公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:14 │华金资本（000532）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:14 │华金资本（000532）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-04 18:12 │华金资本（000532）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告 │
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│2026-08-20 17:09 │华金资本（000532）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 17:05 │华金资本（000532）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-08-20 17:05 │华金资本（000532）：关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-08-20 17:05 │华金资本（000532）：关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告 │
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│2026-08-20 17:03 │华金资本（000532）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 17:03 │华金资本（000532）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 17:02 │华金资本（000532）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-11 18:14│华金资本（000532）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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华金资本（000532）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ba0ae200-8ae5-4f01-9f7d-6aea6e629a5b.PDF
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2026-09-11 18:14│华金资本（000532）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 9月 11 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A层公司会议室
6、主持人：董事长谢浩先生
7、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议
8、股东出席情况
参加公司本次股东会的股东及股东授权代理人共 173 人，代表股份数164,384,444 股，占公司总股数的 47.6879％（其中，中
小股东 170 人，代表股份数2,582,818 股，占公司有表决权股份总数的 0.7493％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 2 人，代表公司股份数121,918,273 股，占公司有表决权股份总数的 35.3685
％。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 171 人，代
表股份 42,466,171 股，占公司有表决权股份总数的 12.3194%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 称 类 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 比例 决
） （股） （股 结
） 果
1.00 关于重 总表决 65,758,46 99.1737 497,10 0.7497% 50,80 0.0766 98,078,081 59.6638% 通
新 情况 3 % 0 0 % 过
审议整
体
出租智
汇
湾创新
中
心项目 其中， 2,034,918 78.7867 497,10 19.2464 50,80 1.9668 0 0%
暨 中 % 0 % 0 %
关联交 小股东
易 的表决
的议案 情况
2.00 关于签 总表决 65,756,26 99.1704 499,30 0.753% 50,80 0.0766 98,078,081 59.6638% 通
订 情况 3 % 0 0 % 过
《投资
业
务合作
协
议》暨 其中， 2,032,718 78.7016 499,30 19.3316 50,80 1.9668 0 0%
关 中 % 0 % 0 %
联交易 小股东
的 的表决
议案 情况
提案 1.00：鉴于本关联交易对手方珠海华发科创产业园运营管理有限公司为公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司（
以下简称“华发科技”）的全资子公司，关联股东华发科技对本议案回避表决。
提案 2.00：鉴于本关联交易对手方珠海科技产业集团有限公司为公司第一大股东华发科技的控股股东，关联股东华发科技对本
议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师刘海伟、余家燕出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海华金资本股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2.北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d815236e-d689-4a1f-90cf-dfb51cfc3624.PDF
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2026-09-04 18:12│华金资本（000532）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告
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华金资本（000532）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/77e2bd9a-4aee-475d-97c5-6f34f6a171c8.PDF
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2026-08-20 17:09│华金资本（000532）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026 年 9月 11 日（星期五）14:30 起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15—15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 9月 4日（星期五）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026 年 9 月 4日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾的栏目
可以投票)
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目 √
暨关联交易的议案
2.00 关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的 √
议案
（二）披露情况
上述提案已于2026年8月19日经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8月 21 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
1.上述事项涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。
2.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证
和授权委托书。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2026 年 9月 7日（星期一）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人：谭海雁
联系电话：0756-3612810
电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
邮政编码：519030
六、备查文件
公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/23694638-0c03-424f-946f-c5671f801e9d.PDF
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2026-08-20 17:05│华金资本（000532）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）子公司作为私募股权投资基金普通合伙人及管理人，向在管基金收取管理费及
业绩报酬。因近期公司向相关基金委派董事和高级管理人员担任投决会委员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规
定，该等基金构成公司关联法人，上述交易变更为关联交易。公司于 2026 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第二十二次会议，以
8 票同意、0票反对、0 票弃权、3票回避审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该议案在提
交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司此
次预计的 2026 年度向关联基金收取管理费及业绩报酬的金额不超过 5,800 万元，未超过最近一期经审计净资产的 5%，本议案在董
事会审议范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 预计金额 相关基金2026年 上年发生金额
类别 原则 （万元） 1-6 月份发生金额 （万元）
（万元）
向关联方 关联 向关联基金提 详见本公告 5,800.00 2,084.70 不适用
提供的服 基金 供投资管理服 “三、关联交
务 务并收取管理 易主要内容”
费及业绩报酬 之“（一）定
价原则”
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联 关联交易内 实际发 预计金 实际发生额占同 实际发生额 披露日
类别 人 容 生金额 额 类业务比例（%） 与预计金额 期及索
差异（%） 引
向关联方 关联 向关联基金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
提供的服 基金 提供投资管
务 理服务并收
取管理费及
业绩报酬
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
本次日常关联交易预计涉及的关联方为：公司子公司作为普通合伙人及管理人，且公司董事、高级管理人员担任投资决策委员会
委员的各私募股权投资基金。
根据本年度预计关联交易金额，选取预计与单一基金发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的主
要基金列示如下：
序号 基金名称 基金成立时间 管理人 实缴规模 2026 年 1-6 月数据
（万元） （万元）
1 珠海华金领翊新兴科 2021/5/26 珠海华金领创 150,100.00 总资产：174,218.25
技产业投资基金（有限 基金管理有限 净资产：174,218.25
合伙） 公司 营业收入：0
净利润：15,967.47
2 珠海华金领越智能制 2018/11/23 珠海华金领创 115,200.00 总资产：125,842.59
造产业投资基金（有限 基金管理有限 净资产：125,808.61
合伙） 公司 营业收入：0
净利润：50,486.94
（二）与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上市公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织
，除上市公司及其控股子公司外，构成上市公司的关联法人。
公司董事、高级管理人员在上述基金中担任投资决策委员会委员，行使基金投资决策权，该等基金因此构成公司的关联方。
（三）履约能力分析
相关基金经营和财务情况正常，具备履约能力，亦非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1.定价原则和依据
公司子公司作为基金管理人向关联基金收取管理费及业绩报酬，定价依据为各基金《合伙协议》中的明确约定，收费标准在基金
设立时由全体合伙人共同协商确定，并载于具有法律约束力的合伙协议中。管理费率参照行业惯例确定,业绩报酬并非固定收取，仅
在基金实现超额收益后方可计提，属于或有收入。
2.交易价格
管理费按照各关联基金《合伙协议》约定，以有限合伙人实缴出资额或尚未退出的投资成本为基数计算，具体交易价格以各基金
合伙协议约定及实际实缴出资情况为准。
3.交易总量或其确定方法
2026 年度公司向关联基金收取管理费及业绩报酬的预计总额不超过 5,800 万元。其中，管理费系根据各基金合伙协议约定的管
理费率及实缴规模测算得出,业绩报酬为或有收入，发生时根据合伙协议约定的分配机制执行。
4.付款安排和结算方式
管理费按照《合伙协议》约定时间支付，业绩报酬在基金完成项目退出并进行收益分配时，按照《合伙协议》约定的分配顺序同
步结算。
（二）关联交易协议签署情况
本次预计的关联交易系依据各基金《合伙协议》的约定执行。截至本公告披露日，公司与关联方已签署《合伙协议》，协议对各
方的权利义务、管理费收取标准、收益分配方式等进行了明确约定。该等《合伙协议》自全体合伙人签署之日起生效，有效期至各基
金解散并清算完毕之日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易属于公司日常经营业务范畴，有助于公司业务的正常开展；（二）上述关联交易定价公允，收费标准参考了
市场价格和行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过了关于 2026 年度日常关联交易预计的议案，全体独立董事同意此
议案，并发表审核意见如下：
公司对 2026 年度可能发生的向关联基金收取管理费及业绩报酬进行了预计，相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，
交易内容合法合规，交易定价公允，交易额度预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要，交易相关安排符
合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交
公司第十一届董事会第二十二次会议审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/834764fa-8efd-462d-8bc3-aacfc96c839a.PDF
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2026-08-20 17:05│华金资本（000532）：关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的公告
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华金资本（000532）：关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/87b2af45-98c9-4d60-bf58-002d0d5514de.PDF
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2026-08-20 17:05│华金资本（000532）：关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告
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华金资本（000532）：关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/95785bec-f80a-425e-8e52-e4ac1d3a979f.PDF
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2026-08-20 17:03│华金资本（000532）：2026年半年度报告
