公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2025-12-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 20:12 │安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-22 20:11 │安道麦A（000553）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-22 20:10 │安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的公告 │
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│2025-12-22 20:10 │安道麦A（000553）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-22 20:09 │安道麦A（000553）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:09 │安道麦A（000553）：关联交易管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-22 20:09 │安道麦A（000553）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-12-22 20:09 │安道麦A（000553）：董事及高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-22 20:09 │安道麦A（000553）：内部审计管理规定 │
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│2025-12-22 20:08 │安道麦A（000553）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2025-12-22 20:12│安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展衍生品套期业务的背景
安道麦股份有限公司及其子公司（以下合称“公司”）在数十个国家经营作物保护业务。公司在许多国家的本地业务以当地货币
结算，而相关子公司的记账货币为美元。此外，公司一家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价且与以色列消费者价格指数（CPI）
挂钩的公司债券。鉴于公司经营活动的全球性及其资产与负债的构成，公司在日常业务进程中使用衍生品套期交易对冲与外汇汇率及
CPI波动相关的风险。
二、衍生品套期业务概述
公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模和期限匹配。公司的衍生品套期业务通过
部分经营业务所在国的银行操作。套期工具包括（除其他外）远期、掉期、贷款与存款、期权、奇异期权及期权策略（看涨和看跌）
等。公司预计 2026年（自股东会审议通过之日起十二个月内有效，“有效期”）任一交易日的衍生品业务的最大合约价值不超过 50
亿美元。交易额度在有效期内可循环使用。
三、 开展衍生品套期业务的必要性和可行性
由于公司业务覆盖数十个国家，并以当地货币结算多个国家的业务，外汇汇率与 CPI受国际政治经济环境影响产生的波动可能对
公司经营业绩产生显著影响。套期业务预计将有效对冲汇率与 CPI波动带来的风险，有助于维护公司财务表现的稳定性。因此，公司
有必要开展衍生品套期业务。
公司套期业务以公司的日常经营为基础，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模和期限匹配。公司制定了《衍生品套期管理政
策》作为内部控制制度。该政策具体规定了决策权限与程序、操作部门、报告机制及监控措施。公司设有专业团队负责交易并监控风
险。公司具备与其套期业务匹配的资金与抗风险能力。
四、衍生品套期业务的风险分析
1. 市场风险：当前国内外政治经济形势复杂多变，地缘政治冲突不断，汇率走势与 CPI可能因此大幅波动，导致公司套期成本
显著增加，进而产生潜在损失。
2. 客户违约风险：作为行业的通行惯例，公司向各国客户销售时给予授信额度。公司为一部分授信额度投保，而剩余额度则存
在风险，特别是在相关市场经济增长放缓时。若应收账款出现逾期或未能在预计期限内回款，可能影响公司现金流，导致实际现金流
无法与已经操作的外汇衍生品交易期限或金额完全匹配。
3. 流动性风险：公司及其相关子公司以外币收付款以及以本地货币和外币记账的资产负债为基础，与银行开展衍生品交易。此
类交易不会占用可用资金，但存在因各种原因平仓和减仓造成损失而向银行支付利差的风险。
4. 履约风险：公司开展期货及衍生品交易的交易对手为资信良好且保持长期业务往来的银行，发生此类风险的可能性较低。
5. 法律风险：相关法律变更或交易对方违反相关法律可能导致合同执行不规范，进而造成公司损失。
五、风险控制措施
1. 公司制定《衍生品套期管理政策》作为汇率与指数风险管理的内部控制制度。该政策明确规定了衍生品交易的原则、审批权
限、操作部门、流程以及风险控制程序，确保全面监督从事前预防、事中监控到事后处理的各个环节。
2. 公司与具有合规资质和良好信誉的境内外大型商业银行开展衍生品交易，严格遵守各国相关的法律法规，避免潜在的法律风
险，充分考虑交易相关的结算、流动性及汇率波动的风险。
3. 公司及相关子公司通过周会、月会、季会等方式及时跟踪评估衍生品产品组合和交易情况；市场出现任何重大变动或产生重
大浮亏应及时向公司管理层汇报并适时向董事会汇报，以便启动应急机制得当应对。
4. 交易操作应根据实际情况以外部专家（或其他体系）的理论定价和/或银行/经纪人的报价为基础。
5. 公司财务部应保存有关流程与交易的记录和文件。
6. 公司内审部是衍生品交易的内部监督机构，负责监督并检查公司及其子公司相关交易的决策、管理以及执行过程的合规性。
六、可行性分析结论
公司制定《衍生品套期管理政策》作为管理汇率与指数波动风险的内部控制制度。套期业务与公司的日常经营业务密切相关，匹
配会计风险敞口与经济风险敞口的规模与期限。套期业务有助于保持公司财务指标的稳健，降低汇率与指数波动对经营业绩的不利影
响。因此，公司开展衍生品套期业务具备必要性与可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f47c2a75-faf4-4597-bc66-7ca55c22e496.PDF
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2025-12-22 20:11│安道麦A（000553）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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安道麦A（000553）：第十届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a7a7f0df-2538-4166-8268-3d8a948ae479.PDF
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2025-12-22 20:10│安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的公告
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安道麦A（000553）：关于开展衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3f3e156-a0f3-4d5f-92ea-300ca2382f24.PDF
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2025-12-22 20:10│安道麦A（000553）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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安道麦A（000553）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/cc3c13be-5daa-4b68-8939-5d952e226750.PDF
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2025-12-22 20:09│安道麦A（000553）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）
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安道麦A（000553）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ae5a06e1-c7a0-4d03-b27f-c54d0238b762.PDF
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2025-12-22 20:09│安道麦A（000553）：关联交易管理制度（2025年12月）
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安道麦A（000553）：关联交易管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/92713bcf-be99-40e1-9a64-b9208ae0c6d1.PDF
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2025-12-22 20:09│安道麦A（000553）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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安道麦A（000553）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/721a6a5d-1156-4121-a954-9fcebdca6dac.PDF
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2025-12-22 20:09│安道麦A（000553）：董事及高级管理人员离职管理制度
