公司公告☆ ◇000551 创元科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 16:45│创元科技（000551）：关于对外担保的进展公告
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创元科技（000551）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:17│创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
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创元科技（000551）：关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/76b9ccfe-20c5-4c6f-bd39-fc45eaa9f62d.PDF
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2024-11-01 00:00│创元科技（000551）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，创元科技股份有限公司（简称“公司”）将参加由苏州市委金融办、全景网、东吴证券、苏
州市上市公司协会、证券同业工会、基金业联合会等联合举办的“苏州上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11月 06日（星期三）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ae094b0f-d622-4bc9-97ff-865c85d8949a.PDF
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2024-10-29 20:21│创元科技（000551）：董事会决议公告
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创元科技（000551）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 20:20│创元科技（000551）：监事会决议公告
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创元科技（000551）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 20:19│创元科技（000551）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 10月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
创元科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。
公司董事会于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：ls2024-A59），同时在巨潮资讯网上披露了《创元科技股份有限公司关于召开 202
4 年第四次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：ls2024-A54）。
2、现场会议召开时间：2024年 10月 29 日 14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 29 日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长 沈伟民先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 184 人，代表股份 154,709,450 股，占公司有表决权股份总
数的 38.2959％。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 149,510,088 股，占公司有表决权股份总数的37.0088
％。通过网络投票的股东 181 人，代表股份 5,199,362 股，占公司有表决权股份总数的 1.2870％。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
公司全体董事、监事以现场会议的形式出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、关于修订《公司章程》的议案。
总表决情况：
同意 154,422,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8147％；反对 274,805 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1776％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,721,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3956％；反对 274,805 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4963％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1081％。
表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：
2.01、关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 153,180,361股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0116
%。
中小股东表决情况为：同意9,479,307股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的86.1098%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2.02、关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 153,171,409股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0059
%。
中小股东表决情况为：同意9,470,355股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的86.0285%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2.03、关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 153,169,614股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0047
%。
中小股东表决情况为：同意 9,468,560股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0122%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2.04、关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 153,169,671股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0047
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,468,617 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0
127%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2.05、关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 153,169,902股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0049
%。
中小股东表决情况为：同意 9,468,848股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0148%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2.06、关于选举钱华为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 153,169,600股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0047
%。
中小股东表决情况为：同意 9,468,546股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0120%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：
3.01、关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。
总表决情况：同意 153,169,099股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0044
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,468,045 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0
075%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3.02、关于选举袁彬为公司第十一届董事会独立董事。
总表决情况：同意 153,169,176股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0044
%。
中小股东表决情况为：同意 9,468,122股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0082%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3.03、关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。
总表决情况：同意 153,169,087股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0044
%。
中小股东表决情况为：同意 9,468,033股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0074%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
4、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：
4.01、关于选举张宁为公司第十一届监事会非职工代表监事。
总表决情况：同意 153,171,100股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0057
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,470,046 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0
257%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
4.02、关于选举刘雪峰为公司第十一届监事会非职工代表监事。
总表决情况：同意 153,169,099股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.0044
%。
中小股东表决情况为：同意 9,468,045股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的 86.0075%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：陶奕、张自力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第四次临时股东大会决议；
2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.
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2024-10-29 20:19│创元科技（000551）：创元科技2024年第四次临时股东大会法律意见书
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创元科技（000551）：创元科技2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/06a76fd5-b98a-4160-b473-c40f52054aa4.PDF
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2024-10-29 20:19│创元科技（000551）：2024年三季度报告
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创元科技（000551）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/574c546f-24c3-42cf-863a-0acf5e4ef92a.PDF
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2024-10-29 20:17│创元科技（000551）：关于董事会换届选举完成的公告
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创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选
举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第十一届董事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》和《关关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员
的议案》。
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会有 9名董事，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，成员如下：非独立董事：沈伟民先生（董事长）、周成
明先生（副董事长）、俞雪中先生、张文华先生、童益进先生、钱华先生；
独立董事：选举葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士（会计专业人士）。
上述董事简历详见附件。
公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国
证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第十一
届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
二、第十一届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举第十一届董事会
各专业委员会成员如下：
1、战略与 ESG委员会：沈伟民先生、周成明先生、葛卫东先生。召集人：沈伟民先生。
2、审计委员会：沈伟民先生、蒋薇薇女士、袁彬先生。召集人：蒋薇薇女士。
3、提名与薪酬委员会：沈伟民先生、葛卫东先生、袁彬先生。召集人：葛卫东先生。上述各专业委员会委员任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。
三、部分董事任期届满离任情况
公司第十届董事会董事陆科杰先生、荀书斌先生、梁俪琼女士、顾秦华先生任期届满后不再担任公司董事职务，亦不在公司担任
其他职务，以上四位董事均未持有公司股份。公司董事会对陆科杰先生、荀书斌先生、梁俪琼女士、顾秦华先生在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/618855a9-df11-4495-a201-2aac383a4682.PDF
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2024-10-29 20:17│创元科技（000551）：关于监事会换届选举完成的公告
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创元科技（000551）：关于监事会换届选举完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9aca8ed4-7605-4ffe-b62c-46db09daa788.PDF
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2024-10-29 20:17│创元科技（000551）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
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创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证
券事务代表的议案》，现将具体情况如下：
一、公司高级管理人员组成情况
公司董事会完成了高级管理人员的换届聘任，具体人员组成情况：
总经理：周成明先生
副总经理：张文华先生、周微微女士
财务总监：刘文华先生
上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。上述高级管理人员任职资格已经公司第十一届董事会提名与
薪酬委员会 2024 年第一次会议审查。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形
。
二、聘任董事会秘书、证券事务代表情况
（一）董事会秘书情况
公司董事会同意续聘周微微女士为公司董事会秘书，任期 3年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止，简
历详见附件。
周微微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，具备履行董事会秘书
职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担
任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0512-68241551
传真：0512-68245551
邮箱：dmc@cykj000551.com
地址：江苏省苏州市工业园区苏桐路 37 号创元科技股份有限公司
（二）证券事务代表情况
公司董事会同意续聘陆枢壕先生为公司证券事务代表，任期 3年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止，
简历详见附件。
陆枢壕先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和
个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0512-68241551
传真：0512-68245551
邮箱：dmc@cykj000551.com
地址：江苏省苏州市工业园区苏桐路 37 号创元科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b461e009-f892-48f4-b4a4-6d64fca10be8.PDF
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2024-10-26 00:00│创元科技（000551）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知（更正后）
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创元科技（000551）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/5b9f9d99-a975-4880-956f-e84e5cd1d2f3.PDF
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2024-10-26 00:00│创元科技（000551）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的更正公告
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创元科技（000551）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3f18e01d-7536-4760-9062-65bf9af2c752.PDF
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2024-10-15 00:00│创元科技（000551）：关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告
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创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会将于 2024 年 10 月26日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司近日召开了职工大会，经职工民主选举，茅红萍女士当选为公司第十一届监事会职工代
表监事（简历附后）。
茅红萍女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与非职
工代表监事的任期一致。茅红萍女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/56b6375f-fde0-4fb7-bd7e-1dd87a4f8fe1.PDF
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2024-10-11 00:00│创元科技（000551）：关于董事会换届选举的公告
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创元科技（000551）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/f40a1a99-9bc1-4a52-8a24-84c2d9dd2182.PDF
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2024-10-11 00:00│创元科技（000551）：独立董事候选人声明与承诺（葛卫东）
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创元科技（000551）：独立董事候选人声明与承诺（葛卫东）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/7242912b-4db7-44e1-a266-f67b60343b06.PDF
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