公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:06 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-22 17:22 │穗恒运Ａ（000531）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 16:37 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-06-12 16:37 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年度董事薪酬方案 │
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│2026-06-12 16:36 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:34 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:34 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-01 20:26 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告 │
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2026-07-01 16:06│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/67da9430-c22d-4223-af23-bb3e39f7c2b7.PDF
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2026-07-01 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2026年第二次临时股东会决议公告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7bffac51-bef6-441f-a39d-f8f21dee8669.PDF
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2026-07-01 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第二次临时股东会法律意见书
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1656cee2-a21b-43e4-bae5-2a960d217653.PDF
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2026-06-22 17:22│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,041,401,332 股，回购专户持
有数量为 5,000,000 股。根据《上市公司股份回购规则》的规定，回购专用证券账户股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的
权利。公司本次权益分派以公司总股本 1,041,401,332 股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份 5,000,000 股后的总股本 1,036
,401,332 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利为：1,036,401,332 股×0.05 元/股=51
,820,066.60 元。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）比例=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10
，即 51,820,066.60（含税）÷1,041,401,332股×10=0.497599 元（含税）。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红
总额/总股本(含回购股份)= 51,820,066.60元÷1,041,401,332股=0.0497599元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四
舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.0497599 元/股。
一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1.本公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 8 日召开的2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司实施利
润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
1.本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,041,401,332 股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份 5,000,0
00股后的总股本 1,036,401,332 股为基数，向全体股东每 10 股派0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2.公司通过回购专用账户持有本公司 5,000,000 股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及
资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 29 日，除权除息日为：2026 年 6 月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****783 广州恒运控股集团有限公司
2 08*****158 广州发展电力企业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 22 日至登记日：2026 年 6 月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告日，公司总股本为 1,041,401,332 股，回购专户持有数量为 5,000,000 股。公司本次实际现金分红总额=实际参与
权益分派的股本×分配比例=（1,041,401,332-5,000,000）股×0.05 元/股=51,820,066.60 元。
本次权益分派实施后，按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本(含回购股份)= 51,820,066.60 元÷1,041,401,33
2 股=0.0497599 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权
益分派股权登记日收盘价-0.0497599 元/股。
七、咨询机构：广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼
咨询联系人：廖铁强、陈韵怡
咨询电话：020-82068252
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b6789f15-d8e7-4b09-80e1-791247ac0637.PDF
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2026-06-12 16:37│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年度高级管理人员薪酬方案
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为进一步规范广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激
励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司经营目标的实现和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及公司章程相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026
年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：公司高级管理人员。
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）高级管理人员薪酬（不含董事会秘书）。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，结合公司利润完成情况和公司年
度经营业绩考核、个人年度考核结果，核定基本薪酬和绩效薪酬标准，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计
的60%，且绩效薪酬不低于 20%递延至次年考核结束后兑现。
（二）董事会秘书薪酬。董事会秘书薪酬由基本工资、职务工资、绩效工资、其他等构成，其中绩效工资占比不低于年度薪酬的
60%。
四、其他规定
（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（二）上述 2026 年高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费、公积金等税费由公司按照
国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴。
（四）本方案未尽事宜，按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度等内部
规定执行。本方案如与上述法律法规、规范性文件相抵触时，则按上述法律法规、规范性文件执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/382b8da0-d4cf-4bc0-afe5-529d13897232.PDF
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2026-06-12 16:37│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年度董事薪酬方案
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为进一步规范广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机
制，有效调动公司董事的积极性和创造性，确保公司经营目标的实现和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及公司章程相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026 年度公司董事薪酬
方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）。
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬
1.不在公司任职的非独立董事薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.在公司任职的非独立董事薪酬。在公司任职的非独立董事年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，结合公司利润完成情况和公司
年度经营业绩考核、个人年度考核结果，核定基本薪酬和绩效薪酬标准，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合
计的60%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按月预发，且绩效薪酬不低于 20%递延至次年考核结束后兑现。
3.职工董事的薪酬。职工董事薪酬按照公司员工薪酬管理办法执行。
（二）独立董事薪酬
独立董事在公司领取独立董事津贴以股东会审议通过的额度为准。根据 2024 年 1 月 29 日第九届董事会第三十六次会议及 20
24 年2 月 24 日公司 2024 年第一次临时股东大会，每位独立董事年度津贴为 13 万元（税前）。
四、其他规定
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（二）上述 2026 年董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费、公积金等税费由公司按照
国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴。
