公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:22 │甘肃能化（000552）：关于储运公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │甘肃能化（000552）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-09-25 18:37 │甘肃能化（000552）：独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-09-25 18:36 │甘肃能化（000552）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:35 │甘肃能化（000552）：关于下属窑煤公司三矿改建项目的公告 │
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│2025-09-25 18:35 │甘肃能化（000552）：关于收购储运公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-09-15 18:17 │甘肃能化（000552）：关于下属景泰煤业白岩子矿井及选煤厂项目完成竣工验收备案的公告 │
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│2025-09-01 17:55 │甘肃能化（000552）：关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 │
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│2025-08-21 19:09 │甘肃能化（000552）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-21 19:09 │甘肃能化（000552）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-10-10 18:22│甘肃能化（000552）：关于储运公司完成工商变更登记的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于收购储运
公司股权暨关联交易的议案》，同意收购控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司全资子公司甘肃能源化工贸易有限公司所持甘肃能
化煤炭储运有限公司（以下简称“储运公司”）100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，储运公司成为公司全资子公
司。具体内容详见公司 2025 年 9月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于收购储运公司股权暨关联交易的公告》（2025-74）。
近日，公司收到了酒泉市玉门市市场监督管理局《变更通知书》，主要变更内容如下：
变更项目 变更前 变更后
股东信息变更 甘肃能源化工贸易有限公司(出资 甘肃能化股份有限公司(出资
额:10000 万元;出资比例:100%) 额:10000 万元;出资比例:100%)
除上述变更外，储运公司工商登记的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/01e83e99-262d-4385-ba45-5a9d684017da.PDF
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2025-10-10 00:00│甘肃能化（000552）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为2.93元/股。（因公司实施2020年
度、2021年半年度、2021年年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买资产配套募集资金上市以
及实施2023年度权益分派，2024年度权益分派，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为2.93元/股）
2025年第三季度，“能化转债”因转股减少5,000元（即50张），共计转换成“甘肃能化”股票1,705股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃
能化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市情况
1.可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额280,000万元，扣除发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
2.可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“
靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“12702
7”维持不变。
3.可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库
存 股 份 46,733,789 股 后 的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元现金（含税），“能化转债” 的转股价格由3.33
元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份5
3,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元现金（含税），“能化转债” 的转股价格由3.23元/股调整为3.1
3元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税
），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：20
22-28）。2022年12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，2022年12月30日，本次交易标
的资产窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次发行股份购买资产的新增股份在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新
增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-11）。
公司实施2022年年度权益分派方案，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利1.4元（含税）
，“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。具体内容详见
公司于2023年6月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
55）。2023年11月，公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项，采取竞价发行方式向特定对象发行股票，发行股份数量740,740,
740股，发行价格为2.70元/股，2023年12月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续
。本次发行新增股份上市时间为2023年12月13日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.17元
/股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2023年12月13日起生效。具体内容详见公司于2023年12月8日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-96）。
