公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 19:49 │长虹美菱（000521）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-03 19:49 │长虹美菱（000521）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-03 19:47 │长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-11-03 19:46 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:29 │长虹美菱（000521）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-26 19:27 │长虹美菱（000521）：关于2026年前三季度资产处置及减值计提的公告 │
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│2026-10-26 19:26 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:24 │长虹美菱（000521）：对外担保管理制度 │
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│2026-10-26 19:24 │长虹美菱（000521）：关联交易管理制度 │
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│2026-10-26 19:24 │长虹美菱（000521）：董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 │
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2026-11-03 19:49│长虹美菱（000521）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年第二次临时股东会通知及提示性公告已于 2026 年
10 月 17 日、2026 年 10 月28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告
编号：2026-068 号、2026-072 号）。本次股东会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2026年11月3日（星期二）下午13:30开始。网络投票时间为：2026年11月3日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号公司行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李小东先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2026年10月17日、2026年10月28日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况。
出席会议的股东（含代理人）共计271人，共持有368,952,838股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的36.6261%，其中，现
场投票的股东（含代理人）7人，代表股份282,950,468股，占公司有表决权股份总数的28.0886%；通过网络投票的股东共计264人，
代表股份86,002,370股，占公司有表决权股份总数的8.5375%。
2.A股股东出席情况。
A股股东（代理人）266人，代表股份323,093,670股，占公司A股股东表决权股份总数的37.6058%。
3.B股股东出席情况。
B股股东（代理人）5人，代表股份45,859,168股，占公司B股股东表决权股份总数的30.9462%。
4.其他人员出席情况。
公司部分董事和高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，安徽承义律师事务所委派律师以现场方式对本次股东会进行见
证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第1项至第5项提案。
（一）审议通过《关于修订<长虹美菱股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总的表决情况：同意339,864,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1159%，反对29,020,694股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的7.8657%，弃权67,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。其中，中小股东的表决情况：
同意59,543,838股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的67.1806%，反对29,020,694股，占出席本次股东会有效表决权
中小股东股份总数的32.7427%，弃权67,900股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的0.0766%。
A股股东的表决情况：同意294,024,776股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的91.0030%；反对29,000,994股
，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的8.9760%；弃权67,900股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总
数的0.0210%。
B股股东的表决情况：同意45,839,468股，占出席本次股东会有效表决权的B股股东所持股份总数的99.9570%；反对19,700股，占
出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0430%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
该议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意60,907,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的68.1044%，反对28,484,883股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的31.8507%，弃权40,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。其中，中小股东的表决情况：
同意60,107,449股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的67.8165%，反对28,484,883股，占出席本次股东会有效表决权
中小股东股份总数的32.1382%，弃权40,100股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的0.0452%。
A股股东的表决情况：同意46,130,663股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的61.8076%；反对28,465,183股，
占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的38.1387%；弃权40,100股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数
的0.0537%。
B股股东的表决情况：同意14,776,786股，占出席本次股东会有效表决权的B股股东所持股份总数的99.8669%；反对19,700股，占
出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1331%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
该议案因公司董事均属于利益相关方，董事兼总裁汤有道先生作为关联股东，审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意360,519,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9265%，反对6,128,423股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.6646%，弃权1,505,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4088%。其中，中小股东的表决情况
：同意80,998,909股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的91.3874%，反对6,128,423股，占出席本次股东会有效表决
权中小股东股份总数的6.9144%，弃权1,505,100股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的1.6981%。
A股股东的表决情况：同意314,680,847股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的97.6379%；反对6,107,723股，
占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的1.8951%；弃权1,505,100股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总
数的0.4670%。
B股股东的表决情况：同意45,838,468股，占出席本次股东会有效表决权的B股股东所持股份总数的99.9549%；反对20,700股，占
出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0451%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
总的表决情况：同意339,842,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1099%，反对29,056,494股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的7.8754%，弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。其中，中小股东的表决情况：
同意59,521,738股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的67.1557%，反对29,056,494股，占出席本次股东会有效表决权
中小股东股份总数的32.7831%，弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的0.0612%。
A股股东的表决情况：同意294,002,676股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的90.9961%；反对29,036,794股
，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总数的8.9871%；弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权A股股东所持股份总
数的0.0168%。
B股股东的表决情况：同意45,839,468股，占出席本次股东会有效表决权的B股股东所持股份总数的99.9570%；反对19,700股，占
出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0430%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
（五）审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，选举李子扬先生、彭一杰先生为第十一届董事会独立董事，任期自股东会
审议通过之日起自第十一届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.审议通过《选举李子扬先生为公司第十一届董事会独立董事》
同意332,906,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2301%；其中，中小股东总表决情况：同意52,586,004股，占
出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的59.3304%。
2.审议通过《选举彭一杰先生为公司第十一届董事会独立董事》
同意331,427,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8293%；其中，中小股东总表决情况：同意51,107,283股，占
出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的57.6621%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、冯冠亚律师出席了本次股东会，并对本次股东会的召集人资格和
