公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:53 │甘肃能化（000552）：2026年半年度业绩预增公告 │
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│2026-07-13 16:30 │甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告│
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│2026-07-10 17:46 │甘肃能化（000552）：2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告 │
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│2026-07-08 18:36 │甘肃能化（000552）：关于不向下修正能化转债转股价格的公告 │
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│2026-07-08 18:36 │甘肃能化（000552）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-01 17:18 │甘肃能化（000552）：2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告 │
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│2026-07-01 17:16 │甘肃能化（000552）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-07-01 00:00 │甘肃能化（000552）：甘肃能化公司债券受托管理事务报告（2025年） │
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│2026-06-30 00:00 │甘肃能化（000552）：甘肃能化2026年主体信用评级报告 │
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│2026-06-30 00:00 │甘肃能化（000552）：甘肃能化相关债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-14 17:53│甘肃能化（000552）：2026年半年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
调整前 调整后
归属于上市公 盈利：约 16,600.00 万元 亏损：18,217.20 万元 亏损：19,197.55 万元
司股东的净利 比上年同期增长（调整前）：191.12 %
润 比上年同期增长（调整后）：186.47 %
扣除非经常性 盈利：约 8,500.00 万元 亏损：21,641.13 万元 亏损：22,631.00 万元
损益后的净利 比上年同期增长（调整前）：139.28 %
润 比上年同期增长（调整后）：137.56 %
基本每股收益 盈利：约 0.03 元/股 亏损：0.03 元/股 亏损：0.04 元/股
注：2025 年 10 月，公司收购储运公司 100%股权过户至公司并完成了工商变更登记，本期储运公司纳入公司合并报表范围，根
据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同比实现扭亏为盈，主要是煤炭行业供需改善、下游需求回暖，公司主营产品销售均价同比上涨；同时，公
司持续优化市场布局，拓展销售渠道，多措并举提振经营效益，有效推动经营业绩同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ee78c93b-900f-4f5d-bb9b-e43f7c6e1f6d.PDF
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2026-07-13 16:30│甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1.甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能
存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2.自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致
公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根
据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，
并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易历史披露情况
因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2026年4月2日开市时起开始停牌，公司可转换公司
债券自2026年4月2日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上
海证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-13）
和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间能化转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-1
4）。
停牌期间，公司于2026年4月10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公
告》（公告编号：2026-16）。2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案
，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：0005
52）于2026年4月17日（星期五）开市起复牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）于2026年4月17日（
星期五）开市起复牌并恢复转股。
2026年5月13日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-44）。
2026年6月13日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-51）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易的审计、评估工作正在推进，待相关工作完成后，公司将召开董事会、股东会审议本次交易议案相
关内容，并依法依规履行后续审批及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/99fff805-5221-43e7-aa89-e789e829752b.PDF
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2026-07-10 17:46│甘肃能化（000552）：2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告
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重要内容提示：
1.债券简称：25 甘能 01
2.债券代码：524356.SZ
3.债权登记日：2026 年 7月 13日
4.债券付息日：2026 年 7月 14日
5.计息期间：2025 年 7月 14日至 2026 年 7月 13日
6.付息对象：本次付息对象为截至 2026 年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体“25 甘能 01”持有人。
7.下一付息期起息日：2026 年 7月 14日。
8.下一付息期票面利率：2.00%。
甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2026
年 7月 14日支付自 2025 年 7月 14日至 2026 年 7月 13日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行人：甘肃能化股份有限公司
（二）债券名称：甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
（三）债券简称：25 甘能 01
（四）债券代码：524356.SZ
（五）发行总额：人民币 5.00 亿元
（六）债券期限：本期债券期限为 3年
（七）债券利率：2.00%
（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（九）担保方式：本期债券无担保
（十）计息期限：本期债券计息期限自 2025 年 7月 14日至 2028 年 7月13 日。
（十一）付息日：本期债券付息日为 2026 年 7月 14日至 2028 年每年的 7月 14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的
第 1个交易日)。
（十二）兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 7月 14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日)。
（十三）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（十四）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）。
（十五）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
（十六）信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《甘肃能化股份有限公司 2026 年主体信用评级
报告》（中鹏信评〔2026〕第 Z〔812〕号 01），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券付息方案
按照《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 2.0
0%。每 10张“25 甘能01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 20.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得
的实际每 10张派发利息为人民币 16.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息按照国家有
关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
（一）债权登记日：2026 年 7月 13日
（二）债券除息日：2026 年 7月 14日
（三）债券付息日：2026 年 7月 14日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全部“25 甘能 01”持有人。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26 年第 5号）的规定，自 2026 年 1月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：甘肃能化股份有限公司
联系人：杨芳玲
地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 18楼
联系电话：0931-8508220
（二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
联系人：吴祎、孙颖
地址：上海市新闸路 669 号博华广场 33楼
联系电话：021-23187495
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bd2515d9-a94f-411b-a5eb-e83c7b2aea75.PDF
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2026-07-08 18:36│甘肃能化（000552）：关于不向下修正能化转债转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：127027
债券简称：能化转债
当前转股价格：2.93 元/股
转股起止日期：2021 年 6月 16 日至 2026 年 12 月 9日
自 2026 年 6月 17 日至 2026 年 7 月 8日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“能化转债”转股价格向下修正条件。
经 2026 年 7月 8日公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价格，且自
本次董事会审议通过之日起至可转债到期日（2026 年 12 月 9日），如再次触发“能化转债”转股价格向下修正条款，且修正后的
价格低于最近一期经审计的每股净资产值，公司董事会亦不提出向下修正方案。具体情况如下：
一、“能化转债”基本情况
1.发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额280,000万元。
2.上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76 号”文同意，公司 280,000 万元可转换公司债券于 2021 年 1月 22 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于 2023 年 4月 18 日起，变更为“能化转债”
，代码“127027”维持不变。
3.转股期
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 16 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 16 日）
起至可转债到期日（2026 年 12月 9日）止。
4.转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,
789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23
元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份5
3,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.23元/股调整
为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。
因公司实施2021年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（
含税），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。
2022年12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，2022年12月30日，本次交易标的资产
窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新增股份
上市日）起生效。
公司实施2022年度权益分派方案，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含
税），“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。
2023年11月，公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项，采取竞价发行方式向特定对象发行股票，发行股份数量740,740,74
0股，发行价格为2.70元/股，2023年12月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次发行新增股份上市时间为2023年12月13日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.17元/
股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2023年12月13日起生效。
因实施2023年度权益分派方案，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股本5,351,795,205股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.999999元（含税），“能化转债”的转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日（除权除
息日）起生效。
因实施2024年年度权益分派方案，以股权登记日（2025年7月9日）公司总股本5,351,807,601股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.68元（含税），“能化转债”的转股价格由3.00元/股调整为2.93元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日（除权除息
日）起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
1.修正权限与修正幅度
在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会
进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，并公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次触发可转债向下修正条款的情况
自2026年6月17日起至2026年7月8日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的8
5%的情形，已触发“能化转债”转股价格向下修正条款。
四、本次不向下修正可转债转股价格的情况说明
鉴于目前公司可转债转股价格为2.93元/股，如向下修正，则修正后的转股价格将低于最近一期经审计的每股净资产值，根据《
募集说明书》及相关规定，公司董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至可转债到期日
（2026年12月9日），如再次触发“能化转债”转股价格向下修正条款，且修正后的价格低于最近一期经审计的每股净资产值，公司
董事会亦不提出向下修正方案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/deea08ec-784e-4c5c-b984-8973ed40b152.PDF
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2026-07-08 18:36│甘肃能化（000552）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2026年7月8日（星期三）以通讯方式召开，本次会
