公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:53 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年半年度业绩快报 │
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│2026-07-06 20:27 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-02 18:42 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年6月产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-25 20:36 │江铃汽车（000550）：江铃汽车十二届一次董事会决议公告 │
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│2026-06-25 20:04 │江铃汽车（000550）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-25 20:04 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-25 20:02 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-03 19:37 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年5月产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-02 19:54 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-02 19:54 │江铃汽车（000550）：2025年度股东会文件 │
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2026-07-21 18:53│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（%）
营业总收入 1,936,186.73 1,809,238.62 7.02%
营业利润 83,391.34 81,619.43 2.17%
利润总额 83,169.59 81,768.48 1.71%
归属于上市公司股东的净利润 73,880.22 73,272.80 0.83%
扣除非经常性损益后的归属于 59,811.27 53,991.62 10.78%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.86 0.85 1.18%
加权平均净资产收益率（%） 6.12% 6.30% -0.18%
项目 本报告期末 上年度末 增减变动幅度
（%）
总资产 3,187,624.33 3,372,529.11 -5.48%
归属于上市公司股东的所有者 1,196,369.53 1,170,023.82 2.25%
权益
股本 86,321.4 86,321.4 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 14.00 13.69 2.26%
资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2026年上半年，面对汽车行业整体增速放缓、原材料价格上涨以及市场竞争持续加剧的多重挑战，公司外拓市场、内强管理，积
极应对行业竞争。通过产品结构优化与渠道深耕，持续巩固在国内优势细分领域的领先地位。同时，紧抓海外市场机遇，出口业务稳
步增长。在全力拓展市场的同时，公司持续向内挖潜，实施全价值链的费用精细管控，深化设计、采购、制造全流程的降本增效举措
。总体来看，公司上半年经营业绩稳中有升，盈利保持稳健。
报告期内，公司实现整车销售189,033辆，同比增长9.46%，其中轻型客车51,189辆，卡车37,784辆，皮卡31,925辆，SUV 68,135
辆。实现营业收入193.62亿元，同比增长7.02%。归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，同比增长0.83%；扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利润5.98亿元，同比增长10.78%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b54826d2-301d-4287-b512-2d26750db415.PDF
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2026-07-06 20:27│江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分配方案已获 2026年 6月 25日召开的公司 2025年度股东会审议
通过，该分配方案为：以 2025年 12月 31日扣除公司回购股份后的股本 854,581,922 股计算（其中 A 股股份总数为 510,581,922
股，B股股份总数为 344,000,000 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 5.5581元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2、截至本公告披露日，公司股份回购专用账户中有 8,632,078股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，享有分配权的股数为 854,581,922股。
3、本次权益分派实施后，按公司 A、B股总股本分别折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
公司 A股分配方案未以 A股总股本为基数实施，涉及调整相关参数，需按公司总股本折算每 10股分红比例（即 A股分红总额/A
股总股本）。
本次实际派发的 A股现金分红总额（含税）=实际参与本次权益分派的 A股股本（不含回购股份）×实际派发的每股红利=510,58
1,922股×0.55581元/股（含税）=283,786,538元（含税）。
公司 A股总股本折算每 10股分红比例=本次实际派发的 A股现金分红总额÷A股总股本（含回购股份）×10=283,786,538元（含
税）÷519,214,000 股×10=5.465695 元（含税，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，A股除权除息价格=股权登记日 A股收盘
价-0.5465695元/股。
公司 B股每 10股现金红利为 5.5581元（折合港币 6.3930港元/10股，港币：人民币=1：0.8694），本次权益分派实施后 B股除
权除息价格=最后交易日 B股收盘价-0.63930港元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度权益分配方案已获 2026年 6月 25日召开的公司 2025年度股东会审议通过，该分配方案为：以 2025 年 12
月 31 日扣除公司回购股份后的股本854,581,922 股计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.5581 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除已回购股份 8,632,078股后的 854,581,922股为基数，向全体股东每
10股派 5.558100元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.002290元
；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.558100元；权
益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B
股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 5.002290元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税
实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.558100元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.111
620元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.555810元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率
以股东会决议日后第一个工作日，即 2026年 6月 26日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8694）折
合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日和除权除息日
1、A股股权登记日为 2026年 7月 13日，除权除息日为 2026年 7月 14日。2、B股最后交易日为 2026年 7月 13日，除权除息日
为 2026年 7月 14 日，股权登记日为 2026年 7月 16日。
四、权益分派对象
1、截至 2026年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A
股股东。
2、截至 2026年 7月 16日（最后交易日为 2026年 7月 13 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A股股东股息将于 2026年 7月 14日通过股东托管证券公
司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 B股股东股息将于 2026年 7月 16日通过股东托管证券公
司或托管银行直接划入其资金账户。若 B股股东在 7月 16 日办理了“江铃 B”转托管，其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领
取。
