公司公告☆ ◇000516 国际医学 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 16:52│国际医学（000516）：关于控股股东进行股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：关于控股股东进行股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/22ce992d-4e03-49d3-8414-fd1b654e2784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 17:31│国际医学（000516）：关于股份回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月24日召开第十二届董事会第十五次会议，并于2
024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购
相关事宜的议案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将全部用于注销以
减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币
9.16元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案
之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户。具体内容详见公司分别于2024年
4月26日和5月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）和《回购报告书》（公告编号：2024-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年10月31日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份10,997,100股,占公司当前总股
本的0.4865%,最高成交价5.618元/股，最低成交价4.61元/股，成交总金额57,426,831.72元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/77b2a318-ba8d-4fca-aedd-25277e1a8086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│国际医学（000516）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/70e9e3a0-049a-453a-9352-977efc2d949a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│国际医学（000516）：关于控股股东进行股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元
”）的通知，2024年10月23日，世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股3,780万股与长安国际信托股份有限公司进行了融资类
质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 质押股份 本次质押 本次质押 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股东或第一 数量（股） 占其所持 占公司总 限售股 始日 期日 途
大股东及其 股份比例 股本比例 为补
一致行动人 充质
押
世纪 是 37,800,000 6.14% 1.67% 否 否 2024 年 2026 年 长安国际 融资类
新元 10 月 23 12 月 22 信托股份 质押
日 日 有限公司
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
数量 数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（股） （股） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
世纪 616,061,198 27.25% 402,660,0 440,460,0 71.50% 19.49% 0 0.00% 0 0.00%
新元 00 00
申华 60,486,283 2.68% 52,400,00 52,400,00 86.63% 2.32% 0 0.00% 0 0.00%
控股 0 0
集团
有限
公司
曹鹤 42,097,770 1.86% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 31,573,327 75.00%
玲
合计 718,645,251 31.79% 455,060,0 492,860,0 68.58% 21.80% 0 0.00% 31,573,327 13.98%
00 00
三、其他说明
1、世纪新元本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、世纪新元未来半年内到期的质押股份累计数量111,850,000股，占其持有本公司股份总数的18.16%，占公司总股本的4.95%，
对应融资金额为2.42亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量402,660,000股，占其持有本公司股份总数的65.36%，占公司总股本
的17.81%，对应融资金额为8.83亿元。
3、本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。世纪新元资信状况良好，具备较强
的资金偿还能力，还款资金来源包括投资收益、分红、其他收入等，其质押的股份现不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理
等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。
4、世纪新元及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注世纪新元的股票质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、控股股东质押股份告知函；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/957c62c0-33b2-4538-ba46-8d721ebd5c24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-14 00:00│国际医学（000516）：关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/7d62cc6d-dbff-4c3a-a6e6-ae7ac3d930a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│国际医学（000516）：关于股份回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/70c79f0f-1ed7-4bb6-83f2-7783834c4ebb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│国际医学（000516）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/038064e8-97db-40c3-89b9-e1857f813cf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│国际医学（000516）：关于股份回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/6df87796-7e5a-462b-b895-6a4fca30e91c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/24b750fc-98f4-42ee-85fb-480d9d7ae2d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c61a216f-14d1-4d08-92c9-9b84f5524477.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ae1f4b84-d567-4a80-a397-b930d34361ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a4e2c487-86b3-4e79-941e-0bc0a683ab7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际医学（000516）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/291ed1a2-86c4-4746-851c-375232b771b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：《董事会审计委员会年报工作规程》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会的有关规定以及《西安国际医学投资股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》
