公司公告☆ ◇000537 绿发电力 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:02 │绿发电力（000537）：关于2026年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-08 16:54 │绿发电力（000537）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-08 16:54 │绿发电力（000537）：2026年第二次临时股东会会议材料 │
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│2026-04-08 16:47 │绿发电力（000537）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-08 16:46 │绿发电力（000537）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-03-23 16:16 │绿发电力（000537）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-03-11 20:43 │绿发电力（000537）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-03-11 20:42 │绿发电力（000537）：关于2025年度利润分配征求意见的自愿性信息披露公告 │
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│2026-03-10 16:51 │绿发电力（000537）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-03-03 16:31 │绿发电力（000537）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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2026-04-20 17:02│绿发电力（000537）：关于2026年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告
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根据天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，2026 年第一季度累计完成发电量 49.11 亿千瓦时，同比
增加 21.14%。其中，风电完成发电量18.08亿千瓦时，同比下降4.49%；光伏完成发电量29.31亿千瓦时，同比增加38.91%。2026 年
第一季度，公司累计完成上网电量 47.78 亿千瓦时，同比增长 21.12%。
上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ecebfb9-9d97-4153-8faa-82107c5db41b.PDF
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2026-04-08 16:54│绿发电力（000537）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2026 年 4月 8日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公
司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）15:00（2）网络投票时间为：2026 年 4月 24 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
投票的时间为：2026 年 4月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 21 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金 非累积投票提案 √
用途的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
上述议案 2.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方能通过。议案 1.00
均为普通决议事项，需经出席本次会议的有表决权的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。
2.审议披露情况
上述议案均已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，详情请参见公司 在 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告
编号：2026-024）、《关于修订〈公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的公司《2026 年第二次临时股东会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2026 年 4月 23 日（星期四）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。(以 2026 年 4月 23 日及以前收到登记证件
为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
邮编：100020
7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十七次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026 年 4月 9日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360537”，投票简称为“绿发投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 4月 24日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4月 24日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/e47c687a-1940-4222-accf-c3b5b2bfee5c.PDF
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2026-04-08 16:54│绿发电力（000537）：2026年第二次临时股东会会议材料
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议案一
天津绿发电力集团股份有限公司关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金
用途的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、规范募集资金管理，拟对“23绿电 G1”公
司债募集资金用途进行变更。具体情况如下：
一、基本情况
公司于 2023 年 12 月 27 日公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“23 绿电 G1”），发行规模 200,000.00万
元，债券期限为 3 年，募集资金计划用于新能源发电项目，包括项目投资以及偿还有息债务。其中，用于尼勒克 400 万千瓦风光项
目（以下简称“尼勒克项目”）、若羌 400 万千瓦光伏项目（以下简称“若羌项目”）的金额分别为 65,000.00万元和 100,000.00
万元。用于偿还公司子公司有息债务，即鲁能新能源（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（21 鲁能新能 GN001）35,0
00.00 万元。
截至 2026 年 2 月底，募集资金已使用 162,478.80 万元，其中：用于尼勒克、若羌项目分别为 53,707.59 万元和73,771.21
万元，用于偿还公司子公司有息债务 35,000.00 万元。公司债剩余资金 38,931.39 万元，其中：尼勒克项目、若羌项目分别为 11,
292.41 万元和 26,228.79 万元，存款利息收入 1,410.19 万元（已扣除手续费）。
募投项目 募集资金总金 已使用金额 募集资金的实际使用 未使用金额
额（万元） （万元） 情况 （万元）
尼勒克400万千 65,000.00 53,707.59 用于实体项目建设运营 11,292.41
瓦风光项目
若羌400万千瓦 100,000.00 73,771.21 用于实体项目建设运营 26,228.79
光伏项目
偿还子公司中 35,000.00 35,000.00 用于实体项目建设运营 -
期票据
合计 200,000.00 162,478.80 37,521.20
注：公司债未使用金额差为存款利息收入（已扣除手续费）。
二、后续资金使用方案
截至目前，尼勒克项目、若羌项目建设已基本完工，为进一步提高募集资金使用效率，合理盘活专用资金，拟将剩余募集资金 3
