公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 22:01 │凤凰航运（000520）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-09-05 17:59 │凤凰航运（000520）：凤凰航运关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-09-05 17:59 │凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年第一次临时股东大会会议案材料 │
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│2025-09-05 17:57 │凤凰航运（000520）：关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-09-05 17:56 │凤凰航运（000520）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:55 │凤凰航运（000520）：关于公司为下属机构提供担保的公告 │
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│2025-09-05 17:54 │凤凰航运（000520）：独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见 │
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│2025-08-30 00:00 │凤凰航运（000520）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │凤凰航运（000520）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │凤凰航运（000520）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-11 22:01│凤凰航运（000520）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东华远国际陆港集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示： 持有凤凰航运（武汉）股份有限公司（
以下简称“公司”）股份 59,879,204 股（占公司总股本的 5.9164%）的股东华远国际陆港集团有限公司，拟在减持计划披露之日起
15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 30,362,400 股（占本公司总股本比例 3%），
其中通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 10,120,800 股；通过大宗交易方式减持不超过 20,241,600 股。
2025 年 9 月 11 日，公司收到持股 5%以上股东华远国际陆港集团有限公司《关于拟减持凤凰航运(武汉)股份有限公司股份的
告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：华远国际陆港集团有限公司
2、股东持股数量及占公司总股本的比例：华远国际陆港集团有限公司持有公司无限售流通股 59,879,204 股，占公司总股本的
5.9164%。
华远国际陆港集团有限公司与本公司其他股东之间不存在一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：为满足经营发展需要
2、减持股份来源：2021 年 5月通过司法拍卖获得
3、减持时间区间：减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025年 10 月 13 日至 2026 年 1月 12 日）；预披露
期间，若本公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
4、减持方式、减持数量：通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 30,362,400 股（占公司总股本比例 3%）。其
中通过集中竞价交易方式减持不超过 10,120,800 股（不超过公司总股本的 1%）；通过大宗交易方式减持不超过 20,241,600 股（
不超过公司总股本的 2%）。
若此期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
5、减持价格区间： 按市场价格
6、相关承诺及履行情况：无
7、其他说明：在减持期间内，华远国际陆港集团有限公司将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次
股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持系华远国际陆港集团有限公司根据自身经营发展自主决定
。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
减持期间，华远国际陆港集团有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规，严格按照相关规定及监管要求实施减持，
并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划的实施可能存在不确定性，请投资者注意风险。
3、本次减持计划的后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
华远国际陆港集团有限公司《关于拟减持凤凰航运(武汉)股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e238027c-3b99-4a6d-bb47-6c7b2f00b52f.PDF
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2025-09-05 17:59│凤凰航运（000520）：凤凰航运关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决定于2025年9月22日召开2025年第一次临
时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 9月 22 日 14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至 2025年 9月 22 日下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 17 日，于股权登记日 2025 年 9月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于公司为下属机构提供担保的议案》 √
2、议案已经2025年9月5日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年9月5日《上海
证券报》刊登的《凤凰航运第九届董事会第二十一次会议决议公告》以及2025年9月5日巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运2025年第一次
临时股东大会会议议案材料》。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者
（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将
对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。
6、本次审议的议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委
托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2025年9月21日09：00至14：50。
3、登记地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼
邮政编码：430024
联系电话：027-83511909
联系人：尹东
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bf85bba5-cefa-4f1d-985a-d5ab17e644b2.PDF
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2025-09-05 17:59│凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年第一次临时股东大会会议案材料
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凤凰航运（武汉）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 9月 22 日 14：30
二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
（1）《关于公司为下属机构提供担保的议案》
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10.与会人员签署股东大会决议、会议记录
11.主持人宣布闭会。
议案一：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于公司为下属机构提供担保的议案
各位股东：
为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体情况如下：
一、担保事项概述
公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称“上海华泰”）向中国银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“中
