公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:29 │皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:27 │皖能电力（000543）：关于变更董事的公告 │
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│2026-02-27 18:27 │皖能电力（000543）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-02-27 18:26 │皖能电力（000543）：董事会十一届十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:25 │皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-02-25 18:02 │皖能电力（000543）：皖能电力2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）在深交所上市的│
│ │公告 │
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│2026-02-12 21:29 │皖能电力（000543）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 21:29 │皖能电力（000543）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-10 17:36 │皖能电力（000543）：皖能电力2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2026-02-06 19:26 │皖能电力（000543）：皖能电力2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告 │
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2026-02-27 18:29│皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月27日上午9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李明先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席的股东情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 339 人，代表公司有表决权的股份总数 1,338,761,906 股，占
公司股份总数的 60.2040%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3人，代表公司有表决权的股份
1,306,944,551 股，占公司股份总数的 57.6543%；通过网络投票进行有效表决的股东共 336 人，代表公司有表决权的股份总数31,8
17,355 股，占公司股份总数的 1.4036%。
2.公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）关于选举徐文宫为第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
候选人：徐文宫，获得的选举票数为 1,334,672,086票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6945%，当选。
中小股东表决情况：
候选人：徐文宫，获得的选举票数为 27,727,535票，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 87.1459%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、方俊华
结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/99d1a6d2-b785-474e-bd57-b26924190f76.PDF
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2026-02-27 18:27│皖能电力（000543）：关于变更董事的公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 6日在巨潮资讯网上发布了《关于董事总经理辞职的公告》（公
告编号：2026-12），因工作调整，方世清先生申请辞去公司第十一届董事会董事及总经理职务。经公司第十一届董事会第十五次会
议审议通过，同意提名徐文宫先生为公司第十一届董事会董事候选人。
公司于 2026 年 2月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于选举徐文宫为第十一届董事会非独立董事的议案》
，徐文宫先生正式担任公司董事，任期自股东会选举产生之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。
新任董事简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f9238c5c-3729-465b-aba7-946741885a7d.PDF
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2026-02-27 18:27│皖能电力（000543）：关于聘任副总经理的公告
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皖能电力（000543）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b1bb598f-6ef3-4339-9f21-480c884b19b4.PDF
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2026-02-27 18:26│皖能电力（000543）：董事会十一届十六次会议决议公告
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皖能电力（000543）：董事会十一届十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3913e62f-9b5c-4d91-a68f-dacb5ff82e44.PDF
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2026-02-27 18:25│皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书
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皖能电力（000543）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/91b9d91b-c0d0-4003-b1e5-f37329003ad9.PDF
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2026-02-25 18:02│皖能电力（000543）：皖能电力2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，安徽省皖能股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年【2】月【26】日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易
，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
债券名称 安徽省皖能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第一期）
债券简称 26皖能 G1
债券代码 524666
信用评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3年期
票面年利率（％） 1.80
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2026年【2】月【9】日-2026年【2】月【10】日
起息日 2026年【2】月【10】日
上市日 2026年【2】月【26】日
到期日 2029年【2】月【10】日
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/02ceb9df-2123-402a-a047-7614097e7245.PDF
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2026-02-12 21:29│皖能电力（000543）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 12 日（星期四）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月12日上午9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李明先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席的股东情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 777 人，代表公司有表决权的股份总数 1,364,742,342 股，占
公司股份总数的 60.2040%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3人，代表公司有表决权的股份
1,306,944,551 股，占公司股份总数的 57.6543%；通过网络投票进行有效表决的股东共 774 人，代表公司有表决权的股份总数57,7
97,791 股，占公司股份总数的 2.5497%。
2.公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）关于公司增资控股安徽省新能创业投资有限责任公司的议案
涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司、安徽省皖能资本投资有限公司已回避表决。本议案已获得
出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（二）关于审议公司《核心员工跟投平台管理办法》的议案
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
