公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-22 19:47 │佛山照明（000541）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:02 │佛山照明（000541）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:00 │佛山照明（000541）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:00 │佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 19:32 │佛山照明（000541）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │佛山照明（000541）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:26 │佛山照明（000541）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 00:31 │佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 20:32 │佛山照明（000541）：关于开展票据池业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 20:32 │佛山照明（000541）：关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 19:47│佛山照明（000541）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、本公司2025年度权益分派方案已于2026年5月8日经公司2025年度股东会审议通过，2025年度权益分派方案为：以公司2025年
年度报告披露时的总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税；B股红利折合港币支付），
不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司，股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,535,778,230股（其中A股1,232,104,992股，B股303,673,238股）为基数
，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.4
5元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每
10股派0.5元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.45元，持有无限售流通股的境
内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股
期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利将按照公司2025年度股东会决议日后第一个工作日（即2025年5月11日）中国人民银行公布的人民币兑
港币的中间价（港币：人民币=1：0.8747）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为：2026年6月29日，除权除息日为：2026年6月30日；
2、本次权益分派B股最后交易日为：2026年6月29日，除权除息日为：2026年6月30日，股权登记日为：2026年7月2日。
四、权益分派对象
1、截止2026年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止2026年7月2日（最后交易日为2026年6月29日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户；B股股东现金红利于2026年7月2日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2026
年7月2日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****029 佑昌灯光器材有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月18日至登记日：2026年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2026年7月31日前（含当日）与公司联
系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询部门：佛山电器照明股份有限公司董事会办公室（战略投资部）
咨询地址：广东省佛山市禅城区智慧路8号（邮编：528051）
联 系 人：黄玉芬
联系电话：0757-82966028
传真号码：0757-82816276
八、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/06176bf2-bbce-4d98-b783-818325befc73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:02│佛山照明（000541）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及 2026年第一季度经营业绩情
况，公司定于 2026年 5月 15 日（周五）15:00-16:30 召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将对2025年度及 2026年第一季度的经营业绩情况与投资者进行互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-16:30
（二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
（一）董事长：余中民先生
（二）独立董事：李希元先生
（三）财务负责人：曾肖静女士
（四）董事会秘书：黄震环先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 登录全景网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关
注的问题进行交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 14 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二
维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次
网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系方式
（一）联系人：董事会办公室（战略投资部）
（二）联系电话：0757-82966028
（三）电子邮箱：haibo.peng@chinafsl.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3297e9e2-dcc9-4a6d-bb81-7eed0e244132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│佛山照明（000541）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 05月 08日下午 14:45（2）网络投票日期和时间：2026年 05月 08日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 05月 08日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 05月 08日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长余中民先生。
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、2 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 255人，代表股份 665,145,762股，占公司有表决权总股份的 43.31%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 6人，代表股份 629,633,785股，占上市公司有表决权股份的 41.00%；通过网络投票的股东 249 人，代表股份 35,
511,977 股，占上市公司有表决权股份的 2.31%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共250人，代表股份618,909,891股，占公司 A股股东有表决权股份的 50.23%。其中出席现场会
议的股东及股东代理人 3人，代表股份 608,881,926股，占公司 A股股东有表决权股份的 49.42%；通过网络投票的股东及股东代理
人 247人，代表股份 10,027,965股，占公司 A股股东有表决权股份的 0.81%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 46,235,871股，占公司 B股股东有表决权股份的 15.23%。其中出席现场
会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 20,751,859 股，占公司 B股股东有表决权股份的 6.83%；通过网络投票的股东及股东代理
人 2人，代表股份25,484,012股，占公司 B股股东有表决权股份的 8.39%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 249 人，代表股份 10,035,525 股，占公司有表决权总股份的 0.65%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次会议议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，参加本次股东会的公司股东广东省广晟控股集团
