公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:12│渝 开 发（000514）：关于参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”的公告
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为加强公司与投资者之间的沟通交流，促进公司进一步做好投资者关系管理工作，公司将参加重庆上市公司协会联合深圳市全景
网络有限公司于 2024 年 11 月 28日（星期四）15:00 -17:00 举办的“重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动”。
本次投资者接待活动采取线上交流形式举行，投资者可以登录“全景网服务平台”（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参
与互动交流，公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生届时将与投资者进行网上交流和沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/af988e59-b2ad-4b26-9b84-bad5bdfa08ec.PDF
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2024-11-18 18:05│渝 开 发（000514）：关于按持股比例对控股子公司进行债转股增资的进展公告
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2024年 10 月 30 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司按持
股比例对朗福公司进行债转股增资的议案》，董事会同意公司和上海复地投资管理有限公司（以下简称“上海复地”）将各自 15,50
0万元股东借款按持股比例对重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）债转股增资 31,000万元。增资后，朗福公司注册资本
由原 70,000 万元增加至 101,000万元，公司与上海复地各持股 50%，双方持股比例不变。（具体内容请查阅 2024 年 11 月 1日公
司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2024-078、2024-0
82）。
近日，朗福公司办理完成债转股增资的工商变更登记并领取新营业执照。变更前朗福公司注册资本：柒亿元整
变更后朗福公司注册资本：壹拾亿零壹仟万元整
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a2f0d099-1681-41ed-962a-d020630c25e8.PDF
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2024-11-15 18:45│渝 开 发（000514）：关联交易进展公告
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2024 年 10 月 30 日经重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司收
购道金公司 3%股权的议案》，同意公司以评估价 1,274.985 万元非公开协议方式收购重庆市城投路桥管理有限公司(以下简称“城
投路桥”)所持重庆道金投资有限公司（以下简称“道金公司”）3%股权。（具体内容请查阅公司于 2024年10 月 31日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的公告，公告编号2024-078、2024-079）。
2024年 11 月 15 日，道金公司已完成股权转让工商变更登记并取得新的营业执照，成为公司全资子公司。
道金公司变更前股东：公司持股 97%，城投路桥持股 3%。
道金公司变更后股东：公司持股 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e728118d-b0ef-46f4-b954-539079c327ce.PDF
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2024-11-15 18:44│渝 开 发（000514）：渝 开 发2024年第五次临时股东大会法律意见书
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渝 开 发（000514）：渝 开 发2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/14977eff-b3ec-4503-8f45-9b9a7f35a099.PDF
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2024-11-15 18:44│渝 开 发（000514）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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渝 开 发（000514）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 18:36│渝 开 发（000514）：关于全资子公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司的公告
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渝 开 发（000514）：关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公
司的公告
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2024-11-11 18:22│渝 开 发（000514）：关于成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的公告
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一、 基本情况概述
重庆渝开发新干线置业有限公司（以下简称“新干线公司”）成立于 2007 年11 月，注册资本金 6000 万元，其中重庆渝开发
股份有限公司（以下简称“公司”或“渝开发公司”）出资 5700 万元，占比 95%，重庆炳和科技有限公司（以下简称“炳和公司”
）出资 300 万元，占比 5%，系为开发重庆市两路口轨道上盖物业新干线大厦而设立的房地产开发项目公司。现项目开发已经完成，
新干线公司对剩余未售商业及车库出租经营，经公司与炳和公司沟通，双方达成一致意见，采取解散清算注销方式将新干线公司的法
人资格终止。
2024 年 11 月 11 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算
注销的议案》，董事会同意成立清算组对公司控股子公司新干线公司进行解散清算注销。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、新干线公司的基本情况
（1）名称：重庆渝开发新干线置业有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资本：陆仟万元整
（4）成立日期：2007 年 11 月 23 日
（5）法定代表人：杜轩东
（6）住所： 重庆市渝中区重庆村 55 号 2 单元 38 层 1 号（仅限用于行政办公、通讯联络）
（7）经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；房地产经纪、咨询（凭资质许可证从事经营）；销售建筑材料
。
（8）财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日：总资产 118,729,026.77 元，总负债 12,458,319.61 元，所有者权益 106,270,7
