公司公告☆ ◇000557 西部创业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:49 │西部创业（000557）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:47 │西部创业（000557）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2025-11-17 18:45 │西部创业（000557）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-17 18:44 │西部创业（000557）：董事会议事规则 │
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│2025-11-17 18:44 │西部创业（000557）：股东会议事规则 │
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│2025-11-17 18:44 │西部创业（000557）：章程 │
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│2025-10-30 00:00 │西部创业（000557）：第十届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │西部创业（000557）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │西部创业（000557）：关于撤销监事会和监事并修订《章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │西部创业（000557）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-11-17 18:49│西部创业（000557）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025年11月17日（星期一）14:30。（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间为2025年11月17日9:15，投票结束时间为2025年11月17日15:00。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00。
2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座5楼2号会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：经第十届董事会第二十次会议审议通过，2025年第一次临时股东会由董事会召集。
5.会议主持人：董事陈存兵。
6.会议的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况。
通过现场和网络投票的股东145人，代表股份847,306,327股，占公司有表决权股份总数的58.0994％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份838,016,179股，占公司有表决权股份总数的57.4623％。
通过网络投票的股东140人，代表股份9,290,148股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。
2.中小股东出席总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份151,459,196股，占公司有表决权股份总数的10.3855％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048股，占公司有表决权股份总数的9.7485％。
通过网络投票的中小股东140人，代表股份9,290,148股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。
3.其他人员出席情况。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
2025年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了逐项审议。审议通过了以下
4项提案：
提案1.00 关于修订《章程》的提案
总表决情况：
同意 840,568,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2047％；反对 6,731,811 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7945％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 144,720,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5511％；反对 6,731,811 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.4446％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0042％。
提案2.00 关于修订《股东会议事规则》的提案
总表决情况：
同意 846,355,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8878％；反对 944,360 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1115％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 150,508,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3723％；反对 944,360 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6235％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0042％。
提案3.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
总表决情况：
同意 846,355,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8878％；反对 944,360 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1115％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 150,508,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3723％；反对 944,360 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6235％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0042％。
提案4.00 撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的提案
总表决情况：
同意 846,351,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8874％；反对 947,960 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1119％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 150,504,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3699％；反对 947,960 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6259％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0042％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
（二）见证律师姓名：金晶、朱文煜
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东会决议。
（二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/eaf63fca-b526-4dec-9901-803b38a0f0c7.PDF
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2025-11-17 18:47│西部创业（000557）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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西部创业（000557）：关于独立董事任期届满辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3cea9dbc-5cac-459f-ae53-0c49a5d28d50.PDF
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2025-11-17 18:45│西部创业（000557）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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西部创业（000557）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d16dd6d7-a545-4967-94dc-50892fedeeff.PDF
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2025-11-17 18:44│西部创业（000557）：董事会议事规则
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西部创业（000557）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/10870502-3ee4-4111-96b6-c06c230d3e46.PDF
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2025-11-17 18:44│西部创业（000557）：股东会议事规则
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西部创业（000557）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/84ee3f1f-9dd5-4e90-b899-a597e45e95df.PDF
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2025-11-17 18:44│西部创业（000557）：章程
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西部创业（000557）：章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ac5a7e28-2df9-41f6-897a-6c2b5325c58b.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：第十届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届监事会第十一次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监事会第十一次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以口头、书面、电子
邮件和电话形式发出。公司监事刘建人、马腾、张建勋出席现场会议；监事冯军、高宝科以通讯方式参加会议。会议由监事会主席刘
建人召集并主持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2025 年第三季度报告》。
监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的提案》。
公司监事会同意撤销监事会，公司现任全体监事的职务同步自然免除，公司现行有效的《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
