公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:01 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十七次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月） │
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│2026-06-17 18:52 │岭南控股（000524）：关于董事长、高级管理人员离任及选任的公告 │
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│2026-06-11 18:27 │岭南控股（000524）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 17:00 │岭南控股（000524）：关于转让参股公司股权公开挂牌期满的公告 │
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│2026-05-28 17:46 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │岭南控股（000524）：关于对外投资设立广州东方宾馆有限公司完成工商注册登记的公告 │
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│2026-04-27 20:26 │岭南控股（000524）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:26 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:24 │岭南控股（000524）：信息披露管理制度（2026年4月） │
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2026-06-18 00:01│岭南控股（000524）：董事会十一届二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十七次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 6 月 12日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。鉴于公司董事长王亚川先生于 2026 年 6 月17 日辞去公司董事长职务，参加本次董事会的董事共同推举董事朱红女士主持本
次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生于 2026 年 6 月 17 日申
请辞去公司董事长职务。为进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会提名，同意选举董事朱红女士（简历附后）担任公司第十
一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。上述职务变动后，王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。公司董事
会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事长的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司
董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证
监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交
易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。朱红女士符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；
鉴于朱红女士作为董事长候选人于 2026 年 6 月 17 日辞去公司总经理（总裁）职务，为进一步完善公司治理，经董事会提名
委员会审议，同意聘任邬琛女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。公司董事会提名
委员会认为邬琛女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司
高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六
个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证
监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。邬琛女
士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》；
为落实公司“人才强企”战略，深化专业人才梯队建设，经董事会提名委员会审议，同意聘任张杨柳女士（简历附后）担任公司
副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。公司董事会
提名委员会认为张杨柳女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近
三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过
中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
张杨柳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》；
鉴于董事会选举董事朱红女士担任公司第十一届董事会董事长，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁），为进一步完善和优化公
司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作
细则》等有关规定，同意公司对第十一届董事会专门委员会进行如下调整：董事王亚川先生不再担任董事会战略委员会主任委员（召
集人），选举董事长朱红女士担任战略委员会主任委员（召集人）；董事邬琛女士不再担任董事会审计委员会委员，选举董事郭庆先
生担任审计委员会委员；董事王亚川先生不再担任董事会提名委员会委员，选举董事朱红女士担任提名委员会委员。
调整后，各董事会专门委员会委员名单如下：
专门委员会名称 委员会成员 主任委员及召集人
战略委员会 朱红、王亚川、郭庆、邬琛、文吉 朱红
审计委员会 沈洪涛、刘涛、郭庆 沈洪涛
提名委员会 刘涛、文吉、朱红 刘涛
薪酬与考核委员会 文吉、沈洪涛、郭庆 文吉
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度（2026 年
6月）》）。
为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《公司法》
《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会秘书工作制度》，公司原《董事会秘书工
作制度》同时废止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十七次会议决议；
2.董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/981a6215-1066-4a6a-b1bc-1c8859da2bcc.PDF
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2026-06-18 00:00│岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月）
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岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3061559d-8198-4846-9199-da46b70beb5c.PDF
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2026-06-17 18:52│岭南控股（000524）：关于董事长、高级管理人员离任及选任的公告
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一、董事长、高级管理人员离任及选任的情况
（一）鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生向公司董事会申请辞
去公司董事长、战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满
，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。辞去上述职务后，
王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事及战略委员会委员的职务。王亚川先生未持有公司股票。
（二）公司总经理（总裁）朱红女士作为候选人拟被选举担任公司董事长，为此，朱红女士向公司董事会申请辞去公司总经理（
总裁）的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其
辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。
2026 年 6 月 17 日，公司董事会十一届二十七次会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司
总经理（总裁）的议案》《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》，同意选举朱红女士担任公司第十一届董事会董事长、战略
委员会主任委员（召集人）；同时，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁）（详见公司同日披露的《董事会十一届二十七次会议决议
公告》）。
综上，朱红女士已辞去公司总经理（总裁）职务，并担任公司董事长及战略委员会主任委员（召集人）职务。截至本公告披露日
，朱红女士持有公司股票 59,835 股。朱红女士将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。
王亚川先生在担任公司董事长等职务期间及朱红女士在担任公司总经理（总裁）职务期间，均恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项
