公司公告☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 17:50 │华塑控股（000509）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-25 19:10 │华塑控股（000509）：十二届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2025-09-25 19:09 │华塑控股（000509）：关于为全资子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-09-25 19:07 │华塑控股（000509）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 19:07 │华塑控股（000509）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-09-25 19:07 │华塑控股（000509）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-09-18 17:35 │华塑控股（000509）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-05 18:07 │华塑控股（000509）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-09-05 17:12 │华塑控股（000509）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-08-28 21:58 │华塑控股（000509）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-26 17:50│华塑控股（000509）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保；本次担保在年度担保预计额度范围内。敬请投资者充分关注担
保风险。
一、担保情况概述
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于为控股子
公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（简称“天玑智谷”）提
供总额度不超过 1.50亿元的 100%连带责任担保，具体内容详见公司于 2025 年 8月 5 日、2025 年 8月 21 日在巨潮资讯网披露的
《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035 号）、《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025
-039号）。
9月 26 日，天玑智谷与黄石农村商业银行股份有限公司（以下简称“黄石农商行”）签订了《流动资金借款合同》，黄石农商
行向天玑智谷提供 1,000万元的流动资金。公司与黄石农商行签订了《保证合同》，为《流动资金借款合同》项下的债权提供连带责
任保证。成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）、深圳天润达科技发展有限公司、吴学俊同时提供连带责任保证
担保。
上述担保金额在董事会、股东会审议批准的额度范围之内。截至本公告披露日，公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况如
下：
担保 被担 担保方 被担保 经审批 本次 本次担 担保余额占 剩余 是
方 保方 持股比 方最近 可用担 担保 保后担 上市公司最 可用 否
例 一期资 保总额 金额 保余额 近一期净资 担保 关
产负债 度（万 （万 （万 产（2024 年 额度 联
率（%） 元） 元） 元） 经审计）比 （万 担
例（%） 元） 保
公司 天玑 间接控 71.02 15,000 0 5,000 37.28 2,000 否
担保 被担 担保方 被担保 经审批 本次 本次担 担保余额占 剩余 是
方 保方 持股比 方最近 可用担 担保 保后担 上市公司最 可用 否
例 一期资 保总额 金额 保余额 近一期净资 担保 关
产负债 度（万 （万 （万 产（2024 年 额度 联
率（%） 元） 元） 元） 经审计）比 （万 担
例（%） 元） 保
智谷 制
51.00%
公 直接或 1,000 8,000 59.65 否
司、 间接控
康达 制
瑞信 51.00%
合计 - - - 15,000 1,000 13,000 96.93 2,000 -
二、担保协议的主要内容
债权人：黄石农村商业银行股份有限公司
主债务人：天玑智谷（湖北）信息技术有限公司，天玑智谷的基本情况详见公司于 2025年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035号）
保证人：华塑控股股份有限公司
被担保的合同及主债权：主合同为黄石农商行与天玑智谷签订的《流动资金借款合同》，主债权金额和期限依据主合同约定。
主债权种类：流动资金贷款
主债权金额：人民币 1,000万元
主债权期限：壹拾贰个月
保证范围：主合同项下所有债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年;黄石农商行根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则
保证期间为黄石农商行向天玑智谷通知的还款之次日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，经批准的公司为控股子公司提供担保的额度为 1.50亿元；公司及控股子公司对外担保余额为 1.30亿元，占
公司 2024年度经审计净资产的比例为 96.93%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保以及涉
及诉讼的担保金额。
四、备查文件
黄石农商行《流动资金借款合同》及相关《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/bb87fbdc-25f4-4b98-b11b-13d9917821ef.PDF
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2025-09-25 19:10│华塑控股（000509）：十二届董事会第二十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 9月 25 日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知已于 2025年 9月 22日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董
事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表
决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
根据子公司资金需求，为支持子公司生产经营，公司拟向全资子公司湖北碳索空间科技有限公司提供连带责任担保，担保总额度
不超过人民币 2.0亿元，自公司股东会决议生效之日起 1年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层办理具体事宜。担保
协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-046号）。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，服务价格为 55.80万，服务期限至公司 2025年年度
报告披露为止。
本议案已经十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-
047号）。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
3.审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
因内部工作调整，刘杰皓先生不再担任公司证券事务代表职务，聘任向思函女士为证券事务代表，任期与十二届董事会任期一致
。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-048号）。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
4.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 10月 13日下午召开 2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-04
9号）。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会 2025年第五次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/dd52cb02-75d5-49ed-a12d-14ee1b0cc07c.PDF
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2025-09-25 19:09│华塑控股（000509）：关于为全资子公司提供担保额度的公告
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特别提示：
本次公司对全资子公司碳索空间预计担保额度为 2.0 亿元，占公司 2024年度经审计净资产的 149.11%，请投资者充分关注担保
风险。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25日召开十二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司湖北碳索空间科技有限公司（以下简称“碳索空间”）提供担保额度 2.0亿元
