公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：董事会决议公告
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泰山石油（000554）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：关于2023年度利润分配预案的公告
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泰山石油（000554）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国石化山东
泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2023年年审事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
成立日期：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 693名。
业务信息：立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023
年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 9家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 26日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，后该议案于 2023年 6月 27日经 2022年年度股东大会审议通过。公司独立
董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对 2023 年度审计机构立信的履职情况作出如下评估：立
信已经根据业务约定书，按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则，对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有
效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，立信认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山石油 2023 年度的合并财务状况以及公司经营成果和现金流量；公司 2023
年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，立信出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，立信与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。经评估，公司认为，立信作为公司 2023 年度审计
机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第十届董事会审计委员
会 2023 年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信作为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司第
十届董事会第十七次会议审议。
（二）2023 年 12 月 12 日，公司第十一届董事会审计委员会召开第三次会议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理进行沟通，对 2023 年度审计工作的初步预审情况和年度审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领
域、预审初步发现等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司初步预审情况、年度审计计划等的汇报，并对年度审
计计划提出建议。
（三）2024年 4月 19日，公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度内部
控制自我评价报告》等内容，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关要求，充分发挥专门委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查。在年报审计期间，与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信在泰山石油 2023 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，公正、公允的对公司财务状况、
经营成果和内部控制有效性进行了审计，出具的报表真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：2023年度计提资产减值准备的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月 23日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监
事会第五次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值损失的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产
进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2023年度计提资产减值准备共计 1125.63
万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至2023年 12月 31日。
二、本次计提资产减值准备情况的主要说明
2023 年因部分油气设备设施陈旧、技术落后，公司根据会计准则计提资产减值准备共计 1125.63万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2023 年度计提资产减值准备合计 1125.63 万元，将减少公司 2023 年度营业利润 1125.63 万元。上述计提资产减值准备
事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2023 年度财务报表中体现。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计
提后能够公允、客观、真实的反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况
进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后的财务数据公允地反映了公司资产状况、资产价
值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：2023年度监事会工作报告
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泰山石油（000554）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5a4d5058-a5a1-4e0b-bc85-ace67f18dd9d.PDF
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：关于购买董监高责任险的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一
届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和
履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司为公司及第十一届全体董事、监事、高级管理人
员等相关人员购买责任险，现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：中国石化山东泰山石油股份有限公司
2、被保险人：公司及第十一届董事、监事、高级管理人员等相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理第十一届董事、监事及高级管理人员的责任险购买
相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相
关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和第十一届全体董事、监事和高
级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
监事会认为：购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进
相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管
理体系，促进公司健康发展，该事项不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。独立董事一致同意将该议
案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议
2、第十一监事会第五次会议决议
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：关于会计政策变更的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届
监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和负债
相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。
（二）变更日期
依照《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）规定的施行日期执行。
（三）变更前后采取的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司自 2023年 1月 1日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》的规定。除上述会计政策变更外，其
余未变更部分仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策的变更对公司的影响
根据解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确
认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计
入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初
始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分
别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间
的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
按照上述规定，本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：
2023年 1月 1日
项目
调整前 调整金额 调整后
递延所得税资产 28,353,083.73 29,718,843.26 58,071,926.99
资产总计 1,958,318,960.54 29,718,843.26 1,988,037,803.80
递延所得税负债 8,014,655.13 34,122,579.58 42,137,234.71
负债合计 1,020,762,689.39 34,122,579.58 1,054,885,268.97
盈余公积 117,411,424.18 -303,885.59 117,107,538.59
未分配利润 141,033,316.21 -4,099,850.73 136,933,465.48
归属于母公司所有者权益合计 934,256,663.98 -4,403,736.32 929,852,927.66
所有者权益合计 937,556,271.15 -4,403,736.32 933,152,534.83
负债和所有者权益总计 1,958,318,960.54 29,718,843.26 1,988,037,803.80
2022年度
项目
调整前 调整金额 调整后
所得税费用 14,232,196.93 -2,266,840.41 11,965,356.52
净利润 9,140,445.47 2,266,840.41 11,407,285.88
归属于母公司股东的净利润 9,372,873.39 2,266,840.41 11,639,713.80
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利
益。同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更
。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更
。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、公司第十一届监事会第五次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/131acf5e-748a-4f84-9fdb-fee80d9530be.PDF
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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泰山石油（000554）：2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/de723579-29c4-40d5-89df-1d1d304a4fde.PDF
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024 年 4 月 25 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 202
3 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司通过“价值在线”（www.ir-online.cn
）召开 2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
1.召开时间：2024年 05月 15日（星期三）15:00-16:002.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生、独立董事江霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先
生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM4E34d8e4 或使用微信扫一扫以下小
程序码即可进入参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见或建议，公司提前向投资者征集问题，投资者可于 2024年 5月 14日 17:00前将需要了解的情况和关注
问题预先发送至邮箱（tssy000554.sdsy@sinopec.com），公司将在 2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d1c2c5e3-09f5-48e0-ba10-ee9118a8f270.PDF
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2024-04-25 00:00│泰山石油（000554）：内部控制自我评价报告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中
国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实
现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷
，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大和重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入
评价范围的主要业务和事项及重点关注的高风险区域包括：
1、公司治理层面包括：组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计、风险评估、信
息与沟通、内部监督。
2、业务流程层面包括：筹资业务、投资决策及管理、对外投资管理、货币资金管理、承兑汇票管理、应收款项管理、物资采购
管理、成品油采购、成品油调运业务、生产经营统计业务、商品流通费用管理、其他业务成本管理、天然气业务、非油品采购、成品
油存货管理、固定资产管理、无形资产管理、土地管理、非油品库存管理、天然气直销及分销业务、成品油直销及分销业务、成品油
零售业务、加油卡管理、租赁业务、天然气零售管理、非油品销售业务、非油品汽服、广告、快餐项目开发、其他代理品业务、工程
项目管理、工程招标管理、加油站委托管理、其他业务外包管理、财务报告业务、财务共享业务、全面预算管理、合同管理、关联交
易业务、税务业务风控、人力资源管理、安全管理、能源环境管理、油品数质量管理、信息资源管理、信息化管理、应用系统IT一般
性控制、基础设施IT一般性控制、应用系统主数据管理、应用系统业务配置管理、应用系统权限控制、应用系统职责分离控制、信息
披露、内部审计管理、证照管理。
3、重点关注的高风险领域主要包括：筹资业务、投资决策及管理、对外投资管理、成品油采购、货币资金管理、成品油直销及
分销业务、工程项目管理、合同管理、安全管理。
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制检查评价的依据
公司内部控制评价工作依据我国《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业
内部控制评价指引》，其他有关法律、法规及《公司章程》《泰山石油内部控制手册（2023年版）》《泰山石油内部控制实施考评细
则》等管理办法要求开展。
（三）内部控制的目标
1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实
现；
2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；
3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整
；
4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
（四）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了
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