召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/0856385d-91a0-4721-bb62-dbcf7a38352e.PDF
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2026-11-03 19:49│长虹美菱（000521）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/391c90ea-d38b-4da6-b6ff-063c390293bb.PDF
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2026-11-03 19:47│长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年11月3日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于增补董事会专门委员会委员的情况
2026年11月3日，公司召开2026年第二次临时股东会，选举李子扬先生、彭一杰先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本
次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会成员构成的合理性及完整性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事
会各专门委员会实施细则的有关规定，公司于2026年11月3日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事
会专门委员会委员的议案》，同意增补李子扬先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员、ESG管理委员会委员；增补彭一杰先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员
。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本次增补后，董事会各专门委员会构成如下：
1.战略委员会 主任委员： 李小东
委员： 汤有道、赵其林、易素琴、方炜、程文龙
2.审计委员会 主任委员： 李子扬
委员： 李小东、赵其林、彭一杰、程文龙
3.提名委员会 主任委员： 程文龙
委员： 李小东、汤有道、李子扬、彭一杰
4.ESG管理委 主任委员： 李小东
员会 委员： 汤有道、赵其林、易素琴、李子扬
5.薪酬与考核 主任委员： 彭一杰
委员会 委员： 李子扬、程文龙
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十九次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/0d4f90e2-d0c9-4854-99e0-029193716549.PDF
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2026-11-03 19:46│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十九次会议通知于 2026 年 11 月 3日以电子
邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。
2.会议于 2026 年 11 月 3日以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4.本次会议由董事长李小东先生主持，董事汤有道先生、易素琴女士、李子扬先生、彭一杰先生、程文龙先生现场出席了会议，
董事赵其林先生、方炜先生、卢海旸先生以通讯方式出席了本次董事会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》
为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会成员构成的合理性及完整性，董事会同意增补李子扬先生为公司第十一届董事
会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、ESG 管理委员会委员；增补彭一杰先生为公司第十一届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十九次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/7b324b2d-e4a1-4158-a068-be668e782bb4.PDF
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2026-10-27 18:29│长虹美菱（000521）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。本次股东会将于2026年11月3日（星期二）召开
。现就有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十七次会议于2026年10月16日召开，审议通过了《关于召开2026年第二次
临时股东会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月3日（星期二）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年10月26日（星期一），其中，B股股东应在2026年10月26日（即B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年10月26日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<长虹美菱股份有限公司独立董事工作 √
制度>的议案》
2.00 《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金 √
融服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
4.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
累积投票提案
5.00 《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 （2）人
5.01 选举李子扬先生为公司第十一届董事会独立董事 √
5.02 选举彭一杰先生为公司第十一届董事会独立董事 √
上述议案中，议案2属于关联交易，请关联股东审议上述议案时回避表决；议案3因公司董事均属于利益相关方，请利益相关股东
审议上述议案时回避表决；议案5中的子议案采用逐项表决的方式进行表决，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.披露情况
上述第1项提案详见本公司2026年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三十四次会议
决议公告及同日披露的相关制度文件，第2-4项提案详见本公司2026年10月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上
的第十一届董事会第三十七次会议决议公告及同日披露的专项公告；第5项提案详见本公司2026年10月10日刊登在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三十六次会议决议公告及同日披露的专项公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年11月2日（星期一）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年11月2日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记
手续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登
记手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2307b799-cf56-4299-8f7a-9e47e9340ce7.PDF
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2026-10-26 19:27│长虹美菱（000521）：关于2026年前三季度资产处置及减值计提的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了公司第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于
2026年前三季度资产处置及减值计提的议案》。根据《企业会计准则》相关规范以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，现将本次资产处置及减值计提相关事项公告如下：
一、本次资产处置及减值计提情况概述
（一）本次资产处置及减值计提的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日已经无使用价值或
其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置，并对可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据测试结
果计提减值准备，以更加公允地反映公司资产状况及经营成果。
（二）本次资产处置及减值计提的资产范围及金额
2026年 1-9月，公司资产处置损失及计提的各项减值金额合计为73,689,423.09元，占2025年度经审计归属于上市公司股东的净
利润绝对值的比例为17.96%，具体情况如下表：
项目 计入当期损益金额（元） 备注
资产处置损失 1,463,892.25 非流动资产处置
资产减值 68,073,475.08 存货跌价
信用减值 4,152,055.76 应收账款、其他应收款坏账准备
合计 73,689,423.09
二、本次资产处置及减值计提的具体说明
（一）资产处置
根据经营管理需要，公司对截至2026年9月30日已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行
处置。该部分非流动资产账面原值42,326,846.62元，累计折旧37,752,628.45元，减值准备1,680,208.58元，账面价值2,894,009.59
元，扣除处置、报废净收入1,419,270.55元后，净损失1,474,739.04元；另因使用权资产提前退租产生净收益10,846.79元。本次资
产处置合计确认净损失1,463,892.25元，计入当期损益。
（二）计提资产减值
公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的存货进行了减值测试，按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备；存货按成本与
可变现净值孰低原则计量，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的部分计提。2026年1月至9月，母公司及子公司
合计计提资产减值损失68,073,475.08元，计入当期损益。
（三）计提信用减值
公司以预期信用损失为基础，结合信用风险特征，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，2026年1月至9月，母公司
及子公司合计计提信用减值损失4,152,055.76元，计入当期损益。
三、本次资产处置及减值计提对公司的影响
本次资产处置净损失金额为1,463,892.25元，计提资产减值损失为68,073,475.08元，计提信用减值损失为4,152,055.76元，以
上合计减少公司2026年1-9月合并利润总额73,689,423.09元。
四、董事会关于2026年前三季度资产处置及减值计提的合理性说明
董事会认为，公司本次资产处置及减值计提，系基于相关资产的实际情况，遵循谨慎性原则，依据合理充分，符合《企业会计准
则》及公司相关会计政策的规定。本次资产处置及减值计提后，公司2026年三季度财务报表能够更加公允地、真实地反映公司当期的
财务状况、资产价值及经营成果，会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次资产处置及减值计提。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十八次会议决议；
（二）董事会关于 2026 年前三季度资产处置及计提减值准备的合理性说明；
（三）深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/af8004f9-f6ad-4ffb-b2c0-12a0835badb3.PDF
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2026-10-26 19:26│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十八次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电
子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2026年10月26日以通讯方式召开。
