公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:45 │中绿电（000537）：关于获取内蒙古、新疆储能项目建设指标的公告 │
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│2025-06-03 16:42 │中绿电（000537）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-23 20:05 │中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │中绿电（000537）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │中绿电（000537）：中绿电2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:25 │中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-05-14 19:30 │中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-05-14 19:30 │中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024 年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-14 19:30 │中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-12 18:40 │中绿电（000537）：中信证券关于中绿电董事长发生变动的临时受托管理事务报告 │
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2025-06-03 16:45│中绿电（000537）：关于获取内蒙古、新疆储能项目建设指标的公告
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一、项目指标获取情况概述
2025年 5月 30日，内蒙古自治区能源局下发了《内蒙古自治区能源局关于印发2025 年第一批独立新型储能建设项目清单的通知
》，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站”被纳入 2025
年第一批独立新型储能建设项目清单。
同日，公司全资子公司中绿电（若羌）储能科技有限公司收到新疆维吾尔自治区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具的
《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，同意其申报的“中绿电若羌 50万千瓦/200万千瓦时储能项目”备案。
二、项目概况
（一）乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站
1.项目名称：乌海市 20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站
2.项目业主：天津中绿电投资股份有限公司
3.储能容量：20 万千瓦/80万千瓦时
（二）中绿电若羌 50万千瓦/200 万千瓦时储能项目
1.项目名称：中绿电若羌 50万千瓦/200 万千瓦时储能项目
2.项目法人：中绿电（若羌）储能科技有限公司
3.建设规模：50 万千瓦/200万千瓦时储能项目
三、对公司的影响
“乌海市 20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站”及“中绿电若羌 50万千瓦/200 万千瓦时储能项目”的获取，有利于公司通
过削峰填谷、平衡用电负荷、降低容量电费等方式提升电价水平，降低企业用电成本。储能电站可作为备用电源，在限电或停电时，
保障电力供给连续性和可靠性，能够改善系统响应能力，提高电网供电质量，有效缓解电网现状。本次储能项目的获取旨在优化公司
投资结构，能够与公司投资的新能源发电项目形成良好的协同效应，有利于提升公司的竞争力和影响力，有利于增强公司的综合实力
，符合公司及全体股东的利益。不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展系列前期工作，开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不
确定性。
2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。
3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.内蒙古自治区能源局关于印发 2025年第一批独立新型储能建设项目清单的通知；
2.中绿电若羌 50 万千瓦/200万千瓦时储能项目备案表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/fb0c35c3-a395-42fa-aef0-2844bffce861.PDF
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2025-06-03 16:42│中绿电（000537）：关于高级管理人员辞职的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 3日收到钱海先生的书面辞职报告，钱海先生因工作
变动提请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，钱海先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，钱海先生辞职不会影响公司正常生产经营和
管理活动。
截至本公告日，钱海先生未持有公司股票。钱海先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对钱海先生任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/08530576-0bb4-493f-bea3-b10a2dd447f2.PDF
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2025-05-23 20:05│中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿
电（祁门）风力发电有限公司”，负责“安徽祁门 50MW 风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为 2000 万元。2025年 5月 2
2日，公司获得中绿电（祁门）风力发电有限公司营业执照。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（祁门）风力发电有限公司事项属于公司对外投
资行为，投资金额为 2000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司，注册资本为 2000万元。
（二）项目公司基本情况
1.公司名称：中绿电（祁门）风力发电有限公司
2.住所：安徽省黄山市祁门县祁山镇华杨工业园区城东华桥经济开发区办公楼303号
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：王毅
5.注册资本：贰仟万元整
6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；茶叶制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减
排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；运行效能评估服务；储能技术服务；智
能输配电及控制设备销售：工程和技术研究和试验发展：光伏设备及元器件销售；园艺产品种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；旅游开发项目策划咨询(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7.股权关系：公司持有中绿电（祁门）风力发电有限公司 100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对外投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司，旨在推进安徽祁门 50MW风电项目建设及后续专业化管理，有利于进一步
优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生
不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.上市公司交易情况概述表；
2.中绿电（祁门）风力发电有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1e578b74-5817-4839-a249-e8c08e3b21d0.PDF
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2025-05-20 18:54│中绿电（000537）：2024年度股东大会的法律意见书
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中绿电（000537）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/027605a1-463d-4482-acb6-f98259dadfdd.PDF
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2025-05-20 18:54│中绿电（000537）：中绿电2024年度股东大会决议公告
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中绿电（000537）：中绿电2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4ffad072-dacb-475e-955b-d12e7d0337b5.PDF
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2025-05-16 18:25│中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿
电（漳州）光伏发电有限公司”，负责“鲁能新能源龙海白水 250MW 渔光互补光伏电站”建设及后续专业化管理，注册资本为 2000
万元。2025 年 5 月 16 日，公司获得中绿电（漳州）光伏发电有限公司营业执照。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司事项属于公司对外投
