公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 17:12 │创元科技（000551）：关于控股子公司重大诉讼事项的公告 │
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│2026-06-30 11:48 │创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-24 16:42 │创元科技（000551）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-23 17:07 │创元科技（000551）：关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-28 18:03 │创元科技（000551）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:03 │创元科技（000551）：创元科技2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 16:54 │创元科技（000551）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 18:21 │创元科技（000551）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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2026-07-07 17:12│创元科技（000551）：关于控股子公司重大诉讼事项的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理
2、公司所处的当事人地位：公司控股子公司抚顺高科为原告
3、涉案的金额：29,391.95 万元（最终以评估报告金额为准）
4、对公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（简称“抚顺高科”或“原告”），于 202
6 年 7月 6日收到沈阳铁路运输中级人民法院出具的《受理案件通知书》（2026）辽 71 行初 344 号。截至本公告披露日，该案件
尚未开庭。
二、本次诉讼的基本情况
（一）受理机构：沈阳铁路运输中级人民法院
（二）受理地点：辽宁省沈阳市
（三）诉讼各方当事人
原告：抚顺高科，统一社会信用代码：912104007497654432
地址：辽宁省沈抚示范区高科技园区滨河路 8号
法定代表人：徐飞
被告：辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会（简称“沈抚管委会”）
地址：辽宁省沈抚改革创新示范区金枫街 75-1 号
负责人：李宏德
（四）原告陈述的事实与理由
2022 年 8月 31 日，被告沈抚管委会向原告抚顺高科作出《关于高科电气所属地块纳入沈抚示范区城市更新项目通知》，明确
抚顺高科所属地块已纳入 2022年度沈抚示范区城市更新项目年度计划。后因项目所在地块存在土地历史遗留问题，城市更新项目暂
停。
案涉土地（编号：抚开国用（2012）第 024 号）使用权证系在无合法征地批文的情况下由抚顺市人民政府颁发土地使用权证，
该土地出让行为存在重大违法。被告沈抚管委会明知该土地存在历史遗留问题，仍将其纳入城市更新项目，导致原告最终因项目暂停
而遭受较大损失。
（五）诉讼请求
因被告沈抚管委会作出的《关于对抚顺高科电磁电器制造有限公司补偿事宜的处理意见书》认定事实不清、证据不足，适用法律
错误，程序违法，且被告的违法土地出让行为给原告造成了较大损失，为维护原告的合法权益，现原告提出诉讼请求：
1、请求撤销被告辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会于 2026 年 5 月 15日作出的《关于对抚顺高科电磁电器制造有限公司
补偿事宜的处理意见书》；
2、请求判令被告在法定期限内，就原告因实施城市更新项目而实际支付的成本与费用补偿事宜，重新作出合法、合理、全面的
行政处理决定；
3、判令被告对案涉土地出让行为违法进行赔偿原告利益损失 28,026.75 万元（最终以评估报告金额为准）；
4、判令被告对原告实施城市更新项目而实际支付成本费用计 1,365.20 万元。
5、请求判令被告承担本案诉讼费用。
三、判决或裁决情况
本次诉讼已由沈阳铁路运输中级人民法院受理立案，截至目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，除前述诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的其余诉讼、仲裁事项涉案金额合计 20,536.30 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 7.07%，其中：公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 14,605.75 万
元，占总金额的 71.12%；作为被告（含第三人）或被申请人涉及的诉讼及仲裁案件累计金额为人民币5,930.55万元，占总金额的28.
88%。截至本公告日，上述诉讼、仲裁事项已结案金额为 3,035.63 万元。具体内容详见《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至公告日，案件诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理。
公司目前生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进
展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
受理案件通知书（2026）辽 71 行初 344 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4c2586bc-6e18-4a4f-8ff2-3ce98f94cf0b.PDF
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2026-06-30 11:48│创元科技（000551）：创元科技股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”，股票简称：创元科技，股票代码：000551）股票于2026年6月26日、2026年6月29日连续
两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.13%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股价已达到异常波动标准。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东和公司董事及高级管理人员未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
四、必要的风险提示
公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股
票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，请广大投资者谨防热点概念型
炒作，并对相关风险提示如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期市场对半导体概念板块关注度较高，公司股票短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形。公司目前半导体板
块（含洁净环保工程、设备、检测仪器）业务营收占公司营收比例较低，对公司经营业绩影响较小，不会对公司构成重大影响。后期
市场需求及业务拓展存在不确定性，未来如有达到相关披露标准的订单，公司会及时履行披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/20a3e7b8-02d5-4795-a46a-050d10decd73.PDF
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2026-06-24 16:42│创元科技（000551）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、分红年度：2025；分红类型：年度；
2、分配方案：分配比例固定；
3、股权登记日：2026 年 7月 2日；除权除息日：2026 年 7月 3日；
4、A股除权前总股本：484,733,046 股；不存在回购专户及回购的股份；除回购股份外不存在其他不参与分红的股份；
5、利润分配方案：每 10 股派息（含税）0.60 元；按 A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的派息（
含税）每 10 股 0.600000 元，每股0.0600000 元；不送红股，不以公积金转增股本；
6、现金分红总额：29,083,982.76 元；除权后总股本：484,733,046 股。创元科技股份有限公司（简称“公司”）2025 年度利
润分配方案已获 2026 年 5月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年 12月 31日总股本484,733,046股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0
.60 元（含税），预计总计派发现金红利为 29,083,982.76 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次分配后，公司的未分配利润
结转以后年度。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致，公司未通过回购专户持有本公司股份，公司本
次利润分配为固定比例方式分配。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2025 年度；
（2）发放范围：截至 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 484,733,046 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 7月 2日。
2、除权除息日：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****692 苏州创元投资发展（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 22 日至登记日：2026 年 7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
5、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 7月 3日。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处；
咨询地址：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司董事会秘书处；
咨询联系人：陆枢壕、魏雨雁；
咨询电话：0512-68241551；
传真电话：0512-68245551。
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第四次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f5cb16b9-3673-4913-ba3a-1d17416c8d16.PDF
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2026-06-23 17:07│创元科技（000551）：关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞职情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事茅红萍女士递交的书面辞职报告。茅红萍女士因工
作原因申请辞去公司第十一届董事会职工代表董事职务。辞职后，茅红萍女士将继续在公司担任其他职务。茅红萍女士原定任期为 2
025 年 9月 11 日至 2027 年 10 月 28 日。
截至本公告披露日，茅红萍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，茅红萍女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。茅红萍女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出
的贡献表示感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年6 月 23 日召开职工大会，经与会职工表决，同意选
举魏雨雁女士担任公司第十一届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工董事共同组成公司第十一届
