公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:32 │万泽股份（000534）：万泽股份关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明│
│ │会活动的公告 │
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│2026-09-07 18:49 │万泽股份（000534）：万泽股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:49 │万泽股份（000534）：万泽股份2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-01 00:00 │万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解│
│ │除限售股... │
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│2026-08-26 18:20 │万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-20 17:09 │万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 17:03 │万泽股份（000534）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 17:03 │万泽股份（000534）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 17:02 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除│
│ │限售条件成就的公告 │
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│2026-08-20 17:02 │万泽股份（000534）：万泽股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-10 16:32│万泽股份（000534）：万泽股份关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活
│动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局
及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称:全景
财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9 月 15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4fc05f71-0c2d-4b37-a9e3-b9f15925b877.PDF
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2026-09-07 18:49│万泽股份（000534）：万泽股份2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年9月7日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月7日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长林伟光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计371人，代表有表决权的股份数为183,453,218股，占公司有表决权股份总
数482,352,359股的38.0330%（截至股权登记日公司总股本为509,548,516股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，
该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的股本数为482,352,359股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份126,999,046股，占公司有表决权股份总数的26.3291%；
通过网络投票的股东共有368人，代表股份数56,454,172股，占公司有表决权股份总数的11.7039%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东370人，代表股份数56,827,480股，占公司有表决权股份总数的11.7813%。
公司董事、高级管理人员、律师出席本次股东会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东会的审议及表
决结果如下：审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 183,316,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256％；反对 114,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0625％；弃权 21,825股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 56,691,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7599％；反对 114,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2017％；弃权 21,825股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0384％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麦琪律师、刘梦露律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9ae9b5e0-1c21-4549-9c56-eb9809168df6.PDF
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2026-09-07 18:49│万泽股份（000534）：万泽股份2026年第一次临时股东会法律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d029d1b7-d2da-460b-8036-ac0a98f8a966.PDF
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2026-09-01 00:00│万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限
│售股...
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万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c3a805d8-ba00-4c57-8040-52d543a0e3ca.PDF
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2026-08-26 18:20│万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e2d6089d-c359-4d07-8a72-ff397f22b8de.PDF
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2026-08-20 17:09│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026年 09月 01日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于回购注销公司部分限制性股 非累积投票提案 √
票的议案》
以上议案的详细资料详见 2026年 06月 27日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
以上议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，有利害关系的关联人将放
弃在股东会上对该议案的投票权。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人
还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2026年 09月 02日 9:00-11:30，15:00-17:00。（三）登记地点：深圳市福田区 2016号云顶翠峰裙楼一
楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人
的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联系电话：0755-83241679；联系邮箱： wzgf0534@163.com。
2、联系人：李畅、关雷。
3、本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9778a1b7-f690-4a0d-a07c-f73c77aed226.PDF
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2026-08-20 17:03│万泽股份（000534）：2026年半年度报告
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万泽股份（000534）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a9dc7e2d-4ed1-4628-8dc5-95cca2330075.PDF
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2026-08-20 17:03│万泽股份（000534）：2026年半年度报告摘要
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万泽股份（000534）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7b82b97b-0b60-4919-b826-86364e89be18.PDF
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2026-08-20 17:02│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e5d32ef9-5f45-4657-8caa-a7bec75e8fa0.PDF
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2026-08-20 17:02│万泽股份（000534）：万泽股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万泽股份（000534）：万泽股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e5e882fa-4a19-41ad-be9d-ff7e6597464e.PDF
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2026-08-20 17:02│万泽股份（000534）：2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意
│见书
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万泽股份（000534）：2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/651f6282-5dd5-4a0e-83fe-a09edf3be005.PDF
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2026-08-20 17:02│万泽股份（000534）：万泽股份董事会关于会计估计变更合理性的说明
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万泽股份（000534）：万泽股份董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3f3925d7-28b4-48e5-a8a1-0a14f132cfeb.PDF
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2026-08-20 17:02│万泽股份（000534）：万泽股份关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2025年 12月 5日发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释第 19号”），规定“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自 2026年 1月 1日起施行。
财政部于 2026年 6月 4日发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“解释第 20号”），规定“关于
金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，并自 2026年 1月 1日起施
行。
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 19号、解释第 20号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
5、变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司
以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，也不存在
损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fd40de19-fc7a-413c-a0e6-a2725528ae60.PDF
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2026-08-20 17:02│万泽股份（000534）：万泽股份关于会计估计变更的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bae1592a-d4eb-49ba-aaff-c355626f7bb9.PDF
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2026-08-20 17:01│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
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万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/94af9eae-4561-4973-b214-99a75d868e1a.PDF
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2026-08-20 17:01│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第七次会议决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5f9e336d-d95f-45ce-9401-a6b935ad0e1e.PDF
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2026-07-01 18:47│万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限
│售股...
