公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截止 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评
估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失
的资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截止 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资
产减值准备共计人民币 21,357.73 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
应收账款坏账准备 60,064.13 13,110.23 978.19 -3.23 72,199.40
长期应收款坏账准备 501.99 973.54 0.00 15.19 1,460.34
其他应收款坏账准备 7,665.30 731.06 3.60 0.00 8,392.76
应收票据坏账准备 6.09 -6.09 0.00 0.00 0.00
合同资产减值准备 37,763.11 3,538.38 0.00 0.00 41,301.49
存货跌价准备 7,918.32 3,010.61 1,051.06 0.00 9,877.87
合计 113,918.94 21,357.73 2,032.85 11.96 133,231.86
本次计提资产减值准备的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行
核销。公司2024年前三季度应核销的应收款项坏账准备合计金额为981.79万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年前三季度计提信用减值准备
共14,808.74万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。公司2024年前三季度计提合同资产减值准备3,538.38万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按
库龄计提跌价准备。公司对截至2024年9月30日的存货进行相应减值测试，2024年前三季度计提存货跌价准备3,010.61万元。
（二）资产核销的情况说明
1、应收账款坏账核销
截止2024年9月30日，公司及下属子公司核销应收账款坏账978.19万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是
由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权
利。
2、其他应收账款坏账核销
截止2024年9月30日，公司及下属子公司核销其他应收账款坏账3.60万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因
是由于该其他应收款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索
的权利。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
1、董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资
产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
2、监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股
东的利益。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2024 年前三季度累计计提资产减值准备 21,357.73 万元，核销资产减值准备合计 2,032.85 万元，上述事项将影响 2024
年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少 15,998.87 万元，2024 年前三季度所有者权益减少 21,357.73 万元。公司本次计提
资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
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2024-10-31 00:00│神州信息（000555）：2024年三季度报告
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神州信息（000555）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a98837d5-6f54-457a-94ef-b446f52492fc.PDF
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2024-10-17 00:00│神州信息（000555）：2024年度第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 10月 16 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10月
16 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024年 10 月 16日 9:15至 2024 年 10月 16日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼第一会议室（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事罗婷女士
6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2024 年 9 月 30日、2024 年 10月 14日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份14,859,464股，有表决权股份总数为 960,914,
973 股。
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 775 人，代表股份 462,746,729股，占公司有表决权股份总数
的 48.1569%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 389,540,210股，占公司有表决权股份总数的 40.5385%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共 773 人，代表股份 73,206,519 股，占公司有表决权股份总数的 7.6184%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出
席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 773 人，代表股份23,498,339股，占公司有表决权股份总数的 2.4454
%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
类别 同意 反对 弃权
总体表 股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议有效
决情况 （股） 权股份总数比例 （股） 有效表决权 （股） 表决权股份总数
股份总数比 比例
例
457,203,829 98.8022％ 5,302,200 1.1458％ 240,700 0.0520％
中小投 同意 反对 弃权
资者表 股份数量 占出席会议中小投资 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议中小
决情况 （股） 者有效表决权股份总 （股） 中小投资者 （股） 投资者有效表决
数比例 有效表决权 权股份总数比例
股份总数比
例
17,955,439 76.4115％ 5,302,200 22.5641％ 240,700 1.0243％
表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
；
类别 同意 反对 弃权
总体表 股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议有效
决情况 （股） 权股份总数比例 （股） 有效表决权 （股） 表决权股份总数
股份总数比 比例
例
460,578,529 99.5314％ 1,946,300 0.4206％ 221,900 0.0480％
中小投 同意 反对 弃权
资者表 股份数量 占出席会议中小投资 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议中小
决情况 （股） 者有效表决权股份总 （股） 中小投资者 （股） 投资者有效表决
数比例 有效表决权 权股份总数比例
股份总数比
例
21,330,139 90.7730％ 1,946,300 8.2827％ 221,900 0.9443％
表决结果：本议案以特别议案审议通过。
（三）审议通过了《关于补选第九届监事会股东代表监事的议案》；
类别 同意 反对 弃权
总体表 股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议有效
决情况 （股） 权股份总数比例 （股） 有效表决权 （股） 表决权股份总数
股份总数比 比例
例
461,525,529 99.7361％ 988,900 0.2137％ 232,300 0.0502％
中小投 同意 反对 弃权
资者表 股份数量 占出席会议中小投资 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议中小
决情况 （股） 者有效表决权股份总 （股） 中小投资者 （股） 投资者有效表决
数比例 有效表决权 权股份总数比例
股份总数比
例
22,277,139 94.8030％ 988,900 4.2084％ 232,300 0.9886％
表决结果：本议案审议通过。赵波先生被选举为公司第九届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：程凤、谢运莉
3、结论性意见：公司 2024 年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、2024年度第四次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/c0daa46f-d73d-4eb2-80de-66b901236832.PDF
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2024-10-17 00:00│神州信息（000555）：关于神州信息2024年度第四次临时股东大会的法律意见书
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神州信息（000555）：关于神州信息2024年度第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/65493b35-5b81-4c26-ae29-b014b61ecab1.PDF
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2024-10-17 00:00│神州信息（000555）：第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024年第二次临时会议以书面传签方式召开，并于 20
24 年 10月 16日形成有效决议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
根据公司 2024 年度第四次临时股东大会选举结果，赵波先生当选为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第九届监事会任期届满日止。
为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分协商，监事会选举马志宏先
生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。（马志宏先生简历附后）
表决结果：表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第九届监事会 2024年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/ad41e4fb-fc83-4e35-9c59-fb6a3ff68706.PDF
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2024-10-14 00:00│神州信息（000555）：关于召开2024年度第四次临时股东大会的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 9月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076），定于 2024 年10 月
16日召开公司 2024 年度第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会
的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十一次会议于2024年8月29日审议通过了《关于召开2024年度第
四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月16日，9:15—9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年10月16日9:15至2024
年10月16日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 10月 11 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资 √
金使用情况报告的
议案》
2.00 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 √
行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
3.00 《关于补选第九届监事会股东代表监事的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议 1.00、2.00 已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，议案 3.00 已经第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议
通过，并同意提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议。上述三项议案的相关内容详见 2024 年 8 月 31 日、2024 年 9月 30
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。第 2.00项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
本次会议选举股东代表监事，因只涉及一名监事，不适用累积投票制，采用非累积投票表决方式。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上
述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2024 年 10 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
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