公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:07 │神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告 │
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│2026-07-15 15:45 │神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-14 20:08 │神州信息（000555）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 │
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│2026-06-26 19:47 │神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告 │
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│2026-06-26 19:46 │神州信息（000555）：第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告 │
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│2026-06-25 19:24 │神州信息（000555）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 19:19 │神州信息（000555）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-22 15:44 │神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-21 15:37 │神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告 │
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2026-07-21 17:07│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软
件”）函告，获悉其办理了部分股份的补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股票补充质押的基本情况
1、本次股票补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押
名称 股股东及 数量 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
一致行动 （股） 比例（%） （%） 售股 押
人
神州 是 1,300,000 0.35 0.13 否 是 2026 年 2027年 5 中国中金 补充
数码 07月20 月 14 日 财富证券 质押
软件 日 有限公司
有限
公司
合计 - 1,300,000 0.35 0.13 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；注 2：本次补充质押是上述股东与中国中金财富证券有限公司开
展的股票质押式回购交易的补充质押，不存在新增融资。具体内容详见神州信息于 2026 年 5月 16日发布的《关于公司控股股东进
行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2026-047）。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例（% 前 质 占其 公 况
） 质押股份 押股份数量 所持 司总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量（股 （股） 股份 本 股 押股份 份限售和 押股份
） 比例 比例(% 份限售 比例（% 冻结合计 比例（%
（% ) 和 ） 数量（股 ）
） 冻结、 ）
标
记合计
数
量（股
）
神州数码 376,776,0 38.61 32,921,0 34,221,000 9.08 3.51 0 0.00 0 0.00
软 84 00
件有限公
司
合计 376,776,0 38.61 32,921,0 34,221,000 9.08 3.51 0 0.00 0 0.00
84 00
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ec1b0813-578c-45e8-870f-7907a035afa3.PDF
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2026-07-15 15:45│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4972fd6d-faeb-4dbd-8cb2-07dd7eee9aec.PDF
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2026-07-14 20:08│神州信息（000555）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：39,000 ～ 亏损：24,000 亏损：9,637.96
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：9,600 ～ 亏损：4,800 亏损：9,722.23
基本每股收益（元/股） 亏损：0.3852 ～ 亏损：0.2370 亏损：0.1003
二、与会计师事务所沟通情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系公司根据北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“北
京城建”）买卖合同纠纷案件一审判决及《企业会计准则第 13 号——或有事项》相关规定计提预计负债，该事项属于非经常性损益
，预计减少净利润 22,000 万元至 30,000 万元。公司已依法披露该诉讼一审情况，详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：2026-063）。公司不认可该判决
结果，为维护自身合法权益，已依法向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决、依法改判为驳回北京城建的全部诉讼请求
或者发回一审法院重审等。公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所好转。
四、风险提示
公司与北京城建的买卖合同纠纷案件为一审判决，公司已向北京市高级人民法院提起上诉，一审判决内容尚未生效。基于审慎性
原则，公司根据一审判决及企业会计准则计提预计负债，对当期经营业绩产生一定影响。本案后续诉讼周期和最终判决结果存在不确
定性，实际损失金额与本期计提金额可能存在差异。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司 2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/452dd1ac-eb04-4c7e-a615-46d54c44e175.PDF
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2026-07-01 00:00│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dfc7f07c-a54c-4e8a-8463-a342101ac7b7.PDF
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2026-06-26 19:47│神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告
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一、本次诉讼的基本情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 23 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案
件情况的公告》（公告编号：2025-058），对截至公告披露日公司及控股子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼、仲裁情况进行了
统计。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述诉讼公告中，涉及公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）起诉许昌市云政智慧城市
建设运营有限公司（以下简称“许昌云政公司”）、许昌市市投数字经济产业集团有限公司（以下简称“市投数产公司”）技术服务
合同纠纷一案，系统集成公司起诉要求许昌云政公司支付货款、违约金及赔偿经济损失等，并要求市投数产公司承担连带责任，诉讼
标的金额为100,001,451.80 元；涉及北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“北京城建”）起诉公司全资子公司系统集成公司
及本公司买卖合同纠纷一案，北京城建要求系统集成公司向其支付货款及逾期付款违约金并要求本公司承担连带责任等，诉讼标的金
额为 366,393,755.50 元。
二、有关本案的进展情况
近日，公司分别收到河南省许昌市中级人民法院出具的一审《民事判决书》、北京市第三中级人民法院出具的一审《民事判决书
》。具体如下：
案件一，河南省许昌市中级人民法院出具的一审《民事判决书》，判决结果如下：1、被告许昌云政公司支付原告系统集成公司
合同款51,831,372.8元，违约金2,591,568.64元及损失130,000元；
2、被告市投数产公司对被告许昌云政公司的上述债务承担连带清偿责任；
3、驳回原告系统集成公司其他诉讼请求。
案件受理费541,807.00元，由原告系统集成公司负担243,813.15元，被告许昌云政公司、市投数产公司负担297,993.85元；保全
费5,000元，由被告许昌云政公司、市投数产公司负担。
案件二，北京市第三中级人民法院出具的一审《民事判决书》，判决结果如下：1、确认原告北京城建与被告系统集成公司于 20
23 年 12 月 15 日签订的《合同书》及《补充协议》无效，被告系统集成公司向原告北京城建支付货款 333,631,500元；
2、被告系统集成公司向原告北京城建支付资金占用损失（以 333,631,500 元为基数，自 2025 年 8月 1日起，按照同期全国银
行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准计算至给付之日止）；
3、驳回原告北京城建的其他诉讼请求。
案件受理费 1,873,768.78 元，由被告系统集成公司负担 1,709,957.50 元，由原告北京城建负担 163,811.28 元；保全费 5,0
