公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:14 │神州信息（000555）：2025年度第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:14 │神州信息（000555）：2025年度第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │神州信息（000555）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-25 15:54 │神州信息（000555）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-25 15:52 │神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-25 15:51 │神州信息（000555）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 15:50 │神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告 │
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│2025-04-25 15:50 │神州信息（000555）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:57 │神州信息（000555）：关于2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-22 18:54 │神州信息（000555）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-05-13 18:14│神州信息（000555）：2025年度第三次临时股东大会决议公告
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神州信息（000555）：2025年度第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/0efe5ff3-79a8-4883-ad29-e144acd87cd1.PDF
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2025-05-13 18:14│神州信息（000555）：2025年度第三次临时股东大会的法律意见书
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神州信息（000555）：2025年度第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/85377e19-4fef-4ee0-a193-7addd07c0225.PDF
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2025-05-10 00:00│神州信息（000555）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 4月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039），定于 2025年 5月 1
3 日召开公司 2025 年度第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的
提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于召开2025年度第三
次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 13 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日，9:
15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025
年5月13日9:15至2025年5月13日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深交所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 8日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为下属子公司增加 2025年度担保额度的议案》 √
（二）议案披露情况
（1）上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并同意提交公司2025 年度第三次临时股东大会审议。上述议案的相
关内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述第 1项议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加
网络投票之和）的三分之二以上通过。（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025 年 5月 12日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 18号楼神州信息大厦六层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
六、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/bef1541f-9394-4720-b669-64061033aee3.PDF
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2025-04-25 15:54│神州信息（000555）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知
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神州信息（000555）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c20df945-9e4e-4944-8c58-1a81e66daa60.PDF
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2025-04-25 15:52│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d97fc337-9160-4801-a8ab-9ad4b6ee4662.PDF
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2025-04-25 15:51│神州信息（000555）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日
以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实际出席
的董事 9人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；
《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会同意郭为先生不再担任公司法定代表人，并选举王永利先生为代表公司执行公司
事务的董事，担任公司法定代表人。并授权法定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机
关核准的内容为准。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（三）审议通过了《关于为下属子公司增加 2025年度担保额度的议案》；
为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申
请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，本次拟增加提供不超过人民币 40亿
元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准
，担保方式为最高额连带责任保证担保。公司 2025年度预计对外担保额度上限由人民币 130 亿元增加至人民币 170亿元。
本次新增担保额度可使用有效期为公司 2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用，已经履
行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士决定，不再另
行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为下属子公司增加 2025年度担
保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年度第三次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会定
于 2025 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年度第三次临时股东大会，审议《关于为下属子公司增加 202
5年度担保额度的议案》。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025年度第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f7d98be7-8589-4019-a132-be2c3ea30895.PDF
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2025-04-25 15:50│神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告
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神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7de1de3-b50d-4b04-8f79-afa3ee2f1015.PDF
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2025-04-25 15:50│神州信息（000555）：2025年一季度报告
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神州信息（000555）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0e812d82-a1c0-48a8-8557-dab468294f5e.PDF
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2025-04-22 18:57│神州信息（000555）：关于2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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神州信息（000555）：关于2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e06c1d9f-7f59-465f-9f9c-b852221928c2.PDF
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2025-04-22 18:54│神州信息（000555）：2024年度股东大会的法律意见书
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神州信息（000555）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af5e5d90-d2d6-4d08-bde8-5f07b3ee369f.PDF
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2025-04-22 18:54│神州信息（000555）：2024年度股东大会决议公告
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神州信息（000555）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e0d40b62-400f-4570-9300-788414d28ad7.PDF
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2025-04-18 18:09│神州信息（000555）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 3月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024），定于 2025 年 4月 22日召开公
司 2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司
股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次会议于2025年3月27日审议通过了《关于召开2024年度股东
大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 22 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日，9:15—9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月22日9:15至2025年4
月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 17日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，并同意提交公司 2024年度股东大会审议。上
述议案的相关内容详见 2025年 3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
第 6项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上
述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，对其履行职责的情况进行说明。《独立董事 2024 年度述职报告》的具
体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025年 4月 21日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 18号楼神州信息大厦六层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系
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