公司公告☆ ◇000538 云南白药 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:27 │云南白药（000538）：关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告 │
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│2025-06-25 18:26 │云南白药（000538）：第十届董事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:22 │云南白药（000538）：2025-20 关于JZ-14胶囊获得药物临床试验批准的公告 │
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│2025-05-13 18:22 │云南白药（000538）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-05-12 18:22 │云南白药（000538）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 19:06 │云南白药（000538）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 00:35 │云南白药（000538）：2024年可持续发展报告（英文版） │
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│2025-04-22 19:17 │云南白药（000538）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-22 19:16 │云南白药（000538）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-04-21 19:18 │云南白药（000538）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-25 18:27│云南白药（000538）：关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 25
日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于调整公司 2025 年度投资理财额度内产品结构的议案》。具体情况如下：
一、原投资理财额度
2024年12月27日，公司第十届董事会2024年第十二次会议审议通过了《关于2025年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》，为
确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司
和股东争取投资回报，公司对2025年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如下：
（一）资金来源：公司闲置自有资金。
（二）投资范围：
1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。
2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。
3、结构性存款、保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。
4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。
（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一
期经审计净资产的45%（含）。在此额度内，理财产品规模单笔投资金额超过公司最近一期经审计净资产的1%，或累计总额超过公司
最近一期经审计净资产的7.5%，需提交董事会审议。
（四）投资额度期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
以上内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于2025年利用闲
置自有资金开展投资理财的公告》（公告编号：2024-63）。
二、本次调整投资额度
为提高资金使用效率，优化资产配置结构，经公司第十届董事会2025年第三次会议审议通过，同意公司2025年度在不超过最近一
期经审计净资产的45%（含）的理财投资额度内，新增20亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品，实
际配置产品时由首席执行官最终审批，其他理财产品仍按照《投资理财管理制度》的要求进行配置。
除投资额度调整外，公司2025年度利用闲置自有资金开展投资理财的资金来源、投资范围、投资额度期限保持不变。
三、投资理财的原则及审批程序
（一）投资理财的原则：公司投资理财严格遵守国家法律法规。注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规
模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。
（二）公司已建立《投资理财管理制度》等相关投资制度，明确了投资理财的管理规范、审批程序，以控制投资风险，建立完备
的审批机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资理财。公司按照《投资理财管理制度》等相关
投资制度依法合规开展投资理财事项。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
五、对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资理财，有利于提高公司的收益及
资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的投资总额内适当配置理财产品及数量，不会影响公司主营业
务的正常开展。
六、备查文件
1、公司第十届董事会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/663560d9-c4fd-49f8-bdd2-c36620aac34d.PDF
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2025-06-25 18:26│云南白药（000538）：第十届董事会2025年第三次会议决议公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 25
日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 22 日以书面、邮件方式发出，应出席董事11 名，实际出席董事 11 名
。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议案表决意见的议案》
经审议，公司对上海医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会中《关于 2025 年度对外担保计划的议案》表决意见为“同意
”。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于调整公司 2025 年度投资理财额度内产品结构的议案》
为提高资金使用效率，优化资产配置结构，同意公司 2025 年度在不超过最近一期经审计净资产的 45%（含）的理财投资额度内
，新增 20 亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品，实际配置产品时由首席执行官最终审批，其他理
财产品仍按照《投资理财管理制度》的要求进行配置。除投资额度调整外，公司 2025 年度利用闲置自有资金开展投资理财的资金来
源、投资范围、投资额度期限保持不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于调整公司 2025 年度投资理财额度
内产品结构的公告》（公告编号：2025-22）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于七甸产业区饮片生产中心建设项目的议案》
为提升公司投料饮片产能，保障生产原料稳定供应，助力业务稳健发展，并为未来饮片业务拓展提供充足的空间，同意公司全资
