公司公告☆ ◇000533 顺钠股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 18:19 │顺钠股份（000533）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 18:19 │顺钠股份（000533）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-08 18:16 │顺钠股份（000533）：第十一届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2026-06-22 18:16 │顺钠股份（000533）：第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2026-06-22 18:14 │顺钠股份（000533）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2026-06-22 18:14 │顺钠股份（000533）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:12 │顺钠股份（000533）：独立董事提名人声明与承诺（李灼光） │
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│2026-06-22 18:12 │顺钠股份（000533）：独立董事候选人声明与承诺（李灼光） │
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│2026-06-21 15:37 │顺钠股份（000533）：关于董事长兼总经理、独立董事离任的公告 │
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│2026-06-17 16:46 │顺钠股份（000533）：关于股东股份被司法拍卖的进展公告 │
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2026-07-08 18:19│顺钠股份（000533）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月8日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13
:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年7月8日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：副董事长黄志雄先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 642 人，代表股份 269,955,488 股，占公司有表决权股份总数的 39.0778%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 167,572,109 股，占公司有表决权股份总数的 24.2571%。
通过网络投票的股东 640 人，代表股份 102,383,379 股，占公司有表决权股份总数的 14.8206%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 639 人，代表股份 9,481,320 股，占公司有表决权股份总数的 1.3725%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 639 人，代表股份 9,481,320 股，占公司有表决权股份总数的 1.3725%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共 2项，表决情况如下：
1.00《关于选举董事的议案》
总表决情况：
同意269,343,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%；反对539,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1997%；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0268%。
中小股东总表决情况：
同意 8,869,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5505%；反对 539,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.6859%；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7636%。
表决结果：本议案通过。
2.00《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 269,342,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7731%；反对537,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1990%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 8,868,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5389%；反对 537,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.6648%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7963%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师：金涛、戴懿君
（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c422ded0-3ed1-440c-9bb9-4d35936cfdc2.PDF
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2026-07-08 18:19│顺钠股份（000533）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺钠电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广东顺钠电气股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所金
涛律师、戴懿君律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东顺钠电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作任何
其他目的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第十一届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 6月 22 日，公司召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议
案》。
（二）根据公司第十一届董事会第十四次临时会议决议，2026年 6月 23日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊
登了《广东顺钠电气股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日前以公告形
式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明、授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2
名。经本所律师见证，股东代理人提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东（含委托代理人出席的股东）均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 7月 8日下午 14:30在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23号新业楼广东顺钠
电气股份有限公司会议室如期召开，公司副董事长黄志雄先生主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东代理
人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026 年 7月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7 月 8 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 7月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 640名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员和召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 7月 2日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 16
7,572,109股，占公司股份总数的24.2571%。经核查，前述人员均为股权登记日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东及其代理人。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共640名，代表股份 102,383,379股，占公司股份总数
的 14.8206%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认
证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他列席会议人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司现任董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员、董事候选人、独立董事候选人列席
了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于选举董事的议案》
表决结果：同意 269,343,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%；反对 539,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268
%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,869,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5505%；反对 539,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6859%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7636%。
本项议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
（二）审议《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意 269,342,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7731%；反对 537,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1990%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0280%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,868,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5389%；反对 537,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6648%；弃权 75,500股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7963%。
本项议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b94150ff-690e-44e0-82fa-78e80bc508c0.PDF
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2026-07-08 18:16│顺钠股份（000533）：第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司
实际情况，于 2026 年 7月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第十五次临时会议。经二分之一以上董事
一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以书面及通讯方式发出。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中，独立董事李灼光先生以通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席
了会议。会议由副董事长黄志雄先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，并结合董事的个人履历和工作能力，经与会董事讨论选举任曙彪先生为公
司第十一届董事会董事长。
根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。因此
，新任董事长任曙彪先生为公司法定代表人。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对各专门委员会成员进行了相应调整。调整后各专门委员会的组成如下：
战略与 ESG 委员会的成员包括：任曙彪先生、黄志雄先生、叶罗沅先生、李灼光先生，主任委员由任曙彪先生担任。
审计委员会的成员包括：叶罗沅先生、陈贤凯先生、李灼光先生，主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。
薪酬与考核委员会的成员包括：李灼光先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生，主任委员由独立董事李灼光先生担任。
提名委员会的成员包括：叶罗沅先生、任曙彪先生、李灼光先生，主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
第十一届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2821c637-a084-4b68-80b3-1adf3e46cf8c.PDF
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2026-06-22 18:16│顺钠股份（000533）：第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司
实际情况，于 2026 年 6月22 日以通讯方式召开了第十一届董事会第十四次临时会议，会议通知以通讯方式于 2026 年 6月 18 日
发出。
本次会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人。公司现任高级管理人员列席了会议。会议由副董事长黄志雄先生主持，会议的召
开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举董事的议案》
