公司公告☆ ◇000533 顺钠股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺钠股份（000533）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/03ecd102-9fb2-4419-96d6-5d8bf6508ecb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺钠股份（000533）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/6d07a39d-1dec-4227-8e81-abf1024ca52e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺钠股份（000533）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/04c7871a-10d8-410d-8780-13d64e922f61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：2024年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据现有的资源及战略规划，在考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础
上，制定市场和业务拓展等经营计划。以经审计的 2023年度经营数据为基础，按照合并报表口径，经公司管理团队分析研究讨论决
定，编制了 2024 年度的预算方案如下：
一、主要财务预算指标
1、2024年度营业收入预计范围 21.70-22.74亿元，同比增长 5%-10%；
2、2024 年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计范围同比增长约 5%-10%。
二、预算编制范围
本预算包括公司及公司合并报表范围内的子公司。
三、预算编制的条件假设
1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；
2、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定，无重大变化或不可控的外部因素；
3、经营地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
4、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承受的经营风险。
5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。
四、风险提示
本财务预算不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理
层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/f0fdebdf-0a46-44a1-8529-b724655ef6e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则
》等法律、法规、规范性文件及公司制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。同时监
事会对公司的经营情况、财务状况、重大事项决策、信息披露事务管理以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，确
保公司规范运作。现将监事会2023年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议的情况
报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下：
1、第十届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在公司会议室召开，审议通过了《2022 年度监事会工作报告
》《2022 年度财务决算报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度利润分配预案》《2023 年度财务预算报告》《2022年度内
部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、第十届监事会第十五次临时会议于2023年4月27日以通讯方式召开，审议通过了《2023年第一季度报告》；
3、第十届监事会第十六次会议于2023年8月25日以现场方式在公司会议室召开，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》；
4、第十届监事会第十七次临时会议于2023年10月26日以通讯方式召开，审议通过了《2023年第三季度报告》。
此外，监事出席了股东大会并列席董事会会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行
职责等方面进行了监督和核查，有效促进公司规范运作和健康发展，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司股东大会和董事会的召集、召开程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员的履职
情况进行了有效监督。监事会认为：公司依照相关法律、法规等规定，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内控制度，决策程序
合法、合规，公司董事及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，并严格执行股东大会各项决议和授权，未发现违反相关法律、法规
、规章制度或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对财务状况和财务制度的执行情况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，出具的审计意见客观公正，真实反映了公
司的实际情况，对该审计报告无异议。
3、计提信用及资产减值准备情况
报告期内，公司根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客
观、准确反映公司的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，经对存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对部
分发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，符合公司的实际情况和整体利益，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害
公司和股东利益的情况。
4、内部控制情况
监事会认真审阅了公司内部控制相关文件，结合公司实际情况，监事会认为：公司已按照相关法律、法规、规范性文件及监管部
门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司生产经营的实际需要，健全、完善了内部控制制度，已经形成较为完备的内部控
制体系，并得到有效执行，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用。
5、公司对内幕信息管理的情况
为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，有效防范和打击内幕交
易等证券违法违规行为，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。报告期内，公司严格按照相关规定及制度落实执行，
规范信息知悉流程，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好内幕信息的登记和保密工作。公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人均能严格遵守上述制度，未发现有关内幕信息知情人违规的情形。
6、公司对信息披露事务管理的情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。监事会认为：公司按照相关规定的要求制定了信息披
露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，并严格按照要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三、监事会 2024年度工作计划
1、强化日常监督
加强与董事会和管理层的沟通协调，及时了解公司财务管理、重大决策、重要经营管理活动等情况。重点关注公司的管理风险，
积极督促内部控制体系的完善和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保定期报告真实、
准确、完整。切实监督董事会的运行情况以及董事、高级管理人员的履职情况，确保公司依法经营、规范运作，实现公司持续、稳定
、健康发展，切实维护公司及股东的利益。
2、加强学习，提高监督水平
全体监事加强财务管理、内控建设、公司治理等方面法律、法规的学习及培训，不断吸收新的知识和信息，提升自身的业务水平
和履职能力，持续推进监事会的建设，更好地发挥监事会的监督职能。
2024年，监事会将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，忠实、勤勉地履行
监督职责，恪尽职守，进一步促进公司规范运作，持续完善公司法人治理结构，促进公司健康持续发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ca380932-8fe8-4cb9-b0cb-e0314b4d8b41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺钠股份（000533）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/7b461296-31be-476b-8f07-1b632d4f6144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东顺钠电气股份有限
公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”）2023年度履职
评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区
西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所拥有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 1,141人。
大华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业水平
，涉及的行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。2022年度上市公司年报审计收费
合计61,034.29万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：通过对审计机构提供的资料
进行审核，审计委员会认为大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求；
且大华会计师事务所自 2001至 2022年一直为公司审计机构，在公司 2022年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工
