公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 15:50 │渝 开 发（000514）：关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │渝 开 发（000514）：召开2026年第五次临时股东会的法律意见书》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │渝 开 发（000514）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │渝 开 发（000514）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 17:07 │渝 开 发（000514）：关于完成营业执照法定代表人工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:33 │渝 开 发（000514）：关于中期票据发行结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:21 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:20 │渝 开 发（000514）：关于拟按51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:19 │渝 开 发（000514）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:18 │渝 开 发（000514）：2026年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 15:50│渝 开 发（000514）：关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年8月3日，公司2026年第四次临时股东会审议通过了《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案
》，同意以评估价21,098.0574万元向重庆恒诚融智投资管理有限公司收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司（以下简称“黄葛晚渡公
司”）51%股权。交易完成后，黄葛晚渡公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。（具体内容请查阅公司于2026年7月18日
及8月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号2026-040、2026-041、2026-044）
2026年9月11日，黄葛晚渡公司在重庆市南岸区市场监督管理局完成工商变更手续，并取得新《营业执照》，具体登记内容如下
：
1. 名称：重庆黄葛晚渡置业发展有限公司
2. 注册资本：贰亿元整
3. 类型：有限责任公司（国有控股）
4. 成立日期：2023年12月29日
5. 法定代表人：郑强
6. 经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
7. 住所：重庆市南岸区铜建村509号附31-33号（自主承诺）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/cea62770-32cf-4b13-8d69-c37b51e82c46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│渝 开 发（000514）：召开2026年第五次临时股东会的法律意见书》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆市两江新区江北城聚贤岩广场 9号国华金融中心大厦 A幢 27、28、29层（400024）
27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui,Liangjiang New Area 400024, Chon
gqing, China
Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565致：重庆渝开发股份有限公司
北京大成（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆渝开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开
2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）之有关事宜进行见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、行政法规、规章及贵公司现行的《重庆渝开发
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派闫刚律师、彭陈成律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东会，并按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件及相关资料进行了核查与验证。同时，本所
已得贵公司确认：贵公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的、无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。基于
此，本所律师就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。一、
关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据贵公司董事会于 2026 年 8 月 25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn
）上刊载的 2026-051 号公告《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》，贵公司本次股东会由贵公司
董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议并发出公告。
经查，贵公司本次股东会的召集及召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东会的通知与提案
1、根据前述通知及公告，贵公司董事会已就召开本次股东会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知，通知的内容包括会议
时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式以及出席会议的方式等内容。
2、鉴于本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为此，贵公司董事会于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网站（
www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2026 年第五次临
时股东会的通知》，将本次股东会拟审议的事项、会议日期及会议地点以公告形式通知股东。该程序符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定。经查，贵公司本次股东会的通知和提案符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》等相关规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议和网络投票的方式召开。其中，现场会议于 2026 年 9 月 9日下午 2:30 在重庆市南岸区江南大道 2
号重庆国际会议展览中心 101 会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 9 日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 9月 9日上午 9:15 至下午 3：0
0 的任意时间。现场会议由董事长罗异先生主持。经查，本次股东会的召开通知已于股东会召开 15日前发出，贵公司发出通知的时
间、方式及通知内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中所告知的时间
、地点和内容一致。本次股东会召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格合法、有效。二、关于出席本次股东会人员的资格
1、根据本次股东会秘书处和本所律师查实，出席本次股东会的股东及股东授权代表情况如下：
出席本次股东会股东及股东授权代表共 43 人，持有本人身份证、法定代表人证明书或者股东单位出具的授权书，代表贵公司股
份 534,498,799 股，占贵公司有表决权股份总数的 63.3464%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共计 3 人，代表贵公司股份5
33,149,699 股，占贵公司有表决权股份总数的 63.1865%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计
40 人，代表贵公司股份 1,349,100 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1599％。
2、根据本所律师的查实，除贵公司股东及股东授权代表外，出席及列席本次股东会的人员还有贵公司第十届董事会董事、第十
一届董事会董事候选人、高级管理人员。
3、除上述人员外，本所律师亦列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
1、经本所律师查实，本次股东会实际审议的事项均与贵公司董事会所最终公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行
修改或取消的情形，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经本所律师查实，本次股东会均采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东授权代表就列入本次股东会议事日程的议案
进行了表决。该等表决方式符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股
东会网络投票实施细则》”）及《公司章程》的有关规定。
