公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 21:27 │安道麦A（000553）：2026年半年度业绩预告附件 │
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│2026-07-14 21:27 │安道麦A（000553）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-07-14 21:23 │安道麦A（000553）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 18:57 │安道麦A（000553）：关于自愿披露涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-06-22 19:44 │安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-22 19:44 │安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 00:01 │安道麦A（000553）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:43 │安道麦A（000553）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:41 │安道麦A（000553）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:39 │安道麦A（000553）：薪酬管理制度 │
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2026-07-14 21:27│安道麦A（000553）：2026年半年度业绩预告附件
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中国北京及以色列特拉维夫，2026年 7月 14日 –安道麦股份有限公司（以下简称“公司”，深证 000553）于今日发布 2026年
半年度业绩预测。
销售额
公司预计2026年上半年销售额以美元计算与2025年上半年持平，反映了销量增加以及各国货币对美元汇率波动产生的积极影响被
价格下降所抵消；而受人民币对美元的升值影响，以人民币计算的销售额同比下降。公司主动削减部分基础化学品及低利润产品生产
与销售业务，若剔除该影响，销售额应同比增长。
调整后息税及折旧摊销前利润（下文简称“EBITDA”）与净利润
公司预计2026年上半年调整后EBITDA及其利润率较2025年同期有所下降。虽然毛利及毛利率同比增长，但营业费用增加导致EBIT
DA同比下降。
公司预计2026年上半年调整后净利润为5,300万美元至7,300万美元，2025年同期调整后净利润为4,900万美元。虽然调整后息税
前利润同比下降，但得益于财务费用减少，公司预计实现净利润同比增长。
调整后净利润 2026年半年度预计 2025年半年度
归属于上市公司股东的净利润（百万美元） 53-73 49
每股收益（美元） 0.0228-0.0314 0.0212
归属于上市公司股东的净利润（百万人民币） 370-507 354
每股收益（人民币） 0.1587-0.2176 0.1521
公司调整后净利润剔除了以下非长期、非经营性或非现金性科目的影响，主要包括：（1） 与2017年中国化工收购瑞士先正达公
司相关的转移资产产生的非现金性摊销费用；（2） 作为收购项目收购价格分摊的一部分而产生的无形资产摊销（非现金）和其他收
购成本；
（3） 子公司出售以色列物流中心所产生的资本利得；
（4） 重组成本（主要在2025年）；
（5） 公司为提升运营效率计提固定资产减值；（6） 公司子公司于2025年二季度回购债券产生的费用。列报净利润
纳入上述科目影响之后，公司预计2026年上半年列报净利润较2025年同期扭亏为盈，主要原因是息税前利润同比增长，以及财务
费用同比减少。
列报净利润（亏损） 2026年半年度预计 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润（百万美元） 52-72 (11)
每股收益（美元） 0.0223-0.0309 (0.0048)
归属于上市公司股东的净利润（百万人民币） 364-501 (80)
每股收益（人民币） 0.1562-0.2151 (0.0345)
预告数据为初步估算结果，未经公司独立审计机构审计或复核。公司与聘用的会计师事务所已就业绩预告的相关事项进行了预沟
通，双方不存在重大分歧。由于公司在准备财务报表时将对财务数据进行调整和分析，预告数据有可能出现变化，准确具体的财务数
据以公司拟于2026年8月18日收市后上传的2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者关注且注意投资风险。
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关于安道麦
作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供切实有效的除草、杀虫及杀菌解决方案，在世界前二
十大农业市场国家直接开展经营。安道麦在企业文化上倡导赋权增能，鼓励员工倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦拥有多
元化的原药产品线，制剂能力一流，制剂技术平台独树一帜，凭借于此奠定了独特的市场定位，以开发高质量、创新强、可持续的各
类产品来帮助世界各地的农民和客户克服当下面临的诸多挑战。如需了解更多信息，请访问安道麦公司网站www.adamaltd.com.cn，
或通过微信公众号“安道麦公司”关注公司动态。
联系人：
Rivka Neufeld 王竺君
投资者关系与财务治理经理 中国投资者关系经理
邮箱：ir@adama.com 电子邮箱：irchina@adama.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6384f64a-81d6-488a-a1fa-700dbbb59e02.PDF
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2026-07-14 21:27│安道麦A（000553）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）针对2026年上半年预计计提资产与信用减值损失，共计
约 1.59亿元人民币（约合 2,300万美元）。计提减值主要为公司针对部分固定资产进行一次性资产减值处理、以及在日常经营过程
中计提的存货减值和信用减值损失，详情如下。
计提资产减值的概况与财务影响
依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，公司针对 2026年上半年预计计提资产与信用减值损失。本次计提的资产与信用
减值损失预计对公司利润总额产生 1.59亿元人民币（约合 2,300万美元）的影响，涉及的项目详情如下表所示：
单位：千元人民币
项 目 金额
固定资产减值 74,236
存货减值 54,707
信用减值损失 28,205
在建工程减值 1,537
总计 158,685
固定资产减值的依据和说明
公司及下属子公司在每个资产负债表日评估是否存在固定资产可能发生减值的因素。如果存在此类因素显示固定资产可能发生减
值，则需估算相应资产的可收回金额（可收回金额在相应资产的公允价值减去处置费用后的净额与未来预计可从该资产获得现金流量
的现值之间取其高者）。如果可收回金额低于资产负债表中的资产净成本，则意味着公司需进行资产减值准备。
2026年上半年，公司继续明确并推行提升运营效率、聚焦高效能设施的战略方向，在此过程中预计对运营效率较低的固定资产计
提约 7,400万元人民币（约合 1,100万美元）的减值。减值的计提是基于对可回收金额的评估而做出的。存货跌价的依据和说明
存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值等于存货的估计售
价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及预估相关税费后的金额。
公司预计在 2026年上半年计提的存货跌价准备约为 5,500万元人民币（约合 800万美元）。这主要是公司在存货的日常经营管
理过程中计提的减值。信用减值的依据和说明
公司对于应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。评估预期信用损失采用模型，考虑包括账龄分
析和历史损失情况等因素，并根据可观察的反映当下以及未来经济状况等影响因素做出适当调整。如果有证据表明该应收款项价值已
恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
公司在 2026年上半年预计计提的信用减值损失约为 2,800万元人民币（约合 400万美元）。这主要是公司在应收账款日常管理
过程中，基于对各区域市场客户当前和未来财务状况的评估而做出的。
在建工程减值的依据和说明
公司及下属子公司在每个资产负债表日评估是否存在在建工程可能发生减值的因素。如果存在此类因素显示在建工程可能发生减
值，则需估算相应资产的可收回金额（可收回金额在相应资产的公允价值减去处置费用后的净额与未来预计可从该资产获得现金流量
的现值之间取其高者）。如果可收回金额低于资产负债表中的资产净成本，则意味着公司需进行资产减值准备。
2026年上半年，公司预计计提在建工程减值约 150万元人民币（约合 20万美元），金额不重大。
关于本次计提资产减值准备合理性的说明
上述资产减值主要为公司针对部分固定资产进行一次性资产减值处理，以及在日常经营过程中计提的存货减值和信用减值损失相
关。
公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况，符合会计准则和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况
、资产价值和经营成果。其他说明
本次预计计提的资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，敬请广大投资者注意投资风险。
关于计提资产减值准备的审批程序
根据公司的内部审批程序，上述计提的固定资产减值获得公司全球高级管理团队的批准。相关子公司的财务团队负责资产可回收
金额的计算，并由全球财务团队进行审核。
其他在日常经营中计提的各类减值，则由相关子公司在当地负责识别、计算以及批准，相关全球团队进行审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6d6ee0e1-35ef-4aff-9d9d-14849ea416d3.PDF
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2026-07-14 21:23│安道麦A（000553）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3.64亿元 – 5.01亿元 亏损：8,035万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：6,500万元 – 9,600万元 亏损：1.50亿元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.1562元/股 – 0.2151元/股 亏损：0.0345元/股
注：
1. 上述“非经常性损益”的定义请见《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》。2. 由于公司主要
海外子公司的记账本位币为美元，管理层审视公司业绩时以美元计算的结果为基础，因此以下解释与分析是基于以美元计价的结果。
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）初步估算结果，未经注册会计师审计或复核。公司与聘用的会计师事
务所就业绩预告的相关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
销售额
公司预计2026年上半年销售额以美元计算与2025年上半年持平，反映了销量增加以及各国货币对美元汇率波动产生的积极影响1
被价格下降所抵消；而受人民币对美元的升值影响，以人民币计算的销售额同比下降。公司主动削减部分基础化学品及低利润产品生
产与销售业务，若剔除该影响，销售额应同比增长。息税及折旧摊销前利润（下文简称“EBITDA”）及净利润
公司预计2026年半年度EBITDA及其利润率较2025年同期同比增长。EBITDA及其利润率改善的原因包括：公司计入3.06亿元非经常
性资产处置收益，主要是公司子公司在一季度处置以色列物流中心所得收益；以及公司毛利与毛利率双双提升，抵消营业费用同比增
加的影响。
公司预计2026年半年度列报净利润3.64亿元至5.01亿元之间，较 2025年同期亏损扭亏为盈。扭亏为盈的主要原因是息税前利润
同比增加，财务费用同比减少，抵消了公司因提升运营效率计提固定资产减值的影响。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务团队基于现有初步财务数据的初步估算结果，未经公司独立审计机构审计或复核。由于公司在准备2026
年半年度财务报表时将对财务数据进行调整和分析，预告数据有可能出现变化，准确具体的财务数据以公司拟于2026年8月19日正式
披露的2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8436967f-d568-4518-ac01-1ad5fecbd5ce.PDF
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2026-07-01 18:57│安道麦A（000553）：关于自愿披露涉及诉讼的进展公告
