公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 16:28 │泰山石油（000554）：2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-30 15:46 │泰山石油（000554）：第十一届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-30 15:45 │泰山石油（000554）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-30 15:45 │泰山石油（000554）：第十一届监事会第八次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │泰山石油（000554）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │泰山石油（000554）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │泰山石油（000554）：董事会决议公告 │
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│2024-10-15 00:00 │泰山石油（000554）：2024年第三季度业绩预告 │
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│2024-09-12 00:00 │泰山石油（000554）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-05 00:00 │泰山石油（000554）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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2025-01-23 16:28│泰山石油（000554）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日
2.预计的经营业绩：? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8500万元-11000万元 盈利：3488.66万元
股东的净利润 比上年同期增长： 144%-215%
扣除非经常性损 盈利：9000万元–11500万元 盈利：4017.96万元
益后的净利润 比上年同期增长： 124%-186%
基本每股收益 盈利 0.18元/股–0.23元/股 盈利： 0.07元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计
师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
利润增加的主要原因是公司销售结构变化，同时成品油采销价差增大且高于上年同期。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，2024 年年度具体财务数据以公司披露的2024年年度报
告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1f27e511-afe4-440e-af0c-ad9445e49e76.PDF
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2024-12-30 15:46│泰山石油（000554）：第十一届董事会第九次临时会议决议公告
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泰山石油（000554）：第十一届董事会第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1b493556-8a88-4dc3-8b22-71f8225276cd.PDF
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2024-12-30 15:45│泰山石油（000554）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第九次临时会议，审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司与关联方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称“山东石油分公司”）之间的《产品采购框架协议》有
效期将于 2024 年 12 月 31 日届满。根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司预计将在 2025 年度继续与山东石油分公司（
包括双方下属的子公司、分公司和其他单位，下同）发生采购天然气（LNG）及易捷商品的日常关联交易。公司预计 2025 年度可能
发生的前述日常关联交易总金额不超过 4,700万元。
2、2024年 12月 30日，公司召开的第十一届董事会第九临时会议和第十一届监事会第八次临时会议审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，同意公司与山东石油分公司签署《产品采购框架协议》及其项下 2025 年度预计日常关联交易总金额
。公司关联董事张书淼先生及董瑞海先生回避了对本议案的表决，其他 7名非关联董事全票同意通过了本议案。本次日常关联交易相
关事项在提交公司董事会审议前已经第十一届独立董事专门会议第六次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》的规定，本次日常关联交易预计事项在
公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 2025 年合同 2024 年 1-11 月
易类别 易内容 定价原则 签订金额或 已发生金额
预计金额 （注）
向关联 山东石油分 天然气 凡政府（含地方政府） 4,700 2,280
方采购 公司及其下 （LNG） 有定价的，执行政府定
产品 属企业和单 易捷商 价；凡没有政府定价，
位 品 但已有政府指导价的，
执行政府指导价；没有
政府定价和政府指导价
的，执行市场价（含招
标价）
合计 4,700 2,280
（三）截至 2024年 1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联人 关联交 2024年 1 -11 2024 年度 实际发生 实际发生 披露日期
交易 月实际发生 预计金额 额占同类 额与预计 及索引
类别 易内容 金额（注） 业务比例 金额差异
（%） （%）
向关 山东石 天然气 2,280 4,300 20% -46.98% 2024年 4月
联方 油分公 （LNG） 25日《关于
采购 司及其 易捷商 2024 年度
产品 下属企 品 日常关联交
业和单 易预计的公
位 告 》（ 公
告 编号：
2024-15）
合计 2,280 4,300 - -
公司董事会对日常关联交易实际发 【上述日常关联交易实际发生额仅为 2024 年
生情况与预计存在较大差异的说明 1-11 月的实际发生额，尚未完整包括第四季度
的实际发生额，且公司根据实际经营发展和市
场需求对采购事项进行了调整，上述差异不会
对公司的生产经营造成实质影响。】
公司独立董事对日常关联交易实际 【经核查，2024 年 1-11 月日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 发生额与预计金额存在差异，一是由于 2024
明 年实际发生的日常关联交易未完整包括第四季
度，二是由于公司根据实际经营发展和市场需
求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生
重大影响，不会损害公司及中小股东利益。】
注：2024年 1-11月份已发生金额为初步统计数据，未经审计。
二、 关联方介绍和关联关系
中国石化销售股份有限公司山东石油分公司
1、企业基本情况
注册地：山东省济南市历下区经十路 13777号 9栋
负责人：吴劲松
成立日期：2000年 4月 10日
主营业务：成品油批发；成品油仓储；天然气销售；润滑油销售；石油制品销售；站用加氢及储氢设施销售；洗车服务；汽车新
车销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；烟草制品零售等。
最近一期的财务数据：截至 2024年 9月 30日，山东石油分公司营业总收入 474.75亿元，净利润-9.44亿元，净资产 43.42亿元
（未经审计）。
2、与公司的关联关系：山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，公司与中国石化销售股份有限公司的控股股东
均为中国石油化工股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山东石油分公司构成公司的关联法人。
3、履约能力分析：山东石油分公司及其下属企业和单位具备向公司及时交付产品的能力，无法履约的风险较小。
三、关联交易主要内容
公司于 2024 年 12 月 30 日与山东石油分公司签署《产品采购框架协议》，有效期自 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
主要内容如下：
1、产品范围
公司及其下属企业和单位向山东石油分公司及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品（包含粮油、百货、食品、水饮
、酒类、环保化工、汽车用品等）。
2、定价原则
产品的定价，按照如下总原则和顺序确定：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导
价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）。若执行市场价，则由双方在交易前遵循公平、公
正、公允的原则协商确定。
3、交易原则
该协议为框架性约定，在执行过程中，双方及其下属企业和单位可签订符合该协议之原则及规定的具体合同，以对交易标的、交
易金额、款项支付方式、支付期限等内容进行具体约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1 、公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次日常关联交易不会对公司的独立性
