公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:39 │佛山照明（000541）：《内部审计制度》 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:37 │佛山照明（000541）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:36 │佛山照明（000541）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:36 │佛山照明（000541）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:37 │佛山照明（000541）：关于终止《股权收购意向协议》的公告 │
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2025-08-27 21:39│佛山照明（000541）：《内部审计制度》
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佛山照明（000541）：《内部审计制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d2aeaf41-ca1a-4c4c-ba8c-dc4f458e2c41.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佛山照明（000541）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/016d74ee-f231-4652-a316-3156d9eab436.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度财务报告
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佛山照明（000541）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6c5b5302-a0cd-4f8e-8245-236ad9af3f94.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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佛山照明（000541）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b1ad2f76-0fb6-4ed1-9dfe-4e075d81f583.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告
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佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/acc20924-d53e-430f-b28d-7a817e374f37.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度报告摘要
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佛山照明（000541）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20fc95fa-38e0-4cde-b7dc-e28ceeebd1e0.PDF
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2025-08-27 21:37│佛山照明（000541）：2025年半年度报告
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佛山照明（000541）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2ff6a832-a2da-49f3-b323-7258ee4e0fb1.PDF
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2025-08-27 21:36│佛山照明（000541）：半年报监事会决议公告
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公司于2025年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第六次会议的通知，并于 2025 年 8月 27 日
以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5 人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生以视频（通讯）
方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下
议案：
1、审议通过 2025 年半年度报告及其摘要。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和公司《
募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的
情形。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1e94ba98-bc6d-4509-9cef-0a2f998c075d.PDF
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2025-08-27 21:36│佛山照明（000541）：半年报董事会决议公告
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公司于 2025年 8月 17日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第九次会议的通知，并于 2025年 8月 27日
在公司 22楼会议室召开会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中副董事长庄坚毅先生、董事陈明杰先生、独立董事李
希元先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、副总经理兼财务负责人曾肖静女士、董事会秘书黄震环先生列席了本次会议
。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过 2025年半年度经理层工作报告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过 2025年半年度报告及其摘要。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
3、审议通过 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事胡逢才、李泽华依法回避对该议案的表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
5、审议通过关于公司副总经理（职业经理人）2024年度绩效薪酬考核的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司相关规定，并结合公司 2024年度经营情况及副总经理（职业经理人）的履职情况，董事会同意《公司副总经理（职业
经理人）2024年度绩效薪酬考核的议案》。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
6、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/474a73bf-8bfe-4c0b-b6de-0237c2acab17.PDF
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2025-08-25 18:37│佛山照明（000541）：关于终止《股权收购意向协议》的公告
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一、 交易概述
为了进一步促进公司智能照明业务的发展，做优做强做大智能照明业务，公司于 2024 年 10 月 28 日与青岛易来智能科技股份
有限公司（以下简称“目标公司”）控股股东姜兆宁、刘达平（以下简称“转让方”）签订了《股权收购意向协议》（以下简称“意
向协议”），公司拟受让 50%以上的目标公司股权(具体比例和转让方在尽调、审计及评估之后由各方协商确定)。详细内容请见公司
2024 年 10 月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于签署<股权收购意向协议>的公告》。
二、交易进展
意向协议签署后，公司与交易对方积极推进各项工作的开展，并就本次股权收购事项进行了多轮磋商。近日，公司收到交易对方
通知，因市场环境变化等原因，交易对方建议终止意向协议约定事项的推进。经公司研究，决定终止意向协议。
三、对公司的影响
意向协议仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，双方未签署正式的股权收购协议。根据意向协议的约定，
终止本次股权收购事项，交易各方均无需对本次交易的终止承担任何责任。本次股权收购事项的终止不会对公司的生产经营和财务状
况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
未来，公司将继续围绕既定的战略目标，通过内涵式发展与外延式并购双轮驱动的路径，优化产业布局，进一步增强公司的综合
竞争能力，推动公司持续稳定健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ed5a0e44-3103-4dc9-989b-b0043b805cb3.PDF
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2025-07-10 18:50│佛山照明（000541）：关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告
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佛山照明（000541）：关于参与认购控股子公司国星光电2025年度向特定对象发行A股股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0c9b5058-d518-4c35-b44b-fed7d61aa2a1.PDF
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2025-07-10 18:47│佛山照明（000541）：关于财务总监退休辞职并聘任财务负责人的公告
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一、关于公司财务总监辞任情况
公司董事会于近日收到公司财务总监汤琼兰女士提交的书面辞职报告。汤琼兰女士因已到法定退休年龄，辞去公司财务总监职务
