公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 17:06 │凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-25 17:05 │凤凰航运（000520）：关于向关联方借款的关联交易公告 │
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│2025-03-25 17:05 │凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-06 17:00 │凤凰航运（000520）：关于为控股下属机构提供担保的公告 │
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│2025-03-06 16:56 │凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:18 │凤凰航运（000520）：凤凰航运2024年度业绩预告公告 │
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│2025-01-22 18:17 │凤凰航运（000520）：凤凰航运关于计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2024-11-26 18:04 │凤凰航运（000520）：凤凰航运2024年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2024-11-26 18:04 │凤凰航运（000520）：凤凰航运关于2024年第三次临时股东大会的决议公告 │
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│2024-11-08 19:01 │凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-03-25 17:06│凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十六次会议决议公告
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凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4d72495f-fd0a-4663-927a-0389c691f30c.PDF
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2025-03-25 17:05│凤凰航运（000520）：关于向关联方借款的关联交易公告
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一、交易概述
公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司为扩大发展业务需要，拟向上海晋能国际贸易有限公司借款 2,500万元，年利
率 3.5%，借款期限 6个月。
上海晋能国际贸易有限公司为公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司之全资子公司，本次交易构成关联交易。
公司于 2025年 3 月 25日召开了第九届董事会第十六次会议，经与会董事投票表决，以 5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董
事王岩科、李杨回避表决）的表决结果通过了《关于向关联方借款的议案》。本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一
次会议审议，作出一致同意的决议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次交易不需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：上海虹口区吴淞路 469号 1101 室
4、主要办公地点：上海虹口区吴淞路 469 号 1101室
5、法定代表人：董超
6、注册资本：1.5 亿
7、主营业务：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；有色金属合金
销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器
仪表销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租
赁；物业管理。
8、主要股东和实际控制人：长治市南烨实业集团有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为李建明。
9、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公司和山西晋能集团有限公司共同出资组建
，2002年 11月在上海市工商行政管理局静安分局登记注册。2008 年 5 月，上海晋能投资有限公司将持有公司 50％的股权转让给了
山西晋能集团有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012 年 10 月 22 日，变更经营地址后在上海市工商行
政管理局虹口分局登记注册。2020年 4月 23日，山西晋能集团有限公司通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司 100%股权，
将公司 100%股权转让给长治市南烨实业集团有限公司。2024 年营业收入 11.6 亿元，净利润 3.13 亿元。截至 2025 年 2月 28日
，公司净资产 4.98亿元。
10、资信情况：上海晋能国际贸易有限公司为非失信被执行人。
三、合同内容
2025年 3月 25 日，武汉长航新凤凰物流有限责任公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了《借款协议》，合同主要内容如下：
1、借款金款：2,500 万元人民币
2、借款用途：扩大发展业务
3、借款期限：6 个月，可提前偿还
4、借款利率：年利率 3.50%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率依据一年期银行基准贷款利率确定，略有上浮，与市场利率基本相符。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司下属机构业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 8 月 1 日，公司全资孙公司上海华泰海运有限公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了森林湾大厦租赁合同，租期 2
年，年租金 93.59万元，年物业费用 11.70万元。
含本次借款（含利息），年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额为 2,570万元。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3149d6ad-b84c-414f-89c3-d2ef272078f8.PDF
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2025-03-25 17:05│凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届监事会第十一次会议决议公告
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凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6e3df1ac-b170-4d95-bc71-196cb13bfa88.PDF
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2025-03-06 17:00│凤凰航运（000520）：关于为控股下属机构提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足下属机构生产经营的资金需求，本公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1
,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。
公司本次为下属机构提供担保金额为 1,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.84%。本次担保事项已经公司第九届董
事会第十五次会议审议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海华泰海运有限公司
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币 3,000 万元；
（3）注册地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14层 C室；
（4）成立日期： 2012年 1月 16日；
（5）法定代表人：王岩科；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U
（7）经营范围：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际船舶管理业务;无船承运业务;国内货物运输代理;
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水上运输设
备零配件销售;水上运输设备销售;照明器具销售;从事国际集装箱船、普通货船运输;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（8）与公司关系：系公司的全资孙公司。
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 34,408.96 29,470.58
负债总额 23,645.69 19,908.94
其中：银行贷款 2,000.00 -
流动负债 20,216.78 17,212.56
或有事项汲及的总额 - -
净资产 10,763.27 9,561.65
营业收入 33,303.62 32,517.12
利润总额 -513.42 -1,237.70
净利润 -538.14 -1,227.55
3、被担保方资信情况
上海华泰海运有限公司为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：南京银行股份有限公司上海分行
4、融资金额：综合授信额度 1000万元
5、融资期限：1 年
6、担保方式：连带责任保证
7、保证范围：为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为
实现债权而发生的费用。
