公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 20:14 │安道麦A（000553）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 20:14 │安道麦A（000553）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-14 20:12 │安道麦A（000553）：关于选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：关于全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：关联交易进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：第十届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：公司章程及其附件修订对比表（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │安道麦A（000553）：关于举办2025年三季度网上业绩说明会的公告 │
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2025-11-14 20:14│安道麦A（000553）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年 11月 14日 14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。7. 会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 96人，代表股份 1,868,138,612股，占公司有表决权股份总数的 80.1841%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 96人，代表股份 1,868,138,612股，占公司
有表决权股份总数的 80.1841%。
2. B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B股股东 3人，代表股份 39,300股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0257%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 3人，代表股份 39,300股，占公司 B股
有表决权股份总数的 0.0257%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 40,000,651股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 95人，代表股份 40,000,651股，占公司有表
决权股份总数的 1.7169%。
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于修订公司章程及其附件的议案
1.1 总表决情况：
同意 1,867,905,036股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9875%；反对 229,400股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权4,176股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0002%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 6,300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 16.0305%；反对33,000股，占出席会议 B股股东所持有效表决
权股份总数的 83.9695%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 39,767,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4161%；反对 229,400股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5735%；弃权 4,176股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0104%。
1.2 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
(二)关于全资子公司之间提供担保的议案
2.1 总表决情况：
同意 1,867,904,536股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9875%；反对 231,876股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0001%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 6,300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 16.0305%；反对33,000股，占出席会议 B股股东所持有效表决
权股份总数的 83.9695%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 39,766,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4148%；反对 231,876股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5797%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0055%。
2.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律师姓名：陈竹莎、董幼林
3. 结论性意见：
北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c4e54fc3-4fe5-484c-9284-b3114613c61e.PDF
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2025-11-14 20:14│安道麦A（000553）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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安道麦A（000553）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f9dd3a28-fed9-47ab-959d-348fd57ffecc.PDF
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2025-11-14 20:12│安道麦A（000553）：关于选举产生职工代表董事的公告
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安道麦A（000553）：关于选举产生职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a984152c-a330-4d4a-a19c-fcc274734fe2.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：2025年三季度报告
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安道麦A（000553）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ad933fa4-f837-42c8-9129-282f6ad744b4.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
为提升安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Adama AgriculturalSolutions Ltd.（以下简称“Solutions”）
下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC（以下简称 “Adama Ukraine”）资金流动性、降低融资成本并对冲外汇风险，Solut
ions同意为Adama Ukraine的如下用信业务向当地两家本土银行提供连带责任保证：1. JSC “ING Bank Ukraine”银行不超过1,200
万欧元的贷款业务（根据银行要求，担保金额应比贷款金额高出15%，即1,380万欧元，以覆盖如应计利息、罚金等财务费用）;2. Ra
iffeisen Bank JSC银行不超过1,200万欧元的信贷额度（信贷额度从700万欧元增加至1200万欧元）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为
上市公司合并报表范围内的法人提供担保的情形，因被担保人Adama Ukraine的资产负债率超过了70%，公司于2025年10月28日召开第
十届董事会第十五次会议审议《关于全资子公司之间提供担保的议案》，并同意进一步提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. Adama Ukraine的基本情况
被担保人名称：Adama Ukraine LLC
成立日期：2008年 6月 25日
注册地址：13, Mykoly Pymonenka Street, Office 4A/41, Shevchenkivskyi District,04050 基辅, 乌克兰
法定代表人：Dmytro Kashpor
主营业务：农化产品的购买、销售和分销。
与本公司的关系：Solutions 为本公司的全资子公司，Adama Ukraine为 Solutions间接 100%控制的子公司。
诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”， Adama Ukraine不是失信被执行人。Adama Ukraine最近一年又一期财务状况如下
：
单位：千美元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 51,796 42,198
负债总额 50,420 42,795
银行贷款 7,745 -
其他流动负债 42,676 42,792
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,376 -597
2025年 1月至 9月 2024年（经审计）
（未经审计）
营业收入 54,041 69,979
毛利润 12,534 13,908
净利润 1,973 434
三、担保的主要内容
