公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │岭南控股（000524）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说│
│ │明 │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十 │
│ │三条和第四十四条规定的说明 │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：董事会关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的说明 │
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│2026-07-07 19:27 │岭南控股（000524）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的│
│ │不得向特定对... │
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2026-07-14 17:49│岭南控股（000524）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,500万元–6,200万元 盈利：4,952.64万元
股东的净利润 比上年同期增长：11.05%-25.19%
扣除非经常性损 盈利：4,800万元–5,500万元 盈利：4,788.29万元
益后的净利润 比上年同期增长：0.24%-14.86%
基本每股收益 盈利：0.08元/股–0.09元/股 盈利：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长11.05%-25.19%，实现扣除非经常性损益后的净利润
预计比上年同期增长0.24%-14.86%，主要原因包括：
2026年半年度，公司全力落实“拼业绩、拓布局、谋创新、强融合、提效能”年度主题，实现经营业绩稳中有进、新业务培育多
点突破、全国化布局稳步提速、产业融合持续深化，商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务板块的
经营发展再上台阶。其中，商旅出行（旅行社）业务实施“收全国、送全球，引全球、到中国”的纵深战略，深化客源地、目的地“
双地策略”，市场网络加速拓展，全国化运营能力持续提升；住宿（酒店）业务提速品牌输出步伐，同步推进酒店品牌、“岭居”公
寓品牌、物业服务品牌全国化拓展和轻资产运营，“岭居”公寓四大产品项目稳步落地，都市花园酒店北京路珠江夜游店、大干围臻
享公寓、广东大酒店潮享公寓、从化港泉岭舍项目相继开业；餐饮业务表现亮眼，年宵品、端午粽销售均实现大幅增长，烘焙产业稳
步落地；新零售业务全场景生态初步成型，搭建LN LIFE品牌体系，涵盖手信、美食、文创、康养等八大核心品类。
此外，预计公司2026年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为700万元。上述非经常性损益主要项目为广州地铁计划在公
司旗下用地新建地铁出口，本报告期公司收到地铁建设的永久用地补偿款669.71万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司2026年半年度的具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露，请投资者
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ed1bd838-12d5-4794-85a0-a9d6ea4ceb79.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司（以下简称“数科集团”）持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》第十二条规定，本次交易预计构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以
详细分析和披露。
二、本次交易构成关联交易
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方为数科集团和广州市岭南资本管理有限公司。本次交易前，数科集
团不是公司的关联方；本次交易后，数科集团取得的公司股份数量将根据审计和评估结果确定，预计数科集团持股比例达到或超过 5
%，数科集团将成为公司关联方。本次募集配套资金的认购方广州市岭南资本管理有限公司为上市公司控股股东控制的企业，属于公
司的关联方。因此本次交易构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。本次交易前，公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会；本次交
易完成后，公司实际控制人将仍然为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/724544ff-5b75-4560-90a9-46b0de54f6c8.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了本
次交易现阶段必需的法定程序，董事会对提交的法律文件进行了审议。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司于 2026 年 6月24 日发布了《广州岭南集团控股股份有限公司关于筹
划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-028号），披露了公司正在筹划本次交易事项。
3、公司针对本次交易事项严格按照有关规定做了内幕信息知情人登记，编制了交易进程备忘录，并将有关材料上报深圳证券交
易所。
4、停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，和其他中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所要求的有关文件。
5、股票停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
6、2026年 7月 7日，公司董事会十一届二十八次会议审议通过了公司本次交易的相关议案；相关议案在提交董事会审议之前，
已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过。同日，公司与交易相关方签署附生效条件的《广州岭南集团
控股股份有限公司与广州数字科技集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》《广州岭南集团控股股份有限公司与广州市岭
南资本管理有限公司之股份认购协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，
履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》
等法律、法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：保
证为本次交易所提供的有关信息、出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次交易提交的法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f50e0be0-0766-43dc-88a1-7acf9551f387.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城服”）85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行了审慎分析，认为：
（一）本次交易的标的资产为广电城服 85%股份，本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事
项。本次交易涉及的有关审批事项已在《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
（二）本次交易的标的资产为广电城服 85%股份，本次交易对方广州数字科技集团有限公司对拟转让予公司的广电城服 85%股份
合法拥有完整权利，该等股份不存在限制或者禁止转让的情形；本次交易完成后，公司将持有广电城服 85%股份。
（三）本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于上市公司突出主业、增强抗风
险能力；有利于上市公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c9921947-b00a-43d9-8b99-71e173be9d88.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密
制度情况具体说明如下：
1、本次交易严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，上市公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商时，采取
了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、上市公司筹划本次交易事项，相关的保密信息仅限于上市公司、标的公司、交易对方等相关人员知晓。上市公司严格按照深
圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司与知悉本次交易内幕信息的相关主体签署了《保密协议》，要求
相关人员严格遵守保密义务。
4、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用
内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，
限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0251b351-bcc7-476f-9995-1a1df4df61bd.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三
十条规定的
不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发
行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组
情形说明如下：
经核查，本次交易的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；最近 36个月内也不存
在因与任何上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上所述，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d6c6212f-5293-4819-a210-43f57a59af60.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累
计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监
会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控
制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
经对关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了审慎分析，公司董事会认为：公司在本次交易前 12 个月内，不存在
需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d090a29f-a87b-4c57-b49a-d7ee4ee7a5cb.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条
│和第四十四条规定的说明
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定进行了审慎分析，
公司董事会认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》相关规定的资产评估机构出具的评估结果为参考依据，
由交易各方协商确定。本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委
员会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
1、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告；
2、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的
情形；
3、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定
1、本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利
影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
2、本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易能够在约定期限
内办理完毕权属转移手续；
3、本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有协同效应；
4、本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价的情形。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0a224d4d-576a-4302-b9ba-06a1bd4933e7.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：董事会关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的说明
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
按照相关规定，上市公司就本次交易事项首次披露前 20个交易日内股票价格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情况如下
：
因筹划本次重组事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2026年 6月24 日开市起停牌。本次停牌前一交易日（2026 年 6
月 23 日）收盘价格为 8.95元/股，停牌前第 21个交易日（2026年 5月 25日）收盘价为 9.27元/股，本次重组事项公告停牌前 20
个交易日内上市公司股票收盘价格累计跌幅 3.45%，同期深证 A股指数（399107.SZ）累计跌幅 1.93%，国证酒店餐饮指数（CN5106.
