公司公告☆ ◇000506 *ST中润 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:35│*ST中润（000506）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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一、交易概述
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）持有西藏中金矿
业有限公司（以下简称“西藏中金”）71.2%的股权。近日，中润矿业与持有西藏中金 28.8%股权的股东山东博纳投资有限公司（以
下简称“山东博纳”）签订了《股权转让协议》，双方一致同意，中润矿业以人民币 640万元对价受让山东博纳持有的西藏中金 28.
8%的股权。股权转让完成后，中润矿业将持有西藏中金 100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中润资源投资股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《投资管理制度》的相关
规定，本次交易不构成关联交易，无须董事会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1. 公司名称：山东博纳投资有限公司
2. 统一社会信用代码：913703055690094996
3. 法定代表人：霍晓菲
4. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5. 注册资本：6000 万元人民币
6. 注册地址：淄博市临淄区朱台镇工业区管理办公室
7. 成立时间：2011-01-24
8. 经营范围：企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9. 股权结构：宗学敏持有山东博纳 66.67%的股权，宗学友持有山东博纳 33.33%的股权。两位自然人股东与上市公司不存在关
联关系。
经查询，山东博纳不属于失信被执行人，山东博纳除为西藏中金少数股东外，与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理
人员等不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1. 公司名称：西藏中金矿业有限公司
2. 统一社会信用代码：915400007835283453
3. 法定代表人：李明吉
4. 企业类型：其他有限责任公司
5. 注册资本：5000 万元人民币
6. 注册地址：西藏昌都地区江达县医院对面综合楼
7. 成立时间：2007-07-11
8. 经营范围：矿产品加工、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
9. 股权结构
股东名称 出资金额 持股比例
中润矿业发展有限公司 3560万元 71.2%
山东博纳投资有限公司 1440万元 28.8%
合计 5000万元 100%
西藏中金为中润矿业控股子公司。本次收购前，中润矿业直接持有西藏中金 71.2%的股权，本次收购完成后，中润矿业直接持有
西藏中金 100%的股权。
经核查，西藏中金产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施，亦不存在为他人提供
担保、财务资助等情况。
10. 主要财务指标
单位：人民币元
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 35,558,324.28 35,547,239.10
流动资产 22,254,465.23 22,243,380.05
负债总额 0.00 120,000.00
净资产 35,558,324.28 35,427,239.10
项目 2023年（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -127,031.55 -10,829.46
11. 历史沿革及经营情况
2011年 4月，湖北三鑫金铜股份有限公司及中国黄金四川公司将合计持有西藏中金 100%股权在北京产权交易所有限公司以其净
资产评估值 1913.4万元作为交易价格挂牌出让。2011年 5月，中润矿业与山东博纳联合竞购取得西藏中金 100%股权，其中，中润矿
业受让西藏中金的 52%股权，山东博纳受让西藏中金 48%的股权。
2013年 11月，中润矿业向西藏中金进行货币增资 2,000万元，西藏中金另一股东山东博纳放弃本次增资。增资后，西藏中金的
注册资本变更为 5,000万元，中润矿业持股比例变更为71.2%，山东博纳持股比例变更为 28.8%。
西藏中金主要拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权，证号：5400002008053050008487，面积 5.46km2，有效期为 202
3年 7月 3日至 2028年 7月 2日。2007年 11月-2010年 4月四川省地质矿产勘查开发局四○三地质队对矿区开展了普查工作，查获矿
区（333）＋（334）矿石资源量 1,091.98万吨，铜金属量 16.14万吨；矿石平均品位Cu1.48%，TFe23.58%。2010 年 7月 5日西藏自
治区矿产资源储量评审中心评审通过。
2012年 6月至 9月，西藏兴鑫地质工程咨询有限公司受西藏中金矿业有限公司委托在工作区内开展了详查工作。确定了矿床成因
类型为矽卡岩型铜铁矿床，对矿区普查阶段圈定的矿体进行了重新圈定并对资源量进行了重新估算，全矿床共获得铜铁矿（333）＋
（334）？资源量：铜铁矿石量 1,325.39万吨，铜金属量 194,635吨，平均品位 1.47%；铁金属量 4,146,274吨，TFe平均品位 31.2
9%，MFe平均品位 22.61%。
2023年 5月，西藏中金向西藏自治区自然资源厅提交了经专家评审通过的《西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查实施方案》。
四、本次交易的定价依据及合理性
西藏中金主要资产为西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权，近几年未开展实际经营业务，故双方协商确定以西藏中金 202
4年 9月 30日流动资产（主要为西藏中金对公司的其他应收款）为定价依据。本次交易定价具有合理性，不存在损害上市公司及上市
公司股东利益的情形。
五、股权转让协议的主要内容
受让方：中润矿业发展有限公司 （以下简称甲方）
转让方：山东博纳投资有限公司 （以下简称乙方）
（一）出资及相关权益转让内容
1.本协议项下双方确认并同意，乙方依照本协议规定的条件和方式向甲方转让其持有的目标公司（西藏中金矿业有限公司）28.8
%的股份（以下简称“标的股份”）。
2.本协议项下双方确认并同意，自甲方支付完毕股权转让价款之日起，甲方享有股东权利。
（二）转让价款及支付方式、支付时间
1.转让价款
各方确认，参照截至 2024年 9月 30日目标公司流动资产确认标的股份转让价款为人民币 640万元（大写: 陆佰肆拾万元），上
述转让价款,包括标的股份所包含的各种股东权益。该股东权益指依附于转让股份的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的
全部有形和无形资产所代表之利益。
2.支付方式：
甲乙双方共同确认，甲方于标的股份过户后、2025 年 1 月 10 日前一次性支付乙方上述转让价款。
(三)手续的办理
乙方在本协议签订 7个工作日后立即开始协助办理标的股份的登记变更等事宜。
（四）法律效力
本协议壹式叁份，甲方执壹份、乙方执壹份，自各方签字盖章后生效，每份均具有同等法律效力，办理工商登记变更壹份，本协
议未尽事项，可以签订补充协议，补充协议和协议附件与本协议具有同等法律效力。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司目前的主营业务为金矿为主的矿业业务，已形成“聚焦于贵重金属产业链，‘以金为主’，着重发展金、银、铜等贵金属和
有色金属矿山合作及开采”的发展战略。本次交易收购的西藏中金拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权，具有一定的资源
潜力亦符合公司整体战略规划。本次交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果无
重大影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
公司提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。
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2024-11-13 19:06│*ST中润（000506）：关于签署《补充协议书》暨转让控股子公司股权及债权的进展的公告
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*ST中润（000506）：关于签署《补充协议书》暨转让控股子公司股权及债权的进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/2dc416cc-6294-48de-9dc5-779f1ae86464.PDF
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2024-11-13 19:06│*ST中润（000506）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，董事会于 2024年 11月 12 日以电子邮件和电话方式向全体董
事发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知。2.本次董事会会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以传真表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
