公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-16 19:17 │万泽股份（000534）：万泽股份关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司为下属子公司提供担保及下属子公司为公司提供担保的进展公告│
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│2025-09-08 18:14 │万泽股份（000534）：万泽股份2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 18:14 │万泽股份（000534）：万泽股份2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-08 18:11 │万泽股份（000534）：万泽股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-02 18:22 │万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解│
│ │除限售股... │
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│2025-08-22 18:45 │万泽股份（000534）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:44 │万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第三次临时股东大会通知 │
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│2025-08-22 18:43 │万泽股份（000534）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-30 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司近日获得相关银行的综合授信额度，并由本公司提供担保
，具体情况如下：1、深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研究院”）近日获得江苏银行股份有限公司深圳分行（
以下简称“江苏银行”）1,000万元人民币综合授信额度，期限 1年，用途为公司日常经营周转，由本公司提供连带责任保证担保，
具体以江苏银行与本公司签署的《最高额连带责任保证书》为准。
2、上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海万泽”）近日获得中信银行股份有限公司上海分行 5,000万元人民币综合授信
额度，期限 1年，用途为公司日常经营周转，由本公司提供连带责任保证担保。
2025年 6月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的
议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司
合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56亿元
，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循
环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中万泽中南研究院的额度为 3亿元、上海万泽的额度为 8亿元
，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2025-024、025、057）。因此本次公司为万泽中南研究院、上海万泽所获授信额度提供的
担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
上述担保提供前，本公司对万泽中南研究院的担保余额为 6,000万元、对上海万泽的担保余额为 38,378.41万元；上述担保提供
后，本公司对万泽中南研究院的担保余额为 7,000 万元、对上海万泽的担保余额为 43,378.41万元。
二、被担保人情况介绍
（一）深圳市万泽中南研究院有限公司
1、万泽中南研究院基本情况
被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司；成立日期：2014年6月 9日；住所：深圳市福田区福保街道保税区红柳道 2号
顺丰工业城厂房整栋 1楼 A区；法定代表人：林伟光；注册资本：10,997.8900万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：
一般经营项目是：电子产品的研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；金属材料及其构件
的研制、测试及销售；新材料新工艺技术服务；商品批发贸易（许可证审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务。
2、万泽中南研究院最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
2024年 12月 31日 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 26,397.04 26,903.96
负债总额 23,214.15 23,997.28
净资产 3,182.89 2,906.68
2024年 1-12月 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 5,664.57 653.95
利润总额 -2,099.66 -1,549.18
净利润 -2,099.66 -1,549.18
3、万泽中南研究院股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市万泽精密铸造科技有限公司
90%
深圳市产业园区综 中南大学教 深圳市万泽航空材 深圳方略资本 深圳市远致创业
合服务中心 育基金会 料研究有限公司 管理有限公司 投资有限公司
5% 13.639% 77.0732% 2.8585% 1.4293%
深圳市万泽中南研究院有限公司
4、经查询，万泽中南研究院未列入全国失信被执行人名单。
（二）上海万泽精密铸造有限公司
1、上海万泽基本情况
被担保人名称：上海万泽精密铸造有限公司；成立日期：2015年 1月27日；注册地址：上海市奉贤区肖业路 8弄 5号、6号。法
定代表人：毕天晓。注册资本：13,110.0157万元人民币。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：一般项目：铸造机械制造；机
械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；日
用陶瓷制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
2、上海万泽最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
2024年 12月 31日 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 115,885.25 119,385.74
负债总额 74,493.99 79,825.91
净资产 41,391.26 39,559.83
2024年 1-12月 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 18,020.37 10,147.31
利润总额 -952.28 -2,741.46
净利润 -132.68 -1,942.42
3、上海万泽股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
3
深圳市万泽精密铸造科
技有限公司
上 海 重
焕 金 属
深圳市万泽 材 料 科
航空材料研 技 有 限
究有限公司 公司
北京国发 深圳万泽 上 海 华 国 家 制
航空发动 中聚合企 轫 商 务 造 业 转
机产业投 业管理咨 咨 询 中 型 升 级
资基金中 询合伙企 心（有限 基 金 股
心（有限合 业（有限 合伙） 份 有 限
伙） 合伙） 公司
北京国发
90%上 海 重 航空发动
焕 金 属 机产业投
深圳市万泽材 料 科 资基金中
航空材料研技 有 限 心（有限合
8.1388% 究有限公司
3公司 伙）
深圳万泽 上 海 华
中聚合企 轫 商 务
业管理咨 咨 询 中
询合伙企 心（有限
业（有限 合伙）
合伙）
国 家 制
造 业 转
型 升 级
基 金 股
份 有 限
公司
22.8833% 15.2555% 3.1204% 1.9069% 1.9069% 6.3375%
上海万泽精密铸造有限公司
1.841% 3.0591% 0.0184% 0.0092% 0.6137% 4.9093%
无锡金浦 重庆华泰渝 重庆华尔 南京厚盈 上海奉 航空产业融合动力创业 富并购私募 巷企业管 科技投资 贤股权 发展（青岛
）
投资合伙 股权投资基 理咨询合 合伙企业 投资有 股权投资基金企业（有 金合伙企业 伙企业（普 （有限合 限公司 合伙企业
（有
限合伙） （有限合伙） 通合伙） 伙） 限合伙）
4、经查询，上海万泽未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为 1
84,381.73 万元，占公司 2024年度经审计净资产的 135.48%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在
逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1dfdb1dd-dea1-4dc4-9a34-c4fc286a2dca.PDF
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2025-09-16 19:17│万泽股份（000534）：万泽股份关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合
举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1ddfe95a-13ab-45eb-9680-f74288daee32.PDF
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2025-09-10 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司为下属子公司提供担保及下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、公司为下属子公司提供担保的情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称“万泽航空
”）近日获得渤海银行股份有限公司深圳分行短期流动资金贷款额度人民币 1,000万元，期限1年，用途为支付供应商货款等日常经
营周转，并由本公司提供连带责任保证担保。
2025年 6月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的
议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司
合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56亿元
，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循
环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中万泽航空的额度为 5亿元，具体内容详见公司相关公告（公
告编号：2025-024、025、057）。因此本次公司为万泽航空所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大
会审议批准。
上述担保提供前，本公司对万泽航空的担保余额为 9,718.78 万元；上述担保提供后，本公司对万泽航空的担保余额为 10,718.
78万元。
二、下属子公司为公司提供担保的情况概述
公司近日获得北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）综合授信额度人民币 5,000万元，期限 1年，由公司下
属子公司深圳市万泽微生物研究有限公司（以下简称“深圳万泽微生物”）以其合法拥有的房产（包括深圳市罗湖区翠竹路 2115号
贝悦汇大厦 1420、1421、1422）提供抵押担保，具体以北京银行与深圳万泽微生物签署的《最高额保证合同》为准。
2025年 6月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的
议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司
合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56亿元
，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循
环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中本公司的额度为 6亿元，具体内容详见公司相关公告（公告
编号：2025-024、025、057）。因此本次下属子公司为公司所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大
会审议批准。
上述担保提供前，下属子公司为公司提供的担保余额为 22,000万元；上述担保提供后，下属子公司为公司提供的担保余额为 27
,000万元。
三、被担保人情况介绍
（一）深圳市万泽航空科技有限责任公司
1、万泽航空基本情况
成立日期：2011年 8月 30日；住所：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区；法定代表人：林伟光；注册资本
：20,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：航空材料、零备件的研发、销售与
上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另
行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）高温合金材料检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构
件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。
2、万泽航空最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
2024年 12月 31日 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 34,948.63 51,403.70
负债总额 22,715.14 39,497.88
净资产 12,233.49 11,905.82
2024年 1-12月 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 7,709.74 7,308.68
利润总额 -2,162.98 -864.38
净利润 -1,542.97 -373.09
3、万泽航空股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市苏柏瑞航空材料有限公司
100%
深圳市万泽航空科技有限责任公司
4、经查询，万泽航空未列入全国失信被执行人名单。
（二）万泽实业股份有限公司
1、公司基本情况
成立日期：1992 年 11月 4日；住所：汕头市珠池路 23号光明大厦 B幢 8楼；法定代表人：黄振光；注册资本：50,070.8096万
元人民币；公司类型：其他股份有限公司(上市)；经营范围：高温合金及其制品的研发、制造（制造限分支机构经营，国家产业目录
淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化
工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务；对采矿业、医药业的投资
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
2024年 12月 31日 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 397,028.13 412,683.64
负债总额 242,087.57 245,046.80
净资产 154,940.56 167,636.84
2024年 1-12月 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 107,886.51 62,542.74
利润总额 22,496.76 12,446.88
净利润 18,660.87 10,727.04
3、公司股权结构：
4、经查询，公司未列入全国失信被执行人名单。
四、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为 1
79,767.76 万元，占本公司 2024年度经审计净资产的 132.09%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存
在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9f1b9a8c-d99a-455f-ade9-ceddd0e5fa92.PDF
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2025-09-08 18:14│万泽股份（000534）：万泽股份2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年9月8日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计185人，代表有表决权的股份数为191,808,167股，占公司有表决权股份总
数482,639,659股的39.7415%（截至股权登记日公司总股本为509,835,816股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，
该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为482,639,659股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有7人，代表股份172,546,176股，占公司有表决权股份总数的35.7505%；
通过网络投票的股东共有178人，代表股份数19,261,991股，占公司有表决权股份总数的3.9910%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份数25,968,508股，占公司有表决权股份总数的5.3805%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
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