公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 18:10 │万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-05 18:28 │万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:27 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权解除质押及股权质押情况的公告 │
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│2026-06-05 18:26 │万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权质押情况的公告 │
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│2026-05-26 18:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 18:37 │万泽股份（000534）：万泽股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 18:17 │万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解│
│ │除限售股... │
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│2026-04-27 21:26 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东减持计划期限届满暨减持计划实施情况的公告 │
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│2026-04-24 18:41 │万泽股份（000534）：2026年一季度报告 │
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2026-06-11 18:10│万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得厦门国际银行股份有限公司珠海分行 3,000万元人民币综合
授信额度，期限 3年，由公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司及实际控制人林伟光提供连带责任保证担保。
2025年 6月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的
议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司
合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56亿元
，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循
环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中本公司的额度为 6亿元，具体内容详见公司相关公告（公告
编号：2025-024、025、057）。因此本次下属子公司为公司所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大
会审议批准。
上述担保提供前，下属子公司为公司提供的担保余额为 22,000万元；上述担保提供后，下属子公司为公司提供的担保余额为 25
,000万元。
二、被担保人情况介绍
1、公司基本情况
被担保人名称：万泽实业股份有限公司；成立日期：1992年 11月 4日；住所：汕头市珠池路 23号光明大厦 B幢 8楼；法定代表
人：黄振光；注册资本：50,070.8096 万元人民币；公司类型：其他股份有限公司(上市)；经营范围：高温合金及其制品的研发、制
造（制造限分支机构经营，国家产业目录淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电
器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计
算机技术服务；对采矿业、医药业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司最近一年又一期的主要财务状况：
单位：元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,659,944,980.56 1,716,954,418.78
负债总额 724,059,433.05 778,792,108.07
净资产 935,885,547.51 938,162,310.71
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -27,874,319.71 -6,147,934.74
净利润 -27,874,319.71 -6,147,934.74
3、公司股权结构：
4、经查询，公司未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为 2
07,497.30 万元，占本公司 2025年度经审计净资产的 129.42%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存
在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d0776928-146d-4e2c-9fae-f674a7542a31.PDF
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2026-06-05 18:28│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026年 06月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
6.00 《关于确定担保额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事 非累积投票提案 √
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度
审计机构的议案》
会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上议案的详细资料详见 2026年 04月 25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
议案 6为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人
还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2026年 06月 23日 9:00-11:30，15:00-17:00。（三）登记地点：深圳市福田区 2016号云顶翠峰裙楼一
楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人
的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0755-83241679
2、联系人：李畅、关雷
3、本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9a068b72-36ed-4906-a892-b2daaa79f465.PDF
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2026-06-05 18:27│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权解除质押及股权质押情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的
通知，获悉万泽集团于2026年6月4日将其质押给中信银行股份有限公司深圳分行的本公司无限售条件流通股24,000,000股解除质押，
并将其持有的本公司无限售条件流通股2,790,000股质押给红塔证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保。具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
万泽集团 是 24,000,000 18.95% 4.71% 2025-1-2 2026-6-4 中信银行股
有限公司 份有限公司
深圳分行
2．本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
万泽 是 2,790,000 2.20% 0.55% 否 否 2026-6-4 至办理 红塔证券 为其贷款
集团 解除质 股份有限 提供质押
有限 押登记 公司 担保
公司 之日
3．股东股份累计质押基本情况
截至2026年6月4日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
万泽集团有 126,625,738 24.85% 44,760,000 35.35% 8.78% 0 0 16,838,784 20.57%
限公司
4. 控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现
平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c0e81a96-cc2e-4dde-9d79-7ea9b638e372.PDF
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2026-06-05 18:26│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第五次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式召开。
会议通知于 2026 年 6月 2 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
具体内容详见公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/66b14398-6122-42f0-9cb2-eebea948ea3f.PDF
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2026-05-30 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权质押情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的
通知，获悉万泽集团于2026年5月28日将其持有的本公司无限售条件流通股6,670,000股质押给红塔证券股份有限公司，为其贷款提供
质押担保。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
万泽 是 6,670,000 5.27% 1.31% 否 否 2026-5-28 至办理 红塔证券 为其贷款
集团 解除质 股份有限 提供质押
有限 押登记 公司 担保
公司 之日
2．股东股份累计质押基本情况
截至2026年5月28日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
万泽集团有 126,625,738 24.85% 65,970,000 52.10% 12.95% 0 0 16,838,784 27.76%
限公司
3. 控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现
平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1c42166b-41df-47e7-8a08-adfa7b3e62e6.PDF
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2026-05-26 18:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市新万泽医药有限公司（以下简称“新万泽”）近日
获得渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）人民币短期流动资金贷款额度1,000万元，期限 1年，并由本公司提
供连带责任保证担保。
2025年 6月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的
议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司
合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56亿元
，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循
环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中新万泽的额度为 3亿元，具体内容详见公司相关公告（公告
编号：2025-024、025、057）。因此本次公司为新万泽所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大会审
议批准。
上述担保提供前，本公司对新万泽的担保余额为 0；上述担保提供后，本公司对新万泽的担保余额为 1,000万元。
二、被担保人情况介绍
1、新万泽基本情况
被担保人名称：深圳市新万泽医药有限公司；成立日期：2003年 11月24日；注册地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区翠竹路
2115号贝悦汇大厦 1420；法定代表人：陈岚；注册资本：1,100万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：国
内贸易；市场营销策划；经营进出口业务;经济信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；会务活动
策划；企业管理咨询；数据信息服务；信息咨询；医学技术研究；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含
危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）中成药、化学原料药、化学
药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、保健食品批发零售；预包装食品批发兼零售；特殊医学用途配方食品批发兼
零售；二类普通诊察器械、物理治疗及康复设备、中医器具、医用卫生材料及敷料、手术室医疗器械、急救室医疗器械、诊疗室设备
及器具、植入材料和植入性人工器官的批发；二类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、新万泽最近一年又一期的主要财务状况：
单位：元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 43,061,472.03 63,143,839.29
负债总额 20,908,950.17 40,036,750.18
净资产 22,152,521.86 23,107,089.11
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 133,109,999.98 42,027,374.74
利润总额 643,499.63 68,840.53
净利润 540,926.73 65,398.50
3、新万泽股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市万泽精密铸
造科技有限公司
99.92%
0.08%
内蒙古双奇药业股份有限公司
100%
深圳市新万泽医药有限公司
4、经查询，新万泽未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，
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