公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第五次会议（临时）决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │柳 工（000528）：柳 工：关于不提前赎回柳工转2的公告 │
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│2025-10-27 19:16 │柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）实施完成暨股份变动情况的公告 │
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│2025-10-24 19:47 │柳 工（000528）：柳 工：关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-10-24 19:47 │柳 工（000528）：柳 工：柳 工对外担保办法 │
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│2025-10-24 19:47 │柳 工（000528）：柳 工：关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-24 19:46 │柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-10-24 19:46 │柳 工（000528）：柳 工：2025-75 柳工第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:45 │柳 工（000528）：柳 工：第十届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:44 │柳 工（000528）：柳 工：2025-80 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-11-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第五次会议（临时）决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次
（临时）会议的通知，会议于 2025 年 10 月31 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议
由公司董事长郑津先生召集和主持。公司监事会全体监事了解会议全过程。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司不提前赎回“柳工转 2”的议案》
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日，公司股票收盘价在连续 30 个交易日内已有 15 个交易日不低于“柳工转 2
”当期转股价格（7.30 元/股）的 130%（即 9.49元/股），已触发《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有条件
赎回条款。
结合当前的市场情况和公司的实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权利，同时决定
在未来六个月内（2025 年 11 月 1日至 2026年 4月 30 日）“柳工转 2”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不
提前赎回“柳工转 2”。以 2026 年 4月 30 日后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再
召开董事会决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回权利。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权。
议案的具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于不提前赎回“柳工转 2
”的公告》 （公告编号：2025-84）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/cdcaaa8f-27aa-471d-b8d9-347a64c80903.PDF
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2025-11-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于不提前赎回柳工转2的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于不提前赎回柳工转2的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/75446636-dd6b-4519-b302-7fe3fa468439.PDF
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2025-10-27 19:16│柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购（第二期）实施完成暨股份变动情况的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币 30,000 万元（含）且不
超过人民币 60,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.20 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日
公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。上述具体内容详见公司于2024年 12月 3日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-81）、《公
司关于回购股份方案（第二期）暨取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-83）以及 2024 年 12 月 20
日披露的《公司关于回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2024-85）。
截至 2025 年 10 月 24 日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
公司于 2024 年 12 月 20 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，截至 2025 年 10 月 24 日，公司已累
计回购股份 35,910,510 股，约占目前总股本（即2,032,276,833 股）的 1.77%，最高成交价为 11.60 元/股，最低成交价为 10.62
元/股，成交总额为 39,989.91 万元（不含交易费用），回购资金总额已超过回购方案中的下限30,000 万元，且未超过上限 60,00
0 万元。本次回购股份方案已实施完毕，上述回购符合相关规定及公司的回购方案要求。
具体回购进展详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1月 4日、1月 10 日、2月 7日、3月 5日、4月 3日、5月 8日、
6月 4日、7月 3日、8月 2日、9月 4日、10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《公司关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告
编号：2024-86）、《公司关于回购公司股份（第二期）比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2025-05）、《公司关于股份回购（
第二期）进展情况的公告》（公告编号：2025-01、2025-07、2025-09、2025-28、2025-42、2025-45、2025-51、2025-62、2025-68
、2025-72）。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施回购资金来源、资金总额、回购价格、回购方式、回购股份数量、回购的股份比例及回购实施期限等均符合相关法
