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000539(粤电力A)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000539 粤电力A 更新日期:2025-10-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-10-10 18:43 │粤电力A(000539):粤 电 力关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-10 00:00 │粤电力A(000539):粤 电 力第十一届董事会2025年第二次通讯会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-10 00:00 │粤电力A(000539):粤 电 力关于子公司申报发行新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划(类REIT│ │ │s)的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-26 19:42 │粤电力A(000539):粤 电 力关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-20 00:00 │粤电力A(000539):2025年第二次临时股东会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-20 00:00 │粤电力A(000539):粤 电 力2025年第二次临时股东会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-16 18:52 │粤电力A(000539):粤 电 力关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-27 21:14 │粤电力A(000539):粤 电 力关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-27 21:14 │粤电力A(000539):粤 电 力关联交易管理制度(修订) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-27 21:14 │粤电力A(000539):粤 电 力募集资金管理制度(修订) │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-10 18:43│粤电力A(000539):粤 电 力关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)拟以所持有 的公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),并已取得深圳证券交易所(以下简称“ 深交所”)出具的《关于广东省能源集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2025〕84 6 号)。 公司收到广东能源集团通知,本次可交换债券已于 2025 年 10 月 10 日完成发行,债券简称为“25 粤能源 EB”,债券代码为 “117240.SZ”,实际发行规模为 15 亿元人民币,债券期限为 3 年,票面利率 0.01%。本次可交换债券初始换股价格为 7.21 元/ 股,换股期限自本次债券发行结束之日满 6个月后的第1个交易日起至本次债券到期日的前1个交易日止,即2026年4月13日至2028年 10 月 10 日。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。 公司将持续关注广东能源集团本次可交换债券后续事项,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9787db3a-4c43-4735-a4f4-12fb7e30e4a5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-10 00:00│粤电力A(000539):粤 电 力第十一届董事会2025年第二次通讯会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次通讯会议于 2025年 9月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间:2025 年 10 月 9 日 召开地点:广州市 召开方式:通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名(其中独立董事 4 名),实到董事 10 名(其中独立董事 4 名),全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 为减少亏损子企业数量,推动新能源项目统一管理,董事会同意由全资子公司广东粤电新能源发展有限公司对南京森洪新能源有 限公司、南京市林源森海新能源有限公司和台山市东润中能新能源有限公司等三家粤电力全资子公司进行吸收合并,并注销三家粤电 力子公司。 本议案经 10 名董事投票表决通过,其中:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过了《关于广东省风力发电有限公司 2025 年度申报发行新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划(类 REITs)的 议案》 为助力广东省风力发电有限公司(以下简称“广东风电公司”)有效盘活存量资产,引入权益发展资金,改善资本结构,董事会 同意并批准以下事项: (一)同意广东风电公司以其下属子公司持有的新能源发电资产作为底层资产向交易所申请注册发行储架规模不超过 30 亿元的 系列类 REITs 产品,发行期数不超过 3 期,各期入池标的项目以及产品发行规模、发行期限等结合实际安排和市场情况确定,并同 意由广东风电公司认购次级资产支持证券,每期持有规模不超过 100万元。具体实施方案及发行要素以相关监管机构最终确认为准。 (二)同意广东风电公司作为各期类 REITs 产品的运营保障机构,为项目公司提供运营保障支持及履约支持,并就此与相关方 签署运营保障协议等相关法律文件以及办理相应的手续。 (三)同意我公司为广东风电履行其在各期类 REITs 产品项下运营保障协议的约定义务提供流动性支持,并出具支持函。 (四)同意广东风电公司按照各期类 REITs 产品的交易安排,由广州粤风睿思新能源有限公司作为普通合伙人、广东风电公司 作为 LP1 有限合伙人、中国康富国际租赁股份有限公司作为 LP2 有限合伙人共同设立有限合伙企业,并就此与相关方签署合伙协议 等相关法律文件以及办理相应的手续,各合伙人的具体出资金额以届时相关方签署的合伙协议为准。 (五)同意广东风电公司或其下属公司作为转让方,将其所持各期类 REITs 产品项下相关入池项目公司的股权通过非公开协议 转让方式转让予有限合伙企业,股权转让对价以评估备案值为基础进行确定;并同意根据各期类 REITs 产品的交易结构安排需要通 过增资或委托贷款方式调整项目公司股债结构。 (六)同意广东风电公司或其指定主体作为各期类 REITs 产品的优先收购权人,并就此与相关方签署优先收购协议等相关法律 文件以及办理相应的手续。 (七)同意各期类 REITs 产品发行后,项目公司可利用留存资金向广东风电公司发放委托贷款。 