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安道麦A（000553）：关于自愿披露涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/637aeb42-4fa6-462e-80ac-96a49ac5bbd4.PDF
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2026-06-22 19:44│安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/685ad4ce-9b47-44db-bcae-7d1b4932380d.PDF
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2026-06-22 19:44│安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 6月 22日 14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 22 日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。7. 会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 130人，代表股份 1,837,266,308股，占公司有表决权股份总数的 78.8590%。其中：通过现场投票
的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 130人，代表股份 1,837,266,308股，占公
司有表决权股份总数的 78.8590%。
2. B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B股股东 2人，代表股份 316,590股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.2073%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 2人，代表股份 316,590股，占公司 B股
有表决权股份总数的 0.2073%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129人，代表股份 9,128,347股，占公司有表决权股份总数的 0.3918%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 129人，代表股份 9,128,347股，占公司有表
决权股份总数的 0.3918%。
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于制定《薪酬管理制度》的议案
1.1 总表决情况：
同意 1,835,440,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9006%；反对 1,791,690股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0975%；弃权34,201股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0019%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 2,700 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 0.8528%；反对313,890股，占出席会议 B股股东所持有效表
决权股份总数的 99.1472%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
（2）中小股东表决情况：
同意 7,302,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.9976%；反对 1,791,690股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 19.6278%；弃权34,201股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3746%。
1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律师姓名：陈竹莎、董幼林
3. 结论性意见：
北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东会决议；
2. 本次股东会律师见证意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dfad58a5-bdc9-48a5-8912-bf72aefd25e3.PDF
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2026-06-18 00:01│安道麦A（000553）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 14日通过电子邮件方式通
知了所有董事，并于 2026年 6月 17日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，其中董事刘红生先生
由于工作原因缺席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案
董事会审议通过根据《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的公司高级管理人员 2026-2028年度激励计划及 2026年度授予奖励
。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
上述议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1f7566dc-6092-41ad-8c7d-51965d0cbb3c.PDF
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2026-06-05 18:43│安道麦A（000553）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2. 股东会的召集人：董事会。公司于 2026年 6月 5日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二
次临时股东会的议案》。3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有
效网络投票为准。5. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 22日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
6. 会议的股权登记日：2026年 6月 16日
B股股东应在 2026年 6月 11日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：
北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于制定《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
上述议案的相关内容，刊载于公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事会
第二十次会议决议公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会
议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进
行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 6月18日下午 16:30前送达或传真至公司）。信函或传
真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年 6月 17日至 18日，工作日期间 9：30-16：30。3. 登记地点及授权委托书送达地点：
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层)，信函请注明“
股东会”字样。
4. 会议联系方式：
联系人：王竺君，郭治
联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层邮政编码：100026
5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 本公司第十届董事会第二十次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
安道麦股份有限公司董事会
2026年 6月 6日附件 1
网络投票流程
一、网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年6月22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。2. 股东可以登录证券公司交易客户端
通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 6月 22日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 22日（现
场股东会结束当日）下午 3:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/92e35fda-f3ee-484b-b6c9-c1e0b942dc12.PDF
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2026-06-05 18:41│安道麦A（000553）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于 2026年 6月 2日通过电子邮件方式通知
了所有董事，并于 2026年6月 5日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 7人，实际参与传签的董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于制定《薪酬管理制度》的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司薪酬管理制
度》。本议案尚需股东会审议批准。
本议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
2. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
公司董事会同意于 2026年 6月 22日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026年第二次临时股东会，审议本次董
事会第一项议案。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4dad8588-7451-4b58-90c0-5cb128e0ad59.PDF
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2026-06-05 18:39│安道麦A（000553）：薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、《公司章程》，并结合自身实际，制定本制度。第二条 本制
度旨在建立健全与劳动力市场及企业经营情况相适应的薪酬决定和增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企业实现高质量发展。本
制度同时旨在于在充满竞争且在某些情况下对高素质管理人员和董事的需求大于供给的全球市场中，吸引和留住具有专业知识和丰富
经验的高素质高级管理人员与董事，推动实现公司宗旨、经营和工作计划、公司目标及长期政策。根据管理人员的职能、职责范围、
工作情况以及对促进公司业务、推动实现公司目标、提高短期及长期盈利水平做出的贡献，向符合资格的管理人员授予奖励，为管理
人员创造适当的激励，从而激发管理人员为股东创造长期价值、实现节点目标(包括作为如下定义的集团的一部分)。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
1. 管理合规、管控有效：薪酬管理坚持政策合规性及业绩导向性，注重管理规则的连续性与配置的公平性；坚持预算整体管理
、过程管理相结合。
2. 战略导向、鼓励创新：充分发挥薪酬资源配置的牵引作用，引导各级公司不断探索创新，进行差异化激励，激发员工队伍的
活力。
3. 市场导向，强化对标：通过定期的市场对标研究，不断优化薪酬结构与配置方式，提升薪酬资源配置的科学性、合理性。
第二章 管理机构与职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定。公司年度薪酬预算及高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬及考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）制定，明确薪酬确定依据及具体
构成。
第六条 人力资源管理部承担以下职责：
1. 对公司薪酬预算实施归口管理，制定薪酬管理制度。
2. 制定薪酬资源分配原则及调整方案。
3. 根据公司的战略发展计划以及人员增减情况，合理编制公司年度人工成本预算，并报送公司财务部。
