公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 19:38 │长虹美菱（000521）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 19:38 │长虹美菱（000521）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 16:09 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-05 18:11 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-05 18:10 │长虹美菱（000521）：关于增加预计2025年日常关联交易额度的公告 │
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│2025-11-05 18:09 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-05 18:07 │长虹美菱（000521）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-11-04 20:31 │长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告 │
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│2025-10-22 18:35 │长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-10-22 18:34 │长虹美菱（000521）：2025年三季度报告 │
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2025-11-24 19:38│长虹美菱（000521）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东会通知及提示性公告已于 2025 年
11 月 6日、2025 年 11 月 15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编
号：2025-080 号、2025-081 号）。本次股东会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2025年11月24日（星期一）下午13:30开始网络投票时间为：2025年11月24日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2025年11月6日、2025年11月15日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计486人，共持有406,391,325股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的39.7604%，其中，现
场投票的股东（含代理人）13人，代表股份278,528,190股，占公司有表决权股份总数的27.2505%；通过网络投票的股东共计473人，
代表股份127,863,135股，占公司有表决权股份总数的12.5098%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）478人，代表股份379,166,628股，占公司A股股东表决权股份总数的43.3873%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）8人，代表股份27,224,697股，占公司B股股东表决权股份总数的18.3715%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第1-5项提案。
（一）审议通过《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》
总的表决情况：同意404,158,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%，反对2,203,064股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5421%，弃权29,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。其中，中小股东的表决情况：同
意126,423,671股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的98.2646%，反对2,203,064股，占出席本次股东会有效表决权中
小股东股份总数的1.7124%，弃权29,600股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的0.0230%。
A股股东的表决情况：同意376,935,964股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.4117%；反对2,201,064股
，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5805%；弃权29,600股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总
数的0.0078%。
B股股东的表决情况：同意27,222,697股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9927%；反对2,000股，占出
席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（二）审议通过《关于增加预计 2025 年日常关联交易额度的议案》
该项议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意124,817,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9773%，反对2,327,364股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7896%，弃权2,904,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2331%。其中，中小股东的表决情况
：同意123,424,871股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的95.9338%，反对2,327,364股，占出席本次股东会有效表决
权中小股东股份总数的1.8090%，弃权2,904,100股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的2.2573%。
A股股东的表决情况：同意124,670,765股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的95.9728%；反对2,327,364股
，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的1.7916%；弃权2,904,100股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份
总数的2.2356%。
B股股东的表决情况：同意146,900股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会
有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（三）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意371,201,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3410%，反对32,286,003股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的7.9446%，弃权2,903,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7145%。其中，中小股东的表决情
况：同意93,466,832股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的72.6484%，反对32,286,003股，占出席本次股东会有效表
决权中小股东股份总数的25.0948%，弃权2,903,500股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的2.2568%。
A股股东的表决情况：同意343,977,125股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.7193%；反对32,286,003
股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的8.5150%；弃权2,903,500股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股
份总数的0.7658%。
B股股东的表决情况：同意27,224,697股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股
东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意371,200,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3408%，反对32,286,903股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的7.9448%，弃权2,903,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7145%。其中，中小股东的表决情
况：同意93,465,932股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的72.6477%，反对32,286,903股，占出席本次股东会有效表
决权中小股东股份总数的25.0955%，弃权2,903,500股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的2.2568%。
A股股东的表决情况：同意343,976,225股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.7190%；反对32,286,903
股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的8.5152%；弃权2,903,500股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股
份总数的0.7658%。
B股股东的表决情况：同意27,224,697股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股
东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意371,199,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3404%，反对32,287,303股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的7.9449%，弃权2,904,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7147%。其中，中小股东的表决情
况：同意93,464,532股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的72.6467%，反对32,287,303股，占出席本次股东会有效表
决权中小股东股份总数的25.0958%，弃权2,904,500股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的2.2576%。
A股股东的表决情况：同意343,974,825股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.7186%；反对32,287,303
股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的8.5153%；弃权2,904,500股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股
份总数的0.7660%。
B股股东的表决情况：同意27,224,697股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股
东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、欧林玉律师出席了本次股东会，并对本次股东会的召集人资格和
召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a21e6f21-6e72-4805-8c97-a0e176d0c81b.PDF
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2025-11-24 19:38│长虹美菱（000521）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f99433a2-47ff-49a9-a038-21077dea02b2.PDF
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2025-11-14 16:09│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/182355cf-8486-4756-971a-c9b5fdc1b791.PDF
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2025-11-05 18:11│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/fdec1574-7c92-40b6-bc4d-f1910e263d54.PDF
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2025-11-05 18:10│长虹美菱（000521）：关于增加预计2025年日常关联交易额度的公告
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长虹美菱（000521）：关于增加预计2025年日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/36b69f6d-ff1f-4921-aaa9-f16b39d54aec.PDF
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2025-11-05 18:09│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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长虹美菱（000521）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/923628ee-b073-4023-a70e-55ab33c1f16f.PDF
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2025-11-05 18:07│长虹美菱（000521）：关于开展票据池业务的公告
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长虹美菱（000521）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/bdc3364f-fd1b-46a5-a166-1499c17fec0a.PDF
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2025-11-04 20:31│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/81f6cbaa-308f-4031-a535-bdb9c9e2987b.PDF
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2025-10-22 18:35│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d3aae1e3-9dda-495d-83cc-61be8985bdf8.PDF
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2025-10-22 18:34│长虹美菱（000521）：2025年三季度报告
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长虹美菱（000521）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/daca4442-0ac2-4f3a-895b-7713e84eabae.PDF
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2025-10-22 18:32│长虹美菱（000521）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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长虹美菱（000521）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/01d338e0-bf4b-4ccf-a349-748d4f2515a0.PDF
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2025-10-22 18:32│长虹美菱（000521）：关于2025年第三季度资产处置及计提减值准备的公告
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长虹美菱（000521）：关于2025年第三季度资产处置及计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8766926c-e8fc-4dbc-993c-0e3600b22a85.PDF
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2025-10-22 18:32│长虹美菱（000521）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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长虹美菱（000521）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a17d4032-94e0-4843-8c70-ea650c1d4b98.PDF
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2025-10-22 18:31│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/12c47a73-b123-4479-8f44-5610e67825a7.PDF
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2025-10-10 19:26│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/00637392-fe15-40e6-a5d2-cf854e28578c.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f49be311-2689-4930-a42e-4f523f9eb91d.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/dd971072-a7e1-452f-a8a2-75be6599d542.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：董事会议事规则
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长虹美菱（000521）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/61ff9174-f55f-4bbd-aead-ebe794a73ad4.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：股东会议事规则
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长虹美菱（000521）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6c7c8f48-d9bd-4fed-af75-087a9c6f22c3.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：公司章程
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长虹美菱（000521）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cb9954a8-dc43-407d-b0ca-421bee4c4e42.PDF
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2025-09-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结
合的方式召开，现将本次召开股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议于9月11日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午13:30开始。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2025年9月19日（星期五），其中，B股股东应在2025年9月19日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、本次股东大会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2025年9月19日。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 √
4.00 《关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √
上述议案中，议案1、议案2、议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述第 1-4 项提案详见本公司 2025 年 8月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二
十次会议决议公告。
（三）特别强调事项
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