公司公告☆ ◇000525 红太阳 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 00:00 │红太阳（000525）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-28 17:07 │红太阳（000525）：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-08-28 17:07 │红太阳（000525）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 17:06 │红太阳（000525）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-08-28 17:04 │红太阳（000525）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 17:03 │红太阳（000525）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 17:03 │红太阳（000525）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-06 17:21 │红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-08-04 16:47 │红太阳（000525）：关于公司全资子公司南京生化百草枯装置分阶段停车检修的公告 │
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│2026-07-28 17:40 │红太阳（000525）：关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲提供担保的进展公告 │
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2026-09-01 00:00│红太阳（000525）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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红太阳（000525）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/973f6c4c-de12-4285-b099-3b0858e79b8d.PDF
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2026-08-28 17:07│红太阳（000525）：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日下午召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选
公司第十届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
鉴于此前胡容茂先生申请辞去了公司第十届董事会非独立董事等职务，根据《公司章程》等相关规定，经征得本人同意、公司持
股5%以上股东南京第一农药集团有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选卞月明先生（简历附后）为公
司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
以上议案正式生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关规定。
以上议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、董事会提名委员会事前审查意见
提名委员会认为：经审查，本次公司持股 5%以上股东南京第一农药集团有限公司提名卞月明先生为公司第十届董事会非独立董
事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。卞月明先生任职资格符合担任上市公司非独立董
事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司非独立董事职责的能力；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为上市公司非独立董事的情形。
综上，全体委员认为，卞月明先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，同意将其作为非独立董事候选人提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5675e101-29c7-48fd-bc32-c61a26068d25.PDF
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2026-08-28 17:07│红太阳（000525）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红太阳（000525）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2cd25e27-c21a-41e3-9b5a-dd86275ff0b4.PDF
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2026-08-28 17:06│红太阳（000525）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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红太阳（000525）：第十届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/99c35d6c-ccb8-46d0-bd72-dca93e01628c.PDF
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2026-08-28 17:04│红太阳（000525）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2026年8月27日下午召开第十届董事会第十四次会议，会议审议
通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月16日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年9月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
特别提示：
1、上述提案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体详见公司于 2026年 8月 29日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》的要求，公司本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并
及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证
券投资业务许可证复印件（加盖公章）；
（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电话登记。
（4）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（样本）详见附件二。
（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、登记时间
2026年9月10日至2026年9月14日（上午9:00 -11:00、下午14:00-16:00），节假日除外。
3、登记地点及联系方式
（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
（2）联 系 人：江宗泽先生、王露女士、唐志军先生
（3）联系电话：025-57883588
（4）电子邮箱：redsunir@163.com
（5）邮政编码：211300
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/afd14378-4a29-47aa-b5ac-f4ab964bb408.PDF
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2026-08-28 17:03│红太阳（000525）：2026年半年度报告摘要
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红太阳（000525）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dbbdc74e-7e93-4520-a8b8-3e04da2edfa5.PDF
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2026-08-28 17:03│红太阳（000525）：2026年半年度报告
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红太阳（000525）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/61f76526-91e0-436b-b3db-8f29fe6e1bc2.PDF
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2026-08-06 17:21│红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/931685c9-f5ed-4b31-a797-1ff90be82d90.PDF
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2026-08-04 16:47│红太阳（000525）：关于公司全资子公司南京生化百草枯装置分阶段停车检修的公告
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一、检修事项概况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称 “南京生化”）为消
除生产设备安全隐患、保障装置稳定运行，结合年度检修统筹安排及产销计划，拟对其百草枯装置开展分阶段计划性停车检修，实施
设备更新、隐患排查及设施维保等工作。本次检修属于化工生产企业常规维保作业。
二、分阶段检修具体安排
本次南京生化百草枯装置检修分两个阶段开展，具体安排如下：
第一阶段检修：2026年8月5日至2026年9月25日，计划工期50天。主要开展核心设备更新、生产系统隐患治理、管路及自控系统
维保、安全设施校验等主体检修工作。
第二阶段检修：2026年12月1日至2026年12月15日检修，计划工期15天。主要依托园区停电窗口期完成检修收尾调试、零星维保
及冬季防冻系统优化改造。
三、对公司生产经营的影响
检修期间，南京生化百草枯产品产量将阶段性下降，相关检修维保费用计入当期成本，对公司2026年阶段性业绩存在小幅影响。
公司已提前统筹备货及订单安排，有效降低本次检修对产品供货的影响。
本次检修为常规计划性维保，不会对公司主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。检修完成后，将有效消除设备老旧隐患，
提升装置安全稳定运行水平。
四、风险提示
本次检修可能会存在工期小幅变动、现场安全作业及短期产品供给波动等潜在风险。公司已制定专项管控措施，严控检修进度及
现场安全管理，同时依托库存备货及稳定的客户合作体系，有效对冲本次检修带来的短期不利影响。
五、其他事项说明
本次检修事项履行了公司内部必要审批程序，无需提交董事会、股东会审议。后续若检修计划发生重大调整，公司将按照《深圳
证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d2253892-d90e-4702-9889-9a8ef51da7e6.PDF
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2026-07-28 17:40│红太阳（000525）：关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议和2026年5月28日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司安徽国星生物化学有限公司
（以下简称“安徽国星”）、南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）对全资孙公司南京华洲药业有限公司（以
下简称“南京华洲”）提供担保额度不超过4,000万元（人民币，下同）。担保期限为该议案自公司2025年年度股东会审议批准之日
起至2026年年度股东会召开之日。具体内容详见公司于分别2026年4月28日和2026年5月29日在巨潮资讯网的《关于公司及子公司2026
年度担保额度预计的公告》《第十届董事会第十二次会议决议公告》和《2025年年度股东会决议公告》。
二、担保进展情况
近日，南京华洲与上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁”）签署了《回租赁合同》，公司及安徽国星、南京生
化为南京华洲本次融资租赁业务提供担保，具体情况如下：
南京华洲因业务发展需要，以其自有的机器设备与爱建租赁开展融资租赁业务，融资金额为2,000万元，融资期限为2年。公司及
安徽国星、南京生化同意为本次融资租赁事项提供担保，并分别与爱建租赁就本次融资租赁事项签订了《保证书》，《保证书》项下
担保的最高限额为2,149.20万元（含租金本金及利息等）。本次担保事项在前述公司董事会和股东会已审批通过的担保额度范围内，
无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保发生前，公司及安徽国星、南京生化已使用了2026年为南京华洲的担保额度1,074.