议预通知和文件已于2026年7月3日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加表决董事9
名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于不向下修正“能化转债”转股价格的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于不向下修正能化转债转股价格的公告》。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f09153ee-6c7a-4c9e-bcdd-1c5d566485c1.PDF
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2026-07-01 17:18│甘肃能化（000552）：2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告
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重要内容提示：
1.债券简称：25 甘能 01
2.债券代码：524356.SZ
3.债权登记日：2026 年 7月 13 日
4.债券付息日：2026 年 7月 14 日
5.计息期间：2025 年 7月 14 日至 2026 年 7月 13 日
6.付息对象：本次付息对象为截至 2026 年 7月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体“25 甘能 01”持有人。
7.下一付息期起息日：2026 年 7月 14 日。
8.下一付息期票面利率：2.00%。
甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2026
年 7月 14 日支付自 2025 年 7月 14 日至 2026 年 7月 13 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行人：甘肃能化股份有限公司
（二）债券名称：甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
（三）债券简称：25 甘能 01
（四）债券代码：524356.SZ
（五）发行总额：人民币 5.00 亿元
（六）债券期限：本期债券期限为 3年
（七）债券利率：2.00%
（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（九）担保方式：本期债券无担保
（十）计息期限：本期债券计息期限自 2025 年 7月 14 日至 2028 年 7月13 日。
（十一）付息日：本期债券付息日为 2026 年 7月 14 日至 2028 年每年的 7月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第 1个交易日)。
（十二）兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 7月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日)。
（十三）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（十四）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）。
（十五）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
（十六）信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《甘肃能化股份有限公司 2026 年主体信用评级
报告》（中鹏信评〔2026〕第 Z〔812〕号 01），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券付息方案
按照《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 2.0
0%。每 10 张“25 甘能01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 20.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取
得的实际每 10 张派发利息为人民币 16.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国
家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
（一）债权登记日：2026 年 7月 13 日
（二）债券除息日：2026 年 7月 14 日
（三）债券付息日：2026 年 7月 14 日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 7月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全部“25 甘能 01”持有人。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26 年第 5号）的规定，自 2026 年 1月 1日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：甘肃能化股份有限公司
联系人：杨芳玲
地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 18 楼
联系电话：0931-8508220
（二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
联系人：吴祎、孙颖
地址：上海市新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系电话：021-23187495
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/799a9563-bc7e-4cb7-87fe-027f5097c544.PDF
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2026-07-01 17:16│甘肃能化（000552）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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甘肃能化（000552）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b8038818-f69d-46e1-a971-0c1402bf87e4.PDF
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2026-07-01 00:00│甘肃能化（000552）：甘肃能化公司债券受托管理事务报告（2025年）
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甘肃能化（000552）：甘肃能化公司债券受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/71c6d8a3-6c1f-4431-8b0f-c3900d1fddb9.PDF
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2026-06-30 00:00│甘肃能化（000552）：甘肃能化2026年主体信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃能化（000552）：甘肃能化2026年主体信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c1bedd0c-cbd7-4467-bc41-0cf1bf42cd3b.PDF
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2026-06-30 00:00│甘肃能化（000552）：甘肃能化相关债券2026年跟踪评级报告
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甘肃能化（000552）：甘肃能化相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1cc7bb2e-c34f-4706-a1a8-f24db6a6a19b.PDF
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2026-06-23 17:48│甘肃能化（000552）：国泰海通关于甘肃能化变更注册地址的临时受托管理事务报告
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（住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）二〇二六年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业
投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及甘肃能化股份有限公司（以下简称公司、甘肃能
化或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
根据甘肃能化股份有限公司 2026 年 4 月 28 日披露的《甘肃能化关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订<公司
章程>的公告》、2026 年 5 月20 日披露的《公司章程》及 2026 年 6 月 13 日披露的《甘肃能化关于完成工商变更登记并取得营
业执照的公告》，发行人完成了注册地址的变更，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
根据公司战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“甘肃省白银市平川区大桥路 1 号”变更为“甘肃省兰州市七里河区
瓜州路 1230 号 1823 室”。
上述注册地址变更已履行了内部审批流程并完成了工商变更。
二、影响分析和应对措施
本次注册地址变更符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重
大不利影响。
国泰海通证券作为“25 甘能 01”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项
后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务
临时报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
受托管理人联系方式：
联系人：吴祎、孙颖
联系电话：021-23187495
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4982fb5d-7212-4f30-b315-32346db8a2c9.PDF
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2026-06-16 18:02│甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告（更正后）
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月19日召开第十一届董事会第十次会议和2025年年
度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、经营
范围、公司类型并修订《公司章程》，具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-37）、《2025年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-49）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的新《营业执照》，相关信息如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91620000224344785T
名称：甘肃能化股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谢晓锋
注册资本：肆拾陆亿壹仟壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
成立日期：1996年12月28日
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路1230号1823室
经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁
路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设
工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；
电气设备修理；工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售
；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；
机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；工业工程
设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
二、备查文件
甘肃能化股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4f01816f-39d5-4e4e-9c10-476bacabdd7e.PDF
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2026-06-16 18:01│甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的更正公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 13 日在证券时报、巨潮资讯网披露了《关于完成工商变更登记并
取得营业执照的公告》（公告编号：2026-50），前述公告披露了公司营业执照基本信息，因工作人员输入错误，公司注册资本信息
有误，现对注册资本作出如下更正：
更正前：
注册资本：肆拾陆亿壹任壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
更正后：
注册资本：肆拾陆亿壹仟壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
除上述更正内容外，公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强信息披露的编制和审
核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f7af9ea0-d8b7-48fc-bfc3-aa00f4198a39.PDF
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2026-06-12 16:37│甘肃能化（000552）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026 年5月19日召开第十一届董事会第十次会议和2025年
年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、经
营范围、公司类型并修订《公司章程》，具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-37）、《2025年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-49）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的新《营业执照》，相关信息如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91620000224344785T
名称：甘肃能化股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谢晓锋
注册资本：肆拾陆亿壹任壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
成立日期：1996年12月28日
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路1230号1823室
经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁
路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设
工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；
电气设备修理；工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售
；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；
机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；工业工程
设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
二、备查文件
甘肃能化股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e5645636-d4e5-460b-b4f1-baaec93a54f8.PDF
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2026-06-12 16:35│甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1.甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能
存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2.自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致
公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根
据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并
拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易历史披露情况
因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2026年4月2日开市时起开始停牌，公司可转换公司
债券自2026年4月2日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上
