公司公告☆ ◇000510 新金路 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 16:07 │新金路（000510）：关于子公司参与投资设立有限合伙企业完成清算注销的公告 │
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│2026-11-12 17:00 │新金路（000510）：关于增加2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-11-12 16:59 │新金路（000510）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-12 16:57 │新金路（000510）：终止实施2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-11-12 16:57 │新金路（000510）：终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2026-11-12 16:57 │新金路（000510）：关于聘任公司总裁助理的公告 │
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│2026-11-12 16:57 │新金路（000510）：关于终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的公告 │
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│2026-11-12 16:56 │新金路（000510）：2026年第五次临时董事局会议决议公告 │
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│2026-11-04 16:36 │新金路（000510）：关于公司第一大股东、实际控制人、董事长及一致行动人股票质押式回购交易延期购│
│ │回的公告 │
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│2026-11-03 16:45 │新金路（000510）：关于终止公开征集意向受让方转让全资子公司股权的公告 │
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2026-11-13 16:07│新金路（000510）：关于子公司参与投资设立有限合伙企业完成清算注销的公告
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一、对外投资概述
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开2019年第三次临时董事局会议，审议通过《关于下属
控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，同意子公司金路资产管理有限公司（以下简称“金路资管”）与河南资产基金管理
有限公司、北京尚中资产管理有限公司、上海浩博投资有限公司、河南曜鑫企业咨询管理中心（有限合伙）、中军资产管理（珠海）
有限公司、河南资产管理有限公司、柒捌玖资产管理有限公司签署《河南资产特殊机遇投资壹号（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“《合伙协议》”），共同出资设立合伙企业投资COAMC2018HA01资产包。2019年7月，共同出资设立的合伙企业河南信恒企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“河南信恒”或“合伙企业”）完成工商注册登记。具体内容详见公司分别于2019年5月11日、2019
年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于下属控股子公司对外投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：临2019-29号）及《关于下属
控股子公司对外投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：临2019-42号）。
二、本次合伙企业注销完成情况
鉴于河南信恒投资的COAMC2018HA01资产包已全部处置完毕，且已完成全部清算及收益分配工作，依据《合伙协议》约定，经河
南信恒内部决策程序通过，河南信恒启动了清算注销程序。近日，金路资管收到郑州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，河南
信恒已办理完成工商注销登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销合伙企业事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事局会议、股东会审议。
三、本次注销对公司的影响
河南信恒完成清算注销后，金路资管不再持有其份额。本次清算注销属于前期投资项目正常收尾工作，不会对公司当期财务状况
、生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
郑州市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/0431964f-89d5-428a-8a27-8ab1a3ef2804.PDF
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2026-11-12 17:00│新金路（000510）：关于增加2026年度对外担保额度预计的公告
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特别提示
为满足四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司日常经营发展及融资需求，公司及合并范围内子公
司拟在已审议的 2026 年度对外担保额度基础上，新增担保额度合计不超过 20,500 万元人民币（本次新增担保额度不包含此前已审
议、尚未到期或尚未使用的担保额度）。本次新增担保额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 53,808.31 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的 21.73%，占公司最
近一期经审计净资产的 49.75%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，亦不存在因担保被判决败诉而承担损失的情形。
一、担保情况概述
（一）前次担保额度预计情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十二届第十次董事局会议、2026年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，分别审议通过
了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为合并范围内子公司、分公司提供总额不超过人民币 133
,210.00 万元的担保额度，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026—15 号）。
（二）本次拟新增对外担保额度预计情况
为满足合并范围内子公司日常经营、业务发展融资需要，公司及合并范围内子公司拟在原有 2026 年度担保额度基础上，为纳入
合并报表范围内子公司增加担保额度合计不超过 20,500 万元人民币（本次新增担保额度不包含此前已审议、尚未到期或尚未使用的
担保额度），用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、信用证、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构授信
及其他融资业务。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相
结合等形式。担保情形包括公司为子公司提供担保或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提
供担保。
在上述担保总额范围内，各被担保方在办理金融机构授信时可能存在不确定性，因此，在总担保额度范围内，在符合相关法律法
规及监管规则规定的前提下可进行调剂使用，在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。有效期内任一时点的担保余额不得超过
股东会审议通过的担保额度。实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。
二、新增担保额度预计具体情况
担保方 被担保方 担保 被担保 截至目前担 本次新增 担保额度 是否关
方持 方最近 保余额（万 担保额度 占上市公 联担保
股比 一期经 元） （万元） 司最近一
例 审计资 期经审计
产负债 净资产比
率 例
公 司 / 四川省金路树 100% 45.31% 29,341.41 18,500 44.24% 否
合并范 脂有限公司
围内子 四川岷江电化 100% 58.29% 6,691.90 2,000 8.04% 否
公司、 有限公司
孙公司
合计 36,033.31 20,500 52.27% —
三、被担保人基本情况
（一）四川省金路树脂有限公司
注册地点：四川省德阳市罗江区金龙路 2 号
成立日期：2000 年 1 月 7 日
法定代表人：杨文毅
注册资本：38,000 万元
经营范围：许可项目：危险化学品包装物及容器生产；包装装潢印刷品印刷；特种设备安装改造修理；建设工程施工；道路危险
货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。一般项目：合成材料制造（不含
危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）等。
主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 121,898.54 113,084.92
总负债 55,226.78 50,161.30
净资产 66,671.76 62,923.62
科目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 142,390.56 100,950.38
净利润 -4,318.76 -3,812.75
股权结构：公司持有四川省金路树脂有限公司 100%股权。
（二）四川岷江电化有限公司
注册地点：四川省阿坝州茂县土门镇团结村
成立日期：2005 年 12月 16 日
法定代表人：刘平
注册资本：15,000 万元
经营范围：许可项目：危险化学品生产；一般项目：石灰和石膏销售；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零
部件销售等。
主要财务指标：
单位：人民币万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 55,064.13 45,871.11
总负债 32,096.13 27,376.72
净资产 22,968.00 18,494.39
科目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 33,181.72 21,803.85
净利润 -7,758.44 -4,497.69
股权结构：公司持有四川岷江电化有限公司 100%股权。
经查询，上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
具体担保方式、担保期限、担保责任等担保协议条款，由担保方、被担保方与金融机构在办理授信业务时协商确定，以最终签署
的担保文件为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述拟新增担保额度事项获股东会批准后，2026 年度公司及子公司、分公司的担保额度为 153,710.00 万元，占公司最近一期
经审计总资产的62.06%，占公司最近一期经审计净资产的 142.13%。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 53,808.31 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的 21.73%，占公司最
近一期经审计净资产的 49.75%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，亦不存在因担保被判决败诉而承担损失的情形。
六、董事局意见
上述新增担保额度是为了满足公司合并范围内子公司日常经营发展及融资需求，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担
保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
七、其他事项
上述拟新增担保事项已经公司 2026 年第五次临时董事局会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，为提高决策效率，公司
提请股东会授权董事局（董事局授权董事长或其他授权人士）在上述担保事项及担保额度内签署相关担保法律文本，授权期限自公司
股东会审议通过本事项之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/5381f400-8ac1-4ee6-aa7c-03af1ef909be.PDF
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2026-11-12 16:59│新金路（000510）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月30日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月24日。
7、出席对象：
（1）截至2026年11月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东
会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
1.00 《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于终止实施公司 2026 年股票期权与限制性股 非累积投 √
票激励计划的议案》 票提案
（二）上述提案已于2026年11月12日召开的2026年第五次临时董事局会议审议通过。上述议案详细内容，详见2026年11月13日《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所载公司公告。
（三）上述提案1.00、提案2.00作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件
、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托
书》附后）。
2.登记地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登
记。
3.登记时间：2026年11月25日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操
作流程见附件1）
五、其他事项
1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：杨晨
联系电话：（0838）2301092
传真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室
邮政编码：618000
六、备查文件
公司 2026 年第五次临时董事局会议决议
四川新金路集团股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/62b8c46d-0cc0-4c35-b4a8-569af99b015f.PDF
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2026-11-12 16:57│新金路（000510）：终止实施2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书
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上海市浦东新区世纪大道 1768 号 汉盛律师大厦上海汉盛律师事务所
关于四川新金路集团股份有限公司
终止实施2026年股票期权与限制性股票激励计划的
法律意见书
2026HS非字第764号-1致：四川新金路集团股份有限公司
根据四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海汉盛律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律服务协
议》，本所担任公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，就公司终止实施
本次股权激励计划（以下简称“本次终止”）相关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《深圳证券交易所股票上市规则（2026年 4月修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司拟订的《四川新金路集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《四川新金路集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》、《四川新金路集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、公司董事局提名和
薪酬考核委员会会议文件、董事局会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务