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万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/23816c08-38f7-4ca0-b043-65615c8b8820.PDF
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2026-06-26 19:01│万泽股份（000534）：万泽股份关于回购注销公司部分限制性股票的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于回购注销公司部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0150dd16-71f9-4900-aa80-fdbb1d4b7edb.PDF
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2026-06-26 18:58│万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）
12,000万元人民币综合授信额度，期限 3年，由公司及下属子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司持有的内蒙古双奇药业股份有限
公司 100%股权作为质押担保，由下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市
万泽精密铸造科技有限公司及实际控制人林伟光提供连带责任保证担保，具体担保金额范围以担保人与中信银行签署的担保合同为准
。
2026年 6月 26日，公司 2025年度股东会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议
案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合
作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保方
式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56 亿元，
担保额度的授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日至公司 2026年度股东会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用
，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中本公司的额度为 6亿元，具体内容详见公司相关公告（公告编号：
2026-023、024、044）。因此本次下属子公司为公司所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东会审议批
准。
上述担保提供前，下属子公司为公司提供的担保余额为 24,999.00万元；上述担保提供后，下属子公司为公司提供的担保余额为
36,999.00万元。
二、被担保人情况介绍
1、公司基本情况
被担保人名称：万泽实业股份有限公司；成立日期：1992年 11月 4日；住所：汕头市珠池路 23号光明大厦 B幢 8楼；法定代表
人：黄振光；注册资本：50,070.8096 万元人民币；公司类型：其他股份有限公司(上市)；经营范围：高温合金及其制品的研发、制
造（制造限分支机构经营，国家产业目录淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电
器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计
算机技术服务；对采矿业、医药业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司最近一年又一期的主要财务状况：
单位：元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,659,944,980.56 1,716,954,418.78
负债总额 724,059,433.05 778,792,108.07
净资产 935,885,547.51 938,162,310.71
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -27,874,319.71 -6,147,934.74
净利润 -27,874,319.71 -6,147,934.74
3、公司股权结构：
4、经查询，公司未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为 2
16,882.82 万元，占本公司 2025年度经审计净资产的 135.27%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存
在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c44fd1ca-efac-4d9a-9548-7d295e36952a.PDF
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2026-06-26 18:57│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/40760f74-aca3-431f-92ad-c4c501499259.PDF
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2026-06-26 18:56│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会薪酬委员会第三次会议决议
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2026年 6月 23日以通讯方式召开
。会议通知于2026年 6月 18日以电子邮件方式送达各位薪酬与考核委员会成员。公司第十二届董事会薪酬与考核委员会成员 5人，
实际参加会议 5人。本次会议决议事项如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司 2023年股权激励计划（草案）》，公司 2023年股权激励计划限制性股票自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交
易日起至授予登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止，满足解除限售条件的激励对象可以按获授限制性股票总量的 30%
解除限售。公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的授予登记完成之日为 2023 年 5 月 5日；截至目前，公司 2023 年股
权激励计划首次授予限制性股票的第三个限售期已届满。
公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票的考核期限为 2023年至 2025年，第三个考核期为 2025年。根据公司和激励对象
的实际情况、公司 2025年度业绩情况及激励对象 2025年度绩效考核情况，薪酬与考核委员会认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023年股权激励计划（草案）》及相关法律法规规定的实施股权激励计划
的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生上述规定中的不得解除限售的情形。
2、经核查，《公司 2023年股权激励计划（草案）》中规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次可解除限售的163名激励对象满足《公司 2023年股权激励计划（草案）》规定的解除限售条件，其作为公司 2023 年股权激励计划
首次授予限制性股票第三个解除限售期的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司对公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售安排（包括解除限售条件等事项）未违反
有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议，并根据公司 2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，按
照《公司 2023年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事陈岚回避表决。
二、审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》
经核查，薪酬与考核委员会认为：
公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 5 名激励对象在第三个限售期内因个人原因离职不再具备激励
对象资格，公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 8名激励对象在第一个限售期内因个人原因离职不再具备激
励对象资格，公司拟回购注销上述共计 10 名离职人员（剔除重复人员后）已获授但未达到解除限售条件的 23.65 万股限制性股票
，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股权激励计划（草案）》《公司 2025年股权激励计划（草案）》及相关法律法
规的相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意将本议案提交公司董事会
