公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 21:12 │创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-10-12 21:12 │创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-10-12 21:12 │创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-10-12 21:11 │创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2026-10-12 21:11 │创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-10-12 21:10 │创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-10-12 21:09 │创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-10-12 21:09 │创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划管理办法 │
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│2026-09-08 17:04 │创元科技（000551）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 17:04 │创元科技（000551）：创元科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-10-12 21:12│创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/7aed6ae1-b933-49c1-bae1-ef8f89a68bbb.PDF
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2026-10-12 21:12│创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划自查表
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创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/28a50f55-7efc-46a7-a4fd-79df9bb8f572.PDF
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2026-10-12 21:12│创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a9730cdd-7486-4cb4-a2e4-7e70c3f90351.PDF
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2026-10-12 21:11│创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称“《规范通知》”）等有关法律、
法规和规范性文件以及《创元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1.公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.本次激励计划所确定的拟授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划所确定的拟授予激励对象为公司董事、高级管理人员、骨干人员，不包括上市公司独立董事、外部董事以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《试行办法》《规范通知》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会提名与薪酬委员会将对激励
名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本次限制性股票激励计划 5日前披露董事会提名与薪酬委员会对激励名单审
核及公示情况的说明。
3.本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《规范通知》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象股票的授予安排（包括授予数量、授予日、授予价格等事项）未违反有关法律法
规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划尚需提交苏州市人民政府国有资产监督管理委员会审批、并经公司股东会审
议通过后方可实施。
4.本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
5.公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，不存在损害
公司利益的情形。
6.公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管
理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司实施本次激励计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利于建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提
升公司经营业绩和管理水平。我们一致同意公司实施本次激励计划。
创元科技股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a881f1c5-b048-40b6-ac51-94d95ea2fbe8.PDF
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2026-10-12 21:11│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 10 月 8日以电子邮件、传真和
专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2.第十一届董事会2026年第四次临时会议于2026年 10月 10日以现场结合通讯表决方式召开。
3.所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4.本次董事会由董事长兼总经理周成明先生主持，公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预案：
（一）关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的预案。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、骨干人员的积极性，吸纳高端人才，确保公司核
心竞争力的提升，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相
关法律法规制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事周成明先生、张文华先生回避表决本预案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本预案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本预案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊载于 2026 年 10月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（二）关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的预案。为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（简称“
本次激励计划”）的顺利实施，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售契合公司实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系
，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据国家有关规定和公司实际，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
关联董事周成明先生、张文华先生回避表决本预案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本预案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本预案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于 2026 年 10月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（三）关于公司《2026 年限制性股票激励计划管理办法》的预案。
为贯彻落实公司本次激励计划，明确股权激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情形处理等各项内容，公司制定了
《2026 年限制性股票激励计划管理办法》。
关联董事周成明先生、张文华先生回避表决本预案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本预案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本预案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司《2026 年限制性股票激励计划管理办法》刊载于 2026 年 10 月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的预案。
为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次激励计划相关的事项，包括但不限于以下内容：
1.授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的
方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格/回购价格进行相应的调整；
3.授权董事会在限制性股票授予登记完成前，因激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调
整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；
4.授权董事会向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股
权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
5.授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬委员会
行使；
6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
7.授权董事会办理本次激励计划相关事项的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售
的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜、终止公司本次激励计划、办理因回购注销而
修改《公司章程》以及公司注册资本的变更登记事宜等；
8.授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改本次激励计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
9.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；
10.授权董事会可根据实际情况剔除或更换同行业企业样本；
11.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
12.授权董事会根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次激励计划向有关政府、机构办理需要的审批、登记、备案、核准
、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为；
13.授权董事会为本次激励计划的实施聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
14.提请股东会同意，上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确
规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使；
15.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。关联董事周成明先生、张文华先生回避表决本预案
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本预案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
上述四项预案均需提交股东会审议，公司将择机由董事会提请召开股东会，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议。
2.公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/ae927574-7867-47ef-9f6d-ae26b3934eea.PDF
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2026-10-12 21:10│创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/66ec18e6-a501-4534-bb4f-91c9e1f0abf1.PDF
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2026-10-12 21:09│创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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第一条 为保证创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实
施，健全公司长期激励约束机制，充分调动公司骨干人员的工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《
关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《上市公司股权激励管理办法》，
并参考《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业控股
上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，并
结合公司实际情况，特制订《创元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称为“本办法”）。
第二条 除特别指明，本办法中涉及用语的含义与《创元科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》中该等名词的