SZ）累计跌幅 6.18%。具体情况如下：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前第一个交易日 涨跌幅
（2026 年 5 月 25 日） （2026 年 6 月 23 日）
公司（000524.SZ）股票收盘价（元 9.27 8.95 -3.45%
/股）
深证 A股指数（399107.SZ） 3023.96 2965.55 -1.93%
国证酒店餐饮指数（CN5106.SZ） 6315.28 5925.08 -6.18%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 -1.52%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 2.73%
注：公司股票收盘价以本次交易事项首次公告日为基准经前复权计算。
综上所述，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等现行法规的要求，不构成异常波动情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6b44fd1b-bb04-4a81-8b98-8742bc5a19c1.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限
公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形进行了审慎分
析，认为本次交易不存在如下不得向特定对象发行股票的情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理
委员会立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，公司董事会认为本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形
。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f56b0982-920a-46bb-8e69-9770fcfa858d.PDF
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2026-07-07 19:27│岭南控股（000524）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买广州数字科技集团有限公司持有的广州
广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大
资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票
，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自 2026 年6月 24日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年 6月 24日披露的
《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-028号）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即 2026年 6月
23日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即 2026年 6月 23日）登记在册的公司前十大股东的持股情况如下：
序 持有人名称 持有人类别 持有数量（万 占公司总股
号 股） 本比例（%）
1 广州岭南商旅投资集团有限公司 国有法人 30,238.23 45.12
序 持有人名称 持有人类别 持有数量（万 占公司总股
号 股） 本比例（%）
2 广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 10,030.17 14.97
3 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 5,494.95 8.20
4 广州流花宾馆集团股份有限公司 国有法人 610.62 0.91
5 中国银行股份有限公司－富国中证旅游 基金、理财 392.27 0.59
主题交易型开放式指数证券投资基金 产品等
6 香港中央结算有限公司 境外法人 315.88 0.47
7 中国银行股份有限公司－大成景恒混合 基金、理财 179.00 0.27
型证券投资基金 产品等
8 中国银行股份有限公司－广发中证养老 基金、理财 170.94 0.26
产业指数型发起式证券投资基金 产品等
9 UBSAG 境外法人 164.82 0.25
10 包惠源 境内自然人 151.16 0.23
合计 47,748.04 71.24
注：除特别说明外，本公告数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即 2026年 6月 23日）登记在册的公司前十大流通股股东的持股情况如下：
序 持有人名称 持有人类别 持有数量（万 占公司流通
号 股） 股股份总数
比例（%）
1 广州岭南商旅投资集团有限公司 国有法人 30,238.23 45.13
2 广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 10,030.17 14.97
3 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 5,494.95 8.20
4 广州流花宾馆集团股份有限公司 国有法人 610.62 0.91
5 中国银行股份有限公司－富国中证旅游 基金、理财 392.27 0.59
主题交易型开放式指数证券投资基金 产品等
6 香港中央结算有限公司 境外法人 315.88 0.47
7 中国银行股份有限公司－大成景恒混合 基金、理财 179.00 0.27
型证券投资基金 产品等
8 中国银行股份有限公司－广发中证养老 基金、理财 170.94 0.26
产业指数型发起式证券投资基金 产品等
9 UBSAG 境外法人 164.82 0.25
10 包惠源 境内自然人 151.16 0.23
合计 47,748.04 71.26
注：除特别说明外，本公告数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/856104a2-f727-4f21-93a6-c9491f22fd19.PDF
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2026-07-07 19:26│岭南控股（000524）：董事会十一届二十八次会议决议公告
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岭南控股（000524）：董事会十一届二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3c53903d-4098-44b1-aea4-5f35f1807af7.PDF
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2026-07-07 19:25│岭南控股（000524）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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岭南控股（000524）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b18c9237-5f16-45be-af45-7fdfe52ae198.PDF
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2026-07-07 19:25│岭南控股（000524）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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岭南控股（000524）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0a56e3e6-f8eb-4e56-8465-1dd6d447a1c0.PDF
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2026-07-07 19:24│岭南控股（000524）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买广州数字科技集团有限公司持有的广州
广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 7月 7日，公司召开董事会十一届二十八次会议审议通过了《关于<广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 7月 8日披露的《广州岭南集
团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，截至本公告披露日，鉴于公司本次交易涉及资产的审计、评估
工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东会。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会对相关事项进
行审议，依法定程序召集股东会并另行发布会议召开通知，由股东会对本次交易相关议案进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5ef43826-2d96-4adf-aefc-fb3424023d97.PDF
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2026-07-07 19:24│岭南控股（000524）：独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事于 202
6年 7月 7日上午 9:00在广州市流花路 122 号中国大酒店的公司会议室召开了 2026 年第三次独立董事专门会议。本次会议通知于
2026年 6月 26日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，公司董事会秘
书列席本次会议。与会独立董事共同推举沈洪涛女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事会十一届二十八次会议的相关事项进行了审议，并发表
审核意见如下：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
经审核，我们认为，公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公
司 85%股份并向广州市岭南资本管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的条件。
二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
经逐项审核，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合公司发展的实际情况，该方
案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东
利益的情形。
三、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
经审核，我们认为，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方为广州数字科技集团有限公司（以下简称“数
科集团”）和广州市岭南资本管理有限公司（以下简称“岭南资本”）。本次交易前，数科集团不是公司的关联方；本次交易后，数
科集团取得的公司股份数量将根据审计和评估结果确定，预计数科集团持股比例达到或超过 5%，数科集团将成为公司关联方。本次
募集配套资金的认购方岭南资本为上市公司控股股东控制的企业，属于公司的关联方。本次交易构成关联交易，不存在向关联方输送
利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
经审核，我们认为，上市公司最近 36个月内控制权未发生变更。本次交易前，公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督
管理委员会；本次交易完成后，公司实际控制人将仍然为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致上市公司控制
权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
五、关于《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
