公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2025-12-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:10 │神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 19:38 │神州信息（000555）：2025年度第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-20 19:38 │神州信息（000555）：2025年度第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-17 15:54 │神州信息（000555）：关于召开2025年度第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-07 21:06 │神州信息（000555）：关于部分董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-11-05 17:05 │神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-04 20:31 │神州信息（000555）：关于公司股东减持股份实施情况的公告 │
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│2025-11-04 17:43 │神州信息（000555）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 18:28 │神州信息（000555）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-30 18:12 │神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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2025-12-08 18:10│神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6fb7530f-5e19-495b-8a8a-3f1901c827dc.PDF
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2025-11-20 19:38│神州信息（000555）：2025年度第五次临时股东大会决议公告
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神州信息（000555）：2025年度第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/543cd797-5e02-434a-92a7-1c03458cff95.PDF
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2025-11-20 19:38│神州信息（000555）：2025年度第五次临时股东大会的法律意见书
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神州信息（000555）：2025年度第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/37e552ab-e22d-4d7d-b657-04e2b01a2517.PDF
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2025-11-17 15:54│神州信息（000555）：关于召开2025年度第五次临时股东大会的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网站（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070），定于2025年11月20日召开
公司2025年度第五次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告
，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第五次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √
作为投票对象的
子议案数（9）
3.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.05 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.06 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
3.07 修订《财务资助管理制度》 非累积投票提案 √
3.08 修订《董事薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.09 修订《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 非累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。具体内容
详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 2、提案 3.01、提案 3.02 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）提案 3.00 包含子议案，需逐项表决。
（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求
，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:003、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区
18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届监事会第四次会议决议；
3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5e401461-5ffb-4777-b366-4b219d741bdd.PDF
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2025-11-07 21:06│神州信息（000555）：关于部分董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告
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神州信息（000555）：关于部分董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/578b9130-0dc9-446d-9326-2e9cbd532315.PDF
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2025-11-05 17:05│神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/3b681ce8-8fdc-4a72-8666-515655de9eb5.PDF
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2025-11-04 20:31│神州信息（000555）：关于公司股东减持股份实施情况的公告
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神州信息（000555）：关于公司股东减持股份实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/6a27612a-ebd1-404d-98ba-93966c815717.PDF
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2025-11-04 17:43│神州信息（000555）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格
连续 3个交易日内(2025 年 10月 31日、2025 年 11 月 3日、2025 年 11 月 4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证
券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件
”），现将核实情况说明如下:
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、截至本公告日，公司、神码软件及其控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、神码软件及其控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 10 月 31 日披露了《2025 年第三季度报告》，公司前三季度具体经营情况及财务数据详见公司《2025
年第三季度报告》。公司不存在需披露相关业绩预告的情形，也不存在未公开的定期业绩信息泄露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7a3c00b9-7614-4645-ab95-1d79381f14ea.PDF
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2025-10-30 18:28│神州信息（000555）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格
连续 2个交易日内(2025 年 10月 29日、2025 年 10 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件
”），现将核实情况说明如下:
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、截至本公告日，公司、神码软件及其控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、神码软件及其控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预约的 2025 年第三季度报告披露时间为 2025 年 10 月 31 日，公司前三季度具体经营情况及财务数据详见公司《202
5 年第三季度报告》。公司不存在需披露相关业绩预告的情形，也不存在未公开的定期业绩信息泄露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2516f70f-4e94-4212-8b2d-3fc28ed1a4a4.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截至 2025 年 9月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估
，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的
资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值
准备共计人民币 26,814.54 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
应收账款坏账准备 69,824.21 24,299.42 54.53 21.22 94,047.88
长期应收款坏账准备 1,720.62 -1,500.39 - - 220.23
其他应收款坏账准备 9,855.73 110.98 - 1.06 9,965.65
应收票据坏账准备 544.78 -495.26 - - 49.52
合同资产减值准备 40,802.15 4,640.22 - - 45,442.37
存货跌价准备 4,048.96 -240.43 120.51 - 3,688.02
合计 126,796.45 26,814.54 175.04 22.28 153,413.67
本次计提资产减值准备的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行
核销。公司2025年前三季度应核销的应收款项坏账准备合计金额为54.53万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2025年前三季度计提信用减值准备
共22,414.75万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。公司2025年前三季度计提合同资产减值准备4,640.22万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按
库龄计提跌价准备。公司对截至2025年9月30日的存货进行相应减值测试，2025年前三季度转回存货跌价准备240.43万元。
（二）资产核销的情况说明
截至2025年9月30日，公司及下属子公司核销应收账款坏账54.53万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由
于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权利
。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
1、董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资
产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
2、监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股
东的利益。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2025 年前三季度累计计提资产减值准备 26,814.54 万元，核销资产减值准备合计 175.04 万元，上述事项将影响 2025
年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少 22,939.09 万元，2025 年前三季度所有者权益减少 26,814.54 万元。公司本次计提
资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/29ddeae0-7349-4a95-8315-bd57acb81c49.PDF
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2025-10-30 18:12│神州信息（000555）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及其他相关法律
、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定
，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持
续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性
。
2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持“现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展”的原则。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
二、本规划制定的考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况。
3、平衡
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