62万元，可用剩余担保额度为2,925.38万元；本次担保发生后（担保金额2,149.20万元），剩余可用担保额度为776.18万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：南京华洲药业有限公司
2、统一社会信用代码：9132011869044381X6
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路9号
5、法定代表人：袁晓路
6、注册资本：23,800万元
7、成立日期：2009年8月20日
8、经营范围：农药生产、加工（按生产许可证所列范围经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；化工产品研发、
销售及相关技术服务、咨询、转让；三药中间体开发、制造及销售；花卉苗木种植及销售；园林绿化工程；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；发酵
过程优化技术研发；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；生物有机肥料研发；肥料销售；饲料添加剂销售；复合微生物肥料研发；生物基
材料技术研发；生物基材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据（单位：元）
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
总资产 713,079,372.62
总负债 337,888,753.26
净资产 375,190,619.36
营业收入 539,797,340.19
利润总额 -61,248,379.50
净利润 -51,572,935.81
10、公司通过全资子公司南京生化持有华洲药业100%股权。经查询南京华洲不属于失信被执行人。
四、保证书的主要内容
1、出租人（债权人）：上海爱建融资租赁股份有限公司。
2、承租人：南京华洲药业有限公司。
3、保证人：南京红太阳股份有限公司、安徽国星生物化学有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司。
4、担保金额：最高限额为2,149.20万元（含租金本金及利息等）。
5、保证期间：自保证书生效之日起至租赁合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
6、主债权及保证范围：（1）保证担保的主债权为租赁合同项下出租人对承租人享有的全部债权。（2）保证范围为承租人在租
赁合同项下应当向出租人承担及履行的全部义务和责任，包括但不限于租赁合同项下的租金、迟延违约金、固定违约金、损害赔偿金
、期 末留购价款和其他所有款项以及出租人为实现租赁合同项下的债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保
费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、送达费、公告费及其他费用的支付义务和责任。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股公司累计实际履行担保余额为 84,979.32万元，占公司最近一期（2025年度，下同）经审计净资产
的 33.26%，其中，公司及控股公司对合并报表范围内企业提供担保的余额为 84,979.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 33.26%；公司及控股公司对合并报表外单位提供担保的余额为 0万元。
截至目前，公司及控股公司因逾期债务对应的担保余额为 11,635.18万元、因涉及诉讼的担保金额为 45,716.83万元、因担保被
判决败诉而应承担损失的金额为 0万元。
六、备查文件
1.《回租赁合同》；
2.《保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/7fe2bc50-fb20-42cb-908f-7193bb213a5e.PDF
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2026-07-16 17:02│红太阳（000525）：关公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告
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一、发行境外债券情况概述
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第十届董事会第十次会议、2026年2月5日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》。根据公司精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发
展需要，为进一步拓宽公司多元化融资渠道，优化公司债务结构，更好满足公司项目投资、生产经营及流动资金周转需求，促进公司
持续稳健发展，公司拟发行不超过2亿美元（等值）的境外债券，期限不超过3年。具体情况详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网
披露的《关于公司拟发行境外债券的公告》。
二、进展情况
近日，公司收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）下发的《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2026
〕271号）（以下简称“登记证明”）。公司拟发行不超过1.58亿美元（等值）境外债券事项，国家发改委予以审核登记。登记证明
自出具之日起有效期1年。公司将根据相关后续进展情况，履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
国家发改委下发的《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2026〕271号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3a463ca0-6944-4996-aadb-2435a4708016.PDF
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2026-07-10 15:52│红太阳（000525）：关于公司董事辞职的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第十届董事会成员胡容茂先生的书面辞职报告。胡容茂先生因
工作调动原因，申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务，其原定任期至公司第十届董事会届满（2027年 12月 25日）。辞职
后胡容茂先生不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，胡容茂先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司董事会及专门委员
会构成不符合法律法规规定，亦不会影响公司董事会的正常运作。胡容茂先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日（2026 年 7 月
9日）起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
截至目前，胡容茂先生持有公司股份 100,000 股（均为公司 2025 年限制性股票激励计划中已获授予但尚未解锁的限制性股票
），该等股份回购注销事宜正在推进中，尚未办理完成。辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。
胡容茂先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对胡容茂先生做出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b9b3ea88-9d50-4505-80aa-757b4d85a1d9.PDF
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2026-07-10 00:00│红太阳（000525）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,500万元～10,500万元 亏损：20,844.05万元
的净利润 比上年同期增长：145.58%～150.37%
扣除非经常性损益后 亏损：3,500万元～4,500 万元 亏损：23,650.52万元
的净利润 比上年同期增长：80.97%～85.20%
基本每股收益 盈利：0.0729元/股～0.0806元/股 亏损：0.1606元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归母净利润实现扭亏为盈，主要系主业经营持续改善及子公司债务重组收益确认所致。预计本期非经常性损益约
1.38 亿元，主要来自上述债务重组收益。扣非后净利润亏损同比、环比均有所收窄。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c746193a-c21d-462a-82c4-82923b6d84e4.PDF
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2026-07-02 18:36│红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0e21dc1a-0f6d-4b37-8c6e-fe759a2dd093.PDF
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2026-06-08 17:26│红太阳（000525）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年6月8日在南京市高淳经济开发区古檀大道18
号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月5日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关担保事项的议案》
同意公司及全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司、南京红太阳国际贸易有限公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署
《债务重组协议》及相关《最高额抵押合同》《保证合同》《三方协议》等文件。本次债务重组涉及公司提供最高额抵押担保、连带
责任保证担保，并不可撤销地授予债权人对公司管理人账户内约20,884,706股股票（其中：预留股票预计不低于18,000,000股，提存
股票2,884,706股）的处置权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，相关担保额度已在公司2025年年度股东会批准的担
保额度范围内。董事会同意授权管理层办理协议签署、抵押登记、公证等相关事宜。本次《债务重组协议》（含补充协议）为附生效
条件的协议，截至目前，生效条件尚未全部成就，协议尚未生效。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关
担保事项的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
9票 0 票 0票 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9061f416-31a2-4331-be42-de333fa87d0b.PDF
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2026-06-08 17:25│红太阳（000525）：关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关担保事
