公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │凤凰航运（000520）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │凤凰航运（000520）：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-01-04 15:35 │凤凰航运（000520）：关于向关联方借款进展的公告 │
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│2026-01-04 15:32 │凤凰航运（000520）：关于公司实际控制人解除强制措施的公告 │
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│2025-12-25 16:04 │凤凰航运（000520）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告（更新） │
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│2025-12-25 16:01 │凤凰航运（000520）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-12-24 17:12 │凤凰航运（000520）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-24 17:11 │凤凰航运（000520）：第九届第二十五次董事会决议的公告 │
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│2025-12-24 17:09 │凤凰航运（000520）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2025-12-24 17:09 │凤凰航运（000520）：2026年第一次临时股东会会议案材料 │
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2026-01-10 00:00│凤凰航运（000520）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2026 年 1月 9日下午 14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票开始时间为 2026 年 1月 9日上午 9:15 至 2026 年 1月 9日下午 15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长王岩科
（6）本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股
本的比例
现场会议投票 1 100 0.0000001%
网络投票 428 200,765,114 19.8368％
现场和网络投票合计 429 200,765,214 19.8368％
其中：5%以下的中小股东及 428 27,549,662 2.7221％
股东授权代理人
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师现场列席会议 ，其他董事、高级管理人员视频方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表
决，决议如下：
1、审议通过了 1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 197,055,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1522%；反对 3,610,274 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7983%；弃权99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496%。
中小股东总表决情况：
同意 23,839,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5342%；反对 3,610,274 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.1046%；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3612%。
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7d1838d5-eb55-43b0-b2df-b775ac73c57f.PDF
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2026-01-10 00:00│凤凰航运（000520）：2026年第一次临时股东会法律意见
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凤凰航运（000520）：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f8c84d80-ed22-44b2-a4a5-1d3216d25c07.PDF
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2026-01-04 15:35│凤凰航运（000520）：关于向关联方借款进展的公告
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一、向关联方借款进展情况概述
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第九届董事会第二十二次会议、于 2025 年
10月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方上海晋能国
际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请不超过人民币 33,000 万元的借款，借款额度有效期为自公司股东会审议通过之日起
12 个月内，并在该额度内可循环使用。
上述事项公司已于 2025 年 10月 15日、2025 年 10月 31 日在《上海证券报》、巨潮网上披露，公告编号 2025-042、2025-04
6。
公司为购买船舶资产等生产经营和业务发展，拟向上海晋能借款 3,000 万元，年利率 3.5%，借款期限 5年。上海晋能为公司控
股股东长治市南烨实业集团有限公司之全资子公司，本次交易构成关联交易。
本次向关联方借款的金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，不需提交公司董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、名称：上海晋能国际贸易有限公司
2、法定代表人：董超
3、注册资本：15,000 万元人民币
4、成立时间：2002 年 11 月 8日
5、注册地址：上海虹口区吴淞路 469 号 1101 室
6、经营范围：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；有色金属合金
销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器
仪表销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租
赁；物业管理。
7、股东：长治市南烨实业集团有限公司持有其 100%的股权。
8、实际控制人：李建明。
9、与公司的关联关系：长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司 26.49%股权，上海晋能为长治市南烨实业集
团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。
10、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公司和山西晋能集团有限公司共同出资组建
，2002 年 11 月在上海市工商行政管理局静安分局登记注册。2008 年 5 月，上海晋能投资有限公司将持有公司 50％的股权转让给
了山西晋能集团有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012 年 10 月 22 日，变更经营地址后在上海市工商
行政管理局虹口分局登记注册。2020 年 4月 23 日，山西晋能集团有限公司通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司 100%股
权，将公司 100%股权转让给长治市南烨实业集团有限公司。2024 年营业收入 11.6 亿元，净利润 3.13 亿元。截至 2025 年 11 月
30 日，公司净资产 7.83 亿元。
11、上海晋能为非失信被执行人。
三、借款合同主要内容
2025 年 12 月，公司与上海晋能签订了《借款协议》，合同主要内容如下：
1、出借方：上海晋能国际贸易有限公司
2、借款人：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、借款金额与期限：借款金额 3,000 万元人民币，借款期限 5 年，可提前还款。
4、借款用途：用于公司购买船舶资产等生产经营和业务发展。
5、借款利率：年利率 3.5%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司多方考察银行贷款等融资方式，在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及上海晋能取得资金的成本，本次向上海晋
能借款年利率属于合理范围，未超过公司股东大会审议通过的额度。
五、关联交易的目的和影响
本次向关联方借款有利于保障公司经营发展中对资金的需求，保证公司主营业务持续健康发展，体现了关联方对公司主营业务发
