公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:43 │长虹美菱（000521）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 00:40 │长虹美菱（000521）：长虹美菱2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-25 19:51 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:50 │长虹美菱（000521）：关于下属子公司投资建设单班年产100万台洗衣机项目的公告 │
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│2025-04-21 21:01 │长虹美菱（000521）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:01 │长虹美菱（000521）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 21:00 │长虹美菱（000521）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:57 │长虹美菱（000521）：关于2025年第一季度资产处置及计提减值准备的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │长虹美菱（000521）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-04-18 16:09 │长虹美菱（000521）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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2025-04-26 00:43│长虹美菱（000521）：2024年年度股东大会决议公告
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长虹美菱（000521）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d180158c-55b6-453f-9c01-54c0189c0505.PDF
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2025-04-26 00:40│长虹美菱（000521）：长虹美菱2024年年度股东大会法律意见书
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长虹美菱（000521）：长虹美菱2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2cce728-b244-481e-9db7-b7e794ee68ba.PDF
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2025-04-25 19:51│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f01a6a5-60f9-40a2-9704-62ea7e451bee.PDF
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2025-04-25 19:50│长虹美菱（000521）：关于下属子公司投资建设单班年产100万台洗衣机项目的公告
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长虹美菱（000521）：关于下属子公司投资建设单班年产100万台洗衣机项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea5fe493-80da-466b-92b4-386b5ae39f93.PDF
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2025-04-21 21:01│长虹美菱（000521）：2025年一季度报告
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长虹美菱（000521）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c162fc4b-5721-434f-ad15-444607786784.PDF
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2025-04-21 21:01│长虹美菱（000521）：董事会决议公告
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长虹美菱（000521）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/62a2b712-3c70-411c-a011-15102dcf5550.PDF
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2025-04-21 21:00│长虹美菱（000521）：监事会决议公告
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长虹美菱（000521）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2732ffc5-ddb0-417c-ab45-24f418573c14.PDF
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2025-04-21 20:57│长虹美菱（000521）：关于2025年第一季度资产处置及计提减值准备的公告
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长虹美菱（000521）：关于2025年第一季度资产处置及计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/83bed0c5-8135-495c-b006-d37962dd8612.PDF
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2025-04-21 20:57│长虹美菱（000521）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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长虹美菱（000521）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cce3bcb3-2f25-4f02-856d-52dcffb23a50.PDF
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2025-04-18 16:09│长虹美菱（000521）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5e6c3ee6-7eae-4913-ba7e-1adffc922098.PDF
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2025-04-17 16:40│长虹美菱（000521）：关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的进展公告
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长虹美菱（000521）：关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3c1920f0-a309-4fd5-a4f7-a17f816c783a.PDF
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2025-04-11 15:47│长虹美菱（000521）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/22a3812d-a2fa-4397-bbfa-380c87c315ac.PDF
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2025-04-10 00:00│长虹美菱（000521）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日收到公司董事长吴定刚先生（以下简称“提议人”）《关于提议回
购公司股份的函》，吴定刚先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司董事长吴定刚先生。
（二）提议时间：2025年4月9日。
二、提议回购股份的原因和目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长吴定刚先生提议公
司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将用于减少公司注册资本、实施股权激励等法律法规允许的用途。
三、提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（二）回购股份的用途：减少公司注册资本、实施股权激励等法律法规允许的用途。
（三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（四）回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具
体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。
（五）回购股份的资金总额：人民币1.5亿元-3亿元，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。
（六）回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
（七）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，
具体以公司董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况
吴定刚先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
截至本公告日，吴定刚先生持有本公司股票570,500股，在公司回购股份期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持
计划，吴定刚先生将按照法律法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人吴定刚先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投
赞成票。
七、风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8da9ebd5-fc27-451f-bee0-b8bee23de1c5.PDF
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2025-04-03 00:31│长虹美菱（000521）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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长虹美菱（000521）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/225ec69f-6984-45ff-a82c-06b13f642597.PDF
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2025-04-02 19:57│长虹美菱（000521）：关于2024年度利润分配预案的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 1日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监
事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。
2025 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议的召开符合
有关规定，会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案》，表决结果为同意 9票，反对 0票，弃权 0票，并同意将本议案提
