公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 17:12 │岭南控股（000524）：关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-02-25 18:02 │岭南控股（000524）：关于上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告 │
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│2025-02-20 18:22 │岭南控股（000524）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2025-02-10 17:06 │岭南控股（000524）：董事会十一届十三次会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:21 │岭南控股（000524）：董事会十一届十二次会议决议公告 │
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│2025-02-04 15:59 │岭南控股（000524）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-04 15:59 │岭南控股（000524）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 18:13 │岭南控股（000524）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 00:00 │岭南控股（000524）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-10 00:00 │岭南控股（000524）：董事会十一届十一次会议决议公告 │
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2025-03-04 17:12│岭南控股（000524）：关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会十一届十二次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事
长的议案》，选举王亚川先生为公司第十一届董事会董事长。详见公司于 2025 年 2 月 5 日披露的《董事会十一届十二次会议决议
公告》(2025-006 号)。
根据上述董事会决议和《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为王亚川先生。近日，公司已就法定代表人变更事项完成
了工商变更登记，并取得了由广州市市场监督管理局换发的营业执照,本次变更后公司的工商登记基本信息如下:
公司名称：广州岭南集团控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：王亚川
注册资本：人民币 67,020.8597 万元
统一社会信用代码：91440101190484084A
成立日期：1993 年 01 月 14 日
注册地址：广州市越秀区流花路 120 号
经营范围：住宿业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2119e2de-6317-4e51-973a-3388efcfd571.PDF
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2025-02-25 18:02│岭南控股（000524）：关于上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告
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一、业绩承诺的内容
（一）业绩承诺的基本情况
2020年 11月 20 日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会十届四次会议审议通过《关于控股子公
司收购上海申申国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅
”）以自有资金人民币 1,480 万元向自然人何俊、杨逸荣、丁艳购买上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）8
0%的股权。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司收购上海申申国际旅行社有限公司股
权的公告》（2020-080 号）。2020 年 12 月 11 日，广之旅购买上海申申国旅 80%的股权已完成工商登记手续，上海申申国旅成为
广之旅的控股子公司。
根据董事会十届四次会议决议，广之旅与何俊、杨逸荣、丁艳及上海申申国旅就上述交易事项签署《关于上海申申国际旅行社有
限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》约定，何俊、杨逸荣及丁艳对上海申申国旅 2
020-2022 年的业绩作出了承诺，具体如下：2020 年度实际净利润不低于 0元；2021年度实际净利润不低于 228.00万元；2022 年度
实际净利润不低于 273.60 万元。
上述净利润指的是经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润。净利润的考核方式包括以下两种：
（1）各期净利润的考核。若上海申申国旅在业绩承诺期任一年度实际净利润未达到承诺的净利润，则转让方应以现金方式向受
让方支付业绩补偿，业绩补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。
（2）累计净利润的考核。业绩承诺期届满，广之旅对上海申申国旅业绩承诺期三年累计实际净利润进行考核。若根据下述公式
计算的补偿金额为正值的，转让方除按上述第（1）条进行补偿外，还需以现金支付方式向广之旅另行补偿，补偿金额的计算及支付
方式如下：
补偿金额=[（三年累计承诺净利润-三年累计实际净利润）/三年累计承诺净利润*本次交易对价总额]-2020至 2022年度根据上述
第（1）条计算的累计应补偿金额。
若依据上述公式计算的补偿金额为负值或 0，则转让方无需另行补偿，且广之旅不退还转让方按上述第（1）条已补偿部分。
（二）业绩承诺的前期调整情况
2022年 7月 12 日，公司召开董事会十届二十四次会议和监事会十届十五次会议审议通过《关于调整上海申申国际旅行社有限公
司有关业绩承诺事项的议案》，同意将原 2021-2022年度的业绩承诺期顺延一年，即转让方何俊、杨逸荣及丁艳承诺上海申申国旅于
2022 年度和 2023 年度的实际净利润分别不低于228.00 万元和 273.60 万元；业绩承诺期累计净利润按照 2020 年度、2022 年度
及 2023 年度累计实际实现的净利润进行考核，并签订《上海申申国际旅行社有限公司股权转让协议之补充协议》。详见公司于 202
2年 7月 13日披露的《关于调整上海申申国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》（2022-050）。公司2022年第一次临时股东
大会于2022年7月29日审议通过上述承诺调整事项。
二、业绩承诺的实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4月 19日出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZC20077 号），上海申
申国旅 2020 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22.26 万元，完成了 2020 年度业绩承诺。
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，上海申申国旅原 2021-2022年度的业绩承诺期已顺延至 2022-2023年度。根据中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 29 日出具的《上海申申国际旅行社有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专
