公司公告☆ ◇000537 绿发电力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:12 │绿发电力（000537）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-14 20:12 │绿发电力（000537）：关于2026年中期利润分配征求意见的公告 │
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│2026-07-14 20:12 │绿发电力（000537）：关于2026年上半年发电量完成情况的公告 │
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│2026-07-14 20:08 │绿发电力（000537）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 19:02 │绿发电力（000537）：关于2026年上半年新能源项目建设指标获取情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-26 17:32 │绿发电力（000537）：绿发电力2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-18 00:02 │绿发电力（000537）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 17:06 │绿发电力（000537）：绿发电力关于“23绿电G1”变更募集资金用途的公告 │
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│2026-05-28 17:06 │绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力“23绿电G1”变更募集资金用途的临时受托管理事务报告 │
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│2026-05-20 18:14 │绿发电力（000537）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-16 17:12│绿发电力（000537）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 8日、2026 年 4月 24 日召开了第十一届董事会第
二十七次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司于 2026 年 3 月 20 日完成股
份回购注销，注册资本由 2,066,602,352 元变更为 2,055,717,899 元。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 24 日、2026 年 4
月 9日及 2026 年 4月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-023）、《第十
一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-024）及《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-028）
。
2026 年 7月 16 日，公司收到了天津经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：天津绿发电力集团股份有限公司
统一社会信用代码：9112000010310067X6
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：贰拾亿零伍仟伍佰柒拾壹万柒仟捌佰玖拾玖元人民币
法定代表人：周现坤
成立日期：一九八六年三月五日
住所：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6号楼 202-4 单元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能
管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电
气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a5266c82-9d1b-48c4-9917-c1b4c7122682.PDF
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2026-07-14 20:12│绿发电力（000537）：关于2026年中期利润分配征求意见的公告
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根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》的有关规定和要求，为进一步增强天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分红透明度，切实
维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2026 年中期利润分配相关事项向广大投资者公开征求意见。
本次征求意见的内容主要包括是否支持公司开展 2026 年中期分红及分红方式等。征求意见期限为自本公告披露之日起至 2026
年 7 月 24 日 17:00 时止，请公司股东按照附件《天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年中期利润分配相关事项征求意见表》填
写相关内容，并以电子邮件的方式回复至公司邮箱（cgeir@cge.cn）。
咨询地址：北京市朝阳区朝外大街 5号 3层
咨询联系人：公司证券事务部（董事会办公室）
咨询电话：010-85727717
传真电话：010-85727714
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9e5e0f59-fd47-41c5-bf4b-ab9dfc17719b.PDF
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2026-07-14 20:12│绿发电力（000537）：关于2026年上半年发电量完成情况的公告
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根据天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，公司 2026年上半年累计完成发电量 112.34 亿千瓦时，
同比增加 20.81%。其中，风电项目完成发电量 39.52 亿千瓦时，同比下降 3.28%；光伏项目完成发电量 68.76 亿千瓦时，同比增
加 33.57%。公司 2026 年上半年累计完成上网电量 109.39 亿千瓦时，同比增加20.87%。
上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c8cb9c07-bb9b-4bed-9013-f0038a3dcefc.PDF
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2026-07-14 20:08│绿发电力（000537）：2026年半年度业绩预告
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重要提示：本公告所载 2026 年半年度财务数据仅为天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部初步核算数据，
未经会计师事务所审计，与公司 2026 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 25,000.00 ～ 35,000.00 61,842.80
比上年同期下降 43.40% ～ 59.57%
扣除非经常性损益后的净利润 24,987.50 ～ 34,982.49 61,758.46
比上年同期下降 43.36% ～ 59.54%
基本每股收益（元/股） 0.12 ～ 0.16 0.30
二、与会计师事务所沟通情况
1.本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
2.公司就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因：一是电力市场化改革纵深推进、新能源装机规模持续
扩容导致区域供给过剩；市场供给呈现阶段性宽松态势，进一步加剧了区域内电力交易竞争强度，导致收入增长不及预期；二是同比
折旧、利息费用增加，致使利润进一步承压。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司初步估算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/32736acf-e3d5-4b48-aa99-1300dcbfb7ad.PDF
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2026-07-02 19:02│绿发电力（000537）：关于2026年上半年新能源项目建设指标获取情况的自愿性信息披露公告
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为进一步优化天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资布局和装机结构，2026 年上半年，公司积极推进“两
个转移”战略目标落地（由光伏向风电储能转移，由西北向中东部转移），多措并举获取新能源项目建设指标 96 万千瓦，具体情况
如下：
一、指标获取情况
根据内部统计，公司 2026 年上半年累计获取新能源项目建设指标 96 万千瓦，其中风电 46 万千瓦、储能 50 万千瓦。具体明
细如下：
项目类别 项目所在区域 装机规模（万千瓦） 占比
风电 天津 46 47.92%
储能 内蒙古 20 52.08%
山西 30
合计 96 100%
注：天津新能源项目建设指标目前尚处于公示期，最终核准结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、风险提示
1.上述数据为公司根据相关地方政府指标核发情况进行的内部统计，由于不同地方政府对新能源指标的核发程序差异较大（包括
核准、备案、公示等），同时公司获取指标方式及后续投资模式也不尽相同，公司将以保障项目投资收益为中心，开展可研论证等系
列前期工作，确定投资情况。最终的投资项目可能与指标获取项目存在一定差异。
2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。
3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8002807b-0d13-4249-b09c-b22dcb250b93.PDF
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2026-06-26 17:32│绿发电力（000537）：绿发电力2026年跟踪评级报告
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绿发电力（000537）：绿发电力2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5266594c-b55c-472a-ad97-11408b964a58.PDF
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2026-06-18 00:02│绿发电力（000537）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 20 日召开
的 2025 年度股东会审议通过，详情请参见公司于 2026 年 5 月 21 日披露在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津绿发电力集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-040）。该权益
分派方案的具体内容为：以公司当前总股本 2,055,717,899 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20元（含税），合计
派发现金股利 246,686,147.88 元，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为2,055,717,899 股。在实施权益分派的股权登记日前,若公
司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3.本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,055,717,899 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.08
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其【注】持股期限计算纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25日。
本次权益分派除权除息日为：2026 年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派 A股股东的现金红利将于 2026 年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****716 鲁能集团有限公司
2 08*****250 鲁能集团有限公司
3 08*****271 鲁能集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 15 日至登记日：2026 年 6 月25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区朝外大街 5号 3层
