公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │航天发展（000547）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-20 18:58 │航天发展（000547）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:58 │航天发展（000547）：公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:57 │航天发展（000547）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天发展（000547）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天发展（000547）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-29 00:37 │航天发展（000547）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-07-14 17:49│航天发展（000547）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：30,000 万元–20,000 万元 亏损：37,836.35 万元
股东的净利润 比上年同期减亏：20.71%-47.14%
扣除非经常性损 亏损：31,000 万元–21,000 万元 亏损：38,633.83 万元
益后的净利润 比上年同期减亏：19.76%-45.64%
基本每股收益 亏损：0.19 元/股–0.13 元/股 亏损：0.24 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司聚焦主责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，持续推进业务结构优化、降本节支、
提质增效等工作的落实，生产经营整体平稳有序开展。受部分子公司新签合同不及预期、未能覆盖固定成本等因素影响，公司当期仍
处于亏损状态，但随着降本增效各项举措持续落地以及新一代通信与指控装备等板块的业绩回升，公司经营业绩同比改善。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、其他相关说明
公司具体业绩数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/59537c57-6bc0-430c-83e3-78f19c32afe9.PDF
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2026-05-20 18:58│航天发展（000547）：2025年度股东会的法律意见书
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致：航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年度股东会通知》（以下简称“会议通知”）
，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日在北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼会议室如期召开，由公司董事长胡庆荣先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计3,211人，代表股份359,128,418股，占公司有表决权股份总数的22.4670%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《公司2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意356,955,518股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3950%；反对1,986,500股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5531%；弃权186,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0519%。
表决结果：通过
（二）《公司2025年度利润分配预案》
表决情况：同意356,929,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3876%；反对2,029,300股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5651%；弃权170,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0474%。
表决结果：通过。
（三）《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》
表决情况：同意356,955,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3948%；反对1,997,100股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5561%；弃权176,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0491%。
表决结果：通过。
（四）《公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意23,378,927股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的91.5886%；反对1,958,800股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的7.6737%；弃权188,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7377%。
表决时关联股东回避，表决结果：通过。
（五）《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》
表决情况：同意21,450,782股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的84.0349%；反对3,869,345股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的15.1584%；弃权205,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8066%。
表决时关联股东回避，表决结果：通过。
（六）《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
表决情况：同意356,802,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3523%；反对2,114,700股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5888%；弃权211,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0588%。
表决结果：通过。
（七）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意356,804,518股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3529%；反对2,108,000股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5870%；弃权215,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0601%。
表决结果：通过。
（八）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意356,906,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3813%；反对2,006,300股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.5587%；弃权215,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0601%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果；关联股东对相关议案已回避
表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/997051a0-b0fd-4cc2-a4ae-fbba93e62ed3.PDF
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2026-05-20 18:58│航天发展（000547）：公司2025年度股东会决议公告
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重要提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互
联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5月20 日 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 5月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东会
现场会议于 2026 年 5月 20日 14：30 召开，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路 188号十七区 5号楼。公司董事长胡庆荣先
生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.通过现场和网络投票的股东 3,211 人，代表股份 359,128,418 股，占公司有表决权股份总数的 22.4670%。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数 2人，代表股份 310,600,292 股，占公司有表决权股份总数的 19.4311％；通过网络投票的股
东 3,209 人，代表股份 48,528,126 股，占公司有表决权股份总数的 3.0359％。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等
出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1. 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 356,955,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3950%；反对 1,986,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5531%；弃权186,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,353,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4875%；反对 1,986,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.7823%；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7302%。
该项议案获得通过。
2. 审议《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 356,929,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3876%；反对 2,029,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5651%；弃权170,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,326,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3837%；反对 2,029,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.9499%；弃权 170,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6664%。
该项议案获得通过。
