公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:58 │佛山照明（000541）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 17:27 │佛山照明（000541）：关于副总经理兼财务负责人辞职暨指定副总经理代行财务负责人职责的公告 │
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│2026-07-10 17:26 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-07-01 18:38 │佛山照明（000541）：关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告 │
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│2026-06-22 19:47 │佛山照明（000541）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 19:02 │佛山照明（000541）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 19:00 │佛山照明（000541）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:00 │佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 19:32 │佛山照明（000541）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-27 19:26 │佛山照明（000541）：2026年一季度报告 │
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2026-07-14 18:58│佛山照明（000541）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向下降情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,200.00万元-4,300.00万元 盈利：11,499.38万元
股东的净利润 比上年同期下降：62.61%-72.17%
扣除非经常性损 盈利：1,600.00万元-2,400.00万元 盈利：10,607.70万元
益后的净利润 比上年同期下降：77.37%-84.92%
基本每股收益 盈利：0.0208元/股-0.0280元/股 盈利：0.0749元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行沟通。
三、业绩变动原因说明
受全球宏观经济环境、房地产市场持续调整等影响，照明行业整体市场需求承压。同时，有色金属、电子元器件、塑料件等原材
料价格大幅上涨，公司制造成本显著提高，而由于市场竞争激烈，公司产品价格未能同比例上涨，产品综合毛利率同比下降。同时，
报告期内人民币兑美元汇率大幅升值，也对公司当期利润造成不利影响。
面对行业下行压力，公司多措并举：一是加大市场开拓力度，开展营销赋能活动、升级产品品类、推进产品智能迭代等，营业收
入基本保持稳定；二是持续深化降本增效专项行动，全面推进精益生产、精简SKU品类、严控成本、压降费用，全力对冲市场行情带
来的不利影响；三是紧盯汇率市场波动，积极开展套期保值工作，尽力减少因汇率大幅波动对公司利润的影响。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的2026年半年度报告为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7e581af1-fcf5-4510-a87c-0ccf88c16934.PDF
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2026-07-10 17:27│佛山照明（000541）：关于副总经理兼财务负责人辞职暨指定副总经理代行财务负责人职责的公告
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一、副总经理兼财务负责人辞职的情况
本公司董事会于近日收到公司副总经理兼财务负责人曾肖静女士提交的书面辞职报告。曾肖静女士因工作调整，申请辞去公司副
总经理、财务负责人职务。曾肖静女士原定任期日期至 2027 年 10 月 9日。辞职后，曾肖静女士不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，曾肖静女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，曾肖静女士未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对曾肖静女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、指定副总经理代行财务负责人职责的情况
为确保公司财务管理工作平稳衔接、有序运行，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司副总经理代行财务负责人
职责的议案》，董事会同意在公司聘任新的财务负责人之前，指定公司副总经理李泽华先生代行财务负责人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/af28a608-e64e-42b7-8b7d-b43660c30f4f.PDF
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2026-07-10 17:26│佛山照明（000541）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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本公司于 2026年 7月 6日以电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2026年 7月 10
日以书面传真方式召开本次会议。应会 8名董事均对会议议案作出表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司副总经理代行财务负责人职责的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
鉴于曾肖静女士因工作调整辞去公司副总经理及财务负责人职务，经公司董事会提名委员会审查，董事会审计、合规与风险管理
委员会审议通过，董事会同意在公司聘任新的财务负责人之前，指定公司副总经理李泽华先生代行财务负责人职责。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理兼财务负责人辞职暨指定副总经理代行财务
负责人职责的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9b215bc2-db38-4223-bda9-87871c80b49f.PDF
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2026-07-01 18:38│佛山照明（000541）：关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告
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佛山照明（000541）：关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1b616a5b-043a-4dbe-8e41-53d925a013e7.PDF
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2026-06-22 19:47│佛山照明（000541）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、本公司2025年度权益分派方案已于2026年5月8日经公司2025年度股东会审议通过，2025年度权益分派方案为：以公司2025年
年度报告披露时的总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税；B股红利折合港币支付），
不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司，股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,535,778,230股（其中A股1,232,104,992股，B股303,673,238股）为基数
，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.4
5元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每
10股派0.5元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.45元，持有无限售流通股的境
内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股
期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利将按照公司2025年度股东会决议日后第一个工作日（即2025年5月11日）中国人民银行公布的人民币兑
港币的中间价（港币：人民币=1：0.8747）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为：2026年6月29日，除权除息日为：2026年6月30日；
2、本次权益分派B股最后交易日为：2026年6月29日，除权除息日为：2026年6月30日，股权登记日为：2026年7月2日。
四、权益分派对象
1、截止2026年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止2026年7月2日（最后交易日为2026年6月29日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户；B股股东现金红利于2026年7月2日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2026
年7月2日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****029 佑昌灯光器材有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月18日至登记日：2026年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2026年7月31日前（含当日）与公司联
系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询部门：佛山电器照明股份有限公司董事会办公室（战略投资部）
咨询地址：广东省佛山市禅城区智慧路8号（邮编：528051）
联 系 人：黄玉芬
联系电话：0757-82966028
传真号码：0757-82816276