。
3、本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普
通人一般的注意义务。
4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事
项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共
机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
5、本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划终止相关事项所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承
担相应的法律责任。
6、本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划终止之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露义务
1、2026年 9月 17日，公司召开第十三届董事局提名和薪酬考核委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于公司 2026年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
》等议案。
2、2026年 9月 17日，公司召开 2026年第四次临时董事局会议，审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董
事局办理公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司董事局提名和薪酬考核委员会对本次股权激励
计划的相关事项进行了核实并发表了核查意见。
3、2026年 9月 28日至 2026年 10月 7日，公司对本次股权激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公
示。在公示期内，公司董事局提名和薪酬考核委员会未收到与本次股权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026年 10月 9日，公
司披露了《四川新金路集团股份有限公司董事局提名和薪酬考核委员会关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的核查意见》。
4、2026年 10月 14日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事
局办理公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《激励计
划（草案）》首次公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2026年 10月 15
日，公司披露了《四川新金路集团股份有限公司关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
二、本次终止的相关情况
（一）本次终止的原因
根据公司的说明，鉴于当前经济情况、近期市场环境等多方面因素，多数激励对象书面放弃认购公司拟授予的权益，继续实施本
次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发
展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟终止实施本次股权激励计划。
（二）本次终止的批准程序
1、2026年 11月 5日，公司召开第十三届董事局提名和薪酬考核委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于终止实施公司 20
26年股票期权与限制性股票激励计划的议案》。根据相关会议文件，董事局提名和薪酬考核委员会认为：公司终止实施本次股权激励
计划符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况及日常经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会
影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。公司董事局提名和薪酬考核委员会同意终止实施本次股权激励计划。
2、2026年 11月 12日，公司召开 2026年第五次临时董事局会议，审议通过了《关于终止实施公司 2026年股票期权与限制性股
票激励计划的议案》。根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，本次终止尚需提交股东会审议。
（三）本次终止对公司的影响
根据公司的说明，本次股权激励计划尚未完成实际授予、登记，因此本次股权激励计划的终止不会对公司股权结构产生影响，不
产生相关股份支付费用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团
队与骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队和骨干员工仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为股
东创造价值。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次终止已履行现阶段必要的批准程序，符合《管理办法》和《激励计划
（草案）》的相关规定，尚需提交公司股东会审议通过；本次终止不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次终止已履行现阶段必要的批准程序，符合《管理办法》和《
激励计划（草案）》的相关规定，本次终止尚需提交公司股东会审议通过；本次终止尚需按照《管理办法》等相关法律法规、规范性
文件的规定继续履行相应的信息披露义务；本次终止不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/3c75cc3b-c1e9-4b2d-b938-7ba607a7e7e8.PDF
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2026-11-12 16:57│新金路（000510）：终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的核查意见
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年11 月 5 日，召开了公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会
2026年第四次会议，审议通过《关于终止实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》，依据《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事局提名和
薪酬考核委员会对终止实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司终止实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况及日常经营产生实质性
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。
综上，公司董事局提名和薪酬考核委员会同意终止实施公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划。
四川新金路集团股份有限公司
董事局提名和薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/aff10ee2-51be-4340-9dd3-c075d16d3dcd.PDF
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2026-11-12 16:57│新金路（000510）：关于聘任公司总裁助理的公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 12 日召开了 2026 年第五次临时董事局会议，审议通过
了《关于聘任公司总裁助理的议案》。根据公司经营及战略发展需要，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公
司联席总裁吴洋先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查，同意聘任王祝遥先生（王祝遥先生简历附后）为公司总裁助
理，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
王祝遥先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担
任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/0c50a51f-eb39-4e4f-b604-4aec3d4c55e9.PDF
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2026-11-12 16:57│新金路（000510）：关于终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月17 日召开 2026 年第四次临时董事局会议，并于 2026 年
10 月 14 日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》等议案，拟实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
鉴于当前经济情况、近期市场环境等多方面因素，多数激励对象书面放弃认购公司拟授予的权益，继续实施本激励计划将难以达
到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，
经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 9 月 17 日，公司召开第十三届董事局提名和薪酬考核委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》等议案。董事局提名和薪酬考核委员会对本激励计划相关事项进行了核查，并出具了相关核查意见。同日，公司召开 2026
年第四次临时董事局会议，审议通过了《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2
026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等本激励计划相关议案，上海汉盛律师事务所对本激励计划出具了
相关法律意见书。具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》等相关公告。
2、2026 年 9 月 28 日至 2026 年 10 月 7 日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公
示。在公示期内，公司董事局提名和薪酬考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 10 月 9 日，公司披
露了《四川新金路集团股份有限公司董事局提名和薪酬考核委员会关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见》。
3、2026 年 10 月 14 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事局办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案
，同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2026年 10 月 15 日，披露了《四川新金路集团股份有限公司关于公司 2026 年股票期权与
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
二、本激励计划终止实施的原因
鉴于当前经济情况、近期市场环境等多方面因素，多数激励对象书面放弃认购公司拟授予的权益，继续实施本激励计划将难以达
到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，
经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，同时与之配套的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关文件一并终止实施。
三、终止实施本激励计划的审批程序
2026 年 11 月 5 日，公司召开第十三届董事局提名和薪酬考核委员会2026 年第四次会议，审议通过《关于终止实施公司 2026
年股票期权与限制性股票激励计划的议案》。2026 年 11 月 12 日，公司召开 2026 年第五次临时董事局会议，审议通过《关于终
止实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本激励计划，公司董事局提名和薪酬考核委员会对此发
表了核查意见，鉴于本激励计划已提交公司2026年第二次临时股东会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管
理办法”）及深圳证券交易所的相关规定，本次终止实施本激励计划经本次董事局会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
本激励计划尚未完成实际授予、登记，因此本激励计划的终止不会对公司股权结构产生影响，不产生相关股份支付费用，不会对
公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。公司
管理团队和骨干员工仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为股东创造价值。
根据《管理办法》的相关规定，“上市公司股东会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东会审议未通过股权激
励计划的，自决议公告之日起 3 个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自股东会审议通过终止本激励计划决议
公告之日起 3 个月内，不再审议股权激励计划。公司后续将结合相关法律法规和公司实际经营情况，择机推出有效的激励计划，进
一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
五、董事局提名和薪酬考核委员会核查意见
公司终止实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况及日常经营产生实质性
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。
综上，公司董事局提名和薪酬考核委员会同意终止实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划。
六、法律意见书结论性意见
上海汉盛律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司就本激励计划的终止已履行现阶段必要的批准程序，符合《管理办法
》和《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划的终止尚需提交公司股东会审议通过；本激励计划的终止尚需按照《管理办法》
等相关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；本激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/859b4886-0459-4185-8d02-efc1d4aae048.PDF
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2026-11-12 16:56│新金路（000510）：2026年第五次临时董事局会议决议公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第五次临时董事局会议于 2026 年 11 月 12 日以通讯表决方式召
开，会议通知已于 2026 年 11 月 9 日以电子通讯等形式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人
。会议由公司董事长刘江东先生主持，公司董事局秘书列席了本次会议。本次董事局会议的召集、通知、召开、表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于增加 2026年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司合并范围内子公司日常经营发展及融资需求，公司及合并范围内子公司拟在已审议的 2026 年度对外担保额度基础上
，新增担保额度合计不超过 20,500 万元人民币（本次新增担保额度不包含此前已审议、尚未到期或尚未使用的担保额度）。
本议案已经公司第十三届董事局审计委员会先行审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13
日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于增加2026 年度对外担保额度预计的公告》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》
鉴于当前经济情况、近期市场环境等多方面因素，多数激励对象书面放弃认购公司拟授予的权益，继续实施本激励计划将难以达
到预期的激励目的和效果，为充分保障投资者权益并落实有效激励，从公司长远发展和员工切身利益出发，经慎重考虑，公司董事局
