公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:41 │创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-02-27 16:41 │创元科技（000551）：第十一届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议决议 │
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│2026-02-27 16:40 │创元科技（000551）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-02-27 16:39 │创元科技（000551）：对外捐赠管理制度 │
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│2026-02-27 16:39 │创元科技（000551）：关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 │
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│2026-02-27 16:39 │创元科技（000551）：对外担保管理办法 │
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│2026-02-27 16:37 │创元科技（000551）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 │
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│2026-02-27 16:37 │创元科技（000551）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-02-27 16:36 │创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
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│2026-02-26 17:07 │创元科技（000551）：创元科技关于控股子公司苏州轴承披露2025年年度业绩快报的提示性公告 │
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2026-02-27 16:41│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2月 25 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2月 27 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
因日常经营需要，公司及其子公司 2026 年拟与苏州人才发展有限公司及其子公司发生劳务采购的日常关联交易，预计采购总额
不超过 5,500 万元（不含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案属关联交易，表决时关联董事钱华先生、张海先生回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》。
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）刊载于 2026年 2月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。（二）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 56 名激
励对象共计 1,537,426 股限制性股票办理解除限售相关事宜（经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度利润分配及
资本公积金转增股本方案为：以公司 2024 年 12 月31 日总股本 403,944,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增 80,788,841 股。权益分派完成后，本次激励
计划尚未解除限售限制性股票数量由 1,281,188 股调整为1,537,426 股）。
董事长兼总经理周成明先生、董事兼副总经理张文华先生、董事张海先生、董事沈莺女士作为本次激励计划的激励对象回避表决
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-007）刊载于 2026 年 2
月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第十一届董事会提名与薪酬委员会对该事项发表了同意的意见。
（三）关于修订公司部分内控制度的议案。
1、关于修订公司《关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
2、关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的公司《关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》、《对外捐赠管理制度》、《对外担保管理办法
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5115d7af-3723-4fc5-a8b1-873fe70d315d.PDF
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2026-02-27 16:41│创元科技（000551）：第十一届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议决议
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创元科技股份有限公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026年第一次会议于 2026 年 2月 26 日以通讯表决的方式召开，应
到委员3名，实到委员 3 名。符合公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案。
公司就关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为公司及
本次可解除限售激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，本次
解除限售事项所涉及的公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面考核结果均符合《激励计划》规定的解除限售条件，公司第三个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办理解除限售相关事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。附：通讯表决意见表（3 份）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b146a959-84f9-4005-a742-16e015362228.PDF
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2026-02-27 16:40│创元科技（000551）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常经营需要，创元科技股份有限公司（简称“公司”）及其子公司2026年拟与苏州人才发展有限公司（简称“苏州人才发展
”）及其子公司发生劳务采购的日常关联交易，预计采购总额不超过5,500万元（不含税）。
由于苏州人才发展属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）全资子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。
上述预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意公司
预计2026年度日常关联交易事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
公司于2026年2月27日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了上述预计日常关联交易事项，董事钱华先生、张
海先生作为关联董事回避表决。
根据相关规定，此项关联交易事项无需股东会审议。
（二）预计2026年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发生金额
类别 内容 定价原则 金额或预 已发生金额 （2025 年度）
计金额
接受关联人 苏州人才 接受关联人 市场价格 5,500.00 282.46 2,012.26
提供的劳务 发展及其 提供的劳务
子公司
（三）2025 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生 披露日
类别 内容 金额 （2025 年 占同类业务 额与预计 期及索
（2025 度） 比例（%） 金额差异 引
年） （%）
接受关联 苏州人 接受关联人 2,012.26 3,000.00 15.89 32.92 说明
人提供的 才发展 提供的劳务
劳务 及其子
公司
说明：公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2025-004）。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：苏州人才发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：殷汉根
注册资本：人民币 13,740.06 万元整
成立日期：2022 年 12 月 8日
住所：江苏省苏州市高新区运河铂湾金融广场 7幢 102 室 2001 室
主营业务：许可项目：职业中介活动；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；生产线管理服务；软件外包服务；承接档案服务外包；市场调
查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；会议
及展览服务；计算机系统服务；企业管理咨询；园区管理服务；企业管理；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：万元
项目 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2024年度 23,193.76 15,311.44 17,010.94 48.82
（经审计）
2025年1-9月 62,717.54 14,858.22 22,328.21 -1,323.22
（未经审计）
与公司的关联关系：苏州人才发展为公司控股股东创元集团的全资子公司，故构成了公司的关联方。
履约能力分析：根据关联方资信情况，苏州人才发展能够严格遵守合同约定，具备履约能力。
关联交易内容：预计公司及子公司合计接受苏州人才发展及其子公司劳务不超过5,500万元(不含税)。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其
他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相