00 元，由被告系统集成公司负担。
基于系统集成公司已决定向北京市高级人民法院提起上诉，上述一审判决内容尚未生效，最终判决结果将取决于北京市高级人民
法院的审理和裁判。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述 2025 年 8月披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的其他诉讼、仲
裁事项的涉案金额，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼、仲裁披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露
而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决均为一审判决，公司作为被告的案件，公司已决定提起上诉，二审判决结果尚存在不确定性。在判决生效前，公司尚无
法判断本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将积极应对，妥善处理，并密切关注案件实际进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、河南省许昌市中级人民法院出具的《民事判决书》；
2、北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cda310fd-69ff-4039-8998-30688ca4973a.PDF
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2026-06-26 19:46│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年
6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2026 年 6 月 26 日形成有效决议。应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司独立董事任期届满离任、新任独立董事已就任等实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程
》等有关规定，公司需调整董事会各专门委员会委员，根据董事长郭为先生提名，董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整,
任期与第十届董事会相同。
调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会：蔡英华（主任委员）、贝多广、徐启昌
审计委员会：窦超（主任委员）、贝多广、李鸿春
提名委员会：王巍（主任委员）、窦超、郭为
薪酬与考核委员会：贝多广（主任委员）、王巍、窦超
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/19eaf085-0748-43f9-a3b8-8b1a1e11e1af.PDF
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2026-06-25 19:24│神州信息（000555）：2026年第三次临时股东会决议公告
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神州信息（000555）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/897eb2d1-13f9-4f98-91d4-4b4772fd9be0.PDF
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2026-06-25 19:19│神州信息（000555）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1d30f2bf-d796-44de-934f-2272e7c141ce.PDF
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2026-06-22 15:44│神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会的提示性公告
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神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2253b351-b3b9-4ce7-8639-5840f360480b.PDF
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2026-06-21 15:37│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软
件”）函告，获悉其办理了部分股份的补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股票补充质押的基本情况
1、本次股票补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押
名称 股股东及 数量 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
一致行动 （股） 比例（%） （%） 售股 押
人
神州 是 1,360,000 0.36 0.14 否 是 2026 至质权 南京银行 补充
数码 年 6月 人在中 股份有限 质押
软件 17日 国证券 公司北京
有限 登记结 分行
公司 算有限
责任公
司解除
质押之
日止
合计 - 1,360,000 0.36 0.14 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；注 2：本次补充质押是上述股东与南京银行股份有限公司北京分
行开展的股票质押，不存在新增融资。具体内容详见公司于 2026 年 4月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于公司控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2026-030）。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例（% 前 质 占其 公 况
） 质押股份 押股份数量 所持 司总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量（股 （股） 股份 本 股 押股份 份限售和 押股份
） 比例 比例(% 份限售 比例（% 冻结合计 比例（%
（% ) 和 ） 数量（股 ）
） 冻结、 ）
标
记合计
数
量（股
）
神州数码 376,776,0 38.61 20,440,0 21,800,000 5.79 2.23 0 0 0 0
软 84 00
件有限公
司
合计 376,776,0 38.61 20,440,0 21,800,000 5.79 2.23 0 0 0 0
84 00
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/bb1c1022-32c6-466c-ac76-44f0adb1b2d1.PDF
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2026-06-15 18:26│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026年第四次临时会议通知于 2026年 6
月 12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 6 月 15 日形成有效决议。本次会议应出
席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员
办理相关的工商变更或备案登记等事宜。
《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会由七
由八名董事组成，其中独立董事不少于 名董事组成，其中独立董事不少于三分之
三分之一，可以设职工代表董事。 一，可以设职工代表董事。
董事会设董事长一人，可以设副董 董事会设董事长一人，可以设副董事长
事长（联席董事长）一人。董事长和副 （联席董事长）一人。董事长和副董事长（联
董事长（联席董事长）由董事会以全体 席董事长）由董事会以全体董事的过半数选
董事的过半数选举产生。 举产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。
《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议进行审议。
表决结果：表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》；公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生连续
任职时间已届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委
员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2026 年 3月 27 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提名公司第十届
董事会独立董事的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新
任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事
职责以及董事会各专门委员会相关职责。
公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事
会提名委员会资格审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）
独立董事候选人已取得独立董事资格证书和任职所需的相关文件。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，该候选人的
任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本议案已经提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事任期届满离任暨提名
独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
表决结果：表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d824a6b0-6787-4f3c-a08b-c393914848ab.PDF
