公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │华金资本（000532）：关于公司副总裁离任的公告 │
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│2025-08-27 20:38 │华金资本（000532）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:38 │华金资本（000532）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:38 │华金资本（000532）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:37 │华金资本（000532）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:37 │华金资本（000532）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:37 │华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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│2025-08-27 20:36 │华金资本（000532）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-11 19:35 │华金资本（000532）：关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的公告 │
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│2025-08-11 19:31 │华金资本（000532）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-08-30 00:00│华金资本（000532）：关于公司副总裁离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月29 日收到副总裁胡正然先生的书面辞职申请，
因公司控股股东对其另有任用，申请辞去本公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
胡正然先生原定的任期终止日为 2027 年 6月 28 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，胡正然先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、高级管理人员离任对上市公司的影响
截至本公告披露日，胡正然先生已按公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。
胡正然先生未持有本公司股份，其不存在未履行完毕的公开承诺。
胡正然先生在任职公司副总裁期间勤勉尽责，对公司各项经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用。公司及董事会对胡正然
先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ad96c0d2-2989-4676-8b2b-6ea2c2bd08b6.PDF
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2025-08-27 20:38│华金资本（000532）：2025年半年度报告
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华金资本（000532）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fb0142cc-c252-4f07-9c91-e96598585629.PDF
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2025-08-27 20:38│华金资本（000532）：2025年半年度报告摘要
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华金资本（000532）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5fcb745b-a504-47e1-bc49-d4aa5faf3f2c.PDF
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2025-08-27 20:38│华金资本（000532）：2025年半年度报告摘要
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华金资本（000532）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/400b44a2-3f56-4c2f-8771-920eac3f925e.PDF
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2025-08-27 20:37│华金资本（000532）：2025年半年度财务报告
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华金资本（000532）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/43006c42-b1ea-4ac8-aa23-e4ba3ee43daa.PDF
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2025-08-27 20:37│华金资本（000532）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华金资本（000532）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/241fb900-26c0-41c7-96d0-70b1e1b752cd.PDF
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2025-08-27 20:37│华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告
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华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b172b849-127f-4253-af73-0286f23b7762.PDF
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2025-08-27 20:36│华金资本（000532）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年 8月 26日在公司位于横
琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 8月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议
由公司副董事长谢浩先生主持；应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中郭瑾董事长、王一鸣董事、杜才贞董事、黄燕飞董事
、肖遂宁董事以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-027）。本议案于会前经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告〉的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《珠海华发集团财务有限公司 2025 年半年度风险
持续评估报告》。
本议案于会前经公司独立董事专门会议全票审议通过。
董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c4facb81-ab4e-474d-bef6-0aabd6bc40e7.PDF
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2025-08-11 19:35│华金资本（000532）：关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“出租方”）于2023年将位于珠海市高新区总部基地的自有办公
场地出租给了关联方珠海发展投资基金管理有限公司（以下简称“珠海基金”或“承租方”）和华金大道投资有限公司（以下简称“
华金大道”或“承租方”），租期三年，并分别签署了《办公场地租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），具体内容详见本公司
2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出租办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024
）。上述《租赁合同》总金额不超过881.90万元，合同执行良好。经各方友好协商，现拟提前终止对上述办公场地的租赁，公司将与
两家承租方分别签订《办公场地租赁合同解除协议》（以下简称“《解除协议》”）；涉及未执行合同金额合计为293.38万元。
2.本公司的控股股东为珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）；其与珠海基金、华金大道均为珠海华发集团
有限公司（以下简称“华发集团”）控制下主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3.2025年 8月 11 日，本公司召开的第十一届董事会第十次会议对《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》进行了审议
。该议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议以 4票同意审议通过。董事会表决结果为 7票同意，0票
反对，0票弃权；关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。本议案不需提交股东大会审议。董事会授权公司
经营层签署相关法律文本并处理有关本次终止租赁的一切事宜。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.珠海发展投资基金管理有限公司
统一信用代码：91440400MA4WXRQA4U
注册资本：15,000万元
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号3401办公-3
法定代表人：褚俊虹
成立日期：2017年8月3日
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息：珠海铧灏投资控股有限公司（以下简称“铧灏投资”）持有57.26%股权，珠海格力创业投资有限公司持股42.74%。
关联关系说明：珠海基金的控股股东铧灏投资与本公司控股股东华发科技，均为华发集团的控股公司。
主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为13,701.29万元，净资产为11,869.85万元；2024年1—12月实现营业
收入2,615.71万元，净利润为745.98万元；截至2025年3月31日（未经审计），总资产为14,291.76万元，净资产为12,362.23万元，2
025年1—3月实现营业收入828.95万元，净利润为492.38万元。
