公司公告☆ ◇000530 冰山冷热 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 20:37 │冰山冷热（000530）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 20:09 │冰山冷热（000530）：冰山冷热2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 20:09 │冰山冷热（000530）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 20:09 │冰山冷热（000530）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 00:38 │冰山冷热（000530）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 19:32 │冰山冷热（000530）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │冰山冷热（000530）：冰山冷热估值提升计划 │
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│2026-04-23 19:32 │冰山冷热（000530）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │冰山冷热（000530）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │冰山冷热（000530）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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2026-07-02 20:37│冰山冷热（000530）：2025年年度权益分派实施公告
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冰山冷热科技股份有限公司（“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的本公司 2025 年度股东会
审议通过。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，将按分配总额不变的原则实施。自权益分派方案披露至实施期间，本公司总
股本未发生变化。本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过
两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：
1、以本公司现有总股本 843,212,507 股为基数（其中 A 股601,712,507 股，B 股 241,500,000 股），向全体股东每 10 股派
0.5 元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.5 元，权益登记日后根
据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民
企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金 0.45元，境内（外）个人股东的
股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.5 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率根据本公司章程规定，将按照股东会决议日后第一个工作日（2026 年 5 月 22
日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8726）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款
参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7月 10 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7月 10 日，股权登记日为：2026 年 7 月 14
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截至 2026 年 7月 14日（最后交易日为 2026 年 7 月 9 日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026 年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2026 年 7月 14 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2026 年 7
月 14 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****772 大连冰山集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月1日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：本公司证券法规部
咨询联系人：杜宇
咨询电话：0086-411-87968822
传真电话：0086-411-87968125
六、备查文件
1、本公司 2025 年度股东会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d7c145d5-d92b-4fe0-b66f-8cf152ca9772.PDF
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2026-05-21 20:09│冰山冷热（000530）：冰山冷热2025年度股东会法律意见书
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致：冰山冷热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规及《冰山冷热科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受冰山冷热科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了
于2026年 5月 21 日召开的公司 2025年度股东会，并就公司本次股东会的召开和召集程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集
人资格及本次股东会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行
了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司本次股东会系由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网站上，公告
的刊登日期距本次股东会召开日期业已超过二十日。公司在股东会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东会现场会议由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司向股东提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 21日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30、下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21日上午 9:15至
下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东会股东及股东代理人情况如下：
1、出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份246,569,214股，占公司有表决权股份总数的 29.24%。
本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股
东及股东代理人具备出席股东会的资格。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 272名，合
计持有公司股份 4,969,792股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。
综上，经核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 278 名，代表股251,539,006份股，占公司有表决权股份总数的 29.
83%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情
形，符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东会现场会议推举了股东代表、公司董事会审计委员会成员及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对
表决结果进行统计，股东会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定
。
3、本次股东会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳
证券信息有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东会逐项审议并表决通过了如下议案：
1. 公司董事会 2025 年度工作报告；
表决结果：同意 249,288,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.11%，反对 2,172,420 股，弃权 78,400 股。
2. 公司 2025 年度利润分配方案报告；
表决结果：同意股 249,278,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.10%，反对 2,188,320 股，弃权 72,600 股。
3. 关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；
表决结果：同意 249,257,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.09%，反对 2,203,920 股，弃权 77,700 股。
4. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的报告；
4.01预计公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2026年度预计发生的日常关联交易；
表决结果：同意 76,014,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.11%，反对 2,984,432 股，弃权 94,100 股。
4.02预计公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2026年度预计发生的日常关联交易；
表决结果：同意 174,981,724 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.28%，反对 2,959,832 股，弃权 94,300 股。
4.03 预计公司与其他关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易；表决结果：同意 246,931,444 股，占出席会议有表决权股份
总数的 98.77%，反对 2,984,632 股，弃权 94,100 股。
5.关于聘请公司 2026 年度审计机构的报告；
表决结果：同意 249,292,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.11%，反对 2,172,220 股，弃权 74,100 股。
6. 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告；
表决结果：同意 247,562,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.65%，反对 3,029,232 股，弃权 348,800 股。
7. 选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事。
表决结果：同意 248,433,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.77%，反对 3,028,832 股，弃权 76,300 股。
以上议案均经出席会议股东所持表决权法定以上数额表决通过。其中，第 4 项第 6 项议案涉及关联交易，关联股东回避了表决
，其所持表决权未计入该议案的有效表决权总数。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ac0d87d7-fda0-4d58-bc46-04af4ea95ea0.PDF
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2026-05-21 20:09│冰山冷热（000530）：2025年度股东会决议公告
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冰山冷热（000530）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7589a5c4-18c1-4ffa-a044-8157476c7a52.PDF
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2026-05-21 20:09│冰山冷热（000530）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司 2025 年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为建立科学、合理的激励与约束机制，有效调动冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、薪酬符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
2、薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
3、体现公司长远利益，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 公司人力资源部、财务管理部等相关部门配合公司董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事薪酬构成：
（一）公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准以股东会审议通过为准。
（二）未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不在公司领取报酬，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。同时兼
任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成与发放：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。基本薪酬为年度基本收入,不与年度业绩挂钩，原则上每年核定一次，按月支付。绩效薪酬与公司年度经营业绩及高管绩效评价挂
钩。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 本制度所规定的公司董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等奖励。
第四章 薪酬管理
第十条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务变化等，相应
调整薪酬标准。
第十一条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，代扣代缴个人所得税等费用
。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬：
（一） 严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二） 对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三） 违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全与责任事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，
给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度经公司股东会批准后生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c114ae8a-0382-45d2-9c6f-adc937ed3553.PDF
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2026-04-24 00:38│冰山冷热（000530）：2025年度社会责任报告
