公司公告☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-27 15:39 │中原环保（000544）：关于参与设立河南省并购母基金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:36 │中原环保（000544）：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:34 │中原环保（000544）：关于投资建设河南晋开集团废水净化中心扩建项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-27 15:32 │中原环保（000544）：关于摘牌郑州市四环再生水管线资产的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 18:02 │中原环保（000544）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 18:00 │中原环保（000544）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集中原环保表决权的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 17:59 │中原环保（000544）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 17:59 │中原环保（000544）：中原环保2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │中原环保（000544）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 16:52 │中原环保（000544）：关于公司董事辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:39│中原环保（000544）：关于参与设立河南省并购母基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于参与设立河南省并购母基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/2a8054e9-ed17-4775-bfe2-581cdb5b80cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:36│中原环保（000544）：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026年 9月 21日以书面送达或电子邮件方式向
公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会 2026年第三次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已对本次紧急
会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。
2、召开时间：2026年 9月 24日 9:30
3、会议地点：公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，其中，现场出席董事 10人，委托出席董事 1人，董事张利刚先
生因公务原因，委托董事李建华先生代为表决。
6、主持人：董事长梁伟刚先生
7、列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于投资建设河南晋开集团废水净化中心扩建项目的议案》
赞成票 11票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《关于参与设立河南省并购母基金的议案》
赞成票 11票、反对票 0票、弃权票 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a7fe5271-fd5b-442c-b3ac-7bfbf8048933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:34│中原环保（000544）：关于投资建设河南晋开集团废水净化中心扩建项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年9月24日召开的第九届董事会2026年第三次临时会议审议
通过了《关于投资建设河南晋开集团废水净化中心扩建项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称“晋开集团”）实施河南晋开集团废水净化中心扩建项目，经协商，将由公
司全资子公司中原环保开封工业水务有限公司（以下简称“开封水务”）投资建设该项目。
晋开集团废水净化中心项目暨晋开集团百万吨合成氨污水处理项目（以下简称“现有项目”）由开封水务投资建设运营，项目于
2011年10月开工建设，2012年11月通水调试，运营以来项目经营情况良好。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无
需提交公司股东会审议。
二、扩建项目基本情况
1、项目名称：河南晋开集团废水净化中心扩建项目
2、项目规模：扩建项目建设地点紧邻开封水务现污水处理厂，设计水量为 200m3/h。
3、项目建设内容：初沉池、初沉污泥集泥池、调节池、冷却塔、综合生化池、污泥浓缩池、接触消毒池、二沉池等构筑物。配
套建设电气自控、通风除臭、消防等辅助设施。
4、项目总投资：约 4108.08万元
5、资金来源：自筹资金
6、项目模式：与现有项目保持一致，由开封水务投资、建设、运营，以晋开集团支付污水处理费的方式收回投资及收益。
7、服务单价：现有污水项目处理服务单价为 4.8元/m3，扩建项目建成合并运营后，污水处理服务费单价统一调整为 4.85元/m3
执行。
8、运营期限：现有污水项目委托运营协议约定运营期限不低于 30年，扩建项目合并运营后，整体经营期与现有项目保持一致。
9、合同模式：与晋开集团签订委托运营补充协议，约定扩建项目的结算水价、进出水水质、保底水量等事项，补充协议未约定
事项，按照原协议执行。
三、补充协议的主要内容
甲方：河南晋开化工投资控股集团有限责任公司
乙方：中原环保开封工业水务有限公司
一、协议总则
本协议为甲乙双方签订的《河南晋开化工投资控股集团有限责任公司百万吨合成氨项目配套污水处理厂委托运营协议》的补充协
议。本协议与原协议内容冲突时，以本协议为准。
甲方新增污水 3800m3/d 全权委托乙方处理，乙方对原装置进行升级改造，提高现有装置处理能力。
二、核心合作保障约定
1.碳源供应：由甲方供应甲醇并承担碳源费用，乙方保证合理使用。正式运行一年后，双方协商碳源消耗指标。
2.污泥处置：为确保装置稳定运行，该协议日常运营产生的剩余污泥，由乙方负责运送至晋开厂区内甲方指定区域，由甲方负责
处置。
3.甲方免费提供污水。自新增污水开始交付乙方处理之日开始，电费按照不含税单价 0.63元/度，税率为 13%计价，此价格为固
定不变价格，如因国家税制改革引发增值税税率变化，本条款约定的不含税单价不变，税率作相应改变。
三、水量与污水处理费标准
1.新增污水开始交付乙方处理之日开始，污水处理费用单价统一调整为固定价格 4.85元/m3（不含税价 4.58元/m3，大写：肆元
伍角捌分，税率为 6%）。如因国家税制改革引发增值税税率变化，合同原约定的合同总价因税率变化而作相应改变。
2.水费按月据实结算，按结算年度进行年度通算，年实际处理水量低于年度基本水量的，差额水量的计费以基本污水处理费 4.8
5元/m3进行计费。
3.年度基本水量 3986400m3。
4.乙方收到经甲方确认的开工报告后开展升级改造工作。乙方保证 2027年 3月 31日前，完成对原装置的升级改造，具备调试条
件。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本项目符合公司战略发展需要，依托既有合作基础，工艺技术成熟，项目实施将有力推动公司开拓工业水处理市场，进一步聚焦
主业、做强主业，持续增强公司核心竞争力。
本项目的具体实施情况以及项目未来收益受到项目建设进度、投资及运营成本把控、进水水质复杂多变等多种因素变化影响，同
时可能存在市场竞争加剧、政策调控等多种不可控外部因素的影响，存在无法达到预期的不确定性风险。公司将强化项目统筹管理，
从进度、质量、安全、资金等方面全力保障项目稳妥有序实施。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/bf376797-52de-4c3e-8fde-13c89b112dd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:32│中原环保（000544）：关于摘牌郑州市四环再生水管线资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易情况概述
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2025年 12月 22日召开的 2025年第三次临时股东会审议通过了
《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》，详见巨潮资讯网（公告编号2025-7
2、2025-75）。
2025 年 12 月 26 日，公司披露《关于完成郑州市三环、四环再生水管线资产摘牌并签署相关协议的进展公告》，公司确认为
三环再生水管线资产、四环再生水管线资产受让方，并与郑州市市政设施事务中心、郑州市城市管理局就本次交易签署了《行政事业
单位资产转让合同》《<行政事业单位资产转让合同>之补充协议》，详见巨潮资讯网（公告编号 2025-77及相关合同）。根据约定，
三环再生水管线资产不得晚于支付第一笔交易款之日起 20个工作日，四环再生水管线资产不得晚于支付第一笔交易款之日起 150个
工作日。
2026 年 8 月 6 日，公司披露《关于摘牌郑州市四环再生水管线资产的进展公告》，公司完成郑州市四环再生水管线资产四个
标段主环线共计 97.52公里资产的交割，并签署了《资产交割确认书》，详见巨潮资讯网（公告编号 2026-48）。
二、四环再生水管线资产进展情况
公司确认为资产受让方后，与郑州市城市管理局、郑州市市政设施事务中心持续推进移交相关工作。因四环再生水管线资产及配
套工程属于线性市政项目，建设跨度大、参建主体多、竣工资料体量大且归集流转链条长，客观拉长了项目整体验收周期。近日，四
环管线资产四个标段主环线 30.565 公里，南曹水源连接线 1.187公里已完成竣工验收、质量监督报告及竣工备案手续等，具备移交
