公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:19 │甘肃能化（000552）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说│
│ │明 │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2026-04-16 20:17 │甘肃能化（000552）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的│
│ │不得向特定对... │
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2026-04-16 20:19│甘肃能化（000552）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能
源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《甘肃能
化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，截至本公告披露日，鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚
未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东会。公司在相关审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会审议本
次交易的相关事项，并依照法定程序另行发布召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c9649138-254d-4db6-ad6b-5041df42a91c.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能
源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公
司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审
慎分析，公司董事会认为：
本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下：
（一）本次交易的标的资产为标的公司100%股权，本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事
项。本次交易相关预案中包含了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
（二）本次交易的标的资产为标的公司100%股权，在本次交易的首次董事会决议公告前，资产出售方已经合法拥有标的资产的完
整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
（三）本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不会影响公司独立性，
不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。
综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
特此说明。
甘肃能化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ef7ed6a1-a4f5-4ab6-a11a-f34b097b97e6.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团
”）持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对关于本次交易前
十二个月内购买、出售资产情况进行了审慎分析，公司董事会认为：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，上市公司在十二个月内连续对同一或者相
关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交
易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和
范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相似的业务范围，或者中国证券监督管
理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
2025年 9月 24日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于收购储运公司股权暨关联交易的议案》，公司以现金 10,1
50.17 万元向甘肃能源化工贸易有限公司收购其所持有甘肃能化煤炭储运有限公司（以下简称“储运公司”）100%股权。2025年 10
月 11日，公司收到酒泉市玉门市市场监督管理局《变更通知书》，上述交易的工商变更登记已完成，公司已登记为持有储运公司 10
0%股权的股东。鉴于甘肃能源化工贸易有限公司系能化集团全资子公司，即能化集团为储运公司的间接控股股东，因此该次交易的标
的资产与本次交易的标的资产属于同一交易方控制，属于《重组管理办法》第十四条所认定的同一或者相关资产，因而纳入本次交易
是否构成重大资产重组的累计计算范围。
除上述交易外，在本次交易前十二个月内公司未发生其他《重组管理办法》规定的需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
甘肃能化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1591d132-644f-4349-895e-ce22f94b0f69.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能
源化工开发有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股
票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号----重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号
——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司证券（A 股股票：甘肃能化 000552；可转债：能化转债 127027）自 2026 年 4 月 2
日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-13）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即 2026 年 4月
1日）前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即 2026年 4月 1日），公司前十大股东的持股情况如下：
序 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 持有人类
号 的比例（%） 别
1 甘肃能源化工投资集团有限公司 2684279026.00 50.16 国有法人
2 中国信达资产管理股份有限公司 459492449.00 8.59 国有法人
3 中国金川投资控股有限公司 99980931.00 1.87 国有法人
4 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 89700000.00 1.68 国有法人
5 中国工商银行股份有限公司－国泰中证 60370320.00 1.13 基金、理
煤炭交易型开放式指数证券投资基金 财产品等
6 满少男 50000000.00 0.93 境内自然
人
7 香港中央结算有限公司 40074917.00 0.75 境外法人
8 杨三宝 38000000.00 0.71 境内自然
人
9 平安大华基金－平安银行－中融国际信 28545600.00 0.53 基金、理
托－财富骐骥定增 5号集合资金信托计划 财产品等
10 中国中信金融资产管理股份有限公司 20924643.00 0.39 国有法人
二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至公司停牌前一个交易日（即 2026年 4月 1日），公司前十大流通股股东的持股情况如下：
序 股东名称 持股数量（股） 占公司无限 持有人类
号 售条件流通 别
股股份总数
的比例（%）
1 甘肃能源化工投资集团有限公司 1061505580.00 28.49 国有法人
2 中国信达资产管理股份有限公司 459492449.00 12.33 国有法人
3 中国金川投资控股有限公司 99980931.00 2.68 国有法人
4 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 89700000.00 2.41 国有法人
5 中国工商银行股份有限公司－国泰中证 60370320.00 1.62 基金、理财
煤炭交易型开放式指数证券投资基金 产品等
6 满少男 50000000.00 1.34 境内自然
人
7 香港中央结算有限公司 40074917.00 1.08 境外法人
8 杨三宝 38000000.00 1.02 境内自然
人
9 平安大华基金－平安银行－中融国际信 28545600.00 0.77 基金、理财
托－财富骐骥定增 5号集合资金信托计划 产品等
10 中国中信金融资产管理股份有限公司 20924643.00 0.56 国有法人
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f61d2f92-3ce1-4a60-853f-909069f71b53.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
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甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/05a391e6-2d4d-440c-9314-be28d09e62f9.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团