3、以下 A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 南昌市江铃投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 1 日至登记日：2026 年 7 月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
因公司回购股份不参与分红，本次利润分配实施后，根据股票市值不变原则，实际利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减少，本次利润分配实施后按公司 A、B股总股本分别折算的每股除权除息参考价计算公式如下：本次实
际派发的 A股现金分红总额（含税）=实际参与本次权益分派的 A股股本（不含回购股份）×实际派发的每股红利=510,581,922股×0
.55581元/股（含税）=283,786,538元（含税）。
公司 A股总股本折算每 10股分红比例=本次实际派发的 A股现金分红总额÷A股总股本（含回购股份）×10=283,786,538元（含
税）÷519,214,000 股×10=5.465695 元（含税，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，A股除权除息价格=股权登记日 A股收盘
价-0.5465695元/股。
公司 B股每 10股现金红利为 5.5581元，折合港币 6.3930港元/10股，本次权益分派实施后 B股除权除息价格=最后交易日 B股
收盘价-0.63930港元/股。
七、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026年 8月 16日前（含当日）与公司联
系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
八、咨询机构：江铃汽车股份有限公司证券部
地址：江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111号
咨询电话：0791-85266178；传真：0791-85232839
联系人：全实、万先科
九、备查文件
（一）江铃汽车股份有限公司董事会决议；
（二）江铃汽车股份有限公司 2025年度股东会决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/44d311ad-9970-4cf9-99ff-c0875b5bf46f.PDF
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2026-07-02 18:42│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年6月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年6月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2588d6bf-1de0-4c13-8550-cb336d5c198c.PDF
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2026-06-25 20:36│江铃汽车（000550）：江铃汽车十二届一次董事会决议公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车十二届一次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2f9d4d75-2c6a-445d-81f5-f5d211f31b40.PDF
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2026-06-25 20:04│江铃汽车（000550）：2025年度股东会法律意见书
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江铃汽车（000550）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9aa35f33-c9ef-4554-8040-6dc28c4ebf14.PDF
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2026-06-25 20:04│江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年度股东会决议公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2e86c092-911b-49a0-844e-916a762bff73.PDF
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2026-06-25 20:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于选举职工代表董事的公告
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近日，公司召开职工代表大会，选举罗文华先生为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起
至公司第十二届董事会任期届满之日止。罗文华先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，罗文华先生
当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
罗文华先生简历：
罗文华先生，1971 年出生，拥有南昌大学精细化工专业工学学士学位和华中科技大学工业工程专业工程硕士学位，高级工程师
，现任江铃汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，党委办公室主任，党委宣传部部长，江铃汽车销售有限公司党委书
记。罗文华先生曾任江铃陆风汽车有限公司采购中心主任，江铃控股有限公司采购中心主任，江铃控股有限公司制造部部长，江西凌
云汽车工业技术有限公司总经理，江西五十铃发动机有限公司党委书记、执行副总经理。
截止本公告披露日，罗文华先生未持有公司股份，罗文华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高
级管理人员不存在关联关系。罗文华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形
，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/940b7c89-a05a-404e-a6e9-3b472881aa1d.PDF
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2026-06-03 19:37│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年5月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年5月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d509d517-fe59-4fae-9a66-765d7ef2e983.PDF
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2026-06-02 19:54│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2025年度股东会的通知
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江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/3a8779ac-7b71-4248-978c-2802ad1b231b.PDF
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2026-06-02 19:54│江铃汽车（000550）：2025年度股东会文件
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江铃汽车（000550）：2025年度股东会文件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4f1f3a44-e7ff-4daa-a1e4-430581bdcb68.PDF
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2026-06-02 19:54│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《江
铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及与公司签订劳动合同的高级管理人员。第三条 董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则
：
（一）依法合规与市场调节相结合；
（二）责权利相结合的原则，薪酬与业绩充分联动、与考核评价结果紧密挂钩；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公平、公正的原则。
第二章 薪酬的构成及管理
第四条 董事薪酬及津贴
（一）非独立董事
兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬标准执行；其他在公司担任具体职务的非独立董事，根据其职务，
按公司相关薪酬制度领取薪酬；不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，不领取其他形式的薪酬。津贴标准由股东会决定。
第五条 高级管理人员薪酬
董事会薪酬委员会负责制订公司高级管理人员的薪酬方案，报董事会批准，向股东会说明。董事会薪酬委员会批准每年度高级管
理人员的薪酬发放方案。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%：