八、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/06176bf2-bbce-4d98-b783-818325befc73.PDF
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2026-05-08 19:02│佛山照明（000541）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及 2026年第一季度经营业绩情
况，公司定于 2026年 5月 15 日（周五）15:00-16:30 召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将对2025年度及 2026年第一季度的经营业绩情况与投资者进行互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-16:30
（二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
（一）董事长：余中民先生
（二）独立董事：李希元先生
（三）财务负责人：曾肖静女士
（四）董事会秘书：黄震环先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 登录全景网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关
注的问题进行交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 14 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二
维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次
网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系方式
（一）联系人：董事会办公室（战略投资部）
（二）联系电话：0757-82966028
（三）电子邮箱：haibo.peng@chinafsl.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3297e9e2-dcc9-4a6d-bb81-7eed0e244132.PDF
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2026-05-08 19:00│佛山照明（000541）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 05月 08日下午 14:45（2）网络投票日期和时间：2026年 05月 08日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 05月 08日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 05月 08日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长余中民先生。
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、2 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 255人，代表股份 665,145,762股，占公司有表决权总股份的 43.31%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 6人，代表股份 629,633,785股，占上市公司有表决权股份的 41.00%；通过网络投票的股东 249 人，代表股份 35,
511,977 股，占上市公司有表决权股份的 2.31%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共250人，代表股份618,909,891股，占公司 A股股东有表决权股份的 50.23%。其中出席现场会
议的股东及股东代理人 3人，代表股份 608,881,926股，占公司 A股股东有表决权股份的 49.42%；通过网络投票的股东及股东代理
人 247人，代表股份 10,027,965股，占公司 A股股东有表决权股份的 0.81%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 46,235,871股，占公司 B股股东有表决权股份的 15.23%。其中出席现场
会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 20,751,859 股，占公司 B股股东有表决权股份的 6.83%；通过网络投票的股东及股东代理
人 2人，代表股份25,484,012股，占公司 B股股东有表决权股份的 8.39%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 249 人，代表股份 10,035,525 股，占公司有表决权总股份的 0.65%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次会议议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，参加本次股东会的公司股东广东省广晟控股集团
有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司依法回避了对第 6项议案的表决，上
述股东所代表的股份数 496,271,871股未计入有表决权股份总数。
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1、2025 年 整体 662,187,003 99.56% 2,882,959 0.43% 75,800 0.01%
度董事会工 A股 615,951,132 99.52% 2,882,959 0.47% 75,800 0.01%
作报告 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,076,766 70.52% 2,882,959 28.73% 75,800 0.76%
2、2025 年 整体 662,153,974 99.55% 2,905,459 0.44% 86,329 0.01%
度报告及其 A股 615,918,103 99.52% 2,905,459 0.47% 86,329 0.01%
摘要 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,043,737 70.19% 2,905,459 28.95% 86,329 0.86%
3、2025 年 整体 662,147,674 99.55% 2,917,159 0.44% 80,929 0.01%
度利润分配 A股 615,911,803 99.52% 2,917,159 0.47% 80,929 0.01%
预案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,037,437 70.13% 2,917,159 29.07% 80,929 0.81%
4、关于开展 整体 657,289,054 98.82% 7,765,808 1.17% 90,900 0.01%
票据池业务 A股 611,053,183 98.73% 7,765,808 1.25% 90,900 0.01%
的议案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 2,178,817 21.71% 7,765,808 77.38% 90,900 0.91%
5、关于向金 整体 662,158,674 99.55% 2,900,759 0.44% 86,329 0.01%
融机构申请 A股 615,922,803 99.52% 2,900,759 0.47% 86,329 0.01%
综合授信额 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
度的议案 中小投资者 7,048,437 70.23% 2,900,759 28.90% 86,329 0.86%
6、关于与广 整体 164,305,803 97.29% 4,491,188 2.66% 76,900 0.05%
东省广晟财
务有限公司
签署《金融 A股 152,394,734 97.09% 4,491,188 2.86% 76,900 0.05%
服务协议》 B股 11,911,069 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案 中小投资者 5,467,437 54.48% 4,491,188 44.75% 76,900 0.77%
7、关于修订 整体 657,382,983 98.83% 7,686,379 1.16% 76,400 0.01%
《利润分配 A股 611,147,112 98.75% 7,686,379 1.24% 76,400 0.01%
管理制度》 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案 中小投资者 2,272,746 22.65% 7,686,379 76.59% 76,400 0.76%
8、关于修订 整体 657,297,354 98.82% 7,770,708 1.17% 77,700 0.01%
《领导人员 A股 611,061,483 98.73% 7,770,708 1.26% 77,700 0.01%
薪酬管理办 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
法》的议案 中小投资者 2,187,117 21.79% 7,770,708 77.43% 77,700 0.77%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入导致。
本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
本次会议经泰和泰（深圳）律师事务所蔡涵、杨佳佳律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蔡涵、杨佳佳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出
席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5af91811-6e15-4c40-b1e7-5f41dfab07be.PDF
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2026-05-08 19:00│佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书
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佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7e3a589f-388e-480c-aaf8-297b3b8341df.PDF
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2026-05-06 19:32│佛山照明（000541）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事
