公司公告☆ ◇000510 新金路 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:22 │新金路（000510）：关于变更年审签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-09 16:27 │新金路（000510）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │新金路（000510）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-12 00:00 │新金路（000510）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-10-12 00:00 │新金路（000510）：新金路2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-10-12 00:00 │新金路（000510）：新金路章程 │
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│2024-10-12 00:00 │新金路（000510）：新金路董事局议事规则 │
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│2024-10-12 00:00 │新金路（000510）：新金路募集资金管理制度 │
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│2024-10-12 00:00 │新金路（000510）：新金路股东会议事规则 │
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│2024-10-09 00:00 │新金路（000510）：关于召开公司2024年第三次临时股东会的提示性公告 │
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2024-12-18 16:22│新金路（000510）：关于变更年审签字注册会计师的公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月25日召开了第十二届第四次董事局会议、第十二届第四次监
事局会议，均审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度
财务报表和内部控制的审计机构。该事项已于 2024年 5月 30日经公司 2023年度股东会审议通过。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派杨树杰先生、徐宜丰先生作
为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师徐宜丰先生工作调整，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）安排
，指派注册会计师张欣琪先生接替徐宜丰先生作为公司 2024年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后的签字注册
会计师为杨树杰先生、张欣琪先生。
二、本次变更后签字注册会计师基本情况
1、基本信息
张欣琪：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，2017 年加入希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙），有 7 年以上的执业经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和债券发行等证券服务。2024年开始
为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
张欣琪先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
张欣琪先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更签字会计师涉及的相关工作已有序交接，不会对公司 2024年度财务报表审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更后签字注册会计师执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/802c871b-1a68-4cf1-8b9d-7a7f765e6d2e.PDF
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2024-12-09 16:27│新金路（000510）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第
六次临时监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事
局批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-65号）。
2024 年 10 月 8 日，公司披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-68 号）
，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品。
近日，上述使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期并赎回，具体情况如下：
一、到期赎回的理财产品情况
委托方 受托方 产品名 产品类 购买金 产品期 预计年 资金来 取得理财
称 型 额 （万 限 化收益 源 收 益
元） （元）
四川新 兴业银 结构性 保本浮 1000.00 62天 1.5%或 募集资 40767.13
金路集 行股份 存款 动收益 2.4% 金
团股份 有限公 型
有限公 司德阳
司 分行
二、截止本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产 品 产 品 购买金 产 品 预计年 资 金 是 否
号 名 称 类 型 额 （万 期限 化收益 来源 到 期
元） 赎回
1 四川新 兴 业 银 结 构 保 本 1000.00 62天 1.5%或 募 集 是
金路集 行 股 份 性 存 浮 动 2.4% 资金
团股份 有 限 公 款 收 益
有限公 司 德 阳 型
司 分行
2 四川新 兴 业 银 结 构 保 本 2000.00 92天 1.5%或 募 集 未 到
金路集 行 股 份 性 存 浮 动 2.4% 资金 期
团股份 有 限 公 款 收 益
有限公 司 德 阳 型
司 分行
三、备查文件
相关理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/06363a15-3af6-42b1-a03b-909ddc59a631.PDF
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2024-10-31 00:00│新金路（000510）：2024年三季度报告
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新金路（000510）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/dc7be69a-7f8b-43bb-8b0e-bbc8944f1136.PDF
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2024-10-12 00:00│新金路（000510）：2024年第三次临时股东会决议公告
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新金路（000510）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/df930a47-e329-461f-b32e-af19c0b5a36b.PDF
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2024-10-12 00:00│新金路（000510）：新金路2024年第三次临时股东会的法律意见书
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新金路（000510）：新金路2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/0617f8c6-bb02-4455-9188-16ab2209070b.PDF
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2024-10-12 00:00│新金路（000510）：新金路章程
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新金路（000510）：新金路章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/f7eeefa0-aa12-484c-befc-d8210f62e821.PDF
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2024-10-12 00:00│新金路（000510）：新金路董事局议事规则
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新金路（000510）：新金路董事局议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/b020592d-14a3-4a9e-903a-1bb9a8690d8a.PDF
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2024-10-12 00:00│新金路（000510）：新金路募集资金管理制度
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新金路（000510）：新金路募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/a7887265-3adc-4484-9baf-4747a908379e.PDF