详情请见本公司今日公告(公告编号:2025-42) 本议案经 10 名董事投票表决通过,其中:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次通讯会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7cc139d5-eb66-4b3d-a41e-9543816d3ab4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-10 00:00│粤电力A(000539):粤 电 力关于子公司申报发行新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划(类REITs) │的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、发行事项概述 1、2025 年 10 月 9 日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第十一届董事会 2025 年第二次通讯 会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司 2025 年度申报发行新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划(类 REITs)的议案 》。为助力广东省风力发电有限公司(以下简称“广东风电公司”)有效盘活存量资产,引入权益发展资金,改善资本结构,董事会 同意并批准以下事项: (一)同意广东风电公司以其下属子公司持有的新能源发电资产作为底层资产向交易所申请注册发行储架规模不超过 30 亿元的 系列类 REITs 产品,发行期数不超过 3 期,各期入池标的项目以及产品发行规模、发行期限等结合实际安排和市场情况确定,并同 意由广东风电公司认购次级资产支持证券,每期持有规模不超过 100 万元。具体实施方案及发行要素以相关监管机构最终确认为准 。 (二)同意广东风电公司作为各期类 REITs 产品的运营保障机构,为项目公司提供运营保障支持及履约支持,并就此与相关方 签署运营保障协议等相关法律文件以及办理相应的手续。 (三)同意我公司为广东风电履行其在各期类 REITs 产品项下运营保障协议的约定义务提供流动性支持,并出具支持函。 (四)同意广东风电公司按照各期类 REITs 产品的交易安排,由广州粤风睿思新能源有限公司作为普通合伙人、广东风电公司 作为 LP1 有限合伙人、中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“康富租赁”)作为 LP2 有限合伙人共同设立有限合伙企业,并 就此与相关方签署合伙协议等相关法律文件以及办理相应的手续,各合伙人的具体出资金额以届时相关方签署的合伙协议为准。 (五)同意广东风电公司或其下属公司作为转让方,将其所持各期类 REITs产品项下相关入池项目公司的股权通过非公开协议转 让方式转让予有限合伙企业,股权转让对价以评估备案值为基础进行确定;并同意根据各期类 REITs 产品的交易结构安排需要通过 增资或委托贷款方式调整项目公司股债结构。 (六)同意广东风电公司或其指定主体作为各期类 REITs 产品的优先收购权人,并就此与相关方签署优先收购协议等相关法律 文件以及办理相应的手续。 (七)同意各期类 REITs 产品发行后,项目公司可利用留存资金向广东风电公司发放委托贷款。 2、在本次董事会上,公司董事对上述议案进行了认真研究,议案经 10 名董事投票表决通过,其中:同意 10 票,反对 0 票, 弃权 0 票。根据相关规定,本次发行事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次发行事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成关联交易,尚需要经有关部门批准。 二、发行方案 (一)发行要素 1、底层资产:蓝山粤风新能源有限公司、青龙满族自治县建昊光伏科技有限公司持有的光伏项目440兆瓦,以及储备的其他4个 风电、光伏项目349.5兆瓦,合计789.5兆瓦。 2、发行场所:深圳证券交易所。 3、发行期限:根据每期发行的底层资产运营年限确定。 4、资产支持专项计划规模:以每期专项计划设立时签署的专项计划文件为准。首期专项计划发行规模约172,100万元,其中:优 先级172,000万元由合格投资人认购;次级100万元无评级,广东风电公司自持。 5、发行利率:以届时市场利率为准。 6、还款来源:项目公司经营性现金流或可分配利润、目标资产处置收入(如需)等。 7、还本付息方式:优先级根据簿记利率按年付息,每年固定还本;次级每年在优先级本息兑付后分配收益,随优先级终止而分 配剩余资金/资产。 (二)主要交易流程 此处列示首期交易流程: 1、广东风电公司、广州粤风睿思新能源有限公司、康富租赁(原始权益人)共同签署《合伙协议》设立有限合伙企业。 2、康富租赁将其持有的合伙企业全部LPA有限合伙份额转让予专项计划形成基础资产。 3、专项计划成立后,广发资管(代表专项计划)作为新的LPA有限合伙人承继康富租赁在《合伙协议》项下的全部权利和义务, 各合伙人实缴对合伙企业的出资。 4、合伙企业收购项目公司100%股权。 5、合伙企业向项目公司发放股东借款及增资,完成交易结构的搭建。 6、广东风电公司作为运营保障机构在专项计划存续期内为保障项目公司及目标项目的正常运营提供运营支持,若项目公司无法 履行还本付息义务时,为项目公司提供履约支持。 7、粤电力作为流动性支持机构,在广东风电公司未能按约履行相关义务时及时提供流动性支持。 8、每个开放期,广东风电公司有权对项目公司的股权及债权、优先级资产支持证券或有限合伙企业LPA份额行使优先收购权。 三、本次发行的目的和对公司的影响 本次广东风电公司发行类REITs项目可有效盘活公司存量资产,在合并层面保持原有资产水平的前提下,优化公司资本结构,节 省利息支出成本,降低资产负债率,有助于保障公司的安全可持续发展。本次发行对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害 公司及公司股东的利益,不影响公司业务的独立性,符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第二次通讯会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/66253108-3376-4629-85f7-3dcd26b01aa4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-26 19:42│粤电力A(000539):粤 电 力关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)拟以所持有 的公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),并已取得深圳证券交易所(以下简称“ 深交所”)出具的《关于广东省能源集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2025〕84 6 号)。 公司近日收到广东能源集团通知,为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付,广 东能源集团将其持有的本公司部分 A 股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。