3、经本所律师查实，本次股东会现场会议推举了股东代表、本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投
票进行清点，贵公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。本次股东会的主持人当场宣布本次股东会的决议
表决结果。该程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。4、列入本次股东会的议案共 2 项，具体表决结果如
下：
（1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。总表决情况：
1.01.候选人：第十一届董事会非独立董事罗异，同意股份数：534,081,553 股；1.02.候选人：第十一届董事会非独立董事聂涛
，同意股份数：534,081,450 股；1.03.候选人：第十一届董事会非独立董事向双林，同意股份数：534,081,450 股；1.04.候选人：
第十一届董事会非独立董事袁钢，同意股份数：534,081,450 股；出席本次股东会并持有贵公司 5%以下股份的股东表决情况：
1.01.候选人：第十一届董事会非独立董事罗异，同意股份数：932,454 股；1.02.候选人：第十一届董事会非独立董事聂涛，同
意股份数：932,351 股；1.03.候选人：第十一届董事会非独立董事向双林，同意股份数：932,351 股；1.04.候选人：第十一届董事
会非独立董事袁钢，同意股份数：932,351 股；（2）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。总表决情况：
2.01.候选人：第十一届董事会独立董事曹兴权，同意股份数：534,081,641 股；2.02.候选人：第十一届董事会独立董事陈定文
，同意股份数：534,081,637 股；2.03.候选人：第十一届董事会独立董事周滔，同意股份数：534,084,653 股；出席本次股东会并
持有贵公司 5%以下股份的股东表决情况：
2.01.候选人：第十一届董事会独立董事曹兴权，同意股份数：932,542 股；2.02.候选人：第十一届董事会独立董事陈定文，同
意股份数：932,538 股；2.03.候选人：第十一届董事会独立董事周滔，同意股份数：935,554 股；出席本次股东会的股东及股东授
权代表没有提出新的议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《公司章程
》的规定。
四、结论意见
综上所述，贵公司 2026 年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的
资格和本次股东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的
有关规定，本次股东会表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6a17557c-a77b-4933-a398-e63d982373e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│渝 开 发（000514）：2026年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
● 本次股东会前，独立董事周滔先生已取得上市公司独立董事培训证明。● 公司独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司股份总数为 843,770,965 股，本次股东会审议的
议案中，有表决权股份总数为843,770,965 股。
出席会议的股东及股东授权代理人共 43 人，代表公司股份 534,498,799 股，占公司有表决权股份总数的 63.3464%。其中：参
加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 533,149,699 股，占公司有表决权股份总数的 63.1865％；参加网络投票的
股东 40人，代表股份 1,349,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1599％。无股东委托独立董事投票情况。通过现场和网络投票
的中小股东 42 人，代表股份 1,349,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1600%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份1,349,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1599％。
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：公司第十届董事会董事长罗异先生
6、股权登记日：2026 年 9月 3日
7、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心101 会议室
8、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定。
9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、第十一届董事候选人及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭
陈成女士出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 占出席
会议有
表决权
的比例
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立 累积投票提案
董事的议案》
1.01 选举罗异为公司第十一届董事会非 总表决情况 534,081,553 99.92% 当选
独立董事 其中，中小股 932,454 69.09%
东的表决情况
1.02 选举聂涛为公司第十一届董事会非 总表决情况 534,081,450 99.92% 当选
独立董事 其中，中小股 932,351 69.08%
东的表决情况
1.03 选举向双林为公司第十一届董事会 总表决情况 534,081,450 99.92% 当选
非独立董事 其中，中小股 932,351 69.08%
东的表决情况
1.04 选举袁钢为公司第十一届董事会非 总表决情况 534,081,450 99.92% 当选
独立董事 其中，中小股 932,351 69.08%
东的表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董 累积投票提案
事的议案》
2.01 选举曹兴权为公司第十一届董事会 总表决情况 534,081,641 99.92% 当选
独立董事 其中，中小股 932,542 69.09%
东的表决情况
2.02 选举陈定文为公司第十一届董事会 总表决情况 534,081,637 99.92% 当选
独立董事 其中，中小股 932,538 69.09%
东的表决情况
2.03 选举周滔为公司第十一届董事会独 总表决情况 534,084,653 99.92% 当选
立董事 其中，中小股 935,554 69.32%
东的表决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚、彭陈成出席见证，并就本次股东会出具《法律意见书》认为：
“贵公司 2026 年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股
东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本
次股东会表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2026 年第五次临时股东会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所《关于重庆渝开发股份有限公司召开 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ef699725-1e4d-4fa2-87ed-e79694d051d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│渝 开 发（000514）：第十一届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 31日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十一届
董事会第一次会议的书面通知。2026 年 9 月 9 日，会议在重庆国际会议展览中心会议中心 103 会议室以现场方式如期召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会前，公司半数以上董事共同推举董事罗异先生主持本次董事会会议。公司高级管理人
员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通
过了如下议案：一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
会议选举罗异先生为公司第十一届董事会董事长（即执行公司事务的董事），任期自本次会议决议作出之日起至公司第十一届董
事会届满之日止。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》
1、会议选举罗异先生、袁钢先生、聂涛先生、曹兴权先生和周滔先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中罗异先生为
主任委员，袁钢先生为副主任委员。
2、会议选举陈定文先生、曹兴权先生和周滔先生为公司第十一届董事会审计与风险管理委员会委员，其中陈定文先生为主任委
员。
3、会议选举曹兴权先生、陈定文先生和袁钢先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹兴权先生为主任委员。
4、会议选举周滔先生、聂涛先生和曹兴权先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中周滔先生为主任委员。
上述各专门委员任期与公司第十一届董事会届期相同。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任聂涛先生（简历详见附件一）为公司总经理，聘期与公司第十一
届董事会届期相同。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任李星一女士（简历详见附件一）为公司董事会秘书，聘期与公司
第十一届董事会届期相同。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。李星一女士联系方式如下：
