公司公告☆ ◇000517 荣安地产 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:15 │荣安地产（000517）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │荣安地产（000517）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │荣安地产（000517）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │荣安地产（000517）：2025-009 关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 21:15 │荣安地产（000517）：关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 │
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│2025-04-28 21:15 │荣安地产（000517）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:14 │荣安地产（000517）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:14 │荣安地产（000517）：荣安地产独立董事2024年度述职报告（杨华军） │
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│2025-04-28 21:14 │荣安地产（000517）：荣安地产2025年第一次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-04-28 21:14 │荣安地产（000517）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-28 21:15│荣安地产（000517）：内部控制审计报告
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荣安地产（000517）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79b61fda-59af-43ca-a249-49a799b3933a.PDF
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2025-04-28 21:15│荣安地产（000517）：年度关联方资金占用专项审计报告
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荣安地产（000517）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/42b921dc-0ea5-49b0-b24b-03cc3ddf53fd.PDF
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2025-04-28 21:15│荣安地产（000517）：2024年年度审计报告
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荣安地产（000517）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/259df5f7-4352-4cb1-929a-b52f2d60cabf.PDF
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2025-04-28 21:15│荣安地产（000517）：2025-009 关于2025年度日常关联交易预计的公告
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荣安地产（000517）：2025-009 关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e4f413a-256d-4005-b303-db2e63fafba2.PDF
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2025-04-28 21:15│荣安地产（000517）：关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告
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荣安地产（000517）：关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38b64a6b-11cc-4578-916f-a37cb2ae9bf4.PDF
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2025-04-28 21:15│荣安地产（000517）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件
、短信等方式发出。会议于 2025 年 4 月 25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞
州区天童南路 700 号）。
本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024 年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司 2024 年年度报告》第十节、财务报告
部分。
3、审议通过《2024 年年度报告》及摘要
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
审核意见：公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及
公司规章制度的规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要（公告编号
：2025-005）。
4、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-
006）
5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
审核意见：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，监事会对公司《2024 年度内
部控制自我评价报告》进行认真审议和核实后认为，公司内部控制自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度
，公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
025-009）
7、审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5751098-2b26-43b5-b86a-d2e0d0510ab2.PDF
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2025-04-28 21:14│荣安地产（000517）：年度股东大会通知
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荣安地产（000517）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f15114a4-f187-4060-9729-ca93edb045b0.PDF
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2025-04-28 21:14│荣安地产（000517）：荣安地产独立董事2024年度述职报告（杨华军）
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本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》以
及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司
章程》等要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意
见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人杨华军，出生于 1976年，汉族，上海财经大学财务管理专业博士，中国国籍，无境外居留权。拥有注册会计师、律师、注
册税务师资格以及独立董事资格，现为浙江万里学院会计系副教授，现任广博集团股份有限公司独立董事、永泰运化工物流股份有限
公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属
企业有偿提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益。本人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的其他情况。
二、独立董事的年度履职情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财
务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，
为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
1、出席董事会、股东大会情况
本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加董事会次数 亲自参加会议
3 2 1 0 0 否
列席股东大会次数 2
在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
2、参与董事会专门委员会情况
（1）作为公司第十二届董事会审计委员会主任委员，在任职期间，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，根据
审计委员会的职责，监督公司的内部审计制度及其实施，同时审核了公司 2023 年度报告、2024 年半年度的财务信息及其披露，审
查了公司内控制度等。与年审会计师事务所进行沟通与协调工作。包括通过现场、邮件和电话方式了解公司报告期内的基本经营情况
；审阅公司财务会计报表，出具了相关的书面审阅意见；与会计师事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照审计计划
开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作；对会计师事务所从事上年度公司审计工作进行总结等。
2024 年 4月 26 日,第十二届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况
汇总报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2024 年 8月 26 日,第十二届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（2）作为公司第十二届董事会提名委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，研究了公
司董事及高级管理人员的聘任和考核标准，为公司董事会、监事会、高级管理人员储备优质候选人才。
2024年 4月 26日,第十二届董事会提名委员会召开 2024年第一次会议,审议通过了《董事会提名委员会 2023 年度履职情况汇总
报告》。
（3）作为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要
求，根据公司经营目标的完成情况和高管人员的绩效评价标准，对公司董事、监事、高管的年度薪酬政策和方案进行核查等。
2024年 4月 26日,第十二届董事会薪酬与考核委员会召开 2024年第一次会议,审议通过了《薪酬与考核委员会 2023 年度履职情
