公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 17:06 │京粮控股（000505）：京粮控股2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（│
│ │2025年度） │
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│2026-06-30 00:00 │京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 17:39 │京粮控股（000505）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-11 17:27 │京粮控股（000505）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2026-06-11 17:27 │京粮控股（000505）：关于变更公司董事的公告 │
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│2026-06-11 17:26 │京粮控股（000505）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:24 │京粮控股（000505）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 17:24 │京粮控股（000505）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-03 18:22 │京粮控股（000505）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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2026-06-30 17:06│京粮控股（000505）：京粮控股2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025
│年度）
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京粮控股（000505）：京粮控股2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2025年度）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4cc2f598-6048-4bb7-87d7-fdc779d51330.PDF
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2026-06-30 00:00│京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4a4111ab-c7fd-4e2a-9307-345e7760dfbf.PDF
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2026-06-30 00:00│京粮控股（000505）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月29日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：张存亮
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。
其中A股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授
权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东150人，代表股份50,126,675股，占本公司有表决权股份总数的6.8955%。通过网络投票的A股股东147人，代
表股份49,964,975股，占本公司A股股东表决权股份总数7.5479%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份161,700股，占本公司B股股
东表决权股份总数0.2489%。
3.公司部分董事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 338,404,536 337,657,535 99.7793 717,101 0.2119 29,900 0.0088
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况
总体表决情况 338,566,236 337,675,735 99.7370 860,601 0.2542 29,900 0.0088
其中：中小股东 1,616,215 725,714 44.9021 860,601 53.2479 29,900 1.8500
表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2.审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 338,404,536 337,628,335 99.7706 734,801 0.2171 41,400 0.0122
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 143,500 88.7446 0 0
情况
总体表决情况 338,566,236 337,646,535 99.7284 878,301 0.2594 41,400 0.0122
其中：中小股东 1,616,215 696,514 43.0954 878,301 54.3431 41,400 2.5615
表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
3.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 338,404,536 337,650,035 99.7770 715,601 0.2115 38,900 0.0115
情况
B 股股东表决 161,700 18,200 11.2554 30,000 18.5529 113,500 70.1917
情况
总体表决情况 338,566,236 337,668,235 99.7348 745,601 0.2202 152,400 0.0450
其中：中小股东 1,616,215 718,214 44.4380 745,601 46.1325 152,400 9.4294
表决情况
经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《海南京粮控股股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/69afc6fd-1b72-4c79-8114-8b7ce15f5bff.PDF
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2026-06-22 17:39│京粮控股（000505）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》，公司定于 2026 年 06 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 06 月 12 日在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 06 月 12 日在《中国证券报》及巨潮
资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 06 月 26 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 06 月 26 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c2a336bf-aaab-49fe-8adf-93c0a37cb149.PDF
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2026-06-11 17:27│京粮控股（000505）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级
管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：海南京粮控股股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于
确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职
提供切实保障，进一步提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公
司的财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序
公司于2026年6月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公
司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d1f682fa-b7eb-483b-be77-2b077ce1d6ca.PDF
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2026-06-11 17:27│京粮控股（000505）：关于变更公司董事的公告
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一、董事离任情况
1.提前离任的基本情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 11 日收到刘莲女士提交的书面辞职报告，刘莲女士因
工作调整辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，上述职务原定任期至第十一届
董事会届满之日止，刘莲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘莲女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
2.离任对公司的影响
根据《公司章程》等有关规定，刘莲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告披露日，刘莲女士未持
有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。刘莲女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
董事会对刘莲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于 2026 年 6月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十
一届董事会非独立董事的议案》。经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生（简历附后）为公司第
