公司公告☆ ◇000518 四环生物 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：四环生物第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：四环生物关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：独立董事候选人声明（徐小娟） │
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：独立董事提名人声明（吴良卫） │
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：独立董事提名人声明（徐小娟） │
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：独立董事候选人声明（吴良卫） │
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：四环生物关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │四环生物（000518）：四环生物董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-05-28 17:18 │四环生物（000518）：四环生物关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-22 15:42 │四环生物（000518）：四环生物关于董事会换届选举的提示性公告 │
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2026-06-10 00:00│四环生物（000518）：四环生物第十届董事会第二十次会议决议公告
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江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会
第二十次会议。公司于 2026年 5月 30 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5名，实到 5名，分别为邱为碧
、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的
决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届董事会。第十一届董事会将由 5
名董事组成，其中独立董事 2名。经董事会提名委员会审核通过，第十届董事会提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为第十一届
董事会非独立董事候选人，提名徐小娟女士、吴良卫先生为第十一届董事会独立董事候选人。
本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提
交股东会，股东会将采取累积投票制的表决方式。
为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第十届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行
职责。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e94d9d83-5329-4b10-93cd-1d102edd31a6.PDF
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2026-06-10 00:00│四环生物（000518）：四环生物关于董事会换届选举的公告
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江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2026 年 6月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定，公司于 2026 年 6月 9日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将具体情况公
告如下：
公司第十一届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 2名，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司
董事会同意提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名徐小娟女士、吴良卫先生为
公司第十一届董事会独立董事候选人。其中，徐小娟女士为会计专业人士，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，
拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董
事任职资格，同意提交董事会审议。董事选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后
提交股东会，公司第十一届董事会非独立董事和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。
为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第十届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行
职责。
公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/94f3df7b-f8ef-4e20-a89d-92227d06dc96.PDF
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2026-06-10 00:00│四环生物（000518）：独立董事候选人声明（徐小娟）
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声明人 徐小娟 ，作为江苏四环生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏四环生物股
份有限公司董事会提名为江苏四环生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏四环生物股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：徐小娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e1b8e27f-80c6-4ef3-921a-9e9204499ad6.PDF
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2026-06-10 00:00│四环生物（000518）：独立董事提名人声明（吴良卫）
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提名人江苏四环生物股份有限公司董事会现就提名吴良卫为江苏四环生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任江苏四环生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人已经通过江苏四环生物股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直
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