公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:48 │长虹美菱（000521）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 20:37 │长虹美菱（000521）：关于公司及子公司坏账核销的公告 │
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│2026-07-01 20:36 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-07-01 20:34 │长虹美菱（000521）：长虹美菱合规风控基本管理制度 │
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│2026-06-21 15:36 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-06-15 19:17 │长虹美菱（000521）：2025年度利润分配方案实施公告 │
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│2026-06-08 20:24 │长虹美菱（000521）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 20:24 │长虹美菱（000521）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-07-14 19:48│长虹美菱（000521）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 5,200万元—6,000万元 41,718.73万元
股东的净利润 比上年同期下降：87.54%—85.62%
扣除非经常性损 -1,600万元 —–800万元 39,104.71万元
益后的净利润 比上年同期下降：104.09%—102.05%
基本每股收益 0.0513元/股 — 0.0592元/股 0.4051元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同比下降，主要受以下因素综合影响：
因有色金属、化工原料等大宗原材料价格上涨以及海运费上升影响，盈利阶段性承压。受房地产市场持续调整、终端消费需求不
足及渠道库存消化周期延长等因素影响，行业竞争加剧，产品均价下行，利润空间进一步收窄。为增强产品中长期竞争力，公司持续
加大智改数转、品牌建设等长期性、战略性投入，对当期利润产生一定影响。后续公司将着力优化产品结构，深化与供应商战略合作
，推动内部全价值链提质增效，促进公司经营能力和盈利能力持续改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2026半年度业绩具体数据以公司后续披露的2026年半年度报告为准，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒
体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bf7ac6b4-f625-4f4c-acc7-0b5fa03b8b60.PDF
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2026-07-01 20:37│长虹美菱（000521）：关于公司及子公司坏账核销的公告
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长虹美菱股份有限公司(以下简称“长虹美菱”“公司”或“本公司”)于2026年6月30日召开第十一届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于公司及子公司核销部分坏账的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次坏账核销的概况
根据《企业会计准则》及公司规章制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎评估，公司及下属子公司对截至董事会召
开日已全额计提坏账准备且预计无法收回的长期挂账应收款项予以核销，本次核销金额合计折合人民币16,213,437.03元，其中国际
业务核销金额15,136,271.45元，国内业务核销金额1,077,165.58元。
二、坏账形成原因和催收情况
1.国际业务坏账：为有效控制国际业务风险，公司对国际业务执行“应保尽保”的风险管理原则。本次拟核销的国际业务应收款
项，公司前期已向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”)提交报损及索赔申请，中信保已按保险协议完成赔付。本次核销的
款项为中信保赔付后的差额，该部分差额经中信保长期持续追讨仍未能收回。结合相关客户经营现状及跨境回款实际情况，公司确认
款项已无法追回。
2.国内业务坏账：部分欠款客户经营状况恶化、资金链断裂，已丧失偿付能力。公司已先后通过协商催收、发起诉讼或仲裁、申
请司法强制执行等措施向债务人追偿，相关案件均已取得胜诉，但因债务人名下无可供执行资产，司法执行程序已终结，款项基本无
回收可能性。此外，部分单笔金额较小且清收成本高于债权价值的坏账，若继续投入人力、物力开展专业化清收，清收成本预计将超
过债权本身价值，综合评估款项收回概率极低，故予以核销。
本次核销的应收款项是历史积存债权，欠款方均非公司关联方。经公司长期、持续且积极的多渠道追讨，仍未能收回。为更加真
实、准确、完整地反映公司的财务状况，现公司决定对相关坏账进行核销。
三、对公司财务状况和经营结果造成的影响
本次核销的应收款项此前均已全额计提坏账准备，因此本次核销处理不会对公司当期损益产生额外负面影响。本次核销坏账有助
于真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害
公司和股东、尤其是中小股东合法权益的情况。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dd3c7204-db6a-44ae-a659-72acb86de889.PDF
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2026-07-01 20:36│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a1ca17e3-e4c5-4562-a1f2-6db9709ec60a.PDF
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2026-07-01 20:34│长虹美菱（000521）：长虹美菱合规风控基本管理制度
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长虹美菱（000521）：长虹美菱合规风控基本管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/95ada563-a08d-45a8-91cc-57332f6ef053.PDF
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2026-06-21 15:36│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 6月 16 日以电子
邮件方式送达全体董事。
2.会议于2026年6月18日以通讯方式召开。
3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资需要,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 5.50 亿元人民币最高授信额度，向九
江银行股份有限公司合肥金潜支行申请 4亿元人民币最高授信额度，向昆仑银行股份有限公司申请 5000 万元人民币最高授信额度，
向华夏银行股份有限公司合肥分行申请 6亿元人民币最高授信额度，向浙商银行股份有限公司合肥分行申请 10 亿元人民币最高授信
额度，向渤海银行股份有限公司合肥分行申请 10 亿元人民币最高授信额度，向中国银行股份有限公司合肥开发区支行申请 22.85
亿元人民币最高授信额度，以上授信期限均为 1年，自董事会审议通过之日起计算；同意公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请
4亿元人民币最高授信额度，授信期限为 2年，自董事会审议通过之日起计算。
公司向以上商业银行申请的授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇衍生品交易等，采用信用授信方式和低
风险业务额度方式。最终授信额度以银行实际审批金额为准。
授权公司经营层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/485bee4d-29ce-4587-add2-27cccc1a51ef.PDF
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2026-06-21 15:35│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年6月18日召开，审议通过了
《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、九江银行股份有限公司合肥金
潜支行等8家商业银行申请授信额度。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次审议事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下（如无特殊说明，以下金额币种均为人民币）：
一、申请授信额度情况概述
银行名称 币种 申请授 授信品种 授信 授信方式
信额度 期限
（亿元）
1 上海浦东发展银行 人民币 5.50 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
股份有限公司合肥 汇票、贸易融资、供应链
分行 金融等
2 九江银行股份有限 人民币 4.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
公司合肥金潜支行 汇票、贸易融资等
3 昆仑银行股份有限 人民币 0.50 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
公司 汇票、贸易融资等
4 中信银行股份有限 人民币 4.00 流动资金贷款、银行承兑 2年 信用授信
公司合肥分行 汇票、贸易融资、外汇衍
生品等
5 华夏银行股份有限 人民币 6.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
公司合肥分行 汇票、贸易融资、外汇衍
生品等
6 浙商银行股份有限 人民币 10.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 其中，5亿元授
公司合肥分行 汇票、贸易融资等 信额度采用信
用授信方式，5
亿元授信额度
采用低风险业
务额度方式
7 渤海银行股份有限 人民币 10.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 其中，5亿元授
公司合肥分行 汇票、贸易融资、外汇衍 信额度采用信
生品等 用授信方式，5
亿元授信额度
采用低风险业
务额度方式
8 中国银行股份有限 人民币 22.85 流动资金贷款、银行承兑 1年 其中，7.85亿
公司合肥开发区支 汇票、贸易融资、外汇衍 元授信额度采
行 生品等 用信用授信方
式，15亿元授
信额度采用低
风险业务额度
方式
以上授信额度最终以银行实际审批金额为准。公司董事会授权经营层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关法律文件。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
本次申请银行授信额度是基于经营发展及融资需要，有助于满足公司日常经营的资金需求，提升资金调度的灵活性，增强抗风险
能力与可持续发展能力，有利于公司持续稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响。本次授信业务风险可控，不存在损害公司以
及股东（特别是中小股东）利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/48b981d3-45a8-4f55-bacb-133d533682dd.PDF
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2026-06-15 19:17│长虹美菱（000521）：2025年度利润分配方案实施公告
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长虹美菱（000521）：2025年度利润分配方案实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cbfed48a-eebf-47f5-8d50-16c5616b2be0.PDF
