公司公告☆ ◇000513 丽珠集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:12 │丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-12-01 16:46 │丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-13 17:22 │丽珠集团（000513）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-11-10 19:11 │丽珠集团（000513）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-11-10 19:09 │丽珠集团（000513）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-10 19:07 │丽珠集团（000513）：拟变更独立董事的公告 │
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│2025-11-10 19:07 │丽珠集团（000513）：独立董事候选人声明与承诺（王智瑶） │
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│2025-11-10 19:07 │丽珠集团（000513）：独立董事提名人声明与承诺（王智瑶） │
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│2025-11-07 18:32 │丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份 │
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│2025-11-06 19:12 │丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份 │
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2025-12-01 17:12│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
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丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/56193858-71d6-4dd3-aa2f-a5945a17c7d6.PDF
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2025-12-01 16:46│丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告
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丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cf533114-277f-4bf2-840a-558893b308d7.PDF
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2025-11-13 17:22│丽珠集团（000513）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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丽珠集团（000513）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/756e8dbf-d9a9-4a04-b013-7e1d008d3494.PDF
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2025-11-10 19:11│丽珠集团（000513）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2025年 11月 10日以通讯表决的方式召开
，会议通知已于 2025年 11月5日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》
鉴于公司第十一届董事会独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生任期已于 2025年 10月 15日满六年，为保证董事会及董事会
各专门委员会的正常运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份
有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名一名独立非执行董事候选人。
根据公司董事会提名委员会对本次独立非执行董事候选人任职资格的审核及建议，拟由公司董事会提名王智瑶女士为公司第十一
届董事会独立非执行董事候选人（简历及基本情况附后）。
王智瑶女士尚未取得独立董事培训证明，其承诺将参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董
事培训证明。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人，定于 2025年 12 月 10 日（星期三）采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次
临时股东大会。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.c
om.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/af3a23aa-4a37-43e0-baa8-2784a319c0ac.PDF
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2025-11-10 19:09│丽珠集团（000513）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司 A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行 非累积投票提案 √
董事候选人的议案》
上述议案 4、议案 5为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案 1、议案 2
、议案 3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计。上述提案 1-4已经公司第十一届董事会第二十七次
会议审议通过，提案 5已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。有关详情请见公司于 2025年 10月 24日及 2025年 11月
11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会无互斥提案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。
2、登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为 2025年 12月 9日。
3、登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。
4、A股股东登记时应当提供的材料：
①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件）办理登记。
②自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证
、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
6、会议联系方式
联系人姓名：李笑雨
联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处
电话号码：（0756）8135101
传真号码：（0756）8891070
电子邮箱：LIVZON_GROUP@livzon.com.cn，lixiaoyu@livzon.com.cn
7、预计本次股东大会现场会议会期不超过 1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 12月 10日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户
端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 12月 10日 9:15，结束时间为 2025年 12月 10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票为准。
五、备查文件
丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议。
丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e0f8d534-a08d-4cb0-87bc-083d680f5132.PDF
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2025-11-10 19:07│丽珠集团（000513）：拟变更独立董事的公告
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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 14日收到独立董事田秋生先生及黄锦华先生的书面
辞职报告，鉴于任期满六年，田秋生先生及黄锦华先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的职务，详
情请见公司于 2025 年 10月 15日披露的《关于独立董事任期届满的提示性公告》（公告编号：2025-061）。为确保董事会的正常运
作，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，田秋生先生及黄锦华先生仍将按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《香
港上市规则》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相应职责。
为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11月 10 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》，提名王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事候选人（
简历及基本情况附后）。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日。