审议同意终止实施公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划。
本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会先行审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年
11 月 13 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于终止实施公司 2026 年股票期权与限制
性股票激励计划的公告》。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》
根据公司经营及战略发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司联席总裁吴洋先生提名，公司董事局提名和薪酬
考核委员会资格审查，同意聘任王祝遥先生为公司总裁助理，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
王祝遥先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担
任高级管理人员的情形。
本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会先行审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日在深圳证券交
易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于聘任公司总裁助理的公告》。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事局决定于 2026 年 11 月 30 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 24 日。
具体内容详见公司于2026年11月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/9bd9a0af-8324-4a89-ac4d-722e854cb7d3.PDF
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2026-11-04 16:36│新金路（000510）：关于公司第一大股东、实际控制人、董事长及一致行动人股票质押式回购交易延期购回的
│公告
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一、本次股票质押式回购交易延期购回情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生
发来的《关于所持四川新金路集团股份有限公司股票质押式回购交易延期购回的告知函》（以下简称“《告知函》”），获悉其及一
致行动人四川金海马实业有限公司（以下简称“金海马公司”）将所持本公司到期质押股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务
，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 东 是否 本次质押数 占其 占公 是 是 质押起 原到期 质押延 质权人 用途
名 称 为 量（股） 所持 司总 否 否 始日 购回日 期购回
第一 股份 股本 为 为 日
大 比例 比例 限 补
股东 （%） （%） 售 充
及 股 质
一致 押
行
动人
刘江东 是 42,344,155 78.78 6.53 否 否 2017年 2026年 2027年7 华创证券 个人
11月 7月7日 月7日 有限责任 资金
公司 需求
四川金 是 6,000,00015,8 12.2332 0.932 否 否 2021年 2026年 2027年7 华创证券 经营
海马实 98,365 .39 .45 否 否 11月202 7月7日20 月7日202 有限责任 需求
业有限 1年 26年 7年7 公司华创 经营
公司 12月 7月7日 月7日 证券 需求
有限责任
公司
合计 - 64,242,520 62.47 9.91 - - - - - - -
2、股东及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，刘江东先生及一致行动人金海马公司所持本公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（股） （%） 押股份 押股份 比例 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 质押
数量 数量 （%） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 股份
（股） （股） （%） （%） 比例
（%）
刘江东 53,752 8.29 42,344 42,344 78.78 6.53 28,905,917 68.26 11,408,796 100.0
,951 ,155 ,155 0
四川金海 49,078 7.57 21,898 21,898 44.62 3.38 0 0.00 0 0.00
马实业有 ,365 ,365 ,365
限公司
合计 102,83 15.86 64,242 64,242 62.47 9.91 28,905,917 44.99 11,408,796 29.57
1,316 ,520 ,520
注：上表中限售股份指董事、高管锁定限售股。若合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
（二）股东及一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及一致行动人金海马公司合计质押股份数量占合计所持公
司股份数量比例为62.47%，根据刘江东先生出具的《告知函》：
1、上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，不用于满足上市公司生产经营相关需求，对上市公司生产经营、公
司治理、业绩补偿义务履行等不产生影响。
2、刘江东先生及一致行动人金海马公司未来一年内合计到期的质押股份数量为 64,242,520 股，占合计所持公司股份的 62.47%
，占公司总股本的 9.91%，对应融资余额为 10,500 万元（本金）。还款资金来源于自筹或其他融资，刘江东先生及一致行动人金海
马公司具备相应的资金偿还能力，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、截至本公告日，刘江东先生及一致行动人金海马公司质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会
对公司的经营成果和财务状况产生影响。
公司将持续关注刘江东先生及一致行动人金海马公司质押情况，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）刘江东先生出具的《关于所持四川新金路集团股份有限公司股票质押式回购交易延期购回的告知函》；
（二）股票质押式回购交易协议书（延期购回）；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/3b40cb43-7bce-4a68-8763-ef81ef186314.PDF
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2026-11-03 16:45│新金路（000510）：关于终止公开征集意向受让方转让全资子公司股权的公告
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一、交易概述
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月26 日召开第十三届第二次董事局会议，审议通过了《关于
拟转让全资子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》，同意公司以公开征集意向受让方的方式，转让全资子公司四川金路高新材料
有限公司（以下简称“高新公司”）100%股权。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 28 日、2026年 9 月 29 日在巨潮资讯网披
露的《关于拟转让全资子公司股权暨公开征集意向受让方的公告》（公告编号：临 2026—46 号）及《关于转让全资子公司股权暨公
开征集意向受让方的进展公告》（公告编号：临 2026—51 号）。
二、终止本次交易的情况
鉴于截至公开征集期限届满日，公司仍未征集到符合条件的意向受让方，根据第十三届第二次董事局会议决议及授权，公司董事
长同意终止本次公开征集意向受让方转让高新公司 100%股权事项。
三、本次终止事项对公司的影响
本次终止公开征集意向受让方转让高新公司 100%股权不会对公司的正常生产及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益特别是中小股东利益的情形。高新公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。后续如再次发生涉及上
述股权处置相关事宜，公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司内控制度规定，及时履行相应的审议程序及信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8c9a37b9-da11-4aab-b5bc-ff2a835d68d9.PDF
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2026-10-28 15:56│新金路（000510）：第十三届第三次董事局会议决议公告
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四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届第三次董事局会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会
议通知已于 2026年 10 月 19 日以电子通讯等形式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
由公司董事长刘江东先生主持，公司董事局秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、通知、召开、表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会董事审议通过了如下决议:
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2026 年第三季度报告》
公司董事、高级管理人员对《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯
网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1da58e6d-60b3-4226-8912-baa42e8b6b77.PDF
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2026-10-28 15:54│新金路（000510）：2026年三季度报告
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新金路（000510）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1b395f79-517d-466a-b2d8-f4dc38b18631.PDF
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2026-10-14 19:24│新金路（000510）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室。
5、股东会召集人：董事局。
6、主持人：董事长刘江东先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 548 人，代表股份 179,641,666 股，占公司有表决权股份总数的 27.6992%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 103,289,366 股，占公司有表决权股份总数的 15.9264%。
通过网络投票的股东 542 人，代表股份 76,352,300 股，占公司有表决权股份总数的 11.7729%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 544 人，代表股份 76,356,300 股，占公司有表决权股份总数的 11.7735%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 542 人，代表股份 76,352,300 股，占公司有表决权股份总数的 11.7729%。
（2）公司董事、部分高级管理人员、董事局秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 《关于公 总表 179,190,0 99.748 444,40 0.247 7,2007,20 0.00 00 通
司2026年 决情 6675,904,70 6%99.40 0444,4 4%0.58 0 40%0.00 过
股票期权与限制 况其中 0 8 0 2 94%
性 ， 6% 0 0%
股票激励 中小
计划（草 股东
案）及其 的表
摘要的议 决情
案》 况
2.00 《关于公 总表 179,191,4 99.749 443,20 0.246 7,000 0.00 0 通
司2026年 决情 66 4% 0 7% 39% 过
股票期权 况
与限制性 其中， 75,906,10 99.410 443,20 0.580 7,000 0.00 0
股票激励 中小 0 4% 0 4% 92%
计划实施 股东
考核管理 的表
办法的议 决情
案》 况
3.00 《关于提 总表 179,191,4 99.749 443,20 0.246 7,000 0.00 0 通
请股东会 决情 66 4% 0 7% 39% 过
授权董事 况
局办理公
司2026年
股票期权 其中， 75,906,10 99.410 443,20 0.580 7,000 0.00 0
与限制性 中小 0 4% 0 4% 92%
股票激励 股东
计划有关 的表
事宜的议 决情
案》 况
上述提案均为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川商信律师事务所
2、律师姓名：王骏、王朕重
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川新金路集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/362a8e4d-1daf-45ca-aea9-401ccf9391ca.PDF
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2026-10-14 19:24│新金路（000510）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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四川新金路集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、王朕重律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 202
6 年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
2、对于本所律师所审查的公司本次股东会有关文件和材料，公司保证其已提供为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原
始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。
3、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
本次股东会由公司董事局召集。公司 2026 年第四次临时董事局会议决议召开公司 2026 年第二次临时股东会，并在《证券时报
》等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东会的会议时间、现场会议召开地点、召开方式
、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 14 日下午在德阳市泰山南
路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层如期举行。
本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 1
0 月 14 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年 10 月 14 日 9:
15－15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东（代理人）共 548 人，
所持（代理）有表决权的股份总数为 179,641,666 股，占公司总股本的 27.6992%，其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验
证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券信息有限公司验证。
此外，列席本次股东会现场会议的有公司董事和高级管理人员。
本次股东会的召集人为公司第十三届董事局。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员以及本次股东会的召集人之资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程
