公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 19:47 │华金资本（000532）：关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告 │
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│2025-05-26 19:46 │华金资本（000532）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-26 19:45 │华金资本（000532）：关于提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-05-26 19:44 │华金资本（000532）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-24 16:21 │华金资本（000532）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-18 21:59 │华金资本（000532）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 21:59 │华金资本（000532）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-13 16:31 │华金资本（000532）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-03-26 19:40 │华金资本（000532）：监事会决议公告 │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：年度股东大会通知 │
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2025-05-26 19:47│华金资本（000532）：关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告
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一、非独立董事提前离任的基本情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年5 月 25 日收到公司董事裴书华女士的书面报
告，因工作变动原因提出辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司任
何职务。
二、离任对公司的影响
裴书华女士原定的任期终止日为 2027年 6月 28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，裴书华女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正
常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，裴书华女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺
，已按照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项。
裴书华女士在担任公司董事期间勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对裴
书华女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
三、提名补选非独立董事情况
公司于 2025年 5 月 26日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》：经董事会提名委员
会资格审查，同意提名补选杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并将提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议。杜才贞先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第十一届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、辞职申请；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/585c7bec-bb6b-4c95-accf-4672caf4ff9e.PDF
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2025-05-26 19:46│华金资本（000532）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第九次会议于 2025年 5月 26日以通讯方式召开
。会议通知于 2025年 5月 20日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议的召
集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名增补杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事离任及提名补选非独立董
事的公告》（2025-019）。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-020）。
本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议以4票同意审议通过。
董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2025年 6 月 11日（星期三）14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室召开 202
5 年第一次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/1213106f-83fd-4fd2-b023-38cca165c343.PDF
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2025-05-26 19:45│华金资本（000532）：关于提供反担保暨关联交易的公告
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华金资本（000532）：关于提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/bf8703c2-1587-406e-86c2-430fa7985b23.PDF
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2025-05-26 19:44│华金资本（000532）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）14:30起。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日2025年6月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
二、会议审议事项
（一） 审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾
的栏目可以
投票)
100 总议案 √
非累积
投票提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 √
2.00 关于提供反担保暨关联交易的议案 √
（二）披露情况
上述议案已于 2025年 5月 26日经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于非独立
董事离任及提名补选非独立董事的公告》《关于提供反担保暨关联交易的公告》等。
（三）特别事项说明
1、提案 1.00 和 2.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
2、提案2.00涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份
证和授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2025年6月10日（星期二）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：刘平
联系电话：0756-3612810
电子邮箱：liuping@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部
邮政编码：519030
六、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/08f1295f-221b-4bd9-9ef9-c6ff62692df6.PDF
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2025-04-24 16:21│华金资本（000532）：2025年第一季度报告
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华金资本（000532）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9836e411-6cb5-4116-b092-9a45d83ec0dc.PDF
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2025-04-18 21:59│华金资本（000532）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
4、召开时间：
现场会议召开时间为2025年4月18日(星期五)14:30起。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
通过现场和网络方式出席的股东285人，代表股份167,037,474股，占公司有表决权股份总数的48.4576%（其中，持股5%以下中小
投资者282人，代表股份数1,788,816股，占公司有表决权股份总数的0.5189%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数165,248,658股，占公司有表决权股份总数的47.9387%。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计282人，代表
股份数1,788,816股，占公司有表决权股份总数的0.5189%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下:
1、通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
该项议案同意 166,864,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8964％；反对 126,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0756％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0280％。
2、通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
该项议案同意 166,855,874 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8913％；反对 126,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0755％；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0332％。
3、通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
该项议案同意 166,856,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8918％；反对 125,300股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0750％；弃权 55,500股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0332％。
4、通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
该项议案同意 166,474,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6627％；反对 505,217 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3025％；弃权 58,200股（其中，因未投票默认弃权 13,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0348％。
5、通过了《关于 2024年度利润分配的预案》
该项议案同意 166,864,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8962％；反对 126,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0756％；弃权 47,100股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0282％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,615,416股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 90.3064％；反对 126,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.0605
％；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.633
0％。
6、通过了《关于〈2024 年度报告全文及摘要〉的议案》
该项议案同意 166,854,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8902％；反对 124,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0744％；弃权 59,200股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0354％。
7、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案同意 166,836,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8797％；反对 126,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0755％；弃权 74,900股（其中，因未投票默认弃权 33,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0448％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,587,816股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 88.7635％；反对 126,100股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.0494
％；弃权 74,900股（其中，因未投票默认弃权 33,100股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 4.
1871％。
8、通过了《关于 2025年度担保计划的议案》
该项议案同意 166,800,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581％；反对 161,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0969％；弃权 75,200股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0450％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,551,816股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 86.7510％；反对 161,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.0451
％；弃权 75,200股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 4.2
039％。
9、通过了《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的议案》
该项议案同意 68,767,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7213％；反对 131,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1900％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 17,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0887％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,596,616股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 89.2555％；反对 131,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.3233
％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 17,700股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.
4213％。
鉴于本关联交易对手方珠海华发科创产业园运营管理有限公司为本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华
发科技”）的全资子公司，关联股东华发科技对本议案回避表决。
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2024年度述职报告，具体内容包括独立董事 2024年度出席董事会及股
东大会、发表意见、参与董事会专门委员会和独立董事专门会议、公司现场工作等基本履职情况，以及重点关注事项等其他履职情况
。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师刘亚晶、余家燕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海华金资本股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d71d65de-18f0-46b3-b4cc-c4a9a2628f63.PDF
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2025-04-18 21:59│华金资本（000532）：2024年度股东大会的法律意见书
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华金资本（000532）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/75f48c2b-941a-4a09-8a58-62a80cb31f2e.PDF
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2025-04-13 16:31│华金资本（000532）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次股权结构变动完成后，珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）仍为本公司控股股东，珠海市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）仍为本公司实际控制人。本公司控股股东与实际控制人未发生变化。
2025年 4月 11 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东华发科技通知，其上层股
权结构拟发生变动。现将相关情况公告如下：
一、公司控股股东上层股权结构变动基本情况
公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》（珠国资〔2025〕50号），根据《珠海市 202
5年市属国有企业专
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