（四）本方案未尽事宜，按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度等内部
规定执行。本方案如与上述法律法规、规范性文件相抵触时，则按上述法律法规、规范性文件执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2484444-8b5a-4465-a517-31d6386f71a4.PDF
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2026-06-12 16:36│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 6月 8日发出书面通知，于 2026
年 6月12 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
按照《上市公司治理准则》相关规定，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨慎性原则，公司全体
董事对该议案回避表决，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年度董事薪酬方案》。
（三）审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年度高级管理人员薪酬方案》。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会有关事项的议案》。
公司于 2026 年 6月 30 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7d0d350c-de39-4e6e-8a64-9212dca37a8d.PDF
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2026-06-12 16:34│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月30日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 30日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年 06月 24日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积 √
投票提案
1.00 审议公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积 √
投票提案
2.00 审议公司2026年度董事薪酬方案 非累积 √
投票提案
2、披露情况
上述提案已经第十届董事会第十八次会议审议通过。上述提案审议情况详见2026年 06月13日公司公告。公司指定披露媒体为《
证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2026年 06月 29日上午9:00-12:00，下午 13:30-17:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251号恒运中心 16楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/47945a82-375b-4041-8d13-91ea02f91b0d.PDF
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2026-06-12 16:34│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 制定目的与依据
为建立健全广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理与激励约束机制，科学、公平、
客观地评价董事及高级管理人员经营业绩与履职成效，强化责任担当与价值创造导向，规范薪酬管理，保障公司持续健康高质量发展
，维护公司、股东及相关方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规、监管规定及公司《章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持按劳分配原则。以岗位职责、履职绩效和实际贡献为分配依据，体现责任与报酬相匹配、贡献与薪酬相挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一原则。薪酬与经营业绩、风险管控、履职情况紧密挂钩，短期激励与中长期激励有机结合，强化正
向激励与风险约束并重。
（三）坚持效率与公平相兼顾原则。薪酬水平与企业功能定位、经营规模、行业对标及发展阶段相适配，合理拉开薪酬差距，兼
顾内部公平与市场竞争力，杜绝平均主义。
（四）坚持依法合规与公开透明原则。严格遵守法律法规、监管规定及公司章程，依法履行决策程序与信息披露义务，自觉接受
股东、监管机构和社会监督。
（五）坚持长期价值导向原则。引导董事、高级管理人员聚焦公司持续健康发展，兼顾股东长远利益与公司可持续经营，防范短
期化行为。
第四条 禁止性规定
除本制度明确规定的薪酬项目外，董事和高级管理人员不得在公司领取任何其他货币性或非货币性收入；不得违规在公司控股子
公司、参股公司及关联单位兼职取酬，确因工作需要兼职的，须按规定履行审批程序，兼职所得收入全额上缴公司；董事、高级管理
人员不得在控股股东、实际控制人及其关联单位领取除合规履职津贴外的其他薪酬，严禁双重领薪。
第二章 薪酬管理机构与职责
第五条 股东会和董事会
股东会、董事会依据法律法规、监管规定及《公司章程》，在各自法定权限内对董事、高级管理人员薪酬行使审议、决策等管理
职权。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事会对薪酬与考核委员会的建议
未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第六条 薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会按照公司相关规定履行职责，并行使董事会依法授予的其他职权。定期对董事、高级管理人员薪酬分配合理性
开展评估。
第七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 公司人力资源、财务等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第九条 董事薪酬根据其在公司任职岗位情况确定
（一）在公司兼任高级管理人员或其他实际职务的非独立董事，按照其所任具体岗位核定并领取计发董事职务薪酬。
（二）仅担任董事职务、未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取董事职务薪酬。
（三）独立董事薪酬仅为独立董事津贴，津贴的标准由股东会审议批准，不得发放任何其他形式的薪酬、奖金、福利。独立董事
不参与公司内部与薪酬挂钩的考核。按照相关法律、法规和公司有关规定，独立董事行使职责产生的必要费用由公司承担。
第十条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬
在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬由年度薪酬、中长期激励等构成。基本薪酬根据岗位职责、管理难度、市场价值
、个人能力等支付的固定报酬。绩效薪酬与年度考核结果、个人履职情况挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
中长期激励包括任期激励及其他中长期激励。其中，任期激励适用于按规定实行任期制契约化管理的非独立董事及高级管理人员。任
期激励以任期内累计年度薪酬之和为基数，根据任期考核结果确定，最高不超过该基数的 30%。
董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议，提交股东会批准后，予以披露。高级管理人员薪酬方案，由薪酬与考核委
员会拟定，经公司董事会审议批准后执行，向股东会说明，并予以披露。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司进一步发展的需要。公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特
殊的薪酬决定机制。
第十二条 公司建立健全工资总额决定机制，严格遵循效益决定、效率调节、效能对标、水平调控核心要求，结合发展战略、年
度生产经营目标和经济效益、市场薪酬水平，统筹兼顾企业可持续发展与员工合法权益，合理确定年度工资总额。董事、高级管理人
员薪酬作为公司工资总额的重要组成部分，其发放、调整严格纳入工资总额统一管理。
第十三条 完善公司内部工资分配管理，合理确定董事、高级管理人员与普通职工薪酬分配比例，坚持分配公平与激励导向并重
，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平，构建规范有序、公平合
理、激励有效的薪酬分配体系。
第十四条 福利补贴及履职待遇
董事、高级管理人员的福利补贴及履职待遇作为本薪酬管理制度的重要组成部分，由公司严格规范其福利补贴及履职必需支出。
具体包括：
（一）公司根据国家有关政策规定及公司管理制度，为董事、高级管理人员按时足额缴纳社会保险、住房公积金等。
（二）董事、高级管理人员依据法律法规、公司章程及公司相关规定，依法依规享受相应福利待遇；公司严禁为其设置超标准福
利项目、发放超标准福利，严禁违规承担其个人支出。
（三）董事、高级管理人员的履职待遇、业务支出标准和管理按照公司有关规定及标准执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十五条 薪酬发放
（一）公司严格按照本制度及审批通过的薪酬方案，按时足额发放董事、高级管理人员薪酬，依法履行个人所得税代扣代缴义务
。
（二）基本薪酬按月发放，于每月固定工资发放日支付。
（三）绩效薪酬由公司根据相关规定按一定比例预发，待年度审计、考核工作完成后统一清算，并结合前期预发情况实行多退少
补。若年度考核涉及风险防控、项目完结等当年无法完成的长期任务，根据实际完成进度与成效实施递延支付。递延支付期限原则上
不少于 3 年。
（四）任期激励收入于三年考核期届满、考核结果核定后一次性或分年发放。
（五）独立董事津贴以股东会审议通过的额度为准，按月发放。
（六）非本人原因（如任职期间晋升、转任、退休等），在公司任职未满一个会计年度或三年任期考核周期的，其薪酬按个人在
公司相应岗位实际任职时间分段折算计发。
第十六条 薪酬止付追索机制
公司建立刚性薪酬支付追索机制，出现下列情形之一的，公司有权对相关责任人已经发放的绩效薪酬、中长期激励进行全额或部
分追索扣回，停止发放未发放的全部薪酬：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
（二）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
（三）董事、高级管理人员因违法违规受到党纪政务处分、组织处理的，其薪酬按照有关规定执行。因本人原因（如辞职、违纪
违规被免职等，但身体健康原因除外）任期未满的，不予发放任期激励收入。
（四）因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或证券交易所公开谴责、认定为不适当人选等监管措施的，公
司应停止支付其未发放的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生年度及责任存续期间已发放的绩效薪酬、中长期激励收入予
以全额或部分追回。
（五）法律法规、监管规定、上级国资部门及公司《章程》规定的其他应当追索扣回的情形。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律法规和公司《章程》不一致的，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定及公司《章程》执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fb9fb119-4737-45ed-bda2-7f4ebba2b4e5.PDF
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2026-06-01 20:26│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公司
于 2026 年 4月 14 日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》。2025
年 3月 17日公司回购计划实施完毕，累计回购公司股份 9,597,000 股（占公司总股本的 0.92%），最高成交价为 6.49 元/股，最
低成交价为 5.74 元/股，成交均价为 6.23 元/股，支付的总金额为 59,766,205 元（不含交易费用）。
二、 截至上月末出售回购股份的具体情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计出售了4,597,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.44%，
