公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-10 00:00 │神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板│
│ │上市之上... │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州信息申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函的回复 │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 │
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│2026-09-07 18:50 │神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板│
│ │上市之发... │
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│2026-09-07 18:47 │神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-07 18:46 │神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）（2026│
│ │年半年度财务数据更新版） │
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│2026-09-07 18:46 │神州信息（000555）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务│
│ │数据的提示性公告 │
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2026-09-10 00:00│神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0a269334-ab25-4c52-9784-f06118bcac29.PDF
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2026-09-10 00:00│神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/53c1f5ae-190f-4075-9831-1d3e05acf9e6.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市
│之上...
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神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之上...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a6e73502-80a3-4cfe-94f8-671d21da68cc.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复
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神州信息（000555）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/589f089b-dbb8-4566-afda-484ee83df73f.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/54c618a6-8926-4d8c-8693-5fafdf0c16dd.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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神州信息（000555）：关于神州信息申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/15b59c00-d20e-41dd-afac-f37c6a5945e3.PDF
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2026-09-07 18:50│神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市
│之发...
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神州信息（000555）：：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a2da2ce5-7a0f-48e4-9959-56a7dfa88349.PDF
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2026-09-07 18:47│神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b018f047-4d39-4873-9624-a298a8fcac78.PDF
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2026-09-07 18:46│神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）（2026年半
│年度财务数据更新版）
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神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）（2026年半年度财务数据更新
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0b5b7975-e0ca-4b8f-9f5f-de10855a48df.PDF
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2026-09-07 18:46│神州信息（000555）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据
│的提示性公告
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神州信息（000555）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/eb6c2b3a-d8e8-4740-a080-5a7e3822339b.PDF
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2026-09-02 17:57│神州信息（000555）：关于全资子公司转让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日形成第十届董事会2026年第六次临时会议决议，审
议通过《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》。公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达
”）与北京祥硕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“祥硕投资”）、北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）
等签署《股权转让协议》，以人民币100万元向祥硕投资转让其所持有的控股子公司旗硕科技22.22%股权。
1
本次交易完成后，公司通过中农信达间接持有旗硕科技18.5890% 股权。旗硕科技将不再纳入公司合并报表范围。上述事项的具
体内容详见公司于2026年8月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让控股子公司部
分股权的公告》（公告编号：2026-073）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让对应的全部转让价款，旗硕科技根据《股权转让协议》已完成相关股权登记、工商
备案手续，并领取了北京股权登记管理中心有限公司换发的股东名册。本次变更完成后，公司持有旗硕科技股权比例为 18.5890%，
旗硕科技不再纳入公司合并财务报表范围。
1 为免疑义，因工商登记系统录入规则产生的股权比例尾差、小数点差异的，各方权利义务、持股比例核算均以协议约定的注册
资本金额为准。本公告下文不再赘述。
三、备查文件
1、北京股权登记管理中心有限公司出具的《股东名册》；
2、北京市海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/380c8521-2038-4a82-b797-3e9142084034.PDF
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2026-09-01 00:00│神州信息（000555）：关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简
称“神码软件”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
神码软件 是 2,000,000 0.53 0.20 2025年 12月 08日 2026年 08月 28日 国泰海通证
券股份有限
公司
6,000,000 1.59 0.61 2026年 06月 26日 2026年 08月 28日 广发证券股
份有限公司
合计 —— 8,000,000 2.12 0.81 —— —— ——
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占其 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） （%） 数量（股） 所持股份 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） 例 冻结、标 比例 冻结合计 比例
