公司公告☆ ◇000516 国际医学 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 20:47 │国际医学（000516）：关于完成补选非独立董事、选举公司职工董事的公告 │
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│2025-09-08 20:46 │国际医学（000516）：第十三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:44 │国际医学（000516）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 20:44 │国际医学（000516）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-08 20:44 │国际医学（000516）：董事会议事规则 │
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│2025-09-08 20:44 │国际医学（000516）：股东会议事规则 │
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│2025-09-08 20:44 │国际医学（000516）：公司章程 │
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│2025-09-04 17:52 │国际医学（000516）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-03 17:09 │国际医学（000516）：关于召开 2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-02 18:37 │国际医学（000516）：关于控股股东解除质押及一致行动人进行股份质押的公告 │
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2025-09-08 20:47│国际医学（000516）：关于完成补选非独立董事、选举公司职工董事的公告
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一、补选非独立董事的情况
2025 年 9月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过，补选曹建安先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自
公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。
二、选举职工董事的情况
2025 年 9月 8 日，公司召开职工代表大会，选举付强先生（简历见附件）为公司第十三届董事会职工董事，任期至第十三届董
事会届满之日止。职工董事付强先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年九月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3eb7720b-3b9c-4ea1-b71b-d6239ab4210f.PDF
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2025-09-08 20:46│国际医学（000516）：第十三届董事会第七次会议决议公告
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西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 1 日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议的通知，并于
2025年 9月8日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事有
史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，以及同日由公司职工代表大会民主选举产生的职工董事付强。会议的
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长（9 票同意、0票反对、0 票弃权）；
二、通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》（9 票同意、0票反对、0 票弃权）；
根据《董事会专门委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任董事曹建安先生担任公司战略决策委员会委员，董事付强先
生担任公司审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。
三、聘任王爱萍女士为公司副总裁（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
四、通过《关于改选公司执行委员会的议案》（9 票同意、0 票反对、0票弃权）。
鉴于公司董事会成员调整，根据《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，改选公司执行委员会。
聘任董事长史今女士、副董事长曹建安先生、总裁刘瑞轩先生、副总裁孙文国先生、副总裁王爱萍女士、副总裁兼董事会秘书丁
震先生担任执行委员会委员，其中由董事长史今女士担任执行委员会主席，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满
之日止。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年九月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6a43a845-b1f3-4f0a-b975-fec383e029db.PDF
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2025-09-08 20:44│国际医学（000516）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 8日（星期一）下午 2:45网络投票时间为：2025 年 9月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月8日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
：2025 年 9月 8日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 707 人，持有公司股份 792,648,361 股，占公司股份总额的 35.4035%,占公司有
表决权股份总数的 35.4035%。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份719,195,551 股，占公司股份总数的 32.1228％；参加网络
投票的股东 702人，代表股份 73,452,810 股，占公司股份总数的 3.2808％。
8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 同意（股 占出席会议 反对（股 占出席会议 弃权 占出席会议
） 有 ） 有 （股） 有
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总 总 总
数的比例（% 数的比例（% 数的比例（%
） ） ）
1 《关于修改<公司章程>的议案》 768,957,3 97.0112％ 22,913,4 2.8907％ 777,60 0.0981％
05 56 0
2 《关于修改<股东会议事规则>的 785,118,0 99.0500％ 6,765,80 0.8536％ 764,50 0.0964％
议案》 61 0 0
3 《关于修改<董事会议事规则>的 785,154,9 99.0546％ 6,735,86 0.8498％ 757,50 0.0956％
议案》 94 7 0
4 《关于补选第十三届董事会非独 785,186,3 99.0586％ 6,700,70 0.8454％ 761,30 0.0960％
立董 61 0 0
事的议案》
中小股东表决结果
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 同意（股 占出席会议中 反对（股 占出席会议中 弃权 占出席会议
） 小 ） 小 （股） 中
投资者有表决 投资者有表决 小投资者有
权 权 表
股份总数的比 股份总数的比 决权股份总
例 例 数
（%） （%） 的比例（%
）
1 《关于修改<公司章程>的议案 50,312,05 67.9864％ 22,913,45 30.9628％ 777,60 1.0508％
》 4 6 0
2 《关于修改<股东会议事规则> 66,472,81 89.8243％ 6,765,800 9.1426％ 764,50 1.0331％
的议 0 0
案》
3 《关于修改<董事会议事规则> 66,509,74 89.8743％ 6,735,867 9.1021％ 757,50 1.0236％
的议 3 0
案》
4 《关于补选第十三届董事会非 66,541,11 89.9166％ 6,700,700 9.0546％ 761,30 1.0287％
独立 0 0
董事的议案》
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/574f3fcf-f777-4ec3-8a5a-d200d895a73c.PDF