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华金资本（000532）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2601733a-06c8-4fb9-bb7b-83d2946d4412.PDF
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2026-08-20 17:03│华金资本（000532）：2026年半年度报告摘要
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华金资本（000532）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e3ebd5b8-b8bf-4288-9891-2f1ed6dfb76a.PDF
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2026-08-20 17:02│华金资本（000532）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华金资本（000532）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5b4e6521-29eb-4554-8ac5-7f00c2818e9c.PDF
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2026-08-20 17:02│华金资本（000532）：关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨
│关联交易的公告
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华金资本（000532）：关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨关联交易的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b00ba564-c645-4ac2-91db-c8a6dfce22f6.PDF
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2026-08-20 17:02│华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6e6af847-9225-4a53-b676-7d38b409a009.PDF
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2026-08-20 17:01│华金资本（000532）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式在公司
位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件和书面
方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会
议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案
该事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了关于《珠海华发集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案
该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。
3.审议通过了关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨关联交易的议案
该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《关于子公司签订<珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议>暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-030）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。
4.审议通过了关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第
十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重新审议整体出租智汇湾创新
中心项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。
5.审议通过了关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的议案
该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《关于签订<投资业务合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。
6.审议通过了关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、邓华进先生、睢静女士回避表决。
7.审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
同意于 2026 年 9月 11 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号
横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5cf3516f-93e0-4fe0-a13c-e303a1cfdb59.PDF
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2026-06-30 00:00│华金资本（000532）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：珠海华金资本股份有限公司
北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）受珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本”或“公司”）委托，
指派本所刘海伟律师和余家燕律师出席华金资本2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行
见证，并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
)、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海华金资本股份有限公司股东会议事规则》（以下简
称“《股东会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了华金资本本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到华金资本如下保证，即其已提供了本
所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求
，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供华金资本本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
2026年6月12日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年6月13日，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登了《珠海华金资本股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》
载明了本次股东会的会议召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、股东参加网络投票的
具体操作流程及其他相关事项等内容。
经本所律师查验，本所律师认为公司本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东
会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会于2026年6月29日（星期一）下午14:30起在横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室召
开。
经本所律师查验，本次股东会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
3. 本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15—9:25、9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15—15:00的任意时间。
经本所律师查验，本次股东会网络投票时间与会议公告内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的规
定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席本次股东会人员
在股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经公司及本所律师查验出席凭证，及深圳证券信息有限公司统计确认，参加公司本次股东会的股东及股东授权代理人共137人，
代表股份数164,152,844股，占公司有表决权股份总数的47.6208％（其中，中小股东134人，代表股份数2,351,218股，占公司有表决
权股份总数的0.6821％），具体如下：
1. 出席现场会议的人员
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及授权委托书进行了
查验，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表公司股份数121,918,273股，占公司有表决权股份总
数的35.3685％。
2. 参加网络投票的人员
在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计135人，代表股份
数42,234,571股，占公司有表决权股份总数的12.2523％（其中，中小股东134人，代表股份数2,351,218股，占公司有表决权股份总
数的0.6821％）。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
3.公司的董事、董事会秘书、高级管理人员
本次股东会由公司现任在职的全部董事、董事会秘书、高级管理人员，以及见证律师事务所律师参加。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集，由董事长谢浩先生主持。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的身份真实有效，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，具备出席本次股东会的资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（三）本次股东会的议案表决情况如下：
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意163,465,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5815%；反对679,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4138%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
其中，中小股东表决情况：同意1,664,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7811%；反对679,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8872%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3317%。
本次股东会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。
本次股东会会议记录由出席现场会议的公司董事、高级管理人员签名，并由董事会秘书保存。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则
》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司
法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5bbe51c9-f61d-4e5e-8934-00dc77b825c0.PDF
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2026-06-30 00:00│华金资本（000532）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合
4.召开时间：
现场会议召开时间为2026年6月29日（星期一）14:30起。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15—15:00期间的任意时间。
5.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
6.主持人：谢浩董事长。
7.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议。
8.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 164,152,844 股，占公司有表决权股份总数的 47.6208%（其中，持股 5%以下中
小投资者 134 人，代表股份 2,351,218股，占公司有表决权股份总数的 0.6821%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 2人，代表股份 121,918,273 股，占公司有表决权股份总数的 35.3685%。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计135人，代表
股份42,234,571股，占公司有表决权股份总数的12.2523%。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，具体
表决情况如下：
该项议案同意 163,465,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5815%；反对 679,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4138%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%
。
其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,664,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 70.7811%；反对 679,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8872%；弃权 7,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3317%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师刘海伟、余家燕出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海华金资本股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b616c1f0-24e9-453e-b630-0200d422ac4a.PDF
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2026-06-23 19:42│华金资本（000532）：2025年度权益分派实施公告
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，
现将分红派息实施事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司获股东会审议通过的 2025 年度权益分派具体方案为：以 2025 年 12 月 31日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10
股派现金 1.00 元（含税），合计34,470,834.00 元，未分配利润余额 525,703,584.13 元转入下一年度，不进行送红股、资本公
