公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 19:21 │中绿电（000537）：中信证券关于中绿电主体及债券信用评级上调的临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-27 19:02 │中绿电（000537）：关于公司主体及债券信用评级上调的公告 │
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│2025-06-27 18:01 │中绿电（000537）：中绿电公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-26 18:43 │中绿电（000537）：中绿电2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-20 19:04 │中绿电（000537）：中绿电自愿性信息披露管理制度 │
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│2025-06-20 19:02 │中绿电（000537）：关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告 │
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│2025-06-20 19:01 │中绿电（000537）：第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-18 19:37 │中绿电（000537）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 16:45 │中绿电（000537）：关于获取内蒙古、新疆储能项目建设指标的公告 │
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│2025-06-03 16:42 │中绿电（000537）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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2025-07-03 19:21│中绿电（000537）：中信证券关于中绿电主体及债券信用评级上调的临时受托管理事务报告
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中绿电（000537）：中信证券关于中绿电主体及债券信用评级上调的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/01fe4a37-d1ea-460b-8da0-d0d6f009217a.PDF
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2025-06-27 19:02│中绿电（000537）：关于公司主体及债券信用评级上调的公告
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2025年 6月 26日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信
”）出具的《天津中绿电投资股份有限公司 2025年跟踪评级报告》。根据联合资信对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分
析和评估，确定上调公司主体长期信用等级为 AAA，上调“23绿电 G1”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
公司主体信用评级等级由 AA+上调至 AAA 是公司资信水平提高的表现，此次评级调整不会对公司的偿债能力以及债券投资者适
当性管理产生不利影响，不会对公司治理、日常管理、生产经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/0c2f5939-743d-450b-ad24-eb52a68cf0cd.PDF
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2025-06-27 18:01│中绿电（000537）：中绿电公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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中绿电（000537）：中绿电公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b0b5e0ea-e96a-4f86-b532-5c3e87d42fda.PDF
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2025-06-26 18:43│中绿电（000537）：中绿电2025年跟踪评级报告
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中绿电（000537）：中绿电2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
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2025-06-20 19:04│中绿电（000537）：中绿电自愿性信息披露管理制度
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经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过
第一章 总则
第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）的自愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、
完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称“相关信息”，对应的事件
以下简称为“相关事件”），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二章 自愿性信息披露的基本原则
第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信
息相冲突，不得误导投资者。
第四条 公司披露自愿性信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等信息披露基本要求。此后发生类似事件时，公司应当
按照一致性标准及时披露。
第五条 公司进行自愿性信息披露的，应本着维护投资者利益的宗旨，客观、真实、准确、完整、及时地介绍和反映公司的实际
生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投资
者作出理性的投资判断和决策。
第六条 自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，不得利用自愿性信息披露
从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预测性质信息的，应当
明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。
第七条 公司的董事和高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司发生的应当披露的交易金
额之计算标准按照《上市规则》《公司章程》的有关规定执行。
第三章 自愿性信息披露的标准
第八条 本制度规定所称“相关事件”，包括下列类型的事件：
