公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:31 │京粮控股（000505）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-20 00:00 │京粮控股（000505）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │京粮控股（000505）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 17:59 │京粮控股（000505）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：合规管理办法 │
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│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：关于在北京首农食品集团财务有限公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案 │
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│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：总经理工作细则 │
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│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：内部审计管理办法 │
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│2025-12-03 18:09 │京粮控股（000505）：关联交易管理办法 │
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2025-12-24 17:31│京粮控股（000505）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：海南京粮控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：京粮控股、京粮B
股票代码：000505、200505
信息披露义务人：王岳成
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道****
通讯地址：浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号
权益变动性质：股份减少，持股比例下降至5%以下
签署日期：2025年12月24日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号
—权益变动报告书》及相关法律法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海南京粮控股股
份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式
增加或减少其在海南京粮控股股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列
载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
本报告、本报告书 指
《海南京粮控股股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人
京粮控股、上市公司、公司
本次权益变动
中国证监会
深交所
指 王岳成
指 海南京粮控股股份有限公司
信息披露义务人通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份指
导致持股比例下降至5%以下的行为
指 中国证券监督管理委员会
指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
除特别说明外，本报告书中数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：王岳成
性别：男
国籍：中国
身份证号：3301241960********
住所：浙江省杭州市临安区****
通讯地址：浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人因自身资金需要而进行的交易。
二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内，将根据资本市场及自身资金安排的实际情况，在遵守现行有效的法律
法规及规范性文件的基础上决定是否增加或者继续减少其在公司拥有权益的股份。如未来信息披露义务人所持公司股份发生变化，达
到信息披露义务的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动情况
信息披露义务人于 2025 年 12 月 24 日通过集中竞价方式减持公司股份 3,112,400股，占公司总股本的 0.428145%。
二、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份39,459,887股，占公司总股本的比例为5.428141%；本次权益变动后，信息披露
义务人持有公司股份36,347,487股，占公司总股本的比例为4.999996%。
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份股东名称 股份性质
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
合计持有股份 39,459,887 5.428141% 36,347,487 4.999996%王岳成
其中：无限售条件股份
有限售条件股份 29,594,915 4.071106% 29,594,915
0.928891%
4.071106%本次权益变动后，信息披露义务人不再是上市公司持有5%以上股份的股东。
三、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况
除本次权益变动情况外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖京粮控股股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容
产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：________________
王岳成
签署日期：2025年12月24日第八节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人身份证明文件；
2.信息披露义务人签署的本报告书；
3.中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
以上备查文件备置于上市公司董事会办公室（证券事务部）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0c037180-8db7-4f4c-98c5-330abb32df1b.PDF
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2025-12-20 00:00│京粮控股（000505）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年12月19日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：王春立
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份327,899,448股，占本公司有表决权股份总数的45.1062%。
其中A股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份327,899,448股，占本公司A股股东表决权股份总数的49.5335%。B股股东及股东授
权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东277人，代表股份51,173,149股，占本公司有表决权股份总数的7.0394%。通过网络投票的A股股东274人，代
表股份51,011,449股，占本公司A股股东表决权股份总数7.7059%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份161,700股，占本公司B股股
东表决权股份总数0.2489%。
3.公司部分董事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 41,960,876 41,321,887 98.4772 585,889 1.3963 53,100 0.1265
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况
总体表决情况 42,122,576 41,340,087 98.1424 729,389 1.7316 53,100 0.1261
其中：中小股 2,662,689 1,880,200 70.6128 729,389 27.3929 53,100 1.9942
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司（所持表决权股份数量288,439,561股）、北京国有资本运营管理有
限公司（所持表决权股份数量48,510,460股）回避表决。经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2.审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 41,960,876 41,329,687 98.4958 596,989 1.4227 34,200 0.0815
情况
B 股股东表决 161,700 131,700 81.4471 30,000 18.5529 0 0
情况
总体表决情况 42,122,576 41,461,387 98.4303 626,989 1.4885 34,200 0.0812
其中：中小股 2,662,689 2,001,500 75.1684 626,989 23.5472 34,200 1.2844
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司（所持表决权股份数量288,439,561股）、北京国有资本运营管理有
限公司（所持表决权股份数量48,510,460股）回避表决。经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
3.审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 378,910,897 378,258,408 99.8278 594,989 0.1570 57,500 0.0152
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 30,000 18.5529 113,500 70.1917
情况
总体表决情况 379,072,597 378,276,608 99.7900 624,989 0.1649 171,000 0.0451
其中：中小股 2,662,689 1,866,700 70.1058 624,989 23.4721 171,000 6.4221
东表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
4.审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 378,910,897 378,176,608 99.8062 672,489 0.1775 61,800 0.0163
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况
总体表决情 379,072,597 378,194,808 99.7684 815,989 0.2153 61,800 0.0163
况
其中：中小股 2,662,689 1,784,900 67.0337 815,989 30.6453 61,800 2.3210
东表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
5.审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 378,910,897 378,178,508 99.8067 693,189 0.1829 39,200 0.0103
情况
B 股股东表决 161,700 131,700 81.4471 30,000 18.5529 0 0
情况
总体表决情况 379,072,597 378,310,208 99.7989 723,189 0.1908 39,200 0.0103
其中：中小股 2,662,689 1,900,300 71.3677 723,189 27.1601 39,200 1.4722
东表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《海南京粮控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/ccdb9e10-c964-4e9c-af3c-1f30b97b86ab.PDF
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2025-12-20 00:00│京粮控股（000505）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7d23f346-e1b5-4450-abdd-c1cc9c26f6c9.PDF
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2025-12-15 17:59│京粮控股（000505）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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京粮控股（000505）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fa58bc62-b9ca-408f-9774-7742bc77aa8b.PDF
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2025-12-03 18:09│京粮控股（000505）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
B 股股东应在 2025 年 12 月 09 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融 非累积投票提案 √
服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，提案内容详见公司于2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。提案 1、2涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，提案 5
应当经出席会议的股东所
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