董事会，任期自公司职工大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，魏雨雁女士的简历详见附件。
魏雨雁女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。魏雨雁女士当选公司职工代表
董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职申请；
2、职工大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a04a98c3-c74e-40e4-a21b-ab11838c80ac.PDF
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2026-06-10 00:00│创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
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2026 年 6月 8日，国家电网有限公司（简称“国家电网”）通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2026 年特高压项
目第二次材料公开招标采购推荐的中标候选人公示”（简称“公示”）。创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司苏州电
瓷厂股份有限公司（简称“苏州电瓷”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，苏州电瓷为国家电网 2026 年特高压项目第二次材料公开招标采购～瓷绝缘子包 3、包 5的推荐中标候选人（招标编
号：0711-26OTL06221010），预中标金额为 17,350.49 万元（含税），占公司 2025 年度营业收入的 3.64%。
上述中标公示媒体是国家电网电子商务平台，招标人为国家电网，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sg
cc.com.cn/ecp2.0/portal/。
二、交易对手介绍
国家电网成立于 2002 年 12 月 29 日，是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，注册资本 13,045.20 亿元，
以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司经营业绩产生积
极影响。
四、中标项目风险提示
1、本次招标活动为国家电网与招标代理机构国网物资有限公司联合组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，苏州电瓷将
作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截至本公告日，苏州电瓷尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1b561353-c535-4304-a205-06d4e1be9b0f.PDF
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2026-05-28 18:03│创元科技（000551）：2025年年度股东会决议公告
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创元科技（000551）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8ca7240c-cefc-43c0-a0e9-c181a6029b1a.PDF
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2026-05-28 18:03│创元科技（000551）：创元科技2025年年度股东会法律意见书
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创元科技（000551）：创元科技2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/035cfac0-f22c-43c3-ac21-0c73b43d495a.PDF
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2026-05-21 16:54│创元科技（000551）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，为切实保护广大
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2026 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日 14：30 开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，代理人不必是公司股东；2）公司董事及高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告； 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告； 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配方案； 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年年度报告及其摘要； 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；
6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案； 非累积投票提案 √
7.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他 非累积投票提案 √
权益工具投资的议案；
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事项的议案；
9.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案。 非累积投票提案 √
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公
司“2025 年年度报告摘要”（公告编号：2026-009）、“2025 年年度报告全文”（公告编号：2026-010）、“第十一届董事会第四
次会议决议公告（公告编号：2026-011）”、“2025 年度董事会工作报告”、“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2026-
016）”、“关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（公告编号：2026-017）”、“关于 2026 年度利润分配
方案的公告（公告编号：2026-018）”以及“关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告”（公告编号：2026-021）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
（四）特别提示
1、本次审议的第 8 项提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2026 年 5月 27 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮
编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ed883b18-3edc-4872-a7e2-7de9ca9e7ab7.PDF
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2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：2026年一季度报告
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创元科技（000551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/189b8c5e-857f-42bd-b9e4-d563b68e04f9.PDF
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2026-04-28 18:21│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 23 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4月 28 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号:2026-022）刊载于 2026 年 4月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（二）关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该事项已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊载于 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e7bad90-f80e-4bbd-ab05-63be763b8b0e.PDF
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2026-04-07 20:07│创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告
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创元科技（000551）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/254948c0-7663-43cc-adb1-d8d3e3b6bcd1.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年度利润分配方案的公告
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重要提示：
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《2025 年度
公司利润分配的预案》。
2、公司 2025 年度利润分配方案为：以 484,733,046 股为基数，每 10 股派发 0.60 元现金红利（含税）。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、独立董事专门会议意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利
润分配的预案》。
经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
的相关规定制定 2025 年度公司利润分配的方案，公司 2025 年度利润分配的方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展
资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及
相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
我们同意 2025 年度公司利润分配的预案提交董事会审议，该事项尚需提交2025 年年度股东会审议。
2、董事会审议情况
公司第十一届董事会第四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配的预案》。
董事会认为 2025 年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益
和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年度公司利润分配
的预案》。
审计委员会认为：2025 年度公司利润分配的预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意 2025 年度公司利润分配的预案，并提交董事会审议，该预案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 294,964,961.72
元；母公司会计报表 2025 年度实现净利润为 72,992,128.32 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程
》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润 445,394,209.53 元，扣除实施 2024 年度利润分配 40,394,
420.50 元及本年度提取 10%法定盈余公积金 7,299,212.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公 司 可 供 股 东 分 配 的 利
