公司公告☆ ◇000550 江铃汽车 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 16:52 │江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议的审查意见 │
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│2024-12-11 16:51 │江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届七次董事会决议公告 │
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│2024-12-11 16:50 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2025年日常关联交易的预计公告 │
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│2024-12-02 19:47 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年11月产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2024-11-04 18:17 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年10月产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2024-10-31 00:00 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-10-24 00:00 │江铃汽车（000550）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-15 00:00 │江铃汽车（000550）：江铃汽车拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-10-15 00:00 │江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2024年第三次临时股东大会通知 │
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2024-12-11 16:52│江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议的审查意见
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根据《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度》和《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等的有关规定，我们
作为江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2024 年 12 月 3 日召开了第十一届董事会独立董事 2024 年第
二次专门会议，基于独立客观的原则，认真审阅了拟提交公司第十一届董事会第七次会议审议的《公司 2025 年度日常性关联交易预
计方案》的内容，并对审议事项发表如下审查意见：
1、对公司 2025 年度日常性关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了
客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定；
2、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过 20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商
品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
签署：
独立董事：余卓平 独立董事：陈江峰
独立董事：王悦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3ad17850-342c-4081-8158-f760cf24e699.PDF
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2024-12-11 16:51│江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届七次董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 29 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发
出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2024 年 12月 10 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、2025年度日常性关联交易预计方案
董事会批准公司2025年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准
公司2025年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。
在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及
江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱
天高先生、袁明学先生、衷俊华女士回避表决。其余董事均同意此议案。
上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2025年度日常性关联交易的预计公告》。
2、人事议案
因工作变动，董事会决定杨胜华先生不再担任公司副总裁。经公司总裁提名，董事会批准聘任陈雷先生为公司副总裁。
因工作变动，董事会决定刘让坡先生不再担任公司副总裁，不再担任公司子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事。
董事会提名衷俊华女士担任江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事，并候任江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事长，金文
辉先生不再担任该公司董事长，继续担任该公司董事。
以上人事变动自2025年1月1日起生效。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述人事变动后，杨胜华先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，杨胜华先生未持有本公司股份。
上述人事变动后，刘让坡先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，刘让坡先生未持有本公司股份。
陈雷先生简历
陈雷先生，1979年生，拥有江苏科技大学电气自动化学士学位和南京航空航天大学工商管理硕士学位。陈雷先生曾任福特（中国
）供应商技术支持及三电系统供应链总监、福特（中国）电动车业务三电系统供应链总监、福特（中国）供应商技术支持总监、长安
福特供应商技术支持总监、福特亚太电子电器供应商技术支持高级经理。
截止本公告披露日，陈雷先生未持有公司股份，并且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。陈雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院
失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/25bc071c-77b0-4511-8d11-a484131d8679.PDF
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2024-12-11 16:50│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2025年日常关联交易的预计公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车关于2025年日常关联交易的预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/407b8dc9-9b65-4dd3-8057-1dd7fb6df263.PDF
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2024-12-02 19:47│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年11月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年11月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0a50f56a-2be7-4f65-9623-e5c5d756367f.PDF
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2024-11-04 18:17│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年10月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年10月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/4be05942-2d66-42ac-a8a7-be4b86cd3cd7.PDF
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2024-10-31 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 3:00 时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司总 人数 代表股份 占公司 人数 代表股份数 占公司总
数 股份数比 数 总股份 股份数比
例（%） 数比例 例（%）
（%）
A 股 2 354,248,400 41.0383% 496 21,758,476 2.5206% 498 376,006,876 43.5589%
B 股 2 279,417,217 32.3694% 7 1,382,601 0.1602% 9 280,799,818 32.5296%
总体 3 633,665,617 73.4077% 503 23,141,077 2.6808% 506 656,806,694 76.0885%
其中： 1 3,261,223 0.3778% 503 23,141,077 2.6808% 504 26,402,300 3.0586%
中 小
股东
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于变更外部审计师和内控审计师的议案
分类 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
A 股 375,537,176 99.8751% 403,800 0.1074% 65,900 0.0175%
B 股 280,782,018 99.9937% 0 0.0000% 17,800 0.0063%
总体 656,319,194 99.9258% 403,800 0.0615% 83,700 0.0127%
其中： 25,914,800 98.1536% 403,800 1.5294% 83,700 0.3170%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：周珍，刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/406daa03-7ac4-4507-9423-b7dc194fe986.PDF
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2024-10-31 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会法律意见书
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c41b89b4-c605-47e3-9634-dc5aec6a8035.PDF
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2024-10-24 00:00│江铃汽车（000550）：2024年三季度报告
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江铃汽车（000550）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4ae19f39-8dc0-427e-906f-16f0255d93db.PDF
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2024-10-15 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车拟变更会计师事务所的公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b64fedd9-9d16-4c7f-8ccc-8b28d56420b4.PDF
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2024-10-15 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车关于召开2024年第三次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于 2024 年 10 月 12 日至 10 月 14 日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2024 年 10 月 30 日下午 3:00；
网络投票时间为：2024 年 10 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30
日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 24 日。B 股股东应在 2024 年 10 月 21日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止 2024 年 10 月 24 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东
本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于变更外部审计师和内控审计师的议案 √
上述议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江铃汽车股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。
上述议案为普通决议案。
三、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证
券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席
人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件 2）
登记时间：2024 年 10 月 25 日至 10 月 29 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下午 2:00 时至 5:00 时。
登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：万先科、袁君
电话：86-791-85266178；传真：86-791-85232839
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加
网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月30日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1 :00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知〉的董事会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/43410ff4-6339-4d42-bed7-5efb24986fae.PDF
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2024-10-15 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024年 10 月 12 日向全体董事发出了此次董事会相关
议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2024 年 10 月 12 日至 10 月 14 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
四、会议决议
与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
1、董事会同意关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024-2026 年的外部审计师和内控审计师的议案，并
同意提交股东大会批准。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃
汽车股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《
香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/73eafb30-4537-4a7a-9087-ab0e742049f4.PDF
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2024-10-09 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年9月产销情况的自愿性信息披露公告
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江铃汽车（000550）：江铃汽车2024年9月产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/cc82fffc-95a7-488a-8306-a704dafed25b.PDF
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2024-09-25 00:00│江铃汽车（000550）：江铃汽车十一届六次董事会决议公告
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一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024年 9 月 13 日向全体董事、监事、执行委员会成员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2024 年 9 月 24 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部
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