公司公告☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:51│湖南投资（000548）：公司2024年度第7次董事会（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 7 次董事会（临时）会议通知于 2024年 11 月 11日以书面和电子
邮件等方式发出。
2.本次董事会（临时）会议于 2024年 11 月 15日以传签方式召开。
3.本次董事会（临时）会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7人。
4.本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。关联董事皮钊先生
已回避表决。
同意公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司（以下简称现代置业）作为有限合伙人，出资 3,000 万元认缴长沙市长财
智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，占长财智新基金目前总认缴出资额 1.7 亿元的 17.65%；会议同意授权现代置业负责
人签署与长沙市长财私募基金管理有限公司、长沙市长财资本管理有限公司、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深
圳市达晨财智创业投资管理有限公司签署《长沙市长财智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
长沙市长财私募基金管理有限公司和长沙市长财资本管理有限公司的控股股东长沙投资控股集团有限公司系公司间接控股股东长
沙市交通投资控股集团有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，本次全资子公司现代置
业出资 3,000 万元认缴长财智新基金份额事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事皮钊先生已回避表决该议案。
本次《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》已经于 2024年 11月 14日召开的公司 2024年度第 4次独立
董事专门会议审议通过。
《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》［公告编号：2024-050］详见同日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司 2024年度第 7次董事会（临时）会议决议》；
2.《公司 2024年度第 4次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/2045d0a6-35cc-422b-bdc4-aee9adc37725.PDF
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2024-11-15 18:50│湖南投资（000548）：公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告
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湖南投资（000548）：公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/6551bd22-ba27-44e5-96bb-9d1a486e8c37.PDF
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2024-11-15 18:50│湖南投资（000548）：公司2024年度第6次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第 6次监事会会议通知于 2024年 11月 11日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2024年 11月 15日以传签方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》：
经审议，监事会认为：本次公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司作为有限合伙人，出资 3,000 万元认缴长沙市长财
智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易事项，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金
等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》［公告编号：2024-050］详见同日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
《公司 2024年度第 6次监事会会议决议》
湖南投资集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/b6e54f20-c037-4883-8abc-bae6ed1ecefa.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的公告
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一、基本情况
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月24日召开 2024年度第 6次董事会会议，审议通过了《关于新制
订及重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公
司信息披露管理办法（2024 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定，结合公司实际情
况，新制订《公司董事会秘书工作制度》，并重新制订部分公司治理相关管理制度，具体情况如下：
序号 名 称 审议机构 备注
1 《公司董事会秘书工作制度》 董事会 新
制订
2 《公司信息披露管理制度》 董事会 重新
制订
3 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 重新
制订
4 《公司投资者关系管理制度》 董事会 重新
制订
5 《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 董事会 重新
及其变动管理办法》 制订
上述相关制度全文详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
二、备查文件
《公司 2024年度第 6次董事会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8aedab89-30da-4dcf-9809-9bfa504ccd16.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：2024年三季度报告
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湖南投资（000548）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8e9c2c5a-c838-41f7-a8f6-f32190959015.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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湖南投资（000548）：湖南投资董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0868e441-f59d-46cb-b5b9-32786e5dc5d1.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资信息披露管理制度
