公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 16:46 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-10-08 16:56 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告 │
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│2026-09-16 16:34 │穗恒运Ａ（000531）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-16 16:34 │穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-08 16:18 │穗恒运Ａ（000531）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-01 16:06 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告 │
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│2026-08-28 18:26 │穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-11-02 16:46│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公司
于 2026 年 4月 14 日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》。2025
年 3月 17日公司回购计划实施完毕，累计回购公司股份 9,597,000 股（占公司总股本的 0.92%），最高成交价为 6.49 元/股，最
低成交价为 5.74 元/股，成交均价为 6.23 元/股，支付的总金额为 59,766,205 元（不含交易费用）。
二、 截至上月末出售回购股份的具体情况
截至 2026 年 10月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计出售了4,597,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.44%，
最高成交价为 7.90元/股，最低成交价为 7.30 元/股，成交均价为 7.59 元/股，出售所得资金总额为 34,873,664 元（不含交易费
用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ba3a2008-e915-4bd7-b38c-c1878340b2cc.PDF
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2026-10-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2026年三季度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7b440752-47d1-4adb-bf1f-ffa3d382ef09.PDF
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2026-10-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 10月 21 日发出书面通知，于
2026 年10 月 29 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本公司的董事会秘书等高管列席
了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
公司董事和高级管理人员签署了公司 2026 年第三季度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年第三季度报告全文》。
三、备查文件
第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3a29754d-ea3a-42ae-8e23-25ea609e13bd.PDF
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2026-10-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的5,000,000股不参与本次权益分派。
2、 根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
3、 本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利
（含税）=现金分红总额/总股本×10=31,092,039.96/1,041,401,332×10=0.298559元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登
记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0298559元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
公司于 2026年 09月 16日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2026年中期利润分配预案》，具体分配方案如
下：公司以股权登记日的总股本1,041,401,332剔除回购专户的5,000,000股后的 1,036,401,332 股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 0.30 元（含税），向全体股东合计派发现金31,092,039.96元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的分配方案一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司2026年第三次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本1,041,401,332 剔除回购专户持有 5,000,000 股后的总股本 1,036,401,
332股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每10股派 0.27 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2026年 11月06日，除权日（除息日）为2026年 11月09日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2026年 11月06日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体A股股东。
五、分配、转增股本方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 11月09日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****783 广州恒运控股集团有限公司
2 08*****158 广州发展电力企业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 10月28日至登记日：2026年 11月06日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=31,092,039.96/1,041,401,332×10=0.298559元
，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0298559元/
股。
七、有关咨询办法
咨询机构：广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州市黄埔区科学大道251号本公司16楼
咨询联系人：廖铁强、陈韵怡
咨询电话：020-82068252
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、公司2026年第三次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0e5af1c8-50eb-47a9-86c3-14c74106013b.PDF
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2026-10-08 16:56│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公司
于 2026 年 4月 14 日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》。2025
年 3月 17日公司回购计划实施完毕，累计回购公司股份 9,597,000 股（占公司总股本的 0.92%），最高成交价为 6.49 元/股，最
低成交价为 5.74 元/股，成交均价为 6.23 元/股，支付的总金额为 59,766,205 元（不含交易费用）。
二、 截至上月末出售回购股份的具体情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计出售了4,597,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.44%，
最高成交价为 7.90元/股，最低成交价为 7.30 元/股，成交均价为 7.59 元/股，出售所得资金总额为 34,873,664 元（不含交易费
用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f6643701-e8ea-4d93-ad0c-ac154ab3c311.PDF
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2026-09-16 16:34│穗恒运Ａ（000531）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09月 16 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11
:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长王章军先生。
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 142 人，代表股份614,181,846 股，占公司有表决权总股份 59.2610%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份607,958,973 股，占公司有表决权总股份 58.6606%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）140 人，代表股份6,222,873 股，占公司有表决权总股份 0.6004%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）140 人，代表股份6,222,873 股，占公司有表决权总股份 0.6004%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 表决
编码 称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
1.00 审议关 总表决 613,695, 99.9209% 472,640 0.0770% 13,220 0.0022% 通过
于公司 情况 986
2026 年 其中， 5,737,013 92.1924% 472,640 7.5952% 13,220 0.2124%
中期利 中小股
润分配 东的表
预案 决情况
2.00 审议关 总表决 613,359, 99.8662% 493,840 0.0804% 328,040 0.0534% 通过
于公司 情况 966
聘请
2026 年 其中， 5,400,993 86.7926% 493,840 7.9359% 328,040 5.2715%
度审计 中小股
机构的 东的表
议案 决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《
