公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-21 18:59 │皖能电力（000543）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-21 18:59 │皖能电力（000543）：2026年第三次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-09-28 16:13 │皖能电力（000543）：关于2024年度第四期中期票据2026年付息安排的公告 │
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│2026-09-23 17:54 │皖能电力（000543）：2026年第三次临时股东会会议材料 │
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│2026-09-23 17:54 │皖能电力（000543）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-23 17:51 │皖能电力（000543）：董事会十一届二十二次会议决议公告 │
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│2026-09-23 17:50 │皖能电力（000543）：关于对安徽省新能创业投资有限责任公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-09-16 16:12 │皖能电力（000543）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-09-16 16:08 │皖能电力（000543）：关于2026年度第三期超短期融资券兑付的公告 │
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│2026-09-16 16:08 │皖能电力（000543）：关于2024年度第三期中期票据付息的公告 │
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2026-10-21 18:59│皖能电力（000543）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 21 日 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 21 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长李明先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席的股东情况：出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 540 人，代表公司有表决权的股份总数 1
55,277,065 股，占具有表决权的股份总数的 16.1761%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 4
人，代表公司有表决权的股份 100 股，占具有表决权的股份总数的 0.0000%；通过网络投票进行有效表决的股东共 536 人，代表公
司有表决权的股份总数 155,276,965 股，占具有表决权的股份总数的 16.1761%。
9、公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于对 总表决 150,29 96.793 4,920, 3.1692 57,500 0.0370 1,306, 通过
安徽省 情况 8,590 8% 975 % % 944,55
新能创 1
业投资
有限责 其中， 150,29 96.793 4,920, 3.1692 57,500 0.0370 1,306,
任公司 中小股 8,590 8% 975 % % 944,55
增资的 东表决 1
议案 情况
第 1项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、安徽省皖能能源物资公
司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
2、律师姓名：王飞、方俊华
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/65e8c2a9-6f74-4dc6-867b-e8dfd6b66d76.PDF
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2026-10-21 18:59│皖能电力（000543）：2026年第三次临时股东会见证法律意见书
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12th Floor, Land·Baylor Centre, No. 200 Huaining Road, Government District, Hefei, China
电话/Tel: +86 551 65633326 传真/Fax: +86 551 65633326
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（合肥）事务所
关于安徽省皖能股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见书致：安徽省皖能股份有限公司
国浩律师（合肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026年第三次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及
《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，审查了公司提供的关于本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，听取了公司就有关事实的说明与陈述，并对有关问题进行了必要的核查和验证
。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告材
料，随其他材料一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规、规范性文件等要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2026年 9月 24日，公司董事会以公告形式在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）刊登了《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议
通知中载明本次股东会的召开时间、召开地点、召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方
式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 10月 21 日 14 时 50分在安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦 3楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会的网络投票，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026年 10月 21日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 10月 21日 9:15-15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、行政法规及《
公司章程》的规定。
（二）本次股东会的出席人员资格
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共4人，代表有表决权股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表
决的股东共计536名，代表有表决权股份总数为155,276,965股，占公司有表决权股份总数的16.1761%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统验证其身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计540名，代表有表决权的公司股份数155,277,065股，占公司有表
决权股份总数的16.1761%。除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，本所律师以现场方式出席
了会议。
经验证，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、股东会的议案表决程序和表决结果
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，
现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布，同
时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东回避表决，其持有股份不计入相关
议案有表决权股份总数。
本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
1、《关于对安徽省新能创业投资有限责任公司增资的议案》；
表决结果：同意股数150,298,590股，占出席会议有表决权股份总数的96.7938%；反对股数4,920,975股，占出席会议有表决权股
份总数的3.1692%；弃权股数57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0370%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意150,298,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.
7938%；反对股数4,920,975股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1692%；弃权股数57,500股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0370%。
本议案涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司与安徽省皖能资本投资有限公司已回避表决。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。经验证，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5d32f441-4589-467f-8dfc-c44092a6d065.PDF
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2026-09-28 16:13│皖能电力（000543）：关于2024年度第四期中期票据2026年付息安排的公告
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为保证安徽省皖能股份有限公司 2024 年度第四期中期票据（债券简称：24皖能股 MTN004，债券代码：102484352.IB）付息工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 安徽省皖能股份有限公司
债券名称 安徽省皖能股份有限公司2024年度第四期中
期票据
债券简称 24 皖能股 MTN004
债券代码 102484352.IB
发行金额 6 亿元
起息日 2024-10-10
发行期限 3 年
债券余额 6 亿元
偿还类别 利息支付
债券利率 2.45%
最新评级情况（如有） AAA（联合资信）
兑付日 2026-10-10（如遇法定节假日，则顺延至下
一工作日）
付息金额 本期利息 1470 万元
主承销商 中信银行股份有限公司
存续期管理机构 中信银行股份有限公司
受托管理人（如有） 无
信用增进安排（如有） 无
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
2.主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：冯宁卓
联系方式：010-66635953
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
联系方式：021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/1ae5ffa8-5c22-42d2-be7d-aa65c8d8d7ce.PDF
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2026-09-23 17:54│皖能电力（000543）：2026年第三次临时股东会会议材料
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一、关于对安徽省新能创业投资有限责任公司增资的议案 --- 1
安徽省皖能股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议材料
一、关于对安徽省新能创业投资有限责任公司
增资的议案
各位股东：
为提升新能源板块整体竞争力，夯实新能源项目资本金基础，公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”
）拟按现有持股比例同比例对安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能公司”）增资。具体内容汇报如下：
一、关联交易概述
本次交易为同比例增资，其中集团公司出资 171,500 万元，本公司出资 178,500 万元，合计增资 350,000 万元。增资完成后
，新能公司注册资本由781,776.86万元增加至1,131,776.86万元，各方股东持股比例保持不变（本公司 51%，集团公司 49%）。
集团公司直接持有本公司54.93%的股权，为本公司控股股东，同时直接持有新能公司 49%的股权。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，且不构成重组上市。
二、关联方基本情况
企业名称：安徽省能源集团有限公司
企业社会信用代码：91340000148941608M
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦
法定代表人：李明
