公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:43 │中兵红箭（000519）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 18:54 │中兵红箭（000519）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（王红军） │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（吴传利） │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张建新） │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（王红军） │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张大光） │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张大光） │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（吴传利） │
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│2026-06-26 18:52 │中兵红箭（000519）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-07-13 19:43│中兵红箭（000519）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 3,000 ～ 4,500 -4,071
扣除非经常性损益后的净利润 3,400 ～ 4,900 -4,042
基本每股收益（元/股） 0.0215 ～ 0.0323 -0.0292
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司董事会持续聚焦主责主业，以推动高质量发展为主题，以履行强军首责为根基，以科技创新为动力，加快推动产
业结构转型升级，坚持稳中求进、以进促稳，推动发展质效稳步提升。在特种装备产品方面，全面统筹生产进度和安全质量，上半年
特种装备产品生产、交付平稳、有序。在超硬材料产品方面，工业金刚石、立方氮化硼等产品生产经营平稳，持续保持良好的经营态
势。随着技术的进步和市场渗透率的提升，面向消费领域的培育钻石经营持续向好，收入和利润有较大幅度增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0df274c8-fa35-4fc1-8334-332c7c6fa674.PDF
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2026-06-26 18:54│中兵红箭（000519）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 22 日下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 7 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）
人
1.01 选举魏军先生为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举王新星先生为公司第十二届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.04 选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.05 选举孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）
人
2.01 选举张建新先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举吴传利先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举张大光先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.04 选举王红军先生为公司第十二届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.披露情况
上述提案已由公司 2026 年 6 月 26 日召开的第十一届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3.有关说明
（1）提案 1.00 以累积投票方式选举非独立董事，应选人数 5 人，提案 2.00 以累积投票方式选举独立董事，应选人数 4人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2026 年 7 月 20 日-21 日，每天上午 9:00至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 21 日上午 12：00 点之前送达或传真到公
司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0605ca7f-a69a-4d6b-b39b-18aacb579c1b.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（王红军）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（王红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c742682b-9c34-45b3-a56c-744833a348d5.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（吴传利）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（吴传利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1758a0db-92dd-4bf7-a397-465e97c82857.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张建新）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e42c36de-af1e-4db7-95c2-6a6ccd57f979.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（王红军）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（王红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/73b14a61-ebff-420b-987a-db79b5dea1e8.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张大光）
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中兵红箭（000519）：独立董事候选人声明与承诺（张大光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/09bee09e-a6e8-46ea-a98b-e737e8b8ed87.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张大光）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张大光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4018f94e-d8af-4add-b961-c220acec9898.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（吴传利）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（吴传利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/47ad51d2-bb9c-407d-a1fa-032e108e8158.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：关于董事会换届选举的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年6月26日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选
举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经公司控股股东豫西工业集团有限公司提名，并经
公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东山东特种工业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事
会同意选举惠智先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东吉林江北机
械制造有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举高尔心先生为公司第十二届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件1）。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举张建新先生、吴传利先生、张大
光先生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。上述董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公
司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未
低于公司董事总数的三分之一，4名独立董事均已取得独立董事资格证书，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任
期超过六年的情形。其中张建新先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交股东会审议。公司第十二届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董
事职责。公司向第十一届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。
附件：1.第十二届董事会非独立董事候选人简历
2.第十二届董事会独立董事候选人简历中兵红箭股份有限公司董事会
2026年6月27日附件 1
第十二届董事会非独立董事候选人简历
魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经营规划
部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限
公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份有限公司董事长、党委书
记。
魏军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董
事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等
要求的任职资格。
王新星，男，汉族，1983 年 12 月出生，毕业于哈尔滨工程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国兵
器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等职。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司副董事长、总经
理、党委副书记。
王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为
董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》
等要求的任职资格。
惠智，男，1975年11月出生，毕业于华北工学院力学工程系弹药工程专业，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任山东特种
工业集团有限公司军品研究所所长、副总经理、安全总监、董事、总经理、党委副书记等职。现任山东特种工业集团有限公司董事长
、党委书记；山东北方滨海机器有限公司董事。
惠智先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董
事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等
