公司公告☆ ◇000538 云南白药 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 18:54 │云南白药（000538）：第十一届董事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-12-31 18:54 │云南白药（000538）：关于2026年利用闲置自有资金开展投资理财的公告 │
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│2025-12-31 18:54 │云南白药（000538）：关于2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-11-10 19:16 │云南白药（000538）：第十一届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-11-10 19:14 │云南白药（000538）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-10 19:14 │云南白药（000538）：云南白药董事会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 19:14 │云南白药（000538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-10 19:14 │云南白药（000538）：公司章程（2025年11月修订) │
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│2025-11-10 19:14 │云南白药（000538）：云南白药股东会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-10-30 18:04 │云南白药（000538）：2025年三季度报告 │
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2025-12-31 18:54│云南白药（000538）：第十一届董事会2025年第二次会议决议公告
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云南白药（000538）：第十一届董事会2025年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/570513c5-fa2f-4b1d-921e-d20082651547.PDF
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2025-12-31 18:54│云南白药（000538）：关于2026年利用闲置自有资金开展投资理财的公告
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云南白药集团股份有限公司
关于 2026 年利用闲置自有资金开展投资理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025年第二次会议（以下简称“会议”）于 2025年 12月 31
日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 2026年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》。具体情况如下：
一、投资情况概述
为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，
为公司和股东争取投资回报，公司拟对2026年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如下：
（一）资金来源：公司闲置自有资金。
（二）投资范围：
1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。
2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。
3、结构性存款、保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。
4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。
（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一
期经审计净资产的45%（含）。在该额度内，若单笔理财产品投资金额超过公司最近一期经审计净资产的1%，或累计理财总额超过公
司最近一期经审计净资产的13%，则需提交董事会审议。理财产品规模单笔投资金额在公司最近一期经审计净资产的1%以内，或累计
总额在公司最近一期经审计净资产的13%以内，实际配置产品时由公司总裁（首席执行官）最终审批。
（四）投资额度期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、投资理财的原则及审批程序
（一）投资理财的原则：公司投资理财严格遵守国家法律法规；注重风险防范、保证资金运行安全；注重与资产结构相适应，规
模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。
（二）公司已建立并于2024年度修订了《投资理财管理制度》等相关投资制度，明确了投资理财的管理规范、审批程序，以控制
投资风险，建立完备的审批机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下开展投资理财。公司按照《投资理
财管理制度》等相关投资制度依法合规开展投资理财事项。
三、投资风险及风险控制措施
公司制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
四、对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资理财，有利于提高公司的收益及
资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的投资总额内适当配置理财产品及数量，不会影响公司主营业
务的正常开展。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/00b36488-b7d5-4f20-a6f5-e39c4fff6f3b.PDF
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2025-12-31 18:54│云南白药（000538）：关于2026年度预计日常关联交易的公告
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云南白药（000538）：关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3ca7f923-e2b0-4138-a372-ba35cc87fa6d.PDF
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2025-11-10 19:16│云南白药（000538）：第十一届董事会2025年第一次会议决议公告
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云南白药（000538）：第十一届董事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/57defb16-00b2-4787-a4cc-25bf33dda30b.PDF
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2025-11-10 19:14│云南白药（000538）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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云南白药集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 10日上午 9:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11
月 10 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,128人，代表股份 1,112,305,695股，占公司有表决权股份总数的 62.3398％。
其中：通过现场投票的股东 62人，代表股份 916,702,050 股，占公司有表决权股份总数的 51.3771％。通过网络投票的股东 1
,066人，代表股份 195,603,645股，占公司有表决权股份总数的 10.9627％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,124人，代表股份 106,418,331股，占公司有表决权股份总数的 5.9643％。
其中：通过现场投票的中小股东 59人，代表股份 57,000,537股，占公司有表决权股份总数的 3.1946％。通过网络投票的中小
股东 1,065人，代表股份 49,417,794股，占公司有表决权股份总数的 2.7696％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司董事、监事和部分高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案同意 1,088,310,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8428％；反对 21,209,859股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.9068％；弃权 2,785,223股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2504％。
其中，中小股东同意 82,423,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4521％；反对 21,209,859股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9306％；弃权 2,785,223股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6172％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案同意 1,072,489,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4204％；反对 39,727,054股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.5716％；弃权 89,563股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0081％。