项审核报告》（勤信专字【2023】第 0374 号），上海申申国旅 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润为-132.42 万元，未完成 2022年度业绩承诺。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年 3月 22日出具的《上海申申国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现
情况的专项审核报告》（勤信专字【2024】第 0219 号），上海申申国旅 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润为-130.32万元，未完成 2023年度业绩承诺。
三、业绩承诺进展情况
鉴于上海申申国旅未完成业绩承诺，广之旅向业绩承诺方何俊、杨逸荣及丁艳（以下简称“业绩承诺方”）发出《关于督促相关
承诺方履行业绩承诺补偿义务的函》（以下简称“督促函”），督促业绩承诺方履行业绩补偿义务。收到督促函后，业绩承诺方未进
行业绩补偿，广之旅于 2024年 1月 29日向广州仲裁委员会发起仲裁申请，广之旅为申请人，第一被申请人为何俊，第二被申请人为
杨逸荣，第三被申请人为丁艳。广之旅的仲裁请求为：
（一）被申请人向申请人连带支付 2022年度业绩补偿金及逾期利息；
（二）被申请人向申请人连带支付 2023年度业绩补偿金及逾期利息；
（三）被申请人向申请人连带支付三年累计净利润考核应补偿金额1,425.21万元及逾期利息；
（四）被申请人向申请人连带支付违约金 50万元；
（五）被申请人向申请人连带支付申请人因本案而支出的律师费暂计人民币5万元。
（六）本案仲裁费用、保全费、保函费等有关全部费用均由被申请人承担。
2024年 8月 16 日，广州仲裁委员会开庭审理该案件。近日，公司收到广之旅转来的广州仲裁委员会(2024)穗仲案字第 2955 号
《裁决书》，裁定如下：
（一）抵扣申请人尚未实际支付的 2022年度股权对价 103.60万元后，第一、第二、第三被申请人向申请人支付 2022年度业绩
补偿金 256.82万元；
（二）抵扣申请人尚未实际支付的 2023年度股权对价 88.80万元后，第一、第二、第三被申请人向申请人支付 2023年度业绩补
偿金 315.12万元；
（三）第一、第二、第三被申请人向申请人支付三年累计净利润考核应补偿金额 1,425.21万元；
（四）第一、第二、第三被申请人向申请人支付逾期利息(以 1,997.15 万元为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆
借中心公布贷款市场报价利率的标准，从 2024年 2月 6日起计至实际清偿之日止)；
（五）第一、第二、第三被申请人向申请人补偿律师费 50,000 元、保全费5,000元、保函费 2,079.71元；
（六）对申请人的其他仲裁请求不予支持；
（七）本案受理费 119,116 元、处理费 35,735 元，仲裁费合计 154,851 元由第一、第二、第三被申请人承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
四、对公司的影响
上述裁决结果预计对公司 2024 年或以后年度的利润产生积极的影响，具体金额以公司年度审计机构确认为准，公司将依据有关
会计准则的要求进行相应的会计处理。同时，上述裁决结果不会对公司商旅出行业务的全国战略布局产生重大影响，公司将夯实“双
地战略”，持续赋能，完善覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多签证中心的网络建设，构建“全国买全国卖”的旅游服务生态圈
。
五、其他说明
公司将持续关注本次业绩承诺进展情况，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广州仲裁委员会(2024)穗仲案字第 2955 号《裁决书》。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年二月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/a5b97da8-9345-4dad-9384-36ad53c2b8e6.PDF
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2025-02-20 18:22│岭南控股（000524）：关于变更公司办公地址的公告
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岭南控股（000524）：关于变更公司办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/cdb4e15d-842d-4a6e-8c4a-6105c30ea01d.PDF
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2025-02-10 17:06│岭南控股（000524）：董事会十一届十三次会议决议公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十三次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议
通知于 2025 年 2 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7
人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。
为落实公司发展战略需要并结合运营管理的实际情况，同意对公司的组织架构和机构设置进行优化调整，并增设旅游业务事业部
和酒店业务事业部。旅游业务事业部专注于全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设，搭建覆盖全国的网络
布局。酒店业务事业部致力于提升酒店服务品质与管理效率，通过优化全国酒店布局、强化品牌扩张，增强市场竞争力。两大事业部
的设立将有助于公司更精准地把握市场动态，推动公司整体业务深度融合和优化发展。
机构设置调整后，公司共设 11 个部门和 2 个事业部。分别为党群工作部（党委宣传部、工会办公室、团委办公室，设档案室
）、董事会办公室（法律与合规管理部）、行政办公室、战略与投资发展中心、研发创新与品牌中心、财务管理中心、党委组织部（
人力资源管理中心）、数字化管理中心、纪委办公室、风控审计部（设监事会办公室）、物业与工程管理部（安全管理办公室）、旅
游业务事业部、酒店业务事业部。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a646d708-810a-4c75-a5a7-64e24cd4db2a.PDF
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2025-02-04 16:21│岭南控股（000524）：董事会十一届十二次会议决议公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十二次会议于 2025年 1月 27日下午 17:00在广州市东方宾
馆 3号楼 8楼会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事
7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决
议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
鉴于公司 2025年第一次临时股东大会已于 2025年 1月 27日审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议
案》，现同意选举王亚川先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。
