公司公告☆ ◇000539 粤电力Ａ 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:42 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明│
│ │会活动的公告 │
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│2026-08-25 18:46 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于深圳市广前电力有限公司减资的公告 │
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│2026-08-25 18:46 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-08-25 18:45 │粤电力Ａ（000539）：致同会计师事务所关于粤 电 力会计估计变更的专项报告 │
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│2026-08-25 18:44 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 18:44 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力董事会授权管理办法 │
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│2026-08-25 18:43 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告 │
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│2026-08-25 18:42 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 18:42 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于会计估计变更的公告 │
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│2026-08-25 18:42 │粤电力Ａ（000539）：广东能源集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告 │
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2026-09-10 16:42│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活
│动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号(名称：全景
财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。
届时公司董事及高级管理人员将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集
专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/62d370f4-fa32-4d4b-bb90-0399138a1a7a.PDF
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2026-08-25 18:46│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于深圳市广前电力有限公司减资的公告
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一、减资情况概述
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 24 日审议通
过了《关于深圳市广前电力有限公司减少注册资本金的议案》。为提高资金使用效率，董事会同意公司全资子公司深圳市广前电力有
限公司（以下简称“广前电力公司”）减少注册资本金 33,000万元。
2、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真研究，议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0
票。根据相关规定，本次减资事项无需提交公司股东会审议，不需要经有关部门批准。
3、本次减资事项不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
（一）深圳市广前电力有限公司
1、根据深圳市市场监督管理局核发给广前电力公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300708426330Q），广前电力公
司企业性质为：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：李仲业；注册资本为：人民币103,029.25万元；注册地址为：深圳市南山
区妈湾大道北前湾燃机电厂。经营范围为一般经营项目：储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；以自有
资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售。住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
广前电力公司于1998年7月成立，由粤电力持有100%股权，广前电力公司主要投资运营3台390MW燃气蒸汽联合循环机组，首台机
组于2006年12月投产发电，2007年3月第三台机组投入商业运行。
2、广前电力公司2025年经审计的总资产为182,000.43万元，总负债为12,300.96万元，净资产为169,699.47万元；2025年度实现
营业总收入137,670.30万元，净利润17,546.93万元。截至2026年6月30日，广前电力公司总资产为175,858.95万元，总负债为16,692
.26万元，净资产为159,166.69万元，营业收入57,132.12万元，净利润4,970.18万元（未经审计）。
3、经查询全国企业信用信息公示系统，广前电力公司不是失信被执行人。
4、广前电力公司减资前后股权结构如下：
股东 当前注册资本 本次减资 减资后注册资本
实缴出资 比例 减资金额 比例 实缴出资 比例
（万元） （万元） （万元）
广东电力发展股份 103,029.25 100% 33,000 100% 70,029.25 100%
有限公司
合计 103,029.25 100% 33,000 100% 70,029.25 100%
广前电力公司自投产发电营运以来，取得了较好的经营业绩，为股东创造了较好的投资回报，目前资金盈余较高。为提高公司已
投入资本金使用效率，本次拟对广前电力公司减资33,000万元。减资前后，广前电力公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%
股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、交易合同的主要内容
本次交易事项为公司对全资子公司广前电力公司进行减资，不涉及签订交易合同，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化
。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次广前电力公司减资向股东退回资本金，将提高上市公司的现金使用效率，公司回收资金后可用于补充营运资金和新项目投资
，有助于公司发展目标的实现。广前电力公司目前资金盈余较高、资产负债率良好，无金融机构借款、债券或其他形式的大额长期负
债，本次减资不会对广前电力公司的日常经营产生不利影响。本次减资对上市公司资产负债结构影响较小，对上市公司当期损益及盈
利能力无不利影响，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
五、备查文件目录
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4fefe452-10ec-451a-926b-77d0b6300c27.PDF
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2026-08-25 18:46│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026 年 8 月 24 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、陈延直董
事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。李葆冰董事、贺如新
董事均委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司董事会秘书、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况以及同业可比企业折旧政策等因素，将气电机组折
旧年限从 13 年调整为 20 年，变更拟自 2026 年 4 月 1 日起执行。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-52）。本议案已
经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 1
0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于〈2026 年半年度财务报告〉的议案》
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司 2026 年上半年风险评估报告的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联
方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董
事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》
为畅通融资渠道，保障资金需求，优化债务结构，提高债券发行灵活性和效率，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请统一注册和发行多品种债务融资工具（DFI），并提请股东会授权公司经理层，在股东会审议通过的注册与发行方案框架和原则下
，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次多品种融资工具注册发行的相关事宜，授权事项有效期为自股东会审议通过之日
起 24 个月，或本次多品种债务融资工具注册有效期到期为止，孰晚为准。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-54）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于深圳市广前电力有限公司减少注册资本金的议案》
为提高资金使用效率，同意全资子公司深圳市广前电力有限公司减少注册资本金 33,000 万元。详情请见本公司今日公告（公告
编号：2026-55）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于修订<广东电力发展股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法>的议案》
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司治理主体管控清单>的议案》
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修订<董事会权责清单>的议案》
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。10、审议通过了《关于修订<董事会授权管理
办法>的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。11、审议通过了《关于董事会将部分职权范围
内的事项授权总经理决策的议案》为进一步规范公司治理模式，优化法人治理结构，推动公司高效治理运作，董事会同意将董事会职
权范围内的以下事项授权总经理决策：
（1）公司和公司全资、控股及有实际控制权的子公司成交金额（含承担债务和费用）不高于公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5％或 1 亿元（按二者孰低原则确定）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易事项（不含关联交易）。（2）交
易金额不高于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%或 1 亿元（按二者孰低原则确定）的关联交易。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。12、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临
时股东会的议案》
同意公司于 2026年 9月 16日（星期三）下午 14:30在广州市天河东路 2号粤电广场南塔 33楼会议室召开 2026年第三次临时股
东会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-56）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。此外，董事会还研究了《2026 年上半年安全
生产总结及下半年工作重点工作报告》。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、第十一届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审查意见；
3、第十一届董事会审计与合规委员会第七次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/158b4725-2f06-474b-8e26-29768f4a8114.PDF
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2026-08-25 18:45│粤电力Ａ（000539）：致同会计师事务所关于粤 电 力会计估计变更的专项报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项报告
会计估计变更专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广东电力发展股份有限公司
会计估计变更的专项报告
致同专字（2026）第 440C018487 号
广东电力发展股份有限公司全体股东：
我们接受广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了粤电力 2025 年度的
财务报表，包括 2025 年12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告（报告文号：致同审字（2026）第440A00
4592 号）。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的粤电力会计估计变更专项说明（以下简称“专项说明”）执行了鉴证。
一、管理层和审计与合规委员会对财务报表的责任
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，编制粤电力会计估计变更专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是粤电力管理层的责任。
审计与合规委员会负责监督会计估计变更专项说明编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面
存在不一致形成结论。在核查工作中，我们结合粤电力实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序
。
三、鉴证结论
经核查，我们没有发现后附由粤电力编制的会计估计变更专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据
在所有重大方面存在不一致。
四、其他事项
本专项报告仅供粤电力披露会计估计变更专项说明之用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年八月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/86f2f83a-8090-4912-b837-893f8e5b81cb.PDF
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2026-08-25 18:44│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为 2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 9 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东会A股股权登记日为2026年9月8日，B股最后交易日为2026年9月8日，股权登记日为2026年9月11日（B股最后交易日与股
权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2026年9月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的
股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事及其他高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI） √
