公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:40 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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│2025-04-02 17:39 │穗恒运Ａ（000531）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-02 17:39 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-18 16:06 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于回购结果暨股份变动公告 │
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│2025-03-17 16:46 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-17 16:45 │穗恒运Ａ（000531）：关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的公告 │
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│2025-03-17 16:44 │穗恒运Ａ（000531）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-03 16:36 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-17 16:32 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-02-05 17:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于股份回购进展情况的公告 │
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2025-04-02 17:40│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4c302d9b-6a5d-44d1-b2f6-6fc100c43a2c.PDF
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2025-04-02 17:39│穗恒运Ａ（000531）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间 2025 年 4 月 2日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 2 日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第六次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 156 人，代表股份 624,724,138股，占公司有表决权总股份 60.5468%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973股，占公司有表决权总股份 58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）154 人，代表股份 16,765,165股，占公司有表决权总股份 1.6248%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）154 人，代表股份 16,765,165股，占公司有表决权总股份 1.6248%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,547,133 99.1713% 4,619,185 0.7394% 557,820 0.0893%
中小股东 11,588,160 69.1205% 4,619,185 27.5523% 557,820 3.3273%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及
《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/20dd6106-8712-41a8-865f-2920e50fd385.PDF
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2025-04-02 17:39│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年第一次临时股东大会法律意见书
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/31bd9b43-ece2-4314-80c2-5c9fc131d05c.PDF
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2025-03-18 16:06│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于回购结果暨股份变动公告
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广州恒运企业集团股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于2024年12月18日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了 （
关于2024年回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股
A股）。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购股份价格不超过人民币8元/股 （ 含），回购金额不低于人民币5,000万
元且不超过人民币10,000万元 均包含本数）。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本方案之日起3个月内。具体内容详见公司
分别于2024年12月21日、2025年1月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于以集中竞价交易方式回购股份方案
暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》 公告编号：2024-057）、 回购报告书》 （ 公告编号：2025-002）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已届满。根据 （ 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公
司回购股份有关情况公告如下：
一、股份回购实施进展
1、2025年1月13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,000,000股，占公司总股本的比例
为0.10%，首次回购股份的最高成交价为5.82元/股，最低成交价为5.74元/股，支付的总金额为5,784,190.20 不含交易费用）。具
体内 容详 见公 司于 2025 年 1 月 14 日 在 巨潮 资讯 网www.cninfo.com.cn）上披露的 （ 关于首次实施回购公司股份的公告
（ 》 公告编号：2025-003）。
2、根据 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮
资讯网 （ www.cninfo.com.cn）披露的回购股份实施进展公告。
3、截至2025年3月17日，公司累计通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份9,597,000股，占公司总股本的0.92%
，最高成交价为6.49元/股，最低成交价为5.74元/股，支付的总金额为59,766,205.00元 不含交易费用）。至此，公司本次回购股份
期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的回购股份数量、比例、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合 （ 上市公司股份回购规则》 深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及与公司第十届董事会第五次会议审议通过的回购方案不存在差异。
公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。
三、回购股份实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利
益的情形。不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露前一日期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、
高级管理人员均不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司 （ 回购报告书》内容；公司回购股份的时间、回购股份
数量及集中竞价交易的委托时段符合 （ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定。
2、公司未在下列期间内回购股份：
1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
公司本次实际回购的股份数量为9,597,000股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配
、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
根据公司第十届董事会第五次会议审议通过的回购方案，公司本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用
集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若公司在回购完成后三年内未能实施上述用途，未实
施部分股份将履行相关程序予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少，公司将依照 （ 中华人民共和国公司法》等相关
规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
公司董事会将根据公司发展与市场变化适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/df1ac47e-ddc2-422f-9784-060e4a1ca8dd.PDF
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2025-03-17 16:46│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 12 日发出书面通知，于 2025
年 3 月 17 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的议案》。董事会认为：本次股权转让将导致被动形成对合
并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让白云
气电公司新增股东中海油电力投资有限公司信用良好。财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，同意：
1. 公司前期为广州白云恒运能源有限公司（以下简称：白云气电公司）提供的本金为 84,000 万元借款转为被动财务资助，利
率为同期贷款市场报价利率，2025 年 6 月 30 日前偿还。
2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次交易有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于白云气电公司 2024 年 9 月 30 日资产负债率为 100.74%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项仍需经股东大
会审议批准。
详情请见公司同日披露的《关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的公告》。
（二）审议通过了《召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意：
公司于 2025 年 4 月 2 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/0e3adf11-8f3f-4a4c-b09d-f1d1f2f1a774.PDF
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2025-03-17 16:45│穗恒运Ａ（000531）：关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/caf94248-11c9-449d-a114-c8a5e85d44af.PDF
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2025-03-17 16:44│穗恒运Ａ（000531）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的
规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 2日（星期三）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 4月 2日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为 2025年 4月 2日上午 9:15，结束时间为 2025年 4月 2日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以首次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2025 年 3 月28日。
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 3 月 28 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 审议关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的 √
议案
（二）披露情况
上述提案已经第十届董事会第六次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2025 年 3月 18日公司公告。公司指定披露媒体为《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 4 月 1 日上午 9:00-12:00，下午13:30-17:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/8b67cbef-bbae-449e-92bd-d455966d3294.PDF
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2025-03-03 16:36│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于股份回购进展情况的公告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/411c1c27-e6b0-42fb-8fb7-3f8b6b976ac6.PDF
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2025-02-17 16:32│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关
于更换保荐代表人的函》。中信证券为公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，保荐代表人为李威先生和胡彦威先生。鉴
于李威先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作，中信证券委派保荐代表人廖俊民先生接替李威先生负责后续的持续督导工作
，相关业务已交接完毕。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为胡彦威先生和廖俊民先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规
定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李威先生在公司向特定对象发行股票和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/158770a8-f569-40e1-90bb-6384f65fa65c.PDF
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2025-02-05 17:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于股份回购进展情况的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于2024年12月18日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了 （
关于2024年回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股
A股）。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购股份价格不超过人民币8元/股 （ 含），回购金额不低于人民币5,000万
元且不超过人民币10,000万元 均包含本数）。按回购股份价格上限8元/股计算，预计回购股份数量为625万股至1,250万股，约占公
司目前总股本的比例为0.6%至1.2%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审
议通过本方案之日起3个月内。
具体内容详见公司分别于2024年12月21日、2025年1月8日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于以集中竞价
交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》 公告编号：2024-057）、 回购报告书》 （ 公告编号：2025-002
）。
一、股份回购实施进展
根据 （ 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至2025年1月末的回购进展情况公告如下：
截至2025年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,022,000股，占公司总股本的0.77%，
最高成交价为6.49元/股，最低成交价为5.74元/股，支付的总金额为49,924,668.00元 不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份
方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司 （ 回购报告书》内容；公司回购股份的时间、回购股
份数量及集中竞价交易的委托时段符合 （ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定。
2、公司未在下列期间内回购股份：
1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关
法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/8bfd5af3-8918-4dc6-bb18-e4453bab0b7e.PDF
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2025-01-13 17:46│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于首次实施回购公司股份的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于2024年12月18日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了 （
关于2024年
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