因实施2023年年度权益分派方案，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股本5,351,795,205股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.999999元（含税），“能化转债”的转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-45）。
因实施2024年年度权益分派方案，以股权登记日（2025年7月9日）公司总股本5,351,807,601股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.68元（含税），“能化转债”的转股价格由3.00元/股调整为2.93元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于2025年7月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-57）。
二、“能化转债”转股及股份变动情况
2025年第三季度，“能化转债”因转股减少5,000元（即50张），共计转换成“甘肃能化”股票1,705股；截至2025年9月30日，
“能化转债”因转股减少853,627,700元（即8,536,277张），累计转换“甘肃能化”股票274,951,176股，其中已使用公司回购股份5
4,044,198股，“能化转债”余额为1,946,372,300元（即19,463,723张）。
本公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份 1,626,031,659 30.38% 1,626,031,659 30.38%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,622,773,446 30.32% 1,622,773,446 30.32%
3、其他内资持股 3,258,213 0.06% 3,258,213 0.06%
其中：境内法人持股 3,229,788 0.06% 3,229,788 0.06%
境内自然人持股 28,425 0.00% 28,425 0.00%
4、境外机构持股
二、无限售条件股份 3,725,775,942 69.62% 1705 3,725,777,647 69.62%
1、人民币普通股 3,725,775,942 69.62% 1705 3,725,777,647 69.62%
三、股份总数 5,351,807,601 100.00% 1705 5,351,809,306 100.00%
注：（1）上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）上表中本次变动前股数为截至2025年6月30日公司股本结构表中数据。
三、联系方式
地 址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼证券部
邮 编：730050
联系部门：公司证券部
联 系 人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文件
1.截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e3993475-d30c-4733-a568-70bfff4446b3.PDF
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2025-09-25 18:37│甘肃能化（000552）：独立董事2025年第二次专门会议决议
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根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规定，2025 年 9 月
24 日（星期三）上午十点，公司在甘肃能化 19 楼会议室召开独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议应参加独立董事 3 名，
实际参加表决独立董事 3 名。经与会独立董事举手表决选举，本次会议由独立董事陈建忠先生主持。本次会议通知于 2025 年 9 月
19 日以电子邮件、 微信等方式发出。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。
与会三位独立董事举手表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过：
1.关于收购储运公司股权暨关联交易的议案。
独立董事认为，公司本次收购控股股东下属全资子公司贸易公司所持有储运公司 100%股权事项构成关联交易，本次股权收购符
合国家宏观战略和产业政策，符合公司战略发展需要，有利于实现公司煤炭销售规模经营，有利于贯通煤电化产业链，降低建设成本
，解决同业竞争。同时本次股权价款根据评估结果确定，关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益的行为。我们同意提交公司董事会审议。
独立董事：陈建忠、刘新德、王东亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/24c572fd-8e82-4063-aab9-c015cfc90b3a.PDF
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2025-09-25 18:36│甘肃能化（000552）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2025年9月24日十点半在兰州市七里河区瓜州路1230
号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年9月16日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全
体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于聘任公司财务总监的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际需要，聘任张安国先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同，至 2028 年 6月 19 日。（简历附后）
2.关于下属窑煤公司三矿改建项目的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属窑煤公司三矿改建项目的公告》。
3.关于收购储运公司股权暨关联交易的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案为关联交易事项，根据规定3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。公司独立董事对本事项进行了专项审核。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于收购储运公司股权暨关联交易的公告》《独立董事2025
年第二次专门会议决议》。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事 2025 年第二次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/a0983d4d-1daf-43ce-b7d3-dee2d1e7d2d8.PDF
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2025-09-25 18:35│甘肃能化（000552）：关于下属窑煤公司三矿改建项目的公告
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2025 年 9月 24 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于下属窑煤
公司三矿改建项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1.为缓解矿井资源枯竭压力，保证矿井正常接续和持续稳产，改善和优化井下生产系统，拟由全资子公司窑街煤电集团有限公司
（以下简称“窑煤公司”）投资并实施三矿改建项目，项目设计产能为 1.80Mt/a，主要是设计优化井下各生产系统，改建项目包括
矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程。项目建设总造价为 132,938.71万元，建设资金由窑煤公司通过自筹、银行贷款等方式
解决。
2.公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项提交公司董事会审议，无需股东会审议。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的情况
1.标的名称：窑街煤电集团有限公司三矿
2.核定产能：180 万吨
3.所处位置：甘肃省兰州市红古区下窑街道
4.矿井属于煤（岩）与二氧化碳突出矿井，煤种为不粘煤，焦油产率低，发热量较高，为良好的动力用煤、化工用煤及民用煤。
（二）投资标的所属企业情况
1.企业名称：窑街煤电集团有限公司
2.成立日期：2001 年 12 月 30 日
3.注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路 626 号
4.法定代表人：张田录
5.注册资本：108,367.1392 万元
6.经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电
业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险
货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
7.窑煤公司系公司全资子公司。
8.截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。
9.窑煤公司的资产状况和经营情况
单位：人民币/元
项 目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024年 12月 31日(经审计)
资产总额 15,098,982,192.51 14,866,235,937.17
负债总额 9,915,891,580.70 9,359,764,086.20
净资产 5,183,090,611.81 5,506,471,850.97
项 目 2025 年半年度（未经审计） 2024 年度(经审计)
营业收入 1,217,248,055.84 4,326,745,048.32
净利润 -188,173,692.85 907,496,070.03
（三）投资项目情况
1.投资项目基本情况
公司本次对窑街煤电集团有限公司三矿进行改建，选址位于窑街三矿原有矿井及选煤厂工业场地、窑街矿区深部扩大区勘探范围
北侧。该项目设计产能为 1.80Mt/a，设计优化井下各生产系统，改建项目包括矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程。其中矿
建工程主要包含新建副立井及进、回风立井；+850m 辅运石门；+850m 南北向辅运大巷；+850m 南北向运输大巷；+720m 回风石门、
进风石门；八采区运输下山、辅运下山、回风下山；运矸斜巷、运煤斜巷；副立井水仓、变电所等项目。
根据工程建设排序，全矿井从井筒开始施工至工作面调试投入使用，建设工期为61 个月。
2.项目可行性分析
（1）窑煤公司三矿井田地形地貌简单，地质构造中等偏复杂，井田含水层属弱富水性，补给条件差，隔水层稳定性好，水文地
质条件中等，交通方便，水源、电源可靠。公司本次对三矿改建不涉及限制、淘汰类项目，不存在新建或收购两高企业或项目的情形
，符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司的总体规划及战略目标。（2）根据可研报告，本次项目建设财务评价各项指标良好
，投资风险小，项目具有较强的抗风险能力。
3.项目建设资金及来源
本次三矿改建项目由全资子公司窑煤公司作为投资和实施主体，项目建设资金132,938.71 万元，其中资本金 41,211.00 万元，
资金主要通过企业自筹和银行贷款等方式解决。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1.本次投资建设有利于矿井正常接续和持续稳产
窑煤公司三矿始建于上世纪六十年代，当前煤炭保有资源量为 4,502.68万吨。根据矿井目前核定生产能力测算，剩余服务年限
较短，亟需开拓新采区以实现正常接续。为保障矿井持续稳定生产，并基于已获取的三矿矿权范围外深部扩大区资源开采需求，有必
要提前推进矿井建设。依托三矿现有生产系统进行开发，可最大限度释放资源潜力，有效延长矿井服务年限。
2.本次投资建设有利于改善和优化井下生产系统
三矿由原窑街矿区二矿、三矿及獐儿沟煤矿整合兼并而成。在整合与专项改造过程中，矿井未新建井筒，主要依托原有井巷工程
进行改造，导致井下辅助运输环节较为复杂，需经绞车、电机车等多道转运流程。通过本次矿井建设，将有效优化井下生产环节，简
化运输流程，提升整体生产效率。
3.本次投资建设有利于提升矿井通风能力
三矿属于煤（岩）与二氧化碳突出矿井。随着开采深度的不断增加，瓦斯与二氧化碳涌出量显著上升，稀释瓦斯所需风量也相应
提高。目前，矿井深部通风风量与通风距离进一步增大，现有通风系统能力已无法满足生产需求。为保障矿井安全生产，推进矿井通
风系统改造迫在眉睫。
（二）存在的风险及应对措施
1.存在的风险
（1）安全风险
本项目开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性，矿井为冲击地压和煤（岩）与二氧化碳突
出灾害叠加矿井，井田水文地质条件中等，存在安全风险。
（2）市场风险
本矿区原煤为低灰、特低硫、中高发热量的不黏煤，是良好动力用煤，市场用户稳定，产品市场前景可观，市场风险较小。
（3）投资风险
本项目投资额较大，建设周期长，投资回收相对缓慢，导致项目不确定因素增加，经营风险加大。
2.应对措施
公司将全面加强煤矿安全基础建设，不断完善、健全管理体系和内控机制，做好矿井建设全过程监督管控，加快项目建设进度，
积极防范和应对各类风险，提高公司整体运营效率和经济效益。
（三）对公司的影响
公司本次对下属窑煤公司三矿进行改建，能充分利用窑街深部扩大区及外围空白区煤炭资源，通过利用现有生产系统开拓延伸进
行开采，有利于延长矿井服务年限，确保矿井高效安全生产。
四、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/86cb1dc1-54fd-4099-a4bd-b5c328cfa04e.PDF
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2025-09-25 18:35│甘肃能化（000552）：关于收购储运公司股权暨关联交易的公告
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甘肃能化（000552）：关于收购储运公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f0a1f019-1a56-46ea-a5c8-c013b3d982a2.PDF
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2025-09-15 18:17│甘肃能化（000552）：关于下属景泰煤业白岩子矿井及选煤厂项目完成竣工验收备案的公告
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近日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃省能源局《煤矿建设项目竣工验收备案回执》，靖煤集团景泰煤业
有限公司（以下简称“景泰煤业”）白岩子矿井及选煤厂已完成单项工程质量认证和消防设施、水土保持设施、职业病防护设施、环
境保护设施、安全设施等方面专项验收，并通过项目综合竣工验收。
景泰煤业为公司下属控股子公司，主要负责白岩子煤矿及洗煤厂项目建设，矿井设计生产能力 90 万吨/年,根据详查报告，矿井
煤炭资源量 9075.8 万吨（气煤资源量为 4736.3 万吨；1/3 焦煤资源量为 4339.5 万吨）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3e2e7349-abc0-4643-87e0-35824b76ae2f.PDF
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