公司公告☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:25 │天府文旅（000558）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之2024年持续督导意见暨持续督导总│
│ │结报告 │
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│2025-04-28 15:56 │天府文旅（000558）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:35 │天府文旅（000558）：天府文旅2024环境、社会和公司治理（ESG)报告（定稿） │
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│2025-04-24 22:54 │天府文旅（000558）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 22:52 │天府文旅（000558）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 22:52 │天府文旅（000558）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │天府文旅（000558）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │天府文旅（000558）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │天府文旅（000558）：董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-24 22:52 │天府文旅（000558）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-28 17:25│天府文旅（000558）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之2024年持续督导意见暨持续督导总结报
│告
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天府文旅（000558）：重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之2024年持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/078819fd-0afc-48cd-a716-b76c7808e47b.PDF
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2025-04-28 15:56│天府文旅（000558）：2025年一季度报告
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天府文旅（000558）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9836e7d7-8ca1-44ea-91e4-8fff05c5a41c.PDF
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2025-04-25 00:35│天府文旅（000558）：天府文旅2024环境、社会和公司治理（ESG)报告（定稿）
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天府文旅（000558）：天府文旅2024环境、社会和公司治理（ESG)报告（定稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/551e32f4-9fac-426a-a683-050a1a0c908f.PDF
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2025-04-24 22:54│天府文旅（000558）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30；
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025年 5 月 16 日 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
公司股权登记日 2025年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
根据 2019年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关
于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198
股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11
日、3 月 14 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协
议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度独立董事述职报告》 √
4.00 《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年 √
年度报告》全文及摘要
5.00 《2024 年度财务决算报告》 √
6.00 《2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 √
8.00 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请流动贷款的议案》 √
10.00 《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》 √
（二）上述议案已经公司第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）独立董事将在本次股东大会上作述职。
（四）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
（五）上述议案 8、议案 10 涉及关联交易，在表决上述议案时，公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司作为关联方
需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法
人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人
身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备
查验。
（五）登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:30-11:30，13:30-16:00。
（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506号公司会议室。
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号成都新天府文化旅游发展股份有限公司。
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第三十次会议决议；
（二）第十一届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4183eda-e869-4ab5-baaf-669c82d4c81c.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：内部控制自我评价报告
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天府文旅（000558）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d32e9c05-01ba-404d-b53a-616eb460f733.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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天府文旅（000558）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab5e583c-bdac-4174-8afb-de7c2594fb2d.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：关于2024年度计提减值准备的公告
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天府文旅（000558）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d2ea67d-9743-4646-8e87-f0e4ee80cfce.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：关于会计政策变更的公告
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天府文旅（000558）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/57f65966-6d66-418e-999d-cae5803bd2c0.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告
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天府文旅（000558）：董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14d2a0d4-910f-49ed-aef3-015115bf098a.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：2024年度董事会工作报告
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天府文旅（000558）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e830d0e7-139b-4f17-88bb-39501e9cdd16.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：2024年度监事会工作报告
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天府文旅（000558）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae95a449-4b3c-4391-969a-458ad10d6462.PDF
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2025-04-24 22:52│天府文旅（000558）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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天府文旅（000558）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dec91d4a-9fd6-408c-b52e-dd4a126f265a.PDF
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2025-04-24 22:51│天府文旅（000558）：2024年年度报告
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天府文旅（000558）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07018b97-07d6-4ec4-8608-3f6cce30eb5b.PDF
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2025-04-24 22:51│天府文旅（000558）：2024年年度报告摘要
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天府文旅（000558）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ad30b83-4a09-4f52-9595-6ce630e86113.PDF
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2025-04-24 22:51│天府文旅（000558）：董事会决议公告
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天府文旅（000558）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdc2e220-93eb-47fa-bb53-cd60029845e8.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：关于2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告（众环专字（2025）2800008号）
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众环专字（2025）2800008号
目 录
起始页码
专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
2024 年 6 月年检合格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69db05cc-145c-4d4e-aa5d-5b8ad3349801.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天府文旅（000558）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4b037cf-6806-4de0-9c58-2af77f3e4649.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：内部控制审计报告
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天府文旅（000558）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ec23bc0-2106-431d-ad6f-3f0acdbbc2b4.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：2024年年度审计报告
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天府文旅（000558）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d764849b-2b99-41c0-9505-c038b6a7937d.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：关于预计2025年日常关联交易的公告
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天府文旅（000558）：关于预计2025年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2830bcfe-dae0-4dd2-9138-ea3667989ff7.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告
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天府文旅（000558）：关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6627db20-4e73-400c-960e-a580d71017d8.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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天府文旅（000558）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c846b23d-1d71-4fa3-8582-ee2fe1250d56.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：关于签订《商标使用许可合同》暨关联交易的公告
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天府文旅（000558）：关于签订《商标使用许可合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2225abe-e874-471c-a058-ad0d81a122d9.PDF
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2025-04-24 22:50│天府文旅（000558）：监事会决议公告
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天府文旅（000558）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ae2c1cf-c851-4652-9cad-a0d9bde236cf.PDF
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2025-04-24 22:49│天府文旅（000558）：2024年度独立董事述职报告-徐开娟
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天府文旅（000558）：2024年度独立董事述职报告-徐开娟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df084395-9ad1-4734-a803-03bc76dda197.PDF
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2025-04-24 22:49│天府文旅（000558）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天府文旅（000558）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b868cac-5fce-4b4e-8eaa-a4af3a7b7895.PDF
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2025-04-24 22:49│天府文旅（000558）：2024年度独立董事述职报告-王磊
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天府文旅（000558）：2024年度独立董事述职报告-王磊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65992f0d-96cf-4370-98d3-751882559799.PDF
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2025-04-24 22:49│天府文旅（000558）：独立董事年度述职报告
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天府文旅（000558）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3efeaefc-3b62-4658-9eb9-88b322ec9519.PDF
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2025-04-07 15:45│天府文旅（000558）：关于签署系列战略合作框架协议的进展公告
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天府文旅（000558）：关于签署系列战略合作框架协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/cf5e2160-e487-4a6f-9797-ce49b5086986.PDF
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2025-04-01 00:00│天府文旅（000558）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2025 年 3 月 26 日以电话、微信等方式向全体
董事送达第十一届董事会第二十九次会议通知，本次会议于 2025 年 3 月 31 日下午 14:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 3
99 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董
事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于公司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合授信提供担保的议案》
因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称“天府宽窄文化”）
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