公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 20:44 │京粮控股（000505）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-03 20:44 │京粮控股（000505）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-03 20:42 │京粮控股（000505）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-03 20:41 │京粮控股（000505）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:08 │京粮控股（000505）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-24 17:38 │京粮控股（000505）：：中德证券有限责任公司关于京粮控股前期会计差错更正及海南证监局对公司采取│
│ │责令改正措施... │
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│2025-10-24 17:38 │京粮控股（000505）：中德证券有限责任公司关于京粮控股董事会换届选举之临时受托管理事务报告 │
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│2025-10-24 16:46 │京粮控股（000505）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:45 │京粮控股（000505）：第十届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:44 │京粮控股（000505）：债券募集资金管理办法 │
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2025-11-03 20:44│京粮控股（000505）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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京粮控股（000505）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/8656238a-7c6b-4502-9e26-8e11cf7339c1.PDF
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2025-11-03 20:44│京粮控股（000505）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ec2832cc-a167-4797-8744-3ca7787f1ca2.PDF
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2025-11-03 20:42│京粮控股（000505）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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京粮控股（000505）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/0ef81c37-4234-4cb2-ae25-32090ad14426.PDF
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2025-11-03 20:41│京粮控股（000505）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届
董事会第一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2025 年 11 月 3日下午 15：30 在北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼
首农科创大厦 B座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事王春立先生
主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
选举王春立先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》
公司第十一届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会成员任期与第十
一届董事会任期一致。具体组成如下：战略与 ESG 委员会：王春立先生（主任委员）、张存亮先生、刘莲女士审计与合规管理委员
会：张宏亮先生（主任委员）、程秉洲先生、王旭女士提名与薪酬考核委员会：程秉洲先生（主任委员）、王旭女士、刘莲女士具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1.聘任张存亮先生为公司总经理
聘任张存亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2.聘任董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生为公司副总经理聘任董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3.聘任关颖女士为公司总会计师
聘任关颖女士为公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4.聘任关颖女士为公司董事会秘书
聘任关颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。关颖女士已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能
力与从业经验。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.5.聘任王丹风女士为公司首席合规官（总法律顾问）
聘任王丹风女士为公司首席合规官（总法律顾问），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王
丹风女士已取得法律职业资格、企业法律顾问执业资格，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计与合规管
理委员会审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任高德秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事
会届满之日止。高德秋女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和
工作经验。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于 2024 年度绩效年薪兑现方案的议案》
经审议，同意 2024 年度绩效年薪兑现方案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董
事关颖回避表决。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第一次会议决议》
2.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议》
3.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d9ce98fc-707b-49d2-8433-1911f8a8e3b8.PDF
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2025-10-28 17:08│京粮控股（000505）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，公司定于 2025 年 11 月 3日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年 10月18日在《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
B 股股东应在 2025 年 10 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案》
2.01 选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举臧莹女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.06 选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
3.01 选举程秉洲先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举张宏亮先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2025 年 10 月 18 日在《中国证券报》及巨
潮资讯网刊登的相关公告及文件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
3.提案 1、4、5应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.提案 2、3 适用累积投票制逐项表决，应选举非独立董事 6人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2025 年 10 月 31 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
、证券账户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证进行登记；
法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 10 月 31 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/675d6617-976a-4fd2-a255-8e97a1aca525.PDF
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2025-10-24 17:38│京粮控股（000505）：：中德证券有限责任公司关于京粮控股前期会计差错更正及海南证监局对公司采取责令
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京粮控股（000505）：：中德证券有限责任公司关于京粮控股前期会计差错更正及海南证监局对公司采取责令改正措施...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0dabf35c-0e08-4ba5-bc6c-5ee0e17f0025.PDF
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2025-10-24 17:38│京粮控股（000505）：中德证券有限责任公司关于京粮控股董事会换届选举之临时受托管理事务报告
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（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券
提供的支撑性相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任
何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：23京粮01
3、债券代码：148434.SZ
4、起息日：2023-08-22
5、债券余额：3亿元
6、债券期限：3年
7、票面利率：2.88%
8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）
9、信用评级：主体AA+/债项AAA
10、增信情况：北京首农食品集团有限公司提供连带责任保证担保
二、本次重大事项
海南京粮控股股份有限公司于2025年10月18日公告了《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，具体公告情况
如下：
“海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于2025年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届
董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会提名王春立先生
、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名程秉洲先
生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员
的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书，其中程秉洲先生、张宏亮先生为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大
会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第十一届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止
。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。”
三、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据
《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，
并请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cce53a96-ceac-4bcf-bfc1-2c0a5a8aac43.PDF
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2025-10-24 16:46│京粮控股（000505）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董
事会第二十四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年 10月 24日上午 9:30在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农
科创大厦 B座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，
公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会经审议，认为 2025 年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《募集资金管理
制度》的修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于修订公司<债券募集资金管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《债券募集资金管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《债券募集
资金管理制度》的修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司债券募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于修订公司<财务资助管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对公司《财务资助管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意公司《财务资助管理
制度》的修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司财务资助管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十届董事会第二十四次会议决议》
2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9432097e-d454-4c41-9d24-8da6d17dfdc6.PDF
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2025-10-24 16:45│京粮控股（000505）：第十届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会
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