公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│神州信息（000555）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 3月 27日召开第九届董事会第九次会议和第
九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激
励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854
万份股票期权（除上述因激励对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。上述具体内容详见公司于
2024 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-017、2024-021、202
4-027）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 1,861.5 万份股票期权注销手续已于 2024 年 4月 10日办理完成
。
本次注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票期权，不影响公司 2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分未行权
股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《2023年股票期权激励计划》等法律法规、内控制度的规定，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/f3452b01-6f89-4422-938a-12831527ad0b.PDF
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2024-04-12 00:00│神州信息（000555）：关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软
件”）函告，获悉其办理了部分股票质押式回购交易部分提前购回业务，具体事项如下：
一、本次股票解除质押的基本情况
1、本次股票解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 原购回 本次提前 质权
名称 股股东及 押 持股份 总股本 日 交易日 购回日 人
一致行动 数量 比例 比例
人 （股） （%） （%）
神州 是 16,593,750 4.26 1.70 2023 年 7 2024 年 2024 年 4 华泰证
数码 月 13 日 7 月 5 日 月 10 日 券（上
软件 海）资
有限 产管理
公司 有限公
司
合计 - 16,593,750 4.26 1.70 - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股份 合计 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 数量（股） 占其 司总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 所持 比例(%) 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股份 冻结、标 比例 冻结合计 比例
比例 记合计数 （%） 数量 （%）
（%） 量（股） （股）
神州数码软 389,540,110 39.92 150,590,250 38.66 15.43 0 0 0 0
件有限公司
合计 389,540,110 39.92 150,590,250 38.66 15.43 0 0 0 0
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/68d06751-3e24-4dae-b3e2-576acf1468e3.PDF
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2024-04-02 00:00│神州信息（000555）：关于股份回购进展情况的公告
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神州信息（000555）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/98188a80-c55a-4767-985f-ea21c3eb9169.PDF
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2024-03-29 00:00│神州信息（000555）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日
以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实际出
席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；
《2023 年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度
报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
《2023 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023年度股东大会上对其履行职责的情况进行说
明。《独立董事 2023 年度述职报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
《2023 年度财务决算报告》的详细内容请参见《2023年年度报告全文》第十节“财务报告”章节。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（四）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司
2023年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的962,835,473 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 30,810
,735.14 元人民币（含税）。
公司通过回购专户所持有的本公司 12,938,964 股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股
份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数
发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
公司出具的《关于 2023年度利润分配预案的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
董事会同意公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（六）审议通过了《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并结合公司实际情况，董事会同
意公司制订《选聘会计师事务所专项制度》，规范公司选聘会计师事务所的行为。
《 选 聘 会 计 师 事 务 所 专 项 制 度 》 全 文 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（七）《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
为实现对投资者持续、稳定的投资回报并兼顾公司可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的
规定，董事会同意制订《未来三年 2024-2026 年）股东回报规划》。《未来三年（ 2024-2026 年）股东回报规划》详见同日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会审议通过并提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计
机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。本期年报审计费用预计为人民币 215 万元，内控审计费用预计为人民
币 35 万元，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协
商确定 2024年度审计工作报酬。
公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（九）审议通过了《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》；
《 2023 年 度 社 会 责 任 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（十）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》中有 2 名激励对象在等待期内离职，同时公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设
置的 2023 年度公司层面业绩考核目标，根据相关法律法规和本次激励计划等有关规定，董事会同意对上述离职而不再符合激励条件
的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股
票期权（除上述因激励对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销，董事会同意授权董事长或其指定
人士办理期权注销相关手续。
公司出具的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、泰和泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集
团股份有限公司注销 2023 年股权激励计划未行权股票期权相关事项的法律意见书》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.
cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
为了具体实施公司小额快速融资相关事宜，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次小额快速融资相关事宜。
公司出具的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（十二）审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2024 年 4 月 23 日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开 2023年度股东大会，审议如下事项：
1、《关于<2023年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在公司 2023
年度股东大会上汇报《独立董事 2023 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/1b57cfc2-4680-4588-bbe6-6694d5337910.PDF
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2024-03-29 00:00│神州信息（000555）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）和《神州数码信息服务集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“《董事会审计委员
会工作规则》”）等规定和要求，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委
员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报
告汇报如下：
一、2023年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2012年3月2日
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）首席合伙人为：谭小青先生
（6）人员信息：截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过660人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的
经验与能力，具备与公司开展业务相对应的行业审计经验，较好地履行了双方的责任和义务，能够满足公司未来财务审计和内部控制
审计工作的要求。审计委员会于2023年3月24日召开2023年第三次会议，对董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2022
年度审计工作的总结报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并同意将相关议案提交董事会审议。
2、公司2023年3月29日召开的第九届董事会第五次会议、2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，继续聘请信永中和为2023年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。
二、2023年会计师事务所履职情况评价
信永中和作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构较好的完成了审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2023年度
信永中和履职情况评价如下：
信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，就公司2023年报审计工作和公司审计委
员会经充分沟通和讨论，在公司2023年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，对公司2023年度财务报告及2023年12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
1、独立性评价
信永中和审计小组成员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；信永中和与公司之间不存在直接或
者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；信永中和对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不
存在关联关系。在本次审计工作中信永中和及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道 德基本原则中关于保
持独立性的要求。
2、专业能力评价
信永中和审计小组成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
3、审计工作计划评价
信永中和制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
4、审计程序评价
信永中和在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政
策选择和会计估计行为进行了评价。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对信永中和履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于2023年3月24日召开2023
年第三次会议，对董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2022年度审计工作的总结报告、续聘会计师事务所等事项进行
了审议，并同意将相关议案提交董事会审议。
2、2024年1月10日，审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于审计委员会与年审会计师协商确定2023年年报审计工
作安排的议案》。审计委员会按照相关规定开展年报审计相关工作，提前对年审计划进行全面部署，与年审注册会计师沟通确定了公
司2023年度审计工作的时间安排等事宜。
3、年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，审计委员会于2024年3月12日召开的2024年第二次会议审
议通过了《2023年度财务报告》（初稿）》。在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，并形成书面意见。同
时，要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2023年年度报告及摘要。
4、审计委员会在审计过程中注重与年审注册会计师的沟通，积极督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，审计委员会始
终保持与财务部门负责人、内控内审部负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注审计工作进展情况。在审计过程中，审计委员会
分别于2024年3月4日、2024年3月12日先后二次发出《督促函》，要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司2022年度
报告及相关文件按时披露。
5、年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会成员听取了信永中和关于公司2023年度审计相关事项、审计过程中发现的问题
及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。审计委员会于2024年3月20日召开2024年第三次会议，对公司2023年
度财务报告（定稿）、董事会审计委员会履职情况报告、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告、2023年度内部控制自我评价报告、选聘会计师事务所专项制度、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并同意将相关议案
提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会认为，信永中和为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年度财务报表和内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/69dc29e8-821f-4358-b7c8-ff3d4c464e16.PDF
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2024-03-29 00:00│神州信息（000555）：关于2023年度利润分配预案的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 3月 27日召开第九届董事会第九次会议和第
九届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2023 年度实现净利润为 26,884,437.77 元，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，按母公司会计报表净利润 10%提取法定盈余公积金 2,688,443.78 元，实施 2022 年度权益分配向全体
股东派发现金红利减少 30,927,806.46 元，其他综合收益结转留存收益减少0.00 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 37,916,
899.79 元，2023年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 31,185,087.32 元。
根据《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，公司制定的 2023 年度利润分配预案为：拟以截至第
九届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 962,835,473 股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发
现金红利 0.32 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 30,810,735.14 元人民币（含税）。
公司通过回购专户所持有的本公司 12,938,964 股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股
份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数
发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况及意见
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