注册资本：1,023,000 万元人民币
成立日期：1990-04-09
经营范围：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉
、碳封存技术研发；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；发电业务、输电业务、供（
配）电业务；水力发电；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
股东及实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽国资委”）持有集团公司 100%股权，系集团公
司的股东及实际控制人。
集团公司是以电力、热力、燃气等能源生产、供应和交易，新型能源开发、综合能源及降碳减碳服务，投资与资产管理为主业的
省属国有能源骨干企业，已形成火电、新能源、天然气、环保、综合能源等多能互补、协同发展的产业格局。截至 2026 年 6月 30
日，集团公司总资产 14,018,008.73 万元，净资产6,350,354.58 万元，归母净资产 4,439,230.20 万元。根据经审计的集团公司 2
025 年度合并财务报表，2025 年度集团公司营业收入 3,417,134.72 万元，净利润 529,235.77 万元，归母净利润309,532.61 万元
。
集团公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，集团公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
名称：安徽省新能创业投资有限责任公司
企业社会信用代码：91340000148946812K
成立时间：1993-06-02
注册资本：781776.86 万元人民币
法定代表人：肖厚全
注册地址：安徽省合肥市包河工业区大连路 6718 号
经营范围：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东及持股比例：本公司 51%，集团公司 49%。
新能公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，新能公司不是失信被执行人。
（二）标的公司财务状况
新能公司的 2025 年度、2026 年 1—6月的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 2,540,468.02 2,469,046.16
总负债 1,542,258.90 1,683,419.70
净资产 998,209.12 785,626.46
财务指标 2026 年 1—6 月 2025 年度
营业收入 73,756.82 118,964.08
营业利润 33,132.50 22,346.40
净利润 26,799.48 18,386.23
（三）增资方案
本次新能公司实施增资，新增注册资本 350,000 万元，增资后总注册资本为 1,131,776.86 万元。具体增资安排如下：
股东名称 出资方式 原出资额 增资前持 本次出资额 增资后持股比
（万元） 股比例 （万元） 例
本公司 股权 247034.86 51% / 51%
货币 151671.34 178,500
集团公司 货币 383070.66 49% 171,500 49%
合计 781776.86 100% 350,000 100%
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，每 1 元注册资本对应 1 元出资额，定价公允，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）增资金额及出资方式
各方股东以货币资金方式按持股比例同比例增资，合计新增注册资本 350,000 万元。其中集团公司以货币方式出资 171,500万
元，本公司以货币资金方式出资 178,500 万元。
（二）增资前后股权结构
同比例增资完成后，各方股东持股比例保持不变，新能公司注册资本由 781,776.86 万元增加至 1,131,776.86 万元。
（三）资金用途
本次增资资金主要用于补充新能公司资本金，优化资产负债结构，支持业务发展需要。
（四）协议的生效条件、生效时间
增资协议经各方股东签署并履行完毕各自审批程序后生效。
六、本次交易的目的及对公司的影响
（一）交易目的
本次增资有利于提升新能公司资本实力，夯实项目资本金基础。
（二）对公司的影响
本次增资有助于新能公司降低财务杠杆，增强资本实力，提升公司新能源板块的整体竞争力。
本次增资后公司仍持有新能公司 51%股权，不会导致公司合并报表范围变更，对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与集团公司（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易总金额为 15.29 亿元，相关关联交易事项具体情况如下：
2026 年 5 月，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，具体详见 2026 年 4 月
24日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-36）。
2026 年 6 月，公司参与发起设立合肥中科星云科技有限公司（以下简称“中科星云”），通过出资设立安徽省皖能天算股权投
资合伙企业（有限合伙）间接投资中科星云，最高出资额为4,000万元。该事项金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未触
发强制性披露义务，已按照公司内部决策程序审议通过。
2026 年 8 月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于安徽省能源集团财务有限公司增加注册资本有关事项的议
案 》 ， 具 体 详 见 2026 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对安徽省能源集团
财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2026-77）。
2026 年 8 月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于安徽皖能环保股份有限公司增加注册资本有关事项的议案
》 ， 具 体 详 见 2026 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对安徽皖能环保股份有
限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2026-78）。
以上议案，请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0e0746a9-175c-4975-850e-e3073532286d.PDF
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2026-09-23 17:54│皖能电力（000543）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司 2026 年 9 月 23 日召开的董事会十一届二十二次会议决议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 21 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 10 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于对安徽省新能创业投资有限责任公司 非累积投票提案 √
增资的议案
2、上述议案相关内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登的相关公告。对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票并及时公开披露。
3、第 1 项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、安徽省皖能能源物
资公司需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在 2026年 10 月 18 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市包河区贵州路49
1 号皖能智能管控中心 2720 室，邮政编码 230092，信函请注明“2026 年第三次临时股东会”字样。（二）登记时间：2026 年 10
月 15 日—18 日（工作日的 9:00～11:30 和 14:30～17:00）。（三）登记地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管
控中心 2720 室。
（四）会议联系方式：
联系人：吴经理
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室
邮政编码：230092
公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
董事会十一届二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e4176705-b2dd-4e95-92b3-61cb4aa0eba6.PDF
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2026-09-23 17:51│皖能电力（000543）：董事会十一届二十二次会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届二十二次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4名
，分别为张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于对安徽省新能创业投资有限责任公司增资的议案
该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚
王信、孙永标同意该项议案。
表决结果为：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司各经理层成员 2026 年度及 2025—2027 年任期经营业绩考核指标和目标建议值的议案
董事徐文宫为公司总经理，对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松，独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同
意该项议案。
表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
董事会定于2026年10月21日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会，详见《关于召开2026年第三次临
时股东会的通知》（公告编号2026-86）。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/ffbf93ab-09f0-4372-b10a-223818d7006f.PDF
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2026-09-23 17:50│皖能电力（000543）：关于对安徽省新能创业投资有限责任公司增资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）本次交易概况
为提升新能源板块整体竞争力，夯实新能源项目资本金基础，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控
股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）拟按现有持股比例同比例对安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称
“新能公司”）增资，其中本公司出资 178500 万元（现金出资，增资资金来源于公司自有资金），集团公司出资 171500 万元，合
计增资 350000 万元。增资完成后，新能公司注册资本由 781,776.86 万元增加至1,131,776.86 万元，各方股东持股比例保持不变
（本公司 51%，集团公司 49%）。
（二）本次交易构成关联交易
集团公司直接持有本公司 54.93%的股权，为本公司控股股东，同时直接持有新能公司 49%的股权。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易已经独立董事专门会议十一届九次会议、审计委员会十一届十六次会议审议通过，并经公司董事会十一届二十二次
会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，且不构成重组上市。
二、关联方基本情况
企业名称：安徽省能源集团有限公司
企业社会信用代码：91340000148941608M
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦
法定代表人：李明
注册资本：1,023,000 万元人民币
成立日期：1990-04-09
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东及实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽国资委”）持有集团公司 100%股权，系集团公
司的股东及实际控制人。
集团公司是以电力、热力、燃气等能源生产、供应和交易，新型能源开发、综合能源及降碳减碳服务，投资与资产管理为主业的
省属国有能源骨干企业，已形成火电、新能源、天然气、环保、综合能源等多能互补、协同发展的产业格局。截至 2026 年 6 月 30
日，集团公司总资产 14,018,008.73 万元，净资产6,350,354.58万元，归母净资产4,439,230.20万元。根据经审计的集团公司2025
年度合并财务报表，2025 年度集团公司营业收入 3,417,134.72 万元，净利润529,235.77 万元，归母净利润 309,532.61 万元。
集团公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，集团公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
名称：安徽省新能创业投资有限责任公司
企业社会信用代码：91340000148946812K
成立时间：1993-06-02
注册资本：781776.86 万元人民币
法定代表人：肖厚全
注册地址：安徽省合肥市包河工业区大连路 6718 号
