公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:43 │珠海港（000507）：关于短期融资券获准注册的公告 │
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│2024-12-11 11:43 │珠海港（000507）：2024年度第八期超短期融资券发行情况公告 │
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│2024-12-06 19:11 │珠海港（000507）：第十一届董事局第六次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:10 │珠海港（000507）：关于珠海可乐续期经营的公告 │
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│2024-12-06 19:10 │珠海港（000507）：关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的公告 │
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│2024-12-05 18:16 │珠海港（000507）：国泰君安关于珠海港变更会计师事务所的临时受托管理事务报告 │
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│2024-11-29 18:39 │珠海港（000507）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-29 18:39 │珠海港（000507）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-25 11:44 │珠海港（000507）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-20 11:44 │珠海港（000507）：2024年度第七期超短期融资券发行情况公告 │
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2024-12-23 17:43│珠海港（000507）：关于短期融资券获准注册的公告
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珠海港（000507）：关于短期融资券获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/98779189-d673-4619-a3df-4964a40ecf40.PDF
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2024-12-11 11:43│珠海港（000507）：2024年度第八期超短期融资券发行情况公告
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珠海港（000507）：2024年度第八期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8d94e3fc-4261-4aad-8192-3b99723fd1ed.PDF
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2024-12-06 19:11│珠海港（000507）：第十一届董事局第六次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第六次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于珠海可乐续期经营的议案
珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是 1985 年 1月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外
合作经营企业，经营状况良好，营业期限至 2025 年 1 月 1 日，其股东为公司全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料有限公
司，双方各持股50%。根据《中华人民共和国外商投资法》及《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，外商投资企业的
组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》等法律的规定。
现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同协商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》
，调整公司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，并于 2024 年 12 月 31 日之前按照相关规定在市场
监督管理部门办理备案登记，章程修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 7 日《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于珠海可乐续期经营的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项已经公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第十一届
董事局战略委员会审议通过。
（二）关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的议案
广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南鑫珠海港基金”）于 2017 年 11 月正式成立，基金规模 14,75
0 万元，公司实际出资人民币 5,000 万元，占基金份额比例为 33.90%。因南鑫珠海港基金部分投资项目处于二级市场减持、股份回
购商议阶段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作，切实保障投资人利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由 8
年延长至 12 年，运作期限由 7 年延长至 9 年，并就上述事项对存续期限、管理费等条款进行调整，各合伙人签署新的合伙协议。
具体内容详见刊登于 2024 年12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于延长已投资股权基金存续期暨调
整合伙协议部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1、第十一届董事局第六次会议决议；
2、第十一届董事局战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/992d1496-ba58-437b-b1cf-1097ced460f7.PDF
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2024-12-06 19:10│珠海港（000507）：关于珠海可乐续期经营的公告
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一、基本情况概述
珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是 1985 年 1月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外
合作经营企业，经营状况良好，营业期限至 2025 年 1 月 1 日，其股东为珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠
海功控集团有限公司（以下简称“珠海功控”）和澳门饮料有限公司，双方各持股 50%。根据《中华人民共和国外商投资法》及《中
华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法
》等法律的规定。
现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同协商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》
，调整公司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，并于 2024 年 12 月 31 日之前按照相关规定在市场
监督管理部门办理备案登记，章程修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
上述事项已经公司于 2024年 12月 6日召开的第十一届董事局第六次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0
人，弃权 0人。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批
准，无需公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：澳门饮料有限公司
2、企业编号（商业登记编号）：1865 SO
3、注册地址：澳门青洲河边马路 780 号万成工业大厦
4、法定代表人：李熙尧
5、企业类型：私营，有限责任公司
6、主营业务：清凉饮品装瓶、分销、售卖及进出口
7、与公司关系：澳门饮料有限公司与公司不存在关联关系
三、珠海可乐的基本情况
1、名称：珠海可口可乐饮料有限公司
2、企业性质：有限责任公司（港澳台与境内合作）
3、注册地址：珠海市前山岱山路 88 号
4、法定代表人：薛楠
5、注册资本：7,838 万港币
6、成立日期：1985 年 1 月 1 日
7、统一社会信用代码：91440400617488229G
8、主营业务：饮料生产；食品生产；酒制品生产；保健食品生产；保健食品销售；酒类经营；食品进出口；货物进出口；食品
用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输等。
9、股权结构：珠海功控及澳门饮料有限公司各持有 50%股权。
10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海可乐不属于失信责任主体。
11、最近一年一期的主要财务数据
单位：元
项目 2023 年/ 2024 年/
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 894,981,608 1,153,900,570
