公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │中兵红箭（000519）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中兵红箭（000519）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │中兵红箭（000519）：2026年第四次临时股东会会议材料 │
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│2026-10-30 00:00 │中兵红箭（000519）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2026-10-30 00:00 │中兵红箭（000519）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │中兵红箭（000519）：董事会提案管理办法 │
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│2026-10-25 15:37 │中兵红箭（000519）：关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的公告 │
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│2026-10-25 15:37 │中兵红箭（000519）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:34 │中兵红箭（000519）：2026年三季度报告 │
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2026-10-30 00:00│中兵红箭（000519）：第十二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四次会议通知已于2026年10月26日以邮件方式向全体董事发出，会议
于2026年10月28日以现场会议的方式召开。本次应出席会议董事9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军、王新星、孙鸿文、张建新
、吴传利、张大光、王红军。委托他人出席会议董事2人，董事高尔心和惠智因工作原因，未能出席现场会议，分别委托魏军和王新
星代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于2026年度固定资产投资调整计划的议案》
同意公司2026年度固定资产投资调整计划。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见同日刊 登 于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。本议
案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
3.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第四次临时股
东会会议材料》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
会提案管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
会秘书工作细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于制定<中兵红箭股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意制定《中兵红箭股份有限公司年报信息披露重大差错责 任 追 究 制 度 》 。 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于2026年11月17日在南阳召开2026年第四次临时股东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议;
2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/95e67cc0-0955-4bb9-a773-bef28c519b8e.PDF
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2026-10-30 00:00│中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
1.中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011 年 07 月 18 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
拟聘任事务所首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250 人、注册会计师人数为 2,363 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954 人。
最近一年经审计的收入总额为 298,750.19 万元，经审计的审计业务收入为 260,067.29 万元，经审计的证券业务收入为154,67
5.70 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 757 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究
和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 70,874.23
万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 581 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况如下：
原告 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
间
投资者 华仪电气、 2024 年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结（天健需在
东海证券、 3 月 6 日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 5%的范围内与华仪
天健 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 电气承担连带责
诉讼案件中被列为共同被告，要求 任，天健已按期履
承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到
刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 2
5 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，2014 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天健会计
师事务所执业，2021 年起为本公司提供审计服务（2021 年、2024 年、2025 年是本公司审计报告的签字注册会计师）。近三年签署
或复核 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈硕京，2020 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健会计师事务所执业
，2022 年起为本公司提供审计服务（2022 年、2023年、2024 年、2025 年是本公司审计报告的签字注册会计师）。近三年签署或复
核 4 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：金闻，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所执业
，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人薛志娟、签字注册会计师陈硕京、项目质量控制复核人金闻近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人薛志娟、签字注册会计师陈硕京和项目质量控制复核人金闻，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所上期审计收费 170 万元，其中年报审计收费 120 万元，内控审计收费 50 万元。本期审计收费 175万元，其
中年报审计收费 125 万元，内控审计收费 50 万元，因审计发生的交通费、食宿费由审计机构承担。
5.其他说明
无。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司第十二届董事会审计委员会委员审议，认为天健会计师事务所作为国内首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计
审计服务机构，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，具有良好的诚信记录。在受聘为公司 2025年度审计机构期间
，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定，表现出了良好的职业操
守和业务素质，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了真实、公允的审计服务，符合继续聘任的条件。因此，
同意向董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 11 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师
事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/12ff1071-253c-4545-94be-bf534d56bd26.PDF
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2026-10-30 00:00│中兵红箭（000519）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市两相路 569 号。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊 非累积投票提案 √
普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
上述提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.披露情况
上述提案已由公司2026年10月28日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《2026 年第四次临时股东会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2026 年 11 月 13 日、16 日，每天上午9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：河南省南阳市两相路 569 号。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 16 日上午 12：00 点之前送达或传真到公
司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：周颖，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：河南省南阳市两相路 569 号
邮编：473000
8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a1b6421e-5196-4cfb-a086-17954d86dfcf.PDF
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2026-10-30 00:00│中兵红箭（000519）：2026年第四次临时股东会会议材料
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1.关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2.关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案议案 1
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所）是国内首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审
计服务机构。该所系中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025 年度审计机构，受聘期间内，能够遵守职业道德规范、合理配置
