公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:56 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:55 │渝 开 发（000514）：关联交易公告 │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：《渝开发内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订） │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：《渝开发信访稳定管理制度》(2025年版） │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：《渝开发经理层成员任期制和契约化管理办法》 │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：《渝开发独立董事管理办法》 │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：《渝开发生态环境保护管理制度》（2025年版） │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：《渝开发董事会议事规则》修订对比表 │
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│2025-12-25 18:54 │渝 开 发（000514）：《渝开发董事、高级管理人员离职管理制度》 │
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2025-12-25 18:56│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十一次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年12月 19日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事
会第五十一次会议的书面通知。2025 年 12 月 25 日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人
，实到董事 6人(其中董事长陈业先生以通讯方式参会)。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东重庆城投借款 4 亿元用于生产经营暨关联交易
的议案》
董事会同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款 4 亿元，期限一年，借款利率执行全
国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，本次利息金额预计不超过 1,200 万元，并签订相关借款合同。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表
决。
本议案已经公司第十届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关联交易
公告》（公告编号 2025-077）。
二、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度》。
三、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司独立董事管理办法》。
四、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
董事会同意对《股东会议事规则》进行修订，具体修订内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《<重庆渝
开发股份有限公司股东会议事规则>修订对比表》。除对比表所列修订内容外，原规则其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《<重庆渝
开发股份有限公司董事会议事规则>修订对比表》。除对比表所列修订内容外，原规则其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
。
七、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司信息披露管理制度》。
八、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<信访稳定管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司信访稳定管理制度》。
九、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<生态环境保护管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司生态环境保护管理制度》。
十、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<经理层成员任期制和契约化管理暂行办法>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理
办法》。
十一、会议以 6 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 1月 12 日（星期一）上午 10:00 时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室
召开公司2026 年第一次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-078）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c283ee9f-fa71-42bc-820f-e9eaa63abd46.PDF
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2025-12-25 18:55│渝 开 发（000514）：关联交易公告
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特别提示：
本次关联交易系公司控股股东向公司提供资金支持，资金利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需为此提供任何担保，符合《
深圳证券交易所股票上市规则》中关于豁免提交股东会审议的相关条件。公司在召开董事会审议本次关联交易前已完成深圳证券交易
所关于豁免提交股东会审议的相关程序。
一、关联交易概述
2025 年 12 月 25 日公司第十届董事会第五十一次会议以 5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东
重庆城投借款 4 亿元用于生产经营暨关联交易的议案》，董事会同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重
庆城投”）借款 4 亿元，期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，本次利息金额预计不超过
1,200 万元，并签订相关借款合同。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案已回避
表决。上述关联交易已经公司第十届董事会第十五次独立董事专门会议全票同意审议通过。该事项不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。已经深圳证券交易所豁免将本次关联交易提交股东会审议
。
二、关联方基本情况
1、名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1栋
5、法定代表人：石飞
6、注册资本：贰佰亿元整
7、统一社会信用代码：91500000202814256L
8、主营业务：城市建设投资
9、主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
10、重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公
司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆
市国资委持有 100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的
大型国有投资运营集团。重庆城投截至 2024 年 12 月 31 日经 审 计 财 务 数 据 ： 资 产 总 额 183,972,334,509.22 元 ，
负 债 总 额67,692,370,372.65 元，净资产总额 116,279,964,136.57 元，营业收入2,525,692,366.65 元，净利润 52,357,819.34
元。截至 2025 年 9 月 30日未经 审 计 财 务 数 据 ： 资 产 总 额 179,928,272,628.54 元 ， 负 债 总 额69,832,058,260.