（一）基本薪酬：为年固定收入，根据职位、责任、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬：为年浮动收入，根据公司目标完成情况、个人年度绩效考评情况等综合考核结果确定。公司高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：是对中长期经营业绩及贡献的奖励。公司可以根据相关法律法规和激励需要，通过股权、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的中长期激励或奖励等。根据国家相关政策要求、公司实际情况制定激励方案。
第六条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等组织原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第七条 董事和高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。
第三章 薪酬外待遇
第八条 公司高级管理人员除下列情形外，不得以任何名义领取其他货币性收入：
（一）国家规定的政府特殊津贴、院士津贴、高新工程津贴、国家科学技术奖等，纳入经批准的评比达标表彰项目按照国家规定
给予个人非由企业资金承担的奖金。
（二）国家规定的境外工作补贴以及履职待遇和业务支出的相关补贴等、参加或承担符合规定的非本单位课题、项目以及参加评
审、讲课或写作所获得的补贴。
（三）国家规定的社会保险、住房公积金等待遇和非货币性集体福利。第四章 止付与追索机制
第九条 公司董事和高级管理人员在任期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬和长期激励收入或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员违纪违法、违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。
第十三条 本制度如与国家颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件的规定不一致的，以国家相关规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会审议通过以后，报公司股东会审议，自股东会通过之日起生效实施。修改时亦同。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/38daa5b6-5e35-430a-9daa-774f3d3294a1.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026-2028年股东回报规划
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为完善和健全江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司董事会制定了未来三年（2026-2028年）的股东回报
规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以实现股东投资收益的最大化和保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东与独立董事的意见，在保证公司在运营和长期发展方面资金需求的前提下
，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配形式。任何三个连续年度
内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司发放股票股利在股本规模、股权结构方面有利于公
司长远发展和股东利益的，可以进行股票股利分配。
三、2026-2028年股东回报规划
2026-2028年，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足公司日常生产经营和发展资金需求的
前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正时，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在确保现金分红的前提下，可
以增加股票股利方式分配利润。
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出公司年度股利分配预案，并提交股东会进行审议表决。在符合国家法律、法规及《公
司章程》规定的情况下，公司董事会还可以提出中期股利或特别股利的方案。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》。
股东回报规划应提交股东会审议批准。
五、本规划自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/92fd9115-b6f0-4451-91c7-bf78bdec8ff7.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-薛林楠
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江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-薛林楠。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d9fdacda-8036-435d-9e0b-ae71290dd878.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-陈平
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声明人陈平作为江铃汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南昌市江铃投资有限公司提
名为江铃汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：陈平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6bd7e05d-052f-4950-b51e-dfbab55cd519.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-Yong Wang
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江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-Yong Wang。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0375ef1a-e536-4175-8561-486014b307a7.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-余卓平
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提名人南昌市江铃投资有限公司现就提名余卓平为江铃汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为江铃汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d4ca1020-65c2-4e34-b04f-67da82019de8.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事候选人声明与承诺-余卓平
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声明人余卓平作为江铃汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南昌市江铃投资有限公司
提名为江铃汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：余卓平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5c2807a2-a6a5-49bb-954e-b3f1e93a9cc5.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-薛林楠
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江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-薛林楠。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4f48eec1-d5c7-455d-b9e0-0ea1d334b04e.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-Yong Wang
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江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-Yong Wang。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/fead0bee-0c7f-443a-a0ba-12aab6a9ac2f.PDF
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2026-06-02 19:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事提名人声明与承诺-陈平
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提名人南昌市江铃投资有限公司现就提名陈平为江铃汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人
已书面同意作为江铃汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过江铃汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/da0f96d1-6ab2-41a6-9e03-a57ba96ce098.PDF
