公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 18:00 │神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-22 17:26 │神州信息（000555）：关于减资退出控股子公司的公告 │
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│2026-09-22 17:26 │神州信息（000555）：第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告 │
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│2026-09-14 18:20 │神州信息（000555）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 18:20 │神州信息（000555）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-10 00:00 │神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-10 00:00 │神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板│
│ │上市之上... │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州信息申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函的回复 │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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2026-10-20 18:00│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/bdb471d2-ed8c-409d-9e4f-0b88aa4a2f85.PDF
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2026-09-22 17:26│神州信息（000555）：关于减资退出控股子公司的公告
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一、本次减资事项概述
（一）基本情况
为进一步优化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）产业布局，聚焦核心业务，公司控股子
公司杨凌农业云服务有限公司（以下简称“杨凌农业云”）与其控股子公司神州远景（西安）科技发展有限公司（以下简称“神州远
景”）及神州远景股东黄治天签署《关于神州远景（西安）科技发展有限公司之减资协议》，杨凌农业云以定向减资方式退出神州远
景。本次减资神州远景注册资本减少2,000万元（占减资前注册资本的66.6667%）。本次减资完成后，杨凌农业云不再持有神州远景
的股权，神州远景不再纳入公司合并报表范围。
（二）本次减资的审议情况
公司于2026年9月22日形成第十届董事会2026年第七次临时会议决议，审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》，同意杨凌
农业云以定向减资方式退出神州远景，并授权公司管理层或其授权人士办理本次减资的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理
工商变更等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交公司股东会审议。本次减资尚需根据《中
华人民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公告并进行工商变更登记。
二、神州远景的基本情况
（一）基本情况
1、企业名称：神州远景（西安）科技发展有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91611101MA6TJY9H7R
4、注册资本：3,000 万元人民币
5、法定代表人：柴琮琮
6、成立日期：2018 年 05 月 28 日
7、主要经营场所：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园太白阁 408 室
8、经营范围：大数据咨询、建设和运营；软件设计、研发、维护；网络平台的设计、开发、维护；计算机网络系统集成；计算
机技术服务、开发及技术转让、技术咨询和售后服务；计算机硬件、网络多媒体、电子通讯、办公自动化设备、基础软件、应用软件
的代理及服务；仪器、仪表研发、生产及销售；监控设备、电子产品、环保科技产品及配件的设计、销售、维护；计算机信息、商务
信息(金融、证券、基金除外）、企业管理的咨询；系统内部培训；农资、农技、农副产品的开发、销售、代理与服务；广告设计、
代理和发布；电子商务；面向互联网农业的产业链流通服务；进出口业务；承办展览活动和会议服务；机械设备租赁、自营和代理；
火车票、机票、门票销售代理；文化创意与田园综合体休闲旅游开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
9、股东结构：杨凌农业云持股 66.6667%，黄治天持股 33.3333%。10、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额
为 1,815.33 万元，负债总额为 166.31 万元，净资产为 1,649.03 万元；2025 年 1-12 月，营业收入为109.83 万元，净利润为-6
88.38 万元（以上数据经审计）。
截至 2026 年 6月 30 日，资产总额为 1,847.07 万元，负债总额为 262.34 万元，净资产为 1,584.73 万元；2026 年 1-6 月
，营业收入为 0 万元，净利润为-64.29 万元（以上数据未经审计）。
11、其他说明
神州远景不是失信人。公司不存在为神州远景提供担保、财务资助和委托理财及其他变相提供财务资助的情形。本次减资事项全
部完成后，公司将不再向神州远景委派董事、监事和高级管理人员。
三、本次减资前后神州远景股权结构情况
单位：万元
股东名称 减资前 减资后
认缴出资（万元） 比例 认缴出资（万元） 比例
杨凌农业云服务有限公司 2,000 66.6667% 0 0
黄治天 1,000 33.3333% 1,000 100.0000%
合计 3,000 100.0000% 1,000 100.0000%
四、本次减资协议的主要内容
（一）减资协议主体
甲方（减资方）：杨凌农业云服务有限公司
乙方（其他股东）：黄治天
丙方：神州远景（西安）科技发展有限公司（以下简称“目标公司”）
（甲方为减资股东，乙方为留存股东；甲方、乙方、丙方合称“各方”）。
（二）减资方案
本协议各方一致同意，目标公司注册资本由 3,000 万元减少至 1,000 万元，减资方案如下：杨凌农业云减少出资 2,000 万元
注册资本（甲方实缴出资款 1,000 万元）并退出目标公司，减资价格为 1,300 万元（“减资款”）；乙方出资额保持不变。
（三）减资价款的支付
各方同意，丙方应在减资公告期结束后且减资工商变更登记完成之日起 3 日内将全部减资款支付至甲方书面指定的账户。
（四）减资工商变更登记
除非各方另行协商一致，目标公司应在本协议签署后 120 日内完成减资工商变更登记，各方共同配合工商变更登记所需的一切
相关手续。
（五）税费承担
各方同意减资公告及办理工商变更登记所需费用由丙方承担。本次减资涉及的所得税、印花税等相关税费（如有）按照法律法规
规定由纳税义务主体各自承担。
（六）协议生效条件
本协议经各方签字盖章之日起成立，并在杨凌农业云董事会批准该减资事宜和上市公司董事会批准后生效。
五、本次减资的定价政策及定价依据
经各方友好协商，本次减资事项减资价格为杨凌农业云支付的投资款加上以投资款为基数、3.75%年单利为标准并按照出资时间
计算的收益，最终确定本次减资价格为 1,300 万元。
本次减资事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东合法利益的情形，也不存
