公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│创元科技（000551）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 03月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
创元科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A16）,于 2024年 04月 11日披露了《关
于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A28）。
2、现场会议召开时间：2024年 04月 15 日 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 15 日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 04月15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：副董事长、总经理 周成明先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 105 人，代表股份 199,125,676 股，占公司总股份的 49.290
4％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 149,509,988股，占公司总股份的 37.0088％；通过
网络投票的股东共 103人，代表股份 49,615,688股，占公司总股份的 12.2816％。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、部分监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会
。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
总表决情况：
同意 34,365,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0047％；反对21,044,076股，占出席会议所有股东所持股份的 37.96
88％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 34,183,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5251％；反对3,563,114股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.
4360％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0389％。
表决结果：该议案获得通过。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
2、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。
总表决情况：
同意 179,330,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.0590％；反对19,520,154股，占出席会议所有股东所持股份的 9.80
29％；弃权 274,922 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1381％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 35,446,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8717％；反对2,039,192股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.
4003％；弃权 274,922 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7281％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：陶奕、张自力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/0460a4c9-fa52-4479-a1ab-6f8a1e24901e.PDF
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2024-04-16 00:00│创元科技（000551）：创元科技2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：创元科技股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受创元科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（
下称“本所律师”）出席了公司 2024年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见
。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法
律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律
意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《
创元科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下
：一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）2024 年 3 月 27 日，公司召开了公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
（二）2024 年 3 月 28 日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
》（下称“《通知》”）。《通知》载明本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开
的时间、地点、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14：30 在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室如期召开，会议由
公司副董事长周成明先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票于 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 9:
25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票于2024年4月15日上午9
:15至下午15:00期间进行。本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会召
开时间、地点、网络投票时间与《通知》规定相一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东。本所律师根据截止 2024 年 4 月 10 日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的股东身份证件、持股凭证、授权委托书等，对出席现场会议股东
的资格进行了验证。
2．参加现场会议的股东及股东代理人合计 2 名，代表公司股份 149,509,988股，占上市公司总股份的 37.0088%。
3．在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计 103 名，代表公司股份 49,615,688 股，占上市
公司总股份的的 12.2816%。
4．通过本次股东大会现场投票和参与网络投票的中小股东共计 101 名，代表公司股份 37,760,860 股，占上市公司总股份的的
9.3471%。
5．公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次股东大会
上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三．本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的事项为：
1．《关于与苏州创元集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；
2．《关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案》。
本所律师认为：本次股东大会的议案由董事会提出，并在本次股东大会召开15 日前通过公告方式通知各股东，本次股东大会议
案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大
会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表
决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
（二）对本次股东大会审议的议案，议案 1 涉及关联股东回避。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（三）经合并网络投票及现场表决结果，列入本次股东大会审议的议案均采用非累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
1．《关于与苏州创元集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
表决结果：同意 34,365,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 62.0047%；反对 21,044,076 股，占出席会议有表决权股份
总数的 37.9688%；弃权 14,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0265%。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,183,046 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.5251%，反对 3,563,114 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.4360%；弃权 14,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0389%。
回避表决情况：涉及关联交易，关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司进行了回避表决。
该议案获得通过。
2．《关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案》
表决结果：同意 179,330,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.0590%；反对 19,520,154 股，占出席会议有表决权股份
总数的 9.8029%；弃权 274,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1381%。
其中，中小投资者表决结果：同意 35,446,746 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.8717%，反对 2,039,192 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.4003%；弃权 274,922 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7281%。
该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五．结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/bd6d4f75-e5b4-43bd-b018-ff0abc7675b7.PDF
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2024-04-12 00:00│创元科技（000551）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 01 月 01 日至 2024年 03月 31 日
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：5,765.97 万元–6,919.16 万元 盈利：3,843.98 万元
东的净利润 比上年同期增长：50%-80%
扣除非经常性损益 盈利：5,184.40 万元–6,295.34 万元 盈利：3,703.14 万元
后的净利润 比上年同期增长：40%-70%
基本每股收益 盈利：0.1440 元/股–0.1728 元/股 盈利：0.0961 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司进一步提高管理水平，通过多种措施管控成本费用，下属重点子公司持续落实开源节流、精益生产、提质增效等措施，并取
得实效，盈利能力得到提升。公司持续加强研发能力，不断提升产品市场竞争力，公司2024 年第一季度利润稳步增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2024 年第一季度报告》为准
。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/2bf23649-226a-4644-9e39-1c05d97680f7.PDF
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2024-04-11 00:00│创元科技（000551）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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公司于 2024 年 03 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 20
24 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A16）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召
开 2024 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
2024 年 03月 27日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2024年 04月 15日 14：30 开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 15 日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 04月15 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2024年 04月 10日
7、出席对象：
1）截止 2024 年 04 月 10 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投
票，该代理人不必是股东；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务 √
协议》的议案。
2.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投 √
资的议案。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2024 年 03 月 28 日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之
“第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告（公告编号：ls2024-A13）”、第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（
公告编号：ls2024-A14）”“关于与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告（公告编号：ls2024-A15）”等。
（三）特别提示
1、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
2、本次会议审议的《关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》属关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2024年 04 月 11 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37号（邮
编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/dad55339-15ef-480c-857a-479202d04b7d.PDF
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2024-04-09 00:00│创元科技（000551）：独立董事年度述职报告
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创元科技（000551）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/c756498f-813f-4ccf-bdc6-f1ab189dda59.PDF
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2024-04-09 00:00│创元科技（000551）：2023年年度审计报告
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创元科技（000551）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e8ff3c91-a2b5-4443-a2d9-852142c1b358.PDF
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2024-04-09 00:00│创元科技（000551）：关于创元科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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创元科技（000551）：关于创元科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/734d1d5a-ff2b-4d57-af41-ce76a4244e1b.PDF
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2024-04-09 00:00│创元科技（000551）：2023年年度报告
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创元科技（000551）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/359a709a-c21a-440b-b1d2-476e655e7914.PDF
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2024-04-09 00:00│创元科技（000551）：2023年年度报告摘要
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创元科技（000551）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/f9a6b683-73b2-46bd-bfc8-e2c5eaff4028.PDF
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2024-04-09 00:00│创元科技（000551）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2024年 03月 22日以电子邮件、传真和专人送达的形式
向全体董事发出会议通知。
2、第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日以现场方式在苏州工
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