公司公告☆ ◇000529 广弘控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 18:39 │广弘控股（000529）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:39 │广弘控股（000529）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 17:50 │广弘控股（000529）：关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 17:49 │广弘控股（000529）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 17:46 │广弘控股（000529）：2026年第一次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 17:45 │广弘控股（000529）：关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项目贷款及公司为其贷│
│ │款提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 16:42 │广弘控股（000529）：关于子公司土地收储补偿事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 17:10 │广弘控股（000529）：关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 17:06 │广弘控股（000529）：2025年第五次临时董事会会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:39│广弘控股（000529）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9800957e-7b4d-438d-9ece-1dd148c28c3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:39│广弘控股（000529）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f7c2c67-a35e-4074-bcc1-116e1968375d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 17:50│广弘控股（000529）：关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、事项概述
为抢抓广州东部公铁联运枢纽建设大湾区国际化物流中心历史机遇，助推广弘控股食品冷链产业转型升级，实现绿色食品主业高
质量发展，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开 2026 年第一次临时董事会会议，审议通过了
《关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目的议案》。董事会同意公司所属广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下
简称“智慧港公司”）投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目（以下简称“智慧冷链基地项目”或“项目”），并授权公司经营管
理层在不超过 184,275.18 万元范围内，负责该项目的一切运作事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次事项经董事会审议通过后，需提交股东会审议。本事项
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建设项目概况
（一）建设项目内容
智慧冷链基地项目位于广州市增城区中新镇福宁大道西侧，毗邻增城西站客货一体交通枢纽，地处广州东部公铁联运枢纽核心地
段。项目定位于建设集食品展贸交易、智慧冷链、科创孵化为一体的粤港澳大湾区“一站式”食品采购基地和城市安全食品供应中央
枢纽，规划冷库库容 11.87 万吨，达产后每年可实现冷冻生鲜食品快速分拣配送能力超 100 万吨。
项目规划总用地面积 95,173.80 ㎡，项目预计总建筑面积约 207,840.74 ㎡（计容建筑面积 178,758.05 ㎡），由展贸交易中
心和冷链物流中心组成，主要有三栋建筑物（含展贸交易中心、智慧冷链云仓、低温冷链仓储中心）。其中：1、展贸交易中心区域
建筑面积共计 68,937.46 ㎡，包括展销区、展览综合区、产业孵化区、产业科创区、停车场及其他功能区。2、冷链物流中心区域建
筑面积共计 138,903.28 ㎡，包括智慧冷链云仓库容 3.44 万吨，建筑面积 14,370.58㎡；低温冷链仓储中心库容 8.43 万吨，建筑
面积 111,755.70 ㎡；冷链配套附属设施建筑面积 12,777.00 ㎡。项目计划建设工期为 36 个月（具体以相关部门审批为准）。
（二）建设项目进度
2023 年 3 月，智慧港公司在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的土地使用权网上挂牌出让活动中，以 6,5
00 万元竞得位于增城区中新镇福宁大道西侧 18103211A23009 号地块的土地使用权。广州市规划和自然资源局已向智慧港公司颁发
项目地块《中华人民共和国不动产权证书》，所属不动产将用于建设广弘控股食品智慧冷链基地项目。详细情况请参见公司刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2023-04、2023-05、2023-07
、2023-09、2025-49）。
三、建设项目的金额及资金来源
根据相关政策文件，结合工程造价信息及周边建筑材料市场价格情况测算，智慧港公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目
金额不超过 184,275.18 万元。为减少自有资金占用，合理利用财务杠杆，提高公司净资产收益率，项目投资资金来源由“自有资金
+银行贷款”组成。
2026 年 4月 7日，公司 2026 年第一次临时董事会审议通过了《关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项
目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》，同意广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请不超过121,291.53 万元（含本数
）长期项目贷款，期限不超过 18 年（含本数），由公司提供连带责任保证担保。
四、建设项目的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的
为抢抓广州东部公铁联运枢纽国家级物流枢纽的战略机遇，公司拟投资建设本项目。此举旨在突破公司现位于广州荔湾西村冻品
交易园区发展瓶颈，通过承接并升级现有食品冷链产业，着力构建食品冷链产业发展新格局。本项目是公司绿色食品主业转型升级的
关键举措，有利于推动传统食品冷藏贸易向现代智慧冷链物流及高端食品展贸服务转型，夯实产业发展基础，为公司高质量发展注入
新动能。
（二）风险和应对措施
1.业务风险防范措施：公司基于对区域食品冷链市场及下属西村冻品交易园区的深入调研，已成立专项工作小组系统谋划招商运
营、稳固存量客户、创新业务发展路径及争取当地政策支持，防范业务风险。
2.财务风险防范措施：项目投资额占公司净资产及总资产比重较高，已采取审慎的测算与保障措施：一是项目采用审慎数据进行
测算，二是公司现金流储备充足，整体财务稳健性较高，可有效支撑项目资金需求。
3.融资风险防范措施：针对项目融资规模较大的情况，已制定专项应对方案：一是优化融资结构，自有资金投入比例超三成，以