积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额
不变的原则相应调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 344,708,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 1日
2、除权除息及红利发放日为：2026 年 7月 2日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月2日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
咨询联系人：谭海雁
咨询电话：0756-3612810
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bc0d0d34-8373-4e89-ab7b-43e882737fb0.PDF
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2026-06-12 16:51│华金资本（000532）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 6月 12 日以通讯方式召开。会议
通知于 2026 年 6月 7 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司董事长谢浩
先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
该事项已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对
2.审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
同意于 2026 年 6月 29日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号
横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5d854f7d-385f-40ba-88ad-216d9a427fca.PDF
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2026-06-12 16:49│华金资本（000532）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:30 起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15—15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026 年 6月 22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾的栏目
可以投票)
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
的议案
（二）披露情况
提案 1.00 已于 2026 年 6 月 12 日经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6月 13 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证
和授权委托书。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日（星期二）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人：谭海雁
联系电话：0756-3612810
电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
邮政编码：519030
六、备查文件
公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dbc51593-9e90-4005-8251-039a85affbd7.PDF
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2026-06-12 16:49│华金资本（000532）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制
，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 本制度的适用对象
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）《公司章程》规定的高级管理人员，高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循的基本原则
（一）收入水平与公司规模、业绩相符，对标市场薪酬水平，保持竞争力。
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值、承担责任大小相符。
（三）短期激励与长期发展相结合，符合公司持续健康发展的目标。
（四）激励与约束并重，奖罚对等，薪酬发放与考核结果、奖惩措施挂钩。
第四条 公司应当结合行业薪酬水平、自身发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比
例。推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平稳步提升。
第五条 强化工资与效益联动，公司工资总额与公司经济效益挂钩，健全工资总额决定机制。公司高级管理人员及在公司或公司
子公司担任管理职务的非独立董事的薪酬，应在当年度核定的工资总额内确定。
第二章 管理机构
第六条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、高管薪酬的考核标准，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决
策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第七条 公司董事的薪酬由股东会决定，并予以披露；高级管理人员的薪酬由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露
。
第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高管薪酬审议各环节，特别说明董事、高管薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第十一条公司人力资源部、财务管理部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员绩效考核与薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构与标准
第十二条 公司董事的薪酬构成
（一）非独立董事
在公司或公司子公司担任管理职务的非独立董事，根据其担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬
，不再另行领取董事薪酬或津贴，其薪酬结构包含基本薪酬、绩效薪酬、职工福利、中长期激励收入（若有），由董事会审议批准。
不在公司或公司子公司担任管理职务的非独立董事，若领取董事薪酬或津贴的，需由股东会决定。
（二）独立董事
独立董事领取独立董事津贴，由股东会审议确定，股东会审议通过后按月发放，并在公司年报中予以披露，除此以外不在公司享
受其他报酬、社保待遇等，不参与公司绩效考核。
独立董事出席董事会、股东会及专门委员会会议，以及行使其他法定职权产生的必要费用，由公司全额承担。
第十三条 公司高级管理人员的薪酬构成
（一）基本薪酬
为月度固定工资，根据高级管理人员的岗位职责、重要性、个人能力、地区及行业薪酬水平等因素综合确定，体现岗位基本价值
和劳动报酬。
（二）绩效薪酬
以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益目标完成情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。建立“业
绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的激励约束机制，绩效薪酬与公司效益、个人绩效双挂钩。公司效益下降或个人绩效考核不达标时
，绩效薪酬应当相应下降，确保收入能增能减。
绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 60%。
（三）职工福利
职工福利依据公司相关规定发放。
（四）中长期激励收入（如有）
公司可依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，具体方案由薪酬与考核委员会制定，履行相
应决策程序后实施。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，绩效评价依据经审计的公司财务数据及个人
履职情况开展。
第十五条 绩效薪酬和中长期激励收入（若有）的确定与支付，以绩效评价结果为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬，在
年度报告披露和绩效评价完成后支付。
第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司将按照国家及公司相关规定，从薪酬中代扣代缴以下款项：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金中应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。其中，在公司或公司子公司担任管理职务的非独立董事及公司高级管理人员，其绩效
薪酬实行递延支付，支付进度与风险防控、项目完结等挂钩，具体递延比例由董事会决定。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效完成情况核算薪酬并发放。
第五章 薪酬的止付、追索与调整
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，薪酬与考核委员会应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和
中长期激励收入（如有）重新考核，并追回超额发放的部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司根据情节轻重，采取以下措施：
（一）减少或停止支付未发放的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）；
（二）全额或部分追回相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（若有）。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬水平根据以下因素动态调整：
（一）同行业薪酬增幅水平，定期参考市场薪酬报告及公开数据；
（二）通货膨胀水平，确保薪酬实际购买力不降低；
（三）公司经营发展实际情况及个人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整及岗位变动情况。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，或者与法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，以法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/91cd4ec9-1892-4d3e-805b-416b113aaa3d.PDF
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2026-05-27 16:46│华金资本（000532）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 5月 27 日以通讯方式召开。会议通
知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司董事长谢浩先
生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》暨关联交易的议案
该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《关于重新签订<高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-023）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dbb16125-a251-4f04-b2f3-4221dcc69ef7.PDF
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2026-05-27 16:42│华金资本（000532）：关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》暨关联交
│易的公告
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一、关联交易概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订工
程合同暨关联交易的议案》。公司就位于珠海市高新区前湾二路2号总部基地B栋（另名“滨海写字楼”）4楼、5楼装修改造项目，与
珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”）、珠海铧龙装饰有限公司、维业建设集团股份有限公司（以下
简称“维业股份”）分别签署了《高新蓝湾智岛总部基地装修及配套工程设计施工总承包合同》（以下简称《装修合同》）、《高新
蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》（以下简称《外立面改造合同》）。公司需相应承担的合同金额合计不超过
2,567.79万元，其中《装修合同》承担1,958.34万元、《外立面改造合同》承担609.45万元，具体内容详见公司2025年10月10日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订工程合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。
现因高新蓝湾智岛总部基地外立面改造设计方案发生调整，总部基地公司对外立面改造工程内容进行重新招标。根据招标结果，
公司拟与总部基地公司、维业股份重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包（重新招标）合同》（以下简称
《新外立面改造合同》）,公司相应承担的金额由原609.45万元调整至约875.29万元，增加约265.84万元。本次仅涉及《外立面改造
合同》的变更，《装修合同》的金额及条款均未发生变化。
总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。维业股份的控股股东珠海城市建设集团有限公
司（以下简称“珠海城建”）与公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司的控股股东珠海科技产业集团有限公司（以下简称“
珠海科技产业集团”）同为华发集团控制下的主体。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技产业集团副总经理，董事杜才贞先生兼任华发
集团董事、珠海科技产业集团董事、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2026年5月27日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计
施工总承包合同》暨关联交易的议案：9票同意，0票反对，0票弃权；关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。该议案在提交董事
会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议，并以全票同意提交董事会。董事会授权公司经营层签署《新外立
面改造合同》及相关其他法律文件，并在合同暂定价总计875.29万元金额内，办理一切有关该项目履约或调整等相关事宜。
本次关联交易为董事会审批权限，关联董事需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联交易方基本情况
1.珠海市高新总部基地建设发展有限公司
统一信用代码：91440400559188016C
注册资本：129,000万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新九路289号3栋2202C区
法定代表人：陈百荣
成立日期：2010年7月28日
经营范围：一般项目：房地产咨询；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工
