公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:12 │佛山照明（000541）：关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2026-02-25 18:10 │佛山照明（000541）：募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │佛山照明（000541）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │佛山照明（000541）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:25 │佛山照明（000541）：募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的核查意见 │
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│2026-02-06 18:22 │佛山照明（000541）：关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告 │
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│2026-01-28 18:18 │佛山照明（000541）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:50 │佛山照明（000541）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-23 18:50 │佛山照明（000541）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-23 18:49 │佛山照明（000541）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-25 18:12│佛山照明（000541）：关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的公告
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公司近日获悉，公司募集资金理财产品专用结算账户（以下简称“专用结算账户”）被冻结的资金已全部解除冻结，具体情况如
下：
一、本次专用结算账户部分资金被冻结的基本情况
因涉及诉讼，公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结，冻结金额为人民币 6,658,273元，占公司 2023年向特定对
象发行A股股票募集资金净额的 0.61%，具体内容详见公司于 2026年 2月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》。
二、本次专用结算账户部分资金解除冻结的情况
公司向法院申请保全变更，以一般账户的自有资金置换被冻结的专用结算账户资金。近日，公司收到法院书面通知，获悉上述被
冻结的募集资金已全部解除冻结并恢复正常使用。
三、本次专用结算账户部分资金被冻结期间对公司的影响
专用结算账户部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，亦未对公司正常生产经营造成影响。同时，公司申请用于
等额置换被冻结募集资金的自有资金账户非公司日常经营用主要账户，不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c5611c05-0ff7-4cba-a696-bcb8436d7ad8.PDF
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2026-02-25 18:10│佛山照明（000541）：募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的核查意见
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佛山照明（000541）：募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/7c3fff6b-5c06-4053-809c-6e5eb4356432.PDF
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2026-02-10 00:00│佛山照明（000541）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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佛山照明（000541）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1206ca0d-7ea1-43fc-a3de-7807af3fa786.PDF
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2026-02-10 00:00│佛山照明（000541）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 02月 09日下午 15:00（2）网络投票日期和时间：2026年 02月 09日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 02月 09日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 02月 09日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事（总经理）张学权先生。董事长余中民先生、副董事长庄坚毅先生均因其他工作安排请假无法出席并主持本次
股东会，经出席会议董事一致推举，由董事（总经理）张学权先生主持本次会议。
6、出席或列席情况：公司 5 名董事、5 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 377人，代表股份 667,848,674股，占公司有表决权总股份的 43.49%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 6人，代表股份 501,465,705股，占上市公司有表决权股份的 32.65%；通过网络投票的股东 371人，代表股份 166,
382,969股，占上市公司有表决权股份的 10.83%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共368人，代表股份619,978,852股，占公司 A股股东有表决权股份的 50.32%。其中出席现场会
议的股东及股东代理人 3人，代表股份 479,128,185股，占公司 A股股东有表决权股份的 38.89%；通过网络投票的股东及股东代理
人 365人，代表股份 140,850,667股，占公司 A股股东有表决权股份的 11.43%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共 9 人，代表股份 47,869,822股，占公司 B股股东有表决权股份的 15.76%。其中出席现场
会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 22,337,520 股，占公司 B股股东有表决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代理
人 6人，代表股份25,532,302股，占公司 B股股东有表决权股份的 8.41%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 370 人，代表股份 12,665,385 股，占公司有表决权总股份的 0.82%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次会议议案：
