公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:16 │凤凰航运（000520）：凤凰航运关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-08 17:25 │凤凰航运（000520）：关于为控股下属机构提供担保的进展公告 │
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│2025-03-25 17:06 │凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-25 17:05 │凤凰航运（000520）：关于向关联方借款的关联交易公告 │
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│2025-03-25 17:05 │凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-06 17:00 │凤凰航运（000520）：关于为控股下属机构提供担保的公告 │
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│2025-03-06 16:56 │凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:18 │凤凰航运（000520）：凤凰航运2024年度业绩预告公告 │
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│2025-01-22 18:17 │凤凰航运（000520）：凤凰航运关于计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2024-11-26 18:04 │凤凰航运（000520）：凤凰航运2024年第三次临时股东大会法律意见 │
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2025-04-27 16:16│凤凰航运（000520）：凤凰航运关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东华远国际陆港集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示： 持有凤凰航运（武汉）股份有限公司（
以下简称“公司”）股份 70,000,000 股（占公司总股本的 6.92%）的股东华远国际陆港集团有限公司，拟在减持计划披露之日起 1
5 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 30,362,400 股（占本公司总股本比例 3%），其
中通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 10,120,800 股；通过大宗交易方式减持不超过 20,241,600 股。
2025 年 4 月 25 日，公司收到持股 5%以上股东华远国际陆港集团有限公司《关于拟减持凤凰航运(武汉)股份有限公司股份的
告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：华远国际陆港集团有限公司
2、股东持股数量及占公司总股本的比例：华远国际陆港集团有限公司持有公司无限售流通股 70,000,000 股，占公司总股本的
6.92%。
华远国际陆港集团有限公司与本公司其他股东之间不存在一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：为满足经营发展需要
2、减持股份来源：拍卖获得
3、减持时间区间： 减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日）；预披露
期间，若本公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
4、减持方式、减持数量：通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 30,362,400 股（占公司总股本比例 3%）。其
中通过集中竞价交易方式减持不超过 10,120,800 股（不超过公司总股本的 1%）；通过大宗交易方式减持不超过 20,241,600股（不
超过公司总股本的 2%）。
若此期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
5、减持价格区间： 按市场价格
6、相关承诺及履行情况：无
7、其他说明：在减持期间内，华远国际陆港集团有限公司将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次
股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持系华远国际陆港集团有限公司根据自身经营发展自主决定
。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
减持期间，华远国际陆港集团有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规，严格按照相关规定及监管要求实施减持
，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划的实施可能存在不确定性，请投资者注意风险。
3、本次减持计划的后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
华远国际陆港集团有限公司《关于拟减持凤凰航运(武汉)股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2035975b-b289-4876-97c3-c273f80cd12f.PDF
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2025-04-08 17:25│凤凰航运（000520）：关于为控股下属机构提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》，同意公司为全资孙
公司上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。 详
细信息见公司于 2025 年 3 月 7 日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司为控股下
属机构提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、担保进展情况
2025年 4月 7日，公司收到了与南京银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》，合同的主要内容如下：
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：南京银行股份有限公司上海分行
4、融资本金：综合授信额度为人民币 1,000万元
5、融资期限：1 年
6、担保方式：连带责任保证
7、保证范围：为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为
实现债权而发生的费用。
8、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 4 月 8日，本公司对外无担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保责任。
本次担保后，公司累计担保额度为 1,000 万元，占上一年经审计净资产的1.84%。本公司及控股所属机构对合并范围外单位提供
的担保总余额为 0，占上市公司上一年经审计净资产的比例为 0。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9ed92436-22bb-4b4b-bd57-b2457952222a.PDF
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2025-03-25 17:06│凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十六次会议决议公告
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凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4d72495f-fd0a-4663-927a-0389c691f30c.PDF
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2025-03-25 17:05│凤凰航运（000520）：关于向关联方借款的关联交易公告
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一、交易概述
公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司为扩大发展业务需要，拟向上海晋能国际贸易有限公司借款 2,500万元，年利
率 3.5%，借款期限 6个月。
上海晋能国际贸易有限公司为公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司之全资子公司，本次交易构成关联交易。
公司于 2025年 3 月 25日召开了第九届董事会第十六次会议，经与会董事投票表决，以 5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董
事王岩科、李杨回避表决）的表决结果通过了《关于向关联方借款的议案》。本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一
次会议审议，作出一致同意的决议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次交易不需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：上海虹口区吴淞路 469号 1101 室
4、主要办公地点：上海虹口区吴淞路 469 号 1101室
5、法定代表人：董超
6、注册资本：1.5 亿
7、主营业务：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；有色金属合金
销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器
仪表销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租
赁；物业管理。
8、主要股东和实际控制人：长治市南烨实业集团有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为李建明。
9、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公司和山西晋能集团有限公司共同出资组建
，2002年 11月在上海市工商行政管理局静安分局登记注册。2008 年 5 月，上海晋能投资有限公司将持有公司 50％的股权转让给了
