公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:47 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模│
│ │式的提示性公告 │
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│2025-03-24 18:22 │万泽股份（000534）：万泽股份关于股票期权注销完成的公告 │
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│2025-03-21 18:35 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-03-18 18:27 │万泽股份（000534）：万泽股份关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-03-18 18:27 │万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第│
│ │三个解除... │
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│2025-03-18 18:26 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2025-03-18 18:25 │万泽股份（000534）：万泽股份2020年股权激励计划行权解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项│
│ │的法律意见书 │
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│2025-03-18 18:25 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-03-17 18:22 │万泽股份（000534）：万泽股份关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-03-30 15:47│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模式的
│提示性公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1e1e7fef-247c-4bcb-af3d-c020b318ed4e.PDF
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2025-03-24 18:22│万泽股份（000534）：万泽股份关于股票期权注销完成的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/bd3e6871-35ce-44e9-8631-7b01144763ae.PDF
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2025-03-21 18:35│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉
：万泽集团原将持有的本公司19,920,000股无限售流通股划转至“万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户”用于为非公
开发行的2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）品种一（债券简称：22泽EB03）换股和本息偿付提供担保，将
持有的本公司16,620,000股无限售流通股划转至“万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户”用于为非公开发行的2023年
面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）品种一（债券简称：23万泽EB01）换股和本息偿付提供担保；截至2025年3月7
日，“22泽EB03”已全部换股完毕，自2025年3月12日起在深圳证券交易所摘牌；截至2025年3月10日，“23万泽EB01”已全部换股完
毕，自2025年3月12日起在深圳证券交易所摘牌；万泽集团已于2025年3月19日分别将“万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财
产专户”、“万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户”中剩余的6,761,673股、6,514,570股本公司无限售流通股办理了
解除担保及信托登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况
1．本次解除担保及信托登记基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除担保 占其所持 占公司 起始日 解除日期 受托管理人
或第一大股东及 及信托登记股 股份比例 总股本
其一致行动人 份数量（股） （注） 比例
万泽集团－红 是 6,761,673 4.08% 1.34% 2022-12-13 2025-3-19 红塔证券股
塔证券－22 泽 份有限公司
EB03 担保及
信托财产专户
万泽集团－红 是 6,514,570 3.93% 1.29% 2023-11-17 2025-3-19 红塔证券股
塔证券－23 泽 份有限公司
EB01 担保及
信托财产专户
合计 / 13,276,243 8.01% 2.63% / / /
注：1、万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团
－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01
担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系
万泽集团的一致行动人。
2、截至2025年3月19日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。
2．股东股份累计担保及信托登记基本情况
截至2025年3月19日，上述股东及其一致行动人所持股份累计担保及信托登记情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计担保及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 信托登记数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
万泽集团有 165,839,659 32.90% 43,250,000 26.08% 8.58% 0 0 0 0
限公司及其
一致行动人
（注）
合计 165,839,659 32.90% 43,250,000 26.08% 8.58% 0 0 0 0
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保
及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系万泽
集团的一致行动人。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，股份用于担保及信托的风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充担保
、提前还款等措施应对上述风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/eefafba3-db4e-452c-b719-1720c345890b.PDF
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2025-03-20 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/7e5d0ed3-08f8-4426-9701-482077384e1c.PDF
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2025-03-18 18:27│万泽股份（000534）：万泽股份关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/fe6b7468-a209-47d4-aa19-cc8043e347e7.PDF
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2025-03-18 18:27│万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第三个
│解除...
