公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 17:39 │京粮控股（000505）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-26 16:14 │京粮控股（000505）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 16:14 │京粮控股（000505）：京粮控股章程 │
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│2026-08-26 16:14 │京粮控股（000505）：总经理工作细则 │
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│2026-08-26 16:13 │京粮控股（000505）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:13 │京粮控股（000505）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:12 │京粮控股（000505）：关于董事薪酬方案的公告 │
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│2026-08-26 16:12 │京粮控股（000505）：董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 16:12 │京粮控股（000505）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 16:12 │京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告 │
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2026-09-08 17:39│京粮控股（000505）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的议案》，公司定于 2026 年 09 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 27 日在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
B 股股东应在 2026 年 09 月 03 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 08 月 27 日在《中国证券报》及巨潮
资讯网刊登的相关公告及文件。提案 3应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 09 月 14 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 09 月 14 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9753b697-1aba-447a-98ea-60bb37243806.PDF
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2026-08-26 16:14│京粮控股（000505）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
B 股股东应在 2026 年 09 月 03 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 08 月 27 日在《中国证券报》及巨潮
资讯网刊登的相关公告及文件。提案 3应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 09 月 14 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 09 月 14 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/980715b7-32a1-4463-b3a2-f65589db315d.PDF
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2026-08-26 16:14│京粮控股（000505）：京粮控股章程
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京粮控股（000505）：京粮控股章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b3fd0c6a-ef0d-46b1-a13b-06d17772d7a0.PDF
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2026-08-26 16:14│京粮控股（000505）：总经理工作细则
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京粮控股（000505）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cdd6f044-37c1-4736-839c-48f95b25f5af.PDF
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2026-08-26 16:13│京粮控股（000505）：2026年半年度报告摘要
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京粮控股（000505）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fbb4692a-6660-4521-99ce-3b830a01dfbd.PDF
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2026-08-26 16:13│京粮控股（000505）：2026年半年度报告
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京粮控股（000505）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/365abae3-3da4-45c8-ae8a-26c052985a83.PDF
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2026-08-26 16:12│京粮控股（000505）：关于董事薪酬方案的公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事会董事。
二、本方案适用期限
本薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
1.非独立董事
公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，包括基本工资、绩效奖金及其他福利。
2.独立董事
公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。独立董事为履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
四、其他
1.公司独立董事津贴按月发放。
2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
3.上述津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c544588a-b327-4e15-a1c5-6de309d349cc.PDF
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2026-08-26 16:12│京粮控股（000505）：董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超
过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资
金净额为人民币 386,874,898.56 元。截至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字〔2017〕第 010120号）审验确认。
2.募集资金使用和结余情况
单位：元
整体使用情况 1.募集资金总额 431,874,898.56
2.募集资金使用情况 156,901,545.16
（1）投入项目使用资金 137,426,188.48
（2）结项资金（含收益） 19,475,356.68
3.募集专户资金的增加 38,955,090.74
2026 年半年度 1.半年度投入项目使用资金 0.00
使用情况 2.半年度募集专户资金的增加 554,571.00
结余情况 2026 年 6月 30日募集资金余额 313,928,444.14
（1）专户活期存款余额 313,928,444.14
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际
情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司与监管银行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在
重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30日，公司共有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账户号 募集资金余额
海南京粮控股股份有限公司 中国银行股份有限公司 350649498500 29,696.77
北京双井支行
京粮（洋浦）粮油工业有限公司 中国银行股份有限公司 265042476671 1,696.07
海口椰树门支行
合 计 31,392.84
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bdb3ee31-6fed-4826-ac31-1a17b0616be6.PDF
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2026-08-26 16:12│京粮控股（000505）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京粮控股（000505）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/167f1535-8c41-4a75-b6e4-93b6d439b1cb.PDF