审议。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5497b0db-6ab3-4a1b-b3ef-043daed540bc.PDF
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2026-06-26 18:56│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第六次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 26 日以现场加通讯方
式在深圳召开。会议通知于 2026 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2026-042）。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰回避表决。
二、审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》
具体内容详见《关于回购注销公司部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/52384668-ad1d-43ca-8f22-0a50b55863d8.PDF
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2026-06-26 18:54│万泽股份（000534）：万泽股份2025年度股东会决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ca30b4b9-97af-411c-89c5-113c757c59f6.PDF
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2026-06-26 18:54│万泽股份（000534）：2025年度股东会的法律意见书
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万泽股份（000534）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c6c1aa1f-f36d-4bad-8c29-67766500783d.PDF
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2026-06-26 18:54│万泽股份（000534）：2023年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就及注销部
│分限...
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万泽股份（000534）：2023年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就及注销部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7cc7256a-a8b3-487a-80ac-cb988bd2dda3.PDF
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2026-06-11 18:10│万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得厦门国际银行股份有限公司珠海分行 3,000万元人民币综合
授信额度，期限 3年，由公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司及实际控制人林伟光提供连带责任保证担保。
2025年 6月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的
议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司
合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56亿元
，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循
环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中本公司的额度为 6亿元，具体内容详见公司相关公告（公告
编号：2025-024、025、057）。因此本次下属子公司为公司所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大
会审议批准。
上述担保提供前，下属子公司为公司提供的担保余额为 22,000万元；上述担保提供后，下属子公司为公司提供的担保余额为 25
,000万元。
二、被担保人情况介绍
1、公司基本情况
被担保人名称：万泽实业股份有限公司；成立日期：1992年 11月 4日；住所：汕头市珠池路 23号光明大厦 B幢 8楼；法定代表
人：黄振光；注册资本：50,070.8096 万元人民币；公司类型：其他股份有限公司(上市)；经营范围：高温合金及其制品的研发、制
造（制造限分支机构经营，国家产业目录淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电
器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计
算机技术服务；对采矿业、医药业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司最近一年又一期的主要财务状况：
单位：元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,659,944,980.56 1,716,954,418.78
负债总额 724,059,433.05 778,792,108.07
净资产 935,885,547.51 938,162,310.71
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -27,874,319.71 -6,147,934.74
净利润 -27,874,319.71 -6,147,934.74
3、公司股权结构：
4、经查询，公司未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为 2
07,497.30 万元，占本公司 2025年度经审计净资产的 129.42%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存
在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d0776928-146d-4e2c-9fae-f674a7542a31.PDF
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2026-06-05 18:28│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026年 06月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
6.00 《关于确定担保额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事 非累积投票提案 √
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度
审计机构的议案》
会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上议案的详细资料详见 2026年 04月 25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
议案 6为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人
还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2026年 06月 23日 9:00-11:30，15:00-17:00。（三）登记地点：深圳市福田区 2016号云顶翠峰裙楼一
楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人
的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0755-83241679
2、联系人：李畅、关雷
3、本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9a068b72-36ed-4906-a892-b2daaa79f465.PDF
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2026-06-05 18:27│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权解除质押及股权质押情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的
通知，获悉万泽集团于2026年6月4日将其质押给中信银行股份有限公司深圳分行的本公司无限售条件流通股24,000,000股解除质押，
并将其持有的本公司无限售条件流通股2,790,000股质押给红塔证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保。具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
万泽集团 是 24,000,000 18.95% 4.71% 2025-1-2 2026-6-4 中信银行股
