公司公告☆ ◇000553 安道麦A 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 19:41 │安道麦A（000553）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-18 19:40 │安道麦A（000553）：关于全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2024-12-18 19:39 │安道麦A（000553）：2025年第一次临时股东大会会议通知 │
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│2024-11-22 20:29 │安道麦A（000553）：2024年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-11-22 20:29 │安道麦A（000553）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-20 19:39 │安道麦A（000553）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-06 20:19 │安道麦A（000553）：关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案 │
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│2024-11-06 20:19 │安道麦A（000553）：董事会议事规则（2024年11月） │
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│2024-11-06 20:19 │安道麦A（000553）：公司章程（2024年11月） │
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│2024-11-06 20:16 │安道麦A（000553）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-18 19:41│安道麦A（000553）：第十届董事会第八次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 15 日通过电子邮件方式通
知了所有董事，并于 2024 年 12月 18 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案：
1. 关于 2025 年工作计划的议案
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。2. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议（
二）的议案2021 年 12 月 31 日，公司与中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）签署《委托经营管理协议》（以下简称
“原协议”）。根据该协议，公司于托管期间内受托行使农化公司对安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称“安徽石化”）所
享有的管理权，并向农化公司收取托管费，托管期限为二年（请参见公司于 2022 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方
签署委托经营管理协议的公告》）。
2023 年 12 月 29 日，公司、安道麦（中国）投资有限公司（以下简称“中国投”）与农化公司签署《委托经营管理协议的补
充协议》（以下简称“补充协议”），各方同意将原协议的托管期限延长一年至 2024 年 12 月 31 日（请参见公司于2023 年 12
月 30 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》）。
鉴于原协议及补充协议约定的托管期限即将届满，公司董事会批准公司、中国投与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议
（二）》（“补充协议（二）”）（“本次交易”）。本次交易构成关联交易。
补充协议（二）主要内容如下：
（1）就原协议及补充协议项下的托管期限，农化公司、安道麦一致同意延长一年至 2025 年 12 月 31 日。
（2）农化公司应将补充协议（二）签订后新产生的托管费支付至安道麦（中国）投资有限公司。
（3）除经补充协议（二）所修订之外，原协议及补充协议其余内容应保持完全效力。
关联董事覃衡德先生及安礼如先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 独立董事发表了同意的审核意见。
3. 关于全资子公司之间提供担保的议案
董事会同意全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.为其下属间接持股的全资子公司 Adama Ukraine LLC 及 Adama Br
asil S.A.的用信及融资活动，向相关银行提供连带责任保证。
本议案具体内容详见同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
4. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2025 年 1 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上
述第 3 项议案。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/869608e8-83c3-4e32-90a8-0031ae357f1d.PDF
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2024-12-18 19:40│安道麦A（000553）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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安道麦A（000553）：关于全资子公司之间提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8020570b-1174-444a-b816-0d30d5949fe5.PDF
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2024-12-18 19:39│安道麦A（000553）：2025年第一次临时股东大会会议通知
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安道麦A（000553）：2025年第一次临时股东大会会议通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e470a3ec-db25-4a03-8908-0a37b7d80c29.PDF
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2024-11-22 20:29│安道麦A（000553）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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安道麦A（000553）：2024年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/f913135f-8cef-438a-b78b-d461dfdb806f.PDF
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2024-11-22 20:29│安道麦A（000553）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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安道麦A（000553）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/53ad88df-8645-49d0-bfca-8a3597f1c562.PDF
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2024-11-20 19:39│安道麦A（000553）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报
》《中国证券报》上披露了《2024 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-56 号）。本次股东大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下。
一、召开会议的基本信息
1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的议案》。
3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。5. 会议召开的时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 22 日 14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11 月
22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 19 日
B 股股东应在 2024 年 11 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司为本公司的控股股东，与本公司存在关联关系。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东
大会上对下述议案 1、议案 5 及议案 6 进行回避表决。公司已在 2024 年 11 月 7 日于巨潮资讯网披露的《关于拟与中化集团财
务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》《关于新增关联方信用贷款暨关联交易的公告》及《关于与关联方签署委托管
理协议的公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：
北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
二、 会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融 √
服务协议》的议案
2.00 关于变更经营范围、调整董事会成员人数并修 √
订公司章程的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
4.00 关于增补第十届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的议案 √
6.00 关于与关联方签署委托管理协议的议案 √
上述第 1-5 项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过；第 6 项议案因出席董事会会议的非关联董事不足三人，提交至本
次股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。特别提示：1
. 上述第 2 项及第 3 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2. 议案 2 及议案 3 表决通过是议案 4 表决结果生效的前提。
3. 本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股
东大会方可进行表决。
4. 公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会
议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进
行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 11 月21 日下午 16:30 前送达或传真至公司）。信
函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2. 登记时间：2024 年 11 月 20 日至 21 日，工作日期间 9：30-16：30。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层)，信函请注明
“股东大会”字样。
4. 会议联系方式：
联系人：王竺君，郭治
联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层
邮政编码：100026
5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜说明详见附件 1。
五、备查文件
1. 本公司第十届董事会第七次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
安道麦股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日附件 1
网络投票流程
一、网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月
22 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c227eee8-7fc5-4c2c-975a-65cbdf70677a.PDF
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2024-11-06 20:19│安道麦A（000553）：关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）在中化集团财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条 公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称：“领导工作组”），由公司总裁兼首席执行官任组长，为领导工作
组风险预防处置第一责任人，公司首席财务官任副组长，成员包括公司财务部、法务部相关人员。领导工作组负责组织开展存款风险
的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展
工作。
第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置
工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解
信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化
解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现
金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导工作组根据信息资料分析，出具存款风险评估报告，报董事会审议通过。在财务公
司存款的时点数，采用定期形式向董事会报告。财务公司的资产负债和头寸状况、财务公司存款发生异动及已采取、拟采取的措施，
则采用临时报告形式。
第六条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规按照关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动应急处置机制：
（一）财务公司资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（六）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司的注册资本金 50%或该股东对财务公司出资额；
（七）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（八）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 存款风险发生后，相关工作人员立即向公司存款风险预防处置领导工作组报告。领导工作组应及时了解信息，整理分析
后形成书面文件上报公司董事会。
第九条 领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查
发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定
风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方案主要包括
以下内容：
1、各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
2、各项化解风险措施的组织实施；
3、化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条 针对出现的风险，公司应与财务公司召开联席会议， 由公司领导工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险
的办法。必要时，可共同起草文件，向中国中化控股有限责任公司请示。
第十一条 公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他债券
；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认
真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十三条 突发性存款风险平息后，领导工作组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新
对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十四条 领导工作组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有
效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十五条 本预案的解释权归公司董事会。
第十六条 本预案从董事会通过之日起实施。
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2024-11-06 20:19│安道麦A（000553）：董事会议事规则（2024年11月）
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安道麦A（000553）：董事会议事规则（2024年11月）。
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2024-11-06 20:19│安道麦A（000553）：公司章程（2024年11月）
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安道麦A（000553）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/631c3eff-2571-43a6-a146-63cd5ff934a0.PDF
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2024-11-06 20:16│安道麦A（000553）：第十届董事会第七次会议决议公告
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安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件方式通
知了所有董事，并于 2024 年 11月 6 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 5 人，实际出席董事5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案：
1. 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司
”）于2022年1月13日签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。财务公司为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务。
原协议自生效之日起，有效期三年，至2025年1月12日止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于拟与中化
集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2021-50号）。
公司拟继续由财务公司向其提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。因此
，公司有意与财
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