公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:29 │渝 开 发（000514）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:29 │渝 开 发（000514）：召开2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:01 │渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票预案（三次修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:01 │渝 开 发（000514）：渝开发关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三│
│ │次修订稿）的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:01 │渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:01 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:00 │渝 开 发（000514）：渝开发关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议(二）暨关联交 │
│ │易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:57 │渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │渝 开 发（000514）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:21 │渝 开 发（000514）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:29│渝 开 发（000514）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30；网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事长陈业先生
6、股权登记日：2026 年 5月 11 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共168人，代表公司股份535,909,606股，占公司有表决权股份总数的63.5136%。其中：参加现
场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份533,149,599股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东164人
，代表股份2,760,007股，占公司有表决权股份总数的0.3271％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份2,760,507股，占公司有表决权股份总数的0.3272%。其中：通过现场投票的股
东及股东授权委托代表3人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的股东164人，代表股份2,760,007
股，占公司有表决权股份总数的
0.3271％。
3、公司部分董事、高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 535,596,965 股，占出席会议有效表决权的 99.9417％；反对182,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0341％；弃权 129
,741 股，占出席会议有效表决权的 0.0242％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,447,866 股，占出席会议中小股东有效表决权的 88.6745％；反对 182,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 6.6
256％；弃权 129,741股，占出席会议中小股东有效表决权的 4.6999％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《公司 2025 年度利润分配议案》
1、总表决情况：
同意 535,606,606 股，占出席会议有效表决权的 99.9435％；反对175,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0327％；弃权 128
,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0239％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,457,507 股，占出席会议中小股东有效表决权的 89.0238％；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权的 6.3
394％；弃权 128,000股，占出席会议中小股东有效表决权的 4.6368％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（三）审议《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》
1、总表决情况：
同意 535,596,965 股，占出席会议有效表决权的 99.9417％；反对177,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0332％；弃权 134
,741 股，占出席会议有效表决权的 0.0251％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,447,866 股，占出席会议中小股东有效表决权的 88.6745％；反对 177,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 6.4
445％；弃权 134,741股，占出席会议中小股东有效表决权的 4.8810％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资
格和本次股东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有
关规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议和会议记录
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4632b818-6d5d-4423-8db7-751cce197c90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:29│渝 开 发（000514）：召开2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0f91d530-f519-41a8-955c-3c3bb28ea4b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:01│渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票预案（三次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/469efcc5-b3ee-444b-ba5d-232a36612f4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:01│渝 开 发（000514）：渝开发关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修
│订稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：渝开发关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/352aca5e-316f-4166-aa01-357db797e206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:01│渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/50d9469d-b06d-453f-80e8-72ee1b027919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:01│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9bc1f2b0-df83-4967-906a-4d2425316afc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:00│渝 开 发（000514）：渝开发关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议(二）暨关联交易的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四
次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行
股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东（大）会重新表决的事项的，授权
董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情
况，对包括本次发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本次发行事宜。
公司根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步完善和补充意见，调整本次向特定对象发行股票中募集资金用途及募投
项目。调整后，本次向特定对象发行股票预计发行数量由不超过 16,500 万股（含本数）调整为不超过3,000 万股（含本数）。本次
发行募集资金总额由不超过 64,000 万元调整为不超过 8,114.32 万元，扣除发行费用后将用于渝开发格莱美城项目、贯金和府一期
项目。为此，需要对原公司与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）于 2024 年 12 月 10日签
署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》中的相关内容进行调整补充，该调整不涉及发行方案的重大变化。
一、关联交易概述
公司于 2026 年 5 月 7 日召开的第十届董事会第五十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与重
庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》，重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本
次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，对此议案回避表决。上述关联交易已经第十届
董事会第十八次独立董事专门会议及第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。
公司于 2026 年 5 月 7 日与重庆城投签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交
所审核，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况
1、名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号
