公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-19 11:40 │珠海港（000507）：2026年度第二期超短期融资券发行情况公告 │
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│2026-03-03 20:20 │珠海港（000507）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-03 20:20 │珠海港（000507）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 15:44 │珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-11 17:59 │珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 17:56 │珠海港（000507）：第十一届董事局第二十三次会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:55 │珠海港（000507）：关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │珠海港（000507）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 11:42 │珠海港（000507）：2026年度第一期中期票据（并购）发行情况公告 │
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2026-03-19 11:40│珠海港（000507）：2026年度第二期超短期融资券发行情况公告
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及 2024 年 10月 2
3日召开的 2024 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不
超过人民币20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2024年 10 月 8 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
2025 年 5 月 6 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP111 号），交易商协会决定接受公
司超短期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2025 年5月 7 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编
号 2025-026公告。
公司 2026 年度第二期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 26 珠海港股 SCP002
2026 年度第二期
超短期融资券
代码 012680676 期限 154 日
起息日 2026 年 03 月 18 日 兑付日 2026 年 08 月 19 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 1.50% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 杭州银行股份有限公司
主承销商 杭州银行股份有限公司
联席主承销商 徽商银行股份有限公司
本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn）公告
。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/2a004b2b-c91c-4fe1-ac4b-d578ad264b32.PDF
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2026-03-03 20:20│珠海港（000507）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 3月 3日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年 3月 3日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2026年 3月 3日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 330 人，代表股份320,011,345 股，占公司有表决权股份总数的 34.7939%。其中
：通过现场投票的股东 1人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总数的 29.9812%；通过网络投票的股东 329人，代表
股份 44,264,195股，占公司有表决权股份总数的 4.8127%。
公司部分董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意 315,176,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4893%；反对 4,430,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3844%；弃权 404,204股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1263%。
本项提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/66fb0ea9-1997-4261-99a2-5d08fa0937bb.PDF
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2026-03-03 20:20│珠海港（000507）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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珠海港（000507）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/4be8a398-beca-4aac-890f-38b63c17427b.PDF
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2026-02-25 15:44│珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 2 月12 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上
刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 03月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月
03日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由 非累积投票提案 √
公司为其提供担保的议案
2、披露情况：议案内容详见 2026 年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请
境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层 2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于 2026 年 2 月 11日召开的第十一届董事局第二十三次会议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会议案的决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/3281f9dc-c2aa-4fd4-bebf-c9c10935590b.PDF
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2026-02-11 17:59│珠海港（000507）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 03月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月
03日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由 非累积投票提案 √
公司为其提供担保的议案
2、披露情况：议案内容详见 2026 年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请
境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20 层 2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于 2026 年 2 月 11日召开的第十一届董事局第二十三次会议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会议案的决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f3bc04f5-3b5f-4b81-bbd2-2fda6e067c3f.PDF
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2026-02-11 17:56│珠海港（000507）：第十一届董事局第二十三次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二十三次会议通知于 2026年 2月 9日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2026年 2月 11日上午 10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案
根据公司于 2023年 8月 18日召开的第十届董事局第四十六次会议和 2023年 9月 4日召开的 2023年第三次临时股东会决议，公
司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额 15.3亿元港币，期限 3年（2026年 10月 1
5日到期）。考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额
不超过 15.2 亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公
司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2026年 2月 12日《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东会审议，公
司拟定于 2026年 3月 3日（星期二）下午 14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，具体内容详见刊
登于 2026年 2月 12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/02b36132-fc08-4cd2-a89c-04e0ab9b10a7.PDF
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2026-02-11 17:55│珠海港（000507）：关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告
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特别提示：
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分
关注担保风险。
一、贷款及担保事项概述
根据公司于 2023年 8月 18日召开的第十届董事局第四十六次会议和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东会决议
，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团申请贷款金额 15.3亿元港币，期限 3年（2026年 10
月 15日到期），用于置换其因收购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）而向招商银行股份有限公司香港分行申请的
并购贷款余额，珠海港香港在银团代理行开立利息储备账户进行质押，并由公司为该贷款提供连带责任保证担保。截至目前，该笔贷
款余额为 14.6亿港元。
考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额不超过 1
5.2亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无
条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。
上述事项已经公司于 2026年 2月 11日召开的第十一届董事局第二十三次会议审议通过，参与表决的董事 9人，同意 9人；反对
0人，弃权 0人。
该事项尚需国家发改委和国家外汇管理局等有关政府机构审核登记。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一
期经审计净资产的 50%，需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：珠海港香港有限公司
2、成立时间：2013年 9月 25日
3、公司登记证号码：62087771-000-09-25-A
4、注册地址：香港尖沙咀广东道 33号中港城第一座 17楼 1708室
5、注册资本：671,935,971港币
6、法定代表人：陈虹
7、企业类型：私人股份有限公司
8、主要股东：公司持有珠海港香港 100%股权。
9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资。
10、信用情况：珠海港香港不属于失信责任主体。
（二）产权及控制关系
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 广东省财政厅
100%
珠海交通控股集团有限公司 7.95%
92.05%
珠海港控股集团有限公司
29.98%
珠海港股份有限公司
100%
珠海港香港有限公司
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
项目 2024 年/ 2025 年 1-9 月
2024 年 12 月 31 日 /2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,241,970,202.69 3,288,254,053.76
负债总额 2,341,647,993.79 2,288,240,215.15
其中：银行贷款总额 1,645,289,200.00 1,578,950,800.00
流动负债总额 502,560,364.93 513,069,621.86
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
所有者权益合计
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