│项的公告
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红太阳（000525）：关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关担保事项的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/db6f763a-085c-4245-9feb-9d07d2032e18.PDF
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2026-05-28 19:07│红太阳（000525）：关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
│的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，并于2026年5月28日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况
公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，5名激励对象因个人原因辞职、1名激励对象因发生职务变更，不
再具备激励资格，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计169,900股，回购价格为4.30元/股。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销公司2025年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次注销完成后，公司注册资本将由1,303,158,541元减少至1,302,938,641元，总股本相应由1,303,158,541股1减少至1,302,93
8,641股。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券
交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共1 公司分别于 2026年 1月 20日、2026年 2月 5日召
开第十届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司 2025年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，同意对 1名（戴翔）因个人原因被解除劳动关系的激励对象所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000股予以
回购注销，回购价格为 4.30元/股。截至目前，本次回购注销事项正在推进中，尚未办理完成。因此，本次回购注销前公司总股本仍
按 1,303,158,541股。
和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年5月29日起45天内（工作日9:00-11:00、14:00-16:00）
2、债权申报登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司证券部
3、联系人：王露女士
4、联系电话：025-57883588
5、邮箱：redsunir@163.com
6、邮政编码：211300
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3636180f-4bcc-4b4f-bd04-6b4e080f4edb.PDF
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2026-05-28 18:45│红太阳（000525）：南京证券关于红太阳股权分置改革2025年年度保荐工作报告书
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保荐机构名称： 南京证券股份有限公司 上市公司 A 股简称： 红太阳
保荐代表人名称： 刘兆印 上市公司 A 股代码： 000525
报告年度： 2025年 报告提交时间： 2026年 5月 28日
本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整，对保荐工作报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
。
一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革方案的基本情况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”）的股权分置改革方案已于2006年 5月 29日经相关股东会议审议通过。
红太阳本次股权分置改革方案的内容：全体流通股股东每持有 10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的 3.4股股票的对价
安排，非流通股股东共需送出公司股票 43,998,000股，公司控股股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）为本次股权
分置改革安排对价 43,998,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2、红太阳股权分置改革的实施情况
红太阳股权分置改革方案实施的 A股股权登记日为 2006年 6月 6日，对价股份上市日为 2006年 6月 7日。
3、红太阳股权分置改革方案无追加对价安排。
4、红太阳 2025年因股改形成的有限售条件流通股上市流通情况无
二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况
1、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺
红太阳全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承
诺义务。除遵守上述法定承诺外，公司控股股东红太阳集团特别承诺将在红太阳 2006－2008年度股东大会上依据相关规定，提出分
红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 60%。
2、股东履行承诺的情况
截至目前，红太阳非流通股股东的承诺事项已经得到严格完全履行。
红太阳集团在红太阳 2007年 3月 29日的董事会上，提出 2006年度股利分派方案，拟以红太阳 2006年末总股本 280,238,842股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.62元（含税），派发现金红利总额为 17,374,808.20元，超过当年可分配利润 28,673,
670.47元的 60%，并在红太阳 2007年 4月 25日的股东大会上对上述议案投了赞成票。
红太阳集团在红太阳 2008 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议上提出2007年度分红议案，拟以红太阳 2007 年末总股本
280,238,842股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），派发现金红利总额为 19,616,718.94元，超过当年可供股
东分配利润为 28,035,844.88元的 60%，并在红太阳 2008年5月 8日召开 2007年年度股东大会投了赞成票。
红太阳集团在红太阳 2009年 4月 8日第五届董事会第二次会议上提出 2008年度分红议案，拟以红太阳 2008年末总股本 280,23
8,842股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），派发现金红利总额为 14,011,942.10元，超过当年可供股东分配
利润为 21,155,376.18元的 60%。并在红太阳 2009年 5月 8日召开 2008年年度股东大会投了赞成票。
红太阳集团履行了其承诺。
3、保荐机构的核查意见
通过对股东承诺履行情况的核查，保荐机构明确发表如下意见：
（1） 承诺人已经严格按照承诺的约定切实履行其承诺。
（2） 相关股东尚未完全履行股改承诺的，其持有的有限售条件的流通股上市流通不影响股改承诺的履行。
（3） 承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。
三、其他事项
1、担任红太阳股权分置改革持续督导的保荐机构南京证券没有发生更换。担任红太阳股权分置改革持续督导的保荐代表人高金
余先生 2025年 11月因工作需要变更为刘兆印先生。
2、保荐机构在持续督导工作中需要说明的事项：
截至 2025 年 12 月 31 日，红太阳尚有 220,824股没有解禁，为 2 家法人股东因股权分置改革形成的限售股。本次未解禁股
数由 2023 年末的 147,793 股增至 220,824股，主要系红太阳在 2024 年破产重整过程中，根据《南京红太阳股份有限公司重整计
划》实施资本公积转增股本，按照每 10 股转增 4.94143 股的比例，向股权登记日收盘后红太阳登记在册的除南京第一农药集团有
限公司及红太阳集团以外的其他全部股东予以无偿分配所致。具体情况如下表：
序号 限售股份持有人名称 2025年年末持有的有 未解禁情况说明
限售条件股份数量
（股）
1 天津市煤业建筑器材二公司 199,159 无法取得联系
2 如东县永隆实业有限公司 21,665 无法取得联系
总计 220,824 -
注：根据红太阳股权分置改革方案，上述 2家法人股股东持有的红太阳有限售条件的流通股应于 2007年 6月 7日上市流通，但
由于红太阳与上述 2家法人股东无法取得联系，故无法办理上市流通手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/443f1369-a0aa-4fba-9373-afa1d6946caf.PDF
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2026-05-28 18:44│红太阳（000525）：公司章程（2026年5月28日修订）
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红太阳（000525）：公司章程（2026年5月28日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/17748538-538d-4e8c-96cb-7b96d22da647.PDF
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2026-05-28 18:44│红太阳（000525）：对外投资管理制度（2026年5月28日修订）
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红太阳（000525）：对外投资管理制度（2026年5月28日修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a2f10423-91a9-4cec-8abd-d752ebbcc5b2.PDF
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2026-05-28 18:44│红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月28日制定）
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红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月28日制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e4402429-89f1-42b4-bb22-3adb0c48e5c3.PDF
