公司公告☆ ◇000506 *ST中润 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:42 │*ST中润（000506）：关于2024年年度报告编制及最新审计进展的公告 │
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│2025-03-26 18:38 │*ST中润（000506）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2025-03-20 18:27 │*ST中润（000506）：关于诉讼进展及风险提示公告 │
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│2025-03-18 19:16 │*ST中润（000506）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-03-18 19:15 │*ST中润（000506）：关于借款调整暨关联交易的公告 │
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│2025-03-18 19:13 │*ST中润（000506）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-18 19:12 │*ST中润（000506）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-03-17 19:02 │*ST中润（000506）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-03-12 17:23 │*ST中润（000506）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2025-03-11 18:41 │*ST中润（000506）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2025-03-28 18:42│*ST中润（000506）：关于2024年年度报告编制及最新审计进展的公告
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*ST中润（000506）：关于2024年年度报告编制及最新审计进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/241629c9-1894-4059-9570-9f1db754c5e0.PDF
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2025-03-26 18:38│*ST中润（000506）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示：
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 30日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风
险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》（公告编号：2024-019），公司股票于 2024年 5月 6日开市起被实施退市风险警
示及其他风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第 9.3.12条规定的情形，公司股票存
在被终止上市的风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第 9.3.6条规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三
项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被
终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
公司可能触及的终止上市情形：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 √
净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3
亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否 √
定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于
3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见 √
的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产
重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法
披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完 √
整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司 2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司 2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控
制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（三）项规定、第 9.8.1 条第
（四）项、第（七）项规定，公司股票交易于 2024年 5月 6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。
2024年 5月 21日，公司披露《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-027
），公司股票交易被叠加实施其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第 9.3.12条规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股
票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者
追溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。
若公司 2024年度报告出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。
二、重点提示的风险事项
1. 公司于 2025年 1月 22日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-004）。公司预计 2024年度利润总额亏损 9,800万
元–14,600 万元，归属于上市公司股东的净利润亏损 9,300万元-13,800万元，亏损主要原因是公司的有息负债形成的财务费用较高
，以及借款诉讼、证券纠纷等计提预计负债导致营业外支出较高。前述利润相关数据未经会计师事务所全面审计，尚存在不确定性，
具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。
2. 公司预计 2024年度营业收入 32,000万元-35,000万元，扣除后营业收入 31,000万元-34,000万元，主要系 2024年第四季度
，黄金价格持续上涨、公司控股子公司瓦图科拉金矿公司独立经营尾矿以及尾矿、矿石销售等业务，导致营业收入增加。前述事项相
关营业收入数据未经会计师事务所全面审计，尚存在不确定性，具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。
3. 公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，2024年针对 202
3年度审计报告无法表示意见所涉事项是否消除，持续经营重大不确定性是否消除，需以年审会计师出具的相关意见为准。
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，2024 年针对 2023
年度内部控制审计报告无法表示意见所涉事项是否消除或整改有效，需以年审会计师的审计意见为准。
5. 公司于 2025 年 3 月 19 日披露了《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。本次拟变更会计师事务所
时间距离公司 2024 年度报告披露日较近，审计进度完成情况预计较往年将有所延迟。若公司无法按期披露 2024 年度报告，根据《
深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12条相关规定，公司股票将被终止上市。请投资者关注退市风险。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
1. 2024年 7月 1日公司股票收盘价为 0.96 元/股，股票收盘价首次低于 1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年
修订）》第 9.2.3 条之规定，公司于 2024 年 7 月 2日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号
：2024-043）。
2. 2024年 7月 9日公司股票收盘价为 0.98 元/股，股票收盘价低于 1元，公司于 2024年 7 月 10 日披露了《关于公司股票可
能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：2024-046）。
3. 2025 年 1月 22 日、2025年 2 月 13日、2025 年 2月 27 日、2025 年 3月 13日，公司披露了《关于公司股票可能被终止
上市的风险提示公告》（公告编号：2025-005、2025-014、2025-018、2025-024）。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
公司特别提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c395818f-839d-465a-8304-fd8a05809431.PDF
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2025-03-20 18:27│*ST中润（000506）：关于诉讼进展及风险提示公告
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*ST中润（000506）：关于诉讼进展及风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1e93e069-3abe-40a2-b4f7-238dd62280bf.PDF
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2025-03-18 19:16│*ST中润（000506）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月16 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第
