公司公告☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│金圆股份（000546）：关于公司自查发现控股股东资金占用并已解决的提示性公告
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金圆股份（000546）：关于公司自查发现控股股东资金占用并已解决的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/4d19ae57-15fe-497b-9b3d-2537af6efc0c.PDF
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2024-04-20 00:00│金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
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金圆股份（000546）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│金圆股份（000546）：关于收到吉林证监局行政监管措施决定书的公告
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金圆股份（000546）：关于收到吉林证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│金圆股份（000546）：2024-04-19关注函
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关于对金圆环保股份有限公司的关注函
公司部关注函〔2024〕第 64 号金圆环保股份有限公司董事会：
2024 年 4月 19日，你公司披露《关于公司自查发现控股股东资金占用并已解决的提示性公告》,称公司于 2023 年 10 月至12
月期间向特定供应商支付原材料货款，相关供应商同时向控股股东金圆控股集团有限公司提供借款，相关交易已构成控股股东非经营
性资金占用。
我部对此表示高度关注，上述情形涉嫌违反了本所《股票上市规则》及相关规定的情况，我部将根据相关规定启动纪律处分程序
。
对此，希望你公司及相关责任人吸取教训，积极采取有效措施，杜绝上述问题再次发生。
特此函告。
深圳证券交易所
上市公司管理二部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018EF60A4C153FB9B84D28678E803F.pdf
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 26 日召开2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年 4月 26日（星期五）14:30 ；
深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 4 月 26 日 09:15～09:25，09:30～11:30和 13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年 4月 26日 09:15～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年 4月 22日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的相关公告。
其中议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
公司特别提示：本次股东大会议案 1.00 涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2024年 4月 24日 09:30～11:30；13:30～16:00。
3．登记地点：公司董事会办公室。
4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、
授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人
身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印
件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2．会议联系方式：
通讯地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1号楼 30 楼
联 系 人：杨晓芬
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
3．其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理。
六、备查文件
1．金圆环保股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/d7572df9-6541-40fc-bd3f-c424410be1e8.PDF
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：公司章程（2024年4月份修订）
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金圆股份（000546）：公司章程（2024年4月份修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/d8375076-7ea8-4d26-b11e-2a86ebffe320.PDF
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：第十一届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于 2024年 4月 10 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024年 4月 10日在杭州市滨江区江虹路 1750号信雅达国际 1幢 30层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于豁免第十一届监事会第三次会议通知期限的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于撤销<金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案>的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
同意撤销公司第十一届监事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》
，该议案不再提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
同意浙江华阅延期支付公司转让互助金圆 100.00%股权交易的剩余应付款及股权转让款等事项，并签署《关于青海互助金圆水泥
有限公司之股权转让协议之补充协议二（更新后）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署股权转让协议之
补充协议二（更新后）的公告》。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查资料
1．公司第十一届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f0e11e57-a54a-4002-88ac-5693fbb8a3a1.PDF
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2024年 4月 10 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 4 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1幢 30层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。
本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于豁免第十一届董事会第四次会议通知期限的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
经公司董事长赵辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张海先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司总经理的公告》。
3．审议通过《关于撤销<金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案>的议案》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回避表决。
同意撤销公司第十一届董事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》
，该议案不再提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
4．审议通过《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回避表决。
同意浙江华阅延期支付公司转让互助金圆 100.00%股权交易的剩余应付款及股权转让款等事项，并签署《关于青海互助金圆水泥
有限公司之股权转让协议之补充协议二（更新后）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署股权转让协议之
补充协议二（更新后）的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
经审议，同意公司修订公司章程。同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所
涉及的变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
经审议，同意补选董事赵辉先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨增补第十一届董事会审计委员会委员的公告》。
7.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
同意公司于 2024 年 4月 26日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 20
24年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．公司第十一届董事会第四次会议决议；
2．公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议相关事项的审查意见；
3．公司第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/eb700f8c-da94-439a-90a2-5f3b0f1df9c3.PDF
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：2024-018 关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的公告
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金圆股份（000546）：2024-018 关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/badd8288-d9ac-4286-9879-3d5cad442670.PDF
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：关于独立董事辞职暨增补第十一届董事会审计委员会委员的公告
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一、独立董事辞职事项
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到孙奉军先生的书面辞职报告，孙奉军先生因个人原因向公司董事会申请
辞去第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后孙奉军先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，孙奉军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》的规定，孙奉军先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影
响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。孙奉军先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤
勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、增补第十一届董事会审计委员会委员事项
为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4月 10日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《
关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意选举董事赵辉先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员职务，与
丁惠民先生（主任委员）、王晓野先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/7daf10bc-76c0-4cf4-9398-14181017b72e.PDF
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：关于变更公司总经理的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 10 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》，具体情况如下：
一、关于公司总经理辞职的情况
公司董事会于近日收到董事长、总经理赵辉先生的书面辞职报告，赵辉先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，根据《
公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵辉先生仍继续担任公司董事长、董事
会战略发展委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。截至本公告披露日，赵辉先生持有公司股
份66,137,566股，占公司总股本的 8.49%，赵辉先生辞职后，其所持股票将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市
公司董事减持股份的相关要求及承诺。公司及董事会对赵辉先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长赵辉先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2024年 4 月 10
日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张海先生（简历附后）为公司总经理
，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ec840acb-3ba2-4dbf-8d09-a8c8db59eee6.PDF
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2024-04-11 00:00│金圆股份（000546）：关于修订《公司章程》的公告
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金圆股份（000546）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/68438398-7986-47ee-9d5f-d475d94d3c80.PDF
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2024-03-27 00:00│金圆股份（000546）：关于取消股东大会及致歉的公告
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特别提示：公司取消原定于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 26日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消股东
大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会。
2、取消的股东大会召集人：公司董事会。
3、取消的股东大会现场会议召开时间：2024年 3月 29日（星期五）14:30 。
4、取消的股东大会网络投票时间：2024年 3 月 29日（星期五）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～09:25，09:30～11:30和 13:00～15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年 3 月 29 日 09:15～15:00。
5、取消股东大会的股权登记日：2024年 3 月 22 日（星期五）。
二、取消股东大会的原因和后续安排
公司于 2024年 3月 13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股
东大会的议案》，定于 2024年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3月 14日在《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为了对公司与浙江华阅企业管理有限公司（以下简称“浙江华阅”）
签订的《青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议二》做进一步的商讨和完善，基于谨慎性考虑，公司董事会决定取消
原定于 2024 年 3 月 29 日召开的2024 年第二次临时股东大会，本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。
三、致歉声明
对于以上所述情况，公司董事会及管理层深表遗憾，在此郑重向广大投资者朋友诚挚道歉。公司将以此为鉴，强化内部的经营管
理水平，提升决策的效率和精准度，努力为全体股东创造更大的价值。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/0ccb1ea8-72f9-4f28-9e29-d55649f54443.PDF
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2024-03-27 00:00│金圆股份（000546）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2024年 3月 26日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 3 月 26 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1幢 30层公司会议室以通讯和现场相结合的方式召
开。
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