资行为，投资金额为 2000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司，注册资本为 2000万元。
（二）项目公司基本情况
1.公司名称：中绿电（漳州）光伏发电有限公司
2.住所：福建省漳州市龙海区白水镇碧溪路 31号 201室
3.公司类型：有限责任公司(法人独资)
4.法定代表人：王毅
5.注册资本：贰仟万元整
6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同
能源管理；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；农业专业及辅助性活动；渔业专业
及辅助性活动：水产品批发：蔬菜种植：水果种植：中草药种植。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7.股权关系：公司持有中绿电（漳州）光伏发电有限公司 100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对外投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司，旨在推进鲁能新能源龙海白水 250MW 渔光互补光伏电站项目建设及后续
专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略
，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.上市公司交易情况概述表；
2.中绿电（漳州）光伏发电有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/25a68ac5-a487-47e6-9392-5e89dd90aa19.PDF
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2025-05-14 19:30│中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”或“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘日、马滨
（三）协办人：伍耀坤
（四）培训时间：2025 年 4 月 28 日
（五）培训地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 3 层会议室及线上培训
（六）培训人员：马滨
（八）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及公司控股股东、间接控股股东相关人员
（九）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规则要求，对上市公司信息披露、规范运作等事项进行培训
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对中绿电进行了 2024 年度持续督导
培训。中信证券认为：本次培训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国证监会和深圳证券交易所
相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资本市场的
理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/554b02aa-2dda-49cd-b640-fe5ce636b6e5.PDF
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2025-05-14 19:30│中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024 年度持续督导定期现场检查报告
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中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024 年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d5f843aa-dd19-4015-9487-9196ceeeb1e0.PDF
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2025-05-14 19:30│中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024年度保荐工作报告
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中绿电（000537）：中信证券关于中绿电2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a71f7541-5897-4c96-8737-b2a4fb193776.PDF
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2025-05-12 18:40│中绿电（000537）：中信证券关于中绿电董事长发生变动的临时受托管理事务报告
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中绿电（000537）：中信证券关于中绿电董事长发生变动的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1cf4e727-1830-40d4-8b14-9c57ed6dae3f.PDF
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2025-05-10 00:00│中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告
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中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4a50e1c8-8e06-4e03-a01b-2a2e9966d832.PDF
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2025-05-07 20:43│中绿电（000537）：中绿电2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第一次临时股东大会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2025年 5月 7日 15:00。
3.网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:1
5～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 2025 年 5 月 7日 1
5:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）
5.会议召集人：公司董事会
2025年 4月 15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司
董事 8票赞成，0 票反对，0票弃权。
6.会议主持人：经过半数董事推举，会议由董事韩璐女士主持
7.公司于 2025 年 4 月 16 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 1,472,405,336 股，占公司有表决权股份总数的 71.2476％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决权股份总数的 68.6687％。
通过网络投票的股东 162人，代表股份 53,295,699 股，占公司有表决权股份总数的 2.5789％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 163人，代表股份 54,495,699股，占公司有表决权股份总数的 2.6370％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0581％。
通过网络投票的中小股东 162人，代表股份 53,295,699股，占公司有表决权股份总数的 2.5789％。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。
总表决情况：
1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 1,466,082,607 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5706%。
1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 1,473,801,910 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0948%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 48,172,970 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权88.3977%。
1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 55,892,273 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权102.5627%。
本议案获得通过，周现坤先生、强同波先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一
届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、王和
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/7962ed76-6fe9-4302-a6d7-c043ca47236a.PDF
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2025-05-07 20:43│中绿电（000537）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：天津中绿电投资股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津中绿电投资股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股
东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法
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