公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-08 19:02 │佛山照明（000541）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:00 │佛山照明（000541）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:00 │佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 19:32 │佛山照明（000541）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │佛山照明（000541）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 00:31 │佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 20:32 │佛山照明（000541）：关于开展票据池业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 20:32 │佛山照明（000541）：关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 20:32 │佛山照明（000541）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:02│佛山照明（000541）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及 2026年第一季度经营业绩情
况，公司定于 2026年 5月 15 日（周五）15:00-16:30 召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将对2025年度及 2026年第一季度的经营业绩情况与投资者进行互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-16:30
（二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
（一）董事长：余中民先生
（二）独立董事：李希元先生
（三）财务负责人：曾肖静女士
（四）董事会秘书：黄震环先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 登录全景网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关
注的问题进行交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 14 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二
维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次
网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系方式
（一）联系人：董事会办公室（战略投资部）
（二）联系电话：0757-82966028
（三）电子邮箱：haibo.peng@chinafsl.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3297e9e2-dcc9-4a6d-bb81-7eed0e244132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│佛山照明（000541）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 05月 08日下午 14:45（2）网络投票日期和时间：2026年 05月 08日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 05月 08日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 05月 08日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长余中民先生。
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、2 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 255人，代表股份 665,145,762股，占公司有表决权总股份的 43.31%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 6人，代表股份 629,633,785股，占上市公司有表决权股份的 41.00%；通过网络投票的股东 249 人，代表股份 35,
511,977 股，占上市公司有表决权股份的 2.31%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共250人，代表股份618,909,891股，占公司 A股股东有表决权股份的 50.23%。其中出席现场会
议的股东及股东代理人 3人，代表股份 608,881,926股，占公司 A股股东有表决权股份的 49.42%；通过网络投票的股东及股东代理
人 247人，代表股份 10,027,965股，占公司 A股股东有表决权股份的 0.81%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 46,235,871股，占公司 B股股东有表决权股份的 15.23%。其中出席现场
会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 20,751,859 股，占公司 B股股东有表决权股份的 6.83%；通过网络投票的股东及股东代理
人 2人，代表股份25,484,012股，占公司 B股股东有表决权股份的 8.39%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 249 人，代表股份 10,035,525 股，占公司有表决权总股份的 0.65%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次会议议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，参加本次股东会的公司股东广东省广晟控股集团
有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司依法回避了对第 6项议案的表决，上
述股东所代表的股份数 496,271,871股未计入有表决权股份总数。
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1、2025 年 整体 662,187,003 99.56% 2,882,959 0.43% 75,800 0.01%
度董事会工 A股 615,951,132 99.52% 2,882,959 0.47% 75,800 0.01%
作报告 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,076,766 70.52% 2,882,959 28.73% 75,800 0.76%
2、2025 年 整体 662,153,974 99.55% 2,905,459 0.44% 86,329 0.01%
度报告及其 A股 615,918,103 99.52% 2,905,459 0.47% 86,329 0.01%
摘要 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,043,737 70.19% 2,905,459 28.95% 86,329 0.86%
3、2025 年 整体 662,147,674 99.55% 2,917,159 0.44% 80,929 0.01%
度利润分配 A股 615,911,803 99.52% 2,917,159 0.47% 80,929 0.01%
预案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,037,437 70.13% 2,917,159 29.07% 80,929 0.81%
4、关于开展 整体 657,289,054 98.82% 7,765,808 1.17% 90,900 0.01%
票据池业务 A股 611,053,183 98.73% 7,765,808 1.25% 90,900 0.01%
的议案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 2,178,817 21.71% 7,765,808 77.38% 90,900 0.91%
5、关于向金 整体 662,158,674 99.55% 2,900,759 0.44% 86,329 0.01%
融机构申请 A股 615,922,803 99.52% 2,900,759 0.47% 86,329 0.01%
综合授信额 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
度的议案 中小投资者 7,048,437 70.23% 2,900,759 28.90% 86,329 0.86%
6、关于与广 整体 164,305,803 97.29% 4,491,188 2.66% 76,900 0.05%
东省广晟财
务有限公司
签署《金融 A股 152,394,734 97.09% 4,491,188 2.86% 76,900 0.05%
服务协议》 B股 11,911,069 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案 中小投资者 5,467,437 54.48% 4,491,188 44.75% 76,900 0.77%
7、关于修订 整体 657,382,983 98.83% 7,686,379 1.16% 76,400 0.01%
