公司公告☆ ◇000513 丽珠集团 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-04 17:40 │丽珠集团（000513）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 16:52 │丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 17:47 │丽珠集团（000513）：关于获得药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 16:57 │丽珠集团（000513）：关于2026年第三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 16:22 │丽珠集团（000513）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 16:19 │丽珠集团（000513）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 16:19 │丽珠集团（000513）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 16:16 │丽珠集团（000513）：第十二届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-12 19:17 │丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-10 00:00 │丽珠集团（000513）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 17:40│丽珠集团（000513）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于 2026年 3月 24日召开第十一届董事会第三十三次会议，于
2026年 5月 29日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，公司 2026 年度拟为
合并报表范围内的子公司提供融资性担保，提供担保的形式为连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 1,167,825.00万元或等值
外币。具体内容详见公司 2026年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请综合授信及担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-13）。
二、担保进展情况
2026年 10月，公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建设银行”）签署了《本金最高额保证合同》，向招
商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行”）出具了《最高额不可撤销担保书》。具体如下：
（一）公司为子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）与建设银行、招商银行之间的主债权分别提供最高额保证
担保，所担保的主债权本金最高额分别为 20,000.00 万元、20,000.00 万元，合计 40,000.00 万元。前述《最高额不可撤销担保书
》生效后，公司原于 2024年 4月为丽珠制药厂与招商银行之间的主债权提供的不超过 20,000.00 万元的最高额保证担保相应终止。
丽珠制药厂为公司的全资子公司，经审议的担保额度为 279,700.00万元，本次担保前已使用的担保额度为 110,700.00 万元，本次
担保后合计使用的担保额度为130,700.00万元，剩余可用担保额度为 149,000.00万元。
（二）公司为子公司珠海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称“丽珠合成”）与建设银行之间的主债权提供最高额保证担保
，所担保的主债权本金最高额为 9,000.00 万元。丽珠合成为公司的全资子公司，经审议的担保额度为211,200.00万元，本次担保前
已使用的担保额度为 73,000.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 82,000.00万元，剩余可用担保额度为 129,200.00万元。
三、被担保人基本情况
被担保人的基本情况及主要财务指标详见附表 1及附表 2。
四、担保协议的主要内容
公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示：
序 被担保方 担保金额 担保主债权 担保期限 协议签订 担保类型 反担保情况 是否为关
号 （人民币 期间 银行 联方担保
万元）
1 丽珠制药厂 20,000.00 2026年 10月 债务履行期限届 建设银行 连带责任保证 无 否
14日至 2029 满
年 10月 14日 日后三年止
2 丽珠制药厂 20,000.00 2026年 10月 《授信协议》项 招商银行 连带责任保证 无 否
10日至 2028 下
年 9月 25日 债务到期日另加
三
年
3 丽珠合成 9,000.00 2026年 10月 债务履行期限届 建设银行 连带责任保证 无 否
9日至 2029年 满
10月 9日 日后三年止
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 10 月 31 日，公司的担保额度总金额为 1,377,825.00 万元；公司实际对外担保余额为 210,894.83万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,388,835.06万元）的比例为 15.19%，均为公司对子公司提供的担保。公司无对合并
报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
（一）公司与建设银行签订的为丽珠制药厂提供担保的《本金最高额保证合同》；
（二）公司向招商银行出具的为丽珠制药厂提供担保的《最高额不可撤销担保书》；
（三）公司与建设银行签订的为丽珠合成提供担保的《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/51719009-c13e-4c09-97b0-c71903af6ad3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 16:52│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ec2d4935-6f54-4c0b-9580-60d78c59c71d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:47│丽珠集团（000513）：关于获得药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司四川光大制药有限公司（以下简称“四川光大”）就完带汤颗
粒（以下简称“该药品”）的药品注册申请收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》（证书编号：2026S03950）。现将有关
情况公告如下：
一、药品注册证书的主要内容
药品名称：完带汤颗粒
主要成分：土炒白术、清炒山药、人参、麸炒苍术等
剂型：颗粒剂
规格：每袋相当于饮片 22.13g
注册分类：中药 3.1类
上市许可持有人：四川光大制药有限公司
药品生产企业：四川光大制药有限公司
药品注册标准编号：YBZ00762026
药品批准文号：国药准字 C20260024
药品批准文号有效期：至 2031年 10月 25日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品
注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。本品上市后，应当继续完成以下工作：药品上市许可持有人应履行主体
责任，做好相关风险防控工作，加强上市后有效性和安全性的研究，必要时追加相关非临床研究，并根据收集到的临床及非临床安全
性研究数据，及时修订完善本品说明书安全性相关项。本品上市后，应当继续完成以下工作：（1）药品上市许可持有人应履行主体
责任，按照提交的稳定性研究方案继续进行稳定性研究，保证药品质量稳定。（2）建议进一步研究清炒山药、柴胡、荆芥穗炭的质
量控制方法，继续优化特征图谱色谱条件，整合优化质控项目和检测方法，研究并完善制剂质量标准。
二、该药物研发及相关情况
该药品处方源自清代傅山所著《傅青主女科》，已列入国家中医药管理局《古代经典名方目录（第一批）》。据典籍原文记载，
本方为治疗带下病的经典方剂，其功能主治为“补脾疏肝，化湿止带。用于带下病，肝郁脾虚、湿浊下注证。症见带下色白或淡黄，
清稀无臭，面色?白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓或濡弱”，方剂核心治疗思路为补脾疏肝，化湿止带。
该方剂在历代女科医案屡有记载，现代亦开展多项临床与实验研究，被《方剂学》规划教材收录；作为妇科常用方，广泛应用于
带下量多清稀及慢性盆腔炎、阴道炎、宫颈炎等属脾虚湿盛者。
截至本公告披露日，完带汤颗粒累计直接投入的研发费用约为人民币447.46万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
该药品为国内首家获批上市，同时也是公司获批的第二款 3.1 类新药，进一步丰富公司产品管线，有助于提升公司产品的市场
竞争力。该药品上市后，可推动经典名方在临床中大范围应用，有助于提升中医临床诊疗服务能力，同时提升患者用药便捷性。
鉴于该品种新获药品注册批件，预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。
药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c6488067-cf71-425e-93bc-3ce11fdb1926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 16:57│丽珠集团（000513）：关于2026年第三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
2026 年 10 月 23 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》（表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权）。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审
议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2026年第三季度。
2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金
，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初余额为477,115,292.03元，已达公司注
册资本的 50%，2026年第三季度不提取法定公积金及任意公积金。
3、截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表期末累计未分配的利润为11,850,929,110.57元，母公司报表期末累计未分配的利
润为 6,738,408,442.16元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
确定具体的利润分配比例，公司 2026年第三季度可供分配的利润上限为 6,738,408,442.16元。公司 2026年第三季度财务报告未经
审计。
4、根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司 2026年第三季度经营情况
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、考虑股东投资回报的前提下，公司 2026年第三季度利润分配预案为：以实
施 2026 年第三季度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量，截至本公告披露日
总股本为 887,907,171股），向本公司全体股东每 10股派发现金股利人民币 12.39元（含税），预计现金分红总额为人民币 1,100,
116,984.87元，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
5、若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本次现金分红总额为人民币1,100,116,984.87元。
（二）利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按
照分配比例不变的原则调整分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司历来重视对股东的合理回报，最近三个会计年度持续通过现金分红、股份回购等方式回报股东。本次利润分配方案系公司进
一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等鼓励
企业现金分红、给予投资者稳定合理回报的文件精神，积极回报股东的具体举措。本次利润分配方案结合了公司 2026 年前三季度的
经营情况及盈利水平，并充分考虑公司累计未分配利润金额、货币资金余额、资产负债率稳定性以及现有资金可覆盖研发投入及日常
经营需求等情况，本次现金分红使用公司自有资金，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常生产经营、偿债能力及未来业务发
展产生不利影响。本次现金分红有利于提升股东回报的持续性，与全体股东共享公司经营成果，符合公司和全体股东的利益，具备合
理性。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性。
公司 2025年末及 2026年 9月末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 1,867,643,628.36元、2,417,286,499.21元，其分别占总资产的比例为 7.79%、10.40%，均低于
50%。
四、备查文件
（一）公司 2026年第三季度报告；
（二）公司第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/77a32540-f3d3-4645-b542-801cf88ce1e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 16:22│丽珠集团（000513）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利
