公司公告☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 16:12 │湖南投资（000548）：湖南投资收到政府补助的进展公告 │
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│2024-11-25 18:13 │湖南投资（000548）：湖南投资关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-15 18:51 │湖南投资（000548）：公司2024年度第7次董事会（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-15 18:50 │湖南投资（000548）：公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2024-11-15 18:50 │湖南投资（000548）：公司2024年度第6次监事会会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南投资（000548）：湖南投资关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南投资（000548）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南投资（000548）：湖南投资董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南投资（000548）：湖南投资信息披露管理制度 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南投资（000548）：湖南投资投资者关系管理制度 │
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2024-12-11 16:12│湖南投资（000548）：湖南投资收到政府补助的进展公告
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一、政府补助的基本情况
自 2015年 1月 1日起，受长沙市城市路桥收费方式改变的影响，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）持有的浏阳河大
桥收费经营权从 2015年 1月 1日至 2025年 9月 30日没有经营收益。为解决此遗留问题，报经长沙市政府批准，长沙市财政局将支
付浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计人民币 4300 万元，从 2023年起分三年支付到位。公司于 2023年 8月 2
5日披露了《公司获得政府补助的公告》（公告编号 2023-030），公司收到该项政府补助款的第一笔补偿款人民币 1500万元。
该项政府补助款属于与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关。为现金形式的补助，不具有可持续性。
二、公司收到政府补助的进展情况
公司于 2024年 12月 10日收到该项政府补助款的第二笔补偿款人民币 1500万元。
截至本公告披露日，公司累计收到该项政府补助款人民币 3000万元。公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。
三、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助款属于与收益相关
的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助款属于与收益相关的政府补助。由于 2022 年度
公司已将浏阳河大桥收费经营权未摊销成本转入持有待售资产，根据《企业会计准则》相关规定，在 2023 年度公司已将该项政府补
助款总计人民币 4300 万元一次性冲减前期成本及扣除税费后计入“资产处置收益”，剩余未收款项计入“其他应收款”。公司本次
收到该项政府补助款的第二笔补偿款将冲减“其他应收款”人民币 1500万元。
3、补助对上市公司的影响
公司本次收到该项政府补助款的第二笔补偿款 1500 万元对公司当期损益不会产生重大影响，具体会计处理及对公司相关财务数
据的影响最终以审计机构年度审计确认结果为准。
4、风险提示和其他说明
截至本公告披露日，该项政府补助款资金尚未全部到账，公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，具体会计处理及对公司相关财务数据的影响最终以审计机构年度
审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e0c9a33c-9f1f-4813-8792-6ff163df9074.PDF
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2024-11-25 18:13│湖南投资（000548）：湖南投资关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：湖南投资；证券代码：000548）连续 2 个交易日（2024 年 11
月 22日、11月 25日）收盘价格涨幅累计偏离 24.17%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
公司向控股股东长沙环路建设开发集团有限公司发出的核实函及收到的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/8c961e4a-4d7f-405c-a721-0434f94ca20e.PDF
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2024-11-15 18:51│湖南投资（000548）：公司2024年度第7次董事会（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 7 次董事会（临时）会议通知于 2024年 11 月 11日以书面和电子
邮件等方式发出。
2.本次董事会（临时）会议于 2024年 11 月 15日以传签方式召开。
3.本次董事会（临时）会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7人。
4.本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。关联董事皮钊先生
已回避表决。
同意公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司（以下简称现代置业）作为有限合伙人，出资 3,000 万元认缴长沙市长财
智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，占长财智新基金目前总认缴出资额 1.7 亿元的 17.65%；会议同意授权现代置业负责
人签署与长沙市长财私募基金管理有限公司、长沙市长财资本管理有限公司、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深
圳市达晨财智创业投资管理有限公司签署《长沙市长财智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
长沙市长财私募基金管理有限公司和长沙市长财资本管理有限公司的控股股东长沙投资控股集团有限公司系公司间接控股股东长
沙市交通投资控股集团有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，本次全资子公司现代置
业出资 3,000 万元认缴长财智新基金份额事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事皮钊先生已回避表决该议案。
本次《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》已经于 2024年 11月 14日召开的公司 2024年度第 4次独立
董事专门会议审议通过。
《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》［公告编号：2024-050］详见同日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司 2024年度第 7次董事会（临时）会议决议》；
2.《公司 2024年度第 4次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/2045d0a6-35cc-422b-bdc4-aee9adc37725.PDF
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2024-11-15 18:50│湖南投资（000548）：公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告
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湖南投资（000548）：公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/6551bd22-ba27-44e5-96bb-9d1a486e8c37.PDF
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2024-11-15 18:50│湖南投资（000548）：公司2024年度第6次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第 6次监事会会议通知于 2024年 11月 11日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2024年 11月 15日以传签方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》：
经审议，监事会认为：本次公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司作为有限合伙人，出资 3,000 万元认缴长沙市长财
智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易事项，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金
等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》［公告编号：2024-050］详见同日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
《公司 2024年度第 6次监事会会议决议》
湖南投资集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/b6e54f20-c037-4883-8abc-bae6ed1ecefa.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的公告
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一、基本情况
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月24日召开 2024年度第 6次董事会会议，审议通过了《关于新制