办公电话：023-63855506
传真：023-63856995
通讯地址：重庆市南岸区江南大道 2 号国汇中心 52 楼
专用电子邮箱：9856878@qq.com
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任谌畅女士（简历详见附件二）为公司证券事务代表，聘期与公司
第十一届董事会届期相同。
谌畅女士联系方式如下：
办公电话：023-63856995；传真：023-63856995
通讯地址：重庆市南岸区江南大道 2 号国汇中心 52 楼
专用电子邮箱：1061667203@qq.com
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理聂涛先生提名，董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监，苏琦先生（简历详见附件一）为公司副总经理（并
代行公司总法律顾问职责），聘期与公司第十一届董事会届期相同。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。聘任李星一女士为公司财务总监已经第十一届董事会审计与风
险管理委员会第一次会议审议通过。
公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。
本次董事会聘任的高级管理人员均已出具书面承诺，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规定的任职资
格，并保证当选后切实履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/251d92e8-c245-404b-98e1-9b4c139bb1ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 17:07│渝 开 发（000514）：关于完成营业执照法定代表人工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）因法定代表人变更向重庆市市场监督管理局申请换发新营业执照。2026年9月2日
，公司完成工商变更手续并取得新《营业执照》。
公司法定代表人变更前为陈业，变更后为罗异。
除此变更外，公司营业执照其他登记项目未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/33ac623a-c6e7-44f7-adbb-f3184150cfe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:33│渝 开 发（000514）：关于中期票据发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：关于中期票据发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f3a101e1-4b84-4e03-b5fa-5ece418abdd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:21│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/74fc1e66-bba1-455f-a984-7fcfab22caf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:20│渝 开 发（000514）：关于拟按51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：关于拟按51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f800fdc2-0456-4970-8a1a-d2153a89b4ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:19│渝 开 发（000514）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 09月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月
09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董
事、高级管理人员、第十一届董事会董事候选人；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道 2号重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
1.01 选举罗异为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举聂涛为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举向双林为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举袁钢为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举曹兴权为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举陈定文为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举周滔为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司 2026 年 8月 24 日召开的第十届董事会第五十九次会议审议通过。（具体内容详见 2026 年 8月 25 日公司
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2026-046 号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证
、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 09 月08 日下午 5：30 前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 09 月 04 日、9月 07 日-08 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d75ac647-6539-485b-bf71-fab7c19cb1aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:18│渝 开 发（000514）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/399c01bc-f96b-4d09-8555-0c3c871a8cc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:18│渝 开 发（000514）：公司2021年度第一期中期票据兑付公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证重庆渝开发股份有限公司2021年度第一期中期票据（债券简称：21重庆渝开MTN001；债券代码：102101786）兑付工作的
顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 重庆渝开发股份有限公司
债项名称 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称 21 重庆渝开 MTN001
债项代码 102101786
发行总额 3.30 亿元
起息日 2021 年 9月 3日
发行期限 5 年（3+2 年）
债项余额 3.30 亿元
最新评级情况 主体 AA，债项 AAA
本计息期债项利率 3.00%
本期本息兑付日 2026 年 9月 3日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额 33,990.00 万元（其中：利息 990.00 万元，本金 33,000.00
万元）
主承销商 兴业银行股份有限公司
存续期管理机构 兴业银行股份有限公司
信用增进安排 重庆市城市建设投资（集团）有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的
银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇
划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能
及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：重庆渝开发股份有限公司
联系人：汤超、谌畅
联系方式：023-63856455/023-63856995
2.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联系人：刘威良、刘媛
联系方式：023-86779908、010-89926522
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
四、信息披露承诺
本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相
关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7171318d-9451-496a-8fbe-2c7910bad390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:18│渝 开 发（000514）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3df1b320-2123-4637-84c9-27ca4058377d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:17│渝 开 发（000514）：独立董事候选人声明与承诺-陈定文
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：独立董事候选人声明与承诺-陈定文。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/39c74e24-8818-4277-9e92-b65c863ceef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:17│渝 开 发（000514）：关于计提2026年半年度资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值的基本情况
