公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 17:46 │金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 │
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│2025-08-13 15:45 │金浦钛业（000545）：关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项│
│ │的进展公告 │
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│2025-08-08 17:46 │金浦钛业（000545）：简式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司） │
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│2025-08-04 17:19 │金浦钛业（000545）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-04 17:17 │金浦钛业（000545）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告│
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│2025-08-04 17:16 │金浦钛业（000545）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-01 16:52 │金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份被司法再冻结的公告 │
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│2025-07-25 17:06 │金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告 │
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│2025-07-25 16:40 │金浦钛业（000545）：关于全资子公司终止对外投资事项的进展公告 │
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│2025-07-25 16:40 │金浦钛业（000545）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 │
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2025-08-15 17:46│金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告
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金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/66dbcf73-cc9e-488f-9e66-63b5153dc51f.PDF
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2025-08-13 15:45│金浦钛业（000545）：关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进
│展公告
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重要内容提示：
金浦钛业股份有限公司 （ 以下简称 （ 金浦钛业”或 公司”）于2025 年 7月 15日披露的 （ 金浦钛业股份有限公司重大资
产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险
因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性
变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为南京金浦东裕投资有限
公司以下简称 （金浦东裕”）、南京恒誉泰和投资合伙企业 （有限合伙）以下简称 （ 恒誉泰和”）合计持有的南京利德东方橡塑
科技有限公司 （ 以下简称 （ 利德东方”）100%股权，拟置出资产为截至评估基准日金浦钛业全资子公司南京钛白化工有限责任公
司 （ 以下简称 （ 南京钛白”）、徐州钛白化工有限责任公司 以下简称 徐州钛白”）、南京金浦供应链管理有限公司 （ 以下简
称 （ 金浦供应链”）对应的部分资产 （全部资产扣除截至该日上市公司合并报表范围内除拟置出标的外的主体应付拟置出标的或
金浦东裕的往来余额）及全部负债。金浦钛业拟以持有的置出资产与金浦东裕持有的利德东方91%股权等值部分进行置换，金浦钛业
同时以发行股份及支付现金的方式购买前述置换的差额部分并向恒誉泰和发行股份及支付现金购买其持有的利德东方 9%股权并募集
配套资金。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经
公司申请，公司股票 （ 证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）自 2025年 7月 1日开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年
7月 1日披露的 （ 关于筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 公告编号：
2025-059）。
2025 年 7 月 8 日，公司按照相关规定披露了 关于筹划重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的停牌进展公告》 公告编号：2025-061）。
2025 年 7月 14日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了 关于<金浦钛业股份有限公司重大资产置换、发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露
的相关公告。同日，经向深圳证券交易所申请，公司股票 （ 证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）于 2025 年 7月 15日开市
起复牌，具体内容详见公司于 2025 年 7月 15日披露的 （关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》 公告编号：2
025-063）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进相关中介机构选聘以及尽职调查、审计、评估等各项准备工作。截至本公告
披露日，本次交易相关的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。公司将在本次交易相关各项准备工作完成后，再次召开董事会会议
审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信
息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在一定不
确定性。公司于 2025 年 7月 15日披露的 （ 金浦钛业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序。公司将继续推进相关工作，严格按照有关法
律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/7206beae-774f-4ffc-9e76-6f323659ef9f.PDF
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2025-08-08 17:46│金浦钛业（000545）：简式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司）
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金浦钛业（000545）：简式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/4d9250c3-25b5-4912-9ccc-01803d3301ed.PDF
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2025-08-04 17:19│金浦钛业（000545）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月4日14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下
午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭彦君女士
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 225,435,602 股，占公司有表决权股份总数的 22.8443％。其中：通过现场投票
的股东2 人，代表股份 220,711,700 股，占公司有表决权股份总数的22.3657％。通过网络投票的股东 203 人，代表股份 4,723,90
2 股，占公司有表决权股份总数的 0.4787％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 204人，代表股份 4,735,602股，占公司有表决权股份总数的 0.4799％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 11,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0012％。通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 4,723
,902股，占公司有表决权股份总数的 0.4787％。
公司董事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议了如下议案：
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
（1）非独立董事候选人郭彦君女士：同意股份数220,972,850股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0204%；
（2）非独立董事候选人李友松先生：同意股份数220,976,385股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0220%；