（一）每个季度风电、光伏等新能源项目发电量及上网电量完成情况；
（二）新获取的装机容量超 50万千瓦的新能源项目指标情况；
（三）投资金额虽未达法定披露标准，但超过公司最近一期经审计净资产的 5%的对外投资行为，包括设立子公司或对子公司增
资；
（四）签订对公司有重要影响的战略框架（合作）协议或其他合作协议；
（五）与日常经营相关的除《上市规则》规定的重大合同之外的重要协议（合作）相关信息，包括但不限于公司进入新客户的供
应商体系、公司或产品获得客户关键资格认定等信息；
（六）新产品的研发取得重大进展且新产品对公司产生较大影响，公司产品取得重要资质、认证或奖项；
（七）商标、专利、技术等无形资产的取得或使用发生重大变化；
（八）对外投资参股公司及后续取得相关进展；
（九）不属于相关法律法规及《信息披露管理制度》等规定的公司应当披露的，但董事会认为的其他对投资者作出价值判断和投
资决策有关的事件。第（二）项中公司获取的装机容量未达到 50万千瓦的新能源项目指标，公司可参照发电量、上网电量的自愿性
披露要求进行披露。
第四章 自愿性信息披露的审核与披露程序
第九条 公司在披露信息前应严格履行以下审核程序：
（一） 提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；
（二） 涉及到内部审计事项的，需经审计部门负责人审查；
（三） 公司证券部制作自愿信息披露文件；
（四） 董事会秘书进行合规性审查；
（五） 经公司总经理、董事长审核批准后披露；
（六） 公司证券部对信息披露文件及公告进行归档保存。
第十条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应及时通知董事会秘书，并向其提供信息披露所需要的资料。公司有关
部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向有关部门咨询，在得到相应回复前，应当控制知
情人范围，不得随意传播。
第十一条 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他董事、高级管理人员未经董事会书面授权，不得对外发布任何有关公
司的相关信息。
第五章 自愿性信息披露的责任划分
第十二条 本制度所涉及的各信息相关方的责任和义务：
（一）公司董事会全体成员必须保证公司的信息披露符合本制度或其他法律法规的有关规定，对任何误导性陈述或重大遗漏承担
个别及连带责任；
（二）公司审计委员会对信息披露的真实、准确、完整负有监督检查的义务，并保证符合本制度或其他法律法规的有关规定，对
任何误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任；
（三）各部门负责人应认真地传递本制度和有关法律法规所要求的各类信息，并严格按照本制度和有关法律法规的规定执行，如
有违反，公司董事会将追究各部门负责人的责任；
第十三条 董事会秘书负责协调和组织公司自愿性信息披露事项，具体包括：
（一）准备和提交交易所或中国证监会要求的文件；
（二）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度，接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露
的资料；
（三）促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
（四）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所要求的资料和信息。公司做出相关决定之
前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（五）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告交易所和中国证监会
。
第十四条 公司各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）负责人为本部门、公司自愿性信息披露事务管理和报告的第一
责任人。
公司证券部是负责管理公司自愿信息披露文件、资料档案的职能部门，董事会秘书是第一负责人。
公司各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）应认真执行《天津中绿电投资股份有限公司重大信息内部报告制度》、本
制度和有关法律法规的规定，依法依规传递各类信息，及时、准确、完整地向董事会秘书报告。董事会秘书和证券部向各部门、分公
司和各控股子公司（含全资子公司）收集相关信息时，各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）应当按时提交相关文件、资
料并积极给与配合。
第十五条 董事、高级管理人员履行职责时签署的文件、会议记录及各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）履行自愿
性信息披露职责的相关文件、资料等，由公司证券部负责保存，保存期限不少于 10年。
第十六条 相关的合同、协议等公司信息披露文件及公告由证券部保存，保存期限不少于 10年。
第十七条 涉及查阅经公告的自愿性信息披露文件，经董事会秘书批准后提供；涉及查阅董事、高级管理人员履行职责时签署的
文件、会议记录及各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）履行自愿性信息披露职责的相关文件、资料等，经董事会秘书核
实身份、董事长批准后提供（证券监管部门要求的，董事会秘书必须及时按要求提供）。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照中国证监会、交易所有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与
后者有冲突的，按照后者的规定执行。
第十九条 本制度中“以上”包括本数，“超过”“低于”不包括本数。
第二十条 本制度的修改由董事会批准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
第二十二条 本制度由董事会审议通过，并自审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/931b7dc3-2b3d-4a60-8a7e-7616eb5df52f.PDF
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2025-06-20 19:02│中绿电（000537）：关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告
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中绿电（000537）：关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/f091a65a-ddea-4d4e-ac14-ea455dd3b285.PDF
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2025-06-20 19:01│中绿电（000537）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达方式发出
通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》
同意制定《落实董事会职权实施方案》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》
同意制定《自愿性信息披露管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司自愿性信息披露管理制度
》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》
