公司公告☆ ◇000516 国际医学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:59 │国际医学（000516）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:59 │国际医学（000516）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 19:57 │国际医学（000516）：关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的公告 │
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│2026-05-15 19:56 │国际医学（000516）：第十三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │国际医学（000516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-14 17:57 │国际医学（000516）：关于控股股东解除部分股份质押的公告 │
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│2026-05-13 16:56 │国际医学（000516）：关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 │
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│2026-05-12 17:44 │国际医学（000516）：关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的│
│ │公告 │
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│2026-05-12 17:39 │国际医学（000516）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 19:47 │国际医学（000516）：关于控股股东进行股份质押的公告 │
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2026-05-15 19:59│国际医学（000516）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 15日（星期五）下午 2:30网络投票时间为：2026 年 5月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—
11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 5月 15 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6 层会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：曹建安副董事长
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
7.股东出席情况：
参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 547 人，代表公司股份693,166,488 股，占公司总股份的 30.9602％，占公司有
表决权股份总数的 30.9602％。
其中，参加本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 10 人，代表公司股份 673,234,651 股，占公司总股份的 30.0699％，
占公司有表决权股份总数的 30.0699％；参加网络投票的股东 537 人，代表公司股份19,931,837 股，占公司总股份的 0.8903％，
占公司有表决权股份总数的0.8903％。
8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 同意 占出席会 反对（股） 占出席会 弃权 占出席会
（股） 议有表决 议有表决 （股） 议有表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
1 《2025 年度董事会工作报告》 686,598,434 99.0525% 6,252,754 0.9021% 315,300 0.0455%
2 《2025 年度财务决算报告》 686,582,134 99.0501% 6,250,254 0.9017% 334,100 0.0482%
3 《2025 年度利润分配预案》 686,356,134 99.0175% 6,687,654 0.9648% 122,700 0.0177%
4 《2025 年年度报告》及其摘要 686,574,234 99.0490% 6,448,754 0.9303% 143,500 0.0207%
5 《2026 年度财务预算报告》 678,029,734 97.8163% 15,002,854 2.1644% 133,900 0.0193%
6 《董事、高级管理人员薪酬管 686,477,934 99.0351% 6,574,054 0.9484% 114,500 0.0165%
理制度》
7 《2026 年度董事薪酬方案》 686,473,734 99.0345% 6,500,554 0.9378% 192,200 0.0277%
8 《关于续聘中审亚太会计师 686,569,334 99.0483% 6,358,754 0.9173% 238,400 0.0344%
事务所（特殊普通合伙）的提
案》
中小股东表决结果
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 同意 占出席会 反对（股） 占出席会 弃权（股） 占出席会
（股） 议中小投 议中小投 议中小投
资者有表 资者有表 资者有表
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
1 《 2025 年度董事会工作报 14,929,383 69.4473% 6,252,754 29.0860% 315,300 1.4667%
告》
2 《2025 年度财务决算报告》 14,913,083 69.3714% 6,250,254 29.0744% 334,100 1.5541%
3 《2025 年度利润分配预案》 14,687,083 68.3202% 6,687,654 31.1091% 122,700 0.5708%
4 《2025 年年度报告》及其摘 14,905,183 69.3347% 6,448,754 29.9978% 143,500 0.6675%
要
5 《2026 年度财务预算报告》 6,360,683 29.5881% 15,002,854 69.7890% 133,900 0.6229%
6 《董事、高级管理人员薪酬管 14,808,883 68.8867% 6,574,054 30.5806% 114,500 0.5326%
理制度》
7 《2026 年度董事薪酬方案》 14,804,683 68.8672% 6,500,554 30.2387% 192,200 0.8941%
8 《关于续聘中审亚太会计师 14,900,283 69.3119% 6,358,754 29.5791% 238,400 1.1090%
事务所（特殊普通合伙）的提
案》
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，召集
人和出席会议人员的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，均
为合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bb003187-606b-4d79-b0c0-a2e2fe43f66c.PDF
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2026-05-15 19:59│国际医学（000516）：2025年度股东会法律意见书
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国际医学（000516）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/46484b57-abd4-4078-9447-6bb119801050.PDF
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2026-05-15 19:57│国际医学（000516）：关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的公告
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一、申请综合授信概述
为满足西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下全资子公司西安高新医院有限公司（以下简称“高新医院”
）、西安国际医学中心有限公司（以下简称“医学中心”）、控股二级子公司西安康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学”）
的经营资金需求，盘活存量资产，优化资产结构，拓宽融资渠道，助力公司稳健发展，公司旗下高新医院、医学中心及康复医学拟以
自有设备作为租赁物，通过售后回租方式与租赁公司开展融资租赁业务，申请融资总金额不超过10 亿元的综合授信（含公司截止目
前已发生的融资租赁售后回租业务金额），每笔业务期限不超过 5 年（含 5 年）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，有效期内可循环使用；公司董事会授权管理层或指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
开展融资租赁售后回租业务的交易对手方须为具备融资租赁业务相关资质的机构，且与公司及旗下全资子公司、控股子公司之间
不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、融资租赁业务的主要内容
（一）申请融资授信金额：不超过 10 亿元。
（二）融资租赁的方式：售后回租。
（三）融资资金用途：补充流动资金、归还到期贷款等。
相关合同或协议尚未签署的，将根据公司实际资金需求情况签署，具体有关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以
签订的合同或协议为准，累计融资额度将不超过本次授予的融资总额度。
四、交易目的和对公司的影响
公司开展融资租赁业务，有助于盘活存量资产、优化资产结构、拓宽融资渠道，为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资
租赁售后回租业务，既不会影响公司资产的正常使用，也不会对公司经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
第十三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c63a418e-4c1b-451b-b4cf-d5862b18ae08.PDF
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2026-05-15 19:56│国际医学（000516）：第十三届董事会第十二次会议决议公告