有限公司 份有限公司
深圳分行
2．本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
万泽 是 2,790,000 2.20% 0.55% 否 否 2026-6-4 至办理 红塔证券 为其贷款
集团 解除质 股份有限 提供质押
有限 押登记 公司 担保
公司 之日
3．股东股份累计质押基本情况
截至2026年6月4日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
万泽集团有 126,625,738 24.85% 44,760,000 35.35% 8.78% 0 0 16,838,784 20.57%
限公司
4. 控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现
平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c0e81a96-cc2e-4dde-9d79-7ea9b638e372.PDF
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2026-06-05 18:26│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第五次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式召开。
会议通知于 2026 年 6月 2 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
具体内容详见公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/66b14398-6122-42f0-9cb2-eebea948ea3f.PDF
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2026-05-30 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权质押情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的
通知，获悉万泽集团于2026年5月28日将其持有的本公司无限售条件流通股6,670,000股质押给红塔证券股份有限公司，为其贷款提供
质押担保。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
万泽 是 6,670,000 5.27% 1.31% 否 否 2026-5-28 至办理 红塔证券 为其贷款
集团 解除质 股份有限 提供质押
有限 押登记 公司 担保
公司 之日
2．股东股份累计质押基本情况
截至2026年5月28日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
冻结数量 比例 数量 比例
万泽集团有 126,625,738 24.85% 65,970,000 52.10% 12.95% 0 0 16,838,784 27.76%
限公司
3. 控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现
平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1c42166b-41df-47e7-8a08-adfa7b3e62e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市新万泽医药有限公司（以下简称“新万泽”）近日
获得渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）人民币短期流动资金贷款额度1,000万元，期限 1年，并由本公司提
供连带责任保证担保。
2025年 6月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的
议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司
合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保
方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过 56亿元
，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循
环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中新万泽的额度为 3亿元，具体内容详见公司相关公告（公告
编号：2025-024、025、057）。因此本次公司为新万泽所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大会审
议批准。
上述担保提供前，本公司对新万泽的担保余额为 0；上述担保提供后，本公司对新万泽的担保余额为 1,000万元。
二、被担保人情况介绍
1、新万泽基本情况
被担保人名称：深圳市新万泽医药有限公司；成立日期：2003年 11月24日；注册地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区翠竹路
2115号贝悦汇大厦 1420；法定代表人：陈岚；注册资本：1,100万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：国
内贸易；市场营销策划；经营进出口业务;经济信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；会务活动
策划；企业管理咨询；数据信息服务；信息咨询；医学技术研究；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含
危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）中成药、化学原料药、化学
药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、保健食品批发零售；预包装食品批发兼零售；特殊医学用途配方食品批发兼
零售；二类普通诊察器械、物理治疗及康复设备、中医器具、医用卫生材料及敷料、手术室医疗器械、急救室医疗器械、诊疗室设备
及器具、植入材料和植入性人工器官的批发；二类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、新万泽最近一年又一期的主要财务状况：
单位：元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 43,061,472.03 63,143,839.29
负债总额 20,908,950.17 40,036,750.18
净资产 22,152,521.86 23,107,089.11
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 133,109,999.98 42,027,374.74
利润总额 643,499.63 68,840.53
净利润 540,926.73 65,398.50
3、新万泽股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市万泽精密铸
造科技有限公司
99.92%
0.08%
内蒙古双奇药业股份有限公司
100%
深圳市新万泽医药有限公司
4、经查询，新万泽未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为 2
01,217.80 万元，占公司 2025年度经审计净资产的 125.50%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在
逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b0fe95a1-6a8e-4143-9fa2-d5fdd0bb49f2.PDF
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2026-05-11 18:37│万泽股份（000534）：万泽股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度
报告》全文及摘要。为了便于广大投资者了解公司2025年度经营情况、财务状况，公司定于2026年 5月 19日（星期二）举办 2025
年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 19日（星期二）15:00-16:00。
2、召开方式：网络文字互动。
3、参与方式：投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与
本次业绩说明会。
4、参与人员：董事长林伟光先生、董事兼总经理陈岚女士、董事兼副总经理兼董事会秘书蔡勇峰先生、独立董事王赫先生、财
务总监林丽云女士。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者提前登录深圳证券交易所“互
动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。公司
将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1a15a88b-ccb4-45b3-ad90-215f80920a0b.PDF
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2026-05-06 18:17│万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限
│售股...
