公司公告☆ ◇000513 丽珠集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期
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丽珠集团（000513）：H股公告：董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/809089ac-5ba6-4657-8595-e97ad82f1d6f.PDF
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2024-04-08 00:00│丽珠集团（000513）：关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告
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重要内容提示：
●2024 年 3 月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）与中国工商银行股份有限公司珠海分行（以
下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，被担保人为丽珠集团丽珠制药厂，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日
起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 30,000.00 万元；丽珠集团与交通银行股份有限公
司珠海分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，被担保人为焦作丽珠合成制药有限公司，担保期限为自单笔授信业务的
主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 6,000.00 万元；丽珠集团与中国民
生银行股份有限公司珠海分行（以下简称“民生银行”）签署了《最高额保证合同》，被担保人为珠海保税区丽珠合成制药有限公司
、丽珠集团丽珠制药厂及珠海市丽珠医药贸易有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的
债务履行期限届满日后三年止，担保总金额为人民币 60,000.00 万元；丽珠集团与中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行（以下
简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》，被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合
同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 12,000.00 万元。
●截至 2024 年 3 月 31 日，公司对控股附属公司的担保总余额为 268,775.87万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东
净资产（1,404,249.53 万元）的比例为 19.14%。
●公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。
●公司未有逾期担保情况发生。
一、担保情况概述
1、本月签订的担保协议的基本情况
2024 年 3 月，丽珠集团与工商银行签署了《最高额保证合同》，被担保人为丽珠集团丽珠制药厂，担保期限为自单笔授信业务
的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 30,000.00万元；丽珠集团与交通
银行签署了《保证合同》，被担保人为焦作丽珠合成制药有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主
合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 6,000.00 万元；丽珠集团与民生银行签署了《最高额保证合同》，被
担保人为珠海保税区丽珠合成制药有限公司、丽珠集团丽珠制药厂及珠海市丽珠医药贸易有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主
合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保总金额为人民币 60,000.00 万元；丽珠集团与农业
银行签署了《最高额保证合同》，被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至
债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 12,000.00 万元。
2、对外担保事项已履行的相关审议程序
2021 年 10 月 25 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的 20
22 年-2024 年三年持续担保支持框架协议，及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关连交易以及年度担保上限的
议案》，同意公司未来三年每年为丽珠单抗经营需要向金融机构（包括银行）申请不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的授信融资
提供连带责任担保。有关详情请见公司于 2021 年 10 月 26 日发布的相关公告（公告编号：2021-086），上述议案已经公司股东大
会审议通过。
2023 年 3 月 30 日，公司召开了第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担
保的议案》，同意公司为附属公司向中国进出口银行等银行申请最高不超过人民币 131.60 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任
担保。有关详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日发布的相关公告（公告编号：2023-022），上述议案已经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人的基本情况及其最近一年的主要财务指标详见附表 1 及附表 2。
三、担保协议的主要内容
公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示：
序 被担保方 担保金额（人 担保起始 担保到期 协议签 担保类 反担保情况 是否为关
号 民币元） 日 日 订银行 型 联方担保
1 丽珠集团丽珠制 300,000,000.00 2024-3-22 2026-6-30 工商银 连带责 无 否
药厂 行 任担保
2 焦作丽珠合成制 60,000,000.00 2024-3-25 2026-6-30 交通银 连带责 无 否
药有限公司 行 任担保
3 珠海保税区丽珠 200,000,000.00 2024-3-18 2025-3-17 民生银 连带责 无 否
合成制药有限公 行 任担保
司
4 丽珠集团丽珠制 200,000,000.00 2024-3-18 2025-3-17 民生银 连带责 无 否
药厂 行 任担保
5 珠海市丽珠医药 200,000,000.00 2024-3-18 2025-3-17 民生银 连带责 无 否
贸易有限公司 行 任担保
6 珠海市丽珠单抗 120,000,000.00 2024-3-22 2025-3-21 农业银 连带责 担保对象其 否
生物技术有限公 行 任担保 他股东已提
司 供反担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 3 月 31 日，公司对外担保总余额为 268,775.87 万元，其中，对资产负债率为 70%以上的附属公司担保余额为
204,129.27 万元，对资产负债率低于 70%的附属公司担保余额为 64,646.60 万元，上述担保总余额占公司最近一期经审计归属于母
公司股东净资产（1,404,249.53 万元）的比例为 19.14%，均为公司对全资、控股附属公司提供的担保。公司无逾期担保，无涉及诉
讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、与工商银行、民生银行及农业银行签署的《最高额保证合同》；