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2026-06-08 20:24│长虹美菱（000521）：2025年年度股东会决议公告
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长虹美菱（000521）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0898c03a-f5ed-4e5d-9f86-eb957244603a.PDF
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2026-06-08 20:24│长虹美菱（000521）：2025年年度股东会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/54caa0c4-ff8c-42b6-be77-16bd0ada1604.PDF
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2026-05-30 00:00│长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开，现将本次召开股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十次会议于2026年5月18日召开，审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年5月29日（星期五），其中，B股股东应在2026年5月29日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年5月29日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘2026年度财务报告、内部控制审计机 √
构的议案》
5.00 《关于计提信用减值准备的议案》 √
6.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于处置非流动资产的议案》 √
8.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
10.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于2026年度董事薪酬方案》 √
12.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
13.00 《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业 √
园项目的议案》
有利害关系的股东将对提案11回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上进行述职。
2.披露情况
上述第1-11项提案详见本公司2026年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十八次会
议决议公告，第12项提案详见本公司2026年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十九
次会议决议公告，第13项提案详见本公司2026年5月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三
十次会议决议公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年6月5日（星期五）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年6月5日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登记
手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/09ba8937-25c1-43fb-bde0-c046baa816a1.PDF
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2026-05-26 19:02│长虹美菱（000521）：关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”）坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，
致力于为消费者提供卓越的产品与服务。为答谢广大股东长期以来对公司的支持与陪伴，建立多样化股东回报机制，同时让股东体验
到公司的新产品和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公司将举办“长虹美菱股东感恩回馈活动”。现将本次活动的内
容公告如下：
一、活动时间
北京时间：2026 年 5月 29 日至 2026 年 5月 31 日，为期 3天。
二、本次活动的股东范围
2026 年 2 月 3 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括通过
融资融券交易持有本公司股份的股东）。同时，凡于本次活动截止前，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东，均可参与本次活动。
三、活动内容
公司面向全体股东开展“长虹美菱股东感恩回馈活动”，汇聚冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨大电、小家电等家电产品优惠购。
回馈活动中部分产品型号“价格优惠最低至 50%”，让股东以优惠价格体验到长虹美菱产品与优质服务。
本次“长虹美菱股东感恩回馈活动”的具体详情，股东可在活动时间内通过微信扫描下方二维码进入活动专区，进行了解或下单
购买，凭相关证件（股东登记证件号码后四位、电话号码后四位或相关持股证明）验证股东身份。另外，2026年 5月 29日至 5月 31
日期间，股东也可前往“长虹美菱股东感恩回馈活动”现场（合肥市经开区莲花路与卧云路交口美菱公寓）进行了解或购买。
四、活动咨询方式
1．咨询电话：0551-62219021、13355517099。
2．咨询时间为活动日 9:00-11:30，13:30-17:00。
五、风险提示
本次活动仅作为对投资者长期以来对公司的关注与支持的答谢，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5b8a4a6f-353b-492e-bb69-b55fae8d5e18.PDF
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2026-05-18 20:06│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于 2026 年 5月 15 日以电子邮
件方式送达全体董事。
2.会议于2026年5月18日以通讯方式召开。
3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十次会议审议。
根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，为控制投资风险，本着审慎性原则，董事会同意下属子公司合肥长虹实业有限
公司暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目
建设。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6月 8日（星期一）召开 2025 年年度股东会，审议《2025年年度报告及年度报告摘要》《2025 年度董事
会工作报告》等共 13 项议案。公司独立董事将就 2025 年度工作情况在本次股东会上进行述职。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/70f31b43-3847-4ade-83dd-6f928304d353.PDF
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2026-05-18 20:05│长虹美菱（000521）：关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告
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一、概述
2026 年 5月 18 日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”或“公司”）召开第十一届董事第三十次会议，审议通过
了《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意下属子公司合肥长虹实业有限公司（以下简称“合肥实业”）
暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目（以下简称“项目”），并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用
情况适时启动项目建设。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
二、投资项目的基本情况
公司于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 11 月 24 日分别召开第十一届董事会第十八次会议、2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意合肥实业投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目。项目基本情
况如下：
1.项目名称：合肥长虹智慧家电产业园项目。
2.项目投资的主要内容及资金来源：本项目拟投资建设中大容积冰箱制造中心（含整机和零部件生产厂房、成品仓库等）及新增
中大容积冰箱生产线1条，占地面积约8.9万平方米，建筑面积约16.83万平方米。项目拟投资约87,705万元，项目资金来源为合肥实
业自筹资金。
3.项目建设期：项目原计划于2025年8月启动，预计建设周期24个月，最终以实际建设情况为准。
项目详细内容请参见公司2025年6月19日于巨潮资讯网披露的《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的公告》（公告编
号：2025-046）。
三、项目进展及暂缓建设的原因
截至目前，本项目已按原计划完成工艺装备设计规划及产线布局规划，尚未启动施工建设。
根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，公司对本项目重新进行了研究和评估。近期，公司通过对各生产基地的技改提
效、数智化转型等方式，较大幅提升了冰箱现有产线的产能，预计提升后的产能可阶段性满足销售订单需求。为有效控制投资风险，
本着审慎性原则，拟调整投资进度，暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，同时，提请公司股东会授权公司董事长根据市场需
求及公司产能利用情况适时启动项目建设。
四、暂缓项目实施对公司的影响
本次暂缓投资建设项目是基于市场环境变化结合公司生产经营规划作出的审慎决定，符合公司的战略规划。本次调整不会对公司
及子公司的正常生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司合理统筹使用资金，保障公司长远稳
健发展。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9f63745c-468f-4a53-a9d7-304bf009b22f.PDF
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2026-05-18 20:04│长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十次会议审议通过,公司决定于2026年6月8日
召开2025年年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十次会议于2026年5月18日召开，审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年5月29日（星期五），其中，B股股东应在2026年5月29日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年5月29日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘2026年度财务报告、内部控制审计机 √
构的议案》
5.00 《关于计提信用减值准备的议案》 √
6.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于处置非流动资产的议案》 √
8.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
10.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
11.00 《关于2026年度董事薪酬方案》 √