经营范围：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及持股比例：安徽省皖能股份有限公司 51%，安徽省能源集团有限公司49%。
新能公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，新能公司不是失信被执行人。
（二）标的公司财务状况
新能公司的 2025 年度、2026 年 1—6月的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2026 年 6月 30 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 2,540,468.02 2,469,046.16
总负债 1,542,258.90 1,683,419.70
净资产 998,209.12 785,626.46
财务指标 2026 年 1-6 月 2025 年度
营业收入 73,756.82 118,964.08
营业利润 33,132.50 22,346.40
净利润 26,799.48 18,386.23
（三）增资方案
本次新能公司实施增资，新增注册资本 350000 万元，增资后总注册资本为1,131,776.86 万元。具体增资安排如下：
股东名称 出资方式 原出资额 增资前持 本次出资额 增资后持股比例
（万元） 股比例 （万元）
本公司 股权 247034.86 51% / 51%
货币 151671.34 178500
集团公司 货币 383070.66 49% 171500 49%
合计 781776.86 100% 350000 100%
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，每 1元注册资本对应 1元出资额，定价公允，不存在损害公
司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）增资金额及出资方式
各方股东以货币资金方式按持股比例同比例增资，合计新增注册资本350000 万元。其中集团公司以货币方式出资 171500 万元
，本公司以货币资金方式出资 178500 万元。
（二）增资前后股权结构
同比例增资完成后，各方股东持股比例保持不变，新能公司注册资本由781,776.86 万元增加至 1,131,776.86 万元。
（三）资金用途
本次增资资金主要用于补充新能公司资本金，优化资产负债结构，支持业务发展需要。
（四）协议的生效条件、生效时间
增资协议经各方股东签署并履行完毕各自内部审批程序后生效。
六、本次交易的目的及对公司的影响
（一）交易目的
本次增资有利于提升新能公司资本实力，夯实项目资本金基础。
（二）对公司的影响
本次增资有助于新能公司降低财务杠杆，增强资本实力，提升公司新能源板块的整体竞争力。
本次增资后公司仍持有新能公司 51%股权，不会导致公司合并报表范围变更，对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与集团公司（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易总金额为 15.29 亿元，相关关联交易事项具体情况如下：
2026 年 5 月，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，具体详见 2026 年 4 月
24 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-36）。
2026 年 6月，公司参与发起设立合肥中科星云科技有限公司（以下简称“中科星云”），通过出资设立安徽省皖能天算股权投
资合伙企业（有限合伙）间接投资中科星云，最高出资额为 4,000 万元。该事项金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未
触发强制性披露义务，已按照公司内部决策程序审议通过。
2026 年 8 月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于安徽省能源集团财务有限公司增加注册资本有关事项的议
案》，具体详见 2026 年 8月 29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对安徽省能源集团财务有限公司增
资暨关联交易的公告》（公告编号 2026-77）。
2026 年 8 月，公司召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于安徽皖能环保股份有限公司增加注册资本有关事项的议案
》，具体详见 2026 年 8月29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对安徽皖能环保股份有限公司增资暨关
联交易的公告》（公告编号 2026-78）。
八、独立董事专门会议审议情况
本次关联交易已经公司独立董事专门会议十一届九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事
一致认为，本次关联交易符合公司长期发展需要，交易价格公允合理，交易方式和定价原则公平、公正，不存在损害公司及中小股东
利益的情况，符合公司及全体股东的长远利益。
九、备查文件
董事会十一届二十二次会议决议；
独立董事专门会议十一届九次会议决议；
审计委员会十一届十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9190076c-9c08-4491-a0cc-90411486cc47.PDF
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2026-09-16 16:12│皖能电力（000543）：关于证券事务代表辞职的公告
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公司董事会于近日收到证券事务代表李天圣先生的书面辞职报告。因工作调整，李天圣先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞
任后，李天圣先生不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李天圣先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关制度规定完成离任交
接工作。李天圣先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司证券事务代表方慧娟女士将继续协助董事会秘书开展工作。
李天圣先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作所做的贡献表示衷心
感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4137c1d6-0d9d-40c6-b8f3-66b2774b7278.PDF
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2026-09-16 16:08│皖能电力（000543）：关于2026年度第三期超短期融资券兑付的公告
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为保证安徽省皖能股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券（债券简称：26 皖能股 SCP003，债券代码：012680634.IB）兑
付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 安徽省皖能股份有限公司
债券名称 安徽省皖能股份有限公司2026年度第三期超
短期融资券
债券简称 26 皖能股 SCP003
债券代码 012680634.IB
发行金额 5 亿元
起息日 2026-03-13
发行期限 189 天
债券余额 5 亿元
偿还类别 本息兑付
债券利率 1.5%
兑付日 2026-09-18（节假日顺延）
偿付金额 503,883,561.64 元
主承销商 徽商银行股份有限公司、上海浦东发展银行
股份有限公司
存续期管理机构 徽商银行股份有限公司
受托管理人（如有） 无
信用增进安排（如有） 无
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
（二）存续期管理机构：徽商银行股份有限公司
联系人：刘涵
联系方式：0551-63898756
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/c50d7225-a57d-4f93-8d0b-6d1c159179dd.PDF
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2026-09-16 16:08│皖能电力（000543）：关于2024年度第三期中期票据付息的公告
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为保证安徽省皖能股份有限公司 2024 年度第三期中期票据（债券简称：24皖能股 MTN003，债券代码：102489001）付息工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 安徽省皖能股份有限公司
债券名称 安徽省皖能股份有限公司2024年度第三期中
期票据
债券简称 24 皖能股 MTN003
债券代码 102489001
发行金额 9 亿元
起息日 2024-09-20
发行期限 5 年
债券余额 9 亿元
偿还类别 利息兑付
债券利率 2.25%
兑付日 2026-09-20（节假日顺延）
付息金额 2025 万元
主承销商 兴业银行股份有限公司
存续期管理机构 兴业银行股份有限公司
受托管理人（如有） 无
信用增进安排（如有） 无
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日或到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇
划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能
及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/a4d4943f-6dea-4c84-8804-a9d9f64c2217.PDF
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2026-09-14 18:02│皖能电力（000543）：皖能电力：皖能电力关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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皖能电力（000543）：皖能电力：皖能电力关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ec49a61c-58d5-4027-8f1d-79265c98a1d3.PDF
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2026-08-28 19:08│皖能电力（000543）：2026年半年度报告摘要
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皖能电力（000543）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5fdd7675-7c3b-42d6-aebf-0d9dbf842fcc.PDF
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2026-08-28 19:08│皖能电力（000543）：2026年半年度报告
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皖能电力（000543）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b1272fa4-2d0e-46b3-85b1-660c12450c7b.PDF
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2026-08-28 19:07│皖能电力（000543）：关于安徽省能源集团财务有限公司的风险持续评估报告
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皖能电力（000543）：关于安徽省能源集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/780ae2b2-7138-4856-84e2-0f93a8c75067.PDF
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2026-08-28 19:07│皖能电力（000543）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皖能电力（000543）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c327fd1f-07be-4b31-a3d2-191d79405b78.PDF
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2026-08-28 19:07│皖能电力（000543）：关于聘任副总经理的公告
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皖能电力（000543）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d8b091e3-d394-4337-8072-332afbb02e59.PDF
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2026-08-28 19:06│皖能电力（000543）：董事会十一届二十一次会议决议公告
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皖能电力（000543）：董事会十一届二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f48c9420-a582-4a01-a8b8-ed3fbc1a5c7f.PDF
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2026-08-28 19:05│皖能电力（000543）：关于对安徽皖能环保股份有限公司增资暨关联交易的公告