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万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4daf343f-885d-4af6-bf70-6a7e327ac25f.PDF
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2026-04-27 21:26│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东减持计划期限届满暨减持计划实施情况的公告
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本公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2026年1月6日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002，以下简称“本次减持计划”）。公司
控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）计划在2026年1月27日至2026年4月26日通过深圳证券交易所证券交易系统的集
中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过8,000,000股，占本次减持计划预披露时本公司总股本（剔除公司回购专用证券账
户持股数量）的1.6585%。
2026年4月27日，公司收到万泽集团《关于减持期限届满暨减持计划实施情况的告知函》，现将本次减持计划的实施情况公告如
下：
一、本次减持计划实施情况
1、具体减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持数量 减持比例 减持股份
名称 （元/股） （元/股） （万股） （注） 来源
万泽 集中竞价 2026年1月27日 29.98-48.00 37.8932 507.8637 1.0529% 大宗交易
集团 交易 -2026年4月17日
有限
公司 大宗交易 2026年4月17日 39.95 39.9500 107.0000 0.2218%
合计 614.8637 1.2747% /
注：公司当前总股本为 509,548,516股，剔除公司回购专用证券账户持股数量 27,196,157股后的公司当前总股本为 482,352,35
9股。
2、本次减持前后持股情况
因万泽集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23万泽EB02）、万泽集团2025年面向专业
投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（债券简称： 25万泽KEB2）、万泽集团2025年面向专业投资者非公开发行科
技创新可交换公司债券（第二期）（债券简称：25万泽KEB3、25万泽KEB4）的债券持有人于2026年1月27日至2026年2月10日期间累计
换股15,074,892股，导致万泽集团实施本次减持计划期间（即2026年1月27日-2026年4月26日）持股数量合计减少21,223,529股，因
此本次减持前后持股情况变动情况如下：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数 占公司总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
万泽集团有限 合计持有股份 14,784.9267 29.02% 12,662.5738 24.85%
公司及其一致 其中：无限售条件股份 14,784.9257 29.02% 12,662.5738 24.85%
行动人（注1） 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：1、本次减持前，万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB02担保及信托财产专
户、万泽集团－红塔证券－25泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB04担保及信托财产专户系万泽集团有限公司
的一致行动人。截至2026年2月11日，万泽集团已将上述担保及信托财产专户中剩余的本公司无限售流通股办理了解除担保及信托登
记手续，上述担保及信托财产专户不再持有本公司股份。
2、鉴于公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，故本次减持前万泽集团及其一致行动人持有股份占公司总股本（剔除
公司回购专用证券账户持股数量）的30.6517%，本次减持后万泽集团及其一致行动人持有股份占公司总股本（剔除公司回购专用证券
账户持股数量）的26.2517%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实际实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形
，也不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36619683-7a1d-46bb-a556-3bb3d1904942.PDF
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2026-04-24 18:41│万泽股份（000534）：2026年一季度报告
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万泽股份（000534）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0d38534a-2ada-4e68-b045-431535d41471.PDF
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2026-04-24 18:41│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会薪酬委员会第二次会议决议
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2026年 4月 21日以通讯方式召开
。会议通知于2026年 4月 17日以电子邮件方式送达各位薪酬与考核委员会成员。公司第十二届董事会薪酬与考核委员会成员 5人，
实际参加会议 5人。本次会议决议事项如下：
审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司 2023年股权激励计划（草案）》，公司 2023年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的限制性股票
于 2024年 1月 29日完成授予登记，自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个
交易日当日止，满足解除限售条件的激励对象可以按获授限制性股票总量的 50%解除限售。截至目前，本次激励计划预留授予限制性
股票的第二个限售期已届满。
公司 2023年股权激励计划预留授予限制性股票的考核期限为 2024年至 2025年，第二个考核期为 2025年。根据公司和激励对象
的实际情况、公司 2025年度业绩情况及激励对象 2025年度绩效考核情况，薪酬与考核委员会认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023年股权激励计划（草案）》及相关法律法规规定的实施股权激励计划
的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生上述规定中的不得解除限售的情形。
2、经核查，《公司 2023年股权激励计划（草案）》中规定的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次可解除限售的10名激励对象满足《公司 2023年股权激励计划（草案）》规定的解除限售条件，其作为公司 2023 年股权激励计划
预留授予限制性股票第二个解除限售期的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司对公司 2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售安排（包括解除限售条件等事项）未违反
有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议，并根据公司 2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，按
照《公司 2023年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a26b2619-1c89-427c-88da-be90ddb4200a.PDF
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2026-04-24 18:41│万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第四次会议决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份第十二届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dee61902-67d5-4a6e-9235-35c44c71e2f2.PDF
