公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:29 │渝 开 发（000514）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │渝 开 发（000514）：召开2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 15:57 │渝 开 发（000514）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:37 │渝 开 发（000514）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 16:36 │渝 开 发（000514）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │渝 开 发（000514）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │渝 开 发（000514）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 11:46 │渝 开 发（000514）：关于全资子公司完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2025-04-24 00:33 │渝 开 发（000514）：渝 开 发2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-23 21:40 │渝 开 发（000514）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-15 19:29│渝 开 发（000514）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司董事长陈业先生因工作安排外出学习需视频参会，无法现场主持本次会议。会前公司按照相关规定，经半数以上董事共
同推举董事罗异先生主持。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00；网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事罗异先生
6、股权登记日：2025 年 5 月 9日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共264人，代表公司股份536,177,845股，占公司有表决权股份总数的63.5454%。其中：参加现
场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份533,149,299股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东262人
，代表股份3,028,546股，占公司有表决权股份总数的0.3589％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份3,028,746股，占公司有表决权股份总数的0.3590%。其中：通过现场投票的股
东及股东授权委托代表1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东262人，代表股份3,028,546股，
占公司有表决权股份总数的0.3589％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东大会
。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》
1、总表决情况：
同意 535,525,345 股，占出席会议有效表决权的 99.8783％；反对588,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1098％；弃权 63,
800 股，占出席会议有效表决权的 0.0119％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,376,246 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.4564％；反对 588,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4371％；弃权 63,800股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1065％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 535,520,345 股，占出席会议有效表决权的 99.8774％；反对588,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1098％；弃权 68,
800 股，占出席会议有效表决权的 0.0128％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,371,246 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.2913％；反对 588,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4371％；弃权 68,800股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.2716％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 535,503,345 股，占出席会议有效表决权的 99.8742％；反对608,300 股，占出席会议有效表决权的 0.1135％；弃权 66,
200 股，占出席会议有效表决权的 0.0123％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,354,246 股，占出席会议中小股东有效表决权的 77.7301％；反对 608,300 股，占出席会议中小股东有效表决权的 20.
0842％；弃权 66,200股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1857％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1、总表决情况：
同意 535,504,545 股，占出席会议有效表决权的 99.8744％；反对606,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1132％；弃权 66,
600 股，占出席会议有效表决权的 0.0124％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,355,446 股，占出席会议中小股东有效表决权的 77.7697％；反对 606,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 20.
0314％；弃权 66,600股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1989％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（五）审议《关于公司原董事长 2024 年度发放薪酬的议案》
1、总表决情况：
同意 535,452,521 股，占出席会议有效表决权的 99.8647％；反对649,200 股，占出席会议有效表决权的 0.1211％；弃权 76,
124 股，占出席会议有效表决权的 0.0142％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,303,422 股，占出席会议中小股东有效表决权的 76.0520％；反对 649,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的 21.
4346％；弃权 76,124股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.5134％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）审议《关于公司监事会主席 2024 年度发放薪酬的议案》
1、总表决情况：
同意 535,311,532 股，占出席会议有效表决权的 99.8384％；反对653,700股，占出席会议有效表决权的 0.1219％；弃权 212,
613 股，占出席会议有效表决权的 0.0397％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,162,433 股，占出席会议中小股东有效表决权的 71.3970％；反对 653,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 21.
5832％；弃权 212,613股，占出席会议中小股东有效表决权的 7.0198％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》
1、总表决情况：
同意 535,522,745 股，占出席会议有效表决权的 99.8778％；反对589,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1100％；弃权 65,
400 股，占出席会议有效表决权的 0.0122％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,373,646 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.3706％；反对 589,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4701％；弃权 65,400股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1593％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（八）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》
1、总表决情况：
同意 535,524,245 股，占出席会议有效表决权的 99.8781％；反对589,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1100％；弃权 63,
900 股，占出席会议有效表决权的 0.0119％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,375,146 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.4201％；反对 589,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4701％；弃权 63,900股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1098％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表
）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司
章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年年度股东大会决议和会议记录
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e806b0b1-aa4b-4210-b947-cb8c80b2082f.PDF
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2025-05-15 19:29│渝 开 发（000514）：召开2024年年度股东大会的法律意见书
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渝 开 发（000514）：召开2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c4472d70-ac2d-41e8-a466-280c0d304b40.PDF
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2025-05-07 15:57│渝 开 发（000514）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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渝 开 发（000514）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9e8d1dd8-d46e-47da-85f8-1a9c3e7faa67.PDF
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2025-04-28 16:37│渝 开 发（000514）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告
