公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:10 │天府文旅（000558）：关于控股子公司提前终止租赁房屋暨关联交易进展的公告 │
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│2026-05-15 19:09 │天府文旅（000558）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │天府文旅（000558）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 19:09 │天府文旅（000558）：高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-15 19:09 │天府文旅（000558）：董事薪酬管理办法 │
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│2026-05-15 19:06 │天府文旅（000558）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │天府文旅（000558）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-06 15:47 │天府文旅（000558）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 00:32 │天府文旅（000558）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG)报告 │
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│2026-04-22 21:12 │天府文旅（000558）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-15 19:10│天府文旅（000558）：关于控股子公司提前终止租赁房屋暨关联交易进展的公告
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一、关联交易事项概述
（一）关联交易基本情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月13日、6月29日，召开第十届董事会第二十七次会
议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属公司向关联方出租部分体育场馆暨关联交易的议案》，同意丽水莱茵达
体育场馆管理有限公司（以下简称“丽水莱茵达场馆公司”）与丽水市星球体育发展有限公司（以下简称“丽水星球公司”）签署《
房屋租赁合同》，约定将位于浙江省丽水市莲都区城北街798号丽水市体育中心内的莱茵体育中心体育生活馆部分物业出租给丽水星
球公司使用，租赁面积为32,535平方米（租赁物业地上面积23,341平方米，地下面积9,194平方米），租赁期限9年，自2022年7月1日
至2031年6月30日止，总出租金额约为7,668.06万元。按照前述《房屋租赁合同》的约定，扣除已出售的沿街商铺以及体育文化展厅
的面积后，截至目前，地上出租面积为15,994.65平方米，地下车库9,194平方米。具体内容详见公司2022年6月14日登载于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司下属公司向关联方出租部分体育场馆暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-037）。
自上述《房屋租赁合同》签署以来，受实际租赁需求、场馆业态限制等多重因素影响，丽水市星球公司承租的前述物业的招商出
租率始终未超过50%，持续亏损，已无力继续承租该场馆。就提前终止租赁房屋相关事宜，经双方充分沟通、友好协商，丽水莱茵达
场馆公司与丽水市星球公司拟签订《<房屋租赁合同>之终止协议》。
（二）决策与审议程序
2026年5月15日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议、第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司终止租
赁房屋暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、《<房屋租赁合同>之终止协议》主要内容
甲方（出租方）：丽水莱茵达体育场馆管理有限公司
乙方（承租方）：丽水市星球体育发展有限公司
（一）合同终止
1.甲乙双方一致同意，原合同于2026年4月30日终止。自终止之日起，原合同项下未履行完毕的权利义务（包括但不限于本协议
约定的费用结算、物业返还及违约责任等）继续有效，直至履行完毕。除本协议另有约定外，双方就原合同的提前终止互不承担违约
责任。
（二）费用结算
1.双方同意乙方根据原合同约定向甲方支付租金及水电费至2026年4月30日止。2.基于乙方向甲方缴纳的房屋租赁保证金2,000,0
00元（大写：人民币贰佰万元整），甲乙双方同意以上述保证金抵扣乙方应付租金及水电费后，多还少补，具体结算金额以双方签订
结算清单约定为准。
3.在原合同终止时，乙方如有拖欠物业公司物业费的，则须与物业公司完成物业费的清算及支付，并向甲方提供已清算的相应资
料。
（三）物业返还
1.乙方应按甲方要求，将租赁物业恢复原状（甲方书面同意按现状交房的除外）后返还甲方或甲方指定第三方，并依据原合同附
件清单全部移交给甲方或甲方指定的第三方。
2.双方应在返还当日共同对租赁物业、设施设备、钥匙等进行现场查验，确认无误后签署《租赁物业交接书》。
3.基于该场地仍有部分租户承租情形，乙方承诺在交接日前做好相应对接工作，将现有租户腾退或签订终止租赁协议。如场地内
现有租户愿继续租赁，则乙方应无条件配合甲方或甲方指定第三方完成新租赁合同签订工作。
（四）违约责任及其他
1.乙方不能按本协议约定腾退房屋的，甲方有权自行清空接受房屋，相关物品视为乙方放弃。
2.乙方未按本协议及结算清单约定支付租金、水电费的，未付金额按月利率1%支付违约金。
3.乙方未按期完成现有租客腾退或对接工作的（包括腾退、终止租赁或与甲方或甲方指定第三方签订新租赁合同等），应赔偿甲
方因此遭受的所有损失，包括但不限于场地空置期间的租金损失（按原合同租金标准计算）、物业费损失、甲方代为清场产生的费用
以及甲方为实现债权支付的律师费、诉讼费等。
4.本协议经甲方股东会审议通过之日起生效。
三、《<房屋租赁合同>之终止协议》对公司的影响
本次拟签订的《<房屋租赁合同>之终止协议》是双方协商一致的结果，丽水莱茵达场馆公司将按约定处理合同终止事项。原租赁
房屋为丽水莱茵达场馆公司自有资产，提前终止租赁不会影响公司正常经营与持续稳定发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，公司将持续盘活存量资产，提高使用效率。
四、报备文件
（一）《<房屋租赁合同>之终止协议》；
（二）2026年第二次独立董事专门会议决议；
（三）第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b98f184b-8b90-4e10-abc4-7cc09a1b9608.PDF
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2026-05-15 19:09│天府文旅（000558）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会无否决提案的情况。
2.公司本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
3.截至公司本次股东会股权登记日 2026年 5月 11日，股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为 6
3,661,098股，占公司总股本 4.94%。根据2019年 3月 11日控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团
”）与股东莱茵达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持
有的公司 64,461,198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
2025年 12月，公司接到通知，成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的
5%公司股票达成一致意见，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或
协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
因此，截至本次股东会股权登记日，莱茵达集团所持 63,661,098股股份（占公司总股本 4.94%）仍处于弃权期，本次股东会莱
茵达集团有表决权的股份数量为 0股（占公司总股本的 0%）。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5楼 506号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15— 15:00期间任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长王薇女士
（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
（七）股东出席会议情况
1.无现场表决的股东（现场出席会议的股东 2人，未进行现场投票。）
2.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 1,063 人，代表公司有表决权股份438,332,989股，占公司有表决权股份总数的 35.7659
%。
3.中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共 1,062人，代表公司有表决权股份 52,855,028股，占公司有表决权股份总数的 4.3127%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要
表决情况：同意413,714,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3837%；反对 24,109,528股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.5003%；弃权 508,600股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1160%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,236,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4233%；反对 24,109,
528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6144%；弃权 508,600股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9623%。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意413,723,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3857%；反对 24,144,328股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.5082%；弃权 464,950股（其中，因未投票默认弃权 46,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1061%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,245,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4400%；反对 24,144,
