公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:27 │穗恒运Ａ（000531）：关于董事离任的公告 │
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│2026-01-27 17:27 │穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告 │
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│2026-01-27 17:26 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:24 │穗恒运Ａ（000531）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 18:02 │穗恒运Ａ（000531）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-12-22 17:51 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运股东会议事规则(2025年修订) │
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2026-01-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 28,400 ～ 34,400 16,662.99
股东的净利润 比上年同期增长 70.44% ～ 106.45%
扣除非经常性损 12,200 ～ 18,200 16,069.23
益后的净利润 比上年同期增长 -24.08% ～ 13.26%
基本每股收益 0.2748 ～ 0.3329 0.1600
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预计未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 70.44%～106.45%，主要原因为（1）汕头光伏
项目投产、气电项目上网电价上升、燃煤价格同比下降以及本期计提燃煤机组减值损失、台山海宴光伏项目非经常损失的综合影响，
使得发电业务经营效益有所下降；（2）投资收益同比上升的综合影响。
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期变动-24.08%～13.26%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度低于归属于上市公
司股东的净利润同比增长幅度，主要原因为本期公司根据重要性原则，将联营企业越秀资本投资收益中的非经常性损益部分进行穿透
认定，对净利润影响约 1.98 亿元需作为非经常性损益扣除。
四、风险提示
1、本公告所载公司主要财务数据为公司财务中心初步核算数据，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司控股项目公
司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限公司受超强台风“桦加沙”影响，其投资建设的广东台山海宴镇500M
W 渔光互补光伏项目部分资产遭受重大损失。由于上述情况发生在保险期间内，公司已及时向保险公司提出赔偿请求，并提供了相关
的损失支持材料。目前公司与保险公司对部分合同条款理赔问题仍存在争议，后续将通过诉讼方式解决赔偿问题。公司依据有关会计
准则的要求和现有情况预计了损失,对于该案后续的诉讼判决可能会对本次业绩预告内容存在重大不确定性影响。
2、相关数据与公司 2025 年年度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cdb4f59e-9f8f-420d-8604-f8f3015b7815.PDF
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2026-01-27 17:27│穗恒运Ａ（000531）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事肖立先生提交的书面辞职报告。肖立先生因工作调
动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，肖立先生将不再担任公司及控股子公司任何职务
。
肖立先生原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和本公司《章程》的有关规定，肖立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告
自送达董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，肖立先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产
生重大影响。
公司董事会对肖立先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、肖立先生的《辞职报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bfef3896-dd0b-4a5f-9cb8-07b978d4a94a.PDF
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2026-01-27 17:27│穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/28dcffe5-7a51-4d0f-bc03-22bcceb9b351.PDF
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2026-01-27 17:26│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 22 日发出书面通知，于 20
26 年 1月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》。
许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议并一致通过。
在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
详情请见公司同日披露的《关于拟变更部分董事的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会有关事项的议案》。同意：公司于 2026 年 2 月 13 日（星期五）以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/16064313-3994-4a1a-b6cd-bedd974433f1.PDF
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2026-01-27 17:24│穗恒运Ａ（000531）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 13日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 02
月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 09 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 02 月 09 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 审议《关于变更公司部分董事的议案》 非累积投 √
票提案
2、披露情况
上述提案已经第十届董事会第十四次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2026 年 01 月 28 日公司公告。公司指定披露媒体
为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、注意事项
由于提案 1.00 仅等额选举一名董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》，不需采用累积投
票制选举，按非累计投票提案进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2026 年 02 月 12 日上午 9:00-12:00，下午13:30-17:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c27c2d1f-7047-4555-95a9-99c76eee55a3.PDF
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2025-12-23 18:02│穗恒运Ａ（000531）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,041,401,332 股，回购专户持
有数量为 9,597,000 股。根据《上市公司股份回购规则》的规定，回购专用证券账户股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的
权利。公司本次权益分派以公司现有总股本 1,041,401,332 股剔除已回购股份9,597,000 股后的 1,031,804,332 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配现金红利为：1,031,804,332 股×0.06 元/股=61,908,259.92 元。按公司
总股本（含回购股份）折算的每10 股现金分红（含税）比例=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10，即 61,908,259.92 元（
含税）÷1,041,401,332 股×10=0.594470元（含税）。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红
总额/总股本(含回购股份)= 61,908,259.92元÷1,041,401,332股=0.0594470元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四
舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.0594470 元/股。
一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1.本次利润分配方案已获2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，具体内容为：以公司实施利润分配方案时股
权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），预计共
分配现金红利 61,908,259.92 元。本次权益分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
1.本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本1,041,401,332 股剔除已回购股份 9,597,000 股后的 1,031,804,33
2 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFI
I 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
20000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.060000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2.公司通过回购专用账户持有本公司 9,597,000 股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及
资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 30 日，除权除息日为：2025 年 12 月 31 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 12 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 12 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****783 广州恒运控股集团有限公司
2 08*****158 广州发展电力企业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 22 日至登记日：2025 年 12 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截止本公告日，公司总股本为 1,041,401,332 股，回购专户持有数量为 9,597,000 股。公司本次实际现金分红总额=实际参与
权益分派的股本×分配比例=（1,041,401,332-9,597,000）股×0.06 元/股=61,908,259.92 元。
本次权益分派实施后，按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本(含回购股份)= 61,908,259.92 元÷1,041,401,33
2 股=0.0594470 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权
益分派股权登记日收盘价-0.0594470 元/股。
七、咨询机构：广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼
咨询联系人：廖铁强、陈韵怡
咨询电话： 020-82068252
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/863acf55-f1d7-4ccf-95d3-06123319f017.PDF
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2025-12-22 17:51│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2025 年 12月10日发出书面通知，于2025年 12月2
2日上午10:00 在本公司恒运中心18层第二会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长许鸿生先生主持，
公司部分高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意:
为进一步优化公司治理结构，完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，现对公司第十届董事会审计委员会的委员构成进行调整。调整后的审计委员会委员
具体情况如下：召集人袁英红，委员马晓茜、张华、王承志、林友强，其任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期
结束、下届董事会产生时止。
本次调整后，公司审计委员会的委员均未兼任公司的高级管理人员。其中，袁英红（会计专业人士）、马晓茜、张华、王承志四
人，均为公司第十届董事会独立董事。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e352d6f3-8892-4ae6-9b66-3d20042cf1b4.PDF
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2025-12-20 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 12月 19 日（星期五）下午 14：30；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间 2025 年
12 月19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15，结束
时间为 2025 年12 月 19日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 113 人，代表股份621,474,421 股，占公司有表决权总股份 60.2318%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973股，占公司有表决权总股份 58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）111 人，代表股份 13,515,448股，占公司有表决权总股份 1.3099%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）111 人，代表股份 13,515,448股，占公司有表决权总股份 1.3099%。
2、其他人员出
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