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渝 开 发（000514）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c29b5890-1251-4d4d-9cef-48e18b50e2eb.PDF
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2025-04-28 16:36│渝 开 发（000514）：2025年一季度报告
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渝 开 发（000514）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f29c8356-247d-406d-8336-604be95c6583.PDF
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2025-04-28 16:36│渝 开 发（000514）：董事会决议公告
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渝 开 发（000514）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be9ae118-b7f5-4ca9-a295-d52b2d55b464.PDF
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2025-04-28 16:35│渝 开 发（000514）：监事会决议公告
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渝 开 发（000514）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53f4728b-23fc-4faa-89e3-18049503a90b.PDF
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2025-04-24 11:46│渝 开 发（000514）：关于全资子公司完成法定代表人工商变更登记的公告
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渝 开 发（000514）：关于全资子公司完成法定代表人工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7608528b-9691-4254-9a27-9e99200325a4.PDF
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2025-04-24 00:33│渝 开 发（000514）：渝 开 发2024年度环境、社会和公司治理报告
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渝 开 发（000514）：渝 开 发2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a051b153-3dbb-4a8c-9eb9-87ff66377f66.PDF
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2025-04-23 21:40│渝 开 发（000514）：年度关联方资金占用专项审计报告
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渝 开 发（000514）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/202dc108-5db9-4a35-93ff-cc8d372dd1d1.PDF
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2025-04-23 21:40│渝 开 发（000514）：内部控制审计报告
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渝 开 发（000514）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b48d1b8-2c7b-4667-a362-17c6b8228b94.PDF
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2025-04-23 21:40│渝 开 发（000514）：2024年年度审计报告
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渝 开 发（000514）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5fe072e5-f655-47de-8873-8e3797fd4473.PDF
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2025-04-23 21:39│渝 开 发（000514）：独立董事曾德珩2024年度述职报告
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一、个人基本情况
本人曾德珩，担任渝开发公司第十届董事会独立董事。专业为管理科学与工程，博士研究生，硕士生导师，现任重庆大学管理科
学与房地产学院教授。
经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、个人年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度公司第十届董事会共召开 19 次董事会、6 次股东大会，本人参加会议的情况如下：
独立董 应参加 现场方式 现场结 通讯方 委托出 缺席次 出席股 备注
事姓名 董事会 出席次数 合通讯 式出席 席次数 数 东大会
次数 方式出 次数 次数
席次数
曾德珩 19 11 5 3 0 0 6
2024 年度，本人通过现场或通讯表决方式出席了公司召开的历次董事会，并出席了 2024 年度召开的所有股东大会，在会上认
真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理建议。认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均
履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形
。
（二）参与董事会专门委员会的工作情况
2024 年本人担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会审计与风险管理委员会委员。
1、作为公司董事会提名委员会主任委员，本人积极参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
在公司选举董事、聘任高级管理人员的时候，对选择标准和程序提出建议，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保
障公司相关候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。
2、作为公司董事会审计与风险管理委员会委员，本人出席了委员会日常会议，认真履行职责，提前了解公司 2023 年度审计工
作安排及审计工作进展情况；提前审阅公司编制的定期报告内容，以确保定期报告已按披露要求撰写得真实、准确、完整；审阅公司
财务信息包括计提公司资产减值准备事宜，保证公司 2023 年度和 2024 年阶段性计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会
计政策的相关规定，能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性
。
（三）参与董事会独立董事专门会议的工作情况
2024 年度，公司召开了 7 次独立董事专门会议讨论公司重大事项，根据公司提供的详细议案材料，本人参与审议了公司向特定
对象发行股票的相关议案、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》、《关于公司收购道金公司 3%股权的议案》，审查
了公司 2023 年关联方资金占用和对外担保情况；讨论了公司聘任 2024 年度会计师事务所及搭建 ESG 体系并编制 2024 年度 ESG
报告事宜。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
任期内本人作为独立董事参与了公司 2023 年度报告审计的工作，与公司年审会计师就年报审计工作计划、工作重点及风险防控
等问题进行沟通并提出建议，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交审计报告，维护了公司和全体股东的利益
。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过股东大会等方式与股东进行沟通交流，广泛听取
投资者的意见和建议；持续关注公司信息披露工作，促进公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定，真实、准确、及
时、完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股东的合法利益。
（六）在公司的工作情况
2024 年度，本人充分发挥公司董事会专门委员会和独立董事的作用，现场办公 29 天。利用自身房地产及工程造价等方面的专
业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司年度投资计划、年度审计计划、关联交易、为子公司提供连带责任
保证担保、续聘会计师事务所、向特定对象发行股票等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对必要事项发表了
独立意见。
每次会议前，公司提前提供了详实的会议资料，有助于本人判断并作出理性科学的决策。会上听取公司管理层详细汇报，在对公
司运营情况及需要决策的内容做了充分了解后再发表意见。公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予
了大力的配合，本人也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2024 年度，本人积极协助公司规划企业战略发展。通过分析研判行业新模式、新趋势、新经验和新思路，找准公司短期运营落
地方案和中长期发展战略、对重点项目提出建议。
三、年度重点关注事项
（一）关联交易事项
公司 2024 年 10 月 27 日第十届董事会第二十六次会议审议了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于
向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
2024 年 10 月 30 日第十届董事会第二十七次会议审议了《关于公司收购道金公司 3%股权的议案》。
2024 年 12 月 9 日第十届董事会第三十次会议审议了《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司
与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
2024 年 12 月 30 日第十届董事会第三十一次会议审议了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
在审议上述关联交易时，本人进行了客观、独立思考，认为上述关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不
会影响公司独立性，其审议程序也合法合规。
（二）财务审计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年董事会审议了 2023 年财务报告，2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报
告中的财务信息，报告中的财务数据真实、准确、完整的反应了公司的实际经营情况。2024年出具的 2023 年度内部控制自我评价报
告真实反映了公司治理和内部控制的实际情况，且公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
内部控制。
（三）聘任会计师事务所
2024 年公司董事会及股东大会审议通过了《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内
控审计机构的议案》，其审议程序合法合规。本人同意续聘续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。
（四）董事、高管人员的提名及任免
2024 年 8 月公司原董事长辞职。通过充分了解控股股东重庆城投提名董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，本
人对该候选人的任职资格，提名方式发表了独立意见。9 月，本人对董事会审议的选举公司第十届董事会董事长的议案投以赞成票。
12 月，
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