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2026-08-26 16:12│京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/82bacffa-77bf-4254-becf-6dfcea32e1f7.PDF
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2026-08-26 16:12│京粮控股（000505）：京粮控股2026年半年度财务报告
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京粮控股（000505）：京粮控股2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d3c0473b-59d1-475f-860a-a2a92c589700.PDF
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2026-08-26 16:12│京粮控股（000505）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.原聘任会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）。
2.拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
3.变更会计师事务所原因：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年起聘任天圆全为公司的年度财务报告及内
部控制审计机构，天圆全已连续三年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对
审计服务的需求等情况，公司拟重新选聘2026年度审计机构。
4.本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事
务所之一，致同具有国防科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。四十多年以来致同一直从事证券服务业务
。
致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。
截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家
，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和
邮政业，收费总额4.02亿元；公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因
执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪
律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师 1：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，
近三年签署上市公司审计报告 2份。
签字注册会计师 2：孙丽波，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，近三年签署
的上市公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：刘毅，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同执业；近三年签署
上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1份。近三年复核上市公司审计报告 6份，复核新三板挂牌公司审计报告2份
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度公司审计费用为人民币113万元（包括年度财务报告审计费用91万元，内
部控制审计费用22万元）。公司2025年审计费用为人民币118万元（包括年度财务报告审计费用94万元，内部控制审计费用24万元）
。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天圆全于2023年-2025年连续三年为公司提供审计服务，审计报告意见类型均为标准无保留审计意见。天
圆全在执业过程中，坚持独立审计原则，公允独立地发表审计意见。公司对天圆全所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求等情况，为满足公司审计工作需要，公
司采用公开招标方式选聘会计师事务所，中标单位为致同。公司拟聘任致同为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年
，自股东会审议通过之日起生效。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所天圆全进行了沟通，前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并
确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规
定，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公开招标情况
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定采用公开招标方式选聘会计师事务
所，在规定网站对招标信息予以公开，中标单位为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）审计与合规管理委员会审议意见
公司于2026年8月24日召开第十一届董事会审计与合规管理委员会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》。公司本次采用公开招标方式选聘会计师事务所，中标单位致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备
为公司服务的资质要求，能够胜任工作，同意向董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部
控制审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所
的议案》。董事会经审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.《第十一届董事会第七次会议决议》
2.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第五次会议决议》
3.《致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/98727f51-3ed3-4315-b691-548372da65fa.PDF
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2026-08-26 16:12│京粮控股（000505）：关于修订《公司章程》的公告
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依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《国有企业领导人员廉洁从业规定》等法律法规、规范性文件的规定，海
南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 原条款 现修订为
1 第九十条 董事候选人名单以提案的方式 第九十条 董事候选人名单以提案的方式提请股
提请股东会表决。 东会表决。
股东会就选举董事进行表决时，根据本章 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规
程的规定或者股东会的决议，可以实行累 定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。单
积投票制。单一股东及其一致行动人拥有 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在
百分之三十及以上的公司股东会选举两名以上
应当采用累积投票制。股东会选举两名以 非独立董事，或者公司股东会选举两名以上独立
上独立董事时，应当实行累积投票制。 董事的，应当采用累积投票制。
…… ……
2 第一百一十一条 董事应当遵守法律、行 第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规
政法规和本章程的规定，对公司负有忠实 和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采
义务，应当采取措施避免自身利益与公司 取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用
利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 职权牟取不正当利益。
益。 董事对公司负有下列忠实义务：
董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个
（二）不得将公司资金以其个人名义或者 人名义开立账户存储；
其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂、收受贿赂或者收受其
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非 他非法收入；
法收入； （四）不得擅自以公司财产为他人提供担保；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按 （五）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定；
照本章程的规定经董事会或者股东会决 （六）未向董事会或者股东会报告，并按照本章
议通过，不得直接或者间接与本公司订立 程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直
合同或者进行交易； 接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他 （七）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取
