公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 19:32 │甘肃能化（000552）：关于下属金河煤矿发生安全事故的公告 │
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│2025-04-14 19:32 │甘肃能化（000552）：关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的公告 │
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│2025-04-14 19:31 │甘肃能化（000552）：第十届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2025-04-14 19:30 │甘肃能化（000552）：关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的公告 │
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│2025-04-14 19:30 │甘肃能化（000552）：第十届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-04-01 16:26 │甘肃能化（000552）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-28 18:41 │甘肃能化（000552）：关于不向下修正能化转债转股价格的公告 │
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│2025-03-28 18:41 │甘肃能化（000552）：第十届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2025-03-06 16:21 │甘肃能化（000552）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-03-05 18:19 │甘肃能化（000552）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-04-14 19:32│甘肃能化（000552）：关于下属金河煤矿发生安全事故的公告
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2025年4月13日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）下属窑街煤电集团有限公司金河煤矿掘进工作面发生二氧化碳突
出事故，事故造成2人遇难，3人受伤，受伤人员经全力抢救无效死亡。事故发生后，窑街煤电集团有限公司立刻启动应急预案，组织
紧急救援，并责令金河煤矿停止作业进行整顿，按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告。
金河煤矿系非独立法人生产矿井，属煤（岩）与二氧化碳突出矿井，核定产能120万吨/年，占公司核定煤炭生产能力（含联合试
运转矿井）的5.96%，2024年该矿实现营业收入8.7亿元，约占公司营业收入的9%（未经审计）。
公司对本次事故罹难职工表示沉痛哀悼，对职工家属表示诚挚慰问。目前，事故原因正在进一步调查，善后及相关工作正在有序
开展，公司其他单位生产经营正常，本次事故未对公司经营造成重大不利影响。公司将深刻吸取事故教训，压紧压实责任措施，加大
重大风险隐患排查力度，切实做好安全生产工作，防止类似事故再次发生。同时公司将充分关注事故调查进展情况，按信息披露标准
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/78ad0f0e-08dc-461a-9da5-6d7412a796bb.PDF
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2025-04-14 19:32│甘肃能化（000552）：关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的公告
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甘肃能化（000552）：关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/9de64358-3840-4ae8-9e1c-85852a7862a9.PDF
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2025-04-14 19:31│甘肃能化（000552）：第十届董事会第四十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议于2025年4月14日上午十点在兰州市城关区红星巷125
号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年4月8日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达
全体董事。本次现场会议由董事长许继宗主持，会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召开符合《公司法》《公
司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的议案；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的公告》。
2.关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的议案。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的公告》。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/1a87176b-c12c-443b-9f08-f2fd6c83efd5.PDF
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2025-04-14 19:30│甘肃能化（000552）：关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过《关于新设子公司
实施兰州新区2×1000MW火电项目的议案》，现公告如下：
一、新设子公司概述
1.经公司第十届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目
的议案》，公司投资建设兰州新区 2×1000MW火电项目，项目规划新建 2×1000MW高效超超临界燃煤空冷发电机组，一机一塔，同步
建设脱硫、脱硝设施，配套建设 750kV 配电装置、输煤铁路专用线、灰场、分布式屋顶光伏等，设计年发电量 90亿度，年耗煤量 4
46万吨，项目静态投资 796,141万元，动态投资 828,417 万元。项目建设资金通过银行、其他金融机构贷款及招商引资、引入战略
投资者等方式解决。
2.公司前期组建了项目专班负责项目承接等前期工作，近日，兰州新区经济发展局（统计局）将项目建设主体核准变更为甘肃能
化股份有限公司，因项目前期手续办理和建设需要，拟新设子公司负责实施该项目建设和运营管理工作。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《省属企业投资新设子公司管理办法（试行）》《公司章程》等规定，本次新设子公司
事项须提交董事会审议，并专项报甘肃省国资委审核，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4.提请董事会授权经理层为项目建设引进战略投资者，确认投资额度、比例等事项，并办理工商注册登记相关手续。
二、新设子公司基本情况
1.企业名称：甘能化（兰州新区）发电有限公司
2.注册资本：16 亿元
3.公司类型：有限责任公司
4.出资方式：以货币资金出资
5.资金来源：本公司出资的资金以公司自有资金或其他渠道合法筹集的资金构成。
6.注册地址：甘肃省兰州市皋兰县兰州新区西岔镇段家川村淮河大道东段 1688号
