公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │长虹美菱（000521）：董事会议事规则 │
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│2025-09-30 00:00 │长虹美菱（000521）：股东会议事规则 │
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│2025-09-30 00:00 │长虹美菱（000521）：公司章程 │
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│2025-09-20 00:00 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-12 18:42 │长虹美菱（000521）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 18:42 │长虹美菱（000521）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-12 18:41 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:40 │长虹美菱（000521）：关于下属子公司四川长虹空调有限公司对其下属子公司增资的公告 │
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f49be311-2689-4930-a42e-4f523f9eb91d.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/dd971072-a7e1-452f-a8a2-75be6599d542.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：董事会议事规则
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长虹美菱（000521）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/61ff9174-f55f-4bbd-aead-ebe794a73ad4.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：股东会议事规则
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长虹美菱（000521）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6c7c8f48-d9bd-4fed-af75-087a9c6f22c3.PDF
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2025-09-30 00:00│长虹美菱（000521）：公司章程
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长虹美菱（000521）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cb9954a8-dc43-407d-b0ca-421bee4c4e42.PDF
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2025-09-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结
合的方式召开，现将本次召开股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议于9月11日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午13:30开始。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2025年9月19日（星期五），其中，B股股东应在2025年9月19日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、本次股东大会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2025年9月19日。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 √
4.00 《关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √
上述议案中，议案1、议案2、议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述第 1-4 项提案详见本公司 2025 年 8月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二
十次会议决议公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东大会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东大会没有互斥议案，没有需逐项表决的议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年9月26日（星期五）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2025年9月26日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席
会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执
照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份
证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2
）
（五）会议联系方式
1.公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
2.邮政编码：230601
3.电话：0551-62219021
4.传真：0551-62219021
5.联系人：肖莉
6.电子邮箱：li.xiao@meiling.com
（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十次会议决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/f79e03c3-4de3-4d25-bfeb-7321246e0d25.PDF
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2025-09-12 18:42│长虹美菱（000521）：关于聘任证券事务代表的公告
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长虹美菱（000521）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a5b062f0-34ea-4483-bb08-91058994a0a5.PDF
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2025-09-12 18:42│长虹美菱（000521）：关于聘任高级管理人员的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9月11 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次聘任高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长吴定刚先生提名，并经公司第十一届董事会提名委员
会第五次会议审查通过，董事会同意聘任汤有道先生担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
汤有道先生简历及任职资格情况如下：
汤有道，男，汉族，安徽宣城人，1970 年 7 月生，中共党员，大学学历，武汉工业大学工业管理工程学士，历任本公司驻外营
销经理、市场部部长、海外营销部部长、海外事业部总经理、冰洗事业本部总经理、国际冰洗事业部总经理、副总裁等职务，现任本
公司总裁等职务。
截至本公告披露日，汤有道先生持有本公司 A股股票 800,000 股。汤有道先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东
四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。汤有道先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8af72acb-2b5e-4ea3-b181-a9b04fec45ab.PDF
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2025-09-12 18:41│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8fbe3805-9206-4761-b224-3e8e4a01e34d.PDF
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2025-09-12 18:40│长虹美菱（000521）：关于下属子公司四川长虹空调有限公司对其下属子公司增资的公告
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长虹美菱（000521）：关于下属子公司四川长虹空调有限公司对其下属子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f1820e79-bb4a-45da-962f-bf5e616f4c55.PDF
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2025-09-12 18:39│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定于2025年9月29
日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议于9月11日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2025年9月19日（星期五），其中，B股股东应在2025年9月19日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、本次股东大会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2025年9月19日。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 √
4.00 《关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √
上述议案中，议案1、议案2、议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述第 1-4 项提案详见本公司 2025 年 8月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二
十次会议决议公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东大会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东大会没有互斥议案，没有需逐项表决的议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年9月26日（星期五）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2025年9月26日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席
会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执
照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份
证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2
）
（五）会议联系方式
1.公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
2.邮政编码：230601
3.电话：0551-62219021
4.传真：0551-62219021
5.联系人：肖莉
6.电子邮箱：li.xiao@meiling.com
（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十次会议决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/19ca35ed-dd19-458e-8f24-beae457b8011.PDF
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2025-09-02 20:16│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购
股份将在履行相关程序后予以注销。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，为充分利
用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至
“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内
容未发生变化。公司已收到中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，专项贷
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