公司公告☆ ◇000557 西部创业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:25 │西部创业（000557）：2024年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-23 18:24 │西部创业（000557）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-06 18:11 │西部创业（000557）：第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告 │
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│2024-12-06 18:10 │西部创业（000557）：第十届监事会第八次会议（临时会议）决议公告 │
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│2024-12-06 18:10 │西部创业（000557）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2024-12-06 18:09 │西部创业（000557）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-11-11 18:40 │西部创业（000557）：中信证券关于西部创业详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2024-11-11 18:36 │西部创业（000557）：详式权益变动报告书（国家能源集团宁夏煤业有限责任公司） │
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│2024-11-11 18:36 │西部创业（000557）：简式权益变动报告书（宁夏国有资本运营集团有限责任公司 ） │
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│2024-11-10 15:38 │西部创业（000557）：股票交易异常波动公告 │
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2024-12-23 18:25│西部创业（000557）：2024年第二次临时股东会之法律意见书
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西部创业（000557）：2024年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/23ec2a66-2f9f-433e-ab03-66e906d4dbc9.PDF
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2024-12-23 18:24│西部创业（000557）：2024年第二次临时股东会决议公告
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西部创业（000557）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bdcf2d04-4bea-455c-a43e-94d490a1b134.PDF
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2024-12-06 18:11│西部创业（000557）：第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 6日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开
本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅玉玺
、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。
因提供铁路运输、铁路物流服务及采购原材料、燃料等，公司及全资子公司 2025 年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责任公
司、国能宁夏灵武发电有限公司等公司发生日常交易不超过164,813.50万元，占 2023年度经审计净资产的 28.21%。本提案已事前提
交独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条、6.3.8 条的规定，董事吴清亮对本提案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-46）。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2024年第二次临时股东会审议通过。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的提案》。
董事会定于 2024年 12 月 23日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮
资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-47）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议（西创董发〔2024〕21号）。
（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2024〕3号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/12a3df3c-4801-4d27-b950-9bde580d655e.PDF
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2024-12-06 18:10│西部创业（000557）：第十届监事会第八次会议（临时会议）决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 12 月 6 日,宁夏西部创业实业股份有限公司第十届监事会第八次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第
十届监事会第八次会议（临时会议）的通知于 2024 年 11月 27日以书面、电子邮件和电话形式发出。监事刘建人、马腾、冯军、高
宝科、张建勋出席会议。会议应出席监事 5人，实际出席监事5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。
经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易是基于公司主营业务发展及生产经营所需，具有必要性和合理性，交易
价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对日常关联交易的审议、决策程序符
合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意将《关于预计 2025年度日常关联交易的提案》提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权
三、备查文件
第十届监事会第八次会议（临时会议）决议（西创监发〔2024〕11 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/16abaf36-98dd-4b2f-a547-f8a92be0fa20.PDF
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2024-12-06 18:10│西部创业（000557）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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西部创业（000557）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5b9e5c56-0180-430a-9042-946bec51e283.PDF
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2024-12-06 18:09│西部创业（000557）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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西部创业（000557）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e354b81e-9861-4d63-b57e-ea1c85051042.PDF