会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20
25-060）。
近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
开户主体 开户银行 账号
佛山电器照明股份有限 澳门国际银行股份有限 202000098096
公司 公司广州分行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d9e0d2d6-951d-4182-bdfb-32250280043a.PDF
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2026-04-27 19:26│佛山照明（000541）：2026年一季度报告
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佛山照明（000541）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/542ca15b-6c68-4692-ad3f-001fbbda838d.PDF
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2026-04-27 19:26│佛山照明（000541）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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本公司于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第十八次会议的通知，并于 2026 年
4 月 27 日以书面传真方式召开本次会议。应会 8 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a493a678-9133-4264-9a31-f02a2f2d7451.PDF
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2026-04-17 00:31│佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6cef7787-b3b2-42b1-bcdd-7ea368a7f854.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于开展票据池业务的公告
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本公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及
控股子公司开展额度不超过 75 亿元的票据池业务，该额度可循环使用，有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至 2028 年 6
月 30 日。同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、
确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内
容公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合
因素确定。
3、业务期限
上述票据池业务有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2028 年 6 月 30 日，并授权公司董事长或其授权代理人签署相关
文件、协议后执行。
4、实施额度
为保证公司生产经营资金需求，公司及控股子公司拟继续开展不超过 75 亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据即期余额不超过 75 亿元。在业务期限内，该额度可以循环使用。
二、开展票据池业务的目的及对公司影响
随着公司业务规模扩大，在收取账款过程中，票据收取金额增加较快，同时，公司采购材料金额相应增加，对外开具票据支付货
款需求也同比增长。公司开展票据池业务有利于：
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理
成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，
减少货币资金占用，提高资产使用效率，实现公司及股东权益最大化。
3、纸质票据和电子票据集中管理，公司可掌握各子公司的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活
票据资产。
三、票据池业务的风险分析与控制措施
1、流动性风险
通过票据池业务的操作，质押的票据到期托收后进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响
。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
2、安全性风险
票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份制商业银行，设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。
3、担保风险
票据池业务是对公司的票据先进行质押，依据票据价值确定票据池质押额度，公司和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相
应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银
行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务管理部负责组织实施票据池业务。公司财务管理部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不
利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计、合规与风险管理委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/59234708-0823-47f4-acef-767ec6c0443e.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告
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公司于 2026年 4月 15日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉和其他资产减值准备情况
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司 2025年 12月 31日的财务状况和 2025年度的经营
成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减
值准备。具体情况如下表：
单位：万元
项目 2025年度
计提资产减值金额
信用减值损失 应收款项损失 1,295.50
资产减值损失 商誉减值损失 3,421.79
存货跌价损失 8,353.74
长期待摊费用减值损失 168.41
固定资产减值损失 870.51
合同资产减值损失 16.80
其他 163.51
小计 12,994.76
合计 14,290.26
二、本次计提商誉和其他资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失计提
应收账款、其他应收款、应收票据信用损失，根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，
以预期信用损失为基础确认信用减值损失。2025年度公司计提信用减值损失金额 1,295.50万元。
（二）资产减值损失计提
1.商誉减值准备计提
（1）商誉形成过程
2014年 9月，广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）收购佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称“西
格玛”）100%股权，并通过西格玛间接持有佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）14.03%的股权，交易价格为 72,
400.00万元，折合国星光电每股价格为 12元。于购买日 2014年 12月 31日，电子集团计算合并成本为 72,400.00万元，净资产价值
为 31,837.99万元，计算确认商誉金额为 40,562.01万元。
2021年 10月 27日、2021年 12月 31日，公司召开第九届董事会第十九次会议及 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，同意公司受让电子集团持有的西格玛 100%股权，交易
价格为 91,798.02万元，公司以电子集团账面价值确认商誉 40,562.01万元。
（2）计提商誉减值准备的情况
根据《企业会计准则》要求并结合公司实际情况，公司聘请了具有证券、期货从业资格的广东中广信资产评估有限公司（以下简
称“中广信”）对公司因收购西格玛 100%股权而间接持有国星光电 14.03%股权形成的商誉进行了减值测试。本次商誉减值测试以 2
025年 12月 31日为评估基准日分别采用预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用的方法进行评估，最终按照孰高原则取用公
允价值减去处置费用后的净额确定国星光电包含商誉资产组的可回收金额，并由中广信出具了《佛山电器照明股份有限公司拟进行商
誉减值测试涉及的佛山市国星光电股份有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》。
根据评估报告结果，国星光电包含商誉资产组的可收回金额低于该资产组的账面价值，发生了减值。公司 2025年度计提商誉减
值准备3,421.79万元。
2.存货跌价准备计提
经公司对存货进行全面盘点，对有跌价迹象的存货，按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测算，公司 2025
年度计提存货跌价准备 8,353.74万元。
3、长期待摊费用减值准备、固定资产减值准备、其他非流动资产减值准备计提
公司每年均对长期资产进行减值测试，判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年度公司计提长期待摊费用减值准备 168.41万元，
计提固定资产减值准备 870.51万元，计提其他非流动资产减值准备 163.51万元。
4、合同资产减值准备计提
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有
权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失为基础确认减值损失。
2025年度公司计提合同资产减值损失 16.80万元。
三、核销资产基本情况
2025年度，公司及控股子公司资产核销金额共计 2,818.45 万元，其中已计提减值准备金额为 2,715.82万元，影响公司 2025年
利润 91.82万元。明细如下：
单位：万元
