公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:56 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 17:55 │中兵红箭（000519）：关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的│
│ │公告 │
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│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：子公司管理办法 │
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│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：董事会决议跟踪落实及后评价制度 │
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│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：重大事项内部报告和保密制度 │
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│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-12-11 17:17 │中兵红箭（000519）：关于部分募集资金专用账户销户的公告 │
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2025-12-24 17:56│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度调整及 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
同意公司2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计
的公告》。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX 生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股
权）的议案》
同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投
资转增为国有资本（股权）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX 生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股
权）的议案》
同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投
资转增为国有资本（股权）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 》 的 修 订 。 详 见 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制 度 》 的 修 订 。 详 见 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告和保密制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评 价 制 度 》 的 修 订 。 详 见 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司子公司管理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司
管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11.审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年1月9日在南阳召开2026年第一次临时股东会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议；
4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/07cb24a0-2ad3-4dbe-ae2c-d05ff405261c.PDF
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2025-12-24 17:55│中兵红箭（000519）：关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告
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中兵红箭（000519）：关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/72e4a5b7-3f8a-4483-9e34-b64aabe1d7a5.PDF
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2025-12-24 17:54│中兵红箭（000519）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 1 月 5 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2025 年度日常经营关联交易预 非累积投票提案 √
计额度调整及 2026 年度日常经营关
联交易预计的议案
2.披露情况
上述提案已由公司 2025 年 12 月 24 日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度调整及 2026年度日
常经营关联交易预计的公告》。
该议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有
限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2026 年 1 月 6-8 日，每天上午 9:00 至11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和出
席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账
户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026 年
1 月 8 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ef57609b-ae4e-4829-9061-adad4fbb874d.PDF
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2025-12-24 17:54│中兵红箭（000519）：子公司管理办法
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（经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为规范公司治理，加强中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称“子公司”系指公司所有全资子公司和控股子公司。
第三条 子公司的经营和投资应服从公司的发展战略与产业布局。子公司应自觉接受公司的检查与监督；针对公司董事会、董事
会专门委员会提出的质疑，子公司应当如实反映情况和说明原因。
第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构、内部控制和运行机制；子公司应参照公司
的相关管理制度，结合自身实际，建立系统、规范的内部管理制度。子公司的基本管理制度应报公司法律法规部备案。
第二章 对子公司管理方式
第五条 公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东提案权、在股东会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等，依照法
