公司公告☆ ◇000518 四环生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:39 │四环生物（000518）：四环生物2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-14 16:39 │四环生物（000518）：四环生物2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 16:39 │四环生物（000518）：四环生物公司独立董事制度（2025年2月） │
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│2025-02-14 16:39 │四环生物（000518）：四环生物公司章程（2025年2月） │
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│2025-01-22 18:55 │四环生物（000518）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-01-22 18:51 │四环生物（000518）：四环生物关于股东权益变动暨控制权变更的提示性公告 │
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│2025-01-22 18:51 │四环生物（000518）：四环生物详式权益变动报告书 │
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│2025-01-21 18:18 │四环生物（000518）：四环生物2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:18 │四环生物（000518）：四环生物关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2025-01-21 18:16 │四环生物（000518）：四环生物关于公司收到《执行裁定书》暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
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2025-02-14 16:39│四环生物（000518）：四环生物2025年第一次临时股东大会法律意见书
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江苏四环生物股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所
受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2025年1月21日，公司在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等
事项。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台。
3.本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11
:30；下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日9:15 至 15:00
的任意时间；现场会议于 2025 年 2 月 14 日下午 14:30 在江阴市新桥镇新郁路中房 6 号如期召开，会议由公司董事长主持，会
议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召集人、投票方式
、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 739 名，所持有表决权股份数共计 296,891,345 股
，占公司股本总额的 28.84%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 0 名，所持有表决权股份数共计 0 股，
占公司股本总额的 0%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 739 名，所持有表决权股份数共计 296,891,345 股，占公司股本总
额的 28.84%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席
本次股东大会现场会议的与会人员身份证明和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的
股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1.《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于修订<江苏四环生物股份有限公司独立董事制度>》。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决
的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。公司
本次股东大会的表决程序和表决结果不存在违反法律、法规的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/62b84405-6db6-49c8-a294-68ba424a1623.PDF
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2025-02-14 16:39│四环生物（000518）：四环生物2025年第一次临时股东大会决议公告
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四环生物（000518）：四环生物2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/d54c1fe3-57fc-4a49-b70e-51ec7f177f1d.PDF
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2025-02-14 16:39│四环生物（000518）：四环生物公司独立董事制度（2025年2月）
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四环生物（000518）：四环生物公司独立董事制度（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/81b7b0f8-9a34-4639-a8b4-f227c7d92b02.PDF
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2025-02-14 16:39│四环生物（000518）：四环生物公司章程（2025年2月）
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四环生物（000518）：四环生物公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/45f8d5fe-31a1-4df9-9875-0034481c9f7c.PDF
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2025-01-22 18:55│四环生物（000518）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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四环生物（000518）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/49cbdb77-96cd-40f6-bb37-64339042c9f8.PDF
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2025-01-22 18:51│四环生物（000518）：四环生物关于股东权益变动暨控制权变更的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购
2、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
江阴市人民法院（以下简称“江阴法院”）于 2024 年 12 月 25 日 10 时至2024 年 12 月 26 日 10 时止（延时的除外）在
淘宝网司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com）对郁琴芬、王洪明、陈建国所持有的江苏四环生物股份有限公司（以下
简称“公司”）部分无限售流通股 11,886万股、14,413 万股、2,300 万股，合计 28,599 万股股份（占公司总股本的比例为 27.78
%）进行了公开司法拍卖，由福建碧水农业投资有限公司竞得（以下简称“碧水投资”），成交价格为 387,573,648 元（详见公司临
-2024-60号公告）。
2025年 1月 14 日，碧水投资收到江阴法院出具的《拍卖成交确认书》（详见公司临-2025-01号公告）。
2025年 1月 20 日，碧水投资收到江阴法院出具的《执行裁定书》（详见公司临-2025-08号公告）。
2025年 1月 22 日，碧水投资收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份过户登记手续已完成，
碧水投资成为公司的控股股东，邱为碧成为公司的实际控制人。
本次权益变动前后，郁琴芬、王洪明、陈建国、碧水投资持股情况如下：
股东名称 权益变动前 权益变动后
持股数量（股） 持股比例(%) 持股数量（股） 持股比例(%)
郁琴芬 132,381,643 12.86 13,521,643 1.31
王洪明 144,138,394 14.00 8,394 0.0008
陈建国 26,096,809 2.53 3,096,809 0.30
碧水投资 0 0 285,990,000 27.78
二、新控股股东及实际控制人的基本情况
控股股东：福建碧水农业投资有限公司
统一社会信用代码:91350100557582116J
注册地址：福州市台江区宁化街道望龙二路1号（原江滨西大道东北侧）海西金融大厦14层06办公
成立日期：2010年7月2日
企业类型：有限责任公司(法人独资）
法定代表人：邱为碧
注册资本：4,000万元
股权结构：福建温度投资有限公司持股 100%
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；海洋服务；水产品冷冻加工；水产品零售；水
产品批发；牲畜销售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、
贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；初级农产品收购；草种植；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农副食品加工专用设备销售
