公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 18:17│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年10月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年10月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/4be05942-2d66-42ac-a8a7-be4b86cd3cd7.PDF
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2024-10-31 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 3:00 时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司总 人数 代表股份 占公司 人数 代表股份数 占公司总
数 股份数比 数 总股份 股份数比
例（%） 数比例 例（%）
（%）
A 股 2 354,248,400 41.0383% 496 21,758,476 2.5206% 498 376,006,876 43.5589%
B 股 2 279,417,217 32.3694% 7 1,382,601 0.1602% 9 280,799,818 32.5296%
总体 3 633,665,617 73.4077% 503 23,141,077 2.6808% 506 656,806,694 76.0885%
其中： 1 3,261,223 0.3778% 503 23,141,077 2.6808% 504 26,402,300 3.0586%
中 小
股东
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于变更外部审计师和内控审计师的议案
分类 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
A 股 375,537,176 99.8751% 403,800 0.1074% 65,900 0.0175%
B 股 280,782,018 99.9937% 0 0.0000% 17,800 0.0063%
总体 656,319,194 99.9258% 403,800 0.0615% 83,700 0.0127%
其中： 25,914,800 98.1536% 403,800 1.5294% 83,700 0.3170%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：周珍，刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/406daa03-7ac4-4507-9423-b7dc194fe986.PDF
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2024-10-31 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会法律意见书
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c41b89b4-c605-47e3-9634-dc5aec6a8035.PDF
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2024-10-24 00:00│江铃汽车（000550）：2024年三季度报告
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江铃汽车（000550）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4ae19f39-8dc0-427e-906f-16f0255d93db.PDF
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2024-10-15 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车拟变更会计师事务所的公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2024年第三次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于 2024 年 10 月 12 日至 10 月 14 日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2024 年 10 月 30 日下午 3:00；
网络投票时间为：2024 年 10 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30
日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 24 日。B 股股东应在 2024 年 10 月 21日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止 2024 年 10 月 24 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东
本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于变更外部审计师和内控审计师的议案 √
上述议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江铃汽车股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。
上述议案为普通决议案。
三、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证
券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席
人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件 2）
登记时间：2024 年 10 月 25 日至 10 月 29 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 2:00 时至 5:00 时。
登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：万先科、袁君
电话：86-791-85266178；传真：86-791-85232839
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加
网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月30日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1 :00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知〉的董事会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/43410ff4-6339-4d42-bed7-5efb24986fae.PDF
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2024-10-15 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024年 10 月 12 日向全体董事发出了此次董事会相关
议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2024 年 10 月 12 日至 10 月 14 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
四、会议决议
与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
1、董事会同意关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024-2026 年的外部审计师和内控审计师的议案，并
同意提交股东大会批准。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃
汽车股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《
香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/73eafb30-4537-4a7a-9087-ab0e742049f4.PDF
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2024-10-09 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年9月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年9月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/cc82fffc-95a7-488a-8306-a704dafed25b.PDF
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2024-09-25 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届六次董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024年 9 月 13 日向全体董事、监事、执行委员会成员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2024 年 9 月 24 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 7 人。会议由邱天高董事长主持。副董事长吴胜波先生因另有公务安排未出席本次会议，已授权 R
yan Anderson 董事代其行使表决权。董事袁明学先生因另有公务安排未出席本次会议，已授权邱天高董事长代其行使表决权。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下议案：
一、审议通过了关于调整公司外部审计师和内控审计师安排的议案
董事会建议解聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），重新选聘公司2024-2026 年度外部审计师和内控审计师，并根据
相关规定履行批准流程。
此议案已经公司董事会审计委员会审议并全票同意提交本公司董事会审议。
本次解聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。
本议案同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司股东大会已分别于 2021 年 6 月和 2024 年 4 月批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华
永道”）为公司 2024-2027 年度外部审计师和内控审计师。考虑到近期财政部对于普华永道的处罚可能对于本公司2024 年度报告工
作的影响，基于审慎性原则，公司董事会建议解聘普华永道，后续公司将根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会（2023）4 号）及相关法律法规重新选聘会计师事务所，并依据相关规定进行审议和披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/21e97de3-c22b-4feb-9adc-3bd5519a2767.PDF
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2024-09-04 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年8月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年8月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/b70b4be9-65a1-4316-aca2-91da0786d65a.PDF
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2024-08-30 00:00│江铃汽车（000550）：半年报董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024年 8 月 20 日以专人邮件形式向全体董事、监事、
执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日至 8 月 28 日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
四、会议决议
与会董事以书面表决方式通过以下决议：
1、董事会批准公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生和衷俊华女士回避表决，其他董事均同意此议案。
《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/70a32052-1cb6-40de-aa11-5c0821f5b3bd.PDF
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2024-08-30 00:00│江铃汽车（000550）：2024年半年度报告摘要
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江铃汽车（000550）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9f2dc2d7-b614-4729-9a00-272350042d58.PDF
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2024-08-30 00:00│江铃汽车（000550）：2024年半年度报告
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江铃汽车（000550）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1c044368-1ae8-40cd-a890-e2b3c7be6c66.PDF
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2024-08-30 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报告-2024年上半年
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江铃汽车（000550）：江铃汽车关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报告-2024年上半年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/5a15aab1-724d-41b0-a0de-e7213fdf0120.PDF
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2024-08-30 00:00│江铃汽车（000550）：半年报财务报表
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江铃汽车（000550）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/98dfe55d-eb5f-4482-a626-ea53b77ba30a.PDF
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2024-08-30 00:00│江铃汽车（000550）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江铃汽车（000550）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/1b1ae73c-6fe1-4991-b02a-07b51f0da40e.PDF
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2024-08-30 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于会计政策变更的公告
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特别提示：江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称“
指南汇编”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，因保证类质量保
证产生的预计负债计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更的日期
公司自 2024年 1月 1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于 2024年 3月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，因保证类质量保证产生的预计负债计入营业成本。2024
年上半年，公司已采用指南汇编编制 2024 年半年度财务报表，公司执行该规定的主要影响如下：
合并财务报表：
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