按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 202
6 年 6 月 30 日末公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提减值
准备，具体情况如下：
单位：万元
项目 2026 年 1-6 月计提金额（负数为转回）
一、信用减值损失 -17
其中：应收账款坏账损失 79
其他应收款坏账损失 -96
二、资产减值损失 5,636
其中：存货跌价损失 5,636
合计 5,619
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备
1、坏账准备计提方法
公司以预期信用损失为基础确认损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞
口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的会计政策，2026 年半年度对应收账款和其他应收款计提信用减值损失-17 万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备计提方法
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存
货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，
在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对
应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、计提存货跌价准备情况
按照公司计提存货跌价准备的会计政策，公司对合并范围内存货进行了减值测试，部分项目开发产品存在减值，公司按可变现净
值低于成本的差额计提跌价准备。2026 年半年度计提存货跌价准备 5,636 万元，主要由开发产品中各项目车位减值构成。三、董事
会审计与风险管理委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司董事会审计与风险管理委员会认为公司本次计提2026年半年度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截至 2026 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备相应减少公司 2026 年半年度利润总额 5,619 万元，减少归属于母公司所有者的净利润 2,920 万元，本
次计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例为 432%。
五、合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并
履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司 2026 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6月 30 日的资
产状况及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/167f35f3-53dd-4e73-ab9d-e8e5ea6d63a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:17│渝 开 发（000514）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bcfe8338-0e91-43b4-9283-ec4517337e83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:17│渝 开 发（000514）：董事长、高级管理人员辞职公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8月 23 日分别收到公司董事长陈业先生，董事、总经理罗异
先生和常务副总经理聂涛先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，陈业先生提请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，
罗异先生提请辞去公司总经理职务，聂涛先生提请辞去常务副总经理职务。陈业先生原定的董事长任职期间为第十届董事会第二十四
次会议批准之日至公司第十届董事会届满之日止，罗异先生原定的总经理任职期间为第十届董事会第一次会议批准之日至公司第十届
董事会届满之日止，聂涛先生原定的常务副总经理任职期间为第十届董事会第二十九次会议批准之日至公司第十届董事会届满之日止
。
陈业先生辞任后不在公司及控股子公司任职，罗异先生辞任后担任公司党委书记、第十届董事会董事及控股子公司重庆渝开发物
业管理有限公司执行董事职务，聂涛先生辞任后担任公司党委副书记职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈业先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述人员递交的辞呈
均自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，但存在未履行完毕的公开承诺，具体情况如下：
公司针对向特定对象发行股票事宜披露了《重庆渝开发股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺》，其中为保证公司本次向特定对象发行股票完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，陈业先生、罗异先生和
聂涛先生作为公司董事、高级管理人员分别做出如下承诺：
“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度应当与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件应当与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会及/或深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司
或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券
监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关管理措施。”
因上述人员离任导致董事、高级管理人员上述承诺尚未履行完毕，离任后不在公司继续任职的，上述承诺将由新任董事、高级管
理人员继续履行。公司将依据《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定，做好工作交接等事宜。
公司董事会对陈业先生、罗异先生和聂涛先生在公司担任董事长、高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b7958c43-a932-41d5-be51-552a39d709c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:17│渝 开 发（000514）：独立董事候选人声明与承诺-曹兴权
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：独立董事候选人声明与承诺-曹兴权。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cbf193b8-d500-4ab0-8c66-5b28ddfdbfe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:17│渝 开 发（000514）：公司独立董事提名人声明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：公司独立董事提名人声明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a10d2728-9127-4b2b-923b-2310cccb8025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:17│渝 开 发（000514）：独立董事候选人声明与承诺-周滔
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：独立董事候选人声明与承诺-周滔。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1ced81df-ba33-439a-b978-2ada866c8c62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:05│渝 开 发（000514）：召开2026年第四次临时股东会的法律意见书》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：召开2026年第四次临时股东会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/68a91d52-8d5d-40da-9f57-58740003046c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:04│渝 开 发（000514）：渝开发2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 03 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本公司股份总数为 843,770,965 股，因重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司控股股东，重
庆恒诚融智投资管理有限公司为重庆城投 100%控股的企业法人，故本议案所涉交易事项构成关联交易，因此，重庆城投所持 533,14
9,099股回避表决本次股东会审议议案。本次有表决权股份总数为 310,621,866 股。通过现场和网络投票的股东 199 人，代表股份
10,315,331 股，占公司有表决权股份总数的 3.3209%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 441,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1421%。通过网络投票的股东 193 人，代表股份 9,874,031 股，占公司有表决权股份总数的 3.1788%。无股东委托独
