公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 00:00 │凤凰航运（000520）：关于公司为下属机构提供担保的进展公告 │
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│2026-09-28 16:30 │凤凰航运（000520）：2026年第二次临时股东会法律意见 │
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│2026-09-28 16:30 │凤凰航运（000520）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-09-11 16:06 │凤凰航运（000520）：第九届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-09-11 16:05 │凤凰航运（000520）：关于公司为下属机构借款提供担保的公告 │
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│2026-09-11 16:04 │凤凰航运（000520）：2026年第二次临时股东会会议案材料 │
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│2026-09-11 16:04 │凤凰航运（000520）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2026-08-20 00:00 │凤凰航运（000520）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 00:00 │凤凰航运（000520）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 00:00 │凤凰航运（000520）：第九届第二十八次董事会决议的公告 │
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2026-09-30 00:00│凤凰航运（000520）：关于公司为下属机构提供担保的进展公告
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特别提示：
1.被担保方上海华泰海运有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。
2.本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为
11.96%。
3.公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
一、担保情况概述
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 9月10 日召开第九届董事会第二十九次会议、2026 年 9
月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司为下属机构提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司上海华泰海运
有限公司（以下简称“上海华泰”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请 2,000 万元流动资金授信额
度，向中国银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“中国银行”）申请 1,000 万元流动资金授信额度，合计 3,000 万元提供
全额连带责任保证担保。
详细信息见公司于 2026 年 9 月 12 日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司为
下属机构提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
（一）2026 年 9月 29 日，公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》，合同的主要内容如下：
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：招商银行
4、融资本金：综合授信额度为人民币 1,000 万元
5、融资期限：1 年
6、担保方式：连带责任保证
7、保证范围：为贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和
债权的费用和其他相关费用。
8、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）2026 年 9月 29 日，公司与中国银行签订的《最高额保证合同》，合同的主要内容如下：
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：中国银行
4、融资本金：综合授信额度为人民币 1,000 万元
5、融资期限：12 个月
6、担保方式：连带责任保证
7、保证范围：为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为
实现债权而发生的费用。
8、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
9、反担保：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海华泰向中国银行借款以连带责任保证的方式提供反担保。保
证期间自上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起参年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 11
.96%。其中，公司对下属全资机构提供的担保余额为 5,000 万元，对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9a091ebe-782f-4dd6-8146-bf07d53c32d7.PDF
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2026-09-28 16:30│凤凰航运（000520）：2026年第二次临时股东会法律意见
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国浩律师（武汉）事务所
关于凤凰航运（武汉）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH158号致：凤凰航运（武汉）股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规
和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股
东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或
存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 9月 12日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《凤凰航运（武汉）股份
有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地
点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 9月 28日（星期一）下午 14:30在武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室召
开，由公司董事长王岩科先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 9月 28日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 9月 28日上午 9:15至
2026年 9月 28日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 15日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，本次股东会现场会议没有股东及股东代理人出席；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 246
名，代表股份 193,267,194股，占公司有表决权股份总数的 19.0960%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证
机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及本
所见证律师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《关于公司为下属机构提供担保的议案》
表决情况：同意 181,397,657 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.8585%；反对 11,576,937股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 5.9901%；弃权 292,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1514%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/fa5ecd21-a2c3-4ad2-b3c9-66cec8aaee0e.PDF
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2026-09-28 16:30│凤凰航运（000520）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2026 年 9月 28 日下午 14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9月 28日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票开始时间为 2026 年 9月 28 日上午 9:15 至 2026 年 9月 28 日下午 15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长王岩科
（6）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股
本的比例
现场会议投票 0 0 0%
网络投票 246 193,267,194 19.0960％
现场和网络投票合计 246 193,267,194 19.0960％
其中：5%以下的中小股东及 245 20,051,642 1.9812％
股东授权代理人
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师现场列席会议 ，其他董事以通讯方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表
决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司为下属机构提供担保的议案》（议案编号：1.00）
（1）总表决情况
同意 181,397,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8585%；反对 11,576,937 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.9901%；弃权292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1514%。
（2）中小股东总表决情况
同意 8,182,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8052%；反对 11,576,937 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 57.7356%；弃权 292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4592%。
（3）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/db2c3257-3707-4b61-855e-56870a58f78b.PDF
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2026-09-11 16:06│凤凰航运（000520）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日以书面或通讯方式的方式发出召开第九届董事会第二
十九次会议的通知，并于2026 年 9月 10 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，会议应到董事 7
名，实到董事 7名，本次会议实际表决票 7票。公司全部高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司为下属机构提供担保的议案》
具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司为下属机构提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 28 日 14：30 召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.c
ninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ce9eb69e-5251-4d7f-8b6d-75ba612d225f.PDF
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2026-09-11 16:05│凤凰航运（000520）：关于公司为下属机构借款提供担保的公告
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特别提示：
公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司提供担保，担保金额合计3,000 万元；上海华泰海运有限公司最近一期资产负债率超
过 70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保事项概述
公司全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称“上海华泰”）拟向招商银行股份有限公司上海市分行（以下简称“招商银行
”）申请 2,000 万元流动资金授信额度，向中国银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“中国银行”）申请 1,000 万元流动
资金授信额度，合计 3,000 万元。公司拟为上述授信额度提供全额连带责任保证担保，担保期限均为主合同约定的债务人债务履行