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皖能电力（000543）：关于对安徽皖能环保股份有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d25d0db9-9d32-490d-8b4e-b72f1e5022d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:05│皖能电力（000543）：关于对安徽省能源集团财务有限公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皖能电力（000543）：关于对安徽省能源集团财务有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2f591cf5-3c00-4d8d-a1f1-8730198efd74.PDF
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2026-08-28 19:04│皖能电力（000543）：全面风险管理办法
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皖能电力（000543）：全面风险管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/834063bb-bcad-4780-84f7-643d423004f3.PDF
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2026-08-13 16:18│皖能电力（000543）：关于2026年度第一期超短期融资券兑付公告
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为保证安徽省皖能股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券（债券简称：26 皖能股 SCP001，债券代码：012680374.IB）兑
付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 安徽省皖能股份有限公司
债项名称 安徽省皖能股份有限公司2026年度第一期超
短期融资券
债项简称 26 皖能股 SCP001
债项代码 012680374.IB
发行金额 4 亿元
起息日 2026-02-04
发行期限 198 天
债项余额 4 亿元
最新评级情况（如有） AAA
偿还类别 兑付
本计息期债项利率 1.56%
兑付日 2026-08-21（节假日顺延）
本期应偿付本息金额 本金 40,000.00 万元，利息 338.50 万元，合
计 40,338.50 万元。
宽限期约定（如有） 无
主承销商 杭州银行股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司
存续期管理机构 杭州银行股份有限公司
受托管理人（如有） 无
信用增进安排（如有） 无
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
（二）存续期管理机构：杭州银行股份有限公司
联系人：刘秉文
联系方式：0571-85101738
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/3b68fc58-ec66-4649-a093-e239d8c123c2.PDF
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2026-08-13 16:13│皖能电力（000543）：关于2026年度第二期超短期融资券兑付公告
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皖能电力（000543）：关于2026年度第二期超短期融资券兑付公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/87b83a36-4578-48f6-9918-8a51c198e219.PDF
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2026-07-08 17:27│皖能电力（000543）：2025年度分红派息实施公告
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本公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年度股东会审议通过。现将具体实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.具体分配方案为：以公司现有总股本 2,266,863,331股为基数，向全体股东每 10 股派 3.79元人民币现金（含税）；共计派
现金红利 859,141,202.45元；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案情况
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,266,863,331股为基数，向全体股东每 10股派 3.79元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 3.411 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。分配
总额固定。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.75
8 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.379元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 15日；
2.本次权益分派除权除息日为：2026年 7月 16日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****794 安徽省能源集团有限公司
2 08*****734 安徽省皖能能源物资有限公司
3 08*****497 安徽省皖能能源物资有限公司
4 08*****761 安徽省皖能能源物资有限公司
5 05*****149 安徽省皖能资本投资有限公司
6 08*****135 安徽省皖能资本投资有限公司
7 08*****992 安徽省皖能资本投资有限公司
8 08*****672 安徽省皖能资本投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 30 日至登记日：2026 年7 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号
2.咨询电话：0551-62225811
3.咨询联系人：吴宇航
4.传真电话：0551-62225800
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8c1c903e-532c-4a81-b17b-2b09b7c0ea54.PDF
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2026-07-01 16:33│皖能电力（000543）：关于2024年度第二期中期票据付息公告
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为保证 24 皖能股 MTN002（债券代码：102482899）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
2.债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2024 年度第二期中期票据
3.债券简称：24 皖能股 MTN002
4.债券代码：102482899
5.发行总额：5亿元
6.本计息期债券利率：2.23%
7.付息日：2026 年 7月 8日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日或到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇
划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能
及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ff97b4de-f762-4bfe-8823-376b052d77b7.PDF
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2026-05-21 19:34│皖能电力（000543）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日（星期四）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李明先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席的股东情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 479 人，代表公司有表决权的股份总数 1,342,252,342 股，占
公司股份总数的 59.2119%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3人，代表公司有表决权的股份
1,306,944,551 股，占公司股份总数的 57.6543%；通过网络投票进行有效表决的股东共476人，代表公司有表决权的股份总数353077
91股，占公司股份总数的 1.5576%。
2.公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（二）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（四）审议通过《预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
本议案为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司对本
议案回避表决，上述股东共持有公司股份 1,306,944,551 股未计入表决结果。
（五）审议通过《制定公司未来三年股东回报规划的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（六）审议通过《聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（七）审议通过《修订〈股东会议事规则〉的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（八）审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（九）审议通过《修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
（十）审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、方俊华
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员
的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8660ec2a-5046-4553-8057-9b40b5e9e4dc.PDF
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2026-05-21 19:34│皖能电力（000543）：2025年度股东会见证法律意见书
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皖能电力（000543）：2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1692244a-1ae8-4703-b8f1-07e66ee67ad1.PDF
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2026-05-20 00:00│皖能电力（000543）：关于2024年度第一期中期票据付息的公告
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为保证 24 皖能股 MTN001（债券代码：102481999）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
2.债券名称：安徽省皖能股份有限公司 2024 年度第一期中期票据
3.债券简称：24 皖能股 MTN001
4.债券代码：102481999
5.发行总额：11 亿元
6.本计息期债券利率：2.44%
7.付息日：2026 年 5月 23 日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日或到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇
划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能
及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d2334ea6-4a50-4f19-9a27-a94df90fd13f.PDF
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2026-04-30 00:00│皖能电力（000543）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告已分别于 2026 年 4 月 24 日和 30 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司
经营情况，公司定于 2026 年5 月 6 日举办 2025 年年度及 2026 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、召开时间
2026 年 5月 6日（星期三）15:00-16:00
二、召开方式
本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登录价值在线https://eseb.cn/1xBJwIBAPFm 参与本次业绩说明会。
三、出席人员
公司部分董事及高管，包括总经理徐文宫、财务总监陈新宜、独立董事孙永标、董事会秘书沈春水（具体以当天实际参会人员为
准）。