经审核，我们认为，《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要
内容真实、准确、完整，符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，该预案已提示了本次交易需履行的法律程序及交易风险，不
存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
六、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案经审核，我们认为，公司拟就收购广州广电城市服务集
团股份有限公司 85%股份与数科集团签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》符合相关法律法规规定。
七、关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
经审核，我们认为，公司拟就本次募集配套资金发行股份与岭南资本签署的附生效条件的《股份认购协议》符合相关法律法规规
定。
八、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
经审核，我们认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
九、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
经审核，我们认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情
形。
十、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
经审核，我们认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条列举的不得向特定对象发行股票的情形。
十一、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
经审核，我们认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
十二、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
经审核，我们认为，公司本次交易已履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次提交的法律文件合法有效。
十三、关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的议案
经审核，我们认为，公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并同意将上述议案提交公司董
事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：沈洪涛、刘涛、文吉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3189b97a-25c5-4e2c-b013-71fbeb96f0e8.PDF
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2026-07-07 19:23│岭南控股（000524）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示
│暨公司股票复牌的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买广州数字科技集团有限公司（以下简称
“数科集团”）持有的广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“广电城服”）85%股份并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
一、公司证券停牌情况
经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自 2026年 6月 24日开
市时起开始停牌，停牌时间不超过 10个交易日，停牌期间公司按照相关法律法规的规定每五个交易日披露一次本次交易的停牌进展
公告，具体内容详见公司于 2026年 6月 24日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公
告编号：2026-028号）。
停牌期间，公司已严格按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 7月 1日披露的《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-029号）。
二、本次交易进展及证券复牌安排
2026 年 7月 7日，公司召开董事会十一届二十八次会议，审议通过《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）、《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种
：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）将于 2026年 7月 8日（星期三）开市起复牌。
公司将于证券复牌后继续推进本次交易的相关工作，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。截至本公告披露日，本次
交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成后，
再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议本次交易相关事项。
三、风险提示
本次交易相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审议通过、有权国有资产监督管理部门批准、取得股东会的批准、深圳
证券交易所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准（如涉及）。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注
册存在不确定性，且最终取得上述批准、审核通过或同意注册的时间存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告
为准。公司将于证券复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ca7d6f35-73ad-465a-8810-9b380aadc790.PDF
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2026-07-01 00:00│岭南控股（000524）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司持
有的广州广电城市服务集团股份有限公司 85%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自2026 年 6月 24日（星期
三）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2026年 6月 24日披露的《关于筹划发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（2026-028）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，协商交易方案与编制交易预案等。鉴于上述事项尚存
在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌
期间，公司将继续积极推进各项工作，并根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时
披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定信息披露媒体披露的内容为准。因筹划本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9981c292-c119-4d97-a9ba-c4368613679b.PDF
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2026-06-23 19:32│岭南控股（000524）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集
团有限公司（以下简称“数科集团”）持有的广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“广电城服”）85%股
份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：岭南控股，证券代码：000524）自2026年 6月 24日（星期三
）开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026年 7月 8日（星期三）前按照《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2026年 7月 8日（星期三）开市起复牌并终止筹
划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不
确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司的基本情况
截至本公告披露日，标的公司广电城服的基本情况如下：
公司名称 广州广电城市服务集团股份有限公司
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码 914401017082427503
注册地址 广州市天河区高唐路 230号（自编物业大楼）
法定代表人 裴佳敏
注册资本 5,000万元
成立日期 1998年 01月 27日
经营范围 安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理
服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理
服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机
系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；
水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通
机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居
住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；
餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投
资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技
中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零
售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；
日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济
咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；承接
档案服务外包；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；职业中
介活动；城市生活垃圾经营性服务；检验检测服务；餐饮服务；
电气安装服务；理发服务；生活美容服务；建设工程施工
广电城服的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 广州数字科技集团有限公司 4,250.00 85%
2 广州致远城市运营管理合伙企业（有限合伙） 750.00 15%
合计 5,000.00 100%
（二）主要交易对方的名称
本次公司拟发行股份及支付现金购买资产的交易对方为数科集团，基本情况如下：
公司名称 广州数字科技集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 91440101231216220B
注册地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
法定代表人 黄跃珍
注册资本 108,001.994102万元
成立日期 1981年 02月 02日
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；
停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术
