公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 19:09 │航天发展（000547）：公司2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 19:09 │航天发展（000547）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 19:06 │航天发展（000547）：第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:15 │航天发展（000547）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份部分解除限售的核查意见│
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│2025-12-18 18:11 │航天发展（000547）：关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │航天发展（000547）：第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（徐连春） │
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│2025-12-10 00:00 │航天发展（000547）：公司关联交易决策规定 │
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│2025-12-10 00:00 │航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐连春） │
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│2025-12-10 00:00 │航天发展（000547）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2025-12-25 19:09│航天发展（000547）：公司2025年第三次临时股东会决议公告
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航天发展（000547）：公司2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/270512a0-5cb1-437b-9312-b078c9f3e364.PDF
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2025-12-25 19:09│航天发展（000547）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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航天发展（000547）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/74ba101f-89ab-40d3-a173-f5757ed13ea5.PDF
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2025-12-25 19:06│航天发展（000547）：第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025 年 12月 22 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由全体董事推举
的董事胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举胡庆荣先生为公司第十一届董事会董事长的议案》根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名委员会审核，同意选举胡庆荣先生为第十一届董事会董事长（胡庆荣先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
1.战略委员会（9人）：
主任委员（召集人）：胡庆荣
成员：王清理、孙逊、王强、杨新、龙钫、叶树理、徐连春、张梅
2.审计委员会（5人）：
主任委员（召集人）：张梅
成员：胡庆荣、王强、叶树理、徐连春
3.提名委员会（5人）：
主任委员（召集人）：叶树理
成员：王清理、孙逊、徐连春、张梅
4.薪酬与考核委员会（5人）：
主任委员（召集人）：徐连春
成员：王强、杨新、叶树理、张梅
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任孙逊先生为公司总经理（孙逊先生简历附后），
任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理孙逊先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任
吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问（吕丽女士简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任吴小兰女士为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长胡庆荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任吴小兰女士为公司
董事会秘书（吴小兰女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、备查文件
1.第十一届董事会第一次（临时）会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/eefc6fbe-5978-4574-a3bf-0d6672d72be4.PDF
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2025-12-18 18:15│航天发展（000547）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份部分解除限售的核查意见
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航天发展（000547）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份部分解除限售的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6015d532-a712-4432-a083-2d4d5c7537f0.PDF
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2025-12-18 18:11│航天发展（000547）：关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告
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航天发展（000547）：关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7e00cf20-87ac-4124-bffb-fafe84082c09.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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航天发展（000547）：第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6099cfd8-57cb-480c-a75b-c5480fb96418.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（徐连春）
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航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（徐连春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/024b3305-5e40-4ce0-8a91-83b66719dc6f.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：公司关联交易决策规定
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航天发展（000547）：公司关联交易决策规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b44fbe7e-75a9-4497-96e6-7fc96b7ba3cf.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐连春）
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航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐连春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/93dfd7ad-2ff8-4fd3-98b4-704ac5f44e49.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：关于公司董事会换届选举的公告
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鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届
选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。
公司第十一届董事会董事共 9 名，其中独立董事 3 名。根据股东推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡庆荣
先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士为第十一届董事会非独立董事候选人，章高路先生在本次董事会换届
后将不再担任公司董事；公司董事会同意提名叶树理先生、徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人叶树理先生、徐连春先生、张梅女士已取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张梅女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，并将采用累积投票制表决。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董
事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文
件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3afedb84-dc48-44c6-a112-b8d162536b0d.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2024 年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2024 年度内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见
；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 8日召开第十届董事会第二十六次（临
时）会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供 2024 年度财务审计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，在执业
过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性
，公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会
提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审
计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市
公司审计客户36家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分2次。6
9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁
董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2020年开始在致同
会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。
（2）签字注册会计师丁胜辉
丁胜辉:自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2019年开始在致
同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。
（3）项目质量复核合伙人纪小健
纪小健：2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审
计报告4份。
近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2.诚信记录
项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年受到1次监管谈话的行政监管措施，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人纪小健，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量以及事务所的收费标准最终协商确定。提请股东会同意董事会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商
确定2025年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，致同会计师事务所具备证券、期货相关业
务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2025年度财务审计、内部控制审计的工作要求，同意向董事会提
议续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月8日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘公司20
25年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2.审计委员会 2025 年第九次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5f7f0a3e-40dd-424c-847d-35a7074ae5f6.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（叶树理）
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航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（叶树理）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c05675c3-18e7-454a-bf8d-5c4879b635a1.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张梅）
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航天发展（000547）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ea822f17-2b8f-4c46-b09d-70333c0a0e4a.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：公司内部控制规定
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航天发展（000547）：公司内部控制规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/87a05148-9efd-44bf-b1cb-044beb02989a.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（叶树理）
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航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（叶树理）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/387e8602-52e0-4fe0-bbd7-436137679a74.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张梅）
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航天发展（000547）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/845d00bf-6b49-467d-aa5b-42ef530a82ac.PDF
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2025-12-10 00:00│航天发展（000547）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2025 年 12 月 25 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 12 月 18 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5号楼航天工业发展股份有限公司。
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