核销资产 核销金额 已计提减值 对当期利润
减值准备种类 准备金额 总额影响金额
核销资产 核销金额 已计提减值 对当期利润
减值准备种类 准备金额 总额影响金额
应收账款 67.84 61.49 6.17
其他应收款 1.51 1.51
固定资产 249.10 152.82 85.65
其他非流动资产 1,000.00 1,000.00
长期股权投资 1,500.00 1,500.00
总计 2,818.45 2,715.82 91.82
四、本次计提商誉和其他资产减值准备、核销资产对公司的影响
本次计提商誉和其他资产减值准备、核销资产，合计将直接减少公司 2025年度利润总额 14,382.08万元，减少公司 2025年度归
母净利润 8,410.30万元。
五、审计、合规与风险管理委员会对本次计提资产减值准备的意见
董事会审计、合规与风险管理委员会认为：公司本次计提商誉和其他资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策、核销资产制度的规定，符合公司的实际情况，计提、核销后更能公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和经
营成果，同意本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产事项，同意将本议案提交董事会审议。
六、董事会对本次计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规
定，计提商誉和其他资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产客观、公
允地反映了公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和经营成果。
七、备查文件
1、第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第九次会议决议；
2、第十届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0d873247-af6e-4387-8992-7c36194c0ab3.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着中国持续加大对外开放力度，企业外汇收支业务不断增多，企业面临的巨大外汇风险也随之凸显。
由于公司出口业务销售收入较大，而进口业务较少，日常外汇收支不匹配。日常经营中，公司从报价、签订合同到交货、收款之
间存在一定的时间差，但是目前国际外汇市场的波动剧烈，给公司经营效益带来了较大的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，
加强企业的汇率风险管理，成为公司持续稳定经营的迫切需求。
美元兑人民币汇率波动
二、公司的进出口业务情况
2025年，公司出口销售收入为18.30亿元人民币，占公司总营业收入的比重为20.80%。公司出口业务主要采用美元结算，因此受
人民币兑美元汇率波动的影响较为明显。随着人民币国际化程度持续提升以及人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加
频繁，将导致公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营效益产生不确定影响。为有效扩大产品出口，并有效控制汇
率风险敞口，降低汇率波动对公司经营效益的影响，公司应开展外汇套期保值业务，从而锁定当期结汇成本。
三、公司拟开展外汇套期保值业务概述
外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展
的外汇套期保值业务是为满足公司正常经营或业务需要，在具备相应资质的银行等金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或利率风
险的各项业务。
公司本次董事会同步审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自该议案经董事会审议通过之日
起12个月内开展外汇套期保值业务金额累计不超过2.2亿美元，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过上述最高额度。同时，授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件，并由财务管理部为日
常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。本次外汇套期保值业务在董事会审议批准权限范围之内，无需经公司股东会审议批准
。
四、公司开展外汇套期保值业务必要性和可行性分析
公司存在一定体量的外汇交易，出口业务销售多以美元结算，而进口业务较少，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经
济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，而公司从报价、签订买卖合同到交货、收款又往往
需要较长时间，因此，有可能因汇率变动而遭受损失。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务
，锁定当期结汇成本，规避汇率风险。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能基于公司外汇资产及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定了相关内控制度，对外汇套期
保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序进行了明确
规定，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
五、外汇套期保值业务风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，不进行以投机、套利为目的的外汇交易
，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
5、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致交割风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、根据公司已制订的有关制度，对外汇套期保值的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司
持续为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行外汇套期保值交易须严格基于公司的外汇收入预测，严格控制外汇套期保值业务交易规模，将公司可能面临的风险
控制在可承受的范围内。
5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收入业务进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依
托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了相关制
度，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展外汇套期保值业务，可以锁定未来时点的交易成本或
收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d34bec36-148b-4e11-ba2e-76408cc9bbe3.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：2025年度内部控制自我评价报告
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佛山照明（000541）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/39e54e2f-d0b5-413a-bbbb-99664103ab11.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于2025年度利润分配预案的公告
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佛山照明（000541）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b71c66b7-ea16-4978-adeb-089b46230cad.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：佛山照明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佛山照明（000541）：佛山照明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e47f579-1317-4906-b44f-a6a991ae3e74.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关准则解释进行的相应变更，符合法律法规及监
管要求。本次会计政策变更不会对公司当期及变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
本公司于 2026年 4月 15日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部
发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第 19号》”）的相
关规定和要求，变更公司相关会计政策，本次会计政策变更无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”
、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止
确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具的披露”的内容，自 2026 年 1月 1日起施行。根据上述文件规定，公司需对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部会计司发布的《企业会计准则解释第 19号》执行。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
公司自 2026年 1月 1日起开始执行变更后的会计政策。
二、会计政策变更的主要内容
根据《企业会计准则解释第 19号》，本次会计政策变更的主要内容包括：
1.关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理。明确了购买方在合并财务报表及个别财务报表中对补偿性资产的确认、
初始计量、后续计量、终止确认及相关列报要求。
2.关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理。规定企业处置此类子公司并丧失控制权时，原合
并日调整的资本公积不得转出至当期损益或留存收益。
3.关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认。允许企业在满足特定条件时，选择在结算日前终止确认相关金融负债，并