服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地
理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运
输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部
管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营
（三）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买数科集团持有的广电城服 85%股份并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具
体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司已与数科集团签署了《发行股份及支付现金购买资产意向书》（以下简称“收购意向书”），约定公司拟通过发行股份及支
付现金的方式购买标的公司85%的股份，最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资
产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本
次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。
本次交易完成后，本公司将持有广电城服的 85%股份，成为广电城服的控股股东，本公司的控股股东和实际控制人不会发生变更
。
（五）本次交易涉及的中介机构
公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促各方加快推进相关工作，按照承诺的
期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次交易双方签署的收购意向书；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文
件；
4、关于资产重组停牌前股票价格波动情况的说明；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/48f14ed4-36c0-40f5-b447-091a24fa044d.PDF
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2026-06-18 00:01│岭南控股（000524）：董事会十一届二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十七次会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 6 月 12日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。鉴于公司董事长王亚川先生于 2026 年 6 月17 日辞去公司董事长职务，参加本次董事会的董事共同推举董事朱红女士主持本
次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生于 2026 年 6 月 17 日申
请辞去公司董事长职务。为进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会提名，同意选举董事朱红女士（简历附后）担任公司第十
一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。上述职务变动后，王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。公司董事
会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事长的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司
董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证
监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交
易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。朱红女士符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；
鉴于朱红女士作为董事长候选人于 2026 年 6 月 17 日辞去公司总经理（总裁）职务，为进一步完善公司治理，经董事会提名
委员会审议，同意聘任邬琛女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。公司董事会提名
委员会认为邬琛女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司
高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六
个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证
监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。邬琛女
士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》；
为落实公司“人才强企”战略，深化专业人才梯队建设，经董事会提名委员会审议，同意聘任张杨柳女士（简历附后）担任公司
副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。公司董事会
提名委员会认为张杨柳女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近
三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过
中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
张杨柳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》；
鉴于董事会选举董事朱红女士担任公司第十一届董事会董事长，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁），为进一步完善和优化公
司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作
细则》等有关规定，同意公司对第十一届董事会专门委员会进行如下调整：董事王亚川先生不再担任董事会战略委员会主任委员（召
集人），选举董事长朱红女士担任战略委员会主任委员（召集人）；董事邬琛女士不再担任董事会审计委员会委员，选举董事郭庆先
生担任审计委员会委员；董事王亚川先生不再担任董事会提名委员会委员，选举董事朱红女士担任提名委员会委员。
调整后，各董事会专门委员会委员名单如下：
专门委员会名称 委员会成员 主任委员及召集人
战略委员会 朱红、王亚川、郭庆、邬琛、文吉 朱红
审计委员会 沈洪涛、刘涛、郭庆 沈洪涛
提名委员会 刘涛、文吉、朱红 刘涛
薪酬与考核委员会 文吉、沈洪涛、郭庆 文吉
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度（2026 年
6月）》）。
为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《公司法》
《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会秘书工作制度》，公司原《董事会秘书工
作制度》同时废止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十七次会议决议；
2.董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/981a6215-1066-4a6a-b1bc-1c8859da2bcc.PDF
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2026-06-18 00:00│岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月）
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岭南控股（000524）：董事会秘书工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3061559d-8198-4846-9199-da46b70beb5c.PDF
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2026-06-17 18:52│岭南控股（000524）：关于董事长、高级管理人员离任及选任的公告
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一、董事长、高级管理人员离任及选任的情况
（一）鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理，王亚川先生向公司董事会申请辞
去公司董事长、战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满
，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。辞去上述职务后，
王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事及战略委员会委员的职务。王亚川先生未持有公司股票。
（二）公司总经理（总裁）朱红女士作为候选人拟被选举担任公司董事长，为此，朱红女士向公司董事会申请辞去公司总经理（
总裁）的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其
辞职报告自 2026 年 6 月 17 日送达董事会起生效。
2026 年 6 月 17 日，公司董事会十一届二十七次会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司
总经理（总裁）的议案》《关于调整第十一届董事会专门委员会的议案》，同意选举朱红女士担任公司第十一届董事会董事长、战略
委员会主任委员（召集人）；同时，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁）（详见公司同日披露的《董事会十一届二十七次会议决议
公告》）。
综上，朱红女士已辞去公司总经理（总裁）职务，并担任公司董事长及战略委员会主任委员（召集人）职务。截至本公告披露日
，朱红女士持有公司股票 59,835 股。朱红女士将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。
王亚川先生在担任公司董事长等职务期间及朱红女士在担任公司总经理（总裁）职务期间，均恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项
职责，在公司战略规划、经营发展、团队整合、文化建设、治理完善等方面发挥了重要作用，做出了重要贡献。王亚川先生、朱红女
士均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了相关职务的离任交接工作，他们的辞职不会对公司日常经营运作产生重大影响。
公司董事会对王亚川先生、朱红女士在任职各自岗位期间为公司经营管理和高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
本次职务变动后，王亚川先生将一如既往关注和支持公司发展，统筹协调各项资源全力支持公司战略落地，助力公司高质量发展
；朱红女士将积极履行董事长职责，践行“领航文旅产业 服务美好生活”的企业使命，以“产业+资本+科技+人才+机制”的“五位
一体”发展策略，不断推动公司商旅出行（旅行社）及住宿（酒店）两大核心主业扩容提质及“2+X”泛文旅生态圈建设持续升级，
为打造“立足湾区、服务全国、链接全球”的文旅产业运营商而努力奋斗。
二、备查文件
1.王亚川先生的《辞职报告》；
2.朱红女士的《辞职报告》；
3.董事会十一届二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6bd93bb1-c3f7-48ee-a58e-51ab684af3fc.PDF
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2026-06-11 18:27│岭南控股（000524）：2025年年度权益分派实施公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4月 24日召开的 202
5 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4月 24 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案的具
