公司公告☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 15:47 │金浦钛业（000545）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2024-12-10 15:46 │金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-12-02 19:36 │金浦钛业（000545）：详式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司） │
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│2024-12-02 17:37 │金浦钛业（000545）：关于公司副总经理离职的公告 │
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│2024-12-02 17:37 │金浦钛业（000545）：关于公司财务总监离职的公告 │
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│2024-11-29 18:56 │金浦钛业（000545）：简式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司） │
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│2024-11-25 18:05 │金浦钛业（000545）：关于全资子公司拟出售资产并签订意向书的公告 │
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│2024-11-25 18:05 │金浦钛业（000545）：关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 │
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│2024-11-08 17:45 │金浦钛业（000545）：关于金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）的投资进展公告 │
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│2024-11-05 15:42 │金浦钛业（000545）：关于变更公司总经理的公告 │
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2024-12-10 15:47│金浦钛业（000545）：关于聘任公司财务总监的公告
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金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2024年12月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》，同意聘任田建中先生（简历详见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会
提名委员会、审计委员会审核通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/76aad2ed-8eff-4444-8b1c-c15d14db016a.PDF
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2024-12-10 15:46│金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e9c2460e-0f8d-4fa7-9646-ed220b02e15e.PDF
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2024-12-02 19:36│金浦钛业（000545）：详式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司）
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金浦钛业（000545）：详式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/223bbf36-43a7-4749-831e-f0ce5524ffaf.PDF
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2024-12-02 17:37│金浦钛业（000545）：关于公司副总经理离职的公告
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近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）收到公司副总经理吴月女士的书面离职报告。吴月女士因个
人原因离职，离职后不再担任公司任何职务，其离职报告即日起生效。截至本公告披露日，吴月女士未持有公司股份。
吴月女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴月女士任职期间的工作给予高度评价，对其为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2ebbf4c0-a1c5-404d-97b9-22ba7fe64b83.PDF
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2024-12-02 17:37│金浦钛业（000545）：关于公司财务总监离职的公告
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金浦钛业（000545）：关于公司财务总监离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/95023abe-86f8-441c-8d03-65dd363ccca1.PDF
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2024-11-29 18:56│金浦钛业（000545）：简式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司）
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金浦钛业（000545）：简式权益变动报告书（金浦投资控股集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/025d90e3-b4c5-4568-bce1-d6292f9b4059.PDF
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2024-11-25 18:05│金浦钛业（000545）：关于全资子公司拟出售资产并签订意向书的公告
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重要内容提示：
1、本次签署的意向书为意向性协议，协议双方对拟出售标的价值、交易方式等达成了初步意向，并将在本协议指导原则下推进
相关工作。出售资产相关的各项内容需经公司董事会、股东大会批准后方可实施。如出现相关审批或审议未通过情形，该协议存在不
能生效的风险。
2、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异。
3、本次交易可能对上市公司当年损益产生较大影响，具体数据以年度审计结果为准。
4、最近三年披露的框架性协议情况：
2022年 3 月 26日，公司与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签署《战略合作框架协议》，拟在安徽（淮北）新
型煤化工合成材料基地投资建设新能源电池材料一体化项目。截至公告披露日，该项目已放缓投资进度。
一、交易概述及意向书签订的基本情况
为进一步聚焦主业，优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，加速资金回流，提升企业抗风险能力，金浦钛业股份有限公司
（以下简称“金浦钛业”或“公司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）拟出售其持有的上海东邑酒
店管理有限公司（以下简称“东邑酒店公司”）100%股权。
2024年 11 月 22 日，金浦钛业、南京钛白、东邑酒店公司与马鞍山市文天教育发展有限公司（以下简称“文天教育”）签署了
《收购意向书》。
