公司公告☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │金圆股份（000546）：关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │金圆股份（000546）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │金圆股份（000546）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │金圆股份（000546）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │金圆股份（000546）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:00 │金圆股份（000546）：关于公司与子公司2025年度申请授信额度及担保事项的公告 │
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│2025-04-24 21:00 │金圆股份（000546）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:00 │金圆股份（000546）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:00 │金圆股份（000546）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:00 │金圆股份（000546）：监事会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│金圆股份（000546）：关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的公告
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金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》，2025 年第一季度公司计提信用及资产减值损失共计
人民币 440.31万元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨
慎性原则，公司及子公司对截至 2025年 3月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及投资性房地产等资产进
行了减值测试，判断可能发生减值的迹象。
经测试，2025 年第一季度公司计提信用及资产减值损失共计人民币 440.31万元，计入公司 2025 年第一季度损益，具体明细如
下：
单位：人民币万元
项目 本期计提金额
1．计提信用减值损失： -256.17
其中：计提应收票据信用减值准备 -1.20
计提应收账款信用减值准备 -9.53
计提其他应收款信用减值准备 -245.44
2．计提资产减值损失 696.48
其中：计提存货跌价准备 696.48
合计 440.31
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1．信用减值损失
（1）本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。
（2）2025 年第一季度，公司计提信用减值准备共计人民币-256.17 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 本期计提金额
计提信用减值损失： -256.17
其中：计提应收票据信用减值准备 -1.20
计提应收账款信用减值准备 -9.53
计提其他应收款信用减值准备 -245.44
（3）本公司信用减值损失的确认标准及计提方法为：
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款的信用风险特征，
在单项或组合基础上计算预期信用损失。
公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，
确定 12 个月内和整个存续期的预期信用损失率，计提预期信用损失。
2．资产减值损失
（1）本次计提资产减值损失为存货跌价准备。
（2）2025 年第一季度，公司计提资产减值损失共计人民币 696.48 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 本期计提金额
计提资产减值损失： 696.48
其中：计提存货跌价准备 696.48
（3）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
根据《企业会计准则第 1号——存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和
库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分
开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司经营成果的影响
公司本次计提信用及资产减值损失共计人民币 440.31万元，计入公司 2025年第一季度损益，占公司 2024 年度经审计的归属于
母公司所有者的净利润的11.09%。
四、董事会关于公司计提信用及资产减值损失的合理性说明
公司 2025年第一季度计提信用及资产减值损失共计人民币 440.31 万元，本次计提信用及资产减值损失遵照了《企业会计准则
》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司
实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/271fe26e-5e7a-4969-a19c-cb70a3a671a1.PDF
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2025-04-30 00:00│金圆股份（000546）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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金圆股份（000546）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07395e0f-12cc-42ba-ae18-cc6de7b56e47.PDF
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2025-04-30 00:00│金圆股份（000546）：监事会决议公告
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金圆股份（000546）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c7ad8b5a-9504-4908-8ae3-f669007b15b5.PDF
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2025-04-30 00:00│金圆股份（000546）：2025年一季度报告
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金圆股份（000546）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/71d83dc8-c84a-429b-9400-e8bb9e71cd53.PDF
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2025-04-30 00:00│金圆股份（000546）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2025年 04 月 27日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2025年 04月 29日在杭州市滨江区江虹路 1750号信雅达国际 1幢 30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年第一季度报告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于 2025 年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查资料
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/62494138-a06a-4db4-bf22-fb02e538cc68.PDF
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2025-04-24 21:00│金圆股份（000546）：关于公司与子公司2025年度申请授信额度及担保事项的公告
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金圆股份（000546）：关于公司与子公司2025年度申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b7671cb-1e5b-4a06-b535-f1714185c239.PDF
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2025-04-24 21:00│金圆股份（000546）：内部控制审计报告
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金圆股份（000546）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1803d960-35f0-4e1b-b28e-ded926a12a5a.PDF
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2025-04-24 21:00│金圆股份（000546）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金圆股份（000546）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3625d11-01d2-4e65-b2b1-e75feae1bd8e.PDF
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2025-04-24 21:00│金圆股份（000546）：2024年年度审计报告
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金圆股份（000546）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/18e9a584-1e4c-4d61-91eb-1dc36df023c3.PDF
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2025-04-24 21:00│金圆股份（000546）：监事会决议公告
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金圆股份（000546）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/507a2af8-a0ed-4c0e-9507-57fd25dfefa2.PDF
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2025-04-24 21:00│金圆股份（000546）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
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金圆股份（000546）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a1e9d62-c3b6-4c49-8b37-01bcd5e4df14.PDF
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2025-04-24 20:59│金圆股份（000546）：年度股东大会通知
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金圆股份（000546）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c890f052-1616-4252-ba97-3c39f2295fc2.PDF
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2025-04-24 20:59│金圆股份（000546）：2024年度独立董事述职报告（王晓野）
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金圆股份（000546）：2024年度独立董事述职报告（王晓野）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3891a32-ebd2-4291-b95d-6a50fce054a4.PDF
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2025-04-24 20:59│金圆股份（000546）：独立董事年度述职报告
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金圆股份（000546）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cec9c37-558e-4c94-a472-4875633d8831.PDF
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2025-04-24 20:59│金圆股份（000546）：2024年度独立董事述职报告（王端旭）
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金圆股份（000546）：2024年度独立董事述职报告（王端旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb43125c-166d-4181-8fd6-8eab0225012a.PDF
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2025-04-24 20:59│金圆股份（000546）：2024年度独立董事述职报告（孙奉军）
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金圆股份（000546）：2024年度独立董事述职报告（孙奉军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53a6eacd-abca-485e-bdef-63888cd05acf.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：关于2024年度利润分配预案的公告
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金圆股份（000546）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52c26355-ec58-49a3-b28b-b04e720d4514.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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金圆股份（000546）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10ac7137-5114-47ee-ace1-a08992bb8578.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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金圆环保股份有限公司：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下简称“金圆股份”)2024年度财务报表，包括 2024年 12
月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，
以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了康华表审（2025）A256 号无保留意见的审计报告。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深
证上〔2024〕397 号），金圆股份编制了后附的金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况
表)。
按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是金圆股份公司的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计金圆股份 2024 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解金圆股份营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金圆股份为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921附送：
《金圆环保股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ab38c2e-681f-460b-8dd0-c19e241ad012.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：关于购买董监高责任险的公告
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为完善金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，
为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025年4月 23 日召开第十一届董
事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理
人员以及相关责任人员购买责任险，全体董事、监事回避表决，该事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告
如下：
一、董监高责任险具体方案
1．投保人：金圆环保股份有限公司。
2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员。
3．赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
4．保险费用：不超过 50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5．保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十一届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dda51f43-8acf-4616-b317-78e1cf080ad6.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告
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金圆股份（000546）：关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f251dcf-a272-441b-80c7-35de85a44205.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：关于变更公司电子邮箱的公告
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金圆股份（000546）：关于变更公司电子邮箱的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff39ecb6-b573-43a7-94a5-8b0c179a51c4.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金圆股份（000546）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/452a641b-7807-4d4d-ade1-a41f879f1ba4.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告
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金圆股份（000546）：关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13c8022b-3818-40bc-9abe-87ffd296c228.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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金圆股份（000546）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/634f5b80-7c4c-4783-9386-3bdef3ceffb7.PDF
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2025-04-24 20:57│金圆股份（000546）：2024年度董事会工作报告
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