公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 18:50 │佛山照明（000541）：关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告 │
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│2025-07-10 18:47 │佛山照明（000541）：关于财务总监退休辞职并聘任财务负责人的公告 │
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│2025-07-10 18:46 │佛山照明（000541）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-01 17:57 │佛山照明（000541）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-27 17:30 │佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-28 16:51 │佛山照明（000541）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-05-28 16:50 │佛山照明（000541）：向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 │
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│2025-05-21 20:35 │佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告 │
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│2025-05-20 18:27 │佛山照明（000541）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-16 20:51 │佛山照明（000541）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告 │
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2025-07-10 18:50│佛山照明（000541）：关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告
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佛山照明（000541）：关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0c9b5058-d518-4c35-b44b-fed7d61aa2a1.PDF
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2025-07-10 18:47│佛山照明（000541）：关于财务总监退休辞职并聘任财务负责人的公告
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一、关于公司财务总监辞任情况
公司董事会于近日收到公司财务总监汤琼兰女士提交的书面辞职报告。汤琼兰女士因已到法定退休年龄，辞去公司财务总监职务
。辞职后，汤琼兰女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，汤琼兰女士的辞职报告自送达公司董事会
时生效。
截至本公告披露日，汤琼兰女士持有公司 A 股股票 75,940 股，辞职后，汤琼兰女士所持股份将继续按照《公司法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等
法律、法规进行管理。
公司董事会对汤琼兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！
二、关于聘任公司财务负责人的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计
、合规与风险管理委员会审议通过，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责
人的议案》，董事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。
曾肖静女士具备《公司法》相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公
司财务负责人的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/4400e585-1040-4946-801b-95d0fdf1efa6.PDF
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2025-07-10 18:46│佛山照明（000541）：第十届董事会第八次会议决议公告
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公司于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 7 月
10 日以书面传真方式召开会议，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
1、审议通过《关于参与认购控股子公司国星光电 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）为把握行业发展机遇，优化产品结构，增加技术储备，
提升研发实力，进一步增强其核心竞争力和可持续发展能力，拟向特定对象发行不超过 185,543,150 股（含本数）A 股股票，且募
集资金总额不超过 98,132.39 万元（含本数），用于“超高清显示 Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目”“光电传感及智
能健康器件产业化建设项目”“智慧家居显示及 Mini 背光模组建设项目”“智能车载器件及应用建设项目”“国星光电研发实验室
项目”以及补充流动资金。
公司董事会同意公司以自有资金（不含募集资金）认购国星光电本次向特定对象发行的 A 股股票，认购金额为 11,600.00 万元
，最终认购股票数量根据实际发行价格确定，并与国星光电签署附条件生效的《股份认购协议》及出具相关承诺。
公司本次参与认购国星光电向特定对象发行 A 股股票事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
属于关联交易，无需公司股东会审议批准。国星光电本次向特定对象发行A 股股票事项尚需经其股东会批准，深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与认购控股子公司国星光电 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司财务总监汤琼兰已到法定退休年龄，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过
，董事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于财务总监退休辞职并聘任财务负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d67842dc-8928-4f1f-a225-a9e1d7035445.PDF
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2025-07-01 17:57│佛山照明（000541）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、本公司2024年度权益分派方案已于2025年5月15日经公司2024年度股东大会审议通过，2024年度权益分派方案为：以公司2024
年年度报告披露时的总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税；B股红利折合港币支付）
，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
公司总股本因股份回购等原因在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整
。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,535,778,230股（其中A股1,232,104,992股，B股303,673,238股）为基数
，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.
