公司公告☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-11 16:52 │湖南投资（000548）：公司关于2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:46 │湖南投资（000548）：公司2026年度第4次董事会（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:42 │湖南投资（000548）：公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:54 │湖南投资（000548）：湖南投资2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:54 │湖南投资（000548）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:31 │湖南投资（000548）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:31 │湖南投资（000548）：公司2026年度第3次董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南投资（000548）：湖南投资关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-04 00:30 │湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:16 │湖南投资（000548）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 16:52│湖南投资（000548）：公司关于2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配方案已获2026年5月12日召开的公司2025年度股东会审议通过
，方案具体内容为：以2025年年末的总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），总计派发现金
红利14,976,474.33元（含税）。2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按
照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2.自公司2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，分配总额固定不变。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
5.公司未开立回购专用账户，无回购股份。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣
税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日为：2026年6月18日
2.除权除息日为：2026年6月22日
四、分红派息对象
截止2026年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****073 长沙环路建设开发集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至股权登记日：2026年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：何小兰 杨琰 蔡叶青
咨询地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
咨询电话：0731-89799888
传真电话：0731-85922066
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司2026年度第2次董事会会议决议；
3.公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0a6bf6b8-9bb9-42a2-9b14-c030ebb9878f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:46│湖南投资（000548）：公司2026年度第4次董事会（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 4 次董事会（临时）会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面和通讯
等方式发出。
2.本次董事会会议于 2026 年 6 月 4 日以书面传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
公司原董事会秘书张健先生因工作调整，于近日辞去了公司董事会秘书的职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等
工作的开展，根据公司董事长提名，经2026 年度第 2 次董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何小兰女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。
议案具体内容及何小兰女士简历详见同日披露的《公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》[公告编号：2026-01
6]。
三、备查文件
1.《公司 2026 年度第 4 次董事会（临时）会议决议》；
2.《公司 2026 年度第 2 次董事会提名委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/fbf56662-b174-49be-92b0-3c89111191ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:42│湖南投资（000548）：公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事会秘书辞职的情况说明
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到张健先生的辞职报告，公司董事会秘书张健先生因工作调整原因申
请辞去公司董事会秘书职务。辞职后张健先生将在公司担任督导专员职务。张健先生原定任期为2025年5月26日起至第八届董事会届
满之日止，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张健先生已按公司离职管理等相关规定完成工作交接，张健先生辞
职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。截至本公告披露日，张健先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未
履行的承诺事项。
张健先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张健先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚
挚敬意。
二、关于聘任董事会秘书的情况说明
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，2026年度第2次董事会提名委员会资格审查
通过，公司于2026年6月4日召开的2026年度第4次董事会（临时）会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任何
小兰女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，同时免去其
证券事务代表职务。
何小兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业
知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0731-89799888
传真号码：0731-85922066
电子信箱：hntz0548@126.com
联系地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b6f5dabc-cb93-4d02-8822-a17e50805102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:54│湖南投资（000548）：湖南投资2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：湖南投资2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dfdf4369-57f1-4c7d-991e-795a2f6fd88b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:54│湖南投资（000548）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c3b00b4f-c770-496f-bbd7-bd1414fdeefd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:31│湖南投资（000548）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2845004b-15c1-4535-81c5-a0340ed010f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:31│湖南投资（000548）：公司2026年度第3次董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 3 次董事会会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面和通讯等方式
发出。
2.本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。
《公司 2026 年第一季度报告》[公告编号：2026-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》
及巨潮资讯网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 3 次董事会审计委员会会议审议通过。
三、备查文件
1.《公司 2026 年度第 3次董事会会议决议》；
2.《公司 2026 年度第 3次董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/85f194e4-48e6-43f3-8651-3578da8fd68e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x38pNqmNxK 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 4日在巨潮资讯网上披露了《公司 2025年年度报告》及《
公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 17日
（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南投资集团股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长皮钊，独立董事陈敏，财务总监彭莎，董事会秘书张健（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x38pNqmNxK或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何小兰
电话：0731-89799888
传真：0731-85922066