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一、综述
冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号-主板上市公司规范运作》的规定，结合公司在生产经营过程中履行社会责任的具体情况，以2025年度为重点而编制。本报告反映
了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境
保护等社会责任的践行情况。希望社会各方可以通过本报告更深入地了解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，促使公司更
好地履行社会责任。
二、2025年社会责任实践
（一）股东和债权人权益保护
1、守法合规，稳健经营，保护股东和债权人权益
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》要求，持续完善公司治理。报告期内，公司按照最新法律法规修
订了公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，并在董
事会中新设职工代表董事，完善公司治理体系。公司持续强化内控管理，以重大投资、对外担保、非经营性资金占用、关联交易、内
幕交易等为规范侧重，细化审批流程，完善责任机制，规范公司经营管理，切实维护公司、股东及债权人权益。
公司聚焦冷热产业，深耕细分市场，降本增效，强化技术创新，结合市场需求和公司技术调整战略方向，积极完成经营指标。
2025年，公司实现营业收入439,809万元，同比下降2.94%；实现归属于上市公司股东的净利润6,204万元，同比下降43.77%，主
要是因去年同期公司出售所持国泰君安全部股份，对公司2024年度净利润贡献约5,138万元。2025年，公司扣除非经常性损益后净利
润为4,401万元，同比增长28.44%。
2、以信息披露为主要平台，实现良性互动
在信息披露工作中，公司遵照定期报告的编制、审议、披露程序，以及重大事件的报告、传递、审核、披露程序，遵循及时性、
准确性、完整性、合法性的基本原则，编制完成了公司的信息披露工作。
在日常的投资者关系管理工作中，公司通过深交所互动易专网、公司网站、公众号、咨询热线、定期举办投资者网上业绩说明会
、分析师线上交流会，强化与投资者良性互动，增加投资者信赖度，提高了沟通质量和效率。
2025年，公司筹备召开了5次董事会议、2次股东大会；发布各类公告39份；通过深交所互动易专网回复投资者提问182条，接受
机构投资者调研10次。
3、持续现金分红，积极回报股东
为积极回报股东，公司对分红连续性、分红比例、分红方式都明确了基本原则。公司自1993年上市以来，年年分红，而且均以现
金分红为主。截至2025年12月31日，公司累计分派现金红利约12.2亿元，占累计实现净利润的47%。
（二）员工权益保护
为切实保障员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，公司扎实推进员工权益保护工作，全力营造尊重人才、关爱员工、公平公
正的职场环境。
在人才选拔与培养方面，有效开展梯队化建设，侧重加强与重点高校、职业院校的合作与资源对接，建立行业对标、专业匹配、
人才对口的良性招聘机制，为公司发展不断注入新活力。建立覆盖新员工入职、岗位技能、职业晋升的全周期培训体系，通过内部授
课、外部培训、轮岗实践等方式，为员工提供多元化成长平台，助力提升专业能力与职业竞争力。
薪酬管理方面，以主要业务板块为抓手对重点工作进行梳理，加强考核力度，实现业绩共担、业务共推，充分调动员工工作能动
性。坚持公平性、激励性与竞争性原则，完善薪酬绩效考核体系，严格依据员工贡献、岗位价值核定薪酬，杜绝薪酬拖欠、分配不公
等问题，切实保障员工劳动报酬权益。
公司通过工会和团委等群团组织，积极组织开展民主管理、平等协商、为职工提供健康体检、对困难职工帮扶，开展烘焙、插花
、职工球类比赛等丰富多彩的职工文化体育活动，创建和谐劳动关系。建立员工关怀机制，针对孕期、哺乳期女职工及困难员工提供
专项帮扶，全方位守护员工身心健康与生活保障，增强企业向心力和员工凝聚力。
公司持续组织开展职业病危害防治工作，进一步建立和完善职业卫生管理制度及职业健康监护档案。对涉及职业病危害的工种组
织定期体检及安排合理休假。
（三）供应商、客户权益保护
公司传承发展冰山品牌，使公司成为供应商、客户等相关方所尊重的企业，共同创造价值、分享成果。
1、 供应商权益保护
公司高度重视供应商合法权益保护，始终秉持公平、公正、公开的合作原则，构建规范透明的供应链管理体系。严格履行采购合
同约定，按时足额支付货款，保障供应商资金周转与合法收益。
在与供应商合作过程中坚持平等协商，建立畅通高效的沟通反馈机制。规范采购流程，杜绝不正当竞争与利益输送，营造廉洁诚
信的合作环境。同时优化供应商准入与考核机制，兼顾质量与效率，为供应商提供公平竞争、长期稳定的合作平台，实现供需双方互
利共赢、共同发展。
公司组织评选年度优秀供应商，并予以奖励，与优质供应商建立长期稳定的合作关系，提升供应商的参与度和满意度。
2、客户权益保护
公司提供设计、制造、安装、售后服务一体化的综合解决方案，为客户提供个性化定制和运维服务。围绕深焓能源解决方案，推
进传统业务转型升级、新事业新动能培育，采用新型环保冷媒代替传统冷媒，推动融资租赁等新商业模式满足市场和客户多样化需求
。建立CRM系统（客户关系），促进公司客户满意度、忠诚度的持续提高。
公司始终致力于创新发展，把握冷热技术发展方向，围绕绿色低碳，助力推进冷热事业的战略转型。不断加大研发投入，连续获
评国家技术中心及大连市高新技术企业。报告期内，公司获得中国船级社五星级零碳工厂（I型）认证证书。降膜式开启螺杆冷水机
组开始批量推向市场。二氧化碳跨临界冷热集成耦合机组、OCCS液化机组入选2025中国制冷展“创新产品”。《特种深冷风洞纯化环
境系统关键技术研发及示范应用》项目荣获中国制冷学会2025年度科学技术进步奖一等奖。
公司注重提高质量管理水平，切实承担产品责任。根据国家有关质量法规、标准的要求，总结实施ISO 9000标准的经验，结合公
司实际情况编制修订《质量手册》，持续完善质量管理体系，向客户提供高质量的产品和服务。
（四）安全生产与环境保护
2025年，公司在安全生产及环境管理方面持续改进，不断提升。定期维修维护安全、环保、消防设备设施，保障安全生产。
1、安全生产工作
公司遵循“严守法规、事前管理、重点突出、预防为主”的安全管理理念。健全安全管理组织体系，建立标准技术文件、实施程
序等一整套安全管理文件。完善目标计划、实施、考核、持续改进全过程控制的安全管理实施体系。
2025年，公司继续健全安全生产责任制，实施安全环境网格化管理，落实各区域安全责任。组织开展安全隐患排查整治活动，持
续开展月度安全检查、节日安全检查，同时开展防火、卫生、特种设备、化学品等专项检查13次，发现并整改各类安全隐患113项。
由职业健康安全管理委员会统一组织开展专项安全培训、进行职业病危害因素检测，组织特种作业人员、接触有毒有害作业人员参加
职业健康体检。
2025年，公司开展了危险源辨识，发动各车间及重点部室，梳理辨识重要危险源150项，实施了公司、部门、安全员三级巡检及
管控。各类安全风险得到有效控制。
2、环境保护
公司产品具有安全、节能、环保、智能的综合优势。公司积极推广应用国际、国内先进环保技术和工艺，严格遵守限制使用氟利
昂国际公约。
公司坚持过程节能减排、产品节能降耗，高效能源管理，坚守持续改进的环境方针。继续全面采用水性漆替代油性漆，减少VOCs
排放。对生产经营活动中产生的废水、废气、危险废弃物等实施有效管控和处理，各类环保设施运行正常。完成危险废弃物申报及转
移处置14次。经第三方检测机构检测，废水、废气等污染物均达标排放，危险废弃物收集、贮存、转移处置规范。
（五）公共关系和社会公益事业
2025 年，公司在扎实推进乡村振兴帮扶工作的基础上，进一步拓展公益维度，积极开展爱心助学与社会志愿服务，以实际行动
践行企业担当。
公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主动对接庄河市光明山镇松林村，落实帮扶责任。继续出资援建乡村道路
灯亮化工程，完成对村民文化活动中心空调设备的日常维护，切实改善村民生活环境。同时，公司多次组织义工团队前往金州区二十
里堡街道冰山希望学校，对困难学生进行精准帮扶，组建爱心足球队，大力支持学校体育建设。
（六）节能降碳
报告期内，公司通过能源利用效率提升、再生能源利用推广、能源数字化改造，推进用能体系不断优化，有序打造绿色、低碳、
创新的零碳园区，获得中国船级社五星级零碳工厂（I型）认证证书。
报告期内，公司利用新厂区厂房屋顶建设的一期光伏发电项目整体运行平稳，二期光伏发电项目正式并网发电。一期项目装机功
率为3.4兆瓦，二期项目装机功率为5.625兆瓦，合计年发电量约1000万度，年减少二氧化碳排放约9000吨。
报告期内，公司基于高效节能压缩机、绿色冷媒、CCUS、冷热耦合、极低充注等节能减碳技术，携手客户完成了多个节能减碳工
程，创造了良好的经济效益和社会效益。
三、不足与展望
2025年，公司围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，狠抓经营，提升公司核心竞争力。公司积极践行社会责任，在股东权益
保护、安全、绿色生产、节能环保领域方面有所提升，对子公司管控更加高效。公司将进一步强化公司治理独立性，增强内部控制有
效性。日后，公司将继续深耕冷热行业，提升经营质量，积极回报股东，促进公司健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3ce0b1b-5a11-4845-a7a9-2a213c405bf8.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开十届九次董事会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预
案报告》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2025 年实现净利润为12,371.8 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,237.2 万元
，当年可供股东分配的利润为 11,134.6 万元。
加上年初未分配利润 101,309.0 万元，扣除已支付 2024 年度普通股股利4,216.1 万元、已提取 2024 年度 20%任意盈余公积
金 1,521.2 万元，累计可供股东分配的利润为 106,706.3 万元。
公司 2025 年度利润分配预案如下：
公司将按照母公司 2025 年实现净利润 12,371.8 万元的 20%提取任意盈余公积金 2,474.4 万元；
公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.5 元现金（含税），分红派息金额为 4,216.1 万元，B股的现金股
利折算成港币支付。自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整。
以上预案须提交公司 2025 年度股东会审议通过。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 42,160,625.35 42,160,625.35 25,296,375.21
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,038,793.70 110,335,139.06 49,375,900.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 666,260,524.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,067,063,837.17
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 109,617,625.91
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 73,916,611.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 109,617,625.91
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计
现金分红总额为 109,617,625.91 元，占最近三个会计年度平均净利润 73,916,611.20 元的 148.30%。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规
定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来
发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司十届九次董事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d6af2e5-6a23-4730-b265-e612c3fdabea.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：冰山冷热估值提升计划
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重要内容提示:
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号—市值管理》的规定，长期破净公司应当披露上市公司估值提升计划。冰山冷热科技
股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年3月31日B股股价触及长期破净情形，经公司董事会审议制定《估值提升计划》。
本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺，计划实施效果情况存在不确定性。
一、触及情形及审议程序
1、触及情形
根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》的规定，长期破净公司应当披露上市公司估值提升计划。长期破净是
指上市公司股票连续 12 个月每个交易日的收盘价，均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产。
自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，公司 B 股连续 12 个月每个交易日的收盘价，均低于公司最近一个会计年度经
审计的每股归属于普通股股东的净资产，即 2025 年 4 月 1 日至 4 月 23 日公司 B 股每个交易日的收盘价均低于公司 2023 年年
度经审计每股净资产 3.61元，2025 年 4 月 24日至 2026 年 3 月 31日期间公司 B股每个交易日的收盘价均低于公司 2024 年年度
经审计每股净资产 3.71 元，属于应当披露估值提升计划的情形。
2、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开十届九次董事会议，审议通过了《冰山冷热科技股份有限公司估值提升计划》。该议案无需提
交公司股东会审议。
二、估值提升计划具体方案
1、经营提升
公司将聚焦冷热主业，持续深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，有效扩大行业影响力，开源节流，提质增效，切实强化主营业
务。
公司将在整体战略指引下，加强各事业单元协同发展，通过协同创造增量价值。对外扩大业务范围，为客户提供一揽子产品和解
决方案；对内集约资源，降低综合成本。
公司将基于海外战略布局，优化海外营销平台与投融资平台，加大海外投资力度，加快推进本土化试点，不断扩大海外事业规模
。
2、并购重组
公司 2022 年以来有序实施了系列并购重组，主营业务收入规模明显扩大，主营业务盈利能力持续提升，资本运营团队务实组建
。
公司将围绕冷热主业，积极寻找合适的并购重组标的，适时开展并购重组，进一步完善冷热产业链，合理拓展事业布局，更好提
升核心竞争力和内在价值。
3、现金分红
公司自 1993 年上市以来，在持续发展的同时，每年都通过现金分红与投资者分享发展成果。为增加利润分配决策透明度和可操
作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
为切实提升投资者回报，公司将进一步健全分红决策和监督机制，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，积极实施现金分红，
适当提高分红金额或比例。
4、信息披露
公司将遵循及时性、准确性、完整性、合法性的基本原则，结合行业、企业实际情况，注重差异化、个性化展示，持续优化信息
披露。
公司将以市场关注与投资者诉求为导向，以自愿性信息披露为抓手，不断提升信息披露透明度和精准度。
5、投资者关系管理
公司将在主营业务持续强化、经营业绩稳步提升的基础上，高标准做好信息披露，积极开展常态化、多形式的投资者沟通交流，
传递成长信心，解读成长信息，努力增强价值实现和市场认同。
公司将主动与市场互动，积极组织业绩说明会、分析师说明会，耐心接待投资者及分析师调研。公司将通过互动易、热线电话、
实地走访等多种渠道与中小股东保持良性沟通。
6、社会责任
公司将持续强化“安全、节能、绿色、智能”冷热技术与产品的研制及应用，为食品安全、能源安全、消费升级、节能降碳等国
家战略的深入实施做出更加积极的专业贡献。
三、估值提升计划的后续评估
公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划紧密结合公司实际情况与发展战略，以提高公司质量、促进持续成长为基础，以措施合规为
前提，具有合理性和可行性，有利于提升公司投资价值和增强投资者回报。
五、风险提示
本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺，计划实施效果情况存在不确定性。公司业绩及二级市场股价