咨询联系人：公司证券事务部（董事会办公室）
咨询电话：010-85727717、010-85727713
传真电话：010-85727714
七、备查文件
1.2025 年度股东会决议；
2.第十一届董事会第二十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8fa58360-e35b-4a0c-a4e6-267c785ed9cb.PDF
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2026-05-28 17:06│绿发电力（000537）：绿发电力关于“23绿电G1”变更募集资金用途的公告
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绿发电力（000537）：绿发电力关于“23绿电G1”变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/055285aa-032f-4835-8bbe-9f6ac6f9936f.PDF
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2026-05-28 17:06│绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力“23绿电G1”变更募集资金用途的临时受托管理事务报告
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绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力“23绿电G1”变更募集资金用途的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/499a8250-31a4-4191-b09b-6aa803f79f05.PDF
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2026-05-20 18:14│绿发电力（000537）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年度股东会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2026 年 5月 20 日 15:00。
3.网络投票时间：2026 年 5月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同 18 号）
5.会议召集人：公司董事会
2026 年 4月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事
9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持
7.公司于 2026 年 4 月 28 日以公告方式通知各位股东。公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、北京市中伦律
师事务所律师及立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 558 人，代表股份 1,442,740,185 股，占公司有表决权股份总数的 70.1818%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,419,109,737 股，占公司有表决权股份总数的 69.0323%。
通过网络投票的股东 555 人，代表股份 23,630,448 股，占公司有表决权股份总数的 1.1495%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 557 人，代表股份 24,830,548 股，占公司有表决权股份总数的 1.2079%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,200,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0584%。
通过网络投票的中小股东 555 人，代表股份 23,630,448 股，占公司有表决权股份总数的 1.1495%。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,439,522,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 3,119,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2162%；弃权 98,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 21,612,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0402%；反对 3,119,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.5619%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3979%。
2.审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,439,491,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7749%；反对 3,119,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2162%；弃权 129,100股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089
%。
中小股东总表决情况：
同意 21,582,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9181%；反对 3,119,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.5619%；弃权 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5199%。
3.审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 1,439,490,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7748%；反对 3,121,100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2163%；弃权 128,300股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089
%。
中小股东总表决情况：
同意 21,581,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9137%；反对 3,121,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.5696%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5167%。
4.审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,439,519,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7767%；反对 3,088,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2141%；弃权 132,600股（其中，因未投票默认弃权 31,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092
%。
中小股东总表决情况：
同意 21,609,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0277%；反对 3,088,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.4383%；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5340%。
5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 1,439,549,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789%；反对 3,117,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2161%；弃权 73,100股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
51%。
中小股东总表决情况：
同意 21,639,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1505%；反对 3,117,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.5551%；弃权 73,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2944%。
6.审议通过了《关于 2025 年度董事高管薪酬的议案》
总表决情况：
同意 1,439,434,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7709%；反对 3,155,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2187%；弃权 149,400股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104
%。
中小股东总表决情况：
同意 21,525,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6886%；反对 3,155,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.7097%；弃权 149,400 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6017%。
7.审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 1,439,454,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7723%；反对 3,125,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2167%；弃权 159,500股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：
同意 21,545,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7695%；反对 3,125,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.5881%；弃权 159,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6424%。
8.审议通过了《关于 2026 年投资、经营计划的议案》
总表决情况：
同意 1,439,531,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7776%；反对 3,121,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2164%；弃权 86,800股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
60%。
中小股东总表决情况：
同意 21,622,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0792%；反对 3,121,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.5712%；弃权 86,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3496%。
9.听取了独立董事述职报告
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、王和
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津绿发电力集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3771ba87-3d76-48cb-be67-521250e701b4.PDF
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2026-05-20 18:14│绿发电力（000537）：2025年度股东会的法律意见书
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绿发电力（000537）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/85078b0b-093d-48b8-93a5-261d324546c3.PDF
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2026-05-14 16:26│绿发电力（000537）：：关于“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司
│债券...
