公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 11:42│珠海港（000507）：2024年度第三期中期票据发行情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及 2022 年 3 月
21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行
不超过人民币 30亿元的中期票据。相关内容详见刊登于 2022 年 3 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于
注册及发行中期票据的公告》。
2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683
号和中市协注〔2022〕MTN684 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额合计 30 亿元。具体内容详见刊登于 2022
年 8 月 4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。
公司 2024 年度第三期中期票据已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 24 珠海港股 MTN003
2024 年度第三期
中期票据
代码 102481453 期限 5年
起息日 2024 年 4 月 15 日 兑付日 2029 年 4 月 15 日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 2.77% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclear
ing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/4e544eee-156e-4ab0-a74e-862f4df2b2f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│珠海港（000507）：第十届董事局第五十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于子公司秀强股份部分募投项目调整的议案
公司持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）于 2022 年 12
月向特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元，用于智能玻璃生产线建设项
目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。现基于市场环境变化及业务实际发展需要，秀强股份拟对部分募集资金投资项目
的投资内容、实施地点及建设期限进行调整。具体内容详见 2024 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网的公司《关于子公司秀强股份部分募投项目调整的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股
份本次募投项目调整事项尚需经其股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事局第五十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/9c12a83f-e791-407f-bde2-af9a1153e9f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│珠海港（000507）：关于2024年一季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
业务指标 2024 年一季度 同比变化 本年累计 同比变化
货物吞吐量（吨） 12,065,469 15.71% 12,065,469 15.71%
其中：长江流域 4,208,629 7.77% 4,208,629 7.77%
西江流域 7,856,840 20.47% 7,856,840 20.47%
注：以上数据为初步统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/cdac3aa7-df6a-4295-83f4-c55f0e498f42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│珠海港（000507）：关于子公司秀强股份部分募投项目调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，
股票代码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向特定对象发行人民币普通 A 股154,773,869 股，共计募集资金净额为人民币 914,167,7
97.56 元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。现基于市场环境变化及业务实际发展需要
，秀强股份拟对部分募集资金投资项目的投资内容、实施地点及建设期限进行调整。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股
份本次募投项目调整事项尚需经其股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）秀强股份基本情况
1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2、统一社会信用代码：91321300732499521G
3、成立时间：2001 年 9 月 28 日
4、上市地点：深圳证券交易所
5、注册资本：人民币 772,946,292 元
6、注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
7、法定代表人：冯鑫
8、公司类型：股份有限公司（上市）
9、经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制
品及其它玻璃制品,生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；储能技术服务；新兴能源技术
研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，秀强股份不属于失信责任主体。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，秀强股份募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投入募集资金 累计已投资金额 投资进度（%） 建设期 实施主体
智能玻璃生产线 49,600.00 0.00 0.00 2年 秀强股份
建设项目
BIPV 组件生产 24,800.00 0.00 0.00 2年
线项目
补充流动资金 18,000.00 10,427.90 57.93% -
合计 92,400.00 10,427.90 11.29% - -
（三）投资项目调整事项
1、BIPV 组件生产线项目
（1）项目主要建设内容
调整前 调整后 调整原因
项目 BIPV 组件生 BIPV 玻璃及 BIPV 经过对市场的研究判断，并结合 BIPV 业务开展的实际情
名称 产线项目 组件生产线项目 况，增加 BIPV 玻璃生产线建设，更符合公司 BIPV 业务
发展策略。
产能 年产 500MW 年产 200 万平方米 BIPV 作为绿色建筑材料类，产品应以建材的计量单位（面
情况 的 BIPV 组件 BIPV 玻璃 积）为计量单位更优。
年产 100 万平方米
BIPV 组件
实施 秀强股份南厂 秀强股份南厂区及 增加实施地点“宿迁市高新技术产业开发区太行山路南
地点 区部分区域 北厂区部分区域 侧、江山大道西侧”，主要是项目生产线增加后相应需要
增加项目实施场地。
实施 新建厂房 新建厂房及现有厂 ——
方式 房、产线改造
主要 BIPV 组件 BIPV 玻璃、BIPV 组 ——
产品 件
竣工 2025 年 2025 年 近年来国家战略和产业政策的支持为 BIPV 业务发展创造
时间 1 月 10 日 12 月 31 日 了良好的外部环境，但在实际执行过程中 BIPV 市场增量
未达预期，同时根据 BIPV 业务实际市场需求，增加了
BIPV 玻璃生产线建设。出于保持 BIPV 业务稳健发展的
考虑，为了使项目的投资规划更符合未来的发展需求，秀
强股份结合市场需求情况逐步完善该项目的实施方案，根
据市场需求分期建设、逐步投放产能。
主要 厂房建设、设 厂房建设、设备购置 ——
建设 备购置 及厂房、产线改造
内容
（2）投资金额、资金安排及效益测算
调整后的募投项目“BIPV 玻璃及 BIPV 组件生产线项目”投资总额为 24,850.04 万元，其中募集资金投入金额仍为 24,800.00
万元。经测算，项目税后内部收益率为 16.16%，税后静态回收期为 7.49 年。
2、智能玻璃生产线建设项目