审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定、表现出了良好的职业操守和业务素质。
为保证审计工作的连续性，拟继续聘任天健会计师事务所担任公司及所属子公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘
期为一年。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
议案 2
关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案各位股东及股东代表：
为维护中兵红箭股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》等相关规定，修订本章程。主要条款修订如下：
原条款 修订后条款
第五十二条 公司股东会由全体股东组成。股 第五十二条 公司股东会由全体股东组
东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列
（一）决定公司的经营方针和投资计划，其中 职权：
涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权 （一）选举和更换董事，决定有关董事的
属变更或者用途改变的事项，在作出决定前应 报酬事项；
事先获得国防科技工业行业主管部门批准； （二）审议批准董事会的报告；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬 ……
事项；
（三）审议批准董事会的报告；
……
第八十一条 股东出具的委托他人出席股 第八十一条 股东出具的委托他人出席
东会的授权委托书应当载明下列内容： 股东会的授权委托书应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股 （一）委托人姓名或者名称、持有公司股
份的类别和数量； 份的类别和数量；
（二）代理人的姓名或者名称； （二）代理人的姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东 （三）股东的具体指示，包括对列入股东
会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权 会议程的每一审议事项投同意、反对或者弃权
票的指示等； 票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限； （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为 （五）委托人签名（或者盖章）。委托人
法人股东的，应加盖法人单位印章。 为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示， 委托书应当注明如果股东不作具体指示，
股东代理人是否可以按自己的意思表决。 股东代理人是否可以按自己的意思表决。
原条款 修订后条款
第一百四十六条 董事会会议决议事项涉 第一百四十六条 董事会会议决议事项
及国家秘密、工作秘密和军工敏感信息时，应 涉及国家秘密、工作秘密和军工敏感信息时，
在履行内部审核程序后豁免披露，并按照《上 应在履行内部审核程序后豁免披露，并按照
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，在定期 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，
报告公告后十日内，将报告期内豁免披露的相 在定期报告公告后十日内，将报告期内豁免披
关登记材料报送湖南证监局和深圳证券交易 露的相关登记材料报送河南证监局和深圳证
所。 券交易所。
请各位股东及股东代表审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/74be2337-006f-4c30-8ebc-c3e4d35077d2.PDF
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2026-10-30 00:00│中兵红箭（000519）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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（经公司2026年10月28日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为进一步提高中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及
时性，提高公司年度报告（以下简称年报）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力
度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，特制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、子公司财务负责人以及与年报信息披露相关的其他人员。
第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 年报信息披露重大差错的认定标准及处理程序
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理办法》及其他内部控制制度
的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第六条 财务报告重大会计差错的认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。第七条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行重大会计差错更
正，需要聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证
。
第八条 公司对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露《》公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式
》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部、财务金融部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任
认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公
司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见后，提交董事
会审计委员会审议，公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
第十条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
1.会计政策与会计估计披露与实际执行存在重大差异的；
2.合并报表披露与《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报
告的一般规定》的披露要求存在重大差异的；
3.对外投资、对外担保情况的披露存在遗漏，或者披露的金额与实际金额存在重大差异的；
4.遗漏重大诉讼、承诺事项或者资产负债表日后调整事项的。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
1.每股收益计算存在重大差错的；
2.净资产收益率计算存在重大差错的；
3.其他未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》要求披露，对投资者判断有
重大影响的差错或遗漏。
第十一条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈
利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同
比上升；
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上且不能
提供合理解释的。
第十二条 业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到 20%以上且不能提供合理解释的，或者最新预计
的报告期净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产方向与已披露的业绩快报不一致的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条 对财务报告重大会计差错以外的重大差错，由公司审计部、证券事务部负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并
形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议，
董事会作出专门决议。
第三章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人
员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事
长、总经理、财务总监（主管会计工作负责人）对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十六条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司审计部、证券事务部应及时查实原
因，采取相应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十七条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其他应当从重或者加重处理的情形。第十八条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保
障其陈述和申辩的权利。
第十九条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）警告，责令改正并作检讨；
（二）公司内通报批评；
（三）经济处罚；
（四）调离原工作岗位、停职、降职降薪、撤职；
（五）解除劳动合同；
（六）董事会确定的其他形式。
第二十条 公司董事会须对年报信息披露重大差错责任认定及处罚情况进行审议，并对审议结果进行披露。
第四章 附则
第二十一条 公司季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与
国家日后颁布或者修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执
行，并应当及时修订本制度。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6b52b268-573b-41f3-aabd-c421c61fc855.PDF
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2026-10-30 00:00│中兵红箭（000519）：董事会秘书工作细则
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中兵红箭（000519）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b499576a-fb1c-4203-84a9-017d919984e4.PDF
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2026-10-30 00:00│中兵红箭（000519）：董事会提案管理办法
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中兵红箭（000519）：董事会提案管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/326b5999-2ff1-460f-85a7-36256e79c5cc.PDF
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2026-10-25 15:37│中兵红箭（000519）：关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10月 22 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026 年第
三季度计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
一、本期计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司
对截至 2026 年 9 月 30 日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失
