公司公告☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 19:25 │湖南投资（000548）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 19:25 │湖南投资（000548）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 19:25 │湖南投资（000548）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 19:24 │湖南投资（000548）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-02 19:24 │湖南投资（000548）：公司2024年度独立董事述职报告（周兰） │
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│2025-04-02 19:24 │湖南投资（000548）：公司市值管理制度 │
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│2025-04-02 19:24 │湖南投资（000548）：公司2024年度独立董事述职报告（周付生） │
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│2025-04-02 19:24 │湖南投资（000548）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-02 19:22 │湖南投资（000548）：湖南投资关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-04-02 19:22 │湖南投资（000548）：公司关于会计政策变更公告 │
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2025-04-02 19:25│湖南投资（000548）：内部控制审计报告
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众环审字[2025]1700008 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/68e751e8-2dc1-4b3a-9a21-226f4604bcb9.PDF
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2025-04-02 19:25│湖南投资（000548）：2024年年度审计报告
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湖南投资（000548）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/416de3ed-a79e-49ac-9336-54baf8e2a460.PDF
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2025-04-02 19:25│湖南投资（000548）：年度关联方资金占用专项审计报告
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关于湖南投资集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字[2025]1700008 号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称“湖南投资”）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表
，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证
券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、
提供真实、合法、完整的审核证据是湖南投资管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖南投资 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，
在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解湖南投资 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b70e6693-bca6-416a-b43c-9759b2c8a077.PDF
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2025-04-02 19:24│湖南投资（000548）：年度股东大会通知
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度第 2次董事会会议于 2025 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 4
月 24 日召开公司 2024年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 4月 24日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2025年 4月 24日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 24日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 24日上午 9:15（现场股东大会召开当日），结束
时间为 2025年 4月 24日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 4月 21日
7.出席对象：
（1）于 2025 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447号湖南投资大厦 6楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024年年度报告》（全文及摘要） √
2.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》 √
5.00 《公司 2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 √
6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
特别提示：
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2.本次会议议案已经公司 2025 年度第 2 次董事会会议和公司2025 年度第 1 次监事会会议审议通过，具体内容详见公司 2025
年 4月 3日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附
件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证
券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2025 年 4 月 23 日下午 5:00 前送达公司），
并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025年 4月 23日上午 9:30-11：30和下午 1:30-5:003.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 2
1 楼公司董事会办公室。
4.会议联系电话：0731-89799888，传真：0731-85922066
5.会议联系邮箱：hntz0548@126.com
6.联系人：何小兰、杨琰、蔡叶青
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。
五、其他事项
会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。
六、备查文件
1.《公司 2025年度第 2次董事会会议决议》；
2.《公司 2025年度第 1次监事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6bf5ae2a-c446-4021-83ee-fafc0e312e1c.PDF
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2025-04-02 19:24│湖南投资（000548）：公司2024年度独立董事述职报告（周兰）
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湖南投资（000548）：公司2024年度独立董事述职报告（周兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/dba367a8-4220-4fc9-ba72-ae6a12894f55.PDF
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2025-04-02 19:24│湖南投资（000548）：公司市值管理制度
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（经2025年4月1日召开的公司2025年度第2次董事会会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步加强湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10
号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《湖南投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制
定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式并利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公司价值得以
充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则
（一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、公司股票上市地证券监管规则、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则，不得进行
任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。
（二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作
。
（三）科学性原则。公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升
上市公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则。公司的市值管理是长期的战略管理过程，且市值管理贯穿公司全生命周期，因此市值管理的工作应是持续的
、常态化的行为。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与。董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，董事会办公室是市值管
理工作的执行机构，公司各部门及下属公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市值管理体系建设。公司的股东、高级管理人
员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。
第六条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，公司董事会具体负责以下工作：
（一）根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中
充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值；
（二）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投
资价值合理反映公司质量；
（三）在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第七条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调
各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，其职责包括但不限于：
（一）参与制定和审议市值管理策略；
（二）监督市值管理策略的执行情况；
（三）在市值管理出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；
（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第九条 董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，其职责包括但不限于：
（一）董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公
司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露的透明度和精准度。
（二）董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产
生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法
合规方式予以回应。
第四章 市值管理的主要方式
第十条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合
自身情况，综合运用下列方式促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。
第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等做出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第十二条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情况时，应及时采取如下措施：
（一）如为深圳证券交易所相关业务规则或深圳证券交易所认定的异常波动，公司应根据相关要求披露异常波动公告；
（二）立即启动内部风险评估程序，由董事会办公室牵头，联合计划财务部、投资证券部、经营管理部等相关部门，对可能导致
股价下跌的内部和外部因素进行全面排查；
（三）必要时可以召开投资者交流会，对外说明公司对股价下跌原因的客观分析、公司目前的经营状况、未来的发展计划等，以
及公司正在采取的应对措施；
（四）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解导致的，公司可以在符合相关规定的前提下，视情况进行自愿性披露，提
供更多有助于投资者正确理解公司状况的信息。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第十四条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/33202f0b-23e4-4ea6-9750-5892a933d10e.PDF
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2025-04-02 19:24│湖南投资（000548）：公司2024年度独立董事述职报告（周付生）
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湖南投资（000548）：公司2024年度独立董事述职报告（周付生）。公告详情请查看附件
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2025-04-02 19:24│湖南投资（000548）：独立董事年度述职报告
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湖南投资（000548）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c364d790-22ef-4c30-87ed-5d29e6962d35.PDF
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2025-04-02 19:22│湖南投资（000548）：湖南投资关于聘任副总经理的公告
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2025年 4月 1日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开2025年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于聘任副
总经理的议案》。经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经
理（新任副总经理简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
彭章硕先生、范平先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/78888447-1508-4cbc-b77d-cf4c08fd6717.PDF
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2025-04-02 19:22│湖南投资（000548）：公司关于会计政策变更公告
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特别提示：
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定
和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18号〉的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》）
要求，对会计政策进行了变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事
会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释第 18 号》，要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量
”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会
计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部印发的《解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
4.变更日期
公司自 2024年 12月 6日起执行相关规定，执行《解释第 18号》的相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《解释第 18 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
1.关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；
2.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f91f3602-6ecd-490a-bae3-efbc6773c8ba.PDF
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2025-04-02 19:22│湖南投资（000548）：2024年年度财务报告
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湖南投
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