公司董事会同意提名任曙彪先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过本议案之日起至第十一届董事会
任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过。董事候选人简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
2、《关于选举独立董事的议案》
公司董事会同意提名李灼光先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过本议案之日起至第十一届董
事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过。独立董事候选人简历附后。
为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，肖健先生将继续履职。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任
职资格和独立性审核无异议后方能提交股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
3、《关于聘任总经理的议案》
同意聘任任曙彪先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十
一届董事会提名委员会2026 年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
4、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7月 8日下午召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十四次临时会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0820d39a-bbf2-4789-a818-18204f8fedc2.PDF
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2026-06-22 18:14│顺钠股份（000533）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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经广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，本人李灼光拟担任公司第十一届董事会独立董事。
截至公司董事会决议之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据法律法规的相关要求，为更好地履行独
立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
特此承诺。
李灼光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7422105a-1fc1-4aad-b531-f63d5386fc8c.PDF
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2026-06-22 18:14│顺钠股份（000533）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 2日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 关于选举董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东会方可进行表决。
3.上述议案均为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；上述议案均对中小投资者的
表决单独计票，并对计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（格式见附件 2）和持股证明。
（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权
委托书、代理人身份证。
2.出席现场会议登记时间：2026 年 7 月 3 日上午 9:00-12:00、下午14:00-17:00。
3.登记地点：公司证券法律部
4.会议联系方式
联系人：魏恒刚、海真茹
电话号码：0757-22321218、22321217
电子邮箱：000533@shunna.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼
邮政编码：528300
5.会议费用：与会股东费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e1ac7bb4-74d9-43b1-812f-cf1011757f72.PDF
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2026-06-22 18:12│顺钠股份（000533）：独立董事提名人声明与承诺（李灼光）
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顺钠股份（000533）：独立董事提名人声明与承诺（李灼光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/57395bf4-1c7f-4a93-b48d-6f4c0f8f6e8a.PDF
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2026-06-22 18:12│顺钠股份（000533）：独立董事候选人声明与承诺（李灼光）
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顺钠股份（000533）：独立董事候选人声明与承诺（李灼光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/23f4e095-9ea7-493a-9f72-6f784a05b27a.PDF
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2026-06-21 15:37│顺钠股份（000533）：关于董事长兼总经理、独立董事离任的公告
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广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会于 2026 年 6月17 收到公司董事长兼总经理张译军先生、公司独立
董事肖健先生提交的书面辞职报告，现将前述人员的离任情况公告如下：
一、张译军先生的离任情况
张译军先生因个人原因，于2026年6月17日向公司及董事会提交辞职报告，申请辞任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理
、法定代表人、董事会战略与 ESG 委员会主任委员以及董事会提名委员会委员职务，其原定任期至第十一届董事会任期届满之日止
。辞任后，公司对张译军先生另有任用。
张译军先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张译军先生的辞职申请自辞
职报告送达公司及董事会之日起生效。张译军先生辞任导致公司董事会、董事会专门委员会人数低于《公司章程》等公司管理制度的
规定，为保障公司规范运作，公司将于近期召开董事会、股东会，尽快完成相关补选工作。
截至本公告披露日，张译军先生不存在尚未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关管理制度做好后续工作安排。张译军先生任
职期间勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对张译军先生任职期间所
做的贡献表示衷心的感谢！
二、肖健先生的离任情况
肖健先生自 2020 年 7月 9日起担任公司独立董事，因在公司连续任职时间将于 2026 年 7 月 8日满六年，现辞任公司第十一
届董事会独立董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员职务。辞职
后，肖健先生不在公司及控股子公司担任其他职务。
肖健先生辞任将会导致公司董事会及部分董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定。在
公司召开股东会选举产生新任独立董事前，肖健先生将继续履职。本次离任生效时间为股东会选举产生新任独立董事之日。为保障公
司规范运作，公司将于近期召开董事会、股东会，尽快完成相关补选工作。
截至本公告披露日，肖健先生不存在尚未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关管理制度做好工作交接。肖健先生任职期间勤
勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对肖健先生任职期间所做的贡献表
示衷心的感谢！
三、备查文件
1、张译军先生的辞职报告；
2、肖健先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8a11cad2-7b90-4579-932a-9ed6b6b590a0.PDF
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2026-06-17 16:46│顺钠股份（000533）：关于股东股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东、控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
蕙富博衍”）所持有的公司股份120,000,000股被司法拍卖，本次被拍卖的股份占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的17.37
%。上述股份于2026年6月16日10时至2026年6月17日10时在淘宝网司法拍卖网络平台进行拍卖，因在规定时间内无人出价已流拍。现
将本次拍卖进展情况公告如下：
一、本次股东股份被拍卖的基本情况
股东 是否为控 本次拍卖股 占其所 占公司 是否为 司法拍卖 拍卖人 原
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 限售股 时间 因
第一大股 比例 比例 及限售
东及其一 类型
致行动人
蕙富博 是 120,000,000 100% 17.37% 否 2026 年 6 浙 江 省 司
衍 月 16 日 杭 州 市 法
10 时至 6 余 杭 区 执
月 17 日 人 民 法 行
10 时止 院
合计 120,000,000 100% 17.37% / / / /
注：
1、上述司法拍卖的具体情况可通过淘宝网司法拍卖网络平台查询了解。
2、上述蕙富博衍司法拍卖的股份此前已被杭州市公安局余杭区分局冻结，详见《关于公司第一大股东股份被冻结的公告》（公
告编号：2018-056）。
二、本次司法拍卖的进展情况
本次拍卖已于2026年6月16日10时至2026年6月17日10时按期进行。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的竞价结果，本次拍卖的蕙
富博衍持有公司120,000,000股股份，因在规定时间内无人出价已流拍。
三、其他相关说明及风险提示
1、截至本公告披露日，本次流拍的股份后续是否会再次被司法拍卖或被相关法院继续执行其他司法程序尚存在不确定性，公司
将持续关注上述进展，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司目前控股股东为蕙富博衍，且公司无实际控制人，蕙富博衍所持公司股份被继续拍卖可能会导致公司控股股东、实际控
制人发生变更。公司目前生产经营情况正常，该事项预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。
3、公司通过淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，获悉公司股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券
投资集合资金信托计划所持公司19,123,505股股份已于2026年6月16日10时至2026年6月17日10时在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开
拍卖，此次司法拍卖因在规定时间内无人出价已流拍，具体信息详见淘宝网司法拍卖网络平台。
四、备查文件
淘宝网司法拍卖网络平台竞价结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/df71fcd7-ce5a-42d6-b6c9-ad959f05de44.PDF
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2026-05-15 20:04│顺钠股份（000533）：2025年度股东会法律意见书
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顺钠股份（000533）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e512c669-4e9f-4d24-a6fe-312388142f16.PDF
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2026-05-15 20:04│顺钠股份（000533）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午1
3:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长张译军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 923 人，代表股份 270,711,267 股，占公司有表决权股份总数的 39.1872%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 167,574,409 股，占公司有表决权股份总数的 24.2575%。
通过网络投票的股东 919 人，代表股份 103,136,858 股，占公司有表决权股份总数的 14.9297%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 920 人，代表股份 10,237,099 股，占公司有表决权股份总数的 1.4819%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 918 人，代表股份 10,234,799 股，占公司有表决权股份总数的 1.4816%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共 6项，表决情况如下：
1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,340,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8630%；反对 208,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0769%；弃权162,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,866,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3769%；反对 208,101 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0328%；弃权 162,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5903%。
表决结果：本议案通过。
