公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 20:16 │华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告 │
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│2024-12-10 16:27 │华金资本（000532）：关于子公司签署《2025年电力交易合同》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 16:26 │华金资本（000532）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华金资本（000532）：关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华金资本（000532）：关于续租办公场地暨关联交易的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华金资本（000532）：董事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华金资本（000532）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │华金资本（000532）：监事会决议公告 │
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│2024-10-16 00:00 │华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2024-09-10 00:00 │华金资本（000532）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动暨中报业绩说明会的公告 │
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2024-12-17 20:16│华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告
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华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3f1a0f9b-27c8-4709-8a47-a1c07df7c4b9.PDF
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2024-12-10 16:27│华金资本（000532）：关于子公司签署《2025年电力交易合同》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华金资本”）下属子公司珠海力合环保有限公司（以下简
称“力合环保”或“甲方”）因经营生产需要，拟与关联方珠海华发新能源运营管理有限公司（以下简称“华发新能源”或“乙方”
）签订《2025 年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同》（以下简称“《2025年电力交易合同》”或“《合同》”），约
定由华发新能源于 2025年为力合环保代理购电，涉及华发新能源代理购电的电量电费，预计全年不超过 600 万元。
2、力合环保为本公司的全资子公司，本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）为珠海华发集
团有限公司（以下简称“华发集团”）的控股子公司；华发新能源为珠海华发新能源投资开发控股有限公司的全资子公司，后者为华
发集团控制下的主体。本公司董事长郭瑾女士兼任华发集团董事、副总经理等，本公司董事裴书华女士兼任华发集团董事。按照深圳
证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾、裴书华回避表决。
3、2024年 12月 9日，本公司召开的第十一届董事会第五次会议对《关于子公司签署<2025年电力交易合同>暨关联交易的议案》
进行了审议表决，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。
4、依据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，本议案不需提交股东大会审议，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：珠海华发新能源运营管理有限公司
统一信用代码：91440400MA4ULG7K8P
注册资本：20,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：珠海市横琴新区十字门大道 9 号 8栋 2-7-A单元
法定代表人：朱从和
成立日期：2016年 1月 19日
经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电
站；停车场服务；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
股东信息及持股比例: 珠海华发新能源投资开发控股有限公司 100%
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 229,494,875.23元、净资产为 198,444,094.67元，2023年 1
-12月实现营业收入 3,410,369.65元，净利润为339,415.48元；截至2024年9月30日(未经审计)，总资产为241,532,802.86元、净资
产为 197,681,547.85元，2024年 1-9 月实现营业收入 8,189,151.58元，净利润为-762,546.82元。
经查询，交易对手方不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本交易中的售电公司华发新能源，系公司子公司经询价程序、并经多方响应报价、最终按具备相应售电资质及规模且可提供最优
电能电价的原则甄选出。双方基于平等、自愿、协商一致的基础上确定合作模式与电费价格。交易对手方的甄选程序规范，交易定价
公允合理，本事项的决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的
情形。
四、合同的主要内容
（一）合同有效期：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）双方的权利义务：
1、甲方的权利包括：根据与供电企业签订的《供用电合同》，按照国家法律、法规、部门规章等获取供电企业提供的有关接入
和用电服务；获得乙方履行本合同义务相关的信息、资料及查阅电能量计量数据。
2、甲方的主要义务包括：向乙方如实、完整提供电力交易容量、电量、负荷曲线及其他生产运行等用电信息，包括用电计量点
的增减及变更、办理增减容和更名过户等用电业务信息，向乙方提供与履行本合同相关的其他信息等；按电力相关规定与供电企业签
署《供用电合同》，按时缴纳电费（含电能量电费、输配电费、政府基金附加费等相关费用）。
3、乙方的权利包括：获得甲方履行本合同义务相关的信息、资料及查阅计量电量数据。
4、乙方的主要义务包括：按照国家有关法律、规定和技术规范，为甲方提供电力交易代理服务，做好需求侧管理，参与批发市
场交易并按规定结算；向甲方宣传解释相关电力市场结算规则、流程等要求，协助甲方及时签定零售合同、固化零售结算模式。
（三）电能量零售结算：
1、本合同按照《广东电力市场结算实施细则》（最新版）以及现货运行有关要求进行结算。
2、本合同约定价格为电能量价格，非用户最终到户电价。除上述约定电价电费外，甲方购电电费按照政策规定还包括输配电费
、尖峰加价电费、变动成本补偿分摊电费、需求响应分摊电费、峰谷平衡费用、一次能源价格波动疏导分摊电费、政府性基金及附加
等，各项分摊电费由电网公司和交易中心按照政策规定执行。
3、实际结算电量以供电企业电力计量装置采集并推送至广东电力交易中心发布的实际用电量为准。现货运行期间，甲乙双方约
定按以下零售模式进行月度结算，甲方电能量电费支出等于固定价格模式、市场联动模式与上浮电费之和，本合同中双方约定实际用
电量的 80%以平段固定价格 404 厘/千瓦时计算，实际用电量的 20%以月度集中竞争交易综合价计算。
4、固定价格电费=用户（峰/平/谷)实际用电量×合同约定的电量比例×合同约定的固定（峰/平/谷)价格
其中：峰（谷）价格=平段价格×峰（谷）系数
市场联动电费=用户（峰/平/谷)实际用电量×合同约定的电量比例×合同约定的市场联动（峰/平/谷)价格
5、为防范市场风险，当结算月份甲方平段电量结算价格（含上浮电费）较市场月度加权平均价（即批发市场用户侧[含售电公司
及批发大用户]度电支出[含年、月、周、现货市场电能量支出及各项分摊返还]）超过 30%或低于 20%时，双方选择按以下条款执行
：
（1）超额电费共担条款：甲方平段电量结算价格较市场月度加权平均价超出 30%部分的费用由乙方承担，低于 20%部分的费用
由甲方返还给乙方。
（2）甲乙双方同意由乙方承担 100%偏差考核电费。
其他具体条款详见《2025年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同》。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次力合环保基于生产经营的实际需要，拟与华发新能源签署《2025 年电力交易合同》，系严格遵守国家有关法律、法规和规
范性文件的有关要求，本着公平、公正、科学择优的评审原则经合规程序确定的交易对手方，定价遵循市场化定价原则且公允合理。
本交易属正常的商业行为，不存在因关联交易所导致利益转移的情形，也不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，并且可因此获
得较电网直购电更低廉的电能电价，从而有效实施降本控费，符合公司发展战略和长远利益。董事会授权公司经营层并转授力合环保
法定代表人与华发新能源签署相关法律文本并处理有关本次代理购电的一切事宜。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年 1月 1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与关联方华发新能源及其关联方已审批通过的关联交易金额为 3
,623.17万元。
七、独立董事过半数同意意见
本公司第十一届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于子公司签署<2025年电力交易合同>暨关联交易的议案》，全体
独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
我们认真审阅了关于子公司签署《2025年电力交易合同》暨关联交易事项的相关资料，并与公司有关人员进行了沟通。基于我们
的独立判断，认为公司全资子公司力合环保与关联方华发新能源签署《2025年电力交易合同》是基于公司生产经营的实际需要，其定
价符合市场化水平，也符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。华发新能源作为售电公司，通过电力交
易平台可获得较为优惠的电能价格，力合环保委托其实施 2025 年度代理购电，可获得与直接向电网公司购电更优的电能电价，从而
有效实施降本控费，符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司应按相关规定履行
董事会审批程序和相关信息披露义务。我们同意将本事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议，届时关联董事应按规定回避表决