2、与交通银行签署的《保证合同》。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
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2024-04-03 00:00│丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告
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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开了公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年
第二次 A 股类别股东会及 2023年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》及《关于授予董
事会回购本公司 H 股的一般授权》。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购 A 股股份的进展情况
根据公司于 2023 年 12 月 20 日发布的《丽珠医药集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-120），公司将以不低于
人民币 40,000 万元（含），不超过人民币 60,000 万元（含）的回购总金额，以及不超过人民币 38.00 元/股的回购价格，回购公
司部分 A 股股份，用于注销减少注册资本。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购了公司 A 股股份共计 2,152,600 股，占公司总股本的比例为 0.23
%，购买的最高价为人民币 35.15元/股，最低价为人民币 32.95 元/股，已使用的资金总额为人民币 73,436,534.00元（不含交易费
用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案。
二、回购 H 股股份的进展情况
根据回购本公司 H 股的一般授权，公司将通过香港联合证券交易所有限公司进行场内回购，每次回购价格不高于相关回购日前
5 个交易日平均收盘价的5%，回购的 H 股股份将用于注销减少注册资本。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购了公司 H 股股份共计 2,476,300 股，占公司总股本的比例为 0.27%，购买的最高价为港
币 25.15 元/股，最低价为港币 23.05元/股，已使用的资金总额为港币 60,363,260.00 元（不含交易费用）。上述回购符合公司回
购 H 股的一般授权。
后续公司将根据实施回购股份的进展情况，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/45dc9f51-c66b-4b05-acfc-8bbcbe01c702.PDF
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2024-04-03 00:00│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
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丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/e4df3bc7-f066-43de-89df-eba33f08ffef.PDF
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2024-03-29 00:00│丽珠集团（000513）：拟续聘会计师事务所的公告
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丽珠集团（000513）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/c25e8c64-b4ba-4182-9894-5f6791598a6e.PDF
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2024-03-29 00:00│丽珠集团（000513）：H股公告：2023年12月31日止年度末期股息
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免責聲明
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表
任何聲明，並明確表示，概不對因
公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
股票發行人現金股息公告
發行人名稱 麗珠醫藥集團股份有限
公司
股份代號 01513
多櫃檯股份代號及貨幣 不適用
相關股份代號及名稱 不適用
公告標題 2023年12月31日止年度
末期股息
公告日期 2024年3月28日
公告狀態 新公告
股息信息
股息類型 末期
股息性質 普通股息
財政年末 2023年12月31日
宣派股息的報告期末 2023年12月31日
宣派股息 每10 股 13.5 RMB
股東批准日期 有待公佈
香港過戶登記處相關信息
派息金額及公司預設派發貨幣 HKD， 金額有待公佈
匯率 有待公佈
除淨日 有待公佈
為符合獲取股息分派而遞交股份過戶 有待公佈
文件之最後時限
暫停辦理股份過戶登記手續之日期 不適用
記錄日期 有待公佈
股息派發日 2024年8月5日
股份過戶登記處及其地址 卓佳證券登記有限公司
遠東金融中心17樓
夏愨道16號
香港
代扣所得稅信息
股息所涉及的代扣所得稅 有待公佈
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息
發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用
第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1
其他信息
其他信息 不適
用
發行人董事
董事會成員包括：執行董事唐陽剛先生及徐國祥先生，非執行董事朱保國先生、陶德勝先生、邱慶豐先生及俞雄
先生，及獨立非執
行董事白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士
第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1
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2024-03-29 00:00│丽珠集团（000513）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的最新规定进行的相应变更，不属于自主变更
，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次会计政策变更，本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时
性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。
解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的
资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和
可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递
延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规
定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的相关规定。
2、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照解释第 16 号执行，除此之外，其他未变更部分仍按财政部发布的《企业会计准则—基本准则
》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，变更后本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生
