公司公告☆ ◇000533 顺钠股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │顺钠股份（000533）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 00:31 │顺钠股份（000533）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-15 19:03 │顺钠股份（000533）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-15 19:02 │顺钠股份（000533）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-15 19:02 │顺钠股份（000533）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-15 19:02 │顺钠股份（000533）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-15 19:02 │顺钠股份（000533）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-15 19:02 │顺钠股份（000533）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-15 19:02 │顺钠股份（000533）：未来三年股东回报规划（2025年—2027年） │
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│2025-04-15 19:02 │顺钠股份（000533）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告│
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2025-04-30 00:00│顺钠股份（000533）：2025年一季度报告
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顺钠股份（000533）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b9e9bfe4-63fc-4ffb-9d6c-c9e94c5c04c7.PDF
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2025-04-16 00:31│顺钠股份（000533）：2024年度可持续发展报告
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顺钠股份（000533）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/158789cd-3fd0-458a-b9b2-5981ceb65dc5.PDF
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2025-04-15 19:03│顺钠股份（000533）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
2025 年 4 月 14 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 12日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15
:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5月 12日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 7日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备 注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年年度报告全文及摘要 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 2025年度财务预算报告 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于公司及控股子公司 2025年度担保计划的议案 √
10.00 未来三年股东回报规划（2025年-2027 年） √
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2025年
4月 16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
上述第1-8项、第10项议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第9项议案为
特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行
披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。
（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权
委托书、代理人身份证。
2.出席现场会议登记时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
3.登记地点：公司证券法律部
4.会议联系方式
联系人：魏恒刚、海真茹
电话号码：0757-22321218、22321217
电子邮箱：000533@shunna.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23号新业楼
邮政编码：528300
5.会议费用：与会股东费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件二。
五、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/751d2071-33a7-4056-a7ee-71b12bf20644.PDF
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2025-04-15 19:02│顺钠股份（000533）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的情形。
一、审议程序
公司于 2025年 4月 14日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案
》，董事会、监事会认为截至 2024 年末，经审计的合并报表为正值、母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公
司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2
024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 94,052,453
.42元，合并报表期末未分配利润为 38,779,851.97元。母公司报表期末未分配利润为-604,289,176.92元。
鉴于公司 2024 年末合并报表为正值、母公司报表未分配利润为负值，不满足分红条件，因此公司 2024年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 94,052,453.42 64,374,051.97 31,508,672.95
净利润（元）
合并报表本年度末累计 38,779,851.97
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -604,289,176.92
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 63,311,726.11
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。经审计
，公司 2024 年度合并报表未分配利润为正值、母公司报表中未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易
所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明
1、根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法规、规章制度的相关规定，基于截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为
正值、母公司报表未分配利润为负值，未达到法律法规、公司章程规定的利润分配条件，因此公司 2024 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
2、公司母公司报表未分配利润为负，但合并报表未分配利润为正的情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-604,289,176.92元，合并报表未分配利润为 38,779,851.97 元。相
关情况说明如下：
（1）控股子公司分红实施情况
截至 2024年 12月 31日，控股子公司顺特电气有限公司分红 54,092,773.51元。
（2）公司增强投资者回报水平采取的措施
公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长
与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司经营现状、发展需要、未来的资金需求等因素。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大
会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第十一届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a79e336b-993a-4494-8084-334edf06f5cc.PDF
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2025-04-15 19:02│顺钠股份（000533）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重
大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，
无需提交董事会审议。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及变更日期
2024年 12月 6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规范了“关于不属
于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变
更，自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第18号》。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则解释第 18号》规定，在对不属于单项履约义务的保
证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负
债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表
中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如
下：
对 2024年度合并利润表的影响：
单位：元
合并利润表项目（2024年度） 影响金额
销售费用 -28,954,885.84
营业成本 28,954,885.84
对 2023年度合并利润表的影响：
单位：元
合并利润表项目（2023年度） 调整前 调整金额 调整后
销售费用 95,145,260.78 -7,065,989.19 88,079,271.59
营业成本 1,622,755,384.34 7,065,989.19 1 ,629,821,373.53
2、本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，不会损害公司及股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c1dacdb9-e416-412e-9db2-e4a41f7bc0f5.PDF
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2025-04-15 19:02│顺钠股份（000533）：2025年度财务预算报告
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广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据现有的资源及战略规划，在考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础
上，制定市场和业务拓展等经营计划。以经审计的 2024年度经营数据为基础，按照合并报表口径，经公司管理团队分析研究讨论决
定，编制了 2025年度的预算方案如下：
一、主要财务预算指标
1、2025年度营业收入预计范围 25.41-26.62亿元，同比增长 5%-10%；
2、2025 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计范围同比增长约 5%-10%。
二、预算编制范围
本预算包括公司及公司合并报表范围内的子公司。
三、预算编制的条件假设
1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；
2、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定，无重大变化或不可控的外部因素；
3、经营地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
4、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承受的经营风险。
5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。
四、风险提示
本财务预算不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理
层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3200fdc5-33ce-45fd-95e4-2cf1fb80c07e.PDF
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2025-04-15 19:02│顺钠股份（000533）：关于2024年度计提减值准备的公告
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顺钠股份（000533）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/410cee32-20cc-4095-90d9-23580ce0af0b.PDF
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2025-04-15 19:02│顺钠股份（000533）：2024年度董事会工作报告
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顺钠股份（000533）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/cd6d9101-9e7b-4a75-ace9-20f6c59888a2.PDF
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2025-04-15 19:02│顺钠股份（000533）：未来三年股东回报规划（2025年—2027年）
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广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化回报股东意识，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的
回报预期，保护投资者的合法权益，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简称“股东回报规划”或“本规划”），
具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情
况、未来盈利预测、项目投资资金需求、股东要求和意愿、外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定
、科学的回报规划与机制。
二、股东回报规划的制定原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，应充分考虑股东尤其是中小股东
的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配
政策。
三、未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的具体情况
（一）利润分配的形式
未来三年，公司可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司的可分配利润为正、现金流满足公司
正常经营和长期
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