公司公告☆ ◇000506 招金黄金 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 19:02 │招金黄金（000506）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2026-11-11 18:59 │招金黄金（000506）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-11 18:59 │招金黄金（000506）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-30 17:17 │招金黄金（000506）：关于聘任总经理的公告 │
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│2026-10-30 17:16 │招金黄金（000506）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:37 │招金黄金（000506）：关于总经理辞职的公告 │
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│2026-10-26 18:24 │招金黄金（000506）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 18:22 │招金黄金（000506）：关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告 │
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│2026-10-26 18:21 │招金黄金（000506）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:20 │招金黄金（000506）：关于全资子公司减资的公告 │
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2026-11-11 19:02│招金黄金（000506）：关于完成补选非独立董事的公告
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招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 11 月 11 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补
选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，同意李胜涛先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议
通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。李
胜涛先生简历详见 2026 年 10 月 31日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任总经理的公告》(公告编
号：2026-044 )。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/0c69e81d-eb28-4fcd-90cf-fbf076981972.PDF
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2026-11-11 18:59│招金黄金（000506）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 11 月 11 日 14:30
网络投票具体时间为：2026 年 11 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汤磊
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,137 人，代表股份 101,781,329 股，占公司有表决权股份总数的 12.1840%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
通过网络投票的股东 1,134 人，代表股份 101,778,129 股，占公司有表决权股份总数的 12.1836%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,137 人，代表股份 101,781,329 股，占公司有表决权股份总数的 12.1840%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
通过网络投票的中小股东 1,134 人，代表股份 101,778,129 股，占公司有表决权股份总数的 12.1836%。
2.公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.审议通过了《关于补选李胜涛先生为第十一届
董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 101,145,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3749%；反对461,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4532%；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1718%。
中小股东总表决情况：
同意 101,145,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3749%；反对 461,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4532%；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1718%。
2.审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
总表决情况：
同意 101,008,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2410%；反对550,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5407%；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2183%。
中小股东总表决情况：
同意 101,008,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2410%；反对 550,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5407%；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2183%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
2.律师姓名：田青明 刘璐
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结
果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/6dd80ca7-f499-43c8-b06c-0cbac539203f.PDF
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2026-11-11 18:59│招金黄金（000506）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：招金国际黄金股份有限公司
北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派田青
明律师、刘璐律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行现场见证并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《招金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公司
本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，出席了公司 2026年第一次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会由公司第十一届董事会第十一次会议决议召开，公司董事会于 2026 年 10 月 27 日在指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《招金国际黄金股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会
的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决、有权出席股东会股东的股权登记日、会议登记方法等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股
东会的召开日期业已超过 15日。本次股东会现场会议于 2026年 11月 11日（星期三）下午 14:30 在济南市历下区解放东路 25-6号
山东财欣大厦 9层会议室召开；现场会议由公司董事长汤磊主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2026
年 11月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:
30和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 11日上午 9:15至下午 15:00 期间
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议人员的资格
出席公司本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3人，代表股份3,200股，占公司股份总数的 0.0004%。根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东共 1,134 人，代表股份 101,778,129 股，占公司股份总数的 12.
1836%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 1,137人，代表股份 101,781,329股，占公司股份总数的 12.
1840%。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，出席或列席本次股东
会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第十一届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东会就《会议通知》中列明的议
案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，并待现场投
票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下：
（一）本次股东会的表决结果
本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取投票表决的方式进行表决，表决结果如下：
1．审议《关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 101,145,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3749%；反对 461,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4532%；弃权 174,900股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
718%。
其中中小投资者表决情况如下：同意 101,145,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3749%；反对 461,
300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4532%；弃权 174,900股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1718%。
表决结果：该议案通过。
2．审议《关于全资子公司减资的议案》