《利润分配 A股 611,147,112 98.75% 7,686,379 1.24% 76,400 0.01%
管理制度》 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案 中小投资者 2,272,746 22.65% 7,686,379 76.59% 76,400 0.76%
8、关于修订 整体 657,297,354 98.82% 7,770,708 1.17% 77,700 0.01%
《领导人员 A股 611,061,483 98.73% 7,770,708 1.26% 77,700 0.01%
薪酬管理办 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
法》的议案 中小投资者 2,187,117 21.79% 7,770,708 77.43% 77,700 0.77%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入导致。
本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
本次会议经泰和泰（深圳）律师事务所蔡涵、杨佳佳律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蔡涵、杨佳佳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出
席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5af91811-6e15-4c40-b1e7-5f41dfab07be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7e3a589f-388e-480c-aaf8-297b3b8341df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:32│佛山照明（000541）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事
会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20
25-060）。
近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
开户主体 开户银行 账号
佛山电器照明股份有限 澳门国际银行股份有限 202000098096
公司 公司广州分行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d9e0d2d6-951d-4182-bdfb-32250280043a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│佛山照明（000541）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山照明（000541）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/542ca15b-6c68-4692-ad3f-001fbbda838d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│佛山照明（000541）：第十届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第十八次会议的通知，并于 2026 年
4 月 27 日以书面传真方式召开本次会议。应会 8 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a493a678-9133-4264-9a31-f02a2f2d7451.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 00:31│佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6cef7787-b3b2-42b1-bcdd-7ea368a7f854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于开展票据池业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及
控股子公司开展额度不超过 75 亿元的票据池业务，该额度可循环使用，有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至 2028 年 6
月 30 日。同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、
确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内
容公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合
因素确定。
3、业务期限
上述票据池业务有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2028 年 6 月 30 日，并授权公司董事长或其授权代理人签署相关
文件、协议后执行。
4、实施额度
为保证公司生产经营资金需求，公司及控股子公司拟继续开展不超过 75 亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据即期余额不超过 75 亿元。在业务期限内，该额度可以循环使用。
二、开展票据池业务的目的及对公司影响
随着公司业务规模扩大，在收取账款过程中，票据收取金额增加较快，同时，公司采购材料金额相应增加，对外开具票据支付货
款需求也同比增长。公司开展票据池业务有利于：
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理
成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，
减少货币资金占用，提高资产使用效率，实现公司及股东权益最大化。
3、纸质票据和电子票据集中管理，公司可掌握各子公司的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活
票据资产。
三、票据池业务的风险分析与控制措施
1、流动性风险
通过票据池业务的操作，质押的票据到期托收后进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响
。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
2、安全性风险
票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份制商业银行，设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。
3、担保风险
票据池业务是对公司的票据先进行质押，依据票据价值确定票据池质押额度，公司和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相
应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银
行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务管理部负责组织实施票据池业务。公司财务管理部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不
利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计、合规与风险管理委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/59234708-0823-47f4-acef-767ec6c0443e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2026年 4月 15日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉和其他资产减值准备情况
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司 2025年 12月 31日的财务状况和 2025年度的经营
成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减
值准备。具体情况如下表：
单位：万元
项目 2025年度
计提资产减值金额
信用减值损失 应收款项损失 1,295.50
资产减值损失 商誉减值损失 3,421.79
存货跌价损失 8,353.74
长期待摊费用减值损失 168.41
固定资产减值损失 870.51
合同资产减值损失 16.80
其他 163.51
小计 12,994.76
合计 14,290.26
二、本次计提商誉和其他资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失计提
应收账款、其他应收款、应收票据信用损失，根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，
以预期信用损失为基础确认信用减值损失。2025年度公司计提信用减值损失金额 1,295.50万元。
（二）资产减值损失计提
1.商誉减值准备计提
（1）商誉形成过程
2014年 9月，广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）收购佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称“西
格玛”）100%股权，并通过西格玛间接持有佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）14.03%的股权，交易价格为 72,
400.00万元，折合国星光电每股价格为 12元。于购买日 2014年 12月 31日，电子集团计算合并成本为 72,400.00万元，净资产价值
为 31,837.99万
|