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000524(岭南控股)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):年度股东大会通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/5fbe8738-6ede-4532-97e0-9001f7b950d7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):2023年度独立董事述职报告(刘涛) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):2023年度独立董事述职报告(刘涛)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/78019cca-a24e-488c-9f93-c4eb090bf7e2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):2023年度独立董事述职报告(文吉) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):2023年度独立董事述职报告(文吉)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/bd653ee1-09da-455d-9767-a9d1e974bad6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求,广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事沈洪涛、刘涛、文 吉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈洪涛、刘涛、文吉的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此 ,上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十二日 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/a19da27b-95e3-4359-979c-8e25e784065a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):独立董事年度述职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):独立董事年度述职报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/535764be-37d2-4dbd-943b-180963e416a0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):四川新界国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):四川新界国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/a865b09a-4a8c-4d5d-a35c-14077703d291.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):上海申申国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):上海申申国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/c02d5bad-39c5-400c-be2c-cbf2db328a18.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0342号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司(以下简 称贵公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。广州岭南集团控股股份有限公司 勤信审字【2024】第 0342 号 内控审计报告 第 1 页 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d295e80c-23be-4df0-91c6-7a0f7ca0cdea.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):山西现代国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):山西现代国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/7905cfcd-51ec-49da-bbdb-029ea321a773.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/9734a0d3-b1aa-4a43-b19c-d698ab5dcf48.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):2023年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/2548cddb-98ad-4acc-abca-cd065a49d99a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/fc37db04-1323-4b8e-891a-ed0496e88ef1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会十一届三次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:30 在广州市流花 路 122 号中国大酒店会议室召开,会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次监事会应出席会 议监事 3 名,实际亲自出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周霞女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议: 一、审议通过《公司 2023 年年度监事会报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度监事会报告》); 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》(摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2 023 年年度报告》); 经审核,监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 202 3 年年度报告》第十节财务报告); 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》); 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。 五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》 ); 监事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。 六、审议通过《2023年度社会责任报告的议案》(详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度社会责任报告》); 表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。 七、审议通过《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网披露的《关于四川新界国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》); 表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。 八、审议通过《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网披露的《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》); 表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。 九、审议通过《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网披露的《关于山西现代国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》); 表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。 十、审议通过《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网披露的《关于上海申申国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》)。 表决结果:同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。 以上 1、2、3、4 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/438afe14-bcbe-4854-a610-77080306030b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):2024年度日常关联交易预计公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):2024年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b77403aa-2614-4cd3-be45-ca3f0e9be7e9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/85736fd5-7261-43b1-a069-3e1dcfe07697.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/6b628a37-8026-4b94-9aef-a4c21ac75152.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 岭南控股(000524):董事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/2e580738-deac-4ebe-9b7c-9c43df4b8415.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):关于2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届六次会议和监事会十一届三次会议于 2024 年 3 月 22 日 审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》,该预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 68,837,785.83 元, 母公司报表净利润为-13,068,790.08 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定,公司 2023 年度不提取法 定盈余公积金,截止 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为-39,093,404.54 元,母公司报表未分配利润为155,036,665 .76 元。 