公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：合规管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：内部审计管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：关联交易管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：对外担保管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：信用类债券信息披露管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:07 │京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:07 │京粮控股（000505）：关于公司副总经理辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
B 股股东应在 2025 年 12 月 09 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融 非累积投票提案 √
服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，提案内容详见公司于2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。提案 1、2涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，提案 5
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2025 年 12 月 18 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 12 月 18 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/478e1601-7687-4472-b62d-0b0058f3de33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：合规管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：合规管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/949339e2-82f6-4675-8489-9925875810e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为有效防范、及时控制和化解海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在北京首农食品集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”）存款等金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条 公司成立金融业务风险预防及处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，公司总会计师任副组长
，成员包括公司财务管理部、董事会办公室（证券事务部）、审计部、法律合规部等部门负责人。
第三条 领导小组办公室设在财务管理部，具体负责组织开展金融业务风险的识别、防范和处置工作。
第四条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第五条 公司对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，协同合作。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，各单位、各部门和个人应各司其职
，相互协调，共同防范、控制和化解风险；
（二）信息共享，重在防范。各责任单位、各部门和人员应多渠道、全方位了解掌握存款情况、财务公司经营情况、监管动态等
信息，并建立交流共享机制，及时发现、识别和预警风险因素，防范和控制风险的发生；
（三）及时预警，及时处置。加强风险的监控，一旦发现存款风险，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，及时控制和化
解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第六条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三章 信息报告与披露
第七条 建立金融业务风险报告机制，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司包括资产负债表、损益表、
现金流量表等在内的定期财务报表。发生金融业务期间，取得并审阅财务公司经具备相应业务资格的会计师事务所审计的财务报告，
评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议通过。第八条 一旦发现财务公司发生或者可能发生金融业务风
险，各责任单位、各部门及人员应采用临时报告形式，将相关信息向领导小组汇报。领导小组认为异常情况可能导致公司资金出现风
险的，应及时向公司董事会汇报。
第九条 公司与财务公司开展的金融业务应当严格按照有关法律、法规及关联交易的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第十条 公司在财务公司开展金融业务期间，财务公司出现下列情形，并对其经营造成重大影响的，应立即启动应急处置机制：
（一）财务公司出现任何一个监控指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条监管指标情形；
（二）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人
员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）公司及控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例总额超过 50%；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）财务公司出现严重支付危机；
（七）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30%或者连续 3年亏损超过注册资本金的 10%；
（八）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十一条 针对出现的风险，相关工作人员立即向公司领导小组报告。领导小组应及时了解信息，整理分析后形成书面文件上报
公司董事会，并积极研究对策。第十二条 领导小组启动应急处置程序，组织人员监督财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情
况，必要时可进驻现场调查发生风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实各项化解风险措施和责任，并针
对发生的风险事件单独制定该项风险事件的风险应急处置方案，同时及时报董事会审议，在该风险应急处置方案中可依据公司实际情
况做出在财务公司提前提取存款或暂停在财务公司进一步存款等防止风险进一步扩大的举措。
第十三条 针对出现的风险，领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施进行风险自救，避免风险扩散和
蔓延，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章 后续事项处置
第十四条 存款风险处置完毕后，领导小组应加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，切实提高抗风险能力。
第十五条 领导小组联合财务公司对金融业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地
做好存款等金融业务风险的防范和处置工作。
第十六条 领导小组应对财务公司的经营情况、风险管理和内部控制活动进行重新评估，根据评估结论，重新审议与财务公司的
金融业务。
第六章 附则
第十七条 本预案由公司财务管理部负责解释和修订。
第十八条 本预案自公司董事会审议通过之日起生效施行。《海南京粮控股股份有限公司关于在北京首农食品集团财务有限公司
开展存款等金融业务风险的应急处置预案》（2022 年第十届董事会第三次会议决议）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/209ecb19-1dbe-4b97-9d80-d3f68bfb24fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的经
营管理行为，确保公司重大经营决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《海南京
粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本细则。
第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）向经理办公会议提交认为有必要由董事会审议的事项；
（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。