其中，中小股东同意 66,601,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5848％；反对 39,727,054股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.3310％；弃权 89,563 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0842％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案同意 1,072,489,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4204％；反对 39,719,292股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.5709％；弃权 96,563股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0087％。
其中，中小股东同意 66,602,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5855％；反对 39,719,292股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.3237％；弃权 96,563 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0907％。
表决结果：审议通过。
（四）以累积投票方式逐项审议议案 4.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
4.01非独立董事候选人张文学
同意股份数：1,091,611,839股，其中中小股东同意股份数：85,724,475股。
表决结果：审议通过。
4.02非独立董事候选人董明
同意股份数： 1,107,963,539 股，其中中小股东同意股份数：102,076,175股。
表决结果：审议通过。
4.03非独立董事候选人郭昕
同意股份数： 1,107,803,948 股，其中中小股东同意股份数：101,916,584股。
表决结果：审议通过。
4.04非独立董事候选人游光辉
同意股份数： 1,107,803,069 股，其中中小股东同意股份数：101,915,705股。
表决结果：审议通过。
4.05非独立董事候选人谢云山
同意股份数：1,098,690,028股，其中中小股东同意股份数：92,802,664股。
表决结果：审议通过。
4.06非独立董事候选人上官常川
同意股份数：1,103,260,341股，其中中小股东同意股份数：97,372,977股。
表决结果：审议通过。
4.07非独立董事候选人李科
同意股份数：1,105,389,061股，其中中小股东同意股份数：99,501,697股。
表决结果：审议通过。
（五）以累积投票方式逐项审议议案 5.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；
5.01独立董事候选人刘国恩
同意股份数： 1,108,585,178 股，其中中小股东同意股份数：102,697,814股。
表决结果：审议通过。
5.02独立董事候选人纳超洪
同意股份数： 1,106,468,970 股，其中中小股东同意股份数：100,581,606股。
表决结果：审议通过。
5.03独立董事候选人胡明星
同意股份数： 1,106,432,459 股，其中中小股东同意股份数：100,545,095股。
表决结果：审议通过。
5.04独立董事候选人曹仰锋
同意股份数： 1,106,436,861 股，其中中小股东同意股份数：100,549,497股。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
2、律师姓名：杨杰群、杨爽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/52d58d4c-0f4d-4b18-9b1e-bab2f6ca5872.PDF
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2025-11-10 19:14│云南白药（000538）：云南白药董事会议事规则（2025年11月修订）
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云南白药（000538）：云南白药董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/7bd03567-201c-4085-81ee-35e8596975cb.PDF
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2025-11-10 19:14│云南白药（000538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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云南白药（000538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e05b0611-91f7-411c-950b-a912999bc867.PDF
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2025-11-10 19:14│云南白药（000538）：公司章程（2025年11月修订)
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云南白药（000538）：公司章程（2025年11月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/44f1300c-17d9-4c4f-9976-79a3eb748bee.PDF
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2025-11-10 19:14│云南白药（000538）：云南白药股东会议事规则（2025年11月修订）
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云南白药（000538）：云南白药股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/54f26075-3db7-402d-8fda-a5cd4365d40c.PDF
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2025-10-30 18:04│云南白药（000538）：2025年三季度报告
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云南白药（000538）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/985071e8-c5ca-42ed-909d-d8ea1595c472.PDF
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2025-10-28 18:32│云南白药（000538）：关于股东部分股份质押的公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于近日接到公司股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称
“新华都”）的通知，获悉新华都将其持有的公司部分股份办理了质押。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始日 质押 质权人 质押
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 售股（如 为补 到期 用途
第一大股 比例 比例 是，注明 充质 日
东及其一 限 售 类 押
致行动人 型）
新华都 否 17,500,000 4.02% 0.98% 否 否 2025-10-27 至办 中国工 融资
实业集 理解 商银行 担保
团股份 除质 股份有
有限公 押之 限公司
司 日止 福州五
四支行
合计 / 17,500,000 4.02% 0.98% / / / / / /
质押股份是否负担重大资产重组等业绩补偿义务：否。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，新华都及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份
名 （股） 比 质押股份数 质押股份数 所 司 情况
称 例 量（股） 量（股） 持股 总股 已质押股份 占已 未质押股份 占未
份 本 限售和冻结 质 限售和冻结 质押
比例 比例 、 押股 数量（股） 股份
标记数量 份 比例
（股） 比例
新华 449,624,31 25.20 131,000,00 148,500,00 33.03 8.32% 148,500,000 100% 301,124,31 100%
都 1 % 0 0 % 1
实业
集
团股
份
有限
公
司及
其
一致
行
动人
合计 449,624,31 25.20 131,000,00 148,500,00 33.03 8.32% 148,500,000 100% 301,124,31 100%
1 % 0 0 % 1
注：1、新华都持股数量、持股比例、质押股份数量等相关数据，均考虑了新华都通过非公开发行可交换公司债券开立的“新华
都集团-国信证券-25新华都 EB01担保及信托财产专户”所持有的云南白药股份 5,600万股；
2、除上述担保及信托专户外，新华都的一致行动人所持云南白药股份均不存在质押情形。
截至本公告披露日，新华都及其一致行动人持有云南白药股份数量为449,624,311股，本次质押股数为 17,500,000股，占新华都
及其一致行动人所持股份比例为 3.89%，占云南白药总股本比例为 0.98%；合计累计被质押股数为 148,500,000股，占新华都及其一
致行动人所持股份比例为 33.03%，占云南白药总股本比例为 8.32%。
三、其他说明
上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、新华都《关于股东部分股份质押的告知函》。
http://disc
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