邮箱：hntz0548@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/21f88e20-bdcd-4074-a01b-dabf9090c3e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-04 00:30│湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/97f56965-3f38-4730-8456-08db909651b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/95666e26-2819-49d0-8a72-b8f0e388d147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dfeaebc6-2ef4-4fb7-9d2f-30884400e173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：公司2026年度第2次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2026年度第2次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a2680569-d6d9-4e83-9edc-bbd6969956dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:15│湖南投资（000548）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ae268f41-b9c5-4775-953b-5b986c911016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:15│湖南投资（000548）：湖南投资2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众环审字[2026]1700010 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a0cfe47c-2766-48f8-8a1c-4e204a60c222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保障湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管
理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 适用范围：本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在公司领
取薪酬的独立董事除外。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平与公司规模、业绩相匹配的原则；
（二）体现责权利对等的原则，即薪酬与岗位价值、承担责任大小相匹配；
（三）体现与公司长远利益相匹配的原则，即与公司持续健康发展的目标相一致；
（四）体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，即薪酬发放与考核、奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬及津贴的标准及发放
第十条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
（一）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职
务的董事，因履职产生的费用由公司承担，除此之外不单独领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 7.2 万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事在履职过程中产生的费用由
公司承担；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。第十一条
公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（以任期激励为主）、津贴、社会
保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（一）基本薪酬：根据岗位的职责范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定年度的基本报酬，基本薪酬按月发
放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚机制、年度目标绩效奖金，将薪酬与公司年度经营
绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核
委员会当年考核结果，按年度发放。
（三）中长期激励：以任期激励为主，任期激励薪酬原则上在被考核人任期内年度薪酬总额 30%以内确定，在三年任期考核结束
后根据任期考核结果予以结算兑付。具体公式如下：
任期激励薪酬=任期内年度薪酬总额×30%×任期考核系数
任期内年度薪酬总额为被考核人任期内各年年度基准薪酬的合计数，涉及非独立董事及高级管理人员岗位调整或空缺的，任期内
年度薪酬总收入根据被考核人实际在岗月数确定。
任期考核系数根据任期考核得分确定，即任期考核系数=任期考核得分/100，取值区间为[0,1]。
如果有必要引入其他中长期激励，公司将另行编制《公司中长期激励约束方案》，按照审批通过的方案实施。
（四）社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公
司可根据需要制定其他公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
（五）在公司市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主
要作用及做出贡献的，经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
第十二条 公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。第
十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况做相应的调整，以适应公司发展需要。人力资源部及董事会
薪酬与考核委员会根据本办法适时调整公司薪酬体系。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
第二十二条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施，原《公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》《公司高级管理人
员薪酬管理办法》同时废止。
第二十三条 本办法由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/52c288cc-fa1d-4aae-ac1e-ae1a2f6269c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（周付生-届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人周付生作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席
了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤
其是中小股东的利益。
因公司第七届董事会任期届满，本人已于2025年5月26日正式离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，
现将2025年度任职期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
周付生：硕士研究生学历，哲学硕士，高级律师。曾任长沙市公安局劳教处副处长、长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局
直属分局副局长、长沙市公安局案件审核委员会委员，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南天地人律师事务所党委副书记
、管委会副主任、高级合伙人，湖南省法学会民营经济法治研究会副会长，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市律师行业党委委员
、长沙市律师协会副会长。
独立性说明：2025年度任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格，除担任公司独立董事外，未在公
司及主要股东、附属企业兼任其他职务，与公司及主要股东不存在影响独立判断的利害关系，符合独立董事独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议
案，忠实履行独立董事职责。
（一）出席股东会和董事会会议的情况
2025年度任职期间，本人出席了公司召开的4次董事会会议和2次股东会，对历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况
如下：
参加董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
4 4 0 0 0 0
参加股东会会议情况
应出席次数 现场出席次数
2 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况
会议类别 2025 年 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数
董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0
董事会提名委员会会议 2 2 2 0 0
董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0
独立董事专门工作会议 1 1 1 0 0
作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关制度
的规定，负责召集和主持提名委员会会议，全年召集和主持会议2次，根据公司实际情况，与相关人员就拟聘高级管理人员、第八届
董事会非独立董事和独立董事候选人的简历、任职资格等情况进行了深入了解并进行了认真审议。
作为董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会战略委员会实施细
则》《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司内部审计工作进行
监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，对董事、高级管理人员年度薪酬事项进行
了审议，均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委员责任和义务。
2025年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人亲自出席，对《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本
的预案》等事项进行了审议。本人认为公司利润分配等相关事项符合公司实际情况，不会损害公司及股东利益，同意提交董事会审议
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人作为独立董事，与公司审计部门及年度审计会计师事务所保持常态化沟通，认真听取内部审计工作计划
与执行情况，并就年度审计安排、实施过程及审计结果等事项充分交流，及时掌握审计工作进展，认真履行独立董事相关职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人通过出席 2024 年度业绩说明会、年度股东会等方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时
在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年度任职期间，本人严格依照法律法规履行独立董事职责，认真审阅董事会各项议案及相关资料，独立、审慎发表意见，不
