公司公告☆ ◇000529 广弘控股 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-15 18:02 │广弘控股（000529）：关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 15:45 │广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:26 │广弘控股（000529）：2025年第二次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:24 │广弘控股（000529）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:24 │广弘控股（000529）：广弘控股独立董事工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:24 │广弘控股（000529）：广弘控股股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:24 │广弘控股（000529）：广弘控股公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:24 │广弘控股（000529）：广弘控股关联交易管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:24 │广弘控股（000529）：广弘控股董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:24 │广弘控股（000529）：广弘控股分红管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 18:02│广弘控股（000529）：关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，互动交流时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公
司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1d9d281b-01db-4629-af3b-7031ba7dc8ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 15:45│广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日在公司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以
同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》。
董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：“粤桥公司”）向银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期授信
融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 1.5 亿元额度范围
内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和
担保期限一年。
以上担保事项已经于 2025年 5月 29日召开的 2024年度股东大会审议通过，详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2025-05、09、17）。
二、担保进展情况
2025年 9月 1日，粤桥公司与广州农村商业银行股份有限公司越秀支行（以下简称：“农商银行”）签订了《综合授信合同》（
合同编号：8400799202560066，以下简称“主合同”），借款金额为人民币肆仟伍佰万元整。
同日，公司与农商银行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2025082800446935），约定公司为粤桥公司与农商银行签订的主
合同债权提供连带责任保证，担保的最高债权余额为人民币肆仟伍佰万元整。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、《保证合同》的主要内容
公司与农商银行签订的《最高额保证合同》主要内容为：
甲方（保证人）：广东广弘控股股份有限公司
乙方（债权人）：广州农村商业银行股份有限公司越秀支行
1. 最高主债权额不超过肆仟伍佰万元整 （其中外币业务按发生日乙方公布的外汇卖出价折算）及其利息、逾期利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖
费、差旅费、电讯费、律师费等）；依据上述条款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权余额（币种）人民币（大写）
：肆仟伍佰万元整。
2. 本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2025年 9月 1日至 2026年 4月 23日，本条约定具有以下含义：
（1）如果主合同中约定的业务种类为借款业务，则每笔借款的发放日均不超过该期间的届满日；
（2） 如果主合同中约定的业务种类为票据承兑/开立信用证/开立保函（或提货担保书）业务，则乙方对汇票进行承兑/开立信
用证/开立 保函（或提货担保书）的日期均不超过该期间的届满日；
（3） 每笔债权的到期日以主合同约定的日期为准， 且不受本款所述主债权发生期间是否届满的限制。
3.甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
4.甲方承担保证责任的保证期间为一年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下债务履行期限届满日早于或同于被担保债权确定日时，保证期间起算日为被担保债权确定日；
（2）主合同项下债务履行期限晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为最后一笔债务履行期限届满日。
5.本合同自双方签字或盖章之日起生效。双方签章日期不一致的，合同自最后一方签章之日起生效。本合同的效力独立于主合同
的效力，不因主合同的无效而无效。如主合同被确认无效，则甲方对债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带保证责任
。
6.甲、乙双方之间因本合同发生的一切争议，应协商解决；协商不成的，双方选择按以下第 A 种方式解决, 诉讼/仲裁费用包括
但不限于案件受理费、律师费、保全费、执行费、差旅费等由败诉方承担：
A．向乙方住所地人民法院起诉；
B．向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 277,000万元,公司及控股子公司累计对外担保余额为 188,481.32
万元（含本次公司对粤桥公司的担保，均为对合并报表范围内企业的担保）, 占上市公司最近一期经审计净资产的 59.41%。公司及
控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。截至本公告披露日，公司及控股子公
司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1.《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/19512c13-faa1-48ca-a37e-f5d87a623e2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:26│广弘控股（000529）：2025年第二次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时董事会会议于 2025年 8月 31日通过通讯表决的方式召开
。会议通知于 2025年 8月 25日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6人，通讯方式参会 6人，会
议由董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》及其附件
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公
司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过修订《公司章程》后停止
履职，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员办理工商变更、登记
备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》前，公司第十一届监事会（监事）将继续按
照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司章程》。
2.审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并与
《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，并更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司股东会议事规则》。
3.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并与
《公司章程》的调整保持一致，公司对《董事会议事规则》进行相应修改。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则》。
4.审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《上本市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《独立
董事工作制度》进行相应修改。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司独立董事工作制度》。
5.审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司的自身实际情况，对《关联交易管理办法》进行相应修改。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司关联交易管理办法》。
6.审议通过《关于修订<公司分红管理制度>的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《分红管
理制度》进行相应修改。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司分红管理制度》。
7.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2025年 9月 18日下午 3点在广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘
控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，会期半天。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）2025年第二次临时董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/7129b634-6c04-4844-b585-e4d2696685d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:24│广弘控股（000529）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，2025 年第二次临时董事会会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会
。
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年9月18日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和
下午13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00任
意时间。
5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 11 日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 9月 11 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修订<公司股东会议事规则>的 √
议案》
3.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的 √
议案》
4.00 审议《关于修订<公司独立董事工作制度> √
的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理办法> √
的议案》
6.00 审议《关于修订<公司分红管理制度>的议 √
案》
（二）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持
股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮
寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3）。
（二）登记时间
2025 年 9月 15 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
（三）登记地点
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系地址： 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
邮政编码：510030
联系人：苏东明、梁燕娴
电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989
（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的
相关事宜具体说明详见附件 1）。
五、备查文件
(一)2025 年第二次临时董事会会议决议
广东广弘控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2b530b55-8991-4ba6-b999-6ed61ea3c8d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:24│广弘控股（000529）：广弘控股独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：广弘控股独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6cd90b0b-4849-4b1f-b56e-1bb6e89c7824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:24│广弘控股（000529）：广弘控股股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：广弘控股股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/cfd208d1-7bf3-42fe-9e7d-6761c62a8e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:24│广弘控股（000529）：广弘控股公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：广弘控股公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/356c90f3-c554-4481-9460-c2a9d3462e33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:24│广弘控股（000529）：广弘控股关联交易管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：广弘控股关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/699c14fd-16f8-4f08-83d1-fe25971413a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:24│广弘控股（000529）：广弘控股董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：广弘控股董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/820941e7-1e02-4594-9279-b1acb6ccbf88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:24│广弘控股（000529）：广弘控股分红管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（本规则于 2025 年 8月 31 日经公司 2025 年第二次临时董事会会议审议通过，尚需提
交股东大会审议通过）
为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章 分红政策
第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的分红政策。
第二条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资
项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。第三条 公司分配当年税后
利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取
。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以提取税后利润的百分之二十列入公司任意公积金。
公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、任意公积金之前向股东分配利润。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照
股东持有的股份比例分配，但本制度规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董
事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有
|