公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 15:45│长虹美菱（000521）：关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”）于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日分
别召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购合肥长虹
实业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金371,282,909.96 元收购控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简
称“四川长虹”）持有的合肥长虹实业有限公司（以下简称“合肥实业”）99%股权；同意公司全资子公司合肥美菱物联科技有限公
司（以下简称“物联科技”）以自有资金 3,750,332.42 元收购四川长虹下属子公司四川长虹创新投资有限公司持有的合肥实业 1%
股权。
详细内容公司已于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 13 日、2024 年 10 月30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式（公告编号：2024-046 号、2024-047号、2024-048 号、2024
-054 号、2024-060 号）进行了披露。
二、交易进展情况
近日，公司及子公司物联科技与转让方已签订《股权转让协议》，并已完成本次交易的股权转让款支付。2024 年 11 月 20日合
肥实业已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，并取得安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
本次变更后，公司直接持有合肥实业 99%的股权，公司下属全资子公司物联科技持有合肥实业 1%的股权，合肥实业成为公司合并表
范围内的全资子公司。
三、备查文件
1.安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/18955648-3e84-42cb-b379-d1cf0deb20cb.PDF
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2024-11-04 18:41│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/9c528089-a9c6-4fab-a46e-ef814368a82d.PDF
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2024-11-04 18:40│长虹美菱（000521）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第五次会议通知于 2024年 11月 2日以电子邮件方
式送达全体监事。
2.会议于2024年11月4日以通讯会议方式召开。
3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席邱锦先生主持，监事马羽先生、季阁女士以通讯表决方式出席了本次监事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次延长四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）存续期 1 年（具体到期日以工商登记
为准），且与其他各合伙人签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》，该事项符合基金
的实际投资情况，有利于实现基金投资收益最大化，保障基金合伙人的利益。公司无需投入新的资金，对上市公司经营不会产生重大
影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/8c5daac6-7418-4133-b414-d5d89de8a0b1.PDF
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2024-11-04 18:40│长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的公
│告
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长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/945b5ea1-593e-4018-952f-72041bce5b0c.PDF
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2024-10-29 20:14│长虹美菱（000521）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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长虹美菱（000521）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/697b267b-995b-4bd6-872a-bb7b06f358c4.PDF
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2024-10-29 20:10│长虹美菱（000521）：长虹美菱2024年第二次临时股东大会法律意见书
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长虹美菱（000521）：长虹美菱2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9567b4b4-1045-4eaa-a36f-bbba2f85fcb2.PDF
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2024-10-23 00:00│长虹美菱（000521）：关于2024年第三季度资产处置及计提减值准备的公告
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长虹美菱（000521）：关于2024年第三季度资产处置及计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/265d2179-6f82-41c3-9e96-ece6cdcb5fd2.PDF
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2024-10-23 00:00│长虹美菱（000521）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的
方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）本次股东大会召开的日期、时间
1.现场会议召开时间为：2024年10月29日（星期二）下午13:30开始
2.网络投票时间为：2024年10月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月29日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月29日上午9:1
5至下午15:00期间的任意时间。
（三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年10月21日（星期一），其中，B股股东应在2024年10月21日（即B股股东能参会的
最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（四）现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号会议室。
（五）会议召集人及召开的合法合规性：公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票
中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以
上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（八）本次股东大会出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2024年10月21日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：本次股东大会审议的《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》《关于增加预计2024年日常关联交易
的议案》属于关联交易，关联股东审议前述议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。前述议案详见本
公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三次会议决议公告。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于增加预计 2024 年日常关联交易额度的议案》 √
3.00 《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币 √
资产池专项授信额度的议案》
4.00 《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请最高 3 亿元人民币 √
资产池专项授信额度的议案》
5.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项 √
授信额度的议案》
6.00 《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6 亿元人民币 √
票据池专项授信额度的议案》
7.00 《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10 亿元人民 √
币票据池专项授信额度的议案》
上述议案中，议案1、议案2属于关联交易，请关联股东审议上述议案时回避表决。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述第 1-7 项提案详见本公司 2024年 10 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三
