公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:26 │创元科技（000551）：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-02-10 17:26 │创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-02-10 17:25 │创元科技（000551）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-17 21:48 │创元科技（000551）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 16:17 │创元科技（000551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-19 18:24 │创元科技（000551）：创元科技《舆情管理制度》 │
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│2024-12-19 18:22 │创元科技（000551）：关于会计政策变更的公告 │
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│2024-12-19 18:22 │创元科技（000551）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-12-19 18:21 │创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 │
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│2024-12-19 18:21 │创元科技（000551）：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告 │
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2025-02-10 17:26│创元科技（000551）：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025年第一次临时会议于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件、传真
和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 02 月 10 日以通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、童益进先生、钱华先生回避了表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2025年 02月11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。
《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）刊载于 2025年 02月 11日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025年第一次临时会议决议。
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/d31c889c-f118-4a21-a917-03b9afcf1267.PDF
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2025-02-10 17:26│创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于 2025年 02月 07日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次独
立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议
案：
一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。
公司就关于预计2025年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，2025年度预计的关联交易是根据公司业务特
点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具
备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形成重
大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2025年第一次临时次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
创元科技股份有限公司
独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/8fbc8e4d-6547-45d4-affb-a553e9f9bffb.PDF
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2025-02-10 17:25│创元科技（000551）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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创元科技（000551）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/38578e3f-5007-482b-a976-acf33d494d81.PDF
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2025-01-17 21:48│创元科技（000551）：2024年度业绩预告
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创元科技（000551）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/083092ec-fef5-4afe-acf3-d014dbe7d6ef.PDF
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2025-01-17 16:17│创元科技（000551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 08 月 16 日、2024 年 09 月05 日分别召开第十届董事会第七次会议、20
24 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容分详见 2024 年 08月20日、
2024年 09月 06日公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的
公告》（公告编号：ls2024-A44）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：ls2024-A50）。
近日，公司完成了章程备案、注册资本变更登记手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司
注册资本由人民币 40,398.4805 万元变更为人民币 40,394.4205 万元，其他登记事项不变。公司新换发的营业执照相关信息如下：
一、完成变更登记后的营业执照基本信息
统一社会信用代码：91320500720523600H
名称：创元科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市高新区鹿山路 35号
法定代表人：沈伟民
注册资本：40,394.4205 万元整
成立日期：1993年 12年 22日
经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的
开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
苏州市数据局换发的公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/282b0053-814d-4916-ad99-00f915ddaeeb.PDF
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2024-12-19 18:24│创元科技（000551）：创元科技《舆情管理制度》
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创元科技（000551）：创元科技《舆情管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/35041a18-a501-4e0c-9e0b-756f2fd100d1.PDF
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2024-12-19 18:22│创元科技（000551）：关于会计政策变更的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开的第十一届董事会2024年第一次临时会议及第十一届监事
会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明确了“关于因保证类质量保证产生的预计负
债的列报”的规定，并于2024 年 1 月 1 日起执行。根据上述文件规定，公司需对会计政策予以相应变更。
（二）变更的日期
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述新的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部会计司发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》执行。其余未变更部分仍执行财政部前期发布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（五）本次会计政策变更的主要内容
《企业会计准则应用指南汇编 2024》中第十四章或有事项规定，企业提供的、不能作为收入规定的单项履约义务的质量保证（
简称“保证类质量保证”），因该保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，计入“主营业务成本”或“其他业务成本”
。
根据上述变化，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定执行，将保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额
，从“销售费用”全部调整至“营业成本”。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定，将计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“
销售费用”。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。具体调整明细如下：
单位：元
受影响的合并报表 2023 年 1-9 月
项目名称 调整前 调整金额 调整后
营业成本 2,513,772,231.18 402,438.75 2,514,174,669.93
销售费用 61,941,762.33 -402,438.75 61,539,323.58
受影响的合并报表 2024 年 1-9 月
项目名称 调整前 调整金额 调整后
营业成本 2,576,167,479.35 634,889.68 2,576,802,369.03
销售费用 58,950,093.73 -634,889.68 58,315,204.05
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》进行的相应变更，本次会计政策变更不会对当期
和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况。
三、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则
》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》进行的相应变更，执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
五、独立董事专门会议审查意见
公司在召开董事会前，将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经审查，全体独立董事认为：公司依据财政部修订及颁布的最
新会计准则对公司会计政策进行了相应的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意此议案，并同意将
此议案提交公司董事会审议。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。公司监事
会同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2、公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议；
4、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e3663a6a-4d63-499d-8d0a-f46d398faf63.PDF
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2024-12-19 18:22│创元科技（000551）：关于变更签字会计师的公告
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创元科技（000551）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8109a394-3295-4ef4-9509-7f0bee131809.PDF
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2024-12-19 18:21│创元科技（000551）：第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于 2024年 12月 18日以通讯表决
形式召开。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次独
立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了以
下议案：
一、关于会计政策变更的审查意见
经审阅，我们认为公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应的合理变更，使公司的会计政策与国家
现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。我们同意此议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/65c1a704-342e-4652-bd6b-f171bcdfb33c.PDF
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2024-12-19 18:21│创元科技（000551）：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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创元科技（000551）：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d0acb449-2080-4d1f-873a-f2d72325fa69.PDF
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2024-12-19 18:20│创元科技（000551）：第十一届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件
、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
2、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3名
，实际参与表决的监事 3名。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：
1、关于会计政策变更的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：ls2024-A72）刊载于 2024年 12月 20日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第十一届监事会 2024年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/511e00b5-b012-40be-9569-0b736d3fc967.PDF
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2024-11-25 17:56│创元科技（000551）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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创元科技（000551）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/64f560e9-d1f9-4cea-bff0-c6109f339b31.PDF
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2024-11-08 16:45│创元科技（000551）：关于对外担保的进展公告
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创元科技（000551）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b1efed93-fa7b-4ec6-865d-fb67332ee2b6.PDF
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2024-11-01 16:17│创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
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创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/76b9ccfe-20c5-4c6f-bd39-fc45eaa9f62d.PDF
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2024-11-01 00:00│创元科技（000551）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，创元科技股份有限公司（简称“公司”）将参加由苏州市委金融办、全景网、东吴证券、苏
州市上市公司协会、证券同业工会、基金业联合会等联合举办的“苏州上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11月 06日（星期三）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ae094b0f-d622-4bc9-97ff-865c85d8949a.PDF
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2024-10-29 20:21│创元科技（000551）：董事会决议公告
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创元科技（000551）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/db1bbc8b-07f8-4afc-b794-cc72e204b41b.PDF
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2024-10-29 20:20│创元科技（000551）：监事会决议公告
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创元科技（000551）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/67542f71-8fa7-4b9f-9bae-fc13ccf871d9.PDF
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2024-10-29 20:19│创元科技（000551）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 10月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
创元科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。
公司董事会于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：ls2024-A59），同时在巨潮资讯网上披露了《创元科技股份有限公司关于召开 202
4 年第四次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：ls2024-A54）。
2、现场会议召开时间：2024年 10月 29 日 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 29 日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长 沈伟民先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 184 人，代表股份 154,709,450 股，占公司有表决权股份总
数的 38.2959％。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 149,510,088 股，占公司有表决权股份总数的37.0088
％。通过网络投票的股东 181 人，代表股份 5,199,362 股，占公司有表决权股份总数的 1.2870％。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
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