含义相同。
第三条 考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营
目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司本激励计划的顺利实施。
第四条 考核原则
考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
第五条 考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划确定的所有激励对象。包括：公司董事、高级管理人员、骨干人员。
本激励计划激励对象不包括公司独立董事、外部董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司（含子公司）具有劳动关系或聘用关系。
第九条 公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，将分年度进行考核并解除限售，考核年度为2027-2029 年的三个会计年度，在解除限售期对每个
考核年度进行考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。
本激励计划限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 1.2027年净资产现金回报率EOE不低于12%，且不低于同行业平均水
平；
2.以2023年-2025年三年营业利润平均值为基数，2027年营业利润增长
率不低于15%，且不低于同行业平均水平；
3.2027年现金分红比例不低于当年上市公司归母净利润的15%。
第二个解除限售期 1.2027-2028年两年平均净资产现金回报率 EOE不低于12%，且不低于
同行业平均水平；
2.以2023年-2025年三年营业利润平均值为基数，2027-2028年两年平均
营业利润增长率不低于20%，且不低于同行业平均水平；
3.2028年现金分红比例不低于当年上市公司归母净利润的15%。
第三个解除限售期 1.2027-2029年三年平均净资产现金回报率EOE不低于12%，且不低于
同行业平均水平；
2.以2023年-2025年三年营业利润平均值为基数，2027-2029年三年平均
营业利润增长率不低于25%，且不低于同行业平均水平；
3.2029年现金分红比例不低于当年上市公司归母净利润的15%。
注：1.上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的合并财务报告为准。
2.上述业绩指标 EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中 EBITDA=利润总额+固定资产折
旧+使用权资产摊销+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+财务利息净支出，同时在计算 EOE 时，采用剔除有效期内公司所有股权激励
计划的股份支付费用影响后利润总额为核算口径。
3.若公司及下属公众公司未来发生发行股份融资、发行股份收购资产、可转债转股等行为，则在计算 EOE 时可剔除该等行为引
起的净资产变动额及其产生的相应收益额。
4.若在计算同行业（按照 Wind 行业分类标准，创元科技属于“工业-环保Ⅱ”）均值时，同行业企业相关指标数据出现极值（
±200%），则由公司董事会根据股东会授权剔除相关样本。
5.在本激励计划有效期内，如外部产业环境、国际政治经济形势、行业监管政策等发生重大变化，导致原定业绩考核指标的基础
、口径或可比性发生重大变化的，公司董事会在股东会授权范围内按照相关法律法规及本激励计划规定，对相关业绩考核指标的计算
口径或可比口径进行合理调整，并履行相应审议程序和信息披露义务。
6.上述解除限售安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象
按照本激励计划规定比例解除限售。若某个解除限售期的业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公
司按照本激励计划以授予价格与市场价格（董事会审议回购事项前 1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值予以回购注销，不可递
延至以后年度。
第十条 激励对象个人层面考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。个人考核年度为 2027-2029 年，激励对象个人考核由个人的
年度绩效考评评价指标确定考评结果，原则上年度绩效评价结果划分为“A 优秀”、“B 良好”和“C 未达解锁条件”三个档次。年
度考核评价表适用于考核本激励计划涉及的所有激励对象。具体如下表所示：
年度考核总分 85≤X≤100 70≤X<85 X<70
考核等级 A 优秀 B 良好 C 未达解锁条件
标准系数 1.0 0.8 0
在公司层面业绩考核目标达成的前提下，激励对象当期实际解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的数量×标准系
数。
当年度激励对象由于个人考核未达标而未能解除限售的限制性股票由公司按照本激励计划以授予价格与市场价格（董事会审议回
购事项前 1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值予以回购注销，不可递延至以后年度。
第四章 考核期间与次数
第十一条 考核期间
激励对象限制性股票解除限售期对应的考核年度。
第十二条 考核次数
本激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
第五章 考核程序
第十三条 公司人力资源部在董事会提名与薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考
核报告上交董事会提名与薪酬委员会。
第十四条 董事会提名与薪酬委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
第六章 考核结果反馈及应用
第十五条 考核对象有权了解自己的考核结果，公司应当在考核工作结束后五个工作日内将考核结果通知被考核对象。
第十六条 如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会提名与
薪酬委员会申诉，董事会提名与薪酬委员会需在十个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
第十七条 考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第七章 考核结果的管理
第十八条 考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会提名与薪酬委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十九条 考核结果的归档
考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核结论，绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期限至少为五年。
第二十条 为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需修改或重新记录，须当事人签字确认。
第八章 附 则
第二十一条 本办法由董事会负责制订、解释及修订。
第二十二条 本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施，修改亦同。如果本办法与监管机构发布的最新法律、法
规及规范性文件存在冲突，则以最新的法律、法规及规范性文件相关规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/759f2ef6-6814-49b0-bfdb-d97506db5e60.PDF
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2026-10-12 21:09│创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划管理办法
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创元科技（000551）：2026年限制性股票激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/9fa5f0c8-6828-4e4b-8244-b70ffc401488.PDF
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2026-09-08 17:04│创元科技（000551）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于 2026 年 8月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）,于 2026 年 9月 3日披露了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的提示性公告》（公告编号：2026-040）。
2、现场会议召开时间：2026 年 9月 8日 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月8日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长、总经理 周成明先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 470 人，代表股份182,905,393 股，占公司有表决权股份总数的 3
7.7332%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 175,155,304股，占公司有表决权股份总数的 36.1344%；
通过网络投票的股东 468 人，代表股份7,750,089 股，占公司有表决权股份总数的 1.5988%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 469 人，代表股份 10,464,129 股，占公司有表决权股份总数的 2.1587%。
其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,714,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.5599%。通过网络投票的中小股
东 468 人，代表股份 7,750,089 股，占公司有表决权股份总数的 1.5988%。
3、公司董事及高管，见证律师出席或列席股东会情况
公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东会
。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）提案的表决结果：
1、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案。
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
编 （股） （%） （股） （%） （股） （%） （股 （%）
码 ）
1.0 关于为公司 总表决情况 181,153,4 99.042 1,454,86 0.7954 297,07 0.162 0 0.0000 通过
0 及董事、高 52 2 5 6 4
级 其中，中小 8,712,188 83.257 1,454,86 13.903 297,07 2.839 0 0.0000
管理人员购 股 7 5 4 6 0
买责任险的 东的表决情
议案 况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：陶奕、张志丰
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4fb5d46b-4f2b-42ae-a642-ce9b645ef0b5.PDF
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2026-09-08 17:04│创元科技（000551）：创元科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：创元科技股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受创元科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派陶奕律师、张志丰律师（
下称“本所律师”）出席了公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律
意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材
料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意
见书作为本次股东会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《创
元科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一
．本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 8月 14日，公司召开了公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案
》，决定召开本次股东会。
（二）2026年 8月 18日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（下
称“《通知》”）。《通知》载明本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议召开的时间、地
点、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 9月 8日 14：30在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长兼
总经理周成明先生主持。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票于 2026年 9月 8日 9:15至 9:25，9:30至 11:30
，13:00至 15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票于 2026 年 9月 8日 9:15至 15:00期间进行。本次股东
会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》
规定相一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。二．出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席现场会议的股东。本所律师根据截至 2026年 9月 3日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东会现场会议的股东身份证件、持股凭证、授权委托书等，对出席现场会议股东的资格
进行了验证。
2．参加现场会议的股东【2】名，代表公司股份【175,155,304】股，占上市公司总股份的【36.1344】%。
3．在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东会网络投票的股东共计【468】名，代表公司股份【7,750,089】股，占上
市公司总股份的【1.5988】%。4．通过本次股东会现场投票和参与网络投票的中小股东共计【469】名，代表公司股份【10,464,129
】股，占上市公司总股份的【2.1587】%。