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾名为“天津中绿电投
1
资股份有限公司”）于 2023 年 12 月 28 日公开发行了“天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中
和绿色公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。结合公司的具体情况，为提高本期债券的资金使用效率，公司拟对本期债
券募集资金用途进行变更。根据《天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募
集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会
议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，中信证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，已于 2026年 5月 6日
至 5月 12日适用简化程序召开天津绿发电力集团股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：天津绿发电力集团股份有限公司。
2、债券名称：天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。
1 发行人名称已由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，并于 2025年 12 月 31 日取
得了换发的《营业执照》。公司证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，启用日期：2026 年 1 月 5 日。发行人本次变更名称
及证券简称不涉及公司已发行债券的名称、简称和代码的变更。
3、发行总额：人民币 20.00亿元。
4、发行价格（每张）：人民币 100元。
5、债券期限：本期债券期限为 3年期。
6、债券利率：本期债券的票面利率为 3.37%。
7、起息日：2023年 12月 29日。
8、付息日：本期债券付息日为 2024年至 2026年每年的 12月 29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日
，顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券兑付日为 2026年 12月 29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款
项不另计息）。
10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利计息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。
11、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债
券的债项评级为 AAA。
12、担保方式：本期债券为无担保债券。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：“天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026年第
一次债券持有人会议。
（二）召集人：中信证券股份有限公司。
（三）债权登记日：2026年 4月 30日。
（四）召开时间：2026年 5月 6日至 5月 12日。
（五）投票表决期间：2026年 5月 6日至 5月 12日。
（六）召开地点：非现场形式。
（七）召开方式：线上方式。按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记。
（八）表决方式是否包含网络投票：否。
若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起 5个交易日内（即 2026年 5月 12日前）以电子邮件或者邮寄
、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意本公告所涉方案。
（九）出席对象：1、除法律法规另有规定外，截至债权登记日 2026年 4月 30日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有
权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、
发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）联系方式：
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 21层
联系电话：15210341804
联系人：丁宇星
邮政编码：100026
电子邮箱：dingyx@citics.com
2、发行人：天津绿发电力集团股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区朝外大街 5号 3层
联系电话：010-85727719
联系人：毕力格图
邮政编码：100020
电子邮箱：251034223@qq.com
三、会议审议事项
议案：关于“23绿电 G1”变更募集资金用途的议案。
议案内容详见《关于适用简化程序召开“天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（
第一期）”2026年第一次债券持有人会议的通知》之附件 3。议案的内容主要是关于“23绿电 G1”的募集资金用途进行变更的提议
。公司预计此次募集资金用途的变更不会对公司的财务状况和经营成果、偿债能力以及投资者权益保护产生重大影响。
本次会议异议期已于 2026年 5月 12日 17：00结束，异议期内未收到任何书面异议。根据《债券持有人会议规则》的相关规定
，本次会议已召开并表决完毕，《关于“23绿电 G1”变更募集资金用途的议案》获得本次会议表决通过。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所见证。北京市中伦律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合法律、行政法规、规范性文件的规定以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的约
定，本次债券持有人会议决议合法有效。
五、其他
无。
六、附件
《北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）20
26年第一次债券持有人会议之见证法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4b7af7d2-52e3-47bf-8360-8147d1770f85.PDF
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2026-05-14 16:26│绿发电力（000537）：天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第
│一期...
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关于天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者
公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
2026 年第一次债券持有人会议
之见证法律意见书
致：天津绿发电力集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”，曾用名为“
天津中绿电投资股份有限公司”）委托，指派律师见证发行人 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）2026
年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《公司债券上市规则》”）等法律、行政法规、规范
性文件的规定以及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）、《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关约定，出具本法律意见书。
本次债券持有人会议采取非现场召开方式，参会债券持有人对审议事项有异议的，以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回
复受托管理人，相关文件由受托管理人告知、转交给本所。为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人本次债券持有人会议的有关
文件和材料。本所律师假设发行人及受托管理人向本所律师提供的与本次债券持有人会议相关的文件资料（包括但不限于原始书面材
料、副本材料、复印件材料、其他证明文件）所述的全部事实均是真实、准确、完整、有效的，无任何隐瞒、虚假、重大遗漏、误导
的情形；资料上的签字和/或印章均是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；资料上的签署人均具有签
署文件的权利能力和行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所提供的副本材料或复印件均与正本或者原件一致，并且
这些文件的原件均是真实、准确、完整的；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误
导之处，并且该等事实和文件于提供给本所之日至本法律意见书出具之日，未发生任何变更。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项发表
意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证发行人本次债券持有人会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所同意将本法律意
见书作为本次债券持有人会议的法定文件予以公告。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本法律意见
所必备的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集程序和召集人资格
（一）召集程序
2026 年 4 月 30 日，受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公告了《关于适用简化程序召开“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”
2026 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。经本所律师核查，中信证券发布的《会议通知》已就本次
债券持有人会议的债券基本情况、召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、债权登记日、会议审议事项、表决程序、提出异议
程序和效力等事项以公告的形式通知了债券持有人。
根据《会议通知》，本次债券持有人会议审议的议案为《关于“23 绿电 G1”变更募集资金用途的议案》，根据议案内容，发行
人拟变更债券募集资金用途，且变更后不会影响发行人对本期债券的偿债能力。根据《债券持有人会议规则》第 2.2 条、6.2.1 条
约定，发行人拟变更债券募集资金用途，且变更后不会影响发行人偿债能力的，受托管理人可以按简化程序召集债券持有人会议。
（二）召集人资格
根据《会议通知》，本次债券持有人会议由受托管理人中信证券负责召集。
本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集程序和召集人资格符合《管理办法》、《公司债券上市规则》、《募集说明书》
以及《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议的召开程序及出席会议人员资格
根据《会议通知》，本次债券持有人会议的出席对象为：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2026 年 4 月 30 日交
易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3
、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
本次债券持有人会议按照简化程序召开，本次债券持有人会议采用线上召开方式，不设具体会议召开地点，召开时间为 2026 年
5 月 6 日至 2026 年 5 月 12日。若债券持有人对本次债券持有人会议所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告之日
起 5 个交易日内（即 2026 年 5 月 12 日）17:00 前将相应文件扫描件发送至中信证券联系人邮箱，并在会议表决截止前（即于 2
026 年 5 月12 日 17:00 前）通过邮寄方式送至中信证券处。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期
内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。
根据受托管理人中信证券确认，在本次债券持有人会议异议期内，即《会议通知》公告之日起 5 个交易日内（即 2026 年 5 月
12 日前），受托管理人指定接收邮箱及邮寄地址均未收到债券持有人以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面形式提议终止适用简化
程序。
本所律师认为，本次债券持有人会议按照简化程序召开，召开程序及出席会议人员资格符合《管理办法》、《公司债券上市规则
》、《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
根据《会议通知》，本次债券持有人会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记，会议审议事项为《关于“23 绿电 G1
”变更募集资金用途的议案》，债券持有人对本次债券持有人会议所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告之日起 5
个交易日内（即 2026 年 5 月 12 日）17:00 前将相应文件扫描件发送至中信证券联系人邮箱，并在会议表决截止前（即于 2026
年 5 月 12 日17:00 前）通过邮寄方式送至中信证券处。异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人
会议议案是否获得通过。逾期不回复的，视为债券持有人对本次会议议案事项无异议，即同意本次议案。
根据受托管理人中信证券确认，在本次债券持有人会议异议期内，即《会议通知》公告之日起 5 个交易日内（即 2026 年 5 月
12 日前），受托管理人指定接收邮箱及邮寄地址均未收到债券持有人以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面形式回复或提出异议。
根据《会议通知》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议已召开并表决完毕，《关于“23 绿电
G1”变更募集资金用途的议案》获得审议通过。