海证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-13）
和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间能化转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-1
4）。
停牌期间，公司于2026年4月10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公
告》（公告编号：2026-16）。2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案
，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：0005
52）将于2026年4月17日（星期五）开市起复牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）将于2026年4月17
日（星期五）开市起复牌并恢复转股。
2026年5月13日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-44）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审
议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程序和
信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/005ea862-e2df-4f73-b43f-1dd9d0582d46.PDF
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：未来三年（2025-2027年度）股东回报规划（2026年5月）
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为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，保证投资者合理回报，根据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《未来三
年（2025-2027年度）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经
营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展
阶段、项目资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
1.本规划的制定应符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定；
2.公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；
3.公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，综合考虑对投资者合理回报，经公司董事会、股东会决策和论
证利润分配方案过程中，应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）意见和诉求，确定公司合理的利润分配方案。
三、未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划
1.公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以
进行中期现金分红。
2.2025-2027年度，公司若实现盈利，在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资或重大现金支出计划，公司
应积极推行现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润（含当年回购股份金额）不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的
50%。具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划等情况提出预案，报股东会审议批准。
3.存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所享有的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
1.公司股东回报规划以三年为一个周期，经董事会审议通过后提交股东会批准。
2.公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、发展阶段、资金需求和股东回报规划制定利润分配方案。公司董事会在利润分
配预案论证过程中，应当通过电话、传真、电子邮箱等多种渠道充分听取中小股东意见和诉求，在考虑对全体股东持续、稳定、科学
回报的基础上形成利润分配方案。
3.公司可以接受股东、独立董事对公司分红的建议。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个
月内完成股利（或股份）的派发事项。
4.因生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的利
润分配政策进行调整的，董事会应当以股东利益保护为出发点做出专题论述，详细论证调整理由，提出的利润分配政策须经全体董事
过半数表决通过并提交股东会审议。
5.本规划自公司股东会审议通过之日起生效实施。甘肃能化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2399e7b2-40c5-4159-9f61-1e2df5f9c3ea.PDF
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：2025年年度股东会决议公告
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甘肃能化（000552）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/37604254-3475-4bd7-9ffa-9b722fbcc42e.PDF
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：2025年年度股东会之法律意见书
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甘肃能化（000552）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4c8d5221-4409-4f97-bc3e-2067f70fa10f.PDF
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2026-05-20 00:00│甘肃能化（000552）：公司章程（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a644880-829b-43c7-9df8-a4ab728159d3.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：关于召开2025年年度股东会补充通知的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-40），公司将于 2026 年5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。2026 年 5 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十二次会
议，审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分条款暨 2025 年年度股东会补充通知的议案》，对《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》部分条款内容进行修订，本次修订内容需同步更新 2025 年年度股东通知相关内容，具体如下：
原股东会通知 补充修订后股东会通知
二、会议主要议题 二、会议主要议题
2.议案披露情况 2.议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第 上述议案已经公司第十一届董事会第
八次会议、第十一届董事会第九次会议、 八次会议、第十一届董事会第九次会议、
第十一届董事会第十次会议审议通过，分 第十一届董事会第十次会议审议通过，并
别详见： 经第十一届董事会第十二次会议修订，分
（1）2026 年 3月 6日刊登于巨潮资讯 别详见：
网的《董事和高级管理人员薪酬管理制 （1）2026年 5月 15日刊登于巨潮资
度》； 讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》（2026年 5月）；
除上述内容之外，2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，公司定于 2026年 5月 19
日（星期二）14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开 2025年年度股东会，现将补充后股东会通知如下：
一、会议基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4.召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:50
网络投票时间：2026年 5月 19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15—9:
25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 19日 09:15至 15:00期间的任意时
间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络
投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6.股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7.出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230号甘肃能化 19楼会议室。
二、会议主要议题
1.会议提案名称
提案 议案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √
1.00 关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案；
2.00 关于 2026 年综合授信额度的议案； √
3.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案； √
4.00 关于《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算 √
报告》的议案；
5.00 关于 2025 年度不进行利润分配的议案； √
6.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案； √
7.00 关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日 √
常关联交易预计的议案；
8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案； √
9.00 关于 2026 年度投资计划的议案； √
10.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方 √
案的议案；
11.00 关于变更公司注册地址、经营范围、公司类型并 √
修订《公司章程》的议案；
12.00 关于修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回 √
报规划》的议案。
2.议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议审议通过，并经第十一
届董事会第十二次会议修订，分别详见：
（1）2026 年 5月 15 日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 5月）；
（2）2026 年 3月 26 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于 2026 年综合授信额度的公告》；
（3）2026 年 4月 28 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第十次会议决议公告》《2025 年度董事会工作
报告》《2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告》《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《2025年年度报告全文》《20
25 年年度报告摘要》《关于 2025 年日常关联交易实施情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》《关于公司及下属企业之间提供
担保的公告》《关于 2026 年度投资计划的公告》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》《关于拟变更公司
注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划〉的公告》，
公司独立董事将在本次股东会述职。
3.特别提示：
议案 7涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办
理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地
股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记时间：2026年 5月 15日、18日 9:00-17:00。
3.登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230号甘肃能化，公司证券部
4.其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加本次股东会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360552
2.投票简称：能化投票
3.填报表决意见
本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年 5月 19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 19日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1．第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9df7e78c-98d8-46dd-be4b-91b745cfb7e8.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一条 为进一步完善甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《甘肃能化股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董秘及董事会
认定的其他高管）。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持战略目标导向。科学合理设计薪酬体系，推动公司战略规划落地，实现全面可持续发展；
（二）坚持市场化方向。薪酬水平与行业、省内国有相关企业相对标，与企业功能定位相适应、与岗位职责相匹配，建立差异化
管理的薪酬分配制度；
（三）坚持激励约束相统一，薪酬水平同经营责任、经营风险和安全管理责任相适应，与公司经营业绩考核评价结果相匹配；
（四）坚持统筹协调，薪酬增长与普通职工工资增长相协调，促进形成科学合理的工资收入分配关系；
（五）坚持完善薪酬制度与规范福利待遇相配套,全面规范收入分配管理。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方
案由董事会批准。第五条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履职情况，对其进行年度考核与评价，并对公
司薪酬制度、薪酬方案执行情况进行监督。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施公司董事、高级管理人
员薪酬方案。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事、高级管理人员实行年薪制。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成，基本年薪依据负责人任职岗
位责任、价值、贡献、风险等因素确定。绩效年薪是与负责人年度业绩考核评价结果相挂钩的浮动收入。任期激励是与负责人任期绩
效考核评价结果相联系的收入。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪、绩效年薪总额的百分之五十。具体遵照董事会、股东会
审议通过当年的薪酬标准执行。
上述人员按《公司法》《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、股东会等所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬标准与管理
第九条 公司根据董事、高级管理人员的岗位责任、性质、风险和压力等，确定不同的薪酬标准：
（一）独立董事：公司独立董事薪酬实行固定津贴制，不参与公司绩效与中长期激励，具体遵照股东会审议通过津贴方案标准执
行。因公司业务发生的正常工作费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事：根据其在公司承担的具体职责，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬或津贴。
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬。
第十条 公司独立董事津贴按年度发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确
定及执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。
第十三条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括领取的劳模、先进、特殊贡献奖励及其他符合相关规定的专项激励奖
金、津贴等，该奖金或津贴与其担任董事、高级管理人员职务没有直接联系。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司经营状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释，经股东会审议通过后生效并实施。
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：理财产品投资管理办法（2026年5月）