润 为 470,692,704.52 元 ， 资 本 公 积 余 额 为251,450,845.75 元。截至目前，公司总股本为 484,733,046 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民
币0.60 元（含税），预计总计派发现金红利为 29,083,982.76 元，预计派发现金红利总额占 2025 年归属于母公司股东的净利润为
9.86%。不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为 441,608,721.76 元，结转以后年度。
4、2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 29,083,982.76 元；2025 年度
公司未进行股份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 29,083,982.76 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比
例为 9.86%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 29,083,982.76 40,394,420.50 28,278,936.35
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 294,964,961.72 250,629,536.14 155,295,546.99
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,647,120,589.55
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 470,692,704.52
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 233,630,014.95
平均净利润（元）
最近三个会计年度 97,757,339.61
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
注：回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 29,083,982.76 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 97,757,339.61 元，公司最近
三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且不低于 5,000 万，因此公司不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配
预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理
性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 6.18 亿元、人民币 6.38 亿元，其分别占总资产的比例为 9.95%、9.94%，均低于 50
%。
四、其他说明
1、本次利润分配预案须经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7f792c78-c245-440e-8c93-b61d82353c04.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度提取各
项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截
至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资产、投资性房地产、
商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减
值准备。经测试，2025 年对各项资产计提资产减值准备合计为 3,519.10 万元。2025 年度计提资产减值准备的金额已经天衡会计师
事务所(特殊普通合伙)审计。
二、计提资产减值准备的说明
各项资产减值准备计提情况如下：
单位：人民币万元
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
信用减值准备 应收票据坏账准备 65.53
应收账款坏账准备 1,089.54
类别 项目 2025年度计提资产减值
准备金额
其他应收款坏账准备 7.21
资产减值准备 合同资产减值准备（含列示在其他非 -457.72
流动资产中的合同资产）
存货跌价准备 2,175.13
商誉减值准备 639.41
合 计 3,519.10
1、应收票据坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收票据进行减值测试
。按照历史信用损失经验及前瞻性调整，计算预期信用损失率并计提减值准备。本期计提应收票据坏账准备65.53 万元。
2、应收账款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收款项进行减值测试
，按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算，本期计提应收账款坏账准备 1,089.54 万元。
3、其他应收款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对其他应收款进行减值测
试。结合债务人的信用状况、还款能力及历史回款情况，按单项或组合评估预期信用风险并计提减值准备。本期计提其他应收款坏账
准备 7.21 万元。
4、合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试
，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算，本期计提合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）-457.72 万
元。
5、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，期末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，本期计提存
货跌价准备 2,175.13 万元。
6、商誉减值准备
公司根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定，期末对因企业合并形成的商誉进行减值测试，将其账面价值分摊至相
关资产组或资产组组合，比较其账面价值与可收回金额。若可收回金额低于账面价值，则确认商誉减值损失。本期计提商誉减值准备
639.41 万元。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德评报字（2026）第 150005号《创元科技股份有限公司以财务报告为目的拟商
誉减值测试涉及的上海北分科技股份有限公司相关资产组资产评估报告》的评估结果，上述上海北分科技股份有限公司资产组的可收
回金额低于包含整体商誉的资产组的账面价值。因此，此资产组对应的商誉本期计提减值。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德评报字（2026）第 150003号《创元科技股份有限公司以财务报告为目的拟商
誉减值测试涉及的江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司相关资产组资产评估报告》的评估结果，上述江苏中宜金大环保产业技
术研究院有限公司资产组的可收回金额高于包含整体商誉的资产组的账面价值。因此，此资产组对应的商誉本期未计提减值。
三、对公司财务状况的影响
本报告期公司计提资产及信用减值准备 3,519.10 万元，将减少公司 2025 年度利润总额 3,519.10 万元。
本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第四次会议审议通过。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会认为，根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提
坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理。公司计提资产减值准备后，公司 2025 年财务报表能够更加公允反映公司
的资产状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具合理性。董事会审计委员会同意该议案，并提请公司董事会审议。
七、独立董事专门会议核查意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，
财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意将关于 2025 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0e34e48b-b963-486f-8212-cb978a7ae9d0.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告
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创元科技（000551）：2025年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/56ce23f4-2cb5-45f1-a04a-02d28e565c01.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会对天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，并对天衡所的审计工作履行了监督职责，
现将相关情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4日转制为特殊普通合伙会计
师事务所。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 338 人。注册会计师中，超过 210 人签署过证券服务业务
审计报告。
天衡所 2025 年度业务收入 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19万元、证券业务收入 13,453.50 万元（审计业务收
入与证券业务收入存在部分重合情形）。天衡所为 92家上市公司提供 2025 年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，主要行业为制
造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，具有公
司所在行业审计业务经验。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 3日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构的预案》
，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服务，上述议案经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司独立
董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的意见。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，天衡所对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具专项报告。
在执行 2025 年度审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、质量管理体
系、关键审计事项、重点审计事项及执行的主要审计程序、内部控制审计情况等与公司治理层进行了沟通。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及
公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 2 日，董事会审计委员会对天衡所的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方
面进行了充分了解，并对其业务资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。董事会审计委员会同意聘任天衡所
为公司 2025 年度会计报表审计及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 7 日，董事会审计委员会以现场方式与天衡所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开了 2025
年度审计第一次沟通会，就2025 年度审计范围、时间安排、审计策略等事项内容进行了沟通，并对重要审计事项提出了建议。