负债总额 494,800,471 728,349,721
所有者权益合计 400,181,137 425,550,849
营业收入 987,833,894 910,279,332
净利润 25,356,449 41,369,712
12、经营情况
珠海可乐主要生产、销售世界第一品牌饮料“可口可乐”及其系列产品“雪碧”、“芬达”、“美汁源”、“纯悦”、“怡泉”
等。珠海可乐销售区域分布在广东省部分地区，包括珠海、中山、江门、阳江、肇庆及云浮等六大城市，拥有多条具世界先进水平的
生产线，能生产不同类型的玻璃瓶、塑料瓶、易拉罐、现调糖浆及桶装水饮料，可实现整个生产流程从原料生产、吹瓶灌注、包装成
箱、码箱成垛、产品入库的全过程智能自动化操作。珠海可乐近五年营业收入稳定增长，在珠海市金湾区新建厂房及配套设施投入运
营后，产品产线产能将有明显提升。
四、股东协议的主要条款
甲方：珠海功控集团有限公司
乙方：澳门饮料有限公司
（一）合作期限与合作原则
1.1 甲乙双方同意，珠海可乐的营业期限为 70 年，自 1985 年 1 月1 日起至 2054 年 12 月 31 日止，营业期限届满前，珠
海可乐应召开股东会，对是否延长营业期限进行表决。
1.2 在合法合规的前提下，双方共同协调珠海可乐高效、快速地完成本次企业组织形式的变更。
1.3 在满足《公司法》等相关规定的前提下，甲乙双方同意尽最大努力延续既有经营模式和合作方式。
（二）珠海可乐管理及职能分工
2.1 董事会
珠海可乐设立董事会。董事会由六名董事组成。甲方提名三名，乙方提名三名，由股东会选举产生。甲方提名董事长一名，乙方
提名副董事长一名，由董事会过半数选举产生。董事长、副董事长和董事任期三年，经提名方提名，可以连任。
2.2 经理层的职责
总经理按《公司章程》的职责履职，副总经理协助总经理分管各部门的具体业务，珠海可乐日常重大问题实行正副总经理会签制
度。
（三） 其他
3.1 生效
自甲乙双方有权代表签署并且甲乙双方盖章之日起生效。
五、续期经营的目的及对公司的影响
自1985年珠海可乐成立以来，双方股东长期保持着良好合作与沟通，在股东双方的共同努力下，珠海可乐不仅取得了优良的经营
业绩及社会口碑，同时不断推动着一线品牌的品牌价值增长，奠定了可持续发展的良好基础。根据战略规划，珠海可乐目前已在珠海
市金湾区新建厂房及配套设施，并对原厂进行整体搬迁，新厂区投入运营后将会推动珠海可乐获得更加长足的发展。经双方股东友好
协商，延长珠海可乐的经营期限 30 年，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款，符合珠海可乐运营的实际情况，符
合公司长远发展和利益。新章程生效后，双方股东对珠海可乐是共同控制的关系，公司对珠海可乐按照合营企业采用权益法进行会计
核算，对公司财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第十一届董事局第六次会议决议；
2、第十一届董事局战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c049ff81-1370-4f55-9db2-b8b924d39f9c.PDF
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2024-12-06 19:10│珠海港（000507）：关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的公告
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珠海港（000507）：关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/252fd422-5b6b-4a3d-843c-703f968242e2.PDF
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2024-12-05 18:16│珠海港（000507）：国泰君安关于珠海港变更会计师事务所的临时受托管理事务报告
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珠海港（000507）：国泰君安关于珠海港变更会计师事务所的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ef818382-091c-4b30-be66-efff8243c9c0.PDF
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2024-11-29 18:39│珠海港（000507）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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珠海港（000507）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/72c6bca3-4862-4012-b112-a6c6ae3f0581.PDF
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2024-11-29 18:39│珠海港（000507）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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珠海港（000507）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/32cf2b54-3a26-4531-b0a9-f05fb7944d8d.PDF
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2024-11-25 11:44│珠海港（000507）：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年11月12日上午10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关
于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2024年11月29日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年11月25日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
（二）披露情况：议案内容详见2024年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务
所的公告》。
（三）提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2024年11月27日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8b322ab9-bd96-44d6-8175-7e8e3d62de74.PDF
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2024-11-20 11:44│珠海港（000507）：2024年度第七期超短期融资券发行情况公告
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珠海港（000507）：2024年度第七期超短期融资券发行情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d6de3b66-b76d-433e-a5f5-cb2ac8790ed5.PDF
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2024-11-13 20:32│珠海港（000507）：关于拟变更会计师事务所的公告
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珠海港（000507）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/75d563ed-4807-40b7-83c5-79d5cd7056d9.PDF
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2024-11-13 20:31│珠海港（000507）：第十一届董事局第五次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第五次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于拟变更会计师事务所的议案
综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 169 万元，其中年度财务审计费用 139 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内
容详见刊登于 2024 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第十一届
董事局审计委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》需提请股东大会审议，公司拟定于 2024 年 11 月 29 日（星期
五）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2024 年 11 月 14 日《
证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1、第十一届董事局第五次会议决议
2、第十一届董事局审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/9e6b32ae-be8b-4b7e-b0bf-3f12122338bf.PDF
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2024-11-13 20:29│珠海港（000507）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年11月12日上午10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关
于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）
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