公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 19:40 │华金资本（000532）：监事会决议公告 │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王怀兵，届满离任） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（安寿辉，届满离任） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王利民） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（肖遂宁） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（黄燕飞） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（窦欢） │
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│2025-03-26 19:37 │华金资本（000532）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-26 19:37 │华金资本（000532）：关于变更会计政策的公告 │
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2025-03-26 19:40│华金资本（000532）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第四次会议于 2025年 3月 25日以现场结合通讯
方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14日以
电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5名，实际到会监事 5名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公
司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于<2024年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交 2024年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案》
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相
关文件的规定与要求，既兼顾了回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规
，同意董事会关于 2024年度利润分配的预案。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-007）。
本议案需提交 2024年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险
控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制制度设计合理，符合国家法律法规的要求，能够
适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行，起到了
较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。《2024 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体
评价是客观、完整、真实的。
《珠海华金资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少2024年度利润总额 6.58 万元、减少归属于母公司
净利润 6.35万元。经审核，上述报废资产事宜系基于谨慎性原则提出，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开
展，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产
的报废。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符
合相关法律法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更
不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的
情况。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2025-009)
。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第十一届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/16cbd82b-6644-44c9-abc2-9788b0379b53.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：年度股东大会通知
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华金资本（000532）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6779ba40-051a-4ba1-950b-d2ef7500f8cb.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王怀兵，届满离任）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王怀兵，届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5bb06b0d-5749-4f53-a52a-46025a160c2e.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（安寿辉，届满离任）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（安寿辉，届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4efb93c0-b2df-4369-8d39-321d87173f28.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王利民）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王利民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5d7abfd2-86b6-4680-84d3-7269f744c97d.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（肖遂宁）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（肖遂宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9a967fa2-8c25-4763-bacc-60762f6b964a.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（黄燕飞）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（黄燕飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/603350e5-58dc-4edb-9f99-e9395dc4f7f3.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（窦欢）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（窦欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/71d329d6-697d-407e-8f9e-f3eb470ebdfc.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华金资本（000532）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/96ee8170-3f41-4772-b739-bcaddb846087.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：关于变更会计政策的公告
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特别提示：
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发
〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》和《关于印发〈企业会计准则解释第 18号〉的通知》的要求变更会计政策，不会
对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2025年 3月 25日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议
案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及日期
2023年 8月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），要求各企业应自
2024年 1月 1日起采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。
2024年 12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号），就“不属于单项履约
义务的保证类质量保证的会计处理”等内容进行规定，要求企业对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核
算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起
施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计处理规定及相关准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》要求执
行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次执行准则并变更相关会计政策，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公
司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的
相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次
会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策
变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公
司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/8299ca9c-3cb7-4181-b3d7-53003c13db66.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合报告期内在任或离任的独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立
性自查情况报告》，珠海华金资本股份有限公司（全文中简称“公司”或“本公司”）董事会就公司现任独立董事黄燕飞女士、窦欢
女士、肖遂宁先生、王利民先生以及2024年期满离任的王怀兵先生、安寿辉先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见
：
经对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的有关要求，核查现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生以及于
2024年内届满离任的王怀兵先生、安寿辉先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容。上述人员在任期间未在公司担任独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他实质上可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在其他实质影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为本公司独立董事在过往履职过程中始终保持
独立性，勤勉尽责的参与了公司治理，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
珠海华金资本股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d8d7761e-c1ab-4253-8ee0-e7e7898d4958.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2024年年度风险持续评估报告
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华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2024年年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/57b15699-6cc3-44bb-8c3f-26497ac9aa6a.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：华金资本董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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华金资本（000532）：华金资本董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a2947784-6fb3-49a4-b588-7e16d6d08308.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证
券期货相关业务从业资格，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在 2024年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024
年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3月 25日召开第十一届
董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，审
计费用不超过 95万元，其中财务报告审计 65万元，内部控制审计 30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年 12月 22日成立（工商登记日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦，执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
（6）截至 2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 400人。
（7）致同所 2023 年业务收入 27.03亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02亿元。
（8）2023年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、
热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163家，审计收费 3,529.1
7万元；本公司同行业上市公司审计客户 0家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金 815.09万元。致同所近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次和纪律处分 0次。58名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：樊文景，2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；自 2023年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3份。
（2）签字注册会计师：王龙琴，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；自 2023 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1份。
（3）项目质量控制复核人：刘丰收，2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在致同执业，2017
年成为致同技术合伙人；自 2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 5份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑 事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施和 自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独 立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用95万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用30万元。上述审计费用
较上两期的年度审计收费无变化，系沿用2023年经公开招标程序确定的收费标准：该审计费用则是依据公司业务规模、分布情况、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，最终经
公开招标确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务，表现了良好的职业操
守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人
无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会提议续聘致同所为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用不超过
95万元人民币，并同意将该事项提请公司第十一届董事会第七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘
致同所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/bf8d21db-0047-4b84-8b5d-ec40779628b1.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》《珠海
华金资本股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，依法独立地行使了其职权。监事会本着对全体股东负责的精
神
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