8,931.39 万元用于置换“中绿电木垒 100 万千瓦风电项目”“中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时储能项目”和“乌海市 20 万
千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站项目”前期投入，具体内容如下：
序 项目名称 项目总投 置换自有资金投入
号 资 （万元）
（万元）
1 中绿电木垒 100 万千瓦风电项目 501,421.67 13,872.00
2 中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时 148,500.00 15,390.39
储能项目
3 乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电 56,700.00 9,669.00
池储能电站项目
合计 706,621.67 38,931.39
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日议案二
天津绿发电力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施股份回购并注销导致注册资本发生变动，需同步对《公司章程》
进行修订。具体情况如下：
一、《公司章程》修订背景
公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》。2025 年 11月 27 日
，公司实施首次回购。截至 2026 年 3 月 9 日，公司已完成所有回购工作，累计回购股份 10,884,453 股，占公司原总股本 2,066
,602,352 股的 0.53%，累计使用回购资金92,748,889.24 元（不含交易费用），回购金额已达到股东会审议批准的回购方案下限，
且未超过上限。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于 2026 年 3 月 20 日办理完成，需要同步
修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订内容
本次回购股份注销后，公司总股本由 2,066,602,352 股减少为 2,055,717,899 股，公司注册资本由 2,066,602,352 元减少为
2,055,717,899 元。具体修订如下：
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
2,066,602,352 元。 2,055,717,899 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数
2,066,602,352 股，公司的股本结构 2,055,717,899 股，公司的股本结构
为：普通股 2,066,602,352 股。 为：普通股 2,055,717,899 股。
除上述条款修订外，其他条款无实质性修订。同时提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。上述
变更最终以工商管理部门核准的内容为准。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/144499c4-0a8f-43e6-a569-5bf06ced5073.PDF
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2026-04-08 16:47│绿发电力（000537）：关于修订《公司章程》的公告
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2026 年 4月 8日，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十七次会议，全体董事以赞
成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订背景
公司于 2025 年 9月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》。2025 年 11 月 27 日
，公司实施首次回购。截至 2026 年 3月 9日，公司完成所有回购工作，累计回购股份 10,884,453 股，占公司原总股本2,066,602,
352 股的 0.53%，累计使用回购资金 92,748,889.24 元（不含交易费用），回购金额已达到股东会审议批准的回购方案下限，且未
超过上限。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于 2026 年 3 月 20 日办理完成，需要同步
修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2026-023）。
二、《公司章程》主要修订内容
前述回购股份注销后，公司总股本由 2,066,602,352 股变更为 2,055,717,899股，公司注册资本由 2,066,602,352 元变更为 2
,055,717,899 元。《公司章程》具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币 2,066,602,352 第七条 公司注册资本为人民币 2,055,717,899
元。 元。
第二十条 公司股份总数 2,066,602,352 股，公 第二十条 公司股份总数 2,055,717,899 股，公
司的股本结构为：普通股 2,066,602,352 股。 司的股本结构为：普通股 2,055,717,899 股。
除上述条款修订外，其他条款无实质性修订。同时提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。上述
变更最终以工商管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
第十一届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a8598f47-1c70-4cce-8b36-daf88ad33e2f.PDF
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2026-04-08 16:46│绿发电力（000537）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于 2026 年 4 月 3 日以专人送达或电子
邮件方式发出通知，并于 2026 年 4月 8 日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九
名,实到董事九名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金用途的议案》
同意变更“23 绿电 G1”公司债募集资金的用途。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第二次临时股东会会
议材料》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，同意将公司注册资本由 2,066,602,352 元变更为2,055,717,899 元，同时提请股东会授权公司管理层
办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-025）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《2025 年度法治合规工作报告》
同意公司编制的《2025 年度法治合规工作报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
4.审议通过了《2025 年度内控体系工作报告》
同意公司编制的《2025 年度内控体系工作报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
5.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 4月 24 日（星期五）15:00 在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开 2026 年第二次临时股东会，会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-026）及《2026 年第二次临时股东会会议材料》。表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票
0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十七次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9cf54ec1-13d8-4a65-b7ee-18ed36776f0d.PDF
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2026-03-23 16:16│绿发电力（000537）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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