（%） 记合计数 （%） 数量 （%）
量（股） （股）
神码软件 376,776,084 38.61 38,321,000 10.17 3.93 0 0 0 0
合计 376,776,084 38.61 38,321,000 10.17 3.93 0 0 0 0
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bf0a5da8-b6ac-4734-a631-ace27b8eecc1.PDF
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2026-08-28 16:18│神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2026年度担保额度的公告
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神州信息（000555）：关于为下属子公司增加2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5a34cf94-2254-4f6b-8792-640a424585fe.PDF
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2026-08-28 16:16│神州信息（000555）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日
以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，
实际出席的董事 7 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》；
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026 年度半年度财务报告》《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》；为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相
关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司日常经营及资金需
求的实际情况，董事会同意增加提供不超过人民币 21 亿元（含）的担保，包括公司控股子公司之间互相担保，实际担保金额、种类
、期限等以合同为准，担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。公司 2026 年度预计对外担保额度上限由人民币 150 亿元增加
至人民币 171 亿元。
本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用，已经履行
完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人
或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行
决策程序。上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会以特别决议进行审议。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2026 年 9 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于为下属子公司增加 2026
年度担保额度的议案》。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/75c1e723-815c-449d-829d-10070470bae0.PDF
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2026-08-28 16:14│神州信息（000555）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额 非累积投票提案 √
度的议案》
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经 2026 年 8 月 27 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登
在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票
之和）的三分之二以上通过。（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026 年 9月 9日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a87daf40-78c7-4da7-b595-eea91bba7393.PDF
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2026-08-28 16:13│神州信息（000555）：2026年半年度报告摘要
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神州信息（000555）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/806819b6-c838-4e4b-993c-c80959a67a83.PDF
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2026-08-28 16:13│神州信息（000555）：2026年半年度报告
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神州信息（000555）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/04a9f2ad-e684-4fbd-bfd2-9581155c830a.PDF
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2026-08-28 16:12│神州信息（000555）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神州信息（000555）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/76a381ff-ce06-4807-b126-0054edd11044.PDF
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2026-08-28 16:12│神州信息（000555）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“
公司”）截至 2026 年 6月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估
，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的
资产予以核销。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备的情况
经过公司及下属子公司对截至2026年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值
准备共计人民币 18,445.48 万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：人民币万元
项目 年初金额 本期计提 转销或核销 其他减少 期末余额
应收账款坏账准备 75,264.62 8,126.22 341.38 23.82 83,025.64
长期应收款坏账准备 123.21 167.02 290.23
其他应收款坏账准备 16,030.73 3,435.46 0.03 19,466.16
应收票据坏账准备 153.01 -153.01
合同资产减值准备 41,396.58 2,887.07 44,283.65
存货跌价准备 9,775.23 3,982.72 13,757.95
合计 142,743.38 18,445.48 341.38 23.85 160,823.63
其中，报告期内有两组单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超
过1,000万元，具体情况如下：
资产名称 其他应收款 应收账款
账面价值（万元） 3,059.20 2,987.24
资产可收回金额（万元） 245.69
资产可回收金额的计算过程 期末按单项或按信用风险组合进行减值测试，计提坏账准备
计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提金额（万元） 3,059.20 2,741.55
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
本次计提资产减值准备的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
（二）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行
核销。公司2026年半年度应核销的应收款项坏账准备合计金额为341.38万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2026年半年度计提信用减值准备共
11,575.69万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差
额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。公司2026年半年度计提合同资产减值准备2,887.07万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按