表决情况：同意 101,008,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2410%；反对 550,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5407%；弃权 222,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
183%。
其中中小投资者表决情况如下：同意 101,008,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2410%；反对 550,
300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5407%；弃权 222,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2183%。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/fb4d873a-99c7-4579-a6ea-1210573718b8.PDF
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2026-10-30 17:17│招金黄金（000506）：关于聘任总经理的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李胜涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十一届董事会届满时止。李胜涛先生个人简历如下：
李胜涛先生，出生于 1975 年，党校研究生学历，高级工程师。
李胜涛先生曾任招远市金翅岭金矿员工；招远市阜山镇党政办主任、党委委员、纪委书记；招远市泉山街道办事处工委副书记；
招远市工业行业管理办公室副主任（主持工作）；招远市矿业秩序整顿指挥部办公室主任；招远市自来水公司副经理（主持工作）；
山东金都国有资本投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东金都矿业有限公司总经理。李胜涛先生已被提名为公司非独立
董事候选人，补选为公司董事事项已提请 2026 年 11 月 11 日股东会审议。
李胜涛先生未持有公司股份；除上述任职情况外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/4a6447af-5653-4f9f-bf2c-047f9a1f4718.PDF
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2026-10-30 17:16│招金黄金（000506）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月27 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届
董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 30 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6
人。会议由董事长汤磊先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会审核通过，同意聘任李胜涛先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2026-044）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/13b1c276-b184-40aa-a077-d422b0f0fd48.PDF
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2026-10-27 18:37│招金黄金（000506）：关于总经理辞职的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理汤磊先生的辞职报告，因工作分工调整，汤磊先生申请辞去
公司总经理职务。辞任总经理后，汤磊先生仍担任公司第十一届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，汤磊先生辞任总经理的辞职报告自送达董事会之日起生效。汤磊先生辞
任总经理不会对公司的日常经营管理和正常运作产生不利影响。截至本公告披露日，汤磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的公开承诺。
汤磊先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对汤磊先生在任职总经理期间对公司所作出的突出贡献表
示诚挚的敬意和衷心的感谢！
公司将按照有关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/22969264-a429-4a8b-9324-3b43a5292ddc.PDF
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2026-10-26 18:24│招金黄金（000506）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 5日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事 √
的议案
2.00 关于全资子公司减资的议案 √
2.上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2026 年 10 月 27 日刊登在指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）凡出席会议的股东须在规定的会议登记日期内履行完备的会议登记手续。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证，委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲
笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印
件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业
执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
参加会议时请出示相关证明的原件。
2.登记时间：2026 年 11 月 6日 9:00-16:30
3.登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
4.会议联系方式：
联系人：姜先生
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。
2.填报表决意见
本次股东会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 11 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3df800f2-8591-44fe-9ae7-be22448a3f50.PDF
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2026-10-26 18:22│招金黄金（000506）：关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告
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一、选举董事长情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举汤磊先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
二、补选董事情况
公司于 2026 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董
事候选人的议案》，同意提名李胜涛先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人。补选李胜涛先生为公司第十一届董事会
非独立董事需提交股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任副总经理情况
公司于 2026 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邵鹏
先生、王怀斌先生（简历附后）为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c48591d7-fca6-409a-bf9d-776d12da7304.PDF
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2026-10-26 18:21│招金黄金（000506）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月20 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届
董事会第十一次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 10 月 25 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。会议由董事汤磊先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-038）
2.审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
选举汤磊先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。
3.审议通过了《关于提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及公司章程等有关规定，经股东推荐、提名委员会审核通过，同意提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有
关规定，结合公司实际情况及工作需要，经总经理提名、提名委员会审核通过，聘任邵鹏先生、王怀斌先生为公司副总经理，任期自
本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经董事会提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。
5.审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
同意全资子公司北京中润谦盛科技发展有限公司进行减资。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本事项尚需股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-040）。
6.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0657775d-f9af-43a0-9e19-f4c9818edd3b.PDF
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2026-10-26 18:20│招金黄金（000506）：关于全资子公司减资的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于全资子公司减资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、减资情况概述
2018 年 11 月，公司第九届董事会第六次会议审议通过设立子公司事项，以应收债权出资设立全资子公司北京中润谦盛科技发
展有限公司（简称“北京谦盛”），用于公司筹划资产置换，即将北京谦盛股权与第三方资产进行置换。2019 年 5月，上述资产置
换事项终止未实施。
结合公司整体战略规划及下属子公司实际情况，公司决定对北京谦盛进行减资，注册资本由 49,730.40 万元减至 2,400 万元，
2,400 万元注册资本由公司以货币形式认缴。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项需提交公司股
东会审议。
二、减资主体基本情况
1.公司名称：北京中润谦盛科技发展有限公司
2.统一社会信用代码：91370100MA3NQ0HM3H
3.注册地址：北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-4386（集群注册）
4.公司类型：有限责任公司（法人独资）
5.法定代表人：孙铁明
6.注册资本：49,730.40 万元
7.成立时间：2018 年 12 月 5日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿产资源储量估算和报告编制服务