律、法规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益。
第六条 公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事的权利）、表决权（包括作为唯一股东作出股东决定）等股东权利，应根
据《公司章程》及其他内部规定审批权限进行批准。
第七条 经公司提名由子公司股东会选举的董事，对子公司独立承担《公司法》规定的董事的勤勉义务和忠实义务。
第八条 子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、资产处置、利润分配、关联交易等重大事项，应先由子公司内部决策后上
报公司，由公司根据《公司章程》、《投资管理办法》、《关联交易决策制度》等内部制度，履行相应的审批程序。
第九条 子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、资产处置、利润分配、关联交易等重大事项的决策权限及流程参照公司相
关管理制度执行。
第十条 子公司涉及对公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，应及时向公司董事会秘书和证券事
务部报备。
上述事项指《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》第二条所规定的相关事项。
第十一条 公司的各职能部门应对子公司的相关业务进行指导，并有权进行检查和监督。
第十二条 子公司应在每季度结束后 10 日内报送截至上季度末关联交易实际累计金额，严格执行日常关联交易预算，出现重大
偏差和金额较大的偶发性关联交易时，第一时间向公司相关部门报告。
第十三条 每年度和季度末，子公司应向公司报送下一年度及下一季度的投资计划及上一期计划的执行情况。
每年度末，子公司应向公司报送下一年度的生产经营计划。公司根据发展需要，对公司及子公司的生产经营和投资计划进行统一
调整。
第十四条 子公司应参照公司建立健全会计核算和财务管理体系，其日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、
变更等制度应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。
第十五条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报告会计报表和提供会计资料。
第十六条 子公司应接受公司委托的注册会计师的审计。在接到审计通知后，子公司应当做好接受审计的准备，提供审计所需的
业务和财务资料，并在审计过程中给予积极配合。
第十七条 子公司的年度财务预算和财务决算在提交其董事会审议前应由公司财务部门审核。对于需要定期填报的经营业务分析
报表，子公司应及时将信息报送公司财务部门。
第十八条 子公司每一季度末的会计报告、预算、决算报告，以及其他审计、评估资料，应及时报公司财务部门备案。
第三章 信息披露
第十九条 子公司应依照公司《重大事项内部报告和保密制度》的规定指定专人作为联络人，负责组织、协调和实施本公司的重
大事项报告工作，及时将需披露的重大事项报告公司证券事务部，在该等信息尚未公开披露前，相关当事人负有保密义务。
第四章 绩效考核
第二十条 为逐步完善各子公司的激励约束机制，调动子公司董事和高级管理人员的积极性，公司建立对各子公司的绩效考核制
度。
第二十一条 各子公司应建立其自身的绩效考核体系，对高级管理人员实施综合考评，根据考核目标的实现情况实施奖励和惩罚
。
各子公司制定的绩效考核制度应报公司党群工作部、人力资源部备案。
第二十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法的规定如与
国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
及时修改本办法。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十四条 本办法经公司董事会审议通过之日起开始执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fbb6831f-becc-495e-adaa-391e9b999463.PDF
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2025-12-24 17:54│中兵红箭（000519）：董事会决议跟踪落实及后评价制度
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（经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理
水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中兵红箭股份有限公司公司章程
》（以下简称《公司章程》）等有关法律和文件规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，且适用于中国证券监督管理委员会及相关证监局、深圳证券交易所等监管部门对公
司的关注事项、函询及问询事项（以下统称：监管事项）。
第三条 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟踪、监督、检查和督办。
第二章 组织机构和职责
第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。
总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、督促日常工作，董事会秘书协助董事长和总经理监督检查具体决议事
项的执行、落实情况。
第五条 证券事务部是董事会决议落实日常管理的部门，主要职责包括：
（一）建立健全决议落实工作的相关制度；
（二）建立、完善决议落实督办跟踪及日常管理工作体系；
（三）与决议承办部门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动；
（四）向公司董事会反馈决议事项执行情况，必要时组织决议事项具体负责的承办部门向公司董事会及经理层进行专项汇报；
（五）负责决议落实情况的资料收集、汇总及归档；
（六）其他与董事会决议落实相关的工作。
第六条 董事会作出决议后，由证券事务部进行任务分解，明确工作任务、具体目标、责任单位、责任人员、完成时限等。
第七条 董事会决议承办单位包括公司各职能部门和子公司。
各承办单位接到董事会决议分解任务书后，应及时认真办理。涉及两个部门及以上的事项，以承担主要工作的部门为主办部门，
其他部门为协办部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实承办事项。对明确完成时限的事项必须在规定时间内完成，确有
困难需要变更的，应及时向分管领导汇报，并向证券事务部反馈。
第三章 管理内容及要求
第八条 证券事务部每半年对该半年度内涉及的董事会决议落实情况进行汇总，形成专项材料，在董事会上作专题汇报。董事提
出质询意见的，相关承办单位应进行解释。董事会认为必要时，相关承办单位应当按照要求进一步核实情况，及时反馈。
第九条 董事会决议检查督办由董事长、审计委员会负责，或授权证券事务部组织实施。证券事务部是决议及监管事项检查、督
办的归口管理部门。
（一）董事长检查督办。董事长对决议执行情况进行督促、检查，及时掌握董事会各项决议的执行情况。对发现的问题，应当及
时提出整改要求。
（二）审计委员会专项检查督办。负责检查企业财务，监督企业重大决策和关键环节以及董事会、经理层履职情况，但不参与、
不干预企业经营管理活动。发现问题及时向董事会反馈意见，重大事项可直接向股东会报告。
（三）证券事务部检查督办。证券事务部负责决议事项的任务分解，董事会决议跟踪落实、督促督办以及后评估等工作，必要时
实施跟踪督办。
第四章 检 查
第十条 根据董事会决议以及监管事项的内容和性质，可以采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行检查。
第十一条 连续跟踪检查的重点是关注公司各职能部门、子公司对决议及监管事项的落实情况。若出现异常情况，可要求分管领
导、决议（监管事项）承办部门负责人及相关人员做出解释、说明，并将检查、督办结果以报告形式向董事长、公司董事会进行报告
。需连续性跟踪的内容包括：
（一）公司战略规划及完成情况；
（二）公司年度经营
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