公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:57 │金浦钛业（000545）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：关于公司控股股东承诺的公告 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 18:42 │金浦钛业（000545）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-11 15:57│金浦钛业（000545）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19日（周二）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ac856001-a034-4d5b-8eef-42949e24946a.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026 年 4月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了
《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润-494,423,459
.43元，母公司2025年实现净利润为-1,666,208.44元，截至报告期末，合并报表滚存未分配利润为-184,191,285.61元，母公司可分
配利润为183,028,070.17元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，截至2025年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为
负数，且结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积
金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度（调整后）
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -494,423,459.43 -244，392，090.40 -174，798，120.88
合并报表本年度末累计未分配利润 -184,191,285.61
母公司报表本年度末累计未分配利润 183,028,070.17
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -304,537,890.24
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，截至2025年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为
负数，不满足现金分红的条件，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方
面出发，公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，
具备合法性、合规性、合理性。公司2025年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及发展需要。
同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与
投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf1601b7-165c-48f6-8c3e-cdbb40fdc6a6.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：关于公司控股股东承诺的公告
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2026年4月26日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称
“金浦集团”）作出如下承诺：
1、鉴于金浦钛业目前经营现状，金浦集团作为金浦钛业的控股股东，将通过包括但不限于协调资源、寻求外部合作、提供流动
性支持、财务资助、无偿代偿等方式，尽全力维持金浦钛业正常生产经营，维护中小投资者利益。
2、金浦集团为金浦钛业的控股股东，南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）为金浦钛业全资子公司南京金
浦环东新材料有限公司持股 50%的合营公司。金浦钛业已于 2026 年 02 月25 日经金浦钛业第九届董事会第六次会议审议通过了金
浦钛业向金浦英萨提供人民币 5992 万元财务资助事宜，期间为 1 年。
鉴于目前金浦钛业的经营状况，为保障金浦英萨正常生产经营，金浦集团经股东会审批通过后，特此承诺：
若金浦钛业因出现重大不利情形需金浦英萨提前偿还财务资助时，本集团将无条件立即向金浦英萨提供同等金额的财务资助，以
协助金浦英萨向金浦钛业清偿财务资助款项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09a5d066-af44-4bfe-ae05-7c2bcab7da07.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026 年 4 月 27日召开第九届董事会第九次会议，审议《关于
确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及董事自身薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提
交股东会审议；本次董事会审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事郭彦
君、辛毅回避表决。前述两项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。现将相关事项公告如下
：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬构成与确定方式
1、董事薪酬方案
（1）独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制，津贴标准为每人每年十二万元。
（2）非独立董事薪酬
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行
，另按每人每年六万元标准领取董事津贴；未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，按每人每年六万元标准领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。
（1）基本年薪：根据高管所任职位的价值、责任、能力、行业薪酬水平等因素确定。公司按月以现金形式发放基本年薪。
（2）绩效年薪：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标为基础进行核定。绩效年薪与公司经营效益、个人履职情况挂钩
，依据经审计的财务数据及个人考核结果进行核算。
（3）绩效年薪占比：绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
三、其他说明事项
1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费
用。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
四、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d688954b-4b15-4888-bf7f-514e388838bc.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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金浦钛业股份有限公司
董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况的报告金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）董事会审
计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报告及
2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项
审计说明。
经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营
成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
1、审计委员会对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了审查，认为其具备相
关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供2025年度审计服务，并同意提交公司董事会审议。
2、报告期内，审计委员会听取中兴华会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定及财务报告内部控制审计程序执行情况
的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，确保财务报表真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，并同意提交
公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
金浦钛业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0877d4fe-55ff-4ed1-9161-bf9fe48074d4.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关
资产计提减值准备，合计21,196.41万元。公司于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产
减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年度末的资产进行了清查和减值测试，基于谨慎
性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
单位：万元
项目名称 2025年度计提减值准备金额
一、存货跌价损失 1,598.18
二、投资性房地产减值损失 1,942.40
三、固定资产减值损失 17,086.84
四、在建工程减值损失 403.69
五、无形资产减值损失 165.30
资产减值损失合计 21,196.41
注：上述数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、资产减值准备计提情况说明
1、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货
跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值确定依据：（1）库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额
；（2）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降时，表明产成品的可变现
净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
2、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产减值准备
资产负债表日，公司对固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，公司聘请评估机构对
相关资产进行评估，根据评估结果计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。2025年末，公司对相关固定资产、
投资性房地产、在建工程、无形资产计提减值准备合计19,598.23万元，其中因子公司徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州
钛白”）停产，产生经济型贬值等减值因素，徐州钛白固定资产、在建工程、无形资产计提资产减值17,371.10万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，并经公司第九届董事会第九次会议及审计
委员会2026年度第三次会议审议通过。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计21,196.41万元。以上减值损失计入公司2025年度当期损益，减少公司2025年度合并财务报
表利润总额21,196.41万元。上述减值数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值
准备基于会计谨慎性原则，依据充分，本次计提减值损失后能公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，
使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/280f7580-0ea9-46b1-b147-a398f33d950a.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：2025年度董事会工作报告
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金浦钛业（000545）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金浦钛业（000545）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57873159-3fae-4ab5-9585-a1dd67da0f35.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：2025年度内部控制评价报告
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金浦钛业（000545）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a2dd175-47f1-4209-a8f1-2ce7d566e0f1.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘小冰、叶
建梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事刘小冰、叶建梅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33ae0f25-20a7-4630-adb3-1043b9d84908.PDF
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2026-04-27 18:42│金浦钛业（000545）：关于公司及子公司累计诉讼、仲裁情况的公告
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一、诉讼、仲裁基本情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司及子公
司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
公司及子公司连续十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为8,882.73万元，占公司2024年度经审计归母净资产的7.75
%，占2025年度经审计归母净资产的13.66%。
上述案件中公司或子公司均为被告。其中诉讼金额在500万元以上的诉讼情况如下：
序 原告 被告 案由 涉案金额 进展情况
号 （万元）
1 连云港翔宇化工 徐州钛白化工有限 买卖合同纠 548.24 一审已判决
原料有限公司 责任公司 纷
2 江苏久吾高科技 徐州钛白化工有限 白石膏BOT合 1,312.22 法院已调解
股份有限公司 责任公司 同纠纷
3 湖南华通粉体设 安徽金浦新能源科 买卖合同纠 733.80 一审已开庭
备科技有限公司 技发展有限公司 纷
4 扬州金桃化工设 安徽金浦新能源科 建筑工程合 1,730.00 暂未开庭
备有限公司 技发展有限公司、 同施工纠纷
金浦钛业股份有限
公司
5 常州伯端机电设 安徽金浦新能源科 买卖合同纠 1,413.94 暂未开庭
备有限公司 技发展有限公司 纷
合计 5,738.2 /
本次披露的诉讼（仲裁）案件中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000
万元的重大诉讼（仲裁）事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述
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