受公司及主要股东影响，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
2025年度任职期间，本人通过出席董事会、股东会及专门委员会会议，全面了解公司经营、财务与内部控制情况，及时掌握重大
事项进展，关注外部环境变化并对公司经营管理提出合理建议。截至2025年5月26日任期届满，本人现场工作时间为8日。公司董事会
办公室为本人履职提供充分保障，会议资料准备齐全、通知及时，有效保障独立董事知情权；对本人提出的问题均及时回复，不存在
隐瞒信息、干预独立履职的情形。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，本人作为独立董事不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、向董事会提议召开临时股东会、提议
召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，公司没有应单独披露的关联交易事项。报告期内发生的其他关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》规
定，定价公允、程序规范，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，公司严格按照法律法规要求，按时编制并披露了《公司2024年年度报告》《公司2025年第一季度报告》及《
公司2024年度内部控制评价报告》。经本人审慎核查，上述报告审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在重大虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所在2025年度任职期间，本人对《公司关于续聘会计师事务所的议案》予
以事前认可。该议案经2025年度第2次董事会会议审议，并获公司2024年度股东大会批准，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）担任2025年度审计机构。公司续聘会计师事务所的程序符合《公司章程》及法律法规相关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度任职期间，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
2025年度任职期间，经公司2025年度第2次董事会会议审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》，公司聘任彭章硕先生、范平
先生为公司副总经理，相关提名及聘任程序符合监管规则及《公司章程》规定。
2025年度任职期间，公司2025年度第4次董事会（临时）会议审议通过董事会换届及董事提名相关议案，完成新一届董事会候选
人提名。候选人任职资格合规，提名与表决程序合法有效，未损害公司及中小股东利益。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定并发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定和基本原则，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
2025 年度任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形；
亦不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
2025年度本人担任公司独立董事期间，依法忠实履职，独立发表意见并行使表决权，维护公司和股东利益。关注公司治理与经营
，促进科学决策。
2025年5月董事会换届后不再担任公司任何职务。在此，本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，衷心祝愿
公司前程似锦，再创辉煌！
独立董事：周付生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ee9b9613-5f03-4eb5-bccf-b9e0d51e214d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司会计师事务所选聘制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司会计师事务所选聘制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/543061bf-2678-455a-adac-e59b619dc578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（周兰-届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人周兰作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了
公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其
是中小股东的利益。
公司第七届董事会任期已于2025年5月26日届满，本人任期随之结束，不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本人2025年
度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
周兰：博士研究生学历，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公
司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事，
上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南大学工
商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南五新隧道智能装
备股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司独立董事。
独立性说明：2025年度任职期间，本人作为公司独立董事对自身独立性情况进行了自查。本人未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的
关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议，认真审议会议的各项议案，忠
实履行独立董事职责。
（一）出席股东会和董事会会议的情况
2025年度任职期间，本人出席了公司召开的4次董事会会议和2次股东会，本人对2025年度任职期间历次董事会审议的议案均投出
赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
4 4 0 0 0 0
参加股东会会议情况
应出席次数 现场出席次数
2 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况
会议类别 2025 年 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数
董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0
董事会提名委员会会议 2 2 2 0 0
董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0
独立董事专门工作会议 1 1 1 0 0
作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
》等相关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，全年召集和主持会议1次，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬
政策、方案以及考核标准等进行了审议，年报编制期间与公司管理层就董事、高级管理人员绩效考核、薪酬发放事项进行了沟通，并
就相关事项向董事会提出了专业意见和建议。
作为审计和提名委员会委员，本人依据相关制度监督公司内部审计、内部控制及定期报告，审议高管和董事候选人资格，对所有
议案均投赞成票，切实履行了委员职责。
2025年任职期间，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席并审议了2024年年度利润分配预案等事项，认为符合公司实
际且不损害股东利益，同意提交董事会履行相应审批程序。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人作为独立董事与公司审计部门及年度审计会计师事务所保持沟通，认真听取审计部工作计划与相关工
作执行情况的汇报，并就年度审计安排、实施过程及审计结果充分交流，及时掌握审计工作进展，勤勉履行独立董事职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立了联
系，充分听取了投资者意见。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年度任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格遵循上市公司监管要求，保证信息披露真实、准确、完整、
及时、公平，确保投资者能够平等获取公司信息。通过持续监督财务报告、重大事项公告等披露内容，有效提升公司透明度与规范运
作水平，以规范治理筑牢保护所有者权益的坚实基础。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
2025年度任职期间，本人持续关注公司经营发展动态，通过现场交流、电话沟通等多种方式，与公司其他董事及高级管理人员保
持密切联系，并结合实际情况开展现场考察，及时掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，提出专业意见与
建议。同时，公司对独立董事履职工作给予积极配合，指定董事会办公室为独立董事履职提供服务保障及必要的工作条件。截至2025
年5月26日任期届满，本人在上市公司现场工作时间为7日。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2025年度本人任独立董事期间，未独立聘请中介机构审计，未提议召开临时股东会或董事会会议，亦未公开征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，公司无应当单独披露的关联交易。报告期内其他关联交易均符合法律法规及《公司章程》规定，定价公允、
程序规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度任职期间，不存在公司及相关方变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，不存在公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，公司严格按照法律法规要求，按时编制并披露了《公司2024年年度报告》《公司2025年第一季度报告》及《
公司2024年度内部控制评价报告》。经本人审慎核查，上述报告审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在重大虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年度任职期间，本人对《公司关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可，该议案经公司2025年度第2次董事会会议和2
024年度股东大会审议批准，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司续聘会计师事务所的
程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度任职期间，不存在公司聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年度任职期间，不存在公司因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