明确了条件及衔接处理。
4.关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露。细化了评估合同现金流量与基本借贷安排一致性的要求，对或有特征引起
的变动及披露提出具体规定。
5.关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露。要求按类别披露公允价值、公允价值变动，并分别
披露终止确认和期末持有的相关变动额及累计利得或损失的转出情况。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则解释进行的相应变更，符合法律法规及监管要求。本次会计政策变更不会对公司当
期及变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会审计、合规与风险管理委员会意见
董事会审计、合规与风险管理委员会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则解释进行的相应变更，符合法律法
规及监管要求。本次会计政策变更不会对公司当期及变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
五、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》进行的相应变更，本次会计政策变更不
会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第九次会议决议；
2、第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5a45acfe-d071-4919-9c1d-af88156ac1bb.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计、合规与风险管理委员会本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，2025年度审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发
起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早
从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。佛山照明同行业上市公司审计客户 146 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计、合规与风险管理委
员会对上述议案进行了事前审核。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，大信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和董事会审计、合规与风险管理委员会进行了沟通。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
、涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计、合规与风险管理委员会查阅了大信的从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、审计工
作情况及其执业质量等相关资料，认为其具备为公司提供审计工作的专业能力和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计、
合规与风险管理委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信为公司 2025年度财务报表和内部控制审
计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
董事会审计、合规与风险管理委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大信对公司
年报审计的工作计划和时间安排，并提出了一些建议，确保工作安排的合理性，积极保障公司年审工作的正常运行。董事会审计、合
规与风险管理委员会听取了会计师事务所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，对审计过程、
关键审计事项、审计结论进行沟通，并对审计发现问题提出建议。同时，审议通过了审计情况报告、内部控制评价报告等议案，并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计、合规与风险管理委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《公司章程》《董事会
审计、合规与风险管理委员会议事规则》等有关规定，充分发挥委员会作用，对大信相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计
期间与大信进行了充分的讨论和沟通，督促大信及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计、合规与风险管理
委员会对会计师事务所的监督职责。
佛山电器照明股份有限公司
董事会审计、合规与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8efe9444-0653-4d1c-aaca-187a3c924c05.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：2025年度董事会工作报告
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佛山照明（000541）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8bf7a887-a23d-4546-b5a3-6f385bb679f5.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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佛山照明（000541）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/99b747c0-916d-46bb-a39d-3df78c4f73fd.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告
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佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bb023aac-eb1f-4099-9008-b5bdc83a7b1d.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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本公司于 2026年 4月 15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》《关于制定<财务
报告管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<领
导人员薪酬管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度
进行修订及制定，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议
1 财务管理制度 修订 否
2 财务报告管理制度 制定 否
3 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
4 利润分配管理制度 修订 是
5 领导人员薪酬管理办法 修订 是
本次修订制度中，《利润分配管理制度》及《领导人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之
日起生效。本次修订及制定后的治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fdc799b2-8751-4812-80a3-7bb0a48c74dd.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
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佛山照明（000541）：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/022589df-27fb-4361-9d54-977bea909b68.PDF
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2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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佛山照明（000541）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c8296072-fc2e-4118-90b5-01f716cdacb2.PDF
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2026-04-16 20:31│佛山照明（000541）：2025年年度报告
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佛山照明（000541）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fb368012-d485-4ce4-a47b-4a0611cf6fc0.PDF
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2026-04-16 20:31│佛山照明（000541）：2025年年度报告摘要
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佛山照明（000541）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/052bbc72-dcd8-4f5a-bbe8-cb785a42496b.PDF
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2026-04-16 20:31│佛山照明（000541）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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佛山照明（000541）：第十届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c2ef1084-005a-43b8-91ee-22e83027c3b3.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 22-00027 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 22-00027号