立董事投票情况。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 10,315,331 股，占公司有表决权股份总数的 3.3209%。其中：通过现场投
票的中小股东 6 人，代表股份 441,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1421%。通过网络投票的中小股东 193 人，代表股份 9,
874,031股，占公司有表决权股份总数的 3.1788%。
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事长陈业先生
6、股权登记日：2026 年 7月 24 日
7、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心101 会议室
8、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
9、公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：议案涉及关联交易，公司控股股东重庆城投所持 5
33,149,099 股回避表决，不计入表决结果。
提案 1.00 《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 8,989,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1424%；反对1,258,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 12.2003%；弃权 67,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6573%。
中小股东总表决情况：
同意 8,989,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1424%；反对 1,258,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.2003%；弃权67,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6573%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代
表）的资格和本次股东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章
程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第四次临时股东会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所《关于重庆渝开发股份有限公司召开 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/84bc2b78-1818-49af-b4e8-1e9a5e3c6f75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:46│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 26日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董
事会第五十八次会议的书面通知。2026 年 7 月 16日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人
，实到董事 6 人（其中独立董事崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司高级
管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议
审议通过了如下议案：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<参股企业监管办法>的议案》
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案
》
董事会同意以评估价 21,098.0574 万元向重庆恒诚融智投资管理有限公司（以下简称“恒诚融智公司”）收购重庆黄葛晚渡置
业发展有限公司（以下简称“黄葛晚渡公司”）51%股权；协议签署后 5 个工作日内支付转让价款的30%，其余款项以不限于资产、
股权等方式提供担保，股权转让协议签订之日起一年内，支付完毕所有股权转让价款，并按股权转让协议签订当月同期贷款市场报价
利率（LPR）计算利息，利息总额不超过 500 万元；服务整盘 58 万㎡的营销中心、会所、示范区按计容面积占比（暂定 12.3%）分
摊 914 万元(最终按实际结算金额统一清算)。本次关联交易金额合计为 22,512.0574 万元。由于重庆市城市建设投资（集团）有限
公司（以下简称“重庆城投”）为公司控股股东，恒诚融智公司为重庆城投 100%控股的企业法人，故本次交易事项构成关联交易，
公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。
本议案已经第十届董事会第二十次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《收购重庆
黄葛晚渡置业发展有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号 2026-041）。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于按持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助
的议案》
董事会认为：本次按持股比例向黄葛晚渡公司提供财务资助，专项用于偿还恒诚融智公司的其他应付款项，系为落实同股同权原
则、保障黄葛晚渡公司正常运营，风险可控。公司将密切监控其经营及资金流向，督促在资金结余时按持股比例等比例还款，切实保
障资金安全，维护上市公司及中小股东利益。董事会同意公司完成对黄葛晚渡公司 51%股权收购及相应股权变更登记手续后，按 51%
的持股比例向黄葛晚渡公司提供金额为 14,253,463.24 元的财务资助款项，专项用于其偿还恒诚融智公司的其他应付款项，本财务
资助不计利息，黄葛晚渡公司有资金结余时，按照股东双方股权比例等比例同时归还，并签订相关财务资助协议。
本议案已经第十届董事会第二十次独立董事专门会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟按
51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告》（公告编号 2026-042）。四、会议以 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 8 月 3日（星期一）下午 14:30 在重庆市南岸区江南大道 2号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会
议室召开公司 2026 年第四次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号 2026-043）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4e1759f8-c9ee-4d32-8f65-70ecce5c7b66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:45│渝 开 发（000514）：《资产评估报告》（重坤元评【2026】067号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：《资产评估报告》（重坤元评【2026】067号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9611ae9e-dcd3-4335-91d6-e41cccfc45a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:45│渝 开 发（000514）：《法律意见书》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：《法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1d998fff-a40a-4ee8-946f-cfe99c09cb23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:45│渝 开 发（000514）：《专项审计报告》（天职业字【2026】13244号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：《专项审计报告》（天职业字【2026】13244号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/62e8c742-7da9-48b8-9e86-6195444f15f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:45│渝 开 发（000514）：关于拟按51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：关于拟按51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/848f2e16-c56c-4803-86fb-bb52cb41eaa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:45│渝 开 发（000514）：收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权暨关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/84973923-360f-4e83-bee4-c5f3231de132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:44│渝 开 发（000514）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
本次审议的议案《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》属于关联交易事项，关联股东重庆市城