7.股权结构：本次新设子公司暂由公司先行出资设立。根据公司项目管理计划和财务结构调整需要，结合市场战略投资者出资需
要，后续公司将以该子公司为主体开展招商引资，并预留 49%以内股权吸引潜在投资者共同投资，即本公司对该子公司持股比例在 5
1%至 100%之间，如在法定认缴期限内最终未能引入战略或财务投资者实现共同投资，公司将以该子公司注册资本为上限补足出资。
公司将在明确合作方和子公司股权结构后另行履行信息披露义务。
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务 ；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。一般项目：非金属废料和碎屑加工处理 ；发电技术服务 ；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上事项最终以工商登记为准。
三、新设子公司法人治理结构
本次新设子公司为公司全资或控股子公司，在实现股权多元化后设立股东会，公司对子公司拥有绝对控制权。新设子公司设立董
事会，由 7人组成，对股东负责，董事会下设审计与风险委员会；设立经理层，经理 1名，副经理若干名，由董事会聘任，负责日常
安全生产经营管理等各项工作。
子公司内部机构设置党群工作部、综合管理部、市场营销部、工程技术部、燃料管理部、计划管理部、物料管理部、财务管理部
、发电运行部、审计法务部等 12 个部室。
四、新设子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1.目的
公司本次新设子公司并以其作为主体实施兰州新区2×1000MW火电项目前期工作和建设，有利于压实项目建设和管理责任，防范
项目建设和运营风险外溢，强化项目独立核算。同时可以减少前期手续办理环节，也避免了由项目部转设子公司涉及的交易和流转成
本费用，符合公司实际情况，有利于加快推动项目建设，不断夯实公司电力产业链，优化煤电产业布局，推动公司业务转型发展，增
强公司整体竞争力。
2.存在的风险
本次投资设立子公司是根据兰州新区火电项目建设需要提出的，尚需获得市场监督管理等有关部门的批准，鉴于股权结构中预设
了其他合作方共同出资股权，存在最终未能实现引进合作方共同出资的风险；在合作方未确定或出资未到位前，存在子公司工商登记
与公司预定目标不符的风险。新设子公司未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将继
续加强项目推介和招商引资力度，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，加强子公司对市场变化及发展
趋势的调查研究，积极应对市场变化，防范和应对各类风险，将风险最大限度降低。
3.对公司的影响
本次新设子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略，能够提高公
司整体运营效率和综合竞争力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第十届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ff73583c-c5a2-4c81-ace0-158baa6debb5.PDF
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2025-04-14 19:30│甘肃能化（000552）：第十届监事会第二十八次会议决议公告
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甘肃能化（000552）：第十届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/0cd8a7b4-863d-4704-b996-d4760f072b0a.PDF
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2025-04-01 16:26│甘肃能化（000552）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.00元/股。（因公司实施2020年
度、2021年半年度、2021年年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买资产配套募集资金上市以
及实施2023年度权益分派，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为3.00元/股）
2025年第一季度，“能化转债”因转股减少2,000元人民币（即20张），共计转换成“甘肃能化”股票666股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃
能化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额280,000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“
靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“12702
7”维持不变。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库
存 股 份 46,733,789 股 后 的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债” 的转股价格
由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本 2,286,971,050股剔除回购库存股份
53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债” 的转股价格由3.23元/股
调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元
（含税），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-28）。
2022年12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，2022年12月30日，本次交易标的资产
窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新增股份
上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-11）。
公司实施2022年年度权益分派方案，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（
含税），“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。具体内
容详见公司于2023年6月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号
：2023-55）。
2023年11月，公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项，采取竞价发行方式向特定对象发行股票，发行股份数量740,740,74
0股，发行价格为2.70元/股，2023年12月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次发行新增股份上市时间为2023年12月13日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.17元/
股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2023年12月13日起生效。具体内容详见公司于2023年12月8日在《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-96）。
因实施2023年年度权益分派方案，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股本5,351,795,205股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.999999元（含税），“能化转债”的转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-45）。
