公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 18:32 │万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:32 │万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:32 │万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:31 │万向钱潮（000559）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:30 │万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:29 │万向钱潮（000559）：期货和衍生品交易管理制度(2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:28 │万向钱潮（000559）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 17:12 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 15:52 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 18:17 │万向钱潮（000559）：2025年度利润分配实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:32│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性
在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，公司（含合并报表范围内子公司，下同）
拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。该业务紧密围绕公司现货贸易及产业链需求，旨在通过期货及衍生品对冲市场
价格风险、捕捉各类套利机会，获取一定投资收益。?该业务不影响公司正常经营，具有合理性及必要性。
二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容
1.交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币5亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.交易方式：公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为公司生产经营与现货贸易涉及的原材料
、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻辑支撑，严禁脱离现货的单边投机交易。场内期货品种在合法境内交易场所或
经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部分特定业务的个性化风险管理需求，公
司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展场外期货及衍生品投资业务，作为场内标准化交易的补充。
3.交易期限：自该期货及衍生品投资业务经公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
4.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、开展期货及衍生品投资业务的准备情况
公司已建立完备的开展期货及衍生品投资业务的管理部门和人员体系，配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，按照
公司《期货和衍生品交易管理制度》开展期货及衍生品投资业务的具体工作。
四、开展期货及衍生品投资业务的风险分析及防控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的投资方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品投资业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险
及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外交易缺乏集中清算机制，合约定制化程度高，流动性较
差，估值依赖模型，可能存在定价不透明或对手方违约风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品投资业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品投资业务时，如发生操作人员
未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及
衍生品交易产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，
存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.公司开展期货及衍生品投资业务时，将始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品交易机制，事前加
强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品交易方案；事中进行风险监控及止损，设置年度最高亏损限额 5000 万元人
民币；事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品交易过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司建立分级预警及熔断机制，对期货及衍生品投资业务实施动态风险监控。当年度累计亏损达到人民币 3,000 万元时，立
即启动黄色预警，风险控制部门须在当日向公司分管领导及风险管理委员会报告，同时暂停所有新增开仓交易，并召开专项会议分析
亏损原因、评估后续风险、制定应对方案；当年度累计亏损达到人民币 5,000 万元时，启动无条件止损程序，对所有存量持仓择机
平仓，终止全部投资操作，并向董事会报告。
3.公司将严格控制用于期货及衍生品投资业务的资金规模，合理计划和使用保证金及权利金，同时强化资金管理的内部控制，不
得超过经批准的保证金及权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品投资业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内
。
4.公司开展期货及衍生品投资业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
5.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
6.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品投资业务决策与审批程序、管理及内部操作流程、
风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品投资业务的内部控制，避免产生操作风险。
7.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品投资业务思路
与方案。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。
六、开展期货及衍生品投资业务的可行性分析
公司开展期货及衍生品投资业务是在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下获取一定投资收益，公司拟开展的期货及衍生
品投资业务使用的资金为部分闲置自有资金。公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，明确了决策与审批程序、管理及内部操作
流程、风险控制及内部报告程序、信息披露等内部控制程序，拟定期货及衍生品投资业务方案时将充分考虑期货和衍生品公开市场价
格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的应急处理预案，设置适当的止损限额，能够有效保证期货及衍生品投资业务的顺利进行
，并对风险形成有效控制。同时，公司配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，按照公司《期货和衍生品交易管理制度》
开展期货及衍生品投资业务的具体工作。公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司内部控制制度的有关规定，落实风险防
范措施，审慎操作。综上，公司开展期货及衍生品投资业务是切实可行的。
七、结论
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务可以合理利用自有资
金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，明确了决策与审批程序、管理及
内部操作流程、风险控制及内部报告程序、信息披露等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品投资业务风险起到了保障作用，公司
开展期货及衍生品投资业务不会损害公司及全体股东的利益。综上，公司开展期货及衍生品投资业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e643db45-61ff-47c3-ac3c-ce4e4b953020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:32│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性
在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范大宗商品价格波动风险，锁
定采购成本，保障供应链稳定，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务，
符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年相关大宗商品计划需求量及相
关保证金规则确定了拟投入金额上限，并将合理计划和使用保证金。