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安道麦A（000553）：董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e71ffe43-953a-4d95-84a0-0c5387b3639e.PDF
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2025-12-22 20:09│安道麦A（000553）：内部审计管理规定
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安道麦A（000553）：内部审计管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0a401fbb-2c99-4024-8f10-b3373ea8019d.PDF
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2025-12-22 20:08│安道麦A（000553）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2. 股东会的召集人：董事会。公司于 2025年 12月 22日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2026年第
一次临时股东会的议案》。3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有
效网络投票为准。5. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 13日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
6. 会议的股权登记日：2026年 1月 8日
B股股东应在 2026年 1月 5日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司
。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东会上对下述议案 1进行回避表决。公司在 2025年 12月 23日于巨潮资讯网披露
的《关于 2026年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：
北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾
的栏目
可
以投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案关于 2026年度日常关联交 非累积投票提案非累积投 √√
0 易预计的议案 票提案
2.00 关于开展衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
上述议案的相关内容，刊载于公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事
会第十七次会议决议公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会
议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进
行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 1月12日下午 16:30前送达或传真至公司）。信函或传
真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年 1月 9日、12日，工作日期间 9：30-16：30。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层)，信函请注明“
股东会”字样。
4. 会议联系方式：
联系人：王竺君，郭治
联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层邮政编码：100026
5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 本公司第十届董事会第十七次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
安道麦股份有限公司董事会
2025年 12月 23日附件 1
网络投票流程
一、网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年1月13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。2. 股东可以登录证券公司交易客户端
通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 1月 13日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 1月 13日（现
场股东会结束当日）下午 3:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f5b28cc7-7fa5-42b3-bf95-8922f34e5d97.PDF
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2025-12-01 19:56│安道麦A（000553）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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安道麦A（000553）：第十届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/269a04b4-4912-4577-b53a-d8f4f185127a.PDF
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2025-11-14 20:14│安道麦A（000553）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年 11月 14日 14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。7. 会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 96人，代表股份 1,868,138,612股，占公司有表决权股份总数的 80.1841%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 96人，代表股份 1,868,138,612股，占公司
有表决权股份总数的 80.1841%。
2. B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B股股东 3人，代表股份 39,300股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0257%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 3人，代表股份 39,300股，占公司 B股
有表决权股份总数的 0.0257%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 40,000,651股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 95人，代表股份 40,000,651股，占公司有表
决权股份总数的 1.7169%。
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于修订公司章程及其附件的议案
1.1 总表决情况：
同意 1,867,905,036股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9875%；反对 229,400股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权4,176股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0002%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 6,300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 16.0305%；反对33,000股，占出席会议 B股股东所持有效表决
权股份总数的 83.9695%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 39,767,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4161%；反对 229,400股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5735%；弃权 4,176股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0104%。
1.2 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
(二)关于全资子公司之间提供担保的议案
2.1 总表决情况：
同意 1,867,904,536股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9875%；反对 231,876股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0001%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 6,300股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 16.0305%；反对33,000股，占出席会议 B股股东所持有效表决
权股份总数的 83.9695%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 39,766,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4148%；反对 231,876股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5797%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0055%。
2.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律
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