公司公告☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 19:08 │中原环保（000544）：关于非公开发行公司债券发行完成的公告 │
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│2025-04-25 20:06 │中原环保（000544）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:06 │中原环保（000544）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:05 │中原环保（000544）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:04 │中原环保（000544）：中原环保内部控制制度 │
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│2025-04-25 20:04 │中原环保（000544）：中原环保财务管理制度 │
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│2025-04-25 20:04 │中原环保（000544）：中原环保财务资助管理制度 │
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│2025-04-25 20:04 │中原环保（000544）：中原环保对外担保管理制度 │
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│2025-04-25 20:02 │中原环保（000544）：关于实施公司污水污泥设备更新项目二期工程等项目的公告 │
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│2025-04-25 20:02 │中原环保（000544）：制度修订前后对照表 │
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2025-04-27 19:08│中原环保（000544）：关于非公开发行公司债券发行完成的公告
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中原环保（000544）：关于非公开发行公司债券发行完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/581ac035-c7d3-47e9-8340-3b8f0a89af10.PDF
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2025-04-25 20:06│中原环保（000544）：2025年一季度报告
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中原环保（000544）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/030bc508-65c1-483c-9538-58a4eaa0171f.PDF
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2025-04-25 20:06│中原环保（000544）：董事会决议公告
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中原环保（000544）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3c3134a8-bbc8-4bc0-92ab-b331b835c378.PDF
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2025-04-25 20:05│中原环保（000544）：监事会决议公告
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中原环保（000544）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3619728d-410c-4874-b1fb-6dd73f8eafeb.PDF
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2025-04-25 20:04│中原环保（000544）：中原环保内部控制制度
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中原环保（000544）：中原环保内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/01882a32-4641-4c69-9208-0e0e582315cb.PDF
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2025-04-25 20:04│中原环保（000544）：中原环保财务管理制度
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中原环保（000544）：中原环保财务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/849273a0-ae78-43f8-9e69-21e100f92c5d.PDF
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2025-04-25 20:04│中原环保（000544）：中原环保财务资助管理制度
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中原环保（000544）：中原环保财务资助管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/74839ef1-1543-4796-a29a-a0d441cb2a78.PDF
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2025-04-25 20:04│中原环保（000544）：中原环保对外担保管理制度
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中原环保（000544）：中原环保对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f56f3b34-b7d9-40d4-8067-a1b2af07af1c.PDF
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2025-04-25 20:02│中原环保（000544）：关于实施公司污水污泥设备更新项目二期工程等项目的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《
关于实施公司污水污泥设备更新项目二期工程等项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、项目背景
为切实响应国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》等相关
政策精神，结合公司下属污水处理厂、污泥处理厂实际情况，有序推进公司下属污水污泥运营单位生产设备的更新迭代，公司将实施
郑州市五龙口污水处理厂对标绿色低碳标杆厂改造工程、陈三桥污水处理厂对标绿色低碳标杆厂改造工程和中原环保股份有限公司污
水污泥设备更新项目二期工程。
本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实施，
无需提交公司股东会审议。
二、项目基本情况
（一）郑州市五龙口污水处理厂对标绿色低碳标杆厂改造工程
1、项目内容：项目对五龙口污水处理厂进行更新改造，主要建设内容包括：对生物曝气池系统鼓风机、变电站系统控制柜、臭
气收集及处理一体化装置等设施设备进行更新改造，补充储能设施等。
2、实施主体：中原环保，负责项目资金筹措、管理以及项目招标实施等事宜。
3、项目预计投资：项目估算总投资 7,029.27 万元。
4、资金来源：自有资金及自筹资金。同时，公司积极申请项目补助资金，已提交申报超长期特别国债资金。目前尚未收到正式
批复，最终补助金额以实际批复和到账为准。
5、项目计划：董事会审议通过后启动，预计 2025 年 12 月底前完成。
（二）陈三桥污水处理厂对标绿色低碳标杆厂改造工程
1、项目内容：项目对陈三桥污水处理厂进行更新改造，主要建设内容包括：对老旧高压离心风机等设施设备进行更新改造，补
充储能设施等。
2、实施主体：公司全资子公司郑州市郑东新区水务有限公司，负责项目资金筹措、管理以及项目招标实施等事宜。
3、项目预计投资：项目估算总投资 6,321.4 万元。
4、资金来源：自有资金及自筹资金。同时，公司积极申请项目补助资金，已提交申报超长期特别国债资金。目前尚未收到正式
批复，最终补助金额以实际批复和到账为准。
5、项目计划：董事会审议通过后启动，预计 2025 年 12 月底前完成。
（三）中原环保股份有限公司污水污泥设备更新项目二期工程
1、项目内容：对郑州市域内 9 座污水处理厂、1 座污泥处理厂以及再生水信息化管控平台进行更新改造，主要建设内容包括：
污水污泥处理及再生水利用等相关设施设备更新改造。
2、实施主体：中原环保，负责项目资金筹措、管理以及项目招标实施等事宜。
3、项目预计投资：项目估算总投资 18,523.11 万元。
4、资金来源：自有资金及自筹资金。同时，公司积极申请项目补助资金，已提交申报超长期特别国债资金。目前尚未收到正式
批复，最终补助金额以实际批复和到账为准。
5、项目计划：董事会审议通过后启动，预计 2026 年 6 月底前完成。
三、对公司的影响
本次拟实施的五龙口污水处理厂对标绿色低碳标杆厂改造工程、陈三桥污水处理厂对标绿色低碳标杆厂改造工程及公司污水污泥
设备更新项目二期工程有助于促进节能降耗，降低生产运行成本，进一步增强公司生产系统处理效率，提升生产运行系统稳定性和整
体处理效能，提高公司污水、污泥处理业务经营能力。同时，公司正在积极申请国家超长期特别国债资金支持，若获批部分补助资金
，将进一步保障项目稳定实施，促进公司长远发展。
公司将科学制定项目设备安装及调试方案，全面做好风险防控，在项目实施过程中切实保障污水处理厂、污泥处理厂等单位正常
生产运行，确保生产安全和施工安全，降低设备安装过程对厂区运行的影响。
四、风险提示
本项目受政策、市场环境等多种因素变化影响，存在不确定性风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项
进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/57fae3e5-b6f6-4326-baad-90ed60c3c627.PDF
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2025-04-25 20:02│中原环保（000544）：制度修订前后对照表
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中原环保（000544）：制度修订前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e181050d-dea8-431b-a765-12afd061f749.PDF
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2025-04-25 20:02│中原环保（000544）：关于披露2025年第一季度母公司财务报表的公告
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中原环保（000544）：关于披露2025年第一季度母公司财务报表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bf2e265a-2411-4f59-9da2-b1e70daa5ab2.PDF
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2025-04-14 17:02│中原环保（000544）：关于收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 25 日召开第九届董事会第十次会议、2024 年 11 月 13 日召开
2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》，公司拟向交易所市场注册发行不
超过 30 亿元公司债券（详见巨潮资讯网 2024-70）。
公司于 2025 年 4 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于中原环保股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件