12.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
13.00 《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业 √
园项目的议案》
有利害关系的股东将对提案11回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上进行述职。
2.披露情况
上述第1-11项提案详见本公司2026年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十八次会
议决议公告，第12项提案详见本公司2026年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十九
次会议决议公告，第13项提案详见本公司2026年5月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三
十次会议决议公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年6月5日（星期五）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年6月5日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登记
手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f395412e-6b8d-4283-b11d-2a3647736d80.PDF
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2026-05-07 17:01│长虹美菱（000521）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，同意公司
将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股
份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内容未发生变化。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
相关内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日、9月3日、10月11日、11月5日、12月3
日、2026年1月6日、2月4日、3月4日、3月28日、4月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-031号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、
2025-051号、2025-052号、2025-053号、2025-061号、2025-069号、2025-076号、2025-093号、2026-001号、2026-006号、2026-011
号、2026-012号、2026-013号公告）进行了披露。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）2025年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，于2025年7月16日披露了《关于首次回购公司A股股份的
公告》（公告编号：2025-052号。
（二）回购实施期间，公司根据相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，回购股份占公司总股本的比
例每增加1%时披露回购进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上披露的相关公告。
（三）截至2026年5月7日，公司回购股份的期限已届满。2025年7月15日至2026年5月7日期间，公司通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司A股22,575,498股，占公司总股本的2.19%；本次回购最高成交价为7.45元/股，最低成交价为5.60
元/股，成交总金额为150,020,980元（不含交易费用），已达到回购方案中的回购资金下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次
回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等符合《长虹美菱股份有限公司回购股份报告书》的相关内
容，实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购股份资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，且
未超过资金总额上限，回购价格未超过回购方案规定的回购价格上限。公司已按披露的回购方案完成回购，符合公司回购方案及相关
法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
本次股份回购将用于实施股权激励，有利于建立健全公司的中长期激励机制，将管理层和核心员工的切身利益与公司的长期发展
目标深度绑定，强化各方的责任意识，推动公司实现高质量发展。
本次股份回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生不利影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控
制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人均不存在买卖公司股票的情形。
五、预计股份变动情况
公司本次回购股份22,575,498股，占公司总股本的2.19%。截至本公告披露日，前述回购股份全部存放于公司股票回购专用证券
账户中。若本次回购股份全部用于股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、人民币普通股（A 881,733,881 85.61 881,733,881 85.61
股）
其中：有限售条件流 6,504,061 0.63 29,079,559 2.82
通股份
无限售条件流通股份 875,229,820 84.98 852,654,322 82.79
二、境内上市的外资 148,189,834 14.39 148,189,834 14.39
股（B股）
三、股份总数 1,029,923,715 100 1,029,923,715 100
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购A股股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购A股股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
回购股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券等相关权利，且不得质押和出借。
本次回购的股份将用于实施股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕
本次已回购股份，在法定期间未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/66708ffa-17a3-4f3a-9cf6-dd84ea429ea9.PDF
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2026-04-21 18:31│长虹美菱（000521）：2026年一季度报告
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长虹美菱（000521）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a05ed1e6-19f3-4a65-b488-85cc9a4985e3.PDF
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2026-04-21 18:31│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fc3591e6-2fa8-429d-ab40-4f099276ec30.PDF
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2026-04-21 18:29│长虹美菱（000521）：长虹美菱授权管理制度
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长虹美菱（000521）：长虹美菱授权管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/da4cf22b-0e40-491e-a762-775a5125d117.PDF
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2026-04-21 18:27│长虹美菱（000521）：关于聘任首席合规官的公告
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根据经营管理需要，为进一步加强长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合规管理，公司于2026年4月21日
召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》，同意聘任卢海旸先生担任公司首席合规官，任
期自第十一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
卢海旸先生简历及任职资格情况如下：
卢海旸，男，汉族，江西吉安人，1984 年 10 月生，中共党员，浙江理工大学毕业，本科学历。历任绵阳市审计局园区经济审
计科科长、四川长虹电子控股集团有限公司审计部副部长等职，现任长虹美菱股份有限公司工会主席、职工董事、首席合规官等职务
。
截至本公告披露日，卢海旸先生未持有本公司股票。卢海旸先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存
在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。卢海旸先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。卢海旸先生符合有关法律法规和公司相关制度等规定的首席
合规官任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/33a12bc7-8597-4348-af55-6712f419947d.PDF
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2026-04-21 18:27│长虹美菱（000521）：关于2026年第一季度资产处置及减值计提的公告
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长虹美菱（000521）：关于2026年第一季度资产处置及减值计提的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04675178-faf9-4deb-86cf-3e6c5e41752d.PDF
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2026-04-15 16:42│长虹美菱（000521）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026 年 4月 3日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布公司 2025 年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营业绩、财务状况等，公司定
于 2026 年 4月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的事项进行交流。现将本
次业绩说明会的相关内容公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026 年 4月 20 日下午 15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络方式
（三）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
（四）本次出席人员：董事、总裁汤有道先生；独立董事牟文女士；副总裁黄和荣先生；董事会秘书杨柳絮女士；财务负责人杨
兵先生。
公司本次业绩说明会以网络互动形式召开，将就公司所处行业状况、发展战略、2025 年度的经营成果及财务指标等具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、征集问题事项
