公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 19:44 │安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-22 19:44 │安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 00:01 │安道麦A（000553）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:43 │安道麦A（000553）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:41 │安道麦A（000553）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:39 │安道麦A（000553）：薪酬管理制度 │
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│2026-05-06 19:53 │安道麦A（000553）：境内上市外资股（B股）股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-30 00:36 │安道麦A（000553）：2025年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-04-30 00:00 │安道麦A（000553）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │安道麦A（000553）：2026年第一季度报告附件 │
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2026-06-22 19:44│安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/685ad4ce-9b47-44db-bcae-7d1b4932380d.PDF
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2026-06-22 19:44│安道麦A（000553）：2026年第二次临时股东会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年 6月 22日 14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 22 日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。7. 会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 130人，代表股份 1,837,266,308股，占公司有表决权股份总数的 78.8590%。其中：通过现场投票
的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 130人，代表股份 1,837,266,308股，占公
司有表决权股份总数的 78.8590%。
2. B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B股股东 2人，代表股份 316,590股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.2073%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 2人，代表股份 316,590股，占公司 B股
有表决权股份总数的 0.2073%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129人，代表股份 9,128,347股，占公司有表决权股份总数的 0.3918%。其中：通过现场投票的
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 129人，代表股份 9,128,347股，占公司有表
决权股份总数的 0.3918%。
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于制定《薪酬管理制度》的议案
1.1 总表决情况：
同意 1,835,440,417股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9006%；反对 1,791,690股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0975%；弃权34,201股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0019%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 2,700 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 0.8528%；反对313,890股，占出席会议 B股股东所持有效表
决权股份总数的 99.1472%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
（2）中小股东表决情况：
同意 7,302,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.9976%；反对 1,791,690股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 19.6278%；弃权34,201股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3746%。
1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律师姓名：陈竹莎、董幼林
3. 结论性意见：
北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东会决议；
2. 本次股东会律师见证意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dfad58a5-bdc9-48a5-8912-bf72aefd25e3.PDF
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2026-06-18 00:01│安道麦A（000553）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 14日通过电子邮件方式通
知了所有董事，并于 2026年 6月 17日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，其中董事刘红生先生
由于工作原因缺席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案
董事会审议通过根据《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的公司高级管理人员 2026-2028年度激励计划及 2026年度授予奖励
。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
上述议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1f7566dc-6092-41ad-8c7d-51965d0cbb3c.PDF
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2026-06-05 18:43│安道麦A（000553）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2. 股东会的召集人：董事会。公司于 2026年 6月 5日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二
次临时股东会的议案》。3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有
效网络投票为准。5. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 22日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
6. 会议的股权登记日：2026年 6月 16日
B股股东应在 2026年 6月 11日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：
北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于制定《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
上述议案的相关内容，刊载于公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事会
第二十次会议决议公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会
议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进
行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 6月18日下午 16:30前送达或传真至公司）。信函或传
真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年 6月 17日至 18日，工作日期间 9：30-16：30。3. 登记地点及授权委托书送达地点：
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层)，信函请注明“
股东会”字样。