公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失，具体确认标准和计提方法如下：
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
应收军工票据 履行其支付合同现金流量 违约风险敞口和整个存续期预期信用
义务的能力很强 损失率，计算预期信用损失
应收票据——账龄组合 包括除上述组合之外的应 参考历史信用损失经验，结合当前状
收票据 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
应收账款——关联方组 本公司与中国兵器工业集 参考历史信用损失经验，结合当前状
合 团有限公司及其附属企业 况以及对未来经济状况的预测，通过
的应收款项信用风险较低， 违约风险敞口和整个存续期预期信用
可以确定为一个组合分类 损失率，计算预期信用损失
应收账款——解缴部队 本公司根据以往的历史损 参考历史信用损失经验，结合当前状
组合 失经验及目前经济状况，认 况以及对未来经济状况的预测，通过
为因解缴部队产品发生的 违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收款项无信用风险，可以 损失率，计算预期信用损失
确定为一个组合分类
应收账款——账龄组合 包括除上述组合之外的应 参考历史信用损失经验，结合当前状
收款项 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联方 本公司与中国兵器工业集 参考历史信用损失经验，结合当前状
组合 团有限公司及其附属企业 况以及对未来经济状况的预测，通过
的其他应收款信用风险较 违约风险敞口和未来12个月内或整个
低，可以确定为一个组合分 存续期预期信用损失率，计算预期信
类 用损失
其他应收款——账龄组 除上述组合之外的其他应
合 收款
合同资产——解缴部队 本公司根据以往的历史损 参考历史信用损失经验，结合当前状
组合 失经验及目前经济状况，认 况以及对未来经济状况的预测，通过
为因解缴部队产品发生的 违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收款项无信用风险，可以 损失率，计算预期信用损失
确定为一个组合分类
合同资产——账龄组合 包括除上述组合之外的合 参考历史信用损失经验，结合当前状
同资产 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
本期公司应收款项和合同资产减值准备转回合计 501.36万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌
价准备 2,363.14 万元。
三、本期计提资产减值对公司的影响
本次资产减值准备的计提能够更加真实、公允的反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定。本
期计提各项信用及资产减值损失合计 1,861.78 万元，对合并报表利润总额影响-1,861.78 万元。
四、公司履行的决策程序
1.审计委员会审议情况
公司于2026年10月19日召开第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司计提2026年第三季度信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况
,计提依据充分，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2026年第三季度计提信用及资产减值损失，并同意将该议案提交公司第十二届董事
会第三次会议审议。
2.董事会审议情况
公司于2026年10月22日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的议案》，
详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十二届董事会第三次会议决议公告》
。
五、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4a635a8b-d79c-4551-8993-e11519901aa0.PDF
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2026-10-25 15:37│中兵红箭（000519）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会议通知已于2026年10月20日以邮件方式向全体董事发出，会议
于2026年10月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、惠智先生、
高尔心先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
同意公司2026年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失的议案》
同意公司 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失合计1861.78 万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议;
2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/2549aba7-3a55-4c06-8a45-91e2b97dc135.PDF
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2026-10-25 15:34│中兵红箭（000519）：2026年三季度报告
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中兵红箭（000519）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/eeaa0039-1418-47af-8d90-6e5fa595a5b8.PDF
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2026-09-18 18:07│中兵红箭（000519）：关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告
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一、募集资金投资项目验收情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）实施的“xx 研制保障及
xx 生产条件建设项目”已完成批复的全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的环保、安全设施
、职业卫生和项目档案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣
工验收的批复。
二、募集资金投资项目投资完成情况
经相关部门项目竣工财务决算审计确认，江机特种“xx研制保障及 xx 生产条件建设项目”已达到预定可使用状态。该项目实际
完成投资8,172.38万元（不含抵扣的增值税998.85万元），资金来源全部为募集资金。实际形成可交付使用资产8,172.38 万元，其
中：固定资产 6,147.02 万元，无形资产2,025.36 万元。
三、项目完成对公司的影响
江机特种“xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目”的建成，补充了企业 xx 研制保障条件、xx 元器件筛选条件、xx 生产条件
，提升了江机特种的正向设计研发能力、装配质量控制水平及生产能力，可有效节约部分生产成本，为企业可持续高质量发展奠定了
基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/5fc51f30-b6d8-4ee7-9688-16abfe09b745.PDF
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2026-08-20 19:03│中兵红箭（000519）：会计政策变更公告
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特别提示：
本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）《关于印发<企业会计准则解释第 20
号>的通知》（财会〔2026〕7 号）要求，对原会计政策进行相应变更。本次变更无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第20 号》（财会〔2026〕7 号），规定“关于金融资产合同现金流量特
征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日
新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第20 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会
计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
（四）变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自 2026 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d9c74a94-4848-4ac1-8bd0-f04ee0c82f78.PDF
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2026-08-20 19:03│中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告
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中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/77fa33b9-551d-46cb-a50a-8a4bedf0d5b1.PDF
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2026-08-20 19:03│中兵红箭（000519）：2026年半年度报告
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中兵红箭（000519）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e4e29d3f-56ff-4607-a619-3caa1333ccd5.PDF
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2026-08-20 19:03│中兵红箭（000519）：2026年半年度报告摘要
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中兵红箭（000519）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1a6960f3-c1aa-4a7f-8a2c-7272cb2e0bb3.PDF
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2026-08-20 19:02│中兵红箭（000519）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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中兵红箭（000519）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/04514d10-0ef4-40d6-aec7-9247dc11cb07.PDF
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2026-08-20 19:02│中兵红箭（000519）：关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月19 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年半
年度计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
一、本期计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为真实、准确地反映公司 2026 年半年度资产状况和经营成果，基于谨慎性
原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析
和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失