四、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度及 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议 。 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 6 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xBJ
wIBAPFm，进入公司 2025 年年度及 2026 年第一季度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e612ee84-b307-405f-9d36-67fb340a8f8d.PDF
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2026-04-30 00:00│皖能电力（000543）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司
稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外
：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人；
（三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制
度的规定执行。
第三条 公司存在下列情形之一的，应当比照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为。第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循
平等、自愿的原则。
第二章 职责及分工
第五条 财务管理部为公司提供财务资助的归口管理部门，主要职责如下：
（一）负责提供财务资助所涉对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，并根据风险
调查情况制定充分、有效的风险防范措施；
（二）负责编制提供财务资助的相关汇报材料或议案，按照公司有关规定提交相关决策会议审议；
（三）负责在公司相关决策会议审议通过提供财务资助事项后办理相关手续；
（四）负责做好提供财务资助后的跟踪、监督及其他相关工作，若财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿，或出现财
务困难、资不抵债、破产等严重影响清偿能力情形的，应及时将有关情况报告公司经理层和董事会，尽快采取相应补救措施。
第六条 董事会办公室负责需要提交公司董事会或股东会审议的提供财务资助事项审议程序的履行和信息披露工作。
第七条 合规运营部负责对财务资助事项的合法合规性进行审查。
第三章 管理权限及审批程序
第八条 公司提供财务资助，应当经董事会审议通过，并及时履行信息披露义务。
第九条 公司提供财务资助属本制度第二条规定的例外情形的，按照公司相关制度规定履行决策审批程序后方可实施。
第十条 公司董事会审议提供财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意并作出决议。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（四）深交所或《公司章程》规定的其他情形。第十一条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供财务
资助。
公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资
助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董
事的三分之二以上审议通过，并提交股东会审议。
关联参股公司，是指由公司参股且属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司的关联法人（或者其他组织）。第十二
条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债
能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会对被资助
对象偿还债务能力的判断。
保荐人或独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
第十三条 公司为控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。
如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求
上述其他股东提供相应担保。
第十四条 公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、资助金额、资助期限及违
约责任等内容。
第十五条 逾期财务资助款项收回前，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
第十六条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照《公司章程》或者股东会的
授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第十七条 公司提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的提供财务资助行为，须
重新履行相应的披露义务和审议程序。
第四章 信息披露
第十八条 公司应当严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中“上市公司提供财务资助公告格
式”的要求，编制提供财务资助公告。
第十九条 公司披露提供财务资助公告时，应当向深交所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议；
（三）财务资助合同或协议；
（四）保荐人或独立财务顾问意见（如有）；
（五）深交所要求的其他文件。
第二十条 对于已披露的财务资助事项，公司应当在出现以下情形之一时，及时披露相关情况及拟采取的补救措施，并充分说明
董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能
力情形的；
（三）深交所或《公司章程》认定的其他情形。第五章 附则
第二十一条 违反以上规定提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的责任。
第二十二条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或公司其他制
度的规定不一致的，以法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或公司其他制度的规定为准。
第二十三条 本制度由公司财务管理部负责解释、修订。
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过，自发布之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/836e914c-c847-4612-b008-51073e7ba484.PDF
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2026-04-30 00:00│皖能电力（000543）：2026年一季度报告
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皖能电力（000543）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ddbe8ee-2c37-4aaa-957e-6465665b87fe.PDF
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2026-04-30 00:00│皖能电力（000543）：董事会十一届二十次会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届二十次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4名，
分别为张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《
公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、2026 年第一季度报告
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议公司《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d8894b4-5aa9-4a97-b3b0-a6c8b7aa6f60.PDF
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2026-04-24 00:33│皖能电力（000543）：皖能电力2025年度ESG报告
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皖能电力（000543）：皖能电力2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07509de1-a0fd-43c0-b1fd-9c9d001f4d73.PDF
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2026-04-23 20:48│皖能电力（000543）：关于2025年度第四期超短期融资券兑付安排的公告
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为保证公司 2025 年度第四期超短期融资券（债券简称：25 皖能股 SCP004，债券代码：012581869）兑付工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
企业名称 安徽省皖能股份有限公司
债项名称 安徽省皖能股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券
债项简称 25 皖能股 SCP004
债项代码 012581869
发行金额 6 亿元
起息日 2025-08-07
发行期限 266 天
债项余额 6 亿元
偿还类别 本息兑付
本计息期债项利 1.53%
率
本息兑付日 2026-04-30
本期应偿付本息 606,690,082.19 元
金额
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司，杭州银行股份有限公司
存续期管理机构 上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，企业及银行间市场清算所股份有限
公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司
联系人：丁亚平
联系方式：0551-62225821
（二）存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司
联系人：钟艳平
联系方式：0551-68151590
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕
联系方式：021-23198708
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/952029fe-46d9-489e-aaf0-f6593fd64bc6.PDF
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：2025年年度报告
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皖能电力（000543）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b3f544c-c39a-4da0-8493-880d50c9247f.PDF
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：关于2025年度利润分配预案的公告
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皖能电力（000543）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9661f56b-dfe5-4926-8a81-a19c92775515.PDF
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），按照安
徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年
度（截至 2025 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。按照企业内部控制规范的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司
董事会的责任。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
经评估，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所上市规则，以及其他相关规范性文件的要求，依照《公司法》《中华人民
共和国证券法》以及其他有关法律法规，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《“三
重一大”集体决策制度》等制度，清晰地规范了股东会、董事会和管理层之间的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
公司在公司法人治理、企业发展战略与规划、全面预算管理、投资管理、筹资管理、担保管理、工程管理、安全生产管理、资产
管理、财务管理、人力资源管理、内部监督、行政管理、采购管理、信息化管理、关联交易管理等方面建立了完备的制度，同时不断
推动各项业务管理制度化、流程化。
三、内部控制自评价情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：安徽省皖能股份有限公司（母公司）、皖能合肥发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵
发电有限公司、安徽皖能环保股份有限公司、淮北国安电力有限公司、临涣中利发电有限公司、安徽钱营孜发电有限公司、阜阳皖润
电力有限公司、安徽电力燃料有限责任公司、安徽省售电开发投资有限公司、新疆皖能江布发电有限公司、安徽省皖能能源交易有限
公司、合肥皖能燃气发电有限责任公司、皖能新疆电力有限公司、绩溪皖能抽水蓄能发电有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占