关交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、苏州人才发展及其子公司与公司及其子公司之间发生的劳务采购交易，属于公司日常经营需要。
2、交易价格以市场价格确定，交易公允，付款合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事葛卫东、袁彬、蒋薇薇于2026年2月26日召开了第十一届董事会2026年第二次会议独立董事专门会议，独立董事本
着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了认真的审核，意见如下：
公司就关于预计2026年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，2026年度预计的日常关联交易是根据公司业
务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施
，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形
成重大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会2026年第二次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5957c3e6-4200-4652-8055-92274e150c7c.PDF
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2026-02-27 16:39│创元科技（000551）：对外捐赠管理制度
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第一条 为了规范创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人
及职工利益，更好履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中
华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规中有关对外捐赠的相关要求，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接
关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。
第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 对外捐赠原则
第四条 对外捐赠需遵循以下原则：
(一)自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致
市场不公平竞争。
(二)权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正
当的捐赠意愿。
(三)量力而行。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外
捐赠。
(四)诚实守信。公司有权机构已经审批同意并已经向社会公众或受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，杜绝虚假许诺行为。
第三章 对外捐赠的类型和范围
第五条 公司对外捐赠的类型包括：
(一)公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠；
(二)救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱
势群体和困难个人提供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠；
(三)其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第六条 除国家有特殊规定的捐赠项目之外，对外捐赠的受益人应当为公司外部的公益性社会团体和公益性非营利事业单位、社
会弱势群体或者个人。
第七条 对公司内部职工、与公司及其控股股东、实际控制人，董事、高级管理人员在股权、经营或者财务方面具有控制与被控
制关系或直接利益关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章 对外捐赠的管理
第八条 公司对外捐赠应当由经办部门和人员提出捐赠方案并严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则
》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、本制度及有权审批机构等规定履行审批程序。
第九条 捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额，涉及
实物资产捐赠的应说明财产交接程序等。
第十条 子公司的对外捐赠事宜达到公司《董事会议事规则》审批权限及以上的，须及时报告公司产业部，履行公司内部审批程
序后，报上级有权审批机构批准后方可对外捐赠。
子公司的对外捐赠事宜未达到公司《董事会议事规则》审批权限的，由子公司自行履行决策程序并报上级有权审批机构批准后方
可对外捐赠，同时报公司产业部备案。
第十一条 公司的对外捐赠事项，公司产业部应当建立台账。第五章 对外捐赠的监督检查
第十二条 公司应当加强对外捐赠事项的监督检查工作，并规范账务处理。对外捐赠要符合所得税法所规定的扣除条件，并依法
取得公益事业捐赠票据，不能提供公益事业捐赠票据的单位，不得对其进行捐赠。
第十三条 公司审计部不定期对公司对外捐赠进行监督检查，严格审查对外捐赠款项和实物的用途，关注受赠人是否按规定用途
使用，充分发挥捐赠资金的使用效益。对于未执行规定程序擅自进行的捐赠，或者超出关于公益、救济范围的捐赠，或者以权谋私、
假公济私、转移企业资产等违法违纪的捐赠，依法依规追究相关单位及人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或与法律法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《总经理工
作细则》的规定冲突时，以法律法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则
》的规定为准。
第十五条 本制度经董事会审议通过后执行。
第十六条 本制度由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cf1df0ae-54a4-4e07-a0cb-afbb5f8a29be.PDF
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2026-02-27 16:39│创元科技（000551）：关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定
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创元科技（000551）：关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/326ed758-3077-4367-bcf2-543557d5529b.PDF
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2026-02-27 16:39│创元科技（000551）：对外担保管理办法
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创元科技（000551）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-02-27 16:37│创元科技（000551）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
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创元科技（000551）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/45657e8d-c136-481b-a935-fbb0223fd9ba.PDF
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2026-02-27 16:37│创元科技（000551）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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创元科技（000551）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/eb4875ec-cc6d-444b-8840-a84c0629f0d8.PDF
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2026-02-27 16:36│创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次
独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下
议案：
一、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案。
公司就关于预计2026年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，2026年度预计的日常关联交易是根据公司业
务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施
，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形
成重大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
创元科技股份有限公司
独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/75d20faa-7a34-4328-85c7-bb8a6447c13f.PDF
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2026-02-26 17:07│创元科技（000551）：创元科技关于控股子公司苏州轴承披露2025年年度业绩快报的提示性公告
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一、情况概述
创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司苏州轴承厂股份有限公司（简称“苏州轴承”）为北京证券交易所（简称“
北交所”）上市公司，证券简称：苏轴股份，证券代码：920418。截至公告日，苏州轴承注册资本为 16,248.96 万元，公司持有苏
州轴承 6,952.176 万股，占其总股本的 42.7854%。
根据北交所相关信息披露规定，苏州轴承于 2026 年 2 月 26 日在北交所发布其2025 年年度业绩快报。
敬请各位投资者届时关注苏州轴承在北交所网站（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司 2025 年年度业绩快
报公告》（公告编号：2026-006）。
二、风险提示
公司控股子公司苏州轴承披露涉及的苏州轴承 2025 年度经营情况以及年度业绩的具体数据，均未经会计师事务所审计，不构成
苏州轴承对投
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