公司公告☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:31 │红棉股份（000523）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:30 │红棉股份（000523）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:28 │红棉股份（000523）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:28 │红棉股份（000523）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:27 │红棉股份（000523）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:27 │红棉股份（000523）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-28 16:35 │红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权进展暨完成工商变更登记的│
│ │公告 │
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│2025-06-23 19:26 │红棉股份（000523）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:25 │红棉股份（000523）：关于广州鹰金钱食品集团有限公司收购方案变更的公告 │
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│2025-06-23 19:25 │红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权同时接受60.0004%表决权委│
│ │托暨关联交易的公告 │
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2025-08-28 19:31│红棉股份（000523）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年8月 15 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会
第十八次会议的通知，并于 2025年 8月 27日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7人，实到董事7 人（其中董事刘勇和独立
董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表
决有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d153879b-2104-4582-a280-1553d92ff546.PDF
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2025-08-28 19:30│红棉股份（000523）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年8月 15 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会
第十五次会议的通知，并于 2025年 8月 27日以通讯方式召开了会议。应到监事 3人，实到监事 3人，占应到监事人数的 100％。本
次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事
总数的二分之一，表决有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权）
监事会经审核后认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》
。
三、备查文件
公司第十一届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/27196fab-2c0e-41e7-8bb2-4d9896fbdeb1.PDF
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2025-08-28 19:28│红棉股份（000523）：2025年半年度报告
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红棉股份（000523）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9bb7d2d8-afcb-4adc-8300-f49cd636fd64.PDF
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2025-08-28 19:28│红棉股份（000523）：2025年半年度报告摘要
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红棉股份（000523）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fad486a4-c0b3-44b8-8790-983dd7b2f5ee.PDF
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2025-08-28 19:27│红棉股份（000523）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红棉股份（000523）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a3c81b60-33ef-4013-973e-09ed45b81574.PDF
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2025-08-28 19:27│红棉股份（000523）：2025年半年度财务报告
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红棉股份（000523）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/99835ef2-1930-498e-91db-afb1a7105a13.PDF
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2025-07-28 16:35│红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
根据广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局及业务发展规划，同时结合规范控股股东同业竞争问
题的需要，公司于 2025 年6 月 23 日分别召开了第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》和《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协
议的议案》，同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品
科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。同时，公司接受广
州鹰金钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）表决权委托，鹰金钱不可撤销地授权公司作为其持有的 60.0004%亚洲食品股权
唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，完整行使股东表决权及其他法定权利。
本次收购完成后，公司直接持有亚洲食品的股权比例为 39.9996%，同时接受鹰金钱 60.0004%的表决权委托，故公司持有的亚洲
食品表决权比例为 100%，亚洲食品由此成为公司控股子公司。
具体内容详见本公司于 2025 年 6 月 24 日披露的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司 39.9996%股权同时接受 60.0004
%表决权委托暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。
二、交易进展情况
近日，公司收到亚洲食品的通知，其已就本次股权转让完成工商变更登记手续并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营
业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：广州市亚洲牌食品科技有限公司
统一社会信用代码：91440116693554945T
注册资本：983.91 万元
法定代表人：郑坚雄
成立时间：2009 年 08 月 04 日
注册地址：广州市黄埔区新业路 46 号自编 21 栋 502 房
经营范围：科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、
危险品仓储）；塑料包装箱及容器制造；新材料技术推广服务；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发；营养和保健品批发
；营养和保健品零售；饮料制造。
三、其他事项说明
本次股权转让涉及的工商变更登记手续办理完毕之日为本次股权转让的资产交割日。同时，根据公司与鹰金钱签订的《表决权委
托协议》，自交割日起，鹰金钱将所持的亚洲食品 60.0004%的股权表决权委托给公司行使。
公司将持续关注后续进展情况并按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/3272c2fa-f6b4-4a27-88e5-21d1c56c1d17.PDF
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2025-06-23 19:26│红棉股份（000523）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年6 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事
会第十七次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事7 人（其中独立董事
吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》（关联董事郑坚雄、刘勇、杨歆回避表
决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
董事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科
技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。
2、审议通过《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》（关联董事郑坚雄、刘勇、杨歆回避表决
，其余 4 位董事表决结果为4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
董事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.00
04%广州市亚洲牌食品科技有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，
完整行使股东表决权及其他法定权利。
本次收购及表决权委托交易完成后，公司持有亚洲食品股权比例为39.9996%，同时接受 60.0004%表决权委托，合计持有的亚洲
食品表决权比例为100%，亚洲食品将成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司
39.9996%股权同时接受 60.0004%表决权委托暨关联交易的公告》。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a26955c4-a3e5-4f51-8fea-0e2b2bb80877.PDF
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2025-06-23 19:25│红棉股份（000523）：关于广州鹰金钱食品集团有限公司收购方案变更的公告
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特别提示