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2026-06-15 18:24│神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3ffec63e-dfb5-4aab-aa4b-9df76a4c02ac.PDF
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2026-06-15 18:24│神州信息（000555）：公司章程
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神州信息（000555）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6cbf59ad-9318-49fa-a2d5-7e724c4f86ab.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：章程修正案
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应条款进行修
订，具体修订内容如下：
条款 变更前 变更后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事
会由八名董事组成，其中独立董事不少于 会由七名董事组成，其中独立董事不少于
三分之一，可以设职工代表董事。 三分之一，可以设职工代表董事。
董事会设董事长一人，可以设副董事 董事会设董事长一人，可以设副董事
长（联席董事长）一人。董事长和副董事 长（联席董事长）一人。董事长和副董事
长（联席董事长）由董事会以全体董事的 长（联席董事长）由董事会以全体董事的
过半数选举产生。 过半数选举产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/09358fbf-743f-4e7f-a433-10b5ffa39aeb.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：独立董事提名人声明与承诺（贝多广）
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提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名 贝多广 为神州数码信息服务集团股份有限公
司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事
候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大
失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7ee048fb-b8d8-4140-b126-af1b4fe024f3.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规
定，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司独立董事候选人的任职条件和任职资格等相
关材料进行了审核，并发表审查意见如下：
一、公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次被提名的独立董事候选人贝多广先生具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合公司独立董事任职
要求；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任
上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国
证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
三、截至本审查意见出具日，公司独立董事候选人贝多广先生已取得独立董事资格证书和任职所需的相关文件。根据《上市公司
独立董事管理办法》等相关规定，贝多广先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司度股东会审议
。
综上所述，董事会提名委员会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bf5579b3-6aca-47ea-a908-607d031ee077.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：独立董事候选人声明与承诺（贝多广）
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声明人 贝多广 作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信
息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公
开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：贝多广
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fbbc4c30-712d-464a-b02d-bc0d4649b0c5.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告
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一、关于独立董事任期届满情况
公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生连续任职时间已届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞
去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。公司于 202
6 年 3月 27 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事
的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新任独立董事候选
人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会
各专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事情况
公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，公司于 2026年 6 月 15 日召开第十届董事会 2026 年第四
次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董
事会提名委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）
独立董事候选人已取得独立董事资格证书和任职相关文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贝多广先生的任职
资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本事项已经公司提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/06601646-59f4-4c7a-aa25-dbadf65d8aea.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/820f3b14-11be-4110-ba26-9e963798f452.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司审计委员
会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下：
一、公司为本次向特定对象发行股票制定的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、公司为本次发行编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》
，考虑了公司发展情况、资金需求等情况，论证了本次向特定对象发行的背景和目的，发行股票的必要性、可行性，发行方案的公平
性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
三、公司为本次发行编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（
修订稿）》充分论证了本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东权益的情形，我们一致同意公司本次发行的相关事项。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0de9e5bf-d429-4750-a80d-2a49d1897304.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的专项意见
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分析报告（修订稿）的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
和《公司章程》等相关规定，我们作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司2026年度向特定
对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）发表专项意见如下：
公司编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》综合考虑了公
司发展战略、财务状况、资金需求以及相关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次发行对象的
选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，以及本次发行方案的
公平性、合理性，本次发行摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺等事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》
。
独立董事：王巍、黄辉、Benjamin Zhai（翟斌）、窦超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3aea4194-0b7d-44de-bf59-97f5837ab159.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6be54d65-7041-4a3e-8c40-a48017bfcde3.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8号院 1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √作为投票对象
