公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:46 │江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届十一次董事会决议公告 │
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│2025-12-22 18:45 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2026年度外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-22 18:45 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2026年日常关联交易的预计公告 │
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│2025-12-12 21:04 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2025年第二次临时股东会通知 │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会议事规则和决策程序修订案（2025年） │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车章程修订案（2025年） │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-陈平 │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-陈平 │
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│2025-12-12 21:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车股东会议事规则修订案（2025年） │
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│2025-12-12 21:01 │江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告 │
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2025-12-22 18:46│江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届十一次董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12月 9 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出
了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025年 12月 19日在南昌江铃汽车大厦 20楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9人，实到 8人。董事 Ryan Anderson未出席本次会议，他授权副董事长吴胜波代其行使表决权。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、批准《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股
份有限公司关于2026年度外汇套期保值业务的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
2、2026年度日常性关联交易预计方案
董事会批准公司2026年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东会批准；批准公
司2026年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及
江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱
天高先生、袁明学先生、衷俊华女士回避表决。其余董事均同意此议案。
上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2026年度日常性关联交易的预计公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/419afb8f-6b54-4b16-8a0b-dca62b7d6722.PDF
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2025-12-22 18:45│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2026年度外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
交易品种：外汇。
交易工具：远期结售汇。
交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。交易金额：江铃汽车股份有限公司（以下简称“江
铃汽车”或“公司”）远期外汇交易业务额度为 5,000万美元、800万欧元。公司预计动用的交易保证金和权利金不超过 3,000万美
元、600万欧元，期限为 2026年度，年度内任一时点的交易金额不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 19 日召开的十一届十一次董事会，审议通过了《关于 2026年度外汇套期保值业
务的议案》，本议案无需提交股东会审议。
3、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司造成不利影响，公司计划与金融机构开展远期结售汇业务。公司不
做投机性交易，以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险。
2、交易金额：公司远期外汇交易业务额度为 5,000万美元、800万欧元。公司预计动用的交易保证金和权利金不超过 3,000万美
元、600万欧元，期限为 2026年度，年度内任一时点的交易金额不超过上述额度。
3、交易场所及方式：公司拟开展的外汇套期保值业务主要为远期结售汇等业务。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品
交易业务经营资质的金融机构。
4、交易期限：2026年度。
5、资金来源：公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、可行性分析：开展远期外汇交易业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法
律规定。
二、外汇套期保值业务审议程序
公司于 2025 年 12 月 19 日召开的十一届十一次董事会，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》，该事项不涉
及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）
》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。
三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，远期合约汇率与合约到期日市场即期汇率偏离可能产生的损失；
2、流动性风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引发资
金流动性风险，导致不能如期交割；
3、信用风险：可能由于预测不准确，远期签订的交割日期与实际交割期不一致，造成远期外汇交易不能按约定时间交割所带来
的延期交割风险；
4、操作风险：可能会由于内部控制机制不完善、操作人员操作方式不当而造成风险；
5、法律风险：合同条款完备性不足或司法管辖条款存在争议，可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、公司根据经营计划科学预测远期外汇需求进行远期外汇交易，以满足经营需要，规避和防范汇率波动对公司的影响，不进行
投机性交易；
2、针对外汇衍生交易可能产生的履约保障问题，公司业务执行部门建立了跟踪机制，对业务收付进度实施追踪管理，有效防范
交割违约风险，确保将潜在损失控制在最小范围内；
3、通过加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范风险的能力；
4、公司制定了《外汇风险控制流程》，操作人员严格按照制度要求执行；
5、公司对开展远期外汇交易业务的交易对手，均选择具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约
风险低。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
五、备查文件
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
2、可行性分析报告；
3、《外汇风险控制流程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/58b18b98-f717-4cbf-a74a-8992ef24a030.PDF
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2025-12-22 18:45│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2026年日常关联交易的预计公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2026年日常关联交易的预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ceda4c70-b151-4838-bbc5-467e27d2876a.PDF
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2025-12-12 21:04│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2025年第二次临时股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司董事会于 2025年 12月 10日至 12月 12日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东
会的通知》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2025年 12月 30日下午 2:30；
网络投票时间为：2025年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 30日上
午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12
月 30日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日。B股股东应在 2025年 12月 19日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止 2025 年 12 月 24 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东
本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111号江铃汽车大厦 20楼。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累计投票议案
1.00 江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年） √
2.00 江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年） √
3.00 江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订 √
案（2025年）
4.00 关于选举陈平先生为公司第十一届董事会独立董事的议 √
案
议 案 1-3 详 情 请 参 见 2025 年 12 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股
份有限公司章程修订案（2025年）》、《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年）》和《江铃汽车股份有限公司董事
会议事规则和决策程序修订案（2025年）》。
议案 4详情请参见 2025年 12月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
议案 1-3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 4为普通决议事项。
对于上述议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券
账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人
士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件 2）
登记时间：2025年 12月 25日至 12月 29日工作日上午 9:00时至 11:30时，下午 2:00时至 5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111号江铃汽车大厦公司证券部
2、会议预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：万先科、袁君
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
邮箱：relations@jmc.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网
络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知〉的董事会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1260f1b4-80fb-4591-b781-434f65bf1200.PDF
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2025-12-12 21:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）
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江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2d05ba9d-ff03-41ec-a0b0-b67c983d1e56.PDF
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2025-12-12 21:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车章程修订案（2025年）
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江铃汽车（000550）：江铃汽车章程修订案（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a0bb8ed1-a644-4c1d-af9e-79cdc0927924.PDF
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2025-12-12 21:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-陈平
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声明人陈平作为江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南昌市江铃投资有限公司提
名为江铃汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 ■否
如否，请详细说明： 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说
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