3. 审议《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 356,955,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3948%；反对 1,997,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5561%；弃权176,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,352,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4856%；反对 1,997,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8238%；弃权 176,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6907%。
该项议案获得通过。
4. 审议《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）、航天科工资产管
理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 23,378,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5886%；反对1,958,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的7.6737%；弃权188,300股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7377%。
中小股东总表决情况：
同意 23,378,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5886%；反对 1,958,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.6737%；弃权 188,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7377%。
该项议案获得通过。
5. 审议《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》
下列关联股东：中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）、航天科工资产管
理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 21,450,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0349%；反对 3,869,345 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 15.1584%；弃权205,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8066
%。
中小股东总表决情况：
同意 21,450,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0349%；反对 3,869,345 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.1584%；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8066%。
该项议案获得通过。
6. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 356,802,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3523%；反对 2,114,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5888%；弃权211,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.058
8%。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8877%；反对 2,114,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2845%；弃权 211,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8278%。
该项议案获得通过。
7. 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 356,804,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3529%；反对 2,108,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5870%；弃权215,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.060
1%。
中小股东总表决情况：
同意 23,202,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8960%；反对 2,108,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2582%；弃权 215,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8458%。
该项议案获得通过。
8. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 356,906,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3813%；反对 2,006,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5587%；弃权215,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.060
1%。
中小股东总表决情况：
同意 23,304,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2952%；反对 2,006,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8598%；弃权 215,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8450%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：何敏、唐诗
3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《航天工业发展股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/497fa99e-26de-43fd-8e50-863ad896ab9a.PDF
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2026-05-11 18:57│航天发展（000547）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会，具体情况如下：
一、说明会类型
公司已于 2026 年 4月 29 日披露了《公司 2025 年年度报告》，并于 2026年 4月 30 日披露了《公司 2026 年第一季度报告
》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将召开 2025年度暨 2026 年第一季
度业绩说明会，与投资者积极互动，回应关切问题。
二、时间和形式
1.会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:30-17:00
2.召开网址：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）
3.召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理孙逊先生、独立董事张梅女士、总会计师兼总法律顾问吕丽女士、董事会秘书吴小兰女士
等人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大
投资者在 2026 年 5 月15 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。公司将在召开本次业绩说明会时就投资者普遍关注的问题进行答复。欢迎广大投资者积极参与！
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2026-04-30 00:00│航天发展（000547）：2026年一季度报告
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航天发展（000547）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a93033f3-912b-4214-9c44-adc6eba8bba5.PDF
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2026-04-30 00:00│航天发展（000547）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣先
生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年第一季度报告》。公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修订<公司治理主体权责事项清单>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第十一届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f679b807-c02d-494f-87f4-7db8e69f0574.PDF
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2026-04-29 00:37│航天发展（000547）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天发展（000547）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebbe403b-5514-47e7-b7ed-a908063b0400.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c86cf3a1-2b4a-47b1-9d53-a279cb6959b6.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：2025年年度审计报告
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航天发展（000547）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89e9479a-da9f-4b2f-be78-8cef2ae2e047.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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航天发展（000547）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d0a50ff-41bd-4aee-b8b3-d2e0d0ed8659.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：2025年度内部控制审计报告
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航天发展（000547）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90bef25e-d838-4939-b62b-a1cbbc227ca5.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：年度募集资金使用鉴证报告
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航天发展（000547）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c307db67-4b63-4cad-9c25-6d668940cc29.PDF
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2026-04-28 23:19│航天发展（000547）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年度股东会
2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2026 年 5月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 5月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》 √