票方案的议案》 的子议案数
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票预案（修订稿）的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
8.00 《关于制定<未来三年（2026-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人 非累积投票提案 √
士全权办理本次向特定对象发行股票具体
事宜的议案》
10.00 《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别提示和说明
（1）上述提案已分别经 2026 年 4月 24 日召开的公司第十届董事会第六次会议、2026 年 6 月 9 日召开的公司第十届董事会
2026 年第三次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求
，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026 年 6月 22 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0808fe46-10da-424c-b104-cd2f18c7bcc3.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理
水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》），结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度所称高管人员是指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等经公司董事会聘任的高管人员。
第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）薪酬与责任相结合；
（二）薪酬与公司经营业绩挂钩；
（三）薪酬与勤勉尽责相结合；
（四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，
内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员履职情况，并对其
进行年度考核。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高管人员薪酬与考核方案的具体实施。
第八条高管人员考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对高管人员的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核
结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司当年经营业绩、个人履职情况
以及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%。
在高管人员对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
公司高管人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司高管人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财
务数据开展。
第十二条 公司高管人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。
第十三条 高管人员的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司
代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立高管人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、
相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整
第十六条 公司高管人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展
需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会审议并做出相应
调整。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高管人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十九条 公司高管人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5fecf2fe-ae77-4ae3-9b8f-c1b9443d7c95.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：董事薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，使公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、
持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的且在公司领取薪酬的
非独立董事。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配及责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方
案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括
但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年度考核
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对董事的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核结果作
为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 工资总额决定机制：董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司当年经营业绩、个人履职情况
以及公司未来发展规划等因素综合确定。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。公司除独立董事领取固定津贴外，其他董事不领取津贴。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
公司董事薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定董事薪酬标准如下：
（一）董事长
董事长每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中
披露。
（二）其他非独立董事
公司董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取年度薪酬；公司董事同时兼任非高级管理人员职务
的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬。
第十二条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十三条 公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付。
第十四条 董事的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣
代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整
第十七条 公司董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要
，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会、股东会审议并
做出相应调整。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。第二十条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律
、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b104f421-9910-41f2-ae0f-a7cb03f1f78d.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）主要内容
普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“普益云公司”）为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）与公司董事长郭为先生于 2022 年 3月共同投资的参股公司。根据相关各
方签署的《投资协议》，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.7273%、0.6818%的股权。上述事项的具体内容详见 2022 年 2月
19 日、2022 年 3月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会 2022 年第二次临时会议决
议公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》。截止本公告披露日，神州
数字和郭为先生分别持有普益云公司 2.6479%、0.6619%的股权。
为进一步优化公司的业务和投资结构，结合普益云公司的经营情况，神州数字和郭为先生拟根据《投资协议》中“赎回权”的相
关约定，分别赎回其所持有的普益云公司全部股权。经各方友好协商，神州数字拟与普益云公司及其控股股东成都盛世普益科技有限
公司（以下简称“盛世科技”）签署《股权回购协议书》，神州数字将所持有的普益云公司 2.6479%股权以人民币 361.6111 万元的
价格转让给盛世科技。本次交易完成后，神州数字将不再持有普益云公司股权。
（二）关联关系说明
本次交易系神州数字与郭为先生共同向盛世科技转让所持有的普益云公司股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次交易为与关联方共
同收回投资，构成关联交易。
（三）审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 9日召开第十届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易
