公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 18:16 │神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易展期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:51 │神州信息（000555）：第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:50 │神州信息（000555）：关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:50 │神州信息（000555）：关于为控股子公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:50 │神州信息（000555）：关于预计2025年度委托理财额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:50 │神州信息（000555）：2025年度日常关联交易预计公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 18:49 │神州信息（000555）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:37 │神州信息（000555）：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 17:45 │神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 18:52 │神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:16│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b4f6cb9f-3c95-4b28-8e7d-80e22ac304ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:51│神州信息（000555）：第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/83aeaef0-5362-4935-acba-20c79b995efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:50│神州信息（000555）：关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2fce084b-2125-4535-b9dc-eee8e00d25e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:50│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于为控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/04d0959a-d2fd-4bc0-bc6d-99649ead93e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:50│神州信息（000555）：关于预计2025年度委托理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于预计2025年度委托理财额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7466ce0f-7840-49b6-b2b9-8d880b230571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:50│神州信息（000555）：2025年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3ecdcd99-4088-420e-9d1a-b42800c2a721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 18:49│神州信息（000555）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审议通过，公司定于 2025 年 1 月 9 日召开
公司 2025 年度第一次临时股东大会，本次股东大会相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第四次临时董事会于2024年12月20日审议通过了《关于召
开2025年度第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 9日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日，9:1
5—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025
年1月9日9:15至2025年1月9日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深交所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 3日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于预计公司及下属子公司 2025 年度担 √
保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 √
3.00 《关于预计 2025 年度与神州数码集团股份 √
有限公司日常关联交易额度的议案》
（二）议案披露情况
（1）上述议案已经公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，并同意提交公司临时股东大会审议。上述议案的相关
内容详见 2024年 12月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述第 1项议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加
网络投票之和）的三分之二以上通过。（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025 年 1月 7日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18号楼神州信息大厦六层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
六、备查文件
1、第九届董事会 2024年第四次临时董事会决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bd31adcf-68c0-4a3f-8a60-32bcc7743db2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:37│神州信息（000555）：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字
公司”）、神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、北京云核网络技术有限公司（以下简称“北京云核公司
”）收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为
：GR202411000147、GR202411000473、GR202411003491，发证时间均为：2024 年 10 月 29 日，有效期均为：三年。
本次系神州数字公司、系统集成公司、北京云核公司持有的高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据国家对高新技术
企业的相关税收优惠政策，神州数字公司、系统集成公司、北京云核公司自获得高新技术企业认定后连续三年内，可继续享受国家关
于高新技术企业的相关税收优惠政策。
上述税收优惠政策将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9ed322b8-173d-4e27-abc3-04480850a569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:45│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/3e88a656-a1c0-4a59-9278-7d703d4f7fd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 18:52│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 2日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下
简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次股票质押式回购交易的基本情况
1、本次股票质押式回购交易基本情况
股东名 是否为 本 次 质 押 占其所持 占 公 司 是否 是 否 质 押 起 质 押 到 质权人 质
称 控股股 数量（股） 股份比例 总 股 本 为限 为 补 始日 期日 押
东及一 （%） 比例（%） 售股 充 质 用
致行动 押 途
人
神州数 是 30,870,000 7.92 3.16 否 否 2024 年 2025 年 中信证 融
码软件 12 月 2 12 月 2 券股份 资
有限公 日 日 有限公
司 司
合计 - 30,870,000 0.00 3.16 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 前 质押股份数 所 司总 已质押 占已质 未质押 占未质押
比例 质押股份 量（股） 持股 股本 股 押 股 股份比例
（% 数 份 比例 份限售 股份比 份限售 （%）
） 量（股） 比例 (%) 和 例 和
（%） 冻结、 （%） 冻结合
标 计
记数量 数量
（股） （股）
神州数码 389,540,11 39.9 94,483,90 125,353,90 32.18 12.8 0 0 0 0
软 0 2 0 0 5
件有限公
司
合计 389,540,11 39.9 94,483,90 125,353,90 32.18 12.8 0 0 0 0
0 2 0 0 5
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/fc30155e-e8b6-421c-94d8-8d5858f52be1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 16:45│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/51695ad3-90a1-4e1d-a467-6734714f476d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截止 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评
估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失
的资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截止 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资
产减值准备共计人民币 21,357.73 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
应收账款坏账准备 60,064.13 13,110.23 978.19 -3.23 72,199.40
长期应收款坏账准备 501.99 973.54 0.00 15.19 1,460.34
其他应收款坏账准备 7,665.30 731.06 3.60 0.00 8,392.76
应收票据坏账准备 6.09 -6.09 0.00 0.00 0.00
合同资产减值准备 37,763.11 3,538.38 0.00 0.00 41,301.49
存货跌价准备 7,918.32 3,010.61 1,051.06 0.00 9,877.87
合计 113,918.94 21,357.73 2,032.85 11.96 133,231.86
本次计提资产减值准备的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行
核销。公司2024年前三季度应核销的应收款项坏账准备合计金额为981.79万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年前三季度计提信用减值准备
共14,808.74万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。公司2024年前三季度计提合同资产减值准备3,538.38万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按
库龄计提跌价准备。公司对截至2024年9月30日的存货进行相应减值测试，2024年前三季度计提存货跌价准备3,010.61万元。
（二）资产核销的情况说明
1、应收账款坏账核销
截止2024年9月30日，公司及下属子公司核销应收账款坏账978.19万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是
由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权
利。
2、其他应收账款坏账核销
截止2024年9月30日，公司及下属子公司核销其他应收账款坏账3.60万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因
是由于该其他应收款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索
的权利。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
1、董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资
产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
2、监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股
东的利益。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2024 年前三季度累计计提资产减值准备 21,357.73 万元，核销资产减值准备合计 2,032.85 万元，上述事项将影响 2024
年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少 15,998.87 万元，2024 年前三季度所有者权益减少 21,357.73 万元。公司本次计提
资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
http://di
|