2025年度任职期间，经公司2025年第2次董事会会议审议，聘任彭章硕、范平为副总经理，程序合规。经公司2025年第4次董事会
（临时）会议审议完成新一届董事候选人提名，程序合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬依据公司实际经营状况制定并发放，符合公司绩效考核与薪酬管理制度的
相关规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
2025 年度任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形；
亦不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在任职期间作为独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅提交董事会审议的议案，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大
投资者的合法权益。
本人于 2025 年 5 月 26 日因公司第七届董事会任期届满正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。
最后，本人对公司、管理层及相关工作人员任职期间给予的协助和积极配合表示衷心的感谢。
独立董事：周兰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/328529fc-d0b9-4949-98cc-0aa17ce3bdd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（唐红-届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（唐红-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f92863e2-8b95-4c0f-bee1-28d8ce28c08f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司关联交易管理制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司关联交易管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/927bad44-c159-41b1-ac91-c05918851c9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司募集资金管理制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为规范公司募集资金的管理，提高公司募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。
第一章 总则
第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及
非公开发行股票向投资者募集的用于特定用途的资金。
第二条 公司按照发行申请文件所承诺的募集资金使用计划，安排募集资金的使用。
第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；财务部门制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。
第四条 公司董事会应根据有关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督
促公司规范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第五条 违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。
第二章 募集资金的存放、使用、管理
第六条 公司募集资金的存放应坚持“集中存储，便于监督”的原则。
第七条 公司应将募集资金存入公司在银行开立的专项账户，与开户金融机构签订募集资金专用账户管理协议，掌握募集资金专
用账户的资金动态。
第八条 公司应严格按照发行申请文件所承诺的投向和进度使用募集资金，未经股东会批准，不得随意变更。
第九条 公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
第十条 投资项目应按公司董事会承诺的计划进度实施，投资部门要细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并定
期向财务部门提供具体工作进度计划。
第十一条 禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人违规占用募集资金。
第十二条 公司使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的，应遵循关联交易
的有关规定，并应保证该收购能够有效避免同业竞争和减少收购后的持续关联交易。
第十三条 超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，经董事会审议通过并报股东会批准后，可作为公司补充流
动资金或其他项目投资的后备资金。提交股东会审议时应提供网络投票表决方式；独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。
第三章 募集资金使用的变更
第十四条 募集资金项目的实施情况与公司在募集资金使用说明书等法律文件中的承诺相比，出现下列变化的，视作改变募集资
金用途：
（一）放弃或增加募集资金项目；
（二）募集资金单个项目投资金额变化超过30%；
（三）证券监管部门认定的其他情况。
第十五条 如因国家政策、市场环境、相关技术等客观因素发生重大变化，公司确需改变募集资金用途的，必须严格按照法定程
序经董事会审议并报股东会批准。公司变更募集资金使用，事前应当履行项目论证程序进行充分论证，再提交董事会集体决定。董事
会讨论时要充分考虑募集资金变更对公司的影响，独立董事应发表独立意见。公司拟改变募集资金用途的，董事会应向股东会作详细
陈述并明确表示意见。如果变更事项涉及关联交易，股东会表决时，相关股东要严格执行回避表决的规定。
第十六条 募集资金投资项目要按照募集资金使用说明书承诺的计划进度实施，确因不可预见等客观因素影响，不能按计划进度
实施的，必须公开披露并说明原因。
第四章 募集资金信息披露
第十七条 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果
。
第十八条 公司董事会应当在年度股东会和定期报告中向投资者披露募集资金的管理、使用及投资项目的实施进度等情况。
第五章 募集资金使用情况的监督
第十九条 公司独立董事有权对募集资金的管理及使用情况进行检查，必要时可以聘请具有证券业务资格的会计师事务所对公司
募集资金的管理及使用情况进行专项审计。
第二十条 公司审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督。
第二十一条 公司配合保荐人的督导工作，主动向保荐人通报募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支
取情况以及提供其他必要的配合和资料。
第六章 附则
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，原《公司募集资金管理制度》同时废止。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/95f46ac9-2f83-47be-8119-a8a3322f5bd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司董事会基金管理办法（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保证公司董事会正常运作，提高董事会决策效率，激励董事、高级管理人员及有关人员更好地履行职责，公司设立董
事会基金。
第二条 本办法所称董事会基金是指专项用于公司董事会运作的各项业务开支以及对董事、高级管理人员及有特殊贡献的人员奖
励支出。
第二章 董事会基金的提取办法
第三条 董事会基金以公司当年合并财务报表营业收入的0.5%提取，并在当年的管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。第四
条 公司上一年度尚未使用的基金余额结转至下一年度的基金账户，作增加基金处理。若增加后的基金总额已经达到人民币 500万元
，则当年不再按照本办法第三条的规定提取基金；若增加后的基金总额尚未达到人民币 500万元，则可按照本办法第三条的规定提取
基金，但当年度董事会基金的总额仍不得超过人民币 500万元。
第三章 董事会基金的用途
第五条 董事会基金主要用于如下事项：
（一）公司召开股东会、董事会会议所需经费；
（二）公司董事、董事会办公室履行职责所需费用；
（三）公司董事（含独立董事）的津贴；
（四）公司董事、高级管理人员及其他有特殊贡献人员的专项奖励，包括但不限于以下情形：
1.对子分公司目标利润和超额利润分享；
2.当年在项目建设和重要工作中有突出贡献者予以奖励；
3.对专业技术人才创新成果予以奖励；
4.对子分公司当年收入增长明显予以奖励。
（五）以董事会名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说明会、推介会、路演等活动经费；
（六）日常信息披露等所需相关费用；
（七）公司董事、高级管理人员及子分公司、各部室相关人员的学习、培训费用；
（八）董事会的其他支出。
第四章 董事会基金的使用实施办法
第六条 董事会基金的具体实施办法：
（一）公司召开股东会、董事会会议所需会务经费，由公司董事会办公室提出预算方案，报董事会秘书审核，报董事长审批，由
计划财务部执行。
（二）公司董事、董事会办公室履行职责所需费用，由公司董事会办公室提出计划，报董事会秘书审核，报董事长审批，由计划
财务部执行。
（三）公司董事出席会议的差旅费、住宿费由董事会秘书审核，经董事长签批后，据实报销。
（四）公司进行信息披露所需相关费用，由董事会办公室提出预算方案，报董事会秘书审核，报董事长审批，由计划财务部执行
。
（五）公司董事（含独立董事）津贴按相关权限审批后直接列入董事会基金预算，财务执行发放。
（六）公司董事的奖励，由董事会办公室和计划财务部提出奖励方案，报公司党委会批准，由计划财务部执行。
（七）对高级管理人员及其他有特殊贡献人员的专项奖励，由董事会办公室和计划财务部提出奖励方案，报公司党委会批准，由
计划财务部执行。
（八）公司董事兼任公司高级管理人员的，不能同时享受两者的奖励，只能获得其两项职务中的最高奖励。
（九）以董事会名义组织的各项活动经费以及公司董事、高级管理人员及相关人员的学习、培训费用，由公司董事会办公室提出
预算方案，报董事会秘书审核、董事长审批后执行。
（十）除上述第（一）款至第（九）款所列内容外，董事会基金的其他支出由董事会办公室提出计划方案，董事会基金总额20%
以内的其他基金支出需经董事会秘书审核、董事长批准后方可执行；董事会基金总额20%以上的其他基金支出需经公司党委会批准后
方可执行。
第五章 董事会基金的管理
第七条 董事会基金由计划财务部具体管理。
第八条 董事会基金提取后专款专用。
由计划财务部对董事会基金进行会计核算，在管理费用科目内设立“董事会基金”明细科目，进行明细核算并纳入当年度公司财
务预算方案。
第九条 董事会基金使用情况于每年审议公司年度报告时，由董事会秘书或财务总监向董事会报告，并向公司审计委员会备案。
第六章 附则
第十条 本办法所称“以内”均含本数，“以上”不含本数。
第十一条 本管理办法由公司董事会负责解释。
