公司公告☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:23 │华塑控股（000509）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:17 │华塑控股（000509）：关于子公司获得政府补助的公告 │
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│2026-01-27 17:47 │华塑控股（000509）：重大诉讼事项进展公告 │
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│2026-01-26 19:14 │华塑控股（000509）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 19:11 │华塑控股（000509）：十二届董事会第二十八次临时会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │华塑控股（000509）：董事会秘书离任公告 │
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│2026-01-14 18:07 │华塑控股（000509）：关于举办2026年投资者说明会的公告 │
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│2026-01-07 19:36 │华塑控股（000509）：华塑控股收购报告书摘要 │
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│2026-01-06 17:25 │华塑控股（000509）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-04 16:40 │华塑控股（000509）：向特定对象发行股票之免于发出要约事宜的法律意见书 │
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2026-01-30 17:23│华塑控股（000509）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,800 ～ -900 -1,393.24
扣除非经常性损益后的净利润 -2,200 ～ -1,100 -1,557.61
基本每股收益（元/股） -0.0168 ～ -0.0084 -0.0130
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关的重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 900万-1800万，主要原因为公司受全球消费市场环境低迷影响，市场
端承压，市场需求释放不足，直接影响公司业务的拓展及收入增长，导致报告期利润亏损。
四、风险提示
1.本业绩预告是公司对经营情况初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计。
2.公司 2025年度业绩的具体数据将在公司 2025年年度报告中详尽披露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6ade60b8-9eb1-4792-b252-7a953610274c.PDF
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2026-01-28 18:17│华塑控股（000509）：关于子公司获得政府补助的公告
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华塑控股（000509）：关于子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8d9054eb-86a0-469e-bbdb-373ed379d4b2.PDF
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2026-01-27 17:47│华塑控股（000509）：重大诉讼事项进展公告
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一、有关诉讼事项的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）及南充华塑型材有限公司与南充荣耀企业管理有限公司（以下简称“南充荣耀”）
之间的关于损害公司利益责任纠纷一案，本案一审、二审均驳回南充荣耀诉讼请求，南充荣耀向四川省高级人民法院申请再审，具体
情况详见公司于 2023年 5月 31日、2023年 12月 2日、2024年 1月 10日、2024年 9月 25日、2024年 12月 20日、2025年 10月 11
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）披露的 2023-032 号、2023-050 号、20
24-002 号、2024-047 号、2024-065 号及2025-051号公告。
二、有关诉讼事项的进展情况
公司于 2026 年 1 月 26 日收到四川省高级人民法院送达的《民事裁定书》〔（2025）川民再 304号〕，裁定如下：
（一）撤销四川省南充市中级人民法院（2024）川 13 民终 117 号民事判决及四川省南充市顺庆区人民法院（2023）川 1302民
初 5119号民事判决；
（二）本案发回四川省南充市顺庆区人民法院重审。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件目前处于发回重审阶段，审理结果存在不确定性，故公司暂无法判断本案对经营业绩的影响。公司将积极应诉维护公司
和股东利益，并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
四川省高级人民法院出具的《民事裁定书》〔（2025）川民再 304号〕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ac528df4-551c-44d6-a104-e46084443a60.PDF
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2026-01-26 19:14│华塑控股（000509）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 11日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 2月 6日
7.出席对象：
（1）截至 2026年 2月 6日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
其中，公司控股股东湖北省资产管理有限公司为本次会议审议提案 1-5、7-11的关联股东，在审议上述提案时应回避表决，也不
可接受其他股东的委托进行 投 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告（公告编号：2026-002号至 2026-010号）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 33楼 3311室会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票 非累积投票提案 √
条件的议案
2.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √作为投票对象
股票方案的议案 的子议案数
（9）
2.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √
2.04 发行数量、发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.05 限售期 非累积投票提案 √
2.06 本次发行前公司滚存未分配利润的 非累积投票提案 √
安排
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 发行决议有效期限 非累积投票提案 √
2.09 募集资金规模及用途 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票预案的议案
4.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
6.00 关于《前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
及鉴证报告》的议案
7.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生 非累积投票提案 √
效的股份认购协议的议案
9.00 关于公司本次向特定对象发行股票 非累积投票提案 √
涉及关联交易的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案
11.00 关于提请股东会批准湖北宏泰集团 非累积投票提案 √
有限公司免于发出要约的议案
12.00 关于制定公司未来三年（2025-2027 非累积投票提案 √
年度）股东回报规划的议案
1.以上提案已经公司十二届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-002号至 2026-010号）。
2.以上提案为特别决议事项，需获得出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 2需逐项表决；提案 1-5、7-
11为关联交易提案，关联股东需对上述提案回避表决。
3.公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行
