公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:42 │长虹美菱（000521）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 18:42 │长虹美菱（000521）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-12 18:41 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:40 │长虹美菱（000521）：关于下属子公司四川长虹空调有限公司对其下属子公司增资的公告 │
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│2025-09-12 18:39 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-02 20:16 │长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告 │
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│2025-08-20 19:48 │长虹美菱（000521）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 19:48 │长虹美菱（000521）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 19:47 │长虹美菱（000521）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 19:47 │长虹美菱（000521）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-12 18:42│长虹美菱（000521）：关于聘任证券事务代表的公告
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长虹美菱（000521）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a5b062f0-34ea-4483-bb08-91058994a0a5.PDF
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2025-09-12 18:42│长虹美菱（000521）：关于聘任高级管理人员的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9月11 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次聘任高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长吴定刚先生提名，并经公司第十一届董事会提名委员
会第五次会议审查通过，董事会同意聘任汤有道先生担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
汤有道先生简历及任职资格情况如下：
汤有道，男，汉族，安徽宣城人，1970 年 7 月生，中共党员，大学学历，武汉工业大学工业管理工程学士，历任本公司驻外营
销经理、市场部部长、海外营销部部长、海外事业部总经理、冰洗事业本部总经理、国际冰洗事业部总经理、副总裁等职务，现任本
公司总裁等职务。
截至本公告披露日，汤有道先生持有本公司 A股股票 800,000 股。汤有道先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东
四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。汤有道先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8af72acb-2b5e-4ea3-b181-a9b04fec45ab.PDF
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2025-09-12 18:41│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8fbe3805-9206-4761-b224-3e8e4a01e34d.PDF
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2025-09-12 18:40│长虹美菱（000521）：关于下属子公司四川长虹空调有限公司对其下属子公司增资的公告
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长虹美菱（000521）：关于下属子公司四川长虹空调有限公司对其下属子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f1820e79-bb4a-45da-962f-bf5e616f4c55.PDF
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2025-09-12 18:39│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定于2025年9月29
日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议于9月11日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2025年9月19日（星期五），其中，B股股东应在2025年9月19日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、本次股东大会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2025年9月19日。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 √
4.00 《关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √
上述议案中，议案1、议案2、议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述第 1-4 项提案详见本公司 2025 年 8月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二
十次会议决议公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东大会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东大会没有互斥议案，没有需逐项表决的议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年9月26日（星期五）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2025年9月26日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席
会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执
照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份
证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2
）
（五）会议联系方式
1.公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
2.邮政编码：230601
3.电话：0551-62219021
4.传真：0551-62219021
5.联系人：肖莉
6.电子邮箱：li.xiao@meiling.com
（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十次会议决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/19ca35ed-dd19-458e-8f24-beae457b8011.PDF
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2025-09-02 20:16│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购
股份将在履行相关程序后予以注销。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，为充分利
用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至
“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内
容未发生变化。公司已收到中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，专项贷款金额最高不超过人民币2.7亿元，且不超过本次股份回购总金额的90%，贷款期限最长不超过3年，具体事宜以最终签署的
贷款合同为准。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
上述具体内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日在指定信息披露媒体《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-031号、2025-032号、2025-041号
、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051号、2025-052号、2025-053号公告）进行了披露。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在
每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股1,237,200股，占公司总股本的0.1201%；
本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为7.26元/股，成交总金额为9,021,808元（不含交易费用）。本次回购A股股
份资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等），回购价格未超过10.67元/股（含）。本次回购符合既定
的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购A股股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购A股股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/377eaa04-3c0e-42de-acd5-f03f03dd56d4.PDF
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2025-08-20 19:48│长虹美菱（000521）：2025年半年度报告摘要
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长虹美菱（000521）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9514331e-64b5-4a91-88e2-c4236f22a1b1.PDF
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2025-08-20 19:48│长虹美菱（000521）：2025年半年度报告
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长虹美菱（000521）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/2ad6c282-72da-4a69-85ba-926ed8abcb29.PDF
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2025-08-20 19:47│长虹美菱（000521）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长虹美菱（000521）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/8635ae48-f7c1-4ff7-a474-4f36a73d9587.PDF
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2025-08-20 19:47│长虹美菱（000521）：2025年半年度财务报告
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长虹美菱（000521）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/038643c5-fb38-4461-a2b5-a870d7290a6b.PDF
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2025-08-20 19:47│长虹美菱（000521）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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长虹美菱（000521）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/821d4174-6ff5-453b-be6d-d5fee7c33bde.PDF
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2025-08-20 19:47│长虹美菱（000521）：关于2025年半年度资产处置及计提减值准备的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了公司第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十
一次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》。根
据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，现将
本次资产处置及计提减值准备相关事项公告如下：
一、本次资产处置及计提减值准备情况概述
（一）本次资产处置及计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定
，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值损失的相关资产进行处置及计提减值准备。
（二）本次资产处置及计提减值准备的资产范围及金额
2025年1-6月公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计为135,214,179.84元，占2024年度经审计归属于上市公司
股东的净利润绝对值的比例为19.34%，具体情况如下表：
单位：元
项目 计入当期损益金额 备注
资产处置损失 1,706,605.18 资产处置、报废净损失
资产减值准备 65,475,481.29 存货、合同资产、其他非流动资产等减值准备
信用减值准备 68,032,093.37 应收账款、其他应收款坏账准备
合计 135,214,179.84
二、本次资产处置及计提减值准备的具体说明
（一）资产处置
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，公司对截至2025年6月30日部分已经无使用价值或其继续使用带
来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废。该部分非流动资产账面原值46,244,699.34元，累计折旧43,509,881.16
元，减值准备108,747.65元，账面价值2,626,070.53元；加上固定资产清理554,340.35元，本次拟处理、报废的资产价值合计3,180,
410.88元，扣除处置、报废净收入1,473,805.70元，净损失1,706,605.18元计入当期损益。
（二）计提资产减值准备
公司对合同资产、其他非流动资产等资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试并计提
减值准备；同时，对资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值
的差额提取。经测试，2025年1-6月母公司及子公司共计计提资产减值准备65,475,481.29元计入当期损益。
（三）计提信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，并根据信用风险特征，对应收账款、其他应收款等进行了减值测试。经测试，2025年1-6月母公司
及子公司合计计提信用减值准备68,032,093.37元。
三、本年度资产处置及计提减值准备对公司的影响
本半年度资产处置净损失金额为1,706,605.18元，计提资产减值准备金额为65,475,481.29元，计提信用减值准备金额为68,032,
093.37元，以上合计将减少公司2025年半年度合并利润总额135,214,179.84元。
四、董事会关于2025年半年度资产处置及计提减值准备的合理性说明
公司本次资产处置及计提减值准备是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分，符合公司资产实际情况
及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。资产处置及计提减值准备后，公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映公司当期
的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，公司董事会同意本次资产处置及减值准备的计提。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十一次会议决议；
3.董事会关于 2025 年半年度资产处置及计提减值准备的合理性说明；
4.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9ddca137-0057-40ed-8630-9074a196e1f4.PDF
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2025-08-20 19:47│长虹美菱（000521）：半年报财务报表
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长虹美菱（000521）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/aa726582-dcd2-49db-9bae-4382a4111873.PDF
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