公司公告☆ ◇000506 招金黄金 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:32 │招金黄金（000506）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-17 16:46 │招金黄金（000506）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-17 16:44 │招金黄金（000506）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 16:42 │招金黄金（000506）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2026-04-15 18:16 │招金黄金（000506）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 18:16 │招金黄金（000506）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:15 │招金黄金（000506）：关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-14 18:37 │招金黄金（000506）：关于诉讼进展的公告 │
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│2026-04-10 00:33 │招金黄金（000506）：2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-10 00:00 │招金黄金（000506）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年修订） │
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2026-04-23 17:32│招金黄金（000506）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 10 日发布《2025 年年度报告》，为便于广大投资者进一
步了解公司的经营情况，公司将于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30 在全景网提供的网上平台举行2025 年度业绩说明会
。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩
说明会。
出席本次网上说明会的人员：公司董事长翁占斌先生，董事、总经理汤磊先生，财务总监杨丽敏女士，副总经理、董事会秘书孙
铁明先生，独立董事王晓明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2026 年 4月29 日（星期三）17:00 前，将您关注的问题通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱（zhaojin_huangjin@163.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎
广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd97146f-c0d0-45f1-8370-d2d682bca145.PDF
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2026-04-17 16:46│招金黄金（000506）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月16 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董
事会第九次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 4 月 17 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。公司董事高文龙先生因个人工作原因，申请辞去公司
第十一届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经推荐并由提名委员会审核通过，同意补选黄孚先生为公司第
十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。
2.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
公司定于 2026 年 5月 8日召开 2025 年度股东会，审议相关议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/09307c02-74c7-42d4-9ea4-309dbe95f1b1.PDF
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2026-04-17 16:44│招金黄金（000506）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 4月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
二、会议审议事项
1.提交股东会听取的提案：
2025 年度独立董事述职报告。
2.提交股东会表决的提案及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配的预案 √
3.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组 √
合业务的议案
8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √
9.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 √
议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度 √
的议案
13.00 关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
上述议案已经公司第十一届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 10 日、2026
年 4 月 16 日及 2026 年 4 月 18日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 11 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司
将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）凡出席会议的股东须在规定的会议登记日期内履行完备的会议登记手续。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲
笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印
件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业
执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
参加会议时请出示相关证明的原件。
2.登记时间：2026 年 4月 29 日 9:00-16:30
3.登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
4.会议联系方式：
联系人：贺女士
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。
2.填报表决意见
本次股东会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15，结束时间为2026 年 5月 8日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d5ad0233-2826-4d9d-ab92-9257d9183812.PDF
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2026-04-17 16:42│招金黄金（000506）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告
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招金黄金（000506）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e8b5479-bff0-4ce8-8097-3ebbf8f2885c.PDF
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2026-04-15 18:16│招金黄金（000506）：2026年一季度报告
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招金黄金（000506）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0419564e-b9e0-4b07-98f2-a5292e7533d4.PDF
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2026-04-15 18:16│招金黄金（000506）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董
事会第八次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 4 月 15 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。
2.审议通过了《关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
公司于 2026 年 4月 8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案
》，上述议案尚未提交公司股东会审议。
根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，同意公司对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属公司斐济
瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币 50,000.
00 万元。
公司于 2026 年 4月 8日召开第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
，不再提交股东会审议，相关担保额度预计事项以本次董事会审议的议案为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。2025 年度股东会另行发布股东会通知。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ad5d85df-551c-4063-9e79-1f0ff89af144.PDF
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2026-04-15 18:15│招金黄金（000506）：关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告
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招金黄金（000506）：关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/965ba738-8e18-4405-9e5c-c7aaaac72af8.PDF
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2026-04-14 18:37│招金黄金（000506）：关于诉讼进展的公告
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招金黄金（000506）：关于诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/07cf7542-4802-4a65-a6c5-5d83e954a663.PDF
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2026-04-10 00:33│招金黄金（000506）：2025年环境、社会和公司治理报告
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招金黄金（000506）：2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7483ccb1-97fe-4fc0-9773-2388b2218128.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年修订）
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第一条 为进一步完善招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《招金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法
规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1.按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
2.按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价体系；
3.个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
4.激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 董事、高级管理人员薪酬：
1.独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。
2.非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬。
3.公司董事长及高级管理人员薪酬，按本制度第八条执行。
第八条 公司董事长、公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效
薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事长、高级管理人员在公司领取的报酬包括年度薪酬
和其他奖励等。
1.基本薪酬：根据董事长、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基
本报酬；
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效为基础，与公司年度经营绩效及考核目
标相挂钩，年终根据公司董事会薪酬委员会当年考核结果发放。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放、调整及止付追索
第十一条 在公司领取薪酬的董事长、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过
其任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。
第十二条 公司董事长、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。
薪酬调整的主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司经营情况、公司发展战略、组织结构调整及个人岗位变动等。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并追回相
应超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。如本制度与有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。第十七条 本制度经股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/903008d3-f3ad-4303-a6a7-f5cbe7e33762.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：市值管理制度
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第一条 为加强招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件
及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第三条
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