公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 19:12 │京粮控股（000505）：中德证券有限责任公司关于京粮控股变更公司董事、高级管理人员之临时受托管理│
│ │事务报告 │
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│2025-09-05 15:58 │京粮控股（000505）：关于变更公司董事、高级管理人员的公告 │
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│2025-09-05 15:56 │京粮控股（000505）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-05 15:54 │京粮控股（000505）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │京粮控股（000505）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │京粮控股（000505）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │京粮控股（000505）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │京粮控股（000505）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │京粮控股（000505）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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2025-09-10 19:12│京粮控股（000505）：中德证券有限责任公司关于京粮控股变更公司董事、高级管理人员之临时受托管理事务
│报告
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（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券
提供的支撑性相关文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任
何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：23京粮01
3、债券代码：148434.SZ
4、起息日：2023-08-22
5、债券余额：3亿元
6、债券期限：3年
7、票面利率：2.88%
8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）
9、信用评级：主体AA+/债项AAA
10、增信情况：北京首农食品集团有限公司提供连带责任保证担保
二、本次重大事项
海南京粮控股股份有限公司于2025年9月6日公告了《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》，具
体公告情况如下：
“海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日收到高磊先生的书面辞职报告。高磊先生因工作调动
辞去公司第十届董事会董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务，上述职务原定任期至第十届董事会届满之日止。根据《公
司章程》等有关规定，高磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司
的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高磊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何
职务。截至本公告披露日，高磊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董
事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意提名张存亮先生（简历附后）为公司第十届董事会董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选张存
亮先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名
，董事会同意聘任张存亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董
事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。”
根据《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》，非独立董事候选人简历如下：
“张存亮，男，1972年11月出生，研究生学历，正高级会计师。历任北京首农食品集团有限公司副总会计师兼任北京首农食品集
团财务有限公司党支部书记、董事长，北京首农食品集团有限公司总审计师。
张存亮先生曾在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截
至目前，张存亮先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。”
三、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据
《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，
并请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/401a8554-e861-4ffa-994b-33129c8ff2a7.PDF
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2025-09-05 15:58│京粮控股（000505）：关于变更公司董事、高级管理人员的公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 5日收到高磊先生的书面辞职报告。高磊先生因工作调
动辞去公司第十届董事会董事、总经理及董事会战略与 ESG 委员会委员职务，上述职务原定任期至第十届董事会届满之日止。根据
《公司章程》等有关规定，高磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对
公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高磊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司
任何职务。截至本公告披露日，高磊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于 2025 年 9月 5 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第
十届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意提名张存亮先生（简历附后）为公司第十届董事
会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补
选张存亮先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。根据公司实际经营需要，经公司董
事长提名，董事会同意聘任张存亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选
非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2b04084d-1912-4c62-ae78-95511fff7eec.PDF
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2025-09-05 15:56│京粮控股（000505）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事
会第二十二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年 9月5日上午 9:30在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农科创
大厦 B座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司
监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。公司董事会同意提名张存亮先生为公司
第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后，董
事会同意补选张存亮先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会总经理职务。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任张存亮先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 9月 22 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第十届董事
会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十届董事会第二十二次会议决议》
2.《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0795003a-9a12-4975-8d76-412a4d76ca12.PDF
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2025-09-05 15:54│京粮控股（000505）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议决议，定于 2025 年 9 月 22 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第十届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 22 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2025 年 9月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 9月 22 日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 9月 16 日（星期二）
B股股东应在 2025 年 9月 11 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2025 年 9月 6日在《中国证券报》及巨潮资讯
网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2025 年 9 月 19 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证、
证券账户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证进行登记；法
人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 9 月 19 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-8
1219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件：
1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/28a964b7-4539-44fd-9fd5-404b62daf968.PDF
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2025-08-30 00:00│京粮控股（000505）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事
会第十七次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2025年 8月28日上午 11:00在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农科创
大厦 B座 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次
会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，董事会对公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司
2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为，2025 年半年度公司募集资金存放
及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关
规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十届监事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c6ebacf9-ded4-40f8-a2ce-1740b4062ec9.PDF
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2025-08-30 00:00│京粮控股（000505）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事
会第二十一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2025 年 8月 28 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首
农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主
持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
董事会经审议，认为 2025 年半年度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2025 年半年度报告全文及摘要》
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司
2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会经审议，同意《董事会关于 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》董事会经审议，同意《北京首农食品集团财务
有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2025 年半年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十届董事会第二十一次会议决议》
2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f7005e5c-8856-406f-8b50-5aaf12e88c68.PDF
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2025-08-30 00:00│京粮控股（000505）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京粮控股（000505）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4f1c56a3-7a1c-473e-a3e6-8cb4ae73d108.PDF
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2025-08-30 00:00│京粮控股（000505）：2025年半年度财务报告
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京粮控股（000505）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1bdb9e5b-a7da-4954-9b9f-4cbe23f319f1.PDF
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2025-08-30 00:00│京粮控股（000505）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》（2025 年修订）等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超
过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资
金净额为人民币 386,874,898.56 元。截至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017) 第 010120号）审验确认。
2.募集资金使用和结余情况
单位：元
1.募集资金总额 431,874,898.56
2.募集资金使用情况 156,326,956.68
（1）投入项目使用资金 136,851,600.00
（2）结项资金（含收益） 19,475,356.68
3.募集资金的增加（利息收入扣除手续费净额） 37,527,918.43
4.2025 年 6月 30 日募集资金余额 313,075,860.31
（1）专户活期存款余额 313,075,860.31
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指引
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