4.00 《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨 √
关联交易的议案》
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容参见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）特别强调事项
1.第 4、5项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2026 年 5月 18 日 9:00～11:30 和 14:00～17:002.登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼
航天工业发展股份有限公司
3.登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人
身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供
代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4.会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5.与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cb1e981-bd9b-4886-88f4-714b22cb2489.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
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航天发展（000547）：2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3c75b1e-a069-4beb-b0cc-8a203d7ac917.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：董事会审计委员会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项
│的专项说明》的意见
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告进行了审计，出具
了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，公司董事会对报告进行了专项说明。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况，
我们对以上审计报告无异议。2.同意公司《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将督促公司
董事会及管理层高度重视报告涉及事项对公司的影响，积极采取有效措施努力消除影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。
航天工业发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02653fab-2458-4d22-b4b1-7367fb2a5c07.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同”）2025 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012
年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司审计客户 36 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉，近三年受到 1次监管谈话的行政监管措施，无因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的具体情况；项目质量控制复核人纪小健近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
4、独立性
致同及签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉、项目质量控制复核人纪小健不存在可能影响独立性的情形。
（二）聘任程序
公司分别于 2025 年 12 月 8 日和 2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第九次会议、第十届董事会第
二十六次（临时）会议和 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》，公司同意聘任致同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。致同具备证券期货相关业务执业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护
上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。致同具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
二、对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年12 月 8日，公司召开第十
届董事会审计委员会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意
聘任致同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）2025 年 12 月 20 日，公司 2025 年年报审计工作正式开始。致同进场后，公司审计委员会通过线上、现场会议等形式
与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持顺畅联系，及时对 2025 年度审计调整事项、审计结论、监管关注事项进行沟通。
审计委员会认真听取致同关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具等情况的汇报，并对审计发现的问
题提出意见和建议。
（三）2026 年 1月 15 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，督促了会计师事务所在约定时限
内提交审计报告。
（四）2026 年 4月 27 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，审议公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告
等议案，并提交董事会审议。
三、审计委员会履行监督职责的评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
航天工业发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2259d79-5f90-4b76-83be-55585797f0dd.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，航天工业发展股份有限公司（以下简
称“公司”）对聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2025 年度审计工作履职情况进行了评估。具体
情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012
年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司审计客户 36 家。
（二）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执
业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年受到 1次监管谈话的行政监管措施，无因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分；项目质量控制复核人纪小健近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
二、质量管理水平
（一）项目咨询
年报审计过程中，致同所就公司重大会计审计事项及时向专业技术部咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。年报审计过程中，致同所就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，致同所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
三、具体工作方案
年报审计过程中，致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易
、租赁业务等。
致同所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划
安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
致同所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目负责合伙人均由资深审计服务合伙人担任，
现场负责经理具备多年上市公司审计工作经验。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额 9亿元
，职业保险购买符合相关规定。
七、2025 年度审计工作开展情况
致同所按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一要
求及公司 2025 年度年报工作安排，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计，同时
对公司募集资金使用情况、控股股东关联方资金占用情况、财务公司关联交易的存款贷款等金融业务进行核查并出具专项报告。
致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
八、总体评价
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计小组人员的构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计关键事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，按时完成 2025 年度审计工作，审计
程序规范、有效，出具报告客观、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/401a0f16-d6de-4fa9-95e0-2ab45868a5a5.PDF
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2026-04-28 23:17│航天发展（000547）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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航天发展（000547）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47ee690c-62ee-4e3b-94c6-757684c049db.PDF
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2026-04-28 23:17│航天发展（000547）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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航天发展（000547）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caa38e26-48ad-41b7-8c06-a423033762d4.PDF
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2026-04-28 23:17│航天发展（000547）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）
2025 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
致同签字注册会计师提醒财务报表使用者关注以下事项：
1、如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“2、或有事项”所述，就业绩补偿义务人未能如期履行业绩补偿义务一事，航
天发展子公司南京长峰已向法院提起民事诉讼。该案件南京长峰一审败诉后上诉，二审民事裁定撤销一审判决并被发回重审。截至审
计报告日，南京长峰能否获得业绩补偿以及具体业绩补偿金额存在不确定性。2、如财务报表附注“十四、其他重要事项”之“1、重
要联营企业经营情况”所述，联营企业北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）出现流动性严重短缺，包括已到期未偿还的