。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持子公司经营发展，结合子公司实际资金需求情况，公司计划向公司全资子公司碳索空间提供担保额度，拟在现有对公司子
公司（天玑智谷）担保总额度 1.5亿元基础上，为全资子公司碳索空间新增担保额度 2.0亿元。担保方式为连带责任担保。担保范围
包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。本次担保需公司股东会批准，自公司股东
会决议生效之日起 1年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融
机构实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司最近十二个月内累计对外担保金额超过公司最近一期经
审计总资产的 30%，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，提交公司股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过后方可实施。
二、担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被担保 截至目 本次 担保额度 剩余 是否
方 持股比 方最近 前担保 新增 占上市公 可用 关联
例 一期资 余额 担保 司最近一 担保 担保
产负债 （亿 额度 期净资产 额度
率（%） 元） （亿 （2024 年 （亿
元） 经审计） 元）
比例（%）
公司 碳索空间 100.00% 47.56 0 2.00 149.11 0.00 否
公司 天玑智谷 间接控 71.02 0.50 0 111.83 0.30 否
制 51%
公 天玑智谷 直接或 71.02 0.70 0 否
司、 间接控
成都 制
康瑞 51.00%
信企
业管
理有
限公
司
合计 - - - 1.20 2.00 260.94 0.30 -
三、被担保人具体情况
1.基本情况
公司名称：湖北碳索空间科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MADT1MJM37
成立日期：2024年 7月 24日
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 787 号中国光谷科技会展中心 2层B2024-28
法定代表人：周绍威
注册资本：20,000.00 万元人民币
主营业务：一般项目：卫星遥感应用系统集成，卫星通信服务，卫星技术综合应用系统集成，卫星遥感数据处理，地理遥感信息
服务，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，网络技术服务，物联网技术服务，物联网技术研发，物联网应用服务，信息系统
集成服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理和存储支持服务，碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发，环境保护监测，大气环境污染防治服务，大气污染治理，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环
境监测及检测仪器仪表销售，大气污染监测及检测仪器仪表制造，大气污染监测及检测仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，
环境监测专用仪器仪表销售，温室气体排放控制技术研发，温室气体排放控制装备制造，温室气体排放控制装备销售，新兴能源技术
研发，发电技术服务，余热余压余气利用技术研发，余热发电关键技术研发，合同能源管理，节能管理服务，环保咨询服务，热力生
产和供应，机械设备销售，电气设备销售，发电机及发电机组销售，环境保护专用设备销售，风动和电动工具销售，气体压缩机械销
售，汽轮机及辅机销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务，建设工程施工，发
电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)
2.股权结构：公司全资子公司
3.主要财务数据
单位：元
科目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 16,015,788.03 106,764,178.61
负债总额 16,021,060.00 50,776,239.40
其中：银行贷款 2,188,000.00
流动负债总额 16,021,060.00 49,638,251.76
净资产 -5,271.97 41,831,156.17
2024 年度（经审计） 2025 年半年（未经审计）
营业收入 6,385,321.08
利润总额 -5,271.97 4,190,768.54
净利润 -5,271.97 4,046,199.63
4.经查询中国执行信息公开网，碳索空间不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次预计的担保额度全部用于公司全资子公司碳索空间，未提供反担保。担保协议的主要内容由公司及相关子公司与金融机构及
供应商共同协商确定，担保有效期自股东会审议通过本次担保事项之日起 1年内有效，在额度范围内可循环滚动使用。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营决策具有绝对控制权，公司为其提供担保，能切实加快项目
拓展，保障子公司投资项目的开发、建设。碳索空间当前经营稳定，具有良好的偿债能力和银行融资能力，该笔担保符合公司战略发
展需要，担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响。
以上担保不属于关联交易。担保事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会授权公司管理层就本次担保相关事项办理相关
手续、签署相关协议及其它法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 3.50 亿元；截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 1.2
0亿元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 89.47%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的
担保以及涉及诉讼的担保金额。
七、备查文件
十二届董事会第二十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4cf82bcc-3b69-47ab-8fcb-69bded871503.PDF
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2025-09-25 19:07│华塑控股（000509）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025年 9月 25日，公司十二届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。
3.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 13日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月 13日 9:15至 2025年 10月 13日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 9月 30日。
7.会议出席/列席对象：
（1）截止 2025年 9月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东或其代理人，该代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座 33楼3311室会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
上述提案已经公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过，具体情况详见公司于 2025年 9月 26日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-04
6号）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047号）。
提案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场股东会会议登记方式
1.登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的
，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托
书办理登记手续。
（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025年 10月 10日 16:00，信函、
传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2.会议登记时间：2025年 10月 10日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。3.会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99
号武汉保利广场 A座 33楼3311室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他注意事项
1.联系方式：
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