3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李小东先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会
。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第三季度报告》中的财务信息，同意提交第十一届董事会第三十八次会议审议。董
事会同意该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2026 年第三季度报告》。
2.审议通过《关于 2026 年前三季度资产处置及减值计提的议案》。
根据《企业会计准则》和公司有关会计政策、会计估计规定，本着审慎经营、有效防范风险的原则，结合公司及下属子公司对截
至 2026 年 9月 30 日存在减值迹象的相关资产进行减值测试的情况，同意公司及下属子公司对可能发生减值风险的金融工具合计计
提信用减值 4,152,055.76 元，对存货等资产合计计提资产减值 68,073,475.08 元；同意对截至 2026 年 9月 30 日已经无使用价
值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的部分非流动资产进行处置，处置损失1,463,892.25 元计入当期损益。上述事项合
计减少公司 2026 年前三季度合并报表利润总额 73,689,423.09 元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2026 年前三季度资产处置及减值计提的公告》。
3.审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合
公司实际情况，对《长虹美菱股份有限公司关联交易管理制度》等 4项公司治理制度进行修订，并新增制订《长虹美菱股份有限公司
对外担保管理制度》。
与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 审议通过《关于修订<长虹美菱股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议，具体召开日期将另行通知。
3.2 审议通过《关于修订<长虹美菱股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 审议通过《关于制订<长虹美菱股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 审议通过《关于修订<长虹美菱股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.5 审议通过《关于修订<长虹美菱股份有限公司内部审计制度>的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十八次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/89be6461-61a7-4c85-ab92-37829ea8d7a9.PDF
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2026-10-26 19:24│长虹美菱（000521）：对外担保管理制度
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长虹美菱（000521）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9470098a-6dba-46e8-9132-1adb72fe5ff6.PDF
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2026-10-26 19:24│长虹美菱（000521）：关联交易管理制度
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长虹美菱（000521）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9efd7c8c-3282-48d7-adc0-ae4f7599fec9.PDF
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2026-10-26 19:24│长虹美菱（000521）：董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法
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长虹美菱（000521）：董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/48c980e4-e812-4d8f-9c00-f30d5673a5b0.PDF
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2026-10-26 19:24│长虹美菱（000521）：内部审计制度
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长虹美菱（000521）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5623f84f-e1ad-4f12-824f-c02217564a24.PDF
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2026-10-26 19:24│长虹美菱（000521）：2026年三季度报告
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长虹美菱（000521）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f936f884-5429-45de-8d2c-ea32efb67ae3.PDF
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2026-10-16 19:55│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月16日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于公司向银行申请授信额度的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次审议
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下（如无特殊说明，以下金额币种均为人民币）
：
一、申请授信额度情况概述
金额单位：亿元
序 合作银行 币种 申请授 授信品种 授信 授信方式
号 信额度 期限
1 中国农业银行 人民币 7.70 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
股份有限公司 承兑汇票、贸易融资
合肥金寨路支 、外汇衍生品等
行 2.00 银行承兑汇票等 1年 低风险授信
2 中国民生银行 人民币 6.00 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
股份有限公司 承兑汇票、贸易融资
合肥分行 、外汇衍生品等
2.00 银行承兑汇票等 1年 低风险授信
3 杭州银行股份 人民币 9.30 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
有限公司合肥 承兑汇票、贸易融资
分行 、外汇衍生品等
5.00 银行承兑汇票等 1年 低风险授信
4 徽商银行股份 人民币 4.80 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
有限公司合肥 承兑汇票、贸易融资
经济技术开发 等
区支行 5.00 银行承兑汇票等 1年 低风险授信
5 中国邮政储蓄 人民币 4.00 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
银行股份有限 承兑汇票、贸易融资
公司合肥市分 等
行
6 华侨银行有限 1.37 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
公司成都分行 承兑汇票、外汇衍生
品等
7 恒丰银行股份 人民币 5.50 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
有限公司合肥 承兑汇票、贸易融资
分行 等
3.00 银行承兑汇票等 1年 低风险授信
8 大华银行（中国 美元 0.78 流动资金贷款、银行 1年 信用授信
）有限公司成都 承兑汇票、贸易融资
分行 、外汇衍生品等
合计 人民币 55.67
美元 0.78
以上最终实际授信额度将以银行实际审批金额为准。公司董事会授权经营层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关法律文件。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
本次申请银行授信额度是基于公司经营发展及融资需要，有助于满足公司日常经营的资金需求，增强公司可持续发展能力，促进
公司业务发展，不会对公司日常经营产生不利影响。本次授信业务风险可控，不存在损害公司以及股东利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/13fe59bc-cc54-48b1-af6a-6f1f9ae9afc7.PDF
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2026-10-16 19:55│长虹美菱（000521）：关于与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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长虹美菱（000521）：关于与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/01251b46-9b67-4363-ac2f-b1e913331bee.PDF
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2026-10-16 19:54│长虹美菱（000521）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十七次会议审议通过,公司决定于2026年11月3
日召开2026年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十七次会议于2026年10月16日召开，审议通过了《关于召开2026年第二次
临时股东会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月3日（星期二）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年10月26日（星期一），其中，B股股东应在2026年10月26日（即B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年10月26日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<长虹美菱股份有限公司独立董事工作 √
制度>的议案》
2.00 《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金 √
融服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
4.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
累积投票提案
5.00 《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 （2）人
5.01 选举李子扬先生为公司第十一届董事会独立董事 √
5.02 选举彭一杰先生为公司第十一届董事会独立董事 √
上述议案中，议案2属于关联交易，请关联股东审议上述议案时回避表决；议案3因公司董事均属于利益相关方，请利益相关股东
审议上述议案时回避表决；议案5中的子议案采用逐项表决的方式进行表决，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.披露情况
上述第1项提案详见本公司2026年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三十四次会议
决议公告及同日披露的相关制度文件，第2-4项提案详见本公司2026年10月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上
的第十一届董事会第三十七次会议决议公告及同日披露的专项公告；第5项提案详见本公司2026年10月10日刊登在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三十六次会议决议公告及同日披露的专项公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年11月2日（星期一）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年11月2日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记
