公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:04 │金浦钛业（000545）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 17:02 │金浦钛业（000545）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-02-14 17:01 │金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-02-14 17:00 │金浦钛业（000545）：关于2025年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告 │
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│2025-02-14 17:00 │金浦钛业（000545）：关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 │
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│2025-02-14 17:00 │金浦钛业（000545）：第八届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-10 15:47 │金浦钛业（000545）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-21 16:28 │金浦钛业（000545）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:20 │金浦钛业（000545）：2025-003关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2025-01-20 18:20 │金浦钛业（000545）：关于委托装修调减费用暨关联交易的公告 │
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2025-02-14 17:04│金浦钛业（000545）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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金浦钛业（000545）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/61a5437f-7359-409d-a61e-c7e48d2e2bda.PDF
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2025-02-14 17:02│金浦钛业（000545）：关于会计估计变更的公告
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金浦钛业（000545）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/4b61f036-86ac-4e86-81d9-1677f1c4feab.PDF
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2025-02-14 17:01│金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议，于2025年2月7日以电邮方式发出会
议通知，并于2025年2月14日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案公司及子公司拟为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、
合营公司）提供担保，额度为不超过人民币12.59亿元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其
他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过
之日起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根
据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上
述担保额度及有效期内签署相关合同文件。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司对
外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案
为保证下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨提供总额不超过 6,492 万元
人民币的财务资助，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度公司为下属合营公
司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（三）关于会计估计变更的议案
根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》相关规定
，结合公司银行承兑汇票到期支付的实际情况，公司对应收票据的终止确认、及应收账款和其他应收款坏账准备计提方法进行调整。
经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定
，并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已
披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（四）关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会拟于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:00 在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2025 年第一
次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/6f4cb991-2124-4e34-bdf6-c318b5bf7908.PDF
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2025-02-14 17:00│金浦钛业（000545）：关于2025年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告
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重要事项提示：
1、南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）
全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“环东新材料”）持股50%的合营公司，公司拟向金浦英萨提供总额不超过6,492
万元的财务资助，期限为一年，年利率7%。
2、履行的审议程序：经公司第八届董事会第三十六次会议及第八届董事会独立董事第十五次专门会议审议通过。
3、特别风险提示：为最大限度降低风险，金浦钛业将与金浦英萨签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财
务资助风险可控。
一、财务资助情况概述
1、提供财务资助的原因
为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，财务资助款项主
要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。金浦英萨另一持股 50%的股东 DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V（以下简称“外方股
东”）指定其关联方提供与金浦钛业相同总额的财务资助和连带责任担保。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用
，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得提供财务资助的情形。
2、财务资助基本情况
财务资助对象：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
财务资助金额：不超过6,492万元
财务资助期限：自协议签署生效日起一年
资助方式：有息借款，根据金浦英萨的实际经营需求给付
资金主要用途：主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金
资金使用费：按年利率7%计算
上述财务资助合同尚未签署，具体内容以协议实际签署情况为准。
3、2025年2月14日，公司召开第八届董事会第三十六次会议及第八届董事会独立董事第十五次专门会议，审议通过了《关于2025
年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
2、成立时间：2012年1月13日
3、注册资本：4,300万美元
4、法定代表人：邰保安
5、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号
6、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易
；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经
营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及股权结构
股东姓名 出资额（万美元） 持股比例（%）
南京金浦环东新材料有限公司 2,150.00 50.00
DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V 2,150.00 50.00
合计 4,300.00 100.00
8、根据金浦英萨《合资经营合同》的约定，双方股东需对金浦英萨提供相同总额的融资担保和借款（统称财务支持），以共同
支持合资企业发展。因金浦英萨可以在外资银行获得更多的融资授信额度，金浦英萨另一持股50%的外方股东指定其关联方为金浦英
萨在外资银行的综合授信提供连担责任担保，担保金额高于金浦钛业为金浦英萨提供的担保额度。为确保双方股东利益均不受损害，
金浦钛业为金浦英萨提供的财务资助金额高于外方股东，双方提供的财务资助和连带责任担保总额相同。具体如下：
担保方/资助方 担保额度（万元） 财务资助额度（万 合计（万元）
元）
金浦钛业 5,900 6,492 12,392
DYNASOL CHINA 9,642 2,750 12,392
S.A.DE.C.V关联方
9、最近一年又一期财务状况（单位：元）
项目 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 580,601,267.81 617,067,614.97
负债总额 302,212,678.25 314,474,196.52
其中：银行贷款总额 121,420,000.00 141,420,000.00
流动负债总额 302,212,678.25 314,474,196.52
净资产总额 278,388,589.56 302,593,418.45
营业收入 332,486,242.08 428,740,972.45
利润总额 -32,550,476.89 -17,895,945.47
净利润 -24,412,857.67 -13,500,499.86
10、与上市公司的关系：金浦英萨为公司全资子公司环东新材料的合营公司。