期限届满之日起三年。具体担保事项以公司与招商银行、中国银行签订的最高额保证合同为准。
本次担保属于公司合并报表范围内担保，已履行子公司内部审批程序，并经公司董事会审议通过。因上海华泰最近一期资产负债
率超过 70%，本次担保尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、上海华泰海运有限公司
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币 3,000 万元；
（3）地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C室；
（4）成立日期：2012 年 1月 16 日；
（5）法定代表人：王岩科；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U；
（7）经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；无船承运业务；国内货物
运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；水上运输设备零配件销售；水上运输设备销售；照明器具销售：从事国际集装箱船、普通货船运输；煤炭及制品销售；货物进出
口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；
（8）与公司的关系：系公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司之全资子公司；
（9）财务数据：
2025 年 12 月底资产总额 31,928 万元，负债总额 25,612 万元，净资产 6,316万元；2025 年度营业收入为 43,805 万元，净
利润为-54 万元。
2026 年 6月底资产总额 28,243 万元，负债总额 20,647 万元，净资产 7,596万元；2026 年 1-6 月营业收入为 37,998 万元
，净利润为 1,243 万元。
（10）信用状况：非失信被执行人。
（11）股权控制关系：公司持有武汉长航新凤凰物流有限责任公司 100%股权，武汉长航新凤凰物流有限责任公司持有上海华泰
100%股权。股权控制关系图见附图。
三、担保协议主要内容
公司拟与招商银行、中国银行将签订保证合同的主要条款如下：
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：招商银行、中国银行
4、担保金额：人民币 3,000 万元
5、融资期限：1 年
6、担保方式：连带保证责任
7、保证范围：在授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费
用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
8、保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
9、反担保：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海华泰向中国银行借款以连带责任保证的方式提供反担保。保
证期间自上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起参年。
四、本次担保对公司的影响
本次担保系为满足全资孙公司业务发展及日常经营资金需求，有利于其业务顺利开展。被担保方为公司合并报表范围内全资孙公
司，公司对其经营管理风险可控，本次担保不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司本次为全资孙公司提供担保，系为满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营
稳定，具备相应偿债能力。同时，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海华泰向中国银行借款以连带责任保证的方式
提供反担保。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司长远利益
，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 14
.36%。其中，公司对下属全资机构提供的担保余额为 6,000 万元，对合并报表外单位提供的担保余额为 0万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3f3773ef-2195-431b-8b93-9ea5fcce9fce.PDF
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2026-09-11 16:04│凤凰航运（000520）：2026年第二次临时股东会会议案材料
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凤凰航运（武汉）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、 现场会议时间：2026 年 9月 28 日 14：30
二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
（1）《关于公司为下属机构提供担保的议案》
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10.与会人员签署股东会决议、会议记录
11.主持人宣布闭会。
议案一：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于公司为下属机构提供担保的议案
各位股东：
为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体情况如下：
一、担保事项概述
公司全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称“上海华泰”）拟向招商银行股份有限公司上海市分行（以下简称“招商银行
”）申请 2,000 万元流动资金授信额度，向中国银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“中国银行”）申请 1,000 万元流动
资金授信额度，合计 3,000 万元。公司拟为上述授信额度提供全额连带责任保证担保，担保期限均为主合同约定的债务人债务履行
期限届满之日起三年。具体担保事项以公司与招商银行、中国银行签订的最高额保证合同为准。
本次担保属于公司合并报表范围内担保，已履行子公司内部审批程序，并经公司董事会审议通过。因上海华泰最近一期资产负债
率超过 70%，本次担保尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、上海华泰海运有限公司
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币 3,000 万元；
（3）地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C室；（4）成立日期：2012 年 1 月 16 日；
（5）法定代表人：王岩科；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U；
（7）经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；无船承运业务；国内货物
运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；水上运输设备零配件销售；水上运输设备销售；照明器具销售：从事国际集装箱船、普通货船运输；煤炭及制品销售；货物进出
口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；
（8）与公司的关系：系公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司之全资子公司；
（9）财务数据：
2025 年 12 月底资产总额 31,928 万元，负债总额 25,612 万元，净资产 6,316 万元；2025 年度营业收入为 43,805 万元，
净利润为-54万元。
2026 年 6 月底资产总额 28,243 万元，负债总额 20,647 万元，净资产 7,596 万元；2026 年 1-6 月营业收入为 37,998 万
元，净利润为1,243 万元。
（10）信用状况：非失信被执行人。
（11）股权控制关系：公司持有武汉长航新凤凰物流有限责任公司 100%股权，武汉长航新凤凰物流有限责任公司持有上海华泰
100%股权。股权控制关系图见附图。
三、担保协议主要内容
公司拟与招商银行、中国银行将签订保证合同的主要条款如下：
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：招商银行、中国银行
4、担保金额：人民币 3,000 万元
5、融资期限：1 年
6、担保方式：连带保证责任
7、保证范围：在授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费
用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
8、保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
9、反担保：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海华泰向中国银行借款以连带责任保证的方式提供反担保。保
证期间自上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起参年。
四、本次担保对公司的影响
本次担保系为满足全资孙公司业务发展及日常经营资金需求，有利于其业务顺利开展。被担保方为公司合并报表范围内全资孙公
司，公司对其经营管理风险可控，本次担保不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司本次为全资孙公司提供担保，系为满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营
稳定，具备相应偿债能力。同时，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海华泰向中国银行借款以连带责任保证的方式
提供反担保。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司长远利益
，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为14.
36%。其中，公司对下属全资机构提供的担保余额为 6,000 万元，对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
现提请本次股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4d80785d-d935-40a5-8439-0343bb4fe6ce.PDF
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2026-09-11 16:04│凤凰航运（000520）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告
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凤凰航运（000520）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3906765d-08b1-4774-83d7-5390be61a179.PDF
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2026-08-20 00:00│凤凰航运（000520）：2026年半年度报告
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凤凰航运（000520）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7183890d-851f-4a1e-8d72-2ac166b43050.PDF
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2026-08-20 00:00│凤凰航运（000520）：2026年半年度报告摘要
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凤凰航运（000520）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cc75e0e2-9f48-4535-a753-2dc840b90017.PDF
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2026-08-20 00:00│凤凰航运（000520）：第九届第二十八次董事会决议的公告
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凤凰航运（000520）：第九届第二十八次董事会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/356989bd-8724-4f6e-8ab3-e4046fdc0764.PDF
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2026-08-20 00:00│凤凰航运（000520）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凤凰航运（000520）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/391f9117-0e71-4467-8b09-0a70041aecd4.PDF
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2026-07-03 19:07│凤凰航运（000520）：关于税务事项的进展公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简称“新凤凰”）于
近日收到国家税务总局武汉市税务局第一稽查局（以下简称“稽查局”）出具的《税务事项通知书》（武税一稽通 [2026] 588 号）
（以下简称“《通知书》”）。现将有关情况公告如下：
一、《税务事项通知书》主要内容
2022 年至 2024 年期间，新凤凰从有关供应商采购页岩油共计 207,974吨，取得相关增值税发票 190 张，金额合计 93,564,50
2.49 元，税额合计12,163,385.32 元，价税总额合计 105,727,887.81 元。稽查局认定上述发票为不符合法律、行政法规及税务主
管部门有关规定的增值税抵扣凭证。
根据《通知书》要求，新凤凰应在限期内补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证，或提供能够证实相应支出真实性的相关资
料；逾期未能提供或补正的，稽查局将依法调整相关应纳税所得额，相应支出不得在企业所得税前扣除。
二、相关事项说明及应对措施
（一）《通知书》目前不涉及行政处罚，稽查局尚未作出最终处理决定或处罚决定。
