公司公告☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-10 19:49 │中原环保（000544）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-10 19:49 │中原环保（000544）：中原环保召开2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-01-08 15:52 │中原环保（000544）：关于内部股权划转事项完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-25 17:01 │中原环保（000544）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:01 │中原环保（000544）：关于将郑州市城市排水监测站有限公司100%股权无偿划转至中原生态环境技术创新│
│ │中心（河南）有限公司的公告 │
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│2024-12-25 17:00 │中原环保（000544）：关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的公告 │
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│2024-12-25 16:59 │中原环保（000544）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2024-12-25 16:59 │中原环保（000544）：公司章程 │
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│2024-12-25 16:57 │中原环保（000544）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-25 16:57 │中原环保（000544）：第九届董事会第三次独立董事专门会议决议 │
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2025-01-10 19:49│中原环保（000544）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 15:00
①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15至 15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东（代理人）共计 94 人，代表股份 765,557,779股，占公司股份总数的 78.5442%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表股份733,256,544 股，占公司股份总数的 75.2301%。
①网络投票情况
参加网络投票的股东共计 92 人，代表股份 32,301,235 股，占公司股份总数的 3.3140%。
①参加投票的中小股东情况
参加投票的中小股东（代理人）共计 92 人，代表股份32,301,235 股，占公司股份总数的 3.3140%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 761,399,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4569％；反对 4,157,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5430％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 28,143,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1277％；反对 4,157,319 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 12.8705％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0019％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所
2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议
2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/1da6165d-3623-4ead-89a5-cf9ef9fb5f6f.PDF
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2025-01-10 19:49│中原环保（000544）：中原环保召开2025年第一次临时股东会法律意见书
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国浩律师（郑州）事务所
关于中原环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：中原环保股份有限公司
国浩律师（郑州）事务所（以下简称“本所”）接受中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所杨雨涵、陈
兵兵律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会的人员资格、表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了必要的核查与验证。公司保证和承诺，公司向本所提供的
文件及所作的陈述和说明均为完整、真实、有效，有关文件原件及其上签名、印鉴均为真实，所有文件复印件与原件、副本与正本相
符且内容一致，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》(2023修订)（以
下简称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《中原环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1、2024年 12月 26日，公司董事会在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上以
公告形式刊登了《中原环保股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（以下简称“《通知公告》”），对股东
会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等事项予以公告。《通知公告》的公告日期距本次股
东会的召开日期已超过 15日。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东会现场会议于 2025年 1月 10 日下午 15:00在公司会议室（郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10 层会
议室）如期召开。本次股东会现场会议由公司董事长梁伟刚先生主持。
3、本次股东会的网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 1月 10日 9:15 至
15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集人资格、会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召开的时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点和内容一致。本次
股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、根据《通知公告》，出席本次股东会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、截至 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及公司聘请的见证律师。
2、根据出席本次股东会的股东身份证明、持股凭证及授权委托书等文件资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共
【2】人，代表公司股份【733,256,544】股，占公司股本总额的【75.2301】％。除股东或股东代理人出席本次会议外，出席会议的
其他人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，高级管理人员列席本次会议。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共【92】人，均为中小股东，代表公司股份【32,301,235】股，占公司股本总额的【3.3140】%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格身份，已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
本所律师经核查后认为，出席本次股东会或列席的人员及参加网络投票的股东具有相应资格，符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的审议事项
根据《通知公告》，本次股东会的审议事项为：
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
经本所律师核查，本次股东会所审议的事项与《通知公告》中列明的事项一致，本次股东会无修改原会议议程、原议案及提出新
议案的情况，不存在对召开本次股东会的公告中未列明的事项进行表决的情形，亦未发现本次股东会遗漏或搁置审议事项的情形存在
。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东会现场会议的股东对《通知公告》中列明的议题进行了审议，并采取现场投票的方式进行了表决。本次股东会
现场投票表决结束后，由股东会推荐的点票人和推举的监票人清点了现场表决情况，并由会议主持人当场公布了现场投票表决结果。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
2、本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
3、本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会对《通知公告》所列审议
事项的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
表决结果：赞成【761,399,860】股，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的【99.4569】%；反对【4,157
,319】股，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的【0.5430】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的【0.0001】%。
其中出席会议的中小股东表决结果：赞成【28,143,316】股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的【87.1277】%；
反对【4,157,319】股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的【12.8705】%；弃权【600】股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的【0.0019】%。
本次股东会审议的上述议案为特别决议事项，已由出席股东会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以
上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《