（三）2026 年 4 月 2 日，董事会审计委员会以现场方式与天衡所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开 2025 年
度审计第二次沟通会，对公司2025 年度审计报告中的关键审计事项、其他重点审计事项及执行的主要审计程序、公司财务状况、经
营成果及内部控制审计情况等进行了沟通，并对审计工作发表意见。同时，董事会审计委员会对公司 2025 年度报告、财务决算报告
、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等议案进行审议，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定
，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为，天衡所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了
公司 2025 年度财务、内部控制审计工作。
创元科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/08bff599-e278-4314-bbfc-a7edf5519816.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，创元科技股份有
限公司（简称“公司”）对聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）2025 年度履职情况进行了评估。具体情
况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4日转制为特殊普通合伙会计
师事务所。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 338 人。注册会计师中，超过 210 人签署过证券服务业务
审计报告。
天衡所 2025 年度业务收入 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19万元、证券业务收入 13,453.50 万元（审计业务收
入与证券业务收入存在部分重合情形）。天衡所为 92家上市公司提供 2025 年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，主要行业为制
造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，具有公
司所在行业审计业务经验。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 3日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构的预案》
，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服务，上述议案经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司独立
董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的意见。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，天衡所对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具专项报告。
在执行 2025 年度审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、特别风险判断、质量管理体
系、关键审计事项、重点审计事项及执行的主要审计程序、内部控制审计情况等与公司治理层进行了沟通。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及
公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、总体评价
经评估，公司认为，天衡所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0ef42f84-8fa2-42b2-a63a-fa21bd304760.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案》，因全体董事对《2026 年董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：独立董事津贴为 8万元/年（税前），按年发放。
2、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核
办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
3、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高
级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
本方案的制定和执行应当符合公司薪酬管理制度及国资工资总额管理有关要求。
二、其他说明
（一）公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人
。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0b45f6de-997e-495b-afb0-3effcf6febf6.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：创元科技内控评价报告
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创元科技（000551）：创元科技内控评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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创元科技（000551）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4f53f3d6-30dc-40e1-b434-c7867a246c57.PDF
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创元科技（000551）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-07 19:12│创元科技（000551）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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创元科技（000551）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-07 19:11│创元科技（000551）：2025年年度报告摘要
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创元科技（000551）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-07 19:11│创元科技（000551）：2025年年度报告
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创元科技（000551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/254b201a-4249-495c-be34-f7f3fb41006d.PDF
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2026-04-07 19:11│创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议于 2026 年 4月 2日以现场表决
方式召开。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次独
立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议
案：
一、2025 年度提取各项资产减值准备的议案。
经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，
财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意将关于 2025 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2025 年度公司财务决算报告。
经审阅，我们认为公司 2025 年度财务决算报告符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《
公司章程》的相关规定。
我们同意 2025 年度公司财务决算报告提请公司董事会审议。该事项尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、2025 年度公司利润分配的预案。
经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）
》及《公司章程》的相关规定编制 2025 年度利润分配预案，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及
未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合
理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
我们同意将 2025 年度公司利润分配预案提交董事会审议，该事项尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、2025 年度内部控制评价报告。
经审阅，我们认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编制了《2025 年度内部控制评价报告》，
该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。同时，该报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证并出具鉴证报告。
我们同意公司《2025 年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
经审阅，我们认为苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）具有合法有效的经营资格，能够严格按照中国银保监会《企
业集团财务公司管理办法》规定经营，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到中国银保监会的
严格监管。公司与财务公司之间的关联存贷款等交易是基于公司正常经营活动和发展需要，遵循公平、自愿、诚信的原则开展，不存
在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意将《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于拟续聘天衡所为公司 2026 年度审计机构的预案。
公司就关于续聘天衡所为公司 2026 年提供审计服务与我们进行了沟通，经了解天衡所的执业情况，根据《公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天衡所具有相关执业证书，具备足
够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2026 年度审计工作的要求。公司本次续聘天衡所有利于
保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。
我们同意将续聘天衡所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
经审阅，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜有利于高效、有序落实本次小额快速融
资工作，具体授权内容符合相关法律及公司章程规定，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，并同意将此议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东会
审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b1d0401c-faf6-4246-8c7d-d45cb3556f5a.PDF
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2026-04-07 19:11│创元科技（000551）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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创元科技（000551）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/11127e46-7f8f-4e6e-be74-dcea135184cf.PDF
