公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 15:48 │珠海港（000507）：2025年度第三期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-02-10 18:18 │珠海港（000507）：关于永续中期票据获准注册的公告 │
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│2025-02-10 18:18 │珠海港（000507）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:18 │珠海港（000507）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-05 11:43 │珠海港（000507）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-22 17:06 │珠海港（000507）：第十一届董事局第八次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:05 │珠海港（000507）：关于2025年预计日常关联交易的公告 │
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│2025-01-22 17:04 │珠海港（000507）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-17 17:28 │珠海港（000507）：2025年度第二期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-01-10 00:00 │珠海港（000507）：关于2024年四季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告 │
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2025-02-13 15:48│珠海港（000507）：2025年度第三期超短期融资券发行情况公告
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月9日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022年 9月 26
日召开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超
过人民币20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟
注册及发行超短期融资券的公告》。
2023年 2 月 15日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司
超短期融资券注册，注册金额为 20亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2月 17日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号
2023-012公告。
公司 2025 年度第三期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 25珠海港股 SCP003
2025年度第三期
超短期融资券
代码 012580350 期限 36日
起息日 2025年 2月 13日 兑付日 2025 年 3月 21日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 1.97% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn）公告
。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c2e9c6b1-e791-41a1-8e61-d258496458a7.PDF
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2025-02-10 18:18│珠海港（000507）：关于永续中期票据获准注册的公告
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珠海港（000507）：关于永续中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/479897da-28cd-4645-af31-791e68402709.PDF
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2025-02-10 18:18│珠海港（000507）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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珠海港（000507）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/16dc2560-d146-42ec-85c9-53cd86947598.PDF
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2025-02-10 18:18│珠海港（000507）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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珠海港（000507）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/10a9e8af-8e1b-48a4-bb3b-a21d21d1682d.PDF
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2025-02-05 11:43│珠海港（000507）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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珠海港（000507）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/dcd637f4-784c-4694-bcf2-57636aa284db.PDF
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2025-01-22 17:06│珠海港（000507）：第十一届董事局第八次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第八次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2025 年 1 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于 2025年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在 2025 年与公司间接控股股东珠海交通控股集团
有限公司及其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到 985,641,725.43 元。具体内容
详见刊登于2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年预计日常关联交易的公告》。
参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。关联董事陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦霞女士
和薛楠女士已回避表决。本次关联交易事项已经第十一届董事局第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。该事
项尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于 2025 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2025 年 2 月
10 日（星期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2025 年 1
月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第八次会议决议；
（二）第十一届董事局第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a6046d87-8aee-4552-98d1-6aa6dbf2159a.PDF
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2025-01-22 17:05│珠海港（000507）：关于2025年预计日常关联交易的公告
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珠海港（000507）：关于2025年预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a78f0769-71d9-45ad-b10d-4b4a640583f8.PDF
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2025-01-22 17:04│珠海港（000507）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年1月22日上午10:00召开第十一届董事局第八次会议，审议通过了《关于
召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2025年2月10日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年2月5日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年预计日常关联交易的议案 √
（二）披露情况：议案内容详见2025年1月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2025年预计日常关联
交易的公告》。
（三）提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2025年2月6日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/457fbdbc-8953-4a80-add9-cef7c19e2f60.PDF
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2025-01-17 17:28│珠海港（000507）：2025年度第二期超短期融资券发行情况公告
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月9日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022年 9月 26
日召开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超
过人民币20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟
注册及发行超短期融资券的公告》。
2023年 2 月 15日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司
超短期融资券注册，注册金额为 20亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2月 17日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号
2023-012公告。
公司 2025 年度第二期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 25珠海港股 SCP002
2025年度第二期
超短期融资券
代码 012580214 期限 222 日
起息日 2025年 1月 17日 兑付日 2025年 8 月 27日
计划发行总额 6亿元 实际发行总额 6亿元
发行利率 1.81% 发行价格 100.00元/百元
簿记管理人 江苏银行股份有限公司
主承销商 江苏银行股份有限公司
联席主承销商 浙商银行股份有限公司
本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn）公告
。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/211ce0d8-004d-4a86-be8c-0114bca1cfd0.PDF
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2025-01-10 00:00│珠海港（000507）：关于2024年四季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2024 年四季度 同比变化 本年累计 同比变化
货物吞吐量（吨） 16,609,221 22.54% 57,843,484 15.47%
其中：长江流域 4,153,078 2.07% 16,174,065 -2.28%
珠江流域 12,456,143 31.32% 41,669,419 24.24%
注：以上数据为初步统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/2e7816f9-78fd-4ad1-b49e-9148a176fdbc.PDF
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2025-01-07 17:48│珠海港（000507）：2025年度第一期超短期融资券发行情况公告
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珠海港（000507）：2025年度第一期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/522aa541-a0c0-4fba-b27d-08520eaa16ab.PDF
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2024-12-27 17:37│珠海港（000507）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
随着珠海港股份有限公司规模的不断壮大，成功收购境外上市公司，海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。为规避和
防范汇率和利率风险对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司（以下合称“公司”）拟根据实际业务需要开展外
汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合。公司
开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方
向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅
度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相
关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险。
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公
司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司的收付汇相匹配，且已制定严格的《衍生品交易管理制度》，能够有效控制交
易风险，因此开展外汇衍生品交易具有可行性。
四、公司拟开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易金额及期限
公司在 2025 年度拟开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1
亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。自 2025
年 1 月 1 日起至2025 年 12 月 31 日，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（二）交易品种
公司开展的外汇衍生品交易包括：利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合。
（三）合约期限
与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）交易对手
具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一
定的风险：
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值
变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
（二）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相
匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求
。
（三）履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（四）其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；在开展交易时，如操作人
员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风
险。
六、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施
（一）公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品
交易额度不得超过经董事局审议批准的授权额度。
（二）公司已制定严格的《衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作
流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
（三）公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（四）公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司
管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（五）公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素
质。
（六）公司内控审计部门每半年对衍生品交易情况进行审查及评估，对交易业务的规范性、内控机制有效性等方面进行监督检查
。
七、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配
套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/feff1690-94be-40fb-b151-1744eaf0fbf4.PDF
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2024-12-27 17:36│珠海港（000507）：第十一届董事局第七次会议决议公告
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珠海港（000507）：第十一届董事局第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f693f0e1-9bc8-4fd1-abde-23a8f0db2e7e.PDF
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2024-12-27 17:35│珠海港（000507）：关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。
2、
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