为对冲外汇风险、提升资金流动性以及降低融资成本，Adama Ukraine拟与一家本土银行(JSC “ING Bank Ukraine”)签署贷款
协议，贷款金额不超过 1,200万欧元（根据银行要求，担保金额应比贷款金额高出 15%，即 1,380万欧元，以覆盖如应计利息、罚金
等财务费用）。同时，Adama Ukraine计划将其在 Raiffeisen Bank JSC银行的信贷额度从 700万欧元提高至 1,200万欧元。
出于支持 Adama Ukraine业务活动的目的，Solutions拟为 Adama Ukraine的上述用信及融资活动向上述银行提供合计金额不超
过 2,580万欧元（约人民币 21,504万元）的连带责任保证。其中，为 JSC “ING Bank Ukraine”的担保金额为 1,380万欧元（约人
民币 11,502万元）、该担保为持续性担保，在所有担保债务清偿完毕前，该担保应保持完全有效；为 Raiffeisen Bank JSC的担保
金额为 1,200万欧元（约人民币 10,002万元），担保期限应持续有效，直至 Solutions公司出具书面通知撤销该有限担保函。
四、董事会意见
公司全资子公司 Solutions为其下属间接持股的全资子公司 Adama Ukraine的用信及融资业务提供担保，主要是为满足 Adama U
kraine的业务发展需要，符合公司整体利益。为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成
重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2025年9月30日，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币506,494万元；提供上述担保后，担保余额为人民币527,998万
元，占公司最近一期经审计的净资产27.8%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主
体提供担保。
六、备查文件
1. 公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/332f80f8-355e-48c1-9399-e286970236fd.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：关联交易进展公告
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安道麦A（000553）：关联交易进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e75b2c3c-ce2c-4b86-9d5f-64e529fd0fa7.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：第十届监事会第七次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第七次会议于 2025年 10月 23日通过电子邮件方式通知
了所有监事，并于 2025年10月 28日以视频及现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2025 年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/30f7da5c-fa7a-480b-ac6e-3c600dc033a9.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五次会议于 2025年 10月 24日通过电子邮件方式通
知了所有董事，并于 2025年 10月 28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6人，实际出席董事 6人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2025年第三季度报告》的议案
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2. 关于修订公司章程及其附件的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟对《
安道麦股份有限公司章程》及其附件《安道麦股份有限公司股东大会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安道麦股份有限公司章程》《安道麦股份有限公司股
东会议事规则》《安道麦股份有限公司董事会议事规则》。
本次公司章程及其附件的修订经公司后续召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。
同时，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》的规定，公司将增加一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，董
事会将由 7名董事组成。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过本议案后，及时办理《公司章程》修订等相关事项所
涉变更登记、备案等事宜。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
3. 关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订
《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实
施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。4. 关于修订《安道麦股份有限公司信息披露事务管理制度
》的议案
公司董事会同意对公司信息披露事务管理制度做出修改，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司信息披露事务
管理制度》。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。5. 关于全资子公司之间提供担保的议案
董事会同意全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.为其下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC的用信及融资
活动，向相关银行提供连带责任保证。
本议案具体内容详见同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
6. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）的议案
鉴于《关于安徽省石油化工集团有限责任公司之委托经营管理协议》及其补充协议和补充协议（二）约定的托管期限临近届满，
公司董事会批准公司、安道麦（中国）投资有限公司与中国化工农化有限公司签署《委托经营管理协议的补充协议（三）》。本议案
具体内容详见同日披露的《关联交易进展公告》。
本次交易构成关联交易。关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 独立董事发表了同意的审核意见。
7. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2025年 11月 14日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议上述
第 2项议案及第 5项议案。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1a519f74-b274-4720-b83f-117942060f7d.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：公司章程及其附件修订对比表（2025年10月）
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安道麦A（000553）：公司章程及其附件修订对比表（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2d23467f-87f6-483c-b419-786d7cbcc848.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：关于举办2025年三季度网上业绩说明会的公告
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一、 说明会召开方式及时间
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为
2025年 10月 30日。
为了让广大投资者进一步了解公司 2025年第三季度和前九个月的经营情况，公司将于 2025年 11月 10日（星期一）下午 4:00-
5:00举行 2025年三季度网上业绩说明会。
二、 会议语言
本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击“中文”或“English（英文）”频道选择合适的语言
。
三、 公司参会人员
公司总裁兼首席执行官 Ga?l Hili先生、首席财务官 Efrat Nagar女士、全球投资者关系负责人 Joshua Phillipson先生和董事
会秘书郭治先生将参加说明会。
四、 投资者参会方式
本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经“大路演”同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会：
参与方式一：同花顺 APP及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360参与方式三：手机微信扫描如下二维码，可直接进
入直播链接：
参与方式四： “大路演”APP或“智通财经”APP，搜索“安道麦”进入对应公司路演频道。
五、 投资者互动
说明会分为业绩介绍和问答环节。投资者可在 2025年 11月 7日 18:00前通过发送电子邮件（邮箱：irchina@adama.com）或拨
打联系电话（电话号码：010-56718110）的方式联系公司，提出所关注的问题；或在会议期间通过互动板块进行提问。公司将在说明
会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fdf29faa-4580-4a3c-b3a2-c23bb33f359c.PDF
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2025-10-30 00:00│安道麦A（000553）：2025年第三季度报告附件
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安道麦A（000553）：2025年第三季度报告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.
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