公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-20 17:54 │京粮控股（000505）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 17:54 │京粮控股（000505）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 16:52 │京粮控股（000505）：关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 16:52 │京粮控股（000505）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 16:49 │京粮控股（000505）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-28 00:37 │京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:54│京粮控股（000505）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b3dc6a21-cf94-4df6-9491-133a87ad4448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:54│京粮控股（000505）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf03104b-9126-41aa-af2e-362a44a08162.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:52│京粮控股（000505）：关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2
026 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》，同步编制了《关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》一并提交董事
会审议。具体情况如下：
一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的
公司聚焦粮油加工核心业务，将套期保值作为公司对原材料采购和产成品销售价格波动风险防控的核心工具，为公司稳健经营提
供有力支撑。公司所属控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“
京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）、北京古船油脂有限责任公司（以下简称“古船油脂
”）主要经营品种为油脂油料及相关大宗商品，其价格受国际和国内宏观政策的影响较大。为规避原材料、产成品及其他相关产品的
价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权
市场的风险控制功能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不确定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。
二、商品期货和衍生品交易业务基本情况
1.交易金额：根据公司 2026 年度生产经营计划，公司控股子公司在商品期货和衍生品套期保值业务中拟投入的开仓保证金和权
利金上限不超过人民币 92,500 万元（不含期货期权标的实物交割款项），依次为京粮天津人民币 38,500 万元、京粮油脂人民币 3
6,000 万元、京粮新加坡人民币约 15,000 万元（美元汇率按 7.2 计算）、古船油脂人民币 3,000 万元。预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币 704,286 万元。前述额度在有效期内可以循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。
2.交易方式：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜油的期货及期权合约。
3.交易期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。
4.资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
三、开展商品期货和衍生品交易业务的风险分析
为有效规避商品价格波动对经营的影响，公司控股子公司开展以套期保值为目的、不以投机为目的的商品期货及衍生品交易。此
类交易在发挥风险对冲作用的同时，仍存在以下几类风险：
1.价格波动风险：期货及衍生品市场行情波动剧烈时，交易端可能因价格走势偏离预期，造成交易损失。
2.流动性风险：期货及衍生品交易实行保证金逐日盯市制度，若市场价格出现极端波动，可能因未能及时补足保证金，导致持仓
被强行平仓，进而造成损失。
3.内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
5.技术风险：因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致意外损失发生的风险。
四、公司采取的风险防控措施
1.交易标的严格限定于与控股子公司生产经营密切相关的油脂油料及相关大宗商品，动态监管商品期货和衍生品头寸，确保套期
保值业务与主业业务范围及规模相匹配。2.资金来源以自有资金为主并进行合理调度，期权交易原则上仅开展买入操作；同时，严格
管控期货、期权业务的整体资金规模，科学规划保证金的缴存与使用，防范资金流动性风险。
3.公司制定有商品期货和衍生品交易相关管理制度，对期货和衍生品交易的基本原则、审批权限、内部审核流程、风险控制、现
货实物交割、信息披露、保密与档案管理等作出明确规定，公司将严格按照相关管理制度要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7号——交易与关联交易》《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）等有关规定
，对各个交易环节进行控制。
4.公司全资子公司北京京粮油脂有限公司是公司指定的期货、期权交易平台。控股子公司配备有专业人员，负责交易前的风险评
估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止
损措施。
5.搭建符合监管及业务标准的计算机、通讯与信息服务配套设施，保障交易系统稳定运行，为套期保值交易的有序开展提供可靠
技术支撑。同时，建立错单应急处置机制，一旦发生交易指令错误，立即启动应对流程，采取及时有效的纠偏措施，最大限度降低损
失。
6.建立动态监督机制，对商品期货及衍生品业务的合规性与内控体系的有效性定期抽查，确保业务操作符合监管要求与内部风控
标准。
五、会计政策及会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》《企业会计准则第39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品衍生品交易业务进行相应的
核算处理。
六、公司开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析及结论
公司开展商品期货和衍生品交易业务，旨在构建全方位的风险管理体系。通过充分运用期货、期权等金融工具的价格发现与套期
保值功能，有效对冲原材料及产品价格波动带来的经营风险，从而提升整体运营质量，护航企业实现高质量、可持续发展。公司将严
格使用自有资金开展与主营业务高度匹配的商品期货和衍生品交易，相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易（2025 年修订）》等法律法规及公司《商品期货和衍生品交易管理制度》等规章制度的要求。公司在开展业
务过程中，将严格落实风险防范措施，坚持审慎操作原则。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务具备必要性与可行性，有利于
公司稳健经营，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c3861613-3993-477b-bf53-0f635ea35dcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:52│京粮控股（000505）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e3186c1d-d090-436d-afd2-522f9d8565ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:49│京粮控股（000505）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
，公司定于 2026 年 4月 20 日召开公司 2025年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。为进一步维护广大投资者的
合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
B 股股东应在 2026 年 4 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告和摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于2026年度商品期货和衍生品交易计划的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 3月 28 日在《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 4 月 17 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人营
