公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │佛山照明（000541）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-28 20:55 │佛山照明（000541）：国泰君安关于佛山照明2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-03-28 20:55 │佛山照明（000541）：国泰君安关于佛山照明2024年度持续督导培训工作报告 │
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│2025-03-24 20:33 │佛山照明（000541）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-26 19:06 │佛山照明（000541）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-26 19:05 │佛山照明（000541）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-02-26 19:05 │佛山照明（000541）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2025-02-26 19:05 │佛山照明（000541）：预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │佛山照明（000541）：关于控股股东之一致行动人增持股份计划时间过半的进展公告 │
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│2025-01-23 16:33 │佛山照明（000541）：2024年度业绩预告 │
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2025-04-01 00:00│佛山照明（000541）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
公司A股股票交易价格连续三个交易日（2025年 3月 27日、2025年 3月 28日、2025年 3月 31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过
20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对于公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持
的公告》，公司控股股东之一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）计划自披露增持公告之日（2024
年 11 月 20 日）起 6 个月内，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式增持公司股份。截至本公告披露日，电子集团
因自身统筹安排，尚未实施增持计划。在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
7、公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于签署<股权收购意向协议>的公告》，为了进一步促进公司智能照明
业务的发展，公司于 2024 年 10 月 28 日与青岛易来智能科技股份有限公司（以下简称“易来智能”）控股股东姜兆宁、刘达平（
以下简称“转让方”）签订了《股权收购意向协议》，公司拟受让 50%以上的易来智能股权（具体比例和转让方在尽调、审计及评估
之后由各方协商确定），收购完成后，公司将成为易来智能的控股股东，易来智能将纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，公
司聘请的会计师事务所、律师事务所等第三方机构正对易来智能开展尽职调查工作，双方之间除签订的《股权收购意向协议》之外，
未签署其他任何协议。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司目前选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a9144c31-3fe8-42f6-b793-b33a100493cb.PDF
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2025-03-28 20:55│佛山照明（000541）：国泰君安关于佛山照明2024年度持续督导现场检查报告
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佛山照明（000541）：国泰君安关于佛山照明2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9a075532-5ba6-419b-84f9-29adac4fe6e4.PDF
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2025-03-28 20:55│佛山照明（000541）：国泰君安关于佛山照明2024年度持续督导培训工作报告
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佛山照明（000541）：国泰君安关于佛山照明2024年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f3b22a20-c656-492e-8557-2e16b1e79840.PDF
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2025-03-24 20:33│佛山照明（000541）：股票交易异常波动公告
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佛山照明（000541）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/09c74d9d-543a-47d6-a7ae-a15625d0c8a7.PDF
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2025-02-26 19:06│佛山照明（000541）：第十届董事会第六次会议决议公告
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佛山照明（000541）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/42676661-71e2-4d3a-ad9b-5d08e75d161e.PDF
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2025-02-26 19:05│佛山照明（000541）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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佛山照明（000541）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/01bfa34f-6e5a-4c47-8a26-4f4e41d0da32.PDF
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2025-02-26 19:05│佛山照明（000541）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告
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佛山照明（000541）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c7599e0e-1544-4305-8873-6e236248e9c9.PDF
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2025-02-26 19:05│佛山照明（000541）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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佛山照明（000541）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c399e09b-1de5-4eb5-9f5e-68e88b43bc3b.PDF
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2025-02-20 00:00│佛山照明（000541）：关于控股股东之一致行动人增持股份计划时间过半的进展公告
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公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公
告》，广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）计划自披露增持公告之日（2024 年 11 月 20 日）起 6 个月内
，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式增持公司股份。
截止本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。公司于 2025年 2 月 19 日收到电子集团发来的《关于增持佛山照明股份计
划时间过半的告知函》。现将本次增持计划进展情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可。
2、增持股份的金额及比例
电子集团本次拟增持股份金额不低于人民币 3,600 万元，不超过人民币 7,200 万元，且不低于公司总股本的 0.8%。如果因股
票价格波动导致增持金额超过 7,200 万元，但增持比例未到公司总股本的0.8%，电子集团将不再增持。
3、增持股份的价格
本次增持计划未设定价格区间，电子集团将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持股份的实施期限
自披露增持公告之日（2024 年 11 月 20 日）起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在公司股票复
牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式
通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式进行增持。
6、增持资金来源
电子集团自有资金及增持专项贷款资金，其中自有资金占比不低于 30%，增持专项贷款金额占比不超过 70%。中国光大银行股份
有限公司广州分行为电子集团的股票增持事项提供不超过人民币 5,000万元的贷款额度。
7、本次增持是否基于其主体的特定身份
本次增持不基于主体的特定身份，如不符合相关身份时继续实施本增持计划。
二、增持计划实施进展情况
2024 年 11 月 19 日至 2025 年 2 月 19 日期间，电子集团根据自身的统筹安排，尚未实施增持计划，后续将按增持计划落实
增持工作。截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份数量和比例情况如下：
名称 持股数量（股） 占公司股份的比例
广东省广晟控股集团有限公司 129,826,793 8.45%
广东省电子信息产业集团有限公司 132,194,246 8.61%
香港华晟控股有限公司 197,338,980 12.85%
广晟投资发展有限公司 25,482,252 1.66%
合计 484,842,271 31.57%
