公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-15 18:41 │江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:39 │江铃汽车（000550）：江铃汽车薪酬委员会工作细则（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:39 │江铃汽车（000550）：江铃汽车战略委员会工作细则（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:39 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事工作制度（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:39 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事专门会议工作规则（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:39 │江铃汽车（000550）：江铃汽车审计委员会工作细则（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 19:32 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年12月产销情况的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 20:59 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 20:57 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 20:55 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年第二次临时股东会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:41│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2026年 1月 8日以专人邮件形式向全体董事发出了此次
董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026年 1月 8日至 1月 15日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 11人，实到 11人。
四、会议决议
与会董事以书面表决方式通过以下决议：
1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/72bda916-f5ae-4cc6-a5c5-a90f5cadc1a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:39│江铃汽车（000550）：江铃汽车薪酬委员会工作细则（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制订本工作细
则。
第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司高
级管理人员的考核标准并进行考核。
第三条 薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第四条 薪酬委员会委员由六名董事组成，其中独立董事四名。薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。
第五条 薪酬委员会委员由董事长及副董事长联合提名、二分之一以上独立董事或全体董事的四分之一以上提名，并经董事会过
四分之三同意选举产生。第六条 薪酬委员会主任委员的确定和罢免须经过半数委员同意，且须报董事会批准。
第七条 薪酬委员会设秘书一名，由董事会秘书担任。
第八条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并根据有关规定补足委员人数。薪酬委员会委员人数如未达到规定人数的三分之二，薪酬委员会暂停行使本工作细则规定
的职权。
第九条 薪酬委员会下设薪酬事务小组，薪酬事务小组成员由薪酬委员会指定。
第三章 职责权限
第十条 薪酬委员会负责制定高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的以及董事会授权的其他事项。
第十一条 薪酬委员会主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持薪酬委员会会议；
（二）审定、签署薪酬委员会的报告；
（三）检查薪酬委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表薪酬委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
主任委员因故不能履行职责时，由过半数委员共同推举一名独立董事担任的委员代行其职权。
第十二条 薪酬委员会下设薪酬事务小组的主要职责为：
（一）提供公司经营方面及被考评人的有关资料；
（二）筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议；
（三）薪酬委员会委托的其他事宜。
第四章 议事规则
第十三条 薪酬委员会每年度至少召开一次会议。遇有紧急或特殊事项或经全体委员一致同意，可以以书面方式召开会议。
第十四条 薪酬委员会会议由主任委员召集。会议通知应于会议召开至少七个工作日之前发给各位委员。遇有紧急或特殊事项或
经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限随时通知召开会议。会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议时间、地点和期限；
（二）会议召开的方式；
（三）会议议程；
（四）发出通知的日期。
第十五条 薪酬委员会会议议案提呈人和相关支持人应于会议召开至少十个工作日之前将已定稿的会议议案和相关支持文件（中
英文稿）送达薪酬委员会秘书。
第十六条 薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十七条 薪酬委员会会议作出的决议须经全体委员过半数同意方可通过。每一名委员有一票的表决权。
第十八条 薪酬委员会会议采用举手表决的表决方式。经全体委员一致同意，可以采用其他表决方式。
第十九条 薪酬委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席。
薪酬委员会委员既不亲自出席薪酬委员会会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。
第二十条 如有必要，薪酬委员会可以要求管理层人员、公司独立审计员或其他有关人士出席委员会会议。
如有必要，薪酬委员会亦可聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司负担。
第二十一条 薪酬委员会会议应有会议纪要。出席会议的委员和秘书应在会议纪要上签名。
出席会议的委员有权要求在会议纪要中对其会议发言作出说明性记载。
会议纪要应包括以下内容：
（一）会议召开日期、地点、出席人员；
（二）会议议程；
（三）委员的发言要点；
（四）会议表决结果。
第二十二条 薪酬委员会会议文件（包括会议纪要、报告、决议以及其他相关文件）应由秘书保存，并保存资料至少十年，且应
并入董事会文件。
第二十三条 薪酬委员会会议作出的所有决议均须按相关规定和权限范围，以书面形式报董事会批准或交由董事会提请股东会批
准。
第二十四条 薪酬委员会会议对有关委员个人进行评价或者讨论其报酬时，当事人应当回避。
第二十五条 薪酬委员会委员及会议出席人员均对会议讨论事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 决策程序
第二十六条 薪酬委员会下设的薪酬事务小组负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作。
第二十七条 薪酬委员会针对高级管理人员薪酬方案的制定程序：
（一）薪酬委员会应研究国内外企业的薪酬制度，收集涉及国内企业薪酬水平的信息，就本公司现行的薪酬方案是否有利于吸引
人才、激励人才进行评估，由此判断本公司薪酬方案是否需进行改革完善；
（二）薪酬委员会应与公司相关部门合作，起草符合公司实际情况、利于吸引人才和激励人才的薪酬方案；
（三）薪酬委员会应在有关薪酬方案的董事会会议召开至少十五日前，将薪酬方案上报董事会。
第二十八条 薪酬委员会针对高级管理人员的考核程序：
（一）薪酬委员会根据薪酬方案中所含考核及绩效评价标准和程序，结合高级管理人员的工作结果，对高级管理人员进行业绩评
估；
（二）根据业绩评估结果和薪酬方案，薪酬委员会就高级管理人员的薪酬数额和支付方式提出书面建议，在有关高级管理人员薪
酬数额的董事会会议召开至少十五日前上报董事会；
（三）董事会对薪酬委员会提出的有关高级管理人员薪酬数额和支付方式建议进行审阅、批准；
（四）薪酬委员会监督公司相关部门执行已获批准的薪酬数额和支付方式。
第二十九条 董事会对薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第六章 附则
第三十条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第三十一条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章和公司章程办理；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法