债务、银行账户被冻结及相关诉讼，后续经营存在重大困难。截至 2025 年 12 月 31 日，航天发展对联营企业锐安科技的长期股权
投资账面价值为人民币 1,710.49 万元。公司已在财务报表附注中对该事项的影响进行了充分的披露，并正在积极采取相应措施。本
强调事项段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段的无保留意见理由和依据
上述强调事项段中涉及事项属于《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》中所规
定的“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要
的事项”。根据职业判断，“业绩对赌诉讼的未来结果存在不确定性”“联营企业后续经营存在重大困难”对财务报表使用者理解财
务报表至关重要，致同认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。
三、公司采取的整改措施
致同在审计报告强调事项段中提及的事项，公司经营管理层高度重视，开展系列工作进行整改完善，强化风险内控工作。
针对财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“2、或有事项”之“（1）业绩承诺补偿纠纷”有关事项，一是全力处置业绩对
赌补偿纠纷案件，根据案件审理情况及进展，全面统筹案件审理，深入研判案件进展，制定完善诉讼策略；二是针对二审发回重审情
况，系统全面梳理对我方有利的事实和证据，进一步完善代理意见；三是加强重点事项管控，公司成立风险化解专项工作组，完善具
体实施方案，健全协同工作机制；四是强化日常监督与专项治理相结合，直接监督大额资金支付，规范财务基础和“三重一大”决策
；五是不断完善内控机制，深入开展规章制度梳理、清理工作，子公司参照制定本单位规章制度，完善子公司规章制度体系架构；六
是加强重大风险问题排查及整改力度，强化投后管控。针对财务报表附注“十四、其他重要事项”之“1、重要联营企业经营情况”
所述，联营企业锐安科技后续经营存在重大困难有关事项，本公司正在积极协助锐安科技控股股东推动其降本增效、催收回款、拓展
市场，并协助协调包括银行、潜在投资者在内的相关方，推动其资金链情况改善，尽快恢复正常经营。
四、公司董事会专项说明
公司董事会审阅了致同出具的公司 2025 年度审计报告，认为：致同出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际
情况，其在公司 2025 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董
事会同意致同对公司 2025 年度审计报告中强调事项段的说明。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b317946b-2d11-4d16-80e7-f669470ad157.PDF
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2026-04-28 23:17│航天发展（000547）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）
2025 年 12 月 31 日内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
致同签字注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，2025 年度，公司对联营企业北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）未能有
效就经营环境变化产生的经营风险进行跟踪管理，投资管理存在缺陷，2025 年度公司对该联营企业的长期股权投资计提大额减值损
失。截至本内部控制审计报告日，公司已加强对联营企业日常管理并建立定期沟通机制等整改措施。本段内容仅用于提醒内部控制审
计报告使用者关注，不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、公司采取的整改措施
航天发展经营管理层高度重视锐安科技的经营发展，2025 年以来，积极给予帮助支持，推动其加强经营管理。
一是强化合规治理。推动健全锐安科技的治理体系，修订完善公司章程、董事会议事规则等制度，厘清股东会、董事会权责边界
，规范议事流程与会议机制，依法保障航天发展知情权、表决权、资产收益权等股东合法权益。二是强化管理力量。委派骨干人员担
任锐安科技的副总经理、总会计师、财务部副部长，强化经营及财务管理。三是强化经营管控。推动加强日常经营在责任体系建设、
工资绩效挂钩、经营数据分析、风险管控响应等方面工作，持续提高锐安科技的管理水平。四是强化降本增效。推动对重点项目实施
分级分类管控，增强预决算管理，提高资金使用效益；协助最大限度压降人工成本、费用支出。五是强化科技创新。深度支持锐安科
技的主营方向业务发展，大力支持其在公安大数据、人工智能、数字智能安全领域的创新发展。六是强化市场开拓。充分发挥双方各
自品牌影响和专业优势，共同推进重要市场项目落实。七是强化资金催收。协助锐安科技清收大额回款，催收历史应收账款。八是强
化资金保障。积极协调银行融资和股权融资，争取营运资金。
后续，航天发展将建立常态化督导机制，持续强化日常经营管控，通过沟通对接、正式发函等方式，督促其按期规范召开董事会
，依托法定治理程序层层传导管控要求，压实经营层管理责任，切实落实股东治理意图；持续强化风险意识培训，建立联营企业风险
预警指标体系，定期开展风险评估；持续强化内控管理完善，推动完善内控管理责任体系，提升对风险的监控、评价和预警水平。
三、公司董事会专项说明
公司董事会审阅了致同出具的公司 2025 年度内部控制审计报告，认为：致同出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合
公司实际情况，其在公司2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响
公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意致同对公司 2025 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/224d74a1-7c03-4799-801d-ab42b4c20ad8.PDF
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2026-04-28 23:16│航天发展（000547）：2025年年度报告
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航天发展（000547）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7504fbe0-a5d7-4a0f-b0df-cea0b9aa7db6.PDF
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2026-04-28 23:16│航天发展（000547）：2025年年度报告摘要
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航天发展（000547）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63099a60-4c99-4ad2-92a1-cbe0e1122b9b.PDF
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2026-04-28 23:15│航天发展（000547）：关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计 2026 年度与航天科工财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。公司及子公司预计 2026 年度在财务公司开立的账户内每日
存款结余的上限为人民币 15 亿元，存款年利率范围为0.55%至 3.25%；预计贷款发生额 0元，综合授信额度不高于人民币 10 亿元
。由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”），根据《深圳证券交易所股票上市
规则》，上述事项构成了关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2.统一社会信用代码：911100007109288907
3.住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 6层、12 层
4.企业性质：其他有限责任公司
5.注册地：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 6层、12 层
6.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 12 层
7.法定代表人：王文松
8.注册资本：人民币 438,489 万元
9.成立日期：2001 年 10 月 10 日
10.营业期限：2001 年 10 月 10 日至长期
11.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单
位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成
员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
12.资产及经营状况：截至 2025 年末，财务公司总资产 1,107.74 亿元，净资产 87.28 亿元，2025 年营业总收入 10.82 亿元
，净利润 7.72 亿元。
（二）构成关联关系的说明
公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系航天科工全资子公司。财务公司的实际控制人为航天科工。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》，航天科工直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联交易对手方不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司或公司的分、子公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，公司
及子公司预计 2026 年度在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限为人民币 15 亿元，存款年利率范围为0.55%至 3.25%；综合
授信额度不高于人民币 10 亿元。
四、金融服务协议的主要内容
（一）服务内容：财务公司将在存款、贷款以及其他综合信贷、结算服务等业务方面为公司或公司的分、子公司提供相关金融服
务；
（二）存、贷款金额：公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币 15 亿元。财务公司向公司
提供不高于人民币 10 亿元的综合授信额度；
（三）存款利率：公司在财务公司的存款利率应不突破中国人民银行就该种类存款的定价指导要求，不低于国有商业银行向集团
公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；
（四）公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；
（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；
（六）根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包
括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通；
（七）财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险， 满足公司支付需求；
（八）协议期限：协议经双方有权决策机构决策通过后， 由双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有
效期三年。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易，出于公司日常经营活动的需要，并充分利用航天科工资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理，提高资金
使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至 2026 年 4 月 27 日，公司及下属公司在财务公司
存款余额 144,996.40万元，贷款余额 0元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事于2026年4月27日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度与航天科工财
务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2026 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计
