公司公告☆ ◇000510 新金路 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │新金路（000510）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路募集资金管理制度 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路关于防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路独立董事工作制度 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路章程 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路关联交易管理制度 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路董事局议事规则 │
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│2025-09-16 18:49 │新金路（000510）：新金路股东会议事规则 │
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2025-10-10 00:00│新金路（000510）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份期限届满暨实施情况的公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月10 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份
预披露公告》，公司董事、总裁彭朗先生，董事、常务副总裁刘祥彬先生，董事、副总裁成景豪先生，董事、副总裁吴洋先生，副总
裁、董事局秘书张振亚先生，副总裁杨文毅先生，副总裁冯少伟先生计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中
竞价方式减持公司股份，合计不超过 502,425股（即不超过公司总股本 0.0775%）（具体内容详见公司公告）。
近日，公司收到上述董事、高级管理人员分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露日，
上述董事、高级管理人员减持计划期限已届满，根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将减持计划实施有关情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占公司
（元/股） （股） 总股本的比例
彭朗 集中竞价交易 2025 年 8月 5.25 126,100 0.0194%
7日-2025年
8 月 12 日
刘祥彬 集中竞价交易 2025 年 8月 5.18 96,325 0.0149%
12 日
成景豪 集中竞价交易 2025 年 8月 5.12 57,400 0.0089%
8日
吴洋 集中竞价交易 2025 年 7月 5.38 54,100 0.0083%
8日-2025年
9 月 25 日
张振亚 集中竞价交易 2025 年 9月 5.67 57,200 0.0088%
30 日
杨文毅 -- -- -- -- --
冯少伟 集中竞价交易 2025 年 9月 5.65 56,775 0.0088%
30 日
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股份数量 占公司总股 股份数量 占公司总股
（股） 本的 比例 （股） 本的 比例
彭朗 合计持有股份 504,400 0.0778% 378,300 0.0583%
其中：无限售 126,100 0.0194% 0 0
流通股
有限售流通股 378,300 0.0583% 378,300 0.0583%
（ 高 管 锁 定
股）
刘祥彬 合计持有股份 385,300 0.0594% 288,975 0.0446%
其中：无限售 96,325 0.0149% 0 0
流通股（高管
锁定股）
有限售流通股 288,975 0.0446% 288,975 0.0446%
（ 高 管 锁 定
股）
成景豪 合计持有股份 230,000 0.0355% 172,600 0.0266
其中：无限售 57,500 0.0089% 100 0
流通股（高管
锁定股）
有限售流通股 172,500 0.0266% 172,500 0.0266%
（ 高 管 锁 定
股）
吴洋 合计持有股份 216,400 0.0334% 162,300 0.0250%
其中：无限售 54,100 0.0083% 0 0
流通股（高管
锁定股）
有限售流通股 162,300 0.0250% 162,300 0.0250%
（ 高 管 锁 定
股）
张振亚 合计持有股份 228,800 0.0353% 171,600 0.0265%
其中：无限售 57,200 0.0088% 0 0
流通股（高管
锁定股）
有限售流通股 171,600 0.0265% 171,600 0.0265%
（ 高 管 锁 定
股）
杨文毅 合计持有股份 217,700 0.0336% 217,700 0.0336%
其中：无限售 54,425 0.0084% 54,425 0.0084%
流通股（高管
锁定股）
有限售流通股 163,275 0.0252% 163,275 0.0252%
（ 高 管 锁 定
股）
冯少伟 合计持有股份 227,100 0.0350% 170,325 0.0263%
其中：无限售 56,775 0.0088% 0 0
流通股（高管
锁定股）
有限售流通股 170,325 0.0263% 170,325 0.0263%
（ 高 管 锁 定
股）
注：比例合计数尾差系四舍五入导致。
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划期限现已届满，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施进展情况与此前已披露的
减持计划一致,不存在违反承诺的情形。
3、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
彭朗先生，刘祥彬先生、成景豪先生、吴洋先生、张振亚先生、杨文毅先生、冯少伟先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨
实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b3bd968b-b03e-497f-b961-fd120dc88d9d.PDF
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2025-09-16 18:49│新金路（000510）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14∶50（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00
至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 9月 16 日下午 3:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。
5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 289 人，代表股份 136,481,547 股，占公司有表决权股份总数的 21.0443％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 131,557,540 股，占公司有表决权股份总数的 20.2851％。
通过网络投票的股东 282 人，代表股份 4,924,007 股，占公司有表决权股份总数的 0.7592％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 284 人，代表股份 32,870,531 股，占公司有表决权股份总数的 5.0684％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 27,946,524 股，占公司有表决权股份总数的 4.3091％。
通过网络投票的中小股东 282 人，代表股份 4,924,007 股，占公司有表决权股份总数的 0.7592％。
2.公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）表决结果如下：
1.审议关于修订《公司章程》的议案
（1）总表决情况：
同意 135,233,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0854％；反对 1,191,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8726％；弃权 57,201 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
中小股东总表决情况：
同意 31,622,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2027％；反对 1,191,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6233％；弃权 57,201 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1740％。
（2）该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.审议关于修订《四川新金路集团股份有限公司董事局议事规则》的议案
（1）总表决情况：
同意 135,239,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0901％；反对 1,199,101 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8786％；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：
