公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 16:23 │皖能电力（000543）：皖能电力2024年度业绩预告 │
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│2024-12-26 19:05 │皖能电力（000543）：关于投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的公告 │
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│2024-12-26 19:01 │皖能电力（000543）：十一届五次董事会会议决议公告 │
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│2024-12-19 16:07 │皖能电力（000543）：关于变更办公地址名称的公告 │
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│2024-11-17 15:36 │皖能电力（000543）：十一届四次董事会会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │皖能电力（000543）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │皖能电力（000543）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │皖能电力（000543）：董事会决议公告 │
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│2024-10-24 11:46 │皖能电力（000543）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-10-18 00:00 │皖能电力（000543）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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2025-01-22 16:23│皖能电力（000543）：皖能电力2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日——2024年 12月 31日
2.预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约 200,000万元—225,000万元 盈利：142,950.97万元
股东的净利润 较上年同期增长：39.91%—57.40%
扣除非经常性损 盈利：约 197,722.65万元—222,722.65万元 盈利：128,317.27万元
益后的净利润 较上年同期增长：54.09%—73.57%
基本每股收益 盈利：约 0.8823元/股—0.9926元/股 盈利：0.6306元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与公司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务
所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
预计公司本报告期归属于母公司净利润约 200,000 万元—225,000 万元，较上年同期增长 39.91%—57.40%，主要原因是：本报
告期发电量上涨，煤炭价格下跌，控股发电企业盈利能力增强。
四、风险提示和其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2024 年度业绩具体的财务数据将在 2024 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/374002b3-badc-4176-9196-bfdb6bc358b8.PDF
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2024-12-26 19:05│皖能电力（000543）：关于投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）本次交易概况
为践行“双碳”目标，加快推动绿色低碳转型，实现高质量发展，公司下属全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司（以下简称
“皖能交易”）与安徽省皖能资本投资有限公司（以下简称“皖能资本”）、滁州高新投资控股有限公司（以下简称“滁州高新投资
”）共同投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，简称“皖能天长公司”）。皖能
天长公司注册资本为 500 万元，其中皖能交易拟以货币资金出资 130万元，占注册资本的 26%；皖能资本拟以货币资金出资 125 万
元，占注册资本的 25%；滁州高新投资拟以货币方式出资 245万元，持有 49%的股权。
（二）本次投资构成关联交易
皖能资本为公司控股股东安徽省能源集团有限公司的全资子公司，为本公司关联方。公司本次与关联方皖能资本共同对外投资构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
（三）审议程序
2024年 12月 26 日公司召开了董事会十一届五次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关
联交易的议案》，该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董
事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。该项关联交易已通过公司董事会十一届二次独立董事专门会议审议。
二、关联方基本情况
名称：安徽省皖能资本投资有限公司
注册资本：300000 万元人民币
统一社会信用代码：91340100MA8N4QXL76
成立时间：2021 年 8月 24日
法定代表人：彭松
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A3A4 栋 6层 658室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东：安徽省能源集团有限公司持有其 100%股权
实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
截至 2023 年底，皖能资本总资产 13.67 亿元，净资产 13.32 亿元，年度营业收入 0.09亿元，年度净利润 0.79亿元。（经审
计数据）
皖能资本不是失信被执行人。皖能资本系本公司控股股东安徽省能源集团有限公司的全资子公司，为公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
名称：安徽皖能天长风电有限责任公司（拟定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）
注册地：安徽省滁州市天长市
注册资本：500 万元人民币
成立时间：尚未成立
出资方式：自有及自筹资金
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司名称、经营范围以市场监督管理局核准登记为准。
四、交易对手方基本情况
（一）安徽省皖能资本投资有限公司
详见上述“关联方基本情况”
（二）滁州高新投资控股有限公司
名称：滁州高新投资控股有限公司
注册资本：300000 万元人民币
成立时间：2014 年 7月 31日
法定代表人：袁竞超
注册地址：天长市纬一路北经九路西侧
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东：滁州高新技术产业开发区管理委员会持有其 100%股权
滁州高新投资控股有限公司不是失信被执行人,不是本公司关联方。
五、对外投资合同的主要内容
协议各方拟设立一家注册资本为人民币伍佰万元（5,000,000元）、从事新能源业务的合资公司。协议待投资方确定后签署，主
要内容如下：
（一）标的公司注册资本及股东
标的公司的注册资本为人民币伍佰万元（5,000,000元），各股东的认缴出资额、持股比例、出资方式如下：
序号 股东名称 认缴出资金额 持股比例 出资方式
（人民币/元）
1 安徽省皖能能源交易 1300,000 26% 货币
有限公司
2 安徽省皖能资本投资有限公司 1250,000 25% 货币
3 滁州高新投资控股有 2450,000 49% 货币
限公司
合计 5,000,000 100% /
（二）标的公司组织形式
股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依据公司法的规定及本协议、公司章程的规定行使相关职权。
公司设董事会，对股东会负责。董事会由 3名董事组成。其中皖能交易推荐1人、皖能资本推荐 1 人、滁州高新投资推荐 1人，
董事长由皖能交易推荐，经董事会选举产生。
公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权。
公司设总经理 1 名，由皖能交易推荐，董事会任命，董事长可以兼任公司总经理；公司设副总经理 2名，由皖能交易、滁州高
新投资双方各推荐 1人，总经理提名，董事会任命，皖能交易推荐人员分管经营及生产工作，董事会签发决议后实行；公司设财务负
责人 1名，由皖能交易推荐。
（三）违约责任
如果一方未能履行其在本协议或章程项下的重要义务则构成对本协议的违约(该方为“违约方”)。对由于违约方的违约所引起的
其他方的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于为追究相关违约或赔
偿责任而发生的各项费用），违约方应当向该等受损的协议方进行赔偿、并使其免受损害。
（四）协议的生效
本协议经协议各方签署后生效。经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经
本协议各方签署后生效。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
快速锁定风电资源，有助于扩大公司新能源项目规模，提高公司盈利水平和可持续发展能力。
（二）存在的风险
1.项目无法全部开发建设，存在股转款退回和项目公司清算的风险。
2.风电项目面临上网电价、弃风率波动等因素影响，进而影响投资收益。
（三）对公司的影响
投资建设光伏、风电等新能源项目将有利于公司发电装机的结构优化，适应“双碳”背景下越来越严格的碳减排要求，增强公司
产业运营活力，提升盈利能力与市场竞争力。本次交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与安徽省皖能资本投资有限公司发生的各类关联交易总金额为 50000万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意。