在向任何第三方输送利益或利益倾斜的行为。
六、本次减资对公司的影响与风险提示
本次减资有利于优化公司产业布局，聚焦核心业务，符合公司长远发展规划和股东长期利益。本次减资完成后，杨凌农业云不再
持有神州远景股权，神州远景不再纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易预计会产生投资收益 92.46 万元，相关内容将以
年度审计确认后的结果为准。本次减资不会对公司经营产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
本次减资退出控股子公司事项尚需根据《中华人民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公告并进行工商变更登记，
具有一定不确定性。若有后续变化，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
七、报备文件
1、第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议；
2、关于神州远景（西安）科技发展有限公司之减资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9035764d-89f9-4e35-a1f4-bd5eadf77592.PDF
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2026-09-22 17:26│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026年第七次临时会议通知于 2026 年 9 月 21 日以
电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2026 年 9 月 22 日形成有效决议。应出席的董事 7 人，实际出席
的董事 7人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》。
为进一步优化公司产业布局，聚焦核心业务，董事会同意公司控股子公司杨凌农业云服务有限公司以定向减资方式退出对控股子
公司神州远景（西安）科技发展有限公司（以下简称“神州远景”）的投资，减少神州远景注册资本 2,000 万元（占减资前注册资
本的 66.6667%），并授权公司管理层或其授权人士办理本次减资的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
本次减资完成后，公司不再持有神州远景的股权，神州远景将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东会审议。本次减资尚需根据《中华人
民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公告并进行工商变更登记。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
减资退出控股子公司的公告》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议；
2、关于神州远景（西安）科技发展有限公司之减资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/522a4ef4-2002-4f76-a521-73bb515db144.PDF
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2026-09-14 18:20│神州信息（000555）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形；
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9 月 14 日的 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事窦超先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份5,111,464 股，有表决权股份总数为 970,662,97
3 股。
（1）出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 401 人，代表股份 422,456,615 股，占公司有表决权股份总数的
43.5225%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份376,776,384 股，占公司有表决权股份总数的 38.8164%。
（3）网络投票情况
出席本次股东会网络投票的股东共 398 人，代表股份 45,680,231 股，占公司有表决权股份总数的 4.7061%。
（4）委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
（5）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
况
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共 400 人，代表股份45,680,531 股，占公司有表决权股份总数的 4.7061%
。
（6）公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议，泰和泰（北京）律师事务所刘晓倩律师、王志军律师
出席本次会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 《关 总表 420,855,115 99.6209 1,580,800 0.3742 20,700 0.0049 0 0 通过
于为 决情
下属 况
子公 其 44,079,031 96.4941 1,580,800 3.4606 20,700 0.0453 0 0
司增 中，
加 中小
2026 股东
年度 的表
担保 决情
额度 况
的议
案》
上述提案获得股东会投票表决通过。提案 1 作为特别决议事项，获得出席会议的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上通
过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、律师姓名：刘晓倩、王志军
3、结论性意见：公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会
议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第四次临时股东会决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cdbb6fa7-967f-4835-bf7b-f33a815c0bde.PDF
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2026-09-14 18:20│神州信息（000555）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/54c2458f-a4f1-4c2b-8fe9-7cbb1ed3a8ca.PDF
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2026-09-10 00:00│神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0a269334-ab25-4c52-9784-f06118bcac29.PDF
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2026-09-10 00:00│神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/53c1f5ae-190f-4075-9831-1d3e05acf9e6.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市
│之上...