（二）公司已于 2026 年 4月 29 日披露《关于税务风险的提示性公告》（公告编号：2026-007），对该事项进行了自查并提示
相关风险。
（三）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司经初步判断，上述事项不涉及
前期会计差错，不影响以往年度财务数据的追溯调整。相关税务影响已在 2025 年度财务报告中予以反映，最终金额以实际缴纳或税
务机关认定的结果为准。
三、风险提示
本次税务事项最终处理结果及对公司财务状况的影响存在不确定性。公司将密切关注事项进展，严格按照有关法律法规要求及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/eeaf7874-646c-4b84-8237-50e95a5afb8b.PDF
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2026-07-03 19:05│凤凰航运（000520）：关于向关联方还款暨关联交易的进展公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10月 14 日、10 月 30 日召开第九届董事会第二十二次
会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》, 同意公司向关联方上海晋能国际贸
易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请不超过人民币 33,000 万元的借款额度。公司于 2025 年 12 月 30 日收到该笔借款项下
的第一笔借款人民币 3,000 万元，年利率 3.5%。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31 日在指定媒体披露的《关于向关联方借款
进展的公告》(公告编号：2025-062)。
2026 年 7 月 3 日，公司已向上海晋能全额归还上述第一笔借款本金人民币 3,000 万元，并支付相应利息人民币 53.22 万元
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/95358889-d136-4885-b3a0-41239057def1.PDF
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2026-07-02 16:48│凤凰航运（000520）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别风险提示：
1、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于
本公司的应披露而未披露的重大资产重组、股权变动、资产注入、债务重组等重大事项。
2、公司最近两个完整会计年度财务报告被会计师事务所出具保留意见审计报告，非标事项源于燃润料存货核算、船员业务收支
存在会计跨期确认差错，导致公司往期及当期部分财务数据无法通过审计充分核实，可能持续影响公司业绩核算及后续年度审计工作
，敬请投资者高度重视。
3、公司近期业务、经营基本面未发生重大变化，股价短期涨幅偏离基本面，存在较高二级市场交易风险。
本公告所有信息均以公司指定信息披露媒体发布内容为准，敬请投资者理性投资、注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”） 股票于 2026 年 7月 1日、7月 2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对本次股票交易异常波动情况，公司按照有关要求，对公司经营情况、重大事项、信息披露、控股股东及实际控制人相关情况
进行全面专项核查，具体情况说明如下：
1、公司前期披露的所有公告信息真实、准确、完整，不存在需要补充或澄清的情形，无应披露而未披露的重大信息。
2、经核查，近期不存在公共媒体报道的、可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息，无市场传闻、热点概念
驱动股价异常波动的情形。
3、近期公司生产经营、业务开展、财务状况等基本面情况稳定，未发生重大变化，不存在影响公司经营的重大突发事项。
4、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在任何
筹划、商谈、意向、协议阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、资产收购、债务重组、业务整合、资产剥离、资
产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股价有重大影响的重大事项。
5、在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、无应披露而未披露事项说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要补充之处。
四、风险提示
1、公司最近两个完整会计年度财务报告被会计师事务所出具保留意见审计报告，非标事项源于燃润料存货核算、船员业务收支
存在会计跨期确认差错，导致公司往期及当期部分财务数据无法通过审计充分核实，可能持续影响公司业绩核算及后续年度审计工作
，敬请投资者高度重视。
2、公司现有船队运力规模偏小，在航运行业内产能、市场占有率处于中下游水平，业务体量有限。
3、公司近期业务、经营基本面未发生重大变化，股价短期涨幅偏离基本面，存在较高二级市场交易风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、经公司全面自查，本次股票异常波动期间，公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管规则，不存在违反公平信息披露原则
的情形。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人发出的股票交易异常波动询证函；
2、控股股东及实际控制人就股票交易异常波动询证函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/906ff2eb-1bed-426c-b565-e269e7e3566b.PDF
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2026-06-07 15:33│凤凰航运（000520）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别风险提示：
1、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于
本公司的应披露而未披露的重大资产重组、股权变动、资产注入、债务重组等重大事项。
2、公司最近两个完整会计年度财务报告被会计师事务所出具保留意见审计报告，非标事项源于燃润料存货核算、船员业务收支
存在会计跨期确认差错，导致公司往期及当期部分财务数据无法通过审计充分核实，可能持续影响公司业绩核算及后续年度审计工作
，敬请投资者高度重视。
3、公司近期业务、经营基本面未发生重大变化，股价短期涨幅偏离基本面，存在较高二级市场交易风险。
本公告所有信息均以公司指定信息披露媒体发布内容为准，敬请投资者理性投资、注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”） 股票于 2026 年 6月 4日、6月 5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对本次股票交易异常波动情况，公司按照有关要求，对公司经营情况、重大事项、信息披露、控股股东及实际控制人相关情况
进行全面专项核查，具体情况说明如下：
1、公司前期披露的所有公告信息真实、准确、完整，不存在需要补充或澄清的情形，无遗漏披露事项。
2、经核查，近期不存在公共媒体报道的、可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息，无市场传闻、热点概念
驱动股价异常波动的情形。
3、近期公司生产经营、业务开展、财务状况等基本面情况稳定，未发生重大变化，不存在影响公司经营的重大突发事项。
4、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在任何
筹划、商谈、意向、协议阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、资产收购、债务重组、业务整合、资产剥离、资
产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股价有重大影响的重大事项。
5、在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、无应披露而未披露事项说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要补充之处。
四、风险提示
1、公司最近两个完整会计年度财务报告被会计师事务所出具保留意见审计报告，非标事项源于燃润料存货核算、船员业务收支
存在会计跨期确认差错，导致公司往期及当期部分财务数据无法通过审计充分核实，可能持续影响公司业绩核算及后续年度审计工作
，敬请投资者高度重视。
2、公司现有船队运力规模偏小，在航运行业内产能、市场占有率处于中下游水平，业务体量有限。
3、公司近期业务、经营基本面未发生重大变化，股价短期涨幅偏离基本面，存在较高二级市场交易风险。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、经公司全面自查，本次股票异常波动期间，公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管规则，不存在违反公平信息披露原则
的情形。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、公司股票交易异常波动询证函；
2、股票交易异常波动询证函回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/26992489-dc9c-45f8-bc8d-cbd7f01694c2.PDF
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2026-06-07 15:32│凤凰航运（000520）：关于公司购置船舶的进展公告
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公司于 2026 年 4 月 18 日披露《关于全资子公司购置一艘船舶的公告》（公告编号：2026-005），公司全资子公司天津凤华
船舶租赁有限公司（以下简称 “子公司”）与 Paige Maritime Ltd 签署船舶购置合同，子公司向对方采购 1 艘二手干散货运输船
舶。
截至 2026 年 6 月 5 日，交易各方已完成标的二手船舶实物交接及相关验收手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/27c61d65-fb48-4771-b0bf-41bad26497e5.PDF
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2026-05-20 17:58│凤凰航运（000520）：2025年度股东会的决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日下午 14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 20日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票开始时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15 至 2026 年 5月 20 日下午 15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人： 董事长王岩科
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股
本的比例
现场会议投票 0 0 0
网络投票 210 295,503,352 29.1975％
现场和网络投票合计 210 295,503,352 29.1975％
其中：5%以下的中小股东及 208 27,312,300 2.6986%
股东授权代理人
除公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表
决，决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 280,249,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8381%；反对 14,761,595 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.9954%；弃权492,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%。
中小股东总表决情况：
同意 12,058,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1512%；反对 14,761,595 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.0474%；弃权 492,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8014%。
（2）表决结果：通过
2、审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 279,255,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5018%；反对 15,755,495 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.3317%；弃权492,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%。
中小股东总表决情况：
同意 11,064,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5122%；反对 15,755,495 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 57.6864%；弃权 492,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8014%。
（2）表决结果：通过
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 282,072,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4549%；反对 12,940,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.3791%；弃权490,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1660%。