业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 4 月 17 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-8
1219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2025 年度股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/839725d5-a2d6-49ec-a2aa-5b8902f0be6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:37│京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e63fefb7-b484-4da4-905c-04f014c7736f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc0bba68-53b4-4e66-8601-4a61e63929eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e558d645-ad41-409f-b7ae-df4520cfde00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/765a8688-47a0-4b53-9cc1-938092d18f5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98989792-59c9-43f5-a165-366b2f4a3644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（程秉洲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人始终以维护公司、股东和投资者的利益为原则，遵守《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉
履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业赋能作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事
员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书
记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。2022 年 9月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的
情况。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观
判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）全年出席会议情况
报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行规范流程，合法有效。公司
全年共召开董事会 11 次、股东会 4次，本人现场出席董事会 11 次，列席股东会 2次。履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度，认真
审阅会议资料，积极参与议题讨论并提出合理建议，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票，不存在提出反对、保留意见和无法发
表意见的情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为董事会审计与合规管理委员会委员，本人出席了报告期内公司召开的 7次审计与合规管理委员会会议，对公司定期报告、聘
请审计机构、合规管理报告等事项进行审议。在定期报告编制及披露过程中，主动了解公司财务状况，认真审阅审计机构出具的审计
意见。结合公司业务发展实际，提出审慎开展经营业务的专业建议，聚焦合规与风险管控，助力公司筑牢经营安全防线。
作为董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，本人出席并主持了报告期内公司召开的 4次提名与薪酬考核委员会会议，对选举董
事、聘任高级管理人员、高管绩效年薪兑现方案等事项进行审议，确保审议程序合规，保障提名与薪酬考核委员会规范高效履职，为
公司治理与人才队伍建设提供专业支撑。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人均按时出席。对涉及公司关联交易的事项进行认真审查，客观发表意见，充
分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东会的情
况，未有提议召开董事会会议的情况，未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构、会计师事务所开展有效沟通，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，就
审计计划、重点审计事项进行充分交流，并认真审阅会计师事务所出具的审计报告及审计意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过列席公司股东会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题与建议；实时关注行业形势
及外部市场变化对公司经营的影响；及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；持续监督公司信息披露
工作，督促公司严格按照法律法规要求，及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益
。
（六）在上市公司现场工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 24 个工作日。除参加董事会、董事会专门委员会、股东会会议外，本人积极与公司其他董
事、高级管理人员沟通交流，围绕公司重点项目推进、竞争策略、行业投资等关键议题，以深厚行业经验，提供专业判断、风险把关
、战略咨询。同时，密切关注公司经营及财务状况，及时掌握公司经营动态，获悉各重大事项进展情况，切实有效履行独立董事职责
。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及证券事务代表及时向本人送达会议通知及相关
资料，本人与其他董事、高级管理人员及相关人员沟通顺畅，公司定期向独立董事汇报生产经营、内控建设和重大事项有关情况，充
分保障独立董事知情权，并主动征求独立董事意见。对独立董事提出的相关意见建议，公司均积极采纳并及时落实，充分保障独立董
事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，保持客观独立性
，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：
（一）关联交易
报告期内，公司发生的关联交易事项均符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形
。关联交易审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）定期报告
定期报告披露前，认真审议公司定期报告内容，积极关注财务报告的合规性，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署
了书面确认意见，报告的审议及表决程序合法合规。
（三）内部控制评价报告
公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和其他内部控
制监管要求，建立完善了相关内控制度，内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内控体系的建设、内控制度的执行和监
督的实际情况。
（四）聘用会计师事务所
报告期内，本人认真审阅了聘用会计师事务所事项，对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等进行审
查，该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形
。
（五）提名董事，聘任高级管理人员
报告期内，本人对提名董事、聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，重点关注被提名人任职资格、专业背景及履职能力，确认
其符合《公司法》《公司章程》等规定要求；相关人员的提名及聘任程序均严格履行相关会议审议程序，合法合规，充分保障了公司
治理结构的科学性与稳定性。
（六）高级管理人员薪酬
经过对年度绩效年薪兑现方案的核查，公司高级管理人员薪酬充分考虑了行业薪酬水平及公司面临的市场环境，符合公司目前经
营管理的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实原则，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，严格履行独立董事义务，督促重
大事项合规推进，维护公司及股东合法权益。2026 年度，本人将继续秉承诚信勤勉精神，加强法律法规及行业知识学习，重点聚焦
公司重点项目落地成效、经营质效提升、核心业务拓展等方面，独立客观建言，助力董事会科学决策，持续保障公司与中小投资者权
益。
独立董
|