公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │天府文旅（000558）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │天府文旅（000558）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 │
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│2025-03-28 17:55 │天府文旅（000558）：关于签署系列战略合作框架协议的公告 │
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│2025-03-21 17:50 │天府文旅（000558）：关于签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-03-18 17:26 │天府文旅（000558）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-03-18 17:25 │天府文旅（000558）：关于投资设立子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-02-13 20:32 │莱茵体育（000558）：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-20 18:03 │莱茵体育（000558）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 19:14 │莱茵体育（000558）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 19:00 │莱茵体育（000558）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-04-01 00:00│天府文旅（000558）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025 年 3 月 26 日以电话、微信等方式向全体
董事送达第十一届董事会第二十九次会议通知，本次会议于 2025 年 3 月 31 日下午 14:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 3
99 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董
事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于公司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合授信提供担保的议案》
因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称“天府宽窄文化”）向成都银行股份有限公司长顺
支行申请授信，授信金额为人民币1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本
次授信提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请
综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d5ca920e-0a74-48dc-a725-99c971172798.PDF
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2025-04-01 00:00│天府文旅（000558）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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一、申请综合授信及担保情况
（一）担保情况概述
因经营需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以
下简称“天府宽窄文化”）向成都银行股份有限公司长顺支行（以下简称“成都银行长顺支行”）申请综合授信，授信金额为人民币
1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次申请综合授信提供连带责任保证
担保。
（二）审议情况
2025年3月31日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合
授信提供担保的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：成都天府宽窄文化传播有限公司
统一社会信用代码：9111000034423285XQ
法定代表人：赵斌
注册资本：10,000万元
成立日期：2015年05月12日
登记机关：成都市郫都区政务服务管理和行政审批局
住所：成都市郫都区团结街道成都影视城花石路116号
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；电影制片；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调
查）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策
划与公关服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；文
化娱乐经纪人服务；商务代理代办服务；采购代理服务；游乐园服务；娱乐性展览；票务代理服务；旅客票务代理；国内贸易代理；
酒店管理；翻译服务；文化场馆管理服务；专业设计服务；平面设计；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；礼仪服务；
知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场地设施工程施工；体育用品设备
出租；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用品出租；日用品销售；体育健康服务；市场营销策划；组织体育表演活动；
数字文化创意技术装备销售；文化用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播
电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；网络文化经营；互联网信息服务；营业性演出；演出经纪。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）主要财务数据
单位：元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年09月30日（未经审计）
营业收入 0 0
归属于上市公司股东的净利润 907,763.57 -809,634.83
归属于上市公司股东的扣除非 -430,031.69 -809,635.81
经常性损益的净利润
利润总额 907,763.57 -809,634.83
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年09月30日（未经审计）
总资产 15,272,641.05 120,620,468.85
归属于上市公司股东的净资产 15,270,154.69 74,220,837.86
负债总额 2,486.36 46,399,630.99
其中：银行贷款总额 - 10,000,000.00
流动负债总额 2,486.36 45,910,966.91
或有事项
其中：担保 - -
抵押 - -
诉讼与仲裁 59,583,335.61 59,583,335.61
（三）信用状况
经核查，天府宽窄文化不属于失信被执行人。
（四）与公司关系
天府宽窄文化为公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
天府宽窄文化向成都银行长顺支行申请综合授信，授信金额为人民币1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合
同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次申请综合授信提供连带责任保证担保。
目前，以上协议尚未签订，具体内容以签订的相关协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，为天府宽窄文化提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不
会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持子公司影视制片服务、影视新业态和新消费培育等业务发展，符合公司整体发展战
略。
同意公司本次为全资子公司天府宽窄文化申请综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额47,500万元。公司对子公司的担保余额为38,089万元，
全部为公司对子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.16%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/87104005-0766-4fd0-af2e-454c16a9b0e5.PDF
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2025-03-28 17:55│天府文旅（000558）：关于签署系列战略合作框架协议的公告
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天府文旅（000558）：关于签署系列战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4db63f3b-0c08-40a0-b916-b1629f31bd1b.PDF
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2025-03-21 17:50│天府文旅（000558）：关于签署战略合作框架协议的公告
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天府文旅（000558）：关于签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f187934a-b0c8-44db-b032-a140e65b344e.PDF