公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/589c7d47-d781-4c89-b866-8d6b343f3179.PDF
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2026-09-16 16:34│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：广州恒运企业集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华
、黄菊律师（以下简称“本律师”）出席了公司于 2026年 9月 16日（星期三）14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18
楼会议室召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法规
”）以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的
陈述和说明，审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 公司章程；
2. 公司第十届董事会第十九次会议决议；
3. 公司于 2026 年 8月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》；
4. 公司于 2026 年 8月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》；
5. 公司 2026 年第三次临时股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6. 公司 2026 年第三次临时股东会会议文件。
本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东会所涉及的相关法律问
题发表法律意见。
本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法
律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据公司于 2026 年 8月 28 日召开的第十届董事会第十九次会议而召集；本次股东会现场会议由【王
章军董事长】主持。
经验证:
1. 公司董事会已于 2026 年 8月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）；2. 公司发
布的本次股东会通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出席股东会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办
法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和
联系人等内容；
3. 公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场投票于 2026 年 9月 16 日（星期三）14:30 在广州市黄
埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召开；网络投票途径和时间如下：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 16 日上午 9:15-9:25 和 9
:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。本律师认为：公司董事会具备股东会召集资格；公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会现场会议人员的资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计【2】人，所持及代表有表决权股份合计【607,958,973】股，占公司有表决权
股份总数的【58.6606】%。经本律师审查，出席本次股东会现场会议的股东均为在股权登记日（2026 年 9月 11日）深圳证券交易所
收市后，拥有公司股票并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，同时，出席本次股东会现场会议的股东代
理人也均已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东会现场会议。
本律师认为：上述人员出席本次股东会现场会议符合法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东会的网络投票
1、股东会网络投票系统的提供
根据公司召开本次股东会的通知，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提
供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任
一表决方式，如果重复投票，则以第一次表决结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会已在 2026 年 8月 29 日发布本次股东会通知时，向全体股东告知了本次股东会的网络投票事项。
4、网络投票的表决统计
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东【140】
人，代表有表决权股份【6,222,873】股，占公司有表决权股份总数的【0.6004】%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由
深圳证券交易所系统认证，本律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和《公司章程》规
定的前提下，本律师认为，本次股东会的网络投票符合法律法规和《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果
的统计均合法有效。
四、本次股东会审议通过事项
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合方式进行，现场投票和网络投票的表决票数合并统计。本次股东会现场投票和网络投
票的股东及股东代表共【142】人，代表有表决权股份【614,181,846】股，占公司有表决权股份总数的【59.2610】%。
1、本次股东会审议通过了《公司 2026 年中期利润分配预案》。
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 613,695,986 99.9209% 472,640 0.0770% 13,220 0.0022%
中小股东 5,737,013 92.1924% 472,640 7.5952% 13,220 0.2124%
表决结果：通过。
2、本次股东会审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 613,359,966 99.8662% 493,840 0.0804% 328,040 0.0534%
中小股东 5,400,993 86.7926% 493,840 7.9359% 328,040 5.2715%
表决结果：通过。
本律师认为：本次股东会审议的事项与本次股东会通知公告的事项完全一致，符合法律法规和《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东会以现场会议形式结合网络投票方式召开，就公告列明的审议事项进行表决。本次股东会现场投票按法律法规
和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决票数，当场公
布表决结果，对中小投资者的表决已单独计票并披露。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定。会议决议由出
席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法
规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
广东广信君达律师事务所 经办律师：许丽华
负责人：邓传远 黄 菊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/3abc388e-25b8-494d-988b-bef7212b04d4.PDF
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2026-09-08 16:18│穗恒运Ａ（000531）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活
动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号(名称:全景财
经)，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9 月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司董事长王章军先生
、副总经理王艳军先生、财务总监陈宏志先生、董事会秘书廖铁强先生将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、经营状况等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面
。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/ef904507-1c60-4c0c-844d-9cdb900110c4.PDF
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2026-09-01 16:06│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公司
于 2026 年 4月 14 日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》。2025
年 3月 17日公司回购计划实施完毕，累计回购公司股份 9,597,000 股（占公司总股本的 0.92%），最高成交价为 6.49 元/股，最
低成交价为 5.74 元/股，成交均价为 6.23 元/股，支付的总金额为 59,766,205 元（不含交易费用）。
二、 截至上月末出售回购股份的具体情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计出售了4,597,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.44%，
最高成交价为 7.90元/股，最低成交价为 7.30 元/股，成交均价为 7.59 元/股，出售所得资金总额为 34,873,664 元（不含交易费
用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/cf891277-0b68-4f98-a4dd-0dde46324be7.PDF
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2026-08-28 18:26│穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（20
26年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2026年修订）》以及其他相关法律、法规和
规范性文件的规定，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运”或“公司”）编制了2026 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20
53号）文核准，公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948股，每股面值1.00 元，每股发行价格为6.16 元，本次非公开发行
股票募
集资金总额为1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销费3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元后的余款 1,347,009,407.6
8 元，已于 2023 年12月 13日存入公司募集资金专户。
本次向特定对象发行共募集资金人民币 1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销费 3,670,369.81 元及对应增值税 220,222.19 元