的议案》
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第十五次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第十五次会议决议等公告（公告编号：2026-51、2026-54）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至股东会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登
记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证
于2026年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2026年9月16日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会
议现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有
效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2026年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于
2026年9月16日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券
商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7b249bf1-d4d9-4911-ac91-16b93d9d62df.PDF
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2026-08-25 18:44│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力董事会授权管理办法
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第一条 为规范广东电力发展股份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持续提升经营
活力，不断提高决策效率，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《广东电力发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，制定本办法。
第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会（即授权人）按照法律法规和公司章程的规定，将董事会职权范围内的部分决
策事项授予总经理（即被授权人或受权人）。
第三条 公司加强董事会授权的事前、事中、事后管理，建立规范的授权管理流程，形成闭环管理。
第二章 授权原则
第四条 坚持党的全面领导。坚持党对国有企业的全面领导，深化拓展中国特色现代企业制度建设，把党的领导与公司治理有机
融合，充分发挥党委领导作用。公司党委会按照相关规定对董事会授权管理制度及具体授权方案和总经理行使董事会授权的决策事项
进行前置研究讨论。
第五条 坚持依法合规。董事会作出授权、总经理行使董事会授权，应当符合法律法规和公司章程相关规定。董事会授权不得超
越董事会自身的权力，不得侵犯股东会的职权和损害股东的利益。
第六条 坚持权责对等。坚持权利义务责任相统一，科学界定权责关系和主体责任，规范授权行为和权力运行，强化权利责任对
等，确保有权必有责、有责要担当、失责必追究。
第七条 坚持制衡与效率兼顾。授权应当符合公司治理原则和风险管理要求，建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，既
要有利于发挥各治理主体间的分工制衡作用，又要有利于激发经理层经营活力，提高管理和决策效率。
第三章 授权事项范围
第八条 董事会授权事项是在公司章程所规定的董事会决策事项范围内，将部分决策事项授权总经理决策。《公司法》明确规定
的董事会各项具体职权，原则上不进行授权；按照国有企业改革要求需要落实的董事会职权以及公司股东会要求董事会亲自行使的职
权，不进行授权。
第九条 根据公司章程有关规定，总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员及员工，以及其报酬和奖惩；
（八）在董事会授权范围内，审议批准一定额度的关联交易、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外捐赠、委托理财等交易
事项。法律法规及监管部门另有规定的，从其规定。
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十条 对超出公司章程规定的总经理职权以外的其他事项授权，由董事会通过会议决议的方式予以授权。
第四章 授权程序
第十一条 董事会作出授权时，应有具体的授权方案。授权方案可以由董事会提出，也可由经理层提出。公司党委按规定对授权
方案进行前置研究讨论。授权事项中涉及公司职工切身利益的，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第十二条 董事会授权方案按规定提交董事会审议表决，经全体董事一致同意后方可通过。表决通过后，按照决议要求交付执行
。
第十三条 总经理决策董事会授权事项时，应当以总经理办公会等会议形式进行集体研究和决策，公司党委按规定进行前置研究
讨论。
第十四条 公司董事会可以根据需要和实际情况适时对授权进行调整。发生以下情况之一的，董事会可以调整直至撤销授权：
（一）受权人发生重大越权行为；
（二）受权人失职造成重大经营风险；
（三）经营环境发生重大变化；
（四）公司组织结构和管理制度发生重大调整；
（五）其他需要调整或撤销授权的重大情况。
第十五条 公司总经理认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限，或者将董事会授权决策事项提交董事会决
策。
第十六条 公司应当建立董事会授权事项决策执行情况的定期和不定期报告制度。
（一）定期报告：总经理应当至少每半年向董事会报告一次董事会授权事项的决策执行情况。
（二）不定期报告：董事会认为有必要时，总经理应根据要求随时报告董事会授权事项的决策执行情况。
报告可以在董事会现场会议上进行。董事会闭会时，可以书面报告。
第十七条 公司应建立有效的机制对决策董事会授权事项的受权行为进行管控。
第五章 授权监督
第十八条 公司董事会应加强对授权事项决策情况的跟踪与监督，建立健全授权评估机制，每年对总经理行使授权情况进行检查
，确保其规范、审慎地运用董事会的授权。董事会事务部承担董事会授权的日常跟踪与监督工作，每年对总经理行使授权情况进行检
查；董事会审计与合规委员会协助董事会开展授权监督工作。
第十九条 公司应优化完善管理机制，提升行使授权的能力，做好董事会授权决策事项的风险评估，严格责任追究，推动各类监
督有机贯通、相互协调，形成决策科学、执行坚决、监督有力的董事会授权决策事项管理机制。
第六章 授权责任
第二十条 实行授权、受权与承担责任相统一的原则。授权人与被授权人依法依规分别承担各自的责任。
第二十一条 总经理依法依规行使董事会授权，发生与董事会亲自行使职权同等的效力，其法律后果归属于董事会，董事会作为
授权主体的责任，按照相关法律规定执行。
第二十二条 总经理应严格按照授权要求，忠实、勤勉地行使董事会授权。不得超越授权范围行使职权；不得违反规定擅自转授
权；不得以事项肢解、化整为零、打擦边球等方式规避相关规定。
第二十三条 因违法违规、未尽合理注意义务或怠于行使董事会授权而给公司造成损失或严重不利影响的，被授权人及责任人应
承担相应的经济、法律责任。触犯党纪政纪的，按规定追究纪律责任。
第七章 附则
第二十四条 本办法未尽事宜或与相关政策法规和公司章程的规定冲突时，以政策法规和公司章程的相关规定为准。
第二十五条 本办法由公司董事会解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6540040e-7519-4be0-8cb5-a28c40bc6b09.PDF
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2026-08-25 18:43│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:42│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:42│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于会计估计变更的公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:42│粤电力Ａ（000539）：广东能源集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告
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粤电力Ａ（000539）：广东能源集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告。公告详情请查看附件
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2026-08-25 18:42│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力董事会关于会计估计变更合理性的说明
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:42│粤电力Ａ（000539）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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粤电力Ａ（000539）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:42│粤电力Ａ（000539）：2026年半年度报告
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粤电力Ａ（000539）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:42│粤电力Ａ（000539）：2026年半年度报告摘要
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粤电力Ａ（000539）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 15:56│粤电力Ａ（000539）：关于粤 电 力信息披露事务负责人变动的临时受托管理事务报告
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债券简称：21粤电 03 债券代码：149711.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、广东电力发展股份有限公司（以下简称“
发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文
件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“
受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债
券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《广东电力发展股份有限公司关于变更董事会
秘书的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2026年8月19日披露的《广东电力发展股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》，发行人发生的重大事项如下：
发行人于2026年8月18日召开第十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
（一）董事会秘书离任情况
发行人董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生提交的书面辞职报告，因工作调整，刘维先生申请辞
去发行人董事会秘书职务，离任后，其仍继续担任发行人副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
刘维先生的辞职报告自送达发行人董事会之日起生效。
截至发行人公告披露日，刘维先生未持有发行人股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，刘维先生已按照
发行人相关规定做好交接工作，其辞任董事会秘书职务不会对发行人日常生产经营产生不利影响。
（二）董事会秘书聘任情况
经发行人董事长提名，经第十一届董事会提名委员会第一次会议审查，发行人于2026年8月18日召开第十一届董事会第十四次会
议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任秦晓女士担任董事会秘书，任期与本届董事会同届。
秦晓女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有国家法律职业资格、企业法律顾问执业资格、基金从业资格、证券从
业资格，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职业道德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市
公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
新聘任人员简历如下：
秦晓女士，1983年7月出生，武汉大学工学、经济学学士，公司律师、经济师。具有国家法律职业资格、企业法律顾问执业资格
、基金从业资格、证券从业资格。现任广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问，曾任沙角A电厂人力资源
部专责，广东电力发展股份有限公司计划发展部专责、董事会事务部专责、部长助理、部门负责人、部长，广东省电力工业燃料有限
公司总法律顾问。
（三）信息披露事务负责人变动情况
根据发行人《广东电力发展股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》，董事会秘书担任信息披露事务负责人，负责组织
和协调债券信息披露相关工作。本次发行人董事会秘书变更后，发行人信息披露负责人变更为秦晓女士。
二、 影响分析和应对措施
此次发行人信息披露事务负责人变动事项属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生
重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4fa03fca-ca35-4496-8baa-e956ca28328b.PDF
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2026-08-18 18:02│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于变更董事会秘书的公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ed83fddc-2c7f-4bce-90ef-1b8ec42ebec9.PDF
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2026-08-18 18:01│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 7日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026 年 8 月 18 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议，董
事会秘书列席本次会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
为落实证监会监管要求，规范公司治理结构，经第十一届董事会提名委员会第一次会议审查，董事会同意聘任秦晓女士担任董事
会秘书，任期与本届董事会同届。刘维先生不再担任董事会秘书职务。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-50）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/46a56765-7583-4b1a-9774-48540a0af40c.PDF
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2026-07-24 18:18│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司董事会秘书、高级管理人员、部门部长
、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 28 3,673,157,382 69.9611%
其中：A股股东 4 3,617,075,602 81.2483%
B股股东 24 56,081,780 7.0242%
二 通过网络投票的股东（代理人） 1,219 35,927,153 0.6843%
其中：A股股东 1,196 19,132,682 0.4298%
B股股东 23 16,794,471 2.1035%
三 合计出席会议股东（代理人） 1,247 3,709,084,535 70.6454%
其中：A股股东 1,200 3,636,208,284 81.6781%
B股股东 47 72,876,251 9.1277%