规、规章或经合法程序修改的公司章程相抵触的，按国家有关法律、法规、规章和公司章程办理，并应立即修订，报董事会批准。
第三十二条 本实施细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“低于”、“过”不包含本数。
第三十三条 本工作细则由公司董事会解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3ecc284f-b035-47a6-8104-3ee61ae0d099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:39│江铃汽车（000550）：江铃汽车战略委员会工作细则（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，增强决策科学性，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江铃汽车股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制订本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略、重大投资融资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会为董事会下属专门委员会之一。该委员会由六名委员和一名委员会秘书组成，委员应由董事担任，委员会主
任委员由董事长担任。
战略委员会委员由董事长及副董事长联合提名或由全体董事的四分之一提名，并经董事会过四分之三同意选举产生。委员会秘书
由董事会任命。
第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。
第五条 战略委员会下设投资评审小组，负责提供公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的立项意见书、可行性报告等有
关资料，负责筹备战略委员会会议并执行委员会的有关决议，以及委员会委托的其他事宜。投资评审小组由公司总裁任组长，另设副
组长一至二名。
第三章 职责权限
第六条 战略委员会职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大战略、决策进行研究并提出建议；
（三）对影响公司发展方向的重大事项进行研究并提出建议；
（四）公司董事会授予的其他事宜。
第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第四章 议事规则及决策程序
第八条 战略委员会每年至少召开一次会议。对于紧急或特殊事项，可以召开书面会议。
战略委员会会议由该委员会主任委员召集。会议通知应于会议召开至少七日之前发给委员会各位成员。会议通知应包括以下内容
：
（一）会议日期和地点；
（二）会议议程；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）发出通知的日期。
第九条 战略委员会会议议案提呈人和相关支持人应于会议召开至少十个工作日之前将已定稿的会议议案和相关支持文件（中英
文稿）送达委员会秘书。第十条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。
第十一条 除书面会议外，战略委员会会议采用举手表决的表决方式。
第十二条 如有必要，战略委员会可以要求管理层人员或其他有关人士出席委员会会议。
必要时，战略委员会亦可聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司负担。
第十三条 战略委员会决议应获该委员会过半数委员同意方可通过。
第十四条 战略委员会会议应有会议纪要。出席会议的委员和委员会秘书应在会议纪要上签名。
出席会议的委员有权要求在会议纪要中对其会议发言作出说明性记载。
会议纪要中应包括以下内容：
（一）会议召开日期、地点、出席人员；
（二）会议召集人和主持人；
（三）会议议程；
（四）委员的发言要点；
（五）会议表决结果。
战略委员会委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第十五条 战略委员会会议文件应由委员会秘书保存，
保存期限不少于十年。会议纪要应并入董事会文件。
第十六条 战略委员会形成的所有决议均须按相关规定和权限范围，以书面形式报董事会批准或交由董事会提请股东会批准。
第十七条 项目评审的工作程序：
（一）由公司有关部门或控股企业的负责人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报
告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或控股企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案；
（五）战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈投资评审小组；
（六）董事会根据其权限范围审阅、批准项目，或提交股东会批准；
（七）战略委员会监督公司有关部门执行已获批准的项目方案。
第五章 附则
第十八条 本工作细则自董事会批准之日起执行。
第十九条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章和公司章程办理；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规、部门规章或经合法程序修改的公司章程相抵触的，按国家有关法律、法规、部门规章和公司章程办理，并应立即修订，报董事
会批准。
第二十条 本工作细则由公司董事会解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ea5304a7-503f-4a49-9e5a-2b256f99178b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:39│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事工作制度（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事工作制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9b728d9b-dc85-4957-8b3f-18d1b2a1ed89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:39│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事专门会议工作规则（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事专门会议工作规则（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7e07fa0c-6e52-4940-b477-31fe4056d7f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:39│江铃汽车（000550）：江铃汽车审计委员会工作细则（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江铃汽车（000550）：江铃汽车审计委员会工作细则（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c1fa0de5-f45f-4f0f-9a3e-980018bbcc29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:32│江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年12月产销情况的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年12月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c457f075-5dfb-43e5-adf2-aed71ee88b31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 20:59│江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2025年 12月 30日下午 2:30时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111号江铃汽车大厦 20楼
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司总 人数 代表股份 占公司 人数 代表股份数 占公司总
数 股份数比 数 总股份 股份数比
例（%） 数比例 例（%）
（%）
A 股 1 354,176,000 41.0299% 220 12,530,439 1.4516% 221 366,706,439 42.4815%
B 股 2 277,964,523 32.2011% 4 5,759,500 0.6672% 6 283,724,023 32.8683%
总体 3 632,140,523 73.2310% 223 18,289,939 2.1188% 226 650,430,462 75.3499%
其中： 1 1,736,129 0.2011% 223 18,289,939 2.1188% 224 20,026,068 2.3199%
中 小
股东
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）
分类 同
|