公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:12 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权质押情况的公告 │
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│2024-12-25 18:30 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:29 │万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-12-25 18:26 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:26 │万泽股份（000534）：万泽股份关于变更部分回购股份用途并注销的公告 │
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│2024-12-24 18:39 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%│
│ │的公告 │
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│2024-12-24 18:39 │万泽股份（000534）：万泽股份2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 18:39 │万泽股份（000534）：万泽股份2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-06 18:07 │万泽股份（000534）：万泽股份关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年│
│ │度审计机构的公告 │
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│2024-12-06 18:06 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十次会议决议公告 │
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2024-12-26 18:12│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权质押情况的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权质押情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7d23b29f-9194-427b-9c66-ce543a5e6b7c.PDF
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2024-12-25 18:30│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十四次会议决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d96cd650-7251-4dfd-a7a8-5755a5ff78bd.PDF
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2024-12-25 18:29│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/00747364-dcf1-442e-913e-cdc1d585e8c6.PDF
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2024-12-25 18:26│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十一次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 12 月 20日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
具体内容详见《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-110）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-111）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8f1fb52d-8ea1-4f40-987f-71cc01d72434.PDF
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2024-12-25 18:26│万泽股份（000534）：万泽股份关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于变更部分回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/77d1961e-aaa8-46d3-aa50-56ef34af569b.PDF
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2024-12-24 18:39│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公
│告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1cfbdb6a-df68-4f4c-ba30-1495b3ecd4d1.PDF
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2024-12-24 18:39│万泽股份（000534）：万泽股份2024年第三次临时股东大会决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c19b4e03-1c20-442d-8854-2f7bc05e97e3.PDF
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2024-12-24 18:39│万泽股份（000534）：万泽股份2024年第三次临时股东大会法律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0b527426-ede5-4546-b342-29160bcac6d5.PDF
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2024-12-06 18:07│万泽股份（000534）：万泽股份关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
│计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
2、万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。鉴于深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为“政旦志远（深圳）会计师
事务所（特殊普通合伙）”，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1 月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F
首席合伙人：张建栋
2023 年末合伙人数量：21 人；注册会计师人数：69 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：35 人。
2023 年度经审计的收入总额为 2,243.93 万元，审计业务收入为 259.32万元，管理咨询业务收入为 1,982.68 万元，证券业务
收入为 4.72 万元。
2023 年度上市公司审计客户家数：0 家；2023 年度上市公司年报审计收费：0 元；2023 年度本公司同行业上市公司审计客户
家数：0 家。
2024 年 1-4 月，政旦志远共为 16 家上市公司出具了 2023 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计 2
,429.60 万元。
2、投资者保护能力
截止目前，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额：1 亿元；计提的职业风险基金 2023 年年末数：217.58
万元；职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：康璐，2016 年开始从事审计业务，2018 年 11 月成为中国注册会计师，至今参与过多家企业改制上市审计
、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验。2023 年 8 月开始在政旦志远执业，2020 年 12 月开始为本公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家次。
拟签字注册会计师：骆茜，2021 年 7 月成为注册会计师，2020 年 8 月开始从事上市公司审计，2024 年 3 月开始在政旦志远
执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家次。
拟安排的项目质量控制复核人：周灵芝，2006年10月成为注册会计师，2006 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开
始在政旦志远执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告合计 19 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会审议意见
审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进
行了审查，认为：政旦志远拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国
有企业、上市公司的专业能力，能够满足公司财务审计工作要求。在担任公司 2023 年度审计服务工作中，政旦志远（原名“深圳大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义
务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘政旦志远为
公司 2024 年度的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第四十次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议纪要；
3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/a476de53-8ab0-4089-8f50-f6956613b5c3.PDF
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2024-12-06 18:06│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召
开。会议通知于 2024年 12 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事6 人，会议的召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：20
24-104）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2024-105）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/5e646287-08a7-4174-a999-6ab7f719483a.PDF
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2024-12-06 18:04│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2024年第三次临时股东大会通知
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万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2024年第三次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/0408dd38-d154-4f9c-a9cf-d2d125a0e5c0.PDF
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2024-11-25 18:20│万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）
近日获得内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“内蒙古银行”）3.50亿元固定资产贷款，期限不超过8年，由本公司及
本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，并以内蒙双奇名下的沙尔沁基地项目土地及地上建筑物、在建工程作为抵押担
保。
2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议
案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合
作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保方
式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过55亿元，担
保额度的授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用，
担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中内蒙双奇的额度为8亿元，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2
024-030、031、056）。因此本次公司为内蒙双奇所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大会审议批
准。
本次担保前，本公司对内蒙双奇的担保余额为0元；本次担保后，本公司对内蒙双奇的担保余额为3.50亿元。
二、被担保人情况介绍
1、基本情况
公司名称：内蒙古双奇药业股份有限公司
成立日期：1999 年 1 月 29 日
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路 21 号
法定代表人：林伟光
注册资本：6,892.3400 万元人民币
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售
预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
2、内蒙双奇最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 140,410.57 195,724.70
负债总额 33,928.38 118,000.29
净资产 106,482.19 77,724.41
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 69,993.20 59.826.25
利润总额 29,037.08 28,388.69
净利润 23,564.06 23,726.98
3、内蒙双奇股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市万泽精密铸
99.92%造科技有限公司
0.08%
内蒙古双奇药业股份有限公司
4、经查询，内蒙双奇未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为580,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为190,327
.51万元，占本公司2023年度经审计净资产的157.08%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a3be87b6-ecf3-4582-b106-d75004cc8d28.PDF
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2024-11-22 19:31│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/2753d9ec-868e-4f63-9bb8-c3d844b10ae6.PDF
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2024-11-05 18:17│万泽股份（000534）：万泽股份关于大股东股权解除质押情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万
泽集团于2024年11月4日将其质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股6,700,000股解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
万泽集团 是 6,700,000 3.25% 1.31% 2022-11-04 2024-11-04 中信证券股
有限公司 份有限公司
合计 / 6,700,000 3.25% 1.31% / / /
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
万泽集团有 205,889,558 40.34% 65,300,000 31.72% 12.80% 0 0 0 0
限公司及其
一致行动人
（注）
合计 205,889,558 40.34% 65,300,000 31.72% 12.80% 0 0 0 0
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保
及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系万泽
集团有限公司的一致行动人。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施
应对上述风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f58055f2-b677-4287-bd75-faf142b9bd27.PDF
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2024-11-01 18:10│万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研
究院”）已获得深圳市高新投小额贷款有限公司3,000万元深圳市知识产权ABS贷款，期限1年，用途为公司日常经营周转；本次授信
由本公司、内蒙古双奇药业股份有限公司及本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，并以万泽中南研究院拥有的3项专
利作为质押担保；由深圳市高新投融资担保有限公司为上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，由本公司、
内蒙古双奇药业股份有限公司及本公司实际控制人林伟光先生以反担保保证人的身份向高新投融资担保提供不可撤销的连带反担保保
证责任。
2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议
案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合
作
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