为了做好中小投资者保护工作，本公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可于2026年4月19日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱info@meiling.com 或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面。本公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的事项进行回答。会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关
系活动记录表，并在深圳证券交易所“互动易”平台发布。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出建议的各位投资者表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5cbba97a-b4f9-4ab8-bd6e-af2461be235f.PDF
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2026-04-03 00:30│长虹美菱（000521）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告
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长虹美菱（000521）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fdf14bc8-e06e-4f47-a68e-5e470225fe87.PDF
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2026-04-02 21:40│长虹美菱（000521）：2025年年度审计报告
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长虹美菱（000521）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9946d729-d229-47c9-b8db-53518147ef58.PDF
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2026-04-02 21:40│长虹美菱（000521）：2025年内控审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕11-338 号
长虹美菱股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长虹美菱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长虹美菱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良
中国 ·杭州 中国注册会计师：彭雅慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/96909365-b498-49c5-86b2-c4b1d6d7b819.PDF
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2026-04-02 21:40│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2026 年 4月 1 日召开，审议通
过了《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥
庐阳支行等 11 家商业银行申请授信额度。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该类议案
事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民币
）：
一、申请授信额度情况概述
序 授信银行名称 币种 申请授 授信品种 授信 授信方式
号 信额度 期限
（亿元
）
1 交通银行股份有 人民币 8.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司安徽省分 承兑汇票、贸易融
行 资、外汇衍生品交易
等
2 中国建设银行股 人民币 6.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
份有限公司合肥 承兑汇票、贸易融
庐阳支行 资、外汇衍生品交易
等
3 中国进出口银行 人民币 8.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
安徽省分行 承兑汇票、贸易融资
等
4 中国工商银行股 人民币 4.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
份有限公司合肥 承兑汇票、贸易融
瑶海支行 资、外汇衍生品交易
等
5 广发银行股份有限公司合肥分 人民币 3.50 流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易 1 年 信用授信
行 融
资、外汇衍生品交易
等
6 平安银行股份有 人民币 5.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司合肥分行 承兑汇票、贸易融
资、外汇衍生品交易
等
7 合肥科技农村商 人民币 2.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
业银行股份有限 承兑汇票、贸易融
公司怀宁路支行 资、外汇衍生品交易
等
8 东亚银行（中国） 人民币 3.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
有限公司合肥分 承兑汇票、贸易融
行 资、外汇衍生品交易
等
9 兴业银行股份有 人民币 10.00 流动资金贷款、银行 2 年 其中，7 亿
限公司合肥分行 承兑汇票、贸易融 元
资、外汇衍生品交易 授信采用信
等 用授信方式
，
3 亿元授信
额度采用低
风险业务额
度方式
10 招商银行股份有 人民币 4.50 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司合肥分行 承兑汇票、贸易融
资、外汇衍生品交易
等
11 中国银行股份有 人民币 7.85 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司合肥开发 承兑汇票、贸易融
区支行 资、外汇衍生品交
易、其他业务类额度
等
公司最终授信额度将以银行实际审批为准。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行授信是公司根据经营发展及融资授信工作需要，满足公司日常经营的资金需求，增强公司可持续发展能力，促
进公司业务发展，同时有利于公司持续、健康、稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响，风险可控，符合公司以及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0d31840f-5d68-4984-a195-b48d806f1d2e.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（牟文）
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长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（牟文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b958f3fc-bd89-4438-8ec3-ad0d1ed258d7.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 长虹美菱股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全公司薪酬管理体系，规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效
考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）责、权、利对等统一原则，薪酬标准符合公司行业、规模与业绩，与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）业绩联动原则：薪酬标准与业绩考核相挂钩，薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展目标相协调。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人事部门、财务部门等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、津补贴、绩效
薪酬、专项奖励、中长期激励等收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定
，按月发放。
2.津补贴：根据岗位需要及公司制度规定发放。
3.绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进
行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
4.专项奖励是指在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩的事件，按公司相关专项事件方案组织实
施。
5.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据
开展。
第十条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴，从税前薪酬中扣除个人
所得税、按规定需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。
第十四条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十五条 公司对属于国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩
。
第五章 薪酬止付追索
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fec832d2-c9e2-4708-b8db-904d414b4be4.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（洪远嘉）
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长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（洪远嘉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3b2f20fd-ac32-4a58-9ea8-d31f09f68fa1.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（程文龙）
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长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（程文龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/731d1b61-62d1-438f-a826-bea22d1572b2.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，表决结果
为同意 9票，反对 0票，弃权0票。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度，公司母公司个别报表中实现净利润为 489,089,804.39 元，根据《
公司法》及《公司章程》的有关规定提取盈余公积 48,908,980.44 元后,截至 2025 年 12 月 31 日，母公司个别报表累计未分配利
润为 1,314,046,007.41 元。2025 年度，公司合并报表中实现归属于母公司所有者净利润为 410,409,936.09 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,824,833,314.77 元，总股本 1,029,923,715股。
3.根据相关法律法规及《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证股东利益及公司长远发展的前提下，经公司董事会审议
通过的公司2025年度利润分配预案为：
以公司权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份数量作为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.
