公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 17:51 │柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-08-26 18:28 │柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:28 │柳 工（000528）：柳 工：关于2026年半年度中期分红方案的公告 │
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│2026-08-26 18:28 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:28 │柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:27 │柳 工（000528）：柳 工：关于收到行政监管措施决定书的整改报告 │
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│2026-08-26 18:27 │柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:27 │柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度财务报告 │
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│2026-08-26 18:27 │柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:27 │柳 工（000528）：柳 工：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-09-02 17:51│柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购进展情况的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开了第十届董事会第十四次（临时）会议，2026 年
7 月 24 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份并注销的议案》，基于公司对未来高质量可持续发
展和长期内在价值稳健增长的坚定信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的
合理回归，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股份，用于注销并减少注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次回购金额不低于人民币 20,000 万元（含）且不
超过人民币 40,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12.72 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三
十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期自股东会审议通过股份回购注销方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《柳工第十届董事会第十四次会议决议公告》 、《柳工关于回购公司股份并注销的公告》、《柳工 2026年第三
次临时股东会决议公告》及《柳工回购报告书》（公告编号：2026-46、2026-48、2026-60、2026-63）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露、在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况
，现将公司首次回购公司股份暨回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 6,203,300 股，占公司目前总股
本的 0.30%，最高成交价为 8.39 元/股，最低成交价为 7.81 元/股，成交总额为 49,997,775.50 元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份符合《回购指引》相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
（二） 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/598705cf-9fc8-4130-8fd4-83db949ec958.PDF
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2026-08-26 18:28│柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度报告摘要
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柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/13e13b16-2807-4d75-90da-cf3798d405f0.PDF
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2026-08-26 18:28│柳 工（000528）：柳 工：关于2026年半年度中期分红方案的公告
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特别提示：
1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2026年半年度利润分配预案为：以2026年8月25日的公司总股本2,040,
575,298股扣除公司回购专用证券账户上的股份57,640,550股后的股本总额1,982,934,748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.54元（含税），现金分红总额为107,078,476.39元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2. 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股
份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
3. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
1．审计委员会审议情况
2026年8月25日，公司第十届董事会审计委员会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司20
26年中期分红的议案》。审计委员会认为：公司2026年度中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素
，符合公司经营现状。该方案有利于公司的持续、稳定、健康发展，优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2．独立董事专门会议审议情况
2026年8月25日，公司独立董事2026年第二次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年
中期分红的议案》。全体独立董事认为：公司2026年度中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，
符合公司经营现状。该方案有利于公司的持续、稳定、健康发展，优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益，并同意将该议案提请公司第十届董事会第十七次会议审议。
3．董事会审议情况
2026年8月25日，公司第十届董事会第十七次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年中
期分红的议案》。
二、2026年半年度利润分配预案情况
分配基准：2026 年半年度
2026 年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,063,298,435.26 元，母公司净利 润 233,707,803.01 元 ， 提 取 法定
盈 余 公 积 金 0 元 ， 加 上 年初 未 分 配 利 润4,833,617,929.60 元，减去 2026 年已实施的 2025 年度分配利润 644,024
,326.11 元，2026年 6月止母公司累计可供分配利润为 4,423,301,406.50 元。
根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以 2026 年 8月 25
日的公司总股本 2,040,575,298 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 57,640,550 股后的股本总额 1,982,934,748 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），现金分红总额为 107,078,476.39 元（含税），占公司 2026 年半年度未经审计
归属于上市公司股东净利润 1,063,298,435.26 元的10.07%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作
出的承诺及公司章程规定的分配政策。
2026 年半年度公司现金分红总额为 107,078,476.39 元（含税）；2026 年半年度公司股份回购金额为0元。因此公司2026年半
年度现金分红和股份回购总额为107,078,476.39元，占公司 2026 年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润 1,063,298,435.26
元的10.07%。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权
激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股现
金分红金额。
三、现金分红方案的合理性说明
公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营
情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配
政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
公司 2025 年度股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权期限自2025 年度股东会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方案无需股东会审议。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十七次会议决议；
2．公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3．公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7f5098bf-2261-4d4d-b7e8-e61e61bd15e4.PDF
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2026-08-26 18:28│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十七次会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8月 15 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次
会议的通知，会议于 2026 年 8月 25 日在公司总部大楼 A623 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 12 人，实到会董
事12 人，董事会秘书列席会议。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司 2026 年半年度报告全文及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2026 年半年度报告》和《
柳工 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-72）。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2026 年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计 31,057.21 万元。其中：应收账款坏账准备计提净额 17,263.60
万元，其他应收款坏账准备计提净额2,074.04 万元，长期应收款坏账准备计提净额 2,511.12 万元，应收票据坏账准备冲回328.85
万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 2,439.11 万元，固定资产减值准备计提净额 183.68 万元，投资性房地产减值准备计提
净额 200.60 万元，合同资产减值准备冲回净额 185.96 万元，存货跌价准备计提净额 6,899.86 万元。剔除合并增加、外币报表折
算差异影响，以上减值计提影响当季损益（税前）共计-19,561.18 万元，影响本年损益（税前）-31,057.21 万元，占 2025 年度经
审计净利润 160,922.57 万元的 19.30%。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2026 年半年度计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2026-73）。三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
同意公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2026 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于公司 2026 年中期分红的议案》
公司拟以2026年 8月 25日的公司总股本2,040,575,298 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 57,640,550 股后的股本总额 1,
982,934,748 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.54 元（含税），现金分红总额为 107,078,476.39 元（含税），占公