手续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登
记手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/26740823-3da0-481d-8f9d-fa56e60b7492.PDF
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2026-10-16 19:52│长虹美菱（000521）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”、“公司”或“本公司”）于2026年10月16日召开第十一届董事会第三十七次会
议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董
事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》以及《公
司章程》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、责任保险的具体方案
（一）投保人：长虹美菱股份有限公司
（二）被投保人：公司及公司全体董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：每次赔偿请求及累计赔偿限额5,000万元/年（具体以保险合同为准）
（四）保费支付：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述方案额度内授权公司经营层办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事项（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任保险合同期满时（或期满之前）办理续
保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东会审议通过该事项之日起三年。
二、审议程序
公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章
程》的规定，公司全体董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决。本议案将直接提交公司2026
年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/4f9540ad-a2ed-4897-b551-33b3f3e6b6dd.PDF
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2026-10-16 19:52│长虹美菱（000521）：长虹美菱关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告
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长虹美菱（000521）：长虹美菱关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/12464dca-baa5-4612-8623-f2442c9d5689.PDF
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2026-10-16 19:52│长虹美菱（000521）：关于开展票据池业务的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月16日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《
关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司向华夏银行股份有限公司合肥分行等3家商业银行申请票据池专项授信额度，
合计不超过人民币12亿元，授信期限均为1年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
现将相关情况说明如下：
一、票据池业务情况概述
1.业务概述
票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行
统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据质押池开票、票据贴现、票据托管和托收等功能于一体的票据综合管理服务。
2.票据池业务实施目的
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资
金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
3.协议合作金融机构及实施额度
公司及下属子公司与华夏银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行开展
票据池业务。在业务期限内，该额度可循环滚动使用。具体情况如下：
序 合作银行 币种 最高授信额度 授信品种 授信方式 授信期限
号 （亿元）
1 华夏银行股份有限 人民币 3.00 票据池业务 票据质押 1年
公司合肥分行
2 杭州银行股份有限 人民币 5.00 票据池业务 票据质押 1年
公司合肥分行
3 交通银行股份有限 人民币 4.00 票据池业务 票据质押 1年
公司安徽省分行
合计 人民币 12.00
最终实际授信额度以银行最终审批金额为准。
4.业务主体
本次拟开展票据池业务的主体为本公司及下属子公司。
5.业务期限
本次开展票据池业务的期限为自股东会审议通过之日起1年，具体开展期限以公司或子公司与上述银行最终签署的相关合同中约
定的期限为准。
二、票据池业务的风险与风险控制
1.流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入
账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作金融机构申请开立商业汇票的保证金账户，对
公司资金的流动性有一定影响。此外，随着质押票据的到期，办理托收解汇后，可能导致质押担保的票据额度不足，合作银行因此要
求公司追加担保，也将对流动性管理带来一定压力。
风险控制措施：公司可以及时通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2.担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。在业务开展过程中，公司及下属子公司基于
公司归集管理的票据资产质押开票时，将形成公司及下属子公司之间相互提供担保的情形。
风险控制措施：公司及下属子公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将严格控制下属子公司票据池质押开票余额，避免超
额担保，并将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理、控制票据池质押开票余额，实现动态监控相关风险。
3.本次拟开展票据池业务的商业银行不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。
三、票据池业务实施对公司的影响
由于公司国内客户使用票据结算的比例较高，货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票
的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源
，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
四、决策程序和组织实施
1.在上述业务期限及额度范围内，提请股东会同意董事会授权公司经营层办理有关事项，包括但不限于确定公司及子公司可以使
用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2.授权公司财务管理部负责组织实施票据池业务。公司财务管理部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3.公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/c9fab158-6fe5-447c-aa12-e7519a821b05.PDF
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2026-10-16 19:51│长虹美菱（000521）：关于子公司股权内部转让的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”、“公司”或“本公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开第十一届董事会第三十
七次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次股权转让概述
（一）本次股权转让的基本情况
根据公司经营管理需要，为进一步优化子公司股权结构，提升经营管理效率，公司拟对下属子公司江西美菱电器有限责任公司（
以下简称“江西美菱”）的股权进行内部调整。其中，由公司下属子公司合肥长虹实业有限公司（以下简称“合肥实业”）通过协议
转让方式以人民币 102,142,234.20 元受让公司持有的江西美菱 98.75%股权，公司下属子公司绵阳长虹智慧家电有限公司（以下简
称“智慧家电”）通过协议转让方式以人民币 1,292,939.67 元受让公司下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美
菱”）持有的江西美菱 1.25%股权。
本次股权转让事项属于公司及控股子公司之间的内部转让，不涉及公司的合并报表范围变更。
（二）审议程序及表决情况
公司于 2026 年 10 月 16 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》，同意对下
属子公司江西美菱股权进行内部调整。授权经营层办理股权转让的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理制度》等有关规定，本次股权转让事项在公司董事会审
议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次股权转让事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、除上市公司外的交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
企业名称 绵阳美菱制冷有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 四川省绵阳市经开区绵州大道中段 186 号
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 徐远洋
成立日期 2009 年 3月 6日
统一社会信用代码 91510700686105615G
经营范围 制冷电器、电子产品及配件研发、制造、销售，货物、
技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许
可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股权结构 本公司持有 95%股权、本公司下属子公司江西美菱持有
5%股权
是否为失信被执行人 否
（二）受让方基本情况
1.合肥长虹实业有限公司
企业性质 有限责任公司（国有控股）
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 6069 号
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 张东
成立日期 2007 年 8月 28日
统一社会信用代码 91340100666215921C
经营范围 一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子
产品销售；家用电器制造；家用电器销售；劳务服务
（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；
货物进出口；技术进出口；家用电器研发；模具销售；
模具制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
股权结构 本公司持有 99%股权；本公司下属全资子公司合肥美
菱集团控股有限公司的全资子公司合肥美菱有色金属
制品有限公司持有 1%股权
是否为失信被执行人 否
2.绵阳长虹智慧家电有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 四川省绵阳市经开区松垭镇裕丰路 3号
注册资本 50,000 万元人民币
法定代表人 曾庆庆
成立日期 2025 年 3月 21 日
统一社会信用代码 91510700MAEE7GL51Y
主营业务 一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销
售；家用电器安装服务；信息技术咨询服务；塑料制品
制造；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品制造；
金属制品销售；塑料包装箱及容器制造；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
股权结构 本公司持有 99%股权、本公司下属子公司绵阳美菱持有
1%股权
是否为失信被执行人 否
