公司公告☆ ◇000525 ST红太阳 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:40 │ST红太阳（000525）：关于公司为全资孙公司南京华洲提供担保的进展公告 │
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│2025-03-21 18:00 │ST红太阳（000525）：关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲开展融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2025-03-21 17:56 │ST红太阳（000525）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-20 16:10 │ST红太阳（000525）：关于公司为全资子公司重庆华歌提供担保的进展公告 │
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│2025-03-14 17:29 │ST红太阳（000525）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-14 17:29 │ST红太阳（000525）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-14 17:29 │ST红太阳（000525）：公司章程（2025年3月14日修订） │
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│2025-02-26 18:33 │ST红太阳（000525）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-26 18:32 │ST红太阳（000525）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-26 18:31 │ST红太阳（000525）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-04-02 17:40│ST红太阳（000525）：关于公司为全资孙公司南京华洲提供担保的进展公告
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ST红太阳（000525）：关于公司为全资孙公司南京华洲提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/36a4e072-512c-4c6c-ad01-1550421fe15c.PDF
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2025-03-21 18:00│ST红太阳（000525）：关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲开展融资租赁业务提供担保的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司为全资孙公司南京华洲开展融资租赁业务提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、融资租赁及担保事项概述
公司全资孙公司南京华洲药业有限公司（以下简称“南京华洲”）因业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与上海爱建融资租
赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁”）开展售后回租业务，融资总额度为 3,000 万元，融资期限为 24 个月。公司及全资子公
司安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）、南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）对本次融资
租赁业务均提供连带责任保证担保，担保金额均为 3,223.86 万元（含租金本金及利息等）。
二、本次交易内部决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议
批准。公司董事会同意授权公司及相关子公司董事长或法定代表人或其授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权自公司第十届董事
会第三次会议审议通过之日起生效。本次交易不构成关联交易。
三、标的资产情况
以南京华洲拥有的机器设备作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼
或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易对方的基本情况
1、公司名称：上海爱建融资租赁股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000063726060X
3、公司类型：股份有限公司(港澳台投资、未上市)
4、注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室
5、法定代表人：马金
6、注册资本：233,572.0441 万元
7、成立日期：2013 年 4 月 23 日
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、主要股东：上海爱建集团股份有限公司持有爱建租赁 75%的股权，爱建（香港）有限公司持有爱建租赁 25%的股权.
10、爱建租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
五、被担保人基本情况
1、公司名称：南京华洲药业有限公司
2、统一社会信用代码：9132011869044381X6
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路 09 号
5、法定代表人：袁晓路
6、注册资本：23,800 万元
7、成立日期：2009 年 8 月 20 日
8、经营范围：农药生产、加工（按生产许可证所列范围经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；化工产品研发、
销售及相关技术服务、咨询、转让；三药中间体开发、制造及销售；花卉苗木种植及销售；园林绿化工程；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 11 月 30 日/2024 年 11 月
（经审计） （未经审计）
总资产 149,427.89 129,970.77
总负债 58,808.18 47,259.77
净资产 90,619.71 82,711.00
营业收入 113,823.98 68,293.43
利润总额 -13,759.61 -8,435.98
净利润 -10,725.24 -8,462.55
10、公司通过全资子公司南京生化持有南京华洲 100%股权，南京华洲不属于失信被执行人。
六、融资租赁合同及担保合同的主要内容
1、出租人(债权人)：上海爱建融资租赁股份有限公司。
2、承租人：南京华洲药业有限公司。
3、保证人：南京红太阳股份有限公司、安徽国星生物化学有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司。
4、融资租赁本金：3,000 万元。
5、保证期间：自保证书生效之日起至租赁合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
6、保证担保范围：(1)保证担保的主债权为租赁合同项下出租人对承租人享有的全部债权。(2)保证范围为承租人在租赁合同项
下应当向出租人承担及履行的全部义务和责任，包括但不限于租赁合同项下的租金、迟延违约金、损害赔偿金、期末留购价款和其他
所有款项以及出租人为实现租赁合同项下的债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保全保险费、差旅费
、执行费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、送达费、公告费及其他费用的支付义务和责任。
7、保证方式：连带责任保证。
本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终内容以公司及子公司与融资机构实际签署的相关合同文件为准。
七、本次交易对公司的影响
本次南京华洲开展融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步保障公司业务发展对资金的
需求，不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司日常经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务
的独立性。公司及全资子公司为本次融资租赁事项提供连带责任担保，有效提升了公司的融资能力，符合公司的整体利益。
八、董事会意见
本次公司及全资子公司为南京华洲开展融资租赁业务提供担保，属于正常生产经营需要，有利于拓宽南京华洲融资渠道，促进其
持续、稳健发展。本次被担保对象南京华洲为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司对其拥有绝对控制权，风险处于公司有效控制
范围内，本次交易决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控子股公司对外担保总余额为 42,002.60 万元，占公司最近一期（2023 年度，下同）经审计净资产的 47.