人谋取属于公司的商业机会，但向董事会 属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报
或者股东会报告并经股东会决议通过，或 告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行
者公司根据法律、行政法规或者本章程的 政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会
规定，不能利用该商业机会的除外； 的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经 （八）未向董事会或者股东会报告，并经股东会
股东会决议通过，不得自营或者为他人经 决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同
营与本公司同类的业务； 类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归 （九）不得接受他人与公司交易的佣金归为己
为己有； 有；
（八）不得擅自披露公司秘密； （十）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利 （十一）不得利用其关联关系损害公司利益；
益； （十二）法律、行政法规、部门规章及本章程规
（十）法律、行政法规、部门规章及本章 定的其他忠实义务。
程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所
董事违反本条规定所得的收入，应当归公 有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理
偿责任。 人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高 及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联
级管理人员或者其近亲属直接或者间接 人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第
控制的企业，以及与董事、高级管理人员 二款第（六）项规定。
有其他关联关系的关联人，与公司订立合
同或者进行交易，适用本条第二款第（四）
项规定。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关
办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8231bffa-e648-4a5d-9b7a-83878a6f4ea2.PDF
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2026-08-26 16:11│京粮控股（000505）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董
事会第七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年 8月25日 14:30在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农科创大厦
B座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司董
事会秘书、首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
董事会经审议，认为 2026 年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2026 年半年度报告全文及摘要》
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2026 年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司
2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会经审议，同意《董事会关于 2026 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务
有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2026 年半年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会经审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股
东会审议通过之日起生效。同意 2026 年度公司审计费用为人民币 113 万元（包括年度财务报告审计费用 91 万元，内部控制审计
费用 22 万元）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
董事会经审议，同意公司结合实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定《董事薪酬方案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事薪酬方案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事程秉洲、张宏亮、王旭回避表决。
6.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订；同意提请股东会授权公司董事会及
董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机
关的核准结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》《海南京粮控股股份有限
公司章程》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
董事会经审议，同意修订公司《总经理工作细则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 9月 15 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于拟变更会计师事务
所的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第七次会议决议》
2.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7ad9b21b-082b-42cc-8b78-1c6f69838595.PDF
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2026-08-25 15:54│京粮控股（000505）：联合资信评估股份有限公司关于终止京粮控股主体及“23京粮01”信用评级的公告
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京粮控股（000505）：联合资信评估股份有限公司关于终止京粮控股主体及“23京粮01”信用评级的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9959a6f9-adc0-46db-a312-e5b529affb28.PDF
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2026-08-21 17:36│京粮控股（000505）：关于签署股权转让协议暨关联交易的进展公告
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京粮控股（000505）：关于签署股权转让协议暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a419e3f3-12bf-4af8-a947-aa8ed67a10bc.PDF
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2026-08-20 17:46│京粮控股（000505）：京粮控股2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年本息兑付暨摘牌公告
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特别提示：
海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于2026年8月24日支付2025年8月22日至2026年8
月21日期间的利息及本期债券本金。本次债券付息的债权登记日为2026年8月21日，凡在2026年8月21日（含）前买入并持有本期债券
的投资者享有本次派发的利息；2026年8月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本次债券将于2026年8月24日摘牌。为
确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
1.债券最后交易日：2026年8月21日
2.债权登记日：2026年8月21日
3.本息兑付日：2026年8月24日
4.债券摘牌日：2026年8月24日
一、本期债券基本情况
1.发行人：海南京粮控股股份有限公司
2.债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
3.债券简称：23京粮01
4.债券代码：148434.SZ
5.发行总额：3.0亿元
6.当前余额：3.0亿元
7.债券期限：3年期
8.债券利率：2.88%
9.起息日：2023年8月22日
10.计息期限及付息日：本期债券计息期限自2023年8月22日至2026年8月21日。本期债券的付息日为2024年至2026年每年的8月22
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11.上市时间及地点：本期债券于2023年8月29日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率2.88
%，每10张“23京粮01”（面值1,000元）兑付兑息金额为人民币1,028.80元（含税），其中本金1,000元，利息28.80元（含税）。扣
税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发本息为1,023.04元；非居民企业（包含QFII和RQFII）实际每手派发本息为1,028.8
0元。
三、本期债券兑付兑息安排