四 中小股东（代理人） 1,244 151,503,898 2.8856%
其中：A股股东 1,198 90,284,324 2.0280%
B股股东 46 61,219,574 7.6677%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股
东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,557,580,637股（其中A股数量3,545,923,960股，B股数量11,656,677股），已按规定
回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,646,524 95.9707% 3,430,500 3.7997% 207,300 0.2296%
B股 44,612,503 72.8729% 16,599,971 27.1155% 7,100 0.0116%
合计 131,259,027 86.6374% 20,030,471 13.2211% 214,400 0.1415%
中小股东 131,259,027 86.6374% 20,030,471 13.2211% 214,400 0.1415%
（2）审议《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,631,084,624 99.8591% 4,849,500 0.1334% 274,160 0.0075%
B股 56,203,280 77.1215% 16,663,871 22.8660% 9,100 0.0125%
合计 3,687,287,904 99.4123% 21,513,371 0.5800% 283,260 0.0076%
中小股东 129,707,267 85.6132% 21,513,371 14.1999% 283,260 0.1870%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员
资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二 O二六年七月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/1e91a866-9d07-4397-b109-861978770b31.PDF
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2026-07-24 18:18│粤电力Ａ（000539）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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广东省广州市天河路 101号兴业银行大厦 13楼。 邮编Post Code：510620Floor 13th, Industrial BankBuilding,No. 101Tian
he Lu,Guangzhou 510620,Guangdong Province, PeoplesRepublic ofChina电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：38
21 9766
国信信扬律师事务所
关于广东电力发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会
的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派颜丽欣律师和黄宇翔
律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于 2026年 7月 24日下午 14：30在广州市天河东路 2号粤电广场南塔 33楼会议室召开的
公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》
”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东会的
表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《公司章程》；
2、公司于 2026年 7月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十三
次会议决议公告》；
3、公司于 2026年 7月 8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《广东电力发展股份有限公司关于召开 2026年第二次
临时股东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；
6、公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。
8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资
料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东会由公司第十一届董事会召集。为召开本次股东会，2026年 7月 7日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，并于 2026年 7月 8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。根据上述通知，本次股东
会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议通知载明会议召集人、会议召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点
、审议议案、登记方法、参与网络投票的具体流程等内容。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 24日下午 14:30在公司会议室如期召开，会议由董事长郑云鹏先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2026年 7月24日上午 9：15至 9：25，9：30至 11：30，下
午 13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 7月 24日 9：15至 15：00期间的任意时间进行。本次
股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。经审验，本次股东会的召集人资格合法有效，召集和
召开程序符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,247名，代表股份 3,709,084,535股，占公司总股本的 70.6454%。其中现场出席本次
股东会的股东及股东代理人共 28名，代表股份 3,673,157,382股；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共 1,219名，代表股份
35,927,153股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东会的人员还有公司部分董事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东会没有临时议案提出。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东会审议
的议案分别进行投票表决。
本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票
和网络投票，经会议通过的股东代表及审计委员会主任委员进行监票及公司工作人员计票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 2项议案：1. 审议《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发
资产申报发行公募REITs有关事项的议案》
2. 审议《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》
经审验，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表
决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/170bf037-1163-4555-8f2a-3bea37504036.PDF
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2026-07-22 20:08│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力股票交易异常波动暨风险提示公告
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重要内容提示：
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力 A，证券代码：000539）于 2026 年 7月 20 日
、7月 21 日、7月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股
票交易异常波动。
2、公司已于 2026 年 7月 15 日披露《2026 年半年度业绩预告》，报告期内，由于公司综合电价持续下降，燃料成本同比上升
，新能源项目利用小时不及预期，公司发电业务毛利持续收窄，叠加新投产机组折旧、人工、利息等费用增加的影响，报告期内归属
于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下滑，预计亏损43,946 万元～亏损 63,946 万元。
3、公司关注到近期网络上提及广东高温天气及电力负荷升高的相关信息，阶段性的用电负荷增长有利于提升短期电力需求，但
公司经营业绩受电力市场供需变化、电价政策调整、煤炭及天然气等燃料成本波动及新能源电力消纳等多重因素综合影响，存在一定
不确定性，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。
4、目前公司基本面未发生重大变化，截至 7月 22 日，公司最新滚动市盈率（TTM）为 40.81 倍，公司所属中上协行业分类“D
44 电力、热力生产和供应业”对应的行业最新滚动市盈率为 19.71 倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平。敬请广大投资者关注
可能存在的二级市场炒作风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力A，证券代码：000539）于 2026 年 7月 20 日、7月
21 日、7月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易
异常波动。
目前公司基本面未发生重大变化，截至7月22日，公司最新滚动市盈率（TTM）为 40.81 倍，公司所属中上协行业分类“D44 电
力、热力生产和供应业”对应的行业最新滚动市盈率为 19.71 倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平。敬请广大投资者关注可能
存在的二级市场炒作风险，审慎决策，理性投资。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并致函公司控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东
能源集团”）征询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
2、公司主营业务为电力项目、新能源发电项目的投资、建设和经营管理等，目前日常生产经营活动正常。公司已于 2026 年 7
月 15 日披露《2026 年半年度业绩预告》，报告期内，由于公司综合电价持续下降，燃料成本同比上升，新能源项目利用小时不及
预期，公司发电业务毛利持续收窄，叠加新投产机组折旧、人工、利息等费用增加的影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润较
去年同期大幅下滑，预计亏损 43,946 万元～亏损 63,946 万元。
3、公司关注到近期网络上提及广东高温天气及电力负荷升高的相关信息，阶段性的用电负荷增长有利于提升短期电力需求，但
公司经营业绩受电力市场供需变化、电价政策调整、煤炭及天然气等燃料成本波动及新能源电力消纳等多重因素综合影响，存在一定
不确定性，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。
4、经函询公司控股股东广东能源集团，不存在关于公司的根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露
的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
5、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间主动买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已披露《2026 年半年度业绩预告》，报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润亏损 43,946 万元～亏损 6
3,946 万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风
险，审慎决策，理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理
性投资，注意风险。
五、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的征询函；
2、广东能源集团关于粤电力公司股票交易价格异常波动征询函的复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e24d73b7-d7ba-4d26-994e-73bdc2cf1bc0.PDF
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2026-07-17 17:38│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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公司控股股东广东省能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“
粤电力”）收到控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）通知，因公司将于 2026年 7月 21日向全体A股股
东每 10股派 0.2元人民币现金（含税），广东能源集团将相应调整其面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的换股价格，具体
情况如下：
广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）于 2025年 10月 10日、2026年 7月 9日发行广东省能源集团有限公司
2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)（债券简称为“25粤能源EB”，债券代码为“117240.SZ”）、广东省能
源集团有限公司 2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（债券简称为“26粤能源KEB”，债券代码为
“117254.SZ”），以上两期可交换债券的实际发行规模分别为 15亿元、25亿元人民币，债券期限分别为 3年、5年，票面利率均为
0.01%。两期可交换债券初始换股价格分别为 7.21元/股、12.50元/股，换股期限自债券发行结束之日满 6个月后的第 1个交易日起
至本期债券摘牌前一个交易日止。具体内容详见本公司 2025年 10月 11日、2026年 4月 9日和 2026年 7月 10日披露的相关公告（
公告编号：2025-43、2026-21、2026-42）。
公司于 2026年 6月 5日召开 2025年度股东会审议通过了《关于〈2025年度利润分配和分红派息方案〉的议案》，并于 2026年
7月 15日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-45）。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 5,250,283,98
6股(其中A股 4,451,875,986股，B股 798,408,000股)为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税）；本年度不送红股，
不以资本公积转增股本。本次权益分派A股股权登记日为：2026年 7月 20日，除权除息日为：2026年 7月 21日。
根据《广东省能源集团有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省能源集
团有限公司 2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，在本期债券发行后，当粤电力因
派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利等情况使粤电力股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前换股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为
调整后换股价。
根据粤电力 2025年度利润分配和分红派息方案，“25粤能源EB”债券调整前的换股价格为 7.21元/股，调整后的换股价格为 7.
