公司公告☆ ◇000516 国际医学 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:52 │国际医学（000516）：第十三届第十次会议决议公告 │
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│2026-03-23 16:50 │国际医学（000516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 16:50 │国际医学（000516）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-26 17:08 │国际医学（000516）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 19:18 │国际医学（000516）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-14 16:57 │国际医学（000516）：关于控股股东进行股份质押的公告 │
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│2026-01-05 15:58 │国际医学（000516）：关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │国际医学（000516）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │国际医学（000516）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 17:59 │国际医学（000516）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2026-03-23 16:52│国际医学（000516）：第十三届第十次会议决议公告
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西安国际医学投资股份有限公司董事会于2026年 3月 18日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十次会议的通知，并于 20
26年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9人。会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币 80,000 万元的连带责任担保是为了保证子公司业务
发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定
相违背的情况。
公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章
程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
本议案尚需经股东会审议通过。
具体内容详见 2026 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为
子公司提供担保的公告》。
二、通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。
决定 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二六年三月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4eff9474-8c51-4891-86c2-8c432cacfa0e.PDF
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2026-03-23 16:50│国际医学（000516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 02 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、特别强调事项
上述议案为特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、披露情况
上述提案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅 2026 年 03月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券管理部。
3.登记时间
2026 年 04 月 06 日至 04 月 07 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
4.其他事项
（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
（2）联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：李舒敏 张艺
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第十三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/99517bfc-a867-49fb-bfc4-3d550670100e.PDF
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2026-03-23 16:50│国际医学（000516）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次担保为以前年度担保的延续，担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司对全
资子公司或控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70%的全资及控股二级子公司提供的担保超过公司最近一期经审计净资产50%
，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
由于公司2021年对全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保将于近日到期，为了保
障子公司运营的正常资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十三届董事会第十次会议
审议通过（9票同意、0票反对、0票弃权），公司拟继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供最高额度为人民币80,000万元的连
带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东会审议
批准。
二、担保额度预计
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 （2025 年 9 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 月 30日）担 期净资产比例
保余额
本公司 西安高新 100% 44.56% 39,550 0 23.97% 否
医院有限
公司
三、被担保人基本情况
公司名称：西安高新医院有限公司
成立日期：2011年10月
注册地址：西安市高新技术产业开发区团结南路16号
法定代表人：孙文国
注册资本：30,000万元
经营范围：非居住房地产租赁;停车场服务;机械设备租赁;物业管理;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;洗染服务;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;社会经济咨询服务;居民日常生活服务;日用百货销售
;日用品出租;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;办公服务;会
议及展览服务;人体干细胞技术开发和应用;医院管理;养老服务(机构养老服务);护理机构服务(不含医疗服务);业务培训(不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
与本公司的关系：公司全资子公司
该公司股权结构图：
经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，西安高新医院有限公司
总资产219,025.77 万元，负债总额 105,002.67 万元（其中银行贷款总额46,589.11 万元，流动负债总额 95,351.47 万元），所有
者权益114,037.97 万元，营业收入 152,507.77 万元，利润总额 9,952.78 万元，归属于母公司的净利润 8,476.88 万元。
截至 2025 年 9月 30 日，西安高新医院有限公司总资产 210,801.50万元，负债总额 93,933.83 万元（其中银行贷款总额 43,
377.34 万元，流动负债总额 88,827.04 万元），所有者权益 116,899.25 万元，营业收入 93,783.52 万元，利润总额 3,522.55
万元，归属于母公司的净利润 2,861.28 万元，以上数据未经审计。
西安高新医院有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币 80,000 万元的连带责任担保是为
了保证子公司业务发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定相违背的情况。
公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章
程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为660,000万元，占公司2024年度经审计合并报表净资产的179.60%。
截至2025年9月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币416,250.33万元,占公司2024年度
经审计合并报表净资产的113.27%。
目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
公司第十三届董事会第十次会议决议。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二六年三月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/401181dc-34ec-4e70-86ae-bd66c5163dd6.PDF
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2026-01-26 17:08│国际医学（000516）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
3.业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：31,500 万元～29,500 万元 亏损 25,412.85 万元
的净利润 比上年同期下降：23.95%～16.08%
扣除非经常性损益后 亏损：35,000 万元～32,000 万元 亏损 28,692.81 万元
的净利润 比上年同期下降：21.98%～11.53%
基本每股收益 亏损：0.14 元/股～0.13 元/股 亏损：0.11 元/股
营业收入 406,000 万元～408,000 万元 481,546.68 万元
扣除后营业收入 390,500 万元～392,500 万元 471,291.91 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司受市场波动、DRG支付政策改革等行业动态调整影响，营业收入同比下降。公司采取调整业务结构，实施降本增
效等措施并持续改善经营成效，第四季度亏损幅度收窄，但营业收入总规模尚未能覆盖运营成本和期间费用。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算后的预计，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ce8b3fb7-d404-4645-a1cd-c159a49875a9.PDF
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2026-01-14 19:18│国际医学（000516）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：国际医学，证券代码：000516）2026年1月12日、1月13
日及1月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了必要的核查，现对有关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在除已披露事项外处于筹划阶段的重大事项。
4. 公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5. 公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.当前公司基本面未发生重大变化，公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业，下属医疗机构主要为患者提供高水
平的综合性医疗服务。公司目前不涉及脑机接口产品的研发、生产及销售，脑机接口在医疗领域的相关应用目前正处于从实验室走向
临床应用的关键过渡阶段，公司旗下医疗机构应用的与脑机接口相关的康复训练系统及手术带来的收入占公司营业收入比重极小，对
公司业绩基本没有影响。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策，审慎投资。
3.公司目前正在进行2025年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情
形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8037f9cf-0c0b-4968-9ed1-7059d6fb334e.PDF
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2026-01-14 16:57│国际医学（000516）：关于控股股东进行股份质押的公告
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西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元
”）的通知，2026年1月13日，世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股7,500万股股票与长安国际信托股份有限公司进行了融资
类质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 质押股份 本次质押 本次质押 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股东或第一 数量（股） 占其所持 占公司总 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 股份比例 股本比例 充质
一致行动人 押
世纪 是 75,000,000 12.17% 3.35% 否 否 2026年 1 2028年 3 长安国际 融资类
新元 月 13日 月 13日 信托股份 质押
有限公司
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
数量 数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结数量 股份 冻结数量 比例
（股） 比例 （股）
世纪 616,061,198 27.52% 430,630 505,630 82.07% 22.58% 0 0.00% 0 0.00%
新元 ,000 ,000
申华 60,486,283 2.70% 45,310, 45,310, 74.91% 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
控股 000 000
集团
有限
公司
曹鹤 42,097,770 1.88% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 42,097,770 100.00%
玲
合计 718,645,251 32.10% 475,940 550,940 76.66% 24.61% 0 0.00% 42,097,770 25.10%
,000 ,000
三、其他说明
1.世纪新元本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2.世纪新元未来半年内到期的质押股份累计数量169,200,000股，占其持有本公司股份总数的27.46%，占公司总股本的7.56%，对
应融资金额为4.44亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量291,130,000股，占其持有本公司股份总数的47.26%，占公司总股本的1
3.00%，对应融资金额为6.60亿元。
3.本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。世纪新元资信状况良好，具备较强的
资金偿还能力，还款资金来源包括投资收益、分红、其他收入等，其质押的股份现不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等
不产生实质性影响。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。
4.世纪新元及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注世纪新元的股票质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1.控股股东质押股份告知函；
2.证券质押登记证
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