司 2026 年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润 1,063,298,435.26 元的 10.07%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本
。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励
行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告
中披露按公司最新总股本计算的分配比例。公司 2025 年度股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权期限自 2
025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方案无需股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2026 年度中期分红方
案的公告》（公告编号：2026-74）。
五、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
同意公司“质量回报双提升”行动方案的进展。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于“质量回报双提升”行
动方案的进展公告》（公告编号：2026-75）。
六、审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告的议案》
同意公司关于收到行政监管措施决定书的整改报告。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于收到行政监管措施决定
书的整改报告》（公告编号：2026-76）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2d5a7bc5-3db5-451c-aeb3-884510ea9f62.PDF
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2026-08-26 18:28│柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度报告
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柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a689e145-89d2-450e-9c0c-dee8f25911d5.PDF
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2026-08-26 18:27│柳 工（000528）：柳 工：关于收到行政监管措施决定书的整改报告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于 2026 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（
以下简称“广西证监局”）下发的《广西证监局关于对广西柳工机械股份有限公司采取责令改正措施，对郑津、罗国兵、黄华琳采取
监管谈话措施的决定》（【2026】11 号）（以下简称“《监管函》”）。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日发布的《柳工关
于公司及相关人员收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》（2026-67 号）。
公司完全尊重并诚恳接受广西证监局的决定，高度重视《监管函》中指出的问题，并由公司董事长作为整改责任人开展全面自查
整改。现将具体整改情况报告如下：
一、存在问题及整改情况
1．存在问题
公司于 2026 年 1 月至 3 月期间，未对与间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称“广西国控”）控股子
公司柳州银行股份有限公司的关联交易事项及时审议并披露，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及第四十二条规定。
2．整改情况
公司已分别于 2026 年 4月 23~24 日、5月 19 日将《柳工关于确认 2025 年度日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案》提交至第十届董事会第十二次会议、2025 年度股东会审议并获得通过，同时相关公告已完成公开披露。详见公司分
别于 2026 年 4月 25 日、5月 20 日在巨潮资讯网披露的《柳工第十届董事会第十二次会议决议公告》《柳工关于确认 2025 年度
日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》 《柳工 2025 年度股东会决议公告》 （公告编号：2026-20、2026-
22、2026-36）。上述关联交易事项问题整改已完成。
二、公司持续整改计划
1．管理层警示及关联交易排查，防范合规风险。
公司董事长已向公司全体董事、高层传达监管措施内容，深刻剖析问题原因，要求董事会秘书处牵头制订整改方案；确保与广西
国控及其他所有关联方的关联交易合规及时披露。
同时董事会秘书处牵头启动对日常信息披露、内幕信息管理及舆情管理的全流程核查，已完成风险点识别及流程优化完善，确保
公司重大信息内部传递及时可控，信息披露整体有序合规。
2．与广西国控建立沟通机制，确保治理规范，加强协同合作。
公司高层带队于 8月 12 日拜访广西国控，就间接控股股东与公司之间的“五分开”、同业竞争、关联交易、内幕信息及市值管
理等重大事项，成立工作小组，开展日常沟通协同工作。
3．完善关联交易管理体系。
公司明确由财务部门牵头，董事会秘书处协同，定期（按月）梳理更新关联方清单，监控关联交易进度，确保关联交易的预计、
实施及信息披露合规。
4．制定培训计划
针对控股股东关键人员、公司业务、财务、投资等部门核心人员制定培训计划，定期常态化开展关于关联交易、信息披露的规范
运作培训，提升相关人员合规履职意识。
5．与监管部门的常态化沟通计划。
定期向广西证监局、广西国资委主动汇报公司重大事项进展，遇重大事项第一时间进行沟通，杜绝“先做后报”。
综上所述，本次问题事项公司已完成整改。后续公司将以本次监管谈话为深刻警醒，全面检视关联交易及信息披露管控的薄弱环
节，把整改要求融入日常经营管理、长效机制建设和全员合规意识培养全过程，切实做到关联方识别无死角、关联交易审议无遗漏、
信息披露无延迟。同时公司诚恳接受监管部门和广大投资者的监督，推动公司进一步夯实治理基础、提升规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/918646bf-72e6-4a69-92a0-fb4c87c8ee7c.PDF
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2026-08-26 18:27│柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b7ecd77d-af50-47d9-809b-2694534b1a6c.PDF
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2026-08-26 18:27│柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度财务报告
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柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bbcc0230-4e06-4ae6-a385-96a1f4c09962.PDF
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2026-08-26 18:27│柳 工（000528）：柳 工：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号
）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券
的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币 300,000 万元，每张面值 100 元，共计 3000 万张，发行价格
为 100 元/张。募集资金于 2023 年 3月 31日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币6
30.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,369.62 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》
（致同验字[2023]第 441C000146 号）。截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（单位：人民币万元）
募集资金总额 300,000.00
减：各项发行费用 630.38
募集资金净额 299,369.62
减：募投项目累计使用金额 234,102.85
加：利息收入 14,309.87
注 1减：节余资金及利息收入转出及手续费 22,041.28
募集资金余额 57,535.36
注 1：柳工装载机智能化改造项目及工程机械前沿技术研发项目结项，节余资金连同利息转出，专户销户。二、募集资金管理和
存放情况
（一）募集资金管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金采
用专户存储，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。
为保障专款专用，公司及下属子公司柳州柳工挖掘机有限公司、广西柳工元象科技有限公司、广西中源机械有限公司在招商银行
股份有限公司柳州分行、中信银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司柳州分行设立募集资金专项账户，并与保荐
机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户行 账号 账户余额 资金用途
广西柳工机械股份有 广西北部湾银行股份有限公 800131780300088 56,578.71 接收募集资金，统
限公司 司柳州分行 一管理募集资金
柳州柳工挖掘机有限 广西北部湾银行股份有限公 805038183700099 834.03 柳工挖掘机智慧工
公司 司柳州分行 厂项目
广西柳工机械股份有 招商银行股份有限公司柳州 755914606710359 - 柳工装载机智能化
限公司 分行营业部 改造项目(已销户）
广西中源机械有限公 中信银行股份有限公司南宁 8113001015200258568 - 柳工装载机智能化
司 分行 改造项目（已销户）
广西柳工元象科技有 招商银行股份有限公司柳州 772900718710309 - 工程机械前沿技术
限公司 分行营业部 研发与应用项目
（已销户）
广西柳工元象科技有 招商银行股份有限公司柳州 772900878410019 - 工程机械前沿技术
限公司深圳分公司 分行营业部 研发与应用项目
（已销户）
广西中源机械有限公 中信银行股份有限公司南宁 8113001013700242040 122.62 中源液压业务新工
司 分行 厂规划建设项目
合计 57,535.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 234,102.85 万元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金 其中：以前年度 其中：2026 年上
投入金额 累计支付额 投入 半年投入
1 柳工挖掘机智慧工厂项目 140,000.00 100,448.56 95,901.90 4,546.66
2 柳工装载机智能化改造项目 70,000.00 48,584.59 48,584.59 0.00
3 中源液压业务新工厂规划建设项目 24,000.00 20,077.18 18,238.65 1,838.53
4 工程机械前沿技术研发项目 20,000.00 19,622.90 19,622.90 0.00
5 补充流动资金 45,369.62 45,369.62 45,369.62 0.00
合计 299,369.62 234,102.85 227,717.66 6,385.19
募投项目的资金具体使用情况，请见附表 1募集资金使用情况对照表（附表 1）。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 4月 26 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用，共计人民币 59,737.40 万元。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第
441A010570 号鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（五）超募资金使用情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
（六）节余募集资金使用情况
柳工装载机智能化改造项目已结项，其中：项目投入为 4.86 亿元，节余资金为 2.14亿元，且根据公司 2025 年第一次临时股
东大会决议，已将 2.14 亿元的节余募集资金变更为永久补充流动资金；
工程机械前沿技术研发与应用项目已结项，其中：项目投入为 1.96 亿元，节余资金为 0.058 亿元，且根据公司第十届董事会
第十二次会议决议，已将 0.058 亿元的节余募集资金变更为永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了
及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d4c94fde-e327-487c-8e37-995f30b34f47.PDF
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2026-08-26 18:27│柳 工（000528）：柳 工：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9a0a7d54-2c56-4321-bd06-b16b041fa1af.PDF
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2026-08-26 18:27│柳 工（000528）：柳 工：独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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柳 工（000528）：柳 工：独立董事专门会议2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/57791c30-4ba2-4ab0-92ec-7dfb5cb08035.PDF