市建设投资（集团）有限公司将回避表决，且不能接受其他股东委托进行表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08月 03 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 08 月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08
月 03 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展 非累积投票提案 √
有限公司股权事项暨关联交易的议
案》
上述议案已经公司 2026 年 7 月 16 日召开的第十届董事会第五十八次会议审议通过。（具体内容详见 2026 年 7 月 18 日公
司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 2026-040、2026-041 号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证
、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 07 月 31 日下午 5：30 前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。4、登记时间：2026 年 07 月 27 日-31 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/dd869240-05a0-40e7-b431-305119f1fea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:31│渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/37007b1c-a0a5-4f4d-9232-21c4e28dd6d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:31│渝 开 发（000514）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、批复情况
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1691号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构联系方式
（一）发行人：重庆渝开发股份有限公司
1.联系部门：董事会办公室
2.联系电话：023-63855506
3.电子邮箱：1061667203@qq.com
（二）保荐机构：国信证券股份有限公司
1.保荐代表人：张爽、叶政
2.联系电话：0755-82130833
三、备查文件
1.《关于同意重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1691号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a0b3c028-11da-4206-a0a1-f92182c44dd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:28│渝 开 发（000514）：关于发行中期票据获准注册的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 3 月 31日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司注册
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 5 年期（含 5年）不超过3.3 亿元（含 3.3 亿元）中
期票据，并经 2026 年 4月 17 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1日、4 月 18
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号 2026-005、2026-007、2026-016）
2026年7月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔202
6〕MTN549号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为3.3亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之
日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知书》及公司股东会的授权，在有效期内办理本次中期票
据发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
一、备查文件
1、《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN549号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/166292df-ebfe-4303-9676-468c9da67efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 16:18│渝 开 发（000514）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -700 ～ -350 19,340
比上年同期下降 102.00% ～ 104.00%
扣除非经常性损益后的净利润 160 ～ 240 -3,116
比上年同期增长 105.00% ～ 108.00%
基本每股收益（元/股） -0.0083 ～ -0.0041 0.2292
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动较大，主要系上年同期公司转让子公司 1%股权，丧失控制权，
合并层面剩余股权按公允价值重新计量确认投资收益 2.4 亿元所致。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正，主要系扣除交易性金融资产公允价值变动损失所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据系公司财务部初步测算的结果，相关具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披
露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工
作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a99f4609-4c67-4c99-962b-94f2a7a50097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:38│渝 开 发（000514）：重庆开发股份有限公司2021年度第一期中期票据定期跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：重庆开发股份有限公司2021年度第一期中期票据定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0ba52e68-3996-46bf-a898-f7e4dfd998b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:54│渝 开 发（000514）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》（2026 年修订）规定，本次会议审议的议
案 2 经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午02:30；网络投票时间：2026年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事长陈业先生
6、股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共 122 人，代表公司股份548,045,033 股，占公司有表决权股份总数的 64.9519%。其中：参
加现场投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 533,516,499 股，占公司有表决权股份总数的 63.2300％；参加网络投票的
股东 115 人，代表股份14,528,534 股，占公司有表决权股份总数的 1.7219％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 14,895,934 股，占公司有表决权股份总数的 1.7654%。其中：通过现场投
票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 367,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0435％。通过网络投票的股东 115 人，
代表股份 14,528,534 股，占公司有表决权股份总数的 1.7219％。
3、公司董事、高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1、总表决情况：
同意 546,277,233 股，占出席会议有效表决权的 99.6774％；反对1,635,900 股，占出席会议有效表决权的 0.2985％；弃权 1
31,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0241％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 13,128,134 股，占出席会议中小股东有效表决权的 88.1323％；反对 1,635,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的
10.9822％；弃权131,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.8855％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》
1、总表决情况：
同意14,139,434股，占出席会议有效表决权的94.9214％；反对641,900股，占出席会议有效表决权的 4.3092％；弃权 114,600
股，占出席会议有效表决权的 0.7693％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 14,139,434 股，占出席会议中小股东有效表决权的 94.9214％；反对 641,900 股，占出席会议中小股东有效表决权的 4.
