公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:54 │京粮控股（000505）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:54 │京粮控股（000505）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 18:34 │京粮控股（000505）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-10 18:34 │京粮控股（000505）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:31 │京粮控股（000505）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:30 │京粮控股（000505）：关于为子公司承储业务提供担保的公告 │
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│2024-12-10 18:30 │京粮控股（000505）：2025年度关联交易预计公告 │
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│2024-12-10 18:30 │京粮控股（000505）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │京粮控股（000505）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │京粮控股（000505）：监事会决议公告 │
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2024-12-26 18:54│京粮控股（000505）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年12月 26日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第十届董事会
5.主持人：王春立
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份327,899,448股，占本公司有表决权股份总数的45.1062
%。其中A股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份327,899,448股，占本公司A股股东表决权股份总数的49.5335%。B股股东及股东
授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东283人，代表股份52,639,620股，占本公司有表决权股份总数的7.2412%。通过网络投票的A股股东281人，代
表股份52,607,520股，占本公司A股股东表决权份总数7.9471%；通过网络投票的B股股东2人，代表股份32,100股，占本公司B股股东
表决权份总数0.0494%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 43,556,947 41,495,488 95.2672 1,754,900 4.0290 306,559 0.7038
情况
B 股股东表决 32,100 2,100 6.5421 30,000 93.4579 0 0
情况
总体表决情况 43,589,047 41,497,588 95.2019 1,784,900 4.0948 306,559 0.7033
其中：中小股 4,129,160 2,037,701 49.3490 1,784,900 43.2267 306,559 7.4242
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司（所持表决权股份数量288,439,561股）、北京国有资本运营管理有
限公司（所持表决权股份数量48,510,460股）回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2.审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 380,506,968 378,229,309 99.4014 1,983,600 0.5213 294,059 0.0773
情况
B 股股东表决 32,100 0 0 32,100 100 0 0
情况
总体表决情况 380,539,068 378,229,309 99.3930 2,015,700 0.5297 294,059 0.0773
其中：中小股 4,129,160 1,819,401 44.0623 2,015,700 48.8162 294,059 7.1215
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《海南京粮控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/281d5ddf-3c4b-461d-8da0-b8ee29e160c2.PDF
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2024-12-26 18:54│京粮控股（000505）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9bc683ab-0baa-41e8-b590-eae094946a3e.PDF
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2024-12-23 18:34│京粮控股（000505）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024年 12 月 11日在《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通
知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第十届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12 月 26日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12 月 26日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）
B 股股东应在 2024 年 12 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》 √
2.披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司于2024 年 12 月 11 日在《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。议案 1 涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案2应当
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2024 年 12 月 24 日上午 9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人
身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行
登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2024 年 12 月 24 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1 号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-812
19989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件：
1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b07e7169-282c-48a0-8acd-07dc1496c783.PDF
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2024-12-10 18:34│京粮控股（000505）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议决议，定于 2024年 12月 26日召开公司 2024
年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第十届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12 月 26日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 26 日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）
B 股股东应在 2024 年 12 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》 √
2.披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司于2024 年 12 月 11 日在《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。议案 1 涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案2应当
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2024 年 12 月 24 日上午 9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人
身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行
登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2024 年 12 月 24 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部
5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件：
1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/4980416a-6ba9-4b96-a2f4-e40440ccad01.PDF
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2024-12-10 18:31│京粮控股（000505）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 3日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会
第十五次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2024 年 12 月 10 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼
首农科创大厦 701会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公
司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》
董事会经审议，同意 2025 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 123,000 万元。同意自 2025年 1月至 12
月，公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于人民币 15 亿元，存款利率按照市场利率确定；贷款余额不超过人民币15
亿元，贷款利率参考 LPR根据市场调节报价。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2025 年度关联交易预计公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖、臧莹、徐文军、刘莲回避表决。
2.审议通过《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
董事会经审议，同意公司全资子公司北京京粮食品有限公司为北京天维康油脂调销中心有限公司承储合同项下的履约行为提供担
保，担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 111,620万元，担保方式为连带责任保证。担保期限为承储合同约定的承储期限
届满之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为子公司承储业务提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
为进一步聚焦公司主业，持续对非核心业务和资产进行优化处置，提升发展质量，董事会经审议，同意将持有的重庆市隆金宝网
络科技有限公司 10.9589%股权，以人民币 2,000万元价格转让给北京万发恒兴贸易有限公司，实现非主营业务退出。本次交易完成
后，公司不再持有重庆市隆金宝网络科技有限公司股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖、臧莹、徐文军、刘莲回避表决。
4.审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十届董事会第十五次会议决议》
2.《2024年第一次独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/9734aa97-9731-4f8a-b39b-e9d2cce1b077.PDF
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2024-12-10 18:30│京粮控股（000505）：关于为子公司承储业务提供担保的公告
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京粮控股（000505）：关于为子公司承储业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0381ce5c-e975-4d1c-b60f-371ef481a51a.PDF
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2024-12-10 18:30│京粮控股（000505）：2025年度关联交易预计公告
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京粮控股（000505）：2025年度关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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