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2026-08-26 18:27│柳 工（000528）：柳 工：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3bd5bac9-8308-479a-be87-759957881c37.PDF
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2026-08-21 17:37│柳 工（000528）：柳 工：关于变更财务及内部控制审计机构签字会计师的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于变更财务及内部控制审计机构签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/686b78d1-1d32-403c-875f-3437ba90f217.PDF
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2026-08-18 17:27│柳 工（000528）：柳 工：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 8月 27 日披露《公司 2026 年半年度报告》。为方便广大投资
者更加全面深入地了解公司的战略规划及实际经营情况，公司定于 2026 年 8 月 27 日通过网络方式举办 2026 年半年度网上业绩
说明会，与投资者进行沟通交流，具体情况如下：
一、业绩说明会召开时间和方式
召开时间：2026 年 8月 27 日（星期四）15:00-16:30
召开方式：网络及电话会议
二、公司出席人员
副董事长兼总裁罗国兵先生、独立董事陈雪萍女士、副总裁潘恒亮先生、副总裁兼财务负责人黄铁柱先生、董事会秘书黄华琳先
生及相关部门负责人。
三、投资者参与方式
（一）报名方式
投资者可于 2026 年 8月 27 日 15:00 前通过路演网址或扫描二维码进行报名：1. 网页报名链接： https://eseb.cn/1AvoIft
goG4
2. 扫描下方二维码进行报名：
（二）问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集相关问题，欢迎投资者在报名参会页面的“会前问题征集”栏目进行
文字提问，公司将在业绩说明会上就市场普遍关注的问题进行统一回答。
（三）参会方式
公司审核通过后，投资者将收到参会通知短信，在业绩说明会当天可通过网络端或电话端参与：
1. 网络端参会方式：通过报名手机号登录“腾讯会议”、“易董 app”或“价值在线微信小程序”参与；
2. 电话参会方式：在报名页面，投资者可选择“需要电话外呼”，会议开始前，系统将自动发起来电。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a9098155-7087-458a-b0f8-b49ceba419b3.PDF
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2026-08-12 17:41│柳 工（000528）：柳 工：关于首次回购公司股份暨回购的进展公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于首次回购公司股份暨回购的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/1bbabcbb-44b1-4b38-8b5d-733e85af8b0e.PDF
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2026-08-07 17:37│柳 工（000528）：柳 工：关于公司及相关人员收到广西证监局行政监管措施决定书的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于近日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西
证监局”）下发的《广西证监局关于对广西柳工机械股份有限公司采取责令改正措施，对郑津、罗国兵、黄华琳采取监管谈话措施的
决定》（【2026】11 号）（以下简称“《监管函》”），现将相关情况公告如下：
一、《监管函》的具体内容
广西柳工机械股份有限公司，郑津、罗国兵、黄华琳：
经查，2026 年 1月至 3月期间，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”）未对与柳州银行股份有限公司发生的关联交
易及时审议并披露，上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号）第三条第一款及第四十二条规定。根据
《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号）第五十二条第一款、第二款规定，柳工董事长郑津、总裁罗国兵、董事会秘
书黄华琳对柳工上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号）第五十三条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施
，对郑津、罗国兵、黄华琳采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视上述问题，采取有效措
施切实整改，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。郑津、罗国兵、黄华琳应于 2026 年 8月 14 日 10 时携
带有效身份证件到我局接受监管谈话。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不
停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《监管函》指出的问题，上述涉及公司与间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司控股子公司
柳州银行股份有限公司的关联交易事项，公司已分别于 2026 年 4月 23~24 日、5月 19 日提交至第十届董事会第十二次会议、2025
年度股东会审议并获得通过。详见公司分别于 2026 年 4月 25 日、5月 20 日披露的《柳工第十届董事会第十二次会议决议公告》
、《柳工关于确认 2025 年度日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》、《柳工 2025 年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-20、2026-22、2026-36）。
公司及相关人员后续将认真吸取教训，加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法
规、规范性文件的学习掌握，持续提升规范运作水平和合规履职意识，杜绝此类事件再次发生，保障公司持续规范稳健运营，切实维
护公司及全体股东利益。
本次收到监管函不会对公司生产经营管理活动产生重大影响，公司将继续按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信
息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/6734afb5-a863-448c-a56a-139c8b844bda.PDF
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2026-08-04 18:01│柳 工（000528）：柳 工：关于股份回购进展情况的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开了第十届董事会第十四次（临时）会议，2026 年
7月 24 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份并注销的议案》，基于公司对未来高质量可持续发展
和长期内在价值稳健增长的坚定信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合
理回归，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分
社会公众股份，用于注销并减少注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次回购金额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超
过人民币 40,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12.72 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十
个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期自股东会审议通过股份回购注销方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《柳工第十届董事会第十四次会议决议公告》 、《柳工关于回购公司股份并注销的公告》、《柳工 2026 年第三
次临时股东会决议公告》及《柳工回购报告书》（公告编号：2026-46、2026-48、2026-60、2026-63）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。截至2026 年 7月 31 日，公司暂未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/616afb45-ef91-46dd-8f36-c4dcca191a0f.PDF
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2026-08-04 17:28│柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的
│提示性公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件
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2026-07-28 20:11│柳 工（000528）：柳 工：回购报告书
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柳 工（000528）：柳 工：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/25d95ba3-7bd1-46cc-a350-72850f5f1bf9.PDF
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2026-07-28 20:07│柳 工（000528）：柳 工：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开了第十届董事会第十四次（临时）会议，2026 年
7月 24 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份并注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购股份用于注销并减少注册资本。
根据公司回购方案，本次回购股份价格不超过人民币 12.72 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含
）且不超过人民币 40,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。按此次回购资金总额上限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,145 万股，约占公司目
前总股本的 1.54%；按此次回购资金总额下限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,572 万股，约占公司目前总股本的
比例 0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除
息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例。具体内容详见公司在巨潮资讯网站披露的《柳工关于回购公司股份并注
销的公告》（公告编号：2026-48）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告披露之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回
购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提
出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。
1．债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2．债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1．申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（工作日 9:00-11:30、13:30-17:30）；2．申报地点及申报材料送达地址
地址：柳州市柳南区柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司
联系人：董事会秘书处
联系电话：0772-3886509
电子邮箱：stock@liugong.com
邮政编码：545007
3．其他事项
(1) 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确
认；
(2) 以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2d60642c-a5b2-41ea-b428-3e11518ba231.PDF
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2026-07-24 18:34│柳 工（000528）：柳 工：2026年第三次临时股东会决议公告
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柳 工（000528）：柳 工：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2d9241e4-e64d-4d10-b563-576dc3e6f952.PDF
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2026-07-24 18:32│柳 工（000528）：柳 工：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为 2025 年 7 月 28日至 2026 年 7 月 10 日，行权期内有 47
名激励对象未行权或未全部行权，行权期内已行权数量为 1,839.6937 万份，未行权数量为 142.3315 万份。因此，公司将对 142.
