公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 16:51 │华金资本（000532）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:49 │华金资本（000532）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:49 │华金资本（000532）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-27 16:46 │华金资本（000532）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-27 16:42 │华金资本（000532）：关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2026-05-15 18:25 │华金资本（000532）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:24 │华金资本（000532）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 15:56 │华金资本（000532）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 15:56 │华金资本（000532）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:27 │华金资本（000532）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-12 16:51│华金资本（000532）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 6月 12 日以通讯方式召开。会议
通知于 2026 年 6月 7 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司董事长谢浩
先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
该事项已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对
2.审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
同意于 2026 年 6月 29日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号
横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：11 票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5d854f7d-385f-40ba-88ad-216d9a427fca.PDF
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2026-06-12 16:49│华金资本（000532）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:30 起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15—15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026 年 6月 22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾的栏目
可以投票)
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
的议案
（二）披露情况
提案 1.00 已于 2026 年 6 月 12 日经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6月 13 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证
和授权委托书。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日（星期二）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人：谭海雁
联系电话：0756-3612810
电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
邮政编码：519030
六、备查文件
公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dbc51593-9e90-4005-8251-039a85affbd7.PDF
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2026-06-12 16:49│华金资本（000532）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制
，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 本制度的适用对象
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）《公司章程》规定的高级管理人员，高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循的基本原则
（一）收入水平与公司规模、业绩相符，对标市场薪酬水平，保持竞争力。
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值、承担责任大小相符。
（三）短期激励与长期发展相结合，符合公司持续健康发展的目标。
（四）激励与约束并重，奖罚对等，薪酬发放与考核结果、奖惩措施挂钩。
第四条 公司应当结合行业薪酬水平、自身发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比
例。推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平稳步提升。
第五条 强化工资与效益联动，公司工资总额与公司经济效益挂钩，健全工资总额决定机制。公司高级管理人员及在公司或公司
子公司担任管理职务的非独立董事的薪酬，应在当年度核定的工资总额内确定。
第二章 管理机构
第六条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、高管薪酬的考核标准，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决
策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第七条 公司董事的薪酬由股东会决定，并予以披露；高级管理人员的薪酬由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露
。
第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高管薪酬审议各环节，特别说明董事、高管薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第十一条公司人力资源部、财务管理部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员绩效考核与薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构与标准
第十二条 公司董事的薪酬构成
（一）非独立董事
在公司或公司子公司担任管理职务的非独立董事，根据其担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬
，不再另行领取董事薪酬或津贴，其薪酬结构包含基本薪酬、绩效薪酬、职工福利、中长期激励收入（若有），由董事会审议批准。
不在公司或公司子公司担任管理职务的非独立董事，若领取董事薪酬或津贴的，需由股东会决定。
（二）独立董事
独立董事领取独立董事津贴，由股东会审议确定，股东会审议通过后按月发放，并在公司年报中予以披露，除此以外不在公司享
受其他报酬、社保待遇等，不参与公司绩效考核。
独立董事出席董事会、股东会及专门委员会会议，以及行使其他法定职权产生的必要费用，由公司全额承担。
第十三条 公司高级管理人员的薪酬构成
（一）基本薪酬
为月度固定工资，根据高级管理人员的岗位职责、重要性、个人能力、地区及行业薪酬水平等因素综合确定，体现岗位基本价值
和劳动报酬。
（二）绩效薪酬
以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益目标完成情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。建立“业
绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的激励约束机制，绩效薪酬与公司效益、个人绩效双挂钩。公司效益下降或个人绩效考核不达标时
，绩效薪酬应当相应下降，确保收入能增能减。
绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 60%。
（三）职工福利
职工福利依据公司相关规定发放。
（四）中长期激励收入（如有）
公司可依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，具体方案由薪酬与考核委员会制定，履行相
应决策程序后实施。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，绩效评价依据经审计的公司财务数据及个人
履职情况开展。