本所律师认为，公司本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合《管理办法》、《公司债券上市规则》、《募集说明书》以
及《债券持有人会议规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合《管理办法
》、《公司债券上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的约定，本次债券
持有人会议决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6ad20426-4625-4999-82ba-cc74c8b3d86d.PDF
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2026-05-13 20:30│绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“绿发电力”或“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘日、吴左君
（三）协办人：伍耀坤
（四）培训时间：2026 年 4 月 27 日
（五）培训地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 3 层会议室及线上培训
（六）培训人员：吴左君
（八）培训对象：公司董事、高级管理人员、部分中层管理人员及公司控股股东、间接控股股东相关人员
（九）培训内容：本次培训通过法规条文解读、监管案例分析等形式，重点介绍上市公司市值管理、减持规则及内幕交易相关规
定，以及上市公司信息披露相关规定等内容。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、高级管理人员及公司控股股东相关人员对上
市公司规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对绿发电力进行了 2025 年度持续督
导培训。中信证券认为：本次培训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国证监会和深圳证券交易
所相关法律法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资本市场的
理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/be551ab7-ca74-4491-9a29-8caa6692248f.PDF
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2026-05-13 20:30│绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力2025年度保荐工作报告
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绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f1defc08-9fa4-4902-8aca-84ec90971601.PDF
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2026-05-13 20:30│绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力2025年度持续督导定期现场检查报告
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绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6e1bade3-37ed-47f8-8475-dd736e407a37.PDF
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2026-05-13 20:30│绿发电力（000537）：中信证券关于绿发电力2022年向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
发行人名称 天津绿发电力集团股份有限公司
发行人英文名称 Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd.
成立日期 1986 年 3 月 5 日
法定代表人 周现坤
注册资本 206,660.2352 万元
注册地址 天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元
邮政编码 300457
电话 010-85727717
公司网址 www.cge.cn
电子信箱 cgeir@cge.cn
注：天津绿发电力集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日完成股份回购注销事宜，注销完成后，公司注册资本由 206,660.23
52 万元变更为 205,571,7899 万元。目前正在推进工商变更事宜
二、本次发行情况概述
根据中国证监会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号
），公司向特定对象发行 A 股股票20,408.16 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额 180,000.00万元
，扣除发行费用 1,756.99 万元后，实际募集资金净额为 178,243.01 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月
26 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG11548 号
）。
三、保荐工作概述
保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“绿发电力”“发
行人”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件
并出具推荐文件；递交申请文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及各中介机构对意见进行答复，并按
照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并进行专业沟通；按照深圳证券
交易所上市规则的要求提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范
运作水平。
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金
投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设。
3、督导公司严格按照有关法律法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅。
4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披
露制度及关联交易定价机制。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训。定期向监管机构报送持续
督导工作的相关报告。
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。
7、持续关注公司控股股东等相关承诺的履行情况。
8、通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2026 年 2 月 7 日，公司披露《天津绿发电力集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》。原保荐代表人马滨先
生存在工作安排变动，不再继续从事对公司的持续督导工作。中信证券委派吴左君先生接替马滨先生担任公司 2022 年向特定对象发
行 A 股股票并上市持续督导项目的保荐代表人。本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为刘日先生、吴左君先生，持续
督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期内，公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极的配合，
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件，不存在影响保荐工
作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅， 公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐人将根据相关规定对该募集资金的使用情况继续履行持续
督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9254e0c-bb30-486c-a5b0-e14993c01590.PDF
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2026-04-30 16:48│绿发电力（000537）：：关于适用简化程序召开“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发
│行碳...
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“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）
持有人：
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾名为“天津中绿电投资股份有限公司1”）于 2023 年 12 月 28 日公
开发行了本期债券。结合公司的具体情况，为提高本期债券的资金使用效率，公司拟对本期债券募集资金用途进行变更。根据《天津
中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》
）及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议
规则》）的规定，现定于 2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日召开本期债券 2026 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下
：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：天津绿发电力集团股份有限公司。
2、债券名称：天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。
1 发行人名称已由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，并于 2025年 12 月 31 日取
得了换发的《营业执照》。公司证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，启用日期：2026 年 1 月 5 日。发行人本次变更名称
及证券简称不涉及公司已发行债券的名称、简称和代码的变更。
3、发行总额：人民币 20.00 亿元。
4、发行价格（每张）：人民币 100 元。
5、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
6、债券利率：本期债券的票面利率为 3.37%。
7、起息日：2023 年 12 月 29 日。
8、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年的 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
兑付款项不另计息）。
10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利计息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随
本金一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。
11、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债
券的债项评级为 AAA。
12、担保方式：本期债券为无担保债券。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026 年
第一次债券持有人会议。
（二）召集人：中信证券股份有限公司。
（三）债权登记日：2026 年 4 月 30 日。
（四）召开时间：2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日。
（五）投票表决期间：2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日。
（六）召开地点：非现场形式。
（七）召开方式：线上方式。按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记。
（八）表决方式是否包含网络投票：否。
倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（即 2026 年 5 月 12 日前）以电子邮件或
者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意本公告所涉方案。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2026 年 4 月30 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人
均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师
；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项
议案：关于“23 绿电 G1”变更募集资金用途的议案。
本次议案的内容主要是关于“23 绿电 G1”的募集资金用途进行变更的提议。公司预计此次募集资金用途的变更不会对公司的财
务状况和经营成果、偿债能力以及投资者权益保护产生重大影响。（议案内容详见附件 3）
四、决议效力
（一）经公司及受托管理人审慎研究，本次会议将简化会议决议表决方式，针对本次会议议案，如持有人持反对意见，请于本通
知公告之日起 5 个交易日内（即2026 年 5 月 12 日）17:00 前将相应文件扫描件发送至中信证券联系人邮箱（dingyx@citics.com
），并在会议表决截止前（即于 2026 年 5 月 12 日 17:00 前）通过邮寄方式送至中信证券处（邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路
48 号中信证券大厦21 层，收件人：丁宇星，电话：15210341804）。原件邮寄途中，扫描件具有同等法律效力。若会议表决回执扫
描件与原件不一致，则以扫描件为准；如上述时间内未收到相关材料，则视为债券持有人对本次会议议案事项无异议，即同意本次议
案。
提出异议时具体需准备的文件如下：
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期
债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详