十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被股东会选举为董事
后，董事会同意补选吴骥先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董
事会届满为止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《辞职报告》
2.《第十一届董事会第五次会议决议》
3.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3ef2ddc2-f8fa-485c-a439-f0b6dfe52491.PDF
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2026-06-11 17:26│京粮控股（000505）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 4日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事
会第五次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年 6月11日 10:00在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农科创大厦 B
座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首
席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
为建立与上市公司现代企业制度相适应的激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理工作，支撑战略目标实现和长期稳健
发展，公司结合治理实践，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。经审议，董事会同意制定公司《董事、高级管理人员
薪酬管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策
、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于
确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
》。
公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
公司董事刘莲女士因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。经
公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被股东会选举为董事后，董事会同意补选吴骥先生为公司第十一届董事
会战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于制定公司〈董事、
高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于补选第十一届董事会非独立
董事的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第五次会议决议》
2.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c88ba7d2-52ee-4b85-b4f5-8891ae3b38ba.PDF
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2026-06-11 17:24│京粮控股（000505）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 06 月 12 日在《中国证券报》及巨潮
资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 06 月 26 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人
营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 06 月 26 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-
81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8bb0e04e-1325-4001-b10d-8d0a5305f770.PDF
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2026-06-11 17:24│京粮控股（000505）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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京粮控股（000505）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8c901822-4aa5-45a9-899f-726beabc23e1.PDF
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2026-06-03 18:22│京粮控股（000505）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）
出具的《关于变更海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人
的说明》。现将相关情况公告如下：
东兴证券作为公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问
，对公司履行持续督导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。东兴证券原委
派了李刚安先生、赵红丽女士履行公司重大资产重组独立财务顾问项目的持续督导职责。现因李刚安先生工作变动，为保证持续督导
工作的有序进行，东兴证券委派王秀峰先生（简历附后）接替李刚安先生的工作，继续履行持续督导职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/70b0d966-37d6-4370-b031-43ed3c3fbaca.PDF
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2026-05-27 19:52│京粮控股（000505）：京粮控股2026年跟踪评级报告
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京粮控股股份有限公司主体长期信用等级为AA+，维持“23京粮01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f5d98f71-40f3-49f4-9e03-4b0951be5abb.PDF
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2026-05-06 15:47│京粮控股（000505）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）14：30-17：00。届时公司高管将在线就公司2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关系的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/27a2cf91-7af5-4267-836c-37d7c0847d7b.PDF
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2026-04-30 16:02│京粮控股（000505）：北京首农食品集团有限公司2025年度审计报告
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京粮控股（000505）：北京首农食品集团有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee3bf985-c180-4f11-9cfe-aaa21f8ae731.PDF
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2026-04-30 00:00│京粮控股（000505）：2026年一季度报告
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京粮控股（000505）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/843839da-3e5b-4461-83be-9bd881ef044f.PDF
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2026-04-30 00:00│京粮控股（000505）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董
事会第四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年 4月28日 14:30在北京市大兴区欣宁街8号院 1号楼首农科创大厦
B座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首
席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会经审议，认为 2026 年第一季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意公司《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第四次会议决议》
2.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c998f854-1f88-4b05-b459-efd1c7935158.PDF
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2026-04-20 17:54│京粮控股（000505）：2025年度股东会决议公告
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京粮控股（000505）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b3dc6a21-cf94-4df6-9491-133a87ad4448.PDF
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2026-04-20 17:54│京粮控股（000505）：2025年度股东会的法律意见书
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京粮控股（000505）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf03104b-9126-41aa-af2e-362a44a08162.PDF
