公司公告☆ ◇000539 粤电力Ａ 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:23 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 18:20 │粤电力Ａ（000539）：国信信扬律师事务所(粤电力2025年第一次临时股东大会法律意见书-中文) │
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│2025-01-24 20:07 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2024年度发电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-22 16:03 │粤电力Ａ（000539）：关于粤 电 力副董事长兼总经理离任的临时受托管理事务报告 │
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│2025-01-21 18:43 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 18:42 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力与广东能源集团财务有限公司《金融服务框架协议》 │
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│2025-01-21 18:42 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力与广东能源融资租赁有限公司《融资租赁合作框架协议》 │
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│2025-01-21 18:41 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:40 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于签署《金融服务框架协议》《融资租赁合作框架协议》暨关联交易公│
│ │告 │
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│2025-01-21 18:40 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年日常关联交易预计公告 │
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2025-02-14 18:23│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年第一次临时股东大会决议公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/c5bdb4cc-3697-44c6-a225-1edda8bbb3e4.PDF
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2025-02-14 18:20│粤电力Ａ（000539）：国信信扬律师事务所(粤电力2025年第一次临时股东大会法律意见书-中文)
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广东省广州市天河路 101号兴业银行大厦 13楼。 邮编Post Code：510620Floor 13th, Industrial BankBuilding,No. 101Tian
he Lu,Guangzhou 510620,Guangdong Province, PeoplesRepublic ofChina电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：38
21 9766
国信信扬律师事务所
关于广东电力发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈凌律师和颜丽欣律
师（以下简称“经办律师”）参加了公司于 2025年 2月 14日下午 14：30在广州市天河东路 2号粤电广场南塔 33楼会议室召开的公
司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则
》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东
大会的表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2025年 1月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第二次
会议决议公告》；
3、公司于 2025年 1月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《广东电力发展股份有限公司关于召开 2025年第一
次临时股东大会的通知》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。
8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资
料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第十一届董事会召集。为召开本次股东大会，2025年 1月 20日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过
了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025年 1月 22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知
，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议通知载明会议召集人、会议召开时间、召开方式、股权登记日、出席对
象、会议地点、审议议案、登记方法、参与网络投票的具体流程等内容。
本次股东大会现场会议于 2025年 2月 14日下午 14:30在公司会议室如期召开，会议由董事长郑云鹏先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2025年2月14日上午 9：15至 9：25，9：30至 11：30，下
午 13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 2月 14日 9：15至 15：00期间的任意时间进行。本次
股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内
容与通知的内容一致。经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 409名，代表股份 3,817,362,996股，占公司总股本的 72.7077%。其中现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 30名，代表股份 3,798,583,618股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 379名，代表股
份 18,779,378股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会
审议的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投
票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 3项议案：1. 审议《关于 2025年度公司与广东省能源集团
有限公司日常关联交易的议案》
2. 审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3. 审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
经审验，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大
会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/d09e0b70-2759-466a-9e6f-cf9eae568d53.PDF
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2025-01-24 20:07│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2024年度发电量完成情况的自愿性信息披露公告
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一、2024 年度发电量完成情况
2024 年度，公司累计完成合并报表口径发电量 1,258.41 亿千瓦时，同比增加 4.39%；其中煤电完成 913.23 亿千瓦时，同比
减少 4.51%，气电完成 256.95亿千瓦时，同比增加 38.81%，风电完成 51.81 亿千瓦时，同比增加 5.67%，水电完成 4.31亿千瓦时
，同比增加 4.87%，生物质完成 7.03亿千瓦时，同比减少 0.71%，光伏完成 25.08 亿千瓦时，同比增加 556.54%。
公司累计完成合并报表口径上网电量 1,194.72 亿千瓦时，同比增加 4.80%；其中煤电完成 857.31 亿千瓦时，同比减少 4.46%
，气电完成 253.12 亿千瓦时，同比增加 39.51%，风电完成 49.41 亿千瓦时，同比增加 4.68%，水电完成 4.20亿千瓦时，同比增
加 4.22%，生物质完成 6.21 亿千瓦时，同比减少 0.16%，光伏完成 24.47 亿千瓦时，同比增加 547.35%。
（注：以上电量数据为公司的初步统计结果，投资者不宜以此数据简单推算公司 2024 年度业绩。）
二、截至 2024 年度装机容量情况
截止 2024 年末，公司拥有可控装机容量 4,170.75 万千瓦，其中控股装机3,930.57 万千瓦，参股权益装机 240.17 万千瓦。
其中：燃煤发电控股装机容量1,995 万千瓦，占比 50.76%；气电控股装机容量 1,184.7 万千瓦，占比 30.14%；风电控股装机容量