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2026-04-07 19:10│创元科技（000551）：内部控制审计报告
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创元科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了创元科技股份有限公司（以下简称“创元科
技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创元科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，创元科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ff5e4417-dee3-4b4a-b355-9d1b97de7b77.PDF
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2026-04-07 19:10│创元科技（000551）：关于创元科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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创元科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了创元科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报表，并出具了天衡审字（2026）00756
号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关要求，贵公司编
制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表
，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过
程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明仅供贵公司向证券交
易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：创元科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/86b32f2a-5f5f-4817-9c32-6aebcb2d1383.PDF
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2026-04-07 19:10│创元科技（000551）：关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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创元科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 3 日
出具了“天衡审字（2026）00756 号”无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，创元科技编制了后附的 20
25 年度通过财务公司存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“金融业务汇总表”）。
如实编制和对外披露金融业务汇总表并确保其真实、合法及完整是创元科技的责任。我们对金融业务汇总表所载信息与我们审计
创元科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除
了对创元科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对金融业务汇总表所载信息实施额
外的审计程序。为了更好地理解创元科技 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，金融业务汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。本专项说明仅供创元科技披露通过财务公司存款、贷款等金融业务情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：创元科技 2025 年度通过财务公司存款、贷款等金融业务汇总表附件
通过财务公司存款、贷款等金融业务汇总表
2025年度
编制单位：创元科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目名称 行 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的存款利
次 息
支付的借款利
息
一、本公司存放于财务公 1 442,430,050. 6,440,684,044 6,326,477,637 556,636,457. 6,564,694.42
司存款 70 .35 .45 60
二、本公司向财务公司贷 2 172,300,000. 187,600,000.0 207,300,000.0 152,600,000. 4,213,071.27
款 00 0 0 00
（一）短期借款 3 172,300,000. 187,600,000.0 207,300,000.0 152,600,000. 4,213,071.27
00 0 0 00
（二）长期借款 4 — — — — —
注：本公司关联财务公司全称为苏州创元集团财务有限公司。
法定代表人：周成明 主管会计工作负责人：刘文华 会计机构负责人：刘文华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4697da3c-8c5b-4849-9b65-ac43e67cd792.PDF
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2026-04-07 19:10│创元科技（000551）：2025年年度审计报告
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创元科技（000551）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/47239883-ed62-42f2-b1f6-189743e4f458.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026年 4月 3日召开，会议审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次年度股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2026 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会
。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日 14：30 开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 28日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 21 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，代理人不必是公司股东；2）公司董事及高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告； 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告； 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配方案； 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年年度报告及其摘要； 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；
6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案； 非累积投票提案 √
7.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他 非累积投票提案 √
权益工具投资的议案；
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事项的议案；
9.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案。 非累积投票提案 √
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公
司“2025 年年度报告摘要”（公告编号：2026-009）、“2025 年年度报告全文”（公告编号：2026-010）、“第十一届董事会第四
次会议决议公告（公告编号：2026-011）”、“2025 年度董事会工作报告”、“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2026-
016）”、“关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（公告编号：2026-017）”、“关于 2026 年度利润分配
方案的公告（公告编号：2026-018）”以及“关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告”（公告编号：2026-021）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
（四）特别提示
1、本次审议的第 8 项提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2026 年 5月 27 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮
编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4bc287be-601a-4fd2-ab2e-dbe2ecb00f1f.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：独立董事述职报告（蒋薇薇）
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创元科技（000551）：独立董事述职报告（蒋薇薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/67aa147d-f6d9-4e28-bd20-39930c5f1650.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：独立董事述职报告（袁彬）
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创元科技（000551）：独立董事述职报告（袁彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6e01932d-6394-4137-a381-3e8d73f47caa.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：信息披露管理制度
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创元科技（000551）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7678546e-b9d9-43b3-a2de-9164b3f961d1.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员薪酬管理，建立科学、合理、有效的激励与约
束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。公司董事兼任
公司行政管理职务的，薪酬按照其所任管理职务领取，不再重复领取董事津贴或者其他董事报酬。
第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平合理原则。薪酬水平与公司发展阶段、经营业绩、岗位价值、责任风险相匹配，并兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则。体现高级管理人员履行职责、承担责任和取得回报相统一；（三）业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩
、个人履职评价结果相挂钩，与公司可持续发展相协调；
（四）激励约束并重原则。坚持正向激励与风险约束相结合，兼顾短期激励与长期激励；