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2026-04-13 16:52│京粮控股（000505）：关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2
026 年度商品期货和衍生品交易计划的议案》，同步编制了《关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》一并提交董事
会审议。具体情况如下：
一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的
公司聚焦粮油加工核心业务，将套期保值作为公司对原材料采购和产成品销售价格波动风险防控的核心工具，为公司稳健经营提
供有力支撑。公司所属控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“
京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）、北京古船油脂有限责任公司（以下简称“古船油脂
”）主要经营品种为油脂油料及相关大宗商品，其价格受国际和国内宏观政策的影响较大。为规避原材料、产成品及其他相关产品的
价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权
市场的风险控制功能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不确定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。
二、商品期货和衍生品交易业务基本情况
1.交易金额：根据公司 2026 年度生产经营计划，公司控股子公司在商品期货和衍生品套期保值业务中拟投入的开仓保证金和权
利金上限不超过人民币 92,500 万元（不含期货期权标的实物交割款项），依次为京粮天津人民币 38,500 万元、京粮油脂人民币 3
6,000 万元、京粮新加坡人民币约 15,000 万元（美元汇率按 7.2 计算）、古船油脂人民币 3,000 万元。预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币 704,286 万元。前述额度在有效期内可以循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。
2.交易方式：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜油的期货及期权合约。
3.交易期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。
4.资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
三、开展商品期货和衍生品交易业务的风险分析
为有效规避商品价格波动对经营的影响，公司控股子公司开展以套期保值为目的、不以投机为目的的商品期货及衍生品交易。此
类交易在发挥风险对冲作用的同时，仍存在以下几类风险：
1.价格波动风险：期货及衍生品市场行情波动剧烈时，交易端可能因价格走势偏离预期，造成交易损失。
2.流动性风险：期货及衍生品交易实行保证金逐日盯市制度，若市场价格出现极端波动，可能因未能及时补足保证金，导致持仓
被强行平仓，进而造成损失。
3.内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
5.技术风险：因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致意外损失发生的风险。
四、公司采取的风险防控措施
1.交易标的严格限定于与控股子公司生产经营密切相关的油脂油料及相关大宗商品，动态监管商品期货和衍生品头寸，确保套期
保值业务与主业业务范围及规模相匹配。2.资金来源以自有资金为主并进行合理调度，期权交易原则上仅开展买入操作；同时，严格
管控期货、期权业务的整体资金规模，科学规划保证金的缴存与使用，防范资金流动性风险。
3.公司制定有商品期货和衍生品交易相关管理制度，对期货和衍生品交易的基本原则、审批权限、内部审核流程、风险控制、现
货实物交割、信息披露、保密与档案管理等作出明确规定，公司将严格按照相关管理制度要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7号——交易与关联交易》《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）等有关规定
，对各个交易环节进行控制。
4.公司全资子公司北京京粮油脂有限公司是公司指定的期货、期权交易平台。控股子公司配备有专业人员，负责交易前的风险评
估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止
损措施。
5.搭建符合监管及业务标准的计算机、通讯与信息服务配套设施，保障交易系统稳定运行，为套期保值交易的有序开展提供可靠
技术支撑。同时，建立错单应急处置机制，一旦发生交易指令错误，立即启动应对流程，采取及时有效的纠偏措施，最大限度降低损
失。
6.建立动态监督机制，对商品期货及衍生品业务的合规性与内控体系的有效性定期抽查，确保业务操作符合监管要求与内部风控
标准。
五、会计政策及会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》《企业会计准则第39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品衍生品交易业务进行相应的
核算处理。
六、公司开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析及结论
公司开展商品期货和衍生品交易业务，旨在构建全方位的风险管理体系。通过充分运用期货、期权等金融工具的价格发现与套期
保值功能，有效对冲原材料及产品价格波动带来的经营风险，从而提升整体运营质量，护航企业实现高质量、可持续发展。公司将严
格使用自有资金开展与主营业务高度匹配的商品期货和衍生品交易，相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易（2025 年修订）》等法律法规及公司《商品期货和衍生品交易管理制度》等规章制度的要求。公司在开展业
务过程中，将严格落实风险防范措施，坚持审慎操作原则。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务具备必要性与可行性，有利于
公司稳健经营，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c3861613-3993-477b-bf53-0f635ea35dcf.PDF
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2026-04-13 16:52│京粮控股（000505）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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京粮控股（000505）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e3186c1d-d090-436d-afd2-522f9d8565ff.PDF
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2026-04-13 16:49│京粮控股（000505）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
，公司定于 2026 年 4月 20 日召开公司 2025年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。为进一步维护广大投资者的
合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
B 股股东应在 2026 年 4 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼 B座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告和摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于2026年度商品期货和衍生品交易计划的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，提案内容详见公司于2026 年 3月 28 日在《中国证券报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 4 月 17 日上午 9:30—12:00，14:30—17:00 进行登记。个人股东持本人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人营
业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 4 月 17 日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-8
1219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8号院 1号楼首农科创大厦 B座 8层证券事务部5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219
989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2025 年度股东会会议资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/839725d5-a2d6-49ec-a2aa-5b8902f0be6e.PDF
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2026-03-28 00:37│京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e63fefb7-b484-4da4-905c-04f014c7736f.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年年度审计报告
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京粮控股（000505）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc0bba68-53b4-4e66-8601-4a61e63929eb.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告
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京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e558d645-ad41-409f-b7ae-df4520cfde00.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告