鉴于 2023 年度公司合并报表未分配利润为负值,同时为促进公司未来持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利 益,根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定,公司 2023 年度利润分配预案为不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增 股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度, 用于支持公司生产经营和未来发展。 二、利润分配预案的合法性、合规性 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据,同时为避免出 现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 由于 2023 年度公司合并报表未分配利润为负值,因此,公司 2023 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增股本 ,上述利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,符合《公司法》 、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定,符合《公司章 程》规定的利润分配政策。 未来,公司将严格按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相 关的各种因素,在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创 造长期的投资价值。 三、相关风险提示 本次利润分配预案经公司董事会十一届六次会议和监事会十一届三次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过 后方可实施,请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、董事会十一届六次会议决议; 2、监事会十一届三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/4d1d4c2c-1fc1-4044-becb-6cb6bc12f5e2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):关于召开2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“岭南控股”)于2024年3月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com .cn/)披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况,公司将举办20 23年度网上业绩说明会并征集相关问题,具体如下: 一、会议召开时间和方式 召开时间:2024年4月1日(星期一)下午15:00至17:00。 召开方式:本次说明会将采用网络远程方式召开。 二、公司出席说明会的人员 出席本次网上说明会的人员有:董事长李峰先生,董事总经理陈白羽女士,独立董事沈洪涛女士,独立董事刘涛先生,独立董事 文吉女士,董事会秘书石婷女士,会计机构负责人陈志斌先生。 三、投资者参与方式 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可于2024年4月1日(星期一)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1 cT1aVKEUM0或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。 关于本次说明会的主要内容,公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。 四、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果,公司向所有投资者提前征集2023年度业绩说明会相关问题。本次业绩说明 会的提问通道自发出公告之日 起 开 放 , 投 资 者 可 在 本 次 业 绩 说 明 会 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1cT1aVKEUM0 或使用微信扫描上方小程序码进行提问,也可以于 2024年 3月 31日( 星期日) 17:00前 将所关心 的问题 发送公 司邮箱gzlnhol dings@126.com,公司将在2023年度业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者参与! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/f9752f23-a523-4c89-a57a-11db7b2c3bb1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│岭南控股(000524):关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司业绩承诺实现情况说明的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,广州岭南集团控股股份有限公 司(以下简称“公司”)编制了《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。现将具体情 况公告如下: 一、本次交易基本情况 (一)本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)与莫宝善、张斌及西安龙之旅秦风国际旅行社有 限公司(以下简称“西安秦风国旅”)于 2020 年 12 月 22 日签署《西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权转让协议》(以下简 称“《股权转让协议》”)。本次交易的总体方案为广之旅以自有资金人民币 5,202.00 万元向自然人莫宝善购买西安秦风国旅 51% 的股权。详见公司于 2020 年 12月 23日在《中国证券报》《证券时报》及网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于控 股子公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权的公告》(公告编号:2020-084 号)。 广之旅采用支付现金的方式支付交易对价,具体情况如下: 序号 交易对方 本次转让比例 股权转让对价款(万元) 1 莫宝善 51.00% 5,202.00 合计 51.00% 5,202.00 (二)本次交易的审批情况 2020 年 12 月 22 日,公司召开董事会十届五次会议,审议通过《关于控股子公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股 权的议案》。 (三)本次交易完成情况 2020 年 12 月 30 日,本次交易标的西安秦风国旅在西安市市场监督管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商登记变更登记 手续,并取得了换发的《营业执照》,股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,广之旅持有西安秦风国旅 51%的股权, 西安秦风国旅成为广之旅的控股子公司。 二、关于标的公司的业绩承诺情况 根据广之旅与莫宝善、张斌签署的《股权转让协议》,涉及标的公司西安秦风国旅的业绩承诺主要内容如下: 莫宝善及张斌承诺,西安秦风国旅在业绩承诺期承诺的净利润分别为:2020 年度实际净利润不低于 138 万元;2021 年度实际 净利润不低于 1,020 万元;2022 年度实际净利润不低于 1,224 万元。上述净利润指的是经具有证券期货业务资格的会计师事务所 审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。 净利润的考核方式包括以下两种: (1)各期净利润的考核。若西安秦风国旅在业绩承诺期任一年度实际净利润未达到承诺的净利润,则莫宝善及张斌应以现金方 式向受让方支付业绩补偿,业绩补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。 (2)累计净利润的考核。业绩承诺期届满,广之旅对西安秦风国旅业绩承诺期三年累计实际净利润进行考核。若根据下述公式 计算的补偿金额为正值的,莫宝善及张斌除按上述第(1)条进行补偿外,还需以现金支付方式向广之旅另行补偿,补偿金额的计算 及支付方式如下:补偿金额=[(三年累计承诺净利润-三年累计实际净利润)/三年累计承诺净利润 *本次交易对价总额]-2020 至 20 22 年度根据上述第(1)条计算的累计应补偿金额。若依据上述公式计算的补偿金额为负值或 0,则莫宝善及张斌无需另行补偿,且 广之旅不退还莫宝善及张斌按上述第(1)条已补偿部分。 三、关于业绩承诺期调整的情况 2022 年 7 月 12 日,公司召开董事会十届二十四次会议和监事会十届十五次会议审议通过《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行 社有限公司有关业绩承诺事项的议案》,同意将原 2021-2022 年度的业绩承诺期顺延一年,即莫宝善及张斌承诺西安秦风国旅于 20 22 年度和 2023 年度的实际净利润分别不低于1,020 万元和 1,224 万元;业绩承诺期累计净利润按照 2020 年度、2022 年度及 20 23 年度实际实现的净利润进行考核,并签订《西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权转让协议之补充协议》。详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露的《关于调整西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》(2022-052)。公司 2022 年第一 次临时股东大会于 2022 年 7 月 29 日审议通过上述承诺调整事项。 四、本次交易的业绩承诺实现情况 西安秦风国旅 2020 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 144.45 万元。因此,西安秦风国旅于 202 0 年度已完成了《股权转让协议》中承诺的业绩。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,西安秦风国旅原 2021-2022 年度 的业绩承诺期已顺延至 2022-2023 年度。其 2022年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-319.21万元 ,未完成 2022 年度的业绩承诺,详见公司于 2023 年

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