公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 15:47 │渝 开 发（000514）：关于全资子公司完成营业执照工商变更登记的公告 │
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│2025-06-20 18:57 │渝 开 发（000514）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-06-20 18:56 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-06-20 18:55 │渝 开 发（000514）：关于追加2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2025-06-20 18:55 │渝 开 发（000514）：第十届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-20 18:54 │渝 开 发（000514）：关于再次延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及相关授权有效│
│ │期的公告 │
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│2025-06-20 18:54 │渝 开 发（000514）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-06-13 20:02 │渝 开 发（000514）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-06-13 20:01 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:00 │渝 开 发（000514）：第十届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-06-27 15:47│渝 开 发（000514）：关于全资子公司完成营业执照工商变更登记的公告
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重庆渝开发股份有限公司全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）因经营范围和注册资本变更，向重
庆市渝中区市场监督管理局申请换发营业执照。物业公司已于2025年6月26日完成工商变更登记，并取得新《营业执照》。
营业执照变更的具体内容详见下表：
登 变更前 变更后
记
事
项
经 许可项目：体育场地设施经营（不 许可项目：餐饮服务；建设工程施工；
营 含高危险性体育运动），餐饮服务， 城市生活垃圾经营性服务；食品互联网
范 城市生活垃圾经营性服务，食品互 销售；烟草制品零售；住宅室内装饰装
围 联网销售，建设工程施工，住宅市 修。（依法须经批准的项目，经相关部
内装饰装修（依法须经批准的项目， 门批准后方可开展经营活动，具体经营
经相关部门批准后方可开展经营活 项目以相关部门批准文件或许可证件为
动，具体经营项目以相关部门批准 准）
文件或许可证件为准）。 一般项目：体育场地设施经营（不含高
一般项目：物业管理，礼仪服务， 危险性体育运动）；物业管理；信息咨
票务代理服务，柜台、摊位出租， 询服务（不含许可类信息咨询服务）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 销售代理；礼仪服务；票务代理服务；柜台、摊位出租；
批的项目），停车场 普通货物仓储服务（不
服务，餐饮管理，住宅室内装饰装 含危险化学品等需许可审批的项目）；
修，建筑材料销售，电气设备销售， 停车场服务；餐饮管理；建筑材料销售；
家政服务，建筑物清洁服务，装卸 电气设备销售；家政服务；建筑物清洁
搬运，广告设计、代理，广告制作， 服务；装卸搬运；广告设计、代理；广
广告发布（非广播电台、电视台、 告制作；广告发布；园林绿化工程施工；
报刊出版单位），园林绿化工程施 城市绿化管理；互联网销售（除销售需
工，城市绿化管理，互联网销售（除 要许可的商品）；单用途商业预付卡代
销售需要许可的商品），单用途商 理销售；新鲜水果零售；鲜肉零售；日
业预付卡代理销售，日用百货销售， 用百货销售；家用电器销售；电子产品
新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电 销售；食用农产品零售；玩具销售；电
器销售，电子产品销售，食用农产 动汽车充电基础设施运营；充电控制设
品零售，玩具销售，电动汽车充电 备租赁；充电桩销售；集中式快速充电
基础设施运营，充电控制设备租赁， 站；机动车充电销售；新能源汽车换电
充电桩销售，集中式快速充电站， 设施销售；商业综合体管理服务；房地
机动车充电销售，新能源汽车换电 产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；
设施销售、房地产经纪、非居住房 会议及展览服务；食品销售（仅销售预
地产租赁，住房租赁，信息咨询服 包装食品）；食品互联网销售（仅销售
务（不含许可类信息咨询服务）， 预包装食品）；体育赛事策划；体育竞
销售代理（除依法须经批准的项目 赛组织；组织体育表演活动；组织文化
外，凭营业执照依法自主开展经营 艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；
活动）。 体育用品设备出租；体育用品及器材零
售；体育健康服务；业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；洗车服务
；服装服饰零售；五
金产品零售；日用品销售；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
注 伍佰万元整 壹仟伍佰万元整
册
资
本
除上述变更事项外，物业公司营业执照所载其他登记项目均未发生变动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9842c71c-db8e-47f4-b38a-228a4e6c9504.PDF
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2025-06-20 18:57│渝 开 发（000514）：拟续聘会计师事务所的公告
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渝 开 发（000514）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/29ad8d4b-7ab4-47a2-a62f-031fa0a3a20e.PDF
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2025-06-20 18:56│渝 开 发（000514）：第十届董事会第四十二次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 6月 13日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事
会第四十二次会议的书面通知。2025 年 6 月 20 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集和