条件，已完成资产交割并签署了《资产交割确认书》。自交割日起，已交割标的资产的所有权、使用权、经营管理权、收益权及其他
相关权益及风险转归中原环保，中原环保享有占有、使用、经营管理资产及享有和承担已交割标的资产所代表的一切权利、收益和风
险。
四环再生水管线资产全长共 134.93 公里，截至目前，累计交割 129.27 公里管线资产，合规手续、竣工备案手续齐全。剩余约
5.66 公里管线资产（以最终现场实际勘验数据为准），占四环再生水管线资产的 4.19%，尚在推进管线整改、合规手续办理、竣工
验收等工作，暂不具备交割条件。关于剩余管线资产交割事项，公司将按照资产转让相关协议积极与郑州市城市管理局、郑州市市政
设施事务中心协商，形成可行性方案，依法依规履行内部审议程序，并履行信息披露义务。
三、对公司的影响
四环再生水管线资产交割完成后公司仍需进行后续建设投资，预计建设期 2年，目前整体进度可控，暂未交割部分不会对公司推
进后续建设投资造成重大不利影响。公司将统筹再生水三环管线资产运营、四环管线资产后续建设和微管网建设，保障整体运营目标
的实现，促进公司再生水业务稳健发展。
四、风险提示
四环再生水管线资产后续交割工作受到剩余管线整改、合规手续办理以及竣工验收等进度影响，实际履行情况存在不确定性。再
生水管线后续建设及运营受政策调控、市场竞争加剧等多种因素影响，存在进度及收益不达预期的风险。公司将根据进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/3de794f1-09a4-4913-91cc-c942b9528e55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:02│中原环保（000544）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/29d2d27f-1daf-4f95-bcb0-d83f9da1cabe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:00│中原环保（000544）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集中原环保表决权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集中原环保表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b15d8540-a53c-46c4-872e-8a63e137f6ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 17:59│中原环保（000544）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京浩天（郑州）律师事务所
关于中原环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：中原环保股份有限公司
北京浩天（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所杨雨涵
、姚东俊律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、出席
本次股东会的人员资格、表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了必要的核查与验证。公司保证和承诺，公司向本所提供的
文件及所作的陈述和说明均为完整、真实、有效，有关文件原件及其上签名、印鉴均为真实，所有文件复印件与原件、副本与正本相
符且内容一致，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》(2023 修订)（
以下简称“《公司法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件以及《中原环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1、2026 年 8月 29 日，公司董事会在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上以
公告形式刊登了《中原环保股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知公告》”），对股东会召
开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等事项予以公告。《通知公告》的公告日期距本次股东会
的召开日期已超过 15 日。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东会现场会议于 2026 年 9月 14 日下午 15:00 在公司会议室（郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10 层
会议室）如期召开。本次股东会现场会议由董事谭云飞先生主持。
3、本次股东会的网络投票时间为 2026 年 9月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月
14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年 9月 14 日 9:15 至
15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集人资格、会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召开的时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点和内容一致
。本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、根据《通知公告》，出席本次股东会的人员为：于 2026 年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东、公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师。
2、根据出席本次股东会的股东身份证明、持股凭证及授权委托书等文件资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共
4 人，代表公司股份733,408,694 股，占公司股本总额的 75.2458%。除股东或股东代理人出席本次会议外，出席会议的其他人员还
包括公司董事、董事会秘书以及见证律师，高级管理人员列席本次会议。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 54 人，均为中小股东，代表公司股份 28,700,375 股，占公司股本总额的 2.9446%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格身
份，已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
本所律师经核查后认为，出席本次股东会或列席的人员及参加网络投票的股东具有相应资格，符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的审议事项
根据《通知公告》，本次股东会的审议事项为：
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案；
1.01 选举张利刚先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举李建华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举梁英杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于选举第九届董事会独立董事的议案。
经本所律师核查，本次股东会所审议的事项与《通知公告》中列明的事项一致，本次股东会无修改原会议议程、原议案及提出新
议案的情况，不存在对召开本次股东会的公告中未列明的事项进行表决的情形，亦未发现本次股东会遗漏或搁置审议事项的情形存在
。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东会现场会议的股东对《通知公告》中列明的议题进行了审议，并采取现场投票的方式进行了表决。本次股东会
现场投票表决结束后，由股东会推荐的计票人和推举的监票人清点了现场表决情况，并由会议主持人当场公布了现场投票表决结果。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
2、本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
3、本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会对《通知公告》所列审议
事项的表决结果如下：（1）采用累积投票制分项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，表决结果如下：
1.01 选举张利刚先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 737,794,043 股，表决通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,537,499 股。
1.02 选举李建华先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 737,794,042 股，表决通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,537,498 股。
1.03 选举梁英杰女士为公司第九届董事会非独立董事
同意 737,793,833 股，表决通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 4,537,289 股。
（2）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 761,878,769 股，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9698%；反对 215,300 股
，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0283%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股）
