公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：关于对天健会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：关于2025年度坏账核销的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：兵工财务有限责任公司风险评估报告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：关于2025年第四季度计提信用及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │中兵红箭（000519）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告 │
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配方案的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本议案需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 41,696,043.16 元，其中，
母公司实现净利润为 24,389,968.37 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积 2,43
9,047.03 元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计公司合并报表未分配利润为 4,759,509,066.14 元，经审计母公司未分配利润为
521,856,825.58 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为521,856,825.58 元。
3.每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，本次合计分配现金 34,813,974.55
元。
4.公司拟实施年度现金分红说明：
（1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东会批准，则 2025 年度现金分红总金额为 34,813,974.55 元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元；
（3）本年度现金分红和股份回购总额为 34,813,974.55元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.49%。
（二）本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股本总额发生变动情形，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进
行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 34,813,974.55 0 76,590,744.01
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的 041,696,043.16 0-327,325,955.94 0828,330,287.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,759,509,066.14
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 521,856,825.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 111,404,718.56
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 180,900,125.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计 111,404,718.56
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红
总额为 111,404,718.56 元，占最近三个会计年度年均净利润的 61.58%。未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度现金分红方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。现金
分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87dd7fce-c6ac-4e04-92ce-60628a6665f3.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月22 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于确认 2
025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年
度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人 员 2025 年 度 薪酬 情 况 详 见同 日 刊 登 于 巨潮 资 讯 网（www.cni
nfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
为进一步完善公司治理结构，健全长效激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，根据《上市公司
治理准则》等有关法律法规及《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，拟定公司董事和高级管理人员 2026
年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬及津贴标准
1.独立董事薪酬。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后延续执行，由公司按季度发放。
2.非独立董事和高级管理人员薪酬。
（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事，发放工作补贴。年度工作补贴由基本补贴和履职补贴构成。基本补贴根据董事
在董事会任职情况确定，履职补贴根据个人年度考核评价结果和任职单位年度绩效考核结果综合确定。
（2）在公司担任经营管理职务的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，其中绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。按其所承担的岗位分工，结合企业实际经营及个人履职情况进行综合评价，并以此作为确定
薪酬的依据。
（四）其他事项
1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由
公司根据相关规定代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
3.根据相关法律法规和《中兵红箭股份有限公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的薪酬方案，经董事会审议通过之日生效
，董事的薪酬方案经股东会审议通过之日生效。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/706647ba-80ec-4dca-8836-41653034607e.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于对天健会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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中兵红箭（000519）：关于对天健会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a47b1ce0-7e04-4fbe-899b-6a26197174f0.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于2025年度坏账核销的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月22 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2025
年度坏账核销的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司
章程》等法律法规及公司相关制度的规定，为真实反映公司资产价值及经营成果，拟对截至 2025 年 12月 31 日经营过程中无法收
回的应收款项予以核销。
一、本次坏账核销情况
本次核销应收账款266.11万元、其他应收款255.10万元，均已全额计提坏账准备。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追
索的权利，并继续催收款项。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司当期损
益和财务状况产生重大不利影响。
三、公司履行的决策程序
1.董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第十一届董事会四十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度坏账核销的议案》。
2.审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及
公司关联方，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度坏账核销议案，并同意将上述议案提交公
司第十一届董事会第四十四次会议审议。
四、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d17efb94-ee14-4aa7-8b7e-3a8974dc9e37.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告
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中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b94d3b9-68de-4ad6-950c-845df42bc425.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：兵工财务有限责任公司风险评估报告
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中兵红箭（000519）：兵工财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5935aea7-6f97-4c0b-9b4d-979806c93b48.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：2025年度董事会工作报告
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中兵红箭（000519）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1687dbcc-0845-49cc-9d39-b4c93afbd803.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：2025年度内部控制评价报告
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中兵红箭股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中兵红
箭股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月 31
日为基准日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实上报内部控制评价报告的责任；公司审计委员会负责监督
内部控制的建立和实施；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司所有部门及其所
属生产经营单位。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100％，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100％。纳入评价范围的主要业务和事项及重点关注的风险领域包括：组织架构、发展规划、人力资源、社会责任、企业文化
、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内
部信息传递、信息系统管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定
，按照公司《内部控制评价管理办法》的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对内部控制缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，
区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公
司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷的定性认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）重大缺陷
①董事和高级管理人员舞弊；
②企业更正已公布的财务报告；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而本单位内部控制体系在运行过程中未能发现该错报；
④董事会和内部控制评价工作牵头部门对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷
是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的
错报。
（3）一般缺陷
是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.财务报告内部控制缺陷的定量认定标准
重要程度项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1% 资产总额 0.5%≤错报 错报＜资产总额 0.5%
＜资产总额 1%
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5% 利润总额 3%≤错报＜ 错报＜利润总额 3%
利润总额 5%
3.非财务报告内部控制缺陷的定性认定标准
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司缺乏民主决策程序；
②未依程序及授权办理，造成重大损失的；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及全国且负面影响一直未能消除；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑥公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑦招致监管层的计划外检查、审计或调查，或处罚金额大于 100 万元（含）。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：
①公司决策程序导致出现一般失误；
②未依程序及授权办理，造成较大损失的；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，影响控制在省内，还未达到全国范围；
⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；
⑥重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查；
⑦招致监管层要求公司提供书面报告，或处罚金额大于 50万元。
（3）非财务报告一般缺陷的迹象包括：
①未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；
②公司一般岗位业务人员流失严重；
③媒体出现负面新闻，影响控制在本地区内；
④公司一般业务制度或系统存在缺陷；
⑤公司一般缺陷未得到整改；
⑥管理台账建立不全，资料归档不规范；
⑦招致监管层的处罚（指口头干预，非罚款或停办业务之类的处罚）。
4.非财务报告内部控制缺陷的定量认定标准
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定，参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
(三)内部控制缺陷认定及整改建议
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制和非
财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。存在一般缺陷 2 项，均已完成整改。分别是：
缺陷一：
缺陷描述：个别子公司制度制修订不及时，存在本单位制度与上级制度规定不一致的情况。
整改情况：建立制度宣贯常态机制，定期组织开展制度培训；持续健全制度执行监督检查机制，强化制度体系全生命周期闭环管
理。目前相关单位已及时修订下发新制度。
缺陷二：
缺陷描述：个别子公司合同管理不规范，存在未建立合同台账等情况。
整改情况：严格根据公司合同管理制度要求规范台账建设，完成标准统一的合同台账；建立监督机制，定期开展专项检查，确保
整改落地见效。目前相关单位已按要求建立合同台账。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制说明事项。
董事长（已经董事会授权）：魏军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee8b268d-0bb2-427f-8f83-c208813b9578.PDF
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