润分配政策的透明度、稳定性和可预期性，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《丽珠医药集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际经营情况及未来发展需要，公司制定《未来三年（2026-2028
年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的主要考虑因素
（一）积极响应政策号召，持续提升股东回报
近年来，国家有关部门持续加强上市公司现金分红监管，鼓励上市公司优化现金分红政策，增强现金分红的稳定性、持续性和可
预期性，引导上市公司牢固树立回报股东意识。作为上市公司，公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等相关政策导向，在保障公司持续稳健经营和长远发展的基础上，进一
步提高现金分红水平，完善常态化股东回报机制，通过持续、稳定的现金分红切实回馈广大股东，与股东共享公司长期发展的成果。
（二）经营发展稳健，具备良好的利润分配基础
经过多年持续稳健经营和发展，公司整体经营状况保持稳定，盈利能力和现金创造能力具有良好基础。公司长期积累形成的可分
配利润较为充足，资金储备及流动性状况良好，在综合考虑公司实际经营发展、战略发展规划、行业发展特点、盈利能力、现金流状
况、偿债能力、重大资金支出安排及外部融资环境等因素的基础上，具备进一步提高现金分红水平、保持较高比例股东回报的基础和
条件。公司将统筹好自身持续发展与股东回报之间的关系，在保障正常经营和可持续发展的前提下，提高资金使用效率，将经营发展
成果更多、更稳定地回馈股东。
（三）重视股东回报，增强长期投资信心
公司始终高度重视对股东的合理投资回报，并致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。稳定、清晰且具有可预期性的现金分
红政策，有利于进一步增强投资者对公司长期经营发展的信心，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司制定本规划，旨在进
一步明确未来三年的股东回报安排，提高现金分红的稳定性和可预期性，以实际行动积极回馈股东，持续增强投资者的获得感和长期
持股信心。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司
的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
公司在制定具体利润分配方案时，应当充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）的意见和诉求，并严格按照有关法律法规、证券监
管规则及《公司章程》履行相应的决策程序和信息披露义务。
三、未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件的前提下，公司优
先采用现金分红方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，本规划所称现金
分红金额及比例，均包括公司当年已实施的前述回购股份金额。
（二）现金分红条件
1、根据《公司章程》规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
2、根据《公司章程》规定，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及投资支出等各种
因素，区分下列情形，并按照法定程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80
%；
（2）公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40
%。
（3）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20
%。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近
一期经审计总资产的 30%且超过 5,000万元人民币。
（三）现金分红的比例
未来三年（2026-2028年），在满足现金分红条件，且符合《公司法》、中国证监会及公司上市地的证券交易所相关规定和《公
司章程》关于利润分配要求的前提下，公司每年度现金分红的总额（包括年度分红、中期分红及特殊分红）原则上不少于公司当年度
实现的可分配利润的 90%，且每年派发现金红利合计金额原则上不低于人民币 20亿元（含税）；若公司当年度实现的可分配利润不
足20 亿元，公司将从以前年度的累计未分配利润（合并口径）中分配补足。公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购
股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例及金额计算。
公司具体年度现金分红方案由董事会根据公司当年度经营情况、盈利水平、现金流状况、资金需求及有关法律法规和《公司章程
》等因素拟定，并按照规定提交股东会审议。
（四）利润分配的周期
未来三年（2026-2028年），在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行利润分配，积极增加年度现金分红频次，推动中期
分红常态化，稳定投资者分红预期。在符合有关法律法规及《公司章程》的情况下，公司每年度的现金分红可分一次或多次（即年度
分红、中期分红、特殊分红）实施。
四、利润分配方案的决策机制与程序
（一）公司管理层、董事会应当结合公司盈利情况、资金需求、现金流状况、发展阶段及本规划等因素提出利润分配建议和方案
。
（二）公司董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、最低比例或者金额、调整的条件等
事宜，并按照法律法规及《公司章程》的规定履行决策程序。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有
权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当按照规定披露相关意见及具体理由。
（三）审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和本规划以及履行相应决策程序和信息披露义务等情况。
（四）股东会应根据法律、行政法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行表决。股东会对利润分配具体方案进行
审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题。
五、利润分配政策调整机制
如因外部经营环境、自身经营状况、重大投资或者资金支出安排等发生重大变化，或者因法律法规、监管政策发生变化，确有必
要对利润分配政策进行调整的，公司应当充分论证调整的必要性和合理性，调整后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会、
公司上市地的证券交易所的有关强制性规定。
有关调整利润分配政策的议案，应经董事会审议通过后方能提交股东会审议，该事项须经出席股东会股东所持表决权 2/3以上通
过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时独立董事可公开征集中
小股东投票权。
六、本规划的生效及其他事项
（一）本规划未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。
（二）如本规划的有关规定与本规划生效后颁布或者修订的有关法律法规或《公司章程》相抵触的，公司应当按照届时有效的有
关规定执行，并依法履行相应的审议和信息披露程序。
（三）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c4187995-2384-41fe-b339-536a3aa957fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 16:19│丽珠集团（000513）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026 年 10 月 23 日召开了第十二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于
召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 11月 12日（星期四）下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00的任意时间；通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年 11月 12日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：
1、A股股东股权登记日：2026年 11月 6日（星期五）；
2、H股股东股权登记日：2026年 11月 6日（星期五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东及于股权登记日下午四时三十分
前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师、审计师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
二、会议审议事项
2026年第二次临时股东会审议议案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于2026年第三季度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》 非累积投票提案 √
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提
案 1.00 仅涉及选举一名董事，因此不适用累积投票制，本次议案采用非累积投票制方式。
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独计票。上述提案已分别经公司第十二届董事会第五次会议
及第十二届董事会第六次会议审议通过，详见公司分别于 2026 年 9月 19日及 2026年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。
（二）登记时间：2026年 11月 11日 9:00—11:30、14:00—16:30；通过信函、传真方式登记的截止时间为 2026年 11月 11日
16:30。
（三）登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。
（四）A股股东登记时应当提供的材料：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单
位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单
位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件）办理登记。
2、自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份
证、授权委托书（附件）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。
（五）H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
（六）会议联系方式
联系人姓名：夏雨
联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处
电话号码：（0756）8135023
传真号码：（0756）8891070
电子邮箱：LIVZON_GROUP@livzon.com.cn，xiayu02@livzon.cn
（七）预计本次股东会现场会议会期不超过 1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）公司第十二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f383cecf-35d4-4f0e-95ce-3c9a68c2fecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 16:19│丽珠集团（000513）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/daea6caa-a947-4e62-8ed4-19c18eb10440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 16:16│丽珠集团（000513）：第十二届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 23日以现场和通讯表决相结合
的方式召开，本次会议通知已于 2026年 10月 9日以电子邮件形式发出，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总
部大楼 6楼会议室。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长刘大平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司 2026年第三季度报告已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，拟定公司 2026年第三季度利润分配预案如下：
以实施 2026年第三季度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公
司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.39元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
《关于 2026年第三季度利润分配预案的公告》已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
为进一步完善公司利润分配政策，健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策的透明度、稳定性和可预期性，切
实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况及未来发展需要，制定了《公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划
》已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），于 2026 年 10
月 23 日披露于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》
同意公司申请注册香港交易所联讯通（以下简称“联讯通”账户），授权刘宁女士代表公司办理注册相关事项，并接受香港交易