》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进
行了表决，按规定由股东代表与律师共同进行计票、监票。本次股东会现场投票结束后，公司将现场投票的表决结果上传至深圳证券
信息有限公司，由深圳证券信息有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并由公司当场宣布了表决结果。
（二）本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经表决，该议案同意 179,190,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7486%；反对 444,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2474%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。其中，中小股东表决结果
为：同意 75,904,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4086%；反对 444,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5820%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094%。
2、《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
经表决，该议案同意 179,191,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 443,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2467%；弃权 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。其中，中小股东表决结果
为：同意 75,906,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4104%；反对 443,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5804%；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0092%。
3、《关于提请股东会授权董事局办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
经表决，该议案同意 179,191,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7494%；反对 443,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2467%；弃权 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。其中，中小股东表决结果
为：同意 75,906,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4104%；反对 443,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5804%；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0092%。
（三）本次股东会未审议会议通知中未列明的议案。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d31e8c8f-f118-4d6c-9fad-2f0251830b12.PDF
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2026-10-14 19:22│新金路（000510）：关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
│情况的自查报告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月17 日召开 2026 年第四次临时董事局会议，审议通过了《
关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“本次激励计划”）等相关议案，具体内容
详见公司于 2026 年 9 月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司针对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划
的内幕信息知情人做了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司通过向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次
激励计划草案公布前 6 个月内（2026 年 3月 17 日至 2026 年 9 月 17 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自
查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下统称“核查对象”）；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公
司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对
象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 4 名内幕知情人（4 名同时为激励对象）存在股票变动情况。经核查，该 4 名内幕知情人买卖公司股票的行
为均发生在知悉本次激励计划内幕信息之前，且完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操
作，与本次激励计划内幕信息无关；其在自查期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内
幕信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、首次拟授予激励对象买卖公司股票的情况
本次激励计划自查期间，共有 20 名激励对象（含前述 4 名内幕知情人）在知悉本激励计划内幕信息前存在买卖公司股票的行
为。经公司核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票均系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而
进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司在筹划本次激励计划过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《
内幕信息知情人登记管理制度》的规定采取了相应的保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员
及中介机构及时进行了登记；在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用与本激励计划有关的内
幕信息进行交易或泄露与本激励计划有关的内幕信息的情形，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕
交易的行为。
四、备查文件
1、《中国结算深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国结算深圳分公司股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d4b2abca-b152-422a-a7a0-1ae2d793397a.PDF
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2026-10-08 17:34│新金路（000510）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露了《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026—50 号），公司将于 2026 年10 月 14 日召开 2026 年第二次临时股
东会，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21栋 22 层公司中会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
1.00 《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投 √
（草案）及其摘要的议案》 票提案
2.00 《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投 √
实施考核管理办法的议案》 票提案
3.00 《关于提请股东会授权董事局办理公司 2026 年股票 非累积投 √
期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 票提案
（二）上述提案已于 2026 年 9 月 17 日召开的 2026 年第四次临时董事局会议审议通过。上述议案详细内容，详见 2026 年
9 月 18 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所载公司公告。
（三）上述提案需逐项表决，提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件
、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托
书》附后）。
2.登记地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋23 层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办
理登记。
3.登记时间：2026 年 10 月 9 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操
作流程见附件1）
五、其他事项
1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：杨晨
联系电话：（0838）2301092
传真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23层公司董事局办公室
邮政编码：618000
六、备查文件
公司 2026 年第四次临时董事局会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a77522ae-d907-4c24-863f-621cead05f39.PDF
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2026-10-08 17:32│新金路（000510）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年9 月 17 日召开 2026 年第四次临时董事局会议，审议通过了《
关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“本次激励计划”）等相关议案，具体内容
详见公司于2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对本次激励计划首次拟授予激励对象名单在公司
内部进行了公示。公司董事局提名和薪酬考核委员会结合公示情况对首次拟授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下
：
一、公示情况
1、公示内容：本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务。
2、公示期间：2026年9月28日至2026年10月7日。
3、公示方式：内部张贴激励对象名单。
4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、现场沟通等方式向公司证券投资部进行反馈，由公司证券投资部
向公司董事局提名和薪酬考核委员会反馈有关情况，公司董事局提名和薪酬考核委员会进行记录。
5、公示结果：公示期满，公司董事局提名和薪酬考核委员会未收到对本次激励计划首次拟授予激励对象名单所提出的任何异议
，无反馈记录。
二、核查情况
公司董事局提名和薪酬考核委员会对列入本次激励计划首次拟授予激励对象名单的人员的身份证件、与公司（含子公司）签署的
劳动/劳务/聘用合同、于公司（含子公司）的任职情况等有关信息进行核查。
三、核查意见
公司董事局提名和薪酬考核委员会结合本次激励计划首次拟授予激励对象名单公示情况及核查情况，发表如下核查意见：
1、列入本次拟授予激励对象符合《管理办法》和本次激励计划规定的具体条件。
2、拟授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事局提名和薪酬考核委员会认为，列入本次激励计划首次拟授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件及本
次激励计划所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
四川新金路集团股份有限公司
董事局提名和薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c6cc6cf6-a8a0-42c2-82a2-2b64222749c9.PDF
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2026-09-30 00:00│新金路（000510）：关于注销募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142
号）批准，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用以简易程序向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A股
）39,361,335股，发行价格为每股人民币3.36元，募集资金总额人民币132,254,085.60元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
7,347,020.14元后，实际募集资金净额为人民币124,907,065.46元。
上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）
0019号）予以验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
有关法律、法规、规范性文件规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。
三、本次募集资金专用账户注销情况
2026年8月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2
026—47号），鉴于募集资金投资项目已完成全部既定建设内容，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对募集资金投资项
目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专用账户。
截至本公告披露日，公司已将节余募集资金1,193,758.28元（含利息收入）转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并按照相
关要求完成对募集资金专用账户的注销，公司已将该事项通知保荐机构和保荐代表人，募集资金专用账户注销后，公司与开户银行、
保荐机构签订的监管协议相应终止。募集资金专用账户情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账号 账户状态
四川新金路集团股份 兴业银行股份有限公司德阳分行 43110010010035478 已注销
有限公司 2
四、备查文件
募集资金专用账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c68a11a8-b709-46f5-8f34-0e3d4af95717.PDF
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2026-09-28 17:00│新金路（000510）：关于转让全资子公司股权暨公开征集意向受让方的进展公告
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一、交易概述
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月26 日召开第十三届第二次董事局会议，审议通过了《关于
拟转让全资子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》，同意公司采取公开征集意向受让方的方式转让全资子公司四川金路高新材料
有限公司 100%股权。具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让全资子公司股权暨公开征集意向受让
方的公告》（公告编号：临 2026—46 号）。
二、本次公开征集进展情况
截至本次公开征集期限届满，在规定征集期内，公司未征集到符合条件的意向受让方。根据第十三届第二次董事局会议决议及授
权，公司董事长同意延长本次公开征集转让期限，延长期限自本公告披露之日起 20 个工作日，本次股权转让公开征集的其他各项条
件及要求保持不变。
三、其他说明及风险提示
本次交易采用公开征集意向受让方的方式进行，目前尚处于筹划阶段，后续能否成功征集到合格意向受让方、最终交易是否达成