1.债券最后交易日：2026年8月21日
2.债权登记日：2026年8月21日
3.本息兑付日：2026年8月24日
4.债券摘牌日：2026年8月24日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2026年8月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23京粮01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次派息资
金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给
相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的
银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴
纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知
》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026 年第 5号），自2
026 年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1.发行人：海南京粮控股股份有限公司
住所：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29层
法定代表人：王春立
联系人：方小轩
联系电话：010-81219975
邮政编码：570105
2.主承销商：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层
法定代表人：侯巍
联系人：李宁
联系电话：010-59026702
传真：010-59026602
邮政编码：100025
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25层
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/02baf0b0-3f2c-4207-b7e3-9683e2053357.PDF
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2026-08-20 00:00│京粮控股（000505）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南京粮控股股份有限公司（证券名称：京粮控股，证券代码：000505，以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2026 年 8
月 18 日、2026 年 8 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会以通讯方式向控股股东、实际控制人、公司高级管理人员就有关事项进行核实，有关
情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5.在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8月 27 日披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司不存在需披露业绩预告
的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.《北京粮食集团有限责任公司关于海南京粮控股股份有限公司股价异动的情况说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/237a30a0-e054-493d-8c02-29e09432e58c.PDF
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2026-07-27 19:21│京粮控股（000505）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董
事会第六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2026 年 7月 27 日 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1号楼首农科
创大厦 B座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持
，公司董事会秘书、首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》
经审议，本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，同意公司与王岳成签署《股权转让协议》，现金收购王岳成持有的
浙江小王子 5%股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于 2025 年度绩效年薪兑现方案的议案》
经审议，同意 2025 年度绩效年薪兑现方案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董
事张存亮、关颖回避表决。
3.审议通过《关于 2026 年度工资总额预算方案》
经审议，同意 2026 年度工资总额预算方案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联
董事王春立、张存亮、关颖回避表决。
4.审议通过《关于 2026 年度高管薪酬方案的议案》
经审议，同意 2026 年度高管薪酬方案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于2026 年度高管薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联
董事王春立、张存亮、关颖回避表决。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第六次会议决议》
2.《2026 年第一次独立董事专门会议决议》
3.《第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议》
4.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/31acfb30-06fc-48c0-8ee9-75fd40111fc3.PDF
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2026-07-27 19:20│京粮控股（000505）：关于签署股权转让协议暨关联交易的公告
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京粮控股（000505）：关于签署股权转让协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e58e9c0a-6345-4d9d-b0cf-dbd5447e3ffc.PDF
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2026-07-27 19:17│京粮控股（000505）：关于高管薪酬方案的公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 7 月 27 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2026 年度高管薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
《公司章程》规定的公司高级管理人员。
二、本方案适用期限
本薪酬方案自公司董事会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、高管薪酬方案
1.公司高管实行年薪制，薪酬统一由基本年薪、绩效年薪两部分组成。
2.年薪标准根据 2026 年度预算目标初步核定，具体实际兑现情况将根据《海南京粮控股股份有限公司 2026 年度经营业绩考核
方案》进行考核后核定最终兑现数额，报董事会审批后执行。
3.基本年薪占目标年薪的 30%，绩效年薪在月度按照绩效年薪的 50%的标准进行预发，在年度考核完毕后进行统一补差。
4.绩效年薪整体的 10%（税后）将进行留存作为任期激励薪酬的基数，任期激励根据任期考核结果兑现。任期激励=任期激励基
数*任期考核系数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1cc009a3-0a39-4329-9e94-eb81a3d0e048.PDF
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2026-06-30 17:06│京粮控股（000505）：京粮控股2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025
│年度）
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京粮控股（000505）：京粮控股2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025年度）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4cc2f598-6048-4bb7-87d7-fdc779d51330.PDF
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2026-06-30 00:00│京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4a4111ab-c7fd-4e2a-9307-345e7760dfbf.PDF
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2026-06-30 00:00│京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月29日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：张存亮
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。
其中A股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授