（五）收入分配协调原则。高级管理人员薪酬应当与公司员工收入增长相协调，符合公司整体薪酬分配导向。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会提名与薪酬委员会负责研究、审查高级管理人员薪酬政策与方案，组织高级管理人员绩效评价，并向董事会
提出建议。
第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会研究提出，报董事会批准，向股东会说明，并按照有关规定予以披露
。公司业绩发生亏损或者薪酬变化与业绩联动要求不一致的，应当按规定作出说明。
第六条 公司董事会提名与薪酬委员会的职责权限，按照公司《董事会提名与薪酬委员会议事规则》执行。
第三章 薪酬构成与确定原则
第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。第八条 基本薪酬是保障高级管理人员履行日常管理职责的固定报酬。公司根据高级管理人员所任岗位职
责、责任风险、任职能力，并参考行业与区域市场薪酬水平，结合公司经营情况综合确定。
第九条 绩效薪酬是与公司年度经营业绩和个人履职评价结果挂钩的浮动报酬。公司结合年度经营目标、重点工作任务完成情况
以及个人绩效评价结果，综合确定绩效薪酬水平。
第十条 高级管理人员基本薪酬的确定与绩效薪酬的具体考核指标、权重及兑现方式，由董事会提名与薪酬委员会形成高级管理
人员年度薪酬方案，报公司董事会审批后执行。
第十一条 中长期激励收入是与中长期业绩评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他根据公司
实际情况实施的中长期专项激励、奖励。中长期激励方案由公司根据发展需要和有关规定另行制定。
第四章 薪酬考核、支付与调整
第十二条 公司建立公正、透明的高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。第十三条 基本薪酬按月支付。
第十四条 高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 公司可以根据行业特征、业务模式和风险持续情况，对高级管理人员实施递延支付安排。递延支付的适用情形、适用
人员、递延比例和实施安排，由公司结合实际另行确定；如实施递延支付安排，递延年限应当与业务风险持续情况相匹配，支付进度
原则上不快于等分比例。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当按照有关规定说
明并披露原因。
第十七条 高级管理人员薪酬标准和结构可以根据公司发展战略、经营状况、市场薪酬水平、组织结构调整、岗位变化等因素适
时调整。高级管理人员因岗位变动、换届、辞职、免职等原因离任的，按照其实际任职时间和履职考核情况确定并发放薪酬。
第十八条 高级管理人员薪酬为税前收入。公司按照国家和公司的有关规定，依法代扣代缴个人所得税及其他应由个人承担的相
关费用。
第五章 薪酬追索扣回与责任约束
第十九条 公司建立高级管理人员薪酬追索扣回机制。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理
人员绩效薪酬和中长期激励收入重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十条 高级管理人员违反法律法规、《公司章程》或者公司制度，给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入依法予以全额或者部分追回。第二十一条 《公司章程》或者相关协议、合同中涉及提前解除高
级管理人员任职补偿的，应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十二条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法与国家日后颁布或者
修订的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，按照后者执行，并及时修订本办法。
第二十三条 本办法经公司董事会审议通过之日起生效并实施。原《高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
第二十四条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/03840b7d-dcba-4f3d-8ccc-d699b743face.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：独立董事述职报告（葛卫东）
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创元科技（000551）：独立董事述职报告（葛卫东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bdc5b9a0-0f63-469e-882e-1ca33ced8849.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：薪酬管理制度
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第一条为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的薪酬决定及正常增长机制，增强企业活力和竞争
力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司本部及纳入合并报表范围内的各级全资、控股子企业。第三条本制度所称薪酬，是指公司支付给董事、
高级管理人员、职工及其他纳入公司薪酬管理范围人员的工资、奖金、津贴、补贴、中长期激励收入及其他依法依规列支的劳动报酬
。
第四条公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持与市场水平相适应，薪酬水平与岗位价值、职责大小、业绩贡献相匹配；
（二）坚持与公司经营业绩、个人绩效和可持续发展相协调；
（三）坚持激励与约束并重，兼顾效率与公平；
（四）坚持工资总额约束，薪酬分配服从公司工资总额预算管理；
（五）坚持向关键岗位、生产一线、紧缺急需人才和高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章管理职责
第五条公司股东会负责审议批准公司薪酬管理的基本制度，并决定董事薪酬方案。第六条公司董事会负责审议公司薪酬管理的基
本制度和重大事项，并决定公司工资总额方案及高级管理人员薪酬方案。
第七条公司董事会提名与薪酬委员会应就上述董事会审议事项形成草案并提出建议，并向董事会报告。
第八条公司总经理办公会统筹人力资源部门、财务部门及产业部门负责本制度的具体实施，包括薪酬预算编制、测算、发放、清
算、统计分析和日常管理等工作。第九条各子企业应当按照本制度及本企业实际情况，建立健全本企业薪酬管理机制，落实公司薪酬
管理和工资总额管理要求。
第三章 工资总额管理
第十条公司建立工资总额决定机制。工资总额管理应当与公司经济效益、劳动生产率、人工成本投入产出效率和工资支付能力相
适应。
第十一条公司工资总额实行预算管理和清算管理。工资总额预算编制、执行、调整和清算，原则上按照国资工资总额管理有关要
求，并结合公司经营业绩、行业水平、发展阶段和人工成本承受能力等因素综合确定。
第十二条公司工资总额管理应当综合考虑以下因素：
（一）经营效益及主要经营指标完成情况；
（二）劳动生产率和人工成本投入产出情况；
（三）国有资产保值增值情况；
（四）职工平均工资水平及内部收入分配关系；
（五）政策调整、不可抗力等非经营性因素。
第十三条公司应当合理控制工资总额增长或者下降幅度，促进工资总额增长与企业效益增长相协调。经济效益下降的，工资总额
原则上应当相应下降；经济效益增长但劳动生产率或者人工成本投入产出水平未同步改善的，工资总额应当合理少增。第十四条依法
依规可以实行单列管理的特殊薪酬事项，按照国资有关工资总额管理规定执行。
第四章薪酬结构与分配
第十五条公司职工薪酬由基本工资、绩效工资、津贴补贴、专项奖励及其他依法依规确定的薪酬项目构成。具体薪酬结构根据岗
位类别、职责分工和管理需要分类确定。第十六条公司应当建立以岗位价值为基础、以业绩贡献为导向的薪酬分配机制，合理拉开分
配差距，避免平均主义。
第十七条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十八条董事津贴及其他董事相关薪酬事项，按照公司《董事津贴制度》及有关规定执行。单独担任公司董事长、未在公司担任
其他高级管理职务的，其薪酬由公司根据董事长岗位职责、经营业绩和履职评价结果另行确定，不再重复领取董事津贴；具体标准、
确定程序和支付方式由董事会拟定预案，报公司股东会审议通过后执行。在公司担任高级管理人员的董事长，其薪酬按照其所任职务
对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事长职务不单独领取董事津贴等薪酬。
第十九条高级管理人员薪酬事项，按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》及有关规定执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员薪酬应当与
市场发展相适应，与公司经营业绩、个人履职评价结果相匹配，与公司可持续发展相协调。高级管理人员薪酬的具体构成、确定程序
、绩效考核、支付安排及止付追索等事项，按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。
第五章绩效考核与薪酬兑现
第二十条公司应当建立公正透明的绩效考核与履职评价标准和程序，绩效评价结果作为薪酬分配、岗位调整、奖惩兑现的重要依
据。
第二十一条职工绩效薪酬应当与公司整体经营情况、部门目标完成情况和个人绩效考核结果挂钩。
第二十二条高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定及支付，应当以绩效评价为重要依据，并按照公司《高级管理人员薪
酬管理办法》执行。
第二十三条公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。具体比例和实施方式按照国资有
关规定和年度薪酬方案执行。第二十四条公司如实施递延支付安排，应当根据行业特征、业务模式和风险持续情况，合理确定递延支
付适用情形、适用人员、递延年限、递延比例和支付进度；支付进度原则上不快于等分比例。
第六章 特殊薪酬事项管理
第二十五条公司本部及子企业因市场化选聘、紧缺人才引进、高技能人才引进、中长期激励实施、重大科技贡献奖励、重大项目
专项奖励等形成的特殊薪酬事项，依法依规纳入相应管理程序；符合国资工资总额单列管理条件的，按有关规定办理。第二十六条子
企业适用研发型企业及科技人才特殊薪酬决定机制的，应当以国家法律法规、监管规定及公司制度为依据，结合企业实际，严格控制
适用范围。第二十七条子企业拟适用研发型企业及科技人才特殊薪酬决定机制的，应当根据国家有关规定，结合企业实际制定专项方
案，并报公司人力资源部门备案。
第七章止付追索与责任约束
第二十八条公司建立薪酬止付追索机制。因财务造假等错报导致财务报告追溯重述的，应当及时对相关绩效薪酬和中长期激励收
入重新考核，并相应追回超额发放部分。第二十九条董事、高级管理人员或者其他有关人员违反法律法规、公司章程或者公司制度，
给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重，对其未支付的绩效薪
酬和中长期激励收入减少支付、停止支付，并对已支付部分依法依规予以全额或者部分追回。
第三十条公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职补偿的，应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第八章附则
第三十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件、国资有关制度及《公司章程》的规定执行；与国家日后颁布
的法律法规、规范性文件相抵触的，按新规定执行。
第三十二条本制度经公司董事会、股东会审议批准后生效，自 2026 年 1 月 1 日起执行，并追溯适用至 2026 年 1 月 1 日。
第三十三条本制度由公司董事会负责解释。
创元科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6b63eff9-1052-436d-a34b-7d2a392bc434.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：委托理财管理制度
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创元科技（000551）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5c89b06b-01e2-4dc5-8425-a2c64490b9f2.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：在财务公司存款资金风险防范管理办法
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创元科技（000551）：在财务公司存款资金风险防范管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b44fb407-f938-4777-8949-703b0d2f0271.PDF