中小股东总表决情况：
同意 13,881,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.8251%；反对 12,940,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.3794%；弃权 490,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.7955%。
（2）表决结果：通过
4、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 282,014,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4352%；反对 12,965,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.3877%；弃权523,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1771%。
中小股东总表决情况：
同意 13,823,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6116%；反对 12,965,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.4724%；弃权 523,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.9160%。
（2）表决结果：通过
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、向思
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b9e9d1fc-08d1-4d32-a56c-33ded67d6a55.PDF
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2026-05-20 17:55│凤凰航运（000520）：2025年度股东会法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于凤凰航运（武汉）股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH074号致：凤凰航运（武汉）股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规
及《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，指派本所刘苑玲律师、向思律师出席并见证了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东
会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及
中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 29日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《凤凰航运（武汉）股份
有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方
式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》及《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露
。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日（星期三）下午 14:30在武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋七楼会议室召
开，由公司董事长王岩科先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 20日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至
2026年 5月 20日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；本次股东会会议
召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，没有股东及股东代理人出席本次股东会现场会议；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 210
名，代表股份 295,503,352股，占公司有表决权股份总数 29.1975%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机
构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事及董事会秘书以现场或视频方式出席了本次股东会，公司高级管理
人员及本所见证律师以现场或视频方式列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 280,249,757 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的94.8381%；反对 14,761,595股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 4.9954%；弃权 492,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%。
表决结果：通过。
2.《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 279,255,857 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的94.5018%；反对 15,755,495股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 5.3317%；弃权 492,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%。
表决结果：通过。
3.《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 282,072,552 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的95.4549%；反对 12,940,400股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 4.3791%；弃权 490,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1660%。
表决结果：通过。
4.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 282,014,252 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的95.4352%；反对 12,965,800股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 4.3877%；弃权 523,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1771%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：关于大信会计师事务所履职情况评估报告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
履职情况评估报告
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司
2025年年度报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2025 年度审计履职
情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
大信成立于 1985 年，2012 年转制为特殊普通合伙制，总部设在北京，具备证券服务业务从业资格及 H 股企业审计资格，全国
设有多家分支机构，香港设有分所并发起设立国际会计网络。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签
署过证券服务业务审计报告。
（三）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，本所
因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆
盖民事赔偿责任。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备情况
大信在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、科技行业审计经验，
并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计人员担任，专业配置合理，
人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（二）审计工作方案及其实施
近一年审计过程中，大信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易、开发支出等。大信就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充
分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
大信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，
建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改
等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中，大信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧
2025 年年度审计过程中，大信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
近一年审计过程中，大信实施了完善的项目质量复核程序。大信按照质量管理准则的相关规定制定和实施项目质量复核管理相关
制度，在全所范围内统一委派项目质量复核合伙人，项目质量复核合伙人的委派由审计风险管理部具体负责，确保符合相关资质要求
，具备独立性及客观性，项目质量复核合伙人在项目的适当时点实施复核程序，并就其实施的项目质量复核形成工作底稿。项目质量
复核合伙人遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
4.项目质量检查
大信制定了质量监控检查相关的政策与程序，风险管理部负责协调和实施各种质量检查程序，每年定期在全所范围内开展年度审
计项目质量检查，以监控业务部门项目的执行，以及质量管理政策和程序的设计与应用是否适当，运行是否有效。
检查过程中重点关注的内容包括但不限于：独立性核查和业务承接和保持程序执行是否到位；业务执行过程中是否贯彻风险导向
审计理念，是否保持职业怀疑态度；风险识别和风险应对措施是否充分；审计证据是否能够支持审计报告的意见类型等。近一年审计
过程中，大信未在项目质量检查方面发现重大问题。
5.质量管理缺陷识别与整改
大信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成大信完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，大信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信在信息安全管理中的责任义务。大信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
三、总体评价
经评估，公司认为，大信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时高质量完成了公司 2025 年年度报告审计工作，出具了恰当的审计报告。
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：审计委员会对非标意见的说明
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度
财务报告进行了审计，并出具了保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规
则 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的
内容与格式》等相关规定，公司审计委员会对保留意见涉及事项说明如下：
1、公司董事会审计委员会对大信出具的 2025 年度审计报告进行了认真审阅，并就保留意见所涉事项与注册会计师、公司管理
层开展充分沟通。经审慎研究，审计委员会尊重大信的独立专业判断，对审计意见无异议。
2、公司董事会审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，
努力消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会审计委员会
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：关于税务风险的提示性公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）近期应税务部门要求，对公司 2022-2024 年度涉税事项开展了专项自查
。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
根据初步自查结果，公司可能存在部分增值税专用发票进项税额抵扣不合规的情形，预计可能补缴相关税费合计约 2,763 万元
。最终需补缴的具体金额及缴纳安排以税务部门出具的正式通知书为准。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 13 号-或有事项》相关规定，上
述缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，
预计相应减少公司 2025 年度净利润，最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。
本事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bedef1a1-d486-4f30-b1a6-23eeb0386ea4.PDF
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：审计委员会对会计师事务所2025年履职监督职责情况的报告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履职监督职责情况的报告
