公司公告☆ ◇000513 丽珠集团 更新日期：2025-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 18:32 │丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份 │
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│2025-04-10 00:00 │丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份 │
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│2025-04-08 18:37 │丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期 │
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│2025-04-08 18:37 │丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份 │
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│2025-04-01 18:21 │丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 17:57 │丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-04-01 00:00 │丽珠集团（000513）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-03-30 16:21 │丽珠集团（000513）：更正公告 │
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│2025-03-30 16:20 │丽珠集团（000513）：关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的公告（更新后） │
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│2025-03-26 19:42 │丽珠集团（000513）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2025-04-10 18:32│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/bb59397d-5b9c-4652-a041-af55ddf3dc4d.PDF
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2025-04-10 00:00│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/1091c83c-3c05-40a3-a5b2-85b327b24b12.PDF
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2025-04-08 18:37│丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期
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的任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 董事會(「董事會」) 兹通告謹定於二零二五
年四月二十三日(星期三) 舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止三個月的未經審計
季度業績，以及處理其他事項。
承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc. *
公司秘書
劉寧
中國，珠海
二零二五年四月八日
於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁);本公司的非執行董事為朱保國先生(董
事長)、陶德勝先生(副董事長)、林楠棋先生及邱慶豐先生; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅
會遠先生及崔麗婕女士。
*僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b2031ad4-cb2c-4f8d-a195-a819fdaabb47.PDF
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2025-04-08 18:37│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6ec66bd7-183f-4394-a96b-65b1eef4ad59.PDF
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2025-04-01 18:21│丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告
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丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9c6c66c7-9d04-46ee-97ba-0545caf60c73.PDF
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2025-04-01 17:57│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
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丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/450da38d-926d-4150-a0b0-c70ee8a019ae.PDF
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2025-04-01 00:00│丽珠集团（000513）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 31日收到副总裁杨亮先生的书面辞职报告。因个人发
展原因，杨亮先生申请辞去公司副总裁及子公司担任的一切职务，辞任后将不在公司及子公司任职，其辞职不会影响公司的正常运作
，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，杨亮先生持有公司 A 股股票 230,000 股。
杨亮先生在公司担任副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨亮先生任职期间所作出的努力和贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6f4bd11c-c199-498f-a6bc-eabf9338cf9c.PDF
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2025-03-30 16:21│丽珠集团（000513）：更正公告
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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于向控股子公司丽珠生物
增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。因公告内容有误，现更正如下：
一、原披露内容：“根据《增资协议》约定，公司同意出资人民币 100,000.00万元认购丽珠生物新发行的 206,449,050 股普通
股。”
现更正为：“根据《增资协议》约定，公司同意出资人民币 100,000.00 万元认购丽珠生物新增的注册资本人民币 206,449,050
元。”
二、原披露内容：“本次交易金额是经交易双方公平磋商，为了满足丽珠生物的资金需求，并参考 2023 年 11 月 17 日公司与
丽珠生物签署的《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司之增资协议》中公司以人民币 100,000.00 万元认购丽珠生物新发行的 206
,449,050 股普通股，以认购丽珠生物 8.43%股权的认购价之估值而厘定的。董事会认为，本次交易的定价公允、合理。”
现更正为：“本次交易金额是经交易双方公平磋商，为了满足丽珠生物的资金需求，并参考 2023 年 11 月 17 日公司与丽珠生
物签署的《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司之增资协议》中公司以人民币 100,000.00 万元的对价认购丽珠生物新增的注册资
本人民币 206,449,050 元，以认购丽珠生物该次增资后 18.85%的出资比例的认购价，即本次交易前丽珠生物最后一轮融资的估值厘
定的。董事会认为，本次交易的定价公允、合理。”
三、原披露内容：“经营范围：医药产品研发、生产及销售；医药技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（以上不设及外
商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）”
现更正为：“一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产
品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
除上述更正外，公告其他内容均保持不变。更新后的《丽珠医药集团股份有限公司关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的
公告》已同步披露于指定信息披露媒体。因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/06dce757-763b-408c-83b1-a3cfc1412953.PDF
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2025-03-30 16:20│丽珠集团（000513）：关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的公告（更新后）
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丽珠集团（000513）：关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的公告（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/d728788a-2e71-48aa-800d-3febd3fb51c2.PDF
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2025-03-26 19:42│丽珠集团（000513）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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丽珠集团（000513）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7dbb5565-9a45-4fde-bb22-4e78baa419a7.PDF
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2025-03-26 19:40│丽珠集团（000513）：关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的公告
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丽珠集团（000513）：关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/552fb6b2-af2a-4554-bfb9-f918e09997af.PDF
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2025-03-26 19:37│丽珠集团（000513）：拟续聘会计师事务所的公告
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丽珠集团（000513）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0d67db93-1db3-43ae-b101-c925ccb588de.PDF
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2025-03-26 18:05│丽珠集团（000513）：募集资金2024年度存放与实际使用情况的核查意见