第十二条 本管理办法经公司股东会审议通过之日起实施，原《公司董事会基金管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b5e9b645-ff55-49c8-924f-ea6a66e62612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（李蔓球）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（李蔓球）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/5e84a1f3-5ef5-4bcc-b15a-56530b93daa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司独立董事制度（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司独立董事制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/347bcebc-654d-4b80-8c7a-58b7899b03a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司关于召开2025年度股东会的的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司关于召开2025年度股东会的的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/73aa7286-094b-4746-a0c1-8a4bffb888d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（黎志刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（黎志刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e3451208-e882-4e1c-a077-8da21ba84b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（陈敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（陈敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8e36316b-159e-486a-a64a-01791101400b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（李琴琴）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（李琴琴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a7ed692d-fb46-41f6-8999-6893fb286422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：湖南投资2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称“湖南投资”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证
券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、
提供真实、合法、完整的审核证据是湖南投资管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖南投资 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，
在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解湖南投资 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/496ed94b-004f-49f5-9f44-4de2dee629e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 31日召开的 2026年度第 1次董事会薪酬与考核委员会会议审议了
《公司关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，
基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于 2026年 4月 2日召开的 2026年度第 2 次董事会会议审议
了《公司关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则
，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认情况
2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 571.43万元，具体如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获 是否在公
状态 得的税前 司关联方
报酬总额 获取报酬
皮 钊 男 60 董事长 现任 67.65 否
彭顺勇 男 45 董事、总经理 现任 40.50 否
熊 棒 男 52 职工董事 现任 20.35 否
彭章硕 男 57 董事、副总经理 现任 25.88 否
胡连宇 男 47 董事、副总经理 现任 63.82 否
陈 薇 女 51 董事 现任 0.00 是
邢康宁 男 44 董事 现任 0.00 是
李蔓球 男 61 独立董事 现任 4.20 否
黎志刚 男 62 独立董事 现任 4.20 否
陈 敏 女 53 独立董事 现任 4.20 否
李琴琴 女 43 独立董事 现任 4.20 否
杨 刚 男 56 副总经理 现任 34.50 否
袁 征 男 59 副总经理 现任 34.50 否
范 平 男 46 副总经理 现任 25.88 否
彭 莎 女 48 财务总监 现任 57.99 否
张登峰 男 50 工程总监 现任 54.90 否
张 健 男 56 董事会秘书 现任 38.20 否
邓 达 男 40 运营总监 现任 18.09 否
唐 红 女 61 原独立董事 离任 3.00 否
周付生 男 55 原独立董事 离任 3.00 否
周 兰 女 53 原独立董事 离任 3.00 否
陈可克 男 49 原董事、原副总经理 离任 31.05 否
傅新涛 男 50 原运营总监 离任 32.32 否
合计 571.43
公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、考核完成情况、递延支付安排
、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“
3.董事高级管理人员薪酬情— 2 —
况”中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人
员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1.公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献
度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，不另行领取董事
薪酬。
2.未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行领取董事薪酬。
3.公司独立董事津贴为 7.2万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
4.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、
贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司高级管理人员
在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他事项
1.上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2.公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.该议案需提交 2025年度股东会审议。
四、备查文件
1.《公司 2026 年度第 2 次董事会会议决议》；
2.《公司 2026 年度第 1 次董事会薪酬与考核委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/095d78c3-d4f9-4cd9-a672-36a39a45a732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025 年度计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业
会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应
收款项、存货、投资性房地产、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项的回收
可能性、投资性房地产的可收回金额、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值
的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收款项、投资性房地产、固定资产等进行全面清查和资产减值测试
后，公司 2025 年度计提各项资产减值准备 2,437.62 万元，计入的报告期间为 2025 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。具体
如下：
1.计提资产减值准备明细 单位：万元
项目 计提减值 占 2025年度经审计归属上 计提原因
准备金额 市公司股东的净利润比例
存货跌价准备 1,778.08 42.27% 房地产项目计提存货
跌价准备
投资性房地产 314.97 7.49% 财富新城计提减值准
减值准备 备
应收账款信用 300.27 7.14% 应收账款计提预期信
减值损失 用损失
其他应收款信 44.30 1.05% 其他应收款计提预期
用减值损失 信用损失
合计 2,437.62 57.95% --
2.公司对本次计提资产减值准备事项需履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计
政策、会计估计的有关规定执行，已经 2026 年度第 2 次董事会审计委员会会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货跌价准备
公司 2025 年度计提存货跌价准备 1,778.08 万元，确认标准及计提方法为：
根据公司存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存
货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并考虑持有存货的目的、
资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价
值及存货跌价准备的计提或转回。
（二）长期资产减值准备
公司 2025 年度计提投资性房地产减值准备 314.97 万元，确认标准及计提方法为：
于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行
的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时
，进行减值测试。
（三）信用减值损失
公司 2025 年度计提信用减值准备 344.57 万元，确认标准及计提方法为：
1.应收账款：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
2.其他应收款：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司计提各项资产减值准备 2,437.62 万元，减少公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润 2,437.62 万元，占公司 20
25 年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 57.95%。
本次计提资产减值准备事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司
和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《企业会计准则》的规定，是经资产减值测试后基于谨慎原则而作出的，依据充分，公允地反映了截至 2025 年 12
