公司公告☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:48 │金圆股份（000546）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:47 │金圆股份（000546）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及办理质押的公告 │
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│2025-01-20 17:42 │金圆股份（000546）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及办理质押的公告 │
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│2025-01-13 17:24 │金圆股份（000546）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-13 17:21 │金圆股份（000546）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 │
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│2025-01-13 17:19 │金圆股份（000546）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-10 20:32 │金圆股份（000546）：关于公司及相关当事人收到中国证监会吉林监管局《行政处罚决定书》的公告 │
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│2025-01-10 20:32 │金圆股份（000546）：关于董事兼高级管理人员辞去职务的公告 │
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│2025-01-10 20:32 │金圆股份（000546）：关于公司相关当事人收到吉林证监局警示函的公告 │
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│2025-01-08 18:52 │金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 │
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2025-01-22 18:48│金圆股份（000546）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,000 万元–6,000 万元 亏损：67,832.76 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：29,000 万元–35,000 万元 亏损：75,664.84 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.05 元/股–0.08 元/股 亏损：0.87 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定，经初步测算，拟对部分资产计提减值准备，具体情况
如下：
（1）公司固危废无害化处置业务行业竞争激烈，处置价格下行，部分子公司因水泥窑停窑导致开工率不足，经营业绩持续亏损
。公司聘请第三方评估机构对相关子公司的长期资产进行减值测试，拟计提长期资产减值准备约 6,000万元。
（2）因经营战略调整，部分子公司房屋建筑及机器设备等对外出租，公司聘请第三方评估机构对相关子公司的长期资产进行减
值测试，拟计提长期资产减值准备约 6,000 万元；
（3）基于市场行情变化以及对期末存货可变现净值的测算，本报告期公司拟计提存货跌价准备约 7,000 万元。
目前第三方评估机构尚在评估过程中，最终减值金额将由公司年报审计机构进行审计后确定。
2、公司 2024 年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为 35,000 万元至 39,000 万元，主要系中机科技发
展(茂名)有限公司破产重整形成的股权处置收益、公司收到的地方政府补助及浙江华阅企业管理有限公司相关的利息收入。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准。
2、公司本年度拟计提资产减值准备，将对本年度业绩产生较大影响。在年度审计程序执行完成后，资产减值准备的计提金额可
能会有一定调整，公司初步预计调整的规模在本次业绩预告范围内，如最终经审计数据超出预告范围，公司将按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/dccabd69-6ba1-4345-987d-0d501ffce558.PDF
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2025-01-22 18:47│金圆股份（000546）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及办理质押的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控
股”）及其一致行动人赵辉先生函告，获悉金圆控股及赵辉先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及办理质押业务，具体事项
如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本 期 期
其一致行动人 比例 比例
金圆 是 2,800,000 1.21% 0.36% 2024年 1月 2025年 1月 华夏银行股份有限
控股 17日 20日 公司杭州之江支行
4,810,997 2.07% 0.62% 2024年 11 2025年 1月 华夏银行股份有限
月 7日 20日 公司杭州之江支行
7,216,495 3.11% 0.93% 2024年 11 2025年 1月 华夏银行股份有限
月 7日 20日 公司杭州之江支行
赵辉 是 1,350,000 2.04% 0.17% 2024年 5月 2025年 1月 华夏银行股份有限
13日 20日 公司杭州之江支行
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 押
一致行动人 比例 比例
金圆 是 14,800,000 6.38% 1.90% 否 否 2025年 1月 办理解除 华夏银行股份 自身
控股 21日 质押手续 有限公司杭州 生产
之日 之江支行 经营
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）、赵辉先生所持质押股份情
况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量 （股）
金圆 231,907,628 29.78% 146,130,000 160,930,00 69.39% 20.66% 0 0.00% 0 0.00%
控股 0
开源 4,074,048 0.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产
赵辉 66,137,566 8.49% 25,250,000 25,250,000 38.18% 3.24% 25,250 100% 40,887,5 100%
,000 66
合计 302,119,242 38.79% 171,380,000 186,180,00 61.62% 23.91% 25,250 13.56% 40,887,5 35.27%
0 ,000 66
四、其他情况说明
截至本公告披露日，金圆控股及一致行动人开源资产、赵辉先生质押股份数量占所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 8
0%，现就相关情况说明如下：
（1）金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在所持公司 5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。
（2）金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，本次质押的股份不负担业绩补偿义务。
（3）金圆控股与质权人签订的质押协议中，未约定明确的质押到期日。金圆控股还款资金来源为自筹资金，具备必要的资金偿
付能力。
（4）截至本公告披露日，金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
（5）金圆控股及开源资产、赵辉先生的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
五、备查文件
1．金圆控股出具的《关于股份解除质押及质押的告知函》；
2．赵辉先生出具的《关于股份解除质押的告知函》；
3．在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
4.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/901a6b60-03a5-458d-8a81-f7a9e0ab1407.PDF
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2025-01-20 17:42│金圆股份（000546）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及办理质押的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控
股”）及其一致行动人赵辉先生函告，获悉金圆控股及赵辉先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及办理质押业务，具体事项
如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本 期 期