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2026-06-02 19:51│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/3b8b0ad6-5943-4148-9077-daf2c6c44496.PDF
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2026-05-11 17:57│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026
年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ae089edc-e334-4810-9c4d-9f38cb782710.PDF
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2026-05-07 17:57│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年4月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年4月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/37da14ba-7397-4a46-9c4e-7b09456a9f8b.PDF
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2026-04-24 17:01│江铃汽车（000550）：2026年一季度报告
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江铃汽车（000550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cefb48c4-24fa-4337-8e1d-3df35878ab20.PDF
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2026-04-10 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 4月 16日（星期四）15:30-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会 议问 题征 集： 投 资 者可 于 2026 年 4 月 16 日 前访问 网 址https://eseb.cn/1wRgw0QexI4 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年4月 16 日（星期四）15:3
0-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江铃汽车股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 16日（星期四）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事兼总裁熊春英女士，独立董事王悦女士，财务总监李伟华女士，副总裁兼董事会秘书伍杰红女士（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 16 日 （ 星 期 四 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1wRgw0QexI4 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方法
联系人：万先科，袁君
电话：0791-85266178
传真：0791-85232839
邮箱：relations@jmc.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e53dbef2-d9a0-47c7-9c61-c9bd34adc831.PDF
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2026-04-02 18:47│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年3月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年3月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c56a293d-ba04-480c-b0d1-a0c3f4fd3109.PDF
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2026-03-28 00:32│江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年ESG报告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/32421bc0-cb84-48ab-80c6-e873e9a74630.PDF
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2026-03-27 20:05│江铃汽车（000550）：2025年度内部控制审计报告
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江铃汽车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江铃汽车股份有限公司2025年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江铃汽车股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70038404_V01号
江铃汽车股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc38b643-bc85-4b78-ae9d-cc6a22c127c5.PDF
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2026-03-27 20:05│江铃汽车（000550）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江铃汽车（000550）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a30239e7-140a-48fb-b78b-2bb632100568.PDF
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2026-03-27 20:05│江铃汽车（000550）：2025年年度审计报告
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江铃汽车（000550）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7b19e9ea-ff99-43ce-b711-9061f267997c.PDF
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2026-03-27 20:04│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2025年度述职报告（陈江峰）
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作为江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本人在2025年度工作中
，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益
。现将2025年度履行职责的情况述职如下：
一、基本情况
本人陈江峰，1979年出生，拥有外交学院国际法系法学学士学位和外交学院国际法系法学硕士学位，现任吉利德（上海）医药科
技有限公司高级副总法律顾问、执行总监，江铃汽车股份有限公司独立董事。本人曾任福特汽车（中国）有限公司、福特汽车工程研
究（南京）有限公司、长安福特马自达汽车有限公司南京公司、长安福特马自达发动机有限公司等4家公司法律顾问，福特汽车公司
亚洲、太平洋及非洲地区高级法律顾问兼合规负责人，宝马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问，默克投资（中国）有限公司生
物制药法律部负责人、总监。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、董事会、股东会出席情况
公司2025年共计召开18次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 投票情况
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数
陈江峰 18 4 14 0 0 均为赞成票
公司2025年共计召开3次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 任期内召开股东会次数 实际参加会议次数
陈江峰 3 3
公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法
有效。
2、专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况
（1）、专门委员会履职情况
报告期内，共召开审计委员会9次，及薪酬委员会1次，本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员和薪酬委员会主任委员，所
有会议本人均亲自出席。同时本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大
事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
（2）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，报告期内召开独立董事专门会议4次，对公司相关关联交易以及独立董事人选事项进行了事前研究讨论，确保相关
事项符合公司利益及中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
4、与中小股东的沟通交流情况
