公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 11:48 │中绿电（000537）：关于获取安徽祁门50MW风电项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 19:00 │中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:33 │中绿电（000537）：2024-080-中绿电2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）202│
│ │4年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 11:43 │中绿电（000537）：关于获取山西盂县10万千瓦光伏项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 11:48 │中绿电（000537）：关于获取贵州20万千瓦风电建设指标的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:12 │中绿电（000537）：关于增补公司董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:12 │中绿电（000537）：关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:11 │中绿电（000537）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:09 │中绿电（000537）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:09 │中绿电（000537）：2024年第三次临时股东大会会议材料 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 11:48│中绿电（000537）：关于获取安徽祁门50MW风电项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、项目指标获取情况概述
2024年 12月 24 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到安徽省能源局下发的《安徽省能源局关于印发 20
24年度光伏发电和风电项目开发建设方案的通知》，公司申报的“中绿电祁门大坦风电场项目”入选安徽省 2024年度风电项目开发
建设方案，项目地点为黄山市祁门县，建设规模为 50MW。
二、对公司的影响
上述新能源建设指标是公司业务布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果，有利于进一步增厚公司资源储备，优化公司投
资结构，增强公司可持续发展能力；有利于提升公司装机规模和盈利能力，助推年度“双两千”目标和“十四五”发展目标全面完成
。
三、风险提示
1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项
目前期工作，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。
2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。
3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6cb00da8-077b-453b-b870-4b43a2d52db4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 19:00│中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司投资设立“中绿电（潍坊）
新能源发电有限公司”负责潍坊区域新能源项目指标的获取、建设及后续专业化管理，注册资本为 5000 万元，并于2024年 12月 24
日获得营业执照。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次设立中绿电（潍坊）新能源发电有限公司事项属于公司
对外投资行为，投资金额为 5000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司基本情况
1.公司名称：中绿电（潍坊）新能源发电有限公司
2.住所：山东省潍坊市高密市阚家镇三黄屯村下海路 8号 1幢 5 号办公用房
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：徐同德
5.注册资本：伍仟万元整
6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电
销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7.股权关系：公司持有中绿电（潍坊）新能源发电有限公司 100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立中绿电（潍坊）新能源发电有限公司，旨在拓展潍坊区域新能源项目的获取、建设及后续专业化管理，有利于进一
步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产
生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.上市公司交易情况概述表；
2.中绿电（潍坊）新能源发电有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3e1b65bd-04ac-40f9-8b97-c93499b096dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:33│中绿电（000537）：2024-080-中绿电2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）2024年
│付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中绿电（000537）：2024-080-中绿电2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）2024年付息公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/79c5f530-d8b4-4ca7-b075-a017923f447c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 11:43│中绿电（000537）：关于获取山西盂县10万千瓦光伏项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、项目指标获取情况概述
2024年 12月 12 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到山西省能源局《关于下达山西省 2024年度风电、
光伏发电保障性并网年度建设计划的通知》，将公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司申报的“盂县鲁能 10万千瓦光伏发电项目
”纳入 2024年风电、光伏发电保障性并网项目清单，项目类型为光伏发电，建设规模为 10 万千瓦，建设地点为山西省阳泉市盂县
。
二、对公司的影响
上述新能源建设指标是公司业务布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果，有利于进一步增厚公司资源储备，优化公司投
资结构，增强公司可持续发展能力；有利于提升公司装机规模和盈利能力，助推年度“双两千”目标和“十四五”发展目标全面完成
。
三、风险提示
1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项
目前期工作，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。
2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。
3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/aae071fd-51aa-4b57-af7d-038f6c0861d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 11:48│中绿电（000537）：关于获取贵州20万千瓦风电建设指标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中绿电（000537）：关于获取贵州20万千瓦风电建设指标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/aef93c04-9a65-4fa4-a656-022093b82f7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 20:12│中绿电（000537）：关于增补公司董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 12月 10日召开公司第十一届董事会第十一次会议，经公司控股股东
鲁能集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核、董事会审议，同意张学伟先生（简历附后）为公司非独立董事（专职外部董事）候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次董事增补后，公
司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8821358a-2211-4837-9d1a-0d7ae748255a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 20:12│中绿电（000537）：关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。
3.本事项尚需提交公司股东大会审议。
2024 年 12 月 10 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以 8票赞成、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2024年度财务决算审计机
构及内部控制审计机构，负责公司 2024年财务报告审计和内部控制审计工作。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10730名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 693名。
立信事务所 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元，上市公司审计
收费 8.32亿元。
2023年度立信事务所为 691家上市公司提供年报审计服务。
2.投资者保护能力
截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 金额
投资者 金亚科技、周 2014 年报 尚余 1,000 连带责任，立信事务所投保的职业保险足
旭辉、立信事 多万，在诉 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
务所 讼过程中
投资者 保千里、东北 2015 年重 80万元 一审判决立信事务所对保千里在 2016年
证券、银信评 组、2015年 12月 30日至 2017年 12月 14日期间因证
估、立信事务 报、2016年 券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%
所等 报 承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职
业保险 12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施29次、自律监管措施 1 次、无纪律处分，涉及从
业人员 75名。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人张帆，2007年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，未在
其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括电投产融（股票代码：000958）、新集能源（股票代
码：601918）、青岛百洋（股票代码：301015）、倍杰特集团（股票代码：300774）、中国化学（股票代码：601117）、东华工程（
股票代码：002140）、中国核能（股票代码：601985）年审项目，在上述项目中担任项目合伙人、质量控制复核人。
拟签字注册会计师李飞，2021年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信事务所执业，未在
其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目有民太安安全科技股份有限公司年审项目，在上述项目中
担任签字注册会计师。
项目质量控制复核人王红娜，2010年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信事务所执业
，未在其他单位兼职。拟于 2024年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括广州鹿山（股票代码：603051）、华鹏
飞（股票代码：300350）、深圳麦捷（股票代码：300319）、昌红科技（股票代码：300151）、海鸥工业（股票代码：002084）、中
旗新材（股票代码：001212）年审项目，在上述项目中担任复核合伙人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4.审计收费
立信事务所本期累计收费人民币 130万元，其中财务决算审计费用为 70万元，内部控制审计费用为 60 万元。审计收费主要根
据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑参与人员的经验、级别及投入时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经全体委员同意，公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
，经审查，公司董事会审计委员会认为立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况能够满足公司审计工作需要
。同意续聘立信事务所为公司 2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 12 月 10日召开第十一届董事会第十一次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘年度审计
机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信事务所为公司 2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024年
财务报告审计和内部控制审计工作，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会第八次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/28832e27-6b6b-468e-bfb2-ce2f1a53ad79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 20:11│中绿电（000537）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中绿电（000537）：第十一届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/56066fb5-0e22-48d7-a922-9220010aa871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 20:09│中绿电（000537）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2024年 12月 10日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，出
席本次会议的全体董事 8 票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2024年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 27日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 27日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2024年 12月 24日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024年 12月 24日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4.00 关于修订《外部董事管理办法》的议案 √
5.00 关于增补公司董事的议案 √
上述议案 2.00属特别决议事项，须经出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过；其他
议案属普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、
《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-075）、《关于修编<公司章程>及部分管理制度的说明》及
《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-076）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的公司《2024年第三次临时股东大会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2024 年 12月 26 日（星期四）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。(以 2024年 12月 26日及以前收到登记证件
为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具
|