要求的任职资格。
高尔心，男，汉族，1980年9月出生，毕业于西北工业大学飞行器设计专业，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。历任
西安机电信息技术研究所人力资源部部长，北方智能微机电集团有限公司人力资源部部长、副总经理，中国兵器工业集团引信研究院
有限公司副总经理、西安机电信息技术研究所副所长，淮海工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，吉林
江机特种工业有限公司董事、总经理、党委副书记等职。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、党委书记。
高尔心先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为
董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》
等要求的任职资格。
孙鸿文，男，汉族，1965年1月出生，毕业于哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员，正高级
工程师。历任哈尔滨建成机械厂副厂长，兼任哈尔滨威力达药业有限公司总经理；哈尔滨建成集团有限公司副总经理、董事、总经理
；北方导航科技集团有限公司董事、副总经理；兵器工业集团航空弹药研究院院长；中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司董事
长、党委书记、科技委主任等职。现任豫西工业集团有限公司外部董事。
孙鸿文先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为
董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》
等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b056c915-4991-4cbc-a45e-3716cf254b0c.PDF
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2026-06-26 18:52│中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张建新）
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中兵红箭（000519）：独立董事提名人声明与承诺（张建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/095a88b2-ac46-49f0-ac73-43f36b892c4c.PDF
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2026-06-26 18:51│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十七次会议通知已于2026年6月23日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
同意选举魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过董事会换届议案之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告
》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过董事会换届议案之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。详
见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
3.审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年7月22日在南阳召开2026年第三次临时股东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68a3615f-3566-4753-8a0c-e91cdc3fec86.PDF
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2026-06-16 18:57│中兵红箭（000519）：分红派息实施公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.经公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以 2025 年末公司总股本 1,392,558,982 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该方案已经由公司于 2026年 5 月 15
日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 5 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-27）。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次分配方案的实施距离公司 2025 年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.225元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 6 月 24 日
除权除息日：2026 年 6 月 25 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中
国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询方法
咨询地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
咨询联系人：周颖 刘广论
咨询电话：0377-83880276
传真电话：0377-83882888
七、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8740850b-b13f-4e28-9026-b2ffca30398f.PDF
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2026-05-22 18:22│中兵红箭（000519）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年5月22日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》,同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王新华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
王新华先生联系方式如下：
电话号码：0377-83880269
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：wxhbfjj@sina.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮政编码：473000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6858aff1-56be-452e-8121-22433ef19cd9.PDF
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2026-05-22 18:22│中兵红箭（000519）：关于变更公司证券事务代表的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司证券事务代表王新华先生提交的书面辞职报告，王新华先生因职务
调整，申请辞去公司证券事务代表职务，王新华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年5月22日召开第十一届
董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任周颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
周颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
周颖女士联系方式如下：
电话号码：0377-83880277
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：zqswb@zhongnan.net
通信地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮政编码：473000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7a2b0b9c-165f-4392-9b90-79e39d67d6a0.PDF
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2026-05-22 18:21│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十六次会议通知已于2026年5月20日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2026年5月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊 登 于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
同意聘任周颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊 登 于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十六次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/657baf1c-a00d-45cd-a669-6dd4d79f356d.PDF
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2026-05-15 19:24│中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中兵红箭股份有限公司
北京市京师律师事务所
有限公司（下称“公司”
年度股东会（下称“本次会
司法》（下称“《公司法》
称“《证券法》”）、《上
会规则》”）、《律师事务
律、法规和规范性文件的要
（下称“《公司章程》”）
开程序、出席现场会议人员
表决结果等事项出具本法律
为出具本法律意见书，
公司第十一届董事会第四十
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份
和资格、见证了本次会议的召开，并参与了本次会议议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意
所发表的意见合法、准确，
大遗漏，并承担相应法律责
公司已向本所保证其提
资料，是真实、准确、完整
本所律师同意将本法
件予以公告，并依法对本法
本所律师按照律师行业
责精神，对公司提供的文件
具法律意见如下：
一、本次会议的召集、
1.经核查，本次会议由
集议案经 2026 年 4月 22日
次会议审议通过。
2.公司已于 2026 年 4月 24日公告了《中兵红箭股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、
地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参
加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
媒体。
3.公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于 202
以上董事共同推举，本次会
的时间、地点符合公告内容
（2）公司通过深圳证
日 9:15-9:25，9:30-11:30
形式的投票平台，并通过深
年 5 月 15日 9:15 至 15:00
形式的投票平台。
本所律师认为，本次会
容一致，符合法律、行政法
的规定。
二、本次会议的召集人
1.本次会议的召集人为
2.经核查，出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计 860名，代表股份 569,504,066 股，占公司有表决权股份总
数的 40.8962%。
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次会议股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市后的公
司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现