2025年内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意
见和建议。
5、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过参加董事会、审计委员会、实地调研等方式，持续关注公司规范运作和日常运营情况；通过电话、邮件、现
场等方式与公司管理层及时沟通，及时获悉公司重大事项及进展情况；针对公司在日常运营中知识产权和商业信息的规范管理与保护
，本人结合自身专业背景提出意见和建议；听取公司产品海外出口的情况，结合国际法律法规和监管要求，对公司产品海外出口的合
规性提出建议。年内现场工作时间为15天，符合相关要求。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于2025年5月21日至5月28日召开的书面董事会审议通过了《关于公司与博世电驱动系统（南昌）有限公司的关联交易议案》
，公司与博世电驱动系统（南昌）有限公司的关联交易是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观
、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
公司于2025年9月22日召开的书面董事会审议通过了公司、江铃汽车销售有限公司和福特汽车销售服务（上海）有限公司之间的
《江铃国产福特整车分销服务合同》及福特汽车公司和公司之间的《关于江铃福特汽车科技（上海）有限公司合资及股东协议的修订
和重述（2025年）》。经过认真地审查，我们认为上述相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的，不存在损害公司及股
东利益的情形。
公司于2025年12月19日召开的十一届十一次董事会审议通过了《2026年度日常性关联交易预计方案》，基于公司实际生产经营的
需要，预计与关联方的日常关联交易额度。本人对关联交易议案进行事前审阅，对公司2026年度日常性关联交易进行的额度预计是基
于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，
特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、定期报告及内部控制评价报告事项
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年三季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。公司于2025年3月21日至3月27日召开的书面
董事会审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机
制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、提名独立董事情况
公司于2025年12月10日至12月12日召开的书面董事会审议通过了《关于提名陈平候选公司独立董事的议案》。会前，基于独立客
观的原则，本人对独立董事候选人的个人简历及相关材料进行了审阅，认为陈平先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关独立
董事的任职条件，同意此提名人选。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在担任江铃汽车独立董事的六年任期中秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独
立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人过往工作中给予的协助和积
极配合，表示衷心的感谢。
签署：
独立董事：陈江峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08b4881b-6a95-4339-914c-a493c3323e3e.PDF
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2026-03-27 20:04│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2025年度述职报告（余卓平）
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江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2025年度述职报告（余卓平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b0403bf9-4f5f-4f46-beed-aaf006192f22.PDF
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2026-03-27 20:04│江铃汽车（000550）：江铃汽车独立董事2025年度述职报告（王悦）
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作为江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本人在2025年度工作中
，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益
。现将2025年度履行职责的情况述职如下：
一、基本情况
本人王悦，1978年出生，拥有河南大学会计学学士学位，中南财经政法大学会计学硕士学位，上海财经大学会计学博士学位，现
任上海财经大学会计学院教授，江铃汽车股份有限公司独立董事，上海康鹏科技股份有限公司独立董事，上海蒂螺医疗器械股份有限
公司独立董事。本人先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012年-2013年赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校（UIUC
），在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者，2023年-2024年赴英国纽卡斯尔大学商学院做访问学者。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、董事会、股东会出席情况
公司2025年共计召开18次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 投票情况
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数
王悦 18 4 14 0 0 均为赞成票
公司2025年共计召开3次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 任期内召开股东会次数 实际参加会议次数
王悦 3 3
公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法
有效。
2、专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况
（1）专门委员会工作情况
报告期内，共召开审计委员会9次，及薪酬委员会1次，本人作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，所
有会议本人均亲自出席。同时本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大
事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
（2）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，报告期内召开独立董事专门会议4次，对公司相关关联交易以及独立董事人选事项进行了事前研究讨论，确保相关
事项符合公司利益及中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
4、与中小股东的沟通交流情况
2025年内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取
中小股东的意见和建议。
5、对公司进行现场调查的情况
2025年，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层保持密切沟
通；对公司日常关联交易等事项进行了解，结合专业知识为公司提出相关意见和建议；对公司财务核算的规范性进行监督，确保财务
报表的准确与完整；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司建立健全相关制度并有效落实，以防范潜在风险。年内现场工作
时间为15天，符合相关要求。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于2025年5月21日至5月28日召开的书面董事会审议通过了《关于公司与博世电驱动系统（南昌）有限公司的关联交易议案》
，公司与博世电驱动系统（南昌）有限公司的关联交易是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观
、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
公司于2025年9月22日召开的书面董事会审议通过了公司、江铃汽车销售有限公司和福特汽车销售服务（上海）有限公司之间的
《江铃国产福特整车分销服务合同》及福特汽车公司和公司之间的《关于江铃福特汽车科技（上海）有限公司合资及股东协议的修订
和重述（2025年）》。经过认真地审查，我们认为上述相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的，不存在损害公司及股
东利益的情形。
公司于2025年12月19日召开的十一届十一次董事会审议通过了《2026年度日常性关联交易预计方案》，基于公司实际生产经营的
需要，预计与关联方的日常关联交易额度。本人对关联交易议案进行事前审阅，对公司2026年度日常性关联交易进行的额度预计是基
于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，
特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、定期报告及内部控制评价报告事项