后的余款1,347,009,407.68 元由主承销商转入公司募集资金专户，在此基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印
花税等费用合计人民币 1,156,698.56 元（不含增值税），以及保荐承销对应增值税220,222.19 元由公司自有资金账户补足后，募
集资金净额为人民币1,346,072,931.31 元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于 2023 年
12 月 14 日 出 具 了XYZH/2023GZAA6B0420 号《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告》。公司已将募
集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年 6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,350,899,999.68
减：发行费用（不含税） 4,827,068.37
等于：募集资金净额 1,346,072,931.31
减：置换前期自筹资金投入募投项目金额 1,234,552,847.70
其中：（一）潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目 884,906,692.10
（二）潮阳和平150MW“渔光互补”光伏发电项目 349,646,155.60
减：本年度及以前年度募集资金投入募投项目金额 94,309,044.16
其中：（一）潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目 94,309,044.16
（二）潮阳和平150MW“渔光互补”光伏发电项目 -
减：置换前期已支付发行费用 489,907.49
减：会计师费用 47,169.81
减：律师费用 283,018.87
减：募投项目结项结余资金永久性补充流动资金 2,532,188.73
加：尚未支付及置换的各项发行费用 936,476.37
加：利息收入扣减手续费管理费开户费净额 3,024,310.19
三、截至2026年 6月30日募集资金余额 17,819,541.11
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度业于2022年经公司
第九届董事会第十八次会议审议通过。根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
依据募集资金管理制度的规定，公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）
分别与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及
子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司汕头
市光耀新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经
严格遵照三方及四方监管协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年 6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 2026年 6月 存储方式
30日余额
广州恒运企业集 中国工商银行股份有限 3602001329 已销户 活期-协定
团股份有限公司 公司广州黄埔支行 201294665 存款
广州恒运企业集 中信银行股份有限公司 8110901012 已销户 活期-协定
团股份有限公司 广州黄埔支行 501676138 存款
汕头恒鹏新能源 中信银行股份有限公司 8110901012 17,793,199.16 活期-协定
有限公司 广州黄埔支行 901676360 存款
汕头市光耀新能 中信银行股份有限公司 8110901012 26,341.95 活期-协定
源有限公司 广州黄埔支行 201676361 存款
合计 — 17,819,541.11 —
三、2026年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件
《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2026年 6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年 1月29日，公司召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币123,455.29万元及已
支付发行费用的自筹资金人民币48.99万元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州恒
运企业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023GZAA6F0091 号）
。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2024年 1月30日披露的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2024—005。截至2024年 4月30日上述置换已实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年 6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至2026年 6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2025年 4月 3日发布《广州恒运企业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
的公告》，决定对2022 年度向特定对象发行股票募投项目整体结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已按节余募集资金
253.22 万元（含存款利息）全部划转至公司普通账户，并对相关募集资金专用账户（中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行3
602001329201294665 、中信银行股份有限公司广州黄埔支行8110901012501676138）办理完毕销户手续。上述募集资金专用账户注销
后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。具体内容详见公司于2025年 6月28日披露的《广州恒
运企业集团股份有限公司关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》，公告编号：2025—028。
（七）超募资金使用情况
截至2026年 6月30日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026年 6月30日，公司募集资金余额 17,819,541.11 元，均存放于募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2026年 6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年 6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《广州
恒运企业集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情
况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/65c39ed9-029e-4190-8f54-950e626b17a4.PDF
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2026-08-28 18:26│穗恒运Ａ（000531）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0d708de5-be9b-4a2b-9e44-db3ee45a0296.PDF
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2026-08-28 18:26│穗恒运Ａ（000531）：恒运集团2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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穗恒运Ａ（000531）：恒运集团2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/187a6040-054e-41f9-a1e8-84708e641436.PDF
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2026-08-28 18:26│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cef2cbe0-e51f-4c1e-9b01-caa7cc0ffd06.PDF
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2026-08-28 18:25│穗恒运Ａ（000531）：关于子公司参与设立广州新创恒运国研新能源产业投资基金的公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于子公司参与设立广州新创恒运国研新能源产业投资基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4a2d2e41-9056-40b6-87fd-6e66d6b1fcd0.PDF
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2026-08-28 18:24│穗恒运Ａ（000531）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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穗恒运Ａ（000531）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5b0c541f-337f-4bb7-aecd-205748877153.PDF
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2026-08-28 18:23│穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c642561b-4609-48af-8c13-4142610c3982.PDF
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2026-08-28 18:23│穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度报告摘要
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穗恒运Ａ（000531）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f7954871-2fe9-4192-9d03-e846426f73f1.PDF
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2026-08-28 18:22│穗恒运Ａ（000531）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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重要提示：公司董事会提出的 2026 年中期利润分配预案为每 10股派发现金 0.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。该预案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 20
26 年中期利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会于2026年 8月3日收到公司董事长王章军先生《关于制定公司2026年中期利润分配预案的提议》，董事长提议的2026