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神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之上...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a6e73502-80a3-4cfe-94f8-671d21da68cc.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复
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神州信息（000555）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/589f089b-dbb8-4566-afda-484ee83df73f.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/54c618a6-8926-4d8c-8693-5fafdf0c16dd.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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神州信息（000555）：关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/15b59c00-d20e-41dd-afac-f37c6a5945e3.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市
│之发...
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神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a2da2ce5-7a0f-48e4-9959-56a7dfa88349.PDF
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2026-09-07 18:47│神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b018f047-4d39-4873-9624-a298a8fcac78.PDF
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2026-09-07 18:46│神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）（2026年半
│年度财务数据更新版）
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神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）（2026年半年度财务数据更新
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0b5b7975-e0ca-4b8f-9f5f-de10855a48df.PDF
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2026-09-07 18:46│神州信息（000555）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据
│的提示性公告
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神州信息（000555）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/eb6c2b3a-d8e8-4740-a080-5a7e3822339b.PDF
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2026-09-02 17:57│神州信息（000555）：关于全资子公司转让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日形成第十届董事会2026年第六次临时会议决议，审
议通过《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》。公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达
”）与北京祥硕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“祥硕投资”）、北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）
等签署《股权转让协议》，以人民币100万元向祥硕投资转让其所持有的控股子公司旗硕科技22.22%股权。
1
本次交易完成后，公司通过中农信达间接持有旗硕科技18.5890% 股权。旗硕科技将不再纳入公司合并报表范围。上述事项的具
体内容详见公司于2026年8月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让控股子公司部
分股权的公告》（公告编号：2026-073）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让对应的全部转让价款，旗硕科技根据《股权转让协议》已完成相关股权登记、工商
备案手续，并领取了北京股权登记管理中心有限公司换发的股东名册。本次变更完成后，公司持有旗硕科技股权比例为 18.5890%，
旗硕科技不再纳入公司合并财务报表范围。
1 为免疑义，因工商登记系统录入规则产生的股权比例尾差、小数点差异的，各方权利义务、持股比例核算均以协议约定的注册
资本金额为准。本公告下文不再赘述。
三、备查文件
1、北京股权登记管理中心有限公司出具的《股东名册》；
2、北京市海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/380c8521-2038-4a82-b797-3e9142084034.PDF
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2026-09-01 00:00│神州信息（000555）：关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简
称“神码软件”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
神码软件 是 2,000,000 0.53 0.20 2025年 12月 08日 2026年 08月 28日 国泰海通证
券股份有限
公司
6,000,000 1.59 0.61 2026年 06月 26日 2026年 08月 28日 广发证券股
份有限公司
合计 —— 8,000,000 2.12 0.81 —— —— ——
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占其 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） （%） 数量（股） 所持股份 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） 例 冻结、标 比例 冻结合计 比例
（%） 记合计数 （%） 数量 （%）
量（股） （股）
神码软件 376,776,084 38.61 38,321,000 10.17 3.93 0 0 0 0
合计 376,776,084 38.61 38,321,000 10.17 3.93 0 0 0 0
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bf0a5da8-b6ac-4734-a631-ace27b8eecc1.PDF
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2026-08-28 16:18│神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2026年度担保额度的公告
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神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5a34cf94-2254-4f6b-8792-640a424585fe.PDF
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2026-08-28 16:16│神州信息（000555）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日
以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，
实际出席的董事 7 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》；
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026 年度半年度财务报告》《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》；为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相
关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司日常经营及资金需
求的实际情况，董事会同意增加提供不超过人民币 21 亿元（含）的担保，包括公司控股子公司之间互相担保，实际担保金额、种类