表现受宏观环境、行业政策、市场环境等多重因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司十届九次董事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49ba35db-30c8-4d34-a7fb-5b6a9b4a5ca3.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开十届九次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审
计机构的报告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，
金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有
限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和承担 20%的
连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施21 次、自律
监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：隋国军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和
执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
拟担任项目质量复核合伙人：季晟先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：王栋先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年开始在
信永中和执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人受到监督管理措施 1次
，具体如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 隋国军 2026年 1月30 监督管理措施 中国证券 执行冰山冷热科技股
日 监督管理 份有限公司2024年年
委员会北 报审计项目时存在瑕
京监管局 疵，给予出具警示函
的监督管理措施。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 107 万元，其中年报审计费用 77万，内控审计费用 30万。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会
董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所在为公司提供年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严
格按照新会计准则对公司进行审计，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司年度审计工作。信永中
和会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等满足
公司年度审计服务需要，提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，提交公司十届九次董事会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 22 日召开的十届九次董事会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审
计机构的报告》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司十届九次董事会议决议；
2、董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2161b59-a40e-484b-aa0b-129c757d0e73.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：关于计提资产减值准备的公告
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冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的十届九次董事会议审议通过了《关于计提资产减值准
备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值
准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2025
年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生
资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应
收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为71,652
,365.03元，计入报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
公司计提2025年度各项资产减值准备的具体情况如下：
资产项目 2025年度计提资产减值准备金额（元） 占2025年度经审计归属于上市公
司股东的净利润的比例（绝对值）
应收票据 -110,779.18 0.18%
应收账款 49,507,646.74 79.77%
其他应收款 58,288.55 0.09%
长期应收款 81,223.04 0.13%
一年内到期的长期应收款 27,152.32 0.04%
存货及合同履约成本 23,606,498.07 38.04%
合同资产 -1,517,664.51 2.45%
合 计 71,652,365.03 115.50%
因应收账款坏账准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金
额超过1,000万元，进一步列表说明如下：
资产名称 应收账款
账面余额（元） 2,261,455,658.30
资产可收回金额（元） 1,634,732,296.46
资产可收回金额的计算过程 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》
本次计提金额（元） 49,507,646.74
累计计提金额（元） 626,723,361.84
计提原因 预期收取的现金流量小于公司应收取的合同现金流量。
因存货及合同履约成本减值准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金额超
过1,000万元，进一步列表说明如下：
资产名称 存货及合同履约成本
账面余额（元） 1,542,471,456.92
资产可收回金额（元） 1,435,592,266.21
资产可收回金额的计算过程 年末公司根据可变现净值的测试结果，按照成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号—存货》
本次计提金额（元） 23,606,498.07
累计计提金额（元） 106,879,190.71
计提原因 成本高于可变现净值
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司十届九次董事会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提各项资产减值准备总金额为71,652,365.03元，将减少2025年度归属于上市公司股东的净利润70,863,096.12元
，相应减少2025年末归属于母公司所有者权益70,863,096.12元。
资产项目 2025年度计提资产减 对2025年度归属于上市公司股 对2025年末归属于母公司
值准备金额（元） 东的净利润影响金额（元） 所有者权益影响金额（元）
应收票据 -110,779.18 -136,051.18 -136,051.18
应收账款 49,507,646.74 48,654,093.08 48,654,093.08
其他应收款 58,288.55 53,786.01 53,786.01
长期应收款 81,223.04 81,223.04 81,223.04
一年内到期的长期应收款 27,152.32 27,152.32 27,152.32
存货及合同履约成本 23,606,498.07 23,591,236.82 23,591,236.82
合同资产 -1,517,664.51 -1,408,343.96 -1,408,343.96
合 计 71,652,365.03 70,863,096.12 70,863,096.12
本次计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值
测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025
年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，具有合理性。
四、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的
资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项，提交公司十届九
次董事会议审议。
五、备查文件
1、公司十届九次董事会议决议；
2、董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4fb57545-ce56-4799-8b37-af4576692fb6.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025 年度履行监督职责，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、历史沿革：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北
大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2025 年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计
师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
二、 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议，于 2025 年 5月 22 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于聘请
公司 2025年度审计机构的报告》。公司审计委员会事先进行了审议，公司独立董事召开专门会议审议通过该议案。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年报工作安排，信永中和会计师事务
所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年度内部控制评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况进行核查并出具专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月
31 日财务状况及 2025 年度经营成果和现金流；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2025 年度报告审计期间，信永中和会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和会计师事务所进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025 年 11月 27日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。会议听取并审议通过了《信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）2025 年度报告审计工作计划》等事项。
（三）2026 年 3月 22 日，审计委员会与审计工作负责人就审计进度、审计过程中遇到的问题、初审意见等进行了探讨，并对
审计工作发表意见。
（四）审计委员会于 2026 年 4 月 10日召开会议，审议通过了公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意将
相关议案提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，较好完成了公司 2025 年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af57348c-53a3-4e4f-9967-a41a19ae19ec.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 2
025 年度审计机构履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、历史沿革：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北
大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2025 年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计
师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
二、 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议，于 2025 年 5月 22 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于聘请
公司 2025年度审计机构的报告》。公司审计委员会事先进行了审议，公司独立董事召开专门会议审议通过该议案。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年报工作安排，信永中和会计师事务
所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年度内部控制评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况进行核查并出具专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月
31 日财务状况及 2025 年度经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2025 年度报告审计期间，信永中和会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司董事会对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司董事会认为信永中和在公司 2025 年年报审计过程中坚持客观、公允的立场，具备较好的职业操守和业务素质，审
计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83a514bd-bf38-4c53-9883-26f37c7602c8.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2025年12月19日，财政部正式发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），就“非同一控制下企业合并中补偿性
资产的会计处理”、“处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“采用电子支付系统结算的金融负
债的终止确认”、“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”等问题进行了明确。该解释自2026年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
三、董事会审计委员会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会审计委员会于2026年4月10日召开会议，审议了关于上述会计政策变更的报告。与会委员认为：公司本次会计政策变
更是由于财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关规定进行的变更，公司按以上文件规定的生效日期
开始执行上述会计准则并无需追溯调整以前年度会计数据，同意本次会计政策变更，同意提交公司十届九次董事会议审议。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2026年4月22日召开的十届九次董事会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述会计政策变更
的报告。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定
。
五、备查文件
1、公司十届九次董事会议决议；
2、董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1ba06f0a-083e-48ce-a4ad-c925706de791.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：2025年度内部控制评价报告
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冰山冷热科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合冰
