公司公告☆ ◇000548 湖南投资 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-10 00:00 │湖南投资（000548）：湖南投资关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-04 00:30 │湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:16 │湖南投资（000548）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:16 │湖南投资（000548）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:16 │湖南投资（000548）：公司2026年度第2次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:15 │湖南投资（000548）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:15 │湖南投资（000548）：湖南投资2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:14 │湖南投资（000548）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:14 │湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（周付生-届满离任） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:14 │湖南投资（000548）：公司会计师事务所选聘制度（2026年4月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南投资（000548）：湖南投资关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x38pNqmNxK 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 4日在巨潮资讯网上披露了《公司 2025年年度报告》及《
公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 17日
（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南投资集团股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长皮钊，独立董事陈敏，财务总监彭莎，董事会秘书张健（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x38pNqmNxK或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何小兰
电话：0731-89799888
传真：0731-85922066
邮箱：hntz0548@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/21f88e20-bdcd-4074-a01b-dabf9090c3e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-04 00:30│湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/97f56965-3f38-4730-8456-08db909651b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/95666e26-2819-49d0-8a72-b8f0e388d147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dfeaebc6-2ef4-4fb7-9d2f-30884400e173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:16│湖南投资（000548）：公司2026年度第2次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：公司2026年度第2次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a2680569-d6d9-4e83-9edc-bbd6969956dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:15│湖南投资（000548）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南投资（000548）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ae268f41-b9c5-4775-953b-5b986c911016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:15│湖南投资（000548）：湖南投资2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众环审字[2026]1700010 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a0cfe47c-2766-48f8-8a1c-4e204a60c222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保障湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管
理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 适用范围：本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在公司领
取薪酬的独立董事除外。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平与公司规模、业绩相匹配的原则；
（二）体现责权利对等的原则，即薪酬与岗位价值、承担责任大小相匹配；
（三）体现与公司长远利益相匹配的原则，即与公司持续健康发展的目标相一致；
（四）体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，即薪酬发放与考核、奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬及津贴的标准及发放
第十条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
（一）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职
务的董事，因履职产生的费用由公司承担，除此之外不单独领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 7.2 万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事在履职过程中产生的费用由
公司承担；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。第十一条
公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（以任期激励为主）、津贴、社会
保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（一）基本薪酬：根据岗位的职责范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定年度的基本报酬，基本薪酬按月发
放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚机制、年度目标绩效奖金，将薪酬与公司年度经营
绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核
委员会当年考核结果，按年度发放。
（三）中长期激励：以任期激励为主，任期激励薪酬原则上在被考核人任期内年度薪酬总额 30%以内确定，在三年任期考核结束
后根据任期考核结果予以结算兑付。具体公式如下：
任期激励薪酬=任期内年度薪酬总额×30%×任期考核系数
任期内年度薪酬总额为被考核人任期内各年年度基准薪酬的合计数，涉及非独立董事及高级管理人员岗位调整或空缺的，任期内
年度薪酬总收入根据被考核人实际在岗月数确定。
任期考核系数根据任期考核得分确定，即任期考核系数=任期考核得分/100，取值区间为[0,1]。
如果有必要引入其他中长期激励，公司将另行编制《公司中长期激励约束方案》，按照审批通过的方案实施。
（四）社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公
司可根据需要制定其他公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
（五）在公司市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主
要作用及做出贡献的，经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
第十二条 公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。第
十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况做相应的调整，以适应公司发展需要。人力资源部及董事会
