公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-20 19:04 │神州信息（000555）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:04 │神州信息（000555）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 17:20 │神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 17:54 │神州信息（000555）：关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 19:02 │神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:30 │神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 00:34 │神州信息（000555）：2025年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:41 │神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2026年度担保额度的的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:41 │神州信息（000555）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:41 │神州信息（000555）：2025年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:04│神州信息（000555）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ab994a0-e8fe-45d4-8d94-a50395ba4b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:04│神州信息（000555）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0fea1e81-dacf-4647-999d-c7079e8b0c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 17:20│神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e4caae9e-d2a4-48d1-9450-4d0619ae23ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 17:54│神州信息（000555）：关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》《关于召开 2025 年度股东会的议案》。具体内容
详见公司 2026 年 3月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
鉴于独立董事候选人尚需补充提供相关资料，本次股东会暂取消公司 2025 年度股东会议案《关于修订<公司章程>的议案》、《
关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，上述两个议案不再提交公司 2025 年度股东会审议。本次取消 2025 年度股东会部分
议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将尽快落实新任独立董事取得任职
资格所需的相关文件，在新任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生将按
照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。除上述事项外，公司 2025 年度股东会的会议时间、会议地点
、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2025 年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8号院 1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经 2026 年 3月 27 日召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。第 6 项议案属于特别决议，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
（2）上述提案涉及的关联股东应回避表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求
，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，对其履行职责的情况进行说明。《独立董事 2025 年度述职报告》的具体
内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026 年 4月 15 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/71129b18-839c-4f63-8428-d75513d7acfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 19:02│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9f24bdcb-198f-41e7-b3b6-fda14e5f9791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:30│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/68c13962-0aca-43ef-a895-f731eeaa325f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:34│神州信息（000555）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e353efd-1a40-456f-91d6-5db6e31dff41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2026年度担保额度的的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2026年度担保额度的的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0738b776-f46f-4301-981b-4e0e55103e73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│神州信息（000555）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5d750ca0-d8cf-4ae8-9a58-972c7eba357d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│神州信息（000555）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1491961e-76ef-465f-9b3f-86244c787dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:41│神州信息（000555）：第十届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：第十届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6a559c8-55f7-4df8-8900-a65c53564937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4月20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9
:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经 2026 年 3月 27 日召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。第 6、8 项议案属于特别决议，即应当由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
（2）上述提案涉及的关联股东应回避表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求
，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职，对其履行职责的情况进行说明。《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。（3）异地股东可以通过信
函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026 年 4月 15 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:003、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 1
8 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e115b895-b9f1-47d7-96ce-bd85fdeb27cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（王巍）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（王巍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0540bf44-17fa-49f6-8314-f93502a95380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（窦超）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（窦超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/248e6cdf-dd07-408b-8855-bdcfbbf1c4a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07b5d6eb-eaa0-42ea-b982-461e9c8f8032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（黄辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（黄辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2484c66-7c63-4542-888d-ed7d49211dbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（罗婷-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（罗婷-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30e66c0f-b17f-4176-9de6-2b68dafc7cec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（Benjamin Zhai翟斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：独立董事2025年度述职报告（Benjamin Zhai翟斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd8bfa6b-6b60-4984-bd3f-811babd7aad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:39│神州信息（000555）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州信息（000555）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3bd5e22-5338-4e52-a755-be60ff459dee.PDF
|