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年三季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。公司于2025年3月21日至3月27日召开的书面
董事会审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机
制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3、提名独立董事情况
公司于2025年12月10日至12月12日召开的书面董事会审议通过了《关于提名陈平候选公司独立董事的议案》。会前，基于独立客
观的原则，本人对独立董事候选人的个人简历及相关材料进行了审阅，认为陈平先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关独立
董事的任职条件，同意此提名人选。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在担任江铃汽车独立董事的六年任期中秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独
立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人过往工作中给予的协助和积
极配合，表示衷心的感谢。
签署：
独立董事：王悦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3d714a1a-8f3d-4a37-b0c0-47676c6e4023.PDF
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2026-03-27 20:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日至 3月 27日召开的书面董事会审议通过了《关于 2025年利润
分配预案的议案》（表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票）。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 1,187,465,719元。依据《
公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施 2025年度利润分配：
1、报告期内未发生弥补亏损情况，未提取法定公积金，未提取任意盈余公积金，报告期末公司未分配利润为 9,752,190,648元
；
2、以 2025年 12月 31日公司扣除回购股份后的股本 854,581,922为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 5.5581元（含税
），本次共分配现金 474,985,178元；
3、不实施资本公积金转增股本。
（二）公司 2025年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 474,985,178元；2025年
度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 170,194,238元（不含交易费），2025年度公司现金分红、股
份回购金额合计为 645,179,416元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 54.33%。
（三）本利润分配预案尚待股东会审议。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固
定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
三、利润分配预案的具体情况
（一）相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 474,985,178.00 614,608,342.41 590,438,376.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 1,187,465,719.00 1,537,139,024 1,475,597,266.00
润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 9,752,190,648.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 9,826,333,041.00
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,680,031,896.41
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,400,067,336.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 1,680,031,896.41
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
（二）合理性说明
公司提出的 2025年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等规定，符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，该利润分配预案合法、合规、合理。按以上方案，公
司 2025年度分红金额占当年合并报表实现归属上市公司股东的净利润的比例为 40%。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营发
展情况及股东利益等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
2、江铃汽车股份有限公司 2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7166cfd9-8f37-4821-ae1e-3069003cf20c.PDF
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2026-03-27 20:02│江铃汽车（000550）：2025年江铃汽车关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报告
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江铃汽车（000550）：2025年江铃汽车关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e9dda8ed-75e5-4d79-868b-ffa8bb9af76e.PDF
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2026-03-27 20:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0d66766a-e948-4a6e-8a81-60b187ef1c88.PDF
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2026-03-27 20:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dfb70f79-b8e9-4c51-9ede-3cbf1e81878a.PDF
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2026-03-27 20:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年度内部控制评价报告
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江铃汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江铃汽
车股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司及其分、子公司
。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、发展战略、机构设置、权责分配、人力资源政策、企业文化、社会责任，以及资
金、资产、采购及应付账款、销售及收入、研究开发、工程项目、预算、合同履行、关联方交易、信息系统、内部报告和信息披露等
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、研究开发、工程项目管理、固定资产管理、资金运
营管理、信息系统、财务报告和合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控
制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1.1 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准⑴ 重大缺陷定量认定标准:
导致财务报告错报金额大于最近一期经审计的合并财务报表
资产总额的1%或销售收入的1%，两者孰低原则。⑵ 重要缺陷定量认定标准：
导致财务报告错报金额大于最近一期经审计的合并财务报表
资产总额的0.5%或销售收入的0.5%，两者孰低原则。
⑶ 一般缺陷定量认定标准：
低于重要缺陷量化标准的所有内部控制缺陷。
1.2 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准⑴ 重大缺陷定性认定标准：
a. 某个错误导致结果的趋势变化，利润由盈利变亏损或者亏损变盈利；
b. 无效的反舞弊的程序，任何的高管舞弊；
c. 无效的会计政策控制；
d. 无效的审计委员会的监督；
⑵ 重要缺陷定性认定标准：
a. 管理层报告系统或公司账务记录错误，导致不正确的管理决定；
b. 与公司价值、制度、管理层授权以及其它规定不符的行为，可能对成本、质量、顾客满意度、信誉或竞争优势有重要影响；
c. 影响公司运营的 IT 基础设施和应用软件的重大控制问题，对公司资产或流程带来重大风险；
d. 重大舞弊或重大金额的偷盗；
⑶ 一般缺陷定性认定标准
除重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
