公司公告☆ ◇000538 云南白药 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：关于2025年特别分红方案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │云南白药（000538）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:47 │云南白药（000538）：关于拟变更公司2025年度审计机构（含内部控制审计）的公告 │
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│2025-08-15 19:47 │云南白药（000538）：关于对安国市聚药堂药业有限公司进行全资收购的公告 │
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│2025-08-15 19:46 │云南白药（000538）：第十届董事会2025年第四次会议决议公告 │
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：半年报董事会决议公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8月 28日
在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 8月 18 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事
11 名，实际出席董事 11名（独立董事张永良先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议
案：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《云南白药集团股份有限公司 2025年半
年度报告》及《云南白药集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-28）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于 2025 年特别分红方案的议案》
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市
公司监管指引第 10号——市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，
不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施 2025年特别分红，具体方案为：
公司拟以 2025年第二季度末公司总股本 1,784,262,603股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.19元（含税），送红股
0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额 18.18亿元，占公司 2025年上半年归母净利润 50.05%。按照本方案分配比例
，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分
配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行
权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
该分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
本议案已分别提交公司董事会审计委员会 2025年第六次会议、独立董事专门会议 2025年第二次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于 2025年特别分红方案的公告》（
公告编号：2025-29）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目的议案》
同意启动丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目建设，本项目投资总预算 13,
452.19万元，其中玉龙国有资本投资运营有限责任公司投资厂房、公共设施约 6,723.10 万元；公司全资子公司云南白药集团丽江药
业有限公司投资厂房净化装修、工艺水电气及利旧设备安装约 6,729.09万元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.c
ninfo.com.cn）挂网披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d3531a83-68ca-41f6-9e77-1f5592f04a56.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：关于2025年特别分红方案的公告
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重要提示：
1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年特别分红方案每股分配比例：向全体股东每 10股派发现金红利 10.
19元（含税）。
2、特别分红方案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激
励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市
公司监管指引第10号——市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，不
断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施 2025 年特别分红，现将 2025 年特别分红方案公告如下：
一、特别分红方案
根据公司 2025 年半年度报告，公司 2025 年上半年公司实现营业收入212.57亿元，同比增长3.92%；实现归母净利润36.33亿元
，同比增长13.93%，实现扣非归母净利润 34.61 亿元，同比增长 10.40%；实现经营性净现金流39.61亿元，同比增长 21.45%；根据
母公司 2025年半年度财务报表，公司2025年二季度末母公司可分配利润 26.98亿元，具备实施特别分红的条件。公司拟以 2025年第
二季度末公司总股本 1,784,262,603股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.19元（含税），送红股 0股（含税），不以资
本公积金转增股本，分红总金额 18.18亿元，占公司 2025年上半年归母净利润 50.05%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施
时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份
回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、已履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2025年 8月 26日召开董事会审计委员会2025年第六次会议，事前审议通过《关于 2025年特别分红方
案的议案》。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议于2025年8月27日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，事前审议通过《关于 2025年特别分红方案的
议案》。
（三）董事会审议情况
公司董事会于 2025年 8月 28日召开第十届董事会 2025年第五次会议，审议通过了《关于 2025年特别分红方案的议案》，并同
意将该议案提交至 2025年第一次临时股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司监事会于 2025年 8月 28日召开第十届监事会 2025年第三次会议，审议通过了《关于 2025年特别分红方案的议案》。
三、利润分配方案的合法性、合规性
本次特别分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益
。
四、其他说明
特别分红方案须提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/abee9739-0a50-4b00-b190-f8705da9c40c.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云南白药（000538）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/dcebc70d-b21c-4832-af32-9c5925d0a667.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：2025年半年度报告摘要
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云南白药（000538）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a0a04e12-32b3-438c-86fe-ffb7f155b68a.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：2025年半年度报告
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云南白药（000538）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/30c1bdd4-4070-4803-b42b-b59d18d25622.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第五次会议审议通过，决定于 2025 年 9月 15 日召开
2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会
。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 15日上午 9:30起。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025年 9月 8日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理
人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、现任公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于变更公司 2025年度审计机构（含内部控制审计） √
的议案
2.00 关于 2025年特别分红方案的议案 √
提案编码 1.00 议案已经第十届董事会 2025年第四次会议审议通过，详见公司于 2025年 8月 15日在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会 2025年第四次会议决议公告》（公告编号：2
025-23）、《关于拟变更公司 2025年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2025-24），提案编码 2.00 议案已分别
经公司第十届董事会 2025年第五次会议、第十届监事会 2025年第三次会议审议通过，详见同日披露的《第十届董事会 2025年第五
次会议决议公告》（公告编号：2025-26）、《第十届监事会 2025年第三次会议决议公告》（公告编号：2025-27）。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权
人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）
2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理
登记手续。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可以通过公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
4、参加网络投票股东无需登记。
（二）登记时间：2025年 9月 9日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街
3686 号云南白药集团总部办公楼 3003室董事会办公室。
（四）登记联系人：杨可欣、张 昱
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会 2025年第四次会议决议
（二）公司第十届董事会 2025年第五次会议决议
（三）公司第十届监事会 2025年第三次会议决议
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e856a417-e9e7-49a3-8123-c35829fb06d3.PDF
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2025-08-30 00:00│云南白药（000538）：半年报监事会决议公告
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云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025年第三次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 28日
在公司总部会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025年 8月 18日以书面、邮件方式发出，应出席监事 3名，实际出席监
事 3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。会议由监事会副主席戴普军先生主持，与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1、公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2025 年上半年的经营情况及财务状况等；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《云南白药集团股份有限公司 2025 年半
年度报告》及《云南白药集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-28）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于特别分红方案的议案》
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，
不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施 2025年特别分红，具体方案为：
公司拟以 2025年第二季度末公司总股本 1,784,262,603股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.19元（含税），送红股
0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额 18.18亿元，占公司 2025年上半年归母净利润 50.05%。按照本方案分配比例
，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分
配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行
权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
该分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于 2025年特别分红方案的公告》（
公告编号：2025-29）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/55b62a88-07cc-4810-b7e0-95d3d31c4a4d.PDF
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2025-08-15 19:47│云南白药（000538）：关于拟变更公司2025年度审计机构（含内部控制审计）的公告
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1.前任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
2.拟聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）。
3.变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已为公司服务满 9 年，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监
督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，综合考虑云南白药集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的发展以及管理需求等情况，经邀请招标，公司拟变更 2025 年度会计师事务所，聘任天健事务
所为公司 2025 年度审计机构（含内部控制审计）。
4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构（含内部
控制审计）的议案》，具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 7 月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
（5）首席合伙人：钟建国
（6）天健事务所 2024 年末合伙人数量 241 人、注册会计师数量 2,356 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
904 人。
（7）2024 年经审计总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。2024 年度上市公司审计客户
家数 756 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服
务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2．投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 月 6 日 天健事务所作为华仪电气 已完结（天健事
东海证券、 2017 年度、2019 年度年报 务所需在 5%的
天健 审计机构，因华仪电气涉 范围内与华仪
嫌财务造假，在后续证券 电气承担连带
虚假陈述诉讼案件中被列 责任，天健已按
为共同被告，要求承担连 期履行判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
（1）天健事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次
、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。
（2）67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及
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