公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 19:53 │安道麦A（000553）：境内上市外资股（B股）股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-30 00:36 │安道麦A（000553）：2025年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-04-30 00:00 │安道麦A（000553）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │安道麦A（000553）：2026年第一季度报告附件 │
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│2026-04-30 00:00 │安道麦A（000553）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:17 │安道麦A（000553）：关于举办2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 19:39 │安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:39 │安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 21:07 │安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告 │
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2026-05-06 19:53│安道麦A（000553）：境内上市外资股（B股）股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）境内上市外资股（B股）股票（证券简称：安道麦 B；证券代码：200553）于 2026
年 4月 30日和 2026年 5月 6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司未发现近期有公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司和控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东未在股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2e415b91-a538-4328-9991-94467b994c82.PDF
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2026-04-30 00:36│安道麦A（000553）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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安道麦A（000553）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c43e6dd6-c25e-4bc8-a485-a7f3a4261f58.PDF
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2026-04-30 00:00│安道麦A（000553）：2026年一季度报告
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安道麦A（000553）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/03da405b-0362-419f-b430-f585d4570f3e.PDF
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2026-04-30 00:00│安道麦A（000553）：2026年第一季度报告附件
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安道麦A（000553）：2026年第一季度报告附件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46fdca41-7db3-427e-bc6b-9e30de329b3d.PDF
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2026-04-30 00:00│安道麦A（000553）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议于 2026年 4月 23日通过电子邮件方式通知
了所有董事，并于 2026年 4月 28日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事长覃衡
德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2026年第一季度报告》的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。
2. 关于《2025 年度环境、社会及公司治理报告》的议案
公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理报告》，展现了公司企业经营活动与社会责任相结合的进展和成果。本议案具体内
容详见同日披露的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。3. 关于高级管理人员薪酬的议案
董事会审议通过高级管理人员 2025年度绩效，以及根据 2019年 2月 22日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员薪酬政策》
所确定的公司高级管理人员薪酬。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
上述第一项议案经公司董事会审计委员会审议通过。上述第三项议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/87487fc2-ad3d-4604-9865-4ccebc842977.PDF
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2026-04-28 19:17│安道麦A（000553）：关于举办2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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一、 说明会召开方式及时间
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为
2026年 4月 30日。
为了让广大投资者进一步了解公司 2026年第一季度的经营情况，公司将于2026年 5月 6日（星期三）下午 3:00-4:00举行 2026
年第一季度网上业绩说明会。
二、 会议语言
本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击“中文”或“English（英文）”频道选择合适的语言
。
三、 公司参会人员
公司总裁兼首席执行官 Ga?l Hili先生、首席财务官 Efrat Nagar女士、投资者关系兼财务治理经理 Rivka Neufeld女士和董事
会秘书郭治先生将参加说明会。
四、 投资者参会方式
本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经“大路演”同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会：
参与方式一：同花顺 APP及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360参与方式三：手机微信扫描如下二维码，可直接进
入直播链接：
参与方式四： “大路演”APP或“智通财经”APP，搜索“安道麦”进入对应公司路演频道。
五、 投资者互动
说明会分为业绩介绍和问答环节。投资者可在 2026年 5月 6日 12:00前通过发送电子邮件（邮箱：irchina@adama.com）或拨打
联系电话（电话号码：010-56718110）的方式联系公司，提出所关注的问题；或在会议期间通过互动板块进行提问。公司将在说明会
上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b70765c4-c715-4210-b3c8-be0a2c122c9a.PDF
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2026-04-20 19:39│安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告
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安道麦A（000553）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2d89898f-0d9b-4ccf-82f1-46950013f368.PDF
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2026-04-20 19:39│安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见
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安道麦A（000553）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/90ca6d52-223b-4f6b-a7a4-35fe97931302.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告
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安道麦A（000553）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/805a7178-2607-4102-879c-506861403707.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告
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安道麦A（000553）：中化集团财务有限责任公司2025年年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4e368a9-1100-4a01-87c5-adfbe6ea74bf.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年年度财务报告