4. 审核各子公司的薪酬预算及分配规则，对各年度薪酬使用情况进行监督指导。
5. 协助薪酬委员会履行本制度规定的职责。
第七条 各子公司人力资源部门负责本公司的薪酬预算管理及执行控制，负责制订本公司的薪酬管理方案并报全球人力资源管理
部审批。
第三章 薪酬预算与使用管理
第八条 根据公司每年度人力资源管理要求，合理编制年度薪酬预算，并且进行有效控制和监督。
第九条 按照上级机构预算指引等相关要求制定公司薪酬预算，合理规划下年度薪酬使用情况，建立与劳动力市场及经营情况相
适应的薪酬增长机制，充分调动员工积极性。不断优化人工成本投入产出效率，持续增强企业活力。第十条 薪酬预算编制应遵循上
级机构批准的每个公司的薪酬预算流程指导方针。第十一条 各子公司需严格控制薪酬预算资源的使用，不得超预算使用。第十二条
各子公司每年按照公司人力资源管理部发布的相关政策指引，开展日常薪酬发放、年度奖金、调薪等薪酬分配，并按照相关审批程序
完成审批后方可兑现。第十三条 各子公司薪酬预算如需调整，需遵守人力资源管理部的相关政策指引，进行预算外审批，并重新向
人力资源管理部申请复核。人力资源管理部应在公司总裁兼首席执行官批准后，将调整并审批后的预算重新报公司财务部，及时调整
公司的全面预算。
第十四条 各公司在对薪酬资源进行分配时，对绩效优秀的关键团队和骨干员工，应当适度倾斜薪酬资源，让绩效突出者获得更
高回报。
第十五条 公司应关注各子公司年度薪酬资源的实际发放情况，各子公司应结合年度薪酬使用计划及本公司年度效益预估情况，
完成薪酬使用进度及全年薪酬预估。
第四章 董事与高级管理人员薪酬方案
第十六条 董事薪酬方案
在公司和/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务并基于该职务的绩效评估结果领取相应的薪
酬，不另行领取董事薪酬。公司应向独立董事支付适当津贴，津贴标准应获得股东会批准。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其
主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第十七条 高级管理人员薪酬方案
薪酬参照组——考虑到公司在全球市场的经营特征、规模及独特性，以及公司的竞争企业是在全球市场运营的跨国企业，这些企
业正与公司或可能与公司竞争高级管理人员资源，成为公司面临的特别挑战。为了在授予公司高级管理人员适当的激励与公司经营涉
及的风险间寻求平衡，高级管理人员薪酬的比较分析原则上应尽可能参照同行业公司的高级管理人员薪酬和/或全球市场与公司具有
相似销售规模的其他公司的高级管理人员薪酬。
总薪酬定位——按照其他国际公司的惯常做法，测算高级管理人员的一揽子薪酬待遇时， 应以向该名高级管理人员支付的全年
薪酬总成本为基础，而非仅基于各薪酬组分单独的全年成本。总体而言，公司应尽可能根据参照样本，将公司拟为高级管理人员提供
的整体薪酬水平与参照组中类似职位的高级管理人员整体薪酬方案进行比较，以确定相关高级管理人员的薪酬水平。浮动薪酬范围设
定应遵循的原则是：对实际业绩超出目标的人员实际支付高于目标水平的薪酬，对业绩欠佳的人员实际支付低于目标水平的薪酬。
薪酬组合——公司高级管理人员的薪酬条款以下述全部或部分组成部分为基础：（1）基本薪酬/咨询费组成；
（2）浮动部分——中短期激励，包括以业绩成果及目标实现情况为基础的年终奖金。此外，公司在评估高级管理人员向公司所
作贡献、相关子公司的业绩和/或集团业绩（如适用）的基础上，经董事会批准后，可决定是否向该名高级管理人员支付年度奖金。
在年度奖金之外，考虑到高级管理人员对于公司及实现公司目标，以及将在公司与最终控股股东的成员企业(合称为“集团”)未来合
作框架中实现各方利益及集团利益最大化所设定的其它目标所做出的特殊贡献，公司可以不定期向高级管理人员授予特殊奖金。
（3）长期激励——基于股票的现金奖励和/或其他现金形式的长期激励，包括基于公司股票价格的长期激励（如虚拟股权现金激
励）和/或基于相关子公司业绩和/或集团业绩（如适用）的长期激励（以公司或相关子公司现有的有效长期激励计划、以及在公司或
相关子公司或集团授予该奖励的决定范围内为前提）。目标绩效薪酬占比原则上不应低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第
十八条 作为董事与高级管理人员责任险的一部分，公司董事与高级管理人员有权受到保险保护，包括“索赔类”保险、“卸任”类
保险、“公开发行证券”类保险、或其他任何应涵盖公司董事与高级管理人员的责任险。此外，公司董事与高级管理人员有权受到赔
偿及豁免条款的保护。
第十九条 在公司与子公司安道麦农业解决方案有限公司（ADAMA AgriculturalSolutions Ltd，以下简称“Solutions”）的经
营中，公司部分高级管理人员同时兼任Solutions的全球管理职务。公司可与子公司进行公司内部相关费用分摊，在合理考虑相关管
理人员实际分配给公司的工作时间、资源及服务的基础上，公司可以向Solutions支付相关服务费用。
第五章 董事与高级管理人员的绩效评价
第二十条 薪酬委员会负责组织董事与高级管理人员的绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。
第二十一条 绩效评价和目标设定——高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励应以绩效评价为重要依据。高级管理人员的长期绩
效评价标准将与可持续创造股东价值相挂钩。年度绩效目标将以公司获批的经营计划为基础。对于所有的激励计划而言，如果实际业
绩超出预期，实际支付金额应超过目标值，如果实际业绩低于目标，实际支付金额应低于目标值。
第二十二条 强调组织联系——高级管理人员长期激励薪酬的主要决定因素是公司层面的业绩成果，而年度绩效薪酬同时强调公
司业绩和目标一致性，由详细的业绩衡量标准和个人业绩目标来衡量。
第六章 董事与高级管理人员的薪酬支付与追索
第二十三条 公司按月支付高级管理人员基础薪酬。绩效薪酬应在公司披露年度报告并完成绩效评价后支付。
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对
相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十六条 为避免歧义，本制度中的高级管理人员指作为全球管理团队成员的总裁兼首席执行官、首席财务官、董事会秘书。
第二十七条 本制度自股东会批准之日起生效。公司第八届董事会第十一次会议批准的《高级管理人员薪酬政策》、第八届董事
会第二十一次会议批准的《非独立董事薪酬方案》以及第九届董事会第二十九次会议批准的《薪酬管理办法》随即废止。第二十八条
本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7f73b697-e685-4dcf-916a-f2ecce5736dd.PDF
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2026-05-06 19:53│安道麦A（000553）：境内上市外资股（B股）股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）境内上市外资股（B股）股票（证券简称：安道麦 B；证券代码：200553）于 2026
年 4月 30日和 2026年 5月 6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司未发现近期有公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司和控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东未在股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2e415b91-a538-4328-9991-94467b994c82.PDF
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2026-04-30 00:36│安道麦A（000553）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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安道麦A（000553）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│安道麦A（000553）：2026年一季度报告
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安道麦A（000553）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/03da405b-0362-419f-b430-f585d4570f3e.PDF
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2026-04-30 00:00│安道麦A（000553）：2026年第一季度报告附件
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安道麦A（000553）：2026年第一季度报告附件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46fdca41-7db3-427e-bc6b-9e30de329b3d.PDF
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2026-04-30 00:00│安道麦A（000553）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议于 2026年 4月 23日通过电子邮件方式通知
了所有董事，并于 2026年 4月 28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事长覃衡
德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2026年第一季度报告》的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。
2. 关于《2025 年度环境、社会及公司治理报告》的议案
公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理报告》，展现了公司企业经营活动与社会责任相结合的进展和成果。本议案具体内
容详见同日披露的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。3. 关于高级管理人员薪酬的议案
董事会审议通过高级管理人员 2025年度绩效，以及根据 2019年 2月 22日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员薪酬政策》
所确定的公司高级管理人员薪酬。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
上述第一项议案经公司董事会审计委员会审议通过。上述第三项议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/87487fc2-ad3d-4604-9865-4ccebc842977.PDF
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2026-04-28 19:17│安道麦A（000553）：关于举办2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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一、 说明会召开方式及时间
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为
2026年 4月 30日。
为了让广大投资者进一步了解公司 2026年第一季度的经营情况，公司将于2026年 5月 6日（星期三）下午 3:00-4:00举行 2026
年第一季度网上业绩说明会。
二、 会议语言
本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击“中文”或“English（英文）”频道选择合适的语言
。
三、 公司参会人员
公司总裁兼首席执行官 Ga?l Hili先生、首席财务官 Efrat Nagar女士、投资者关系兼财务治理经理 Rivka Neufeld女士和董事
会秘书郭治先生将参加说明会。
四、 投资者参会方式
本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经“大路演”同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会：
参与方式一：同花顺 APP及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360参与方式三：手机微信扫描如下二维码，可直接进
入直播链接：
参与方式四： “大路演”APP或“智通财经”APP，搜索“安道麦”进入对应公司路演频道。
五、 投资者互动
说明会分为业绩介绍和问答环节。投资者可在 2026年 5月 6日 12:00前通过发送电子邮件（邮箱：irchina@adama.com）或拨打
联系电话（电话号码：010-56718110）的方式联系公司，提出所关注的问题；或在会议期间通过互动板块进行提问。公司将在说明会
上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b70765c4-c715-4210-b3c8-be0a2c122c9a.PDF
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2026-04-20 19:39│安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告