公司合并财务报表资产总额的 98.70%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.52%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司法人治理、企业发展战略与规划、全面预算管理、投资管理、筹资管理、担保管理、
工程管理、安全生产管理、营销管理、资产管理、财务管理、人力资源管理、内部监督、行政管理、采购管理、信息化管理、关联交
易管理等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：投资管理、资产管理、采购管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制自我评价工作开展情况
为提升内部控制设计及执行的有效性，及时揭示和防范内控风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，20
25 年 12 月，通知要求各单位、各部门以事实为基础，以问题为导向，对各自单位内部控制设计及执行情况进行自我评价。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系等规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因
素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
利润总额 营业收入
一般缺陷 错报＜利润总额的3% 错报＜营业收入总额的 3%
重要缺陷 利润总额3%≤错报＜ 营业收入总额 3%≤错报＜
利润总额 5% 营业收入总额 5%
重大缺陷 错报≥利润总额 5% 错报≥营业收入总额 5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷：
（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
（3）发现公司管理层存在任何程度的舞弊；
（4）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
（5）控制环境无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。重大缺陷倒查问
责机制参考《安徽省能源集团有限公司内部控制评价实施办法》执行。
经过自我评测，公司在内部控制设计和执行方面存在一般缺陷 1 个，具体表现为相关制度未能及时根据业务发展和监管要求变
化进行修订、细化和明确。
3.整改情况
上述内部控制一般缺陷共计 1 个，不影响公司控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷，已向公司董事会及经理层进行了汇
报，公司已责成相关单位进行整改落实。2026 年公司将持续完善内部控制体系，优化内部控制环境，细化内部控制措施，强化内部
控制监督检查，进一步提升内部控制管理水平，促进企业健康发展。
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 2025 年末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了
减值准备，具体情况如下：
一、计提信用减值损失和资产减值损失基本情况
经过资产减值测试，公司 2025 年度计提信用减值损失 1,266.05 万元，资产减值损失 11,387.56 万元。具体明细如下：
类别 项目 本期发生额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 5,508.53
其他应收款坏账准备 -4,998.14
应收股利坏账准备 755.66
小计 1,266.05
资产减值损失 存货跌价准备 245.8
固定资产减值损失 4,162.07
无形资产减值损失 6,979.69
小计 11,387.56
合计 12,653.61
二、计提情况说明
1.信用减值损失
公司于 2025 年 12 月 31 日对应收款项可能发生的坏账损失按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备，考虑所有
合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。本期计提信用减值损失 1,266.05
万元，其中计提应收账款坏账准备 5,508.53 万元，冲回其他应收款坏账准备 4,998.14 万元，计提应收股利坏账准备 755.66 万元
。
2.存货跌价准备
公司于 2025 年 12 月 31 日根据成本与可变现净值孰低原则，对存货全面清查，将成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价
准备。经测算，本期计提存货跌价准备 245.8 万元。
3.商誉减值测试
本报告期末，公司聘请了中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远公司”）对新疆皖能江布发电有限公司商誉进行了减
值测试，中水致远公司于2026 年 4 月出具商誉减值估值测试报告，依据商誉减值测试报告结论，新疆皖能江布发电有限公司商誉未
减值。
4.股权投资减值准备
公司对所有投资企业进行了逐一跟踪检查，对相关投资企业的经营成果和财务状况进行了细致分析，2025 年未计提减值准备。
5.固定资产减值
公司年末对固定资产逐项进行了清查、盘点，2025 年皖能合肥、皖能马鞍山、皖能铜陵、淮北国安、阜阳皖润、临涣中利因大
修理、技改对拟报废资产计提资产减值 4,162.07 万元。
6.无形资产减值
公司年末对无形资产逐项进行了清查、盘点，2025 年皖能环保公司对相关长期资产组计提资产减值 6,979.69 万元。
7.其他资产减值测试情况
公司年末对在建工程逐项进行了清查、盘点，2025 年未发生减值。
三、对公司财务状况的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司 2025 年度合并利润总额 12,653.61 万元，已在财务报表中反映。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开董事会十一届十九次会议，审议通过《关于2025 年末资产减值测试的议案》，董事会同意公司
上述计提资产减值准备事项。
根据《股票上市规则》的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
五、董事会意见
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于
谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计
信息更加真实可靠，具有合理性。
六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
七、备查文件
1.董事会十一届十九次会议决议；
2.审计委员会十一届十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/398b62ef-ebf2-48ca-8d19-9fd6f7533219.PDF
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：关于聘请会计师事务所的公告
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公司于 2026年 4月 22日召开的董事会十一届十九次会议审议通过了《关于会计师事务所2025年度财务报告审计工作总结及聘请
公司2026年度审计机构的议案》，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构。现将
有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
容诚具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建
立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2025年度的审计工作中，容诚遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完成了公司
2025年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
公司拟继续聘请容诚担任公司（含子公司）2026 年度财务报告及内部控制审计机构，董事会提请股东会授权经营班子与容诚商
定 2026年度审计报酬。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审
计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对与安徽省皖能股份有限公司所在行业相同的上市公司审计客户家数为 5家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021
）京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施
20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字注册会计师：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过禾盛新材、洁雅股份、新华网等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：程超，2013年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过皖能电力、博俊科技、长青科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：方子健，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过皖能电力、安徽合力等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署或复核过奇精机械、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司的审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人卢珍、签字注册会计师程超、方子健以及项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所以合并总资产的万分之 0.375（含税）收取财务报表和内控审计费用。本期审计收费 264.04万元，其中年报
审计收费 234.04万元。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会认为：容诚在 2025年度为公司提供审计服务中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期完成
了审计工作。公司董事会审计委员会提议续聘容诚为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会十一届十九次
会议审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 22日，公司召开了董事会十一届十九次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所2025年度财务报告审计工作总结
及聘请公司2026年度审计机构的议案》。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
四、备查文件
1.董事会十一届十九次会议决议；
2.审计委员会十一届十三次会议决议；
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7dd0c306-a692-462b-ae69-1df89e7d4346.PDF
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定
，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，持续提升公司经营及治理水平。公司董事会带领
经营团队和全体员工，围绕经营目标和发展战略规划，对内降本提质增效、增强组织效能，对外研判行业形势、把握市场动态，保障
公司持续稳健发展。
报告期内，公司荣获第二十七届金牛奖“最具投资价值奖”、第二十七届金牛奖“金信披奖”、证券市场周刊 2025 年“金曙光
－最佳投资者关系奖”，公司董事长李明先生荣膺第二十七届金牛奖“企业家创新奖”，公司董事会秘书沈春水先生获评第十九届中
国上市公司价值论坛“上市公司阳光董秘”，公司证券事务代表李天圣先生获评“2025 年新财富最佳证券事务代表”。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、董事会召开情况
报告期内，按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，董事会充分发挥在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项
，确保规范运作、务实高效。公司全年共召开 8 次董事会，历次会议的召集召开、表决程序及决议内容等均符合相关法律法规的要
求，会议听取和审议了定期报告、利润分配、修订公司章程、投资事项等议案。公司全体董事出席会议，对所有事项均投赞成票，没
有出现弃权或反对票的情况。
二、股东会召开情况
2025 年共召集召开股东会 2 次，分别为 2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东会。历次会议均采取现场与网络投票相结
合的方式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利，会议审议通过定期报告、预计日常关联交易、选举董事等议题。董事会严
格按照股东会的决议和授权，积极采取措施，各项议案均得到有效落实。
三、董事会专门委员会及独立董事履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会勤勉履职，就专业性事项进行研究并提出相关
意见，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好支持。董事会审计委员会：全年共召开 6 次会议，审议了公司定期报告、聘
请审计机构及内部审计制度等事项，与年审会计师事务所保持良好沟通，保障年报审计的独立性。
董事会战略委员会：全年共召开 1 次会议，结合行业发展趋势和公司实际情况，对发展规划事项进行深入探讨，提出合理化建
议。董事会薪酬与考核委员会：全年共召开 3 次会议，审议了薪酬考核结果、经理层成员经营业绩考核指标等相关事项。