，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。
其中出席会议的中小股东表决结果：赞成 28,622,225 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.2018%；反对
215,300 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.7462%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0520%。
（3）审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成 761,890,469 股，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9713%；反对 197,200 股
，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0259%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股）
，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0028%。
其中出席会议的中小股东表决结果：赞成 28,633,925 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.2424%；反对
197,200 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.6835%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股）
，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0742%。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《
证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a1bd314c-6fab-4666-96b7-f435e7f27c3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 17:59│中原环保（000544）：中原环保2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：中原环保2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/519f3f0d-cbef-43dd-859e-40dffc92db18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│中原环保（000544）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6b238ea2-44c0-4b18-bcba-2e6cabb5e0bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│中原环保（000544）：关于公司董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）董事会近日收到董事马学锋先生提交的书面辞呈。因到法定退休年
龄，马学锋先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略及可持续发展委员会委员、审计委员会委员职务，其原定任期至第九届董事会
届满之日止。辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马学锋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作，辞呈自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，马学锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
马学锋先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为中原环保公司治理、规范运作等做出重要贡献，公司及公司董事会对马学锋先生
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb9f06d8-ed87-493a-a567-a974d1bc93c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│中原环保（000544）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议、2026年4月23日召开2025年年
度股东会审议通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会
注册发行不超过40亿元非金融企业债务融资工具（详见巨潮资讯网2026-23）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI50号），中国银行间市场交易商
协会决定接受公司非金融企业债务融资工具注册，主要内容如下：
债务融资工具注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短
期融资券、中期票据、永续票据，每期发行时确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。
公司将按照相关法律法规及注册通知书要求，择机开展非金融企业债务融资工具发行工作，公司将根据事项进展情况及时履行信
息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4fa6d40c-6254-47e2-b58f-809836f3e405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│中原环保（000544）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f469b7ee-59df-49c3-a213-96a67664e8e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│中原环保（000544）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e9c7a871-c9fe-420a-a677-226a811c7b6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│中原环保（000544）：关于选举非独立董事候选人和独立董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于选举非独立董事候选人和独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f2fd2f80-c7a6-4be6-8d70-2f763d86a6d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│中原环保（000544）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e2c008e0-14c4-4686-bf79-22ba49b7e580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:51│中原环保（000544）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026年 8月 26日以书面送达或电子邮件方式向
公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会 2026年第二次临时会议的通知。
2、召开时间：2026年 8月 28日 15:00
3、会议地点：公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 6 人，现场出席董事 4人，通讯方式出席 2人，独立董事尚贤、独立董事刘民英以通讯方式
出席会议。
6、主持人：董事长梁伟刚先生
7、列席人员：公司高级管理人员，非独立董事和独立董事候选人
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
赞成票 6票、反对票 0票、弃权票 0票，该议案需提交公司股东会审议批准。
2、通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）
2.1选举张利刚先生为第九届董事会非独立董事
赞成票 6票、反对票 0票、弃权票 0票，该议案需提交公司股东会审议批准。
2.2选举李建华先生为第九届董事会非独立董事
赞成票 6票、反对票 0票、弃权票 0票，该议案需提交公司股东会审议批准。
2.3选举梁英杰女士为第九届董事会非独立董事
赞成票 6票、反对票 0票、弃权票 0票，该议案需提交公司股东会审议批准。
3、通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
赞成票 6票、反对票 0票、弃权票 0票，该议案需提交公司股东会审议批准。
4、通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
赞成票 6票、反对票 0票、弃权票 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3e4d250e-3651-484c-a19c-37fa9c82cc9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:49│中原环保（000544）：中原环保关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026年 09月 08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举张利刚先生为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举李建华先生为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举梁英杰女士为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