场出席本次会议的股东共计 5 名，代表股份 363,681,855股，占公司有表决权股份总数的 26.1161%。
（2）以网络投票方式
票系统提供机构深圳证券信
有限公司提供的数据，通
855 名，代表股份 205,822
14.7801%。
3.公司部分董事和董事
席了本次会议。
据此，本所律师认为，
律、行政法规、规范性规定
会议的召集人和出席会议人
则》和《公司章程》的规定
三、本次会议提出临时
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以
书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,1
决权股份总数的 99.7554%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 0股），占
的 0.0458%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,132,372 股，占出席本次
的 4.1113%；弃权 260,600
占出席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
2.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,160,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7640%；反对 1,109,272 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 234,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0412%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,199,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1205%；反对1,109
,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0274%；弃权 234,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
3.审议通过了《关于
表决情况：同意 26,1
决权股份总数的 95.0003%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 0股），占
的 0.8361%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,146,772 股，占出席本次
的 4.1635%；弃权 230,300
占出席本次股东会中小股东
该议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有
限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所对上述议案回避表决。
表决结果：表决通过。
4.审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案》
表决情况：同意 21,142,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.7614%；反对 6,155,934 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2
未投票默认弃权 2,000 股）
总数的 0.8884%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
6,155,934 股，占出席本次
的 22.3501%；弃权 244,70
股），占出席本次股东会中小
该议案属于关联交易事
业集团有限公司、中兵投资
造有限责任公司、山东特种
限公司、西安现代控制技术
表决结果：表决通过。
5.审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 24,718,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.7459%；反对 2,586,108 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 9.3893%；弃权 238,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.8648%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 24,718,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7459%；反对2,586
,108 股，占出席本次
的 9.3893%；弃权 238,200
股），占出席本次股东会中小
该议案属于关联交易事项，
团有限公司、中兵投资管理
限责任公司、山东特种工业
司、西安现代控制技术研究
表决结果：表决通过。
6.审议通过了《关于<
理人员薪酬管理制度>的议
表决情况：同意 568,0
决权股份总数的 99.7456%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,094,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7407%；反对1,194
,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3367%；弃权 254,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9226%。
表决结果：表决通过。
7.审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议
表决情况：同意 568,0
决权股份总数的 99.7451%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 1,100 股）
总数的 0.0472%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,182,772 股，占出席本次
的 4.2943%；弃权 269,000
股），占出席本次股东会中小
表决结果：表决通过。
8.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,145,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7614%；反对 1,111,772 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1952%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0433%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,184,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0675%；反对1,111
,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0365%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占
出席本次股东会中小
表决结果：表决通过。
据此，本所律师认为，
通过；本次会议的表决程序
规则》和《公司章程》的规
五、结论意见
综上所述，本所律师认
决程序符合《公司法》《证
的规定，召集人和出席会议
议的表决程序和表决结果合
本法律意见书正本一式
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/557a97ef-2ad9-492f-a96b-87fce5e83f5a.pdf
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2026-05-15 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书
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中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/adaedc19-fea5-42f5-be99-a4a381b3bb31.PDF
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2026-05-15 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度股东会决议公告
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中兵红箭（000519）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/83aec6a2-5a78-4b00-b250-6798556f76a0.PDF
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2026-05-06 17:32│中兵红箭（000519）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 4月 24 日披露公司 2025 年年度报告，并于 2026 年 4 月 28 日披露
2026 年第一季度报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）1
6:00 至 17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会。本次说明会
将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏军先生，副董事长、总经理王新星先生，财务总监郭小康先生（代行董事会秘
书职责），独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生，证券事务代表王新华先生（如有特殊情况，参会人员将可
能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2025年度暨 20
26 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.
cninfo.com.cn）“云访谈”栏目中公司问题征集专题页面进行提问。届时公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许的范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10f5fcff-56a1-427a-8f81-663242c422e1.PDF
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2026-04-27 17:51│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十五次会议通知已于2026年4月22日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司2026年第一季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/957bd945-6d16-48a6-9c1d-0eff584c0571.PDF
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2026-04-27 17:51│中兵红箭（000519）：2026年一季度报告
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中兵红箭（000519）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f4c105d-8761-47d5-b5d4-dcd8e86150ff.PDF
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2026-04-27 17:50│中兵红箭（000519）：关于中兵红箭涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于中兵红箭股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕1-1209 号
