公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:32 │岭南控股（000524）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 │
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│2026-06-18 00:01 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十七次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月） │
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│2026-06-17 18:52 │岭南控股（000524）：关于董事长、高级管理人员离任及选任的公告 │
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│2026-06-11 18:27 │岭南控股（000524）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 17:00 │岭南控股（000524）：关于转让参股公司股权公开挂牌期满的公告 │
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│2026-05-28 17:46 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │岭南控股（000524）：关于对外投资设立广州东方宾馆有限公司完成工商注册登记的公告 │
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│2026-04-27 20:26 │岭南控股（000524）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:26 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十五次会议决议公告 │
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2026-06-23 19:32│岭南控股（000524）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集
团有限公司（以下简称“数科集团”）持有的广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“广电城服”）85%股
份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自2026年 6月 24日（星期三
）开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026年 7月 8日（星期三）前按照《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2026年 7月 8日（星期三）开市起复牌并终止筹
划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不
确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司的基本情况
截至本公告披露日，标的公司广电城服的基本情况如下：
公司名称 广州广电城市服务集团股份有限公司
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码 914401017082427503
注册地址 广州市天河区高唐路 230号（自编物业大楼）
法定代表人 裴佳敏
注册资本 5,000万元
成立日期 1998年 01月 27日
经营范围 安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理
服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理
服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机
系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；
水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通
机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居
住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；
餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投
资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技
中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零
售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；
日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济
咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；承接
档案服务外包；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；职业中
介活动；城市生活垃圾经营性服务；检验检测服务；餐饮服务；
电气安装服务；理发服务；生活美容服务；建设工程施工
广电城服的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 广州数字科技集团有限公司 4,250.00 85%
2 广州致远城市运营管理合伙企业（有限合伙） 750.00 15%
合计 5,000.00 100%
（二）主要交易对方的名称
本次公司拟发行股份及支付现金购买资产的交易对方为数科集团，基本情况如下：
公司名称 广州数字科技集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 91440101231216220B
注册地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
法定代表人 黄跃珍
注册资本 108,001.994102万元
成立日期 1981年 02月 02日
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；
停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术
服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地
理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运
输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部
管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营
（三）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买数科集团持有的广电城服 85%股份并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具
体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司已与数科集团签署了《发行股份及支付现金购买资产意向书》（以下简称“收购意向书”），约定公司拟通过发行股份及支
付现金的方式购买标的公司85%的股份，最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资
产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本
次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。
本次交易完成后，本公司将持有广电城服的 85%股份，成为广电城服的控股股东，本公司的控股股东和实际控制人不会发生变更
。
（五）本次交易涉及的中介机构
公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促各方加快推进相关工作，按照承诺的
期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次交易双方签署的收购意向书；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文
件；
4、关于资产重组停牌前股票价格波动情况的说明；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/48f14ed4-36c0-40f5-b447-091a24fa044d.PDF
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2026-06-18 00:01│岭南控股（000524）：董事会十一届二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十七次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 6 月 12日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。鉴于公司董事长王亚川先生于 2026 年 6 月17 日辞去公司董事长职务，参加本次董事会的董事共同推举董事朱红女士主持本
次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生于 2026 年 6 月 17 日申
请辞去公司董事长职务。为进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会提名，同意选举董事朱红女士（简历附后）担任公司第十
一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。上述职务变动后，王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。公司董事
会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事长的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司
董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证
