公司公告☆ ◇000530 冰山冷热 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-10 15:38│冰山冷热（000530）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内
（2024 年 11 月6 日、11 月 7 日、11 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/5163f4b3-70d4-44c3-a78f-ee5b941b08a7.PDF
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2024-10-24 00:00│冰山冷热（000530）：2024年三季度报告
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冰山冷热（000530）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0074556f-a841-474e-b4e3-09198d87c125.PDF
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2024-10-24 00:00│冰山冷热（000530）：舆情管理制度（2024年10月）
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冰山冷热（000530）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ca1fa6c3-22f5-4ed5-9db6-86e07cdda530.PDF
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2024-10-24 00:00│冰山冷热（000530）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2024 年 10 月 12 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2024 年第三季度报告
同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、关于制定舆情管理制度的报告
同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8116555e-abf9-4c78-80b5-8cf6f7f9f04c.PDF
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2024-08-15 00:00│冰山冷热（000530）：半年报监事会决议公告
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冰山冷热（000530）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/08e60aaf-c081-4953-b96d-2ee94687ed41.PDF
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2024-08-15 00:00│冰山冷热（000530）：半年报董事会决议公告
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冰山冷热（000530）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/af5e0756-6022-44a0-b58f-07f19b7d7612.PDF
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2024-08-15 00:00│冰山冷热（000530）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冰山冷热（000530）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/5b7e054b-e0be-46ef-ba95-102c8a267bf6.PDF
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2024-08-15 00:00│冰山冷热（000530）：关于计提资产减值准备的公告
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冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开的九届二十一次董事会议和九届十次监事会议分别审议
通过了《关于计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定
，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024
年6月末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能
发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为
应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为11,488,232.71元，
计入报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。
公司计提2024半年度各项资产减值准备的具体情况如下：
资产项目 2024 年半年度计提资产减值准备 占 2024年半年度未经审计归属于上市
金额（元） 公司股东的净利润的比例（绝对值）
应收票据 612,136.60 0.78%
应收账款 15,906,178.09 20.25%
其他应收款 -112,093.80 0.14%
存货及合同履约成本 -3,548,827.87 4.52%
合同资产 -1,369,160.31 1.74%
合 计 11,488,232.71 14.63%
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司九届二十一次董事会议和九届十次监事会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年半年度计提各项资产减值准备总金额为11,488,232.71元，将减少2024年半年度归属于上市公司股东的净利润9,504,9
82.01元，相应减少2024年6月末归属于母公司所有者权益9,504,982.01元。
资产项目 2024 年半年度计提资 对 2024 年半年度归属于上市公 对 2024 年半年末归属于母公司
产 司 所
减值准备金额（元） 股东的净利润影响金额（元） 有者权益影响金额（元）
应收票据 612,136.60 628,028.69 628,028.69
应收账款 15,906,178.09 14,307,505.47 14,307,505.47
其他应收款 -112,093.80 -84,672.41 -84,672.41
存货及合同履约成 -3,548,827.87 -3,879,623.14 -3,879,623.14
本
合同资产 -1,369,160.31 -1,466,256.60 -1,466,256.60
合计 11,488,232.71 9,504,982.01 9,504,982.01
本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值
测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2024年半年度财务报表能更加公允地反映截至
2024年6月30日公司财务状况、资产价值和2024年半年度的经营成果，具有合理性。
四、监事会意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的
资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司九届二十一次董事会议决议；
2、公司九届十次监事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/1afc2373-390c-474e-b763-343f2140c55f.PDF
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2024-08-15 00:00│冰山冷热（000530）：2024年半年度财务报告
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冰山冷热（000530）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/15585f0f-5f94-4da3-aef2-e51dc35c186e.PDF
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2024-08-15 00:00│冰山冷热（000530）：2024年半年度报告摘要
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冰山冷热（000530）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/c4f25952-c137-4b72-9518-a1046fc63eac.PDF
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2024-08-15 00:00│冰山冷热（000530）：2024年半年度报告
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冰山冷热（000530）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/98fe3e21-bf57-4d11-b440-493024ea21c9.PDF
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2024-07-12 00:00│冰山冷热（000530）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日
2、业绩预告情况
公司业绩预告适用情形：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,200 万元-8,000 万元 盈利：5,741 万元
股东的净利润 比上年同期增长：25.41%-39.35%
扣除非经常性损 盈利：6,200 万元-7,000 万元 盈利：4,546 万元
益后的净利润 比上年同期增长：36.38% -53.98%
基本每股收益 盈利：0.085 元/股-0.095 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2024年上半年度，公司净利润同比大幅增长，主要原因如下：
1、报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，主营业务持续强化。
2、公司于2022年11月完成重大资产重组，新增子公司报告期内带来较多利润贡献。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体以2024年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/59861353-05e5-4302-8f98-0474a9daf0f8.PDF
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2024-07-05 00:00│冰山冷热（000530）：2023年年度权益分派实施公告
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冰山冷热科技股份有限公司（“本公司”）2023年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的本公司 2023 年度股东大
会审议通过。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，将按分配总额不变的原则实施。自权益分派方案披露至实施期间，本公司
总股本未发生变化。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间
未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2023年年度权益分派方案为：
1、以本公司现有总股本 843,212,507 股为基数（其中 A 股601,712,507 股，B 股 241,500,000 股），向全体股东每 10 股派
0.3 元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.27
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.3 元，权益登记日后根
据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民
企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B 股非居民企业扣税后每 10 股派现金 0.27 元，境内（外）个人股
东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款
。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
06元；持股1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.03 元；持股超过1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率根据本公司章程规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日（2024 年 5 月
24 日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9105）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税
款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2024 年 7 月 11日，除权除息日为：2024 年 7 月 12日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2024 年 7 月 11日，除权除息日为：2024 年 7 月 12日，股权登记日为：2024 年 7月 16
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2024 年 7月 16日（最后交易日为 2024年 7 月 11日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2024 年 7 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2024 年 7 月 16 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2024 年
7 月 16 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****772 大连冰山集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年7月3日至登记日：2024年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、其它事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2024年7月31日前（含当日）与本公司
联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司将协助返还所扣税款。
六、有关咨询办法
咨询地址：本公司证券法规部
咨询联系人：杜宇
咨询电话：0086-411-87968822
传真电话：0086-411-87968125
七、备查文件
1、本公司 2023年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/70b40ff5-b66d-4ee4-ad85-8e15623e7eb0.PDF
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2024-05-24 00:00│冰山冷热（000530）：冰山冷热2023年年度股东大会法律意见书
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致：冰山冷热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规及《冰山冷热科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受冰山冷热科技股份有限公司（以下简“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠
梅出席了于 2024年 5 月 23 日召开的公司 2023 年年度股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的
人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行
了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 26日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网站上，公告
的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过二十日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明
。
（二）本次股东大会现场会议由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司向股东提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9
:25，9:30-11:30、下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:1
5 至下午 3:00 的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份246,751,414 股，占公司有表决权股份总数的 29.26
%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上
述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 15 名，
合计持有公司股份 1,333,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。
综上，经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 23 名，代表股份 248,084,934 股，占公司有表决权股份总数的
29.42%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的
情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统
计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深
圳证券信息有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会逐项审议并表决通过了如下议案：
1. 公司董事会 2023年度工作报告；
2. 公司监事会 2023年度工作报告；
3. 公司 2023年度财务决算报告；
4. 公司 2023 年度利润分配方案报告；
5. 公司 2023 年年度报告；
6. 关于授权公司董事长及经营层 2024 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；
7.关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的报告；
7.01 预计 2024 年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易；
7.02 预计 2024年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控
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