公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 20:01 │金浦钛业（000545）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:59 │金浦钛业（000545）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 19:57 │金浦钛业（000545）：关于拟变更公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-21 16:15 │金浦钛业（000545）：关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 │
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│2025-11-20 00:00 │金浦钛业（000545）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-17 18:31 │金浦钛业（000545）：关于控股股东权益变动至15%以下的公告 │
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│2025-11-17 18:31 │金浦钛业（000545）：简式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司） │
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│2025-11-05 16:47 │金浦钛业（000545）：关于公司银行账户资金解除冻结的公告 │
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│2025-11-05 16:47 │金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份被司法再冻结的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │金浦钛业（000545）：关于公司银行账户资金被冻结的公告 │
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2025-12-01 20:01│金浦钛业（000545）：第九届董事会第五次会议决议公告
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金浦钛业（000545）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cc716ba8-c902-4924-a44d-51559b6a390b.PDF
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2025-12-01 19:59│金浦钛业（000545）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
授权委托书详见本通知附件二）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区水西门大街 509 号金浦东悦时代广场 A 栋 26楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更公司 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、
证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，
信函请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2025 年 12 月 10日 8:30-17:00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街 509 号
4、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：gpro000545@163.com
5、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流
程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/29eff055-49e3-48e6-b4a4-997cc1a80411.pdf
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2025-12-01 19:57│金浦钛业（000545）：关于拟变更公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘用的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。
2、原聘用的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。
3、变更原因：鉴于前任会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审
计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。
4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 04日（起始 1993 年 3月 18 日）
组织形式：特殊普通合伙
统一信用证代码：91110102082881146K
注册地：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
2024 年度末合伙人数量：199 人
2024 年度末注册会计师人数：1052 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人
2024 年收入总额（经审计）：203,338.19 万元
2024 年审计业务收入（经审计）：154,719.65 万元2024 年证券业务收入（经审计）：33,220.05 万元。2024 年度上市公司年
报审计客户 169 家，上市公司审计客户前五大主要行业：
序号 行业代码 行业门类
1 C 制造业
2 I 信息传输、软件和信息技术服务业
3 F 批发和零售业
4 K 房地产业
5 B 采矿业
2024 年度上市公司审计收费总额 22,208.86 万元
2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：103 家2024 年度挂牌公司审计收费总额 7,055.90 万元
2024 年度挂牌公司审计客户家数：430 家
2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：206 家
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次。
54 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17 人次、行政监管措施 43 人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 6 人次
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王瑞金，2007 年 11 月 20 日成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2020 年 11 月 26 日开始
在中兴华执业，拟 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姜贵义，2015 年 8月 14 日成为中国注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计，2021 年 1月开始在中兴
华执业，拟于 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司和新三板公司审计工作，未签署上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：于建新女士，2013 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2024 年起在中兴华所
执业，拟于 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署多家上市公司审计报告。从事证券业务多年，具备专业胜
任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、工作复杂程度等多方面因素，并以中兴华事务所各级别工作人员在本期工作中所耗费的时间为基础，在充
分保证审计工作质量的前提下，本期财务报表和内部控制审计费用合计为118 万（其中年度财务报表审计费用 80 万元，内部控制审
计费用 38万元），较上一年度减少 10 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中审亚太已连续四年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会