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西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 5 月 11 日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第
十二次会议的通知，并于 2026 年 5 月 15 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，出席
会议的董事有刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成、付强。董事长史今因公在外未出席本次会议，委托副董事长曹
建安主持会议并代为行使表决权。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由曹建安副董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
通过《关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的议案》（9 票同意、0票反对、0 票弃权）；
为满足公司及旗下子公司的经营资金需求，盘活存量资产，优化资产结构，拓宽融资渠道，助力公司稳健发展，同意旗下子公司
以自有设备作为租赁物，通过售后回租方式与租赁公司开展融资租赁业务，申请融资总金额不超过 10 亿元的综合授信（含公司截止
目前已发生的融资租赁售后回租业务金额），每笔业务期限不超过 5年（含 5年）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，有效期内可循环使用；公司董事会授权管理层或指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。
具体内容详见 2026 年 5月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司
开展融资租赁售后回租业务额度的公告》。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二六年五月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ed764d98-df47-4b90-a87a-07089534d28a.PDF
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2026-05-15 19:54│国际医学（000516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（2025 年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性，建立科学有效的薪酬激励和约束机制，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件相关规
定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事以及《公司章程》载明的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及其他由董事会明确聘任的公司高级管理
人员（以下简称“高管”）。
第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循原则
（一）业绩联动原则。董事、高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩紧密匹配。
（二）权责利对等原则。高管薪酬与其岗位职责、管理难度和承担风险相匹配，强化责任追究，实现权、责、利统一。
（三）市场适配原则。薪酬水平参考同行业、同地区市场薪酬水平，兼顾内部公平性与外部竞争性。
（四）合规透明原则。严格遵守国家法律法规及公司章程规定。
（五）长效激励原则。注重短期激励与长期发展的平衡，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（六）合理分配原则。合理确定董事、高管与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、业务一线和紧缺急需的高层
次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平，实现企业与员工共同发展。
第二章 职责分工
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高管的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管的薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以充分披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案
第八条 公司建立工资总额决定机制，结合公司经营效益、行业水平、职工薪酬水平等因素，合理确定董事、高管薪酬总额，确
保薪酬水平与公司可持续发展相协调。
第九条 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，其薪酬按照公司薪酬管理相关规定执行；兼任公司高管的非独立董
事薪酬按高管薪酬标准执行。
第十条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准由股东会审议通过，按月发放。
第十一条 职工董事薪酬按照公司薪酬管理相关规定执行。
第十二条 公司董事、高管的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高管一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 高管薪酬方案
高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之
五十。
（一）薪酬标准
1. 基本薪酬根据承担的岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定。
2. 绩效薪酬根据公司目标完成情况、个人岗位绩效考核等综合考核结果确定。
3. 专项奖励是对高管人员在管理提升、技术创新、重大项目、资本运作及其他重大事项方面为公司做出重大贡献时，根据相关
方案发放的奖励。
4. 中长期激励包括但不限于股权激励、期权激励、员工持股计划等。
（二） 薪酬发放
1. 基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据综合考核结果按年度发放；专项奖励根据相关奖励方案发放；中长期激励收入按照相应激
励计划约定的条件、时间节点分期兑现，激励对象未满足约定条件的，不得获授或行使相关权益。
2. 所有薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考
勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
3.公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发放。涉及提前解除
董事、高管任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
（三） 薪酬调整
董事、高管的薪酬体系服务于公司发展战略，公司可根据经营状况的改变、市场环境的改变和发展战略的调整等因素做出相应的
调整，以促进公司的进一步发展。
薪酬调整依据：公司经营情况、行业及地区薪资水平、组织结构调整及岗位变动、通胀水平等。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高管在任职期间出现因违反义务损害公司利益或给公司造成损失的，对财务造假、资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，有严重失职行为的，存在其他重大违法、违规行为的，公司应根据情节轻重，减少或停止支付未支付的绩
效薪酬和中长期激励收入，同时对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司人力资源部、财务管理部牵头负责止付追索具体事宜，其他相关部门予以
配合。
第五章 附则
第十八条 本制度中的薪酬仅指以货币、股权或期权形式发放的薪资或奖励，不包含国家与公司规定的保险、津贴及其他福利等
。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与国
家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0de9bbba-f809-41a4-a7ef-fb1f3d8f9774.PDF
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2026-05-14 17:57│国际医学（000516）：关于控股股东解除部分股份质押的公告
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西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元
”）的通知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公司进行的融资类质押已于近期办理了部分解除质押登
记手续。具体事项如下：
一、控股股东本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
世纪 是 18,810,000 3.05% 0.84% 2024 年 10 2026 年 5 长安国际信托股份有限公司
新元 月 23 日 月 13 日
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 除质押 除质押 所持 司总 情况 情况
名 前累计 后累计 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
称 质押股 质押股 比例 比例 股份限 质押 份限售和 质押
份数量 份数量 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结数量 比例 （股） 比例
（股）
世纪 616,061,198 27.52% 489,770 470,960 76.45% 21.04% 0 0.00% 0 0.00%
新元 ,000 ,000
申华 13,510,083 0.60% 13,460, 13,460, 99.63% 0.60% 0 0.00% 0 0.00%
控股 000 000
集团
有限
公司
曹鹤 42,097,770 1.88% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 31,573,327 75.00%
玲
合计 671,669,051 30.00% 503,230 484,420 72.12% 21.64% 0 0.00% 31,573,327 16.86%
,000 ,000
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控
制权发生变更，不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.控股股东部分解除质押股份告知函；
2.证券质押登记证
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