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2024-10-12 00:00│新金路（000510）：新金路股东会议事规则
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新金路（000510）：新金路股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/666574bc-e5d8-4d0b-a864-ee690e63d9d1.PDF
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2024-10-09 00:00│新金路（000510）：关于召开公司2024年第三次临时股东会的提示性公告
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新金路（000510）：关于召开公司2024年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b7cbca4e-6ef4-4a7d-b59e-cec7cc86047e.PDF
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2024-10-08 00:00│新金路（000510）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第
六次临时监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事
局批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-65）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产 品 名 产 品 类 购买金额 产品期限 预计年化 资金来源
称 型 （万元） 收益
四川新金 兴业银行 结构性存 保 本 浮 1000.00 62天 1.5% 或 募集资金
路集团股 股份有限 款 动收益型 2.4%
份有限公 公司德阳
司 分行
四川新金 兴业银行 结构性存 保 本 浮 2000.00 92天 1.5% 或 募集资金
路集团股 股份有限 款 动收益型 2.4%
份有限公 公司德阳
司 分行
合计 3000.00
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流
动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确
定性。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买
事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事局有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利
益。
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项外，公告日前十二个月公司未有其他使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
六、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/aeebc113-62ff-4efc-b9c7-a3079dbcace3.PDF
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2024-09-19 00:00│新金路（000510）：2024年第七次临时董事局会议决议公告
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新金路（000510）：2024年第七次临时董事局会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/17391a02-b70b-4d96-9991-ce311af49b5b.PDF
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2024-09-19 00:00│新金路（000510）：关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年第三次临时股东会
2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局
3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2024 年第七次临时董事局会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的
议案》。本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2024年 10月 11日（星期五）下午 14∶50时（2）网络投票时间为：2024年 10月 11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年10 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00
至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 10 月11日下午 3:00期间的
任意时间。
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期21栋 23层公司大会议室
6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，截止 2024年 10月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2024年 10月 8日
8.出席对象
（1）截止 2024 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其他相关制度 √
的议案
2.00 关于修订公司募集资金管理制度的议案 √
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见 2024年 9月 19日，公司在指定媒体所载公司公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件
、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托
书》附后）。
2.登记地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办
理登记。
3.登记时间：2024 年 10 月 9 日（上午 9∶30——11∶30，下午 2∶30——5∶00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操
作流程见附件1）
五、其他事项
1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：廖荣
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 23层公司董事局办公室
邮政编码：618000
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二四年九月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/6a379df2-9ce4-4240-be90-4bcc36af88c2.PDF
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2024-09-19 00:00│新金路（000510）：新金路董事局议事规则（尚须股东会审议）
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新金路（000510）：新金路董事局议事规则（尚须股东会审议）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/91f8d5be-ab72-4beb-b3ac-6a50f4237b1e.PDF
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2024-09-19 00:00│新金路（000510）：新金路募集资金管理制度（尚须股东会审议）
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新金路（000510）：新金路募集资金管理制度（尚须股东会审议）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/bbaaeb43-d3f8-404a-863f-c7f5e99be384.PDF
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2024-09-19 00:00│新金路（000510）：甬兴证券有限公司关于新金路2024年度持续督导培训情况报告
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甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”或“公司”）持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，于 2024
年 9 月 9 日对新金路董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：
一、主要培训工作
（一）本次培训目的
本次培训旨在加深公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对持续督导期间相关法律法规及信息披露要求的理解，增强规范运
作意识，促进公司更为规范地开展资本运作。
（二）本次培训的主要内容与方式
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