最高成交价为 7.90元/股，最低成交价为 7.30 元/股，成交均价为 7.59 元/股，出售所得资金总额为 34,873,664 元（不含交易费
用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c31e7f23-96cc-4b2e-82e9-90522f5cec4b.PDF
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2026-05-13 17:51│穗恒运Ａ（000531）：关于首次出售已回购股份的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公
司于 2026 年 4 月 14日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据 2025 年 1月 8日公司披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股
份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，决议启
动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所
必需”的回购股份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币 5,000 万元（含），
且不超过人民币 10,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不
超过 8元/股（含），回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。
截至 2025 年 3 月 17 日，公司回购计划实施完毕，通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 9,597,000 股，
占公司总股本的 0.92%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 5.74 元/股，支付的总金额为 59,766,205.00 元（不含交易费
用）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
二、 以集中竞价交易方式首次出售回购股份的具体情况
2026 年 5月 13 日，公司以集中竞价交易方式首次出售已回购股份1,250,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.12%，
最高成交价为 7.61 元/股，最低成交价为 7.48 元/股，出售均价为 7.5310 元/股，本次出售所得资金总额为 9,413,802.60 元（
不含交易费用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ed684d2f-a3c6-4308-aa13-55baeaa5667c.PDF
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2026-05-08 18:04│穗恒运Ａ（000531）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5月 8日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月 8日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 228 人，代表股份 622,162,883股，占公司有表决权总股份 60.2985%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份 607,958,973股，占公司有表决权总股份 58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910股，占公司有表决权总股份 1.3766%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910股，占公司有表决权总股份 1.3766%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,049,208 0.3294% 335,602 0.0539%
中小股东 11,819,100 83.2102% 2,049,208 14.4271% 335,602 2.3627%
表决结果：通过。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,067,608 0.3323% 317,602 0.0510%
中小股东 11,818,700 83.2074% 2,067,608 14.5566% 317,602 2.2360%
表决结果：通过
3、审议《公司 2025 年度财务报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,769,673 99.6153% 2,057,208 0.3307% 336,002 0.0540%
中小股东 11,810,700 83.1510% 2,057,208 14.4834% 336,002 2.3656%
表决结果：通过
4、审议《公司 2025 年度利润分配预案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 613,602,513 98.6241% 8,310,768 1.3358% 249,602 0.0401%
中小股东 5,643,540 39.7323% 8,310,768 58.5104% 249,602 1.7573%
表决结果：通过
5、审议《公司 2026 年财务预算方案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,455,673 99.5649% 2,437,208 0.3917% 270,002 0.0434%
中小股东 11,496,700 80.9404% 2,437,208 17.1587% 270,002 1.9009%
表决结果：通过
6、审议《关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 618,820,473 99.4628% 2,050,208 0.3295% 1,292,202 0.2077%
中小股东 10,861,500 76.4684% 2,050,208 14.4341% 1,292,202 9.0975%
表决结果：通过
7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 618,352,313 99.3875% 2,613,268 0.4200% 1,197,302 0.1924%
中小股东 10,393,340 73.1724% 2,613,268 18.3982% 1,197,302 8.4294%
表决结果：通过
公司独立董事在本次股东会上做了 2025 年度述职报告，对 2025年度独立董事出席公司董事会和股东会、发表意见及保护社会
公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《
公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2025 年度股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/eca73d4d-29e4-4d0b-8984-af20698b6d27.PDF
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2026-05-08 18:04│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年度股东会法律意见书
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/678354f5-c6fa-4385-ac91-ffb6cbb97f83.PDF
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2026-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2026年一季度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 20 日发出书面通知，于 202
6 年 4月 29日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
公司董事和高级管理人员签署了公司 2026 年第一季度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年第一季度报告全文》。
三、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fbe5693-47b8-4a41-85d3-ad23c07251ed.PDF
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2026-04-13 17:58│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月1日至2026年 3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 16,700 ～ 21,300 9,745.84
股东的净利润 比上年同期增长 71.36% ～ 118.55%
扣除非经常性损 9,200 ～ 13,800 7,511.44
益后的净利润 比上年同期增长 22.48% ～ 83.72%
基本每股收益 0.1619 ～ 0.2064 0.0936
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同比上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长71.36%～118.55%，本期利润增长主要源于两方
面因素：一是本期出售越秀资本部分股权，确认处置股权的投资收益；二是本期按权益法确认越秀资本、广州资产的投资收益同比增
长。
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长22.48%～83.72%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度低于归属于上市公司
股东的净利润同比增长幅度，主要原因一方面是本期公司根据重要性原则，将联营企业越秀资本投资收益中的非经常性损益部分进行
穿透认定，另一方面是公司本期将处置越秀资本部分股权所确认的一次性投资收益予以剔除，上述两项合计对净利润的影响约为0.73
亿元，均作为非经常性损益扣除。
四、风险提示
2026 年一季度财务数据的具体情况将在 2026 年一季度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f28bce3a-647a-45b1-aa68-e5b2e7cdcbb4.PDF
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2026-04-13 17:56│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份计划的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：20
25-003）之用途约定，董事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026 年 5月 11日至 2026 年 11 月 10
日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）；出售所得的资金将用于补充公司流动资
金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购股份报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。具体情况如下：
一、 公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，决议启
动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必
需”的回购股份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币5,000万元（含），且不
超过人民币10,000万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过 8
元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。
公司于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 9,597,000 股，占公