召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加预计公司 2025 年度提供劳务日常关联交易的议案》
董事会同意公司追加 2025 年度提供劳务日常关联交易预计金额 3,000 万元。
由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董
事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表决。
本议案已经公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于追加
2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号 2025-042）。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案》
董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 202
5年度财务审计和内控审计费用合计 60 万元，其中财务报告审计费 42 万元，内控审计费 18万元。
本议案已经第十届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号 2025-043）。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据第十届董事会董事长陈业先生提名，董事会同意聘任李星一女士为公司董事会秘书。（李星一女士简历附后）
本议案已经第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
李星一女士联系方式如下：
办公电话：023-63855506
传真：023-63856995
通讯地址：重庆市南岸区江南大道 2号国汇中心 52 楼
专用电子邮箱：9856878@qq.com
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的议案》
董事会同意将 2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会向特定对象发行股票有
关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 2026 年 7 月 19日
。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避
表决。
本议案已经第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于再次
延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号 2025-044）
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 7 月 7日（星期一）上午 10:00时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室召开
公司 2025年第四次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号 2025-045）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/dbdb4f7f-3648-409c-935e-7810c82dd4b8.PDF
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2025-06-20 18:55│渝 开 发（000514）：关于追加2025年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”或“渝开发”）于 2025 年2 月 21 日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通
过《关于预计公司 2025年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》，董事会同意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务
日常关联交易金额 1 亿元。具体内容请查阅公司于 2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，公告编号 2025-009、2025-010。
2025年 6 月 20日公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于追加预计公司 2025 年度提供劳务日常关联交易的议案》，
董事会同意公司追加2025年度提供劳务日常关联交易预计金额 3,000 万元。由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称
“重庆城投”）为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表
决。
本议案已经公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司及控股子公司追加 2025 年度预计
的关联交易金额是基于公司日常经营的客观需要而产生，该交易安排旨在充分整合并发挥各关联公司的资源优势，对公司业务拓展与
经营效能提升具有积极促进作用。追加的关联交易严格遵循市场公允定价原则，交易双方以市场价格为基础，经充分协商确定交易价
格，确保定价合理、公允。交易过程不会对公司独立性造成影响，亦不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
全体独立董事已对该事项进行审查，并同意将议案提交公司第十届董事会第四十二次会议审议，后续董事会审议过程中，关联董事应
严格按照相关规定回避表决，以保障决策程序的合规性与公正性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次追加预计公司 2025年度日常关联交易金额未达到股东会
审议标准，无需提交股东会审议。
（二）本次追加日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发生金
类别 定价原则 额或预计金 已发生金额 额
额
向关联人 重庆城投及其 代建费等 市场公允 3,000 6,935.45 1,001.83
提供劳务 控股子公司 价格
合计 3,000 6,935.45 1,001.83
公司通过市场方式（包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等）获取上述关联人相关劳务项目。对于通过竞争性比选、招
投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。
（三）上一年度提供劳务服务的日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金 实际发 实际发 披露
易类别 额 额 生额占 生额与 日期
同类业 预计金 及索
务比例 额差异 引
（%） （%）
向关联 重庆城投 资产代管费、物业 132.29 0 1.11% - -
人提供 费、会务费
劳务 云南颐天展宏置业发 物业费、会务费 161.69 0 1.35% - -
