公司公告☆ ◇000543 皖能电力 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:07 │皖能电力（000543）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:07 │皖能电力（000543）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:04 │皖能电力（000543）：独立董事述职报告-姚王信 │
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│2025-04-28 19:04 │皖能电力（000543）：独立董事述职报告-谢敬东 │
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│2025-04-28 19:04 │皖能电力（000543）：独立董事述职报告-孙永标 │
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│2025-04-28 19:04 │皖能电力（000543）：独立董事述职报告-张云燕（已离任） │
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│2025-04-28 19:04 │皖能电力（000543）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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│2025-04-27 15:50 │皖能电力（000543）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │皖能电力（000543）：公司章程 │
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│2025-04-25 00:33 │皖能电力（000543）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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2025-04-28 19:07│皖能电力（000543）：2024年度监事会工作报告
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2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，依法对公司规范运
作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024年度监事会
工作情况报告如下：
一、会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。具体如下：
（一）2024 年 1 月 15 日，公司监事会十届二十次会议审议通过《关于选举高明任公司第十届监事会主席的议案》。
（二）2024 年 2月 2 日，公司监事会十届二十一次会议审议通过《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的议
案》。
（三）2024 年 4 月 12 日，公司监事会十届二十二次会议审议通过《2023 年监事会工作报告》《2023年年度报告全文及其摘
要》《关于 2023 年末资产减值测试的议案》《公司2023 年度内部控制自我评价报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
据的议案》。
（四）2024 年 4 月 26 日，公司监事会十届二十三次会议审议通过《关于公司第十届监事会换届并提名公司第十一届监事会监
事候选人的议案》《2024 年第一季度报告》。
（五）2024 年 5 月 16 日，公司监事会十一届一次会议审议通过《关于选举高明任公司第十一届监事会主席的议案》。
（六）2024 年 8 月 20 日，公司监事会十一届二次会议审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。
（七）2024 年 10月 24 日，公司监事会十一届三次会议审议通过《2024年第三季度报告》。
以上会议公告均刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。
二、2024年监事会主要工作
（一）监督公司依法运作
2024年度，公司监事会按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》，列席了报告期内公司董事会会议，对各项议题的审议、表
决过程进行了监督。
（二）检查公司财务
2024年度，公司监事会认真审议了公司各期财务会计报告，对报告期内的财务管理体系和财务状况进行了检查。
（三）监督公司关联交易
2024年度，公司监事会认真审议了公司的关联交易议案，对公司的各项关联交易进行了有效监督。
（四）监督公司内部控制执行情况
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督。
三、2024 年监事会对于公司重要事项监督检查的结果
（一）公司依法运作情况
2024年度，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，了
解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。
监事会认为：报告期内，公司依法运作，建立了完善的内部控制，重大决策的依据充分，决策程序合法有效；公司董事、高级管
理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会按照相关规定，对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现违规行为
。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司 2024 年度审计机构会计师事务所出具的标准无保留意见的审
计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易事项
公司监事会对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查。
监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往
来，其价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，符合中国证监会和深交所的有关规定。会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的《关于安徽省皖能股份有限公司 2024 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于安徽省皖能股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明》《安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告》，认为公司关联交易事项符合表决程序和信息披露规定，可视为合法和规
范。
（四）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效执行
。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的
《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）公司对外担保情况
2024年度，公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，监事会对公司重大事项的内幕
信息知情人的登记情况进行了监督管理。
监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如
实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快
