公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-06 18:46 │柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-27 19:38 │柳 工（000528）：柳 工：2024年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 18:29 │柳 工（000528）：柳 工：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 18:26 │柳 工（000528）：柳 工：关于回购公司股份（第二期）比例达到1%的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 18:25 │柳 工（000528）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:38 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:46 │柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:46 │柳 工（000528）：柳 工：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:01 │柳 工（000528）：柳 工：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:00 │柳 工（000528）：部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:46│柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通
过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公
司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币 30,000 万元（
含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.20 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十
个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。上述具体内容详见公司于 2024
年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：20
24-81）、《公司关于回购股份方案（第二期）暨取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-83）以及 2024
年 12 月 20 日披露的《公司关于回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2024-85）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 9 号— 回购股份》等相关规定，上市公司应在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2025 年 1 月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司于 2024 年 12 月 20 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 29,042,790 股，约占公司目前总股本（即 2,019,231,527 股）的 1.44%
，最高成交价为 11.60 元/股，最低成交价为 10.81 元/股，成交总额为 32,532.06 万元（不含交易费用）。
具体回购进展详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 4 日、1 月 10日分别在在巨潮资讯网披露的《公司关于首
次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2024-86）、《公司关于股份回购（第二期）进展情况的公告》（公告编号：2025-
01）、《公司关于回购公司股份（第二期）比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2025-05）。
上述回购符合相关规定及公司既定的回购方案要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间及集中竞价交易委托时段等符合《深圳证券所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，
具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c1cbcb6c-baee-48ea-ae9b-6aa7805811dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 19:38│柳 工（000528）：柳 工：2024年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/ca9ca875-34b7-4001-bbae-fb4333898b46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 18:29│柳 工（000528）：柳 工：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/982a0ec9-8770-46b1-a8b3-09b9364686c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 18:26│柳 工（000528）：柳 工：关于回购公司股份（第二期）比例达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：关于回购公司股份（第二期）比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/201928c8-5f9f-4677-9818-d7e5921f4a88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 18:25│柳 工（000528）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/7765a2ed-7f38-43e5-9f97-71b63956fe70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:38│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/4b6f13e0-3276-4440-9c96-defbdc151076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:46│柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通
过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公
司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币 30,000 万元（
含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.20 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十
个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-81
）、《公司关于回购股份方案（第二期）暨取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-83）以及 2024 年 12
月 20 日披露的《公司关于回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2024-85）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 9 号— 回购股份》等相关规定，上市公司应在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截止上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
公司于 2024 年 12 月 20 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2
1 日在巨潮资讯网披露的《公司关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2024-86）。
截至 2024 年 12 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 10,460,426 股，约占公司目前
总股本（即 2,019,231,263 股）的 0.52%，最高成交价为 11.30 元/股，最低成交价为 10.82 元/股，成交总额为 11,633.31 万元
（不含交易费用）。
上述回购符合相关规定及公司既定的回购方案要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间及集中竞价交易委托时段等符合《深圳证券所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，
具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/72e6846d-d61e-45b6-aec1-1b5e0dc69bf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:46│柳 工（000528）：柳 工：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
柳工转债（债券代码：127084）转股期为 2023年 10月 9日至 2029年 3月 26日。截止目前，转股价格为 7.57 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司于2023年 3月 27 日向不特定对象发行了 3,000万张可转债，每张面值人民币 100 元，
期限 6 年。公司本次募集资金总额 300,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经中国证监会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司300,000.00万元可转债于2023年 4月 20日起在深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084”。
（三）可转债转股期限
根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 31日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 9 日）起至可转
换公司债券到期日（2029 年 3 月 26 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债初始转股价格为 7.87 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前一个
交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
根据公司 2022年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.10元（含税），公司发行的“柳工转 2”的转股价
