公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:42 │柳 工（000528）：柳 工：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 16:27 │柳 工（000528）：柳 工：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-07 17:46 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-07 17:44 │柳 工（000528）：柳 工：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-07 17:44 │柳 工（000528）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-02 17:11 │柳 工（000528）：柳 工：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-04-01 18:04 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-20 16:48 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 16:47 │柳 工（000528）：柳 工：关于增补董事的公告 │
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│2026-03-20 16:47 │柳 工（000528）：柳 工：独立董事候选人声明与承诺-林朝南 │
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2026-04-21 16:42│柳 工（000528）：柳 工：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 25 日披露《公司 2025 年年度报告》以及《公司 2026
年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司的战略规划及实际经营情况，公司定于 2026 年 4 月 27 日通过网
络方式举办 2025 年年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通交流，具体情况如下：
一、业绩说明会召开时间和方式
召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-16:30
召开方式：网络及电话会议
二、公司出席人员
董事长郑津先生、董事/总裁/财务负责人罗国兵先生、独立董事邓腾江先生、副总裁潘恒亮先生、副总裁李东春先生、董事会秘
书黄华琳先生、副总工程师/海外应用研发负责人李开亮先生、战略高级总监喻志勇先生、会计机构负责人樊丽君女士及相关部门负
责人。
三、投资者参与方式
（一）报名方式
投资者可于 2026 年 4 月 27 日 15:00 前通过路演网址或扫描二维码进行报名：1. 网页报名链接： https://eseb.cn/1xg1Ti
snirC
2. 扫描下方二维码进行报名：
（二）问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集相关问题，欢迎投资者在报名参会页面的“会前问题征集”栏目进行
文字提问，公司将在业绩说明会上就市场普遍关注的问题进行统一回答。
（三）参会方式
公司审核通过后，投资者将收到参会通知短信，在业绩说明会当天可通过网络端或电话端参与：
1. 网络端参会方式：通过报名手机号登录“腾讯会议”、“易董 app”或“价值在线微信小程序”参与；
2. 电话参会方式：在报名页面，投资者可选择“需要电话外呼”，会议开始前，系统将自动发起来电。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/28724b85-33a9-4d3a-84b1-24bc0a91471d.pdf
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2026-04-21 16:27│柳 工（000528）：柳 工：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b91deb07-5f2e-4e1a-932d-acc188647dfd.PDF
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2026-04-07 17:46│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次
（临时）会议的通知，会议于 2026 年 4月 7日采取现场加通讯方式召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由董事
长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议
：
一、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
1.同意调整公司董事会战略与 ESG 委员会成员。调整后的公司董事会战略与 ESG 委员会成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先
生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生。
2.同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会成员为：陈雪萍女士（主任）、郑津先生
、苏子孟先生、黄志敏女士、林朝南先生。3.同意调整公司董事会审计委员会成员。调整后的公司董事会审计委员会成员为：林朝南
先生（主任）、郑津先生、张程先生、邓腾江先生、黄志敏女士。
4.同意调整公司董事会提名委员会成员。调整后的公司董事会提名委员会成员为：邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生
、陈雪萍女士、林朝南先生。
5.同意调整公司董事会合规管理委员会成员。调整后的公司董事会合规管理委员会成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先生、李
于宁先生、邓腾江先生、黄志敏女士。表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为更有利于实施公司“十五五”战略规划，公司拟对组织机构设置进行系统性优化，优化后的组织机构包括六个事业部，两个业
务板块，四个价值创造中心，六个专业职能及董事会秘书处和党群系统。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a316c179-6ca8-47cc-93ac-6822c327e12f.PDF
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2026-04-07 17:44│柳 工（000528）：柳 工：2026年第二次临时股东会决议公告
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柳 工（000528）：柳 工：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0c70761d-e617-4fc1-bdc3-0bd83df3817e.PDF
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2026-04-07 17:44│柳 工（000528）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广西柳工机械股份有限公司
上海礼辉律师事务所（下称“本所”）接受广西柳工机械股份有限公司（下称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》
（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及《广西
柳工机械股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，指派律师现场出席了公司于 2026年 4月 7日召开的 2026年第二次
临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.现行有效的《公司章程》；
2. 2026年 3月 21日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公
告》；
3. 2026年 3月 21日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通
知》；
4. 2026年 4月 2日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的提示
性公告》；
5.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东会的网络投票结果；
8.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9.其他会议文件。
本所已得到公司如下保证：公司向本所为出具本法律意见书而提供的所有原始书面材料、副本材料、复印材料、确认文件是真实
、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符，并且一切
足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；上述签署文件或作出说明、陈述与确
认的主体均具有相应的权利能力和行为能力。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
依法承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一同提交深圳证券交易所予以公开披露。除此以外
，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会涉及的相关法律
事项出具意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 3月 20日，公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于
2026年 4月 7日召开2026年第二次临时股东会。
2026年 3月 21日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《广西柳工机械股份有限公司
关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（下称《股东会通知》）。该《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间、
地点、股权登记日、审议事项、投票方式和出席对象等内容。
2026年 4月 2日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《广西柳工机械股份有限公司关
于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告》（下称《股东会提示性公告》）。该《股东会提示性公告》载明了本次股东会的召
