公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │中兵红箭（000519）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │中兵红箭（000519）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │中兵红箭（000519）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │中兵红箭（000519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 00:33 │中兵红箭（000519）：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 21:49 │中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（吴传利） │
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│2025-04-23 21:49 │中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张建新） │
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│2025-04-23 21:49 │中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（王红军） │
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│2025-04-23 21:49 │中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张大光） │
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│2025-04-23 21:46 │中兵红箭（000519）：2024年年度报告 │
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2025-04-28 16:46│中兵红箭（000519）：2025年一季度报告
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中兵红箭（000519）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d1a8a54-b0bc-4ede-922a-15c9ed35bab3.PDF
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2025-04-28 16:46│中兵红箭（000519）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十五次会议通知已于2025年4月24日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年4月27日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
同意公司2025年第一季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3c8ded2-e0f4-4042-a757-be1cf807270b.PDF
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2025-04-28 16:45│中兵红箭（000519）：监事会决议公告
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中兵红箭（000519）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3ec0687b-d022-4450-aad3-1138c7a9f934.PDF
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2025-04-28 16:42│中兵红箭（000519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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中兵红箭（000519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/80a18e29-6f6b-47a8-af91-945b56701544.PDF
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2025-04-24 00:33│中兵红箭（000519）：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告
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中兵红箭（000519）：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a5755c61-dbab-4cb9-bddd-08ffe2d8e677.PDF
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2025-04-23 21:49│中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（吴传利）
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中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（吴传利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e8cdb34f-0cc7-4a75-b440-b6abf6d14da5.PDF
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2025-04-23 21:49│中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张建新）
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中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张建新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e96022ab-616a-4064-9f80-ea7f12ec7650.PDF
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2025-04-23 21:49│中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（王红军）
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中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（王红军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a36c7506-9056-46da-86d5-9f4d66f42da8.PDF
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2025-04-23 21:49│中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张大光）
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中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张大光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d531825-7537-44e6-b5ad-5589a250903c.PDF
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2025-04-23 21:46│中兵红箭（000519）：2024年年度报告
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中兵红箭（000519）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dca51458-b1ae-4f0f-bde6-eeb1964f85fb.PDF
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2025-04-23 21:46│中兵红箭（000519）：2024年年度报告摘要
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中兵红箭（000519）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/67446a1a-0fb3-4f6c-9308-5ed2cb9eca3c.PDF
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2025-04-23 21:46│中兵红箭（000519）：董事会决议公告
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中兵红箭（000519）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6da0935c-7268-485a-a6b5-f741728841d7.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中兵红箭（000519）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25e09bc1-19d1-44dc-8311-9da500b6f34c.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕1-1164 号
中兵红箭股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中兵红箭公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中兵红箭公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中兵红箭公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中兵红箭公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中兵红箭公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了中兵红箭公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十二日
本复印件仅供 中兵红箭股份有限公司天健审〔2025〕1-1164 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 中兵红箭股份有限公司天健审〔2025〕1-1164 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2025〕1-1164 号报告后附之用，证明薛志娟
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供中兵红箭股份有限公司天健审〔2025〕1-1164 号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38389ec0-4d7b-4a9b-ac76-dc9ee9d0b113.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：2024年年度审计报告
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中兵红箭（000519）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/68811315-0fb9-409f-9e33-e8200bc9f923.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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中兵红箭（000519）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/daa5afdb-6dac-4341-8c04-5a0d51256493.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：内部控制审计报告
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中兵红箭（000519）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6f3f6410-3852-4067-a1bb-938b1e737e1c.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：年度募集资金使用鉴证报告
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中兵红箭（000519）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ec98d4ce-3937-436c-94ba-02428641b3aa.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：关于为子公司提供2025年度内部委托贷款暨关联交易的公告
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中兵红箭（000519）：关于为子公司提供2025年度内部委托贷款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fbb5d681-864e-4574-808e-76a31633a82f.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：监事会关于第十一届监事会第二十四次会议相关事项的意见
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中兵红箭（000519）：监事会关于第十一届监事会第二十四次会议相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39f81cd4-911c-4926-bbd6-d3d5117d9322.PDF
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2025-04-23 21:45│中兵红箭（000519）：监事会决议公告
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中兵红箭（000519）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a6f0914f-c226-4e47-9947-f0c7ff42c2a6.PDF
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2025-04-23 21:43│中兵红箭（000519）：年度股东大会通知
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经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会，现将有
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 15 日（周四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 5月 12 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于 2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于 2025年度财务预算（草案）的议案 √
7.00 关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司 √
在内的子公司提供 2025年度内部委托贷款的议案
8.00 关于确定 2024 年度非独立董事、高级管理人员报酬 √
的议案
9.00 关于确定 2024年度非职工代表监事报酬的议案 √
10.00 关于 2025年度固定资产投资计划的议案 √
2.披露情况
上述提案已由公司 2025 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十四次会议审议通过，具
体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度股东大会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.有关说明
（1）2024 年度在公司任职的独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生将在本次股东大会上向全体股东作述
职报告，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（2）议案 7属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械
制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日，每天上午 9:00至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和出
席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账
户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2025 年
5月 14日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议。
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