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司
2025年年度报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对大信 2025
年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人：谢泽敏
2025 年度末合伙人数量：182 人
2025 年度末注册会计师人数：1,053 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 500 人
2024 年度末合伙人数量：175 人
2024 年度末注册会计师人数：1,031 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 500 人
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 24日召开第九届董事会第二十五次会议，于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次股东大会，审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
公司续聘大信为公司 2025 年度审计机构，本事项已经过审计委员会 2025 年度第十五次会议审议通过。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
大信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及2025年 12月 31日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，出具了保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工
作，并出具了专项报告。
在审计过程中，大信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、识别出的特别风险、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对大信的资质进行了严格审核。2025 年 12月 24 日，董事会审计委员会 2025 年度第二十五次会
议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信
的情况。大信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财
务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将聘请大信为公司 2025 年度审计机构事项提交公司董事会审议
。
（二）2026 年 1月 15 日，审计委员会通过现场及网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了年审前的
沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3月 17 日，审计委员会通过现场及网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会
议，对2025 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了大信关于公司审计内容相关调整
事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 4月 27 日，公司董事会审计委员会 2026 年度第九届十七次会议以现场结合视频方式召开，审议通过公司 2025
年年度报告、2026 年一季报、2025 年非标准审计意见的专项说明、内部控制评价报告、2026 年度审计工作计划等议案并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年度内部控制自我评价报告
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凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：董事会关于2025年年报非标准审计意见的专项说明
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公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信所”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，大信所为
公司 2025年度财务报表出具了保留意见的审计报告，为公司内部控制自我评价报告出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审
计意见。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对前述非标准审计意见涉及的事项说明如下：
一、大信所非标准审计意见涉及的主要内容
（一）出具保留意见的财务报告审计意见
我们审计了凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“贵公司”或“凤凰航运公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了贵公司2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司的经营成果和合并及母公司现金流量
。
（二）带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，凤凰航运公司存货燃润料及船员业务等存在跨期现象，公司尚未对财务报告进行差错更
正。凤凰航运公司在 2025 年度内部控制评价过程中公司发现了上述重大缺陷并进行了整改。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、大信所发表非标准审计意见的理由和依据
（一）合并财务报表整体的重要性
我们在凤凰航运公司2025 年度财务报表审计中，根据《中国注册会计师审计准则第1221 号一一计划和执行审计工作时的重要性
》的相关规定，以凤凰航运公司近五年平均营业收入的0.9%计算了合并财务报表整体重要性水平，金额为822 万元。
（二）出具保留意见的审计报告的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502 号一一在审计报告中发表非无保留意见》第七条的规定，当存在无法获取充分、适当的
审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见。另根据第八条
之规定，如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响
重大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见。
如前文“一、审计报告中非标准审计意见的内容”部分所述，公司期初存货燃润料存在跨期情况，2024 年度公司因期初存货的
真实性及营业成本的准确性被出具保留意见的审计报告，该事项的影响本期尚未消除。公司船员业务存在跨期现象，我们无法获取充
分、适当的审计证据确认船员业务相关财务影响归属的会计期间，无法确认是否需对期初与船员业务相关的财务报表科目进行调整，
也无法确认应调整的金额及对相关财务报表披露的影响。
基于上述合并财务报表整体的重要性水平，我们认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但该事项仅影响特定报表项
目，不具有广泛性，因此出具保留意见。
（三）出具带强调事项无保留意见的内部控制审计报告的详细理由和依据
根据《企业内部控制审计指引》第二十九条规定:“注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷，但仍有一项或者多项
重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的，应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明。”
凤凰航运公司存货燃润料及船员业务等存在跨期现象，公司尚未对财务报告进行差错更正。由于上述缺陷已得到整改，且已不再
对财务报告内部控制的有效性产生重大影响，但该事项仍属于需要提请内部控制审计报告使用者关注的重要事项，因此我们在内部控
制审计报告中增加了强调事项段。
三、大信所非标准审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
由于我们未能就保留意见涉及事项获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定上述事项对凤凰航运公司2024 年度、2025 年
度经营成果的具体影响。
四、公司董事会对该事项的意见
公司董事会高度重视审计报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响
，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事对该事项的意见
我们同意公司董事会编制的《董事会关于2025 年年报非标准审计意见的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层
采取有效措施，提升公司内控管理水平，以整改为契机，持续改善经营能力，切实维护公司及全体股东利益。
六、消除该事项及其影响的具体措施
存货燃润料跨期事项重大缺陷已完成全面整改，具体措施包括：（1）优化存货收发存全流程管理，建立跨期核算校验机制；（2
）建立《燃润油航次报表》制度，由船舶轮机长签字并加盖船章后提交财务部，财务部据此编制《燃润油成本计算单》，实现燃油成
本的单航次精准归集和核算；（3）缩短供应商对账周期，每月完成燃润料采购、消耗、库存数据核对，发现差异查找原因并及时调
整账务；（4）开展财务人员专业培训，强化成本核算与跨期管理意识。
船员业务跨期事项重大缺陷已全面整改完毕，具体措施包括：（1）规范财务核算体系，严格按照权责发生制确认计量船员劳务
收入与成本；（2）强化财务人员专业培训，提升核算及管控能力；（3）健全内控管理制度，完善合同审批、款项支付、发票管理等
关键环节稽核流程。
关于该事项对公司的财务影响整改已完成，2026年公司将强化上述整改措施，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2198fbd6-cf89-47d5-8a06-dac835fb5020.PDF
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：非经营性资金占用及关联方往来报告
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凤凰航运（000520）：非经营性资金占用及关联方往来报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d224655-53ef-45a7-a9a9-ee5fac440478.PDF
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凤凰航运（000520）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8323bad-e8ee-4601-9000-a51093f82477.PDF
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：2025年年度报告
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凤凰航运（000520）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f6e072a-f553-49e5-9a2a-b50cea81977a.PDF
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2026-04-29 00:13│凤凰航运（000520）：2025年年度报告摘要
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凤凰航运（000520）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d8b442c0-e7a1-4099-8b65-b4192b291228.PDF
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2026-04-29 00:12│凤凰航运（000520）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配的议案》，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预案尚需提交公司股东会审
议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司 2025 年度可供分配利润情况和利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,394
.55 万元，合并报表未分配利润为-280,612.61 万元，母公司报表未分配利润为-293,005.15 万元。因公司 2025 年度业绩亏损且合
并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》中关于利润分配的条件。
经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟定的 2025 年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积转增股本。本利润分配预案将提交公司股东会审议表决。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形的具体情况及其原因
1、公司不触及其他风险警示情形的具体情况
项目 2025年度 2024 年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
凤凰航运（武汉）股份有限公司
归属于上市公司股东的 -43,945,465.11 -82,701,866.14 -8,702,150 .84
净利润（元）
合并报表本年度末累 -2,806,126,056.88
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -2,930,051,459.51
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -45,116,494.03
均净利润（元）
最 近 三 个 会 计 年 度 累 0
计 现 金 分 红 及 回 购 注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项 规 定 的 可 能 被 实 施
其他风险警示情形
2 、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定： “公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司