董事会提名委员会：全年共召开 1 次会议，审议通过了提名董事候选人等议案。
独立董事专门会议：全年共召开 2 次会议，独立董事严格按照相关规定，独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会运作中发
挥了重要的决策参考和监督制衡作用。
四、公司信息披露情况
董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉
履行信息披露义务。2025 年共发布公告 66 篇，涉及新增日常关联交易、定期报告、中期票据付息等，保障了投资者的知情权，确
保信息披露的真实、准确、及时和完整。
五、投资者关系管理情况
公司坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，搭建多样化的沟通渠道，努力促进投资者对公司长期价值的认同。
（一）深化与机构投资者的常态化交流
2025 年共组织 39 场投资者调研，累计接待来访投资者 360 余人次，积极向市场准确传达公司经营成果与战略方向。
（二）重视中小投资者诉求
通过投资者热线、深交所互动易平台等常态化沟通渠道，全年共回复互动易平台投资者提问 117 条，涵盖公司股东情况、经营
动态、行业政策等内容，及时、专业地回应投资者关切。
六、外部董事履职保障工作
保障外部董事获取工作信息渠道畅通，积极提供公司经营资料，维护公司整体利益；定期组织独立董事、外部董事开展现场调研
，有效落实董事履职；填报外部董事季度履职台账，有效采纳董事提出的合理化建议；维护及更新外部董事、独立董事相关信息；组
织协调董事培训。
七、2025 年董事会重点工作成效
（一）公司治理持续完善
根据 2025 年 3 月新修订的《上市公司章程指引》，对公司章程进行全面修订。组织开展公司系统内相关企业关联交易业务培
训，进一步规范关联交易管理。
（二）市值管理取得实效
机构关注度持续提高，2025 年多家证券机构共发布 26 份研究报告，均给予“推荐”“买入”等评级。集团增持计划顺利实施
，皖能资本累计增持公司股份 20,715,209 股，占公司总股本的 0.9138%，增持金额 14,966.42 万元。
（三）ESG 及权益分派工作
ESG 报告编制：组织各方编辑、汇总整理年度 ESG 报告，按时发布。
年度权益分派：以公司总股本 2,266,863,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.19 元人民币现金（含税），共计派发现
金红利723,129,402.59 元。
八、2026 年工作思路
2026 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，坚持党建引领，聚力改革创新，夯
基垒台完善能源保供机制，立梁架柱构建安全闭环管控体系，推动公司向一流电力上市平台持续迈进。
公司董事会将以“核心产业升级+核心能力锻造”为主轴，以“价值发现+市场共振”为导向，通过持续不断的“强合规、优信披
、创投关”等一系列举措，夯实上市公司治理水平。2026 年董事会将重点做好以下工作：
一是持续加强投资者关系管理，组织各类投关活动。
二是高质量完成三会运作及信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
三是深入研究资本市场热点问题，定期更新公司重要经营数据，在投资者沟通中给予市场准确预期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/898c4f07-6d8c-4489-8f95-1fcccc032bab.PDF
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》及安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将对年审会计师事务所——容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）2025 年度
履职评估及对年审会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年12 月 31 日，容诚会计师
事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的 202
4 年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师事务
所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽
省皖能股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5 家。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告以
及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定保持了有效的财务内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行公司 2025 年报审计的过程中
，容诚会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开
，其中包括资产减值、收入确认、成本核算、金融工具、递延所得税确认、合并报表、关联方交易、租赁业务等，全面配合本公司审
计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作成果。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）公司审计委员会对容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟
通，判断其业务能力以及对公司所属行业的了解和过往经验。公司审计委员会于 2026 年 4 月召开会议，审议通过了《关于会计师
事务所 2025 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力
和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
（二）2025 年 12 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及年审小组召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度审计内容调整
事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过
程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。经评估，公司审计委员会认为容诚会计师事务所在审计过程中勤勉
尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计
工作，出具了标准无保留意见的审计报告。
安徽省皖能股份有限公司董事会审计委员会
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：未来三年（2026—2028年）股东回报规划
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《安徽省皖能股份有
限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上
，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
合规性原则：本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
可持续发展原则：本规划的制定既要重视对投资者的合理回报，也要兼顾公司的长远利益和可持续发展，平衡处理好公司短期利
益与长期发展的关系。
连续性原则：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
优先分红原则：公司在具备现金分红条件下，优先采用现金分红方式进行利润分配。
充分沟通原则：公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东的意见。
三、未来三年（2026—2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红方式进行利润
分配。
（二）利润分配的期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司召开年
度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。
（三）分红的具体条件和比例
1.分红的条件
公司实施分红应当同时满足以下条件：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的 30%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
总资产的 20%。
2.分红比例
为积极回报投资者，增强投资者获得感，公司计划稳步提升分红比例，未来三年分红比例安排如下：
年度 分红占当年合并报表归母净利润的比例
2025 年度（2026 年派发） 40%
2026 年度（2027 年派发） 45%
2027 年度（2028 年派发） 50%
上述分红比例的实施前提是公司当年盈利、累计未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和可持续发展需求。
3.差异化现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上款规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
（四）发放股票股利的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配时，应当综合考虑公司股本扩张与未来经营
业绩增长的同步性，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益。
四、利润分配的决策程序和机制
（一）利润分配方案的制定
公司每年的利润分配方案由公司董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和股东回报规划等因素拟定。董事会应当认真研
究和论证公司分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议
。
（二）利润分配方案的审议
股东会对分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会决议制定下一年中期分红具体方案后，公司须在 2个月内完成
股利（或股份）的派发事项。
五、利润分配政策的调整机制
公司应当严格执行《公司章程》确定的分红政策以及股东会审议批准的分红具体方案。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况
发生较大变化，确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决
策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、股东回报规划的制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，根据公司发展状况或相关法律法规、规范性文件要求，视情况对股东回报规划进行
修订，并经公司股东会审议通过后实施。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，并严格履行决策
程序。公司股东回报规划的调整，董事会应充分听取中小股东的意见和诉求，制定调整方案，提交股东会审批。
七、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起生效实施，修订时亦同。
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：关于安徽省能源集团财务有限公司的风险持续评估报告
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皖能电力（000543）：关于安徽省能源集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:47│皖能电力（000543）：关于会计师事务所2025年度财务报告审计工作总结
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皖能电力（000543）：关于会计师事务所2025年度财务报告审计工作总结。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:46│皖能电力（000543）：董事会十一届十九次会议决议公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十九次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5名，
分别为卢浩、张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司
法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、2025 年度董事会工作报告
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、2025 年度总经理工作报告
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、2025 年年度报告全文及摘要
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于公司 2026 年度投资计划的议案
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、2025 年度利润分配预案
2025 年度股利分配预案为：以公司总股本 2,266,863,331 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 3.79 元（含税），计派现
金股利 859,141,202.45 元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案
该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚
王信、孙永标同意该项议案。（详见《关于日常关联交易预计的公告》）
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果为：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。（详见《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》）