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第一章 总则
第一条 为规范甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防
范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所指“理财产品管理”是指为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行安全性高、
低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。办理单位银行定期存款（单）、通知存款、协议存款、协定存款等
属于企业日常保本低风险存款业务，不属于理财投资行为，由财务部门直接办理。
向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等为投资标的理财产品不适用本办法。
第三条 从事理财产品交易的原则为：
（一）理财产品交易资金为闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型理财产品；
（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
第四条 本办法适用于公司，各子公司参照执行。
第二章 理财业务的管理机构
第五条 根据《公司章程》及其附件有关内容，投资理财产品占公司最近一期经审计净资产的 30%以下，由董事会审批。投资金
额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的，由董事会审议后提请股东会批准。
第六条 公司可对暂时闲置的资金进行现金管理。使用闲置资金购买银行理财产品，需经董事会审议通过并及时进行公告。涉及
募集资金进行现金管理的，还需遵照上市公司募集资金使用相关规定。
第七条 财务部门统一负责公司资金理财业务的运营和管理，负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产
品业务进行内容审核和风险分析，制定年度理财计划并经财务负责人审核后提交董事会批准。第八条 审计部门为理财产品业务的监
督部门，负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第三章 理财产品业务实施流程
第九条 理财产品业务的操作流程：
（一）财务部门根据合理预计公司财务状况和现金流情况，提出本年度理财额度建议计划，由财务负责人审核后报董事会审批。
理财产品投资金额超过董事会审议限额的要提交股东会审批；
（二）财务部门根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，在保证资金安全的前提下拟定具体理财实施方案，报
公司经理办公会审批。审批通过后，由财务部门负责方案实施；
（三）公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书
面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（四）财务部门组织专门的团队具体执行理财计划，建立控制风险的过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一
旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时上报公司主管领导，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的
安全；
（五）财务部门同时负责筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、对理财业务进行账务处理并进行相关档案的
归档和保管；
（六）理财产品业务到期后，财务部门应及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理；
（七）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（八）财务部门应及时将理财产品业务信息报送董事会秘书，董事会秘书据此履行信息披露义务；
（九）公司应在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。
第四章 理财产品业务的信息保密措施
第十条 公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、
资金状况等与理财产品业务有关的信息。
第十一条 理财产品业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，并由公司审计部门监督。
第五章 理财产品业务的档案管理与信息披露
第十二条 公司应当建立理财产品业务的专项档案管理制度，妥善保管理财产品投资决策文件、合同协议、审批记录、资金划转
凭证、风险评估报告、存续期管理记录等资料。
第十三条 公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司章程的要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，
不得以任何形式规避信息披露义务。
第六章 风险责任与追偿机制
第十四条 公司开展理财产品投资业务，应当遵循审慎经营、权责对等、失职追责的原则。因决策失误、违规操作、管理失职或
风险处置不力导致理财产品本金无法收回或发生重大损失的，应当依据本机制追究相关决策者的责任，并要求其承担相应赔偿义务。
第十五条 发生下列情形之一，导致理财产品本金发生损失或存在重大损失风险，经确认本金最终无法收回或收回金额低于本金
80%的，应当启动追偿程序：
（一）违反本办法规定的投资范围、投资期限或投资限额进行投资的；
（二）未按规定履行审批程序，擅自开展理财产品投资业务的；
（三）在选择受托机构时未尽到审慎调查义务，选择不具备合法资质、资信状况不良或存在重大风险隐患的金融机构进行交易的
；
（四）在产品存续期间，发现重大风险未及时采取有效保全措施或未按规定履行报告义务，导致损失扩大或错失风险处置时机的
；
（五）在产品到期或发生风险事件后，未及时采取有效措施追索本金及收益，造成损失进一步扩大的；
（六）存在其他重大过失或违反法律法规、公司章程及本办法规定的情形。
第十六条 追偿责任的划分按照“谁决策、谁负责，谁执行、谁负责”的原则确定：经董事会或股东会审议批准的理财产品投资
方案，因方案设计存在明显缺陷、风险评估严重失实或选择受托机构严重失当导致损失的，相应人员承担责任；在执行过程中因操作
人员或具体管理人员违规操作、未按方案执行导致损失的，相应人员承担责任。
第十七条 发生本办法第十五条所列情形且造成损失的，公司应当依据损失程度追究相关责任人员的经济赔偿责任：
按照损失严重程度，公司可依据《公司法》及公司章程的规定要求其承担赔偿责任，并可通过协商、提起民事诉讼等方式追偿；
或依据劳动合同、内部管理制度及相关书面承诺，要求其承担相应赔偿责任，并可采取扣减绩效薪酬、解除劳动合同等措施；
第十八条 公司董事会、审计委员会负责组织对理财产品投资损失事件的调查与责任认定工作。审计部门具体实施调查，形成调
查报告，明确损失金额、责任事实、过错程度及责任人，提出追偿建议，报董事会审议。董事会根据调查结果及追偿建议，作出追偿
决定。
第十九条 公司应当在发现理财产品本金可能无法按期收回或发生重大损失风险时，及时启动风险处置程序，并在确认发生损失
后一个月内启动责任认定与追偿程序。
公司应当在年度报告、半年度报告中披露理财产品投资损失情况及责任追究情况。
第七章 附则
第二十条 本办法解释权属于公司董事会。本办法的相关规定如与有关法律、法规、规章相抵触，则应按有关法规和规范执行。
第二十一条 本办法自公司董事会审议通过后实施，同时，废止 2023 年11 月《理财产品投资管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/21e2a801-4a41-41a7-b1bb-8671679486ad.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：总法律顾问管理办法（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：总法律顾问管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9aae3c04-f81c-4250-9c90-a82c6748ccb9.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：授权委托管理办法
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第一章 总则
第一条 为完善甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强授权委托管理，规范公司及法定代表人授权委托行
为，强化内部控制与风险防控，提高管理效率，保障公司及授权委托当事人合法权益，满足生产经营需要，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国民法典》等国家有关法律法规和《公司章程》等相关规章制度，制定本办法。
第二条 本办法所称授权委托，是指公司或法定代表人将相关权利授权委托代理人，受托人在授权范围内以公司或法定代表人名
义行使职权或办理公司有关事务的行为。
第三条 本办法所称授权委托书，是指由公司统一制作，经法定代表人签发，受托人代表公司或法定代表人行使职权、办理公司
有关事务的法律证明文件。第四条 本办法适用于公司授权委托管理工作，公司所属各子公司授权委托管理参照本办法制定。
第五条 授权委托遵循以下原则：
（一）适度可控原则。各类授权委托需结合所处层级实际需求，遵循范围适度、风险可控前提，且不得与相关法律法规及上级主
管部门规定相违背。
（二）权责对等原则。权利授予与责任承担相匹配，被授权主体在获得相应授权的同时，需承担行使该项权利所产生的一切后果
。
（三）内涵清晰原则。明确界定各项授权委托的具体内涵，包括但不限于授权范围、预期目标、评价标准、期限等；属授权范围
以外或无明确授权界定的事项，按无权处置原则办理。
（四）禁止重复授权原则。对同一事项不得进行重复授权委托，避免出现多份授权委托书冲突、办理流程混乱的情况。
（五）受托人资质合规原则。受托人须为具有独立民事权利能力和民事行为能力的自然人，能够胜任授权范围内工作，无经济违
规行为及法律法规禁止的其他情形；除特定情形外，不对公司职工以外的自然人进行授权委托。第六条 公司董事长为法定代表人，
依据国家法律法规、公司章程及相关规定行使法定代表人职权；法定代表人可根据实际需要，在自身权利范围内授权委托他人作为代
理人，依法行使相应职权。
第二章 授权类型与范围
第七条 公司授权类型分为年度授权委托和一事一授的临时授权委托。第八条 年度授权委托是指公司或法定代表人对各部门基本
业务、各分公司有关煤炭销售、物资采购、日常经营等活动进行的授权委托。
年度授权委托期限一般为 1年，自年度日历 1月 1日起至 12 月 31 日止。第九条 临时授权委托是指公司或法定代表人对超出
年度授权委托范围的事项或某项特殊业务的授权委托。
临时授权委托期限一般为 10 日至 30 日或“至该项工作结束时”止。第十条 授权委托书载明的授权期限到期后，授权委托书
自动作废，若业务在授权委托书载明的期限内未完结的，需重新办理授权委托书。
第十一条 授权委托期限不得超出受托人的劳动合同或聘用合同期限。第十二条 原则上，除不可抗力或受托人发生疾病等重大事
项外，受托人不得转委托。确需转委托的，需经委托人同意，并另行开具授权委托书，且注明原授权委托书作废。
第三章 管理职责
第十三条 法务合规部是公司授权委托的归口管理部门。其主要职责是：
（一）制定与调整授权委托管理相关制度，组织有关部门拟定授权委托方案，对授权委托内容进行初步审查；
（二）具体办理年度基本授权委托及临时特别授权委托事宜、制定各类授权委托书；
（三）规范授权委托管理，对授权委托书等授权有关的文书进行登记、使用、保管、归档；
（四）督导落实公司授权委托管理工作，检查授权委托执行效果；
（五）其他与公司授权委托管理相关的工作。
第十四条 授权委托书由法务合规部统一制作、统一编号登记管理。其他任何部门（单位）和个人不得自行印制和办理公司或法
定代表人授权委托书。第四章 授权委托书办理程序
第十五条 公司授权委托书按以下程序办理：
（一）办理授权委托事项的部门或个人，向法务合规部提交需开具授权委托事项的申请（格式后附）。
（二）办理授权委托事项的部门或个人，将能够证明授权委托的事项已由公司或法定代表人批准同意的相关证明文件及申请，提
交至公司法务合规部。相关证明文件包括但不限于请示签报、领导批示、会议纪要、会议决议或公司其他相关文件。
（二）公司法务合规部对授权委托相关证明材料进行合法合规性审核。根据业务需要拟定授权委托书并进行编号后，报法定代表
人审核并签署；
（三）法定代表人审核并签署后，公司法务合规部办理加盖公章手续，登记授权委托书台账，并及时通知申请部门或个人领取。
未经法定代表人签署，授权委托书不得加盖公章。
第十六条 授权委托书包括但不限于以下内容：
(一)委托人全称、法定代表人姓名；
(二)受托人姓名、身份证号、单位及职务、联系方式；
(三)授权委托事项、范围、期限；
(四)公司印章及法定代表人签字；
(五)授权委托书份数；
(六)授权委托日期；
(七)委托人认为需要规定的其他内容。
以上授权委托事项和范围应明确具体，授权期限一般为“至该项工作结束时止”，不得使用“全权委托”“许可转委托”等字样
。
法务合规部不得出具空白授权委托书。
第十七条 授权委托书办理期限：公司法务合规部正式受理申请部门或个人的授权委托申请后，根据业务需要，一般在 1个工作
日内完成授权委托书的办理，特殊情况可适当延长。
第五章 授权委托书管理
第十八条 授权委托书一律采用书面形式。授权委托书中载明的权利应当符合国家法律法规及公司章程、规章制度的有关规定，
不得含有任何违法违规和违反社会公德的内容。
第十九条 受托人必须在授权委托书载明的时间、权限范围内，依法、合规、善意、准确地行使权利、履行义务，不得越权行事
。
第二十条 受托人应妥善保管授权委托书，不得出借、毁损、遗失等，若出现丢失或毁坏情况时，应及时向公司法务合规部提出
书面报告。申请重新补办的，由法务合规部审核后，视情况决定是否补办。
第二十一条 未经法定代表人同意，任何人不得以任何形式对授权委托进行变更。发生下列情形之一的，法定代表人可以调整或
撤销对受托人的授权：
（一）授权委托事项、范围、期限调整；
（二）受托人将授权委托事项转委托他人；
（三）受托人发生重大越权行为或开展未经授权委托的业务；
（四）受托人失职给公司造成重大经营风险和损失；
（五）其他影响授权委托的情况。
第二十二条 授权委托书调整和撤销的，法务合规部须及时收回原授权委托书，在该授权委托书上注明“撒销”字样和撤销日期
，并在“撤销”字样上加盖本部门印章。授权委托书一经撤回，其效力不可恢复。调整授权委托的，需重新办理授权委托书。
第二十三条 发生下列情形之一的，授权委托书自动终止：
（一）授权委托事项完成；
（二）授权委托期限届满；
（三）授权委托被撤销；
（四）授权委托书文本被修改、涂抹；
（五）受托人所在单位及职务调整；
（六）其他需要终止授权委托的情形。
第二十四条 公司授权委托书一式两份，一份由法务合规部存档备查，一份由申请人使用、保管或交有关当事人。
第六章 监督检查与责任追究
第二十五条 法务合规部会同相关部门不定期对授权委托管理制度的落实情况进行监督检查。重点监督检查是否存在行权不当的
情形，决策流程是否符合规定程序。
第二十六条 违反本办法，出现下列情形之一，对公司利益产生损害的，按照公司相关规定追究相关人员的责任，构成犯罪的，
移交司法机关处理：
（一）未经公司或法定代表人授权委托，以公司或法定代表人名义对外实施行为的；
（二）受托人超越权限行事，并在事后未得到委托人追认的；
（三）受托人在授权委托范围内未尽职尽责或行权不当的；
（四）授权委托终止后，原受托人仍以被委托身份对外实施行为的；
（五）因特殊原因法定代表人口头授权情况下，受托人无正当理由拖延补办授权委托手续超过 3个工作日的；
（六）其他违反授权委托的行为。
第七章 附 则
第二十七条 本办法未尽事宜，相关法律、法规、规章、规范性文件及监管部门另有专门规定、监管要求的，按照其规定、监管
要求执行。
第二十八条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十九条 本办法自董事会审议通过后施行。同时废止 2023 年 8月《法定代表人授权委托管理办法》。
附件：甘肃能化股份有限公司授权委托申请单
申请日期： 年 月 日 申请编号： （年份 + 月份 + 部门代码 +
序号，如 202509FG001）
申请人信息 类型（选填） □公司部门：（如法务合规部）
□公司个人：（如张三）
□子（分）公司：（如某某公司）
联系人及电话
受托人信息 姓名/身份证号
所属单位及职务
授权信息 授权类型 □年度授权 □临时授权
授权具体事项 （如 “XX 项目合同签署”）
授权范围 （如 “合同金额≤XX 万元”）
授权期限 □年度： 年 1—12 月； □
临时： 年 月 日
负责人意见 申请单位/部室 签字：
负责人意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpag
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：合规管理办法（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：合规管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/69e86dec-4979-4f5f-8137-e807cd7a8cb4.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：投资管理办法
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甘肃能化（000552）：投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f96fc8a2-4153-4df2-8518-897cccfa1e60.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：全面风险管理办法（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：全面风险管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6374e124-2869-487a-baf8-9e89baaeadc2.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：发展规划管理办法（2026年5月）
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第一章 总 则
第一条 为规范甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)发展规划的制定、实施、管理，强化发展规划的引领作用，引导完整
准确全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业实现高质量发展，增强核心功能和提升核心竞争力，提高公司发展规划的科学性和可操作性
，保证发展规划的有效实施，根据《甘肃省省属企业发展规划管理办法》《甘肃能化股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际，
制定本办法。
第二条 本办法所称发展规划（“五年”规划），是指公司根据国家和全省发展规划及产业政策、省属企业发展规划纲要，在分