79%，其中，对合并报表范围内子公司担保总余额为 42,002.60 万元（公司对子公司的担保余额为 7,115.86 万元，子公司之间的担
保余额为34,886.74 万元），占公司最近一期经审计净资产的 47.79%；对合并报表外单位担保总余额为 0 万元。截至目前，公司及
控股子公司因逾期债务对应的担保余额为 0 万元、因涉及诉讼的担保金额为 26,623.75万元（均为公司合并报表范围内子公司之间
的担保，相关涉诉事项均已调解完毕）、因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。
十、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/670c9acf-e0ad-44e8-a855-2aecca8f8d62.PDF
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2025-03-21 17:56│ST红太阳（000525）：第十届董事会第三次会议决议公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通
知于 2025年 3 月 18 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次董事会会
议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以
下议案：
一、审议并通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲开展融资租赁业务提供担保的议案》
公司全资孙公司南京华洲药业有限公司因业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与上海爱建融资租赁股份有限公司开展售后回
租业务，融资总额度为 3,000 万元，融资期限为 24 个月。公司及全资子公司安徽国星生物化学有限公司、南京红太阳生物化学有
限责任公司对本次融资租赁业务均提供连带责任保证担保，担保金额均为 3,223.86万元（含租金本金及利息等）。该议案在公司董
事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终内容以公司及子公司与融资机构实际
签署的相关合同文件为准。公司董事会同意授权公司及相关子公司董事长或法定代表人或其授权人士全权办理本次交易相关事宜，授
权自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起生效。本次交易不构成关联交易。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关
于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲开展融资租赁业务提供担保的公告》。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
9票 0 票 0票 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/dbbd77a3-6b15-439a-aaef-177798aa008e.PDF
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2025-03-20 16:10│ST红太阳（000525）：关于公司为全资子公司重庆华歌提供担保的进展公告
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特别提示：
本次进展公告涉及公司对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为 38,
778.74 万元（含本次），其中，对合并报表范围内子公司担保总余额为 38,778.74 万元，占公司最近一期（2023 年度，下同）经
审计净资产的 44.13%；对合并报表外单位担保总余额为0 万元。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4月29日召开第九届董事会第十四次会议和2024年6月27日召开2
023年年度股东大会，审议通过了《关于确定 2024 年度公司及子公司互保额度的议案》，同意公司对全资子公司重庆华歌生物化学
有限公司（以下简称“重庆华歌”）提供担保额度不超过 70,000 万元。担保期限为该议案自公司 2023年年度股东大会审议批准之
日起至 2024年年度股东大会召开之日，该额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司于分别 2024年 4月 30日和 2024年 6月
28日在巨潮资讯网的《关于确定 2024 年度公司及子公司互保额度的公告》《第九届董事会第十四次会议决议公告》和《2023 年年
度股东大会决议公告》。
二、担保进展情况
近日，重庆华歌与中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“中信银行重庆分行”）签署贷款展期合同，公司为本次展期贷款
提供担保，具体情况如下：
重庆华歌向中信银行重庆分行申请贷款展期业务，展期金额为3,892 万元。公司同意为本次展期贷款提供担保，并与中信银行重
庆分行就本次贷款展期事项签订了合同，合同项下担保的最高主债权额不超过 3,892 万元。
本次担保事项在前述公司董事会和股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保
发生前，公司已使用了 2024 年为重庆华歌的担保额度 0 万元，可用剩余担保额度为 70,000 万元；本次担保发生后（担保金额 3,
892 万元），剩余可用担保额度为 66,108 万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆华歌生物化学有限公司
2、统一社会信用代码：91500101671034957K
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内）
5、法定代表人：杨志荣
6、注册资本：100,000 万元
7、成立日期：2008 年 2 月 27 日
8、经营范围：许可项目：生产氯化氢（中间产物）、三氯乙酰氯（中间产物）、盐酸（30%）、一氯化硫、邻二氯苯[含量≥98%
（回收套用）]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生产、销售农药、化工原料（不含危险化学品）；销售化工机械、包装材料、技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务
（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构等情况：公司直接持有重庆华歌 78.80%股权，并通过全资子公司红太阳国际贸易（上海）有限公司持有重庆华歌 2
1.20%股权。经查询，重庆华歌不属于失信被执行人。
10、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度
