公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:02 │创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-20 00:00 │创元科技（000551）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-01-20 00:00 │创元科技（000551）：外部信息使用人管理制度 │
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│2026-01-20 00:00 │创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 │
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│2026-01-20 00:00 │创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │创元科技（000551）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-28 15:32 │创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-23 18:23 │创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-18 16:51 │创元科技（000551）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-12-18 16:49 │创元科技（000551）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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2026-02-06 16:02│创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
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2026 年 2月 5日，国家电网有限公司（简称“国家电网”）通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2026 年输变电项
目第一次装置性材料公开招标采购推荐的中标候选人公示”（简称“公示一”）和“国家电网有限公司 2025 年第六十六批采购（特
高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标候选人公示”（简称“公示二”）。创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司
苏州电瓷厂股份有限公司（简称“苏州电瓷”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示一，苏州电瓷为国家电网 2026 年输变电项目第一次装置性材料公开招标采购～瓷绝缘子包 2、包 3的推荐中标候选人
（招标编号：0711-26OTL00121001），预中标金额为 2,326.61 万元（含税）。
根据公示二，苏州电瓷为国家电网 2025 年第六十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）～瓷绝缘子包 2的推荐中标候选
人（招标编号：0711-25OTL14621029），预中标金额为 7,150.11 万元（含税）。
以上项目预中标金额合计为9,476.72（含税），占公司2024年度营业收入的2.00%。上述中标公示媒体是国家电网电子商务平台
，招标人为国家电网，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。
二、交易对手介绍
国家电网成立于 2002 年 12 月 29 日，是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，注册资本 13,045.20 亿元，
以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司经营业绩产生积
极影响。
四、中标项目风险提示
1、本招标活动为国家电网与招标代理机构国网物资有限公司联合组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，苏州电瓷将作
为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，苏州电瓷尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/d8bd538b-8a27-445c-9dc4-dfcace89d623.PDF
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2026-01-20 00:00│创元科技（000551）：内幕信息知情人登记管理制度
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创元科技（000551）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c9a4d9d5-2a96-49da-bb30-31e7c3e339a1.PDF
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2026-01-20 00:00│创元科技（000551）：外部信息使用人管理制度
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创元科技（000551）：外部信息使用人管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/933173fe-92d2-46f0-9450-a3ea41562447.PDF
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2026-01-20 00:00│创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次
独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下
议案：
一、关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案
经审核，我们认为，本次公司放弃参股公司优先认缴出资权是基于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，交易及定价遵
循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2026 年第一次临时次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
创元科技股份有限公司
独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/00acc504-1bd4-49f1-b8f9-eb35df179707.PDF
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2026-01-20 00:00│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1月 14 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1月 16 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于修订公司部分内控制度的议案。
1、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案。
创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）根据其业务发展需要及战略规划，计划在总股本 90,000 万股的基础上定向发行不
超过 22,400 万股，定向发行后创元期货总股本为 112,400 万股。公司现持有创元期货 6,238.4999 万股，占股本的比例为 6.9317
%，公司出于进一步聚焦主责主业等因素考量，经审慎研究，决定放弃本次对创元期货优先认缴出资权。创元期货本次定向发行完成
后，公司持有创元期货股份数量维持不变，持股比例将由 6.9317%变更为 5.5503%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案属关联交易，表决时关联董事钱华先生、张海先生回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 1 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
公司《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002），内容详见刊载于 2026 年 1月 21 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c0224090-66db-47eb-962d-8c68aed138cf.PDF
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2026-01-20 00:00│创元科技（000551）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告
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创元科技（000551）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1f9fab96-187e-4144-a780-4131e6fcc3b0.PDF
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2025-12-28 15:32│创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告
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创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f00f52d1-eacf-43ed-a580-44f549f51001.PDF
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2025-12-23 18:23│创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）股票于2025年12月19日、2025年12月22日、2025年12月23日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东和公司董事及高级管理人员未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/92eecebc-54ef-4b8a-9a90-86a80911d9dc.PDF
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2025-12-18 16:51│创元科技（000551）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件、传
真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。2、第十一届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决方
式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、关于修订及制定公司部分内控制度的议案。
1）关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2）关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4）关于制定公司《内部审计制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5）关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6）关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7）关于废止公司《内部审计工作规定》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于修订《企业团体年金方案》的议案。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0
票。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/201adb06-f629-4113-bef1-381360857ec4.PDF
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2025-12-18 16:49│创元科技（000551）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范创元科技股份有限公司（简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地
履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》的有关规
定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（简
称“中国证监会”）和深圳证券交易所（简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，公司拟增加暂缓、豁免
披露事项的，应履行内部审核程序。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（统称“商业秘密”），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关消息的，相关业务部门应在第一时间填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》并附《信
息披露暂缓与豁免知情人保密承诺》，董事会秘书处应当及时登记入档，并经董事长签字确认后，妥善归档保管，保存期限不得少于
十年。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、 日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十四条 公司及其他信息披露义务人应
当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送江苏证监局和深圳证券交易
所。
第十五条 公司相关信息披露义务人，在信息披露和管理工作中发生违反本制度规定的行为，导致公司信息披露违规，或给公司
造成不良影响或损失的，公司将严格依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度追究相关人员的责任。第十六条 本制度未尽事宜
，按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定执行。本制度与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件有冲突
时，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件为准。
第十七条 本制度所称“信息披露义务人 ”，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、
再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担
信息披露义务的主体。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c3a506e5-8f27-4577-b5dc-7e6e8283aa56.PDF
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2025-12-18 16:49│创元科技（000551）：投资者关系管理制度（2025年第一次修订稿）
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创元科技（000551）：投资者关系管理制度（2025年第一次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/993965f0-ffca-49f4-8ef1-ff208399b1a1.PDF
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2025-12-18 16:49│创元科技（000551）：董事会审计委员会实施细则（2025年第二次修订稿）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层以及所属公司资产和经营的有效监督，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》（以下简称“指引”）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。第
二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内部审计、内控制度的审议、检查和监督，以
及沟通外部审计、审核公司财务信息等方面的事项。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数
并担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、
完整的财务报告。第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员中会计专业人士担任；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
审计委员会召集人应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师资格
；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会
计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二
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