司总股本的0.92%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 5.74 元/股，支付的总金额为 59,766,205.00 元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。公
司于 2025 年 3月 19日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、 出售已回购股份计划的具体情况
公司于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，同意出售公司已于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日期间实施
回购方案所回购的股份，具体计划如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
4、出售数量及占总股本比例：出售回购股份不超过9,597,000股（占公司总股本的0.92%），亦未超过公司《回购股份报告书》
中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。
若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变
动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
5、出售实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026年5月11日至2026年11月10日），在此期间如遇法律
法规规定的窗口期，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、 预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售实施前 本次出售完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 131,655,844 12.64% 131,655,844 12.64%
二、无限售条件流通股 909,745,488 87.36% 909,745,488 87.36%
其中：回购专用证券账户 9,597,000 0.92% 0 0
用于维护公司价值及股东 9,597,000 0.92% 0 0
权益所必需（出售）的股份
三、股份总数 1,041,401,332 100.00% 1,041,401,332 100.00%
四、 关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份
的情况
经公司自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内
不存在买卖公司股份的行为。
六、 相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、 备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5be22508-2687-4aa3-b3be-a4ac48b3e3d7.PDF
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2026-04-10 00:31│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/866c66bc-5465-495f-ab60-3dc494cd71bc.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/24d8771b-9ae7-4a3c-8850-ddf32aee9936.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d2ee7cc2-de52-4f10-ae37-6ef9e7663056.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-王承志
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-王承志。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/20451c70-0803-4af5-90ae-939d95f38f9b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-袁英红
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-袁英红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d55e93b7-aee8-493d-b6e6-e838f95722e0.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5163caec-2b85-404f-9215-3c73de75026b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运内部控制审计报告
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广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称
穗恒运）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是穗恒运董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，穗恒运于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0e69e21c-7078-4fc9-9c43-bcd974d65f09.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度审计报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/848cf058-7d0f-4e5e-adf5-8d635e87c160.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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穗恒运Ａ（000531）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/de227013-555f-48c4-857a-b0c0c31ffe48.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告-信会师报字[2
│026]第ZC10178号
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告-信会师报字[2026]第ZC10178号
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/65b2cf50-fa3d-4932-bfbe-340bab89d17f.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告摘要
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9e459de0-a800-4409-a4f1-edfe5ceab3e3.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6309277-b6b3-40a0-b88b-75d22262103b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2026年3月26日发出书面通知，于2026年4月9日上
午9:30在本公司恒运中心18层第二会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王章军先生主持，公司部分高
管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025年度财务审计报告》。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司 2025 年实现净利润为 383,677,362.35 元。本年度按《公
司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定公积金 38,367,736.24 元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为 345,309,62
6.11 元。
2025 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证券账
户上已回购股份9,597,000 股后的总股本 1,031,804,332.00 为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）现金分红，预计分配
现金红利 51,590,216.60 元。若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照
“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
董事会认为：公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司2026年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策
和公司的股东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本预案需经股东会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过了《公司 2026 年财务预算方案》。
公司2026年度预算方案如下：2026年度上网电量64.37亿千瓦时，供热量 434.80 万吨，营业总收入为 39.7 亿元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2026 年申请银行授信的议案》。
1、向银行及相关金融机构申请授信总额度：上市公司不超过 100亿元（含到期额度续订）。
2、在上述额度内，由公司董事长与总经理负责与各合作银行及相关金融机构协商确定授信额度及签署有关决议。
3、由公司董事长负责签署综合授信及其项下有关融资的法律文件。
4、该决议有效期至上市公司下一年度关于向银行申请授信额度相关决议出具之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》。
1、向中国银行间交易商协会申请注册中期票据及超短期融资券额度，其中中期票据额度不超过 20 亿元（含 20 亿元），超短
期融资券额度不超过 20亿元（含 20亿元）。
2、授权公司经营班子在国家法律法规、监管部门的有关规定、公司章程等及公司股东会决议批准的范围内全权处理与申报发行
债务类融资产品有关的一切事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的议案》。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行了资产减值测试与评估
，2025 年度公司计提各项资产减值准备 3,307.89 万元，核销应收账款坏账准备 135.51 万元，预计资产损失 16,989.50 万元，报
废机组部分固定资产确认营业外支出-固定资产报废损失 854.35 万元。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的公告》。
（八）审议通过了公司《募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
详情请见公司同日披露的公司《募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州
恒运企业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（九）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。会计师事务所出具了内部控制审
计报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》。
公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事
和高级管理人员情况”中的董事、高级管理人员薪酬情况相关内容。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事周水良先生回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》,同意：
公司通过集中竞价的方式出售公司 2025 年已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。