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丽珠集团（000513）：募集资金2024年度存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8f2a3cca-637e-4066-8b25-f9c3735d0ed4.PDF
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2025-03-26 18:05│丽珠集团（000513）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概况：随着国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，丽珠医药集团
股份有限公司（以下简称“公司”）继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易总金额不超过 1
4.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
2、审议程序：公司已于 2025 年 3 月 26 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业
务的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。
3、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基
于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务情况概述
1、投资目的
根据公司 2024 年出口收汇金额约为 2.40 亿美元，进口付汇金额约为 0.21 亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规
避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公
司经营业绩带来的影响。开展外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。
2、交易金额
根据公司的需求，公司及下属附属公司拟开展交易总额度不超过人民币14.00 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在交
易额度范围内可滚动使用，且在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度。
3、交易方式
交易品种：包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。另，公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内
行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司已于 2025 年 3 月 26 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，
同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额
不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。本议案无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及下属附属公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时存在以下风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务
，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。
2、内部控制风险
基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程
序进行，将会带来内部控制风险。
3、履约风险
在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合
作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。
（二）风险控制措施
为了应对外汇衍生品交易业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：
1、外汇衍生品交易业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机交易。公司及下属附属公司不断加强对汇率的研究分析，实
时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险控制
及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司及下属附属公司选择具有合法资质，且实力雄厚、经营稳健的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，并审慎审查签订的
相关合约条款，防范法律风险。
四、交易相关会计处理及信息披露
1、根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》的相关规定，在公司定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。
2、公司已交易金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达
到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司应当以临时公告形式及时披露。
五、监事会意见
同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额
不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为自审议通过之日起 12 个月内。本次公司开
展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东
的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
七、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议；
4、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
5、《丽珠医药集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/7186ca35-c282-4439-9bea-16d05ceffe0f.PDF
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2025-03-26 18:05│丽珠集团（000513）：关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告
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丽珠集团（000513）：关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/fdc88037-ae40-4b42-be89-29528e0d2d2b.PDF
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2025-03-26 18:05│丽珠集团（000513）：内部控制审计报告
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丽珠集团（000513）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e9209881-25b8-445b-b869-73194de5a19d.PDF
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2025-03-26 18:02│丽珠集团（000513）：2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 26 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第十一届董事会第二十三次会议，审议通过
了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容：
1、分配基准：2024 年度。
2、经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表期末未分配的利润为 11,761
,379,178.60 元，母公司报表期末未分配的利润为 2,840,703,040.59 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司 2024 年度可供股东分配的利润上限为 2,840,703,040
.59 元。
3、经公司董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案如下：
以实施 2024 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量，截至本公告披露
日总股本为 894,674,475 股），向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.00 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公
积转增股本。
4.本年度公司预计现金分红总额为人民币 984,141,922.50 元；另，本年度以现金为对价，实施了 A 股及 H 股股份回购，合计
金额为人民币 831,067,804.65元。综上，本年度现金分红及股份回购总金额为 1,815,209,727.15 元，占本年度公司归属于股东净
利润的比例约为 88.07%。
（二）利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按
照分配比例不变的原则调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 984,141,922.50 1,247,633,393.40 1,496,884,304.00
回购注销总额（元） 831,067,804.65 346,154,428.89 55,936,280.81
归属于上市公司股东 2,061,095,803.97 1,953,650,833.28 1,909,391,664.63
的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 11,761,379,178.60
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,840,703,040.59
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 3,728,659,619.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 1,233,158,514.35
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,974,712,767.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 4,961,818,134.25
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《丽珠医药集团股份有限公司章程
》等规定，充分考虑了公司 2024 年的盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.丽珠医药集团股份有限公司二〇二四年度审计报告；
2.丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d465f7c3-44ae-4a29-99df-86a46cd4f5cb.PDF
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2025-03-26 18:02│丽珠集团（000513）：关于召开2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。
为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 4 月
15 日（星期二）15:00 至 17:00在全景网举办公司 2024 年年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者
可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次会议的人员有：公司执行董事兼总裁唐阳刚先生、公司董事会秘书刘宁女士。
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