公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:45 │泰山石油（000554）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:45 │泰山石油（000554）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:45 │泰山石油（000554）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 │
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│2026-04-23 20:44 │泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（江霞） │
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│2026-04-23 20:44 │泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（王晓芳) │
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│2026-04-23 20:44 │泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（王贡勇） │
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│2026-04-23 20:42 │泰山石油（000554）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 20:42 │泰山石油（000554）：泰山石油2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 20:42 │泰山石油（000554）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-23 20:42 │泰山石油（000554）：泰山石油2025年度财务决算报告 │
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2026-04-23 20:45│泰山石油（000554）：内部控制审计报告
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泰山石油（000554）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e7c9b17-0fdf-48e7-8886-b008c6a0f849.PDF
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2026-04-23 20:45│泰山石油（000554）：2025年年度审计报告
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泰山石油（000554）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08a7c9ce-d7aa-436a-91d3-1d515416a2dc.PDF
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2026-04-23 20:45│泰山石油（000554）：关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
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一、关联交易概述
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议、2025
年 8 月26 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关
联交易的议案》、《关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案》，相关公告内容已同日刊载于《证券日报》及巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。截至 2025 年 12 月 31日，公司及控股子公司与关联方发生
的关联交易金额具体情况如下：
二、2025 年度关联交易实际发生情况：
单位：万元
关联 关联方 关联交易 关联交易 2025年度合同 截止 2025 年 实际发生额 披露日期
交易 内容 定价原则 签订金额或预 12 月 31 日实 占同类业务 及索引
类别 计金额 际发生金额 比例（%）
向关 山东石 天然气 凡政府（含 24,200 17,100.79 70.66% 2025 年 4
联方 油分公 （LNG）和易 地方政府） 月 25 日
采购 司及其 捷商品 有定价的， 《关于调
产品 下属企 执行政府定 整2025 年
业和单 价；凡没有 度日常关
位 政府定价， 联交易及
中石化 购买防静 但已有政府 0.66 0.66 100% 预计 2026
胜利油 电工作服 指导价的， 年 度 、
建工程 执行政府指 2027 年度
有限公 导价；没有 日常关联
司 政府定价和 交易的公
关联 关联方 关联交易 关联交易 2025年度合同 截止 2025 年 实际发生额 披露日期
交易 内容 定价原则 签订金额或预 12 月 31 日实 占同类业务 及索引
类别 计金额 际发生金额 比例（%）
易捷咖 咖啡设备、 政府指导价 50 31.8 63.6% 告》（ 公
啡（北 咖啡原料、 的，执行市 告 编号：
京）有限 耗材、器具 场价（含招 2025-16）
公司 等特许产 标价）。 2025 年 8
品 月 28 日
天津中 化工产品 6 4.39 73.17% 《第十一
石化悦 届董事会
泰科技 第十二次
有限公 会议决议
司 公告》（公
向关 山东石 住宿、餐 400 391.83 97.96% 告 编
联方 油分公 饮、会议服 号:2025-3
提供 司及其 务等 3）
服务 下属企
业和单
位
德州大 住宿、餐 9.825 8.14 82.81%
陆架石 饮、会议服
油工程 务等
技术有
限公司
合计 24,666.49 17,537.61 71.10%
公司董事会对日常关联交易实际发 受加气站所处的国道封闭施工、加气站内升级改造
生情况与预计存在较大差异的说明 产品市场实际需求变化等因素影响，日常关联交易
实际发生情况与预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际 独立董事认为 2025 年度日常关联交易实际发生情
发生情况与预计存在较大差异的说 况与预计存在差异符合公司实际情况。公司 2025 年
明 度日常关联交易事项遵循了公平交易原则，决策程
序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及股东利益的情况。
三、 关联方介绍和关联关系
中国石化销售股份有限公司山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，中国石化销售股份有限公司、中石化胜利油
建工程有限公司、易捷咖啡（北京）有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、德州大陆架石油工程技术有限公司均为公司实际控制
人中国石油化工集团有限公司控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司关联交易管
理制度》的相关规定，前述主体构成公司的关联方。
四、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易执行情况的议案》，经审议认为：公司
日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述日常关联交易实际发生金额未超过公司审议批准的范围和额度，不存在损害公司、子
公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ffb18a9c-653b-45b7-a0d9-5edcfc24bc5f.PDF
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2026-04-23 20:44│泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（江霞）
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2025年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发
布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害
公司或者中小股东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人江霞，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注
册税务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员
、董事会薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。
报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度公司共计召开了6次董事会、2次股东会。本人实际参加了6次董事会、列席了2次股东会，不存在委托出席、缺席以及连
续两次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事会审议的议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
4 4 2 2 3 3
1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作
进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的定期报告财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业
职能和监督作用。
2.本人作为董事会提名委员会委员，出席了报告期内委员会召开的会议，对关于选举第十一届董事会副董事长等议案进行了审议
，切实履行了提名委员会的责任和义务。
3.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了报告期内委员会召开的会议，对 2025 年公司董事及高级管理人员的薪酬考核
方案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次。本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整
的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年