析宏观环境和内部发展现状及其变化趋势的基础上，对未来一定时期内公司发展作出的方向性、全局性部署，突出对产业布局优化结
构调整的战略性、整体性安排，按照公司各级公司经营范围，对发展目标作出的总体安排部署。
第三条 本办法适用于公司各级全资和控股子公司（以下统称“公司各级公司”）的发展规划编制、实施、管理工作。
第二章 组织与职责
第四条 公司应编制发展规划，各子公司结合实际研究是否需要编制发展规划，子公司规划要与公司规划相衔接。
第五条 公司发展规划由股东会审核批准，并对发展规划编制、实施、评估、调整实施监督。
第六条 公司发展规划坚持党的领导与公司治理有机统一，落实党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，公司发展规划编
制、调整、年度工作计划及执行情况需经党委会研究讨论。
第七条 董事会是公司发展规划的制定机构，内部决策后报股东会审核。第八条 战略发展委员会是公司董事会常设管理机构，主
要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，负责发展规划决策咨询和支撑。
第九条 董事长是发展规划管理第一责任人。董事会指定经理层人员负责统筹发展规划管理工作。
第十条 规划发展部是公司发展规划归口管理部门，主要职责有：
(一)负责公司发展规划的日常管理工作；
(二)牵头公司发展规划编制信息的收集、整理，进行发展规划调研、分析；
(三)牵头组织起草公司发展规划管理制度；
(四)牵头组织起草公司发展规划编制，对发展规划调整提出草案；
(五)负责发展规划基础信息管理，跟踪监测产业发展情况；
（六）牵头组织发展规划评估工作，动态评估发展规划执行情况；
（七）向董事会、股东会申报公司发展规划相关材料，并根据审核意见修改完善；
(八)监督各级公司生产经营符合公司总体发展方向和规划；
(九)监督各职能部门与相关子公司规划任务实施情况；
(十)其它与发展规划相关的工作。
第十一条 各部门、各子公司按照业务分工和经营范围为公司编制发展规划提供各自业务发展规划及建议，对公司分解的发展规
划目标制定具体执行措施，定期向公司上报实施情况，确保规划任务实现。
第三章 发展规划编制
第十二条 公司发展规划应当贯彻落实国家和省委省政府战略部署、行业发展要求，体现股东意志，立足做强做优做大国有资本
和国有企业，围绕推动国有资本布局优化和结构调整，坚持聚焦主责主业，突出问题导向和目标导向，统筹发展和安全，确保内容完
整、目标清晰、措施可行、科学有效。
第十三条 公司编制发展规划（“五年”规划），内容涵盖专项规划和子公司业务规划，明确未来五年发展总体思路、发展目标
、重点任务和保障措施。
第十四条 发展规划应当包括以下内容：
(一)发展现状，包括上个规划期发展规划实施情况和发展基础，发展环境、行业对标情况和竞争力分析。
(二)总体要求、战略定位、发展目标。
(三)发展规划指标体系，包括经营效益类指标、战略发展类指标、风险防控类指标、运营支撑类指标、社会责任类指标及其它指
标。
(四)产业布局安排，包括主业和培育业务发展的定位、发展目标、路劲举措、重点任务、重大工程项目等。
(五)发展规划执行落地的保障措施。
(六)其他应当纳入规划的有关内容。
第十五条 公司发展规划应当履行前期研究、编制起草、专家论证、内部决策等程序。董事会应当召开会议专题研究发展战略定
位等重大问题，听取外部董事意见。
第十六条 公司应当在规划期前一年启动发展规划预研工作，深入研判内外部环境形势、行业发展态势，明确业务布局重点。
第十七条 公司根据股东会审核意见，对发展规划文本修改完善，审议通过后向上级主管部门备案；在股东会审核过程中作出重
大调整的，应当重新履行内部决策程序。
第十八条 发展规划重点审核以下内容：
（一）是否符合国家和全省发展规划及产业政策要求；
（二）是否符合国有经济布局优化和结构调整方向；
（三）是否充分体现出资人意图；
（四）是否符合省属企业总体发展规划；
（五）是否突出主责主业，提升企业核心竞争力；
（六）是否坚持效率优先和高质量发展原则；
（七）是否与行业先进企业进行对标，规划发展目标是否明确具体、分层拆解、动态适配；
（八）重大项目投融资能力是否与企业承受能力相匹配；
（九）是否合规履行发展规划编制和决策程序。
第十九条 经审核同意的发展规划作为公司财务预算、资本金支持、债券发行、专业化整合、投资监管等工作的重要基础。发展
规划重点指标纳入企业负责人经营业绩考核范围，任期及年度经营业绩考核目标应当与发展规划目标值及其年度分解目标相衔接。
第二十条 公司发展规划编制应遵循以下程序：
（一）开展调研，征求意见。公司规划发展部牵头组织相关部室，开展调研，提出发展规划思路建议。
（二）制定规划编制方案。按照前期调研工作，制定规划编制方案或大纲，提交公司会议研究讨论。
（三）确定规划编制单位。公司可以委托（招标）具有资质的咨询机构协助编制公司发展规划。
（四）形成规划编制初稿。按照工作任务完成发展规划编制初稿。
（五）公司会议初步讨论。初稿形成后进行征求意见，提交公司经理层、董事会战略发展委员会进行讨论，形成规划草案文本。
（六）会议研究审定。按照讨论意见修改后提交公司党委会、董事会研究、审议，形成送审稿。
（七）征求股东会意见。将规划编制资料提交股东会征求相关意见，并进行审核。
（八）修改完成规划内容。根据股东会审核意见对发展规划送审稿修改完善。
（九）报上级主管部门备案。修改后报上级主管部门备案。
（十）印发执行。审核备案后印发执行。
第四章 发展规划执行
第二十一条 公司对发展规划目标、任务等进行分解，形成年度工作计划，明确当年工作目标、重点任务、重大工程项目、关键
工作举措等。
第二十二条 公司负责组织发展规划落地实施，应当建立完善发展规划与计划、投资、预算、考核等联动衔接机制，制定年度实
施方案，分解目标任务并明确责任分工和时间进度，作为责任主体和责任人年度考核依据。纳入发展规划的重大工程项目，应当纳入
公司投资计划，配套资金支持，保障规划落地。第二十三条 公司规划发展部应会同各部门，通过经济运行分析、投资情况分析和预
算执行分析等，分层级开展发展规划实施情况监测，各子公司定期上报发展规划实施情况，内部审计部门应配合做好发展规划实施监
督工作，确保发展规划落地实施。
第二十四条 公司党委会、董事会应定期听取发展规划实施情况，研究解决实施中的重大问题，优化工作目标和任务举措。
第二十五条 公司每年对发展规划执行情况进行评价总结，重点监测产业发展情况，形成发展规划年度执行报告。
第二十六条 公司应于每年 1月 31 日前总结上年度发展规划任务实施情况，制定当年发展规划实施计划，应当包括以下内容:
（一）本年度工作计划，包括发展规划年度分解目标、产业发展安排、资源配置实施计划等；
（二）上年度发展规划执行情况，包括年度工作计划执
行情况、规划目标任务完成情况和重点产业发展情况等；
（三）本年度投资计划；
（四）其它应当纳入的有关内容。
第五章 发展规划评估与调整
第二十七条 公司在规划期第三年开展中期评估工作，结合内外部环境变化，系统总结发展规划实施情况和存在问题，优化完善
落实措施以保障规划目标落地，形成评估报告，履行内部决策程序后报上级主管部门。
第二十八条 公司发展规划，在规划期内原则上不
作调整；确需调整的情形包括：
（一）落实国家和我省重大战略决策部署；
（二）落实国家产业政策；
（三）公司主责主业调整；
（四）公司发生重组、整合等重大事项；
（五）公司培育和发展新质生产力需要；
（六）公司发展内外部环境形势发生重大变化，影响发展规划执行；
（七）其它应当调整的情形。
第二十九条 公司应当于规划期第五年开展总结评估，作为下一个规划期发展规划编制的重要依据。
第三十条 各级公司将涉及规划任务形成中期评估与总结评估报公司。第三十一条 公司中期评估和总结评估可以委托（招标）具
有资质的咨询机构承担评估工作。
第三十二条 对确需调整的发展规划内容，按照前款规定履行决策程序。第六章 附则
第三十三条 本办法由公司董事会负责解释。
第三十四条 本办法自董事会审议通过后施行。同时废止 2022 年 9月《发展规划管理办法》、2023 年 12 月《战略管理办法》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f09ed7f7-5e54-4bb2-8820-9ca5ca85c194.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：担保管理办法（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：担保管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：工资总额管理办法
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甘肃能化（000552）：工资总额管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/16aca651-bd19-4799-a411-57a2210367f4.PDF
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2026-05-14 17:09│甘肃能化（000552）：规章制度管理办法（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：规章制度管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 17:07│甘肃能化（000552）：内部控制基本规范（2026年5月）
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甘肃能化（000552）：内部控制基本规范（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 17:07│甘肃能化（000552）：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年年度股东会补充
│通知的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公
司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分条款暨 2025 年年度股东会补充通知的议案》，具体内容公告如下：
一、本次修订的情况说明
根据《上市公司治理准则》相关规定，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司于 2026 年 3月 6 日披露《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》，并于 2026 年 4月 28 日披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
根据公司实际需要，就《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中部分条款内容进行详细说明，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 本制度所规定的董事、高 第十三条 本制度所规定的董事、高
级管理人员薪酬不包括领取的其他符合相 级管理人员薪酬不包括领取的劳模、先进、
关规定的货币性收入（包括奖金、津贴、 特殊贡献奖励及其他符合相关规定的专项
补贴等）。 激励奖金、津贴等，该奖金或津贴与其担
任董事、高级管理人员职务没有直接联系。
第十八条 本制度由公司董事会薪酬 第十八条 本制度由公司董事会负责
与考核委员会负责修订和解释，经董事会 修订和解释，经股东会审议通过后生效并
审议通过后生效并实施。 实施。
二、本次修订内容的其他安排
经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的上述内容进行修订，并将修订内容更
新至公司将于 2026 年 5月19 日召开的 2025 年年度股东会审议的《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中，并同步
发出更新后的股东会通知和会议文件。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 5月）、
《关于召开 2025 年年度股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c18cf060-fcf3-4ab4-bb54-84349468b676.PDF
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2026-05-14 17:07│甘肃能化（000552）：关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 14 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于靖煤公
司下属选煤厂资产内部划转的议案》，具体内容公告如下：
一、基本情况
1.为进一步理顺优化下属企业洗煤业务，充分利用和激活现有资源，提升资源配置效能，推动洗煤业务实现专业化、集约化运营
管理，公司将下属甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿分公司选煤厂（以下简称“魏矿选煤厂”）、甘肃靖煤能源有限公司大水头矿分
公司选煤厂（以下简称“大矿选煤厂”）及其关联资产、负债、人员整体划转至甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）全
资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（以下简称“晶虹开发公司”）。本次划转以 2026 年 4月 30 日为基准日，经初步测算，
魏矿洗煤厂净资产 8,504.54 万元，大矿洗煤厂净资产 8,913.79 万元，前述数据未经审计。
2.本次划转事项属于公司下属靖煤公司之间的内部划转，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成关联交易。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次划转事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。
二、划出方、划入方、标的资产基本情况
（一）划出方：甘肃靖煤能源有限公司
1.基本信息
公司名称 甘肃靖煤能源有限公司
统一社会信用代码 91620000MACM2QC31Y
法定代表人 张田录
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2023 年 6月 13 日
注册资本 380,458.6818 万元
注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 1层 124 室
经营范围 许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道
路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；
特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
2.靖煤公司为公司全资子公司。
3.靖煤公司不属于失信被执行人。
4.资产状况和经营情况 （单位：元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 19,481,474,462.98 17,848,880,782.95
负债总额 9,247,252,458.41 7,595,750,692.23
其中：流动负债总额 5,851,888,712.45 4,347,871,524.68
净资产 10,234,222,004.57 10,253,130,090.72
项 目 2025 年度 2024 年度
营业收入 4,851,300,977.82 5,502,086,450.80
利润总额 13,557,107.31 466,120,652.74
净利润 -9,983,616.32 360,857,480.21
（二）划入方：甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司
1.基本信息
公司名称 甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司
统一社会信用代码 91620403MAD0M1505D
法定代表人 马捷
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2023 年 09 月 22 日
注册资本 14416.4987 万元
注册地址 甘肃省白银市平川区王家山镇王矿路 1 号
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
2.晶虹开发公司为靖煤公司全资子公司。
3.晶虹开发公司不属于失信被执行人。
4.资产状况和经营情况 （单位：元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 343.064.694.25 452.551.274.65
负债总额 233,221,616.67 331,449,576.45
其中：流动负债总额 233,221,616.67 331,449,576.45
净资产 109,843,077.58 121,101,698.20
项 目 2025 年度 2024 年度
营业收入 637,326,542.47 471,353,672.18
利润总额 -11,171, 764.38 611,396.44
净利润 -11,258,620.62 402,223.57
（三）划转标的基本情况
1.魏矿选煤厂隶属于靖煤公司内部核算单位，设计产能 350 万吨/年，选煤工艺采用+30mm 块煤智能干选机预排矸，-30mm 末煤
脱泥后采用无压给料三产品重介旋流器分选，0.75～0.25mm 粗煤泥干扰床分选机分选，细煤泥浮选。魏矿洗煤厂由靖煤公司投资建
设，截至目前，选煤厂构建筑物全部主体完成,地磅房与筛分车间改造工程已建成，已进入试运行阶段。截至 2026 年 4月 30 日，
魏矿选煤厂资产总额 33,540.51 万元，负债总额 25,035.97 万元，净资产 8,504.54万元（未经审计）。
2.大矿选煤厂隶属于靖煤公司内部核算单位，设计产能 250 万吨/年， 选煤工艺采用 300-50mm 块煤智能干选机排矸，-50mm
末煤脱泥后采用无压给料三产品重介旋流器分选，0.75～0.25mm 粗煤泥干扰床分选机分选，细煤泥浮选。大矿选煤厂由靖煤公司投
资建设，截至目前，该项目单体建筑主体结构、钢结构安装工程、地下管道已建设完成，进入试运行阶段。截至 2026 年 4月 30 日
，大矿选煤厂资产总额 21,303.44 万元，负债总额 12,389.65 万元，净资产 8,913.79万元（未经审计）。
三、本次划转的目的、对公司的影响
本次将魏矿选煤厂、大矿选煤厂整体划转至晶虹开发公司实施统一运营管理，有利于推动靖煤公司洗煤业务专业化管控与资源要
素统筹优化配置，持续提升公司整体资产运营效能，全面夯实洗煤产业核心竞争力，进一步拓展市场空间、稳固市场份额，助力煤炭
产业链纵向延伸与价值提升，促进煤炭洗选业务规模化、专业化、集约化高质量发展，培育打造新的利润增长点，为公司整体发展战
略落地实施与长远可持续高质量发展提供坚实支撑与强劲动能。
本次资产划转属于公司下属靖煤公司内部资源优化整合，在公司合并报表范围内实施，不涉及公司合并报表范围变动，不会对公
司财务状况及经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、其他事项
1.本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施。