三、交易标的基本情况
企业名称 江西美菱电器有限责任公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 江西省景德镇高新产业开发区梧桐大道南侧
注册资本 5,000 万元人民币
法定代表人 朱鲲
成立日期 2011 年 5月 23 日
统一社会信用代码 91360200573645164F
经营范围 冰箱及其配件的研发、制造、销售。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 本公司持有 98.75%股权、本公司下属子公司绵阳美菱
持有 1.25%股权
是否为失信被执行人 否
江西美菱主要财务数据如下：
单位：人民币 元
项目 2025 年度/2025 年 12月 31日 2026 年 1-8月/2026 年 8月 31日
（经审计） (经审计)
资产总额 389,256,452.45 348,450,640.57
负债总额 202,048,791.07 245,015,466.70
净资产 187,207,661.38 103,435,173.87
营业收入 740,427,935.18 419,343,903.09
净利润 15,278,774.21 -4,645,218.72
四、本次股权转让方案
（一）定价情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的《江西美菱电器有限责任公司专项审计报告》，截至 2026 年 8月 31
日，江西美菱经审计净资产为103,435,173.87 元。本次股权调整以上述经审计的净资产为基础确定交易价格。交易价格定价公允、
合理，定价方式符合相关法律法规及规范性文件的要求。对应公司持有的江西美菱 98.75%股权转让价格为 102,142,234.20 元；绵
阳美菱持有的江西美菱 1.25%股权转让价格为 1,292,939.67 元。
（二）股权结构变化情况
标的公司 本次转让前股权结构 本次转让后股权结构
江西美菱 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
长虹美菱 98.75% 合肥实业 98.75%
绵阳美菱 1.25% 智慧家电 1.25%
（三）本次拟转让标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让是公司基于整体战略规划及经营管理需要做出的决策，是公司内部组织结构的调整，有利于优化子公司股权结构，
提高经营效率。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务情况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/0fd83322-b547-40c8-88ab-33ecda3e8b94.PDF
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2026-10-16 19:51│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 10 月 14 日以电
子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2026年10月16日以通讯方式召开。
3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李小东先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会
。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》。
根据公司经营管理需要，为进一步优化子公司股权结构，提升经营管理效率，同意公司对下属子公司江西美菱电器有限责任公司
（以下简称“江西美菱”）的股权进行内部调整。具体安排如下：公司下属子公司合肥长虹实业有限公司通过协议转让方式以人民币
102,142,234.20元受让公司持有的江西美菱98.75%股权，公司下属子公司绵阳长虹智慧家电有限公司通过协议转让方式以人民币1,29
2,939.67 元受让绵阳美菱制冷有限责任公司持有的江西美菱 1.25%股权。授权经营层办理股权转让的相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于子公司股权内部转让的公告》。
2.审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十七次会议审议
。
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，同时考虑财务控制和交易合理性，结合公司与四川长虹集团财务有限公司（以
下简称“长虹财务公司”）之前的良好合作情况，同意公司与长虹财务公司续签为期三年的《金融服务协议》,并约定自新协议生效
之日起三年有效期内每日本公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）在长虹财务公司最高存款余额
（包括应计利息及手续费）及最高未偿还贷款本息均不超过人民币 45 亿元。根据协议，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及
下属子公司的要求提供一系列金融服务。
长虹财务公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人，本公司与长虹财务公司续签协议并开展金融
服务业务的行为构成关联交易。董事会审议本议案时，关联董事李小东先生、赵其林先生、易素琴女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，回避 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的公告》。
3.审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十七次会议审议。董
事会同意该议案。
董事会审议本议案时，关联董事李小东先生、赵其林先生、易素琴女士回避表决。
表决结果：同意 6票，回避 3票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告
》。
4.审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投
资者的权益，根据相关法律法规规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。为提高决策效率，公司董事会拟提请
股东会在投保方案范围内授权公司经营层办理公司董事、高级管理人员责任保险购买的相关事项，授权期限为自股东会审议通过该事
项之日起三年。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0票，回避 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
5.审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
根据公司经营发展及融资需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向华夏银
行股份有限公司合肥分行申请最高 3亿元人民币票据池专项授信额度、向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 5亿元人民币票据
池专项授信额度、向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 4亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限均为 1年，授信品种主
要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。
提请股东会同意董事会授权公司经营层办理有关事项，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担
保形式、金额等。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
6.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司经营发展及融资需要,同意公司向中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行等
7家银行申请授信额度，累计申请最高授信额度不超过 55.67 亿元人民币，授信期限均为 1年，采用信用授信或低风险授信方式；同
意公司向大华银行（中国）有限公司成都分行申请 0.78亿美元最高授信额度，授信期限为 1年，采用信用授信方式。最终授信额度
均以银行实际审批金额为准。授权公司经营层代表公司办理授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
7.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司定于2026年11月3日（星期二）召开2026年第二次临时股东会，审议《关于修订<长虹美菱股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》共5项议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十七次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/3d65608f-e834-4756-bcf6-e3ffa612d4ab.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十六次会议于2026年10月9日召开，审议通过了
《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》，同意公司向东亚银行（中国）有限公司合肥分行申请授信额度。根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次审议事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度情况概述
银行名称 币种 申请授信 授信品种 授信 授信方式
额度（亿 期限
元）
1 东亚银行（中国） 人民币 3.20 流动资金贷款、银行承兑 1年 信用授信
有限公司合肥分行 汇票、贸易融资、外汇衍
生品等
以上授信额度最终以银行实际审批金额为准。公司董事会授权经营层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关法律文件。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
本次申请银行授信额度是基于经营发展及融资需要，有助于满足公司日常经营的资金需求，提升资金调度的灵活性，增强抗风险
能力与可持续发展能力，有利于公司持续稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响。本次授信业务风险可控，不存在损害公司以
及股东（特别是中小股东）利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/ae3368c7-d089-4cba-bc0b-e8ab739b2914.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：关于增加预计2026年日常关联交易额度的公告
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长虹美菱（000521）：关于增加预计2026年日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/9fadb832-027b-4187-b99b-0ba200f2a051.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十六次会议通知于 2026 年 10 月 7日以电子
邮件方式送达全体董事。
2.会议于2026年10月9日以通讯方式召开。
3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李小东先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会
。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十六次会议审议。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，经提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李子扬先生、彭一杰先生为第十一届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期将另行通知。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱
股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
2.审议通过《关于增加预计 2026 年日常关联交易额度的议案》
本议案提交董事会审议前，经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十六次会议审议。
根据公司 2026 年度日常关联交易发生情况，结合公司业务发展需要，同意公司增加预计 2026 年度日常关联交易额度 16,457.
