公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 17:27 │神州信息（000555）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 17:26 │神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:15 │神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │神州信息（000555）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │神州信息（000555）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:56 │神州信息（000555）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:55 │神州信息（000555）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:54 │神州信息（000555）：关于暂缓召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:27│神州信息（000555）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案为：以公司现有总股本 975,774,437 股剔除已
回购股份 5,111,464 股后的970,662,973 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金
转增股本，合计拟派发现金红利为人民币 9,706,629.73 元（含税）。
2、公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即本次现金分红的总金额=970,662,973 股÷10 股×0.10 元/
股=9,706,629.73 元。本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额÷公司总股本（
含回购股份）×10 股=9,706,629.73 元÷975,774,437 股×10 股=0.099476 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。
在“分配总额”不变的原则下，公司 2025 年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-按总股本（含回购股
份）折算每股现金分红）=股权登记日收盘价-0.0099476 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过，方案的具体内容为：以截至第十
届董事会第五次会议召开日，公司总股本 975,774,437 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 5,111,464 股后的970,662,973 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为人民
币 9,706,629.73元（含税）。
若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等
原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）及《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，截止本公告披露日，公司通过
回购专用证券账户持有的本公司股份 5,111,464 股不享有参与本次利润分配的权利。
3、截至目前，公司股本总额为 975,774,437 股，公司回购专户中股份数量为5,111,464 股。自 2025 年度利润分配方案披露至
实施期间，公司股本总额及公司回购专用账户的股数未发生变化。
4、本次实施的分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 975,774,437 股剔除已回购股份 5,111,464 股后的 970,662,973 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、R
QFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026 年 5月 21 日
2、除权除息日为：2026 年 5月 22 日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****321 神州数码软件有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2026 年 5 月 11 日至登记日：2026 年 5 月21 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司本次实际现金分红总额为 9,706,629.73 元，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份 5,111,464 股不享有参与利润
分配的权利，且实施权益分派前后公司总股本保持不变。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每 10 股现金分红金额=
本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）×10 股=9,706,629.73 元÷975,774,437 股×10 股=0.099476 元（保留六位小
数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式，即本
次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0099476 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部
咨询联系人：陈琛、刘派
咨询电话：010-61853676
传真：010-62694810
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cd0dc1fe-3982-472c-91ef-64c851fae0e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:26│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以
下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了部分股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次股票质押的基本情况
1、本次股票质押式回购交易基本情况
股东名称 是否为 本次质押数 占其所持 占 公 司 是否 是 否 质 押 起 质 押 到 质权人 质
控股股 量（股） 股份比例 总 股 本 为限 为 补 始日 期日 押
东及一 （%） 比例（%） 售股 充 质 用
致行动 押 途
人
神州数码 是 8,700,000 2.31 0.89 否 否 2026年 5 2027年 5 中国中 融
软件有限 月 14日 月 14日 金财富 资
公司 证券有
限公司
合计 - 8,700,000 2.31 0.89 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司总 已质押 占已质 未质押股 占未质
（% 质押股份 质押股份 持股 股本 股 押 份限售和 押
） 数 数 份 比例 份限售 股份比 冻结合计 股份比
量（股） 量（股） 比例 (%) 和 例 数量（股 例
（%） 冻结、 （%） ） （%）
标
记数量
（股）
神州数码 376,776,08 38.6 11,740,00 20,440,00 5.42 2.09 0 0 0 0
软 4 1 0 0
件有限公
司
合计 376,776,08 38.6 11,740,00 20,440,00 5.42 2.09 0 0 0 0
4 1 0 0
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式交易证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/77033a0c-81e9-452c-acb6-6e61243e615e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:15│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b4ace792-a906-4392-a537-1c2148a7d091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd1f1a9a-fcfd-4e65-867e-8c937bb633a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《
关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度向特定对象
发行股票预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资
者注意查阅。
《预案》的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。《预案》所述本次发行相关事项的
生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的文件后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d870b53e-ad0f-4c58-9837-acec54a65543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e2340ed-3e1e-4da2-80bb-2d0d37c48695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6eebe227-24f4-4ba0-931b-fe00d73ccfba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:56│神州信息（000555）：第十届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e24ced1-5578-42b8-81ef-78c1ef39b053.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:55│神州信息（000555）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了公司2
026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次
发行参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f45cd903-54d9-45a2-aaad-4edd58f25093.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:54│神州信息（000555）：关于暂缓召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于暂缓召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/117b7221-275f-4cae-ac54-dae3213e4e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了公司2
026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31f63fa7-8e7a-4f9c-8f6f-bb3751dfe41a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司审计委员
会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股
票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，
本次发行方案和预案内容切实可行，综合考虑了公司的发展状况、经营实际、资金需求等情况，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东权益的情形。
三、公司为本次向特定对象发行股票制定的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东权益的情形。
四、公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告，考虑了公司发展情况、资金需求等情况，论证了本次向特定对象发行的
背景和目的，发行股票的必要性、可行性，发行方案的公平性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
五、公司为本次发行编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
充分论证了本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形。
六、公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至
今已超过五个会计年度，故公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前
次募集资金使用情况鉴证报告，符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，符合相关实际情
况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
七、公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东权益的情形。
八、公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合公司实际情况，符合投资者的合理投资需求及公司发展需求，符合中
国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东权益的情形。
九、公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关的具体事宜，符合本次发行的实际需要，前述授权符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于相关事宜的快速推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东权益的情形，我们一致同意公司本次发行的相关事项。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9834d608-37d1-4950-9b44-4cd1fbd07de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
和《公司章程》等相关规定，我们作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司2026年度向特定
对象发行股票方案论证分析报告发表专项意见如下：
公司编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略
、财务状况、资金需求以及相关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次发行对象的选择范围、
数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，以及本次发行方案的公平性、合
理性，本次发行摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺等事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司编制的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
独立董事：王巍、黄辉、Benjamin Zhai（翟斌）、窦超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33a0370d-6b1d-4504-b79b-6b459232d8b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:52│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截至 2026 年 3月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估
，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的
资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值
准备共计人民币 14,394.10 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
|