公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:01 │岭南控股（000524）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 22:38 │岭南控股（000524）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 22:38 │岭南控股（000524）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-06 21:28 │岭南控股（000524）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-29 18:54 │岭南控股（000524）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 21:17 │岭南控股（000524）：监事会关于2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并│
│ │进行追溯调整的说明 │
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2025-04-28 21:01│岭南控股（000524）：2025年一季度报告
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岭南控股（000524）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0c64128d-101c-4903-b737-7473120d3987.PDF
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2025-04-25 22:38│岭南控股（000524）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年4 月 25 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 1
3:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长王亚川先生
6、会议地点：
会议现场地点为顺德岭南花园精品酒店 17 层德胜厅。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 462 人，代表股份数量为 506,647,043 股，占公司有表决权股份总
数的 75.5954%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份数量为476,608,267 股，占公司有表决权股份总数的 71.1134%。
（2）通过网络投票的股东共 455 人，代表股份数量为 30,038,776 股，占公司有表决权股份总数的 4.4820%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席会议，其中独立董事刘涛先生与董事杨燕清女士采用视频
方式出席本次会议。广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过公司 2024 年年度董事会报告的议案；
表决情况：
同意 506,062,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8846%；反对 388,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0766%；弃权 196,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%。
其中，中小股东同意 29,454,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.8135%；反对 388,100 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0766%；弃权 196,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0388%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2024 年年度监事会报告的议案；
表决情况：
同意 506,055,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8833%；反对 392,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0774%；弃权 198,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0392%。
其中，中小股东同意 29,447,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.8123%；反对 392,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0774%；弃权 198,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0392%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；表决情况：
同意 506,058,343 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8838%；反对 385,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0761%；弃权 203,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0401%。
其中，中小股东同意 29,450,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.8128%；反对 385,600 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0761%；弃权 203,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0401%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司 2024 年年度财务决算报告的议案；
表决情况：
同意 506,065,843 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8853%；反对 386,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0764%；弃权 194,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%。
其中，中小股东同意 29,457,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.8143%；反对 386,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0764%；弃权 194,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0384%。
表决结果：通过。
（五）审议通过公司 2024 年度利润分配方案；
表决情况：
同意 506,058,243 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8838%；反对 393,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0776%；弃权 195,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。
其中，中小股东同意 29,450,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.8128%；反对 393,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0776%；弃权 195,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0386%。
表决结果：通过。
（六）审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。表决情况：
同意 94,470,568 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5396%；反对 3,187,647 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的3.2575%；弃权 198,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2029%。
其中，中小股东同意 26,652,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 27.2365%；反对 3,187,647 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 3.2575%；弃权 198,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2029%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属关联交易。由于广州岭南商旅投资集团有限公司（以下
简称“岭南集团”）为我公司控股股东，持有我公司股份 302,382,302 股，因此，出席本次股东大会并且与上述关联交易有利害关
系的关联股东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团有限公司（持有股份 100,301,686 股）、广州流花宾馆集团股份有限公司
（持有股份 6,106,240 股）在本次股东大会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事沈洪涛、刘涛、文吉进行了述职。2024年度独立董事述职报告全文刊登于 2025 年 3 月 29
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
2、律师姓名：韩必东、钟扬飞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章
程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、2024 年度股东大会的法律意见书。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff5c234e-2eb3-4c52-a51f-9b04e11d231e.PDF
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2025-04-25 22:38│岭南控股（000524）：2024年度股东大会的法律意见书
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岭南控股（000524）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/83d872af-aa56-4710-a30c-3aafe1529cf7.PDF
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2025-04-06 21:28│岭南控股（000524）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司” “本公司”或“岭南控股”)股票（证券简称：岭南控股；证券代码：00052
4）于 2025 年 4 月 2 日、4月 3日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话、书面及现场问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭
南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025年 3月 29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、岭南集团《关于<请予核实关于岭南控股股票异动有关情况的函>的复函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/44a34166-048f-457e-bee9-9a05fd068d5d.PDF
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2025-03-29 18:54│岭南控股（000524）：2024年社会责任报告
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岭南控股（000524）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9083d8aa-73d0-4658-b22c-21980e4cc5e3.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于2024年度利润分配预案的公告
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岭南控股（000524）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/da0a6ebd-56d1-4917-8996-fa2c6f378340.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
2025 年 3 月 28 日，公司董事会十一届十四次会议和监事会十一届七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会
计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“解
释第 18 号”），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量
保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述文件的规定，公司自解释第 18 号印发之日起对有关会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
（四）变更日期
自解释第 18 号印发之日起开始执行变更后的会计政策。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司
已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更不会对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。公司董事会审计委员会 2025 年度第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会十一届十四次会议于 2025年 3月 28日以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同
意本次会计政策的变更。
经审核，董事会认为公司本次执行会计政策变更是根据财政部的相关文件，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执
行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会十一届七次会议于 2025 年 3 月 28 日以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、董事会十一届十四次会议决议；
2、监事会十一届七次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/23922922-e6d2-48d2-98b4-906d10b4d832.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岭南控股（000524）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ae3c30dd-4b0b-4848-9bc9-eb9386bbda4c.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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岭南控股（000524）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/247faa4e-8ae2-4a36-a582-407ec7750239.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：监事会关于2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行
│追溯调整的说明
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岭南控股（000524）：监事会关于2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b4fcb677-c14d-4c77-9f7c-d2ee73a9a339.PDF
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2025-03-28 21:17│岭南控股（000524）：关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟开展以套期保值为目的的外汇
远期结售汇业务总额不超过人民币 2亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下：
一、开展远期结售汇业务的基本情况
1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股
子公司广之旅拟开展远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业务与其日常经营紧密
相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展
。
广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和
期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产
生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2025 年 5 月 18 日至 20
26 年 5 月 17 日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额将不超过已审议额度。
广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 600 万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过 500 万元人民币，为应急措施所预
留的保证金预计不超过 100 万元人民币。
3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售
汇业务。开展的远期结售汇业务限于其主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
4、交易期限：自 2025 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。
5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
二、开展远期结售汇业务的必要性说明
随着出境旅游市场的发展，预计广之旅出境游业务的外汇结算业务和规模将同步增长。出境游业务作为广之旅的重要业务和收入
来源，具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，同时境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，汇率的大幅波动对公司的利
润将带来一定的影响。为保证公司的持续稳健发展，有必要通过开展远期结售汇业务来规避汇率剧烈波动的风险。根据广之旅境外采
购及销售等情况，按照谨慎预测原则，公司的控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。
三、开展远期结售汇业务的准备情况
公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施
、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及
风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务
的需求部门
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