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安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:39│安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见
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安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/90ca6d52-223b-4f6b-a7a4-35fe97931302.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告
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安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/805a7178-2607-4102-879c-506861403707.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告
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安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4e368a9-1100-4a01-87c5-adfbe6ea74bf.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年年度财务报告
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安道麦A（000553）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed87556d-36c2-4744-aac2-28e4b8805efa.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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安道麦A（000553）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37968d97-d42c-4a15-b86e-dc7740346a08.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年年度报告附件
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安道麦A（000553）：2025年年度报告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6eb8a59-d9e1-44f0-92f2-e3e8b167b545.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：拟聘任会计师事务所的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本
公司 2026年度财务报表以及内部控制审计机构。
毕马威华振是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，并保证在为公司
提供审计服务时根据相关法律法规及规范性文件的要求始终保持充分的独立性。在为公司提供审计服务工作中，毕马威华振恪尽职守
，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2
026年度财务报告及内部控制审计机构。2025年度审计费用合计 315万元，其中财务报表审计费用人民币 225万元，内控审计费用人
民币 90万元。2026年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围和工作量等实际情况与
毕马威华振协商确定。
本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会(2023)4号）的
规定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
毕马威华振向公司提供了如下基本信息。
1.机构信息
1.1基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业
，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012
年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，注
册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和
公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
1.2投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。1.3诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.项目信息
2.1基本信息
毕马威华振承做公司审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人王佳，2008年取得中国注册会计师资格。2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从 2025年
开始为本公司提供审计服务。王佳近三年未签署或复核上市公司审计报告。
签字注册会计师王姗，2018年取得中国注册会计师资格。2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从 202
5年开始为本公司提供审计服务。王姗近三年签署或复核上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人陈玉红，1994年取得中国注册会计师资格。1992年开始在毕马威华振执业，1994年开始从事上市公司审计，
从 2025年开始为本公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告 4份。2.2诚信记录
根据毕马威华振的说明，毕马威华振以上项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
2.3独立性
毕马威华振及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
2.4审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币 315万元，其中财务报表审计费用人民币 225万元
，内控审计费用人民币 90万元。2026年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围和工
作量等实际情况与毕马威华振协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 根据毕马威华振对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力相关的陈述和保证，经核查，公司董事会审计委员会一
致认为毕马威华振具备为公司服务的资质要求，能够切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报表以
及年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2. 公司于 2026年 3月 26日召开了第十届董事会第十八次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任 20
26年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
3. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1. 第十届董事会第十八次董事会决议；
2. 审计委员会 2026年第一次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证明、执业证照和联系方式；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cc6802eb-2067-4662-a6fb-ace98d96b0a8.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度董事会工作报告
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安道麦A（000553）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0aaf3ce-df4c-4826-99dd-8de6915e6322.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度内部控制评价报告
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安道麦A（000553）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23ff77e6-91e7-421c-bd3a-f77896a89589.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：2025年年度报告摘要
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安道麦A（000553）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/caf53337-a049-40bb-bfdb-14ea33f0b8c0.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：2025年年度报告
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安道麦A（000553）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2e030b81-b268-4e11-90a0-e405e11af3d5.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026年 3月 20日通过电子邮件方式通知
了所有董事，并于 2026年 3月 26日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2025年年度报告全文及摘
要》，尚需股东会审议批准。
2. 关于 2025年度财务决算报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2025年年度报告相关
内容，尚需股东会审议批准。
3. 关于 2025年度利润分配预案的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币 1,0
45,719,000元，公司 2025年度经营业绩亏损。
基于公司 2025年经营业绩、《公司章程》的规定，同时综合考虑公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为了保障公司
持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。
公司 2025 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币502,977,000元，2025年度末母公司未分配利润为人民币 71
0,790,000元。公司截至 2025年末的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承
回报投资者的经营理念，严格规范资金使用，提高资金使用效率，力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
本议案具体内容详见同日披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
4. 关于 2025年度内部控制评价报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
5. 关于 2025年度董事会工作报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案尚需股东会审议批准。本议案具体内容详见同日披露的
《安道麦股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
6. 关于《中化集团财务有限责任公司 2025年风险评估报告》的议案
关联董事刘红生先生、安礼如先生回避表决。会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内
容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司 2025年风险评估报告》。
7. 关于聘任 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围
和工作量等实际情况与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
