公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:52 │江铃汽车（000550）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 22:50 │江铃汽车（000550）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 22:50 │江铃汽车（000550）：江铃汽车涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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│2025-03-28 22:49 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2024年度述职报告（陈江峰） │
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│2025-03-28 22:49 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2024年度述职报告（余卓平） │
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│2025-03-28 22:49 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2024年度述职报告（王悦） │
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│2025-03-28 22:47 │江铃汽车（000550）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-28 22:47 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 22:47 │江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2025-03-28 22:47 │江铃汽车（000550）：内部控制自我评价报告 │
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2025-03-29 18:52│江铃汽车（000550）：2024年社会责任报告
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江铃汽车（000550）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c58880c9-9267-4deb-b349-dc278b53a619.PDF
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2025-03-28 22:50│江铃汽车（000550）：2024年年度审计报告
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江铃汽车（000550）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/82bf857d-9218-44f9-a7e4-64e2042ff44a.PDF
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2025-03-28 22:50│江铃汽车（000550）：江铃汽车涉及财务公司关联交易的专项说明
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江铃汽车（000550）：江铃汽车涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5cb2146a-d4e9-472c-a625-dc55fa35b647.PDF
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2025-03-28 22:49│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2024年度述职报告（陈江峰）
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作为江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本人在2024年度工作中
，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股股东的利
益。现将2024年度履行职责的情况述职如下：
一、基本情况
本人陈江峰，1979年出生，拥有外交学院国际法系法学学士学位和外交学院国际法系法学硕士学位，现任吉利德（上海）医药科
技有限公司高级副总法律顾问、执行总监，江铃汽车股份有限公司独立董事。本人曾任福特汽车（中国）有限公司、福特汽车工程研
究（南京）有限公司、长安福特马自达汽车有限公司南京公司、长安福特马自达发动机有限公司等4家公司法律顾问，福特汽车公司
亚洲、太平洋及非洲地区高级法律顾问兼合规负责人，宝马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问，默克投资（中国）有限公司生
物制药法律部负责人、总监。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
1、董事会、股东大会出席情况
公司2024年共计召开13次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 投票情况
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数
陈江峰 13 4 9 0 0 均为赞成票
公司2024年共计召开4次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
独立董事 任期内召开股东大会次数 实际参加会议次数
陈江峰 4 3
公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合
法有效。
2、专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况
（1）、专门委员会履职情况
报告期内，共召开审计委员会10次，及薪酬委员会1次，本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员和薪酬委员会主任委员，
所有会议本人均亲自出席。同时本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重
大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
（2）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，报告期内召开独立董事专门会议2次，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司
利益及中小股东权益。本人将在2025年继续开展独立董事专门会议相关工作。
3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
4、与中小股东的沟通交流情况
2024年内，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的
意见和建议。
5、对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人通过参加董事会、审计委员会、实地调研等方式，持续关注公司规范运作和日常运营情况；通过电话、邮件、现
场等方式与公司管理层及时沟通，及时获悉公司重大事项及进展情况；针对公司在日常运营中知识产权和商业信息的规范管理与保护
，本人结合自身专业背景提出意见和建议；听取公司产品海外出口的情况，结合国际法律法规和监管要求，对公司产品海外出口的合
规性提出建议。年内现场工作时间为15天，符合相关要求。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于2024年12月10日召开的十一届七次董事会审议通过了《2025年度日常性关联交易预计方案》，，基于公司实际生产经营的
需要，预计与关联方的日常关联交易额度。本人对关联交易议案进行事前审阅，对公司2025年度日常性关联交易进行的额度预计是基
于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，
特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、定期报告及内部控制评价报告事项
2024年，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年三季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。公司于2024年3月21日至3月28日召开的书面
董事会审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机
制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、聘任及变更会计师事务所事项
经公司董事会和公司2024年第三次临时股东大会先后审议通过《关于变更外部审计师和内控审计师的议案》，改聘安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024-2026年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。本人对安永华明的专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，变更会计师事务所
的理由充分、恰当，同意公司聘请安永华明为公司2024年至2026年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
4、提名董事情况
公司于2024年3月26日召开的十一届四次董事会审议通过了《关于提名衷俊华候选公司董事的议案》。会前，基于独立客观的原
则，本人对董事候选人的个人简历及相关材料进行了审阅，认为衷俊华女士符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条
件，同意此提名人选。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025年，作为独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事
作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人2024年度工作中给予的协助和积极
配合，表示衷心的感谢。
签署：
独立董事：陈江峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b29bd6f8-5f87-4c88-be89-6b11d20644d7.PDF
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2025-03-28 22:49│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2024年度述职报告（余卓平）
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作为江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本人在2024年度工作中
，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股股东的利
益。现将2024年度履行职责的情况述职如下：
一、基本情况
本人余卓平，1960年出生，拥有同济大学机械工程学士学位及机械工程硕士学位，清华大学汽车工程博士学位，现任同济大学智
能型新能源汽车协同创新中心主任，同济汽车设计研究院有限公司董事长，上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长兼总经