5．公司董事、董事会秘书等高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东会。经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的
资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三．本次股东会的审议事项
本次股东会审议的事项为：
1．《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
本所律师认为：本次股东会的议案由董事会提出，并在本次股东会召开 15日前通过公告方式通知各股东，本次股东会议案的内
容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通
知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。四．本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决
，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会审议的议案，无特别决议议案。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并
对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（三）经合并网络投票及现场表决结果，列入本次股东会审议的议案采用非累积投票方式表决，具体表决结果如下：
1．《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意【181,153,452】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.0422】%；反对【1,454,865】股，占出席会议有表决
权股份总数的【0.7954】%；弃权【297,076】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.1624】%。其中，中小投资者表决结果：同意
【8,712,188】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【83.2577】%，反对【1,454,865】股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的【13.9034】%；弃权【297,076】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【2.8390】%。
表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五．结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合
法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8023534a-2bbe-4ca6-ac9d-3bb7b29eed46.PDF
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2026-09-03 15:59│创元科技（000551）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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创元科技（000551）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a014c6e7-e614-4126-a1e1-650aedf8707e.PDF
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2026-08-17 19:14│创元科技（000551）：总经理工作细则
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第一条 总经理工作细则是以总经理为核心的公司日常经营管理机构在行使职权过程中所必须遵循的程序和规定。
第二条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》制定。所述范围仅涉及公司高级管理人员构成及职责分工、
各自权限、总经理办公会以及向董事会、审计委员会的报告制度等事项。
第三条 本工作细则所称公司高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
第二章 职责权限
第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第五条 总经理负责公司日常经营管理工作，其对公司具体事项的决策权限范围按照《公司章程》及有关国资管理部门授权决策
事项范围执行。
第六条 副总经理根据总经理确定的分工范围，负责日常经营管理中这一范围的工作和业务，并按照总经理的临时要求，执行总
经理委托的事项和业务。财务总监负责公司财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项，对公司财务会计报告的真
实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理工作等事宜。
第三章 总经理办公会
第七条 总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员：
（一）总经理办公会主要研究公司经营管理中的重大事项和日常经营活动中的具体事项，由总经理召集和主持，总经理不能主持
会议时，可指定其他高级管理人员主持会议。
（二）参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监等。公司各职能部门负责人根据总经理办公会议题及讨论情况，可
列席会议，也可以根据需要通知有关人员列席会议。
（三）针对公司生产、经营、财务、管理中的专项重大问题，总经理可主持召开专题总经理办公会，相关副总经理及职能部门负
责人参加会议。
（四）公司高级管理人员若是会议所议事项的关联人，或与所议事项的关联方由任何利害关系时，应当回避。
（五）综合管理部于总经理办公会召开 2日前发出会议通知（情况紧急时不受该通知时限限制）及会议材料，并负责会务安排。
（六）总经理办公会的参会人员会前应充分审阅议案资料，会上应以认真、负责的态度参与讨论，就会议议题发表明确意见。
（七）总经理办公会由综合管理部指派专人做好会议记录。对会议研究的重大问题，应做出会议决议。
（八）董事会授权总经理会议事项如下：
1、确定组织实施董事会决议的具体事项；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案中的具体计划和事项；
3、拟订及修改公司内部管理机构设置方案；
4、拟订及修改公司的基本管理制度；
5、公司的具体规章的制订、更改及废除事项；
6、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员，并决定其报酬事项；
7、决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工聘用和解聘的方案；
8、制订总经理工作报告；
9、拟订增设或撤销经营机构的方案；
10、拟订各项资产减值准备的计提和核销方案；
11、拟订公司主要资产的抵押、出租、发包和重大经营合作方案，确定董事会授权范围内的资产抵押、出租、发包和经营合作方
案；
12、拟订公司投资(含风险投资)和资产处置事项的方案，并决定符合以下标准的投资(含风险投资)和资产处置事项：
（1）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%或 1000 万元以下（以较高者作为计算数据）的公司投资(含风险投资)、对外
担保和资产处置事宜；（2）投资(含风险投资)和资产处置事项相关的净利润在 100 万元以下或占公司最近经审计净利润的 10％以
下。
（3）公司年度经营业务计划及预算方案已确定的总额范围内的公司投资(含风险投资)和资产处置事宜。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
13、决定下属公司及部门年度经营计划、财务预算方案、人事、工资计划和考核方案；
14、根据董事会批准的年度经营计划和投资方案、财务预算方案，决定单项金额为最近一期经审计净资产 10%以下的租赁、购销
、工程、加工、运输等各类经济合同的签订事项；
15、决定金额未达到董事会审议标准的捐赠方案；
16、决定金额低于 300 万元或低于最近经审计净资产 0.5%以下的关联交易，拟定前述金额标准以上的关联交易方案；
17、董事会指定的其他应由总经理会议决定的事项，公司已经通过其他制度授权的业务从相关制度规定执行。
第四章 报告制度
第八条 涉及公司的“三重一大”事项，应当事先听取公司党支部的意见和建议。
第九条 总经理应定期以书面形式向董事会和审计委员会报告工作，并自觉接受董事会和审计委员会的监督、检查。
第十条 根据董事会和审计委员会的要求，总经理不定期向董事会和审计委员会报告日常生产经营情况包括重大合同的签订、执
行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，总经理必须保证该报告的真实性。
第十一条 经营中的重大问题，重大事故、突发事件或重大诉讼，总经理及其他高级管理人员应及时向董事会报告。
第十二条 总经理不定期报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和审计委员会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式
报告。
第五章 附则
第十三条 总经理决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的
议题，应当事先听取工会或职代会的意见。
第十四条 本工作细则报董事会批准后实施，修改亦同。2022 年 8月经公司第十届董事会第三次会议审议通过的《总经理工作细
则》同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3fa81133-ab94-4ba0-9b14-d482ba449d31.PDF
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2026-08-17 19:14│创元科技（000551）：各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度
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第一条 为规范公司资产减值准备计提与核销管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，确保财务状况的客观性、真实性，
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 资产减值，是指资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值。本制度中的资产，除了特别规定外，包括单项资产和
资产组。资产组，是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。
第三条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产；金融资产包括应收款项以及除以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产以外的其他金融资产。长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期
资产。
按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量的金融资产且其公允价值的变动计入了当期损益，不属于本制度规
范范围。
第四条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称“下属公司”）的资产减值准备计提及核销管理工作。各下属公司可根据
本制度的相关规定，结合其自身实际情况制定关于资产减值准备和损失处理的管理制度。
第二章 资产减值认定的原则
第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试：
（一）资产的市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利
影响。
（三）市场利率或其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收
回金额大幅度降低。
（四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（五）该项资产已经或者将被闲置、终止使用或计划提前处置。
（六）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
（七）金融资产的债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
（八）金融资产的债务人发生严重财务困难。
（九）金融资产无法在活跃市场继续交易或因其他原因难以收回投资成本。
（十）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
第三章 资产减值准备提取、减值损失的审批
第六条 公司应当在资产负债表日检查、测试各项资产，判断是否存在可能减值的迹象，如有客观证据表明某项资产发生减值的
，根据《企业会计准则》以及《公司主要会计政策和会计估计》相关规定的减值准备提取办法进行处理。第七条 资产的未来现金流
量现值、可变现净值或可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至未来现金流量现值、可变现净值或可收回金额，
减记的金额根据《企业会计准则》的相关规定计入当期损益，同时提取相应的资产减值准备。
（一）中期期末或年终，财务部及各资产管理部门对单项计提的应收款项进行减值测试，扣除单项计提的应收款项按账龄进行分
类，根据减值测试结果和账龄分析法形成拟提取资产减值准备的方案。
（二）中期期末或年终，财务部及各资产管理部门对其分管的资产（包括存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、长期股权
投资、无形资产、商誉等）根据资产盘点结果，以及市场价值对各项资产的未来现金流量现值、可变现净值或可收回金额作出合理判
断和估计，提出拟提取资产减值准备的意见，报财务总监审核后按照审批权限报批计提减值准备。
第八条 公司进行资产损失的处置，应当在对资产损失组织认真清理调查的基础上，取得合法证据，具体包括：具有法律效力的
相关证据，社会中介机构的法律鉴证或公证证明以及特定事项的企业内部证据等。公司在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，
如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。第九条 期末对确需核销的资产，由公司相关部门向财务部提交拟核销资产的相
关证明材料，财务部拟定申请核销资产的申请报告，申请报告至少包括下列内容：
（一）资产损失核销请示，主要包括资产损失核销的类别、金额和形成原因，并附资产损失汇总表及明细表，逐笔附资产确认为
事实损失的相关合法证据；
（二）有关资产损失的责任认定和责任追究情况等；
（三）董事会或总经理办公会会议决议；
（四）其他与资产损失相关的材料或证据。
第十条 计提资产减值准备、减值损失的审批权限
（一）公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以
下，经公司财务部报财务总监审核，总经理办公会议审议批准。
(二)公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上
且绝对金额超过100万元的，由公司财务部经财务总监审核，总经理办公会议审议，报公司董事会审议批准。
第四章 资产减值的信息披露
