公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 19:57 │创元科技（000551）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │创元科技（000551）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │创元科技（000551）：创元科技2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │创元科技（000551）：第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 16:32 │创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 16:29 │创元科技（000551）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:37 │创元科技（000551）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:16 │创元科技（000551）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 16:32 │创元科技（000551）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 00:31 │创元科技（000551）：创元科技2024年社会责任报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 19:57│创元科技（000551）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、分红年度：2024；分红类型：年度；
2、分配方案：分配比例固定；
3、股权登记日：2025年 7月 3日；
4、A股除权前总股本：403,944,205股；不存在回购专户及回购的股份；除回购股份外不存在其他不参与分红的股份；
5、权益分派方案：每 10 股派息（含税）1.00 元；资本公积金每 10 股转增 2股；按 A股除权前总股本（含回购股份及其他不
参与分红的股份）计算的派息（含税）每10 股 1.000000 元，每股 0.1000000 元；按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参
与分红的股份）计算的转增股每 10股 2.000000 股，每股 0.2000000 股；
6、现金分红总额：40,394,420.50 元；转增股份总额：80,788,841 股，除权后总股本：484,733,046 股。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2024年 12月31日总股本 403,944,205股为基数，每 10股派
发现金股利 1.00元（含税），共计派发现金红利 40,394,420.50 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增
80,788,841 股，本年度不送红股，转增后公司总股本将增加至 484,733,046股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致，公司未通过回购专户
持有本公司股份，公司本次利润分配为固定比例方式分配。
4、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2024年度；
（2）发放范围：截至 2025年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 403,944,205 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增
2.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 403,944,205 股，分红后公司总股本增至 484,733,046 股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年 7月 3日。
2、除权除息日：2025年 7月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2025 年 7月 4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****692 苏州创元投资发展（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 23 日至登记日：2025 年 7 月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
5、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 7月 4日。
六、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 转增股本（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 1,458,909 0.36 291,782 1,750,691 0.36
高管锁定股 177,721 0.04 35,544 213,265 0.04
股权激励限售股 1,281,188 0.32 256,238 1,537,426 0.32
二、无限售条件流通股 402,485,296 99.64 80,497,059 482,982,355 99.64
三、总股本 403,944,205 100.00 80,788,841 484,733,046 100.00
注：股本结构以中国结算深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
七、本次转股实施后，按新股本 484,733,046 股摊薄计算，2024 年度每股净收益为 0.5208 元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处；
咨询地址：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司董事会秘书处；
咨询联系人：陆枢壕、魏雨雁；
咨询电话：0512-68241551；
传真电话：0512-68245551。
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第二次会议决议；
3、公司 2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6ee17aac-0342-4f84-8dd8-a48f8872206c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│创元科技（000551）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创元科技（000551）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d429ead7-a8f4-4bf6-a45b-3547c44a3043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│创元科技（000551）：创元科技2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创元科技（000551）：创元科技2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e1c5757d-25e3-44ba-bbfa-00c80b640b49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│创元科技（000551）：第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 5月 26日以电子邮件、传真和
专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
4、本次董事会由董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。
1、董事会战略与 ESG 委员会成员：周成明先生、童益进先生、葛卫东先生。召集人：周成明先生。
2、董事会审计委员会成员：蒋薇薇女士、袁彬先生、钱华先生。召集人：蒋薇薇女士。
3、董事会提名与薪酬委员会成员：周成明先生、葛卫东先生、袁彬先生。召集人：葛卫东先生。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十一届董事会 2025年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8eb72c2e-5200-4442-8241-fbd22e579f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 16:32│创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 5 月 27 日，国家电网有限公司（简称“国家电网”）通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2025 年第十五
批采购（特高压项目第二次材料招标采购）推荐的中标候选人公示”（简称“公示”）。创元科技股份有限公司（简称“公司”）控
股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（简称“苏州电瓷”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，苏州电瓷为国家电网有限公司 2025年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采购）～瓷绝缘子包 2、包 5的推
荐中标候选人（招标项目编号：0711-25OTL04421009），预中标金额为 22,721.81 万元（含税），占公司 2024年营业收入的 4.80%
。
上述中标公示媒体是国家电网电子商务平台，招标人为国家电网，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sg
cc.com.cn/ecp2.0/portal/。
二、交易对手介绍
国家电网成立于 2002年 12月 29日，是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，注册资本 13,045.20亿元，以投
资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司经营业绩产生积
极影响。
四、中标项目风险提示
1、本招标活动为国家电网与招标代理机构国网物资有限公司联合组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，苏州电瓷将作
为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，苏州电瓷尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决
策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/61b4c56a-c03f-4f21-9b39-48ced305428d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 16:29│创元科技（000551）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，为切实保护
广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。
2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东
大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年 5月 29 日 14：30开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 29日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5月 29 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 23 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，代理人不必是公司股东；2）公司董事及候选人、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告； √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告； √
3.00 公司 2024年度财务决算报告； √
4.00 公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案； √
5.00 公司 2024年年度报告及其摘要； √
6.00 公司关于 2025年度对外担保额度预计的议案； √
7.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025年度审计机构的议案；
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事项的议案；
9.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资 √
的议案。
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。 应选人数
（2）人
10.01 关于选举张海先生为公司第十一届董事会董事。 √
10.02 关于选举沈莺女士为公司第十一届董事会董事。 √
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2025 年 4 月 8 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）之创元科技股份有限公司“第十一届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-012）”、“第十一届监事会第二次会议决议公
告（公告编号：2025-013）”、“关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2025-018）”、“关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事项的公告（公告编号：2025-027）”、“关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（公告编号：2025-023）”
以及公司 2024年年度报告全文（公告编号：2025-026）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）特别提示
1、本次审议的第 8 项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 10.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人，并分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
3、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭
证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2025年 5月 28日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）
、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
6、会议费用：自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/10762b84-485c-4e7f-9114-1a801206357f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:37│创元科技（000551）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（简称“抚顺高科”或“原告”）因与辽宁
省沈抚改革创新示范区管理委员会（简称“示范区管委会”）、抚顺市人民政府的行政纠纷，向沈阳铁路运输中级法院提起行政诉讼
。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公
司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-011）。
二、诉讼进展情况
公司控股子公司抚顺高科于 2025 年 5 月 6 日收到沈阳铁路运输中级法院作出的《行政裁定书》（编号：(2025)辽 71 行初 1
68 号），因诉讼时效问题及被告主体不适格等事由驳回原告抚顺高科的起诉。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法
院；也可以在裁定书送达之日起十日内，向辽宁省高级人民法院在线提交上诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
公司控股子公司抚顺高科后续将依法采取相关措施，主动积极维护合法权益。公司目前生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持
续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，及
时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
(2025)辽 71行初 168号《行政裁定书》
http://disc.static.
|