年中期利润分配预案与本次利润分配预案一致，具体详见公司于2026年 8月4日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于公司董
事长提议制定2026年中期利润分配预案的提示性公告》。
二、2026 年中期利润分配预案基本内容
根据2026年半年度财务报告（未经审计），2026年上半年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为243,006,222.65 元，期
末未分配利润为3,096,433,209.38元；母公司实现的净利润为302,600,707.12元，期末未分配利润为2,689,648,692.18元；按照母公
司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为2,689,648,692.18元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公
司拟定的2026年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本1,041,401,332股扣除公司回购专用证券账户上
已回购股份5,000,000股后的1,036,401,332股为基数，向全体股东每10股派0.30元（含税）现金分红，预计分配现金红利31,092,039
.96元，占本次利润分配总额的100%。本次股利分配后累计剩余未分配利润2,658,556,652.22元结转以后分配。
若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照“分派比例不变，调整分派
总额”的原则进行相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司2026年中期利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、资本状况、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》以及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性
及合理性。
四、备查文件：
1.第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/631d8c83-1eca-4f9b-a21d-4d869d59e0c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 17:12│穗恒运Ａ（000531）：关于公司董事长提议制定2026年中期利润分配预案的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 8月 3日收到公司董事长王章军先生《关于制定公司 20
26 年中期利润分配预案的提议》，现将相关情况公告如下：
一、 提议情况
为切实回报广大投资者，与投资者共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展
的信心，结合公司当前的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司董事长王章军先生提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规
定的利润分配政策前提下，制定 2026 年中期利润分配预案，建议 2026 年中期利润分配预案为以公司实施利润分配方案时股权登记
日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体利润分配预案由董事会根据公司 2026 年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划制定，并按照相关规定
履行审批程序及信息披露义务。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8月 29日披露，王章军先生承诺将在董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
二、 其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快制定 2026 年中期利润分配
预案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东会审议通过
后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bf0d4456-23e1-4ace-b564-8c1605b296d5.PDF
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2026-08-03 17:11│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1acb3437-3766-428c-b870-5b55fd3b1c49.PDF
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2026-07-01 16:06│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/67da9430-c22d-4223-af23-bb3e39f7c2b7.PDF
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2026-07-01 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2026年第二次临时股东会决议公告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7bffac51-bef6-441f-a39d-f8f21dee8669.PDF
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2026-07-01 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第二次临时股东会法律意见书
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1656cee2-a21b-43e4-bae5-2a960d217653.PDF
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2026-06-22 17:22│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,041,401,332 股，回购专户持
有数量为 5,000,000 股。根据《上市公司股份回购规则》的规定，回购专用证券账户股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的
权利。公司本次权益分派以公司总股本 1,041,401,332 股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份 5,000,000 股后的总股本 1,036
,401,332 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利为：1,036,401,332 股×0.05 元/股=51
,820,066.60 元。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）比例=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10
，即 51,820,066.60（含税）÷1,041,401,332股×10=0.497599 元（含税）。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红
总额/总股本(含回购股份)= 51,820,066.60元÷1,041,401,332股=0.0497599元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四
舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.0497599 元/股。
一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1.本公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 8 日召开的2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司实施利
润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
1.本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,041,401,332 股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份 5,000,0
00股后的总股本 1,036,401,332 股为基数，向全体股东每 10 股派0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2.公司通过回购专用账户持有本公司 5,000,000 股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及
资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 29 日，除权除息日为：2026 年 6 月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****783 广州恒运控股集团有限公司
2 08*****158 广州发展电力企业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 22 日至登记日：2026 年 6 月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告日，公司总股本为 1,041,401,332 股，回购专户持有数量为 5,000,000 股。公司本次实际现金分红总额=实际参与
权益分派的股本×分配比例=（1,041,401,332-5,000,000）股×0.05 元/股=51,820,066.60 元。
本次权益分派实施后，按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本(含回购股份)= 51,820,066.60 元÷1,041,401,33
2 股=0.0497599 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权
益分派股权登记日收盘价-0.0497599 元/股。
七、咨询机构：广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼
咨询联系人：廖铁强、陈韵怡
咨询电话：020-82068252
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b6789f15-d8e7-4b09-80e1-791247ac0637.PDF
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2026-06-12 16:37│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年度高级管理人员薪酬方案
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为进一步规范广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激
励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司经营目标的实现和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及公司章程相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026
年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：公司高级管理人员。
