公司公告☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-02 00:00│凤凰航运(000520):关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
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公司监事会近日收到职工监事李曲先生的辞职报告。因工作变动,李曲先生辞去公司职工监事职务,辞职后不再担任公司任何职
务。截止本公告披露日,其未持有本公司股份。根据有关规定,因李曲先生辞职导致职工监事人数少于监事会成员的三分之一,故李
曲先生的辞职报告将在公司补选职工监事后生效。
2024 年 3 月 1 日,公司一届一次职工代表大会选举李勇先生(简历附后)为公司职工监事,李勇先生自当日起开始履行职责
,任期至第九届监事会换届之日止。李曲先生的辞职报告自 2024 年 3 月 1 日起生效,公司对李曲先生任职监事期间所做的工作表
示感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/a9abef4f-6431-40d8-8740-6063292d9aff.PDF
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2024-01-31 00:00│凤凰航运(000520):凤凰航运2023年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2、业绩预告类型:亏损
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属上市公司股东 亏损:-1,200 万元—-850 万元 盈利:3,622.66 万元
净利润 与上年同期下降:-133.12%—-123.46%
扣除非经常性损益 亏损:-1,930 万元—-1,580 万元 盈利:2,510.33 万元
后的净利润 与上年同期下降:-176.88%—-162.94%
基本每股收益 亏损:-0.0119—-0.0084 盈利:0.0358
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期,公司努力拓展市场,创新经营模式,加强内部管控,发挥内生动能,扩大客户群规模,多举措增加收入,提高船效,降
低成本。2023 年货运量近八年来首超 3,000 万吨,较 2022 年增长 20.16%,周转量完成 418.15 亿吨千米,较 2022 年增长 29.7
%。通过全年的坚持不懈,公司巩固了收入规模,扩大了市场份额。
2023 年与公司密切相关的 CBCFI(沿海煤炭运价指数)均值 626 点,较 2022年同比跌幅 24%,与 2021 年同期 1146 点相比
,跌幅 45%,运价跌破成本线。受此影响,报告期公司增产不增效,整体盈利水平较去年回落。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/d080a1d1-d3a9-4200-87bd-955224169dad.PDF
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2023-12-29 00:00│凤凰航运(000520):凤凰航运关于获得政府补助的公告
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一、获得政府补助的基本情况
截止 2023年 12 月 28日,本公司及控股子公司 2023年度共收到各类政府补助累计为 793.87万元,相关政府补助的补助形式均
为现金,具体情况如下:
获得补助 补助项目 发放主体 补助原因 是否与公 补助金额 与资产相关/ 是否具有
主体 司日常经 (万元) 与收益相关 可持续性
营活动相
关
宁波长航 现代服务 宁波大榭 产业扶持 是 76.00 与收益相关 否
新凤凰物 业发展引 开发区财
流有限公 导专项资 政局
司 金
凤凰航运 发展改革 江汉区人 奖励 是 39.89 与收益相关 否
(武汉)股 政策奖励 民政府民
份有限公 族街街道
司 办事处
武汉长航 失业金返 芜湖市社 补助 是 0.28 与收益相关 否
新凤凰物 还 保局
流有限责
任公司芜
湖分公司
宁波长航 港航岸电 宁波北仑 补贴 是 24.00 与收益相关 否
新凤凰物 改造 区港航管
流有限公 理中心
司
上海华泰 绩效奖励 上海虹口 奖励 是 128.00 与收益相关 否
海运有限 区财政局
公司
凤凰航运 船舶岸电 武汉市交 补贴 是 43.65 与收益相关 否
(武汉)股 系统改造 通运输局
份有限公 港航事业
司 发展中心
凤凰航运 拆迁补偿 武汉市武 补偿 否 482.05 与收益相关 否
(武汉)股 昌区城市
份有限公 管理执法
司 局
合计 793.87
注:以上政府补助公司均已收到。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定,公司收到的上述与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产
的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照
经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
3、补助对上市公司的影响
上述补助中已有 244万元计入公司三季报利润总额中,最终具体会计处理及影响金额以经注册会计师审计确认的结果为准,敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/f77acffb-363f-4ed7-b985-51f5da292d6a.PDF
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2023-11-18 00:00│凤凰航运(000520):凤凰航运2023年第三次临时股东大会法律意见
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国浩律师(武汉)事务所关于凤凰航运(武汉)股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的
法律意见书
2023 鄂国浩法意 GHWH268 号致:凤凰航运(武汉)股份有限公司
国浩律师(武汉)事务所(以下简称“本所”)担任凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)之常年法律顾问,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规
和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《凤凰航运(武汉)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)等有关规定,指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),
对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前
已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股
东大会公告的法定文件,随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《凤凰航运(武汉)
股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),会议通知列明了本次股东大会召开的
时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项,并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的
议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:
现场投票:本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 14:50在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼
会议室召开,由公司过半数董事推举董事王涛先生主持。
网络投票:股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票,其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2023 年 11 月 17
日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11
月 17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00。
经本所律师核查,本次股东大会由公司董事会召集,会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 15 日;公司本次股
东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查,本次股东大会现场会议没有股东及股东代理人出席;在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 1
4 名,代表股份 276,012,373股,占公司有表决权股份总数的 27.2717%。通过投票系统进行表决的股东,由深圳证券交易所身份验
证机构验证其股东资格。
经本所律师核查,除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员
及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,经公司合并统计现场和网络投票的表决结果,本次股东大会审议了如
下议案:
