公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-12 19:06 │天府文旅（000558）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 19:04 │天府文旅（000558）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 19:04 │天府文旅（000558）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 19:02 │天府文旅（000558）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 16:47 │天府文旅（000558）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （王磊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（司嵬） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（王磊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （刘海月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:06│天府文旅（000558）：第十二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开 2026年第一次临时股东会，会议选举产
生了第十二届董事会董事。股东会结束后，公司以口头方式向全体董事和相关人员发出了召开董事会会议的通知。同日，公司第十二
届董事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，董事张洁、
独立董事王磊、刘海月以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。按照《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事
共同推举，由董事王薇女士主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《
公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
选举王薇女士为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第十二届董事会专门委员会委员及其召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届
满之日止。具体情况如下：
2.1选举王薇女士、吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士为公司第十二届董事会战略委员会委员，其中王薇女士担任
召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2.2选举司嵬女士、王薇女士、刘海月女士为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中司嵬女士担任召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2.3选举王磊先生、张洁女士、司嵬女士为公司第十二届董事会提名委员会委员，其中王磊先生担任召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2.4选举刘海月女士、高磊先生、王磊先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，其中刘海月女士担任召集人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴晓龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任秦科先生、马瑟苓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任刘克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任邹玮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，邹玮女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》
同意聘任邹玮女士兼任公司首席合规官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，兼职不兼薪、
不兼酬。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宋玲珑女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。宋玲珑女士已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
以上议案具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-011）。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/27dbedc9-61a6-48ac-80d2-16d22b6e50c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:04│天府文旅（000558）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的情况。
2、公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
3、截至公司本次股东会股权登记日 2026年 2月 5日，莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为 63,66
1,098 股，占公司总股本 4.94%。根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与莱茵
达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 6
4,461,198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
2025年 12月，公司接到通知，股东成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决
权的 5%公司股票，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让
方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
截至本次股东会股权登记日，前述莱茵达集团所持 63,661,098股股份（占公司总股本 4.94%）仍处于弃权期。因此，本次股东
会莱茵达集团有表决权的股份数量为 0股（占公司总股本的 0%）。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 2月 12日（星期四）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5楼 506号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9:15— 15:00期间任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员、部分董事候选人列席了本
次会议。
（七）股东出席会议情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 336 人，代表有表决权股份394,627,799股，占公司有表决权股份总数的 32.19
97%。
1、现场会议出席情况
参加现场会议的股东或股东代理人共 1人，代表公司有表决权股份 385,477,961股，占公司有表决权股份总数的 31.4531%。
2、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 335 人，代表公司有表决权股份 9,149,838股，占公司有表决权股份总数的 0.7466%。
3、中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共 335人，代表公司有表决权股份 9,149,838股，占公司有表决权股份总数的 0.7466%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，以下议案以累积投票方式进行审议，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果如下：
（一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王薇女士为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,535,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7097%。其中，中小股东的表决情况：同意 4,058
,020股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 44.3507%。
1.02 《选举吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,442,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6860%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,964
,527股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.3289%。
1.03 《选举原博先生为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,373,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6685%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,895
,405股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.5735%。
1.04 《选举高磊先生为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,476,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6946%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,998
,398股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.6991%。
1.05 《选举张洁女士为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,590,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7236%。其中，中小股东的表决情况：同意 4,112
,942股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 44.9510%。
1.06 《选举李晓季先生为公司第十二届董事会非独立董事》
表决情况：同意389,378,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6699%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,900
,698股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6313%。
上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决结果：王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生当选为公司第十二届董事会非独立董事，任期
自本次股东会审议通过之日起三年。
（二）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举王磊先生为公司第十二届董事会独立董事》
表决情况：同意389,394,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6740%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,916
,948股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8089%。
2.02 《选举刘海月女士为公司第十二届董事会独立董事》
表决情况：同意389,476,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6945%。其中，中小股东的表决情况：同意 3,998
,089股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.6957%。
2.03 《选举司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事》
表决情况：同意389,714,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7550%。其中，中小股东的表决情况：同意 4,236
,599股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 46.3024%。
上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决结果：王磊先生、刘海月女士、司嵬女士当选为公司第十二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺
（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9d6935c2-c3e0-4f85-b397-a522d3d3d8ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:04│天府文旅（000558）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天府文旅（000558）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/153d255c-3988-49d7-9d31-4ec856693a38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:02│天府文旅（000558）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2026年 2月12日召开 2026年第一次临时股东会、第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会
第一次会议，完成了公司董事会换届，选举产生了第十二届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人
员、首席合规官、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。董事会成员分别为非独立董事王薇女士、吴晓龙先
生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生，独立董事王磊先生、刘海月女士（会计专业人士）、司嵬女士。王薇女士担任第
十二届董事会董事长。
公司第十二届董事会董事任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第十二届董事会中兼任高级管理人员
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。其中，王磊先生、刘海月女士已取得
独立董事资格证书，司嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况
（一）战略委员会
召集人：王薇女士
委员：吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士
（二）薪酬与考核委员会
召集人：司嵬女士
委员：王薇女士、刘海月女士
（三）提名委员会
召集人：王磊先生
委员：张洁女士、司嵬女士
（四）审计委员会
召集人：刘海月女士
委员：高磊先生、王磊先生
公司第十二届董事会专门委员会成员全部由董事组成，任期三年，与公司第十二届董事会任期一致。其中，薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会成员中，独立董事占多数并担任召集人。
三、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况
公司第十二届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、首席合规官、证券事务代表，任期与第十二届董事会董事一致，具体情况
如下：
（一）总经理：吴晓龙先生
（二）副总经理：秦科先生、马瑟苓女士
（三）财务总监：刘克文先生
（四）董事会秘书（兼任首席合规官）：邹玮女士
（五）证券事务代表：宋玲珑女士
上述人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规规定的任职条件。
董事会秘书（兼任首席合规官）邹玮女士及证券事务代表宋玲珑女士，均已取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹玮 宋玲珑
联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高 中国（四川）自由贸易试验区成都高
新区府城大道西段 399号 10栋 5楼 新区府城大道西段 399号 10栋 5楼
电话 028-86026033 028-86026033
传真 028-86026033 028-86026033
电子信箱 lyzy000558@126.com lyzy000558@126.com
四、部分董事换届离任情况
公司第十一届董事会董事长覃聚微先生，董事郦琦女士、丁士威先生及独立董事徐开娟女士，在本次换届后不再担任董事及董事
会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，以上人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
第十一届董事会全体董事及高级管理人员在履职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6453a2be-c453-4b3f-9b8a-a247e3060c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 16:47│天府文旅（000558）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天府文旅（000558）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fe49a8bd-fdd2-4c47-9026-817f1fc1ff24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （王磊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （王磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c5586a7e-e7a1-47d4-8b96-9743194505e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（司嵬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（司嵬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0ca21056-76e7-4004-8900-199453af6abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（王磊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（王磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/efdd98e4-3506-4bfb-a582-3727d22556ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月27日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第
十二届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会同意提名王薇
女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意
提名王磊先生、刘海月女士、司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第十二届董事会董事任期3年
，自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员
的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人王磊
先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，其中刘海月女士为会计专业人士。独立董事候选人司嵬女士尚未取得独立董事资格证书
，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独
立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6c183bc6-49a8-49a9-be5e-a73850571ca2.PDF
──────
|