公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 20:48 │航天发展（000547）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 20:48 │航天发展（000547）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 20:47 │航天发展（000547）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 20:47 │航天发展（000547）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 20:47 │航天发展（000547）：公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年│
│ │度） │
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│2025-08-22 20:47 │航天发展（000547）：公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年募│
│ │集资金） │
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│2025-08-22 20:46 │航天发展（000547）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:44 │航天发展（000547）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-20 18:44 │航天发展（000547）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-04 19:16 │航天发展（000547）：第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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2025-08-22 20:48│航天发展（000547）：2025年半年度报告摘要
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航天发展（000547）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/db5af5a5-1aa8-4b1b-a885-9f5ff2257f7d.PDF
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2025-08-22 20:48│航天发展（000547）：2025年半年度报告
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航天发展（000547）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c6b6a609-d43c-469b-ac18-8cf38404a379.PDF
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2025-08-22 20:47│航天发展（000547）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天发展（000547）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d22b4861-e01e-4e78-913b-ea01053771f9.PDF
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2025-08-22 20:47│航天发展（000547）：2025年半年度财务报告
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航天发展（000547）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/2136e855-dc2f-44b6-8cea-69172a9ce854.PDF
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2025-08-22 20:47│航天发展（000547）：公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年度）
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公
司”）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了
财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评
估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
航天科工财务有限责任公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管
理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。
注册资本：438,489 万元人民币
法定代表人：王厚勇
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B座 6层、12 层
成立日期：2001 年 10 月 10 日
财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单
位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成
员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
公司依照《公司法》规定，建立了股东会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的现代公司法人治理结构。其中，董事会下设
5个专业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效率与科学
性；经营层设置了 4个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会，注重发挥专
业支撑作用。此外，公司还通过建立信息报告制度，使各项经营活动置于集团公司、股东会、董事会和监事会的领导、监督之下，保
证公司规范运营。
财务公司建立了较为完善的组织机构，设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风
险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。
（二）风险评估过程
财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风
险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现
提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防
线；审计部为第三道防线。
（三）控制活动
1.信贷担保业务管理
财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法
》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2.资金业务管理
财务公司制定了《资金管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：
（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。
（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。
（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。
3.投资业务管理
财务公司制定了《债券投资业务管理办法》，债券投资业务是指购买经监管机构认可的债券，包括政府债券、央行票据、金融债
、次级债、企业债、公司债等；制定了《基金投资业务管理办法》，基金投资业务是指购买符合监管规定的货币型基金和固定收益类
公开募集证券投资基金。
债券和基金投资业务遵循以下原则：
（一）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高
层级决策。
（二）提前授信原则。在开展债券投资业务前，须先对债券发行机构核定授信额度，用于控制公司投资其发行债券的额度总量；
在开展基金投资业务前，须先对公募基金管理公司核定授信额度，用于控制公司投资其管理的公募基金的额度总量。
（三）计划控制原则。公司债券和基金投资业务应符合股东会审议批准的投资计划和董事会通过的投资方案。
（四）风险控制原则。债券和基金投资业务管理过程中应严格划分前台、中台和后台，做到投资决策、交易执行、风险控制、会
计核算相对独立、相互制衡。
4.审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计工作办法》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作
。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公司内部制度的贯彻执行；促
进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
5.信息系统管理
财务公司制定了《应用系统运行管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定
、高效的运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审批流程进行
了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。
6.结算业务
财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的
资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客
户保密；先存后用，不得透支。
（四）财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上基本完善。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 6月 30 日，财务公司吸收存款余额 9,922,414.77 万元,发放贷款余额 2,832,070.87 万元(含减值），存放同业
6,901,443.41 万元（不含存放央行款项）；2025 年 1-6 月营业收入 59,004.01 万元（净值），净利润 44,526.40万元（未经审
计），财务公司经营状况良好。
（二）管理状况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部
管理。2025 年上半年财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
四、公司在财务公司的存贷款情况
本公司截至 2025 年 6月 30 日，在财务公司存款余额 83,893.90 万元，贷款余额 0元。本公司制订了存款风险应急处置预案
，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
五、风险评估意见
综上所述，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评
价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的
金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d644012c-49dc-437c-b5b5-a5a172cfac92.PDF
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2025-08-22 20:47│航天发展（000547）：公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年募集资
│金）
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航天发展（000547）：公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年募集资金）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/097c234b-8274-4e0d-82ce-f10c8861aebd.PDF
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2025-08-22 20:46│航天发展（000547）：半年报董事会决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣
先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公
司 2025 年半年度报告全文》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年
募集资金)》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025 年半年度）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年
度）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
1.战略委员会（9人）：
主任委员（召集人）：胡庆荣
成员：孙逊、王强、杨新、王清理、章高路、叶树理、徐连春、张梅
2.审计委员会（5人）：
主任委员（召集人）：张梅
成员：胡庆荣、王强、叶树理、徐连春
3.提名委员会（5人）：
主任委员（召集人）：叶树理
成员：孙逊、王清理、徐连春、张梅
4.薪酬与考核委员会（5人）：
主任委员（召集人）：徐连春
成员：王强、杨新、叶树理、张梅
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/db2724af-c059-456c-aac0-51bada36e306.PDF
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2025-08-20 18:44│航天发展（000547）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交
易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8月 20 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间
。本次大会现场会议于 2025 年 8 月 20 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路 1
88 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 1,322 人，代表股份415,182,620 股，占公司有表决权股份总数的 25.9
738％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 338,548,699 股，占公司有表决权股份总数的 21.179
6％；通过网络投票的股东 1,320 人，代表股份76,633,921 股，占公司有表决权股份总数的 4.7942％。公司部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：1.审议《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独
立董事的议案》
总表决情况：
同意 412,288,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3030％；反对 2,523,342 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.6078％；弃权370,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0892％。
中小股东总表决情况：
同意 73,740,079 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2238％；反对 2,523,342 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2927％；弃权 370,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4835％。
该项议案获得通过。
2.《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 412,435,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3383％；反对 2,345,442 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5649％；弃权401,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0968％。
中小股东总表决情况：
同意 73,886,679 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4151％；反对 2,345,442 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0606％；弃权 401,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5243％。
该项议案获得通过。
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 406,335,178 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8690％；反对 8,450,642 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.0354％；弃权396,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0956％。
中小股东总表决情况：
同意 67,786,479 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4549％；反对 8,450,642 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 11.0273％；弃权 396,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,200 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5178％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 406,186,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8332％；反对 8,606,942 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.0730％；弃权389,300 股（其中，因未投票默认弃权 62,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0938％。
中小股东总表决情况：
同意 67,637,679 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2608％；反对 8,606,942 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 11.2312％；弃权 389,300 股（其中，因未投票默认弃权 62,900 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5080％。
该项议案获得通过。
5.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 406,086,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8092％；反对 8,797,542 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.1190％；弃权298,200 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0718％。
中小股东总表决情况：
同意 67,538,179 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1309％；反对 8,797,542 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 11.4800％；弃权 298,200 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3891％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：王冠、侯镇山
3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《航天工业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/360093e6-d584-4ade-b87a-9cddb94056f4.PDF
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2025-08-20 18:44│航天发展（000547）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）
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