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于 2025 年末资产减值测试的议案
为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2025 年末各项资产进行了清查，并进行了分析和评估。经过资产减值测试，公司
2025 年度计提信用减值损失 1,266.05 万元，资产减值损失 11,387.56 万元。（详见《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》
）
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值
准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小
股东利益的情形。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于会计师事务所 2025 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2026年度审计机构的议案
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。（详见《关于聘请会计师事务所的公告》）
聘请公司 2026 年度审计机构事项需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案
为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全，公司委托容诚会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状
况进行了评估，并编制了风险评估报告。
独立董事认为：公司委托容诚会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报
告充分反映了财务公司截至2025 年 12 月 31 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在
重大缺陷，公司在财务公司的资金是安全的。
该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚
王信、孙永标同意该项议案。
表决结果为：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的报告
同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估。经评估，公司审计委员会认为容诚在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、
公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计工作，出具了标准无保留
意见的审计报告。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、公司 2025 年度内部控制自我评价报告
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、关于独立董事独立性自查情况的专项意见
独立董事谢敬东、姚王信、孙永标对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、徐文宫、卢浩、张为义、彭松同意该议案。
表决结果为：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
十四、关于召开公司 2025 年度股东会的通知
董事会定于2026年5月21日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。（详见《关于召开 2026 年度股东会的通
知》）
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、关于审议公司 2025 年度 ESG 报告的议案
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。（详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、关于注册发行超短期融资券的议案
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。（详见《关于注册发行超短期融资券的公告》）
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ff4e51b-60e1-4e63-a890-469358b41d3a.PDF
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2026-04-23 20:45│皖能电力（000543）：内部控制审计报告
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安徽省皖能股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0879 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0879 号
安徽省皖能股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能
电力”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是皖能电力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，皖能电力于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8f1c7b6-f75e-47c9-b225-fa7b4aaca6db.PDF
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2026-04-23 20:45│皖能电力（000543）：2025年年度审计报告
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皖能电力（000543）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ed7247d-5308-442e-9c0c-50dddb02c46b.PDF
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2026-04-23 20:45│皖能电力（000543）：容诚事务所出具的财务公司风险评估报告
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安徽省皖能股份有限公司：
我们接受委托，审核了安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“能源集团财务公司”）管理层对 2025 年 12 月 31 日与其经
营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料，建立健全并合理设计各项内部控制制度是能源集团财
务公司管理层的责任。我们的责任是对能源集团财务公司所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与其经营资质业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计
的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为：
一、能源集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。
二、未发现能源集团财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，能源集团财务公司的资产负债比例符合该办
法第三十四条的规定要求。
本报告仅供安徽省皖能股份有限公司报深圳证券交易所审核使用。未经书面许可，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51ff4ab8-44a8-4292-adba-463e4e761078.PDF
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2026-04-23 20:45│皖能电力（000543）：容诚对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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安徽省皖能股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0398 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于安徽省皖能股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0398 号
安徽省皖能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具容诚审字[2026]230Z0766号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，皖能电力管理层编制了后附的安徽省皖能股份有限公
司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准
确、完整是皖能电力管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计皖能电力 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖能电力实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖能电力的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供皖能电力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：安徽省皖能股份有限公司 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/555dd922-ee9b-49fe-a68a-f2b7865fda3d.PDF
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2026-04-23 20:45│皖能电力（000543）：2025年度股东会会议材料
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皖能电力（000543）：2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ac312e2-e32e-41b9-a649-2ba02b2024ca.PDF
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2026-04-23 20:45│皖能电力（000543）：关于日常关联交易预计的公告
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皖能电力（000543）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ae8ecca-b850-4e47-9573-3fe6cedb1c91.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│皖能电力：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530912.PDF
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2026-04-30│皖能电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255180.PDF
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2026-04-24│皖能电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170331.PDF
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2025-10-25│皖能电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732821.PDF
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2025-08-26│皖能电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565588.PDF
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2025-04-28│皖能电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223308759.PDF
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2025-04-25│皖能电力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278946.PDF
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2024-10-28│皖能电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523288.PDF
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2024-08-22│皖能电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220939515.PDF
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2024-04-30│皖能电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913799.PDF
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