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2024-11-11 18:40│西部创业（000557）：中信证券关于西部创业详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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西部创业（000557）：中信证券关于西部创业详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/2014106c-9da6-4a10-9c07-01b0d8a9b2ee.PDF
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2024-11-11 18:36│西部创业（000557）：详式权益变动报告书（国家能源集团宁夏煤业有限责任公司）
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西部创业（000557）：详式权益变动报告书（国家能源集团宁夏煤业有限责任公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b2bd77d4-b466-4ef3-8194-f9636ff74ee8.PDF
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2024-11-11 18:36│西部创业（000557）：简式权益变动报告书（宁夏国有资本运营集团有限责任公司 ）
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西部创业（000557）：简式权益变动报告书（宁夏国有资本运营集团有限责任公司 ）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1cd54b28-f393-4fdb-b6cd-3457b21431aa.PDF
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2024-11-10 15:38│西部创业（000557）：股票交易异常波动公告
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西部创业（000557）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bafd00f5-ce8d-46e6-872c-741dfa5facdb.PDF
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2024-11-06 16:06│西部创业（000557）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
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西部创业（000557）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/746dfac4-f9c9-46a3-b158-17e0615c16d4.PDF
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2024-10-29 00:00│西部创业（000557）：2024年三季度报告
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西部创业（000557）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/caee80e3-7c16-4575-a34f-82cf26a64cc3.PDF
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2024-10-29 00:00│西部创业（000557）：董事会决议公告
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西部创业（000557）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/98d2090e-bfc5-4e57-a493-e74adb212ff3.PDF
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2024-10-15 00:00│西部创业（000557）：2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30日。
（二）预计的经营业绩：同向上升。
项 目 2024年 2023年
7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月
归属于 盈利： 盈利： 盈利： 盈利：
上市公司 约 6,800 万元 约 22,400万元 6,999.52万元 19,679.13万元
股东的 比上年同期 比上年同期
净利润 下降 2.85% 增长 13.83%
扣 除 盈利： 盈利： 盈利： 盈利：
非经常性 约 5,760 万元 约 21,970万元 7,270.19万元 20,339.16万元
损益后的 比上年同期 比上年同期
净利润 下降 20.77% 增长 8.02%
基 本 盈利： 盈利： 盈利： 盈利：
每 股 约0.0466元/股 约0.1536元/股 0.0480元/股 0.1349元/股
收 益 比上年同期 比上年同期
下降 2.92% 增长 13.86%
二、与会计师事务所沟通情况
（一）公司已与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就业绩预告事项进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
（二）本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动的主要原因是：
（一）公司运输业务量上升带动毛利上升。
（二）应收客户款项回收情况良好，前三季度计提信用减值损失金额同比减少。
（三）政府收回宁东铁路部分用地用于公共基础设施建设并支付补偿款，确认资产处置收益 535 万元；酒庄公司因政府修建银
巴铁路占地，确认占地补偿收入增加 746万元。以上合计影响非经常性损益 1,281 万元。
四、风险提示
（一）本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2024 年第三季度报告》中详细披露。
（二）公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,涉及公司的所有信息均以刊登在指定媒体的
公告为准。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/f7543cd8-2af0-4fbd-acdc-95160f7696af.PDF
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2024-09-30 00:00│西部创业（000557）：关于调整宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资的公告
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宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 29日召开第十届董事会第十三次会议（临时会议），审
议通过了《关于调整宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资的提案》。现将有关情况公告如下：
一、项目投资调整情况
经公司 2023 年 11 月 22 日召开的第十届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司（
以下简称“宁东铁路”）计划投资 2.71亿元用于电气化改造及电力贯通线工程项目配套外部电源工程。2023 年 12 月 25 日，宁东
铁路电气化改造项目外部电源工程取得宁夏回族自治区发展和改革委员会（以下简称“自治区发展改革委”）的核准批复。
由于工程可行性研究批复与初步设计完成编制时间跨度较大，部分线路走径发生较大变化，部分架空线路变更为地埋电缆，宁东
铁路为此向自治区发展改革委申请调整有关建设内容。近日，自治区发展改革委发函，对宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目
有关建设内容变更事宜予以核准。
本次调整增加投资 0.52亿元，工程投资估算由 2.71 亿元增加至 3.23亿元。具体调整内容及原因如下：
序号 拟调整 调整金额 调整主要原因
项 目 （亿元）
1 建筑安装费 0.4355 8.65公里架空线变更为地埋电缆，
每公里增加 497万元。
2 其他费 0.076 （1）建设场地征用及清理费增加
568万元；
（2）项目建设管理费增加 218 万
元；
（3）生产准备费增加 43万元；
（4）项目建设技术服务费减少 69
万元。
3 基本预备费 0.0017 投资增加导致。
4 建设期 0.0084 投资增加导致。
贷款利息
合 计 0.5216 --
