公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 15:44 │珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-11 17:59 │珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 17:56 │珠海港（000507）：第十一届董事局第二十三次会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:55 │珠海港（000507）：关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 11:42 │珠海港（000507）：2026年度第一期中期票据（并购）发行情况公告 │
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│2026-02-03 11:35 │珠海港（000507）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-23 17:11 │珠海港（000507）：关于全资子公司减资的公告 │
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│2026-01-23 17:11 │珠海港（000507）：第十一届董事局第二十二次会议决议公告 │
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2026-02-25 15:44│珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 2 月12 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上
刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 03月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月
03日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由 非累积投票提案 √
公司为其提供担保的议案
2、披露情况：议案内容详见 2026 年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请
境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层 2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于 2026 年 2 月 11日召开的第十一届董事局第二十三次会议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会议案的决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/3281f9dc-c2aa-4fd4-bebf-c9c10935590b.PDF
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2026-02-11 17:59│珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 03月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月
03日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由 非累积投票提案 √
公司为其提供担保的议案
2、披露情况：议案内容详见 2026 年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请
境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层 2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于 2026 年 2 月 11日召开的第十一届董事局第二十三次会议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会议案的决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f3bc04f5-3b5f-4b81-bbd2-2fda6e067c3f.PDF
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2026-02-11 17:56│珠海港（000507）：第十一届董事局第二十三次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二十三次会议通知于 2026年 2月 9日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2026年 2月 11日上午 10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案
根据公司于 2023年 8月 18日召开的第十届董事局第四十六次会议和 2023年 9月 4日召开的 2023年第三次临时股东会决议，公
司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额 15.3亿元港币，期限 3年（2026年 10月 1
5日到期）。考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额
不超过 15.2 亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公
司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2026年 2月 12日《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东会审议，公
司拟定于 2026年 3月 3日（星期二）下午 14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，具体内容详见刊
登于 2026年 2月 12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/02b36132-fc08-4cd2-a89c-04e0ab9b10a7.PDF
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2026-02-11 17:55│珠海港（000507）：关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告
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特别提示：
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分
关注担保风险。
一、贷款及担保事项概述
根据公司于 2023年 8月 18日召开的第十届董事局第四十六次会议和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东会决议
，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额 15.3亿元港币，期限 3年（2026年 10
月 15日到期），用于置换其因收购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）而向招商银行股份有限公司香港分行申请的
并购贷款余额，珠海港香港在银团代理行开立利息储备账户进行质押，并由公司为该贷款提供连带责任保证担保。截至目前，该笔贷
款余额为 14.6亿港元。
考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额不超过 1
5.2亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无
条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。
上述事项已经公司于 2026年 2月 11日召开的第十一届董事局第二十三次会议审议通过，参与表决的董事 9人，同意 9人；反对
0人，弃权 0人。
该事项尚需国家发改委和国家外汇管理局等有关政府机构审核登记。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一
期经审计净资产的 50%，需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：珠海港香港有限公司
2、成立时间：2013年 9月 25日
3、公司登记证号码：62087771-000-09-25-A
4、注册地址：香港尖沙咀广东道 33号中港城第一座 17楼 1708室
5、注册资本：671,935,971港币
6、法定代表人：陈虹
7、企业类型：私人股份有限公司
8、主要股东：公司持有珠海港香港 100%股权。
9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资。
10、信用情况：珠海港香港不属于失信责任主体。
（二）产权及控制关系
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 广东省财政厅
100%
珠海交通控股集团有限公司 7.95%
92.05%
珠海港控股集团有限公司
29.98%
珠海港股份有限公司
100%
珠海港香港有限公司
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
项目 2024 年/ 2025 年 1-9 月
2024 年 12 月 31 日 /2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,241,970,202.69 3,288,254,053.76
负债总额 2,341,647,993.79 2,288,240,215.15
其中：银行贷款总额 1,645,289,200.00 1,578,950,800.00
流动负债总额 502,560,364.93 513,069,621.86
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
所有者权益合计 900,322,208.9 1,000,013,838.61
营业收入 510,976,692.06 395,402,508.36
利润总额 94,276,734.66 99,463,899.07
净利润 45,985,204.25 57,659,671.69
三、担保事项的主要内容
（一）担保的主要内容：珠海港香港拟向由兴业银行股份有限公司香港分行（兼代理行）和中信银行（国际）有限公司作为本次
融资银团的联合牵头行，华侨银行有限公司作为原始参贷行组建的银团申请贷款金额不超过 15.2 亿港元，贷款期限为 3年，后续经
贷款行同意可延期 2年，用于偿还珠海港香港存量银团贷款余额、支付珠海港香港一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费
用。
（二）担保方式：公司为该贷款提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。
四、贷款及担保事项的目的及对公司影响
珠海港香港本次向境外银团申请贷款，主要用于偿还珠海港香港存量银团贷款余额、支付珠海港香港一般营运资金以及本笔银团
贷款项下产生的相关费用。公司为此提供担保可以使珠海港香港获取必要的资金支持，有助于进一步优化现有贷款条件，充分盘活公
司资源。
珠海港香港是公司全资子公司，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保
事项的风险可控，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 410,036.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产 61.90%；本次担保提供后
公司及控股子公司对外担保总余额为 294,644.01万元，占上市公司最近一期经审计净资产 44.48%；不存在公司及其控股子公司对合
并报表外单位提供担保。截至目前，不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
六、备查文件
1、第十一届董事局第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d76b16cb-6961-40cc-90fc-7039f7365563.PDF
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2026-02-10 00:00│珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/38dcffe7-97ce-46a2-9a08-639a014994fe.PDF
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2026-02-10 00:00│珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会决议公告
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珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/577d99ad-5587-41d4-b4c6-0c02e7bf1f2c.PDF
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2026-02-05 11:42│珠海港（000507）：2026年度第一期中期票据（并购）发行情况公告
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及 2024年 10月 23
日召开的 2024 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超
过人民币 30亿元（含 30亿元）的中期票据。相关内容详见刊登于 2024年 10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《
关于拟注册及发行中期票据的公告》。
2025 年 5 月 6 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN415号），交易商协会决定接受公
司中期票据注册，注册金额为 30亿元。具体内容详见刊登于 2025年 5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中
期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2026年度第一期中期票据（并购）已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 26珠海港股
2026年度第一期 MTN001(并购)
中期票据（并购）
代码 102680445 期限 3年
起息日 2026年 02月 05日 兑付日 2029年 02月 05日
计划发行总额 1亿元 实际发行总额 1亿元
发行利率 1.97% 发行价格 100.00元/百元
簿记管理人 北京银行股份有限公司
主承销商 北京银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclear
ing.com.cn）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/0bfb7678-4a82-49a6-8370-b118fc220f04.PDF
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2026-02-03 11:35│珠海港（000507）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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珠海港（000507）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1e537599-c765-4a08-9fb3-0fb8754b01f3.PDF
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2026-01-23 17:11│珠海港（000507）：关于全资子公司减资的公告
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一、减资事项概述
为进一步优化资源配置，提高公司资金整体使用效率，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海经济特区电力
开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟将其全资子公司珠海港超新能源科技集团有限公司（以下简称“珠海港超”）的注册
资本由100,000万元减至 30,000万元。减资完成后，电力集团仍持有珠海港超 100%股权。
上述事项已经公司于 2026年 1月 23日召开的第十一届董事局第二十二次会议审议通过，参与表决的董事 9人，同意 9人；反对
0人，弃权 0人。
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