公司公告☆ ◇000541 佛山照明 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:36 │佛山照明（000541）：2024年环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-04-24 22:11 │佛山照明（000541）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:11 │佛山照明（000541）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:11 │佛山照明（000541）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:11 │佛山照明（000541）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:10 │佛山照明（000541）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 22:10 │佛山照明（000541）：国泰海通关于佛山照明2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-24 22:10 │佛山照明（000541）：变更、终止部分募投项目的核查意见 │
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│2025-04-24 22:10 │佛山照明（000541）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 22:10 │佛山照明（000541）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-25 00:36│佛山照明（000541）：2024年环境、社会及治理(ESG)报告
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佛山照明（000541）：2024年环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b187581c-5b82-428a-8d54-0466ac1aa221.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：2025年一季度报告
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佛山照明（000541）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea5423fd-a4c7-4964-89ae-3bcb2fdcae60.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：董事会决议公告
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佛山照明（000541）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93e9e49b-f9eb-4143-b398-ba1edc08ac3a.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：2024年年度报告
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佛山照明（000541）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6880aca0-af99-4da1-8c90-89ad962a7de8.PDF
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2025-04-24 22:11│佛山照明（000541）：2024年年度报告摘要
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佛山照明（000541）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c5820b8-90e7-4055-9b01-ea6b4c3ed956.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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佛山照明（000541）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0eb158e-d8a5-4643-8917-33e3a9ffa7c4.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：国泰海通关于佛山照明2024年度保荐工作报告
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佛山照明（000541）：国泰海通关于佛山照明2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ee526b8-9a15-4478-ba1e-9beb27f856b1.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：变更、终止部分募投项目的核查意见
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佛山照明（000541）：变更、终止部分募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebe4b6e8-5f9e-4809-bd34-0af2ec1251d0.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：年度募集资金使用鉴证报告
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佛山照明（000541）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b2860c7-aff7-423f-af00-b214d053b6a6.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：年度关联方资金占用专项审计报告
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佛山照明（000541）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0f14d3c-982d-4145-99f4-862d519b0e32.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：2024年年度审计报告
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佛山照明（000541）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2da98dac-6e1d-4adf-a960-3f575d1b11da.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的核查意见
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佛山照明（000541）：部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fee2cd8-f7dc-4f04-bf9b-d30de164d3ff.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：内部控制审计报告
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佛山照明（000541）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c873be0-8729-45fb-8bea-728218730c4c.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：国泰海通关于佛山照明2023年度向特定对象发行A股股票之保荐总结报告书
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佛山照明（000541）：国泰海通关于佛山照明2023年度向特定对象发行A股股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aeb918c0-0071-4deb-91d6-b67cdd01c436.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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本公司于 2025 年 4月 23日召开第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现
将相关内容公告如下：
一、申请综合授信及抵押担保概况
1、申请综合授信基本情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况及增信计划，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 103亿元的综
合授信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）
、供应链金融等。在授信期限内，该授信额度可以循环使用,额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6月 30日。上述授
信额度不含广东省广晟财务有限公司为公司及控股子公司提供的综合授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时
授权公司董事长或其授权代理人办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。
2、抵押担保基本情况
公司的控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“燎旺车灯”）及其控股子公司将以其持有的部分厂房及建筑物为燎旺
车灯及其控股子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保，担保金额为4.03 亿元。燎旺车灯及其控股子公司用于抵押担保的厂房
及建筑物面积合计 14,785.01平方米，账面价值合计 2.12亿元，抵押金额 4.35亿元，具体明细如下：
抵押人 抵押物所在地
南宁燎旺车 南宁市西乡塘区振华路 26 号员工活动中心
灯股份有限 南宁市西乡塘区振华路 26 号模具车间和餐厅
公司 南宁市西乡塘区振华路 26 号产品研发和实验和检测综合楼
南宁市西乡塘区振华路 26 号联合厂房
柳州桂格光 柳州市鱼峰区车园横四路 12 号 1 号厂房
电科技有限 柳州市鱼峰区车园横四路 12 号模具中心
公司 柳州市鱼峰区车园横四路 12 号物流门卫室
柳州市鱼峰区车园横四路 12 号 1 号大门门卫室
重庆桂诺光 重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 1 号建筑厂房
电科技有限 重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 2 号建筑辅助厂房
公司 重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 3 号建筑车库
重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 4 号建筑门卫
公司的控股子公司浙江沪乐电气设备制造有限公司（以下简称“沪乐电气”）将以其持有的部分厂房及建筑物为其向金融机构申
请综合授信提供抵押担保，担保金额为 2,000万元。沪乐电气用于抵押担保的厂房及建筑物面积合计 15,881.95 平方米，账面价值
合计1,773 万元，抵押金额 3,118万元，具体明细如下：
抵押人 抵押物所在地
浙江沪乐电气设备制造有 嘉兴市南湖区七星镇大树村 1 幢、2 幢、3 幢、4
限公司 幢、5 幢
二、审批程序