、交易成交价格、股权交割时间以及本次交易是否构成关联交易均存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况及时履行相关决策、审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/74673e8d-d170-481f-9dd5-4864b274bb21.PDF
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2026-09-17 20:47│新金路（000510）：2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书
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新金路（000510）：2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/81b425af-4d42-40d4-ae4c-2b325182bc59.PDF
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2026-09-17 20:47│新金路（000510）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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新金路（000510）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/13b648b7-d8dd-4325-b14a-c3f13285f27f.PDF
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2026-09-17 20:47│新金路（000510）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局提名和薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）等有关法律、
法规及规范性文件和《四川新金路集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026 年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划的制订、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南 1 号》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予条件、行权/授予价格、行权
/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
三、公司本激励计划的激励对象不含独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本激励计划
的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合
公司实际情况确定，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和本激励
计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事局提
名和薪酬考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说
明。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施本激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司骨干员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
综上，公司董事局提名和薪酬考核委员会认为，列入本次激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
?四川新金路集团股份有限公司
董事局提名和薪酬考核委员会
??二〇二六年九月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b20de973-ed55-460e-92e0-6111f62723df.PDF
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2026-09-17 20:47│新金路（000510）：新金路2026年股票期权与限制性股票激励计划自查表
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新金路（000510）：新金路2026年股票期权与限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-09-17 20:47│新金路（000510）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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新金路（000510）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/cb200e9a-4fce-4c13-9e66-1e0f36ef3e8d.PDF
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2026-09-17 20:46│新金路（000510）：2026年第四次临时董事局会议决议公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时董事局会议于 2026 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开
。经全体董事同意豁免本次会议的通知时限，会议通知于 2026 年 9 月 17 日以电话、电子邮件等适当方式发出。会议由董事长刘
江东先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司董事局秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次董事局
会议的召集、通知、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会董事审议
，以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含控股子公司）矿产资源业务相关核心人员的
积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况拟定《四川新金路集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。本次激励的对象范围为公司（含控股子公司）矿产资源业务相关核心人员，首次授予总人数不超过 69 人。
本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
》
为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《四川新金路集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司 2026 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事局办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励
计划有关事宜的议案》
为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的高效运作和顺利开展，公司董事局提请股东
会授权董事局办理本激励计划的以下有关事项：
1、提请公司股东会授权董事局负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事局确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划股票期权/限制性股票的授予日；
（2）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定
，对股票期权/限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有
关规定，对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事局在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权/限制性股票，并办理授予股票期权/限制性股票所必需
的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记等；
（5）授权董事局在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激
励对象之间进行分配或直接调减；
（6）授权董事局决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/
解除限售条件进行审查确认，并同意董事局将该项权利授予董事局提名和薪酬考核委员会行使；
（7）授权董事局办理激励对象行权/解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事局根据公司本激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限
于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销/回购激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未
行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；
（9）授权董事局对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事局的该等修改必须得到相应
的批准；
（10）授权董事局签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；
（11）授权董事局实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事局，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事局委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事局授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事局决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事局直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事局决定于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 10 月 8 日。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
五、备查文件
1.公司 2026 年第四次临时董事局会议决议；
2.公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/aa07f417-424e-4c8b-9bbe-afd1100a4071.PDF
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2026-09-17 20:44│新金路（000510）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21栋 22 层公司中会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
1.00 《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投 √
（草案）及其摘要的议案》 票提案
2.00 《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投 √
实施考核管理办法的议案》 票提案
3.00 《关于提请股东会授权董事局办理公司 2026 年股票 非累积投 √
期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 票提案
（二）上述提案已于 2026 年 9 月 17 日召开的 2026 年第四次临时董事局会议审议通过。上述议案详细内容，详见 2026 年
9 月 18 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所载公司公告。
（三）上述提案需逐项表决，提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件
、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托
书》附后）。
2.登记地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋23 层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办
理登记。
3.登记时间：2026 年 10 月 9 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操
作流程见附件1）
五、其他事项
1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：杨晨
联系电话：（0838）2301092
传真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23层公司董事局办公室
邮政编码：618000
六、备查文件
公司 2026 年第四次临时董事局会议决议
四川新金路集团股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7225f3a6-664c-473a-bdf3-d9ce40c50f9f.PDF
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2026-09-17 20:44│新金路（000510）：新金路2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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新金路（000510）：新金路2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/cf44c8b6-c7b7-4d06-9a66-a05553641fb5.PDF
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2026-09-03 17:02│新金路（000510）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市
全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9 月 11 日（周五）14:00—17:00。届时公司高管等人员将在线就公司 2025 年度及2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3bf8b586-57aa-4509-a0a0-9c0feb591f63.PDF
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2026-08-27 21:47│新金路（000510）：新金路2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新金路（000510）：新金路2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4c7df2fa-b259-433b-8e6e-0d55a27077fc.pdf
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2026-08-27 20:32│新金路（000510）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2026 年半年度募集资金存放与
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142
号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39
,361,335 股，发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.36 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币132,254,085.60 元，扣除各项发行费
用（不含增值税）人民币7,347,020.14 元后，实际募集资金净额为人民币 124,907,065.46 元。上述资金截至2024年8月28日已到位
，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2024]0019 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额为人民币1,193,606.94 元，公司募集资金使用具体明细如下：
项目 金额
一、募集资金总额[注 1] 132,254,085.60
减：发行费用（不含税） 7,347,020.14
二、非公开发行募集资金净额 124,907,065.46