本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026
年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。
（十三）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
公司编制和审核《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。董事、高级管理人员签署了公司
2025年年度报告的书面确认意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（十四）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会有关事项的议案》。
公司于 2026 年 5月 8日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。此外，现任独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会
递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日披露的《202
5 年度独立董事述职报告》。
三、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/da7e639e-fe1a-4e1f-89af-2be90f818a94.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 202
5 年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司2025年实现净利润为383,677,362.35元。本年度按《公司法
》和《公司章程》规定提取10%的法定公积金38,367,736.24元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为345,309,626.11元。
公司2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发
现金股利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本1,041,401,332.00股扣除公司回购专用证券账户上
已回购股份9,597,000股后的总股本1,031,804,332.00为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）现金分红，预计分配现金红利51,
590,216.60 元。公司2025年中期已派发分红现金额61,908,259.92元；如本议案获得审议通过，2025年公司现金分红总额预计为113,
498,476.52元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的37.52%。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照“分派
比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 113,498,476.52 82,544,346.56 104,140,133.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 302,496,618.58 166,629,930.60 293,110,314.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,905,148,130.05
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,438,769,128.38
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 300,182,956.28
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 254078954.4033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 300,182,956.28
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：公司 2025 年度拟派发现金分红总额预计为 113,498,476.52 元，2023-2025 年度公司累计现金分红金额预计为 300,182,9
56.28 元，约占2023-2025 年度年均净利润的 118.15%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、资本状况、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》以及《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合
规性及合理性。
公司合并资产负债表中最近两个会计年度经审计的其他权益工具投资、其他流动资产列报合计金额分别为 836,309,806.49 元、
923,831,308.18 元，占总资产的比例分别为 4.67%、4.87%；母公司资产负债表中最近两个会计年度经审计的其他权益工具投资、其
他流动资产列报合计金额分别为 138,572,186.91 元、150,151,042.01 元，占总资产的比例分别为 1.11%、1.07%。最近连续两个会
计年度前述比例均低于 50%。
四、备查文件：
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fe33cf35-2195-4d31-a246-c14ba4087254.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/70ce2458-c1b7-495f-a9af-62288b3de475.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，
公司对现任独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项
意见如下：
经核查独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先生本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事
会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3a92b080-8dfe-4cb5-88dd-78493eced414.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广州恒
运企业集团股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 10 家。
2．投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
裁）人 事件 裁）金额
金亚科技、 2014 年报 尚余 500
周旭辉、立 2015 年重组、 万元
信 2015 年报、 1,096 万
保千里、东 2016 年报 元
北证券、银
信评估、立
信等
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信所提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额，目前生效判决均已履行。部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%
部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款起诉（仲
裁）人
被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额 项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
（二）项目信息
1. 基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间项目合伙人 张曦 1999 年 1999 年 2012 年 2024 年
签字注册会司徒慧强 1999 年 1999 年 2012 年 2024 年计师
质量控制复徐聃 2001 年 2004 年 2012 年 2025 年核人
（1）项目合伙人张曦近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2024 年 广州恒运企业集团股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 年 广州发展集团股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 年
2022-2024 年
广州白云国际机场股份有限公司 项目合伙人
广州万孚生物技术股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 广州珠江钢琴集团股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师司徒慧强近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2024 年 2024 年 广州恒运企业集团股份有限公司 签字注册会计师
2022-2024 年 广州发展集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人徐聃近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 广州珠江钢琴集团股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年 2022-2024 年 广东天安新材料股份有限公司 项目合伙人
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年
2022-2023 年
广州达安基因股份有限公司 项目合伙人
广东奔朗新材料股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 广州视源电子科技股份有限公司 质量控制复核人
2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3．独立性：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议同意，公司于2025年8月29日召开的公司第十届董事会第九次会议和2025
年11月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于提请审议聘请2025年度审计机构的议案》，聘任立信事务所为公司2025
年度审计机构，为公司提供2025年度审计服务，审计费用为112.8万元。公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合有关规定
，合法有效。
二、会计师事务所2025年度履职情况
在2025年年度报告审计工作中，立信事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及2025
年年报工作安排，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。出具了标准无保留意见审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。同意聘任立信事务所为公司20
25年度审计机构。
（二）报告期内，董事会审计委员会与立信事务所通过会议形式与负责审计工作的签字会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟
通协商2025年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。立信事务所出具
初步审计意见后，董事会审计委员会就2025年度审计结论、关注事项等与立信事务所进行了充分沟通，并听取了立信事务所关于公司
审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为立信事务所作为公司2025年度审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表
达了意见。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6e6c45f8-a944-471b-9223-7425da99e8cb.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广州恒运企业集
团股份有限公司（下称“公司”）对会计师事务所2025年度履职情况的评估情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 10 家。