减少对外融资规模；二是公司具备担保能力，担保风险可控；三是拓展多元化融资渠道，提升现金流管理水平。4.地块动工风险防范
措施：为防范项目地块逾期动工风险，公司将采取以下措施：一是与当地政府保持密切沟通，争取理解支持；二是严格对照有关规定
，持续关注用地状态，避免构成闲置用地。
（三）对公司的影响
本次投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目，是公司抢抓广州东部公铁联运枢纽国家级物流枢纽战略机遇、推动食品冷链产业
转型升级的关键举措，将对公司的长远发展产生积极影响。
项目定位于建设集食品展贸交易、智慧冷链、科创孵化为一体的粤港澳大湾区“一站式”食品采购基地和城市安全食品供应中央
枢纽，规划冷库库容 11.87万吨，达产后每年可实现冷冻生鲜食品快速分拣配送能力超 100 万吨。投资建设广弘控股食品智慧冷链
基地项目，有利于进一步推动传统食品冷藏贸易向现代冷链物流综合服务发展，向高端食品展贸方向发展，向体验增值服务方向转型
，夯实公司食品冷链产业发展基础，全面促进绿色食品主业转型升级，助力企业高质量发展。
本次建设事项不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
公司将持续跟进该事项进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请
广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.2026 年第一次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/dce5c924-14c2-48d3-82fe-db55d8e7baa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 17:49│广弘控股（000529）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会召集人： 广东广弘控股股份有限公司董事会，2026 年第一次临时董事会决定召开 2026 年第一次临时股东会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月23日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 20 日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2026 年 4月 20 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于子公司投资建设广弘控股食品 非累积投票提案 √
智慧冷链基地项目的议案
2.00 关于广东广弘智慧港产业运营管理 非累积投票提案 √
有限公司向银行申请长期项目贷款
及公司为其贷款提供担保的议案
（二）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是
指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持
股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮
寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3）。
（二）登记时间
2026 年 4月 22 日上午 8:30—11:30,14:30—17:00
（三）登记地点
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系地址： 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
邮政编码：510030
联系人：苏东明、梁燕娴
电话：（020）83603985、83603995 传真：（020）83603989（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相
关事宜具体说明详见附件 1）。
五、备查文件
（一）2026 年第一次临时董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/39c28e34-f8ce-4159-a5ec-8d9258aa73b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 17:46│广弘控股（000529）：2026年第一次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广弘控股（000529）：2026年第一次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2fb576b4-2587-4eb2-aa72-dd5ed56d1694.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 17:45│广弘控股（000529）：关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项目贷款及公司为其贷款提
│供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于 2026 年 4月 7日在公司会议室召开 2026 年第一次临时董事会会
议，会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项目贷款及公
司为其贷款提供担保的议案》，为加快广弘控股食品智慧冷链基地项目建设，董事会同意广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银
行申请不超过 121,291.53 万元（含本数）长期项目贷款，期限不超过 18 年（含本数），由公司提供连带责任保证担保。董事会授
权公司管理层负责办理广东广弘智慧港产业运营管理有限公司不超过 121,291.53 万元（含本数）项目贷款及公司对上述贷款提供连
带责任担保一切事宜，授权和担保期限不超过十八年（含本数）。
本次担保事项需提交股东会审议。
二、被担保人情况
1.单位名称：广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简称“智慧港公司”）
2.统一社会信用代码：91440101MA9Y8JJD74
3.注册地址：广州市增城区中新镇乌石二路 64 号
4.法定代表人：高子英
5.注册资本：5,000 万元人民币
6.成立日期：2021 年 12 月 16 日
7.股权结构：广东广弘控股股份有限公司持有 100%股权
8.经营范围：食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；商务代理代办服务；非居住房
地产租赁；住房租赁；物业管理；供应链管理服务；食用农产品初加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集贸市场管理
服务；柜台、摊位出租；停车场服务；以自有资金从事投资活动；数据处理服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；水产品批发；
鲜蛋批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜蛋零售；水产品零售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；城市配送运输
服务（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；酒类经营。
9.企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。
10.被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