；供应链管理服务；新材料技术研发；特种作业人员安全技术培训；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理；进出口代理；货物
进出口；技术进出口；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售
；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9.股东情况：公司持股 100%。
10.主要财务指标：
单位：元
项 目 2025 年 12 月 31日（经审计） 2026 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 2,191,925.67 316,302.64
负债总额 22,649,018.37 21,149,018.37
净资产 -20,457,092.70 -20,832,715.73
项 目 2025 年度（经审计） 2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入 1,153,669.75 0.00
利润总额 -5,044,906.59 -375,623.03
净利润 -5,044,906.59 -375,623.03
11.北京谦盛不属于失信被执行人。
三、减资目的及对公司的影响
本次对北京谦盛的减资是基于公司长远发展角度作出的审慎决策，是对其未实缴的注册资本的合理调减。本次减资完成后，不会
导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次减资事项尚需履行减资相关法定程序，并向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、备查文件
第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/92373023-bbd0-4764-a7ab-bc9477c1aff3.PDF
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2026-10-26 18:19│招金黄金（000506）：2026年三季度报告
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招金黄金（000506）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0f67e78a-7f01-4ee8-8d9c-0dbe37fca426.PDF
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2026-10-22 19:31│招金黄金（000506）：关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告
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特别提示：
本次股权结构变动系招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以
下简称“招金瑞宁”）的股权结构变动，不涉及控股股东持有公司股份数量和比例的变动，也不涉及公司控股股东和实际控制人变更
。本次控股股东股权结构变动完成后，招金瑞宁仍为公司控股股东，招远市人民政府仍为公司实际控制人。
2024 年 10 月 15 日，公司披露了招金瑞宁出具的《详式权益变动报告书》，根据招金瑞宁的控股股东山东招金集团有限公司
（以下简称“招金集团”）与招金矿业股份有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）、宁波梅山保税港
区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）签署的《〈公司设立协议〉之补充协议》，上市公司在 2024 年年
度报告出具后，若上市公司的退市风险消除，招金集团应自本次权益变动完成 18 个月之日起 60 日内以协议转让方式收购紫金投资
、冉盛盛通所持有的招金瑞宁股权。
一、招金瑞宁股权事项相关进展情况
公司于近日收到控股股东招金瑞宁的《通知函》，《通知函》主要内容如下：
1.招金集团与紫金投资协商一致，暂不立即交割紫金投资所持招金瑞宁的11.11%股权，双方同意就招金瑞宁股权退出之延期安排
继续进行磋商，后续如有相关进展将再行通知。
2.2026 年 10 月 21 日，招金集团与冉盛盛通签署《股权转让协议》，招金集团将收购冉盛盛通持有招金瑞宁的 20%股权。本
次股权转让若完成后，冉盛盛通将不再持有招金瑞宁任何股权。
根据上述《通知函》内容，招金瑞宁本次股权变动前后的股权结构情况如下：
股权变动前 股权变动后
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
招金集团 44.45% 招金集团 64.45%
招金矿业股份有限公司 24.44% 招金矿业股份有限公司 24.44%
紫金投资 11.11% 紫金投资 11.11%
冉盛盛通 20.00% - -
合计 100.00% 合计 100.00%
二、招金瑞宁本次股权变动对公司的影响
招金瑞宁现持有公司 185,803,552 股股份，占公司总股本的 20.00%。招金瑞宁本次股权变动完成后，招金瑞宁持有公司的股份
数量和比例均未发生变化，招金瑞宁仍为公司控股股东，招远市人民政府仍为公司实际控制人。招金瑞宁本次股权变动不会对公司的
治理结构和生产经营产生影响。
三、其他说明
招金集团本次收购冉盛盛通持有招金瑞宁股权事项尚需履行国资审批及相关法定程序。公司将持续关注上述事项的进展情况，并
按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
招金瑞宁《通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e789ca72-99f7-48dd-8ad2-1f0e9e48ddb3.PDF
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2026-10-20 00:00│招金黄金（000506）：关于副总经理辞职的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理孙英翔先生的辞职报告，孙英翔先生因工作变动原因申请
辞去公司副总经理及子公司的一切职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，孙英翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙英翔先生将按照公
司管理制度做好工作交接。截至本公告披露日，孙英翔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响
公司正常的生产经营活动。
公司及董事会对孙英翔先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/018be711-ff8d-4919-a030-c36ce46c2074.PDF
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2026-10-08 17:17│招金黄金（000506）：关于董事长退休离任的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长翁占斌先生的辞职报告，翁占斌先生因达到法定退休年龄，
申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务，辞职后翁占
斌先生不再担任公司及子公司任何职务。
翁占斌先生自 2025 年 2 月担任公司董事长以来，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。在有效破解公司经营困局的同时，构建公
司战略布局，深化企业改革，优化公司治理结构，显著提升了公司经营规模和盈利能力，为公司的长远发展奠定了坚实基础。公司及
董事会对于翁占斌先生在任职期间对公司所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
截至本公告披露日，翁占斌先生未持有公司股份。翁占斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事
会运作及经营决策顺利开展，经公司全体董事共同推举，由公司董事汤磊先生代为履行董事长职责，代行董事长职责至董事会选举产
生新任董事长之日止。
公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/d7ecbec5-9521-45a5-82db-510e2609d0f2.PDF
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2026-09-02 20:31│招金黄金（000506）：关于公司股东拟减持股份不超过1%的预披露公告
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招金黄金（000506）：关于公司股东拟减持股份不超过1%的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ebc60aa0-e129-4f79-8013-dc8f952eb0c4.PDF
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2026-08-24 18:23│招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告
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招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d53fd538-f884-4b3a-9f17-ec97a2a0fbae.PDF
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2026-08-17 17:23│招金黄金（000506）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号（》财会[2025]32号），规定了“一、关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“三、关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“五、关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。公司于 2026 年 1月 1日起
执行解释 19 号的规定。
2026 年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会[2026]7号），规定了“一、关于金融资产合同现金流量
特征的评估”、“二、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，该解释规定自公布之日起施行。公司于 2026 年 1
月 1日起执行解释 20 号的规定。
（二）变更前后采用的会计政策
1.本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
2.本次变更后，公司按照财政部分别于 2025 年 12 月 5 日发布的《企业会计准则解释第 19 号》、2026 年 6 月 4 日发布的
《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/198c4c52-852b-4051-9426-ed8f414de907.PDF
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2026-08-17 17:23│招金黄金（000506）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招金黄金（000506）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e2869622-6707-4be6-9bf8-604260478f16.PDF
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2026-08-17 17:23│招金黄金（000506）：关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告
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根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》的要求，招金国际黄金股份有限公司（以下简称“本
公司”）通过查验山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅
包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具