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湖南投资（000548）：湖南投资信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0af72639-27c0-4364-83f9-bae59a008b00.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资投资者关系管理制度
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湖南投资（000548）：湖南投资投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a544e5e9-9a8d-4b28-a5c3-cb29ac8e2570.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资内幕信息知情人登记管理制度
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湖南投资（000548）：湖南投资内幕信息知情人登记管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6627742c-ce4e-4b6b-a7ca-fe295fc57b3d.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资董事会秘书工作制度
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湖南投资（000548）：湖南投资董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a0e7b8a5-e649-4a15-82ef-f8f01cc1aa06.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南投资（000548）：董事会决议公告
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湖南投资（000548）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/beb15ff2-17bf-4341-82c1-ab5a30ef8b8b.PDF
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2024-10-22 00:00│湖南投资（000548）：股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告
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湖南投资（000548）：湖南投资关于间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制
人变更的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/fb4c2cd1-8f79-4fc1-912b-8809f91c255c.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于控股股东国有股权无偿划转事项完成工商变更登记暨间接控股股东变更的
│公告
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一、基本情况概述
按照中共长沙市委常委会 2023年第 45次会议、长沙市第十六届人民政府第 40 次常务会议精神，湖南投资集团股份有限公司（
以下简称公司)实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）将长沙市国资产业控股集团有限公司
（以下简称长沙国控集团）持有的公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）全部股权无偿划转至长沙市交
通投资控股集团有限公司（以下简称交投集团），具体内容详见公司披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的进展暨控股
股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-030）、《公司收购报告书摘要》《公司简式权益变动报告书》《公司收购
报告书》《湖南崇民律师事务所关于〈公司收购报告书〉之法律意见书》《湖南崇民律师事务所关于长沙市交通投资控股集团有限公
司免于发出要约事宜之法律意见书》和《公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-033、2024-034、2024
-035、2024-040）。
二、本次国有股权无偿划转完成工商登记变更的情况
2024年 9月 27日，公司收到控股股东环路集团出具的《通知》，获悉长沙国控集团持有环路集团 100%股权无偿划转至交投集团
的工商变更登记手续已办理完成，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，环路集团工商
登记基本信息如下：
名称：长沙环路建设开发集团有限公司
统一社会信用代码：914301007072028022
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道 447号湖南投资大厦 22楼
法定代表人：皮钊
注册资本：伍亿叁仟陆佰玖拾玖万元整
成立日期：1997年 11月 12日
经营期限：1997年 11月 12日至 2047年 11月 11日
经营范围：高速公路建设、维护、收费及经营管理；高速公路设施建设；交通项目建设；公共交通基础设施建设；城镇化建设；
储备土地前期开发及配套建设；公共交通基础设施经营；房地产开发经营；建筑材料销售；酒店管理；物业管理；场地租赁；房地产
咨询服务；市场营销策划服务；不动产营销策划；广告发布服务；广告国内代理服务；广告制作服务；新能源的技术开发、咨询及转
让；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的
设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：交投集团持有环路集团股权比例为 100%。
三、对上市公司的影响
1.本次完成工商变更登记手续后，环路集团仍为公司的控股股东，交投集团成为公司的间接控股股东，公司实际控制人仍为长沙
市国资委。
2.后续，长沙市国资委拟将所持交投集团的全部股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司，具体情况详见 2024年 8月 30日公
司披露的《公司关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-036）
。待前述交投集团国有股权无偿划转事项完成后，环路集团仍为公司的控股股东，交投集团仍为公司的间接控股股东，长投控股将成
为交投集团的控股股东，公司的实际控制人将由长沙市国资委变更为长沙市人民政府。公司将密切关注前述事项的进展情况，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.环路集团出具的《通知》；
2.长沙市市场监督管理局换发的环路集团《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/1df0de70-2a4a-4081-9e16-cfec1d2c57b2.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划进展转暨实际控制人拟变更
