公司公告☆ ◇000517 荣安地产 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-22 20:05 │荣安地产（000517）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-31 00:00 │荣安地产（000517）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │荣安地产（000517）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │荣安地产（000517）：董事会决议公告 │
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│2024-10-19 00:00 │荣安地产（000517）：关于股东部分股权解除质押的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │荣安地产（000517）：荣安地产2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-14 00:00 │荣安地产（000517）：荣安地产2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-02 18:39 │荣安地产（000517）：东方金诚国际信用评估有限公司关于终止对荣安地产主体及“20荣安02”信用评级│
│ │的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │荣安地产（000517）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │荣安地产（000517）：荣安地产关于续聘会计师事务所的公告 │
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2024-11-22 20:05│荣安地产（000517）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
为满足经营需要，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司宁波欢乐购广场开发有限公司（以下简
称“欢乐购广场”）拟向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请本金总额不超过 3.1亿元的融资。公司及控股子公司星空海（宁波
）商业管理咨询有限公司拟为“欢乐购广场”提供本金总额不超过 3.1亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始
日至履行期届满之日起三年。其他担保条件包括但不限于公司所持资产抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
公司分别于 2024年 4月 26日、2024年 6月 28日召开了第十二届董事会第四次会议和 2023年度股东大会，审议通过了《荣安地
产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于 2024年 4月 29日、2024年 6月 29日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公
告》（公告编号：2024-008）和《荣安地产股份有限公司 2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。根据上述股东大
会决议，2024年度公司在授权有效期内新增担保总额不超过人民币 60亿元。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决
定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。本次公司及子公
司为“欢乐购广场”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的 40亿元额度范围内，
由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单位：万元）
担保 授权 本次 持股 被担保 经审批 本次 担保额度 剩余可用 是否
方 担保 被担 比例 方最近 总可用 使用 占上市公 担保额度 关联
对象 保方 一期资 担保额度 担保 司最近一 担保
产负债 额度 期净资产
率 比例
荣安 资产 欢乐 100% 100.26% 300,000 31,000 3.62% 269,000 否
地产 负债 购广
股份 率≥ 场
有限 70%
公司
三、被担保人基本情况
1.公司名称：宁波欢乐购广场开发有限公司
2.成立日期：2011年 05月 31日
3.注册地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道茶亭
4.法定代表人：徐小峰
5.注册资本：伍仟万元整
6.经营范围：房地产开发、经营；广场开发；自有房屋、机械设备租赁；物业管理。
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“欢乐购广场”100%股权。
8.关联情况：“欢乐购广场”为公司全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.“欢乐购广场”最近一年又一期财务数据（单位：元）
截止 2023年 12月 31日（经审 截止 2024年 10月 31日（未经审
计） 计）
资产总额 289,046,823.72 558,220,009.93
负债总额 296,480,129.47 559,694,850.98
净资产 -7,433,305.75 -1,474,841.05
2023 年 1-12月（经审计） 2024年 1-10月（未经审计）
营业收入 13,761,467.87 10,321,100.88
利润总额 -8,433,251.24 5,958,464.70
净利润 -31,202,315.70 5,958,464.70
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.担保人：荣安地产股份有限公司、星空海（宁波）商业管理咨询有限公司
2.被担保人：宁波欢乐购广场开发有限公司
3.担保金额：本金总额不超过 31,000万元人民币
4.担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起三年
5.担保方式：连带责任保证担保等
五、董事会意见
本次担保事项主要是为了满足日常经营需要，风险可控，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
六、累计对外担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 239,880万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.00%，公司及控
股子公司未对合并报表外企业提供担保。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/df50e749-63e0-40ee-ae3b-f6ddd7935c97.PDF
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2024-10-31 00:00│荣安地产（000517）：2024年三季度报告
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荣安地产（000517）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9c3a39c9-fef8-479a-b2fc-3bc301b5cc0a.PDF
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2024-10-31 00:00│荣安地产（000517）：监事会决议公告
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荣安地产（000517）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/cb569378-53b3-4af7-b9a6-b581c7f4cf65.PDF
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2024-10-31 00:00│荣安地产（000517）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第六次临时会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮
件、短信等方式发出。会议于 2024年 10月 29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 6名，实际参加表决董事 6名。本次会议由
董事长王久芳先生提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《荣安地产股份有限公司 2024年第三季度报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司 2024年第三季度报告》（公告
编号：2024-033）
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/80f6ba24-0ffa-4f1c-b622-689b6fad8517.PDF
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2024-10-19 00:00│荣安地产（000517）：关于股东部分股权解除质押的公告
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荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集
团”）的通知，获悉荣安集团将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押。具体事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及一 质押股数 持股份 股本比例
致行动人 （万股） 比例
荣安集团 是 3,000 1.97% 0.94% 2021/8/16 2024/10/1 中信银行
股份有限 7 宁波分行
公司 2,500 1.64% 0.79% 2021/7/13 2024/10/1 华夏银行
7 宁波分行
22,900 15.01% 7.19% 2023/9/11 2024/10/1 临商银行
7 宁波分行
合计 - 28,400 18.62% 8.92%