328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6803%；弃权 464,950股（其中，因未投票默认弃权 46,750 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8797%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意411,953,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9818%；反对 25,567,003股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.8328%；弃权 812,950股（其中，因未投票默认弃权 44,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1855%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,475,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.0900%；反对 25,567,
003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3719%；弃权 812,950股（其中，因未投票默认弃权 44,750 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5381%。
（四）审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
表决情况：同意 28,267,350股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 53.4809%；反对 24,208,828 股，占出席
本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 45.8023%；弃权 378,850 股（其中，因未投票默认弃权 47,750股），占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.7168%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,267,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4809%；反对 24,208,
828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.8023%；弃权 378,850股（其中，因未投票默认弃权 47,750 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7168%。
本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量 385,477,961股。
（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意410,659,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6867%；反对 27,087,328股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.1796%；弃权 586,050股（其中，因未投票默认弃权 5,550 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1337%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,181,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.6429%；反对 27,087,
328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2483%；弃权 586,050股（其中，因未投票默认弃权 5,550股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1088%。
（六）审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
表决情况：同意 29,330,550股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 55.4925%；反对 23,208,728 股，占出席
本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 43.9102%；弃权 315,750 股（其中，因未投票默认弃权 58,750股），占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.5974%。
其中，中小股东的表决情况：同意 29,330,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4925%；反对 23,208,
728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.9102%；弃权 315,750股（其中，因未投票默认弃权 58,750 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5974%。
本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量 385,477,961股。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：罗祎彬、江城雪
（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f530741f-c4f0-4de5-8ad4-6b5d756afe3a.PDF
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2026-05-15 19:09│天府文旅（000558）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年 6月 2日（星期二）下午 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 26日（星期二）。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司股权登记日 2026年 5月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团
有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登
记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股
份的表决权。详见公司 2019年 3月 11日、3月 14日分别登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式
权益变动报告书》。
2025年 12月，成都体投集团书面同意莱茵达集团后续通过集中竞价方式减持其持有的剩余 5%已放弃表决权的公司股票时，受让
方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票
时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼506号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于控股子公司终止租赁房屋暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定公司<董事薪酬管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
（二）上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人
持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身
份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备
查验。
（五）登记时间：2026年 5月 28日（星期四）9:30-11:30，13:30-16:00。（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段
399号天府新谷 10栋 5楼506号公司会议室。
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号成都新天府文化旅游发展股份有限公司
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1c7aa282-ebea-42a8-94ac-4a7cc658ce29.PDF
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2026-05-15 19:09│天府文旅（000558）：高级管理人员薪酬管理办法
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地调动高级管理人员的工作积极性，建立与公司制度相适
应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等法律、法规的相关规定，结合公司任期制和契约化管理及公司实际情况，制定本
办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他经理层成员。
第三条 基本原则
（一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则；
（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章 薪酬构成
第四条 公司高级管理人员薪酬由年度薪酬和长期激励收入构成。年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪，原则上绩效年薪占年度薪
酬比例不低于 70%。
（一）年度薪酬
1.基本年薪。基本年薪是指高级管理人员在公司任职的年度基本收入。高级管理人员基本年薪 = 基本年薪基数×基本年薪分配
系数。
2.绩效年薪。绩效年薪是指与高级管理人员年度绩效考核结果相关联的收入。高级管理人员绩效年薪=绩效年薪基数×绩效年薪
分配系数×经营业绩系数。
（二）长期激励收入
长期激励收入是指与高级管理人员在一定任期内绩效考核结果相关联的收入。长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据，并结合人工成本预算。
第三章 薪酬的确定与兑现
第五条 高级管理人员薪酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会结合行业薪酬水平、企业规模、经济效益、企业发展定位等因
素，每年度制定薪酬政策与方案，明确高级管理人员薪酬确定依据和具体构成，并就高级管理人员薪酬向董事会提出建议。高级管理
人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对个人进行评价或者讨论其报酬时，该人员应当回避。
董事会对薪酬与考核委
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