公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2025-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 19:16 │航天发展（000547）：第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:14 │航天发展（000547）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 19:14 │航天发展（000547）：公司董事会审计委员会实施细则 │
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│2025-08-04 19:14 │航天发展（000547）：公司董事会议事规则 │
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│2025-08-04 19:14 │航天发展（000547）：公司股东会议事规则 │
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│2025-08-04 19:14 │航天发展（000547）：公司章程 │
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│2025-08-04 19:12 │航天发展（000547）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-04 19:12 │航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-04 19:12 │航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-04 19:12 │航天发展（000547）：关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告 │
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2025-08-04 19:16│航天发展（000547）：第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次（临时）会议于 2025年 8月 4日以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2025年 8月 1 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名（田江权先生已辞职，邹志
文先生未参加）。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》
鉴于独立董事邹志文先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务，根据
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张梅女士为第
十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司部分董事及
高级管理人员调整变动的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事候选人张梅女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
鉴于董事田江权先生因工作调整变动原因，向董事会提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员
职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，拟推选
王强先生为公司第十届董事会董事候选人，并在股东大会审议通过后接任田江权先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公
司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任孙逊先生为公司总经理，任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人
员调整变动的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
公司董事孙逊先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理孙逊先生提名、公司董事会提名委员会审核，聘任吕丽女士为公司总会计师
、总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有
限公司关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》与《航天
工业发展股份有限公司章程》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议
。
六、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
公司决定于 2025 年 8月 20日召开 2025 年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、备查文件
1.第十届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2.董事会提名委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/b3934e4c-2d7f-4f01-a601-5f0715fb2b3c.PDF
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2025-08-04 19:14│航天发展（000547）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2025年 8月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 12日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025年 8月 12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司 2025 年 8月 5日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1、议案第 3项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过；
2、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 8月 18日 9:00～11:30和 14:00～17:00
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188号十七区 5号楼航天工业发展股份有限公司
3、登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人
身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供
代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第十届董事会第二十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/c6f727d4-24a0-41a5-91fe-9934f14d6633.PDF
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2025-08-04 19:14│航天发展（000547）：公司董事会审计委员会实施细则
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航天发展（000547）：公司董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8b7a6c3b-816a-40d1-ba97-5d5b59565c50.PDF
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2025-08-04 19:14│航天发展（000547）：公司董事会议事规则
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航天发展（000547）：公司董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/bd84c1d7-7b1b-472b-8944-e87a7fee9a62.PDF
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2025-08-04 19:14│航天发展（000547）：公司股东会议事规则
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航天发展（000547）：公司股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3dc68217-756d-4059-9d38-b3bdeb8e6c9d.PDF
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2025-08-04 19:14│航天发展（000547）：公司章程
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航天发展（000547）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/d00e0e41-3ebe-4d0b-a29f-3f636199dfb9.PDF
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2025-08-04 19:12│航天发展（000547）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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为完善航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公
司实际情况，公司于2025年8月4日召开了第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案
》，现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。修订情况如下：
1.修订董事会审计委员会职权
删除原公司章程中第八章第一百五十三条至一百六十六条关于监事会的内容，设置董事会专门委员会专节，由审计委员会行使《
公司法》规定的监事会的法定职权，规定了审计委员会的组成、职权及会议召开等相关内容。审计委员会设置为由3名以上董事组成
，其中独立董事过半数且担任审计委员会召集人。
2.保障股东知情权及提案权
修改股东知情权的范围，增加股东复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会议决议、财务会计报告的权利，增加符合
条件的股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利；修改拥有提案权的股东持股要求，按照新《公司法》规定，将有权向公司提出提案
的股东持股比例由3%调整为1%。
3.优化股东会、董事会、董事长、总经理职权
在股东会职权中删除决定经营方针和投资计划、审议批准年度预算方案与决算方案等相关职权，在董事会职权中删除制订年度预
算方案与决算方案相关职权；简化股东会、董事会、董事长、总经理相关职权，提高公司章程的适用性。
4.完善股东、实际控制人、董事相关内容
新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独
立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；完善董事的忠实义务和勤勉义务内容；修改董事会组成，董事会成员中可以有1名职
工董事。
5.完善党组织相关内容
根据党建进章程有关要求，修改完善党组织相关规定，明确公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，并规定党委具体
职责。
6.其他修订
将“股东大会”全部修改为“股东会”；将“或”改为“或者”；将“半数以上”改为“过半数”；相应调整条款序号及章节号
。
二、修订部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司本次拟对部分现有治理制度进行修订。具体修订情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交
股东大会审议
1 《公司股东会议事规则》 修订 是
2 《公司董事会议事规则》 修订 是
3 《公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否
《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效
实施。《公司董事会审计委员会实施细则》自公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过之日起生效实施。
修订后的《公司章程》及相关制度文件详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网刊登的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/b1ba008d-bccb-452d-b69e-01679d42de86.PDF
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2025-08-04 19:12│航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/316660c3-0a7d-411a-852e-e89560d1ede2.PDF
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2025-08-04 19:12│航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/aef00586-9ae1-4f51-9917-b63d3192f6a1.PDF
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2025-08-04 19:12│航天发展（000547）：关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事田江权先生、副总经理周明先生、总会计师兼总法律顾问王强先生于 202
5年 8月 1日向公司董事会递交书面辞职报告。因工作调整变动原因，田江权先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职
务，周明先生申请辞去公司副总经理职务，王强先生申请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周明先生辞职后不在公
司担任任何职务。田江权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田江权
先生、周明先生、王强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述三人的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，上
述三人均未持有公司股份。
田江权先生、周明先生、王强先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会于 2025年 8月 4日召开
第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举王强先生
为公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾
问的议案》。公司董事会同意提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原担任的董事
会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；同意提名王强先生为第十届董事会非独立董事
候选人，并在股东大会审议通过后接任田江权先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止；同意聘任孙逊先生为公司总经理，聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。张梅女士、王强先生、孙逊先生和
吕丽女士的简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/df7721de-e581-4dab-880c-3a1ef692abc5.PDF
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2025-07-17 17:27│航天发展（000547）：关于公司独立董事辞职的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月16日收到公司独立董事邹志文先生通过其家属提交的书面
辞职报告。邹志文先生因其个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务。辞职后邹志文先生
不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邹志文先生未持有公司股份。
鉴于邹志文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，邹志文先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，
通过授权委托方式继续履行并承担公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的
补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/2b776e3f-b3fa-44ca-9954-7c5ed98b1847.PDF
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2025-07-14 19:08│航天发展（000547）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：42,000万元–34,000万元 亏损：36,362.37 万元
股东的净利润 比上年同期下降：15.50%-比上年
同期减亏：6.50%
扣除非经常性损 亏损：42,800万元–34,800 万元 亏损：38,044.79 万元
益后
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