公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 15:44 │长虹美菱（000521）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-11 16:19 │长虹美菱（000521）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 16:17 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:17 │长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2024-12-11 16:15 │长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2024-12-11 16:15 │长虹美菱（000521）：关于预计2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告 │
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│2024-12-11 16:15 │长虹美菱（000521）：2025年日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-11 16:15 │长虹美菱（000521）：关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 │
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│2024-12-11 16:15 │长虹美菱（000521）：关于2025年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2024-12-11 16:15 │长虹美菱（000521）：第十一届监事会第六次会议决议公告 │
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2024-12-19 15:44│长虹美菱（000521）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e513fd64-8bb1-4399-be94-e7a203254a9f.PDF
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2024-12-11 16:19│长虹美菱（000521）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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长虹美菱（000521）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b3600e25-0afe-4a0d-8fe1-4d2c004ca34b.PDF
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2024-12-11 16:17│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f8d89d25-8028-4da4-ad06-b46e8232669a.PDF
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2024-12-11 16:17│长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告
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长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1af90ff4-5e81-4a6a-ae06-85bd4f43919f.PDF
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2024-12-11 16:15│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 11 日召开，审议通过
了《关于公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该类议案事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公
告如下：
一、 申请授信额度情况概述
公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授
信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、国际信用证、押汇等，采用信用担保方式。
公司最终授信额度将以银行实际审批为准。公司董事会授权财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行授信是公司根据经营发展及融资授信工作需要，满足公司及下属子公司日常经营所需资金和业务发展需要，增
强公司及下属子公司可持续发展能力，促进公司业务发展，同时有利于公司持续、健康、稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影
响，风险可控，符合公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a5e5920d-67e1-47ec-bc14-16959fe500eb.PDF
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2024-12-11 16:15│长虹美菱（000521）：关于预计2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告
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长虹美菱（000521）：关于预计2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7c1a6816-136e-4830-b06c-dbbbfabee4bd.PDF
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2024-12-11 16:15│长虹美菱（000521）：2025年日常关联交易预计公告
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长虹美菱（000521）：2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/40a2942d-2ab5-454b-ab05-1db47097b98f.PDF
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2024-12-11 16:15│长虹美菱（000521）：关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告
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长虹美菱（000521）：关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4dbb5f53-9aa5-4e7f-bb26-219aaf74ae4e.PDF
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2024-12-11 16:15│长虹美菱（000521）：关于2025年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告
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长虹美菱（000521）：关于2025年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/41cd9a5d-100e-4c67-8492-9df2e9889a52.PDF
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2024-12-11 16:15│长虹美菱（000521）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/384ff99c-dcfd-4e91-977e-4e5fc35e84bf.PDF
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2024-11-22 17:27│长虹美菱（000521）：关于公司总裁辞职暨授权副总裁代行总裁职责的公告
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一、总裁辞职情况
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司总裁钟明先生的书面辞职报告，钟明先生因个人
工作变动原因申请辞去其担任的本公司总裁职务，但其将继续担任公司董事、董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员、ESG 管
理委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意钟明先生的辞职
请求，钟明先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，钟明先生持有本公司 A股股票 236,175 股，其所持公司股票将严格按照中国证监会《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
钟明先生在担任本公司总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，为公司的规范运作和健康稳定发展做出了贡献，本
公司董事会对钟明先生在任职总裁期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢！
二、授权副总裁代行总裁职责情况
为保障公司生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，经董事会下属提名委员会审核通过，公司于 202
4 年 11 月 22日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司副总裁汤有道先生代行总裁职责的议案》。董事会
授权公司副总裁汤有道先生代行公司总裁职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新的总裁之日止。公司将根据相
关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公司新任总裁的聘任工作。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次会议决议；
2.钟明先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/71247fef-d770-4320-afef-dc8ba1cf9423.PDF
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2024-11-22 17:26│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/b94d6593-6a24-493b-9190-825776647582.PDF