应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。追溯调整前期年度财务报告中的相关财务指标后，不
会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。
执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：
合并资产负债表项目（2023 年 12 月 31 日） 影响金额
递延所得税资产 3,228,721.46
递延所得税负债 3,180,570.77
未分配利润 69,786.86
少数股东权益 -19,656.68
合并利润表项目（2023 年度） 影响金额
所得税费用 -15,443.02
归属于母公司股东的净利润 21,047.27
少数股东损益 -5,604.25
执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：
合并资产负债表项目调整前 调整金额 调整后（2022年12月31日）
递延所得税资产 280,547,017.74 3,344,051.40 283,891,069.14
递延所得税负债 188,648,016.16 3,311,343.73 191,959,359.89
未分配利润 10,437,636,083.92 48,739.59 10,437,684,823.51
少数股东权益 1,060,230,926.13 -16,031.92 1,060,214,894.21
合并利润表项目（2022年度） 调整前 调整金额 调整后
所得税费用 375,010,397.14 -37,169.57 374,973,227.57
归属于母公司股东的净利润 1,909,391,664.63 16,023.30 1,909,407,687.93
少数股东损益 46,148,548.43 21,146.27 46,169,694.70
合并资产负债表项目调整前 调整金额 调整后（2022年1月1日）
递延所得税资产 252,694,687.27 2,183,786.50 254,878,473.77
递延所得税负债 156,885,243.92 2,188,248.40 159,073,492.32
未分配利润 9,716,401,275.28 32,716.29 9,716,433,991.57
少数股东权益 1,307,261,162.15 -37,178.19 1,307,223,983.96
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e1c55077-0747-4924-acb8-03ded110fa16.PDF
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2024-03-29 00:00│丽珠集团（000513）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
随着丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）国际贸易业务的逐年增长，并结合公司 2022 年出口收汇及进口付汇的情
况，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划继续开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益
可能对公司经营业绩带来的影响。
二、公司开展外汇衍生品交易业务概述
开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易总金额不超过 14.00 亿元人民币（或等值外币，在
交易额度范围内可滚动使用）。交易期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，公司及下属附属公司开展包括远期结售汇及
相关组合业务的远期外汇衍生品交易，符合公司的实际发展需要。因此，开展外汇衍生品交易具有必要性和可行性。
四、公司拟开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易金额
根据公司的需求，公司及下属附属公司拟开展交易总额度不超过人民币14.00 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在交
易额度范围内可滚动使用，且在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度。
2、交易方式
交易品种：包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
3、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内。另，公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行
使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及下属附属公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时存在以下风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务
，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。
2、内部控制风险
基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程
序进行，将会带来内部控制风险。
3、履约风险
在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合
作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。
六、公司开展外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施
为了应对外汇衍生品交易业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：
1、外汇衍生品交易业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机交易。公司及下属附属公司不断加强对汇率的研究分析，实
时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险控制
及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司及下属附属公司选择具有合法资质，且实力雄厚、经营稳健的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，并审慎审查签订的
相关合约条款，防范法律风险。
七、公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
随着公司国际贸易业务的逐年增长，结合公司出口收汇及进口付汇的情况，为了保障公司业务稳步发展，公司开展外汇衍生品交
易业务，以规避和防范汇率波动对公司的影响为目的，符合公司的实际发展需要。因此，开展外汇衍生品交易是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/1319b9ca-ee62-41a5-b30b-4c94140d64ad.PDF
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2024-03-29 00:00│丽珠集团（000513）：年度募集资金使用情况专项说明
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丽珠集团（000513）：年度募集资金使用情况专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/80458f95-abb2-4cb7-8cea-0a158569c582.PDF
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2024-03-29 00:00│丽珠集团（000513）：内部控制自我评价报告
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