公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 17:07 │穗恒运Ａ（000531）：关于变更部分董事的公告 │
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│2026-02-13 17:06 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-13 17:04 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-13 17:04 │穗恒运Ａ（000531）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 18:32 │穗恒运Ａ（000531）：总经理离任公告 │
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│2026-01-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:27 │穗恒运Ａ（000531）：关于董事离任的公告 │
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│2026-01-27 17:27 │穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告 │
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│2026-01-27 17:26 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:24 │穗恒运Ａ（000531）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-13 17:07│穗恒运Ａ（000531）：关于变更部分董事的公告
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一、 董事离任情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东单位广州恒运控股集团有限公司（原名：广州高新区现代能
源集团有限公司）来函：许鸿生先生因已达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委
员会委员等一切职务。离任后，许鸿生先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任职期至 2027 年 5 月 30 日第十届董
事会任期届满。
截至本公告披露日，许鸿生先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。许鸿生先生所负责的相关工作已进行了
交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
感谢许鸿生先生在任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！
二、 董事补选情况
公司已于 2026 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟变更部分董事的议案》，具体内容详见公司
于 2026 年1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
部分董事的公告》。公司于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，
同意选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届
董事会产生为止。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/496aff5a-ef5e-4b25-bf68-011a70d907fe.PDF
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2026-02-13 17:06│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 2月 3日发出书面通知，于 2026
年 2月13 日下午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举王章军先生为公司第十届董事会董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举董事王章军先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会
结束，下届董事会产生为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，调整第十届董事会战略与可持续发展委员会及提名
委员会的部分委员。本次调整后，专门委员会的委员任期自本次董事会审议通过之日起，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为
止。
调整后的具体情况如下：
名称 召集人 委员名单
战略与可持续 王章军 张存生、周水良、马晓茜
发展委员会
提名委员会 张 华 王承志、王章军
公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的委员不发生变化。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/1a3d0846-5fd9-4d50-83d2-13c772ae62b0.PDF
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2026-02-13 17:04│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广州恒运企业集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华
、黄菊律师（以下简称“本律师”）出席了公司于 2026年 2 月 13 日（星期五）14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心
18 楼会议室召开的2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法
规”）以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实
的陈述和说明，审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 公司章程；
2. 公司第十届董事会第十四次会议决议；
3. 公司于 2026 年 1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》；
4. 公司于 2026 年 1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；
5. 公司 2026 年第一次临时股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6. 公司 2026 年第一次临时股东会会议文件。
本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东会所涉及的相关法律问
题发表法律意见。
本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法
律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据公司于 2026 年 1 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议而召集；由于公司董事长许鸿生先
生无法现场参加本次会议，经公司过半数董事共同推举，本次股东会现场会议由【周水良董事】主持。
经验证:
1. 公司董事会已于 2026 年 1月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）；2. 公司发
布的本次股东会通知及补充通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出席股东会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股
东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电
话、传真和联系人等内容；
3. 公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场投票于 2026 年 2月 13 日（星期五）14:30 在广州市黄
埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召开；网络投票途径和时间如下：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 13 日上午 9:15-9:25 和 9
:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。本律师认为：公司董事会具备股东会召集资格；公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会现场会议人员的资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计【2】人，所持及代表有表决权股份合计【607,958,973】股，占公司有表决权
股份总数的【58.9219】%。经本律师审查，出席本次股东会现场会议的股东均为在股权登记日（2026 年 2月 9日）深圳证券交易所
收市后，拥有公司股票并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，同时，出席本次股东会现场会议的股东代
理人也均已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东会现场会议。
本律师认为：上述人员出席本次股东会现场会议符合法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东会的网络投票
1、股东会网络投票系统的提供
根据公司召开本次股东会的通知，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提
供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任