体内容为：以 2025 年 12 月 31日总股本 670,208,597 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.51元（含税），不送
红股，也不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若本次利润分配方案实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可
转债转股、股份回购等原因发生变动，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 670,208,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.510000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.459000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1020
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.051000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****554 广州岭南商旅投资集团有限公司
2 08*****097 广州市东方酒店集团有限公司
3 08*****382 广州流花宾馆集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
2、咨询地址：广东省广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C8 楼；
3、咨询联系人：石婷、吴旻；
4、咨询电话：020-86662791；
5、咨询传真：020-86662791。
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、董事会十一届二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/462febb1-1b91-4dfc-b966-52876465ed50.PDF
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2026-06-08 17:00│岭南控股（000524）：关于转让参股公司股权公开挂牌期满的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 9日召开董事会十一届十七次会议，审议通过了《关于以
公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一步强化主业、优化资产结构，同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所
持有的广州世界大观股份有限公司（以下简称“世界大观”）3.92%的股权，首次挂牌底价为上述股权对应评估值 2,365.76 万元，
挂牌期限为不超过首次挂牌之日起 12 个月。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于以公开挂牌方式转让参股
公司股权的公告》（2025-028 号）。
截至本公告披露日，上述转让参股公司股权公开挂牌期限已届满且未征集到意向受让方，本次公开挂牌转让事项自行终止。
上述事项不会对公司的生产经营及财务状况造成重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司现仍持有世界大观 3
.92%的股权，后续如再次发生涉及上述股权处置相关事宜，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e85737ea-6f35-4f10-bbb5-0c7f4b1c3299.PDF
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2026-05-28 17:46│岭南控股（000524）：董事会十一届二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十六次会议于 2026 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 5 月 25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任吴建发先生（简历附后）担任公司首席运营官，任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。董事会提名委员会认
为吴建发先生不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管
理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形
，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。吴建发先生符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十六次会议决议；
2、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6e7cc880-5ad7-45ad-babd-39981f01cbcc.PDF
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2026-04-30 00:00│岭南控股（000524）：关于对外投资设立广州东方宾馆有限公司完成工商注册登记的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27日召开董事会十一届二十四次会议审议通过《关于公
司对外投资设立全资子公司的议案》，为强化专业化酒店产业运营功能，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值和市场美誉度，公司以
自有资金人民币 2,500 万元投资设立全资子公司广州东方宾馆有限公司。详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关
于公司对外投资设立全资子公司的公告》（2026-013 号）。
近日，广州东方宾馆有限公司在广州市越秀区市场监督管理局就设立事宜完成工商设立登记手续，并取得广州市越秀区市场监督
管理局核发的营业执照。完成工商注册登记后，广州东方宾馆有限公司相关工商登记信息如下：
公司名称：广州东方宾馆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：白书波
统一社会信用代码：91440104MAKC0RAF4Y
注册资本：2,500 万元（人民币）
成立日期：2026 年 04 月 24 日
注册地址：广州市越秀区流花路 120 号
经营范围：住宿业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
广州东方宾馆有限公司的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
广州岭南集团控股股份有限公司 2,500.00 100%
合计 2,500.00 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fbcc6bcc-f5ee-44ac-ac28-f2dcbcde5b87.PDF
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2026-04-27 20:26│岭南控股（000524）：2026年一季度报告
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岭南控股（000524）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71ca3f35-69d3-41f4-9cb3-44ea35e86ad9.PDF
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2026-04-27 20:26│岭南控股（000524）：董事会十一届二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十五次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第
一季度报告》）；
本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的公告》）；
为发挥公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，
推动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，同意岭南酒店的全资子公司广州岭南酒店物业管理有限公司下属
的越秀区淘金路分公司(以下简称“岭酒物业淘金路分公司”)向广州市广百股份有限公司（以下简称“广百股份”）租赁广州市越秀
区环市东路369号自编2号楼广州友谊集团有限公司综合楼首层101单元及第八至第十一层整层物业（租赁面积 3,900 平方米），租赁
物业经营范围为酒店旅业，用于经营中高端酒店公寓品牌。租赁期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2036 年 4 月30 日止，租赁期限内
的租金总额为 23,669,424.00 元（含税），并同意岭酒物业淘金路分公司与广百股份及广百股份的全资子公司广州友谊物业经营有
限公司就上述物业租赁事项签署商铺租赁合同。
由于广百股份与本公司同为广州岭南商旅投资集团有限公司控股的上市公司，属于公司的关联法人，因此上述事项构成关联交易
。在对该关联交易议案表决过程中，参会的 4位董事王亚川、朱红、郭庆、邬琛因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事沈洪
涛、刘涛、文吉以 3票同意通过本议案。
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》，并同意
将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为本次关联交易事项基于公司中高端酒店式公寓品牌战略发展的需要，有利于促进公司酒
店管理业务规模增长，交易租金价格以市场公允价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理制度（2026 年
4月）》）。
为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法
》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际
情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司信息披露管理制度》，公司原《信息披露管理制度》同时废止。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十五次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/308e3d93-21d6-4c67-9af4-1d8fea50f7ee.PDF
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2026-04-27 20:24│岭南控股（000524）：信息披露管理制度（2026年4月）
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岭南控股（000524）：信息披露管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ba08202-fc2a-41d3-b79c-2dba2fe9a208.PDF
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2026-04-27 20:20│岭南控股（000524）：关于全资子公司租赁物业暨关联交易的公告
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岭南控股（000524）：关于全资子公司租赁物业暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98e66be9-0d2b-403e-89ce-1ef96849a860.PDF
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2026-04-24 20:44│岭南控股（000524）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年4 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司董事朱红女士主持本次股东会。