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2025-09-08 20:44│国际医学（000516）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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国际医学（000516）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d549c999-6cd5-43f7-b873-34902f865a83.PDF
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2025-09-08 20:44│国际医学（000516）：董事会议事规则
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国际医学（000516）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/93c9372b-bc0d-4bb3-be9b-d78776af3089.PDF
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2025-09-08 20:44│国际医学（000516）：股东会议事规则
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国际医学（000516）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4a58f569-8c87-4298-acfa-62b9af30dd18.PDF
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2025-09-08 20:44│国际医学（000516）：公司章程
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国际医学（000516）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5a000b47-7005-413f-8641-ab5846aa849e.PDF
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2025-09-04 17:52│国际医学（000516）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元
”）的通知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公司进行的两笔融资类质押已于近期办理了部分股份解
除质押手续。具体事项如下：
一、控股股东本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
世纪 是 20,360,000 3.30% 0.91% 2023 年 12 2025 年 9 长安国际信托股份有限公司
新元 月 13 日 月 2日
世纪 是 7,215,789 1.17% 0.32% 2024 年 2 2025 年 9 长安国际信托股份有限公司
新元 月 26 日 月 3日
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股 持股 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 数量 比例 除质押 除质押 所持 司总 情况 情况
（股） 前累计 后累计 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
质押股 质押股 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
份数量 份数量 冻结数量 比例 售和冻 股份
（股） （股） （股） 结数量 比例
（股）
世纪新元 616,061 27.52% 463,790 436,214 70.81% 19.48% 0 0.00% 0 0.00%
,198 ,000 ,211
申华控股 60,486, 2.70% 25,310, 25,310, 41.84% 1.13% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 283 000 000
公司
曹鹤玲 42,097, 1.88% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 31,573,32 75.00%
770 7
合计 718,645 32.10% 489,100 461,524 64.22% 20.61% 0 0.00% 31,573,32 12.28%
,251 ,000 ,211 7
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其一致行动人的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权
发生变更，不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、告知函；
2、解除证券质押登记通知；
3、证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2d6cbaeb-3f9e-4491-b853-1b3cf8fc5480.PDF
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2025-09-03 17:09│国际医学（000516）：关于召开 2025年第一次临时股东会的提示性公告
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本公司于 2025 年 8 月 22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2
025 年第一次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会。为进一步保护投资者的合法权益，方
便本公司股东行使股东会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。
2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。
3.公司第十三届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的事项。会议的召开符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 8日（星期一）下午 2:45；
网络投票时间：2025 年 9 月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—1
1:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日09:15—15:00 期间任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 9 月 3日（星期三）。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。
二、本次股东会审议事项
（一）提案名称
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2.《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》；
3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4.《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》。
（二） 特别强调事项
1. 议案 1 为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2. 本次股东会仅选举一名董事，议案 4不适用累积投票制。
（三）披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请查阅2025 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第六次会议决议公告。
三、会议提案编码
本次股东会需要表决的各项提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下所有提案的统一表决 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于补选第十三届董事会非独立董事的议案 √
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼六层公司证券管理部。
3.登记时间
2025 年 9月 4 日至 9 月 5 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加
网络投票。
1.网络投票的程序
（1）投票代码：360516
（2）投票简称：国医投票
（3）填报表决意见
①本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对
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