的有关规定，拟对《董事会审计委员会年报工作规程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为完善公司治理结构，加强 第一条 为完善公司治理结构，加强内
内部控制建设，积极发挥董事会审计委员 部控制建设，积极发挥董事会审计委员会
会（以下简称：审计委员会）对财务报告 （以下简称：“审计委员会”）对财务报
编制的监控作用，根据中国证监会的有关 告编制、审计和披露的审核和监督作用，
规定以及《公司章程》、《董事会审计委 提高年报审计和信息披露质量，根据中国
员会工作细则》、《信息披露管理制度》 证监会的有关规定以及《西安国际医学投
的有关规定，结合公司年度报告编制和披 资股份有限公司章程》（以下简称：“公
露工作的实际情况，制定本工作规程。 司章程”）《董事会审计委员会工作细则》
《信息披露管理制度》的有关规定，结合
公司年度报告编制和披露工作的实际情
况，制定本工作规程。
第二条 审计委员会委员在公司年报 第二条 审计委员会委员在公司年度
编制和披露过程中，应当按照有关法律、 财务报告编制、审计和披露过程中，应当
行政法规、规范性文件和公司章程的要 按照有关法律、行政法规、规范性文件和
求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作， 公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽
维护公司整体利益。 责地开展工作，维护公司及股东的整体利
益。
第三条 审计委员会委员应认真的学 第三条 审计委员会委员应认真地学
习中国证监会、深圳证券交易所及其他主 习中国证监会、深圳证券交易所及其他主
管部门关于年度报告的要求，积极参加其 管部门关于年度报告编制和披露的工作
组织的培训。 要求，积极参加其组织的培训。
第四条 每一会计年度结束后，公司 第四条 每一会计年度结束后，公司
管理层应向每位审计委员会委员全面汇 管理层应向每位审计委员会委员全面汇报
报公司本年度的生产经营情况和重大事 公司本年度的生产经营情况和投融资活
项的进展情况。 动等重大事项的进展情况，并根据需要就
有关重大问题进行实地考察。
第五条 每一会计年度结束后，审计 第五条 审计委员会在公司年度财务
委员会应与审计机构协商确定年度财务 报告审计过程中，应履行如下主要职责：
报告审计工作的时间安排。上述事项应有 （一）协调会计师事务所审计工作时
书面记录，必要的文件应有当事人签字。 间安排；
（二）审阅公司年度财务信息及会计
报表并出具审核意见；
（三）监督会计师事务所对公司年
度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况
进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机
构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所
等规定的其他职责。
— 新增 第六条 审计委员会应根据公
司年度报告披露时间安排以及公司实际
情况与公司经营管理层及负责公司年度
审计工作的会计师事务所协商确定年度
报告审计工作的具体时间安排。
第六条 审计委员会应督促会计师事 第七条 董事会审计委员会有权了解
务所在约定时限内提交审计报告，并以书 年审会计师事务所的审计工作进度及在
面意见形式记录督促的方式、次数和结果 审计过程中发现的问题，审计委员会应督
以及相关负责人的签字确认。 促会计师事务所在约定时限内提交审计报
告，并以书面意见形式记录督促的方式、
次数和结果以及相关负责人的签字确认。
— 新增 第十一条 审计委员会应当对
公司拟聘的会计师事务所是否具备证券
相关业务资格，以及为公司提供年度审计
的注册会计师的从业资格进行检查。
— 新增 第十二条 在审计期间，如确需
改聘会计师事务所，审计委员会应约见前
任和拟改聘的会计师事务所，对双方的执
业质量做出合理评价，并对公司改聘理由
的充分性作出判断，表示明确意见。
除上述修改外，《董事会审计委员会年报工作规程》其他条款内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/42fa75b5-aae7-4134-a8a4-f574bb4ae8a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：执行委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（第十三届董事会第二次会议修订通过）
第一章 总 则
第一条 为适应西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，规范公司的管理和运营，建立健全现代企
业制度，完善公司法人治理结构，确保公司战略管理上的有效性与质量，更好地贯彻、执行股东会、董事会决议，提高决策效率和快
速应变能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《西安国际医学投资股份有限
公司章程》（以下简称：“公司章程”）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立执行委员会，并制定本工作细则。
第二条 执行委员会在股东会、董事会闭会期间负责贯彻执行股东会、董事会决定的各项决议，决定和审议公司政策，对重大日
常工作和活动作出协调性的规定，并在董事会授权范围内负责对公司的投资等事项，或突发、紧急、临时性重大事项进行决策。
第二章 人员组成
第三条 执行委员会由六名委员组成。
第四条 执行委员会委员由公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及在公司任职的董事中产生并担任，由董事会聘
任或解聘。
第五条 执行委员会设主席一名，由公司董事长担任。
第六条 执行委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连聘可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或高级管理人员职
务，自动失去委员资格，并由董事会聘任新的委员补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 执行委员会的主要职责权限：
（一）在股东会、董事会闭会期间具体负责贯彻执行股东会、董事会决定的各项决议；
（二）按照股东会、董事会的决议，协调公司内部各个部门（包括控股子公司等分支机构）的投资政策、资金使用政策等经营决
策，对重大日常工作和活动作出协调性的规定；
（三）代表公司董事会进行对外重大业务谈判，处理公司投资、融资等事项；
（四）在不超过公司最近一期经审计的净资产的10％的范围内决定对外投资、资产的购买、处置和对外捐赠等事项，根据公司发
展的需要决定贷款事项及用于贷款的财产抵押事项，但不包括对外担保、关联交易事项；
（五）定期向董事会报告股东会、董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状
况、资金运用情况等；
（六）公司董事会授权的其他职权。
第八条 执行委员会对董事会负责，执行委员会超过董事会授权范围的提案应提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 执行委员会根据情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由执行委员会主席主持，执行委员会主
席不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 执行委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的三分之二通过。
第十一条 执行委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议原则上采用现场方式召开，在保障委员充分表达意见的前提下
，可采用通讯方式召开。
第十二条 执行委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，如有必要，执行委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 执行委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十四条 执行委员会会议应有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券管理部保存，保存期限为10
年。
第十五条 执行委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十六条 执行委员会委员及参与或知悉执行委员会会议内容的相关人员，均应严格遵守上市公司内幕信息管理的有关规定，在
会议有关信息依法公开披露前，不得擅自透露或泄漏会议信息。
第五章 附 则
第十七条 本细则自董事会决议通过之日起执行。
第十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十九条 本细则解释权归属公司董事会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二四年八月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/be1d11d4-8285-4d90-95ff-69beae7dd0f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国际医学（000516）：《执行委员会工作细则》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《西安国际医学投资股份有限公司章程
》及其他有关规定，拟对《执行委员会工作细则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
|
