公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:24 │中兵红箭（000519）：募集资金管理办法 │
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│2025-08-21 18:24 │中兵红箭（000519）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2025-08-21 18:24 │中兵红箭（000519）：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-21 18:24 │中兵红箭（000519）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-21 18:24 │中兵红箭（000519）：信息披露管理办法 │
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│2025-08-21 18:23 │中兵红箭（000519）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:23 │中兵红箭（000519）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:22 │中兵红箭（000519）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:22 │中兵红箭（000519）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 18:22 │中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 │
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2025-08-21 18:24│中兵红箭（000519）：募集资金管理办法
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中兵红箭（000519）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2af15ab2-a53c-42c7-9824-25f3af62f39a.PDF
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2025-08-21 18:24│中兵红箭（000519）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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（经公司2025年8月20日召开的第十一届董事会第三十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)信
息披露暂缓和豁免行为，加强信息披露监管，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《中兵红箭股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报
告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的
内容，适用本规定。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完
整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法
行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披
露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分的证据。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证
明拟披露的信息涉及国家秘密、工作秘密、敏感信息等因披露可能导致违反国家保密规定管理要求的事项，依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义
务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密、工作秘密、敏感信息，不得以信息涉
密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密、工作秘密、敏感信息的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第八条 本制度所称国家秘密，是指国家有关保密法律法
规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家
在政治、经济、国防、外交等领域安全和利益的信息。
本制度所称商业秘密是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有
实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业
秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、
工作秘密、敏感信息、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、工作秘密、敏感信息、商业秘密的，可以采用代称、汇
总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该
信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓与豁免信息的审批程序
第十一条 公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合
暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司根据本制度的规定，决定对特定信息作暂
缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券事务部专人妥善归档保管暂缓与
豁免披露信息登记审批表（详见附件1），保存期限为十年，证券事务部负责进行信息披露暂缓与豁免事项知情人登记（详见附件2）
，相关人员应当签署信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函（详见附件3）。
董事会秘书负责组织登记的事项一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、
半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十四条 公司已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现
市场传闻的，信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露。
公司暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者
豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核
等情况。
第四章 违规责任追究
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，公司和相关信息披露义务人及其董事、高级管理人员和其他内幕信
息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公
司股票及其衍生品种交易价格。
第十六条 对于不符合本制度暂缓、豁免情形的或暂缓、豁
免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，以及违反本制度第十二条条款规定，给公司和投资者带来不良影响
的，公司将视情况追究责任。
第五章 附则
第十七条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须
符合深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，本制度未尽事宜或者与有关规定相悖的，以有关法律、行政法规和规范性文件的
规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
附件：1.暂缓与豁免披露信息登记审批表
2.信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表
3.信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4ea000d6-0500-40c5-a61f-a1208a49bfdc.PDF
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2025-08-21 18:24│中兵红箭（000519）：投资者关系管理制度
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中兵红箭（000519）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5aabce2b-95f9-447f-b61b-30f4d804b056.PDF
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2025-08-21 18:24│中兵红箭（000519）：董事会审计委员会工作细则
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中兵红箭（000519）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-08-21 18:24│中兵红箭（000519）：信息披露管理办法
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中兵红箭（000519）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4625a9de-2797-4d3f-aca7-1ca8cdfaa103.PDF
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2025-08-21 18:23│中兵红箭（000519）：2025年半年度报告
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中兵红箭（000519）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-21 18:23│中兵红箭（000519）：2025年半年度报告摘要
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中兵红箭（000519）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-21 18:22│中兵红箭（000519）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中兵红箭（000519）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/145331b2-7102-402c-9ee0-21b762d72969.PDF
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2025-08-21 18:22│中兵红箭（000519）：2025年半年度财务报告
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中兵红箭（000519）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-21 18:22│中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告
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中兵红箭（000519）：关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告。公告详情请查看附件
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2025-08-21 18:22│中兵红箭（000519）：募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向发行方式，向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元，共计募集资金204,759.27 万元，坐扣承
销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月29 日汇入本公司募集资
金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次
并购交易中的 15％现金对价共计 36,186.92 万元，公司本次募集资金净额为 162,944.21 万元。上述募集资金到位情况业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 162,944.21
截至期初累计发生额 项目投入 B1 128,708.46
利息收入净额 B2 7,269.02
本期发生额 项目投入 C1 4,394.22
利息收入净额 C2 33.29
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 133,102.68
利息收入净额 D2=B2+C2 7,302.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 37,143.84
实际结余募集资金 F 16,753.23
差异 G=E-F 20,390.61
[注]差异金额为永久性补充流动资金 16,890.61 万元；暂时性补充流动资金 3,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券
于 2017 年 1 月 27 日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 6 月 27 日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集
资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 7 月 5 日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金
的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（
以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人
民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、中信证
券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇
募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 7 月 12 日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集
资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行南阳分行 110922792610102 66,705,784.65 募集资金专用账户
光大银行南阳分行 5207018000057857 28.47 募集资金专用账户
工行驻吉化公司支行 0802211829200236909 66,114,857.13 募集资金专用账户
建行江北支行 22050161643800000212 15,788,432.90 募集资金专用账户
工行淄博博山支行 1603021329200015302 9,292,103.23 募集资金专用账户
建行淄博博山支行 37050163644100000242 1,051,370.95 募集资金专用账户
中信银行南阳分行 8111101012600507282 8,579,756.09 募集资金专用账户
合计 167,532,333.42
[注]建行淄博博山支行37050163644100000242，已经于 2023年 12月第十一届董事会第二十一次会议和2024年 1 月 2024 年度
第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至 2025 年 6 月 30 日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明XX 研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产
品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障
了科研产品的研制进度。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本公告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ab31a2f5-dff4-45d3-9ff8-efe2a369503e.PDF
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2025-08-21 18:22│中兵红箭（000519）：半年报财务报表
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中兵红箭（000519）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8ba7e31d-069c-4d3e-91ab-d89db8116f14.PDF
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2025-08-21 18:21│中兵红箭（000519）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十七次会议通知已于2025年8月8日以邮件方式向全体董事发出，会
议于2025年8月20日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王新星先生、刘中会先生、张建新
先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生和王红军先生因工作原因，
未能出席现场会议，分别委托王新星先生、刘中会先生、张建新先生和张大光先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本
次会议由副董事长王新星先生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
同意公司2025年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和刊登于《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的议案》
同意公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况专项报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.
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