│的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次国有股权无偿划转完成后，长沙市交通投资控股集团有限公司（以下简称交投集团）的控股股东将由长沙市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）变更为长沙投资控股集团有限公司（以下简称长投控股），实际控制人由长沙市国
资委变更为长沙市人民政府（以下简称长沙市政府），预计上述变动亦将导致湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）实际控制
人变化。长沙市国资委作为长沙市政府特设机构，根据授权代表长沙市政府履行国有资产出资人职责，本次公司实际控制人变化不会
对公司正常经营产生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部法定程序，敬请投资者注意投资风险。
3、本次国有股权无偿划转事项根据《上市公司收购管理办法》
第六十三条第（一）项的规定，符合免于发出要约的情形。
一、基本情况
公司于 2024 年 8 月 29 日收到实际控制人长沙市国资委发来的通知，根据长沙市政府关于交投集团重组整合的相关文件精神
，长沙市国资委拟将所持交投集团的全部股权无偿划转至长投控股。本次无偿划转为长沙市政府最新决策部署，与此前长沙市国资委
将长沙市国资产业控股集团有限公司（以下简称长沙国控集团）持有的长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）全部股
权无偿划转（以下简称前次无偿划转）至交投集团的事项相互独立。具体内容详见公司于 2024年 8月 30日披露的《关于长沙市交通
投资控股集团有限公司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-036）。
目前，环路集团无偿划转事项已完成工商变更登记，具体进展情况参见 2024年 9月 28日公司披露的《公司关于控股股东国有股
权无偿划转事项完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》（公告编号：2024-042）。
二、本次国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的进展情况
2024年 9月 27日，长投控股与长沙市国资委签署了《国有股权无偿划转协议》，主要内容如下：
1、签署主体
划出方为长沙市国资委，划入方为长投控股。
2、划转数额及划转基准日
本次无偿划转标的为长沙市国资委持有的交投集团 100%股权，划转基准日为 2023年 12月 31日。
3、股权划转对价
本次标的股权划转为无偿划转，长投控股无需就本次无偿划转向长沙市国资委支付任何款项或对价。
4、标的股权变更
交易协议签署后，自完成标的股权的工商变更登记手续之日，标的股权即转移至长投控股名下。
5、债权债务的处置
交投集团的债权、债务以及或有负债不因本次划转而发生解除、终止、变更等法律后果，交投集团的债权、债务以及或有负债继
续由目标企业享有或承担。
6、职工安置
本次股权划转不涉及职工分流安置，交投集团在职职工的劳动关系不因本次划转而发生解除或终止，劳动合同继续适用。
7、承诺与保证
（1）长沙市国资委承诺：
1）对标的股权拥有完整权利，标的股权不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式权利负担；
2）积极协助乙方和标的公司办理本次股权划转的工商变更登记，保证本次股权划转依法顺利进行；
（2）长投控股承诺：
1）及时做好本次股权变更的相关工作；
2）依法做好被划转企业接收的各项工作。
三、本次国有股权无偿划转前后股权结构变动情况
本次无偿划转前，长投控股未直接持有公司股份；本次无偿划转事项完成后，长投控股将通过交投集团、环路集团间接持有湖南
投资161,306,457股股份，占公司股份总数的 32.31%。
本次变动前后，公司股权控制关系图如下（截至本公告披露日）：本次无偿划转事项完成后，环路集团仍为公司的控股股东，交
投集团为环路集团的控股股东，长投控股为交投集团的控股股东，公司的实际控制人将由长沙市国资委变更为长沙市政府。长沙市国
资委作为长沙市政府特设机构，根据授权代表长沙市政府履行国有资产出资人职责，本次实际控制人变化不会对上市公司正常经营产
生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，上述无偿划转事项不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
四、本次国有股权无偿划转事项双方基本情况
1、划出方基本情况
长沙市国资委是长沙市政府设立的直属特设机构，根据授权代表市政府统一履行出资人职责，对全市企业国有资产实施全面监管
。
2、划入方基本情况
公司名称 长沙投资控股集团有限公司
注册地址 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道 6号
展示中心
法定代表人 谢冀勇
注册资本 1,000,000万元
统一社会信用 91430100779033753Q
代码
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围 股权投资及管理；政府投资基金管理；产业投资及
管理；投融资咨询服务；市人民政府及有关部门授
权或委托的资产管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 1992年 7月 24日
经营期限 长期
五、本次国有股权无偿划转事项对公司的影响、所涉及后续事项及风险提示
1、本次国有股权无偿划转事项不会导致公司的控股股东发生变更，本次无偿划转完成后，公司实际控制人将由长沙市国资委变
更为长沙市政府。长沙市国资委作为长沙市政府特设机构，根据授权代表长沙市政府履行国有资产出资人职责，本次公司实际控制人
变化不会对上市公司正常经营产生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部法定程序，敬请投资者注意投资风险。
3、本次国有股权无偿划转事项涉及的信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时披露《收购报告书摘要》《收购报告
书》等相关文件，并聘请律师出具法律意见书对上述事项发表法律意见及履行信息披露义务。
4、公司将密切关注本次国有股权无偿划转事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
长沙市国资委与长投控股签署的《国有股权无偿划转协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/d4b8bb9f-25ea-4c6a-8c4b-47bf408d6d4b.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南投资（000548）：湖南翰骏程律师事务所关于长沙投资控股集团有限公司免于发出要约事项之法律意见书
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湖南投资（000548）：湖南翰骏程律师事务所关于长沙投资控股集团有限公司免于发出要约事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/1aab1442-fb48-438e-a716-557215d7a484.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南投资（000548）：湖南翰骏程律师事务所关于《湖南投资收购报告书》之法律意见书
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湖南投资（000548）：湖南翰骏程律师事务所关于《湖南投资收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-
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