3092％；弃权 114,600股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.7693％。
3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表
）的资格和本次股东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程
》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议和会议记录
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5652091a-9aa4-4535-9054-763d2bc9dbf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:54│渝 开 发（000514）：召开2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：召开2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0b8e43f4-d86d-4c95-8903-69ea137f86c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│渝 开 发（000514）：2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：2025年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e15a8928-bf76-466e-a711-a7c36fa45b26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:40│渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c4f86c73-400a-4852-836b-e6f38393dac7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:40│渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/688678dd-f15f-4348-9702-85926bc37e5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:36│渝 开 发（000514）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026 年 6月 11 日获得深圳证券交易所上市审核
中心审核通过。（具体内容请查阅公司于 2026 年 6 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cn
info.com.cn 披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》，公告编号 2026-033）
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。（具体内容请查阅
同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关
文件）
公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能
否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/25f8f8d0-37d4-4b54-ab6d-1c250432da6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:36│渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：渝开发向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b644051e-787a-42b7-b2b6-51d43e5941ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:21│渝 开 发（000514）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中
心出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、备查文件
1、《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8ad0a100-6709-48f5-bd8e-c73706916746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:01│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 4日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事
会第五十七次会议的书面通知。2026 年 6 月 10日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人，
实到董事 6 人（其中独立董事崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管
理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审
议通过了如下议案：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及
相关授权有效期的议案》
董事会同意将2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东会
向特定对象发行股票有关的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期
统一延长至 2027 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。
由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司(以下简称“重庆城投”)为公司控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与
公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。
本议案已经第十届董事会第十九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 6 月 26日（星期五）下午 14:30 在重庆市南岸区江南大道 2号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会
议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2026-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/003cbe86-7e65-4716-b15b-0c2379df9dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:59│渝 开 发（000514）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会议审议的议案 2.00《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》需
特别表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次审议的议案 2.00《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》属于关
联交易事项，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决，且不能接受其他股东委托进行表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
26 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏
目可以投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于制定公司<董事、 非累积投票提案非累积投 √√
0 高级管理人员薪 票提案
酬管理制度>的议案》
2.00 《关于第三次延长公司向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票股东（大）会决议有效期及相关授权有
效期的议案》
2、本次审议的议案 2.00 需特别表决，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、上述议案已经公司 2026 年 6 月 10 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过。（具体内容详见 2026 年 6 月 11
日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2026-030、2026-031 号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证
、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 06 月 25 日下午 5：30 前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。4、登记时间：2026 年 06 月 23 日-25 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/22e1890a-0c87-4ada-8c1b-2bbdd27e06ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:59│渝 开 发（000514）：《渝开发董事、高级管理人员薪酬管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步健全重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约束机制
，充分调动工作积极性与创造性，提高企业的经营管理水平和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等相关法律法规及《重庆渝开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，并结合公司实际，特制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，是指符合《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定的人员。董事为公司
董事会成员；高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问。
第三条 董事、高级管理人员薪酬应遵循以下原则：
（一）坚持薪酬分配与责、权、利相结合；
（二）坚持市场化导向，薪酬结构为基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
（三）坚持个人薪酬与公司年度经营目标挂钩，实行目标考核与绩效评价相结合、考核结果与奖惩兑现相结合；
（四）坚持统筹兼顾，运用工资总额决定机制，合理确定董事、高级管理人员与职工的薪酬分配比例，纳入公司工资总额全面管
理。
第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，具体职责如下：
