公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:36 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-06-15 19:17 │长虹美菱（000521）：2025年度利润分配方案实施公告 │
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│2026-06-08 20:24 │长虹美菱（000521）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 20:24 │长虹美菱（000521）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-26 19:02 │长虹美菱（000521）：关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-18 20:06 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:05 │长虹美菱（000521）：关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告 │
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│2026-05-18 20:04 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-21 15:36│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 6月 16 日以电子
邮件方式送达全体董事。
2.会议于2026年6月18日以通讯方式召开。
3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资需要,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 5.50 亿元人民币最高授信额度，向九
江银行股份有限公司合肥金潜支行申请 4亿元人民币最高授信额度，向昆仑银行股份有限公司申请 5000 万元人民币最高授信额度，
向华夏银行股份有限公司合肥分行申请 6亿元人民币最高授信额度，向浙商银行股份有限公司合肥分行申请 10 亿元人民币最高授信
额度，向渤海银行股份有限公司合肥分行申请 10 亿元人民币最高授信额度，向中国银行股份有限公司合肥开发区支行申请 22.85
亿元人民币最高授信额度，以上授信期限均为 1年，自董事会审议通过之日起计算；同意公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请
4亿元人民币最高授信额度，授信期限为 2年，自董事会审议通过之日起计算。
公司向以上商业银行申请的授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇衍生品交易等，采用信用授信方式和低
风险业务额度方式。最终授信额度以银行实际审批金额为准。
授权公司经营层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/485bee4d-29ce-4587-add2-27cccc1a51ef.PDF
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2026-06-21 15:35│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年6月18日召开，审议通过了
《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、九江银行股份有限公司合肥金
潜支行等8家商业银行申请授信额度。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次审议事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下（如无特殊说明，以下金额币种均为人民币）：
一、申请授信额度情况概述
银行名称 币种 申请授 授信品种 授信 授信方式
信额度 期限
（亿元）
1 上海浦东发展银行 人民币 5.50 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
股份有限公司合肥 汇票、贸易融资、供应链
分行 金融等
2 九江银行股份有限 人民币 4.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
公司合肥金潜支行 汇票、贸易融资等
3 昆仑银行股份有限 人民币 0.50 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
公司 汇票、贸易融资等
4 中信银行股份有限 人民币 4.00 流动资金贷款、银行承兑 2年 信用授信
公司合肥分行 汇票、贸易融资、外汇衍
生品等
5 华夏银行股份有限 人民币 6.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
公司合肥分行 汇票、贸易融资、外汇衍
生品等
6 浙商银行股份有限 人民币 10.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 其中，5亿元授
公司合肥分行 汇票、贸易融资等 信额度采用信
用授信方式，5
亿元授信额度
采用低风险业
务额度方式
7 渤海银行股份有限 人民币 10.00 流动资金贷款、银行承兑 1年 其中，5亿元授
公司合肥分行 汇票、贸易融资、外汇衍 信额度采用信
生品等 用授信方式，5
亿元授信额度
采用低风险业
务额度方式
8 中国银行股份有限 人民币 22.85 流动资金贷款、银行承兑 1年 其中，7.85亿
公司合肥开发区支 汇票、贸易融资、外汇衍 元授信额度采
行 生品等 用信用授信方
式，15亿元授
信额度采用低
风险业务额度
方式
以上授信额度最终以银行实际审批金额为准。公司董事会授权经营层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关法律文件。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
本次申请银行授信额度是基于经营发展及融资需要，有助于满足公司日常经营的资金需求，提升资金调度的灵活性，增强抗风险
能力与可持续发展能力，有利于公司持续稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响。本次授信业务风险可控，不存在损害公司以
及股东（特别是中小股东）利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/48b981d3-45a8-4f55-bacb-133d533682dd.PDF
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2026-06-15 19:17│长虹美菱（000521）：2025年度利润分配方案实施公告
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长虹美菱（000521）：2025年度利润分配方案实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cbfed48a-eebf-47f5-8d50-16c5616b2be0.PDF
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2026-06-08 20:24│长虹美菱（000521）：2025年年度股东会决议公告
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长虹美菱（000521）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0898c03a-f5ed-4e5d-9f86-eb957244603a.PDF
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2026-06-08 20:24│长虹美菱（000521）：2025年年度股东会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/54caa0c4-ff8c-42b6-be77-16bd0ada1604.PDF
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2026-05-30 00:00│长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开，现将本次召开股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十次会议于2026年5月18日召开，审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年5月29日（星期五），其中，B股股东应在2026年5月29日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年5月29日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘2026年度财务报告、内部控制审计机 √
构的议案》
5.00 《关于计提信用减值准备的议案》 √
6.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于处置非流动资产的议案》 √
8.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
10.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于2026年度董事薪酬方案》 √
12.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
13.00 《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业 √
园项目的议案》
有利害关系的股东将对提案11回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上进行述职。
2.披露情况
上述第1-11项提案详见本公司2026年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十八次会
议决议公告，第12项提案详见本公司2026年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十九
次会议决议公告，第13项提案详见本公司2026年5月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三
十次会议决议公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年6月5日（星期五）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年6月5日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登记
手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/09ba8937-25c1-43fb-bde0-c046baa816a1.PDF
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2026-05-26 19:02│长虹美菱（000521）：关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”）坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，
致力于为消费者提供卓越的产品与服务。为答谢广大股东长期以来对公司的支持与陪伴，建立多样化股东回报机制，同时让股东体验
到公司的新产品和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公司将举办“长虹美菱股东感恩回馈活动”。现将本次活动的内
容公告如下：
一、活动时间
北京时间：2026 年 5月 29 日至 2026 年 5月 31 日，为期 3天。
二、本次活动的股东范围
2026 年 2 月 3 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括通过
融资融券交易持有本公司股份的股东）。同时，凡于本次活动截止前，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东，均可参与本次活动。
三、活动内容
公司面向全体股东开展“长虹美菱股东感恩回馈活动”，汇聚冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨大电、小家电等家电产品优惠购。
回馈活动中部分产品型号“价格优惠最低至 50%”，让股东以优惠价格体验到长虹美菱产品与优质服务。
本次“长虹美菱股东感恩回馈活动”的具体详情，股东可在活动时间内通过微信扫描下方二维码进入活动专区，进行了解或下单
购买，凭相关证件（股东登记证件号码后四位、电话号码后四位或相关持股证明）验证股东身份。另外，2026年 5月 29日至 5月 31
日期间，股东也可前往“长虹美菱股东感恩回馈活动”现场（合肥市经开区莲花路与卧云路交口美菱公寓）进行了解或购买。
四、活动咨询方式
1．咨询电话：0551-62219021、13355517099。
2．咨询时间为活动日 9:00-11:30，13:30-17:00。
五、风险提示
本次活动仅作为对投资者长期以来对公司的关注与支持的答谢，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5b8a4a6f-353b-492e-bb69-b55fae8d5e18.PDF
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2026-05-18 20:06│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于 2026 年 5月 15 日以电子邮
件方式送达全体董事。
2.会议于2026年5月18日以通讯方式召开。
3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十次会议审议。
根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，为控制投资风险，本着审慎性原则，董事会同意下属子公司合肥长虹实业有限
公司暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目
建设。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6月 8日（星期一）召开 2025 年年度股东会，审议《2025年年度报告及年度报告摘要》《2025 年度董事
会工作报告》等共 13 项议案。公司独立董事将就 2025 年度工作情况在本次股东会上进行述职。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求
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