以上提案已经公司第九届董事会 2026年第二次临时会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露，查询网站：http://www.cninfo
.com.cn。
3、特别提示
（1）提案 1.00采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
（2）提案 2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 3.00为普通决议事项，须经出席
本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审查无异议，股东会方可进行表决。（4）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身
份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记时间：2026年 09月 11日（9:00-12:00，14:00-18:00）
3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层 1008室。
4、联系方式
联系电话：（0371）55326971 （0371）55326702
传 真：（0371）55356772
电子邮箱：zyhb@zhongyuanep.com
邮政编码：450018
联 系 人：白女士、孙女士
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第九届董事会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3d81deba-ec30-48e0-a88f-e33890b0f541.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:49│中原环保（000544）：董事会提名委员会关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作
为中原环保股份有限公司第九届董事会提名委员会委员，对公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、
业务能力等相关材料进行了审核，现发表审核意见如下：
经审核第九届董事会非独立董事候选人张利刚先生、李建华先生、梁英杰女士的个人履历等相关材料，未发现《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的
情形。
本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。我们同意提名张利刚先生、李建华先
生、梁英杰女士为公司第九届董事会非独立董事，并将该议案提交公司董事会审议。
提名委员会委员：
尚 贤 梁伟刚
刘民英 刘 阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eea484cc-3d0b-4ff8-bfcb-7a22dc27ebcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:49│中原环保（000544）：董事会提名委员会关于第九届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《
公司章程》等有关规定，我们作为中原环保股份有限公司第九届董事会提名委员会委员，对公司第九届董事会独立董事候选人的任职
资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核，现发表审核意见如下：
经审核第九届董事会独立董事候选人周阳敏先生的个人履历等相关材料，未发现《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚
和惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。
本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。我们同意提名周阳敏先生为公司第九
届董事会独立董事，并将该议案提交公司董事会审议。提名委员会委员：
尚 贤 梁伟刚
刘民英 刘 阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b98a1047-bf73-4b5e-8360-9716c6bfcdb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:49│中原环保（000544）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/09c9bdd6-a032-4753-bee8-b78ae09bab99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│中原环保（000544）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/834461a4-2d66-47cd-ae34-0d746a16434a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│中原环保（000544）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/323fbf32-3fa1-45dc-b717-820ebb4f5ef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│中原环保（000544）：关于2026年半年度计提和转回减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026年 8月 20日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《
关于 2026 年半年度计提和转回减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、计提减值准备情况概述
1、本次计提和转回减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2
026年 6月 30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2026年 6月 30日的资产进行了减值测试，对可
能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提和转回减值准备的资产范围和金额
2026年半年度，公司计提应收款项坏账准备 18,916.51万元，转回合同资产减值准备 74.92万元。各类资产减值准备整体变动为
计提 18,841.59万元。
3、本次计提和转回减值准备计入的报告期间
本次计提和转回减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1日至 2026年 6月 30日。
二、具体情况
1、坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收款项进行减值测试
，按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算，本期计提坏账准备 18,916.51万元。
2、合同资产减值准备
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试
，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算，本期转回合同资产减值准备 74.92万元。
三、对公司的影响
本次整体计提减值准备 18,841.59万元，减少当期利润总额18,841.59万元，并相应减少公司 2026年半年度末的资产净值。本次
计提和转回减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，不
存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。
四、董事会关于计提和转回减值准备的合理性说明
本次计提和转回减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，计提和转回减
值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，有助于向投资者提供真实可靠的会计
信息，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/03c7e3d0-d483-4da2-b4d9-fa1fd4c6e0af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│中原环保（000544）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7ea81759-351d-4d6f-96e1-3a7d3c3fba69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:36│中原环保（000544）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ad70ee1d-ce29-4cfa-aea7-23208ba3605b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:35│中原环保（000544）：关于以公开挂牌方式转让子公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于以公开挂牌方式转让子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cc0521c9-44dc-46eb-a917-3a90d9b319ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:32│中原环保（000544）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/66cc01c9-00df-46b9-a227-b297cf885368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:32│中原环保（000544）：关于职业经理人相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年8月20日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关