程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；园区管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工
程造价咨询业务；规划设计管理；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；节能管理服务；信息技术咨
询服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东信息及持股比例：华发集团持股100%。
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），总资产176,658.40万元，净资产133,337.00万元；2025年1-12月实现营业收入
127,039.17万元，净利润7,126.19万元。截至2026年3月31日（未经审计），总资产174,257.39万元，净资产132,385.22万元；2026
年1-3月实现营业收入116.63万元，净利润-951.78万元。
与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜才贞先生兼任华发集团董事。
是否为失信被执行人：否
2.维业建设集团股份有限公司
统一信用代码：91440300192287527J
注册资本：20,805.67 万元
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101
法定代表人：房庆海
成立日期：1994 年 10 月 18 日
经营范围：建筑装饰工程设计与施工，建筑材料、装饰材料的购销；建筑幕墙专项设计与施工；机电设备安装工程、消防设施工
程、建筑智能化工程的施工；自有物业的租赁和管理。
股东信息及持股比例：珠海城建持股 29.99%，是维业股份的控股股东；珠海城建的控股股东为华发集团。
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产 1,498,711.56 万元，净资产 57,811.24 万元；2025 年 1-12
月实现营业收入 867,727.54 万元，净利润-40,723.93 万元。截至 2026 年 3月 31 日（未经审计），总资产 1,404,902.89 万元
，净资产 53,695.01 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 114,912.97 万元，净利润-4,562.59 万元。
与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜才贞先生兼任华发集团董事。
是否为失信被执行人：否
三、交易的定价政策及定价依据
公司本次与总部基地公司、维业股份重新就总部基地 B栋 4楼、5楼的外立面改造事宜签订工程总承包合同，系基于国家有关法
律法规和规范性文件的有关要求，本着公平、公正、科学择优的评审原则，经公开透明的程序确定中标单位及合同价格。交易对手方
及定价遵循市场化原则，且公允合理。
公司在公开招标结果的基础上，依据产权面积及公摊面积所对应的工程量，承担总合同中相应工程价款。
四、《新外立面改造合同》的主要条款
本合同执行《广东省建设工程总承包合同（2013 年版）》的通用版本。工程名称：高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计
施工总承包（重新招标）合同
1.交易各方情况
发包人：珠海市高新总部基地建设发展有限公司
承包人：维业建设集团股份有限公司
丙方：珠海华金资本股份有限公司
2.设计施工项目情况
工程地点：珠海市高新区蓝湾智岛总部基地
工程内容：主要包括蓝湾智岛总部基地 B栋外立面幕墙改造工程，主体建筑面积为 12,610.32 平方米，幕墙改造建筑面积 11,6
39 平方米。工程内容具体包括拆除工程，幕墙安装工程、配套雨棚工程、LOGO 标识工程等。
总工期：自合同签订之日起 112 个日历天内完成全部设计、施工内容并通过发包人、监理单位及政府相关主管部门（如需）竣
工验收合格。
安全生产文明施工要求及目标：安全生产、文明施工达标合格率 100%，优良率85%；杜绝各等级生产安全事故，年轻伤率小于 3
‰。
3.合同金额
蓝湾智岛总部基地 B栋外立面幕墙改造工程设计施工暂定总价（含设计和施工）约为 2,376.56 万元（含税），其中公司承担金
额约 875.29 万元，具体由代建方总部基地公司与公司独立核算后，并由公司直接拨付给维业股份；每次付款前，由维业股份提供相
应金额且符合公司所在地税务主管机关要求的合法有效增值税专用发票，支付结算款时一并提供质量保证金发票，否则公司有权拒绝
付款且不承担任何责任。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易合同的重新签订属正常的商业行为，有利于推动总部基地B栋4楼、5楼外立面改造项目的实施进度，有助于为后续
实施整体出租上述物业创造必要条件，提高公司资产的使用效率，增加收入。不存在因关联交易而导致利益转移的情形，也不存在损
害公司及公司中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年 1月 1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与总部基地公司、维业股份及其关联方已审批通过的
关联交易金额为 4,588.85 万元。
七、独立董事意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过了关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工
总承包合同》暨关联交易的议案，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
我们认真审阅了关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》的议案及相关合同文件。上述工程
的中标方经公开招标定标程序确定，程序公正，定价公允；总合同中需由本公司承担的部分费用，依据产权面积及公摊面积所对应的
工程量确定。
鉴于此，我们认为：公司此次拟与关联方重新签订外立面改造合同，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司应按相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我
们同意将该议案提交董事会审议，在审议和表决过程中，关联董事按规定回避表决。
八、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
3.高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包（重新招标）合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b8716ab1-4c2e-4b21-98a8-2eb10b062b0
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2026-05-15 18:25│华金资本（000532）：2025年度股东会的法律意见书
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华金资本（000532）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cdbc716c-5003-4818-92e3-b0725b58fee6.PDF
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2026-05-15 18:24│华金资本（000532）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合
4.召开时间：
现场会议召开时间为2026年5月15日（星期五）14:30起。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
6.主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事邓华
进先生主持。
7.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议。
8.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 165,085,656 股，占公司有表决权股份总数的 47.8914%（其中，持股 5%以下中
小投资者 150 人，代表股份 3,284,030股，占公司有表决权股份总数的 0.9527%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 4人，代表股份 161,801,726 股，占公司有表决权股份总数的 46.9387%。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 149 人，代
表股份 3,283,930 股，占公司有表决权股份总数的 0.9527%。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了五项议案，具体表决情况如下：
1.审议通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
该项议案同意 164,377,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5711%；反对 667,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4043%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%
。
其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意 2,575,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 78.4381%；反对 667,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3226%；弃权 40,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2393%。
2.审议通过了关于 2025 年度利润分配的预案
该项议案同意 164,396,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825%；反对 654,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3965%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%
。
其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意 2,594,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 79.0105%；反对 654,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9328%；弃权 34,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0566%。3.审议通过了关于《2025 年度报告全文及摘要
》的议案
该项议案同意 164,353,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5566%；反对 691,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4188%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%
。
其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,552,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 77.7103%；反对 691,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0504%；弃权 40,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2393%。
4.审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
该项议案同意 164,397,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5829%；反对 647,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3921%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250%
。
其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意 2,595,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 79.0349%；反对 647,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7105%；弃权 41,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2546%。
5.审议通过了关于公司 2026 年度担保计划的议案
该项议案同意 164,319,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358%；反对 712,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4313%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0329%
。
其中，出席本次股东会持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意 2,517,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 76.6659%；反对 712,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6807%；弃权 54,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6535%。
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。报告涵盖了独立董事 2025 年度的履职情况，主要
包括：出席董事会及股东会、发表意见、参与董事会专门委员会和独立董事专门会议、公司现场工作等基本履职内容，以及其他重点
关注事项。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师刘海伟、余家燕出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.珠海华金资本股份有限公司2025年度股东会决议；
2.北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b9dfd7ef-1e95-4555-b8bb-f1e436be1f9f.PDF
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2026-04-24 15:56│华金资本（000532）：2026年一季度报告
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华金资本（000532）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/22e324c1-29f8-4fd0-85d8-a34695840016.PDF
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2026-04-24 15:56│华金资本（000532）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在
公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4月 18 日以电子邮件和
书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列
席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
该事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8115f19b-f682-4a07-a114-61b16adb5349.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：公司的利润分配方案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定相关风险警示情形。
