公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:48 │甘肃能化（000552）：国泰海通关于甘肃能化变更注册地址的临时受托管理事务报告 │
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│2026-06-16 18:02 │甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告（更正后） │
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│2026-06-16 18:01 │甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的更正公告 │
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│2026-06-12 16:37 │甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-06-12 16:35 │甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告│
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│2026-05-20 00:00 │甘肃能化（000552）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划（2026年5月） │
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│2026-05-20 00:00 │甘肃能化（000552）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │甘肃能化（000552）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │甘肃能化（000552）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-14 17:09 │甘肃能化（000552）：关于召开2025年年度股东会补充通知的公告 │
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2026-06-23 17:48│甘肃能化（000552）：国泰海通关于甘肃能化变更注册地址的临时受托管理事务报告
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（住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）二〇二六年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业
投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及甘肃能化股份有限公司（以下简称公司、甘肃能
化或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
根据甘肃能化股份有限公司 2026 年 4 月 28 日披露的《甘肃能化关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订<公司
章程>的公告》、2026 年 5 月20 日披露的《公司章程》及 2026 年 6 月 13 日披露的《甘肃能化关于完成工商变更登记并取得营
业执照的公告》，发行人完成了注册地址的变更，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
根据公司战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“甘肃省白银市平川区大桥路 1 号”变更为“甘肃省兰州市七里河区
瓜州路 1230 号 1823 室”。
上述注册地址变更已履行了内部审批流程并完成了工商变更。
二、影响分析和应对措施
本次注册地址变更符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重
大不利影响。
国泰海通证券作为“25 甘能 01”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项
后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务
临时报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
受托管理人联系方式：
联系人：吴祎、孙颖
联系电话：021-23187495
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4982fb5d-7212-4f30-b315-32346db8a2c9.PDF
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2026-06-16 18:02│甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告（更正后）
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月19日召开第十一届董事会第十次会议和2025年年
度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、经营
范围、公司类型并修订《公司章程》，具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-37）、《2025年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-49）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的新《营业执照》，相关信息如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91620000224344785T
名称：甘肃能化股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谢晓锋
注册资本：肆拾陆亿壹仟壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
成立日期：1996年12月28日
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路1230号1823室
经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁
路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设
工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；
电气设备修理；工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售
；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；
机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；工业工程
设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
二、备查文件
甘肃能化股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4f01816f-39d5-4e4e-9c10-476bacabdd7e.PDF
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2026-06-16 18:01│甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的更正公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 13 日在证券时报、巨潮资讯网披露了《关于完成工商变更登记并
取得营业执照的公告》（公告编号：2026-50），前述公告披露了公司营业执照基本信息，因工作人员输入错误，公司注册资本信息
有误，现对注册资本作出如下更正：
更正前：
注册资本：肆拾陆亿壹任壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
更正后：
注册资本：肆拾陆亿壹仟壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
除上述更正内容外，公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强信息披露的编制和审
核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f7af9ea0-d8b7-48fc-bfc3-aa00f4198a39.PDF
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2026-06-12 16:37│甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026 年5月19日召开第十一届董事会第十次会议和2025年
年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、经
营范围、公司类型并修订《公司章程》，具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-37）、《2025年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-49）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的新《营业执照》，相关信息如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91620000224344785T
名称：甘肃能化股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谢晓锋
注册资本：肆拾陆亿壹任壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
成立日期：1996年12月28日
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路1230号1823室
经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁
路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设
工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；
电气设备修理；工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售
；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；
机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；工业工程
设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
二、备查文件
甘肃能化股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e5645636-d4e5-460b-b4f1-baaec93a54f8.PDF
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2026-06-12 16:35│甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1.甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能
存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2.自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致
公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根
据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并
拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易历史披露情况
因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2026年4月2日开市时起开始停牌，公司可转换公司
债券自2026年4月2日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上
海证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-13）
和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间能化转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-1
4）。
停牌期间，公司于2026年4月10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公
告》（公告编号：2026-16）。2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案
，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：0005
52）将于2026年4月17日（星期五）开市起复牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）将于2026年4月17
日（星期五）开市起复牌并恢复转股。
2026年5月13日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-44）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审
议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程序和
信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/005ea862-e2df-4f73-b43f-1dd9d0582d46.PDF
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划（2026年5月）
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为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，保证投资者合理回报，根据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《未来三
年（2025-2027年度）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经
营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展
阶段、项目资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
1.本规划的制定应符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定；
2.公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；
3.公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，综合考虑对投资者合理回报，经公司董事会、股东会决策和论
证利润分配方案过程中，应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）意见和诉求，确定公司合理的利润分配方案。
三、未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划
1.公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以
进行中期现金分红。
2.2025-2027年度，公司若实现盈利，在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资或重大现金支出计划，公司
应积极推行现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润（含当年回购股份金额）不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的
50%。具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划等情况提出预案，报股东会审议批准。
3.存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所享有的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
1.公司股东回报规划以三年为一个周期，经董事会审议通过后提交股东会批准。
2.公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、发展阶段、资金需求和股东回报规划制定利润分配方案。公司董事会在利润分
配预案论证过程中，应当通过电话、传真、电子邮箱等多种渠道充分听取中小股东意见和诉求，在考虑对全体股东持续、稳定、科学
回报的基础上形成利润分配方案。
3.公司可以接受股东、独立董事对公司分红的建议。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个
月内完成股利（或股份）的派发事项。
4.因生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的利
润分配政策进行调整的，董事会应当以股东利益保护为出发点做出专题论述，详细论证调整理由，提出的利润分配政策须经全体董事
过半数表决通过并提交股东会审议。
5.本规划自公司股东会审议通过之日起生效实施。甘肃能化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2399e7b2-40c5-4159-9f61-1e2df5f9c3ea.PDF
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：2025年年度股东会决议公告
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甘肃能化（000552）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：2025年年度股东会之法律意见书
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甘肃能化（000552）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：公司章程（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a644880-829b-43c7-9df8-a4ab728159d3.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：关于召开2025年年度股东会补充通知的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-40），公司将于 2026 年5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。2026 年 5 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十二次会
议，审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分条款暨 2025 年年度股东会补充通知的议案》，对《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》部分条款内容进行修订，本次修订内容需同步更新 2025 年年度股东通知相关内容，具体如下：
原股东会通知 补充修订后股东会通知
二、会议主要议题 二、会议主要议题
2.议案披露情况 2.议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第 上述议案已经公司第十一届董事会第
八次会议、第十一届董事会第九次会议、 八次会议、第十一届董事会第九次会议、
第十一届董事会第十次会议审议通过，分 第十一届董事会第十次会议审议通过，并
别详见： 经第十一届董事会第十二次会议修订，分
（1）2026 年 3月 6日刊登于巨潮资讯 别详见：
网的《董事和高级管理人员薪酬管理制 （1）2026年 5月 15日刊登于巨潮资
度》； 讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》（2026年 5月）；
除上述内容之外，2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，公司定于 2026年 5月 19
日（星期二）14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开 2025年年度股东会，现将补充后股东会通知如下：
一、会议基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4.召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:50
网络投票时间：2026年 5月 19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15—9:
25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 19日 09:15至 15:00期间的任意时
间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络
投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6.股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7.出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230号甘肃能化 19楼会议室。
二、会议主要议题
1.会议提案名称
提案 议
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