公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:46 │泰山石油（000554）：关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告 │
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│2025-05-21 19:09 │泰山石油（000554）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-21 19:09 │泰山石油（000554）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-15 17:06 │泰山石油（000554）：关于审议回购股份方案股东会的股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持│
│ │股情况的公告 │
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│2025-05-13 15:47 │泰山石油（000554）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │泰山石油（000554）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-25 00:36 │泰山石油（000554）：泰山石油2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 22:25 │泰山石油（000554）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │泰山石油（000554）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │泰山石油（000554）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-22 16:46│泰山石油（000554）：关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 21日召开了公司 2024年年度股东会，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的议案》，有关详情请参见公司于2025年 5月 22日在《证券日报》及巨潮资讯网 www.cn
info.com.cn刊载的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-23）。
根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购
总金额不低于人民币 2,500万元，不超过人民币 3,500万元，回购价格不超过人民币 8.99元/股，具体回购数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将根据股东会的批准和授权，在回
购期限内根据市场情况择机回购股份。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购完成后的股份将予以依法注销，同时公司注册资本将相应减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的
规定，公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证
向公司申报债权，要求公司清偿债务或者提供相应担保（以下简称“债权申报”）。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供以下文件的复印件：
1、债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件、
联系人的联系方式。
2、债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件及联系方式。
进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采取中国邮政 EMS、传真等方式进行申报。以中国邮政EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，并请在邮件封面注
明“债权申报”字样；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，并请注明“债权申报”字样。
债权申报的联系方式如下：
1、申报时间：2025年5月23日至2025年7月6日工作时间
2、地址：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室
3、联系人：杨新海、李坤
4、电话：0538-6269605，6269586
5、传真：0538-8265450（自动）
6、邮编：271000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/685b8e11-7de9-4551-b090-b9d4681f838f.PDF
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2025-05-21 19:09│泰山石油（000554）：2024年年度股东会的法律意见书
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泰山石油（000554）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/72234da2-54ab-4792-ba0b-68d8d1040de4.PDF
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2025-05-21 19:09│泰山石油（000554）：2024年年度股东会决议公告
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泰山石油（000554）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/778f2721-ea18-4e35-8320-1ede7ed16d37.PDF
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2025-05-15 17:06│泰山石油（000554）：关于审议回购股份方案股东会的股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情
│况的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案》及《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 21 日召
开公司 2024 年年度股东会（以下简称“股东会”）审议以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的相关事项，股权登记日为 2025年
5月 13日。具体情况详见公司 2025年 4月 25日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于以集中竞价交易方式回购 A股股份方案
的公告》（公告编号：2025-08）、《关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-17）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现于股东会召开前
3日，将股东会股权登记日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序号 前十大股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 中国石油化工股份有限公司 118,140,121 24.57%
2 柴长茂 17,035,900 3.54%
3 郭建经 8,007,600 1.67%
4 杨松丽 6,660,000 1.39%
5 李泽 5,507,700 1.15%
6 赵玉兰 4,900,000 1.02%
7 蔡锦泉 4,716,000 0.98%
序号 前十大股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
8 白婷婷 3,932,600 0.82%
9 山西真页新能源有限公司 3,580,000 0.74%
10 易谋建 2,844,300 0.59%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 前十大无限售条件股东名称 持有无限售条件流 占无限售条件流通
通股数量（股） 股比例（%）
1 柴长茂 17,035,900 4.70%
2 郭建经 8,007,600 2.21%
3 杨松丽 6,660,000 1.84%
4 李泽 5,507,700 1.52%
5 赵玉兰 4,900,000 1.35%
6 蔡锦泉 4,716,000 1.30%
7 白婷婷 3,932,600 1.08%
8 山西真页新能源有限公司 3,580,000 0.99%
9 易谋建 2,844,300 0.78%
10 彭桂刚 2,404,000 0.66%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/927415e0-f706-48d8-b88e-99c1347fb43e.PDF
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2025-05-13 15:47│泰山石油（000554）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国石化山东泰山石油股份有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 将 通 过 “ 价
值 在 线 ”（www.ir-online.cn）参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动”，公司管理层就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！现将相关事项公告如下：
一、召开时间、地点和方式
1.召开时间：2025年 05月 15日（星期四）15:00-16:302.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生，证券事务代表杨
新海先生，证券事务专员李坤先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nzxXdFNsoo 或使用微信扫一扫以下小
程序码即可进入参与互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ba531259-469c-4281-b202-dc2bac53d1ac.PDF
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2025-04-30 00:00│泰山石油（000554）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的议案》? 有关本次回购事项的具体情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 刊 登 于
巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告》(公告编号:2025-08)(以下简称“董事会
公告”)? 根据《上市公司股份回购规则》? 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定,现将董事会公
告的前一个交易日(即 2025年 4 月 24 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量? 持股比例情况公告如
下:
一、前十大股东持股情况
序号 前十大股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 中国石油化工股份有限公司 118,140,121 24.57%
2 柴长茂 17,035,900 3.54%
3 郭建经 8,007,600 1.67%
4 杨松丽 6,760,000 1.41%
5 赵玉兰 4,900,000 1.02%
6 蔡锦泉 4,394,700 0.91%
7 李泽 4,186,000 0.87%
8 白婷婷 3,932,600 0.82%
9 山西真页新能源有限公司 3,580,000 0.74%
序号 前十大股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
10 易谋建 2,844,300 0.59%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序 前十大无限售条件股东名称 持有无限售条件流通 占无限售条件流通
号 股数量（股） 股比例（%）
1 柴长茂 17,035,900 4.70%
2 郭建经 8,007,600 2.21%
3 杨松丽 6,760,000 1.86%
4 赵玉兰 4,900,000 1.35%
5 蔡锦泉 4,394,700 1.21%
6 李泽 4,186,000 1.15%
7 白婷婷 3,932,600 1.08%
8 山西真页新能源有限公司 3,580,000 0.99%
9 易谋建 2,844,300 0.78%
10 MORGAN STANLEY & 2,785,158 0.77%
CO.INTERNATIONAL PLC.