体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是2015年6月30日经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，2015年7月1日经国
家工商行政管理总局核准注册成立，注册资本为15亿元人民币。财务公司基本信息如下：
1.名称：山东招金集团财务有限公司
2.住所：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：曲丽华
5.统一社会信用代码：91370602344655393H
6.注册资本：人民币150,000万元
7.成立时间：2015年7月1日
8.经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
9.股东情况：
序号 股东名称 出资额 （万元 持股比例（%）
1 招金矿业股份有限公司 76,500 51
2 山东招金集团有限公司 60,000 40
3 山东招金集团招远黄金冶炼有 13,500 9
限公司
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司建立了“党组织领导核心、董事会战略决策、高级管理层精心经营”的现代治理体系；其董事会下设风险管理委员会、
审计委员会以及提名与薪酬委员会三个委员会，高级管理层下设资产负债管理委员会、信贷与投资审查委员会、信息科技管理委员会
三个专业委员会，分别为不同层次的决策提供保障支持。财务公司根据业务发展和管理的需要，内部按照前中后台分离的原则，分别
设立了结算业务部、信贷业务部、金融市场部、计划财务部、风险合规部、信息科技部、审计稽核部和综合管理部八个业务职能部门
。组织架构图如图所示：
（二）风险的识别与评估
财务公司的年度和中长期发展目标始终建立在风险可承受的范围内，避免片面追求业务高速发展，保证业务发展的可持续性；同
时，在确保资本充足率的前提下，财务公司注重投入产出的实际效益，配合集团整体战略把有限的资源向重点业务和重点客户倾斜；
根据原中国银保监会关于财务公司非现场监管信息报送要求，财务公司于每年2月报送上年度《全面风险管理年度报告》。财务公司
整体风险水平低，整体风险发展趋势稳定；内在合规风险水平低，合规风险管理水平强，合规风险管理趋势稳定。
（三）重要控制活动
财务公司对所有业务建立了近380万字的“四位一体”制度体系，即“每一项业务均有管理办法、操作手册、风险点与控制要点
手册、事后监督手册”，保障各项业务有章可循、有法可依。同时，财务公司根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制指引》
《会计法》《商业银行市场风险管理指引》《商业银行信息科技风险管理指引》等一系列外规要求，较好地实现了不相容职责分离，
具体如下：
1.财务公司内部按照前中后台分离的原则，前台部门（结算业务部、信贷业务部、金融市场部）、中台部门（计划财务部、信息
科技部、风险合规部）以及后台部门（综合管理部、审计稽核部）分别由不同的经营层成员负责。
2.在结算管理方面通过系统实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离、岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
3.在计划财务方面实质实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批、会计记账分离；
4.固定资产管理实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
5.授信业务根据财务公司《企业综合授信额度管理办法》《信用评级管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理
办法》等各类制度有效实现了业务调查、审查、审批、经办或放款操作、会计账务处理互相分离，信用等级评定的调查、审核与审批
相互分离，信贷资产分类的调查与审核分离，业务档案管理人员与信贷人员分离；
6.资金业务有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
7.中间业务，包括结售汇业务通过系统控制实现业务操作与审批相互分离；
8.投资业务实质实现了业务风险管理和控制人员与交易（或操作）人员相互分离；
9.信息系统岗位设置实现了系统开发人员、管理人员、操作人员相互分离，系统运行与系统维护人员分离；
10.法律合规管理有效实现合同拟定、审批、执行分离。
（四）内部监督方面
财务公司建立了“上级监督下级”的纵向监督和“后手监督前手”的横向监督体系，保障各项风险管理措施落实到位。每项业务
办理事前有审批、事中有复核、事后有监督。每日会计传票的100%监督，每日风险科目的100%核查，每日结算、计财、审计三个层次
的资金平衡和对账监督，多层次高频率的不定期查库确保资金安全；制度执行上的主办部门自查、主管部门他查、风险合规部门的制
度执行评估、审计稽核的专项检查，形成了全方位、立体式的监督检查和风险防控体系，确保制度执行不走样；推行“火眼金睛”奖
励机制，所有员工在工作中发现的问题，均可上传问题平台，人人都是风险管理员，推行了“差错责任追究制度”，对出现的差错分
别从制度、流程、管理、人员等不同的范围给予问题分析和查找，深挖问题产生的根源，从不同的方向予以纠正，预防问题的再次发
生。纵横交错的自我监督检查体系发挥了有效作用，财务公司已经形成了“不能违规、不敢违规、不愿违规”的氛围，“合规创造价
值、合规人人有责”的合规文化理念。
（五）风险管理总体评价
财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。具体来看，在内部运营方面，公司建立了“决策集体化、制度全面
化、风控全程化、拨备充足化、应急管理系统化”五位一体的立体化风险防控体系；在顶层架构设计上，“党支部”和“三会一层”
各司其职，科学决策；在部门设置上，前中后台严格分离，职责清晰，相互制约，协调发展；在员工队伍建设上，多措并举，以“敬
业、专业、职业”为目标，人人持证上岗、有效履职。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2026年6月30日，财务公司经审计的资产总额748,341.90万元，所有者权益163,623.68万元，财务公司累计实现营业收入300
9.13万元，净利润687.23万元。
财务公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及其公司章程，持续规范经营行为，不断加强内部管理。
（三）监管指标
经审查，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定。截至2026年6月末各项监管指标如下：
监管指标 监管标准值 指标值(%) 是否满足
监管要求
资本充足率 ≧8.5% 25.43 是
流动性比例 ≧25% 75.48 是
贷款比例 ≦80% 50.91 是
集团外负债与资本净额的比值 ≦100% 0.00 是
票据承兑余额与资产总额的比值 ≦15% 7.62 是
票据承兑余额与存放同业的比值 ≦300% 17.75 是
票据承兑与转贴现总额与资本净 ≦100% 32.89 是
额的比值
承兑汇票保证金与存款总额的比 ≦10% 0.00 是
值
投资比例 ≦70% 23.41 是
固定资产净额与资本净额的比值 ≦20% 1.21 是
杠杆率 ≧4% 19.56 是
（四）本公司（含子公司）存贷款情况
截至2026年6月30日，本公司及控股子公司在财务公司的存款余额为0.28亿元，贷款余额为1.10亿元。
四、风险评估意见
基于以上财务公司提供的材料及上述指标分析与判断，本公司认为：
1.财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
2.未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；
3.未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项；
4.财务公司运营正常，资产质量良好，与其开展存款等金融服务业务的风险可控。
招金国际黄金股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2a8f7167-001a-4a22-b17e-dac889908f14.PDF
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2026-08-17 17:22│招金黄金（000506）：2026年半年度报告
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招金黄金（000506）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5e8c7ff0-c37a-4e45-ace2-b6b73c7dd3db.PDF
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2026-08-17 17:22│招金黄金（000506）：2026年半年度报告摘要
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招金黄金（000506）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e2ebda26-a2ac-49d8-a0e5-6dec4e760997.PDF
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2026-08-17 17:21│招金黄金（000506）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 4日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董
事会第十次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 8 月 14 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2026 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。
2.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
本议案关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险持续评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8e93f69f-b2f4-43b7-9f81-f137d94a7e31.PDF
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2026-08-10 18:38│招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：招金黄金，证券代码：000506）股票于 2026 年 8
月 6日、2026 年 8 月 7 日、2026 年 8月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关
规定，属于股票交易异常波动情况。
2.公司可能面临以下风险：
（1）黄金价格受市场供需关系、全球宏观经济形势及预期、货币政策等多种因素影响，公司合质金和金精矿产品的价格受黄金
价格波动影响较大，若未来黄金价格大幅波动，将对公司经营业绩产生较大影响。
（2）公司瓦图科拉金矿所在地为斐济共和国，斐济与中国在政治、法律、经济、税收、文化发展水平等方面存在较大差异，存
在境外投资项目环境、相关政策变动等风险。
（3）目前，公司正在对矿山进行全面的技术改造和设备升级。该升级改造过程涉及技术更新、系统整合及新旧系统的平稳过渡
，尚需一定的时间周期，成本管控、产能提升效果等存在不确定性。
3.本公司生产经营基本面未发生重大变化，公司市盈率指标高于行业平均估值水平。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意
二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 7 日、2026 年 8 月10 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事
项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2.2026 年 7 月 15 日，公司披露《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-027），公司 2026 年半年度预计归属于上市
公司股东的净利润 20,000 万元—24,000 万元，预计扣除非经常性损益后的净利润 8,000 万元—11,600 万元。本次预告的公司 20
26 年半年度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。截至目前，公司未发现前期披