8、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司本次为全资孙公司提供担保，能满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳
定，具备相应的偿债能力。公司本次为全资孙公司提供担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制
，财务风险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2025年 3月 6日，本公司对外无担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。
本次担保获批后，公司累计担保额度为 1,000 万元，占上一年经审计净资产的 1.84%。本公司及控股所属机构对合并范围外单
位提供的担保总余额为 0，占上市公司上一年经审计净资产的比例为 0。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/fdfd71b3-fd53-4d88-a0c4-d05b86ea1725.PDF
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2025-03-06 16:56│凤凰航运（000520）：凤凰航运第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28日通过邮件和微信发出第九届董事会第十五次会议通
知，并于 3月 6日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7名，本次会议实际表决票
7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》
经本次董事会议审议，公司同意为控股下属机构上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 1,000 万元流
动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/420381fa-8054-4b42-9d29-a75c2b080637.PDF
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2025-01-22 18:18│凤凰航运（000520）：凤凰航运2024年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属上市公司股 亏损：-8,300万元—-6,600万元 亏损：-870.22万元
东净利润 与上年同期下降:-853.78%—-658.43%
扣除非经常性损 亏损：-8,900万元—-7,200 万元 亏损：-1,611.53万元
益后的净利润 与上年同期下降：-452.27%—-346.78%
基本每股收益 亏损：-0.082—-0.0652 亏损：-0.0086
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期公司加大了改革调整力度，对内部组织结构和人员进行了较大幅度精减，成本费用管控力度加大，取得明显成效。但因行
业竞争加剧，公司部分自有及光租租入船舶经营亏损；同时部分船舶出现减值迹象，经减值测试，公司对部分船舶计提资产减值准备
。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6df5af46-4c21-4310-a74d-c45415e9b0a9.PDF
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2025-01-22 18:17│凤凰航运（000520）：凤凰航运关于计提信用及资产减值准备的公告
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为了真实、准确地反映公司 2024年度的资产状况和经营成果，凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司 ”）对合并报
表范围内截至 2024 年 12 月31 日的其他应收款、应收账款、应收票据、固定资产、使用权资产等资产进行了减值测试，对存在减
值的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨
慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2024年末的其他应收款、应
收账款、应收票据、固定资产、使用权资产等资产进行了全面清查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应确认了减值损失准
备。具体情况如下：
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，结合个别客户回款情况，对其他应收款、应收账款、应收票据等进行减值测试并确认减值损失。经
测试，本期需计提信用减值损失金额 400万元左右。
2、资产减值损失
公司以预计可回收金额为基础，对固定资产、使用权资产等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期需计提资产减值损失金
额 4,400万元左右。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提的减值损失准备 4,800 万元，预计将减少 2024 年度归属于母公司股东的净利润 4,800 万元，减少公司 2024 年
度归属于母公司所有者权益4,800万元。
本次拟计提资产减值准备为公司管理层减值测试结果，未经会计师事务所审计，最终数据以专业评估机构评估和审计结果为准。
三、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，
本次计提信用减值损失后能更加公允地反映公司截至 2024年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ccadda84-aad2-4403-aa8e-5a6b564cd789.PDF
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2024-11-26 18:04│凤凰航运（000520）：凤凰航运2024年第三次临时股东大会法律意见
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国浩律师（武汉）事务所关于凤凰航运（武汉）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
2024 鄂国浩法意 GHWH179 号致：凤凰航运（武汉）股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规
和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前
已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股
东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2024 年 11 月 9 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《凤凰航运（武汉）
股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知公告》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会召开的
时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的
议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:50在武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1
栋 7 楼会议室召开，由公司董事长王岩科主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2024 年 11 月 26
日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11
月 26 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 26 日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 15 日，公司本次股
东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，本次股东大会现场会议无股东及股东代理人出席；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 1,4
21 名，代表股份 308,908,688股，占公司有表决权股份总数的 30.5221%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验
证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本
所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议了如
下议案：
1.《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意 305,102,430 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7678%；反对2,960,425股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.9584%；弃权 845,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2738%。
表决结果：通过。
2.《关于更换 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 307,489,983 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5407%；反对 656,507 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.2125%；弃权 762,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2468%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东大会审议议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过
。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序
和表决结果均符合
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