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）高级管理人员薪酬（不含董事会秘书）。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，结合公司利润完成情况和公司年
度经营业绩考核、个人年度考核结果，核定基本薪酬和绩效薪酬标准，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计
的60%，且绩效薪酬不低于 20%递延至次年考核结束后兑现。
（二）董事会秘书薪酬。董事会秘书薪酬由基本工资、职务工资、绩效工资、其他等构成，其中绩效工资占比不低于年度薪酬的
60%。
四、其他规定
（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（二）上述 2026 年高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费、公积金等税费由公司按照
国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴。
（四）本方案未尽事宜，按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度等内部
规定执行。本方案如与上述法律法规、规范性文件相抵触时，则按上述法律法规、规范性文件执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/382b8da0-d4cf-4bc0-afe5-529d13897232.PDF
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2026-06-12 16:37│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年度董事薪酬方案
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为进一步规范广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机
制，有效调动公司董事的积极性和创造性，确保公司经营目标的实现和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及公司章程相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026 年度公司董事薪酬
方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）。
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬
1.不在公司任职的非独立董事薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.在公司任职的非独立董事薪酬。在公司任职的非独立董事年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，结合公司利润完成情况和公司
年度经营业绩考核、个人年度考核结果，核定基本薪酬和绩效薪酬标准，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合
计的60%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按月预发，且绩效薪酬不低于 20%递延至次年考核结束后兑现。
3.职工董事的薪酬。职工董事薪酬按照公司员工薪酬管理办法执行。
（二）独立董事薪酬
独立董事在公司领取独立董事津贴以股东会审议通过的额度为准。根据 2024 年 1 月 29 日第九届董事会第三十六次会议及 20
24 年2 月 24 日公司 2024 年第一次临时股东大会，每位独立董事年度津贴为 13 万元（税前）。
四、其他规定
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（二）上述 2026 年董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费、公积金等税费由公司按照
国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴。
（四）本方案未尽事宜，按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度等内部
规定执行。本方案如与上述法律法规、规范性文件相抵触时，则按上述法律法规、规范性文件执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2484444-8b5a-4465-a517-31d6386f71a4.PDF
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2026-06-12 16:36│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 6月 8日发出书面通知，于 2026
年 6月12 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
按照《上市公司治理准则》相关规定，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨慎性原则，公司全体
董事对该议案回避表决，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年度董事薪酬方案》。
（三）审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年度高级管理人员薪酬方案》。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会有关事项的议案》。
公司于 2026 年 6月 30 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7d0d350c-de39-4e6e-8a64-9212dca37a8d.PDF
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2026-06-12 16:34│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月30日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 30日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年 06月 24日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积 √
投票提案
1.00 审议公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积 √
投票提案
2.00 审议公司2026年度董事薪酬方案 非累积 √
投票提案
2、披露情况
上述提案已经第十届董事会第十八次会议审议通过。上述提案审议情况详见2026年 06月13日公司公告。公司指定披露媒体为《
证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2026年 06月 29日上午9:00-12:00，下午 13:30-17:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251号恒运中心 16楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/47945a82-375b-4041-8d13-91ea02f91b0d.PDF
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2026-06-12 16:34│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 制定目的与依据
为建立健全广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理与激励约束机制，科学、公平、
客观地评价董事及高级管理人员经营业绩与履职成效，强化责任担当与价值创造导向，规范薪酬管理，保障公司持续健康高质量发展
，维护公司、股东及相关方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规、监管规定及公司《章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持按劳分配原则。以岗位职责、履职绩效和实际贡献为分配依据，体现责任与报酬相匹配、贡献与薪酬相挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一原则。薪酬与经营业绩、风险管控、履职情况紧密挂钩，短期激励与中长期激励有机结合，强化正
向激励与风险约束并重。
（三）坚持效率与公平相兼顾原则。薪酬水平与企业功能定位、经营规模、行业对标及发展阶段相适配，合理拉开薪酬差距，兼
顾内部公平与市场竞争力，杜绝平均主义。
（四）坚持依法合规与公开透明原则。严格遵守法律法规、监管规定及公司章程，依法履行决策程序与信息披露义务，自觉接受
股东、监管机构和社会监督。
（五）坚持长期价值导向原则。引导董事、高级管理人员聚焦公司持续健康发展，兼顾股东长远利益与公司可持续经营，防范短
期化行为。
第四条 禁止性规定
除本制度明确规定的薪酬项目外，董事和高级管理人员不得在公司领取任何其他货币性或非货币性收入；不得违规在公司控股子
公司、参股公司及关联单位兼职取酬，确因工作需要兼职的，须按规定履行审批程序，兼职所得收入全额上缴公司；董事、高级管理
人员不得在控股股东、实际控制人及其关联单位领取除合规履职津贴外的其他薪酬，严禁双重领薪。
第二章 薪酬管理机构与职责
第五条 股东会和董事会
股东会、董事会依据法律法规、监管规定及《公司章程》，在各自法定权限内对董事、高级管理人员薪酬行使审议、决策等管理
职权。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事会对薪酬与考核委员会的建议
未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第六条 薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会按照公司相关规定履行职责，并行使董事会依法授予的其他职权。定期对董事、高级管理人员薪酬分配合理性
开展评估。
第七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 公司人力资源、财务等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第九条 董事薪酬根据其在公司任职岗位情况确定
（一）在公司兼任高级管理人员或其他实际职务的非独立董事，按照其所任具体岗位核定并领取计发董事职务薪酬。
（二）仅担任董事职务、未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取董事职务薪酬。
（三）独立董事薪酬仅为独立董事津贴，津贴的标准由股东会审议批准，不得发放任何其他形式的薪酬、奖金、福利。独立董事
不参与公司内部与薪酬挂钩的考核。按照相关法律、法规和公司有关规定，独立董事行使职责产生的必要费用由公司承担。
第十条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬
在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬由年度薪酬、中长期激励等构成。基本薪酬根据岗位职责、管理难度、市场价值
、个人能力等支付的固定报酬。绩效薪酬与年度考核结果、个人履职情况挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
中长期激励包括任期激励及其他中长期激励。其中，任期激励适用于按规定实行任期制契约化管理的非独立董事及高级管理人员。任
期激励以任期内累计年度薪酬之和为基数，根据任期考核结果确定，最高不超过该基数的 30%。
董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议，提交股东会批准后，予以披露。高级管理人员薪酬方案，由薪酬与考核委
员会拟定，经公司董事会审议批准后执行，向股东会说明，并予以披露。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司进一步发展的需要。公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特
