公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 19:19 │柳 工（000528）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-12 19:19 │柳 工（000528）：柳 工：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-07 16:59 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第五次会议（临时）决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │柳 工（000528）：柳 工：关于不提前赎回柳工转2的公告 │
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│2025-10-27 19:16 │柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）实施完成暨股份变动情况的公告 │
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│2025-10-24 19:47 │柳 工（000528）：柳 工：关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-10-24 19:47 │柳 工（000528）：柳 工：柳 工对外担保办法 │
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│2025-10-24 19:47 │柳 工（000528）：柳 工：关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-24 19:46 │柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2可能满足赎回条件的提示性公告 │
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2025-11-12 19:19│柳 工（000528）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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柳 工（000528）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f56e0599-cac9-4bd6-913e-c7931f7d800b.PDF
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2025-11-12 19:19│柳 工（000528）：柳 工：2025年第二次临时股东大会决议公告
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柳 工（000528）：柳 工：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6f70a90c-6f83-42a4-befd-0e8797de6a72.PDF
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2025-11-07 16:59│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《柳工关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-80），公司将于 2025 年 11 月 12 日召开2025
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年10月23日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于公司召开2025年第二次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:15；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 12 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间：2025 年 11 月 12 日 9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 7日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2025年11月7日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司取消监事会及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司修订部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《公司对外担保办法》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 1.00、2.01 和 2.02 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、上述提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 11 日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托
书和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身
份证办理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的
各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第四次会议决议；
2．柳工第十届监事会第四次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/541dc3dc-1d5a-485c-8ec1-9c2c1719b87a.PDF
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2025-11-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第五次会议（临时）决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次
（临时）会议的通知，会议于 2025 年 10 月31 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议
由公司董事长郑津先生召集和主持。公司监事会全体监事了解会议全过程。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司不提前赎回“柳工转 2”的议案》
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日，公司股票收盘价在连续 30 个交易日内已有 15 个交易日不低于“柳工转 2
”当期转股价格（7.30 元/股）的 130%（即 9.49元/股），已触发《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有条件
赎回条款。
结合当前的市场情况和公司的实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权利，同时决定
在未来六个月内（2025 年 11 月 1日至 2026年 4月 30 日）“柳工转 2”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不
提前赎回“柳工转 2”。以 2026 年 4月 30 日后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再
召开董事会决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回权利。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权。
议案的具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于不提前赎回“柳工转 2
”的公告》 （公告编号：2025-84）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/cdcaaa8f-27aa-471d-b8d9-347a64c80903.PDF
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2025-11-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于不提前赎回柳工转2的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于不提前赎回柳工转2的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/75446636-dd6b-4519-b302-7fe3fa468439.PDF
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2025-10-27 19:16│柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）实施完成暨股份变动情况的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币 30,000 万元（含）且不
超过人民币 60,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.20 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日
公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。上述具体内容详见公司于2024年 12月 3日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-81）、《公
司关于回购股份方案（第二期）暨取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-83）以及 2024 年 12 月 20
日披露的《公司关于回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2024-85）。
截至 2025 年 10 月 24 日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
公司于 2024 年 12 月 20 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，截至 2025 年 10 月 24 日，公司已累
