公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:37 │万向钱潮（000559）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-14 15:47 │万向钱潮（000559）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-11-14 15:46 │万向钱潮（000559）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-11-12 17:54 │万向钱潮（000559）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 17:54 │万向钱潮（000559）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 16:07 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-11-03 16:52 │万向钱潮（000559）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-11-03 16:52 │万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-02 16:27 │万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2025年10月30日） │
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│2025-10-27 16:55 │万向钱潮（000559）：关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的公告 │
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2025-11-27 16:37│万向钱潮（000559）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修
订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。
公司于 2025 年 11 月 12 日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具
体内容详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-
065）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，公司注册资本由 3,303,791,344元整变更为 3,315,358,4
44元整，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000142923441E
公司名称：万向钱潮股份公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陈燎
注册资本：叁拾叁亿壹仟伍佰叁拾伍万捌仟肆佰肆拾肆元
成立日期：1994年 1月 8日
住所：浙江省杭州市萧山区万向路
经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料的销售，技术咨询
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、2025年第三次临时股东会决议；
3、浙江省市场监督管理局出具的相关文件；
4、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4c4f2862-1ef8-4c87-a387-b8d6fc5bc759.PDF
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2025-11-14 15:47│万向钱潮（000559）：关于聘任副总经理的公告
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万向钱潮（000559）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/fc4f066d-09a2-4743-8e90-83fd5dd89353.PDF
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2025-11-14 15:46│万向钱潮（000559）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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万向钱潮（000559）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/cb663bcd-5ccc-4057-9df4-d7d0878151a0.PDF
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2025-11-12 17:54│万向钱潮（000559）：2025年第三次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年11月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年11 月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘文标副董事长
6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）1857人，代表股份2,195,822,736股，占上市公司有表决权总股份66.2318%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表7人，代表股份2,170,681,401 股，占公司股东有表决权股份总数65.4735%；通过网络投票的股东1,850人，代表股份25,141,335
股，占公司股东有表决权股份总数0.7583%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1856人，代表股份82,388,110 股，占公司股东有表决权股份总数2.4850%。
3、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 2,194,782,356 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9526%；反对 608,280 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0277%；弃权 432,100 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0197%。
其中，中小投资者表决情况：同意 81,347,730 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.7372%；反对 608,280 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.7383%；弃权 432,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5245%。
表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、浙江新鉴君律师事务所
2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师
3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本次股东会审议通过。
六、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3e5a59b3-bd92-4a00-bb6a-cc91e0ff2ce9.PDF
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2025-11-12 17:54│万向钱潮（000559）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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万向钱潮（000559）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/c7030903-f3fc-475d-b617-69f591a010c7.PDF
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2025-11-07 16:07│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d0f027be-d683-44fc-9afa-2c039f2da527.PDF
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2025-11-03 16:52│万向钱潮（000559）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要
计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定
资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的
可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，范围包括存货、固定资产
、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年前三季度计提各项资产减值损失15,433.82万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 2025年前三季度计提额
(转回以“-”表示)
一、信用减值损失 646.67
其中：应收账款信用减值损失 1,591.98
应收款项融资信用减值损失 -1,216.90
其他应收款信用减值损失 271.59
二、资产减值损失 14,787.16
其中：存货跌价损失 14,175.01
固定资产减值损失 557.78
在建工程减值损失 54.37
合计 15,433.82
注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减
值测试并计提减值准备。
按信用风险特征组合计提预期信用损失的，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按以下类别及方
法计量预期信用损失：
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预
期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
应收账款——单项金额不重大 款项的可回收性 根据公司期末账面余额
但单项计提坏账准备组合 与未来可回收金额的差
额计算预期信用损失
其他应收款——应收股利款组 款项性质 参考历史信用损失经验
合 ，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计
其他应收款——账龄组合 账龄 算预期信用损失
2、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
公司2025年前三季度计提信用减值损失646.67万元，其中：应收账款坏账准备计提1,591.98万元；应收款项融资坏账准备计提-1
,216.90万元；其他应收款坏账准备计提271.59万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经
过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现
净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司2025年前三季度存货跌价准备计提14,175.01万元，存货跌价准备转销12,064.64万元。
2、长期资产的减值
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高确定。
公司2025年前三季度固定资产计提减值准备557.78万元，在建工程计提减值准备54.37万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备为公司财务管理部测算结果，未经会计师事务所审计。本次计提减值准备减少公司2025年前三季度利润总额15
,433.82万元，上述事项已在公司2025年10月28日披露的《2025年三季度报告》中体现，遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的
规定，体现会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至 2025年9月30日的财务状况、资产价值及
经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2d113089-c450-4e4a-9b43-6d7c5f4a608e.PDF
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2025-11-03 16:52│万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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万向钱潮（000559）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f7bd643a-1b67-4797-a78e-26bcdf2cc49d.PDF
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2025-11-02 16:27│万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2025年10月30日）
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万向钱潮（000559）：万向钱潮投资者关系活动记录表（2025年10月30日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/68ba35ef-c493-48e8-82ca-a12c41d773e7.PDF
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2025-10-27 16:55│万向钱潮（000559）：关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的公告
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一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易概述
1、万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24日召开的第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《
关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，并经 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一
次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告（公告编号：2025-005、2025-010）
。公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股子公司 2025 年与关联方尼亚普科传动系统(
上海)有限公司（以下简称“尼亚普科（上海）”）的关联交易预计金额 15,000 万元。
2、公司于 2025 年 10月 27日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常性关联交易预计
金额的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决）。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东
会审议，亦无需获得政府有关部门批准。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 原预计 现预计 2025 年
类别 易内容 定价原则 2025 2025 年 1-9 月份
年 度交易 实际交易
度交易 金额 金额
金额
销售产 尼亚普科 汽车零 市场价 41,000 56,000 37,656
品、商品 （上海） 部件产
品
二、关联人介绍和关联关系
1、关联关系及基本情况
企业名称
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