公司公告☆ ◇000539 粤电力Ａ 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:27 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目投产的自愿性信息 │
│ │披露公告 │
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│2026-02-11 18:26 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会2026年第一次通讯会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │粤电力Ａ（000539）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 17:07 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目投产的自愿性信息披露 │
│ │公告 │
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│2026-01-23 16:12 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2025年度发电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-23 16:08 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 19:15 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-22 19:14 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-22 19:12 │粤电力Ａ（000539）：广东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告 │
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2026-02-11 18:27│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目投产的自愿性信息披露
│公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目投产的自愿性信息披露公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e808dacc-588e-4141-9b4d-511bbb5289be.PDF
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2026-02-11 18:26│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会2026年第一次通讯会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次通讯会议于 2026 年 1月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026 年 2 月 11 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2024 年度薪酬分配方案的议案》
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司 2024 年本部员工工资总额清算方案的议案》
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次通讯会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次通讯会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d4a0d41c-d862-4cfc-a7ef-cba9f500cd5c.PDF
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2026-02-10 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列
席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 27 3,799,394,291 72.3655%
其中：A股股东 3 3,749,177,864 84.2157%
B股股东 24 50,216,427 6.2896%
二 通过网络投票的股东（代理人） 295 45,534,048 0.8673%
其中：A股股东 278 13,341,536 0.2997%
B股股东 17 32,192,512 4.0321%
三 合计出席会议股东（代理人） 322 3,844,928,339 73.2328%
其中：A股股东 281 3,762,519,400 84.5154%
B股股东 41 82,408,939 10.3217%
四 中小股东（代理人） 319 200,787,400 3.8243%
其中：A股股东 279 130,035,138 2.9209%
B股股东 40 70,752,262 8.8617%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2026年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能
源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,64
4,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,757,830 99.0177% 1,214,377 0.9339% 62,931 0.0484%
B股 38,747,210 54.7646% 31,884,452 45.0649% 120,600 0.1705%
合计 167,505,040 83.4241% 33,098,829 16.4845% 183,531 0.0914%
中小股东 167,505,040 83.4241% 33,098,829 16.4845% 183,531 0.0914%
（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股
东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定
回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,622,194 98.1444% 2,304,713 1.7724% 108,231 0.0832%
B股 32,884,019 46.4777% 37,868,243 53.5223% 0 0.0000%
合计 160,506,213 79.9384% 40,172,956 20.0077% 108,231 0.0539%
中小股东 160,506,213 79.9384% 40,172,956 20.0077% 108,231 0.0539%
（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股
东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定
回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,652,138 98.9364% 1,259,277 0.9684% 123,723 0.0951%
B股 38,867,810 54.9351% 31,884,452 45.0649% 0 0.0000%
合计 167,519,948 83.4315% 33,143,729 16.5069% 123,723 0.0616%
中小股东 167,519,948 83.4315% 33,143,729 16.5069% 123,723 0.0616%
三、律师出具的法律意见
本次会议经北京天达共和律师事务所张书杰、朱春容律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的
人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二 O二六年二月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/460686a3-d22a-4595-8a98-ec3c600aa110.PDF
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2026-02-10 00:00│粤电力Ａ（000539）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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粤电力Ａ（000539）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2194808e-7712-41ae-9909-e2766a2a241d.PDF