所不时修订并生效的适用于联讯通的条款及细则。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会作为召集人，定于 2026 年 11月 12日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临
时股东会。
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），于2026 年 10 月 23 日披 露于 香 港 交易及 结算 所有 限公司 披露 易网 站（www.hkexnews.hk）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第十二届董事会第六次会议决议；
（二）公司第十二届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）公司第十二届董事会战略委员会第一次会议决议；
（四）公司第十二届董事会第六次会议之独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/9a201f4e-e6ba-4556-9b39-9fc1bc3a5a51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 19:17│丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」)董事會(「董事會」)兹通
告謹定於二零二六年十月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二六年九
月三十日止九個月之未經審計二零二六年第三季度業績及派發三季度股息（如有），以及處理其他事項。
承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
劉寧中國，珠海
二零二六年十月十二日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉大平先生(董事長兼總裁)及唐陽剛先生(副董事長);本公司的非執行董事為林楠棋先生及
邱慶豐先生;本公司的職工董事為冉永梅女士；而本公司的獨立非執行董事為羅會遠先生、崔麗婕女士、王智瑤女士及康立女士。
*僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/4a7f7ab9-eac9-4868-a6ff-86f8887be31c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│丽珠集团（000513）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于 2026年 3月 24日召开第十一届董事会第三十三次会议，于
2026年 5月 29日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，公司 2026 年度拟为
合并报表范围内的子公司提供融资性担保，提供担保的形式为连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 1,167,825.00万元或等值
外币。具体内容详见公司 2026年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请综合授信及担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-13）。
二、担保进展情况
2026 年 9月，公司分别与中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称“民生银行”）及交通银行股份有限公司珠海分行（
以下简称“交通银行”）签署了《最高额保证合同》《保证合同》。具体如下：
（一）公司为子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）与民生银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的
主债权本金最高额为20,000.00 万元。丽珠制药厂为公司的全资子公司，经审议的担保额度为279,700.00 万元，本次担保前已使用
的担保额度为 90,700.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 110,700.00万元，剩余可用担保额度为 169,000.00万元。
（二）公司为子公司珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称“珠海医贸”）与民生银行之间的主债权提供最高额保证担保，所
担保的主债权本金最高额为20,000.00万元。珠海医贸为公司的全资子公司，经审议的担保额度为 170,250.00万元，本次担保前已使
用的担保额度为 24,250.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为 44,250.00万元，剩余可用担保额度为 126,000.00万元。
（三）公司为子公司珠海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称“丽珠合成”）与民生银行、交通银行之间的主债权分别提供
最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额分别为 20,000.00万元、20,000.00万元，合计 40,000.00万元。丽珠合成为公司的全
资子公司，经审议的担保额度为 211,200.00万元，本次担保前已使用的担保额度为 33,000.00 万元，本次担保后合计使用的担保额
度为73,000.00万元，剩余可用担保额度为 138,200.00万元。
三、被担保人基本情况
被担保人的基本情况及主要财务指标详见附表 1及附表 2。
四、担保协议的主要内容
公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示：
序 被担保方 担保金额 担保主债权 担保期限 协议签订 担保类型 反担保情况 是否为关
号 （人民币 期间 银行 联方担保
万元）
1 丽珠制药厂 20,000.00 2026年 8月 债务履行期限届 民生银行 连带责任保 无 否
27日至 2028 满 证
年 8月 26日 日起三年
2 珠海医贸 20,000.00 2026年 8月 债务履行期限届 民生银行 连带责任保 无 否
27日至 2028 满 证
年 8月 26日 日起三年
3 丽珠合成 20,000.00 2026年 8月 债务履行期限届 民生银行 连带责任保 无 否
27日至 2028 满 证
年 8月 26日 日起三年
4 丽珠合成 20,000.00 2026年 9月 4 主债务履行期限 交通银行 连带责任保 无 否
日至 2028年 届 证
7 满之日后三年止
月 24日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 9月 30日，公司的担保额度总金额为 1,377,825.00万元；公司实际对外担保余额为 190,665.59万元，占公司最近
一期经审计归属于母公司股东净资产（1,388,835.06万元）的比例为 13.73%，均为公司对子公司提供的担保。公司无对合并报表外
单位提供的担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
（一）公司与民生银行签订的为丽珠制药厂提供担保的《最高额保证合同》；（二）公司与民生银行签订的为珠海医贸提供担保
的《最高额保证合同》；（三）公司与民生银行签订的为丽珠合成提供担保的《最高额保证合同》；（四）公司与交通银行签订的为
丽珠合成提供担保的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/cd586795-c1f9-4d1f-b3b1-1c1f3004229d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 18:52│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/3401c851-62fa-4748-a805-8b80843ce29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│丽珠集团（000513）：关于获得药品补充申请批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海丽珠制药有限公司（以下简称“上海丽珠”）收到国家
药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（证书编号：2026B06648），上海丽珠生产的注射用醋酸亮丙瑞林微球 11.
25mg（3个月剂型）获批上市。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药物名称：注射用醋酸亮丙瑞林微球
英文名/拉丁名：Leuprorelin Acetate Microspheres for Injection
剂型：注射剂
规格：11.25mg
注册分类：化学药品
上市许可持有人：上海丽珠制药有限公司
药品生产企业：上海丽珠制药有限公司
药品注册标准编号：YBH28982026
药品批准文号：国药准字H20269239
药品批准文号有效期：2029年4月27日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增
加11.25mg规格，核发药品批准文号。
二、药物研发及相关情况
注射用醋酸亮丙瑞林微球是《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类品种，3个月剂型的适应症有：（1）绝经
前乳腺癌；（2）前列腺癌；（3）中枢性性早熟。
注射用醋酸亮丙瑞林微球（3个月剂型），每12周皮下注射一次，区别于已上市的3.75mg规格的1个月制剂，3个月制剂处方工艺
不同、质量标准不同、用法用量不同、适应症不同。3个月剂型使用完全不同的核心辅料聚DL-丙交酯，具有起效时间长、用药次数少
的优势，注射后可在12周内维持稳定的血药浓度，释放行为更加平稳，大幅降低1个月剂型重复给药后的血药浓度波动状况，可减轻
患者痛苦和用药负担，提高用药耐受性和可及性。
聚DL-丙交酯是上海丽珠自主研发的高分子辅料，是控制微球释放的核心辅料。本次通过关联审评后，本辅料的登记状态转为“A
”，继PLGA7525后，聚DL-丙交酯是公司获批的第二款聚合物，进一步提升了公司在微球技术研发中竞争力。
截至本公告披露日，注射用醋酸亮丙瑞林微球（3个月剂型）已累计投入的直接研发费用约为人民币9,405.48万元。
三、同类药品的市场情况
截至本公告披露日，国内仅上海丽珠持有注射用醋酸亮丙瑞林微球（3个月剂型）批文（不含原研）。根据IQVIA抽样统计估测数
据，国内长效GnRHa缓释制剂2025年终端销售金额约为人民币109亿元，其中3个月长效GnRHa缓释制剂占比27%。
四、对公司的影响及风险提示
经查询，公司注射用醋酸亮丙瑞林微球（3个月剂型）是全球首个按照美国FDA个药指南完成生物等效性研究获批的促性腺激素释
放激素（GnRH）类制剂，本品的获批填补了国内3个月长效缓释微球制剂的技术空白，至此，公司注射用醋酸亮丙瑞林微球已经先后
获批了3.75mg、1.88mg、11.25mg三种规格，实现了国产注射用醋酸亮丙瑞林微球的规格全覆盖，可满足不同治疗周期与患者个体化
用药需求，进一步巩固公司在国内微球制剂领域研发的优势地位。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值等特点，且药品的销售易受国家政策、市场环境等诸多不可预测的因素影响，具有
不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/261aacbf-62c4-4b16-b1f6-775a23abc377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│丽珠集团（000513）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况介绍
公司 A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）于 2026年 9月24日、9月 28日、9月 29日连续 3个交易日收盘价格
涨跌幅偏离值累计达 20.82%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对可能影响公司股票交易异常波动的情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 对近期媒体报道情况的说明：公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息
。
3. 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5. 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/76d3abcc-c6ce-476e-88b6-ef7a98e675e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│丽珠集团（000513）：2026年半年度权益分派（A股）实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次实施的权益分派方案面向持有公司 A股的全体股东，持有公司 H股的股东的权益分派将依据香港联合交易所相关规定实施。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度利润分配方案已获公司于 2026 年 9月 24日召
开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）审议通过。公司股东会审议通过的权益分派方案为：以实施 2026年半年度利
润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量，截至本公告披露日总股本为 887,907,171
股，A 股股本为 588,100,054 股），向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币10.20元（含税），预计现金分红总额为人民币
905,665,314.42 元（其中 A股现金分红总额为 599,862,055.08元），本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利，即本次权益分派实施后除
权除息参考价=股权登记日收盘价-1.02元/股。
2、利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按照
分配比例不变的原则调整分红总额。公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与本公司股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派（A 股）方案
公司 A 股 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有 A 股的股份数量588,100,054股为基数，向全体 A股股东每 10股派 10.
