公司公告☆ ◇000538 云南白药 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:30 │云南白药（000538）：云南白药2024年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：云南白药独立董事2024年度述职报告-刘国恩 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：云南白药独立董事2024年度述职报告-张永良 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：云南白药市值管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：云南白药独立董事2024年度述职报告-何勇 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：云南白药独立董事2024年度述职报告-戴扬 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │云南白药（000538）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:30│云南白药（000538）：云南白药2024年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南白药（000538）：云南白药2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ec2b72c0-79f3-4518-9315-6f09605adb6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│云南白药（000538）：云南白药独立董事2024年度述职报告-刘国恩
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事
权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自
出席会议的情况；2024年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示：
表1：出席董事会、股东大会情况
本报告期应参 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会次数 次数 方式参 次数 次数 次未亲自参 大会次数
加次数 加会议
12 1 11 0 0 否 5
本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。
在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，会议期间积极参与审议议题的讨论并提出合理化建议，
会后持续关注决议执行进展情况，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会做出科学决策起到了
积极的作用。
报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）出席董事会专门委员会情况
表2：参加董事会专门委员会情况
战略委员会
应出席次数 实际出席次数
6 6
本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了报告期内全部 6次战略委员会会议，对《关于 2024年公司组织架构方案的议案》
《关于 2024年度董事会授权决策方案的议案》《2023年度利润分配预案》《关于云南白药集团 2024-2028战略规划纲要的议案》《
关于公司申报灯塔企业项目预算的议案》《关于选举主任委员的议案》《关于引进 KA-1641项目的议案》《关于拟与专业投资机构共
同投资设立基金的议案》《关于云南白药集团 2024—2028战略规划的议案》《关于 2025年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》
《关于丽江公司食品保健食品生产线搬迁方案的议案》进行了认真审议，依据自身在健康与发展经济学、医疗体制改革、卫生技术评
估等方面的专业研究工作经验，为促进公司发展战略规划科学合理、健全公司投资决策程序规范，推动公司持续稳健成长建言献策。
（二）出席独立董事专门会议情况
表3：参加独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
4 4 0
本人作为公司独立董事专门会议的成员，根据国家相关法律法规以及规范性文件要求，出席了报告期内全部 4次会议，对《关于
推举独立董事专门会议召集人的议案》《关于 2024年度预计日常关联交易的议案》《2023 年度利润分配预案》《关于特别分红方案
的议案》《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，认真履行独立董事职责，行使独立董事职权。
三、现场调研及履职能力提升情况
表4：现场工作情况
现场工作天数共计 16天
现场参会天数 实地考察调研分子公司天数
3 13
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过现场出席股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议等相关会议、实地
考察调研公司及公司下属分子公司，同时通过通讯、邮件等方式定期获取上市公司财务以及经营等方面的信息等多种方式，全面了解
公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短信等多渠道沟通途径，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持
畅通交流，实时了解公司的最新情况。
同时，2024年在本人履行独立董事职权过程中，公司均给予了全面的支持与配合，搭建了现场、电话、邮件、微信、短信等多种
实时沟通方式，积极提供相关工作人员、会议资料、现场办公等有利条件，当本人对审议材料提出补充意见时，公司均能在较短时间
内反馈有效信息，为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。
四、投资者权益保护方面的情况
报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规
要求，基于独立董事专门会议的平台，对相关事项进行认真审议并发表意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃
的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益。此外，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整、简明清
晰、通俗易懂。
五、独立董事独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就 2024 年度独立董事
的独立性情况进行了自查。经本人自查，确认 2024 年度不存在《管理办法》及《独董工作制度》第六条规定的不得担任独立董事的
任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
六、报告期内其他工作情况
报告期内无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；以及无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、总体评价及展望
2024年，本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的相关职权，促进了公司的平稳、健康发展。
2025年，本人将继续依法、勤勉、尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，依据自身在健康经济、医疗体制改革
及卫生技术评估等方面的专业知识和研究经验为云南白药发展提供更多有建设性的建议，积极参与公司决策，促进公司规范运作，维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
综上，专此报告。
云南白药集团股份有限公司独立董事：刘国恩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/333b3df5-92da-4672-9994-fab40aaa9cd3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│云南白药（000538）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召
开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9:30 起。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 14 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 4 月 14 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均
有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东
代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、现任公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 √
8.00 关于确认公司董监事人员 2024 年结算薪酬的议案 √
提案编码 1.00、3.00 至 8.00 议案已经第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过；详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会 2025 年第一次会议决议