职责，在公司战略规划、经营发展、团队整合、文化建设、治理完善等方面发挥了重要作用，做出了重要贡献。王亚川先生、朱红女
士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了相关职务的离任交接工作，他们的辞职不会对公司日常经营运作产生重大影响。
公司董事会对王亚川先生、朱红女士在任职各自岗位期间为公司经营管理和高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
本次职务变动后，王亚川先生将一如既往关注和支持公司发展，统筹协调各项资源全力支持公司战略落地，助力公司高质量发展
；朱红女士将积极履行董事长职责，践行“领航文旅产业 服务美好生活”的企业使命，以“产业+资本+科技+人才+机制”的“五位
一体”发展策略，不断推动公司商旅出行（旅行社）及住宿（酒店）两大核心主业扩容提质及“2+X”泛文旅生态圈建设持续升级，
为打造“立足湾区、服务全国、链接全球”的文旅产业运营商而努力奋斗。
二、备查文件
1.王亚川先生的《辞职报告》；
2.朱红女士的《辞职报告》；
3.董事会十一届二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6bd93bb1-c3f7-48ee-a58e-51ab684af3fc.PDF
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2026-06-11 18:27│岭南控股（000524）：2025年年度权益分派实施公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4月 24日召开的 202
5 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4月 24 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案的具
体内容为：以 2025 年 12 月 31日总股本 670,208,597 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.51元（含税），不送
红股，也不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若本次利润分配方案实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可
转债转股、股份回购等原因发生变动，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 670,208,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.510000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.459000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1020
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.051000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****554 广州岭南商旅投资集团有限公司
2 08*****097 广州市东方酒店集团有限公司
3 08*****382 广州流花宾馆集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
2、咨询地址：广东省广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C8 楼；
3、咨询联系人：石婷、吴旻；
4、咨询电话：020-86662791；
5、咨询传真：020-86662791。
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、董事会十一届二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/462febb1-1b91-4dfc-b966-52876465ed50.PDF
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2026-06-08 17:00│岭南控股（000524）：关于转让参股公司股权公开挂牌期满的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 9日召开董事会十一届十七次会议，审议通过了《关于以
公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一步强化主业、优化资产结构，同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所
持有的广州世界大观股份有限公司（以下简称“世界大观”）3.92%的股权，首次挂牌底价为上述股权对应评估值 2,365.76 万元，
挂牌期限为不超过首次挂牌之日起 12 个月。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于以公开挂牌方式转让参股
公司股权的公告》（2025-028 号）。
截至本公告披露日，上述转让参股公司股权公开挂牌期限已届满且未征集到意向受让方，本次公开挂牌转让事项自行终止。
上述事项不会对公司的生产经营及财务状况造成重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司现仍持有世界大观 3
.92%的股权，后续如再次发生涉及上述股权处置相关事宜，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e85737ea-6f35-4f10-bbb5-0c7f4b1c3299.PDF
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2026-05-28 17:46│岭南控股（000524）：董事会十一届二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十六次会议于 2026 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 5 月 25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任吴建发先生（简历附后）担任公司首席运营官，任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。董事会提名委员会认
为吴建发先生不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管
理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形
，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。吴建发先生符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十六次会议决议；
2、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6e7cc880-5ad7-45ad-babd-39981f01cbcc.PDF
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2026-04-30 00:00│岭南控股（000524）：关于对外投资设立广州东方宾馆有限公司完成工商注册登记的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27日召开董事会十一届二十四次会议审议通过《关于公
司对外投资设立全资子公司的议案》，为强化专业化酒店产业运营功能，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值和市场美誉度，公司以
自有资金人民币 2,500 万元投资设立全资子公司广州东方宾馆有限公司。详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关
于公司对外投资设立全资子公司的公告》（2026-013 号）。
近日，广州东方宾馆有限公司在广州市越秀区市场监督管理局就设立事宜完成工商设立登记手续，并取得广州市越秀区市场监督
管理局核发的营业执照。完成工商注册登记后，广州东方宾馆有限公司相关工商登记信息如下：
公司名称：广州东方宾馆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：白书波
统一社会信用代码：91440104MAKC0RAF4Y
注册资本：2,500 万元（人民币）
成立日期：2026 年 04 月 24 日
注册地址：广州市越秀区流花路 120 号
经营范围：住宿业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
广州东方宾馆有限公司的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
广州岭南集团控股股份有限公司 2,500.00 100%
合计 2,500.00 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fbcc6bcc-f5ee-44ac-ac28-f2dcbcde5b87.PDF
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2026-04-27 20:26│岭南控股（000524）：2026年一季度报告
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岭南控股（000524）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71ca3f35-69d3-41f4-9cb3-44ea35e86ad9.PDF
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2026-04-27 20:26│岭南控股（000524）：董事会十一届二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十五次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第
一季度报告》）；
本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的公告》）；
为发挥公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，
推动中高端酒店
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