该事项需提请股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履
行职责，确保公司的正常运作。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本提案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
三、备查文件
（一）第十届监事会第十一次会议决议（西创监发〔2025〕6 号）。
（二）第十届监事会第十一次会议提案表决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9cfedeec-5ba0-432c-963a-c19ad62e980f.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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西部创业（000557）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dca617ae-a28f-4717-8691-163cf93738b0.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：关于撤销监事会和监事并修订《章程》及部分治理制度的公告
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宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日召开，审议通
过了《关于修订<章程>的提案》《撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的提案》等提案。具体内容详见公司同日披露于《证券
时报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-34）、《第十届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2025-35）、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-37）、《2025 年第一次临时股东会提
案》及相关制度。待《关于修订<章程>的提案》提交 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过后，公司监事
会撤销，《监事会议事规则》同步废止，现任全体监事的职务同步自然免除；董事会审计委员会行使监事会的法定职权，配套修改《
股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关公司治理制度。在此期间，监事会及监事继续履行职责
。
截至本公告披露日，监事刘建人、马腾、冯军、高宝科、张建勋未持有公司股份。监事职务免除后，职工监事刘建人、张建勋继
续在公司、公司控股子公司担任其他职务，股东代表监事马腾、冯军、高宝科将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。公司对各
位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e742a36a-c0ec-48c4-8e3a-bc3b498f3d35.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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西部创业（000557）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/425a700a-932a-4274-9ac1-f21c4cc1c6e4.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：2025年第一次临时股东会提案
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西部创业（000557）：2025年第一次临时股东会提案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a8b13b80-3d01-4953-8c01-9401e48743e0.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：2025年三季度报告
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西部创业（000557）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b440606e-eb10-4953-b81b-93077e0061a7.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：独立董事制度
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西部创业（000557）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/701af272-5a73-4f56-8a62-10df3872fc40.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：董事会安全健康环保及ESG委员会工作细则
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（经 2025 年 10月 28日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过）第一章 总 则
第一条 为规范董事会安全健康环保及 ESG 委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国劳动法》等法律法规、规范性文件和《宁夏西部创业实业股份有限公
司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本工作细则。
第二条 安全健康环保及 ESG 委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责指导、检查和评估公司安全、健
康与环境保护计划的实施，以及就有关公司安全、健康与环境领域的重大问题，向董事会提出方案和建议。
第二章 人员组成
第三条 安全健康环保及 ESG 委员会由三名董事组成，设主任一名。
第四条 安全健康环保及 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。
第五条 安全健康环保及 ESG 委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司
董事职务，自动失去委员资格，并由董事会应根据本细则及时补足所缺委员。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未以书面形
式向委员会提交对会议提案的意见报告的，董事会可以对该委员予以撤换。
第六条 公司安全管理部门为安全健康环保及 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第七条 安全健康环保及 ESG 委员会的职责：
（一）监督公司安全、健康及环保计划的实施，检查本公司与安全、健康及环境问题相关的潜在责任、法规变化及技术变革；
（二）对影响公司安全、员工健康及环保领域的重大问题，包括但不限于员工发展、环境变化、经营项目管理等向董事会提出建
议；
（三）对公司的生产经营、物业资产、员工或其他设施所发生的重大事故及责任提出质询，并检查和督促该等事故的处理；
（四）审议公司年度环境、社会和公司治理（ESG）报告；
（五）监督检查公司 ESG 治理活动相关事宜的识别、评估、管理过程和相关目标的推进进度；
（六）董事会授权的其他事项。
第八条 安全健康环保及 ESG 委员会主任行使下列职权：
（一）召集、主持安全健康环保及 ESG 委员会会议；
（二）督促、检查安全健康环保及 ESG 委员会会议决议的执行；
（三）签署安全健康环保及 ESG 委员会重要文件；
（四）定期向公司董事会报告工作；
（五）董事会授予的其他职权。
第四章 决策程序
第九条 公司相关部门负责安全健康环保决策的前期准备工作，根据需要，提供有关方面的资料。
第十条 安全健康环保及 ESG 委员会根据需要召开会议，对相关事项进行讨论，并将讨论结果报告董事会。
第五章 议事规则
第十一条 安全健康环保及 ESG 委员会会议每年至少召开两次，经两名以上委员或安全健康环保及 ESG 委员会主任提议可召开
临时会议。
第十二条 安全健康环保及 ESG 委员会会议由主任主持。
第十三条 安全健康环保及 ESG 委员会会议必须由三名委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经
两名以上委员通过。
第十四条 安全健康环保及 ESG 委员会召开会议，必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员及相关人员列席会议。如有必要，
安全健康环保及 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十五条 安全健康环保及 ESG 委员会会议应有会议记录，必要时形成会议纪要或会议决议。与会委员对会议决议持异议的，应
在会议记录或会议纪要上予以注明。
第十六条 安全健康环保及 ESG 委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面
议案会议等形式。
第十七条 安全健康环保及 ESG 委员会会议以电话会议或视频会议的方式召开时，委员在该等会议上不能对会议决议即时签字的
，应采取口头表决的方式。委员的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后应签署会议决议及会议记录。
第十八条 安全健康环保及 ESG 委员会会议以书面提案的方式召开时，书面提案以传真、电子邮件、特快专递或专人送达等方式
送达全体委员，委员对提案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本细则规定的人数，该提案即成为委员会决
议。
第十九条 安全健康环保及 ESG 委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对所议事项有保密义务，未经董事会批准，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则所称“以上”含本数。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行。本细则如与国家颁布的法
律、行政法规或修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公司《章程》的规定执行，并及时修订，报董事会会
议审议通过。
第二十三条 本细则经公司董事会会议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/062816b7-d027-4da7-bb47-4c54063a4baf.PDF
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2025-10-30 00:00│西部创业（000557）：外部信息使用人管理办法
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（经 2025 年 10月 28日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过）
第一条 为加强对公司外部信息使用人的管理，依据《公司法》《证券法》《中国证监会信息披露管理办法》及《宁夏西部创业
实业股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《宁夏西部创业实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理
办法》）、《宁夏西部创业实业股份有限公司内幕信息保密管理办法》（以下简称《内幕信息保密管理办法》）等有关规定，特制定
本办法。
第二条 本办法中“外部信息使用人”是指除公司董事、高级管理人员及公司内部人员以外的单位及个人。本办法所指“信息”
是指涉及公司经营、财务或者对股票及衍生品种的交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报
告、财务数据、需报批的重大事项等。“尚未公开”是指公司尚未在公司指定的信息披露媒体正式公开。
第三条 本办法适用于公司及下属控股子公司。
第四条 公司依据法律法规的规定向外部信息使用人报送信息。对无法律法规依据，要求公司向其报送信息的，公司有权拒绝。
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