公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 17:30 │中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-02-24 18:35 │中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-02-06 15:52 │中绿电（000537）：关于获取新疆200万千瓦风电项目的公告 │
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│2025-01-17 20:23 │中绿电（000537）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:17 │中绿电（000537）：关于2024年度发电量完成情况的公告 │
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│2025-01-08 18:25 │中绿电（000537）：关于2024年累计新增借款的公告 │
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│2025-01-08 18:25 │中绿电（000537）：中信证券关于中绿电关于当年累计新增借款的临时受托管理事务报告 │
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│2025-01-01 15:37 │中绿电（000537）：关于修订《工资总额管理办法》的说明 │
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│2025-01-01 15:36 │中绿电（000537）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:34 │中绿电（000537）：中绿电工资总额管理办法 │
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2025-03-03 17:30│中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金
投资设立“中绿电（灵武市）新能源有限公司”，注册资本为 2000万元。2025年 3月 3日，公司获得中绿电（灵武市）新能源有限
公司营业执照。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（灵武市）新能源有限公司事项属于公司对外投
资行为，投资金额为 2000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司基本情况
1.公司名称：中绿电（灵武市）新能源有限公司
2.住所：宁夏回族自治区灵武市城区街道宣传文化中心三楼办公室 313 室
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：陈雷
5.注册资本：贰仟万圆整
6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权关系：公司持有中绿电（灵武市）新能源有限公司 100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立中绿电（灵武市）新能源有限公司，旨在满足新能源项目建设指标获取要求及后续专业化管理，有利于进一步优化
公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利
影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.上市公司交易情况概述表；
2.中绿电（灵武市）新能源有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/df498864-95ff-4610-bf01-c8940654f54e.PDF
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2025-02-24 18:35│中绿电（000537）：关于对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿
电（榆林）新能源发电有限公司”，负责“鲁能榆阳区 10 万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为 5000万元。2025
年 2月 21 日，公司获得中绿电（榆林）新能源发电有限公司营业执照。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司事项属于公司对外
投资行为，投资金额为 5000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司基本情况
1.公司名称：中绿电（榆林）新能源发电有限公司
2.住所：陕西省榆林市榆阳区长城路街道榆阳东村阳光紫郡北区 1A商业楼
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：刘树国
5.注册资本：伍仟万元人民币
6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；合同能源管理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
7.股权关系：公司持有中绿电（榆林）新能源发电有限公司 100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司，旨在推进鲁能榆阳区 10万千瓦风电项目建设及后续专业化管理，有利于进
一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况
产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.上市公司交易情况概述表；
2.中绿电（榆林）新能源发电有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/684922a2-7dc8-46a8-a1e3-adb9d3a91f45.PDF
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2025-02-06 15:52│中绿电（000537）：关于获取新疆200万千瓦风电项目的公告
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中绿电（000537）：关于获取新疆200万千瓦风电项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/42aee76b-618b-4d04-a2fe-b879eadbb4e7.PDF
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2025-01-17 20:23│中绿电（000537）：2024年度业绩预告
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特别提示：本公告所载2024年度财务数据仅为公司内部初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2024年年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：95,790.69万元-105,873.93 万元 盈利：91,957.58 万元
股东的净利润 比上年同期增长：4.17%-15.13%
扣除非经常性损 盈利：85,777.64万元-94,806.86 万元 盈利：91,774.82 万元
益后的净利润 较上年同期：-6.53%-3.30%
基本每股收益 盈利：0.48元/股-0.53元/股 盈利：0.49 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1.本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
2.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：一是报告期内，新增项目并网投运，导致本期发电量同
比增加，营业收入有所增加；二是报告期内，公司持续开展系列提质增效工作，持续加强运维管理，严控费用支出；三是报告期内，
由于处置固定资产等事项发生，本期非经常性损益较去年同期有所增加。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司初步估算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2024年年度报告为准。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/1c331821-78c8-478b-8553-7a78422d8f11.PDF
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2025-01-17 20:17│中绿电（000537）：关于2024年度发电量完成情况的公告
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中绿电（000537）：关于2024年度发电量完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/058bbdbe-6602-47f8-adf5-b7a697d42165.PDF
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2025-01-08 18:25│中绿电（000537）：关于2024年累计新增借款的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2号——临时报告（
2023 年 10月修订）》等有关规定，对公司 2024 年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计净资产余额为 205.55 亿元，公司借款余额合计 434.49 亿元。截至 2024 年 12月 31
日，公司借款余额合计 579.56 亿元（未经审计），其中2024年累计新增借款145.07亿元，占2023年末净资产的比例为70.58%。
二、新增借款的分类披露
公司 2024 年累计新增借款分类明细如下：
单位：亿元，%
新增借款类型 2023年末借款 2024年末借款 变动情况 变动金额占 2023
余额 余额 年末净资产比例
银行借款 369.68 521.61 151.93 73.91%
债券融资 30 26.15 -3.85 -1.87%
融资租赁 34.81 31.80 -3.01 -1.46%
合计 434.49 579.56 145.07 70.58%
说明：2024 年财务数据未经审计。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款主要是新增的银行借款，用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金需求，属于公司正常经营活动
，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。公司经营稳健、盈利情况良好
、各项业务经营情况正常，公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/300a2cc9-3547-43a1-b55c-baaedc4643cf.PDF
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2025-01-08 18:25│中绿电（000537）：中信证券关于中绿电关于当年累计新增借款的临时受托管理事务报告
