公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:51 │穗恒运Ａ（000531）：关于首次出售已回购股份的公告 │
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│2026-05-08 18:04 │穗恒运Ａ（000531）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:04 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-13 17:58 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-13 17:56 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份计划的公告 │
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│2026-04-10 00:31 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜 │
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│2026-04-10 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华 │
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2026-05-13 17:51│穗恒运Ａ（000531）：关于首次出售已回购股份的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公
司于 2026 年 4 月 14日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据 2025 年 1月 8日公司披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股
份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，决议启
动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所
必需”的回购股份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币 5,000 万元（含），
且不超过人民币 10,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不
超过 8元/股（含），回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。
截至 2025 年 3 月 17 日，公司回购计划实施完毕，通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 9,597,000 股，
占公司总股本的 0.92%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 5.74 元/股，支付的总金额为 59,766,205.00 元（不含交易费
用）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
二、 以集中竞价交易方式首次出售回购股份的具体情况
2026 年 5月 13 日，公司以集中竞价交易方式首次出售已回购股份1,250,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.12%，
最高成交价为 7.61 元/股，最低成交价为 7.48 元/股，出售均价为 7.5310 元/股，本次出售所得资金总额为 9,413,802.60 元（
不含交易费用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ed684d2f-a3c6-4308-aa13-55baeaa5667c.PDF
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2026-05-08 18:04│穗恒运Ａ（000531）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5月 8日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月 8日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 228 人，代表股份 622,162,883股，占公司有表决权总股份 60.2985%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份 607,958,973股，占公司有表决权总股份 58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910股，占公司有表决权总股份 1.3766%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910股，占公司有表决权总股份 1.3766%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,049,208 0.3294% 335,602 0.0539%
中小股东 11,819,100 83.2102% 2,049,208 14.4271% 335,602 2.3627%
表决结果：通过。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,067,608 0.3323% 317,602 0.0510%
中小股东 11,818,700 83.2074% 2,067,608 14.5566% 317,602 2.2360%
表决结果：通过
3、审议《公司 2025 年度财务报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,769,673 99.6153% 2,057,208 0.3307% 336,002 0.0540%
中小股东 11,810,700 83.1510% 2,057,208 14.4834% 336,002 2.3656%
表决结果：通过
4、审议《公司 2025 年度利润分配预案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 613,602,513 98.6241% 8,310,768 1.3358% 249,602 0.0401%
中小股东 5,643,540 39.7323% 8,310,768 58.5104% 249,602 1.7573%
表决结果：通过
5、审议《公司 2026 年财务预算方案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,455,673 99.5649% 2,437,208 0.3917% 270,002 0.0434%
中小股东 11,496,700 80.9404% 2,437,208 17.1587% 270,002 1.9009%
表决结果：通过
6、审议《关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 618,820,473 99.4628% 2,050,208 0.3295% 1,292,202 0.2077%
中小股东 10,861,500 76.4684% 2,050,208 14.4341% 1,292,202 9.0975%
表决结果：通过
7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 618,352,313 99.3875% 2,613,268 0.4200% 1,197,302 0.1924%
中小股东 10,393,340 73.1724% 2,613,268 18.3982% 1,197,302 8.4294%
表决结果：通过
公司独立董事在本次股东会上做了 2025 年度述职报告，对 2025年度独立董事出席公司董事会和股东会、发表意见及保护社会
公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《
公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2025 年度股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/eca73d4d-29e4-4d0b-8984-af20698b6d27.PDF
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2026-05-08 18:04│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年度股东会法律意见书
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/678354f5-c6fa-4385-ac91-ffb6cbb97f83.PDF
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2026-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2026年一季度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d91bdc7-40a8-4e54-aa4f-6f618652aede.PDF
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2026-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 20 日发出书面通知，于 202
6 年 4月 29日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
公司董事和高级管理人员签署了公司 2026 年第一季度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年第一季度报告全文》。
三、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fbe5693-47b8-4a41-85d3-ad23c07251ed.PDF
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2026-04-13 17:58│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月1日至2026年 3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 16,700 ～ 21,300 9,745.84
股东的净利润 比上年同期增长 71.36% ～ 118.55%
扣除非经常性损 9,200 ～ 13,800 7,511.44
益后的净利润 比上年同期增长 22.48% ～ 83.72%
基本每股收益 0.1619 ～ 0.2064 0.0936
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同比上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长71.36%～118.55%，本期利润增长主要源于两方
面因素：一是本期出售越秀资本部分股权，确认处置股权的投资收益；二是本期按权益法确认越秀资本、广州资产的投资收益同比增
长。
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长22.48%～83.72%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度低于归属于上市公司
股东的净利润同比增长幅度，主要原因一方面是本期公司根据重要性原则，将联营企业越秀资本投资收益中的非经常性损益部分进行
穿透认定，另一方面是公司本期将处置越秀资本部分股权所确认的一次性投资收益予以剔除，上述两项合计对净利润的影响约为0.73
亿元，均作为非经常性损益扣除。
四、风险提示
2026 年一季度财务数据的具体情况将在 2026 年一季度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f28bce3a-647a-45b1-aa68-e5b2e7cdcbb4.PDF
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2026-04-13 17:56│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份计划的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：20
25-003）之用途约定，董事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026 年 5月 11日至 2026 年 11 月 10
日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）；出售所得的资金将用于补充公司流动资
金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购股份报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。具体情况如下：
一、 公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，决议启
动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必
需”的回购股份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币5,000万元（含），且不
超过人民币10,000万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过 8
元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。
公司于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 9,597,000 股，占公
司总股本的0.92%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 5.74 元/股，支付的总金额为 59,766,205.00 元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。公
司于 2025 年 3月 19日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、 出售已回购股份计划的具体情况
公司于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，同意出售公司已于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日期间实施
回购方案所回购的股份，具体计划如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
4、出售数量及占总股本比例：出售回购股份不超过9,597,000股（占公司总股本的0.92%），亦未超过公司《回购股份报告书》
中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。
若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变
动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
5、出售实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026年5月11日至2026年11月10日），在此期间如遇法律
法规规定的窗口期，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、 预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售实施前 本次出售完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 131,655,844 12.64% 131,655,844 12.64%
二、无限售条件流通股 909,745,488 87.36% 909,745,488 87.36%
其中：回购专用证券账户 9,597,000 0.92% 0 0
用于维护公司价值及股东 9,597,000 0.92% 0 0
权益所必需（出售）的股份
三、股份总数 1,041,401,332 100.00% 1,041,401,332 100.00%
四、 关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份
的情况
经公司自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内
不存在买卖公司股份的行为。
六、 相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、 备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5be22508-2687-4aa3-b3be-a4ac48b3e3d7.PDF
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2026-04-10 00:31│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/866c66bc-5465-495f-ab60-3dc494cd71bc.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜。公告详情请查看附件
http://disc.sta
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