薪酬与考核委员会根据本办法适时调整公司薪酬体系。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
第二十二条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施，原《公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》《公司高级管理人
员薪酬管理办法》同时废止。
第二十三条 本办法由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/52c288cc-fa1d-4aae-ac1e-ae1a2f6269c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│湖南投资（000548）：公司2025年度独立董事述职报告（周付生-届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人周付生作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席
了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤
其是中小股东的利益。
因公司第七届董事会任期届满，本人已于2025年5月26日正式离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，
现将2025年度任职期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
周付生：硕士研究生学历，哲学硕士，高级律师。曾任长沙市公安局劳教处副处长、长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局
直属分局副局长、长沙市公安局案件审核委员会委员，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南天地人律师事务所党委副书记
、管委会副主任、高级合伙人，湖南省法学会民营经济法治研究会副会长，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市律师行业党委委员
、长沙市律师协会副会长。
独立性说明：2025年度任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格，除担任公司独立董事外，未在公
司及主要股东、附属企业兼任其他职务，与公司及主要股东不存在影响独立判断的利害关系，符合独立董事独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议
案，忠实履行独立董事职责。
（一）出席股东会和董事会会议的情况
2025年度任职期间，本人出席了公司召开的4次董事会会议和2次股东会，对历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况
如下：
参加董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
4 4 0 0 0 0
参加股东会会议情况
应出席次数 现场出席次数
2 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况
会议类别 2025 年 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数
董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0
董事会提名委员会会议 2 2 2 0 0
董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0
独立董事专门工作会议 1 1 1 0 0
作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关制度
的规定，负责召集和主持提名委员会会议，全年召集和主持会议2次，根据公司实际情况，与相关人员就拟聘高级管理人员、第八届
董事会非独立董事和独立董事候选人的简历、任职资格等情况进行了深入了解并进行了认真审议。
作为董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会战略委员会实施细
则》《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司内部审计工作进行
监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对定期报告等事项进行认真审阅，对董事、高级管理人员年度薪酬事项进行
了审议，均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委员责任和义务。
2025年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人亲自出席，对《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本
的预案》等事项进行了审议。本人认为公司利润分配等相关事项符合公司实际情况，不会损害公司及股东利益，同意提交董事会审议
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人作为独立董事，与公司审计部门及年度审计会计师事务所保持常态化沟通，认真听取内部审计工作计划
与执行情况，并就年度审计安排、实施过程及审计结果等事项充分交流，及时掌握审计工作进展，认真履行独立董事相关职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人通过出席 2024 年度业绩说明会、年度股东会等方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时
在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。
（五）维护投资者合法权益情况
2025年度任职期间，本人严格依照法律法规履行独立董事职责，认真审阅董事会各项议案及相关资料，独立、审慎发表意见，不
受公司及主要股东影响，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
2025年度任职期间，本人通过出席董事会、股东会及专门委员会会议，全面了解公司经营、财务与内部控制情况，及时掌握重大
事项进展，关注外部环境变化并对公司经营管理提出合理建议。截至2025年5月26日任期届满，本人现场工作时间为8日。公司董事会
办公室为本人履职提供充分保障，会议资料准备齐全、通知及时，有效保障独立董事知情权；对本人提出的问题均及时回复，不存在
隐瞒信息、干预独立履职的情形。
（七）履行独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，本人作为独立董事不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、向董事会提议召开临时股东会、提议
召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，公司没有应单独披露的关联交易事项。报告期内发生的其他关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》规
定，定价公允、程序规范，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，公司严格按照法律法规要求，按时编制并披露了《公司2024年年度报告》《公司2025年第一季度报告》及《
公司2024年度内部控制评价报告》。经本人审慎核查，上述报告审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在重大虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所在2025年度任职期间，本人对《公司关于续聘会计师事务所的议案》予
以事前认可。该议案经2025年度第2次董事会会议审议，并获公司2024年度股东大会批准，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）担任2025年度审计机构。公司续聘会计师事务所的程序符合《公司章程》及法律法规相关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度任职期间，公司不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
2025年度任职期间，经公司2025年度第2次董事会会议审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》，公司聘任彭章硕先生、范平
先生为公司副总经理，相关提名及聘任程序符合监管规则及《公司章程》规定。
2025年度任职期间，公司2025年度第4次董事会（临时）会议审议通过董事会换届及董事提名相关议案，完成新一届董事会候选
人提名。候选人任职资格合规，提名与表决程序合法有效，未损害公司及中小股东利益。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025 年度任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定并发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定和基本原则，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
2025 年度任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形；
亦不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评
|