理，上海市人民政府参事，汽车工程学会副监事长，江铃汽车股份有限公司独立董事，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事
，华域汽车系统股份有限公司独立董事。本人曾任同济大学机械工程学院主任、新能源汽车工程中心常务副主任、汽车学院常务副院
长、院长，同济大学校长助理。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
1、董事会、股东大会出席情况
公司2024年共计召开13次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 投票情况
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数
余卓平 13 4 9 0 0 均为赞成票
公司2024年共计召开4次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
独立董事 任期内召开股东大会次数 实际参加会议次数
余卓平 4 3
公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合
法有效。
2、专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况
（1）、专门委员会履职情况
报告期内，共召开审计委员会10次，及薪酬委员会1次，本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员和薪酬委员会委员，所有
会议本人均亲自出席。同时本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事
项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
（2）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，报告期内召开独立董事专门会议2次，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司
利益及中小股东权益。本人将在2025年继续开展独立董事专门会议相关工作。
3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
4、与中小股东的沟通交流情况
2024年内，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的
意见和建议。
5、对公司进行现场调查的情况
为深入了解公司生产经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通。结合专业知
识及掌握的行业前沿信息，提示公司紧跟行业技术领先路线，持续加大研发投入，提升核心竞争力；建议公司优化资源配置，确保新
能源产品及海外项目的顺利推进和高效运营；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。年内现场工作时间为15
天，符合相关要求。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于2024年12月10日召开的十一届七次董事会审议通过了《2025年度日常性关联交易预计方案》，，基于公司实际生产经营的
需要，预计与关联方的日常关联交易额度。本人对关联交易议案进行事前审阅，对公司2025年度日常性关联交易进行的额度预计是基
于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，
特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、定期报告及内部控制评价报告事项
2024年，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年三季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。公司于2024年3月21日至3月28日召开的书面
董事会审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机
制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、聘任及变更会计师事务所事项
经公司董事会和公司2024年第三次临时股东大会先后审议通过《关于变更外部审计师和内控审计师的议案》，改聘安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024-2026年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。本人对安永华明的专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，变更会计师事务所
的理由充分、恰当，同意公司聘请安永华明为公司2024年至2026年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
4、提名董事情况
公司于2024年3月26日召开的十一届四次董事会审议通过了《关于提名衷俊华候选公司董事的议案》。会前，基于独立客观的原
则，本人对董事候选人的个人简历及相关材料进行了审阅，认为衷俊华女士符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条
件，同意此提名人选。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025年，作为独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事
作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人2024年度工作中给予的协助和积极
配合，表示衷心的感谢。
签署：
独立董事：余卓平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a6099327-ce52-4a88-8200-9b8236cef904.PDF
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2025-03-28 22:49│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2024年度述职报告（王悦）
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江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2024年度述职报告（王悦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f524ebe0-1bbd-47bd-ba69-63ecf1a7c4ca.PDF
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2025-03-28 22:47│江铃汽车（000550）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事
余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士签署的相关自查文件的内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
江铃汽车股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/956ca818-d81a-48d0-aea1-2371b694b102.PDF
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2025-03-28 22:47│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年度监事会工作报告
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一、监事会工作情况
2024年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真
履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内，公司监事会共召开监事会会议6次，各次会议及
议题如下：
1、2024年1月10日至18日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：对公司董事会批准的2023年资产减值准备及核
销提案，监事会认为符合公司实际。
2、2024年3月21日至28日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：
（1）审议并通过了公司《2023年度监事会工作报告》；
（2）批准公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，并发表意见；
（3）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见。
3、2024年4月18日至22日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司20
24年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、2024年5月24日至31日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2023年
度股东大会的通知》。
5、2024年8月20日至28日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司20
24年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、2024年10月17日至22日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2
023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会就报告期内下列事项发表意见如下：
1、公司依法运作情况：2024年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规
范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公
司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：安永华明会计师事务所对本公司2024年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认
为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。
3、2024年公司无重大收购、出售资产事宜，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
4、公司关联交易：进口件采购按协议的公平价格进行，其他国产件采购是通过招标、议标、商务谈判来确定的，并定期调整，
价格合理。
5、对公司内部控制自我评价报告所发表的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下
：
（1）根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控
制；
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效；
（3）根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a94e432c-7f87-4ab2-b8dd-d783f761acb9.PDF
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2025-03-28 22:47│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江铃汽车
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2024年
度履职评估及董
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