月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ce80ca96-dac5-48ec-8e57-8a9b11d94b80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b6d59290-d7a4-4b53-af72-61ff97b5e9ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）
2.原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中审众环聘期届满，基于湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资或公司）
业务发展情况与整体审计工作的需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）等相关规定，公司拟聘任天健为 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天健、中审众环进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无
异议。
4.本次变更会计师事务所事项符合《管理办法》和《公司章程》的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项
无异议。
5.本事项需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
公司于 2026 年 4月 2日召开的 2026 年度第 2次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任天健
担任本公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为63 万元（含税），其中财务审计费用 46 万元、内控审
计费用 16 万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用 1万元。具体事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31日，合伙人数量 250 人。
截至 2025 年 12 月 31 日，注册会计师人数 2363 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人。
最近一年经审计的收入总额：29.69 亿元
审计业务收入：25.63 亿元
证券业务收入：14.65 亿元
上年度上市公司审计客户家数：756 家
公司同行业上市公司审计客户家数：5家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和
商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2024 年度上市公司年报审计收费总额：7.35 亿元
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，已计提职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金的计提及职业保险的购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，且在其中存在承担民事责任情况。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东海证 2024 年 3 天健会计师事务所作 已完结（天健
券、天健 月 6日 为华仪电气 2017 年 需在5%的范围
度、2019 年度年报审 内与华仪电气
计机构，因华仪电气 承 担 连 带 责
涉嫌财务造假，在后 任，天健已按
续证券虚假陈述诉讼 期履行判决）
案件中被列为共同被
告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17次、自律监管措
施 13 次、纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63 人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李新葵，1998 年成为中国注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，1998 年起开始在天
健执业，2026 年起为湖南投资提供审计服务。最近 3 年签署 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周融，2016 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在天健执业，2026 年
起为湖南投资提供审计服务。最近 3年签署 4 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：郑俭，2008 年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在天健执业，2026
年起为湖南投资提供审计服务。最近 3年复核了 4 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人中李新葵近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下
表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
李新葵 2025 年 1月 17 日 监管函 浙江证监局 事由：岳阳林纸 2023
年度财务报表审计项
目执业问题
处罚：浙江证监局对天
健及签字注册会计师
采取警示函的监管措
施。浙江证监局未对本
所进行立案稽查和行
政处罚，该事项已完
结。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司拟聘任天健担任本公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 63 万元（含税），其中：财务审计
费用 46 万元，内控审计费用 16 万元，任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用 1万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：2年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展 2026 年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于原审计机构中审众环聘期届满，基于公司业务发展情况与整体审计工作的需求，根据《管理办法》的相关规定，公司拟聘任
天健为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所中审众环对变更事项无异议。前后任会计师事务
所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做
好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会履职情况
公司于2026年3月31日召开2026年度第2次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会
审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为该所诚信状况良好
，并且完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意聘任天健为公司2026年度审计机构
，并提交公司2026年度第2次董事会会议审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司2026年度第2次董事会会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2026年度财务及内控审计机
构，并提交公司股东会审议。
3.生效日期
该议案需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.《公司2026年度第2次董事会会议决议》；
2.《公司 2026 年度第 2次董事会审计委员会会议决议》；
3.天健关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6528b807-e049-4c01-b7f3-3ff19c6fa24f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a88adaac-c8fa-4de3-9547-e26a4ffd128c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3ae91e92-9bca-4a3c-ae9a-813434dad12e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南投资
集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖南投资集
团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司第八届董事会独立董事李蔓球先生、黎志刚先生、陈敏女士、李琴琴女士，以及于 2
025 年 5 月 26 日任期届满离任的第七届董事会独立董事唐红女士、周付生先生、周兰女士的独立性情况进行评估并出具专项意见
。
经核查现任独立董事李蔓球先生、黎志刚先生、陈敏女士、李琴琴女士，原独立董事唐红女士、周付生先生、周兰女士的任职经
历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员在任职期间均未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务
，其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业
务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。2025 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业
判断，未受任何利益关联方影响。
董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》要求，不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正
的专业意见，切实维护公司及全体股东权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ba22e6cf-62f5-4cb2-a249-241f02860685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、
湖南投资集团股份有限公司绕南分公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、湖南广荣房地产开发
有限公司、湖南投资集团股份有限公司广润分公司、湖南广欣物业发展有限公司、湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店、湖南
君逸山水大酒店有限公司、长沙君逸物业管理有限公司、长沙中意房地产开发有限公司、湖南君逸财富大酒店有限公司，纳入评价范
围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.61%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主
要业务和事项包括：5个公司层面业务——控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；27个具体事项——发展战略、
公司治理、党建工作、纪检监察、干部管理、宣传工作、内务管理、信息披露、关联交易、预算管理、费用管理、融资管理、担保管
理、资金管理、税务管理、财务报告、投资管理、资产管理、招标采购、绩效管理、风险管理、人力资源管理、工程管理、合规管理
和合同管理、安全生产、内部控制、内部审计。重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、预算管理、担保管理、资金管理、投资