计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4号），鉴于前任
会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结
合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通。公司将配合前后任会计师事务所按照《中国注册会计师
审计准则第 1153 号--前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次拟变
更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定
。
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了审查，认为其
具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求，同意聘任中兴华会计师事务所为公
司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供2025年度审计服务，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2
025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期为一年，2025 年度财务审计费用和内控审计费用合计 118 万元，其中年度财务
报表审计费用 80万元、内控审计费用 38 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/0ea4ef10-c268-4cc7-9455-5fdbc8ca8adf.PDF
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2025-11-21 16:15│金浦钛业（000545）：关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助情况概述
2025 年 2 月 14日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下
简称“金浦英萨”）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨
日常生产经营所需的流动资金。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2
025年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025－011）。
二、财务资助进展情况
为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦英萨提供财务资助 742 万元，期限为一年，年利率 7%，并与金浦
英萨签署了《借款合同》。
金浦钛业对金浦英萨的财务资助额度为 6,492 万元，本次财务资助前可用额度为 742 万元。本次金浦钛业向金浦英萨提供财务
资助742 万元后，财务资助额度使用完毕。
三、被资助对象的基本情况
1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
2、成立时间：2012年1月13日
3、注册资本：4,300万美元
4、法定代表人：邰保安
5、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号
6、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易
；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经
营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及股权结构
股东名称 出资额（万美元） 持股比例（%）
南京环东新材料有限公司 2,150.00 50.00
DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V 2,150.00 50.00
合计 4,300.00 100.00
8、金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V指定其关联方提供与金浦钛业相同总额的财务资助和融资担保。
9、最近一年又一期财务状况（单位：元）
项目 2025 年 9 月 30日（未经审计） 2024 年 12月 31日（经审计）
资产总额 590,221,529.99 573,832,163.30
负债总额 307,391,589.35 301,088,660.84
所有者权益总额 282,829,940.64 272,743,502.46
营业收入 392,034,834.12 466,500,178.34
净利润 8,911,107.35 -29,909,519.50
10、与上市公司的关系：金浦英萨为公司全资子公司环东新材料的合营公司。
11、公司在 2024 年度对金浦英萨提供财务资助共计 6,492 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
12、金浦英萨未被列为失信被执行人。
四、借款合同主要内容
借款人：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
贷款人：金浦钛业股份有限公司
第一条 借款金额、期限及用途
1、本合同项下的借款总额为人民币柒佰肆拾贰万元整
（7,420,000），借款币种为人民币。
2、本合同项下借款期限为1年，自实际提款之日起算。经贷款人和借款人协商一致，借款期限可以延长。
3、本合同项下的贷款用途为：（1）偿还借款人的银行贷款以及（2）用于借款人的日常生产经营和项目支出。
第二条 借款利率及利息计付方式
1、本合同执行的年利率为7%。
2、利息计付方式
（1）本合同项下借款，自实际提款之日起（含该日）开始计算利息。
（2）借款利息应在本合同项下借款到期日随本金一并支付给贷款人，但本条规定不影响借款人按本合同第4条约定提前还款的权
利。经双方同意，借款本息也可按双方另行书面约定的方式支付。
第三条 提款
1、借款人在本合同生效后可分期提取贷款，但须满足以下条件：
（1）借款人在本合同项下已提本金少于人民币7,420,000元；
（2）借款人在发出书面提款申请时无违反本合同的行为。贷款人在借款人发出书面提款申请后的十个工作日内将申请的借款额
划至借款人在提款申请中指定的银行账户。
第四条 还款
1、借款本息按照本合同第二条规定支付。
2、在遵守上述第一款规定的前提下，经贷款人和借款人一致同意，借款人可提前归还本合同项下借款且不附带任何惩罚措施。
若借款人按本条提前还款，则利息应计算至借款人还款当日并随本金一并支付给贷款人。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司为下属合营公司提供财务资助，有利于保证其正常生产运营的资金需求。被资助对象具备良好的履约能力
，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；被资助对象的其他股东提供相同总额的财务资助和连带责
任担保，资金使用费率定价公允，不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。
六、上市公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为 6,492 万元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月 31日）经审计净资产的 4.
65%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 6,492 万元，占上市公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资
产的4.65%；不存在逾期未收回的财务资助款项。
七、备查文件
《借款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/30f69dac-4231-4147-b931-41203945b0cc.PDF
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2025-11-20 00:00│金浦钛业（000545）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告
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金浦钛业（000545）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6dcb4475-1d1b-4360-abf5-40c4a08a46b1.PDF
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2025-11-17 18:31│
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