公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-28 18:21 │创元科技（000551）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:21 │创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 20:07 │创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于2025年计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 19:12 │创元科技（000551）：创元科技内控评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创元科技（000551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/189b8c5e-857f-42bd-b9e4-d563b68e04f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 23 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 28 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号:2026-022）刊载于 2026 年 4月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（二）关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该事项已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊载于 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e7bad90-f80e-4bbd-ab05-63be763b8b0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 20:07│创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/254948c0-7663-43cc-adb1-d8d3e3b6bcd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《2025 年度
公司利润分配的预案》。
2、公司 2025 年度利润分配方案为：以 484,733,046 股为基数，每 10 股派发 0.60 元现金红利（含税）。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、独立董事专门会议意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利
润分配的预案》。
经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
的相关规定制定 2025 年度公司利润分配的方案，公司 2025 年度利润分配的方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展
资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及
相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
我们同意 2025 年度公司利润分配的预案提交董事会审议，该事项尚需提交2025 年年度股东会审议。
2、董事会审议情况
公司第十一届董事会第四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配的预案》。
董事会认为 2025 年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益
和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配
的预案》。
审计委员会认为：2025 年度公司利润分配的预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意 2025 年度公司利润分配的预案，并提交董事会审议，该预案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 294,964,961.72
元；母公司会计报表 2025 年度实现净利润为 72,992,128.32 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程
》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润 445,394,209.53 元，扣除实施 2024 年度利润分配 40,394,
420.50 元及本年度提取 10%法定盈余公积金 7,299,212.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公 司 可 供 股 东 分 配 的 利
润 为 470,692,704.52 元 ， 资 本 公 积 余 额 为251,450,845.75 元。截至目前，公司总股本为 484,733,046 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民
币0.60 元（含税），预计总计派发现金红利为 29,083,982.76 元，预计派发现金红利总额占 2025 年归属于母公司股东的净利润为
9.86%。不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为 441,608,721.76 元，结转以后年度。
4、2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 29,083,982.76 元；2025 年度
公司未进行股份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 29,083,982.76 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比
例为 9.86%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 29,083,982.76 40,394,420.50 28,278,936.35
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 294,964,961.72 250,629,536.14 155,295,546.99
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,647,120,589.55
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 470,692,704.52
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 233,630,014.95
平均净利润（元）
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
注：回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 29,083,982.76 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 97,757,339.61 元，公司最近
三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且不低于 5,000 万，因此公司不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配
预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理
性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6.18 亿元、人民币 6.38 亿元，其分别占总资产的比例为 9.95%、9.94%，均低于 50
%。
四、其他说明
1、本次利润分配预案须经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7f792c78-c245-440e-8c93-b61d82353c04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度提取各
项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截
至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资产、投资性房地产、
商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。经测试，2025 年对各项资产计提资产减值准备合计为 3,519.10 万元。2025 年度计提资产减值准备的金额已经天衡会计师
事务所(特殊普通合伙)审计。
二、计提资产减值准备的说明
各项资产减值准备计提情况如下：
单位：人民币万元
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
信用减值准备 应收票据坏账准备 65.53
应收账款坏账准备 1,089.54
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
其他应收款坏账准备 7.21
资产减值准备 合同资产减值准备（含列示在其他非 -457.72
流动资产中的合同资产）
存货跌价准备 2,175.13
商誉减值准备 639.41
合 计 3,519.10
1、应收票据坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收票据进行减值测试
。按照历史信用损失经验及前瞻性调整，计算预期信用损失率并计提减值准备。本期计提应收票据坏账准备65.53 万元。
2、应收账款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收款项进行减值测试
，按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算，本期计提应收账款坏账准备 1,089.54 万元。
3、其他应收款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对其他应收款进行减值测
试。结合债务人的信用状况、还款能力及历史回款情况，按单项或组合评估预期信用风险并计提减值准备。本期计提其他应收款坏账
准备 7.21 万元。
4、合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试
，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算，本期计提合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）-457.72 万
元。
5、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，期末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，本期计提存
货跌价准备 2,175.13 万元。
6、商誉减值准备
公司根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定，期末对因企业合并形成的商誉进行减值测试，将其账面价值分摊至相
关资产组或资产组组合，比较其账面价值与可收回金额。若可收回金额低于账面价值，则确认商誉减值损失。本期计提商誉减值准备
639.41 万元。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德评报字（2026）第 150005号《创元科技股份有限公司以财务报告为目的拟商
誉减值测试涉及的上海北分科技股份有限公司相关资产组资产评估报告》的评估结果，上述上海北分科技股份有限公司资产组的可收
回金额低于包含整体商誉的资产组的账面价值。因此，此资产组对应的商誉本期计提减值。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德评报字（2026）第 150003号《创元科技股份有限公司以财务报告为目的拟商
誉减值测试涉及的江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司相关资产组资产评估报告》的评估结果，上述江苏中宜金大环保产业技
术研究院有限公司资产组的可收回金额高于包含整体商誉的资产组的账面价值。因此，此资产组对应的商誉本期未计提减值。
三、对公司财务状况的影响
本报告期公司计提资产及信用减值准备 3,519.10 万元，将减少公司 2025 年度利润总额 3,519.10 万元。
本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第四次会议审议通过。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会认为，根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提
坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理。公司计提资产减值准备后，公司 2025 年财务报表能够更加公允反映公司
的资产状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具合理性。董事会审计委员会同意该议案，并提请公司董事会审议。
七、独立董事专门会议核查意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，
财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意将关于 2025 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0e34e48b-b963-486f-8212-cb978a7ae9d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/56ce23f4-2cb5-45f1-a04a-02d28e565c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会对天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，并对天衡所的审计工作履行了监督职责，
现将相关情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4日转制为特殊普通合伙会计
师事务所。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 338 人。注册会计师中，超过 210 人签署过证券服务业务
审计报告。
|