展有限公司
重庆市城投路桥管理 会务费 0.14 0 0% - -
有限公司
重庆市城市建设土地 服务费、土地管护 321.89 0 4.90% - -
发展有限责任公司 费
重庆市城投公租房建 物业费、停车费 43.22 0 0.66% - -
设有限公司
重庆城投基础设施建 物业费、停车费 39.73 0 0.60% - -
设有限公司
重庆城投江长建设有 物业费、停车费 9.40 0 0.14% - -
限公司
重庆城投曙光湖建设 物业费 165.32 0 2.51% - -
有限公司
重庆渝悦家城市运营 管理费 128.15 0 1.95% - -
管理有限公司
合计 1,001.83 0
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1栋
5、法定代表人：王岳
6、注册资本：贰佰亿元整
7、统一社会信用代码：91500000202814256L
8、主营业务：城市建设投资
9、主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会
10、重庆城投截至 2024 年 12 月 31 日经审计财务数据：资产总额183,972,334,509.22 元，负债总额 67,692,370,372.65 元
，净资产总额116,279,964,136.57 元 ， 营 业 收 入 2,525,692,366.65 元 ， 净 利 润52,357,819.34 元。截至 2025 年 3 月
31 日未经审计财务数据：资产总额182,339,386,993.57 元，负债总额 68,951,850,929.40 元，净资产总额113,387,536,064.17元
，营业收入730,436,615.34元，净利润 194,300,478.71元。
（二）与公司关联关系
重庆城投持有本公司股份 63.19%，系公司控股股东。
（三）履约能力分析
上述关联人均不属于失信被执行人,均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，均能够遵守合同的约定按期履行，具
备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及控股子公司追加 2025 年度预计日常关联交易金额，具体类别为向关联人提供劳务，该交易属于公司日常生产经营所需的
必要业务范畴。上述关联交易的开展严格遵循公开、公平、公允、合理的基本原则。当存在市场可比价格时，交易价格参照市场公允
价格确定；若市场价格无法明确获取时，则以同类劳务的公允价格为基准，经双方协商一致后确定。
公司及控股子公司与关联人进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议，以规范交易流程并保障各方权益
。
四、关联交易的目的和对公司的影响
追加关联交易金额是公司及控股子公司业务发展及经营的正常所需，有助于实现公司持续稳定发展，对公司日常经营及业绩不会
产生重大影响。公司与关联人的关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第十届董事会第四十二次会议决议；
2、第十届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
3、公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/97e9818d-6d54-4fe3-97ce-04f05b51813f.PDF
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2025-06-20 18:55│渝 开 发（000514）：第十届监事会第十四次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025 年 6月 13 日以通讯方式向全体监事发出关于召开公司第十届监事
会第十四次会议的通知。2025 年 6 月 20 日，公司第十届监事会第十四次会议以通讯方式如期召开。应到监事 3 人，实到 3 人，
会议由朱江先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权
有效期的议案》。
监事会同意将 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会向特定对象发行股票
有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2026年7月19日。
除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5bd7ebe7-cdb4-45b0-8e07-6416cb277655.PDF
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2025-06-20 18:54│渝 开 发（000514）：关于再次延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7 月 20 日召开2023年第三次临时股东大会，审议了与本次发行相关
的以下议案：
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3 《关于向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
其中，议案 2、3、4、7 未在 2023 年第三次临时股东大会上获得通过。2023年 10 月 17 日，公司召开 2023 年第四次临时股
东大会，对上述四个议案再次进行审议并获得通过。
在议案 2 和议案 9 中，明确指出议案决议事项自公司股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。
2024年 6 月 24日，公司召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象
发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将2023年第三次临时股东大会与2023年第四次临时股东大会与向特定
对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 202
5 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，
公司于 2025 年 6 月 20日召开了第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次延长公司向特
定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大
会及 2024年第三次临时股东大会向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的有效期统一延长至 2026 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议,关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/2c641885-0572-40f8-a2c4-d83f821b7218.PDF
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