公司公告☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │穗恒运Ａ（000531）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 11:44 │穗恒运Ａ（000531）：关于监事离任的公告 │
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2025年 8 月 18 日发出书面通知，于 2025 年 8 月 29 日上午以
通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。形成了监事会对 2025 年半年度报告的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审
议广州恒运企业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事签署了公司 2025 年半年度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第十届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d87d05e1-ee6b-4896-b032-aad7934143ea.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年8月18日发出书面通知，于2025年8月29
日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。
同意张晖先生因工作变动原因不再担任本公司董事会秘书的职务。经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘请廖铁
强先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。廖铁强先生的相关
履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
（二）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
公司编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
董事、监事和高级管理人员签署了公司 2025 年半年度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》。同意：根据公司 2024-2026 年年审会计师事务所选聘项目（
项目编号：ZDA-HY-2024-0514001），经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中标单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25 年年度审计机构，期限一年。
公司 2025 年度审计费用为 112.8 万元，审计服务内容包括: （1）为本公司半年度合并财务报告（含财务报表及会计附注）提
供复核审阅服务并提出财务管理优化建议；（2）为本公司、纳入合并报表范围的子公司年度财务报告发表审计意见并出具审计报告
（含合并和单体）、内部控制审计报告及上市公司信息披露规定要求的其他报告（如控股股东及其关联方资金占用专项报告等）；（
3）审核本公司、纳入合并报表范围的子公司“久其”软件系统中的财务决算报表及其附表数据，并在此基础上，按照广州开发区国
资局要求的格式出具合并及单体财务决算专项说明审计报告、财务情况表及其他指标数据复核说明、管理建议书、资产减值准备财务
核销专项审计报告（当年实施资产减值准备核销时出具）等所有财务决算报告；（4）为本公司、纳入合并报表范围的子公司提供年
度企业所得税汇算清缴审计服务。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（四）审议通过了《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
详情请见公司同日披露的《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4ba0d2cb-d195-471d-8dbe-0cc05cb53f8d.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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穗恒运Ａ（000531）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ee6551a8-fefe-439b-abb5-db9cfc74cd4f.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）于2025年8月29日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《
关于聘请 2025年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信事务所”）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基
本情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师743名。
立信事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信所提起民事诉
金亚科技、 讼。根据有权人民法院作出的生效判
尚余500 万
投资者 周旭辉、立 2014年报 决，金亚科技对投资者损失的12.29%
元
信事务所 部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖
赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报
保千里、东
2015 年 重 告；2016年半年度报告、年度报告；
北证券、银
组 、 2015 2017年半年度报告以及临时公告存在
投资者 信评估、立 1,096万元
年 报 、 证券虚假陈述为由对保千里、立信、
信 事 务 所
2016年报 银信评估、东北证券提起民事诉讼。
等
立信未受到行政处罚，但有权人民法
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 金额 院判令立信对保千里在2016年12月30
日至2017年12月29日期间因虚假陈述
行为对保千里所负债务的15%部分承
担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务所
账户中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项，并且
立信购买了足额的会计师事务所职业
责任保险，足以有效化解执业诉讼风
险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚：无；行政处罚：5次；监督管理措施：43次；自律监管措施：4次；律处分：无；涉
及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事 开始为本公
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 上市公司 司提供审计
执业时间 执业时间
审计时间 服务时间
项目合伙人 张曦 1999年 1999年
签字注册会计师 司徒慧强 1999年 1999年
质量控制复核人 徐聃 2001年 2004年
2024年
2024年
2012年 2025年
签字注册会计师
质量控制复核人
司徒慧强
徐聃 2001年 2004年
2012年 2024年
2012年 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张曦
时间 上市公司名称
2024 年 广州恒运企业集团股份有限公司
2023-2024 年 广州发展集团股份有限公司
职务
项目合伙人
时间 上市公司名称
2023-2024 年 广州白云国际机场股份有限公司
2022-2024 年 广州万孚生物技术股份有限公司
2022-2023 年 广州珠江钢琴集团股份有限公司
职务
项目合伙人
质量控制复核人
质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：司徒慧强
时间 上市公司名称
2024 年 广州恒运企业集团股份有限公司
2022-2024 年 广州发展集团股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐聃
时间 上市公司名称 职务
2022-2024 年 广州珠江钢琴集团股份有限公司 项目合伙人
2022-2024 年 广东天安新材料股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 广州达安基因股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 广东奔朗新材料股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 广州视源电子科技股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计费用
立信事务所审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的
收费率以及投入的工作时间等因素确定，2025年度审计费用合计112.80万元，其中财务报表审计费用94.80万元，内部控制审计费用1
8万元，与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会对立信事务所完成公司2024年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服
务过程中严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，履行了必要和充分的审计程序，审计时间充分，审计人员配置
合理，执业能力胜任。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于2025年8月29日召开第十届董事会第九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计
机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1.公司第十届董事会第九次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b837e1a1-500a-4631-af56-f47dac9c2f50.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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穗恒运Ａ（000531）：穗 恒 运2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4bf035fe-a4be-4bd8-860b-d47e09f4eb32.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（简称：“公司”、“本公司”）2025 年 8 月 29日召开的第十届董事会第九次会议决议
，同意张晖先生因工作变动不再担任本公司董事会秘书的职务，但继续在公司担任总法律顾问、合规风控委员会主任等职务。张晖先
生原定任职期至2027年 5月 30 日第十届董事会任期届满。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，张晖先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张晖先生所负责的相关工作已进行了交接
，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
感谢张晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
二、聘任董事会秘书情况
根据公司2025年8月29日召开的第十届董事会第九次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖
铁强先生（简历附后）担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本次审议通过后，廖铁强先生不再担任公司证券事务代表的职务，公司将尽快完成证券事务代表的聘任工作。
廖铁强先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书廖铁强先生联系方式如下：
办公电话：020-82068252 传 真：020-82068252
电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/dbaebf59-3bf8-4bcf-93a7-80108bcb1a39.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年半年度财务报告
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穗恒运Ａ（000531）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3a56f7d3-5017-4523-adc6-bfa4bd71b7ee.PDF
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2025-08-30 00:00│穗恒运Ａ（000531）：2025年半年度报告摘要
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穗恒运Ａ（000531）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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