为满足日常经营资金需求，公司拟继续向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）借款
人民币 4,200 万元，用于补充公司流动资金使用，借款期限二个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民银行同期贷
款利率（LPR）。冉盛盛通实际控制人为郭昌玮先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与冉盛盛通属于受同一
自然人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。本次借款本金金额占公司 2023年经审计净资产的 6.03%，累计 12个月公司向冉盛
盛通借款本金及利息金额合计超过 7,200万元，超过公司 2023年经审计净资产的 10.33%，本次交易需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-086）。
2. 审议通过了《关于签署<补充协议书>的议案》
同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司就公司转让四川平武中金矿业有限公司股权及债权事项签署《补充协议书》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<补充协议书>暨转让控
股子公司股权及债权的进展的公告》（公告编号：2024-087）。
3. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/56a22d07-326c-40d2-9442-b627e2a817d7.PDF
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2024-11-13 19:05│*ST中润（000506）：关于向关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、中润资源投资股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）于 2024 年 11月 13 日召开了第十届董事会第二十一次
会议，会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司继续向宁
波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）借款人民币 4,200 万元，借款期限二个月，用于补
充公司流动资金使用。公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。
2、冉盛盛通实际控制人为郭昌玮先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与冉盛盛通属于受同一自然人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、本次借款本金金额占公司 2023 年经审计净资产的 6.03%，累计 12 个月公司向冉盛盛通借款本金及利息金额合计超过 7,20
0 万元，超过公司 2023 年经审计净资产的 10.33%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议
，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。公司独立董事召开专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了本次关联交易事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA283URE26
企业类型：有限合伙企业
注册资本：18010 万元人民币
执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
成立日期：2017-01-11
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A区 F0085
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：
名称 向冉盛盛通认缴 合伙性质
出资额情况
海南泽惠投资有限公司 2,000 万元 有限合伙
嘉兴长风禾笙创业投资合伙企业（有限合伙） 2,000 万元 有限合伙
拉萨楚源企业管理有限责任公司 4,000 万元 有限合伙
成都崇欣信达实业有限公司 5,000 万元 有限合伙
淄博瑞里企业发展有限公司 5,000 万元 有限合伙
冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司 10 万元 普通合伙
2、冉盛盛通实际控制人为郭昌玮先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与冉盛盛通属于受同一自然人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、冉盛盛通不是失信被执行人。
三、本次关联交易的基本情况及定价依据
本次关联交易为公司向关联人借款，借款期限二个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LP
R）。
本次借款用于补充公司流动资金使用，体现了公司实际控制人对公司的支持。本次借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR
），关联借款定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。
四、借款协议的主要内容
甲方（出借人）：宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）
乙方（借款人）：中润资源投资股份有限公司
1、借款金额：甲方向乙方提供的借款总额度为人民币 4,200 万元(大写：人民币肆仟贰佰万元整),具体借款金额以甲方向乙方
提供的实际到账资金为准。
2、借款期限：借款期限二个月，经甲乙双方协商一致可提前还款，借款期限以实际放款日和还款日为准。
3、借款利率：本协议项下借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR）。乙方可分期偿还本金，每次偿还本金，相对应的利息
一并偿还。
4、协议的生效：本协议经甲、乙双方盖章之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
本次向冉盛盛通借款是为了补充公司日常经营流动资金等，保障公司正常经营，有利于公司稳定发展，符合公司和全体股东的利
益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，除本次借款外，公司与关联人累计已发生的各类关联交易如下：
2024 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意向冉
盛盛通借款人民币 3,000 万元，用于补充公司流动资金使用，借款期限三个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民
银行同期贷款利率（LPR），公司以持有的子公司新金国际有限公司的 35%股权为本借款提供质押。
七、独立董事过半数同意意见
2024 年 11月 13 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，
全体独立董事一致同意并形成如下意见：公司继续向冉盛盛通借款，有利于解决公司部分日常运营资金需求，关联借款定价公允合理
，符合公司和全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董
事同意公司此次借款事项并提交董事会审议。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/9a5c7863-911f-4af4-b0e1-c79f0e5abd4a.PDF
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2024-11-13 19:04│*ST中润（000506）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 29 日召开
2024 年第一次临时股东大会审议相关议案，详细情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十一次会议决议通过，决定召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30
网络投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2024 年 11 月 22 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同时为关联交易事项，关联股东需回避表决。详细内容请参见 2024
年 11 月 14 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件
（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印
件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2、登记时间：2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日 9:30-16:30。
3、登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层
4、会议联系方式：
联系人：孙铁明
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一） 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:0
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