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2026-05-28 18:43│红太阳（000525）：2025年年度股东会决议公告
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红太阳（000525）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8101950d-61d0-4529-985d-3791e6af7291.PDF
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2026-05-28 18:43│红太阳（000525）：2025年年度股东会之法律意见书
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红太阳（000525）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/add3b8dd-9dd5-4faf-9499-80cc2f398a3e.PDF
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2026-04-30 11:42│红太阳（000525）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度
报告》等事项。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司经营管理、发展战略等情况，公司定于 202
6 年 5 月 12 日（星期二）15:00-16:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说
明会（以下简称“本次业绩说明会”），具体安排如下：
一、业绩说明会相关安排
（一）召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00。
（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行。
（三）参与会方式：投资者可登录深圳证券交易所 “互动易 ”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与
本次业绩说明会。
（四）出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨一先生、总经理赵富明先生、董事会秘书江宗泽先生、财务总监赵勇先生及
独立董事严震先生。
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。在本次业绩说
明会上，公司将在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52acd0d3-600d-4c8e-8be1-02d130eda9ed.PDF
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2026-04-28 00:33│红太阳（000525）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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红太阳（000525）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2026年一季度报告
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红太阳（000525）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aec386af-7758-4a08-8425-f18bdf831482.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2025年年度报告摘要
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红太阳（000525）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52f2a196-72e8-4b6c-98c9-8cbce4048a8b.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：董事会薪酬与考核委员会会议决议
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于2026 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开会
议，本次会议已于 2026 年 4月 14 日以通讯方式通知全体委员。本次会议应出席委员 3人，实际出席委员 3人。本次会议由公司第
十届董事会薪酬与考核委员会主任委员魏忠雄先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定。经全体委员审议，会议形成如下决议：
一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照行业、地区
经济发展水平与薪酬水平等制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。基于谨慎性原
则，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3名委员均回避表决。
二、审议并通过了《关于回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2025年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定；本次 5名激励对象因个人原因辞职、1名激励对象因发生职务变更，不再具备激励资格，回购注销
限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量和价格无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情况；薪酬与考核委员会同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 169,900 股，回购注销价格
为 4.30 元/股，并同意将本次回购注销事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会委员：魏忠雄、穆培林、程远
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae5252e2-d648-4277-a1aa-a15f1199164f.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2025年年度报告
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红太阳（000525）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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红太阳（000525）：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年年度审计报告
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红太阳（000525）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f409326b-0900-449e-ae3a-af8d96e75560.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查意见
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邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
关于南京红太阳股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查意见
中天恒专审字〔2026〕第 1088 号南京红太阳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳股份”）2025年 12月 31日合并及公司的资产负债表，20
25 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025 年度财
务报表”）的基础上，对后附的《南京红太阳股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行
了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是红太阳股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的营业收入扣除表与我们在审计红太阳股份2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及
2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解红太阳股份 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本核查报告仅供南京红太阳股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecb453ba-2cd4-4ab3-bbe0-4282d493f555.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年度内部控制审计报告
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中天恒专审字〔2026〕第 1019 号
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-88579516
地址：北京市海淀区中关村南大街 17号韦伯时代中心 C 座 23层 传真：010-88571033
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内部控制审计报告 1-2
内部控制自评报告 1-6
内部控制审计报告
中天恒专审字〔2026〕第 1019 号南京红太阳股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太
阳股份”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是红太阳股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红太阳股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33dce480-e4c6-4289-9c3c-ba1cc23b5c1f.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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红太阳（000525）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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红太阳（000525）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：商誉减值测试评估报告（安徽国星）
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红太阳（000525）：商誉减值测试评估报告（安徽国星）