第十一条 公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规则，认真履行资产减值确认与资产损失核销的信息披露义务。
第十二条 公司计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以
上且绝对金额超过100万元的，应及时履行信息披露义务。
第五章 附 则
第十三条 本制度经董事会审议通过后执行。2020年8月21日公司第九届董事会第五次会议审议通过的《各项资产减值准备和损失
处理的内部控制制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/93681c52-752f-435e-b7a2-180bca3d0293.PDF
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2026-08-17 19:14│创元科技（000551）：关联交易管理制度
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创元科技（000551）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c6923f22-30cc-4ad1-ad78-97792a81c197.PDF
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2026-08-17 19:14│创元科技（000551）：资产处置管理制度
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第一条 为规范创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的资产处置行为，防范国有资产与公司资产流失，保
障资产安全与保值增值，提升资产运营效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《企业国有资产交易监督管理办法》（
以下简称《监督管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1号》）等有关法律法规及《创元科技股份有限公司章程》（以下
简称“章程”）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司本部及纳入合并报表范围的全资、控股子公司（以下统称“子公司”）。
第三条 本制度所称资产处置，是指公司及子公司对其合法拥有或控制的各类资产进行出售、转让、置换、划转、报废等导致资
产权属、占有使用权或控制权发生变动的行为。
第四条 本制度所指资产范围包括：
（一）股权类资产：长期股权投资（含控股、参股股权）及其他股权权益；
（二）实物类资产：固定资产（机器设备、办公设备等）、房产、在建工程；
（三）无形类资产：专利、商标、专有技术、土地使用权等；
（四）其他类资产：公司及子公司依法拥有或控制的其他可处置财产权利。日常经营活动中出售产品、商品等资产流转不适用本
制度；资产置换中涉及前述资产的，仍纳入本制度管理。
涉及资产减值及核销的按照公司《各类资产减值准备和损失处理的内部控制度》执行。
第五条 资产处置应遵循公开、公平、公正和竞争、择优原则，严格履行审批程序，未经批准不得擅自处置。
第二章 管理机构及职责
第六条 股东会、董事会、总经理办公会议在法定及公司章程规定权限内，分级行使资产处置审批权。
第七条 董事会战略与 ESG 委员会负责对重大资产处置事项进行研究并提出建议，对公司总经理办公会议提交的申报材料进行评
审，必要时可组织专家、专业人员进行评审。
第八条 董事会审计委员会及审计部负责对资产处置全过程进行审计监督、事后评价，对违规行为提出问责建议。
第九条 总经理办公会议负责批准除应由股东会、董事会审批的资产处置事项，负责立项初审、项目评审及组织实施，统筹协调
跨部门事项。
第十条 公司资产处置部门负责项目报批、跟踪、实施，战略发展部负责子公司项目指导、备案管理。
第十一条 公司财务部负责资产价值核算、资金管控、账务处理、税费计缴、评估组织及备案等相关工作。
第十二条 公司综合管理部负责对资产处置相关协议、合同等文件进行法律审核。
第十三条 公司董事会秘书处负责资产处置事项的信息披露及内幕信息管理。第十四条 子公司应当及时向公司战略发展部、财务
部及相关部门报告资产处置有关信息，并配合监督检查。子公司应当根据本制度规定，结合实际情况，健全、完善相关管理制度，并
经内部决策机构通过后报公司战略发展部备案。
第三章 审批权限
第十五条 公司股东会、董事会、总经理办公会议应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程、《股东会议事规则
》《董事会议事规则》和《总经理工作细则》等规定的分级权限，履行资产处置审批程序。
第十六条资产处置构成关联交易的，应按《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号-交易与关联交易》
和其他相关监管规定及公司《关联交易管理制度》执行。
第十七条 子公司资产处置报批要求
子公司发生下列事项，应报公司战略发展部，战略发展部负责初审，然后按照公司的审批程序逐级报批并获得同意后，子公司方
可实施：
（一）长期股权投资的减少、转让、置换等；
（二）单笔资产评估值或账面净值超过 200 万元的资产处置。第四章 资产处置流程
第十八条 申请与立项
（一）资产处置申请部门/子公司应提出资产处置报告，报告内容应包括但不限于：拟处置资产的基本情况、处置原因、处置方
式、处置结果的初步分析等。
（二）公司本部资产处置立项
1、公司本部固定资产处置申请部门为公司综合管理部，除固定资产以外的其他资产处置申请部门为公司战略发展部。
2、公司本部资产处置由申请部门提出资产处置报告，递交公司总经理办公会议审批。公司总经理办公会议审批意见为确定立项
的依据。
（三）子公司资产处置立项
1、子公司资产处置立项由子公司资产管理部门提出资产处置报告，递交子公司有权立项机构审批。子公司有权立项机构审批意
见为确定立项的依据。
2、子公司有权立项机构决策后三个工作日内，填写《项目立项备案表》（详见附表）并后附立项决策文件和资产处置报告报送
公司战略发展部备案。
第十九条 资产评估
对拟处置的资产原则上均应进行资产评估；由资产处置部门提出评估申请，由财务部组织评估。资产评估应委托有资质的社会中
介机构进行，评估结果应逐级申报，由公司财务部按国资相关规定办理相关手续后方为有效。
第二十条 审批与实施
按本制度第十五条、第十六条、第十七条规定履行审批程序后，由资产处置部门组织实施。
第二十一条 股权类资产转让原则上应在依法设立的产权交易机构中公开进行；符合国资监管规定且经过上级有权管理机构批准
后的，可以采取非公开协议转让。
第二十二条 非股权类资产处置方式
（一）资产评估值 100 万元及以上资产出售，在依法设立的产权交易机构公开转让，首次公开转让不得低于评估价；如未征集
到受让方，经批准后，可以在不低于评估价 90%的范围内再次进行公开转让；如仍未征集到受让方，则经批准后，可在低于评估价 9
0%的范围内设定新的转让底价；
（二）资产评估值在 20 万元及以上、100 万元以下的资产出售，可采用邀请招标的公开转让形式。由资产处置部门制作招标文
件，按照公司招投标管理制度组织评标，参加招投标单位不少于 3家（含 3家）；
（三）资产评估值在 5万元及以上、20 万元以下的资产出售，采用比价方式，参加比价单位原则上不少于 3家；
（四）资产评估值在 5万元以下的，可按公司内部流程直接处置。第二十三条 交割与归档
完成资产交割、权属变更、款项收取及验收移交后，财务部门规范进行账务处理，资产处置部门整理全套资料（申请、审批、评
估、合同、交割证明等）归档保存，子公司及时将处置结果报公司战略发展部备案。
第五章 重大事项报告及信息披露
第二十四条 公司资产处置应严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规规定，及公司章程、《信息披露管理制度》
等有关规定，履行信息披露义务。
第二十五条 资产处置项目未公开披露前，各知情人员均应负有保密义务。第六章 监督管理与责任追究
第二十六条 公司审计部对资产处置全过程进行监督，重点核查审批程序、定价公允性、资金使用等情况，定期开展资产处置事
后评价。
第二十七条 对资产处置过程中违反本制度、未履行或未正确履行资产管理职责造成公司及子公司资产损失以及其他严重不良后
果的，依照相关法律、法规，追究有关人员责任。
第七章 附则
第二十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行。
第二十九条 本制度自董事会通过之日起生效，并由公司董事会负责解释和修订，2024 年 8月 16日召开的公司第十届董事会第
七次会议审议通过的《投资及购买或出售资产管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/42b2b1f0-b415-4c95-ad7c-7cc080e719ac.PDF
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2026-08-17 19:14│创元科技（000551）：财务管理内部控制制度
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创元科技（000551）：财务管理内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/adca3727-0b65-4b75-80f1-44ed8bba444c.PDF
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2026-08-17 19:14│创元科技（000551）：投资管理制度
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创元科技（000551）：投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ee732324-863d-49e8-a08f-f5b92507b7d9.PDF
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2026-08-17 19:13│创元科技（000551）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026年8月14日召开，会议审议通过了《关于召开2026年
第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9月 8日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2026 年 8月 14 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次
股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 9月 8日 14：30 开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 8日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年9 月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 3日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，代理人不必是公司股东；2）公司董事及高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2026 年 8 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限
公司“关于购买董事及高级管理人员责任险的公告”（公告编号：2026-037）、“第十一届董事会第五次会议决议公告（公告编号：
2026-033）”。
（三）特别提示
公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2026 年 9月 7日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编
：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/da49af56-c82b-46ae-a690-4be1fa539303.PDF
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8月 14 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）和
《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）相关要求，对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项属于执行国家
统一的会计政策变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公
司及股东利益的情况。无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的情况
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》(财会〔2025〕32 号)，对“关于非同一
控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1月 1日起施行。
2026 年 6月 4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产
合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施
行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
（三）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未
变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、董事会审计委员审议意见
董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
四、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2a235d7b-43a3-4ede-929e-be200d7d3211.PDF
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：主要会计政策和会计估计
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创元科技（000551）：主要会计政策和会计估计。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/15b81545-a50a-4769-b5a0-3cf1a7e1b151.PDF
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：2026年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告
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创元科技（000551）：2026年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：上市公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创元科技（000551）：上市公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事
、高级管理人员购买责任险的预案》，为进一步完善创元科技股份有限公司（简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，同
时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等有关规