。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、2025年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同；
4、供电合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7987fefd-0a7f-45ac-8fbb-fa5173fd570e.PDF
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2024-12-10 16:26│华金资本（000532）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五次会议于 2024年 12月 9日以通讯方式召开
。会议通知已于 2024 年 12月 2日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于子公司签署<2025 年电力交易合同>暨关联交易的议案》，关联董事郭瑾、裴书华实施了回避表决。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署<2025年电力交易合同>暨关联交易的
公告》(公告编号：2024-049)。
本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/577718ad-605b-45c4-b472-f21fa38c36d8.PDF
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2024-10-25 00:00│华金资本（000532）：关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的进展公告
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华金资本（000532）：关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/238f3660-7105-430a-8245-399f0deddde1.PDF
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2024-10-25 00:00│华金资本（000532）：关于续租办公场地暨关联交易的公告
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华金资本（000532）：关于续租办公场地暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7ba3519d-609d-4d6a-b617-b1a43106dcb0.PDF
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2024-10-25 00:00│华金资本（000532）：董事会决议公告
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华金资本（000532）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0df15284-d6a7-42a0-b399-75a79d2a33cf.PDF
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2024-10-25 00:00│华金资本（000532）：2024年三季度报告
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华金资本（000532）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/73699ace-ea97-405e-b1a0-cc326006566d.PDF
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2024-10-25 00:00│华金资本（000532）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式
召开，会议通知于 10 月 17 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5名，实际到会监事 5 名。会议的召集
与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c5404aca-3772-4e24-a44a-cd94f28b445f.PDF
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2024-10-16 00:00│华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/d37bfb12-9d11-4628-8ff4-a8c4bf7c59ca.PDF
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2024-09-10 00:00│华金资本（000532）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动暨中报业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 9月 12日（星期四）15:30-16:30
会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 8 月 28日发布了公司 2024 年半年度报告。为进一步加强与投
资者的互动交流，公司将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——20
24广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”。现将相关事项公告如下：
一、说明会类型
本次活动将依托“全景路演”平台以网络互动形式开展。公司将针对 2024 年半年度业绩、公司治理、经营状况、财务指标等问
题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2024年 9月 12日（星期四）15:30-16:30
（二）会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）
（三）会议召开方式：全景路演网络互动
三、参加人员
公司董事长郭瑾女士，副董事长、总裁谢浩先生，独立董事黄燕飞女士，副总裁、董事会秘书高小军先生，财务总监睢静女士（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30 通过互联网登录https://rs.p5w.net/html/144102.shtml在线参
加本次活动。
五、联系人及咨询方法
联系人：刘平
电话：0756-3612810
邮箱：liuping@huajinct.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次会议的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/7e7c619b-8da7-4294-b4f4-e1aad858646c.PDF
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2024-09-03 00:00│华金资本（000532）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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华金资本（000532）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/026c74ca-28eb-4cac-894b-5e18e73f0e31.PDF
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2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第二次会议于 2024年 8月 26日以通讯方式召开
。会议通知已于 2024年 8月 15日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5名，实际到会监事 5名。会议的召集
与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告详见本公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要
》(公告编号：2024-038)。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计
政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损
害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-039)
。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第十一届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f9e519c6-5dfc-484a-b7eb-ec2f0b428eff.PDF
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2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：半年报董事会决议公告
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华金资本（000532）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/273fef13-2dd7-4790-8899-50c0c5292dfb.PDF
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2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华金资本（000532）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ebd41800-6079-47a2-9911-e00e7127e5d7.PDF
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2024-08-28 00:00│华金资本（000532）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发
<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“《准则解释第 17号》”）的要求变更会计政策，不会对本公
司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2024年 8月 26日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及日期
财政部颁布的《准则解释第 17 号》，解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后
租
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