200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 9.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的其他个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算【注】应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.040000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次公司 A股权益分派股权登记日为：2026年 10月 13日，除权除息日为：2026年 10月 14日。
四、权益分派对象
本次公司 A股权益分派对象为：截止 2026年 10月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A股全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****270 健康元药业集团股份有限公司
2 08*****391 广州保科力医药保健品进出口有限公司
3 08*****873 深圳市海滨制药有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9 月 28 日至登记日：2026 年10月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、其他事项说明
本公司 H股股东的权益分派不适用于本公告。有关 H股权益分派的具体安排，详见公司于 2026 年 9 月 25 日于香港交易及结
算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《2026年回报股东之特别股息》（更新）。
七、咨询办法
咨询机构：本公司董事会秘书处
咨询地址：珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼
咨询联系人：夏雨
咨询电话：0756-8135023
传真号码：0756-8891070
八、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第十二届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/7db4da19-97c4-4c8b-9035-212570374aa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:40│丽珠集团（000513）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于丽珠医药集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
（2026）崇立法意第 069号致：丽珠医药集团股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定，对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股
东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司第十二届董事会于 2026年 9月 8日召开第三次会议作出决议决定召集本次股东会，公司于 2026年 9月 8日通过香港交易及
结算所有限公司披露易网站发出《二零二六年第一次临时股东会通知》，于 2026年 9月 9日通过选定信息披露媒体发出《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 9月 24 日（星期四）14:00在广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼六楼会议
室召开，由公司董事长刘大平先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会 A股股东网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系
统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为
本次股东会召开当日 9:15-15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会的召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第十二届董事会。
（二）出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共计 591 人，共计持有公司有表决权股份 440,351,829 股，占公司
有表决权股份总数的49.5944%，其中：
根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和自然人身份证明等相关资料及深
圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席公司 2026 年第一次临时股东会的 A 股股东及委托代理人 589人，共计持有公司有
表决权股份 254,819,556股，占公司有表决权股份总数的 28.6989%。其中，现场出席 3人，共计持有公司有表决权股份 238,259,82
1股，占公司有表决权股份总数的 26.8339%；网络投票方式出席 586人，共计持有公司有表决权股份 16,559,735股，占公司有表决
权股份总数的 1.8650%。
出席公司 2026 年第一次临时股东会现场会议的 H 股股东及委托代理人 2人，共计持有公司有表决权股份 185,532,273 股，占
公司有表决权股份总数的20.8955%。
通过网络投票系统进行投票的 A股股东资格由深圳证券信息有限公司进行验证；现场出席的 H股股东及委托代理人资格由香港中
央证券登记有限公司协助公司予以认定。
除上述股东及委托代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、会议工作人员及本所律师等。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已经于《通知》中列明。本次股东会实际审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决
。
出席本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式进行了表决，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票
。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会审议议案表决结果如下：
议案 1.00 《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议 股数（股） 占出席会议 股数（股） 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份数的比 股份数的比 股份数的比
例 例 例
439,940,103 99.9065% 392,826 0.0892% 18,900 0.0043%
表决结果：通过。
公司就上述提案已对除董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东（或委托代理人）的表决情
况单独计票。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/81855db0-f78c-4e88-86a6-4d01a7f74795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:33│丽珠集团（000513）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会没有出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已
通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：
2026年 9月 24日（星期四）下午 14:00。
（二）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年 9月 24日 9:15至 15:00的任意时间；
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 9月24日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15
:00。
（三）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026年 9月 8日召开了第十二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》。
（五）股东会的主持人：董事长刘大平先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等规定。
（七）会议的股权登记日：
1、A股股东股权登记日：2026年 9月 18日（星期五）；
2、H股股东股权登记日：2026年 9月 18日（星期五）。
（八）会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
（九）本次股东会出席情况
1、公司 2026年第一次临时股东会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5
其中： A股股东及股东授权委托代表人数 3
H股股东及股东授权委托代表人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 423,792,094
其中： A股股东所持有表决权的股份总数 238,259,821
H股股东所持有表决权的股份总数 185,532,273
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 47.7293%
A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有 26.8339%
其中：
表决权股份总数的比例
H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有 20.8955%
表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 586
所持有表决权的股份总数（股） 16,559,735
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8650%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 591
所持有表决权的股份总数（股） 440,351,829
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.5944%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东授权委托 587
代表人数
所持有表决权的股份总数（股） 16,611,932
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8709%
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、审计师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案（普通决议提案已经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的过半数通过）：
普通决议提案：
1、审议《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
以上提案具体表决情况详见提案表决结果。
三、提案表决结果
提案 提案名称 股份类 出席会议 同意 反对 弃权 回避 表决
编 别 有效 股数（ 占出席 股数（ 占出席 股数（ 占出席 股数（ 结果
码 表决权股 股） 会议 股） 会议 股） 会议 股）
份总 有效表 有效表 有效表
数（股） 决权 决权 决权
股份总 股份总 股份总
数的 数的 数的
比例 比例 比例
普通决议提案
1.00 《关于 2026年 总计 440,351, 439,940 99.906 392,82 0.0892 18,900 0.0043 0 通过
半年度利 829 ,103 5% 6 % %
润分配方案的 A股 254,819, 254,408 99.838 392,82 0.1542 18,400 0.0072 0
议案》 556 ,330 6% 6 % %
其中： 16,611,9 16,200, 97.524 392,82 2.3647 18,400 0.1108 0
A股 32 706 5% 6 % %
中小投
资者
H股 185,532, 185,531 99.999 0 0.0000 500 0.0003 0
273 ,773 7% % %
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东崇立律师事务所沈敏律师及王汝律师现场见证，并出具《广东崇立律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所作出的
决议合法、有效。
五、备查文件
（一）公司 2026年第一次临时股东会决议；
（二）广东崇立律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/96dd5dcc-edd1-4f17-95bc-0924c4ff0a67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:32│丽珠集团（000513）：关于高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 23日收到副总裁徐晓先生的书面辞职报告。因工作调
整安排，徐晓先生申请辞去公司副总裁职务，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》等相关规定，其书面辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。徐晓先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。
徐晓先生原定任职期间为 2026 年 5 月 29 日至 2029 年 5 月 28 日。截至本公告披露日，徐晓先生未持有公司股票，亦不存