公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失，具体确认标准和计提方法如下：
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口和整个
应收军工票据 履行其支付合同现金流量义 存续期预期信用损失率，计算预
务的能力很强 期信用损失
应收票据——账龄组合 包括除上述组合之外的应收 参考历史信用损失经验，结合当
票据 前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预
期信用损失
应收账款——关联方组合 本公司与中国兵器工业集团 参考历史信用损失经验，结合当
有限公司及其附属企业的应 前状况以及对未来经济状况的
收款项信用风险较低，可以 预测，通过违约风险敞口和整个
确定为一个组合分类 存续期预期信用损失率，计算预
期信用损失
应收账款——解缴部队组 本公司根据以往的历史损失 参考历史信用损失经验，结合当
合 经验及目前经济状况，认为 前状况以及对未来经济状况的
因解缴部队产品发生的应收 预测，通过违约风险敞口和整个
款项无信用风险，可以确定 存续期预期信用损失率，计算预
为一个组合分类 期信用损失
应收账款——账龄组合 包括除上述组合之外的应收 参考历史信用损失经验，结合当
款项 前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预
期信用损失
其他应收款——关联方组 本公司与中国兵器工业集团 参考历史信用损失经验，结合当
合 有限公司及其附属企业的其 前状况以及对未来经济状况的
他应收款信用风险较低，可 预测，通过违约风险敞口和未来
以确定为一个组合分类 12个月内或整个存续期预期信
其他应收款——账龄组合 除上述组合之外的其他应收 用损失率，计算预期信用损失
款
合同资产——解缴部队组 本公司根据以往的历史损失 参考历史信用损失经验，结合当
合 经验及目前经济状况，认为 前状况以及对未来经济状况的
因解缴部队产品发生的应收 预测，通过违约风险敞口和整个
款项无信用风险，可以确定 存续期预期信用损失率，计算预
为一个组合分类 期信用损失
合同资产——账龄组合 包括除上述组合之外的合同 参考历史信用损失经验，结合当
资产 前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预
期信用损失
2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
本期公司计提应收款项和合同资产信用损失合计 212.48万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌
价准备 797.21 万元。
三、本期计提资产减值对公司的影响
本次资产减值准备的计提能够真实、公允的反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定。本期计
提各项信用及资产减值损失合计 1,009.69 万元，对合并报表利润总额影响-1,009.69 万元。
四、公司履行的决策程序
1.审计委员会审议情况
公司于2026年8月7日召开第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司计提2026年半年度信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况,
计提依据充分，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2026年半年度计提信用及资产减值损失，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会
第二次会议审议。
2.董事会审议情况
公司于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》，详
见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十二届董事会第二次会议决议公告》。
五、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3ca7d624-a06f-4e0e-b880-06e0e03519da.PDF
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2026-08-20 19:02│中兵红箭（000519）：关于办公地址变更的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）因经营管理和发展需要，于近日变更办公地址。为更好地开展投资者关系管理工作，保
证公司与投资者及各相关方交流渠道畅通，现将变更具体情况公告如下：
一、变更情况
变更事项 变更前 变更后
办公地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南 河南省南阳市两相路 569 号
钻石有限公司院内
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变，公司董事会秘书及证
券事务代表的联系地址同步变更。
二、本次变更后公司联系方式
注册地址：河南省南阳市两相路 569 号
办公地址：河南省南阳市两相路 569 号
邮政编码：473000
公司网址：http://zbhj.norincogroup.com.cn
电子信箱：zqswb@zhongnan.net
投资者联系电话：0377-83880269、83880277、83880276传真：0377-83882888
上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/406a8e10-2457-4d2a-9e7e-8ea3f457082d.PDF
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2026-08-20 19:02│中兵红箭（000519）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中兵红箭（000519）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4f0042e5-456e-4cef-b895-4ac926d3c1db.PDF
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2026-08-20 19:02│中兵红箭（000519）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向发行方式，向特定对象
发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币 12.13 元，共计募集资金 204,759.27万元，坐扣承销和保荐费
用 5,628.14 万元后的募集资金为199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29日汇入本公司募集资金监管账户。
扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的
15％现金对价共计36,186.92万元，公司本次募集资金净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 162,944.21
截至期初累计发生额 项目投入 B1 139,193.15
利息收入净额 B2 7,358.69
本期发生额 项目投入 C1 3,247.57
利息收入净额 C2 84.50
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 142,440.72
利息收入净额 D2=B2+C2 7,443.19
应结余募集资金 E=A-D1+D2 27,946.68
实际结余募集资金 F 11,056.07
差异 G=E-F 16,890.61
[注]差异金额为永久性补充流动资金 16,890.61 万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于
2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集资金
的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国
光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简
称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银
行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以
下简称北方滨海）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司
淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）
、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集资金
的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行南阳分行 110922792610102 35,536,629.50 募集资金专用账户
工行驻吉化公司支行 0802211829200236909 23,857,153.52 募集资金专用账户
建行江北支行 22050161643800000212 15,788,484.09 募集资金专用账户
工行淄博博山支行 1603021329200015302 25,644,649.73 募集资金专用账户
建行淄博博山支行 37050163644100000242 1,030,750.49 募集资金专用账户
[注]
中信银行南阳分行 8111101012600507282 8,703,020.88 募集资金专用账户
合 计 110,560,688.21
[注]建行淄博博山支行 37050163644100000242，已经于 2023 年 12 月第十一届董事会第二十一次会议和 2024 年 1 月 2024
年度第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至 2026 年6 月 30 日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明XX 研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产
品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障
了科研产品的研制进度。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5bf3fbf6-2dff-4dee-b206-a59bc64b57a1.PDF
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2026-08-06 17:40│中兵红箭（000519）：关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告
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一、募集资金投资项目验收情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）实施的“XX 生产能力建
设项目”已完成批复的全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的安全、环保、职业病防护、消防
等设施和建安工程质量、项目档案等已按规定和要求通过了相关部门或建设单位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣
工验收的批复。
二、募集资金投资项目投资完成情况
经相关部门项目竣工财务决算审计确认，XX 生产能力建设项目已达到预定可使用状态。该项目实际完成投资 18,986.91万元(不
含抵扣增值税 1,592.54 万元),全部使用募集资金，交付使用资产 18,986.91 万元。
三、项目完成对公司的影响
北方红阳 XX 生产能力建设项目的建成，优化了企业空间布局，提升了高端产品核心零部件的机械加工能力、高精度检测能力、
自动化和信息化管控水平。项目能力的形成，可有效保障北方红阳智能化产品核心零部件科研生产任务的顺利完成，扩大企业供货能
力，提高企业的经济效益和可持续发展能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/88c0608f-a5e3-4a75-8e88-e4fca340283b.PDF
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2026-07-23 17:27│中兵红箭（000519）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
│务代表、...