库龄计提跌价准备。公司对截至2026年6月30日的存货进行相应减值测试，2026年半年度计提存货跌价准备3,982.72万元。
（二）资产核销的情况说明
截至2026年6月30日，公司及下属子公司核销应收账款坏账341.38万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是
由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权
利。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减
值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2026 年半年度累计计提资产减值准备 18,445.48 万元，核销资产减值准备合计 341.38 万元，上述事项将影响 2026 年
半年度归属于上市公司股东的净利润减少 14,005.34 万元，2026 年半年度所有者权益减少 18,445.48 万元。公司本次计提资产减
值准备事项未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d33131a-9c64-4b1c-838e-a47171bef663.PDF
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2026-08-28 16:12│神州信息（000555）：关于会计政策变更的公告
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神州信息（000555）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3dd3d39c-5b82-47c4-b09a-6bc2f8b6d4a7.PDF
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2026-08-25 16:12│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e30e72c2-5529-4369-a385-4a6470f52766.PDF
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2026-08-14 19:07│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026 年第六次临时会议通知于 2026 年
8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2026 年 8 月 14 日形成有效决议。应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》；
为进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发展，董事会同意全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农
信达”）以人民币 100 万元向北京祥硕投资管理中心（有限合伙）转让其所持有的控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司（以
下简称“旗硕科技”）22.22%股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办
理工商变更等。
本次交易完成后，公司通过中农信达间接持有旗硕科技 18.5890%股权。旗硕科技将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东会审议。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司转让控股子公司部分股权的公告》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议；
2、旗硕科技相关的股权转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f87b565b-1306-4278-a028-f841c9ca7353.PDF
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2026-08-14 19:05│神州信息（000555）：关于全资子公司转让控股子公司部分股权的公告
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神州信息（000555）：关于全资子公司转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/18d10b9b-bd78-446c-8111-3535654fd66d.PDF
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2026-08-11 17:15│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3791930a-0376-4377-8e37-ccbe5f35e207.PDF
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2026-08-03 16:42│神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告
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神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/154ddd61-4421-4456-b513-8a74e00ef711.PDF
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2026-08-02 17:26│神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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神州信息（000555）：神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2fc34d5c-505d-4e52-8e7f-9b36fba66f1b.PDF
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2026-08-02 17:26│神州信息（000555）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受
理神州数码信息服务集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕234 号）。深交所根据相关规定，
对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/86db4b41-4abd-4c76-ab73-453c26062225.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/79c12542-1329-4e4d-8ce0-b178ea50df64.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/63fcdbb0-e00b-43ed-8631-d971cc0bb0e2.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告
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神州信息（000555）：神州信息最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/79da7f47-da3e-48c9-a353-666156dbfe45.PDF
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2026-08-02 17:25│神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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神州信息（000555）：华泰联合证券有限责任公司关于神州信息2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2d017996-0516-4f16-b013-307fea2b796d.PDF
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2026-07-27 17:45│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/da9b1c03-c962-4d1a-9eb7-cef90f4f2bd7.PDF
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2026-07-21 17:07│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软
件”）函告，获悉其办理了部分股份的补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股票补充质押的基本情况
1、本次股票补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押
名称 股股东及 数量 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
一致行动 （股） 比例（%） （%） 售股 押
人
神州 是 1,300,000 0.35 0.13 否 是 2026 年 2027年 5 中国中金 补充
数码 07月20 月 14 日 财富证券 质押