2.1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷认定标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
2.2 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准⑴ 重大缺陷定性认定标准：
a. 企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
b. 重大的法律法规问题；
c. 媒体负面新闻频现；
d. 重要业务缺乏控制或制度系统性失效；
e. 内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改。⑵ 重要缺陷定性认定标准：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起
审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
⑶ 一般缺陷定性认定标准：
除重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：
江铃汽车股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fc4fe33f-fc51-45a1-a6b6-893ff1e767e0.PDF
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2026-03-27 20:02│江铃汽车（000550）：江铃汽车涉及财务公司关联交易的专项说明
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江铃汽车股份有限公司董事会：
我们审计了江铃汽车股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司
利润表、股东权益变动表和现金流量
表以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026）审字第70038404_V01号的无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，江铃汽车股份有限公司编制了
后附的2025年度涉及江铃汽车集团财
务有限公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是江铃汽车股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计江铃汽车股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致之处。除了对江铃汽车股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。
为了更好地理解江铃汽车股份有限公司2025年度涉及江铃汽车集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表
一并阅读。
本专项说明仅供江铃汽车股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
涉及财务公司关联交易的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70038404_V02号
江铃汽车股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72f639e3-7d77-4772-9c3d-777c0c604f0c.PDF
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2026-03-27 20:01│江铃汽车（000550）：2025年年度报告摘要
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江铃汽车（000550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/27efa815-9a17-42ba-b190-d875cf837474.PDF
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2026-03-27 20:01│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2026年 3月 20日以专人邮件形式向全体董事发出了《20
25年年度报告》及相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026年 3月 20 日至 3月 27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 11人，实到 11人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司 2025年度股东大会提交 2025年度利润分配及分红派息预案下：
（1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.55581元计提分红基金；（2）剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每 10 股派送 5.5581 元（含税）现金股息，按 2025年 12 月 31 日扣除公司回购股份后的股本 854,581,922股计算，共计提
分红基金 474,985,178元。
B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
此议案尚须提交公司 2025年度股东大会批准。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股
份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
2、批准公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、批准公司《2025年度董事会工作报告》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
本报告须提交公司 2025年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东大会上述职，《2025年度独立董
事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、批准公司《2025年度财务报告》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
公司《2025年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、批准公司《2025年度内部控制自我评价报告》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
公司《 2025 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、批准公司《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
在对本报告的表决中，关联董事邱天高先生和衷俊华女士回避表决，其他董事均同意此报告。
《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、批准《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、批准《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
在对本意见的表决中，独立董事余卓平先生，陈江峰先生、王悦女士和陈平先生回避表决，其他董事均同意此意见。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9352c4aa-11a0-468a-a737-9854b9cfedc0.PDF
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2026-03-27 20:01│江铃汽车（000550）：2025年年度报告
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江铃汽车（000550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d95b4dcf-7540-42ea-bab4-fec061aec9ec.PDF
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2026-03-24 18:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于高级管理人员离任的公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/61833432-b0f8-4113-b4fb-65018e7259a8.PDF
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2026-03-24 18:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于变更董事会秘书的公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/14bb850a-0634-469d-8907-a75609f090db.PDF
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2026-03-24 18:51│江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届十二次董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2026年 3月 13日向全体董事、执行委员会成员及相关人
