公司公告☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│华塑控股（000509）：关于收到业绩补偿款的公告
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一、本次业绩补偿概述
鉴于华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“天玑智谷”）未完成
业绩承诺，根据公司与交易对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）签署的《股权转让协议》，天润达及其实际控
制人吴学俊先生需以现金方式向公司进行 1,682,584.28 元的业绩补偿。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩
承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-021 号）。
二、本次业绩补偿进展情况
公司已于2024年4月24日收到承诺方天润达支付的业绩补偿款1,682,584.28元。根据《股权转让协议》，业绩承诺期届满后第 9
个月（2024 年 9 月 30 日）为应收账款回款截止日，公司将聘请审计机构对天玑智谷的应收账款进行专项审计。公司将密切关注本
次业绩补偿事项后续进展，并将按照规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
业绩补偿款银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a4432495-7370-40c7-b2bf-f037c673506a.PDF
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2024-04-18 00:00│华塑控股（000509）：2023年年度报告
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华塑控股（000509）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/5331bfbc-2a3c-4d91-a14b-5128cd157bd5.PDF
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2024-04-18 00:00│华塑控股（000509）：2023年年度报告摘要
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华塑控股（000509）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/fe7e83cb-6cac-4753-97dd-ad8d464b4690.PDF
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2024-04-18 00:00│华塑控股（000509）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第九次会议于 2024年 4 月 16 日下午 16：00 以现场结合通讯表决
方式在成都公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名
，实际出席董事 9 名，其中董事吴学俊先生、周文杰先生及何静女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生
主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，认真
贯彻执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
3、 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。《2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4、 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。《2023 年年度报告》详见公司同日
在巨潮资讯网发布的相关公告；《2023 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网发布的《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
5、 审议通过《2023 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信审字【2024】第14-00122 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收
入 740,746,279.64 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 12,616,502.91 元，期末母公司未分配利润为-1,224,666,349.34
元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司 2023 年度无利润可分配，2023 年度利润分配预案为：2023
年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有
利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
6、 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
7、 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于
公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
基于谨慎性原则，公司董事均对该事项进行回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于
公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
公司董事、执行总经理费城先生对本议案回避表决。
本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：
1 票。
9、 审议通过《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的议案》
本议案已提前经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网发布的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》。
关联董事吴学俊先生对本议案回避表决。
保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：
1 票。
10、 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保额度的
公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
11、 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
本次拟聘任会计师事务所已提前经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体情况详见
公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
12、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日下午召开 2023 年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
三、其他事项
公司独立董事提交了独立董事述职报告，将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的
《2023 年度独立董事述职报告》。
本次董事会还听取了公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评的报告》
及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布相关报告。
四、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议纪要；
3、董事会审计委员会 2024 年第二次会议纪要；
4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6cc95129-8b9f-45bb-949c-b7e60771d0ab.PDF
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2024-04-18 00:00│华塑控股（000509）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着向全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》等
法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，依法独立履行职责，认真履行法律和股东所赋予的监督职权和职责。
公司监事通过参加监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查公司各项工作报告和财
务报告等形式，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面
进行了有效的审查和监督，切实维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：
一、2023 年度监事会工作情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大
决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。
报告期内，公司共召开监事会会议 4 次，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出
异议。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议事项
十一届监事会第十七次临时 2023年 4月 10日 《关于公司监事会换届选举的议案》
会议
十一届监事会第十八次会议 2023年 4月 13日 1.《2022年度监事会工作报告》