见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理
人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）
。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签
名。债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管
理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人
对本次议案的审议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本
期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。逾期不回复的，视为债
券持有人对本次会议议案事项无异议，即同意本次议案。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人
的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，
受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会
议决议公告及见证律师出具的法律意见书。
五、其他事项
（一）本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
（二）本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通知，敬请投资者留意。
六、其他
联系方式：
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系电话：15210341804
联系人：丁宇星
邮政编码：100026
电子邮箱：dingyx@citics.com
2、发行人：天津绿发电力集团股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区朝外大街 3 号山水广场 A 座
联系电话：010-85727719
联系人：毕力格图
邮政编码：100020
电子邮箱：251034223@qq.com
七、附件
附件 1：“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026 年第一次债
券持有人会议授权委托书
附件 2：关于适用简化程序召开“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期
）”2026 年第一次债券持有人会议的通知之异议函
附件 3：关于“23 绿电 G1”变更募集资金用途的议案
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3c39ee61-6284-4774-8f6b-b0eb20d7bdb1.PDF
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2026-04-30 16:48│绿发电力（000537）：2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）绿色债券跟踪评估报告
│（2025年度）
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绿发电力（000537）：2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）绿色债券跟踪评估报告（2025年度）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1f5ce305-0856-4b57-9b57-6a4cc726b796.PDF
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2026-04-30 16:48│绿发电力（000537）：2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）存续期跟踪评估认证报
│告（2025年度）
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绿发电力（000537）：2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）存续期跟踪评估认证报告（2025年度）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f8dc7b3d-ba4d-4c7b-a960-9f8fcc29886a.PDF
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2026-04-30 00:00│绿发电力（000537）：关于变更办公地址的公告
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟变更办公地址，由“北京市朝阳区朝外大街 5号
10 层”变更为“北京市朝阳区朝外大街 5号 3层”，公司投资者联系电话、传真号码及电子邮箱保持不变。
内容 变更前 变更后
办公地址 北京市朝阳区朝外大街 5号 10层 北京市朝阳区朝外大街 5号 3层
投资者联系电话 010-85727717 010-85727717
传真号码 010-85727714 010-85727714
电子邮箱 cgeir@cge.cn cgeir@cge.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1592bd50-0425-4e88-948d-c9d5b4a6c840.PDF
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2026-04-27 19:57│绿发电力（000537）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第二十八次会议，以 9票
赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入4,892,941,936.15 元，合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润 800,708,972.59元，母公司报表实现净利润 33,289,356.52 元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。本次公司提取法定盈余公积金3,328,935.66 元，占本年度母公司实现净利润的 10.00%。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累
计未分配利润为 5,880,564,187.40 元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和
现金流量状况，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司当前总股本 2,055,717,899 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 246,686,147.88 元，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2025 年，公司实施了半年度利润分配，派发现金红利 92,997,105.84 元；并启动了股份回购工作，2025 年回购股份金额为 55
,411,536.24 元；据此测算，公司 2025年度累计现金分红总额为 395,094,789.96 元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 49.34%。
本利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配总额
不变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 339,683,253.72 413,320,470.40 371,988,423.36
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 800,708,972.59 1,008,572,744.14 919,575,847.18
利润（元）
合并报表本年度末累计未 10,809,736,257.51
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 5,880,564,187.40
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 1,124,992,147.48
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 909,619,187.97
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,124,992,147.48
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
该利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规
性、合理性，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不存在损害投资者利益的情况。该利润分配预案统筹考虑了行业发展特点、公司发
展阶段，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不
会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。
公司最近两个（2025、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目占当年经审计总资产的比例均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.2025 年年度审计报告；
2.第十一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e02da8cc-5526-40c9-9169-9f640b43b525.PDF
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2026-04-27 19:55│绿发电力（000537）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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绿发电力（000537）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a0f2df6-d4f9-4c3a-a761-3f5fcf91dda3.PDF
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2026-04-27 19:55│绿发电力（000537）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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绿发电力（000537）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/911f0441-312a-4bc5-8521-b998b7c2c1c7.PDF
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2026-04-27 19:55│绿发电力（000537）：2025年年度审计报告
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绿发电力（000537）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/252d35e1-ff52-4f62-897d-9f983a1c9b05.PDF
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2026-04-27 19:55│绿发电力（000537）：内部控制审计报告
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绿发电力（000537）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/854406a1-371d-4c90-9b97-a99263bcf4f8.PDF
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2026-04-27 19:55│绿发电力（000537）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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绿发电力（000537）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07975df8-aaa0-4150-95b3-ec6c22baaa64.PDF
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2026-04-27 19:54│绿发电力（000537）：2025年度股东会会议材料
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绿发电力（000537）：2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a7ac6474-fbbb-44d3-81f9-77bdc90a41f0.PDF
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2026-04-27 19:54│绿发电力（000537）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
2026 年 4月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事
9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）15:00（2）网络投票时间为：2026 年 5月 20 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为：2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 5月 15 日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告及2026 年度财务 非累积投票提案 √
预算方案
4.00 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2025 年度董事高管薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况 非累积投票提案 √
的专项报告
8.00 关于 2026 年投资、经营计划的议案 非累积投票提案 √