二、“能化转债”转股及股份变动情况
2025年第一季度，“能化转债”因转股减少2,000元人民币（即20张），共计转换成“甘肃能化”股票666股；截至2025年3月31
日，“能化转债”累计因转股减少853,607,700元人民币（即8,536,077张），累计转换“甘肃能化”股票274,944,472股，其中已使
用公司回购股份54,044,198股，“能化转债”余额为1,946,392,300元人民币（即19,463,923张）。
本公司 2025年第一季度股份变动情况如下： 单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份 1,626,024,553 30.38% 1,626,024,553 30.38%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,622,773,446 30.32% 1,622,773,446 30.32%
3、其他内资持股 3,251,107 0.06% 3,251,107 0.06%
其中：境内法人持股 3,229,788 0.06% 3,229,788 0.06%
境内自然人持股 21,319 0.00% 21,319 0.00%
4、境外机构持股
二、无限售条件股份 3,725,777,383 69.62% 666 3,725,778,049 69.62%
1、人民币普通股 3,725,777,383 69.62% 666 3,725,778,049 69.62%
三、股份总数 5,351,801,936 100.00% 666 5,351,802,602 100.00%
注：（1）上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）上表中本次变动前股数为截至2025年12月31日公司股本结构表中数据。
三、联系方式
地 址：甘肃省兰州市城关区红星巷125号甘肃能化301室
邮 编：730030
联系部门：公司证券部
联 系 人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文件
1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的前200名股东明细数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7503da60-e222-414a-be30-1d28c2d7cd63.PDF
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2025-03-28 18:41│甘肃能化（000552）：关于不向下修正能化转债转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：127027
债券简称：能化转债
当前转股价格：人民币 3.00元/股
转股起止日期：2021年 6月 16日至 2026 年 12月 9日
自 2025年 2月 21日至 2025年 3月 28 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“能化转债”转股价格向下修正条件。
经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价格，且自本次董事会审议通
过之日起未来 6 个月内（2025 年 3月 31日至 2025年 9月 30日），如再次触发“能化转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向
下修正方案。自 2025年 10月 9日之后，若再次触发“能化转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“能化转债”转股价格向下修正权利。
一、“能化转债”基本情况
1.发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月10日公开发行了 2,800万张可转换公司债券，每张
面值 100元，发行总额 280,000万元。
2.上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76 号”文同意，公司 280,000 万元可转换公司债券于 2021年 1月 22日起在深交所挂牌交易，债券
简称“靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于 2023年 4 月 18日起，变更为“能化转债”，
代码“127027”维持不变。
3.转股期
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 16 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 16 日）
起至可转债到期日（2026 年 12月 9日）止。
4.转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,
789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23
元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份5
3,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.23元/股调整
为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。
因公司实施2021年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（
含税），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。
2022年12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，2022年12月30日，本次交易标的资产
窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新增股份
上市日）起生效。
公司实施2022年度权益分派方案，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含
税），“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。
2023年11月，公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项，采取竞价发行方式向特定对象发行股票，发行股份数量740,740,74
0股，发行价格为2.70元/股，2023年12月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次发行新增股份上市时间为2023年12月13日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.17元/
股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2023年12月13日起生效。
因实施2023年度权益分派方案，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股本5,351,795,205股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.999999元（含税），“能化转债”的转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日（除权除
息日）起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
1.修正权限与修正幅度
在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，并公告修正
幅度和股权登记日及
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