证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/7283caa1-b3ca-4c65-82b6-844b89ad65d1.PDF
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2025-01-08 15:52│中原环保（000544）：关于内部股权划转事项完成工商变更登记的公告
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一、交易情况概述
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2024年12月24日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关
于将郑州市城市排水监测站有限公司100%股权无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》。
为推进资源有效整合，形成业务协同、优势互补的生产经营体系，更好地促进研发与生产紧密结合。中原环保将郑州市污水净化
有限公司全资子公司郑州市城市排水监测站有限公司（以下简称“排水监测站”）100%股权，划转至中原生态环境技术创新中心（河
南）有限公司（以下简称“创新中心”）。
划转完成后，排水监测站成为创新中心的全资子公司，且仍为中原环保全资孙公司。本次划转不导致公司合并报表范围变化，详
见巨潮资讯网（公告编号2024-77）。
二、进展情况
近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，排水监测站成为创新中心的全资子公司。
划转前：
划转后：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/03cc40cc-35d9-4b20-926b-28cd8fee4033.PDF
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2024-12-25 17:01│中原环保（000544）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2024 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十一次会议的通知。
2、召开时间：2024 年 12 月 24 日 15:00
3、会议地点：公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。
6、主持人：董事长梁伟刚先生
7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的议案》
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、马学锋、谭云飞回避表决。
3、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
4、通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
5、通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3c572965-9c56-4377-8c95-499716265f08.PDF
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2024-12-25 17:01│中原环保（000544）：关于将郑州市城市排水监测站有限公司100%股权无偿划转至中原生态环境技术创新中心
│（河南）有限公司的公告
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中原环保（000544）：关于将郑州市城市排水监测站有限公司100%股权无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/49826b36-b99f-47ab-8150-f5cb9e961520.PDF
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2024-12-25 17:00│中原环保（000544）：关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的公告
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中原环保（000544）：关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ed6a59a2-0be0-4c71-8f1d-75e5095ba3f5.PDF
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2024-12-25 16:59│中原环保（000544）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告
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中原环保（000544）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/336fb507-7afe-4465-ada7-a3c31da8f09e.PDF
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2024-12-25 16:59│中原环保（000544）：公司章程
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中原环保（000544）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/19abee46-8d24-4f5a-bc4c-11087c8a763d.PDF
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2024-12-25 16:57│中原环保（000544）：关于公司独立董事辞职的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）董事会近日收到独立董事李伟真女士提交的书面辞呈。因担任独立
董事即将满六年，李伟真女士申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，
不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，李伟真女士辞职后，公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人（
含一名会计专业人士），符合独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作。辞呈自送达
董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快补选新的独立董事。截止本公告披露日，李伟真女士未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
李伟真女士任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为中原环保公司治理、规范运作等做出重要贡献，公司及公司董事会对李伟真女士
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/969b3503-664c-4d2f-a15f-96f31f7f36e3.PDF
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2024-12-25 16:57│中原环保（000544）：第九届董事会第三次独立董事专门会议决议
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一、会议召开和出席情况
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 13 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第三次专
门会议。会议应到董事 4人，实到董事 4人，经过半数独立董事推举，独立董事李伟真召集并主持本次会议，本次会议的召开符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的议案》
全体独立董事认为，本次关联交易有助于净化公司解决污泥产物（营养土）出路问题，保障郑州市污泥处理处置稳定运行。本次
交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次营养土焚烧工作不会影响公司正常经营发展，对公司
财务状况和经营成果不会产生重大影响。
同意提交公司董事会审议。
独立董事：李伟真 尚贤
刘民英 刘阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9389ca44-6549-47e6-833b-a65067773263.PDF
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2024-12-25 16:57│中原环保（000544）：关于调整董事会审计委员会委员的公告
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中原环保（000544）：关于调整董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f554129f-d7af-4a45-bec0-fdbc41ac5490.PDF
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2024-12-25 16:57│中原环保（000544）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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中原环保（000544）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7bb1bac4-c2ba-4af0-9b31-bd194fe88996.PDF
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2024-12-09 17:02│中原环保（000544）：关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告
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中原环保（000544）：关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/69a43e7f-fa45-455e-a7ed-2388740ebf64.PDF
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2024-12-09 16:57│中原环保（000544）：关于变更签字注册会计师的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月28 日召开的第九届董事会第二次会议、以及 2024 年 4 月 19 日召
开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司 2024 年度审计机构。近日，公司收到立信河南分所《关于中原环保股份有限公司 2024 年度审计项目合伙人及签字注
册会计师的变更函》，具体内容如下：
一、变更情况
立信原委派李花女士为签字注册会计师（项目合伙人）、吴云霞女士为签字注册会计师，现因李花女士、吴云霞女士工作调整，
立信委派吴可方先生接替李花女士为签字注册会计师（项目合伙人），委派徐郅轩先生接替吴云霞女士为签字注册会计师继续完成相
关工作。
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