2.本次划转系公司下属企业之间资产划转，以 2026 年 4月 30 日为基准日，根据审计（评估）结果，魏矿选煤厂及大矿选煤厂
的资产、债权债务由晶虹开发公司承继，选煤厂移交债务的偿还义务由晶虹开发公司履行。
3.根据“人随资产业务走”“人岗相宜”的原则，核定职工名册，按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关
员工办理劳动合同的重新签订、薪酬及社会保险转移等手续。
4.公司授权靖煤公司根据有关政策和税法规定，具体实施本次划转事项，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务
处理、税务、工商登记、资质证件等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4f0f87c4-cc51-46d7-984e-71363e4ea48f.PDF
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2026-05-14 17:06│甘肃能化（000552）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2026年5月14日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知和文件已于202
6年5月9日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公
司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的公告》。
2.关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年年度股东会补充通知的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分条款暨2025年年度股东会补
充通知的公告》《关于召开2025年年度股东会补充通知的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）。
3.关于修订公司《担保管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据最新相关规定，对反担保抵、质押方式，担保费等内容明确，并修改原办法中“股东大会、监事会”以及公司组织机构变动
等内容。同时，废止《对外担保管理办法》（2023年11月）。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《担保管理办法》（2026年5月）。
4.关于修订公司《理财产品投资管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据实际情况，修改原办法中“股东大会、监事会”以及公司组织机构变动等内容，并增加“理财产品业务的档案管理”和“风
险责任与追偿机制”章节内容。同时，废止《理财产品投资管理办法》（2023年11月）。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《理财产品投资管理办法》（2026年5月）。
5.关于修订公司《合规管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据相关规定和实际情况变化，修改重点领域合规管理、运行机制、监督问责、监事会等相关内容。同时，废止《合规管理办法
》（2023年10月）。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《合规管理办法》（2026年5月）。
6.关于制定公司《授权委托管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据公司实际需要，制定《授权委托管理办法》。同时，废止2023年8月《法定代表人授权委托管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《授权委托管理办法》。
7.关于修订公司《规章制度管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据公司实际情况，修订规章制度相关定义，补充规章制度体系、规章制度建设计划，规章制度起草、评审与审批以及发布、责
任追究等内容。同时，废止2023年8月《规章制度管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《规章制度管理办法》（2026年5月）。
8.关于修订公司《总法律顾问管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据公司实际情况，就总法律顾问履职管理、评价等内容进行修订。同时，废止2023年11月《总法律顾问管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《总法律顾问管理办法》（2026年5月）。
9.关于制定公司《投资管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《投资管理办法》。
10.关于制定公司《发展规划管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据公司业务发展实际需要，制定《发展规划管理办法》。同时废止 2022 年 9月《发展规划管理办法》、2023 年 12 月《战
略管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《发展规划管理办法》（2026年5月）。
11.关于制定公司《工资总额管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《工资总额管理办法》。
12.关于修订公司《内部控制基本规范》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据监事会撤销以及公司组织机构变动等内容，对《内部控制基本规范》部分内容进行修订。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《内部控制基本规范》（2026年5月）。
13.关于修订公司《全面风险管理办法》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据实际情况，对风险类别、评估、技术方法等内容进行补充完善。同时，废止2023年8月《全面风险管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《全面风险管理办法》（2026年5月）。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/37cb6ded-3f5e-4dab-804e-ba1094802ed6.PDF
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2026-05-12 17:41│甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1.甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能
存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2.自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致
公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根
据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并
拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易历史披露情况
1、因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2026年4月2日开市时起开始停牌，公司可转换
公司债券自2026年4月2日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》
《上海证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-1
3）和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间能化转债暂停转股的公告》（公告编号：202
6-14）。
停牌期间，公司于2026年4月10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公
告》（公告编号：2026-16）。2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案
，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《甘肃能化股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：0005
52）将于2026年4月17日（星期五）开市起复牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）将于2026年4月17
日（星期五）开市起复牌并恢复转股。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审
议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程序和
信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/329b7674-97cb-4037-af9a-610f00e61e60.PDF
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2026-04-30 00:00│甘肃能化（000552）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网披露《2025 年年度报告》《2026 年第一季
度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩及未来发展情况，公司将于
2026 年 5 月 8日（周五）举办网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者
可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026 年 5月 8日（周五）15:00-16:00。
2.召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3.召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。
4.拟出席人员：公司董事长谢晓锋，独立董事王东亮，副总经理、董事会秘书滕万军，财务总监张安国。如因行程安排有变，出
席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人及咨询办法
联系人：杨芳玲
电话：0931-8508220
邮箱：jingymd@163.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/23ddebe1-f703-482e-ba4f-2953358de401.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年
度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 24 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 23 日，公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。认为：因 2025 年
度公司业绩亏损，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合中国证监会《上市公司监管指引
第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全
体股东的长远利益。我们同意提交董事会审议。
二、2025 年度利润分配基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-211,251,852.03 元，公司合并
报表累计可供分配的利润为5,533,677,553.94 元，母公司报表累计可供分配的利润为 386,044,854.83 元。综合考虑公司实际经营
状况及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本或其他形式进行利润分配。
（二）在利润分配方案公告后至实施前方案调整原则
不适用。
三、2025 年度利润分配方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中 9.8.1 条可能被实施其他风
险警示的情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 363,922,907.67 535,178,508.17
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -211,251,852.03 1,207,718,697.34 1,737,919,802.18
利润（元）
合并报表本年度末累计未 5,533,677,553.94
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 386,044,854.83
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 899,101,415.84
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 911,462,215.83
利润（元）
最近三个会计年度累计现 899,101,415.84
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
注：上表中上年度归属于上市公司股东的净利润数据发生变化主要是 2025年同一控制下企业合并，对上年度数据进行追溯调整
所致。
（二）合理性说明
受行业周期及供需变化等因素影响，2025 年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求，为保障公司持续、稳定、健康发展
，2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发展需要，符
合公司和全体股东的长远利益。
未来，公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念，不断提升公司内在投资价值，在具备分红条件时，按照《公司章程》《未来
三年（2025-2027）股东回报规划》等相关要求，保持利润分配政策的连续性与稳定性，切实维护广大投资者合法权益，积极与投资
者共享发展成果。
四、相关说明
1.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
2.本利润分配方案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。
3.本利润分配方案还须提交公司 2025 年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十次会议决议；
2.独立董事 2026 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1333f010-b390-4c0d-9044-1fbb1cbd78c5.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议《关于确认董事 20
25 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司薪酬与考核委员会委员、董事会董事对该议案全部回避表决，本议案将提交公司
股东会审议通过后方可生效，现将主要内容公告如下：
一、2025 年公司董事薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬；部分非独立董事在股东单位领取
薪酬，未在公司领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事 2025 年度薪酬情况详见《2025年年度报告》第四节“四
、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026 年公司董事薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司
实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）2026 年薪酬方案
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其在公司承担的具体职责，按公司的薪酬管理制度及考核评价结果领取薪酬。基本年薪固定发放，
按月支付。绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在考核结束后，根据绩效考核结果兑现，不再额外领取董事津贴。
2.独立董事薪酬以津贴形式按月发放，不参与绩效考核，独立董事津贴为 5万元/年（税前）。
（四）其他规定
1.年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪，公司根据当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效年薪，其具体金额存在不确定性
。
2.公司发放薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.公司董事薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a7c00896-b9e1-4358-8158-18849fb38dfc.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订《公司章程》的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于拟变更
公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，为深入贯彻落实公司战略部署，聚焦煤炭、电力等主责主业，持
续优化产业布局，全面提升核心竞争力，依据《公司法》《证券法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟对公司注册地址、公司类型及经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》，本议案
将提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册地址、经营范围及公司类型变更情况
1.注册地址
根据公司战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“甘肃省白银市平川区大桥路 1 号”变更为“甘肃省兰州市七里河区
瓜州路 1230 号 1823 室”。
2.经营范围
