公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:59 │中绿电（000537）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 19:59 │中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会会议材料 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于变更公司全称及证券简称的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于部分高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-12-01 19:57 │中绿电（000537）：关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-12-01 19:56 │中绿电（000537）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:56 │中绿电（000537）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-27 21:36 │中绿电（000537）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-12-01 19:59│中绿电（000537）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年 12 月 1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，
公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18日（星期四）15:00（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 18日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为：2025 年 12 月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025年 12月 12日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构 √
的议案
2.00 关于变更公司全称及证券简称的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述议案 3.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方能通过；议案 1.00
、2.00 均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案均已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-0
85）、《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-087）、《关于变更公司全称及证券简称的
公告》（公告编号：2025-088）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-089）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年第四次临时股东会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。(以 2025 年 12 月 17 日及以前收到登记
证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b513b206-8e14-4d52-a2e0-810b48a46c49.PDF
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2025-12-01 19:59│中绿电（000537）：2025年第四次临时股东会会议材料
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议案一
天津中绿电投资股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为做好天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算审计、内部控制审计等相关工作，提高财务信息
质量，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具
体情况如下：
一、拟续聘审计机构有关情况的说明
2024 年 12月 27 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议，选聘立信事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审
计机构，负责相关审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告，年度审计费用合计 130 万元。
鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，且在 2024 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务所为公司 2025
年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计和内部控制审计工作。审计费用与2024 年持平，其中
：财务决算审计金额 70万元，内部控制审计金额 60 万元，合计 130 万元。
二、拟聘任审计机构的基本信息
截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 743 名。2024 年，立信事务所业务收入（经审计）47.48 亿元，审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入15.05
亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元。立信事务所具有较强的投资者保护能力和良好的诚信记录，截至 2024 年末，立信事务所已提
取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。
针对公司 2025 年度财务审计及内部控制审计项目，立信事务所安排的拟签字项目合伙人为张帆，拟签字注册会计师为李飞，项
目质量控制复核人为王红娜。前述人员均具有较好的诚信记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形
。
三、对公司的影响
公司续聘立信事务所为2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，是为保障公司 2025 年度相关审计工作的顺利开展，维
护公司审计工作的独立性和客观性。立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力，能够满足公司审计工作要求。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9f24c5a1-5f22-4366-961c-31a9a512b4c7.PDF
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2025-12-01 19:57│中绿电（000537）：关于变更公司全称及证券简称的公告
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重要内容提示：
拟变更后的公司名称：天津绿发电力集团股份有限公司
拟变更后的证券简称：绿发电力
证券代码“000537”保持不变
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，同意将公司全称由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有
限公司”，证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，公司证券代码“000537”保持不变。具体情况如下：
一、拟变更公司全称及证券简称变更的说明
根据公司战略发展及经营需要，公司拟对名称及证券简称进行变更，具体如下：
项目 变更前 变更后
中文全称 天津中绿电投资股份有限公司 天津绿发电力集团股份有限公司
英文全称 CHINA GREEN ELECTRICITY Green Development Electricity
INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD. Group of Tianjin Co.,Ltd.
证券简称 中绿电 绿发电力
公司证券代码“000537”保持不变。本次变更公司全称及证券简称事项尚需提交公司股东会审议，且公司全称变更需经有关市场
监督管理部门核准，最终名称以核准登记为准。
二、公司全称及证券简称变更原因说明
为更好地满足公司高质量发展要求，助力公司战略转型升级，公司拟对现用公司全称及证券简称进行变更。本次变更主要基于以
下原因：
1.适应能源行业变革，推动高质量发展。公司当前主营业务为风力、光伏、光热、储能等绿色电力生产与销售。随着电力市场化
改革深入推进和行业竞争日益激烈，公司亟需立足绿色电力核心主业，围绕产业链上下游发展“新能源+”融合业态，构建更加多元
、稳定的业务结构，有效满足新型电力系统建设需求。本次变更全称与证券简称是公司主动应对市场变化、提升核心竞争力与抗风险
能力的重要举措。
2.提升品牌形象，强化市场认同。本次变更公司全称及证券简称有助于发挥与股东方的品牌协同优势和集聚效应，塑造公司作为
综合性绿色电力服务商的品牌形象，增强在资本市场和产业领域的辨识度与影响力，为公司在新的竞争环境下吸引战略资源、开拓业
务合作创造有利条件。
本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营
业务基础未发生根本性变化。
三、其他事项说明
1.公司变更全称及证券简称的申请已经深交所同意，证券代码“000537”保持不变；
2.公司本次变更全称及证券简称不涉及主营业务和商业模式的改变。
