公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 16:48 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 16:47 │柳 工（000528）：柳 工：关于增补董事的公告 │
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│2026-03-20 16:47 │柳 工（000528）：柳 工：独立董事候选人声明与承诺-林朝南 │
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│2026-03-20 16:47 │柳 工（000528）：柳 工：独立董事提名人声明与承诺-林朝南 │
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│2026-03-20 16:46 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │柳 工（000528）：柳 工：关于独立董事去世的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │柳 工（000528）：柳 工：关于可转换公司债券2026年付息的公告 │
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│2026-03-16 18:23 │柳 工（000528）：柳 工：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-16 18:18 │柳 工（000528）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-12 15:48 │柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2026-03-20 16:48│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年3月20日，公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司召开2026年第二
次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7日 14:15；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 7日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 4月 7日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间：2026 年 4月 7日 9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 4月 1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年4月1日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 1 人
1.01 增补袁世国先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司增补第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 1 人
2.01 增补林朝南先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案 1.00 至 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 1.00 至 2.00 采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3月 21 日披露在《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 3日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托
书和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身
份证办理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的
各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第十次（临时）会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c82cae20-861e-495f-b9c7-ec3c29170c10.PDF
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2026-03-20 16:47│柳 工（000528）：柳 工：关于增补董事的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 20 日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通
过了《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
1 . 因工作变动原因，公司第十届董事会原非独立董事黄海波先生已辞去董事职务，详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高级副总裁辞职的公告》（公告编号：2026-04）；
2 . 公司独立董事李嘉明先生意外离世。李嘉明先生的原定任期为自 2025 年 5月20 日起至 2028 年 5月 19 日公司第十届董
事会任期届满之日止。截至本公告披露日，李嘉明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、董事增补情况
根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 12 名，其中非独立董事 8 名，独立董事 4名，目前公司董事会席位出现空缺。为
完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补袁世国先生（非独立董事
、简历附后）、林朝南先生（独立董事、简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止。其中，独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
上述事项尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过方可生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/34b29f49-93cd-46ba-965a-30e4183a8618.PDF
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2026-03-20 16:47│柳 工（000528）：柳 工：独立董事候选人声明与承诺-林朝南
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柳 工（000528）：柳 工：独立董事候选人声明与承诺-林朝南。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9411ef0a-b73e-4f01-981a-f9accd26449d.PDF
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2026-03-20 16:47│柳 工（000528）：柳 工：独立董事提名人声明与承诺-林朝南
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柳 工（000528）：柳 工：独立董事提名人声明与承诺-林朝南。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f04b3222-5223-4ef4-a245-9b2aa9318b92.PDF
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2026-03-20 16:46│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 16 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次（
临时）会议的通知，会议于 2026 年 3月 20日采取通讯方式召开。会议应到会董事 10 人，实到会董事 10 人。会议由董事长郑津
先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》
1．鉴于非独立董事黄海波先生因工作变动原因已辞去其董事职务，同意增补袁世国先生担任公司非独立董事。
2．同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况为：10 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公
告编号：2026-13）。
二、审议通过《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》
1．鉴于独立董事李嘉明先生意外离世，同意增补林朝南先生担任公司独立董事。
2．同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况为：10 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公
告编号：2026-13）。
三、审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 4月 7日召开 2026 年第二次临时股东会。
表决情况为：10 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-14）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2ee30212-26d7-4150-8675-18652b48b59c.PDF
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2026-03-20 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于独立董事去世的公告
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近日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到独立董事李嘉明先生家属通知，李嘉明先生因意外不幸离世，公司
董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
李嘉明先生在担任公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员期间，
恪尽职守，忠实履责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在积极维护中小股东利益、保障董事会规范运作、推动公司发展
等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对李嘉明先生表示衷心感谢。李嘉明先生逝世后，公司现任董事会成员由 11 名变为
10 名(独立董事 3 名和非独立董事 7名)，未低于法定最低人数，但独立董事人数低于董事会成员的 1/3。公司将根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。新的独立
董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由现任独立董事邓腾江先生、黄志敏女士及陈雪萍女士履行。公司生产经营活动正常开展，
不会因此受到不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fa657699-9ec9-4940-b9f0-0d60dc91de19.PDF
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2026-03-20 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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柳 工（000528）：柳 工：关于可转换公司债券2026年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f9e9e452-cdc7-4923-8704-04e2542fc747.PDF
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2026-03-16 18:23│柳 工（000528）：柳 工：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 16 日（星期一）14 时 15 分。（2）网络投票时间：2026 年 3月 16 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 3月 16 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2026 年 3月 16 日 9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长郑津先生。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况
1. 会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 415 人，代表股份 732,341,044 股，占公司有表决权股份总数的 36.9609%。（截至本次股东会股
权登记日 2026 年 03 月 11 日，公司总股本为2,036,627,133 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 55,230,950 股，上述股份
不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,981,396,183 股，下同）
2. 现场出席会议情况
通过现场投票的股东 15 人，代表股份 539,796,114 股，占公司有表决权股份的27.2432%。
3. 通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 400 人，代表股份 192,544,930 股，占公司有表决权股份总数的9.7177%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 403 人，代表股份 200,256,130 股，占公司有表决权股份总数的 10.1068%。
其中：
通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 7,711,200 股，占公司有表决权股份总数的0.3892%。
通过网络投票的中小股东 400 人，代表股份 192,544,930 股，占公司有表决权股份总数的 9.7176%。
5. 其他人员出席会议情况
公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司更换非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，经表决，选举张程先生为公司第十届董事会非独立董事，自2026 年 3月 16 日起生效，任期与本届董
事会一致。
1.01. 候选人：选举张程先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 728,002,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4076%；
中小股东总表决情况：同意 195,917,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8336%；
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；
2. 《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/db429836-c47e-4861-a861-9667e015dbc4.PDF
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2026-03-16 18:18│柳 工（000528）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广西柳工机械股份有限公司
上海礼辉律师事务所（下称“本所”）接受广西柳工机械股份有限公司（下称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》
（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及《广西
柳工机械股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，指派律师现场出席了公司于 2026年 3月 16日召开的 2026年第一
次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.现行有效的《公司章程》；
2. 2026年 2月 28日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公
告》；
3. 2026年 2月 28日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》；
4. 2026年 3月 13日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的提
示性公告》；
5.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东会的网络投票结果；
8.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9.其他会议文件。
本所已得到公司如下保证：公司向本所为出具本法律意见书而提供的所有原始书面材料、副本材料、复印材料、确认文件是真实
、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符，并且一切
足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；上述签署文件或作出说明、陈述与确
认的主体均具有相应的权利能力和行为能力。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
依法承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一同提交深圳证券交易所予以公开披露。除此以外
，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会涉及的相关法律
事项出具意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 2月 28日，公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于公司召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026年 3月 16日召开2026年第一次临时股东会。
2026年 2月 28日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《广西柳工机械股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（下称《股东会通知》）。该《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间、
地点、股权登记日、审议事项、投票方式和出席对象等内容。
2026年 3月 13日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《广西柳工机械股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的提示性公告》（下称《股东会提示性公告》）。该《股东会提示性公告》载明了本次股东会的
召集人、召开时间、地点、股权登记日、审议事项、投票方式和出席对象等内容。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 3月 16日下午 14:15在广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司 106会议室召开，
该现场会议由公
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