律法规的规定及公司董事会审议通过的回购股份方案。本次回购的实施与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不
会影响公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，自公司首次披露回购事项之日（2024 年 12 月 3日）起至披露本公告前一日（2025 年 10 月 24 日）期间，公司控股
股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）、部分董事及高级管理人员存在买入公司股票的行为，不存在减持情形，具体
情况如下：
1. 柳工集团买卖公司股票的情况
公司于 2025 年 4月 26 日披露《关于大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-40），公司控股股东柳工集团计划
自 2025 年 4 月 26 日起的六个月内，使用自有及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金
额区间为 2.5~5 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，柳工集团已累计增持公司股份 22,903,280股，合计增持金额为 25,028.03 万元
，本次增持股份计划已实施完毕。具体增持情况详见公司分别于 2025 年 7月 26 日、9月 25 日、10 月 10 日披露的《关于控股股
东增持股份计划时间过半的进展公告》 （公告编号：2025-60）、《关于控股股东持股比例变动触及 1%整数倍暨增持股份计划进展
的公告》（公告编号：2025-70）、《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-73）。
2. 公司部分董事、高级管理人员买卖公司股票的情况
公司于 2025 年 7 月 25 日披露《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
》（公告编号：2025-59），公司 2023 年股票期权激励计划于 2025 年 7月 28 日正式开放自主行权，在有效行权期内：(1) 公司
副董事长、总裁罗国兵行权买入 100,000 股；
(2) 公司副总裁朱斌强行权买入 334,698 股；
(3) 公司副总裁邓涛行权买入 179,329 股；
(4) 公司副总裁李东春行权买入 172,782 股；
(5) 公司董事会秘书黄华琳行权买入 257,222 股。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形，与回购方
案中披露的增减持计划一致。
上述主体的具体股份变动明细如下：
变动人 变动人身份 2024 年 变动股数 2025 年 变动时间
12 月 3 日 （+，-） 10 月 24日
持股数量 持股数量
（股） （股）
柳工集团 持有 5%股份以上股东 505,753,552 +22,903,280 528,656,832 2025/4/26-
（控股股东） 2025/9/30
罗国兵 董事、高级管理人员 172,000 +100,000 272,000 2025/7/28-
（副董事长、总裁） 2025/10/17
朱斌强 高级管理人员 18,900 +334,698 353,598 2025/7/28-
（副总裁） 2025/10/17
邓涛 高级管理人员 21,000 +179,329 200,329 2025/7/28-
（副总裁） 2025/10/17
李东春 高级管理人员 0 +172,782 172,782 2025/7/28-
（副总裁） 2025/10/17
黄华琳 高级管理人员 68,900 +257,222 326,122 2025/7/28-
（董事会秘书） 2025/10/17
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间及集中竞价交易委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定
，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股份变动情况
以本公告披露前一日的公司总股本作为基数，若公司股票回购专用证券账户的55,230,950 股全部用于员工持股计划或者股权激
励（含本次回购的 35,910,510 股以及2024 年回购的 19,320,440 股，约占当前总股本的 2.72%），预计公司股本结构变动情况如
下：
股份性质 2025 年 10 月 24 日股本情况 本次回购用于股权激励后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 1,521,309 0.07 56,752,259 2.79
二、无限售条件流通股 2,030,755,524 99.93 1,975,524,574 97.21
三、总股本 2,032,276,833 100.00 2,032,276,833 100.00
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。上述变动情况为公司初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，在实施前暂全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会
表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利，不得质押和出借。
若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据后续进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司回购专用证券账户证券持有信息表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7934903d-5eb4-4292-a562-ab73e9bdd450.PDF
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2025-10-24 19:47│柳 工（000528）：柳 工：关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/05f79ef6-3c88-449f-9e03-564e53283f53.PDF
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2025-10-24 19:47│柳 工（000528）：柳 工：柳 工对外担保办法
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柳 工（000528）：柳 工：柳 工对外担保办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0373f15d-81a8-4a8d-a219-868bf17ccc09.PDF
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2025-10-24 19:47│柳 工（000528）：柳 工：关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次
会议分别审议通过了《关于公司 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 9月 30 日应收款项、
存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发
生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
公司 2025 年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计 68,900.94 万元。其中：应收账款坏账准备计提净额 38,759.52 万
元，其他应收款坏账准备计提净额 3,658.75 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,405.64 万元，应收票据坏账准备冲回 357.84
万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 15,670.33 万元，投资性房地产减值准备计提净额840.58 万元，合同资产减值准备计提