王智瑶女士尚未取得独立董事培训证明，其承诺将参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培
训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b65eef47-68c1-4aa8-993f-67eea57cba05.PDF
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2025-11-10 19:07│丽珠集团（000513）：独立董事候选人声明与承诺（王智瑶）
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丽珠集团（000513）：独立董事候选人声明与承诺（王智瑶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/06aa7cfb-36ce-46cb-a589-f509c1d29197.PDF
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2025-11-10 19:07│丽珠集团（000513）：独立董事提名人声明与承诺（王智瑶）
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丽珠集团（000513）：独立董事提名人声明与承诺（王智瑶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/79bb6ed0-5e78-482d-a8b2-c07b18aa8875.PDF
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2025-11-07 18:32│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
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2025-11-06 19:12│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
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2025-11-05 19:27│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/524ea083-3bec-49ed-a1fc-3372addfec0c.PDF
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2025-11-04 18:32│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/779bde86-fa0b-4c64-a487-5c1c60f46b2e.PDF
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2025-11-03 18:32│丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份
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丽珠集团（000513）：H股公告：翌日披露报表-回购股份。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4af70524-c9a7-4083-8165-27420e2ff00b.PDF
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2025-11-03 18:32│丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表
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丽珠集团（000513）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/21a7f27b-25ab-44a1-8804-fd643872460d.PDF
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2025-11-03 16:26│丽珠集团（000513）：关于回购公司股份的进展公告
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丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 24日召开了公司 2024 年第四次临时股东大会、2024年第二
次 A股类别股东会及 2024年第二次 H股类别股东会，审议通过了《关于回购公司部分 A股股份方案的议案》，于 2025年 5月 29日
召开了公司 2024年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会，审议通过了《关于继续实施回购公
司部分 A股股份方案的议案》及《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购 A 股股份的进展情况
根据公司于 2024年 12 月 25日发布的《丽珠医药集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-079），公司将以不低于人
民币 60,000.00万元（含），不超过人民币 100,000.00万元（含）的回购总金额，以及不超过人民币 45.00元/股的回购价格，回购
公司部分 A股股份，用于注销减少注册资本。
截至 2025年 10月 31日，公司通过集中竞价交易方式回购了公司 A股股份共计 15,376,845股，占公司总股本的比例为 1.70%，
购买的最高价为人民币 41.99元/股，最低价为人民币 33.21元/股，已使用的资金总额为人民币 570,228,471.25元（不含交易费用
）。上述回购符合公司既定的回购股份方案。
二、回购 H 股股份的进展情况
根据回购本公司 H股的一般授权，公司将通过香港联合交易所有限公司进行场内回购，每次回购价格不高于相关回购日前 5个交
易日平均收盘价的 5%，回购的 H股股份将用于注销减少注册资本。
截至 2025年 10月 31日，本次回购 H股的一般授权下，尚未进行 H股回购。后续公司将根据实施回购股份的进展情况，严格按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ab8aa8db-3787-44e5-8d40-f273e8bde579.PDF
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2025-10-23 17:09│丽珠集团（000513）：2025年三季度报告
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丽珠集团（000513）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/de4cdfd6-000a-41a2-8b7b-84e1e9c4d634.PDF
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2025-10-23 17:09│丽珠集团（000513）：丽珠集团章程（待提交股东大会审议）
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丽珠集团（000513）：丽珠集团章程（待提交股东大会审议）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c19817a3-7d1e-411e-bf6c-1ba6956299f8.PDF
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2025-10-23 17:09│丽珠集团（000513）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则
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丽珠集团（000513）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5f8c9976-3490-4bdf-8743-2234502344ff.PDF
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2025-10-23 17:09│丽珠集团（000513）：内幕信息知情人登记管理制度
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丽珠集团（000513）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1f4aab25-314f-4e81-9622-6f828d1aeb20.PDF
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2025-10-23 17:09│丽珠集团（000513）：重大信息内部报告制度
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（经 2025年10月23日召开的公司第十一届第二十七次董事会审议批准）
第一章总则
第一条为了保证丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的及时、准确、完整，加强公司信息披露工作管理，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，特制定《丽珠医药集团股份有限公司
重大信息内部报告制度》(以下简称“本制度”)。
第二条 本制度是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向,对公司股票的交易价格产
生较大影响的情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以下简称报告义务人)，及时将相关信息通过董事会秘书处向董
事会报告的制度。
第三条 本制度所称报告义务人包括：
1、公司董事和高级管理人员；
2、公司各部门负责人；
3、公司各控股、参股公司负责人；
4、持有公司5%以上股份的股东，实际控制人。
第四条 公司董事、高级管理人员及其他了解公司内部重大信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第二章重大信息的范围
第五条 公司及控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生以下三类情形且达到本制度第八条规定额度时,报告义务人都应将有
关信息通过董事会秘书处向董事会报告。包括但不限于：
1、关联交易事项：
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