公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 16:59 │凤凰航运（000520）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-09-22 16:59 │凤凰航运（000520）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-16 16:32 │凤凰航运（000520）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-09-11 22:01 │凤凰航运（000520）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-09-05 17:59 │凤凰航运（000520）：凤凰航运关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-09-05 17:59 │凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年第一次临时股东大会会议案材料 │
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│2025-09-05 17:57 │凤凰航运（000520）：关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-09-05 17:56 │凤凰航运（000520）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:55 │凤凰航运（000520）：关于公司为下属机构提供担保的公告 │
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│2025-09-05 17:54 │凤凰航运（000520）：独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见 │
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2025-09-22 16:59│凤凰航运（000520）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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国浩律师（武汉）事务所
关于凤凰航运（武汉）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
2025鄂国浩法意 GHWH169号致：凤凰航运（武汉）股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规
和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本
次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经
发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东
大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2025年 9月 6日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《凤凰航运（武汉）股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会召开的时间
、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题
进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2025年 9月 22日（星期一）下午 14:30在武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室
召开，由公司董事长王岩科先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2025年 9月 22日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 22日上午 9:15至
2025年 9月 22日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 15日；公司本次股
东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，本次股东大会现场会议没有股东及股东代理人出席；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 5
13名，代表股份 286,693,613股，占公司有表决权股份总数的 28.3271%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验
证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议了如
下议案：
1.《关于公司为下属机构提供担保的议案》
表决情况：同意 275,636,690股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.1433%；反对10,409,623股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的3.6309%；弃权 647,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2258%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通
过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序
和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/37527b09-8e9a-4248-95a5-5507fed87407.PDF
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2025-09-22 16:59│凤凰航运（000520）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日下午 14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 22日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 9月 22 日上午 9:15 至 2025 年 9月 22 日下午 15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长兼总经理王岩科
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股
本的比例
现场会议投票 0 0 0
网络投票 513 286,693,613 28.3271％
现场和网络投票合计 513 286,693,613 28.3271％
其中：5%以下的中小股东及 511 18,502,561 1.8282％
股东授权代理人
除公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，其他参会人员以通讯方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票
表决，决议如下：
1、审议通过了《关于公司为下属机构提供担保的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意275,636,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1433％；反对 10,409,623股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.6309％；弃权647,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2258％。
中小股东总表决情况：
同意 7,445,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2411％；反对 10,409,623股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.2604％；弃权 647,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.4984％。
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结
果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/5d016e69-55b2-457c-be68-a1b105f60399.PDF
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2025-09-16 16:32│凤凰航运（000520）：关于董事辞职的公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王辉先生提交的书面辞职报告。王辉先生因
个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。王辉先生原定任期为 2023年 2月 10 日至 2026 年
2月 10 日。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王辉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。王辉先生辞职不会导致公司董
事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，王辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，王辉先生在原定任期
内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。
公司及董事会对王辉先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f0d840e7-2ea3-4001-b0b6-83372c82adcd.PDF
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2025-09-11 22:01│凤凰航运（000520）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东华远国际陆港集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示： 持有凤凰航运（武汉）股份有限公司（
以下简称“公司”）股份 59,879,204 股（占公司总股本的 5.9164%）的股东华远国际陆港集团有限公司，拟在减持计划披露之日起
15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 30,362,400 股（占本公司总股本比例 3%），
其中通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 10,120,800 股；通过大宗交易方式减持不超过 20,241,600 股。
2025 年 9 月 11 日，公司收到持股 5%以上股东华远国际陆港集团有限公司《关于拟减持凤凰航运(武汉)股份有限公司股份的
告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：华远国际陆港集团有限公司
2、股东持股数量及占公司总股本的比例：华远国际陆港集团有限公司持有公司无限售流通股 59,879,204 股，占公司总股本的
5.9164%。
华远国际陆港集团有限公司与本公司其他股东之间不存在一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：为满足经营发展需要
2、减持股份来源：2021 年 5月通过司法拍卖获得
3、减持时间区间：减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025年 10 月 13 日至 2026 年 1月 12 日）；预披露
期间，若本公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
4、减持方式、减持数量：通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 30,362,400 股（占公司总股本比例 3%）。其
中通过集中竞价交易方式减持不超过 10,120,800 股（不超过公司总股本的 1%）；通过大宗交易方式减持不超过 20,241,600 股（
不超过公司总股本的 2%）。
若此期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
5、减持价格区间： 按市场价格
6、相关承诺及履行情况：无
7、其他说明：在减持期间内，华远国际陆港集团有限公司将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次
股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持系华远国际陆港集团有限公司根据自身经营发展自主决定
。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
减持期间，华远国际陆港集团有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规，严格按照相关规定及监管要求实施减持，
并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划的实施可能存在不确定性，请投资者注意风险。
3、本次减持计划的后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
华远国际陆港集团有限公司《关于拟减持凤凰航运(武汉)股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e238027c-3b99-4a6d-bb47-6c7b2f00b52f.PDF
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2025-09-05 17:59│凤凰航运（000520）：凤凰航运关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决定于2025年9月22日召开2025年第一次临
时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 9月 22 日 14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至 2025年 9月 22 日下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 17 日，于股权登记日 2025 年 9月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于公司为下属机构提供担保的议案》 √
2、议案已经2025年9月5日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年9月5日《上海
证券报》刊登的《凤凰航运第九届董事会第二十一次会议决议公告》以及2025年9月5日巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运2025年第一次
临时股东大会会议议案材料》。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者
（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将
对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。
6、本次审议的议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委
托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2025年9月21日09：00至14：50。
3、登记地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1栋 7楼
邮政编码：430024
联系电话：027-83511909
联系人：尹东
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bf85bba5-cefa-4f1d-985a-d5ab17e644b2.PDF
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2025-09-05 17:59│凤凰航运（000520）：凤凰航运2025年第一次临时股东大会会议案材料
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凤凰航运（武汉）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 9月 22 日 14：30
二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
（1）《关于公司为下属机构提供担保的议案》
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10.与会人员签署股东大会决议、会议记录
11.主持人宣布闭会
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