国银行”）申请 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。2025 年 9 月，上海华泰拟与中国银行将签订《流动资
金借款合同》。
根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，本次担保属于
合并报表范围内担保，已履行子公司内部审批程序，需提交董事会审议。因上海华泰资产负债率超过 70%，还需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、上海华泰海运有限公司
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币 3,000 万元；
（3）地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C室；（4）成立日期：2012 年 1 月 16 日；
（5）法定代表人：王岩科；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U；
（7）经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；无船承运业务；国内货物
运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；水上运输设备零配件销售；水上运输设备销售；照明器具销售：从事国际集装箱船、普通货船运输；煤炭及制品销售；货物进出
口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；
（8）与公司的关系：系公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司之全资子公司；
（9）财务数据：
2024 年 12 月底资产总额 33,412 万元，负债总额 27,051 万元，净资产 6,361 万元；2024 年度营业收入为 39,553 万元，
净利润为-4,428 万元。
2025 年 6 月底资产总额 32,769 万元，负债总额 26,726 万元，净资产 6,043 万元；2025 年 1-6 月营业收入为 17,203 万
元，净利润为-318 万元。
（10）信用状况：非失信被执行人。
（11）股权控制关系图
三、担保协议主要内容
2025 年 9 月，公司与中国银行将签订了《最高额保证合同》。主要条款如下：
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证范围：所担保债权之最高本金余额壹仟万元整与在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同
之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担
保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
3、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
4、主债权及其发生期间：协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
5、反担保：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海华泰以连带责任保证的方式提供反担保。保证期间自上海市
中小微企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起叁年。
四、本次担保对公司的影响
本次担保有利于业务开展，风险可控，未损害公司及股东利益，不影响公司正常运营。
五、董事会意见
公司本次为全资孙公司提供担保，能满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳
定，具备相应的偿债能力。公司本次为全资孙公司提供担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制
，财务风险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际对外担保额度总金额为 4,000 万元（不含本次担保）；其中公司为下属机构担保
总额为4,000 万元。公司及控股子公司实际担保总余额为 5,000 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 10.9%；上市公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0。无逾期担保及诉讼事项。
现提请本次股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/7afbf652-e2d8-4ce2-ab1a-28ccab1569f4.PDF
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2025-09-05 17:57│凤凰航运（000520）：关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任财务总监的公告
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一、副总经理、财务负责人辞任情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理、财务负责人赵秋冷女士书面递交的《辞职报告》
。赵秋冷女士因工作调整，申请辞去所担任的公司副总经理、财务负责人职务，辞任后仍将继续担任公司董事职务。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，赵秋冷女士申请辞去公司副总经理、财务负责人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，赵秋冷女士未持有公司股票。赵秋冷女士辞任副总经理、财务负责人职务不会对公司的正常生产经营产生不
利影响。公司董事会对赵秋冷女士在担任副总经理、财务负责人期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查以及独立董事、董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 9 月 5日召开第
九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任汪国政先生（简历详见附件）为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。汪国政先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不
存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第七次会决议；
3、第九届董事会审计委员会第十二次会决议。
4、副总经理、财务负责人辞职报告书
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/be3ff5d7-bcc6-4f72-b88f-0223906633f0.PDF
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2025-09-05 17:56│凤凰航运（000520）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 31日以微信的方式发出召开第九届董事会第二十一次会
议的通知，并于 2025 年 9月 5日以现场加通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名
，本次会议实际表决票 7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司第九届二十一次董事会审议，同意聘任汪国政先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、独立董事审议通过。具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司副
总经理、财务负责人辞职暨聘任新任财务总监的公告》。
（二）审议通过了《关于公司为下属机构提供担保的议案》
具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司为下属机构提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 22 日 14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详 见上海证券报和巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第七次会决议；
3、第九届董事会审计委员会第十二次会决议。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/988f3b8d-b2db-4285-9584-fb8362faa2ef.PDF
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2025-09-05 17:55│凤凰航运（000520）：关于公司为下属机构提供担保的公告
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特别提示：
公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司提供担保金额为1,000万元，上海华泰海运有限公司最近一期资产负债率超过 70%，
提醒投资者充分关注投资风险。
为保障公司业务顺
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