员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026年 3月 24 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 11人，实到 10人。董事袁明学先生未出席本次会议，他授权董事长邱天高先生代其行使表决权。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
因工作变动，董事会决定许兰锋女士不再担任公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书、董事会薪酬委员会秘书。经公司董事
长提名，董事会批准伍杰红女士担任公司董事会秘书。董事会批准伍杰红女士担任董事会薪酬委员会秘书，董事会决定伍杰红女士不
再担任董事会战略委员会秘书。经公司总裁提名，董事会批准伍杰红女士担任公司执行委员会委员，分管人力资源、证券、法务相关
工作及承担董事会秘书职责。
经公司总裁提名，董事会批准聘任刘森海先生为公司副总裁，分管公司战略、产品策划和市场洞察相关工作。董事会批准刘森海
先生担任董事会战略委员会秘书。
以上人事变动自 2026年 4月 1日起生效。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
伍杰红女士简历
伍杰红女士，1976 年生，拥有南昌大学财务管理专业管理学学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位。现任本公司副总裁、
董事会战略委员会秘书。伍杰红女士曾任本公司财务部部长助理，内部审计办公室主任，财务部部长，福特亚太非总部财务经理，本
公司计划管理部部长，总裁助理。
截止本公告披露日，伍杰红女士未持有公司股份，伍杰红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级
管理人员不存在关联关系。伍杰红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法
院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
刘森海先生简历
刘森海先生，1981 年生，拥有武汉理工大学车辆工程专业工学学士学位。现任本公司总裁助理、产品研发总院整车工程研究院
院长。刘森海先生曾任本公司整车工程开发部前瞻技术科科长，江铃重型汽车有限公司整车工程开发经理、整车工程开发总监、总经
理助理、副总经理，本公司产品研发总院车型开发院轻客部部长。
截止本公告披露日，刘森海先生未持有公司股份，刘森海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级
管理人员不存在关联关系。刘森海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b72e8a37-ccb1-41dd-ba77-6119a26045cd.PDF
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2026-03-03 19:12│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年2月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年2月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/654387da-3b37-4102-bfb5-1a5b28e1d4cd.PDF
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2026-02-03 18:57│江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年1月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2026年1月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a126e879-1616-425f-a8d7-98abf383425f.PDF
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2026-01-23 20:21│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/0ce58270-a0c0-40e6-ad39-c917983996d4.PDF
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2026-01-23 20:18│江铃汽车（000550）：江铃汽车2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入（百万元） 39,170 38,374 2.07%
营业利润（百万元） 1,396 1,263 10.53%
利润总额（百万元） 1,396 1,258 10.97%
归属于上市公司股东的净 1,188 1,537 -22.71%
利润（百万元）
扣除非经常性损益后的归 741 1,356 -45.35%
属于上市公司股东的净利
润（百万元）
基本每股收益（元） 1.39 1.78 -21.91%
加权平均净资产收益率 10.35% 14.20% -3.85%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产（百万元） 33,676 30,840 9.20%
归属于上市公司股东的所 11,701 11,293 3.61%
有者权益（百万元）
股本（百万元） 863 863 0.00%
归属于上市公司股东的每 13.69 13.08 4.66%
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年，公司销售了377,253辆整车，包括99,770辆轻型客车，83,207辆卡车，59,681辆皮卡，134,595辆SUV，总销量较上年同
期上升10.56%。
2025年实现营业收入391.70亿元，同比增长2.07%。2025年度归属于上市公司股东的净利润11.88亿元，同比下降22.71%；扣除非
经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，同比下降45.35%；以上变化主要是由于公司控股子公司江铃福特汽车科技（
上海）有限公司进行业务调整，相应转回已确认的递延所得税资产。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ab4be035-b6af-413c-8320-185be8c1ad41.PDF
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2026-01-15 18:41│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2026年 1月 8日以专人邮件形式向全体董事发出了此次
董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026年 1月 8日至 1月 15日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 11人，实到 11人。
四、会议决议
与会董事以书面表决方式通过以下决议：
1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则修订案（2026年）》。
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026 年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/72bda916-f5ae-4cc6-a5c5-a90f5cadc1a5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│江铃汽车：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177164.PDF
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2026-03-28│江铃汽车：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│江铃汽车：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723080.PDF
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2025-08-27│江铃汽车：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579517.PDF
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2025-04-24│江铃汽车：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234561.PDF
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2025-03-29│江铃汽车：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949820.PDF
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2024-10-24│江铃汽车：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488711.PDF
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2024-08-30│江铃汽车：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050874.PDF
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2024-04-24│江铃汽车：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219763775.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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