公司公告☆ ◇000525 红太阳 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 11:42 │红太阳（000525）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:33 │红太阳（000525）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 22:36 │红太阳（000525）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:36 │红太阳（000525）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:36 │红太阳（000525）：董事会薪酬与考核委员会会议决议 │
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│2026-04-27 22:36 │红太阳（000525）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:36 │红太阳（000525）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:35 │红太阳（000525）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:35 │红太阳（000525）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查意见 │
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│2026-04-27 22:35 │红太阳（000525）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-30 11:42│红太阳（000525）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度
报告》等事项。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司经营管理、发展战略等情况，公司定于 202
6 年 5 月 12 日（星期二）15:00-16:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说
明会（以下简称“本次业绩说明会”），具体安排如下：
一、业绩说明会相关安排
（一）召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00。
（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行。
（三）参与会方式：投资者可登录深圳证券交易所 “互动易 ”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与
本次业绩说明会。
（四）出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨一先生、总经理赵富明先生、董事会秘书江宗泽先生、财务总监赵勇先生及
独立董事严震先生。
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。在本次业绩说
明会上，公司将在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52acd0d3-600d-4c8e-8be1-02d130eda9ed.PDF
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2026-04-28 00:33│红太阳（000525）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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红太阳（000525）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6278fc47-7cd1-40d1-8815-fe81c8ce6d6d.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2026年一季度报告
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红太阳（000525）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aec386af-7758-4a08-8425-f18bdf831482.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2025年年度报告摘要
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红太阳（000525）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52f2a196-72e8-4b6c-98c9-8cbce4048a8b.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：董事会薪酬与考核委员会会议决议
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于2026 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开会
议，本次会议已于 2026 年 4月 14 日以通讯方式通知全体委员。本次会议应出席委员 3人，实际出席委员 3人。本次会议由公司第
十届董事会薪酬与考核委员会主任委员魏忠雄先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定。经全体委员审议，会议形成如下决议：
一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照行业、地区
经济发展水平与薪酬水平等制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。基于谨慎性原
则，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3名委员均回避表决。
二、审议并通过了《关于回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2025年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定；本次 5名激励对象因个人原因辞职、1名激励对象因发生职务变更，不再具备激励资格，回购注销
限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量和价格无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情况；薪酬与考核委员会同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 169,900 股，回购注销价格
为 4.30 元/股，并同意将本次回购注销事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会委员：魏忠雄、穆培林、程远
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae5252e2-d648-4277-a1aa-a15f1199164f.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2025年年度报告
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红太阳（000525）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9710b738-c13d-4d50-9119-602db6e6ea37.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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红太阳（000525）：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af716006-510d-4ce1-bf4d-2c010404cd66.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年年度审计报告
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红太阳（000525）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f409326b-0900-449e-ae3a-af8d96e75560.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查意见
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邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
关于南京红太阳股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查意见
中天恒专审字〔2026〕第 1088 号南京红太阳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳股份”）2025年 12月 31日合并及公司的资产负债表，20
25 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025 年度财
务报表”）的基础上，对后附的《南京红太阳股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行
了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是红太阳股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的营业收入扣除表与我们在审计红太阳股份2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及
2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解红太阳股份 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本核查报告仅供南京红太阳股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecb453ba-2cd4-4ab3-bbe0-4282d493f555.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年度内部控制审计报告
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中天恒专审字〔2026〕第 1019 号
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-88579516
地址：北京市海淀区中关村南大街 17号韦伯时代中心 C 座 23层 传真：010-88571033
邮编：100081
网址：http://www.zhongtianheng.com.cn
邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
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内部控制审计报告 1-2
内部控制自评报告 1-6
内部控制审计报告
中天恒专审字〔2026〕第 1019 号南京红太阳股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太
阳股份”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是红太阳股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红太阳股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33dce480-e4c6-4289-9c3c-ba1cc23b5c1f.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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红太阳（000525）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3be1029b-cbd2-4cdc-97ac-27f800906423.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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红太阳（000525）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c588e405-9a74-4d25-a74d-1f5fa9fd586b.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：商誉减值测试评估报告（安徽国星）
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红太阳（000525）：商誉减值测试评估报告（安徽国星）
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：红太阳：商誉减值测试评估报告（南京生化）
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红太阳（000525）：红太阳：商誉减值测试评估报告（南京生化）
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026年度担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于公司 2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于回购注销公司 2025年限制性股票激励计划部分限制性股 √
票的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 √
12.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
13.00 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
特别提示：
1、上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、上述提案 6.00、11.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
3、除上述提案外，本次股东会还将听取《公司独立董事 2025年度述职报告》。
4、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》的要求，公司本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并
及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证
券投资业务许可证复印件（加盖公章）；
（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电话登记。
（4）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（样本）详见附件二。
（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、登记时间
2026年5月22日至2026年5月26日（上午9:00 -11:00、下午14:00-16:00），节假日除外。
3、登记地点及联系方式
（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
（2）联 系 人：江宗泽先生、王露女士、唐志军先生
（3）联系电话：025-57883588
（4）电子邮箱：redsunir@163.com
（5）邮政编码：211300
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f22c7e25-e7c9-47a2-8f04-90c272bcda49.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（严震）
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红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（严震）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c11cac3-7e41-441b-833e-fa56ffd778aa.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（魏忠雄）
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本人魏忠雄，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如
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