公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:29 │创元科技（000551）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-08 16:37 │创元科技（000551）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 │
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│2025-04-28 18:16 │创元科技（000551）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 16:32 │创元科技（000551）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-08 00:31 │创元科技（000551）：创元科技2024年社会责任报告 │
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│2025-04-07 19:09 │创元科技（000551）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-07 19:07 │创元科技（000551）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2025-04-07 19:07 │创元科技（000551）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-07 19:07 │创元科技（000551）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告 │
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│2025-04-07 19:07 │创元科技（000551）：内部控制自我评价报告 │
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2025-05-23 16:29│创元科技（000551）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，为切实保护
广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东
大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年 5月 29 日 14：30开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 29日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5月 29 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 23 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，代理人不必是公司股东；2）公司董事及候选人、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告； √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告； √
3.00 公司 2024年度财务决算报告； √
4.00 公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案； √
5.00 公司 2024年年度报告及其摘要； √
6.00 公司关于 2025年度对外担保额度预计的议案； √
7.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025年度审计机构的议案；
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事项的议案；
9.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资 √
的议案。
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。 应选人数
（2）人
10.01 关于选举张海先生为公司第十一届董事会董事。 √
10.02 关于选举沈莺女士为公司第十一届董事会董事。 √
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2025 年 4 月 8 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）之创元科技股份有限公司“第十一届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-012）”、“第十一届监事会第二次会议决议公
告（公告编号：2025-013）”、“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2025-018）”、“关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事项的公告（公告编号：2025-027）”、“关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（公告编号：2025-023）”
以及公司 2024年年度报告全文（公告编号：2025-026）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）特别提示
1、本次审议的第 8 项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 10.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人，并分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
3、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2025年 5月 28日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/10762b84-485c-4e7f-9114-1a801206357f.PDF
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2025-05-08 16:37│创元科技（000551）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（简称“抚顺高科”或“原告”）因与辽宁
省沈抚改革创新示范区管理委员会（简称“示范区管委会”）、抚顺市人民政府的行政纠纷，向沈阳铁路运输中级法院提起行政诉讼
。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公
司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-011）。
二、诉讼进展情况
公司控股子公司抚顺高科于 2025 年 5 月 6 日收到沈阳铁路运输中级法院作出的《行政裁定书》（编号：(2025)辽 71 行初 1
68 号），因诉讼时效问题及被告主体不适格等事由驳回原告抚顺高科的起诉。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法
院；也可以在裁定书送达之日起十日内，向辽宁省高级人民法院在线提交上诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
公司控股子公司抚顺高科后续将依法采取相关措施，主动积极维护合法权益。公司目前生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持
续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，及
时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
(2025)辽 71行初 168号《行政裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e04fca3e-9889-42d2-ac57-2334885d0ca6.PDF
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2025-04-28 18:16│创元科技（000551）：2025年一季度报告
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创元科技（000551）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/265c86c7-ec15-4068-b972-78c172767913.PDF
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2025-04-14 16:32│创元科技（000551）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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一、基本情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司法
定代表人及公司第十一届董事会董事长的议案》。选举周成明先生为公司第十一届董事会董事长，自董事会审议通过之日起至第十一
届董事会届满之日止；根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。具体内容详见2025年4月8日刊载于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长、董事及法定代表人的公告》（公告编号：2025-023）。
二、工商变更登记及备案情况
近日，公司完成了法定代表人变更手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由
沈伟民变更为周成明，其他登记事项不变。公司新换发的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91320500720523600H
名称：创元科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市高新区鹿山路 35号
法定代表人：周成明
注册资本：40,394.4205 万元整
成立日期：1993年 12月 22日
经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的
开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
苏州市数据局换发的公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/13a02159-260b-42ae-990e-bf0c71c287dd.PDF
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2025-04-08 00:31│创元科技（000551）：创元科技2024年社会责任报告
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创元科技（000551）：创元科技2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ed02bfb9-9d1a-4245-b599-be70d28bad9b.PDF
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2025-04-07 19:09│创元科技（000551）：年度股东大会通知
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2025年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于召开 20
24 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东
大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年 5月 29 日 14：30开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 29日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5月 29 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 23 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，代理人不必是公司股东；2）公司董事及候选人、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告； √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告； √
3.00 公司 2024年度财务决算报告； √
4.00 公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案； √
5.00 公司 2024年年度报告及其摘要； √
6.00 公司关于 2025年度对外担保额度预计的议案； √
7.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025年度审计机构的议案；
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事项的议案；
9.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资 √
的议案。
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。 应选人数
（2）人
10.01 关于选举张海先生为公司第十一届董事会董事。 √
10.02 关于选举沈莺女士为公司第十一届董事会董事。 √
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2025 年 4 月 8 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）之创元科技股份有限公司“第十一届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-012）”、“第十一届监事会第二次会议决议公
告（公告编号：2025-013）”、“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2025-018）”、“关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事项的公告（公告编号：2025-027）”、“关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（公告编号：2025-023）”
以及公司 2024年年度报告全文（公告编号：2025-026）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）特别提示
1、本次审议的第 8 项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 10.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人，并分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
3、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2025年 5月 28日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/9443f572-ca6b-4735-b8a3-f6c6cfc8112c.PDF
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2025-04-07 19:07│创元科技（000551）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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创元科技（000551）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/bafbf7de-65eb-434b-beba-be01bb615f7d.PDF
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2025-04-07 19:07│创元科技（000551）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（“天衡所”）
2、公司审计委
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