经查询本交易对手方不属于失信被执行人。
2.华金大道投资有限公司
统一信用代码：91440400MA53EUN54B
注册资本：70,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市徐汇区永嘉路692号2幢
法定代表人：邓华进
成立日期：2019年7月1日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息：华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）持有100%股权
关联关系说明：华金大道的控股股东华金证券，与本公司控股股东华发科技，均为华发集团的控股公司。
主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为78,538.93万元，净资产为76,545.51万元，2024年1—12月实现营业
收入-3,681.50万元，净利润-3,963.62万元；截至2025年3月31日（未经审计），净资产为78,262.26万元。
经查询本交易对手方不属于失信被执行人。
三、租赁物业的基本情况
该物业位于珠海市高新区前湾二路2号总部基地综合楼部分楼层单元，为本公司自有物业。《租赁合同》涉及的面积合计为1,818
.5平方米，其中珠海基金承租1,100平方米，华金大道承租718.5平方米。承租方使用期间，该物业场地及相关设施维护状态良好。
四、《解除协议》的主要内容
1.出租方和承租方在平等、自愿的基础上，就《租赁合同》解除事宜协商一致，同意解除租赁关系；涉及未执行合同金额合计为
293.38万元。
2.承租方按协议约定的租赁截止日结清所有固定费用（包括租金、物业管理费及中央空调费、水电费等），并按出租方要求限期
迁离租赁物业。
3.出租方自《租赁合同》解除之日起 15 个工作日内，向承租方退还押金（不计利息）。
4.鉴于出租方、承租方均不存在违反《租赁合同》约定的情形，承租方按照《解除协议》的约定支付上述费用后，各方就《租赁
合同》不存在任何债权债务纠纷，亦不存在任何其他争议或纠纷。
五、涉及关联交易的其他安排
租赁各方经友好协商解除原《租赁合同》，公司预期可收回承租方各项应付费用，各方不涉及违约及违约金支付事宜，亦不存在
有关本次关联交易的其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
原租赁方案下，公司位于珠海市高新区总部基地的自有办公场地仍存在部分面积空置。公司始终就上述未实际使用面积持续招租
，但因面积较为零散等原因，未能实现全部出租，且有部分承租方表达退租意愿。鉴于近期有意向客户拟整体承租上述物业，故公司
拟将此前零散出租的物业全数收回，计划按意向客户要求实施改造升级后进行整租。本次提前终止相关办公场地租赁，有利于盘活公
司闲置资产，提高资产效率，增加收入，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年 1月 1日至今，除本次会议审议的关联交易外，本公司（含控股子公司）与关联方珠海基金、华金大道及其关联方已审批
通过的关联交易总金额为 10,197.51万元。
八、备查文件
1.公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3.办公场地租赁合同解除协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/27285d8d-2f85-4f99-bed9-34d19190b936.PDF
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2025-08-11 19:31│华金资本（000532）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十次会议于 2025年 8月 11日以通讯方式召开
。会议通知已于 8月 5 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。本次会议的召集
与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，同意增补公司董事杜才贞先生（简历如下）为公司第十一届董事会的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述任
期均至第十一届董事会届满之日止。
杜才贞先生，1982 年出生，工商管理（财务管理）专业硕士研究生，高级会计师；2013 年 12 月至 2024 年 2 月任珠海上富
电技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等；2024 年 2月至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财
务总监；现任珠海市低空产业投资运营有限公司董事及财务总监、珠海科技产业集团有限公司董事。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-025）。
本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议以4票同意审议通过。
董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/d4d2aa8d-30b3-4bb8-b205-134dfa1e4a21.PDF
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2025-06-11 18:44│华金资本（000532）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
4、召开时间：
现场会议召开时间为2025年6月11日（星期三）14:30起。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事长、副董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》相关规定并经半数以上董事共同推举，本
次会议由公司董事陈宏良先生主持。
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
通过现场和网络方式出席的股东339人，代表股份167,247,290股，占上市公司有表决权股份总数的48.5185%（其中，持股5%以下
中小投资者336人，代表股份数1,998,632股，占公司有表决权股份总数的0.5798％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数165,248,658股，占公司有表决权股份总数的47.9387%。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计336人，代表
股份数1,998,632股，占公司有表决权股份总数的0.5798％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下:
1、通过了《关于补选非独立董事的议案》
该项议案同意 166,948,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8211％；反对 183,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1095％；弃权 116,000股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0694％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,699,432股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 85.0298%；反对 183,200股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.1663%
；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.
8040%。
2、通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》
该项议案同意 68,838,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5220％；反对 258,000 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3730％；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1050％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,668,032股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 83.4587%；反对 258,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.9088%
；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.6
325%。
鉴于本关联交易对手方珠海华发集团有限公司持有本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）85
.69%股权，关联股东华发科技对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师刘亚晶、余家燕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海华金资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a588e95e-5d04-422b-9c0f-bdf22a5f343f.PDF
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2025-06-11 18:44│华金资本（000532）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：珠海华金资本股份有限公司
北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）受珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本”或“公司”）委托，
指派本所刘亚晶律师和余家燕律师出席华金资本2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法
性进行见证，并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
)、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事
规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了华金资本本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到华金资本如下保证，即其已提供了
本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要
求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供华金资本本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关资料和事实进行
了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、
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