公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 16:15 │穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-21 16:15 │穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-21 16:15 │穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-21 16:15 │穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-11 16:38 │穗恒运Ａ（000531）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-09 00:30 │穗恒运Ａ（000531）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-08 20:55 │穗恒运Ａ（000531）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2025年 4月 21日发出书面通知，于 2025年 4月
29日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事签署了公司 2025年第一季度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2025年第一季度报告全文》。
三、备查文件
第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/da5250b8-ccfc-4a41-834b-cf897f484b44.PDF
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2025-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年一季度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5ac20613-7615-4e9a-940d-ef819273072a.PDF
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2025-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：董事会决议公告
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穗恒运Ａ（000531）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bf7cbe22-f44e-4859-870b-3d7e727fd029.PDF
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2025-04-21 16:15│穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5cd2d44-755a-4527-a313-73e34ba61d3f.PDF
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2025-04-21 16:15│穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度保荐工作报告
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穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4aad711c-cfb0-4e7d-840c-fbd964409c51.PDF
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2025-04-21 16:15│穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度持续督导培训情况的报告
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穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ccc9e0be-e131-4892-837a-278cfc18a566.PDF
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2025-04-21 16:15│穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度持续督导定期现场检查报告
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穗恒运Ａ（000531）：中信证券关于穗 恒 运2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2f122135-3a97-4466-9a59-821fb47c4a03.PDF
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2025-04-11 16:38│穗恒运Ａ（000531）：2025年第一季度业绩预告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/70fc72e0-8472-484c-ac15-8bbc05382f74.PDF
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2025-04-09 00:30│穗恒运Ａ（000531）：2024年社会责任报告
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穗恒运Ａ（000531）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4d98b326-e8ea-4a91-861f-47545a8417ed.PDF
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2025-04-08 20:55│穗恒运Ａ（000531）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“穗恒运”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10242 号无保留意见审计报告。
穗恒运管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是穗恒运管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计穗恒运 2024 年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解穗恒运 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供穗恒运为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/00551712-52e1-4dce-b2a7-192330766b05.PDF
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2025-04-08 20:54│穗恒运Ａ（000531）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024年年度股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的
规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 8日（星期四）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5月 8日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为 2025年 5月 8日上午 9:15，结束时间为 2025年 5月 8日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以首次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2025年 4月 29日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 29 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251号本公司 18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司 2024年年度报告及其摘要 √
2.00 审议公司 2024年度董事会工作报告 √
3.00 审议公司 2024年度监事会工作报告 √
4.00 审议公司 2024年度财务报告 √
5.00 审议公司 2024年度利润分配预案 √
6.00 审议公司 2025年财务预算方案 √
独立董事述职报告
（二）披露情况：
上述提案已经第十届董事会第七次会议及第十届监事会第四次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2025 年 4 月 9 日公司公
告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：
1.对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2.公司独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东
大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司 2025年 4月 9日公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:00-12:00，下午13:00-17:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a58069e4-cadc-4e5f-8c6b-49bad228e806.PDF
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2025-04-08 20:54│穗恒运Ａ（000531）：独立董事年度述职报告
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穗恒运Ａ（000531）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2237c5b7-9fe4-48d3-9871-461fc185ed68.PDF
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2025-04-08 20:54│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告 -张华
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告 -张华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ee90c70a-89e6-47ba-a1c0-5834fbe8e275.PDF
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2025-04-08 20:54│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告 -马晓茜
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告 -马晓茜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/cb090564-4cfe-417a-bb34-53033b35ce07.PDF
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2025-04-08 20:54│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告 -王承志
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告 -王承志。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/bfc8d7eb-2739-4b16-9af2-2b57efbb9364.PDF
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2025-04-08 20:52│穗恒运Ａ（000531）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，
公司对现任独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项
意见如下：
经核查独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先生本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事
会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/bd9c76ae-9de0-4f62-b502-b6b2471d0586.PDF
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2025-04-08 20:52│穗恒运Ａ（000531）：监事会报告
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2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的
态度，认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7次，出席股东大会 4次，列席董事会议 9次，审查公司定期报告、
对股东大会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了
监督和审查。
一、监事会召开情况
1、2024年 1月 29日，公司召开了第九届监事会第十九次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款的议案》
、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
2、2024 年 4 月 9 日，公司召开了第九届监事会第二十次会议。会议审议通过了《公司 2023年年度报告》及其摘要、《公司
2023年度监事会工作报告》、《公司 2023年度财务报告》、《公司 2023年度利润分配预案》、《公司 2023年内部控制自我评价报
告》。
3、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第九届监事会第二十一次会议。会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2024年第一季度报
告》。
4、2024 年 5 月 14 日，公司召开了第九届监事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
5、2024 年 5 月 30 日，公司召开了第十届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
6、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第十届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》、《关
于募集资金投资项目延期的议案》。
7、2024 年 10 月 30 日，公司召开了第十届监事会第三次会议。会议审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。
二、监事会对重要事项进行监督和发表意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法列席了公司历次董事会和股东大会，对董事会、股东大会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况、内部控制体系的建设和执行情况、信息披露管理情况，以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督
。我们认为：报告期内，公司董事会、股东大会决策程序合法，董事会认真执行股东大会各项决议；公司内部控制体系不断完善，信
息披露事务管理制度得到有效执行；公司诚信经营，规范运作；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，不存在违法违规或损
害公司及股东合法利益的行为。
2、公司财务情况
公司季报、半年报、年报等定期报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况。立信会计师事务所为
公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、内部控制情况
公司监事会审议通过了《公司 2024年内部控制自我评价报告》。认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合
发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客观、准确。公司董事会审议通过了《公司 2024 年内部控制评价报告》
，监事会对《公司 2024年内部控制评价报告》没有异议。
4、公司募集资金使用情况
2023 年公司完成向特定对象发行股票，募集资金 13.51 亿元。公司严格按照相关承诺的募集资金用途使用，募集资金使用和管
理符合相关规定。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司所进行的重大资产收购、出售项目决策程序合法，交易价格公平合理，有利于公司持续发展，未发现内幕交易及
损害股东利益的情况。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允
，交易公平，符合市场化的原则，未发现内幕交易行为，未发现损害公司及股东的利益。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司董事会根据相关法规规则, 制定了《内幕信息知情人登记管理制度》, 并在内幕信息披露前各环节相关知情人员做好登记，
未发现内幕交易行为。
三、2025年度监事会主要工作
2025 年度，公司监事会将继续忠实履行法定的各项监督职能，促进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强
对相关法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益
以及全体股东合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c85ccd41-f6a7-4e8e-ac92-e412be9928ed.PDF
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2025-04-08 20:52│穗恒运Ａ（000531）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月8日召开的第十届董事会第七次会议以及第十届监事会第四次
会议，审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本内容
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司 2024 年实现净利润为 234,893,904.84 元。本年度按《公
司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定公积金 23,489,390.48元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为 211,404,514
.36元。
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司现有总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证
券账户上已回购股份 9,597,000 股后的总股本 1,031,804,332.00 为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税）现金分红，共
计分配现金红利82,544,346.56 元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例的49.54%。本次股利分配后累计剩余未分配利润 2,160
,267,370.26 元结转以后年度分配。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照“分
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