公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:09 │渝 开 发（000514）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-28 19:07 │渝 开 发（000514）：董事、高级管理人员辞职公告 │
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│2025-03-28 19:06 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-03-27 17:20 │渝 开 发（000514）：关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的进 │
│ │展公告 │
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│2025-03-24 19:50 │渝 开 发（000514）：关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的进 │
│ │展公告 │
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│2025-03-21 18:25 │渝 开 发（000514）：关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的进 │
│ │展公告 │
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│2025-02-21 19:06 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:05 │渝 开 发（000514）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-02-21 19:04 │渝 开 发（000514）：《渝 开 发合规管理办法》 │
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│2025-02-21 19:04 │渝 开 发（000514）：《渝 开 发总法律顾问履职评价办法》 │
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2025-03-28 19:09│渝 开 发（000514）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）上午 10:00；（2）网络投票时间：2025 年 4月 15 日。其中
，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投
票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打√的
栏目可以投票）
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司 2025年 3月 28日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过。（具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2025-015号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的
授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 4 月 14 日下午 5：30前送达或传真至公司），
不接受电话登记。
4、登记时间：2025 年 4 月 10 日-11 日及 4 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：30
5、登记地点：南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理
8、授权委托书（见附件 2）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f1e0b4bc-2926-4147-ad2c-658a84f7ec52.PDF
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2025-03-28 19:07│渝 开 发（000514）：董事、高级管理人员辞职公告
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渝 开 发（000514）：董事、高级管理人员辞职公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7069e254-782f-42ea-9f01-8726aafae4eb.PDF
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2025-03-28 19:06│渝 开 发（000514）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 3月 24日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事
会第三十六次会议的书面通知。2025 年 3 月 28 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人，实到董事 6 人（其
中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、高级管理人员、董事候选人及
高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议
审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司
控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名向双林先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会
审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会进行审议。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》
根据总经理罗异先生提名，董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监、苏琦先生为公司副总经理（并履行公司总法律顾问职责
）。（李星一女士、苏琦先生简历附后）
新聘任的高级管理人员已出具书面承诺，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规定的任职资格，并保证
当选后切实履行职责。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推举李星一女士代行董事会秘书职责的议案》
董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，由李星一女士代行董事会秘书职责。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025年 4 月 15 日（星期二）上午 10:00时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101
会议室召开公司 2025年第二次临时股东大会。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 20
25-016）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0f810dcf-f39e-4cbf-bfc4-d224575f76d9.PDF
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2025-03-27 17:20│渝 开 发（000514）：关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的进展公
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渝 开 发（000514）：关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ff380f9d-f2b0-41d9-93c6-9ffefe1a363d.PDF
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2025-03-24 19:50│渝 开 发（000514）：关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的进展公
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一、交易概述
2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌
转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限
公司（以下简称“重庆联交所”）公开挂牌转让持有的重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）1%（对应出资额 1,010 万
元）股权及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂牌底价尚需上级国资监管部门备案）；并授权经理层
签署挂牌及交易相关文件并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次股权转让《产
权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。（具体内容请查阅 2025 年 1
月 25 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号 2025-00
4、2025-005）
1 月 26 日，本次挂牌底价取得上级国资监管部门备案。（具体内容请查阅2025年 1 月 27日公司在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号 2025-007）
2 月 10 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享
利润优先分配权的议案》。（具体内容请查阅 2025年 2 月 11 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2025-008）3 月 21 日，重庆联交所与公司确认后出具《交易结果通知书（转让方
）》。（具体内容请查阅 2025 年 3月 22 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的相关公告，公告编号 2025-011）
3 月 23 日，公司与上海复地投资管理有限公司签订《产权交易合同》，《产权交易合同》主要内容如下：
转让方（以下简称甲方）：重庆渝开发股份有限公司受让方（以下简称乙方）：上海复地投资管理有限公司
第一条 产权转让的标的
甲方将所拥有（持有）的重庆朗福置业有限公司 1%股权(对应出资额 1,010万元)有偿转让给乙方。
第二条 产权转让的价格
甲方将上述产权以人民币 1943.50万元（大写：壹仟玖佰肆拾叁万伍仟元整）转让给乙方。
第三条 产权转让的方式
上述产权通过重庆联合产权交易所发布转让信息征集受让方，采用协议转让的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同
，实施产权交易。
第四条 产权转让涉及的企业职工安置