除以上调整外，本工程建设主体及建设工期等内容未发生变化。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，调整投资金额在董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
二、调整投资后的工程情况
（一）主要工程：新建 110kV 线路总长 137.87km（减少0.73km）。其中：架空线路 111.2km（减少 8.65km），电缆 26.67km
（增加 7.92km）。
1.已调整变化工程（2 项）
（1）青龙山变电站-鸳鸯湖牵引站 110kV 线路工程。线路全长 34.8km，其中：架空线路 27.8km（减少 3.0km），电缆 7.0km
（增加 3.0km）。
（2）青龙山变电站-冯记沟牵引站 110kV 线路工程。线路全长 31.97km（减少 0.73km），其中：架空线路 25.65km（减少5.65
km），电缆 6.32km（增加 4.92km）。
2.未调整变化工程（4 项）
（1）甜水河变电站-古窑子牵引站 110kV 线路工程。线路全长 20km，其中：架空线路 19.55km，电缆 0.45km。
（2）古窑子牵引站-鸳鸯湖牵引站 110kV 线路工程。线路全长 10.7km，其中：架空线路 6.7km，电缆 4.0km。
（3）月泉变电站-冯记沟牵引站 110kV线路工程。线路全长29km，其中：架空线路 28.4km，电缆 0.6km。
（4）利通变电站-新华桥牵引站 110kV线路工程。分为主供线路及备供线路，主供线路全长 5.7km（其中：架空线路 3km，电缆
2.7km），备供线路全长 5.7km（其中：架空线路 0.1km，电缆 5.6km）。
（二）建设工期：工程建设工期 12 个月。
（三）资金来源：外部电源工程投资 3.23 亿元，全部由宁东铁路自筹解决，其中：自有资金占比不低于 50%。
（四）可行性分析：工程建成后，宁东铁路的运输能力预计提升 10%，运输质量将得到有效提升。在国家现行政策下，假设执行
0.197 元/吨公里的铁路运价计算，考虑预期计费运距增加的因素，包含外部电源工程项目在内的电气化改造及电力贯通线工程项目
全部投资税后内部收益率 6.07%，大于铁路既有线改造行业基准收益率 6%，按基准折现率 6%计算，财务净现值为 1402万元，工程
项目运营期内不会出现亏损。本工程项目具有一定的盈利能力和财务积累能力，财务评价可行。
三、调整工程投资对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳定、良好，现金流较为充足，本次投资调整不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）本工程投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
（三）公司将严格按照设计标准进行施工，及时履行相关林评、安评、环评等程序。继续加强与地方政府、电力部门及沿线单位
的沟通协调，统筹资金安排，严格资金调度，加强财务风险防控，确保工程建设安全、质量、进度“三可控”。
四、备查文件
（一）宁夏先科电力设计咨询有限公司《宁东铁路电气化改造项目申请报告可行性研究阶段可研设计说明书及附图》。
（二）宁夏回族自治区发展和改革委员会《自治区发展改革委关于变更宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目有关建设内容
的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/914dcee4-d7ed-4e21-8abb-e7685c000419.PDF
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2024-09-30 00:00│西部创业（000557）：第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 9月 29日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十三次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第
十届董事会第十三次会议（临时会议）的通知于 2024年 9 月 19日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清
亮、韩鹏飞、王勇、傅玉玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事 10人，
实际出席董事 10 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资的提案》。
董事会同意按照《自治区发展改革委关于变更宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目有关建设内容的函》的有关要求，将宁
东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资估算由2.71亿元增加至 3.23亿元。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮
资讯网的《关于调整宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资的公告》（公告编号：2024-38）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议（西创董发〔2024〕12号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/26099633-a3b2-4288-bc4a-97910bd2339b.PDF
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2024-08-31 00:00│西部创业（000557）：关于董事长辞职的公告
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西部创业（000557）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/509c2ad6-b58c-48b8-a5a3-27cf8bbf483c.PDF
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2024-08-29 00:00│西部创业（000557）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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西部创业（000557）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c5fbf155-983d-420c-90ea-596d99abbade.PDF
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2024-08-28 00:00│西部创业（000557）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西部创业（000557）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b0a37509-a4cd-4ce8-a275-df73a299cd2b.PDF
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2024-08-28 00:00│西部创业（000557）：2024年半年度财务报告
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西部创业（000557）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/66992e53-8265-44bf-aa63-4b7d26c22245.PDF
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2024-08-28 00:00│西部创业（000557）：2024年半年度报告
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西部创业（000557）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6030af08-7ed2-40a3-95ad-3241da7f3de8.PDF
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2024-08-28 00:00│西部创业（000557）：2024年半年度报告摘要
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西部创业（000557）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3bacccd9-965d-4361-aad0-21610b5424f7.PDF
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