中兵红箭股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的中兵红箭公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中兵红箭公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中兵红箭公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中兵红箭公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，中兵红箭公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了中兵红箭公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供 中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营 他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明薛志娟是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1209 号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3eda1810-14ef-439f-9058-0c9193c5b98a.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配方案的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本议案需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 41,696,043.16 元，其中，
母公司实现净利润为 24,389,968.37 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积 2,43
9,047.03 元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计公司合并报表未分配利润为 4,759,509,066.14 元，经审计母公司未分配利润为
521,856,825.58 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为521,856,825.58 元。
3.每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，本次合计分配现金 34,813,974.55
元。
4.公司拟实施年度现金分红说明：
（1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东会批准，则 2025 年度现金分红总金额为 34,813,974.55 元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元；
（3）本年度现金分红和股份回购总额为 34,813,974.55元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.49%。
（二）本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股本总额发生变动情形，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进
行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 34,813,974.55 0 76,590,744.01
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的 041,696,043.16 0-327,325,955.94 0828,330,287.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,759,509,066.14
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 521,856,825.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 111,404,718.56
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 180,900,125.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计 111,404,718.56
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红
总额为 111,404,718.56 元，占最近三个会计年度年均净利润的 61.58%。未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度现金分红方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。现金
分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87dd7fce-c6ac-4e04-92ce-60628a6665f3.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月22 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于确认 2
025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年
度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人 员 2025 年 度 薪酬 情 况 详 见同 日 刊 登 于 巨潮 资 讯 网（www.cni
nfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
为进一步完善公司治理结构，健全长效激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，根据《上市公司
治理准则》等有关法律法规及《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，拟定公司董事和高级管理人员 2026
年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬及津贴标准
1.独立董事薪酬。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后延续执行，由公司按季度发放。
2.非独立董事和高级管理人员薪酬。
（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事，发放工作补贴。年度工作补贴由基本补贴和履职补贴构成。基本补贴根据董事
在董事会任职情况确定，履职补贴根据个人年度考核评价结果和任职单位年度绩效考核结果综合确定。
（2）在公司担任经营管理职务的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，其中绩效年薪占比原则上
不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。按其所承担的岗位分工，结合企业实际经营及个人履职情况进行综合评价，并以此作为确定
薪酬的依据。
（四）其他事项
1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由
公司根据相关规定代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
3.根据相关法律法规和《中兵红箭股份有限公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的薪酬方案，经董事会审议通过之日生效
，董事的薪酬方案经股东会审议通过之日生效。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/706647ba-80ec-4dca-8836-41653034607e.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于对天健会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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中兵红箭（000519）：关于对天健会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a47b1ce0-7e04-4fbe-899b-6a26197174f0.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于2025年度坏账核销的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月22 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2025
年度坏账核销的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司
章程》等法律法规及公司相关制度的规定，为真实反映公司资产价值及经营成果，拟对截至 2025 年 12月 31 日经营过程中无法收
回的应收款项予以核销。
一、本次坏账核销情况
本次核销应收账款266.11万元、其他应收款255.10万元，均已全额计提坏账准备。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追
索的权利，并继续催收款项。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司当期损
益和财务状况产生重大不利影响。
三、公司履行的决策程序
1.董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第十一届董事会四十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度坏账核销的议案》。
2.审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及
公司关联方，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度坏账核销议案，并同意将上述议案提交公
司第十一届董事会第四十四次会议审议。
四、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d17efb94-ee14-4aa7-8b7e-3a8974dc9e37.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告
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中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b94d3b9-68de-4ad6-950c-845df42bc425.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：兵工财务有限责任公司风险评估报告
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中兵红箭（000519）：兵工财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5935aea7-6f97-4c0b-9b4d-979806c93b48.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：2025年度董事会工作报告
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中兵红箭（000519）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1687dbcc-0845-49cc-9d39-b4c93afbd803.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：2025年度内部控制评价报告
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中兵红箭股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中兵红
箭股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月 31
日为基准日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实上报内部控制评价报告的责任；公司审计委员会负责监督
内部控制的建立和实施；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司所有部门及其所
属生产经营单位。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100％，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100％。纳入评价范围的主要业务和事项及重点关注的风险领域包括：组织架构、发展规划、人力资源、社会责任、企业文化
