公司公告☆ ◇000536 华映科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:55│华映科技（000536）：第九届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 11 日
以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人(其中监事林伟杰先生、林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。本次
会议由全体监事共同推举监事林伟杰先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、
行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
会议选举林伟杰先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
林伟杰先生简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/44850595-b485-4bbc-ae07-15b01f53a845.PDF
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2024-11-15 16:54│华映科技（000536）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年 12月 2日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 2日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 22日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
特别提示：
上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
（二）披露情况：
上述提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2024年 11月 16日于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2024年 11月 25日 9:00-11:30、13:30-17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在 2024年 11月 25日前寄至公司。采用信
函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封
请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：张发祥
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/131050a9-125e-4668-a99e-1fe111194151.PDF
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2024-11-15 16:52│华映科技（000536）：关于公司监事会主席辞职的公告
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华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席周静茹女士的书面辞职报告。周静茹女士因
工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事会主席职务，将继续担任职工代表监事及公司部门主管职务。
截至本公告日，周静茹女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，周静茹女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
周静茹女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司监事会对周静茹女士为公司做出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/a362f59a-4254-47f7-a9ac-e93907130f95.PDF
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2024-11-15 16:52│华映科技（000536）：关于公司总经理辞职的公告
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公司董事会于近日收到董事长兼总经理林俊先生的书面辞职报告。林俊先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，将继续担任
公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员以及子公司福建华佳彩有限公司董事长兼总经理职务。
截至本公告日，林俊先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，林俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
林俊先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对林俊先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/902864a3-a397-4962-b42a-abdd66734b73.PDF
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2024-11-15 16:51│华映科技（000536）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2024年 11月 11日以书面和电子邮件
的形式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人(其中董事李靖先生、徐燕惠女士，独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会
议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
为满足公司战略需求，促进公司更好的发展，在征得本人同意后，经公司第九届董事会提名委员会 2024年第四次会议核查，赵
志勇先生符合有关法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。现经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，同意
聘任赵志勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
赵志勇先生简历详见附件。
（二）以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。
鉴于董志霖先生因工作安排申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺 1 名非独
立董事。由公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，在征得本人同意后，经公司第九届董事会提名委员会 2024年
第四次会议核查，赵志勇先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。现经公司第九届董事会第二十次会议审议
通过，同意提名赵志勇先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
赵志勇先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2024 年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会 2024年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/f9045ff9-6ca5-4f8a-91f5-71de333d97a7.PDF
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2024-11-11 18:38│华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告
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华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/06cc57af-b323-4508-abaa-46e994182ed1.PDF
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2024-11-07 20:58│华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）股票（证券简称：华映科技，证券代码：000536）连续三
个交易日内（2024年11月5日至2024年11月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交
易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环
境等进行核查；并通过邮件方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集
团”）进行核实。现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及其关联方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在与公司
相关的处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东福建省电子信息集团于2024年11月6日-11月7日期间，通过集中竞价卖出16,750,000股华映科技股票，占华映科
技总股本约0.61%。本次减持股票来源于福建省电子信息集团通过集中竞价买入的华映科技股票。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定不需要预披露公告。
6、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、福建省电子信息集团关于华映科技股价异动情况核实的回复邮件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/3dc44c15-d071-4295-a193-c8a9bd391aa9.PDF
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2024-11-07 17:58│华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告
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华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/595a388c-ca73-4e6e-8f84-05af36fbb19f.PDF
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2024-11-05 18:13│华映科技（000536）：华映科技股票交易严重异常波动公告
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特别提示：
1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续10个交易日内（2024年10月23日至2024年11月5日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
2、公司于2024年10月24日披露了《2024年第三季度报告》，公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-8.48亿元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.64亿元。敬请投资者注意公司经营风险。
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境
、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
4、截至2024年11月5日，公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所属证监会行业C39计算机、通信和其他
电子设备制造业的最新滚动市盈率为37.10，公司当前市盈率显著偏离行业平均水平。公司股价短期变动与同期深证A股指数偏离度较
大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
公司（证券简称：华映科技，证券代码：000536）股票交易连续10个交易日内（2024年10月23日至2024年11月5日）收盘价格涨
幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
对于公司股票交易异常波动的情况，公司分别于2024年10月30日、2024年11月1日、2024年11月5日披露了《股票交易异常波动公
告》（公告编号：2024-063、2024-064、2024-066）。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易严重异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经
营环境等进行核查；并通过邮件方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信
息集团”）进行核实。现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，截至本公告日，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及其关联方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，不存在与公司相关的处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及其关联方在本次股票严重异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票严重异常波动期间未买卖公司股票。
7、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项，公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
截至本公告日，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、福建省电子信息集团关于华映科技股价严重异动情况核实的回复邮件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ad461c22-f985-4578-914c-a9736de4aa4e.PDF
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2024-11-04 18:08│华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告
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华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/530e5242-680d-4ffd-8517-7caa888b1ea0.PDF
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2024-11-04 18:07│华映科技（000536）：关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告
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华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事董志霖先生及董事会秘书兼副总经理施政先生
的书面辞职报告。董志霖先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务
。施政先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事会秘书及副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，董志霖先生及施政先生均未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董志霖先生及施政先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
董志霖先生及施政先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司董事会对董志霖先生及施政先生为公司做出的贡
献表示衷心的感谢！
为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事兼财务总监张发祥先生代为履行董事会秘书职
责。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事、董
事会秘书的选聘工作。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0591-67052590
传真：0591-67052061
电子邮箱：gw@huiyingtg.com
通讯地址：福州市马尾区儒江西路 6号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/f8042230-6430-45a7-91af-1ecc3827770f.PDF
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2024-11-01 00:00│华映科技（000536）：华映科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华映科技，证券代码：000536）连续两个交易日内（20
24年10月30日、2024年10月31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情
况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环
境等进行核查；并通过邮件等方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息
集团”）进行核实。现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，截至本公告日，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及其关联方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，不存在与公司相关的处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及其关联方在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
截至本公告日，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体
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