公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 16:02 │金浦钛业（000545）：关于董事会换届延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 15:59 │金浦钛业（000545）：关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 15:57 │金浦钛业（000545）：第八届董事会第四十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:51 │金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:47 │金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 19:31 │金浦钛业（000545）：第八届董事会第四十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 19:30 │金浦钛业（000545）：第八届监事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 19:29 │金浦钛业（000545）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 19:29 │金浦钛业（000545）：公司章程（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 19:29 │金浦钛业（000545）：ESG管理制度（2025年6月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:02│金浦钛业（000545）：关于董事会换届延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于 2025年 6月 25日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于取消 2025年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案》。根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期
，并取消 2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司
第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/11001ee2-930b-4696-a872-db01a20310d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 15:59│金浦钛业（000545）：关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2025年 6 月 23日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据公司董事会换届工作安排，经第八届董事
会第四十一次会议审议，决定董事会换届延期，并取消 2025 年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议案》。除上述调整外，2025 年第三次临时股东会其他事项不变。
现对2025年第三次临时股东会补充通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第四十次会议审议通过召开2025年第三次临时股东
会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月9日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东
只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 2日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至 2025 年 7 月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授
权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于修订公司部分制度的议案 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2025-052）。
3、表决事项说明
（1）根据《公司章程》的有关规定，提案 1.00 为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通
过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、
证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东
会”字样。
2、登记时间：2025年7月2日8:30-17:00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号
4、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系邮箱：gpro000545@163.com
5、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，参加网络投票时涉及的
具体操作说明详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年六月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f76835fc-b810-4e00-a0b4-46c09a568795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 15:57│金浦钛业（000545）：第八届董事会第四十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2025年6月24日发出书面会议通知
（经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限），于2025年6月25日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事
五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于取消 2025 年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案
根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事
的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司
第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消 2025年第三次临时股
东会部分提案暨股东会补充通知的公告》《关于董事会换届延期的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1a1ed50f-f1a7-43e0-8aa1-23e4594f6359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:51│金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/908b87f9-28c2-4d1a-b47d-b25f39f28a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:47│金浦钛业（000545）：控股股东所持公司部分股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1、金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”
）持有公司股份 220,700,000 股，占公司总股本的 22.36%。本次金浦集团解除司法冻结（包括司法标记、司法再冻结）的股份数量
为210,075,869股，占其所持股份数的 95.19%，占公司总股本的 21.29%；本次金浦集团解除轮候冻结共计两笔，股份数量分别为 22
0,700,000股及 94,025,579 股。
2、本次金浦集团轮候冻结生效即转为司法冻结的股份数量为61,000,000股，占其所持股份数的 27.64%，占公司总股本的 6.18%
。
3、截至本公告披露日，金浦集团被质押的股份累计为220,700,000 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 22.36%；金
浦集团被司法冻结的股份累计为 71,624,131 股，占其所持股份数的 32.45%，占公司总股本的 7.26%；无轮候冻结。
3、如金浦集团不能按期清偿债务，将导致其被质押或冻结股份被强制执行，可能导致控股股东、实际控制人发生变更，影响公
司控制权的稳定。请广大投资者注意投资风险。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东金浦集团持有的公司部分股份存在解除司法冻结及
轮候冻结生效的情况。现将相关情况公告如下：
一、本次解除司法冻结及轮候冻结生效的基本情况
1、解除司法冻结情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 是否 起始日 到期 执行人
股股东或 司法冻结股 持股份 总股本 为限 日 名称
第一大股 份数量 比例 比例 售股
东及其一 （股）
致行动人
金浦投资 是 210,075,869 95.19% 21.29% 否 2024- 2027- 浙江省
控股集团 01-24 01-23 杭州市
有限公司 中级人
民法院
2、解除轮候冻结情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司 起始日 到期 执行人
称 第一大股东及其一 轮候冻结股 持股份 总股本 日 名称
致行动人 份数量 比例 比例
（股）
金浦投资 是 220,700,000 100% 22.36% 2024- 2027- 浙江省
控股集团 01-24 01-23 杭州市
有限公司 94,025,579 42.60% 9.53% 中级人
民法院
3、轮候冻结生效即转为司法冻结情况
股东名称 是否为控股 本次轮候冻 占其所 占公司 是否 轮候 轮候机 原因
股东或第一 结生效数量 持股份 总股本 为限 期限 关
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 （月）
一致行动人
金浦投资 是 61,000,000 27.64% 6.18% 否 36 南京市 轮候
控股集团 秦淮区 冻结
有限公司 人民法 生效
院
二、控股股东股份累计被冻结情况
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
例 数量（股） 数量（股） 持股份比例 总股本比例
金浦投资 220,700,000 22.36% 71,624,131 0 32.45% 7.26%
控股集团
有限公司
三、相关说明及风险提示
1、本次解除司法冻结和轮候冻结系因金浦集团与浙江新湖创业投资有限公司、浙江新湖集团股份有限公司合同纠纷相关债务已
全部清偿，诉讼涉及的公司股份被解除司法冻结和轮候冻结。
2、本次轮候冻结生效系因金浦集团与中国中信金融资产管理股份有限公司的债务纠纷处于执行阶段，涉及股份由轮候冻结状态
转为司法冻结状态。
3、截至本公告披露日，金浦集团被质押的股份累计为220,700,000 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 22.36%；金
浦集团被司法冻结的股份累计为 71,624,131 股，占其所持股份数的 32.45%，占公司总股本的 7.26%；无轮候冻结。
4、如金浦集团不能按期清偿债务，将导致其被质押或冻结股份被强制执行，可能导致控股股东、实际控制人发生变更，影响公
司控制权的稳定。公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f965c8e5-dbca-4348-b6e5-0ed56ae3a087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 19:31│金浦钛业（000545）：第八届董事会第四十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第四十次会议，于2025年6月18日以书面方式发出会
议通知，并于2025年6月23日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会
议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审
查，公司第八届董事会提名郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之
日起三年。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》
。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制表决。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查
，公司第八届董事会提名刘小冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
上述两名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性报深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》
。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制表决。
（三）关于修订公司章程的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度
的公告》及修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。
（四）关于修订公司相关制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司
实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投
资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《ESG管理制度》等进行修订，并在本次《公司章程》修订事项经股东会审议
通过后，废止监事会相关制度。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的相关制
度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案
公司董事会拟于2025年7月9日（星期三）下午14:00在南京市水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室召开2025年第三
次临时股东会。股东会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开202
5年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e4993b3d-901c-4570-9ee3-3660ededb658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 19:30│金浦钛业（000545）：第八届监事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第二十一次会议，于2025年6月16日以邮件、短信等
方式通知各位监事，并于2025年6月23日下午2:00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议
由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于修订《公司章程》的议案
根据 《中华人民
|