公司公告☆ ◇000518 *ST四环 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:04 │*ST四环（000518）：四环生物2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 19:04 │*ST四环（000518）：四环生物2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-20 19:04 │*ST四环（000518）：四环生物公司董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-20 19:04 │*ST四环（000518）：四环生物公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-20 19:04 │*ST四环（000518）：四环生物公司股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:07 │*ST四环（000518）：四环生物关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-06-13 18:06 │*ST四环（000518）：四环生物第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-11 17:03 │*ST四环（000518）：四环生物关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-06 18:36 │*ST四环（000518）：四环生物第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:35 │*ST四环（000518）：四环生物关于全资子公司关联交易的公告 │
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2025-06-20 19:04│*ST四环（000518）：四环生物2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 20 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025年 6月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月20日 9:15-15:00的任意时
间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第十届董事会
主持人：公司董事长邱为碧先生因公事无法参加本次会议，经公司过半数董事推选，由董事陈龙先生主持本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计339名，所持有表决权股份数共计372,050,404股，占
公司股本总额的36.1370%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 0名；通过网络投票的股东 339 人，代表股份 37
2,050,404 股，占公司有表决权股份总数的 36.1370%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
列席会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过了关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；
表决情况：同意 370,968,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7092%；反对 273,450股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0735%；弃权 808,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2173%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,977,324股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.2442%；反对 273,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7184%；弃权 808,508 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0374%。
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》；
表决情况：同意 370,971,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7100%；反对 271,650股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0730%；弃权 807,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2170%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,980,324股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.2740%；反对 271,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7005%；弃权 807,308 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0255%。
3、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》；
表决情况：同意 370,973,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7104%；反对 271,750股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0730%；弃权 805,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2165%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,981,924股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.2899%；反对 271,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7015%；弃权 805,608 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0086%。
4、审议通过了关于续聘 2025 年度审计机构的议案；
表决情况：同意 370,789,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6612%；反对 346,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0931%；弃权 913,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,798,824股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.4697%；反对 346,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4451%；弃权 913,908 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0852%。
5、审议通过了关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；
表决情况：同意 84,847,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5906%；反对 346,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4030%；弃权 866,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0064%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 8,846,324股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.9419%；反对 346,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4481%；弃权 866,108 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6100%。
关联股东福建碧水农业投资有限公司持有公司有效表决权股份285,990,000股，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师周赛、张辰对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合
法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年第三次股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/abd808e0-3d8b-4182-821c-44a2d8790ffe.PDF
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2025-06-20 19:04│*ST四环（000518）：四环生物2025年第三次临时股东大会法律意见书
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江苏四环生物股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受
贵公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2025年6月5日，公司在指定信息披露网站上公告了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》
。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等
事项。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
2025 年 6 月 6 日，公司控股股东福建碧水农业投资有限公司向董事会提交了《关于提议增加 2025 年第三次临时股东大会临
时提案的函》，提请将《关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时
股东大会审议。2025 年 6 月 7 日，公司刊登了《江苏四环生物股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》，除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。本次股东大
会增加临时提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
3.本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 的任意时
间；现场会议于 2025 年 6 月 20 日下午 14:30 在江阴市滨江东路 2号海澜财富中心 41 楼 4106 室如期召开，经公司过半数董事
推选，会议由董事陈龙先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召集人、投票方式
、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计339名，所持有表决权股份数共计372,050,404股，占
公司股本总额的36.1370%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 0 名；参加本次股东大会网络投票的股东共
计 339 名，所持有表决权股份数共计 372,050,404 股，占公司股本总额的 36.1370%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所按照有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东大会现场会议
的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东
代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1.《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》：
2.《关于修订<江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则>》；
3.《关于修订<江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则>》；
4.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
5.《关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》。
上述第 5 项议案经关联股东回避表决后审议通过。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决
的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本
次股东大会的表决程序和表决结果不存在违反法律、法规的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成
的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/ebfe5153-af8f-4bc5-ac5d-cb981aa7e1ad.PDF
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2025-06-20 19:04│*ST四环（000518）：四环生物公司董事会议事规则（2025年6月）
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*ST四环（000518）：四环生物公司董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/9473e5ea-62ce-4824-aaba-d8668ad717d0.PDF
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2025-06-20 19:04│*ST四环（000518）：四环生物公司章程（2025年6月）
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*ST四环（000518）：四环生物公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/1118be5a-db03-4274-883b-0da23c615c5b.PDF
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2025-06-20 19:04│*ST四环（000518）：四环生物公司股东会议事规则（2025年6月）
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*ST四环（000518）：四环生物公司股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a9211fa1-7b36-4c7d-958c-1f4d8c1074bd.PDF
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2025-06-13 18:07│*ST四环（000518）：四环生物关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6月 13日收到公司财务总监赵洁女士的书面辞职报告，赵
洁女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司任职。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，赵洁女士
的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵洁女士原定任期为 2024年 4月 17日至 2026年 6月 25 日。截至本公告披露日，赵洁女士
未持有本公司股份，不存在股份锁定承诺。
赵洁女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对赵洁女士任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
经公司总经理陈龙先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于 2025年 6月 13日召
开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任刘智江为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任刘智江先生（简历附后）为
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议；
2、提名委员会 2025年第二次会议决议；
3、审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/4e012326-5a6a-4e38-9c44-648fc5774cbc.PDF
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2025-06-13 18:06│*ST四环（000518）：四环生物第十届董事会第十五次会议决议公告
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江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事
会第十五次会议。公司于2025年 6月 2日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5名，实到5 名，分别为邱为碧、
陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
审议通过了关于聘任刘智江为公司财务总监的议案；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈龙先生提名，董事会提名委员会、董事会审
计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任刘智江先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（
公告编号：临-2025-45号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9dcd0c87-d06e-4bfd-87cd-e2f92f3889f5.PDF
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2025-06-11 17:03│*ST四环（000518）：四环生物关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：*ST 四环，证券代码：000518)连续三个交易日（2025年 6月
9日、2025年 6月 10日、2025年 6 月 11 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经与公司控股股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 4月 29日发布了《江苏四环生物股份有限公司关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告
编号：临-2025-24号），因公司 2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后
的营业收入低于 3亿元，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/93eb9db6-981d-4869-9dad-c762f3cea50c.PDF
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2025-06-06 18:36│*ST四环（000518）：四环生物第十届董事会第十四次会议决议公告
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江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事
会第十四次会议。公司于2025年 5 月 25 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5名，分别为邱为
碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；
公司的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司拟与准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合
同预估总价 3,550 万元。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》（公告编号：临-
2025-41号）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事邱为碧回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/acce04d0-3a39-423f-ae30-ac30df9484cb.PDF
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2025-06-06 18:35│*ST四环（000518）：四环生物关于全资子公司关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）
拟与准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司（以下简称“杨家渠煤炭”）签订《绿色矿山工程承包合同》，工程合同预估总价3,550万元
。
2、杨家渠煤炭的实际控制人为邱为碧先生，与本公司为同一实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，杨家
渠煤炭为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于2025年6月6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交
易的议案》，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》，此项交易尚需提交股东大会审议。
4、本合同签署事项属于日常经营关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息：
企业名称：准格尔旗杨家渠煤炭有限责任公司
统一社会信用代码:91150622790190602C
注册地址：内蒙古自治区准格尔旗纳日松镇
成立日期：2008年6月4日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈自海
注册资本：2,000万元
股权结构：邱为碧持股60%，内蒙古隆泰丰投资管理有限公司持股40%。
实际控制人
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