佛山电器照明股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓娟
中国 北京 中国注册会计师：王霄汉
二○二六年四月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/19528cb3-af08-4646-9f97-cdaddb55ae35.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为了锁定出口业务经营利润，降低经营风险，增强公司财务稳健性，拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
3、交易金额：公司及控股子公司自本议案经董事会审议通过之日起 12个月内开展外汇套期保值业务金额累计不超过 2.2 亿美
元，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述最高额度。
4、公司于 2026年 4月 15日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提
交公司股东会审议。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
2025 年公司营业收入构成中，出口销售收入占公司总营收的比例为 20.80%，出口业务销售主要是以美元结算，而公司从报价、
签订买卖合同到交货、收款又往往需要较长时间，且公司进口业务较少，日常外汇收支不匹配，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对经营业绩及利润产生较大的影响。为了锁定出口业务经营利润，降低经营风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇套期保
值业务。本次开展套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司及控股
子公司主营业务的发展，不进行投机和套利交易。
2、外汇套期保值业务品种
公司拟与具备相应资质的银行等金融机构办理用于规避和防范外汇汇率或利率风险的各项业务，主要包括但不限于：远期结售汇
、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
3、业务期间和业务规模
公司及控股子公司自本议案经董事会审议通过之日起 12个月内开展外汇套期保值业务金额累计不超过 2.2亿美元，在任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述最高额度。同时，公司授权董事长或其授权代理人负责具体实施
外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。
4、资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
本公司于 2026年 4月 15日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交
易所相关规定和《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不
构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，不进行以投机、套利为目的的外汇交易
，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
5、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致交割风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司已制定外汇套期保值交易管理相关制度，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司
持续为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行外汇套期保值交易须严格基于公司的外汇收入预测，严格控制外汇套期保值业务交易规模，将公司可能面临的风险
控制在可承受的范围内。
5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和处理。
五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ed9b00c8-3976-47e4-b784-4a3eeb522b2c.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：2025年年度审计报告
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佛山照明（000541）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/20948d02-a34e-4fc6-94d5-921a1e7adbec.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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佛山照明（000541）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/51fecf42-cf8c-4c6c-929f-ccef1ce06173.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
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佛山照明（000541）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/01ea7743-9963-4128-b56e-d68df50d5ebb.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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佛山照明（000541）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/45393124-8a2d-44ca-9a26-86c92adccac6.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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佛山照明（000541）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/10a08c14-22c6-4aad-98a3-a7852792a3bb.PDF
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2026-04-16 20:30│佛山照明（000541）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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佛山照明（000541）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/30adbe39-0823-4262-b203-d04ce62d24e6.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
B股股东应在 2026年 04月 27日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8号佛照大厦 22楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融 非累积投票提案 √
服务协议》的议案
7.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2、特别说明
（1）在本次股东会上，独立董事将就 2025年度履职情况进行述职，但不作为议案进行审议。
（2）本次会议提案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026年 4月 17日刊登在巨潮资讯网上
的《第十届董事会第十七次会议决议公告》等公告。
（3）上述提案 6涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香
港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司在股东会上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
（4）本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过邮件或信函进行登记。
2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8号佛照大厦 22楼董事会办公室。
3、登记时间：2026年 5月 7日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬、彭海波
电话：(0757)82966028
邮箱：fsldsh@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议。
六、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b39fb641-ef96-41c6-be1d-50da208f6e0e.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订）
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第一条 为完善佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击
内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，制定本制度。
第二条 公司董事会办公室是内幕信息的管理及内幕信息知情人登记、备案和向监管部门报备的日常管理部门。
第三条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司、公司控股股东、实际控制人及因履行工作职责而获取公司内幕信息的外部单
位和人员。
第二章 内幕信息及内幕信息知情人
第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券交易价格有重大影响的尚未公开的信息。包括但不限
于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押
、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事或者总裁发生变动，董事长或者总裁无法履行职责；
（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；公司的实际控制人及其控
制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入