；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械
的安装、维修；机械设备租赁；广告制作；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生
保健服务（非医疗）；远程健康管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；
牲畜饲养；水产苗种生产；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；药品生产；药品批发；药品零售
；药品委托生产。
实际控制人：邱为碧
三、本次权益变动的影响
1、本次权益变动将导致福建碧水农业投资有限公司成为公司的控股股东，邱为碧成为公司的实际控制人。
2、本次控股股东及实际控制人的变更不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响
公司的独立性，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
四、其他相关事项说明
1、本次股份过户完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求。
2、目前公司生产经营情况正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6901f1f8-24b2-4a9f-adfc-67127eb0cc7b.PDF
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2025-01-22 18:51│四环生物（000518）：四环生物详式权益变动报告书
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四环生物（000518）：四环生物详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2025-01-21 18:18│四环生物（000518）：四环生物2024年度业绩预告
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四环生物（000518）：四环生物2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a8de14c2-e966-4dfa-911f-e970be077c2f.PDF
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2025-01-21 18:18│四环生物（000518）：四环生物关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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重大风险提示：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，若江苏四环生物股份有限公
司（以下简称“公司”）2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元，则公司股票将于 2024 年年报披露后被实施退市风险警示。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
经公司财务部门初步测算，预计 2024年度经审计的净利润为负值且扣除后的营业收入低于 3亿元（具体内容详见公司同日披露
的《2024年度业绩预告》），将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》9.3.1条第（一）款“最近一个会计年度经审
计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。”规定的对公司股票实施
退市风险警示的情形，公司股票在 2024年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。
二、其他情况说明
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》9.3.3的规定，公司在披露 2024年年度报告前，将至少再发布两次风
险提示公告。
2、截至本公告披露日，公司 2024年度审计工作仍在进行中，具体的财务数据将以公司正式披露的经审计后的 2024年年度报告
为准。
目前公司生产经营情况正常，公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒
体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒
体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/13f8caf1-2a3a-42d1-ae30-91842f1a1ca7.PDF
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2025-01-21 18:16│四环生物（000518）：四环生物关于公司收到《执行裁定书》暨控制权拟发生变更的提示性公告
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江阴市人民法院（以下简称“江阴法院”）于 2024 年 12 月 25 日 10 时至2024 年 12 月 26 日 10 时止（延时的除外）在
淘宝网司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com）对郁琴芬、王洪明、陈建国所持有的江苏四环生物股份有限公司（以下
简称“公司”）部分无限售流通股 11,886万股、14,413 万股、2,300 万股，合计 28,599 万股股份（占公司总股本的比例为 27.78
%）进行了公开司法拍卖，由福建碧水农业投资有限公司竞得（以下简称“碧水投资”），成交价格为 387,573,648 元（详见公司临
-2024-60号公告）。
2025年 1月 14 日，碧水投资收到江阴法院出具的《拍卖成交确认书》（详见公司临-2025-01号公告）。
2025 年 1 月 20 日，碧水投资收到江阴法院出具的《执行裁定书》（2024）苏 0281执 7624号之二，现将相关情况公告如下：
一、《执行裁定书》的主要内容
1、郁琴芬、陈建国、王洪明持有的四环生物 285,990,000 股无限售流通股股票的所有权归买受人福建碧水农业投资有限公司所
有，上述股票的所有权自本裁定送达买受人福建碧水农业投资有限公司时起转移。
2、买受人福建碧水农业投资有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
二、其他情况说明
1、上述司法裁定所涉公司股份目前尚未完成过户。依据《执行裁定书》，若后续过户完成，将导致公司控制权发生变更。碧水
投资将持有公司285,990,000股股份，占公司总股本的 27.78%，成为公司新的控股股东，邱为碧将成为公司的实际控制人。
2、目前公司生产经营情况一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a288e673-a12f-4ea7-9a80-cb2f72e40603.PDF
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2025-01-20 16:56│四环生物（000518）：四环生物第十届董事会第九次会议决议公告
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四环生物（000518）：四环生物第十届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/992c61b4-02b2-4aef-9b84-60ecf4b07867.PDF
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2025-01-20 16:54│四环生物（000518）：四环生物关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第十届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第十届董事会于2025年1月20日召开第九次董事会会议，审议通过了关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 2月 14日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15-15:00的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
5．出席对象：
（1）截至 2025 年 2月 10日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市新桥镇新郁路中房 6 号。
7. 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》 √
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月21日巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、会议登记方法
凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年2月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授
权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2025年2月1
3日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江阴市新桥镇新郁路中房 6号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
五、备查文件
第十届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/41be823a-2b9f-49c0-93e2-ab58e7386fbd.PDF
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2025-01-20 16:52│四环生物（000518）：四环生物独立董事2025年第一次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规定，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025年
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