3315万份未行权的股票期权进行注销。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 24 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了
《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
1. 本次注销部分股票期权的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《柳工 2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划》”）等相关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销
。
公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内有47名激励对象未全部行权，公司拟对上述股票期权进行注销。
2. 本次注销部分股票期权的数量
公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为 2025 年 7 月 28日至2026年7月10日，行权期内已行权数量
为1,839.6937万份，未行权数量为142.3315万份。公司本次将对 142.3315 万份未行权的股票期权进行注销。
二、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》和《激励计划》等有关规定，公司将按照《企业会
计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响激励计划的正常实施。
三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已期满，行权期内有 47
名激励对象未行权或未全部行权，公司拟注销 47 名激励对象的已获授但未行权的 142.3315 万份股票期权。公司本次对 2023 年股
票期权激励计划部分股票期权的注销，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议；
2．公司董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3．上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司注销2023年股票期权激励计划部分到期未行权股票期权相关事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/00a7b37c-bce3-4775-bf37-69db5f5eec73.PDF
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2026-07-24 18:31│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 19 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次
（临时）会议的通知，会议于 2026 年 7 月24 日采取通讯方式召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由董事长郑
津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限为2025年 7月28日至2026 年 7月 10 日，行权期内有 47 名激励对
象未行权或未全部行权，行权期内已行权数量为 1,839.6937 万份，未行权数量为 142.3315 万份。经审议，董事会同意公司对142.
3315 万份未行权的股票期权进行注销。本次注销未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司
《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张
程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《柳工关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的
公告》（公告编号：2026-62）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2f2b1ae9-8470-44ed-935a-457890aedb23.PDF
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2026-07-24 18:31│柳 工（000528）：公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《
2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2023年股票期权激励计划管理办法》等相关规定和要求，对公司股权激励计划相关事项
进行了核查，并发表如下意见。
一、关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿
）》的规定，公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已期满，行权期内有 47名激励对象未行权或未全部行权，公
司拟注销 47 名激励对象的已获授但未行权的142.3315 万份股票期权。
公司本次对 2023年股票期权激励计划部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划
（草案修订稿）》的相关规定。
广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/256b55d7-f084-4a46-af09-9d5e07055596.PDF
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2026-07-24 18:30│柳 工（000528）：注销2023年股票期权激励计划部分到期未行权股票期权相关事项的法律意见书
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柳 工（000528）：注销2023年股票期权激励计划部分到期未行权股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/88d39765-4d84-424b-92df-c194a7531aa3.PDF
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2026-07-24 18:30│柳 工（000528）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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柳 工（000528）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/9648d5cf-e535-430c-ad77-d65bcc2c7daf.PDF
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2026-07-21 16:28│柳 工（000528）：柳 工：2026年度柳 工信用评级报告
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柳 工（000528）：柳 工：2026年度柳 工信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/08c2bd1f-13eb-4b20-859d-1469371a4553.PDF
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2026-07-21 16:26│柳 工（000528）：柳 工：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
了《关于公司回购股份并注销的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《柳
工关于回购股份并注销的公告》（公告编号：2026-48）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号— —回购股份》等相关规定，现将公司审议本
次回购事项的 2026 年第三次临时股东会股权登记日（即 2026 年 7 月 20 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的
名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本的比例
（股） （%）
1 广西柳工集团有限公司 528,656,832 25.94
2 香港中央结算有限公司 54,969,956 2.70
3 国家制造业转型升级基金股份 54,084,549 2.65
有限公司
4 建信金融资产投资有限公司 20,017,491 0.98
5 嘉实基金管理有限公司－社保 17,901,718 0.88
基金 16042 组合
6 全国社保基金一零七组合 11,576,242 0.57
7 前海人寿保险股份有限公司－ 10,840,000 0.53
自有资金
8 前海人寿保险股份有限公司－ 9,099,951 0.45
分红保险产品华泰组合
9 全国社保基金四一三组合 9,038,817 0.44
10 招商银行股份有限公司－广发 8,175,400 0.40
中证工程机械主题交易型开放
式指数证券投资基金
二、 公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件流通
（股） 股股份总数的比例
（%）
1 广西柳工集团有限公司 528,656,832 25.98
2 香港中央结算有限公司 54,518,152 2.70
3 国家制造业转型升级基金股份 54,084,549 2.66
有限公司
4 建信金融资产投资有限公司 20,017,491 0.98
5 嘉实基金管理有限公司－社保 15,762,718 0.88
基金 16042 组合
6 全国社保基金一零七组合 11,576,242 0.57
7 前海人寿保险股份有限公司－ 10,840,000 0.53
自有资金
8 前海人寿保险股份有限公司－ 9,099,951 0.45
分红保险产品华泰组合
9 全国社保基金四一三组合 9,038,817 0.44
10 招商银行股份有限公司－广发 7,772,122 0.40
中证工程机械主题交易型开放
式指数证券投资基金
三、 备查文件：
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a673034d-f278-4239-8861-76280cdd0579.PDF
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2026-07-20 18:03│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《柳工关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-50），并于 2026 年 7 月 14 日披露了《柳工关于
2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-57），公司将于 2026 年 7 月 24 日召开 20
26 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24 日 14:15；
（2）网络投票时间：2026 年 7月 24 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 7月 24 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2026 年 7 月 24 日 9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 7月 20 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年7月20日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司回购股份并用于注销的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份的相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 非累积投票提案 √
及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权 非累积投票提案 √
2.00 关于公司修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的 非累积投票提案 √
议案
2、提案 1.00 至 3.00 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 1.00 至 2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、上述提案已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 1 日、2026 年 7 月 14日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文
件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 23 日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托
书和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身
份证办理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的
各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第十四次（临时）会议决议；
2．柳工第十届董事会第十五次（临时）会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5bceed3c-609a-452a-8971-93bcacfb55bc.PDF
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2026-07-13 20:09│柳 工（000528）：柳 工：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-50），公司定于 2026 年 7 月 24 日下午 14:15 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。2026 年 7月 13 日，公司董事会收到公司控股股东
广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）书面提交的《关于提请增加广西柳工机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时
提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，柳工集团提议将《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案》
