公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:35 │佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告 │
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│2025-05-20 18:27 │佛山照明（000541）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-16 20:51 │佛山照明（000541）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-05-16 20:50 │佛山照明（000541）：控股股东之一致行动人增持股份之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:54 │佛山照明（000541）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │佛山照明（000541）：2024年度股东大会律师见证之法律意见书 │
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│2025-04-25 00:36 │佛山照明（000541）：2024年环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-04-24 22:11 │佛山照明（000541）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:11 │佛山照明（000541）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:11 │佛山照明（000541）：2024年年度报告 │
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2025-05-21 20:35│佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告
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佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ae1276da-1059-4ffd-aba7-663b44d1dfd7.PDF
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2025-05-20 18:27│佛山照明（000541）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度及 2025 年第一季度经营业绩
情况，公司定于 2025年 5 月 23 日（周五）15:00-16:30 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下
：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将对2024 年度及 2025 年第一季度的经营业绩情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-16:30
（二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
（一）董事、总经理：张学权先生
（二）独立董事：张仁寿先生
（三）财务总监：汤琼兰女士
（四）董事会秘书：黄震环先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025 年 5 月 23 日下午 15:00-16:30 登录全景网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关
注的问题进行交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方
二维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本
次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系方式
（一）联系人：董事会办公室（战略投资部）
（二）联系电话：0757-82966028
（三）电子邮箱：guangying.wang@chinafsl.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cc4f6200-c91f-4dad-ac1c-e150c0f853a1.PDF
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2025-05-16 20:51│佛山照明（000541）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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一、增持计划的基本情况
广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，计划自披露增持
公告之日（2024 年 11 月 20 日）起 6 个月内，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式增持公司股份。增持股份金额
不低于人民币3,600 万元，不超过人民币 7,200 万元，且不低于公司总股本的 0.8%。如果因股票价格波动导致增持金额超过 7,200
万元，但增持比例未到公司总股本的 0.8%，电子集团将不再增持。本次增持计划未设定价格区间，电子集团将根据公司股票价格波
动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。详细内容请见公司 2024 年 11 月 20日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东之一
致行动人增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告》。
二、增持计划的实施结果
公司于 2025 年 5 月 16 日收到电子集团出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》，获悉电子集团本次增持计划已实施
完毕，现将具体情况公告如下：
截至 2025 年 5 月 14 日，电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 A股 11,429,600股，占公司总股
本的 0.74%，增持金额为 72,012,879.90 元，已达到前述承诺增持金额。本次增持前后公司控股股东及其一致行动人持股变动情况
如下：
名称 本次增持前持股情况 本次增持 本次增持后持股情况
数量（股） 占公司总 数量（股） 数量（股） 占公司总
股本比例 股本比例
广东省广晟 129,826,793 8.38% 0 129,826,793 8.45%
控股集团有
限公司
广东省电子 132,194,246 8.54% 11,429,600 143,623,846 9.35%
信息产业集
团有限公司
香港华晟控 197,338,980 12.74% 0 197,338,980 12.85%
股有限公司
广晟投资发 25,482,252 1.65% 0 25,482,252 1.66%
展有限公司
合计 484,842,271 31.30% 11,429,600 496,271,871 32.31%
注：因公司于 2025 年 1 月 10 日完成 1,300 万股回购股份的注销工作，故本次增持前、后公司的总股本由 1,548,778,230
股变更为 1,535,778,230 股。受此影响，广晟控股集团及其一致行动人持有公司的股份数量占公司总股本的比例在增持前后有所变
动。
三、律师专项核查意见
广东金轮律师事务所认为，本次增持的增持人具备本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；本次增持已按照《证券
法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、电子集团关于股份增持计划实施完成的告知函
2、广东金轮律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司控股股东之一致行动人增持股份之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0f96dea0-d747-46c4-bda9-6a596c300974.PDF
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2025-05-16 20:50│佛山照明（000541）：控股股东之一致行动人增持股份之法律意见书
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佛山照明（000541）：控股股东之一致行动人增持股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7e33cade-b028-41f4-905a-d9388c619aba.PDF
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2025-05-15 19:54│佛山照明（000541）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 15 日下午 14:30（2）网络投票日期和时间：2025 年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长万山先生
6、出席或列席情况：公司 9 名董事、5 名监事、7 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 548 人，代表股份 659,537,838股，占公司有表决权总股份的 42.94%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 12人，代表股份 626,836,334 股，占上市公司有表决权股份的 40.82%；通过网络投票的股东 536人，代表股份 32
,701,504 股，占上市公司有表决权股份的 2.13%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 538 人，代表股份611,595,766 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.64%。其中出席
现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 604,493,114 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.06%；通过网络投票的股东及
股东代理人 532 人，代表股份 7,102,652 股，占公司 A股股东有表决权股份的0.58%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 10 人，代表股份 47,942,072股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.79%。其中出席现
场会议的股东及股东代理人 6人，代表股份 22,343,220 股，占公司 B股股东有表决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代
理人 4人，代表股份25,598,852股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.43%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公
司 5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共 539 人，代表股份 8,816,413股，占公司有表决权总股份的 0.57%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集