、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内
部信息传递、信息系统管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定
，按照公司《内部控制评价管理办法》的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对内部控制缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，
区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公
司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷的定性认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）重大缺陷
①董事和高级管理人员舞弊；
②企业更正已公布的财务报告；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而本单位内部控制体系在运行过程中未能发现该错报；
④董事会和内部控制评价工作牵头部门对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷
是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的
错报。
（3）一般缺陷
是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.财务报告内部控制缺陷的定量认定标准
重要程度项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1% 资产总额 0.5%≤错报 错报＜资产总额 0.5%
＜资产总额 1%
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5% 利润总额 3%≤错报＜ 错报＜利润总额 3%
利润总额 5%
3.非财务报告内部控制缺陷的定性认定标准
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司缺乏民主决策程序；
②未依程序及授权办理，造成重大损失的；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及全国且负面影响一直未能消除；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑥公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑦招致监管层的计划外检查、审计或调查，或处罚金额大于 100 万元（含）。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：
①公司决策程序导致出现一般失误；
②未依程序及授权办理，造成较大损失的；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，影响控制在省内，还未达到全国范围；
⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；
⑥重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查；
⑦招致监管层要求公司提供书面报告，或处罚金额大于 50万元。
（3）非财务报告一般缺陷的迹象包括：
①未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；
②公司一般岗位业务人员流失严重；
③媒体出现负面新闻，影响控制在本地区内；
④公司一般业务制度或系统存在缺陷；
⑤公司一般缺陷未得到整改；
⑥管理台账建立不全，资料归档不规范；
⑦招致监管层的处罚（指口头干预，非罚款或停办业务之类的处罚）。
4.非财务报告内部控制缺陷的定量认定标准
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定，参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
(三)内部控制缺陷认定及整改建议
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制和非
财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。存在一般缺陷 2 项，均已完成整改。分别是：
缺陷一：
缺陷描述：个别子公司制度制修订不及时，存在本单位制度与上级制度规定不一致的情况。
整改情况：建立制度宣贯常态机制，定期组织开展制度培训；持续健全制度执行监督检查机制，强化制度体系全生命周期闭环管
理。目前相关单位已及时修订下发新制度。
缺陷二：
缺陷描述：个别子公司合同管理不规范，存在未建立合同台账等情况。
整改情况：严格根据公司合同管理制度要求规范台账建设，完成标准统一的合同台账；建立监督机制，定期开展专项检查，确保
整改落地见效。目前相关单位已按要求建立合同台账。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制说明事项。
董事长（已经董事会授权）：魏军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee8b268d-0bb2-427f-8f83-c208813b9578.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：关于2025年第四季度计提信用及资产减值损失的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月22 日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2025
年第四季度计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
一、本期计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2025 年第四季度资产状况和财务状况，基于
谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查
、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失
公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失，具体确认标准和计提方法如下：
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
应收军工票据 履行其支付合同现金流量义 和整个存续期预期信用损失
务的能力很强 率，计算预期信用损失
应收票据——账龄组合 包括除上述组合之外的应收 参考历史信用损失经验，结合
票据 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合 本公司与中国兵器工业集团 参考历史信用损失经验，结合
有限公司及其附属企业的应 当前状况以及对未来经济状
收款项信用风险较低，可以确 况的预测，通过违约风险敞口
定为一个组合分类 和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
应收账款——解缴部队组合 本公司根据以往的历史损失 参考历史信用损失经验，结合
经验及目前经济状况，认为因 当前状况以及对未来经济状
解缴部队产品发生的应收款 况的预测，通过违约风险敞口
项无信用风险，可以确定为一 和整个存续期预期信用损失
个组合分类 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 包括除上述组合之外的应收 参考历史信用损失经验，结合
款项 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
其他应收款——关联方组合 本公司与中国兵器工业集团 参考历史信用损失经验，结合
有限公司及其附属企业的其 当前状况以及对未来经济状
他应收款信用风险较低，可以 况的预测，通过违约风险敞口
确定为一个组合分类 和未来12个月内或整个存续
其他应收款——账龄组合 除上述组合之外的其他应收 期预期信用损失率，计算预期
款 信用损失
合同资产——解缴部队组合 本公司根据以往的历史损失 参考历史信用损失经验，结合
经验及目前经济状况，认为因 当前状况以及对未来经济状
解缴部队产品发生的应收款 况的预测，通过违约风险敞口
项无信用风险，可以确定为一 和整个存续期预期信用损失
个组合分类 率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合 包括除上述组合之外的合同 参考历史信用损失经验，结合
资产 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
本期公司计提应收款项和合同资产信用损失合计9,921.69 万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌
价准备 4,794.98 万元。
（三）无形资产减值准备
公司对于无形资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认
资产减值准备。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。本期公司计提无形资产减值准备 133
.39 万元。
三、本期计提资产减值对公司的影响
本期计提各项信用及资产减值损失合计 14,850.06 万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2025 年第四季度归属于上市公司
股东的净利润 13,573.59 万元，相应减少 2025 年第四季度归属于上市公司股东所有者权益 13,573.59 万元。
四、公司履行的决策程序
1.董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第十一届董事会四十四次会议，审议通过了《关于 2025 年第四季度计提信用及资产减值损失的议案
》。
2.审计委员会审议情况
公司于2026年4月10日召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司计提 2025 年第四季度信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情
况,计提依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年第四季度计提信用及资产减值损失，并同意将上述议案提交公司第
十一届董事会第四十四次会议审议。
五、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c083b5bf-9716-466d-a368-54a7ab0143bf.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告
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一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向发行方式，向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元，共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保
荐费用 5,628.14 万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券于2016年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户
。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中
的15％现金对价共计 36,186.92 万元，公司本次募集资金净额为162,944.21 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 162,944.21
截至期初累计发生 项目投入 B1 128,708.46
额 利息收入净额 B2 7,269.02
本期发生额 项目投入 C1 10,484.69
利息收入净额 C2 89.67
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 139,193.15
额 利息收入净额 D2=B2+C2 7,358.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,109.75
实际结余募集资金 F 14,219.14
差异 G=E-F 16,890.61
[注]差异金额为永久性补充流动资金 16,890.61 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2017 年 1月 27 日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 6 月 27 日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集