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2026-04-24 18:37│万泽股份（000534）：万泽股份2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│的法律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/107eab7e-fea7-4760-a29a-ad28728ebd79.PDF
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2026-04-24 18:37│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/12faf571-dde7-48c4-a244-f8989d61902d.PDF
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2026-04-21 18:06│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东持股比例变动超过1%的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/221c48ee-7d0e-47f1-a1fd-2a332195d8ff.PDF
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2026-04-20 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份2025年度利润分配预案
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一、审议程序
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现的归属于母公司所有者净利润为 197,018,496.61
元，加年初未分配利润 937,198,743.68元，减去 2025年度提取法定盈余公积 0.00元、提取任意盈余公积 0.00元，减去支付普通股
股利 24,377,107.01元后，公司合并报表 2025年度末累计未分配利润为 1,109,840,133.28元。公司母公司报表 2025年度末累计未
分配利润（元）为 463,838,028.33元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公
司 2025年末累计可供股东分配利润为 463,838,028.33元。
经公司 2025年第一次临时股东大会批准，公司于 2025年 1月注销了8,100,000股回购股份，涉及实际回购注销金额 9,891.14万
元，占 2025年度归属于母公司所有者净利润的 50.20%。
公司董事会建议 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 24,131,982.95 57,003,340.68
回购注销总额（元） 98,911,438.04 0 0
归属于上市公司股东的净利润 197,018,496.61 192,740,650.65 176,554,971.16
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润 1,109,840,133.28
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 463,838,028.33
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 81,135,323.63
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 98,911,438.04
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 188,771,372.8067
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 180,046,761.67
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是?否
9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销金额为180,046,761.67 元 ， 高 于 公 司 最 近 三 个 会 计
年 度 年 均 净 利 润188,771,372.8067 元的 30%，未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、原因说明
近年来，公司的微生态活菌产品业务稳步发展，正在加速推进南北双基地建设、微生物研究院建设；同时，公司的高温合金业务
也在投资建设多个技术改造项目，并持续加大产品研发和市场开拓力度，均需要较大的流动资金投入。公司于 2024年 8月实施完成
股份回购方案，累计回购公司股份 35,296,157股，使用回购资金总额为 4.31亿元（不含交易费用），并于 2025年 1月注销了 8,10
0,000股回购股份，涉及的实际回购注销金额为 9,891.14万元，占 2025年度归属于母公司所有者净利润的 50.20%。因此，公司董事
会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下拟定 2025年度利润分配预案，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续项目建设、业务发展及流动资
金需求，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目投资建设、产业并购等的资金需求，有利
于确保公司稳定运营、扩大生产规模、提升研发能力、实现扩展产业链能力，从而提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决
，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、
互动易平台、业绩说明会等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股
东会的权利。
4、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续聚焦高质量发展这一首要任务，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《
公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实
履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1、公司 2023-2025年年度审计报告；
2、公司第十二届董事会第三次会议决议；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f95f5ba1-13bd-42e8-a948-03380eeb5667.PDF
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2026-04-20 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份关于计提2025年度资产减值准备的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提2025年
度资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的
应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可
能发生信用减值损失的应收款项以及可能发生资产减值损失的存货计提了减值准备，具体情况如下：
1、2025年度计提应收票据坏账准备1,096,015.55元，收回应收票据转回坏账准备 0.00元，截至 2025年 12月 31日应收票据坏
账准备余额为3,628,509.54元。
2、2025年度计提应收账款坏账准备 9,228,970.07元，收回应收账款转回坏账准备 24,452.62元，核销应收账款坏账准备51,418
.00元，其他减少0元，截至2025年12月31日应收账款坏账准备余额为38,101,934.69元。
3、2025年度计提其他应收款坏账准备200,000.00元，收回其他应收款转回坏账准备213,526.37元，核销其他应收款坏账准备0元
，其他减少0元，截至2025年12月31日其他应收款坏账准备余额为1,275,542.82元。
4、2025年度转回长期应收款坏账准备154,676.54元，其他减少0.00元，截至2025年12月31日长期应收款坏账准备余额为1,780,6
70.99元。
5、2025年度计提存货减值准备11,981,244.22元，转回减值准备0.00元，转销减值准备0元，其他减少0元，截至2025年12月31日