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月22日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董
事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长、副董事长情况
经与会董事审议，选举魏军先生（简历详见附件1）为公司第十二届董事会董事长，选举王新星先生（简历详见附件2）为公司第
十二届董事会副董事长，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会：魏军（召集人）、王新星、惠智、高尔心、孙鸿文；
2.提名委员会：王红军（召集人）、吴传利、王新星；
3.审计委员会：张建新（召集人）、张大光、魏军；
4.薪酬与考核委员会：张大光（召集人）、吴传利、孙鸿文。
公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并
由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人张建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
1.公司聘任高级管理人员情况如下：
总经理：王新星
财务总监：郭小康
副总经理：卫炜、龙辉、田长华、刘乾坤、张志斌
董事会秘书：王新华
2.公司聘任证券事务代表情况如下：
证券事务代表：周颖
3.公司聘任审计部负责人情况如下：
审计部负责人：李延各
上述人员（简历详见附件3）任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。聘任的
高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中，财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。董
事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，并具备履行相关职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和
个人品德，熟悉证券相关法律法规和监管规则，其任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
电话：0377-83880269
0377-83880277
传真：0377-83882888
电子邮箱：wxhbfjj@sina.comzqswb@zhongnan.net
联系地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
四、部分高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满，张迎春女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张迎春女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张迎春女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对张迎春女士在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议;
2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/afaf74a7-56f1-4430-8020-cff4a23393be.PDF
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2026-07-23 17:26│中兵红箭（000519）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作的连贯性，中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第一次会议，经半数以上董事同意豁免通
知时限要求，于2026年7月22日在2026年第三次临时股东会结束后，以现场会议的方式召开。本次应出席会议董事9人，实际出席现场
会议董事7人，分别为魏军先生、惠智先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托出席2人，非独
立董事王新星先生和高尔心先生因工作原因，未能出席现场会议，均授权委托非独立董事魏军先生代为出席，并就本次董事会所议事
项进行表决。经半数以上董事推举，本次会议由魏军先生主持，公司董事会秘书王新华先生及部分高级管理人员出席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举魏军先生为公司第十二届董事会董事长，选举王新星先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事
长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意选举魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为第十二届董事会战略委员会委员，并选举魏军先生为董
事会战略委员会主任委员（召集人）；
同意选举王红军先生、吴传利先生、王新星先生为第十二届董事会提名委员会委员，并选举王红军为董事会提名委员会主任委员
（召集人）；
同意选举张建新先生、张大光先生、魏军先生为第十二届董事会审计委员会委员，并选举张建新先生为董事会审计委员会主任委
员（召集人）；
同意选举张大光先生、吴传利先生、孙鸿文先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张大光先生为董事会薪酬与考
核委员会主任委员（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部
负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任郭小康先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计
部负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任卫炜先生、龙辉先生、田长华先生、刘乾坤先生、张志斌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周颖女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任李延各女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议;
2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/981056c8-40c7-4508-85ef-5e1b0b78262b.PDF
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2026-07-22 20:57│中兵红箭（000519）：关于董事会完成换届选举的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非
独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和4名独立董事，共同组成公司第十二届董
事会。现将相关情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会由9名董事组成，具体成员如下：
1.非独立董事：魏军、王新星、惠智、高尔心、孙鸿文；
2.独立董事：张建新、吴传利、张大光、王红军。
以上非独立董事（简历详见附件1）及独立董事（简历详见附件2）的任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，其兼任境内上市公司独
立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、部分董事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满，非独立董事杨守杰先生、魏武臣先生和刘中会先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委
员会委员职务，也不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述届满离任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任
的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
中兵红箭股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/36967ae2-be30-4664-a401-a09171bceef0.pdf
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2026-07-22 20:53│中兵红箭（000519）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2026年第三次临时股东会现场会议的召开时间为2026年7月22日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13
:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 22 日 9:15-15:00 中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议由董事长魏军先生主持。
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程
等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计433 人，代表股份 564,635,665 股，占公司有表决权股份总数的 40.546
6%。其中：
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计 4 人，代表股份353,122,355
股，占公司有表决权股份总数的 25.3578%。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东429 人，代表股份 211,513,310 股，占公司有表决权股份总数的 15.1
888%。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 429 人，代表股份22,674,744 股，占公司有表决权股份总数的 1.6283%。
公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次股东会，常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本次股东会
。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票制的方式选举魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事，
任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:
1.01 审议通过了《选举魏军先生为公司第十二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数：561,970,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5279%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,009,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.2445%。
表决结果：该议案获得通过。
1.02 审议通过了《选举王新星先生为公司第十二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,149,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5597%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,188,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0359%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03 审议通过了《选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,006,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5344%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,045,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4065%。
表决结果：该议案获得通过。
1.04 审议通过了《选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,029,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5384%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,068,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5056%。
表决结果：该议案获得通过。
1.05 审议通过了《选举孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,061,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5441%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,100,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6471%。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。会议以累积投票制的方式选举张建新先生、吴传
利先生、张大光先生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。具体表
决结果如下:
2.01 审议通过了《选举张建新先生为公司第十二届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,097,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5504%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,136,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8043%。
表决结果：该议案获得通过。
2.02 审议通过了《选举吴传利先生为公司第十二届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,095,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5502%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,134,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7991%。
表决结果：该议案获得通过。
2.03 审议通过了《选举张大光先生为公司第十二届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,033,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5392%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,072,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5243%。
表决结果：该议案获得通过。
2.04 审议通过了《选举王红军先生为公司第十二届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数：562,093,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5498%。
中小股东总表决情况：同意股份数：20,132,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7886%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2.律师姓名：李飞 苗奇龙
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a3324574-e8a8-42a1-abf9-5a9ef399dab1.PDF
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2026-07-22 20:53│中兵红箭（000519）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：中兵红箭股份有限公司