08元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按
每10股派1.20元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金1.08元，持有无限售流通股
的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际
持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利将按照公司2024年度股东大会决议日后第一个工作日（即2025年5月16日）中国人民银行公布的人民币
兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9215）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为：2025年7月8日，除权除息日为：2025年7月9日；
2、本次权益分派B股最后交易日为：2025年7月8日，除权除息日为：2025年7月9日，股权登记日为：2025年7月11日。
四、权益分派对象
1、截止2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止2025年7月11日（最后交易日为2025年7月8日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户；B股股东现金红利于2025年7月11日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2025
年7月11日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****973 广东省广晟控股集团有限公司
2 08*****029 佑昌灯光器材有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月27日至登记日：2025年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2025年7月31日前（含当日）与公司联
系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询部门：佛山电器照明股份有限公司董事会办公室（战略投资部）咨询地址：广东省佛山市禅城区智慧路8号（邮编：528051
）
联 系 人：黄玉芬
联系电话：0757-82966028
传真号码：0757-82816276
八、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、2024年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e24aa93b-f8bc-49ac-9aa8-b9186abc3d39.PDF
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2025-06-27 17:30│佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）以
零对价受让广东省广晟资本投资有限公司持有的广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）1,120 万元基金份
额对应的认缴权。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交
易的公告》。
二、交易进展情况
近日，国星光电收到基金管理人通知，该基金已完成上述份额转让事项的工商变更登记手续，同时，在中国证券投资基金业协会
完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下：
基金名称：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市广晟私募基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2025 年 6 月 25 日
备案编码：SAZZ04
公司及控股子公司国星光电将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/391c78d5-1714-4028-b062-5c3ceeab339b.PDF
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2025-05-28 16:51│佛山照明（000541）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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佛山照明（000541）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6ea56b47-2162-4336-9924-7eed0dfbcf07.PDF
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2025-05-28 16:50│佛山照明（000541）：向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
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佛山照明（000541）：向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e5b7e75a-ec7c-451d-8a3d-3b49a942da55.PDF
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2025-05-21 20:35│佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告
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佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ae1276da-1059-4ffd-aba7-663b44d1dfd7.PDF
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2025-05-20 18:27│佛山照明（000541）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度及 2025 年第一季度经营业绩
情况，公司定于 2025年 5 月 23 日（周五）15:00-16:30 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下
：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将对2024 年度及 2025 年第一季度的经营业绩情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-16:30
（二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
（一）董事、总经理：张学权先生
（二）独立董事：张仁寿先生
（三）财务总监：汤琼兰女士
（四）董事会秘书：黄震环先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025 年 5 月 23 日下午 15:00-16:30 登录全景网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关
注的问题进行交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方
二维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本
次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系方式
（一）联系人：董事会办公室（战略投资部）
（二）联系电话：0757-82966028
（三）电子邮箱：guangying.wang@chinafsl.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cc4f6200-c91f-4dad-ac1c-e150c0f853a1.PDF
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2025-05-16 20:51│佛山照明（000541）：关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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一、增持计划的基本情况
广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，计划自披露增持
公告之日（2024 年 11 月 20 日）起 6 个月内，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式增持公司股份。增持股份金额
不低于人民币3,600 万元，不超过人民币 7,200 万元，且不低于公司总股本的 0.8%。如果因股票价格波动导致增持金额超过 7,200
万元，但增持比例未到公司总股本的 0.8%，电子集团将不再增持。本次增持计划未设定价格区间，电子集团将根据公司股票价格波
动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。详细内容请见公司 2024 年 11 月 20日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东之一
致行动人增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告》。
二、增持计划的实施结果
公司于 2025 年 5 月 16 日收到电子集团出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》，获悉电子集团本次增持计划已实施
完毕，现将具体情况公告如下：
截至 2025 年 5 月 14 日，电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 A股 11,429,600股，占公司总股
本的 0.74%，增持金额为 72,012,879.90 元，已达到前述承诺增持金额。本次增持前后公司控股股东及其一致行动人持股变动情况
如下：
名称 本次增持前持股情况 本次增持 本次增持后持股情况
数量（股） 占公司总 数量（股） 数量（股） 占公司总
股本比例 股本比例
广东省广晟 129,826,793 8.38% 0 129,826,793 8.45%
控股集团有
限公司
广东省电子 132,194,246 8.54% 11,429,600 143,623,846 9.35%
信息产业集
团有限公司
香港华晟控 197,338,980 12.74% 0 197,338,980 12.85%
股有限公司
广晟投资发 25,482,252 1.65% 0 25,482,252 1.66%
展有限公司
合计 484,842,271 31.30% 11,429,600 496,271,871 32.31%
注：因公司于 2025 年 1 月 10 日完成 1,300 万股回购股份的注销工作，故本次增持前、后公司的总股本由 1,548,778,230
股变更为 1,535,778,230 股。受此影响，广晟控股集团及其一致行动人持有公司的股份数量占公司总股本的比例在增持前后有所变
动。
三、律师专项核查意见
广东金轮律师事务所认为，本次增持的增持人具备本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；本次增持已按照《证券
法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、电子集团关于股份增持计划实施完成的告知函
2、广东金轮律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司控股股东之一致行动人增持股份之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0f96dea0-d747-46c4-bda9-6a596c300974.PDF
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2025-05-16 20:50│佛山照明（000541）：控股股东之一致行动人增持股份之法律意见书
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佛山照明（000541）：控股股东之一致行动人增持股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7e33cade-b028-41f4-905a-d9388c619aba.PDF
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2025-05-15 19:54│佛山照明（000541）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 15 日下午 14:30（2）网络投票日期和时间：2025 年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长万山先生
6、出席或列席情况：公司 9 名董事、5 名监事、7 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出
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