公司公告☆ ◇000506 招金黄金 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │招金黄金（000506）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │招金黄金（000506）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │招金黄金（000506）：关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告 │
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│2025-08-20 00:00 │招金黄金（000506）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │招金黄金（000506）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │招金黄金（000506）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │招金黄金（000506）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 18:47 │招金黄金（000506）：关于诉讼的进展公告 │
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│2025-07-22 19:52 │中润资源（000506）：关于变更公司名称、证券简称及注册地址暨完成工商登记的公告 │
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│2025-07-18 17:31 │中润资源（000506）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-08-20 00:00│招金黄金（000506）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 8日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十
一届董事会第四次会议的通知。本次董事会会议于 2025 年 8 月 18 日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
同意子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司自 2025 年 1月 1日起，调整未来井巷（MPD）、采矿权每年应计提的折旧及摊销。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-082）。
2、审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》
同意公司《2025 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《招金国际黄金股份有限公司 2025 年半年度报告》及《招金国际黄金股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-0
83）。
3、审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
同意公司《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险持续评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/031e1925-5260-4e23-98be-71315235044d.PDF
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2025-08-20 00:00│招金黄金（000506）：关于会计估计变更的公告
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于
会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更的原因及内容
为客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，自2025 年 1 月 1 日起，公司子公司斐济瓦图科拉金矿有
限公司（以下简称“瓦图科拉金矿”）结合《NI43-101 瓦图科拉金矿金矿技术报告》对黄金资源储量进行了更新，并据此调整未来
井巷（MPD）、采矿权每年应计提的折旧及摊销。
公司每 5 年对资源储量进行一次评估。2024 年，瓦图科拉金矿聘请了独立地质和矿业工程咨询公司加拿大斯图矿业国际公司为
瓦图科拉金矿的矿产资源和矿产储量进行了估算。加拿大斯图矿业国际公司于 2025 年 1 月 31 日出具了《NI43-101 瓦图科拉金矿
金矿技术报告》，根据该报告截至 2024 年 10 月 31日瓦图科拉金矿地下开采部分的资源金金属量为 103.77 吨。截至 2024 年 12
月31 日，剩余黄金资源储量新增了约 59.81 万盎司，具体变动情况如下表所述：
项目 剩余黄金资源储量
变更前剩余黄金资源储量（oz） 210,470.72
NI43-101 报告黄金资源储量（oz） 808,564.70
本期新增黄金资源储量（oz） 598,093.98
综上，鉴于本公司之子公司瓦图科拉金矿与矿山勘探和开采相关的资产（井巷及采矿权）采用产量法计提折旧和摊销，现因黄金
资源储量增加，导致每单位黄金产量的折旧和摊销减少。
2、变更生效日期
自 2025 年 1月 1日起，瓦图科拉金矿根据新的黄金资源储量计提井巷折旧及采矿权摊销。
二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果。公司自 2025 年1 月 1日起执行上述规定。
本次会计估计变更不涉及公司以前年度的追溯调整。
根据加拿大斯图矿业国际公司于 2025 年 1 月 31 日出具的《NI43-101 瓦图科拉金矿金矿技术报告》，截至 2024 年 10 月 3
1 日瓦图科拉金矿地下开采部分的资源金金属量为 103.77 吨。截至 2024 年 12 月 31 日，瓦图科拉金矿可采黄金资源储量增加了
约 59.81 万盎司，达到 80.86 万盎司。受资源储量变动影响，瓦图科拉金矿 2025 年 1-6 月按照新增后资源储量计算的井巷折旧
和采矿权摊销金额较变更前分别减少 2,594.75 万元和 201.67 万元。本次会计估计变更预计减少公司 2025 年度井巷折旧和采矿权
摊销额合计约 5,592.84 万元,预计增加公司净利润约 5,592.84 万元,增加公司净资产约 5,592.84 万元。对财务报表项目的具体影
响如下表所述：
会计报表项目 报表影响金额（人民币万元）
2025.1-6 2025.1-12
固定资产 2,594.75 5,189.50
无形资产 201.67 403.34
营业成本 -2,796.42 -5,592.84
净利润 2,796.42 5,592.84
归母净利润 2,223.71 4,447.43
所有者权益 2,796.42 5,592.84
归母所有者权益 2,223.71 4,447.43
最终影响金额以 2025 年度经审计的财务报告数据为准。
三、审计委员会意见
经审查，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及公司以
前年度的追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次会计估计变更的事项并同意提交董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公
司实际情况，本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及公司以前年度的追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3b69db98-91aa-4309-bb19-259d2d463cc7.PDF
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2025-08-20 00:00│招金黄金（000506）：关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告