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：红太阳：商誉减值测试评估报告（南京生化）
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红太阳（000525）：红太阳：商誉减值测试评估报告（南京生化）
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026年度担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于公司 2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于回购注销公司 2025年限制性股票激励计划部分限制性股 √
票的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 √
12.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
13.00 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
特别提示：
1、上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、上述提案 6.00、11.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
3、除上述提案外，本次股东会还将听取《公司独立董事 2025年度述职报告》。
4、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》的要求，公司本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并
及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证
券投资业务许可证复印件（加盖公章）；
（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电话登记。
（4）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（样本）详见附件二。
（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、登记时间
2026年5月22日至2026年5月26日（上午9:00 -11:00、下午14:00-16:00），节假日除外。
3、登记地点及联系方式
（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
（2）联 系 人：江宗泽先生、王露女士、唐志军先生
（3）联系电话：025-57883588
（4）电子邮箱：redsunir@163.com
（5）邮政编码：211300
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f22c7e25-e7c9-47a2-8f04-90c272bcda49.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（严震）
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红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（严震）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c11cac3-7e41-441b-833e-fa56ffd778aa.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（魏忠雄）
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本人魏忠雄，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如
下：
一、个人基本情况
本人出生于 1962年 7月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，化工工艺工程师。曾任云南省曲靖市沾益化肥
厂技术员、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司科技部、资源部副部长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南天
冶化工有限公司、云南文山普阳化工有限公司董事长、党委书记，云南能投化工有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理
，云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司技术顾问，南京红太阳股份有限
公司第十届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与相关事项的讨
论，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会的情况
报告期内，公司共召开 4次股东会，本人均按规定出席会议。
2、出席董事会的情况
独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
姓名 加董事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会次数 事会会议
魏忠雄 7 5 2 0 0 否
报告期内，本人在董事会议案审议中积极参与相关事项讨论，对各项议案均表示同意，没有反对或弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
（1）战略委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会战略委员会委员，参加战略委员会会议 3次。对农药行业发展、公司战略中期校准与突破
路径、公司未来产业发展规划及相关重点项目进行研讨分析。本人认真履行职责，对相关事项表示同意，没有反对或弃权的情形。
（2）提名委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会提名委员会委员，参加提名委员会会议 1次。对聘任总经理、副总经理等事项进行审查与
监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开及参加薪酬与考核委员会会议 3次。对董事及高级
管理人员薪酬、股权激励等事项进行审查与监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。
（4）独立董事专门会议
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3次。本人会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的财务报告、关联交易、股权激励
等议案进行审议并发表审核意见。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。各相关议案在经全体独立董
事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
4、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提议召开临时股东会，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查等情况，也未公开向股东征集股东权利的情形。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；对公司内部控制制度的建立健全及执行
情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
6、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真
、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露进行监督，
并通过公告、公开信息、有关材料、日常沟通、参加会议等形式定期或不定期了解公司的日常经营发展动态和规范治理情况，运用自
身的知识背景，为公司发展和规范化运作提供建议，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。
7、在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会以及专项调研检查等方式进行现场工作及实地
考察，现场工作时间达到15 天。通过考察，本人了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况，同时积极与公司
董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通。本人随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道
，及时获悉公司重大事项的进展情况。在此过程中，公司积极配合，与本人充分交流并汇报关于公司事项，为本人履职提供了必要的
工作条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《20
25 年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2、应当披露的关联交易
报告期内，公司应当披露的关联交易事项主要涉及 2025年度日常关联交易预计等。经审核，公司 2025年度预计发生的日常关联
交易均为公司正常业务经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。前述关
联交易事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、股权激励事项
本报告期，为进一步建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》，并完成了 2025年限制性股票激励计划的
授予登记工作。本人认为，该激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，能够有效地将股东利益、公司利益和职工利益相结合，推进公司业绩持续健康发展。
4、变更会计师事务所
本报告期，本人作为公司独立董事对变更北京中天恒为公司 2025 年度审计机构事项进行审议。通过对北京中天恒的资质进行查
阅及审核，本人认为北京中天恒在独立性、专业胜任能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2025
年度审计工作，同意聘任北京中天恒为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。公司董事会、股东会审议通过了该事项，公司履行审
议及披露程序符合相关法律法规的规定。
5、董事及高级管理人员的薪酬
本报告期，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司相关规定，有利于公司长远发展，不
存在损害公司及股东利益的情形。建议公司进一步完善薪酬与考核体系。
6、聘任高级管理人员
本报告期，本人对公司聘任高级管理人员事项进行审议。本人认为，赵富明先生、包琼早女士、吴蓉女士任职资格均符合担任上
市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司高级管理人员职责的能力；赵富明先生虽存在最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但本次聘任不会影响公司的规范运作。公司聘任高级管理人员提名、审议、表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，积极出席相关会议，主动参与公司决策，就相关事项进行充分地沟通并独立客观发表意见，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是 2025年度本人履职情况的汇报。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履