第五条 总经理应列席董事会会议。
第六条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。
第七条 总经理必须履行法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定的义务。
第四章 公司经营班子的职权
第八条 公司经营班子由总经理、副总经理和其他高级管理人员组成，副总经理和其他高级管理人员经总经理授权行使以下职权
：
（一）协助总经理工作，对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，在总经理授权范围内，分管投资、业务、财务、法务、人力、安全等相关工作及相应的职能部门
，并承担相应责任；
（三）受总经理委托主持召开相关会议；有权召开分管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总
经理；
（四）按公司有关管理规定，批准或审核所分管业务、分管部门的工作开展情况，并承担相应的责任；
（五）总经理交办的其他事项。
第五章 经理办公会
第九条 经理办公会是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集经营班子成员共同研究，从而确
保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。
第十条 经理办公会议事遵循以下原则：
（一）对董事会负责的原则。公司经营班子应根据法律法规和《公司章程》规定，严格依照董事会的授权，做到依法合规、诚信
从业、勤勉尽责。公司经营班子在履行职责时，不得变更董事会会议决议或超越公司经营班子的职权范围；
（二）依法议事、科学决策的原则。公司各职能部门在公司经营班子各分管领导的指导下，认真开展议题的动议、调研和论证工
作，要严格执行相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际，充分研究所议事项的必要性和可行性，详细论证、评估议题的
潜在风险和预期收益，就议事项目提出明确意见，以增强经理办公会决策的科学性，避免决策失误；
（三）分工负责、高效议事的原则。总经理和公司其他经营班子成员须履行各自职责，拟提交经理办公会审议的议题，须经公司
经营班子分管领导和相关职能部门负责人审阅同意；
（四）坚持审慎原则。对于重大投资项目，根据需要应进行可行性论证，包括财务尽职调查、法律尽职调查和行业尽职调查。
第十一条 经理办公会由总经理召集和主持，公司经营班子其他成员可根据工作需要向总经理提议召开经理办公会。总经理因故
不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理或经营班子其他成员代其召集、主持会议。
第十二条 经理办公会出席人员为公司经营班子成员，首席合规官（总法律顾问）、各职能部门负责人及总经理认为需列席的人
员列席会议。
第十三条 经理办公会以现场会议为主，必要时可以采取视频、电话等电子通信方式召开。因故不能参加的人员，应事先向总经
理或会议主持人请假。
第十四条 经理办公会包括定期会议和临时会议。会议议题由总经理确定，公司其他经营班子成员或职能部门临时提交经理办公
会审议的议题，需经总经理同意后，方可纳入经理办公会审议范围或临时组织的经理办公会（专题会）审议范围。第十五条 综合事
务部（安全和环保部）是经理办公会的日常办事机构，负责组织管理经理办公会相关事宜，包括征集会议议题、发出会议通知、记录
会议内容、印发会议纪要、监督决议执行及会议相关资料的归档和保管等工作。
第十六条 经理办公会研究、审议批准的事项包括但不限于以下内容：
（一）研究审议拟提交公司董事会、股东会会议审议的有关议案；
（二）审议批准低于公司董事会决策权限的交易类事项、关联交易类事项及对外捐赠事项；
（三）审议批准董事会授权决策事项；
（四）审议批准公司具体规章制度；
（五）审议批准聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层及以上管理人员；
（六）审议批准公司职能部门、所属企业考核方案和考核结果；
（七）审议批准权限范围内的法律事务、安全生产、食品安全、审计监督等方面的有关管理事项；
（八）审议批准涉及职工权益的收入分配方案、企业年金方案、分流安置等重大事项；
（九）审议批准达到经理办公会审议标准的所属企业、参股企业有关股东会、董事会会议议案；
（十）根据三重一大决策制度有关规定或总经理认为须提交经理办公会审议的其他事项，如新的业务模式、带有公司承诺、履约
性质的备忘录、框架协议等。
上述事项中，需党委会前置研究的，应先行履行党委会前置研究程序后再行提交经理办公会进行审议。
第十七条 经理办公会审议议案时，应逐项审议，总经理应当逐一提请出席人员对各项议案发表明确的意见。在充分讨论、意见
基本一致的基础上，总经理对与会人员意见进行归纳集中；意见存在重大分歧时，应暂缓决议，进一步沟通、交换意见。经理办公会
应当有记录，出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。经理办公会记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、主持人姓名；
（二）出、列席会议人员的姓名；
（三）会议议程；
（四）出席会议人员发言要点；
（五）所议事项的决定或结论。
第十八条 对经理办公会研究的议题，日常办事机构根据会议记录撰写会议纪要，经议题提交部门负责人审核确认后，由总经理
签发。会议记录与纪要作为公司档案保存，保存期限为永久。
第十九条 经理办公会议题涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应主动向经理办公会议披露其
利益关系，并回避表决。第二十条 参加经理办公会的人员应遵守保密制度，保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得
违规对外泄露。
第六章 总经理的审批权限
第二十一条 公司经理办公会审议批准范围内的事项，交易金额在50万元以上（含50万元）的由经理办公会审议批准；交易金额
在50万元以下的，由公司总经理审批决定。
第二十二条 经理办公会审议批准的资金、资产运用、战略合作等事项涉及的资金使用、合同签署等事项，按照公司相关资金、
资产等管理制度和财务审批及合同管理规定，经相关职能部门审核通过后，由公司总经理进行审批。
第七章 总经理报告制度
第二十三条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会定期或者不定期做报告工作。报告内容包括但不限于下列内容：
（一）公司经营情况；
（二）公司战略推进情况；
（三）公司重大合同的签订、执行情况；
（四）公司资金使用情况和盈亏情况；
（五）董事会向经理层授权行权情况。
第二十四条 总经理向董事会报告可以采取书面或口头形式进行，总经理必须保证报告的真实性。
第二十五条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知五日内按董事会要求报告工作。
第八章 附则
第二十六条 本细则各项条款与法律、法规、规章不一致的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十八条 本细则经公司董事会审议通过，自印发之日起施行。原《海南京粮控股股份有限公司总经理工作细则》（京粮控股
企〔2022〕80号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4296a54b-5c5a-4278-9774-04742008f0fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：内部审计管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：内部审计管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5fe93a6e-17ea-4895-8c10-56d7a6e25896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：关联交易管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/da377f75-cbf7-4326-93d7-9911d7a1dc7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：对外担保管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5a347faf-610e-48de-9fcb-b3584c1c6110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：信用类债券信息披露管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：信用类债券信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9dfbdae8-d4a3-4957-ad0d-6a974d633e22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:07│京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fa032fa1-09ba-4077-9f3b-6613eb340567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:07│京粮控股（000505）：关于公司副总经理辞职的公告
──────
|