2.00《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 270,155,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7948%；反对 342,201 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1264%；弃权213,300 股（其中，因未投票默认弃权 34,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0788%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,681,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5736%；反对 342,201 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3428%；弃权 213,300 股（其中，因未投票默认弃权 34,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0836%。
表决结果：本议案通过。
3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 270,327,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8583%；反对 209,501 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0774%；弃权174,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,853,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2538%；反对 209,501 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0465%；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6997%。
表决结果：本议案通过。
4.00《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 270,273,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8383%；反对 256,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0949%；弃权180,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0668%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,799,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7234%；反对 256,901 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5095%；弃权 180,900 股（其中，因未投票默认弃权 48,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7671%。
表决结果：本议案通过。
5.00《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 222,603,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7601%；反对 348,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1564%；弃权186,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,701,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7710%；反对 348,901 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.4082%；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8208%。
表决结果：本议案通过，相关关联股东已进行回避表决。
6.00《关于 2026 年度公司对控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 270,077,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7657%；反对 410,801 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1518%；弃权223,400 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,602,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8049%；反对 410,801 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.0129%；弃权 223,400 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1823%。
表决结果：本议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师：金涛、杨小颖
（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2af7597b-fdd7-4e31-ada8-13638adbaf3e.PDF
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2026-05-07 19:06│顺钠股份（000533）：关于股东股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东、控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
蕙富博衍”）所持有的公司股份120,000,000股被司法拍卖，本次被拍卖的股份占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的17.37
%。公司已于2026年4月23日披露了《关于第一大股东股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-018），敬请广大投资者关
注投资风险。
公司于2026年5月7日收到第一大股东、控股股东蕙富博衍通知，并查询淘宝网司法拍卖网络平台，获悉浙江省杭州市余杭区人民
法院将对蕙富博衍所持公司120,000,000股股份进行拍卖，现将相关信息公告如下：
一、本次股东股份被拍卖的基本情况
股东 是否为控 本次拍卖股 占其所 占公司 是否为 司法拍卖 拍 原
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 限售股 时间 卖 因
第一大股 比例 比例 及限售 人
东及其一 类型
致行动人
蕙富 是 120,000,000 100% 17.37% 否 2026 年 6 浙 江 省 司
博衍 月 16 日 杭 州 市 法
10 时至 6 余 杭 区 执
月 17 日 人 民 法 行
10 时止 院
合计 120,000,000 100% 17.37% / / / /
注：
1.上述司法拍卖的具体情况可通过杭州市余杭区淘宝网司法拍卖网络平台查询了解。2.上述蕙富博衍司法拍卖的股份此前已被杭
州市公安局余杭区分局冻结，详见《关于公司第一大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-056）。
二、股东股份累计被冻结及拍卖的情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结及拍 合计占其所 合计占公司
卖股份数量（股） 持股份比例 总股本比例
蕙富博衍 120,000,000 17.37% 120,000,000 100% 17.37%
合计 120,000,000 17.37% 120,000,000 100% 17.37%
三、其他相关说明及风险提示
1、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能还涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等多个环节，拍卖结果存在不确定性
。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条、第十五条以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条、第十六条等规则的相关规定。本次司法拍卖的股份在过户后的
6个月内不可交易，并遵守其他法律法规规定的限售规定。
3、蕙富博衍不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司目前控股股东为蕙富博衍，且公司无实际控制人，本次蕙富博衍所持公司股份被拍卖可能会导致公司控股股东、实际控
制人发生变更。公司目前生产经营情况正常，该事项预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。
5、公司于2026年5月7日通过淘宝网司法拍卖网络平台，获悉浙江省杭州市余杭区人民法院同时将对公司股东陕西省国际信托股
份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划所持公司19,123,505股股份进行拍卖，本次被拍卖的股份占其所持公司
股份总数的100%，占公司总股本的2.77%，具体信息详见淘宝网司法拍卖网络平台。
6、公司将密切关注该事项的后续进展，并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
四、备查文件
浙江省杭州市余杭区人民法院竞买公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/99746151-ea7e-4f14-bcf0-cf0106b3a2df.PDF
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2026-04-30 00:00│顺钠股份（000533）：2026年一季度报告
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顺钠股份（000533）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3f387f11-0b27-4db3-81e9-5896cbf9d56d.PDF
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2026-04-22 20:56│顺钠股份（000533）：关于第一大股东股份拟被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东、控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“蕙富博衍”）所持有的公司股份120,000,000股拟被司法拍卖，本次被拍卖的股份占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本
的17.37%。敬请广大投资者关注投资风险。
2、公司目前的控股股东为蕙富博衍，公司无实际控制人。本次蕙富博衍所持公司股份如被司法拍卖，可能导致公司控股股东及
实际控制人发生变更，新任控股股东及实际控制人可能基于其自身战略考量，对公司董事会构成、高级管理人员团队及整体经营决策
机制进行调整。在此情形下，公司未来的经营方向、业务重心及资源配置策略亦可能随之发生变化，从而可能对公司现有业务规划的
连续性与稳定性带来一定影响。届时，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
3、针对浙江省杭州市余杭区人民法院拟司法拍卖蕙富博衍所持公司股份一事，蕙富博衍已提出执行异议申请，该事项的后续进
展及最终结果尚存在不确定性。
公司于近日收到控股股东蕙富博衍通知，获悉浙江省杭州市余杭区人民法院拟对蕙富博衍所持公司120,000,000股股份进行拍卖
，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份被拍卖的基本情况
股东 是否为 本次拍卖股 占其所 占公司 是否为 司法拍 拍 原因
名称 控股股 份数量（股） 持股份 总股本 限售股 卖时间 卖
东或第 比例 比例 及限售 人
一大股 类型
东及其
一致行
动人
蕙富 是 120,000,000 100% 17.37% 否 待定 浙 江 省 司法
博衍 杭 州 市 执行
余 杭 区
人 民 法
院
合计 120,000,000 100% 17.37% / / / /
注：
1.上述司法拍卖的具体情况可通过杭州市余杭区淘宝网司法拍卖网络平台查询了解。2.上述司法拍卖的股份此前已被杭州市公安
局余杭区分局冻结，详见《关于公司第一大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-056）。
二、股东股份累计被冻结及拍卖的情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结及拍 合计占其所 合计占公司
卖股份数量（股） 持股份比例 总股本比例
蕙富博衍 120,000,000 17.37% 120,000,000 100% 17.37%
合计 120,000,000 17.37% 120,000,000 100% 17.37%
三、其他相关说明及风险提示
1、本次司法拍卖事项尚未进入公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能还涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等多项环节，拍卖结果存在不确定性。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条、第十五条以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条、第十六条等规则的相关规定。本次司法拍卖的股份在过户后的
6个月内不可交易。
3、蕙富博衍不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司目前控股股东为蕙富博衍，且公司无实际控制人，本次蕙富博衍所持公司股份被拍卖可能会导致公司控股股东、实际控
制人发生变更。公司目前生产经营情况正常，该事项预计不会对公司正常经营活动产生重大影响。
5、公司将密切关注该事项的后续进展，并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
四、备查文件
1、《浙江省杭州市余杭区人民法院执行裁定书》；
2、《浙江省杭州市余杭区人民法院告知书》；
3、《执行异议申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62a5e8bc-353c-4b37-a4e1-3a123f4ac46d.PDF
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2026-04-22 18:51│顺钠股份（000533）：关于持股5%以上股东减持股份计划预披露的公告
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股东邵伟华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）92,902,059 股（占公司总股本比例 13.45%）的股东邵伟华先生，计划自
本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 5月 19 日至 2026 年 8月 18 日）以集中竞价和大宗交易的方式减持公
司股份不超过 20,724,480 股，即占公司总股本比例不超过3%。
