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000550(江铃汽车)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车十一届四次董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车十一届四次董事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/d3aaf77d-9bf4-4e76-806b-2901a00a039c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车关于续聘会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘外部审 计师和内控审计师的议案》,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为公司2025-2027 年度的财务审计及内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册 地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期 货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是 普华永道国际网络成员机构,同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业 务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为1,710余人,其中 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元,审计业务收入为人民币68.54亿元,证券 业务收入为人民币32.84亿元。 普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元, 主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与本公司同行业( 制造业)的A股上市公司审计客户共56家。 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次,涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定 ,前述监管措施并非行政处罚,不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:叶骏,注册会计师协会执业会员,1997年起成为注册会计师,1995年起开始从事上市公司审计, 1995年起开始在普华永道中天执业,2012年至2016年及2022年起开始为本公司提供审计服务,近3年已签署或复核8家上市公司审计报 告。 项目签字注册会计师:肖敏洁,注册会计师协会执业会员,2018年起成为注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2013年 起开始在普华永道中天执业,2022年起开始为本公司提供审计服务,近3年已签署1家上市公司审计报告。 项目质量复核合伙人:庄浩,注册会计师协会执业会员,2000年起成为注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,1996年起 开始在普华永道中天执业,2022年起开始为本公司提供审计服务,近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。 2、诚信记录 就普华永道中天拟受聘为本公司的2025年度至2027年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师叶骏先生、质量复核合伙人庄浩 先生及签字注册会计师肖敏洁女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措 施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 就普华永道中天拟受聘为本公司的2025年度至2027年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师叶骏先生、质量 复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师肖敏洁女士不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。就2025年度至2027年度财务报表审计项目, 本公司每年向普华永道中天支付的审计费用合计人民币240万元,其中财务审计费用人民币190万元,内部控制审计费用人民币50万元 。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会于2024年3月15日召开会议,审计委员会审阅了公司《外部审计师选择》的报告,认为普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务相关资格,遵循独立、客观、公正的执业准则,具有为上市公司提供审计服务 的经验与能力,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,同意公司聘请普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年至2027年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交董事会和股东大会审议 。 (二)董事会的审议和表决情况 公司董事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘外部审计师和内控审计师的议案》。 (三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 (一)《江铃汽车股份有限公司十一届四次董事会会议决议》; (二)《江铃汽车股份有限公司审计委员会决议》; (三)《普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为拟受聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/15e2ad41-ff91-4faf-9a44-371b9383f22e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车关于召开2024年第二次临时股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:江铃汽车股份有限公司(“公司”)2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会。 公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开的十一届四次董事会批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间为:2024 年 4 月 11 日下午 3:00; 网络投票时间为:2024 年 4 月 11 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日 上午 9:15~9:25,上午 9:30~11:30和下午 1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2024 年 4 月 8 日。B 股股东应在 2024 年 4 月 1 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买 入公司股票方可参会。 7、出席对象 (1)截止 2024 年 4 月 8 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本 人因故不能到会,可委托代理人出席会议。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)江西华邦律师事务所律师。 8、会议地点:中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第一会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表: 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累计投票议案 1.00 关于续聘外部审计师和内控审计师的议案 √ 2.00 关于选举衷俊华女士为公司第十一届董事会董事的议案 √ 第 1-2 项议案详见 2024 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份 有限公司董事会决议公告》。 上述议案均为普通决议案。 三、会议登记等事项 1、登记手续 出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡;代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书(参见附件 1)、委托人证 券账户卡;法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡,代理出席 人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。 非江西省南昌市本埠的公司股东(包括 B 股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件 2) 登记时间:2024 年 4 月 9 日至 4 月 10 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时,下午 2:00 时至 5:00 时。 登记地点:江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部 2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。 会议联系方式 联系人:万先科、袁君 电话:0791-85266178 传真:0791-85232839 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东参加 网络投票的有关事宜说明如下: (一)网络投票的程序 1、投票代码:360550 2、投票简称:江铃投票 3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年4月11日上午9:15~9:25,上午9:30~11:30和下午1:00~3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规 定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 。 五、备查文件 《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知〉的董事会决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/e91f8cf7-3360-4f2d-a14c-a7377a699348.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车独立董事工作制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车独立董事工作制度。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/d4041121-cc84-4182-8a14-008fbcdc433b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车独立董事专门会议工作规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为进一步规范江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专 门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《江铃汽车 股份有限公司章程》( 以下简称“公司章程”)、《江铃汽车股份有 限公司独立董事工作制度》规定,制订本工作规则。第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真 履行职责,在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议,并于会 议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意,通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式(含视频、电话等)或现场 与通讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出 席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先 审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要,公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以 列席独立董事专门会议,但非独立董事人员对会议议案没有表决权。第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主 持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决,实行一人一票。表决方式包括举手表决、记 名投票表决等。 第九条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论,并经 独立董事专门会议过半数同意后,方可行使: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的,公司应当披露具体情况和理由。 第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数 同意后,方可提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)提名或者任免董事; (三)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (四)被收购时,公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (五)法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章程 规定的其他事项。 除本规则第九条、第十条规定事项外,独立董事专门会议也可根据需要 研究讨论公司其他事项。 第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见,意见类型包括同意、保留意 见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍,所发表的 意见应当明确、清楚。 第十二条 独立董事专门会议应当制作会议记录,独立董事的独立意见应当在会 议记录中载明,独立董事应对会议记录签字确认。会议记录应当至少 保存十年。 第十三条 公司证券部为独立董事专门会议的召开提供便利和支持 ,做好工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独 立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务 ,不得擅自披露有 关信息。 第十五条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情 况进行说明时,年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。第十六条 本规则未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规 定执行;本规则与有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不 一致时,按照法律、法规、规范性文件和公司章程执行。第十七条 本规则由董事会负责解释和修订,自董事会决议通过之日起 生效,修 改时亦同。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/a20c7681-35b1-4414-8939-807f8edc0fb5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车2024年2月产销情况的自愿性信息披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车2024年2月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/c9f953a5-a473-4a82-a7c0-8d7937ff5e7a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车2024年第一次临时股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/0b0be622-4e46-4023-bc13-16ee526ae0d9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/27a9f40b-23f1-4ea6-9457-366730d2e08b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车2024年1月产销情况的自愿性信息披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车2024年1月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/5d9dca88-cbff-41aa-9263-dc3f2216eb32.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开时间、地点、方式 本次监事会会议于 2024 年 1 月 10 日至 1 月 18 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程 的规定。 二、监事会出席会议情况 应出席会议监事 5 人,实到 5 人。 三、会议决议 与会监事以书面表决形式通过以下决议: 对公司董事会批准的 2023 年资产减值准备及核销提案,监事会认为符合公司实际。 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。 有关公司 2023年资产减值准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-20/4b52c2be-bc79-44e9-a747-f320ba334cdf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车关于为控股子公司提供财务资助的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车关于为控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-20/7b6c35ab-2df9-4918-b551-f567e5cab152.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│江铃汽车(000550):江铃汽车董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江铃汽车(000550):江铃汽车董事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-20/052cfdf1-30ea-4cf2-b430-4689c339c965.PDF ─────────┬─────────────────────

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