4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1栋
5、法定代表人：石飞
6、注册资本：贰佰亿元整
7、统一社会信用代码：91500000202814256L
8、主营业务：城市建设投资（不含金融及财政信用业务）
9、主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
10、重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公
司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆
市国资委持有 100%出资的下属企业。重庆城投截至 2025 年 12 月 31 日经审计财务数据：资产总额 180,169,870,432.08 元，负
债总额 74,501,433,377.00 元，净资产总额 105,668,437,055.08 元，营业收入 3,729,352,917.85 元，净利润 14,796,415.84 元
。截至 2026 年 3 月 31日未经审计财务数据：资产总额 179,551,721,173.36 元，负债总额73,600,923,880.88 元，净资产总额 1
05,950,797,292.48 元，营业收入670,652,682.94 元，净利润 269,013,021.88 元。
11、重庆城投持有本公司股份 63.19%，系公司控股股东。
12、重庆城投不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
重庆城投以现金方式认购本次发行的部分股票，认购数量不低于本次发行股票实际股数的 5%（含）且不超过实际发行数量的 30
%（含）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
重庆城投接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。定价政策及定价依据详见下文“五、关联交易协议的主要内容之
（四）发行数量”。
五、关联交易协议的主要内容
(一)鉴于：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，甲方拟向特定对象发行
股票，乙方作为发行人的控股股东拟同意认购发行股票，甲乙双方于 2024 年 12 月 10 日签署《附条件生效的股票认购协议之补充
协议》（以下简称“原协议”）。在原协议基础上，现经双方协商一致签订本补充协议，以兹共同恪守。
（二）协议签订主体
甲方（发行人）：重庆渝开发股份有限公司
乙方（认购人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（三）签订时间
甲、乙双方于 2026 年 5 月 7 日就本次发行事宜签署《附条件生效的股票认购协议之补充协议(二)》。
（四）发行数量
原协议约定的发行数量内容为：“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的，尾数应
向下取整，对于不足 1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 16,500 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股
本的 30%，募集资金总额不超过 70,000 万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由
公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商）协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行
的股票数量及上限将进行相应调整。”
2024 年 12 月 10 日 签 订 的 补 充 协 议 （ 合 同 编 号 ：CQCT-GQB-TZ-2023-0120/BC1）约定的发行数量内容为：“本
次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，
在认购总价款中自动扣除），且不超过 16,500万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过64,000
万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权、中国证
监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行
的股票数量及上限将进行相应调整。”
经甲乙双方确认：
现补充协议约定的发行数量变更为：本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的，尾数
应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 3,000 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股
本的 30%，募集资金总额不超过 8,114.32 万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，
由公司董事会根据股东（大）会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行
的股票数量及上限将进行相应调整。
（五）其他约定
（一）本补充协议经甲乙双方签字盖章即成立，待原协议项下附生效条件成就后即生效。
（二）除本补充协议约定内容外，其他有关双方的权利和义务（包括但不限于违约责任、争议解决方式、附生效条件等）仍按原
协议执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
为了响应国家政策，支持国有控股上市公司质量提升，支持本次发行和提升市场信心，控股股东拟以现金方式认购不低于本次发
行股票实际股数的 5%（含本数）且不超过实际发行数量的 30%（含本数）。
本次发行股票完成后，公司控股股东仍为重庆城投，实际控制人不变仍为重庆市国资委。因此本次发行不会导致公司控制权发生
变化。本次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。
具体分析请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》（2026-022）之“第五节 关于本次发行对公司影响的讨论与分析”。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况2026 年 1 月 1 日至披露日，公司与控股股东重庆城投及其
控股子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 5,939.63 万元（包含经董事会审议通过的2026 年度预计日常关联交易金额 4,600
万元）。本次拟发生金额不超过2,434.30 万元（2023 年 10 月 17 日公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《附条件生效的
股份认购协议》中涉及的拟发生金额不超过 21,000 万元的相关议案，本次调整金额未超过股东大会审议通过金额）。
八、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经 2026 年 5 月 7 日第十届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过。
九、备查文件
（一）公司第十届董事会第五十六次会议决议；
（二）第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议；
（三）第十届董事会第十八次独立董事专门会议决议；
（四）公司与重庆城投签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/be4e01e4-cd24-438e-bd3a-2f8d4f4b2831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:57│渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1c18adc0-f46a-49cc-82ac-42e721a381d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│渝 开 发（000514）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026 年 4月 18 日和 4月 21 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.c
n）披露《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（更正后）。为便于广大投资者更全面深入地了解公
司 2025 年度经营成果和财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-16:00 以网络互动形式举行 2025 年度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点及召开方式
1、会议召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开地点：深交所互动易平台（网址：http://irm.cninfo.com.cn）
3、会议召开方式：网络互动的方式
三、出席人员
公司董事长陈业先生，董事、总经理罗异先生，独立董事陈定文先生，财务总监、董事会秘书李星一女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2026 年 5月 12 日（星期二）前登录深交所互动易平台（网址：http://irm.cninfo.com.cn）进入提问预征集
页面，也可通过电子邮件方式（邮箱 1061667203@qq.com），提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普
遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-16:00 登录深交所互动易平台（网址：http://irm.cninfo.com.cn），与
公司出席人员进行互动沟通交流。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系邮箱：1061667203@qq.com
联系电话：023-63856995
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d333c3f-d9fd-4e3d-80aa-d9e5d50778c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:21│渝 开 发（000514）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b20d7d6-cf9a-42dd-84d5-942f5bd2eca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:21│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 13日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董
事会第五十五次会议的书面通知。2026 年 4 月 23日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人
，实到董事 6 人（其中董事长陈业先生、独立董事崔恒忠先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司
高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，
会议审议通
|