殊的薪酬决定机制。
第十二条 公司建立健全工资总额决定机制，严格遵循效益决定、效率调节、效能对标、水平调控核心要求，结合发展战略、年
度生产经营目标和经济效益、市场薪酬水平，统筹兼顾企业可持续发展与员工合法权益，合理确定年度工资总额。董事、高级管理人
员薪酬作为公司工资总额的重要组成部分，其发放、调整严格纳入工资总额统一管理。
第十三条 完善公司内部工资分配管理，合理确定董事、高级管理人员与普通职工薪酬分配比例，坚持分配公平与激励导向并重
，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平，构建规范有序、公平合
理、激励有效的薪酬分配体系。
第十四条 福利补贴及履职待遇
董事、高级管理人员的福利补贴及履职待遇作为本薪酬管理制度的重要组成部分，由公司严格规范其福利补贴及履职必需支出。
具体包括：
（一）公司根据国家有关政策规定及公司管理制度，为董事、高级管理人员按时足额缴纳社会保险、住房公积金等。
（二）董事、高级管理人员依据法律法规、公司章程及公司相关规定，依法依规享受相应福利待遇；公司严禁为其设置超标准福
利项目、发放超标准福利，严禁违规承担其个人支出。
（三）董事、高级管理人员的履职待遇、业务支出标准和管理按照公司有关规定及标准执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十五条 薪酬发放
（一）公司严格按照本制度及审批通过的薪酬方案，按时足额发放董事、高级管理人员薪酬，依法履行个人所得税代扣代缴义务
。
（二）基本薪酬按月发放，于每月固定工资发放日支付。
（三）绩效薪酬由公司根据相关规定按一定比例预发，待年度审计、考核工作完成后统一清算，并结合前期预发情况实行多退少
补。若年度考核涉及风险防控、项目完结等当年无法完成的长期任务，根据实际完成进度与成效实施递延支付。递延支付期限原则上
不少于 3 年。
（四）任期激励收入于三年考核期届满、考核结果核定后一次性或分年发放。
（五）独立董事津贴以股东会审议通过的额度为准，按月发放。
（六）非本人原因（如任职期间晋升、转任、退休等），在公司任职未满一个会计年度或三年任期考核周期的，其薪酬按个人在
公司相应岗位实际任职时间分段折算计发。
第十六条 薪酬止付追索机制
公司建立刚性薪酬支付追索机制，出现下列情形之一的，公司有权对相关责任人已经发放的绩效薪酬、中长期激励进行全额或部
分追索扣回，停止发放未发放的全部薪酬：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
（二）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
（三）董事、高级管理人员因违法违规受到党纪政务处分、组织处理的，其薪酬按照有关规定执行。因本人原因（如辞职、违纪
违规被免职等，但身体健康原因除外）任期未满的，不予发放任期激励收入。
（四）因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或证券交易所公开谴责、认定为不适当人选等监管措施的，公
司应停止支付其未发放的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生年度及责任存续期间已发放的绩效薪酬、中长期激励收入予
以全额或部分追回。
（五）法律法规、监管规定、上级国资部门及公司《章程》规定的其他应当追索扣回的情形。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律法规和公司《章程》不一致的，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定及公司《章程》执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fb9fb119-4737-45ed-bda2-7f4ebba2b4e5.PDF
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2026-06-01 20:26│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份的进展公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公司
于 2026 年 4月 14 日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》。2025
年 3月 17日公司回购计划实施完毕，累计回购公司股份 9,597,000 股（占公司总股本的 0.92%），最高成交价为 6.49 元/股，最
低成交价为 5.74 元/股，成交均价为 6.23 元/股，支付的总金额为 59,766,205 元（不含交易费用）。
二、 截至上月末出售回购股份的具体情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计出售了4,597,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.44%，
最高成交价为 7.90元/股，最低成交价为 7.30 元/股，成交均价为 7.59 元/股，出售所得资金总额为 34,873,664 元（不含交易费
用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c31e7f23-96cc-4b2e-82e9-90522f5cec4b.PDF
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2026-05-13 17:51│穗恒运Ａ（000531）：关于首次出售已回购股份的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。公
司于 2026 年 4 月 14日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据 2025 年 1月 8日公司披露的《
广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售计划公告披露之日起十五个交易日后的六
个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股
份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、 公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，决议启
动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所
必需”的回购股份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币 5,000 万元（含），
且不超过人民币 10,000 万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不
超过 8元/股（含），回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。
截至 2025 年 3 月 17 日，公司回购计划实施完毕，通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 9,597,000 股，
占公司总股本的 0.92%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 5.74 元/股，支付的总金额为 59,766,205.00 元（不含交易费
用）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
二、 以集中竞价交易方式首次出售回购股份的具体情况
2026 年 5月 13 日，公司以集中竞价交易方式首次出售已回购股份1,250,000 股，占公司总股本 1,041,401,332 股的 0.12%，
最高成交价为 7.61 元/股，最低成交价为 7.48 元/股，出售均价为 7.5310 元/股，本次出售所得资金总额为 9,413,802.60 元（
不含交易费用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
三、 相关风险提示
1、本次以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次
出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在实施以集中竞
价交易方式出售部分已回购股份期间，公司将严格遵守相关监管规则的规定，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ed684d2f-a3c6-4308-aa13-55baeaa5667c.PDF
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2026-05-08 18:04│穗恒运Ａ（000531）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5月 8日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月 8日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 228 人，代表股份 622,162,883股，占公司有表决权总股份 60.2985%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份 607,958,973股，占公司有表决权总股份 58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910股，占公司有表决权总股份 1.3766%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）226 人，代表股份 14,203,910股，占公司有表决权总股份 1.3766%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,049,208 0.3294% 335,602 0.0539%
中小股东 11,819,100 83.2102% 2,049,208 14.4271% 335,602 2.3627%
表决结果：通过。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,777,673 99.6166% 2,067,608 0.3323% 317,602 0.0510%
中小股东 11,818,700 83.2074% 2,067,608 14.5566% 317,602 2.2360%
表决结果：通过
3、审议《公司 2025 年度财务报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,769,673 99.6153% 2,057,208 0.3307% 336,002 0.0540%
中小股东 11,810,700 83.1510% 2,057,208 14.4834% 336,002 2.3656%
表决结果：通过
4、审议《公司 2025 年度利润分配预案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 613,602,513 98.6241% 8,310,768 1.3358% 249,602 0.0401%
中小股东 5,643,540 39.7323% 8,310,768 58.5104% 249,602 1.7573%
表决结果：通过
5、审议《公司 2026 年财务预算方案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 619,455,673 99.5649% 2,437,208 0.3917% 270,002 0.0434%
中小股东 11,496,700 80.9404% 2,437,208 17.1587% 270,002 1.9009%
表决结果：通过
6、审议《关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 618,820,473 99.4628% 2,050,208 0.3295% 1,292,202 0.2077%
中小股东 10,861,500 76.4684% 2,050,208 14.4341% 1,292,202 9.0975%
表决结果：通过
7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 618,352,313 99.3875% 2,613,268 0.4200% 1,197,302 0.1924%
