公司公告☆ ◇000510 新金路 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:09 │新金路（000510）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-04 15:47 │新金路（000510）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告│
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：关于修订公司章程及其他相关制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │新金路（000510）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-09-11 16:09│新金路（000510）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第八次董事局会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。会议通知已于 2025 年 8 月 30 日刊载于《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会将采用现场表决
和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14∶50（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00
至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至2025 年 9 月 16 日下午 3:00 期间的任
意时间。
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室
6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人
出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止 2025 年 9 月 11
日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2025 年 9 月 11 日
8.出席对象
（1）截至 2025 年 9 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司董事局议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《四川新金路集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于制定《四川新金路集团股份有限公司关于防范大股东、实际控制 √
人及其他关联方资金占用制度》的议案
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)所载公司公告。
（三）上述议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件
、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托
书》附后）。
2.登记地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋23 层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办
理登记。
3.登记时间：2025 年 9 月 12 日（上午 9∶30——11∶30，下午 2∶30——5∶00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操
作流程见附件1）
五、其他事项
1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：廖荣
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23层公司董事局办公室
邮政编码：618000
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二五年九月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/21133966-51c7-402d-afde-b6b1f5f9e176.PDF
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2025-09-04 15:47│新金路（000510）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市
全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12日（周五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e70e9c0b-b79e-449d-b09c-4eade2bdcf3e.PDF
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：半年报董事会决议公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第八次董事局会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以专人送达等形
式发出，会议于2025 年 8 月 28 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21栋 22 层公司中会议室召开，本次董事
会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中董事长刘江东先生、董事吴洋先生、独立董事曹昱女士、罗宏先生以通讯表
决方式参加本次会议，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议，经参会董事推荐，现场会议由公司董事、总裁彭朗先生主持，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度报告》全文及摘要
公司董事局认为：公司 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观公正地反映了公司
2025 年半年度财务状况和经营成果，公司董事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司董事局认为：公司募集资金的管理、使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定，募集资金的使用合法合规，不存在损害股东利益的行为。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订<公司章程>及其他相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》等相关制度作出相应修订。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司关于防范大股东、实际控制人及其他关联方
资金占用制度》
为进一步加强公司资金管理，保护公司、全体股东尤其是中小股东以及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定制定本制度。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司委托理财管理制度》
为加强公司委托理财业务的管理，强化风险控制，保障资金安全，保护公司和股东的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文
件要求制定本制度。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》等有关规定制定本制度。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
为进一步规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定本制度。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据
《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定
制定本制度。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
确定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/62ee470f-37b4-4489-8743-8c9aab1f1817.PDF
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：2025年半年度财务报告
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新金路（000510）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f2d4e24b-7c93-4936-8133-10688585202e.PDF
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》
等有关规定,四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报
告如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142
号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39
,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人
民币 7,347,020.14 元后，实际募集资金净额为人民币 124,907,065.46 元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会
验字[2024]0019 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 33,989,185.06 元，募集资金使用具体明细如下：
项目 金额
一、募集资金总额[注 1] 132,254,085.60
减：发行费用（不含税） 7,347,020.14
二、非公开发行募集资金净额 124,907,065.46
加：公司收到募集资金前已通过其他账户支付的发行费用（不含税） 563,105.50
项目 金额
加：公司收到募集资金时尚未支付的发行费用（不含税） 1,783,914.63
减：保荐承销费税金[注 2] 300,000.00
三、募集资金专户实收募集资金 126,954,085.60
减：募集资金专户支付发行费用（不含税） 1,783,914.63
减：截止本期末募集资金投资项目累计已使用资金 72,773,598.79
减：截至本期末补充流动资金金额[注 3] 18,796,208.80
减：闲置募集资金进行理财投资期末尚未赎回金额 -
加：利息收益 390,912.81
减：手续费支出 2,091.13
四、截止 2025 年 6月 30 日募集资金专户余额 33,989,185.06
注 1：公司募集资金总额 132,254,085.60 元，实际到账的募集资金为 126,954,085.60 元，其中的差额 5,300,000.00 元，系
保荐机构直接扣留的尚未支付的保荐承销费（含税）；注 2：保荐承销费税金指本表注 1中保荐机构直接扣留的尚未支付的 5,300,0
00.00 元保荐承销费（含税）对应的税金；
注 3：本项包括公司收到募集资金后从募集资金专户支付的发行费用所对应的税金，未包含本表注 2 中对应的保荐承销费税金
。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及
《四川新金路集团股份有限公司章程》的规定，公司修订了《四川新金路集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”），并于 2024 年 9 月14 日和 2024 年 10 月 11 日分别经公司 2024 年第七次临时董事局会议和公司 2024 年
第三次临时股东会审议通过。
（二）募集资金的存储情况
根据公司《募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事局设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募
集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司在兴业银行股份有限公司德阳分行设立了募集资金专项账户，并分别与兴业银行股份有限公司德阳分行及保荐机构甬兴证券
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司
严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。截至 2025 年 6 月 30 日止
，该募集资金专项账户的余额如下：
开户单位名称 开户行 账号 金额（元）
四川新金路集团股份有
兴业银行股份有限公司德阳分行 431100100100354782 33,989,185.06限公司
合计 33,989,185.06
三、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司于2024年9月14日召开了2024年第七次临时董事局会议、2024年第六次临时监事局会议、2024 年第三次独立董事专门会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司 2024年第七次临时董事局会议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构甬兴证券有限公司就该事项出具了核
查意见。报告期，公司依据上述决议使用闲置募集资金补充流动资金金额为零。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 9 月 14 日召开 2024 年第七次临时董事局会议、2024年第六次临时监事局会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额
度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款
、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事局批准之日起不超过 12 个月。保荐机构甬兴证券
有限公司就该事项出具了核查意见。截至本报告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品已全部到
期并赎回，未超过公司董事会审议额度范围。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司向特定对象发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于经批准的募集资金专用账户中，未来将继续用于原承诺的募集资金投资项目。
（九）募集资金的其他使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事局认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
四川新金路集团股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/89860d3c-c739-4f2d-9e0a-83dbf88fa0cb.PDF
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：关于修订公司章程及其他相关制度的公告
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新金路（000510）：关于修订公司章程及其他相关制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新金路（000510）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：2025年半年度报告摘要
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新金路（000510）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b6ee5571-50c6-4b08-8213-0610867804ad.PDF
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：2025年半年度报告
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新金路（000510）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/936df628-48b5-427c-81c8-b70c0a53b227.PDF
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2025-08-30 00:00│新金路（000510）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局
3.会议召开
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