权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东150人，代表股份50,126,675股，占本公司有表决权股份总数的6.8955%。通过网络投票的A股股东147人，代
表股份49,964,975股，占本公司A股股东表决权股份总数7.5479%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份161,700股，占本公司B股股
东表决权股份总数0.2489%。
3.公司部分董事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 338,404,536 337,657,535 99.7793 717,101 0.2119 29,900 0.0088
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况
总体表决情况 338,566,236 337,675,735 99.7370 860,601 0.2542 29,900 0.0088
其中：中小股东 1,616,215 725,714 44.9021 860,601 53.2479 29,900 1.8500
表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2.审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 338,404,536 337,628,335 99.7706 734,801 0.2171 41,400 0.0122
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况
总体表决情况 338,566,236 337,646,535 99.7284 878,301 0.2594 41,400 0.0122
其中：中小股东 1,616,215 696,514 43.0954 878,301 54.3431 41,400 2.5615
表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
3.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 338,404,536 337,650,035 99.7770 715,601 0.2115 38,900 0.0115
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 30,000 18.5529 113,500 70.1917
情况
总体表决情况 338,566,236 337,668,235 99.7348 745,601 0.2202 152,400 0.0450
其中：中小股东 1,616,215 718,214 44.4380 745,601 46.1325 152,400 9.4294
表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《海南京粮控股股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/69afc6fd-1b72-4c79-8114-8b7ce15f5bff.PDF
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2026-06-22 17:39│京粮控股（000505）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》，公司定于 2026 年 06 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 06 月 12 日在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 06 月 12 日在《中国证券报》及巨潮
资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 06 月 26 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 06 月 26 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c2a336bf-aaab-49fe-8adf-93c0a37cb149.PDF
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2026-06-11 17:27│京粮控股（000505）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级
管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：海南京粮控股股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于
确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职
提供切实保障，进一步提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公
司的财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序
公司于2026年6月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公
司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d1f682fa-b7eb-483b-be77-2b077ce1d6ca.PDF
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2026-06-11 17:27│京粮控股（000505）：关于变更公司董事的公告
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一、董事离任情况
1.提前离任的基本情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 11 日收到刘莲女士提交的书面辞职报告，刘莲女士因
工作调整辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，上述职务原定任期至第十一届
董事会届满之日止，刘莲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘莲女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
2.离任对公司的影响
根据《公司章程》等有关规定，刘莲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告披露日，刘莲女士未持
有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。刘莲女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
董事会对刘莲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于 2026 年 6月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十
一届董事会非独立董事的议案》。经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生（简历附后）为公司第
十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被股东会选举为董事
后，董事会同意补选吴骥先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董
事会届满为止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《辞职报告》
2.《第十一届董事会第五次会议决议》
3.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3ef2ddc2-f8fa-485c-a439-f0b6dfe52491.PDF
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2026-06-11 17:26│京粮控股（000505）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 4日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事
会第五次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年 6月11日 10:00在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农科创大厦 B
座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首
席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
为建立与上市公司现代企业制度相适应的激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理工作，支撑战略目标实现和长期稳健
发展，公司结合治理实践，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。经审议，董事会同意制定公司《董事、高级管理人员
薪酬管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策
、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于
确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
》。
公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
公司董事刘莲女士因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。经
公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被股东会选举为董事后，董事会同意补选吴骥先生为公司第十一届董事
会战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于制定公司〈董事、
