公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2026-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:57 │柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 │
│ │公告 │
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│2026-06-08 18:57 │柳 工（000528）：柳 工：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │柳 工（000528）：柳 工：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-06-08 18:56 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:56 │柳 工（000528）：公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-08 18:55 │柳 工（000528）：柳 工：华泰联合证券有限责任公司关于柳 工可转债转股价格调整的临时受托管理│
│ │事务报告 │
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│2026-06-08 18:55 │柳 工（000528）：2023年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予部分第一个行权期行权条件成就│
│ │暨部... │
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│2026-06-01 18:06 │柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2恢复转股的提示性公告 │
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│2026-05-26 18:07 │柳 工（000528）：柳 工：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 18:01 │柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2转股价格调整的公告 │
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2026-06-08 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/62ae7b81-cf55-4caa-ae31-3a80287bb832.PDF
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2026-06-08 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
1. 因部分激励对象离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销 2023 年股票期权激励计划预留授予部分 55名激励对象的已
获授但未行权的 30.7522 万份股票期权。2. 公司 2023 年股票期权激励计划的授予总数量由 5,292.2709 万份调整为5,261.5187万
份，预留授予部分的股票期权数量由270.1856万份调整为239.4334万份。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 8日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》，现将相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
1. 本次注销部分股票期权的原因
（1）激励对象离职、退休
由于 13 名预留授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格，按激励计划的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权
的股票期权共计 22.6321 万份予以注销。（2）激励对象单位或个人层面绩效考核目标未达成
根据公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2023年股票期权激励计划管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）中的规定，激励对象个人当年的实际可行权数量=所在单位实际可行权比例×个人实际可行权比例×个人计划行
权数量。
根据公司 2025 年度的个人和组织绩效考核结果：预留授予部分有 8名激励对象的个人或所在组织绩效考核不合格，预留授予部
分第一个行权期不得行权；在 123 名考核合格的激励对象中，有 34 名的个人和单位考核结果未同时达到“优秀”等级（实际可行
权比例为 76%~95%），公司对上述激励对象第一个行权期已获授但未满足行权条件的股票期权共计 8.1201 万份予以注销。
2. 本次注销部分股票期权的数量
公司本次合计注销 2023 年股票期权激励计划预留授予部分共计 30.7522 万份股票期权，激励对象名单及股票期权数量相应调
整。
二、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的预留授予部分激励对象人数由 144 人调整为 131 人，授予数
量由 270.1856 万份调整为 239.4334 万份。公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管
理办法》和《激励计划》等有关规定，公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理。本次注销
的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利
益的情形，不会影响激励计划的正常实施。
三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司本次注销 30.7522 万份股票期权，在公司股东会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
、法规和规范性文件及《激励计划》《管理办法》中关于考核办法和行权数量调整的相关规定。董事会薪酬与考核委员会已审慎核查
了注销名单和注销的期权份数，同意公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分期权的事项。
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激
励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的
相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
2．公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3．上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予部分第一个行权期行
权条件成就暨部分股票期权注销相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56f53c77-b2db-4862-b491-36bbcd95fcc5.PDF
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2026-06-08 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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重要内容提示：
1. 公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由6.63元/股调整为 6.31 元/股。
2. 公司2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格由9.99元/股调整为 9.67 元/股。
一、激励计划的决策程序和批准情况
1. 2023年4月25日~26日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《关于
提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公
司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《关于核实公司2023年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2. 2023年5月16日，公司召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《
关于核实公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实
并出具了核查意见。
3. 2023年5月22日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司监事会关于公司202
3年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-54），公司对本次激励计划调整后拟首
次授予的激励对象名单及职位在公司内部予以公示，名单公示期为10天，在公示期内，公司监事会未收到任何针对首次授予激励对象
的异议。
4. 2023年5月24日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于2023年股票期
权激励计划获广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2023-55）。根据广西壮族自治区人民政
府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）《自治区国资委关于广西柳工机械股份有限公司实施股票期权激励计划的批
复》(桂国资复〔2023〕70号)，广西国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
5. 2023年5月26日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议
案》《关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《关于提请公
司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-57）
。
6. 2023年6月25日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司20
23年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《
关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。7. 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议，审议
通过了《公司关于符合2023年股票期权激励计划预留授予条件并向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司第九届董事会独立董事
专门会议2024年第二次会议审议通过了该议案，公司监事会出具了《关于2023年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见》。
8. 2024年7月11日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整
2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
9. 2025年7月14日，公司召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 《关于注销2
023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年股票期权激励计划相关事项
的核查意见》，监事会出具了《关于公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
10.2026年6月8日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价
格的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期达到可行权条件的议案》《关于公司注销2023年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
二、本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的情况
1. 调整原因
2026年 5月 27日，公司披露了《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-38），向除回购股份外的全体股东每 10 股派
发 3.249808 元（含税）现金红利。计算除权除息价格时，应使用总股本进行折算（包含回购股份）每股现金红利，按总股本折算的
每股现金红利为 0.3161692 元（含税），股权登记日为 2026 年 6月 3 日，除权除息日、现金红利发放日为 2026 年 6月 4日，本
次权益分派已实施完毕。
2. 调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定：在激励计划