展的支持。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金额
2024 年 8月 1日，公司全资孙公司上海华泰海运有限公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了森林湾大厦租赁合同，租期 2年
，年租金 93.59 万元，年物业费用 11.70 万元。
2025 年 3月，公司全资孙公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司向上海晋能借款 2500 万元。
2025 年上海晋能作为客户，长航凤凰(香港)投资发展有限公司承运煤炭产生收入 925020.73 美元。
含本次借款（含利息），年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额为6,324.65 万元。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议。
2、2025 年第二次临时股东大会决议。
3、相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4abfb7ba-fbe7-4abe-a647-8bac0cfb7910.PDF
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2026-01-04 15:32│凤凰航运（000520）：关于公司实际控制人解除强制措施的公告
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特别提示：公司实际控制人李建明先生未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，不参与公司日常经营管理。截至本公告披
露日，公司控制权稳定，法人治理结构完善，生产经营未因实际控制人相关事项受到重大不利影响。
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2021 年 9月 25日披露《关于公司实际控制人被采取强制措施的公
告》（公告编号：2021-062），公告公司实际控制人李建明先生被采取指定居所监视居住措施。近日，公司从控股股东长治市南烨实
业集团有限公司（以下简称“南烨集团”）处获悉，李建明先生已于2024年4月11日被山西省检察机关依法解除监视居住，恢复人身
自由。李建明先生未在公司担任任何职务，不参与公司日常经营与管理。截至目前，其个人所涉事项未对公司正常生产经营、内部控
制及公司治理产生重大不利影响。公司具备独立完善的法人治理结构，目前经营状况正常，各项业务有序开展。
截至本公告披露日，李建明先生所涉案件尚未审结。公司将持续关注相关进展，并严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。公司所有
信息均以在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f090bf3c-9d0b-4cd1-92b2-46a88f58337b.PDF
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2025-12-25 16:04│凤凰航运（000520）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告（更新）
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议决定于2026年1月9日召开2026年第一次临时
股东会，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 1月 9日 14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2026 年 1月 9日上午 9:15至 2026年1 月 9日下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 1月 5日，于股权登记日 2026 年 1月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、议案已经2025年12月24日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年12月25日《
上海证券报》刊登的《凤凰航运第九届董事会第二十五次会议决议公告》以及2025年12月25日巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运2026年
第一次临时股东会会议议案材料》。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者
（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小
投资者的表决票单独计票并公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委
托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2026年1月8日09：00至14：50。
3、登记地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼
邮政编码：430024
联系电话：027-83511909
联系人：尹东
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ebc90be8-4a06-43bb-a1a7-aacb2f8e40d0.PDF
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2025-12-25 16:01│凤凰航运（000520）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告
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凤凰航运（000520）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2a38b627-68dc-42ef-beab-032c5db4beb2.PDF
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2025-12-24 17:12│凤凰航运（000520）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度审计意见为保留意见。
2、拟聘请的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；原聘请的会计师事务所：致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
3、变更会计师事务所的原因：公司曾于 2025 年 11 月 5日披露拟续聘致同的公告(尚未签订审计业务约定书)，现综合考虑公
司业务发展及未来审计工作的需要，经选聘确定大信为 2025 年度拟聘任会计师事务所。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
5、公司于 2025 年 12月 24日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘用
大信为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信成立于 1985 年，2012 年转制为特殊普通合伙制，总部设在北京，具备证券服务业务从业资格及 H股企业审计资格，全国
设有多家分支机构，香港设有分所并发起设立国际会计网络。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信从业人员总数 3945人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 4家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，本所
因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆
盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚5次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律
处分 9次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处
分 19 人次。
（二）项目信息
1、拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师。1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司
审计报告有启迪环境科技发展股份有限公司等公司的年度审计报告。未在其他单位兼职。
2、拟签字注册会计师：李征平
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，近三年签署的
上市公司审计报告有安琪酵母股份有限公司等公司的年度审计报告。未在其他单位兼职。
3、拟安排项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计质量复核，2004 年开始在大信执业，近三
年复核的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
4、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚，存在受到辽宁证监局的行政监管措施的情形，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
5、独立性：上述
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