本议案具体内容详见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
8. 关于 2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于 2025年度会计师事
务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
9. 关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情
况的专项意见》。10. 关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案
为优化债务结构及管理便利，公司拟将此前由控股股东先正达集团股份有限公司的子公司 Syngenta Group (NL) B.V.向公司间
接持股的全资子公司 AdamaFahrenheit B.V.提供的多笔、总额为 75,000万美元短期授信额度整合为一笔统一的授信安排，并签署一
份新的《融资协议》（“本次交易”），以替代原有各融资协议。本次交易构成关联交易。
具体内容详见同日披露的《关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告》。关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避
表决。会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
11. 听取《2025年度独立董事述职报告》
上述议案审议完毕后，董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》。12. 关于召开 2025年度股东会的议案
公司董事会同意于 2026年 4月 20日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年度股东会，审议本次董事会第一
项至第五项、第七项、第十项议案。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
上述第一项至第四项议案、第七项及第八项议案经公司董事会审计委员会审议通过。
上述第三项、第六项及第十项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3d445d04-e750-44b0-8f3b-ef7e706c3de0.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年年度审计报告
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安道麦A（000553）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0435b4d-ad3c-4912-add6-cb18d219b13e.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度内部控制审计报告
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安道麦A（000553）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3badad7e-fa08-409e-b291-850de60c58c9.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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安道麦A（000553）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/77824f04-76b0-4d31-8e52-363a924b0dbc.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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安道麦A（000553）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e2420723-af58-4d4f-8e90-658631c64dbe.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告
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安道麦A（000553）：关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：关于召开2025年度股东会的通知
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安道麦A（000553）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab94e1df-23e3-4350-a3bc-2cf2f39c759e.PDF
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
葛明、杨光富、黄京生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事葛明、杨光富、黄京生的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/554717fb-24b6-4d72-a588-d2b979b9bd08.PDF
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：2025年度独立董事述职报告（杨光富）
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作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》和《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董
事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会和股东大会
2025年，公司共召开 8次董事会。经与会董事讨论，全部议案获得通过。本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《
独立董事制度》的规定和要求，通过视频、现场会议和传签的方式按时出席了全部董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的
情况。本人认真审议董事会各项议案，独立、公正、客观、明确地发表本人意见，以严谨的态度行使表决权，对公司各次董事会会议
审议的议案均投了赞成票。
2025年，公司共召开 3次股东大会，本人参加了全部股东大会。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应参加 亲身出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数 次数
杨光富 8 8 0 0 3
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议
2025年，公司共召开 5次审计委员会会议、5次薪酬及考核委员会会议、5次独立董事专门会议，未召开提名委员会会议。作为公
司第十届董事会薪酬及考核委员会的主任委员、审计委员会和提名委员会的委员，本人亲自参加了全部专门委员会会议和独立董事专
门会议。本人认真审议了需经专门委员会和独立董事专门会议在董事会前审议通过或提出建议的各项议案，提出专业意见和建议，经
审慎考虑、讨论后对各次专门委员会和独立董事专门会议的议案投了赞成票。
针对会议各项议题，本人认真审阅会议材料，听取公司管理层和中介机构的情况介绍，积极了解议题事项内容；就关切的重点议
题在会上向管理层进行询问，提请董事会关注，并结合本人的专业知识和经验提出建设性意见，对董事会科学决策和公司良性发展发
挥积极的作用。
二、 履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
本人在 2025年度任职期内，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘用会计师事务所、衍生品套期业务、子公司债券回
购和高级管理人员的薪酬等公司重大事项给予充分关注和监督，秉持公正、客观的原则作出独立判断并发表意见。主要包括：
（一） 应当披露的关联交易
公司董事会在 2025年审议并披露了 3项关联交易议案，具体包括：第十届董事会第 10次会议审议通过“关于 2025年度日常关
联交易预计的议案”，第 15次会议审议通过“关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）的议案”，第 17次会议审议
通过“关于 2026年度日常关联交易预计的议案”。上述议案在提交董事会审议先经独立董事专门会议审议通过。本人在议题审议时
重点关注相关交易的商业实质、必要性和公允性、对上市公司独立性的影响以及是否损害公司及中小股东的利益，发表了同意的审核
意见。
（二） 财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025
年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，审计委员会审议了上述报告，经全体成员同意后提交董事会审议，并经董事会审议通过
，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三） 聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构
公司第十届董事会第 10 次会议审议通过了关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案。因德勤
华永已连续 8年为公司提供审计服务，根据国有企业、上市公司选聘会计师事务所的相关规定，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。本人于会前认真阅读了会计机构的资质材料，了解他们的业务经验，在审计委员会
会议上听取了审计机构的介绍，对该议案投赞成票。该议案经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
（四） 衍生品套期业务
公司第十届董事会第 10 次会议和第 17 次会议分别审议通过了 2025 年和2026年开展衍生品套期保值业务的议案。因公司在日
常经营中涉及多国货币，为对冲汇率及利率波动对公司货币性资产和负债的影响，公司拟开展衍生品套期保值业务。本人重点关注公
司开展套期交易的目的、地点、风险控制措施、相关内控制度、以及预计的年度套期最高限额与风险敞口的匹配性，在独立董事专门
会议上发表了同意的审核意见。该议案经独立董事专门会议审议批准后，提交董事会审议。
（五） 子公司回购债券
公司第十届董事会第 12次会议审议通过了关于境外全资子公司实施债券回购计划的议案。为改善公司债务结构，降低公司整体
的融资成本，公司全资子公司 ADAMAAgricultural Solutions Ltd拟利用自有资金或银行贷款回购发行的部分债券。鉴于公司近年财
务费用同比增加，本人在听取了管理层的汇报后，重点关注回购资金来源、以及公司经营所需营运资金的融资渠道，对此议案表示了
支持。该议案经独立董事专门会议审议批准后，提交董事会审议。
（六） 高级管理人员薪酬
第十届董事会第 10次会议审议通过了高级管理人员 2024年度绩效考核、2024年度薪酬；第 11次会议审议通过了关于调整总裁
兼首席执行官薪酬的议案；第 13次会议审议通过了关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案；第 14次会议审议通过了关于调整总裁兼
首席执行官薪酬条款的议案；第 16次会议审议通过了关于 2026短期激励政策变更相关事宜的议案。上述议案在提交董事会审议前均
提交薪酬及考核委员会审议，并获得全体成员的同意。本人认真阅读了公司准备的管理层年度绩效考核文件和薪酬方案建议，经与人
事同事及其他委员讨论后，综合考虑管理层的个人贡献和公司预算的实现情况，对相关议题投了赞成票。
（七） 行使独立董事特别职权
2025年，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会以及公开
向股东征集股东权利。
三、 与内部审计部门和年审会计师事务所的沟通情况
本人每季度定期听取公司内部审计部门关于内审工作计划执行情况和内控制度建设和执行情况的汇报，以及关于对外担保、关联
交易、公司大额资金往来以及与董监高、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等重大事项核查工作的汇报，深入探讨相关
议题可能存在的风险和执行工作中存在的挑战。
围绕公司 2024年年度报告，本人与其他独立董事在相关审计委员会召开前与公司聘用的年审会计师事务所进行了单独预沟通，
了解年度审计中的重要财务议题、可能存在的主要风险、以及审计进展情况和问题。在新聘任的审计机构基本熟悉了公司情况之后，
本人与其他独立董事一道与审计机构进行了初步交流，从中介机构的角度了解公司的财务情况，他们关注的重点审计议题、2025年度
审计计划和时间表等，并强调了公司跨国经营的复杂性，要求加强审计机构与审计委员会的沟通协作。
四、 在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况
2025年，本人遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日。本人充分利用参加公司董事会、