339.50 万千瓦，占比 8.64%；光伏控股装机容量 388.09 万千瓦，占比 9.87%；水电控股装机容量 13.28 万千瓦；生物质控股装机
容量 10 万千瓦；上述风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量合计 750.87万千瓦，占比 19.1%。
此外，公司受托管理装机容量 895.4 万千瓦（火电 665 万千瓦、水电 220.4万千瓦、风电 10 万千瓦），以上可控装机容量、
受托管理装机容量合计 5,034.95万千瓦。
新增装机情况：
2024 年，公司通过自建及收购新增控股装机容量 718 万千瓦，其中气电 478.8万千瓦、风电 60 万千瓦、光伏发电 173.2 万
千瓦、煤电技改增容 6 万千瓦。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/b2a52b84-06f4-4abb-949b-0abac5cc006c.PDF
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2025-01-22 16:03│粤电力Ａ（000539）：关于粤 电 力副董事长兼总经理离任的临时受托管理事务报告
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债券简称： 21 粤电 03 债券代码：149711.SZ
债券简称： 21 粤电 02 债券代码：149418.SZ
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、广东电力发展股份有限公司就存续公司债
券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及广东电力发展股份有限公司（
以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“
中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源广东电力发展股份有限公司提供的资料或说
明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为21粤电02和21粤电03的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准
则》等相关规则，与发行人《广东电力发展股份有限公司关于副董事长兼总经理离任的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年1月15日披露的《广东电力发展股份有限公司关于副董事长兼总经理离任的公告》，发行人发生的重大事项如
下：
因工作变动，梁超先生不再担任广东电力发展股份有限公司第十一届董事会副董事长、董事、总经理、董事会战略发展委员会委
员、预算委员会主任委员职务。离任后，其仍继续在发行人控股子公司任职。
截至上述公告披露日，梁超先生未持有公司股份。其离任后，发行人董事会人数不低于最低法定人数，能够保证董事会正常运作
，不影响发行人正常生产经营活动。发行人将按照《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，尽快完成董事会成员及高
级管理人员的补选工作。
二、 影响分析和应对措施
此次发行人副董事长兼总经理离任属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不
利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1127de4f-ad62-4ba6-bac7-bfa2e9095a05.PDF
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2025-01-21 18:43│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 2 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东大会A股股权登记日为2025年2月6日，B股最后交易日为2025年2月6日，股权登记日为2025年2月11日（B股最后交易日与
股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2025年2月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议
的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一
致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 1、提案 2 和提案 3 进行回避表决，公司已在《2025
年日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-04）和《广东电力发展股份有限公司关于签署〈金融服务框架协议〉〈融资租赁合作
框架协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2025-05）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投
票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度公司与广东省能源集团有限公司 √
日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署 √
〈金融服务框架协议〉的议案》
3.00 《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署 √
〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第二次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2025 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第二次会议决议等公告（公告编号：2025-03、2025-04、2025-05）。
（四）特别指明事项
《关于 2025 年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》（提案 1）、《关于公司与广东能源集团财务有限公司
签署〈金融服务框架协议〉的议案》（提案 2）、《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
（提案 3）涉及关联交易事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:0
0 登记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证
于2025年2月13日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2025年2月14日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会
议现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有
效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2025年2月13日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于
2025年2月14日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管
券商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
6、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体流程详见附件一。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/46aeacae-f0e9-485e-a4ab-ba67c258bfef.PDF
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2025-01-21 18:42│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力与广东能源集团财务有限公司《金融服务框架协议》
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力与广东能源集团财务有限公司《金融服务框架协议》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/03defc03-cf4d-4986-b879-c4a3ca6c5d08.PDF
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2025-01-21 18:42│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力与广东能源融资租赁有限公司《融资租赁合作框架协议》
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力与广东能源融资租赁有限公司《融资租赁合作框架协议》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5970700f-6b7c-4066-a016-b80afdea37ba.PDF
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2025-01-21 18:41│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 10日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2025 年 1 月 20 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董
事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次
会议。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会
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