公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:13 │岭南控股（000524）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │岭南控股（000524）：内部审计制度（2026年1月） │
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│2026-01-30 00:00 │岭南控股（000524）：市值管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-30 00:00 │岭南控股（000524）：《内部审计制度》修订对比表 │
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│2026-01-14 17:56 │岭南控股（000524）：董事会十一届二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-14 17:55 │岭南控股（000524）：关于向全资子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-01-14 17:55 │岭南控股（000524）：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-26 18:27 │岭南控股（000524）：关于董事离任暨选举第十一届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-25 19:15 │岭南控股（000524）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2026-01-30 18:13│岭南控股（000524）：2025年度业绩预告
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岭南控股（000524）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a3a3a895-58a6-477e-8957-976c3f560dda.PDF
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2026-01-30 00:00│岭南控股（000524）：董事会十一届二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十三次会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 1 月 22日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7人，实际亲自出席会议董事 7
人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《内
部审计制度（2026 年 1月）》和《内部审计制度修订对比表》）；
为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》进行修订。公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《市
值管理制度（2026 年 1 月）》）；
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意制定《广
州岭南集团控股股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。
为满足公司战略发展的需要，结合公司运营管理的实际情况，同意对公司的组织架构和机构设置进行优化调整，具体如下：
1、原经营管理中心下设的“大客户部”调整为公司一级部门，并更名为“政企客户部”；
2、原“风控审计部（设监事会办公室）” 撤销内设监事会办公室，更名为“风控审计部”。
除上述调整外，公司其他组织架构及部门设置保持不变。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十三次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9737cae3-2daf-4ca1-97dd-3c3bc39ea2ea.PDF
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2026-01-30 00:00│岭南控股（000524）：内部审计制度（2026年1月）
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岭南控股（000524）：内部审计制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d66331c6-d2f8-424e-aa18-de002967b597.PDF
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2026-01-30 00:00│岭南控股（000524）：市值管理制度（2026年1月）
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岭南控股（000524）：市值管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8d6ce79d-4d23-4b7d-83b2-b957fad425dd.PDF
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2026-01-30 00:00│岭南控股（000524）：《内部审计制度》修订对比表
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岭南控股（000524）：《内部审计制度》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7a253914-9748-42f6-ac6b-b70d179a2f7a.PDF
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2026-01-14 17:56│岭南控股（000524）：董事会十一届二十二次会议决议公告
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岭南控股（000524）：董事会十一届二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a7ad0284-9d10-4141-b16c-3b1ed07ce5ac.PDF
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2026-01-14 17:55│岭南控股（000524）：关于向全资子公司提供财务资助的公告
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岭南控股（000524）：关于向全资子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a1de7fb3-b768-4c84-8dbb-74db6ff52d8b.PDF
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2026-01-14 17:55│岭南控股（000524）：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
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岭南控股（000524）：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2ac2794b-e04d-4253-b1bc-88356ca5bff6.PDF
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2025-12-26 18:27│岭南控股（000524）：关于董事离任暨选举第十一届董事会职工代表董事的公告
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岭南控股（000524）：关于董事离任暨选举第十一届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b4655ada-6499-41d8-9efb-37b6b1949e7e.PDF
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2025-12-25 19:15│岭南控股（000524）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：广州岭南集团控股股份有限公司
广东中天律师事务所（以下简称“本所”）接受广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师担任
公司 2025 年第三次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等有关
事宜出具本法律意见书。
公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始
书面文件、副本文件，有关副本文件或复印件与原件一致。
为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会的下列文件：
1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)；2、公司于 2025 年 12 月 8 日召开的董事会十一
届二十一次会议决议；
3、2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
》；
4、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书；
5、本次股东大会的会议文件。
本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》、其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集及召开程序
1、本次股东大会依据 2025 年 12 月 8 日召开的董事会十一届二十一次会议所形成的决议召集, 召集人资格合法有效。公司于
2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，通
知载明了会议召开的时间、地点、会议表决方式、会议提案、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会
议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票表决或网络投票表决中的一种表
决方式。现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:20 开始网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 25日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
会议现场地点为茂名花园酒店 6 号楼三楼鹿湖厅。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会召开的时间、地点和内容与本次股东大会的通知一致。本次股东大会由公司董事长王亚川先生主持，会议记录已由