变更前经营范围：煤炭开采、洗选、销售（仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、宝积山煤矿、红会第一煤矿、
红会第四煤矿凭许可证在有效期内经营）；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修（仅限分支机构凭许
可证、资质证在有效期内经营）；发电、供电、供水（仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；普通货物运输（仅限分支
机构凭许可证、资质证在有效期内经营）；铁路专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危
险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁。（凡涉及行政
许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
变更后经营范围：
许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建
设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程监理；
建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；
电气设备修理；工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售
；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；
机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；工业工程
设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
3.公司类型
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》有关规定，拟将公司类型由“股份有限公司（上市）”变更为“其他股份有限公
司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，基于注册地址、经营范围、公司类型的变更，公司将同步修订《
公司章程》相关条款，具体如下：
修订前 修订后
第二条 甘肃能化股份有限公司系依照《股 第二条 甘肃能化股份有限公司系依照《股
份制企业试点办法》和《股份有限公司规范 份制企业试点办法》和《股份有限公司规范
意见》及其他有关规定成立的股份有限公司 意见》及其他有关规定成立的其他股份有限
（以下简称“公司”）。公司经甘肃省经济体 公司（上市）（以下简称“公司”）。公司经
制改革委员会〔1993〕34 号文批准，以社 甘肃省经济体制改革委员会〔1993〕34 号
会募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局 文批准，以社会募集方式设立；在甘肃省工
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
码：91620000224344785T。 一社会信用代码：91620000224344785T。
第五条 公司住所：甘肃省白银市平川区大 第五条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区
桥路 1 号 瓜州路 1230 号 1823 室
邮政编码：730913 邮政编码：730050
第十七条 经登记机关核准，公司经营范围 第十七条 经登记机关核准，公司经营范围
是：煤炭开采、洗选、销售；机械产品、矿 是：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电
山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、 业务、供（配）电业务；供电业务；道路货
销售、维修；发电、供电、供水；普通货物 物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；
运输；铁路专运线运营；煤炭地质勘查与测 建设工程施工；输电、供电、受电电力设施
绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不 的安装、维修和试验；矿产资源勘查；建设
含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不 工程质量检测；建设工程设计；建设工程监
含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备 理；建设工程勘察；检验检测服务；特种设
租赁（不含融资租赁）；房屋租赁（凡涉及 备检验检测；特种设备安装改造修理（依法
行政许可或资质经营项目，凭有效期许可 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
证、资质证经营）。 展经营活动）。
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；
矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专
用设备制造；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制
品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修
理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；
热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机
械销售；特种设备销售；发电机及发电机组
销售；智能输配电及控制设备销售；输变配
电监测控制设备销售；配电开关控制设备销
售；机械零件、零部件销售；电力设施器材
销售；机械电气设备销售；机械设备销售；
合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器
仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服
务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；特种设备出租；建筑工程
机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研
发；节能管理服务；发电技术服务；工程和
技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
资源循环利用服务技术咨询；工程管理服
务；工业工程设计服务；规划设计管理；特
种作业人员安全技术培训；紧急救援服务
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5cf7852f-a28b-4688-b431-78396fe6d525.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于估值提升计划年度评估及进展的公告
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为维护甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”“公司”）及全体股东利益，提升公司投资价值，促进公司可持续发展，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，结合公司发展战略及经营情况，2025 年 10 月 29日，经公
司第十一届董事会第六次会议审议，通过《估值提升计划》。详见 2025 年10 月 31 日公司披露于巨潮资讯网的《估值提升计划》
。
2026 年 3月 5日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，制定《市值管理制度》，切实推动公司提升投资价值，增强投
资者回报，规范和加强市值管理工作。按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，公司对估值提升计划的实施效果进行
了评估，经研判，公司前期披露的《估值提升计划》符合公司实际情况，暂无需进一步完善，现将进展情况披露如下：
一、聚焦主责主业，聚力做强做优
持续做强煤炭产业，巩固现有矿井生产效能，下属各矿保持平稳高效运行态势，加快推进煤炭产业增储上量，景泰白岩子 90 万
吨/年煤矿顺利通过竣工验收，正式迈入规模化、标准化生产新阶段，为公司产业发展筑牢了坚实的资源支撑，夯实了发展根基。优
化布局电力产业，白银热电持续平稳运行，高效发挥能源保障作用，业绩贡献持续凸显；兰州新区 2×350MW热电联产项目两台机组
圆满完成 168小时满负荷试运行，顺利转入商业运营，持续释放稳定可靠的电力供应效能；庆阳 2×660MW电厂已全面启动建设，兰
州新区 2×1000MW 电厂按规划有序推进，随着各重点项目逐步落地见效，电力业务的收入规模与盈利能力将实现稳步攀升，成为公
司业绩增长的重要引擎。完善煤化工产业，气化气项目一期工程成功产出尿素产品，合成氨、尿素全生产线实现全线贯通，试生产阶
段整体运行平稳有序，各项工艺指标均达到预期标准；二期工程按照规划稳步推进、进展顺利。随着电力、化工等重点项目相继建成
投运，公司产业结构持续合理优化，煤电化协同发展效应逐步凸显，产业布局优化与结构调整工作取得了实质性突破和显著成效，为
公司实现可持续发展奠定了坚实基础。
二、规范公司治理，夯实发展基础
坚守合规经营底线，持续健全以股东会、董事会、经理层为核心的现代化公司治理架构，构建起权责清晰、协调运转、有效制衡
的治理体系，紧密结合企业发展战略与经营实际，持续优化内部运行机制，不断完善内控管理体系，筑牢规范发展根基。顺利完成董
事会换届工作，同步修订《公司章程》及配套附件、实施细则，进一步细化治理权责、规范决策流程，构建起科学完备、运转高效、
衔接顺畅的公司治理制度体系，为公司规范运作提供坚实制度保障。同时，撤销监事会及监事职务并废止《监事会议事规则》，明确
监事会相关监督职责由董事会审计委员会承接，实现治理架构的精简高效、权责明晰，推动治理效能迭代提升，充分发挥独立董事专
业优势与中小股东监督作用，切实提升治理决策的科学性、专业性与合规性。
三、实施现金分红，提升股东回报
公司始终秉持以投资者为本的核心理念，践行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对全体投资者的合理回报，将投资者
权益保护融入公司治理全过程。《公司章程》中明确界定利润分配最低比例，为投资者回报提供坚实制度保障；2025 年 11月，经 2
025年第三次临时股东大会审议通过，公司制定《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，明确当年以现金方式分配的利润（含
当年回购股份金额）不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 30%。通过稳步提高分红比例，健全投资者长效回报机制，切实
增强投资者的获得感与归属感，与广大投资者共享公司高质量发展的丰硕成果。
四、提升信披质量，加强舆情防控
严格遵守信息披露相关规定，以合规经营为根本准则，持续健全信息披露管理制度体系，优化内部审批全流程管控，牢牢坚守信
息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则。在严守合规底线的前提下，公司着力精简公告流转环节、压缩流转时限，持续提升
信息披露的及时性与高效性，确保信息传递的精准高效。主动拓宽信息披露边界，丰富自愿性信息披露内涵，针对性披露新区热电联
产、景泰白岩子、天宝红沙梁等项目建设重要节点进度，以及公司重大经营事项推进情况等核心内容，全面、真实、透明地展现公司
生产经营全貌与长远发展前景，切实保障全体投资者的知情权、参与权与监督权，彰显公司规范治理的责任与担当。
五、强化投资者沟通，传递企业价值
公司持续深化投资者关系管理工作，着力构建资本市场良性互动生态。年度内历次股东会均全面开通网络投票，保障全体股东平
等行使股东权利；通过信息披露媒体与平台，搭建多维度、立体化投资者沟通桥梁，综合运用互动交流平台、专线电话、邮件回复、
现场调研接待、投资者策略会参与等多元化形式，畅通投资者沟通渠道、提升沟通效能，传递公司发展理念、经营成效与战略规划，
深度回应投资者关切热点，持续增强投资者对公司的认知度、认可度与信任度，实现公司发展与资本市场发展同频共振、协同共赢。
六、实施并购重组，强化核心竞争力
以谋划“十五五”发展规划为契机，坚定贯彻“以煤为基、多能互补、延链强链、绿色发展”的战略方针，围绕主责主业，适时
开展并购重组业务，解决同业竞争，注入优质资产，持续优化产业布局，拓展业务范围，提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞
争力，实现公司内在价值的持续增长，助力公司高质量、可持续发展。本提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重
大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情
况存在不确定性。同时，本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相
关情况的合理预期所制定，部分计划需要得到董事会、股东会或国资监管等部门的批准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61e128dc-ef74-41c3-832c-944434cc5b21.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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甘肃能化（000552）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63d03e8c-2c39-40ee-a5b6-ee1d85ca0eb4.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于确认高
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，现将主要内容公告如下：
一、2025 年公司高级管理人员薪酬情况
2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬，具体详见《2025 年年度
报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026 年公司高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司
实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）2026 年薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体经营管理职务，按公司的薪酬管理制度及考核评价结果领取薪酬，基本年薪
固定发放，按月支付。绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在考核结束后，根据绩效考核结果兑现。
（四）其他规定
1.年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪，公司根据当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效年薪，其具体金额存在不确定性
。
2.公司发放薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.公司高级管理人员薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
4.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eae77c2a-1f28-4d07-9dc4-d789bc1868ca.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：独立董事2026年第二次专门会议决议
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根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规定，公司召开独立
董事 2026年第二次专门会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。2026年 4月 23日
（星期四）9:00，公司在兰州市七里河区瓜州路 1230号甘肃能化 19楼会议室召开独立董事 2026年第二次专门会议。本次会议应参
加独立董事 3名，实际参加表决独立董事 3名。经与会独立董事举手表决选举，本次会议由独立董事陈建忠先生主持。本次会议通知
已于 2026年 4月 20日以 OA、微信、邮件等形式发出。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规
章制度的规定。
独立董事进行了充分讨论，并与公司董事会秘书进行了有效沟通，与会三位独立董事举手表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权
审议通过以下议案：
1.关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案；
认为，因 2025 年度公司业绩亏损，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发
展需要，符合公司和全体股东的长远利益。我们同意提交董事会审议。
2.关于 2025 年日常关联交易实施情况及 2026 年日常关联交易预计的议案；认为，2025 年，公司关联交易总额未超预计，部
分交易因市场形势、供需变化导致实际发生关联交易超出预计，上述交易公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性和
业务开展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2026 年，根据公司日常生产经营需要，与关联方发生采购设备、材料、物资、工程、服务以及向关联方出售商品、材料、服务
等业务往来，上述交易预计可以有效扩充公司销售渠道，降低运营成本，保证公司业务连续性和稳定性，确保日常生产经营的正常运
行。同时关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意提交董
事会审议。
3.关于 2025 年度内部控制评价报告的议案；
认为，报告期内，公司重要经营活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司关联交易、对外担保等重点关注事项内部
控制严格、充分、有效，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，编制了《2025 年度内部控制评价报告》，该报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意提交董事会审议。
4.关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案；认为，公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》符合监管机构有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意提交董事会审议。