次会议决议公告。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东大会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东大会没有互斥议案，没有需逐项表决的议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年10月28日（星期一）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2024年10月28日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席
会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执
照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份
证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2
）
（五）会议联系方式
1.公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号
2.邮政编码：230601
3.电话：0551-62219021
4.传真：0551-62219021
5.联系人：肖莉
6.电子邮箱：li.xiao@meiling.com
（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/39686e17-a980-43df-bad5-51cb589f7999.PDF
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2024-10-23 00:00│长虹美菱（000521）：2024年三季度报告
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长虹美菱（000521）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/83fb5530-51f0-4d49-b89f-f22f533288d7.PDF
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2024-10-23 00:00│长虹美菱（000521）：监事会决议公告
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长虹美菱（000521）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7d6c7b82-f29e-48a9-81d9-41e7ac3b934b.PDF
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2024-10-23 00:00│长虹美菱（000521）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮
件方式送达全体董事。
2.会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。
4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生
、程文龙先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》
根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司
对截至 2024 年 9 月 30 日的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用减值准备
，确认信用减值损失计入当期损益，2024 年 1-9 月母公司及子公司合计计提信用减值准备 1,448,976.31 元。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年第三季度资产处置及计提减值准备的公告
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，截至2024 年 9月 30 日，同意公司及子公司计提资产减值
准备合计 48,615,603.79 元并计入当期损益。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年第三季度资产处置及计提减值准备的公告
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至 2024年 9月 30日部分已经无使用价值或其继续
使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废。该部分非流动资产账面价值3,377,516.36 元，对应取得的处置
、报废净收入 1,520,552.93 元，资产处置净损失 1,856,963.43 元计入当期损益。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年第三季度资产处置及计提减值准备的公告
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/d07b21a7-5f6f-4e7b-b40f-6647a8855b15.PDF
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2024-10-14 00:00│长虹美菱（000521）：关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的评估情况说明的公告
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长虹美菱（000521）：关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的评估情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-13/3a02689b-5046-4ceb-a821-2a95fb302117.PDF
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2024-10-12 00:00│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f78627cb-d88c-4539-a8ae-0cff0b990d3e.PDF
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2024-10-12 00:00│长虹美菱（000521）：关于开展资产池业务的公告
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根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营管理的需要，为减少资金占用，提高资金使用效率，经公司
于2024年10月11日召开的第十一届董事会第三次会议决议通过，同意公司及下属子公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5
亿元人民币资产池专项授信额度，向渤海银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度，授信期限均为一年
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《授权管理制度》《公司章程》等相关规定，本次资产池业务的开展，将使公司
最近12个月内向商业银行申请资产池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本事项尚需提交公司2024年第二次临时
股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、资产池业务情况概述
1.业务概述
“资产池”是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融
机构为本公司提供流动性服务的主要载体。
资产池业务主要包括银行一般授信以及资产池项下的票据池业务，资产池的入池资产为电子商业汇票。
资产池项下的票据池业务是指合作金融机构对入池的承兑汇票进行统一管理，向公司提供的集票据托管和托收、票据池质押融资
、票据贴现、票据代理查询、业务统计功能于一体的票据综合管理服务。
2.业务目的
公司开展资产池业务的主要目的是将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，以及将银行授信额度加载入池，形成“
资产池融资额度”，用于办理银行承兑汇票开立、托收、开立保函等授信业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动
资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
3.协议合作金融机构及实施额度
公司及下属子公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币资产池专项授信额度，拟向渤海银行股份有限公司
合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以前述各银行最终审批
金额为准。
4.业务主体
本次拟开展资产池业务的主体为本公司及下属子公司。
5.业务期限
本次公司拟开展资产池业务的期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起 1年，具体开展期限以公司与浙商银行股份有限公司
合肥分行、渤海银行股份有限公司合肥分行最终签署的相关合同中约定的期限为准。
二、资产池业务的风险及风险控制
1.流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据
和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性
有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2.担保风险
公司以进入资产池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司及下属子公司的担保额度为资产池质押
额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银
行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及下属子公司与合作金融机构开展资产池业
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