集人、召开时间、地点、股权登记日、审议事项、投票方式和出席对象等内容。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 4月 7日下午 14:15在广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司 106会议室召开，
该现场会议由公司董事长郑津先生主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 7日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 7日 09:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》《股东会提示性公告》中公告的
时间、地点、方式、会议审议事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 397 人，代表股份 735,339,361 股，占公
司有表决权股份总数的37.1097%。其中：
1.根据本次股东会股权登记日的股东名册、出席公司现场会议股东提供的身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关
资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 14人，代表股份 539,547,114股，占公司有表决权股份总数的 27.2288%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 383名，代表股份 195,792
,247股，占公司有表决权股份总数的 9.8809%；
其中，公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共 385人，
代表股份 203,254,447股，占公司有表决权股份总数的 10.2574%。
其中，通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 7,462,200股，占公司有表决权股份总数的 0.3766％。
通过网络投票的中小股东 383人，代表股份 195,792,247股，占公司有表决权股份总数的 9.8809％。除上述公司股东及股东代
理人外，公司部分董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在该等参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则
》和《公司章程》的相关规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会审议的议案与《股东会通知》《股东会提示性公告》
相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师
共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票结果。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》
1.01《增补袁世国先生为公司第十届董事会非独立董事》
表决情况：同意 731,356,887股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.4584%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 199,271,973股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.
0406%。
表决结果：通过。
2.《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》
2.01《增补林朝南先生为公司第十届董事会独立董事》
表决情况：同意 731,872,232股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.5285%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 199,787,318股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.
2942%。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1dd2362b-bb68-4258-b555-325784974003.PDF
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2026-04-02 17:11│柳 工（000528）：柳 工：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1. 债券简称：柳工转2
2. 债券代码：127084
3. 转股期限：2023年10月9日至2029年3月26日
4. 当前转股价格：人民币7.30元/股
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“柳工转 2”在 2026 年第一
季度发生转股业务，债券数量减少 70 张，余额减少 7,000 元，转股数量为 952 股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等的有关规定：上市公司应当在每一季度结束后及时披露因可转
换公司债券转换为股票所引起的股份变动情况。现将相关情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号
）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债
券，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额 300,000.00 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
公司 300,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“柳工
转 2”，债券代码“127084”。
（三）可转债转股期限
根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3月 31 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 9日）起至可转
换公司债券到期日（2029 年 3月 26 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格的确定及历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 7.87 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前一个
交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
1. “柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；
2. 公司因实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利 0.10 元（四舍五入，保留 2位小数），“柳工转 2”的转股价格由初
始的 7.87 元/股，调整为 7.77 元/股（2023 年6 月 21 日生效）；
3. 公司因实施 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.20 元（四舍五入，保留 2位小数），“柳工转 2”的转股价格由 7.
77 元/股，调整为 7.57 元/股（2024 年 6月 20日生效）。
4. 公司因实施 2024 年度权益分派，每股派发现金红利 0.27 元（四舍五入，保留 2位小数），“柳工转 2”的转股价格由 7.
57 元/股，调整为 7.30 元/股（2025 年 6月 26日生效）。
上述转股 价格调整情况详 见公司在《中国 证券报》 以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转2转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48）。
二、“柳工转 2”转股及股份变动情况
（一）“柳工转 2”转股情况说明
2026 年第一季度，“柳工转 2”余额因转股减少 7,000 元，减少数量为 70 张，转股数量为 952 股；截至 2026 年 3月 31日
，“柳工转 2”债券数量累计减少 5,190，389张，债券余额因转股累计减少 519，038，900 元，剩余债券余额为 2,480,961,100
元。
（二）公司股份变动情况说明
公司总股本 2026 年一季度新增 795,970 股，其中，“柳工转 2”债券持有人转股增加 952 股，公司 2023 年股票期权激励计
划的激励对象在 2026 年一季度进行自主行权，新增 795,018 股。
公司 2026 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 期初数 期间变动情况 期末数
（2025 年 12 月 31 日） （+，-） （2026 年 3月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股 2,677,517 0.13 +153,082 2,830,599 0.14
其中：高管锁定股 2,677,517 0.13 +153,082 2,830,599 0.14
二、无限售条件股 2,033,288,308 99.87 +642,928 2,033,931,236 99.86
三、总股本 2,035,965,825 100.00 +795,970 2,036,761,795 100.00
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“柳工转 2”转/换股明细。
3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“柳工转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d0021ed6-6380-482d-bae1-cdc78e1aeb33.PDF
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2026-04-01 18:04│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b7dcc247-c1a5-480c-a6ee-2074662e5a04.PDF
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2026-03-20 16:48│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年3月20日，公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司召开2026年第二
次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7日 14:15；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 7日。
通过深圳证券
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