公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 16:03 │创元科技（000551）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 16:03 │创元科技（000551）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 15:57 │创元科技（000551）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 15:57 │创元科技（000551）：关于召开2025年度半年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-08-18 15:57 │创元科技（000551）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-18 15:57 │创元科技（000551）：2025年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告 │
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│2025-08-18 15:57 │创元科技（000551）：关于修订公司部分内控制度的公告 │
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│2025-08-18 15:57 │创元科技（000551）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-18 15:56 │创元科技（000551）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-18 15:56 │创元科技（000551）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-18 16:03│创元科技（000551）：2025年半年度报告摘要
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创元科技（000551）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7cd02d76-2945-47ae-a9a9-0cf620fe3ecb.pdf
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2025-08-18 16:03│创元科技（000551）：2025年半年度报告
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创元科技（000551）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d12ad9c6-4539-471b-b28f-653703264c88.pdf
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2025-08-18 15:57│创元科技（000551）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创元科技（000551）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d1884c19-631d-42a3-8a0f-99dc0733ac8b.pdf
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2025-08-18 15:57│创元科技（000551）：关于召开2025年度半年度业绩网上说明会的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）2025 年半年度报告及其摘要已于2025 年 8月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露。为让广大投资者进一步了解公司 2025 年半年报及经营情况，公司将通过价值在线（www.ir-online.cn）举行 2
025 年半年度业绩网上说明会。具体如下：
一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式
召开时间：2025 年 9月 4日(星期四)15:00-17:00
召开方式：网络互动方式
参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1qJJc6i8X1S 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
二、公司出席人员
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周成明先生；独立董事葛卫东先生；财务总监刘文华先生；副总经
理兼董事会秘书周微微女士。
三、问题征集
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现向投资者提前征集公司
2025 年半年度业绩说明会相关问题。
投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@cykj000551.com，或
访问业绩说明会线上网址（https://eseb.cn/1qJJc6i8X1S）进行会前提问。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行交流。
四、联系及咨询方式
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0512-68241551
电子邮箱：ir@cykj000551.com
公司欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5935d48d-c250-4515-bd68-cb5e8cf8d0d6.pdf
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2025-08-18 15:57│创元科技（000551）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8月 15日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，
审议通过了《2025 年半年度提取各项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
为了真实、准确地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，
对截至 2025 年 6月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资产、投资性房地产
、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提
减值准备。经测试，2025 年半年度对各项资产计提资产减值准备合计为 1,608.15 万元。
二、计提资产减值准备的说明
各项资产减值准备计提情况如下：
单位：人民币万元
类别 项目 计提减值准备金额
信用减值准备 应收票据坏账准备 168.45
应收账款坏账准备 625.52
其他应收款坏账准备 298.41
资产减值准备 合同资产减值准备（含列示在其他非 -110.78
流动资产中的合同资产）
存货跌价准备 626.55
商誉减值准备 -
合 计 1,608.15
1、应收票据坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收票据进行减值测试
。按照历史信用损失经验及前瞻性调整，计算预期信用损失率并计提减值准备。本期计提应收票据坏账准备168.45 万元。
2、应收账款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对应收款项进行减值测试
，按照预期信用损失率对坏账准备余额进行计算，本期计提应收账款坏账准备 625.52 万元。
3、其他应收款坏账准备
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对其他应收款进行减值测
试。结合债务人的信用状况、还款能力及历史回款情况，按单项或组合评估预期信用风险并计提减值准备。本期计提其他应收款坏账
准备 298.41 万元。
4、合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试
，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算，本期计提合同资产减值准备-110.78 万元。
5、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，期末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，本期计提存
货跌价准备 626.55 万元。
6、商誉减值准备
公司根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定，期末对因企业合并形成的商誉进行减值测试，将其账面价值分摊至相
关资产组或资产组组合，比较其账面价值与可收回金额。若可收回金额低于账面价值，则确认商誉减值损失。商誉本报告期未计提减
值准备。
三、对公司财务状况的影响
本报告期公司计提资产及信用减值准备 1,608.15 万元，将减少公司 2025 年半年度利润总额 1,608.15 万元。
本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事专门会议核查意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，
财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存
在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意将关于 2025 年半年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审议。
七、监事会意见
监事会认为，根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货
跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、公司第十一届监事会第三次会议决议；
3、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5ec449dc-b3ff-49c2-a95c-16640add72f6.pdf
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2025-08-18 15:57│创元科技（000551）：2025年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告