管理、工程管理、安全生产。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《湖南投资集团股份有限公司内控合规风险管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报≥利润总额的8%;
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报≥资产总额的1%。重要缺陷：
（1）利润总额的4%≤内部控制缺陷可能造成利润错报<利润总额的8%;
（2）资产总额的0.5%≤内部控制缺陷可能造成资产错报<资产总额的1%。
一般缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报<利润总额的4%;
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报<资产总额的0.5%。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：
（1）该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责。
重要缺陷：
（1）当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报；
（2）虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接经济损失金额≥资产总额的0.5%
重要缺陷：资产总额的0.25%≤直接经济损失金额<资产总额的0.5%
一般缺陷：直接经济损失金额<资产总额的0.25%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：
（1）严重违反法律法规及规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。
重要缺陷：
（1）违反法律法规及规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用；
（3）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要损失；
（4）损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对本次评价工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经要求责任部门认真组织进行相关整改。我们注意到，内部控制体系应当
与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制体系
，强化内部控制日常监督工作，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f2d59ba6-c01d-426f-bffe-bcab741f3826.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责
│情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/311de525-d39c-4276-b9b5-f98b0940dee2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:12│湖南投资（000548）：公司2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ccd873ac-cd97-4e52-8dfe-1c417b82c599.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 16:06│湖南投资（000548）：公司2026年度第1次董事会（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2026年度第1次董事会（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/2d926d51-9f41-4b91-929e-f4db4a6b7d21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 16:05│湖南投资（000548）：公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ec0a5427-8e67-4e51-bb3d-067b22568d15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资收到政府补助的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、政府补助的基本情况
自 2015 年 1 月 1日起，受长沙市城市路桥收费方式改变的影响，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）持有的浏阳河
大桥收费经营权从 2015 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日没有经营收益。为解决此遗留问题，报经长沙市政府批准，长沙市财
政局将支付浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计人民币 4300 万元，从 2023 年起分三年支付到位。该项政府补
助款属于与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，为现金形式的补助，不具有可持续性。
公司于2023年8月25日首次披露了《公司获得政府补助的公告》（公告编号 2023-030），公司收到该项政府补助款的第一笔补偿
款人民币 1500 万元；于 2024 年 12 月 12 日第二次披露了《公司收到政府补助的进展公告》（公告编号：2024-052），公司收到
该项政府补助款的第二笔补偿款人民币 1500 万元。
二、公司收到政府补助的进展情况
公司于2025年12月 8日收到该项政府补助款的第三笔补偿款人民币 1300 万元。
截至本公告披露日，公司累计收到该项政府补助款人民币 4300万元，该项政府补助款资金已全部到账。
三、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助款属于与收益相关
的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助款属于与收益相关的政府补助。由于 2022 年度
公司已将浏阳河大桥收费经营权未摊销成本转入持有待售资产，根据《企业会计准则》相关规定，在 2023 年度，公司已将该项政府
补助款总计人民币 4300 万元一次性冲减前期成本并在扣除税费后计入“资产处置收益”1917 万元，占 2023 年度净利润的 12.89%
（经审计），剩余未收款项计入“其他应收款”。公司 2024 年度收到该项政府补助款的第二笔补偿款已冲减“其他应收款”人民币
1500 万元。公司本次收到该项政府补助款的第三笔补偿款将冲减“其他应收款”人民币1300 万元，冲回坏账准备 130 万元。
3.补助对上市公司的影响
公司本次收到该项政府补助款的第三笔补偿款 1300 万元将冲减“其他应收款”，冲回坏账准备 130 万元。具体会计处理及对
公司相关财务数据的影响最终以审计机构年度审计确认结果为准。
4.风险提示和其他说明
截至本公告披露日，该项政府补助款资金已全部到账。公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，具体会计
处理及对公司相关财务数据的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e24c101a-7276-4e55-980c-8accb9ae0b13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：公司独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过）第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以下简
称公司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制
度》等有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开
。会议应在召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事；如事项紧急的，经全体独立董事同意，可
随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议可通过现场、通讯表决召开，也可以现场与通讯表决相结合
等方式召开，会议表决方式包括举手表决、记名投票表决等。
第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事、
高级管理人员及议题涉及的相关人员等可以列席独立董事专门会议，但上述列席人员对会议议案没有表决权。
第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并应当经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。第十一条 独立董事应在专门会议中充分发表意见，包括同意、
保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十二条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的独立董事应当在会议记录
上签名。会议记录应当至少保存十年。
第十三条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）独立董事发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明同意、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障在独立董事召开专门会议前提供公
司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘
书、董事会办公室等专门人员和专门部门协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其
他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。
第十七条 除非特别例外指明，本制度所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/54eae86f-64ed-4b7c-877a-93560cb8e34d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：公司内部审计管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8057ebfd-282c-4de4-9cda-03c3a9feb8f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：公司董事会印章管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过）第一章 总则
第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公
司的利益，特制定本制度。
第二条 本制度所称“印章”，均指董事会印章。第二章 印章的刻制与保管
第三条 印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董事会办公室负责人、董事会秘书审核。由董事会办公室具体负责印章刻制
。
第四条 公司董事会印章由董事会办公室负责管理，董事会秘书为管理使用第一责任人。
第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不得擅自委托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、
公休等情况，应由董事会办公室负责人指派专人管理印章。
