公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│中绿电（000537）：关于拟挂牌转让部分资产的公告
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中绿电（000537）：关于拟挂牌转让部分资产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│中绿电（000537）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由专人送达或电子
邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董
事九名，其中董事韩璐女士、独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于拟挂牌转让部分资产的议案》
同意公司通过产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2024-01
3）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/379ae9e9-b5f5-471a-ac5d-9fe0a0e91838.PDF
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2024-04-03 00:00│中绿电（000537）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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中绿电（000537）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-03 00:00│中绿电（000537）：第十一届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于 2024年 3月 29日由专人送达或电子邮件
方式发出，并于 2024年 4月 2日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监
事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
同意根据募集资金管理需要开设募集资金专项账户，用于本次发行股票募集资金的专项存放、管理及使用，并对募集资金的存放
和使用情况进行监管。同意公司董事会授权经理层及其相关授权人员办理募集资金专项账户的开设及募集资金监管协议的签署等具体
事宜。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/5e998ea2-756b-4d91-a0f0-3dc8d75f8e36.PDF
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2024-03-22 00:00│中绿电（000537）：关于青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目获得核准的公告
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一、项目指标情况概述
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司青海曦和绿德综合能源有限公司于 2024 年 3 月 20 日收到《
关于青海综合能源海南 100 万千瓦光储一体化项目的项目备案登记表》（项目代码：2403-632500-04-01-655755），同意该项目备
案，要求青海曦和绿德综合能源有限公司尽快办理各项前期手续。具体情况如下：
二、项目概况
1.项目名称：青海综合能源海南 100万千瓦光储一体化项目
2.项目建设单位：青海曦和绿德综合能源有限公司
3.项目建设地点：青海省海南藏族自治州贵南县茫拉乡木格滩
4.资金来源：资金来源为自有资金 20%，银行贷款 80%
三、对公司的影响
上述新能源建设指标的备案有利于提升公司新能源项目储备，壮大公司新能源发展规模，提升整体盈利能力和可持续发展能力，
助推公司顺利完成“十四五”发展目标。
四、风险提示
1.上述项目仍处于前期调研论证阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估
等项目前期工作，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。
2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。
3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d1087257-caff-4b4d-8dbc-ae74ea84f973.PDF
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2024-03-21 00:00│中绿电（000537）：关于青海海西州50万千瓦风电项目获得核准的公告
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一、项目指标获取情况概述
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司青海茫崖鲁能新能源有限公司于近日收到青海海西州能源局出具
的《关于同意青海茫崖鲁能新能源有限公司青海省 2023 年风电项目 2标段海西州 50万千瓦风电项目核准的通知》，同意该项目核
准，要求青海茫崖鲁能新能源有限公司尽快办理各项前期手续， 确保项目合法合规开工建设。具体情况如下：
二、项目概况
1.项目名称：青海省 2023年风电项目 2标段海西州 50万千瓦风电项目
2.项目建设单位：青海茫崖鲁能新能源有限公司
3.项目建设规内容：规划建设 50万千瓦风电场
4.项目建设地址：茫崖市冷湖镇
5.资金来源：资金来源为企业自筹 20%，银行贷款 80%
三、对公司的影响
上述新能源建设指标的获取有利于提升公司新能源项目储备，壮大公司新能源发展规模，提升整体盈利能力和可持续发展能力，
助推公司顺利完成“十四五”发展目标。
四、风险提示
1.上述项目仍处于前期调研论证阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估
等项目前期工作，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。
2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。
3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/4d016634-369f-4b0b-915e-f118e319c035.PDF
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2024-03-14 00:00│中绿电（000537）：关于对外投资设立合资公司的公告
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中绿电（000537）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/deddaa1d-7ecd-4441-8153-18035800b68d.PDF
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2024-02-28 00:00│中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
2024年 2 月 26日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“
鲁能新能源”）对外投资设立全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司，注册资本为 1000万元，主要负责“鲁能韩城5万千瓦复合光
伏发电项目”的开发建设及运营管理工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，鲁能新能源投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司不构成关联
交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次对外投资金额为 1000万元，无需提交公司董事
会和股东大会审议。
二、投资方基本情况
1.公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司
2.注册资本：245,821万元人民币
3.法定代表人：粘建军
4.住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 5号院 1 号楼 315室
5.公司类型：有限责任公司(法人独资)
6.营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁
）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 。
7.与上市公司的关系：公司持有鲁能新能源 100%股权。
8.鲁能新能源为非失信被执行人。
三、项目公司基本情况
1.公司名称：陕西鲁能韩城新能源有限公司
2.住所：陕西省韩城市桢州大街财富中心 1号楼 2001室
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：刘树国
5.注册资本：壹仟万元人民币
6.经营范围：一般项目:合同能源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；风力发电技术服务；充电桩销售；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；
水果种植；坚果种植；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；发电机及发电机组销售；风电场相
关装备销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；中草药种植；电气设备修理；电气设备销售(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目:供电业务；发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项日以审批结果为准)。
7.股权关系：鲁能新能源持有陕西鲁能韩城新能源有限公司 100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司所属公司鲁能新能源投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司，旨在加快推进“鲁能韩城 5 万千瓦复合光伏发电项目”的开
发建设及后续专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合
