公司公告☆ ◇000506 招金黄金 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:13 │招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 00:00 │招金黄金（000506）：股改限售股份上市流通公告 │
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│2026-01-30 00:00 │招金黄金（000506）：有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-27 18:08 │招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-25 15:37 │招金黄金（000506）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:57 │招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-30 00:00 │招金黄金（000506）：2025年第八次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │招金黄金（000506）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 17:44 │招金黄金（000506）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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2026-02-03 18:13│招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告
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招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d019b085-a277-4781-86d5-93816c9505b4.PDF
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2026-01-30 00:00│招金黄金（000506）：股改限售股份上市流通公告
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特别提示：
1.本次解除限售股份总数为36,000股，占招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“招金黄金”）目前
总股本的比例为0.0039%。
2.本次限售股份可上市流通日期为：2026年2月3日。
一、股权分置改革方案概述
1.股权分置改革方案基本内容
以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为 50,509,725 股，即每
10 股获转增 3.5 股。相当于非流通股股东每 10 股送出 1.6865 股，流通股股东每 10 股获送 1.2248 股。
公司股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2.股权分置改革方案通过情况
公司股权分置改革方案已于 2008 年 5月 21 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。
3.股权分置改革方案实施日期：2008 年 12 月 29 日
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况
自获得流通权之日起，在十二个月不 履行承诺
上市交易或转让
本次申请解除限售股份持有人在股权分置改革中不存在垫付对价情形及偿还情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等侵占公司利益的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通日期：2026 年 2月 3日；
2.本次解除限售股份总数为 36,000 股，占公司目前总股本的比例为0.0039%；
3.本次限售股份可上市流通情况如下：
序 限售股份持 持有限售 本次可上市 本次可上市流通 冻结/标记 备注
号 有人名称 股份数 流通股数 股数占公司总股 的股份数
（股） （股） 本的比例(%) 量（股）
1 叶选鹏 36,000 36,000 0.0039 0 -
本次限售股份持有人限售股份上市流通不存在其他限制，不存在还未履行完毕的承诺。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
1.本次解除限售前后的股本结构如下：
单位：股
1．国家持股
2．国有法人持股
3．境内一般法人持股 346,800 0.0373% -36,000 310,800 0.0335%
4．境内自然人持股
5．境外法人持股
6．境外自然人持股
7．内部职工股
8．高管股份
9．机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合计 346,800 0.0373% -36,000 310,800 0.0335%
1．人民币普通股 928,670,961 99.9627% 36,000 928,706,961 99.9665%
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股合计 928,670,961 99.9627% 36,000 928,706,961 99.9665%
929,017,761 100.00% 0 929,017,761 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、股东持股变化情况及历次限售情况
1．本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
1 叶选鹏 0 0 0 0 36,000 0.0039% -
股改实施日，叶选鹏未持有公司股份。2026 年 1 月 12 日，上海市第三中级人民法院出具《民事裁定书》（（2025）沪 03 强
清 616 号之一），为顺利完成上海西门电器有限公司清算工作，通过司法裁定方式将上海西门电器有限公司名下持有的招金黄金 36
,000 股股份过户至叶选鹏名下。2026 年 1月 15 日，中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，确认将
上市公司原法人股东上海西门电器有限公司持有的 36,000 股股份过户给叶选鹏。
2.股改实施至今公司解除限售情况：
序号 披露《限售股份上市流 该次解限涉 该次解限的股 该次解限股份
通提示性公告》的日期 及的股东数 份总数量 占当时总股本
量 （股） 的比例（%）
1 2010 年 7月 9日 57 50,855,237 6.57
2 2010年 10 月 18日 20 13,195,637 1.70
3 2011年 5月 11日 14 3,101,800 0.40
4 2011年 7月19日 5 15,340,000 1.98
5 2012年 4月 16日 2 3,098,857 0.40
6 2012年 7月 4日 2 474,570,000 61.30
7 2012年 8月 7日 1 15,038,854 1.94
8 2013年 11月 20日 3 3,982,629 0.43
9 2014 年 12月 2日 3 300,000 0.03
10 2017年 1月 6日 2 360,000 0.04
六、保荐人核查意见书的结论性意见
西南证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，上市公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合法律法规、
有关规则和股东承诺，保荐机构对招金黄金本次申请限售股上市流通事项无异议。
七、其他事项
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
八、备查文件
1．解除股份限售申请表；
2．保荐人核查意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cad1fded-8b91-4a7a-a069-2578359f973f.PDF
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2026-01-30 00:00│招金黄金（000506）：有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
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招金黄金（000506）：有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/06f322cd-d5b0-4edf-beb0-040b5c824a9a.PDF
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2026-01-30 00:00│招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告
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招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dc6aa7f3-efdd-4882-b818-cb35a58b413b.PDF
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2026-01-27 18:08│招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告
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招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2824d436-387c-441b-a250-c717d884bcfa.PDF
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2026-01-25 15:37│招金黄金（000506）：2025年度业绩预告
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招金黄金（000506）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/c30e095e-805f-48ed-98c0-bfac993bc614.PDF
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2026-01-20 18:57│招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告
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招金黄金（000506）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/4bb0817a-0f63-433e-8047-454ddc550f4a.PDF
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2025-12-30 00:00│招金黄金（000506）：2025年第八次临时股东会之法律意见书
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招金黄金（000506）：2025年第八次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c271853e-47bc-4132-bfd0-a802927c2a53.PDF
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2025-12-30 00:00│招金黄金（000506）：2025年第八次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29日 15:00
网络投票具体时间为：2025 年 12 月 29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月29日 9:15至 15:00的任意时间。
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翁占斌
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 525 人，代表股份 125,210,936 股，占公司有表决权股份总数的 13.4778%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 873,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0940%。
通过网络投票的股东 522 人，代表股份 124,337,536 股，占公司有表决权股份总数的 13.3838%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 525 人，代表股份 125,210,936 股，占公司有表决权股份总数的 13.4778%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 873,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0940%。
通过网络投票的中小股东 522 人，代表股份 124,337,536 股，占公司有表决权股份总数的 13.3838%。
2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 124,545,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4688%；反对 576,780 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4606%；弃权 88,382 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706%。
中小股东总表决情况：
同意 124,545,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4688%；反对 576,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4606%；弃权 88,382 股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0706%。
2.审议通过了《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 102,799,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1013%；反对 22,324,103 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 17.8292%；弃权 87,082 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
95%。
中小股东总表决情况：
同意 102,799,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1013%；反对 22,324,103 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 17.8292%；弃权 87,082 股（其中，因未投票默认弃权12,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0695%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2.律师姓名： 郭振、秦雯璐
3.结论性意见：公司 2025 年第八次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股
东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/998b8581-a650-4dc0-81a0-27f55c64c300.PDF
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2025-12-12 17:44│招金黄金（000506）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第八次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12月 23日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票 √
所有提案 提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投票 √
计的议案 提案
2.00 关于续签《金融服务协议》暨 非累积投票 √
关联交易的议案 提案
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.对于本次股东会审议的提案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司回避表决，并不可以接受其他股东委托投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲
笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印
件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业
执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2.登记时间：2025 年 12 月 24日 9:30-16:30
3.登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
4.会议联系方式：
联系人：贺女士
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。
2.填报表决意见
本次股东会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时
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