为顺应智能化发展趋势，秀强股份积极开拓智能玻璃市场，实现产品由“色彩”向“功能”再向“智能”的方向不断深化升级。
该项目生产建设是在现有销售产品上叠加触控模组、系统集成，生产符合家电、汽车、消费电子需求的智能玻璃产品。受境内外宏观
经济波动等客观因素影响，秀强股份在重大投资建设的实施上更加谨慎，项目完工时间由 2025 年 1 月 10 日延期至 2025 年 12
月 31 日。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的和影响
本次秀强股份募投项目调整是基于市场环境变化及业务实际发展需要，经充分研究论证后做出的审慎决定，符合国家产业政策，
有利于进一步发挥秀强股份技术、产品、客户、品牌和管理资源的优势。本次调整不会对秀强股份募投项目的实施产生实质性的影响
，符合经营需要，不存在损害股东利益的情形。
（二）存在的主要风险及应对措施
秀强股份募投项目存在项目建设未达预期、新增产能市场消化不充分、市场需求变化等风险，秀强股份将结合行业发展趋势及市
场需求释放情况，审慎推进项目建设，以便充分应对变化情形，提高募集资金使用效率，确保项目投资收益。
四、备查文件
1、公司第十届董事局第五十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/a5edc5c5-0e56-4062-87c6-1b70b23daa7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-14 00:00│珠海港（000507）：第十届董事局第五十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十五次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以专人、传真及电子邮件
方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信的议案
根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟以信
用方式向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 3,000 万元，授信期限为 1 年，用于补充日常经营周转，置换金融机构
流动性借款。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（二）关于调整审计委员会委员的议案
为进一步完善公司治理结构，拟对公司第十届董事局审计委员会成员进行调整，公司董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士不再担
任审计委员会委员，拟由董事马小川先生担任审计委员会委员，与郑颖女士（主任委员）、邹俊善先生共同组成公司第十届董事局审
计委员会，任期与第十届董事局任期一致。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事局第五十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/2f0c4311-203e-4fb9-b69a-e610b46bae83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-14 00:00│珠海港（000507）：2024年度第二期中期票据发行情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及 2022 年 3 月
21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行
不超过人民币 30亿元的中期票据。相关内容详见刊登于 2022 年 3 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于
注册及发行中期票据的公告》。
2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683
号和中市协注〔2022〕MTN684 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额合计 30 亿元。具体内容详见刊登于 2022
年 8 月 4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。
公司 2024 年度第二期中期票据已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 24 珠海港股 MTN002
2024 年度第二期
中期票据
代码 102480847 期限 3年
起息日 2024 年 03 月 13 日 兑付日 2027 年 03 月 13 日
计划发行总额 4亿元 实际发行总额 4亿元
发行利率 2.60% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclear
ing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/b3d49c70-1cb6-4d9d-8cce-fa4290ae8bad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-06 00:00│珠海港（000507）：广东德赛律师事务所关于珠海港2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海港（000507）：广东德赛律师事务所关于珠海港2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/78263807-6951-4c0c-a47e-92fa0c476d04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-06 00:00│珠海港（000507）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
①互联网投票系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份310,594,334 股，占公司总股份的 33.77％。其中：通过现场
参会的股东1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司总股份的 29.9812％，因为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络
投票的股东 5 人，代表股份 34,847,184 股，占公司总股份的 3.7888％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于 2024 年预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 34,733,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6726％；反对 114,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的0.3274％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,733,084 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6726％；反对 114,100 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 0.3274％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000
％。
本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份 275,747,150 股，作为本议案关联股东已回避表
决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、黎德宣；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司
《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/a7311efc-3c69-4ffa-8472-31fadda4ac01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│珠海港（000507）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关
于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2024年2月5日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年1月31日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
|