公司于近日收到股东邵伟华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：邵伟华
（二）持股情况：截至本公告披露日，邵伟华先生持有公司股份 92,902,059股，占公司总股本的比例为 13.45%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、拟减持的原因：自身资金需求
2、拟减持股份来源：协议受让
3、拟减持的数量上限及比例：本次拟减持不超过 20,724,480 股，即不超过公司总股本的 3%。其中以集中竞价方式减持不超过
6,908,160 股，即不超过公司总股本的 1%，以大宗交易方式减持不超过 13,816,320 股，即不超过公司总股本的 2%。若此期间，
公司出现送股、资本公积金转增股本等事项，则相应调整该数量。
4、拟减持方式：集中竞价和大宗交易方式
5、拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2026年 5月 19 日至 2026 年 8月 18 日。
6、拟减持价格：根据减持时二级市场交易价格确定。
（二）截至本公告披露日，邵伟华先生不存在关于减持公司股份的承诺。
（三）邵伟华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规
定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施，存在不确定性。
（二）本次减持的股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治
理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
（三）在本次减持计划实施期间，邵伟华先生将严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章以及规范性文件的规定，并及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
邵伟华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7ce78623-e8a7-454b-a3ca-94bc01ca19af.PDF
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2026-04-16 00:31│顺钠股份（000533）：2025年度可持续发展报告
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顺钠股份（000533）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/88823c04-dc9b-4d4f-bc42-e8e2a9d96887.PDF
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2026-04-15 19:56│顺钠股份（000533）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司
实际情况，于 2026 年 4月 14日以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第十二次会议，会议通知以通讯方式于 2026 年 4月
3日发出。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事陈贤凯先生、肖健先生、刘燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2025 年度董事会工作报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》
报告全文及摘要（公告编号：2026-010）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案
通过。
3、《2025 年度利润分配预案》
公司截至 2025 年末，经审计的母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合公司目前的
资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
4、《2025 年度内部控制自我评价报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案
通过。
5、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，认为全体独立董事符合相关法律法规对独立董事
任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，财务报告审计费用为 75 万元、内部
控制审计费用为 28 万元。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
7、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司董事 2025 年度薪酬数据详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。
独立董事及未在公司担任除董事以外其他职务的董事：津贴每人 100,000 元/年，按年发放。在公司担任高级管理人员的董事及
副董事长：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
基本薪酬结合其担任的职位、工作资历、市场薪资行情以及公司发展战略综合确定，按月发放。绩效薪酬由公司根据年度经营目
标而制定的绩效考核体系的完成情况而定，按年发放；中长期激励根据业绩增量考核确定。2026 年度的绩效薪酬预留一定比例在经
审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。
该项议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
8、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬数据详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社
会”。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
基本薪酬结合其担任的职位、工作资历、市场薪资行情以及公司发展战略综合确定，按月发放；绩效薪酬由公司根据年度经营目
标而制定的绩效考核体系的完成情况而定，按年发放；中长期激励根据业绩增量考核确定。2026 年度绩效薪酬预留一定比例在经审
计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。
该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。关联董事张译军先生、刘燕女士、魏恒刚先生回避表决。
9、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信，授信总额不超过人民币 16 亿元。业务
范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际
金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以银行等金融机构实际核准的授信额度为准。授信期限内总额可循环使用。
授信期限：自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金
融机构发生业务往来的各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用资金。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
10、《关于 2026 年度公司对控股子公司提供担保的议案》
为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发
生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在控股子公司之间统筹使用担保额度。
该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。
本议案尚需提交股东会特别决议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
11、《关于 2026 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
12、《2025 年度可持续发展报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG委员会 2026年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
13、《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案
通过。
14、《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5月 15 日下午召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东
会的通知》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十二次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议；
3、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议；
4、第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/cf95f0f4-1afe-4d30-bf6e-3b037982bde2.PDF
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2026-04-15 19:56│顺钠股份（000533）：2025年年度报告摘要
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顺钠股份（000533）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-15 19:55│顺钠股份（000533）：2025年年度审计报告
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顺钠股份（000533）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 19:55│顺钠股份（000533）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000031 号广东顺钠电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东顺钠电气股份有限公司（以下简称顺钠
股份）
2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，顺钠股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李俊
中国·北京 中国注册会计师：
陈明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ee3f8b48-459f-4c0f-be8c-cd62ebbd6c25.PDF
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2026-04-15 19:54│顺钠股份（000533）：2025年度独立董事述职报告（肖健）
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顺钠股份（000533）：2025年度独立董事述职报告（肖健）。公告详情请查看附件
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2026-04-15 19:54│顺钠股份（000533）：2025年度独立董事述职报告（叶罗沅）
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顺钠股份（000533）：2025年度独立董事述职报告（叶罗沅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/85256b29-7467-4b7c-aac1-048b4d03c48c.PDF
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2026-04-15 19:54│顺钠股份（000533）：2025年度独立董事述职报告（陈贤凯）
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顺钠股份（000533）：2025年度独立董事述职报告（陈贤凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/060e1f40-b219-4272-b39d-db42c287eefb.PDF
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2026-04-15 19:53│顺钠股份（000533）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案
5.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026 年度董事薪酬方案的议案
6.00 关于 2026 年度公司对控股子公司 非累积投票提案 √
提供担保的议案
2.上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
3.上述第 1-5 项议案为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第 6项议案为特别
决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露
。
4.议案 5.00 涉及的关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（格式见附件 2）和持股证明。
（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权
委托书、代理人身份证。
2.出席现场会议登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00-12:00、下午14:00-17:00。
3.登记地点：公司证券法律部
4.会议联系方式
联系人：魏恒刚、海真茹
电话号码：0757-22321218、22321217
电子邮箱：000533@shunna.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼
邮政编码：528300
5.会议费用：与会股东费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ab1cb8ee-d7b3-4358-a88c-0482229f4772.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：关于2025年度利润分配预案的公告
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顺钠股份（000533）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/93b25023-bb07-4375-8920-5fbfea09913f.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤
凯先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况。
因此，公司独立董事符合相关法律、法规、规则中对独立董事独立性的相关要求。
??