公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
股票期权的行权价进行相应调整。其中派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价。经派息调整后，P仍须大于 1。根据上述计算公式：
首次授予股票期权的行权价格调整为：6.63-0.3161692≈6.31 元/股；预留授予股票期权的行权价格调整为：9.99-0.3161692≈
9.67 元/股。上述调整事宜属于公司股东会对董事会的授权范围内事项，无需提交股东会审议。
三、本次调整行权价格对公司的影响
公司股权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的规定，本次行权价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响激励计划的正常实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次根据 2025 年度权益分派实施结果调整 2023 年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激
励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的
相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。
六、备查文件
1．公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
2．公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3．上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予部分第一个行权期行
权条件成就暨部分股票期权注销相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ffd20249-7099-4508-a2bb-70ba191b469b.PDF
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2026-06-08 18:56│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次
（临时）会议的通知，会议于 2026 年 6月 8日采取通讯表决的方式召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由董事
长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议
：
一、审议通过《关于公司调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 6月
4日实施完毕，董事会同意根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对本次股权激励计划的行权价格进行相
应的调整。调整后的首次授予股票期权行权价格由 6.63 元/股调整为 6.31元/股，预留授予股票期权行权价格由 9.99 元/股调整为
9.67 元/股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张
程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（
公告编号：2026-42）。
二、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期达到可行权条件的议案》
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年
度的个人层面绩效考核结果，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为
2023 年股票期权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的 123 名激励对象办理自主行权手续，本行权期可行权数量为
90.8952 万份，行权价格为 9.67 元/股。行权期间为 2026 年 6月 8日至 2027 年 6月 7日。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权
期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-43）。
三、审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据公司《2023 年股票期权激励计划管理办法
》及《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2023 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期达到可行权条件
，因离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销 55 名激励对象的已获授但未行权的30.7522万份股票期权，2023年股票期权激
励计划的授予总数量由5,292.2709万份调整为 5,261.5187 万份，预留授予的股票期权数量由 270.1856 万份调整为239.4334 万份
。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
》（公告编号：2026-44）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/79acb5cf-275b-4ab4-ba63-b270afe57e01.PDF
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2026-06-08 18:56│柳 工（000528）：公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》
《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定和要求，对公司股权激励计划相关事项进行了核查，并发表如下意见：
一、关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见
鉴于公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 6月 4日实施完毕，薪酬与考核委员会同意根据公司《2023 年股票期权激励计
划（草案修订稿）》的规定，对行权价格进行相应的调整，并将上述事项提交至公司第十届董事会第十三次（临时）会议进行审议。
调整后的首次授予股票期权行权价格由 6.63 元/股调整为 6.31 元/股，预留授予股票期权行权价格由 9.99 元/股调整为 9.67 元/
股。
公司本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计
划（草案修订稿）》的相关规定。
二、关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的核查意见
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，结合公司 2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度
的个人层面绩效考核结果，薪酬与考核委员会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同
意公司为 2023 年股票期权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的 123 名激励对象办理自主行权手续，并将上述事项
提交至公司第十届董事会第十三次（临时）会议进行审议。第一个行权期可行权数量为90.8952 万份，行权价格为 9.67 元/股。本
次股票期权首次授予部分第一个行权期为 2026 年 6月 8日至 2027 年 6月 7日。
三、关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
根据公司《2023 年股票期权激励计划管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2023 年股
票期权激励计划预留授予第一个行权期达到可行权条件，因离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销55 名激励对象的已获授
但未行权的 30.7522 万份股票期权，股票期权的授予总数量由 5,292.2709 万份调整为 5,261.5187 万份，预留授予的股票期权数
量由270.1856 万份调整为 239.4334 万份。
公司本次对 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激
励计划（草案修订稿）》的相关规定。
广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f37717d0-4ff2-4269-91ca-2eb84bdf25ff.PDF
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2026-06-08 18:55│柳 工（000528）：柳 工：华泰联合证券有限责任公司关于柳 工可转债转股价格调整的临时受托管理事务
│报告
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柳 工（000528）：柳 工：华泰联合证券有限责任公司关于柳 工可转债转股价格调整的临时受托管理事务报告。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dab71f4b-d861-4285-8f43-1c974aaba3d4.PDF
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2026-06-08 18:55│柳 工（000528）：2023年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予部分第一个行权期行权条件成就暨部
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柳 工（000528）：2023年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予部分第一个行权期行权条件成就暨部...。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f1f88654-76cd-4587-baa7-c8d4667e8797.PDF
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2026-06-01 18:06│柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2恢复转股的提示性公告
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重要内容提示：
1. 债券简称：柳工转 2
2. 债券代码：127084
3. 转股起止日期：2023 年 10 月 9日至 2029 年 3月 26 日
4. 暂停转股期间：2026 年 5月 25 日至 2026 年 6月 3日
5. 恢复转股时间：2026 年 6月 4日
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派方案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》及《广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
等相关规定：因公司实施利润分配总额不变的权益分派方式，实施权益分派期间可转换债券暂停转股。
根据上述条款及有关业务办理指南的规定，“柳工转 2”已于 2026 年 5 月 25 日暂停转股，并将于 2026 年 6月 4日（公司
2025 年度权益分派除权除息日）起恢复转股。敬请广大债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/961bc563-310a-4f24-b654-dd4166e08c74.PDF
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2026-05-26 18:07│柳 工（000528）：柳 工：2025年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
1. 分配比例：A股每 10 股派发现金红利 3.249808 元（含税）
2. 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权除息日 现金红利发放日
A 股 2026/6/3 —— 2026/6/4 2026/6/4
3. 差异化分红：是
4. 除权（息）参考价格 = 股权登记日收盘价-0.3161692 元/股
一、通过分配方案的股东会届次和日期
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
1. 发放年度：2025年度
2. 分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6 月 3 日（股权登记日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证
券登记结算有限
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