露的业绩预告存在应修正的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1ff7811a-1648-428f-88d7-d70b910d4973.PDF
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2026-07-14 17:49│招金黄金（000506）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2.预计的经营业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：20,000 万元—24,000 万元 盈利：4,469.46 万元
东的净利润 比上年同期增长：347.48%—436.98%
扣除非经常性损益 盈利：8,000 万元—11,600 万元 盈利：1,354.92 万元
后的净利润 比上年同期增长：490.44%—756.14%
基本每股收益 盈利：0.22 元/股—0.26 元/股 盈利：0.05 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026 年半年度盈利，且较上年同期利润上升，主要原因有两方面：一是主营业务盈利，公司子公司斐济瓦图科拉金矿
黄金销售利润较上年同期增长；二是报告期内崔炜案相关款项结清后，债务账面价值与法院确认的债务金额之差额确认收益 1.35 亿
元。
四、风险提示
本次预告的公司 2026 年半年度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。
公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4c06a375-a332-46f9-bbe7-216ed86a408f.PDF
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2026-07-05 15:38│招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：招金黄金，证券代码：000506）股票于 2026 年 7
月 2日、2026 年 7 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易
异常波动情况。
2.公司可能面临以下风险：
（1）黄金价格受市场供需关系、全球宏观经济形势及预期、货币政策等多种因素影响，公司合质金和金精矿产品的价格受黄金
价格波动影响较大，若未来黄金价格大幅波动，将对公司经营业绩产生较大影响。
（2）公司瓦图科拉金矿所在地为斐济共和国，斐济与中国在政治、法律、经济、税收、文化发展水平等方面存在较大差异，存
在境外投资项目环境、相关政策变动等风险。
（3）目前，公司正在对矿山进行全面的技术改造和设备升级。该升级改造过程涉及技术更新、系统整合及新旧系统的平稳过渡
，尚需一定的时间周期，成本管控、产能提升效果等存在不确定性。
3.本公司生产经营基本面未发生重大变化，公司市盈率指标高于行业平均估值水平。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意
二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2026 年 7月 2 日、2026 年 7月 3 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相
关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事
项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2.截至本公告披露日，公司 2026 年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026 年半年度业绩预告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/e1c4c7f0-f69b-482b-9ac8-d16cd56d0458.PDF
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2026-05-12 17:02│招金黄金（000506）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2ea3c9e3-cce0-43ae-b202-156c498fa1b5.PDF
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2026-05-08 19:14│招金黄金（000506）：2025年度股东会决议公告
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招金黄金（000506）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/657d88ba-e88f-441f-a701-b7ea8a7a96e8.PDF
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2026-05-08 19:14│招金黄金（000506）：2025年度股东会的法律意见书
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招金黄金（000506）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9bdf9e8d-e5ba-42a5-9965-55758a860a8b.PDF
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2026-04-23 17:32│招金黄金（000506）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 10 日发布《2025 年年度报告》，为便于广大投资者进一
步了解公司的经营情况，公司将于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:30 在全景网提供的网上平台举行2025 年度业绩说明会
。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩
说明会。
出席本次网上说明会的人员：公司董事长翁占斌先生，董事、总经理汤磊先生，财务总监杨丽敏女士，副总经理、董事会秘书孙
铁明先生，独立董事王晓明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2026 年 4月29 日（星期三）17:00 前，将您关注的问题通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱（zhaojin_huangjin@163.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎
广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd97146f-c0d0-45f1-8370-d2d682bca145.PDF
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2026-04-17 16:46│招金黄金（000506）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月16 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董
事会第九次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 4 月 17 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。公司董事高文龙先生因个人工作原因，申请辞去公司
第十一届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经推荐并由提名委员会审核通过，同意补选黄孚先生为公司第
十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。
2.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
公司定于 2026 年 5月 8日召开 2025 年度股东会，审议相关议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/09307c02-74c7-42d4-9ea4-309dbe95f1b1.PDF
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2026-04-17 16:44│招金黄金（000506）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 4月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
二、会议审议事项
1.提交股东会听取的提案：
2025 年度独立董事述职报告。
2.提交股东会表决的提案及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配的预案 √
3.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组 √
合业务的议案
8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √
9.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 √
议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度 √
的议案
13.00 关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
上述议案已经公司第十一届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 10 日、2026
年 4 月 16 日及 2026 年 4 月 18日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 11 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司
将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）凡出席会议的股东须在规定的会议登记日期内履行完备的会议登记手续。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲
笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印
件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业
执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
参加会议时请出示相关证明的原件。
2.登记时间：2026 年 4月 29 日 9:00-16:30
3.登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
4.会议联系方式：
联系人：贺女士
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。
2.填报表决意见
本次股东会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15，结束时间为2026 年 5月 8日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d5ad0233-2826-4d9d-ab92-9257d9183812.PDF
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2026-04-17 16:42│招金黄金（000506）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告
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招金黄金（000506）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e8b5479-bff0-4ce8-8097-3ebbf8f2885c.PDF
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2026-04-15 18:16│招金黄金（000506）：2026年一季度报告