软件 日 有限公司
有限
公司
合计 - 1,300,000 0.35 0.13 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；注 2：本次补充质押是上述股东与中国中金财富证券有限公司开
展的股票质押式回购交易的补充质押，不存在新增融资。具体内容详见神州信息于 2026 年 5月 16日发布的《关于公司控股股东进
行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2026-047）。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例（% 前 质 占其 公 况
） 质押股份 押股份数量 所持 司总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量（股 （股） 股份 本 股 押股份 份限售和 押股份
） 比例 比例(% 份限售 比例（% 冻结合计 比例（%
（% ) 和 ） 数量（股 ）
） 冻结、 ）
标
记合计
数
量（股
）
神州数码 376,776,0 38.61 32,921,0 34,221,000 9.08 3.51 0 0.00 0 0.00
软 84 00
件有限公
司
合计 376,776,0 38.61 32,921,0 34,221,000 9.08 3.51 0 0.00 0 0.00
84 00
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ec1b0813-578c-45e8-870f-7907a035afa3.PDF
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2026-07-15 15:45│神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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神州信息（000555）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4972fd6d-faeb-4dbd-8cb2-07dd7eee9aec.PDF
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2026-07-14 20:08│神州信息（000555）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：39,000 ～ 亏损：24,000 亏损：9,637.96
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：9,600 ～ 亏损：4,800 亏损：9,722.23
基本每股收益（元/股） 亏损：0.3852 ～ 亏损：0.2370 亏损：0.1003
二、与会计师事务所沟通情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系公司根据北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“北
京城建”）买卖合同纠纷案件一审判决及《企业会计准则第 13 号——或有事项》相关规定计提预计负债，该事项属于非经常性损益
，预计减少净利润 22,000 万元至 30,000 万元。公司已依法披露该诉讼一审情况，详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：2026-063）。公司不认可该判决
结果，为维护自身合法权益，已依法向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决、依法改判为驳回北京城建的全部诉讼请求
或者发回一审法院重审等。公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所好转。
四、风险提示
公司与北京城建的买卖合同纠纷案件为一审判决，公司已向北京市高级人民法院提起上诉，一审判决内容尚未生效。基于审慎性
原则，公司根据一审判决及企业会计准则计提预计负债，对当期经营业绩产生一定影响。本案后续诉讼周期和最终判决结果存在不确
定性，实际损失金额与本期计提金额可能存在差异。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司 2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/452dd1ac-eb04-4c7e-a615-46d54c44e175.PDF
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2026-07-01 00:00│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dfc7f07c-a54c-4e8a-8463-a342101ac7b7.PDF
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2026-06-26 19:47│神州信息（000555）：关于公司诉讼案件进展情况的公告
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一、本次诉讼的基本情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 23 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案
件情况的公告》（公告编号：2025-058），对截至公告披露日公司及控股子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼、仲裁情况进行了
统计。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述诉讼公告中，涉及公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）起诉许昌市云政智慧城市
建设运营有限公司（以下简称“许昌云政公司”）、许昌市市投数字经济产业集团有限公司（以下简称“市投数产公司”）技术服务
合同纠纷一案，系统集成公司起诉要求许昌云政公司支付货款、违约金及赔偿经济损失等，并要求市投数产公司承担连带责任，诉讼
标的金额为100,001,451.80 元；涉及北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“北京城建”）起诉公司全资子公司系统集成公司
及本公司买卖合同纠纷一案，北京城建要求系统集成公司向其支付货款及逾期付款违约金并要求本公司承担连带责任等，诉讼标的金
额为 366,393,755.50 元。
二、有关本案的进展情况
近日，公司分别收到河南省许昌市中级人民法院出具的一审《民事判决书》、北京市第三中级人民法院出具的一审《民事判决书
》。具体如下：
案件一，河南省许昌市中级人民法院出具的一审《民事判决书》，判决结果如下：1、被告许昌云政公司支付原告系统集成公司
合同款51,831,372.8元，违约金2,591,568.64元及损失130,000元；
2、被告市投数产公司对被告许昌云政公司的上述债务承担连带清偿责任；
3、驳回原告系统集成公司其他诉讼请求。
案件受理费541,807.00元，由原告系统集成公司负担243,813.15元，被告许昌云政公司、市投数产公司负担297,993.85元；保全
费5,000元，由被告许昌云政公司、市投数产公司负担。
案件二，北京市第三中级人民法院出具的一审《民事判决书》，判决结果如下：1、确认原告北京城建与被告系统集成公司于 20
23 年 12 月 15 日签订的《合同书》及《补充协议》无效，被告系统集成公司向原告北京城建支付货款 333,631,500元；
2、被告系统集成公司向原告北京城建支付资金占用损失（以 333,631,500 元为基数，自 2025 年 8月 1日起，按照同期全国银
行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准计算至给付之日止）；
3、驳回原告北京城建的其他诉讼请求。
案件受理费 1,873,768.78 元，由被告系统集成公司负担 1,709,957.50 元，由原告北京城建负担 163,811.28 元；保全费 5,0
00 元，由被告系统集成公司负担。
基于系统集成公司已决定向北京市高级人民法院提起上诉，上述一审判决内容尚未生效，最终判决结果将取决于北京市高级人民
法院的审理和裁判。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述 2025 年 8月披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的其他诉讼、仲
裁事项的涉案金额，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼、仲裁披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露
而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决均为一审判决，公司作为被告的案件，公司已决定提起上诉，二审判决结果尚存在不确定性。在判决生效前，公司尚无
法判断本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将积极应对，妥善处理，并密切关注案件实际进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、河南省许昌市中级人民法院出具的《民事判决书》；
2、北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cda310fd-69ff-4039-8998-30688ca4973a.PDF
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2026-06-26 19:46│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年