加：公司收到募集资金前已通过其他账户支付的发行费用（不含税） 563,105.50
加：公司收到募集资金时尚未支付的发行费用（不含税） 1,783,914.63
减：保荐承销费税金[注 2] 300,000.00
三、募集资金专户实收募集资金 126,954,085.60
减：本期募集资金专户支付发行费用（不含税） 1,783,914.63
减：截止本期末募集资金投资项目累计已使用资金 99,731,825.36
减：截止本期末补充流动资金金额[注 3] 24,636,495.36
减：闲置募集资金进行理财投资期末尚未赎回金额 -
加：利息收益 394,565.07
减：手续费支出 2,808.38
四、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,193,606.94
注 1：公司募集资金总额 132,254,085.60 元，实际到账的募集资金为 126,954,085.60元，其中的差额 5,300,000.00 元，系
保荐机构直接扣留的尚未支付的保荐承销费（含税）；注 2：保荐承销费税金指本表注 1 中保荐机构直接扣留的尚未支付的 5,300,
000.00 元保荐承销费（含税）对应的税金；
注 3：本项包括公司收到募集资金后从募集资金专户支付的发行费用所对应的税金，未包含本表注 2 中对应的保荐承销费税金
。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关法律、法规、规范性文件及《四川新金路集团股份有限公司章程》的规定，公司修订了《四川新金路集团股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2025 年 8 月 28 日和 2025年9月16日分别经公司第十二届第八次
董事局会议和公司2025年第一次临时股东会审议通过。
（二）募集资金的存储情况
根据公司《募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事局设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募
集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司在兴业银行股份有限公司德阳分行设立了募集资金专项账户，并分别与兴业银行股份有限公司德阳分行及保荐机构甬兴证券
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司
严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至 2026 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户的余额如下：
开户单位名称 开户行 账号 金额（元）
四川新金路集团股份
兴业银行股份有限公司德阳分行 431100100100354782 1,193,606.94有限公司
合计 1,193,606.94
三、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金先期投入及置换情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
报告期，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期，公司未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司向特定对象发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于经批准的募集资金专用账户中。
（九）募集资金的其他使用情况
报告期，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
监管要求及《四川新金路集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理和使用，并及时、真实、准确、
完整披露了募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
四川新金路集团股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e65d44f7-cde2-4e71-a5f3-8195991a2e4c.PDF
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2026-08-27 20:32│新金路（000510）：新金路2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新金路（000510）：新金路2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ee03f38f-87be-488d-b52c-7f6ec617b601.PDF
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2026-08-27 20:32│新金路（000510）：关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
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新金路（000510）：关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/848d5b35-c16c-4979-adf2-7f9de738efc7.PDF
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2026-08-27 20:32│新金路（000510）：2026年半年度报告
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新金路（000510）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/336b3853-db2f-4a2f-93e0-e2c142137298.PDF
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2026-08-27 20:32│新金路（000510）：2026年半年度报告摘要
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新金路（000510）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/15310f18-1954-48c0-b519-9d667896545e.PDF
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2026-08-27 20:31│新金路（000510）：关于拟转让全资子公司股权暨公开征集意向受让方的公告
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一、交易概述
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月26 日召开了第十三届第二次董事局会议审议通过了《关于
拟转让全资子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》。为进一步聚焦核心业务发展，优化资产质量，剥离亏损资产，提升整体盈利
水平，公司筹划通过公开征集意向受让方的方式转让全资子公司四川金路高新材料有限公司（以下简称“高新公司”或“标的公司”
）100%股权。
本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否构成关联交易尚不确定。待确定意向受让方、形成正式交易方案后，
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对拟转让标的进行审计或评估，并在此基础上确定交易价格、协
议条款和具体细节，公司将根据该事项进展情况及时履行相关决策、审批程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
本次交易标的为高新公司 100%股权。高新公司始建于 1994 年，厂区占地 200 余亩，拥有两条压延革、一条水性干法合成革生
产线，主要从事合成革、装饰膜等系列产品的生产经营业务。高新公司资质齐全、体系完善，是国家高新技术企业、中国建筑装饰协
会会员单位，先后获得四川省企业技术中心、四川省专精特新中小企业、德阳市水性皮革材料工程技术研究中心认定，拥有一支深耕
合成革、装饰膜行业多年的资深技术研发与经营管理团队，高新公司生产运营体系成熟，设备设施齐全，依托规范的质量管理体系可
稳定、规模化提供压延革、水性合成革、装饰膜等系列产品。具体情况如下：
1、基本信息
企业名称：四川金路高新材料有限公司
统一社会信用代码：9151068262085383XL
注册资本：15,307.50 万元
注册地址：四川省什邡市洛水镇菜蔬村
成立时间：1994 年 12 月 28 日
法定代表人：秦辉礼
经营范围：皮革制品制造与销售、汽车装饰用品生产销售、合成材料、塑料制品、产业用纺织制成品生产及销售等一般经营项目
。
股权结构：公司持有高新公司 100%股权。
2、主要财务数据
单位：万元
财务指标 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 4,624.77 5,585.07
负债总额 6,309.75 6,658.24
归属于母公司所有者权益 -1,684.98 -1,073.17
财务指标 2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 -30.92 5,989.94
利润总额 -611.81 -3,570.41
净利润 -611.81 -3,570.41
三、交易对手方及资格条件
本次股权转让无预设受让方，公司将通过公开渠道发布征集公告，向市场公开征集符合资质、具备履约能力的意向受让方，意向
受让方资格条件初步要求如下：
1、意向受让方为依法设立且合法有效的法人，具备良好的财务能力，具有合法资金来源，具备及时足额支付交易价款的资金实
力；
2、意向受让方具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式，其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人
等各方关系应当清晰透明；
3、意向受让方及其控股股东、实际控制人最近三年未受到重大行政处罚、刑事处罚；无尚未了结的诉讼、仲裁或尚未了结的诉
讼、仲裁对意向受让方不构成重大影响。
4、意向受让方不存在对标的公司未来生产经营产生重大不利影响的情形；
5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次交易不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。
四、意向受让方征集期限
意向受让方征集期限自本公告之日起 20 个工作日。意向受让方在征集期限内将加盖公章的受让申请资料发送至公司综合管理部
邮箱595277751@qq.com，受让申请资料至少应包括以下内容：
1、意向受让方其直接或间接控股股东及其实际控制人现行有效的营业执照复印件、历史沿革、穿透至最终出资人的股权结构图
及文字说明、经营情况、管理团队介绍及人员简历；
2、意向受让方及其实际控制人所控制的企业或企业集团 2024 年、2025 年及最近一期的主要财务数据,包括但不限于总资产、
总负债、净资产、营业收入、利润总额和净利润等；
3、收购资金来源、支付安排与确保受让资金到位的措施；
4、意向受让方或其控股股东/实际控制人是否存在与其他上市公司管理层或其他股东产生纠纷、诉讼、仲裁或者因违背承诺受到
处罚的情况说明；
5、意向受让方指定的联系人、联系方式及意向受让方认为有必要进一步说明的其他事项等。
五、拟签署交易协议核心内容说明
本次股权转让拟采用公开征集意向受让方模式，目前尚未确定受让方、交易价格、股权交割时间、款项支付安排、债权债务处置
、职工安置等核心条款，暂无法拟定正式交易协议。待筛选确定合格意向受让方、协商形成完整交易方案后，公司将重新履行内部审
议流程，并及时履行信息披露义务。
六、本次交易实施目的及对上市公司的影响
本次对外转让高新公司全部股权，是公司落实产业结构优化调整的重要举措，目的是集中清理化工板块内持续亏损、缺乏发展前
景的低效资产，压缩亏损业务规模，减少持续亏损对上市公司利润的影响。本次交易如能顺利完成，将有利于公司优化资产结构，提
升资产运营质量和盈利水平。
七、后续工作安排及风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，将按照向社会公开征集受让方的方式进行，能否成功征集到合格受让方、最终交易成交价格、股
权交割完成时间及是否构成关联交易均存在不确定性，公司将根据本次交易事项进展情况开展审计、评估等各项工作，并在此基础上
确定交易价格、协议条款和具体细节，公司将根据该事项进展情况及时履行相关决策、审批程序。
2、如意向受让方超过 1 名，则由公司与各意向受让方协商谈判后，根据意向受让方最终报出的受让方案、履约能力等综合评价
，在综合考虑各种因素的基础上择优选择确定最终受让方；如没有征集到符合条件的意向受让方或经综合评估最终没有产生受让方，
董事局授权公司董事长可以延长本次公开征集转让事项期限、重新启动公开征集程序或终止本次交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2442ccf9-9bbe-4c2e-886c-c47066fc4f82.PDF
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2026-08-27 20:31│新金路（000510）：第十三届第二次董事局会议决议公告
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新金路（000510）：第十三届第二次董事局会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a4ce42f9-a611-4463-bfca-ce980100c7c8.PDF
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2026-08-20 18:17│新金路（000510）：关于公司第一大股东、实际控制人、董事长的一致行动人部分股份解除质押的公告
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新金路（000510）：关于公司第一大股东、实际控制人、董事长的一致行动人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/890e6ee6-31ee-4344-9015-1fd40010d054.PDF
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2026-07-15 19:07│新金路（000510）：关于公司董事局完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公
│告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月15 日，召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过
了公司董事局换届选举等相关议案。同日，公司召开了第十三届第一次董事局会议，审议通过了选举公司董事长，聘任公司总裁、联
席总裁及其他高级管理人员，聘任公司董事局秘书和证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第十三届董事局组成情况
非独立董事：刘江东先生（董事长）、彭朗先生、吴洋先生、冯少伟先生。
独立董事：张锦章先生、冯慧女士、荆丹女士。
公司第十三届董事局由上述 7 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起 3 年。
公司第十三届董事局成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。第十三届董事局中兼任公司高级管理人
员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事局成员总数的三分之一，董事人数和构成符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、公司第十三届董事局各专门委员会成员组成情况
（一）公司董事局战略委员会
主任委员：刘江东先生
成员：彭朗先生、张锦章先生
（二）公司董事局审计委员会
主任委员：冯慧女士
成员：刘江东先生、荆丹女士
（三）公司董事局提名和薪酬考核委员会
主任委员：荆丹女士
成员：吴洋先生、冯慧女士
公司董事局审计委员会、提名和薪酬考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，其中，审计委员会召集人冯慧女士为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事局专门委员会成员任期与公司第十三届董事局董事
任期一致。
三、聘公司总裁、联席总裁、其他高级管理人员、董事局秘书及证券事务代表情况
公司第十三届董事局同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表,具体情况如下：
总裁：彭朗先生
联席总裁：吴洋先生
副总裁：冯少伟先生、刘祥彬先生、成景豪先生、张振亚先生
财务总监：蔡渝先生
董事局秘书：冯少伟先生
证券事务代表：杨晨女士
上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
四、董事局秘书及证券事务代表联系方式
冯少伟先生、杨晨女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应
的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。董事局秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0838-2301092