山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员
保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及其子公司；
纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、资产管理、销售业务、财务
报告、合同管理；重点关注的高风险领域主要包括采购、销售、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错报 错报营业收入额≥营 营业收入总额的0.5% 错报营业收入额<营
业收入总额的1% ≤错报营业收入额< 业收入总额的0.5%
营业收入总额的1%
利润总额潜在错报 错报利润总额≥利润 利润总额的3%≤错报 错报利润总额<利润
总额的5% 利润总额<利润总额 总额的3%
的5%
资产总额潜在错报 错报资产总额≥资产 资产总额的0.2%≤错 错报资产总额<资产
总额的0.5% 报资产总额<资产总 总额的0.2%
额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能导致公司财务报告出现重大错报的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 直接财产损失金额 重大负面影响
重大缺陷 1000万元及以上 或已经对外正式披露并对公司定期报
告披露造成重大负面影响
重要缺陷 500万元(含500万元)-1000万元 或受到国家级政府部门处罚但未对公
司定期报告披露造成重大负面影响
一般缺陷 10万元(含10万元)-500万元 或受到省级(含省级)以下政府部门处
罚但未对公司定期报告披露造成重大
负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规；
（2）重大决策程序不科学；
（3）重要制度缺失或制度系统性失效；
（4）重大缺陷或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定情况
1、财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司注意到，内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间
，公司将围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进
公司高质量可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：纪志坚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/583561e9-94a8-4fa4-9485-4dd1c1f6f762.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冰山冷热（000530）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f2ec514-cfd1-4f79-8b45-9d35cc5594fb.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告
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冰山冷热（000530）：关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2827df38-9b5a-4564-9136-b571c2286264.PDF
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2026-04-23 19:32│冰山冷热（000530）：董事会2025年度工作报告
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2025 年，冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发
挥董事会作用。各位董事勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下：
一、2025 年董事会工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会先后召开了五次董事会议。
（1）十届二次董事会议
公司十届董事会于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开了第二次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于公司 2024 年度
与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告；关于公司 2025 年 1-2 月与部分关联人发生日常关联交易的报告。关于本次董事
会议的决议公告，刊登在 2025 年 3月 8日《中国证券报》以及巨潮资讯网。
（2）十届三次董事会议
公司十届董事会于 2025 年 4 月 22 日以现场+视频方式召开了第三次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2024
年度工作报告；公司董事会 2024 年度工作报告；公司 2024 年度财务决算报告；公司 2024 年度利润分配预案报告；公司 2024 年
年度报告；公司2025 年第一季度报告；公司 2024 年度内部控制评价报告；公司 2024年度社会责任报告；公司独立董事 2024 年度
述职报告；关于计提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2025 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司
2025 年度日常关联交易预计情况的报告；关于聘请公司 2025 年度审计机构的报告；关于修订有关管理制度的报告；关于 2024 年
度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告；关于会计政策变更的报告；关于终止 2024 年度
以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告；关于吸收合并全资子公司的报告；关于武新制冷吸收合并武汉蓝宁的报告；关于
召开 2024 年度股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025 年 4 月 24日《中国证券报》以及巨潮资讯
网。
（3）十届四次董事会议
公司十届董事会于2025年 6月19日以通讯表决方式召开了第四次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于子公司拟参与竞拍国
有出让用地土地使用权的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2025 年 6 月 20 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。
（4）十届五次董事会议
公司十届董事会于2025年 8月13日以通讯表决方式召开了第五次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2025 年半年度报告
；关于计提资产减值准备的报告；关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的报告；关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限
公司厂房设备的报告；关于修改公司章程的报告；关于修改股东大会议事规则的报告；关于修改董事会议事规则的报告；关于修改累
积投票制度实施细则的报告；关于召开 2025 年第一次临时股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025
年 8月 14 日《中国证券报》以及巨潮资讯网。
（5）十届六次董事会议
公司十届董事会于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开了第六次会议。本次会议审议通过了公司 2025 年第三季度报告；
关于修订有关管理制度的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2025年 10月 23日《中国证券报》以及巨潮资讯网。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会较好地贯彻执行了 2024 年度股东大会的各项决议。
公司 2024 年度分红方案由公司董事会于 2025 年 7 月实施完毕。
3、董事会审计委员会履职情况
公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内
部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。
2025 年，公司修订了公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。审计委员会在公司治理、关联交易审查、
对外担保及定期报告财务数据审核中发挥专业作用。
在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2025 年度
内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，并得
到了较好的贯彻落实，公司 2025 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
在公司 2025 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计前后多次就审
计工作计划、工作进展情况督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审
议，认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，真实反映了公司的年度财务情况。
审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严
格按照新会计准则对公司进行审计，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2025 年度审计工作。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员年度
薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司 2025 年年度报告中所披露薪酬真实、准
确。
二、2026年董事会工作安排
2026年，公司董事会及下设专业委员会将继续遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》依法履职，严格内控，科学决策，充
分发挥董事会作用，提升公司规范运作水平，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08c5017d-264f-4bf5-a813-1f2a17148e14.PDF
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2026-04-23 19:31│冰山冷热（000530）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
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冰山冷热（000530）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9f62df99-96d2-4ff8-8f5a-73f51f63e7c5.PDF
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2026-04-23 19:31│冰山冷热（000530）：2025年年度报告
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冰山冷热（000530）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fba9b33b-7a89-42db-b273-dd0416d5d1fa.PDF
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2026-04-23 19:31│冰山冷热（000530）：2025年年度报告摘要
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冰山冷热（000530）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5f6f85d7-72ec-4254-9a3e-185b7a94a1db.PDF
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2026-04-23 19:31│冰山冷热（000530）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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冰山冷热（000530）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/321d5185-3d93-44dd-8261-45d399502353.PDF
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2026-04-23 19:31│冰山冷热（000530）：2026年一季度报告
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冰山冷热（000530）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a68678c3-7136-4dd1-a96e-ddea634ac3c9.PDF
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2026-04-23 19:31│冰山冷热（000530）：十届九次董事会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2026 年 4月 10 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2026 年 4月 22 日以现场方式召开。
3、应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司总经理 2025 年度工作报告
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、公司董事会 2025 年度工作报告
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、公司 2025 年度财务决算报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、公司 2025 年度利润分配预案报告
公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.5 元现金（含税），分红派息金额为 4,216.1 万元，B 股的现金
股利折算成港币支付。
自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案须提交公司 2025 年度股东会审议通过。
（详见公司同日发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、公司 2025 年年度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、公司 2026 年第一季度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、公司 2025 年度内部控制评价报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、公司 2025 年度社会责任报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、公司独立董事 2025 年度述职报告
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、关于计提资产减值准备的报告
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、关于授权公司董事长及经营层 2026 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 14 亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款（不
包括并购贷款）。授权有效期限自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 9月 30 日。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
12、关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的报告
公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
根据 2025 年日常关联交易情况，结合公司 2026 年度相关业务开展计划，预计公司 2026 年全年的日常关联交易总金额约 109