10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至目前，公司总股本1,029,923,715股，公司回购专户上已回购股份数量21,201,
570股，以此计算拟派发现金红利的总股本为1,008,722,145股，分红金额211,831,650.45元（含税），占公司2025年度合并报表归属
于母公司股东的净利润的比例约为51.61%。本次分配后，母公司剩余未分配利润结转以后年度进行分配。本利润分配方案符合公司作
出的承诺及公司章程规定的分配政策。
4.2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份12,487,901股，回购股份已使用总金额为86,952,0
28.10元（不含交易费用）。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为298,783,678.55元，占公司2025年度合并报表归属于母公
司股东的净利润的比例约为72.80%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
截至董事会审议日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如果
公司利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份数量发生变动的，按照“每
股分配比例不变”的原则相应调整分配总额。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1.最近三个会计年度（2023—2025 年度）利润分配情况：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 211,831,650.45 339,874,825.95 308,977,114.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 410,409,936.09 699,270,051.82 735,828,796.67
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,824,833,314.77
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,314,046,007.41
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 860,683,590.90
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 615,169,594.86
润（元）
最近三个会计年度累计现金 860,683,590.90
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
注：2023 年度归属于上市公司股东的净利润为同一控制下企业合并追溯调整后的数据
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 860,683,590.90 元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 139.91%，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司未来三年（2024
年-2026 年）股东回报规划》等规定。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资
资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司 2025年度利润分配预案的实施预计不会对公司
经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为2,458,131,496.59 元、2,446,538,799.43 元，分别占当年经审计总资产的比例约
为 10.25%、10.97%。
四、相关风险提示
本预案尚需提交公司股东会审议，通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.长虹美菱股份有限公司 2025 年度审计报告；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3c9dfb6d-668a-4a2c-95d6-c4151fdb4ddc.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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长虹美菱（000521）：关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/088e0d01-e475-4751-85c6-7dd51aa00e27.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告
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根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理需要，公司及下属子公司拟
于 2026 年 7月 1 日至 2027 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、
人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等，交易总发生额不超过 22.22 亿美元（主要包括：美
元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元）。现将相关情况公告如下：
一、审批程序
公司于 2026 年 4月 1日召开第十一届董事会第二十八次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，该事项不涉及关联交易。
二、远期外汇资金交易业务概况
（一）业务目的
随着公司海外出口业务规模持续增长，出口业务涉及美元、澳元、欧元等外币结算。由于出口业务确定收入到实际结售汇之间有
一定账期，同时进口业务自签订合同与对外付汇之间亦存在时间差，在主要汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背景下，公司外汇
资产和负债将面临较大的汇率波动风险。为有效锁定公司收入与成本，防范汇率波动风险，保障公司稳健经营及年度经营目标的实现
，公司有必要开展外汇资金交易业务。
（二）方式和品种
公司及下属子公司拟开展的远期外汇资金交易主要对应外币币种包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元。交易品种
主要包括：远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等
。相关交易品种均需与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管控原则
。
（三）额度和期限
预计公司及下属子公司拟开展的远期外汇资金交易业务年度交易总发生额不超过 22.22 亿美元，业务期间为 2026 年 7 月 1
日至 2027 年 6 月 30 日，单笔业务交割期间最长不超过 1年。
（四）资金来源
远期外汇交易资金来源于公司自有资金或自筹资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司拟开展的远期外汇资金交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性交易，远期外汇交易业务在一定程度上
可以减少汇兑损失，帮助公司将汇率风险控制在合理范围内，但远期外汇资金交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇资金交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结
汇或者购汇业务，如果到期日外币或人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将形成损益。
2.回款预测风险：公司根据客户不可撤销订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，或因客户违约引起的应
收账款逾期，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险或无法按期交割造成公司损失。
3.银行违约风险：如果在合约期限内银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在风险敞口不能
有效对冲的风险。
4.操作风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生的相关风险。
5.法律风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订的相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
（二）风险控制措施
1.公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景，基于套期保值的远期外汇交易取得了董事会或股东会的授权。
2.公司制定《资金管理制度》规范外汇资金管理要求，同时设立外汇管理专员，制定了公司自有业务的外汇风险管理策略：
（1）被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单，其中，不可撤销订
单指尚未确认的确定承诺；尚未确认，是指尚未在资产负债表中确认；确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特
定数量资源、签订具有法律约束力的协议。
（2）外汇敞口锁定时间及比例：外汇敞口产生后 7个可交易日内完成锁定；每月末外汇敞口锁定比例控制在 80%-100%。
（3）套期工具：只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。
3.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼
金额和时间相匹配，同时公司高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4.为了控制银行违约风险，公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等
中资银行及部分规模较大的外资银行（如大华、华侨、东亚等），此类银行实力雄厚、经营稳健，发生倒闭而可能给公司带来损失的
风险较低。
5.为了规避操作风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，可有效防范和控制风险。
6.为了防范法律风险，公司将从法律上加强相关合同的审查，并选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
四、开展远期外汇资金交易业务对公司的影响
公司及子公司拟开展的远期外汇资金交易业务不以盈利为目的，是围绕公司主营业务，以远期外汇交易业务为手段，达到规避和
防范汇率波动风险为目的。公司开展远期外汇业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇资金交易业务进行相应的核算和列报。
六、审计委员会审议意见
审计委员会认为：基于公司海外业务规模与汇率风险敞口的情况，开展远期外汇资金交易业务具备明确的必要性和可行性，审议
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该业务能够有效降低汇率波动风险，有助于锁定未来特定时
点的结售汇汇率，平滑汇率波动对财务报表的影响，增强公司整体抗风险能力。公司已制定《远期外汇资金交易业务管理制度》，配
备了专业业务人员，并采取了切实可行的风险控制措施，确保资金交易业务的规范运作及风险可控。综上，我们同意公司及子公司在
严格遵守相关法律法规和公司内部管理制度的前提下，开展远期外汇资金交易业务。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e2debd8b-575c-478e-80d5-b7e8010fdf9e.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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长虹美菱（000521）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/296a9e08-1701-473c-8c02-816eda81ac98.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年
度高级管理人员薪酬方案》的议案。根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结
合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象
在任期内的全体高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自公司董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过董事会审议后失效。
三、薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、津补贴、绩效薪酬、专项奖励、中长期激励等收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定
，按月发放。
2.津补贴：根据岗位需要及公司制度规定发放。
3.绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进
行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