一、审议程序
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第十一届董事会第十八次会议，以 11 票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》。该预案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025
年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 163,442,574.75 元，母公司实现
净利润 5,895,110.73 元，提取盈余公积 589,511.07 元，期末母公司可供股东分配利润为 560,174,418.13 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，结合公司 2025年度实际生产经营情况及未来发展计划，公司 2025 年度利润分配预案为：
公司拟以 2025 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.00 元（含税），合计分配
34,470,834.00 元，未分配利润余额525,703,584.13 元转入下一年度，不进行送红股、资本公积金转增股本。若在分配方案实施前
公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.年度现金分红方案的相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 34,470,834.00 20,682,500.40 22,406,042.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 163,442,574.75 156,536,688.43 74,002,913.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,139,391,902.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 560,174,418.13
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 77,559,376.50
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均归属于上市公司股 131,327,392.31
东的净利润（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 77,559,376.50
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 77,559,376.50 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案，实际派发现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的 21.09%，最近三年以现金方式累计分配的利
润占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的 59.06%。该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，符合《公司章程》确定的利润分
配政策，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性。
四、本次利润分配预案的其他说明
（一）现金分红总额低于当年归属于上市公司股东净利润 30%的原因
2025 年度公司利润主要来源于金融资产公允价值变动所形成的非现金性收益，该部分收益虽体现为账面利润，但并未产生相应
的现金流入。尽管本期有部分前期确认的公允价值变动损益得以兑现，但从整体来看，收益结构仍以非现金性收益为主，且受资本市
场周期影响较大，未来能否持续存在不确定性。未来公司投资与管理业务将持续聚焦核心赛道进行价值投资，因此需保持相应的资金
储备以把握潜在投资机遇。与此同时，公司在电子元器件、环保水务等领域的技术路径与市场格局虽已趋于成熟稳定，但仍需保持必
要的技术设备升级与日常营运资金储备，以应对市场变化并保障业务平稳运行。
基于上述情况，公司在兼顾当期股东回报与长远可持续发展的前提下，制定了本次利润分配方案。
（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 163,442,574.75 元，截至年末母公司累计可供分配利润为 560,174,41
8.13 元。在考虑拟分配的现金分红后，剩余未分配利润将结转至下一年度，主要用于补充日常营运资金、偿还银行贷款以及支持主
营业务持续发展及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公
司审议 2025 年度利润分配预案的股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过提供网络投票的方式为股东参与股东会
决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将密切关注国家关于产业科技创新与发展新质生产力的政策导向，在稳固当前业务基本盘的基础上，加快培育新的增长动能
。持续深耕股权投资核心赛道，提升实体产业的运营质量，推动“股权投资+实体产业+创新平台”三者之间的协同赋能；在追求可持
续发展的同时，公司将始终兼顾股东回报，严格遵守相关法规规定与《公司章程》的利润分配政策，综合考虑业务拓展的资金需求与
经营现金流状况，力求在保障公司发展的前提下，通过制定合理的利润分配方案与投资者共享经营成果，切实维护全体股东的长远利
益。
（五）公司 2024 年末、2025 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 6.10 亿、4.65 亿，占总资产的比例分别为 25.78%、20.04%。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/50e7990e-add6-4cd9-8f49-47054405c3c1.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等
相关规定和要求，对2025年度审计会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、关于聘任2025年度审计机构的情况
（一）年审会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日期：2011年12月22日成立（由北京会计
师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
在2024年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作
，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司分别于2025年3月14日召开第十一届董事会审计委员会2025年
第三次会议、2025年3月25日召开第十一届董事会第七次会议、2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过95万元，其中财务报告审计费用65
万元，内部控制审计费用30万元。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，致同所对公司2025年
度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、公司涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务等进行核查并出具了专项报告或说明。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与治理层进行了充分
沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
1.2025年3月14日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议，全体委员一致通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。经审查致同所的基本情况、专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量，董事会审计委
员会认为致同所为公司提供2024年度审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事
财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工
作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会提议续聘致同所为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计
机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
2.2025年11月18日，公司董事会审计委员会以现场结合通讯方式召开第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议，致同所向审
计委员会及公司汇报年度审计计划安排。审计委员会与年审注册会计师就2025年度审计的审计时间安排、审计项目组成员独立性、审
计范围、关键审计和关注事项安排等进行了沟通，形成了一致意见。
3.2026年1月28日，公司董事会审计委员会以现场结合通讯方式召开第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议，审计委员会
听取了管理层关于2025年年度报告审计进展情况的汇报和《审计监察部2025年工作总结及2026年工作计划》的汇报，审计委员会要求
公司要遵守规则要求，注意规范运作，做好年报披露准备工作，并于审计初稿出来后再次召开会议审议。
4.2026年3月31日，公司董事会审计委员会以现场结合通讯方式召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议，听取致同所
年审会计师关于本公司2025年度审计工作的总结，审议通过了公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审
议。公司董事会审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报
审计工作，充分发挥了监督审查作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了
审查，在年报审计期间与会计师务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
珠海华金资本股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f366d149-1c57-42f3-89f1-2cef78082880.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司20
25年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对致同所2025年的履职情况进行了评估
，认为：致同所的资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同
所。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2024年度业务收入261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司
同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家。
（二）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无
因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、
纪律处分6次。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人：樊文景，2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；自2023年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：王龙琴，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；自2023年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：刘丰收，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同执业；自2023年开始
为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告5份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
本期审计费用95万元（不含审计期间交通食宿费用），较上一期审计收费持平，审计内容包括2025年度公司及合并报表范围内的
子公司财务报表审计、内部控制审计、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明、以及控股股东及其关联方资金占用情况
的专项审核。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
审计过程中，致同所与公司治理层、管理层等有关各方保持全面、充分、及时、有效的沟通；与审计委员会、公司管理层就审计
工作小组人员构成、审计时间计划、年度审计的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及本年度审计重点等事项进行了沟通、
咨询。未出现涉及重大或异常会计、审计事项和其他技术事项需向外部专业人士咨询的情形。
（二）意见分歧解决
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。审计过程中，致同所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分
歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，致同所实施完善的项目质量复核程序。从总体审计策略到具体审计计划到审计结论的确定，均经过事务所内部三级
复核的审核批准，对于重大审计结论由事务所内部质量控制复核并出具意见，通过专业标准委员会研究决定。
（四）项目质量检查
审计过程中，致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量
管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，构成完整、全面的质量管理体系
。审计过程中，致同所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案与执行
审计过程中，致同所根据公司实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。对重点审计领域制定针对性方案，其中
包括收入确认、成本结转，公允价值计量的其他非流动金融资产，预期信用减值损失，资产减值，重大投资、筹资审计，或有事项，
高风险项目运营情况等。致同所独立完成了公司2025年度审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。
五、人力及其他资源配备
致同所为公司2025年度财务报表和内部控制审计配备了包含质量控制、财务报表和内控审计、IT审计、其他专家在内的专业团队
，团队成员相对稳定且具备多年上市公司审计经验，拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
致同所遵守与公司签署的《审计业务约定书》中明确约定的信息安全管理责任义务，在执行业务过程中对知悉的公司信息予以保
密。
致同所依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全管理办法》等信息安全相关规定
，借鉴国标GB/T22080-2008和国际ISO27001信息系统安全体系标准，建立了《网络安全管理办法》、《信息安全突发事件应急管理制
度》、《信息系统安全管理办法》、《防病毒管理规定》、《机房安全管理规定》、《电子数据安全管理规定》、《账号密码管理规
定》等11个安全管理制度构成的保障体系，确保网络信息安全性。
七、风险承担能力水平
致同所严格按《中华人民共和国注册会计师法》和《会计师事务所职业风险基金管理办法》等法律法规相关要求提取职业风险基
金，并已购买职业保险。
职业保险购买和职业风险基金提取符合相关规定，致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