高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于补选第十一届董事会非独立
董事的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第五次会议决议》
2.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c88ba7d2-52ee-4b85-b4f5-8891ae3b38ba.PDF
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2026-06-11 17:24│京粮控股（000505）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 06 月 12 日在《中国证券报》及巨潮
资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 06 月 26 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 06 月 26 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8bb0e04e-1325-4001-b10d-8d0a5305f770.PDF
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2026-06-11 17:24│京粮控股（000505）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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京粮控股（000505）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8c901822-4aa5-45a9-899f-726beabc23e1.PDF
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2026-06-03 18:22│京粮控股（000505）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）
出具的《关于变更海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人
的说明》。现将相关情况公告如下：
东兴证券作为公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问
，对公司履行持续督导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。东兴证券原委
派了李刚安先生、赵红丽女士履行公司重大资产重组独立财务顾问项目的持续督导职责。现因李刚安先生工作变动，为保证持续督导
工作的有序进行，东兴证券委派王秀峰先生（简历附后）接替李刚安先生的工作，继续履行持续督导职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/70b0d966-37d6-4370-b031-43ed3c3fbaca.PDF
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2026-05-27 19:52│京粮控股（000505）：京粮控股2026年跟踪评级报告
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京粮控股股份有限公司主体长期信用等级为AA+，维持“23京粮01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f5d98f71-40f3-49f4-9e03-4b0951be5abb.PDF
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2026-05-06 15:47│京粮控股（000505）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）14：30-17：00。届时公司高管将在线就公司2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关系的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/27a2cf91-7af5-4267-836c-37d7c0847d7b.PDF
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2026-04-30 16:02│京粮控股（000505）：北京首农食品集团有限公司2025年度审计报告
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京粮控股（000505）：北京首农食品集团有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee3bf985-c180-4f11-9cfe-aaa21f8ae731.PDF
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2026-04-30 00:00│京粮控股（000505）：2026年一季度报告
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京粮控股（000505）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/843839da-3e5b-4461-83be-9bd881ef044f.PDF
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2026-04-30 00:00│京粮控股（000505）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董
事会第四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年 4月28日 14:30在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农科创大厦
B座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首
席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会经审议，认为 2026 年第一季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意公司《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第四次会议决议》
2.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c998f854-1f88-4b05-b459-efd1c7935158.PDF
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2026-04-20 17:54│京粮控股（000505）：2025年度股东会决议公告
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京粮控股（000505）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b3dc6a21-cf94-4df6-9491-133a87ad4448.PDF
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2026-04-20 17:54│京粮控股（000505）：2025年度股东会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf03104b-9126-41aa-af2e-362a44a08162.PDF
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2026-04-13 16:52│京粮控股（000505）：关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2
026 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》，同步编制了《关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》一并提交董事
会审议。具体情况如下：
一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的
公司聚焦粮油加工核心业务，将套期保值作为公司对原材料采购和产成品销售价格波动风险防控的核心工具，为公司稳健经营提
供有力支撑。公司所属控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“
京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）、北京古船油脂有限责任公司（以下简称“古船油脂
”）主要经营品种为油脂油料及相关大宗商品，其价格受国际和国内宏观政策的影响较大。为规避原材料、产成品及其他相关产品的
价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权
市场的风险控制功能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不确定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。
二、商品期货和衍生品交易业务基本情况
1.交易金额：根据公司 2026 年度生产经营计划，公司控股子公司在商品期货和衍生品套期保值业务中拟投入的开仓保证金和权
利金上限不超过人民币 92,500 万元（不含期货期权标的实物交割款项），依次为京粮天津人民币 38,500 万元、京粮油脂人民币 3
6,000 万元、京粮新加坡人民币约 15,000 万元（美元汇率按 7.2 计算）、古船油脂人民币 3,000 万元。预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币 704,286 万元。前述额度在有效期内可以循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。
2.交易方式：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜油的期货及期权合约。
