公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:38 │万向钱潮（000559）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-02-12 18:38 │万向钱潮（000559）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-02-07 11:46 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-02-07 11:46 │万向钱潮（000559）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-24 16:56 │万向钱潮（000559）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-01-24 16:55 │万向钱潮（000559）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-01-24 16:55 │万向钱潮（000559）：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见 │
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│2025-01-24 16:55 │万向钱潮（000559）：关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告│
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│2025-01-24 16:55 │万向钱潮（000559）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架│
│ │协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-01-24 16:55 │万向钱潮（000559）：2024年度关联交易执行情况及2025年度日常性关联交易预计公告 │
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2025-02-12 18:38│万向钱潮（000559）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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万向钱潮（000559）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f6e258ad-615e-4e5b-bc0f-04dc8ceb206b.PDF
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2025-02-12 18:38│万向钱潮（000559）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年2月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅
（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘文标副董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）479人，代表股份2,211,909,967股，占上市公司有表决权总股份66.9507%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表4人，代表股份2,168,888,592股，占公司股东有表决权股份总数65.6485%；通过网络投票的股东475人，代表股份43,021,375股，
占公司股东有表决权股份总数1.3022%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者478人，代表股份98,475,341股，占公司股东有表决权股份总数2.9807%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
一、审议并通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 2,208,226,235股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.8335%；反对 3,344,844 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.1512%；弃权 338,888 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0153%。
其中，中小投资者表决情况：同意 94,791,609 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的的 96.2592%；反对对 3,344,84
4股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.3966%；弃权338,888股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3441%。
表决结果：提案获得通过。
二、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意 2,209,768,735股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9032%；反对 2,053,024 股，占出席会议具有表决权
股份比例的 0.0928%；弃权 88,208 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0040%。
其中，中小投资者表决情况：同意 96,334,109 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.8256%；反对 2,053,024 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.0848%；弃权88,208 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0896%。
表决结果：提案获得通过。
三、审议并通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害
关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 96,135,395 股，占出席会议具有表决权股份比例的 97.6238%；反对 1,892,520 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 1.9218%；弃权 447,426 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.4544%。
其中，中小投资者表决情况：同意 96,135,395 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.6238%；反对 1,892,520 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.9218%；弃权 447,426股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4544%。
表决结果：提案获得通过。
四、审议并通过了《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>暨关联交易的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害
关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 89,712,721 股，占出席会议具有表决权股份比例的 91.1017%；反对 8,668,452 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 8.8027%；弃权 94,168 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0956%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,712,721 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.1017%；反对 8,668,452 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.8027%；弃权 94,168股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0956%。
表决结果：提案获得通过。
五、审议并通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害
关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 95,987,449 股，占出席会议具有表决权股份比例的 97.4736%；反对 2,362,484 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 2.3991%；弃权 125,408 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1273%。
其中，中小投资者表决情况：同意 95,987,449 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.4736%；反对 2,362,484 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.3991%；弃权125,408股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1273%。
表决结果：提案获得通过。
六、审议并通过了《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害
关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 95,792,631 股，占出席会议具有表决权股份比例的 97.2758%；反对 2,595,302 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 2.6355%；弃权 87,408 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0888%。
其中，中小投资者表决情况：同意 95,792,631 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.2758%；反对 2,595,302 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.6355%；弃权87,408 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0888%。
表决结果：提案获得通过。
七、审议并通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害
关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 96,601,689 股，占出席会议具有表决权股份比例的 98.0973%；反对 1,788,644 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 1.8163%；弃权 85,008 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0863%。
其中，中小投资者表决情况：同意 96,601,689 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.0973%；反对 1,788,644 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.8163%；弃权 85,008股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0863%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、浙江新鉴君律师事务所
2、律师姓名：陈涵律师、唐瑞雪律师
3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所陈涵律师、唐瑞雪律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本次股东会审议通过。
六、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/936cbc7b-1ed1-4c8e-90c0-7e0a9f21c079.PDF
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2025-02-07 11:46│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的 Wanxiang A
merica Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事
就相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召
开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新
召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证
监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1018cfac-e8c7-4ff5-ad20-d1207ec41bf1.PDF
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2025-02-07 11:46│万向钱潮（000559）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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万向钱潮（000559）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/442493b2-a18c-4855-883f-3da82a4da19c.PDF
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2025-01-24 16:56│万向钱潮（000559）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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万向钱潮股份公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于2025年 1 月 21日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 1
月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议
案：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交
易的公告》。
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。
三、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2024年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计
的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年度关联交易执行情况报告及 2025年度日常性关联交易预
计的公告》。
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《担保公告》。
五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的
关联交易公告》。
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》（关
联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的公告》
。
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合
作框架协议>暨关联交易的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统
项目合作框架协议>暨关联交易的公告》。
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）14：30 在浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。本次临时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案一、二、三、四、五、六、七尚须提交公司股东大会审议并通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/72648db4-421e-4791-9a25-71c15d2788b9.PDF
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2025-01-24 16:55│万向钱潮（000559）：关于向银行申请授信额度的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开的公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了
《关于向银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业务发展提供充足的营运资金，2025 年公司拟对下列银行申请综
合授信。具体情况如下：
金额单位：万元
授信银行名称 综合授信额度
中国工商银行股份有限公司杭州分行 250000
中国建设银行股份有限公司萧山支行 70000
中国银行股份有限公司浙江省分行 30000
中国进出口银行浙江省分行 270000
交通银行股份有限公司萧山支行 60000
招商银行股份有限公司萧山支行 50000
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行行 60000
杭州银行股份有限公司萧山支行 50000
江苏银行股份有限公司萧山支行 50000
中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行 50000
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 30000
中国农业银行股份有限公司杭州分行 70000
中信银行股份有限公司杭州分行 70000
国家开发银行浙江省分行 50000
华夏银行杭州金城支行 50000
平安银行股份有限公司杭州萧山支行 50000
合计 1260000
二、综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证等。具体授信额度以公司与相关金融
机构最终签订的合同或协议为准，公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
相关授信内容待该议案获公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案授信
额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7870b352-484f-4db8-8a80-bc162f7d403e.PDF
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2025-01-24 16:55│万向钱潮（000559）：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定
，万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会
议的独立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、 《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>暨关联交易的议案》的审查意见
公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
二、《关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1、公司管理层对 2024 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，公司销售、采购
等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需
求等客观原因与原预计金额存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公
允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、2025 年，与相关关联方之间的销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了
公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、基于以上情况，我们同意公司 2025年度预计的日常性关联交易事项。
三、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》的审查意见
公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，
公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利
益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，我们同意公司本次担保事项。
四、《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》的审查意见
该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司
即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此
次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项。
五、《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》的审查意见
本次公司与万向区块链合作，通过应用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统，有利于提升公司及其供应链伙伴之间的
信息共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。本次关联交易不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况、经营成果
产生不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、
合规。
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