金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，定价公允，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，
防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。同时，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓
宽融资渠道，降低融资成本。因此，一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第十一届董事会第三次会议决议；
2.第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58a66aca-b7a8-41fe-9a30-0db9a98019e3.PDF
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2026-04-28 23:15│航天发展（000547）：2026年度日常关联交易预计公告
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航天发展（000547）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e6fe90d-88b3-4a23-acaf-10e61962ff3a.PDF
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2026-04-28 23:14│航天发展（000547）：独立董事独立性自查情况的评估专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事
叶树理、徐连春、张梅的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经公司独立董事自查及董事会对独立董事履职情况的核查，董事会认为，公司全体独立董事均具备担任独立董事的相应资格与履
职能力。独立董事及其配偶、父母、子女及其他主要社会关系人员未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任
职；与公司不存在重大持股关系，与公司及主要股东间亦不存在重大业务往来关系，未向公司及主要股东提供财务、法律、咨询、保
荐等相关服务。
综上，独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4656d70-089c-4c5b-a6b9-c7bef6521c30.PDF
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2026-04-28 23:14│航天发展（000547）：2025年度独立董事述职报告（张梅）
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航天发展（000547）：2025年度独立董事述职报告（张梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/708511ac-e0a1-4820-8575-34e1e4320aa3.PDF
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2026-04-28 23:14│航天发展（000547）：2025年度独立董事述职报告（徐连春）
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航天发展（000547）：2025年度独立董事述职报告（徐连春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2c02ebb4-0006-4875-ae3b-9fb873a8602c.PDF
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2026-04-28 23:14│航天发展（000547）：2025年度独立董事述职报告（叶树理）
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航天发展（000547）：2025年度独立董事述职报告（叶树理）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ffd7b00-7813-446c-b06e-b855c5c076b8.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关要求，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合《航天工业发展股
份有限公司董事薪酬管理规定》《航天工业发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》等相关规定，制定了公司2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案，现将相关情况报告如下：
一、方案适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、董事薪酬方案
（一）非独立董事
非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其在公司承担的实际职责领取薪酬，其董事职务不单独领取董
事津贴等薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬等。其中，基本薪酬根据岗位职责确定，并按月发放，绩效薪酬按照公司年度业绩完成
情况及个人绩效考核结果发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。董事兼任公司高级管理人员的，其薪酬
按高级管理人员薪酬标准执行。
非独立董事不在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事年度津贴为10万元人民币，按月平均发放。
三、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的实际经营管理职务领取薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬等。其中，基本薪酬结合从业经验
、工作年限、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，并按月发放，绩效薪酬根据公司经营业绩及个人管理成效考核结果发放，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他规定
（一）董事及高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）公司发生特殊情况对财务报告进行追溯重述，或董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或董事及高级管理人员对
虚假陈述、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司按证监会及深交所相关规定对薪酬进行重新考核、调整及追索扣回
。
（四）上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
（五）本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cb0c7e4-3f6d-4d42-9d8b-2ffefc331ace.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司2025 年度合并财务报表中未分配利润-1,845,398,
269.90 元，注册资本中的实收股本为 1,598,468,269.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2025 年，公司采取有效措施推进业务结构优化、降本节支、提质增效等工作的落实，持续推动公司平稳发展，经营业绩较上年
有所改善。其中，新一代通信与指控装备业务板块，通过积极布局新型网信体系发展方向，大力开拓市场、加强应收账款催收等措施
，实现盈利；公司蓝军体系及装备业务受新签合同不及预期、未能覆盖固定成本等因素影响，当期仍在亏损；参股企业经营状况发生
较大波动，亏损幅度较上年大幅增加；公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备；公司持续对支撑战略发展的重要产业进
行研发投入，虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。以上因素导致公司全年经营仍处于亏损状态
。
三、应对措施
针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况，公司董事会和经营管理层高度重视，将采取以下应对举措，持续提升公司盈
利能力，推动公司实现稳定健康发展。
一是强化战略引领，深化论证航天发展“十五五”综合规划、产业及业务规划、子公司规划，强化各级各类规划衔接，与经营、
预算等计划联动，带动业务升级、效益提升。
二是强化业务培育，进一步聚焦主责主业，围绕蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备等主营板块，加大资源投入力度，持续
提升核心竞争力，紧抓市场拓展，巩固行业地位。
三是强化科学管控，持续做好预算精细化管理，严格预算目标管控，压实成本核算责任，严控期间费用增长，加大穿透式监管力
度，并持续加强参股企业管控力度，坚持开展长账龄应收账款清理，改善经营质效。
四、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45f03f69-21a9-4d19-a0cb-b17ac3e53f26.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策
的规定，现将公司2025年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截
至2025年12月31日，合并报表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
二、计提减值准备的资产范围和金额
单位：人民币元
项 目 本期计提额（损失以“-”号填列）
一、信用减值损失
其中：应收账款 32,629,357.25
应收票据 -3,911,803.05
其他应收款 -20,741,846.38
其他
二、资产减值损失
其中：合同资产减值准备 -7,374,895.84
存货跌价准备 -61,259,842.49
商誉减值准备 -40,444,659.16
长期股权投资减值准备 -448,446,118.31
固定资产减值损失 -38,890.71
合 计 -549,588,698.69
三、计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单
项评估的应收账款、应收票据、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据
的应收账款、应收票据、其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据及
其他应收款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，计算预期信用损失。
经测试，公司2025年度转回信用减值损失计提金额共计7,975,707.82元，其中计提应收票据减值损失为3,911,803.05元，应收账
款转回减值损失计提为32,629,357.25元，计提其他应收款减值损失为20,741,846.38元。
（二）资产减值损失
1.存货减值准备
本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出成品、库存商品、合同履约成本等。资产负债表日，存货按照成
本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于
数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准
备在原已计提的金额内转回。经测试，公司2025年度计提合同资产减值准备为7,374,895.84元，计提存货跌价减值损失为61,259,842
.49元。
2.长期资产减值准备
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资
产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，公司于资产负
债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成
的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。经测试，公司2025年度计 提 商 誉 减 值 准 备 40,444,659.16 元 ， 计
提 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备448,446,118.31元，计提固定资产减值损失38,890.71元。
上述计提的长期股权投资减值准备主要原因是：本公司参股企业北京锐安科技有限公司2025年末出现流动性严重短缺，包括已到
