公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 16:46 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:45 │佛山照明（000541）：关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │佛山照明（000541）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │佛山照明（000541）：2025年第一次临时股东会律师见证之法律意见书 │
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│2025-09-28 16:22 │佛山照明（000541）：关于公司董事长、董事辞职的公告 │
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│2025-09-12 17:46 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:44 │佛山照明（000541）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 17:42 │佛山照明（000541）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-27 21:39 │佛山照明（000541）：《内部审计制度》 │
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2025-10-17 16:46│佛山照明（000541）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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本公司于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2025 年 10 月 17 日召开第十届董事会第
十二次会议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
关联董事胡逢才、黄悦依法回避了表决。
本次交易有利于完善公司高明厂区生活配套，提高后勤服务水平，提升员工就餐满意度。交易严格遵循公平、公开、公正的评审
原则，董事会同意本次交易事项。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/e6f09a0d-bdae-40f0-ad8e-e00f9a3e244a.PDF
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2025-10-17 16:45│佛山照明（000541）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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佛山照明（000541）：关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/2097842b-92f4-4dcf-b1e1-f803578a1686.PDF
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2025-09-30 00:00│佛山照明（000541）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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公司于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 9
月 29 日在公司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。公司 4 名监事、董事会秘书黄震环先生列席了
本次会议。本次会议由副董事长庄坚毅先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意选举余中民先生为公司第十届董事会董事长，代表公司执行公司事务，并担任公司法定代表人，任期与公司
第十届董事会任期一致。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意补选余中民先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员，补选黄悦先生为董事会审计、合规与风险管理委
员会、薪酬与考核委员会委员。
3、审议通过《关于公司领导人员 2024 年考核结果及薪酬兑现实施方案的议案》。
同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张学权依法回避对该议案的表决。
经审议，董事会认为：本议案符合公司《领导人员薪酬管理办法》《领导人员任期制和契约化管理办法》的相关规定，并结合了
公司2024 年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意《关于公司领导人员 2024 年考核结果及薪酬兑现实施方案的议案》，并
同意根据应兑现薪酬总额及已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
4、审议通过《关于公司领导人员 2025 年业绩考核指标的议案》。
同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事余中民、张学权依法回避对该议案的表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8b09e233-fe46-4c6a-87ea-8f705c9bf125.PDF
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2025-09-30 00:00│佛山照明（000541）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 15:00（2）网络投票日期和时间：2025 年 9月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由于公司原董事长万山先生因工作调动已辞职，按照相关规定，本次会议由副董事长庄坚毅先生主持。
6、出席或列席情况：公司 6 名董事、4 名监事、5 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 197 人，代表股份 662,510,228股，占公司有表决权总股份的 43.14%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 8 人，代表股份 631,358,564 股，占上市公司有表决权股份的 41.11%；通过网络投票的股东 189 人，代表股份 3
1,151,664 股，占上市公司有表决权股份的 2.03%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 190 人，代表股份614,660,901 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.89%。其中出席
现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 609,021,044 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.43%；通过网络投票的股东及
股东代理人 185 人，代表股份 5,639,857 股，占公司 A 股股东有表决权股份的0.46%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共 7人，代表股份 47,849,327股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.76%。其中出席现场
会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 22,337,520 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代
理人 4人，代表股份25,511,807 股，占公司 B股股东有表决权股份的 8.40%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公
司 5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共 189 人，代表股份 7,260,873股，占公司有表决权总股份的 0.47%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次会议议案，并采用累积投票方式进行选举，表决结果如下：
议案名称 类别 同意
股数 比例
1、关于选举 选举余中民先 整体 661,498,406 99.85%
公司第十届 生为公司第十 A 股 613,678,631 99.84%
董事会非独 届董事会非独 B 股 47,819,775 99.94%
立董事的议 立董事 中小投资者 6,249,051 86.06%
案 选举黄悦先生 整体 661,500,463 99.85%
为公司第十届 A 股 613,680,669 99.84%
董事会非独立 B 股 47,819,794 99.94%
董事 中小投资者 6,251,108 86.09%
上述议案已经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过。
本次会议经广东灯湖律师事务所赖嘉敏、林立律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东灯湖律师事务所
2、律师姓名：赖嘉敏、林立
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法
规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东灯湖律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e05a368b-448e-49ff-98a9-c76bb04cee83.PDF
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2025-09-30 00:00│佛山照明（000541）：2025年第一次临时股东会律师见证之法律意见书
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关于佛山电器照明股份有限公司
2025 年第一次临时股东会律师见证之法律意见书【2025】灯湖顾字第 1511-JZ02 号致：佛山电器照明股份有限公司
广东灯湖律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”、“公司”）的委托，指派
本所律师出席并见证公司于 2025 年 9月 29 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2025 年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规，以及《
上市公司股东会规则》（2025 年修订）（以下简称“《股东会规则》”）等规范性文件和《佛山电器照明股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），现就本次股东会相关事项的合法性，出具本法律意见书。
对本法律意见书的内容，本所律师特作如下声明：
一、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规的有关规定，并基于对有关事实的了解
和对相关法律、行政法规、规范性文件的理解发表法律意见。
二、本所出具本法律意见书是基于以下前提：
（一）佛山照明向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头或书面证言，其提供的全部文件