况汇总报告》、《2023 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》。
3、独立董事专门会议工作情况
报告期，公司召开了 1次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对拟提交董事会审议的定期报告、财务决算报告、权益分派、内
控评价、高管薪酬以及日常关联交易预计议案，本着对股东认真负责的态度认真审议并形成事前审查意见对外披露。
4、与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独
立董事的职责，独立、客观、审慎地行使独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，关注
传媒、网络对公司的相关报道，多渠道了解中小股东诉求，以自己的专业知识及独立、客观的立场，积极维护中小股东的权益。
5、对上市公司进行现场工作的情况
报告期，利用参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行现场了解，还利用法定假日
亲临公司或子公司项目现场进行实地考察、调研，现场工作共计 16 天；此外还通过微信、视频会议等多种方式及时获悉公司财务管
理、关联交易等各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
6、上市公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供会议场地及办公场所，并由董事会秘书及董秘办工作人员配合开展工作。独立董事享有与其他董事
同等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面地提供信息，接受电话问询，参加电话
会议、参与讨论，虚心听取独立董事的意见、建议，对能否采纳认真求证。未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权
等不当行为。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独
立董事的职责，独立、客观、审慎地行使独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，切实
地维护了公司和广大中小股东的利益。
五、总体评价
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向
公司董事和管理层进行询问。
在 2024 年度工作中，公司经营层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢！本人将继续本
着诚信与勤勉的工作精神，进一步提高专业水平和履职能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，为公司发展提供更多有建设性
的建议，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事： 杨 华 军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d773515-2408-4808-b831-5394539a5863.PDF
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2025-04-28 21:14│荣安地产（000517）：荣安地产2025年第一次独立董事专门会议审查意见
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荣安地产（000517）：荣安地产2025年第一次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:14│荣安地产（000517）：独立董事年度述职报告
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荣安地产（000517）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:12│荣安地产（000517）：荣安地产关于2024年度利润分配预案的公告
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荣安地产（000517）：荣安地产关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd08f191-be5e-4cdc-ab64-8fa63b9252d7.PDF
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2025-04-28 21:12│荣安地产（000517）：内部控制自我评价报告
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荣安地产（000517）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/83bcd887-2908-4a6f-9a38-1db1c4b0cc31.PDF
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2025-04-28 21:12│荣安地产（000517）：荣安地产2024年度董事会工作报告
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2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执
行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2024 年度，公司董
事会的工作情况如下：
一、董事会 2024年度日常工作及履职情况
（一）董事会履职情况
2024 年度，公司董事会共召开了三次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 1 次，在董事会职责范围内，对公司定期报
告、对外投资、对外担保、关联交易、高级管理人员薪酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提
交股东大会审议。
公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。
（二）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营事项、内控制度建设、对外担保、信息
披露等发表独立意见，并向公司 2023 年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
（三）专业委员会履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议，根据《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行
情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建
议。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司审计委员会共召开了 2 次会议。根据公司《董事会审计委员会议事规则》，公司审计委员会充分发挥了审核与
监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2024 年内控情况进行了核查
，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2024 年，审计委员会重点对公司定期财务报告
、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议与核查。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审
计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议公司内部审计部门提交的审计计划及总结，切实履行了审计委
员会工作职责。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司提名委员会共召开了 1 次会议，依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极
履行了职责。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对 2023 年度公司高级管理人员工资薪酬进行了审议，公司薪酬与考核委
员会认为 2023 年度绩效考核符合公司薪酬管理制度。
（四）信息披露情况
2024 年度，公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了 34 件临时公告和 4 件定期报告，有效保证了
信息披露质量和公司透明度，保障了投资者权益。公司上一年度深交所信息披露考核等级为“B”级。
（五）加强和防范内幕交易相关工作
董事会按照防范内幕交易的相关办法和要求，加强内幕信息管理和法规宣传，全年没有发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公
司股票的情况，有效防范了内幕交易事件的发生。
（六）加强投资者关系管理工作
2024 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作。公司相关部门热心接待投资者咨询，耐心解答投资提问，报告期内共接听
投资者咨询电话总计约 905 个，积极回复互动易提问，与投资者保持积极正向的交流互动。在提升接待投资者服务质量的同时，公
司以多种形式加强与关键少数、证券行业分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场利益相关
者，切实维护公司资本市场良好形象。
二、2024年度经营情况回顾
报告期内，公司在经营层的带领下追求一流的产品和品牌，通过抢抓竣备，全面实现现房销售，并通过不断提升产品品质，让客
户切实体验高品质的居住生活，充分展现了荣安的产品竞争力和品牌实力，赢得了众多客户的信赖，较好地实现了年度销售回款目标
，实现营业收入 239.81 亿元。公司坚持审慎投资的原则和严格的财务纪律，报告期内“三道红线”财务指标均保持在“绿”档，其
中净负债率降至 8.19%，在同行业中处于极低的负债水平。公司获评中房网“2024 房地产开发企业综合实力百强企业”、浙江省房
协的“匠心品质示范企业”及宁波品牌双评选活动的“宁波金口碑品牌”。
三、未来发展
（一）行业发展趋势
2024年，中国房地产行业经历了深度调整后的筑底企稳阶段。尽管年度商品房销售面积和金额同比分别下降13%和17%，政策端“
严控增量、优化存量、提高质量”的导向逐步显效，市场呈现“止跌回稳”的积极信号。随着政策支持力度加大、供需关系动态优化
，行业正从企稳回升转向高质量发展。
综合来看，尽管短期行业仍面临库存高企、融资承压等挑战，但政策托底与市场自发出清正推动行业走向健康化。未来，房地产
将深度融入城市更新、消费升级与科技应用，逐步形成“开发-运营-服务”一体化生态。随着居民收入提升和“质价比”消费观普及
，行业有望在结构优化中实现可持续增长，为经济转型提供坚实支撑。公司重点布局的宁波、杭州、嘉兴、温州等浙江省内重点城市
仍然处于人口净流入阶段，还有较大的城市化发展空间，具有很强的市场韧性。荣安地产具备品牌与管理优势，将进一步扎根宁波、
深耕省内重点城市，为客户打造更多宜居、安居、乐居的住宅精品。
（二）发展战略
公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思路，继续坚持以房地产开发为核心主业，
深耕长三角，将房地产做精、做专、做强、做久，向代建、建筑施工等上下游产业链延伸，不断开拓新的利润增长点。
公司将围绕城市深耕、一流的产品与服务、优秀团队、精细化管理等方面，构筑长期竞争优势，充分发挥精准投资能力、产品和
品牌的溢价能力、精细化成本管控能力，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。
在房地产业向新发展模式平稳过渡的过程中，公司将积极响应政府号召，始终坚持客户至上、品质一流，更好地满足人民对美好
居住生
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