07.16 元，2023 年度营业收入6,532,575.52 元，利润总额 2,988,800.08 元，净利润 2,241,600.06 元。截止 2024年 9 月 30 日
：总资产 111,468,114.33 元，总负债 13,813,530.31 元，所有者权益 97,654,584.02 元，2024 年 1 至 9 月营业收入 5,158,29
0.96 元，利润总额1,845,169.15 元，净利润 1,383,876.86 元。
（9）股东情况：公司出资 5700 万元，占比 95%，炳和公司出资 300 万元，占比 5%
（10）现有签订劳动合同职工 0 人
（11）新干线公司不是失信被执行人
三、本次解散清算注销的实施方案
（1）按《公司章程》规定，由新干线公司召开股东会形成决议同意对其进行解散清算注销并成立清算组后，需对清算组成员在
国家企业信用信息公示系统中进行公示。公示完成后，新干线公司按照法律规定需对解散清算注销事宜通知相关债权人并刊登公告。
（2）新干线公司清算组成员共 5 人，由新干线公司股东渝开发公司和炳和公司指定的代表组成，其中渝开发公司代表人员 4
人，炳和公司代表人员 1 人。（3）清算组将在清算期间依照《公司法》规定行使职权，并开展核算清资核产、制订清算方案、清偿
债务（税务）、清收应收账款、分配剩余财产（对房屋资产进行评估）等工作。
（4）清算完成后，形成清算报告，并须经双方股东认可，办理注销登记。
四、本次解散清算注销目的及对公司的影响
新干线公司解散清算需按税法规定缴纳一定的增值税、土增税、所得税等税负。本次解散清算注销有利于优化公司管理架构，提
高运营效率，降低管理成本。
五、备查文件
第十届董事会第二十八次会议决议
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2024-11-11 18:01│渝 开 发（000514）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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公司董事会 2024 年 11 月 7 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十八次会议的书面通知。2024 年 1
1 月 11 日，会议在公司会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7人（其中独立董事崔恒忠先生、陈
定文先生和曾德珩先生以通讯方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合
《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司渝开发物业公司吸收合并全资子公司会展公司的议
案》；
董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司，同时授权公
司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资
子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司的公告》（公告编号 2024-085）
。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案
》。
董事会同意成立清算组对公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司进行解散清算注销。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于成立
清算组对控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司进行解散清算注销的公告》（公告编号2024-086）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/0f498cd3-398d-439a-9ea0-e0ee1491eb99.PDF
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2024-11-03 15:33│渝 开 发（000514）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 10月 30 日、31 日和 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票；
6、重庆城投近期已办理完成所持的本公司 264,340,000 股股份的解押手续。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
1、公司向特定对象发行股票事宜相关进展：
（1）公司委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以 2024 年 6 月 30 日为基准日，重新出具了可研报告，本次向
特定对象发行股票之拟募投项目根据市场情况修改了经济效益测算等相关内容，不涉及发行方案的重大调整。按照股东大会授权安排
，公司第十届董事会第二十六次会议重新审议了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方
案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订
稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报
、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。（具体内容请查阅 2024 年10 月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
n 上披露的相关公告）
（2）公司于 2024 年 9 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037 号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所对公司向特定对象发行股
票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司按照《审核问询函》的要求，针对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和
回复，并结合公司《2024 年半年度报告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财务数据等相关内容进行了更新。（具体内容请查
阅 2024 年 10月 30 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告）
2、2024 年 10 月 30 日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司收购道金公司 3%股权的议案》《关于公司吸
收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，公司完成收购道金公司 3%股权后，道金公司系公司全资子公司，公司再吸
收合并道金公司，吸收合并后道金公司注销其法人资格，其所有资产、权益、业务、人员及权利义务，均由公司无条件承受，原道金
公司的所有债务由公司承担，债权由公司享有。由公司与重庆城投重新签订石黄隧道经营权相关协议（具体内容请查阅 2024 年 10
月 31 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告）。上述吸收合并道金公司事项尚需提交公司 2024 年第五次临
时股东大会审议。
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展
情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务；
2、公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
3、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、关于股票交易异常波动问询函
2、重庆城投关于股票交易异常波动相关事宜的通知