,707 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品 34,610 万元左右，向关联人销售配套产品或零部件 75,097 万元左右。
（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2026年度预计发生的日常关联交易
2026 年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约 5,257 万元，其中向关联人采购
成套项目配套产品约 2,240 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 3,017 万元。
关联董事纪志坚、蔡力勇、徐委、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2026 年度预计发生的日常关联交易
2026 年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约 33,000 万元，其中向关联
人采购成套项目配套产品约 4,000 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 29,000 万元。
关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。
（3）关于公司与其他关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易2026 年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约
70,870 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 27,970 万元，向关联人销售配套产品或零部件约 42,900 万元。
关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《2026 年度日常关联交易预计公告》）
13、关于聘请公司 2026 年度审计机构的报告
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关
收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为 77 万元（20
25 年度为 77 万元），内部控制审计费用为 30 万元,为审计而发生的相关费用由该机构承担。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
14、关于制定修订有关管理制度的报告
根据监管规则的修订，公司拟制定修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》和《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交 2025 年度股东会审议通过。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。
15、关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告
（详见公司同日发布的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。
16、关于会计政策变更的报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。
17、关于公司第十届董事会董事候选人的报告
提名中道哲也为公司第十届董事会非独立董事候选人。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。
18、关于制定公司估值提升计划的报告
（详见公司同日发布的《冰山冷热科技股份有限公司估值提升计划》）
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。
19、关于补充确认关联交易的报告
公司独立董事于 2026 年 4月 10 日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议此项
议案时进行了回避。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0票。
20、关于前期会计差错更正及追溯调整的报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
21、关于召开 2025 年度股东会基本事项的报告
同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上议案中，议案 2、4、11、12、13、14、17 尚需公司 2025 年度股东会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议会议记录。
3、董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1ae07cf2-713c-4dfe-9826-09d7ebf8d777.PDF
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2026-04-23 19:30│冰山冷热（000530）：2025年年度审计报告
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冰山冷热（000530）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:30│冰山冷热（000530）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
为了更好地理解冰山冷热公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供冰山冷热公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和 通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0fbfd879-fbd7-44fa-9670-da310c62ba93.PDF
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2026-04-23 19:30│冰山冷热（000530）：2025年度内部控制审计报告
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冰山冷热（000530）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e63ec137-871c-4590-a488-9b135fb96597.PDF
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2026-04-23 19:30│冰山冷热（000530）：关于补充确认关联交易的公告
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一、 关联交易基本情况
1、关联交易概述
冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开十届九次董事会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的
报告》。根据公司十届八次董事会审议通过的《关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告》，公司基于谨
慎性和实质重于形式的原则对公司 2019 年-2021 年及 2024 年相关关联交易进行补充确认。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，现将上述关联交易基本情况披露如下：
2、关联交易发生情况
（1）2019 年 1-11 月与武汉联合立本能源科技有限公司发生的关联交易
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 发生金额
定价原则
向关联人采购产品 武汉联合立本能源科技有限公司 采购配套产品 市场定价 2,047.47
向关联人销售产品 武汉联合立本能源科技有限公司 销售产品 市场定价 3,929.21
合计 5,976.68
占公司当年经审计净资产比例 1.77%
（2）2019 年-2021 年与大连神通电气有限公司发生的关联交易
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2019 年 2020 年 2021 年
定价原则
向关联人采购产品 大连神通电气有限公司 采购配套产品 市场定价 1,499.47 1,120.27 2,026.73
向关联人销售产品 大连神通电气有限公司 销售产品 市场定价 239.03 224.02 55.17
合计 1,738.50 1,344.29 2,081.90
占公司当年经审计净资产比例 0.51% 0.40% 0.69%
（3）2024 年与相关关联人发生关联交易
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 发生金额
定价原则
向关联人采购产品 大连富士冰山自动售货机销售有限 采购自动售货机 市场定价 3.80
公司 (咖啡机）
BAC 大连有限公司 采购设备 市场定价 172.87
合计 176.67
二、 关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联方 注册资本 法定代表人 主营业务 关联关系
武汉联合立本能源科技有限公 2,000 万 肖敏 制冷、空调设备制造，销售， 公司原总经理丁
司 元 气 杰在 2019 年 1
体压缩机械制造，销售，通用 月
设 -11 月期间担任
备制造等。 该
公司董事长。
大连神通电气有限公司 10,000 万 魏永祥 高压成套开关设备、起重电器 由公司关联自然
元 、 人担任董事、高
安全保护装置、电气传动装置 级
设 管理人员的，除
计、制造；低压电器元件、制 公
冷 司及其控股子公
电控设备、防爆电气设备、船 司以外的法人
用
电气设备、零部件加工。
大连富士冰山自动售货机销售 500 万元 山口一幸 自动售货机销售。
有限
公司
BAC 大连有限公司 710 万美 唐纳德·科曼·费 生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设
元 泽尔 备。
(二)上述关联交易执行情况说明
经核查，上述关联交易具备真实商业实质，交易价格公允。公司与关联方已按合同履行完毕，相关往来款项已结清。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件。交易按市场一般经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联
交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，不会因此交易而对关联人形成依赖。各项
关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利
益的情况。
五、独立董事审议情况
公司独立董事于 2026 年 4月 10 日召开专门会议对以上议案进行了审议，同意补充确认上述关联交易并提交公司十届九次董事
会议审议。他们认为：公司的上述关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平
、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
六、备查文件
1、公司十届九次董事会议决议；
2、独立董事专门会议会议记录。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64bad434-e13d-468c-9243-39971eb67c47.PDF
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2026-04-23 19:30│冰山冷热（000530）：2026年度日常关联交易预计公告
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冰山冷热（000530）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：关于召开2025年度股东会的通知
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冰山冷热（000530）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：独立董事2025年度述职报告-翟云岭
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一、独立董事基本情况
独立董 工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性
事姓名 情况
翟云岭 现任大连海事 法学博士 北京金诚同达（大连）律师事 本人具备《上市公司独
大学法学院教 务所律师；大连市人民政府法 立董事管理办法》所要
授，2021 年 5 律顾问； 大连仲裁委员会委 求的独立性，不存在影
月起，任公司独 员/仲裁员。 响独立性的情况。
立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
1. 会议出席情况
2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
翟云岭 5 0 0 2
2. 会议议案审议情况
2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取
并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会
各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（三）参与董事会专门委员会情况
1、董事会审计委员会履职情况
2025 年，董事会审计委员会共召开了 6次会议。
2025 年 3 月 21 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计中沟通。外审团队通报了审计计划执行情况、可能
需要的审计调整，公司确认调整依据充分性。与会委员同审计团队对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，对审
计进度进行了解，督促审计师严谨、审慎履行职责。
2025 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计后沟通。外审团队通报了审计调整，公司确认调整
依据充分性。对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，确认审计报告无保留意见，披露内容的合规性。确认未发
现重大舞弊或系统性风险。建议进一步加强业财协同和缺陷整改跟踪。与会委员详细听取了上述调整并对审计师的建议逐步落实执行
。
2025 年 4月 10日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024年度财务报告及 2024 年年度报告中的财务信息。
公司 2025 年第一季度财务报表及 2025 年第一季度报告中的财务信息；公司 2024 年度内部控制评价报告；聘请公司 2025 年度审
计机构及会计政策变更议案。
2025 年 8月 1日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025年半年度财务报告及 2025 年半年度报告中的财务信
息。
2025 年 10月 14日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025年第三季度财务报表及 2025 年第三季度报告中的
财务信息。
2025 年 11 月 27 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2025 年度审计前沟通，对 2025 年度审计计划、审计范围、重
点审计事项进行预沟通。
在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。定期召开内审工作会议，根据公司内部控制缺陷认定
标准，对公司年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符
合有关要求，得到了较好的执行，内部控制评价报告如实反映了上述事实。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员年度
薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司年度报告中所披露薪酬真实、准确。
（四）出席独立董事专门会议情况
2025 年，公司共召开 3次独立董事专门会议。
2025 年 2 月 28 日出席独立董事专门会议，审议通过了关于 2024 年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告；关于
公司 2025 年 1-2 月与部分关联人发生日常关联交易的报告。
2025 年 4 月 10 日出席独立董事专门会议，审议通过了公司 2025 年度日常关联交易预计情况；聘请公司 2025 年度审计机构
以及关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票事项。
2025 年 8 月 1 日出席独立董事专门会议，审议关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权及关于购买冰山松洋冷链（大
