公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:27 │京粮控股（000505）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-04-30 16:57 │京粮控股（000505）：北京首农食品集团有限公司2024年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:05 │京粮控股（000505）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:01 │京粮控股（000505）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:01 │京粮控股（000505）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:08 │京粮控股（000505）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 20:08 │京粮控股（000505）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 17:48 │京粮控股（000505）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-14 17:54 │京粮控股（000505）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-08 18:33 │京粮控股（000505）：股票交易异常波动公告 │
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2025-05-06 18:27│京粮控股（000505）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告
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为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切
实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市
公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，活动时间为2025年5月13日14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、
发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎
广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cffa7227-be65-4c47-8140-b471abb6396e.PDF
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2025-04-30 16:57│京粮控股（000505）：北京首农食品集团有限公司2024年度审计报告
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京粮控股（000505）：北京首农食品集团有限公司2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/790f12cf-04e6-4751-8c04-0624c9a678d4.PDF
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2025-04-28 20:05│京粮控股（000505）：监事会决议公告
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京粮控股（000505）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/927d7fd3-6666-46a8-9d52-66f4de8431d6.PDF
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2025-04-28 20:01│京粮控股（000505）：2025年一季度报告
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京粮控股（000505）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c17e1591-78ce-474c-9b7a-2e5141ee6d1d.PDF
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2025-04-28 20:01│京粮控股（000505）：董事会决议公告
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京粮控股（000505）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/085004d0-49e6-42bb-b675-28a6f6690f5c.PDF
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2025-04-21 20:08│京粮控股（000505）：2024年度股东大会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9dc5b4b-4f09-4195-aa36-eab421b67fbd.PDF
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2025-04-21 20:08│京粮控股（000505）：2024年度股东大会决议公告
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京粮控股（000505）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/18842e59-aa17-43a7-95d8-762cffd2ceb8.PDF
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2025-04-15 17:48│京粮控股（000505）：股票交易异常波动公告
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京粮控股（000505）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/148e59ac-6c80-458a-8804-e32f5e591e4f.PDF
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2025-04-14 17:54│京粮控股（000505）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案
》，公司定于 2025 年 4 月 21 日召开公司2024 年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》。为进一步维护广大投
资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司第十届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 21日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 4月 21日的交易时间，即 9:15—9:25，9
:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 21 日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 4月 14日（星期一）
B 股股东应在 2025 年 4 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告和摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2025年度融资规划及授信担保预计的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
9.00 《关于 2025年度商品期货和衍生品交易计划的议案》 √
2.披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025年 3月 29日在
《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，提案 7应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2025年 4月 15日上午 9：30—12：00，下午 14：30—17：00 进行登记。个人股东持本人身
份证、证券账户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证进行登
记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 4 月 15 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-8
1219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部
5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件：
1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议
3.海南京粮控股股份有限公司 2024年度股东大会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c35d9963-a8e6-421f-bc73-e8418c71b8d1.PDF
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2025-04-08 18:33│京粮控股（000505）：股票交易异常波动公告
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京粮控股（000505）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/12db1556-27fd-4945-8f2c-0e6dc2724787.PDF
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2025-03-29 18:55│京粮控股（000505）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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京粮控股（000505）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f89137ef-15ff-4497-85ef-5c50f810bfe8.PDF
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2025-03-28 20:27│京粮控股（000505）：拟续聘会计师事务所的公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请202
5年度审计机构的议案》，同意继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2025年度审计机构。
本议案尚需公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事
务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。
截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人。
天圆全2023年度业务收入11,954万元，审计业务收入8,740.34万元，证券业务收入1,374.49万元。2023年度上市公司审计客户6
家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，科
学研究和技术服务业，批发和零售业等。2023年度上市公司审计收费1,097.32万元。天圆全具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
天圆全近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分1次。从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、监督管理措施0人次、自律监管措施0人次和纪律处分2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：李小磊，1999年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业；
近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家，未复核上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师2：刘小琴，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业；近三年签署上
市公司和挂牌公司审计报告2家，未复核上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：周瑕，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在天圆全执业；近三年签
署1家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3.独立性
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度公司审计费用为118万元（包括年度财务报告审计费用94万元，内部控制审计费用24万
元），和2024年审计费用金额一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与合规管理委员会审议意见
公司于2025年3月25日召开第十届董事会审计与合规管理委员会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于聘请2025年度审计机构的议案》，认为天圆全具备为公司服务的资质要求，能够胜任工作，同意向董事会提议继续聘任天圆全为公
司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2025年度审计机
构的议案》。董事会经审议，同意续聘天圆全为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《第十届董事会第十七次会议决议》
2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十三次会议决议》
3.《天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4504dcf7-b30f-4840-84a7-96c5907e0c73.PDF
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2025-03-28 20:26│京粮控股（000505）：董事会决议公告
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京粮控股（000505）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/31499d58-de2f-4db1-98b2-86131d397668.PDF
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2025-03-28 20:26│京粮控股（000505）：2024年年度报告摘要
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京粮控股（000505）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3be5e85b-36f0-4a10-b774-fb6685820a43.PDF
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2025-03-28 20:26│京粮控股（000505）：2024年年度报告
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京粮控股（000505）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8e6cd4b7-c12d-4156-8a57-96036643c295.PDF
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2025-03-28 20:25│京粮控股（000505）：年度募集资金使用鉴证报告
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海南京粮控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股或公司）《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
京粮控股管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制
《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证
业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查
会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取
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天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，京粮控股《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了京粮控股 2024
年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供京粮控股 2024 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为京粮控股 2024 年年度
报告的必备文件，随其他文件一起报送。
天圆全会计师事务所 中国注册会计师：李小磊
（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘小琴
中国·北京 2025 年 3月 27日
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海南京粮控股股份有限公司
董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券
交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2017]1391 号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过
人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金
净额为人民币 386,874,898.56 元。截至 2017 年 10月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合
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