公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本次交易尚需经公司董事会审议，并提交股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：马鞍山市文天教育发展有限公司
2、法定代表人：朱洪高
3、注册资本：3100万元
4、主营业务：一般项目：教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；单位后勤管理服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、注册地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区姥桥镇河海中路 666号 8 栋 202 室
6、公司与交易对方不存在关联关系。
7、经查询，交易对方不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称 上海东邑酒店管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310117MA1J3N945A
注册地址 上海市松江区沪亭北路 218号 19幢 111单元
法定代表人 郭彦君
注册资本 20,400 万元
成立日期 2019年 7月 19日
经营范围 酒店管理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），物业管
理，住房租赁经营，停车场（库）经营，旅游咨询（不得从事
旅行社业务），会务会展服务，展览展示服务，餐饮服务，保
洁服务，保健按摩服务，票务代理，自有设备租赁（除金融租
赁），自有汽车租赁，旅游用品、酒店用品、床上用品、清洁
用品、洗涤用品批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、股东及股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
南京钛白化工有限责任公司 20,400 100.00
3、东邑酒店公司最近一年一期主要财务数据（单位：元人民币）
项目 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 295,567,002.91 295,995,696.90
负债总额 140,171,915.06 139,822,333.68
应收款项总额 6,843,403.91 0.00
净资产 155,395,087.85 156,173,363.22
项目 2024年 1-9月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 11,875,347.99 1,319,483.11
营业利润 -774,080.12 -14,104,743.16
净利润 -778,275.37 -14,133,048.51
经营活动产生的现金流量净额 -9,166,398.55 2,297,204.39
4、本次交易完成后，东邑酒店公司将不再纳入公司合并报表范围内。本次公司上市公司合并报表范围发生变更，不会导致公司
会计核算方法的变更。
四、出售资产意向书的主要内容
出让方：南京钛白化工有限责任公司、金浦钛业股份有限公司
受让方：马鞍山市文天教育发展有限公司
目标公司：上海东邑酒店管理有限公司
第二条 交易方式
出让方按照本意向书及正式交易文件的约定将目标公司的与目标物业不相关业务、资产、债权、债务、人员进行剥离后，将目标
股权转让给受让方，从而使得受让方间接获得包括目标物业在内的目标公司相关资产的所有权益，具体交易方式为受让方承债式收购
。
第三条 转让价款
拟议交易的交易价款按照目标物业价值为基准确定，因本次交易方式为承债式收购，拟议交易的交易价款包含目标股权的转让价
款及债权转让价款。
目标物业价值包含目标物业土地、房产及其全部附属设施、设备的全部价值，各方同意将目标物业价值设定为人民币 20600 万
元（大写：人民币贰亿陆佰万元整）。
若目标公司存在未剥离负债，或相关流动资产的，目标股权的转让价款再根据各方确认的相关负债或资产协商进行调整，以各方
签署的正式交易文件约定为准。
五、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易将进一步调整公司投资布局，优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，有利于公司聚焦主营业务，促进公司持
续健康发展及股东价值最大化。
六、风险提示
1、审批风险
本次签署的意向书为意向性协议，协议双方对拟出售资产的价值、交易方式等达成了初步意向，并将在本协议指导原则下推进尽
职调查、审计评估等相关工作。收购相关的各项内容需经公司董事会、股东大会批准后方可实施。如出现相关审批或审议未通过情形
，该协议存在不能生效的风险。
2、2024年 3 月，南京钛白通过资产置换取得东邑酒店公司 100%股权，以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础
法评估后东邑酒店公司的投资性房地产评估值为 29,870.93 万元（即意向书中所称“目标物业价值”）。本次交易约定的目标物业
价值为 20,600万元，此项差异将导致本次交易价格与历史交易价格存在较大差异。
3、本次交易可能对上市公司当年损益产生较大影响，具体数据以年度审计结果为准。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将持续关注此事项的进展
，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。
七、其他相关说明
1、最近三年披露的框架性协议情况：
2022年 3 月 26日，公司与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签署《战略合作框架协议》，拟在安徽（淮北）新
型煤化工合成材料基地投资建设新能源电池材料一体化项目。因磷酸铁市场价格持续维持在本项目投资的盈亏平衡点以下，且下游产
品出现新的技术，为控制投资风险，公司放缓投资进度，以致本项目投资进度不及预期。具体内容详见公司于 2024年 11 月 8 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）的投资进展公告》（公告编号：2024-
094）。
2、本意向书签订前三个月内公司控股股东持股变动情况：
股东名称 股份变动 股份变动 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
日期 原因 数量 占总股本 数量 占总股本
比例(%) 比例(%)
金浦投资控 2024.10.24 司法执行 338,101,448 34.26 308,101,448 31.22
股集团有限公司
除上述持股变动，协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高不存在持股变动情况。
3、鉴于控股股东所持公司部分股份已拍卖，预计未来三个月内上述股份将办理过户，公司控股股东所持公司股份将被动减持。
具体内容详见公司于 2024年 11月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进
展公告》（公告编号：2024-091）。
除上述情形，未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高不存在所持限售股份解除限售及股份减持计划。
八、备查文件
《收购意向书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/e0437ac8-510f-480b-8858-29eb5bf
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2024-11-25 18:05│金浦钛业（000545）：关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告
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金浦钛业（000545）：关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/f564f69e-d6c2-46d8-8431-bac086c706b1.PDF
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2024-11-08 17:45│金浦钛业（000545）：关于金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）的投资进展公告
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一、项目基本情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）分别于2022年5月27日召开第七届董事会第三十一次会议，2022年6