公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1.上市公司交易情况概述表；
2.陕西鲁能韩城新能源有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/d749e81f-b632-4b7f-9b00-8292e027bd7a.PDF
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2024-02-07 00:00│中绿电（000537）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2024年 2月 2日由专人送达或电子邮件
方式发出，并于 2024年 2 月 6日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由
董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》
同意聘任钱海先生为公司副总经理，同时免去其总经理助理职务；同意聘任阚芝南女士、伊成儒先生为总经理助理。以上人员任
期至公司第十一届董事会届满。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2024-
005）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/6ca985e2-c6a5-444e-860b-b6f2facb7ca9.PDF
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2024-02-07 00:00│中绿电（000537）：董事会提名委员会关于部分高级管理人员的审查意见
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会第一次会议于 2024年 2月 6日召开，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法
规及规范性文件的相关规定，对公司拟选聘的部分高级管理人员的任职资格进行审核，发表审核意见如下：
经审阅钱海先生、阚芝南女士、伊成儒先生的个人履历等相关资料，均不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上述人员均不属于“失信被执行人”。
综上所述，公司第十一届董事会提名委员会同意提名钱海先生为公司副总经理，同意提名阚芝南女士、伊成儒先生为公司总经理
助理，同意将上述人员选聘事宜提请公司董事会审议。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/d54c6f35-4ca1-41cb-8631-8a43a7de26a6.PDF
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2024-02-07 00:00│中绿电（000537）：关于聘任部分高级管理人员的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 6 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘
任部分高级管理人员的议案》。为保证公司经营管理工作的正常开展及业务发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核、
董事会审议，同意聘任钱海先生（简历附后）为公司副总经理，同时免去其总经理助理职务；同意聘任阚芝南女士、伊成儒先生（简
历附后）为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/5610cbbb-70df-4aed-a093-c0b753d3b93a.PDF
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2024-01-13 00:00│中绿电（000537）：关于2023年度发电量完成情况的公告
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根据天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，公司 2023年度累计完成发电量 90.66亿千瓦时，同比增长
10.95%。其中，风电完成发电量 77.46亿千瓦时，同比增长 11.82%；光伏完成发电量 12.29 亿千瓦时，同比增长 8.86%。公司 202
3年度累计完成上网电量 87.96亿千瓦时，同比增长 11.61%。
上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-13/e8489ebb-e522-4b9d-8ffd-f644d6853d4b.PDF
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2024-01-13 00:00│中绿电（000537）：2023年度业绩预告
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特别提示：本公告所载2023年度财务数据仅为公司内部初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2023年年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1日-2023年 12月 31日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：79,684.30万元–103,498.00 万元 盈利：63,269.92 万元
股东的净利润 比上年同期增长：25.94%-63.58%
扣除非经常性损 盈利：79,556.96万元-103,332.60 万元 盈利：63,020.91 万元
益后的净利润 比上年同期增长：26.24%-63.97%
基本每股收益 盈利：0.43元/股–0.55元/股 盈利：0.34 元/股
（三）重大资产重组盈利承诺实现情况
年度 业绩承诺数（万元） 实际实现数（万元） 完成率
2022年度 76,781.64 81,363.22 105.97%
年度 业绩承诺数（万元） 实际实现数（万元） 完成率
2023年度 80,787.39 94,400.94 116.85%
2024年度 86,653.58 - -
注：上述业绩承诺对象为 2021年资产重组时，置入资产中采用收益法评估的 27家鲁能新能源（集团）有限公司下属子公司。
二、与会计师事务所沟通情况
1.本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
2.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2023年全年业绩较上年同期增加的主要原因：一是公司装机规模增加，新项目投运及风况、辐照良好，同时公司加强运维管
理，发电量较上年同期增加。二是通过贷款置换、利率压降等方式加强资金管理，融资成本降幅明显。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司初步估算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2023年年度报告为准。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/99701436-46ad-4be0-b215-3369c879fe21.PDF
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2024-01-10 00:00│中绿电（000537）：中信证券关于中绿电关于当年累计新增借款的临时受托管理事务报告
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（住所：天津市经济技术开发区新城西路 52号 6 号楼 202-4 单元）
受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2024年 1月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则
（2023 年修订》（以下简称“上市规则”）、《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理
协议》《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文
件以及天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
经中国证监会 2023年出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2833号），同意发行人面向专业投资者发行面值不超过 50亿元（含 50亿元）的公司债券。
2023年 12月 28日至 29日，发行人成功发行天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券
（第一期），债券简称为“23绿电 G1”，债券代码为“148562”，票面利率 3.37%，债券期限为 3年。
截至本报告出具日，发行人公司债券“23绿电 G1”仍在存续期，除此以外发行人无其他存续公司债券。
二、重大事项
发行人于 2024年 1月 8日披露了《天津中绿电投资股份有限公司关于 2023年累计新增借款的公告》，主要内容如下：
（一）主要财务数据概况
截至 2022年 12月 31日，公司经审计净资产余额为 176.82亿元，公司借款余额合计 180.07亿元；2023年末公司借款余额合计
438.80亿元（2023年财务数据未经审计），2023年 1-12月累计新增借款 258.73亿元，占 2022年末净资产的比例为 146.33%。
（二）新增借款的分类披露
单位：亿元，%
新增借款类型 2022年底借款余额 2023年底借款余额 变动情况 变动金额占 2022
年末净资产比例
银行借款 148.73 369.68 220.95 124.96%
债券融资 10.00 30.00 20.00 11.31%
融资租赁 20.52 34.81 14.29 8.08%
其他有息负债 0.82 4.31 3.49 1.97%
合计 180.07 438.80 258.73 146.33%
说明：2023年财务数据未经审计。
（三）新增借款对偿债能力的影响分析
发行人新增借款主要是新增的银行借款和债券，用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金需求，属于公司正常
经营活动，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
发行人经营稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常，公司将
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