交公司 2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 1 日，公司召开第十一届监事会第八次会议，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议的召开符合有
关规定，会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案》，表决结果为同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024 年度，公司母公司个别报表中实现净利润为 254,008,762.00 元，根据《
公司法》及《公司章程》的有关规定提取盈余公积 25,400,876.20元后,截至 2024年 12月 31 日，母公司个别报表累计未分配利润
为 1,213,740,009.40 元。另，2024年度，公司合并报表中实现归属于母公司所有者净利润为 699,270,051.82 元，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定提取盈余公积25,400,876.20元后,截至2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润为 1,803,207,185
.06 元。公司 2024 年末总股本1,029,923,715股。
3.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》《长虹美菱股份有限公司未来三年（2024年-
2026年）股东回报规划》有关规定，在符合利润分配原则、保证股东利益及公司长远发展需求的前提下，公司董事会拟定的公司2024
年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本1,029,923,715股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本,预计派发现金红利339,874,825.95元（含税）。本次分配后，母公司剩余累计未分配利润873,865,1
83.45元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
4.2024年度公司现金分红总额预计为339,874,825.95元，2024年度公司未进行股份回购，公司2024年度现金分红和股份回购总额
预计为339,874,825.95元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为48.60%。
前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《长虹美菱股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
划》，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。
（二）本次利润分配预案的调整原则
在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司拟保持分配总额不变，按照调整每
股分配比例的原则进行相应调整。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形
1.最近三个会计年度（2022—2024年度）利润分配情况：
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 339,874,825.95 308,977,114.50 92,693,134.35
回购注销总额（元） 0 0 737,197.77
归属于上市公司股东的 699,270,051.82 735,828,796.67 216,121,152.94
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,803,207,185.06
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,213,740,009.40
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 741,545,074.8
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 737,197.77
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 550,406,667.14
净利润（元）
最近三个会计年度累计 742,282,272.57
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 742,282,272.57 元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 134.86%，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2024年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司未来三年（2024
年-2026 年）股东回报规划》等规定。公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资
资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司 2024年度利润分配预案的实施预计不会对公司
经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司 2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币1,094,677,001.02 元、人民币 2,458,131,496.59 元，其分别占总资产的比
例约为 5.57%、10.25%。
四、相关风险提示
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.长虹美菱股份有限公司 2024年度审计报告；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议；
3.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第八次会议决议；
4.第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ee5d63f2-76ac-45da-9902-eab11edf23ce.PDF
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2025-04-02 19:57│长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告
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长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/67c6ce8e-c660-413f-9f30-277c16a00338.PDF
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2025-04-02 19:57│长虹美菱（000521）：关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）《公司章程》等有关规定，结合公司日常业务实际需要，公司及下属子公司拟于 2025 年 7 月1日至 2026年 6月 30
日期间开展远期外汇资金交易业务，主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇
交易业务及其他外汇衍生品交易等，交易余额不超过 20.09亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元）。现
将相关情况说明如下：
一、审批程序
公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。
二、远期外汇资金交易业务概况
（一）拟开展远期外汇资金交易业务目的
近年来，公司海外出口业务规模持续增长，出口业务收汇包括美元、澳元、欧元等外币，而公司海外出口业务确定收入到实际办
理结售汇之间有一定的账期，同时，进口业务签订合同与付汇之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背
景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风险。为锁定公司收入与成本，防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营
目标的实现，公司有必要开展外汇资金交易业务。
（二）拟开展远期外汇资金交易业务方式和品种
公司及下属子公司拟开展的远期外汇资金交易主要对应外币币种包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元。交易品种
主要包括：远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等
。相关交易品种均需与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管
控原则。
（三）拟开展远期外汇资金交易业务额度和期限
公司及下属子公司拟开展的远期外汇资金交易业务年度交易余额不超过20.09 亿美元，业务期间为 2025 年 7 月 1 日至 2026
年 6 月 30 日，单笔业务交割期间最长不超过 1年。在上述额度和期限内可循环滚动使用。
（四）拟开展远期外汇资金交易业务资金来源
远期外汇交易资金来源于公司自有资金或自筹资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）拟开展远期外汇资金交易业务的风险分析
公司拟开展的远期外汇资金交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性交易，远期外汇交易业务在一定程度上
可以减少汇兑损失，帮助公司将汇率风险控制在合理范围内，但远期外汇资金交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇资金交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结
汇或者购汇业务，如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将形成损益。
2.回款预测风险：公司根据客户不可撤销订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，或因客户违约引起的应
收账款逾期，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险或无法按期交割造成公司损失。
3.银行违约风险：如果在合约期限内银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在风险敞口不能
有效对冲的风险。
4.操作风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生的相关风险。
5.法律风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订的相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
（二）公司采取的风险控制措施
1.公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景，基于套期保值的远期外汇交易取得了董事会或股东大会的授权。
2.公司制定《资金管理制度》规范外汇资金管理要求，同时设立外汇管理专员，制定了公司自有业务的外汇风险管理策略：
（1）被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单，其中，不可撤销订
单指尚未确认的确定承诺：尚未确认，是指尚未在资产负债表中确认；确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特
定数量资源、签订具有法律约束力的协议。
（2）外汇敞口锁定时间及比例：外汇敞口产生后 7个可交易日内完成锁定；每月末外汇敞口锁定比例控制在 80%-100%。
（3）套期工具：只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。
3.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼
金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4.为了控制银行违约风险，公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等
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