5.关于公司及下属子公司之间提供担保的议案。
认为，公司及下属企业之间在金融机构融资提供担保，能够有效满足公司及下属子公司日常经营资金需求，保障生产经营活动顺
利进行，确保项目按期推进，增强整体融资能力，提升资金使用效率。担保方经营状况稳定，资信状况可靠，不是失信被执行人，担
保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意提交董事会审议。
独立董事：陈建忠、刘新德、王东亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/107547e5-93ca-4c88-84e2-b220b4463fbe.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于2026年度投资计划的公告
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甘肃能化股份有限公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》
，根据公司生产经营和重点项目建设实际需要，2026 年公司计划安排总投资额 741,113.40 万元，主要包含生产专项和项目建设，
其中安全、维简、更新改造等生产专项计划投资 128,099.56万元，建设项目计划投资 613,013.84 万元，具体内容如下：
一、生产专项投资情况
2026 年，公司计划专项投资 128,099.56 万元，主要包含以下项目：
1.安全生产费用计划投资 70,037.82 万元，其中，安全生产工程资金29,039.47 万元，安全生产设备资金 40,998.35 万元。
2.维简费用计划投资 21,193.69 万元。
3.更新改造项目计划投资 34,057.10 万元，其中，更新改造工程 22,364.06万元，更新改造设备 11,693.04 万元。
4.财政资金项目计划投资 511.78 万元。
5.环境恢复治理项目计划投资 2,143.77 万元。
6.其他专项投资项目计划投资 155.40 万元，主要是日常运营相关设备、车辆等。
二、项目建设投资情况
2026 年，建设项目计划投资 613,013.84 万元，其中庆阳 2×660WM 电厂项目 239,197.38 万元；兰州新区 2×1000MW 热电项
目 180,479.00 万元，兰州新区2×350MW 热电项目 33,985.00 万元，清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目49,851.77万元，
酒泉天宝煤业公司红沙梁矿井及选煤厂项目30,383.63万元，窑煤三矿改建项目 16,306.76 万元，海石湾煤矿提升通风系统改造项目
16,768.75 万元，王家山煤矿分公司四号井改建项目 15,657.53 万元，大水头矿选煤厂项目 10,372.01 万元，魏家地矿选煤厂项目
20,012.01 万元。
三、特别提示
公司 2026 年度投资计划系公司及下属子公司投资活动的预算安排，投资计划的实施受外部经营环境、行业政策调整、市场变化
等多重因素影响，在实际推进过程中，可能因上述各类因素发生变化，导致投资计划出现调整，存在一定的不确定性。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54a42a8b-43c9-4afc-a545-692eae1304f5.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：关于修订《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的公告
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甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈未来
三年（2025-2027 年度）股东回报规划〉的议案》，为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，保证投资者合理回报，根据《公司
法》《证券法》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能
力、经营发展规划、股东回报等因素，对 2025 年 11 月 29 日公司第十一届董事会第六次会议、2025 年 11 月 18 日第三次临时
股东会审议通过的《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》进行修订，现将有关情况公告如下：
修订前 修订后
三、未来三年（2025-2027 年度）股东 三、未来三年（2025-2027 年度）股东
回报规划 回报规划
…… ……
2.2025-2027 年度，公司若实现盈利， 2.2025-2027 年度，公司若实现盈利，
在弥补以前年度亏损和依法提取法定 在弥补以前年度亏损和依法提取法定
公积金后，如无重大投资或重大现金支 公积金后，如无重大投资或重大现金支
出计划，公司应积极推行现金方式分配 出计划，公司应积极推行现金方式分配
股利，当年以现金方式分配的利润（含 股利，当年以现金方式分配的利润（含
当年回购股份金额）不少于当年实现的 当年回购股份金额）不少于当年实现的
修订前 修订后
归属于上市公司股东净利润的 30%。具 归属于上市公司股东净利润的 50%。具
体每个年度的现金分红比例由董事会 体每个年度的现金分红比例由董事会
根据公司年度盈利状况和未来资金使 根据公司年度盈利状况和未来资金使
用计划等情况提出预案，报股东会审议 用计划等情况提出预案，报股东会审议
二、备查文件
1.第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21984095-d163-4597-a0b4-8b708f35313e.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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第一部分 2025 年度财务决算报告
一、2025 年度财务报表审计情况
报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财务
状况及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2025 年度财务报表经中兴华会计师事务所审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。
二、主要财务数据及财务指标变动情况
2025 年末，公司财务决算报告共纳入 32户子企业，实现了财务决算报告全覆盖。
报告期内，实现营业总收入 783,863.10 万元，同比下降 19.13%;归属于上市公司股东的净利润-21,125.19 万元，较上年同期
下降 117.49%。2025 年末资产负债率54.65%，较上年同期上升6.34个百分点；加权平均净资产收益率-1.27%，较上年同期下降 8.59
个百分点。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比降低，主要原因：一是受宏观经济、行业周期及供需变化等因素影响，公司核心产
品煤炭价格持续走低，煤炭产销量同比有所减少，导致煤炭板块出现亏损；二是公司电力、化工及基建等业务板块的运营效能尚未得
到充分释放，受行业周期性与市场环境制约，其盈利贡献相对有限，未能有效对冲煤炭板块的亏损。
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债及权益情况
1.资产构成及变动情况：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 3,708,928.91万元，较期初增长 10.24%。其中，货币资金 528
,212.45 万元，较期初增长 9.88%；应收账款 92,383.18 万元，较期初减少 6.24%；存货 113,726.64 万元，较期初增加 10.02%；
固定资产 1,617,747.33 万元，较期初增加 68.67%；在建工程520,393.49 万元，较期初减少 28.53%。
2.负债构成及变动情况：截至 2025 年 12 月 31 日，负债总额 2,026,817.63万元，较期初增长 24.71%。其中：短期借款 23,
064.95 万元，较期初增长 203.06%；应付职工薪酬 94,868.73 万元，较期初减少 16.47%；长期借款 791,577.52 万元，较期初增
长 75.60%；应付债券 50,352.01 万元，较期初减少 72.92%。
3.股东权益：截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东权益1,640,964.81 万元，较期初减少 3.32%。其中，资本公积
356,913.84 万元，较期初减少 2.76%；专项储备 65,364.62 万元，较期初增加 20.75%。
（二）经营成果
2025 年度，公司实现营业总收入 783,863.10 万元，较上年同期减少 19.13%；实现利润总额-20,160.19 万元，较上年同期减
少 113.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,125.19 万元，较上年同期减少 117.49%。
（三）现金流情况
2025 年度，现金及现金等价物余额 515,135.09 万元。其中：经营活动现金流入 980,771.66 万元，经营活动现金流出 911,25
6.29 万元，经营活动现金流量净额 69,515.37 万元；投资活动现金流入 237,774.01 万元，投资活动现金流出599,139.19 万元，
投资活动现金流量净额-361,365.18 万元；筹资活动现金流入551,483.11 万元，筹资活动现金流出 224,157.76 万元，筹资活动现
金流量净额327,325.35 万元。
第二部分 2026 年度财务预算报告
根据公司 2026 年度生产经营总体规划，在深入分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场供需状况的基础上，结合公司各项业
务生产经营情况，本着客观、实事求是的原则，编制了 2026 年度经营预算，具体内容如下：
一、预算编制情况说明
1.预算编制总体思路
2026 年，根据公司战略发展目标、市场分析预测、生产运营情况，紧紧围绕确定的年度目标任务，坚持稳中求进、以进促稳工
作总基调，立足公司生产经营实际，提升全面预算管理效能，优化资源配置提升质量效益，不断提升公司核心竞争力，切实推动公司
生产经营高质量发展，实现企业价值最大化。
2.预算编制范围
本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。
二、2026 年度主要经营预算指标
1.生产经营预算
2026 年度生产经营预算围绕公司核心业务板块统筹编制，结合上年度经营情况与市场发展趋势，预计 2026 年煤炭产量 1,600
万吨，力争产销平衡；发电量 63.5 亿度，供热 725.3 万吉焦，供汽 105 万吉焦；复合肥综合产量 17.22 万吨，浓硝酸产量 7.89
万吨，尿素综合产量 58.70 万吨，力争产销平衡。
2.筹资预算
2026 年，公司预计筹资总额 151.30 亿元，其中，流动资金贷款 44.20 亿元、项目贷款 53 亿元、银行保函 6.6 亿元、银行
承兑汇票 7亿元、中期票据 20 亿元及其他相关事项申请额度 20.50 亿元。主要用于大水头矿洗煤厂、魏矿洗煤厂及王矿技术改造
项目贷款，庆阳煤电项目、白银热电碳捕集资源利用、海矿通风系统改造、三矿改建、红沙梁井工矿建设、新区 2×1000MW 火电等
项目建设资金需求。
3.对外捐赠支出预算
2026 年，公司预算定点扶贫捐赠金额 160 万元，其中天祝藏族自治县松山镇扶贫捐赠 60 万元、靖远县永新乡捐赠 100 万元
。
三、实现预算目标的保障措施
2026 年，公司将持续完善安全管理制度，抓好安全生产责任落实，坚持市场导向，调整产业和产品结构，充分发挥煤炭、电力
、化工、基建施工等业务板块的产业链协同作用，加强资金统筹调度，统筹安排生产运营、项目建设、成本支付等各项资金支出，强
化全面预算管理，按照公司年度生产经营计划及内部控制制度，不断提升精益管理水平，加强预算执行情况的跟踪和监督，推动各项
工作落实见效。
四、特别提示
公司 2026 年度经营预算不构成公司对投资者的实质性承诺，预算指标能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、行业供
求关系等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5301ceee-48bf-42c9-9f90-8825b5e85747.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告
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对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责情况的报告
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）2025 年度履职评估及履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
名 称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993 年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
截至 2025 年末，中兴华合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532
人。
中兴华项目合伙人、签字注册会计师江亮春，签字注册会计师赵国辉以及质量控制复核人李晓思，具有从事上市公司及行业审计
工作的丰富经验和专业资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》及相关独立性要求。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 10 月 29 日公司召开第十一届董事会第六次会议，2025 年 11 月 18日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合省政府国资委对省属企业年度财务决算的工
作要求及公司 2025 年年报工作安排，中兴华对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，出具了审计报告。同时对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况、2025 年度财务决算专项说明执行了鉴证工作，并出具
了鉴证报告；对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行了相关工作，并出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计重点领
域及应对措施、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。
四、对会计师事务所履职情况的评估
公司对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为，20
25 年中兴华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了专业的职业素养和良好的职业道德，严格按照约
定时间完成各项审计工作，审计程序执行规范，质量控制有效，出具的审计报告客观公允、内容完整，切实履行了审计机构应尽的职
责。
甘肃能化股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c1d6aa3-7b2b-4372-8368-f9fc02c7a114.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：2025年度董事会工作报告
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甘肃能化（000552）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/057cf05c-c7bf-4267-82fa-7acf69209b42.PDF
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2026-04-27 18:22│甘肃能化（000552）：2025年度内部控制评价报告
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甘肃能化（000552）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f768a63-f054-4f2f-93a4-e7a9d4ad2dd2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│甘肃能化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201908.PDF
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2026-04-28│甘肃能化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201919.PDF
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2025-10-31│甘肃能化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776486.PDF
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2025-08-22│甘肃能化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534770.PDF
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2025-04-29│甘肃能化：2024年年度报告
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2025-04-29│甘肃能化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371128.PDF
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2024-10-31│甘肃能化：2024年三季度报告
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2024-08-23│甘肃能化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949327.PDF
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2024-04-30│甘肃能化：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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