公司公告☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 17:14 │华塑控股（000509）：《公司章程》（2025年8月） │
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│2025-08-12 17:12 │华塑控股（000509）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-08 18:30 │华塑控股（000509）：2025-037号 关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-08-04 19:21 │华塑控股（000509）：十二届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:20 │华塑控股（000509）：2025-035号 关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-08-04 19:19 │华塑控股（000509）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-04 19:19 │华塑控股（000509）：华塑控股“三重一大”决策制度实施细则 │
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│2025-08-01 20:01 │华塑控股（000509）：简式权益变动报告书-黄国洲（更新后） │
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│2025-08-01 20:01 │华塑控股（000509）：简式权益变动报告书-天津信盛（更新后） │
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│2025-08-01 18:07 │华塑控股（000509）：高级管理人员离任公告 │
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2025-08-12 17:14│华塑控股（000509）：《公司章程》（2025年8月）
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华塑控股（000509）：《公司章程》（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/d16ae6a9-f421-4bb1-a4fa-ae1136fff588.PDF
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2025-08-12 17:12│华塑控股（000509）：关于完成工商变更登记的公告
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近日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）向南充市市场监督管理局提交备案登记申请，并取得了南充市市场监督管理
局下发的《登记通知书》（（南市监）登字〔2025〕第 146号）。本次公司工商变更登记涉及的具体内容如下：
公司于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 7 月 4 日分别召开十二届董事会第十九次临时会议、2025 年第二次临时股东会，审议
通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层办理相关登记、备案手续；同时，审议通过了
《关于选举戴为民女士为非独立董事的议案》，选举戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事，任期与公司十二届董事会任期相同
。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《十二届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-023 号）、《关于补选公
司非独立董事的公告》（公告编号：2025-026号）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-031号）。
经南充市市场监督管理部门批准，公司已完成《公司章程》及补选董事的工商备案登记手续 ，修订后的《公司章程》详见 公司
在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/2e8870c7-d3aa-4a35-9ae1-4769693b0247.PDF
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2025-08-08 18:30│华塑控股（000509）：2025-037号 关于对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
为满足未来战略发展需求，促进产业迭代升级，提高智能化制造水平，华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”或“公司
”）于近日与深圳市友创智能设备有限公司（以下简称“友创智能”）、中谷联创（武汉）激光科技有限公司（以下简称“中谷联创
”）签署了《投资合作协议》并完成工商登记，共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本 4,0
00 万元，协议约定华塑控股以货币资金出资 1,800 万元，持有合资公司 45%股权；友创智能以货币资金出资 1,600 万元，持有合
资公司 40%股权；中谷联创以货币资金出资 600 万元，持有合资公司 15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项中，与公司
保持一致，并签署《一致行动人协议》。本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公
司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会或股东会审议，本次交易
事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）深圳市友创智能设备有限公司
1.企业性质：有限责任公司
2.注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 161 号厂房 7 栋 4 层3.法定代表人：阳杰
4.注册资本：752.29 万元
5.统一社会信用代码：91440300MA5F1TUT25
6.主营业务：自动化的成套设备、仪器仪表、机械设备及配件、机电产品的研发、安装、销售及技术咨询；软件的开发和销售，
电子元器件、机械设备、五金产品、电子产品批发和销售，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁；机械设备研发；机械设备销售；数
控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售。机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.主要股东：
股东名称 持股比例（%）
阳杰 29.10
贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) 20.00
其他股东 50.90
8.公司与友创智能不存在关联关系；经查询中国执行信息公开网，友创智能不是失信被执行人。
（二）中谷联创（武汉）激光科技有限公司
1.企业性质：有限责任公司
2.注册地址：湖北省武汉市洪山区狮子山街南湖瑶苑新 35 栋 1 单元 2 层 1室
3.法定代表人：彭小霞
4.注册资本：200.00 万元
5.统一社会信用代码：91420111MAELECCK02