二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容
1.交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5，000万元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币5亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.交易方式：交易品种为热轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相关期货和衍生品合约，在合法境内交易
场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。
3.交易期限：自该期货及衍生品套期保值业务经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、开展期货及衍生品套期保值业务的准备情况
公司已建立完备的开展期货及衍生品套期保值业务的管理部门和人员体系，配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，
按照公司《期货和衍生品交易管理制度》开展期货及衍生品套期保值业务的具体工作。
四、开展期货及衍生品套期保值业务的风险分析及防控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，
保障供应链稳定为目标，风险等级较低，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险。（2）现金流动性风险：在开展期货及衍生品套期保值业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性
风险及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品套期保值业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品套期保值业务相关信息，或发生其他内部控制不当等
情形将可能导致期货及衍生品套期保值业务产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失，公司开展期货及衍生品套期保值业务
时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.将期货及衍生品套期保值业务与公司生产经营相匹配，始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品套
期保值业务机制，事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品套期保值业务方案，并由业务部门在事中进行风险
监控及止损，交易事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品套期保值业务过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司期货及衍生品套期保值业务方案的拟定将充分考虑期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的
应急处理预案，设置适当的止损限额；交易进行过程中，将持续跟踪、评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况。公司将严格控
制用于期货及衍生品套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，同时强化资金管理的内部控制，不得超过经批准的保证金及
权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品套期保值业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内。
3.公司开展期货及衍生品套期保值业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信
记录及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品套期保值业务决策与审批程序、管理及内部操作流
程、风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品套期保值业务的内部控制，避免产生操作风险
。
6.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品套期保值业务
思路与方案。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相
应的核算处理和列报披露。
六、开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析
1．工具有效性：期货套期保值是大宗商品行业的通用标准工具，与公司业务场景高度匹配。在正常情况下，能够有效对冲公司
主要原材料及产品的价格波动风险，降低价格不确定性对公司经营业绩的影响。
2.队伍与风控成熟：公司核心期货交易与现货队伍具备多年期现交易经验，熟悉交易所规则，并已单独设立合规风控部，构建了
“事前审批校验、事中敞口监控、事后压力测试”的全流程独立风控体系。
七、结论
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务可以规避和防范
公司生产经营中主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失。公司已制定《期货和衍生品
交易管理制度》，明确了决策与审批程序、管理及内部操作流程、风险控制及内部报告程序、信息披露等内部控制程序，对公司控制
期货及衍生品套期保值业务风险起到了保障作用，公司开展期货及衍生品套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益。综上，公司
开展期货及衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8cfc4fd2-3f60-4be6-a04f-0a7e0c0615e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:32│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，公司（含合并报表范围内子公司，下同
）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为
公司生产经营与现货贸易涉及的原材料、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻辑支撑，严禁脱离现货的单边投机交易
。场内期货品种在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部
分特定业务的个性化风险管理需求，公司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展场外期货及衍生品投资
业务，作为场内标准化交易的补充。期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 202
6 年度期货及衍生品投资业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次投资业务不涉及关联交易。
3.公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险
、信用风险、技术风险、操作风险以及法律风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投
资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：紧密围绕公司现货贸易及产业链需求，通过期货及衍生品对冲市场价格风险、捕捉各类套利机会，获取一定投资收
益。
2.交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币 5亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3.交易方式：公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为公司生产经营与现货贸易涉及的原材料
、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻辑支撑，严禁脱离现货的单边投机交易。场内期货品种在合法境内交易场所或
经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部分特定业务的个性化风险管理需求，公
司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展场外期货及衍生品投资业务，作为场内标准化交易的补充。
4.交易期限：自该期货及衍生品投资业务经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 2026
年度期货及衍生品投资业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次投资业务不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的投资方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品投资业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险
及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外交易缺乏集中清算机制，合约定制化程度高，流动性较
差，估值依赖模型，可能存在定价不透明或对手方违约风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品投资业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品投资业务时，如发生操作人员
未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及
衍生品交易产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，