珠海华金资本股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/90444bd6-ac4b-421c-871a-309545b5a19a.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：华金资本2025年内部控制评价报告
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华金资本（000532）：华金资本2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/55e6d295-aede-4fb6-9813-a15b0e3a9775.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕
32 号）要求进行会计政策变更，该变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十八次会议，以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子
支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
根据前述准则要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的要求执行。除此之外，其他相关会计政策不变，均按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
和通知执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规
定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。
四、审计委员会关于会计政策变更的意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策
变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公
司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更并提交董事会审议。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0c42cfa2-e0f9-4011-8658-d738ec173c07.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，在财政部从事证券服务业务会计师事务所备案名单中，在业务规模、执业质量和社会形象方面均居国内领先地位，
具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的
要求。
在 2025 年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计
工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 95 万元，其中
财务报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 30 万元，审计过程发生的差旅费由公司承担。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日成立（由北京会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2024年度业务收入261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司
同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无
因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、
纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：樊文景，2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；自2023年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：王龙琴，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；自2023年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：刘丰收，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同执业；自2023年开始
为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告5份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用95万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计30万元。上述审计费用较上
两期的年度审计收费无变化，系沿用2023年经公开招标程序确定的收费标准：该审计费用则是依据公司业务规模、分布情况、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，最终经公开
招标确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2026年3月31日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经公司
董事会审计委员会核查，认为：致同所为公司提供2025年度审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部
控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投
资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘致同所为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用
不超过95万元人民币，并同意将该事项提请公司第十一届董事会第十八次会议审议。
（二）董事会对议案审议情况
公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续
聘致同所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d82c46b5-c6a7-4159-9799-9367707414c2.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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华金资本（000532）：珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ea5c6f47-966b-4059-b04c-6da6f78f1cd8.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司定于 2026
年 4月 29 日举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长谢浩先生，董事、总裁邓华进先生，董事、财务总监睢静女士，董事会秘书曹海霞女士，以及独立董事黄燕飞女士、
窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 29 日（星期三）15:30-17:00 通过网址https://eseb.cn/1wxy291zp5e 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：谭海雁
电 话：0756-3612810
邮 箱：tanhaiyan@huajinct.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c93f54da-3ed5-49e3-89c4-67682d069c2e.PDF
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2026-04-16 18:27│华金资本（000532）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华金资本（000532）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b1a75771-e720-4986-8ebb-16bc9891d987.PDF
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2026-04-16 18:26│华金资本（000532）：2025年年度审计报告
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华金资本（000532）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/282b9639-4f9c-45eb-883b-2f98c641600b.PDF
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2026-04-16 18:26│华金资本（000532）：2025年年度报告摘要
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华金资本（000532）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bc3123cb-1031-41c2-9502-e936d9814291.PDF
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2026-04-16 18:26│华金资本（000532）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在
公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件和
书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列
席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治
理”及“重要事项”等部分。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》中第十节财务报告。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
4.审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：20
26-010）。
本项议案已经公司董事会审计委员会以 3票同意，全票审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
6.审议通过了《关于<2025 年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-011）。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
7.审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年内部控制评价报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
8.审议通过了《关于<独立董事 2025 年度独立性评估专项意见>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事 202
5 年度独立性评估专项意见》。
独立董事回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
9.审议通过了《关于<公司对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司对会计师事务所履职情况
的评估报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
10.审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况的报告》。本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，审
计费用不超过 95 万元，其中财务报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 30 万元，审计过程发生的差旅费由公司承担。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
12.审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估
报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议以 4票同意，全票审议通过。
关联董事谢浩、杜才贞回避表决。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
13.审议通过了《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，董事会同意公司及控股子公司向兴业银行、中信银行、
中国银行、浦发银行、光大银行和华夏银行等境内外金融机构申请总额不超过人民币 5亿元（等值）的综合授信额度（占公司 2025
年末经审计净资产的 30.71%），用于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债、跨境直贷、商票保贴、国内信用、非融资性保函及
商票贴现等业务（授信方案最终以银行实际审批为准），并同意授权公司法定代表人在上述综合授信额度内根据实际经营需求审批单
笔融资，签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。本事项授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
14.审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：
2026-013）。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
15.审议通过了《关于部分资产报废及终止确认的议案》
公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的资产进行报废处理、对因经营场所焕新改造而拆除的原装修附着物及相关资产进行
终止确认处理，将减少 2025 年度利润总额 28.01 万元、归属于母公司净利润 27.44 万元。经审核，本次公司遵循财务会计要求的
谨慎性原则对部分资产报废及终止确认的处理，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及资产价值，可使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
16.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-014）
。
本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
17.审议通过了《关于子公司签订<分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重新审议子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能
源管理合作合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4票同意，全票审议通过。
关联董事谢浩、杜才贞回避表决。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
18.审议通过了《关于子公司签订<华发 5.0 产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司签订<华发5.0产业新空间载体租赁合同权
利义务转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4票同意，全票审议通过。
关联董事谢浩、杜才贞回避表决。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
19.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
同意于 2026 年 5月 15 日（星期五）14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金
融中心33A层会议室召开2025年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.公司第十一届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a2e21382-46f8-4f2a-bacc-7ebbdf795497.PDF