1、为进一步扩大广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）饮料板块业务规模，提升公司核心竞争
力，同时规范公司与控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）部分业务存在同业竞争的问题，公司于 2024 年
1 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-005），拟现金收购轻工集团全资子公司广州鹰金钱
食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）100%股权。公司于 2024 年 11 月 2 日披露了《关于筹划收购广州鹰金钱食品集团有限
公司 100%股权不构成重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-054），由于公司 2023 年末经审计净资产较 2022年末经审计净
资产有较大幅度提升，同时，结合对鹰金钱的尽职调查进展及最近一期财务数据情况，公司收购鹰金钱 100%股权事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、鉴于公司与轻工集团全资子公司鹰金钱的控股子公司广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）存在同业竞
争，为更快规范同业竞争问题，公司拟对原收购鹰金钱 100%股权方案进行调整，由上市公司收购亚洲食品少数股东持有的亚洲食品
39.9996%股权，同时，鹰金钱将其持有的亚洲食品的60.0004%表决权委托给上市公司，交易完成后，公司将持有亚洲食品 100%表决
权，成为亚洲食品控股股东，亚洲食品将纳入公司合并报表范围。
3、变更后的交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、股权收购方案具体变更情况
1、原股权收购方案为：公司以现金方式购买轻工集团持有的鹰金钱 100%股权。
2、变更后方案：公司收购亚洲食品部分股权，亚洲食品目前为鹰金钱控股子公司，其中鹰金钱持股比例 60.0004%，广州市南业
营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元”）持股比例 39.9996%。公司以现金方式购买南业营元持有的亚洲食品 39.9996%股权
，同时鹰金钱将其持有的 60.0004%表决权委托给上市公司，交易完成后，公司将持有亚洲食品 100%表决权，成为亚洲食品控股股东
。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权收购方案变更原因
受轻工集团对集团内非上市板块业务战略调整影响，鹰金钱的业务尚未完成调整。为加快规范公司与鹰金钱控股子公司亚洲食品
存在的同业竞争事宜，同时扩大饮料板块业务规模，提升公司核心竞争力，公司拟将原收购鹰金钱 100%股权方案调整为收购亚洲食
品 39.9996%股权，同时，鹰金钱将其持有的亚洲食品的 60.0004%表决权委托给上市公司，交易完成后，公司将持有亚洲食品 100%
表决权，成为亚洲食品控股股东，亚洲食品将纳入公司合并报表范围。
亚洲食品的主要产品包括亚洲沙示汽水、椰子汁、苹果醋、豆奶等，其中沙示汽水为主打产品，本次公司收购亚洲食品，可与公
司饮料业务形成协同效应，进一步扩大公司在核心业务板块饮料业务的经营规模和盈利能力，同时增强公司在饮料细分行业的市场占
有率和品牌影响力。
三、其他说明
1、变更后方案情况详见本公司于同日披露的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司 39.9996%股权同时接受 60.0004%表决
权委托暨关联交易的公告》。
2、公司本次变更股权收购交易方案，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/db28a56d-950b-468f-a009-9b32f473b785.PDF
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2025-06-23 19:25│红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权同时接受60.0004%表决权委托暨
│关联交易的公告
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红棉股份（000523）：关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权同时接受60.0004%表决权委托暨关联交易的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a9418744-67ef-4f09-9cb6-79b7115595f8.PDF
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2025-06-23 19:25│红棉股份（000523）：第十一届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年6 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事
会第十四次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到监事 3 人，实到监事3 人（其中独立监事
廖鸣卫以通讯方式出席），占应到监事人数的 100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0
票弃权）
监事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科
技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。
2、审议通过《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权）
监事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.00
04%广州市亚洲牌食品科技有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，
完整行使股东表决权及其他法定权利。
监事会认为：前述交易安排符合公司业务发展及战略规划需要，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允
，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
本次收购及表决权委托完成后，公司持有亚洲食品股权比例为 39.9996%，同时接受 60.0004%表决权委托，合计持有的亚洲食品
表决权比例为 100%，亚洲食品将成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司
39.9996%股权同时接受 60.0004%表决权委托暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9ae13457-5597-434c-8f65-45e93faab831.PDF
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2025-05-30 00:00│红棉股份（000523）：关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告
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红棉股份（000523）：关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/db9c11a8-16a4-4c76-99f0-02ed8d68672f.PDF
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2025-04-28 17:36│红棉股份（000523）：2025年一季度报告
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红棉股份（000523）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ac79f5b-5931-4a6a-b6d0-b854f80eb669.PDF
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2025-04-26 00:15│红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书
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红棉股份（000523）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f63084bd-e302-446d-b986-bcd9a81af885.PDF
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2025-04-26 00:15│红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告
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红棉股份（000523）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2a127b3-db5e-480f-82bc-db9319c7e639.PDF
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2025-04-22 15:45│红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告
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红棉股份（000523）：关于参与设立投资基金完成备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f91fff2-92a6-4124-b06f-e3e40269ed59.PDF
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2025-04-16 16:41│红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
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红棉股份（000523）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ed4dd06b-b304-43d4-8ca9-d10139ca2358.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度保荐工作报告
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/158821e6-3f78-4d7e-a5ce-c4ec15f29667.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份非公开发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e2eeebc0-cca6-462a-ab60-738051beaed8.PDF
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2025-04-15 17:55│红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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红棉股份（000523）：中信证券关于红棉股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0401476f-a4d1-431c-a23c-bc5567063e5b.PDF
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2025-04-14 17:12│红棉股份（000523）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月1 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
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