连）股份有限公司厂房设备事宜。
（五）保护投资者合法权益情况
报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使表决权；同时，严格按照法律法规要求召
开独立董事专门会议及专门委员会会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益
的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信
息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整。
（六）在公司现场工作的情况
2025 年，本人积极行使独立董事职权，现场参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会等会议。到子公司调研，深入了解公
司经营情况和治理情况，与管理层深入沟通，提出专业意见。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，主动提供
会议资料，提示重点关注事项，保证本人切实有效履行独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司通过召开 3次独立董事专门会议对应披露的关联交易提前审核，重点关注关联交易发生的真实性、必要性、公允性以及关联
方的履约能力，是否损害公司及中小股东的权益等。
（二）审核财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
提前审议公司 2025 年度定期报告中涉及的审计报告、财务报告、财务信息及内部控制评价报告。认为公司财务报告全面真实，
公司对外披露的财务报告等信息客观准确，真实反映了公司的财务情况，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，得到了较好的执
行，公司 2025 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
（三）续聘会计师事务所
发表关于聘请公司 2025 年度审计机构的意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备所需的专业资质、业务能力、
独立性和投资者保护能力，公司相关审议程序的履行充分、恰当。
四、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等要求，审慎履
行独立董事职责，发挥法律专长，重点关注公司关联交易、重大合同等业务的合规性，为公司把控风险。按时出席公司董事会会议，
列席股东会，关注公司生产经营和主要财务数据变化，对公司重大事项认真审议，对公司董事会各事项发表专业意见。
2026 年，本人将持续关注公司合规经营，继续发挥专长，深度关注公司经营战略和会议审议程序，切实履行独立董事职责，维
护中小股东的合法权益，推动公司持续发展。
独立董事：翟云岭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcb8e0d9-0c2a-4414-b788-209f7db066d2.PDF
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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（经公司十届九次董事会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投
资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规及规范性文件的规定
及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告、在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，在履行内部审核程序后实施。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓与豁免信息的适用范围与方法
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的
，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后两个交易日内披
露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免事项的管理
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免
程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司证券法规部应逐项审查公司信息披露是否符合保密规定。公司信息披露事项涉及国家秘密或商业秘密的，应及时
告知董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核，公司董事长对拟暂缓或豁免披露事项
的处理作出决定。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
公司应当根据《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，做好内幕信息知情人的保密管理工作。
第十五条 公司和相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十六条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等处以相应惩罚。涉及违法违规情形的，公司将报送中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处理。
第四章 附则
第十七条 本制度自董事会决议通过之日起执行。
第十八条 本规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规规定、证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等规范性文件的有关规定
执行。本规则与《公司章程》的有关规定发生冲突的，以《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度解释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90944279-3c6c-4aa0-8334-701c85a1f7bf.PDF
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：董事和高级管理人员离职管理制度
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（经公司十届九次董事会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满离任、解任等离职管理。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含主动辞任、任期届满离任、被解除职务以及其他导致实际离职的情形。
第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在
两个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞任的，公司应当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。董事因负有某种责任尚未
解除而不能辞任而给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
继续履行董事职责，但相关法律法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公
司章程的规定。
第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第八条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，并做好相关工作交接。
公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第九条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离任。公司高级管理人员任期届满未获连任的，自
股东会决议通过产生新一届董事会并作出聘任新高级管理人员决议之日起自然免除其高级管理人员职务。
第十条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相
应规定解除其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，深交
所另有规定的情形除外：
（一）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（二）法律法规、深交所规定的其他情形。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员应当按照公司相关管理制度妥善做好工作交接，包括但不限于未结事项清单、分管业务文件、财
务会计资料以及公司要求移交的其他文件物品等。同时，相关人员还应遵守由其与公司之间签订的劳动合同规定。
第十四条 如公司董事和高级管理人员离职前存在尚未履行完毕公开承诺，离任董事和高级管理人员应在离职前提交书面说明，
明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离任董事和高级管理人员履行承诺
。
第十五条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十六条 董事、高级管理人员在任职期间及离职后，对公司股份的转让限制，应遵守法律法规、深交所业务规则的规定。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法
与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触时，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/249b59f8-4dd3-47d6-9107-d3141fde02a7.PDF
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等要求，冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事翟云岭、刘媛
媛、姚宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3334f7bf-834d-4c9d-aa4c-12bb3158f4fe.PDF
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（本制度尚需经公司 2025 年度股东会审议）
第一章 总则
第一条 为建立科学、合理的激励与约束机制，有效调动冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、薪酬符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
2、薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
3、体现公司长远利益，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 公司人力资源部、财务管理部等相关部门配合公司董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事薪酬构成：
（一）公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准以股东会审议通过为准。
（二）未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不在公司领取报酬，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。同时兼
任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成与发放：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。基本薪酬为年度基本收入,不与年度业绩挂钩，原则上每年核定一次，按月支付。绩效薪酬与公司年度经营业绩及高管绩效评价挂
钩。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 本制度所规定的公司董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等奖励。
第四章 薪酬管理
第十条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务变化等，相应
调整薪酬标准。
第十一条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，代扣代缴个人所得税等费用
。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬：
（一） 严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二） 对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三） 违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全与责任事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，
给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度经公司股东会批准后生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c65f8e1e-57f8-4dda-8781-60fbbe7b98e2.PDF
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：独立董事2025年度述职报告-刘媛媛
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一、独立董事基本情况
独立董 工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性情况
事姓名
刘媛媛 现任东北财经大 会计学博 金凯（辽宁）生命科技股份 本人具备《上市公司独立董
学 会 计 学 院 教 士、注册 有限公司独立董事；中铁铁 事管理办法》所要求的独立
授，2021 年 5 月 会计师 龙集装箱物流股份有限公 性，不存在影响独立性的情
起，任公司独立 司独立董事。 况。
董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
1. 会议出席情况
2025年，公司共召开了5次董事会，2次股东会。
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议次数
刘媛媛 5 0 0 2
2. 会议议案审议情况
2025年，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，在上述各项会议召开前，本人作为公司独立董事获取
并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见。
本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会
各项议案进行了认真审议，认为这些议案未损害公司利益和中小股东利益，对各项议案均未提出异议。
（二）参与董事会专门委员会情况
1.董事会审计委员会履职情况
2025 年，董事会审计委员会共召开了 6次会议。
2025 年 3月 21日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计中沟通。外审团队通报了审计计划执行情况、可能需
要的审计调整，公司确认调整依据充分性。与会委员同审计团队对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，对审计
进度进行了解，督促审计师严谨、审慎履行职责。
2025 年 4月 10日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2024 年度审计后沟通。外审团队通报了审计调整，公司确认调整依
据充分性。对收入循环、关联交易、内控缺陷等重点领域问题进行讨论，确认审计报告无保留意见，披露内容的合规性。确认未发现
重大舞弊或系统性风险。建议进一步加强业财协同和缺陷整改跟踪。与会委员详细听取了上述调整并对审计师的建议逐步落实执行。
2025 年 4月 10日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024年度财务报告及 2024 年年度报告中的财务信息。
公司 2025 年第一季度财务报表及 2025 年第一季度报告中的财务信息；公司 2024 年度内部控制评价报告；聘请公司 2025 年度审
计机构及会计政策变更议案。
2025 年 8 月 1 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025年半年度财务报告及 2025 年半年度报告中的财务
信息。
2025 年 10月 14日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025年第三季度财务报表及 2025 年第三季度报告中的
财务信息。