九、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4ae867d5-607f-45fb-bae6-e892ab75abd3.PDF
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2024-12-26 19:01│皖能电力（000543）：十一届五次董事会会议决议公告
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皖能电力（000543）：十一届五次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/2f36aed3-4a41-4f4f-b2be-c04cf03e7940.PDF
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2024-12-19 16:07│皖能电力（000543）：关于变更办公地址名称的公告
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根据《地名管理条例》《合肥市地名管理办法》等规定，公司办公地址名称由原“合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋2
5-27层”变更为“合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心25-27层”，邮政编码由原“230041”变更为“230092”。本次变更仅
涉及办公地址名称和邮政编码，实际办公地址未发生变化。
除上述变更外，公司注册地址、网址、投资者热线、传真、电子信箱等均保持不变，具体为：
变更前 变更后
注册地址 安徽省合肥市包河区马鞍山路76号 安徽省合肥市包河区马鞍山路76号
办公地址 安徽省合肥市包河区成都路2528号 安徽省合肥市包河区贵州路491号
云谷金融城B01栋25-27层 皖能智能管控中心25-27层
邮政编码 230041 230092
公司网址 http://www.wenergy.cn http://www.wenergy.cn
投资者热线 0551-62225811 0551-62225811
传真 0551-62225800 0551-62225800
电子信箱 wn000543@wenergy.com.cn wn000543@wenergy.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bb09a65a-2f5f-47cf-83b1-63f3671fc35b.PDF
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2024-11-17 15:36│皖能电力（000543）：十一届四次董事会会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李明主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高
级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记
名投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司经营层成员2023年年薪考核结果的议案》
董事方世清为公司总经理，对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、卢浩、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同
意该项议案。
表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/38219869-dbf5-4f20-81c5-b63aefb87110.PDF
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2024-10-28 00:00│皖能电力（000543）：2024年三季度报告
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皖能电力（000543）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7920f4d9-0d08-4ea8-844f-e3945d7750fa.PDF
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2024-10-28 00:00│皖能电力（000543）：监事会决议公告
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皖能电力（000543）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/501757c7-09ee-407b-864b-7473249d0f3b.PDF
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2024-10-28 00:00│皖能电力（000543）：董事会决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年10月24日下午在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高
级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记
名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2023年度ESG报告》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a0bb61d5-0f37-4e0b-88a8-de85a8618364.PDF
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2024-10-24 11:46│皖能电力（000543）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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皖能电力（000543）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/37197ad8-b0e5-4d7e-8bad-9a0cc4e96550.PDF
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2024-10-18 00:00│皖能电力（000543）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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皖能电力（000543）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/a811c4c2-f98e-4b25-aa2a-06da5c491d99.PDF
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2024-09-25 00:00│皖能电力（000543）：关于2021年度第一期中期票据2024年付息及回售部分兑付安排公告
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为保证公司 2021 年度第一期中期票据(债项简称：21 皖能股 MTN001，债券代码：102102024.IB)付息及回售部分兑付工作的顺
利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 安徽省皖能股份有限公司
债项名称 安徽省皖能股份有限公司 2021年度第一期中
期票据
债项简称 21皖能股 MTN001
债项代码 102102024.IB
发行金额 8.00亿元
起息日 2021年 10月 12日
发行期限 5（3+2）年
债项余额 8.00亿元
最新评级情况（如有） AAA（主体）
偿还类别 回售本金及利息兑付
本计息期债项利率 3.48%
付息日及回售部分债券兑付日 2024年 10月 12日
本期应偿付本息金额（万元） 82,784.00 万元（其中本金部分 80,000.00
万元，利息部分 2,784.00万元）
宽限期约定（如有） 无
主承销商 中信银行股份有限公司,中国工商银行股份
有限公司
存续期管理机构 中信银行股份有限公司
受托管理人（如有） 无
信用增进安排（如有） 无
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、付息/兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金(2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日期间
成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金),由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有
限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日及回售部分债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息及回售部分
债券兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清
算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三 、本次兑付相关机构
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：付蕾
联系方式：0551-62225826
2.主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系方式：010-66635929
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕
联系电话：021-23198708
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/2e5950bb-8076-417c-8f31-f0266376041f.PDF
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