2025 年度合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9
.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二） 现金分红方案的合理性说明
1、2025 年度不进行利润分配的原因
截至 2025 年末，公司业绩亏损且合并报表未分配利润、母公司报表未分配利润均为负值，不满足《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中关于利润分配的条件。综合考虑公司未来发展规划和目前
生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司为增强投资者回报水平采取的措施
公司始终高度重视投资者回报工作，未来公司将持续深耕主营业务，积极不断开拓新市场和新业务，努力提升经营业绩；并严格
按照法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b2febe9-6105-4885-a095-14139c93ebdf.PDF
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2026-04-29 00:11│凤凰航运（000520）：2026年一季度报告
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凤凰航运（000520）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/824cda14-afbb-4d78-871f-e742c28f0d74.PDF
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2026-04-29 00:11│凤凰航运（000520）：第九届第二十七次董事会决议的公告
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一、董事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十
七次会议的通知，并于2026 年 4月 27 日在公司总部七楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召
开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，本次会议实际表决票 7票。公司全部高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2025 年度 董事 会 工 作报 告》详见 深交 所和巨 潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
本议案尚需提交股东会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》
《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相
关公告。审计委员会已审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。审计
委员会已审议通过此议案。会计师事务所对此出具了审计报告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交股东会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
《公 司 2026 年第一 季度 报告 》详 见同日 深交 所和巨 潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。审计
委员会已审议通过此议案。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（八）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
详见同日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。薪酬与考核委员会已审议通过此议案。此议案尚
需提交股东会审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（九）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 20 日 14：30 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn 上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十）审议通过了《关于 2025 年年报非标准审计意见的专项说明的议案》
具体内容详见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4704e0a-38cb-40f7-9708-b1e8d1fd1810.PDF
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2026-04-29 00:10│凤凰航运（000520）：2025年年度审计报告
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凤凰航运（000520）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1decb17-b10f-4cbe-8daa-7827117ad82f.PDF
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2026-04-29 00:10│凤凰航运（000520）：营业收入扣除专项审核报告
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编制单位：凤凰航 司
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣除
（万元） 除情况 （万元） 情况
营业收入金额 75,450.03 88,772.06
营业收入扣除项目合计金额 8,531.67 434.49
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 11.31% 0.49%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 船务代理及引航靠泊服务 171.98 434.49
2.贸易业务 14.25
3.其他 8,345.44
与主营业务无关的业务收入小计 8,531.67 434.49
二、不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 66,918.36 88,337.57
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97e9d64b-5b50-4c9e-8d91-6d1d82362fe5.PDF
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2026-04-29 00:10│凤凰航运（000520）：非标准审计意见专项说明
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凤凰航运（000520）：非标准审计意见专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/044cc1ad-e765-41c9-9a56-52278b342bd2.PDF
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2026-04-29 00:10│凤凰航运（000520）：内部控制审计报告大信审字
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凤凰航运（000520）：内部控制审计报告大信审字。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1fbd5bbc-9136-456f-9e31-d987c2edec4d.PDF
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2026-04-29 00:09│凤凰航运（000520）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议决定于2026年5月20日召开2025年年度股东
会，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 20 日 14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026年 5月 20 日下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 14 日，于股权登记日 2026 年 5月14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √
4.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2、议案已经2026年4月27日召开的公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年4月29日《上
海证券报》刊登的《凤凰航运第九届董事会第二十七次会议决议公告》以及2026年4月29日巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运2025年年
度股东会会议议案材料》。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者
（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小
投资者的表决票单独计票并公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函邮寄原件办理登记手续，请务必通过
电话确认；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委
托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2026年5月19日09：00至14：50。
3、登记地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼
邮政编码：430024
联系电话：027-83511909
联系人：尹东
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/043e317e-b71a-4d77-906a-9b37e855f571.PDF
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2026-04-29 00:09│凤凰航运（000520）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就在任独立董事马跃进、王福林、郭伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事马跃进、王福林、郭伟的任职经历以及独立性的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综
上，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0eea968f-942f-49f5-b794-2c01f773140e.PDF
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2026-04-29 00:09│凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年度独立董事述职报告-王福林
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我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专门委员会的成员，任职期内（2025 年 1月
1日-2025 年 12 月 31 日），严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予
的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表
了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行
职责情况述职如下：
一、个人基本情况
本人王福林，1968 年 5月出生，陕西绥德县人，博士研究生学历，副教授，现就职于中国海洋大学担任大学老师。本人不在公
司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况
提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独
立董事保持了充分的独立性。
二、履职情况
（一）出席会议情况
任职期内，公司共召开了 11 次董事会议、4次股东会，本人出席情况如下：
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席 出席股东会次数
王福林 11 7 4 0 4
本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所有议案经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票
。
（二）日常职责履行情况
1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议；与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定
期或不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等。
2、报告期内，我还担任了公司董事会下属提名委员会主任、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，2025 年共出席专门委员会
会议 9次，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益
。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。
5、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况。任职期内，本人认真履行独立董事职责，利用参加股东会、董事会、董事会
专门委员会等方式了解公司生产经营情况、财务状况等情况，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时积极与公司董事、高
级管理人员及相关工作人员保持沟通，到公司现场工作并参加会议。在此过程中，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通