2．投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
裁）人 事件 裁）金额
金亚科技、 2014 年报 尚余 500
周旭辉、立 2015 年重组、 万元
信 2015 年报、 1,096 万
保千里、东 2016 年报 元
北证券、银
信评估、立
信等
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信所提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额，目前生效判决均已履行。部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%
部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文书均能
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
（二）项目信息
1. 基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间项目合伙人 张曦 1999 年 1999 年 2012 年 2024 年
签字注册会司徒慧强 1999 年 1999 年 2012 年 2024 年计师
质量控制复徐聃 2001 年 2004 年 2012 年 2025 年核人
（1）项目合伙人张曦近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2024 年 广州恒运企业集团股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 年 广州发展集团股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 年
2022-2024 年
广州白云国际机场股份有限公司 项目合伙人
广州万孚生物技术股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 广州珠江钢琴集团股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师司徒慧强近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2024 年 2024 年 广州恒运企业集团股份有限公司 签字注册会计师
2022-2024 年 广州发展集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人徐聃近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年
2022-2024 年
广州珠江钢琴集团股份有限公司 项目合伙人
广东天安新材料股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 广州达安基因股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 广东奔朗新材料股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 广州视源电子科技股份有限公司 质量控制复核人
2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3．独立性：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议同意，公司于2025年8月29日召开的公司第十届董事会第九次会议和2025
年11月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于提请审议聘请2025年度审计机构的议案》，聘任立信事务所为公司2025
年度审计机构，为公司提供2025年度审计服务，审计费用为112.8万元。公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合有关规定
，合法有效。
二、会计师事务所2025年度履职情况
在2025年年度报告审计工作中，立信事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及2025
年年报工作安排，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。出具了标准无保留意见审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为立信事务所在资质条件、投资者保护能力等方面能够满足公司2025年度审计工作的要求，在公司年报审计过程
中遵循了《中国注册会计师审计准则》的相关要求，完成了预审和年度审计等各项工作，按期出具了标准无保留意见审计报告。公司
未发现违反审计独立性及职业道德准则的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2ac4bc85-0cec-4093-b716-6841f7d7c10f.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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穗恒运Ａ（000531）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2da8462e-d4e3-4f36-bf04-4706d0160e71.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年度董事会工作报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f910423d-c4f0-44a3-a370-453ec0db2f50.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 23 日（星期四）15:00-16:00 在全景网举办 2025 年
度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：副总经理王艳军先生、董事会秘书廖铁强先生、财务总监陈宏志先生、独立董事袁英红女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投 资 者 可 于 2026 年 4 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题
征集专题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b0ff7057-0390-4e1a-8b20-130f14d5bf4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：关于2025年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的公
│告
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2026 年 4 月 9 日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于 2025年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如
下：
一、2025 年度计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的情况概述
为真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行了资产减值测试与评估，2025 年度公司计提各项资产减值准备 3,307.89 万元
，核销应收账款坏账准备 135.51 万元，预计资产损失 16,989.50 万元，报废机组部分固定资产确认营业外支出-固定资产报废损失
854.35 万元。具体情况如下：
类别 合并报表项目明细 合并报表计提减值准备/ 对合并归属于母公司股东
损失金额（万元） 净利润的影响（万元）
计提资产减值 固定资产减值损失 2,501.28 1875.96
损失 在建工程减值损失 783.64 775.49
存货跌价减值损失 22.97 17.23
小计 3,307.89 2,668.68
核销坏账准备 应收账款坏账准备 135.51 51.95
小计 135.51 51.95
预计资产损失 营业外支出-非常损失 16,989.50 7,113.12
小计 16,989.50 7,113.12
报废固定资产 营业外支出-固定资产报 854.35 640.76
废损失
小计 854.35 640.76
二、本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的原因、范围和金额
(一) 计提资产减值损失
1、固定资产、在建工程减值损失
根据《企业会计准则第 8号—— 资产减值》和公司相关会计政策，公司对资产负债表日存在减值迹象的长期资产进行减值测试
，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减
去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
（1） 发电资产更新改造
公司恒运电厂 2台 210MW 煤电机组位于广州市经济技术开发区，分别于 1998 年 7 月和 2002 年 7月投产,已折旧完成，接近
运行年限。目前原机组煤耗和度电碳排放较高，公司将通过等容量技改方式改建为 1台 420MW 超超临界热电联产燃煤机组，改建时
将对相关机器设备进行拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，原煤电机组存在减值迹象。根据第三方机构评估报告，对相关资
产计提固定资产减值准备 2,286.65 万元。
（2） 恒隆钙业资产组减值
公司子公司龙门恒隆公司于 2023 年已暂停主业，相关设备及厂房已处于闲置状态，存在资产减值迹象。根据第三方机构评估报
告，对相关资产计提固定资产减值准备 214.63 万元。
（3） 在建工程减值
由于现政策不明确、前期项目推进停滞等影响，肇庆怀集光伏公司在建工程项目出现减值迹象。结合广东省产业政策、市场经营
环境，公司对在建工程计提减值准备 783.64 万元。
2、存货跌价减值损失
根据《企业会计准则第 1 号——存货》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可
变现净值的，应当计提存货跌价准备。在年末存货清查盘点中，公司子公司龙门恒隆公司由于主业停产，对部分废旧闲置、库龄较长
且无法使用的原材料进行减值测试，2025 年度计提存货跌价减值损失 22.97 万元。
(二) 核销坏账准备
为进一步加强资产管理，真实、公允地反映公司财务状况和价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 12
月 21 日的应收账款进行清查，鉴于相关债务人已公告破产清算，无法履行清偿债务，且部分款项根据法院裁定的破产财产分配方案
未获受偿，公司将该部分应收账款坏账准备予以核销处理，共计核销应收账款135.51 万元。
(三) 预计资产损失
公司控股项目公司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限公司投资建设的广东台山海宴镇 500MW 渔光互
补光伏项目由于遭受台风灾害影响，部分光伏板、支架、管桩等资产遭受损失，公司对受损资产进行了统计梳理，预计营业外支出-
非常损失 16,989.50 万元。
(四) 报废机组部分固定资产
公司#6、7机组已实施完成#6 炉“油改煤”项目、#6、7 炉除渣系统改造项目、脱硫系统“两炉一塔”改造项目、#7 机组 DCS
改造项目、化学水全膜法改造项目及电机节能改造项目，上述技改项目可分别实现降低机组发电、制水、排污成本，提高环保脱硫效
率、机组自动化水平、除渣系统环保水平及降低电机能耗等目的。改造后的原设备已无法继续使用并符合报废条件，涉及报废的固定
资产原值为17,087.08 万元，残值 854.35 万元，确认营业外支出-固定资产报废损失 854.35 万元。
三、本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产对公司的影响
公司 2025 年度计提资产减值准备 3,307.89 万元，减少归属于母公司股东的净利润 2,668.68 万元，减少归属于母公司股东的
所有者权益 2,668.68 万元。
公司 2025 年度核销应收账款坏账准备 135.51 万元，其中 66.25万已在以前年度计提坏账准备，本期补充计提坏账准备 69.26
万元，减少归属于母公司股东的净利润 51.95 万元，减少归属于母公司股东的所有者权益 51.95 万元。
公司 2025 年度预计资产损失 16,989.50 万元，减少归属于母公司股东的净利润 7,113.12 万元，减少归属于母公司股东的所
有者权益 7,113.12 万元。
公司 2025 年度报废机组部分固定资产确认固定资产报废损失854.35 万元，减少归属于母公司股东的净利润 640.76 万元，减
少归属于母公司股东的所有者权益 640.76 万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的合理性说明