1.以上议案均为普通表决事项，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。
2.本公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（二）审议披露情况
上述议案 1-8 均已经公司第十一届董事会二十八次会议审议通过。详情请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《第十一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-029）、《2025 年度董事会工作报告》《2025年年度报告
》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）、《2025 年度内部控制自我评价报告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告
》（公告编号：2026-031）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年度股
东会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。（以 2026 年 5月 18 日及以前收到登记证件
为有效登记）
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5号 10 层
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理、持股证明办理登记手续。
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：（010）85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行调整。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：公司证券事务部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1f700b8-24df-4630-ac30-7b28c28130b9.PDF
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2026-04-27 19:54│绿发电力（000537）：2025年度独立董事述职报告（王大树）
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绿发电力（000537）：2025年度独立董事述职报告（王大树）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9cc19b0f-96d7-4c78-9982-5268b1ee0700.PDF
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2026-04-27 19:54│绿发电力（000537）：2025年度独立董事述职报告（李书锋）
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绿发电力（000537）：2025年度独立董事述职报告（李书锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5e2d0d1-4bd5-4811-8443-890d1c034abf.PDF
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2026-04-27 19:54│绿发电力（000537）：2025年度独立董事述职报告（翟业虎）
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绿发电力（000537）：2025年度独立董事述职报告（翟业虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3cf3e66e-a422-4d02-aec9-6257b5ad39db.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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绿发电力（000537）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf6f5a3e-d2e2-45c8-8f00-943ab31efa83.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：关于召开2025年年度及2026年一季度业绩说明会并征集问题的公告
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露 2025 年年度报告及2026 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度及 2026 年一季度经营
情况，公司拟于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:30 以现场直播与线上文字交流相结合的方式举办 2025 年年度及 2026 年
一季度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:30
2.召开方式：现场直播与线上文字交流相结合
3.会议直播地点：中证报 16 层演播厅（地址：北京市西城区宣武门西大街甲 97号）
4. 线 上 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 以 通 过 登 录 中 证 路 演 中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）观看现场
直播及参与本次业绩说明会，同时可以通过文字形式向公司相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。
5.出席人员：公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、其他部分高级管理人员及独立董事（根据工作安排情况确定）、
报名参会的投资者等。（参会人员或将根据实际情况调整）
二、参会事项
1.广大投资者如有现场参会意向，请于 2026 年 5月 13 日（星期三）17:00 前将拟现场参会人员身份证明文件及联系方式发送
至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。公司将及时与拟现场参会投资者沟通现场参会事宜。
2.为提高会议效率，公司现提前征集投资者关注的问题，广大投资者如有对公司业绩或相关事项关注的问题，请于 2026 年 5月
13 日（星期三）17:00 前将相关问题发送至公司投资者关系电子邮箱：cgeir@cge.cn。
三、咨询方式
联系人：公司证券事务部（董事会办公室）
电话：010-85727717、010-85727713、010-85727720
邮箱：cgeir@cge.cn
四、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn/）查看本次业绩说
明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91f22e5c-0915-4d73-b4c8-8739869fa05b.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，现将对年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025 年度履职评估及审
计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、对会计师事务所 2025 年度履职评估情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025 年末合伙人数量：300 人
2025 年末注册会计师人数：2,523 人
2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人
2025 年度收入总额（未经审计）：50.00 亿元
2025 年度审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元
2025 年度证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元
2025 年度上市公司审计客户家数：770 家
2.聘任程序
公司分别于 2025 年 12 月 1 日、2025 年 12 月 18 日召开的第十一届董事会第二十二次会议、2025 年第四次临时股东会，
审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务决算审计机构和
内控审计机构。
（二）会计师事务所履职情况
立信严格遵循《中国注册会计师审计准则》及其他相关执业规范，对公司 2025年度财务报表及截至 2025 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制有效性实施了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同时，立信对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况、2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了相应专项报告。
审计期间，立信制定了科学合理的审计工作方案与计划，执行了有效的质量管理措施，并就事务所及项目团队独立性、审计范围
、人员与时间安排、识别出的特别风险、重要审计发现等关键事项，与公司管理层及治理层进行了充分沟通。
经审计，立信认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司于 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信已就此出具标准无保留意见的审计报告。
（三）公司对会计师事务所履职的评估情况
立信会计师事务所在 2025 年度审计工作中勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业原则，展现了良好的职业素养与专业胜
任能力。立信按时高质量完成了公司 2025 年年度报告审计工作，出具的审计报告客观、恰当。
二、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
（一）审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了全面、审慎
的核查与评估。经核查，审计委员会认为立信在审计工作中恪尽职守、严格遵循审计准则，切实履行了审计机构的法定职责，以专业
、客观、公正的立场，有效维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
2025 年 3月 18 日，审计委员会审议通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务报表初步审计意见
》，以及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年度履职情况的报告》。
2025 年 4月 24 日，审计委员会审议通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务审计报告及内部控
制审计报告》《2024 年度财务决算报告及2025 年度财务预算报告》，以及《2024 年度内部控制自我评价报告》。会议期间，审计
委员会听取了立信会计师事务所关于公司2024年度财务报表和内部控制的初步审计意见，并就财务报表关键审计事项、公司独立性等
核心议题进行了充分沟通与审议。
2025 年 11 月 26 日，审计委员会审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会
认为，立信具有较为丰富的上市公司审计服务经验，拥有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的
各项要求。基于此，审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报
告审计和内部控制审计工作，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2025 年 12 月 30 日，审计委员会审议通过了《2025 年度财务决算审计及内部控制审计计划》。会议期间，审计委员会与立信
就 2025 年度审计工作计划、重要审计事项及应对措施、监管关注事项、重要时间节点安排以及审计人员配置等关键事宜进行了充分
沟通与审议，为年度审计工作的顺利开展奠定了基础。
（二）总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了全面、审
慎的核查，并与立信进行了充分、有效的沟通，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
经评估，审计委员会认为立信在执业过程中诚实守信，严格遵守业务规则和行业自律规范，遵循独立、客观、公正的原则执行审
计工作，表现出良好的职业素养和专业胜任能力。立信按时、高质量地完成了公司 2025 年度年报审计工作，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时，结论恰当。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d08c500d-0827-4829-8d55-c149cf65a4f6.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告
格式》等有关规定，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1060 号）核准，公司向 7名特定对象发行人民币普通股股票 20,408.16 万股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为 180,00
0.00 万元，扣除发行费用人民币 1,756.99 万元后，实际募集资金净额为人民币 178,243.01 万元。上述资金已于 2024 年 4月 26
日全部汇入公司开立的募集资金专户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报
告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。
2.本报告期使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目以前年度投入 106,352.02 万元，本期投入 50,003.40 万元，累计投入 156,
355.42 万元，其中：青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目累计投入 46,002.33 万元、青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目累计投入
58,810.82 万元、补充流动资金累计投入 51,542.27 万元，尚未使用的募集资金余额为 23,049.32 万元（含扣除手续费后的存款
利息 1,161.73 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程
