公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 17:45│金浦钛业（000545）：关于金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）的投资进展公告
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一、项目基本情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）分别于2022年5月27日召开第七届董事会第三十一次会议，2022年6
月15日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议案》，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的公告》（公告编号：2
022-054）。
新能源电池材料一体化项目（一期工程）（以下简称“本项目”）将先期建设年产 10 万吨磷酸铁与 30 万吨硫酸装置，计划总
投资约12.8亿元，原计划 2023年四季度建成投产。
二、项目进度情况
截至目前，本项目土建形象进度已经完成土建总工作量的 98%以上。30 万吨/年硫酸装置已完成了所有长周期设备、主要设备的
订货以及所有非标设备现场制作及安装，还有少量安装材料需要采购，预计 2025 年一季度可以完成机械和试车；5 万吨/年磷酸铁
装置目前处于缓建状态，所有长周期设备和主要设备的订货已完成，非标设备现场制作及安装工作量约完成 60%，其余采购均已暂停
。
截至 2024 年 10 月 31 日，本项目总投入 3.94 亿元，已签订项目建设及设备采购合同金额 7.56 亿元，已付款金额 3.70亿
元。
三、项目投资进展不及预期的说明
因磷酸铁市场价格持续维持在本项目投资的盈亏平衡点以下，且下游产品出现新的技术，为控制投资风险，公司放缓投资进度，
以致本项目投资进度不及预期。
四、其他说明
公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/47532b22-91e4-4ffa-9578-18425f95fffb.PDF
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2024-11-05 15:42│金浦钛业（000545）：关于变更公司总经理的公告
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一、关于公司总经理辞职的情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到公司总经理殷红忠先生递交的书面辞职报告，殷红忠先生
因个人原因申请辞去公司总经理职务。殷红忠先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本
公告披露日，殷红忠先生未持有公司股份。
殷红忠先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对殷红忠先生任职期间的工作给予高度评价，对其
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
2024年 11 月 5日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委
员会审议通过，董事会同意聘任董事长郭彦君女士（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自第八届董事会第三十三次会议审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6375f616-340f-4d8a-8968-827a54baba37.PDF
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2024-11-05 15:41│金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-03 15:33│金浦钛业（000545）：股票交易异常波动的公告
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金浦钛业（000545）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-02 00:00│金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告
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金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/a5191ca8-3385-455f-807f-27a0cbd13052.PDF
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2024-11-01 18:14│金浦钛业（000545）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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金浦钛业（000545）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 18:05│金浦钛业（000545）：金浦钛业2024年第四次临时股东大会法律意见书
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金浦钛业（000545）：金浦钛业2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│金浦钛业（000545）：控股股东权益变动超过1%的公告
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金浦钛业（000545）：控股股东权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│金浦钛业（000545）：董事会决议公告
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金浦钛业（000545）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/78adfa78-6d46-405f-aa15-058ee2af9e05.PDF
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2024-10-26 00:00│金浦钛业（000545）：2024年三季度报告
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金浦钛业（000545）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│金浦钛业（000545）：监事会决议公告
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金浦钛业（000545）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│金浦钛业（000545）：关于公司控股股东部分股权将被司法执行导致权益变动的提示性公告
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重要提示：
1、本次司法执行标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以
下简称“金浦集团”）持有的公司 30,000,000 股股份，为无限售流通股，占其所持公司全部股份的 8.87%，占公司总股本的 3.04%
。
2、本次司法执行股权过户完成后，金浦集团持有公司股份剩余308,101,448 股，占公司总股本的 31.22%，仍为公司控股股东，
本次司法执行不会导致公司控制权发生变更。
3、本次司法执行的股权已解除司法冻结，尚未办理股权过户手续。金浦集团所持公司股份中被司法冻结及司法标记的股份占其
所持公司全部股份的 91.13%，请投资者注意相关风险。
一、司法执行情况
近日，金浦集团收到浙江省杭州市中级人民法院执行裁定书（[2024]浙 01 执 84 号之二），主要内容如下：
1、将金浦投资控股集团有限公司持有的金浦钛业（证券代码：000545）30000000股作价人民币 51,030,000 元，交付申请执行
人浙江新湖创业投资有限公司抵偿本案部分债务。
2、申请执行人可持本裁定书到相关管理部门办理过户登记手续。
3、解除对金浦投资控股集团有限公司持有的金浦钛业（证券代码：000545）30000000 股的冻结。
二、控股股东股权的基本情况
1、本次将被司法执行的股权基本情况
公司控股股东金浦集团因与浙江新湖创业投资有限公司股权转让纠纷执行一案，其持有的公司 30,000,000 股股权于 2022 年 1
