公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 19:11 │泰山石油（000554）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-27 16:36 │泰山石油（000554）：第十一届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-05-27 16:34 │泰山石油（000554）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-27 16:34 │泰山石油（000554）：《泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-05-27 16:32 │泰山石油（000554）：独立董事候选人声明与承诺（杨青） │
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│2026-05-27 16:32 │泰山石油（000554）：关于购买董责险的公告 │
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│2026-05-27 16:32 │泰山石油（000554）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-27 16:32 │泰山石油（000554）：独立董事候选人声明与承诺（高景言） │
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│2026-05-27 16:32 │泰山石油（000554）：独立董事候选人声明与承诺（田城） │
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│2026-05-27 16:32 │泰山石油（000554）：独立董事提名人声明与承诺（田城） │
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2026-06-11 19:11│泰山石油（000554）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通
股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现就
回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1.2025 年 12 月 16 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 923,500 股，占公司总股本的 0.19%，最高成交价为 6.3
1 元/股，最低成交价为 6.26 元/股，成交总金额为 5,802,530 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-58）。
2.股份回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购股份进展情况。具体内容详见公
司分别于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于股份回购进展情况的公告》。
3.截至 2026 年 5月 20 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,348,400 股，占公司总股本的 0.70%，最高
成交价为8.29 元/股，最低成交价为 6.19 元/股，回购均价为 7.57 元/股，成交总金额为 25,363,683 元（不含交易费用）。鉴于
本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律
法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《
关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-18）。
二、回购股份注销安排
公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序，详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网www
.cninfo.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告》（编号：2025-24）。债权申报期限已届满，申报期
间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为 3,348,400 股，已回购股份的注销完成日期为
2026年 6 月 10 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
三、回购股份注销完成后股本结构的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 480,793,318 股变更为477,444,918 股。回购注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 118,140,121 24.57% 118,140,121 24.74%
无限售条件流通股 362,653,197 75.43% 359,304,797 75.26%
合计 480,793,318 100.00% 477,444,918 100.00%
四、后续事项安排
公司后续将按照相关法律法规的规定，及时修改《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关
条款，并相应办理市场主体变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/33460c22-eb19-4470-9bb5-2bed7f369512.PDF
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2026-05-27 16:36│泰山石油（000554）：第十一届董事会第十七次临时会议决议公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次临时会议通知于2026年 5月21日向各位董事
发出，会议于 2026 年 5月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的
董事 11名，实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名王明昌
先生、孙学刚先生、张书淼先生、董瑞海先生、宋克峰先生、孙勇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立
董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-20
）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
二、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名杨青先
生、高景言先生、田城先生、邢志良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-20
）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
三、泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，根据相关规定，并结合公司实际情况，董
事会制定《泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、关于购买董责险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，保障公司和投资者的权益，现为公司和第十二届董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据相关法律法规的规定，公司全体董事均为责任保险受益人，回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于购买董责险的公告》（公告编号：2026-21）
五、关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司董事会决定于 2026 年 6 月 23 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方
式。
表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026- 22）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/53f7d437-068c-41ee-83f7-67aca2b37d1c.PDF
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2026-05-27 16:34│泰山石油（000554）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次临时会议决定于2026年6月23日召开2025年年度
股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第十七次临时会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月23日9:15-15:00
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复
投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投
票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月16日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
— 2 —
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票
提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 公司续聘会计师事务所的议案 √
5.00 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 √
酬确认及2026年度薪酬考核方案的议
案
6.00 泰山石油董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度
7.00 关于购买董责险的议案 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
8.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届 应选人数 6人
董事会非独立董事候选人的议案
8.01 选举王明昌先生为第十二届董事会非 √
独立董事
8.02 选举孙学刚先生为第十二届董事会非 √
独立董事
8.03 选举张书淼先生为第十二届董事会非 √
独立董事
8.04 选举董瑞海先生为第十二届董事会非 √
独立董事
8.05 选举宋克峰先生为第十二届董事会非 √
独立董事
8.06 选举孙勇先生为第十二届董事会非独 √
立董事
9.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届 应选人数 4人
董事会独立董事候选人的议案
9.01 选举杨青先生为第十二届董事会独立 √
董事
9.02 选举高景言先生为第十二届董事会独 √
立董事
9.03 选举邢志良先生为第十二届董事会独 √
立董事
9.04 选举田城先生为第十二届董事会独立 √
董事
2.听取公司独立董事2025年度述职报告。
3.提案披露情况：
本次股东会提案已经由公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司
分别于2026年4月24日、5月28日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
4.特别强调事项：
提案8、9采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5.对于本次股东会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
6.特别说明：上述提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表— 4 —
人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登
记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注
明“股东会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
2、登记时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 13:00-17：00。
3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司董事会办公室（邮编：271000）。
4、会议联系方式：
联系人：杨新海、李坤
联系电话：0538-6269605，传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场办理登记手续
。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件 1）
六、备查文件
1、第十一届董事会第十六次会议决议
2、第十一届董事会第十七次临时会议决议
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/39574d88-4983-4fdc-96e0-1dd3d96c35c6.PDF
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2026-05-27 16:34│泰山石油（000554）：《泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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1 总则
1.1 为进一步完善公司的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等国家法律法规、规范性文件及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。
1.3 薪酬管理遵循以下原则
1.3.1 按劳分配，薪资与责、权、利相匹配。
1.3.2 薪酬与公司效益及业绩考核挂钩。
1.3.3 短期与长期激励相结合，与公司持续健康发展的目标相符。
2 薪酬结构及标准
2.1 工资总额决定机制。公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、
个人绩效考核情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
2.2 薪酬结构
2.2.1 独立董事。实行独立董事年度津贴制，津贴金额及发放方式由股东会审议批准。
2.2.2 非独立董事。在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位职责领取薪酬，以岗定薪，不另外发放董事津贴或薪
酬。
2.2.3 高级管理人员薪酬。综合考虑公司的发展战略、年度经营情况、岗位职责制定，包括基本薪酬、绩效薪酬、津补贴、社会
保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬。根据具体任职岗位、绩效考核结果等多维度因素确定。年度绩效奖金，根据年度经
营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果确定。
3 薪酬管理与考核
3.1 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、支付与止付、追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。
3.2 董事会薪酬与考核委员会，制定量化与非量化结合的考核指标，年度绩效评价结果作为年度薪酬发放的核心依据。
3.3 公司股东会负责审议董事的薪酬与考核方案，董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬与考核方案。
3.4 当公司经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更董事、高级管理人员薪酬方案，调整薪酬和
考核标准，并报董事会、股东会批准后执行。
3.5 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4 薪酬发放及止付追索
4.1 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行；公司独立董事津贴按月发放。
4.2 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的款项由公司根据相
关法律法规代扣代缴。
4.3 公司董事、高级管理人员如被董事会认定为无法履职，严重违反公司规定，给公司造成损失；对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的；受到监管机构的通报批评、处罚，辞职或被免职等情况时，公司应当根据情节轻重减少、停止支付
薪酬或津贴，并对相关行为发生期间已经支付的薪酬或津贴进行全额或部分追回。严重损害公司利益或给公司造成重大经济损失的，
公司依法追究其法律责任。
5 决策程序与信息披露
5.1 董事及高管薪酬方案需提交董事会、股东会审议批准，在年报中披露相关信息。
6 附则
6.1 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规章和《公司章程》的规定执行。
6.2 本制度由董事会制定和解释，报股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/668db4c7-851a-410a-b065-6da3d9363dc6.PDF
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