行独立董事义务，主动深入了解公司经营和运作情况，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更多建议，充分发挥独立董事
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司实现更高质量稳健经营，规范运作，更好地树立
自律、规范、诚信的上市公司形象，提升公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异成绩回报广大投资者。
独立董事：魏忠雄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35097359-2dcb-4e2d-9a6e-c06b5a817ad0.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月24日制定）
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红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月24日制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67eaf39f-a7b3-46b9-ae92-6fed42d602ce.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026年4月24日制定）
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红太阳（000525）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026年4月24日制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c39fceb-5adc-4128-ba7a-7047b6f61576.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（穆培林）
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本人穆培林，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如
下：
一、个人基本情况
本人出生于 1966年 1月，中国国籍，致公党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董
事资格证书。曾任财政部会计事务管理司、中国会计学会主任科员，中信实业银行总行会计部高级技术岗，国电电力发展股份有限公
司二级业务经理；现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司董事，日出东方控股股份有限公司独立董事，北京赛科希德科技股份有限公司
独立董事，南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与相关事项的讨
论，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会的情况
报告期内，公司共召开 4次股东会，本人均按规定出席会议。
2、出席董事会的情况
独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
姓名 加董事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会次数 事会会议
穆培林 7 5 2 0 0 否
报告期内，本人在董事会议案审议中积极参与相关事项讨论，对各项议案均表示同意，没有反对或弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
（1）审计委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议 6次。对定期报告、审计报告、内部控制
、计提资产减值准备及预计负债、变更审计机构、关联交易等事项进行审查与监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没
有反对或弃权的情形。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 3次。对董事及高级管理人员薪酬、
股权激励等事项进行审查与监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。
（3）独立董事专门会议
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3次。本人会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的财务报告、关联交易、股权激励
等议案进行审议并发表审核意见。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。各相关议案在经全体独立董
事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
4、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提议召开临时股东会，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查等情况，也未公开向股东征集股东权利的情形。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；对公司内部控制制度的建立健全及执行
情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
6、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真
、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露进行监督，
并通过公告、公开信息、有关材料、日常沟通、参加会议等形式定期或不定期了解公司的日常经营发展动态和规范治理情况，运用自
身的知识背景，为公司发展和规范化运作提供建议，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。
7、在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会等方式进行现场工作及实地考察，现场工作时
间达到 15 天。通过考察，本人了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况，同时积极与公司董事、高级管理人
员及相关工作人员保持沟通。本人随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重
大事项的进展情况。在此过程中，公司积极配合，与本人充分交流并汇报关于公司事项，为本人履职提供了必要的工作条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《20
25 年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2、应当披露的关联交易
报告期内，公司应当披露的关联交易事项主要涉及 2025年度日常关联交易预计等。经审核，公司 2025年度预计发生的日常关联
交易均为公司正常业务经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。前述关
联交易事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、股权激励事项
本报告期，为进一步建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》，并完成了 2025年限制性股票激励计划的
授予登记工作。本人认为，该激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，能够有效地将股东利益、公司利益和职工利益相结合，推进公司业绩持续健康发展。
4、变更会计师事务所
本报告期，本人作为公司审计委员会委员对变更北京中天恒为公司 2025年度审计机构事项进行审议。通过对北京中天恒的资质
进行查阅及审核，本人认为北京中天恒在独立性、专业胜任能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司
2025年度审计工作，同意聘任北京中天恒为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。公司董事会、股东会审议通过了该事项，公司履
行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
5、董事及高级管理人员的薪酬
本报告期，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司相关规定，有利于公司长远发展，不
存在损害公司及股东利益的情形。建议公司进一步完善薪酬与考核体系。
6、聘任高级管理人员
本报告期，本人对公司聘任高级管理人员事项进行审议。本人认为，赵富明先生、包琼早女士、吴蓉女士任职资格均符合担任上
市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司高级管理人员职责的能力；赵富明先生虽存在最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但本次聘任不会影响公司的规范运作。公司聘任高级管理人员提名、审议、表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，积极出席相关会议，主动参与公司决策，就相关事项进行充分地沟通并独立客观发表意见，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是 2025年度本人履职情况的汇报。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履
行独立董事义务，主动深入了解公司经营和运作情况，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更多建议，充分发挥独立董事
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司实现更高质量稳健经营，规范运作，更好地树立
自律、规范、诚信的上市公司形象，提升公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异成绩回报广大投资者。
独立董事：穆培林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a927ae07-7318-4c97-95a7-04fd4d335217.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：公司章程（2026年4月24日修订）
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红太阳（000525）：公司章程（2026年4月24日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12d8181e-400f-45c4-b59f-ee2dabb7dd99.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：对外投资管理制度（2026年4月24日修订）
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红太阳（000525）：对外投资管理制度（2026年4月24日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e81c3183-e340-4760-9826-f08390a9a8e3.PDF
