公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:23 │柳 工（000528）：柳 工：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:22 │柳 工（000528）：柳 工：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-12-16 18:20 │柳 工（000528）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-11 17:24 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-04 17:31 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:30 │柳 工（000528）：柳 工：关于对子公司发行优先股提供担保的公告 │
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│2025-12-04 17:30 │柳 工（000528）：柳 工：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-12-04 17:29 │柳 工（000528）：柳 工：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-11-28 18:37 │柳 工（000528）：柳 工：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 18:36 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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2025-12-16 18:23│柳 工（000528）：柳 工：2025年第三次临时股东会决议公告
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柳 工（000528）：柳 工：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/db65b1ef-cf97-4b27-b88b-33ad60d7c1a3.PDF
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2025-12-16 18:22│柳 工（000528）：柳 工：关于选举公司职工代表董事的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于选举公司职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/78de2b4f-d340-428e-bbca-0399a5fd9a69.PDF
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2025-12-16 18:20│柳 工（000528）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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柳 工（000528）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1aa12e6f-fdbc-4cdc-88f5-c13d262ef8e9.PDF
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2025-12-11 17:24│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《柳工关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-90），并于 2025 年 12 月 5 日披露了《柳工关
于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-94），公司将于 2025 年 12 月 16 日召
开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:15；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 12月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2025年12月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助 非累积投票提案 √
的议案
2.00 公司关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 公司关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案 非累积投票提案 √
4.01 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与公 非累积投票提案 √
司控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关
联交易事项）
4.02 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事
项）
4.03 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对参股 非累积投票提案 √
公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事
项）
4.04 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项）
4.05 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司广西威翔机械有限公司发生的关联交易事项）
4.06 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（向除上 非累积投票提案 √
述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项）
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、提案 4.00 所涉事项，股东会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。
5、上述提案已经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 20
25 年 11 月 29 日、12 月 5 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12月 15日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托
书和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身
份证办理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的
各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第六次（临时）会议决议；
2．柳工第十届董事会第七次（临时）会议决议；
3．关于增加广西柳工机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函；
4．提案股东大股东广西柳工集团有限公司单独持股百分之一以上的证明文件；
5．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4d80cc97-2e25-4910-a433-ea8029633dcb.PDF
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2025-12-04 17:31│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次（
临时）会议的通知，会议于 2025 年 12 月 4日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长
郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》
1. 同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司（简称“柳工香港”）优先股发行方案。公司与柳工香港、中非发展基金有限公
司（简称“中非基金”）签署《优先股认购协议》和《股东协议》，柳工香港向中非基金发行不低于 7 股且不超过 20 股（每股面
值 5,000,000 美元）可赎回、累计分红的优先股，交易金额不高于 1亿美元；公司与中非基金签署《保证协议》，对柳工香港在《
优先股认购协议》和《股东协议》项下的金钱支付义务（包括但不限于分红款、回购价款、违约赔偿等）提供不超过 1.5462 亿美元
（约合人民币 10.98 亿元，该金额为测算值，以优先股全部发行后 8年届满时回购为假设）的连带保证担保。
2. 同意授权公司副总裁邓涛先生签署相关文件。
3. 同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及审计委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于对子公司发行优先股提
供担保的公告》 （公告编号：2025-92）。二、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
1. 同意公司 2026 年度日常关联交易额度 23.40 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.88
亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 6.52 亿元。2026 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经
审计净资产 175.69 亿元的 13.32%。
2. 同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并全票通过。关联董事在审议该议案（含子议案）时进行了相应的回
避表决。
本议案相关子议案的表决情况如下：
1. 对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下
属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、
李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0票反对，0票弃权。
2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非
关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏
女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0票反对，0票弃权。
3. 对与参股公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄旭先生（过去十二个月内担任该公司董事）
回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾
江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0票反对，0票弃权。
4. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职务的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津
先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏
女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权。
5. 对与合资公司广西威翔机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职务的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先
生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女
士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权。
6. 向除上述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先
生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于预计 2026 年度日常关
联交易额度的公告》（公告编号：2025-93）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/39fb8ad3-8ee0-42c8-925e-a63bf3bd4cfb.PDF
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2025-12-04 17:30│柳 工（000528）：柳 工：关于对子公司发行优先股提供担保的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于对子公司发行优先股提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/86067985-1824-492e-9482-8bc124ebde6d.PDF
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2025-12-04 17:30│柳 工（000528）：柳 工：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3a0923bf-2671-445c-8fe4-12f940c368b3.PDF
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2025-12-04 17:29│柳 工（000528）：柳 工：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-90），公司定于 2025 年 12 月 16日下午 14:15 以现场表决与网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。2025 年 12 月 4日，公司董事会收到公司控股
股东广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）书面提交的《关于提请增加广西柳工机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，柳工集团提议将《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》《
关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审议。上述议案已经公司 2025 年 12月 4 日
召开的第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第
七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-91）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，柳工集团直接持有公司 528,656,832 股股份，占公司总股本的25.99%，其
提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公
司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2025 年第三次临时股东会审议。除上述调整外，公司 2025 年 11 月 29 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
中列明的各项股东会事项未发生变更。
现就公司 2025 年第三次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:15；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12月 16日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2025年12月16日9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 12月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2025年12月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助 非累积投票提案 √
的议案
2.00 公司关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 公司关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案 非累积投票提案 √
4.01 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与公 非累积投票提案 √
司控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关
联交易事项）
4.02 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项）
4.03 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对参股 非累积投票提案 √
公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事项）
4.04 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项）
4.05 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司广西威翔机械有限公司发生的关联交易事项）
4.06 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（向除上 非累积投票提案 √
述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项）
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、提案 4.00 所涉事项，股东会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。
5、上述提案已经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 20
25 年 11月 29 日、12 月 5日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记
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