同意对公司产权层级进行压减，并在合并报表范围内转让（注销）部分子公司，同意授权公司管理层办理所涉子公司的股权转让
及清算、注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子
公司的公告》（公告编号：2025-047）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/89ba5752-ce8f-4fae-b7c1-95fb47d46efc.PDF
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2025-06-18 19:37│中绿电（000537）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案已获 2025年 5月 20日召开的 20
24年度股东大会审议通过，详情请参见公司于 2025年 5 月 21日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司 2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。
该权益分派方案的具体内容为：以截至 2024 年 12月 31日总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2
.00元（含税），合计派发现金股利 413,320,470.40 元，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为2,066,602,352 股。在实施权益分派的股权登记日前,若公
司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2024年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,066,602,352股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其
【注】
持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 24日。
本次权益分派除权除息日为：2025年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派 A 股股东的现金红利将于 2025 年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****716 鲁能集团有限公司
2 08*****250 鲁能集团有限公司
3 08*****271 鲁能集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 16 日至登记日：2025 年 6 月24 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
咨询联系人：公司证券事务部（董事会办公室）
咨询电话：010-85727717、010-85727713
传真电话：010-85727714
七、备查文件
1.2024年度股东大会决议；
2.第十一届董事会第十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/676e8b5c-6740-4850-9e46-b6fd2d4df103.PDF
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2025-06-03 16:45│中绿电（000537）：关于获取内蒙古、新疆储能项目建设指标的公告
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一、项目指标获取情况概述
2025年 5月 30日，内蒙古自治区能源局下发了《内蒙古自治区能源局关于印发2025 年第一批独立新型储能建设项目清单的通知
》，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站”被纳入 2025
年第一批独立新型储能建设项目清单。
同日，公司全资子公司中绿电（若羌）储能科技有限公司收到新疆维吾尔自治区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具的
《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，同意其申报的“中绿电若羌 50万千瓦/200万千瓦时储能项目”备案。
二、项目概况
（一）乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站
1.项目名称：乌海市 20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站
2.项目业主：天津中绿电投资股份有限公司
3.储能容量：20 万千瓦/80万千瓦时
（二）中绿电若羌 50万千瓦/200 万千瓦时储能项目
1.项目名称：中绿电若羌 50万千瓦/200 万千瓦时储能项目
2.项目法人：中绿电（若羌）储能科技有限公司
3.建设规模：50 万千瓦/200万千瓦时储能项目
三、对公司的影响
“乌海市 20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站”及“中绿电若羌 50万千瓦/200 万千瓦时储能项目”的获取，有利于公司通
过削峰填谷、平衡用电负荷、降低容量电费等方式提升电价水平，降低企业用电成本。储能电站可作为备用电源，在限电或停电时，
保障电力供给连续性和可靠性，能够改善系统响应能力，提高电网供电质量，有效缓解电网现状。本次储能项目的获取旨在优化公司
投资结构，能够与公司投资的新能源发电项目形成良好的协同效应，有利于提升公司的竞争力和影响力，有利于增强公司的综合实力
，符合公司及全体股东的利益。不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展系列前期工作，开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不
确定性。
2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。
3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.内蒙古自治区能源局关于印发 2025年第一批独立新型储能建设项目清单的通知；
2.中绿电若羌 50 万千瓦/200万千瓦时储能项目备案表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/fb0c35c3-a395-42fa-aef0-2844bffce861.PDF
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2025-06-03 16:42│中绿电（000537）：关于高级管理人员辞职的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 3日收到钱海先生的书面辞职报告，钱海先生因工作
变动提请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，钱海先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，钱海先生辞职不会影响公司正常生产经营和
管理活动。
截至本公告日，钱海先生未持有公司股票。钱海先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对钱海先生任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.sta
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