公司公告☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 16:52 │湖南投资（000548）：公司关于2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-05 18:46 │湖南投资（000548）：公司2026年度第4次董事会（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:42 │湖南投资（000548）：公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-12 18:54 │湖南投资（000548）：湖南投资2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:54 │湖南投资（000548）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 18:31 │湖南投资（000548）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:31 │湖南投资（000548）：公司2026年度第3次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南投资（000548）：湖南投资关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-04 00:30 │湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-03 19:16 │湖南投资（000548）：2025年年度报告 │
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2026-06-11 16:52│湖南投资（000548）：公司关于2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配方案已获2026年5月12日召开的公司2025年度股东会审议通过
，方案具体内容为：以2025年年末的总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），总计派发现金
红利14,976,474.33元（含税）。2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按
照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2.自公司2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，分配总额固定不变。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
5.公司未开立回购专用账户，无回购股份。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣
税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日为：2026年6月18日
2.除权除息日为：2026年6月22日
四、分红派息对象
截止2026年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****073 长沙环路建设开发集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至股权登记日：2026年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：何小兰 杨琰 蔡叶青
咨询地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
咨询电话：0731-89799888
传真电话：0731-85922066
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司2026年度第2次董事会会议决议；
3.公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0a6bf6b8-9bb9-42a2-9b14-c030ebb9878f.PDF
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2026-06-05 18:46│湖南投资（000548）：公司2026年度第4次董事会（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 4 次董事会（临时）会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面和通讯
等方式发出。
2.本次董事会会议于 2026 年 6 月 4 日以书面传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
公司原董事会秘书张健先生因工作调整，于近日辞去了公司董事会秘书的职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等
工作的开展，根据公司董事长提名，经2026 年度第 2 次董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何小兰女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。
议案具体内容及何小兰女士简历详见同日披露的《公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》[公告编号：2026-01
6]。
三、备查文件
1.《公司 2026 年度第 4 次董事会（临时）会议决议》；
2.《公司 2026 年度第 2 次董事会提名委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/fbf56662-b174-49be-92b0-3c89111191ca.PDF
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2026-06-05 18:42│湖南投资（000548）：公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况说明
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到张健先生的辞职报告，公司董事会秘书张健先生因工作调整原因申
请辞去公司董事会秘书职务。辞职后张健先生将在公司担任督导专员职务。张健先生原定任期为2025年5月26日起至第八届董事会届
满之日止，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张健先生已按公司离职管理等相关规定完成工作交接，张健先生辞
职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。截至本公告披露日，张健先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未
履行的承诺事项。
张健先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张健先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚
挚敬意。
二、关于聘任董事会秘书的情况说明
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，2026年度第2次董事会提名委员会资格审查
通过，公司于2026年6月4日召开的2026年度第4次董事会（临时）会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任何
小兰女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，同时免去其
证券事务代表职务。
何小兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业
知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0731-89799888
传真号码：0731-85922066
电子信箱：hntz0548@126.com
联系地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b6f5dabc-cb93-4d02-8822-a17e50805102.PDF
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2026-05-12 18:54│湖南投资（000548）：湖南投资2025年度股东会决议公告
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湖南投资（000548）：湖南投资2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dfdf4369-57f1-4c7d-991e-795a2f6fd88b.PDF
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2026-05-12 18:54│湖南投资（000548）：2025年度股东会的法律意见书
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湖南投资（000548）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c3b00b4f-c770-496f-bbd7-bd1414fdeefd.PDF
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2026-04-24 18:31│湖南投资（000548）：2026年一季度报告
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湖南投资（000548）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2845004b-15c1-4535-81c5-a0340ed010f7.PDF
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2026-04-24 18:31│湖南投资（000548）：公司2026年度第3次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 3 次董事会会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面和通讯等方式
发出。
2.本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。
《公司 2026 年第一季度报告》[公告编号：2026-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》
及巨潮资讯网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 3 次董事会审计委员会会议审议通过。
三、备查文件
1.《公司 2026 年度第 3次董事会会议决议》；
2.《公司 2026 年度第 3次董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/85f194e4-48e6-43f3-8651-3578da8fd68e.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x38pNqmNxK 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 4日在巨潮资讯网上披露了《公司 2025年年度报告》及《
公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 17日
（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南投资集团股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长皮钊，独立董事陈敏，财务总监彭莎，董事会秘书张健（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x38pNqmNxK或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何小兰
电话：0731-89799888
传真：0731-85922066
邮箱：hntz0548@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/21f88e20-bdcd-4074-a01b-dabf9090c3e1.PDF
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2026-04-04 00:30│湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告
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湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/97f56965-3f38-4730-8456-08db909651b5.PDF
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2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：2025年年度报告
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湖南投资（000548）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/95666e26-2819-49d0-8a72-b8f0e388d147.PDF
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2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：2025年年度报告摘要
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湖南投资（000548）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dfeaebc6-2ef4-4fb7-9d2f-30884400e173.PDF
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2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：公司2026年度第2次董事会决议公告
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湖南投资（000548）：公司2026年度第2次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a2680569-d6d9-4e83-9edc-bbd6969956dd.PDF
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2026-04-03 19:15│湖南投资（000548）：2025年年度审计报告
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湖南投资（000548）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ae268f41-b9c5-4775-953b-5b986c911016.PDF
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2026-04-03 19:15│湖南投资（000548）：湖南投资2025年度内部控制审计报告
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众环审字[2026]1700010 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a0cfe47c-2766-48f8-8a1c-4e204a60c222.PDF
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2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订）
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第一条 为保障湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管
理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 适用范围：本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在公司领
取薪酬的独立董事除外。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平与公司规模、业绩相匹配的原则；
（二）体现责权利对等的原则，即薪酬与岗位价值、承担责任大小相匹配；
（三）体现与公司长远利益相匹配的原则，即与公司持续健康发展的目标相一致；
（四）体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，即薪酬发放与考核、奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬及津贴的标准及发放
第十条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
（一）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职
务的董事，因履职产生的费用由公司承担，除此之外不单独领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 7.2 万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事在履职过程中产生的费用由
公司承担；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。第十一条
公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（以任期激励为主）、津贴、社会
保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（一）基本薪酬：根据岗位的职责范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定年度的基本报酬，基本薪酬按月发
放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚机制、年度目标绩效奖金，将薪酬与公司年度经营
绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核
委员会当年考核结果，按年度发放。
（三）中长期激励：以任期激励为主，任期激励薪酬原则上在被考核人任期内年度薪酬总额 30%以内确定，在三年任期考核结束
后根据任期考核结果予以结算兑付。具体公式如下：
任期激励薪酬=任期内年度薪酬总额×30%×任期考核系数
任期内年度薪酬总额为被考核人任期内各年年度基准薪酬的合计数，涉及非独立董事及高级管理人员岗位调整或空缺的，任期内
年度薪酬总收入根据被考核人实际在岗月数确定。
任期考核系数根据任期考核得分确定，即任期考核系数=任期考核得分/100，取值区间为[0,1]。
如果有必要引入其他中长期激励，公司将另行编制《公司中长期激励约束方案》，按照审批通过的方案实施。
（四）社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公
司可根据需要制定其他公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
（五）在公司市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主
要作用及做出贡献的，经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
第十二条 公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。第
十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩
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