公司董事会认为，本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，并均已聘请中介机构进行审计或评估，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资
产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对 2025 年度公司各项资产计提减值准备 3,307.89 万元，核销应收账款坏账
准备 135.51 万元，预计资产损失 16,989.50 万元，报废机组部分固定资产确认营业外支出-固定资产报废损失 854.35 万元。
五、本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产涉及的审批程序
本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一
次会议和第十届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备、核销坏
账、预计资产损失及报废机组部分固定资产事项无需提交股东会审议。
六、董事会审计委员会审核意见
经审核，公司本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报
废机组部分固定资产事项符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可
靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的事项。
七、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0327b3ae-af6a-460b-831e-17355e3c4633.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度内控自我评价报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度内控自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b2d3089c-c6ed-4a64-b76c-d2e4030562d2.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积 √
投票提案
1.00 审议公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积 √
投票提案
2.00 审议公司 2025 年度董事会工作报告 非累积 √
投票提案
3.00 审议公司 2025 年度财务报告 非累积 √
投票提案
4.00 审议公司 2025 年度利润分配预案 非累积 √
投票提案
5.00 审议公司 2026 年财务预算方案 非累积 √
投票提案
6.00 审议关于 2026年度向中国银行间交易商 非累积 √
协会申请注册债务融资工具额度的议案 投票提案
7.00 审议关于公司董事、高级管理人员 2025 非累积投 √
年度薪酬情况的议案 票提案
2、披露情况：
上述提案已经第十届董事会第十六次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2026 年 4月 10 日公司公告。公司指定披露媒体为
《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
3、特别说明：
（1）以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
（2）公司独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。述职报告的具体内容，详见公司 2026 年 4 月 10 日公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00-12:00，下午13:00-17:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d13d09bc-1eeb-4eb7-8e4e-0ada17eebfb4.PDF
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2026-02-13 17:07│穗恒运Ａ（000531）：关于变更部分董事的公告
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一、 董事离任情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东单位广州恒运控股集团有限公司（原名：广州高新区现代能
源集团有限公司）来函：许鸿生先生因已达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委
员会委员等一切职务。离任后，许鸿生先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任职期至 2027 年 5 月 30 日第十届董
事会任期届满。
截至本公告披露日，许鸿生先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。许鸿生先生所负责的相关工作已进行了
交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
感谢许鸿生先生在任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！
二、 董事补选情况
公司已于 2026 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟变更部分董事的议案》，具体内容详见公司
于 2026 年1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
部分董事的公告》。公司于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，
同意选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届
董事会产生为止。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/496aff5a-ef5e-4b25-bf68-011a70d907fe.PDF
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2026-02-13 17:06│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 2月 3日发出书面通知，于 2026
年 2月13 日下午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举王章军先生为公司第十届董事会董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举董事王章军先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会
结束，下届董事会产生为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，调整第十届董事会战略与可持续发展委员会及提名
委员会的部分委员。本次调整后，专门委员会的委员任期自本次董事会审议通过之日起，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为
止。
调整后的具体情况如下：
名称 召集人 委员名单
战略与可持续 王章军 张存生、周水良、马晓茜
发展委员会
提名委员会 张 华 王承志、王章军
公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的委员不发生变化。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/1a3d0846-5fd9-4d50-83d2-13c772ae62b0.PDF
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2026-02-13 17:04│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广州恒运企业集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华
、黄菊律师（以下简称“本律师”）出席了公司于 2026年 2 月 13 日（星期五）14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心
18 楼会议室召开的2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法
规”）以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实
的陈述和说明，审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 公司章程；
2. 公司第十届董事会第十四次会议决议；
3. 公司于 2026 年 1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》；
4. 公司于 2026 年 1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；
5. 公司 2026 年第一次临时股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6. 公司 2026 年第一次临时股东会会议文件。
本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东会所涉及的相关法律问
题发表法律意见。
本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法
律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据公司于 2026 年 1 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议而召集；由于公司董事长许鸿生先
生无法现场参加本次会议，经公司过半数董事共同推举，本次股东会现场会议由【周水良董事】主持。
经验证:
1. 公司董事会已于 2026 年 1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）；2. 公司发
布的本次股东会通知及补充通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出席股东会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股
东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电
话、传真和联系人等内容；
3. 公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场投票于 2026 年 2月 13 日（星期五）14:30 在广州市黄
埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召开；网络投票途径和时间如下：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 13 日上午 9:15-9:25 和 9
:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。本律师认为：公司董事会具备股东会召集资格；公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会现场会议人员的资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计【2】人，所持及代表有表决权股份合计【607,958,973】股，占公司有表决权
股份总数的【58.9219】%。经本律师审查，出席本次股东会现场会议的股东均为在股权登记日（2026 年 2月 9日）深圳证券交易所
收市后，拥有公司股票并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，同时，出席本次股东会现场会议的股东代
理人也均已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东会现场会议。
本律师认为：上述人员出席本次股东会现场会议符合法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东会的网络投票
1、股东会网络投票系统的提供
根据公司召开本次股东会的通知，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提
供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任