定，拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任保险，本预案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如
下：
一、保险方案情况
1 、投保人：创元科技股份有限公司
2 、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3 、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 10,000.00 万元（具体金额以最终签订的保险合同为准）
4 、保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5 、保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 8月 13日召开了第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 20
26 年第四次会议决议，2026年 8月 14 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
的预案》，因投保对象包含全体董事，董事会提名与薪酬委员会全体委员及董事会全体成员对该议案回避表决，本预案将直接提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议。
2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议决议。
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f5ee08a8-ca86-4bce-9ab2-922bc2d3e9d7.PDF
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：2026年半年度报告
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创元科技（000551）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：关于召开2026年度半年度业绩网上说明会的公告
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创元科技（000551）：关于召开2026年度半年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e0904bd5-2482-4801-a64f-1b4841f008b7.PDF
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2026-08-17 19:12│创元科技（000551）：2026年半年度报告摘要
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创元科技（000551）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:11│创元科技（000551）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年8 月 4日以电子邮件、传真和专人送达的形
式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会第五次会议于 2026 年 8月 14 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预（议）案：
（一）公司 2026 年半年度报告(全文)及摘要。
公司编制和审核《2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），2026 年半年
度报告摘要详见刊载于 2026 年 8月 18日的《证券时报》之公司公告（公告编号:2026-031）。
（二）关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案。
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3亿元的闲置资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。由公
司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议》。
公司《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-035）刊载于 2026年 8月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。（三）关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，公司对创元集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
并编制了《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》。
关联董事钱华先生、张海先生回避表决本议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议》。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2026-036）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
（四）关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的预案。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会提请股东会在上述保险
方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜，以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。鉴于
公司全体董事作为被保险对象，全体董事对本预案回避表决，本预案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 9票。
本预案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会与独立董事专门会议审议，全体委员及独立董事回避表决，该预案直
接提交公司董事会审议。
《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-037）刊载于 2026年 8月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。（六）关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬考核结果的议案。
关联董事周成明先生、张文华先生回避表决本议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
（七）关于制定及修订公司部分内控制度的议案。
1、关于制定公司《投资管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、关于制定公司《资产处置管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
5、关于修订公司《主要会计政策和会计估计》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
6、关于修订公司《财务管理内部控制制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
7、关于修订公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避
0票。
8、关于废止公司《董事会向总经理会议授权及总经理报告管理办法》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回
避 0票。
公司制定的公司《投资管理制度》《资产处置管理制度》以及修订后的公司《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《主要会
计政策和会计估计》《财务管理内部控制制度》《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
（八）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
定于2026年 9月 8日14点 30分在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，
回避 0票。
以上第五项事项须经股东会审议批准。
公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）刊载于2026 年 8月 18日的《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议。
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。
3、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
4、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议决议。
5、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f0219f05-046b-439f-a27a-69af5625e225.PDF
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2026-08-17 19:11│创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议
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创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8442b630-9a60-41af-9f5f-9419eff07afe.PDF
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2026-08-17 17:20│创元科技（000551）：关于使用闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个
月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除
该项投资会受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投资风险。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8月 14 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用
不超过人民币 3亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董
事会决议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
本议案无需提交公司股东会进行审议，本次委托理财不构成关联交易。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高
公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：使用合计不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使
用。
3、投资方式：公司将按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险等级低、本金安全的
理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
4、投资期限：本次公司使用闲置资金进行委托理财期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源：公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会战略与 ESG 委员会审议情况
2026 年 8月 13 日，公司召开第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。董事会战略与 ESG 委员会一致同意在不影响公司正常运
营和确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 3亿元的闲置资金进行委托理财，并将该事项提交公司第十一届董事会第五次会
议审议。
2、董事会独立董事专门会议审议情况
2026 年 8月 13 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第四次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。独立董事认为：公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批
流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司
闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意将使用闲置资金进行委托理财
的议案提请公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 14 日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财
的议案》，董事会一致同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3亿
元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内
可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入。
2、风险控制措施
（1）公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财决策权限，日常管理与风险控制、信息披露等进行了明确规定，保障委托
理财的规范开展与运作。
（2）公司将选择购买流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等
。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的机构。同时，将通过分散投资标的控制风
险。
（3）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估并针对评估结果及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
（4）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响
公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益
，维护公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议。
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。
3、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c9d561c1-e5ac-48a6-8130-7ba687b6748c.PDF