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1ee27013-4bdf-4019-a6c0-dc7d4ba6b9bd.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 4月 14 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘
请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2
025 年度股东会审议。现将本次拟续聘北京德皓国际的相关信息公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力
，且在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责，维护公司及股东的合法权益。
公司拟续聘北京德皓国际为公司 2026 年度审计机构，财务报告审计费用为75 万元、内部控制审计费用为 28 万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2008 年 12 月 8日
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A（5）首席合伙人：赵焕琪
（6）截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 165 人。
（7）2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.
74 万元，上市公司审计收费为14,169.21 万元。审计 2025 年上市公司年报客户 129 家，主要行业包括：制造业，信息传输、软件
和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。与本公司同行业上市公司的审计客户 87 家
。
2、投资者保护能力
截至上年度年末，北京德皓国际已提取职业风险基金 105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒外，其余均不在北京德皓国际执业
期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李俊，2013 年 2月成为注册会计师，2016 年 1月开始从事上市公司审计，2023 年 9月开始在北京德皓国
际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 5家，签署新三板审计报告
8家，复核新三板审计报告 1家。
拟签字注册会计师：陈明，2019 年 3月成为注册会计师，2010 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 7月开始在北京德皓国
际执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4家，签署新三板审计报告 1家，复核新三板审计报告 4
家。
拟安排的项目质量复核人员：潘永祥，1997 年 12 月成为注册会计师，1997年 4 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开
始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，复核上市公司审计报告 3家，签署新
三板审计报告 6家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用 103 万元，其中，财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 28 万元。审计费用较 2025 年度无变化
。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力及执业质量等进行严格核查和评
价，认为其在执业过程中勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。审计委员会一致同意续聘北京德皓国际为公司 2026 年度审计机构，并将
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第十一届董事会第十二次会议于2026年4月14日召开，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意
续聘北京德皓国际为公司2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）第十一届董事会第十二次会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议；
（三）北京德皓国际基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/eff3ce22-7679-4d03-97a6-7c62a927de59.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：2025年度内部控制自我评价报告
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顺钠股份（000533）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7e18e945-6d10-424f-a856-b0eb381d89b2.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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2025 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2025 年度审计机构的履职情况进行了评估，并履行了监督职责。现将相关情况汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）成立于 2008 年 12 月 8日；注册地址：北京市西
城区阜成门外大街 31 号5 层 519A；首席合伙人：赵焕琪先生。
截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
165人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万
元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129家，主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,
水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。与本公司同行业的上市公司审计客户家数为 87家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力及执业质量等进行严格核查和评
价，认为其在执业过程中勤勉尽责，严格遵循国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。审计委员会一致同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构，该议案
经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
公司第十一届董事会第七次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 28万元。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，北京德皓国际
对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《审计报告》和《内部控制审
计报告》，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况、2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。北京德皓国际
就公司的所有重大会计审计事项与公司达成一致意见，不存在意见分歧。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》有关规定，审计委员会对北京德皓国际履行了监督职责，具体情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于2025 年 4 月 14 日召开的第十
一届董事会第七次会议及于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。
（二）2026 年 1 月 30 日，第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议以现场结合通讯方式召开，与负责公司审计工作
的注册会计师对公司 2025 年度审计工作的时间及人员安排进行了审前沟通，内容包括北京德皓国际的独立性说明、审计计划的审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、风险判断等相关事项。
（三）2026 年 3 月 23 日，第十一届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议以现场结合通讯的方式召开，与负责公司审计工
作的注册会计师对 2025 年度审计调整事项、审计结论、关注事项等进行了沟通。审计委员会成员听取了北京德皓国际关于公司审计
内容相关调整事项、审计过程中发现的主要问题及审计报告出具情况等的汇报，并对财务报表有关数据及审计过程中的有关问题与注
册会计师进行了充分沟通。
（四）2026 年 4 月 2 日，第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议以现场结合通讯的方式召开，审议通过公司 2025
年年度报告及其摘要、关于拟续聘会计师事务所、2025 年度内部控制自我评价报告、关于对会计师事务所2025 年度履职情况评估
及审计委员会履行监督职责情况的报告，并同意提交董事会审议。
综上所述，董事会审计委员会认为北京德皓国际在 2025 年度对公司财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
董事会审计委员会认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业
务素质，按时、按质完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则、规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，
充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d3b7fd8a-8bae-43fe-98f4-1a18d4824199.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，恪守对全体股东
负责的原则，勤勉地履行股东会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 202
5 年度的工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
2025 年，公司抢抓绿色转型机遇，积极“向新求变”，稳步拓展国际市场布局，在新赛道中加快探索步伐，努力把握结构性机
遇。公司紧跟国家新质生产力发展浪潮，聚焦电力装备高端化升级。以全球视野优化资源配置，以数智化转型为抓手，以科技创新为
核心引擎，加快新产品开发、新技术攻关、新产能提升和研发平台搭建，初步构建了 ESG 管理体系，并通过组织架构的持续优化，
筑牢行业地位。公司的产品与服务继续赢得客户信赖，在技术创新和经营管理上均取得了进步，践行“向新求变，提质跃升”的发展
理念。
2025 年，面对复杂多变的市场环境与“内卷式”竞争，公司及时调整营销策略，同时推进多项降本增效措施，优化内生协同效
率，全年实现营业收入 22.39 亿元，同比减少 7.46%；营业利润 16,447.53 万元，同比增长 4.30%；归属于上市公司股东的净利润
10,194.94 万元，同比增长 8.40%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为 9,438.32 万元，同比增长 4.01%
。
二、2025 年度董事会工作情况
1、董事会召开情况
2025 年度，公司董事会共召开 4 次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召
集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。会议的具体情况如下：
日期 届次 议案 结果
2025 年 4 月 第十一届董事会第 2024 年度董事会工作报告 通过
日期 届次 议案 结果
14 日 七次会议 2024 年度财务决算报告
2024 年年度报告全文及摘要
2024 年度利润分配预案
2025 年度财务预算报告
2024 年度内部控制自我评价报告
独立董事独立性自查报告
关于拟续聘会计师事务所的议案
关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
关于公司及控股子公司 2025 年度担保计划的议
案
关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的
议案
2024 年度可持续发展报告
未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）
关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及
审计委员会履行监督职责情况的报告
关于召开 2024 年度股东大会的议案
2025 年 4 月 第十一届董事会第 2025 年第一季度报告 通过
28 日 八次临时会议
2025 年 8 月 第十一届董事会第 2025 年半年度报告及其摘要 通过
18 日 九次会议
2025 年 10 月 第十一届董事会第 2025 年第三季度报告 通过
28 日 十次临时会议 关于修改《公司章程》的议案 通过
关于修改《股东大会议事规则》的议案
关于修改《董事会议事规则》的议案
关于修改《董事和监事津贴及高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会
严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，充分发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。