单独计票并予以披露。
三、出席现场股东会会议登记等事项
（一）登记方式
1.出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代
理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证
明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办
理登记手续。
3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026年 2月 10日 16:00，信函、传真
中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（二）会议登记时间：2026 年 2 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座 33楼 3311室。
（四）会议联系方式
1.联系人：向思函
2.联系电话：028-85365657
3.传真：028-85365657
4.联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A座 33 楼3311室
5.邮编：430064
（五）其他
1.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
十二届董事会第二十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2724a4aa-08d2-4fd9-920f-6e905803a703.PDF
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2026-01-26 19:11│华塑控股（000509）：十二届董事会第二十八次临时会议决议公告
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华塑控股（000509）：十二届董事会第二十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4ac028c0-fa53-4652-8ec5-41a53d0a0a15.PDF
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2026-01-20 00:00│华塑控股（000509）：董事会秘书离任公告
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一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 19 日收到公司董事会秘书吴胜峰先生递交的书面辞职报
告。吴胜峰先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至十二届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及子公司
任何职务。
（二）离任对上市公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，吴胜峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日
，吴胜峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴胜峰先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，不会
影响公司的正常运作。
公司及公司董事会对吴胜峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正
式聘任董事会秘书之前，由公司董事、执行总经理费城先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书
。
二、备查文件
辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/25fcd60e-db20-49a7-b9d9-d74db9444574.PDF
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2026-01-14 18:07│华塑控股（000509）：关于举办2026年投资者说明会的公告
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华塑控股（000509）：关于举办2026年投资者说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/9a0d6773-47b0-4c64-9d67-34fdd31d8cac.PDF
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2026-01-07 19:36│华塑控股（000509）：华塑控股收购报告书摘要
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华塑控股（000509）：华塑控股收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/4489dfc5-5726-4232-9d39-54132d331f04.PDF
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2026-01-06 17:25│华塑控股（000509）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司当前对外担保余额为 1.795亿元，超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司本次担保在年度担保预计额度范围内，敬请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 31日召开 2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于为子公司
新增担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内的控股子公司湖北宏创智能装备有限公司（简称“宏创智能”）提供总额度不超
过 3150.00 万元的信用担保，具体内容详见公司于 2025年 12 月 16 日、2026年 1月 5日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司新增
担保额度的公告》（公告编号：2025-064号）、《2025 年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001号）。
近日，公司与中国光大银行有限公司武汉分行（简称“光大银行”）在武汉签订了《最高额保证合同》，为光大银行向宏创智能
提供的 1,000.00万元的流动资金按持股比例提供主债权最高本金余额 450.00 万元的连带责任保证。深圳市友创智能设备有限公司
（以下简称“友创智能”）、中谷联创（武汉）激光科技有限公司（以下简称“中谷联创”）同时按持股比例提供最高额连带责任保
证担保。
上述担保金额在董事会、股东会审议批准的额度范围之内。截至本公告披露日，公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况如
下：
担 被担 担保 被担保 经审批可 本次担 本次担 担保余额占 剩余可 是
保 保方 方持 方最近 用担保总 保金额 保后担 上市公司最 用担保 否
方 股比 一期资 额度（万 （万 保余额 近一期净资 额度（万 关
例 产负债 元） 元） （万元） 产（2024 年 元） 联
率（%） 经审计）比例 担
（%） 保
公 宏创 45% 0 3150.00 450.00 450.00 3.36% 2700.00 否
司 智能
公 天玑 间接 77.22 15,000.00 0 5000.00 37.28% 0 否
司 智谷 控制
51.0
0%
公 直接 0 10000.00 74.56% 否
司、 或间
康 接控
达 制
瑞 51.0
信 0%
公 碳索 100 10.32 20,000.00 0 2500.00 18.64% 17500.00 否
司 空间 %
合 - - - 38,150.00 450.00 17950.00 133.83% 20200.00 -
计
二、担保协议的主要内容
保证人：华塑控股股份有限公司
授信人：中国光大银行有限公司武汉分行
受信人：湖北宏创智能装备有限公司，具体情况详见公司于 2025年 12月16日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司新增担保额度
的公告》（公告编号：2025-035号）
主合同：授信人与受信人签订的《综合授信协议》以及授信人与受信人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具
体授信业务合同或协议。被担保的主债权：依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债
权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币肆佰伍拾万元整。
保证方式：连带责任保证。
保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有
其他应付的费用、款项。
保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行
债务期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告
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