公司公告☆ ◇000555 神州信息 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:53 │神州信息（000555）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 21:55 │神州信息（000555）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:55 │神州信息（000555）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 21:55 │神州信息（000555）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:45 │神州信息（000555）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 21:44 │神州信息（000555）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 21:44 │神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（王巍） │
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│2025-03-28 21:44 │神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（Benjamin Zhai翟斌） │
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│2025-03-28 21:44 │神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（方以涵-已离任） │
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│2025-03-28 21:44 │神州信息（000555）：公司章程 │
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2025-03-29 18:53│神州信息（000555）：2024年社会责任报告
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神州信息（000555）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/871384bd-4445-48b0-8ead-b413feaa2b9c.PDF
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2025-03-28 21:55│神州信息（000555）：内部控制审计报告
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神州信息（000555）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4839fec5-2b96-402e-ad5b-f1eb98f102b8.PDF
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2025-03-28 21:55│神州信息（000555）：年度关联方资金占用专项审计报告
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神州信息（000555）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/da3c5445-c857-4ab0-b0b3-a620eb310a68.PDF
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2025-03-28 21:55│神州信息（000555）：2024年年度审计报告
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神州信息（000555）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5a5a4e51-8f51-4367-82b3-baeef15f9d6d.PDF
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2025-03-28 21:45│神州信息（000555）：监事会决议公告
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神州信息（000555）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/eb6e1200-496f-4ce0-8959-e391c41b8547.PDF
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2025-03-28 21:44│神州信息（000555）：年度股东大会通知
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经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审议通过，公司定于 2025年 4月 22日召开公
司 2024年度股东大会，本次股东大会相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次会议于2025年3月27日审议通过了《关于召开2024年度股东
大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 22日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日，9:15—9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月22日9:15至2025年4
月22日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 17日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年 √
度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。上
述议案的相关内容详见 2025 年 3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
第 6项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上
述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，对其履行职责的情况进行说明。《独立董事 2024 年度述职报告》的具
体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025年 4月 21日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18号楼神州信息大厦六层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
六、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届监事会第一次会议决议；
3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/335fdd56-17b4-40c9-b492-0078716bf65b.PDF
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2025-03-28 21:44│神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（王巍）
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神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（王巍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8014de21-ede4-4d8a-b835-e7f76d1ed559.PDF
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2025-03-28 21:44│神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（Benjamin Zhai翟斌）
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神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（Benjamin Zhai翟斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1e8480d9-49a4-4ac9-8a95-6a9c4b068afd.PDF
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2025-03-28 21:44│神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（方以涵-已离任）
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神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（方以涵-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b3ded738-8693-43be-9fa0-6fda9fb4a5ba.PDF
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2025-03-28 21:44│神州信息（000555）：公司章程
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神州信息（000555）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/39fc2390-2390-477f-b546-0f8d7f91ced7.PDF
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2025-03-28 21:44│神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（罗婷）
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神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（罗婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/635fbfe1-e572-4eaa-8151-bbc94c373f24.PDF
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2025-03-28 21:44│神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（黄辉）
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神州信息（000555）：独立董事2024年度述职报告（黄辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/297fb398-fab7-4164-8905-aacda52cb245.PDF
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2025-03-28 21:42│神州信息（000555）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
转增股本。
2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司 2024 年度注销用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同 2024年度的现金分红。
公司于 2025 年 3月 27日召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预
案>的议案》，具体内容如下：
一、公司履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 3月 27日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意将本
议案提交公司 2024年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 3月 27日召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。
公司监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，符合公司长期、稳定、可持续发
展的需求，未损害股东的合法权益，同意将该预案提交公司 2024年度股东大会审议。
3、本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利润为-536,465,761.64元，合并归属于上市公司
股东的净利润为-524,060,125.94元，母公司 2024 年度净利润为-413,048,494.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资本
公积为 2,330,702,466.33 元，合并未分配利润为 2,360,840,229.49 元，其中：母公司未分配利润为-412,673,830.72 元。
鉴于公司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司 2024 年度净利润、母公司未分配利润均为负数，综合考虑公司
目前的实际情况，结合公司未来经营计划和资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，
公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
三、2024 年度不进行利润分配的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 30,810,423.80 30,927,806.46
回购注销总额（元） 122,522,741.80 0 0
归属于上市公司股东的净利 -524,060,125.94 207,127,329.98 206,512,212.05
润（元）
合并报表本年度末累计未分配 2,360,840,229.49
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -412,673,830.72
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 61,738,230.26
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 122,522,741.80
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -36,806,861.30
（元）
最近三个会计年度累计现金分 184,260,972.06
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”
《公司章程》第一百七十九条规定现金分红的条件如下：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报
规划》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼
顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
鉴于公司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司 2024年度净利润、母公司未分配利润均为负数，综合考虑公司
目前的实际情况，结合公司未来经营计划和资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，
公司董事会拟决定 2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（三）上市公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情况说明
（1）上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况
2024 年度公司控股子公司向母公司实施利润分配 0元。
（2）上市公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配
决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当
前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。
四、公司采用集中竞价方式回购股份并注销的金额视同现金分红的说明
2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,579,073股，实际支付的总金额为人民币 50,240,38
8.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司于 2023 年 11月 20日召开第九届董事会 2023年第四次临时会议、第九届监事会 2023年第三次临时会议，于 2023年 12月
6日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的
议案》，同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 7,879,276 股股份，并办理相关的工商变更或备案登记等事宜
。公司于 2024年 1月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次部分回购股份注销完
成后,公司总股本由 983,653,713股减少至 975,774,437 股，注册资本由 983,653,713 元人民币减少至 975,774,437元人民币。
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》（试行）规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份
并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算”。中国证监会《上市公司股份回购规则（2023年修订）》规定：“上市公司以现金为
对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”《深圳证券交易所股票
上市规则（2024年修订）》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入本节所述现金分
红金额。”
综上，公司 2024 年度注销回购股份 7,879,276股，该部分股份回购均价为15.55元/股，实际支付的总金额为人民币 122,522,7
41.80元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述金额视同 2024年度现金分红。
五、其他说明及风险提示
公司一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报。公司力求在合法合规前提下尽快达到《公司法》和《公司章程》规定的
利润分配条件，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共
享公司发展的成果。
本预案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届监事会第一次会议决议；
3、2024年年度审计报告。
http://
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