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2026-07-07 17:12│创元科技（000551）：关于控股子公司重大诉讼事项的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理
2、公司所处的当事人地位：公司控股子公司抚顺高科为原告
3、涉案的金额：29,391.95 万元（最终以评估报告金额为准）
4、对公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（简称“抚顺高科”或“原告”），于 202
6 年 7月 6日收到沈阳铁路运输中级人民法院出具的《受理案件通知书》（2026）辽 71 行初 344 号。截至本公告披露日，该案件
尚未开庭。
二、本次诉讼的基本情况
（一）受理机构：沈阳铁路运输中级人民法院
（二）受理地点：辽宁省沈阳市
（三）诉讼各方当事人
原告：抚顺高科，统一社会信用代码：912104007497654432
地址：辽宁省沈抚示范区高科技园区滨河路 8号
法定代表人：徐飞
被告：辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会（简称“沈抚管委会”）
地址：辽宁省沈抚改革创新示范区金枫街 75-1 号
负责人：李宏德
（四）原告陈述的事实与理由
2022 年 8月 31 日，被告沈抚管委会向原告抚顺高科作出《关于高科电气所属地块纳入沈抚示范区城市更新项目通知》，明确
抚顺高科所属地块已纳入 2022年度沈抚示范区城市更新项目年度计划。后因项目所在地块存在土地历史遗留问题，城市更新项目暂
停。
案涉土地（编号：抚开国用（2012）第 024 号）使用权证系在无合法征地批文的情况下由抚顺市人民政府颁发土地使用权证，
该土地出让行为存在重大违法。被告沈抚管委会明知该土地存在历史遗留问题，仍将其纳入城市更新项目，导致原告最终因项目暂停
而遭受较大损失。
（五）诉讼请求
因被告沈抚管委会作出的《关于对抚顺高科电磁电器制造有限公司补偿事宜的处理意见书》认定事实不清、证据不足，适用法律
错误，程序违法，且被告的违法土地出让行为给原告造成了较大损失，为维护原告的合法权益，现原告提出诉讼请求：
1、请求撤销被告辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会于 2026 年 5 月 15日作出的《关于对抚顺高科电磁电器制造有限公司
补偿事宜的处理意见书》；
2、请求判令被告在法定期限内，就原告因实施城市更新项目而实际支付的成本与费用补偿事宜，重新作出合法、合理、全面的
行政处理决定；
3、判令被告对案涉土地出让行为违法进行赔偿原告利益损失 28,026.75 万元（最终以评估报告金额为准）；
4、判令被告对原告实施城市更新项目而实际支付成本费用计 1,365.20 万元。
5、请求判令被告承担本案诉讼费用。
三、判决或裁决情况
本次诉讼已由沈阳铁路运输中级人民法院受理立案，截至目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，除前述诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的其余诉讼、仲裁事项涉案金额合计 20,536.30 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 7.07%，其中：公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 14,605.75 万
元，占总金额的 71.12%；作为被告（含第三人）或被申请人涉及的诉讼及仲裁案件累计金额为人民币5,930.55万元，占总金额的28.
88%。截至本公告日，上述诉讼、仲裁事项已结案金额为 3,035.63 万元。具体内容详见《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至公告日，案件诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理。
公司目前生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进
展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
受理案件通知书（2026）辽 71 行初 344 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4c2586bc-6e18-4a4f-8ff2-3ce98f94cf0b.PDF
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2026-06-30 11:48│创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”，股票简称：创元科技，股票代码：000551）股票于2026年6月26日、2026年6月29日连续
两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.13%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股价已达到异常波动标准。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东和公司董事及高级管理人员未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
四、必要的风险提示
公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股
票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，请广大投资者谨防热点概念型
炒作，并对相关风险提示如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期市场对半导体概念板块关注度较高，公司股票短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形。公司目前半导体板
块（含洁净环保工程、设备、检测仪器）业务营收占公司营收比例较低，对公司经营业绩影响较小，不会对公司构成重大影响。后期
市场需求及业务拓展存在不确定性，未来如有达到相关披露标准的订单，公司会及时履行披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/20a3e7b8-02d5-4795-a46a-050d10decd73.PDF
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2026-06-24 16:42│创元科技（000551）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、分红年度：2025；分红类型：年度；
2、分配方案：分配比例固定；
3、股权登记日：2026 年 7月 2日；除权除息日：2026 年 7月 3日；
4、A股除权前总股本：484,733,046 股；不存在回购专户及回购的股份；除回购股份外不存在其他不参与分红的股份；
5、利润分配方案：每 10 股派息（含税）0.60 元；按 A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的派息（
含税）每 10 股 0.600000 元，每股0.0600000 元；不送红股，不以公积金转增股本；
6、现金分红总额：29,083,982.76 元；除权后总股本：484,733,046 股。创元科技股份有限公司（简称“公司”）2025 年度利
润分配方案已获 2026 年 5月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年 12月 31日总股本484,733,046股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0
.60 元（含税），预计总计派发现金红利为 29,083,982.76 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次分配后，公司的未分配利润
结转以后年度。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致，公司未通过回购专户持有本公司股份，公司本
次利润分配为固定比例方式分配。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2025 年度；
（2）发放范围：截至 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 484,733,046 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 7月 2日。
2、除权除息日：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****692 苏州创元投资发展（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 22 日至登记日：2026 年 7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
5、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 7月 3日。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处；
咨询地址：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司董事会秘书处；
咨询联系人：陆枢壕、魏雨雁；
咨询电话：0512-68241551；
传真电话：0512-68245551。
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第四次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f5cb16b9-3673-4913-ba3a-1d17416c8d16.PDF
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2026-06-23 17:07│创元科技（000551）：关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞职情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事茅红萍女士递交的书面辞职报告。茅红萍女士因工
作原因申请辞去公司第十一届董事会职工代表董事职务。辞职后，茅红萍女士将继续在公司担任其他职务。茅红萍女士原定任期为 2
025 年 9月 11 日至 2027 年 10 月 28 日。
截至本公告披露日，茅红萍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，茅红萍女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。茅红萍女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出
的贡献表示感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年6 月 23 日召开职工大会，经与会职工表决，同意选
举魏雨雁女士担任公司第十一届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工董事共同组成公司第十一届
董事会，任期自公司职工大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，魏雨雁女士的简历详见附件。
魏雨雁女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。魏雨雁女士当选公司职工代表
董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职申请；
2、职工大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a04a98c3-c74e-40e4-a21b-ab11838c80ac.PDF
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2026-06-10 00:00│创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
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2026 年 6月 8日，国家电网有限公司（简称“国家电网”）通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2026 年特高压项
目第二次材料公开招标采购推荐的中标候选人公示”（简称“公示”）。创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司苏州电
瓷厂股份有限公司（简称“苏州电瓷”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，苏州电瓷为国家电网 2026 年特高压项目第二次材料公开招标采购～瓷绝缘子包 3、包 5的推荐中标候选人（招标编
号：0711-26OTL06221010），预中标金额为 17,350.49 万元（含税），占公司 2025 年度营业收入的 3.64%。
上述中标公示媒体是国家电网电子商务平台，招标人为国家电网，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sg
cc.com.cn/ecp2.0/portal/。
二、交易对手介绍
国家电网成立于 2002 年 12 月 29 日，是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，注册资本 13,045.20 亿元，
以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司经营业绩产生积
极影响。
四、中标项目风险提示
1、本次招标活动为国家电网与招标代理机构国网物资有限公司联合组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，苏州电瓷将
作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截至本公告日，苏州电瓷尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1b561353-c535-4304-a205-06d4e1be9b0f.PDF
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2026-05-28 18:03│创元科技（000551）：2025年年度股东会决议公告
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创元科技（000551）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8ca7240c-cefc-43c0-a0e9-c181a6029b1a.PDF
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2026-05-28 18:03│创元科技（000551）：创元科技2025年年度股东会法律意见书
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创元科技（000551）：创元科技2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/035cfac0-f22c-43c3-ac21-0c73b43d495a.PDF