6、会议地点：
会议现场地点为南沙岭南东方酒店（广东省广州市南沙区安康路二街 6 号）二楼 212 会议室。网络投票通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会会议表决的股东及股东授权代表共 341 人，代表股份数量为 466,816,735 股，占公司有表决权股份总数的
69.6525%，其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份数量为408,790,428 股，占公司有表决权股份总数的
60.9945%；
（2）通过网络投票的股东共 336 人，代表股份数量为 58,026,307 股，占公司有表决权股份总数的 8.6579%。
2、公司董事、高级管理人员通过现场或线上方式出席或列席会议。广东广信君达律师事务所律师卢迪欣、罗园辉出席会议并出
具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
表决情况：
同意 465,794,135 股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7809%；反对 957,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2052%；弃权 64,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。其中，中小股东同意 2,054,397 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4401%；反对 957,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2052%；弃权 64,9
00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案；表决情况：
同意 465,804,635 股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7832%；反对 941,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2018%；弃权 70,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。其中，中小股东同意 2,064,897 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4423%；反对 941,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2018%；弃权 70,2
00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司 2025 年年度财务决算报告的议案；
表决情况：
同意 465,830,835 股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7888%；反对 920,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1971%；弃权 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。其中，中小股东同意 2,091,097 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4479%；反对 920,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1971%；弃权 65,7
00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司 2025 年度利润分配方案；
表决情况：
同意 465,826,535 股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7879%；反对 932,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1997%；弃权 57,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。其中，中小股东同意 2,086,797 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4470%；反对 932,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 57,9
00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果：通过。
（五）审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；表决情况：
同意 56,984,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2044%；反对 971,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.6737%；弃权70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1218%。
其中，中小股东同意 2,035,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.5072%；反对 971,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6737%；弃权 70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属于公司与控股股东及其关联方之间的关联交易。由于广
州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）为我公司控股股东，持有我公司股份302,382,302 股，因此，出席本次股东
会并且与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团有限公司（持有股份100,301,686 股）、广
州流花宾馆集团股份有限公司（持有股份 6,106,240 股）在本次股东会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
（六）审议通过关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案；表决情况：
同意 56,494,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3603%；反对 958,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.6511%；弃权573,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9885%。
其中，中小股东同意 1,545,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6631%；反对 958,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6511%；弃权 573,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9885%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属于公司与控股股东的关联方之间的关联交易。由于岭南
集团为我公司控股股东，持有我公司股份 302,382,302 股，因此，出席本次股东会并且与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南
集团及其关联企业广州市东方酒店集团有限公司（持有股份 100,301,686 股）、广州流花宾馆集团股份有限公司（持有股份 6,106,
240 股）在本次股东会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
（七）审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。表决情况：
同意 465,237,735 股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6618%；反对 1,011,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2167%；弃权 567,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1216%。其中，中小股东同意 1,497,997 股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3209%；反对 1,011,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2167%；弃
权 567,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216%。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事沈洪涛、刘涛、文吉进行了述职。2025年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 全 文 刊登 于 2026
年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：卢迪欣、罗园辉
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和
公司章程的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东会的表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21b10b00-d15e-4ea8-92b3-3230c4ea7612.PDF
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2026-04-24 20:44│岭南控股（000524）：2025年度股东会的法律意见书
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岭南控股（000524）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/688234b8-fbe9-4550-b056-2724704658ad.PDF
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2026-04-24 20:44│岭南控股（000524）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步加强广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束
机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《广州岭南集团
控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。本制度所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持“业绩与薪酬双对标”与“薪效联动”原则。
（二）坚持短中长期激励相结合原则。
（三）坚持激励与约束相统一原则。
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会办公室与党委组织部（人力资源管理中心）共同配合董事会薪酬与考核委员会开展工作，承担薪酬与考核委
员会的日常办事机构职能。
第三章 董事和高级管理人员薪酬结构
第六条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工董事）按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬考核办法领取相应的薪酬。不
在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬（津贴）依据股东会决议确定的金额执行发放。第七条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、公司高级管理