月15日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议案》，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的公告》（公告编号：2
022-054）。
新能源电池材料一体化项目（一期工程）（以下简称“本项目”）将先期建设年产 10 万吨磷酸铁与 30 万吨硫酸装置，计划总
投资约12.8亿元，原计划 2023年四季度建成投产。
二、项目进度情况
截至目前，本项目土建形象进度已经完成土建总工作量的 98%以上。30 万吨/年硫酸装置已完成了所有长周期设备、主要设备的
订货以及所有非标设备现场制作及安装，还有少量安装材料需要采购，预计 2025 年一季度可以完成机械和试车；5 万吨/年磷酸铁
装置目前处于缓建状态，所有长周期设备和主要设备的订货已完成，非标设备现场制作及安装工作量约完成 60%，其余采购均已暂停
。
截至 2024 年 10 月 31 日，本项目总投入 3.94 亿元，已签订项目建设及设备采购合同金额 7.56 亿元，已付款金额 3.70亿
元。
三、项目投资进展不及预期的说明
因磷酸铁市场价格持续维持在本项目投资的盈亏平衡点以下，且下游产品出现新的技术，为控制投资风险，公司放缓投资进度，
以致本项目投资进度不及预期。
四、其他说明
公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/47532b22-91e4-4ffa-9578-18425f95fffb.PDF
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2024-11-05 15:42│金浦钛业（000545）：关于变更公司总经理的公告
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一、关于公司总经理辞职的情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到公司总经理殷红忠先生递交的书面辞职报告，殷红忠先生
因个人原因申请辞去公司总经理职务。殷红忠先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本
公告披露日，殷红忠先生未持有公司股份。
殷红忠先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对殷红忠先生任职期间的工作给予高度评价，对其
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
2024年 11 月 5日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委
员会审议通过，董事会同意聘任董事长郭彦君女士（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自第八届董事会第三十三次会议审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6375f616-340f-4d8a-8968-827a54baba37.PDF
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2024-11-05 15:41│金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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金浦钛业（000545）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7ab85a3a-971d-42b2-ab6e-b854a646d8bc.PDF
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2024-11-03 15:33│金浦钛业（000545）：股票交易异常波动的公告
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金浦钛业（000545）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5d2e5a60-4c26-40eb-9016-527404b7b994.PDF
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2024-11-02 00:00│金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告
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金浦钛业（000545）：关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/a5191ca8-3385-455f-807f-27a0cbd13052.PDF
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2024-11-01 18:14│金浦钛业（000545）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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金浦钛业（000545）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/629a7ef2-2015-4c32-9879-de10796e0891.PDF
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2024-11-01 18:05│金浦钛业（000545）：金浦钛业2024年第四次临时股东大会法律意见书
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金浦钛业（000545）：金浦钛业2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/9603e8b8-81f2-4359-b3a9-12127dc2b758.PDF
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2024-10-29 00:00│金浦钛业（000545）：控股股东权益变动超过1%的公告
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金浦钛业（000545）：控股股东权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7507df59-ef78-40d3-a881-743f0ea118b2.PDF
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2024-10-26 00:00│金浦钛业（000545）：董事会决议公告
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金浦钛业（000545）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/78adfa78-6d46-405f-aa15-058ee2af9e05.PDF
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2024-10-26 00:00│金浦钛业（000545）：2024年三季度报告
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金浦钛业（000545）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/7086cfdc-ec46-4407-b406-f05b9fdb5c37.PDF
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2024-10-26 00:00│金浦钛业（000545）：监事会决议公告
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金浦钛业（000545）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/9d618e65-007e-46d9-ad31-9ba88150b2ce.PDF
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