山西晋能集团有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012 年 10 月 22 日，变更经营地址后在上海市工商行
政管理局虹口分局登记注册。2020年 4月 23日，山西晋能集团有限公司通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司 100%股权，
将公司 100%股权转让给长治市南烨实业集团有限公司。2024 年营业收入 11.6 亿元，净利润 3.13 亿元。截至 2025 年 2月 28日
，公司净资产 4.98亿元。
10、资信情况：上海晋能国际贸易有限公司为非失信被执行人。
三、合同内容
2025年 3月 25 日，武汉长航新凤凰物流有限责任公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了《借款协议》，合同主要内容如下：
1、借款金款：2,500 万元人民币
2、借款用途：扩大发展业务
3、借款期限：6 个月，可提前偿还
4、借款利率：年利率 3.50%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率依据一年期银行基准贷款利率确定，略有上浮，与市场利率基本相符。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司下属机构业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 8 月 1 日，公司全资孙公司上海华泰海运有限公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了森林湾大厦租赁合同，租期 2
年，年租金 93.59万元，年物业费用 11.70万元。
含本次借款（含利息），年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额为 2,570万元。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3149d6ad-b84c-414f-89c3-d2ef272078f8.PDF
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2025-03-25 17:05│凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届监事会第十一次会议决议公告
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凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6e3df1ac-b170-4d95-bc71-196cb13bfa88.PDF
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2025-03-06 17:00│凤凰航运（000520）：关于为控股下属机构提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足下属机构生产经营的资金需求，本公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1
,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。
公司本次为下属机构提供担保金额为 1,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.84%。本次担保事项已经公司第九届董
事会第十五次会议审议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海华泰海运有限公司
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币 3,000 万元；
（3）注册地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14层 C室；
（4）成立日期： 2012年 1月 16日；
（5）法定代表人：王岩科；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U
（7）经营范围：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际船舶管理业务;无船承运业务;国内货物运输代理;
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水上运输设
备零配件销售;水上运输设备销售;照明器具销售;从事国际集装箱船、普通货船运输;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（8）与公司关系：系公司的全资孙公司。
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 34,408.96 29,470.58
负债总额 23,645.69 19,908.94
其中：银行贷款 2,000.00 -
流动负债 20,216.78 17,212.56
或有事项汲及的总额 - -
净资产 10,763.27 9,561.65
营业收入 33,303.62 32,517.12
利润总额 -513.42 -1,237.70
净利润 -538.14 -1,227.55
3、被担保方资信情况
上海华泰海运有限公司为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：南京银行股份有限公司上海分行
4、融资金额：综合授信额度 1000万元
5、融资期限：1 年
6、担保方式：连带责任保证
7、保证范围：为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为
实现债权而发生的费用。
8、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司本次为全资孙公司提供担保，能满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳
定，具备相应的偿债能力。公司本次为全资孙公司提供担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制
，财务风险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2025年 3月 6日，本公司对外无担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。
本次担保获批后，公司累计担保额度为 1,000 万元，占上一年经审计净资产的 1.84%。本公司及控股所属机构对合并范围外单
位提供的担保总余额为 0，占上市公司上一年经审计净资产的比例为 0。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/fdfd71b3-fd53-4d88-a0c4-d05b86ea1725.PDF
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2025-03-06 16:56│凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28日通过邮件和微信发出第九届董事会第十五次会议通
知，并于 3月 6日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7名，本次会议实际表决票
7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》
经本次董事会议审议，公司同意为控股下属机构上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流
动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/420381fa-8054-4b42-9d29-a75c2b080637.PDF
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2025-01-22 18:18│凤凰航运（000520）：凤凰航运2024年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属上市公司股 亏损：-8,300万元—-6,600万元 亏损：-870.22万元
东净利润 与上年同期下降:-853.78%—-658.43%
扣除非经常性损 亏损：-8,900万元—-7,200 万元 亏损：-1,611.53万元
益后的净利润 与上年同期下降：-452.27%—-346.78%
基本每股收益 亏损：-0.082—-0.0652 亏损：-0.0086
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期公司加大了改革调整力度，对内部组织结构和人员进行了较大幅度精减，成本费用管控力度加大，取得明显成效。但因行
业竞争加剧，公司部分自有及光租租入船舶经营亏损；同时部分船舶出现减值迹象，经减值测试，公司对部分船舶计提资产减值准备
。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6df5af46-4c21-4310-a74d-c45415e9b0a9.PDF
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2025-01-22 18:17│凤凰航运（000520）：凤凰航运关于计提信用及资产减值准备的公告
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为了真实、准确地反映公司 2024年度的资产状况和经营成果，凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司 ”）对合并报
表范围内截至 2024 年 12 月31 日的其他应收款、应收账款、应收票据、固定资产、使用权资产等资产进行了减值测试，对存在减
值的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨
慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2024年末的其他应收款、应
收账款、应收票据、固定资产、使用权资产等资产进行了全面清查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应确认了减值损失准
备。具体情况如下：
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，结合个别客户回款情况，对其他应收款、应收账款、应收票据等进行减值测试并确认减值损失。经
测试，本期需计提信用减值损失金额 400万元左右。
2、资产减值损失
公司以预计可回收金额为基础，对固定资产、使用权资产等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期需计提资产减值损失金
额 4,400万元左
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