北京市京师律师事务所
有限公司（下称“公司”
年第三次临时股东会（下称
共和国公司法》（下称“《
券法》（下称“《证券法》
称“《股东会规则》”）、
办法》等法律、法规和规范
限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次会议的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会
议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
公司第十一届董事会第四十七次会议决议公告》《中兵红箭股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，以及本
所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
表决票的现场监票计票工作
本所及经办律师依据《
业务管理办法》和《律师事
等规定及本法律意见出具日
履行了法定职责，遵循了勤
的核查验证，保证本法律意
所发表的意见合法、准确，
大遗漏，并承担相应法律责
公司已向本所保证其提
资料，是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1.经核查，本次会议由
集议案经 2026 年 6月 26日
次会议审议通过。
2.公司已于 2026 年 6
司关于召开 2026 年第三次
开时间、地点、会期、会议
议登记办法、有权出席会议
出席会议并参加表决的权利
方式刊载于《中国证券
（www.cninfo.com.cn）等
3.公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。（1）现场会议于 2026 年 7 月 22 日如期召开，本次会议由董事长
魏军先生主持。会议召开的时间、地点符合公告内容。日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票
平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 7月 22日 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票
平台。
本所律师认为，本次会
容一致，符合法律、行政法
的规定。
二、本次会议的召集人
1.本次会议的召集人为
2.经核查，出席本次会
人共计 433 名，代表股份 5
总数的 40.5466%。
（1）根据中国证券登记
截至本次会议股权登记日（2026 年 7 月 17 日）下午收市后的公司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东
代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确占公司有表决权股份总数的 25.3578%。
（2）以网络投票方式出席本次会议的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，通过网
名，代表股份 211,513,3
15.1888%。
3.公司部分董事、董事
次股东会。本所律师列席了
据此，本所律师认为，
律、行政法规、规范性规定
会议的召集人和出席会议人
则》和《公司章程》的规定
三、本次会议提出临时
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东会规则
》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
在现场投票和网络投票
式的表决结果。具体表决情
1.审议通过了《关于董
会议以累积投票制的方
先生、高尔心先生、孙鸿文
事候选人。具体表决结果如
1.01 选举魏军先生为
表决情况：同意 561,9
决权股份总数的 99.5279%；
中小投资者投票情况为：同意 20,009,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2445%。
表决结果：表决通过。
表决情况：同意 562,149,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5597%。
中小投资者投票情况为：同意 20,188,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
表决结果：表决通过。
1.03 选举惠智先生为
表决情况：同意 562,0
决权股份总数的 99.5344%。
中小投资者投票情况为
东会中小股东有效表决权股
表决结果：表决通过。
1.04 选举高尔心先生
表决情况：同意 562,0
决权股份总数的 99.5384%。
中小投资者投票情况为：同意 20,068,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5056%。
1.05 选举孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事表决情况：同意 562,061,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5441%。
中小投资者投票情况为
东会中小股东有效表决权股
表决结果：表决通过。
2.审议通过了《关于董
会议以累积投票制的方
大光先生、王红军先生为公
决结果如下：
2.01 选举张建新先生
表决情况：同意 562,0
决权股份总数的 99.5504%。
中小投资者投票情况为：同意 20,136,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8043%。
表决结果：表决通过。
表决情况：同意 562,095,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5502%。
中小投资者投票情况为：同意 20,134,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
表决结果：表决通过。
2.03 选举张大光先生
表决情况：同意 562,0
决权股份总数的 99.5392%。
中小投资者投票情况为
东会中小股东有效表决权股
表决结果：表决通过。
2.04 选举王红军先生
表决情况：同意 562,0
决权股份总数的 99.5498%。
中小投资者投票情况为：同意 20,132,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7886%。
据此，本所律师认为，本次会议审议的议案已获得有效表决通过；本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则
》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认
决程序符合《公司法》《证
的规定，召集人和出席会议
议的表决程序和表决结果合
本法律意见书正本一式
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/5fd7e1c0-3351-4c4f-8549-7bb89b06263f.PDF
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2026-07-13 19:43│中兵红箭（000519）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 3,000 ～ 4,500 -4,071
扣除非经常性损益后的净利润 3,400 ～ 4,900 -4,042
基本每股收益（元/股） 0.0215 ～ 0.0323 -0.0292
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司董事会持续聚焦主责主业，以推动高质量发展为主题，以履行强军首责为根基，以科技创新为动力，加快推动产
业结构转型升级，坚持稳中求进、以进促稳，推动发展质效稳步提升。在特种装备产品方面，全面统筹生产进度和安全质量，上半年
特种装备产品生产、交付平稳、有序。在超硬材料产品方面，工业金刚石、立方氮化硼等产品生产经营平稳，持续保持良好的经营态
势。随着技术的进步和市场渗透率的提升，面向消费领域的培育钻石经营持续向好，收入和利润有较大幅度增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0df274c8-fa35-4fc1-8334-332c7c6fa674.PDF
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2026-06-26 18:54│中兵红箭（000519）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 22 日下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 7 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）
人
1.01 选举魏军先生为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举王新星先生为公司第十二届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.04 选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.05 选举孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）
人
2.01 选举张建新先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举吴传利先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举张大光先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.04 选举王红军先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.披露情况
上述提案已由公司 2026 年 6 月 26 日召开的第十一届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3.有关说明
（1）提案 1.00 以累积投票方式选举非独立董事，应选人数 5 人，提案 2.00 以累积投票方式选举独立董事，应选人数 4人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2026 年 7 月 20 日-21 日，每天上午 9:00至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 21 日上午 12：00 点之前送达或传真到公
司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0605ca7f-a69a-4d6b-b39b-18aacb579c1b.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（王红军）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（王红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c742682b-9c34-45b3-a56c-744833a348d5.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（吴传利）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（吴传利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1758a0db-92dd-4bf7-a397-465e97c82857.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张建新）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e42c36de-af1e-4db7-95c2-6a6ccd57f979.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（王红军）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（王红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/73b14a61-ebff-420b-987a-db79b5dea1e8.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张大光）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张大光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/09bee09e-a6e8-46ea-a98b-e737e8b8ed87.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张大光）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张大光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4018f94e-d8af-4add-b961-c220acec9898.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（吴传利）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（吴传利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/47ad51d2-bb9c-407d-a1fa-032e108e8158.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：关于董事会换届选举的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年6月26日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选
举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经公司控股股东豫西工业集团有限公司提名，并经
公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东山东特种工业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事
会同意选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东吉林江北机
械制造有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件1）。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举张建新先生、吴传利先生、张大
光先生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。上述董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公
司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未
低于公司董事总数的三分之一，4名独立董事均已取得独立董事资格证书，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任
期超过六年的情形。其中张建新先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交股东会审议。公司第十二届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董
事职责。公司向第十一届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。
附件：1.第十二届董事会非独立董事候选人简历
2.第十二届董事会独立董事候选人简历中兵红箭股份有限公司董事会
2026年6月27日附件 1
第十二届董事会非独立董事候选人简历
魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经营规划
部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限
公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份有限公司董事长、党委书
记。
魏军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董
事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等
要求的任职资格。
王新星，男，汉族，1983 年 12 月出生，毕业于哈尔滨工程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国兵