传真：0838-2301092
电子邮箱：scjinlugroup@163.com
通讯地址：四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫?五洲广场一期21 栋 22-23 层
五、公司部分董事任期届满离任的情况
根据换届选举情况，公司第十二届董事局非独立董事杨毅先生，独立董事马天平先生、罗宏先生、曹昱女士任期届满离任，离任
后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨毅先生、马天平先生、罗宏先生、曹昱女士未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
上述届满离任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对以上届满离任
的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a855f84f-0da3-46cf-8d1b-50dedcd6d10a.PDF
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2026-07-15 19:06│新金路（000510）：第十三届第一次董事局会议决议公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月15 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第
十三届董事局成员。公司第十三届第一次董事局会议于同日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，本次会议通知在 2026 年第一
次临时股东会结束后以现场告知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事局会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由公司半数以上董事共同推举董事彭朗先生主持，公司董事局秘书、部分拟任高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川新金路集团股份有限公司董事局战略委员会工作规则〉的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及规范性文件，结合战略委员会运作实际情况，对《四川新金路集团股份
有限公司董事局战略委员会工作规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司董事局战略委员会工作规则》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川新金路集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则〉的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件，结合审计委员会运作实
际情况，对《四川新金路集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川新金路集团股份有限公司董事局提名和薪酬考核委员会工
作规则〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及规范性文件，结合提名和薪酬考核委员会运作实际情况，对《四川新金
路集团股份有限公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十三届董事局董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，公司全体董事一致选举刘江东先生为公司第十三届董事局董事长，任期三年，
自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满之日止。
具体内容详见公司于2026年7月16日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局
完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十三届董事局各专门委员会成员的议案》。
公司董事局下设战略、审计、提名和薪酬考核三个委员会。依据董事局各专门委员会人员组成的相关规定，结合本届董事的专业
背景与从业经验，公司第十三届董事局各专门委员会成员推选如下：
（一）公司董事局战略委员会
主任委员：刘江东
成员：彭朗、张锦章
（二）公司董事局审计委员会
主任委员：冯慧
成员：刘江东、荆丹
（三）公司董事局提名和薪酬考核委员会
主任委员：荆丹
成员：吴洋、冯慧
公司董事局审计委员会、提名和薪酬考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，其中，审计委员会召集人冯慧女士为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事局专门委员会成员任期与公司第十三届董事局董事
任期一致。
具体内容详见公司于2026年7月16日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局
完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁和联席总裁的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长刘江东先生提名，公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会审核通过，
经审议，同意聘任彭朗先生为公司总裁，聘任吴洋先生为公司联席总裁，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局完成换届选举暨聘任公司董事局
秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司联席总裁吴洋先生提名，公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会审核通过，
经审议，同意聘任冯少伟先生、刘祥彬先生、成景豪先生、张振亚先生为公司副总裁。上述聘任人员任期自董事局聘任之日起至本届
董事局任期届满之日止。
具体内容详见公司于2026年7月16日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局
完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司第十三届董事局秘书的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长刘江东先生提名，公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会审核通过，
经审议，同意聘任冯少伟先生为公司第十三届董事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
具体内容详见公司于2026年7月16日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局
完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司联席总裁吴洋先生提名，公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会、第十三届
董事局审计委员会审核通过，同意聘任蔡渝先生为公司财务总监，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
具体内容详见公司于2026年7月16日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局
完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，公司第十三届董事局同意聘任杨晨女士为公司证券事务代表，协助公司董事局
秘书履行职责，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
具体内容详见公司于2026年7月16日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局
完成换届选举暨聘任公司董事局秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
十一、备查文件
1、第十三届第一次董事局会议决议；
2、第十三届董事局审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第十三届董事局提名和薪酬考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/fc7dc69b-abce-4718-b677-241f3db1f3fa.PDF
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新金路（000510）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f2e1cc58-e2ec-418f-84f5-79a44a2513a7.PDF
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路2026年第一次临时股东会的法律意见书
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新金路（000510）：新金路2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/76a0fe8f-c1da-4e7c-9dad-68991778ca9c.PDF
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路董事局审计委员会工作规则（2026年7月）
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第一条 为强化董事局决策功能，健全董事局的审计评价和监督机制，确保董事局对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事局特设立董事局审计委员会，并制定本
工作规则。
第二条 董事局审计委员会是董事局按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工
作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。
第二章 人员组成
第三条 公司在董事局中设置审计委员会。审计委员会成员由三名及以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事
应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第四条 委员会成员应该具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规；具有会计、审计方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生。
第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事局批准产生。
第七条 审计委员会任期与董事局一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第六条规定补足委员人数。
第八条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 审计委员会的主要职责与职权包括：
（一）审核公司的财务信息及其披露；
（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（四）监督及评估公司内部控制；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六）负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事局授权的其他事项。
第十条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）监督董事、高级管理人员执行职务的行为；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时董事局会议；
（五）提议召开临时股东会会议，并在董事局不履行法律规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（六）向股东会会议提出提案；
（七）接受股东请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董事、
高级管理人员提起诉讼；
（八）法律法规、证券交易所自律规则及公司章程规定的其他职权。
第十一条 公司董事局审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审
计委员会全体成员过半数同意后，提交董事局审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十二条 审计委员会对董事局负责，审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第十三条 审计委员会审核公司财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见，重点关注财务会计报告的
重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改
情况。第四章 决策程序
第十四条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告，审计委员会对审计部提交的内部审计报告进行审议，并将相关
书面决议材料呈报董事局讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召
开前三天须通知全体委员，经全体委员过半数同意，可以豁免前述通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十八条 审计委员会会议可采用现场会议或者通讯表决的方式召开，现场会议表决方式为举手表决或投票表决，通讯表决方式
为投票表决。
第十九条 审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作规则的规定
。
第二十二条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司妥善保存。
第二十三条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本工作规则自董事局会议决议通过之日起施行。
第二十六条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事局会议审议通过。
第二十七条 本工作规则解释权归属公司董事局。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/fe763bb3-08e3-44cd-8c5a-0cabdaf4c6a8.PDF
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路股东会议事规则（2026年7月）
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新金路（000510）：新金路股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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（经 2026 年 7月 15 日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则；
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事局提名和薪酬考核委员会是负责对公司董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。公司人力资源、
财务部等相关部门配合董事局提名和薪酬考核委员会进行公司董事、高级管理人员绩效考核的具体实施。
第五条 公司董事局提名和薪酬考核委员会的职责与权限依据公司《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》相关规定。
第三章 薪酬结构
第六条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标，结
合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等情况合理确定。董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）非独立董事：
1.董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，绩效薪酬主
要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效薪酬的兑现水平。
2.不在公司担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领薪，按照董事会会议补助领取会议津贴。
（二）独立董事：实行固定津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过后
确定。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。
（三）高级管理人员：薪酬实行年薪制，按职务与岗位责任等级确定，年薪由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪是年度的基本
