公司公告☆ ◇000529 广弘控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 18:14 │广弘控股（000529）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 18:14 │广弘控股（000529）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-02 18:14 │广弘控股（000529）：董事会议事规则 │
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│2024-12-02 18:14 │广弘控股（000529）：分红管理制度 │
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│2024-12-02 18:12 │广弘控股（000529）：关于监事辞职的公告 │
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│2024-11-14 18:07 │广弘控股（000529）：关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 │
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│2024-11-14 18:06 │广弘控股（000529）：2024年第六次临时董事会会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:04 │广弘控股（000529）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-30 00:00 │广弘控股（000529）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-02 18:14│广弘控股（000529）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年12月2日下午15：00
（2）网络投票时间为：2024 年 12月 2日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15—9:25,9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月2日上午9:15至2024年12月2日下午15:00任意时间
。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚
会议通知及相关文件刊登在 2024 年 11 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、
召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2.出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共296人，代表有表决权股份334,789,063股，占公司股份总额的57.3475%。其中，通过现场
投票方式出席的股东4人，代表有表决权股份数326,725,162股，占公司股份总额的55.9662%；通过网络投票的股东292人，代表有表
决权股份数8,063,901股，占公司股份总额的1.3813％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共295人，代表有表决权股份数16,001,542股，占
公司股份总额的2.7410％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1.审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
总表决情况：
同意 331,229,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9368％；反对 3,367,118 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0057％；弃权192,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％
。
中小股东总表决情况：
同意 12,442,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7564％；反对 3,367,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.0425％；弃权 192,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2011％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
2.审议关于修订《分红管理制度》的议案。
总表决情况：
同意 332,072,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1886％；反对 2,545,210 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7602％；弃权171,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％
。
中小股东总表决情况：
同意 13,285,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0247％；反对 2,545,210 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.9060％；弃权 171,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0693％。
表决结果：议案获得通过。
3.审议关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。总表决情况：
同意 332,075,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1896％；反对 2,558,410 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7642％；弃权154,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462％
。
中小股东总表决情况：
同意 13,288,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0447％；反对 2,558,410 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.9885％；弃权 154,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9668％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
2、律师姓名：秦漫银、赵英杉
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/545489d5-b930-4196-8819-1d9a97be0086.PDF
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2024-12-02 18:14│广弘控股（000529）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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广弘控股（000529）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4cf8352c-a026-41ce-bbb0-126f3f3748a7.PDF
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2024-12-02 18:14│广弘控股（000529）：董事会议事规则
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广弘控股（000529）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/891f4a0c-bc17-4edc-9037-bfcf2a503abe.PDF
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2024-12-02 18:14│广弘控股（000529）：分红管理制度
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广弘控股（000529）：分红管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/eb59e700-3e7c-4710-8bac-ef164c1985d9.PDF
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2024-12-02 18:12│广弘控股（000529）：关于监事辞职的公告
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广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11月 30日收到公司监事潘瑞君女士的书面辞职报告，现将
具体情况公告如下：
因已到退休年龄，潘瑞君女士申请辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再在公司工作和担任公司任何职务。截止本公告披露日
，潘瑞君女士未持有公司股份。
由于潘瑞君女士的辞职未导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会时生效。
公司及监事会对潘瑞君女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c6f893da-0c45-46a0-b005-1dbb60b68898.PDF
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2024-11-14 18:07│广弘控股（000529）：关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
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广弘控股（000529）：关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/60addeca-8ec0-4599-adb6-b535f57e657f.PDF
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2024-11-14 18:06│广弘控股（000529）：2024年第六次临时董事会会议决议公告
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广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 11月 7日以书面、电子文件方式发出2024 年第六次临时董事会会议通知，会议于 2024
年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，参与通讯表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立、
客观、公正为公司提供财务审计及内控审计服务，并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。董事会同意聘任华兴会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，为本公司提供 2024年度财务报告审计及内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用
为 95万元，其中财务报告审计费用 70万元，内部控制审计费用 25万元。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2024年 12月 2日下午 3点在广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘
控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
24年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，同意本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9946e730-1d07-4f2b-92b9-9c06056c2979.PDF
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2024-11-14 18:04│广弘控股（000529）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，2024 年第六次临时董事会会议决定召开 2024年第二次临时股东大会
。
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月2日下午15：00
（2）网络投票时间：2024年12月2日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和
下午13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00任
意时间。
5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 11月 26日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2024年 11月 26 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议 √
案
2.00 审议关于修订《分红管理制度》的议案 √
3.00 审议关于聘任华兴会计师事务所（特殊 √
普通合伙）的议案
（二）上述议案 1 和议案 2 已经公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，具体内容详见在中国证监会指定的披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-31）及文件。
上述议案 3 已经公司 2024 年第六次临时董事会审议通过，具体内容详见在中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告（公告
编号：2024-48）及文件。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持
股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮
寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3）。
（二）登记时间
2024年 11月 28日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
（三）登记地点
广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔 35楼公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系地址： 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
邮政编码：510030
联系人：苏东明、梁燕娴
电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989
（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的
相关事宜具体说明详见附件 1）。
五、备查文件
(一)2024年第六次临时董事会会议决议
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、股东登记表（复印有效）
附件 3、授权委托书（复印有效）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0e1e522c-b8f8-4ef6-9ed8-3224fc48ebfc.PDF
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2024-10-30 00:00│广弘控股（000529）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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广弘控股（000529）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/00fa7bd9-3875-4e87-bf98-3fa93405935a.PDF
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2024-10-29 00:00│广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告
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广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fa733b65-aff7-4531-9f02-cd67a0719617.PDF
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2024-10-29 00:00│广弘控股（000529）：监事会决议公告
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广弘控股（000529）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d11aab49-bd65-4198-ad3d-ecee19973155.PDF
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2024-10-29 00:00│广弘控股（000529）：董事会决议公告
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广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子文件方式发出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7人，参与表决 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长
蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司 2024 年三季度报告的议案
经审核，董事会认为《公司 2024 年三季度报告》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年三季
度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3c3f2f25-e5d2-462c-8ee5-c4a335e95f53.PDF
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2024-10-29 00:00│广弘控股（000529）：2024年三季度报告
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广弘控股（000529）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c19a1dbd-4038-407e-bf99-1b6eb20a297e.PDF
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2024-10-22 00:00│广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意
7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧子公司提供银行融资授信
担保的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。
为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：“粤桥公司”）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品
销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 1 亿元的一
年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 1 亿元额
度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，
授权和担保期限一年。
董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称：“广弘农牧公司”）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称：“广丰农牧”
）及
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