破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
（十二）公司定期报告；
（十三）公司债券信用评级发生变化；
（十四）公司重大资产重组、发行股票、债券或可转换债券、分拆上市、回购股份、股权激励等重大事项；
（十五）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
（十六）相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他事项。
第五条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的单位和个人，包括但不限于：
（一）公司的董事、高级管理人员；
（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股的子公司及其董事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；
（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券公司、证券登记结算机构、监管机构、证券服务机构的有关人员；
（七）相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的可以获取内幕信息的其他人员。
第三章 内幕信息知情人登记备案管理
第六条 在内幕信息依法公开披露前，公司按照规定填写公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等
阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。
内幕信息知情人应当进行确认。
第七条 内幕信息登记备案流程
当内幕信息发生时，知情人应第一时间告知公司董事会秘书或董事会办公室。董事会办公室应及时告知相关知情人的各项保密事
项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。信息提供单位应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知
情人档案》，并及时报送董事会办公室，董事会办公室负责对《内幕信息知情人档案》进行审查、归档。第八条 公司董事会按照中
国证监会和深圳证券交易所相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为
主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真
实、准确和完整签署书面确认意见。
第九条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其他
事项时，应当填写本单位内幕信息知情人档案。
证券公司、证券服务机构接受委托开展相关业务，该受托事项对公司证券交易价格有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情
人的档案。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知
情人的档案。
上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，完整的内幕
信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进行填写，并由内幕信息知情
人进行确认。
公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇
总。
第十条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。
公司在披露前按照相关法律法规和政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情
况下，可视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息
流转涉及行政管理部门时，公司按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信
息的时间。
第十一条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对公司
证券交易价格有重大影响的事项时，除按照本制度填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不
限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促重大事项进程备忘录涉及的相关
人员在重大事项进程备忘录上签名确认。公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当配合制作重大事项进程备忘录。
公司应当在内幕信息依法公开披露后，按照深圳证券交易所的相关规定将内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录向深圳证券
交易所报送。
公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。第十二条
公司各部门、分公司、控股子公司、重要参股公司及其他内幕信息知情人均应配合做好内幕信息知情人登记管理工作，及时向公司
董事会办公室报送内幕信息知情人档案，并及时更新相关内幕信息知情人的变更情况。
第十三条 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录由公司董事会办公室负责保存，有关资料自记录（含补充完善）之日起至
少保存十年。
第四章 内幕信息的保密管理及责任追究
第十四条 公司及相关信息披露义务人和其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十五条 公司内幕信息尚未公开披露前，内幕信息知情人不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送，不得利用内幕信
息为本人、亲属或他人谋利，不得买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十六条 公司在与有关中介机构合作时，如涉及内幕信息，应与该中介机构签订保密协议，约定其不得在该等信息公开披露之
前向第三人披露。
第十七条 对于违反本制度，擅自泄露内幕信息的内幕信息知情人，公司将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责
任人给予通报批评、警告、记过、罚款、降职、撤职、开除等处分，并可依据法律法规和规范性文件，追究其法律责任；涉嫌犯罪的
，将移送司法机关依法处理。
第十八条 公司根据中国证监会派出机构及深圳证券交易所的规定，对内幕信息知情人买卖本公司证券的情况进行自查。发现内
幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人进行交易的，公司应当进行核实并依据本制度对相关人员进行责任追究，并
在二个工作日内将有关情况及处理结果报送中国证监会派出机构和深圳证券交易所。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行；如本制度与国家有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十条 本制度
由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4bc6d91c-71ad-4dd7-936c-9f8ff3d5f3fa.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：独立董事2025年度述职报告（李希元）
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佛山照明（000541）：独立董事2025年度述职报告（李希元）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/60eb72c1-f0db-4f9b-9a97-57559123e3c1.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：领导人员薪酬管理办法（2026年修订）
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佛山照明（000541）：领导人员薪酬管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5d65699e-7014-4d5f-bd69-20f8109c9f6f.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：财务报告管理制度
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佛山照明（000541）：财务报告管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4da3c88e-02ea-4d4f-9a9c-1276d73573ac.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：独立董事2025年度述职报告（窦林平）
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佛山照明（000541）：独立董事2025年度述职报告（窦林平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aa29b60c-a577-46a9-9612-6c533da47b50.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：独立董事2025年度述职报告（张仁寿）
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佛山照明（000541）：独立董事2025年度述职报告（张仁寿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5c0bdf01-ed59-46d3-bd89-0e543526d0ae.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：利润分配管理制度（2026年修订）
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第一条 为进一步规范公司利润分配机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及本公司《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二章 利润分配政策
第二条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
第三条 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的
，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但是《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东应将违反规定分配的利润退还公司。给公