报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。
第九条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等。除年薪外，根据对具体项目的贡献情
况，公司可根据相应政策另行计算项目奖金报公司董事局批准后执行。
第四章 薪酬支付
第十条 董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事基本薪酬按照公司薪资发放流程按月发放，绩效薪酬的发放按照本制度
及公司制定的年度薪酬方案，经公司董事局提名和薪酬考核委员会审核后确定绩效薪酬的兑现。不在公司担任其他管理职务的非独立
董事及独立董事津贴按年发放。
第十一条 高级管理人员基本年薪按照公司薪资发放流程按月发放，绩效薪酬的发放按照本制度及公司制定的年度薪酬方案，经
公司董事局提名和薪酬考核委员会审核后确定绩效薪酬的兑现。
第十二条 本制度所述薪酬所涉及的个人所得税由个人承担，并由公司依法代扣代缴。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力不低于公司薪酬调整水平作为参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章 止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴等的发放，并对相关情形
发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定不一致时，以法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事局负责修订、解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路章程（2026年7月）
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新金路（000510）：新金路章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路董事局战略委员会工作规则（2026年7月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关
规定，公司特设立董事局战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事局战略委员会是董事局按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三到五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 委员会成员应该具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规； 具有企业战略性经营管理方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职遵守，为维护公司和股东权益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生。
第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第七条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经股东会批准的投资、融资方案、资产经营项目等进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事局授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局会议审议决定。
第四章 决策程序
第十条 董事局战略委员会可根据工作需要设立办公室，负责战略委员会决策的前期准备工作，收集、提供公司有关发展战略和
投资决策方面的资料。
第十一条 战略委员会根据主任委员的提议召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事局。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，如因特殊情况需尽快召开临时会议时，经全
体委员过半数同意，可以不受前述通知时限限制。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司妥善保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事局会议决议通过之日起施行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事局会议审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事局。
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路董事局提名和薪酬考核委员会工作规则（2026年7月）
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事局组成，建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬、考核管理体系，
提高董事局决策质量和效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事局提名和薪酬考核委员会，并制定本工作规则。
第二条 董事局提名和薪酬考核委员会是董事局按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的
人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。
第二章 人员组成
第三条 提名和薪酬考核委员会成员由三名及以上董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第四条 委员会成员应该具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。
第五条 提名和薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生
。
第六条 提名和薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报
请董事局批准产生。
第七条 提名和薪酬考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第六条规定补足委员人数。
第八条 提名和薪酬考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作及委员会会议准备工作。
第三章 职责权限
第九条 公司提名和薪酬考核委员会职责权限如下：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列
事项向董事局提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；
（3）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
（二）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事局提出建议：
（1）董事、高级管理人员的薪酬；
（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（4）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事局对提名和薪酬考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事局决议中记载提名和薪酬考核委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名和薪酬考核委员会对董事局负责，提名和薪酬考核委员会表决通过的提案以书面形式提交董事局审议，或者由董事
局根据《公司章程》的规定提交公司股东会审议。
第四章 决策程序
第十一条 工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供有关的书面材料：
（一）公司对董事、高级管理人员的需求情况；
（二）公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等人才情况；
（三）董事、高级管理人员初选人员的基本情况；
（四）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（五）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（六）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 提名和薪酬考核委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人
员的当选条件、选择程序、任职期限和薪酬、对其考核情况，形成决议后备案并提交董事局通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任及考评程序：
（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事局提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
（八）按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（九）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事局；
（十）根据董事局决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十四条 提名和薪酬考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，经全体委员过半数同意，可以豁
免前述通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名和薪酬考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必
须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名和薪酬考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决形式，表决方式为投票表决。
第十七条 提名和薪酬考核委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名和薪酬考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名和薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的
规定。
第二十条 提名和薪酬考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司妥善保存。
第二十一条 提名和薪酬考核委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十二条 出席会议的委员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知
悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章 附则
第二十三条 本工作规则自董事局决议通过之日起施行。
第二十四条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事局会议审议通过。
第二十五条 本工作规则解释权归属公司董事局。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/bbe1bf51-24fe-4b2b-b1de-1e7a4326a64c.PDF
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2026-07-15 19:04│新金路（000510）：新金路董事局议事规则（2026年7月）
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新金路（000510）：新金路董事局议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ebde3f2d-82e4-4131-8439-0232ea10e8a5.PDF
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2026-07-14 17:53│新金路（000510）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6500万元至7700万元 亏损：6703.60 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：6800万元至7900万元 亏损：6926.06 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1002元/股至0.1187 元/股 亏损：0.1034 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司主营产品 PVC 树脂、烧碱销售价格较上年同期下降，导致公司亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0c5054f0-8b24-456c-9079-779a27f30842.PDF
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2026-07-10 15:47│新金路（000510）：关于公司拟任独立董事取得独立董事资格证书的公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月25 日召开 2026 年第三次临时董事局会议，审议通过了《
关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局独立董事的议案》。董事局同意提名荆丹女士为公司第十三届董事局独立董事候选人
，该议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，荆丹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺
将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事局收到荆丹女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。荆丹女士的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审查无异议，公司将于 2026 年 7 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届
董事局独立董事的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1f280284-b191-4c5a-a483-ad64aae82a76.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│新金路：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225632936.PDF
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2026-08-28│新金路：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522906.PDF
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2026-04-30│新金路：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255338.PDF
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2026-04-25│新金路：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190142.PDF
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2025-10-31│新金路：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769261.PDF
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2025-08-30│新金路：2025年半年度报告
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2025-04-29│新金路：2024年年度报告
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2025-04-29│新金路：2025年一季度报告
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2024-10-31│新金路：2024年三季度报告
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2024-08-30│新金路：2024年半年度报告
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2024-04-27│新金路：2024年一季度报告
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