净额 26.90 万元，存货跌价准备计提净额 6,897.05万元。以上剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当季损益（税
前）-29,967.41 万元，影响本年损益（税前）-68,900.94 万元，占 2024 年度经审计净利润132,703.95 万元的 51.92%。
二、资产减值准备计提情况
（一）金融资产
公司对截至 2025 年 9月 30 日的金融资产坏账准备计提 45,466.07 万元，其中，应收账款坏账准备计提净额 38,759.52 万元
，其他应收款坏账准备计提净额 3,658.75 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,405.64 万元，应收票据坏账准备冲回 357.84 万
元，计提原则如下：
金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以
预期信用损失为基础计量损失准备。
（二）存货
公司对截至 2025 年 9 月 30 日的存货跌价准备计提净额为 6,897.05 万元，计提原则如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的
以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分
，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单
价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有
存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
（三）财务担保义务
公司对截至2025年9月30日的第三方融资担保风险准备金计提净额15,670.33万元，计提原则如下：
公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础，并综合考虑与担保义务有关的风险、
不确定性及货币时间价值等因素，计提财务担保风险准备。
（四）合同资产
公司对截至 2025 年 9月 30 日的合同资产减值准备计提净额 26.90 万元，计提原则如下：
合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。
（五）投资性房地产
公司对截至 2025 年 9 月 30 日的投资性房地产减值准备计提净额 840.58 万元，计提原则如下：
公司于资产负债表日，根据内外部信息对存在减值迹象的采用成本模式计量的投资性房地产进行减值测试。减值测试结果表明投
资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后
的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2025年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元，剔除合并增加、外币报表折算差异影响，减值计提影响当
季损益（税前）-29,967.41 万元，影响本年损益（税前）-68,900.94 万元，占 2024 年度经审计净利润 132,703.95 万元的 51.92
%，主要原因是受国内房地产行业持续低迷和下滑影响，国内塔机及升降机业务断崖式下跌，工程量与租金双降，客户自身经营亏损
风险加大，导致结款困难，使得债权逾期风险敞口加大。根据公司会计政策，增加塔机及升降机业务信用减值计提，该计提占公司本
期总减值计提损失比例超 50%。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，
不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次对金融资产、存货、财务担保义务、合同资产、投资性房地产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况
和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对各项资产进行减值测试并计提减值准
备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律
法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、其他事项说明
公司截至 2025 年 9月 30 日计提资产减值准备未经过会计师事务所审计。
七、备查文件
1．公司第十届董事会第四次会议决议；
2．公司第十届监事会第四次会议决议；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/650071f7-1a1e-4070-a4ea-8c02858222dd.PDF
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2025-10-24 19:46│柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2可能满足赎回条件的提示性公告
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重要内容提示：
1. 债券简称：柳工转 2；债券代码：127084
2. 当期转股价格：7.30 元/股
3. 自 2025 年 10 月 13日至 2025 年 10 月 24 日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 10 个
交易日不低于“柳工转 2”当期转股价格的130%（即 9.49 元/股），预计即将触发“柳工转 2”的有条件赎回条款。根据《可转换
公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以
及《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等的有关规定，若公司股票在连续30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
4. 敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行情况
2023 年 3月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可〔2023〕128 号）核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转债，每张面值人民币 100 元，募集资金总额300,000.00
万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
2023 年 4月 20 日起，公司可转债在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”转股期为 2023 年 10 月 9日至 2029 年3 月 26 日止。
（四）转股价格的确定及历次调整情况
根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；2023 年 6月 21 日，公司实施 2022 年度权益分派，
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.87 元/股，相应调整为 7.77 元/股；2024 年 6月 20 日
，公司实施 2023 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.77 元/股，相应调整为
7.57 元/股；2025 年 6月 26 日，公司实施 2024 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税），“柳工转 2”的转股
价格由 7.57 元/股，相应调整为 7.30 元/股。上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于柳工转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48）。
二、可转债的有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本
）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新
计算。
公司在赎回条件
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