期未偿还的债务、银行账户被冻结及相关诉讼，后续经营存在重大困难。
四、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会审计
委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能
够客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果，同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。
五、计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备相关数据已经审计，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本
次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2025年12月31日公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。2025年度，公司合
并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计为549,588,698.69元，计入2025年度损益，相应减少公司2025年度合并利润总额
549,588,698.69元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3af5fde-2c8a-420b-899c-094674737af7.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：2025年度内部控制评价报告
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航天工业发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，航天工业
发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上
，我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制缺陷。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现非财务报告内部控制一般缺陷 1项并持续
推进整改工作。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
2025 年度，公司高度重视内部控制体系建设与评价工作，公司结合经营管理工作，积极推进风险管理与内部控制评价工作，系
统开展风险管理与内部控制成熟度评价，结合重大经营决策认真做好风险评估及跟踪监测，及时整改完善在评价中发现的问题与不足
，公司整体内部控制与风险管理体系进一步夯实。
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部和航天新
通科技有限公司、航天蓝钧科技研究院（北京）有限公司、南京长峰航天电子科技有限公司、航天科工系统仿真科技（北京）有限公
司等全级次单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的 100%。
公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司本部及所属单位的所有业务和事项，具体包括组织架构、发展战略、人力资
源、社会责任、企业文化、资金活动、投资活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、内部监督、对外担保、财务报告、合
同管理、信息披露、内部信息传递等。
在此基础上，公司确定了需重点关注的高风险领域，主要包括资金活动、投资活动、采购业务、资产管理、销售业务、信息披露
等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于营业收入的 1%,则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入
的 1.5%，则认定为重大缺陷。
②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷；如果超过资产
总额 1%，则认定为重大缺陷。
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A.出现以下情形的(包括但不限于)，应认定为财务报告内部控制“
重大缺陷”：①控制环境无效；
②公司董事和高级管理人员舞弊；
③发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司董事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
B.出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的真实性、准确性和完整性。
C.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标的情形。结合公司实体风险评价的结果，仅高风险
领域的关键控制点的内部控制缺陷才可能产生重大缺陷。
②重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的情形。
③一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
(1)非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现非财务报告内部控制一般缺陷 1项。
公司对联营企业北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）未能有效就经营环境变化产生的经营风险进行跟踪管理，投资
管理存在缺陷，2025 年度公司对该联营企业的长期股权投资计提大额减值损失。截至本内部控制审计报告日，公司已加强对联营企
业日常管理并建立定期沟通机制等整改措施。本段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注，不影响对财务报告内部控制发表的
审计意见。
(2)非财务报告内部控制缺陷整改情况
公司经营管理层高度重视锐安科技的经营发展，2025 年以来，积极给予帮助支持，推动其加强经营管理。
一是强化合规治理。推动健全锐安科技的治理体系，修订完善公司章程、董事会议事规则等制度，厘清股东会、董事会权责边界
，规范议事流程与会议机制，依法保障公司知情权、表决权、资产收益权等股东合法权益。二是强化管理力量。委派骨干人员担任锐
安科技的副总经理、总会计师、财务部副部长，强化经营及财务管理。三是强化经营管控。推动加强日常经营在责任体系建设、工资
绩效挂钩、经营数据分析、风险管控响应等方面工作，持续提高锐安科技的管理水平。四是强化降本增效。推动对重点项目实施分级
分类管控，增强预决算管理，提高资金使用效益；协助最大限度压降人工成本、费用支出。五是强化科技创新。深度支持锐安科技的
主营方向业务发展，大力支持其在公安大数据、人工智能、数字智能安全领域的创新发展。六是强化市场开拓。充分发挥双方各自品
牌影响和专业优势，共同推进重要市场项目落实。七是强化资金催收。协助锐安科技清收大额回款，催收历史应收账款。八是强化资
金保障。积极协调银行融资和股权融资，争取营运资金。
后续，公司将建立常态化督导机制，持续强化日常经营管控，通过沟通对接、正式发函等方式，督促其按期规范召开董事会，依
托法定治理程序层层传导管控要求，压实经营层管理责任，切实落实股东治理意图；持续强化风险意识培训，建立联营企业风险预警
指标体系，定期开展风险评估；持续强化内控管理完善，推动完善内控管理责任体系，提升对风险的监控、评价和预警水平。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
内部控制是一个动态过程。由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不
适用或出现偏差。2026 年公司将根据宏观环境和自身情况的变化，围绕内部控制体系建设目标，深入贯彻落实上市公司有关监管要
求，不断完善内部控制制度，持续优化内部控制流程，进一步提升公司整体内部控制与合规管理水平，为公司高质量发展奠定坚实基
础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e18bd55-67fa-4109-b5c6-ac9cdd925faf.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)
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航天发展（000547）：董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e067f4b1-077a-45e8-8442-820bc3b4dfaf.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：2025年度董事会工作报告
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航天发展（000547）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86e60165-227f-435b-9e86-7be2c17e25b6.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本和其他形式的分配。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《公司 2025 年度利
润分配预案》，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。董事会认为：公司 2025 年度利
润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的
正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,308,632,660.80 元
，加年初未分配利润-536,765,609.10 元，截至 2025年 12月 31日，未分配利润为-1,845,398,269.90元。
公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发
展和短期经营实际，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《公司股东分红回报规
划（2024 年-2026 年）》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司利润分配方案未触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 5,216,843.00
归属于上市公司股 -1,308,632,660.8 -1,672,729,462.1 -1,924,185,87
东的净利润（元） 0 4 6.37
合并报表本年度末 -1,845,398,269.90
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 -523,979,000.77
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 5,216,843.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -1,635,182,666.44
平均净利润（元）
最近三个会计年度 5,216,843.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司结合上述情况及指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
公司是以航天防务信息科技为主要发展方向，突出强军首责、聚焦主责主业，持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备
等产业领域。
根据《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》所制定的利润分配政策：公司在分配当期实现盈利、分配当
期不存在未弥补的以前年度亏损、公司现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原
则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》《公司股东分红回报规
划（2024 年-2026 年）》的规定和要求。
今后公司仍将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于持续为股东创造投资价值。
四、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5459e5ed-1742-4a65-984c-7d5add1d241f.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：：董事会审计委员会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报
│告涉及事...