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2026-04-07 19:09│创元科技（000551）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会就公司在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士的独立性情况进行评
估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0af01fd0-590b-4c72-b11f-3c5c0c5643e0.PDF
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2026-04-07 18:42│创元科技（000551）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告
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创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 4月3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元
且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。现将具体情
况公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应
调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点为在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于
：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
公司不属于海关失信企业，本次发行符合《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的相关规定。
二、独立董事专门会议审核意见
公司已召开独立董事专门会议对《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》进行了审议，具体意见如下：
经审阅，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜有利于高效、有序落实本次小额快速融
资工作，具体授权内容符合相关法律及公司章程规定，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，并同意将此议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交公司股
东会审议。
三、风险提示
本次事项须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动
小额快速融资，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时间内向深圳证券交易所提交申请方案，报深圳证券交易所审核并经中
国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/13fba2a7-473d-4845-9423-dd0fab9eec8e.PDF
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2026-03-16 17:52│创元科技（000551）：天衡会计师事务所关于创元科技限制性股票激励计划股份支付事项的核查说明
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关于创元科技股份有限公司（简称“公司”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）业绩考核指标设
置中“关于扣非归母净利润的认定：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且该指标计算不含激励成本。”天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）对激励成本进行核查，说明如下：2022 年、2023 年、2024 年股份支付费用分别为 484.84 万元、554.10
万元、316.95 万元。
特此说明。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cc1cb546-d119-4c7a-8f7a-008d90be4bb0.PDF
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2026-03-16 17:52│创元科技（000551）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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创元科技（000551）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3cf6fe99-369c-4842-b811-0f00cd6ca248.PDF
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2026-02-27 16:41│创元科技（000551）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2月 25 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2月 27 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
因日常经营需要，公司及其子公司 2026 年拟与苏州人才发展有限公司及其子公司发生劳务采购的日常关联交易，预计采购总额
不超过 5,500 万元（不含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案属关联交易，表决时关联董事钱华先生、张海先生回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》。
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）刊载于 2026年 2月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。（二）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 56 名激
励对象共计 1,537,426 股限制性股票办理解除限售相关事宜（经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度利润分配及
资本公积金转增股本方案为：以公司 2024 年 12 月31 日总股本 403,944,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增 80,788,841 股。权益分派完成后，本次激励
计划尚未解除限售限制性股票数量由 1,281,188 股调整为1,537,426 股）。
董事长兼总经理周成明先生、董事兼副总经理张文华先生、董事张海先生、董事沈莺女士作为本次激励计划的激励对象回避表决
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-007）刊载于 2026 年 2
月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第十一届董事会提名与薪酬委员会对该事项发表了同意的意见。
（三）关于修订公司部分内控制度的议案。
1、关于修订公司《关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
2、关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的公司《关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》、《对外捐赠管理制度》、《对外担保管理办法
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5115d7af-3723-4fc5-a8b1-873fe70d315d.PDF
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2026-02-27 16:41│创元科技（000551）：第十一届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议决议
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创元科技股份有限公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026年第一次会议于 2026 年 2月 26 日以通讯表决的方式召开，应
到委员3名，实到委员 3 名。符合公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案。
公司就关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为公司及
本次可解除限售激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，本次
解除限售事项所涉及的公司层面业绩考核指标、激励对象个人层面考核结果均符合《激励计划》规定的解除限售条件，公司第三个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划》相关规定办理解除限售相关事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。附：通讯表决意见表（3 份）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b146a959-84f9-4005-a742-16e015362228.PDF
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2026-02-27 16:40│创元科技（000551）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常经营需要，创元科技股份有限公司（简称“公司”）及其子公司2026年拟与苏州人才发展有限公司（简称“苏州人才发展
”）及其子公司发生劳务采购的日常关联交易，预计采购总额不超过5,500万元（不含税）。
由于苏州人才发展属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）全资子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。
上述预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意公司
预计2026年度日常关联交易事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
公司于2026年2月27日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了上述预计日常关联交易事项，董事钱华先生、张
海先生作为关联董事回避表决。
根据相关规定，此项关联交易事项无需股东会审议。
（二）预计2026年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发生金额
类别 内容 定价原则 金额或预 已发生金额 （2025 年度）
计金额
接受关联人 苏州人才 接受关联人 市场价格 5,500.00 282.46 2,012.26
提供的劳务 发展及其 提供的劳务
子公司
（三）2025 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生 披露日
类别 内容 金额 （2025 年 占同类业务 额与预计 期及索
（2025 度） 比例（%） 金额差异 引
年） （%）
接受关联 苏州人 接受关联人 2,012.26 3,000.00 15.89 32.92 说明
人提供的 才发展 提供的劳务
劳务 及其子
公司
说明：公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2025-004）。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：苏州人才发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：殷汉根
注册资本：人民币 13,740.06 万元整
成立日期：2022 年 12 月 8日
住所：江苏省苏州市高新区运河铂湾金融广场 7幢 102 室 2001 室
主营业务：许可项目：职业中介活动；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；生产线管理服务；软件外包服务；承接档案服务外包；市场调