1.《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 275,630,673 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8617%;反对 381,700 股,占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.1383%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:通过。
经本所律师核查,本次股东大会审议议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过
。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法
、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序
和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-18/1099112a-53b9-40dc-987c-b9eddd307a8e.PDF
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2023-11-18 00:00│凤凰航运(000520):凤凰航运关于2023年第三次临时股东大会的决议公告
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凤凰航运(000520):凤凰航运关于2023年第三次临时股东大会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-18/4e8b2b4a-edb5-4fd7-b7a4-3a38d21984ea.PDF
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2023-10-28 00:00│凤凰航运(000520):2023年三季度报告
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凤凰航运(000520):2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/3b27116e-32b7-4d64-860b-3964b1326906.PDF
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2023-10-28 00:00│凤凰航运(000520):董事会决议公告
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一、会议召开情况
凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 20日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第
六次会议的通知,并于 2023年 10 月 27 日在公司总部 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由张军董事长主持
召开,会议应到董事 7名,张军、王涛、周清杰以现场方式出席,李杨、王辉、李秉祥、郭建恒以通讯方式出席,实际表决票 7票。
公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议的召集和召开程序合法有效
。
二、会议审议情况
经参会董事审议,作出如下决议:
1、通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
《凤凰航运(武汉)股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,审计费用合计为 75 万元(不
含税),其中 2023 年度财务报告审计费用为 50 万元,2023 年度内部控制审计费用为 25万元。本议案的具体情况,详见公司同日
在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更 2023年度审计机构的公告》。
独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:
一、事前认可意见:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
满足公司 2023 年度审计要求。
我们同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
二、独立意见:
经核查,公司本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,大信会计师事务所(特殊普通合
伙)具有证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度审计工作的要求,能
够独立对公司进行审计,不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 11 月 17 日 14:50在公司总部 10 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会,具体内容详见同日在《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/9be5c1b4-a7a7-4dd6-8f4c-0a371c2075c6.PDF
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2023-10-28 00:00│凤凰航运(000520):凤凰航运关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告
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凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议决定于2023年11月17日召开2023年第三次临时股
东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次会议为公司2023年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2023 年 11 月 17 日下午 14:50;
(2)网络投票:
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15—9:25 ,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为 2023年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023年 11 月 17 日下午 15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 13 日,于股权登记日 2023 年11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 √
2、议案已经2023年10月27日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2023年10月28日《上海
证券报》刊登的《长航凤凰第九届董事会第六次会议决议公告》以及巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运2023年第三次临时股东大会会议
材料》。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案属于涉及影响中小投资者
(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项,公司将
对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。
4、本次审议的议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;
(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委
托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;
(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间:2023年11月16日09:00至14:50。
3、登记地点:武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
会期半天,与会者食宿及交通费自理。
公司地址:武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦
邮政编码:430021
联系电话:027-82763901
联系人:程志胜
六、备查文件
1.凤凰航运(武汉)股份有限公司第九届董事会第六次会议决议凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/b0b2c5f9-95db-4755-bc3b-f84818a08b98.PDF
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2023-10-28 00:00│凤凰航运(000520):凤凰航运2023年第三次临时股东大会会议案材料
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凤凰航运(000520):凤凰航运2023年第三次临时股东大会会议案材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/ff700dc0-4686-4cfb-b09a-3ab38169569e.PDF
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