报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交
易。
四、2025年工作安排
根据新《公司法》《上市公司章程指引》，上市公司取消监事会的机构设置。2025年，公司监事会在正式撤销前，将继续严格按
照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，恪尽职守，进一步促进公司规范运作，完善公司法人
治理结构，切实维护公司、股东和员工合法权益。待监事会撤销后，其对应职权转由董事会审计委员会行使。
安徽省皖能股份有限公司第十一届监事会
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2025-04-28 19:07│皖能电力（000543）：2024年度董事会工作报告
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皖能电力（000543）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:04│皖能电力（000543）：独立董事述职报告-姚王信
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皖能电力（000543）：独立董事述职报告-姚王信。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d03e335-1d0b-41c3-8f94-3408c2875bc8.PDF
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2025-04-28 19:04│皖能电力（000543）：独立董事述职报告-谢敬东
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皖能电力（000543）：独立董事述职报告-谢敬东。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:04│皖能电力（000543）：独立董事述职报告-孙永标
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作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，本人遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中，积极参与公司董事会及各专门委员会会议、独董专门会议、股东大会，并
在董事会日常运作及决策过程中恪尽职守、勤勉尽责。凭借深厚的专业知识和丰富的实践经验，对董事会审议的重大事项提出了独立
且客观的意见，有力支撑了董事会的科学决策，推动了公司的规范化管理，切实保障了中小股东的合法权益。现将本人 2024年度的
履职情况报告如下：
一、本人基本情况
孙永标，男，1978 年出生，法学硕士，安徽怀谷律师事务所党支部书记、主任，现任全国律协惩戒委委员、省法学法律专家库
专家、省级法治人才库成员、合肥市首席法律咨询专家、合肥市律协副监事长等。自 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年度股东大会
审议通过起被选举为本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、出席会议情况
报告期任职期内，本人依照法律、行政法规、监管及公司章程等规定，勤勉尽职，积极出席本公司股东大会、董事会、董事会专
门委员会、独立董事专门会议等，会前仔细研读议案材料，会上认真听取提案部门汇报，独立客观发表意见。
本人全勤参加了上述会议，未出现缺席或委托出席的情况，亦未出现对所审议事项投弃权或反对票的情况。出席会议情况详见下
表：
会议分类 实际出席次数/应会议次数
股东大会 1/1
董事会会议 5/5
董事会 审计委员会 3/3
专门委员会会
议 薪酬与考核委员会 3/3
独立董事专门会议 2/2
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取年度会计决算和报表审计工
作安排的汇报、财务报表审计与治理层沟通函，听取财务报告会计师事务所汇报审计内容和目标、审计计划时间表、审计范围、人员
安排、审计重点关注事项等，审议年度财务决算报告、资产减值测试的议案、会计师事务所年度财务报告审计工作总结及聘请公司年
度审计机构的议案，审议公司内部审计管理制度、公司法律事务管理制度、公司合规管理规定和全面风险管理办法的议案。及时了解
财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
四、与中小股东沟通情况
公司切实保护中小股东的知情权、参与权和决策权，以现场会议方式召开股东大会，并为股东提供网络投票方式，切实保障中小
股东权益的实现。本人出席年度内全部的股东大会，高度重视与中小股东的沟通交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益
。
五、现场工作情况
2024年，除出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议外，本人还通过董事会会前沟通、实地调研、履职培
训等方式，对公司的生产运营、工程建设、财务情况、社会责任等方面进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。
经统计，本人 2024 年现场工作时间为 16个工作日。
2024 年，本人共参加四次实地调研，通过前往电厂和项目现场开展调研，了解公司日常生产经营情况，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态，从专业角度为公司发展提出了意见和建议。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人对公司各重大事项进行充分调查，积极收集资料，深入分析各重大事项的必要性、可行性和潜在风险，谨慎地发
表独立意见，具体如下：
（一）董监高换届
公司未雨绸缪，积极筹备，确保换届选举工作于 2024 年 5月有序且合规地圆满完成。新一届董监高中，仅对一名独立董事进行
了调整，其余人员保持不变。此次换届，董监高成员的稳定性不仅彰显了对成员过往工作的高度认可，更体现了对公司未来持续发展
的坚定信心。相信在新任期内，董事会、监事会及经营层将各展所长，以更加饱满的热情和更为严谨的态度，推动公司迈向更高质量
的发展，为股东、员工及社会创造更丰厚的价值。
（二）关联交易情况
2024 年 8月 20日，公司召开董事会十一届二次会议，本人对关于公司与控股股东续签《股权托管协议》暨关联交易的事项发表
了事前认可及独立意见。
2024 年 12 月 26 日，公司召开董事会十一届五次会议，本人对关于拟投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的
事项发表了事前认可及独立意见。
（三）会计师事务所的变更
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司连续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的年限达到法
定年限，2024 年度需要更换审计机构。
公司启动 2024 年度年报及内控审计事务所选聘工作。并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳证
券交易所股票上市规则》文件规定，由审计委员会组织内部相关部门开展了编制招标文件、参与投标文件的评分等具体工作。最终容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）成为公司新的审计机构。
本人认为，公司确认变更理由充分、程序合规，新聘机构容诚所具备证券期货业务资格及能源行业审计经验，无利益冲突，作为
独立董事，督导新旧审计机构完成底稿移交，确保年报审计连续性，约谈项目合伙人明确质量控制要求。
（四）ESG 报告
报告期内，公司发布了《2023年度环境、社会及公司治理报告》，这是公司自登陆资本市场以来的首份 ESG报告，为广大投资者
