公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:47 │穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-30 16:46 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:45 │穗恒运Ａ（000531）：第十届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:44 │穗恒运Ａ（000531）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:44 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:10 │穗恒运Ａ（000531）：关于出售部分越秀资本股份事项获得广州高新区现代能源集团有限公司批复的公告│
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│2025-10-14 16:43 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度前三季度业绩预告 │
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│2025-10-08 15:32 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于遭受台风灾害影响的公告 │
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│2025-09-26 17:21 │穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-26 17:17 │穗恒运Ａ（000531）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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2025-10-30 16:47│穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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穗恒运Ａ（000531）：关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4bd3df41-4333-41d5-bd8f-a53e948e4442.PDF
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2025-10-30 16:46│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7eda2f83-8a7d-4396-9ad2-00287b6d085a.PDF
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2025-10-30 16:45│穗恒运Ａ（000531）：第十届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第七次会议于2025年 10 月 21 日发出书面通知，于 2025 年 10 月 30 日上午以
通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。形成了监事会对 2025 年第三季度报告的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议《广
州恒运企业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事签署了公司 2025 年第三季度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的公司《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
第十届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5522aeb3-bb41-494f-926d-fede8e08186b.PDF
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2025-10-30 16:44│穗恒运Ａ（000531）：2025年三季度报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/13d93ffe-b2a0-4948-ac4b-9680048f7760.PDF
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2025-10-30 16:44│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0b0b8abf-9a09-45b8-a00c-07c421524ebc.PDF
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2025-10-27 16:10│穗恒运Ａ（000531）：关于出售部分越秀资本股份事项获得广州高新区现代能源集团有限公司批复的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活公司资产，优化资产结构，提高资产流动性，更好地满足公司经营
发展需要，公司于 2025 年 9月 26 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售部分越秀资本股份的议案》，同意授权
经营管理层通过集中竞价交易方式择机出售不超过广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资本”）总股本 1%的股份
。详情请见公司 2025 年 9 月 27 日披露的《关于出售部分越秀资本股份的公告》（公告编号：2025-039）。本次交易完成后，公
司仍为越秀资本持股 5%以上股东，依法享有越秀资本股东权利，并继续按照长期股权投资权益法核算剩余持股的投资收益，不会影
响公司对越秀资本长期以来的战略投资。
近日，公司收到有权国资审批单位广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“现代能源集团”）下发的《关于恒运集团出售
部分越秀资本股份事宜的批复》（高能司[2025]56 号），现代能源集团批复同意公司本次出售部分越秀资本股份的事项。
公司经营管理层将按照董事会授权，根据市场情况、越秀资本股价情况等实施本次交易，同时遵守深圳证券交易所等关于股东股
份变动和信息披露等规定，实际出售时间、数量、价格及投资收益情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a1242df6-c500-4481-b752-972831cb8641.PDF
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2025-10-14 16:43│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年度前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 34,500 — 51,500 18,368.0
股东的净利润 比上年同期增长： 87.83% — 180.38% 1
扣除非经常性损 34,600 — 51,600 18,076.2
益后的净利润 比上年同期增长： 91.41% — 185.46% 6
基本每股收益 0.3337 — 0.4981 0.1764
（元/股）
注：基本每股收益按股本扣除回购库存股后的数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 87.83%～180.38%，扣除非经常性损益后的净利
润比上年同期增长 91.41%～185.46%，主要原因为：（1）汕头光伏项目投产、气电项目上网电价上升以及燃煤价格同比下降综合使
得发电业务经营效益上升；（2）投资收益同比上升的影响。
四、风险提示
本公告所载公司主要财务数据为公司财务中心初步核算数据，未经会计师事务所审计，前述数据与公司 2025 年三季度报告中披
露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/f560eb8b-5757-49df-acb5-14e68324dc1d.PDF
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2025-10-08 15:32│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运关于遭受台风灾害影响的公告
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近日，受超强台风“桦加沙”影响，公司控股项目公司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限公司投资建
设的广东台山海宴镇 500MW 渔光互补光伏项目（简称“台山光伏”）部分资产遭受损失，但未发生人员伤亡。
在台风“桦加沙”来临前，公司高度重视，迅速启动应急响应机制，提前部署防御工作。自 9 月 22 日台风路径明确后，项目
公司立即着手部署防台防汛工作，要求全员提前进入应急状态，全面落实各项防范措施。台山光伏场站对光伏组件进行了检查，对升
压站等关键区域采取了强化防控措施，组建了应急抢险队伍并备齐设备，确保台风过后能第一时间投入抢险救灾工作。
台风“桦加沙”过后，根据现场初步排查情况，台山光伏电站的组件、逆变器、支架、电缆桥架、管桩等设备设施存在不同程度
受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过
公司 2024年度净利润的 10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据受损设备排查情况、保险理赔情况进一步确定，
可能与当前预计金额存在差异，最终以公司年度审计结果为准。目前台山光伏已部分恢复发电，公司已组织人员进行灾后清理、维修