报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期报告以及聘请年度审计机构等事项；就公司 2024 年年报审计工作的
重大事项与年审会计师进行沟通；在公司聘请年审会计师事务所时，认真审核拟任会计师事务所提供的相关资料；监督指导公司内部
审计工作的开展；审核公司的财务信息及其披露情况；审议公司2024 年度内部控制自我评价报告，核查公司内控制度的建立、完善
及实施。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过了公司董事和高级管理人员 2024 年度的薪酬情况、修改《董事和监
事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》事项。听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的
岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。
报告期内，战略与 ESG 委员会召开 1次会议，审议通过了《2024 年度可持续发展报告》和《未来三年股东回报规划（2025 年-
2027 年）》。
3、独立董事的履职情况
2025 年，公司第十一届董事会独立董事肖健先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度的
有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分运用各自专业特长及工作经验，忠实、勤勉地履行职责。
报告期内，独立董事利用参加董事会、股东会、董事会各专门委员会会议及其他工作时间到公司进行现场办公和考察。了解并交
流公司业务发展情况与发展规划，掌握公司经营管理信息。密切关注公司的经营和财务状况，及时了解重大事项的进展情况。与公司
管理层保持紧密联系，关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，利用自身的专业知识为公司提供了宝贵的意见和建议，切实
维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、董事会对股东大会的召集及决议执行情况
2025 年度，公司董事会召集、召开了 2024 年度股东大会及 2025 年第一次临时股东大会。同时，董事会及时贯彻执行股东大
会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权。
5、信息披露工作与投资者关系管理工作
报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并
通过保证信息披露的规范性及公平性有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了重大事项的内幕信息知情人档案，督
促相关人员严格履行保密义务。
公司高度重视与投资者的沟通交流，认真接待到访的投资者；召开业绩说明会；积极参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动；及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题；保持电话咨询渠道畅通，对投资者的提问认真解答，耐心倾听投资者的意见和
建议，实现与投资者的良性互动。
三、2026 年度工作展望
2026 年，公司将坚持以市场为导向，实施业务战略转型，通过科技与管理创新，进一步推动新质生产力发展，提升企业核心竞
争力；秉持“补短板，促规模，抓创新，控风险，提效益”的指导方针，坚定不移地走“提质增效、创新转型”之路，实现高质量、
可持续发展的总体战略，努力打造受人尊重的国际一流企业。
公司 2025 年度经营情况及 2026 年度工作展望详见与本报告同日披露的《2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/87199260-4699-4f74-9092-187ccd6a8928.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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顺钠股份（000533）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8f515552-ba77-4b0b-b608-b321af08b33a.PDF
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2026-04-15 19:52│顺钠股份（000533）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺钠股份（000533）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d878f773-7faf-4fc5-98ec-188e62558f5b.PDF
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2026-04-15 19:51│顺钠股份（000533）：2025年年度报告
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顺钠股份（000533）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4509e5f5-9e5c-4344-8e10-03040481d75c.PDF
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2026-04-15 19:50│顺钠股份（000533）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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顺钠股份（000533）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7aa5a4b2-5b64-4577-b7df-4f1b93dd024c.PDF
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2026-04-15 19:50│顺钠股份（000533）：关于2026年度公司对控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关
注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度公司对控股子公司提供担保的议案》。为
满足控股子公司业务发展营运资金的需要，2026年度公司拟对控股子公司合计不超过10亿元的银行融资业务提供连带责任担保。在上
述担保额度内，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。该议案尚需提交公司股东会审议。
上述控股子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）、顺特（
广东）新能源科技有限公司（以下简称“顺特新能源”）。
担保期限：自公司2025年度股东会审议通过该议案之日起至公司2026年度股东会召开之日止。担保方式包括但不限于抵押担保、
质押担保、保证担保等。
为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机
构发生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在控股子公司之间统筹使用担保额度。
二、本次担保额度预计情况
担保方 被担保方 公司持 被担保方最近 实际担保 本次新增 担保额度占 是否
有权益 一期经审计资 余额 担保额度 公司最近一 关联
比例 产负债率 期经审计净 担保
资产比例
公司 顺特电气 100% 11.25% 2.10 亿元 10 亿元 103.22% 否
顺特设备 75% 51.12%
顺特新能源 100% 30.18%
注：上述表格中“实际担保余额”为截至 2026 年 3月 31 日的金额。
三、被担保人基本情况
1、顺特电气有限公司
成立日期：2003 年 5月 8日
注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之一
法定代表人：张译军
注册资本：15,922 万元人民币
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；变压器、整流器
和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；国内贸易代理；电工器材制造；电工器材销售；输配电及控制设备制造
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构及与上市公司关系：系公司全资子公司，公司持股 100%。
信用情况：顺特电气未被列入失信被执行人名单。
主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，顺特电气经审计的资产总额 84,198.32 万元、负债总额 9,469.93 万元、股东权益合计 74,728.3
9 万元。2025 年实现营业收入16.93 万元、利润总额 5,666.71 万元、净利润 5,666.71 万元。
2、顺特电气设备有限公司
成立时间：2009 年 12 月 4日
注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号
法定代表人：刘燕
注册资本：109,000 万元人民币
主营业务：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发
；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造
；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组
件设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏
发电设备租赁；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；检验检测服务；供电业务；民用核安全设备制造；民用核安全设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入
特别管理措施）
股权结构及与上市公司关系：系公司控股孙公司，顺特电气持股 75%，施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施耐德
东南亚”）持股 25%。
信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。
主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，顺特设备经审计的资产总额 296,879.67 万元、负债总额 151,762.55 万元、股东权益合计 145,1
17.13 万元。2025 年实现营业收入 223,788.49 万元、利润总额 18,968.22 万元、净利润 16,298.75 万元。
3、顺特（广东）新能源科技有限公司
成立时间：2023 年 12 月 12 日
注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之三
法定代表人：钟志远
注册资本：1,500 万元人民币
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；国内贸易代理；输配电及控制设备制造；技术进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；
太阳能热发电产品销售；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构及与上市公司关系：系公司全资孙公司，顺特电气持股 100%。
信用情况：顺特新能源未被列入失信被执行人名单。
主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，顺特新能源经审计的资产总额 2,171.33 万元、负债总额 655.35 万元、股东权益合计 1,515.98
万元。2025 年实现营业收入 535.46万元、利润总额 3.87 万元、净利润 0.66 万元。
四、协议的主要内容
本担保事项是公司对控股子公司 2026 年度的担保额度，上述担保额度为最高限额，具体担保金额、担保期限等条款，以公司与
相关金融机构实际签署的担保合同为准。
五、董事会意见
1、本次公司为控股子公司提供担保额度是为满足控股子公司 2026 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，
促进控股子公司经营业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。
2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德东南亚，持有顺特设备25%股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提
供任何担保，因此施耐德东南亚对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。
3、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。通过对被担保控股
子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为其具备较强的履约能力，不存在违约风
险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保批准后，公司对控股子公司的担保总额度为 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 103.22%；截至 2026 年 3月 3
1 日，公司及控股子公司实际发生借款的担保余额为 2.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 21.68%；公司及控股子公司未对
合并报表外单位提供担保，无逾期债务和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
第十一届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3e90ff82-7f9d-4919-b027-dd09522cdc57.PDF