的议案》，董事长郭为先生作为关联董事对以上事项已回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司召开了独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，已取
得独立董事过半数同意意见。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金
额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方及交易对手方介绍
（一）关联方介绍
1、郭为先生任公司董事长职务，不是失信被执行人。
（二）交易对手方介绍
1、企业名称：成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）
2、住所：成都高新区锦云东三巷 1号 4栋 3层 313 号
3、成立日期：2009 年 8月 18 日
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：付巍伟
6、注册资本：2,000 万元
7、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、产权关系及实际控制人：成都普益融智企业管理合伙企业（有限合伙）持股20%；翟立宏持股 17.8023%，为实际控制人；成
都普益英才企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15%；成都普益融慧企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15%；蒋竞持股11.7173%；
付巍伟持股 10.4803%；孙从海持股 10%。
9、盛世科技系标的公司的控股股东，与公司无关联关系，不是失信被执行人。10、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。10、主要财务数据
：截至 2025 年 12月 31日，资产总额为 3013.28 万元，负债总额为 3696.25 万元，净资产为-682.97 万元；2025 年 1-12 月，
营业收入为 1390.78万元，净利润为-292.81 万元（以上数据已经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：普益智慧云科技（成都）有限公司
2、住所：成都高新区锦云东三巷 1号 2栋 1单元 1楼 105 号-106 号
3、成立日期：2021 年 3月 12 日
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：付巍伟
6、注册资本：1066.3045 万元
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；平面设计；健康咨询
服务（不含诊疗服务），互联网设备销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及
展览服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储
支持服务；信息安全设备销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；养老服
务；广告发布；商用密码产品销售；生物化工产品技术研发；石油天然气技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据：截至 2025 年 12月 31日，资产总额为 4836.59 万元，负债总额为 2203.26 万元，净资产为 2633.33 万元
；2025 年 1-12 月，营业收入为 2315.82万元，净利润为 90.53 万元（以上数据已经审计）。
截至 2026 年 3月 31日，资产总额为 4825.57 万元，负债总额为 2035.06 万元，净资产为 2790.51 万元；2026 年 1-3 月，
营业收入为 583.38 万元，净利润为 157.18万元（以上数据未经审计）。
9、普益云公司的股东及持股情况：盛世科技（持股 84.4037%）、海南尊禾投资有限公司（持股 3.5395%）、成都锦汇前程企业
管理合伙企业（有限合伙）（持股1.9059%）、成都菁英前程企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 3.9285%）、广州安泰盈信信息
咨询有限公司（持股 2.9126%）、神州数字（持股 2.6479%）、郭为（持股 0.6619%）。
10、其他说明：标的公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司不是失信被执行人。
四、拟签署的《股权回购协议书》主要内容
（一）协议主体
甲方（投资方）：北京神州数字科技有限公司
乙方（目标公司）：普益智慧云科技（成都）有限公司
丙方（目标公司控股股东）：成都盛世普益科技有限公司
以上乙方和丙方合称“回购义务人”
（二）回购义务确认
1、各方确认，甲方已满足《投资协议》约定的回购触发条件，回购义务人对甲方负有不可撤销的连带回购义务。
2、回购标的：甲方持有的乙方全部股权（下称“标的股权”）。截至本协议签署日，甲方持有目标公司 2.6479%股权，对应公
司注册资本人民币 28.234 万元。
（三）回购价款及支付安排
1、各方同意，根据《投资协议》及各方协商一致的赎回方案，本次标的股权的回购价款计算方式为：本金+利息。
（1）投资本金：人民币 240 万元。
（2）利息计算：自 2022 年 3月 21 日（付款日）起至丙方支付完毕全部回购价款之日止，按投资本金 240 万元* 6%（单利）
计算；分期支付的，已支付回购价款对应的本金自支付之日起，不再计息。
2、支付安排：各方确认，回购价款按照6年分年支付，合计金额为人民币361.6111万元。每次支付后，各方应确定该期支付金额
所对应的退出股权数（退出的注册资本金额，以下简称“已支付部分股权”）。自该期款项支付完毕之日起，甲方不再享有已支付部
分股权的任何股东权益。
3、付款方式
丙方应以银行转账方式将回购价款足额汇入甲方指定的账户。
回购义务人按照本协议约定向甲方支付完毕全部回购价款之日为“交割日”。
（四）工商变更
1、各方确认，标的股权的工商变更登记在交割日后 30 个工作日内一次性办理。届时，目标公司应及时向市场监督管理部门提
交本次回购相关工商变更登记申请文件，甲方及回购义务人应提供合理且必要的配合（包括但不限于提供工商要求的相关文件、签署
工商版本的股权转让协议及必要材料等）。
2、在丙方支付完毕全部回购价款前，若因目标公司发生后续融资、并购重组、上市或其他合理商业需要，确需提前办理已支付
回购价款所对应股权的工商变更登记的，甲方应在收到乙方或丙方书面通知后 30 个工作日内，配合完成该部分股权的工商变更登记
手续。
3、因办理工商变更产生的费用，由丙方承担。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价系根据上述协议主体于 2022 年 3月签署的《投资协议》，由三方共同讨论协调确定，符合有关法律、法规的规定
，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发展，符合公司长远发展规划和股东长期利益。
交易标的为全资子公司神州数字的参股公司，本次交易完成后，神州数字不再持有普益云公司股权，不会对公司资产及损益构成
重大影响。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易事项尚需经其他协议方同意并履行相应的审议决策程序，执行过程中也可能存在交易无法顺利完成的情形，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、拟签署的《股权回购协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4bc43179-9ad1-4ac0-b165-c4ddb3dd872b.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：关于2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第十届董事会 2026 年第三次临时次会议，
审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《神州数码信息服务集团股份有限公司
2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案》”）及相关公告已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
《预案》的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。《预案》所述本次发行相关事项的
生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的文件后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/eecc9596-8a75-451c-8cdc-09ae130decad.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c4ec57e2-19cd-4a7d-b076-ac99894e090a.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了
公司 2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于 2026 年 6月 9 日召开的第十届董事会 2026 年第三次临时次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股
票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：
文件名称 章节 章节内容 修订情况
神州数码信息服务 封面 - 更新封面名称、日期
集团股份有限公司2 重大事项提示 - 更新本次发行已经履行的审
026 年度向特定对 议程序
象发行股票预案（修 释义 - 更新修订稿字样
订稿） 第一节 本次向特定对象 八、本次发行方案已取 更新本次发行已经履行的审
发行股票方案概要 得的批准及尚需呈报 议程序
批准程序
策及股利分配情况 分配情况
神州数码信息服务 封面 - 更新封面名称、日期
集团股份有限公司2
026 年度向特定对
象发行股票募集资 二、董事会关于本次募集 - 更新募投项目涉及的审批进
金使用可行性分析 资金使用的必要性和可行 展，更新华东业务基地建设
报告（修订稿） 性分析 项目的实施地点
神州数码信息服务 封面 - 更新封面名称、日期
集团股份有限公司
2026 年度向特定对
象发行股票论证分 五、本次发行方式的可行 （二）确定发行方式的 更新本次发行已经履行的审
析报告 （修订稿） 性 程序合法合规 议程序
除上述修订外，公司 2026年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》
及相关文件，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9fb01f6a-1220-4375-9b90-2c6d0cd76b52.PDF