公司本次向金融机构申请综合授信事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
本次公司向金融机构申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展。燎旺车灯及其控股
子公司、沪乐电气均以其持有的部分厂房及建筑物为其授信提供担保，不会对燎旺车灯、沪乐电气的生产经营和业务发展造成不利影
响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b2d14b4-99be-48ea-85d1-8878b53a1846.PDF
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2025-04-24 22:10│佛山照明（000541）：监事会决议公告
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佛山照明（000541）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5cb18a4-0e0a-4517-b6a4-8cd98dad0a34.PDF
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2025-04-24 22:09│佛山照明（000541）：年度股东大会通知
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佛山照明（000541）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83429e9d-71cd-42ff-832e-4307411fa293.PDF
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2025-04-24 22:09│佛山照明（000541）：独立董事2024年度述职报告（窦林平）
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佛山照明（000541）：独立董事2024年度述职报告（窦林平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb6ba30e-1598-4d37-aec7-01f2f152cca5.PDF
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2025-04-24 22:09│佛山照明（000541）：独立董事2024年度述职报告（李希元）
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佛山照明（000541）：独立董事2024年度述职报告（李希元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7c6de85-dfa5-4114-8549-bdc653a3b9b0.PDF
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2025-04-24 22:09│佛山照明（000541）：独立董事2024年度述职报告（张仁寿）
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佛山照明（000541）：独立董事2024年度述职报告（张仁寿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e507078d-8a3d-4b09-a2b9-d2e95a9489bf.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：关于2024年度利润分配预案的公告
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佛山照明（000541）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/442eca55-aa18-4d97-8f32-dfd3bbdd365d.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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佛山照明（000541）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/209902f2-2630-4e8c-947a-905f23e0050f.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：2024年度监事会工作报告
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佛山照明（000541）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/841f74ac-693d-4d31-b130-db2edc557e84.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告
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佛山照明（000541）：关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4870e205-4c77-469b-bc8a-4708caa25a6e.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告
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佛山照明（000541）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f39b9efe-fc74-493d-9cce-c7435551c20f.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：2025年度财务预算报告
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一、预算编制说明
预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，根据公司战略发展目标，在综合考虑宏观环境、行业发展趋势及市
场状况的基础上，结合公司2025年度的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划等进行测算并编制。
预算范围包括公司合并范围内的所有分子公司。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5、公司持续正常运营，投资计划按预期顺利执行；
6、无其他人为不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、预算目标
2025年公司预算目标为：营业收入95.35亿元，同比增长5.38%。
四、确保预算完成的主要措施
1、开展市场攻坚，筑牢发展根基。通过渠道下沉、提升终端掌控能力，重点突破大客户大项目，加速拓展东南亚、中东等新兴
市场，夯实基本盘业务；聚焦核心市场、核心技术、核心产品，推动新赛道业务规模化增长。
2、强化创新驱动，培育增长动能。深度整合创新要素资源，深化与科研院所、高校产学研合作，加速技术创新与产品迭代力度
，以技术创新驱动产业升级。
3、精益运营管理，提升经营效能。加快构建灵活高效的研产销一体化运营机制，提升经营效率；实施库存动态管控与预算硬约
束机制，实现降本增效。
五、风险提示
本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或
间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，具有一定的不确定性，提请
投资者特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f705ff57-d59b-4a0e-a157-35ed2955340a.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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佛山照明（000541）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb219a4b-b865-4e03-881b-b47b6323b61c.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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佛山照明（000541）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66292ef5-0198-4425-b5a8-9c7a434e6355.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的公告
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佛山照明（000541）：关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6345bc7f-4975-4f06-b076-2ea144dbed94.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
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佛山照明（000541）：关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf1164af-f839-4e95-8faa-0e4543411a5a.PDF
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2025-04-24 22:07│佛山照明（000541）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024
年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年审计
履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22层 2206
。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大
利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企
业审计资格，拥有近30 年的证券业务从业经验。
大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957人，其中合伙人 175 人，注册会计师 103
1 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
大信 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收
入 4.50亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41亿元。主要分布于制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。佛山照明同行业上市公司审计客户 134 家。
二、执业记录
1、人员信息
签字项目合伙人：何晓娟女士
拥有中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册会计师执业资质。2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公
司审计，2020 年开始在大信事务所执业，具有 20 余年的证券业务从业经验，近三年签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集
团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司。
签字注册会计师：王霄汉
拥有中国注册会计师以及香港注册会计师执业资质。2016 年开始从事上市公司审计，2018 年成
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