11、公司在 2024 年度对金浦英萨提供财务资助共计 6,492 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
12、金浦英萨未被列为失信被执行人。
三、风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助系公司向下属合营公司提供借款，主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金，不会对公司日常
经营和财务状况产生重大影响。
2、金浦英萨另一持股50%的外方股东指定其关联方提供与金浦钛业相同总额的财务资助和连带责任担保，本次财务资助风险可控
，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
3、为最大限度降低风险，金浦钛业将与金浦英萨签订正式的借款协议，并加强对金浦英萨的经营管理，对其实施有效的财务、
资金管理等风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为下属合营公司提供财务资助，有利于保证其正常生产运营的资金需求。被资助对象具备良好的履约能力
，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；被资助对象的其他股东提供相同总额的财务资助和连担责
任担保，资金使用费率定价公允，不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。
五、独立董事专门会议意见
独立董事认为：本次财务资助事项，有利于保障下属合营公司生产经营的正常开展；被资助对象的其他股东提供同比例财务资助
和连担责任担保，资金使用费率定价公允，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益；财务资助期间，公司将对下属合营公
司进行有效管控，其风险可控。独立董事一致同意公司向下属合营公司提供财务资助。
六、上市公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为 6,492万元，占上市公司最近一期（2023 年 12月 31 日）经审计净资产的
3.99%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为6,492 万元，占上市公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）
经审计净资产的 3.99%；不存在逾期未收回的财务资助款项。
本次财务资助额度内实际发生财务资助事项时，公司将及时披露进展公告。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、第八届董事会独立董事第十五次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c6c45ae4-032c-4035-b4b6-1c1a8aa98106.PDF
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2025-02-14 17:00│金浦钛业（000545）：关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告
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金浦钛业（000545）：关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c77dbd1c-ae4a-4aaa-ad4a-43e2a3f98cd0.PDF
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2025-02-14 17:00│金浦钛业（000545）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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金浦钛业（000545）：第八届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3ea5e0e2-97fb-439b-8193-9669914f839a.PDF
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2025-02-10 15:47│金浦钛业（000545）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦
集团”）的通知：金浦集团将其所持有公司的部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押起始日 质押到期日 质权人
名称 或第一大股东及 押数量 股份比例 本比例
其一致行动人
金浦 是 34,000,000 13.35% 3.45% 2023 年 9 月 2024年9月26 上海银行
集团 26 日 日 股份有限
公司南京
分行
合计 -- 34,000,000 13.35% 3.45% -- -- --
二、股东股份累计质押的情况
本次解除质押后，上述股东所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 比例 股份数量 其所持 公司总 情况 情况
金浦 254,700,000 25.81% 220,700,000 股份比 股本比 已质押股份 占已 未质押股份 占未
集团 例 例 限售和冻 质押 限售和冻结 质押
86.65% 22.36% 结、标记合 股份 合计数量 股份
计数量 比例 34,000,000 比例
220,700,000 100% 100%
合计 254,700,000 25.81% 220,700,000 86.65% 22.36% 220,700,000 100% 34,000,000 100%
金浦集团共持有公司股份 254,700,000 股，占公司总股本的25.81%；本次解除质押后，累计质押股份 220,700,000 股，占其持
有公司股份总数的 86.65%，累计质押股份占公司总股本的 22.36%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续
关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9537ecb1-96c0-4056-9c61-5a2dc4c7ac47.PDF
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2025-01-21 16:28│金浦钛业（000545）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：20,083.13万元–26,509.74 万元 亏损：16,066.51 万元
东的净利润 比上年同期下降：25% - 65%
扣除非经常性损益 亏损：21,006.79万元–27,728.96 万元 亏损：16,805.43 万元
后的净利润 比上年同期下降：25% - 65%
基本每股收益 亏损：0.2035元/股–0.2686元/股 亏损：0.1628元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准
。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年钛白粉市场需求疲软，公司产品销售价格自 2024 年 4月份开始持续下滑；公司生产主要原材料硫酸价格较去年同期
涨幅较大，导致公司毛利下降。
2、子公司上海东邑酒店管理有限公司、金浦钛业总部大楼、新能源项目减值约 8000 万元。
3、公司合营企业南京金浦英萨合成橡胶有限公司 2024 年亏损导致公司账面出现长期股权投资亏损。
四、风险提示
本次预告的业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f606d6cb-2bf5-4394-8f6d-5e2d353dbd80.PDF
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2025-01-20 18:20│金浦钛业（000545）：2025-003关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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金浦钛业（000545）：2025-003关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e5d13eae-74ea-40de-9b8e-9c30b806bdc5.PDF
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2025-01-20 18:20│金浦钛业（000545）：关于委托装修调减费用暨关联交易的公告
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一、委托装修事项概述
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过
了《关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）
将金浦钛业总部办公楼全权委托关联方南京金浦东部房地产开发有限公司（以下简称“金浦东部地产”）进行装修项目管理（含二次
深化设计、施工单位确定、设备、家具购买等），最终以“交钥匙”的方式交付给南京钛白。双方于 2023 年 4 月 10日签署《金浦
钛业总部办公楼委托装修施工合同》，合同金额暂定 40,557,142.50元。
二、关联交易情况概述
在履行前述合同的过程中，委托方南京钛白因经营亏损、资金紧缺，需要全面降本增效，需降低前述工程的装修标准；受托方金
浦东部地产因无法及时清偿对外债务等原因导致其履约能力受限，致使部分工程无法按期交付。经双方协商，拟调减委托装修费用，
延期决算部分工程。
2025年 1 月 20日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于委托装修调减费用及部分工程延期决算暨关联交
易的议案》，同意调减前述工程的合同金额，下调金额不超过 1600 万元，具体金额以工程决算审计金额为准，同时延长工程决算期
限至 2025年 4 月 15 日；鉴于南京钛白已依照合同约定向金浦东部地产支付合同价款 3853万元，金浦东部地产需向南京钛白返还
合同价款约 1400万元，具体金额以工程决算审计金额为准；合同价款返还方式包括债务抵销、以物抵债及现金偿付，抵债资产产权
交割日、现金偿付时间不超过 2025 年 4 月 15 日。
关联董事郭彦君女士、李友松先生回避表决。该事项无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规
定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
三、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：南京金浦东部房地产开发有限公司
法定代表人：许友祥
注册资本：80,000 万元
注册地址：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18号
主营业务：房地产开发；商品房销售；室内装潢施工；土石方工程；建筑机械设备销售、租赁；物业管理；自有房屋租赁；房地
产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据：
单位:元
项目
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