公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:57 │航天发展（000547）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天发展（000547）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │航天发展（000547）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-29 00:37 │航天发展（000547）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 23:20 │航天发展（000547）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2026-04-28 23:19 │航天发展（000547）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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2026-05-11 18:57│航天发展（000547）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会，具体情况如下：
一、说明会类型
公司已于 2026 年 4月 29 日披露了《公司 2025 年年度报告》，并于 2026年 4月 30 日披露了《公司 2026 年第一季度报告
》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将召开 2025年度暨 2026 年第一季
度业绩说明会，与投资者积极互动，回应关切问题。
二、时间和形式
1.会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:30-17:00
2.召开网址：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）
3.召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理孙逊先生、独立董事张梅女士、总会计师兼总法律顾问吕丽女士、董事会秘书吴小兰女士
等人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大
投资者在 2026 年 5 月15 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。公司将在召开本次业绩说明会时就投资者普遍关注的问题进行答复。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d380fc0a-1316-46e7-98e4-c36604b04299.PDF
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2026-04-30 00:00│航天发展（000547）：2026年一季度报告
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航天发展（000547）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a93033f3-912b-4214-9c44-adc6eba8bba5.PDF
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2026-04-30 00:00│航天发展（000547）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣先
生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年第一季度报告》。公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修订<公司治理主体权责事项清单>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第十一届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f679b807-c02d-494f-87f4-7db8e69f0574.PDF
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2026-04-29 00:37│航天发展（000547）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天发展（000547）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebbe403b-5514-47e7-b7ed-a908063b0400.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c86cf3a1-2b4a-47b1-9d53-a279cb6959b6.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：2025年年度审计报告
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航天发展（000547）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89e9479a-da9f-4b2f-be78-8cef2ae2e047.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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航天发展（000547）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d0a50ff-41bd-4aee-b8b3-d2e0d0ed8659.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：2025年度内部控制审计报告
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航天发展（000547）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90bef25e-d838-4939-b62b-a1cbbc227ca5.PDF
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2026-04-28 23:20│航天发展（000547）：年度募集资金使用鉴证报告
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航天发展（000547）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c307db67-4b63-4cad-9c25-6d668940cc29.PDF
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2026-04-28 23:19│航天发展（000547）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年度股东会
2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2026 年 5月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 5月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》 √
4.00 《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨 √
关联交易的议案》
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容参见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）特别强调事项
1.第 4、5项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2026 年 5月 18 日 9:00～11:30 和 14:00～17:002.登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼
航天工业发展股份有限公司
3.登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人
身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供
代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4.会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5.与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cb1e981-bd9b-4886-88f4-714b22cb2489.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
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航天发展（000547）：2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3c75b1e-a069-4beb-b0cc-8a203d7ac917.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：董事会审计委员会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项
│的专项说明》的意见
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告进行了审计，出具
了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，公司董事会对报告进行了专项说明。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况，
我们对以上审计报告无异议。2.同意公司《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将督促公司
董事会及管理层高度重视报告涉及事项对公司的影响，积极采取有效措施努力消除影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。
航天工业发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02653fab-2458-4d22-b4b1-7367fb2a5c07.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同”）2025 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012
年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司审计客户 36 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉，近三年受到 1次监管谈话的行政监管措施，无因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的具体情况；项目质量控制复核人纪小健近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
4、独立性
致同及签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉、项目质量控制复核人纪小健不存在可能影响独立性的情形。
（二）聘任程序
公司分别于 2025 年 12 月 8 日和 2025 年 12 月 25 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第九次会议、第十届董事会第
二十六次（临时）会议和 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》，公司同意聘任致同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。致同具备证券期货相关业务执业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护
上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。致同具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
二、对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年12 月 8日，公司召开第十
届董事会审计委员会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意
聘任致同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）2025 年 12 月 20 日，公司 2025 年年报审计工作正式开始。致同进场后，公司审计委员会通过线上、现场会议等形式
与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持顺畅联系，及时对 2025 年度审计调整事项、审计结论、监管关注事项进行沟通。
审计委员会认真听取致同关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具等情况的汇报，并对审计发现的问
题提出意见和建议。
（三）2026 年 1月 15 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，督促了会计师事务所在约定时限
内提交审计报告。
（四）2026 年 4月 27 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，审议公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告
等议案，并提交董事会审议。
三、审计委员会履行监督职责的评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
航天工业发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2259d79-5f90-4b76-83be-55585797f0dd.PDF
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2026-04-28 23:18│航天发展（000547）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，航天工业发展股份有限公司（以下简
称“公司”）对聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2025 年度审计工作履职情况进行了评估。具体
情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012
年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计
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