公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:39 │长虹美菱（000521）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:39 │长虹美菱（000521）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:37 │长虹美菱（000521）：关于选举董事长及增补董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-11 18:36 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-03 17:06 │长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告 │
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│2026-02-03 17:04 │长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-26 19:02 │长虹美菱（000521）：关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的│
│ │公告 │
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│2026-01-26 19:01 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:59 │长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 18:47 │长虹美菱（000521）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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2026-02-11 18:39│长虹美菱（000521）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年第一次临时股东会通知及提示性公告已于 2026 年
1 月 27 日、2026 年 2 月 4日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号
：2026-005 号、2026-007 号）。本次股东会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2026年2月11日（星期三）下午13:30开始。网络投票时间为：2026年2月11日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事、总裁（代行董事长职责）汤有道先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2026年1月27日、2026年2月4日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《
中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况。
出席会议的股东（含代理人）共计354人，共持有327,412,785股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的32.1943%，其中，现
场投票的股东（含代理人）7人，代表股份295,751,311股，占公司有表决权股份总数的29.0810%；通过网络投票的股东共计347人，
代表股份31,661,474股，占公司有表决权股份总数的3.1133%。
2.A股股东出席情况。
A股股东（代理人）346人，代表股份300,237,880股，占公司A股股东表决权股份总数的34.5578%。
3.B股股东出席情况。
B股股东（代理人）8人，代表股份27,174,905股，占公司B股股东表决权股份总数的18.3379%。
4.其他人员出席情况。
公司部分董事和高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，安徽承义律师事务所委派律师以现场方式对本次股东会进行见
证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第1项提案。
1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
总的表决情况：同意323,563,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8245%，反对2,996,664股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.9153%，弃权852,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2603%。其中，中小股东的表决情况：
同意47,050,206股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的92.4382%，反对2,996,664股，占出席本次股东会有效表决权
中小股东股份总数的5.8875%，弃权852,200股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的1.6743%。
A股股东的表决情况：同意296,469,516股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的98.7449%；反对2,916,164股
，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的0.9713%；弃权852,200股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总
数的0.2838%。
B股股东的表决情况：同意27,094,405股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的99.7038%；反对80,500股，占出
席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.2962%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、欧林玉律师出席了本次股东会，并对本次股东会的召集人资格和
召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d7932923-eec0-4635-a035-5d164338172a.PDF
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2026-02-11 18:39│长虹美菱（000521）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：长虹美菱股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）的委托，指派胡国杰、欧林玉律师（以下简称“本律师”）就
长虹美菱召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由长虹美菱第十一届董事会召集，会议通知已于 2026 年 1月 27 日刊登在中国证监会指定的信息披露报
刊《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人
资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的长虹美菱股东和授权委托代表共354 名，持有长虹美菱 327,412,785 股，均为截至 2026
年 2 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长虹美菱股东。长虹美菱部分董事、高级管理人员
及本律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
本次股东会审议的提案为：1.00《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。该提案由长虹美菱第十一届董事会提出，
该提案已于2026 年 1月 27 日进行了公告，本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及议案提出的程序均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就提交
本次股东会审议的提案进行了表决。两名股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现
场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，综合现场投票、网络投票的表决结果，本次股
东会审议结果如下：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第 1 项提案。
1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
总的表决情况：同意323,563,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8245%，反对2,996,664股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.9153%，弃权852,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2603%。
其中，中小股东的表决情况：同意47,050,206股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的92.4382%，反对2,996,664
股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的5.8875%，弃权852,200股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的
1.6743%。
A股股东的表决情况：同意296,469,516股，占出席本次股东会有效表决权的A股股东所持股份总数的98.7449%；反对2,916,164股
，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的0.9713%；弃权852,200股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总
数的0.2838%。
B股股东的表决情况：同意27,094,405股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的99.7038%；反对80,500股，占出
席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.2962%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：长虹美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关
决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e284fb0c-9045-42b4-90c5-75f55fd779c1.PDF
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2026-02-11 18:37│长虹美菱（000521）：关于选举董事长及增补董事会专门委员会委员的公告
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长虹美菱（000521）：关于选举董事长及增补董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c2443aa9-9072-466d-8e98-fa2e7236d8f6.PDF
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2026-02-11 18:36│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/88cdbaf4-9b25-43c4-9129-6f44d468e0c0.PDF
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2026-02-03 17:06│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-03 17:04│长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/732d1250-b7da-4ba4-972b-8eb31b1b7af6.PDF
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2026-01-26 19:02│长虹美菱（000521）：关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
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长虹美菱（000521）：关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a0b3b37f-ee83-490e-9a28-2fa2476fd4a0.PDF
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2026-01-26 19:01│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/357afdbe-d3de-420e-b368-4d48ea4e70e3.PDF
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2026-01-26 18:59│长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2026年2月11
日召开2026年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年1月26日召开，审议通过了《关于召开2026年第一次
临时股东会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月11日（星期三）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年2月3日（星期二），其中，B股股东应在2026年2月3日（即B股股
东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年2月3日。于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 √
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.披露情况
上述提案详见本公司2026年1月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十六次会议决议
公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一）。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年2月10日（星期二）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年2月10日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记
手续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登
记手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/05c12597-47b4-484a-a627-a1ab2006300d.PDF
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2026-01-21 18:47│长虹美菱（000521）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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长虹美菱（000521）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e3e6644d-f363-4eb7-bad7-1a3d709e57de.PDF
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2026-01-05 16:41│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购
股份将在履行相关程序后予以注销。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，为充分利
用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至
“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内
容未发生变化。公司已收到中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，专项贷款金额最高不超过人民币2.7亿元，且不超过本次股份回购总金额的90%，贷款期限最长不超过3年，具体事宜以最终签署的
贷款合同为准。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
上述具体内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日、9月3日、10月11日、11月5日、1
2月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式（公告编号：2025-019号
、2025-031号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051号、2025-052号、2025-053号、2025-0
61号、2025-069号、2025-076号、2025-093号公告）进行了披露。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在
每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股12,487,901股，占公司总股本的1.2125%
；本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.48元/股，成交总金额为86,952,028.10元（不含交易费用）。本次回购
A股股份资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等），回购价格未超过10.67元/股（含）。本次回购符
合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）
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