6.主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，光电子器件销售，光学仪器销售，电子产品销售，电子元器件与机电组件
设备销售，电子专用设备销售，半导体器件专用设备销售，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，新兴能源技术研发，新能源原动设备
销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7.主要股东：
股东名称 持股比例（%）
蓝生智创(湖北)产业运营服务有限公司 51.00
武汉中谷联创智能装备有限公司 49.00
8.关联关系：公司与中谷联创不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，中谷联创不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）公司名称：湖北宏创智能装备有限公司
（二）注册地址：湖北省孝感市高新技术开发区孝天路以北、中兴路以西（1#办公楼）
（三）注册资本：4,000.00 万人民币
（四）经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造，数控机床制造，金属切削机床制造，计算机软硬件及辅助设备批发，机械
设备租赁，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体器件专用设备制造，半
导体器件专用设备销售，刀具制造；金属工具制造，金属工具销售，五金产品制造，模具销售，模具制造，金属材料制造，金属材料
销售，电子专用材料销售，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（五）出资方式及持股比例：
股东名称 出资方式 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
华塑控股股份有限公司 货币出资 1,800.00 45.00
深圳市友创智能设备有限公司 货币出资 1,600.00 40.00
中谷联创（武汉）激光科技有限公司 货币出资 600.00 15.00
（六）合并报表范围变更情况：本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公司合并报表范围内的控股子公司。
（七）对外投资进入新领域：国家《“十四五”智能制造发展规划》提出要大力发展智能制造装备，推动先进工艺、信息技术与
制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级，研制智能立/卧式五轴加工中心、
车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机。湖北省将工业母机纳入“51020”先进制造业产业集群。
本次公司与友创智能、中谷联创设立合资公司，拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地，配套智能装备生产线，从事精
密机床生产、制造及销售业务。由公司以及友创智能委派主要管理层，凭借在智能设备制造和管理方面的经验，带领公司制定业务规
划，完成专业人才团队组建，降低在新领域投资的风险。
四、投资协议的主要内容
甲方：华塑控股股份有限公司
乙方：深圳市友创智能设备有限公司
丙方：中谷联创（武汉）激光科技有限公司
（一）合资公司的设立
1.出资比例与方式
甲方以货币出资，认缴人民币 1,800 万元，持有合资公司 45%股权。乙方以货币出资，认缴人民币 1,600 万元，持有合资公司
40%股权。丙方以货币出资，认缴人民币 600 万元，持有合资公司 15%股权。
2.支出款项的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
（二）合资公司机构设置
合资公司设董事会，由 5 名董事组成，其中甲方提名 2 名，乙方提名 2 名，丙方提名 1 名，董事长在甲方提名的董事中选举
产生。合资公司设经营层，其中总经理 1 人，财务负责人 1 人。总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐，由董事会聘任或者解
聘。合资公司经营层人员，由各方协商提出人选，经营层由董事会聘任或者解聘。
（三）合作内容
甲、乙、丙各方拟成立合资公司，在高端数控机床制造领域开展全面深入的合作，专注精密机床的制造及销售，完成零部件组装
与调试，确保设备达到设计性能标准。
（四）违约责任
1.任何一方违反本协议约定的义务或其在本协议中所作的保证与承诺，视为该方违约，违约方应赔偿由此给守约方造成的直接损
失，该等直接损失包括但不限于守约方为采取救济措施而聘请律师的费用、诉讼费用等。
2.非因任何一方原因导致公司不能成立时，公司筹建期间所产生的费用由甲、乙、丙按协议出资比例承担。因一方违约导致本协
议终止的，公司筹建期间所产生的费用由违约方承担。
（五）其他约定
协议未尽事宜，各方经协商一致可签订补充协议。协议自各方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
友创智能是国内具有自主知识产权的 PCB 及半导体刀具精密数控加工中心制造商，国家级专精特新“小巨人”企业和国家级高
新技术企业。中谷联创专注于三维五轴激光切割机成套设备的研制、生产、销售与产业化应用。公司与友创智能、中谷联创共同出资
设立合资公司，契合国家高端数控机床国产化导向及湖北产业规划，通过合作模式引入产业链上游核心技术和制造能力，可促进公司
相关产业的垂直整合，对提升公司盈利能力和竞争力水平有积极影响。同时，各方也可通过发挥各自在管理、技术、资源等方面的优
势，促进标的公司稳健发展，分散新领域投资风险。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金和自筹资金，对公司未来的财务状
况和经营成果不会产生重大不利影响。
（二）对外投资存在的风险
本次投资是公司向新领域的开拓，在技术、市场等方面与公司原有业务存在差异，考虑到未来市场环境和经营情况的不确定性，
因需求波动、竞争加剧、政策变化等因素，合资公司可能会面临市场、运营、财务等方面的风险，导致经营业绩不达预期。公司将采
取适当策略加强风险防控。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《投资合作协议》
2.《一致行动人协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/b0816c26-fdb7-4c54-85df-b371f1040d0d.PDF
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2025-08-04 19:21│华塑控股（000509）：十二届董事会第二十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十次临时会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知已于 2025 年 8月 2 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。本次会议由董
事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》
公司根据相关法规和公司实际修订了《华塑控股股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华塑控股股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。表决结果：同意票：【8】票；反
对票：【0】票；弃权票：【0】票。
2. 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为支持子公司生产经营，公司拟继续向公司控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供 100%连带责任担保，担保总额
度不超过人民币 1.5 亿元，天玑智谷（湖北）信息技术有限公司的股东成都康达瑞信企业管理有限公司、深圳天润达科技发展有限