3.交易期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。
4.资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
三、开展商品期货和衍生品交易业务的风险分析
为有效规避商品价格波动对经营的影响，公司控股子公司开展以套期保值为目的、不以投机为目的的商品期货及衍生品交易。此
类交易在发挥风险对冲作用的同时，仍存在以下几类风险：
1.价格波动风险：期货及衍生品市场行情波动剧烈时，交易端可能因价格走势偏离预期，造成交易损失。
2.流动性风险：期货及衍生品交易实行保证金逐日盯市制度，若市场价格出现极端波动，可能因未能及时补足保证金，导致持仓
被强行平仓，进而造成损失。
3.内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
5.技术风险：因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致意外损失发生的风险。
四、公司采取的风险防控措施
1.交易标的严格限定于与控股子公司生产经营密切相关的油脂油料及相关大宗商品，动态监管商品期货和衍生品头寸，确保套期
保值业务与主业业务范围及规模相匹配。2.资金来源以自有资金为主并进行合理调度，期权交易原则上仅开展买入操作；同时，严格
管控期货、期权业务的整体资金规模，科学规划保证金的缴存与使用，防范资金流动性风险。
3.公司制定有商品期货和衍生品交易相关管理制度，对期货和衍生品交易的基本原则、审批权限、内部审核流程、风险控制、现
货实物交割、信息披露、保密与档案管理等作出明确规定，公司将严格按照相关管理制度要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7号——交易与关联交易》《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）等有关规定
，对各个交易环节进行控制。
4.公司全资子公司北京京粮油脂有限公司是公司指定的期货、期权交易平台。控股子公司配备有专业人员，负责交易前的风险评
估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止
损措施。
5.搭建符合监管及业务标准的计算机、通讯与信息服务配套设施，保障交易系统稳定运行，为套期保值交易的有序开展提供可靠
技术支撑。同时，建立错单应急处置机制，一旦发生交易指令错误，立即启动应对流程，采取及时有效的纠偏措施，最大限度降低损
失。
6.建立动态监督机制，对商品期货及衍生品业务的合规性与内控体系的有效性定期抽查，确保业务操作符合监管要求与内部风控
标准。
五、会计政策及会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》《企业会计准则第39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品衍生品交易业务进行相应的
核算处理。
六、公司开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析及结论
公司开展商品期货和衍生品交易业务，旨在构建全方位的风险管理体系。通过充分运用期货、期权等金融工具的价格发现与套期
保值功能，有效对冲原材料及产品价格波动带来的经营风险，从而提升整体运营质量，护航企业实现高质量、可持续发展。公司将严
格使用自有资金开展与主营业务高度匹配的商品期货和衍生品交易，相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易（2025 年修订）》等法律法规及公司《商品期货和衍生品交易管理制度》等规章制度的要求。公司在开展业
务过程中，将严格落实风险防范措施，坚持审慎操作原则。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务具备必要性与可行性，有利于
公司稳健经营，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c3861613-3993-477b-bf53-0f635ea35dcf.PDF
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2026-04-13 16:52│京粮控股（000505）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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京粮控股（000505）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e3186c1d-d090-436d-afd2-522f9d8565ff.PDF
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2026-04-13 16:49│京粮控股（000505）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
，公司定于 2026 年 4月 20 日召开公司 2025年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。为进一步维护广大投资者的
合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
B 股股东应在 2026 年 4 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告和摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于2026年度商品期货和衍生品交易计划的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 3月 28 日在《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 4 月 17 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人营
业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 4 月 17 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-8
1219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2025 年度股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/839725d5-a2d6-49ec-a2aa-5b8902f0be6e.PDF
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2026-03-28 00:37│京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e63fefb7-b484-4da4-905c-04f014c7736f.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年年度审计报告
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京粮控股（000505）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc0bba68-53b4-4e66-8601-4a61e63929eb.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告
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京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e558d645-ad41-409f-b7ae-df4520cfde00.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告
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京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/765a8688-47a0-4b53-9cc1-938092d18f5d.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98989792-59c9-43f5-a165-366b2f4a3644.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（程秉洲）
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作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人始终以维护公司、股东和投资者的利益为原则，遵守《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉
履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业赋能作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事
员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书
记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。2022 年 9月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的
情况。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观
判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）全年出席会议情况
报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行规范流程，合法有效。公司
全年共召开董事会 11 次、股东会 4次，本人现场出席董事会 11 次，列席股东会 2次。履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度，认真
审阅会议资料，积极参与议题讨论并提出合理建议，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票，不存在提出反对、保留意见和无法发
