公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:21 │渝 开 发（000514）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:21 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十五次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:41 │渝 开 发（000514）：渝开发关于2025年年度报告的更正公告 │
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│2026-04-20 18:36 │渝 开 发（000514）：公司2025年年度报告（更正后） │
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│2026-04-18 00:31 │渝 开 发（000514）：公司2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-17 20:47 │渝 开 发（000514）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 20:47 │渝 开 发（000514）：公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-17 20:47 │渝 开 发（000514）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-17 20:46 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 20:46 │渝 开 发（000514）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-24 16:21│渝 开 发（000514）：2026年一季度报告
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渝 开 发（000514）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b20d7d6-cf9a-42dd-84d5-942f5bd2eca3.PDF
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2026-04-24 16:21│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十五次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 13日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董
事会第五十五次会议的书面通知。2026 年 4 月 23日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人
，实到董事 6 人（其中董事长陈业先生、独立董事崔恒忠先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司
高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，
会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2026年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《重庆渝开发股份有限公司 202
6 年第一季度报告》（公告编号 2026-019）
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订<2026年安全环保信访消防工作目标责任书>的议案》
三、会议以 6 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026年经营目标计划的议案》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc7c079c-d9e7-4a4b-938b-ccc1ce0e64f7.PDF
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2026-04-20 18:41│渝 开 发（000514）：渝开发关于2025年年度报告的更正公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于2026 年 4月 18 日通过巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
进行披露。在事后核查中，发现“第五节重要事项十四、4、关联债权债务往来”中货币计量单位使用错误，但不会对公司业绩造成
影响，现更正如下：
更正前：
应收关联方债权
关联方 关联关 形成原因 是否存 期初 本期新 本期收 利率 本期利 期末余
系 在 余 增 回 息 额
非经营 额（ 金额（ 金额（ （万元 （万元
性 万 万 万 ） ）
资金占 元） 元） 元）
用
重庆朗福 联营企 提供股东 是 0 9,310,0 0 一年 74,224. 9,310,0
置业有限 业 借款用于 0 期 9 0
公司 公司生产 0 lpr 3 0
经营需要
关联债权对公司 此笔款项为双方股东按持股比例向朗福公司提供财务资助，用于其归还银行贷款
经营 本息，有利于
成果及财务状况 朗福公司的稳健经营，对公司经营及财务状况不造成重大影响。
的影
响
更正后：
应收关联方债权
关联方 关联关 形成原因 是否存 期初余 本期新 本期收 利率 本期利 期末
系 在 额 增 回 息 余
非经营 （万元 金额（ 金额（ （万元 额（
性 ） 万 万 ） 万
资金占 元） 元） 元）
用
重庆朗福 联营企 提供股东 是 0 931 0 一年 7.42 931
置业有限 业 借款用于 期
公司 公司生产 lpr
经营需要
关联债权对公司 此笔款项为双方股东按持股比例向朗福公司提供财务资助，用于其归还银行贷款
经营 本息，有利于
成果及财务状况 朗福公司的稳健经营，对公司经营及财务状况不造成重大影响。
的影
响
本次更正不会对公司 2025 年年度业绩造成影响，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便深表歉意。更正后的 2025 年年度
报告详见 2026 年 4 月21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ccf0a46-e38e-411d-8e1b-e06a545c65c0.PDF
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2026-04-20 18:36│渝 开 发（000514）：公司2025年年度报告（更正后）
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渝 开 发（000514）：公司2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96fd76c9-f175-4fdd-97df-0c7e43bb4626.PDF
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2026-04-18 00:31│渝 开 发（000514）：公司2025年度环境、社会和公司治理报告
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渝 开 发（000514）：公司2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e17513d3-c3be-428a-ba88-090845775787.PDF
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2026-04-17 20:47│渝 开 发（000514）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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渝 开 发（000514）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5325245a-fd93-4582-9f4b-a95e82b48c6b.PDF
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2026-04-17 20:47│渝 开 发（000514）：公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告
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渝 开 发（000514）：公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3d3466d2-5f33-459b-be8b-eacfb42981fb.PDF
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2026-04-17 20:47│渝 开 发（000514）：关于2025年度利润分配方案的公告
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渝 开 发（000514）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ea80f0c-3380-4e8b-b987-f4cfaef38f62.PDF
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2026-04-17 20:46│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十四次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 2日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董
事会第五十四次会议的书面通知。2026 年 4 月 16日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人
，实到董事 6 人（其中董事长陈业先生、独立董事曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分高级管理
人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议
通过了如下议案：一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度经营工作报告的议案》
