公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:14 │神州信息（000555）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 18:14 │神州信息（000555）：2026年度第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 18:12 │神州信息（000555）：2026年员工持股计划 │
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│2026-02-11 16:14 │神州信息（000555）：关于召开2026年度第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-11 16:12 │神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2026-02-11 16:12 │神州信息（000555）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │神州信息（000555）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-10 00:00 │神州信息（000555）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-02-10 00:00 │神州信息（000555）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案） │
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2026-02-25 18:14│神州信息（000555）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c22c33cd-ed47-4707-ae2d-4d31495fd03e.PDF
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2026-02-25 18:14│神州信息（000555）：2026年度第二次临时股东会决议公告
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神州信息（000555）：2026年度第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/36009254-adcb-4707-afd4-380a814b7873.PDF
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2026-02-25 18:12│神州信息（000555）：2026年员工持股计划
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神州信息（000555）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/d63eaf16-94c8-4d77-8a2c-3c9403b7ead3.PDF
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2026-02-11 16:14│神州信息（000555）：关于召开2026年度第二次临时股东会的提示性公告
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年2月10日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www
.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008），定于2026年2月25日召开公司2
026年度第二次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司
股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8号院 1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<神州数码信息服务集团股份有限 非累积投票提案 √
公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
2.00 《关于<神州数码信息服务集团股份有限 非累积投票提案 √
公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议
案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理神州数 非累积投票提案 √
码信息服务集团股份有限公司 2026 年员
工持股计划有关事项的议案》
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经 2026 年 2 月 9 日召开的公司第十届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案涉及的关联股东应回避表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求
，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026 年 2月 12 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:003、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 1
8 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5e948395-80de-4295-97b3-ee367e83ed2c.PDF
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2026-02-11 16:12│神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/81279608-a00f-4960-95ab-224bec015b20.PDF
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2026-02-11 16:12│神州信息（000555）：2026年员工持股计划的法律意见书
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神州信息（000555）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/38dc80a7-b16e-48ec-a698-32f90f769803.PDF
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2026-02-10 00:00│神州信息（000555）：2026年员工持股计划管理办法
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神州信息（000555）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b681958c-664f-4a68-99f1-adc9ae76b349.PDF
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2026-02-10 00:00│神州信息（000555）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现就公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表核
查意见如下：
1、公司 2026 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引第 1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司实施本次员工持股计划有利于健全长期有效的激励约束机制，增强员工的凝聚力，充分调动公司业务骨干的积极性和创
造性，有利于公司的持续发展。
3、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
员工持股计划的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，同
意公司实施本次员工持股计划。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0fe279b4-b460-40b1-8ff3-55a02e647bb5.PDF
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2026-02-10 00:00│神州信息（000555）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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神州信息（000555）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1695885d-cf07-440d-abae-17fa1bfb8f2b.PDF
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2026-02-10 00:00│神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案）
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神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0185b2c7-f57a-470a-9220-0780a3964e9a.PDF
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2026-02-10 00:00│神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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神州信息（000555）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/954dd269-ceed-4b4d-8bbf-c0ecd19e98de.PDF
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2026-02-10 00:00│神州信息（000555）：关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8号院 1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<神州数码信息服务集团股份有限 非累积投票提案 √
公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
2.00 《关于<神州数码信息服务集团股份有限 非累积投票提案 √
公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议
案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理神州数 非累积投票提案 √
码信息服务集团股份有限公司 2026 年员
工持股计划有关事项的议案》
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经 2026 年 2 月 9 日召开的公司第十届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案涉及的关联股东应回避表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求
，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026 年 2月 12 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:003、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 1
8 号楼神州信息大厦六层资本战略部
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a2c50263-8a62-415d-92be-d8256e138329.PDF
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2026-01-30 16:33│神州信息（000555）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,600 ～ 盈利：6,900 亏损：52,406.01
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：980 ～ 盈利：1,450 亏损：50,096.41
基本每股收益（元/股） 盈利：0.0476 ～ 盈利：0.0714 亏损：0.5445
二、与会计师事务所沟通情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，本次
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下
：公司积极开拓市场，营业收入同比提升，推动利润实现增长；加强应收款项管理，回款情况整体改善，应收款项减值损失同比减少
；同时，基于当前情况初步测算，商誉减值损失较上年同期显著下降。
未来，公司将坚定推进金融科技战略，以技术研发为核心驱动，加速推进“AI for Process”深度转型，通过 AI 技术全面赋能
金融解决方案体系，实现高质量、高效能、精细化发展，努力成为行业领先的金融数智化转型合作伙伴。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9e465170-f55e-4c57-866b-ed655f19c35b.PDF
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2026-01-26 17:22│神州信息（000555）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过
了《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容详见公司于2026年1月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露
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