公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 11:44│珠海港（000507）：2024年度第七期超短期融资券发行情况公告
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珠海港（000507）：2024年度第七期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d6de3b66-b76d-433e-a5f5-cb2ac8790ed5.PDF
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2024-11-13 20:32│珠海港（000507）：关于拟变更会计师事务所的公告
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珠海港（000507）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 20:31│珠海港（000507）：第十一届董事局第五次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第五次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于拟变更会计师事务所的议案
综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 169 万元，其中年度财务审计费用 139 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内
容详见刊登于 2024 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第十一届
董事局审计委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》需提请股东大会审议，公司拟定于 2024 年 11 月 29 日（星期
五）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2024 年 11 月 14 日《
证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1、第十一届董事局第五次会议决议
2、第十一届董事局审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/9e6b32ae-be8b-4b7e-b0bf-3f12122338bf.PDF
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2024-11-13 20:29│珠海港（000507）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年11月12日上午10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关
于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2024年11月29日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年11月25日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
（二）披露情况：议案内容详见2024年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务
所的公告》。
（三）提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2024年11月27日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/9568f16c-8b4b-4a9f-9eff-efc50c06c960.PDF
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2024-10-31 00:00│珠海港（000507）：2024年三季度报告
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珠海港（000507）：2024年三季度报告。
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2024-10-24 11:46│珠海港（000507）：2024年度第六期超短期融资券发行情况公告
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珠海港（000507）：2024年度第六期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│珠海港（000507）：广东德赛律师事务所关于珠海港2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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珠海港（000507）：广东德赛律师事务所关于珠海港2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│珠海港（000507）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30。（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2024年10月23日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 473 人，代表股份286,947,403 股，占公司有表决权股份总数的 31.1989％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总数的 29.9812％；通过网络投票的股东 472
人，代表股份 11,200,253 股，占公司有表决权股份总数的 1.2178％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于拟注册及发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 283,104,879 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6609％；反对 2,514,423 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.8763％；弃权 1,328,101 股（其中，因未投票默认弃权 33,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4628％。
本项提案获得表决通过。
提案 2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 282,947,079 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6059％；反对 2,611,323 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.9100％；弃权 1,389,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4841％。
本项提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、徐映彤；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司
《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/55e43f58-ba62-422b-87bf-587b748ad7f6.PDF
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2024-10-17 21:02│珠海港（000507）：“21珠港01”2024年付息公告
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珠海港（000507）：“21珠港01”2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/15f962ba-bf55-4f14-8967-fc2a7d8cdc02.PDF
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2024-10-17 21:02│珠海港（000507）：关于“21珠港01”回售结果暨摘牌公告
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珠海港（000507）：关于“21珠港01”回售结果暨摘牌公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 11:46│珠海港（000507）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年9月29日上午10:00召开第十一届董事局第二次会议，审议通过了《关于
召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2024年10月23日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年10月17日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟注册及发行中期票据的议案 √
2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案 √
（二）披露情况：议案内容详见2024年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行中期
票据的公告》和《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2024年10月21日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/5a0fc022-38d3-4658-a1b8-f15e83a8af38.PDF
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2024-10-16 11:44│珠海港（000507）：2024年度第五期超短期融资券发行情况公告
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珠海港（000507）：2024年度第五期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/cff82fc6-80ad-49b0-a783-aa345f18e060.PDF
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2024-10-11 00:00│珠海港（000507）：辽宁恒信达会计师事务所有限公司司法鉴定意见
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珠海港（000507）：辽宁恒信达会计师事务所有限公司司法鉴定意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f2034cba-6b91-466a-a28c-2d7fc2a176eb.PDF
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2024-10-11 00:00│珠海港（000507）：关于子公司拟通过司法程序进行债权重组的公告
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珠海港（000507）：关于子公司拟通过司法程序进行债权重组的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/a7dfcbc8-0765-4fc1-8487-354a0660810b.PDF
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2024-10-11 00:00│珠海港（000507）：第十一届董事局第三次会议决议公告
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珠海港（000507）：第十一届董事局第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/3c671726-d341-4d4a-a90b-36feb40b8f2a.PDF
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2024-10-10 00:00│珠海港（000507）：关于2024年三季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告
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珠海港（000507）：关于2024年三季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/f2867e5d-c4bb-46cd-bdd2-ca5b8a328f19.PDF
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2024-10-08 00:00│珠海港（000507）：关于拟注册及发行中期票据的公告
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一、事项概述
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及 2022 年 3
月 21 日召开的2022 年第二次临时股东大会决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及
发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。根据交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN682、MT
N683、MTN684 号），注册金额为30 亿元，额度有效期已于 2024 年 8 月 2 日到期。
为维持多元融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，现结合公司经营发展需求，公司拟向交易商协会申请注册及
发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。
上述事项已经公司于 2024年 9月 29日召开的第十一届董事局第二次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0
人，弃权 0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
二、公司符合注册及发行中期票据的条件
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023 版
）》等相关规定，公司经营层将公司的实际情况与上述文件的规定逐项对照，公司符合现行中期票据注册和发行条件的各项规定，具
备注册和发行中期票据的资格。
三、本次中期票据注册及发行方案
1、注册及发行规模
本次中期票据的注册及发行总额拟不超过人民币 30 亿元（含 30亿元），具体注册及发行规模将提请公司股东大会授权董事局
根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
2、注册有效期
按照交易商协会的有关规定，一般额度有效期为注册通知书出具之日起 2 年（实际有效期以交易商协会出具的注册通知书为准
），在有效期内可以随时发行。
3、发行期限
本次中期票据每期发行期限不超过 15 年（含），具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据法
律法规的规定和发行时市场情况确定。
4、发行方式
本次中期票据可在注册有效期内择机一次发行或分次发行，具体发行方式将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况
和发行时市场情况确定。
5、发行利率及其确定方式
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