公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 19:40 │佛山照明（000541）：第十届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:39 │佛山照明（000541）：《公司章程（2025年修订）》 │
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│2025-11-20 19:39 │佛山照明（000541）：《董事会议事规则（2025年修订）》 │
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│2025-11-20 19:39 │佛山照明（000541）：《募集资金管理制度（2025年修订）》 │
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│2025-11-20 19:38 │佛山照明（000541）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 19:37 │佛山照明（000541）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-11-20 19:37 │佛山照明（000541）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 │
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│2025-11-20 19:36 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:34 │佛山照明（000541）：《股东会议事规则（2025年修订）》 │
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│2025-10-30 00:00 │佛山照明（000541）：2025年三季度报告 │
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2025-11-20 19:40│佛山照明（000541）：第十届监事会第八次会议决议公告
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本公司于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日召开第十届监事会第
八次会议，会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会一致认为，公司本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定。为进
一步完善公司治理结构，同意由董事会审计、合规与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同意自公司股东会审议通过
修订后的《公司章程》起，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席职务，《佛山电器照明股份有限
公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过
取消监事会事项前，公司监事会及监事承诺仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》《<公司章程>修订对比表》及《公司
章程（2025 年修订）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bded20b4-857d-46c8-b623-966d639bdfa7.PDF
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2025-11-20 19:39│佛山照明（000541）：《公司章程（2025年修订）》
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佛山照明（000541）：《公司章程（2025年修订）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/13559616-8cae-44b6-b607-971be52dd70e.PDF
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2025-11-20 19:39│佛山照明（000541）：《董事会议事规则（2025年修订）》
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佛山照明（000541）：《董事会议事规则（2025年修订）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/957e2187-e24b-4173-9fec-b4cd32939978.PDF
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2025-11-20 19:39│佛山照明（000541）：《募集资金管理制度（2025年修订）》
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佛山照明（000541）：《募集资金管理制度（2025年修订）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/270ffa83-66d7-4c1b-8e90-2e4e0da983d6.PDF
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2025-11-20 19:38│佛山照明（000541）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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佛山照明（000541）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/44d43309-ff0b-4f53-a4f3-ec1c3b9c6ede.PDF
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2025-11-20 19:37│佛山照明（000541）：《公司章程》修订对比表
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佛山照明（000541）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/70656624-2d90-485e-931e-d556958cf48e.PDF
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2025-11-20 19:37│佛山照明（000541）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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佛山照明（000541）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/4461488e-e69d-457d-a948-c8cb9ef43928.PDF
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2025-11-20 19:36│佛山照明（000541）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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本公司于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日召开第十届董事会第
十四次会议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》《<公司章程>修订对比表》及《公司
章程（2025 年修订）》。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025 年修订
）》。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《董事会议事规则（2025 年修订
）》。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《募集资金管理制度（2025 年修
订）》。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e42d584b-bc08-4eb2-9a34-2df71a82ba78.PDF
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2025-11-20 19:34│佛山照明（000541）：《股东会议事规则（2025年修订）》
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佛山照明（000541）：《股东会议事规则（2025年修订）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1fe4b17d-2308-49c7-8479-57dee4431e3a.PDF
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2025-10-30 00:00│佛山照明（000541）：2025年三季度报告
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佛山照明（000541）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e78197c5-906c-44ff-9184-1d5e342cc59b.PDF
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2025-10-30 00:00│佛山照明（000541）：第十届监事会第七次会议决议公告
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本公司于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日召开第十届监事会第
七次会议，会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/65715b6a-2e1b-4bd5-ac4f-5b12d5615096.PDF
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2025-10-30 00:00│佛山照明（000541）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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佛山照明（000541）：第十届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bd40edfa-665b-4059-9bad-e70d8c40511a.PDF