人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额奖励、专项激励和中长期激励等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的 60%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发
展相协调。
第四章 绩效考核
第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第九条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十一条 公司独立董事的津贴根据股东会决议确定的金额发放。第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放
按照公司相关薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》不一致的，依照国家有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d83a13cf-f4d1-4657-a0ec-2c4ffdbfee1c.PDF
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2026-04-01 17:17│岭南控股（000524）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 1 日收到公司首席运营官赵文志先生提交的书面
辞职报告。因退休原因，赵文志先生向公司董事会申请辞去公司首席运营官的职务。赵文志先生原定的任职期间至公司第十一届董事
会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 4 月 1 日送达董事会起生效。辞去上述
职务后，赵文志先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。赵文志先生未持有公司股票。
赵文志先生在担任公司首席运营官职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。赵文志先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并做好了离任交接工作。公司董事会对赵文志先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、赵文志先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f639ab66-a382-40b3-be18-b3d196608339.PDF
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2026-03-28 00:31│岭南控股（000524）：2025年度社会责任报告
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岭南控股（000524）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5f34f19f-8e50-4fbe-b839-666ff0243ea3.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）
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岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/044da61a-7ea9-4d1b-b0ff-d613c6b18195.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（沈洪涛）
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岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（沈洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/88370747-f941-4da6-bdb5-2c043d002041.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步加强广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束
机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《广州岭南集团
控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。本制度所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持“业绩与薪酬双对标”与“薪效联动”原则。
（二）坚持短中长期激励相结合原则。
（三）坚持激励与约束相统一原则。
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会办公室与党委组织部（人力资源管理中心）共同配合董事会薪酬与考核委员会开展工作，承担薪酬与考核委
员会的日常办事机构职能。
第三章 董事和高级管理人员薪酬结构
第六条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工董事）按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬考核办法领取相应的薪酬。不
在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬（津贴）依据股东会决议确定的金额执行发放。第七条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、公司高级管理
人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额奖励、专项激励和中长期激励等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的 60%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发
展相协调。
第四章 绩效考核
第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第九条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十一条 公司独立董事的津贴根据股东会决议确定的金额发放。第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放
按照公司相关薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》不一致的，依照国家有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/425a4caa-4047-46de-847f-8353f8371f99.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（文吉）
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岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（文吉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/87b6c74e-b6a8-46a2-97e8-45712c925981.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于2025年度利润分配预案的公告
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岭南控股（000524）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/44ae4e4b-2e9b-4925-b907-87ab4546b036.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岭南控股（000524）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae14e1f7-a686-4d80-9db6-65a7d2dc68b3.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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岭南控股（000524）：审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1766fad3-6967-4694-a289-5cbfc48423a4.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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岭南控股（000524）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6c56b95-6891-4da4-9f65-051915f9a726.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：2025年度内部控制评价报告
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岭南控股（000524）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9b6bd1f-71dd-4ec0-af28-041240d9662d.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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岭南控股（000524）：关于会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28e4ff0f-81eb-4287-aa3d-f1536245c639.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《
2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度的经营情况，公司将举办2025年度网上业
绩说明会并征集相关问题，具体如下：
一、会议召开时间和方式
召开时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00至17:00。
召开方式：本次说明会将采用网络互动方式召开。
二、公司出席说明会的人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长王亚川先生，董事总经理朱红女士，独立董事沈洪涛女士，独立董事刘涛先生，独立董事
文吉女士，董事会秘书石婷女士，会计机构负责人陈志斌先生。
三、投资者参与方式
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2026年3月31日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/
1wDTXb8IL9m或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前征集2025年度业绩说明会相关问题。本次业绩说明
会的提问通道自发出公告之日 起 开 放 ， 投 资 者 可 在 本 次 业 绩 说 明 会 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1wDTXb8IL9m
或使用微信扫描上方小程序码进行提问，也可以于2026年 3月30日（星期一）17:00前将所关心的问题发送公司邮箱gzlnholdings@12
6.com，公司将在2025年度业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a676b0d2-1fd3-49d8-ad1c-6d7af74689e8.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
2026 年 3 月 27 日，公司董事会十一届二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股
东会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于 2025 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第
19 号”），明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释规定自 2026 年 1 月 1 日