第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须按用印审批权限报经董事会秘书批准。
第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印章移交手续，并向董事会秘书备案。
第三章 印章的使用
第八条 董事会印章只能用于董事会的有关文件或者其他与董事会、公司运作相关事宜（包括但不限于通知、决议、公告、说明
、声明、信函等）的使用。
第九条 印章的审批流程：
（一）公司董事会决议、股东会决议或已经董事签字的原件可直接用印。
（二）在已用印复印件上使用印章的，须由经办部门提出申请，经办部门负责人、董事会办公室负责人审核，董事会秘书审批后
使用。
（三）除上述情况之外使用印章的，须由经办部门提出申请，经办部门负责人、经办部门分管领导、董事会办公室负责人审核，
董事会秘书审批后使用。
第十条 印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须严格按照本制度执行，并负责文件的登记、存档和查阅。
第四章 印章的更换、停用及废止
第十一条 发生下列情况时，印章须更换、停用及废止：
（一）单位变动或名称发生改变；
（二）正在使用的印章发生损坏或遗失。
第十二条 印章的停用或废止的审批程序与印章刻制审批程序相同。
第十三条 印章遗失或被窃，应声明作废，董事会办公室应第一时间上报董事会秘书批准，随即由董事会办公室进行公告、登记
。
第五章 罚则
第十四条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关
处理。
第六章 附则
第十五条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/91e75369-d0c9-4019-bfc4-602085391023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过）第一条 为规范公司的信息披露行为，加强内幕信息保密管
理工作力度，提高公司规范运作和公司治理水平，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，根据《国务院办公厅转发证监会等部门关
于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》、中国证监会湖南监管局《关于进一步做好上市公司内幕信息管理相关工作的通知
》（湘证监公司字〔2011〕27 号）的要求，根据相关法律法规以及《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，结合
公司实际，制定本办法。
第二条 内幕交易是指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其他人员违反法律、法规的规定，泄露内幕信息，根据内幕信息
买卖证券或者向他人提出买卖证券建议的行为。
第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司以及因职务涉及内幕信息人员都应做好内幕信息的保密工作，防止内幕
交易行为的发生。
第四条 董事会是公司内幕交易防控工作的管理和执行机构。
第五条 考核评价原则为：
（一）公平、公开性原则；
（二）及时考核与年终考核相结合的原则。
第六条 考核评价对象为：
（一）公司的董事和高级管理人员；
（二）公司各部门、子公司、控股子公司负责人等由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（三）前述规定的自然人的配偶、子女、父母及近亲属。第七条 考核评价程序和方法：董事会成立以董事长任组长，董事为成
员的内幕交易防控工作业绩考核评价领导小组。董事会下设公司内幕交易防控工作业绩考核评价办公室，办公室设于董秘处。在董事
会秘书领导下，具体负责公司内幕信息知情人的备案、建立档案及检查等相关工作。
第八条 考核评价工作方式、内容和标准：采取定期考核与及时考核相结合的方式。考核实行扣分制，以 100 分为基数，对违反
相关规定的行为扣除相应分数。对公司涉及可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，包括但不限于定期报告、并购重组
、发行证券、合并、分立、回购股份、股权激励等重要事项发生时段，公司将按照相关法律法规对内幕知情人员及时予以考核。
除及时考核外，公司将在年终对董事、高级管理人员及其他相关人员按照以下标准进行统一考核。
第九条 考核内容与分值标准
序 主要考核内容 分值 扣分标准
号 标准
1 按要求参加以“内控规范建设和内幕交 10 未按内培要求进行培训，每少
易防范”为内培重点的学习培训。 一次扣 2 分，直至此项分数扣
完为止。
2 与公司签署“防范内幕交易承诺函”及 10 对未按要求签署和填报的，扣 5
填写“内幕信息知情人基本情况表”， 分；未及时报送公司董秘处备
并将其及时报送公司董秘处备案。 案的，扣 2分。
3 严格遵守《证券法》第四十七条规定买 10 违反该规定将其所持有的公司
卖公司股票。 股票在买入后 6 个月内卖出，
或者在卖出后 6 个月内又买入
的，不仅将所得收益收缴公司，
并将一次扣 5 分
4 公司年度报告、半年度报告公告前十五 15 发现或经查实，在这一禁止期
日内公司季度报告、业绩预告、业绩快 间有内幕知情人买卖公司股票
报公告前五日内，不得买卖公司股票。 的，一次扣 7.5 分
5 自可能对公司股票交易价格产生重大 15 发现或经查实，在这一禁止期
影响的重大事项发生之日或在决策过 间有内幕知情人买卖公司股票
程中，至依法披露后 2 个交易日内，不 的，一次扣 7.5 分
得买卖公司股票。
6 内幕信息知情人员不得利用内幕信息 20 发现或经查实，内幕信息知情
买卖公司股票或者根据内幕信息建议 人员利用内幕信息买卖公司股
他人买卖公司股票。 票或者根据内幕信息建议他人
买卖公司股票，一次扣 10 分
7 内幕信息知情人员不得向他人泄露公 20 发现或经查实，内幕信息知情
司内幕信息，使他人利用该信息进行内 人员向他人泄露公司内幕信
幕交易； 息，使他人利用该信息进行内
幕交易，一次扣 10 分
注：
1、采取定期考核与及时考核相结合的方式，加强监控。
及时考核：对公司涉及并购重组、再融资等重要事项及定期报告编制，公司将按照相关规则及内幕信息与知情人管理制度的规定
，及时予以监控检查，加强对内幕信息知情人的管理。
年终考核：除需及时考核监控的事项外，公司将按照有关法律法规的规定，对其他相关事项在年末进行检查监控。
2、分值分配：及时考核（满分 20 分）+年终考核（满分 80 分）=综合评分，以综合评分作为年度内幕交易防控工作考核评价
成绩。
第十条 考核评价结果：考核评价结果分为合格、基本合格、不合格三个等级。
合格：90—100 分
基本合格：60—89 分
不合格：60 分以下
年终综合考核评价完成后，合格者将视情况给予一定奖励，基本合格等级者须在考评结束后及时进行自查并做书面报告及整改计
划，不合格等级的相关人员将视情况给予处罚。连续两个年度综合考评为不合格的，予以责令辞职或免职。
第十一条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应加强对直系亲属的关于防控内幕交易的宣传教育，切断内幕交易扩散的途
径。
第十二条 公司董事、高级管理人员直系亲属适用于本办法，一旦发现相关人员泄露内幕信息、从事内幕交易等违法违规情况，
将视情况依法依规并根据公司有关制度追究相关董事和高级管理人员责任。
第十三条 对于擅自泄露内幕信息、从事内幕交易的内幕信息知情人，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，
对相关责任人进行处罚，并依据法律、法规和规范性文件，追究法律责任；涉及犯罪的，追究其刑事责任。
第十四条 本办法由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5fe76238-a485-4df3-8d3a-13d097d4c46c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：公司全面风险管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司全面风险管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6b5282c9-c6c1-49ee-8430-f11a09afbde7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：公司投资者关系管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/85a4c64f-5db1-4b02-a13a-9f2f74d67e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5034577c-8058-49ae-9f57-b6a5d5e85e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:49│湖南投资（000548）：公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过）第一条 为了进一步加强内部控制建设，夯实信息披露编制
工作的基础，积极发挥公司董事会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会
实施细则》的有关规定，特制定本规程。
第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”） 与负责公司年度审计工作的会计师
事务所协商确定。
第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关
负责人的签字确认。
第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报
表，形成书面意见。
第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公
司财务会计报表，形成书面意见。
第六条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度
续聘或改聘会计师事务所的决议。公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会
决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第八条 审计委员会及相关工作人员在公司年报编制和审议期间负有保密义务。
第九条 本制度由公司董事会制定并解释。
第十条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/45fca9ac-384d-4fe1-abd3-e4fbebf6e18a.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│湖南投资：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-04│湖南投资：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│湖南投资：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│湖南投资：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│湖南投资：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03│湖南投资：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222991736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│湖南投资：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│湖南投资：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│湖南投资：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858303.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|