订及重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公
司信息披露管理办法（2024 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定，结合公司实际情
况，新制订《公司董事会秘书工作制度》，并重新制订部分公司治理相关管理制度，具体情况如下：
序号 名 称 审议机构 备注
1 《公司董事会秘书工作制度》 董事会 新
制订
2 《公司信息披露管理制度》 董事会 重新
制订
3 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 重新
制订
4 《公司投资者关系管理制度》 董事会 重新
制订
5 《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 董事会 重新
及其变动管理办法》 制订
上述相关制度全文详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
二、备查文件
《公司 2024年度第 6次董事会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8aedab89-30da-4dcf-9809-9bfa504ccd16.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：2024年三季度报告
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湖南投资（000548）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8e9c2c5a-c838-41f7-a8f6-f32190959015.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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湖南投资（000548）：湖南投资董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0868e441-f59d-46cb-b5b9-32786e5dc5d1.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资信息披露管理制度
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湖南投资（000548）：湖南投资信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0af72639-27c0-4364-83f9-bae59a008b00.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资投资者关系管理制度
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湖南投资（000548）：湖南投资投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a544e5e9-9a8d-4b28-a5c3-cb29ac8e2570.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资内幕信息知情人登记管理制度
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湖南投资（000548）：湖南投资内幕信息知情人登记管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6627742c-ce4e-4b6b-a7ca-fe295fc57b3d.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资董事会秘书工作制度
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湖南投资（000548）：湖南投资董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a0e7b8a5-e649-4a15-82ef-f8f01cc1aa06.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：董事会决议公告
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湖南投资（000548）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/beb15ff2-17bf-4341-82c1-ab5a30ef8b8b.PDF
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2024-10-22 00:00│湖南投资（000548）：股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告
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湖南投资（000548）：湖南投资关于间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制
人变更的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/fb4c2cd1-8f79-4fc1-912b-8809f91c255c.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于控股股东国有股权无偿划转事项完成工商变更登记暨间接控股股东变更的
│公告
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一、基本情况概述
按照中共长沙市委常委会 2023年第 45次会议、长沙市第十六届人民政府第 40 次常务会议精神，湖南投资集团股份有限公司（
以下简称公司)实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）将长沙市国资产业控股集团有限公司
（以下简称长沙国控集团）持有的公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）全部股权无偿划转至长沙市交
通投资控股集团有限公司（以下简称交投集团），具体内容详见公司披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的进展暨控股
股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-030）、《公司收购报告书摘要》《公司简式权益变动报告书》《公司收购
报告书》《湖南崇民律师事务所关于〈公司收购报告书〉之法律意见书》《湖南崇民律师事务所关于长沙市交通投资控股集团有限公
司免于发出要约事宜之法律意见书》和《公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-033、2024-034、2024
-035、2024-040）。
二、本次国有股权无偿划转完成工商登记变更的情况
2024年 9月 27日，公司收到控股股东环路集团出具的《通知》，获悉长沙国控集团持有环路集团 100%股权无偿划转至交投集团
的工商变更登记手续已办理完成，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，环路集团工商
登记基本信息如下：
名称：长沙环路建设开发集团有限公司
统一社会信用代码：914301007072028022
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道 447号湖南投资大厦 22楼
法定代表人：皮钊
注册资本：伍亿叁仟陆佰玖拾玖万元整
成立日期：1997年 11月 12日
经营期限：1997年 11月 12日至 2047年 11月 11日
经营范围：高速公路建设、维护、收费及经营管理；高速公路设施建设；交通项目建设；公共交通基础设施建设；城镇化建设；
储备土地前期开发及配套建设；公共交通基础设施经营；房地产开发经营；建筑材料销售；酒店管理；物业管理；场地租赁；房地产
咨询服务；市场营销策划服务；不动产营销策划；广告发布服务；广告国内代理服务；广告制作服务；新能源的技术开发、咨询及转
让；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的
设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：交投集团持有环路集团股权比例为 100%。
三、对上市公司的影响
1.本次完成工商变更登记手续后，环路集团仍为公司的控股股东，交投集团成为公司的间接控股股东，公司实际控制人仍为长沙
市国资委。
2.后续，长沙市国资委拟将所持交投集团的全部股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司，具体情况详见 2024年 8月 30日公
司披露的《公司关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-036）
。待前述交投集团国有股权无偿划转事项完成后，环路集团仍为公司的控股股东，交投集团仍为公司的间接控股股东，长投控股将成
为交投集团的控股股东，公司的实际控制人将由长沙市国资委变更为长沙市人民政府。公司将密切关注前述事项的进展情况，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.环路集团出具的《通知》；
2.长沙市市场监督管理局换发的环路集团《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/1df0de70-2a4a-4081-9e16-cfec1d2c57b2.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划进展转暨实际控制人拟变更
│的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次国有股权无偿划转完成后，长沙市交通投资控股集团有限公司（以下简称交投集团）的控股股东将由长沙市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）变更为长沙投资控股集团有限公司（以下简称长投控股），实际控制人由长沙市国
资委变更为长沙市人民政府（以下简称长沙市政府），预计上述变动亦将导致湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）实际控制
人变化。长沙市国资委作为长沙市政府特设机构，根据授权代表长沙市政府履行国有资产出资人职责，本次公司实际控制人变化不会
对公司正常经营产生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部法定程序，敬请投资者注意投资风险。
3、本次国有股权无偿划转事项根据《上市公司收购管理办法》
第六十三条第（一）项的规定，符合免于发出要约的情形。
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