4. 会议联系方式：
联系人：王竺君，郭治
联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层邮政编码：100026
5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 本公司第十届董事会第二十次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
安道麦股份有限公司董事会
2026年 6月 6日附件 1
网络投票流程
一、网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年6月22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。2. 股东可以登录证券公司交易客户端
通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 6月 22日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 22日（现
场股东会结束当日）下午 3:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/92e35fda-f3ee-484b-b6c9-c1e0b942dc12.PDF
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2026-06-05 18:41│安道麦A（000553）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于 2026年 6月 2日通过电子邮件方式通知
了所有董事，并于 2026年6月 5日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 7人，实际参与传签的董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于制定《薪酬管理制度》的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司薪酬管理制
度》。本议案尚需股东会审议批准。
本议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
2. 关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
公司董事会同意于 2026年 6月 22日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026年第二次临时股东会，审议本次董
事会第一项议案。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4dad8588-7451-4b58-90c0-5cb128e0ad59.PDF
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2026-06-05 18:39│安道麦A（000553）：薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、《公司章程》，并结合自身实际，制定本制度。第二条 本制
度旨在建立健全与劳动力市场及企业经营情况相适应的薪酬决定和增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企业实现高质量发展。本
制度同时旨在于在充满竞争且在某些情况下对高素质管理人员和董事的需求大于供给的全球市场中，吸引和留住具有专业知识和丰富
经验的高素质高级管理人员与董事，推动实现公司宗旨、经营和工作计划、公司目标及长期政策。根据管理人员的职能、职责范围、
工作情况以及对促进公司业务、推动实现公司目标、提高短期及长期盈利水平做出的贡献，向符合资格的管理人员授予奖励，为管理
人员创造适当的激励，从而激发管理人员为股东创造长期价值、实现节点目标(包括作为如下定义的集团的一部分)。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
1. 管理合规、管控有效：薪酬管理坚持政策合规性及业绩导向性，注重管理规则的连续性与配置的公平性；坚持预算整体管理
、过程管理相结合。
2. 战略导向、鼓励创新：充分发挥薪酬资源配置的牵引作用，引导各级公司不断探索创新，进行差异化激励，激发员工队伍的
活力。
3. 市场导向，强化对标：通过定期的市场对标研究，不断优化薪酬结构与配置方式，提升薪酬资源配置的科学性、合理性。
第二章 管理机构与职责
第四条 董事薪酬方案由股东会决定。公司年度薪酬预算及高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬及考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）制定，明确薪酬确定依据及具体
构成。
第六条 人力资源管理部承担以下职责：
1. 对公司薪酬预算实施归口管理，制定薪酬管理制度。
2. 制定薪酬资源分配原则及调整方案。
3. 根据公司的战略发展计划以及人员增减情况，合理编制公司年度人工成本预算，并报送公司财务部。
4. 审核各子公司的薪酬预算及分配规则，对各年度薪酬使用情况进行监督指导。
5. 协助薪酬委员会履行本制度规定的职责。
第七条 各子公司人力资源部门负责本公司的薪酬预算管理及执行控制，负责制订本公司的薪酬管理方案并报全球人力资源管理
部审批。
第三章 薪酬预算与使用管理
第八条 根据公司每年度人力资源管理要求，合理编制年度薪酬预算，并且进行有效控制和监督。
第九条 按照上级机构预算指引等相关要求制定公司薪酬预算，合理规划下年度薪酬使用情况，建立与劳动力市场及经营情况相
适应的薪酬增长机制，充分调动员工积极性。不断优化人工成本投入产出效率，持续增强企业活力。第十条 薪酬预算编制应遵循上
级机构批准的每个公司的薪酬预算流程指导方针。第十一条 各子公司需严格控制薪酬预算资源的使用，不得超预算使用。第十二条
各子公司每年按照公司人力资源管理部发布的相关政策指引，开展日常薪酬发放、年度奖金、调薪等薪酬分配，并按照相关审批程序
完成审批后方可兑现。第十三条 各子公司薪酬预算如需调整，需遵守人力资源管理部的相关政策指引，进行预算外审批，并重新向
人力资源管理部申请复核。人力资源管理部应在公司总裁兼首席执行官批准后，将调整并审批后的预算重新报公司财务部，及时调整
公司的全面预算。
第十四条 各公司在对薪酬资源进行分配时，对绩效优秀的关键团队和骨干员工，应当适度倾斜薪酬资源，让绩效突出者获得更
高回报。
第十五条 公司应关注各子公司年度薪酬资源的实际发放情况，各子公司应结合年度薪酬使用计划及本公司年度效益预估情况，
完成薪酬使用进度及全年薪酬预估。
第四章 董事与高级管理人员薪酬方案
第十六条 董事薪酬方案
在公司和/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务并基于该职务的绩效评估结果领取相应的薪
酬，不另行领取董事薪酬。公司应向独立董事支付适当津贴，津贴标准应获得股东会批准。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其
主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第十七条 高级管理人员薪酬方案
薪酬参照组——考虑到公司在全球市场的经营特征、规模及独特性，以及公司的竞争企业是在全球市场运营的跨国企业，这些企
业正与公司或可能与公司竞争高级管理人员资源，成为公司面临的特别挑战。为了在授予公司高级管理人员适当的激励与公司经营涉
及的风险间寻求平衡，高级管理人员薪酬的比较分析原则上应尽可能参照同行业公司的高级管理人员薪酬和/或全球市场与公司具有
相似销售规模的其他公司的高级管理人员薪酬。
总薪酬定位——按照其他国际公司的惯常做法，测算高级管理人员的一揽子薪酬待遇时， 应以向该名高级管理人员支付的全年
薪酬总成本为基础，而非仅基于各薪酬组分单独的全年成本。总体而言，公司应尽可能根据参照样本，将公司拟为高级管理人员提供
的整体薪酬水平与参照组中类似职位的高级管理人员整体薪酬方案进行比较，以确定相关高级管理人员的薪酬水平。浮动薪酬范围设
定应遵循的原则是：对实际业绩超出目标的人员实际支付高于目标水平的薪酬，对业绩欠佳的人员实际支付低于目标水平的薪酬。
薪酬组合——公司高级管理人员的薪酬条款以下述全部或部分组成部分为基础：（1）基本薪酬/咨询费组成；
（2）浮动部分——中短期激励，包括以业绩成果及目标实现情况为基础的年终奖金。此外，公司在评估高级管理人员向公司所
作贡献、相关子公司的业绩和/或集团业绩（如适用）的基础上，经董事会批准后，可决定是否向该名高级管理人员支付年度奖金。
在年度奖金之外，考虑到高级管理人员对于公司及实现公司目标，以及将在公司与最终控股股东的成员企业(合称为“集团”)未来合
作框架中实现各方利益及集团利益最大化所设定的其它目标所做出的特殊贡献，公司可以不定期向高级管理人员授予特殊奖金。
（3）长期激励——基于股票的现金奖励和/或其他现金形式的长期激励，包括基于公司股票价格的长期激励（如虚拟股权现金激
励）和/或基于相关子公司业绩和/或集团业绩（如适用）的长期激励（以公司或相关子公司现有的有效长期激励计划、以及在公司或
相关子公司或集团授予该奖励的决定范围内为前提）。目标绩效薪酬占比原则上不应低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第
十八条 作为董事与高级管理人员责任险的一部分，公司董事与高级管理人员有权受到保险保护，包括“索赔类”保险、“卸任”类
保险、“公开发行证券”类保险、或其他任何应涵盖公司董事与高级管理人员的责任险。此外，公司董事与高级管理人员有权受到赔
偿及豁免条款的保护。
第十九条 在公司与子公司安道麦农业解决方案有限公司（ADAMA AgriculturalSolutions Ltd，以下简称“Solutions”）的经
营中，公司部分高级管理
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