19元/股；“26粤能源KEB”债券调整前的换股价格为 12.50元/股，调整后的换股价格为 12.48元/股；上述价格调整生效日期为 202
6年 7月 21日。
公司将持续关注广东能源集团可交换债券后续事项，并按规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e52a9e2f-09b7-4fff-a26d-6e6335e38223.PDF
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2026-07-14 17:53│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 2026 年 1月 1日-2026 年 6 月 30日 上年同期
归属于上市公司 亏损 63,946 万元～亏损 43,946 万元 盈利：3,247 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损 88,646 万元～亏损 48,646 万元 亏损：2,187 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损 0.1218 元/股～亏损 0.0837 元/股 盈利：0.0062 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，得益于新增机组陆续投产，公司发电产能进一步提升，上网电量实现同比显著增长。但由于综合电价持续下降
，燃料成本同比上升，新能源项目利用小时不及预期，公司发电业务毛利持续收窄，叠加新投产机组折旧、人工、利息等费用增加的
影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2eafb77f-1baa-4758-a93d-ec71884b9ee4.PDF
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2026-07-14 17:53│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2026年上半年发电量完成情况的自愿性信息披露公告
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一、2026 年上半年发电量完成情况
2026 年上半年，公司累计完成合并报表口径发电量 690.66 亿千瓦时，同比增加 22.79%；其中煤电完成 519.07 亿千瓦时，同
比增加 30.57%，气电完成 109.82亿千瓦时，同比减少 2.48%，风电完成 33.13 亿千瓦时，同比增加 21.53%，光伏完成23.29亿千
瓦时，同比增加 14.73%，水电完成 1.52亿千瓦时，同比增加6.29%，生物质完成 3.83 亿千瓦时，同比增加 14.67%。
公司累计完成合并报表口径上网电量 657.14 亿千瓦时，同比增加 23.14%；其中煤电完成 490.54 亿千瓦时，同比增加 31.44%
，气电完成 107.54 亿千瓦时，同比减少 2.45%，风电完成 31.64 亿千瓦时，同比增加 21.04%，光伏完成 22.54亿千瓦时，同比增
加 14.18%，水电完成 1.49 亿千瓦时，同比增加 9.56%，生物质完成 3.39 亿千瓦时，同比增加 13.76%。
（注：以上电量数据为公司的初步统计结果，投资者不宜以此数据简单推算公司 2026 年上半年业绩。）
二、截至 2026 年上半年装机容量情况
2026 年上半年，公司拥有可控装机容量 4,774.10 万千瓦，其中控股装机4,501.71 万千瓦，参股权益装机 272.38 万千瓦。其
中：燃煤发电控股装机容量2,415 万千瓦，占比 53.65%；气电控股装机容量 1,184.7 万千瓦，占比 26.32%；风电控股装机容量 38
9.48 万千瓦，占比 8.65%；光伏控股装机容量 489.25 万千瓦，占比 10.87%；水电控股装机容量 13.28 万千瓦；生物质控股装机
容量 10 万千瓦；上述风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量合计 902.01万千瓦，占比 20.04%。
此外，公司受托管理装机容量 904.55 万千瓦（火电 665 万千瓦、水电 229.55万千瓦、风电 10 万千瓦），以上可控装机容量
、受托管理装机容量合计 5,647.45万千瓦。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/176c7d54-e78b-4739-8d49-ad5e4178a9f6.PDF
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2026-07-14 17:52│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年年度权益分派实施公告
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6 月 5 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、权益分派方案为：以公司现有总股本 5,250,283,986 股 (其中 A 股4,451,875,986 股，B 股 798,408,000 股)为基数，向
全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）；共计派发现金红利 105,005,679.72 元（其中 A 股派发现金红利89,037,519.72
元，B 股派发现金红利 15,968,160.00 元），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，以分配总
额固定的方式分配。本次分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,250,283,986 股(其中 A 股 4,451,875,986 股，B 股 798,408,000
股)为基数，向全体股东每 10 股派 0.2元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.18 元；A 股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，先按每 10 股派 0.2 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有
首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现
金 0.18 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派0.2 元，权益登记日后根
据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B 股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率根据公司《章程》的规定及2025 年度股东会决议，以公司 2025 年度股东会后
第 3 个工作日（2026 年 6 月10 日），本公司所在开户银行港币兑人民币的卖出价（1: 0.8663）折算成港币支付，未来代扣 B 股
个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 7 月 20 日，除权除息日为：2026年 7 月 21 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 7 月 20 日，除权除息日为：2026年 7 月 21 日，股权登记日为：2026 年 7 月 2
3 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2026 年 7 月 23 日（最后交易日为 2026年 7 月 20 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 7月 23日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果
B 股股东于 2026 年 7 月 23 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****884 广东省能源集团有限公司
2 08*****260 广东省电力开发公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 13 日至登记日：2026 年7 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2026年7月30日前（含当日）与公司联
系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼
咨询联系人：黄晓雯
咨询电话：（020）87570251
传真号码：（020）85138084
八、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、广东电力发展股份有限公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0b7dbf50-ad90-4649-9cb7-f6aecd143b9b.PDF
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2026-07-10 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）拟以所持有
的公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）出具的《关于广东省能源集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔
2026〕571 号）。
公司收到广东能源集团通知，本次可交换债券已于 2026 年 7月 9 日完成发行，债券简称为“26 粤能源 KEB”，债券代码为“
117254.SZ”，实际发行规模为 25 亿元人民币，债券期限为 5 年，票面利率 0.01%。本次可交换债券初始换股价格为 12.50 元/股
，换股期限自本期债券发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至本期债券兑付日前一个交易日止，即本期债券换股期限为2027
年 1 月 11 日至 2031 年 7 月 8 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
公司将持续关注广东能源集团本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a24781e5-db56-4d6e-a0d8-c13d6f22adda.PDF
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2026-07-07 20:10│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、根据广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）
拟以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募 REITs的相关安排（具体详见公司今日公告，公告编号：2026-39），广东风
电公司拟向广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司”）提供不超过 40亿元的股东借款，属于财务资助事项。本
次借款期限不超过 36个月，借款年利率以广东风电公司同期向公司、金融机构的借款利率作为定价基准。
2、本次财务资助事项分别经公司第十一届董事会 2026年第四次独立董事专门会议、第十一届董事会第十三次会议审议通过。根
据相关法律法规规定，本事项还需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助旨在推动珠海风电公司满足公募 REITs发行审批相关要求，资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公
司对其具有实质的控制和影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次财
务资助事项整体风险可控，后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，确保财务资助资金安全。
一、财务资助事项概述
1、2026年 7月 7日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募 REITs有关事项的议案》。为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改
善资本结构，董事会同意并批准有关事项，其中：
（二）同意向广东风电公司提供不超过 40亿元的股东借款，并由广东风电公司按监管要求提供足额且有变现价值的担保或其他
降低借款损失的风险防范措施。
（三）同意广东风电公司向广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司”）提供不超过 40亿元的股东借款，并
由珠海风电公司按监管要求向广东风电公司提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。
2、广东能源集团是本公司控股股东，广东风电公司及珠海风电公司均为本公司控股子公司，其中珠海风电公司由广东能源集团
参股 5.7184%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东风电公司向珠海风电公司提供股东借款属于财务资助事项。
3、本次财务资助旨在推动珠海风电公司满足公募 REITs发行审批相关要求，借款期限不超过 36个月，借款年利率以广东风电公
司同期向公司、金融机构的借款利率作为定价基准。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
4、《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募 REITs有关事项的议案》已经公司第十一届董事会 2026年第四次
独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
因广东风电公司与广东能源集团作为原始权益人共同申报发行公募 REITs并签署《一致行动协议》等行为，属于关联交易。在审
议上述议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6名非关联方董事（包括 4名独立董事）投票表决通过
，其中：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本次发行及财务资助事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力
开发有限公司、超康投资有限公司将回避表决。
二、被资助对象的基本情况
（一）广东粤电珠海海上风电有限公司
1、根据珠海市金湾区市场监督管理局核发给珠海风电公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA51P12GX7），珠海
风电公司企业性质为：其他有限责任公司；注册资本为：人民币112,863.4万元；注册地址为：珠海市金湾区定湾十六路316号1栋5楼
501室；法定代表人：李高；主要负责投资运营珠海金湾海上风电项目（以下简称“金湾风电场”）。
金湾风电场位于广东省珠海市金湾区，是广东省重点海上风电项目，总装机容量为300MW，保持粤港澳大湾区海上风电场规模首
位，拥有55个5.5MW（兆瓦）抗台风型海上风力发电机组，同时配套建设220kV海上升压站、陆上控制中心，该项目于2021年4月实现
全容量并网。
2、珠海风电公司于2018年5月成立，是本公司的间接控股子公司，其中公司控股股东广东能源集团持有珠海风电公司5.7184%股
权，产权结构图如下：
3、珠海风电公司2025年末经审计的总资产为506,622万元，总负债为386,040万元，净资产为120,582万元；2025年度实现营业收
入55,230万元，净利润11,233万元。截至2026年3月31日，珠海风电公司总资产为508,154万元，总负债为380,636万元，净资产为127
,518万元，营业收入22,782万元，净利润6,993万元（未经审计）。
4、珠海风电公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，
珠海风电公司不是失信被执
行 项。
未能
及
统一
社 责任
公 州市
天 经营
管
2、广东能源集团2025年末经审计的总资产为32,739,405万元，总负债为22,678,575万元，净资产为10,060,830万元；2025年度
实现营业收入8,251,331万元，净利润506,967万元。截至2026年3月31日，广东能源集团总资产为33,498,056万元，总负债为23,107,
548万元，净资产为10,390,508万元，营业收入1,788,010万元，净利润49,600万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司
的关联法人。
4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，
广东能源集团不是失信被执行人。
（二）珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“珠海电力”）
1、根据珠海市香洲区市场监督管理局核发给珠海电力的《营业执照》（统一社会信用代码：91440400192534436B），珠海电力
企业性质为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本为：人民币48,000万元；注册地址为：珠海市吉大景山路
92号12楼；法定代表人：潘朝华；经营范围为：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；发电技术服务；太阳能发电技
术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；信息技术咨询服务；节能管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务
