公司公告☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:48 │中原环保（000544）：中原环保召开2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-24 18:48 │中原环保（000544）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 19:02 │中原环保（000544）：制度修订对照汇总表 │
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│2025-11-07 19:02 │中原环保（000544）：关于变更公司电子邮箱、公司网址的公告 │
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│2025-11-07 19:02 │中原环保（000544）：关于修订《公司章程》及修订、制订、废止公司部分制度、调整专门委员会的公告│
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│2025-11-07 18:56 │中原环保（000544）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:55 │中原环保（000544）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:55 │中原环保（000544）：关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的公告 │
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│2025-11-07 18:55 │中原环保（000544）：关于投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目的公告 │
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│2025-11-07 18:55 │中原环保（000544）：关于投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的公告 │
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2025-11-24 18:48│中原环保（000544）：中原环保召开2025年第二次临时股东会法律意见书
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中原环保（000544）：中原环保召开2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a02ff613-f3db-4e0c-9629-633431b8fb09.PDF
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2025-11-24 18:48│中原环保（000544）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中原环保（000544）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/14579c3c-62ef-4409-81ff-2e2425a29846.PDF
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2025-11-07 19:02│中原环保（000544）：制度修订对照汇总表
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中原环保（000544）：制度修订对照汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/edee06db-b3fa-48d2-93e4-d55d5a4b8ab3.PDF
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2025-11-07 19:02│中原环保（000544）：关于变更公司电子邮箱、公司网址的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）为加强投资者关系管理工作，结合公司经营发展需要，对公司英文
名称、英文简称、电子邮箱、公司网址等信息进行变更，其中，英文名称同步在公司章程中进行修改并履行审议程序。具体情况公告
如下：
变更信息 变更前 变更后
电子邮箱 zyhb@cpepgc.com zyhb@zhongyuanep.com
公司网址 www.cpepgc.com www.zhongyuanep.com
英文名称 CENTRAL PLAINS ZHONGYUAN
ENVIRONMENT ENVIRONMENTAL
PROTECTIONCO.LTD. PROTECTIONCO.,LTD.
英文简称 CPEP ZHONGYUAN EP
投资者联系电话：0371-55326788
公司联系地址、传真等其他信息均保持不变。新的电子邮箱、公司网址自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱、公司网址将
不再使用，敬请广大投资者注意，对此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/8d9c8427-5f21-4cb2-8abd-65dca2266cea.PDF
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2025-11-07 19:02│中原环保（000544）：关于修订《公司章程》及修订、制订、废止公司部分制度、调整专门委员会的公告
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中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2025年 11月 7日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事
会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
《关于废止<投资者接待和推广工作制度>的议案》《关于调整公司治理结构及内设机构的议案》《关于调整董事会战略委员会名称的
议案》，现将有关情况公告如下：
一、调整公司治理结构的具体情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会审计委员会履行原由监事会行使的规定职权。同时，监事袁伟亚
先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。公司《监事会议事规则》及监事会办公
室相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
该事项尚需提交公司股东会审议。为保障公司规范运营，在公司股东会决议生效前，第九届监事会及监事需继续遵循中国证监会
、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续
履行监督职责至股东会决议生效之日。
二、调整董事会战略委员会名称的具体情况
根据《深交所自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》等监管法规要求，结合公司实际，开展 ESG管理及指标体系
建设工作，将可持续发展战略相关职能纳入董事会战略委员会，并将该委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会。
三、修订《公司章程》及修订、制订、废止部分制度的具体情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等 17项制度进行修订，制订《董事及
高级管理人员离职管理制度》，废止《投资者接待和推广工作制度》等 2项制度，具体详见下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会
审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《累积投票制实施细则》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《独立董事制度》 修订 是
8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
9 《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《信息披露事务管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《总经理工作细则》 修订 否
18 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制订 是
19 《投资者接待和推广工作制度》 废止 否
20 《监事会议事规则》 废止 是
上述序号 1-7 号、18 号、20 号制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效，本次修订、制订后的
制度全文同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、授权办理相关变更手续事宜
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至
该具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c7662375-0aeb-4539-bf76-4b11e940704c.PDF
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2025-11-07 18:56│中原环保（000544）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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中原环保（000544）：第九届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 18:55│中原环保（000544）：第九届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2025年 10月 27日以书面送达或电子邮件方式向
公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第十次会议的通知。
2、召开时间：2025年 11月 7日 15:00
3、会议地点：公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人。
6、主持人：监事会主席袁伟亚
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
通过《关于调整公司治理结构的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监事职务
自然免除。《监事会议事规则》相应废止，其他监事会相关制度同时废止。
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，该议案需提交股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d92d5219-ab87-4e6e-8abe-e1683f8c610f.PDF
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2025-11-07 18:55│中原环保（000544）：关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的公告
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中原环保（000544）：关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/069c109b-aace-425e-a80e-f6706057936d.PDF
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2025-11-07 18:55│中原环保（000544）：关于投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目的公告
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中原环保（000544）：关于投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/07e84f32-a0a3-4663-988b-795c2b898daf.PDF
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2025-11-07 18:55│中原环保（000544）：关于投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的公告
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中原环保（000544）：关于投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 18:54│中原环保（000544）：中原环保关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 24日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025年 11月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及公司相关制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
议案（需逐项表决） 案数（7）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
1.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
1.07 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制订《董事及高级管理人员离职管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
3.00 关于调整公司治理结构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1、提案 1.01为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时，提案 1
.00需逐项表决通过。其余提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。
2、本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身
份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记时间：2025年 11月 19日（9:00-12:00，14:00-18:00）
3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层 1008室。
4、联系方式
联系电话：（0371）55326971 （0371）55326702
传 真：（0371）55356772
电子邮箱：zyhb@cpepgc.com
邮政编码：450018
联 系 人：白女士、孙女士
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6ac8e0b3-b78a-4232-a8d1-c88868871ef0.PDF
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2025-11-07 18:54│中原环保（000544）：信息披露事务管理制度
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中原环保（000544）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4fa5c08b-8c38-4da3-a2fb-4d361d31e57b.PDF
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2025-11-07 18:54│中原环保（000544）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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中原环保（000544）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/799d298b-5c8f-4ae3-b40a-a0252eb737c0.PDF
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2025-11-07 18:54│中原环保（000544）：内幕信息知情人登记管理制度
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中原环保（000544）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9a5462b3-e51b-4849-bb3f-c60dd187d131.PDF
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2025-11-07 18:54│中原环保（000544）：总经理工作细则
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中原环保（000544）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f1bbf601-abf2-473e-a837-eb9d598c3445.PDF
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2025-11-07 18:54│中原环保（000544）：董事会战略及可持续发展委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，积极响应可持续发展趋势，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，健全投资决策程序
，增强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司
设立董事会战略及可持续发展委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期可持续发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由三名以上董事组成，至少有一名独立董事。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，交由董事会选举产生。
第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，交由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会下设办公室（以下简称“办公室”），负责委员会的日常事务。办公室设主任一名（可兼任），办公室成员若干
。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司可持续发展战略进行研究并提出建议，研究可持续发展方面的风险和机遇，同时负责监督和审议公司可持续发展方
针、目标、管理制度等事项；
（六）审阅公司年度可持续发展报告，审视公司可持续发展目标完成情况并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会对战略及可持续发展委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略及可持续发展委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
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