50 万元（不含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加关联交易额度，关联交易金额未超过本公司最近一期
经审计净资产绝对值的 5%，本议案无需提交公司股东会审议。关联董事李小东先生、赵其林先生、汤有道先生、易素琴女士对本议
案回避表决。
表决结果：同意 5票，回避 4票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于增加预计 2026 年日常关联交易额度的公告》。
3.审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资需要,同意公司向东亚银行（中国）有限公司合肥分行申请 3.20 亿元人民币最高授信额度，采用信用
授信方式，授信期限为 1年，自董事会审议通过之日起计算。最终授信额度以银行实际审批金额为准。
授权公司经营层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十六次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第十次会议决议；
3.第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/df59b671-ff43-44ba-b128-ac66c05555c7.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事候选人声明与承诺（李子扬）
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长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事候选人声明与承诺（李子扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/de79b2da-6b72-4c84-851a-50e934454617.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10 月9 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
公司董事会于近日收到独立董事牟文女士、洪远嘉先生提交的书面报告，牟文女士、洪远嘉先生自2020年10月12日起担任公司独
立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，牟文女士
申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事
会ESG管理委员会委员职务；洪远嘉先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委
员会委员、董事会提名委员会委员职务。离任后，牟文女士、洪远嘉先生将不再担任公司及子公司任何职务。
鉴于独立董事牟文女士、洪远嘉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中欠缺会计专业人士
、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，因此独立董事牟文女士、洪远嘉先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董
事后生效。在此之前，独立董事牟文女士、洪远嘉先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。
公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，牟文女士、洪远嘉先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。牟文女士、洪远嘉先生
在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司董事会对牟文
女士、洪远嘉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人
的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董
事会同意提名李子扬先生、彭一杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董
事会届满之日止。李子扬先生、彭一杰先生简历附后。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次补选公司独立董事尚需提交公司股东会审议。本次补选独立董事完成后，公司第
十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不
少于董事总人数的三分之一。
李子扬先生为会计专业人士，且已取得上市公司独立董事培训证明。彭一杰先生尚未取得上市公司独立董事培训证明，其已书面
承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十六次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/01132bf9-5172-4d90-9448-8cab72ab0dea.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事提名人声明与承诺（李子扬）
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长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事提名人声明与承诺（李子扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/462375dd-4f7c-4754-9f3f-cc8a873d7b1a.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事候选人声明与承诺（彭一杰）
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长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事候选人声明与承诺（彭一杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/cebdefac-f1c5-4208-a996-ea4588304bff.PDF
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2026-10-10 00:00│长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事提名人声明与承诺（彭一杰）
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长虹美菱（000521）：长虹美菱独立董事提名人声明与承诺（彭一杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/6d216ced-7597-4ef8-a5ce-5967c0f35faf.PDF
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2026-09-11 16:17│长虹美菱（000521）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17 日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/af29d037-a3fe-49f2-a9a9-a3af3902e14b.PDF
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2026-09-10 00:00│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 9月 7日以电子邮
件方式送达全体董事。
2.会议于 2026 年 9月 9日以通讯方式召开。
3.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长李小东先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事
会。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及下属子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的议案》
公司董事会战略委员会审议通过了《关于公司及下属子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的议案》，同意提交第十一届董事会第
三十五次会议审议。
根据公司战略规划及经营发展需要，为完善白电品类矩阵，优化产业布局，公司董事会同意公司及下属子公司合肥长虹实业有限
公司以自筹资金共同投资建设干衣机和洗碗机项目，总投资 7,980 万元。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司及子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的公告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十五次会议决议；
2.第十一届董事会战略委员会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a6620913-af49-4c13-bc0c-29f968dafaf3.PDF
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2026-09-10 00:00│长虹美菱（000521）：关于公司及子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的公告
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长虹美菱（000521）：关于公司及子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a0108202-b54e-4ac0-9539-80669eb5cfc0.PDF
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2026-08-24 20:43│长虹美菱（000521）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）B股股票（股票简称：虹美菱 B；证券代码：200521）连续 2个交易
日（8月 21 日、8月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离 21.19％，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常
波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.截至目前，经自查和核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
5.股票异常波动期间，根据公司于 2026 年 8月 21 日披露的《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划及首次增持情况的
公告》，公司控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)的一致行动人长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香
港长虹”）计划自首次实施增持之日（2026 年 8月 20 日）起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司 B股股份，拟增
持股份数量不低于 1,350 万股、不超过 2,700 万股。目前增持计划正在实施中，2026 年 8月 20 日，香港长虹通过深圳证券交易
所交易系统以集中竞价交易的方式首次增持公司 B股股份 1,173,300 股，占公司总股本的 0.11%。除上述增持情形外，公司控股股
东四川长虹及下属子公司、四川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司及下属子公司未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息
；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 8月 20 日披露了《2026 年半年度报告》，截至本公告日，前述公告不存在需更正、补充的情况。公司《202
6 年半年度报告》未经会计师事务所审计。公司 2026 年半年度实现营业收入 161.36 亿元，同比下降 10.71%；实现归母净利润 5,
798.26 万元，同比下降 86.10%。敬请广大投资者查阅，注意投资风险。
3.公司已于 2026 年 8月 21 日披露《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划及首次增持情况的公告》，目前增持计划正
在实施中。本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险，在实施过程中如出现相关风
险，公司将及时履行信息披露义务。
除上述控股股东一致行动人增持公司 B股股份计划外，截至本公告披露日，公司无股份回购计划等其他重大事项。敬请广大投资
者注意投资风险，理性投资。
4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.关于长虹美菱股价异动征询函的复函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e6a203df-53e5-4846-b0c6-4cd520371138.PDF
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2026-08-20 19:51│长虹美菱（000521）：关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划及首次增持情况的公告
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长虹（香港）贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 8月 20 日收到公司控股股东四川长虹电器股份有限公
司(以下简称“四川长虹”)及一致行动人长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）发来的《关于增持长虹美菱 B股股份
及后续增持计划的告知及承诺函》。基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，香港长虹计划自首次实施增持之日起 6个月
内，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司 B 股股份，拟增持股份数量不低于1,350 万股、不超过 2,700 万股（含 2026 年 8月
20 日增持股份数量）。