2.《2022年年度报告全文及摘要》
3.《2022年度内部控制自我评价报告》
4.《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》"
十二届监事会第一次临时会 2023年 4月 26日 《关于选举狄磊先生为监事会主席的议案》
议
十二届监事会第二次临时会 2023年 4月 28日 《2023 年第一季度报告》
议
十二届监事会第三次会议 2023年 8月 15日 《2023 年半年度报告全文及摘要》
十二届监事会第四次临时会 2023年 10月 25日 《2023 年第三季度报告》
议
二、监事会对 2023 年度各项工作的监督及有关事项的意见
2023 年，监事会按照中国有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司规范运作情况、财务状况、关联交易、募集资金管理等
事项进行了认真监督检查，在对这些事项的监督活动中并不存在异议。
1、公司内部控制及依法运作情况
报告期内，公司监事依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对
会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司
董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能在有关法律法
规和规范性文件的要求下规范运作；公司董事会、股东大会会议运作规范、决策合理、程序合法，决议能够得到有效的执行；董事会
全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时存在有损于公司和
股东利益的行为。
2023 年度，公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执
行和监督的实际情况。
2、检查财务和定期报告审核情况
报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行询问和检查，对定期报告发表了书面确认意见
。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情况；公司编制的
财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、公允地反映了公司2022 年度的财务状况和经营成果，对于审计报告
无异议。
3、募集资金的存放及使用情况
2023 年度，监事会对公司上一年度募集资金的使用与管理情况进行了检查。监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等相关规定；报告期内不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合公司法律法规、规范性文件及公司制度关于募集资金使用的相关规定。
4、公司关联交易情况
2023 年度，监事会经对公司报告期关联交易的核查，认为公司报告期关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易定价
公允合理，符合公司实际需求和整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易均严格依照《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。公司就关联交易履行审议程序时，关
联方均予以回避表决。
5、公司对外担保情况
报告期内，监事会审查了公司对外担保情况，公司对外提供担保的决策程序符合有关法律法规的规定，均为对控股子公司提供的
担保，不存在为合并报表范围以外的公司提供担保的情形，公司能够严格控制对外担保风险。
6、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况
报告期内，监事会检查了公司内幕信息知情人登记管理情况，公司按照监管要求开展内幕信息知情人的登记管理工作，如实、完
整记录内幕信息在公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。监事会认为，公司严
格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人员登记工作，切实防范内幕信息知情人
员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。报告期内，公司
没有发生涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以公司持续健康
发展为第一要务，以维护全体股东合法权益为使命，及时召开监事会会议，依法出席股东大会会议、列席董事会会议，对公司日常经
营进行监督和检查，不断提升公司治理水平；监督公司董事及高级管理人员履职坚持独立、忠实、勤勉、尽责履职。持续强化自身建
设，提高自身专业水平，认真履行职责，发挥监督职能，督促公司规范运作，实现公司高质量发展，维护公司股东和广大中小投资者
的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/118b3852-9085-4c85-9303-5e1adc53ade9.PDF
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2024-04-18 00:00│华塑控股（000509）：关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告
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华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，全体董事回避表决《关于
公司董事 2023 年度薪酬确认及2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，审议通过了《关于公司高级管理人员 20
23 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过；
同日公司召开十二届监事会第五次会议，全体监事回避表决《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，直
接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况
2023 年度，在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考
核标准领取相应的薪酬；在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任具体职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实
控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；未在公司及子公司、公司控股股东、实际控
制人及其控制的子公司担任具体职务的董事及监事，薪酬以津贴形式按年发放。
经核算，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 2023 年度薪酬 是否在公司关联方
（含税）(万元) 获取报酬
杨建安 董事长 现任 44.76 否
邹军 董事、总经理 离任 44.76 否
费城 董事、执行总经理 现任 0 否
张义忠 董事 离任 0 是
卢定人 董事 离任 0 是
周文杰 董事 现任 0 是
何静 董事 现任 0 是
吴学俊 董事、天玑智谷总 现任 48 否
经理
张波 董事 现任 6 是
文红星 独立董事 现任 6 是
张红 独立董事 离任 6 是
赵阳 独立董事 离任 6 是
欧阳红兵 独立董事 现任 0 是
简基松 独立董事 现任 0 是
狄磊 监事会主席 现任 0 是
黄颖灵 监事 现任 4 否
王毅 职工监事 现任 20.98 否
唐从虎 监事会主席 离任 0 是
彭振华 职工监事 离任 5 否
隋红刚 监事 离任 2 是
黄颖灵 财务总监 离任 14.63 否
章政 副总经理 离任 10.06 否
唐从虎 副总经理、财务总 现任 32.73 否
监
彭振华 副总经理 现任 35.24 否
吴胜峰 董事会秘书 现任 40.28 否
合计 -- -- 326.44 --
二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案
（一）本方案适用对象及适用期限
1、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
2、适用期限：本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案审议通过
（二）薪酬方案具体内容
1、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领
取相应的薪酬；
2、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；
3、未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任职务的非独立董事、独立董事及监事，公司按照董事
、监事津贴标准按年度发放津贴。
（三）薪酬发放
1、公司董事、监事津贴按年发放。
2、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础工资和绩效工资组成。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的董事及监事，不在本公司领取津贴。
5、上述薪酬或津贴均为税前金额。
三、备查文件
1、十二届董事会第九次会议决议；
2、十二届监事会第五次会议决议；
3、十二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6a069a14-8d8d-4f03-9593-825f4a771f9c.PDF
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2024-04-18 00:00│华塑控股（000509）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已连续 8 年为华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）提供
年度审计业务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，2024 年度公司需变更会计师事务所。公司通过邀
请招标的方式完成审计机构选聘工作，经董事会审计委员会审核，拟聘请上会会计师
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