维护工作，并联系保险公司开展损失评估及保险核损、理赔工作，尽最大可能降低损失影响。
公司将密切关注本次灾害的具体影响，依据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/4f79be41-3175-4c98-8ede-21189434499b.PDF
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2025-09-26 17:21│穗恒运Ａ（000531）：第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年9月18日发出书面通知，于2025年9月26
日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于出售部分越秀资本股份的议案》，同意授权经营管理层通过集中竞价交易方式择机出售不超过越秀资本
总股本1%的股份。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于出售部分越秀资本股份的公告》。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘请陈韵怡女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a1c402be-1860-464e-986b-57cc32add679.PDF
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2025-09-26 17:17│穗恒运Ａ（000531）：关于聘任证券事务代表的公告
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一、聘任证券事务代表情况
根据公司2025年9月26日召开的第十届董事会第十次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈
韵怡女士（简历附后）担任公司证券事务代表一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
陈韵怡女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。
公司证券事务代表陈韵怡女士联系方式如下：
办公电话：020-82068252 传 真：020-82068252
电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn
二、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/13255d72-5e6d-4a66-97e3-148d1968815f.PDF
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2025-09-26 17:17│穗恒运Ａ（000531）：关于出售部分越秀资本股份的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易方式择机出售不超过广州越秀资本控股集团股份有限
公司（以下简称“越秀资本”）总股本1%的股份。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、为盘活公司资产，优化资产结构，提高资产流动性，更好地满足公司经营发展需要，公司于2025年9月26日召开第十届董事会
第十次会议，审议通过了《关于出售部分越秀资本股份的议案》，同意授权经营管理层通过集中竞价交易方式择机出售不超过越秀资
本总股本1%的股份。
公司经营管理层将按照董事会授权，根据市场情况、越秀资本股价情况等实施本次交易，同时遵守深圳证券交易所等关于股东股
份变动和信息披露等规定，实际出售时间、数量、价格及投资收益情况存在不确定性。
2、根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，本次交易尚需取得国家出资企业的批准。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次出售参股公司部分股份不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易为公司通过集中竞价出售越秀资本股份，交易对方为二级市场股票购买者。
三、交易标的基本情况
2018 年 10月，公司重大资产出售事项实施完成，公司不再持有广州证券股份，转持有越秀资本股份，持股比例为 11.69%。
截至本公告披露日，公司为越秀资本的第二大股东，持有越秀资本 586,457,241 股股份，占其总股本的 11.69%。上述股份全部
为非限售流通股。
参股公司越秀资本的基本情况如下：
公司名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立时间：1992 年 12 月 24日
注册资本：501,713.25 万元
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
股权结构：控股股东为广州越秀集团股份有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是越秀资本的
第二大股东。
经营范围：企业自有资金投资;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）
最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 6月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 21,224,325.73 21,981,159.49
净资产 4,736,628.22 4,590,890.00
营业总收入 553,714.25 1,323,553.55
净利润 199,997.99 273,384.06
经查询，越秀资本不属于失信被执行人。本次拟出售的越秀资本股份产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在
涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易方案及交易协议
1、出售方式：集中竞价交易。
2、出售股份数量：不超过越秀资本总股本 1%的股份。
3、出售期限：自取得国家出资企业批准之日起 12 个月内。
4、出售价格：根据授权及市场交易价格确定。
若越秀资本在出售期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，则出售股数、出售价格将进行相应调整。
本次交易为公司通过集中竞价出售越秀资本股份，无指定交易对象，不涉及与交易对手方或交易标的签署协议等情况。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产流动性。本次交易对公
司利润的影响与公司实际出售越秀资本股份的具体数量和价格有关，具体影响金额尚无法确切估计，须以审计机构年度审计确认后的
结果为准。
本次交易完成后，公司仍为越秀资本持股5%以上股东，依法享有越秀资本股东权利，并继续按照长期股权投资权益法核算剩余持
股的投资收益，不会影响公司对越秀资本长期以来的战略投资。
六、风险提示
本次交易在取得国家出资企业批准后，将根据市场情况、越秀资本股价情况等决定是否实施，具体实施时间、数量、价格，以及
对公司未来财务状况和经营成果的影响等均存在不确定性，后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/79597f73-002a-4d1a-910d-5377b38dcffa.PDF
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2025-09-16 17:07│穗恒运Ａ（000531）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区上市公司投资者关系管理月之投资者集体接待
日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、投资者回报和可持续发展等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/4aa644b6-2798-483e-85fb-045293324d52.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2025年 8 月 18 日发出书面通知，于 2025 年 8 月 29 日上午以
通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。形成了监事会对 2025 年半年度报告的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审
议广州恒运企业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事签署了公司 2025 年半年度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第十届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d87d05e1-ee6b-4896-b032-aad7934143ea.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年8月18日发出书面通知，于2025年8月29
日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。
同意张晖先生因工作变动原因不再担任本公司董事会秘书的职务。经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘请廖铁
强先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。廖铁强先生的相关
履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
（二）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
公司编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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