中小股东 10,393,340 73.1724% 2,613,268 18.3982% 1,197,302 8.4294%
表决结果：通过
公司独立董事在本次股东会上做了 2025 年度述职报告，对 2025年度独立董事出席公司董事会和股东会、发表意见及保护社会
公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《
公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2025 年度股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/eca73d4d-29e4-4d0b-8984-af20698b6d27.PDF
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2026-05-08 18:04│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年度股东会法律意见书
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/678354f5-c6fa-4385-ac91-ffb6cbb97f83.PDF
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2026-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2026年一季度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d91bdc7-40a8-4e54-aa4f-6f618652aede.PDF
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2026-04-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 20 日发出书面通知，于 202
6 年 4月 29日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
公司董事和高级管理人员签署了公司 2026 年第一季度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026年第一季度报告全文》。
三、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fbe5693-47b8-4a41-85d3-ad23c07251ed.PDF
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2026-04-13 17:58│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月1日至2026年 3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 16,700 ～ 21,300 9,745.84
股东的净利润 比上年同期增长 71.36% ～ 118.55%
扣除非经常性损 9,200 ～ 13,800 7,511.44
益后的净利润 比上年同期增长 22.48% ～ 83.72%
基本每股收益 0.1619 ～ 0.2064 0.0936
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同比上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长71.36%～118.55%，本期利润增长主要源于两方
面因素：一是本期出售越秀资本部分股权，确认处置股权的投资收益；二是本期按权益法确认越秀资本、广州资产的投资收益同比增
长。
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长22.48%～83.72%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长幅度低于归属于上市公司
股东的净利润同比增长幅度，主要原因一方面是本期公司根据重要性原则，将联营企业越秀资本投资收益中的非经常性损益部分进行
穿透认定，另一方面是公司本期将处置越秀资本部分股权所确认的一次性投资收益予以剔除，上述两项合计对净利润的影响约为0.73
亿元，均作为非经常性损益扣除。
四、风险提示
2026 年一季度财务数据的具体情况将在 2026 年一季度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f28bce3a-647a-45b1-aa68-e5b2e7cdcbb4.PDF
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2026-04-13 17:56│穗恒运Ａ（000531）：关于出售已回购股份计划的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2025 年 1月 8日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：20
25-003）之用途约定，董事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026 年 5月 11日至 2026 年 11 月 10
日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）；出售所得的资金将用于补充公司流动资
金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购股份报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。具体情况如下：
一、 公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，决议启
动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必
需”的回购股份方案（以下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币5,000万元（含），且不
超过人民币10,000万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过 8
元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。
公司于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 9,597,000 股，占公
司总股本的0.92%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 5.74 元/股，支付的总金额为 59,766,205.00 元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。公
司于 2025 年 3月 19日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、 出售已回购股份计划的具体情况
公司于 2026 年 4月 9日召开第十届董事会第十六次会议，同意出售公司已于 2025 年 1月 13日至 2025 年 3月 17日期间实施
回购方案所回购的股份，具体计划如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
4、出售数量及占总股本比例：出售回购股份不超过9,597,000股（占公司总股本的0.92%），亦未超过公司《回购股份报告书》
中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。
若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变
动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
5、出售实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026年5月11日至2026年11月10日），在此期间如遇法律
法规规定的窗口期，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、 预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售实施前 本次出售完成后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 131,655,844 12.64% 131,655,844 12.64%
二、无限售条件流通股 909,745,488 87.36% 909,745,488 87.36%
其中：回购专用证券账户 9,597,000 0.92% 0 0
用于维护公司价值及股东 9,597,000 0.92% 0 0
权益所必需（出售）的股份
三、股份总数 1,041,401,332 100.00% 1,041,401,332 100.00%
四、 关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份
的情况
经公司自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内
不存在买卖公司股份的行为。
六、 相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、 备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5be22508-2687-4aa3-b3be-a4ac48b3e3d7.PDF
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2026-04-10 00:31│穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗恒运2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/866c66bc-5465-495f-ab60-3dc494cd71bc.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-马晓茜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/24d8771b-9ae7-4a3c-8850-ddf32aee9936.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-张华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d2ee7cc2-de52-4f10-ae37-6ef9e7663056.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-王承志
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-王承志。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/20451c70-0803-4af5-90ae-939d95f38f9b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-袁英红
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穗恒运Ａ（000531）：独董述职报告-袁英红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d55e93b7-aee8-493d-b6e6-e838f95722e0.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5163caec-2b85-404f-9215-3c73de75026b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运内部控制审计报告
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广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称
