公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 16:21 │泰山石油（000554）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-08-27 22:25 │泰山石油（000554）：关于2025年半年度日常关联交易执行情况的公告 │
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│2025-08-27 22:25 │泰山石油（000554）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 22:24 │泰山石油（000554）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 22:24 │泰山石油（000554）：《泰山石油董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-08-27 22:24 │泰山石油（000554）：泰山石油董事会战略与ESG委员会工作细则（2025版） │
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│2025-08-27 22:24 │泰山石油（000554）：泰山石油董事会审计委员会工作细则（2025版） │
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│2025-08-27 22:24 │泰山石油（000554）：泰山石油董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025版） │
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│2025-08-27 22:24 │泰山石油（000554）：泰山石油董事会提名委员会工作细则（2025版） │
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│2025-08-27 22:24 │泰山石油（000554）：第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 │
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2025-09-01 16:21│泰山石油（000554）：关于股份回购进展情况的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23日、2025 年 5月 21日召开第十一届董事会
第十次会议及 2024 年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元
，不超过人民币3,500 万元，回购价格不超过人民币 8.99 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份
期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。有关详情请参见公司于 2025年 5 月 28 日在《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A股股份的回购报告书》（公告编号：2025-25）。
一、回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，在实施回购股份
期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 8 月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据本次回购股份事项的重大进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/95af6d64-3518-4369-9ef4-d7c0b2ee30ef.PDF
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2025-08-27 22:25│泰山石油（000554）：关于2025年半年度日常关联交易执行情况的公告
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一、关联交易概述
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度、2027 年度日常关联交易的议案》，相关公告内容详见 2025 年 4月 25 日
刊载于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号 2025-16）。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。截至 2
025 年 6 月 30 日，公司及控股子公司与关联方发生的关联交易金额具体情况如下：
二、2025 年半年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
关联 关联方 关联交 关联交易 2025 年度 截止 2025 年 6 实际发生 披露日期
交易 易内容 定价原则 预计金额 月 30 日实际发 额占同类 及索引
类别 生金额 业务比例
（%）
向关 山东石 天然气 凡政府（含地方 24,200 7,263.28 58.28% 2025年 8月
联方 油分公 （LNG） 政府）有定价的 28 日《关于
采购 司及其 和易捷 执行政府定价； 2025 年度
产品 下属企 商品 凡没有政府定 日常关联交
业和单 价，但已有政府 易执行情况
位 指导价的，执行 的公告 》
政府指导价；没 （ 公 告
有政府定价和政 编号：
府指导价的，执 2025-36）
行市场价（含招
标价）。
合计 24,200 7,263.28 -
三、 关联方介绍和关联关系
中国石化销售股份有限公司山东石油分公司
1、企业基本情况
注册地：山东省济南市历下区经十路 13777 号 9栋
负责人：吴劲松
成立日期：2000 年 4月 10 日
主营业务：成品油批发；成品油仓储；天然气销售；润滑油销售；石油制品销售；站用加氢及储氢设施销售；洗车服务；汽车新
车销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；烟草制品零售等。
最近一期的财务数据：截至 2025 年 6 月 30日，山东石油分公司营业总收入 293.26 亿元，净利润-2.35 亿元，净资产 42.08
亿元。
2、与公司的关联关系
山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，公司与中国石化销售股份有限公司的控股股东均为中国石油化工股份有
限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山东石油分公司构成公司的关联关系。
四、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于2025 年半年度日常关联交易执行情况的议案》，经核查，独立
董事认为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述关联交易严格遵循了公司《关于调整 2025 年度日常关联交易及预计
2026 年度、2027年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-16）内容。不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日
常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同
意将本议案提交公司董事会审议。
五、特别提示
公司2025年度日常关联交易预计的时间范围为2025年 1月1日- 12 月 31 日。截至 2025 年 6 月 30日，公司及控股子公司累计
与关联方发生的关联交易金额没有超过公司此前预计的关联交易金额总额。以上关联交易金额未经审计，须以会计师年度审计确认后
的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c4d3a021-4794-488e-92d8-7f89196605dc.PDF
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2025-08-27 22:25│泰山石油（000554）：半年报监事会决议公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位监事
发出，会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监
事 3 人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-35）。
二、关于 2025 年中期利润分配方案的议案
监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润
分配情况，符合公司经营现状、发展规划，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关
法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-37）
。