三、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、电子集团承诺，将在增持实施期限内完成本次增持计划，在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并严格遵守有关规定，
不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
4、公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》等相关规定进行后续信息披露。
四、备查文件
1、电子集团《关于增持佛山照明股份计划时间过半的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f2f5c516-bf43-453f-817b-131185795659.PDF
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2025-01-23 16:33│佛山照明（000541）：2024年度业绩预告
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佛山照明（000541）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/2bcb8491-6ba4-4f25-9f1e-f563cc72c592.PDF
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2025-01-13 19:36│佛山照明（000541）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如
下：
一、回购股份实施情况
经公司第九届董事会第六次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 12 月 18日至 2021 年 12 月 18日
通过集中竞价交易方式回购 A股股份 31,952,995股，回购 B股股份 18,398,512股，合计占公司当时总股本的比例为 3.60%。回购 A
股股份购买的最高价为 6.70 元/股，最低价为 5.61 元/股，已使用资金总额为20,195.56 万元（不含交易费用）；回购 B 股股份
购买的最高价为 3.40港元/股，最低价为 3.00港元/股，已使用资金总额为港元 5,858.82万元（不含交易费用）。具体内容详见 20
21 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购期限届满暨回购实施结果的公告》。
2022 年 2 月，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司注销了 A 股股份 18,952,995 股，注销 B 股股份 18,398,
512 股，合计注销 37,351,507 股股份，剩余 1,300 万股 A 股股份用于股权激励计划。具体内容详见 2022 年 2 月 10 日刊登于
巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
2024年 11 月 29 日及 2024 年 12 月 16日，公司分别召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和 2024 年第
三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划
且原预留用于股权激励计划的股份即将到期，同意公司将存放于回购专用证券账户的 1,300万股 A股股份予以注销，并相应减少公司
注册资本。具体内容详见 2024 年 11月 30日、2024年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告
》及《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。
二、回购股份的注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的1,300 万股 A 股股份占注销前公司总股本的 0.84%，对应的回
购金额为82,165,155.41元，本次回购股份的注销日期为2025年1月10日。本次股份注销完成后，公司总股本由 1,548,778,230 股变
更为1,535,778,230股。
三、注销前后股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,548,778,230 股变更为 1,535,778,230 股。公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例（%） 股份数量 股份数量 比例（%）
一、有限售条件股份 57,295,457 3.70% 0 57,295,457 3.73%
其中：A 股 48,367,825 3.12% 0 48,367,825 3.15%
B 股 8,927,632 0.58% 0 8,927,632 0.58%
二、无限售条件股份 1,491,482,773 96.30% -13,000,000 1,478,482,773 96.27%
其中：A 股 1,196,737,167 77.27% -13,000,000 1,183,737,167 77.08%
B 股 294,745,606 19.03% 0 294,745,606 19.19%
三、总股份 1,548,778,230 100.00% -13,000,000 1,535,778,230 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情
形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据法律法规等相关规定，修改《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记等有关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/0ea516d9-7ea2-4a2e-a3f7-1e77c5a242de.PDF
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2025-01-13 19:36│佛山照明（000541）：关于公司股东权益变动的提示性公告
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佛山照明（000541）：关于公司股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/7dab284e-9a31-4c6b-9310-d74a1b166eba.PDF
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2025-01-03 18:30│佛山照明（000541）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明
”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，对佛山照明使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号
）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集资金总额为 1,09
4,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于
2023 年 11 月9日划至公司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 11月 10日出具众环验
字(2023)0500031 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构
、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 14,520.69 万元，2024 年使用募集资金直接投入募投项目 5,723.16 万元
，使用募集资金置换前期投入募投项目的金额 8,797.53 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金余额为 94,767.73万元（包括
未到期现金管理金额、累计收到的银行存款利息及理财产品收益）。各募投项目的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计 2024年 1-9 截至 2024年 9月
划投资总额 月投资金额 累计投资金额
1 佛山照明自动化改造和数字 35,850.64 1,126.03 1,419.69
化转型建设项目
2 佛山照明海南产业园一期 25,252.91 2,681.58 10,046.15
3 智慧路灯建设项目 9,179.52 29.63 95.77
4 车灯模组生产建设项目 24,008.80 985.26 1,135.79
5 研发中心建设项目 14,549.68 900.66 1,823.29
合计 108,841.55 5,723.16 14,520.69
（二）募集资金闲置的原因
鉴于募投项目的建设需要一定的周期，且是分期逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置
募集资金的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变或变相改变募集资金使用用途及
风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东创造更大的收益。
（二）现金管理的额度和期限
公司拟使用不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和
期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资范围和品种
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型存款产品或
理财产品。上述投资产品不得用于质押。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理
产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。
（五）关联交易
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
四、风险控制措施
尽管本次投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风
险，拟采取措施如下：
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理办法》等要求，开展相关现金管
理业务，严控投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门将及时分析和跟踪
投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 1 月 3 日公司召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提
高募集资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。
（二）监事会意见
2025 年 1 月 3 日公司召开的第十届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事
会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募
集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，履
行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募
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