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2026-02-02 17:07│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目投产的自愿性信息披露公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目投产的自愿性信息披露公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6fc34e5c-c0a2-4c11-9fab-990e0223ef7f.PDF
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2026-01-23 16:12│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2025年度发电量完成情况的自愿性信息披露公告
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一、2025 年度发电量完成情况
2025 年度，公司累计完成合并报表口径发电量 1,277.82 亿千瓦时，同比增加 1.54%；其中煤电完成 916.96 亿千瓦时，同比
增加 0.41%，气电完成 251.40亿千瓦时，同比减少 2.16%，风电完成 54.35 亿千瓦时，同比增加 4.90%，光伏完成42.18亿千瓦时
，同比增加 68.18%，水电完成 5.63亿千瓦时，同比增加30.63%，生物质完成 7.30 亿千瓦时，同比增加 3.84%。
公司累计完成合并报表口径上网电量 1,212.22 亿千瓦时，同比增加 1.46%；其中煤电完成 861.27 亿千瓦时，同比增加 0.46%
，气电完成 246.24 亿千瓦时，同比减少 2.72%，风电完成 51.95 亿千瓦时，同比增加 5.14%，光伏完成 40.79亿千瓦时，同比增
加 66.69%，水电完成 5.47 亿千瓦时，同比增加 30.24%，生物质完成 6.50 亿千瓦时，同比增加 4.84%。
（注：以上电量数据为公司的初步统计结果，投资者不宜以此数据简单推算公司 2025 年度业绩。）
二、截至 2025 年度装机容量情况
截至 2025 年末，公司拥有可控装机容量 4,668.31 万千瓦，其中控股装机4,395.93 万千瓦，参股权益装机 272.38 万千瓦。
其中：燃煤发电控股装机容量2,301 万千瓦，占比 52.34%；气电控股装机容量 1,184.7 万千瓦，占比 26.95%；风电控股装机容量
399.50 万千瓦，占比 9.09%；光伏控股装机容量 487.45 万千瓦，占比 11.09%；水电控股装机容量 13.28 万千瓦；生物质控股装
机容量 10 万千瓦；上述风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量合计 910.23万千瓦，占比 20.71%。
此外，公司受托管理装机容量 895.4 万千瓦（火电 665 万千瓦、水电 220.4万千瓦、风电 10 万千瓦），以上可控装机容量、
受托管理装机容量合计 5,532.51万千瓦。
新增装机情况：
2025 年，公司通过自建及收购新增煤电装机 300 万千瓦，新增光伏 99.36万千瓦，新增风电 60 万千瓦，通过煤电技改增加装
机容量 6 万千瓦。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9bbdab43-32f0-47bc-8e07-06f4a74aee27.PDF
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2026-01-23 16:08│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：同比下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：57,740 万元～75,740 万元 盈利：96,424 万元
股东的净利润 比上年同期下降：40.12%-21.45%
扣除非经常性损 盈利：47,340 万元～70,340 万元 盈利：93,146 万元
益后的净利润 比上年同期下降：49.18%-24.48%
基本每股收益 盈利：0.1100 元/股～0.1443 元/股 盈利：0.1837 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电价同比显著下行，对全年营业收入形成较大压力。燃煤、燃气
等主要发电燃料价格整体延续了下降趋势，对公司控制成本产生积极影响。但由于燃料成本下降效应在全年体现存在一定的滞后性，
叠加新项目投产带来的成本增加，未能抵销电价下降对利润的不利影响，平均发电毛利下降，公司全年归属于上市公司股东的净利润
同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8a4a2054-7121-4e19-b38e-f21223cfbffc.PDF
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2026-01-22 19:15│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年日常关联交易预计公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/4518f1f9-de1a-40cb-90bc-4ed9322d507b.PDF
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2026-01-22 19:14│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为 2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 2 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东会A股股权登记日为2026年1月30日，B股最后交易日为2026年1月30日，股权登记日为2026年2月4日（B股最后交易日与
股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2026年1月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的
股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一
致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东会上对提案 1、提案 2 和提案 3 进行回避表决，公司已在《2026 年
日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-04）和《广东电力发展股份有限公司关于签署〈金融服务框架协议〉〈融资租赁合作框
架协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2026-05）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票
意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
（2）本公司董事及其他高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026年度公司与广东省能源集团有限公司 √
日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署 √
〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署 √
〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2026 年 1 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第九次会议决议等公告（公告编号：2026-03、2026-04、2026-05）。
（四）特别指明事项
《关于 2026 年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》（提案 1）、《关于公司与广东能源集团财务有限公司
签署〈金融服务框架协议〉的议案》（提案 2）、《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
（提案 3）涉及关联交易事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至股东会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登
记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证
于2026年2月6日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2026年2月9日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议
现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有
效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2026年2月6日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2
026年2月9日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券
商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)
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