以临时提案的方式提交本次股东会审议。上述议案已经公司 2026 年 7月 13 日召开的第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过
。具体内容详见公司于 2026 年 7月 14 日在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026
-52）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告
披露日，柳工集团直接持有公司 528,656,832 股股份，占公司总股本的 25.95%，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开
十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内
容符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。除上述调整外
，公司 2026 年 7月 1日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
现就公司 2026 年第三次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年6月30日，公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于公司召开2026年第
三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 24 日 14:15；
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 24 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 7月 24 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2026年7月24日9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 7月 20 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年7月20日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司回购股份并用于注销的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份的相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 非累积投票提案 √
及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权 非累积投票提案 √
2.00 关于公司修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的 非累积投票提案 √
议案
2、提案第 1.00 至 3.00 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 1.00 至 2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、上述提案已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 7月 1日、2026 年 7月 14 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件
。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 23 日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托
书和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身
份证办理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的
各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第十四次（临时）会议决议；
2．柳工第十届董事会第十五次（临时）会议决议
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e217367d-740a-4ace-b98d-cae3dad7fb2f.PDF
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2026-07-13 20:08│柳 工（000528）：柳 工：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
1. 因部分激励对象离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分214名激励对象的已
获授但未行权的375.9794万份股票期权。2. 公司 2023 年股票期权激励计划的授予总数量由 5,261.5187 万份调整为4,885.5393 万
份，首次授予的股票期权数量由 5,022.0853 万份调整为 4,646.1059 万份。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13 日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了
《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
1. 本次注销部分股票期权的原因
（1）激励对象离职、退休
由于 28 名首次授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格，按激励计划的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权
的股票期权共计 325.8593 万份予以注销。（2）激励对象单位或个人层面绩效考核目标未达成
根据公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2023年股票期权激励计划管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）中的规定，激励对象个人当年的实际可行权数量=所在单位实际可行权比例×个人实际可行权比例×个人计划行
权数量。
根据公司 2025 年度的个人和组织绩效考核结果：首次授予部分有 27 名激励对象的个人或所在组织绩效考核不合格，首次授予
部分第二个行权期不得行权；在 863 名考核合格的激励对象中，有 159 名的个人和单位考核结果未同时达到“优秀”等级（实际可
行权比例为 72%~95%），公司对上述激励对象第二个行权期已获授但未满足行权条件的股票期权共计 50.1201 万份予以注销。
2. 本次注销部分股票期权的数量
公司本次合计注销2023年股票期权激励计划首次授予部分共计375.9794万份股票期权，激励对象名单及股票期权数量相应调整。
二、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予部分激励对象人数由 918 人调整为 890 人，授予数
量由 5,022.0853 万份调整为 4,646.1059 万份。
公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等有关规定，公
司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公
司股本，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响激励计划的正常实施
。
三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司本次注销 375.9794 万份股票期权，在公司股东会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
、法规和规范性文件及《激励计划》《管理办法》中关于考核办法和行权数量调整的相关规定。董事会薪酬与考核委员会已审慎核查
了注销名单和注销的期权份数，同意公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分期权的事项。
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激
励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的
相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十五次（临时）会议决议；
2．公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3．上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨部
分股票期权注销相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2884e7df-1778-4ecb-868b-bdb3d93fb1ce.PDF
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2026-07-13 20:08│柳 工（000528）：柳 工：关于未来三年（2027-2029年）股东回报规划
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）为健全长期稳定、可预期的股东回报机制，提升公司经营质量、投资价值、增
强股东回报与信心，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律、法规
，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排、现金流等因素的基础上，结合公司“十
五五”战略规划，制定了《柳工未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》（以下简称“回报规划”）。现将本规划内容公告如下：
一、《回报规划》制定原则
公司坚持稳健、可持续的价值回馈导向，统筹平衡长期产业投入与股东当期收益，并兼顾公司高质量生产经营和可持续发展。在
综合考虑工程机械行业周期特征、公司全球化布局、盈利现金流、资本开支规划等因素的基础上，公司可以实施现金分红、股份回购
、股权激励、控股股东增持等股东回报措施，与全体股东共享企业可持续发展红利。公司的股东回报措施须符合相关法律法规和《公
司章程》等有关规定。
二、《回报规划》主要内容
（一）深耕主业，夯实高质量价值创造底盘
公司立足工程机械核心主业，紧抓新质生产力发展机遇，深入推进“全面解决方案、全面数智化、全球化”的“三全”战略实施
，聚焦全球化、新能源新技术、后市场三大核心增量赛道，系统性优化产品结构、市场结构、产业结构与渠道结构。
公司以管理创新、智能制造升级、全域营销变革、全球产业基地布局为四大核心抓手，持续推进研发降本、制造提效、渠道提质
，不断提升公司整体毛利率、净利率水平，稳步增厚经营性现金流，持续优化资产负债结构，严控应收账款、存货等经营风险，筑牢
稳定、可持续的盈利底盘，实现企业内在价值与股东价值同步提升。
（二）驱动科创赋能，完善全链条 ESG 价值管理体系
公司坚持以自主科技创新为核心引擎，加大新能源工程机械、智能无人装备、核心零部件、工业数字化软件等关键领域研发投入
，搭建全球协同创新平台，持续完善多层次研发创新体系，加快新质生产力落地转化，推动核心技术自主可控，夯实价值创造内核。
日常经营深度融入公司中长期 ESG 整体战略与双碳发展目标，对标国际先进可持续发展规范，构建覆盖研发、采购、制造、营
销、全球化运营全流程的 ESG 闭环管理体系，将绿色低碳制造、新能源产品推广、负责任供应链搭建、节能减排改造、安全生产、
人才发展、合规治理、社会责任等议题要求全面嵌入企业经营各环节。围绕公司 2030碳达峰、2055 碳中和的减碳目标，持续推进电
动工程机械批量落地、厂区节能改造、绿色供应链建设，系统性降低全产业链碳排放水平。
公司将可持续发展、绿色低碳理念贯穿战略规划、生产经营、市值管理全流程，以科创硬实力与 ESG 软实力双轮驱动，保障公
司长期稳定经营，提升全球客户、投资者认可度，拓宽长线价值资金渠道，为全体股东可持续回报提供长效支撑。
（三）构建多层次股东回报体系，与长期投资者共筑价值信任1. 持续且可预期的现金分红机制
公司将根据实际经营情况建立常态化、可预期现金分红制度，积极探索年度现金分红基础上增加分红频次。若无重大并购、海外
基地建设、大额技改等刚性大额现金支出，未来三年（2027-2029 年），公司每年度累计现金分红总额（含股份回购注销金额）不低
于当年合并报表可供分配利润的 40%。
具体分红方案由董事会结合当年经营、资金需求拟定，经股东会审议通过后实施。行业景气上行、现金流充裕年度，董事会主动
提高分红比例；行业周期下行阶段，在保障正常经营前提下坚守最低分红底线，平滑股东收益波动。
2. 常态化股份回购与控股股东价值增持配套
公司将继续根据市场情况和公司发展需要，适时运用股份回购工具。回购股份可用于减少公司注册资本、员工持股计划或股权激
励、转换可转债、维护公司价值及股东权益等用途。未来三年，公司将结合市场环境和股价表现，在合规前提下积极研究并适时推出
股份回购方案，进一步提升股东回报水平。
当地政府、公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）坚定看好公司发展前景，并坚决支持公司高质量发展
，柳工集团承诺：(1) 未来三年（2027-2029 年），柳工集团将根据市场情况，在履行必要的审批程序后，以每年获得上市公司现金
分红不低于 20%的比例，用于增持上市公司股票，以维持国有控股地位、维护资本市场健康稳定、提振广大投资者信心。(2) 在合规
前提下，通过加强产业协同、旗下基金投资公司新能源、矿山机械、农业机械等战略业务支持公司发展，持续提升上市公司质量。
3. 加强中长期激励，绑定高管及核心员工与股东长期利益
公司高度重视核心管理层及关键骨干人才对企业长期发展的驱动作用，坚定不移地推动股东、公司、员工利益的高度统一。目前
公司已构建适配自身发展的长效激励机制，未来三年（2027-2029 年），公司将在监管政策框架下，持续优化并扩大中长期激励覆盖
范围，重点推进以下工作：（1）结合每年业绩目标达成情况，适时推出新的股权激励或限制性股票计划，将核心高管、技术骨干及
海外业务负责人的切身利益与公司长期市值增长、股东价值回报紧密挂钩；（2）建立健全与“十五五”战略目标衔接的激励考核体
系，确保激励对象专注于公司中长期战略落地；（3）探索并优化针对业务骨干、关键技术攻关团队、重大项目开拓团队等实施的差
异化激励机制，激发创新活力与业务突破动力。
4. 提质投资者关系管理，以全球视野展现公司价值
公司始终将投资者关系管理作为连接公司与资本市场的核心纽带，致力于以更加开放、透明、专业的方式向全球投资者传递公司
价值。未来三年，公司将系统性提升投资者关系工作水平，建立多层次良性互动机制，以全球化视野展现柳工价值。
公司将继续通过组织业绩说明会、客户节专题交流、接待投资者调研、参加券商策略会、互动易沟通平台、投资者热线、邮箱、
官网、公众号等多种方式开展境内外投资者沟通活动，公司高层及控股股东代表积极参与各类投资者交流活动，搭建起传递公司价值
信息及投资者价值发现的重要桥梁。
公司将持续优化信息披露质量，以投资者需求为导向，在依法合规前提下，主动披露公司战略规划、业务进展、行业趋势等投资
者关切内容，帮助市场更准确、更深入地理解公司投资价值。同时，依托公司“十五五”战略发布、重大里程碑事件等关键节点，系