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2026-04-15 18:10│顺钠股份（000533）：关于2026年度以自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买银行等
安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 3亿元，资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风
险。
公司于2026年4月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
，同意在投资风险可控的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使
用的额度合计不超过 3亿元人民币。具体内容如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营及资金风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高公
司及合并报表范围内的子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
拟使用合计不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在审议期限内可滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 3亿元的投资额度。
3、投资方式
拟购买银行等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托
理财产品。
4、投资期限
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源
资金来源为自有闲置资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次委托理财不涉及关联交易。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但受宏观经济形
势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
2、风险控制措施
（1）公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详
尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（2）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运
作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十二次会议决议；
2、《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6dc08875-50e4-456c-a5d1-88e9aeb7e868.PDF
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2026-03-20 00:00│顺钠股份（000533）：关于持股5%以上股东股份权益变动比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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顺钠股份（000533）：关于持股5%以上股东股份权益变动比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f1796ec7-cbb5-4f89-9e72-4b3935d6deec.PDF
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2026-03-17 17:13│顺钠股份（000533）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺钠股份，证券代码：000533）于 2026 年 3月 16 日、20
26 年 3月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.77%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经发生或将要发生重大变化的情形；
4、经向公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）问询，截至目前，蕙富博衍不存在涉
及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、蕙富博衍在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司不存在需披露 2025 年度业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方
提供；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向蕙富博衍送达的问询函及蕙富博衍的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/4cc08957-68b3-4067-b0bb-bf9b2a0909b5.PDF
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2026-03-10 00:00│顺钠股份（000533）：股票交易异常波动公告
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顺钠股份（000533）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d34fe6a1-f70d-4a2f-8160-4a0c6de3e284.PDF
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2026-03-05 17:03│顺钠股份（000533）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺钠股份，证券代码：000533）于 2026 年 3月 4日、2026
年 3月 5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.38%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经发生或将要发生重大变化的情形；
4、经向公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）问询，截至目前，蕙富博衍不存在涉
及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、蕙富博衍在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司不存在需披露 2025 年度业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方
提供；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向蕙富博衍送达的问询函及蕙富博衍的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/62c1dacd-d6d9-4984-ada5-ded3fda4987d.PDF
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2026-02-10 18:46│顺钠股份（000533）：关于持股5%以上股东减持股份计划预披露的公告
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股东张明园先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）54,472,109 股（占公司总股本比例 7.89%）的股东张明园先生，计划自
本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 3月 12 日至 2026 年 6月 11 日）以集中竞价的方式减持公司股份不超
过 6,908,160 股，即占公司总股本比例不超过 1%。
公司于近日收到股东张明园先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：张明园
（二）持股情况：截至本公告披露日，张明园先生持有公司股份 54,472,109股，占公司总股本的比例为 7.89%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、拟减持的原因：自身资金需求
2、拟减持股份来源：协议受让
3、拟减持的数量上限及比例：本次拟减持不超过 6,908,160 股，即不超过公司总股本的 1%。若此期间，公司出现送股、资本
公积金转增股本等事项，则相应调整该数量。
4、拟减持方式：集中竞价交易
5、拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2026年 3月 12 日至 2026 年 6月 11 日。
6、拟减持价格：根据减持时二级市场交易价格确定。
（二）截至本公告披露日，张明园先生不存在关于减持公司股份的承诺。
（三）张明园先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规
定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施，存在不确定性。
（二）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治
理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
（三）在本次减持计划实施期间，张明园先生将严格遵守《证券法》等法律法规以及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
张明园先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f31d3374-7ee3-4518-9686-e3791da0c782.PDF
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2026-02-03 16:48│顺钠股份（000533）：股票交易异常波动公告
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顺钠股份（000533）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c4552f1a-9099-4dbd-81e4-19f6db49fcd5.PDF
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2026-01-26 19:05│顺钠股份（000533）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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顺钠股份（000533）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2da42aa0-317d-4152-afcd-bea726b2d743.PDF
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2026-01-26 18:44│顺钠股份（000533）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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顺钠股份（000533）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9b9d2fc9-a6e6-4669-9137-071eeb5a218c.PDF
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2026-01-26 18:44│顺钠股份（000533）：募集资金管理制度
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顺钠股份（000533）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e876cd8d-7738-40e6-9c3c-4bdbd769da10.PDF
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2026-01-26 18:44│顺钠股份（000533）：独立董事年度报告工作制度
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第一条 为进一步完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，明确独立董事在年度报告工作中的职责，夯
实年度报告编制工作基础，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）、《广东顺钠电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责。
第三条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证券法律部等专门人员和专门部门协
助独立董事履行职责。
董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足
够的资源和必要的专业意见，为独立董事在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四条 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干
预其独立行使职权。
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具
体情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国
证监会和深交所报告。第五条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的运营情况和重大事项的进展情
况，提供资料，并组织或者配合每位独立董事开展实地考察等工作。
若年度报告编制涉及重大复杂事项，公司可以在董事会审议该事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意