。辞职后，汤琼兰女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，汤琼兰女士的辞职报告自送达公司董事会
时生效。
截至本公告披露日，汤琼兰女士持有公司 A 股股票 75,940 股，辞职后，汤琼兰女士所持股份将继续按照《公司法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等
法律、法规进行管理。
公司董事会对汤琼兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！
二、关于聘任公司财务负责人的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计
、合规与风险管理委员会审议通过，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责
人的议案》，董事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。
曾肖静女士具备《公司法》相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公
司财务负责人的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/4400e585-1040-4946-801b-95d0fdf1efa6.PDF
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2025-07-10 18:46│佛山照明（000541）：第十届董事会第八次会议决议公告
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公司于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 7 月
10 日以书面传真方式召开会议，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
1、审议通过《关于参与认购控股子公司国星光电 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）为把握行业发展机遇，优化产品结构，增加技术储备，
提升研发实力，进一步增强其核心竞争力和可持续发展能力，拟向特定对象发行不超过 185,543,150 股（含本数）A 股股票，且募
集资金总额不超过 98,132.39 万元（含本数），用于“超高清显示 Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目”“光电传感及智
能健康器件产业化建设项目”“智慧家居显示及 Mini 背光模组建设项目”“智能车载器件及应用建设项目”“国星光电研发实验室
项目”以及补充流动资金。
公司董事会同意公司以自有资金（不含募集资金）认购国星光电本次向特定对象发行的 A 股股票，认购金额为 11,600.00 万元
，最终认购股票数量根据实际发行价格确定，并与国星光电签署附条件生效的《股份认购协议》及出具相关承诺。
公司本次参与认购国星光电向特定对象发行 A 股股票事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
属于关联交易，无需公司股东会审议批准。国星光电本次向特定对象发行A 股股票事项尚需经其股东会批准，深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与认购控股子公司国星光电 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司财务总监汤琼兰已到法定退休年龄，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过
，董事会同意聘任公司副总经理曾肖静女士兼任公司财务负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于财务总监退休辞职并聘任财务负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d67842dc-8928-4f1f-a225-a9e1d7035445.PDF
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2025-07-01 17:57│佛山照明（000541）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、本公司2024年度权益分派方案已于2025年5月15日经公司2024年度股东大会审议通过，2024年度权益分派方案为：以公司2024
年年度报告披露时的总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税；B股红利折合港币支付）
，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
公司总股本因股份回购等原因在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整
。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,535,778,230股（其中A股1,232,104,992股，B股303,673,238股）为基数
，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.
08元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按
每10股派1.20元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金1.08元，持有无限售流通股
的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际
持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利将按照公司2024年度股东大会决议日后第一个工作日（即2025年5月16日）中国人民银行公布的人民币
兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9215）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为：2025年7月8日，除权除息日为：2025年7月9日；
2、本次权益分派B股最后交易日为：2025年7月8日，除权除息日为：2025年7月9日，股权登记日为：2025年7月11日。
四、权益分派对象
1、截止2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止2025年7月11日（最后交易日为2025年7月8日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户；B股股东现金红利于2025年7月11日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2025
年7月11日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****973 广东省广晟控股集团有限公司
2 08*****029 佑昌灯光器材有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月27日至登记日：2025年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2025年7月31日前（含当日）与公司联
系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询部门：佛山电器照明股份有限公司董事会办公室（战略投资部）咨询地址：广东省佛山市禅城区智慧路8号（邮编：528051
）
联 系 人：黄玉芬
联系电话：0757-82966028
传真号码：0757-82816276
八、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、2024年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e24aa93b-f8bc-49ac-9aa8-b9186abc3d39.PDF
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2025-06-27 17:30│佛山照明（000541）：关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）以
零对价受让广东省广晟资本投资有限公司持有的广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）1,120 万元基金份
额对应的认缴权。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司受让基金认缴出资份额暨关联交
易的公告》。
二、交易进展情况
近日，国星光电收到基金管理人通知，该基金已完成上述份额转让事项的工商变更登记手续，同时，在中国证券投资基金业协会
完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下：
基金名称：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市广晟私募基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2025 年 6 月 25 日
备案编码：SAZZ04
公司及控股子公司国星光电将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/391c78d5-1714-4028-b062-5c3ceeab339b.PDF
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2025-05-28 16:51│佛山照明（000541）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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佛山照明（000541）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6ea56b47-2162-4336-9924-7eed0dfbcf07.PDF
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2025-05-28 16:50│佛山照明（000541）：向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
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佛山照明（000541）：向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
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