查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；会议
及展览服务；计算机系统服务；企业管理咨询；园区管理服务；企业管理；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：万元
项目 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2024年度 23,193.76 15,311.44 17,010.94 48.82
（经审计）
2025年1-9月 62,717.54 14,858.22 22,328.21 -1,323.22
（未经审计）
与公司的关联关系：苏州人才发展为公司控股股东创元集团的全资子公司，故构成了公司的关联方。
履约能力分析：根据关联方资信情况，苏州人才发展能够严格遵守合同约定，具备履约能力。
关联交易内容：预计公司及子公司合计接受苏州人才发展及其子公司劳务不超过5,500万元(不含税)。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其
他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相
关交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、苏州人才发展及其子公司与公司及其子公司之间发生的劳务采购交易，属于公司日常经营需要。
2、交易价格以市场价格确定，交易公允，付款合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，
不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事葛卫东、袁彬、蒋薇薇于2026年2月26日召开了第十一届董事会2026年第二次会议独立董事专门会议，独立董事本
着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了认真的审核，意见如下：
公司就关于预计2026年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，2026年度预计的日常关联交易是根据公司业
务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施
，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形
成重大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会2026年第二次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5957c3e6-4200-4652-8055-92274e150c7c.PDF
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2026-02-27 16:39│创元科技（000551）：对外捐赠管理制度
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第一条 为了规范创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人
及职工利益，更好履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中
华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规中有关对外捐赠的相关要求，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接
关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。
第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 对外捐赠原则
第四条 对外捐赠需遵循以下原则：
(一)自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致
市场不公平竞争。
(二)权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正
当的捐赠意愿。
(三)量力而行。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外
捐赠。
(四)诚实守信。公司有权机构已经审批同意并已经向社会公众或受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，杜绝虚假许诺行为。
第三章 对外捐赠的类型和范围
第五条 公司对外捐赠的类型包括：
(一)公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠；
(二)救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱
势群体和困难个人提供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠；
(三)其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第六条 除国家有特殊规定的捐赠项目之外，对外捐赠的受益人应当为公司外部的公益性社会团体和公益性非营利事业单位、社
会弱势群体或者个人。
第七条 对公司内部职工、与公司及其控股股东、实际控制人，董事、高级管理人员在股权、经营或者财务方面具有控制与被控
制关系或直接利益关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章 对外捐赠的管理
第八条 公司对外捐赠应当由经办部门和人员提出捐赠方案并严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则
》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、本制度及有权审批机构等规定履行审批程序。
第九条 捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额，涉及
实物资产捐赠的应说明财产交接程序等。
第十条 子公司的对外捐赠事宜达到公司《董事会议事规则》审批权限及以上的，须及时报告公司产业部，履行公司内部审批程
序后，报上级有权审批机构批准后方可对外捐赠。
子公司的对外捐赠事宜未达到公司《董事会议事规则》审批权限的，由子公司自行履行决策程序并报上级有权审批机构批准后方
可对外捐赠，同时报公司产业部备案。
第十一条 公司的对外捐赠事项，公司产业部应当建立台账。第五章 对外捐赠的监督检查
第十二条 公司应当加强对外捐赠事项的监督检查工作，并规范账务处理。对外捐赠要符合所得税法所规定的扣除条件，并依法
取得公益事业捐赠票据，不能提供公益事业捐赠票据的单位，不得对其进行捐赠。
第十三条 公司审计部不定期对公司对外捐赠进行监督检查，严格审查对外捐赠款项和实物的用途，关注受赠人是否按规定用途
使用，充分发挥捐赠资金的使用效益。对于未执行规定程序擅自进行的捐赠，或者超出关于公益、救济范围的捐赠，或者以权谋私、
假公济私、转移企业资产等违法违纪的捐赠，依法依规追究相关单位及人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或与法律法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《总经理工
作细则》的规定冲突时，以法律法规、规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则
》的规定为准。
第十五条 本制度经董事会审议通过后执行。
第十六条 本制度由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cf1df0ae-54a4-4e07-a0cb-afbb5f8a29be.PDF
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2026-02-27 16:39│创元科技（000551）：关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定
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创元科技（000551）：关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/326ed758-3077-4367-bcf2-543557d5529b.PDF
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2026-02-27 16:39│创元科技（000551）：对外担保管理办法
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创元科技（000551）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e0b2bafa-0b7f-4a6a-a032-8ccfdb0a74f2.PDF
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2026-02-27 16:37│创元科技（000551）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
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创元科技（000551）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/45657e8d-c136-481b-a935-fbb0223fd9ba.PDF
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2026-02-27 16:37│创元科技（000551）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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创元科技（000551）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/eb4875ec-cc6d-444b-8840-a84c0629f0d8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│创元科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227918.PDF
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2026-04-08│创元科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│创元科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758571.PDF
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2025-08-19│创元科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224501818.pdf
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2025-04-29│创元科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361456.PDF
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2025-04-08│创元科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223020627.PDF
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2024-10-30│创元科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560147.PDF
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2024-08-20│创元科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907394.PDF
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2024-04-30│创元科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903242.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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