具体情况如下: 1、本次股份质押基本情况 股东名 是否为 本次质押数量 占其所 占公 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用 称 控股股 (股) 直接持 司总 限售股 补充质 始日 期日 途 东或第 有股份 股本 押 一大股 比例 比例 东及其 一致行 动人 广东省 是 411,899,314 11.64% 7.85% 否 否 2025 至办理 中信证 可交换 能源集 年 9月 解除质 券股份 债券持 团有限 25日 押登记 有限公 有人交 公司 手续之 司 换股份 日止 或为可 交换债 券的本 息偿付 提供担 保 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公司 已质押股份情 未质押股份情况 称 比例 质押 后质押股 所直 总股本 况 前质 份数量 接持 比例 已质押 占已 未质押股份 占未质 押股 有股 股份限 质押 限售和冻结 押股份 份数 份比 售和冻 股份 数量 比例 量 例 结、标 比例 记数量 广东省 3,538,116,92 67.39% 0 411,899,31 11.64% 7.85% 0 0.00% 1,893,454,25 60.57% 能 1 4 7 源集团 有 限公司 广东省 94,367,341 1.80% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 电 力开发 有 限公司 超康投 11,656,677 0.22% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 资 有限公 司 合计 3,644,140,93 69.41% 0 411,899,31 11.30% 7.85% 0 0.00% 1,893,454,25 58.58% 9 4 7 1、截至本公告披露日,广东能源集团本次质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。 2、广东能源集团本次质押目前不存在被强制平仓的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更,不会对本公司生产经营、公司 治理产生不利影响。 3、关于本次可交换债券发行及后续事项,公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 证券质押登记证明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/3152bc14-e510-4e4b-98e1-000d2811a3d9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-20 00:00│粤电力A(000539):2025年第二次临时股东会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 粤电力A(000539):2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/05a367fd-a5ee-4440-b069-dc7824b468aa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-20 00:00│粤电力A(000539):粤 电 力2025年第二次临时股东会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 本次股东会无否决提案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间为:2025年9月19日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式:本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长郑云鹏先生 6、会议应到董事10人(其中独立董事4人),实到董事10人(其中独立董事4人),公司高级管理人员、部门部长、公司律师列 席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 8、会议出席情况 序号 股东类别 人数 代表股份 比例(%) 一 出席现场会议的股东(代理人) 29 3,797,942,818 72.3379% 其中:A股股东 4 3,749,177,964 84.2157% B股股东 25 48,764,854 6.1078% 二 通过网络投票的股东(代理人) 446 18,197,170 0.3466% 其中:A股股东 434 13,370,591 0.3003% B股股东 12 4,826,579 0.6045% 三 合计出席会议股东(代理人) 475 3,816,139,988 72.6844% 其中:A股股东 438 3,762,548,555 84.5160% B股股东 37 53,591,433 6.7123% 四 中小股东(代理人) 472 171,999,049 3.2760% 其中:A股股东 436 130,064,293 2.9216% B股股东 36 41,934,756 5.2523% 二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 (1)审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,760,605,795 99.9484% 1,780,300 0.0473% 162,460 0.0043% B股 49,114,694 91.6465% 4,476,739 8.3535% 0 0.0000% 合计 3,809,720,489 99.8318% 6,257,039 0.1640% 162,460 0.0043% 中小股东 165,579,550 96.2677% 6,257,039 3.6378% 162,460 0.0945% (2)审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,752,618,591 99.7361% 9,760,504 0.2594% 169,460 0.0045% B股 14,747,131 27.5177% 38,844,302 72.4823% 0 0.0000% 合计 3,767,365,722 98.7219% 48,604,806 1.2737% 169,460 0.0044% 中小股东 123,224,783 71.6427% 48,604,806 28.2588% 169,460 0.0985% (3)审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,752,476,591 99.7323% 9,718,804 0.2583% 353,160 0.0094% B股 14,626,531 27.2927% 38,844,302 72.4823% 120,600 0.2250% 合计 3,767,103,122 98.7150% 48,563,106 1.2726% 473,760 0.0124% 中小股东 122,962,183 71.4900% 48,563,106 28.2345% 473,760 0.2754% 三、律师出具的法

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