公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 15:52 │中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-18 15:51 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-11-18 15:49 │中兵红箭（000519）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 15:49 │中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会会议材料 │
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│2025-10-27 16:12 │中兵红箭（000519）：关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的公告 │
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│2025-10-27 16:11 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │中兵红箭（000519）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:09 │中兵红箭（000519）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-27 16:09 │中兵红箭（000519）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-10-27 16:09 │中兵红箭（000519）：总经理工作细则 │
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2025-11-18 15:52│中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告
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中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/259e0b31-18ab-4c3b-8efd-80a95af5fe02.PDF
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2025-11-18 15:51│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十九次会议通知已于2025年11月13日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见同日刊登于《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
2.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
3.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度》的修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
5.审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 4 日在南阳召开 2025 年第三次临时股东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025 年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5cf13bbe-d30f-4200-b069-443f1727ce2b.PDF
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2025-11-18 15:49│中兵红箭（000519）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中兵红箭（000519）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/01d37f89-b0d1-43a4-a58b-be4fdb69b05d.PDF
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2025-11-18 15:49│中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会会议材料
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中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6f820121-4418-4bba-b257-8e03518b5453.PDF
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2025-10-27 16:12│中兵红箭（000519）：关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月24 日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025
年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
一、本期计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务
状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失
公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失，具体确认标准和计提方法如下：
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
应收军工票据 履行其支付合同现金流量义务的 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
能力很强 预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——账龄组 包括除上述组合之外的应收票据 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
合 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——关联方 本公司与兵器工业集团公司及其 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
组合 附属企业的应收款项信用风险较 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
低，可以确定为一个组合分类 预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——解缴部 本公司根据以往的历史损失经验 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
队组合 及目前经济状况，认为因解缴部队 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
产品发生的应收款项无信用风险， 预期信用损失率，计算预期信用损失
可以确定为一个组合分类
应收账款——账龄组 包括除上述组合之外的应收款项 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
合 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联 本公司与兵器工业集团公司及其 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
方组合 附属企业的其他应收款信用风险 经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月
较低，可以确定为一个组合分类 内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
其他应收款——账龄 除上述组合之外的其他应收款 失
组合
2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
本期公司转回应收款项和合同资产信用损失合计 2,546.67万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌
价准备 8,302.01 万元。
三、本期计提资产减值对公司的影响
本期计提各项信用及资产减值损失合计 5,755.34 万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2025 年 1-9 月归属于上市公司股
东的净利润 6,117.38 万元，相应减少 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东所有者权益 6,117.38 万元。
四、公司履行的决策程序
1.董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失
的议案》。
2.审计委员会审议情况
公司于2025年10月21日召开第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司计提 2025 年 1-9 月信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情
况，计提依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失，并同意将上述议案提交公司第
十一届董事会第三十八次会议审议。
五、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fd6371df-8507-47e8-9b77-cd4a07f82457.PDF
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2025-10-27 16:11│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十八次会议通知已于2025年10月21日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年10月24日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，现场出席会议董事5人，分别为王新星先生、张建新先生、吴传
利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生因工作原因
，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、吴传利先生、张大光先生和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。
本次会议由副董事长王新星先生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
同意公司2025年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》
同意公司2025年1-9月计提各项信用及资产减值损失合计5,755.34万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事长工作规则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事长工作规则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事长
工作规则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事长专题会议议事规则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会战略委员会工作细则》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会提名委员会工作细则》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作 细 则 》 的 修 订 。 详 见 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司总经理工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理
工作细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司全面预算管理办法》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
5.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/94467f97-bd35-4fd3-9f2a-3b46b0195b0f.PDF
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2025-10-27 16:09│中兵红箭（000519）：2025年三季度报告
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中兵红箭（000519）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ffebdc45-8ed2-4051-8859-e15bd5ed7524.PDF
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2025-10-27 16:09│中兵红箭（000519）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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（经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为进一步建立健全中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考
核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《中兵红箭
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，依照
《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设一名召集人（即主任委员，下同）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。主任委员在由独立董事
担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职
务，自动失去委员资格。薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由薪酬与考核委员会
根据上述第三条至第五条规定补足人数，在新委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，由公司党群工作部、人力资源部组成。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会
决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四章 议事规则
第十条 薪酬与考核委员会每年至少召开 1 次会议，两名及以上委员提议或者召集人认为有必要时，可召开临时会议。薪酬与考
核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十一条 薪酬与考核委员会会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时
可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。现场会议的表决方式为投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时
间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定
。
第十二条 会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名董事担任的委员主持。当召集人不能或无法履行职责时，
由其指定一名其他委员代行其职权。召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董
事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。
会议召开前至少 3 天通知全体委员。情况紧急的，召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因
。
第十三条 薪酬与考核委员会委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的
，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
第十四条 薪酬与考核委员会作出的决议，应当经薪酬与考核委员会全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会决议的表决，应当
一人一票。
薪酬与考核委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，需予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事
会审议。
第十五条 薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席薪酬与考核委员会
会议。
第十六条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考核应按如下程序进行：
（一）董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职报告，报告中应包含自我评价内容；
（二）薪酬与考核委员会下设工作组向薪酬与考核委员会提供如下资料作为考核依据：董事和高级管理人员岗位工作业绩考评系
统中涉及指标的完成情况，董事和高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（三）薪酬与考核委员会召开会议对董事及高级管理人员进行考核。
第十七条 薪酬与考核委员会以考核结果为依据并结合公司的经营业绩情况，制定董事和高级管理人员的薪酬及奖励方案并报公
司董事会审议。
第十八条 薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席薪酬与考核委员会
会议。
第十九条 薪酬与考核委员会会议审议表决的事项如涉及薪酬与考核委员会委员自身，该委员应当回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项
发表的意见。会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程、议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或者议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或者弃权的票数及投票人姓名）；
（六）会议记
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