度日常关联交易的议案》等多项议案。
（三）行使特别职权情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3.未有提议召开董事会会议的情况；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员，在报告期内听取了公司审计部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划
的实施，指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2025 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务
所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意
见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害公司及全体
股东利益的情况。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料
，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合
法权益。本人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、股份回购、关联交易、资金占用、利润分配等重大事项，认真听取公司
相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
（六）现场履职情况
本人作为独立董事，履职期间，通过出席董事会、股东会、独立董事专门会议及专门委员会会议对公司的经营状况、财务状况和
规范运作方面等工作进行了解，并结合公司实际情况与履职需求进行现场办公，现场办公时间为 18 天，并通过会谈、微信、视频、
电话、邮件等多种方式了解外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进
公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提
升。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策
，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常
关联交易的议案》，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025 年半年度日常关联交易执行情况的议案》，基于自身
的独立判断和审核，本人认为公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会
因此类交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全体股
东，特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告中的财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告中的财务信息真实、
完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的财务会计报告中的财务信息符合相关
法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
本人对公司内部控制评价报告进行了全面审核，认为公司已建立健全并有效执行内部控制体系。该体系能够合理保证经营管理的
合法合规、资产安全、财务报告的真实完整，并促进公司高质量发展。本年度公司内部控制执行情况良好，未发现重大缺陷。
（三）续聘会计师事务所
公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议及2024 年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期
货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相
关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议均审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的
议案》。本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬是参照同行业、同地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情
况制定的，薪酬方案科学、合理，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的情况
公司经第十一届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司
章程》及附件的议案》，于第十一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。公司提名董
事、聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、总体评价和建议
作为公司第十一届董事会独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2026年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运
作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
独立董事：江霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e10f1dcb-a6fa-47cf-967c-b4c12012d812.PDF
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2026-04-23 20:44│泰山石油（000554）：2025年度独立董事述职报告（王晓芳)
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2025年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发
布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害
公司或者中小股东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人王晓芳，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。公司于2023年6月27日召开2022年度股
东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、战略与ESG委员会委员、北京德和衡律师事务所专职执业律
师。
报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度公司共计召开了6次董事会、2次股东会。本人实际参加了6次董事会、列席了2次股东会，不存在委托出席、缺席以及连
续两次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事会审议的议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
薪酬与考核委员会 战略与 ESG 委员会委员
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 2 2
1.本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，对 2025 年公司董事及高级管理人员的薪酬
考核方案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
2.本人作为战略与 ESG 委员会委员，出席了报告期内委员会召开的会议，审议了公司 2025 年度投资计划方案，根据国内外宏
观经济形势及所在行业发展趋势，对公司长期发展战略规划提出建议，保护公司及全体股东的合法权益。
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次。本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整
的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年
度日常关联交易的议案》等多项议案。
（三）行使特别职权情况
2025 年度在职期间，本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3.未有提议召开董事会会议的情况；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部审计机构进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与立
信会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状
况。同时，通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履
行独立董事职责。
（六）现场履职情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，截至 2025 年 12 月 31日，本人担任上市公司独立董事家数未超过 3家。2025 年，本
人在泰山石油的现场工作时间为 16 天。工作内容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及其他工作
等。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常
关联交易的议案》，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025 年半年度日常关联交易执行情况的议案》，基于自身
的独立判断和审核，本人认为公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会
因此类交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全体股
东，特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》，相关定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议及2024 年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期
货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相
关法律法规，坚持独立审
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