、期限等以合同为准，担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。公司 2026 年度预计对外担保额度上限由人民币 150 亿元增加
至人民币 171 亿元。
本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用，已经履行
完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人
或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行
决策程序。上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会以特别决议进行审议。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2026 年 9 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于为下属子公司增加 2026
年度担保额度的议案》。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/75c1e723-815c-449d-829d-10070470bae0.PDF
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2026-08-28 16:14│神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额 非累积投票提案 √
度的议案》
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经 2026 年 8 月 27 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登
在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票
之和）的三分之二以上通过。（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026 年 9月 9日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a87daf40-78c7-4da7-b595-eea91bba7393.PDF
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2026-08-28 16:13│神州信息（000555）：2026年半年度报告摘要
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神州信息（000555）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/806819b6-c838-4e4b-993c-c80959a67a83.PDF
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2026-08-28 16:13│神州信息（000555）：2026年半年度报告
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神州信息（000555）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/04a9f2ad-e684-4fbd-bfd2-9581155c830a.PDF
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2026-08-28 16:12│神州信息（000555）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神州信息（000555）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/76a381ff-ce06-4807-b126-0054edd11044.PDF
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2026-08-28 16:12│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截至 2026 年 6月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估
，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的
资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截至2026年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值
准备共计人民币 18,445.48 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
应收账款坏账准备 75,264.62 8,126.22 341.38 23.82 83,025.64
长期应收款坏账准备 123.21 167.02 290.23
其他应收款坏账准备 16,030.73 3,435.46 0.03 19,466.16
应收票据坏账准备 153.01 -153.01
合同资产减值准备 41,396.58 2,887.07 44,283.65
存货跌价准备 9,775.23 3,982.72 13,757.95
合计 142,743.38 18,445.48 341.38 23.85 160,823.63
其中，报告期内有两组单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超
过1,000万元，具体情况如下：
资产名称 其他应收款 应收账款
账面价值（万元） 3,059.20 2,987.24
资产可收回金额（万元） 245.69
资产可回收金额的计算过程 期末按单项或按信用风险组合进行减值测试，计提坏账准备
计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提金额（万元） 3,059.20 2,741.55
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
本次计提资产减值准备的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行
核销。公司2026年半年度应核销的应收款项坏账准备合计金额为341.38万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2026年半年度计提信用减值准备共
11,575.69万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。公司2026年半年度计提合同资产减值准备2,887.07万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按
库龄计提跌价准备。公司对截至2026年6月30日的存货进行相应减值测试，2026年半年度计提存货跌价准备3,982.72万元。
（二）资产核销的情况说明
截至2026年6月30日，公司及下属子公司核销应收账款坏账341.38万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是
由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权
利。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减
值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2026 年半年度累计计提资产减值准备 18,445.48 万元，核销资产减值准备合计 341.38 万元，上述事项将影响 2026 年
半年度归属于上市公司股东的净利润减少 14,005.34 万元，2026 年半年度所有者权益减少 18,445.48 万元。公司本次计提资产减
值准备事项未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d33131a-9c64-4b1c-838e-a47171bef663.PDF
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2026-08-28 16:12│神州信息（000555）：关于会计政策变更的公告
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神州信息（000555）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3dd3d39c-5b82-47c4-b09a-6bc2f8b6d4a7.PDF
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2026-08-25 16:12│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e30e72c2-5529-4369-a385-4a6470f52766.PDF
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2026-08-14 19:07│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026 年第六次临时会议通知于 2026 年
8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2026 年 8 月 14 日形成有效决议。应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》；