有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司依法回避了对第 6项议案的表决，上
述股东所代表的股份数 496,271,871股未计入有表决权股份总数。
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1、2025 年 整体 662,187,003 99.56% 2,882,959 0.43% 75,800 0.01%
度董事会工 A股 615,951,132 99.52% 2,882,959 0.47% 75,800 0.01%
作报告 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,076,766 70.52% 2,882,959 28.73% 75,800 0.76%
2、2025 年 整体 662,153,974 99.55% 2,905,459 0.44% 86,329 0.01%
度报告及其 A股 615,918,103 99.52% 2,905,459 0.47% 86,329 0.01%
摘要 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,043,737 70.19% 2,905,459 28.95% 86,329 0.86%
3、2025 年 整体 662,147,674 99.55% 2,917,159 0.44% 80,929 0.01%
度利润分配 A股 615,911,803 99.52% 2,917,159 0.47% 80,929 0.01%
预案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,037,437 70.13% 2,917,159 29.07% 80,929 0.81%
4、关于开展 整体 657,289,054 98.82% 7,765,808 1.17% 90,900 0.01%
票据池业务 A股 611,053,183 98.73% 7,765,808 1.25% 90,900 0.01%
的议案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 2,178,817 21.71% 7,765,808 77.38% 90,900 0.91%
5、关于向金 整体 662,158,674 99.55% 2,900,759 0.44% 86,329 0.01%
融机构申请 A股 615,922,803 99.52% 2,900,759 0.47% 86,329 0.01%
综合授信额 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
度的议案 中小投资者 7,048,437 70.23% 2,900,759 28.90% 86,329 0.86%
6、关于与广 整体 164,305,803 97.29% 4,491,188 2.66% 76,900 0.05%
东省广晟财
务有限公司
签署《金融 A股 152,394,734 97.09% 4,491,188 2.86% 76,900 0.05%
服务协议》 B股 11,911,069 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案 中小投资者 5,467,437 54.48% 4,491,188 44.75% 76,900 0.77%
7、关于修订 整体 657,382,983 98.83% 7,686,379 1.16% 76,400 0.01%
《利润分配 A股 611,147,112 98.75% 7,686,379 1.24% 76,400 0.01%
管理制度》 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案 中小投资者 2,272,746 22.65% 7,686,379 76.59% 76,400 0.76%
8、关于修订 整体 657,297,354 98.82% 7,770,708 1.17% 77,700 0.01%
《领导人员 A股 611,061,483 98.73% 7,770,708 1.26% 77,700 0.01%
薪酬管理办 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
法》的议案 中小投资者 2,187,117 21.79% 7,770,708 77.43% 77,700 0.77%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入导致。
本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
本次会议经泰和泰（深圳）律师事务所蔡涵、杨佳佳律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蔡涵、杨佳佳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出
席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5af91811-6e15-4c40-b1e7-5f41dfab07be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山照明（000541）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7e3a589f-388e-480c-aaf8-297b3b8341df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:32│佛山照明（000541）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事
会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20
25-060）。
近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
开户主体 开户银行 账号
佛山电器照明股份有限 澳门国际银行股份有限 202000098096
公司 公司广州分行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d9e0d2d6-951d-4182-bdfb-32250280043a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│佛山照明（000541）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山照明（000541）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/542ca15b-6c68-4692-ad3f-001fbbda838d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│佛山照明（000541）：第十届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第十八次会议的通知，并于 2026 年
4 月 27 日以书面传真方式召开本次会议。应会 8 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a493a678-9133-4264-9a31-f02a2f2d7451.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 00:31│佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山照明（000541）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6cef7787-b3b2-42b1-bcdd-7ea368a7f854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 20:32│佛山照明（000541）：关于开展票据池业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及
控股子公司开展额度不超过 75 亿元的票据池业务，该额度可循环使用，有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至 2028 年 6
月 30 日。同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、
确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内
容公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合
因素确定。
3、业务期限
上述票据池业务有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2028 年 6 月 30 日，并授权公司董事长或其授权代理人签署相关
文件、协议后执行。
4、实施额度
为保证公司生产经营资金需求，公司及控股子公司拟继续开展不超过 75 亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据即期余额不超过 75 亿元。在业务期限内，该额度可以循环使用。
二、开展票据池业务的目的及对公司影响
随着公司业务规模扩大，在收取账款过程中，票据收取金额增加较快，同时，公司采购材料金额相应增加，对外开具票据支付货
款需求也同比增长。公司开展票据池业务有利于：
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理
成本与风险。
|