6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2026 年 6 月 26 日形成有效决议。应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司独立董事任期届满离任、新任独立董事已就任等实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程
》等有关规定，公司需调整董事会各专门委员会委员，根据董事长郭为先生提名，董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整,
任期与第十届董事会相同。
调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会：蔡英华（主任委员）、贝多广、徐启昌
审计委员会：窦超（主任委员）、贝多广、李鸿春
提名委员会：王巍（主任委员）、窦超、郭为
薪酬与考核委员会：贝多广（主任委员）、王巍、窦超
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/19eaf085-0748-43f9-a3b8-8b1a1e11e1af.PDF
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2026-06-25 19:24│神州信息（000555）：2026年第三次临时股东会决议公告
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神州信息（000555）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/897eb2d1-13f9-4f98-91d4-4b4772fd9be0.PDF
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2026-06-25 19:19│神州信息（000555）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1d30f2bf-d796-44de-934f-2272e7c141ce.PDF
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2026-06-22 15:44│神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会的提示性公告
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神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2253b351-b3b9-4ce7-8639-5840f360480b.PDF
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2026-06-21 15:37│神州信息（000555）：关于公司控股股东进行股票补充质押的公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软
件”）函告，获悉其办理了部分股份的补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股票补充质押的基本情况
1、本次股票补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押
名称 股股东及 数量 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 期日 用途
一致行动 （股） 比例（%） （%） 售股 押
人
神州 是 1,360,000 0.36 0.14 否 是 2026 至质权 南京银行 补充
数码 年 6月 人在中 股份有限 质押
软件 17日 国证券 公司北京
有限 登记结 分行
公司 算有限
责任公
司解除
质押之
日止
合计 - 1,360,000 0.36 0.14 - - - - - -
注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；注 2：本次补充质押是上述股东与南京银行股份有限公司北京分
行开展的股票质押，不存在新增融资。具体内容详见公司于 2026 年 4月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的《关于公司控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2026-030）。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例（% 前 质 占其 公 况
） 质押股份 押股份数量 所持 司总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量（股 （股） 股份 本 股 押股份 份限售和 押股份
） 比例 比例(% 份限售 比例（% 冻结合计 比例（%
（% ) 和 ） 数量（股 ）
） 冻结、 ）
标
记合计
数
量（股
）
神州数码 376,776,0 38.61 20,440,0 21,800,000 5.79 2.23 0 0 0 0
软 84 00
件有限公
司
合计 376,776,0 38.61 20,440,0 21,800,000 5.79 2.23 0 0 0 0
84 00
二、其他说明
截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督
促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/bb1c1022-32c6-466c-ac76-44f0adb1b2d1.PDF
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2026-06-15 18:26│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2026年第四次临时会议通知于 2026年 6
月 12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 6 月 15 日形成有效决议。本次会议应出
席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员
办理相关的工商变更或备案登记等事宜。
《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会由七
由八名董事组成，其中独立董事不少于 名董事组成，其中独立董事不少于三分之
三分之一，可以设职工代表董事。 一，可以设职工代表董事。
董事会设董事长一人，可以设副董 董事会设董事长一人，可以设副董事长
事长（联席董事长）一人。董事长和副 （联席董事长）一人。董事长和副董事长（联
董事长（联席董事长）由董事会以全体 席董事长）由董事会以全体董事的过半数选
董事的过半数选举产生。 举产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。
《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议进行审议。
表决结果：表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
（二）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》；公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生连续
任职时间已届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委
员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2026 年 3月 27 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提名公司第十届
董事会独立董事的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新
任独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事
职责以及董事会各专门委员会相关职责。
公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事
会提名委员会资格审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）
独立董事候选人已取得独立董事资格证书和任职所需的相关文件。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，该候选人的
任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本议案已经提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事任期届满离任暨提名
独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
表决结果：表决票 8票，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。议案通过。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d824a6b0-6787-4f3c-a08b-c393914848ab.PDF
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2026-06-15 18:24│神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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神州信息（000555）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3ffec63e-dfb5-4aab-aa4b-9df76a4c02ac.PDF