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京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/765a8688-47a0-4b53-9cc1-938092d18f5d.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98989792-59c9-43f5-a165-366b2f4a3644.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（程秉洲）
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作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人始终以维护公司、股东和投资者的利益为原则，遵守《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉
履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业赋能作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事
员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书
记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。2022 年 9月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的
情况。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观
判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）全年出席会议情况
报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行规范流程，合法有效。公司
全年共召开董事会 11 次、股东会 4次，本人现场出席董事会 11 次，列席股东会 2次。履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度，认真
审阅会议资料，积极参与议题讨论并提出合理建议，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票，不存在提出反对、保留意见和无法发
表意见的情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为董事会审计与合规管理委员会委员，本人出席了报告期内公司召开的 7次审计与合规管理委员会会议，对公司定期报告、聘
请审计机构、合规管理报告等事项进行审议。在定期报告编制及披露过程中，主动了解公司财务状况，认真审阅审计机构出具的审计
意见。结合公司业务发展实际，提出审慎开展经营业务的专业建议，聚焦合规与风险管控，助力公司筑牢经营安全防线。
作为董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，本人出席并主持了报告期内公司召开的 4次提名与薪酬考核委员会会议，对选举董
事、聘任高级管理人员、高管绩效年薪兑现方案等事项进行审议，确保审议程序合规，保障提名与薪酬考核委员会规范高效履职，为
公司治理与人才队伍建设提供专业支撑。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人均按时出席。对涉及公司关联交易的事项进行认真审查，客观发表意见，充
分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东会的情
况，未有提议召开董事会会议的情况，未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构、会计师事务所开展有效沟通，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，就
审计计划、重点审计事项进行充分交流，并认真审阅会计师事务所出具的审计报告及审计意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过列席公司股东会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题与建议；实时关注行业形势
及外部市场变化对公司经营的影响；及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；持续监督公司信息披露
工作，督促公司严格按照法律法规要求，及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益
。
（六）在上市公司现场工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 24 个工作日。除参加董事会、董事会专门委员会、股东会会议外，本人积极与公司其他董
事、高级管理人员沟通交流，围绕公司重点项目推进、竞争策略、行业投资等关键议题，以深厚行业经验，提供专业判断、风险把关
、战略咨询。同时，密切关注公司经营及财务状况，及时掌握公司经营动态，获悉各重大事项进展情况，切实有效履行独立董事职责
。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及证券事务代表及时向本人送达会议通知及相关
资料，本人与其他董事、高级管理人员及相关人员沟通顺畅，公司定期向独立董事汇报生产经营、内控建设和重大事项有关情况，充
分保障独立董事知情权，并主动征求独立董事意见。对独立董事提出的相关意见建议，公司均积极采纳并及时落实，充分保障独立董
事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，保持客观独立性
，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：
（一）关联交易
报告期内，公司发生的关联交易事项均符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形
。关联交易审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）定期报告
定期报告披露前，认真审议公司定期报告内容，积极关注财务报告的合规性，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署
了书面确认意见，报告的审议及表决程序合法合规。
（三）内部控制评价报告
公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和其他内部控
制监管要求，建立完善了相关内控制度，内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内控体系的建设、内控制度的执行和监
督的实际情况。
（四）聘用会计师事务所
报告期内，本人认真审阅了聘用会计师事务所事项，对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等进行审
查，该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形
。
（五）提名董事，聘任高级管理人员
报告期内，本人对提名董事、聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，重点关注被提名人任职资格、专业背景及履职能力，确认
其符合《公司法》《公司章程》等规定要求；相关人员的提名及聘任程序均严格履行相关会议审议程序，合法合规，充分保障了公司
治理结构的科学性与稳定性。
（六）高级管理人员薪酬
经过对年度绩效年薪兑现方案的核查，公司高级管理人员薪酬充分考虑了行业薪酬水平及公司面临的市场环境，符合公司目前经
营管理的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实原则，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，严格履行独立董事义务，督促重
大事项合规推进，维护公司及股东合法权益。2026 年度，本人将继续秉承诚信勤勉精神，加强法律法规及行业知识学习，重点聚焦
公司重点项目落地成效、经营质效提升、核心业务拓展等方面，独立客观建言，助力董事会科学决策，持续保障公司与中小投资者权
益。
独立董事：程秉洲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c5f8f5f-2713-4be9-8ab9-eca4f1d8f060.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：内部控制管理办法
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京粮控股（000505）：内部控制管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01345da5-25d5-4c74-bdf6-08d106d97f06.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（陈广垒）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（陈广垒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff50d231-3238-48e4-9026-0c3697f982de.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（张宏亮）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（张宏亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cba77771-0aee-4297-ab4e-6c7eede6d1f0.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：董事、高级管理人员离职管理办法
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京粮控股（000505）：董事、高级管理人员离职管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5004fb12-92a3-4f74-bb94-c8cfa47d0b82.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（王旭）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（王旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dfe79af1-562f-4faf-86e1-debf151d582d.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于公司计提资产减值准备的公告