交流，公司积极配合，为本人履职提供了必要的工作条件。
（三）报告期内履职重点关注的事项
1、对外担保情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保；公司与关
联方的资金往来均属于正常经营性资金往来。
2、保护社会公众股东合法权益
报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（四）其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
三、总体评价
2025 年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充
分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投
资者的合法权益。
以上是我 2025 年度履行职责情况的汇报。
述职人：王福林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bfda1b9-d4ab-4474-ab3e-0976f061d6f8.PDF
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2026-04-29 00:09│凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年度独立董事述职报告-马跃进
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我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专门委员会的成员，任职期内（2025 年 1月
1日-2025 年 12 月 31 日），严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予
的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表
了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行
职责情况述职如下：
一、个人基本情况
本人马跃进，1958 年 4月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学
博士研究生导师。2021 年退休。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独
立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董
事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。
二、履职情况
（一）出席会议情况
任职期内，公司共召开了 11 次董事会议、4次股东会，本人出席情况如下：
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席 出席股东会次数
马跃进 11 7 4 0 4
本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所有议案经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票
。
（二）日常职责履行情况
1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议；与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定
期或不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等。
2、报告期内，我还担任了公司董事会下属薪酬与考核委员会主任、战略决策委员会的委员。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益
。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。
5、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况。任职期内，本人认真履行独立董事职责，利用参加股东会、董事会、董事会
专门委员会等方式了解公司生产经营情况、财务状况等情况，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时积极与公司董事、高
级管理人员及相关工作人员保持沟通，到公司现场工作并参加会议。在此过程中，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通
交流，公司积极配合，为本人履职提供了必要的工作条件。
（三）报告期内履职重点关注的事项
1、对外担保情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保；公司与关
联方的资金往来均属于正常经营性资金往来。
2、保护社会公众股东合法权益
报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（四）其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
三、总体评价
2025 年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充
分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投
资者的合法权益。
以上是我 2025 年度履行职责情况的汇报。
述职人：马跃进
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1217f0b8-dcb5-4463-8c54-a28d9a6939c5.PDF
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2026-04-29 00:09│凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年度独立董事述职报告-郭伟
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我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专门委员会的成员，任职期内（2025 年 1月
1日-2025 年 12 月 31 日），严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予
的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表
了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行
职责情况述职如下：
一、个人基本情况
本人郭伟，1982 年 8月出生，博士研究生学历，副教授。现就职于山西财经大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事
外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2025 年，本人对
独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事
会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分
的独立性。
二、履职情况
（一）出席会议情况
任职期内，公司共召开了 11 次董事会议、4次股东会，本人出席情况如下：
姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席 出席股东会次数
郭伟 11 7 4 0 4
本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所有议案经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票
。
（二）日常职责履行情况
1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议；与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通；交换意见等方式定
期或不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等。
2、报告期内，我还担任了公司董事会下属审计委员会主任、提名委员会的委员，2025 年共出席专门委员会会议 9次，与其他各
位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益
。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。
5、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况。任职期内，本人认真履行独立董事职责，利用参加股东会、董事会、董事会
专门委员会等方式了解公司生产经营情况、财务状况等情况，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时积极与公司董事、高
级管理人员及相关工作人员保持沟通，到公司现场工作并参加会议。在此过程中，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通
交流，公司积极配合，为本人履职提供了必要的工作条件。
（三）报告期内履职重点关注的事项
1、对外担保情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保；公司与关
联方的资金往来均属于正常经营性资金往来。
2、保护社会公众股东合法权益
报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（四）其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
三、总体评价
2025 年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充
分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投
资者的合法权益。
以上是我 2025 年度履行职责情况的汇报。
述职人：郭伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c03741eb-1ee6-4a19-a48f-025ea487029e.PDF
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2026-04-17 18:30│凤凰航运（000520）：购置船舶资产评估报告
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凤凰航运（000520）：购置船舶资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3bb36123-fb8c-41fe-b46f-a451dcad3b10.PDF
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2026-04-17 18:27│凤凰航运（000520）：关于全资子公司购置一艘船舶的公告
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凤凰航运（000520）：关于全资子公司购置一艘船舶的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2f6b31d8-74c3-44fd-8e59-75029bd47745.PDF
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2026-04-17 18:26│凤凰航运（000520）：第九届第二十六次董事会决议的公告
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知已于 2026 年 4月 16 日以微信的方式
发出，会议于 2026 年 4月 17日以现场结合视频的方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，应出席董事7名，实际出席董事 7
名，本次会议实际表决票 7票。公司全部高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于全资子公司购置一艘船舶的议案》
为扩充运输能力，健全船队结构体系，并显著提升公司的行业竞争力与市场占比，从而进一步强化盈利水平，公司全资子公司天
津凤华船舶租赁有限公司拟向 Paige Maritime Ltd 购置一艘干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金。具体内容详见公司在深
交所及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司购置一艘船舶的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/12b73ead-9539-4be7-b5b4-5807b77d770f.PDF
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2026-02-05 15:57│凤凰航运（000520）：董事会延期换届公告
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凤凰航运（000520）：董事会延期换届公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/98ba251d-1645-4086-be4a-52badf288b75.PDF
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2026-01-30 16:18│凤凰航运（000520）：2025年度业绩预告公告
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凤凰航运（000520）：2025年度业绩预告公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f06c0944-8c92-4b2f-ac87-5c9bd29faf50.PDF
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2026-01-12 17:31│凤凰航运（000520）：关于股东减持计划完成的公告
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重要内容提示：
本次减持计划实施前，华远国际陆港集团有限公司（以下简称“华远国际”）持有本公司股份59,879,204股，占公司总股本5.91
6429%。上述股份来源于2021年5月通过司法拍卖获得。
截至2026年1月9日，华远国际通过集中竞价方式累计减持公司股份9,275,100股，占公司总股本0.916429%，本次减持计划完成。
本次减持后，华远国际仍持有公司股份50,604,104股，占公司总股本的4.999993%。