资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 7 月 5 日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金
的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（
以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人
民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、中信证
券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇
募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 7 月 12 日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集
资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行南阳分 110922792610102 39,083,982.22 募集资金专用账
行 户
工行驻吉化公司 0802211829200236909 48,107,302.14 募集资金专用账
支行 户
建行江北支行 22050161643800000212 15,787,697.70 募集资金专用账
户
工行淄博博山支 1603021329200015302 29,481,753.47 募集资金专用账
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
行 户
建行淄博博山支 37050163644100000242 1,029,889.83 募集资金专用账
行 户[注]
中信银行南阳分 8111101012600507282 8,700,821.37 募集资金专用账
行 户
合 计 142,191,446.73
[注]建行淄博博山支行 37050163644100000242，已经于 2023 年 12 月第十一届董事会第二十一次会议和 2024 年 1 月 2024
年度第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至 2025年 12 月 31 日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明XX 研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产品
研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障了
科研产品的研制进度。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9d64a8b-a5e5-48ef-9c93-79c82e6f57a8.PDF
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2026-04-23 18:32│中兵红箭（000519）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中兵红箭（000519）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d152b30f-70ef-496d-99ec-6bcd37e6351b.PDF
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2026-04-23 18:31│中兵红箭（000519）：2025年年度报告
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中兵红箭（000519）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b888c1ee-22fb-4128-b971-57b712be2eb9.PDF
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2026-04-23 18:31│中兵红箭（000519）：2025年年度报告摘要
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中兵红箭（000519）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25d1a63b-e71b-4ff5-a9e3-9ee7b6e86924.PDF
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2026-04-23 18:31│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十四次会议决议公告
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中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9902d96-34ad-4d29-a15d-58b23fd63036.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“
公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关要求，履行了持续督导义务，对中兵红箭 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
168,804,014 股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金 204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14万元后的募集资金
为 199,131.13万元，已由主承销商中信证券于 2016年 12月 29日汇入公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东
特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15%现金对价共计 36,186.92 万元
，本次募集资金项目净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（大华验字〔2016〕001241号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 162,944.21
截至期初累计发生额 项目投入 B1 128,708.46
利息收入净额 B2 7,269.02
本期发生额 项目投入 C1 10,484.69
利息收入净额 C2 89.67
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 139,193.15
利息收入净额 D2=B2+C2 7,358.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,109.75
实际结余募集资金 F 14,219.14
差异[注] G=E-F 16,890.61
[注]差异金额为永久性补充流动资金 16,890.61万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2017年 1月 27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
2017 年 6 月 27 日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集
资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年 7月 5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金的中
国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下
简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路
支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、中信证券分
别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集
资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年 7月 12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集资
金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司有 6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行南阳分行 110922792610102 39,083,982.22 募集资金专用账户
工行驻吉化公司支 0802211829200236909 48,107,302.14 募集资金专用账户
行
建行江北支行 22050161643800000212 15,787,697.70 募集资金专用账户
工行淄博博山支行 1603021329200015302 29,481,753.47 募集资金专用账户
建行淄博博山支行 37050163644100000242 1,029,889.83 募集资金专用账户
[注]
中信银行南阳分行 8111101012600507282 8,700,821.37 募集资金专用账户
合计 142,191,446.73
[注]建行淄博博山支行 37050163644100000242，已经于 2023年 12月第十一届董事会第二十一次会议和 2024 年 1 月 2024 年
度第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至2025年 12月 31日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
XX研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设
计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障了科研产品的研制进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：中兵红箭 2025年度募集资金使用与存放严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则
》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b838c9b4-d0f6-4b64-b32a-884f34e27b8b.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：2025年年度审计报告
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中兵红箭（000519）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ace9580c-2b13-42f0-9693-a35cbe85979c.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕1-1207 号
中兵红箭股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中兵红箭公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中兵红箭公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中兵红箭公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中兵红箭公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中兵红箭公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了中兵红箭公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供 中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1207 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营 他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1207 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1207 号报告后附之用，证明薛志娟