于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》相关规定，对职业经理人进行年度暨聘期绩效考核。
经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审议决定：
1、职业经理人杜莉莉2025年度暨聘期绩效考核合格。
2、职业经理人张可杰2025年度暨聘期绩效考核合格。
3、同意职业经理人杜莉莉、张可杰予以续聘，聘期至2026年12月29日，依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与
绩效考核管理办法》执行，签订聘用合同、年度暨聘期经营业绩考核目标责任书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/40f68533-c567-4260-aa44-e57c00e14817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 17:18│中原环保（000544）：关于收到中国证监会同意公司向专业投资者公开发行公司债券相关注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于收到中国证监会同意公司向专业投资者公开发行公司债券相关注册批复的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d53ee9f9-2e48-4b8e-9871-5dadf5f761a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:57│中原环保（000544）：关于内部股权划转事项完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易情况概述
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年6月11日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于将郑州市格沃环保开发有限公司100%股权无偿划转至郑州中原万宇新能源科技有限公司的议案》。
为深化污泥处理处置业务资源整合，推动污泥处理业务市场化、规模化、专业化发展，公司将全资子公司郑州市格沃环保开发有
限公司（以下简称“格沃公司”）100%股权无偿划转至公司全资子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司（以下简称“中原万宇”）
。
划转完成后，格沃公司成为中原万宇的全资子公司，为中原环保全资孙公司。本次划转不导致公司合并报表范围变化，详见巨潮
资讯网（公告编号2026-42）。
二、进展情况
近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，格沃公司成为中原万宇的全资子公司。
划转前：
划转后：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/497e8b81-2ffc-4b2a-a58a-e52a14c691c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:57│中原环保（000544）：关于摘牌郑州市四环再生水管线资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于摘牌郑州市四环再生水管线资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/ae50e90f-2974-49ce-b7e4-5a4e76f5e56c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 18:31│中原环保（000544）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026 年 7 月 20 日以书面送达或电子邮件方式
向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已对本次紧
急会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。
2、表决时间：2026 年 7 月 23 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源管理服务项目的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ac1b21df-4bfe-48a5-ab00-774e91f40582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 18:30│中原环保（000544）：关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源管理服务项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源管理服务项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/463ad417-b21f-44f8-b8b8-1e8ca326898f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│中原环保（000544）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）于 2026年 7月 9日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《
关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查
，董事会同意聘任王娟女士为公司副总经理（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b2fe1112-78ef-401b-9db7-9c0c20a4af9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│中原环保（000544）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026年 6月 29日以书面送达或电子邮件方式向
公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知。
2、表决时间：2026年 7月 9日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于聘任公司副总经理的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cff6bfc9-271f-44b5-9d86-140a4275ab64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:12│中原环保（000544）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）董事会今日收到副总经理宋向阳先生提交的书面辞呈。因到法定退
休年龄，宋向阳先生申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。辞去上述职务后，不再担任公司及子公司
任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，宋向阳先生辞去副总经理职务的申请自辞呈送达公司董事会时生效，不会影响公司相
关工作的正常进行。截至本公告披露日，宋向阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋向阳先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对宋向阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0500ce00-34e0-4a34-b878-23bac6157a75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:12│中原环保（000544）：关于郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司拟成立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）于 2026年 6月 11日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《
关于郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司拟成立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为进一步完善公司产业结构，结合清洁能源产业发展机遇，公司全资子公司郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司（以下简称
“新泓公司”）以自有资金出资 1000万元成立全资子公司，开展清洁能源供能业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、出资方基本情况
公司名称：郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司
统一社会信用代码：91410108MA3X752K05
成立日期：2016年 02月 03日
法定代表人：乔万玺
注册地址：郑州市惠济区长虹路 3号
注册资本：20000万元
股权结构：中原环保持股 100%。
经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；合同能源管理；水资源专用机械设
备制造；供冷服务；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；机械设备销售；电气设备销售；再生资源销售；集中式快速充电站；电
