公司公告☆ ◇000529 广弘控股 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:32 │广弘控股（000529）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：关于对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司增资的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 15:59 │广弘控股（000529）：关于公司向金融机构申请融资额度的公告 │
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2026-05-07 17:32│广弘控股（000529）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 05月 15日（星期
五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东广弘控股股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理缪安民先生，董事、副总经理、财务负责人夏斌先生，独立董事胡志勇先生，
董事会秘书苏东明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xQz5kighR6或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/65ceefff-ef9b-452e-be29-bc2d8d83934b.PDF
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2026-04-26 15:59│广弘控股（000529）：关于对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司增资的公告
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一、对外投资概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了
《关于对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司增资的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金65,000万元对广
东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简称“智慧港产业公司”）进行增资，其中5,000万元计入实收资本，60,000万元计入资
本公积。增资完成后，公司持有智慧港产业公司100%股权比例不变，智慧港产业公司实收资本为10,000万元，资本公积增加60,000万
元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述公司为智慧港产业公司增资的相关事项。
具体内容详见2026年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编
号：2026-08）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
二、交易对方基本情况
1.公司全称：广东广弘智慧港产业运营管理有限公司
2.统一社会信用代码：91440101MA9Y8JJD74
3.成立日期：2021年12月16日
4.注册地址：广州市增城区中新镇乌石二路64号
5.法定代表人：高子英
6.注册资本：人民币5,000万元
7.经营范围：食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；商务代理代办服务；非居住房
地产租赁；住房租赁；物业管理；供应链管理服务；食用农产品初加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集贸市场管理
服务；柜台、摊位出租；停车场服务；以自有资金从事投资活动；数据处理服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；水产品批发；
鲜蛋批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜蛋零售；水产品零售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；城市配送运输
服务（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；酒类经营。
8.增资方式：自有货币资金
9.增资前后的股权结构：增资完成后，公司直接持有智慧港产业公司100%股权比例不变。
10.企业信用情况：经查询，智慧港产业公司未列入严重违法失信企业名单，目前无被诉、被执行案件。
11.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
智慧港产业公司 2025 年 12月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 14,019.19 13,971.76
负债总额 8,247.79 8,227.97
其中：长短期借款总额 - -
流动负债总额 8,247.79 8,227.97
净资产 5,771.40 5,743.79
资产负债率 58.83% 58.89%
2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 7,458.43 1,541.09
利润总额 71.85 -34.66
净利润 54.27 -27.61
三、本次增资对上市公司的影响和存在的风险
本次公司向智慧港产业公司增资事项能进一步提升智慧港产业公司资金实力，为后续智慧港产业公司承接智慧冷链基地项目后续
投资开发建设等奠定必要条件，本次增资有利于保障智慧冷链基地项目开发建设工作的顺利推进，不会对公司财务状况和经营成果产
生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第十一届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/771c3ebf-df73-497d-994b-dbee1d06c4e4.PDF
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2026-04-26 15:59│广弘控股（000529）：关于向子公司提供银行融资授信担保的公告
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广弘控股（000529）：关于向子公司提供银行融资授信担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d3791233-289a-4961-98ee-3ce5513a85cf.PDF
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2026-04-26 15:59│广弘控股（000529）：关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告
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广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于董
事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，因全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交 2025 年度股东会审议，现将有关情