公司以及吴学俊同时提供 100%连带责任担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他
日常经营业务，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协
议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035 号）。表决结果：同意票：【8】票；反对票：【0】票
；弃权票：【0】票。
3. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 8 月 20 日下午召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036 号）。
表决结果：同意票：【8】票；反对票：【0】票；弃权票：【0】票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/266cacd4-8df3-472a-bba8-f407eb1386f4.PDF
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2025-08-04 19:20│华塑控股（000509）：2025-035号 关于为控股子公司提供担保额度的公告
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特别提示：
本次华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“天玑智谷”）
预计担保额度为 1.5 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的 111.83%,天玑智谷的资产负债率为 77.83%。请投资者充分关注担保
风险。
公司于 2025 年 8 月 4 日召开十二届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，本议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持子公司生产经营，公司拟继续向天玑智谷提供 100%连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.5 亿元，同时，天玑智谷
的股东成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）、深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）以及吴学
俊同时提供 100%连带责任担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务
。本次担保需公司股东会批准，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办
理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次 担保额度 可用 是否
方 持股比 方最近 前担保 新增 占上市公 担保 关联
例 一期资 余额 担保 司最近一 额度 担保
产负债 额度 期净资产
率 （2024年
经审计）
比例
公司 天玑 51.00% 77.83% 1.28 1.50 111.83% 2,200 否
智谷 亿元 亿元 万元
三、被担保人具体情况
1.基本情况
公司名称：天玑智谷（湖北）信息技术有限公司
统一社会信用代码：91420200MA48RBKKXU
成立日期：2016 年 12 月 26 日
注册地址：湖北省黄石市雷任谊路 9号
法定代表人：唐从虎
注册资本：7084.40 万元人民币
主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；数字广告设计、代理；教学专用
仪器制造；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务;企业管理;人力资源服务（不含
职业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；贸易经纪。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2.股权结构
公司全资子公司康达瑞信直接持有天玑智谷 51%股权，公司间接持有天玑智谷 51%股权，天润达直接持有天玑智谷 49%股权。股
权结构如下图所示：
3.主要财务数据
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 64,384.93 61,339.09
负债总额 50,896.33 47,738.27
其中：银行贷款总额 15,816.88 15,800.00
流动负债总额 48,042.08 44,952.96
净资产 13,488.60 13,600.82
2024 年度（经审计） 2025 年一季度（未经审计）
营业收入 102,582.87 18,189.17
利润总额 1,214.51 126.73
净利润 1,009.86 112.21
4.经查询中国执行信息公开网，天玑智谷不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次提供担保额度为延续上一年度担保事项，担保协议的主要内容由公司及相关子公司与金融机构及供应商共同协商确定，担保
有效期自股东会审议通过本次担保事项之日起 1 年内有效，在额度范围内可循环滚动使用。
本次担保公司及全资子公司康达瑞信、天玑智谷股东天润达、吴学俊提供连带责任担保。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司合并报表范围内控股子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求。本次担保由公司及
全资子公司康达瑞信、天玑智谷股东天润达以及吴学俊提供连带责任担保，未提供反担保。天玑智谷目前的融资风险主要为到期还本
付息的资金压力风险及违约风险。被担保的子公司目前处于良性经营阶段，所开发的客户均是国内外知名企业、上市公司，在商业信
用上具有较强的到期付款能力，故天玑智谷销售回款作为对银行还款的来源稳定可靠，计划性较强，具备偿债能力，财务风险可控，
本次担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。
以上担保不属于关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会授权公司管理层就本次担保相关事项办理相关手
续、签署相关协议及其它法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为1.5 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对
外担保总余额为 1.28 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 95.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总
余额占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 0；公司不存在逾期债务对应的担保以及涉及诉讼的担保金额。
七、备查文件
十二届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/1a86d7e5-0f28-433b-9847-71263720c407.PDF
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2025-08-04 19:19│华塑控股（000509）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年 8 月 4 日，公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易
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