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/421b7d2a-7168-411a-b83b-73a53c0c6d9e.PDF
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2025-04-25 00:36│泰山石油（000554）：泰山石油2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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泰山石油（000554）：泰山石油2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f71cc9a-fd19-4323-818c-13d3e2d8bb03.PDF
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2025-04-24 22:25│泰山石油（000554）：内部控制审计报告
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泰山石油（000554）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65577418-b240-4fdf-9869-00b087be3769.PDF
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2025-04-24 22:25│泰山石油（000554）：2024年年度审计报告
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泰山石油（000554）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6bb4fcde-1181-4807-b6ef-f0446296bee8.PDF
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2025-04-24 22:25│泰山石油（000554）：年度关联方资金占用专项审计报告
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泰山石油（000554）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7728091e-c278-4883-8047-23d9340e1176.PDF
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2025-04-24 22:25│泰山石油（000554）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告
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一、关联交易概述
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月 23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《
关于 2024年度日常关联交易执行情况的议案》，相关公告内容详见 2025年 4 月 25 日刊载于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cnin
fo.com.cn（公告编号 2025-14）。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。
二、2024年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
关联 关联方 关联交 2024 年度实 2024 年度 实际发生 实际发生 披露日期
交易 际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 及索引
类别 易内容 业务比例 金额差异
（%） （%）
向关 山东石 天然气 3,145.50 1800 87.08% 74.75% 2024年 4月
联方 油分公 （LNG） 25日《关于
采购 司及其 2024 年度
产品 下属企 日常关联交
业和单 易预计的公
位 告 》（ 公
易捷商 411.13 2500 5.01% -83.55% 告 编号：
品 2024-15）
合计 3,556.63 4,300 - 82.71%
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明
三、 关联方介绍和关联关系
中国石化销售股份有限公司山东石油分公司
1、企业基本情况
注册地：山东省济南市历下区经十路 13777号 9栋
负责人：吴劲松
成立日期：2000年 4月 10日
主营业务：成品油批发；成品油仓储；天然气销售；润滑油销售；石油制品销售；站用加氢及储氢设施销售；洗车服务；汽车新
车销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；烟草制品零售等。
最近一期的财务数据：截至 2024年 12月 31日，山东石油分公司营业总收入 622.60亿元，净利润-13.49亿元，净资产 39.88亿
元。
2、与公司的关联关系
山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，公司与中国石化销售股份有限公司的控股股东均为中国石油化工股份有
限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山东石油分公司构成公司的关联关系。
四、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，经核查，独立董事认
为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存
在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交
易事项而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议；
2、第十一届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff97c0bd-bb3a-4395-a1fe-42bc37d272a2.PDF
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2025-04-24 22:25│泰山石油（000554）：关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的公告
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泰山石油（000554）：关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09fc0a87-2c0c-4981-9764-2d0389f07fb9.PDF
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2025-04-24 22:25│泰山石油（000554）：监事会决议公告
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泰山石油（000554）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac778339-965f-47b5-8554-8797cc27e705.PDF
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2025-04-24 22:24│泰山石油（000554）：年度股东大会通知
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泰山石油（000554）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4527d858-5bcb-41f8-bf11-19ec0b78a821.PDF
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2025-04-24 22:24│泰山石油（000554）：独立董事年度述职报告
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2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发
布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害
公司或者中小股东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人江霞，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注
册税务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员
、董事会薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。
报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。
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