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2024-11-21 15:45│长虹美菱（000521）：关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”）于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日分
别召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购合肥长虹
实业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金371,282,909.96 元收购控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简
称“四川长虹”）持有的合肥长虹实业有限公司（以下简称“合肥实业”）99%股权；同意公司全资子公司合肥美菱物联科技有限公
司（以下简称“物联科技”）以自有资金 3,750,332.42 元收购四川长虹下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有的合肥实业 1%
股权。
详细内容公司已于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 13 日、2024 年 10 月30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式（公告编号：2024-046 号、2024-047号、2024-048 号、2024
-054 号、2024-060 号）进行了披露。
二、交易进展情况
近日，公司及子公司物联科技与转让方已签订《股权转让协议》，并已完成本次交易的股权转让款支付。2024 年 11 月 20日合
肥实业已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，并取得安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
本次变更后，公司直接持有合肥实业 99%的股权，公司下属全资子公司物联科技持有合肥实业 1%的股权，合肥实业成为公司合并表
范围内的全资子公司。
三、备查文件
1.安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/18955648-3e84-42cb-b379-d1cf0deb20cb.PDF
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2024-11-04 18:41│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/9c528089-a9c6-4fab-a46e-ef814368a82d.PDF
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2024-11-04 18:40│长虹美菱（000521）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第五次会议通知于 2024年 11月 2日以电子邮件方
式送达全体监事。
2.会议于2024年11月4日以通讯会议方式召开。
3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席邱锦先生主持，监事马羽先生、季阁女士以通讯表决方式出席了本次监事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次延长四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）存续期 1 年（具体到期日以工商登记
为准），且与其他各合伙人签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》，该事项符合基金
的实际投资情况，有利于实现基金投资收益最大化，保障基金合伙人的利益。公司无需投入新的资金，对上市公司经营不会产生重大
影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/8c5daac6-7418-4133-b414-d5d89de8a0b1.PDF
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2024-11-04 18:40│长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的公
│告
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长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/945b5ea1-593e-4018-952f-72041bce5b0c.PDF
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2024-10-29 20:14│长虹美菱（000521）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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长虹美菱（000521）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/697b267b-995b-4bd6-872a-bb7b06f358c4.PDF
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2024-10-29 20:10│长虹美菱（000521）：长虹美菱2024年第二次临时股东大会法律意见书
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长虹美菱（000521）：长虹美菱2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9567b4b4-1045-4eaa-a36f-bbba2f85fcb2.PDF
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2024-10-23 00:00│长虹美菱（000521）：关于2024年第三季度资产处置及计提减值准备的公告
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长虹美菱（000521）：关于2024年第三季度资产处置及计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/265d2179-6f82-41c3-9e96-ece6cdcb5fd2.PDF
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2024-10-23 00:00│长虹美菱（000521）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的
方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）本次股东大会召开的日期、时间
1.现场会议召开时间为：2024年10月29日（星期二）下午13:30开始
2.网络投票时间为：2024年10月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月29日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月29日上午9:1
5至下午15:00期间的任意时间。
（三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年10月21日（星期一），其中，B股股东应在2024年10月21日（即B股股东能参会的
最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（四）现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
（五）会议召集人及召开的合法合规性：公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票
中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以
上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（八）本次股东大会出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2024年10月21日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：本次股东大会审议的《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》《关于增加预计2024年日常关联交易
的议案》属于关联交易，关联股东审议前述议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。前述议案详见本
公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三次会议决议公告。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于增加预计 2024 年日常关联交易额度的议案》 √
3.00 《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币 √
资产池专项授信额度的议案》
4.00 《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请最高 3 亿元人民币 √
资产池专项授信额度的议案》
5.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项 √
授信额度的议案》
6.00 《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6 亿元人民币 √
票据池专项授信额度的议案》
7.00 《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10 亿元人民 √
币票据池专项授信额度的议案》
上述议案中，议案1、议案2属于关联交易，请关联股东审议上述议案时回避表决。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述第 1-7 项提案详见本公司 2024年 10 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三
次会议决议公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东大会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东大会没有互斥议案，没有需逐项表决的议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年10月28日（星期一）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2024年10月28日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席
会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执
照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份
证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2
）
（五）会议联系方式
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