其一致行动人 比例 比例
金圆 是 11,000,000 4.74% 1.41% 2024年 1月 2025年 1月 华夏银行股份有限
控股 5日 16日 公司杭州之江支行
赵辉 是 6,400,000 9.68% 0.82% 2024年 5月 2025年 1月 华夏银行股份有限
13日 16日 公司杭州之江支行
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 押
一致行动人 比例 比例
金圆 是 11,300,000 4.87% 1.45% 否 否 2025年 1月 办理解除 华夏银行股份 自身
控股 16日 质押手续 有限公司杭州 生产
之日 之江支行 经营
赵辉 是 1,050,000 1.59% 0.13% 是 是 2025年 1月 办理解除 华夏银行股份 补充
16日 质押手续 有限公司杭州 质押
之日 之江支行
赵辉 是 420,000 0.64% 0.05% 是 是 2025年 1月 办理解除 华夏银行股份 补充
16日 质押手续 有限公司杭州 质押
之日 之江支行
赵辉 是 1,630,000 2.46% 0.21% 是 是 2025年 1月 办理解除 华夏银行股份 补充
16日 质押手续 有限公司杭州 质押
之日 之江支行
赵辉 是 1,080,000 1.63% 0.14% 是 是 2025年 1月 办理解除 华夏银行股份 补充
17日 质押手续 有限公司杭州 质押
之日 之江支行
赵辉 是 770,000 1.16% 0.10% 是 是 2025年 1月 办理解除 华夏银行股份 补充
17日 质押手续 有限公司杭州 质押
之日 之江支行
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）、赵辉先生所持质押股份情
况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量 （股）
金圆 231,907,628 29.78% 149,657,492 160,957,49 69.41% 20.67% 0 0.00% 0 0.00%
控股 2
开源 4,074,048 0.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产
赵辉 66,137,566 8.49% 21,650,000 26,600,000 40.22% 3.42% 26,600 100% 39,537,5 100%
,000 66
合计 302,119,242 38.79% 171,307,492 187,557,49 62.08% 24.08% 26,600 14.18% 39,537,5 34.51%
2 ,000 66
四、其他情况说明
截至本公告披露日，金圆控股及一致行动人开源资产、赵辉先生质押股份数量占所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 8
0%，现就相关情况说明如下：
（1）金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在所持公司 5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。
（2）金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，本次质押的股份不负担业绩补偿义务。
（3）金圆控股与质权人签订的质押协议中，未约定明确的质押到期日。金圆控股还款资金来源为自筹资金，具备必要的资金偿
付能力。
（4）截至本公告披露日，金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
（5）金圆控股及开源资产、赵辉先生的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
五、备查文件
1．金圆控股出具的《关于股份解除质押及质押的告知函》；
2．赵辉先生出具的《关于股份解除质押及质押的告知函》；
3．在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
4.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/fcac345a-7c9a-4735-a47b-78d484d8f3e5.PDF
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2025-01-13 17:24│金圆股份（000546）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2025年 01月 13 日（星期一）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 330,969,948 股，占公司有表决权股份总数的 42.5604％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决权股份总数的 40.8424％。
通过网络投票的股东 318 人，代表股份 13,360,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.7180％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 318 人，代表股份 13,360,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.7180％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 318 人，代表股份 13,360,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.7180％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
总表决情况：
同意 329,988,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7035％；反对 755,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2281％；弃权226,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,378,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6542％；反对 755,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.6512％；弃权 226,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6946％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 329,442,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5385％；反对 1,263,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3817％；弃权264,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.079
9％。
中小股东总表决情况：
同意 11,832,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5667％；反对 1,263,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.4550％；弃权 264,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9783％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项
决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/765831ae-f9f2-47a9-aa3b-f47ff1b85d8d.PDF
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2025-01-13 17:21│金圆股份（000546）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开的第十一届董事会第十四次会议及 2025 年 1 月 13
日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章
程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余未使用回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，同时对《公司章程》相应条款进行修改。本次注销手续完成后，公司总股本将减少 1,133,700股，公司注
册资本减少 1,133,700元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》
及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
二、依法通知债权人的相关情况
上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起四十五日内均有权向本公司申报债权
，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮件或传
真的方式申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 30 楼。
3、申报时间：2025年1月14日至2025年2月27日，工作日上午8:30-11:30，下午 13:30-17:00。
4、联系人：杨晓芬
5、联系电话：0571-8
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