的规定和要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格执行
《募集资金管理制度》，由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董
事会审计委员会报告检查结果。
2.募集资金专户存储三方监管协议情况
经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议
案》，共开设 4 个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有关募集资金专户与保荐
人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司
签署了《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、全资孙公司青海格尔
木鲁能新能源有限公司及青海茫崖鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募
集资金。
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金专户开立和存储情况列示如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 账号 存储余额
1 天津绿发电力集团 中国农业银行股份有限公 15111101040029268 23,042.23
股份有限公司 司济南市中支行
2 鲁能新能源（集团） 中国农业银行股份有限公 15111101040029276 0.00
有限公司 司济南市中支行
3 青海格尔木鲁能新 中国农业银行股份有限公 28040001040029555 6.85
能源有限公司 司西宁市城西支行
4 青海茫崖鲁能新能 中国银行股份有限公司青 105073051104 0.24
源有限公司 海省分行
合计 23,049.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目以前年度投入 106,352.02 万元，本期投入 50,003.40 万元，累计投入 156,
355.42 万元，其中：青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目累计投入 46,002.33 万元、青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目累计投入
58,810.82 万元、补充流动资金累计投入 51,542.27 万元，尚未使用的募集资金余额为 23,049.32 万元（含扣除手续费后的存款
利息 1,161.73 万元）。公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年
度）》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 6月 5日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 81,013.66万元，以募集资
金置换已支付发行费用的自筹资金 146.61 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字〔2024〕第 ZG11887 号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事
项均发表了同意意见。公司已于 2024 年 8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。具体内容详见附表《向特定对象发行股
票募集资金使用情况对照表》。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,049.32 万元（含扣除手续费后的存款利息 1,161.73 万元），均存储于募集
资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
公司综合考虑募集资金投资项目移交生产验收、电网配套送出线路建设等因素，于 2024年 8月 28日召开第十一届董事会第八次
会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“青海乌图美仁
70 万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12月 31 日，“青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目”达到预
定可使用状态的时间调整至2025 年 5月 31 日。截至本报告披露日，前述募投项目均已达到预定可使用状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时地进行了披露
，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ea0b444-42d7-4b98-a672-ea7d29ac741b.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或
“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司
2025年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：天津绿发电力集团股份有限公司本部及全资、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织
架构、发展战略、社会责任、企业文化、信息沟通、内部监督、人力资源、物资采购、法律合规、工程建设、电力交易、运维检修、
研究开发、财务资产管理、综合管理；重点关注的高风险领域主要包括：组织架构、物资采购、财务资产管理、工程建设管理、法律
合规管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规定的评价程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求并且结合公司规模、行业特征、风险偏好和
风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，结合公司实际，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定
标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报≤利润总额的 利润总额的 2%＜错报 错报≥利润总额的
2% ＜利润总额的 4% 4%
资产总额潜在错报 错报≤资产总额的 资产总额的 0.5%＜错报 错报≥资产总额的
0.5% ＜资产总额的 1% 1%
经营收入潜在错报 错报≤经营收入的 经营收入的 1%＜错报 错报≥经营收入的
1% ＜经营收入的 2% 2%
（2）定性标准
缺陷等级 事件特征
重大缺陷 1、董事、监事和高级管理人员舞弊；
2、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
3、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2、未建立反舞弊程序和控制措施；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定，所指财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据（即 2024 年度报
告合并报表数据）。
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金 损失≤利润总额的 2% 利润总额的 2%＜损失 损失≥利润总额的 4%
额 ＜利润总额的 4%
（2）定性标准如下：
缺陷等级 事件特征
重大缺陷 1、公司缺乏民主决策程序；
2、公司决策程序导致重大失误；
缺陷等级 事件特征
3、公司违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
4、公司管理人员或技术人员纷纷流失；
5、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
6、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
7、公司内部控制严重或重要缺陷未得到整改；
8、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷 1、公司民主决策程序存在但不够完善；
2、公司决策程序导致出现一般失误；
3、公司违反内部规章，形成损失；
4、公司关键岗位业务人员流失严重；
5、媒体出现负面新闻，涉及局部区域；
6、公司重要业务制度或系统存在缺陷；
7、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷 1、公司决策程序效率不高；
2、公司违反内部规章，但未形成损失；
3、公司一般岗位业务人员流失严重；
4、媒体出现负面新闻，但影响不大；
5、公司一般业务制度或体系存在缺陷；
6、公司一般缺陷未得到整改；
7、公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司对报告期内审计及评价发现的内部控制一般缺陷开展整改
组织责任单位制定整改措施，密切跟踪督导整改，确保各项内控缺陷按期完成整改，持续提升内控体系有效运行。
二、公司内部控制自我评价结论
根据 2025 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺
陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据 2025 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大
缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对内部控制的审计意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了天津绿发电力集团股份有限公司2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
，并出具了《天津绿发电力集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：绿发电力
于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐人核查意见
保荐人通过与公司董事会工作部门及财务等部门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了
沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2025年度内部控制自我评价报
告以及会计师出具的内部控制审计报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面核查。
经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，绿发电力现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，
在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。绿发电力的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司 2025 年度内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7455f7f9-4d36-4017-9fc9-051dcd617ee9.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对绿发电力-募集资金存放、管理与使用情况的专
│项报告
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绿发电力（000537）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对绿发电力-募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情
请查看附件。
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：2025年度内部控制自我评价报告
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绿发电力（000537）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc5f1dff-94bd-44df-aa6b-9708ff7a1fc7.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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绿发电力（000537）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对绿发电力非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况的专项审核意见
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绿发电力（000537）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对绿发电力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6e87568-2767-4e59-bf6e-14679c746428.PDF
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2026-04-27 19:52│绿发电力（000537）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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绿发电力（000537）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:51│绿发电力（000537）：2026年一季度报告
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绿发电力（000537）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:51│绿发电力（000537）：2025年年度报告
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绿发电力（000537）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:51│绿发电力（000537）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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绿发电力（000537）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:51│绿发电力（000537）：2025年年度报告摘要