（经审计） （未经审计）
总资产 158,834.65 174,348.70
总负债 146,938.36 164,619.99
净资产 11,896.29 9,728.72
营业收入 41,895.29 35,972.53
利润总额 -24,240.28 -2,682.66
净利润 -20,866.25 -2,280.26
四、担保合同的主要内容
1、贷款人（债权人）：中信银行股份有限公司重庆分行
2、保证人：南京红太阳股份有限公司
3、借款人：重庆华歌生物化学有限公司
4、担保债权本金金额：3,892 万元人民币
5、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
6、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控子股公司对外担保总余额为 38,778.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.13%，其中，对合并报
表范围内子公司担保总余额为 38,778.74 万元（公司对子公司的担保余额为 3,892 万元，子公司之间的担保余额为 34,886.74 万
元），占公司最近一期经审计净资产的 44.13%；对合并报表外单位担保总余额为 0万元。截至目前，公司及控股子公司因逾期债务
对应的担保余额为 0万元、因涉及诉讼的担保金额为 26,623.75 万元（均为公司合并报表范围内子公司之间的担保，相关涉诉事项
均已调解完毕）、因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。
六、备查文件
1、《保证合同》；
2、《贷款展期合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/a67dbfd2-e47d-4dd7-80a5-10dae0699e89.PDF
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2025-03-14 17:29│ST红太阳（000525）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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ST红太阳（000525）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/9c425c57-05d6-4100-9d88-bc05da7594f2.PDF
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2025-03-14 17:29│ST红太阳（000525）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月14日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨一先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 551 人，代表有表决权股份 233,817,011 股，占公司有表决权股份总数 1,298,02
7,341 股的 18.0133%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 550 人，代表有表决权股份 47,770,499 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 3.680
2%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，代表有表决权股份 186,048,512 股，占公司有表决权股份总数 1,298,02
7,341 股的 14.3332%；
（2）通过网络投票的股东 549 人，代表有表决权股份 47,768,499股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 3.6801%
。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京观韬（南京）律师事务所指派龙飞律师、刘颖律师出席本次股东
大会，对大会进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司 2025 年第一次临时股东大会通知中已列明的所有
提案，具体表决情况如下：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 228,067,138 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5409%；反对 2,579,739 股，占出席会议有表决权股
份总数的1.1033%；弃权 3,170,134股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3558%。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,020,626 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 87.9635%；反对2
,579,739 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 5.4003%；弃权 3,170,134 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 6.6362%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬（南京）律师事务所指派龙飞律师、刘颖律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/d7ef2f6e-8bcd-44f5-833f-14132e7ee3a0.PDF
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2025-03-14 17:29│ST红太阳（000525）：公司章程（2025年3月14日修订）
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ST红太阳（000525）：公司章程（2025年3月14日修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/02d33e9c-c853-42b3-b351-c0c4e37aee01.PDF
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2025-02-26 18:33│ST红太阳（000525）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的
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