公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│万向钱潮（000559）：关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”），因有关事项尚存在不确定
性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种
：A 股股票，证券简称：万向钱潮，证券代码：000559）自 2024 年 4 月 17 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易
日，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-010）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。鉴于本次交易尚存在不确定性，为保证信息披露公平，
避免造成公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：万向钱潮
，证券代码：000559）自 2024 年 4 月 24 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 5 个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积
极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次交易尚存在不确定性，公
司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/327565e6-3d76-47f0-9a70-c81a6f3c8d7a.PDF
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2024-04-19 00:00│万向钱潮（000559）：关于修订《公司章程》的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司拟对《万向钱潮股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。主要修订内容包括：
1、新增董事会关于专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项的规定；
2、新增关于公司党建工作的规定。
主要修订对比如下：
修订前 修订后（新增第五章第三节、第八
章）
无内容 第三节 董事会专门委员会
第一百二十四条 为促进公司董
事会工作有序、高效，加强决策机制
的规范，董事会下设审计与考核委员
会、提名与薪酬委员会、战略与投资
委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。各专
门委员会成员由董事组成，并不得少
于 3名。其中审计与考核委员会、提
名与薪酬委员会会中独立董事应占多
数并担任召集人。审计委员会的召集
人应为会计专业人士且成员不包括在
公司担任高级管理人员的董事。
第一百二十五条 审计与考核委
员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工
作，提议聘请或者更换外部审计机
构；
（二）监督及评估内部审计工
作，负责内部审计与外部审计的协
调；
（三）审核公司的财务信息及其
披露；
（四）监督及评估公司的内部控
制；
（五）研究董事与高级管理人员
考核的标准，进行考核并提出建议；
（六）负责法律法规、公司章程
和董事会授权的其他事项。
第一百二十六条 战略与投资委
员会的主要职责是对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第一百二十七条 提名与薪酬委
员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员
的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高
级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人
员人选进行审核并提出建议；
（四）研究和审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案。
第一百二十八条 各专门委员会
可以聘请中介机构提供专业意见，有
关费用由公司承担。
第一百二十九条 各专门委员会
人员构成设置和其工作细则由董事会
决定和制订，各专门委员会对董事会
负责。
第一百三十条 董事会及专门委
员会会议以现场召开为原则。在保证
全体参会董事能够充分沟通并表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
无内容 第八章 党委
第一百五十六条 公司党委按管
理权限由上级党组织批准设立。公司
党委在公司发挥领导作用，承担从严
管党治党责任，落实党风廉政建设主
体责任，负责保证监督党和国家的方
针政策与上级党组织决议在公司的贯
彻执行，研究讨论公司重大问题，落
实党管干部和党管人才原则，加强对
公司领导人员的监督，领导公司思想
政治工作、精神文明建设和工会、共
青团等群团组织。
第一百五十七条 公司党委设立
纪律检查委员会，负责落实党风廉政
建设监督责任，履行党的纪律审查和
纪律监督职责。
第一百五十八条 公司党委和纪
委的书记、副书记、委员的职数按照
上级党委批复设置。
第一百五十九条 公司党委实行
集体领导制度，工作应当遵循以下原
则：
（一）坚持党的领导，保证党的
理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据
党章和其他党内法规开展工作，落实
公司党委管党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保公
司党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持公司党委发挥领导作
用与董事会、经理层依法依章程行使
职权相统一，把党的主张通过法定、
民主程序转化为董事会或者经理层的
决定。
第一百六十条 公司党委讨论并
决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和
国家的法律法规，上级党委和政府重
要会议、文件、决定、决议和指示精
神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的
思想、组织、作风、反腐倡廉和制度
建设等有关工作；
（三）研究决定以公司党委名义
部署的重要工作、重要文件、重要请
示，审定下属公司党组织提请议定的
重要事项等；
（四）研究决定公司党委的年度
工作思路、工作计划、基层党组织和
党员队伍建设方面的重要事项；
（五）研究决定党风廉政建设和
反腐败工作，落实党风廉政建设主体
责任；
（六）研究决定公司职工队伍建
设、精神文明建设、文化建设、维护
和谐稳定等方面的重大问题；
（七）需公司党委研究决定的其
他事项。
第一百六十一条 公司党委参与
研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发
展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、担保事
项、资产重组、产权变动、重大资产
处置、资本运作等重大决策中的原则
性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制
定、修改；
（五）公司的合并、分立、变
更、解散以及内部管理机构的设置和
调整，下属公司的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修
改方案；
（七）提交职工代表大会讨论的
涉及职工切身利益的重大事项；
（八）公司在安全生产、维护稳
定等涉及公司政治责任和社会责任方
面采取的重要措施。
除新增上述条款以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营层相关人员
负责办理后续变更、备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订《公司章程
》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准。
二、备查文件
1、公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
2、万向钱潮股份公司公司章程（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/df3534ba-c4ab-42fa-88fe-b8e7ac361dd5.PDF
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2024-04-19 00:00│万向钱潮（000559）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2024年4月18日召开的公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《
关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30时。
网络投票时间：2024年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3
:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 5月 7日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024年 4月 29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于制订独立董事工作制度的议案 √
3.00 关于修订关联交易管理制度的议案 √
4.00 关于追认关联交易的议案 √
5.00 关于公司 2023年度关联交易执行情况报告及 2024 √
年度日常性关联交易预计的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选
人的选举票数
6.00 关于更换独立董事的议案 应选 1人 表决情况
6.01 选举许力先先生为独立董事 √ 同意 票
以上议案已经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案4，议案5涉及关联股东回避表决，存在关联关系的股东需回避表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股
凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2024年5月6日。
2、登记时间：2024年5月6日。
上午：8:00～12:00 下午：13:30～17:30
3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。
4、会议联系方式
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作流程参见附件1）。
五、备查文件
公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8a8cc800-b030-41df-b997-a11f79e13dfa.PDF
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2024-04-19 00:00│万向钱潮（000559）：万向钱潮董事会审计与考核委员会工作细则
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万向钱潮（000559）：万向钱潮董事会审计与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/18fbc73b-7ae0-4b6a-bbcc-2d04f78393d9.PDF
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2024-04-19 00:00│万向钱潮（000559）：万向钱潮独立董事工作制度
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万向钱潮（000559）：万向钱潮独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/79f4802f-561d-4860-941b-676266ca0f62.PDF
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2024-04-19 00:00│万向钱潮（000559）：万向钱潮董事会提名与薪酬委员会工作细则
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