监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交
易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。朱红女士符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；
鉴于朱红女士作为董事长候选人于 2026 年 6 月 17 日辞去公司总经理（总裁）职务，为进一步完善公司治理，经董事会提名
委员会审议，同意聘任邬琛女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。公司董事会提名
委员会认为邬琛女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司
高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六
个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证
监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。邬琛女
士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》；
为落实公司“人才强企”战略，深化专业人才梯队建设，经董事会提名委员会审议，同意聘任张杨柳女士（简历附后）担任公司
副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。公司董事会
提名委员会认为张杨柳女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近
三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过
中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
张杨柳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》；
鉴于董事会选举董事朱红女士担任公司第十一届董事会董事长，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁），为进一步完善和优化公
司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作
细则》等有关规定，同意公司对第十一届董事会专门委员会进行如下调整：董事王亚川先生不再担任董事会战略委员会主任委员（召
集人），选举董事长朱红女士担任战略委员会主任委员（召集人）；董事邬琛女士不再担任董事会审计委员会委员，选举董事郭庆先
生担任审计委员会委员；董事王亚川先生不再担任董事会提名委员会委员，选举董事朱红女士担任提名委员会委员。
调整后，各董事会专门委员会委员名单如下：
专门委员会名称 委员会成员 主任委员及召集人
战略委员会 朱红、王亚川、郭庆、邬琛、文吉 朱红
审计委员会 沈洪涛、刘涛、郭庆 沈洪涛
提名委员会 刘涛、文吉、朱红 刘涛
薪酬与考核委员会 文吉、沈洪涛、郭庆 文吉
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度（2026 年
6月）》）。
为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《公司法》
《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会秘书工作制度》，公司原《董事会秘书工
作制度》同时废止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十七次会议决议；
2.董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/981a6215-1066-4a6a-b1bc-1c8859da2bcc.PDF
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2026-06-18 00:00│岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月）
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岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3061559d-8198-4846-9199-da46b70beb5c.PDF
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2026-06-17 18:52│岭南控股（000524）：关于董事长、高级管理人员离任及选任的公告
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一、董事长、高级管理人员离任及选任的情况
（一）鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生向公司董事会申请辞
去公司董事长、战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满
，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。辞去上述职务后，
王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事及战略委员会委员的职务。王亚川先生未持有公司股票。
（二）公司总经理（总裁）朱红女士作为候选人拟被选举担任公司董事长，为此，朱红女士向公司董事会申请辞去公司总经理（
总裁）的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其
辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。
2026 年 6 月 17 日，公司董事会十一届二十七次会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司
总经理（总裁）的议案》《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》，同意选举朱红女士担任公司第十一届董事会董事长、战略
委员会主任委员（召集人）；同时，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁）（详见公司同日披露的《董事会十一届二十七次会议决议
公告》）。
综上，朱红女士已辞去公司总经理（总裁）职务，并担任公司董事长及战略委员会主任委员（召集人）职务。截至本公告披露日
，朱红女士持有公司股票 59,835 股。朱红女士将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。
王亚川先生在担任公司董事长等职务期间及朱红女士在担任公司总经理（总裁）职务期间，均恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项
职责，在公司战略规划、经营发展、团队整合、文化建设、治理完善等方面发挥了重要作用，做出了重要贡献。王亚川先生、朱红女
士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了相关职务的离任交接工作，他们的辞职不会对公司日常经营运作产生重大影响。
公司董事会对王亚川先生、朱红女士在任职各自岗位期间为公司经营管理和高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
本次职务变动后，王亚川先生将一如既往关注和支持公司发展，统筹协调各项资源全力支持公司战略落地，助力公司高质量发展
；朱红女士将积极履行董事长职责，践行“领航文旅产业 服务美好生活”的企业使命，以“产业+资本+科技+人才+机制”的“五位
一体”发展策略，不断推动公司商旅出行（旅行社）及住宿（酒店）两大核心主业扩容提质及“2+X”泛文旅生态圈建设持续升级，
为打造“立足湾区、服务全国、链接全球”的文旅产业运营商而努力奋斗。
二、备查文件
1.王亚川先生的《辞职报告》；
2.朱红女士的《辞职报告》；
3.董事会十一届二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6bd93bb1-c3f7-48ee-a58e-51ab684af3fc.PDF
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2026-06-11 18:27│岭南控股（000524）：2025年年度权益分派实施公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4月 24日召开的 202
5 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4月 24 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案的具
体内容为：以 2025 年 12 月 31日总股本 670,208,597 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.51元（含税），不送
红股，也不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若本次利润分配方案实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可
转债转股、股份回购等原因发生变动，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 670,208,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.510000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.459000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1020
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.051000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****554 广州岭南商旅投资集团有限公司
2 08*****097 广州市东方酒店集团有限公司
3 08*****382 广州流花宾馆集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
2、咨询地址：广东省广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C8 楼；
3、咨询联系人：石婷、吴旻；
4、咨询电话：020-86
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