公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:31 │长虹美菱（000521）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:31 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:29 │长虹美菱（000521）：长虹美菱授权管理制度 │
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│2026-04-21 18:27 │长虹美菱（000521）：关于聘任首席合规官的公告 │
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│2026-04-21 18:27 │长虹美菱（000521）：关于2026年第一季度资产处置及减值计提的公告 │
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│2026-04-15 16:42 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-03 00:30 │长虹美菱（000521）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告 │
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│2026-04-02 21:40 │长虹美菱（000521）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 21:40 │长虹美菱（000521）：2025年内控审计报告 │
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│2026-04-02 21:40 │长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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2026-04-21 18:31│长虹美菱（000521）：2026年一季度报告
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长虹美菱（000521）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a05ed1e6-19f3-4a65-b488-85cc9a4985e3.PDF
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2026-04-21 18:31│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fc3591e6-2fa8-429d-ab40-4f099276ec30.PDF
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2026-04-21 18:29│长虹美菱（000521）：长虹美菱授权管理制度
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长虹美菱（000521）：长虹美菱授权管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/da4cf22b-0e40-491e-a762-775a5125d117.PDF
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2026-04-21 18:27│长虹美菱（000521）：关于聘任首席合规官的公告
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根据经营管理需要，为进一步加强长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合规管理，公司于2026年4月21日
召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》，同意聘任卢海旸先生担任公司首席合规官，任
期自第十一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
卢海旸先生简历及任职资格情况如下：
卢海旸，男，汉族，江西吉安人，1984 年 10 月生，中共党员，浙江理工大学毕业，本科学历。历任绵阳市审计局园区经济审
计科科长、四川长虹电子控股集团有限公司审计部副部长等职，现任长虹美菱股份有限公司工会主席、职工董事、首席合规官等职务
。
截至本公告披露日，卢海旸先生未持有本公司股票。卢海旸先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存
在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。卢海旸先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。卢海旸先生符合有关法律法规和公司相关制度等规定的首席
合规官任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/33a12bc7-8597-4348-af55-6712f419947d.PDF
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2026-04-21 18:27│长虹美菱（000521）：关于2026年第一季度资产处置及减值计提的公告
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长虹美菱（000521）：关于2026年第一季度资产处置及减值计提的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04675178-faf9-4deb-86cf-3e6c5e41752d.PDF
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2026-04-15 16:42│长虹美菱（000521）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026 年 4月 3日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布公司 2025 年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营业绩、财务状况等，公司定
于 2026 年 4月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的事项进行交流。现将本
次业绩说明会的相关内容公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026 年 4月 20 日下午 15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络方式
（三）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
（四）本次出席人员：董事、总裁汤有道先生；独立董事牟文女士；副总裁黄和荣先生；董事会秘书杨柳絮女士；财务负责人杨
兵先生。
公司本次业绩说明会以网络互动形式召开，将就公司所处行业状况、发展战略、2025 年度的经营成果及财务指标等具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、征集问题事项
为了做好中小投资者保护工作，本公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可于2026年4月19日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱info@meiling.com 或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面。本公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的事项进行回答。会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关
系活动记录表，并在深圳证券交易所“互动易”平台发布。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出建议的各位投资者表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5cbba97a-b4f9-4ab8-bd6e-af2461be235f.PDF
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2026-04-03 00:30│长虹美菱（000521）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告
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长虹美菱（000521）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG) 报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fdf14bc8-e06e-4f47-a68e-5e470225fe87.PDF
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2026-04-02 21:40│长虹美菱（000521）：2025年年度审计报告
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长虹美菱（000521）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9946d729-d229-47c9-b8db-53518147ef58.PDF
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2026-04-02 21:40│长虹美菱（000521）：2025年内控审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕11-338 号
长虹美菱股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长虹美菱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长虹美菱公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良
中国 ·杭州 中国注册会计师：彭雅慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/96909365-b498-49c5-86b2-c4b1d6d7b819.PDF
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2026-04-02 21:40│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2026 年 4月 1 日召开，审议通
过了《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥
庐阳支行等 11 家商业银行申请授信额度。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该类议案
事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民币
）：
一、申请授信额度情况概述
序 授信银行名称 币种 申请授 授信品种 授信 授信方式
号 信额度 期限
（亿元
）
1 交通银行股份有 人民币 8.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司安徽省分 承兑汇票、贸易融
行 资、外汇衍生品交易
等
2 中国建设银行股 人民币 6.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
份有限公司合肥 承兑汇票、贸易融
庐阳支行 资、外汇衍生品交易
等
3 中国进出口银行 人民币 8.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
安徽省分行 承兑汇票、贸易融资
等
4 中国工商银行股 人民币 4.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
份有限公司合肥 承兑汇票、贸易融
瑶海支行 资、外汇衍生品交易
等
5 广发银行股份有限公司合肥分 人民币 3.50 流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易 1 年 信用授信
行 融
资、外汇衍生品交易
等
6 平安银行股份有 人民币 5.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司合肥分行 承兑汇票、贸易融
资、外汇衍生品交易
等
7 合肥科技农村商 人民币 2.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
业银行股份有限 承兑汇票、贸易融
公司怀宁路支行 资、外汇衍生品交易
等
8 东亚银行（中国） 人民币 3.00 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
有限公司合肥分 承兑汇票、贸易融
行 资、外汇衍生品交易
等
9 兴业银行股份有 人民币 10.00 流动资金贷款、银行 2 年 其中，7 亿
限公司合肥分行 承兑汇票、贸易融 元
资、外汇衍生品交易 授信采用信
等 用授信方式
，
3 亿元授信
额度采用低
风险业务额
度方式
10 招商银行股份有 人民币 4.50 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司合肥分行 承兑汇票、贸易融
资、外汇衍生品交易
等
11 中国银行股份有 人民币 7.85 流动资金贷款、银行 1 年 信用授信
限公司合肥开发 承兑汇票、贸易融
区支行 资、外汇衍生品交
易、其他业务类额度
等
公司最终授信额度将以银行实际审批为准。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行授信是公司根据经营发展及融资授信工作需要，满足公司日常经营的资金需求，增强公司可持续发展能力，促
进公司业务发展，同时有利于公司持续、健康、稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响，风险可控，符合公司以及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0d31840f-5d68-4984-a195-b48d806f1d2e.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（牟文）
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长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（牟文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b958f3fc-bd89-4438-8ec3-ad0d1ed258d7.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 长虹美菱股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全公司薪酬管理体系，规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效
考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）责、权、利对等统一原则，薪酬标准符合公司行业、规模与业绩，与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）业绩联动原则：薪酬标准与业绩考核相挂钩，薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展目标相协调。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人事部门、财务部门等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、津补贴、绩效
薪酬、专项奖励、中长期激励等收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定
，按月发放。
2.津补贴：根据岗位需要及公司制度规定发放。
3.绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进
行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
4.专项奖励是指在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩的事件，按公司相关专项事件方案组织实
施。
5.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据
开展。
第十条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴，从税前薪酬中扣除个人
所得税、按规定需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。
第十四条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十五条 公司对属于国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩
。
第五章 薪酬止付追索
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fec832d2-c9e2-4708-b8db-904d414b4be4.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（洪远嘉）
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长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（洪远嘉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3b2f20fd-ac32-4a58-9ea8-d31f09f68fa1.PDF
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2026-04-02 21:39│长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（程文龙）
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长虹美菱（000521）：2025年度独立董事述职报告（程文龙）。公告详情请查看附件。
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