（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与上市公司的关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，珠海电力与公司不存在关联关系。
（三）其他股东未按出资比例履行相应义务的情况说明
广东风电公司向珠海风电公司提供股东借款，其余股东因国资监管要求无法提供财务资助，珠海风电公司将按照监管机构的规定
，提供担保或其他增信措施；同时本次借款年利率以广东风电公司同期向公司、金融机构的借款利率作为定价基准，保障上市公司利
益不受损害。
四、财务资助协议的主要内容
甲方（出借方）：广东省风力发电有限公司
乙方（借款方）：广东粤电珠海海上风电有限公司
1、借款金额：出借方提供的借款额度不超过人民币40亿元。
2、借款利率：借款年利率以广东风电公司同期向公司、金融机构的借款利率作为定价基准。
3、借款方式：在借款额度内，借款方釆用一次性或分期提款方式，向出借方出具提款通知书，经出借方同意后，进行提款。在
借款期限内，提款总金额不超过40亿元。
4、借款期限：自借款实际支付之日起计算，最长不超过36个月
5、资金用途：借款指定用于借款方偿还银行贷款，借款方不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。
6、担保措施：因本次借款涉及超股比融资，借款方将按照监管机构的规定，提供相应担保或增信安排，担保方式包括但不限于
保函等，具体担保安排以各方届时签署的书面协议为准。
7、违约责任：乙方挪用借款或未按约定用途使用的，甲方有权提前收回全部借款，由乙方承担由此造成的全部损失；乙方逾期
还款的，应承担相应违约责任。
本次交易所涉及公募REITs尚需取得国家发改委、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会等有权机构批准，故交易方案所涉
具体安排的相关交易协议均尚未签署，最终以实际签署的协议为准。
五、财务资助风险分析及风控措施
本次被资助对象珠海风电公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响。珠海风电公司具有充分履
约能力，经营情况和财务指标良好，其余股东因国资监管有关要求无法提供财务资助，珠海风电公司将按照监管机构的规定，提供担
保或其他增信措施；同时本次借款年利率以广东风电公司同期向公司、金融机构的借款利率作为定价基准，保障上市公司利益未受损
。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对控股子公司
的经营管理，确保财务资助资金安全。
六、董事会意见
广东风电公司向珠海风电公司提供财务资助旨在推动珠海风电公司满足发行公募REITs审批相关要求，珠海风电公司将按照监管
机构的规定提供担保或其他增信措施，本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会
对公司的日常经营产生重大影响。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额40亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.06%。公司及其控股子公
司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，亦不存在逾期未收回的金额及相关情况。
八、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2、第十一届董事会2026年第四次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/
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2026-07-07 20:10│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项暨关
│联交易公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项暨关联交易公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/52ef34c3-0d3b-481a-a52c-134af2e6c68c.pdf
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2026-07-07 18:31│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2026年 6月 24日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026 年 7 月 7 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董
事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次
会议。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司董事会秘书等高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs 有关事项的议案》
为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事会同意并批准以下事项：
（一）同意按照发行方案，由广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）和广东省能源集团有限公司作为原始权益
人，以珠海金湾海上风电项目作为首发资产开展申报发行公募 REITs 工作，具体实施方案及发行要素以相关监管机构最终确认为准
。
（二）同意向广东风电公司提供不超过 40 亿元的股东借款，并由广东风电公司按监管要求提供足额且有变现价值的担保或其他
降低借款损失的风险防范措施。
（三）同意广东风电公司向广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司”）提供不超过 40 亿元的股东借款，并
由珠海风电公司按监管要求向广东风电公司提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。
（四）同意广东风电公司将持有的珠海风电公司、SPV 公司（如有）股份以非公开协议转让的方式转让给资产支持专项计划；并
同意根据公募 REITs 产品的交易架构安排需要，通过增减资或股东借款等方式调整珠海风电公司股债结构。
（五）同意广东风电公司按照国家发改委、中国证监会等监管机构的要求，就公募 REITs 申报发行出具承诺函。
（六）同意广东风电公司认购公募 REITs 份额，同意必要时由广东风电公司与广东省能源集团有限公司签订一致行动协议，以
达到将公募 REITs 纳入广东风电公司合并报表范围之目的。
（七）同意广东风电公司确定锁定 60 个月的基金份额比例、战略配售比例、战略配售投资者及相应持有比例、询价区间、发行
价格。
（八）同意广东风电公司根据监管要求使用募集到的净回收资金，包括但不限于向拟投资项目发放资本金、超股比股东借款等。
（九）同意广东风电公司扩募资产以及扩募安排，具体以监管审批为准。
（十）同意广东风电公司为珠海风电公司国补保理提供流动性支持。
（十一）同意授权公司经营班子对广东风电公司公募 REITs 申报发行过程中的未尽事项进行决策。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-39、2026-40）
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联
方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董
事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案>的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案还需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 7 月 24 日（周五）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2026 年第二次
临时股东会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-41）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2、第十一届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审查意见；
3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/eeafcf67-010c-4056-a7ee-ee410794558b.PDF
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2026-07-07 18:29│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为 2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 24 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 7 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东会A股股权登记日为2026年7月16日，B股最后交易日为2026年7月16日，股权登记日为2026年7月21日（B股最后交易日与
股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2026年7月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的
股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一
致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东会上对提案 1 进行回避表决，公司已在《关于以珠海金湾海上风电项
目作为首发资产申报发行公募 REITs 有关事项暨关联交易公告》（公告编号：2026-39）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东
可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
（2）本公司董事及其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申 √
报发行公募 REITs有关事项的议案》
2.00 《关于制定<广东电力发展股份有限公司董事、高 √
级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第十三次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2026 年 7 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第十三次会议决议等公告（公告编号：2026-38、2026-39、2026-40）。
（四）特别指明事项
《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募 REITs 有关事项的议案》（提案 1）涉及关联交易事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至股东会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登
记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证
于2026年7月23日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2026年7月24日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会
议现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有
效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2026年7月23日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于
2026年7月24日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券
商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d8fa47a9-0e7f-407c-a683-f735d81b6253.PDF
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2026-07-07 18:27│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定及《公司章程》，结合公司经营实际情况，参考行业、地区薪酬水
平，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、董事薪酬方案
（一）独立董事
2026 年度公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为 14万元。
（二）非独立董事
1、在公司任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照其
所担任的岗位和职务领取薪酬。
2、仅担任董事职务、未在公司兼任其他职务的非独立董事在公司不领取薪酬。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成。
（一）基本薪酬：参考市场同类行业薪酬水平，综合公司经营管理规模状况、个人岗位职责分工和履职情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：公司高级管理人员薪酬实行绩效考核制，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，
绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效考核评价，在年度报告披露及年度绩效考核完成后统一清算兑现。
（三）中长期激励收入：与公司中长期业绩及个人贡献挂钩，包括但不限于增量奖励、专项奖励、股权期权、员工持股计划等实
施方式，具体方案由公司依据国家相关法律法规等另行制定。
五、其他说明
（一）董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，公司按规定代扣代缴个人所得税、个人承担的各类社会保险费及其他政策
、制度规定应由个人承担的款项后，余额发放至个人。
（二）公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索、考核及调整，按现行《公司章程》、《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》规定执行。
（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等离任的，按实际任期核算并发放薪酬津贴。
（四）本方案未尽事宜，遵照国家法律法规、规章规范性文件及《公司章程》执行；若本方案与后续新规及修订后的公司章程相
抵触，以新规及章程规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/159daf0f-5c04-4f77-9a6f-a2ef361ab49b.PDF
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2026-07-02 16:17│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于控股股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）拟以所持有
的公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）出具的《关于广东省能源集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔
2026〕571 号）。
公司近日收到广东能源集团通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，广
东能源集团将其持有的本公司部分 A 股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 (股) 直接持 总股本 为限 补充质 始日 期日 途
东或第 有股份 比例 售股 押
一大股 比例
东及其
一致行
动人
广东省 是 576,923,077 16.71% 10.99% 否 否 2026 至办理 中信证 可交换
能源集 年 6月 解除质 券股份 债券持
团有限 30日 押登记 有限公 有人交
公司 手续之 司 换股份
日止 或为可
交换债
券的本
息偿付
提供担
保
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 比例 前质押股 后质押股 所 司总 况
份数量 份数量 直接 股本 已质押 占已 未质押股份 占未质
持 比例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
有股 售和冻 股份 数量 比例
份 结、标 比例
比例 记数量
广东省 3,451,556,6 65.74 325,339,0 902,262,0 26.14 17.19 0 0.00 1,893,342,6 74.27%
能 19 % 12 89 % % % 21
源集团
有
限公司
广东省 94,367,341 1.80% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00 0 0.00%
电 %
力开发
有
限公司
超康投 11,656,677 0.22% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00 0 0.00%
资 %
有限公
司
