公司公告☆ ◇000525 红太阳 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 21:42 │红太阳（000525）：独立董事2025年第三次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:42 │红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:42 │红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:42 │红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:42 │红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:41 │红太阳（000525）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:41 │红太阳（000525）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:40 │红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:40 │红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:40 │红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:42│红太阳（000525）：独立董事2025年第三次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第三次专门会议于2025年9月12日以现场与通讯相结合方式召开
，本次会议已于2025年9月9日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董
事推举，独立董事穆培林女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事
专门会议议事规则》和《公司独立董事工作制度》等规定。经全体独立董事审议，会议形成如下决议:
一、审议并通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
本次激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干等人员（含控股子公司）对
公司持续健康发展的使命感和责任感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司
高质量经营和长远发展目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则而拟定。公司实施本次激励计划符合公司长
远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审
议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本实施考核管理办法是为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理团队和
核心骨干等人员（含控股子公司）诚信勤勉开展工作，推动公司高质量经营和长远发展目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有
关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况而拟定。本实施考核管理办法符合公司长
远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审
议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
本管理办法是为保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊
情形处理、财务会计与税收处理等各项内容，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内
）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公
司章程》的规定，结合公司实际情况而拟定。本管理办法符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一
致同意本议案，并同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
独立董事：穆培林、魏忠雄、严震
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/14eb5641-5273-41b4-be33-54597e63a062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:42│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/499ab8c2-c534-465c-a85a-56abdc0183a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:42│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ce3a2c18-00d8-413b-aa7d-f3dd48da99a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:42│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1c7e5353-4061-4fd7-8c6b-5678225af0c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:42│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bd3b16a5-2767-44f6-bec4-ec8d476b6d86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:41│红太阳（000525）：第十届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 12 日在南京市高淳经济开发区古檀
大道 18 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 9月 9 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会
议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干等人员（含控股公司）对公司持续健康发展
的使命感和责任感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司高质量经营和长远
发展目标的实现。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及
摘要，拟向激励对象授予限制性股票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》和
《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司董事长杨一先生；董事、总经理胡容茂先生；董事、副总
经理张立兵先生；董事、副总经理杨斌先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。本议案尚需提交公
司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0 票 0 票 4票
二、审议并通过了《关于制定<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理团队和核心骨干等人员（含
控股子公司）诚信勤勉开展工作，推动公司高质量经营和长远发展目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有
关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司董事长杨一先生；董事、总经理胡容茂先生；董事、副总
经理张立兵先生；董事、副总经理杨斌先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。本议案尚需提交公
司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0 票 0 票 4票
三、审议并通过了《关于制定<公司 2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、财
务会计与税收处理等各项内容，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，公司拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公
司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。
本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司董事长杨一先生；董事、总经理胡容茂先生；董事、副总
经理张立兵先生；董事、副总经理杨斌先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。本议案尚需提交公
司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0 票 0 票 4票
四、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项，
包括但不限于如下事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2025 年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；
（2）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会可根据实际情况剔除、更改、替换同行业企业样本；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将
该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务；
（9）授权董事会根据限制性股票激励计划的规定办理尚未解除限售的限制性股票的限售/禁售事宜；
（10）授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会根据公司 2025 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性
股票的相关事宜；
（12）授权董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续
；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外
，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事长杨一先生；董事、总经理胡容茂先生；董事、副总经理张立兵先生；董事、副总经理杨斌先生作为 2025 年限制性股
票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0 票 0 票 4票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b3651a96-ed62-4601-aa31-bbc402ea7f55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:41│红太阳（000525）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于2025年9月12日以现场与通讯相结合方式召开，本次
会议已于2025年9月9日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举
，独立董事魏忠雄先生召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》等
规定。经全体委员审议，会议形成如下决议:
一、审议并通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
本次激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干等人员（含控股子公司）对
公司持续健康发展的使命感和责任感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司
高质量经营和长远发展目标的实现，根据《《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施
股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程
》的规定，结合公司实际情况，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则而拟定。公司实施本次激励计划符合公司
长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议
审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本实施考核管理办法是为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理团队和
核心骨干等人员（含控股子公司）诚信勤勉开展工作，推动公司高质量经营和长远发展目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有
关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况而拟定。本实施考核管理办法符合公司长
远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审
议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
本管理办法是为保障公司2025年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情
形处理、财务会计与税收处理等各项内容，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司实际情况而拟定。本管理办法符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致
同意本议案，并同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会委员：魏忠雄、穆培林、程远
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b8283b45-b373-4c99-8b8b-135196a737dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:40│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ddd9b39b-0ea3-403b-b6a8-08c2c5ff38ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:40│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6397e1a7-deb9-438a-9b10-d7e53f90d4f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:40│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题
的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行
了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、列入上述股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
二、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
列入本次股权激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定
。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、解除限售条件、解除
限售比例等事项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提
交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、本次激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干等人员（含控股
公司）对公司持续健康发展的使命感和责任感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
促进公司高质量经营和长远发展目标的实现。
综上，监事会认为，公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3fd133ea-da45-4970-837b-876083341c7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:40│红太阳（000525）：第十届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2025 年 9 月 12 日在南京市高淳经济开发区古檀
大道 18 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 9月 9日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会
议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由公司监事会主席符续耀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于促进公司持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025 年限制性股票激励计划（草案）
》和《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0 票 0 票 不适用
二、审议并通过了《关于制定<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于保证公司2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，促进建立股
东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议，为股东大会特
别决议事项，
|