月27 日被司法冻结，并于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 6 日在淘宝网司法拍卖平台上进行两次公开拍卖，因无人竞买而流
拍。
股东名称 是否为控股 本次司法执 占其所 占公司 是否为 执行机 原因
股东或第一 行股份数量 持股份 总股本 限售股 关
大股东及其 （股） 比例 比例 及限售
一致行动人 类型
金浦投资 是 30,000,000 8.87% 3.04% 否 浙江省 司法
控股集团 杭州市 执行
有限公司 中级人
民法院
合计 -- 30,000,000 8.87% 3.04% -- -- --
2、其余股权情况
除上述将被司法执行的股权外，控股股东另有被司法冻结的56,757,613 股股份将被司法拍卖，详见公司于 2024 年 9 月 30 日
披露的《控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-076）。
截至本公告披露日，上述将被司法执行的 30,000,000 股股权已解除司法冻结，控股股东所持公司股权累计被冻结情况如下：
（1）控股股东股份累计被司法冻结和司法标记情况
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
例 数量（股） 数量（股） 持股份比例 总股本比例
金浦投资控 338,101,448 34.26% 67,381,744 240,719,704 91.13% 31.21%
股集团有限
公司
（2）控股股东股份累计被轮候冻结情况
股东名称 是否为控股 轮候冻结股 占其所 占公司 是否为 轮候 轮候机关
股东或第一 份数量 持股份 总股本 限售股 期限
大股东及其 （股） 比例 比例 及限售 （月）
一致行动人 类型
金浦投资 是 94,025,579 27.81% 9.53% 否 36 浙江省杭州市
控股集团 338,101,448 100% 34.26% 否 36 中级人民法院
有限公司 61,000,000 18.04% 6.18% 否 36 南京市秦淮区
61,000,000 18.04% 6.18% 否 36 人民法院
三、对公司的影响
本次司法执行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。截至公告披露日，上述股权尚未办理股权过户手续。公司将持续关
注该事项的进展情况，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务。敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6a129e13-8f6e-4a69-a4c5-6965a39ff51b.PDF
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2024-10-22 00:00│金浦钛业（000545）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082），现将本次临时股东大会会议
的有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过召开2024年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东
只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 10月 25日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2024年 10月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（
授权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部 √
控制审计机构的议案
2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 √
的议案
2、提案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-079）《关于变
更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-080）。
3、表决事项说明
（1）根据《公司章程》的有关规定，提案 2.00 为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通
过。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、
证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东
大会”字样。
2、登记时间：2024年10月25日8:30-17:00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号
4、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：nj000545@sina.cn
5、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及
的具体操作说明详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十一日
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2024-10-17 00:00│金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/c0f088ff-7a32-49cf-9f49-6d7a388e22e1.PDF
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2024-10-17 00:00│金浦钛业（000545）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董
事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略发展委员会职责基础上增加ESG相关职责内容
。并将原《董事会战略发展委员会工作规则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》，同时对工作规则进行修订，制定《ESG管
理制度》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。
本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/f58e776e-4881-462a-807a-806de581fef9.PDF
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2024-10-17 00:00│金浦钛业（000545）：关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审亚太”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2024年度财务审计费用和内控审计费用合计128万元，其
中年度财务报表审计费用90万元、内控审计费用38万元。有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明先
生。
截至2023年末，中审亚太拥有合伙人76人，执业注册会计师427人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157
人。
中审亚太2023年度经审计的业务总收入69,445.29万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85万元。
2023年度上市公司年报审计客户共计 41 家，审计收费 6,806.15 万元，客户前五大主要行业包括制造业；建筑业；农、林、牧、渔
业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业等。2023年度挂牌公司审计客户 206家，审计收费 3,102.98万元，客户前五
大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。2023年度
本公司同行业上市公司审计客户18家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数100家。
2、投资者保护能力
2023 年度，中审亚太职业风险基金 7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额 40000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个
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