子公司云南白药集团中药资源有限公司按照建设方案实施七甸产业区饮片生产中心建设项目，本次建设项目投资总预算 8,389.33 万
元。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/393dd3ef-c3e5-4d6d-b6d0-490228133ea7.PDF
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2025-06-17 18:22│云南白药（000538）：2025-20 关于JZ-14胶囊获得药物临床试验批准的公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云白药征武科技（上海）有限公司（以下简称“征武科技”）于近
日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2025LP01506、2025LP01507）。经审查，征武科技的
JZ-14 胶囊（以下简称“本品”）临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展溃疡性结肠炎的临床试验。本品基本情况
如下：
一、药品基本情况
药品名称：JZ-14 胶囊
受理号：CXHL2500319、CXHL2500320
通知书编号：2025LP01506、2025LP01507
剂型：胶囊剂
规格：2.5mg/粒、10mg/粒
注册分类：化学药品 1 类
申请事项：临床试验申请
申请人：云白药征武科技（上海）有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年 3 月 25 日受理的 JZ-14 胶囊临床试验申请符合
药品注册的有关要求，同意本品开展溃疡性结肠炎的临床试验。
二、其他相关信息
本品为征武科技自主研发的化学 1 类创新药，是 First-in-Clas（s 首创新药）的小分子免疫调节剂。JZ-14 可选择性结合特
定的蛋白靶点，抑制其下游AKT/NF-κB 等信号通路，从而在溃疡性结肠炎与多种肿瘤模型中展现出显著的免疫调节及抗增殖活性。
该项目历经靶点验证、先导优化、非临床药效与安全性研究，并已获得中国、美国、欧洲三地的核心化合物发明专利授权，靶点
及适应症专利也已完成PCT 及国内递交，构建了相应知识产权壁垒。
截至目前，针对本品已投入研发费用约人民币 2,600 万元。
三、风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、投入大、环节多，临床试验进度、结果及未来产品市场竞争形势均存
在诸多不确定性。
公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/4c7717fa-0074-4b9b-af8a-1d9f196c994e.PDF
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2025-05-13 18:22│云南白药（000538）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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云南白药（000538）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/e0fcd135-3671-4331-80b7-a06b0090c1ee.PDF
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2025-05-12 18:22│云南白药（000538）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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云南白药（000538）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d230e31c-7847-4c70-afb3-c0174b3be5a8.PDF
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2025-04-28 19:06│云南白药（000538）：2025年一季度报告
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云南白药（000538）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/84f19f2d-8814-46af-a7d8-345185a90781.PDF
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2025-04-23 00:35│云南白药（000538）：2024年可持续发展报告（英文版）
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云南白药（000538）：2024年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/821a519f-1823-4a66-895e-ac2b15158cf4.PDF
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2025-04-22 19:17│云南白药（000538）：2024年度权益分派实施公告
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云南白药（000538）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9aa82b65-091e-47fe-810b-14ef4b46ddf0.PDF
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2025-04-22 19:16│云南白药（000538）：2024年年度报告（英文版）
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云南白药（000538）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/72cac9b5-7ec5-4168-8fa5-899a83bac771.PDF
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2025-04-21 19:18│云南白药（000538）：2024年度股东大会决议公告
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云南白药（000538）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/82194174-83a0-4b3c-9904-72209b41950d.PDF
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2025-04-21 19:15│云南白药（000538）：2024年度股东大会的法律意见
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云南白药（000538）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0a0cc417-dc86-4948-a9d4-66840f872639.PDF
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2025-04-08 17:37│云南白药（000538）：关于INR102注射液获得药物临床试验批准的公告
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云南白药（000538）：关于INR102注射液获得药物临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/2dcc0fdd-a9b5-492c-9da2-4c6ecd0908e7.PDF
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2025-04-01 00:30│云南白药（000538）：云南白药2024年可持续发展报告
