公司公告☆ ◇000529 广弘控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:25 │广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:59 │广弘控股（000529）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:59 │广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（谌新民） │
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│2025-04-27 15:59 │广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（郭天武） │
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│2025-04-27 15:59 │广弘控股（000529）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-27 15:52 │广弘控股（000529）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 15:52 │广弘控股（000529）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-27 16:25│广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告
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广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fa48825-5749-4506-a173-bc2afa70e1da.PDF
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：2024年年度审计报告
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广弘控股（000529）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：内部控制审计报告
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广弘控股（000529）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：年度股东大会通知
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广弘控股（000529）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（谌新民）
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广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（谌新民）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（郭天武）
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广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：独立董事年度述职报告
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广弘控股（000529）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51b0f1fc-5fde-4b2d-a225-3f3284ade5e4.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于2024年度利润分配预案的公告
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广弘控股（000529）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年度财务决算报告
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广弘控股（000529）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所的基本情况
（一）2024年年审会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。截至 2023 年
12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 173 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于立信会计师事务所
(特殊普通合伙)已连续 9年为公司提供审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟变更聘任会计师事
务所，拟聘任华兴为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层根据具体情况
决定具体审计费用并签署相关文件。该事项分别于 2024 年 11 月 11 日、2024 年11 月 14 日及 2024 年 12月 2 日召开审计委员
会、2024 年第六次临时董事会会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序
合法合规。
华兴具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司年度财务报表及内部控制的审计工作
中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供财务审计及内控审计服务。在服务期间，华兴均对公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
华兴按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对公司 2
024年度报告编制的统一工作要求，对公司 2024年度财务报表、财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，同时对公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
华兴及参与审计工作的人员具备独立性，遵守职业道德规范。审计过程中华兴按照审计准则及其他执业规范的要求，- 2 -
执行了审计程序。在执行审计工作的过程中，华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，华兴认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，可以出具标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
1.公司董事会审计委员会已对华兴进行了审查，认为聘任华兴有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他
股东利益，尤其是中小股东利益。华兴在独立性、专业胜任能力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本次聘
请 2024 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定，于 2024 年 11 月 11 日召开董事会审计委员会审议通过《聘任 2024
年度审计机构》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构并同意将该议案
提交公司董事会审议。
2.在华兴进场前，董事会审计委员会认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出
了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3.在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
4.华兴出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在
审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
5.董事会审计委员会对华兴 2024 年度财务和内控审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业
准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。2025 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开会
议，审议通过了公司 2024 年年度财务报表、2024年度内部控制审计报告、2024 年度内部控制自我评价报告、对会计师事务所履职
情况评估及履行监督职责情况报告等相关议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴在公司年报审计过程- 4 -
中坚持独立审计准则，公允表达了意见，较好地完成了公司2024 年度审计工作，满足了公司 2024 年年度报告披露时间要求。
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于会计政策变更的公告
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广弘控股（000529）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年度董事会工作报告
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广弘控股（000529）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告
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广弘控股（000529）：关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：内部控制自我评价报告
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广弘控股（000529）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于公司向金融机构申请融资额度的公告
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广弘控股（000529）：关于公司向金融机构申请融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac8792a4-b67e-44f6-8e37-f63f676e8ba1.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广弘控股（000529）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae801b23-978b-4357-bc4b-16dff2c1fae7.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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广弘控股（000529）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49de404c-3197-4db8-a471-ce183d6c4abb.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年度监事会工作报告
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广弘控股（000529）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a9373d3-4287-4320-97f4-1626e7816d9c.PDF
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2025-04-27 15:51│广弘控股（000529）：2024年年度报告
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广弘控股（000529）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c66cc66f-4efb-487e-a01f-6f7f8e339bef.PDF
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2025-04-27 15:51│广弘控股（000529）：2024年年度报告摘要
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广弘控股（000529）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7bb7f86b-4afb-4f24-a09f-89950700a6d8.PDF
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2025-04-27 15:51│广弘控股（000529）：董事会决议公告
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广弘控股（000529）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/172f7467-ad39-471b-81ae-b150a737c693.PDF
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2025-04-27 15:50│广弘控股（000529）：关于向子公司提供银行融资授信担保的公告
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广弘控股（000529）：关于向子公司提供银行融资授信担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7461cecd-1625-481a-9188-d47729a23ea1.PDF
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2025-04-27 15:50│广弘控股（000529）：监事会决议公告
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广弘控股（000529）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa118d5e-999d-4000-a7a9-776ba58ea5b4.PDF
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2025-04-27 15:50│广弘控股（000529）：2025年一季度报告
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广弘控股（000529）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09f0c354-6c31-495d-a2cf-3636695b6993.PDF
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2025-04-18 15:44│广弘控股（000529）：关于向专业投资者公开发行公司债券批复到期未实施的公告
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广弘控股（000529）：关于向专业投资者公开发行公司债券批复到期未实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e83f0838-b854-4298-832f-f4b4264d4075.PDF
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2025-04-08 16:30│广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意
7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》，为保障公司全资子公司广东广弘粤桥
食品有限公司（以下简称“粤桥公司”）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做强
做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连
带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述1亿元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权
办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。
以上担保事项已经于2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2024-13、17、24）。
二、担保进展情况
2025年4月7日，粤桥公司与中国工商银行股份有限公司广州流花支行 （以下简称“工商银行”）签订了《流动资金借款合同》
（合同编号：0360200058-2025年(流花)字00734号），以下简称“主合同”），约定借款金额为人民币贰仟万元整，借款用途为置换
存量融资。
同日，公司与工商银行签订了《最高额保证合同》（合同编号：0360200058-2025年流花(保)字0129号 ），约定公司为粤桥公司
与工商银行签订的主合同债权提供连带责任保证，担保的最高债权余额为人民币贰仟万元整。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、《保证合同》的主要内容
公司与工商银行签订的《最高额保证合同》主要内容为：
债权人：中国工商银行股份有限公司广州流花支行 （甲方）
保证人：广东广弘控股股份有限公司（乙方）
1. 乙方所担保的主债权为自2025年3月13日至2026年3月12日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币￥20,000,000.00
（大写：贰仟万元 ）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，甲方依据与广东广弘粤桥食品有限公司（下称债务人） 签订
的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇
协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件而享有的对债务人的债权
，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
2. 乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
3. 根据约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的
约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、
汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利
所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4. 若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次
日起一年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起一年。
5. 本合同自甲方盖公章或合同专用章、乙方签字（自然人适用）或盖章（单位适用）之日起生效。
6. 本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡由本合同引起的或与本合同有关的一切争议
和纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成，在甲方所在地法院通过诉讼方式解决。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为227,000万元,公司及控股子公司累计对外担保余额为188,981.32万
元（含本次公司对粤桥公司的担保，均为对合并报表范围内企业的担保）, 占上市公司最近一期经审计净资产的60.22%。公司及控股
子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。截至本公告披露日，公司及控股子公司无
逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1.《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/1ba4bc55-8659-48c6-a217-c7548264cac9.PDF
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2025-01-02 16:51│广弘控股（000529）：2024年第七次临时董事会会议决议公告
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广弘控股（000529）：2024年第七次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/4f68c029-a241-48b7-a16a-fe38074c04c9.PDF
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2025-01-02 16:49│广弘控股（000529）：广弘控股资金管理制度
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广弘控股（000529）：广弘控股资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/6c451024-b4da-48b1-a568-d1105bb68
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