公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:14 │凤凰航运（000520）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-10-30 17:14 │凤凰航运（000520）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-26 16:30 │凤凰航运（000520）：第九届第十五次监事会决议的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │凤凰航运（000520）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │凤凰航运（000520）：第九届第二十三次董事会决议的公告 │
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│2025-10-14 20:37 │凤凰航运（000520）：关于计划购置干散货船舶的公告 │
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│2025-10-14 20:37 │凤凰航运（000520）：2025-037关于修订公司章程及相关制度的公告 │
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│2025-10-14 20:36 │凤凰航运（000520）：第九届第二十二次董事会决议的公告 │
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│2025-10-14 20:35 │凤凰航运（000520）：关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 │
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│2025-10-14 20:35 │凤凰航运（000520）：第九届第十四次监事会决议的公告 │
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2025-10-30 17:14│凤凰航运（000520）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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凤凰航运（000520）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/01f1db3d-cac8-47e3-a860-1381751f9d84.PDF
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2025-10-30 17:14│凤凰航运（000520）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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凤凰航运（000520）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d12176e7-444e-442a-bd08-6397881621b9.PDF
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2025-10-26 16:30│凤凰航运（000520）：第九届第十五次监事会决议的公告
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一、监事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 19日以微信的方式发出召开第九届监事会第 15 次会
议的通知，并于 2025 年 10 月24 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应到监事 3 名，实到监事 3名，本次会
议实际表决票 3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1c35d222-c83c-4778-ad58-fbee1665e6f2.PDF
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2025-10-26 16:29│凤凰航运（000520）：2025年三季度报告
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凤凰航运（000520）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/44b0b0be-b6b9-4c10-9bf3-bc5a01329518.PDF
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2025-10-26 16:26│凤凰航运（000520）：第九届第二十三次董事会决议的公告
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以微信的方
式发出，会议于 2025 年 10 月24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事 6名，实际出席
董事 6名，本次会议实际表决票 6票。公司全部监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2bb68b08-ec0c-4e55-b595-3c5e76284453.PDF
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2025-10-14 20:37│凤凰航运（000520）：关于计划购置干散货船舶的公告
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重要内容提示：
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司拟使用不超过 6,000 万美元购置干散货船舶，购船资金
来源为自有（含自筹）资金。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、交易概述
为扩大公司运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，董事会同意公司及全资子公司计划使用不超过 6,000 万美
元（或等值其他货币，以实际购船发生额为准）购置干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金，实施期限自公司股东大会审议通
过本议案之日起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购置船舶事项需提交股东大会审议。截至 2025 年 9月 30 日，公司最
近十二个月内累计审议的购置船舶总额（含本次）已达到 6,000 万美元（以审议时汇率折算，合计约为人民币42,717.6 万元），该
累计金额占公司最近一期经审计总资产的 64.59%，因此构成需提交股东大会审议的重大交易事项。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司经营层在股东会审议通过本次交易后办理不超过 6,000 万美元的购置事宜，船舶的交易价格、支付方式、时间以及交船日
期等以交易双方正式签署的合同为准。公司未来将结合交易实际及届时近 12 个月累计计算情况，及时履行信息披露义务。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，将优化公司船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，为股东创造更大价值
，符合公司未来的战略规划。
四、风险提示
本次交易尚需公司股东会审议批准，能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的
规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6fd65111-bec3-462e-8183-c8f608e6d417.PDF
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2025-10-14 20:37│凤凰航运（000520）：2025-037关于修订公司章程及相关制度的公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司）于 2025 年 10 月 14 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办
理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚
需提交公司股东大会审议。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公
司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。
本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。
二、制定、修订、废止公司部分制度的情况
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理办法》 修订 是
5 《对外投资管理办法》 修订 是
6 《关联交易管理办法》 修订 是
7 《募集资金管理办法》 修订 是
8 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 制定 是
9 《累积投票制实施细则》 制定 是
10 《内部审计管理办法》 修订 否
11 《内幕信息及知情人管理制度》 修订 否
12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《年度报告工作制度》 修订 否
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《董事会秘书工作制度》 修订 否
18 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
19 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
20 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