一表决方式，如果重复投票，则以第一次表决结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会已在 2026 年 1 月 28 日发布本次股东会通知时，向全体股东告知了本次股东会的网络投票事项。
4、网络投票的表决统计
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东【134】
人，代表有表决权股份【14,029,568】股，占公司有表决权股份总数的【1.3597】%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时
由深圳证券交易所系统认证，本律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和《公司章程》
规定的前提下，本律师认为，本次股东会的网络投票符合法律法规和《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结
果的统计均合法有效。
四、本次股东会审议通过事项
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合方式进行，现场投票和网络投票的表决票数合并统计。本次股东会现场投票和网络投
票的股东及股东代表共【136】人，代表有表决权股份【621,988,541】股，占公司有表决权股份总数的【60.2816】%。本次股东会审
议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股合计 620,583,103 99.7740% 1,365,338 0.2195% 40,100 0.0064%
中小股东 12,624,130 89.9823% 1,365,338 9.7319% 40,100 0.2858%
表决结果：通过。
本律师认为：本次股东会审议的事项与本次股东会通知公告的事项完全一致，符合法律法规和《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东会以现场会议形式结合网络投票方式召开，就公告列明的审议事项进行表决。本次股东会现场投票按法律法规
和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决票数，当场公
布表决结果，对中小投资者的表决已单独计票并披露。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定。会议决议由出
席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法
规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
广东广信君达律师事务所 经办律师：许丽华
负责人：邓传远 黄 菊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e83c56ef-b9a1-4927-a62e-86b4ea255215.PDF
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2026-02-13 17:04│穗恒运Ａ（000531）：2026年第一次临时股东会决议公告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/63deb064-a6cb-45ef-a064-f9fef124726c.PDF
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2026-02-04 18:32│穗恒运Ａ（000531）：总经理离任公告
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一、总经理离任情况
（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到周水良先生提交的书面辞职报告。周水良先生因工作调动，
申请辞去公司总经理的职务。辞职后，周水良先生仍担任公司董事等职务。周水良先生原定任职期至 2027 年 5月 30 日第十届董事
会任期届满。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，周水良先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。周水良先生所负责的相关工作已进行了
交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
感谢周水良先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
二、备查文件
1、周水良先生的《辞职报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f15a270b-41a2-4fd2-8092-dde06327bddf.PDF
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2026-01-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 28,400 ～ 34,400 16,662.99
股东的净利润 比上年同期增长 70.44% ～ 106.45%
扣除非经常性损 12,200 ～ 18,200 16,069.23
益后的净利润 比上年同期增长 -24.08% ～ 13.26%
基本每股收益 0.2748 ～ 0.3329 0.1600
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预计未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 70.44%～106.45%，主要原因为（1）汕头光伏
项目投产、气电项目上网电价上升、燃煤价格同比下降以及本期计提燃煤机组减值损失、台山海宴光伏项目非经常损失的综合影响，
使得发电业务经营效益有所下降；（2）投资收益同比上升的综合影响。
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期变动-24.08%～13.26%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度低于归属于上市公
司股东的净利润同比增长幅度，主要原因为本期公司根据重要性原则，将联营企业越秀资本投资收益中的非经常性损益部分进行穿透
认定，对净利润影响约 1.98 亿元需作为非经常性损益扣除。
四、风险提示
1、本公告所载公司主要财务数据为公司财务中心初步核算数据，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司控股项目公
司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限公司受超强台风“桦加沙”影响，其投资建设的广东台山海宴镇500M
W 渔光互补光伏项目部分资产遭受重大损失。由于上述情况发生在保险期间内，公司已及时向保险公司提出赔偿请求，并提供了相关
的损失支持材料。目前公司与保险公司对部分合同条款理赔问题仍存在争议，后续将通过诉讼方式解决赔偿问题。公司依据有关会计
准则的要求和现有情况预计了损失,对于该案后续的诉讼判决可能会对本次业绩预告内容存在重大不确定性影响。
2、相关数据与公司 2025 年年度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cdb4f59e-9f8f-420d-8604-f8f3015b7815.PDF
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2026-01-27 17:27│穗恒运Ａ（000531）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事肖立先生提交的书面辞职报告。肖立先生因工作调
动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，肖立先生将不再担任公司及控股子公司任何职务
。
肖立先生原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和本公司《章程》的有关规定，肖立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告
自送达董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，肖立先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产
生重大影响。
公司董事会对肖立先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、肖立先生的《辞职报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bfef3896-dd0b-4a5f-9cb8-07b978d4a94a.PDF
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2026-01-27 17:27│穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/28dcffe5-7a51-4d0f-bc03-22bcceb9b351.PDF
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2026-01-27 17:26│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 22 日发出书面通知，于 20
26 年 1月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》。
许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。
在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会有关事项的议案》。同意：公司于 2026 年 2 月 13 日（星期五）以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/16064313-3994-4a1a-b6cd-bedd974433f1.PDF
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2026-01-27 17:24│穗恒运Ａ（000531）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号
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