公司 2026 年第一次临时股东会对议案的具体表决情况详见下表：
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、方俊华
结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d792ca4f-158b-4a9a-9f86-10eaf22a00c5.PDF
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2026-02-12 21:29│皖能电力（000543）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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12th Floor, Land·Baylor Centre, No. 200 Huaining Road, Government District, Hefei, China
电话/Tel: +86 551 65633326 传真/Fax: +86 551 65633326
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（合肥）事务所
关于安徽省皖能股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书致：安徽省皖能股份有限公司
国浩律师（合肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及
《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，审查了公司提供的关于本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，听取了公司就有关事实的说明与陈述，并对有关问题进行了必要的核查和验证
。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告材
料，随其他材料一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规、规范性文件等要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2026年 1月 24日，公司董事会以公告形式在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）刊登了《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议
通知中载明本次股东会的召开时间、召开地点、召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方
式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026年 2月 12日 14时 50分在安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦 3楼会议室召开，召开的实际时
间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会的网络投票，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026年 2月 12日 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 2月 12日 9:15-15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、行政法规及《
公司章程》的规定。
（二）本次股东会的出席人员资格
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共3人，代表有表决权股份总数1,306,944,551股，占公司有表决权股份总数的57.6543%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表
决的股东共计774名，代表有表决权股份总数为57,797,791股，占公司有表决权股份总数的2.5497%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统验证其身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计777名，代表有表决权的公司股份数1,364,742,342股，占公司有
表决权股份总数的60.2040%。除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议
，本所律师以现场方式列席了会议。
经验证，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、股东会的议案表决程序和表决结果
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，
现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布，同
时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东回避表决，其持有股份不计入相关
议案有表决权股份总数。
本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
1、《关于公司增资控股安徽省新能创业投资有限责任公司的议案》；
表决结果：同意股数37,937,777股，占出席会议有表决权股份总数的65.6388%；反对股数19,562,974股，占出席会议有表决权股
份总数的33.8473%；弃权股数297,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.5139%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意37,937,777股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.6
388%；反对19,562,974股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的33.8473%；弃权297,040股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.5139%。
本议案涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司与安徽省皖能资本投资有限公司已回避表决。
2、《关于审议公司<核心员工跟投平台管理办法>的议案》。
表决结果：同意股数1,349,402,253股，占出席会议有表决权股份总数的98.8760%；反对股数12,890,634股，占出席会议有表决
权股份总数的0.9445%；弃权股数2,449,455股，占出席会议有表决权股份总数的0.1795%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意42,457,702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.4
590%；反对12,890,634股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.3030%；弃权2,449,455股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的4.2380%。
根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。
经验证，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/b1a18c7c-588f-4375-b443-1193a9785dba.PDF
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2026-02-10 17:36│皖能电力（000543）：皖能电力2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 99亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可【2026】20号文注册。根据《安徽省皖能股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，
安徽省皖能股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10亿
元（含10亿元），发行期限 3年期，发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2026年【2】月【9】日至 2026年【2】月【10】日，最终实际发行规模为【10】亿元，票面利率为【1.80
】%，认购倍数为【5.35】。发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国泰海通证券股份有限公司,国元
证券股份有限公司及其关联方参与认购，获配 0.10亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存
在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行
人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行
为。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取
不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情
况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
本期债券募集资金专项账户信息如下：
1、募集资金专项账户名称：安徽省皖能股份有限公司
募集资金专项账户银行：上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行
募集资金专项账户号码：58050078801100001183
2、募集资金专项账户名称：安徽省皖能股份有限公司
募集资金专项账户银行：浙商银行股份有限公司合肥分行
募集资金专项账户号码：3610000010120100268762
3、募集资金专项账户名称：安徽省皖能股份有限公司
募集资金专项账户银行：中国银行股份有限公司合肥包河支行
募集资金专项账户号码：178285274999
4、募集资金专项账户名称：安徽省皖能股份有限公司
募集资金专
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