动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；非居住房地产租赁；广告发布
；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；汽车装饰用品销售；自动售货机销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、拟成立公司基本情况
公司名称：河南新升能源科技发展有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准为准）。
注册地址：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A座9013室（最终以市场监督管理部门核准为准）。
注册资本：1000万元
资金来源：自有资金
股权结构：新泓公司出资 1000万元，持股 100%。
治理结构：公司不设董事会，设董事一名，董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，不设监事；公司设总经理一名，由董事
兼任。根据实际需要设立其他高级管理人员职位。
经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；制冷、空调设备销售（最
终以市场监督管理部门核准为准）。
四、投资目的及对公司的影响
新泓公司设立全资子公司发展清洁能源供能业务，符合公司发展战略，依托本地再生水、地热等资源，深度开发市场用能需求，
通过深化“再生水+清洁能源”业务协同，进一步优化产业布局，培育新的利润增长点，助力公司绿色低碳高质量发展。本次投资由
子公司以自有资金投入，不会对公司及子公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、投资可能存在的风险
新泓公司设立全资子公司事项，在实际经营过程中可能面临政策调整、市场变化以及运营管理、内部控制等方面的风险因素。公
司将加强对子公司的经营管理，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，合理规划投资节奏，强化项目全过程管理等方式，增强
抗风险能力，有效保障经营发展。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/01ee31a7-38f0-4b8c-b621-b8c307d12ee4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:11│中原环保（000544）：关于将郑州市格沃环保开发有限公司100%股权无偿划转至郑州中原万宇新能源科技有限
│公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）于 2026年 6月 11日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《
关于将郑州市格沃环保开发有限公司 100%股权无偿划转至郑州中原万宇新能源科技有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
为深化污泥处理处置业务资源整合，推动污泥处理业务市场化、规模化、专业化发展，公司将全资子公司郑州市格沃环保开发有
限公司（以下简称“格沃公司”）100%股权无偿划转至公司全资子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司（以下简称“中原万宇”）
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次无偿划转在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、实施方案
公司将持有的格沃公司 100%股权无偿转至中原万宇，划转完成后，格沃公司独立法人地位不变，仍独立享有和承担自身的债权
和债务。本次无偿划转基准日为 2026年 3月 31日，涉及股权权属清晰，不存在权属关系不明确或存在权属纠纷的情形，不涉及职工
分流及安置问题，且不涉及债权债务及负债处置问题。
划转前：
划转后：
三、交易各方情况
1、中原环保股份有限公司
社会信用代码：9141000016996944XD
注册资本：97,468.4488万元
法定代表人：梁伟刚
成立日期：1996年 10月 25日
注册地址：郑州市中原区中原中路 167号 1号楼 16层
经营范围：环境及公用事业项目的建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃
圾发电、风力发电和光伏发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域
的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设，项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程
和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。
财务情况：2026年 3月 31日总资产 45,638,586,188.93元、净资产 12,315,947,394.92 元， 2026 年 1-3 月实现营业收入1,1
73,204,698.05元、净利润 361,197,226.87元；2025年 12月 31日总资产 45,189,066,675.90元、净资产 12,007,204,503.41元，20
25年 1-12 月 实 现 营 业 收 入 5,539,873,734.66 元 、 净 利 润1,094,536,818.01元。
2、郑州中原万宇新能源科技有限公司
社会信用代码：91410183MA45888D1D
注册资本：5,000万元
法定代表人：李升
成立日期：2018年 5月 14日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街 6号 5层 5007号
经营范围：一般项目：余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环境保护专用设备制造；污泥处理
装备制造；生活垃圾处理装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；特殊作业机器人制造；智能
机器人的研发；环境监测专用仪器仪表制造；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售
；建筑砌块制造；建筑砌块销售；土壤与肥料的复混加工；生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；
再生资源销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；肥料销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；生物质燃气生产和供应（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务情况：2026年 3月 31日总资产 337,987,221.72 元、净资产 68,080,520.81元，2026年 1-3月实现营业收入 38,037,350.1
4元、净利润 3,075,268.43 元； 2025 年 12 月 31 日总资产294,504,021.60 元、净资产 65,005,252.38 元，2025 年 1-12 月实
现营业收入 203,178,188.82元、净利润 3,171,802.59元。
3、郑州市格沃环保开发有限公司
社会信用代码：91410108MA3XCX999J
注册资本：20,000万元
法定代表人：张凯
成立日期：2016年 8月 22日
注册地址：郑州市惠济区长虹路 3号院
经营范围：城市固体废弃物（不含危险废物）清运、处理和资源利用，城市环境综合治理，城市固体废弃物处理和资源利用技术
研发和咨询，城市固体废弃物再生开发利用及产品销售，水体、土壤环境综合治理技术研发与咨询，复合肥的销售，苗木培育及种植
；园林绿化工程施工；环保产品技术开发（非研制）、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：建筑材料、其他化工产品（不含易燃
易爆危险化学品）、电器设备、机械设备、环保设备。
财务情况：2026年 3月 31日总资产 143,159,925.59 元、净资产 130,649,429.70元，2026年 1-3月实现营业收入 0.00元、净
利润 981,351.02元；2025年 12月 31日总资产 143,633,267.28元、净资产 129,668,078.68元，2025年 1-12月实现营业收入 11,32
0.75元、净利润 3,256,072.74元。
四、对公司的影响
本次无偿划转属于公司内部资源优化配置，通过整合内部资源，进一步优化污泥业务布局，提升板块核心竞争力与可持续发展能
力，符合公司长远发展利益。本次划转不影响公司合并报表范围与整体经营业绩，对公司财务情况和经营成果不构成重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/46b56dfc-d7ab-48ee-9f68-552af078da30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:06│中原环保（000544）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026年 6月 1日以书面送达或电子邮件方式向公
司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知。
2、表决时间：2026年 6月 11日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司拟成立全资子公司的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《关于将郑州市格沃环保开发有限公司 100%股权无偿划转至郑州中原万宇新能源科技有限公司的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0e722255-5e68-458b-ab9b-147b2dc5515d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│中原环保（000544）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日召开的 2025年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过方案
