公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 11:43 │甘肃能化（000552）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-04 19:07 │甘肃能化（000552）：关于解聘副总经理的公告 │
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│2025-06-04 19:07 │甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（陈建忠） │
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│2025-06-04 19:07 │甘肃能化（000552）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-06-04 19:07 │甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（王东亮） │
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│2025-06-04 19:07 │甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（刘新德） │
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│2025-06-04 19:06 │甘肃能化（000552）：第十届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:05 │甘肃能化（000552）：第十届监事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:04 │甘肃能化（000552）：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的说明 │
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│2025-06-04 19:04 │甘肃能化（000552）：关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告 │
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2025-06-05 11:43│甘肃能化（000552）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，会议有关
事项如下：
一、会议基本情况
1．会议届次：2025 年第二次临时股东会
2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
4．召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50
网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:
15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。
5．召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 17 日（股权登记日）下午 3：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 21 楼会议室。
二、会议主要议题
1．会议提案名称
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √
1.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》 √
的议案；
2.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董 √
事会议事规则》的议案；
累积投票提案
3.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 应选 5 人
3.01 谢晓锋 √
3.02 王立勇 √
3.03 苏统亨 √
3.04 陈勇 √
3.05 赵澄环 √
4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案。 应选 3 人
4.01 陈建忠 √
4.02 刘新德 √
4.03 王东亮 √
2．议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 5 日刊登于
《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第四十七次会议决议公告》《第十届监事会第三十次会议决议公告》《
关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的公告》《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的说明》《公
司章程》（2025年 6 月修订）《股东会议事规则》（2025年 6月修订）《董事会议事规则》（2025年 6月修订）。
三、会议登记方法
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证
办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异
地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2．登记时间：2025 年 6 月 18 日、6 月 19 日 9：00-17：00。
3．登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化，公司证券部
4．其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加本次股东会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360552
2．投票简称：能化投票
3．填报表决意见
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2dd74f4f-7fe5-49a4-b4ad-0d16ca94d453.PDF
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2025-06-04 19:07│甘肃能化（000552）：关于解聘副总经理的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过关于解聘副总经理的
议案，现将相关情况公告如下：
根据上级组织任免文件，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，
解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
截至本公告披露之日，张得君持有公司股份 28,425 股，占截至 2025 年 3月底公司总股本的 0.0005%。本次解聘后，张得君所
持股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，并按照规定进
行股份管理。
本次解聘副总经理张得君不会对公司日常生产经营产生不利影响，解聘生效后，张得君将不再担任公司任何职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/4662a0fe-f59f-446c-85f3-b839d80d7e20.PDF
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2025-06-04 19:07│甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（陈建忠）
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甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（陈建忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/e498a396-1a4a-4d4a-89d0-c1d6dca14871.PDF
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2025-06-04 19:07│甘肃能化（000552）：独立董事提名人声明与承诺
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甘肃能化（000552）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/eb14536b-80d0-42d4-9f1e-48622555a21c.PDF
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2025-06-04 19:07│甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（王东亮）
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甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（王东亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/5466c316-c542-47fa-b1cd-1a75e42a5ec1.PDF
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2025-06-04 19:07│甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（刘新德）
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甘肃能化（000552）：独立董事候选人声明与承诺（刘新德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f3d19086-0ebb-44a9-a9f8-bfbf7351268f.PDF
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2025-06-04 19:06│甘肃能化（000552）：第十届董事会第四十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于
2025年5月29日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12人。本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的公告》。
2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的说明》
《公司章程》（2025年6月修订）、《股东会议事规则》（2025年6月修订）《董事会议事规则》（2025年6月修订）。
3.关于公司董事会换届及提名第十一届非独立董事候选人的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董
事会提名谢晓锋、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环等 5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
根据相关规定，公司董事会成员中包含 1 名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会按程序确定。
本议案将提交公司股东会审议，按照相关规定，董事的选举将采用累积投票制。上述五位董事候选人简历附后。
4.关于公司董事会换届及提名第十一届独立董事候选人的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司第十届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名陈建忠、刘新德、王
东亮等 3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。
按照相关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。
独立董事候选人简历附后。
5.关于解聘副总经理的议案；
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解聘副总经理的公告》。
6.关于召开2025年第二次临时股东会的议案。
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
上述议案1、2、3、4将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/73729781-ac1d-4cd0-b189-1d4abf26c278.PDF
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2025-06-04 19:05│甘肃能化（000552）：第十届监事会第三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日（星期三）以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年5
月29日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《
公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的公告》。
上述议案1将提交公司股东会审议。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/bcf16ac6-5cc9-4587-9dd6-fdc1196304a8.PDF
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2025-06-04 19:04│甘肃能化（000552）：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的说明
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程
》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》修订情况说明如下：
一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
法律法规及规范性文件的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制
人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，主要修订内容如下：
1.《公司章程》修订
（1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权
益，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。
（2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修
改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
（3）修改董事会人员构成，董事会成员人数由 13名改为 9名，其中独立董事由5 名改为 3 名，并明确董事会成员中包含 1 名
职工董事；修改公司党委领导班子成员人数，由 9人改为 5人，其中，党委书记 1人，党委副书记 1人（由党员总经理担任），专职
副书记 1人，其他党委成员若干人，设纪委书记 1人，工会主席 1人（由专职党委副书记兼任）；公司高管人员为公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会认定的其他人员。
（4）完善董事、董事会及专门委员会的要求，新增专节规定董事会专门委员会，公司章程中明确董事会审计委员会行使监事会
的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别
职权等事项，完善独立董事专门会议制度；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款
。
（5）明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配内容、聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。
（6）“股东大会”全部修改为“股东会”。
（7）删除所有“监事会”“监事”等内容。
2.《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订
根据上述《公司章程》修订内容，结合最新法律、法规及监管要求，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次修订对整体结构、全部内容进行归纳整理，修订内容较多。修订后内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（20
25 年 6月修订）《股东会议事规则》（2025年 6月修订）《董事会议事规则》（2025年 6月修订）。原《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》废止。
二、备查文件
1.第十届董事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/981524ce-3458-495c-a79b-11733084929c.PDF
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2025-06-04 19:04│甘肃能化（000552）：关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十次会议，
审议通过关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引
》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督
体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督
职责。
本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员
职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。
二、备查文件
1.第十届董事会第四十七次会议决议；
2.第十届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/39ae4afd-55ed-4201-9452-552e441d7f10.PDF
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