起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
（四）适用日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行变更后的会计政策。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不
会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更不会对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更不涉及对公司以
前年度财务数据的追溯调整，亦不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委
员会 2026 年度第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会十一届二十四次会议于 2026 年 3 月 27 日以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案
》，同意本次会计政策的变更。经审核，董事会认为公司本次执行会计政策变更是根据财政部的相关文件，符合相关法律、法规及《
企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现
金流量不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、董事会十一届二十四次会议决议；
2、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d1a1e565-e868-44b2-97f3-22f58c859ecd.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（含下属子公司，以下简称“广之旅”）拟开展以套期保
值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下：
一、开展远期结售汇业务的基本情况
1、投资目的：随着出境游业务规模增长，为满足公司控股子公司广之旅出境游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，控股
子公司广之旅拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业
务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响
公司主营业务的发展。广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币
种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减
少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2026 年 5 月 18 日至 20
27 年 5 月 17 日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额将不超过已审议额度。
广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,500 万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过1,300 万元人民币，为应急措施
所预留的保证金预计不超过 200 万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿元人民币（或等值外币）。
3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售
汇业务。开展的远期结售汇业务限于其主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
4、交易期限：自 2026 年 5 月 18 日至 2027 年 5 月 17 日。
5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
二、开展远期结售汇业务的必要性说明
随着出境旅游市场的发展，预计广之旅出境游业务的外汇结算业务和规模将同步增长。出境游业务作为广之旅的重要业务和收入
来源，具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，同时境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，汇率的大幅波动对公司的利
润将带来一定的影响。为保证公司的持续稳健发展，有必要通过开展远期结售汇业务来规避汇率剧烈波动的风险。根据广之旅境外采
购及销售等情况，按照谨慎预测原则，公司的控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。
三、开展远期结售汇业务的准备情况
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离
措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特
点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇
业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情
况、盈亏情况、制度执行情况等。
四、开展远期结售汇业务的业务概述
外汇远期交易指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。
外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是相对
简单的规避汇率风险的套期保值方法。
公司的控股子公司广之旅通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限
，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务。从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的
经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
五、开展远期结售汇业务的风险分析
广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇
兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离
措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特
点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇
业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情
况、盈亏情况、制度执行情况等。
3、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率为目的进行套期保值的原则，不进
行投机性、套利性的交易操作。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际金融市场环境变化，适时调整
操作策略，定期复盘汇兑损益情况，以锁定业务成本汇率，最大限度地避免汇兑损失。
5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格控制远期结售汇的资金规模，进行的远期结售汇交易必须基于境
外业务成本情况，远期结售汇合约的外币金额不得超过境外应付账款预测量。同时将高度重视外币应收账款管理，积极催收应收账款
，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及合规性进行监督检查，并按
规定向董事会审计委员会报告。
七、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。最终会计处
理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
八、可行性分析结论
公司的控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务是为满足出境游业务的外币结算需求，广之旅开展远期结
售汇业务是以正常生产经营为基础，能够有效控制汇率风险敞口，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响，有利于进一步提升公司
财务的稳健性。同时，针对远期结售汇业务，公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，适用合理的会
计政策，制定了合理的核算原则，采取了相应的风险控制措施。综上，公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务具备必要性和可
行性。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4a3dae06-25c5-458e-b62d-3f9db69dc743.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：2025年度董事会工作报告
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岭南控股（000524）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:41│岭南控股（000524）：2025年年度报告
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岭南控股（000524）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/719f9c82-2eea-4834-bca6-1fe76df6f504.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│岭南控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211752.PDF
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2026-03-28│岭南控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045156.PDF
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2025-10-31│岭南控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775258.PDF
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2025-08-27│岭南控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585395.PDF
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2025-04-29│岭南控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370300.PDF
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2025-03-29│岭南控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222947116.PDF
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2024-10-31│岭南控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576672.PDF
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2024-08-28│岭南控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006016.PDF
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2024-04-27│岭南控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867444.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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