合计 3,557,580,6 67.76 325,339,0 902,262,0 25.36 17.19 0 0.00 1,893,342,6 71.30%
37 % 12 89 % % % 21
1、截至本公告披露日，广东能源集团本次质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
2、广东能源集团本次质押目前不存在被强制平仓的风险，不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司
治理产生不利影响。
3、关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/bca65ede-65ff-40b7-b50c-06bd783c1abe.PDF
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2026-06-30 16:22│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力公司债券2025年度受托管理事务报告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4fad65de-4b2d-4358-8a6c-0e6506c53067.PDF
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2026-06-24 16:47│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于常务副总经理离任的公告
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司常务副总经理王沛沛先生的书面辞职报告，
因工作变动，王沛沛先生申请辞去公司常务副总经理职务，离任后，其仍继续在公司控股子公司任职。根据《公司法》和《公司章程
》等相关规定，王沛沛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王沛沛先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其辞职不会对公司日
常生产经营产生不利影响。
本公司及董事会对王沛沛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d568fc24-5e98-4b7c-a115-384fc5766f30.PDF
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2026-06-05 19:06│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2026年 5月 20日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026 年 6 月 5 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事4 名）。郑云鹏董事长、李葆冰董事、陈延直董
事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托郑云
鹏董事长、贺如新董事授权李葆冰董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设珠海富山 200MW/400MWh 独立储能电站项目的议案》
为适应构建新型电力系统发展要求，完善公司能源产业布局，董事会同意：
（1）由珠海粤电新能源有限公司作为投资主体，投资建设珠海富山200MW/400MWh 独立储能电站项目（以下简称“项目”）。项
目总投资为 42,442万元，资本金按照总投资的 20%设置为 8,488.4 万元。
（2）广东粤电新能源发展有限公司、广东储能产业发展有限公司对珠海粤电新能源有限公司进行增资扩股，增资价格以经备案
的资产评估结果为准。增资扩股完成后，珠海粤电新能源有限公司股权结构为：广东粤电新能源发展有限公司 51%、广东储能产业发
展有限公司 49%。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联
方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董
事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上述关联投资项目情况
1、项目基本情况及对上市公司的影响
该项目位于珠海市斗门区，占地面积约为 40 亩，拟采用半固态电池储能技术，建设内容包括储能电站专用建筑、储能系统、输
变电设施、附属运营设施等。目前项目已完成项目备案、规划选址、纳规、并网申请、可研等前期工作。
项目所在区域新能源相对富集，调频需求持续增长，电网峰谷差较大，项目前期工作较为充分，具备落地实施条件。本次项目投
资符合构建新型电力系统发展要求，符合国家和我省大力发展新型储能政策导向，对公司完善能源产业布局具有重要意义。
项目可研测算投资回收期 15.57 年（税后），资本金财务内部收益率 5.1%，具备经济可行性。项目可能面临储能行业政策变动
、市场竞争、建设成本变化等风险，公司将积极应对政策与市场变化，有序推进项目建设，加强造价管控，同时积极发挥业务协同作
用，提升项目竞争力。
2、关联方有关情况
本次投资关联方为广东储能产业发展有限公司（以下简称“储能公司”）。根据广州市南沙区市场监督管理局核发给储能公司的
《营业执照》（统一社会信用代码：91440115MAE45G6G6F），储能公司企业性质为：其他有限责任公司；法定代表人：黄希谕；注册
资本为：人民币 20 亿元；注册地址为：广州市南沙区翠樱街 1 号 401 室自编 001 房；主营业务为储能技术服务等。
储能公司于 2024 年 11 月由广东省能源集团有限公司持股 90%、南方电网电力科技股份有限公司持股 10%共同设立。截至 202
6 年 4 月 30 日，储能公司资产总额 100,437.5 万元，负债总额 383.6 万元，所有者权益 100,053.9 万元；2025年实现营业收入
0 万元，净利润 36.7 万元。储能公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人
。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2、第十一届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/dfc26a07-c1b4-4e10-857c-db93d1194171.PDF
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2026-06-05 19:04│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力章程（2026年6月修订）
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d862cb4b-a247-4d73-bca1-269ccc560e1d.PDF
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2026-06-05 19:03│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年度股东会决议公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/07c4a9d1-7251-45d8-a5d1-202edc8af363.PDF
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2026-06-05 19:03│粤电力Ａ（000539）：2025年度股东会的法律意见书
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粤电力Ａ（000539）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ba3c34b9-bc44-4622-b271-d157374dcc75.PDF
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2026-06-04 18:46│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的
│公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9f88bde0-309d-4ecd-9e4c-af3cc3240ee7.PDF
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2026-06-02 17:53│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的
│公告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d44f7f3e-64e9-412f-9467-a5d5ff3489bc.PDF
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2026-06-01 20:28│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力股票交易异常波动暨风险提示公告
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重要内容提示：
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力 A，证券代码：000539）于 2026 年 5月 29日、
6月 1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动
。
2、目前公司基本面未发生重大变化，2026 年 5月 27 日至 2026 年 6月 1日期间公司股票价格短期快速上涨且累计涨幅达 40.
05%，最新换手率达 18.65%，显著偏离大盘指数及市场走势，截至 6月 1日，公司最新滚动市盈率（TTM）为61.71 倍，公司所属中
上协行业分类“D44 电力、热力生产和供应业”对应的行业最新滚动市盈率为 22.50 倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平，存
在市场情绪过热及非理性炒作情形。敬请广大投资者关注可能存在的二级市场炒作风险，审慎决策，理性投资。
3、公司关注到近期“股吧”等网络载体存在个别用户发表关于公司新疆克拉玛依项目直接对标“东数西算”、广东本地直供韶
关算力集群、2026-2027 年再增 500 万千瓦风光等言论，有关内容存在夸大成分、不实信息及误导性可能，公司特此澄清如下：
（1）公司投资的新疆克拉玛依项目为 30 万千瓦光伏电站（含 10%/2h 储能）及 500PFlops 算力项目。项目总投资约 9.24 亿
元，其中光伏（含储能）投资约8.24 亿元，算力投资约 1亿元。2025 年该项目算力租赁收入 911.5 万元，占公司 2025 年营业收
入比例 0.02%，利润 7.22 万元，占公司 2025 年归属于母公司股东的净利润比例 0.01%。2026 年 1-3 月该项目算力租赁收入 273
.58 万元。截至目前，该项目不存在扩大现有算力规模的规划。网络传言该项目直接对标“东数西算”存在夸大成分。
（2）公司旗下发电业务当前与广东韶关算力集群并无直接关联。网络传言公司直供广东韶关算力集群为不实信息。
（3）截至 2026 年 3月末，公司已投产风电控股装机 389.48 万千瓦、光伏控股装机 489.25 万千瓦，合计已投产新能源装机
878.73 万千瓦。公司目前在建新能源项目约 80 万千瓦，拟建新能源项目约 159 万千瓦，其中 2026-2027 年预计投产新能源项目
约 120 万千瓦（实际投产可能根据建设进度有所调整，存在较大不确定性）。网络传言公司 2026-2027 年再增 500 万千瓦风光为
不实信息。
4、公司已于 2026 年 4月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》，报告期内，公司实现归母净利润-15,165 万元。今年一季度
，公司平均上网电价同比显著下降，即使新增投产机组带来电量增长，但仍面临整体亏损局面。火电项目受上游一次能源价格波动较
大影响，存在燃料成本上升风险。新能源项目受电价政策变化及电力消纳问题影响，经营效益存在低于预期风险。综合来看，当前公
司经营困难局面仍面临一定挑战。
5、公司关注到近期网络上提及广东高温天气及电力负荷升高的相关信息，阶段性的用电负荷增长有利于提升短期电力需求，但
公司经营业绩受电力市场供需变化、电价政策调整、煤炭及天然气等燃料成本波动及新能源电力消纳等多重因素综合影响，存在一定
不确定性，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力A，证券代码：000539）于 2026 年 5月 29 日、6月
1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
目前公司基本面未发生重大变化，2026 年 5月 27 日至 2026 年 6月 1日期间公司股票价格短期快速上涨且累计涨幅达 40.05%
，最新换手率达 18.65%，显著偏离大盘指数及市场走势，截至 6月 1日，公司最新滚动市盈率（TTM）为 61.71倍，公司所属中上协
行业分类“D44 电力、热力生产和供应业”对应的行业最新滚动市盈率为 22.50 倍，公司滚动市盈率明显高于同行业水平，存在市
场情绪过热及非理性炒作情形。敬请广大投资者关注可能存在的二级市场炒作风险，审慎决策，理性投资。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并致函公司控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东
能源集团”）征询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
2、公司关注到近期“股吧”等网络载体存在个别用户发表关于公司新疆克拉玛依项目直接对标“东数西算”、广东本地直供韶
关算力集群、2026-2027 年再增 500 万千瓦风光等言论，有关内容存在夸大成分、不实信息及误导性可能，公司特此澄清如下：
（1）公司投资的新疆克拉玛依项目为 30 万千瓦光伏电站（含 10%/2h 储能）及 500PFlops 算力项目。项目总投资约 9.24 亿
元，其中光伏（含储能）投资约8.24 亿元，算力投资约 1亿元。2025 年该项目算力租赁收入 911.5 万元，占公司 2025 年营业收
入比例 0.02%，利润 7.22 万元，占公司 2025 年归属于母公司股东的净利润比例 0.01%。2026 年 1-3 月该项目算力租赁收入 273
.58 万元。截至目前，该项目不存在扩大现有算力规模的规划。网络传言该项目直接对标“东数西算”存在夸大成分。
（2）公司旗下发电业务当前与广东韶关算力集群并无直接关联。网络传言公司直供广东韶关算力集群为不实信息。
（3）截至 2026 年 3月末，公司已投产风电控股装机 389.48 万千瓦、光伏控股装机 489.25 万千瓦，合计已投产新能源装机
878.73 万千瓦。公司目前在建新能源项目约 80 万千瓦，拟建新能源项目约 159 万千瓦，其中 2026-2027 年预计投产新能源项目
约 120 万千瓦（实际投产可能根据建设进度有所调整，存在较大不确定性）。网络传言公司 2026-2027 年再增 500 万千瓦风光为
不实信息。
3、公司主营业务为电力项目、新能源发电项目的投资、建设和经营管理等，目前日常生产经营活动正常。公司已于 2026 年 4
月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》，报告期内，公司实现归母净利润-15,165 万元。今年一季度，公司平均上网电价同比显
著下降，即使新增投产机组带来电量增长，但仍面临整体亏损局面。火电项目受上游一次能源价格波动较大影响，存在燃料成本上升
风险。新能源项目受电价政策变化及电力消纳问题影响，经营效益存在低于预期风险。综合来看，当前公司经营困难局面仍面临一定
挑战。
4、公司关注到近期网络上提及广东高温天气及电力负荷升高的相关信息，阶段性的用电负荷增长有利于提升短期电力需求，但
公司经营业绩受电力市场供需变化、电价政策调整、煤炭及天然气等燃料成本波动及新能源电力消纳等多重因素综合影响，存在一定
不确定性，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。
5、经函询公司控股股东广东能源集团，不存在关于公司的根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露
的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
6、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间主动买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已披露《2026 年第一季度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司实现归母净利润-15,165 万
元。
3、公司郑重提醒广大投资者：目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风
险，审慎决策，理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司关注到近期“股吧”等网络载体存在个别用户发表关于公司新疆克拉玛依项目直接对标“东
数西算”、广东本地直供韶关算力集群、2026-2027 年再增 500 万千瓦风光等言论，有关内容存在夸大成分、不实信息及误导性可
能，涉及公司相关信息请以公司正式披露为准。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理
性投资，注意风险。
五、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的征询函；
2、广东能源集团关于粤电力公司股票交易价格异常波动征询函的复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1cadc1d6-5ea3-49ae-bd8e-e15419abfad1.PDF