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招金黄金（000506）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0419564e-b9e0-4b07-98f2-a5292e7533d4.PDF
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2026-04-15 18:16│招金黄金（000506）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董
事会第八次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 4 月 15 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。
2.审议通过了《关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
公司于 2026 年 4月 8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案
》，上述议案尚未提交公司股东会审议。
根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，同意公司对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属公司斐济
瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币 50,000.
00 万元。
公司于 2026 年 4月 8日召开第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
，不再提交股东会审议，相关担保额度预计事项以本次董事会审议的议案为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。2025 年度股东会另行发布股东会通知。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ad5d85df-551c-4063-9e79-1f0ff89af144.PDF
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2026-04-15 18:15│招金黄金（000506）：关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告
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招金黄金（000506）：关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/965ba738-8e18-4405-9e5c-c7aaaac72af8.PDF
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2026-04-14 18:37│招金黄金（000506）：关于诉讼进展的公告
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招金黄金（000506）：关于诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/07cf7542-4802-4a65-a6c5-5d83e954a663.PDF
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2026-04-10 00:33│招金黄金（000506）：2025年环境、社会和公司治理报告
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招金黄金（000506）：2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7483ccb1-97fe-4fc0-9773-2388b2218128.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年修订）
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第一条 为进一步完善招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《招金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法
规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1.按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
2.按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价体系；
3.个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
4.激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 董事、高级管理人员薪酬：
1.独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。
2.非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬。
3.公司董事长及高级管理人员薪酬，按本制度第八条执行。
第八条 公司董事长、公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效
薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事长、高级管理人员在公司领取的报酬包括年度薪酬
和其他奖励等。
1.基本薪酬：根据董事长、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基
本报酬；
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效为基础，与公司年度经营绩效及考核目
标相挂钩，年终根据公司董事会薪酬委员会当年考核结果发放。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放、调整及止付追索
第十一条 在公司领取薪酬的董事长、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过
其任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。
第十二条 公司董事长、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。
薪酬调整的主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司经营情况、公司发展战略、组织结构调整及个人岗位变动等。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并追回相
应超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。如本制度与有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。第十七条 本制度经股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/903008d3-f3ad-4303-a6a7-f5cbe7e33762.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：市值管理制度
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第一条 为加强招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件
及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第三条 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值
，同时，通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，获得长期的市场支持，从而达到公司整体
利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则
（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及公司章程等内部规章制度的前提下开展市值管理
工作，禁止任何形式的内幕交易、市场操纵等破坏资本市场秩序的非法行为。
（二）系统性原则：紧密结合公司发展战略，以战略目标为导向，在进行重大决策时，充分考虑投资者利益和公司长期价值提升
，按照系统思维、整体推进的方式，通过合理配置资源、优化业务布局、推动创新发展等手段，提升核心竞争力，促进公司市场价值
与内在价值相匹配，实现公司价值的稳步提升。
（三）常态化原则：公司应当密切关注市场对公司价值的反映，持续化、常态化做好市值管理。
（四）公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，主动开展市值管理。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：
（一）根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中
充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
（二）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投
资价值真实反映公司质量。
（三）在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬应与公司业绩和股东回报相结合，与个人职责、能力价值、业绩贡献和绩
效相适应，与公司市值和市场表现相挂钩，与公司可持续发展相匹配；条件成熟时可建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持
股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第六条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第八条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告，或者通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予
以回应。
第九条 董事会办公室是市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行工作，公司各职能部门及所属子公司负
责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持，共同推动公司市值管理体系建设和实施。
第四章 市值管理的主要方式
第十条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组。根据公司战略发展规划以及公司实际需求，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应
，提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划。适时开展股权激励及员工持股计划，实现公司、员工和股东利益的捆绑，共同推进公司高质量
发展，共同创造企业的内在价值。
（三）现金分红。公司应着眼于长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。通过提升股东回报，为长线投
资者提供明确预期，增强投资者获得感。
（四）投资者关系管理。加强投资者关系日常维护工作，多渠道、多形式与投资者、金融机构的合规交流互动，充分展示公司的
竞争优势和发展前景，及时回应投资者诉求，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。
（五）信息披露。公司应当按照法律法规及监管规则的要求，及时、公平地披露可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信
息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；加强舆情信
息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切
实维护企业形象和品牌声誉。
（六）其他合法合规的方式。
第五章 市值管理禁止行为
第十一条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，树立科学市值管理理念，强化合规管
