公司公告☆ ◇000533 顺钠股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:29 │顺钠股份（000533）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:29 │顺钠股份（000533）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-26 18:37 │顺钠股份（000533）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-11-26 18:36 │顺钠股份（000533）：第十一届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:34 │顺钠股份（000533）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-26 00:00 │顺钠股份（000533）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-03 00:00 │顺钠股份（000533）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2024-08-20 00:00 │顺钠股份（000533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-20 00:00 │顺钠股份（000533）：关于2024年半年度计提减值准备的公告 │
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│2024-08-20 00:00 │顺钠股份（000533）：2024年半年度财务报告 │
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2024-12-12 18:29│顺钠股份（000533）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年12月12日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月12日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午
13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月12日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长张译军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 240 人，代表股份 270,326,749 股，占公司有表决权股份总数的 39.1315％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 267,374,168 股，占公司有表决权股份总数的 38.7041％。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 2,952,581 股，占公司有表决权股份总数的 0.4274％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 2,952,581 股，占公司有表决权股份总数的 0.4274％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 2,952,581 股，占公司有表决权股份总数的 0.4274％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共 1项，表决情况如下：
1.00《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 270,056,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9000％；反对 180,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0668％；弃权89,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0332％。
中小股东总表决情况：
同意 2,682,181 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.8419％；反对 180,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 6.1201％；弃权 89,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0380％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师：金涛、戴懿君
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d7c46216-18ed-4d95-ba94-0b8ab0905a42.PDF
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2024-12-12 18:29│顺钠股份（000533）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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顺钠股份（000533）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c8bca620-81d1-419a-8f3c-eb63315f4102.PDF
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2024-11-26 18:37│顺钠股份（000533）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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顺钠股份（000533）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/790b8225-d5c1-496d-8d10-bdff9b02c56b.PDF
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2024-11-26 18:36│顺钠股份（000533）：第十一届董事会第六次临时会议决议公告
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顺钠股份（000533）：第十一届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/d1d1144e-52d3-47fc-b30c-4f2958d92085.PDF
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2024-11-26 18:34│顺钠股份（000533）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
2024年 11月 26 日，公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年 12月 12日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:0
0。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 12 日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2024年 12月 5日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备 注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）
。
上述议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，该议案对中小投资者的表决单
独计票，并对计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。
（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权
委托书、代理人身份证。
2.出席现场会议登记时间：2024年 12月 6日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
3.登记地点：公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：魏恒刚、海真茹
电话号码：0757-22321218、22321217
电子邮箱：000533@shunna.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23号新业楼
邮政编码：528300
5.会议费用：与会股东费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件二。
五、备查文件
第十一届董事会第六次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/0380983e-1e24-4b1f-86ad-2b0bbf9146df.PDF
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2024-10-26 00:00│顺钠股份（000533）：2024年三季度报告
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顺钠股份（000533）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b5c78576-e7bd-439b-b1b2-12118ec3da1a.PDF
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2024-09-03 00:00│顺钠股份（000533）：关于诉讼事项的进展公告
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顺钠股份（000533）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/fa1f07d2-e9d6-4d06-9881-ec20f1ed2a27.PDF
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2024-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺钠股份（000533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/8c288fd7-37e8-4cf3-ad68-5c67f8534764.PDF
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2024-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：关于2024年半年度计提减值准备的公告
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一、计提减值准备的情况概述
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》《
企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告
期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损失。
二、计提各项减值准备的情况说明
公司2024年半年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表：
单位：万元
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 影响损益
1、坏账准备 83,176.86 1,113.03 384.23 83,905.66 -1,064.92
——应收票据 252.81 - 26.65 226.16
——应收账款 21,724.80 1,083.00 110.90 22,696.90
——其他应收款 61,199.25 30.03 246.68 60,982.60
2、合同资产减值准备 104.26 4.80 0.52 108.54 15.37
3、存货跌价准备 3,322.62 561.93 613.27 3,271.28
4、固定资产减值准备 166.08 - 6.67 159.41
5、其他非流动资产减值准备 126.90 31.18 - 158.08
合 计 86,896.72 1,710.94 1,004.69 87,602.97 -1,049.55
三、本期计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失的计提依据和计提方法
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。对信用风险与组合信
用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分
证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，
在组合基础上计算预期信用损失。
组合名称 确定组合的依据 计提方法
应收票据-银行承兑 承兑人具有较高的信用评级，历史上未 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
票 发 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
据组合 生票据违约，信用损失风险极低，在短 续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
期
内履行其支付合同现金流量义务的能力
很强
应收票据-商业承兑 按承兑人的信用评级 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
汇 来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信
票组合 用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款—合并范围 公司合并财务报表范围内的关联方应收 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
内关联方组合 款项 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合 包括除上述组合之外的应收款项 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款—合并范 公司合并财务报表范围内的关联方应收 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
围内关联方组合 款项 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12
个
月内预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款—账龄组 包括除上述组合之外的应收款项 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
合 来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
（三）长期资产减值准备的确认标准和计提方法
公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资
产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金
额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后
的资产账面价值（扣除预计净残值）。
四、本期计提减值准备对公司的影响
公司本期计提减值准备，计入信用减值损失为-1,064.92万元，计入资产减值损失为15.37万元，合计导致公司本期合并利润总额
减少1,049.55万元。公司本期计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实
际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/5ea69a8b-bd1f-4c8e-9ab9-ed3c0bfc6d56.PDF
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2024-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：2024年半年度财务报告
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顺钠股份（000533）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/f330d6cb-af61-49c1-85c8-d70fea3fe69e.PDF
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2024-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：2024年半年度报告摘要
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顺钠股份（000533）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/216cdaf9-68ef-40ad-9021-8cc525449d37.PDF
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2024-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：2024年半年度报告
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顺钠股份（000533）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/84526802-5d31-450e-b49e-7281840f397e.PDF
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2024-06-27 00:00│顺钠股份（000533）：关于控股孙公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：收到一审民事裁定书；
2、上市公司所处的当事人地位：原告舟山翰晟携创实业有限公司为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙
公司；
3、涉案的金额：307,947,450 元；
4、针对本案件的涉案金额，公司前期已全额计提了减值准备，本次诉讼结果不会对公司本期或期后利润产生负面影响。
公司于近日收到杭州市西湖区人民法院（以下简称“西湖区法院”）送达的《民事裁定书》，案号：(2023)浙 0106 民初 6676
号，现将具体情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
原告：舟山翰晟携创实业有限公司；
被告：杭州寰亚进出口有限公司。
案
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