鉴于公司 2025年第一次临时股东大会已于 2025年 1月 27日审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议
案》，现同意补选第十一届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经补选，各董事会
专门委员会委员名单如下：
专门委员会名称 委员会成员 主任委员及召集人
战略委员会 王亚川、朱红、郭庆、杨燕清、文吉 王亚川
审计委员会 沈洪涛、刘涛、杨燕清 沈洪涛
提名委员会 刘涛、文吉、王亚川 刘涛
薪酬与考核委员会 文吉、沈洪涛、郭庆 文吉
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/ad28d977-d282-41cd-b25d-f1e708910ce9.PDF
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2025-02-04 15:59│岭南控股（000524）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：
本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司独立董事沈洪涛女士主持本次股东大会。
6、会议地点：
会议现场地点为广州市东方宾馆 2 号楼 270A 会议室。网络投票通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 85人，代表股份数量为 504,857,589股，占公司有表决权股份总数
的 75.3284%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份数量为409,141,575 股，占公司有表决权股份总数的 61.0469%。
（2）通过网络投票的股东共 73 人，代表股份数量为 95,716,014 股，占公司有表决权股份总数的 14.2815%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》。
采用累积投票制选举王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决
议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具
体表决结果如下：
1.01 关于补选王亚川先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
表决情况：
同意 504,421,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9136%；其中，中小股东同意 22,913,163 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 4.5385%。
表决结果：当选。
1.02 关于补选朱红女士为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
表决情况：
同意 504,375,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%；其中，中小股东同意 22,866,959 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 4.5294%。
表决结果：当选。
1.03 关于补选郭庆先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
表决情况：
同意 504,419,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9132%；其中，中小股东同意 22,911,259 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 4.5382%。
表决结果：当选。
1.04 关于补选杨燕清女士为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案；
表决情况：
同意 504,432,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9159%；其中，中小股东同意 22,924,886 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 4.5409%。
表决结果：当选。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
2、律师姓名：韩必东、钟扬飞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章
程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年一月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/8ea65337-5182-4594-ae2a-9b687fd621ac.PDF
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2025-02-04 15:59│岭南控股（000524）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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岭南控股（000524）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/8e899d7a-fb80-4aa9-bb59-d02cca2be2fa.PDF
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2025-01-24 18:13│岭南控股（000524）：2024年度业绩预告
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岭南控股（000524）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f8152b1d-857b-4267-9bbe-c4948cfe7c5a.PDF
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2025-01-10 00:00│岭南控股（000524）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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岭南控股（000524）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f7883d6c-8310-4d28-9ecc-4a678e907cee.PDF
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2025-01-10 00:00│岭南控股（000524）：董事会十一届十一次会议决议公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十一次会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式
召开，会议通知于 2025年 1 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会
议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；
鉴于陈白羽女士已于 2025 年 1 月 9 日辞去公司总经理（总裁）职务，经公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任
朱红女士（简
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