2025 年 11 月 27 日，公司董事会审计委员会召开会议，进行 2025 年度审计前沟通，对 2025 年度审计计划、审计范围、重
点审计事项进行预沟通。
在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。定期召开内审工作会议，根据公司内部控制缺陷认定
标准，对公司年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符
合有关要求，得到了较好的执行，内部控制评价报告如实反映了上述事实。
2.董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员年度
薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司年度报告中所披露薪酬真实、准确。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，公司共召开 3次独立董事专门会议。本人主持召开了独立董事专门会议，按照公司《独立董事专门会议实施细则》履
行职责，认真审核并通过了各项审议报告。
2025 年 2月 28 日出席独立董事专门会议，审议通过了关于 2024 年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告；关于
公司 2025 年 1-2 月与部分关联人发生日常关联交易的报告。
2025 年 4月 10 日出席独立董事专门会议，审议通过了公司 2025 年度日常关联交易预计情况；聘请公司 2025 年度审计机构
以及关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票事项。
2025 年 8月 1日出席独立董事专门会议，审议关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权及关于购买冰山松洋冷链（大连
）股份有限公司厂房设备事宜。
（四）保护投资者合法权益情况
报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使表决权；同时，严格按照法律法规要求召
开独立董事专门会议及董事会审计委员会及薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与
考察；针对涉及股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外
，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整。
（五）在公司现场工作的情况
2025 年，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会下设专门委员会等会议、到公司及子公司现场调研、与公司内控审计部门
、外审会计师进行工作交流、出席经营目标发表会等形式进行现场办公，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的
经营发展、内控体系建设、企业文化建设等相关事项，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。在本人履职过程中，公司管理层高度
重视独立董事职权发挥，认真听取本人意见和建议，保证本人切实有效履行独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司通过召开 3次独立董事专门会议对应披露的关联交易提前审核，重点关注关联交易发生的真实性、必要性、公允性以及关联
方的履约能力，是否损害公司及中小股东的权益等。
（二）审核财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
提前审议公司 2025 年度定期报告中涉及的审计报告、财务报告、财务信息及内部控制评价报告。认为公司财务报告全面真实，
公司对外披露的财务报告等信息客观准确，真实反映了公司的财务情况，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，得到了较好的执
行，公司 2025 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
（三）续聘会计师事务所
发表关于聘请公司 2025 年度审计机构的意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备所需的专业资质、业务能力、
独立性和投资者保护能力，公司相关审议程序的履行充分、恰当。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格履行法律法规赋予的独立董事职责，认真审阅公司经营及财务信息，亲自参加独立董事专门会议、董事会、
各专门委员会及到公司重要子公司进行了现场调研。在履职过程中，充分发挥本人财务专长，与公司经营层、管理层充分沟通，为公
司提出了专业意见。同时，公司能够保证本人独立、客观行使表决权，为本人履职提供保障。
2026 年，本人仍将以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事权利、履行独立董事的义务。进一步加强与公司的沟通，关
注公司内控体系建设，维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 刘媛媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee0fc88f-8d29-4ad2-879e-61de3d6e06eb.PDF
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2026-04-23 19:29│冰山冷热（000530）：独立董事2025年度述职报告-姚宏
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冰山冷热（000530）：独立董事2025年度述职报告-姚宏。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 15:57│冰山冷热（000530）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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冰山冷热（000530）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-07 16:27│冰山冷热（000530）：董事离任公告
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一、董事离任情况
冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 7日收到公司董事木下步的书面辞职报告。因工作调动
原因，木下步先生提请辞去公司董事会董事职务。木下步先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
木下步先生原定的任职期间为 2024 年 12月 27 日—2027 年 12 月 26日。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，木下
步先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对木下步先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。
截至本公告披露日木下步先生未持有公司股份。
二、备查文件
1、木下步的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/cbc82870-42e3-4b1f-b5d6-33cc64f96c18.PDF
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2026-03-25 16:56│冰山冷热（000530）：十届八次董事会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2026 年 3 月 17 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2026 年 3月 25 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、
规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实
各项整改措施。
具体内容详见公司于同日披露的《关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告》（2026-005）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5b533ee4-2d95-4535-a14a-121e2a709888.PDF
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2026-03-25 16:54│冰山冷热（000530）：关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告
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冰山冷热（000530）：关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/26e408ba-3cab-4071-9c0f-75d0052c2cce.PDF
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2026-03-02 17:17│冰山冷热（000530）：关于公司及相关人员收到大连证监局行政监管措施决定书的公告
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冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于2026 年 3 月 2日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（简
称“大连证监局”）出具的《关于对丁杰采取监管谈话监管措施的决定》（行政监管措施〔2026〕6 号）（以下简称《决定书一》）
及《关于对冰山冷热科技股份有限公司、纪志坚、宋文宝采取责令改正监管措施的决定》（行政监管措施〔2026〕7 号）（以下简称
《决定书二》）。现将具体情况公告如下：
一、《决定书一》主要内容
丁杰：
经查，你在冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热）任职总经理兼副董事长期间，未准确报告 2019 年 1月至 11月兼
职公司情况，导致冰山冷热未及时披露控股子公司与你兼职公司之间的关联交易。
你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监
会令第 182 号）第四十一条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我局决定对你采取监管谈话监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你携带
本人身份证件于 2026年 3月 10 日到我局（地址：大连市中山区希望大厦 15 层）接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《决定书二》主要内容
冰山冷热科技股份有限公司、纪志坚、宋文宝：
经查，你公司存在如下问题：
（一）关联方及关联交易披露不到位
1.未关注时任总经理兼副董事长丁杰2019年 1月至11月兼职公司及相关关联交易情况。
2.2019年至 2021年，未准确识别关联方大连神通电气有限公司。
3.2024 年年报关联交易合计数中遗漏一笔向联营企业小额设备采购。
4.2024 年 8 月，你公司参与项目竞标，合同约定相关机组由第三方自公司关联方采购后销售给公司，该交易应基于“实质重于
形式”原则识别为关联交易。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40 号）第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会
令第 182 号）第三条第一款、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会〔2006〕3号）第十条规定。
（二）公司治理缺乏独立性
1.你公司员工同时保管和加盖你公司及大股东大连冰山集团有限公司（以下简称冰山集团）公章、法人章。
2.你公司党群工作部、法务部等 5 个部门与冰山集团重叠，涉及多名员工为冰山集团提供对应部门职能的协助。
3.你公司董秘宋文宝自 2018 年 1 月起在冰山集团行使法务部部长职权，且未在各年度年报“在控股股东任职情况”中披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40 号）第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会
令第 182 号）第三条第一款、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第六十八条、第六十九条规定。
（三）部分成套设备工程业务收入确认不规范
你公司时点法成套工程业务应在取得客户最终验收单时确认收入，2022 年至 2024 年，你公司均存在下半年取得客户验收单，
但在年中不定期部分确认收入的情形，影响公司半年报数据准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第
二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、《企业会计准则第 14号——收入》（财会〔20
17〕22 号）第十三条规定。
（四）未严格履行诚信档案查询义务
2024 年 12月，你公司启动第十届董事会换届，未按要求查询候选人诚信档案，违反了《证券期货市场诚信监督管理办法》（证
监会令第 166 号）第三十七条规定。
纪志坚作为公司董事长、宋文宝作为公司董秘，未完全做到忠实勤勉履职，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第
40号）第三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条规定，对以上行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会
令第182 号）第五十一条、第五十二条及《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第 166 号）第四十七条规定，我局决定对
你们采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应高度重视，采取有效措施切实整改，并于收到本决定书之
日起 30 日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
三、相关情况说明
公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视《决定书》中所指出的相关问题，并将严格按照上述《决定书》要求
对存在的相关问题认真总结、积极整改，及时报送书面整改报告。公司及相关人员今后将持续加强对《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，提高公司及相关责任主体合规
意识，进一步完善公司治理机制，严格执行财务和会计管理制度，提升财务管理的专业性和规范性，持续提升公司规范运作和信息披
露水平，切实保障公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。
上述监管措施不会对公司生产经营及财务状况产生影响，公司目前生产经营情况正常。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/e897297b-d769-4f34-9e92-72b66906602b.PDF
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2026-02-12 19:41│冰山冷热（000530）：日常关联交易公告
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冰山冷热（000530）：日常关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/379c1bd0-693c-4592-ba82-55f11ec11f4e.PDF
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2026-02-12 19:41│冰山冷热（000530）：十届七次董事会议决议公告
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冰山冷热（000530）：十届七次董事会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c2a6ce6a-9b8a-4882-9a47-6fd9411feeaf.PDF
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2025-12-11 16:47│冰山冷热（000530）：关于控股股东存续分立的提示性公告
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冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东大连冰山集团有限公司（以下简称“冰山集团”）通知，冰山集