穗恒运）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是穗恒运董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，穗恒运于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0e69e21c-7078-4fc9-9c43-bcd974d65f09.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度审计报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/848cf058-7d0f-4e5e-adf5-8d635e87c160.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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穗恒运Ａ（000531）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/de227013-555f-48c4-857a-b0c0c31ffe48.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告-信会师报字[2
│026]第ZC10178号
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告-信会师报字[2026]第ZC10178号
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/65b2cf50-fa3d-4932-bfbe-340bab89d17f.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告摘要
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9e459de0-a800-4409-a4f1-edfe5ceab3e3.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6309277-b6b3-40a0-b88b-75d22262103b.PDF
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2026-04-10 00:00│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2026年3月26日发出书面通知，于2026年4月9日上
午9:30在本公司恒运中心18层第二会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王章军先生主持，公司部分高
管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025年度财务审计报告》。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司 2025 年实现净利润为 383,677,362.35 元。本年度按《公
司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定公积金 38,367,736.24 元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为 345,309,62
6.11 元。
2025 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本 1,041,401,332.00 股扣除公司回购专用证券账
户上已回购股份9,597,000 股后的总股本 1,031,804,332.00 为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）现金分红，预计分配
现金红利 51,590,216.60 元。若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照
“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
董事会认为：公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司2026年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策
和公司的股东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本预案需经股东会审议通过后实施。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过了《公司 2026 年财务预算方案》。
公司2026年度预算方案如下：2026年度上网电量64.37亿千瓦时，供热量 434.80 万吨，营业总收入为 39.7 亿元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2026 年申请银行授信的议案》。
1、向银行及相关金融机构申请授信总额度：上市公司不超过 100亿元（含到期额度续订）。
2、在上述额度内，由公司董事长与总经理负责与各合作银行及相关金融机构协商确定授信额度及签署有关决议。
3、由公司董事长负责签署综合授信及其项下有关融资的法律文件。
4、该决议有效期至上市公司下一年度关于向银行申请授信额度相关决议出具之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》。
1、向中国银行间交易商协会申请注册中期票据及超短期融资券额度，其中中期票据额度不超过 20 亿元（含 20 亿元），超短
期融资券额度不超过 20亿元（含 20亿元）。
2、授权公司经营班子在国家法律法规、监管部门的有关规定、公司章程等及公司股东会决议批准的范围内全权处理与申报发行
债务类融资产品有关的一切事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的议案》。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行了资产减值测试与评估
，2025 年度公司计提各项资产减值准备 3,307.89 万元，核销应收账款坏账准备 135.51 万元，预计资产损失 16,989.50 万元，报
废机组部分固定资产确认营业外支出-固定资产报废损失 854.35 万元。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机组部分固定资产的公告》。
（八）审议通过了公司《募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
详情请见公司同日披露的公司《募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州
恒运企业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（九）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。会计师事务所出具了内部控制审
计报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》。
公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事
和高级管理人员情况”中的董事、高级管理人员薪酬情况相关内容。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事周水良先生回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》,同意：
公司通过集中竞价的方式出售公司 2025 年已回购股份不超过9,597,000 股（占公司当前总股本的 0.92%）。
本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026
年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。
（十三）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
公司编制和审核《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。董事、高级管理人员签署了公司
2025年年度报告的书面确认意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（十四）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会有关事项的议案》。
公司于 2026 年 5月 8日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。此外，现任独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会
递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日披露的《202
5 年度独立董事述职报告》。
三、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/da7e639e-fe1a-4e1f-89af-2be90f818a94.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│穗恒运Ａ：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639274.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│穗恒运Ａ：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│穗恒运Ａ：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254084.PDF
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2026-04-10│穗恒运Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│穗恒运Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770681.PDF
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2025-08-30│穗恒运Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622273.PDF
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2025-04-30│穗恒运Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407544.PDF
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2025-04-09│穗恒运Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223032665.PDF
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2024-10-31│穗恒运Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571440.PDF
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2024-08-30│穗恒运Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055578.PDF
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2024-04-30│穗恒运Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905236.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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