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2026-05-28 20:43│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力 A，证券代码：000539）于 2026 年 5月 27 日
、5月 28 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常
波动。目前公司基本面未发生重大变化，而股票价格短期波动较大，敬请广大投资者关注可能存在的二级市场炒作风险，审慎决策，
理性投资。
2、公司已于 2026 年 4月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》，报告期内，公司实现归母净利润-15,165 万元。今年一季度
，公司平均上网电价同比显著下降，即使新增投产机组带来电量增长，但仍面临整体亏损局面。火电项目受上游一次能源价格波动较
大影响，存在燃料成本上升风险。新能源项目受电价政策变化及电力消纳问题影响，经营效益存在低于预期风险。综合来看，当前公
司经营困难局面仍面临一定挑战。
3、截止 2026 年 3月末，公司风电控股装机 389.48 万千瓦、光伏控股装机489.25 万千瓦，目前公司在建新能源项目约 80 万
千瓦，拟建新能源项目约 159万千瓦，暂无大规模拟投建的新能源项目。
4、目前公司主营业务为火力发电及新能源发电，2025 年度公司售电收入占公司营业收入比例达 98.09%。克拉玛依项目主要通
过光伏发电业务获取收益，预计未来 12 个月内投资收益不会对公司的生产经营带来重大影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力A，证券代码：000539）于 2026 年 5月 27 日、5月
28 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并致函公司控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东
能源集团”）征询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
2、公司主营业务为电力项目、新能源发电项目的投资、建设和经营管理等，目前日常生产经营活动正常。公司已于 2026 年 4
月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》，报告期内，公司实现归母净利润-15,165 万元。今年一季度，公司平均上网电价同比显
著下降，即使新增投产机组带来电量增长，但仍面临整体亏损局面。火电项目受上游一次能源价格波动较大影响，存在燃料成本上升
风险。新能源项目受电价政策变化及电力消纳问题影响，经营效益存在低于预期风险。综合来看，当前公司经营困难局面仍面临一定
挑战。
3、经函询公司控股股东广东能源集团，不存在关于公司的根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露
的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间主动买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已披露《2026 年第一季度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司实现归母净利润-15,165 万
元。
3、公司郑重提醒广大投资者：目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风
险，审慎决策，理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理
性投资，注意风险。
五、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的征询函；
2、广东能源集团关于粤电力公司股票交易价格异常波动征询函的复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8b40836c-8745-48b1-97c9-e89270c1d214.PDF
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2026-05-27 18:12│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年度跟踪评级报告
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粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/69d939d1-3df7-4b19-951f-751da41e8b68.PDF
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2026-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于申请注册发行公司债券的公告
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为充实资金来源，保障“十五五”资金需求，恢复交易所市场融资路径，降低融资成本，广东电力发展股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于申请注册发行公司债券的议
案》，拟通过深圳证券交易所向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报注册发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）
公司债券，该事项尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所批准及中国证监会同意注册后方可实施。现将本次发行公司债
券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市
规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况、财务状况进行了逐项自查，董事会认为公司符合上述法律、法规
及规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次公司债券发行方案
（一）注册及发行金额
本次公开发行公司债券注册金额为不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）。具体单期发行金额由股东会授权公司经营班子，根据
公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
面向专业投资者公开发行，分期发行。
（三）债券期限
本次公司债券的期限为不超过 20 年（含 20 年），具体单期发行期限由股东会授权公司经营班子，根据市场情况和公司资金需
求情况确定。
（四）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目投资、股权投资、基金出资、收购
资产等用途，具体单期发行募集资金用途由股东会授权公司经营班子，根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
（五）上市场所
深圳证券交易所。
（六）担保条款
本次公司债券为无担保债券。
（七）决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期自股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止（如在前述有效
期内，公司存在已向相关监管部门提交发行申请的公司债券额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的公司债券额度
全部发行完毕之日）。
三、本次发行公司债券的授权事项
根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司董事会提请股东会授权公司经营班子，在股东
会审议通过的注册与发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券注册发行的相关事宜，包括
但不限于：
（一）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案、决定本次公司债券发
行上市的具体事宜，包括但不限于具体发行金额、发行品种、发行方式、债券期限、募集资金的用途、债券利率及其确定方式、发行
时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排及偿债保障措施等与本次公司债券发行与上市有关的一切
事宜；
（二）决定聘请、解聘或调整为本次公司债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理
协议以及制定债券持有人会议规则；
（三）办理本次公司债券注册发行事宜；
（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对注册文件进行相
应补充或调整；
（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重
新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；
（六）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券发行及上市相关事宜；
（七）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
（八）上述授权事项的有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、失信情况查询
经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责
任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领
域严重失信主体。
五、审议程序
公司本次公司债券的发行，尚需提交公司股东会审议通过，并获得证券监管机构的批准。本次公司债券事宜能否获得批准具有不
确定性，公司将及时披露进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90aa6af0-8ec5-4e8a-8985-d34b1cf209ac.PDF
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2026-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《广东电力发展股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬和工资总额遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营效益、劳动生产率及业绩目标全面挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平，合理体现收入分配差异；
（四）坚持薪酬激励与公司长远发展相结合。第二章 薪酬管理机构与决策程序
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 公司人力资源、财务等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第九条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的考核。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
第十一条 基本薪酬参考行业薪酬水平、通胀水平，基于公司经营管理规模状况、个人岗位职责分工和履职情况确定。
第十二条 绩效薪酬根据个人年度考核结果，综合公司经营效益、项目发展情况确定。部分绩效薪酬在公司年度报告披露和个人
年度绩效考核评价后支付，绩效考核评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司可依据相关法律法规和公司章程，实施中长期激励、股权激励、员工持股等激励机制，对董事及高级管理人员进
行激励，激励的主要原则基于岗位履职情况，公司可持续发展目标及其他相关指标，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十四条 公司独立董事津贴自股东会通过其任职决议之日起按年发放。
第十五条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬采用年薪制，按月度预发。
第十六条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，代扣代缴个人所得税、住房公积金及各
类社保费用后，剩余部分发放给个人。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应
下降，应当披露原因。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对报告期内董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第二十一条 公司薪酬体系的设计与调整应紧密服务于经营发展战略，并根据市场环境变化、公司经营状况及战略目标实现情况
进行动态优化，以有效支撑公司可持续发展。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬原则上每年调整一次，调整依据包括同行业薪酬增幅水平、所在地区薪酬水平、通
胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略及组织结构调整等因素。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，并参照《公司章程》相关规定执行
。若本制度条款与日后颁布或修订的法律法规、监管规定及依法定程序修改后的《公司章程》存在冲突，应以新颁布或修订的法律法
规、监管规定及《公司章程》为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/76fb4112-a2d3-4d8a-93e8-d8186f282184.PDF
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2026-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：2026年一季度报告
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粤电力Ａ（000539）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72a99996-8fee-41f8-914f-b82b361b5bb9.PDF
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2026-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2026年 4月 16日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2026 年 4 月 28 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2026 年第一季度财务报告〉的议案》
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于新增<广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制订《广东电力发展股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，
其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
4、审议通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》
为充实资金来源，保障“十五五”资金需求，恢复交易所市场融资路径，降低融资成本，公司拟通过深圳证券交易所向中国证监
会申报注册发行不超过 80亿元（含 80 亿元）公司债券。具体工作授权公司经营班子办理。详情请见本公司今日公告（公告编号：2
026-27）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告
编号：2026-28）。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，本议案经 10名董事投票表决通过，其中：同意 10票，反对
0 票，弃权 0票。本议案还需提交公司 2025年度股东会审议。
6、审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
同意公司于 2026年 6月 5日（周五）下午 14:30在广州市天河东路 2号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2025 年度股东会。详
情请见本公司今日公告（公告编号：2026-29）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审查意见；
3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dd380e55-ab27-43fd-9285-3acd0282e56c.PDF
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2026-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于拟续聘公司会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计与合规委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通
过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致
同所”）担任公司2026年度的境内外审计机构，该事项尚需股东会审议批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