4.专项奖励是指在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩的事件，按公司相关专项事件方案组织实
施。
5.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
1.公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴，从税前薪酬中扣除个人所得税、按规定
需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ab1bf7d3-9c7a-44a4-8e21-daff491c3f01.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于董事变更暨选举职工董事的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，董事会成员中需设置职工董事一名，职工董事由公司职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
一、关于公司董事变更的情况
因公司治理结构调整需要，程平先生不再担任公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、ESG管理委员会委员及其他任何职务
，仍在控股股东相关单位任职。程平先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止。
公司董事会于2026年4月1日收到程平先生提交的书面报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，书面报告自送达董事会之
日起生效。程平先生的任职调整不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，程平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程平先生在任职公司董事期间，勤勉尽责
、恪尽职守，认真履行各项职责，为公司的规范运作和稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对程平先生在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举公司职工董事的情况
为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月1
日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举卢海旸先生为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起，至第十一届董事会届满之日止。卢海旸先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
卢海旸先生简历及任职资格情况如下：
卢海旸，男，汉族，江西吉安人，1984 年 10 月生，中共党员，浙江理工大学毕业，本科学历。历任绵阳市审计局园区经济审
计科科长、四川长虹电子控股集团有限公司审计部副部长等职，现任长虹美菱股份有限公司工会主席、职工董事等职务。
截至本公告披露日，卢海旸先生未持有本公司股票。卢海旸先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存
在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。卢海旸先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、备查文件
1.职工代表大会决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f3d8e066-acea-4dd7-b8ff-bdde6d83fe43.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于开展票据池业务的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月1日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于开展票据池业务的议案》。根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同
意公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限为2年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况说明
如下：
一、票据池业务情况概述
1.业务介绍
“票据池”业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票
进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据质押池开票、票据贴现、票据托管和托收等功能于一体的票据综合管理服务。
2.票据池业务实施目的
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资
金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
3.协议合作金融机构及实施额度
公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动
使用。最终实际授信额度以兴业银行最终审批金额为准。
4.业务主体
本次拟开展票据池业务的主体为本公司及下属子公司。
5.业务期限
本次公司开展票据池业务的期限为自股东会审议通过之日起2年，具体开展期限以公司与兴业银行股份有限公司合肥分行最终签
署的相关合同中约定的期限为准。
二、票据池业务的风险与风险控制
1.流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入
账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作金融机构申请开立商业汇票的保证金账户，对
公司资金的流动性有一定影响。此外，随着质押票据的到期，办理托收解汇后，可能导致质押担保的票据额度不足，合作银行因此要
求公司追加担保，也将对流动性管理带来一定压力。
风险控制措施：公司可以及时通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2.担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司及下属子公司的担保额度为票据池质押
额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银
行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及下属子公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟
踪管理、控制票据池质押开票余额，实现动态监控相关风险。
3.本次拟开展票据池业务的商业银行不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。
三、票据池业务实施对公司的影响
随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司货款结算收取大量的商业汇票。同
时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资
金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
四、决策程序和组织实施
1.在上述业务期限及额度范围内，提请股东会授权公司经营层办理有关事项，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的票据池
具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2.授权公司财务管理部负责组织实施票据池业务。公司财务管理部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3.公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/065a798e-0a81-4247-a5df-e8432c659937.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告
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长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7e9b1abf-0559-4344-9e27-d6dc68021307.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于2025年度资产处置及计提减值准备的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了公司第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于计
提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确地反映公
司的财务状况、资产价值及经营成果，现将本次资产处置及计提减值准备相关事项公告如下：
一、本次资产处置及计提减值准备情况概述
（一）本次资产处置及计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象
的相关资产进行了减值测试，并对符合条件的资产进行处置及计提减值准备，以更加公允地反映公司资产状况及经营成果。。
（二）本次资产处置及计提减值准备的资产范围及金额
2025年1月至12月，公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计为110,440,106.84元，占2025年度经审计归属于上
市公司股东的净利润绝对值的比例为26.91%，具体情况如下表：
单位：元
项目 计入当期损益金额 备注
资产处置损失 8,229,538.39 非流动资产处置、报废净损失
资产减值准备 110,102,556.54 存货、合同资产、无形资产和固定资产等
信用减值准备 -7,891,988.09 应收账款、其他应收款坏账准备
合计 110,440,106.84
二、本次资产处置及计提减值准备的具体说明
（一）资产处置
根据经营管理需要，公司对截至2025年12月31日已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行
处置、报废。该部分非流动资产账面原值118,176,146.39元，累计折旧101,180,496.15元，减值准备5,034,920.17元，账面价值11,9
60,730.07元，固定资产清理589,855.43元，合计资产价值12,550,585.50元，扣除处置、报废净收入4,321,047.11元后，确认净损失
8,229,538.39元计入当期损益。
（二）计提资产减值准备
公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的存货、合同资产、无形资产和固定资产等进行了减值测试，按可收回金额与账面价值
的差额计提减值准备；存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的部分计提
。2025年1月至12月，母公司及子公司合计计提资产减值准备110,102,556.54元，计入当期损益。
（三）计提信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，结合信用风险特征，对应收账款、其他应收款等进行了减值测试。经测试，2025年1月至12月，母
公司及子公司合计转回信用减值准备7,891,988.09元。
三、本年度资产处置及计提减值准备对公司的影响
本 年 度 资 产 处 置 净 损 失 为 8,229,538.39 元 ， 计 提 资 产 减 值 准 备110,102,556.54元，转回信用减值准备7,8
91,988.09元，合计减少公司2025年度合并报表利润总额110,440,106.84元。
四、董事会关于2025年度资产处置及计提减值准备的合理性说明
董事会认为，公司本年度资产处置及计提减值准备，系基于相关资产的实际情况，遵循谨慎性原则，依据合理充分，符合《企业
会计准则》及公司相关会计政策的规定。本次资产处置及计提减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地、真实地反映公司
当期的财务状况、资产价值及经营成果，会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次资产处置及减值准备的计提。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.董事会关于 2025 年度资产处置及计提减值准备的合理性说明；
3.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6a41e46a-098d-408f-ae60-485d2a5f3155.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于续聘2026年度财务报告、内部控制审计机构的公告
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特别提示：
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 1日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于续聘 2026 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
为公司 2026 年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关
事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
2025 年度末合伙人数量：250 人