提供了一个深入了解公司的新窗口。报告系统性地阐述了公司在环境、社会及公司治理等领域的管理策略、实践及绩效。ESG 要求企
业更加重视环境可持续性、社会公正性和公司治理绩效性，力求满足社会公众对可持续环境、公平社会和诚信企业的偏好需求。对于
皖能电力而言，ESG通过实施降碳减排、节能增效、资源回收利用，以及关注员工合法权益和公众广泛参与、提升企业治理水平等多
种措施，有效提升了公众对企业可持续发展的关注度，更好地满足了投资者对企业的期望，有助于获得更广泛的认同。
（五）现金分红
2023年度股利分配预案为：以公司 2023年度股利分配实施的股权登记日总股本 2,266,863,331 股为基数，向全体股东按每10
股派现金 2.21 元（含税），计派现金股利 500,976,796.15元，占公司 2023年末合并报表本年可供分配利润的 38.22%，其余未分
配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本人认为：公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，
符合《公司章程》。有利于维护公司全体股东的长期利益。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（六）内部控制的执行情况
经认真阅读《2024 年度公司内部控制自我评价报告》，对照公司管理制度及执行情况，本人认为公司对控股子公司、关联交易
、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经营管理，保证了公司资金安全和信
息披露真实性、完整性和及时性。
（七）审计委员会召开情况
2024年度报告期内董事会审计委员会共召开三次。
2024 年 8月 16日，审计委员会十一届一次会议召开，会议审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。
2024 年 10 月 24 日，审计委员会十届二次会议召开，会议审议通过《2024年第三季度报告》。
2024 年 12 月 24 日，审计委员会十届三次会议召开，会议审议通过《2024 年度会计决算和报表审计工作安排》，听取了《20
24 年度财务报表审计与治理层的沟通函》。
（八）其他事项
1.报告期内，无提议召开董事会的情况；
2.报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年是公司迈向高质量发展的关键年，本人将按照《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，客观、公正地履行独立董
事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事作用，切实履行法律赋予的权责，助力公司成为治理规范、价值共享的行业标杆。
安徽省皖能股份有限公司独立董事：孙永标
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2025-04-28 19:04│皖能电力（000543）：独立董事述职报告-张云燕（已离任）
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皖能电力（000543）：独立董事述职报告-张云燕（已离任）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:04│皖能电力（000543）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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皖能电力（000543）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:50│皖能电力（000543）：2025年一季度报告
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皖能电力（000543）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:49│皖能电力（000543）：公司章程
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皖能电力（000543）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:33│皖能电力（000543）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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皖能电力（000543）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:34│皖能电力（000543）：年度股东大会通知
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皖能电力（000543）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│皖能电力（000543）：关于修订公司章程的公告
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皖能电力（000543）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│皖能电力（000543）：公司关于聘请会计师事务所的公告
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皖能电力（000543）：公司关于聘请会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│皖能电力（000543）：关于2024年计提资产减值准备的公告
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皖能电力（000543）：关于2024年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:33│皖能电力（000543）：内部控制自我评价报告
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皖能电力（000543）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/79dac382-3e1f-451d-a58f-4aa96fbeb805.PDF
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2025-04-24 23:33│皖能电力（000543）：关于续签金融服务协议的公告
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皖能电力（000543）：关于续签金融服务协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52340e94-fb36-4d1f-85dd-cad3a45a7c5b.PDF
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2025-04-24 23:33│皖能电力（000543）：关于拟注册发行公司债券的公告
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安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟
注册发行公司债券的议案》，为加强资金管理，拓宽融资渠道，降低资金成本，优化债务结构，防范财务风险，同意公司向深圳证券
交易所申请并经中国证券监督管理委员会同意注册后公开发行公司债券。现将相关情况公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
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