2.2026 年 8月 20 日，香港长虹通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式首次增持本公司 B股股份 1,173,300 股，占公司
总股本的 0.11%。
3.本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险，在实施过程中如出现相关风险，
公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：长虹（香港）贸易有限公司。
2.增持主体持股情况：本次增持前，香港长虹直接持有本公司 B 股股票27,077,797 股，并通过辉立证券（香港）有限公司持有
本公司 B股股票 6,296,913股，合计持股数量为 33,374,710 股，占公司总股本的 3.24%。控股股东四川长虹及一致行动人香港长虹
合计持有公司股份 281,832,434 股，占公司总股本的27.36%。
2026 年 8月 20 日，香港长虹通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司 B股股份 1,173,300 股，占增持时
公司总股本的比例为 0.11%。本次增持前后控股股东及一致行动人持股情况如下：
股东名称 增持方式 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
四川长虹 —— 248,457,724 24.12% 248,457,724 24.12%
香港长虹 集中竞价 33,374,710 3.24% 34,548,010 3.35%
（增持主体）
合计 281,832,434 27.36% 283,005,734 27.48%
至此，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 283,005,734 股，占公司总股本的 27.48%。
3.四川长虹及香港长虹在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份情况。
三、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
2.本次增持股份的数量：拟增持本公司 B股股份不低于 1,350 万股、不超过2,700 万股（含 2026 年 8月 20 日增持股份数量
）。
3.本次增持股份的价格：增持不设价格区间，香港长虹在增持期间将根据公司股票价值的合理判断以及二级市场波动情况逐步实
施增持计划。
4.本次增持计划的实施期限：自首次实施增持之日起 6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持期限可予
以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
5.本次增持股权的方式：拟通过深圳证券交易所系统以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体的特定身份。
7.相关承诺：公司控股股东四川长虹及一致行动人香港长虹承诺在本次增持期间及法定期限内不减持持有的本公司股票。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险，在实施过程中如出现相关风险，公
司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1.本次增持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变
动管理》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续经营产生影响。3.公司将持续关注香港长虹后续增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1.关于增持长虹美菱 B股股份及后续增持计划的告知及承诺函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/883fc5c8-3098-4897-9aa0-58b88a2b159a.PDF
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步规范长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立
董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等其他有
关规定并结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专
门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使上述（一）至（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项
第七条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第八条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门
会议工作情况。
第三章 议事规则
第九条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，原则上应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息，
如遇紧急情况，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。
独立董事专门会议通知应包含以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议通知的日期。
不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）（二）项内容。
第十条 独立董事专门会议可以通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合等方式召开，以电子通讯方式
开会的，须保障全体参会独立董事充分沟通、独立发表意见。经半数以上独立董事提议，可召开临时会议。
第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十二条 表决实行一人一票，表决方式包括举手表决、书面表决等。会议审议事项经公司全体独立董事过半数同意方可通过。
第十三条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题
涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围
内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第十四条 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表
决前提交给会议主持人。授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十五条 独立董事专门会议应制作会议记录，档案内容包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、
决议、经与会独立董事签字确认的会议记录等，会议档案应当至少保存十年。
第十六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十七条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司
运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书
、证券事务代表、董事会办公室、财务管理部等专门人员和专门部门协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家届时有效的法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定为
准。
第十九条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5107c2fb-1829-4ef2-9de5-94e0119d8280.PDF
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：外部信息报送和使用管理制度
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第一条 为加强长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”或“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公
司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内
幕信息知情人登记管理制度》及《长虹美菱股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信
息的人员。
第三条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府
主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的所涉单位、人员。
第四条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告
、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告、重大事项等信息履行必要的传递、审
核和披露流程。
第二章 外部信息使用管理
第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时公告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业
绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访、对政府等外部单位报送等方式。
第七条 对于无法律法规依据的外部单位统计报表等报送要求，公司及各经营单位应拒绝报送。
第八条 公司依据法律法规的要求应当报送相关信息时，需要将接收报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案具体登记
制度依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。
第九条 公司应在报送涉及内幕信息的相关信息时，书面提醒接收报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或
建议他人买卖公司证券。
第十一条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述内幕信息被泄露，公司应在获知信息后第一时间向深圳证券交易所
报告并公告。
第十二条 在公司信息披露前，外部信息使用人不得在相关公开文件、网站、其他公开媒体上使用公司报送的未公开重大信息。
第十三条 外部单位或个人应当严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将
依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益
；如涉嫌犯罪的将追究法律责任。
第三章 附则
第十四条 董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行修改。
第十五条 本制度未尽事宜，公司应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十六条 本制度经董事会审议通过之日起施行。
长虹美菱股份有限公司董事会
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：信息披露管理制度
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长虹美菱（000521）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：董事会ESG管理委员会实施细则
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长虹美菱（000521）：董事会ESG管理委员会实施细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：投资者关系管理制度
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长虹美菱（000521）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：内幕信息知情人登记管理制度
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长虹美菱（000521）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：董事会审计委员会实施细则
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长虹美菱（000521）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：董事会战略委员会实施细则
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长虹美菱（000521）：董事会战略委员会实施细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：独立董事工作制度
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长虹美菱（000521）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定董事会薪酬与考核委员会实施细则（以下简称
“本细则”）。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，接受董事会领导，对董事会负责并向其报告工作。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理（总裁）、副经理（副总
裁）、董事会秘书、财务负责人及由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三人组成，成员全部为当届董事，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第六条
薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批
准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。若委员辞任导致薪酬与考核委员会委员低于法定最低人数，在
新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。
第八条 薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负
责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立工作组，工作组主要职