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2026-05-21 16:54│创元科技（000551）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，为切实保护广大
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2026 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日 14：30 开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，代理人不必是公司股东；2）公司董事及高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告； 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告； 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配方案； 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年年度报告及其摘要； 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；
6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案； 非累积投票提案 √
7.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他 非累积投票提案 √
权益工具投资的议案；
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事项的议案；
9.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案。 非累积投票提案 √
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公
司“2025 年年度报告摘要”（公告编号：2026-009）、“2025 年年度报告全文”（公告编号：2026-010）、“第十一届董事会第四
次会议决议公告（公告编号：2026-011）”、“2025 年度董事会工作报告”、“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2026-
016）”、“关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（公告编号：2026-017）”、“关于 2026 年度利润分配
方案的公告（公告编号：2026-018）”以及“关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告”（公告编号：2026-021）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
（四）特别提示
1、本次审议的第 8 项提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2026 年 5月 27 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮
编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ed883b18-3edc-4872-a7e2-7de9ca9e7ab7.PDF
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2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：2026年一季度报告
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创元科技（000551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/189b8c5e-857f-42bd-b9e4-d563b68e04f9.PDF
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2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 23 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 28 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号:2026-022）刊载于 2026 年 4月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（二）关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该事项已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊载于 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e7bad90-f80e-4bbd-ab05-63be763b8b0e.PDF
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2026-04-07 20:07│创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告
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创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/254948c0-7663-43cc-adb1-d8d3e3b6bcd1.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年度利润分配方案的公告
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重要提示：
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《2025 年度
公司利润分配的预案》。
2、公司 2025 年度利润分配方案为：以 484,733,046 股为基数，每 10 股派发 0.60 元现金红利（含税）。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、独立董事专门会议意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利
润分配的预案》。
经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
的相关规定制定 2025 年度公司利润分配的方案，公司 2025 年度利润分配的方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展
资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及
相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
我们同意 2025 年度公司利润分配的预案提交董事会审议，该事项尚需提交2025 年年度股东会审议。
2、董事会审议情况
公司第十一届董事会第四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配的预案》。
董事会认为 2025 年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益
和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配
的预案》。
审计委员会认为：2025 年度公司利润分配的预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意 2025 年度公司利润分配的预案，并提交董事会审议，该预案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 294,964,961.72
元；母公司会计报表 2025 年度实现净利润为 72,992,128.32 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程
》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润 445,394,209.53 元，扣除实施 2024 年度利润分配 40,394,
420.50 元及本年度提取 10%法定盈余公积金 7,299,212.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公 司 可 供 股 东 分 配 的 利
润 为 470,692,704.52 元 ， 资 本 公 积 余 额 为251,450,845.75 元。截至目前，公司总股本为 484,733,046 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民
币0.60 元（含税），预计总计派发现金红利为 29,083,982.76 元，预计派发现金红利总额占 2025 年归属于母公司股东的净利润为
9.86%。不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为 441,608,721.76 元，结转以后年度。
4、2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 29,083,982.76 元；2025 年度
公司未进行股份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 29,083,982.76 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比
例为 9.86%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 29,083,982.76 40,394,420.50 28,278,936.35
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 294,964,961.72 250,629,536.14 155,295,546.99
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,647,120,589.55
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 470,692,704.52
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 233,630,014.95
平均净利润（元）
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
注：回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 29,083,982.76 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 97,757,339.61 元，公司最近
三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且不低于 5,000 万，因此公司不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配
预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理
性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6.18 亿元、人民币 6.38 亿元，其分别占总资产的比例为 9.95%、9.94%，均低于 50
%。
四、其他说明
1、本次利润分配预案须经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7f792c78-c245-440e-8c93-b61d82353c04.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度提取各
项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截
至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资产、投资性房地产、
商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。经测试，2025 年对各项资产计提资产减值准备合计为 3,519.10 万元。2025 年度计提资产减值准备的金额已经天衡会计师
事务所(特殊普通合伙)审计。
二、计提资产减值准备的说明
各项资产减值准备计提情况如下：
单位：人民币万元
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
信用减值准备 应收票据坏账准备 65.53
应收账款坏账准备 1,089.54
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
其他应收款坏账准备 7.21
资产减值准备 合同资产减值准备（含列示在其他非 -457.72
流动资产中的合同资产）
存货跌价准备 2,175.13
商誉减值准备 639.41
合 计 3,519.10
1、应收票据坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收票据进行减值测试
。按照历史信用损失经验及前瞻性调整，计算预期信用损失率并计提减值准备。本期计提应收票据坏账准备65.53 万元。
2、应收账款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收款项进行减值测试
，按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算，本期计提应收账款坏账准备 1,089.54 万元。
3、其他应收款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对其他应收款进行减值测
试。结合债务人的信用状况、还款能力及历史回款情况，按单项或组合评估预期信用风险并计提减值准备。本期计提其他应收款坏账
准备 7.21 万元。
4、合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试
，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算，本期计提合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）-457.72 万
元。
5、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，期末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，本期计提存
货跌价准备 2,175.13 万元。
6、商誉减值准备
公司根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定，期末对因企业合并形成的商誉进行减值测试，将其账面价值分摊至相
关资产组或资产组组合，比较其账面价值与可收回金额。若可收回金额低于账面价值，则确认商誉减值损失。本期计提商誉减值准备
639.41 万元。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德评报字（2026）第 150005号《创元科技股份有限公司以财务报告为目的拟商
誉减值测试涉及的上海北分科技股份有限公司相关资产组资产评估报告》的评估结果，上述上海北分科技股份有限公司资产组的可收