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京粮控股（000505）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/385eac2a-333a-4e2d-8cda-015cf6de015b.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：董事会审计与合规管理委员会2025年度履职情况报告
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京粮控股（000505）：董事会审计与合规管理委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c89ac6d1-f940-4487-8890-ced9eae0c165.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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为与投资者充分交流，广泛听取投资者的意见和建议，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 16
日（周四）15:30-16:30 召开 2025 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资
者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王春立先生，总经理张存亮先生，董事、董事会秘书、总会计师关颖女士（
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投
资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度网上业绩说明会页面进行
提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3acf4070-86db-4037-b816-462ca1ea37d1.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于2025年度利润分配预案的公告
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京粮控股（000505）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab983a37-f51c-40f4-912e-d1b4a100b589.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b1e9ad87-0c17-45a0-9c7d-17a08ed05408.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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京粮控股（000505）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/67ecb780-cc90-4ca7-bd8a-545cf37a0cf2.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：2025年度内部控制自我评价报告
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京粮控股（000505）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10d4eab6-d2e1-4dc3-b83d-b519f52065ac.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：独立董事独立性情况的专项意见
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京粮控股（000505）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/822cdb33-1911-4652-a6ac-309f84faad62.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》（2025 年修订）等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超
过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资
金净额为人民币 386,874,898.56 元。截至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字〔2017〕第 010120号）审验确认。
2.募集资金使用和结余情况
单位：元
整体使用情况 1.募集资金总额 431,874,898.56
2.募集资金使用情况 156,901,545.16
（1）投入项目使用资金 137,426,188.48
（2）结项资金（含收益） 19,475,356.68
3.募集专户资金的增加 38,400,519.74
2025 年度使用情况 1.本年度投入项目使用资金 2,598,588.48
2.本年度募集专户资金的增加 1,371,265.07
结余情况 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 313,373,873.14
（1）专户活期存款余额 313,373,873.14
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际
情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司与监管银行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在
重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司共有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账户号 募集资金余额
海南京粮控股股份有限公司 中国银行股份有限公司 350649498500 29,644.31
北京双井支行
京粮（洋浦）粮油工业有限公司 中国银行股份有限公司 265042476671 1,693.08
海口椰树门支行
合 计 31,337.39
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ba84d92-cfb4-4e7b-8817-2ef2f3d00a60.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京粮控股（000505）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/346baf19-1ca6-4ab2-863d-45e795244b40.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于京粮控股2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
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海南京粮控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股）2025 年 12月 31日合并
及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表
附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了天圆全审字[2026]000250 号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号-交易与关联交易（2025年修订）》（深证上［2025］223 号）的要求，京
粮控股编制了后附的 2025 年度涉及北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是京粮控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计京粮
控股 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按
照中国注册会计师审计准则对京粮控股实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。
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天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
为了更好地理解京粮控股 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并
阅读。
本说明仅作为京粮控股向证券监管机构呈报 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用，不得用作任何其
他目的。
天圆全会计师事务所 中国注册会计师：李小磊
（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘小琴
中国·北京 2026 年 3月 26日
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2025 年度涉及北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
金额单位：人民币元
项目名称 行 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收到的利 支付的利
次 息 息
及手续费
支出
一、存放于北京首农食品集团 1 840,710,6 19,415,859, 18,953,545, 1,303,024,6 7,747,07
财务有限公司存 93.25 038.04 060.72 70.57 0.11
款
二、向北京首农食品集团财务 2 190,000,0 780,000,000 190,000,000 780,000,000 - 8,218,40
有限公司贷款 00.00 .00 .00 .00 5.55
（一）短期借款 3 190,000,0 780,000,000 190,000,000 780,000,000 - 8,218,40
00.00 .00 .00 .00 5.55
（二）长期借款 4
本表已于 2026 年 3 月 26日获董事会批准。
法定代表人：王春立 主管会计工作负责人：关颖 会计机构负责人：曹玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/de28f151-c242-463f-ae9d-a6b3afa128ef.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于开展以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务的公告