同意 31,628,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2218％；反对 1,199,101 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6480％；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1302％。
（2）该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3.审议关于修订《四川新金路集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
（1）总表决情况：
同意 135,239,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0901％；反对 1,199,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8786％；弃权 42,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：
同意 31,628,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2218％；反对 1,199,100 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6479％；弃权 42,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1302％。
（2）该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4.审议关于修订《四川新金路集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
（1）总表决情况：
同意 135,237,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0884％；反对 1,192,901 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8740％；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0375
％。
中小股东总表决情况：
同意 31,626,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2151％；反对 1,192,901 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6291％；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1558％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.审议关于修订《四川新金路集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
（1）总表决情况：
同意 135,230,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0834％；反对 1,199,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8792％；弃权 51,101 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374
％。
中小股东总表决情况：
同意 31,619,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1942％；反对 1,199,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6504％；弃权 51,101 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1555％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.审议关于修订《四川新金路集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
（1）总表决情况：
同意 135,230,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0834％；反对 1,198,201 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8779％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0387
％。
中小股东总表决情况：
同意 31,619,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1942％；反对 1,198,201 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6452％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1606％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7.审议关于制定《四川新金路集团股份有限公司关于防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
（1）总表决情况：
同意 135,221,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0769％；反对 1,200,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.8794％；弃权 59,601 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437
％。
中小股东总表决情况：
同意 31,610,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1674％；反对 1,200,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.6513％；弃权 59,601 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1813％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
2.律师姓名：王骏 王朕重
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1.四川新金路集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。
2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/32761d08-6b06-4607-aae1-6836e4d65434.PDF
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2025-09-16 18:49│新金路（000510）：新金路2025年第一次临时股东会的法律意见书
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四川新金路集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、王朕重律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 202
5 年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
2、对于本所律师所审查的公司本次股东会有关文件和材料，公司保证其已提供为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原
始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。
3、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
本次股东会由公司董事局召集。公司第十二届第八次董事局会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东会，并在《中国证券报》
等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东会的会议时间、现场会议召开地点、召开方式、
股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 9月 16 日下午在德阳市泰山南路
二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层如期举行。
本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为：2025 年 9月 16 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 2025年 9月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东（代理人）共289 人，所持（代理）有表决权的股份总数为 136,4
81,547 股，占公司总股本的21.0443%，其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资
格由深圳证券信息有限公司验证。
此外，列席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员等。
本次股东会的召集人为公司第十二届董事局。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员以及本次股东会的召集人之资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程
》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会采取现场
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