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1207 号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c09866a-6de1-4e52-a636-82eb5013b5a2.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-1210 号
中兵红箭股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中兵红箭公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中兵红箭公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供 中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1210 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1210 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1210 号报告后附之用，证明薛志娟
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2026〕1-1210 号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f363830-aff7-4631-8505-40c7340cbd6a.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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中兵红箭（000519）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b209b7bc-9b20-46c9-83b1-53eda5ac33f2.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：关于2026年度综合授信暨关联交易公告
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一、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2026年度综
合授信的议案》。具体内容如下：
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）申请不
超过 45 亿元、其他商业银行申请不超过 44 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款
、承兑汇票、银行保函等业务。
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事魏军
、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司 2026 年第一
次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任
公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案
回避表决。
该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王世新
注册资本：634,000 万元
统一社会信用代码：91110000100026734U
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算
与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（
七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
财务公司股东构成及出资比例如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）
1 中国兵器工业集团有限公司 294,600.00 46.466
2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464
3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615
4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363
5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470
6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155
7 西安现代控制技术研究所 18,000 2.839
8 中国北方化学研究院集团有限公司 17,400 2.744
9 北方自动控制技术研究所 16,000 2.524
10 中国北方车辆研究所 16,000 2.524
11 晋西工业集团有限责任公司 14,100 2.224
12 西安电子工程研究所 12,600 1.987
13 辽沈工业集团有限公司 12,000 1.893
14 北方夜视科技研究院集团有限公司 12,000 1.893
15 西北工业集团有限公司 12,000 1.893
16 五洲工程设计研究院 10,000 1.577
17 北方房地产开发有限责任公司 9,500 1.498
18 北方光电集团有限公司 9,200 1.451
19合计 晋西车轴股份有限公司 9,000634,000.00 1.420100.000
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二○二五年度》（信会师报字[2026]第
ZG21616 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2026]第 ZG21615 号）。2025 年末财务公司总资产 11,990
,740.70 万元，总负债 10,510,650.71 万元，净资产 1,480,089.99 万元。2025 年实现净利润 63,534.71万元，全年实现综合收益
总额 66,856.16 万元。
3.构成具体关联关系的说明
公司与财务公司关联关系如下图所示：
中国兵器工业集团有限公司
100% 直接及间接 100%
豫西工业集团有限公司及其子公司 兵工财务有限责任公司
20.91%
中兵红箭股份有限公司
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
4.财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向财务公司申请不超过 45 亿元、其他商业银行申请不
超过 44 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。待公
司 2025 年度股东会审议通过后实施。
四、风险评估情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进行了评估，并出具了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师
报字[2026]第 ZG21615 号），认为财务公司 2025 年度严格按原银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好
，截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1.交易的必要性
公司本次向财务公司申请 45 亿元授信额度，主要是为了满足公司及所属子公司 2026 年度各项生产经营任务的正常开展，为公
司的日常生产经营提供更有力的资金支持。
2.对公司的影响
财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的情况有较为深入的了解，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向
公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵
循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与财务公司发生的关联交易中，综合授信累计发生金额 2.65 亿元，未超过年度综合授信额度；在财
务公司存款余额 63.17 亿元，未超过在财务公司日存款余额最高限额。
七、独立董事过半数同意意见
公司于2026年4月10日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度综合授信的议案》，同意4票，反对0票
，弃权0票。与会独立董事一致认为：
公司及子公司向财务公司申请不超过 45 亿元、向其他商业银行申请不超过 44 亿元的综合授信额度，是为了满足公司及子公司
的发展，确保公司经营的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2026 年度综合授信的议案，
并同意将该议案提交公司第十一届董事会第四十四次会议审议，关联董事应按规定回避表决。
八、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db63905d-5a69-49c9-ab46-077b16bb553d.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
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中兵红箭（000519）：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/415cde08-291c-4a91-974c-cd0109e64f55.PDF
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2026-04-23 18:30│中兵红箭（000519）：关于为子公司提供2026年度内部委托贷款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为包括控股
子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2026年度内部委托贷款的议案》。具体内容如下：
根据公司 2026 年经营预测，结合各子公司资金状况，为确保经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体资金成
本，优化公司资源配置。公司本部和子公司中南钻石有限公司（以下简称中南钻石）拟分别利用自有资金 2 亿元和5 亿元，通过兵
工财务有限责任公司（以下简称财务公司）等金融机构以委托贷款的方式向包括河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）在
内的其他 7 家子公司提供不超过 7亿元的资金支持，用于补充上述子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过 12 个月，期限
额度内子公司可根据经营情况滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率，控股子公司北方红阳贷款利率不
低于同期从商业银行贷款利率。
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事魏军
、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司 2026 年第一
次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任
公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案
回避表决。
该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王世新
注册资本：634,000 万元
统一社会信用代码：91110000100026734U
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算
与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（
七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
财务公司股东构成及出资比例如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）
1 中国兵器工业集团有限公司 294,600.00 46.466
2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464
3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615
