公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 20:11 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-24 20:09 │中兵红箭（000519）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-24 20:09 │中兵红箭（000519）：2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-05-15 19:54 │中兵红箭（000519）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │中兵红箭（000519）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-28 16:46 │中兵红箭（000519）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │中兵红箭（000519）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │中兵红箭（000519）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │中兵红箭（000519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 00:33 │中兵红箭（000519）：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告 │
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2025-06-24 20:11│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十六次会议通知已于2025年6月20日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司股东会议事规则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司股东会议事规则》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年7月10日在南阳召开2025年第二次临时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/33c9afe4-3ed6-4abc-b240-310073be75c3.PDF
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2025-06-24 20:09│中兵红箭（000519）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会
，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7 月 10 日（周四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 10 日 9:15-15:00 中的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 7月 7 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025年 7 月 7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司股东会议事规则》 √
的议案
3.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》 √
的议案
上述提案 1 至提案 3 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.披露情况
上述提案已由公司 2025 年 6 月 23 日召开的第十一届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第二次临时股东大会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2025 年 7 月 8-9 日，每天上午 9:00 至11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和出
席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账
户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2025 年
7 月 9 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1c07bb62-7169-4255-84ca-a1f54167e97b.PDF
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2025-06-24 20:09│中兵红箭（000519）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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中兵红箭（000519）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/60457dd7-25a0-46ed-9836-1403fac3df4c.PDF
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2025-05-15 19:54│中兵红箭（000519）：2024年度股东大会决议公告
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中兵红箭（000519）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/89d7063b-2275-4f4d-943d-26700ad062e7.PDF
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2025-05-15 19:54│中兵红箭（000519）：2024年度股东会的法律意见书
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致：中兵红箭股份有限公司
北京市京师律师事务所
限公司（下称“公司”）委托
股东会（下称“本次会议”）
为出具本法律意见书
《中华人民共和国公司法》
国证券法》（下称“《证券法
“《股东会规则》”）、《律师
等法律、法规和规范性文
章程》（下称“《公司章程》
道德规范和勤勉尽责精神
见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式
、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文件予以公告
，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次会议的召集、召开程序
1.经核查，本次会议由公司董事会提议召开，本次会议的召集议案经 2025 年 4 月 22 日
次会议审议通过。
2.公司已于 2025年 4月
关于召开 2024年度股东大
地点、会期、会议议项、
办法、有权出席会议股东
会议并参加表决的权利、
式 刊载于 《 中 国证券
（www.cninfo.com.cn）等媒
3.公司本次会议以现场
（1）现场会议于 202
董事长魏军先生主持。会议
（2）公司通过深圳证
日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 202
5年5月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
内容一致，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.经核查，出席本次会
人共计 653 名，代表股份
总数的 42.5810％。
（1）根据中国证券登
的截至本次会议股权登记日
公司股东名册，本所律师
东代表或委托代理人的身
查，确认现场出席本次
370,945,555 股，占公司有
（2）以网络投票方式
票系统提供机构深圳证券
息有限公司提供的数据，
计 648 名，代表股份 222,
的 15.9433％。
3.公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
据此，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合次会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程
本次会议以现场记名
决。
现场会议中，与会股
议议程，以书面方式进行
会规则》和《公司章程》规定
网络投票在会议通知
所交易系统和互联网投票系
在现场投票和网络投
方式的表决结果。具体表决
1.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8786％
有效表决权股份总数的 0.1041％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0173％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,880,466股，占出席617,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5
991％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2658％。
表决结果：表决通过。
2.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8759％
有效表决权股份总数的 0.1
投票默认弃权 1,700 股），
数的 0.0185％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效
626,367 股，占出席本次股
1.6227％；弃权 109,500股
占出席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
3.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,215,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735％；反对631,567股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1065％；弃权 118,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,850,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0563％；反对631,5
67 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6362％；弃权 118,700股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出
席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
4.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8592％
有效表决权股份总数的 0.1
投票默认弃权 80,348 股）
总数的 0.0322％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效
643,767 股，占出席本次股
1.6678％；弃权 190,848
股），占出席本次股东
0.4944％。
表决结果：表决通过。
5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 592,166,651 股，占出席本次股东会有效表有效表决权股份总数的 0.1086％；弃权 155,348 股（其中，因未
投票默认弃权 81,748 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,800,918股，占出席本次股东会中小股东有效
644,067 股，占出席本次股
1.6686％；弃权 155,348
股），占出席本次股东
0.4025％。
表决结果：表决通过。
6.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8637％
有效表决权股份总数的 0.1
投票默认弃权 84,348 股）
总数的 0.0277％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9057％；反对643,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
6683％；弃权 164,448 股（其中，因未投票默认弃权 84,348股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：表决通过。
7.审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2025 年度内部委托贷款的议案》
表决情况：同意 34,650,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.7683％；
有效表决权股份总数
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