37 元，净资产总额 110,096,214,368.17 元，营业收入2,189,284,812.14 元，净利润 275,533,983.67 元。
11、重庆城投持有本公司股份 63.19%，系公司控股股东。
12、重庆城投不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，
利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司
1、借款额度:人民币肆亿元整。
2、借款用途：用于乙方生产经营需要。
3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借
中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。
4、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。
5、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。
6、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日
息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次向重庆城投借款可有效缓解公司资金周转压力，对保障生产经营的平稳运行、提升整体运营效率具有积极促进作用。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月 1 日至披露日，公司与控股股东重庆城投及其控股子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 15,297.05 万元（
包含经董事会审议通过的预计日常关联交易金额 13,000 万元及向公司关联方出售资产对应的交易金额 1,239.62 万元）。叠加本次
借款利息最高发生额 1,200 万元及本金40,000 万元，关联交易累计发生总额 56,497.05 万元。
七、备查文件
1、第十届董事会第五十一次会议决议；
2、第十届董事会第十五次独立董事专门会议决议；
3、《借款合同》（草稿）；
4、公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6c26d460-1293-4837-915d-bc8242d01182.PDF
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2025-12-25 18:54│渝 开 发（000514）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 10:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 01 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月
12 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司 2025 年 12 月 25 日召开的第十届董事会第五十一次会议审议通过。（具体内容详见 2025 年 12 月 26 日
公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2025-076号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证
、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 01 月 09 日下午 5：30 前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。4、登记时间：2026 年 01 月 06 日-09 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：30
5、登记地点：南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/53073536-b07f-4380-8dba-4bb4256db0bd.PDF
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2025-12-25 18:54│渝 开 发（000514）：《渝开发内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订）
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渝 开 发（000514）：《渝开发内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5ccd9e4f-2db9-45c2-b9d7-e433f1041c0e.PDF
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2025-12-25 18:54│渝 开 发（000514）：《渝开发信访稳定管理制度》(2025年版）
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渝 开 发（000514）：《渝开发信访稳定管理制度》(2025年版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a727e78e-82f4-40ef-86dd-91735bbcdce8.PDF
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2025-12-25 18:54│渝 开 发（000514）：《渝开发经理层成员任期制和契约化管理办法》
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第一条 为进一步建立健全公司经理层成员考核激励约束机制，有效激发企业活力，提高企业在市场竞争中的整体运作能力和核
心竞争力，根据重庆市国资委《关于市属国有企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》（渝国资党发〔2020〕9 号
）、《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国有企业改革专项小组发〔2021〕5 号）、国务院国企
改革领导小组《关于印发经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点的通知》（国企改办发〔2022〕6 号）等文件精神和政策