为进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发展，董事会同意全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农
信达”）以人民币 100 万元向北京祥硕投资管理中心（有限合伙）转让其所持有的控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司（以
下简称“旗硕科技”）22.22%股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办
理工商变更等。
本次交易完成后，公司通过中农信达间接持有旗硕科技 18.5890%股权。旗硕科技将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东会审议。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司转让控股子公司部分股权的公告》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议；
2、旗硕科技相关的股权转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f87b565b-1306-4278-a028-f841c9ca7353.PDF
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2026-08-14 19:05│神州信息（000555）：关于全资子公司转让控股子公司部分股权的公告
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神州信息（000555）：关于全资子公司转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/18d10b9b-bd78-446c-8111-3535654fd66d.PDF
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2026-08-11 17:15│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3791930a-0376-4377-8e37-ccbe5f35e207.PDF
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2026-08-03 16:42│神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告
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神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/154ddd61-4421-4456-b513-8a74e00ef711.PDF
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2026-08-02 17:26│神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2fc34d5c-505d-4e52-8e7f-9b36fba66f1b.PDF
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2026-08-02 17:26│神州信息（000555）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受
理神州数码信息服务集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕234 号）。深交所根据相关规定，
对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/86db4b41-4abd-4c76-ab73-453c26062225.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/79c12542-1329-4e4d-8ce0-b178ea50df64.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/63fcdbb0-e00b-43ed-8631-d971cc0bb0e2.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告
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神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/79da7f47-da3e-48c9-a353-666156dbfe45.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2d017996-0516-4f16-b013-307fea2b796d.PDF
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2026-07-27 17:45│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/da9b1c03-c962-4d1a-9eb7-cef90f4f2bd7.PDF
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2026-07-21 17:07│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软
件”）函告，获悉其办理了部分股份的补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股票补充质押的基本情况
1、本次股票补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押
名称 股股东及 数量 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
一致行动 （股） 比例（%） （%） 售股 押
人
神州 是 1,300,000 0.35 0.13 否 是 2026 年 2027年 5 中国中金 补充
数码 07月20 月 14 日 财富证券 质押
软件 日 有限公司
有限
公司
合计 - 1,300,000 0.35 0.13 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；注 2：本次补充质押是上述股东与中国中金财富证券有限公司开
展的股票质押式回购交易的补充质押，不存在新增融资。具体内容详见神州信息于 2026 年 5月 16日发布的《关于公司控股股东进
行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2026-047）。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例（% 前 质 占其 公 况
） 质押股份 押股份数量 所持 司总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量（股 （股） 股份 本 股 押股份 份限售和 押股份
） 比例 比例(% 份限售 比例（% 冻结合计 比例（%
（% ) 和 ） 数量（股 ）
） 冻结、 ）
标
记合计
数
量（股
）
神州数码 376,776,0 38.61 32,921,0 34,221,000 9.08 3.51 0 0.00 0 0.00
软 84 00
件有限公
司
合计 376,776,0 38.61 32,921,0 34,221,000 9.08 3.51 0 0.00 0 0.00
84 00
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ec1b0813-578c-45e8-870f-7907a035afa3.PDF
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2026-07-15 15:45│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4972fd6d-faeb-4dbd-8cb2-07dd7eee9aec.PDF
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2026-07-14 20:08│神州信息（000555）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：39,000 ～ 亏损：24,000 亏损：9,637.96
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：9,600 ～ 亏损：4,800 亏损：9,722.23
基本每股收益（元/股） 亏损：0.3852 ～ 亏损：0.2370 亏损：0.1003
二、与会计师事务所沟通情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系公司根据北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“北
京城建”）买卖合同纠纷案件一审判决及《企业会计准则第 13 号——或有事项》相关规定计提预计负债，该事项属于非经常性损益
，预计减少净利润 22,000 万元至 30,000 万元。公司已依法披露该诉讼一审情况，详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：2026-063）。公司不认可该判决
