公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:06 │长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告 │
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│2026-02-03 17:04 │长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-26 19:02 │长虹美菱（000521）：关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的│
│ │公告 │
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│2026-01-26 19:01 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:59 │长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 18:47 │长虹美菱（000521）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-01-05 16:41 │长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨│
│ │关联交易的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-02-03 17:06│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4724bad9-7038-48a2-8bf0-29c0ac7f712a.PDF
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2026-02-03 17:04│长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/732d1250-b7da-4ba4-972b-8eb31b1b7af6.PDF
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2026-01-26 19:02│长虹美菱（000521）：关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
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长虹美菱（000521）：关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a0b3b37f-ee83-490e-9a28-2fa2476fd4a0.PDF
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2026-01-26 19:01│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/357afdbe-d3de-420e-b368-4d48ea4e70e3.PDF
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2026-01-26 18:59│长虹美菱（000521）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2026年2月11
日召开2026年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年1月26日召开，审议通过了《关于召开2026年第一次
临时股东会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月11日（星期三）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年2月3日（星期二），其中，B股股东应在2026年2月3日（即B股股
东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年2月3日。于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 √
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.披露情况
上述提案详见本公司2026年1月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十六次会议决议
公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一）。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年2月10日（星期二）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年2月10日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记
手续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登
记手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/05c12597-47b4-484a-a627-a1ab2006300d.PDF
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2026-01-21 18:47│长虹美菱（000521）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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长虹美菱（000521）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e3e6644d-f363-4eb7-bad7-1a3d709e57de.PDF
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2026-01-05 16:41│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份进展的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购
股份将在履行相关程序后予以注销。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，为充分利
用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至
“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内
容未发生变化。公司已收到中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，专项贷款金额最高不超过人民币2.7亿元，且不超过本次股份回购总金额的90%，贷款期限最长不超过3年，具体事宜以最终签署的
贷款合同为准。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
上述具体内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日、9月3日、10月11日、11月5日、1
2月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式（公告编号：2025-019号
、2025-031号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051号、2025-052号、2025-053号、2025-0
61号、2025-069号、2025-076号、2025-093号公告）进行了披露。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在
每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股12,487,901股，占公司总股本的1.2125%
；本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.48元/股，成交总金额为86,952,028.10元（不含交易费用）。本次回购
A股股份资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等），回购价格未超过10.67元/股（含）。本次回购符
合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购A股股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购A股股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e8d27df3-0445-436a-a960-a08831facbed.PDF
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2025-12-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联
│交易的公告
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长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/417aad02-e563-4d55-8c2b-11277c20869e.PDF
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2025-12-20 00:00│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电
子邮件方式送达全体董事。
2.会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。
3.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事汤有道先生、赵其林先生、程平先生、易素琴女士、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、
程文龙先生出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》
为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的成员构成合理性及完整性，董事会同意增补汤有道先生为第十一届董事会战
略委员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》。
2.审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。
公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）、四川长虹佳华数字技术有限公司（以下简称“佳华数字
”）及其他投资机构共同出资设立了四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“虹云基金”或“基金
”），虹云基金成立于 2015 年 10 月 19 日，原定存续期及经营期限为 10 年，已于 2025 年 10 月 18 日到期，基金进入清算期
。鉴于虹云基金仍有部分项目尚未实现退出，合伙企业的营业执照有效期与其基金相关业务的有效性直接关联，为确保剩余项目的顺
利退出，保障基金合规运营及投资项目的退出质量，实现基金合伙人收益最大化，董事会同意虹云基金的经营期限延长 1年，累计经
营期限为 11 年（即经营期限延长至 2026 年 10 月 18 日），并同意签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议修正案》，对虹云基金经营期限进行修改。
鉴于虹云基金的共同投资方四川长虹为本公司控股股东、佳华数字为四川长虹控股子公司，均属于深圳证券交易所《股票上市规
则》第 6.3.3 条规定的关联法人，与本公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。董事会审议本议案时，关联董事吴定刚先生、
赵其林先生、程平先生、易素琴女士回避表决。
表决结果：同意 5票，回避 4票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长
经营期限暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十五次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/02c8bce0-f0da-46a1-946d-997e3d91af1b.PDF
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2025-12-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告
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长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6c144108-066d-4122-b0ae-8069cfb589a8.PDF
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2025-12-16 18:44│长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会决议公告
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长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8d85ae9d-f3f0-4553-a29f-fc682d3e4be5.PDF
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2025-12-16 18:40│长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d41f24dc-ab8a-4a3b-a631-6bbed03e4cca.PDF
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2025-12-08 16:24│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/172fc54a-e8ce-446c-8b01-d5bc1063d3e2.PDF
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2025-12-02 20:06│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告
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基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购
股份将在履行相关程序后予以注销。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，为充分利
用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至
“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内
容未发生变化。公司已收到中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，专项贷款金额最高不超过人民币2.7亿元，且不超过本次股份回购总金额的90%，贷款期限最长不超过3年，具体事宜以最终签署的
贷款合同为准。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
上述具体内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日、9月3日、10月11日、11月5日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-03
1号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051号、2025-052号、2025-053号、2025-061号、202
5-069号、2025-076号公告）进行了披露。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司
总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露，回购期间公司应当在每个月的前3个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将回购情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年11月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股10,314,701股，占公司总股本的1.0015%
；本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.58元/股，成交总金额为72,630,606.10元（不含交易费用）。
截至2025年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股10,314,701股，占公司总股本的1.0015%
；本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.58元/股，成交总金额为72,630,606.10元（不含交易费用）。
本次回购A股股份资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等），回购价格未超过10.67元/股（含）
。本
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