团已完成存续式分立，分立后存续公司为冰山集团，新设公司为大连冰山企业管理有限公司（以下简称“冰山管理”）。当前冰山集
团和冰山管理的工商登记手续已完成并已领取《营业执照》。
分立前，冰山集团的注册资本为 15,858 万元，分立后存续公司冰山集团注册资本为 11,108 万元，新设公司冰山管理注册资本
为4,750 万元。
分立后的冰山集团与冰山管理的股东和股权结构与分立前冰山集团的股东和股权结构保持一致。本次分立完成后，冰山集团仍是
公司控股股东，持有公司股份未发生变化，持股比例仍为 20.27%。本次分立不会对公司的生产和经营产生影响。
本次分立前后冰山集团的股东、股权结构及与公司的控制关系如下图所示：
分立前：
分立后：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6002e1b9-b943-41ac-910f-ad471d105701.PDF
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2025-12-10 16:42│冰山冷热（000530）：关于荣获2025年度中国制冷学会科学技术进步奖一等奖的自愿性信息披露公告
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冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）近日从中国制冷学会获悉，公司主持的《特种深冷风洞纯化环境系统关键技术研发及示
范应用》项目荣获中国制冷学会 2025 年度科学技术进步奖一等奖。
中国制冷学会科学技术奖于 2003 年由国家科学技术奖励工作办公室批准设立，旨在表彰我国制冷行业在科技研发领域的突出贡
献，涵盖自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖及青年奖四个类别。中国制冷学会科学技术奖是我国制冷行业科学技术研究成果的最
高奖励。
《特种深冷风洞纯化环境系统关键技术研发及示范应用》针对国家大型客机重大基础设施规划和技术发展现状，以超低露点超低
二氧化碳浓度为核心指标，针对不同区域和不同使用工况，融合了低倍率全循环风置换、低压吸附纯化、宽温区超大空间的密封保温
、多区域梯级微正压及柔性稳压精准控制等关键技术。
荣获中国制冷学会科学技术进步奖一等奖，是对公司持续创新能力的肯定，充分彰显了公司在行业地位、自主创新能力等方面的
综合实力。未来，公司将持续加大冷热技术研发力度，深耕优势细分市场，稳步提升核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3107dca7-47a0-43bd-a3f2-51d6eca8a7b9.PDF
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2025-12-05 15:55│冰山冷热（000530）：关于子公司参与竞拍国有出让用地土地使用权的进展公告
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冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月19 日召开十届四次董事会议，审议通过了《关于子公司拟参
与竞拍国有出让用地土地使用权的报告》，为解决历史遗留问题，保证房地一体，降低经营风险，同意公司子公司冰山松洋压缩机（
大连）有限公司（“松洋压缩机”）以自有资金参与竞拍甘井子区周水子街道东海路 78 号（部分土地）的土地使用权。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、竞拍土地使用权进展情况
目前，松洋压缩机已通过竞拍取得该出让土地使用权，并办理完成土地登记过户手续，现该出让土地使用权证书已登记至松洋压
缩机名下。具体情况如下：
1、土地位置：大连市甘井子区周水子街道东海路 78 号（部分土地）
2、土地用途：五级二类工业用地
3、使用面积：53,966.34 ㎡
4、挂牌成交总价：人民币 5,817.57 万元
二、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响
本次竞拍取得土地使用权，解决了松洋压缩机房产土地不一致带来的经营风险，节省了租金成本，有利于保障松洋压缩机健康良
性发展。
本次竞拍土地使用权的资金来源为松洋压缩机自有资金，不会对松洋压缩机财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、《产权交易合同》
2、土地使用权证书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ba72b70b-90a1-418c-9e8f-988e1734bd60.PDF
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2025-12-02 19:43│冰山冷热（000530）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：冰山冷热，证券代码：000530）股票交易价格连续两个交易日内
（2025 年 12 月1 日、12 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9de09bbe-fed3-4433-9b60-6d4382598689.PDF
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2025-11-14 16:02│冰山冷热（000530）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年11 月 13日收到非独立董事、董事会秘书宋文宝先生递交的
书面辞职报告。因公司治理结构调整，宋文宝先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续担任公司董事
会秘书。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定
，宋文宝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起
生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表组长会
议，经与会职工代表组长讨论和民主表决，同意选举李盛先生担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表组长会议选
举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1、宋文宝先生书面辞职报告
2、职工代表组长会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/695b65ce-0975-46cf-b1bb-7f02b8f9fc1e.PDF
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2025-10-22 16:54│冰山冷热（000530）：2025年三季度报告
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冰山冷热（000530）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/84b6e9e4-e879-43e5-a613-cdab67ae4263.PDF
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2025-10-22 16:54│冰山冷热（000530）：独立董事年报工作制度
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（本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施）
第一条 为了提高冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，进一步完善公司治理，明确独立董事工作
职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据有关要求，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配
合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为
独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条 年报编制期间，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽
力安排独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司高管与独立董事签署。
第五条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计
报告等相关资料。
第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发
现的问题。见面会应有书面记录及独立董事签署。
第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
第九条 对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审计计划、与年度审计见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解
答并对存在的相关问题提供整改方案。
第十条 独立董事有权对上述第十条相关问题的整改情况进行监督，并就整改方案的进展情况向公司管理层提出建议。
第十一条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体
事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规的规定执行。
第十三条 本制度经公司董事会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c7fc482f-4e4b-4745-b367-503f8ba9ef13.PDF
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2025-10-22 16:54│冰山冷热（000530）：投资者关系管理制度
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（本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施）
第一章 总则
第一条 为进一步加强冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保
护投资者的合法权益，根据公司法、证券法及其他有关法律、法规和公司章程，制定本制度。
第二条 投资者关系工作的目的：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第三条 投资者关系工作的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露
真实、准确、完整、及时。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条 本制度是公司投资者关系工作的基本行为指南。公司特别是管理层应当高度重视投资者关系工作。
第二章 投资者关系工作的内容和方式
第五条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等
；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、
关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第六条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
第七条 公司应充分重视网络沟通平台建设，在公司网站开设投资者关系专栏。公司应丰富和及时更新公司网站的内容。
第八条 公司应设立专门的投资者咨询电话，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。
第九条 公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，但要注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。
第十条 公司应努力为中小股东参加股东会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。
第十一条 公司在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多
种方式与投资者进行充分沟通和协商。
第三章 投资者关系工作的组织与实施
第十二条 公司董事会秘书负责投资者关系工作。公司证券法规部为投资者关系工作专职部门。
第十三条 投资者关系工作包括的主要职责是：
（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信
息并及时反馈给公司董事会及管理层。
（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询
；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络。
（三）公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大
重组、关键人员的变动、股票交易异动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
（四）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十四条 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及下属公司的
生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司应积极配合。
第十五条 除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
第十六条 公司从事投资者关系工作的人员需具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况。
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。
（三）具有良好的沟通协调能力以及良好的品行，诚实守信。第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规的规定执行。
第十八条 本制度经公司董事会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/20a2564e-e376-4142-9268-fe4bb9219d21.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│冰山冷热：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165559.PDF
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2026-04-24│冰山冷热：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165571.PDF
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2025-10-23│冰山冷热：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724554.PDF
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2025-08-14│冰山冷热：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-14/1224474485.PDF
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2025-04-24│冰山冷热：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234968.PDF
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2025-04-24│冰山冷热：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234980.PDF
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2024-10-24│冰山冷热：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487347.PDF
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2024-08-15│冰山冷热：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872943.PDF
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2024-04-26│冰山冷热：2024年一季度报告
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