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1、关于选举 整体 664,333,953 99.47% 3,317,910 0.50% 196,811 0.03%
王伟东先生
为公司第十
届董事会非 A股 616,469,231 99.43% 3,317,910 0.54% 191,711 0.03%
独立董事的 B股 47,864,722 99.99% 0 0.00% 5,100 0.01%
议案 中小投资者 9,150,664 72.25% 3,317,910 26.20% 196,811 1.55%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入导致。
本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议经北京市盈科（深圳）律师事务所林丽彬、杨佳佳律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
2、律师姓名：林丽彬、杨佳佳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出
席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7fc8ea31-d1a4-4718-8980-ad894b350f32.PDF
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2026-02-06 18:25│佛山照明（000541）：募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对佛山照明募集资金理财产品专用结算账户部分资金
被冻结的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974号）
同意，公司向特定对象发行A股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集资金总额为 1,094,55
1,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集资金净额为 1,088,415,488.82元。上述募集资金已于 2023
年 11 月 9日划至公司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023年 11月 10日出具众环验字(20
23)0500031号《验资报告》。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐人、存放募
集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次专用结算账户部分资金被冻结的基本情况
开户主体 开户行名称 银行账号 账户余额（元） 冻结金额 账户性质
（元）
佛照（海南） 海南银行股份 6003322700075 119,958,273.00 6,658,273 募集资金理
科技有限公 有限公司海口 财产品专用
司 滨海支行 结算账户
注：账户余额为截至 2026年 2月 5日金额。
三、本次专用结算账户部分资金被冻结的原因
经公司进一步查询了解，本次专用结算账户部分资金被冻结系公司募集资金投资项目“佛山照明海南产业园一期”项目中工程建
设总承包方“广东中南建设有限公司”（以下简称“中南建设”）与消防工程专业分包方“金鹏天成（北京）建设发展有限公司”（
曾用名泰通日升（北京）建筑工程有限公司，以下简称“金鹏天成”）存在建设工程施工合同纠纷，金鹏天成向法院起诉中南建设及
该项目业主方佛照海南公司，并同时向法院申请财产保全，导致佛照海南公司募集资金理财产品专用结算账户 6,658,273元募集资金
被冻结。
佛照海南公司与金鹏天成并未直接签订合作协议，佛照海南公司已于 2025年 4月底前按照工程项目竣工验收结算报告，向中南
建设足额支付工程建设费用。截至本公告披露日，本次诉讼暂未开庭审理，公司将在诉讼中依法主张自身合法权益，维护公司和全体
股东权益。
四、本次专用结算账户部分资金被冻结对公司的影响及应对措施
1、本次部分资金被冻结所涉账户为公司 2023 年向特定对象发行 A股股票募集资金理财产品专用结算账户，该账户募集资金用
于公司募集资金投资项目“佛山照明海南产业园一期”的项目建设。本次被冻结资金 6,658,273元，占公司2023 年向特定对象发行
A股股票募集资金净额的 0.61%，占公司最近一期经审计净资产的 0.10%，占比较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影
响。2025年 4月 23日和 2025年 5月 15日，公司分别召开第十届董事会第七次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于变更、终
止部分募投项目的议案》，终止了募投项目“佛山照明海南产业园一期”，剩余募集资金继续留存于专户进行现金管理，待新的募投
项目确定后，再将募集资金转入新项目开立的募集资金账户。
截至本公告披露日，除本次被冻结资金外，该专用结算账户余额合计人民币113,300,000元，不存在其他受限制情形。
经自查，公司其他募集资金账户状态正常，募集资金可正常使用，不会对募集资金投资项目建设产生重大影响，该专用结算账户
对应的募投项目已终止，上述冻结情况亦不会对公司日常经营产生重大影响。
2、该项保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将依法应诉维护自身合法权
益，积极采取向法院申诉撤销保全或申请保全变更，以其他自有资金账户等额置换被冻结的募集资金等相关措施，通过合法合规的程
序，妥善处理该事项。公司将密切关注该事项进展以及公司募集资金专户的存放与使用情况，加强募集资金存放与使用管理，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：佛山照明本次被冻结资金 6,658,273元，占公司 2023年向特定对象发行 A股股票募集资金净额的 0.61%
，占公司最近一期经审计净资产的 0.10%，占比较小，不会对公司募集资金投资项目建设产生重大影响。该募集资金理财产品专用结
算账户对应的募投项目已终止，不会对公司募集资金投资项目建设产生重大影响，亦不会对公司日常经营产生重大影响。
保荐人在获悉募集资金理财产品专用结算账户被部分冻结资金的情况后，立即向公司了解相关情况，保荐人提请公司及管理层高
度重视上述募集资金理财产品专用结算账户被部分冻结资金事宜，与银行、法院做好协商工作，尽快解除冻结，做好相关信息披露工
作。保荐人将持续关注公司本次募集资金理财产品专用结算账户被部分冻结资金事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f8b561a8-fbf1-4487-9695-0203d9bbfd75.PDF
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2026-02-06 18:22│佛山照明（000541）：关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告
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公司于近日对募集资金使用情况进行核查时发现公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司（以下简称“佛照海南公司”）在海
南银行股份有限公司海口滨海支行开立的募集资金理财产品专用结算账户（以下简称“专用结算账户”）被冻结货币资金人民币 6,6
58,273元。现将相关情况公告如下：
一、本次专用结算账户部分资金被冻结的基本情况
开户主体 开户行名 银行账号 账户余额（元） 冻结金额 账户性质
称 （元）
佛照（海 海南银行 6003322700075 119,958,273.00 6,658,273 募集资金
南）科技 股份有限 理财产品
有限公司 公司海口 专用结算
滨海支行 账户