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度内部控制进行了审计，出具
了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会出具了《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉
及事项的专项说明》，现公司审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
1.同意《内部控制审计报告》中致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师的意见。致同会计师出具的带强调事项段的无保留意
见内部控制审计报告涉及事项符合公司实际情况，其在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计
报告使用者关注有关内容。该报告并未对公司 2025 年财务报告审计产生影响。
2.同意《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，我们认可内部控制审计报告中关于
内部控制执行过程中存在的缺陷。针对会计师出具的内部控制审计报告中强调事项，公司已经制定措施并开展了相关整改工作。我们
将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，加强公司内部控制，不断完善公司内部控制体系建设，切实维护公司及其他
股东特别是中小股东利益。
航天工业发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d5eb5dd-8ac6-4ebb-a74e-700383cf0eec.PDF
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2026-04-28 23:12│航天发展（000547）：关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年度）
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公
司”）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了
财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评
估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统
一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。
注册资本：438,489 万元人民币
法定代表人：王文松
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B座 6层、12 层
成立日期：2001 年 10 月 10 日
财务公司在相关监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资
；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
公司依照《中华人民共和国公司法》规定，建立了股东会、董事会和经理层的现代公司法人治理结构。其中，董事会下设 5个专
业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效率与科学性；经
理层设置了 4个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会，注重发挥专业支撑
作用。此外，公司还通过建立信息报告制度，使各项经营活动置于集团公司、股东会和董事会的领导、监督之下，保证公司规范运营
。
财务公司建立了较为完善的组织机构，设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风
险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。
（二）风险评估过程
财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风
险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现
提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防
线；纪检审计部为第三道防线。
（三）控制活动
1.信贷担保业务管理
财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》《
商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。财务公司对保证担保、
抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商
业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2.资金业务管理
财务公司制定了《资金管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：
（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。
（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。
（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。
3.投资业务管理
财务公司制定了《债券投资业务管理办法》，债券投资业务是指购买经监管机构认可的债券，包括政府债券、央行票据、金融债
、次级债、企业债、公司债等；制定了《基金投资业务管理办法》，基金投资业务是指购买符合监管规定的货币型基金和固定收益类
公开募集证券投资基金。
债券和基金投资业务遵循以下原则：
（1）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高
层级决策。
（2）提前授信原则。在开展债券投资业务前，须先对债券发行机构核定授信额度，用于控制公司投资其发行债券的额度总量；
在开展基金投资业务前，须先对公募基金管理公司核定授信额度，用于控制公司投资其管理的公募基金的额度总量。
（3）计划控制原则。公司债券和基金投资业务应符合股东会审议批准的投资计划和董事会通过的投资方案。
（4）风险控制原则。债券和基金投资业务管理过程中应严格划分前台、中台和后台，做到投资决策、交易执行、风险控制、会
计核算相对独立、相互制衡。
4.审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计业务操作规范》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计
工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及公司内部制度的贯彻执行
；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
5.信息系统管理
财务公司制定了《应用系统运行管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定
、高效的运行,规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审
批流程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。
6.结算业务
财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的
资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客
户保密；先存后用，不得透支。
（四）财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上基本完善。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司吸收存款余额 1,015.24 亿元,发放贷款余额 295.56 亿元(含减值），存放同业 694.89
亿元（不含存放央行款项）；2025年营业总收入 10.82 亿元，净利润 7.72 亿元，公司经营状况良好。
（二）管理状况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部
管理。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重
违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
四、公司在财务公司的存贷款情况
本公司截至 2025 年 12 月 31 日，在财务公司存款余额 183,996.04 万元，贷款余额 0元。本公司制订了存款风险应急处置预
案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
五、风险评估意见
综上所述，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评
价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的
金融服务支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1845e8d4-b479-4b89-b7a8-71b3568e0edd.PDF
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2026-04-28 23:11│航天发展（000547）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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航天发展（000547）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/83da894e-7000-41b7-ac0b-79ab9511754f.PDF
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2026-02-27 17:42│航天发展（000547）：关于公司完成住所变更工商登记的公告
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航天发展（000547）：关于公司完成住所变更工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/92f974d3-aef3-4ee3-be7d-8f09150b674e.PDF
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2026-02-10 19:19│航天发展（000547）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易
系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年 2月 10 日 9:15-9
:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 2月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026 年 2月 10 日 14：30 召开，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。公司董
事长胡庆荣先生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
。
2.通过现场和网络投票的股东 4,896 人，代表股份 366,539,002 股，占公司有表决权股份总数的 22.9306%。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数 3人，代表股份 310,649,902 股，占公司有表决权股份总数的 19.4342％；通过网络投票的股
东 4,893 人，代表股份 55,889,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.4964%。公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席
了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：1. 审议《关于变更公司住所的议案》
总表决情况：
同意 365,111,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6106%；反对907,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2477%；弃权519,500股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1417%。
中小股东总表决情况：
同意 31,468,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6612%；反对 907,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.7596%；弃权 519,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5792%。
该项议案获得通过。
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 365,284,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6577%；反对868,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2369%；弃权386,100股（其中，因未投票默认弃权 15,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1053%。
中小股东总表决情况：
同意 31,641,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1862%；反对 868,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.6401%；弃权 386,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1737%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：王冠、何敏
3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《航天工业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/da8abf7f-040a-4b7e-a973-e4aafcf4281a.PDF
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2026-02-10 19:19│航天发展（000547）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第十一届董事会第二次（临时）会议决定召开并由公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2026
年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股
