公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:47 │天府文旅（000558）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （王磊） │
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│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（司嵬） │
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│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（王磊） │
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│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （刘海月） │
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│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （司嵬） │
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│2026-01-27 18:27 │天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（刘海月） │
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│2026-01-27 18:26 │天府文旅（000558）：第十一届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-01-27 18:24 │天府文旅（000558）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-02 16:47│天府文旅（000558）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天府文旅（000558）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fe49a8bd-fdd2-4c47-9026-817f1fc1ff24.PDF
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （王磊）
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天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （王磊）。公告详情请查看附件
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（司嵬）
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天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（司嵬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0ca21056-76e7-4004-8900-199453af6abe.PDF
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（王磊）
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天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（王磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/efdd98e4-3506-4bfb-a582-3727d22556ad.PDF
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：关于董事会换届选举的公告
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月27日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第
十二届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会同意提名王薇
女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意
提名王磊先生、刘海月女士、司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第十二届董事会董事任期3年
，自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员
的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人王磊
先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，其中刘海月女士为会计专业人士。独立董事候选人司嵬女士尚未取得独立董事资格证书
，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独
立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6c183bc6-49a8-49a9-be5e-a73850571ca2.PDF
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （刘海月）
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天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （刘海月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cbcfefce-bca1-4de5-a7ba-8c87438a2766.PDF
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （司嵬）
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天府文旅（000558）：独立董事提名人声明与承诺 （司嵬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ac9e3779-a648-4f60-b618-985e3d910a55.PDF
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（刘海月）
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天府文旅（000558）：独立董事候选人声明与承诺（刘海月）。公告详情请查看附件。
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2026-01-27 18:26│天府文旅（000558）：第十一届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年 1月 22日以电话、微信等方式向全体董
事送达第十一届董事会第四十一次会议通知，本次会议于 2026年 1月 27日上午 10:30在四川省成都市高新区府城大道西段 399号天
府新谷 10栋 5楼 506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，董事郦琦、丁士
威及独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议，会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先
生、张洁女士、李晓季先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。公司应选举非独立董事共6名，本次提名非独立董事候选人共6
名，前述非独立董事候选人名单将提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第十二届董事会
非独立董事，任期3年，自股东会审议通过之日起生效。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名王薇女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、提名原博先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、提名高磊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、提名张洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、提名李晓季先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，经公司提名委员会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名王磊先生、刘海月女士、司嵬女士为公司第十
二届董事会独立董事候选人。公司应选举独立董事共 3名，本次提名独立董事候选人共 3名。根据相关规定，上述独立董事候选人资
格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，当
选后为公司第十二届董事会独立董事，任期 3年，自股东会审议通过之日起生效。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名王磊先生为公司第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名刘海月女士为公司第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、提名司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。（三）审议通过
了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 2月 12日（星期四）下午 14:30在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399号天府新谷 1
0栋 5楼 506号公司会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2b076b31-51b3-4250-bb63-87b3433bfafe.PDF
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2026-01-27 18:24│天府文旅（000558）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司股权登记日 2026年 2月 5日下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股
集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过
户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 64,461,198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该
等股份的表决权。详见公司分别于 2019年 3月 11日、3月 14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）
、《详式权益变动报告书》。
2025年 12月，公司接到通知，股东成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决
权的 5%公司股票，受让方无需履行放弃表决权的承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
（2）公司董事及董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《公司董事会换届暨选举第十二届董事 累积投票提案 应选人数 6人
会非独立董事的议案》
1.01 选举王薇女士为公司第十二届董事会非 √
独立董事
1.02 选举吴晓龙先生为公司第十二届董事会 √
非独立董事
1.03 选举原博先生为公司第十二届董事会非 √
独立董事
1.04 选举高磊先生为公司第十二届董事会非 √
独立董事
1.05 选举张洁女士为公司第十二届董事会非 √
独立董事
1.06 选举李晓季先生为公司第十二届董事会 √
非独立董事
2.00 《公司董事会换届暨选举第十二届董事 累积投票提案 应选人数 3人
会独立董事的议案》
2.01 选举王磊先生为公司第十二届董事会独 √
立董事
2.02 选举刘海月女士为公司第十二届董事会 √
独立董事
2.03 选举司嵬女士为公司第十二届董事会独 √
立董事
2、上述议案已经公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、上述议案中，议案 1、议案 2需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述议案 2为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董事及高级管理人员、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法
人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人
身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。（四
）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。
（五）登记时间：2026年 2月 10日（星期二）9:30—11:30，13:30—16:00。（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西
段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号董事会办公室。
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号成都新天府文化旅游发展股份有限公司
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a12cec64-af4b-4f0e-bd0c-21c81943e289.PDF
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2026-01-26 17:08│天府文旅（000558）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：
√预计净利润为负值；
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：1,000 万元–2,000 万元 亏损：1,803.72万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,500 万元–3,000 万元 亏损：2,452.54万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,800 万元–3,600 万元 亏损：2,533.95万元
基本每股收益 亏损：0.0116元/股–0.0233 元/股 亏损：0.019元/股
营业收入 50,000万元–56,000万元 41,292.62万元
扣除后营业收入 50,000万元–56,000万元 41,292.62万元
注：上述表格中，扣除后营业收入，是指按照深交所《股票上市规则》第 9.3.2条规定扣除后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司营业收入较上年同期变动较大的原因系本年度影视剧制作业务收入增加，全年影视业务收入约 3.28亿元，较上年同期增加
1.11亿元。
四、风险提示
（一）本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的
2025年年度报告为准。
（二）2025年具体的财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/af4d7bcf-fb3a-484f-93ef-096c7e9ef51f.PDF
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2026-01-20 16:26│天府文旅（000558）：关于控股股东国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公告
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天府文旅（000558）：关于控股股东国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/674848d0-02b1-43db-a40d-d322bb48d4bb.PDF
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2026-01-20 16:25│天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的进展公告
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一、担保情况概述
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开第十一届董事会第四十次会议，审议通
过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，因开展影视业务需要，同意公司向广发银行股份有限公司成都分行（以下简
称“广发银行成都分行”）申请 4,000万元流动资金贷款，年利率为一年期LPR-20BP（浮动利率，按目前 LPR测算为 2.80%，最终贷
款利率以合同为准），贷款期限为 2年，贷款资金用于日常经营周转、置换借款人在其他金融机构的流动资金类贷款，全额执行受托
支付方式。
公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司之母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）
对该笔
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