4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363
5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470
6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155
7 西安现代控制技术研究所 18,000 2.839
8 中国北方化学研究院集团有限公司 17,400 2.744
9 北方自动控制技术研究所 16,000 2.524
10 中国北方车辆研究所 16,000 2.524
11 晋西工业集团有限责任公司 14,100 2.224
12 西安电子工程研究所 12,600 1.987
13 辽沈工业集团有限公司 12,000 1.893
14 北方夜视科技研究院集团有限公司 12,000 1.893
15 西北工业集团有限公司 12,000 1.893
16 五洲工程设计研究院 10,000 1.577
17 北方房地产开发有限责任公司 9,500 1.498
18 北方光电集团有限公司 9,200 1.451
19 晋西车轴股份有限公司 9,000 1.420
合计 634,000.00 100.000
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二○二五年度》（信会师报字[2026]第
ZG21616 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2026]第 ZG21615 号）。2025 年末财务公司总资产 11,990
,740.70 万元，总负债 10,510,650.71 万元，净资产 1,480,089.99 万元。2025 年实现净利润 63,534.71万元，全年实现综合收益
总额 66,856.16 万元。
3.构成具体关联关系的说明
公司与财务公司关联关系如下图所示：
中国兵器工业集团有限公司
100% 直接及间接 100%
豫西工业集团有限公司及其子公司 兵工财务有限责任公司
20.91%
中兵红箭股份有限公司
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
4.财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司本部和子公司中南钻石拟分别利用自有资金 2 亿元和 5 亿元，通过财务公司等金融机构以委托贷款的方式向包括北方红阳
在内的其他7家子公司提供不超过7亿元的资金支持，用于补充子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过 12个月，期限额度内
子公司可根据经营情况滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率，控股子公司北方红阳贷款利率不低于同
期从商业银行贷款利率。
四、风险评估情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进行了评估，并出具了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师
报字[2026]第 ZG21615 号），认为财务公司 2025 年度严格按原银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好
，截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1.交易的必要性
本次委托贷款是为支持包括控股子公司北方红阳在内的其他 7 家子公司的生产经营，兼顾提升公司资金使用效率，更好地回报
全体股东。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。委托贷款利息收入和北方红阳利息支出在
合并报表层面抵消，对公司收益无重大影响。
2.对公司的影响
财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的情况有较为深入的了解，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向
公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵
循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的综合授信累计金额
年初至本公告披露日，公司与财务公司发生的关联交易中，综合授信累计发生金额 2.65 亿元，未超过年度综合授信额度。
七、独立董事过半数同意意见
公司于2026年4月10日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在
内的子公司提供2026年度内部委托贷款的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。与会独立董事一致认为：
公司本部和子公司中南钻石拟分别利用自有资金2亿元和5亿元，通过财务公司等金融机构以委托贷款的方式向包括北方红阳在内
的其他7家子公司提供不超过7亿元的资金支持，是为了补充子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过12个月，期限额度内子公
司可根据经营情况滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率，控股子公司北方红阳贷款利率不低于同期从
商业银行贷款利率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第十一届董事会第四十四次会
议审议，关联董事应按规定回避表决。
八、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3859a3e4-1781-4505-af4e-434c795f1d89.PDF
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2026-04-23 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度独立董事述职报告（吴传利）
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中兵红箭（000519）：2025年度独立董事述职报告（吴传利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6519388e-4d46-4937-ba79-f16a4fac7f7a.PDF
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2026-04-23 18:29│中兵红箭（000519）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度综合授信的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为包括控股子公司河南北方红 非累积投票提案 √
阳机电有限公司在内的子公司提供
2026 年度内部委托贷款的议案
5.00 关于拟与兵工财务有限责任公司签 非累积投票提案 √
署《金融服务协议》的议案
6.00 关于《中兵红箭股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于确认 2025 年度董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案
8.00 关于 2026 年度固定资产投资计划的 非累积投票提案 √
议案
2.披露情况
上述提案已由公司 2026 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.有关说明
（1）2025 年度在公司任职的独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生将在本次股东会上向全体股东 作 述
职 报 告 ， 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上。
（2）议案 3、4、5 属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江
北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2026 年 5 月 13 日-14 日，每天上午 9:00至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 14 日上午 12：00 点之前送达或传真到公
司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d9b98670-419a-494b-928f-516040779e59.PDF
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2026-04-23 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度独立董事述职报告（张大光）
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中兵红箭（000519）：2025年度独立董事述职报告（张大光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68305853-024c-4535-98b3-2f9d4c84996a.PDF
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2026-04-23 18:29│中兵红箭（000519）：董事会关于在任独立董事独立性的专项评估意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关要求，公司独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生分别完成《2025 年度独立董事独立性
自查情况的报告》（以下简称自查报告），并提交公司董事会。
结合自查报告，经逐项对照独立性规定进行核查和评估，公司董事会出具专项意见如下：在 2025 年度任职期间，四位独立董事
恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。在任独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会
委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29808d99-f506-4977-ac31-bba4089e1a92.PDF
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2026-04-23 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度独立董事述职报告（王红军）
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中兵红箭（000519）：2025年度独立董事述职报告（王红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2f1074b-6aff-4c16-b1b5-e00d7920d070.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中兵红箭：2026年一季度报告
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2026-04-24│中兵红箭：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160985.PDF
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2025-10-28│中兵红箭：2025年三季度报告
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2025-08-22│中兵红箭：2025年半年度报告
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2025-04-29│中兵红箭：2025年一季度报告
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2025-04-24│中兵红箭：2024年年度报告
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2024-10-28│中兵红箭：2024年三季度报告
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2024-08-26│中兵红箭：2024年半年度报告
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2024-04-26│中兵红箭：2024年一季度报告
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