2025 年度末注册会计师人数：2,363 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人2024 年业务收入总额（经审计）：29.69 亿元
2024 年审计业务收入（经审计）（审计业务收入和证券业务收入存在部分重合情形）：25.63 亿元
2024 年证券业务收入（经审计）（审计业务收入和证券业务收入存在部分重合情形）：14.65 亿元
2025 年上市公司审计收费：7.35 亿元
2025 年对本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家
2025 年上市公司审计客户家数：756 家
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业
，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。2025 年末，天健累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）存在执业行为相关民事诉讼，并在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律
监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李元良先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，
从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过 7家。
拟担任独立复核合伙人：赵丽女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健执业
，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：彭雅慧女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业，
从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署审计报告所涉及的上市公司超过 3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。天健在本公司及本公司控制的实体中未
拥有直接经济利益或重大间接经济利益；与本公司或本公司管理层之间不存在密切的商业关系；在业务期间和财务报表涵盖的期间以
及法律、法规限制的期限内，天健项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立性。天健通过专业化的审计服务，可以督促
公司经营更加合法规范，增加信息披露的可靠性、准确性，更好地保护投资者的利益。
4.审计收费
定价原则：审计收费主要根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，及资信状况，综合考虑参与工作人员的经验、级
别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本公司（含境内非上市/公众子孙公司）2025 年支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表审计费和内部控制审计费
合计为人民币 175 万元（含税），其中财务报表审计费 145 万元，内部控制审计费 30 万元。2026 年度审计费用将以 2025 年度
审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。公司董事会提请股东会授权
公司经营管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健的执业情况、专业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为天健具
有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。本次
续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)
及公司相关制度等规定。审计委员会同意将《关于续聘 2026 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告
、内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2026 年度财务报告、内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3.天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/962c49ec-13e9-486f-8295-89b3187b199d.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：2026年度董事薪酬方案
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议《关于2026年度董事
薪酬方案》的议案。根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营
情况并参照行业及地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象
在任期内的全体董事（含独立董事）。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会通过之日起生效，至新的董事薪酬方案通过股东会审议后失效。
三、薪酬方案
1.公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独
立董事津贴为人民币10万元/年（税后）。
2.职工董事及在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法
领取相应的薪酬。
3.不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
四、其他说明
1.独立董事津贴按月发放。
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3.除独立董事津贴外，其他薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由
个人承担的部分，以及国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
4.上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/58aa7e58-3573-4c92-84af-58a3b57df96f.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：2025年度董事会工作报告
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长虹美菱（000521）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3e4e5e69-068e-4a1a-9034-5c1e8c73219b.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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长虹美菱（000521）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/624ccca2-4da6-4f23-9d87-4638810465c8.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于长虹美菱股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕11-341号
长虹美菱股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的长虹美菱公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款
、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长虹美菱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为长虹美菱公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解长虹美菱公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
长虹美菱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对长虹美菱公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，长虹美菱公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易（2025年修订）》 (深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了长虹美菱公司 2025 年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良
中国 ·杭州 中国注册会计师：彭雅慧
二〇二六年四月一日
长虹美菱股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：长虹美菱股份有限公司 金额单位：人民币元
关联方名称 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付的
（含利息） 利
息、手续费等
（利
息收入按负数
填
列，利息费用
、手
续费按正数填
列）
一、四川长虹 (一) 在财务公 4,568,889,07 96,431,035,36 96,692,966,95 4,306,957,48 -49,592,618.
集团 司存款 2.96 1.38 2.67 1.67 63
财务有限公司
(二) 向财务公
司借款
1. 短期借款
2. 长期借款
(三) 其他金融
业务
1. 票据开立 898,078,677. 1,443,707,124 1,815,939,791 525,846,010. 723,281.80
68 .69 .73 64
2. 票据贴现 409,840,588. 1,877,319,952 1,936,042,930 351,117,610. 11,332,310.8
72 .60 .43 89 4
3. 保函开具 1,307,160.00 182,592.00 182,592.00 1,307,160.00 61.88
法定代表人：李小东 主管会计工作的负责人：杨兵 会计机构负责人：胡翔飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/be815721-58b9-4e35-a06c-a0e2a35187d1.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：2025年度内部控制有效性评价报告
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长虹美菱（000521）：2025年度内部控制有效性评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e920f904-b0e8-438c-9df6-b2e33ba7856c.PDF
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2026-04-02 21:37│长虹美菱（000521）：关于高级管理人员变更暨聘任高级管理人员的公告
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长虹美菱（000521）：关于高级管理人员变更暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f4f7f9f4-5f3f-4180-8433-76d003b9b35b.PDF
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2026-04-02 21:36│长虹美菱（000521）：2025年年度报告
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长虹美菱（000521）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/305a18e4-e246-46ee-9664-a08e557ff341.PDF
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2026-04-02 21:36│长虹美菱（000521）：2025年年度报告摘要
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长虹美菱（000521）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/620ada9c-fa11-493b-97f4-bef85bd36adf.PDF
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2026-04-02 21:36│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3f3a08c4-4dbc-43ab-8034-92cab0764a18.PDF
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2026-04-02 17:32│长虹美菱（000521）：关于公司B股估值提升计划的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了公司第十一届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关
于公司B股估值提升计划的议案》。为切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，