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东荣安集团股份有限公司及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量 （股）
（股）
荣安集团 1,525,93 47.93% 441,150 28.91% 13.86% 0 0% 0 0%
股份有限 9,995 ,000
公司
王久芳 913,500, 28.69% 0 0 0 0 0% 0 0%
000
王丛玮 6,661,20 0.21% 0 0 0 0 0% 0 0%
0
合计 2,446,10 76.83% 441,150 18.03% 13.86% 0 0% 0 0%
1,195 ,000
三、备查文件
1、有关机构出具的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/352c6799-ec5e-4b0f-8de2-608383b3e9d3.PDF
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2024-09-14 00:00│荣安地产（000517）：荣安地产2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15—9:25、9:30—11:30 、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：公司 20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700号荣安大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）200人，代表股份 2,479,976,712股，占公司有表决权股份总数的 77.8906％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份 2,446,314,476股，占公司有表决权股份总数的 76.8334％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 195人，代表股份 33,662,236股，占公司有表决权股份总数的 1.0573％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）195人，代表股份33,662,236股，占公司有表决权股份总数的 1.0573％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
（一）议案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意 2,477,894,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9161％；反对 1,749,321股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0705％；弃权 332,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 31,580,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8153％；反对 1,749,321股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.1967％；弃权 332,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9881％。
表决结果：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、林群超
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/21302733-82fa-403e-bc0b-5198c8aa68bf.PDF
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2024-09-14 00:00│荣安地产（000517）：荣安地产2024年第一次临时股东大会法律意见书
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荣安地产（000517）：荣安地产2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/e918acff-0151-4d39-94a8-5ed4219f99be.PDF
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2024-09-02 18:39│荣安地产（000517）：东方金诚国际信用评估有限公司关于终止对荣安地产主体及“20荣安02”信用评级的公
│告
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荣安地产（000517）：东方金诚国际信用评估有限公司关于终止对荣安地产主体及“20荣安02”信用评级的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/99c2ee9e-6c6e-4a73-a07a-5bab5e6c5122.PDF
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2024-08-28 00:00│荣安地产（000517）：半年报董事会决议公告
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荣安地产（000517）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a05cf174-cffe-438f-a418-af0db24b7e77.PDF
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2024-08-28 00:00│荣安地产（000517）：荣安地产关于续聘会计师事务所的公告
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荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 8月 26日召开公司第十二届董事会第五次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）担任公司 2024年度财务报
告和内控报告的审计机构，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）成立于2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，199
9 年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路 106号 1907室。天衡所已取得江苏省
财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一
。
天衡所首席合伙人为郭澳先生。截至 2023年末拥有合伙人 85人，首席合伙人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2
023年末拥有执业注册会计师 419人，其中 222人签署过证券业务审计报告。
天衡所 2023年度业务收入总额 61,472.84万元，其中，审计业务收入 55,444.33万元，证券业务收入 16,062.01万元。2023年
度 A股上市公司年报审计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元，“新三板”公司年报审计 99家，收费总额 1,636.21万
元。这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业等
。本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
天衡所 2023年末计提职业风险基金 1,836.89万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
近三年（2021年 1月 1日以来），天衡所未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管
理措施（警示函）7 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及 20人
）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：杨贤武
杨贤武 2007年成为注册会计师，2007年开始在本所执业并从事上市公司审计。2016年至 2020年曾担任过本公司签字注册会计师
，2023年开始重新为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 2家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：吴杰
吴杰 2018年成为注册会计师，2015年开始在天衡所执业并从事上市公司审计工作，未曾担任过本公司签字注册会计师。近三年
已签署 2家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：常桂华
常桂华 2000年成为注册会计师， 2004年开始在本所执业从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署
/复核 11家上市公司审计报告。
2、相关人员的独立性和诚信记录情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形，定期轮换符合规
定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对“天衡事务所”的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为
其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，
建议公司 2024年度续聘“天衡事务所”为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议和表决情况
公司第十二届董事会第五次临时会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 6票同意、0票反对、0票弃权，同
意继续聘请“天衡事务所”担任公司 2024年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会的授权之同时，授
权公司经营层根据公司 2024年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定“天衡事务所”2024年度审计费用，并签署相关法
律文件。本次
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