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2026-04-16 18:26│华金资本（000532）：关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于珠海华金资本股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告
珠海华金资本股份有限公司 2025 年度关联方非经营性资金占用清偿情
1
况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于珠海华金资本股份有限公司
关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告
致同专字（2026）第 442A007496 号
珠海华金资本股份有限公司全体股东：
我们接受珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华金资本公司 2
025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表
和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 442A011286 号无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》要求，华金资本公司编制了本专项审核报告
所附的珠海华金资本股份有限公司 2025 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表。
编制和对外披露关联方非经营性资金占用清偿情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华金资本公司管理层的责任。我们对
关联方非经营性资金占用清偿情况表所载信息与我们审计华金资本公司 2025 年度财务报表时所获取的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华金资本公司实施 2025 年度财务报表审计中按照《中国注册会计
师审计准则第 1323 号——关联方》、《中国注册会计师审计准则第 1332 号——期后事项》等审计准则要求所执行的审计程序外，
我们并未对前述关联方非经营性资金占用清偿情况表所载信息执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2025 年度华金资本公司关联方非经营性资金占用清偿情况，华金资本公司 2025 年度关联方非经营性资金占用
清偿情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ee91f2f1-b900-440f-a8b5-1671675f28e8.PDF
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2026-04-16 18:26│华金资本（000532）：2025年度内部控制审计报告
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华金资本（000532）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/10e1b628-a756-415a-bc67-75c06c050b2e.PDF
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2026-04-16 18:26│华金资本（000532）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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华金资本（000532）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/64bf8fa2-1cf7-4f22-a462-7cc87ccdeed6.PDF
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2026-04-16 18:26│华金资本（000532）：2025年年度报告
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华金资本（000532）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/db48021b-e180-409c-9dfc-ee4ca00a32b8.PDF
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2026-04-16 18:25│华金资本（000532）：关于重新审议子公司签订《分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同》暨关联交易的
│公告
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一、关联交易概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于下属
子公司签订<分布式光伏发电项目 EMC能源管理合作合同>暨关联交易的议案》，子公司珠海力合环保有限公司(以下简称“力合环保
”或“甲方”）与关联方珠海华曜新能源建设有限公司(以下简称“华曜新能源”或“乙方”）签订《分布式光伏发电项目 EMC 能源
管理合作合同》（以下简称“合同”）。华曜新能源利用力合环保的南区水质净化厂一期建筑物的屋顶和部分空地（面积约 6,400
㎡）建设分布式光伏发电项目，力合环保享受优惠光伏电价,具体内容详见 2023 年 3月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于下属子公司签订<分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司为珠海科技产业集团有限公司（以下简称为“珠海科技集团”）控股子公司；华
曜新能源为珠海科技集团子公司珠海华发新能源投资开发控股有限公司的全资子公司。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经
理，公司董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联
交易。公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于上次公司董事会审议
本交易的时间为 2023 年 3月 22 日，三年期满，现将本关联交易按程序重新提交审议并披露。
公司于 2026 年 4月 15日召开第十一届董事会第十八次会议，以 9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司签订<
分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同>暨关联交易的议案》，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。在董事会审议本议案
前，本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
本次关联交易为董事会审批权限，关联董事需回避表决，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
经过其他有关部门批准。
二、关联交易方的基本情况
公司名称：珠海华曜新能源建设有限公司
统一信用代码：91440400MAC9LA9E0W
注册资本：1,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：珠海市大万山岛港湾路 37 号 212 之三十二室
法定代表人：闫君
成立日期：2023 年 2月 20日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租
赁；新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东信息及持股比例：珠海华发新能源投资开发控股有限公司持股 100%。
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 1767 万元，净资产为 345 万元；2025 年 1-12 月实现营业
收入为 166 万元，净利润为 75 万元。截至2026 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 1768 万元，净资产为 350 万元；2026
年1-3 月实现营业收入为 35 万元，净利润为 4.5 万元。
与公司的关联关系：公司第一大股东华发科技为珠海科技集团的控股子公司；公司董事长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理，
公司董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监。
经查询本次交易对手方华曜新能源不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策
本交易采用市场化定价原则，在平等、自愿、协商一致的基础上确定合作模式与电费价格。上述定价公允合理，决策程序严格按
照法律、法规及公司的相关制度进行，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1.项目简介
光伏发电项目：指甲方向乙方免费提供适合安装分布式光伏发电设备的场所，由乙方投资建设安装分布式光伏电站。即在甲方向
乙方免费提供本项目建设和运营必须的场所前提下，由乙方投资建设安装分布式光伏电站，并负责电站设备的运行、维护。本项目电
能采用“甲方优先消纳、余电上网”模式（即：甲方优先使用本项目所发电能，在所发电能不满足甲方用电需求时方可另行向电网购
电；若所发电能甲方不能全部利用的，则富余电能并入电网），甲方享受优惠电价、分享节能效益。
2.项目运营期限：参考力合环保对于南区水质净化厂一期的所剩运营年限，设定为自 2023 年起 14 年；分为建设期和运营期。
建设期指协议生效之日起至本项目光伏电站设备完成建设并正式并网发电之日止；运营期指自分布式光伏发电项目正式并网发电之日
起至 2037 年 5月 31 日止。
3.电力电量购销：甲方最终总用电量以实际消耗电量为准，实际消耗电量为发电量减去上网电量，最终以表计电量数据为准。
4.电费计算：甲方的总用电量等于发电量减去上网电量，该电量结算电费公式如下：月结算电费=（月用电量×南方电网电费通
知单综合电价）×(1-12%)，运营期内甲方支付乙方电费金额暂定 630 万元（含税），若超过 630 万元，甲方对超额部分另行履行
审批程序。以上电价以当地供电部门对甲方所属的用电用户类型采用的实时电价为准。根据相关规定，如政府价格主管部门、供电部
门对电费电价及时段进行调整，双方根据政府部门规定、供电局规定以及本合同约定进行调整、结算。
5.电费结算：每月 25 号前由乙方依据确认电量填制《电量电费结算单》并交甲方确认，《电量电费结算单》双方确认无异议后
，应加盖公章最终确认。乙方根据加盖公章确认后的《电量电费结算单》开具相应的增值税专用发票送交给甲方，甲方在收到发票后
20 个工作日内支付全额电费。
6.补贴资金分配：若本项目符合国家或地方分布式光伏发电补贴政策，政策未明确补贴收益归属的，按照实际补贴数额，乙方分
享（50 %）收益，甲方分享（50 %）收益。
7.其他：若因政府规划调整、拆迁、征收、土地使用权被提前收回等原因导致本合同无法继续履行的，与光伏电站、光伏设备相
关的补偿归乙方所有，甲方应协助乙方与政府相关部门或第三方沟通协商补偿事宜。若征收方置换给甲方新的场地的，乙方有权依照
本合同约定在新建建筑物及场地上安装光伏电站，并根据乙方对光伏电站的投资额及收益测算合理延长运营期。
五、关联交易的目的及对公司的影响
项目投产后，力合环保因优惠购电政策，截至 2025 年 12 月，已节省电费约 10.21万元，预计 14 年总共可节约电费约 67.21
万元；另可依据国家政策，分享碳交易等节能效益，有助于公司降低污水处理业务成本。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年 1月 1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及子公司与华曜新能源及其关联方已审批通过的关联交易金额为 26
0 万元。
七、独立董事意见
公司第十一届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过了《关于子公司签订<分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同>暨
关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
我们对子公司签订《分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同》暨关联交易事项进行了认真审阅，基于我们的独立判断，认为
子公司珠海力合环保有限公司与关联方就共建分布式光伏发电项目签署相关合作协议，有利于子公司提高闲置屋顶及场地的利用率，
并以此降低生产经营用电成本，符合其经营业务需要。本关联交易定价遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产
生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况，同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，此次子公司签订《分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同》暨关联交易事项需每三年重新提交审议，在审议和表决过程
中，关联董事需按规定回避表决。
八、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.珠海市南区水质净化厂一期分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d200767f-5c61-47ff-81dd-0719da70722d.PDF
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2026-04-16 18:25│华金资本（000532）：关于公司2026年度担保计划的公告
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一、担保情况概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称“华金智汇湾
”)、珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）在经营过程中的融资需要，2026 年度拟对其延续或新增提供总额不
超过人民币 3亿元的连带责任担保（其中，华金智汇湾不超过 2亿元、华冠电容器不超过 1亿元），实际担保额以最终签订的担保合
同等法律文件为准。
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十八次会议，以 11 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2
026 年度担保计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，上述议案除尚需提交公司股东会审议外，无需经其他有关部门批准。
二、担保额度预计情况
被担保企业 公司持 被担保方 截至2025年 原担保合 2026年 担保额度 是否关
名称 股比例 最近一期 12月31日实 同额度 担保额度 占上市公 联担保
资产负债 际担保余额 （万元） （万元） 司最近一
率 （万元） 期净资产
比例
华金智汇湾 100% 68.96% 14,379.24 40,000 20,000 12.29% 否
华冠电容器 80% 44.98% 0 10,000 10,000 6.14% 否
合计 14,379.24 50,000 30,000 18.43%
在上述额度内提供的担保，授权公司董事会转授经营管理层在具体办理时决定相关事宜并签署有关业务的具体文件；授权期限自
2025年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1.珠海华金智汇湾创业投资有限公司
成立日期：2016年2月4日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前湾二路2号综合楼第四层D1至D3a单元
法定代表人：睢静
注册资本：26,000万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持股100%；珠海科技产业集团有限公司持有公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司85.69%股权；珠海华
发集团有限公司持有珠海科技产业集团有限公司60%的股权；珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海华发集团有限公司93.