公司于2025年9月12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（2025-034号）；为满足经营发展需要，华远国际于2
025年11月11日至2025年12月19日减持至5%，公司披露了《关于持股5%以上股东变动至5%以下的权益变动提示性公告》（2025-055号
）。
2026年1月9日，公司收到华远国际出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，华远国际通过集中竞价方式累计减持
公司股份9,275,100股，占公司总股本0.916429%，本次减持计划完成。现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
华远国际 5%以上非第一大股东 59,879,204 5.916429% 司法划转拍卖取得、
无限售条件股
注：华远国际与公司其他股东不存在一致行动关系。
二、减持计划实施结果
(一)减持实施情况：
股东名称 华远国际
减持计划首次披露日期 2025 年 9月 12 日
减持数量 9,275,100 股
减持期间 2025 年 11 月 11 日～2025 年 12 月 19 日
减持方式及对应减持数 集中竞价减持，9,275,100 股
大宗交易减持，0股
减持价格区间 5.00～5.3 元/股
减持总金额 46,860,861 元
减持完成情况 完成
减持比例 0.916429%
原计划减持比例 不超过：3%
当前持股数量 50,604,104 股
当前持股比例 4.999993%
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致，是否遵守相关法律法规、深交所业务规则的规定。 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
三、其他相关说明
本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性
文件的规定，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
四、备查文件
1、华远国际出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/ce58678e-0922-4ddb-88d9-7bf86df1f76b.PDF
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2026-01-10 00:00│凤凰航运（000520）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2026 年 1月 9日下午 14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票开始时间为 2026 年 1月 9日上午 9:15 至 2026 年 1月 9日下午 15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长王岩科
（6）本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股
本的比例
现场会议投票 1 100 0.0000001%
网络投票 428 200,765,114 19.8368％
现场和网络投票合计 429 200,765,214 19.8368％
其中：5%以下的中小股东及 428 27,549,662 2.7221％
股东授权代理人
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师现场列席会议 ，其他董事、高级管理人员视频方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表
决，决议如下：
1、审议通过了 1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 197,055,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1522%；反对 3,610,274 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7983%；弃权99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496%。
中小股东总表决情况：
同意 23,839,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5342%；反对 3,610,274 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.1046%；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3612%。
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7d1838d5-eb55-43b0-b2df-b775ac73c57f.PDF
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2026-01-10 00:00│凤凰航运（000520）：2026年第一次临时股东会法律意见
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凤凰航运（000520）：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f8c84d80-ed22-44b2-a4a5-1d3216d25c07.PDF
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2026-01-04 15:35│凤凰航运（000520）：关于向关联方借款进展的公告
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一、向关联方借款进展情况概述
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第九届董事会第二十二次会议、于 2025 年
10月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方上海晋能国
际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请不超过人民币 33,000 万元的借款，借款额度有效期为自公司股东会审议通过之日起
12 个月内，并在该额度内可循环使用。
上述事项公司已于 2025 年 10月 15日、2025 年 10月 31 日在《上海证券报》、巨潮网上披露，公告编号 2025-042、2025-04
6。
公司为购买船舶资产等生产经营和业务发展，拟向上海晋能借款 3,000 万元，年利率 3.5%，借款期限 5年。上海晋能为公司控
股股东长治市南烨实业集团有限公司之全资子公司，本次交易构成关联交易。
本次向关联方借款的金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，不需提交公司董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、名称：上海晋能国际贸易有限公司
2、法定代表人：董超
3、注册资本：15,000 万元人民币
4、成立时间：2002 年 11 月 8日
5、注册地址：上海虹口区吴淞路 469 号 1101 室
6、经营范围：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；有色金属合金
销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器
仪表销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租
赁；物业管理。
7、股东：长治市南烨实业集团有限公司持有其 100%的股权。
8、实际控制人：李建明。
9、与公司的关联关系：长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司 26.49%股权，上海晋能为长治市南烨实业集
团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。
10、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公司和山西晋能集团有限公司共同出资组建
，2002 年 11 月在上海市工商行政管理局静安分局登记注册。2008 年 5 月，上海晋能投资有限公司将持有公司 50％的股权转让给
了山西晋能集团有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012 年 10 月 22 日，变更经营地址后在上海市工商
行政管理局虹口分局登记注册。2020 年 4月 23 日，山西晋能集团有限公司通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司 100%股
权，将公司 100%股权转让给长治市南烨实业集团有限公司。2024 年营业收入 11.6 亿元，净利润 3.13 亿元。截至 2025 年 11 月
30 日，公司净资产 7.83 亿元。
11、上海晋能为非失信被执行人。
三、借款合同主要内容
2025 年 12 月，公司与上海晋能签订了《借款协议》，合同主要内容如下：
1、出借方：上海晋能国际贸易有限公司
2、借款人：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、借款金额与期限：借款金额 3,000 万元人民币，借款期限 5 年，可提前还款。
4、借款用途：用于公司购买船舶资产等生产经营和业务发展。
5、借款利率：年利率 3.5%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司多方考察银行贷款等融资方式，在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及上海晋能取得资金的成本，本次向上海晋
能借款年利率属于合理范围，未超过公司股东大会审议通过的额度。
五、关联交易的目的和影响
本次向关联方借款有利于保障公司经营发展中对资金的需求，保证公司主营业务持续健康发展，体现了关联方对公司主营业务发
展的支持。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金额
2024 年 8月 1日，公司全资孙公司上海华泰海运有限公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了森林湾大厦租赁合同，租期 2年
，年租金 93.59 万元，年物业费用 11.70 万元。
2025 年 3月，公司全资孙公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司向上海晋能借款 2500 万元。
2025 年上海晋能作为客户，长航凤凰(香港)投资发展有限公司承运煤炭产生收入 925020.73 美元。
含本次借款（含利息），年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额为6,324.65 万元。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议。
2、2025 年第二次临时股东大会决议。
3、相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4abfb7ba-fbe7-4abe-a647-8bac0cfb7910.PDF
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2026-01-04 15:32│凤凰航运（000520）：关于公司实际控制人解除强制措施的公告
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特别提示：公司实际控制人李建明先生未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，不参与公司日常经营管理。截至本公告披
露日，公司控制权稳定，法人治理结构完善，生产经营未因实际控制人相关事项受到重大不利影响。
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2021 年 9月 25日披露《关于公司实际控制人被采取强制措施的公
告》（公告编号：2021-062），公告公司实际控制人李建明先生被采取指定居所监视居住措施。近日，公司从控股股东长治市南烨实
业集团有限公司（以下简称“南烨集团”）处获悉，李建明先生已于2024年4月11日被山西省检察机关依法解除监视居住，恢复人身
自由。李建明先生未在公司担任任何职务，不参与公司日常经营与管理。截至目前，其个人所涉事项未对公司正常生产经营、内部控
制及公司治理产生重大不利影响。公司具备独立完善的法人治理结构，目前经营状况正常，各项业务有序开展。
截至本公告披露日，李建明先生所涉案件尚未审结。公司将持续关注相关进展，并严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。公司所有
信息均以在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f090bf3c-9d0b-4cd1-92b2-46a88f58337b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│凤凰航运：2026年半年度报告
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2026-04-29│凤凰航运：2025年年度报告
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2026-04-29│凤凰航运：2026年一季度报告
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2025-10-27│凤凰航运：2025年三季度报告
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2025-08-30│凤凰航运：2025年半年度报告
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2025-04-29│凤凰航运：2024年年度报告
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2025-04-29│凤凰航运：2025年一季度报告
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2024-10-28│凤凰航运：2024年三季度报告
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2024-08-29│凤凰航运：2024年半年度报告
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2024-04-26│凤凰航运：2024年一季度报告
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