在应履行而未履行的承诺事项，其将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规关于离任高级管理人员股份管理的相关规
定。
徐晓先生在公司担任副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐晓先生任职期间所作出的努力和贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/39d17fb9-a777-4483-af58-1d7ffad4ebe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 16:46│丽珠集团（000513）：第十二届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于 2026 年 9月 18日以通讯方式召开，会议通知
已于 9月 15日以电子邮件形式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人
。会议由董事长刘大平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
经审议，同意提名朱琳琳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举非
独立董事的公告》（公告编号：2026-65）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期将另行通知。
三、备查文件
（一）公司第十二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/6511e5bb-bfcc-4927-9218-08db818e423a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 16:42│丽珠集团（000513）：关于选举非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、选举非独立董事的情况
公司于 2026年 9月 18日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》，公
司董事会提名朱琳琳女士为非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届
董事会届满之日。朱琳琳女士的简历详见附件。
公司提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，朱琳琳女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任董事的情形。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
二、备查文件
（一）朱琳琳女士简历；
（二）公司第十二届董事会第五次会议决议；
（三）公司第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/47a18907-5327-4902-bfe5-21d6a7d472b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 20:02│丽珠集团（000513）：第十二届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于 2026 年 9月 11日以通讯方式召开，会议通知
已于会议当日以电子邮件形式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
。会议由副董事长唐阳刚先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，同意选举刘大平先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长
变更及调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-63）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》
经审议，同意对公司董事会部分专门委员会委员进行调整，董事会专门委员会委员及主席任期至公司第十二届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长
变更及调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-63）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第十二届董事会第四次会议决议；
（二）公司第十二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b87adbc1-68be-4d93-811b-27ee60031c6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:57│丽珠集团（000513）：关于董事长变更及调整部分董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事长辞职的情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 9月 11日收到朱保国先生的书面辞职申请。因退休原因，朱
保国先生申请辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主席、董事会环境、社会及管治委员会主席及其在公司控股子公司的
一切职务。
朱保国先生原定任职期间为 2026年 5月 29日至 2029年 5月 28日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《丽珠医
药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，其辞职未导致公司董事人数低于法定人数，其辞职申请自公司收
到通知之日起生效，并视为其同时辞去法定代表人职务，公司将按照《公司章程》完成法定代表人变更。
朱保国先生担任公司董事长期间，带领董事会前瞻谋划产业布局，持续完善治理体系，推动公司在创新研发、产品管线、国际化
布局等方面不断取得突破，实现了公司长期持续健康发展；同时，董事会高度重视人才梯队建设与职业经理人培养，打造了一支专业
过硬、结构合理的管理团队。此次由刘大平先生接任董事长，正是公司完善治理机制的重要成果。朱保国先生辞去董事长及董事职务
后，仍将作为公司实际控制人一如既往地关心和支持公司发展，为新任董事长及管理团队开展工作提供支持，确保公司发展战略的连
续性和稳定性；其对新任管理团队充满信心，相信在刘大平先生带领下，公司将继往开来、锐意进取，实现更高质量发展，为全体股
东创造更大价值。
截至本公告披露日，朱保国先生未直接持有本公司股票；朱保国先生通过健康元药业集团股份有限公司、广州保科力医药保健品
进出口有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司合计间接持有公司股份。朱保国先生将继续严格遵守《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定对
其所持有的公司股份进行股份管理。朱保国先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并将按照公司相关规定做好离任工作交接
。
朱保国先生已确认其本人与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任而需提请公司股东关注的其他事宜。
公司及董事会对朱保国先生任职期间的辛勤付出表示衷心感谢。
二、选举董事长的情况
公司于 2026年 9月 11日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会同意选举执
行董事刘大平先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自第十二届董事会第四次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之
日止。刘大平先生的简历详见附件。
刘大平先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不
得担任董事的情形。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规要求。
三、调整公司董事会部分专门委员会委员的情况
公司于 2026年 9月 11日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。鉴
于公司董事会成员变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现对公司董事会部分专门委员会委员进行调整，调整后的情况如下：
专门委员会 成员
战略委员会 刘大平（主席）、唐阳刚、冉永梅
提名委员会 罗会远（主席）、唐阳刚、崔丽婕
审计委员会 康立（主席）、罗会远、崔丽婕
薪酬与考核委员会 崔丽婕（主席）、康立、唐阳刚
环境、社会及管治委员会 刘大平（主席）、唐阳刚、康立、崔丽婕、王智瑶
上述董事会专门委员会委员及主席任期至公司第十二届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
（一）辞职申请；
（二）公司第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/13f6057a-91a2-4385-aa72-eb0ebc386265.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│丽珠集团（000513）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称:全景财
经)；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经
营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0b5d91de-1ac6-43d3-93b1-9f2b6ad1c403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 17:52│丽珠集团（000513）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/875ed599-e519-4684-a185-fa877bfcd958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 17:46│丽珠集团（000513）：第十二届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：第十二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8fbbecc3-4d27-4686-ba25-78b3f3023747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 17:44│丽珠集团（000513）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/ac215dec-6c99-4b20-9ff3-7a370a727f17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 16:20│丽珠集团（000513）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于 2026年 3月 24日召开第十一届董事会第三十三次会议，于
2026年 5月 29日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，公司 2026 年度拟为
合并报表范围内的子公司提供融资性担保，提供担保的形式为连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 1,167,825.00万元或等值
外币。具体内容详见公司 2026年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请综合授信及担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-13）。
二、担保进展情况
2026 年 8月，公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司珠海分行（以下
简称“中国银行”）及广东华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签署了《保证合同》《最高额保证合同》。具
体如下：
（一）公司为子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）与交通银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的
主债权本金最高额为17,000.00 万元。丽珠制药厂为公司的全资子公司，经审议的担保额度为279,700.00 万元，本次担保前已使用
的担保额度为 73,700.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 90,700.00万元，剩余可用担保额度为 189,000.00万元。
（二）公司为子公司珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称“珠海医贸”）与中国银行之间的主债权提供最高额保证担保，所
担保的主债权本金最高额为7,000.00万元。珠海医贸为公司的全资子公司，经审议的担保额度为 170,250.00万元，本次担保前已使
用的担保额度为 17,250.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为 24,250.00万元，剩余可用担保额度为 146,000.00万元。
（三）公司为子公司珠海市丽珠中药现代化科技有限公司（以下简称“丽珠中药”）与华润银行之间的主债权提供最高额保证担
保，所担保的主债权本金最高额为 2,000.00 万元。丽珠中药为公司的全资子公司，经审议的担保额度为38,000.00万元，本次担保
前已使用的担保额度为 0.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为 2,000.00万元，剩余可用担保额度为 36,000.00万元。
三、被担保人基本情况
被担保人的基本情况及主要财务指标详见附表 1及附表 2。
四、担保协议的主要内容
公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示：
