公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:54 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-25 00:37 │柳 工（000528）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文） │
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│2026-04-25 00:37 │柳 工（000528）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文） │
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│2026-04-25 00:37 │柳 工（000528）：2030 ESG战略规划（英文） │
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│2026-04-24 19:30 │柳 工（000528）：柳 工：关于2026年度为下属子公司及参股公司提供担保的公告 │
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│2026-04-24 19:30 │柳 工（000528）：柳 工：关于2026年度为营销业务提供担保的公告 │
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│2026-04-24 19:30 │柳 工（000528）：柳 工：关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的 │
│ │公告 │
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│2026-04-24 19:27 │柳 工（000528）：柳 工：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告 │
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│2026-04-24 19:27 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:27 │柳 工（000528）：柳 工：柳 工2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 │
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2026-05-15 15:54│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《柳工关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-34），公司将于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，现
将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年4月23日~24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司召开2025年度股
东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:15；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 5月 19 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2026年5月19日9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 14 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年5月14日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规 非累积投票提案 √
划的议案
4.00 关于公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026 年度银行融资计划的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026 年度为营销业务提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议 非累积投票提案 √
柳工董事会公告
案
9.00 关于公司修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于公司制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
11.00 关于公司制订《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 作为投票对象
的议案 的子议案数
（2）
11.01 关于公司 2026 年度外部董事、独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
11.02 关于公司 2026 年度内部董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
说明：除上述议案外，公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度工作述职报告1、提案第 4.00、11.00 项所涉事项，相关关
联股东须回避表决
2、提案第 3.00 至 11.00 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 7.00 至 9.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 4月 25 日披露在《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托
书和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身
份证办理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的
各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4694b0d9-f326-4b26-bd80-29b9a53aceb7.PDF
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2026-04-25 00:37│柳 工（000528）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）
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柳 工（000528）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3242308e-8725-4c5d-878b-2187d8f7c795.PDF
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2026-04-25 00:37│柳 工（000528）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文）
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柳 工（000528）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2902069-01ad-4a38-9eae-8df0875bb6ca.PDF
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2026-04-25 00:37│柳 工（000528）：2030 ESG战略规划（英文）
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柳 工（000528）：2030 ESG战略规划（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/588f82f7-ca0c-4d03-8c0a-55c631dc2d64.PDF
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2026-04-24 19:30│柳 工（000528）：柳 工：关于2026年度为下属子公司及参股公司提供担保的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2026年度为下属子公司及参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d0015193-b17d-4e98-a534-65873c6dddb4.PDF
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2026-04-24 19:30│柳 工（000528）：柳 工：关于2026年度为营销业务提供担保的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2026年度为营销业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/961e98a5-a53e-4e5d-a27d-285b66a15c42.PDF
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2026-04-24 19:30│柳 工（000528）：柳 工：关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/785834df-0b43-4773-a909-17db344dc6f1.PDF
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2026-04-24 19:27│柳 工（000528）：柳 工：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告
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特别提示：
1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年度利润分配预案为：以2026年4月23日的公司总股本2,036,846,
067股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,981,615,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25
元（含税），现金分红总额为644,024,913.03元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2. 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股
份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
3. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
1．独立董事专门会议审议情况
2026年4月16日，公司独立董事2026年第一次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度利润分配议案符合利润分配原则，保持了分红
的稳定性，全体股东得以共享公司的发展成果，并兼顾保障了公司的正常经营和长期发展需求。2026年度中期分红规划立足公司经营
实际与长远发展需要，有利于优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并同意将该议案提请公司第十届
董事会第十二次会议审议。
2．董事会审议情况
2026年4月23~24日，公司第十届董事会第十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议并提请股东会授权董事会具体实施
2025年利润分配预案及2026年度中期分红方案。
二、2025年度利润分配预案情况
分配基准：2025 年度
经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,609,225,714.30 元，母公司净
利润 282,997,831.23 元，提取法定盈余公积金 28,299,783.12 元，加上年初未分配利润 5,118,551,527.89 元，减去 2025 年已
实施的 2024 年度分配利润 539,631,646.40 元，2025 年末母公司累计可供分配利润为4,833,617,929.60 元。
根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司 2025 年度利润分配方案为：拟以 2026 年 4 月 23 日
的公司总股本 2,036,846,067 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,981,615,117 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.25 元（含税），现金分红总额为 644,024,913.03 元（含税），占公司 2025 年度经审计归属于上
市公司股东净利润 1,609,225,714.30 元的40.02%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺
及公司章程规定的分配政策。
如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 644,024,913.03 元（含税）；2025 年度公司股份回购金额为 283
,565,942.50 元。因此公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 927,590,855.50 元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净
利润的比例为 57.64%。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权
激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股现
金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 644,024,913.03 536,173,442.31 390,242,064.08
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 1,609,225,714.30 1,327,039,490.08 867,811,519.99
利润（元）
合并报表本年度末累计未 9,485,039,089.56
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 4,833,617,929.60
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 1,570,440,419.42
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 1,268,025,574.79
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,570,440,419.42
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营
情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配
政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、2026年度中期分红规划
为提升投资者回报水平，与广大投资者共享公司经营发展成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足利润分配的条件下制定 2026 年度中期分
红规划。具体如下：
1、中期利润分配形式：现金分红。
2、中期利润分配条件：（1）当期归属于上市公司股东的净利润为正，且合并报表累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实
施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求；（3）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定。
3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司当期实现的归属于上市公司股东净利润的 100%。
4、中期利润分配时间：2026 年半年度。
5、中期利润分配授权：2026 年中期分红规划尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。为简化分红程序，董事会提请股东会批
准授权后，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况由董事会制定 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是
否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
五、相关风险提示
2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划尚须提交公司 2025 年度股东会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关
注并注意投资风险。
六、备查文件
1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
2．公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3．第十届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f64ab5b-277c-4fe4-8271-c60c6ed0ea3c.PDF
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2026-04-24 19:27│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十二次会议决议公告
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柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8cc26358-a736-4b2d-94bb-6ad3fbc54fc4.PDF
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2026-04-24 19:27│柳 工（000528）：柳 工：柳 工2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文
件及《广西柳工机械股份有限公司章程》《广西柳工机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的
实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将薪酬方案情况公告如
下：
一、董事津贴方案
不在公司实际担任经营管理职务的外部董事、独立董事实行固定津贴制，标准为15万元/年（含税），按月度发放，每月12500元
（注：2026年度公司外部董事郑津先生、张程先生不领取董事津贴）。
内部董事不在公司领取津贴，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬。
二、内部董事及高级管理人员薪酬方案
1. 目的
为贯彻公司盈利增长、规模增长、品质提升、能力成长的管理导向，参照上市公司治理准则要求，规范公司高级管理人员薪酬管
理，形成有效的激励约束机制，建立科学规范、公平合理的内部董事、高级管理人员薪酬分配机制，特修订本方案。2. 定义
2.1. 内部董事、高级管理人员薪酬指在公司任职的董事或担任高级管理人员职务，
付出劳动而获得的劳动报酬和做出贡献获得的绩效奖励。
2.2. 本方案所称“高级管理人员”均指以下人员：
(1) 公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书；(2) 未由公司董事会任命但实际履行经理层职责或纳入经理层
管理的人员；(3) 公司董事会认定的其他人员。
3. 适用范围
本方案适用于公司上述所列内部董事、高级管理人员（以下简称“高管”）。
4. 管理部门
董事薪酬
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