出席会议的全体董事签名。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据股东大会的通知，本次股东大会的出席股东为 2025 年 12 月 17 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名（及股东授权委托书），出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份数
量为 408,790,440股，占公司有表决权股份总数的 60.9945%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东共 360 人，代表股份数量为 73,764,794 股，占公司
有表决权股份总数的 11.0062%，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
综合以上两种投票，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 365人，代表股份数量 482,555,234 股，占公司有表决权股份
总数的 72.0008%。经本律师核查，本次股东大会不存在既参加现场投票表决又参加网络投票表决的股东。
2、出席会议的其他人员
经本律师核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，其中独立董
事刘涛先生和文吉女士采用视频方式出席本次会议。
经本律师核查，出席或列席本次股东大会的人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会，符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。公司的股东之授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议议案并进行表决。
三、关于本次股东大会表决程序及提案
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式进行。由出席现场会议的股东（及授权代表）和参加网络投票的股
东以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票和监票，当场宣布了表
决结果。
本律师认为，公司本次股东大会的现场和网络表决是根据有关法律、法规及公司章程的有关规定进行的，会议表决程序合法有效
。
2、本次股东大会的提案
本次股东大会对下列提案进行了表决：
（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案；
表决情况：
同意 465,207,202 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.4050%；反对 17,310,032 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.5872%；弃权 38,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。其中，中小股东同意 1,467,4
64 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3041%；反对 17,310,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.
5872%；弃权 38,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决情况：
同意 481,813,634 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8463%；反对 704,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1459%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%。其中，中小股东同意 18,073,89
6 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7455%；反对 704,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1459
%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：
同意 481,813,634 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8463%；反对 704,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1459%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%。其中，中小股东同意 18,073,89
6 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7455%；反对 704,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1459
%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
表决情况：
同意 481,804,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8444%；反对 713,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1478%；弃权 37,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。其中，中小股东同意 18,064,49
6 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7435%；反对 713,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1478
%；弃权 37,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。
表决结果：通过。
四、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和
公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有
效。
本律师同意将本法律意见书仅供公司2025年第三次临时股东大会之目的使用，本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他
信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担责任。未经本所及本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。
广东中天律师事务所
律师：
韩必东
律师：
钟扬飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/154e12e0-5038-4e54-ab20-33e5c4267a05.PDF
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2025-12-25 19:15│岭南控股（000524）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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岭南控股（000524）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/04d6f68c-8fc6-4481-9c53-02412ddf4dfe.PDF
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2025-12-25 19:15│岭南控股（000524）：《公司章程（2025年12月）》
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岭南控股（000524）：《公司章程（2025年12月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8a935a3f-0e49-4a33-8465-ac88793e763b.PDF
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2025-12-25 19:15│岭南控股（000524）：《股东会议事规则（2025年12月）》
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岭南控股（000524）：《股东会议事规则（2025年12月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fbf18dd4-55d1-4832-8a18-8d44576dc227.PDF
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2025-12-25 19:15│岭南控股（000524）：《董事会议事规则（2025年12月）》
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岭南控股（000524）：《董事会议事规则（2025年12月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fd088658-4607-4276-8c43-b9ac4c207ec6.PDF
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2025-12-08 19:41│岭南控股（000524）：董事会十一届二十一次会议决议公告
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岭南控股（000524）：董事会十一届二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/71c4bf1a-7dbe-496c-825b-ca929acc4975.PDF
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2025-12-08 19:39│岭南控股（000524）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临
时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会十一届二十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:20 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 25日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：茂名花园酒店（广东省茂名市茂南区迎宾路 42 号）6号楼三楼鹿湖厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 经公司董事会十一届二十一次会议审议通过，相关内容详见于 2025 年 12 月 9 日在巨
潮资讯网上披露的《公司章程（2025 年 12 月）》《<公司章程>修订对比表》《股东会议事规则（2025年 12 月）》《<股东会议事
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