注：账户余额为截至 2026年 2月 5日金额。
二、本次专用结算账户部分资金被冻结的原因
经公司进一步查询了解，本次专用结算账户部分资金被冻结系公司募集资金投资项目“佛山照明海南产业园一期”项目中工程建
设总承包方“广东中南建设有限公司”（以下简称“中南建设”）与消防工程专业分包方“金鹏天成（北京）建设发展有限公司”（
曾用名泰通日升（北京）建筑工程有限公司，以下简称“金鹏天成”）存在建设工程施工合同纠纷，金鹏天成向法院起诉中南建设及
该项目业主方佛照海南公司，并同时向法院申请财产保全，导致佛照海南公司募集资金理财产品专用结算账户 6,658,273元募集资金
被冻结。
佛照海南公司与金鹏天成并未直接签订合作协议，佛照海南公司已于 2025年 4月底前按照工程项目竣工验收结算报告，向中南
建设足额支付工程建设费用。截至本公告披露日，本次诉讼暂未开庭审理，公司将在诉讼中依法主张自身合法权益，维护公司和全体
股东权益。
三、本次专用结算账户部分资金被冻结对公司的影响及应对措施
1、本次部分资金被冻结所涉账户为公司 2023年向特定对象发行A股股票募集资金理财产品专用结算账户，该账户募集资金用于
公司募集资金投资项目“佛山照明海南产业园一期”的项目建设。本次被冻结资金 6,658,273 元，占公司 2023 年向特定对象发行
A股股票募集资金净额的 0.61%，占公司最近一期经审计净资产的 0.10%，占比较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影
响。2025 年 4月 23日和 2025年 5月 15日，公司分别召开第十届董事会第七次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于变更、
终止部分募投项目的议案》，终止了募投项目“佛山照明海南产业园一期”，剩余募集资金继续留存于专户进行现金管理，待新的募
投项目确定后，再将募集资金转入新项目开立的募集资金账户。
截至本公告披露日，除本次被冻结资金外，该专用结算账户余额合计人民币 113,300,000元，不存在其他受限制情形。
经自查，公司其他募集资金账户状态正常，募集资金可正常使用，不会对募集资金投资项目建设产生重大影响，该专用结算账户
对应的募投项目已终止，上述冻结情况亦不会对公司日常经营产生重大影响。
2、该项保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将依法应诉维护自身合法权
益，积极采取向法院申诉撤销保全或申请保全变更，以其他自有资金账户等额置换被冻结的募集资金等相关措施，通过合法合规的程
序，妥善处理该事项。公司将密切关注该事项进展以及公司募集资金专户的存放与使用情况，加强募集资金存放与使用管理，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3b6cc655-c66e-4bf5-8700-06bfe28b01da.PDF
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2026-01-28 18:18│佛山照明（000541）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且同向下降 50%以上。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,000.00 万元-22,300.00 万元 盈利：44,618.40 万元
股东的净利润 比上年同期下降：50.02%-59.66%
扣除非经常性损 盈利：6,500.00 万元-9,750.00 万元 盈利：9,775.33 万元
益后的净利润 比上年同期下降：0.26%-33.51%
基本每股收益 盈利：0.1172 元/股–0.1452 元/股 盈利：0.2905 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、一方面，受全球宏观经济环境影响，照明行业市场需求不振。另一方面，铜、铝、锡等大宗商品价格大幅上涨导致部分原材
料价格也快速上涨；同时，因在建工程转固定资产，折旧费用增加，进一步压缩了公司利润空间。
2、受市场竞争激烈、原材料价格波动等因素影响，公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）经
营业绩不及预期，经初步测算，公司预计对因收购国星光电股权形成的商誉计提减值约 3,000 万元-5,000 万元。
3、经初步测算，2025 年公司非经常性损益金额预计为 11,500万元-13,500万元，较上年同期34,843.07万元下降较大，主要系2
025年度公司资产处置净收益较上期减少所致。2024 年，公司因处置佛山市禅城区汾江北路南区地块，获得资产处置净收益 29,868.
11 万元；2025 年，公司因收到全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司土地使用权及地上建筑物征收补偿款、佛山市禅城区汾江
北路南区地块剩余补偿款，获得资产处置净收益 9,840.87 万元，比 2024 年减少20,027.23 万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的经审计后的 2025 年年度报
告为准。
2、目前，商誉减值测试工作尚在进行中，最终商誉减值准备计提金额以公司聘请的专业评估机构及会计师事务所的审计结果为
准。
五、其他说明事项
目前公司生产经营管理正常，各项业务稳步推进，未受本次商誉减值影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/62834c43-58c0-4bdb-8432-d32b80ef1c11.PDF
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2026-01-23 18:50│佛山照明（000541）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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佛山照明（000541）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/0dd44ec0-7784-4d5c-b429-7050a6728291.PDF
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2026-01-23 18:50│佛山照明（000541）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告
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佛山照明（000541）：关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/fa09c534-b5e5-4b5c-9d7b-106863bc6a2e.PDF
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2026-01-23 18:49│佛山照明（000541）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 02月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月
09日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日
B股股东应在 2026 年 01 月 30 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 2 月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B股股东
。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地
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