统策划专题传播活动，强化资本市场对公司长期价值的认知认同。
同时公司将系统收集、整理和分析投资者关注的热点问题及合理建议，定期向董事会及管理层汇报，并将有价值的反馈纳入公司
经营决策和战略规划的参考依据，真正实现资本市场与公司治理的良性互动，让投资者不仅是价值的“发现者”，更是公司成长的“
同行者”。
5. 深化长效治理机制，以规范运营保障股东权益
公司始终坚持完善规范科学的公司治理体系，在变革创新探索中求规范、在规范中求创新，坚持以优秀的公司治理推动实现高质
量发展。公司坚守合规管理“三道防线”，将合规要求全面融入日常经营管理的各环节、各流程，保障公司治理合规、产品合规、经
营合规。密切跟踪国内外法律法规和监管政策变化，特别是针对公司全球化业务布局，持续完善跨境合规、贸易合规、数据安全等重
点领域的风险防控机制，为公司全球化战略行稳致远保驾护航。
三、《回报规划》的决策及调整
本《回报规划》由董事会充分论证审议通过后，提交股东会审议批准。根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营
情况、发展需要等因素需要调整计划的，公司董事会可依法对本《回报规划》进行调整，并提交公司股东会审议。
四、其他事项
（一）需经公司股东会审议的事项，如现金分红、回购并注销等，公司应在股东会审议前，主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关切的问题。
（二）本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定执行。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/613522b1-135e-4ff6-82ee-acbc277ea94c.PDF
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2026-07-13 20:08│柳 工（000528）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨部分股票期权注销
│相关事项的法律意见书
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柳 工（000528）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨部分股票期权注销相关事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9f356b89-06b0-4860-abde-bab63050ccd6.PDF
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2026-07-13 20:07│柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4d3113a7-aee5-4f3e-a296-30821df0d535.PDF
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2026-07-13 20:06│柳 工（000528）：公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据 《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》
《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定和要求，对公司股权激励计划相关事项进行了核查，并发表如下意见。
一、关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期解锁条件及激励对象名单进行了核查，认
为：
根据《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，结合公司 2025 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的
个人层面绩效考核结果，薪酬与考核委员会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，同意
公司为 2023 年股票期权激励计划首次授予部分符合第二个行权期行权条件的 863 名激励对象办理自主行权手续，并将上述事项提
交至公司第十届董事会第十五次（临时）会议进行审议。第二个行权期可行权数量为1,306.9232 万份，行权价格为 6.31 元/股。本
次股票期权首次授予部分第二个行权期为 2026 年 7月 13 日至 2027 年 7月 12 日。
二、关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为：根据公司《2023 年股票期权激励计划管理办法》及《2023 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》的规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期达到可行权条件，因离职、退休以及考核不达标等原因
，公司拟注销 214 名激励对象的已获授但未行权的375.9794 万份股票期权，2023 年股票期权激励计划的授予总数量由 5,261.5187
万份调整为 4,885.5393 万份，首次授予的股票期权数量由 5,022.0853 万份调整为 4,646.1059 万份。
公司本次对 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年股票期权激励计
划（草案修订稿）》的相关规定。
广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a1a4efe9-4d9b-47b2-9cd1-298f5f1ec599.PDF
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2026-07-13 20:06│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次
（临时）会议的通知，会议于 2026 年 7 月13 日采取通讯方式召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由董事长郑
津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期达到可行权条件的议案》
根据公司《2023 年股票期权激励计划》规定，结合公司 2025 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的个人层面绩
效考核结果，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为 2023 年股票期
权激励计划首次授予部分符合第二个行权期行权条件的863名激励对象办理自主行权手续，第二个行权期可行权数量为 1,306.9232
万份，行权价格为 6.31 元/股。本次股票期权首次授予部分第二个行权期为 2026 年 7月 13日至 2027 年 7月 12 日。
作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张
程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《柳工关于 2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个
行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-54）。
二、审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据公司《2023 年股票期权激励计划管理办法
》及《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期达到可行权
条件，因离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销 214 名激励对象的已获授但未行权的 375.9794 万份股票期权，2023 年股
票期权激励计划的授予总数量由5,261.5187 万份调整为 4,885.5393 万份，首次授予的股票期权数量由 5,022.0853 万份调整为 4,
646.1059 万份。
作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张
程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《柳工关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的
公告》（公告编号：2026-55）。三、审议通过《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案》
公司为健全长期稳定、可预期的股东回报机制，提升公司经营质量、投资价值、增强股东回报与信心，根据《公司法》《证券法
》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律、法规，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排、现金流等因素的基础上，结合公司“十五五”战略规划，制定了《柳工未来三年（20
27-2029 年）股东回报规划》（以下简称“回报规划”）。
回报规划兼顾产业投入与股东收益，依托主业、科技创新及 ESG 治理夯实盈利根基：推进 “三全” 战略，聚焦新能源、全球
化、后市场赛道提质增效；加大电动工程机械、智能装备研发，落实双碳目标，完善全流程 ESG 管理，稳定长期盈利与现金流。
公司建立多层回报机制：1.无重大资金支出时，2027-2029 年现金分红加回购注销总额不低于当年可分配利润的 40%；2.公司适
时开展股份回购，控股股东承诺每年以不少于 20%分红款增持股份，并协同公司赋能主业发展；3.扩大股权激励范围，将核心员工利
益与公司发展长期绑定；4.常态化开展投资者交流，提升透明度，吸纳合理建议；5.健全合规风控，保障股东合法权益。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《柳工关于未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》（公
告编号：2026-56）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/65ab8a00-c4d8-4a9b-8a9c-7be9f1052787.PDF
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2026-07-03 17:47│柳 工（000528）：柳 工：关于全资子公司中恒国际租赁有限公司3号第1期绿色资产支持专项计划发行完
│成的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒国际租赁”）于 202
5 年 8 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中恒国际租赁 3 号第 1-6 期资产支持专项计划资产支
持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕2583 号），上交所对中恒国际租赁 3 号第 1-6 期资产支持专项计划资产支持证券
挂牌转让无异议。具体内容详见 2025 年 9 月 12 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《柳工关于全资子公司中恒
国际租赁 3 号第 1-6 期资产支持专项计划资产支持证券收到上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2025-69）。
截至 2026 年 7 月 3 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金 30,000.00 万元，达
到《中恒国际租赁 3 号第 1 期绿色资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。根据《证券公司及基金管理公司资产
证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）以及《中恒国际租赁 3 号第 1 期绿色资产支持专项计划说明书》、《中恒国
际租赁 3 号第 1 期绿色资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本计划已符合成立条件，于 2026 年 7 月 3 日正式成立，
资产支持证券于当日开始计息。基本情况如下：
资产支持证券简称 发行规模（万元） 每份面值（元） 预期到期日 信用评级
G 中恒 A1 17,000.00 100 2027/6/17 AAA
G 中恒 A2 11,500.00 100 2027/12/17 AAA
G 中恒次 1,500.00 100 2028/9/19 ——
合计（万元） 30,000.00
差额支付承诺人 广西柳工机械股份有限公司
推广对象 符合《管理规定》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》的合格投资者
监管银行 昆仑银行股份有限公司大庆分行
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行
登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易场所 上海证券交易所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0af1064e-4862-4240-856e-62145f09d979.PDF
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2026-07-02 15:41│柳 工（000528）：柳 工：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1. 债券简称：柳工转2
2. 债券代码：127084
3. 转股期限：2023年10月9日至2029年3月26日
4. 当前转股价格：人民币6.98元/股
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“柳工转 2”在 2026 年第二
季度发生转股业务，债券数量减少 170 张，余额减少 17,000 元，转股数量为 2,354 股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等的有关规定：上市公司应当在每一季度结束后及时披露因
可转换公司债券转换为股票所引起的股份变动情况。现将相关情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号
）核准，公司于 2023 年 3月 27 日成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额30
0,000.00 万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
公司 300,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“柳工
转 2”，债券代码“127084”。
（三）可转债转股期限