十届董事会第二十八次会议的通知。
2.本次董事会会议于 2025年 3月 17日在公司以传真表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
4.本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》
公司于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》，同意公司以公
司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）申请不超过人民币（外币
按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根
据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。
根据公司实际借款需要，拟对第十届董事会第二十五次会议审议的借款事项进行调整，具体调整情况如下：根据公司生产经营的
需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，公司拟以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东招金瑞宁
及其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。
其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。
招金瑞宁为上市公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向招金瑞宁及其关联方借款以及招金瑞宁或
其关联方为公司借款提供担保构成关联交易，且本次借款总额占公司 2023年度经审计净资产的 89.09%，本次事项需提交股东大会审
议。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联
方申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股
东大会通过之日起至 12个月止。
关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
详 细 内 容 请 参 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
借款调整暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度财务报告和内部控制审计。202
4年年报审计收费合计 136万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 96 万元，内部控制审计费40万元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
详 细 内 容 请 参 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。
3. 审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会的议案》
同意增补董事姜桂鹏先生为公司第十届董事会审计委员会委员。本次调整后审计委员会成员为：主任委员：王晓明，委员：陈家
声、姜桂鹏。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
4. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于借款调整暨关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的
议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
关于召开2025年第三次临时股东大会的具体情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/2609570f-8447-406f-8232-1053fe38f0d9.PDF
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2025-03-18 19:15│*ST中润（000506）：关于借款调整暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于借款申请暨关联交易的议案》，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（
以下简称“招金瑞宁”）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订
单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。
详细情况请参见公司 2025 年 2月 8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于借款申请暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
2. 2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》，根据公司
实际借款需要，拟对第十届董事会第二十五次会议审议的借款事项进行调整，具体调整情况如下：
根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，公司拟以公司或控股子公司名义向银行、其他机
构以及控股股东招金瑞宁及其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承
兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款
提供担保。
招金瑞宁为上市公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向招金瑞宁及其关联方借款以及招金瑞宁或
其关联方为公司借款提供担保构成关联交易，且本次借款总额占公司 2023 年度经审计净资产的 89.09%，本次事项需提交股东大会
审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联
方申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股
东大会通过之日起至 12个月止。
3. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年
第三次会议，审议通过了本次事项。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 关联方基本情况
公司名称：山东招金瑞宁矿业有限公司
统一社会信用代码：91370685MAE1DLBB16
法定代表人：王乐译
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：90000 万元人民币
营业期限：2024-10-10 至 无固定期限
注册地址：山东省烟台市招远市温泉街道温泉路 118号 1号楼
经营范围：一般项目：采矿行业高效节能技术研发；矿山机械销售；以自有资金从事投资活动；地质勘查技术服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例(%)
1 山东招金集团有限公司 40,000.00 44.45
2 招金矿业股份有限公司 22,000.00 24.44
3 紫金矿业投资（上海）有限公司 10,000.00 11.11
4 宁波梅山保税港区冉盛盛通投 18,000.00 20.00
资合伙企业（有限合伙）
合计 90,000.00 100.00
2. 山东招金集团有限公司及其子公司招金矿业股份有限公司合计持有招金瑞宁 68.89%的股权，山东招金集团有限公司为招金瑞
宁控股股东，其实际控制人为招远市人民政府。
3. 招金瑞宁成立于 2024年 10月 10日，暂无最近三年财务状况信息。
4. 招金瑞宁为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
5. 经查询，招金瑞宁不属于失信被执行人。
三、本次关联交易的基本情况及定价政策
本次关联交易为公司向银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括
但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由
招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要
在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联方申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利
率、期限等)。
上述借款主要用于补充公司流动资金使用，体现了公司控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款申请是为了补充公司日常经营流动资金等，保障公司正常经营，有利于公司稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，公司及子公司与招金瑞宁及其关联人实际发生的各类关联交易的总金额为 22,000万元。
六、独立董事过半数同意意见
2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于借款调整暨关联交易的
议案》，全体独立董事一致同意并形成如下意见：公司本次借款调整，有利于解决公司日常运营资金需求，符合公司和全体股东的利
益。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中润资源投资股份有限公司章程》的相关规定，独立董事同
意公司此次借款调整事项并提交董事会审议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/7631a67a-8cd5-4980-b2c9-d984297e14ba.PDF
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2025-03-18 19:13│*ST中润（000506）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 3 日召开 2
025 年第三次临时股东大会审议相关议案，详细情况如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十八次会议决议通过，决定召开本次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 4月 3日下午 15:00
网络投票具体时间为：2025年 4月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 4月 3日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议股权登记日：2025年 3月 26日
7. 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025年 3月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：
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