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2026-04-27 22:32│红太阳（000525）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、经审计，截至2025年12月31日，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件。公司2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2025年度利润分配预案
经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-378,777,888.96元，母公
司净利润-73,811,257.57元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润-2,156,146,752.57元，母公司未分配利润-1,761,1
38,266.32元。鉴于截至 2025年 12月 31日，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，根据《
公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红预案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额(元) 0.00 0.00 0.00
回购注销总额(元) 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润(元) -378,777,888.96 388,058,577.70 -389,116,496.12
合并报表本年度末累计未分配利润 -2,156,146,752.57
(元)
母公司报表本年度末累计未分配利 -1,761,138,266.32
润(元)
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0.00
额(元)
最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额(元)
最近三个会计年度平均净利润(元) -126,611,935.79
最近三个会计年度累计现金分红及 0.00
回购注销总额(元)
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第(九)项规定的可能被实施其他
风险警示情形
三、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司
报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三
个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司合并报表、母公司报表 2025年末未分配利润
均为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红
比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
四、2025年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。同时，根据《公司章程》的相关规定，除特殊情况外，公司在该年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，且实施现金分红不会
影响公司后续持续经营，采取现金方式分配股利。鉴于截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数
，不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025年度拟不进行利润分配。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利
于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投
资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享
发展成果。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce04bc73-c861-4728-8336-a6482de495bc.PDF
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2026-04-27 22:32│红太阳（000525）：《公司章程》修订对照表（2026年4月24日修订）
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（2026年4月24日已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准）
为进一步优化和完善南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司决策效率及治理水平，公司拟对《公司
章程》部分条款进行修订，具体的《公司章程》修订对照表如下：
修订前内容 修订后内容
第八条 代表公司执行事务的董事为公 第八条 代表公司执行事务的董事为公
司的法定代表人，董事长即为代表公司执行 司的法定代表人，其产生及变更方式按照本
事务的董事，其产生及变更方式按照本章程 章程相关规定执行。担任法定代表人的董事
相关规定执行。担任法定代表人的董事辞任 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 起三十日内确定新的法定代表人。
十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
法定代表人以公司名义从事的民事活 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股 东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 意相对人。
意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害
法定代表人因为执行职务造成他人损害 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向 有过错的法定代表人追偿。
有过错的法定代表人追偿。
第一百零七条 公司设董事会，董事会 第一百零七条 公司设董事会，董事会
由九名董事组成，其中独立董事三名且至少 由九名董事组成，其中独立董事三名且至少
包括一名会计专业人士，由职工代表担任的 包括一名会计专业人士，由职工代表担任的
董事一名，设董事长一人，设副董事长一人。 董事一名，设董事长一人，设副董事长不超
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 过三人。董事长和副董事长由董事会以全体
半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
第一百一十二条 董事长行使下列职 第一百一十二条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应由 （三）签署董事会重要文件和其他应由
公司法定代表人签署的其他文件； 公司董事长签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力 的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规
的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公
修订前内容 修订后内容
定和公司利益的特别处置权，并在事后向公 司董事会和股东会报告；
司董事会和股东会报告； （五）批准单次不超过公司最近一期经
（六）批准单次不超过公司最近一期经 审计的净资产的 10%的融资事项；
审计的净资产的 10%的融资事项； （六）行使本章程第一百一十一条授予
（七）行使本章程第一百一十一条授予 的相关职权；
的相关职权； （七）提名或推荐总经理、董事会秘书
（八）提名或推荐总经理、董事会秘书 人选，供董事会会议讨论决定；
人选，供董事会会议讨论决定； （八）董事会授予的其他职权。
（九）董事会授予的其他职权。
第二百一十七条 本章程自公司股东会 第二百一十七条 本章程自公司股东会
决议通过之日起正式生效并施行。 决议通过之日起正式生效并施行，修订时亦
本章程施行后，《南京红太阳股份有限公 同。
司章程（2025 年 11 月 27 日修订）》同时废止。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会同意并提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记
机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求
进行必要的调整。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等事项办理完毕之日
止。《公司章程》的最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。
本次修订事项尚需提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9d025b3-ed9a-4904-ab38-25b246a40d9a.PDF
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2026-04-27 22:32│红太阳（000525）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细
则》等相关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本信息
机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995年 10月 11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
首席合伙人：赵志新
中天恒现拥有从业人员 2000 余人，截至 2026 年 1月合伙人数量：46人，注册会计师人数 249人。2024年度营业收入为 32,89
3.77万元。2024年审计业务收入 32,728.77万元，证券业务收入 165万元。2025年正在执行中的上市公司审计业务共计 6家，证券业
务收入 989.00万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 11月 10日召开审计委员会会议，于 2025年 11月 11日召开第十届董事会第八次会议，于 2025年 11月 27日召
开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中天恒为公司 2025年度财务报
告和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中天恒对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、2025 年度营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中天恒认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中天恒出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中天恒就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中天恒的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 11月 10日，审计委员会会议审议通过了