公告》及《2024 年年度报告》；提案编码2.00 议案已经公司第十届监事会 2025 年第一次会议审议通过，详见同日披露的《第十届
监事会 2025 年第一次会议决议公告》及《2024 年度监事会工作报告》。
本次会议共审议 8 项议案，其中提案编码 7.00 议案涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。
（二）独立董事 2024 年度述职报告（非审议事项）
公司独立董事将在本次股东大会就 2024 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授
权人身份证、股东帐户卡。（授权委托书见附件二）
2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登
记手续。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可以通过云南白药集团股份有限公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司
电话确认。
4、参加网络投票股东无需登记。
（二）登记时间： 2025 年 4 月 15 日上午 9:00～11:00，下午 14:00～17:00。
（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总部办公楼 3003 室董事会办公室。
（四）登记联系人：杨可欣、张昱
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会 2025 年第一次会议决议；
（二）公司第十届监事会 2025 年第一次会议决议。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d7739428-3be2-44a1-bc4f-b4bd804ef459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│云南白药（000538）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南白药（000538）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/dbd73b23-28c9-4bc2-b796-1ba3b2c3d7a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│云南白药（000538）：云南白药独立董事2024年度述职报告-张永良
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事
权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：
一、会议出席情况
2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自
出席会议的情况；2024年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示：
表1：出席董事会、股东大会情况
本报告期应参 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会次数 董事会次 方式参 次数 次数 次未亲自参 大会次数
数 加次数 加会议
12 4 8 0 0 否 5
本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。
在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，会议期间积极参与审议议题的讨论并提出合理化建议，
会后持续关注决议执行进展情况，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会做出科学决策起到了
积极的作用。
报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）出席董事会专门委员会情况
表2：出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 5 5 8 8
1、薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，负责召集、召开了报告期内 2次薪酬与考核委员会会议，对《关于<董监事
及高级管理人员等核心人员薪酬与考核管理办法>2023年短期激励与激励基金计提的议案》《关于公司董监事等核心人员 2023 年短
期激励分配执行情况的议案》《关于公司高级管理人员 2023年短期激励分配执行情况的议案》进行了认真审议，依据自身深厚的法
律知识储备和上市公司监管及规范运作等方面的专业知识和经验，为促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，进一步完善
符合市场规律和国际标准的上市公司激励机制建言献策。
2、提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内根据国家相关法律法规和以及规范性文件要求，围绕公司经营和发展需求，出席
了报告期内全部 5次提名委员会会议，认真审议了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》等
，为推动公司治理结构稳定、持续稳健成长建言献策。
3、审计委员会
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，根据相关法律法规及公司章程的规定，出席审计委员会会议 8次。会议期间，
本人根据国家相关法律法规要求，对公司的 2023年内部审计计划及年报审计计划、定期报告财务信息、年度财务决算、年度财务预
算、日常关联交易、会计政策变更等事项进行了认真审议，并客观、审慎地发表了意见。为公司各项财务数据信息披露的真实准确，
以及各项审计、评估工作的高效完成提供了切实保障。
（二）出席独立董事专门会议情况
表3：出席独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
4 4 0
本人作为公司独立董事专门会议的成员，根据国家相关法律法规以及规范性文件要求，出席了报告期内全部 4次会议，对《关于
推举独立董事专门会议召集人的议案》《关于 2024年度预计日常关联交易的议案》《2023 年度利润分配预案》《关于特别分红方案
的议案》《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，认真履行独立董事职责，行使独立董事职权。
三、现场调研及履职能力提升情况
表3：现场工作情况
现场工作天数共计 22天
现场参会天数 实地考察调研分子公司天数
16 6
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过现场出席股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议、公司经营分析会
、等相关会议、实地考察调研公司及公司下属分子公司，同时通过通讯、邮件等方式定期获取上市公司财务以及经营等方面的信息等
多种方式，全面了解公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短信等多渠道沟通途径，与公司董事、高级管理人员
及其他相关人员保持畅通交流，实时了解公司的最新情况。
同时，2024年在本人履行独立董事职权过程中，公司均给予了全面的支持与配合，搭建了现场、电话、邮件、微信、短信等多种
实时沟通方式，积极提供相关工作人员、会议资料、现场办公等有利条件，当本人对审议材料提出补充意见时，公司均能在较短时间
内反馈有效信息，为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。
四、投资者权益保护方面的情况
报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规
要求，对相关事项认真发表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益
的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信
息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。
五、独立董事独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就 2024 年度独立董事
的独立性情况进行了自查。经本人自查，确认 2024 年度不存在《管理办法》及《独董工作制度》第六条规定的不得担任独立董事的
任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
六、报告期内其他工作情况
报告期内无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；以及无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、总体评价及展望
2024年，本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的相关职权，促进了公司的平稳、健康、快速发展
。
2025年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，结合自身深厚的法律知识和丰富的实践经验，忠实履行独立
董事的义务，监督并促进公司规范运作，进一步提升公司治理，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
综上，专此报告。
云南白药集团股份有限公司独立董事：张永良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6c1fab71-0055-4ad6-b2d1-5e9d9cce79d7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│
|