公司公告☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:26 │红棉股份（000523）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:25 │红棉股份（000523）：关于广州鹰金钱食品集团有限公司收购方案变更的公告 │
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│2025-06-23 19:25 │红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权同时接受60.0004%表决权委│
│ │托暨关联交易的公告 │
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│2025-06-23 19:25 │红棉股份（000523）：第十一届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │红棉股份（000523）：关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告 │
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│2025-04-28 17:36 │红棉股份（000523）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:15 │红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-26 00:15 │红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 15:45 │红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告 │
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│2025-04-16 16:41 │红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 │
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2025-06-23 19:26│红棉股份（000523）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年6 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事
会第十七次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事7 人（其中独立董事
吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》（关联董事郑坚雄、刘勇、杨歆回避表
决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
董事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科
技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。
2、审议通过《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》（关联董事郑坚雄、刘勇、杨歆回避表决
，其余 4 位董事表决结果为4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
董事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.00
04%广州市亚洲牌食品科技有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，
完整行使股东表决权及其他法定权利。
本次收购及表决权委托交易完成后，公司持有亚洲食品股权比例为39.9996%，同时接受 60.0004%表决权委托，合计持有的亚洲
食品表决权比例为100%，亚洲食品将成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司
39.9996%股权同时接受 60.0004%表决权委托暨关联交易的公告》。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a26955c4-a3e5-4f51-8fea-0e2b2bb80877.PDF
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2025-06-23 19:25│红棉股份（000523）：关于广州鹰金钱食品集团有限公司收购方案变更的公告
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特别提示
1、为进一步扩大广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）饮料板块业务规模，提升公司核心竞争
力，同时规范公司与控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）部分业务存在同业竞争的问题，公司于 2024 年
1 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-005），拟现金收购轻工集团全资子公司广州鹰金钱
食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）100%股权。公司于 2024 年 11 月 2 日披露了《关于筹划收购广州鹰金钱食品集团有限
公司 100%股权不构成重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-054），由于公司 2023 年末经审计净资产较 2022年末经审计净
资产有较大幅度提升，同时，结合对鹰金钱的尽职调查进展及最近一期财务数据情况，公司收购鹰金钱 100%股权事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、鉴于公司与轻工集团全资子公司鹰金钱的控股子公司广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）存在同业竞
争，为更快规范同业竞争问题，公司拟对原收购鹰金钱 100%股权方案进行调整，由上市公司收购亚洲食品少数股东持有的亚洲食品
39.9996%股权，同时，鹰金钱将其持有的亚洲食品的60.0004%表决权委托给上市公司，交易完成后，公司将持有亚洲食品 100%表决
权，成为亚洲食品控股股东，亚洲食品将纳入公司合并报表范围。
3、变更后的交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、股权收购方案具体变更情况
1、原股权收购方案为：公司以现金方式购买轻工集团持有的鹰金钱 100%股权。
2、变更后方案：公司收购亚洲食品部分股权，亚洲食品目前为鹰金钱控股子公司，其中鹰金钱持股比例 60.0004%，广州市南业
营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元”）持股比例 39.9996%。公司以现金方式购买南业营元持有的亚洲食品 39.9996%股权
，同时鹰金钱将其持有的 60.0004%表决权委托给上市公司，交易完成后，公司将持有亚洲食品 100%表决权，成为亚洲食品控股股东
。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权收购方案变更原因
受轻工集团对集团内非上市板块业务战略调整影响，鹰金钱的业务尚未完成调整。为加快规范公司与鹰金钱控股子公司亚洲食品
存在的同业竞争事宜，同时扩大饮料板块业务规模，提升公司核心竞争力，公司拟将原收购鹰金钱 100%股权方案调整为收购亚洲食
品 39.9996%股权，同时，鹰金钱将其持有的亚洲食品的 60.0004%表决权委托给上市公司，交易完成后，公司将持有亚洲食品 100%
表决权，成为亚洲食品控股股东，亚洲食品将纳入公司合并报表范围。
亚洲食品的主要产品包括亚洲沙示汽水、椰子汁、苹果醋、豆奶等，其中沙示汽水为主打产品，本次公司收购亚洲食品，可与公
司饮料业务形成协同效应，进一步扩大公司在核心业务板块饮料业务的经营规模和盈利能力，同时增强公司在饮料细分行业的市场占
有率和品牌影响力。
三、其他说明
1、变更后方案情况详见本公司于同日披露的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司 39.9996%股权同时接受 60.0004%表决
权委托暨关联交易的公告》。
2、公司本次变更股权收购交易方案，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/db28a56d-950b-468f-a009-9b32f473b785.PDF
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2025-06-23 19:25│红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权同时接受60.0004%表决权委托暨
│关联交易的公告
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红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权同时接受60.0004%表决权委托暨关联交易的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a9418744-67ef-4f09-9cb6-79b7115595f8.PDF
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2025-06-23 19:25│红棉股份（000523）：第十一届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年6 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事
会第十四次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到监事 3 人，实到监事3 人（其中独立监事
廖鸣卫以通讯方式出席），占应到监事人数的 100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0
票弃权）
监事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科
技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。
2、审议通过《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权）
监事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.00
04%广州市亚洲牌食品科技有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，
完整行使股东表决权及其他法定权利。
监事会认为：前述交易安排符合公司业务发展及战略规划需要，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允
，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
本次收购及表决权委托完成后，公司持有亚洲食品股权比例为 39.9996%，同时接受 60.0004%表决权委托，合计持有的亚洲食品
表决权比例为 100%，亚洲食品将成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司