第十五条 绩效薪酬和中长期激励收入（若有）的确定与支付，以绩效评价结果为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬，在
年度报告披露和绩效评价完成后支付。
第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司将按照国家及公司相关规定，从薪酬中代扣代缴以下款项：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金中应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。其中，在公司或公司子公司担任管理职务的非独立董事及公司高级管理人员，其绩效
薪酬实行递延支付，支付进度与风险防控、项目完结等挂钩，具体递延比例由董事会决定。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效完成情况核算薪酬并发放。
第五章 薪酬的止付、追索与调整
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，薪酬与考核委员会应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和
中长期激励收入（如有）重新考核，并追回超额发放的部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司根据情节轻重，采取以下措施：
（一）减少或停止支付未发放的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）；
（二）全额或部分追回相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（若有）。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬水平根据以下因素动态调整：
（一）同行业薪酬增幅水平，定期参考市场薪酬报告及公开数据；
（二）通货膨胀水平，确保薪酬实际购买力不降低；
（三）公司经营发展实际情况及个人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整及岗位变动情况。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，或者与法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，以法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/91cd4ec9-1892-4d3e-805b-416b113aaa3d.PDF
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2026-05-27 16:46│华金资本（000532）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 5月 27 日以通讯方式召开。会议通
知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司董事长谢浩先
生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》暨关联交易的议案
该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的《关于重新签订<高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-023）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dbb16125-a251-4f04-b2f3-4221dcc69ef7.PDF
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2026-05-27 16:42│华金资本（000532）：关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》暨关联交
│易的公告
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一、关联交易概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订工
程合同暨关联交易的议案》。公司就位于珠海市高新区前湾二路2号总部基地B栋（另名“滨海写字楼”）4楼、5楼装修改造项目，与
珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”）、珠海铧龙装饰有限公司、维业建设集团股份有限公司（以下
简称“维业股份”）分别签署了《高新蓝湾智岛总部基地装修及配套工程设计施工总承包合同》（以下简称《装修合同》）、《高新
蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》（以下简称《外立面改造合同》）。公司需相应承担的合同金额合计不超过
2,567.79万元，其中《装修合同》承担1,958.34万元、《外立面改造合同》承担609.45万元，具体内容详见公司2025年10月10日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订工程合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。
现因高新蓝湾智岛总部基地外立面改造设计方案发生调整，总部基地公司对外立面改造工程内容进行重新招标。根据招标结果，
公司拟与总部基地公司、维业股份重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包（重新招标）合同》（以下简称
《新外立面改造合同》）,公司相应承担的金额由原609.45万元调整至约875.29万元，增加约265.84万元。本次仅涉及《外立面改造
合同》的变更，《装修合同》的金额及条款均未发生变化。
总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。维业股份的控股股东珠海城市建设集团有限公
司（以下简称“珠海城建”）与公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司的控股股东珠海科技产业集团有限公司（以下简称“
珠海科技产业集团”）同为华发集团控制下的主体。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技产业集团副总经理，董事杜才贞先生兼任华发
集团董事、珠海科技产业集团董事、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2026年5月27日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计
施工总承包合同》暨关联交易的议案：9票同意，0票反对，0票弃权；关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。该议案在提交董事
会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议，并以全票同意提交董事会。董事会授权公司经营层签署《新外立
面改造合同》及相关其他法律文件，并在合同暂定价总计875.29万元金额内，办理一切有关该项目履约或调整等相关事宜。
本次关联交易为董事会审批权限，关联董事需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联交易方基本情况
1.珠海市高新总部基地建设发展有限公司
统一信用代码：91440400559188016C
注册资本：129,000万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新九路289号3栋2202C区
法定代表人：陈百荣
成立日期：2010年7月28日
经营范围：一般项目：房地产咨询；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工
程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；园区管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工
程造价咨询业务；规划设计管理；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；节能管理服务；信息技术咨
询服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东信息及持股比例：华发集团持股100%。
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），总资产176,658.40万元，净资产133,337.00万元；2025年1-12月实现营业收入
127,039.17万元，净利润7,126.19万元。截至2026年3月31日（未经审计），总资产174,257.39万元，净资产132,385.22万元；2026
年1-3月实现营业收入116.63万元，净利润-951.78万元。
与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜才贞先生兼任华发集团董事。
是否为失信被执行人：否
2.维业建设集团股份有限公司
统一信用代码：91440300192287527J
注册资本：20,805.67 万元
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101
法定代表人：房庆海
成立日期：1994 年 1
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