理，完善内控体系，坚持规范运作，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控上市公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。
（三）对上市公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺。
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
。
（五）直接或间接披露涉密项目信息。
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第六章 市值管理监测预警机制
第十二条 公司应当加强对市值、市盈率、市净率等关键指标监测，通过比较公司相对于行业平均、参照公司等的市值与股价表
现，对关键指标进行客观评估。如出现公司的上述指标明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，董事会应当研究确定需要采取的措
施，积极维护公司市场价值。
第十三条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项。
（二）针对因不实传闻、虚假信息导致的股价异常波动情况，公司应及时向市场澄清或声明，并采取法律手段追究相关主体的责
任，维护自身合法权益。
（三）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值。
（四）其他法律法规许可的市值管理方式。
第七章 附则
第十四条 本制度中相关表述的定义以《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》规定为准。本制度未尽事宜，依照国家有关法
律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致
的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3721927b-c787-42af-98d3-d4ef16df4ec7.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：2025年度独立董事述职报告（刘学民）
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招金黄金（000506）：2025年度独立董事述职报告（刘学民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/52f4ae04-df30-40c0-86c2-a989467b7529.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：关于招金黄金涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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华兴专字[2026]25015000040 号华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于招金国际黄金股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
华兴专字[2026]25015000040 号招金国际黄金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招金国际黄金股份有限公司（以下简称“招金黄金”）2025 年度财务报表
，包括 2025 年 12月31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 8 日签发了华兴审字[2026]25015000017 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）及深交所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，招金黄金管理层编制了后附的《2025
年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、合法及完整是招金黄金管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招金黄金
2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对招金
黄金实施 2025 年度财务报表审计中所执
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/87820605-a718-4fee-94a4-96aa1f31d576.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：2025年年度审计报告
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招金黄金（000506）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/84c9fbd9-0b85-4e3a-b025-9698e0cd3564.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：招金黄金内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招金国际黄金股份有限公司（以下简称“招
金黄金”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是招金黄金董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，招金黄金于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/70b47bf2-f9ba-4f52-8b8b-2e979c20183f.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告
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特别提示：
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟为斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下简称“瓦图科拉金矿”）的融资或其他
履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者
充分关注并注意投资风险。
2026 年 4 月 8 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议
案》。该议案尚需提交 2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、担保概述
为保证控股子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为瓦图科拉金矿的融资或其他履约义务提供担保，
预计担保总额度合计不超过人民币 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.55%。具体以实际签署的相关协议为准，上
述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。本次担保额度及决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效
，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融
资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融
资租赁及低风险类等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等提供担保。担保金额以
实际发生额为准。
公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文
件。
二、预计担保额度情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方近一 截至 2026 年 2月 本次预计
股比例 期资产负债率 28日担保余额 担保额度
招金国际黄金 瓦图科拉金矿 79.52% 137.31% 0.00 50,000.00
股份有限公司
三、被担保人基本情况
单位：万元
被担保方 成立日期 注册资本 主营业务 最近一期经 最近一期经 最近一期
审计总资产 审计净资产 经审计总
净利润
瓦图科拉金矿 1934 年 9 400 万元 金矿采选 126,211.56 -47,095.75 22,289.76
月 21 日 斐济币
四、担保协议的主要内容
本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定
，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
五、董事会意见
公司本次为瓦图科拉金矿提供担保，主要用于满足其日常生产经营及业务发展的融资需求和其他生产经营需求，可以保障其生产
经营活动平稳有序开展，有助于进一步提升其综合经营能力与市场竞争力。董事会认为，本次担保事项符合公司整体发展战略及全体
股东利益。瓦图科拉金矿生产运营态势持续向好，未来具备持续、稳定的现金流入，具备偿债能力。公司对其日常经营管理及重大事
项决策拥有绝对控制权，可对其实施有效管理与风险监控，本次担保对应的财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及全体股
东的合法权益。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前，公司及子公司累计对外担保额度为 0.00 万元。
七、备查文件
第十一届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e6436a1-de1c-41a1-97cb-cf555728734a.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：招金黄金2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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招金黄金（000506）：招金黄金2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c5eb43eb-fb35-401b-8730-9534928e9f5d.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：2025年年度报告
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招金黄金（000506）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5c5e8566-aa57-4bd7-b891-fb537c5e61ce.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董
事会第七次会议的通知。本次董事会会议于 2026 年 4月 8 日在公司以现场结合通信方式召开。其中，董事姜桂鹏、高文龙以通信
方式参加会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司独立董事王晓明、陈家声、刘学民分别向董事会递交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。
2.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
经公司 2025 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 158,
857,625.01 元，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-357,824,446.02 元，母公司报表未分配利润为-333,152,6
95.04 元。为更好地满足公司日常生产经营及战略发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东
的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。
3.审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
4.审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