经甲、乙双方协商约定，采用如下方式处理：重庆朗福置业有限公司现有员工继续履行原《劳动合同》，职级、薪酬待遇标准保
持不变。
第五条 产权转让中涉及的其他事项
1、在甲方收到产权转让总价款后 3 个工作日内，甲方将 932 万元独享利润优先分配权对应的保证金 466 万元支付给乙方。乙
方承诺该保证金在乙方取得朗福公司优先分配利润的同时，乙方应将当期现金分得利润金额的 50%用于偿还上海复地投资管理有限公
司，直至还清 466 万元的优先利润分配权保证金为止。
2、甲乙双方同意：交易完成后重庆朗福置业有限公司不得继续使用甲方所属国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许
经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
3、甲乙双方同意股权转让后，重庆朗福置业有限公司董事会由 5人组成，甲方委派 2 人，乙方委派 3人。
第六条 经甲、乙双方约定，产权转让总价款的支付方式、期限和付款条件，采取一次付清的方式：
产权转让总价款应在 本合同生效后 3个工作日内一次付清。已缴纳的保证金转为交易价款。
第七条 权证的变更
经甲、乙双方协商和共同配合，由甲乙双方及重庆朗福置业有限公司在本合同生效后 7 个工作日内完成所转让产权的权证变更
手续。
第八条 产权转让的税收和费用
产权转让中涉及的有关税收和费用，按照相关规定由甲乙双方各自承担。第九条 违约责任
1、乙方在报名受让时,通过重庆联合产权交易所交付保证金人民币（大写）叁佰捌拾玖万元。当乙方违反合同的约定，则保证金
转为违约金予以扣除，违约金在扣除重庆联合产权交易所应向甲乙双方收取的交易费用后，剩余部分支付给甲方；若甲方不履行合同
的约定，则应当以保证金同等金额作为违约金承担违约责任。该违约金在扣除重庆联合产权交易所应向甲乙双方收取的交易费用后，
剩余部分支付给乙方。
2、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受
损失的差额部分。
3 月 24 日，公司取得《重庆联合产权交易所产权交易凭证》。
后续公司将根据相关要求对本次交易事项进展情况进行持续披露，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《产权交易合同》
2、《重庆联合产权交易所产权交易凭证》（编号：No20250324N00017）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e3fe9406-8804-44f5-a86b-01944f904003.PDF
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2025-03-21 18:25│渝 开 发（000514）：关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的进展公
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一、交易概述：
2025年 1 月 24日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转
让重庆朗福置业有限公司1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公
司（以下简称“重庆联交所”）公开挂牌转让持有的重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）1%（对应出资额 1,010 万元
）股权及 932万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂牌底价尚需上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署
挂牌及交易相关文件并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次股权转让《产权交
易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。（具体内容请查阅 2025 年1 月 25
日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号 2025-004、2025
-005）
1 月 26 日，本次挂牌底价取得上级国资监管部门备案。（具体内容请查阅2025年 1 月 27日公司在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号 2025-007）
2 月 10 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享
利润优先分配权的议案》。（具体内容请查阅 2025 年 2月 11 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2025-008）
3 月 21 日，重庆联交所与公司确认后出具《交易结果通知书（转让方）》,主要内容如下：
重庆朗福置业有限公司 1%股权项目（项目编号：G32025CQ1000003）于2025年 02 月 21 日至 2025 年 3 月 20日进行信息披露
，期间仅有上海复地投资管理有限公司申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定上海复地投资管理有限公司为该项目的受让方。
在收到本函次日起 3 个工作日内，请贵方与受让方按公告约定及相关规定，以不低于转让底价 1943.5 万元签订产权交易合同，并
交我所备案。
后续公司将根据相关要求对本次交易事项进展情况进行持续披露，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、重庆联交所《交易资格确认意见函》
2、公司关于《交易资格确认意见函》的回复
3、重庆联交所《交易结果通知书（转让方）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/dae31c4c-646a-4fc4-ae9e-36ac42102118.PDF
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2025-02-21 19:06│渝 开 发（000514）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 2月 18日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事
会第三十四次会议的书面通知。2025 年 2 月 21 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集和
召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》
董事会同意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1亿元。
由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆市城
市建设投资（集团）有限公司高级管理人员，此议案需回避表决。
本议案已经公司第十届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2025-010）。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2025年度审计项目计划的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<总法律顾问履职评价办法>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司总法律顾问履职评价办法》。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<合规管理办法>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司合规管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/4d721735-ca50-46fc-9c9b-ec38459abf18.PDF
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2025-02-21 19:05│渝 开 发（000514）：2025年度日常关联交易预计公告
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渝 开 发（000514）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/5ade70b2-a4f6-4998-abf9-f12739870379.PDF
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2025-02-21 19:04│渝 开 发（000514）：《渝 开 发合规管理办法》
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渝 开 发（000514）：《渝 开 发合规管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/6d4d23ff-54e9-4593-999d-2d46a7db8d32.PDF
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2025-02-21 19:04│渝 开 发（000514）：《渝 开 发总法律顾问履职评价办法》
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第一条 为加强重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）总法律顾问履职管理，规范履职评价，根据《关于进一步深化市属国
有重点企业法治建设的实施意见》（渝国资发〔2022〕7 号）《关于加强市属国有企业总法律顾问制度建设的意见》（渝国资〔2019
〕221 号）《市属国有企业总法律顾问履职评价管理指引》（渝国资发〔2023〕40 号）等规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本部。公司所属全资、控股子公司应参照本办法结合自身实际建立、健全相应的管理制度。
第三条 总法律顾问履职评价应全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和全面依法治国要求，发挥
“关键少数”作用，切实落实企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，依法厘清总法律顾问的选聘关系、履职关系、管理
关系，加强总法律顾问制度体系、管理体系建设，完善管理机制、流程，强化激励约束，充分发挥总法律顾问专业优势，更好服务企
业高质量发展。
第四条 总法律顾问履职评价应坚持以下原则：
（一）强化责任。要把加强总法律顾问履职评价管理作为企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的重要内容。
（二）协同联动。要坚持实事求是、科学合理、分工明确，各部门形成合力，共同推动总法律顾问履职评价工作。
（三）客观公正。要坚持客观公正的立场，严格对照总法律顾问职责，根据实际工作情况，开展履职评价工作。
第二章 履职职责
第五条 总法律顾问负责领导合规管理牵头部门开展工作，制订合规管理战略规划，推动合规体系建设，向企业主要负责人报告
合规管理重大事项等。
第六条 总法律顾问负责公司生产经营管理活动中的法律审核把关，对公司决策中涉及法律问题的事项提出法律意见，开展公司
“三项重点工作”合法合规性审查，落实联审联签工作制度等。
第七条 总
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