况公告如下：
为进一步完善广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规以及《广东广弘控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司经营绩效情况，现将
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案主要内容公告如下：
一、适用对象
（一）董事：指由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）。
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日前有效。
三、薪酬方案
（一）工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司
的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人
员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。
（二）董事和高级管理人员薪酬发放范围：
1.非独立董事：在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事，按照其相应工作职责和工作内容等领取薪酬，由公司股东
会审批；不在公司经营管理岗位任职的董事，公司不予发放薪酬。
2.独立董事：实行固定津贴，由公司股东会审批。
3.高级管理人员：按照其所担任的管理职务领取薪酬，由公司董事会审批。
（三）非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量效益奖励、任期激励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
1.基本年薪：基本年薪是年度基本收入。
2.绩效年薪：绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行兑现。
3.增量效益奖励：企业年度利润目标达成后，可按照一定比例从增量利润中计提奖励，奖励董事、高级管理人员及做出突出贡献
的核心骨干员工。
4.任期激励：任期激励根据任期经营业绩考核结果一次性进行兑现。
（四）本方案中薪酬、津贴均为税前收入，公司代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用和住房公积金以及个人所得税、企业年
金等费用。
（五）独立董事津贴由公司按季度发放。在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬的支付结算方式具体如下：
1.基本年薪：基本年薪按月进行支付。
2.绩效年薪：年度绩效年薪采用预发和年终清算相结合方式支付，预发部分一般不超过年度绩效年薪基数的 70%。
3.增量效益奖励：采用递延兑现方式，第一年兑现增量效益奖励的 50%，剩余 50%在第二年业绩考核结果确定后兑现。
4.任期激励：在任期届满后根据任期业绩考核结果进行一次性兑现。
四、其他
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予
以发放。
（二）公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
（三）公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体
情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
（四）本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本方案与相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》相抵触时，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ed49c40f-fae6-43b4-bf9b-fe55832c9c2a.PDF
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2026-04-26 15:59│广弘控股（000529）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅
。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计
师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（
特殊普通合伙），注册地址为福建省福州市，首席合伙人为童益恭先生。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房
地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，为包括广州酒家、温氏食品集团在内的多家同行业上市
公司提供审计服务。截至 2025 年末，华兴拥有注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
因公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，为保持审计工作的连续性，公司续聘华兴为公司 2025 年度审计机构，分别于 2
025 年 10 月 24 日、10 月 27 日、2025 年 11 月13 日召开审计委员会、2025 年第十一届董事会第七次会议及 2025 年第二次临
时股东会审议通过该议案，聘期一年。公司提请公司股东会授权董事会，董事会授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签
署相关文件。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序合法合规。
华兴具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司年度财务报表及内部控制的审计工作
中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供财务审计及内控审计服务。2025 年，华兴对公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
华兴按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对公司20
25年度报告编制的统一工作要求，对公司2025年度财务报表、财务报告内部控制的有效性进行了审计，出- 2 -
具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
华兴及参与审计工作的人员具备独立性，遵守职业道德规范。审计过程中华兴按照审计准则及其他执业规范的要求，执行了审计
程序。在执行审计工作的过程中，华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，华兴认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会已对华兴进行了审查，认为聘任华兴有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及
其他股东利益，尤其是中小股东利益。华兴在独立性、专业胜任能力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本
次聘请 2025 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定，于 2025 年 10 月 24 日召开董事会审计委员会审议通过《关于续
聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任华兴为上市公司审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）在华兴进场前，认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和
要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
（四）华兴出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果
及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对华兴 2025 年度财务和内控审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循
执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。2026 年 4 月 22日，董事会审计委员会召
开会议，审议通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》《董事会审计委
员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事- 4 -
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴在公司年报审计过程中坚持独立审计准则，公允表达了意见，较好地完成了公司2025 年度审计
工作，满足了公司 2025 年年度报告披露时间要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/12788ad8-4b26-49ba-8ff3-56f4517a063a.PDF
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2026-04-26 15:59│广弘控股（000529）：2025年度董事会工作报告
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一、报告期内整体经营情况
2025年度，面对复杂多变的宏观经济环境和行业竞争加剧的多重挑战，广弘控股聚焦主业、精细管理，在科技创新、产业链延伸
等方面取得了一定成效。报告期内，公司实现营业收入20.64亿元，净利润1.84亿元，归母净利润1.23亿元。截至2025年12月31日，
公司总资产为68.86亿元，归属于上市公司股东的净资产为32.22亿元。
二、报告期内主要工作情况
（一）主业转型升级成效显著
报告期内，公司加速从传统食品贸易向“贸易+配送”综合服务模式转型，持续扩大“贸易+配送”业务占比。全年新增 21 项资
质认证，加强了配送队伍建设，提高了配送服务质量，为不同客户的需求提供全品类定制化解决方案。报告期内，公司服务大型机关
团体客户 30 余家，覆盖人群超 20 万人，同比增长 60%。
“信宜模式”持续深化，以信宜学生食堂食材供应项目为抓手，构建全品类食材配送标准化服务体系，打造食材全流程溯源管控
体系，服务学校总数增至 90 家。信宜怀乡鸡产业园屠宰冷链中心已投产运营，新增鸡鸭切块与冰鲜副产品业务，同时获得供港市场
准入资格，迈出市场拓展关键一步。
（二）科技自立自强，“广弘 3 号”填补华南空白公司历经十余年技术攻关，自主培育的“广弘 3 号”小白鸡于 2025 年正式
通过国家畜禽新品种审定，并由广东省农业农村厅组织发布，成为全国首个具有黄羽肉鸡风味、种源自主可控、具有自主知识产权的
四系配套小白鸡新品种，是广东推动畜禽产业高质量发展的有力抓手。该品种具有节粮、长速快、肉质好的显著优势，填补了华南地
区小型白羽肉鸡自主品种空白，成为公司落实国家“种业振兴”战略、实现核心技术自主可控的典范。
公司全面启动“广弘 3 号”小白鸡的市场推广与产业转化，加速推进“全国供种计划”，成功进入华东等 8个省份，形成辐射
全国的销售网络，推动家禽产业商业模式向全产业链运营服务商战略升级。此外，南海黄麻鸡 2 号销售取得突破，走进新疆市场，4
号公苗市场认可度持续提升，通过实施全国供种计划，业务已覆盖超过 14 个省份。
（三）紧盯关键任务，攻坚落实取得“新成效”
在生猪养殖板块，公司持续推进轻资产扩张模式，以“以租代建”方式完成江门绿湖基地投产引种工作；兴宁新圩基地租赁项目
建设顺利推进；兴宁基地充分释放产能，实现达产满栏，蓝耳双阴猪苗成为省内行业定价标杆，为省内最大单体蓝耳双阴场；惠州基
地实现常态化运营，通过省级核心育种场验收。所有基地实现三周批满负荷配种生产，整体存栏率节节攀升。
在家禽养殖板块，河源中国国鸡种业基地实现常态化投产运营，种业性能指标创历史新高。公司结合企业育种优势与信宜怀乡鸡
资源禀赋，成立了信华种业科技有限公司专项开展怀乡鸡保种育种工作，形成怀乡鸡“育、繁、养、加、销”的产业闭环，实现民生
保障与产业发展的双赢，助力县域经济发展。
（四）管理效能与风险防控持续增强
公司深入推进业财一体化系统建设，持续推动业财一体化项目二期财务共享中心建设；江门基地落地智慧养殖系统，实现业务协
同高效赋能；广弘食品“省冷通”智慧系统全面落地，实现商户 100%上线，运营效率显著提升。食品贸易板块优化合同模板、实现
不相容岗位分离，畜禽板块强化生物安全全流程管控，全年未发生重大疫情。
三、公司未来发展的展望
（一）未来发展战略
公司将贯彻落实大食品产业发展布局，以畜禽养殖、食品冷链为核心，立足集采配供应链、服务助农产业链、创造集采配价值链
，积极布局食品工业，加强资本运作，实现大食品产业高质量发展。
（二）2026 年经营计划
一是构建食品冷链生态，做大做强配送业务。
做大做强配送业务，深化与核心客户合作，优化服务流程，扩充投标资质，做好食堂配送服务延伸。持续扩大业务占比，不断拓
展经营品类，拓宽业务区域，力争将“信宜模式”复制推广至更多地区。尝试联合其他配送企业竞标团餐配送项目，拓展全品类配送
，力争配送业务实现新突破。做优冷库实业平台，多措并举提升服务水平，稳定客户关系，增强客户黏性，提高冷库利用率。做强食
品贸易业务，加强市场研判，提升库存周转率，有效防范经营风险。
二是淬炼家禽种业技术，强化成果转化，赋能全产业链布局。
健全科技成果快速转化机制，持续改良“广弘3号”小白鸡配套系，全力开拓小白鸡市场，提高市场占有率及经济效益。精准开
拓重点区域市场，以“广弘3号”小白鸡审定为契机，加速推进“全国供种计划”，进一步开拓河南、山东等养殖大省市场，推行差
异化定价与全产业链服务，同时，在西南区域拓展快大型南海黄麻鸡公苗市场，持续扩大市场份额。提质降本筑牢生产根基，实施种
群动态管理与精细化营养管理，强化生产全流程管理质量，确保生产基地达产达效。完善全链布局，推进信华种业项目落地，推动信
宜怀乡鸡产业园产业链延伸，开拓熟食加工业务，持续拓宽销售渠道，扩大产品销售规模，实现“种苗+养殖+屠宰+加工”全链条自
主可控。
三是扩大生猪产能规模，深化降本增效，筑牢种源自给根基。
筑牢核心种源自给根基，优化繁殖性能和品种结构，构建“1中心+N基地”育种格局，保障优质种源稳定供应。强化内部管理，
健全标准化管理制度，推动成本考核激励机制落实到位，抓实生物安全与安全生产，确保生猪养殖零生物安全事故。提升养殖效益，
全链条深化降本增效，全面推行“一防三基”精益生产体系，落地属地化饲料代加工协作，力争关键生产指标持续优化，提高创利能
力。
四是优化产业投资布局，增加经营门类，实现主业延链补强。聚焦主业，构建产业链条投资、并购体系，围绕大食品产业链上下
游，挖掘优质标的，重点筛选食品深加工、终端零售、种源培育等领域，探索布局智慧冷链、央厨预制品、速冻食品等相关领域，延
链补链，改变现有经营门类相对单一、规模容量不足的格局，培育具有核心竞争力的产业链配套企业，实现与现有食品冷链、畜禽农
牧业务的互补协同，培
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