团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司依法回避了对第 9 项议案的表决
，上述股东所代表的股份数 491,656,471 股未计入有表决权股份总数。
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1、2024 年 整体 658,372,268 99.82% 1,034,540 0.16% 131,030 0.02%
度董事会工 A股 610,546,596 99.83% 918,140 0.15% 131,030 0.02%
作报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,650,843 86.78% 1,034,540 11.73% 131,030 1.49%
2、2024 年 整体 658,483,158 99.84% 924,550 0.14% 130,130 0.02%
度监事会工 A股 610,657,486 99.85% 808,150 0.13% 130,130 0.02%
作报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,761,733 88.04% 924,550 10.49% 130,130 1.48%
3、2024 年 整体 658,483,758 99.84% 924,450 0.14% 129,630 0.02%
度报告及其 A股 610,658,086 99.85% 808,050 0.13% 129,630 0.02%
摘要 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,762,333 88.04% 924,450 10.49% 129,630 1.47%
4、2024 年 整体 658,472,429 99.84% 926,550 0.14% 138,859 0.02%
度财务决算 A股 610,646,757 99.84% 810,150 0.13% 138,859 0.02%
报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,751,004 87.92% 926,550 10.51% 138,859 1.58%
5、2024 年 整体 658,250,669 99.80% 1,148,540 0.17% 138,629 0.02%
度利润分配 A股 610,424,997 99.81% 1,032,140 0.17% 138,629 0.02%
预案 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,529,244 85.40% 1,148,540 13.03% 138,629 1.57%
6、2025 年 整体 658,459,258 99.84% 934,550 0.14% 144,030 0.02%
度财务预算 A股 610,633,586 99.84% 818,150 0.13% 144,030 0.02%
报告 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
中小投资者 7,737,833 87.77% 934,550 10.60% 144,030 1.63%
7、关于开展 整体 653,389,858 99.07% 5,997,021 0.91% 150,959 0.02%
票据池业务 A股 607,155,647 99.27% 4,289,160 0.70% 150,959 0.02%
的议案 B股 46,234,211 96.44% 1,707,861 3.56% 0 0.00%
中小投资者 2,668,433 30.27% 5,997,021 68.02% 150,959 1.71%
8、关于向金 整体 658,347,568 99.82% 1,045,140 0.16% 145,130 0.02%
融机构申请 A股 610,521,896 99.82% 928,740 0.15% 145,130 0.02%
综合授信额 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
度的议案 中小投资者 7,626,143 86.50% 1,045,140 11.85% 145,130 1.65%
9、关于与广 整体 165,358,907 98.50% 2,380,240 1.42% 142,220 0.08%
东省广晟财
务有限公司
签署《金融 A股 151,858,037 98.44% 2,263,840 1.47% 142,220 0.09%
服务协议》 B股 13,500,870 99.15% 116,400 0.85% 0 0.00%
的议案 中小投资者 6,293,953 71.39% 2,380,240 27.00% 142,220 1.61%
10、关于变 整体 658,429,528 99.83% 963,850 0.15% 144,460 0.02%
更、终止部 A股 610,603,856 99.84% 847,450 0.14% 144,460 0.02%
分募投项目 B股 47,825,672 99.76% 116,400 0.24% 0 0.00%
的议案 中小投资者 7,708,103 87.43% 963,850 10.93% 144,460 1.64%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入导致。
上述议案全部获得表决通过。
本次会议经广东灯湖律师事务所蒙小君、赖嘉敏律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东灯湖律师事务所
2、律师姓名：蒙小君、赖嘉敏
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规
章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有
效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东灯湖律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/283390e8-b5e0-4f35-87f2-41410fe9f2d2.PDF
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2025-05-15 19:54│佛山照明（000541）：2024年度股东大会律师见证之法律意见书
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佛山照明（000541）：2024年度股东大会律师见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4ffbbda1-39cb-44dc-90b5-0a073c858b19.PDF
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2025-04-25 00:36│佛山照明（000541）：2024年环境、社会及治理(ESG)报告
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佛山照明（000541）：2024年环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b187581c-5b82-428a-8d54-0466ac1aa221.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：2025年一季度报告
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佛山照明（000541）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea5423fd-a4c7-4964-89ae-3bcb2fdcae60.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：董事会决议公告
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佛山照明（000541）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93e9e49b-f9eb-4143-b398-ba1edc08ac3a.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：2024年年度报告
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佛山照明（000541）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6880aca0-af99-4da1-8c90-89ad962a7de8.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：2024年年度报告摘要
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佛山照明（000541）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c5820b8-90e7-4055-9b01-ea6b4c3ed956.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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佛山照明（000541）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0eb158e-d8a5-4643-8917-33e3a9ffa7c4.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：国泰海通关于佛山照明2024年度保荐工作报告
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佛山照明（000541）：国泰海通关于佛山照明2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ee526b8-9a15-4478-ba1e-9beb27f856b1.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：变更、终止部分募投项目的核查意见
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佛山照明（000541）：变更、终止部分募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebe4b6e8-5f9e-4809-bd34-0af2ec1251d0.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：年度募集资金使用鉴证报告
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佛山照明（000541）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b2860c7-aff7-423f-af00-b214d053b6a6.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：年度关联方资金占用专项审计报告
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佛山照明（000541）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0f14d3c-982d-4145-99f4-862d519b0e32.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：2024年年度审计报告
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