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2026-06-10 00:00│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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神州信息（000555）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8da6d0f1-6bd8-42e3-867a-12c3d0492b13.PDF
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2026-06-02 16:00│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/bb8e0c90-4e87-4748-8653-608c09676b27.PDF
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2026-05-15 17:27│神州信息（000555）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案为：以公司现有总股本 975,774,437 股剔除已
回购股份 5,111,464 股后的970,662,973 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金
转增股本，合计拟派发现金红利为人民币 9,706,629.73 元（含税）。
2、公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即本次现金分红的总金额=970,662,973 股÷10 股×0.10 元/
股=9,706,629.73 元。本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额÷公司总股本（
含回购股份）×10 股=9,706,629.73 元÷975,774,437 股×10 股=0.099476 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。
在“分配总额”不变的原则下，公司 2025 年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-按总股本（含回购股
份）折算每股现金分红）=股权登记日收盘价-0.0099476 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过，方案的具体内容为：以截至第十
届董事会第五次会议召开日，公司总股本 975,774,437 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 5,111,464 股后的970,662,973 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为人民
币 9,706,629.73元（含税）。
若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等
原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）及《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，截止本公告披露日，公司通过
回购专用证券账户持有的本公司股份 5,111,464 股不享有参与本次利润分配的权利。
3、截至目前，公司股本总额为 975,774,437 股，公司回购专户中股份数量为5,111,464 股。自 2025 年度利润分配方案披露至
实施期间，公司股本总额及公司回购专用账户的股数未发生变化。
4、本次实施的分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 975,774,437 股剔除已回购股份 5,111,464 股后的 970,662,973 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、R
QFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026 年 5月 21 日
2、除权除息日为：2026 年 5月 22 日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****321 神州数码软件有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2026 年 5 月 11 日至登记日：2026 年 5 月21 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司本次实际现金分红总额为 9,706,629.73 元，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份 5,111,464 股不享有参与利润
分配的权利，且实施权益分派前后公司总股本保持不变。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每 10 股现金分红金额=
本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）×10 股=9,706,629.73 元÷975,774,437 股×10 股=0.099476 元（保留六位小
数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式，即本
次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0099476 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部
咨询联系人：陈琛、刘派
咨询电话：010-61853676
传真：010-62694810
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cd0dc1fe-3982-472c-91ef-64c851fae0e5.PDF
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2026-05-15 17:26│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以
下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次股票质押的基本情况
1、本次股票质押式回购交易基本情况
股东名称 是否为 本次质押数 占其所持 占 公 司 是否 是 否 质 押 起 质 押 到 质权人 质
控股股 量（股） 股份比例 总 股 本 为限 为 补 始日 期日 押
东及一 （%） 比例（%） 售股 充 质 用
致行动 押 途
人
神州数码 是 8,700,000 2.31 0.89 否 否 2026年 5 2027年 5 中国中 融
软件有限 月 14日 月 14日 金财富 资
公司 证券有
限公司
合计 - 8,700,000 2.31 0.89 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司总 已质押 占已质 未质押股 占未质
（% 质押股份 质押股份 持股 股本 股 押 份限售和 押
） 数 数 份 比例 份限售 股份比 冻结合计 股份比
量（股） 量（股） 比例 (%) 和 例 数量（股 例
（%） 冻结、 （%） ） （%）
标
记数量
（股）
神州数码 376,776,08 38.6 11,740,00 20,440,00 5.42 2.09 0 0 0 0
软 4 1 0 0
件有限公
司
合计 376,776,08 38.6 11,740,00 20,440,00 5.42 2.09 0 0 0 0
4 1 0 0
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式交易证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/77033a0c-81e9-452c-acb6-6e61243e615e.PDF
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2026-05-13 16:15│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b4ace792-a906-4392-a537-1c2148a7d091.PDF
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2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票预案
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd1f1a9a-fcfd-4e65-867e-8c937bb633a4.PDF
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2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《
关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度向特定对象
发行股票预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资
者注意查阅。
《预案》的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。《预案》所述本次发行相关事项的
生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的文件后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d870b53e-ad0f-4c58-9837-acec54a65543.PDF
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2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：2026年一季度报告
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神州信息（000555）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e2340ed-3e1e-4da2-80bb-2d0d37c48695.PDF
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2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6eebe227-24f4-4ba0-931b-fe00d73ccfba.PDF