四、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议
2.企业名称申报查询告知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c3b70ac7-212c-4ab3-9197-e767ab8d66d9.PDF
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2025-12-01 19:57│中绿电（000537）：关于修订《公司章程》的公告
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2025 年 12 月 1 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议，全体董事以赞
成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》主要修订内容
1.拟对《公司章程》中涉及公司全称的条款进行调整，将条款中所有的“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力
集团股份有限公司”。
2.拟对《公司章程》中涉及公司英文全称的条款进行调整，将条款中所有的“CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJI
N CO.,LTD.”变更为“GreenDevelopment Electricity Group of Tianjin Co.,Ltd.”。
3.拟对《公司章程》中涉及公司简称的条款进行调整，将条款中所有的简称“中绿电”变更为“绿发电力”。
二、《公司章程》修订前后对比情况
修订前条款 修订后条款
天津中绿电投资股份有限公司章程 天津绿发电力集团股份有限公司章程
第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司 第一条 为规范天津绿发电力集团股份有限公司
（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党 （以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党
的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国
修订前条款 修订后条款
特色现代企业制度， 维护公司、股东、职工、 特色现代企业制度， 维护公司、股东、职工、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称
《党章》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 《党章》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、
《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企 《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企
业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制 业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公
司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国 司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国
家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方 家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方
式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取 式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9112000010310067X6。公司全称为“天津中绿电 9112000010310067X6。公司全称为“天津绿发电
投资股份有限公司”，公司简称为“中绿电”。 力集团股份有限公司”，公司简称为“绿发电力”。
第六条 公司注册名称：天津中绿电投资股份有 第六条 公司注册名称：天津绿发电力集团股份
限公司 有限公司
Green Development Electricity Group of
TIANJIN CO.,LTD Tianjin Co.,Ltd.
公司住所：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 公司住所：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6
号楼 202-4 单元。 号楼 202-4 单元。
邮政编码：300457 邮政编码：300457
第一百五十六条 根据《中国共产党章程》《中 第一百五十六条 根据《中国共产党章程》《中
国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
修订前条款 修订后条款
等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天 等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天
津中绿电投资股份有限公司委员会。同时，根据 津绿发电力集团股份有限公司委员会。同时，根
有关规定，设立党的纪律检查委员会，设书记 1 据有关规定，设立党的纪律检查委员会，设书记
名。 1名。
三、备查文件
第十一届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b43f3c0d-6425-478a-8229-e30d225cd495.PDF
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2025-12-01 19:57│中绿电（000537）：关于部分高级管理人员辞职的公告
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一、关于副总经理赵海波先生离任的有关情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1日收到赵海波先生的书面辞职报告，赵海波先生
因工作调动提请辞去公司副总经理职务（原定任职期间为 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日）。辞去上述职务后，赵海
波先生将不在公司任职，但仍将在公司子公司任职。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，赵海波先生辞职不会影响公司正常生产经营
和管理活动。赵海波先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对赵海波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
截至本公告日，赵海波先生未持有公司股票。
二、关于总经理助理夏松乾先生离任的有关情况
公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到夏松乾先生的书面辞职报告，夏松乾先生因工作调动提请辞去公司总经理助理职务（原
定任职期间为2023年12月28日至2026年 12 月 27 日）。辞去上述职务后，夏松乾先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，夏松乾先生辞职不会影响公司正常生产经营
和管理活动。夏松乾先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对夏松乾先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
截至本公告日，夏松乾先生持有公司股票 7200 股，并承诺自离任之日起至第十一届经理层届满后的六个月内，其本人及近亲属
不减持公司股票及其衍生品种。
三、备查文件
1.赵海波先生及夏松乾先生的辞职报告
2.相关承诺文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/86d1e635-ae10-4df4-849e-720efebdaaf8.PDF
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2025-12-01 19:57│中绿电（000537）：关于聘任副总经理的公告
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中绿电（000537）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7701e0c2-0b4a-46d9-a031-1d09b28c5011.PDF
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2025-12-01 19:57│中绿电（000537）：关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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中绿电（000537）：关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b3d012a2-7248-4ab7-8e2b-32bab851ed01.PDF
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2025-12-01 19:56│中绿电（000537）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 26 日以专人送达或电子
邮件方式发出通知，并于 2025 年 12月 1 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,
实到董事九名，独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议
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