根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3月 31 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 9日）起至可转
换公司债券到期日（2029 年 3月 26 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格的确定及历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 7.87 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前一个
交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
1. “柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；
2. 公司因实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利 0.10 元（四舍五入，保留 2位小数），“柳工转 2”的转股价格由初
始的 7.87 元/股，调整为 7.77 元/股（2023 年6 月 21 日生效）；
3. 公司因实施 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.20 元（四舍五入，保留 2位小数），“柳工转 2”的转股价格由 7.
77 元/股，调整为 7.57 元/股（2024 年 6月 20日生效）。
4. 公司因实施 2024 年度权益分派，每股派发现金红利 0.27 元（四舍五入，保留 2位小数），“柳工转 2”的转股价格由 7.
57 元/股，调整为 7.30 元/股（2025 年 6月 26日生效）。
5. 公司因实施 2025 年度权益分派，每股派发现金红利 0.32 元（四舍五入，保留 2位小数），“柳工转 2”的转股价格由 7.
30 元/股，调整为 6.98 元/股（2026 年 6月 4日生效）。
上述转股 价格调整情况详 见公司在《中国 证券报》 以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转2转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48、2026-39）。
二、“柳工转 2”转股及股份变动情况
（一）“柳工转 2”转股情况说明
2026 年第二季度，“柳工转 2”余额因转股减少 17,000 元，减少数量为 170 张，转股数量为 2,354 股；截至 2026 年 6月
30日，“柳工转 2”债券数量累计减少 5,190,559张，债券余额因转股累计减少 519,055,900 元，剩余债券余额为 2,480,944,100
元。
（二）公司股份变动情况说明
2026 年二季度公司总股本新增 562,472 股，其中：“柳工转 2”债券持有人转股增加 2,354 股；公司 2023 年股票期权激励
计划的激励对象在 2026 年二季度进行自主行权，新增 560,118 股。
公司 2026 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 期初数 期间变动情况 期末数
（2026 年 3月 31 日） （+，-） （2026 年 6月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股 2,830,599 0.14 0 2,830,599 0.14
其中：高管锁定股 2,830,599 0.14 0 2,830,599 0.14
二、无限售条件股 2,033,931,236 99.86 +562,472 2,034,493,708 99.86
三、总股本 2,036,761,795 100.00 +562,472 2,037,324,267 100.00
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《柳工转 2转/换股业务情况汇总表》
3. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“柳工转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/95bfcb89-1a96-4f73-841b-c74e64b36f83.PDF
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2026-07-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年6月30日，公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于公司召开2026年第
三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24 日 14:15；
（2）网络投票时间：2026 年 7月 24 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 7月 24 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2026 年 7 月 24 日 9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 7月 20 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年7月20日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司回购股份并用于注销的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份的相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 非累积投票提案 √
比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权 非累积投票提案 √
2.00 关于公司修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、提案第 1.00 至 2.00 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 1.00 至 2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、上述提案已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见 公 司 于 2026 年 7 月 1 日 披 露 在 《
中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 23 日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托
书和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身
份证办理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的
各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第十四次（临时）会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b72e68c3-7b35-4f34-9263-443adec0a76c.PDF
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2026-07-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/70292fe7-6380-422b-8f15-ff04bcd942c3.PDF
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2026-07-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于修订《公司章程》的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/46ea9b54-341e-4fa0-a398-f28795100d56.PDF
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2026-07-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于回购股份并注销的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于回购股份并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9c8c1ce1-cd0f-487e-b73a-21654e730213.PDF
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2026-07-01 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于公司调整财务负责人暨新聘副总裁的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于公司调整财务负责人暨新聘副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6fc2b709-3508-4a90-b276-ed51c941d6a9.PDF
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2026-06-30 00:00│柳 工（000528）：柳 工：华泰联合证券有限责任公司关于柳 工向不特定对象发行可转换公司债券受托管
│理事务报告（2025年度）
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柳 工（000528）：柳 工：华泰联合证券有限责任公司关于柳 工向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025
年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/72a2db65-a0a6-49ed-8088-2eebfe17cbb0.PDF
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2026-06-24 16:11│柳 工（000528）：柳 工：柳 工2023年公开发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告
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柳 工（000528）：柳 工：柳 工2023年公开发行可转换公司债券2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ddb380ce-6d55-46ca-ab33-208e1d694341.PDF
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2026-06-21 15:37│柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的
│提示性公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6825a068-d8e0-4e77-a517-376dff1edba8.PDF
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2026-06-08 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/62ae7b81-cf55-4caa-ae31-3a80287bb832.PDF
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2026-06-08 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
1. 因部分激励对象离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销 2023 年股票期权激励计划预留授予部分 55名激励对象的已
获授但未行权的 30.7522 万份股票期权。2. 公司 2023 年股票期权激励计划的授予总数量由 5,292.2709 万份调整为5,261.5187万
份，预留授予部分的股票期权数量由270.1856万份调整为239.4334万份。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 8日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》，现将相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
1. 本次注销部分股票期权的原因
（1）激励对象离职、退休
由于 13 名预留授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格，按激励计划的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权
的股票期权共计 22.6321 万份予以注销。（2）激励对象单位或个人层面绩效考核目标未达成
根据公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2023年股票期权激励计划管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）中的规定，激励对象个人当年的实际可行权数量=所在单位实际可行权比例×个人实际可行权比例×个人计划行
权数量。
根据公司 2025 年度的个人和组织绩效考核结果：预留授予部分有 8名激励对象的个人或所在组织绩效考核不合格，预留授予部
分第一个行权期不得行权；在 123 名考核合格的激励对象中，有 34 名的个人和单位考核结果未同时达到“优秀”等级（实际可行
权比例为 76%~95%），公司对上述激励对象第一个行权期已获授但未满足行权条件的股票期权共计 8.1201 万份予以注销。
2. 本次注销部分股票期权的数量
公司本次合计注销 2023 年股票期权激励计划预留授予部分共计 30.7522 万份股票期权，激励对象名单及股票期权数量相应调
整。
二、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的预留授予部分激励对象人数由 144 人调整为 131 人，授予数
量由 270.1856 万份调整为 239.4334 万份。公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管
理办法》和《激励计划》等有关规定，公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理。本次注销
的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利
益的情形，不会影响激励计划的正常实施。
三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司本次注销 30.7522 万份股票期权，在公司股东会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
