公司公告☆ ◇000539 粤电力Ａ 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:14 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 21:14 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关联交易管理制度（修订） │
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│2025-08-27 21:14 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力募集资金管理制度（修订） │
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│2025-08-27 21:14 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力内幕信息及知情人管理制度 │
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│2025-08-27 21:13 │粤电力Ａ（000539）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:13 │粤电力Ａ（000539）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:12 │粤电力Ａ（000539）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:12 │粤电力Ａ（000539）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-08-27 21:12 │粤电力Ａ（000539）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:12 │粤电力Ａ（000539）：广东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告 │
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2025-08-27 21:14│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东会A股股权登记日为2025年9月11日，B股最后交易日为2025年9月11日，股权登记日为2025年9月16日（B股最后交易日与
股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2025年9月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的
股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事及其他高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修订<广东电力发展股份有限公司募集资金 √
管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<广东电力发展股份有限公司关联交易 √
管理制度>的议案》
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第七次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第七次会议决议等公告（公告编号：2025-33、2025-35）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至股东会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登
记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证
于2025年9月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2025年9月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会
议现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有
效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2025年9月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于
2025年9月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券
商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体流程详见附件一。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/be57d346-ab54-4032-a3f8-c9ceda04c7fa.PDF
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2025-08-27 21:14│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关联交易管理制度（修订）
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关联交易管理制度（修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2d13c9be-c1b3-4f45-a592-720c84d14875.PDF
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2025-08-27 21:14│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力募集资金管理制度（修订）
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力募集资金管理制度（修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d90ce9d5-a848-4f6f-8537-3ccb569bfb97.PDF
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2025-08-27 21:14│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力内幕信息及知情人管理制度
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力内幕信息及知情人管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f56958bb-c093-47f1-b6b2-01aac3d1c9ad.PDF
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2025-08-27 21:13│粤电力Ａ（000539）：2025年半年度报告
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粤电力Ａ（000539）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d8546b31-0bbd-4c93-a3a9-6e93155c9f00.PDF
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2025-08-27 21:13│粤电力Ａ（000539）：2025年半年度报告摘要
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粤电力Ａ（000539）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a5bb6f08-0fed-4cc9-9459-5c0bdef06d87.PDF
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2025-08-27 21:12│粤电力Ａ（000539）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤电力Ａ（000539）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5dc63e19-becb-4fbb-adaf-8fef8352595b.PDF
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2025-08-27 21:12│粤电力Ａ（000539）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司
发展战略、经营情况及财务情况，于 2024 年 8月 28 日披露了“质量回报双提升”行动方案（公告编号：2024-45）。
现将进展情况公告如下：
一、聚焦主责主业，建设一流绿色低碳电力上市公司
公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力
主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、生物质发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，
通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。截至 2025年 6月 30 日，公司拥有可控装机容量 4,315.31 万千瓦，其中燃煤发电控
股装机容量 2,001 万千瓦，气电控股装机容量 1,184.7 万千瓦，风电、光伏等新能源装机 870.23 万千瓦，可控装机容量、受托管
理装机容量合计 5,179.51 万千瓦，是广东省装机规模最大的电力上市公司。
二、强化科技引领，积极培育和发展新质生产力
公司积极实施科技创新驱动战略，有序构建“产学研用”深度融合体系。2023年以来，公司新增省级认定研发平台 1家，市级认
定研发平台 3家，承担国家级重点研发课题 1项，省级重点研发课题 3项；2025 年度新增申报全国行业研发成果 17 项，新增授权
实用新型专利 26 项，发明专利 11 项。
三、重视股东回报，稳定分红共享经营发展成果
公司高度重视投资者权益维护，坚持“有盈利，必分红”。公司现金股利政策目标为正常股利加额外股利，每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
除 2021-2022 年履行电力能源保障责任阶段性出现亏损外，公司一直坚持向股东分红派现。自 1993 年上市以来累计向股东派
现 132.71 亿元，占公司历史盈利年度累计归母净利润的比例达 41.96%，是公司募集资金的 4.81 倍，充分体现了公司取得的良好
经营业绩和对投资者的真诚回报。
四、规范信息披露，强化投资者关系管理
公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法
履行信息披露义务，信息披露连续十一年获得深圳证券交易所考核“A”级。公司将继续以提升透明度为目标、以投资者需求为导向
，通过自愿发布季度发电量完成情况信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性；同时持续加强投资者关系管理工作，通
过投资者现场调研、投资者热线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会等形式建立多渠道、多层次的投资者沟通体系，增
加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，构建良性互动的投资者关系，给投资者一个真实、透明、合规的粤电力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7056b5fc-261d-4390-b0fc-7b763145c4b7.PDF
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2025-08-27 21:12│粤电力Ａ（000539）：2025年半年度财务报告
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粤电力Ａ（000539）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6e202f5-3b38-4b96-9684-c83c5b7e049d.PDF
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2025-08-27 21:12│粤电力Ａ（000539）：广东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告
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粤电力Ａ（000539）：广东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7710ed86-132b-4556-9172-3e200d82b977.PDF
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2025-08-27 21:12│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于拟续聘公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计与合规委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过
了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同
所”）担任公司2025年度的境内外审计机构，该事项尚需股东会审议批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
445人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1,877.29万元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邓碧涛先生，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2019年起开始从事上市公司
审计，2024年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：盖大江先生，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，20
08年起开始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告，近3年复核上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：李泽宇先生，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2024年
起为本公司提供审计服务，2017年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
致同会计师事务所拟受聘为本公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生
及签字注册会计师李泽宇先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所拟受聘为本公司的2025年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复
核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。致同会计师事务所同意在2024年度审
计范围的基础上维持审计费用746.85万元不变，并承诺2025年若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不超过2024年度投标报价
文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与合规委员会审议意见
公司第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议于2025年8月27日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会
审计与合规委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够胜任公
司2025年度审计工作，同意聘请致同会计师事务所担任公司2025年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本
次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审查意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c6313970-8f1b-479f-9722-f0d76970dbac.PDF
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2025-08-27 21:11│粤电力Ａ（000539）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2025 年 8 月 27 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董
事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，贺如新
董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2025 年半年度财务报告〉的议案》
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联
方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董
事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所担任公司 2025 年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-35）。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5、审
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