专门委员会、管理层会议的机会，与管理层开展现场交流，了解公司的内部控制和财务状况；实地调研公司办公经营场所，列席公司
经营工作会议，并结合本人在农药研发领域的专业特长，向公司一线员工介绍农药行业的前沿发展。
本人持续关注中小投资者对公司的意见和媒体报道。2025年，本人参加了公司组织的 2024年度网上业绩交流会，加强与投资者
间的互动，广泛了解投资者和券商关于公司经营、改革发展和股东回报方面的关切和意见。
五、 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立
董事独立性的相关要求。
六、 总体评价和建议
2025年，本人以忠实勤勉的精神，以对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用
，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性
的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。积极发挥监督作用，保护公司利益，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权
益。
（此页为 2025 年度独立董事述职报告的签署页）
独立董事：
杨光富
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff0b3a5d-2619-4194-b7a3-80ef2ed70dcf.PDF
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：2025年度独立董事述职报告（葛明）
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作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》和《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董
事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会和股东大会
2025年，公司共召开 8次董事会。经与会董事讨论，全部议案获得通过。本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《
独立董事制度》的规定和要求，通过视频、现场会议和传签的方式按时出席了全部董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的
情况。本人认真审议董事会各项议案，独立、公正、客观、明确地发表本人意见，以严谨的态度行使表决权，对公司各次董事会会议
审议的议案均投了赞成票。
2025年，公司共召开 3次股东大会，本人参加了全部股东大会。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应参加 亲身出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数 次数
葛明 8 8 0 0 3
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议
2025年，公司共召开 5次审计委员会会议、5次薪酬及考核委员会会议、5次独立董事专门会议，未召开提名委员会会议。作为公
司第十届董事会审计委员会的主任委员、薪酬及考核委员会和提名委员会的委员，本人亲自参加了全部专门委员会会议和独立董事专
门会议。本人认真审议了需经专门委员会和独立董事专门会议在董事会前审议通过或提出建议的各项议案，提出专业意见和建议，经
审慎考虑、讨论后对各次专门委员会和独立董事专门会议的议案投了赞成票。
针对会议各项议题，本人认真审阅会议材料，听取公司管理层和中介机构的情况介绍，积极了解议题事项内容；就关切的重点议
题在会上向管理层进行询问，提请董事会关注，并结合本人的专业知识和经验提出建设性意见，对董事会科学决策和公司良性发展发
挥积极的作用。
二、 履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
本人在 2025年度任职期内，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘用会计师事务所、衍生品套期业务、子公司债券回
购和高级管理人员的薪酬等公司重大事项给予充分关注和监督，秉持公正、客观的原则作出独立判断并发表意见。主要包括：
（一） 应当披露的关联交易
公司董事会在 2025年审议并披露了 3项关联交易议案，具体包括：第十届董事会第 10次会议审议通过“关于 2025年度日常关
联交易预计的议案”，第 15次会议审议通过“关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）的议案”，第 17次会议审议
通过“关于 2026年度日常关联交易预计的议案”。上述议案在提交董事会审议前先经独立董事专门会议审议通过。本人在议题审议
时重点关注相关交易的商业实质、必要性和公允性、对上市公司独立性的影响以及是否损害公司及中小股东的利益，发表了同意的审
核意见。
（二） 财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025
年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，审计委员会审议了上述报告，经全体成员同意后提交董事会审议，并经董事会审议通过
，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三） 聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构
公司第十届董事会第 10 次会议审议通过了关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案。因德勤
华永已连续 8年为公司提供审计服务，根据国有企业、上市公司选聘会计师事务所的相关规定，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。本人于会前认真阅读了会计机构的资质材料，了解他们的业务经验，在审计委员会
会议上听取了审计机构的介绍，对该议案投赞成票。该议案经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
（四） 衍生品套期业务
公司第十届董事会第 10 次会议和第 17 次会议分别审议通过了 2025 年和2026年开展衍生品套期保值业务的议案。因公司在日
常经营中涉及多国货币，为对冲汇率及利率波动对公司货币性资产和负债的影响，公司拟开展衍生品套期保值业务。本人重点关注公
司开展套期交易的目的、地点、风险控制措施、相关内控制度、以及预计的年度套期最高限额与风险敞口的匹配性，在独立董事专门
会议上发表了同意的审核意见。该议案经独立董事专门会议审议批准后，提交董事会审议。
（五） 子公司回购债券
公司第十届董事会第 12次会议审议通过了关于境外全资子公司实施债券回购计划的议案。为改善公司债务结构，降低公司整体
的融资成本，公司全资子公司 ADAMAAgricultural Solutions Ltd拟利用自有资金或银行贷款回购发行的部分债券。鉴于公司近年财
务费用同比增加，本人在听取了管理层的汇报后，重点关注回购资金来源、以及公司经营所需营运资金的融资渠道，对此议案表示了
支持。该议案经独立董事专门会议审议批准后，提交董事会审议。
（六） 高级管理人员薪酬
第十届董事会第 10次会议审议通过了高级管理人员 2024年度绩效考核、2024年度薪酬；第 11次会议审议通过了关于调整总裁
兼首席执行官薪酬的议案；第 13次会议审议通过了关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案；第 14次会议审议通过了关于调整总裁兼
首席执行官薪酬条款的议案；第 16次会议审议通过了关于 2026短期激励政策变更相关事宜的议案。上述议案在提交董事会审议前均
提交薪酬及考核委员会审议，并获得全体成员的同意。本人认真阅读了公司准备的管理层年度绩效考核文件和薪酬方案建议，经与人
事同事及其他委员讨论后，综合考虑管理层的个人贡献和公司预算的实现情况，对相关议题投了赞成票。
（七） 行使独立董事特别职权
2025年，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会以及公开
向股东征集股东权利。
三、 与内部审计部门和年审会计师事务所的沟通情况
本人每季度定期听取公司内部审计部门关于内审工作计划执行情况和内控制度建设和执行情况的汇报，以及关于对外担保、关联
交易、公司大额资金往来以及与董监高、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等重大事项核查工作的汇报，深入探讨相关
议题可能存在的风险和执行工作中存在的挑战。
围绕公司 2024年年度报告，本人与其他独立董事在相关审计委员会召开前与公司聘用的年审会计师事务所进行了单独预沟通，
了解年度审计中的重要财务议题、可能存在的主要风险、以及审计进展情况和问题。在新聘任的审计机构基本熟悉了公司情况之后，
本人与其他独立董事一道与审计机构进行了初步交流，从中介机构的角度了解公司的财务情况，他们关注的重点审计议题、2025年度
审计计划和时间表等，并强调了公司跨国经营的复杂性，要求加强审计机构与审计委员会和公司内审部门的沟通协作。
四、 在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况
2025年，本人遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日。本人充分利用参加公司董事会、
专门委员会、管理层会议的机会，与管理层开展现场交流，深入了解了公司的内部控制和财务状况；实地调研公司办公经营场所，列
席公司经营工作会议，熟悉公司经营业务和行业趋势，关注外部环境及市场变化对公司的影响。
本人持续关注中小投资者对公司的意见和媒体报道。2025年，本人参加了公司组织的 2024年度网上业绩交流会，加强与投资者
间的互动，广泛了解投资者和券商关于公司经营、改革发展和股东回报方面的关切和意见。
五、 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立
董事独立性的相关要求。
六、 总体评价和建议
2025年，本人以忠实勤勉的精神，以对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用
，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性
的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。积极发挥监督作用，保护公司利益，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权
益。
（此页为 2025年度独立董事述职报告的签署页）
独立董事：
葛明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a15c706-9092-4f2f-9778-0da7565e5470.PDF
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：2025年度独立董事述职报告（黄京生）
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作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》和《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董
事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会和股东大会
2025年，公司共召开 8次董事会。经与会董事讨论，全部议案获得通过。本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《
独立董事制度》的规定和要求，通过视频、现场会议和传签的方式按时出席了全部董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的
情况。本人认真审议董事会各项议案，独立、公正、客观、明确地发表本人意见，以严谨的态度行使表决权，对公司各次董事会会议
审议的议案均投了赞成票。
2025年，公司共召开 3次股东大会，本人参加了全部股东大会。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应参加 亲身出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数 次数
黄京生 8 8 0 0 3
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议
2025年，公司共召开 5次审计委员会会议、5次薪酬及考核委员会会议、5次独立董事专门会议，未召开提名委员会会议。作为公
司第十届董事会提名委员会的主任委员、审计委员会和薪酬及考核委员会的委员，本人亲自参加了全部专门委员会会议和独立董事专
门会议。本人认真审议了需经专门委员会和独立董事专门会议在董事会前审议通过或提出建议的各项议案，提出专业意见和建议，经
审慎考虑、讨论后对各次专门委员会和独立董事专门会议的议案投了赞成票。
针对会议各项议题，本人认真审阅会议材料，听取公司管理层和中介机构的情况介绍，积极了解议题事项内容；就关切的重点议
题在会上向管理层进行询问，提请董事会关注，并结合本人的专业知识和经验提出建设性意见，对董事会科学决策和公司良性发展发
挥积极的作用。
二、 履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
本人在 2025年度任职期内，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘用会计师事务所、衍生品套期业务、子公司债券回
