公司公告☆ ◇000536 华映科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│华映科技（000536）：关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告
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华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议决定于 2024年 5月 8日召开公司 2023年年度
股东大会，公司于 2024年 4月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2023年年度股东大会的
通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、召开公司 2023年年度股东大会的议案经第九届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 8日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月8日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2024年 4月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案 9、10、11涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电
子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023年年度报告全文及其摘要 √
4.00 公司 2023年度财务决算报告 √
5.00 公司 2024年度财务预算报告 √
6.00 公司 2023年度利润分配预案 √
7.00 关于 2023年度公司董事、监事薪酬的议案 √
8.00 关于公司及控股子公司 2024年度融资额度的议案 √
9.00 公司 2024年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议 √
案
11.00 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案 √
12.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案
16.00 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的 √
议案
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案 9、10、11属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（
有限合伙）须回避表决。
3、上述提案中，提案 13属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
三分之二以上通过方可生效。
4、本次股东大会审议提案 15的前提为本次股东大会审议通过提案 13，且提案 15 应当由参加现场会议和网络投票的有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
（二）披露情况：
上述提案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2024 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2024年 4月 25日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在 2024 年 4 月 25 日前寄至公司。采用
信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信
封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8d63eae2-ab6c-47d3-b6cc-55fa51684fe1.PDF
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2024-04-22 00:00│华映科技（000536）：2024年一季度报告
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华映科技（000536）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3489ed9c-3ba5-4162-b347-a4de0f915a4c.PDF
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2024-04-22 00:00│华映科技（000536）：监事会决议公告
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华映科技（000536）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/28a26e34-e627-4c6e-9659-201c1b701744.PDF
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2024-04-22 00:00│华映科技（000536）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2024年 4月 8日以书面和电子邮件的
形式发出，会议于2024 年 4 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人(其中董事李靖先生、独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事
长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2024年第一季度报告》。
（二）以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，现经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意补选张发祥先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，任
期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/449dcbaf-ebdd-4c92-9ddb-91f2b1f7c50a.PDF
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2024-04-12 00:00│华映科技（000536）：关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告
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一、 关联交易概述
为拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司及控股子公司
相关资产作为转让标的及租赁物与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超
过 30,000.00万元人民币。
中方租赁为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的孙公司，福建省电子信息集团为公司
的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。2024年 3月 25日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对
，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。2024 年 4 月 10 日公司召开第九届董事会第十
四次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于公司 2024
年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电
子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。同时提请股东大会授权公司董事长在此额度范围内办理相关融资租赁业务的
具体事宜。
二、 关联方基本情况
企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：邓佳威
注册资本：5,000.00万美元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立时间：2016年 07月 26日
统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营
业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
主要股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租赁 75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳
）有限公司 100%股权，是中方租赁的实际控制人。
主要财务数据：
单位：人民币万元
2023年 9月 30日 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2023年 9月
（未经审计） 72,495.19 30,112.67 3,623.92 13.69
与公司关系：福建省电子信息集团是中方租赁的实际控制人，中方租赁系公司关联方。
是否为失信被执行人：否
三、 交易标的、交易的主要内容、定价政策及定价依据
（一）交易标的基本情况
标的名称：公司及子公司相关资产
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施。
（二）融资租赁业务的主要内容、定价政策及依据
公司本次开展融资租赁业务的总额度不超过人民币 30,000.00 万元。本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。
实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实
际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。公司将参照融资租赁市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合
理的原则，确定相关定价，并根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司开展融资租赁业务，有利于补充公司营运资金，不会影响公司对用于融资租赁业务相关生产设备的正常使用，对公司生产经
营不会产生重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币 2,286.70
万元；支付福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保产生的担保费用共计人民币357.02万元。
六、 独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3月 25日召开，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
《关于公司 2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步
盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，储备授信额度，有利于资源的合理利用和支持公司生产经营。不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
七、 备查文件
1、 公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、 公司第九届监事会第九次会议决议；
3、 独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/4f348336-855e-4924-a394-93f7338c3197.PDF
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2024-04-12 00:00│华映科技（000536）：关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
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一、 交易概述
为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）发展，提高公司融资能力，公司控股股东福建省电
子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）预计 2024 年度为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元
的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准。福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时，根据实
际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。
福建省电子信息集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。2024 年 4 月 10 日公司召开第九届董事会第十四次会议，以 6 票同意
，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联
交易的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业
（有限合伙）将回避表决。同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项。本交易事项决议有效期为自 2023 年年度股东
大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
二、 关联方基本情况
公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,523,869.977374万人民币
注册地址：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心 2号楼
成立日期：2000年 09月 07日
统一社会信用代码：91350000717397615U
经营范围： 一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技
术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制
造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子
产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会主要财务数据：
单位：人民币万元
2023年 9月 30日 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2023年 9月
（未经审计） 9,796,375.25 2,884,055.42 2,883,871.35 -587,103.66
与公司关系：为公司控股股东
是否为失信被执行人：否
三、 关联交易协议的主要内容和定价政策
福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的协
议为准，根据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。
四、 交易目的及对上市公司的影响
福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，有利于公司融资，补充公司营运资金，满
足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。
五、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币 2,2
86.70 万元；支付福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保产生的担保费用共计人民币 357.02 万元。
六、 独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月25日召开，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：本次控股股东为公司对外融资提供不超过人民币 25
亿元的连带责任保证，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
七、 备查文件
1、 公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、 公司第九届监事会第九次会议决议；
3、 独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/549e611a-2391-40de-981d-0ac083cfa8d3.PDF
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2024-04-12 00:00│华映科技（000536）：监事会决议公告
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华映科技（000536）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/f17b157a-0b72-4acb-956e-a3b0ed2ab779.PDF
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2024-04-12 00:00│华映科技（000536）：关于修订《公司章程》的公告
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华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际
情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册名称：华映科技（集团） 第五条 公司注册名称：华映科技（集团）
股份有限公司 股份有限公司
英文名称：CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. 英文名称：HUA YING TECHNOLOGY (GROUP)
CO.,LTD.
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
……
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