公司公告☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:51 │红棉股份（000523）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 00:31 │红棉股份（000523）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：2024年年度报告 │
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：董事会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：董事会关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告│
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-01 00:00 │红棉股份（000523）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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2025-04-02 16:51│红棉股份（000523）：关于回购公司股份的进展公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监
事会第十一次会议审议通过了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1月 22 日披露了《关于维
护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司
价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超
过 3 个月，用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期
满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,376.04 万股，占公司目前总股本
的 0.75%，购买股份最高成交价为3.59 元/股，购买股份最低成交价为 2.90 元/股，成交总金额为 40,941,879.52 元（不含交易费
用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的3.68 元/股。公司本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/485eca0b-a31a-4211-a280-b25ffc34dfd5.PDF
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2025-04-01 00:31│红棉股份（000523）：2024年社会责任报告
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红棉股份（000523）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b362646b-4b74-47b1-951a-90ba9c8e4cf3.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：2024年年度报告
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红棉股份（000523）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9c50f433-2e50-409f-9756-9f37bcfbc4f2.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：2024年年度报告摘要
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红棉股份（000523）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6b0a1538-3aaa-47a5-b7ec-832ad84bb9a9.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：董事会决议公告
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红棉股份（000523）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fbd79d04-fe69-48e0-bb77-bfe586145bf1.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：董事会关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）续聘了广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信
”）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中职信 2024年度审计工作
的履职情况进行评估，具体如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1. 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2020 年 6 月 28 日
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元）
5. 首席合伙人：聂铁良
（二）投资者保护能力
中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
中职信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
（四）聘任年审会计师履行的程序
经公司第十一届董事会第十次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意续聘中职信为公司 2024 年度审计机构。
二、年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，中职信对公司
2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司股东及其关联方占用资金情况等进行核查并出具了鉴证报告或专
项报告。在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确
性。
三、公司对年审会计师事务所履职情况的评估结论
经公司评估和审查后，认为中职信具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其
在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具有足
够专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1e419f63-9024-4a4a-ab4f-619fad1afe75.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通
过了《2025 年度董事薪酬（津贴）方案》和《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，第十一届监事会第十二次会议审议通过了《2025
年度监事薪酬（津贴）方案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，
同时结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1. 董事
（1）非独立董事：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职
务的董事，不单独领取董事薪酬。
（2）独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经
济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事津贴由税前 6 万元人民币/年调
整为税前 8 万元人民币/年，即 2025 年独立董事津贴为 8 万元人民币/人。
2. 监事
（1）非独立监事：在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事薪酬。
（2）独立监事：鉴于公司独立监事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经
济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立监事的工作量，公司监事会决定将独立监事津贴由税前 2.5 万元人民币/年调整为税
前 3.5 万元人民币/年，即 2025 年独立监事津贴为 3.5 万元人民币/人。
3. 高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1. 公司非独立董事、非独立监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事、独立监事津贴
按月平均发放。
2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 根据相关法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）方案自股东大会审议通过之日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/671d1a4e-405c-498e-8581-c8495415e695.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）拟使用自
有资金开展生产经营的白糖相关产品的套期保值业务。
一、开展套期保值业务的目的和必要性
白糖是华糖食品生产经营的主要产品，华糖食品开展白糖期货套期保值业务的目的是利用白糖期货保值工具规避白糖价格波动给
华糖食品带来的经营风险，锁定白糖采购成本、白糖库存销售价格等，减少由于白糖价格发生不利变动引起的损失，提升华糖食品整
体抵御风险能力，促进华糖食品稳定健康发展，开展白糖期货套期保值业务符合华糖食品日常经营之所需，华糖食品资金使用安排合
理。
二、开展的业务品种
华糖食品套期保值业务主要从事境内郑州商品交易所挂牌上市的与华糖食品生产经营相关的白糖期货以及白糖期权。
三、投入资金及业务期间
华糖食品拟以自有资金来开展 2025 年白糖期货套期保值业务，最高投入资金不超过 4,000 万元人民币（注：期货账户最大保