《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中天恒为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
2、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，审议通过了公司 2025年年度报告及摘要、财务决算
报告、内部控制评价报告等议案，并同意将前述议案事项提请公司董事会审议。
四、 总体评价
审计委员会按照相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年报审计
期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观且公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，中天恒在为公司提供审计服务的过程中，恪守职业道德准则，以独立、客观、公允的原则执行审计程序，有效
完成了公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b278a119-055b-4632-954b-df75a3f8e294.PDF
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2026-04-27 22:32│红太阳（000525）：2025年度财务决算报告
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一、2025 年度财务报表审计情况
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）对南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表进行了审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公
司 2025年 12月 31日的财务状况以及 2025年度经营成果和现金流量。
二、经营利润情况（单位：元）
项目 2025 年度 2024 年度 增减幅度 大额变动原因说明
营业收入 3,079,821,576.67 3,007,032,836.24 2.42%
营业成本 2,747,761,698.93 2,931,604,800.09 -6.27%
销售费用 53,126,853.32 69,156,094.03 -23.18%
管理费用 454,856,899.12 544,282,761.04 -16.43%
研发费用 133,885,243.95 145,962,819.05 -8.27%
财务费用 108,728,751.38 434,870,187.63 -75.00% 金融借款减少所致
利润总额 -372,480,854.63 139,238,636.59 -367.51% 重整收益减少所致
净利润 -386,899,029.46 358,666,913.71 -207.87% 重整收益减少所致
归属于上市公司股 -378,777,888.96 388,058,577.70 -197.61% 重整收益减少所致
东的净利润
归属于上市公司股 -473,445,450.17 -1,085,192,161.72 56.37% 经营性利润增加所
东的扣除非经常性 致
损益的净利润
基本每股收益 -0.29 0.30 -196.67% 重整收益减少所致
三、资产负债情况（单位：元）
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减幅度 大额变动原因说明
货币资金 119,939,329.54 52,209,803.99 129.73% 流动资金增加所致
应收票据 310,192,418.95 494,222,134.43 -37.24% 应收票据减少所致
应收账款 453,903,099.02 662,359,056.09 -31.47% 销售回款增加所致
预付款项 90,301,800.19 77,056,910.48 17.19%
其他应收款 62,755,802.07 303,568,845.52 -79.33% 支付留存现金清偿款
所致
存货 460,407,870.21 562,638,073.90 -18.17%
固定资产 2,473,748,232.07 2,717,588,593.71 -8.97%
在建工程 298,467,779.53 296,725,660.44 0.59%
无形资产 358,123,083.93 378,447,587.56 -5.37%
商誉 569,089,559.99 569,089,559.99 0.00%
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减幅度 大额变动原因说明
短期借款 461,097,239.47 461,526,391.07 -0.09%
应付账款 1,199,493,755.11 1,370,598,402.92 -12.48%
合同负债 156,077,765.03 196,494,571.99 -20.57%
应付职工薪酬 20,646,200.92 30,564,236.77 -32.45% 支付职工薪酬所致
应交税费 7,245,065.01 9,882,050.61 -26.68%
其他应付款 318,185,126.10 377,215,736.03 -15.65%
长期借款 302,494,309.97 446,158,604.75 -32.20% 偿还借款所致
长期应付款 289,330,950.92 411,409,376.51 -29.67%
预计负债 19,219,108.45 54,944,218.82 -65.02% 预计负债冲回所致
股本 1,303,158,541.00 1,298,027,341.00 0.40%
资本公积 3,052,703,482.23 3,031,822,871.87 0.69%
盈余公积 240,601,760.82 240,601,760.82 0.00%
未分配利润 -2,156,146,752.57 -1,777,368,863.61 -21.31%
资产总额 6,356,152,505.97 7,264,038,014.15 -12.50%
负债总额 3,801,041,857.50 4,311,226,217.00 -11.83%
归属于上市公司 2,470,614,356.81 2,863,502,201.39 -13.72%
股东的净资产
四、现金流情况（单位：元）
项目 2025 年度 2024 年度 增减幅度 大额变动原因说明
经营活动产生的 177,095,862.85 346,959,141.80 -48.96% 支付原材料采购款
现金流量净额 增加所致
投资活动产生的 -140,740,595.87 -73,534,633.00 -91.39% 购建固定资产和其
现金流量净额 他长期资产支付的
现金增加所致
筹资活动产生的 -20,563,004.42 -316,699,286.33 93.51% 偿还债务支付的现
现金流量净额 金减少所致
汇率变动对现金 -20,437,712.16 595,271.73 -3533.34% 外币汇率变化所致
及现金等价物
的影响
现金及现金等价 -4,645,449.60 -42,679,505.80 89.12% 偿还债务支付的现
物净增加额 金减少所致
期末现金及现金 22,277,636.08 26,605,963.40 -16.27%
等价物余额
五、主要财务指标
项目 2025 年度/年末 2024 年度/年末 增减幅度 大幅变动原因说明
盈利 销售毛利率 10.78% 2.51% 8.27%
能力 加权平均净资产收 -14.18% 27.65% -38.73% 重整收益减少所致
益率
偿债 流动比率 50.63% 66.79% -16.16%
能力 速动比率 36.01% 49.97% -13.96%
资产负债率 59.80% 59.35% 0.45%
项目 2025 年度/年末 2024 年度/年末 增减幅度 大幅变动原因说明
营运 应收账款周转率 5.52 3.99 1.53
能力 应收账款周转天数 65.24 90.20 -24.96 销售回款加快所致
存货周转率 5.37 4.49 0.88
存货周转天数 67.02 80.20 -13.18
流动资产周转率 1.61 0.87 0.74
非流动资产周转率 0.63 0.59 0.04
总资产周转率 0.45 0.35 0.10
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2026-04-27 22:32│红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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红太阳（000525）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89a33d0f-dfab-4566-ab1d-33dae0b32723.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│红太阳：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225552155.pdf
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2026-04-28│红太阳：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219722.PDF
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2026-04-28│红太阳：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219730.PDF
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2025-10-29│红太阳：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755665.PDF
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2025-08-29│红太阳：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605424.PDF
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2025-04-26│ST红太阳：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329284.PDF
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2025-04-26│ST红太阳：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329271.PDF
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2024-10-31│*ST红阳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569098.PDF
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2024-08-31│ST红太阳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077148.PDF
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2024-04-30│ST红太阳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219919108.PDF
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