公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告
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皖能电力（000543）：安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：24-15关于日常关联交易预计的公告
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皖能电力（000543）：24-15关于日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/be5497d3-6def-4fc6-880d-c25e5310cb1e.PDF
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：2023年年度报告
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皖能电力（000543）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：董事会决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日下午在能源大厦会
议室召开。会议由公司董事长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他
相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通
过了如下议案：
一、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2023年度总经理业务报告》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《2023年度财务决算的报告》
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《2024年度财务预算的报告》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《关于公司2024年度投资计划的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过公司《2023年度利润分配预案》
2023年度股利分配预案为：以公司2023年度股利分配实施的股权登记日总股本2,266,863,331股为基数，向全体股东按每10股派
现金2.21元（含税），计派现金股利500,976,796.15 元，占公司2023年末合并报表可供分配利润的38.22%，其余未分配利润结转到
以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-14））
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
（详见《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-15））
该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢
敬东、姚王信同意该项议案。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2023年末资产减值测试的议案》
为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2023年末各项资产进行了清查，并进行分析和评估。公司2023年度计提信用减值损
失8,062,450.86元、资产减值损失122,249,767.52元。（详见《关于2023年计提资产减值准备的公告》（公告编号2024-16））
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值
准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小
股东利益的情形。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
同意公司因同一控制下企业合并及会计政策变更原因对前期相关财务数据进行追溯调整。（详见《关于同一控制下企业合并数据
追溯调整的公告》（公告编号2024-17））
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于注册发行2024-2026年超短期融资券的议案》
为做好资金管理工作，保证到期债务顺利兑付，有效控制资金成本，持续降低财务费用，公司拟利用银行间债券市场开展直接融
资工作，启动2024-2026年超短期融资券的注册发行工作，申请注册发行不超过50亿元超短期融资券。（详见《关于拟发行超短期融
资券的公告》（公告编号2024-18））
同意提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包
括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相
应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年报审计机构。（详见《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号
2024-19））
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案》
为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风
险状况进行了评估，并编制了风险评估报告。
独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，
该报告充分反映了财务公司截止到2023年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在
重大缺陷，公司在财务公司的资金是安全的。
该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢
敬东、姚王信同意该项议案。
表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《审计委员会对会计事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的报告》
同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估。经评估，公司审计委员会认为天职国际在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客
观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作，出具了标准无保
留意见的审计报告。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
董事会定于2024年5月16日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。（详见《关于召开2023年度股东大会的
通知》（公告编号2024-20））
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/28a5642f-c2c4-41db-b69f-ea2e95ae2d2e.PDF
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：2023年年度报告摘要
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皖能电力（000543）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/649d64ad-69d3-4b6e-8020-36919be1b7d8.PDF
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：关于2023年度利润分配预案的公告
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皖能电力（000543）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：关于2023年计提资产减值准备的公告
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公司于 2024 年 4月 12日召开的董事会十届三十四次审议通过了《关于 2023年末资产减值测试的议案》。
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对 2023 年末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了
减值准备，具体情况如下：
一、计提信用减值损失和资产减值损失基本情况
经过资产减值测试，公司 2023 年度计提信用减值损失 8,062,450.86 元、资产减值损失 122,249,767.52 元。具体明细如下：
类别 项目 本期发生额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 4,553,915.31
其他应收款坏账准备 3,508,535.55
资产减值损失 存货跌价准备 765,392.59
固定资产减值 121,484,374.93
二、计提情况说明
1、信用减值损失
公司于 2023 年 12 月 31 日对应收款项可能发生的坏账损失按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，考虑所有
合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。本期计提信用减值损失 8,062,450
.86 元，其中应收账款坏账损失 4,553,915.31 元，其他应收款坏账损失 3,508,535.55 元。
2、存货跌价准备
公司于 2023 年 12 月 31 日根据成本与可变现净值孰低原则，对存货全面清查，将存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌
价准备。经测算，本期计提备品备件存货跌价准备 765,392.59 元。
3、商誉减值测试
本报告期末，公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际公司”）对新疆潞安协鑫准东能源有限
公司商誉进行了减值测试，中铭国际公司于 2024 年 3月 28日出具中铭国际中铭评报字[2024]第 9010 号商誉减值估值测试报告，
依据商誉减值测试报告结论，新疆潞安协鑫准东能源有限公司商誉未减值。
4、股权投资减值准备
公司对所有投资企业进行了逐一跟踪检查，对相关投资企业的经营成果和财务状况进行了细致地分析，2023年未计提减值准备。
5、固定资产减值
公司年末对固定资产逐项进行了清查、盘点，2023 年皖能合肥、皖能马鞍山、皖能铜陵、阜阳华润公司因大修理、技改对拟报
废资产计提资产减值121,484,374.93 元。
6、其他资产减值测试情况
公司年末对在建工程逐项进行了清查、盘点，2023 年未发生减值。
三、对公司财务状况的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司 2023 年度合并利润总额 130,312,218.38 元，已在财务报表中反映。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2024 年 4月 12日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于 2023 年末资产减值测试的议案》，董事会同意
公司上述计提资产减值准备事项。
根据《股票上市规则》的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于
谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计
信息更加真实可靠，具有合理性。
六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31日公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
七、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序
，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东
利益特别是中小股东利益的情形。同意 2023 年度计提相关资产减值准备。
八、备查文件
1.公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第十届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c8c42a18-3ebc-489e-b801-1110c35b8bef.PDF
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）；
拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
变更会计师事务所原因：因天职国际为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务已超过财政部、国务院国资
委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）（以下简称《管理办法》）规
定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策，
公司拟聘任容诚为 2024 年度财务审计及内控审计机构。
2.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大
会审议。
3. 公司此次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入
135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省皖能股份有限公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 5 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处
分 1 次。
8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事
务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施 3 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：卢珍，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过安纳达、安徽合力、皖天然气、合肥城建、禾盛新材、元琛科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王旭，2015 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过皖天然气、福达股份和新疆火炬等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：程超，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过常青股份、劲旅环境等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署或复核过铜陵有色、斯迪克、芯瑞达等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人卢珍、签字注册会计师王旭以及程超、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据本次公开招标评审结果，容诚以合并总资产的万分之 0.376（含税）收取财务报表和内控审计费用。同时，董事会提请股东
大会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
本公司原聘任的天职国际系特殊普通合伙制企业，创立于 1988 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。
本公司自 2012 年起聘请天职国际对本公司财务报告及内部控制提供审计服务。在执行完 2023 年度审计工作后，天职国际为本
公司连续提供审计服务的年限达 12 年。天职国际对本公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计
报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
在执行完本公司 2023 年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事务所已连续 12 年为本公司提供审计服务，达到财政部规定的
最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。公司就该事项与天职国际进行了充分沟通，其对公司拟
变更会计师事务所事项无异议。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议，并确认
无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请本公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——
前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会认为：经对容诚的基本情况、资质、诚信记录等信息进行审查，具备专业胜任能力、独立性及投资者保
护能力，满足公司审计工作要求。经审计委员会审议，同意聘任容诚为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第
十届董事会第三十四次会议审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
2024 年 4 月 12 日，公司召开了第十届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，会
议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2.审计委员会会议决议；
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/66450742-02f6-4b4f-b53e-e880b1ce8428.PDF
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2024-04-16 00:00│皖能电力（000543）：内部控制自我评价报告
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