作精神，提议公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司第十届董事会第二十次会议及 2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务
所为公司 2023 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 75万元；为公司 2023年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28万元。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作安排，大华会计师事务
所对公司 2023年度财务报告及 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用
资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华会
计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。大华会计师事务所就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2023 年 4 月 13 日召
开的第十届董事会第二十次会议及于 2023年 5月 19日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘大华会计师事务所为公司 2023年度财务报表和内部控制的审计机构。（二）2024年 1月 19日，审计委员会 2024年第一次会
议以现场会议方式召开，与负责公司审计工作的注册会计师对公司 2023 年度审计工作的时间及人员安排进行了审前沟通，内容包括
计划的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项。
（三）2024年 3月 21日，审计委员会 2024年第二次会议以现场会议方式召开，与负责公司审计工作的注册会计师对 2023 年度
审计调整事项、审计结论、关注事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大华会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过
程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对财务报表有关数据及审计过程中的有关问题与注册会计师进行了充分沟通。
（四）2024 年 4 月 7 日，审计委员会 2024 年第三次会议以通讯会议方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要、
会计师事务所选聘制度、内部控制自我评价报告、关于拟续聘会计师事务所、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委
员会履行监督职责情况的报告，并同意提交董事会审议。
综上所述，董事会审计委员会认为大华会计师事务所在 2023 年度对公司财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/697cbc7e-e861-4adc-8598-cda592e9fb3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会
第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
会计师事务所”）为公司 2024年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。公司就本次拟续聘大华会计师事
务所的相关信息公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业
能力，且在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责，维护公司及股东的合法权益。
公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，财务报告审计费用为 75 万元、内部控制审计费用为 28万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2012 年 2月 9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）截至 2023 年 12月 31日，大华会计师事务所拥有合伙人 270人，注册会计师 1,471人，其中：签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 1,141 人。
（7）2022年度业务总收入：332,731.85 万元；
2022年度审计业务收入：307,355.10 万元；
2022年度证券业务收入：138,862.04 万元；
2022年度共审计上市公司 488家。
涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业，其中与公司同行业的上市公
司审计客户共 27 家。2022年度上市公司年报审计收费合计 61,034.29 万元。
2、投资者保护能力
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8亿元。职业保险购买符合相关规定
。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 35次、自律监管措施 4次、纪律处分 1
次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 46次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李韩冰，于 1999年 11月成为注册会计师、2006 年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年 8月开始在大
华会计师事务所执业、2020年 11 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 13家次。
签字注册会计师：陈明，于 2019年 3月成为注册会计师、2010 年 7月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年 3月开始在大
华会计师事务所执业、2020年 11 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 5家次。
项目质量控制复核人：唐娟，于 2014年 4月成为注册会计师、2016年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年 7月开始
在大华会计师事务所执业、2021年 12月开始为公司提供复核服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 3家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分等情况。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用 103万元（其中年报审计费用为 75万元、内控审计费用为 28万元），系按照大华会计师事务所提供审计服务所需
工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 103万元，本期审计费用与上期审计费用相比无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对审计机构的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。我们一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并
将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
（二）董事会及监事会审议情况
公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4月 12日召开，审议了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》，一致同意续聘大华会计师事务所为公司 2024年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
（三）生效日期
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、第十一届监事会第二次会议决议；
3、董事会审计委员会 2024年第三次会议决议；
4、大华会计师事务所基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c743d52c-0d72-4c1d-a104-a99662233439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：关于2023年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺钠股份（000533）：关于2023年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/62568a41-add2-4dba-babb-cd0e694c4842.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》全文及摘要已于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露，为使广大投资者进一步了解公司 2023年年度报告和公司 2023年度的经营管理情况，公司将于 2024年 4月 18 日（
星期四）15:00-16:00 在价值在线（www.ir-online.cn）平台召开业绩说明会。
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、张译军先生（董事长、总经理）；
2、刘燕女士（董事、副总经理）；
3、魏恒刚先生（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书）；
4、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生（独立董事）。
如遇特殊情况，参会人员将适当调整。
三、投资者参与方式
本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可在业绩说明会召开时间段内（2024年 4月 18日下午 15:00-16:00）访问 ht
tps://eseb.cn/1dgej33Bq0M或微信扫描下方小程序码参与本次说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2024年 4 月 18日（星期四）前访问 https://eseb.cn/1dgej33Bq0M，或微信扫描下方小程序码进入问题征集专题页面进行
会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
敬请广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/578945fe-f2a3-4784-80b3-7fde37955a1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│顺钠股份（000533）：2023年度财务决算报告
|
