公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:54 │岭南控股（000524）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：监事会关于2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并│
│ │进行追溯调整的说明 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：2024年年度监事会报告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：内部控制自我评价报告 │
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2025-03-29 18:54│岭南控股（000524）：2024年社会责任报告
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岭南控股（000524）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9083d8aa-73d0-4658-b22c-21980e4cc5e3.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于2024年度利润分配预案的公告
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岭南控股（000524）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/da0a6ebd-56d1-4917-8996-fa2c6f378340.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
2025 年 3 月 28 日，公司董事会十一届十四次会议和监事会十一届七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会
计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“解
释第 18 号”），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量
保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述文件的规定，公司自解释第 18 号印发之日起对有关会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
（四）变更日期
自解释第 18 号印发之日起开始执行变更后的会计政策。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司
已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更不会对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会十一届十四次会议于 2025年 3月 28日以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同
意本次会计政策的变更。
经审核，董事会认为公司本次执行会计政策变更是根据财政部的相关文件，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执
行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会十一届七次会议于 2025 年 3 月 28 日以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、董事会十一届十四次会议决议；
2、监事会十一届七次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/23922922-e6d2-48d2-98b4-906d10b4d832.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岭南控股（000524）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ae3c30dd-4b0b-4848-9bc9-eb9386bbda4c.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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岭南控股（000524）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/247faa4e-8ae2-4a36-a582-407ec7750239.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：监事会关于2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行
│追溯调整的说明
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岭南控股（000524）：监事会关于2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b4fcb677-c14d-4c77-9f7c-d2ee73a9a339.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟开展以套期保值为目的的外汇
远期结售汇业务总额不超过人民币 2亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下：
一、开展远期结售汇业务的基本情况
1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股
子公司广之旅拟开展远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业务与其日常经营紧密
相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展
。
广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和
期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产
生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2025 年 5 月 18 日至 20
26 年 5 月 17 日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额将不超过已审议额度。
广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 600 万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过 500 万元人民币，为应急措施所预
留的保证金预计不超过 100 万元人民币。
3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售
汇业务。开展的远期结售汇业务限于其主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
4、交易期限：自 2025 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。
5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
二、开展远期结售汇业务的必要性说明
随着出境旅游市场的发展，预计广之旅出境游业务的外汇结算业务和规模将同步增长。出境游业务作为广之旅的重要业务和收入
来源，具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，同时境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，汇率的大幅波动对公司的利
润将带来一定的影响。为保证公司的持续稳健发展，有必要通过开展远期结售汇业务来规避汇率剧烈波动的风险。根据广之旅境外采
购及销售等情况，按照谨慎预测原则，公司的控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。
三、开展远期结售汇业务的准备情况
公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施
、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及
风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务
的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、
盈亏情况、制度执行情况等。
四、开展远期结售汇业务的业务概述
外汇远期交易指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。
外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是相对
简单的规避汇率风险的套期保值方法。
公司的控股子公司广之旅通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限
，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务。从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的
经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
五、开展远期结售汇业务的风险分析
广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇
兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离
措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特
点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇
业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情
况、盈亏情况、制度执行情况等。
3、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率为目的进行套期保值的原则，不进
行投机性、套利性的交易操作。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际金融市场环境变化，适时调整
操作策略，定期复盘汇兑损益情况，以锁定业务成本汇率，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格控制远期结售汇的资金规模，进行的远期结售汇交易必须基于境
外业务成本情况，远期结售汇合约的外币金额不得超过境外应付账款预测量。同时将高度重视外币应收账款管理，积极催收应收账款
，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及合规性进行监督检查，并按
规定向董事会审计委员会报告。
七、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
八、可行性分析结论
公司的控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务是为满足出境游业务的外币结算需求，广之旅开展远期结
售汇业务是以正常生产经营为基础，能够有效控制汇率风险敞口，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响，有利于进一步提升公司
财务的稳健性。同时，针对远期结售汇业务，公司建立了相应的制度，完善了相关业务审批流程，适用合理的会计政策，制定了合理
的核算原则，采取了相应的风险控制措施。综上，公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务具备必要性和可行性。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/109d54ee-625d-427c-a15e-7acf48774549.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情
│况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度
年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2020年 6月 28日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：广州市天河区珠江东路 11号 1001室（自编 01-04、06单元）
首席合伙人：聂铁良
截至 2024 年 12 月 31 日，广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中职信”）拥有合伙人 31 名、注册会计师
183 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 16 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 10 月 30 日召开董事会十一届九次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会
审议通过，同意公司聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 93.80 万元。上
述议案于 2024 年 11 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年报工作安排，中职信对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
、被并购子公司业绩承诺实现情况进行核查并出具专项报告。
在执行 2024 年度报告审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中职信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中职信出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2024 年 10 月 30 日，公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的
要求，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 20 日，审计委员会通过现场会议形式与中职信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2024年度报告审
计计划阶段沟通会，对 2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计发现
问题提出建议。
2025 年 3 月 7 日，审计委员会通过现场会议形式与中职信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2024年度报告审计
第二次沟通会，对 2024年度公司财务报表中重大方面的编制情况、关联交易事项、资金占用情况、关键审计事项及审计应对、审计
结论等进行了沟通，并对审计工作发表意见。
2025 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过了公司2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制自我
评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司认为，中职信在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2024年度财
务报表和内部控制审计工作。
公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在 2024 年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e4e7795a-8ed1-41d2-844f-5b9e403609c4.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：2024年年度监事会报告
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一、监事会会议召开情况
报告期内，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，公司监
事会共召开会议 4 次。会议召开情况分别如下：
（一）监事会十一届三次会议于 2024 年 3 月 22 日召开，此次监事会会议决议公告已刊登于 2024 年 3 月 23 日的《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）监事会十一届四次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，此次监事会会议决议公告已刊登于 2024 年 4 月 27 日的《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（三）监事会十一届五次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，此次监事会会议审议通过公司 2024 年半年度报告。
（四）监事会十一届六次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，此次监事会会议审议通过公司 2024 年第三季度报告。
二、监事会发表的意见
报告期内，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规以及本公司《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，公司监事会从切实维护公司利益和广大中小股
东权益出发，认真履行职责，通过召开会议、列席公司董事会会议和股东大会以及参与公司经营决策活动等，对公司规范运作、经营
管理、财务活动及重大事项等实施了监督。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）关于公司依法运作的情况
2024 年，公司监事列席了公司召开的所有董事会及股东大会，并根据有关法律法规，对董事会与股东大会的召开程序、决议事
项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、经营管理层对董事会各项决议的执行情况、董事与高级管理人员执行公司职务的
情况及公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为：公司能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会和董事会的各
项决议和授权，决策程序合法合规，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反国家法律法规、《公司章程》或损害
公司和股东权益的行为。公司的《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（二）关于公司定期报告的情况
报告期内，监事会召开会议并以决议的形式对公司 2023 年年度报告、2024年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第
三季度报告分别进行了审核并出具了书面确认意见。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议上述定期报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求
，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
（三）关于公司分红政策的执行情况
2023 年度，鉴于公司合并报表未分配利润为负值，同时为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远
利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司 2023 年度利润分配方案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转
增股本。
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