公司积极响应并落实监管要求，制定B股估值提升计划。现将相关事项公告如下：
一、估值计划披露触及情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经
审计的每股归属于公司股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
2025年2月27日至2026年2月27日，公司B股股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上
市公司股东的净资产，即2025年2月27日至2025年4月2日公司B股股票每个交易日的收盘价为3.94港元/股至4.46港元/股之间，均低于
2023年度经审计的每股归属于公司股东的净资产5.66元（按2023年12月31日港币兑人民币汇率中间价:1港币=0.9062人民币换算，约6
.25港元），2025年4月3日至2026年2月27日公司B股股票每个交易日的收盘价为3.85港元/股至4.80港元/股之间，均低于2024年度经
审计的每股归属于公司股东的净资产5.91元（按2024年12月31日港币兑人民币汇率中间价:1港币=0.9260人民币换算汇率换算，约6.3
8港元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026年4月1日，公司召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司B股估值提升计划的议案》，表决情况：9票
同意，0票否决，0票弃权，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高
质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）经营提升
2026年，公司将坚持创新驱动、内外融合、产业协同、营销转型与数智推进五大核心举措，加速实现高质量发展。
1.创新驱动铸造产业能力
围绕技术创新、产品创新、制造创新、管理创新四大维度，持续提升产业核心竞争力。坚持在主业上深耕细作，产品开发不做跟
随者，以引领性创新打造差异化竞争优势。稳固主业根基，落地创新土壤，创新与主业双向赋能，共同构筑核心竞争力。
2.内外融合构筑产业生态
坚定推进国内国际双循环战略，以内促外、以外强内，深化内外经营深度融合。对外，依托海外优质客户基础，加快拓展产业矩
阵，培育坚实的第二增长曲线；对内，将国内市场竞争中锤炼出的创新与效率能力，转化为海外扩张的有力支撑。面对未来生态竞争
，公司将立足冰洗、空调产业基础，推动新品类协同发展，构建可持续发展的产业生态，持续锻造全球化竞争能力。
3.产业协同加速产业发展
着力推动技术与研发、精益制造、供应链、质量提升协同突破、系统联动。通过方法论共享与平台能力复用，打破产业边界，实
现资源高效配置。以系统协同释放组织效能，以整体合力加速发展进程，推动各产业板块融合共生。
4.营销转型创建用户生态
以冰洗双驱、冰厨融合、零售转型为牵引，稳步构建以用户为核心的生态体系。从产品分层切入，以差异化IP布局增强用户连接
与流量运营能力，为品牌分层积累势能。坚持ToB以客户为中心、ToC以用户为中心，双轮驱动、协同发力，将用户导向贯穿营销全链
路，持续提升用户触达与运营深度。
5.数智推进全面提升效率
将效率作为公司经营的护城河，以数字化转型为抓手，推动全价值链提质增效。聚焦核心主业，坚定不移精简SKU，优化资源配
置。强化人效管理与组织效能，以“做减法”的思路重塑流程，推动组织运营效率提升。通过数字化工具赋能业务闭环，打造端到端
的高效运营体系，为公司可持续发展注入强劲动能。
提前布局产品、技术、市场，推动公司向高端化、智能化转型，丰富产品线，提升公司经营能力和盈利能力，致力于打造综合性
家电企业，为消费者提供更优质的产品与服务，为股东创造更大的价值。
（二）健全中长期激励机制
基于对公司未来发展前景的坚定信心、对内在价值的高度认可，结合公司经营现状、财务状况及现金流安排等综合因素，2026年
公司将继续严格按照既定方案与相关监管要求，规范、高效推进A股股份回购实施工作，确保按期完成回购计划。回购股份将专项用
于实施股权激励。
公司将结合所处发展阶段、实际经营情况及未来发展计划，在完成股份回购的基础上，择机充分运用股权激励等激励工具，将管
理层和核心员工的切身利益与公司的长期发展目标深度绑定，强化各方的责任意识，全身心投入到提升公司价值的工作中，为公司在
未来市场竞争中赢得优势、实现可持续高质量发展注入强劲动力。
（三）现金分红
公司倡导科学、持续、稳定的股东回报机制，综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标以及股东回报诉求等因素，以每三年为一
个周期，制定周期内股东回报规划，在《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中明确，每年（2024年-2026年）公司可采取现
金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的利润分配形式，在符合相关条件的前提下，公司单一年度内拟分配的现金红利总
额应不少于上市公司母公司当年度实现的可供分配利润的15%，但不应超过母公司报表与合并报表中可供分配利润的孰低者。未来公
司将综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，继续制定明确的、清晰的、合理的分红规划，持续实施稳定的、及时的、可预期
的、更具竞争力的现金分红方案。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司的长期投资理念，吸引长线投
资资金。
（四）投资者关系管理
公司将不断丰富投资者关系管理活动的内容和形式，通过投资者热线、互动易、公司官网、业绩说明会、股东会、机构调研等方
式，建立与投资者畅通的沟通渠道，切实维护广大投资者的合法权益。公司将持续关注和收集投资者对市场的预期和建议，积极应对
投资者诉求，及时将投资者关切的问题、诉求等信息呈报公司决策层以供参考。建立常态化业绩说明会机制，围绕公司定期报告、战
略规划、经营状况、重大事项等投资者关注问题，与投资者开展深入交流，争取价值认同。
投资者可通过互动易、投资者热线电话、公司邮箱提出问题、建议等，公司将及时予以回应，充分保障投资者知情权，实现与投
资者的良性互动。
（五）保证信披质量，提高公司透明度
公司将按照中国证监会和深圳证券交易所颁布的新规要求，在继续坚持规范性披露的前提下，进一步优化工作方式，提高信息披
露质量。从更好地满足投资者需求出发，通过召开说明会等形式，对定期报告、ESG报告等进行解读，持续增强信息披露的及时性和
有效性。同时，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，
将根据实际情况及时发布澄清公告等，确保公司投资价值能够真实反映公司质量，避免市场误解或误导性信息对投资者造成不利影响
。通过提高公司透明度，促进公司投资价值合理反映公司质量。
（六）坚持规范运作，提升公司治理效能
公司持续深化规范治理，优化治理结构，严格贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引》等监管要求，持续优化董事会运作
机制，着力强化董事会专门委员会职能，特别是充分发挥审计委员会在财务监督、内控评价与风险管理中的核心作用。充分发挥独立
董事的专业职能与独立判断，在战略决策、公司治理、关联交易审核等关键环节发挥决策、监督与咨询作用，全面提升董事会决策的
科学性、独立性与有效性，持续提升公司治理水平。
综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化
责任担当，切实维护广大投资者利益。
三、估值提升计划的后续评估安排
公司B股股票属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
若公司B股股票市场价格触及长期破净情形且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，将就估值提升计划的执行情
况在年度业绩说明会中进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次制定的估值提升计划以全面提高公司质量为根本，充分结合了当前市场环境、公司战略方向、财务状况、
发展阶段以及重点项目建设需求等多方面因素，注重长期价值创造与投资者利益保护。该计划有助于进一步提升公司投资价值，增强
投资者回报水平，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有充分的合理性与可行性，并将有力推动公司实现稳健、可持续发展。
五、风险提示
1.本提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到
宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期
所制定，部分计划需要得到董事会、股东会等部门的批准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ee430748-53b0-4ede-8bd4-519334bd7f72.PDF
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2026-04-01 17:06│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购
股份将在履行相关程序后予以注销。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，为充分利
用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至
“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内
容未发生变化。公司已收到中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，专项贷款金额最高不超过人民币2.7亿元，且不超过本次股份回购总金额的90%，贷款期限最长不超过3年，具体事宜以最终签署的
贷款合同为准。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
相关内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日、9月3日、10月11日、11月5日、12月3
日、2026年1月6日、2月4日、3月4日、3月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-031号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051
号、2025-052号、2025-053号、2025-061号、2025-069号、2025-076号、2025-093号、2026-001号、2026-006号、2026-011号、2026
-012号公告）进行了披露。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在
每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股21,201,570股，占公司总股本的2.0586%
；本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为5.86元/股，成交总金额为142,205,019.88元（不含交易费用）。本次回
购A股股份资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等），回购价格未超过10.67元/股（含）。本次回购
符合既定的回购方案和相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购A股股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购A股股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/61698ff8-b15a-4ffd-8642-455f22ce126d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│长虹美菱：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137303.PDF
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2026-04-03│长虹美菱：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077806.PDF
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2025-10-23│长虹美菱：2025年三季度报告
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2025-08-21│长虹美菱：2025年半年度报告
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2025-04-22│长虹美菱：2025年一季度报告
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2025-04-03│长虹美菱：2024年年度报告
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2024-10-23│长虹美菱：2024年三季度报告
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2024-08-17│长虹美菱：2024年半年度报告
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2024-04-20│长虹美菱：2024年第一季度报告
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2024-04-20│长虹美菱：2024年一季度报告
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