公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-22 18:28 │中兵红箭（000519）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │中兵红箭（000519）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │中兵红箭（000519）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │中兵红箭（000519）：关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:56 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:55 │中兵红箭（000519）：关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：子公司管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：董事会决议跟踪落实及后评价制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:54 │中兵红箭（000519）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:28│中兵红箭（000519）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 3,400 ～ 4,600 -32,733
的净利润
扣除非经常性损益后 2,400 ～ 3,600 -34,754
的净利润
基本每股收益（元/ 0.0244 ～ 0.0330 -0.2351
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在
本报告期内的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩变动的主要原因：一是公司聚焦强军首责，加强特种装备产品生产过程管控，全力推动重点产品生产，
产品交付收入同比大幅增长；二是公司加大超硬材料板块研发投入力度，重点做好新开工项目和续建项目的整体推进工作，积极应对
市场周期性调整并持续保持工业金刚石现有市场占有率。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0b4aec00-70f0-43d9-9e23-b1ab8c16eec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│中兵红箭（000519）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兵红箭（000519）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7129bffc-b4cb-4804-899d-86165383fe47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│中兵红箭（000519）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会现场会议的召开时间为2026年1月9日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:
00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日 9:15-15:00 中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事张建新先生主持。
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程
等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计1,814 人，代表股份 39,453,112 股，占公司有表决权股份总数的 2.833
1%。其中：
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计 3 人，代表股份13,010,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.9343％。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东1,811 人，代表股份 26,442,812 股，占公司有表决权股份总数的 1.8
989%。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 1,814 人，代表股份39,453,112 股，占公司有表决权股份总数的 2.8331%。
公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本次股
东会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度调整及 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 37,624,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3651%；反对 1,477,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.7452%；弃权 351,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8897%。
中小股东总表决情况：同意 37,624,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3651%；反对1,477,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7452%；弃权 351,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8897%。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有
限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集团有限公司的子公
司，为一致行动人，合计持有公司股票577,177,168 股，对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2.律师姓名：李飞 苗奇龙
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/5a95fed6-52c8-4cb9-89c6-2a0ba9a98de3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│中兵红箭（000519）：关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金投资项目验收情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）实施的“XX 研发条件及
生产能力建设项目”已完成全部建设内容，由相关部门完成了竣工验收，上述项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质
量和项目档案已于前期按规定和要求完成了专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。
二、募集资金投资项目投资完成情况
北方滨海“XX 研发条件及生产能力建设项目”已投入正常使用。经项目竣工财务决算审计确认，本项目实际完成投资33,965.19
万元（不含抵扣的增值税进项税 1,911.16 万元），其中，使用募集资金 31,978.49 万元。最终形成资产 33,965.19万元。
三、项目完成对公司的影响
“XX 研发条件及生产能力建设项目”的建成，提高了北方滨海特种装备产品生产能力，增强了公司产品研发能力，提升了生产
线自动化和信息化水平，实现了产品质量和本质安全度的全面提升，为其高质量发展奠定了基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0ed790e3-863d-40fe-945c-89bffab141a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:56│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度调整及 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
同意公司2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计
的公告》。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX 生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股
权）的议案》
同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投
资转增为国有资本（股权）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX 生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股
权）的议案》
同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投
资转增为国有资本（股权）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 》 的 修 订 。 详 见 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制 度 》 的 修 订 。 详 见 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告和保密制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评 价 制 度 》 的 修 订 。 详 见 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司子公司管理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司
管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11.审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年1月9日在南阳召开2026年第一次临时股东会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议；
4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/07cb24a0-2ad3-4dbe-ae2c-d05ff405261c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:55│中兵红箭（000519）：关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兵红箭（000519）：关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/72e4a5b7-3f8a-4483-9e34-b64aabe1d7a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:54│中兵红箭（000519）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 1 月 5 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2025 年度日常经营关联交易预 非累积投票提案 √
计额度调整及 2026 年度日常经营关
联交易预计的议案
2.披露情况
上述提案已由公司 2025 年 12 月 24 日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度调整及 2026年度日
常经营关联交易预计的公告》。
该议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有
限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2026 年 1 月 6-8 日，每天上午 9:00 至11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和出
席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账
户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026 年
1 月 8 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ef57609b-ae4e-4829-9061-adad4fbb874d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:5
|