见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。
第六条 在承办公司年度审计业务的会计师（以下简称“年审会计师”）进场审计前，公司财务总监应向担任审计委员会委员的
独立董事提交由年审会计师提供的本年度审计工作安排的书面文件及其它相关资料，证券法律部协助召开审计委员会，审计委员会对
会计师提供的年度审计工作安排等资料进行审议，审议通过后，年审会计师方能进场审计。
第七条 公司应在年审会计师出具初步审计意见之后，召开董事会会议审议年度报告之前，至少安排一次独立董事与年审会计师
的见面会，使双方得以沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责。
第八条 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司
及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人
员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。第九条 独立董事应密切关注公司年度报告编制工作中的
信息保密情况，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为发生。
第十条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、
议案材料的完备性和提交时间等，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。第十一条 独立董事对年度报告具体
事项存在异议的，经与公司管理层、年审会计师充分沟通仍未能解决，经全体独立董事过半数同意，可以独立聘请中介机构，对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条 董事会审议年度报告时，独立董事应当认真阅读年度报告全文，重点关注其内容是否真实、准确、完整，是否存在重
大编制错误或者遗漏，主要财务会计数据是否存在异常情形；关注董事会报告是否全面分析了公司的财务状况与经营成果，是否充分
披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定性因素等。
第十三条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律法规、深交所有关规定的要
求，年度报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
独立董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应
当披露。公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露。
独立董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议年度报告时投反对票或者弃权票。
独立董事按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，异议理由应当明确、具体，与年度报告披露内容具有相关性，其保证年度
报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。
独立董事不得以任何理由拒绝对年度报告签署书面意见。
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。第十五条 本制度由董事
会负责制定与解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e3220aea-fa18-4642-9c55-a0dadf73fdef.PDF
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2026-01-26 18:44│顺钠股份（000533）：内幕信息知情人登记管理制度
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顺钠股份（000533）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c39891e7-0398-4e2f-88bf-d17f8adfc5a9.PDF
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2026-01-26 18:44│顺钠股份（000533）：接待和推广工作制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）接待和推广的行为和管
理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演和
业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。
第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调研、沟通、采访或者进行对外宣传、推广等活动时，
增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。
第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策
。
（二）诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。
（三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、透露或者泄露非公开重大信息；也不得在公司内部刊物
或者网站上刊载公司非公开重大信息。
（四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待和推广的过程中保证信
息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（五）高效低耗原则。在进行接待和推广的工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司从事接待和推广工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等证券市场的运作机制和规章制度；
（三）具有良好的沟通、营销和协调能力；
（四）具有良好的品行，诚实守信。
第六条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构
和个人进行沟通的，不得提供未公开重大信息。
第七条 在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及未公开重大
信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。
第八条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参
观者有机会获取未公开信息。第九条 公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象对以下内容进行承诺：
（一）承诺不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或者问询；
（二）承诺不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或者建议他人买卖公司证券；
（三）承诺在任何的调研报告、沟通会纪要、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；
（四）承诺在任何的调研报告、沟通会纪要、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺
乏事实根据的资料；
（五）承诺任何调研报告、沟通会纪要、新闻稿等文件在对外发布或者使用前知会公司。
第十条 公司应认真核查特定对象知会的调研报告、沟通会纪要、新闻稿等文件。
发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正。
发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息并明确
告知在此期间不得买卖公司证券。第十一条 公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或者机构进行询价、推介
等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开的重大信息以吸引其认购公司证券。
第十二条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方保证
不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或者证券交易异常，公司应及时采取措
施、报告深圳证券交易所并立即公告。
第十三条 公司及相关信息披露义务人在以下情形下与特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄露，公司及相关信息披露
义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本百分之五以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）交易所认定的其他单位或者个人。
第十四条 公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或者邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详
细记载。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、方式；
（二）活动的详细内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
（四）其他内容。
第十五条 公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或者进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露
、透露或者泄露非公开重大信息。第十六条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法律法规和规范性文件规定应披露的重
大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并按有关规定进行公告。
第十七条 公司及其股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活
动中违反本制度规定，应当承担相应责任。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及公司章程或公司内部有关规定执行。本制度与有关法律法
规、规范性文件、公司章程或公司内部有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件、公司章程或公司内部有关规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/bfa5748a-631f-4ea9-b10d-d1662dcc92b4.PDF
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2026-01-26 18:44│顺钠股份（000533）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度
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顺钠股份（000533）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d862084c-b7d6-4fb9-9360-80a7e255cabf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│顺钠股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254991.PDF
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2026-04-16│顺钠股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225290543.pdf
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2025-10-30│顺钠股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761812.PDF
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2025-08-20│顺钠股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517151.pdf
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2025-04-30│顺钠股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405087.PDF
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2025-04-16│顺钠股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223100386.PDF
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2024-10-26│顺钠股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519085.PDF
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2024-08-20│顺钠股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908175.PDF
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2024-04-30│顺钠股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903597.PDF
〖免责条款〗
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