购和高级管理人员的薪酬等公司重大事项给予充分关注和监督，秉持公正、客观的原则作出独立判断并发表意见。主要包括：
（一） 应当披露的关联交易
公司董事会在 2025年审议并披露了 3项关联交易议案，具体包括：第十届董事会第 10次会议审议通过“关于 2025年度日常关
联交易预计的议案”，第 15次会议审议通过“关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（三）的议案”，第 17次会议审议
通过“关于 2026年度日常关联交易预计的议案”。上述议案在提交董事会审议先经独立董事专门会议审议通过。本人在议题审议时
重点关注相关交易的商业实质、必要性和公允性、对上市公司独立性的影响以及是否损害公司及中小股东的利益，发表了同意的审核
意见。
（二） 财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季度报告》、《2025
年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，审计委员会审议了上述报告，经全体成员同意后提交董事会审议，并经董事会审议通过
，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三） 聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构
公司第十届董事会第 10 次会议审议通过了关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案。因德勤
华永已连续 8年为公司提供审计服务，根据国有企业、上市公司选聘会计师事务所的相关规定，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。本人于会前认真阅读了会计机构的资质材料，了解他们的业务经验，在审计委员会
会议上听取了审计机构的介绍，对该议案投赞成票。该议案经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
（四） 衍生品套期业务
公司第十届董事会第 10 次会议和第 17 次会议分别审议通过了 2025 年和2026年开展衍生品套期保值业务的议案。因公司在日
常经营中涉及多国货币，为对冲汇率及利率波动对公司货币性资产和负债的影响，公司拟开展衍生品套期保值业务。本人重点关注公
司开展套期交易的目的、地点、风险控制措施、相关内控制度、以及预计的年度套期最高限额与风险敞口的匹配性，在独立董事专门
会议上发表了同意的审核意见。该议案经独立董事专门会议审议批准后，提交董事会审议。
（五） 子公司回购债券
公司第十届董事会第 12次会议审议通过了关于境外全资子公司实施债券回购计划的议案。为改善公司债务结构，降低公司整体
的融资成本，公司全资子公司 ADAMAAgricultural Solutions Ltd拟利用自有资金或银行贷款回购发行的部分债券。鉴于公司近年财
务费用同比增加，本人在听取了管理层的汇报后，对此议案表示了支持。该议案经独立董事专门会议审议批准后，提交董事会审议。
（六） 高级管理人员薪酬
第十届董事会第 10次会议审议通过了高级管理人员 2024年度绩效考核、2024年度薪酬；第 11次会议审议通过了关于调整总裁
兼首席执行官薪酬的议案；第 13次会议审议通过了关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案；第 14次会议审议通过了关于调整总裁兼
首席执行官薪酬条款的议案；第 16次会议审议通过了关于 2026短期激励政策变更相关事宜的议案。上述议案在提交董事会审议前均
提交薪酬及考核委员会审议，并获得全体成员的同意。本人认真阅读了公司准备的管理层年度绩效考核文件和薪酬方案建议，并在会
议上与人事同事及其他委员积极进行讨论，综合考虑管理层的个人贡献和公司预算的实现情况，对相关议题投了赞成票。
（七） 行使独立董事特别职权
2025年，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会以及公开
向股东征集股东权利。
三、 与内部审计部门和年审会计师事务所的沟通情况
本人定期听取公司内部审计部门关于内审工作计划执行情况和内控制度建设和执行情况的汇报，以及关于对外担保、关联交易、
公司大额资金往来以及与董监高、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等重大事项核查工作的汇报，深入探讨相关议题可
能存在的风险和执行工作中存在的挑战。
围绕公司 2024年年度报告，本人与其他独立董事在相关审计委员会召开前与公司聘用的年审会计师事务所进行了单独预沟通，
了解年度审计中的重要财务议题、可能存在的主要风险、以及审计进展情况和问题。在新聘任的审计机构基本熟悉了公司情况之后，
全体独立董事与其进行了初步交流，从中介机构的角度了解公司的财务情况，他们关注的重点审计议题、2025年度审计计划和时间表
等，并强调了公司跨国经营的复杂性，要求加强审计机构与审计委员会的沟通协作。
四、 在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况
2025年，本人遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日。本人充分利用参加公司董事会、
专门委员会、管理层会议的机会，与管理层开展现场交流，深入了解了公司的内部控制和财务状况；实地调研公司办公经营场所，列
席公司经营工作会议，熟悉公司经营业务和行业趋势。关于市场日益关注的 ESG话题，本人与公司相关部门组织关于碳排放和减排措
施的专题研讨，提出本人的建议，助力公司以可控的成本在可持续发展道路上不缀前行。
本人持续关注中小投资者对公司的意见和媒体报道。2025年，本人参加了公司组织的 2024年度网上业绩交流会，广泛了解投资
者和券商关于公司经营、改革发展和股东回报方面的关切和意见，倡导管理层加强和资本市场的互动交流，以便投资者及时了解公司
在经营各方面取得的积极进展。
五、 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立
董事独立性的相关要求。
六、 总体评价和建议
2025年，本人以忠实勤勉的精神，以对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用
，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性
的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。积极发挥监督作用，保护公司利益，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权
益。
（此页为 2025 年度独立董事述职报告的签署页）
独立董事：
黄京生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7c26bfd1-beda-47c0-9300-1e322391ac90.PDF
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2026-03-20 18:32│安道麦A（000553）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
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一、 说明会召开方式及时间
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2026
年 3月 28日。
为了让广大投资者进一步了解公司 2025年第四季度和全年的经营情况，公司将于 2026年 3月 30日（星期一）下午 5:00-6:00
举行 2025年年度网上业绩说明会。
二、 会议语言
本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击“中文”或“English（英文）”频道选择合适的语言
。
三、 公司参会人员
公司总裁兼首席执行官 Ga?l Hili先生、首席财务官 Efrat Nagar女士、独立董事葛明先生、杨光富先生、黄京生先生、全球投
资者关系总监 Joshua Phillipson先生和董事会秘书郭治先生将参加说明会。
四、 投资者参会方式
本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经“大路演”同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会：
参与方式一：同花顺 APP及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
参与方式三：手机微信扫描如下二维码，可直接进入直播链接：
参与方式四： “大路演”APP或“智通财经”APP，搜索“安道麦”进入对应公司路演频道。
五、 投资者互动
说明会分为业绩介绍和问答环节。投资者可在 2026年 3月 30日 12:00前通过发送电子邮件（邮箱：irchina@adama.com）或拨
打联系电话（电话号码：010-56718110）的方式联系公司，提出所关注的问题；或在会议期间通过互动板块进行提问。公司将在说明
会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c917166a-8db0-4ac4-b790-7b5ee4ca7e63.PDF
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2026-01-30 00:00│安道麦A（000553）：2025年度业绩预告附件
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安道麦A（000553）：2025年度业绩预告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f6796200-6d58-4a2e-8d36-15854d62303f.PDF
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2026-01-30 00:00│安道麦A（000553）：关于计提资产减值准备的公告
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安道麦A（000553）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/905c8912-dc8c-4f0f-862b-9bde8c6f228a.PDF
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2026-01-30 00:00│安道麦A（000553）：2025年度业绩预告
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安道麦A（000553）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ba328080-6f6c-4c29-bbec-3aee16b79c20.PDF
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2026-01-13 20:33│安道麦A（000553）：2026年第一次临时股东会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 1月 13日 14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13 日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。7. 会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 163人，代表股份 1,886,510,200股，占公司有表决权股份总数的 80.9726%。其中：通过现场投票
的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 163人，代表股份 1,886,510,200股，占公
司有表决权股份总数的 80.9726%。
2. B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B股股东 6人，代表股份 903,053股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.5912%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 6人，代表股份 903,053股，占公司 B股
有表决权股份总数的 0.5912%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 162人，代表股份 58,372,239股，占公司有表决权股份总数的 2.5054%。其中：通过现场投票
的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 162人，代表股份 58,372,239股，占公司
有表决权股份总数的 2.5054%。
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公
司股份 1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。
1.1 总表决情况：
同意 55,131,686股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.4485%；反对 3,126,353股，占出席会议非关联股东
