公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 19:08 │航天发展（000547）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 18:08 │航天发展（000547）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:26 │航天发展（000547）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-23 18:16 │航天发展（000547）：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:09 │航天发展（000547）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 18:07 │航天发展（000547）：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-15 19:03 │航天发展（000547）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-14 16:46 │航天发展（000547）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-12 20:23 │航天发展（000547）：股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-12-28 15:37 │航天发展（000547）：股票交易异常波动公告 │
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2026-02-03 19:08│航天发展（000547）：股票交易异常波动公告
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航天发展（000547）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/324d89ed-0594-48e5-9d57-a39547b5c4c3.PDF
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2026-01-30 18:08│航天发展（000547）：2025年度业绩预告
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航天发展（000547）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cadc4b6d-d2b0-4ea1-b2c7-da989137fdf6.PDF
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2026-01-27 17:26│航天发展（000547）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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航天发展（000547）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/65fb1791-ca00-4074-8159-c2a2245ba8a4.PDF
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2026-01-23 18:16│航天发展（000547）：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于 2026 年 1月 23 日以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 1月20 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司住所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 2月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9833b50e-b4e7-40bd-b9ee-0b1923d52df9.PDF
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2026-01-23 18:09│航天发展（000547）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2026 年 2月 10 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 2月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 3日（星期二）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 2 月 3 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司住所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司 2026 年 1月 24 日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.议案第 2项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过；
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2026 年 2月 6日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2.登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司
3.登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人
身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供
代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4.会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5.与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e16c52b2-966b-460d-99fe-d379ac2e7079.PDF
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2026-01-23 18:07│航天发展（000547）：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关
于变更公司住所的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，以上两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事
项公告如下：
一、公司住所变更情况
根据公司经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“福州市台江区五一南路67号”变更为“福建省福州市仓山区上三路256号
二层”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
二、《公司章程》修订对照表
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》中的住所信息、审计委员会成员人数及财务负责人表述等内容进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第五条 公司住所：福州市台江 第五条 公司住所：福建省福州
区五一南路67号。 市仓山区上三路256号二层。
邮政编码：350009。 邮政编码：350007。
2 第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指公司的总经理、副总经 人员是指公司的总经理、副总经
理、总会计师、总法律顾问和董 理、总会计师（财务负责人）、
事会秘书。 总法律顾问和董事会秘书。
3 第一百五十二条 审计委员会成 第一百五十二条 审计委员会成
员为3名以上，为不在公司担任 员为5名，为不在公司担任高级
高级管理人员的董事，其中独立 管理人员的董事，其中独立董事
董事应当过半数，由独立董事中 应当过半数，由独立董事中会计
会计专业人士担任召集人。 专业人士担任召集人。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1985be84-6404-4b4b-9582-3d03fce2f009.PDF
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2026-01-15 19:03│航天发展（000547）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）连续三个交易
日（2026年1月13日、1月14日、1月15日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司实际控制人中国航天科工集团有限公司及控股股东
中国航天系统工程有限公司，现将有关情况说明如下：
1.公司以航天防务信息科技为主要发展方向，聚焦主责主业，持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备等业务。2025年
前三季度，公司实现营业收入16.97亿元，较上年同期上升的重要原因是船舶交付。公司下属航天天目（重庆）卫星科技有限公司主