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2025-10-30 00:00│佛山照明（000541）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
本公司于 2025年 10月 29日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，董事会
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1年，并提交公司股东会
审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立
了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39家网络成员所。大信是我国最早从事证
券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信事务所从业人员总数 3,945人，其中合伙人 175人，注册会计师 1,03
1人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2024 年度经审计业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78亿元、证券业务收
入 4.05亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司同行业上市公司审计客户 146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至 2024年 12月 31日，大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 5 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪
律处分 9 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30人次、自律监管措施及纪律
处分 19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：何晓娟
拥有中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册会计师执业资质。2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司
审计，2020年开始在大信事务所执业，具有 20余年的证券业务从业经验，于 2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司审计报告有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司等。
（2）拟签字注册会计师：王霄汉
拥有中国注册会计师以及香港注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023 年开始在大
信事务所执业，于 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有佛山电器照明股份有限公司，参与过的上
市公司审计报告有广州珠江发展集团股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司等。
（3）项目质量复核人员：夏玲
拥有中国注册会计师、税务师执业资质。2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计。2019年开始在大信事务所执业
，2022年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限
公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2025年度审计费用 169.9万元，其中：财务审计费用 144.9万元，内部控制审计费用 25万元。2024年度审计费用 165万元，其
中财务审计收费 140万元，内部控制审计费用 25万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计、合规与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计、合规与风险管理委员会对大信的从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审
查，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，同意公司续
聘大信为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会第十三次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第六次会议决议；
2、第十届董事会第十三次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c5f835b6-671f-445c-8aa3-d390a99f5a1e.PDF
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2025-10-17 16:46│佛山照明（000541）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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本公司于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2025 年 10 月 17 日召开第十届董事会第
十二次会议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
关联董事胡逢才、黄悦依法回避了表决。
本次交易有利于完善公司高明厂区生活配套，提高后勤服务水平，提升员工就餐满意度。交易严格遵循公平、公开、公正的评审
原则，董事会同意本次交易事项。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/e6f09a0d-bdae-40f0-ad8e-e00f9a3e244a.PDF
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2025-10-17 16:45│佛山照明（000541）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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佛山照明（000541）：关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/2097842b-92f4-4dcf-b1e1-f803578a1686.PDF
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2025-09-30 00:00│佛山照明（000541）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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公司于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 9
月 29 日在公司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。公司 4 名监事、董事会秘书黄震环先生列席了
本次会议。本次会议由副董事长庄坚毅先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意选举余中民先生为公司第十届董事会董事长，代表公司执行公司事务，并担任公司法定代表人，任期与公司
第十届董事会任期一致。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意补选余中民先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员，补选黄悦先生为董事会审计、合规与风险管理委
员会、薪酬与考核委员会委员。
3、审议通过《关于公司领导人员 2024 年考核结果及薪酬兑现实施方案的议案》。
同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张学权依法回避对该议案的表决。
经审议，董事会认为：本议案符合公司《领导人员薪酬管理办法》《领导人员任期制和契约化管理办法》的相关规定，并结合了
公司2024 年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意《关于公司领导人员 2024 年考核结果及薪酬兑现实施方案的议案》，并
同意根据应兑现薪酬总额及已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
4、审议通过《关于公司领导人员 2025 年业绩考核指标的议案》。
同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事余中民、张学权依法回避对该议案的表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8b09e233-fe46-4c6a-87ea-8f705c9bf125.PDF
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2025-09-30 00:00│佛山照明（000541）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 15:00（2）网络投票日期和时间：2025 年 9月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 29 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：由于公司原董事长万山先生因工作调动已辞职，按照相关规定，本次会议由副董事长庄坚毅先生主持。
6、出席或列席情况：公司 6 名董事、4 名监事、5 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 197 人，代表股份 662,510,228股，占公司有表决权总股份的 43.14%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 8 人，代表股份 631,358,564 股，占上市公司有表决权股份的 41.11%；通过网络投票的股东 189 人，代表股份 3
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