所持有效表决权股份总数的 5.3559%；弃权 114,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份总数的 0.1956%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 59,300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对843,753股，占出席会议 B股股东所持有效表决
权股份总数的 93.4334%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 55,131,686股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4485%；反对 3,126,353股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.3559%；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.1956%。
1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
(二)关于开展衍生品套期保值业务的议案
2.1 总表决情况：
同意 1,883,281,347股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8288%；反对 3,222,853股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.1708%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 59,300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对843,753股，占出席会议 B股股东所持有效表决
权股份总数的 93.4334%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 55,143,386股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4685%；反对 3,222,853股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.5212%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0103%。
2.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
(三)关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.1 总表决情况：
同意 1,874,170,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3459%；反对 12,230,601股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.6483%；弃权 109,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0058%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 59,300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 6.5666%；反对843,753股，占出席会议 B股股东所持有效表决
权股份总数的 93.4334%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 46,032,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8602%；反对 12,230,601股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 20.9528%；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1870%。
3.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律师姓名：陈竹莎、董幼林
3. 结论性意见：
北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东会决议；
2. 本次股东会律师见证意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e8320be5-4f5c-4482-af8d-ad32127fa0b4.PDF
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2026-01-13 20:33│安道麦A（000553）：2026年第一次股东会的法律意见
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安道麦A（000553）：2026年第一次股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/91292cc4-9be5-4729-8f6f-ac1ff74b0f11.PDF
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2025-12-22 20:12│安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展衍生品套期业务的背景
安道麦股份有限公司及其子公司（以下合称“公司”）在数十个国家经营作物保护业务。公司在许多国家的本地业务以当地货币
结算，而相关子公司的记账货币为美元。此外，公司一家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价且与以色列消费者价格指数（CPI）
挂钩的公司债券。鉴于公司经营活动的全球性及其资产与负债的构成，公司在日常业务进程中使用衍生品套期交易对冲与外汇汇率及
CPI波动相关的风险。
二、衍生品套期业务概述
公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模和期限匹配。公司的衍生品套期业务通过
部分经营业务所在国的银行操作。套期工具包括（除其他外）远期、掉期、贷款与存款、期权、奇异期权及期权策略（看涨和看跌）
等。公司预计 2026年（自股东会审议通过之日起十二个月内有效，“有效期”）任一交易日的衍生品业务的最大合约价值不超过 50
亿美元。交易额度在有效期内可循环使用。
三、 开展衍生品套期业务的必要性和可行性
由于公司业务覆盖数十个国家，并以当地货币结算多个国家的业务，外汇汇率与 CPI受国际政治经济环境影响产生的波动可能对
公司经营业绩产生显著影响。套期业务预计将有效对冲汇率与 CPI波动带来的风险，有助于维护公司财务表现的稳定性。因此，公司
有必要开展衍生品套期业务。
公司套期业务以公司的日常经营为基础，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模和期限匹配。公司制定了《衍生品套期管理政
策》作为内部控制制度。该政策具体规定了决策权限与程序、操作部门、报告机制及监控措施。公司设有专业团队负责交易并监控风
险。公司具备与其套期业务匹配的资金与抗风险能力。
四、衍生品套期业务的风险分析
1. 市场风险：当前国内外政治经济形势复杂多变，地缘政治冲突不断，汇率走势与 CPI可能因此大幅波动，导致公司套期成本
显著增加，进而产生潜在损失。
2. 客户违约风险：作为行业的通行惯例，公司向各国客户销售时给予授信额度。公司为一部分授信额度投保，而剩余额度则存
在风险，特别是在相关市场经济增长放缓时。若应收账款出现逾期或未能在预计期限内回款，可能影响公司现金流，导致实际现金流
无法与已经操作的外汇衍生品交易期限或金额完全匹配。
3. 流动性风险：公司及其相关子公司以外币收付款以及以本地货币和外币记账的资产负债为基础，与银行开展衍生品交易。此
类交易不会占用可用资金，但存在因各种原因平仓和减仓造成损失而向银行支付利差的风险。
4. 履约风险：公司开展期货及衍生品交易的交易对手为资信良好且保持长期业务往来的银行，发生此类风险的可能性较低。
5. 法律风险：相关法律变更或交易对方违反相关法律可能导致合同执行不规范，进而造成公司损失。
五、风险控制措施
1. 公司制定《衍生品套期管理政策》作为汇率与指数风险管理的内部控制制度。该政策明确规定了衍生品交易的原则、审批权
限、操作部门、流程以及风险控制程序，确保全面监督从事前预防、事中监控到事后处理的各个环节。
2. 公司与具有合规资质和良好信誉的境内外大型商业银行开展衍生品交易，严格遵守各国相关的法律法规，避免潜在的法律风
险，充分考虑交易相关的结算、流动性及汇率波动的风险。
3. 公司及相关子公司通过周会、月会、季会等方式及时跟踪评估衍生品产品组合和交易情况；市场出现任何重大变动或产生重
大浮亏应及时向公司管理层汇报并适时向董事会汇报，以便启动应急机制得当应对。
4. 交易操作应根据实际情况以外部专家（或其他体系）的理论定价和/或银行/经纪人的报价为基础。
5. 公司财务部应保存有关流程与交易的记录和文件。
6. 公司内审部是衍生品交易的内部监督机构，负责监督并检查公司及其子公司相关交易的决策、管理以及执行过程的合规性。
六、可行性分析结论
公司制定《衍生品套期管理政策》作为管理汇率与指数波动风险的内部控制制度。套期业务与公司的日常经营业务密切相关，匹
配会计风险敞口与经济风险敞口的规模与期限。套期业务有助于保持公司财务指标的稳健，降低汇率与指数波动对经营业绩的不利影
响。因此，公司开展衍生品套期业务具备必要性与可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f47c2a75-faf4-4597-bc66-7ca55c22e496.PDF
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2025-12-22 20:11│安道麦A（000553）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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安道麦A（000553）：第十届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a7a7f0df-2538-4166-8268-3d8a948ae479.PDF
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2025-12-22 20:10│安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的公告
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安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3f3e156-a0f3-4d5f-92ea-300ca2382f24.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│安道麦A：2026年第一季度报告附件
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2026-04-30│安道麦A：2026年一季度报告
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2026-03-28│安道麦A：2025年年度报告
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2026-03-28│安道麦A：2025年年度报告附件
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045262.PDF
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2025-10-30│安道麦A：2025年三季度报告
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2025-10-30│安道麦A：2025年第三季度报告附件
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2025-08-27│安道麦A：2025年半年度报告
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2025-08-27│安道麦A：2025年半年度报告附件
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2025-04-29│安道麦A：2025年一季度报告
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2025-03-14│安道麦A：2024年年度报告
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2024-10-31│安道麦A：2024年三季度报告
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2024-08-29│安道麦A：2024年半年度报告
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2024-04-26│安道麦A：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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