公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 17:58 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-13 17:56 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份计划的公告 │
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│2026-04-10 00:31 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-王承志 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-袁英红 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-13 17:58│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月1日至2026年 3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 16,700 ～ 21,300 9,745.84
股东的净利润 比上年同期增长 71.36% ～ 118.55%
扣除非经常性损 9,200 ～ 13,800 7,511.44
益后的净利润 比上年同期增长 22.48% ～ 83.72%
基本每股收益 0.1619 ～ 0.2064 0.0936
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同比上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长71.36%～118.55%，本期利润增长主要源于两方
面因素：一是本期出售越秀资本部分股权，确认处置股权的投资收益；二是本期按权益法确认越秀资本、广州资产的投资收益同比增
长。
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长22.48%～83.72%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度低于归属于上市公司
股东的净利润同比增长幅度，主要原因一方面是本期公司根据重要性原则，将联营企业越秀资本投资收益中的非经常性损益部分进行
穿透认定，另一方面是公司本期将处置越秀资本部分股权所确认的一次性投资收益予以剔除，上述两项合计对净利润的影响约为0.73
亿元，均作为非经常性损益扣除。
四、风险提示
2026 年一季度财务数据的具体情况将在 2026 年一季度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f28bce3a-647a-45b1-aa68-e5b2e7cdcbb4.PDF
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2026-04-13 17:56│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份计划的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：20
25-003）之用途约定，董事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026 年 5月 11日至 2026 年 11 月 10
日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）；出售所得的资金将用于补充公司流动资
金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购股份报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。具体情况如下：
一、 公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，决议启
动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必
需”的回购股份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币5,000万元（含），且不
超过人民币10,000万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过 8
元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。
公司于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 9,597,000 股，占公
司总股本的0.92%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 5.74 元/股，支付的总金额为 59,766,205.00 元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。公
司于 2025 年 3月 19日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、 出售已回购股份计划的具体情况
公司于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，同意出售公司已于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日期间实施
回购方案所回购的股份，具体计划如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
4、出售数量及占总股本比例：出售回购股份不超过9,597,000股（占公司总股本的0.92%），亦未超过公司《回购股份报告书》
中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。
若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变
动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
5、出售实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026年5月11日至2026年11月10日），在此期间如遇法律
法规规定的窗口期，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、 预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售实施前 本次出售完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 131,655,844 12.64% 131,655,844 12.64%
二、无限售条件流通股 909,745,488 87.36% 909,745,488 87.36%
其中：回购专用证券账户 9,597,000 0.92% 0 0
用于维护公司价值及股东 9,597,000 0.92% 0 0
权益所必需（出售）的股份
三、股份总数 1,041,401,332 100.00% 1,041,401,332 100.00%
四、 关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份
的情况
经公司自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内
不存在买卖公司股份的行为。
六、 相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、 备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5be22508-2687-4aa3-b3be-a4ac48b3e3d7.PDF
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2026-04-10 00:31│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/866c66bc-5465-495f-ab60-3dc494cd71bc.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/24d8771b-9ae7-4a3c-8850-ddf32aee9936.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d2ee7cc2-de52-4f10-ae37-6ef9e7663056.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-王承志
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-王承志。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/20451c70-0803-4af5-90ae-939d95f38f9b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-袁英红
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-袁英红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d55e93b7-aee8-493d-b6e6-e838f95722e0.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5163caec-2b85-404f-9215-3c73de75026b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运内部控制审计报告
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广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称
穗恒运）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是穗恒运董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，穗恒运于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0e69e21c-7078-4fc9-9c43-bcd974d65f09.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度审计报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/848cf058-7d0f-4e5e-adf5-8d635e87c160.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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穗恒运Ａ（000531）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/de227013-555f-48c4-857a-b0c0c31ffe48.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告-信会师报字[2
│026]第ZC10178号
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告-信会师报字[2026]第ZC10178号
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/65b2cf50-fa3d-4932-bfbe-340bab89d17f.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告摘要
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9e459de0-a800-4409-a4f1-edfe5ceab3e3.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6309277-b6b3-40a0-b88b-75d22262103b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2026年3月26日发出书面通知，于2026年4月9日上
午9:30在本公司恒运中心18层第二会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王章军先生主持，公司部分高
管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025年度财务审计报告》。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司 2025 年实现净利润为 383,677,362.35 元。本年度按《公
司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定公积金 38,367,736.24 元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为 345,309,62
6.11 元。
2025 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证券账
户上已回购股份9,597,000 股后的总股本 1,031,804,332.00 为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）现金分红，预计分配
现金红利 51,590,216.60 元。若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照
“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
董事会认为：公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司2026年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策
和公司的股东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本预案需经股东会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过了《公司 2026 年财务预算方案》。
公司2026年度预算方案如下：2026年度上网电量64.37亿千瓦时，供热量 434.80 万吨，营业总收入为 39.7 亿元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2026 年申请银行授信的议案》。
1、向银行及相关金融机构申请授信总额度：上市公司不超过 100亿元（含到期额度续订）。
2、在上述额度内，由公司董事长与总经理负责与各合作银行及相关金融机构协商确定授信额度及签署有关决议。
3、由公司董事长负责签署综合授信及其项下有关融资的法律文件。
4、该决议有效期至上市公司下一年度关于向银行申请授信额度相关决议出具之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》。
1、向中国银行间交易商协会申请注册中期票据及超短期融资券额度，其中中期票据额度不超过 20 亿元（含 20 亿元），超短
期融资券额度不超过 20亿元（含 20亿元）。
2、授权公司经营班子在国家法律法规、监管部门的有关规定、公司章程等及公司股东会决议批准的范围内全权处理与申报发行
债务类融资产品有关的一切事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的议案》。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行了资产减值测试与评估
，2025 年度公司计提各项资产减值准备 3,307.89 万元，核销应收账款坏账准备 135.51 万元，预计资产损失 16,989.50 万元，报
废机组部分固定资产确认营业外支出-固定资产报废损失 854.35 万元。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的公告》。
（八）审议通过了公司《募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
详情请见公司同日披露的公司《募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州
恒运企业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（九）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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