存货减值准备余额为11,981,244.22元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提2025年度资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，具有合理性。本次计提2025年度资产减值准备事项
已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提2025年度资产减值准备形成的信用减值损失和资产减值损失共计22,113,574.31元，相应减少公司2025年度归属于
母公司所有者的净利润18,681,341.60元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映
公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8b973f05-3f72-4eff-b354-bdcf8183040f.PDF
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2026-04-20 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的
│报告
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万泽股份（000534）：万泽股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c55a27e-6d2b-44af-8faa-a3dd9e979415.PDF
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2026-04-20 19:06│万泽股份（000534）：万泽股份简式权益变动报告书
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万泽股份（000534）：万泽股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c02cbcd7-834f-4cb5-93bb-498c67104616.PDF
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2026-04-20 19:06│万泽股份（000534）：2025年年度报告
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万泽股份（000534）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3ef99f3-adf8-4574-87d3-1cad535f1e5d.PDF
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2026-04-20 19:06│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/16ff1842-8d05-4fb8-9965-777bed0ebed1.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：2025年年度审计报告
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万泽股份（000534）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aca9b526-ab1c-45c9-9582-89aba22b997a.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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万泽股份（000534）：万泽股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71a3f374-5891-4bc9-96de-dd0dc2da784e.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份内控审计报告
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万泽股份（000534）：万泽股份内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/731cdd14-7ebf-436a-ae8d-27a3e5940526.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向相关金
融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质
的金融公司合作进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸
易融资等，总额度不超过56亿元，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股东会召开之日，具体如下：
序号 公司名称 授信额度
1 万泽实业股份有限公司 6亿元
2 深圳市万泽中南研究院有限公司 3亿元
3 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 3亿元
4 上海万泽精密铸造有限公司 8亿元
5 深圳市万泽航空科技有限责任公司 5亿元
6 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 8亿元
7 内蒙古双奇药业股份有限公司 8亿元
8 深圳市新万泽医药有限公司 3亿元
9 珠海市万泽生物医药有限公司 12 亿元
合计 56 亿元
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同时提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内，办理具体的签署事项。
上述授信额度尚须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b474ac2-eeb0-4234-af87-ae8bf5559b28.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│万泽股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484448.PDF
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2026-04-25│万泽股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181049.PDF
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2026-04-21│万泽股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128850.PDF
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2025-10-27│万泽股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732813.PDF
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2025-08-23│万泽股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556808.PDF
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2025-04-28│万泽股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299844.PDF
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2025-03-07│万泽股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-07/1222733484.PDF
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2024-10-31│万泽股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571898.PDF
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2024-08-31│万泽股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083013.PDF
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2024-04-29│万泽股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219855893.PDF
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