公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:39 │安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:39 │安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：2025年年度财务报告 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：2025年年度报告附件 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-20 19:39│安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告
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安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2d89898f-0d9b-4ccf-82f1-46950013f368.PDF
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2026-04-20 19:39│安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见
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安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/90ca6d52-223b-4f6b-a7a4-35fe97931302.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告
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安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/805a7178-2607-4102-879c-506861403707.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告
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安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4e368a9-1100-4a01-87c5-adfbe6ea74bf.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年年度财务报告
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安道麦A（000553）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed87556d-36c2-4744-aac2-28e4b8805efa.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23b11edc-7d0a-4ec3-ae42-51d7ca77f886.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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安道麦A（000553）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37968d97-d42c-4a15-b86e-dc7740346a08.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年年度报告附件
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安道麦A（000553）：2025年年度报告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6eb8a59-d9e1-44f0-92f2-e3e8b167b545.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：拟聘任会计师事务所的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本
公司 2026年度财务报表以及内部控制审计机构。
毕马威华振是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，并保证在为公司
提供审计服务时根据相关法律法规及规范性文件的要求始终保持充分的独立性。在为公司提供审计服务工作中，毕马威华振恪尽职守
，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2
026年度财务报告及内部控制审计机构。2025年度审计费用合计 315万元，其中财务报表审计费用人民币 225万元，内控审计费用人
民币 90万元。2026年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围和工作量等实际情况与
毕马威华振协商确定。
本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会(2023)4号）的
规定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
毕马威华振向公司提供了如下基本信息。
1.机构信息
1.1基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业
，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012
年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，注
册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和
公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
1.2投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。1.3诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.项目信息
2.1基本信息
毕马威华振承做公司审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人王佳，2008年取得中国注册会计师资格。2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从 2025年
开始为本公司提供审计服务。王佳近三年未签署或复核上市公司审计报告。
签字注册会计师王姗，2018年取得中国注册会计师资格。2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从 202
5年开始为本公司提供审计服务。王姗近三年签署或复核上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人陈玉红，1994年取得中国注册会计师资格。1992年开始在毕马威华振执业，1994年开始从事上市公司审计，
从 2025年开始为本公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告 4份。2.2诚信记录
根据毕马威华振的说明，毕马威华振以上项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
2.3独立性
毕马威华振及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
2.4审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币 315万元，其中财务报表审计费用人民币 225万元
，内控审计费用人民币 90万元。2026年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围和工
作量等实际情况与毕马威华振协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 根据毕马威华振对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力相关的陈述和保证，经核查，公司董事会审计委员会一
致认为毕马威华振具备为公司服务的资质要求，能够切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报表以
及年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2. 公司于 2026年 3月 26日召开了第十届董事会第十八次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任 20
26年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
3. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1. 第十届董事会第十八次董事会决议；
2. 审计委员会 2026年第一次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证明、执业证照和联系方式；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cc6802eb-2067-4662-a6fb-ace98d96b0a8.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度董事会工作报告
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安道麦A（000553）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0aaf3ce-df4c-4826-99dd-8de6915e6322.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度内部控制评价报告
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安道麦A（000553）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23ff77e6-91e7-421c-bd3a-f77896a89589.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：2025年年度报告摘要
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安道麦A（000553）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/caf53337-a049-40bb-bfdb-14ea33f0b8c0.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：2025年年度报告
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安道麦A（000553）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2e030b81-b268-4e11-90a0-e405e11af3d5.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026年 3月 20日通过电子邮件方式通知
了所有董事，并于 2026年 3月 26日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2025年年度报告全文及摘
要》，尚需股东会审议批准。
2. 关于 2025年度财务决算报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2025年年度报告相关
内容，尚需股东会审议批准。
3. 关于 2025年度利润分配预案的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币 1,0
45,719,000元，公司 2025年度经营业绩亏损。
基于公司 2025年经营业绩、《公司章程》的规定，同时综合考虑公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为了保障公司
持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。
公司 2025 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币502,977,000元，2025年度末母公司未分配利润为人民币 71
0,790,000元。公司截至 2025年末的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承
回报投资者的经营理念，严格规范资金使用，提高资金使用效率，力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
本议案具体内容详见同日披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
4. 关于 2025年度内部控制评价报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
5. 关于 2025年度董事会工作报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案尚需股东会审议批准。本议案具体内容详见同日披露的
《安道麦股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
6. 关于《中化集团财务有限责任公司 2025年风险评估报告》的议案
关联董事刘红生先生、安礼如先生回避表决。会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内
容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司 2025年风险评估报告》。
7. 关于聘任 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围
和工作量等实际情况与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
本议案具体内容详见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
8. 关于 2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于 2025年度会计师事
务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
9. 关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情
况的专项意见》。10. 关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案
为优化债务结构及管理便利，公司拟将此前由控股股东先正达集团股份有限公司的子公司 Syngenta Group (NL) B.V.向公司间
接持股的全资子公司 AdamaFahrenheit B.V.提供的多笔、总额为 75,000万美元短期授信额度整合为一笔统一的授信安排，并签署一
份新的《融资协议》（“本次交易”），以替代原有各融资协议。本次交易构成关联交易。
具体内容详见同日披露的《关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告》。关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避
表决。会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
11. 听取《2025年度独立董事述职报告》
上述议案审议完毕后，董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》。12. 关于召开 2025年度股东会的议案
公司董事会同意于 2026年 4月 20日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年度股东会，审议本次董事会第一
项至第五项、第七项、第十项议案。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
上述第一项至第四项议案、第七项及第八项议案经公司董事会审计委员会审议通过。
上述第三项、第六项及第十项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3d445d04-e750-44b0-8f3b-ef7e706c3de0.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年年度审计报告
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安道麦A（000553）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0435b4d-ad3c-4912-add6-cb18d219b13e.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度内部控制审计报告
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安道麦A（000553）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3badad7e-fa08-409e-b291-850de60c58c9.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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安道麦A（000553）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/77824f04-76b0-4d31-8e52-363a924b0dbc.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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安道麦A（000553）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e2420723-af58-4d4f-8e90-658631c64dbe.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告
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安道麦A（000553）：关于关联方信用贷款整合暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/32e3e414-30bd-4f84-8ff6-7e4fd86f8e1b.PDF
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2026-03-27 21:05│安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ad1c7123-bda7-4b10-85b9-f8ac99426c29.PDF
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：关于召开2025年度股东会的通知
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安道麦A（000553）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab94e1df-23e3-4350-a3bc-2cf2f39c759e.PDF
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
葛明、杨光富、黄京生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事葛明、杨光富、黄京生的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/554717fb-24b6-4d72-a588-d2b979b9bd08.PDF
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2026-03-27 21:04│安道麦A（000553）：2025年度独立董事述职报告（杨光富）
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作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》和《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董
事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会和股东大会
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