计回购股份 35,910,510 股，约占目前总股本（即2,032,276,833 股）的 1.77%，最高成交价为 11.60 元/股，最低成交价为 10.62
元/股，成交总额为 39,989.91 万元（不含交易费用），回购资金总额已超过回购方案中的下限30,000 万元，且未超过上限 60,00
0 万元。本次回购股份方案已实施完毕，上述回购符合相关规定及公司的回购方案要求。
具体回购进展详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1月 4日、1月 10 日、2月 7日、3月 5日、4月 3日、5月 8日、
6月 4日、7月 3日、8月 2日、9月 4日、10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《公司关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告
编号：2024-86）、《公司关于回购公司股份（第二期）比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2025-05）、《公司关于股份回购（
第二期）进展情况的公告》（公告编号：2025-01、2025-07、2025-09、2025-28、2025-42、2025-45、2025-51、2025-62、2025-68
、2025-72）。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施回购资金来源、资金总额、回购价格、回购方式、回购股份数量、回购的股份比例及回购实施期限等均符合相关法
律法规的规定及公司董事会审议通过的回购股份方案。本次回购的实施与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不
会影响公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，自公司首次披露回购事项之日（2024 年 12 月 3日）起至披露本公告前一日（2025 年 10 月 24 日）期间，公司控股
股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）、部分董事及高级管理人员存在买入公司股票的行为，不存在减持情形，具体
情况如下：
1. 柳工集团买卖公司股票的情况
公司于 2025 年 4月 26 日披露《关于大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-40），公司控股股东柳工集团计划
自 2025 年 4 月 26 日起的六个月内，使用自有及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金
额区间为 2.5~5 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，柳工集团已累计增持公司股份 22,903,280股，合计增持金额为 25,028.03 万元
，本次增持股份计划已实施完毕。具体增持情况详见公司分别于 2025 年 7月 26 日、9月 25 日、10 月 10 日披露的《关于控股股
东增持股份计划时间过半的进展公告》 （公告编号：2025-60）、《关于控股股东持股比例变动触及 1%整数倍暨增持股份计划进展
的公告》（公告编号：2025-70）、《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-73）。
2. 公司部分董事、高级管理人员买卖公司股票的情况
公司于 2025 年 7 月 25 日披露《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
》（公告编号：2025-59），公司 2023 年股票期权激励计划于 2025 年 7月 28 日正式开放自主行权，在有效行权期内：(1) 公司
副董事长、总裁罗国兵行权买入 100,000 股；
(2) 公司副总裁朱斌强行权买入 334,698 股；
(3) 公司副总裁邓涛行权买入 179,329 股；
(4) 公司副总裁李东春行权买入 172,782 股；
(5) 公司董事会秘书黄华琳行权买入 257,222 股。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形，与回购方
案中披露的增减持计划一致。
上述主体的具体股份变动明细如下：
变动人 变动人身份 2024 年 变动股数 2025 年 变动时间
12 月 3 日 （+，-） 10 月 24日
持股数量 持股数量
（股） （股）
柳工集团 持有 5%股份以上股东 505,753,552 +22,903,280 528,656,832 2025/4/26-
（控股股东） 2025/9/30
罗国兵 董事、高级管理人员 172,000 +100,000 272,000 2025/7/28-
（副董事长、总裁） 2025/10/17
朱斌强 高级管理人员 18,900 +334,698 353,598 2025/7/28-
（副总裁） 2025/10/17
邓涛 高级管理人员 21,000 +179,329 200,329 2025/7/28-
（副总裁） 2025/10/17
李东春 高级管理人员 0 +172,782 172,782 2025/7/28-
（副总裁） 2025/10/17
黄华琳 高级管理人员 68,900 +257,222 326,122 2025/7/28-
（董事会秘书） 2025/10/17
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间及集中竞价交易委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定
，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股份变动情况
以本公告披露前一日的公司总股本作为基数，若公司股票回购专用证券账户的55,230,950 股全部用于员工持股计划或者股权激
励（含本次回购的 35,910,510 股以及2024 年回购的 19,320,440 股，约占当前总股本的 2.72%），预计公司股本结构变动情况如
下：
股份性质 2025 年 10 月 24 日股本情况 本次回购用于股权激励后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 1,521,309 0.07 56,752,259 2.79
二、无限售条件流通股 2,030,755,524 99.93 1,975,524,574 97.21
三、总股本 2,032,276,833 100.00 2,032,276,833 100.00
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。上述变动情况为公司初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，在实施前暂全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会
表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利，不得质押和出借。
若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据后续进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司回购专用证券账户证券持有信息表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7934903d-5eb4-4292-a562-ab73e9bdd450.PDF
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2025-10-24 19:47│柳 工（000528）：柳 工：关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/05f79ef6-3c88-449f-9e03-564e53283f53.PDF
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2025-10-24 19:47│柳 工（000528）：柳 工：柳 工对外担保办法
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柳 工（000528）：柳 工：柳 工对外担保办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0373f15d-81a8-4a8d-a219-868bf17ccc09.PDF
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2025-10-24 19:47│柳 工（000528）：柳 工：关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次
会议分别审议通过了《关于公司 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 9月 30 日应收款项、
存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发
生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
公司 2025 年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计 68,900.94 万元。其中：应收账款坏账准备计提净额 38,759.52 万
元，其他应收款坏账准备计提净额 3,658.75 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,405.64 万元，应收票据坏账准备冲回 357.84
万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 15,670.33 万元，投资性房地产减值准备计提净额840.58 万元，合同资产减值准备计提
净额 26.90 万元，存货跌价准备计提净额 6,897.05万元。以上剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当季损益（税
前）-29,967.41 万元，影响本年损益（税前）-68,900.94 万元，占 2024 年度经审计净利润132,703.95 万元的 51.92%。
二、资产减值准备计提情况
（一）金融资产
公司对截至 2025 年 9月 30 日的金融资产坏账准备计提 45,466.07 万元，其中，应收账款坏账准备计提净额 38,759.52 万元
，其他应收款坏账准备计提净额 3,658.75 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,405.64 万元，应收票据坏账准备冲回 357.84 万
元，计提原则如下：
金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以
预期信用损失为基础计量损失准备。
（二）存货
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