二、会议以 6 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2025年度资产减值准备的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司关于计提2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2026-010）。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度财务决算的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司二〇二五年度合并财务报表审计
报告》。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
五、会议以 6 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的议案》
董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数拟向全体股东按每 10
股派发现金 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司第十届董事会第十七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发
股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-011）。
六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度高管人员薪酬的议案》
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司
高管人员2025年度薪酬标准。由于公司董事、总经理罗异先生在公司兼任董事不领取薪酬，以高管人员领取薪酬，因此回避对该事项
的表决。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年年度报告全文》“第四
节四 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号 2026-014）。
八、会议以 6 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2025年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>的议案
》
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年年度报告》及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司2025 年年度报告摘要》（
公告编号 2026-012、2026-013）。九、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<独立董事 2025 年度述职报
告>的议案》
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的独立董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文及曾德珩 2025 年度述职
报告。
十、会议以 6 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情
况评估报告》。十一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况专项报告
>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查
情况专项报告》。
十二、会议以 6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
本议案已经公司第十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的
《重庆渝开发股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》
十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025年度合规管理工作报告的议案》
十四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 在重庆市南岸区江南大道 2号重庆国际会议展览中心会议中心 101
会议室召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号 2026-015）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/65d7b7eb-edb2-4155-a304-714c7247ebb4.PDF
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2026-04-17 20:46│渝 开 发（000514）：2025年年度报告摘要
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渝 开 发（000514）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/99c275be-8370-4251-b0eb-6e77235b5259.PDF
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2026-04-17 20:46│渝 开 发（000514）：2025年年度报告
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渝 开 发（000514）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a5eea915-864c-43c2-8c53-9d094c67cf3d.PDF
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2026-04-17 20:44│渝 开 发（000514）：渝开发关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道 2号重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配议案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》
上述议案已经公司 2026 年 4月 16 日召开的第十届董事会第五十四次会议审议通过。（具体内容详见 2026 年 4月 18 日公司
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告，公告编号 2026-009、2026-011
、2026-012、2026-013）
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证
、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 05 月14 日下午 5：30 前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 05 月 12 日-14 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：305、登记地点：南岸区江南大道 2号国汇中心
5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/769721c9-5b32-49bc-9ed3-a2571ca283f0.PDF
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2026-04-17 20:44│渝 开 发（000514）：独立董事宋宗宇2025年度述职报告
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渝 开 发（000514）：独立董事宋宗宇2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dfccd877-2baf-4703-a8b1-6ce81ef6a858.PDF
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2026-04-17 20:44│渝 开 发（000514）：独立董事崔恒忠2025年度述职报告
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渝 开 发（000514）：独立董事崔恒忠2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b0206a10-ea69-465c-bcfd-99b0ebdb8deb.PDF
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2026-04-17 20:44│渝 开 发（000514）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明
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渝 开 发（000514）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8d455b90-b851-4ad4-80e3-1efdebd0f2ed.PDF
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2026-04-17 20:44│渝 开 发（000514）：独立董事陈定文2025年度述职报告
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渝 开 发（000514）：独立董事陈定文2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/51d501e0-e4df-41d5-8af1-1c96de2303ef.PDF
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2026-04-17 20:44│渝 开 发（000514）：独立董事曾德珩2025年度述职报告
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渝 开 发（000514）：独立董事曾德珩2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b5bf5fcb-9abf-4bf4-b694-43a28bfb62b1.PDF
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