公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│华金资本（000532）：第十一届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/026c74ca-28eb-4cac-894b-5e18e73f0e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第二次会议于 2024年 8月 26日以通讯方式召开
。会议通知已于 2024年 8月 15日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5名，实际到会监事 5名。会议的召集
与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告详见本公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要
》(公告编号：2024-038)。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计
政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损
害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-039)
。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第十一届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f9e519c6-5dfc-484a-b7eb-ec2f0b428eff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/273fef13-2dd7-4790-8899-50c0c5292dfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ebd41800-6079-47a2-9911-e00e7127e5d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发
<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“《准则解释第 17号》”）的要求变更会计政策，不会对本公
司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2024年 8月 26日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及日期
财政部颁布的《准则解释第 17 号》，解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后
租回交易的会计处理”，并要求自 2024年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》要求执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次执行准则并变更相关会计政策，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公
司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的
相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次
会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策
变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公
司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9a00d733-e4f5-4779-9cef-9b75338ffce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f434ba24-8d56-4f39-ba65-92ecab5b9801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/6232165e-c519-4e51-9c17-fbf8c5c1c32f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1e6ac5e5-2edb-4eab-b87c-4a7af87830bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e87f8da8-ca43-404b-8826-ee52f2b9e3d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│华金资本（000532）：北京德恒（珠海）律师事务所关于华金资本2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金资本（000532）：北京德恒（珠海）律师事务所关于华金资本2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/0e866fb9-e41f-415a-ae93-f0d8c763f42f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│华金资本（000532）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
4、召开时间：
现场会议召开时间为2024年6月28日(星期五)14:30起。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15—15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
通过现场和网络方式出席的股东5人，代表股份169,919,242股，占上市公司有表决权股份总数的49.2936%（其中，持股5%以下中
小投资者代表股份数382,917股，占公司有表决权股份总数的0.1111％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325股，占公司有表决权股份总数的49.1825%。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计2人，代表股
份数382,917股，占公司有表决权股份总数的0.1111％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议了如下提案：
1、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
本次股东大会采用累积投票制选举郭瑾女士、谢浩先生、陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生为公司
第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决情况：
所获得的 占出席会议有效表决 是否
选举票数 权股份总数的比例 当选
选举郭瑾女士为公司第十一届董事会非独立董事 169,919,242 100% 是
选举谢浩先生为公司第十一届董事会非独立董事 169,919,242 100% 是
选举陈宏良先生为公司第十一届董事会非独立董事 169,919,242 100% 是
选举王一鸣先生为公司第十一届董事会非独立董事 169,919,242 100% 是
选举裴书华女士为公司第十一届董事会非独立董事 169,919,242 100% 是
选举罗宏健先生为公司第十一届董事会非独立董事 169,919,242 100% 是
选举韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事 169,919,242 100% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
所获得的 占出席会议中小股东有效 是否
选举票数 表决权股份总数的比例 当选
选举郭瑾女士为公司第十一届董事会非独立董事 382,917 100% 是
选举谢浩先生为公司第十一届董事会非独立董事 382,917 100% 是
选举陈宏良先生为公司第十一届董事会非独立董事 382,917 100% 是
选举王一鸣先生为公司第十一届董事会非独立董事 382,917 100% 是
选举裴书华女士为公司第十一届董事会非独立董事 382,917 100% 是
选举罗宏健先生为公司第十一届董事会非独立董事 382,917 100% 是
选举韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事 382,917 100% 是
2、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
本次股东大会采用累积投票制选举黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本
次股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决情况：
所获得的选举 占出席会议有效 是否
票数 表决权股份总数 当选
的比例
选举黄燕飞女士为公司第十一届董事会独立董事 169,919,242 100% 是
选举窦欢女士为公司第十一届董事会独立董事 169,919,242 100% 是
选举肖遂宁先生为公司第十一届董事会独立董事 169,919,242 100% 是
选举王利民先生为公司第十一届董事会独立董事 169,919,242 100% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
所获得的 占出席会议中小股东有效 是否
选举票数 表决权股份总数的比例 当选
选举黄燕飞女士为公司第十一届董事会独立董事 382,917 100% 是
选举窦欢女士为公司第十一届董事会独立董事 382,917 100% 是
选举肖遂宁先生为公司第十一届董事会独立董事 382,917 100% 是
选举王利民先生为公司第十一届董事会独立董事 382,917 100% 是
公司四名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
3、关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
本次股东大会采用累积投票制选举李伟杰先生、彭君舟先生、贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
表决情况：
所获得的选举 占出席会议有效 是否
票数 表决权股份总数 当选
的比例
选举李伟杰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 169,919,242 100% 是
选举彭君舟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 169,919,242 100% 是
选举贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 169,919,242 100% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
所获得的 占出席会议中小 是否
选举票数 股东有效表决权 当选
股份总数的比例
选举李伟杰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 382,917 100% 是
选举彭君舟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 382,917 100% 是
选举贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 382,917 100% 是
三、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师肖子琳、余家燕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海华金资本股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/083a00a5-eabd-40a1-b8dd-22a3cf411fb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│华金资本（000532）：第十一届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年 6月 28日在公司位于横琴国
际金融中心33A层的会议室现场召开。鉴于公司于 2024年 6月 28日召开的 2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届监事会非职
工代表监事，以及公司于 2024 年 3月 25日召开的 2024年第一次职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，全体监事
一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事长的议案》：
经公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会选举，本公司第十一届监事会由非职工代表监事李伟杰先生
、彭君舟先生、贺亚荣女士以及职工代表监事钟丽麟先生、陈沛妍女士组成。监事会人数及职工代表监事人数符合《公司章程》有关
规定。为保证监事会工作的正常开展，本次会议同意推举李伟杰先生担任公司监事长。李伟杰先生的简历详见本公司于 2024 年 6
月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。表决结果：5 票同
意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/db4aea60-7f63-4e7b-8e63-bcf51b5ec3d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│华金资本（000532）：第十一届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结合
通讯方式在横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。鉴于公司于 2024年 6月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产
生第十一届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中
郭瑾董事、王一鸣董事、黄燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》
董事会同意选举郭瑾女士为公司董事长、谢浩先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止。郭瑾女士、谢浩先生的个人简历详见本公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关要求，同意选举下列人员为第十一届董事会
专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
1、审计委员会
召集人：黄燕飞女士（独立董事）
委员：窦欢女士（独立董事）、裴书华女士
2、提名委员会
召集人：肖遂宁先生（独立董事）
委员：窦欢女士（独立董事）、谢浩先生
3、薪酬与考核委员会
召集人：肖遂宁先生（独立董事）
委员：黄燕飞女士（独立董事）、裴书华女士
4、战略委员会
召集人：郭瑾女士
委员：谢浩先生、陈宏良先生、韦洋先生、罗宏健先生、肖遂宁先生（独立董事）、王利民先生（独立董事）
各专门委员会委员全部由董事组成，人员简历详见本公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集
人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》
因公司经营发展的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长郭瑾女士提名，董事会同意聘任谢浩先生为公
司总裁、高小军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述
人选的履历及任职资格进行了事前审查，并出具了同意的审查意见。
谢浩先生同时为公司第十一届董事会董事、副董事长。本议案的通过，不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过公司董事
总数的二分之一。
高小军先生的简历详见附件，其联系方式如下：
电话：0756-3612808
传真：0756-3612812
电子邮箱：gaoxiaojun@huajinct.com
联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A 层
表决结果：11票赞成，0票弃权，0 票反对。
|
