公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 18:02 │万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司就高温合金构件产品签订框架供货协议的自愿性信息披露│
│ │公告 │
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│2025-04-27 15:40 │万泽股份（000534）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解│
│ │除限售股... │
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│2025-03-30 15:47 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模│
│ │式的提示性公告 │
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│2025-03-24 18:22 │万泽股份（000534）：万泽股份关于股票期权注销完成的公告 │
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│2025-03-21 18:35 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-03-18 18:27 │万泽股份（000534）：万泽股份关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-03-18 18:27 │万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第│
│ │三个解除... │
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2025-04-27 18:02│万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司就高温合金构件产品签订框架供货协议的自愿性信息披露公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司就高温合金构件产品签订框架供货协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9cd8d0bd-a52f-4dae-a42d-a8c33fe12e8c.PDF
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2025-04-27 15:40│万泽股份（000534）：2025年一季度报告
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万泽股份（000534）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/540c3ac0-ab0f-4759-9242-c27a0cfbba07.PDF
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2025-04-10 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称“万泽航空
科技”）已获得深圳市高新投小额贷款有限公司2,300万元深圳市知识产权ABS贷款，期限1年，用途为公司日常经营周转；本次授信
由本公司、内蒙古双奇药业股份有限公司及本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，并以万泽航空科技拥有的2项专利
作为质押担保；由深圳市高新投融资担保有限公司为上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，由本公司、内
蒙古双奇药业股份有限公司及本公司实际控制人林伟光先生以反担保保证人的身份向深圳市高新投融资担保有限公司提供不可撤销的
连带反担保保证责任。
2024年5月27日，公司2024年度第一次临时股东大会审议通过《关于确定下属子公司担保额度的议案》，同意公司下属子公司深
圳市万泽航空科技有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由公司（含
公司合并报表范围内的下属子公司）为上述融资业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质
押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过3亿元，担保额度的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起1
2个月，担保额度在授权期限内可循环使用；在上述担保额度内，具体的担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关担保协
议为准（公告编号：2024-041、044）。因本次公司为万泽航空科技所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会
、股东大会审议批准。
本次担保前，本公司对万泽航空科技的担保余额为12,950.00万元；本次担保后，本公司对万泽航空科技的担保余额为15,250.00
万元。
二、被担保人情况介绍
1、万泽航空科技基本情况
被担保人名称：深圳市万泽航空科技有限责任公司；成立日期：2011 年8 月 30 日；住所：深圳市福田区福保街道福田保税区
铭可达大厦一楼东区；法定代表人：林伟光；注册资本：20,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人
独资）；经营范围：航空材料、零备件的研发、销售与上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含
专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测
及技术服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）高温合金材料
检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。
2、万泽航空科技最近一年的主要财务状况：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日
资产总额 34,948.63
负债总额 22,715.14
净资产 12,233.49
2024 年 1-12 月
营业收入 7,709.74
利润总额 -2,162.98
净利润 -1,542.97
3、万泽航空科技股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市苏柏瑞航空材料有限公司
100%
深圳市万泽航空科技有限责任公司
4、经查询，万泽航空科技未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为580,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为171,942
.94万元，占本公司2024年度经审计净资产的126.34%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ddde4173-76e5-4867-9173-27145caf602e.PDF
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2025-04-01 00:00│万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限
│售股...