司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。
公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。
第五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配:
(一)弥补上一年度的亏损;
(二)提取 10%法定公积金;
(三)提取任意公积金;
(四)支付股东股利。
第六条 公司的利润分配政策为:
(一)公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配
、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；
(二)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;
(三)公司可以进行中期现金分红;
(四)公司当年盈利且累计可分配利润为正时，董事会未做出现金利润分配预案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的
原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；
(五)公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。
第七条 公司在报告期结束后，至利润分配、资本公积金转增股本方案公布前发生股本总额变动的，应当以最新股本总额作为利
润分配或者转增的股本基数。
公司董事会在审议利润分配、资本公积金转增股本方案时，应当明确在利润分配、资本公积金转增股本方案公布后至实施前，出
现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，未约定或者约定不明确的，公司应当按照“现金分红金额、送红
股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例。
第八条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会审议通过后的二个月内完成股利(或股份)的派发事宜。
第三章 利润分配决策程序与机制
第九条 公司利润分配具体方案由董事会根据中国证监会的有关规定和公司章程及公司经营状况制定，由股东会审议决定。公司
切实保障社会公众股股东参与股东会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权，
但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。
第十条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司董事会审议后提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过方
可实施。
第十一条 公司股东会对利润分配具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。第十二条 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准
下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净
利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
第四章 利润分配监督约束机制
第十三条 独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
第十四条 董事会审计、合规与风险管理委员会对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行
监督。
第十五条 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
（四）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第十六条 公司拟发行证券的，应当制定对股东回报的合理规划，对经营利润用于自身发展和股东回报要合理平衡，要重视提高
现金分红水平，提升对股东的回报。
公司应当在募集说明书或者发行预案中增加披露利润分配政策尤其是现金分红政策的制定和执行情况，最近三年现金分红金额及
比例、未分配利润使用安排情况。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行；如本制度与国家有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第十八条
本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/63e7c62e-41fe-4c25-9ea5-ccbc1108e9ef.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：财务管理制度（2026年修订）
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佛山照明（000541）：财务管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e4cbd294-021a-4ad9-aaf4-c74e949a576d.PDF
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2026-04-16 20:29│佛山照明（000541）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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佛山照明（000541）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/73608fee-0b8f-46fa-9daf-b4a76fc5bb40.PDF
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2026-02-25 18:12│佛山照明（000541）：关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的公告
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公司近日获悉，公司募集资金理财产品专用结算账户（以下简称“专用结算账户”）被冻结的资金已全部解除冻结，具体情况如
下：
一、本次专用结算账户部分资金被冻结的基本情况
因涉及诉讼，公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结，冻结金额为人民币 6,658,273元，占公司 2023年向特定对
象发行A股股票募集资金净额的 0.61%，具体内容详见公司于 2026年 2月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》。
二、本次专用结算账户部分资金解除冻结的情况
公司向法院申请保全变更，以一般账户的自有资金置换被冻结的专用结算账户资金。近日，公司收到法院书面通知，获悉上述被
冻结的募集资金已全部解除冻结并恢复正常使用。
三、本次专用结算账户部分资金被冻结期间对公司的影响
专用结算账户部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，亦未对公司正常生产经营造成影响。同时，公司申请用于
等额置换被冻结募集资金的自有资金账户非公司日常经营用主要账户，不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c5611c05-0ff7-4cba-a696-bcb8436d7ad8.PDF
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2026-02-25 18:10│佛山照明（000541）：募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的核查意见
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佛山照明（000541）：募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/7c3fff6b-5c06-4053-809c-6e5eb4356432.PDF
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2026-02-10 00:00│佛山照明（000541）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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佛山照明（000541）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1206ca0d-7ea1-43fc-a3de-7807af3fa786.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│佛山照明：2026年一季度报告
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2026-04-17│佛山照明：2025年年度报告
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2025-10-30│佛山照明：2025年三季度报告
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2025-08-28│佛山照明：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598954.PDF
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2025-04-25│佛山照明：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272587.PDF
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2025-04-25│佛山照明：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272607.PDF
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2024-10-29│佛山照明：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221544145.PDF
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2024-08-31│佛山照明：2024年半年度报告
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2024-04-30│佛山照明：2024年一季度报告
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