3、公司股票交易异常波动公告中董事会的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6e5aa866-389b-4929-8ba0-f150cbf2f7f8.PDF
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2024-11-01 00:00│渝 开 发（000514）：关于按持股比例对控股子公司进行债转股增资的公告
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一、基本情况概述
2024 年 10 月 30 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司按
持股比例对朗福公司进行债转股增资的议案》，董事会同意公司和上海复地投资管理有限公司（以下简称“上海复地”）将各自 15,
500 万元股东借款按持股比例对公司控股子公司重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）债转股增资 31,000 万元，本次增
资后双方持股比例不变。
本次按持股比例对朗福公司进行债转股增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东大会审议。
本次会议审议通过后，公司、上海复地、朗福公司三方将签订《债权转股权增资协议》。
二、债转股增资方的基本情况
1、公司名称：朗福公司
2、成立日期：2009 年 10 月 28 日
3、注册地点：重庆市南岸区南山街道福寿路 2 号
4、法定代表人：郑强
5、注册资本：柒亿元整
6、经营范围：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持股 50%（合并报表），上海复地持股 50%
8、截止 2023 年 12 月 31 日经审计数据：总资产 1,352,156,044.74 元，总负债 801,281,201.23 元，所有者权益 550,874,
843.51 元，2023 年度营业收入179,049,283.6 元，利润总额-23,826,977.86 元，净利润-18,850,353.15 元。截止 2024 年 9 月
30 日未经审计数据：总资产 1,306,639,211.5 元，总负债759,238,436.68 元，所有者权益 547,400,774.82 元，2024 年 1 至 9
月营业收入 79,899,825.99 元，利润总额-15,591,609.99 元，净利润-3,474,068.69 元。9、朗福公司正常经营，不是失信被执行
人。
10、朗福公司不存在对外担保情况。
三、债权转股权增资协议主要内容
（一）协议的三方
甲方（债权人）：重庆渝开发股份有限公司
乙方（债权人）：上海复地投资管理有限公司
丙方（债务人）：重庆朗福置业有限公司
（二）债权的确认：各方确认，截至本协议签署日，甲方对丙方的待转股债权总额为 15,500 万元（下称“甲方转股债权”）,
乙方对丙方的待转股债权总额为 15,500 万元 （下称“乙方转股债权”），本协议“乙方转股债权”不包含乙丙双方原签订《和解
协议》中乙方超借款金额。
（三）债权转股权方案
1、转股方式：甲方以持有的甲方转股债权按转股价格转化为对丙方股权增资；乙方以持有的乙方转股债权按转股价格转化为对
丙方股权增资。
2、转股价格：人民币 1 元/股。
3、本次债权转股权完成后，甲方转股债权、乙方转股债权视同丙方清偿完毕。
4、债权转股权后丙方的股权构成
（1）本次债权转股权完成后，丙方的注册资本和实收资本由 70,000 万元人民币增加到 101,000 万元人民币；甲方持有丙方 5
0%的股权，乙方持有丙方 50%的股权。
（2）本次债权转股权完成后，丙方的注册资本、实收资本和股权结构情况如下表所示：
股东名称 注册资本 实收资本 持股比例
（万元） （万元）
重庆渝开发股份有限公司 50,500 50,500 50%
上海复地投资管理有限公司 50,500 50,500 50%
合计 101,000 101,000 100%
5、债权转股权后丙方的法人治理：本次债权转股权完成后，丙方应按照《公司法》和《公司章程》的规定，进行规范、高效的
公司化运作管理。甲方和乙方按照持股比例及公司章程的规定行使表决权。
6、费用承担：因签订、履行本协议所发生费用及其他必要开支，均由本协议各方分别承担。
7、工商变更：丙方应在本协议签订之日起 30 个工作日内完成注册资本工商登记变更等手续，并向甲方和乙方提供加盖丙方公
章的新营业执照复印件、新公司章程复印件和企业变更通知书复印件。
8、甲方、乙方于 2010 年 8 月 19 日签订的《合作协议书》，本次债转股增资完成后，甲方基于《合作协议书》所享有的优先
利润分配权及其它权益不受任何影响。
（四）违约与争议解决
1、因本协议产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本协议的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中
国法律。
2、因本协议所发生的或与本协议有关的一切争论、争议和要求，包括关于本协议的存在和有效性的争议，协议各方应通过友好
协商解决。若不能协商解决，则任何一方均可就争议事项向丙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
3、除不可抗力因素外，如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，或者本协议任何一方在本协议中所作的任
何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成份，则该方构成违约，守约一方有权要求违约方赔偿损失。
四、债权评估情况
根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司的专项评估报告，确定委估债权（渝开发与上海复地各 15,500 万元股东借
款）在评估基准日 2024年 9 月 30 日的市场价值为 31,000 万元。
五、本次债转股增资目的及对公司的影响
本次债转股增资可解决控股子公司朗福公司股东借款逾期的问题，保障朗福公司正常经营和预期稳定。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十七次会议决议；
2、公司与上海复地关于朗福公司之债权转股权增资协议；
3、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司的专项评估报告【重康评报字（2024）第 468 号】；
4、交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/660a95cc-7847-47cc-b542-5fc4e50865e2.PDF
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2024-10-31 07:52│渝 开 发（000514）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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特别提示：本次会议审议的议案2.00《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》需特别表决，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第
五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00；（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其
中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（2）公司股东或其委
托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东大会的表决权总票数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
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