规定，结合公司工作实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用范围为渝开发公司经理层成员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等。公司
领导转专务后参照执行。
第四条 契约化管理以劳动合同为基础，以岗位聘任协议、经营业绩责任书为载体，与公司经理层成员建立契约关系，经理层成
员履职应及时签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书。
第五条 契约签订主体
由公司董事会授权董事长代表董事会与渝开发公司经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书（年度和任期）
第六条 岗位聘任协议内容包括但不限于任职期限、岗位职责、岗位任职资格、权利义务、业绩目标、薪酬待遇、退出规定、责
任追究、其他约定事项等。经理层成员岗位人员发生变更的，继任者应及时签订岗位聘任协议，并承接前任的业绩指标；对于任期内
经理层成员分工发生调整的，应当重新签订有关协议或者签订补充协议。
第七条 年度经营业绩责任书主要内容应包含双方基本信息、考核内容及目标、考核方法及计分规则、考核实施与奖惩、其他需
要约定的事项。经理层正职原则上应当全面承接公司年度经营目标，经理层副职年度经营业绩考核的个性化指标权重原则上不低于 5
0%。经理层副职年度个性化指标中，应当根据重要程度、权重等明确个人主要指标，主要指标原则上不得超过 3 个。
第八条 年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，一般在上级国资监管部门对公司年度综合目标考核结果确定后进行；任期经
营业绩考核一般在任期届满后进行。（考核指标详见业绩责任书）
第九条 公司战略发展部根据上级国资监管部门对渝开发公司的经营业绩考核结果，牵头收集各项考核指标完成情况初步形成经
理层成员考核建议。
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会组织考核，提交公司董事会按照契约约定对公司经理层成员年度经营业绩和任期经营业绩
开展考核，强化考核刚性。
第十一条 根据年度经营业绩目标实际完成情况确定年度经营业绩考核得分；根据任期经营业绩目标实际完成情况确定任期经营
业绩考核得分，年度及任期经营业绩考核低于80 分（百分制）为不合格，年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线的，年度
考核为不合格。
第十二条 根据经营业绩考核结果，合理拉开经理层成员薪酬差距。根据契约约定刚性兑现薪酬，年度经营业绩考核不合格的，
扣减当年全部绩效年薪。任期经营业绩考核不合格的，扣减全部任期激励。
第十三条 公司经理层成员薪酬按照公司《高管人员薪酬管理办法》（渝开发党〔2017〕145号）及考核管理办法和配套实施方案
等相关规定执行。
第十四条 根据年度考核和任期考核结果，结合经理层成员年度绩效和任期激励标准，由董事会薪酬与考核委员会组织考核，并
提交董事会确定经理层成员最终年度绩效和任期激励予以兑现。
第十五条 薪酬追索扣回
（一）对任期内出现重大失误，给企业造成重大损失的公司经理层成员，经董事会认定追索、扣回部分或全部已发绩效年薪和任
期激励收入。
（二）公司经理层成员在退休、岗位调整、辞职、辞退后，经审计、监督等发现有重大问题的，视具体情况扣减年度绩效薪酬，
扣减比例 5%-100%，年度绩效薪酬已发放的追索扣回，公司保留对责任人经济追偿的权利。
（三）其他监管部门及公司薪酬管理等相关制度规定的薪酬扣减、追索扣回的情形。
第十六条 公司经理层成员出现以下情形之一时，经董事会决定，按相关规定完善组织程序后，可予以免去现职，任期未满的，
中止任期予以解聘，任期已满的，不予续聘：
（一）年度经营业绩考核结果未达到完成底线（百分制低于 70 分），或年度经营业绩考核主要指标未达到完成底线（完成率低
于 70%）的。
（二）连续两年年度经营业绩考核结果为不合格或任期经营业绩考核结果为不合格的。
（三）任期综合考核评价不称职，或者在年度综合考核评价中总经理得分连续两年靠后、其他经理层成员连续两年排名末位，经
分析研判确属不胜任或者不适宜担任现职的。
（四）对违规经营投资造成国有资产损失负有责任的。
（五）有违规违纪违法行为或因其他原因，公司董事会认为不适合在该岗位继续工作的。
第十七条 对不胜任或不适宜担任现职的经理层成员，应当及时解聘。
第四章 监督与约束管理
第十八条 公司经理层成员人事关系、出国（境）管理、培养发展、保密管理、兼职管理等依据监管部门及公司相关制度执行。
第十九条 适用相关党内监督、经营管理监督、干部履职监督管理制度，公司党委、董事会以及纪律检查、审计等机构根据职能
分工，做好履职监督工作，要坚持以预防和事前监督为主，建立健全提醒、诫勉、函询等制度办法，及早发现和纠正其不良行为倾向
。公司根据管理工作的需要，不断健全完善任期制和契约化管理人员的监督体系。
第二十条 公司经理层成员在聘任期间应维护公司国有资产安全、防止国有资产流失，不得侵吞、贪污、输送、挥霍国有资产。
经理层成员违反规定，未履行或未正确履行职责，在进行投资中造成国有资产损失或其他严重不良后果的，严肃追究责任。
第五章 附 则
第二十一条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十二条 本办法自公司董事会审议批准后执行，原公司《经理层成员任期制和契约化管理暂行办法》（渝开发董〔2020〕5
号）废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/52740775-d867-4019-b033-00ad0844935e.PDF
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2025-12-25 18:54│渝 开 发（000514）：《渝开发独立董事管理办法》
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渝 开 发（000514）：《渝开发独立董事管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0b3dbd4c-d03c-4da8-a698-0f262dcc4c49.PDF
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2025-12-25 18:54│渝 开 发（000514）：《渝开发生态环境保护管理制度》（2025年版）
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渝 开 发（000
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