公司公告☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 20:17 │华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:17 │华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（欧阳红兵） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:17 │华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:17 │华塑控股（000509）：关于公司董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:17 │华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（简基松） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:17 │华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（陶岚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:17 │华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:16 │华塑控股（000509）：十二届董事会第三十次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:14 │华塑控股（000509）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │华塑控股（000509）：大股东减持股份预披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:17│华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ccf6b09-1755-4310-a356-7aa36d9d6a7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:17│华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（欧阳红兵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（欧阳红兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/792f476f-8cfb-4545-96d2-6991d6ba7bef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:17│华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acf47104-f0b9-4f40-b983-0031bd8558db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:17│华塑控股（000509）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。现将相关情况公告如
下：
根据《公司章程》规定，公司十三届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。2026年 4月 20日，公司
召开十二届董事会提名委员会 2026年第一次会议，对十三届董事候选人的任职资格进行了审查。2026年 4月 23日，公司召开了十二
届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名杨建安先生、费城先生、梅玫女士、何静女
士、戴为民女士、刘康黎先生为十三届董事会非独立董事候选人，同意提名简基松先生、欧阳红兵先生、陶岚女士为十三届董事会独
立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。董事候选人简历详见附件。上述候选人尚需提交公司 2026年第二次临时
股东会审议。
经审核，独立董事候选人简基松先生、欧阳红兵先生、陶岚女士符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，上述候选
人均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会采用累积
投票制进行表决。
公司十三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公
司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6年的情形。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司十二届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6086c731-3a62-40ae-acd2-78dac283710f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:17│华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（简基松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（简基松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/037a7372-7c5d-4922-b3e8-a1b241fdf6b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:17│华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（陶岚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华塑控股（000509）：独立董事候选人声明与承诺（陶岚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb6e260c-7f1a-48a5-a3ca-503109e6fbc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:17│华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华塑控股（000509）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47a8821b-2d99-42e5-85a9-a103648249fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:16│华塑控股（000509）：十二届董事会第三十次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第三十次临时会议于 2026年 4月 23日以通讯表决方式召开。本次董
事会会议通知已于 2026年4月 21 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长
杨建安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经公司控股股东湖北省资产管理有限公司及大股东成都信通万华企业管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司
董事会同意提名杨建安先生、费城先生、梅玫女士、何静女士、戴为民女士、刘康黎先生为十三届董事会非独立董事候选人，同意提
名简基松先生、欧阳红兵先生、陶岚女士为十三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，公司十三届董事会独立董事和非独立董事的选举将分开
进行，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的《关于公司董事会换
届选举的公告》（公告编号：2026-031号）。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
1.1 提名杨建安先生为十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.2 提名费城先生为十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.3 提名梅玫女士为十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.4 提名何静女士为十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.5 提名戴为民女士为十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.6 提名刘康黎先生为十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.7 提名简基松先生为十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.8 提名欧阳红兵先生为十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.9 提名陶岚女士为十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 5月 11日召开临时股东会，审议公司董事会换届选举相关事项。具体内容详见公司同日在《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032号）。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会提名委员会 2026年第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f9dfa08-709e-4eba-927e-a4960c80e5ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:14│华塑控股（000509）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7.出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 33 楼 3311 室会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（6）
1.01 选举杨建安先生为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
1.02 选举费城先生为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
1.03 选举梅玫女士为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
1.04 选举何静女士为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
1.05 选举戴为民女士为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
1.06 选举刘康黎先生为十三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）
人
2.01 选举简基松先生为十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举欧阳红兵先生为十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举陶岚女士为十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会采用累积投票制进行表决。累积投票制是指
股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案的具体内容详见 2026年 4月 24日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2.公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行
单独计票并予以披露。
三、出席现场股东会会议登记等事项
（一）登记方式
1.出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代
理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证
明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办
理登记手续。
3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026年 5月 8日 16:00，信函、传真
中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（二）会议登记时间：2026年 5月 8日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座33楼 3311室。
（四）会议联系方式
1.联系人：向思函
2.联系电话：028-85365657
3.传真：028-85365657
4.联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座 33楼 3311室
5.邮编：430064
（五）其他
1.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
十二届董事会第三十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/217be870-6020-4631-866f-7e9b5fb3aaf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│华塑控股（000509）：大股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大股东减持股份预披露公告
成都信通万华企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份 123,090,000股（占公司总股本比例 11.47%）的大股东成都
信通万华企业管理有限公司（以下简称“信通万华”）计划自本次减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价方式或
大宗交易方式减持公司股份合计不超过 32,193,840股（占公司总股本比例不超过 3.00%）。
公司于 2026年 4月 17日收到股东信通万华出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、信通万华的基本情况
1.减持股东名称：成都信通万华企业管理有限公司
2.减持股东持股情况：截至本公告披露日，信通万华持有公司股份123,090,000股，占公司总股本的 11.47%。
二、本次减持计划的主要内容
1.拟减持原因：信通万华经营发展需要。
2.拟减持股份来源：司法扣划非交易过户所得。
3.拟减持数量及比例：预计减持股份数量合计不超过 32,193,840 股，即不超过占公司总股本比例的 3.00%。（若此期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）其中在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价方式减持
股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；在任意连续 90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2.
00%。4.拟减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式。
5.减持期间：自公告起 15 个交易日后的三个月内，即 2026 年 5 月 15 日至2026年 8月 14日。
6.价格区间：按照市场价格决定。
7.本次拟减持事项与信通万华此前已披露的持股意向、承诺一致。
8.信通万华不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定不得
减持的情形。
三、相关风险提示
1.信通万华将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持
价格存在不确定性。
2.信通万华不是公司的控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响
，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
信通万华出具的减持告知函以及关于减持股份预披露公告内容的承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a2b3cdc0-b26b-4e5e-b078-812ce64cb498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:39│华塑控股（000509）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会会议没有否决提案。
2.本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.会议时间：2026年 4月 16日，下午 15:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 16日 9:15至2026年 4月 16日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座 33楼 3311室会议室。
（三）召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（四）主持人：董事长杨建安先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。
二、会议出席情况
1.总体情况
通过现场和网络投票的股东 280人，代表股份 442,097,210股，占公司有表决权股份总数的 41.1971%。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 435,114,935股，占公司有表决权股份总数的 40.5464%。通过网络投票的股东 278人，代表股份 6,982,275 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6506%。2.中小股东出席的总体情况
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 6,982,275股，占公司有表决权股份总数的 0.65
06%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 278人
，代表股份 6,982,275股，占公司有表决权股份总数的 0.6506%。3.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议，
其中，部分董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 441,259,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8106%；反对 283,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0642%；弃权 553,600股（其中，因未投票默认弃权 70,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1252%。
中小股东表决情况：同意 6,144,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0082%；反对 283,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0631%；弃权 553,600 股（其中，因未投票默认弃权 70,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.9286%。
本议案
|