（一）负责每年度制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（二）负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（三）向公司董事会提出公司董事、高级管理人员的薪酬建议：
1.董事、高级管理人员的薪酬；
2.制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
3.董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4.法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会向股东会报告董事履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准与市场发展相适应，根据其所任职务、工作职责等，结合公司可持续发展、经营业
绩、个人业绩等因素综合确定。
第九条 高级管理人员薪酬按公司高级管理人员薪酬管理制度执行。独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准由公司股东会
审议决定。在公司任职的非独立董事根据其工作岗位、公司薪酬管理制度领取薪酬，不再单独发放董事津贴。外部非独立董事若领取
董事津贴，其领取标准及发放事宜，由股东会审议决定。
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应该披露原因
。公司如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 绩效考核
第十三条 贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程
序，促进公司战略目标的实现与可持续发展。
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效考核为重要依据。绩效考核围绕经审计的
年度财务数据、经营管理指标、岗位履职情况等开展。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织拟定绩效考核标准、实施考核，并向董事会提出考核结果及对应薪酬建议。
第十六条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五章 薪酬发放及止付追索
第十七条 薪酬的发放
（一）公司董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审
计的财务数据开展；
（二）若绩效薪酬达到需递延支付的情形，按规定实施递延支付；
（三）独立董事津贴待其任职后，按固定标准每季度发放一次；
（四）本制度所述薪酬均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部分后发放。
第十八条 薪酬的止付追索
（一）公司若发生财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分；
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回；
（三）公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应符合公开原则，不得损害公司合法权益，不
得进行利益输送；
（四）公司董事、高级管理人员应当承担的薪酬止付追索扣回责任，不因其离职而免除。
第六章 信息披露
第十九条 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定，披露董事、高级管理人员的薪酬
情况，包括董事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况等，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
第二十条 公司按年度披露每一位现任及报告期内离任董事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬总额以及中长期激
励等的支付情况。
第二十一条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管规定及《公司章程》执行。本制度内容与后续颁布或修订的相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》相冲突的，以新颁布或修订的相关规定及《公司章程》为准。
第二十三条 本制度与公司经理层成员任期制和契约化管理相关制度和规定配套实施，并行不悖。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0e260e8d-085d-47f6-b07c-9a867266f5a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:57│渝 开 发（000514）：关于第三次延长公司向特定对象发行股票有关的股东（大）会决议有效期及相关授权有
│效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开2023 年第三次临时股东大会，审议了与本次发行相
关的以下议案：
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3 《关于向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
其中，议案 2、3、4、7 未在 2023 年第三次临时股东大会上获得通过。2023 年 10 月 17 日，公司召开 2023 年第四次临时
股东大会，对上述四个议案再次进行审议并获得通过。
在议案 2 和议案 9 中，明确指出议案决议事项自公司股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。
鉴于公司未能在原授权有效期内完成本次向特定对象发行股票相关事宜，公司于 2024 年 7月 10日召开 2024 年第三次临时股
东大会,将 2023 年第三次临时股东大会及2023年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 2025 年 7月 19 日；公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2
025 年第四次临时股东会，再次将上述决议及授权有效期统一延长至 2026年 7月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发
行股票的其他内容保持不变。
截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，
公司于 2026 年 6 月10 日召开第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议
有效期及相关授权有效期的议案》，同意将2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大
会及2025年第四次临时股东会向特定对象发行股票有关的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 2027 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不
变。
上述议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议,关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1ae29462-992b-40d7-8234-f9700c7ca47c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│渝 开 发（000514）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f7fa8ff0-030b-4932-96ad-910033b654df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│渝 开 发（000514）：渝开发最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：渝开发最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d453863a-4d79-4a9d-81f6-a9ce8f818c7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│渝 开 发（000514）：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）关于渝开发申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）关于渝开发申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复的专项
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d82ab19e-a0da-4207-89a5-de4fca0563b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f98b1ecc-77f4-4d15-8e0e-5ccd31f48f7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝 开 发（000514）：国信证券关于渝开发主板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3377276c-4583-410b-ba54-073b0e3be6c9.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│渝 开 发：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│渝 开 发：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│渝 开 发：公司2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225127563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│渝 开 发：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│渝 开 发：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│渝 开 发：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│渝 开 发：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│渝 开 发：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243787.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│渝 开 发：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│渝 开 发：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029052.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│渝 开 发：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867725.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|