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绿发电力（000537）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:29│绿发电力（000537）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026 年第二次临时股东会采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2026 年 4月 24 日 15:00。
3.网络投票时间：2026 年 4月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:
15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 24 日 9:15 至 2026 年 4月 24日
15:00 期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同 18 号）
5.会议召集人：公司董事会
2026 年 4月 8日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公
司董事 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。
6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持
7.公司于 2026 年 4月 9日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 785 人，代表股份 1,440,369,396 股，占公司有表决权股份总数的 70.0665%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决权股份总数的 69.0323%。
通过网络投票的股东 783 人，代表股份 21,259,759 股，占公司有表决权股份总数的 1.0342%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 784 人，代表股份 22,459,759 股，占公司有表决权股份总数的 1.0926%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0584%。
通过网络投票的中小股东 783 人，代表股份 21,259,759 股，占公司有表决权股份总数的 1.0342%。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更“23绿电G1”公司债募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意 1,439,748,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9569%；反对 408,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0283%；弃权 213,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意 21,838,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2337%；反对 408,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8170%；弃权 213,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.9493%。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,439,752,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572%；反对 348,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0242%；弃权 268,900股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
7%。
中小股东总表决情况：
同意 21,842,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2529%；反对 348,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5499%；弃权 268,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1973%。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、王和
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b68e84f7-4796-4b9d-bb2e-9ebeef3235f7.PDF
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2026-04-24 18:29│绿发电力（000537）：绿发电力章程
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绿发电力（000537）：绿发电力章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1f6a18f1-2000-4789-bfc5-00ed4e78f724.PDF
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2026-04-24 18:25│绿发电力（000537）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：天津绿发电力集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公
司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津绿发电力集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东
资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书作为本
次股东会的法定文件予以公告。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司于 2026 年 4月 9日在证监会指定网站上公告了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。以上通
知中就本次股东会的届次、召集人、会议召开的时间、现场会议地点、召开方式、会议的股权登记日、会议审议事项、会议出席对象
、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体股东。
本次股东会于2026年 4月24日下午15:00在北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）如期召开
，会议召开的时间、方式等符合会议通知内容。会议由董事长周现坤主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年4 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 4月24日 9:15—15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东，均为股权登记日 2026 年 4月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 785 名，代表公司股份1,440,369,396 股，占公司股权登记日股份总数的 70.0665%
。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 784
名，代表公司股份 22,459,759 股，占公司股权登记日股份总数的 1.0926%。
现场出席本次股东会的股东共计 2名，代表公司股份 1,419,109,637 股，占公司股权登记日股份总数的 69.0323%；通过网络投
票方式出席本次股东会的股东共计 783 名，代表公司股份 21,259,759 股，占公司股权登记日股份总数的1.0342%。
公司全体董事、董事会秘书和部分高级管理人员以及本所律师等以现场或视频方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会就公告中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当
场公布了表决结果。
本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金用途的议案》
表决结果：同意 1,439,748,096 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9569%；反对 408,100 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0283%；弃权213,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 21,838,459 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2337%；反
对 408,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8170%；弃权 213,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9493%。
该议案表决通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,439,752,396 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9572%；反对 348,100 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0242%；弃权268,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0187%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 21,842,759 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2529%；反
对 348,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5499%；弃权 268,900 股（其中，因未投票默认弃权 43,100
股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1973%。
该议案表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法
》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9e00f726-8c6e-47ec-845c-e9c5e619321d.PDF
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2026-04-20 17:02│绿发电力（000537）：关于2026年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告
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根据天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，2026 年第一季度累计完成发电量 49.11 亿千瓦时，同比
增加 21.14%。其中，风电完成发电量18.08亿千瓦时，同比下降4.49%；光伏完成发电量29.31亿千瓦时，同比增加38.91%。2026 年
第一季度，公司累计完成上网电量 47.78 亿千瓦时，同比增长 21.12%。
上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ecebfb9-9d97-4153-8faa-82107c5db41b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│绿发电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208723.PDF
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2026-04-28│绿发电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208733.PDF
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2025-10-27│中绿电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734698.PDF
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2025-08-29│中绿电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604994.PDF
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2025-04-29│中绿电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370179.PDF
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2025-04-29│中绿电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370133.PDF
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2024-10-30│中绿电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555710.PDF
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2024-08-30│中绿电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053324.PDF
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2024-04-30│中绿电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916583.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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