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云南白药（000538）：云南白药2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ec2b72c0-79f3-4518-9315-6f09605adb6e.PDF
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2025-04-01 00:00│云南白药（000538）：云南白药独立董事2024年度述职报告-刘国恩
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各位股东：
本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事
权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自
出席会议的情况；2024年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示：
表1：出席董事会、股东大会情况
本报告期应参 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会次数 次数 方式参 次数 次数 次未亲自参 大会次数
加次数 加会议
12 1 11 0 0 否 5
本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。
在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，会议期间积极参与审议议题的讨论并提出合理化建议，
会后持续关注决议执行进展情况，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会做出科学决策起到了
积极的作用。
报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）出席董事会专门委员会情况
表2：参加董事会专门委员会情况
战略委员会
应出席次数 实际出席次数
6 6
本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了报告期内全部 6次战略委员会会议，对《关于 2024年公司组织架构方案的议案》
《关于 2024年度董事会授权决策方案的议案》《2023年度利润分配预案》《关于云南白药集团 2024-2028战略规划纲要的议案》《
关于公司申报灯塔企业项目预算的议案》《关于选举主任委员的议案》《关于引进 KA-1641项目的议案》《关于拟与专业投资机构共
同投资设立基金的议案》《关于云南白药集团 2024—2028战略规划的议案》《关于 2025年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》
《关于丽江公司食品保健食品生产线搬迁方案的议案》进行了认真审议，依据自身在健康与发展经济学、医疗体制改革、卫生技术评
估等方面的专业研究工作经验，为促进公司发展战略规划科学合理、健全公司投资决策程序规范，推动公司持续稳健成长建言献策。
（二）出席独立董事专门会议情况
表3：参加独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
4 4 0
本人作为公司独立董事专门会议的成员，根据国家相关法律法规以及规范性文件要求，出席了报告期内全部 4次会议，对《关于
推举独立董事专门会议召集人的议案》《关于 2024年度预计日常关联交易的议案》《2023 年度利润分配预案》《关于特别分红方案
的议案》《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，认真履行独立董事职责，行使独立董事职权。
三、现场调研及履职能力提升情况
表4：现场工作情况
现场工作天数共计 16天
现场参会天数 实地考察调研分子公司天数
3 13
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过现场出席股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议等相关会议、实地
考察调研公司及公司下属分子公司，同时通过通讯、邮件等方式定期获取上市公司财务以及经营等方面的信息等多种方式，全面了解
公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短信等多渠道沟通途径，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持
畅通交流，实时了解公司的最新情况。
同时，2024年在本人履行独立董事职权过程中，公司均给予了全面的支持与配合，搭建了现场、电话、邮件、微信、短信等多种
实时沟通方式，积极提供相关工作人员、会议资料、现场办公等有利条件，当本人对审议材料提出补充意见时，公司均能在较短时间
内反馈有效信息，为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。
四、投资者权益保护方面的情况
报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规
要求，基于独立董事专门会议的平台，对相关事项进行认真审议并发表意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃
的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益。此外，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整、简明清
晰、通俗易懂。
五、独立董事独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就 2024 年度独立董事
的独立性情况进行了自查。经本人自查，确认 2024 年度不存在《管理办法》及《独董工作制度》第六条规定的不得担任独立董事的
任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
六、报告期内其他工作情况
报告期内无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；以及无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、总体评价及展望
2024年，本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的相关职权，促进了公司的平稳、健康发展。
2025年，本人将继续依法、勤勉、尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，依据自身在健康经济、医疗体制改革
及卫生技术评估等方面的专业知识和研究经验为云南白药发展提供更多有建设性的建议，积极参与公司决策，促进公司规范运作，维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
综上，专此报告。
云南白药集团股份有限公司独立董事：刘国恩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/333b3df5-92da-4672-9994-fab40aaa9cd3.pdf
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2025-04-01 00:00│云南白药（000538）：年度股东大会通知
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召
开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30 起。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 14 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 4 月 14 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均
有
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