权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月10日在北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼如期召开，会议由公司董事长胡庆荣先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计4,896人，代表股份366,539,002股，占公司有表决权股份总数的22.9306%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于变更公司住所的议案》
表决情况：同意365,111,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6106%；反对907,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2477%；弃权519,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意365,284,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6577%；反对868,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2369%；弃权386,100股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053%
。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案中存在特别决议议案，议案（二）需经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过，其余议案为普通决议审议通过的议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8cd2eb30-dff2-41c7-9163-eebc5b0caec0.PDF
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2026-02-03 19:08│航天发展（000547）：股票交易异常波动公告
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航天发展（000547）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/324d89ed-0594-48e5-9d57-a39547b5c4c3.PDF
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2026-01-30 18:08│航天发展（000547）：2025年度业绩预告
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航天发展（000547）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cadc4b6d-d2b0-4ea1-b2c7-da989137fdf6.PDF
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2026-01-27 17:26│航天发展（000547）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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航天发展（000547）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/65fb1791-ca00-4074-8159-c2a2245ba8a4.PDF
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2026-01-23 18:16│航天发展（000547）：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于 2026 年 1月 23 日以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 1月20 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司住所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 2月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9833b50e-b4e7-40bd-b9ee-0b1923d52df9.PDF
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2026-01-23 18:09│航天发展（000547）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2026 年 2月 10 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 2月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 3日（星期二）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 2 月 3 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司住所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司 2026 年 1月 24 日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.议案第 2项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过；
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2026 年 2月 6日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2.登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司
3.登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人
身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供
代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4.会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5.与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e16c52b2-966b-460d-99fe-d379ac2e7079.PDF
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2026-01-23 18:07│航天发展（000547）：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关
于变更公司住所的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，以上两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事
项公告如下：
一、公司住所变更情况
根据公司经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“福州市台江区五一南路67号”变更为“福建省福州市仓山区上三路256号
二层”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
二、《公司章程》修订对照表
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》中的住所信息、审计委员会成员人数及财务负责人表述等内容进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第五条 公司住所：福州市台江 第五条 公司住所：福建省福州
区五一南路67号。 市仓山区上三路256号二层。
邮政编码：350009。 邮政编码：350007。
2 第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指公司的总经理、副总经 人员是指公司的总经理、副总经
理、总会计师、总法律顾问和董 理、总会计师（财务负责人）、
事会秘书。 总法律顾问和董事会秘书。
3 第一百五十二条 审计委员会成 第一百五十二条 审计委员会成
员为3名以上，为不在公司担任 员为5名，为不在公司担任高级
高级管理人员的董事，其中独立 管理人员的董事，其中独立董事
董事应当过半数，由独立董事中 应当过半数，由独立董事中会计
会计专业人士担任召集人。 专业人士担任召集人。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1985be84-6404-4b4b-9582-3d03fce2f009.PDF
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2026-01-15 19:03│航天发展（000547）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）连续三个交易
日（2026年1月13日、1月14日、1月15日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司实际控制人中国航天科工集团有限公司及控股股东
中国航天系统工程有限公司，现将有关情况说明如下：
1.公司以航天防务信息科技为主要发展方向，聚焦主责主业，持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备等业务。2025年
前三季度，公司实现营业收入16.97亿元，较上年同期上升的重要原因是船舶交付。公司下属航天天目（重庆）卫星科技有限公司主
要从事商业低轨卫星运营及数据应用服务，其2025年前三季度营业收入占公司总营业收入的比例低于1%，对公司整体业绩影响极小。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4.实际控制人中国航天科工集团有限公司在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司控股股东中国航天系统工程有限公
司于本次股票交易异常波动期间，将2024年通过交易所集中竞价方式增持的股份中的12,260,933股通过集中竞价方式减持。截至2026
年1月15日，上述增持的股份剩余7,307,554股。后续，控股股东中国航天系统工程有限公司筹划择机减持，并按相关法律法规要求履
行信息披露义务。
5.公司实际控制人、控股股东及公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.截至2026年1月14日，根据中证指数网（www.csindex.com.cn）的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其
他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为54.31；2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.89亿元，公司股票市
盈率为负。公司市盈率与同行业水平差距较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2.近期公司股票价格已严重偏离公司基本面、大盘指数和行业指数，存在较高的非理性炒作风险，敬请广大投资者勿受市场情绪
过热影响，理性投资，注意风险。
3.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照相关法律法规和监管
规定履行信息披露义务。
五、备查文件
公司与实际控制人及控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/37dbc411-00a1-4532-b318-e80f61566ef8.PDF
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2026-01-14 16:46│航天发展（000547）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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航天发展（000547）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2014c576-8b12-428c-bb3f-01d8c1862372.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│航天发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259666.PDF
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2026-04-29│航天发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247825.PDF
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2025-10-28│航天发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745230.PDF
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2025-08-23│航天发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224715557.pdf
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2025-04-30│航天发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409268.PDF
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2025-04-19│航天发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223156667.PDF
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2024-10-31│航天发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574300.PDF
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2024-08-29│航天发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033555.PDF
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2024-04-30│航天发展：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219924451.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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