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2025-03-18 17:26│天府文旅（000558）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025 年 3 月 12 日以电话、微信等方式向全体
董事送达第十一届董事会第二十八次会议通知，本次会议于 2025 年 3 月 17 日下午 14:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 3
99号天府新谷 10栋 5楼 506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事高
磊、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
同意公司与北京春光好文化传媒有限公司、上海麟凛酱籽文化传媒有限公司、成都中国青年旅行社有限公司（以下简称“成都中
青旅”）共同出资组建成都拍在四川影旅文化发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）（以下简称“标的公
司”），创新打造“拍在四川”影视制片服务体系，交易完成后公司将持有标的公司40%股权，根据《出资人协议》及《一致行动协
议》，标的公司将纳入公司合并范围。
共同出资方之一的成都中青旅为公司控股股东母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司下属三级全资子公司，根据相关规定，
成都中青旅为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议
通过并取得了明确同意的意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/9350eb05-2940-4867-9f17-8468583585f4.PDF
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2025-03-18 17:25│天府文旅（000558）：关于投资设立子公司暨关联交易的公告
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天府文旅（000558）：关于投资设立子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a704a3d8-c73a-4e43-ab7a-1bb9e52baee0.PDF
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2025-02-13 20:32│莱茵体育（000558）：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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莱茵体育（000558）：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7fa0d6d1-db36-4fbf-ad00-09f12a36643d.PDF
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2025-01-20 18:03│莱茵体育（000558）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：
√预计净利润为负值；
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：1,000 万元–2,000 万元 盈利：6,877.76 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,500 万元–3,000 万元 盈利：5,619.35 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,000 万元–3,500 万元 亏损：4,453.59 万元
基本每股收益 亏损：0.0116 元/股–0.0233 元/股 盈利：0.0436 元/股
营业收入 38,000 万元–43,000 万元 25,518.32 万元
扣除后营业收入 38,000 万元–43,000 万元 15,486.98 万元
注：上述表格中，扣除后营业收入，是指按照深交所《股票上市规则》第 9.3.2 条规定扣除后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）公司营业收入较上年同期变动较大的原因系本年度大力开展影视剧制作业务，全年影视业务收入约 2.1 亿元。
（二）利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年变动较大的原因为 2023 年公司完成重大资产重组，因资产置出产生的收
益 10,040.36 万元，该事项属于非经常性损益。
四、风险提示
（一）本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的
2024 年年度报告为准。
（二）2024 年具体的财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e5ec34fe-0b7d-409e-882a-386e4c1cff8f.PDF
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2025-01-15 19:14│莱茵体育（000558）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、截至本次股东大会股权登记日 2025 年 1 月 10 日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为 109,504,700 股，占公司总股本
8.4938%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股
份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公
司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198股
股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%）。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5楼 506 号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15— 15:00 期间任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（七）股东出席会议情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 1,045 人，代表有表决权股份469,233,621 股，占公司有表决权股份总数的 38
.3122%。
（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展
股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占
公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198
股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%）
）
其中：
1、现场会议出席情况
参加现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
2、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1,042 人，代表公司有表决权股份469,225,821 股，占公司有表决权股份总数的 38.3
116%。
3、中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共 1,043 人，代表公司有表决权股份 38,712,158 股，占公司有表决权股份总数的 3.1608%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 465,952,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3007%；反对 3,103,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.6613%；弃权 178,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0380%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 35,430,808 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5237%；反对 3,
103,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.0158%；弃权 178,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4605%。
本议案属于特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：唐恺、张悦荷
（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/0e5ca388-186a-4d40-a7e0-514f8d9e0278.PDF
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2025-01-15 19:00│莱茵体育（000558）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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国浩律师（成都）事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：莱茵达体育发展股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派唐恺、张悦
荷律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）和《莱茵达体育发
展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师
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