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2026-06-15 18:24│神州信息（000555）：公司章程
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神州信息（000555）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6cbf59ad-9318-49fa-a2d5-7e724c4f86ab.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：章程修正案
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应条款进行修
订，具体修订内容如下：
条款 变更前 变更后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事
会由八名董事组成，其中独立董事不少于 会由七名董事组成，其中独立董事不少于
三分之一，可以设职工代表董事。 三分之一，可以设职工代表董事。
董事会设董事长一人，可以设副董事 董事会设董事长一人，可以设副董事
长（联席董事长）一人。董事长和副董事 长（联席董事长）一人。董事长和副董事
长（联席董事长）由董事会以全体董事的 长（联席董事长）由董事会以全体董事的
过半数选举产生。 过半数选举产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/09358fbf-743f-4e7f-a433-10b5ffa39aeb.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：独立董事提名人声明与承诺（贝多广）
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提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名 贝多广 为神州数码信息服务集团股份有限公
司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事
候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大
失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7ee048fb-b8d8-4140-b126-af1b4fe024f3.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规
定，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司独立董事候选人的任职条件和任职资格等相
关材料进行了审核，并发表审查意见如下：
一、公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次被提名的独立董事候选人贝多广先生具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合公司独立董事任职
要求；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任
上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国
证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
三、截至本审查意见出具日，公司独立董事候选人贝多广先生已取得独立董事资格证书和任职所需的相关文件。根据《上市公司
独立董事管理办法》等相关规定，贝多广先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司度股东会审议
。
综上所述，董事会提名委员会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bf5579b3-6aca-47ea-a908-607d031ee077.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：独立董事候选人声明与承诺（贝多广）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 贝多广 作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信
息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公
开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：贝多广
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fbbc4c30-712d-464a-b02d-bc0d4649b0c5.PDF
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2026-06-15 18:23│神州信息（000555）：关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告
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一、关于独立董事任期届满情况
公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生连续任职时间已届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞
去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。公司于 202
6 年 3月 27 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事
的议案》。鉴于独立董事候选人贝多广先生尚需补充提供相关材料，公司2025年度股东会取消上述两项子议案。在新任独立董事候选
人未经股东会选举完成前，公司原独立董事黄辉先生、BenjaminZhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会
各专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事情况
公司现已取得独立董事候选人贝多广先生任职资格所需的相关文件，公司于 2026年 6 月 15 日召开第十届董事会 2026 年第四
次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董
事会提名委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满日止。（贝多广先生简历附后）
独立董事候选人已取得独立董事资格证书和任职相关文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贝多广先生的任职
资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本事项已经公司提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/06601646-59f4-4c7a-aa25-dbadf65d8aea.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│神州信息：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524315.PDF
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2026-04-28│神州信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214289.PDF
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2026-03-31│神州信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059842.PDF
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2025-10-31│神州信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773026.PDF
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2025-08-28│神州信息：2025年半年度报告
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2025-04-26│神州信息：2025年一季度报告
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2025-03-29│神州信息：2024年年度报告
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2024-10-31│神州信息：2024年三季度报告
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2024-08-31│神州信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221090402.PDF
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2024-04-27│神州信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860866.PDF
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