的无异议函》（深证函〔2025〕342 号）、《关于中原环保股份有限公司非公开发行可续期公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函
》（深证函〔2025〕343 号）。根据无异议函，公司申请确认发行面值不超过 20 亿元人民币的中原环保股份有限公司 2025 年面向
专业投资者非公开发行公司债券、申请确认发行面值不超过 10 亿元人民币的中原环保股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开
发行可续期公司债券，符合深交所挂牌条件，深交所无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/42498660-f207-43f9-b3d5-1afb518df27a.PDF
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2025-04-11 17:44│中原环保（000544）：2024年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00
①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15至 15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东（代理人）共计 143 人，代表股份 770,154,591股，占公司股份总数的 79.0158%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共计 3 人，代表股份733,256,644 股，占公司股份总数的 75.2302%。
①网络投票情况
参加网络投票的股东共计 140 人，代表股份 36,897,947 股，占公司股份总数的 3.7856%。
①参加投票的中小股东情况
参加投票的中小股东（代理人）共计 141 人，代表股份36,898,047 股，占公司股份总数的 3.7856%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1.00《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 768,953,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441％；反对 1,055,150 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1370％；弃权 145,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
89％。
中小股东总表决情况：
同意 35,697,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7460％；反对 1,055,150 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.8596％；弃权 145,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3943％。
同意票数过半，本议案审议通过。
2.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 764,881,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3153％；反对 1,529,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1986％；弃权 3,743,715 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
4861％。
中小股东总表决情况：
同意 31,624,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7087％；反对 1,529,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.1452％；弃权 3,743,715 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.1461％。
同意票数过半，本议案审议通过。
3.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 768,940,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8424％；反对 1,028,250 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1335％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02
41％。
中小股东总表决情况：
同意 35,684,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7105％；反对 1,028,250 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.7867％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5027％。
同意票数过半，本议案审议通过。
4.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 762,490,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0049％；反对 4,020,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5220％；弃权 3,643,915 股（其中，因未投票默认弃权 75,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
4731％。
中小股东总表决情况：
同意 29,234,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2292％；反对 4,020,100 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 10.8952％；弃权 3,643,915 股（其中，因未投票默认弃权 75,700 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.8756％。
同意票数过半，本议案审议通过。
5.00《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：
同意 766,381,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5101％；反对 3,629,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4712％；弃权 143,600 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
86％。
中小股东总表决情况：
同意 33,125,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7748％；反对 3,629,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 9.8360％；弃权 143,600 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3892％。
同意票数过半，本议案审议通过。
6.00《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 768,982,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8478％；反对 1,024,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1330％；弃权 147,600 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
92％。
中小股东总表决情况：
同意 35,726,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8237％；反对 1,024,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.7763％；弃权 147,600 股（其中，因未投票默认弃权 82,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所
2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有
效。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司 2024 年度股东会决议
2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司 2024年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5e2b898c-73ef-47ab-9e4a-79c8a804afff.PDF
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2025-04-11 17:44│中原环保（000544）：中原环保召开2024年年度股东会法律意见书
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中原环保（000544）：中原环保召开2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a98314e1-7dc7-4790-8cec-2942d9f220f6.PDF
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2025-04-10 00:00│中原环保（000544）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告
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中原环保（000544）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/29625731-81f0-4906-b8c5-685ebe5064e0.PDF
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2025-04-03 16:45│中原环保（000544）：重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺完成情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“独立财务顾问”）作为中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保
”“上市公司”“公司”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法
规的有关规定，对业绩承诺方做出的关于郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”“标的公司”）2024 年度业绩承诺的实
现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次交易情况概述
本次交易为上市公司以现金支付的方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“交易对方”“业绩承诺方”）持有
的净化公司 100%股权，本次交易对价合计为 442,067.68 万元。2023 年 3 月 17 日，交易对方已将其持有的标的公司 100%股权过
户至上市公司名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。
二、业绩承诺及补偿安排
根据上市公司与业绩承诺方签订的《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测
补偿协议》以及《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》
，本次交易的业绩承诺情况如下：
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