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京粮控股（000505）：关于开展以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ef957f18-855e-431d-9f39-52e0d51daad3.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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京粮控股（000505）：董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2a950458-3b09-40f2-8347-1ebe434faa09.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于京粮控股非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明
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京粮控股（000505）：关于京粮控股非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f961ee2e-4ed0-4830-9d44-29351cd15388.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：拟续聘会计师事务所的公告
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京粮控股（000505）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9ef45112-6cd5-4d63-bb11-1df8cecdd229.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告
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京粮控股（000505）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7ed928d6-b4a2-4876-9e5e-f83afd57c599.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于京粮控股2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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海南京粮控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股或公司）《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2025 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
京粮控股管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关公告格式规定编制《海南京粮控股股份有
限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证
业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查
会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取
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天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明
的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，京粮控股《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《中国证监
会上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了京粮控股 2025 年度募集资金的存放与
使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供京粮控股 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为京粮控股 2025 年年度
报告的必备文件，随其他文件一起报送。
天圆全会计师事务所 中国注册会计师：李小磊
（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘小琴
中国·北京 2026 年 3月 26日
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海南京粮控股股份有限公司
董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交
易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关规定，海南京粮控股股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超
过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资
金净额为人民币 386,874,898.56 元。截至 2017 年 10月 13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 10月 16日出具的《验资报告》（中兴华验字〔2017〕第 010120号）审验确认。
2.募集资金使用和结余情况
单位：元
整体使用情况 1.募集资金总额 431,874,898.56
2.募集资金使用情况 156,901,545.16
（1）投入项目使用资金 137,426,188.48
（2）结项资金（含收益） 19,475,356.68
3.募集专户资金的增加 38,400,519.74
2025 年度使用情况 1.本年度投入项目使用资金 2,598,588.48
2.本年度募集专户资金的增加 1,371,265.07
结余情况 2025 年 12月 31 日募集资金余额 313,373,873.14
（1）专户活期存款余额 313,373,873.14
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际
情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司与监管银行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在
重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12月 31日，公司共有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账户号 募集资金余额
海南京粮控股股份有限公司 中国银行股份有限公司 350649498500 29,644.31
北京双井支行
京粮（洋浦）粮油工业有限公司 中国银行股份有限公司 265042476671 1,693.08
海口椰树门支行
合 计 31,337.39
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/abc033df-e0f9-410b-8b6d-8d8073b24048.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：2025年度董事会工作报告
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京粮控股（000505）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2bc5e454-5a10-4124-9b68-acbe7d1b9140.PDF
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2026-03-27 16:31│京粮控股（000505）：2025年年度报告
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京粮控股（000505）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/44e59bf8-e024-4b41-b1c2-9952fa43df78.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│京粮控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253600.PDF
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2026-03-28│京粮控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225039581.PDF
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2025-10-25│京粮控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731428.PDF
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2025-08-30│京粮控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618694.PDF
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2025-04-29│京粮控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366460.PDF
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2025-03-29│京粮控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943403.PDF
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2024-10-31│京粮控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569993.PDF
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2024-08-28│京粮控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004184.PDF
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2024-04-25│京粮控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791090.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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