一表决方式，如果重复投票，则以第一次表决结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会已在 2026 年 1 月 28 日发布本次股东会通知时，向全体股东告知了本次股东会的网络投票事项。
4、网络投票的表决统计
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东【134】
人，代表有表决权股份【14,029,568】股，占公司有表决权股份总数的【1.3597】%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时
由深圳证券交易所系统认证，本律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和《公司章程》
规定的前提下，本律师认为，本次股东会的网络投票符合法律法规和《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结
果的统计均合法有效。
四、本次股东会审议通过事项
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合方式进行，现场投票和网络投票的表决票数合并统计。本次股东会现场投票和网络投
票的股东及股东代表共【136】人，代表有表决权股份【621,988,541】股，占公司有表决权股份总数的【60.2816】%。本次股东会审
议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股合计 620,583,103 99.7740% 1,365,338 0.2195% 40,100 0.0064%
中小股东 12,624,130 89.9823% 1,365,338 9.7319% 40,100 0.2858%
表决结果：通过。
本律师认为：本次股东会审议的事项与本次股东会通知公告的事项完全一致，符合法律法规和《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东会以现场会议形式结合网络投票方式召开，就公告列明的审议事项进行表决。本次股东会现场投票按法律法规
和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决票数，当场公
布表决结果，对中小投资者的表决已单独计票并披露。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定。会议决议由出
席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法
规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
广东广信君达律师事务所 经办律师：许丽华
负责人：邓传远 黄 菊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e83c56ef-b9a1-4927-a62e-86b4ea255215.PDF
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2026-02-13 17:04│穗恒运Ａ（000531）：2026年第一次临时股东会决议公告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/63deb064-a6cb-45ef-a064-f9fef124726c.PDF
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2026-02-04 18:32│穗恒运Ａ（000531）：总经理离任公告
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一、总经理离任情况
（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到周水良先生提交的书面辞职报告。周水良先生因工作调动，
申请辞去公司总经理的职务。辞职后，周水良先生仍担任公司董事等职务。周水良先生原定任职期至 2027 年 5月 30 日第十届董事
会任期届满。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，周水良先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。周水良先生所负责的相关工作已进行了
交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
感谢周水良先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
二、备查文件
1、周水良先生的《辞职报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f15a270b-41a2-4fd2-8092-dde06327bddf.PDF
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2026-01-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 28,400 ～ 34,400 16,662.99
股东的净利润 比上年同期增长 70.44% ～ 106.45%
扣除非经常性损 12,200 ～ 18,200 16,069.23
益后的净利润 比上年同期增长 -24.08% ～ 13.26%
基本每股收益 0.2748 ～ 0.3329 0.1600
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预计未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 70.44%～106.45%，主要原因为（1）汕头光伏
项目投产、气电项目上网电价上升、燃煤价格同比下降以及本期计提燃煤机组减值损失、台山海宴光伏项目非经常损失的综合影响，
使得发电业务经营效益有所下降；（2）投资收益同比上升的综合影响。
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期变动-24.08%～13.26%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度低于归属于上市公
司股东的净利润同比增长幅度，主要原因为本期公司根据重要性原则，将联营企业越秀资本投资收益中的非经常性损益部分进行穿透
认定，对净利润影响约 1.98 亿元需作为非经常性损益扣除。
四、风险提示
1、本公告所载公司主要财务数据为公司财务中心初步核算数据，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司控股项目公
司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限公司受超强台风“桦加沙”影响，其投资建设的广东台山海宴镇500M
W 渔光互补光伏项目部分资产遭受重大损失。由于上述情况发生在保险期间内，公司已及时向保险公司提出赔偿请求，并提供了相关
的损失支持材料。目前公司与保险公司对部分合同条款理赔问题仍存在争议，后续将通过诉讼方式解决赔偿问题。公司依据有关会计
准则的要求和现有情况预计了损失,对于该案后续的诉讼判决可能会对本次业绩预告内容存在重大不确定性影响。
2、相关数据与公司 2025 年年度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cdb4f59e-9f8f-420d-8604-f8f3015b7815.PDF
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2026-01-27 17:27│穗恒运Ａ（000531）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事肖立先生提交的书面辞职报告。肖立先生因工作调
动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，肖立先生将不再担任公司及控股子公司任何职务
。
肖立先生原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和本公司《章程》的有关规定，肖立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告
自送达董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，肖立先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产
生重大影响。
公司董事会对肖立先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、肖立先生的《辞职报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bfef3896-dd0b-4a5f-9cb8-07b978d4a94a.PDF
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2026-01-27 17:27│穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/28dcffe5-7a51-4d0f-bc03-22bcceb9b351.PDF
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2026-01-27 17:26│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 22 日发出书面通知，于 20
26 年 1月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》。
许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。
在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会有关事项的议案》。同意：公司于 2026 年 2 月 13 日（星期五）以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/16064313-3994-4a1a-b6cd-bedd974433f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│穗恒运Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254084.PDF
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2026-04-10│穗恒运Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089914.PDF
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2025-10-31│穗恒运Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770681.PDF
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2025-08-30│穗恒运Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622273.PDF
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2025-04-30│穗恒运Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407544.PDF
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2025-04-09│穗恒运Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223032665.PDF
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2024-10-31│穗恒运Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571440.PDF
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2024-08-30│穗恒运Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055578.PDF
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2024-04-30│穗恒运Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905236.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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