序 被担保方 担保金额 担保主债权 担保期限 协议签订 担保类型 反担保情况 是否为关
号 （人民币 期间 银行 联方担保
万元）
1 丽珠制药厂 17,000.00 2026年 8月 主债务履行期限届 交通银行 连带责任担保 无 否
18日至 2028 满后三年止
年 7月 24日
2 珠海医贸 7,000.00 2026年 8月 所担保债务履行期 中国银行 连带责任担保 无 否
19日至 2027 限届满之日起三年
年 6月 25日
3 丽珠中药 2,000.00 2026年 8月 主债务履行期限届 华润银行 连带责任担保 无 否
26日至 2030 满之次日起三年
年 2月 26日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 8月 31日，公司的担保额度总金额为 1,377,825.00万元；公司实际对外担保余额为 170,158.87万元，占公司最近
一期经审计归属于母公司股东净资产（1,388,835.06万元）的比例为 12.25%，均为公司对子公司提供的担保。公司无对合并报表外
单位提供的担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
（一）公司与交通银行签订的为丽珠制药厂提供担保的《保证合同》；（二）公司与中国银行签订的为珠海医贸提供担保的《最
高额保证合同》；（三）公司与华润银行签订的为丽珠中药提供担保的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7141ebc9-9b76-433b-b763-e57aa2095659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 20:37│丽珠集团（000513）：H股公告：有关临时股东会的记录日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
或任何部分内容而産生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。
有關臨時股東會的
記錄日期
麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司預期將於2026年9月24
日（星期四）下午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室召開二零二六年第一次臨時股東會（「臨時
股東會」）。
釐定股東出席臨時股東會及於會上投票資格的記錄日期將為2026年9月18日（星期五）。為符合股東資格以出席臨時股東會並於
會上投票，尚未登記的H股股東務請於2026年9月18日（星期五）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書送達本公司H股證券
登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。於2026年9月18日（星期五）名列
本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。
本公司將於適當時候向本公司股東寄發通函、臨時股東會通告及相關代表委任表格。有關議案的詳細內容請參考屆時發出的臨時
股東會通函。
承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
劉寧
中國，珠海
二零二六年九月三日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉大平先生(總裁)及唐陽剛先生(副董事長) ；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)
、林楠棋先生及邱慶豐先生；本公司的職工董事為冉永梅女士；而本公司的獨立非執行董事為羅會遠先生、崔麗婕女士、王智瑤女士
及康立女士。
*僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/1a21ca60-1afd-415f-b487-7e9e2a5135c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a8220aa3-5432-4051-a128-4bb49844bce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期及建议派发特别股息
─────────┴────────────────────────────────────────────────
性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分内容而産生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責
任。
董事會會議召開日期
及
建議派發特別股息麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」)董事會(「董事會」)兹通告
謹定於二零二六年九月八日（星期二）舉行董事會會議(「董事會會議」)，藉以審議及批准建議派發特別股息（「特別股息」）。
待董事會會議批准後，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，載列特別股息（如有）的詳情。由於有關特別股息的建議可能會
或可能不會於董事會會議上獲董事會批准，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
LivzonPharmaceuticalGroup Inc.*
公司秘書
劉寧中國，珠海
二零二六年八月二十七日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉大平先生(總裁)及唐陽剛先生(副董事長);本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、
林楠棋先生及邱慶豐先生;本公司的職工董事為冉永梅女士；而本公司的獨立非執行董事為羅會遠先生、崔麗婕女士、王智瑤女士及
康立女士。*僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/55975de6-e977-4388-91e4-9840a92e6186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│丽珠集团（000513）：关于获得《药品注册证书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）
收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》（证书编号：2026S03179）。现将有关详情公告如下：
一、药品注册证书的主要内容
药品通用名称：莱康奇塔单抗注射液（皮下注射）
英文名/拉丁名：Lecankitug Injection (Subcutaneous Injection)
商品名称：丽倍坦
主要成份：莱康奇塔单抗
剂型：注射剂
规格：160mg（1.6mL）/瓶
药品注册标准编号：YBS01072026
申请事项：药品注册（境内生产）
注册分类：治疗用生物制品1类
药品有效期：24个月
上市许可持有人：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
药品生产企业：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
药品批准文号：国药准字S20260065
药品批准文号有效期：2031年8月24日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。
二、该药物研发及相关情况
莱康奇塔单抗注射液（皮下注射）（以下简称“本品”）由丽珠单抗与北京鑫康合生物医药科技有限公司联合开发，为重组抗人
IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液，系中国首个自主研发的IL-17A/F双靶点创新生物制剂，可通过同步阻断IL-17A与IL-17F促炎因子
发挥作用，本次注册申请的适应症为：用于适合接受系统治疗或光疗的中重度斑块状银屑病成人患者。
银屑病是一种由遗传与环境因素共同诱发、易于复发的炎症性皮肤病，全球患者约1.25亿人，我国患者超700万人，其中斑块状
银屑病占比约80%。
本品已完成中重度斑块状银屑病的Ⅲ期临床试验，该研究以司库奇尤单抗为阳性对照，数据表明，本品在起效速度、皮损清除率
及长期疗效方面均优于对照组，安全性与对照组相当。本品无需初始密集诱导期，给药频次较对照组减少，可提升患者的使用体验，
提高依从性。
截至本公告披露日，本品累计直接投入的研发费用约为人民币22,331万元。
三、同类药物市场情况
根据国家药监局及药品审评中心网站数据库显示，截至本公告披露日，针对 IL-17A/F双靶点，国内已有 1个进口产品获批上市
，本品为国内首个获批上市的国产 IL-17A/F双靶点产品；针对 IL-17A及 IL-17RA单靶点，国内共有 3个进口产品、4个国产产品获
批上市。
根据 IQVIA抽样统计估测数据，2025年度 IL-17A及 IL-17RA单靶点药物国内终端销售金额约为人民币 29.76亿元。
四、风险提示
公司在取得药品注册证书后，可生产本品并上市销售，产品的经营情况因受市场环境变化等因素的影响，具有不确定性，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/71f9b10f-65e3-46a7-9d86-ce9f66f817ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:01│丽珠集团（000513）：关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1. 投资种类：发行主体为商业银行、证券公司、保险公司、基金管理公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的
理财产品。
2. 投资金额：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在第十一届董事会第三十三次会议已审批的闲置自有
资金委托理财额度的基础上，增加不超过人民币（含外币折算）20亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，资金来源为闲置自有
资金。在总额度范围内，资金可循环滚动使用。
3. 特别风险提示：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高
、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险
、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年3月24日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内
容详见公司于2026年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-14）。
为进一步提高资金的使用效率和效益，创造更大的经济效益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司于2026年8月21
日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司在第十一届董
事会第三十三次会议已审批的闲置自有资金委托理财额度的基础上，增加不超过人民币（含外币折算）20亿元（含本数）闲置自有资
金进行委托理财。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，
增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟增加使用不超过人民币（含外币折算）20亿元（含本数）的闲置自有资金购买委托理财产品。在授权额度范围内
，资金可滚动使用，任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的投资总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过董事会
已审批的总投资额度。
（三）投资方式
委托理财资金用于投资安全性高、流动性好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、基金管理公
司等金融机构发行的银行理财、结构性存款、债券投资、券商理财、资管计划、基金、收益凭证等理财产品。
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司
等金融机构，且与公司不存在关联关系。
（四）投资期限
与前次审议期限保持一致，即本次新增委托理财期限自公司本次董事会审议通过之日起至2027年3月23日止。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年8月21日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
。本事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。
（二）风控措施
为了应对进行委托理财所带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：
1. 严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《丽珠医药集团股份有
限公司章程》《丽珠医药集团股份有限公司对外投资管理制度》、资金管理等相关制度文件，加强委托理财的内控管理，履行必要的
审批程序，有效防范投资风险。在确保日常经营和资金安排合理的前提下，使用闲置的自有资金进行委托理财，确保不影响公司主营
业务的正常发展。
2. 遵循谨慎、稳健的风险管理原则，及时分析和跟踪投资产品投向、产品净值变动情况等，实时关注金融市场环境变化，适时
调整投资策略。如评估发现或判断可能出现的不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构发行的委托理财产品，对理财产品的安全
性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，审慎审查签订的相关合约条款，防范投资风险。
四、投资对公司的影响
本次委托理财是在不影响公司及子公司主营业务的发展的前提下进行的，公司及子公司适度购买理财产品，有利于提高公司闲置
资金的使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次委托理财不会对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果造成重大影响。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准