、法规和规范性文件及《激励计划》《管理办法》中关于考核办法和行权数量调整的相关规定。董事会薪酬与考核委员会已审慎核查
了注销名单和注销的期权份数，同意公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分期权的事项。
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激
励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的
相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
2．公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3．上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予部分第一个行权期行
权条件成就暨部分股票期权注销相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56f53c77-b2db-4862-b491-36bbcd95fcc5.PDF
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2026-06-08 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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重要内容提示：
1. 公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由6.63元/股调整为 6.31 元/股。
2. 公司2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格由9.99元/股调整为 9.67 元/股。
一、激励计划的决策程序和批准情况
1. 2023年4月25日~26日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《关于
提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公
司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《关于核实公司2023年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2. 2023年5月16日，公司召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《
关于核实公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实
并出具了核查意见。
3. 2023年5月22日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司监事会关于公司202
3年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-54），公司对本次激励计划调整后拟首
次授予的激励对象名单及职位在公司内部予以公示，名单公示期为10天，在公示期内，公司监事会未收到任何针对首次授予激励对象
的异议。
4. 2023年5月24日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于2023年股票期
权激励计划获广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2023-55）。根据广西壮族自治区人民政
府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）《自治区国资委关于广西柳工机械股份有限公司实施股票期权激励计划的批
复》(桂国资复〔2023〕70号)，广西国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
5. 2023年5月26日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议
案》《关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》《关于提请公
司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-57）
。
6. 2023年6月25日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司20
23年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《
关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。7. 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议，审议
通过了《公司关于符合2023年股票期权激励计划预留授予条件并向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司第九届董事会独立董事
专门会议2024年第二次会议审议通过了该议案，公司监事会出具了《关于2023年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见》。
8. 2024年7月11日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整
2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
9. 2025年7月14日，公司召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 《关于注销2
023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年股票期权激励计划相关事项
的核查意见》，监事会出具了《关于公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
10.2026年6月8日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价
格的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期达到可行权条件的议案》《关于公司注销2023年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
二、本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的情况
1. 调整原因
2026年 5月 27日，公司披露了《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-38），向除回购股份外的全体股东每 10 股派
发 3.249808 元（含税）现金红利。计算除权除息价格时，应使用总股本进行折算（包含回购股份）每股现金红利，按总股本折算的
每股现金红利为 0.3161692 元（含税），股权登记日为 2026 年 6月 3 日，除权除息日、现金红利发放日为 2026 年 6月 4日，本
次权益分派已实施完毕。
2. 调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定：在激励计划
公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
股票期权的行权价进行相应调整。其中派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价。经派息调整后，P仍须大于 1。根据上述计算公式：
首次授予股票期权的行权价格调整为：6.63-0.3161692≈6.31 元/股；预留授予股票期权的行权价格调整为：9.99-0.3161692≈
9.67 元/股。上述调整事宜属于公司股东会对董事会的授权范围内事项，无需提交股东会审议。
三、本次调整行权价格对公司的影响
公司股权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的规定，本次行权价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响激励计划的正常实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次根据 2025 年度权益分派实施结果调整 2023 年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激
励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的
相关规定；公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务，尚需继续履行相应的法定信息披露义务。
六、备查文件
1．公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
2．公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3．上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、预留授予部分第一个行权期行
权条件成就暨部分股票期权注销相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ffd20249-7099-4508-a2bb-70ba191b469b.PDF
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2026-06-08 18:56│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次
（临时）会议的通知，会议于 2026 年 6月 8日采取通讯表决的方式召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由董事
长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议
：
一、审议通过《关于公司调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 6月
4日实施完毕，董事会同意根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对本次股权激励计划的行权价格进行相
应的调整。调整后的首次授予股票期权行权价格由 6.63 元/股调整为 6.31元/股，预留授予股票期权行权价格由 9.99 元/股调整为
9.67 元/股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张
程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（
公告编号：2026-42）。
二、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期达到可行权条件的议案》
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年
度的个人层面绩效考核结果，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为
2023 年股票期权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的 123 名激励对象办理自主行权手续，本行权期可行权数量为
90.8952 万份，行权价格为 9.67 元/股。行权期间为 2026 年 6月 8日至 2027 年 6月 7日。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权
期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-43）。
三、审议通过《关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据公司《2023 年股票期权激励计划管理办法
》及《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司 2023 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期达到可行权条件
，因离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销 55 名激励对象的已获授但未行权的30.7522万份股票期权，2023年股票期权激
励计划的授予总数量由5,292.2709万份调整为 5,261.5187 万份，预留授予的股票期权数量由 270.1856 万份调整为239.4334 万份
。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况为：12 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
》（公告编号：2026-44）。
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【2.财报链接】
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2026-08-27│柳 工：2026年半年度报告
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2026-04-25│柳 工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185067.PDF
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2026-04-25│柳 工：2026年一季度报告
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2025-10-25│柳 工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734957.PDF
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2025-08-27│柳 工：2025年半年度报告
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2025-04-26│柳 工：2025年一季度报告
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2025-03-29│柳 工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950803.PDF
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2024-10-23│柳 工：2024年三季度报告
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2024-08-29│柳 工：2024年半年度报告
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2024-04-27│柳 工：2024年一季度报告
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