公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:22 │中兵红箭（000519）：关于监事会延期换届的公告 │
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│2025-03-21 11:42 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：2025年第一次临时股东大会会议材料 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：监事会关于第十一届监事会第二十三次会议相关事项的意见 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的公告 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：监事会关于第十一届监事会第二十三次会议相关事项的意见 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：第十一届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-21 07:48 │中兵红箭（000519）：关于2025年度综合授信暨关联交易公告 │
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2025-03-28 18:22│中兵红箭（000519）：关于监事会延期换届的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会任期将于2025年4月6日届满。鉴于公司新一届监事会换届选举工作尚在
积极筹备中，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会换届选举工作将适当延期进行。
在公司监事会换届选举工作完成之前，公司第十一届监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的
职责和义务。
公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0d1e4575-5e34-44cc-b591-077f5e736589.PDF
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2025-03-21 11:42│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于 2025 年度综合授信的议案》
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请不超过34.75亿元、向其他商业银行申请不超过33.85亿元的综合授信额度。详见
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度综合授信暨关联交易公告》。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于追认 2024 年度日常经营关联交易及2025 年度日常经营关联交易预计的议案》
同意公司追认 2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认 2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的公告》。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.审议《关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案》
基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一次临时股东大会会议材料》。
5.审议通过《关于制定<中兵红箭股份有限公司市值管理制度>的议案》
同意制定《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于制定<中兵红箭股份有限公司舆情管理制度>的议案》
同意制定《中兵红箭股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于<中兵红箭股份有限公司 2024 年废止制度清单>的议案》
同意公司对截至 2024 年 12 月 31 日现行有效制度梳理后制定的 2024 年废止制度清单。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 4月 8日在南阳召开 2025年第一次临时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/8a429500-38f7-40a8-98c9-01a7cc79cd78.PDF
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2025-03-21 07:48│中兵红箭（000519）：2025年第一次临时股东大会会议材料
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1.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
2.关于 2025 年度综合授信的议案
3.关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的议案
4.关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案
议案 1
关于拟与兵工财务有限责任公司
签署《金融服务协议》的议案各位股东及股东代表：
为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于2024年5月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署
了《金融服务协议》，协议有效期限为三年。现根据经营实际需要，重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议主要内容为：公司
及所属子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币80亿元，财务公司未来三年每年向公司及所属子公司申请提供的贷款
、票据及其他形式的授信额度为人民币40亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的关联交易公告》。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造
有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
议案 2
关于 2025 年度综合授信的议案各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司申请不超过34.75亿元、向其
他商业银行申请不超过33.85亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银
行保函等业务。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2025年度综合授信暨关联交易公告》。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造
有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
议案 3
关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的议案各位股东及股东代表：
公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司及其附属企业、豫西工业集团有限公司及其附属企业在采购和销售燃料、动力、原材
料、半成品、劳务、服务，以及租赁和出租房产、设备等方面进行业务往来。
公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司附属企业的军品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易
双方对定价原则没有最终决定权。公司及子公司与各关联方非军品业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。预计 2025年
度发生与日常经营相关的交易总金额为558,750万元。
2024年度日常经营关联交易实际发生249,743万元（未经审计），超出预计金额13,743万元，占2024年度日常经营关联交易预计
金额的5.82%，主要系部分特种装备产品为满足交付时间进度要求，提前备产，采购部分原材料和配套件所致。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年
度日常经营关联交易预计的公告》。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造
有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案 4
关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案各位股东及股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能雇员在各自
职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，拟为
公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能雇员购买董监高责任险，具体情况如下：
一、保障内容
公司因有价证券相关问题或不当雇佣行为而遭受监管执法或民事索赔的情况；董监高个人及所有有管理职能雇员因以公司职务行
事时的履职不当而遭受监管执法或民事索赔的情况。
二、具体方案
1.投保人：中兵红箭股份有限公司
2.被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能雇员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：人民币10,000万元/年
4.保费支出：不超过赔偿限额的3‰—5‰（具体以公司与保险公司协商确定的金额为准）
5.保险期限：12个月
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及相关人员董监高责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案回避表
决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ddb2df61-84a9-4dfe-9018-39a16d4f5246.PDF
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2025-03-21 07:48│中兵红箭（000519）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会
，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 8日（周二）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年 4 月 8 日 9:15-15:00 中的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4月 2 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025年 4 月 2日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协 √
议》的议案
2.00 关于 2025 年度综合授信的议案 √
3.00 关于追认 2024年度日常经营关联交易及 2025年度日 √
常经营关联交易预计的议案
4.00 关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案 √
2.披露情况
上述提案已由公司 2025 年 3 月 19 日召开的第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第二十三次会议审议通过，具
体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一次临时股东大会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.有关说明
议案 1、2、3 属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机
械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2025 年 4 月 3日、4月 7 日，每天上午 9:00至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和出
席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2025年
4 月 7 日上午 12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/4bba51de-a5d7-4a29-9b6e-01628324c050.PDF
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2025-03-21 07:48│中兵红箭（000519）：关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解中兵红箭股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）及下属子公司在兵工财务有限责任
公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称：“领导工作组”），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预
防处置第一责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部长担任办公室主任，成员包括财务金融部、审计与风
险管理部人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意
他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展
工作。
第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置
工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及
时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化
解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现
金流量表等在内的定期财务报告，发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
的年报，评估财务公司的业务与财务风险，及时报告董事会。对于财务公司的资产负债和头寸状况、存款情况发生异动及已采取、拟
采取的措施，采用临时报告形式，及时报告董事会。
第六条 本公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动应急处置机制：
（一）财务公司同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因财务公司出现逾期超过 5个工作日的情况;
（二）财务公司或本公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过 7
个工作日、大额担保代偿等);
（三）财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要
股东无法落实资本补充和风险救助义务;
（四）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中关于财务公司业务范围的要求和相关禁止性规定等的情形；
（五）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》中关于资产负债比例规定的要求；
（六）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、
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