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万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/08322322-02a1-4c72-900d-fb50a26f3a3b.PDF
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2025-03-18 18:26│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十五次会议决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/b164f934-652b-4b14-ad88-7f94686901e6.PDF
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2025-03-18 18:25│万泽股份（000534）：万泽股份2020年股权激励计划行权解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项的法
│律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2020年股权激励计划行权解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/d24aa37d-bfa2-4e1b-86fd-d9d535f8d399.PDF
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2025-03-18 18:25│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十六次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 3 月 14日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
经核查，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次可行
权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行权/解除限售期可行权/解除限售
事项的相关安排符合相关法律法规，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权，同意对符合解除
限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》
经核查，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第三个行权期内已获授但未行权的 44.86
80 万份股票期权和预留授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期内已获授但未行权的23.55 万份股票期权，合计 68.4180 万份
股票期权由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规
定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司注销上述 68.4180 万份股票期
权。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/da53713f-5166-4b6d-9d14-a1ef8ca30ebb.PDF
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2025-03-17 18:22│万泽股份（000534）：万泽股份关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年
度报告》全文及摘要。为了便于广大投资者了解公司 2024 年度经营情况、财务状况，公司定于2025 年 3 月 25 日（星期二）举办
2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00-16:00。
2、召开方式：网络文字互动。
3、参与方式：投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与
本次业绩说明会。
4、参与人员：董事长黄振光先生、董事兼总经理陈岚女士、董事兼副总经理兼董事会秘书蔡勇峰先生、独立董事虞熙春先生、
财务总监林丽云女士。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 24 日 17
:00 前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/d763c0f2-b30f-48aa-a064-e918dee4b818.PDF
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2025-03-12 20:51│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公
│告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/21d46bb4-35bc-433f-b5a9-ceebcba76f31.PDF
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2025-03-07 18:05│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉
：万泽集团原将持有的本公司13,300,000股无限售流通股划转至“万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户”用于为非公
开发行的2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：23泽EB03）换股和本息偿付提供担保；截至2025
年2月27日，“23泽EB03”已全部换股完毕，自2025年3月3日起在深圳证券交易所摘牌；万泽集团已于2025年3月5日将“万泽集团－
红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户”中剩余的5,473,931股本公司无限售流通股办理了解除担保及信托登记手续，具体情况如
下：
一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况
1．本次解除担保及信托登记基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除担保 占其所持 占公司 起始日 解除日期 受托管理人
或第一大股东及 及信托登记股 股份比例 总股本
其一致行动人 份数量（股） （注） 比例
万泽集团－红 是 5,473,931 3.27% 1.09% 2023-12-25 2025-3-5 红塔证券股
塔证券－23 泽 份有限公司
EB03 担保及信
托财产专户
合计 / 5,473,931 3.27% 1.09% / / /
注：1、万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团
－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01
担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系
万泽集团的一致行动人。
2、截至2025年3月5日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份167,245,628股。
2．股东股份累计担保及信托登记基本情况
截至2025年3月5日，上述股东及其一致行动人所持股份累计担保及信托登记情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计担保及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 信托登记数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
万泽集团有 167,245,628 33.18% 57,932,212 34.64% 11.49% 0 0 0 0
限公司及其
一致行动人
（注）
合计 167,245,628 33.18% 57,932,212 34.64% 11.49% 0 0 0 0
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保
及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系万泽
集团的一致行动人。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，股份用于担保及信托的风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充担保
、提前还款等措施应对上述风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/a3312c20-98fe-44a5-97bb-00c58aacd9a1.PDF
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2025-03-06 20:09│万泽股份（000534）：2024年度独董述职报告（李玉峰）
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经万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 10 月 28 日起担任公
司第十一届董事会独立董事，并于 2025 年 1 月 10 日完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训且取得了培训证明。
任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》
的规定和要求，在 2024年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独
立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2024 年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李玉峰，男，1980 年 7 月出生，哈尔滨工业大学材料学博士学位。曾任哈尔滨工业大学（深圳）助理教授、硕士生导师，入选
深圳市海外高层次人才、深圳市南山区“领航人才”；现任哈尔滨工业大学（深圳）副教授、博士生导师。2024年 10月至今任公司
独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
2024 年度，在本人任职期间内，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独立董事，亲自出席了任期内召开的董
事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
独立董事 应出席董事 实际出席董事会次数 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 会次数 （现场/通讯方式） 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
李玉峰 4 4 0 0 否 2
2024 年度，在本人任职期间内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的
审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，在本人任职期间内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员及审计委员会委员，严格按
照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，本人参加董事会专门委员会情况如下：
独立董事 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会
姓名 召开会议次数 实际出席次数 召开会议次数 实际出席次数 召开会议次数 实际出席次数
李玉峰 2 2 0 0 0 0
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年度，在本人任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，在本人任职期间内，本人积极与公司相关机构进行沟通，仔细审阅了公司《2024 年第三季度报告》，及时了解公司
财务报告的编制工作进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，在本人任职期间内，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并充分利用参加董事会、董事会专门委员
会、独立董事专门会议、股东大会、实地考察调研等机会进行现场工作。自 2024 年 10 月 28日起至 2024 年 12月 31日，本人作
为公司独立董事的现场工作时间累计为6 天。本人通过现场工作及其他方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，全面了解
公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行
情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2024年度，在本人任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024年度，在本人任职期间内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年第三季度报告
》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法
合规。此外，本人认为 2024 年度公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
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