要从事商业低轨卫星运营及数据应用服务，其2025年前三季度营业收入占公司总营业收入的比例低于1%，对公司整体业绩影响极小。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4.实际控制人中国航天科工集团有限公司在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司控股股东中国航天系统工程有限公
司于本次股票交易异常波动期间，将2024年通过交易所集中竞价方式增持的股份中的12,260,933股通过集中竞价方式减持。截至2026
年1月15日，上述增持的股份剩余7,307,554股。后续，控股股东中国航天系统工程有限公司筹划择机减持，并按相关法律法规要求履
行信息披露义务。
5.公司实际控制人、控股股东及公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.截至2026年1月14日，根据中证指数网（www.csindex.com.cn）的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其
他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为54.31；2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.89亿元，公司股票市
盈率为负。公司市盈率与同行业水平差距较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2.近期公司股票价格已严重偏离公司基本面、大盘指数和行业指数，存在较高的非理性炒作风险，敬请广大投资者勿受市场情绪
过热影响，理性投资，注意风险。
3.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照相关法律法规和监管
规定履行信息披露义务。
五、备查文件
公司与实际控制人及控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/37dbc411-00a1-4532-b318-e80f61566ef8.PDF
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2026-01-14 16:46│航天发展（000547）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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航天发展（000547）：关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2014c576-8b12-428c-bb3f-01d8c1862372.PDF
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2026-01-12 20:23│航天发展（000547）：股票交易严重异常波动暨风险提示公告
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特别提示：
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）连续 30 个
交易日（2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%。根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
2.公司关注到近期市场对于商业航天的热点概念关注度很高。公司下属航天天目（重庆）卫星科技有限公司主要从事商业低轨卫
星运营及数据应用服务，其2025年前三季度营业收入占公司总营业收入的比例低于1%，对公司整体业绩影响极小。近期公司股票价格
已严重偏离公司基本面、大盘指数和行业指数，存在较高的非理性炒作风险，敬请广大投资者勿受市场情绪过热影响，理性投资，注
意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续30个交易日（2025年11月28日至2026年1月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过200%。根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司实际控制人中国航天科工集团有限公司及控股
股东中国航天系统工程有限公司，现将有关情况说明如下：
1.公司以航天防务信息科技为主要发展方向，聚焦主责主业，持续发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备等业务。2025年
前三季度，公司实现营业收入16.97亿元，较上年同期上升的重要原因是船舶交付。公司下属航天天目（重庆）卫星科技有限公司主
要从事商业低轨卫星运营及数据应用服务，其2025年前三季度营业收入占公司总营业收入的比例低于1%，对公司整体业绩影响极小。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4.实际控制人中国航天科工集团有限公司在本次股票交易严重异常波动期间未买卖公司股票。公司控股股东中国航天系统工程有
限公司于本次股票交易严重异常波动期间，将2024年通过交易所集中竞价方式增持的27,948,487股中的8,380,000股通过集中竞价方
式减持。控股股东一致行动人航天科工资产管理有限公司于本次股票交易严重异常波动期间，将2024年通过交易所集中竞价方式增持
的7,440,333股通过集中竞价方式全部减持完毕。后续，控股股东中国航天系统工程有限公司筹划择机减持上述增持的股份，并履行
相应信息披露义务。
5.公司实际控制人、控股股东及公司不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.截至2026年1月9日，根据中证指数网（www.csindex.com.cn）的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其
他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为54.34倍；2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.89亿元，公司股票
市盈率为负。公司市盈率与同行业水平差距较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2.近期公司股票价格已严重偏离公司基本面、大盘指数和行业指数，存在较高的非理性炒作风险，敬请广大投资者勿受市场情绪
过热影响，理性投资，注意风险。
3.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照相关法律法规和监管
规定履行信息披露义务。
五、备查文件
公司与实际控制人及控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/41c6990b-005e-4e60-96d2-6ab9bc8acd3a.PDF
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2025-12-28 15:37│航天发展（000547）：股票交易异常波动公告
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航天发展（000547）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/855ba690-d374-45bc-8799-be8e260374dc.PDF
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2025-12-25 19:09│航天发展（000547）：公司2025年第三次临时股东会决议公告
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航天发展（000547）：公司2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/270512a0-5cb1-437b-9312-b078c9f3e364.PDF
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2025-12-25 19:09│航天发展（000547）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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航天发展（000547）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/74ba101f-89ab-40d3-a173-f5757ed13ea5.PDF
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2025-12-25 19:06│航天发展（000547）：第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025 年 12月 22 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由全体董事推举
的董事胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举胡庆荣先生为公司第十一届董事会董事长的议案》根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名委员会审核，同意选举胡庆荣先生为第十一届董事会董事长（胡庆荣先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二
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