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2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：第十届董事会第六次会议决议公告
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神州信息（000555）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e24ced1-5578-42b8-81ef-78c1ef39b053.PDF
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2026-04-27 21:55│神州信息（000555）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了公司2
026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次
发行参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f45cd903-54d9-45a2-aaad-4edd58f25093.PDF
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2026-04-27 21:54│神州信息（000555）：关于暂缓召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告
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神州信息（000555）：关于暂缓召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/117b7221-275f-4cae-ac54-dae3213e4e7c.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了公司2
026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31f63fa7-8e7a-4f9c-8f6f-bb3751dfe41a.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司审计委员
会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股
票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，
本次发行方案和预案内容切实可行，综合考虑了公司的发展状况、经营实际、资金需求等情况，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东权益的情形。
三、公司为本次向特定对象发行股票制定的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东权益的情形。
四、公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告，考虑了公司发展情况、资金需求等情况，论证了本次向特定对象发行的
背景和目的，发行股票的必要性、可行性，发行方案的公平性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
五、公司为本次发行编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
充分论证了本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形。
六、公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至
今已超过五个会计年度，故公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前
次募集资金使用情况鉴证报告，符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，符合相关实际情
况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
七、公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形。
八、公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合公司实际情况，符合投资者的合理投资需求及公司发展需求，符合中
国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东权益的情形。
九、公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关的具体事宜，符合本次发行的实际需要，前述授权符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于相关事宜的快速推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东权益的情形，我们一致同意公司本次发行的相关事项。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9834d608-37d1-4950-9b44-4cd1fbd07de1.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
和《公司章程》等相关规定，我们作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司2026年度向特定
对象发行股票方案论证分析报告发表专项意见如下：
公司编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略
、财务状况、资金需求以及相关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次发行对象的选择范围、
数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，以及本次发行方案的公平性、合
理性，本次发行摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺等事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
独立董事：王巍、黄辉、Benjamin Zhai（翟斌）、窦超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33a0370d-6b1d-4504-b79b-6b459232d8b9.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截至 2026 年 3月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估
，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的
资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值
准备共计人民币 14,394.10 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
应收账款坏账准备 75,264.62 7,342.78 312.23 11.85 82,283.32
长期应收款坏账准备 123.21 79.86 203.07
其他应收款坏账准备 16,030.73 270.68 16,301.41
应收票据坏账准备 153.01 25.99 179.00
合同资产减值准备 41,396.58 4,219.67 45,616.25
存货跌价准备 9,775.23 2,455.12 12,230.35
合计 142,743.38 14,394.10 312.23 11.85 156,813.40
其中，报告期内有两组单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超
过1,000万元，具体情况如下：
资产名称 合同资产 应收账款
账面价值（万元） 3,441.74 2,987.24
可收回金额（万元） 929.71 245.69
资产可回收金额的计算过程 期末按单项或按信用风险组合进行减值测试，计提坏账准备
计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本年计提金额（万元） 2,033.44 2,741.55
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
本次计提资产减值准备的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行
核销。公司2026年一季度应核销的应收款项坏账准备合计金额为312.23万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1.计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2026年一季度计提信用减值准备共
7,719.31万元。
2.计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。公司2026年一季度计提合同资产减值准备4,219.67万元。
3.计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按
库龄计提跌价准备。公司对截至2026年3月31日的存货进行相应减值测试，2026年一季度计提存货跌价准备2,455.12万元。
（二）资产核销的情况说明
截至2026年3月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账312.23万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是
由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权
利。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减
值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2026 年一季度累计计提资产减值准备 14,394.10 万元，核销资产减值准备合计 312.23 万元，上述事项将影响 2026 年
一季度归属于上市公司股东的净利润减少 10,779.30 万元，2026 年一季度所有者权益减少 14,394.10 万元。公司本次计提资产减
值准备事项未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19a4e0a4-3e4d-4482-be29-755b996fbeb1.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及其他相关法律
