公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:06 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东持股比例变动超过1%的公告 │
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│2026-04-20 19:07 │万泽股份（000534）：万泽股份2025年度利润分配预案 │
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│2026-04-20 19:07 │万泽股份（000534）：万泽股份关于计提2025年度资产减值准备的公告 │
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│2026-04-20 19:07 │万泽股份（000534）：万泽股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2026-04-20 19:06 │万泽股份（000534）：万泽股份简式权益变动报告书 │
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│2026-04-20 19:06 │万泽股份（000534）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:06 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-04-20 19:05 │万泽股份（000534）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:05 │万泽股份（000534）：万泽股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2026-04-20 19:05 │万泽股份（000534）：万泽股份内控审计报告 │
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2026-04-21 18:06│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东持股比例变动超过1%的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/221c48ee-7d0e-47f1-a1fd-2a332195d8ff.PDF
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2026-04-20 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份2025年度利润分配预案
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一、审议程序
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现的归属于母公司所有者净利润为 197,018,496.61
元，加年初未分配利润 937,198,743.68元，减去 2025年度提取法定盈余公积 0.00元、提取任意盈余公积 0.00元，减去支付普通股
股利 24,377,107.01元后，公司合并报表 2025年度末累计未分配利润为 1,109,840,133.28元。公司母公司报表 2025年度末累计未
分配利润（元）为 463,838,028.33元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公
司 2025年末累计可供股东分配利润为 463,838,028.33元。
经公司 2025年第一次临时股东大会批准，公司于 2025年 1月注销了8,100,000股回购股份，涉及实际回购注销金额 9,891.14万
元，占 2025年度归属于母公司所有者净利润的 50.20%。
公司董事会建议 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 24,131,982.95 57,003,340.68
回购注销总额（元） 98,911,438.04 0 0
归属于上市公司股东的净利润 197,018,496.61 192,740,650.65 176,554,971.16
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润 1,109,840,133.28
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 463,838,028.33
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 81,135,323.63
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 98,911,438.04
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 188,771,372.8067
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 180,046,761.67
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是?否
9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销金额为180,046,761.67 元 ， 高 于 公 司 最 近 三 个 会 计
年 度 年 均 净 利 润188,771,372.8067 元的 30%，未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、原因说明
近年来，公司的微生态活菌产品业务稳步发展，正在加速推进南北双基地建设、微生物研究院建设；同时，公司的高温合金业务
也在投资建设多个技术改造项目，并持续加大产品研发和市场开拓力度，均需要较大的流动资金投入。公司于 2024年 8月实施完成
股份回购方案，累计回购公司股份 35,296,157股，使用回购资金总额为 4.31亿元（不含交易费用），并于 2025年 1月注销了 8,10
0,000股回购股份，涉及的实际回购注销金额为 9,891.14万元，占 2025年度归属于母公司所有者净利润的 50.20%。因此，公司董事
会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下拟定 2025年度利润分配预案，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续项目建设、业务发展及流动资
金需求，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目投资建设、产业并购等的资金需求，有利
于确保公司稳定运营、扩大生产规模、提升研发能力、实现扩展产业链能力，从而提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决
，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、
互动易平台、业绩说明会等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股
东会的权利。
4、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续聚焦高质量发展这一首要任务，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《
公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实
履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1、公司 2023-2025年年度审计报告；
2、公司第十二届董事会第三次会议决议；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f95f5ba1-13bd-42e8-a948-03380eeb5667.PDF
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2026-04-20 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份关于计提2025年度资产减值准备的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提2025年
度资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的
应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可
能发生信用减值损失的应收款项以及可能发生资产减值损失的存货计提了减值准备，具体情况如下：
1、2025年度计提应收票据坏账准备1,096,015.55元，收回应收票据转回坏账准备 0.00元，截至 2025年 12月 31日应收票据坏
账准备余额为3,628,509.54元。
2、2025年度计提应收账款坏账准备 9,228,970.07元，收回应收账款转回坏账准备 24,452.62元，核销应收账款坏账准备51,418
.00元，其他减少0元，截至2025年12月31日应收账款坏账准备余额为38,101,934.69元。
3、2025年度计提其他应收款坏账准备200,000.00元，收回其他应收款转回坏账准备213,526.37元，核销其他应收款坏账准备0元
，其他减少0元，截至2025年12月31日其他应收款坏账准备余额为1,275,542.82元。
4、2025年度转回长期应收款坏账准备154,676.54元，其他减少0.00元，截至2025年12月31日长期应收款坏账准备余额为1,780,6
70.99元。
5、2025年度计提存货减值准备11,981,244.22元，转回减值准备0.00元，转销减值准备0元，其他减少0元，截至2025年12月31日
存货减值准备余额为11,981,244.22元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提2025年度资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，具有合理性。本次计提2025年度资产减值准备事项
已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提2025年度资产减值准备形成的信用减值损失和资产减值损失共计22,113,574.31元，相应减少公司2025年度归属于
母公司所有者的净利润18,681,341.60元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映
公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8b973f05-3f72-4eff-b354-bdcf8183040f.PDF
