公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:54 │中兵红箭（000519）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │中兵红箭（000519）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-28 16:46 │中兵红箭（000519）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │中兵红箭（000519）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │中兵红箭（000519）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │中兵红箭（000519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 00:33 │中兵红箭（000519）：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 21:49 │中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（吴传利） │
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│2025-04-23 21:49 │中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张建新） │
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│2025-04-23 21:49 │中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（王红军） │
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2025-05-15 19:54│中兵红箭（000519）：2024年度股东大会决议公告
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中兵红箭（000519）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/89d7063b-2275-4f4d-943d-26700ad062e7.PDF
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2025-05-15 19:54│中兵红箭（000519）：2024年度股东会的法律意见书
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致：中兵红箭股份有限公司
北京市京师律师事务所
限公司（下称“公司”）委托
股东会（下称“本次会议”）
为出具本法律意见书
《中华人民共和国公司法》
国证券法》（下称“《证券法
“《股东会规则》”）、《律师
等法律、法规和规范性文
章程》（下称“《公司章程》
道德规范和勤勉尽责精神
见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式
、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文件予以公告
，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次会议的召集、召开程序
1.经核查，本次会议由公司董事会提议召开，本次会议的召集议案经 2025 年 4 月 22 日
次会议审议通过。
2.公司已于 2025年 4月
关于召开 2024年度股东大
地点、会期、会议议项、
办法、有权出席会议股东
会议并参加表决的权利、
式 刊载于 《 中 国证券
（www.cninfo.com.cn）等媒
3.公司本次会议以现场
（1）现场会议于 202
董事长魏军先生主持。会议
（2）公司通过深圳证
日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 202
5年5月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
内容一致，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.经核查，出席本次会
人共计 653 名，代表股份
总数的 42.5810％。
（1）根据中国证券登
的截至本次会议股权登记日
公司股东名册，本所律师
东代表或委托代理人的身
查，确认现场出席本次
370,945,555 股，占公司有
（2）以网络投票方式
票系统提供机构深圳证券
息有限公司提供的数据，
计 648 名，代表股份 222,
的 15.9433％。
3.公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
据此，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合次会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程
本次会议以现场记名
决。
现场会议中，与会股
议议程，以书面方式进行
会规则》和《公司章程》规定
网络投票在会议通知
所交易系统和互联网投票系
在现场投票和网络投
方式的表决结果。具体表决
1.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8786％
有效表决权股份总数的 0.1041％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0173％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,880,466股，占出席617,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5
991％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2658％。
表决结果：表决通过。
2.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8759％
有效表决权股份总数的 0.1
投票默认弃权 1,700 股），
数的 0.0185％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效
626,367 股，占出席本次股
1.6227％；弃权 109,500股
占出席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
3.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,215,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735％；反对631,567股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1065％；弃权 118,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,850,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0563％；反对631,5
67 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6362％；弃权 118,700股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出
席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
4.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8592％
有效表决权股份总数的 0.1
投票默认弃权 80,348 股）
总数的 0.0322％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效
643,767 股，占出席本次股
1.6678％；弃权 190,848
股），占出席本次股东
0.4944％。
表决结果：表决通过。
5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 592,166,651 股，占出席本次股东会有效表有效表决权股份总数的 0.1086％；弃权 155,348 股（其中，因未
投票默认弃权 81,748 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,800,918股，占出席本次股东会中小股东有效
644,067 股，占出席本次股
1.6686％；弃权 155,348
股），占出席本次股东
0.4025％。
表决结果：表决通过。
6.审议通过了《关于 20
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8637％
有效表决权股份总数的 0.1
投票默认弃权 84,348 股）
总数的 0.0277％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9057％；反对643,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
6683％；弃权 164,448 股（其中，因未投票默认弃权 84,348股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：表决通过。
7.审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2025 年度内部委托贷款的议案》
表决情况：同意 34,650,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.7683％；
有效表决权股份总数的 9.8
投票默认弃权 80,348 股）
总数的 0.4291％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效
3,783,805 股，占出席本次
的 9.8025％；弃权 165,64
股），占出席本次股东
0.4291％。
本议案属于关联交易事
业集团有限公司、中兵投资
造有限责任公司、山东特种
限公司、西安现代控制技术研究所对上述议案回避表决。
表决结果：表决通过。
8.审议通过了《关于确定 2024 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》
决权股份总数的99.8588％；反对682,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1151％；弃权 155,248 股（其中，因
未投票默认弃权 80,348 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效
682,267 股，占出席本次股
1.7675％；弃权 155,248
股），占出席本次股东
0.4022％。
表决结果：表决通过。
9.审议通过了《关于确
案》
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8588％
有效表决权股份总数的 0.1
投票默认弃权 80,348 股）
总数的 0.0269％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,763,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8311％；反对677,7
67 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4131％。
表决结果：表决通过。
10.审议通过了《关于 2025 年度固定资产投资计划的议案》
表决情况：同意 592,
决权股份总数的99.8836％
有效表决权股份总数的0.1
票默认弃权 1,700 股），占
的 0.0133％。
其中，中小投资者投票
本次股东会中小股东有效
611,067 股，占出席本次股
1.5831％；弃权 78,900 股
占出席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
据此，本所律师认为
决通过；本次会议的表决程
规则》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的
议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4006c38c-f63e-4ef7-8960-b39df32fe6dd.PDF
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2025-04-28 16:46│中兵红箭（000519）：2025年一季度报告
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中兵红箭（000519）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:46│中兵红箭（000519）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十五次会议通知已于2025年4月24日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年4月27日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
同意公司2025年第一季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3c8ded2-e0f4-4042-a757-be1cf807270b.PDF
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2025-04-28 16:45│中兵红箭（000519）：监事会决议公告
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中兵红箭（000519）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3ec0687b-d022-4450-aad3-1138c7a9f934.PDF
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2025-04-28 16:42│中兵红箭（000519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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中兵红箭（000519）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/80a18e29-6f6b-47a8-af91-945b56701544.PDF
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2025-04-24 00:33│中兵红箭（000519）：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告
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中兵红箭（000519）：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a5755c61-dbab-4cb9-bddd-08ffe2d8e677.PDF
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2025-04-23 21:49│中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（吴传利）
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中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（吴传利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e8cdb34f-0cc7-4a75-b440-b6abf6d14da5.PDF
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2025-04-23 21:49│中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张建新）
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中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（张建新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e96022ab-616a-4064-9f80-ea7f12ec7650.PDF
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2025-04-23 21:49│中兵红箭（000519）：2024年度独立董事述职报告（王红军）
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中兵红箭
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