公司公告☆ ◇000539 粤电力Ａ 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力市值管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │粤电力Ａ（000539）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力章程修正案（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │粤电力Ａ（000539）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │粤电力Ａ（000539）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:50 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:27 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2025年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:53 │粤电力Ａ（000539）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 22:02 │粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2024年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东大会A股股权登记日为2025年5月20日，B股最后交易日为2025年5月20日，股权登记日为2025年5月23日（B股最后交易日
与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2025年5月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方
可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议
的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）公司 2024 年度审计机构致同会计师事务所相关人员。
8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024 年度财务报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024 年度利润分配和分红派息方案〉的 √
议案》
5.00 《关于〈2024 年度报告〉和〈2024 年度报告摘要〉 √
的议案》
6.00 《关于 2025 年度预算方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度投资计划的议案》 √
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √
9.00 《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会 √
议事规则的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会第四次会议审议批准，会
议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第三次会议决议、第十一届监事会第二次会议决议、第十
一届董事会第四次会议决议等公告（公告编号：2025-11、2025-12、2025-20）。
（四）特别指明事项
《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》（提案9）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:0
0 登记。
3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502 室公司董事会事务部
4、登记手续：
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证
于2025年5月27日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2025年5月28日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会
议现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有
效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2025年5月27日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于
2025年5月28日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权利，委托书可直接向股票托管
券商索取。
5、会议联系方式
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
6、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体流程详见附件一。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c2fa63f9-bcc8-418a-b02b-12c998a6ea8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤电力Ａ（000539）：粤 电 力市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/90f4c7ed-001a-4c0d-9768-3c3b765381fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
监事会召开时间：2025 年 4 月 29 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、监事会出席情况
会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。杨海监事、许昂监事、施燕监事、黎清监
事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。
4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2025 年第一季度财务报告〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况和经营需要，监事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e61636e6-463e-426e-833b-92405f5df751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力章程修正案（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤电力Ａ（000539）：粤 电 力章程修正案（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/391083ae-2b56-4c41-9c74-473d7eb3a5a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤电力Ａ（000539）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8ada1131-1a45-41e4-bbf9-a533212e60ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│粤电力Ａ（000539）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤电力Ａ（000539）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d0deaeb8-b95b-4faf-9449-c90fab5dac30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:50│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21 粤电 02；债券代码：149418）本
次付息的债权登记日为 2025年 4 月 25 日，凡在 2025 年 4 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息
；2025 年 4 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期（) 以下简称“本期债券”）将于 2025 年 4 月 2
8 日支付 2024 年 4 月 28 日至 2025年 4 月 27 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。
2、债券简称：21 粤电 02。
3、债券代码：149418。
4、发行总额：15.00 亿元。
5、存续期限：本期债券为 5.00 年固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.45%。
7、计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 4 月 28 日起至 2026 年 4 月27 日止。如第 3 年末投资者行使回售权，则回
售部分债券的计息期限为自 2021年 4 月 28 日起至 2024 年 4 月 27 日止。
8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
9、起息日：本期债券起息日为 2021 年 4 月 28 日。
10、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如
第 3 年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至期后的第一个交易日）。
11、本金兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 4 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如第 3 年末投
资者行使回售权，则回售部分债券本金的兑付日为 2024 年 4 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
12、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
13、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
14、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券付息方案
本期债券“21 粤电 02”票面利率为 2.45％，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 24.50 元（含税），扣税后个人、证
券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 19.60 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为24.50 元。
三、债权登记日、付息日及除息日
1、债权登记日：2025 年 4 月 25 日。
2、债券付息日：2025 年 4 月 28 日。
3、债券除息日：2025 年 4 月 28 日。
4、下一付息期票面利率：2.45%
5、下一付息期起始日：2025 年 4 月 28 日
6、下一付息期债券面值：100 元/张
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025 年 4 月 25 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（
兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派
息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业
所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自2018 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：广东电力发展股份有限公司
法定代表人：郑云鹏
咨询地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3510
咨询联系人：蒙飞、张君
咨询电话：020-85138003
2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：刘成
咨询地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
咨询联系人：黄亦妙
咨询电话：010-56051910
传真电话：010-56160130
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42cf3824-d96e-430f-8202-2bbadf656ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:27│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2025年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2025年第一季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c30be1fd-cb78-4e30-b86b-6bd8426e32d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:53│粤电力Ａ（000539）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤电力Ａ（000539）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b4261c0f-e7e0-4d2f-9ed9-60d146d6ad3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:02│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/50558762-8a5d-48ba-acc0-5b92c8b970be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:02│粤电力Ａ（000539）：粤 电 力关于召开2024年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年4月15日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年
度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。公司《2024年度报告摘要》刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2024年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资
者查阅。
出席本次说明会的人员有：公司董事长郑云鹏先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生，总法律顾问秦晓女士，财务
部部长蒙飞先生，独立董事张汉玉女士、吴战篪先生。
为充分
|