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2026-04-20 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的
│报告
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万泽股份（000534）：万泽股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c55a27e-6d2b-44af-8faa-a3dd9e979415.PDF
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2026-04-20 19:06│万泽股份（000534）：万泽股份简式权益变动报告书
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万泽股份（000534）：万泽股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c02cbcd7-834f-4cb5-93bb-498c67104616.PDF
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2026-04-20 19:06│万泽股份（000534）：2025年年度报告
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万泽股份（000534）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3ef99f3-adf8-4574-87d3-1cad535f1e5d.PDF
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2026-04-20 19:06│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/16ff1842-8d05-4fb8-9965-777bed0ebed1.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：2025年年度审计报告
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万泽股份（000534）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aca9b526-ab1c-45c9-9582-89aba22b997a.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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万泽股份（000534）：万泽股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71a3f374-5891-4bc9-96de-dd0dc2da784e.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份内控审计报告
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万泽股份（000534）：万泽股份内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/731cdd14-7ebf-436a-ae8d-27a3e5940526.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向相关金
融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质
的金融公司合作进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸
易融资等，总额度不超过56亿元，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股东会召开之日，具体如下：
序号 公司名称 授信额度
1 万泽实业股份有限公司 6亿元
2 深圳市万泽中南研究院有限公司 3亿元
3 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 3亿元
4 上海万泽精密铸造有限公司 8亿元
5 深圳市万泽航空科技有限责任公司 5亿元
6 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 8亿元
7 内蒙古双奇药业股份有限公司 8亿元
8 深圳市新万泽医药有限公司 3亿元
9 珠海市万泽生物医药有限公司 12 亿元
合计 56 亿元
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同时提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内，办理具体的签署事项。
上述授信额度尚须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b474ac2-eeb0-4234-af87-ae8bf5559b28.PDF
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2026-04-20 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份关于预计2026年度日常关联交易事项的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于预计2026年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f17caec9-356f-460a-911a-6253baa4d4e0.PDF
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2026-04-20 19:04│万泽股份（000534）：2025年度独董述职报告（李玉峰）
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万泽股份（000534）：2025年度独董述职报告（李玉峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/060bad20-bd13-46c4-80cf-3a02c4d00330.PDF
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2026-04-20 19:04│万泽股份（000534）：2025年度独董述职报告（虞熙春）
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万泽股份（000534）：2025年度独董述职报告（虞熙春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac8b679d-45f4-47b0-bb2f-e1b43d140ca9.PDF
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2026-04-20 19:02│万泽股份（000534）：万泽股份关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审
│计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”） 。
2、万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，
本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026年 4月 17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026年度审计机构的议案》，现将相关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 14F
首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务收
入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家。
2．投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025年年末数(未经审计): 217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次
、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 11次（其
中 8次不在本所执业期间）、自律监管措施 5次（其中 5次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张建栋，1999 年 10 月成为注册会计师，1996 年10月开始从事上市公司审计，2022年 1月开始在政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于 2025 年 12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报
告合计 5家。
拟签字注册会计师：骆茜，2021年 7月成为注册会计师，2020年 8月开始从事上市公司审计，2024 年 3月开始在政旦志远执业
，2024 年 12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2家次。
拟安排的项目质量控制复核人：崔芳，2007年 9月成为注册会计师，2005年 7月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在政
旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过 30家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任的政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会审议意见
审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进
行了审查，认为：政旦志远拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国
有企业、上市公司的专业能力，能够满足公司财务审计工作要求。在担任公司 2025年度审计服务工作中，政旦志远坚持独立审计准
则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和
经
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