表意见的情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为董事会审计与合规管理委员会委员，本人出席了报告期内公司召开的 7次审计与合规管理委员会会议，对公司定期报告、聘
请审计机构、合规管理报告等事项进行审议。在定期报告编制及披露过程中，主动了解公司财务状况，认真审阅审计机构出具的审计
意见。结合公司业务发展实际，提出审慎开展经营业务的专业建议，聚焦合规与风险管控，助力公司筑牢经营安全防线。
作为董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，本人出席并主持了报告期内公司召开的 4次提名与薪酬考核委员会会议，对选举董
事、聘任高级管理人员、高管绩效年薪兑现方案等事项进行审议，确保审议程序合规，保障提名与薪酬考核委员会规范高效履职，为
公司治理与人才队伍建设提供专业支撑。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人均按时出席。对涉及公司关联交易的事项进行认真审查，客观发表意见，充
分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东会的情
况，未有提议召开董事会会议的情况，未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构、会计师事务所开展有效沟通，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，就
审计计划、重点审计事项进行充分交流，并认真审阅会计师事务所出具的审计报告及审计意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过列席公司股东会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题与建议；实时关注行业形势
及外部市场变化对公司经营的影响；及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；持续监督公司信息披露
工作，督促公司严格按照法律法规要求，及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益
。
（六）在上市公司现场工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 24 个工作日。除参加董事会、董事会专门委员会、股东会会议外，本人积极与公司其他董
事、高级管理人员沟通交流，围绕公司重点项目推进、竞争策略、行业投资等关键议题，以深厚行业经验，提供专业判断、风险把关
、战略咨询。同时，密切关注公司经营及财务状况，及时掌握公司经营动态，获悉各重大事项进展情况，切实有效履行独立董事职责
。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及证券事务代表及时向本人送达会议通知及相关
资料，本人与其他董事、高级管理人员及相关人员沟通顺畅，公司定期向独立董事汇报生产经营、内控建设和重大事项有关情况，充
分保障独立董事知情权，并主动征求独立董事意见。对独立董事提出的相关意见建议，公司均积极采纳并及时落实，充分保障独立董
事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，保持客观独立性
，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：
（一）关联交易
报告期内，公司发生的关联交易事项均符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形
。关联交易审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）定期报告
定期报告披露前，认真审议公司定期报告内容，积极关注财务报告的合规性，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署
了书面确认意见，报告的审议及表决程序合法合规。
（三）内部控制评价报告
公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和其他内部控
制监管要求，建立完善了相关内控制度，内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内控体系的建设、内控制度的执行和监
督的实际情况。
（四）聘用会计师事务所
报告期内，本人认真审阅了聘用会计师事务所事项，对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等进行审
查，该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形
。
（五）提名董事，聘任高级管理人员
报告期内，本人对提名董事、聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，重点关注被提名人任职资格、专业背景及履职能力，确认
其符合《公司法》《公司章程》等规定要求；相关人员的提名及聘任程序均严格履行相关会议审议程序，合法合规，充分保障了公司
治理结构的科学性与稳定性。
（六）高级管理人员薪酬
经过对年度绩效年薪兑现方案的核查，公司高级管理人员薪酬充分考虑了行业薪酬水平及公司面临的市场环境，符合公司目前经
营管理的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实原则，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，严格履行独立董事义务，督促重
大事项合规推进，维护公司及股东合法权益。2026 年度，本人将继续秉承诚信勤勉精神，加强法律法规及行业知识学习，重点聚焦
公司重点项目落地成效、经营质效提升、核心业务拓展等方面，独立客观建言，助力董事会科学决策，持续保障公司与中小投资者权
益。
独立董事：程秉洲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c5f8f5f-2713-4be9-8ab9-eca4f1d8f060.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：内部控制管理办法
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京粮控股（000505）：内部控制管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01345da5-25d5-4c74-bdf6-08d106d97f06.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（陈广垒）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（陈广垒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff50d231-3238-48e4-9026-0c3697f982de.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（张宏亮）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（张宏亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cba77771-0aee-4297-ab4e-6c7eede6d1f0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│京粮控股：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508178.PDF
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2026-04-30│京粮控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253600.PDF
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2026-03-28│京粮控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225039581.PDF
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2025-10-25│京粮控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731428.PDF
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2025-08-30│京粮控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618694.PDF
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2025-04-29│京粮控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366460.PDF
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2025-03-29│京粮控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943403.PDF
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2024-10-31│京粮控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569993.PDF
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2024-08-28│京粮控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004184.PDF
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2024-04-25│京粮控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791090.PDF
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