智慧港公司 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 14,019.19 13,971.76
负债总额 8,247.79 8,227.97
其中:银行贷款总额 0 0
流动负债总额 8,247.79 8,227.97
净资产 5,771.40 5,743.79
资产负债率 58.83% 58.89%
2025年度 2026年1-3月
营业收入 7,458.43 1,541.09
利润总额 71.85 -34.66
净利润 54.27 -27.61
三、担保协议的主要内容
公司本次为智慧港公司向银行申请长期项目贷款不超过 121,291.53 万元，期限不超过 18 年及提供连带责任担保事项尚未签署
相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会经审议认为：为加快广弘控股食品智慧冷链基地项目建设，同意广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请不
超过 121,291.53 万元长期项目贷款，期限不超过 18 年，由公司提供连带责任保证担保。该事项是在综合考虑公司及智慧港公司业
务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人为本公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好，担保风
险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 398,291.53万元（含本次公司对智慧港公司的担保），公司及控
股子公司累计对外担保余额为 215,281.32 万元（均为对合并报表范围内企业的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 67.86
%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1.2026 年第一次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9fe56663-2d9b-4690-8724-e7e32fd0cadf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│广弘控股（000529）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘农牧发展有限公司（以下简称：“广弘农牧”）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简
称：“广丰农牧”）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称：“兴宁农牧”）最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过70%，
特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意7
票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》。
董事会同意广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司及兴宁广弘农牧发展有限公司等3家农牧子公司向银行申请办
理总额不超过人民币4亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公
司管理层负责在上述4亿元额度范围内，根据广弘农牧、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具
银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。
以上担保事项已经于2025年5月29日召开的2024年度股东大会审议通过，详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2025-05、09、17）。
二、担保进展情况
1.2026年3月6日，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》[合同编号：（2
026）穗银花城最高保00635号]，约定公司为广丰农牧与中信银行签订的主合同债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度
为债权本金人民币叁仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现
债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
2.2026年3月6日，公司与中信银行签订了《最高额保证合同》[合同编号：（2026）穗银花城最高保00636号]，约定公司为广弘
农牧与中信银行签订的主合同债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为债权本金人民币叁仟万元整和相应的利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应
付的费用之和。
3.2026年3月6日，公司与中信银行签订了《最高额保证合同》[合同编号：（2026）穗银花城最高保00637号]，约定公司为兴宁
农牧与中信银行签订的主合同债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为债权本金人民币贰仟万元整和相应的利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应
付的费用之和。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、《最高额保证担保合同》的主要内容
（一）公司与中信银行签订了《最高额保证合同》[合同编号：（2026）穗银花城最高保00635号]主要内容为：
1.甲方（保证人）：广东广弘控股股份有限公司
2.债务人： 惠州市广丰农牧有限公司
3.乙方（债权人）：中信银行股份有限公司广州分行
4.保证方式：连带责任保证
5.甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2026年3月6日至2026年12月30日（包括该期间的起始日和届满日
）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
6. 甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为以下方式确定的额度：债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【叁仟万元
整】和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生
的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
7.本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费
、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
8.本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起一年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日
起一年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（二）公司与中信银行签订了《最高额保证合同》[合同编号：（2026）穗银花城最高保00636号 ]主要内容为：
1.甲方（保证人
|