责为：
（一）为薪酬与考核委员会实施考核、制定薪酬方案以及激励计划草案提供经营方面的资料及被考评人员的相关资料；
（二）负责筹备薪酬与考核委员会会议；
（三）执行委员会会议决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬方案须提交董事会审议通过后方可实施。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会成立的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会；
（四）薪酬与考核委员会在对董事进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前三日通知全体委员。在特殊或紧急情况下须召开临时
会议的，经全体委员一致同意，可豁免前述通知时限要求。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员主持。
第十五条 在下列情况下，薪酬与考核委员会召开临时会议：
（一）董事长认为有必要时；
（二）召集人认为有必要时；
（三）经理（总裁）认为有必要时；
（四）由二分之一以上专门委员会成员提议时。第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一
名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形
成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名薪酬与考核委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。
薪酬与考核委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事
会审议。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为书面表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议在必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的
规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事
项发表的意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为至少十年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应该以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。自本实施细则生效之日起，公司原《长虹美菱股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则》自动失效。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
长虹美菱股份有限公司董事会
2026年8
月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/21635197-d759-4068-a8a4-748987c3e058.PDF
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：募集资金管理制度
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长虹美菱（000521）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/42b28246-776a-4df8-a964-732029886636.PDF
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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第一条 为规范长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监
管，保护投资者合法权益，依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过
信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现
下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用
代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十一条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由
董事会办公室妥善归档保管，保管期限为10年，登记及存档保管的内容一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 信息暂缓、豁免披露事项的内部审批流程：
（一）公司各部门、各子公司及其他信息披露义务人发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，应当填写《信息披露暂缓与豁
免事项审批表》（见附件1），并由相关负责人签字或盖章确认后，会同《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（见附件2）《信
息披露暂缓与豁免事项保密承诺函》（见附件3）及其他相关资料向公司董事会办公室提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准
确性、完整性负责；
（二）公司董事会秘书会同董事会办公室及相关部门进行研究，对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件
进行审核，在《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》中签署意见报公司董事长确认；
（三）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》中签署意见。第
十四条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应切实做好该信息的保密工作，配合公司董事会办公室做好内幕信息知情人
的登记工作，且应当持续跟踪相关事项进展并及时向公司董事会办公室报告事项进展。
公司董事会办公室应当密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证监会安徽监管局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十六条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免
披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管
理制度的规定对负有直接责任的相关人员追究责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度经董事会审议通过后生效。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：董事会秘书工作制度
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长虹美菱（000521）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：重大事项内部报告制度
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长虹美菱（000521）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于2026年半年度资产处置及减值计提的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了公司第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2
026年半年度资产处置及减值计提的议案》。根据《企业会计准则》相关规范以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，现将本次资产处置及减值计提相关事项公告如下：
一、本次资产处置及减值计提情况概述
（一）本次资产处置及减值计提的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日已经无使用价值或
其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置，并对可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据测试结
果计提减值准备，以更加公允地反映公司资产状况及经营成果。
（二）本次资产处置及减值计提的资产范围及金额
2026年上半年，公司资产处置损失及计提的各项减值金额合计为71,255,668.35元，占2025年度经审计归属于上市公司股东的净
利润绝对值的比例为17.36%，具体情况如下表：
单位：元
项目 计入当期损益金额 备注
资产处置损失 24,634.31 非流动资产处置等
资产减值 50,241,360.32 存货跌价等
信用减值 20,989,673.72 应收账款、其他应收款坏账准备
合计 71,255,668.35
二、本次资产处置及减值计提的具体说明
（一）资产处置
根据经营管理需要，公司对截至2026年6月30日已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行
处置。该部分非流动资产账面原值8,019,402.19元，累计折旧7,422,825.39元，减值准备1,522.44元，账面价值595,054.36元，扣除
处置、报废净收入559,573.26元后，净损失35,481.1元；另因使用权资产提前退租产生净收益10,846.79元。本次资产处置合计确认
净损失24,634.31元，计入当期损益。
（二）计提资产减值
公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的存货、合同资产、无形资产和固定资产等进行了减值测试，按可收回金额与账面价值
的差额计提减值准备；存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的部分计提
。2026年1月至6月，母公司及子公司合计对存货等资产计提资产减值损失50,241,360.32元，计入当期损益。
（三）计提信用减值
公司以预期信用损失为基础，结合信用风险特征，对应收账款、其他应收款等进行了减值测试。经测试，2026年1月至6月，母公
司及子公司合计计提信用减值损失20,989,673.72元，计入当期损益。
三、本次资产处置及减值计提对公司的影响
本次资产处置净损失金额为24,634.31 元，计提资产减值损失为50,241,360.32元，计提信用减值损失为20,989,673.72元，以上
合计减少公司2026年半年度合并利润总额71,255,668.35元。
四、董事会关于2026年半年度资产处置及减值计提的合理性说明
董事会认为，公司2026年半年度资产处置及减值计提，系基于相关资产的实际情况，遵循谨慎性原则，依据合理充分，符合《企
业会计准则》及公司相关会计政策的规定。本次资产处置及减值计提后，公司2026年半年度财务报表能够更加公允地、真实地反映公
司当期的财务状况、资产价值及经营成果，会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次资产处置及减值计提。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十四次会议决议；
（二）董事会关于 2026 年半年度资产处置及计提减值准备的合理性说明；
（三）深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/73d997f5-d1a2-4baa-8b70-132ba560e094.PDF
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2026-08-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告
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长虹美菱（000521）：关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a32f00b3-c9e3-4a50-89f6-6952802f4a15.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│长虹美菱：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626240.PDF
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2026-08-20│长虹美菱：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483651.PDF
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2026-04-22│长虹美菱：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137303.PDF
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2026-04-03│长虹美菱：2025年年度报告
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2025-10-23│长虹美菱：2025年三季度报告
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2025-08-21│长虹美菱：2025年半年度报告
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2025-04-22│长虹美菱：2025年一季度报告
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2025-04-03│长虹美菱：2024年年度报告
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2024-10-23│长虹美菱：2024年三季度报告
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2024-08-17│长虹美菱：2024年半年度报告
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2024-04-20│长虹美菱：2024年第一季度报告
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2024-04-20│长虹美菱：2024年一季度报告
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