公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:33 │神州信息（000555）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 17:22 │神州信息（000555）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │神州信息（000555）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-07 16:31 │神州信息（000555）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:30 │神州信息（000555）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 18:30 │神州信息（000555）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │神州信息（000555）：关于召开2026年度第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │神州信息（000555）：关于预计2026年度委托理财额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │神州信息（000555）：第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-16 20:29 │神州信息（000555）：高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-01-30 16:33│神州信息（000555）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,600 ～ 盈利：6,900 亏损：52,406.01
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：980 ～ 盈利：1,450 亏损：50,096.41
基本每股收益（元/股） 盈利：0.0476 ～ 盈利：0.0714 亏损：0.5445
二、与会计师事务所沟通情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，本次
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下
：公司积极开拓市场，营业收入同比提升，推动利润实现增长；加强应收款项管理，回款情况整体改善，应收款项减值损失同比减少
；同时，基于当前情况初步测算，商誉减值损失较上年同期显著下降。
未来，公司将坚定推进金融科技战略，以技术研发为核心驱动，加速推进“AI for Process”深度转型，通过 AI 技术全面赋能
金融解决方案体系，实现高质量、高效能、精细化发展，努力成为行业领先的金融数智化转型合作伙伴。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9e465170-f55e-4c57-866b-ed655f19c35b.PDF
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2026-01-26 17:22│神州信息（000555）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过
了《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容详见公司于2026年1月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
二、工商变更登记相关情况
2026年1月26日，公司已完成了公司法定代表人变更、公司章程备案等工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发
的《营业执照》，公司法定代表人变更为徐启昌先生。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项未发生变更。变更后的
《营业执照》基本信息如下：
1、名 称：神州数码信息服务集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300726198124D
3、类 型：股份有限公司（中外合资，上市）外资比例低于25%
4、住 所：深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3905
5、法定代表人：徐启昌
6、成立日期：1996年11月18日
三、备查文件
1、神州数码信息服务集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5a4e47c4-8526-4a9f-b16d-0121f3fc91a7.PDF
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2026-01-10 00:00│神州信息（000555）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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神州信息（000555）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/53f22d4f-4cdb-44f5-afa6-cfce856b225e.PDF
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2026-01-07 16:31│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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神州信息（000555）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/09a60d3f-c017-41af-ae5e-14211201ad34.PDF
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2026-01-05 18:30│神州信息（000555）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/bdb244bf-f070-4a08-91fc-49a5247ef5c3.PDF
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2026-01-05 18:30│神州信息（000555）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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神州信息（000555）：2026年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/74a3f0b1-967a-43e2-ab78-862b5f34ae97.PDF
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2025-12-30 00:00│神州信息（000555）：关于召开2026年度第一次临时股东会的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月17日在《证券时报》及巨潮资讯网站（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089），定于2026年1月5日召开公司2
026年度第一次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司
股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8号院 1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于预计公司及控股子公司 2026 年度 非累积投票提案 √
担保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助额度的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2026 年度与神州数码集团股份有 非累积投票提案 √
限公司日常关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提名公司第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经 2025 年 12 月 15 日召开的公司第十届董事会 2025 年第五次临时会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详
见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 1.00、提案 4.00 需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现
场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:003、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区
18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5b3d5bca-e5dc-407f-a184-04cccfae2201.PDF
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2025-12-20 00:00│神州信息（000555）：关于预计2026年度委托理财额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等）发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
2、投资金额：最高额度不超过人民币 16 亿元（含），额度内资金可滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理
财方式，风险较低，但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，合理利用自
有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、投资金额：最高额度不超过人民币 16 亿元（含）。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动使用
，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资
产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项
投资决策权并签署相关合同文件等。
二、审议程序
《关于预计 2026 年度委托理财额度的议案》已经公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 19日审议通过
。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，投
资可能会受到各类市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）公司拟购买的理财产品赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险和舞弊等道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等制度要求进行操作；
（2）公司已制定相应的内控管理制度，对委托理财的审批权限、管理和实施、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定，为
本次投资的风险控制提供了制度保障；（3）公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机
构作为受托方；
（4）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证
，为正确决策提供合理建议；
（5）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
四、投资对公司的影响
1、公司及全资子公司、控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理
财，有利于提高公司及全资子公司、控股子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取
更多的投资回报。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会
计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
1、第十届董事会2025年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/87853a50-559d-432f-bf42-0abe3a47eb69.PDF
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2025-12-20 00:00│神州信息（000555）：第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年
12 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 12 月 19日形成有效决议。应出席
的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于预计 2026 年度委托理财额度的议案》
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资
收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用最
高额度不超过人民币 16 亿元（含）的自有资金（不涉及使用募集资金或银行信贷资金），投资于安全性较高、流动性较好、风险可
控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。上述额度的可使用期限为自董事会审议通过之日起一年，授权公司管理
层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等
。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议
。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度委托理财额
度的公告》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9c0ed5a1-e85b-4ccd-b51c-6a01d263cb1a.PDF
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2025-12-16 20:29│神州信息（000555）：高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理
水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》），结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度所称高管人员是指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等经公司董事会聘任的高管人员。
第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）薪酬与责任相结合；
（二）薪酬与公司经营业绩挂钩；
（三）薪酬与勤勉尽责相结合；
（四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，
内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员履职情况，并对其
进行年度考核。
第六条 公
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