48%股权。
经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
财务指标如下：
（单位：万元）
项目 2025年12月31日
（经审计）
总资产 55,833.06
总负债 38,502.38
银行贷款 14,379.24
流动负债 24,618.98
或有事项涉及总额 -
净资产 17,330.69
营业收入 1,947.25
项目 2025年度
利润总额 -951.74
净利润 -951.74
2.珠海华冠电容器股份有限公司
成立日期：2002年11月26日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号11栋、12栋
法定代表人：潘登
注册资本：8,000万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。(除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
股权结构：公司持股80%，珠海力合高新创业投资有限公司持股20%。珠海科技产业集团有限公司持有公司第一大股东珠海华发科
技产业集团有限公司85.69%股权；珠海华发集团有限公司持有珠海科技产业集团有限公司60%的股权；珠海市人民政府国有资产监督
管理委员会持有珠海华发集团有限公司93.48%股权。
经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
财务指标如下：
（单位：万元）
项目 2025年12月31日
（经审计）
总资产 30,668.91
总负债 13,795.49
银行贷款 -
流动负债 10,923.12
或有事项涉及总额 -
归母净资产 16,873.42
项目 2025年度
营业收入 20,199.30
利润总额 2,153.05
净利润 2,068.66
四、担保协议主要内容
2020年4月24日,华金智汇湾与交通银行股份有限公司珠海分行签署了贷款合同，获得银行 60,000 万元贷款额度，贷款期限为 2
020年 4月 24日至 2039 年 12月 31日。2020 年 4月 27 日，公司与该行签订了保证合同，为前述贷款提供连带责任保证担保，担
保期限不超过 20 年。上述贷款于 2026 年度内预计使用不超过 20,000 万元，故本年度公司为华金智汇湾提供不超过 20,000 万元
的担保。
2026年华冠电容器拟向金融机构申请授信，公司拟为其提供不超过10,000万元的连带责任保证担保，担保期限与授信期限一致；
相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
五、董事会意见
本次担保计划事项是为满足公司控股子公司华金智汇湾及华冠电容器 2026 年度生产经营需要，有利于相关子公司提高融资效率
、降低融资成本，从而保障公司经营目标的实现。本次被担保人为公司下属并表子公司，其管理规范，经营状况良好，未发生过贷款
逾期未还事项。公司董事会结合两家子公司的经营情况、资信状况及财务状况综合评判，认为为其提供担保的财务风险处于可控范围
之内，该事项不存在损害公司利益的情形。
此外，本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事
项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
董事会同意本年度担保计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 31 日，公司担保余额为 18,004.24 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 11.06%。除前述为子公司提供
的担保计划外，公司还为参股公司华金证券股份有限公司发行债券向珠海华发集团有限公司提供最高额不超过5,075万元的反担保，
具体内容详见公司 2025 年 5月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提供反担保暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-020）。公司 2026年的总担保额度不超过 35,075 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 21.54%。除上述担保外
，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5ba645cb-ddad-41bf-b854-63d09dd5befd.PDF
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2026-04-16 18:25│华金资本（000532）：关于子公司签订《华发5.0产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议》暨关联交易的
│公告
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华金资本（000532）：关于子公司签订《华发5.0产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议》暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c96f7a15-5c30-44aa-a890-3ea2d1c4ee68.PDF
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2026-04-16 18:24│华金资本（000532）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15—15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾
的栏目可以
投票)
100 总议案 √
非累积
投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配的预案 √
3.00 关于《2025 年度报告全文及摘要》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
5.00 关于公司 2026 年度担保计划的议案 √
（二）披露情况
上述议案已于 2026 年 4月 15 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4月 17 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十八
次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
1.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证
和授权委托书。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2026 年 5月 11 日（星期一）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人：谭海雁
联系电话：0756-3612810
电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
邮政编码：519030
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/807c10ab-b6b1-40c7-850b-961abf52c225.PDF
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2026-04-16 18:24│华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（窦欢）
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华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（窦欢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/beaa966e-d113-4121-a167-7d7717025c6a.PDF
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2026-04-16 18:24│华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（黄燕飞）
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华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（黄燕飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7ef028fe-e316-4e76-a008-b88567e11289.PDF
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2026-04-16 18:24│华金资本（000532）：独立董事2025年度独立性评估专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，珠海华金资本股份有
限公司（全文中简称“公司”）董事会就公司独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生在任期间的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的有关要求，核查独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生的任职经历
以及签署的相关自查文件等内容，上述人员在任期间未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他实质上可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他实质影响独立董事独立性
的情况。因此，公司董事会认为本公司独立董事在过往履职过程中始终保持独立性，勤勉尽责的参与了公司治理，切实维护了公司及
全体股东尤其是中小股东的利益。
珠海华金资本股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1052a7c9-5112-4b14-8d69-d06ce6df3ee0.PDF
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2026-04-16 18:24│华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（王利民）
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华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（王利民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c586cebd-364c-4eef-96dc-feea5f174589.PDF
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2026-04-16 18:24│华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（肖遂宁）
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华金资本（000532）：2025年度独立董事述职报告（肖遂宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3ff4403c-96a2-4d2a-b05e-c7f12969639b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│华金资本：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484636.PDF
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2026-04-25│华金资本：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175042.PDF
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2026-04-17│华金资本：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111272.PDF
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2025-10-29│华金资本：2025年三季度报告
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2025-08-28│华金资本：2025年半年度报告
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2025-04-25│华金资本：2025年第一季度报告
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2025-03-27│华金资本：2024年年度报告
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2024-10-25│华金资本：2024年三季度报告
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2024-08-28│华金资本：2024年半年度报告
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2024-04-26│华金资本：2024年一季度报告
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