三、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案
公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情
况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至 11 位，并根据实际经营需要
变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号 2025-38）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e4bf75de-95b3-48c5-8f6f-7418f042af71.PDF
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2025-08-27 22:24│泰山石油（000554）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议决定于2025年9月16日召开2025年第一次临
时股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第十二次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日9:15-15:00
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复
投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投
票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
— 2 —
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票
提案
1.00 公司2025年中期利润分配方案的议案 √
2.00 关于增加董事会席位、调整营业范围 √
暨修订《公司章程》及附件的议案
3.00 关于增选第十一届董事会独立董事的 √（候选人 1名）
议案
4.00 股东会议事规则 √
5.00 董事会议事规则 √
2.提案披露情况：
本次股东会提案已经由公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2025
年8月28日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
3.特别强调事项：
提案2为特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.对于本次股东会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进
行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登
记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注
明“股东会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
2、登记时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 13:00-17：00。
3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司董事会办公室（邮编：271000）。
4、会议联系方式：
联系人：杨新海、李坤
联系电话：0538-6269605，6269586 传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场办理登记手续
。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票— 4 —
具体操作流程详见附件 2）
六、备查文件
1、第十一届董事会第十二次会议决议
2、第十一届监事会第十次会议决议
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b654bce4-8a8c-4b88-8c6f-ab0954a0fc85.PDF
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2025-08-27 22:24│泰山石油（000554）：《泰山石油董事会议事规则》修订对照表
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泰山石油（000554）：《泰山石油董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0e2ccdfa-b70f-4e54-b867-80d83cfdb603.PDF
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2025-08-27 22:24│泰山石油（000554）：泰山石油董事会战略与ESG委员会工作细则（2025版）
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（经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过）目 录
第一条 为适应中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策
的效益和质量,完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）绩效,增强公司核心竞争力和可持续发展能
力，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（简称“有关监管规则”）以及《中国石化山东泰山石油股份有限公
司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际，制定本工作细则。
第二条 战略与 ESG 委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相
关事宜进行研究提出建议，并向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（即召集人）一名，由董事长担任。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据本工作细则规定补足委员会人数。
第七条 董事会办公室为战略与 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织和执行会议有关决议等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督。包括规划目标、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、ESG 报告、
信息披露等事宜，并向董事会报告；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）有关监管规则、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，其提案应当提交董事
会审议决定。
第十条 战略与 ESG 委员会主任履行下列职责：
（一）召集、主持战略委员会会议；
（二）主持战略委员会的日常工作；
（三）审定、签署战略委员会的报告和其他重要文件；
（四）检查战略委员会意见和建议的执行情况；
（五）代表战略委员会向董事会报告工作；
（六）战略委员会主任应当履行的其他职责。
战略委员会主任因故不能履行职责时，由主任指定 1名委员代行其职权。如不能指定，由二分之一以上委员共同推举 1 名委员
代行其职权。
第四章 工作程序和履职保障
第十一条 公司高级管理人员及有关部门应当对战略与 ESG委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合战略与 ESG 委
员会的工作。
第十二条 战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十三条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次定期会议，并可根据需要召开临时会议，会议由主任委员主持。战略与 ESG 委
员会主任委员、2 名以上委员联名可要求召开战略与 ESG 委员会会议。
第十四条 独立董事委员履职中关注到战略与 ESG 委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略与 ESG 委员
会进行讨论和审议。
第十五条 战略与 ESG 委员会召开会议，由战略委员会主任召集并签发会议通知，公司应至少于会议召开前 3日将会议通知、会
议讨论的主要事项及相关会议文件送交战略与 ESG 委员会委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。
会议通知以专人送达、传真、电子邮件或者其他书面方式发出。第十六条 会议议程应得到主任委员的确认，议程及会议有关材
料应在发送会议通知的同时发出。会议召开前，委员应充分阅读会议资料。
第十七条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十八条 战略与 E
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