1、经股东会审议通过，公司 2025年年度权益分派方案为：以 2025年 12月 31日总股本 974,684,488股为基数，向全体股东每
10 股派 2.70 元（含税），共计派发 263,164,811.76 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自上述方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的方案与公司 2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次权益分派方案实施前，若公司总股本发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本974,684,488股为基数，向全体股东每 10股派 2.700000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.430000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.540000元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.270000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****182 郑州公用事业投资发展集团有限公司
2 08*****729 河南资产管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层
2、咨询联系人：白女士
3、咨询电话：0371-55326971
4、传真电话：0371-55356772
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议
2、中国证券登记结算公司深圳分公司相关确认文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6952e537-6793-4afb-b422-5bf92d6508ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:25│中原环保（000544）：关于子公司参与土地使用权竞拍的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易情况概述
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026年 4月 1日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于向中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司增资并参与土地使用权竞拍的议案》。公司向全资子公司中原生态环境技术创
新中心（河南）有限公司（以下简称“创新中心”）增加注册资本 9000万元，用于创新中心参与《国有建设用地使用权网上挂牌出
让公告》（郑东自然资交易告字〔2026〕2号）所列土地使用权的竞拍并推进后续创新研发基地建设。详见巨潮资讯网（公告编号 20
26-27）。
2026年 4月 23日，创新中心与郑州市自然资源和规划局签署成交确认书，确认创新中心竞得本次国有建设用地使用权。详见巨
潮资讯网（公告编号 2026-32）。
二、进展情况
近日，创新中心已完成《国有建设用地使用权出让合同》的签署。主要内容如下：
出让人：郑州市自然资源和规划局
受让人：中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司
1、受让人对依法取得的国有建设用地使用权，在出让期限内享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、
构筑物及其附属设施。
2、本合同项下的国有建设用地使用权出让期限为 40年，按本合同第十二条约定的交付土地之日起算；原划拨（承租）国有建设
用地使用权补办出让手续的，出让期限自出让合同签订之日起算。
3、本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写柒仟柒佰捌拾万元整（小写 77800000.00 元），每平方米人民
币大写捌仟零伍拾叁元陆角贰分（小写8053.6218 元）。
4、受让人同意按照本条第一款第(一)项的规定向出让人支付国有建设用地使用权出让价款：
（一）本合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款，付款时间为 2026年 6月 7日 24时之前；
5、出让人同意在 2026年 11 月 8日前将出让宗地交付给受让人，交付土地时该宗地土地权利清晰、安置补偿落实到位，应达到
本条第(一)项规定的土地条件：
（一）场地平整达到内部场地平整；周围基础设施达到外部五通（通路、通电、供水、排水、通讯）；
6、受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后（涉及利息和违约金的，亦需付清），持本合同和出让价款缴纳凭证等
相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。
7、受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的
，自迟延支付之日起，每日按迟延支付款项的 1.0‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过 60 日，经出让人催缴后仍不能支付国有建
设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，定金数额不足以弥补因受让人违约造成的损失的，出让
人可以请求受让人赔偿超过定金数额的损失。
三、风险提示
公司及创新中心将按要求办理国有建设用地使用权登记等手续。有关后续建设创新研发基地事项目前仍存在较大不确定性，公司
将持续推进创新研发基地方案设计等相关工作，具体投资金额、建设方案、资金来源等内容待形成完整方案后将依法履行董事会审议
及披露程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bccfbe20-0beb-474d-ade6-1d312ab63d46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:59│中原环保（000544）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3308b9b7-81ae-4df2-824d-b4ed083357e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:57│中原环保（000544）：关于中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司签订中原区生活垃圾分拣中心综合服务项
│目相关终止协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过《
关于中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司签订中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目相关终止协议的议案》，现将相关事项公告
如下：
一、项目概况
2019年 3月 18日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资运营中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目并成立项
目公司的议案》，中原环保出资成立全资子公司中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司（以下简称“厨余公司”或“项目公司”）
，采用特许经营方式，负责投资、运营中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目（以下简称“项目”）。项目预计总投资约 6029万元
，厨余公司与郑州市中原区城市管理局（以下简称“中原区城管局”）签订特许经营协议，项目特许期 30年，详见巨潮资讯网（公
告编号 2019-04）。
项目于 2019年 12月投入运营，目前已运营 6年。结合项目实际情况，经双方磋商，决定提前终止项目合作，由中原区城管局对
项目资产进行回购，并签订《中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目终止协议》及《补充协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次签署协议事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、本次拟终止项目合作情况
以 2025年 9月 30日为基准日，双方共同聘请审计机构开展项目审计，经审计，项目资产账面净值 75,582,559.50 元，按照项
目特许经营协议中关于项目终止补偿条款的约定，综合考虑厨余公司运营成本，经双方协商，本次中原区城管局回购项目资产需向厨
余公司支付项目终止费用 87,221,354.74 元，按照双方本次终止协议约定的支付进度分三次支付，中原区城管局支付完毕全部款项
后，双方启动项目资产移交工作。
2025年 10月 1日至最终移交日期间的过渡期费用由中原区城管局按照本次协议约定承担。完成全部项目资产移交后，双方共同
委托审计机构对过渡期内应由中原区城管局承担的费用数额进行审计确认，中原区城管局于审计结果出具之日起十五个工作日内按照
审计结果将应承担的过渡期费用支付至厨余公司。
三、项目公司情况
统一社会信用代码：91410102MA46G1CC40
法定代表人：史传涛
注册资本：2000万元
成立日期：2019年 03月 25日
经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务；垃圾处理成套设备销售；环保机械设备的研发、制造、销售及技术咨询服务；
城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；垃圾分类服务；再生资源回收、加工；环保工程设计施工；环境污染治理设施运
营服务；大气污染治理服务；水污染治理服务；危险废物经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：中原环保持股 100%
主要财务数据：