（3）非独立董事候选人辛毅女士：同意股份数221,000,201股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0325%。
中小股东总表决情况：
（1）非独立董事候选人郭彦君女士：同意股份数272,850股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.7617%；
（2）非独立董事候选人李友松先生：同意股份数276,385股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.8363%；
（3）非独立董事候选人辛毅女士：同意股份数300,201股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为6.3392%。
表决结果：郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
（1）独立董事候选人刘小冰先生：同意股份数220,977,940股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0226%；
（2）独立董事候选人叶建梅女士：同意股份数221,014,497股，得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0389%。
中小股东总表决情况：
（1）独立董事候选人刘小冰先生：同意股份数277,940股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.8692%；
（2）独立董事候选人叶建梅女士：同意股份数314,497股，得票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为6.6411%。
表决结果：刘小冰先生、叶建梅女士当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐静、潘远彬
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜
，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/071cf84a-8ccc-415a-bfba-d714f9f4b170.PDF
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2025-08-04 17:17│金浦钛业（000545）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2025年8月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生公司非独
立董事三名、独立董事两名，共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会召集人及委员；聘任公司高级管理人员、
内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会组成人员情况
公司董事会由五名董事组成（简历详见附件），其中非独立董事三名、独立董事两名，成员如下：
非独立董事：郭彦君、李友松、辛毅
独立董事：刘小冰、叶建梅
公司董事会成员具备担任上市公司董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信
被执行人。
公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数
的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。不存在独立董事连续任职超过六年的情形。两名
独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事任期为自股
东大会审议通过之日起三年。
二、公司董事会各专门委员会组成人员情况
公司第九届董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，任期与本届董事会任期相同。公司第
九届董事会各专门委员会委员组成如下：
1、战略与ESG委员会：
召集人：郭彦君
委员：李友松、辛毅、刘小冰（独立董事）、叶建梅（独立董事）
2、薪酬与考核委员会：
召集人：叶建梅（独立董事）
委员：李友松、刘小冰（独立董事）
3、审计委员会：
召集人：叶建梅（独立董事）
委员：李友松、刘小冰（独立董事）
4、提名委员会：
召集人：刘小冰（独立董事）
委员：郭彦君、叶建梅（独立董事）
董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数并担任召集人，审计
委员会召集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
三、聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任郭彦君女士为公
司总经理、郎辉先生为公司副总经理、辛毅女士为公司董事会秘书、田建中先生为公司财务总监，解峰先生为内审负责人，史乙轲女
士为证券事务代表，上述人员任期与本届董事会任期相同，简历详见附件。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。
辛毅女士、史乙轲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定。联系方式如下：
办公地址：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋
联系电话：025-83799778
电子邮箱：gpro000545@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/0b37ccb8-3fb8-481e-9f80-ef914a99a7d0.PDF
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2025-08-04 17:16│金浦钛业（000545）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年8月1日以电邮方式发出会议通知
，并于2025年8月4日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事郭彦君女士主持，会议的召集
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经审议，董事会同意选举郭彦君女士担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（二）关于选举公司第九届董事会各专门委员会召集人及委员的议案
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率
，公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，任期与本届董事会任期相同。经全体
董事审议，同意公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：
1、战略与 ESG 委员会：
召集人：郭彦君
委员：李友松、辛毅、刘小冰（独立董事）、叶建梅（独立董事）
2、薪酬与考核委员会：
召集人：叶建梅（独立董事）
委员：李友松、刘小冰（独立董事）
3、审计委员会：
召集人：叶建梅（独立董事）
委员：李友松、刘小冰（独立董事）
4、提名委员会：
召集人：刘小冰（独立董事）
委员：郭彦君、叶建梅（独立董事）
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
经审议，董事会同意聘任：郭彦君女士为公司总经理、郎辉先生为公司副总经理、辛毅女士为公司董事会秘书、田建中先生为公
司财务总监。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（四）关于聘任公司内审部负责人的议案
经审议，董事会同意聘任解峰先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（五）关于聘任公司证券事务代表的议案
经审议，董事会同意聘任史乙轲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/76588155-c0b0-4eba-9c6c-f4a085957dc4.PDF
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2025-08-01 16:52│金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份被司法再冻结的公告
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金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份被司法再冻结的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a1c78865-2212-46b7-8e30-f64bd2719892.PDF
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2025-07-25 17:06│金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于 2025 年 6 月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2025-055）。本次拍卖标的物为公司控股股东金浦投资控股集团
有限公司（以下简称“金浦集团”）持有的金浦钛业 3500万股无限售流通股。
本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖相关情况公告如下：
一、本次司法拍卖结果
根据京东资产交易平台公示的《成交确认书》，本次拍卖结果如下：
序 股东名称 本次拍卖股 成交股份 成交金额（元） 占其所 占公司 竞买人
号 份数量 数量（股） 持股份 总股本 名称
（股） 比例 比例
1 金浦投资 35,000,000 35,000,000 88,200,000.00 15.86% 3.55% 韩淑琪
控股集团
有限公司
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续
。
标的物最终成交以无锡市滨湖区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，控股股东股份累计被司法拍卖的情况如
股 截至本公告 截至本 被拍卖数量 占其拍卖时点 占公司总 备注
东 披露日持股 公告披 （股） 所持股份比例 股本比例
名 数量（股） 露日持
称 股比例
金 220,700,000 22.36% 30,000,000 8.87% 3.04% 两次流拍，法院
浦 裁定划转至债权
投 人
资
控
股
集
团
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