证金投入量）。该额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，决议有效期届满后，如遇决议事项未作调整的情况时，为保
障子公司能正常进行套期保值业务，决议有效期自动延长至确定下一年度套期保值业务相关议案审批前，在授权期限内可循环使用，
任一时点的交易金额将不超过已审议额度。如果拟投入保证金金额超过 4,000 万元人民币，则需报公司董事会，由董事会、股东大
会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，根据《期货糖交易内部控制制度》进行操作。
四、期货套期保值业务的可行性分析
为了规避和防范华糖食品主营产品白糖价格波动带来的经营风险，华糖食品开展白糖期货套期保值业务，进而降低白糖价格波动
带来的不利影响。与此同时，华糖食品制定了《期货糖交易内部控制制度》，设立白糖期货套保风险控制小组，具有专业的人才储备
，华糖食品将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的有关规
定，落实风险防范措施，审慎操作，同时，华糖食品具有与拟开展白糖期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。综合来看，
华糖食品开展白糖期货套期保值业务是切实可行的，有利于华糖食品的正常生产经营。
五、套期保值业务的风险分析
华糖食品继续开展期货套期保值业务，主要是为了有效规避主要商品价格波动带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如
下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而
被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与华糖食品生产经营相匹配，最大程度对冲产品价格波动风险。公司及子公司严格控制衍生品交易的种类，
套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的期货品种。
2、加强期货相关人员培训，强化期货市场研究，把握市场变化规模，设计好期货交易业务具体操作方案，把握好交易时间。
3、公司及子公司将控制套期保值的资金规模，合理调度自有资金用于期货套期保值业务。按照《期货糖交易内部控制制度》等
相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。同时，加强内部审计监督，有效防范风险。
七、开展白糖期货套期保值业务对公司经营的影响分析
华糖食品开展白糖期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，达到锁定白糖采购成本、白糖库存销售价格等目
标，降低由于白糖价格波动带来的市场风险，减轻糖价波动对华糖食品正常经营的影响。白糖期货保值不会影响华糖食品主营业务的
发展，资金使用安排合理。
八、结论
公司已制定《期货糖交易内部控制制度》等内部控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为华糖食品开展白糖期货套
期保值业务提供了保障。华糖食品开展白糖期货套期保值业务，以主营业务为依托，遵循套期保值原则，不以投机和套利交易为目的
，借助白糖期货的价格发现、风险对冲功能，利用白糖期货套期保值工具规避糖价波动给华糖食品生产经营带来的风险，减轻糖价波
动对华糖食品正常经营的影响。
综上所述，华糖食品开展白糖期货套期保值业务是切实可行的，对公司经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c36aad64-4626-4661-8646-80dd7f3907ef.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：2024年度董事会工作报告
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红棉股份（000523）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9c6de52a-e9bb-4b38-82b1-c0eb109ac688.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》的要求，广州
市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1. 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2020 年 6 月 28 日
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元）
5. 首席合伙人：聂铁良
（二）投资者保护能力
中职信职业责任保险累计赔偿限额：10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
中职信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
二、聘任年审会计师履行的程序
1. 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过《关于启动选聘公司 2024 年
度审计机构工作的议案》，同意启动选聘公司 2024 年度审计机构工作。
2. 2024 年 11 月 18 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审议通过公司《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计
机构，并向公司董事会提交了《关于续聘会计师事务所的议案》。
3. 2024 年 11 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中
职信为公司 2024 年度审计机构。
4. 2024 年 12 月 6 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
中职信为公司 2024 年度审计机构。
三、年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，中职信对公司
2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司股东及其关联方占用资金情况等进行核查并出具了鉴证报告或专
项报告。在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确
性。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况及评价
1. 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对中职信的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2024 年度财务
审计工作的要求。2024 年 11 月 18 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审议通过公司《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘中职信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并向公司董事会提交了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
（2）2025 年 3 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计工作的审计
范围、审计基本情况、审计实施情况、初步确定的关键审计事项、总体审计结论、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要
时间节点、年报审计要点、审计结果等相关事项进行了沟通。
（3）2025 年 3 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《2024 年年度报告》和《2024 年
年度报告摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度利润分配预案》等议案。
2. 总体评价
经评估和审查，审计委员会认为中职信具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作
的要求。其在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职
责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4abdc189-d23d-4c26-b1b5-224ca17d99c3.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告
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红棉股份（000523）：关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9d92349d-5857-4477-b0dd-97a9f84bc86b.PDF
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2025-04-01 00:00│红棉股份（000523）：关于广州新仕诚企业发展股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023年度完成与广州轻工工贸集团有限公司（以下
简称“轻工集团”）之间的重大资产重组，置出了日化子公司的股权，置入了广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称“新仕诚
”）60%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将新仕诚 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 13 日，公司分别召开了第十届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了重大资产重组相关议案，同意公司拟以所持有的广州浪奇日用品有限公司 100%股权、韶关浪奇有限公司 100%股权、辽宁浪奇
实业有限公司 100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司 60%股权与轻工集团持有的新仕诚 60%股份等值部分进行资产置换，
拟置出资
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