公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:08 │航天发展（000547）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 19:07 │航天发展（000547）：关于独立董事因个人事项被刑事拘留的公告 │
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│2025-07-01 17:55 │航天发展（000547）：关于2018年非公开发行募集资金投资项目募集资金账户注销的公告 │
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│2025-06-16 18:59 │航天发展（000547）：航天发展2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:55 │航天发展（000547）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-07-14 19:08│航天发展（000547）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：42,000万元–34,000万元 亏损：36,362.37 万元
股东的净利润 比上年同期下降：15.50%-比上年
同期减亏：6.50%
扣除非经常性损 亏损：42,800万元–34,800 万元 亏损：38,044.79 万元
益后的净利润 比上年同期下降：12.50%-比上年
同期减亏：8.53%
基本每股收益 亏损：0.26元/股–0.21 元/股 亏损：0.23 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
上半年，生产经营整体平稳有序开展，受部分子公司新签合同不及预期，部分项目暂未达到交付条件等因素影响，整体业绩尚不
理想。公司将进一步聚焦主责主业，持续做好经营发展相关工作，加大开源节流、降本增效、压降应收账款和存货力度，提升经营质
效。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、其他相关说明
公司具体业绩数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/8d7a7bea-98e0-425b-900c-8baf88999b4d.PDF
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2025-07-14 19:07│航天发展（000547）：关于独立董事因个人事项被刑事拘留的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日收到独立董事邹志文先生家属的通知，邹志文先生因其个人
涉嫌串通投标罪，被深圳市公安局福田区分局刑事拘留，相关情况尚待公安机关进一步调查。
邹志文先生为公司第十届董事会独立董事（会计专业人士），不在公司担任除独立董事以外的任何职务，不参与公司日常生产经
营管理工作。邹志文先生所涉事项仅涉及其个人事务，与公司业务无关。公司目前生产经营正常、稳定。如邹志文先生后续无法正常
履职，公司将根据《公司章程》及相关法律法规采取相应措施。
公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9cb18909-328b-4cce-aa2a-3a383e628cee.PDF
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2025-07-01 17:55│航天发展（000547）：关于2018年非公开发行募集资金投资项目募集资金账户注销的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2025年6月30日完成了2018年非公开发行的募集资金投资项
目的募集资金专项账户销户工作，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2018]1978号）核准，公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面
值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集
资金净额为人民币280,999,993.72元。
上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01540002号《验资报告》验证。
二、募集资金专项账户开户情况
为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司于2018年12月28日、2019年8月29日分别召开第八届董事会第三十四次（临时）会议、第九届董事会第二次会议，审议通过
了《关于设立募集资金专户的议案》，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”和“面向云计算和大数据的自主可信备份容
灾系统项目”的募集资金存储和使用。
公司已与中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》对
发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：
1.航天发展募集资金专户的开立情况（单位：人民币元）如下：
开户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户
账号
航天发展 面向信息安全的运营云服务平台 中信银行股份有限公司 8110701012402
建设项目 北京西单支行 642086
航天发展 面向信息安全的运营云服务平台 中信银行股份有限公司 8110701032802
建设项目 北京西单支行 838873
2.航天发展所属子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司（以下简称“航天壹进制”）募集资金专户的开立情况（单位：人
民币元）如下：
开户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户
账号
航天壹进制 面向云计算和大数据的自主可信 中国农业银行股份有限公 1011560104001
备份容灾系统项目 司南京高新技术开发区支 6831
行
三、本次注销募集资金专项账户情况
公司于2025年4月17日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会
，审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非
公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集
资金变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
为了便于对募集资金专项账户进行管理，减少管理成本，公司决定对“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“
面向信息安全的运营云服务平台建设项目”募集资金账户予以注销，注销情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 备注
航天发展 中信银行股份有限公司 8110701012402642086 本次注销
北京西单支行
航天发展 中信银行股份有限公司 8110701032802838873 本次注销
北京西单支行
航天壹进制 中国农业银行股份有限公司 10115601040016831 本次注销
南京高新技术开发区支行
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金
以及银行结息共计229,525,696.46元永久补充流动资金。上述募集资金专项账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/93055329-bddd-4886-bbe6-4e007205d517.PDF
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2025-06-16 18:59│航天发展（000547）：航天发展2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交
易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 6月 16日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年 6月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。本
次大会现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路 188
号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 792 人，代表股份412,129,519股，占公司有表决权股份总数的 25.7828
％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 338,548,699 股，占公司有表决权股份总数的 21.1796％
；通过网络投票的股东 790人，代表股份 73,580,820 股，占公司有表决权股份总数的 4.6032％。公司部分董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 408,537,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1284％；反对 3,125,050股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.7583％；弃权467,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.11
34％。
中小股东总表决情况：
同意 69,988,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1180％；反对 3,125,050 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2471％；弃权 467,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6349％。
该项议案获得通过。
2.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 407,909,169 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9760％；反对 3,756,650股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.9115％；弃权463,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.1125％。
中小股东总表决情况：
同意 69,360,470 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2643％；反对 3,756,650 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 5.1055％；弃权 463,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6302％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：王冠、侯镇山
3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2《. 北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c8964a50-bc42-48f0-a6e7-05d6a0517dba.PDF
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2025-06-16 18:55│航天发展（000547）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决定召开并由 公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2
025 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第
一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席
对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年6月16日在北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼如期召开，由公司董事长胡庆荣先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计792人，代表股份412,129,519股，占公司有表决权股份总数的25.7828%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意408,537,269股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1284%；反对3,125,050股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.7583%；弃权467,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1134%。
表决结果：通过。
（二）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意407,909,169股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9760%；反对3,756,650股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.9115%；弃权463,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1125%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/58121e85-1abd-4425-91a7-8023a82de2a8.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2025年 6月 16 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 9 日（星期一）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 6 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
2.披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司
2025年 5月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。
3.特别强调事项
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