”）持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称 “标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（
以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计不构成重大资产重组
截至本说明出具日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。根据标的公司未经审计的财
务数据初步判断，预计本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组
。
二、本次交易构成关联交易
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为能化集团，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前后，公司实际控制人均为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前
三十六个月内，公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市
情形。
特此说明。
甘肃能化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/86a424e6-3cea-45b7-8857-a90d2346a7bf.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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重组》第三十条规定之情形的说明
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能
源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第8号——重大资产重组》第三十条的规定，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，具体情
况如下：
截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内
不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，公司董事会认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组
的情形。
特此说明。
甘肃能化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/66313bfe-085a-4a1a-bd43-3f8239fac510.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下
简称“交易对方”）持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。上市公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充
分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程的始终，具体情况说明如下：
1．本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，
上市公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2．上市公司筹划本次交易事项，已记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。
在与本次交易相关的会议中，相关的保密信息仅限于上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人员知晓
。上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
3．上市公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
4．根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司与知悉本次交易内幕信息的中介机构签署了《保密协议》。上市
公司与上述中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方透露信息。上述中介机构和经办人员，参与制定、论证、审批等相关环节
的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
5．上市公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用
内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，
限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fc703917-c482-49f2-aad6-426bfbb19d65.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能
源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司就本次重组信息公布前股票价格波动是否存在异常波动（在本
次重组停牌前20个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨幅是否达到20%）进行了核查，核查意见如下：
公司股票于2026年4月2日开市起进入停牌程序，停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2026年3月4日至2026年4月1日，该
区间段内公司股票、深圳证券交易所深证成指（399001.SZ）及中证煤炭指数（399998）累计涨跌幅情况如下：
项目 停牌前第21个交易日 停牌前1个交易日 涨跌幅
（2026年3月4日） （2026年4月1日）
股票收盘价格（元/股） 2.65 2.75 3.77%
深证成指收盘指数（点） 13,917.75 13,706.52 -1.52%
中证煤炭指数（点） 2,415.14 2,334.23 -3.35%
剔除深证成指因素影响 5.29%
剔除中证煤炭指数因素影响 7.12%
经公司自查，公司董事会认为，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨幅未达到
20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
甘肃能化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9e24a61d-a6fe-40ad-b83e-cac82d91d0c4.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能
源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易不存在《上市公司证券发行注册管
理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形进行了审慎分析，公司董事会认为：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，本次交易不存在如下不得向特定对象发行股票的情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理
委员会立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dc76cf53-8c21-4fc9-af61-bff72b348dff.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及
│第四十四条规定的说明
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甘肃能化（000552）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/424dfa8d-b6b3-4f65-a195-110fef8d3bda.PDF
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2026-04-16 20:17│甘肃能化（000552）：独立董事2026年第一次专门会议决议
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甘肃能化（000552）：独立董事2026年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a0e0fca8-bc68-4485-a8bf-2874f51b2817.PDF
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2026-04-16 20:16│甘肃能化（000552）：甘肃能化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
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甘肃能化（000552）：甘肃能化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/624590a7-87fc-411d-9e09-06b678332f0b.PDF
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2026-04-16 20:16│甘肃能化（000552）：甘肃能化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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