则对委托理财业务进行核算，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、备查文件
（一）公司第十二届董事会第二次会议决议；
（二）《丽珠医药集团股份有限公司对外投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7b979237-7a8a-4871-ab3c-9a3266991e17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:01│丽珠集团（000513）：第十二届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026年 8月 21日以现场及通讯表决方式召开，
会议通知已于 2026年 8月6日以电子邮件形式发送。现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 6楼会议室，
本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。会议由公司副董事长唐阳刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度总裁工作报告》
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2026 年半年度报告及中期业绩公告》
公司《2026年半年度报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2026年半年度报告摘要》已同日披露于《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《截至 2026年 6月 30日止六
个月的未经审计中期业绩公告》及《2026中期报告》已同日披露于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于购买新北江制药股份暨关联交易的议案》
为优化子公司股权结构管理工作，同意公司以人民币 10,669.5750 万元购买珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“中汇源”）所持新北江制药股份有限公司 3.5044%股份。因本次交易对方中汇源的执行事务合伙人唐阳刚先生为公司董事，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于购买新北江制药股份暨关联交易的公告》。
审议本议案时，关联董事唐阳刚先生已回避表决。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
该方案落实进展情况详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
为进一步提高资金的使用效率和效益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司在第十一届董事会第三十
三次会议已审批的闲置自有资金委托理财额度的基础上，增加不超过人民币（含外币折算）20 亿元（含本数）闲置自有资金进行委
托理财。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议案》
同意将公司在香港联交所电子呈交系统（以下简称“ESS系统”）第二授权人士由欧阳华庆先生变更为陈卓雅女士。变更完成后
，公司在 ESS 的授权人士为刘宁女士（第一授权人士）及陈卓雅女士（第二授权人士）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第十二届董事会第二次会议决议；
（二）公司第十二届董事会第二次会议审议事项之独立董事专门会议决议；
（三）公司第十二届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3fec595a-8345-45df-92ec-221749dcc709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:01│丽珠集团（000513）：关于购买新北江制药股份暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：关于购买新北江制药股份暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d1d39a3c-ea77-4dd3-9dce-7e8da60cc2fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:58│丽珠集团（000513）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4a9cf0e8-3806-4b37-8fdb-e6104076bb5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:58│丽珠集团（000513）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d4233b34-fd01-4806-b094-295649b21b74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:57│丽珠集团（000513）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3208d431-c303-4880-b9f2-3eeca0118eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:57│丽珠集团（000513）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/13cf0edf-9316-40df-9905-538177c2c122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:42│丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4558f081-7b24-46c1-9b85-77a596d81242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:45│丽珠集团（000513）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d22826e9-4c60-47af-be01-e18190bbb44f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 11:40│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/74c39505-80e1-4739-8bcb-8123ab7e9a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 18:37│丽珠集团（000513）：关于获得《药品注册证书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司四川光大制药有限公司（以下简称“四川光大”）就半夏白术
天麻汤颗粒（以下简称“该药品”）的药品注册申请收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》（证书编号：2026S02612）。
现将有关详情公告如下：
一、药品注册证书的主要内容
药品名称：半夏白术天麻汤颗粒
主要成份：清半夏、天麻、白术、茯苓等
剂型：颗粒剂
规格：每袋相当于饮片19.42g
注册分类：中药3.1类
上市许可持有人：四川光大制药有限公司
药品生产企业：四川光大制药有限公司
药品注册标准编号：2026S02612
药品批准文号：国药准字C20260019
药品批准文号有效期：2031年07月20日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品
注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。本品上市后，应当继续完成以下工作：药品上市许可持有人应履行主体
责任，做好相关风险防控工作，加强上市后有效性和安全性的研究，必要时追加相关非临床研究，并根据收集到的临床及非临床安全
性研究数据，及时修订完善本品说明书安全性相关项。建议进一步加强药材、饮片及制剂生产过程的质量控制，进一步研究完善制剂
质量标准，对未进行质控的药味研究建立质控方法，提高产品质量可控性。
二、该药物研发及相关情况
该药品处方源自清代程国彭所著《医学心悟》，已列入国家中医药管理局《古代经典名方目录（第一批）》。据典籍原文记载，
本方为治疗风痰眩晕的经典方剂，其功能主治为“化痰熄风，健脾祛湿。用于风痰上扰证。症见眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，
舌苔白腻，脉弦滑”，方剂核心治疗思路为化痰熄风、健脾祛湿。
该方剂积累有大量历代医案佐证，现代亦开展多项临床、药理实验研究，相关研究成果被医药教材引用，行业认可度较高；作为
中医临床常用方剂，其在眩晕、头痛、恶心呕吐等病症治疗中应用广泛。
截至本公告披露日，半夏白术天麻汤颗粒累计直接投入的研发费用约为人民币501.02万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
该药品为公司首款获批上市的中药 3.1类新药，进一步丰富公司产品管线。该药品上市后，可推动经典名方在临床中大范围应用
，有助于提升中医临床诊疗服务能力，同时提升患者用药便捷性。
鉴于该品种新获药品注册批件，不会对公司近期经营业绩产生重大影响。由于药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响
，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/4f6cd1c7-9e1b-40a1-8d17-2e884941365d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:52│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/cd9d2ed8-08f1-4cec-ae16-aabcb9e5d427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:07│丽珠集团（000513）：2025年年度权益分派（A股）实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次实施的权益分派方案面向持有公司 A股的全体股东，持有公司 H股的股东的权益分派将依据香港联合交易所有限公司相关规
定实施。
本次 A 股权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司 A股股本折算的每股现金红利，即本次权益分派
实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-1.43元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度利润分配方案已获公司于 2026 年 5月 29日召开的
2025 年度股东会（以下简称“股东会”）审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
公司股东会审议通过的权益分派方案为：以实施 2025 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回
购但未注销的股份数量，截至本公告披露日总股本为 887,907,171股，A股股本为 588,100,054股），向本公司全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 14.30元（含税），预计现金分红总额为人民币 1,269,707,254.53 元（其中 A现金分红总额为 840,983,077.22
元），本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与本公司股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派（A 股）方案
公司 A 股 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有 A 股的股份数量588,100,054股为基数，向全体 A股股东每 10股派 14.30
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 12.870000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应【注】纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.860000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.430000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次公司 A股权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日，除权除息日为：2026年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次公司 A 股权益分派对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A股全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****270 健康元药业集团股份有限公司
2 08*****391 广州保科力医药保健品进出口有限公司司（曾
用名:广州市保科力贸易公司）
3 08*****873 深圳市海滨制药有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 3日至登记日：2026 年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、其他事项说明
本公司 H股股东的权益分派不适用于本公告。有关 H股权益分派的具体安排，请参见公司于 2026年 5月 29 日发布的《2025 年
12 月 31 日止年度末期股息》（更新）。
七、咨询办法
咨询机构：本公司董事会秘书处
咨询地址：珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼
咨询联系人：夏雨
咨询电话：0756-8135023
传真号码：0756-8891070
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次H股类别股东会决议；
