公司公告☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│泰山石油（000554）：2024年三季度报告
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泰山石油（000554）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5f2884bb-6e6e-4269-8ca5-c23e9d7f50ea.PDF
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2024-10-31 00:00│泰山石油（000554）：监事会决议公告
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泰山石油（000554）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ea485ef4-256b-438b-893f-1f1c4d8aba33.PDF
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2024-10-31 00:00│泰山石油（000554）：董事会决议公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位董事
发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司 2024年第三季度报告：
董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、
完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-38）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/144bd07a-9ac9-4d60-aff8-77cc82061122.PDF
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2024-10-15 00:00│泰山石油（000554）：2024年第三季度业绩预告
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泰山石油（000554）：2024年第三季度业绩预告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/c2865587-611f-453d-a20a-72a6637fce24.PDF
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2024-09-12 00:00│泰山石油（000554）：2024年半年度权益分派实施公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 8月 21日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事
会第六次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。公司 2023年年度股东大会（公告编号：2024-25）已审议通过授权公司
董事会制定并实施 2024 年中期利润分配方案具体事宜。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权及董事会审议通过 2024 年中期利润分配方案的情况
1、公司于 2024 年 5月 23 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，授权公司董事会在
符合利润分配条件的前提下制定并实施公司 2024年中期利润分配方案。
2、公司于 2024 年 8 月 21日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年中期利润分
配方案》，公司 2024年中期利润分配方案为：以现有总股本 480,793,318股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含
税），共计派发现金分红总额为人民币 9,615,866.36 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、公司 2024年中期利润分配方案以固定总额的方式分配。自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与 2023年年度股东大会授权董事会制定审议通过的分配方案一致。
5、本次实施利润分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年中期利润分派方案为：以公司现有总股本480,793,318 股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 9月 23日，除权除息日为：2024 年 9 月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 9 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 9 月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****555 中国石油化工股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 9月 3 日至登记日：2024 年 9月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省泰安市东岳大街 369 号
咨询联系人：杨新海、李坤
咨询电话：0538-6269605、6269586
传真电话：0538-8265450
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议
2、公司 2023 年年度股东大会决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/67439415-0c7c-4957-b672-2911efb6091f.PDF
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2024-09-05 00:00│泰山石油（000554）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024 年 8 月 23 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 202
4 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司通过“价值在线”（www.ir-online.
cn）召开2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
1.召开时间：2024年 9月 9日（星期一）15:00-16:00
2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生,独立董事江霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先
生，证券事务代表杨新海先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1hwbXwba7Cg或使用微信扫一扫以下小程序
码即可进入参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见或建议，公司提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 9 月 8 日 17:00 前将需要了解的情况和
关注问题预先发送至邮箱（tssy000554.sdsy@sinopec.com），公司将在 2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/e39aaf5f-81c5-471e-b355-daf6a584082d.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：半年报董事会决议公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各位董事发
出，会议于 2024年 8月 21日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事
9名，实际参加表决的董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司 2024年半年度报告全文及摘要：
董事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客
观、真实、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。
二、公司 2024年中期利润分配方案
经董事会审议，公司 2024年中期利润分配方案为：以公司 2024年 6 月 30 日的总股本 480,793,318 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.2 元(含税），共计派发现金分红总额为人民币9,615,866.36 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。
在 2024 年中期利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
独立董事召开专门会议审议通过此议案。监事会发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-30）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1d9fa139-ef84-49e8-8e6d-79ee74549ea5.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国 石化山东泰 股份 限 2024年半 经营性资金 及其他关联资金往来情
