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000516(国际医学)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000516 国际医学 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│国际医学(000516):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国际医学(000516):2024年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/2531c826-5489-491b-b77b-7f7ae665445a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│国际医学(000516):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国际医学(000516):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/9637f6ed-a474-4d34-bf17-6e01239217dd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│国际医学(000516):关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公司于2024年3月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》,定于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股 东行使股东大会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告如下: 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4.会议召开时间: 现场会议时间:2024年3月21日(星期四)下午14:45; 网络投票时间:2024年3月21日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3月21日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年3月21日09:15—15:00期间任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2024年3月15日(星期五)。 7.出席对象: (1)截至2024年3月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事、高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。 二、本次股东大会审议事项 (一)提案名称 《关于为子公司提供担保的议案》 (二)特别强调事项 上述议案为特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 (三)披露情况 上述提案已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容请查阅 2024年3月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告等相关公告。 三、会议提案编码 本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于为子公司提供担保的议案 √ 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1.登记方式 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委 托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记; (2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持 股凭证进行登记; (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。 2.登记地点 地址:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼3层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。 3.登记时间 2024年3月19日至3月20日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票。 1.网络投票的程序 (1)投票代码:360516 (2)投票简称:国医投票 (3)填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 2.通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2024年3月21日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00; (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序 (1)互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日09:15至15:00; (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的 规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt p.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅; (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 六、其它事项 1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。 2.联系事项 邮政编码:710100 联系电话:(029) 88330516 传真号码:(029) 88330170 联 系 人:张艺 李舒敏 七、备查文件 第十二届董事会第十四次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/2cae0b8d-4b53-40ba-a544-e5a40e8bf2a2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│国际医学(000516):关于为子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国际医学(000516):关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/01735a9e-f8f0-4623-8654-30f18447383e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│国际医学(000516):第十二届董事会第十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出召开公司第十二届董事会第十四次会议的通知,并 于 2024年 3 月 5日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人,实到董事 9人,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议: 一、通过《关于为子公司提供担保的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权); 公司本次继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司,控股子公司西安国际康复医学中心有限公司分别提供的最高额度为人民 币33 亿元、25 亿元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。以上担保对象为公司全资或控股子公司,公司为其提供 担保的财务风险可控,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情 况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益,不会对公司产生不利影响,公司将严格按照有关法律、法规及《公司章 程》的规定,有效控制公司对外担保风险。 上述议案尚需经股东大会审议通过。 具体内容详见 2024 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子 公司提供担保的公告》。 二、通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。 决定 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二○二四年三月六日 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/84000a5b-c38d-477c-97eb-e546033bfc10.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│国际医学(000516):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4.会议召开时间: 现场会议时间:2024年3月21日(星期四)下午14:45; 网络投票时间:2024年3月21日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3月21日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年3月21日09:15—15:00期间任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2024年3月15日(星期五)。 7.出席对象: (1)截至2024年3月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事、高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。 二、本次股东大会审议事项 (一)提案名称 《关于为子公司提供担保的议案》 (二)特别强调事项 上述议案为特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 (三)披露情况 上述提案已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容请查阅 2024年3月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告等相关公告。 三、会议提案编码 本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于为子公司提供担保的议案 √ 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1.登记方式 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委 托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记; (2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持 股凭证进行登记; (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。 2.登记地点 地址:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼3层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。 3.登记时间 2024年3月19日至3月20日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票。 1.网络投票的程序 (1)投票代码:360516 (2)投票简称:国医投票 (3)填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 2.通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2024年3月21日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00; (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序 (1)互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日09:15至15:00; (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的 规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt p.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅; (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 六、其它事项 1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。 2.联系事项 邮政编码:710100 联系电话:(029) 88330516 传真号码:(029) 88330170 联 系 人:张艺 李舒敏 七、备查文件 第十二届董事会第十四次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/84349a1b-2ef4-4885-ae7c-c75e329ceb3b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│国际医学(000516):关于控股股东进行股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司(以下简称“世纪新元 ”)的通知,2024年2月26日,世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股4,128万股与长安国际信托股份有限公司进行了融资类质 押,具体事项如下: 一、控股股东股份质押的基本情况 股东 是否为控股股 质押股份 本次质押 本次质押 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押 名称 东或第一大股 数量(股) 占其所持 占公司总 限售股 始日 期日 用途 东及其一致行 股份比例 股本比例 为补 动人 充质 押 世纪 是 41,280,000 6.70% 1.83% 否 否 2024 年 2025 年 长安国际 融资类 新元 02月 26 08月 28 信托股份 质押 日 日 有限公司 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况 截至公告披露日,世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份 称 (股) 比例 份数量(股) 所持 总股本 情况 情况 股份 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份 数量(股) 比例 数量(股) 比例 世纪新元 616,061,198 27.25% 301,281,673 48.90% 13.33% 0 0.00% 0 0.00% 申华控股 60,486,283 2.68% 59,500,000 98.37% 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 集团有限 公司 曹鹤玲 42,097,770 1.86% 37,048,327 88.01% 1.64% 37,048,327 100.00% 3,750,000 74.27% 合计 718,645,251 31.79% 397,830,000 55.36% 17.60% 37,048,327 9.31% 3,750,000 1.17% 三、其他说明 1、世纪新元未来半年内到期的质押股份累计数量140,671,673股,占其持有本公司股份总数的22.83%,占公司总股本的6.22%, 对应融资金额为3.92亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量207,201,673股,占其持有本公司股份总数的33.63%,占公司总股本 的9.16%,对应融资金额为5.92亿元。 2、本次股份质押风险在可控范围之内,上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。世纪新元资信状况良好,具备较强 的资金偿还能力,还款资金来源包括投资收益、分红、其他收入等,其质押的股份现不存在平仓风险,且对公司生产经营、公司治理 等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险,将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。 3、世纪新元及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,不涉及业绩补偿义务。 公司将持续关注世纪新元的股票质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。 四、备查文件 1、控股股东质押股份告知函; 2、证券质押登记证明; http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/9ef433ec-b589-4358-9b42-c12f3d0d3b31.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│国际医学(000516):关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司(以下简称“世纪新元”)的通知,世纪新元将其持有的本公司部分股份 与招商证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易已于近期办理了补充质押,具体事项如下: 一、控股股东股份补充质押的基本情况 股东 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押 名称 股东或第一 数量(股) 所持 司总 为限 补充质 始日 期日 用途 大股东及其 股份 股本 售股 押 一致行动人 比例 比例 世纪 是 2,540,000 0.41% 0.11% 否 是 2024 年 2 2024 年 4 招商证券股 补充 新元 月 1 日 月 9 日 份有限公司 质押 二、控股股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日,世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份 名称 (股) 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况 押股份 押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未 数量 数量 份限售和 押股份 份 质押 (股) (股) 冻结数量 比例 限售和冻 股份 (股) 结 比例 数量(股 ) 世纪 616,061,19 27.25% 257,461, 260,001, 42.20% 11.50% 0 0.00% 0 0.00% 新元 8 673 673

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