器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等职。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司副董事长、总经
理、党委副书记。
王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为
董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》
等要求的任职资格。
惠智，男，1975年11月出生，毕业于华北工学院力学工程系弹药工程专业，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任山东特种
工业集团有限公司军品研究所所长、副总经理、安全总监、董事、总经理、党委副书记等职。现任山东特种工业集团有限公司董事长
、党委书记；山东北方滨海机器有限公司董事。
惠智先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董
事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等
要求的任职资格。
高尔心，男，汉族，1980年9月出生，毕业于西北工业大学飞行器设计专业，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。历任
西安机电信息技术研究所人力资源部部长，北方智能微机电集团有限公司人力资源部部长、副总经理，中国兵器工业集团引信研究院
有限公司副总经理、西安机电信息技术研究所副所长，淮海工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，吉林
江机特种工业有限公司董事、总经理、党委副书记等职。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、党委书记。
高尔心先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为
董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》
等要求的任职资格。
孙鸿文，男，汉族，1965年1月出生，毕业于哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员，正高级
工程师。历任哈尔滨建成机械厂副厂长，兼任哈尔滨威力达药业有限公司总经理；哈尔滨建成集团有限公司副总经理、董事、总经理
；北方导航科技集团有限公司董事、副总经理；兵器工业集团航空弹药研究院院长；中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司董事
长、党委书记、科技委主任等职。现任豫西工业集团有限公司外部董事。
孙鸿文先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为
董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》
等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b056c915-4991-4cbc-a45e-3716cf254b0c.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张建新）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/095a88b2-ac46-49f0-ac73-43f36b892c4c.PDF
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2026-06-26 18:51│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十七次会议通知已于2026年6月23日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
同意选举魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过董事会换届议案之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告
》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过董事会换届议案之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。详
见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
3.审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年7月22日在南阳召开2026年第三次临时股东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68a3615f-3566-4753-8a0c-e91cdc3fec86.PDF
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2026-06-16 18:57│中兵红箭（000519）：分红派息实施公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.经公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以 2025 年末公司总股本 1,392,558,982 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该方案已经由公司于 2026年 5 月 15
日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 5 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-27）。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次分配方案的实施距离公司 2025 年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.225元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 6 月 24 日
除权除息日：2026 年 6 月 25 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中
国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询方法
咨询地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
咨询联系人：周颖 刘广论
咨询电话：0377-83880276
传真电话：0377-83882888
七、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8740850b-b13f-4e28-9026-b2ffca30398f.PDF
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2026-05-22 18:22│中兵红箭（000519）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年5月22日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》,同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王新华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
王新华先生联系方式如下：
电话号码：0377-83880269
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：wxhbfjj@sina.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮政编码：473000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6858aff1-56be-452e-8121-22433ef19cd9.PDF
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2026-05-22 18:22│中兵红箭（000519）：关于变更公司证券事务代表的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司证券事务代表王新华先生提交的书面辞职报告，王新华先生因职务
调整，申请辞去公司证券事务代表职务，王新华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年5月22日召开第十一届
董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任周颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
周颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
周颖女士联系方式如下：
电话号码：0377-83880277
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：zqswb@zhongnan.net
通信地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮政编码：473000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7a2b0b9c-165f-4392-9b90-79e39d67d6a0.PDF
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2026-05-22 18:21│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十六次会议通知已于2026年5月20日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2026年5月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊 登 于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
同意聘任周颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊 登 于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十六次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/657baf1c-a00d-45cd-a669-6dd4d79f356d.PDF
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2026-05-15 19:24│中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中兵红箭股份有限公司
北京市京师律师事务所
有限公司（下称“公司”
年度股东会（下称“本次会
司法》（下称“《公司法》
称“《证券法》”）、《上
会规则》”）、《律师事务
律、法规和规范性文件的要
（下称“《公司章程》”）
开程序、出席现场会议人员
表决结果等事项出具本法律
为出具本法律意见书，
公司第十一届董事会第四十
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份
和资格、见证了本次会议的召开，并参与了本次会议议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意
所发表的意见合法、准确，
大遗漏，并承担相应法律责
公司已向本所保证其提
资料，是真实、准确、完整
本所律师同意将本法
件予以公告，并依法对本法
本所律师按照律师行业
责精神，对公司提供的文件
具法律意见如下：
一、本次会议的召集、
1.经核查，本次会议由
集议案经 2026 年 4月 22日
次会议审议通过。
2.公司已于 2026 年 4月 24日公告了《中兵红箭股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、
地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参
加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
媒体。
3.公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于 202
以上董事共同推举，本次会
的时间、地点符合公告内容
（2）公司通过深圳证
日 9:15-9:25，9:30-11:30
形式的投票平台，并通过深
年 5 月 15日 9:15 至 15:00
形式的投票平台。
本所律师认为，本次会
容一致，符合法律、行政法
的规定。
二、本次会议的召集人
1.本次会议的召集人为
2.经核查，出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计 860名，代表股份 569,504,066 股，占公司有表决权股份总
数的 40.8962%。
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次会议股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市后的公
司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现
场出席本次会议的股东共计 5 名，代表股份 363,681,855股，占公司有表决权股份总数的 26.1161%。
（2）以网络投票方式
票系统提供机构深圳证券信
有限公司提供的数据，通
855 名，代表股份 205,822
14.7801%。
3.公司部分董事和董事
席了本次会议。
据此，本所律师认为，
律、行政法规、规范性规定
会议的召集人和出席会议人
则》和《公司章程》的规定
三、本次会议提出临时
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以
书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,1
决权股份总数的 99.7554%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 0股），占
的 0.0458%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,132,372 股，占出席本次
的 4.1113%；弃权 260,600
占出席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
2.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,160,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7640%；反对 1,109,272 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 234,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0412%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,199,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1205%；反对1,109
,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0274%；弃权 234,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
3.审议通过了《关于
表决情况：同意 26,1
决权股份总数的 95.0003%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 0股），占
的 0.8361%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,146,772 股，占出席本次
的 4.1635%；弃权 230,300
占出席本次股东会中小股东
该议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有
限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所对上述议案回避表决。
表决结果：表决通过。
4.审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案》
表决情况：同意 21,142,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.7614%；反对 6,155,934 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2
未投票默认弃权 2,000 股）
总数的 0.8884%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
