公司公告☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │航天发展（000547）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-05-23 17:57 │航天发展（000547）：关于变更投资者联系电话的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │航天发展（000547）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │航天发展（000547）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:52 │航天发展（000547）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动│
│ │的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │航天发展（000547）：2025年一季度报告 │
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2025年 6月 16 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 9 日（星期一）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 6 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
2.披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司
2025年 5月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。
3.特别强调事项
根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2025年 6月 12日 9:00～11:30和 14:00～17:00
2.登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展股份有限公司
3.登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人
身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供
代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4.会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5.与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2.第十届监事会第十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8305d337-d74b-41be-b82e-673a26952a44.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次（临时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开
，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4bb1e030-9067-40a8-9270-241ff9cc5a10.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 5 月 26日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
1.审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2025 年 6月 16日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/add7b6d1-07f8-49b1-9c66-92f134e99a07.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 29日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过
了《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十
届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙逊先生为第十
届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后，接任梁东宇先生原担任的董事会专门委员会
职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a4c2fbc3-9449-4251-b4eb-d28b4329dc62.PDF
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2025-05-30 00:00│航天发展（000547）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 5月 29日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会
第十五次（临时）会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司2024年度合并财务报表中未分配利润-536,765,609
.10 元，注册资本中的实收股本为 1,598,468,269.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
2024 年，公司全年经营仍处于亏损状态主要因素如下：受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，公司经
营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧
急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期业绩实现的不利因
素；公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备；公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入，虽然在产品研发、业
务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。
三、应对措施
针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况,公司董事会和经营管理层高度重视，将采取以下应对举措，持续提升公司盈
利能力，推动公司实现稳定健康发展。
一是公司将深入研究国家宏观经济和产业发展相关政策举措,研究行业趋势及行业机构需求变化，强化战略管控，聚焦主责主业
，整合优势资源，推动产业结构优化调整，推进企业高质量发展。
二是强化市场拓展，开展基于现有主平台、主产品的技术营销，着力转变优化营销模式；通过加强技术创新、强化研发投入和品
牌建设等措施，进一步增强公司市场竞争力。
三是强化产品成本核算和全维度成本统筹管控，以精细化管理提升经营效能，全力推进增收节支，加强应收账款回收、存货管理
，提升资产周转效率，确保资金回笼，加快改善经营质效。
四、备查文件
1.第十届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2.第十届监事会第十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/33739977-04ef-4027-8eb7-0c84f1ef3b40.PDF
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2025-05-23 17:57│航天发展（000547）：关于变更投资者联系电话的公告
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为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者联系电话进行
变更，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者联系 0591-83283128 010-57831368
电话
变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司注册地址、投资者电子邮箱等其他联系方式均保持
不变。
敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e75e3f26-e93a-4e15-9cc8-a90a3b393b6c.PDF
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2025-05-10 00:00│航天发展（000547）：2024年度股东大会决议公告
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航天发展（000547）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4db683e1-707c-4e4c-a7db-129f399fb229.PDF
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2025-05-10 00:00│航天发展（000547）：2024年度股东大会的法律意见书
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航天发展（000547）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/8b6d89c2-26c4-42be-ab84-8fc6b51ba7ac.PDF
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2025-05-06 18:52│航天发展（000547）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动的公
│告
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航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将举办 2024年度及 2025年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日
活动，具体情况如下：
一、活动类型
公司已于 2025年 4月 19日披露了《2024 年年度报告》、2025年 4 月 30日披露了《2025年第一季度报告》。为进一步加强与
投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况、公司治理、财务状况、可持续发展等相关情况，公司将召开 2
024年度及 2025 年第一季度业绩说明会，并将同时参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举
办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，与投资者积极互动，回应关切问题。
二、时间和形式
1、会议召开时间：2025年 5月 14日（星期三）15:30-17:00
2、召开网址：“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长胡庆荣先生、独立董事叶树理先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等人员。（如有特殊情
况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会及活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢
迎广大投资者在 2025年 5月 12日（星期一）12:00前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至邮箱 htfz@casic-add
sino.com，邮件主题请注明“000547 业绩说明会及活动”。公司将在举办本次业绩说明会及活动时就投资者普遍关注的问题进行答
复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/018decff-8ba4-4da7-8b06-36aece5634b6.PDF
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2025-04-30 00:00│航天发展（000547）：2025年一季度报告
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航天发展（000547）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/554f7874-6717-4aac-b786-c9fe1bc265fe.PDF
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2025-04-19 00:30│航天发展（000547）：公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天发展（000547）：公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5f6c3ebd-d02a-4079-a712-76a03502fd75.PDF
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2025-04-19 00:11│航天发展（000547）：2024年年度报告
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航天发展（000547）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/030d5881-a104-4bf9-bd8b-b0f68b74a60b.PDF
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2025-04-19 00:11│航天发展（000547）：董事会决议公告
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航天发展（000547）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c37ba70e-7f60-4c6f-be51-9b8595be4261.PDF
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2025-04-19 00:11│航天发展（000547）：2024年年度报告摘要
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航天发展（000547）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/23e50340-073c-4e06-8609-0bf167c46615.PDF
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2025-04-19 00:10│航天发展（000547）：年度募集资金使用鉴证报告
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航天发展（000547）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0432987a-b477-4d0d-a413-458431d67166.PDF
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2025-04-19 00:10│航天发展（000547）：年度关联方资金占用专项审计报告
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航天发展（000547）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a862cd2a-2ddb-486a-ae58-5f290a3840f3.PDF
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2025-04-19 00:10│航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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航天发展（000547）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b0a930e0-ef83-44db-9442-24e832a15f09.PDF
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2025-04-19 00:10│航天发展（000547）：关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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一、关联交易概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关于与
航天科工财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签金融
服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经国家金融监督管
理总局批准的可从事的其他业务。本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定
进行管理。
董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立
董事在内的其余4名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2.统一社会信用代码：911100007109288907
3.住所：北京海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B座 12层
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