结果，为维护自身合法权益，已依法向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决、依法改判为驳回北京城建的全部诉讼请求
或者发回一审法院重审等。公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所好转。
四、风险提示
公司与北京城建的买卖合同纠纷案件为一审判决，公司已向北京市高级人民法院提起上诉，一审判决内容尚未生效。基于审慎性
原则，公司根据一审判决及企业会计准则计提预计负债，对当期经营业绩产生一定影响。本案后续诉讼周期和最终判决结果存在不确
定性，实际损失金额与本期计提金额可能存在差异。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司 2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/452dd1ac-eb04-4c7e-a615-46d54c44e175.PDF
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2026-07-01 00:00│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dfc7f07c-a54c-4e8a-8463-a342101ac7b7.PDF
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2026-06-26 19:47│神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告
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一、本次诉讼的基本情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 23 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案
件情况的公告》（公告编号：2025-058），对截至公告披露日公司及控股子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼、仲裁情况进行了
统计。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述诉讼公告中，涉及公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）起诉许昌市云政智慧城市
建设运营有限公司（以下简称“许昌云政公司”）、许昌市市投数字经济产业集团有限公司（以下简称“市投数产公司”）技术服务
合同纠纷一案，系统集成公司起诉要求许昌云政公司支付货款、违约金及赔偿经济损失等，并要求市投数产公司承担连带责任，诉讼
标的金额为100,001,451.80 元；涉及北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“北京城建”）起诉公司全资子公司系统集成公司
及本公司买卖合同纠纷一案，北京城建要求系统集成公司向其支付货款及逾期付款违约金并要求本公司承担连带责任等，诉讼标的金
额为 366,393,755.50 元。
二、有关本案的进展情况
近日，公司分别收到河南省许昌市中级人民法院出具的一审《民事判决书》、北京市第三中级人民法院出具的一审《民事判决书
》。具体如下：
案件一，河南省许昌市中级人民法院出具的一审《民事判决书》，判决结果如下：1、被告许昌云政公司支付原告系统集成公司
合同款51,831,372.8元，违约金2,591,568.64元及损失130,000元；
2、被告市投数产公司对被告许昌云政公司的上述债务承担连带清偿责任；
3、驳回原告系统集成公司其他诉讼请求。
案件受理费541,807.00元，由原告系统集成公司负担243,813.15元，被告许昌云政公司、市投数产公司负担297,993.85元；保全
费5,000元，由被告许昌云政公司、市投数产公司负担。
案件二，北京市第三中级人民法院出具的一审《民事判决书》，判决结果如下：1、确认原告北京城建与被告系统集成公司于 20
23 年 12 月 15 日签订的《合同书》及《补充协议》无效，被告系统集成公司向原告北京城建支付货款 333,631,500元；
2、被告系统集成公司向原告北京城建支付资金占用损失（以 333,631,500 元为基数，自 2025 年 8月 1日起，按照同期全国银
行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准计算至给付之日止）；
3、驳回原告北京城建的其他诉讼请求。
案件受理费 1,873,768.78 元，由被告系统集成公司负担 1,709,957.50 元，由原告北京城建负担 163,811.28 元；保全费 5,0
00 元，由被告系统集成公司负担。
基于系统集成公司已决定向北京市高级人民法院提起上诉，上述一审判决内容尚未生效，最终判决结果将取决于北京市高级人民
法院的审理和裁判。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述 2025 年 8月披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的其他诉讼、仲
裁事项的涉案金额，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼、仲裁披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露
而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决均为一审判决，公司作为被告的案件，公司已决定提起上诉，二审判决结果尚存在不确定性。在判决生效前，公司尚无
法判断本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将积极应对，妥善处理，并密切关注案件实际进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、河南省许昌市中级人民法院出具的《民事判决书》；
2、北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cda310fd-69ff-4039-8998-30688ca4973a.PDF
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2026-06-26 19:46│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年
6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2026 年 6 月 26 日形成有效决议。应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司独立董事任期届满离任、新任独立董事已就任等实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程
》等有关规定，公司需调整董事会各专门委员会委员，根据董事长郭为先生提名，董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整,
任期与第十届董事会相同。
调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会：蔡英华（主任委员）、贝多广、徐启昌
审计委员会：窦超（主任委员）、贝多广、李鸿春
提名委员会：王巍（主任委员）、窦超、郭为
薪酬与考核委员会：贝多广（主任委员）、王巍、窦超
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/19eaf085-0748-43f9-a3b8-8b1a1e11e1af.PDF
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2026-06-25 19:24│神州信息（000555）：2026年第三次临时股东会决议公告
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神州信息（000555）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/897eb2d1-13f9-4f98-91d4-4b4772fd9be0.PDF
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2026-06-25 19:19│神州信息（000555）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1d30f2bf-d796-44de-934f-2272e7c141ce.PDF
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2026-06-22 15:44│神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会的提示性公告
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神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2253b351-b3b9-4ce7-8639-5840f360480b.PDF
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2026-06-21 15:37│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软