造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖关系。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议全票审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意
公司与山东石油分公司《产品采购框架协议》及其项下 2025 年度预计日常关联交易总金额，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次临时会议决议；
2、公司第十一届监事会第八次临时会议决议；
3、公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议决议；
4、产品采购框架协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f6e8e961-c8f2-4513-80fb-345f53ef77ea.PDF
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2024-12-30 15:45│泰山石油（000554）：第十一届监事会第八次临时会议决议公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次临时会议通知于 2024 年 12 月 24 日向各位
监事发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参
加会议的监事3人，实际参加会议的监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于 2025年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，不会对公司的独立性造成影响
，公司不会因此对关联方形成重大依赖。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事李治深先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-41）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d2804fce-8f34-4447-ad82-e6b6abe1cee4.PDF
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2024-10-31 00:00│泰山石油（000554）：2024年三季度报告
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泰山石油（000554）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5f2884bb-6e6e-4269-8ca5-c23e9d7f50ea.PDF
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2024-10-31 00:00│泰山石油（000554）：监事会决议公告
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泰山石油（000554）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ea485ef4-256b-438b-893f-1f1c4d8aba33.PDF
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2024-10-31 00:00│泰山石油（000554）：董事会决议公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位董事
发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司 2024年第三季度报告：
董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、
完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-38）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/144bd07a-9ac9-4d60-aff8-77cc82061122.PDF
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2024-10-15 00:00│泰山石油（000554）：2024年第三季度业绩预告
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泰山石油（000554）：2024年第三季度业绩预告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/c2865587-611f-453d-a20a-72a6637fce24.PDF
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2024-09-12 00:00│泰山石油（000554）：2024年半年度权益分派实施公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 8月 21日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事
会第六次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。公司 2023年年度股东大会（公告编号：2024-25）已审议通过授权公司
董事会制定并实施 2024 年中期利润分配方案具体事宜。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权及董事会审议通过 2024 年中期利润分配方案的情况
1、公司于 2024 年 5月 23 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，授权公司董事会在
符合利润分配条件的前提下制定并实施公司 2024年中期利润分配方案。
2、公司于 2024 年 8 月 21日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年中期利润分
配方案》，公司 2024年中期利润分配方案为：以现有总股本 480,793,318股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含
税），共计派发现金分红总额为人民币 9,615,866.36 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、公司 2024年中期利润分配方案以固定总额的方式分配。自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与 2023年年度股东大会授权董事会制定审议通过的分配方案一致。
5、本次实施利润分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年中期利润分派方案为：以公司现有总股本480,793,318 股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 9月 23日，除权除息日为：2024 年 9 月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 9 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 9 月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****555 中国石油化工股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 9月 3 日至登记日：2024 年 9月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省泰安市东岳大街 369 号
咨询联系人：杨新海、李坤
咨询电话：0538-6269605、6269586
传真电话：0538-8265450
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议
2、公司 2023 年年度股东大会决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/67439415-0c7c-4957-b672-2911efb6091f.PDF
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2024-09-05 00:00│泰山石油（000554）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024 年 8 月 23 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 202
4 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司通过“价值在线”（www.ir-online.
cn）召开2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
1.召开时间：2024年 9月 9日（星期一）15:00-16:00
2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生,独立董事江霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先
生，证券事务代表杨新海先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1hwbXwba7Cg或使用微信扫一扫以下小程序
码即可进入参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见或建议，公司提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 9 月 8 日 17:00 前将需要了解的情况和
关注问题预先发送至邮箱（tssy000554.sdsy@sinopec.com），公司将在 2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/e39aaf5f-81c5-471e-b355-daf6a584082d.PDF
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