公司公告☆ ◇000538 云南白药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:52 │云南白药（000538）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-21 17:44 │云南白药（000538）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 17:44 │云南白药（000538）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-21 00:36 │云南白药（000538）：2025年可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-20 18:28 │云南白药（000538）：关于持股5％以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 │
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│2026-04-20 18:26 │云南白药（000538）：2025年年度报告（英文版） │
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│2026-04-01 18:07 │云南白药（000538）：关于INB301注射液获得药物临床试验批准的公告 │
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│2026-04-01 00:30 │云南白药（000538）：云南白药2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-01 00:00 │云南白药（000538）：云南白药重大信息内部报告制度 │
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│2026-04-01 00:00 │云南白药（000538）：云南白药独立董事2025年度述职报告-胡明星 │
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2026-04-23 17:52│云南白药（000538）：2025年年度权益分派实施公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 21日召开的公司 202
5年度股东会审议通过，股东会决议公告刊登于 2026年 4月 22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。现将 2025年度权益分派情况公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、本公司获股东会审议通过的 2025年年度权益分派具体方案为：以公司现有总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利15.83元（含税），送红股 0股，不以资本公积金转增股本，本次现金分红总金额 2,824,487,700.55元。按照本
方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留
待以后年度分配。在公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、
股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
3、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间没有超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,784,262,603股为基数，向全体股东每 10股派 15.83元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 14.2470元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本
次现金分红总金额2,824,487,700.55元。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 3.1660
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.5830元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 29日，除权除息日为：2026年 4月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****068 云南省国有股权运营管理有限公司
2 08*****362 新华都实业集团股份有限公司
3 08*****759 云南合和（集团）股份有限公司
4 00*****843 陈发树
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 23日至登记日：2026年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号本公司办公楼
咨询联系人：余洋
咨询电话：0871-66226106
传真电话：0871-66203531
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026年第二次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/20e4ddbe-b846-47df-960d-68504190d32b.PDF
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2026-04-21 17:44│云南白药（000538）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 21日上午 9:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 4月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 21
日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
4、会议召集人：公司第十一届董事会。
5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,677 人，代表股份1,128,676,567股，占公司有表决权股份总数的 63.2573%。
其中：通过现场投票的股东 305人，代表股份 1,075,689,475股，占公司有表决权股份总数的 60.2876%。通过网络投票的股东
1,372人，代表股份 52,987,092股，占公司有表决权股份总数的 2.9697%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,673人，代表股份 122,789,203股，占公司有表决权股份总数的 6.8818%。
其中：通过现场投票的中小股东 301人，代表股份 69,802,111股，占公司有表决权股份总数的 3.9121%。通过网络投票的中小
股东 1,372人，代表股份 52,987,092股，占公司有表决权股份总数的 2.9697%。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司董事和部分高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
本议案同意 1,126,870,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8399%；反对 1,085,039股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0961%；弃权 721,460股（其中，因未投票默认弃权 177,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0639%。
其中，中小股东同意 120,982,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5288%；反对 1,085,039 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8837%；弃权 721,460股（其中，因未投票默认弃权 177,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5876%。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2.00《关于 2025年度利润分配预案的议案》
本议案同意 1,128,090,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9481%；反对 165,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0146%；弃权 421,000股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
373%。
其中，中小股东同意 122,203,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5227%；反对 165,080股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344%；弃权 421,000股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3429%。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案 3.00《关于 2026年度预计日常关联交易的议案》
本议案同意 679,391,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8508%；反对 217,720股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0320%；弃权 797,780股（其中，因未投票默认弃权 199,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
173%。
其中，中小股东同意 65,773,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4795%；反对 217,720股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3260%；弃权 797,780股（其中，因未投票默认弃权 199,580 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.1945%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案 4.00《关于制定<云南白药董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案同意 1,127,596,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9043%；反对 292,460股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0259%；弃权 787,300股（其中，因未投票默认弃权 199,980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0698%。
其中，中小股东同意 121,709,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1206%；反对 292,460股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2382%；弃权 787,300股（其中，因未投票默认弃权 199,980 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6412%。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案 5.00《关于确认公司董监事人员 2025年薪酬情况的议案》