件”）函告，获悉其办理了部分股份的补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股票补充质押的基本情况
1、本次股票补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押
名称 股股东及 数量 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
一致行动 （股） 比例（%） （%） 售股 押
人
神州 是 1,360,000 0.36 0.14 否 是 2026 至质权 南京银行 补充
数码 年 6月 人在中 股份有限 质押
软件 17日 国证券 公司北京
有限 登记结 分行
公司 算有限
责任公
司解除
质押之
日止
合计 - 1,360,000 0.36 0.14 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；注 2：本次补充质押是上述股东与南京银行股份有限公司北京分
行开展的股票质押，不存在新增融资。具体内容详见公司于 2026 年 4月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于公司控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2026-030）。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例（% 前 质 占其 公 况
） 质押股份 押股份数量 所持 司总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量（股 （股） 股份 本 股 押股份 份限售和 押股份
） 比例 比例(% 份限售 比例（% 冻结合计 比例（%
（% ) 和 ） 数量（股 ）
） 冻结、 ）
标
记合计
数
量（股
）
神州数码 376,776,0 38.61 20,440,0 21,800,000 5.79 2.23 0 0 0 0
软 84 00
件有限公
司
合计 376,776,0 38.61 20,440,0 21,800,000 5.79 2.23 0 0 0 0
84 00
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/bb1c1022-32c6-466c-ac76-44f0adb1b2d1.PDF
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2026-06-15 18:26│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026年第四次临时会议通知于 2026年 6
月 12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 6 月 15 日形成有效决议。本次会议应出
席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员
办理相关的工商变更或备案登记等事宜。
《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会由七
由八名董事组成，其中独立董事不少于 名董事组成，其中独立董事不少于三分之
三分之一，可以设职工代表董事。 一，可以设职工代表董事。
董事会设董事长一人，可以设副董 董事会设董事长一人，可以设副董事长
事长（联席董事长）一人。董事长和副 （联席董事长）一人。董事长和副董事长（联
董事长（联席董事长）由董事会以全体 席董事长）由董事会以全体董事的过半数选
董事的过半数选举产生。 举产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。
《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议进行审议。
表决结果：表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》；公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生连续
任职时间已届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委
员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2026 年 3月 27 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提名公司第十届
董事会独立董事的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新
任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事
职责以及董事会各专门委员会相关职责。
公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事
会提名委员会资格审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）
独立董事候选人已取得独立董事资格证书和任职所需的相关文件。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，该候选人的
任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本议案已经提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事任期届满离任暨提名
独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
表决结果：表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d824a6b0-6787-4f3c-a08b-c393914848ab.PDF
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2026-06-15 18:24│神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3ffec63e-dfb5-4aab-aa4b-9df76a4c02ac.PDF
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2026-06-15 18:24│神州信息（000555）：公司章程
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神州信息（000555）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6cbf59ad-9318-49fa-a2d5-7e724c4f86ab.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│神州信息：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524315.PDF
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2026-04-28│神州信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214289.PDF
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2026-03-31│神州信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059842.PDF
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2025-10-31│神州信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773026.PDF
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2025-08-28│神州信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590887.PDF
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2025-04-26│神州信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299689.PDF
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2025-03-29│神州信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949593.PDF
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2024-10-31│神州信息：2024年三季度报告
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2024-08-31│神州信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221090402.PDF
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2024-04-27│神州信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860866.PDF
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