39.9996%股权同时接受 60.0004%表决权委托暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9ae13457-5597-434c-8f65-45e93faab831.PDF
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2025-05-30 00:00│红棉股份（000523）：关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告
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红棉股份（000523）：关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/db9c11a8-16a4-4c76-99f0-02ed8d68672f.PDF
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2025-04-28 17:36│红棉股份（000523）：2025年一季度报告
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红棉股份（000523）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ac79f5b-5931-4a6a-b6d0-b854f80eb669.PDF
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2025-04-26 00:15│红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书
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红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f63084bd-e302-446d-b986-bcd9a81af885.PDF
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2025-04-26 00:15│红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告
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红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2a127b3-db5e-480f-82bc-db9319c7e639.PDF
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2025-04-22 15:45│红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告
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红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f91fff2-92a6-4124-b06f-e3e40269ed59.PDF
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2025-04-16 16:41│红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
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红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ed4dd06b-b304-43d4-8ca9-d10139ca2358.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度保荐工作报告
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/158821e6-3f78-4d7e-a5ce-c4ec15f29667.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份非公开发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e2eeebc0-cca6-462a-ab60-738051beaed8.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0401476f-a4d1-431c-a23c-bc5567063e5b.PDF
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2025-04-14 17:12│红棉股份（000523）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月1 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30
在“价值在线（www.ir-online.cn）”网站举办广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长郑坚雄先生，副董事长兼总经理黄志华先生，独立董事邢良文先生，副总经理、董事会秘书兼总法律顾问程默先生，财务
负责人兼财务总监李艳媚女士，保荐代表人陈琳女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1nsD74ISIz6 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 18 日 15:00 前通过上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公
司将在信息披露允许范围内，就本次业绩说明会中投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘垚先生
电话：020-82162933
邮箱：dm@hongmian000523.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/5903fa87-6f51-4681-ae4e-6303c4d3b42a.PDF
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2025-04-10 17:03│红棉股份（000523）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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红棉股份（000523）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4bc576ca-239c-4fb3-b7a6-be6b4a630dfa.PDF
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2025-04-10 17:02│红棉股份（000523）：关于董事辞职及补选董事的公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事磨莉女士的辞职报告。磨莉女士因工作调整原因
申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，磨莉女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，磨莉女士未持有公司任何股份。
磨莉女士在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司及董事会对于磨莉女士在任职期间对公司所做的贡献表示
衷心感谢！
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法
律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事。经公司董事
会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同
意补选杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事，并接任审计委员会委员，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。上述补选董事的简历详见附件。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
公司董事会提名委员会对杨歆先生的任职资格进行了审查，对杨歆先生的任职资格审核无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8697ec5e-de45-41b0-9017-e312e602cb06.PDF
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2025-04-10 17:01│红棉股份（000523）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年4 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事
会第十五次会议的通知，并于2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到董事人数的 100
％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过公司《关于补选董事的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
经公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核通过，同意补选杨歆先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人；待公司股东大会选举其成为董事后，杨歆先生将承接公司第十一届董事会审计委员会委员职务。杨歆先生上述
职务的任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/afba9cfc-bb15-4c0a-bc5e-218121114e03.PDF
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2025-04-02 16:51│红棉股份（000523）：关于回购公司股份的进展公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监
事会第十一次会议审议通过了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1月 22 日披露了《关于维
护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司
价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超
过 3 个月，用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期
满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,376.04 万股，占公司目前总股本
的 0.75%，购买股份最高成交价为3.59 元/股，购买股份最低成交价为 2.90 元/股，成交总金额为 40,941,879.52 元（不含交易费
用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的3.68 元/股。公司本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
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