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招金黄金（000506）：关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9ec9c8e2-7c6f-4e38-9f2e-c1b4e69f28d3.PDF
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2025-08-20 00:00│招金黄金（000506）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招金黄金（000506）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7305df50-6b44-4c1f-b879-fecdacbd6f55.PDF
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2025-08-20 00:00│招金黄金（000506）：2025年半年度财务报告
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招金黄金（000506）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9aeb919c-2b6a-4dd8-ae97-1b264ae444ad.PDF
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2025-08-20 00:00│招金黄金（000506）：2025年半年度报告摘要
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招金黄金（000506）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2188aa39-4474-4201-8e46-36702c52aaca.PDF
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2025-08-20 00:00│招金黄金（000506）：2025年半年度报告
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招金黄金（000506）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/11dba950-358f-4509-9056-2d5a5c628bdf.PDF
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2025-07-30 18:47│招金黄金（000506）：关于诉讼的进展公告
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一、有关本案的基本情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因应收佩思国际科贸（北京）有限公司（以下简称“佩思公司”或“被执行人
”）3,707 万元本金及利息事项向山东省济南市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。公司于 2019年 7月 25日收到法院《
民事判决书》（[2018]鲁 01民初 2532号），判决佩思公司向公司偿还借款本金 3,707万元及相应利息。
2021 年 3 月，公司向法院申请强制执行。执行过程中，公司与佩思公司达成和解意见，双方签署了《执行和解协议》，协议约
定佩思公司在协议约定的期限内偿还公司借款本金及利息。
以上详细内容请参见 2018 年 11 月 22 日、2019 年 7 月 26 日、2021年 8 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《重大诉讼公告》《关于重大诉讼的进展公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2018-123、2019-040、2021-048
）。
二、本案进展情况
因佩思公司未能在和解协议约定的期限内全部偿还公司借款，公司向法院申请恢复执行。近日，公司收到山东省济南市中级人民
法院《执行裁定书》【（2025）鲁 01 执恢 149 号之三】，法院已通过执行网络查控系统向网络支付机构、金融机构、车辆登记部
门、不动产登记部门、证券机构、保险机构、公积金管理部门、市场监管部门等发出查询通知，查询被执行人佩思公司名下财产；到
被执行人佩思公司住所地进行现场调查；并全面核查被执行人佩思公司性质及设立、投资经营等情况。经查，被执行人佩思公司无可
供执行的财产。法院已作出限制消费令，对被执行人佩思公司采取限制高消费措施。
法院认为，已穷尽财产调查措施，通过执行网络查控系统、点对点查控平台及现场调查，未发现被执行人佩思公司有可供执行的
财产。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条规定，裁定如下：终结本次执行程序。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，如发现被执行人有可供执行财产时，可以向法院申请恢复执行。被执行人负
有继续向申请执行人履行债务的义务。被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知法院。
三、本次诉讼的进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对应收佩思公司款项，公司前期已全额计提信用减值损失。本次诉讼进展对公司本期或期后利润暂无影响。公司将持续关注被
执行人的经济状况和财产变动情况。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/a737a5ca-7d99-4d08-89f6-eb49e89c3773.PDF
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2025-07-22 19:52│中润资源（000506）：关于变更公司名称、证券简称及注册地址暨完成工商登记的公告
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重要提示
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）中文名称由“中润资源投资股份有限公司”变更为“招金国际黄金股份有限
公司”，英文名称由“Zhongrun Resources Investment Corporation”变更为“Zhaojin International GoldCo., Ltd.”。
2.公司证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”，启用时间为 2025 年7月 23 日。公司证券代码“000506”保持不变。
3.公司注册地址由“济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋”变更为“山东省济南市历下区解放东路 25-6 号 A 号楼 9
层”，办公地址“济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层”保持不变。
一、变更公司名称、证券简称及注册地址的情况说明
公司分别于 2025年 6月 27日、2025年 7月 16日召开第十一届董事会第二次会议及 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《
关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变
更，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025年 6月 28日、2025年 7月 17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 中润资源投资股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司
证券简称 中润资源 招金黄金
英文名称 Zhongrun Resources Investment Zhaojin International Gold Co., Ltd.