461人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审
计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1,877.29万元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管
措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邓碧涛先生，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2019年起开始从事上市公司
审计，2024年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：盖大江先生，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，20
08年起开始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告，近3年复核上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：李泽宇先生，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2024年
起为本公司提供审计服务，2017年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
致同会计师事务所拟受聘为本公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生
及签字注册会计师李泽宇先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所拟受聘为本公司的2026年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复
核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。致同会计师事务所同意在2025年度审
计范围的基础上维持审计费用735.15万元不变，并承诺2026年若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不超过2024年度报价文件
中同类型同规模子公司报价的平均水平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与合规委员会审议意见
公司第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议于2026年4月28日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会
审计与合规委员会对致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够胜任公
司2026年度审计工作，同意聘请致同会计师事务所担任公司2026年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
本次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审查意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ec80e4be-7737-411e-adf0-af365974293b.PDF
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2026-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为 2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东会A股股权登记日为2026年5月28日，B股最后交易日为2026年5月28日，股权登记日为2026年6月2日（B股最后交易日与
股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2026年5月28日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的
股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事及其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）公司 2025 年度审计机构致同会计师事务所相关人员。
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025 年度财务报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2025 年度利润分配和分红派息方案〉的 √
议案》
4.00 《关于〈2025 年度报告〉和〈2025 年度报告摘要〉 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度投资计划的议案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √
7.00 《关于新增<广东电力发展股份有限公司董事、高 √
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于申请注册发行公司债券的议案》 √
9.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会第十一次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第十次会议决议、第十一届董事会第十一次会议决议等公
告（公告编号：2026-14、2026-25）。
（四）特别指明事项
《关于修改公司章程的议案》（提案 10）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至股东会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登
记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证
于2026年6月4日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2026年6月5日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议
现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有
效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2026年6月4日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2
026年6月5日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券
商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7710aa64-e3c8-475a-9150-7efdecbadd93.PDF
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2026-04-24 19:04│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2026年兑付兑息暨摘牌公告
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重要提示：
债券简称：21粤电 02
债券代码：149418
债权登记日：2026年 4月 27日
最后交易日：2026年 4月 27日
兑付日：2026年 4月 28日
摘牌日：2026年 4月 28日
计息期间：2025年 4月 28日至 2026年 4月 27日
广东电力发展股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）将于 2026年 4月 28
日支付自 2025年 4 月 28日至2026年 4月 27日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告
如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：广东电力发展股份有限公司
2、债券名称：广东电力发展股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
3、债券简称：21粤电 02
4、债券代码：149418
5、发行总额：本期债券发行总额 15.00亿元
6、期限：本期债券为 5.00年固定利率债券，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、当前票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.45%
8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付
9、担保方式：本期债券无担保
10、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
11、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担
12、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“21粤电 02”在本计息期内的票面利率为 2.45％，每 10张“21粤电02”面值人民币 1,000元派发本息金额为人民币
1024.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发本息金额为人民币 1019.60元；扣税后非居民企
业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发本息金额为人民币 1024.50元。
三、债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日
1、债权登记日：2026年 4月 27日。
2、兑付日：2026年 4月 28日。
3、债券摘牌日：2026年 4月 28日。
4、最后交易日：2026年 4月 27日。
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2026年 4月 27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“21粤电 02”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
按照国家税收法律法规及相关政策的规定执行。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：广东电力发展股份有限公司
地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3510
联系人：蒙飞、张君
电话：020-85138003
2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼
联系人：黄亦妙
电话：010-56051910
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f684e8b-b5d0-4021-9a5d-1f72e6df2e2d.PDF
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2026-04-23 18:58│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力 A，证券代码：000539）于 2026 年 4月 21 日
、4月 22 日、4月 23 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股
票交易异常波动。目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理
性投资。
2、公司已于 2026 年 3月 31 日披露了《2025 年年度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电
价同比显著下行，对全年营业收入形成较大压力，公司实现归属于上市公司股东的净利润 59,994 万元，同比下降 37.78%。除上述
情况外，公司其他方面未发生重大变化。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤电力A，证券代码：000539）于 2026 年 4月 21 日、4月
22 日、4月 23 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交
易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并致函公司控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东
能源集团”）征询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
2、公司主营业务为电力项目、新能源发电项目的投资、建设和经营管理等，目前日常生产经营活动正常。公司已于 2026 年 3
月 31 日披露了《广东电力发展股份有限公司 2025 年年度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电
价同比显著下行，对全年营业收入形成较大压力，公司实现归属于上市公司股东的净利润 59,994 万元，同比下降 37.78%。除上述
情况外，公司其他方面未发生重大变化。
3、经函询公司控股股东广东能源集团，不存在关于公司的根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露
的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已披露《2025 年年度报告》，报告期内，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电价同比显著下行，对全年
营业收入形成较大压力，公司实现归属于上市公司股东的净利润 59,994 万元，同比下降 37.78%。
3、公司郑重提醒广大投资者：目前公司基本面未发生重大变化，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风
险，审慎决策，理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理
性投资，注意风险。
五、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的征询函；
2、广东能源集团关于粤电力公司股票交易价格异常波动征询函的复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5ed80a1-38ae-4b64-979a-de1c7be53c06.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│粤电力Ａ：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503461.PDF
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2026-04-30│粤电力Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255844.PDF
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2026-03-31│粤电力Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058371.PDF
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2025-10-31│粤电力Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776318.PDF
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2025-08-28│粤电力Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596675.PDF
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2025-04-30│粤电力Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411582.PDF
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2025-03-29│粤电力Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950454.PDF
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2024-10-31│粤电力Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574958.PDF
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2024-08-31│粤电力Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221085055.PDF
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2024-04-30│粤电力Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219914759.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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