6,155,934 股，占出席本次
的 22.3501%；弃权 244,70
股），占出席本次股东会中小
该议案属于关联交易事
业集团有限公司、中兵投资
造有限责任公司、山东特种
限公司、西安现代控制技术
表决结果：表决通过。
5.审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 24,718,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.7459%；反对 2,586,108 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 9.3893%；弃权 238,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.8648%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 24,718,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7459%；反对2,586
,108 股，占出席本次
的 9.3893%；弃权 238,200
股），占出席本次股东会中小
该议案属于关联交易事项，
团有限公司、中兵投资管理
限责任公司、山东特种工业
司、西安现代控制技术研究
表决结果：表决通过。
6.审议通过了《关于<
理人员薪酬管理制度>的议
表决情况：同意 568,0
决权股份总数的 99.7456%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,094,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7407%；反对1,194
,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3367%；弃权 254,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9226%。
表决结果：表决通过。
7.审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议
表决情况：同意 568,0
决权股份总数的 99.7451%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 1,100 股）
总数的 0.0472%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,182,772 股，占出席本次
的 4.2943%；弃权 269,000
股），占出席本次股东会中小
表决结果：表决通过。
8.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,145,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7614%；反对 1,111,772 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1952%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0433%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,184,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0675%；反对1,111
,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0365%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占
出席本次股东会中小
表决结果：表决通过。
据此，本所律师认为，
通过；本次会议的表决程序
规则》和《公司章程》的规
五、结论意见
综上所述，本所律师认
决程序符合《公司法》《证
的规定，召集人和出席会议
议的表决程序和表决结果合
本法律意见书正本一式
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/557a97ef-2ad9-492f-a96b-87fce5e83f5a.pdf
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2026-05-15 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书
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中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/adaedc19-fea5-42f5-be99-a4a381b3bb31.PDF
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2026-05-15 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度股东会决议公告
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中兵红箭（000519）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/83aec6a2-5a78-4b00-b250-6798556f76a0.PDF
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2026-05-06 17:32│中兵红箭（000519）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 4月 24 日披露公司 2025 年年度报告，并于 2026 年 4 月 28 日披露
2026 年第一季度报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）1
6:00 至 17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会。本次说明会
将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏军先生，副董事长、总经理王新星先生，财务总监郭小康先生（代行董事会秘
书职责），独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生，证券事务代表王新华先生（如有特殊情况，参会人员将可
能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2025年度暨 20
26 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.
cninfo.com.cn）“云访谈”栏目中公司问题征集专题页面进行提问。届时公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许的范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10f5fcff-56a1-427a-8f81-663242c422e1.PDF
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2026-04-27 17:51│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十五次会议通知已于2026年4月22日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司2026年第一季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/957bd945-6d16-48a6-9c1d-0eff584c0571.PDF
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2026-04-27 17:51│中兵红箭（000519）：2026年一季度报告
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中兵红箭（000519）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f4c105d-8761-47d5-b5d4-dcd8e86150ff.PDF
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2026-04-27 17:50│中兵红箭（000519）：关于中兵红箭涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于中兵红箭股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕1-1209 号
中兵红箭股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的中兵红箭公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中兵红箭公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中兵红箭公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中兵红箭公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，中兵红箭公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了中兵红箭公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供 中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营 他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明薛志娟是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3eda1810-14ef-439f-9058-0c9193c5b98a.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配方案的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本议案需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 41,696,043.16 元，其中，
母公司实现净利润为 24,389,968.37 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积 2,43
9,047.03 元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计公司合并报表未分配利润为 4,759,509,066.14 元，经审计母公司未分配利润为
521,856,825.58 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为521,856,825.58 元。
3.每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，本次合计分配现金 34,813,974.55
元。
4.公司拟实施年度现金分红说明：
（1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东会批准，则 2025 年度现金分红总金额为 34,813,974.55 元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元；
（3）本年度现金分红和股份回购总额为 34,813,974.55元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.49%。
（二）本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股本总额发生变动情形，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进
行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 34,813,974.55 0 76,590,744.01
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的 041,696,043.16 0-327,325,955.94 0828,330,287.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,759,509,066.14
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 521,856,825.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 111,404,718.56
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 180,900,125.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计 111,404,718.56
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红
总额为 111,404,718.56 元，占最近三个会计年度年均净利润的 61.58%。未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度现金分红方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。现金
分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87dd7fce-c6ac-4e04-92ce-60628a6665f3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│中兵红箭：2026年三季度报告
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2026-08-21│中兵红箭：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486606.PDF
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2026-04-28│中兵红箭：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201128.PDF
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2026-04-24│中兵红箭：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160985.PDF
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2025-10-28│中兵红箭：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738858.PDF
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2025-08-22│中兵红箭：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532984.PDF
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2025-04-29│中兵红箭：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358461.PDF
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2025-04-24│中兵红箭：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244188.PDF
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2024-10-28│中兵红箭：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523164.PDF
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2024-08-26│中兵红箭：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220964500.PDF
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2024-04-26│中兵红箭：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825361.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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