2、公司第十一届董事会第三十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/34c33160-bc68-46e7-8655-3d3f893dfa5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:37│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b1c9c593-16b1-473e-8b91-dd23544c0a26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:37│丽珠集团（000513）：关于获得《药品注册证书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）
收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》（证书编号：2026S01827）。现将有关详情公告如下：
一、药品注册证书的主要内容
药品通用名称：重组人促卵泡激素注射液
英文名/拉丁名：Recombinant Human Follitropin Alfa Solution for Injection
商品名称：丽优宝
主要成份：重组人促卵泡激素
剂型：注射剂
规格：预充注射笔：33μg（450IU）/0.75mL
药品注册标准编号：YBS00552026
申请事项：药品注册（境内生产）
注册分类：治疗用生物制品3.3类
药品有效期：24个月
上市许可持有人：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
药品生产企业：丽珠集团丽珠制药厂
药品批准文号：国药准字S20260035
药品批准文号有效期：2031年05月26日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。
二、该药物研发及相关情况
重组人促卵泡激素注射液（以下简称“本品”）由丽珠单抗自主研发，本次注册申请的适应症为：（1）无排卵（包括多囊卵巢
综合征[PCOS]）且对枸橼酸克罗米酚治疗无反应的妇女。（2）在辅助生育技术（ART）（如体外受精-胚胎移植（IVF）、配子输卵管
内转移（GIFT）和合子输卵管内移植（ZIFT））中进行超排卵的妇女，使用本品可刺激多卵泡发育。（3）严重缺乏促黄体激素（LH
）和促卵泡激素（FSH）的患者，即内源性的血清LH水平<1.2IUL的患者。推荐LH与FSH联合使用以刺激卵泡的发育。
本品采用重组基因技术生产，工艺稳定可控，采用注射笔给药，可提升患者的使用体验，提高依从性。本品已完成生物类似药的
临床Ⅰ至Ⅲ期评价，数据表明，在药效、安全性、免疫原性及药代动力学（PK）方面，与原研药等效。本品采用先进的生产工艺和严
格的分析技术，确保了产品的安全性和纯度，保障了患者的用药安全。
截至本公告披露日，重组人促卵泡激素注射液累计直接投入的研发费用约为人民币12,169万元。
三、同类药物市场情况
根据药监局及药品审评中心网站数据库显示，截至本公告披露日，重组人促卵泡激素注射液国内有 4个进口产品及 4个国产产品
上市。
目前国内不孕不育率等生殖疾病发病率逐年上升，且患者呈现年轻化的趋势，本品作为辅助生殖中常用的药物，市场需求将持续
增加。根据 IQVIA抽样统计估测数据，2025年促卵泡激素（FSH）药物国内终端销售金额为人民币25.41亿元，2026年 1-3月促卵泡激
素（FSH）药物国内终端销售金额为人民币5.38亿元，其中重组人促卵泡激素药物占到 56%以上。
四、风险提示
公司在取得药品注册证书后，可生产本品并上市销售，产品的经营情况因受市场环境变化等因素的影响，具有不确定性，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c08f3752-1fd7-4cf8-8faa-ec07136de47e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:37│丽珠集团（000513）：关于莱康奇塔单抗注射液上市许可申请获受理的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）
收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《受理通知书》（受理号：CXSS2600087），丽珠单抗与北京鑫康
合生物医药科技有限公司（以下简称“北京鑫康合”）联合开发的“莱康奇塔单抗注射液”（以下简称“本品”）的境内生产药品注
册上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药物名称：莱康奇塔单抗注射液
剂型：注射剂
规格：160mg（1.6mL）/瓶
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：治疗用生物制品1类
申请人：丽珠单抗
拟定适应症（或功能主治）：用于治疗强直性脊柱炎患者
受理通知书审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品研发及相关情况
强直性脊柱炎为慢性炎症性风湿免疫疾病，国内患者规模约400万人，IL-17通路为该领域重要治疗靶点。莱康奇塔单抗注射液此
次用于治疗强直性脊柱炎的上市申请已获国家药监局正式受理，是本品继银屑病适应症申请获受理并纳入优先审评后，第二项获受理
的适应症。本品上市申请基于关键注册性III期临床研究，采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验。研究结果显示，本品疗效明
确稳健，兼具多重优势：起效迅速，首周即显现疗效差异，可快速改善患者炎症指标；第16周临床应答率显著优于安慰剂组，可实现
症状深度缓解；随访至52周疗效持续稳固，转药患者亦可明显获益，并改善患者生活质量。本品采用每4周皮下注射方案，给药便捷
、利于提升依从性。本品安全性与耐受性良好，不良事件发生率与安慰剂组相近，无新增安全信号。同时，本品可覆盖TNFi初治及经
治人群，无论患者既往是否接受过TNFi治疗，均可获得稳定且一致的治疗获益。
本品由丽珠单抗与北京鑫康合联合开发。
截至本公告披露日，莱康奇塔单抗注射液累计直接投入的研发费用约为人民币21,693万元。
三、药品的市场情况
根据国家药监局及药品审评中心网站数据库，截至本公告披露日，针对IL-17A/F双靶点，国内仅有一款进口产品比奇珠获批强直
性脊柱炎适应症；尚无国产产品获批该适应症。
四、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，本品的注册上市许可申请在获得国家药监局受理后将进入国家药品审评中心进行审评审
批，完成时间及审批结果均具有不确定性。本品获得受理通知书对公司近期业绩不会产生影响，公司将根据注册申请进展情况及时履
行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/fe29a482-6a94-42fd-8b72-09fc6f9a8627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│丽珠集团（000513）：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c9115026-bbc6-4d74-b753-a457d207fa60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│丽珠集团（000513）：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意
│见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠集团（000513）：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/657d77ba-832e-40b8-8f2f-673c8aa8ac74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│丽珠集团（000513）：第十二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026年 5月 29日以现场及通讯表决方式召开。
本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。会议由半数以上董事共同推
举的董事唐阳刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
根据《公司章程》规定，结合公司治理及企业发展的工作需要，同意选举朱保国先生担任公司第十二届董事会董事长，选举唐阳
刚先生担任公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详
见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举公司第十二届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
专门委员会 成员
战略委员会 朱保国（主席）、唐阳刚、冉永梅
提名委员会 罗会远（主席）、唐阳刚、崔丽婕
审计委员会 康立（主席）、罗会远、崔丽婕
薪酬与考核委员会 崔丽婕（主席）、康立、唐阳刚
环境、社会及管治委员会 朱保国（主席）、唐阳刚、康立、崔丽婕、王智瑶
本次组建的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任委员会主席（召集人）；
其中审计委员会主席（召集人）康立女士为会计专业人士，符合监管规则及公司治理要求。具体内容详见同日披露于《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任刘大平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
同意聘任公司副总裁、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
4.01 聘任杜军先生为副总裁
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
4.02 聘任陈志华先生为副总裁
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
4.03 聘任黄瑜璇女士为副总裁
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
4.04 聘任徐晓先生为副总裁
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
4.05 聘任王胜先生为财务负责人
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任夏雨女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议案》
同意将公司在香港联交所电子呈交系统（以下简称“ESS系统”）第二授权人士由彭婷女士变更为欧阳华庆先生。变更完成后，
公司在 ESS 的授权人士为刘宁女士（第一授权人士）及欧阳华庆先生（第二授权人士）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第十二届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/574dabe8-d8c5-4ac0-b394-5743c3ff86f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│丽珠集团（000513）：关于选举公司职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开2026 年第一次职工代表大会，经会议表决，选举冉
永梅女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事。
本次选举职工代表董事工作完成后，冉永梅女士将与公司第十二届董事会非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期至
公司第十二届董事会届满之日止。冉永梅女士符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关董事的
任职资格条件。公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4c4689d3-3610-4993-a268-a1edf5303443.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-24│丽珠集团：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-22│丽珠集团：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│丽珠集团：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25│丽珠集团：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225029104.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│丽珠集团：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21│丽珠集团：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524701.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│丽珠集团：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27│丽珠集团：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222910377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│丽珠集团：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│丽珠集团：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950162.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│丽珠集团：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219763780.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|