公司公告☆ ◇000537 中绿电 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:26 │中绿电（000537）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-09-02 21:01 │中绿电（000537）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-08-28 18:53 │中绿电（000537）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:53 │中绿电（000537）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:51 │中绿电（000537）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:51 │中绿电（000537）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-08-28 18:49 │中绿电（000537）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 18:49 │中绿电（000537）：2025年第三次临时股东会会议材料 │
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│2025-08-28 18:49 │中绿电（000537）：中绿电董事会经费管理办法 │
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│2025-08-28 18:49 │中绿电（000537）：中绿电职务授权及代理制度 │
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2025-09-12 17:26│中绿电（000537）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《
关于实施股份回购的议案》，本议案待提交股东会审议通过后实施。详情请参见公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-063）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将股东会的股权
登记日（即 2025 年 9 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比
例（%）
1 鲁能集团有限公司 1,417,909,637.00 68.61
2 三峡资本控股有限责任公司 24,809,766.00 1.20
3 香港中央结算有限公司 17,430,565.00 0.84
4 中国农业银行股份有限公司－中证 500 11,928,905.00 0.58
交易型开放式指数证券投资基金
5 国联信托股份有限公司－国联信托·惠 7,936,507.00 0.38
越 24008 号集合资金信托计划
6 贝国浩 7,827,163.00 0.38
7 天津融创私募股权投资基金管理有限公 7,737,907.00 0.37
司－天津海河融创津京冀智能产业基金
合伙企业（有限合伙）
8 吴新星 6,090,700.00 0.29
9 #曾超懿 5,594,200.00 0.27
10 #郑秋红 5,367,700.00 0.26
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比
例（%）
1 鲁能集团有限公司 1,417,909,637.00 68.61
2 三峡资本控股有限责任公司 24,809,766.00 1.20
3 香港中央结算有限公司 17,430,565.00 0.84
4 中国农业银行股份有限公司－中证 500 11,928,905.00 0.58
交易型开放式指数证券投资基金
5 国联信托股份有限公司－国联信托·惠 7,936,507.00 0.38
越 24008 号集合资金信托计划
6 贝国浩 7,827,163.00 0.38
7 天津融创私募股权投资基金管理有限公 7,737,907.00 0.37
司－天津海河融创津京冀智能产业基金
合伙企业（有限合伙）
8 吴新星 6,090,700.00 0.29
9 #曾超懿 5,594,200.00 0.27
10 #郑秋红 5,367,700.00 0.26
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/65358c68-5ea8-4d07-906c-2299d4fc6faa.PDF
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2025-09-02 21:01│中绿电（000537）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《
关于实施股份回购的议案》，本议案待提交股东会审议通过后实施。详情请参见公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-063）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司第十一届
董事会第二十次会议决议公告前一个交易日（即 2025 年 8月 28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告
如下：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比
例（%）
1 鲁能集团有限公司 1,417,909,637.00 68.61
2 三峡资本控股有限责任公司 30,146,238.00 1.46
3 香港中央结算有限公司 16,187,883.00 0.78
4 中国农业银行股份有限公司－中证 500 12,097,505.00 0.59
交易型开放式指数证券投资基金
5 北京诚通金控投资有限公司 10,975,302.00 0.53
6 国联信托股份有限公司－国联信托·惠 7,936,507.00 0.38
越 24008 号集合资金信托计划
7 贝国浩 7,827,163.00 0.38
8 天津融创私募股权投资基金管理有限公 7,737,907.00 0.37
司－天津海河融创津京冀智能产业基金
合伙企业（有限合伙）
9 刘文华 6,420,300.00 0.31
10 吴新星 6,090,700.00 0.29
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比
例（%）
1 鲁能集团有限公司 1,417,909,637.00 68.61
2 三峡资本控股有限责任公司 30,146,238.00 1.46
3 香港中央结算有限公司 16,187,883.00 0.78
4 中国农业银行股份有限公司－中证 500 12,097,505.00 0.59
交易型开放式指数证券投资基金
5 北京诚通金控投资有限公司 10,975,302.00 0.53
6 国联信托股份有限公司－国联信托·惠 7,936,507.00 0.38
越 24008 号集合资金信托计划
7 贝国浩 7,827,163.00 0.38
8 天津融创私募股权投资基金管理有限公 7,737,907.00 0.37
司－天津海河融创津京冀智能产业基金
合伙企业（有限合伙）
9 刘文华 6,420,300.00 0.31
10 吴新星 6,090,700.00 0.29
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d9910133-c5c4-4ea3-b4da-443351bf8077.PDF
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2025-08-28 18:53│中绿电（000537）：2025年半年度报告摘要
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中绿电（000537）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/205f826f-e47f-49b1-b9b9-490afa039080.PDF
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2025-08-28 18:53│中绿电（000537）：2025年半年度报告
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中绿电（000537）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/781e4337-eec4-4c6c-a145-f88590215105.PDF
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2025-08-28 18:51│中绿电（000537）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 8月 15 日以专人送达或电子邮件
方式发出通知，并于 2025 年 8月 28日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现
坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
同意公司编制的 2025 年度半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202
5 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
2.审议通过了《关于 2025 年中期分红的议案》
同意公司以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税）
，合计派发现金股利 92,997,105.84 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
本议案需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于实施股份回购的议案》
同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于依法注销并减少注册资本
。回购价格不高于 13.31 元/股，回购资金总额为人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元。本次回购股份的实施期限自股东会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东会在有关法律、行政法规及规范性文件
许可范围内，授权公司董事会并由董事会转授权公司经理层办理本次回购股份事宜。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
公司战略与 ESG 委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
本议案需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的
情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2025-064）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
5.审议通过了《关于修编部分治理制度的议案》
同意对公司《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重
大差错责任追究制度》《重大事项内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权决策方案》《接待和推广制度》《外部信息
使用人管理制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《职务授权及代理制度》《内部问责制度》《董
事会授权管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制管理办法》《内部控制自我评价管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法
》18 项制度进行修订，同时制定《全面风险管理办法》，废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法》《加强所属公司股
东会决议相关事项管理规定》。具体修订内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修编部分治理制度
的公告》（公告编号：2025-065），具体制度内容详见同日披露的相关制度全文。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
其中，《重大事项内部报告制度》及《内部问责制度》修订事宜需提交公司股东会审议。
6.审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9月 16 日（星期二）下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开 2025 年第三次临时股东会，会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 20
25 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
7.听取了《关于 2025 年上半年董事会决议及授权执行情况的报告》及《关于独立董事赴陕西分公司调研的报告》
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十次会议决议；
2.其他公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b73bf10-772f-49c3-9e7d-a54816863681.PDF
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2025-08-28 18:51│中绿电（000537）：关于回购公司股份方案的公告
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中绿电（000537）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eeeccf42-c30c-4ea1-beec-f40cfc504c03.PDF
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2025-08-28 18:49│中绿电（000537）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
2025 年 8月 28 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公
司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16日（星期二）15:00（2）网络投票时间为：2025 年 9月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 16日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统
投票的时间为：2025 年 9月 16日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 9 月 10 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2025 年中期分红的议案 √
2.00 关于实施股份回购的议案 √
3.00 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 √
4.00 关于修订《内部问责制度》的议案 √
上述议案 1.00、3.00、4.00 均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方
能通过；议案 2.00 为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方能通过；议案 1.
00 和议案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）审议披露情况
上述议案均已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）
、《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063
）、《关于修编部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）以及《2025 年第三次临时股东会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。(以 2025 年 9月 15 日及以前收到登记证件
为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
邮编：100020
7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地
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