21 《董事会战略决策委员会实施细则》 修订 否
22 《董事会审计委员会年度报告工作规程》 修订 否
23 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订 否
24 《舆情管理办法》 修订 否
25 《商业秘密管理办法》 修订 否
26 《高管薪酬管理办法》 修订 否
部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3fb01d36-aad1-45c2-9d7b-4df85c251589.PDF
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2025-10-14 20:36│凤凰航运（000520）：第九届第二十二次董事会决议的公告
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以微信的方
式发出，会议于 2025 年 10 月14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事 6名，实际出席
董事 6名，本次会议实际表决票 6票。公司全部监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。
议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法
》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2
025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展需要，补充流动资金，董事会同意公司向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请
借款，借款总额不超过不超过人民币 33,000 万元，借款期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，并在该额度内可循环使用
，借款利率不高于同期贷款市场报价利率。本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本议案召开专门会议进行事前审核并予以认可
，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于计划购置干散货船舶的议案》
为扩大公司运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，董事会同意公司及全资子公司计划使用不超过 6,000 万美
元（或等值其他货币，以实际购船发生额为准）购置干散货船舶。购船资金来源为自有及自筹资金，实施期限自公司股东大会审议通
过本议案之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于计划购置干散货船舶的公告》（公告编号： 2024-040）。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 10 月 30 日（星期四） 14：30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的上述相关
议案。具体内容详见公司同日在上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6607e51c-c340-4131-8bf0-7ca94216ea86.PDF
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2025-10-14 20:35│凤凰航运（000520）：关于向关联方申请借款暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内孙公司拟向关联方上海晋能国际贸易有限公司（以
下简称“上海晋能”）申请不超过人民币 33,000 万元的借款。借款额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，并在该
额度内可循环使用。
2、上海晋能向公司及合并报表范围内孙公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率。
3、本次向控股股东借款事项已经公司全体独立董事专门会议、第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足公司经营发展及补充流动资金的需要，公司拟向关联方上海晋能申请总额不超过人民币 33,000 万元（含本数）的借款。
本次借款额度的有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起 12 个月。在有效期内及上述借款额度范围内，公司可根据实际资金需
求分笔、循环向上海晋能申请借款，并与其签署相应的《借款协议》，借款利率将遵循市场公允原则确定，不高于全国银行间同业拆
借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。作为本次借款的增信措施，公司及下属子公司将以自有且经双方确认的相应价值船舶
资产为上述借款提供抵押担保。具体借款金额、期限、利率及其他相关权利义务以双方最终签订的《借款协议》为准。
长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司 26.49%股权，上海晋能为长治市南烨实业集团有限公司控股子公司
，构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）审议情况
本次借款已经公司 2025 年独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。
本次借款已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：上海虹口区吴淞路 469 号 1101 室
4、主要办公地点：上海虹口区吴淞路 469 号 1101 室
5、法定代表人：董超
6、注册资本：15,000 万元
7、主营业务：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；有色金属合金
销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器
仪表销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租
赁；物业管理。
8、主要股东和实际控制人：长治市南烨实业集团有限公司持有其 100%的股权，实际控制人为李建明。
9、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公司和山西晋能集团有限公司共同出资组建
，2002 年 11 月在上海市工商行政管理局静安分局登记注册。2008 年 5 月，上海晋能投资有限公司将持有公司 50％的股权转让给
了山西晋能集团有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012 年 10 月 22 日，变更经营地址后在上海市工商
行政管理局虹口分局登记注册。2020 年 4月 23 日，山西晋能集团有限公司通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司 100%股
权，将公司 100%股权转让给长治市南烨实业集团有限公司。2024 年营业收入 11.6 亿元，净利润 3.13 亿元。截至 2025 年 8月 3
1 日，公司净资产 6.41 亿元。
10、长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司 26.49%股权，上海晋能为长治市南烨实业集团有限公司控股子
公司，构成公司的关联方。
11、上海晋能为非失信被执行人
三、关联交易基本情况和协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币 3.3 亿元。
2、借款用途：用于公司及下属子公司购买船舶资产等生产经营和业务发展。
3、借款期限：不超过 5 年。分次提款的，自首次提款日起算。经双方协商一致，可提前还款；经出借人同意，可进行展期。
4、借款利率：定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5年期以上贷款市场报价利率（LPR）。
5、付息方式：按年付息。
6、还款方式：到期一次还本。
7、增信方式：以相应价值的船舶作为抵押物给上海晋能。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易属于关联交易。
本次股东借款利率定价公允、合理。
本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
本次股东借款将用于公司购买船舶资产等生产经营和业务发展，提升公司竞争力。
本次股东借款的利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平，充分体现了大股东对公司的支持。
本次关联交易事项不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至今公司与上海晋能发生的关联交易如下：武汉长航新凤凰物流有限责任公司于 2025 年 3 月向上海晋能国际贸易
有限公司借款 2500 万，利息43.84 万元。2025 年年初至今上海晋能国际贸易有限公司作为客户，长航凤凰（香港）投资发展有限
公司承运煤炭，产生收入 925020.73 美元（人民币 665.16 万元）。
2024 年 8 月 1 日，公司全资孙公司上海华泰海运有限公司与上海晋能国际贸易有限公司签订了森林湾大厦租赁合同，租期 2
年，年租金 93.59 万元，2025 年 1-9 月物业费用 12.56 万元。
含本次借款（含利息），年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额约为3,315.15 万元。
七、其他说明
公司申请股东大会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期限范围内根据公司及子公司实际经营需要与关联方上海晋能签订
具体的《借款协议》。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和深圳证券交易所网站。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信
息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文
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