、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定
，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持
续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性
。
2、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划将坚持“现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展”的原则。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
二、本规划制定的考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况。
3、平衡投资者的合理投资回报和公司的可持续发展的关系。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规及《公司章程》中的利润分配政策允许的其他方
式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况
下，公司董事会还可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期利润分配。
1、现金分红的条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十
二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%。
2、现金分红的比例及时间
在符合公司利润分配原则、满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利
，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润
分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三
个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80
%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40
%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20
%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
3、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股
东会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。
四、回报规划的制定周期和决策监督机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实
施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，并经
董事会审议通过后提交股东会审议批准。公司董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定
具体的中期分红方案。
4、公司董事会、股东会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东会对现金分红
具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投
票等方式以方便中小股东参与股东会表决。
5、审计委员会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出
利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
6、公司股东会对分红方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，公司董事会须在股东会召开2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
7、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。如公司当年盈利且满足现金分红条
件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司
的用途和使用计划。公司独立董事、审计委员会应对此发表明确意见。
8、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规
划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、部门规章
及规范性文件的有关规定。
9、当公司出现以下情形之一时，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（2）最近一个会计年度年末资产负债率高于70%；
（3）最近一个会计年度经营性现金流为负数。
五、附则
1、本规划未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规划与有关法律
、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定为准。
2、本规划由公司董事会负责解释。本规划自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dd49b6f-e287-44fc-a239-06b872760c91.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：关于2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报告是否已
经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见。
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、向特定对象发行股票、发
行可转换公司债券等方式募集资金的情况。
公司前次募集资金到账时间为 2016 年 12 月，距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票相关议案的时间已超过五个完整的
会计年度。根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，公司本次向特定对象发行股票事项无需编制前次募集资金使用
情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27c55605-2420-45cb-af80-b5b20e3cec6b.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：关于全资子公司签署租赁合同的公告
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神州信息（000555）：关于全资子公司签署租赁合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49ef0c32-41b9-42ad-98cb-bdee8b4a51d4.PDF
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2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）颁布的《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及执行日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1月 1日起对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后会计政策
能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审批程序
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17ce3b49-5354-46db-a0b8-cf792dc600b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│神州信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214289.PDF
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2026-03-31│神州信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059842.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│神州信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773026.PDF
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2025-08-28│神州信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590887.PDF
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2025-04-26│神州信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299689.PDF
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2025-03-29│神州信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949593.PDF
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2024-10-31│神州信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569668.PDF
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2024-08-31│神州信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221090402.PDF
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2024-04-27│神州信息：2024年一季度报告
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