Corporation
注册地址 济南市经十路 13777 号中润世 济南市历下区解放东路 25-6 号山
纪广场 17栋 东财欣大厦 9层
二、工商变更登记完成情况
近日，公司在济南市历下区行政审批服务局完成了公司名称、注册地址变更登记手续和《公司章程》的备案，取得换发的《营业
执照》。具体情况如下：
1.名称：招金国际黄金股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370000206951100B
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.法定代表人：汤磊
5.注册资本：玖亿贰仟玖佰零壹万柒仟柒佰陆拾壹元整
6.成立日期：1988年 05月 11日
7.住所：山东省济南市历下区解放东路 25-6号 A号楼 9层
8.经营范围：矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售；房屋销售、租赁；公司股权投资。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
因房产部门对“济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦”登记为“山东省济南市历下区解放东路 25-6 号 A 号楼”，经
济南市历下区行政审批服务局最终核准的住所与公司原披露的变更后的公司住所存在不一致（不涉及实质内容的变更），公司对原披
露的《公司章程》中涉及公司住所的条款内容作相应调整，敬请投资者知悉。
三、其他说明
本次变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核。自 2025 年7 月 23 日起，公司证券简称由“中润资源”变更为
“招金黄金”，公司证券代码“000506”保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/39a8d2b9-4584-4d79-a998-4fec07ef8172.PDF
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2025-07-18 17:31│中润资源（000506）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 7月 17日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一
届董事会第三次会议的通知。本次董事会会议于 2025 年 7 月 18 日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
公司董事谢丰宇先生因其在紫金矿业集团股份有限公司的职责与分工发生调整，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。
为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》《中润资源投资股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名高文龙先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-078）。
2、审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事谢丰宇先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。为保证公司规范运作，公司将调整第十
一届董事会审计委员会成员，补选姜桂鹏先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，与王晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同
组成公司第十一届董事会审计委员会，任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-078）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c0dbc364-cb28-49b4-b32e-8cf721a75241.PDF
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2025-07-18 17:27│中润资源（000506）：关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告
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一、关于董事人员变动的情况
1、非独立董事辞职情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 7月 17日收到董事谢丰宇先生的书面辞职报告，谢丰宇先生
因其在紫金矿业集团股份有限公司的职责与分工发生调整，向公司董事会申请辞去第十一届董事会非独立董事及董事会审计委员会委
员职务。辞去上述职务后，谢丰宇先生不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，谢丰宇先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
谢丰宇先生申请辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职未影响公司董事会的正常运行。谢丰宇先生辞去
董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计委员会低于法定人数 3 人，为保证公司规范运作，在公司完成审计委员会委员的补
选工作之前，谢丰宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责。
2、补选非独立董事情况
为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》《中润资源投资股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过
了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名高文龙先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。补选高文龙先
生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过。
二、补选董事会审计委员会委员的情况
鉴于谢丰宇先生申请辞去审计委员会委员职务及公司规范运作需要，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第三次会
议，审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，补选姜桂鹏先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，与王
晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期至公司第十一届董事会届满之日止。审计委员会
委员补选工作完成，谢丰宇先生无需再按照相关规定履行相应职责。
公司对谢丰宇先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/6aded71a-3609-4d5f-a31c-cca5a0d91092.PDF
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2025-07-16 18:59│中润资源（000506）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示:
1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 7月 16日下午 15:00
网络投票具体时间为：2025年 7月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 7月 16日 9:15-15:00。
2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会
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