回金额低于包含整体商誉的资产组的账面价值。因此，此资产组对应的商誉本期计提减值。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德评报字（2026）第 150003号《创元科技股份有限公司以财务报告为目的拟商
誉减值测试涉及的江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司相关资产组资产评估报告》的评估结果，上述江苏中宜金大环保产业技
术研究院有限公司资产组的可收回金额高于包含整体商誉的资产组的账面价值。因此，此资产组对应的商誉本期未计提减值。
三、对公司财务状况的影响
本报告期公司计提资产及信用减值准备 3,519.10 万元，将减少公司 2025 年度利润总额 3,519.10 万元。
本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第四次会议审议通过。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会认为，根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提
坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理。公司计提资产减值准备后，公司 2025 年财务报表能够更加公允反映公司
的资产状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具合理性。董事会审计委员会同意该议案，并提请公司董事会审议。
七、独立董事专门会议核查意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，
财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意将关于 2025 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0e34e48b-b963-486f-8212-cb978a7ae9d0.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告
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创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/56ce23f4-2cb5-45f1-a04a-02d28e565c01.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会对天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，并对天衡所的审计工作履行了监督职责，
现将相关情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4日转制为特殊普通合伙会计
师事务所。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 338 人。注册会计师中，超过 210 人签署过证券服务业务
审计报告。
天衡所 2025 年度业务收入 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19万元、证券业务收入 13,453.50 万元（审计业务收
入与证券业务收入存在部分重合情形）。天衡所为 92家上市公司提供 2025 年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，主要行业为制
造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，具有公
司所在行业审计业务经验。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 3日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构的预案》
，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服务，上述议案经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司独立
董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的意见。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，天衡所对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具专项报告。
在执行 2025 年度审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、质量管理体
系、关键审计事项、重点审计事项及执行的主要审计程序、内部控制审计情况等与公司治理层进行了沟通。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及
公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 2 日，董事会审计委员会对天衡所的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方
面进行了充分了解，并对其业务资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。董事会审计委员会同意聘任天衡所
为公司 2025 年度会计报表审计及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 7 日，董事会审计委员会以现场方式与天衡所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开了 2025
年度审计第一次沟通会，就2025 年度审计范围、时间安排、审计策略等事项内容进行了沟通，并对重要审计事项提出了建议。
（三）2026 年 4 月 2 日，董事会审计委员会以现场方式与天衡所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开 2025 年
度审计第二次沟通会，对公司2025 年度审计报告中的关键审计事项、其他重点审计事项及执行的主要审计程序、公司财务状况、经
营成果及内部控制审计情况等进行了沟通，并对审计工作发表意见。同时，董事会审计委员会对公司 2025 年度报告、财务决算报告
、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等议案进行审议，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定
，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为，天衡所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了
公司 2025 年度财务、内部控制审计工作。
创元科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/08bff599-e278-4314-bbfc-a7edf5519816.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，创元科技股份有
限公司（简称“公司”）对聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）2025 年度履职情况进行了评估。具体情
况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4日转制为特殊普通合伙会计
师事务所。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 338 人。注册会计师中，超过 210 人签署过证券服务业务
审计报告。
天衡所 2025 年度业务收入 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19万元、证券业务收入 13,453.50 万元（审计业务收
入与证券业务收入存在部分重合情形）。天衡所为 92家上市公司提供 2025 年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，主要行业为制
造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，具有公
司所在行业审计业务经验。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 3日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构的预案》
，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服务，上述议案经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司独立
董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的意见。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，天衡所对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具专项报告。
在执行 2025 年度审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、质量管理体
系、关键审计事项、重点审计事项及执行的主要审计程序、内部控制审计情况等与公司治理层进行了沟通。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及
公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、总体评价
经评估，公司认为，天衡所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0ef42f84-8fa2-42b2-a63a-fa21bd304760.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案》，因全体董事对《2026 年董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：独立董事津贴为 8万元/年（税前），按年发放。
2、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核
办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
3、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高
级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
本方案的制定和执行应当符合公司薪酬管理制度及国资工资总额管理有关要求。
二、其他说明
（一）公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人
。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0b45f6de-997e-495b-afb0-3effcf6febf6.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：创元科技内控评价报告
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创元科技（000551）：创元科技内控评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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创元科技（000551）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4f53f3d6-30dc-40e1-b434-c7867a246c57.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创元科技（000551）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d8bf4c56-fa83-4ac9-ac91-005d43642e57.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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创元科技（000551）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/dc5c84b8-20a3-43c3-9b91-50ff7bf57871.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│创元科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477538.PDF
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2026-04-29│创元科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227918.PDF
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2026-04-08│创元科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082641.PDF
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2025-10-30│创元科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758571.PDF
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2025-08-19│创元科技：2025年半年度报告
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2025-04-29│创元科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361456.PDF
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2025-04-08│创元科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223020627.PDF
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2024-10-30│创元科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560147.PDF
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2024-08-20│创元科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907394.PDF
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2024-04-30│创元科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903242.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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