公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:37│万向钱潮（000559）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同
意公司注销全资子公司万向钱潮销售有限公司，并授权公司管理层负责办理注销相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14
日在在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-058）。
近日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《登记通知书》，万向钱潮销售有限公司已完成注销登记手续。本次注销完成后，
万向钱潮销售有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，注销该子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/479ffc85-aeeb-4b15-9285-2e0102d93a4b.PDF
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2024-11-20 16:37│万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2024年11月15日）
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万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2024年11月15日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/ff1a410a-127a-4186-a369-77892e77f726.PDF
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2024-11-06 16:57│万向钱潮（000559）：关于监事辞职的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事高琦先生递交的书面辞职报告，高琦先生因工作原因申请辞去公
司第十届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，高琦先生未持有公司股份。
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，高琦先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监
事会依法规范运作，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的
补选工作。
公司及公司监事会对高琦先生任职期间的勤勉工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/5a2eb95c-17e5-4042-9a38-36538d06e148.PDF
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2024-11-05 17:14│万向钱潮（000559）：购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专
│项说明
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万向钱潮（000559）：购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/de889fa5-ef9c-46b7-891e-77fd326b57d8.PDF
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2024-11-01 00:00│万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2024年10月29日）
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万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2024年10月29日）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1d8975ec-7f6f-48d0-aecf-da2a3de9c195.PDF
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2024-10-30 00:00│万向钱潮（000559）：进行增资所涉及的万向财务股东全部权益价值资产评估报告（联合中和评报字（2024）
│第6236号）
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万向钱潮（000559）：顺发恒能拟对万向财务进行增资所涉及的万向财务股东全部权益价值资产评估报告（联合中和评报字（20
24）第6236号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/32e452dd-b120-4414-99a7-0c240c10d707.PDF
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2024-10-30 00:00│万向钱潮（000559）：第十届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定
，万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会
议的独立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》的审查意见
本次公司拟放弃对万向财务有限公司增资优先认缴出资权是基于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，关联交易及定价
遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本
次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规，我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2024年第五
次临时会议审议。
独立董事：陈劲、易颜新、许力先
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/419add73-d215-4a70-af15-ef94917e0460.PDF
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2024-10-30 00:00│万向钱潮（000559）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
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万向钱潮（000559）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-30 00:00│万向钱潮（000559）：第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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万向钱潮（000559）：第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/fe71ae25-156a-466c-9fb7-9181c19871c1.PDF
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2024-10-26 00:00│万向钱潮（000559）：董事会决议公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，会议于
2024 年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2024年第三季度报告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
第十届董事会审计与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过了该议案。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事倪
频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股子公司 2024 年与关联方尼亚普科传动系统
(上海)有限公司的关联交易预计金额 12,732 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上
的《关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的公告》。
独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/670dc843-c34f-402e-b638-2cd07bdf1818.PDF
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2024-10-26 00:00│万向钱潮（000559）：2024年三季度报告
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万向钱潮（000559）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6f24e0f1-64e0-4171-94ee-1463353cc380.PDF
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2024-10-26 00:00│万向钱潮（000559）：监事会决议公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，2024
年 10 月24 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。
会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2024年第三季度报告》。
监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2024年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/71a794f5-e9eb-4c46-a627-dfa7aa235756.PDF
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2024-10-26 00:00│万向钱潮（000559）：关于增加公司2024年度日常性关联交易预计金额的公告
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万向钱潮（000559）：关于增加公司2024年度日常性关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6f1e50eb-e3be-469d-a3f9-8ac074d38c6e.PDF
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2024-10-26 00:00│万向钱潮（000559）：第十届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定
，万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会
议的独立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于增加公司 2024年度日常性关联交易预计金额的议案》的审查意见
公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、公
正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
公司增加的与关联方的 2024年度日常性关联交易预计金额系为了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原
则，定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项
，并提交公司第十届董事会第六次会议审议。
独立董事：陈劲、易颜新、许力先
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/72b99740-66aa-425c-8ce4-9f9cf84135da.PDF
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2024-10-08 00:00│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 11:48│万向钱潮（000559）：第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 9 月 23日以书面和邮件形式发
出，会议于 2024 年 9 月 30日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的规定，因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，董事会同
意解聘许小建先生公司财务负责人的职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事
职务。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的
公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，决定聘任李平
一先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的
公告》。
三、备查文件
公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/e0dfbadc-9306-4e80-bd5e-dcf3d1ef1e6e.PDF
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2024-09-30 11:48│万向钱潮（000559）：关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》及
《关于聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、解聘高级管理人员的情况
因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘许小建先生公司财务负责
人的职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事职务。上述解聘事项自本次董事
会审议通过之日起生效，许小建先生原定任期至第十届董事会届满之日止。截止本公告披露日，许小建先生未持有公司股份，许小建
先生的解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。
二、聘任财务负责人的情况
经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任李平一先生（简历详见附
件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。李平一先生具备与其行使职权相适应的任
职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
三、备查文件
1、公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议；
2、公司第十届董事会审计与考核委员会 2024 年第四次会议审核意见及第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第五次会议审
核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7ddf22f4-8e2c-4b99-b7ef-342478495a7d.PDF
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2024-09-06 00:00│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/a76875a5-42ce-47d5-aa33-b710d79c60d6.PDF
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2024-08-27 00:00│万向钱潮（000559）：半年报监事会决议公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，2024 年
8 月 26日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0 票弃权表决通过了《2024年半年度报告及摘要》。
监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详 见公司披 露于《 证券时报 》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年
半年度报告》（全文）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。
具体内容 详见公司 披露于 《证券 时报》 及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报
告》。
三、以 5票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容 详见公司 披露于 《证券 时报》 及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于会计政策变更的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/36e252d5-ac23-4205-ac75-c594c8e1b870.PDF
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2024-08-27 00:00│万向钱潮（000559）：半年报董事会决议公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于
2024 年8月 26日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0 票弃权表决通过了《2024年半年度报告及摘要》。
具体内容详 见公司披 露于《 证券时报 》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2024 年半年度报告摘要》及《2024年
半年度报告》（全文）。
二、以 4票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈
志军、许小建、李凡群回避）。
具体内容 详见公司 披露于 《证券 时报》 及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报
告》。
独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案。
三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容 详见公司 披露于 《证券 时报》 及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7f1f4f9e-b5a5-4037-b448-088722c9027c.PDF
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