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万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/eafb1f17-9c10-4e76-9260-967ead01e1c1.PDF
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2025-03-30 15:47│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模式的
│提示性公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1e1e7fef-247c-4bcb-af3d-c020b318ed4e.PDF
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2025-03-24 18:22│万泽股份（000534）：万泽股份关于股票期权注销完成的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/bd3e6871-35ce-44e9-8631-7b01144763ae.PDF
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2025-03-21 18:35│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉
：万泽集团原将持有的本公司19,920,000股无限售流通股划转至“万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户”用于为非公
开发行的2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）品种一（债券简称：22泽EB03）换股和本息偿付提供担保，将
持有的本公司16,620,000股无限售流通股划转至“万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户”用于为非公开发行的2023年
面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）品种一（债券简称：23万泽EB01）换股和本息偿付提供担保；截至2025年3月7
日，“22泽EB03”已全部换股完毕，自2025年3月12日起在深圳证券交易所摘牌；截至2025年3月10日，“23万泽EB01”已全部换股完
毕，自2025年3月12日起在深圳证券交易所摘牌；万泽集团已于2025年3月19日分别将“万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财
产专户”、“万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户”中剩余的6,761,673股、6,514,570股本公司无限售流通股办理了
解除担保及信托登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况
1．本次解除担保及信托登记基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除担保 占其所持 占公司 起始日 解除日期 受托管理人
或第一大股东及 及信托登记股 股份比例 总股本
其一致行动人 份数量（股） （注） 比例
万泽集团－红 是 6,761,673 4.08% 1.34% 2022-12-13 2025-3-19 红塔证券股
塔证券－22 泽 份有限公司
EB03 担保及
信托财产专户
万泽集团－红 是 6,514,570 3.93% 1.29% 2023-11-17 2025-3-19 红塔证券股
塔证券－23 泽 份有限公司
EB01 担保及
信托财产专户
合计 / 13,276,243 8.01% 2.63% / / /
注：1、万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团
－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01
担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系
万泽集团的一致行动人。
2、截至2025年3月19日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。
2．股东股份累计担保及信托登记基本情况
截至2025年3月19日，上述股东及其一致行动人所持股份累计担保及信托登记情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计担保及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 信托登记数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
万泽集团有 165,839,659 32.90% 43,250,000 26.08% 8.58% 0 0 0 0
限公司及其
一致行动人
（注）
合计 165,839,659 32.90% 43,250,000 26.08% 8.58% 0 0 0 0
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保
及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系万泽
集团的一致行动人。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，股份用于担保及信托的风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充担保
、提前还款等措施应对上述风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/eefafba3-db4e-452c-b719-1720c345890b.PDF
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2025-03-20 00:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/7e5d0ed3-08f8-4426-9701-482077384e1c.PDF
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2025-03-18 18:27│万泽股份（000534）：万泽股份关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/fe6b7468-a209-47d4-aa19-cc8043e347e7.PDF
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2025-03-18 18:27│万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第三个
│解除...
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万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/08322322-02a1-4c72-900d-fb50a26f3a3b.PDF
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2025-03-18 18:26│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十五次会议决议公告
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万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/b164f934-652b-4b14-ad88-7f94686901e6.PDF
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2025-03-18 18:25│万泽股份（000534）：万泽股份2020年股权激励计划行权解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项的法
│律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2020年股权激励计划行权解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/d24aa37d-bfa2-4e1b-86fd-d9d535f8d399.PDF
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2025-03-18 18:25│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十六次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 3 月 14日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
经核查，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次可行
权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股权激励计划预留授予权益第三个行权/解除限售期可行权/解除限售
事项的相关安排符合相关法律法规，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权，同意对符合解除
限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》
经核查，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第三个行权期内已获授但未行权的 44.86
80 万份股票期权和预留授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期内已获授但未行权的23.55 万份股票期权，合计 68.4180 万份
股票期权由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规
定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司注销上述 68.4180 万份股票期
权。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/da53713f-5166-4b6d-9d14-a1ef8ca30ebb.PDF
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2025-03-17 18:22│万泽股份（000534）：万泽股份关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年
度报告》全文及摘要。为了便于广大投资者了解公司 2024 年度经营情况、财务状况，公司定于2025 年 3 月 25 日（星期二）举办
2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00-16:00。
2、召开方式：网络文字互动。
3、参与方式：投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与
本次业绩说明会。
4、参与人员：董事长黄振光先生、董事兼总经理陈岚女士、董事兼副总经理兼董事会秘书蔡勇峰先生、独立董事虞熙春先生、
财务总监林丽云女士。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 24 日 17
:00 前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/d763c0f2-b30f-48aa-a064-e918dee4b818.PDF
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2025-03-12 20:51│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公
│告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/21d46bb4-35bc-433f-b5a9-ceebcba76f31.PDF
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2025-03-07 18:05│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉
：万泽集团原将持有的本公司13,300,000股无限售流通股划转至“万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户”用于为非公
开发行的2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：23泽EB03）换股和本息偿付提供担保；截至2025
年2月27日，“23泽EB03”已全部换股完毕，自2025年3月3日起在深圳证券交易所摘牌；万泽集团已于2025年3月5日将“万泽集团－
红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户”中剩余的5,473,931股本公司无限售流通股办理了解除担保及信托登记手续，具体情况如
下：
一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况
1．本次解除担保及信托登记基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除担保 占其所持 占公司 起始日 解除日期 受托管理人
或第一大股东及 及信托登记股 股份比例 总股本
其一致行动人 份数量（股） （注） 比例
万泽集团－红 是 5,473,931 3.27% 1.09% 2023-12-25 2025-3-5 红塔证券股
塔证券－23 泽 份有限公司
EB03 担保及信
托财产专户
合计 / 5,473,931 3.27% 1.09% / / /
注：1、万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团
－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01
担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户系
万泽集团的一致行动人。
2、截至2025年3月5日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份167,245,628股。
2．股东股份累计担保及信托登记基本情况
截至2025年3月5日，上述股东及其一致行动人所持股份累计担保及信托登记情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计担保及 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
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