公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 20:02 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告 │
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│2025-11-21 19:15 │万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 19:38 │万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 19:36 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第五十五次会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:38 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 │
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│2025-11-13 18:50 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-05 18:32 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-30 18:42 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的公告 │
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│2025-10-30 18:42 │万泽股份（000534）：十一届董事会薪酬委员会2025年第七次会议决议（2025预留授予） │
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│2025-10-30 18:42 │万泽股份（000534）：万泽股份关于调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的公告│
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2025-11-27 20:02│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/01b7442e-ae4e-498a-a91d-a684d18c16a9.PDF
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2025-11-21 19:15│万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b62cb192-06b2-4719-95c2-f50583939fa5.PDF
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2025-11-20 19:38│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。召开本次会议的决定已经第十一届董事会第五十五次会议审议通过。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 08日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 08日 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 03日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025年 12月 03日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于增补非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述议案的详细资料详见 2025年 11月 21日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人
还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025年 12月 04日 9:00-11:30，15:00-17:00。（三）登记地点：深圳市福田区 2016号云顶翠峰裙楼一
楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人
的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0755-83241679
2、联系人：李畅
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第五十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/8f52fd52-1d42-4a4e-bdc1-d83e4a2b7890.PDF
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2025-11-20 19:36│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第五十五次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十五次会议于 2025年 11月 20日以通讯方式召开。会议通知
于 2025年 11月 17日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6人，实际参会董事 6人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
鉴于毕天晓先生此前因工作变动原因向公司董事会辞去董事兼总经理职务（公告编号：2024-053），经公司控股股东万泽集团有
限公司提名推荐，并经公司独立董事 2025年第二次专门会议审查，公司董事会同意增补林伟光先生（简历附后）为公司第十一届董
事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会本次增补
完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-100）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/643bd14b-47a8-40d6-9e39-114549b2e5fe.PDF
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2025-11-18 18:38│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2025年面向
专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）于 2025 年 5月 21日完成发行，本期
可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下：
1、债券简称：25万泽 KEB1、25万泽 KEB2
2、债券规模：人民币 2.5亿元。
3、债券存续期限：本期债券期限为 3年。
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，其中品种一票面利率为0.10%，品种二票面利率为 4.50%。债券票面利率采取单利
按年计息，不计复利。
5、当前换股价格：25万泽 KEB1（品种一）的换股价格为 15.24元/股，25万泽 KEB2（品种二）的换股价格为 19.83元/股。
本期可交换债券将于 2025年 11月 24日进入换股期。本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满 6个月后的第一个交
易日起至可交换债券摘牌日的前一交易日止，即 2025年 11月 24日至 2028年 5月 19日止。换股期间，万泽集团所持的本公司股份
可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至 2025年 11月 18日，万泽集团及其一致行动人合计持有本公司股份 165,839,659 股，占本公司目前总股本的 32.56％。进
入换股期后，万泽集团持有的本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。经测算，假设全部债券持有人持有的债券全部用于换股，
不会导致公司控制权发生变化，万泽集团仍为公司第一大股东。
以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不
确定性，敬请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/44bb6686-f553-44b7-93da-7b116d93bd56.PDF
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2025-11-13 18:50│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司为下属子公司提供担保的进展公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/38f851bb-498f-4805-b2c3-3ea766cf9610.PDF
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2025-11-05 18:32│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6826136b-2034-4f6a-8630-ac5da921d5e2.PDF
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2025-10-30 18:42│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/73aca405-e8f4-465d-8f3d-25566baf733c.PDF
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2025-10-30 18:42│万泽股份（000534）：十一届董事会薪酬委员会2025年第七次会议决议（2025预留授予）
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 10 月 27 日以
通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位薪酬与考核委员会成员。公司第十一届董事会薪酬与考核
委员会成员 5 人，实际参加会议 5人。本次会议决议事项如下：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的议案》
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格符合《上市公司股权激励
管理办法》《公司 2025 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形。同意根据公司 2024年年度权益分派方案实施情况调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格，调
整后的预留授予限制性股票之授予价格为 7.30 元/股。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》
经核查，薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等法律法规的规定，符合《公司 2025 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的情
形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次预留授予也符合《公司
2025 年股权激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。
综上，薪酬与考核委员会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留
授予日符合相关规定；同意以 2025 年 10 月 30 日为预留授予日，向 5 名激励对象授予27.75 万份限制性股票，授予价格为 7.30
元/股。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/633cee79-c98c-4917-aa5b-e726c27adfe8.PDF
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2025-10-30 18:42│万泽股份（000534）：万泽股份关于调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于调整公司2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/47eb41a0-fe4c-47ba-9db4-010182d5ab69.PDF
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2025-10-30 18:41│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第五十四次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五十四次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。
会议通知于2025年 10月 27日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6人，实际参会董事 6人，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的议案》
具体内容详见《关于调整公司 2025年股权激励计划预留授予限制性股票之授予价格的公告》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》
具体内容详见《关于公司 2025年股权激励计划预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/22d4f9b2-49b6-4894-99e1-104f7afb8997.PDF
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2025-10-30 18:40│万泽股份（000534）：万泽股份2025年股权激励计划预留授予事项的法律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2025年股权激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1b3f8ce9-b4e8-4448-885a-f1a1a1e090d3.PDF
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2025-10-30 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份章程（修订稿）
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万泽股份（000534）：万泽股份章程（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fafb2fb0-c3f0-4990-9127-95e8c9aa8d3a.PDF
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2025-10-30 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份2025年第四次临时股东大会法律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/69fe1100-441f-4134-b003-7a6f135d9bdb.PDF
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2025-10-30 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份2025年第四次临时股东大会决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2169352a-1e34-4eee-b0f2-429debd1439c.PDF
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2025-10-26 16:29│万泽股份（000534）：2025年三季度报告
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万泽股份（000534）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/24b240b8-4f4f-4539-b2a5-11d07c1d305c.PDF
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2025-10-13 19:37│万泽股份（000534）：万泽股份关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
│计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”） 。
2、万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，
本事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第五十二次会议，审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》，现将相关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F
首席合伙人：李建伟
截至 2024 年 12 月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 68人。
最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94万元，审计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收
入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。
2024 年度上市公司审计客户家数：16 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分
类）
2024 年度上市公司年报审计收费：2,459.60 万元
2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家截至 2025 年 6 月 30 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通
合伙）共为 42 家上市公司出具了 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 4,967 万元
；为 25 家新三板公司出具了 2024 年度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计513.32 万元。
2．投资者保护能力
截至公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次
、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 11次（
其中 7 次不在本所执业期间）、自律监管措施 5 次（其中 5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张建栋，1999 年 10 月成为注册会计师，1996 年10 月开始从事上市公司审计，2022 年 1月开始在政旦志
远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟于 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审
计报告合计 4家。
拟签字注册会计师：骆茜，2021 年 7 月成为注册会计师，2020 年 8月开始从事上市公司审计，2024 年 3 月开始在政旦志远
执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家次。
拟安排的项目质量控制复核人：崔芳，2007 年 9 月成为注册会计师，2005 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开
始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过 30 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
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