单位：万元
项目 2023年 2024年 2025年 2026年 3月 31日
（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 6587.69 7329.77 7667.79 7442.11
负债总额 4172.75 4748.50 5839.44 5822.26
净资产 2414.94 2581.27 1828.35 1619.85
项目 2023年 1-12月 2024年 1-12月 2025年 1-12月 2026年 1-3月
（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）
营业收入 1396.17 1387.67 467.95 0
净利润 314.76 166.33 -752.92 -208.50
四、协议主要内容
甲方：郑州市中原区城市管理局
乙方：中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司
1、《中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目终止协议》
第一条 协议终止
1.1甲乙双方一致确认，因自然和社会事件引起的不可抗力事件导致特许经营协议无法继续履行，双方同意特许经营协议自2025
年 9月 30日起终止。自终止之日起，除本协议另有约定外，特许经营协议尚未履行的不再履行；
1.2双方一致同意，暂定 2025年 10月 1日起至双方完成项目全部资产的移交工作之日（以双方签署《资产移交确认书》日期为
准）为过渡期，双方在过渡期满前为进行项目资产移交履行准备义务，根据移交工作进度，双方实际移交完成之日为过渡期满之日；
1.3双方一致确认，乙方已按照特许经营协议及补充协议的约定履行了投资、建设及运营义务；
1.4双方一致确认并同意，本次特许经营协议终止不涉及员工安置问题，乙方员工由乙方自行分流安置。
第二条 项目资产移交安排
2.1甲方按照本协议第 3.1条第（1）款的约定向乙方支付完毕首笔款后，双方启动项目资产移交工作。甲乙双方完成项目全部资
产的移交工作后，应于 5个工作日内共同委托专业审计机构对过渡期内产生的费用开展审计工作。
2.2甲乙双方一致确认并同意，截至项目终止日，移交范围内的项目全部资产符合移交条件，鉴于项目建成期较短，资产状况良
好，双方确认以资产现状进行移交，具体移交资产范围详见本协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c85a27dc-ec75-4400-85a9-3dc8e048c40b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:57│中原环保（000544）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ec70b97-ad05-417b-996b-a00012c79672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:57│中原环保（000544）：关于披露2026年第一季度母公司财务报表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：关于披露2026年第一季度母公司财务报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45f24dea-db92-41d3-a913-0a874a9a3b47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:56│中原环保（000544）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026 年 4 月 17 日以书面送达或电子邮件方式
向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知。
2、表决时间：2026 年 4 月 27 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《2026 年第一季度报告、财务报表》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
3、通过《关于中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司签订中原区生活垃圾分拣中心综合服务项目相关终止协议的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/055a4aa7-d57b-4d4c-8537-4bb11c8a4371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:17│中原环保（000544）：投资建设合同
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：投资建设合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/81900911-f430-48c9-9111-dcff7d012b6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:15│中原环保（000544）：关于子公司参与土地使用权竞拍的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易情况概述
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2026年 4月 1日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于向中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司增资并参与土地使用权竞拍的议案》。公司向全资子公司中原生态环境技术创
新中心（河南）有限公司（以下简称“创新中心”）增加注册资本 9000万元，用于创新中心参与《国有建设用地使用权网上挂牌出
让公告》（郑东自然资交易告字〔2026〕2号）所列土地使用权的竞拍并推进后续创新研发基地建设。详见巨潮资讯网（公告编号 20
26-27）。
二、进展情况
近日，创新中心收到郑州市自然资源和规划局出具的成交确认书，创新中心为郑政东出〔2026〕2号（网）宗地的挂牌受让方，
具体信息如下：
土地位置：如意河东四街南、如意东路西
土地编号：郑政东出〔2026〕2号（网）
使用权面积：9660.25平方米
成交价格：7780万元
出让年限：40年
同时，创新中心按照土地挂牌交易要求，根据董事会九届二十二次会议授权，签署了《投资建设合同》及《产业发展承诺书》。
《投资建设合同》详见同日披露的合同全文，《产业发展承诺书》主要内容为“我单位（指创新中心）已充分阅读并理解《投资建设
合同》相关条款内容及违约责任。承诺严格按照《投资建设合同》约定进行建设，接受相关主管部门的监管，按期达到各项约定指标
。若未能按照《投资建设合同》内容履行约定，我单位自愿承担相应违约责任以及由此引起的法律责任。”
特别提示：目前关于后续创新研发基地的具体投资建设方案尚在论证中，待形成完整方案后将依法履行董事会审议及披露程序。
三、风险提示
目前创新中心尚未完成本次土地使用权出让合同的签署，公司及创新中心将尽快推进合同签署工作，并及时履行信息披露义务。
有关后续建设创新研发基地事项目前仍存在较大不确定性，公司将持续推进研发基地方案设计等相关工作，具体投资金额、建设
方案、资金来源等内容以最终审议、披露方案为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/59d95203-7d30-434f-aaf2-e0a9ee1ad927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:24│中原环保（000544）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98548d2a-a632-4379-8dd8-ec674d46befe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:20│中原环保（000544）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原环保（000544）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fde5a4f5-73a1-4f10-b713-3107ce0df41d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│中原环保：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225488934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中原环保：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03│中原环保：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225075381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│中原环保：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│中原环保：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│中原环保：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-22│中原环保：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222870764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│中原环保：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│中原环保：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│中原环保：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853638.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|