山石 有 公 年度 占用 况汇总表
司
单位：万元
非经营性资 资金占用 占用 上市 2024 2024年 2024 2024年 2024年 占用形成 占用
金占 方名称 方与 公司 年期 半度 年半 半度 半年度 原因 性质
用 上 核 初 占用累 年 偿还累 期末占
市公 算的 占用 计发 度占 计发 用资金
司的 会计 资金 生金额 用资 生金额 余额
关 科 余 （不 金
联关 目 额 含利息 的利
系 ） 息(如
有)
控股股东、
实际控
制人及其附
属企业
前控股股东
、实际
控制人及其
附属企
业
其他关联方
及其附
属企业
属企业 - - - - -
总计
其它关联资 资金往来 往来 上市 2024 2024年 2024 2024年 2024年 往来形成 往来
金往 方名称 方与 公司 年期 半年 年半 半度 半年度 原因 性质
来 上 核 初 度往来 度 偿还累 期末往
市公 算的 往来 累计 往来 计发 来资金
司的 会计 资金 发生金 资金 生金额 余额
关 科 余 额 的
联关 目 额 （不含 利息(
系 利 如有)
息）
控股股东、 中国石化 控股 其他 1,900 64,563 65,468 994.99 IC卡业务 经营
实际控 销售股 股东 应收 .07 .04 .12 结算款项 性往
制人及其附 份有限公 分 款 来
属企业 司山东 公司
石油分公
司
上市公司的
子公司
及其附属企
业
其他关联方
及其附
属企业
总计 - - - 1,900 64,563 65,468 994.99 -
.07 .04 .12
本表已于2024年8 21日获第十一届董事会第七次会议批准。
月
公司法定代表人：王明昌 主管会计工作公司负责 公司会计机构负责人：李军
人:管振雨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/c1da401f-ced0-4c1d-bac7-053cafbc305c.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：关于2024年中期利润分配方案的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一
届监事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年中期利润分配方案》的议案。现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净
利 润 为35,924,228.48 元。其中，母公司实现净利润 26,028,304.64 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利
润为187,455,270.35 元 ， 母 公 司 报 表 可 供 分 配 利 润 为244,794,319.86 元。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持
续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日总股本480,793,3
18 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税），共计派发现金分红总额为人民币 9,615,866.36 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 26.77%，占当期期末可供分配利润的 5.13%，现金分红占
本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司
流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
在 2024 年中期利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司已于 2024年 5月 23日召开 2023年年度股东大会审议通过了《2024 年中期利润分配预案》，同意在满足《公司章程》规定
的利润分配条件的前提下，2024 年上半年现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。股东大会同意授
权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的利润分配方案并实施。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。
本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未
来发展相匹配，积极响应了监管机构关于加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求。符合全体股东的利益，充分
保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2024年 8月 21日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。
2、监事会审议情况
2024年 8月 21日，公司召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》，监事会认为：公司 2024年
中期利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回
报，具备合法性、合规性及合理性。
3、独立董事会议审议情况
独立董事认为：公司 2024 年中期利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配
，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配方案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意将本议案提交公司第十一
届董事会第七次会议审议。
四、相关风险提示
本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第七次会议决议
2.公司第十一届监事会第六次会议决议
3.公司第十一届董事会独立董事第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/f6ef1c98-ad55-4b51-8a2c-8ea9a591e91d.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：2024年半年度财务报告
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泰山石油（000554）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/a197d8da-76f6-4e95-99f7-cfefb755d8a6.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：半年报财务报表
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泰山石油（000554）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/64b75307-e5d4-4a24-93a5-23b6e23034d8.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：2024年半年度报告
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泰山石油（000554）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/8090918b-021b-4a7c-afdf-aa747bd63658.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：2024年半年度报告摘要
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泰山石油（000554）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/a4749a19-e443-41c8-a984-a11d1c653ce3.PDF
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2024-08-23 00:00│泰山石油（000554）：第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事第四次会议于2024年8月15日在公司三楼会
议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由独立董事召集人江霞女士主持，应参加表决的董事3名，实际参加表决的董事3名。本次
独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》《泰山石油独立董事工作细则》等相关规定。3名独立董
事本着实事求是、对公司、全体股东负责的态度，对公司第十一届董事会第七次会议的相关事项进行了认真审议，发表如下审核意见
：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，我们对2024年半年度公司控
股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求，认真执行资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及
对外担保风险，2024年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生任何
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