公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│金浦钛业（000545）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）全资子公司南京钛白化工
有限责任公司（以下简称“南京钛白”）已向南京市中级人民法院提起上诉
2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白为上诉人
（原审原告）
3、涉案的金额：预计约 2700 万元
4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性
。
2024年 3 月 28日，公司全资子公司南京钛白收到南京市鼓楼区人民法院民事判决书（2024）苏 0106民初 830号（以下简称“
判决书”）。有关本案的具体情况详见公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024年 3 月 29 日披露的《关于全资子公司诉讼事项的公
告》《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》。
近日，南京钛白向南京市中级人民法院提起上诉。现将诉讼有关事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
1、上诉人（原审原告）：南京钛白化工有限责任公司
被上诉人（原审被告）：南通金碧晨新兴产业投资合伙企业原审第三人（被执行人）：南京金浦东裕投资有限公司原审第三人（
被执行人）：江苏钟山化工有限公司
原审第三人（被执行人）：南京金浦东部房地产开发有限公司
2、诉讼机构：南京市中级人民法院
3、诉讼请求：
（1）请求贵院依法变更（2024）苏 0106民初 830号民事判决书，改判不予追加上诉人为执行案件的被执行人；
（2）本案一审、二审案件受理费由被上诉人承担。
二、本次诉讼事项对上市公司的影响
鉴于本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性。公司将根据后续进展情况及时履
行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
除上述诉讼外，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、备查文件
《民事上诉状》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/31fda2cb-797a-4b75-8004-dee1d098ca14.PDF
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2024-04-19 00:00│金浦钛业（000545）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月18日14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下
午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭彦君女士
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份348,028,035股，占上市公司总股份的35.2672％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份338,101,448股，占上市公司总股份的34.2613％。
通过网络投票的股东17人，代表股份9,926,587股，占上市公司总股份的1.0059％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份9,926,587股，占上市公司总股份的1.0059％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份9,926,587股，占上市公司总股份的1.0059％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议了如下议案：
1、关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的议案
总表决情况：
同意 345,032,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1392％；反对 2,995,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.86
08％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,930,687 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.8194％；反对 2,995,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3
0.1806％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐静、潘远彬
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等
事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/40997d3e-433e-4243-8d26-c7c9d6d54ced.PDF
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2024-04-19 00:00│金浦钛业（000545）：金浦钛业2024年第二次临时股东大会法律意见书
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金浦钛业（000545）：金浦钛业2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1dbac780-dfdb-44b8-9b3b-4629837124ab.PDF
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2024-04-16 11:42│金浦钛业（000545）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第
二次临时股东大会的议案》，决定于2024年4月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，公司已于2024年4月3日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）
。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东
只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2024年 4月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授
权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度下属公司向融资机构申请 √
综合授信额度暨公司及子公司为其提供融
资担保的议案
2、提案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的公告》
（公告编号：2024-028）。
3、表决事项说明
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、
证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东
大会”字样。
2、登记时间：2024年4月11日8:30-17:00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号
4、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：nj000545@sina.cn
5、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及
的具体操作说明详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9aa38332-b6ed-4f18-87b9-10c8b093de65.PDF
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2024-04-09 00:00│金浦钛业（000545）：关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票
事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
2024年3月29日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司向深交所提交了《金浦钛业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股
票申请文件审查的申请》和《中信建投证券股份有限公司关于撤回金浦钛业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审查的申请》
。
近日，公司收到深交所出具的《关于终止对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕79
号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的
有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/1a26533c-90b7-4828-8698-cd7bfd0b74dc.PDF
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2024-04-03 00:00│金浦钛业（000545）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或公司）第八届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二次临时股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东
只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 4 月 11日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2024年 4月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授
权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度下属公司向融资机构申请 √
综合授信额度暨公司及子公司为其提供融
资担保的议案
2、提案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的公告》
（公告编号：2024-028）。
3、表决事项说明
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、
证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东
大会”字样。
2、登记时间：2024年4月11日8:30-17:00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号
4、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：nj000545@sina.cn
5、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及
的具体操作说明详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年四月二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/54897431-3ec7-4a7d-9f54-bbdff027e44b.PDF
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2024-04-03 00:00│金浦钛业（000545）：关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及全资子公司为其提供融资
│担保的公告
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金浦钛业（000545）：关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公
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