格由 7.87元/股调整为 7.77元/股，计算过程如下：P1=P0-D=7.87-0.10=7.77 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日（
除权除息日）起生效。
根据公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利=0.1986770 元（含税），公司发行的“柳工转 2”
的转股价格由 7.77 元/股调整为 7.57 元/股，计算过程如下：P1=P0-D=7.77-0.1986770≈7.57 元/股（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）。调整后的转股价格自 2024年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。
二、“柳工转 2”转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“柳工转 2”余额因转股减少 265,246,500 元，减少数量为2,652,465 张，转股数量为 35,038,928 股；截
至 2024 年 12 月 31 日，“柳工转 2”累计转股数量为 68,025,488 股，债券余额因转股累计减少 517,557,600 元，剩余债券余
额为2,482,442,400 元。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 期初数 本次增减变动 期末数
股份数量（股） 比 例 （+，-） 股份数量（股） 比 例
（%） （%）
一、有限售条件 538,302,800 27.13 538,302,800 26.66
股
二、无限售条件 1,445,889,535 72.87 35,038,928 1,480,928,463 73.34
股
三、总股本 1,984,192,335 100.00 35,038,928 2,019,231,263 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书处电话 0772-3886509 进行咨询。
四、备查文件
截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（按股份性质统计）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/54c86247-40a3-49b9-82cb-73dd4bebf0f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:01│柳 工（000528）：柳 工：第九届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：第九届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/348ff3d3-b1ca-47f4-b0d6-00ca0932c4e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:00│柳 工（000528）：部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/8d39df03-e2c5-452a-b4ca-a692c9a7b825.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:00│柳 工（000528）：追加2024年度日常关联交易额度及预计2025年度日常关联交易额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：追加2024年度日常关联交易额度及预计2025年度日常关联交易额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/749ffe82-8461-4e1f-95a4-9c5edf8092e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:00│柳 工（000528）：柳 工：关于追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：关于追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/37c50a77-ad6f-4c18-b771-b159bb2fd666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:00│柳 工（000528）：柳 工：第九届监事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 12 月 25 日~26 日在柳工常州采取现场的方式如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》
和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，系出于合理使用募集资金、保障募投项目实施所
作出的安排，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结
果合法有效。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，并同意将《关于“柳工装载机智能化改造
项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）披露的《柳工关于部分募集
资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-89）。
二、审议通过《关于公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和全体股东利益，
有利于保障公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司追加 2024 年度日常关联交易预
计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项的公允性无异议。该议案审议程序合法，符合相关规定。并同意将《关于公司预计 2025
年度日常关联交易额度的议案》提交公司股东大会审议。
该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于追加 2024
年度日常关联交易预计额度及预计2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-92）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/1de4bf1d-3efb-44b8-a854-9453bc3bb6b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:59│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/b3332fc0-0d7e-4e2b-b13d-d6cc8c5d0ede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:59│柳 工（000528）：柳 工：柳 工章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：柳 工章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/4ddfea62-c014-4a38-92cf-ceb6802d0cf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:59│柳 工（000528）：柳 工：柳 工ESG管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：柳 工ESG管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/2d264c4c-2732-4d2a-b09a-88b63410ff3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:59│柳 工（000528）：柳 工：柳 工董事会战略与ESG委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：柳 工董事会战略与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/040a12b4-9777-45cf-b7e0-24a697e716b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公
司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议案》，于2024年12月25日~26日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修
订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力
，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战
略与ESG委员会”，同时公司设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会负责。“董事会战略与ESG委员会”在原有职责基础
上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时修订《公
司章程》与《董事会战略与ESG委员会工作细则》中的相应条款。
具体内容详见公司分别于2024年10月23日、12月28日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公
告编号：2024-75、2024-87、2024-90）及《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《广西柳工机械股份有限
公司章程》。
本次调整仅为“董事会战略委员会”名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/27312ba9-7f79-499e-ab82-876e03b0c01d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/bfc4c9c7-6628-493d-a213-b3f0f29cf969.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:57│柳 工（000528）：柳 工：第九届董事会第三次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西柳工机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次独立董事专门会议于 2024年 12月 20日采取现场（公司总部
会议室）+视频的方式如期召开。会议通知已于 2024 年 12月 15日通过邮件送达给全体独立董事，会议应到独立董事 4人，实到独
立董事 4人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第二十七次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：
一、《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》
独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决
定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中
|