公司公告☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:36 │红棉股份（000523）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:15 │红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-26 00:15 │红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 15:45 │红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告 │
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│2025-04-16 16:41 │红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 │
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│2025-04-15 17:55 │红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-15 17:55 │红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-15 17:55 │红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-14 17:12 │红棉股份（000523）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 17:03 │红棉股份（000523）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-04-28 17:36│红棉股份（000523）：2025年一季度报告
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红棉股份（000523）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ac79f5b-5931-4a6a-b6d0-b854f80eb669.PDF
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2025-04-26 00:15│红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书
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红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f63084bd-e302-446d-b986-bcd9a81af885.PDF
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2025-04-26 00:15│红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告
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红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2a127b3-db5e-480f-82bc-db9319c7e639.PDF
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2025-04-22 15:45│红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告
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红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f91fff2-92a6-4124-b06f-e3e40269ed59.PDF
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2025-04-16 16:41│红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
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红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ed4dd06b-b304-43d4-8ca9-d10139ca2358.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度保荐工作报告
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/158821e6-3f78-4d7e-a5ce-c4ec15f29667.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份非公开发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e2eeebc0-cca6-462a-ab60-738051beaed8.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0401476f-a4d1-431c-a23c-bc5567063e5b.PDF
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2025-04-14 17:12│红棉股份（000523）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月1 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30
在“价值在线（www.ir-online.cn）”网站举办广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长郑坚雄先生，副董事长兼总经理黄志华先生，独立董事邢良文先生，副总经理、董事会秘书兼总法律顾问程默先生，财务
负责人兼财务总监李艳媚女士，保荐代表人陈琳女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1nsD74ISIz6 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 18 日 15:00 前通过上述网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公
司将在信息披露允许范围内，就本次业绩说明会中投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘垚先生
电话：020-82162933
邮箱：dm@hongmian000523.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/5903fa87-6f51-4681-ae4e-6303c4d3b42a.PDF
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2025-04-10 17:03│红棉股份（000523）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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红棉股份（000523）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4bc576ca-239c-4fb3-b7a6-be6b4a630dfa.PDF
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2025-04-10 17:02│红棉股份（000523）：关于董事辞职及补选董事的公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事磨莉女士的辞职报告。磨莉女士因工作调整原因
申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，磨莉女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，磨莉女士未持有公司任何股份。
磨莉女士在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司及董事会对于磨莉女士在任职期间对公司所做的贡献表示
衷心感谢！
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法
律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事。经公司董事
会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同
意补选杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事，并接任审计委员会委员，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。上述补选董事的简历详见附件。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
公司董事会提名委员会对杨歆先生的任职资格进行了审查，对杨歆先生的任职资格审核无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8697ec5e-de45-41b0-9017-e312e602cb06.PDF
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2025-04-10 17:01│红棉股份（000523）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年4 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事
会第十五次会议的通知，并于2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到董事人数的 100
％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过公司《关于补选董事的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
经公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核通过，同意补选杨歆先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人；待公司股东大会选举其成为董事后，杨歆先生将承接公司第十一届董事会审计委员会委员职务。杨歆先生上述
职务的任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/afba9cfc-bb15-4c0a-bc5e-218121114e03.PDF
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2025-04-02 16:51│红棉股份（000523）：关于回购公司股份的进展公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监
事会第十一次会议审议通过了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1月 22 日披露了《关于维
护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司
价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超
过 3 个月，用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期
满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,376.04 万股，占公司目前总股本
的 0.75%，购买股份最高成交价为3.59 元/股，购买股份最低成交价为 2.90 元/股，成交总金额为 40,941,879.52 元（不含交易费
用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的3.68 元/股。公司本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/485eca0b-a31a-4211-a280-b25ffc34dfd5.PDF
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2025-04-01 00:31│红棉股份（000523）：2024年社会责任报告
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红棉股份（000523）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b362646b-4b74-47b1-951a-90ba9c8e4cf3.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：2024年年度报告
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红棉股份（000523）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9c50f433-2e50-409f-9756-9f37bcfbc4f2.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：2024年年度报告摘要
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红棉股份（000523）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6b0a1538-3aaa-47a5-b7ec-832ad84bb9a9.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：董事会决议公告
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红棉股份（000523）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fbd79d04-fe69-48e0-bb77-bfe586145bf1.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：董事会关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）续聘了广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信
”）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中职信 2024年度审计工作
的履职情况进行评估，具体如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1. 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2020 年 6 月 28 日
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元）
5. 首席合伙人：聂铁良
（二）投资者保护能力
中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
中职信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
（四）聘任年审会计师履行的程序
经公司第十一届董事会第十次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意续聘中职信为公司 2024 年度审计机构。
二、年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，中职信对公司
2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司股东及其关联方占用资金情况等进行核查并出具了鉴证报告或专
项报告。在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确
性。
三、公司对年审会计师事务所履职情况的评估结论
经公司评估和审查后，认为中职信具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其
在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具有足
够专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1e419f63-9024-4a4a-ab4f-619fad1afe75.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通
过了《2025 年度董事薪酬（津贴）方案》和《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，第十一届监事会第十二次会议审议通过了《2025
年度监事薪酬（津贴）方案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，
同时结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1. 董事
（1）非独立董事：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职
务的董事，不单独领取董事薪酬。
（2）独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经
济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事津贴由税前 6 万元人民币/年调
整为税前 8 万元人民币/年，即 2025 年独立董事津贴为 8 万元人民币/人。
2. 监事
（1）非独立监事：在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事薪酬。
（2）独立监事：鉴于公司独立监事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经
济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立监事的工作量，公司监事会决定将独立监事津贴由税前 2.5 万元人民币/年调整为税
前 3.5 万元人民币/年，即 2025 年独立监事津贴为 3.5 万元人民币/人。
3. 高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1. 公司非独立董事、非独立监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事、独立监事津贴
按月平均发放。
2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 根据相关法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）方案自股东大会审议通过之日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/671d1a4e-405c-498e-8581-c8495415e695.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）拟使用自
有资金开展生产经营的白糖相关产品的套期保值业务。
一、开展套期保值业务的目的和必要性
白糖是华糖食品生产经营的主要产品，华糖食品开展白糖期货套期保值业务的目的是利用白糖期货保值工具规避白糖价格波动给
华糖食品带来的经营风险，锁定白糖采购成本、白糖库存销售价格等，减少由于白糖价格发生不利变动引起的损失，提升华糖食品整
体抵御风险能力，促进华糖食品稳定健康发展，开展白糖期货套期保值业务符合华糖食品日常经营之所需，华糖食品资金使用安排合
理。
二、开展的业务品种
华糖食品套期保值业务主要从事境内郑州商品交易所挂牌上市的与华糖食品生产经营相关的白糖期货以及白糖期权。
三、投入资金及业务期间
华糖食品拟以自有资金来开展 2025 年白糖期货套期保值业务，最高投入资金不超过 4,000 万元人民币（注：期货账户最大保
证金投入量）。该额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，决议有效期届满后，如遇决议事项未作调整的情况时
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