、资料和证言都是真实、准确、完整的，无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处；
（二）佛山照明向本所律师提供，所有原始书面材料、副本材料、复印材料上的签字和盖章均是真实的，并已履行该等签字和盖
章所需的程序，获得合法授权；向本所律师提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。
三、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所以政府部门或者其他有关单位出具的证明文件作为相应
的依据。
四、本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东
会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
五、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统予以认证。
六、本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不可用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
七、本法律意见书正本一式两份，经本所负责人和经办律师签字并加盖本所公章后生效。
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会提议并召集。
公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 12 日审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》。
公司董事会于 2025 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站公开
发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），详细说明了本次股东会的召开时间、现场
会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记及其他相关事项等相关事项。
经核查，《股东会通知》已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议拟审议议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开程序
公司本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 9月 29 日下午 15：00 在公司
（广东省佛山市禅城区智慧路 8号佛照大厦 22 楼）会议室举行；本次股东会由公司副董事长庄坚毅主持。本次股东会通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》中公告的时间、地点和内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席本次会议的股东及股东代理人
根据出席本次会议的股东及股东代理人的登记资料及深圳证券交易所股东会网络投票系统的网络投票数据，出席本次会议的股东
共197名，代表股份数为662,510,228股，占公司有表决权股份的43.14％。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人共 8 名，代表股份为 631,358,564 股，占公司有表决权股份的 41.11％。
经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
参加网络投票的股东 189 名，代表股份数为 31,151,664 股，占有表决权股份总数的 2.03％。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东身份。
3、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东、股东代理人共 190 人，代表股份614,660,901 股，占公司 A股股东有表决权股份的 49.89%。其中出席
现场会议的股东、股东代理人 5 人，代表股份 609,021,044 股，占公司 A股股东有表决权股份的 49.43%；通过网络投票的股东、
股东代理人 185 人，代表股份 5,639,857 股， 占公司 A 股股东有表决权股份的0.46%。
4、B 股股东出席情况
出席会议的 B股股东、股东代理人共 7人，代表股份 47,849,327股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.76%。其中出席现场
会议的股东、股东代理人 3 人，代表股份 22,337,520 股，占公司 B股股东有表决权股份的 7.36％；通过网络投票的股东、股东代
理人 4人，代表股份 25,511,807 股，占公司 B股股东有表决权股份的 8.40％。
5、中小股东出席情况
出席会议的中小股东、股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公
司 5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共 189 人，代表股份 7,260,873股，占公司有表决权总股份的 0.47％。
（二）出席和列席本次会议的其他人员
除公司股东及股东代理人出席本次会议外，公司董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席或列席本次会议，其出席会议的资
格均合法有效。本所指派律师见证了本次会议。
本所律师认为，本次股东会现场会议的出席人员均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，合
法有效；本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的审议事项
公司董事会在指定信息披露媒体和巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公告的《股东会通知》内公布了本次股东会的审议事项（共
一项），具体审议事项如下：
1.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举余中民先生为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 选举黄悦先生为公司第十届董事会非独立董事。
经本所律师核查，本次股东会实际审议及表决事项与《股东会通知》中列明的事项相符，且属于公司股东会的职权范围，符合《
公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定；本次股东会现场会议未发生对会议通知的议案进行修改的情
形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会以现场投票表决和网络投票方式对相关议案进行了表决。本次会议按《股东会规则》《公司章程》等相关规
定的程序对现场表决进行了计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网网络投票系统的投票数据进行网络表决计票。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议审议事项的议案有一项，包括两个分项，公司合并统计本次股东会的表决结果如下：
议案名称 类别 同意
股数 比例
1、关于选举 选举余中民先 整体 661,498,406 99.85%
公司第十届 生为公司第十 A 股 613,678,631 99.84%
董事会非独 届董事会非独 B 股 47,819,775 99.94%
立董事的议 立董事 中小投资者 6,249,051 86.06%
案 选举黄悦先生 整体 661,500,463 99.85%
为公司第十届 A 股 613,680,669 99.84%
董事会非独立 B 股 47,819,794 99.94%
董事 中小投资者 6,251,108 86.09%
本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符；本次会议不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股
东会未发生股东、股东代理人对本次会议议案进行修改的情形。出席本次股东会的股东对上述表决结果没有提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定
，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fefe17d3-06eb-477b-be52-9161aeee4b12.PDF
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2025-09-28 16:22│佛山照明（000541）：关于公司董事长、董事辞职的公告
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本公司董事会于近日收到公司董事长万山先生及公司董事李泽华先生的书面辞职报告。因工作调整原因，万山先生申请辞去公司
董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，李泽华先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，万山先生和李泽华先生原
定任职日期均为至第十届董事会任期届满之日，即 2027 年 10 月 9 日。辞职后，万山先生将不再担任公司任何职务，李泽华先生
将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，万山先生及李泽华先生的辞职未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。
截止本公告披露日，万山先生、李泽华先生均未持有公司股票。公司董事会对万山先生及李泽华先生在任职公司董事期间为公司
作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e31635a4-9fe6-44ed-9fc2-c22e15e57e9a.PDF
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2025-09-12 17:46│佛山照明（000541）：第十届董事会第十次会议决议公告
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本公司于 2025年 9月 5日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2025年 9月 12日召开第十届董事会第十次会议
，会议通过书面传真方式召开，应会 9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
如下议案：
1、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余中民先生、黄悦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。
此议案尚需提交公司股东会审议，本次选举董事将实行累积投票制。本次董事选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李泽华先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。李泽华先
生简历详见附件。
3、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会通知的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意公司于 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/03b30d9c-ab66-4c89-827b-b54babcef0f8.PDF
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