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创元科技（000551）：2025年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3937b297-b5ea-42de-8b33-fc6cc2be0a37.pdf
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2025-08-18 15:57│创元科技（000551）：关于修订公司部分内控制度的公告
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创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司
部分内控制度的预（议）案》，现将相关情况公告如下：
一、公司制度修订情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司拟修订以下制度：
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《独立董事制度》 是
4 《董事、监事津贴制度》 是
5 《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》 否
6 《董事会提名与薪酬委员会实施细则》 否
7 《董事会审计委员会实施细则》 否
上述制度已经第十一届董事会第三次会议审议通过，其中第 1项至第 4项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体
内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，其中，公司《股东大会议事规则》修订后名
称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。
二、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/2eee8993-3684-4585-a545-327ec224c446.pdf
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2025-08-18 15:57│创元科技（000551）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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创元科技（000551）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3cd5dd2a-71c7-4335-af84-f674e3b956fc.pdf
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2025-08-18 15:56│创元科技（000551）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于 2025 年 8月 5日以电子邮件、传真和专人送达
的形式向全体监事发出。
2、第十一届监事会第三次会议以通讯表决形式召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名
，实际参与表决的监事 3名。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、公司 2025 年半年度报告(全文)及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告（全文）及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年半年度报告（摘要）》（公告编号:2025-036）刊载于 2025 年 8月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年半年度报告（全文）》（公告编号:2025-037）刊载于 2025年 8月 19 日巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
2、2025 年半年度提取各项资产减值准备的报告。
监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货
跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）刊 载 于 2025 年 8 月 19 日 的 《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第十一届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/790ec0b6-ea37-486b-838c-0ab233a11f9f.pdf
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2025-08-18 15:56│创元科技（000551）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2025 年8 月 5日以电子邮件、传真和专人送达的形
式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8月 15 日以通讯方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预（议）案：
1、公司 2025 年半年度报告（全文）及其摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年半年度报告（全文）》（公告编号:2025-037）刊载于 2025 年 8 月19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号:2025-036）刊载于 2025 年 8月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、2025 年半年度提取各项资产减值准备的报告。
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）刊载于 2025 年 8月 19 日的《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。3、关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案。
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3亿元的闲置资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。表决
结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-041）刊载于 2025年 8月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
关联董事童益进先生、钱华先生、张海先生回避了表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司《2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2025-043），内容详见刊载于 2025 年
8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的预案。
（1）注册资本变更情况：公司已实施完成 2024 年度权益分派，以公司 2024 年 12月 31 日总股本 403,944,205 股为基数，
资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股，共计转增 80,788,841 股。转增后公司总股本增加至 484,733,046 股,注册资本从 403,9
44,205元增加至 484,733,046 元。现拟对公司注册资本进行变更。
（2）《公司章程》修订情况：为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规
定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，
拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司已就相关情况知会公司监事
。
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。
本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）刊载于 2025 年 8月 19 日的《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2025 年第一次修订稿）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、关于修订公司部分内控制度的议（预）案。
1）关于修订公司《股东大会议事规则》的预案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2）关于修订公司《董事会议事规则》的预案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3）关于修订公司《独立董事制度》的预案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4）关于修订公司《董事、监事津贴制度》的预案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5）关于修订公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6）关于修订公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7）关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于修订公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-045）刊载于 2025 年 8月19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。修订后的公司《股东大会议事规则》（修订后的名称变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》
、《独立董事制度》、《董事、监事津贴制度》（修订后的名称变更为《董事津贴制度》）等详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议（预）案中 6.1、6.2、6.3、6.4 需提交股东大会审议。
7、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
定于2025
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