本议案同意 1,127,572,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9022%；反对 314,437股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0279%；弃权 789,160股（其中，因未投票默认弃权 197,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0699%。
其中，中小股东同意 121,685,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1012%；反对 314,437股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2561%；弃权 789,160股（其中，因未投票默认弃权 197,740 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6427%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
2、律师姓名：伍志旭、杨杰群；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及
《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7167f8e-08ea-40e2-99c8-7a9c976375f9.PDF
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2026-04-21 17:44│云南白药（000538）：2025年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192邮编: 650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
云南白药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派伍志旭律师、杨杰群律师出席公司 2025年度股东会
（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件
资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关事项出具
如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2026年3月 31日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的
决议，并于 2026年 3月 31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知
。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 21 日 9:30在昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会
议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与相关公告内容一致。
本次股东会由公司董事长张文学先生主持，符合法律、法规及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共1,677名，代表有表决权股份数为1,128,676,567股，占公司有表决权股
份总数的63.2573%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共305名，代表有表决权股份数为1,075,689,475股，占公司
有表决权股份总数的60.2876%；出席网络投票表决的股东共1,372名，代表有表决权股份数为52,987,092股，占公司有表决权股份总
数的2.9697%；出席本次股东会的中小股东共1,673名，代表有表决权股份数为122,789,203股，占公司有表决权股份总数的6.8818%，
其资格均合法有效。此外，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关
于2026年度预计日常关联交易的议案》《关于制定<云南白药董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于确认公司董监事
人员2025年薪酬情况的议案》共计五项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已对关联交易议案回
避表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/130d91e7-35b7-42ab-954e-4c4a38ae5d1e.PDF
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2026-04-21 00:36│云南白药（000538）：2025年可持续发展报告（英文版）
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云南白药（000538）：2025年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab0c99d8-b97c-4014-a231-14758bb456be.PDF
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2026-04-20 18:28│云南白药（000538）：关于持股5％以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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云南白药集团股份有限公司关于持股 5％以上股东非公开发行可交换公司债券进入
换股期的提示性公告
新华都实业集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司
及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2026年 4月 20日收到持股 5%以上股东新华都实业集团股份
有限公司（以下简称“新华都”）的书面通知，新华都实业集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（
以下简称“本期债券”）于 2025年 10月 22日完成发行，将于 2026 年 4月 23 日进入换股期，现将相关信息公告如下：
一、本期债券进入换股期的基本情况
债券名称：新华都实业集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
债券简称：25新华都 EB01
债券代码：117241.SZ
发行总额：20亿元
期限：3年
初始换股价格：71.66元/股
本期债券的担保物为 5,600万股（即“新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户”所持有的股份）云南白药无限
售条件流通股 A股股票及其孳息（包括送转股、红利等）。
本期债券当前换股价格为 71.66元/股，换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌前一个交
易日止，即2026年 4月 23日至 2028 年 10月 20日。换股期内，本期债券持有人有权将其持有的债券交换为云南白药 A股股票。
上述事项详见公司于 2025年 9月 23日披露的《关于持股 5％以上股东拟非公开发行可交换公司债券及拟对其持有的部分股票办
理担保及信托登记的公告》（公告编号：2025-33）、于 2025年 9月 30日披露的《关于持股 5％以上股东非公开发行可交换公司债
券对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告》（公告编号：2025-34）、于 2025 年 10 月 24日披露的《关于持股 5％
以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-35）。
二、其他说明
公司将根据相关规定，对新华都本次可交换债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4cefd43d-dfb7-4dc3-ab69-08edf03208fc.PDF
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2026-04-20 18:26│云南白药（000538）：2025年年度报告（英文版）
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云南白药（000538）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f52d3839-bbce-43de-b865-9c33cad332fd.PDF
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2026-04-01 18:07│云南白药（000538）：关于INB301注射液获得药物临床试验批准的公告
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云南白药（000538）：关于INB301注射液获得药物临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/18ca2ea4-2411-41bc-b451-751cf10ff1f7.PDF
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2026-04-01 00:30│云南白药（000538）：云南白药2025年可持续发展报告
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云南白药（000538）：云南白药2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4b91fe2b-ee8e-43aa-806e-d37fd97448e2.PDF
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2026-04-01 00:00│云南白药（000538）：云南白药重大信息内部报告制度
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云南白药（000538）：云南白药重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a075e049-94f9-44e1-bc8d-f017f17a315b.PDF
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2026-04-01 00:00│云南白药（000538）：云南白药独立董事2025年度述职报告-胡明星
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云南白药（000538）：云南白药独立董事2025年度述职报告-胡明星。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6981cbc4-7fcb-4b62-b2ea-09cf5848111c.PDF
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2026-04-01 00:00│云南白药（000538）：2025年年度报告
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云南白药（000538）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/65b48afd-34bb-4386-a93a-7deec8b1408b.PDF
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2026-04-01 00:00│云南白药（000538）：云南白药独立董事2025年度述职报告-刘国恩
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各位股东：
本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事
权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：
一、
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