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安道麦A（000553）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed87556d-36c2-4744-aac2-28e4b8805efa.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安道麦A（000553）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23b11edc-7d0a-4ec3-ae42-51d7ca77f886.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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安道麦A（000553）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37968d97-d42c-4a15-b86e-dc7740346a08.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年年度报告附件
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安道麦A（000553）：2025年年度报告附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6eb8a59-d9e1-44f0-92f2-e3e8b167b545.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：拟聘任会计师事务所的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本
公司 2026年度财务报表以及内部控制审计机构。
毕马威华振是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，并保证在为公司
提供审计服务时根据相关法律法规及规范性文件的要求始终保持充分的独立性。在为公司提供审计服务工作中，毕马威华振恪尽职守
，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2
026年度财务报告及内部控制审计机构。2025年度审计费用合计 315万元，其中财务报表审计费用人民币 225万元，内控审计费用人
民币 90万元。2026年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围和工作量等实际情况与
毕马威华振协商确定。
本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会(2023)4号）的
规定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
毕马威华振向公司提供了如下基本信息。
1.机构信息
1.1基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业
，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012
年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，注
册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和
公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
1.2投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。1.3诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.项目信息
2.1基本信息
毕马威华振承做公司审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人王佳，2008年取得中国注册会计师资格。2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从 2025年
开始为本公司提供审计服务。王佳近三年未签署或复核上市公司审计报告。
签字注册会计师王姗，2018年取得中国注册会计师资格。2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从 202
5年开始为本公司提供审计服务。王姗近三年签署或复核上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人陈玉红，1994年取得中国注册会计师资格。1992年开始在毕马威华振执业，1994年开始从事上市公司审计，
从 2025年开始为本公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告 4份。2.2诚信记录
根据毕马威华振的说明，毕马威华振以上项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
2.3独立性
毕马威华振及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
2.4审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币 315万元，其中财务报表审计费用人民币 225万元
，内控审计费用人民币 90万元。2026年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据市场行情、公司的业务规模以及审计范围和工
作量等实际情况与毕马威华振协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 根据毕马威华振对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力相关的陈述和保证，经核查，公司董事会审计委员会一
致认为毕马威华振具备为公司服务的资质要求，能够切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报表以
及年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2. 公司于 2026年 3月 26日召开了第十届董事会第十八次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任 20
26年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
3. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1. 第十届董事会第十八次董事会决议；
2. 审计委员会 2026年第一次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证明、执业证照和联系方式；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cc6802eb-2067-4662-a6fb-ace98d96b0a8.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度董事会工作报告
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安道麦A（000553）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0aaf3ce-df4c-4826-99dd-8de6915e6322.PDF
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2026-03-27 21:07│安道麦A（000553）：2025年度内部控制评价报告
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安道麦A（000553）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23ff77e6-91e7-421c-bd3a-f77896a89589.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：2025年年度报告摘要
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安道麦A（000553）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/caf53337-a049-40bb-bfdb-14ea33f0b8c0.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：2025年年度报告
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安道麦A（000553）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2e030b81-b268-4e11-90a0-e405e11af3d5.PDF
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2026-03-27 21:06│安道麦A（000553）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026年 3月 20日通过电子邮件方式通知
了所有董事，并于 2026年 3月 26日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案
：
1. 关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2025年年度报告全文及摘
要》，尚需股东会审议批准。
2. 关于 2025年度财务决算报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2025年年度报告相关
内容，尚需股东会审议批准。
3. 关于 2025年度利润分配预案的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币 1,0
45,719,000元，公司 2025年度经营业绩亏损。
基于公司 2025年经营业绩、《公司章程》的规定，同时综合考虑公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为了保障公司
持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。
公司 2025 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币502,977,000元，2025年度末母公司未分配利润为人民币 71
0,790,000元。公司截至 2025年末的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承
回报投资者的经营理念，严格规范资金使用，提高资金使用效率，力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
本议案具体内容详见同日披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
4. 关于 2025年度内部控制评价报告的议案
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。
5. 关于 2025年度董事会工作报告的议案
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