5.审议通过了《关于〈2025 年环境、社会和公司治理报告〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会战略发展委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年环境、社会和公司治理报告》。
6.审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
7.审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况报告》。
8.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
本议案关联董事姜桂鹏回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险持续评估报告》。
9.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。
10.审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营和未来发展资金需求，结合公司实际情况，公司及各子公司拟向银行、金融机构及其他机构申请综合授信，授信
额度合计不超过人民币10 亿元（或等值外币），最终以授信银行、机构实际审批的授信额度为准。上述授信额度申请自股东会审议
通过之日起 12 个月内有效，额度可以循环使用。综合授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用
证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务（具体业务品种以相关机构审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司董事会提请股东会授权经
营管理层根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、机构申请的借款额度，决定申请借款的具体条件（如合作机构、
利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
11.审议通过了《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。
12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告和内部控制审计，聘期
一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准来确定审计费用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
13.审议通过了《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-013），公司管理层出具的《关于公司 202
6 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。
14.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
15.审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
16.审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
17.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
18.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-015）及修订后的《公司章程》。
基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开 2025 年度股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提
请股东会审议上述相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e9c77682-f69f-4c9d-80e2-6d7d834be9b2.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：2025年年度报告摘要
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招金黄金（000506）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f3878f46-34f3-43ac-a7e4-b2b01fb1316c.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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招金黄金（000506）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a07d6cf0-861f-42a5-82ee-604ee680bb7f.PDF
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2026-04-10 00:00│招金黄金（000506）：关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展需要，2026 年拟通过黄金租赁方式向金融机构申请总额
不超过 60,000.00 万元的授信额度。为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及
子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对
黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营
行为。
公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易
。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
因公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业
绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，拟开展黄金远期交易与黄金租赁
组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的
其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度，以及实际向
银行办理黄金租赁业务的总额。根据对未来市场预测及黄金租赁业务开展情况，公司2026年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点
交易量累计不超过600.00kg，交易总量可在授权期间内滚动使用。
在上述额度内，授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操
作。超过上述授权范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自有权机构审议通过之日起生效。
五、风险分析
公司及子公司将在银行授信额度内开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，总体风险可控。当金价出现快速上涨时，通过锁定远
期买入价，将大大降低黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司经营业绩造成的不利影响，从而控制风险。
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1.公司及子公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2.公司及子公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司及子公司将严格控制黄金租赁与黄
金远期合约交易组合业务的资金规模，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操
作。
七、可行性分析结论
综上所述，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲
以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，有利于防范金价波动对公司经营业绩造成的不利影响，有利于保持公司
稳健经营，符合公司及股东的利益。公司按照相关法律法规及内控制度执行管控，相关风险可控，公司及子公司开展黄金远期交易与
黄金租赁组合业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/97353ff1-a28d-42c5-b64b-f35ba67b3e9e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│招金黄金：2026年三季度报告
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2026-08-18│招金黄金：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225476780.PDF
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2026-04-16│招金黄金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225105927.PDF
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2026-04-10│招金黄金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225087894.PDF
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2025-10-23│招金黄金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725352.PDF
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2025-08-20│招金黄金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519642.PDF
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2025-04-29│*ST中润：2024年年度报告
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2025-04-29│*ST中润：2025年一季度报告
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2024-11-27│*ST中润：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-27/1221855321.PDF
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2024-11-27│*ST中润：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-27/1221855316.PDF
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2024-11-27│*ST中润：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-27/1221855325.PDF
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2024-10-30│*ST中润：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559798.PDF
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2024-08-29│*ST中润：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027219.PDF
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2024-04-30│中润资源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219923590.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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