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中绿电（000537）：中信证券关于中绿电关于当年累计新增借款的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/50e6e43e-f3a7-41fa-90f5-5c7c5785ceaf.PDF
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2025-01-01 15:37│中绿电（000537）：关于修订《工资总额管理办法》的说明
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中绿电（000537）：关于修订《工资总额管理办法》的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/c277a72c-619d-4ddb-b426-2a7da915b9d9.PDF
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2025-01-01 15:36│中绿电（000537）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以专人送达方式发出
通知，并于 2024 年 12 月 31 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长粘建军先
生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订<工资总额管理办法>的议案》
同意对公司《工资总额管理办法》进行修订完善。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《工资总额管理办法》及《关于修订<工资总额管理办法>的说明》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》
关联董事孙培刚先生对本议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了《关于 2024 年度职工绩效薪金分配的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/8c4eacf1-621a-426a-982f-e02414087664.PDF
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2025-01-01 15:34│中绿电（000537）：中绿电工资总额管理办法
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中绿电（000537）：中绿电工资总额管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/18099bdd-5e25-4770-963a-837068ff6656.PDF
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2024-12-27 19:01│中绿电（000537）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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中绿电（000537）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f3b0463c-80f7-4518-8fe7-4087fd63f021.PDF
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2024-12-27 18:59│中绿电（000537）：中绿电2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年第三次临时股东大会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2024年 12月 27日 15:00。
3.网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 27日上午 9:
15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12月 27日 9:15至 2024年 12月27日 15
:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）
5.会议召集人：公司董事会
2024年 12月 10日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，公
司董事 8票赞成，0票反对，0票弃权。
6.会议主持人：董事长粘建军先生
7.公司于 2024年 12月 11日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 1,475,769,137 股，占公司有表决权股份总数的 71.4104％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决权股份总数的 68.6687％。
通过网络投票的股东 241人，代表股份 56,659,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.7417％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 242人，代表股份 57,859,500股，占公司有表决权股份总数的 2.7997％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0581％。
通过网络投票的中小股东 241人，代表股份 56,659,500股，占公司有表决权股份总数的 2.7417％。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,474,449,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106％；反对 904,702股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0613％；弃权 414,800股（其中，因未投票默认弃权 103,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
81％。
中小股东总表决情况：
同意 56,539,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7195％；反对 904,702 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5636％；弃权 414,800 股（其中，因未投票默认弃权 103,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7169％。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,474,550,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9174％；反对 901,002股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0611％；弃权 317,500股（其中，因未投票默认弃权 101,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
15％。
中小股东总表决情况：
同意 56,640,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8940％；反对 901,002 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5572％；弃权 317,500 股（其中，因未投票默认弃权 101,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5487％。
3.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,474,598,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9207％；反对 852,302股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0578％；弃权 318,100股（其中，因未投票默认弃权 101,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
16％。
中小股东总表决情况：
同意 56,689,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9772％；反对 852,302 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4731％；弃权 318,100 股（其中，因未投票默认弃权 101,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5498％。
4.审议通过了《关于修订<外部董事管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 1,474,559,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9180％；反对 867,702股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0588％；弃权 341,700股（其中，因未投票默认弃权 102,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
32％。
中小股东总表决情况：
同意 56,650,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9098％；反对 867,702 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4997％；弃权 341,700 股（其中，因未投票默认弃权 102,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5906％。
5.审议通过了《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 1,474,354,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042％；反对 1,163,202 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0788％；弃权251,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.017
0％。
中小股东总表决情况：
同意 56,444,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5553％；反对 1,163,202 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.0104％；弃权 251,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份
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