存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.公司开展期货及衍生品投资业务时，将始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品交易机制，事前加
强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品交易方案；事中进行风险监控及止损，设置年度最高亏损限额 5000 万元人
民币；事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品交易过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司建立分级预警及熔断机制，对期货及衍生品投资业务实施动态风险监控。当年度累计亏损达到人民币 3,000 万元时，立
即启动黄色预警，风险控制部门须在当日向公司分管领导及风险管理委员会报告，同时暂停所有新增开仓交易，并召开专项会议分析
亏损原因、评估后续风险、制定应对方案；当年度累计亏损达到人民币 5,000 万元时，启动无条件止损程序，对所有存量持仓择机
平仓，终止全部投资操作，并向董事会报告。
3.公司将严格控制用于期货及衍生品投资业务的资金规模，合理计划和使用保证金及权利金，同时强化资金管理的内部控制，不
得超过经批准的保证金及权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品投资业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内
。
4.公司开展期货及衍生品投资业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
5.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
6.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品投资业务决策与审批程序、管理及内部操作流程、
风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品投资业务的内部控制，避免产生操作风险。
7.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品投资业务思路
与方案。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。
五、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2.第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议审查意见；
3.《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/0d16fa68-e059-4ce0-82ab-7f3839349d5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:31│万向钱潮（000559）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 7 月 7日以书面和邮件形式发
出，会议于 2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频
主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审
议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生
品投资业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货及衍生品
投资业务的公告》。
公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，该议案尚须提交公司股东会审议并通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生
品套期保值业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货及衍
生品套期保值业务的公告》。
公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《期货和衍生品交易管理制度》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/24e27b0c-3c62-42fc-8f2c-d2b663ddd48f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:30│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司 ”）正常经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范大宗商品价格波动风险
，锁定采购成本，保障供应链稳定，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业
务。交易品种为热轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相关期货和衍生品合约，在合法境内交易场所或经监管
机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何
时点不超过人民币5,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 202
6 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。本次套期保值业务不涉及关联交易。
3.公司开展期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本
，保障供应链稳定为目标，风险等级较低，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险以及法
律风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，保障供应链稳定。
2.交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 5 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3.交易方式：交易品种为热轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相关期货和衍生品合约，在合法境内交易
场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。
4.交易期限：自该期货及衍生品套期保值业务经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 2026
年度期货及衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次套期保值业务不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，
保障供应链稳定为目标，风险等级较低，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险。
（2）现金流动性风险：在开展期货及衍生品套期保值业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足
、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品套期保值业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品套期保值业务相关信息，或发生其他内部控制不当等
情形将可能导致期货及衍生品套期保值业务产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失，公司开展期货及衍生品套期保值业务
时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.将期货及衍生品套期保值业务与公司生产经营相匹配，始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品套
期保值业务机制，事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品套期保值业务方案，并由业务部门在事中进行风险
监控及止损，交易事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品套期保值业务过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司期货及衍生品套期保值业务方案的拟定将充分考虑期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的
应急处理预案，设置适当的止损限额；交易进行过程中，将持续跟踪、评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况。公司将严格控
制用于期货及衍生品套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，同时强化资金管理的内部控制，不得超过经批准的保证金及
权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品套期保值业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内。
3.公司开展期货及衍生品套期保值业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信
记录及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品套期保值业务决策与审批程序、管理及内部操作流
程、风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品套期保值业务的内部控制，避免产生操作风险
。
6.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品套期保值业务
思路与方案。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业
务进行相应的核算处理和列报披露。
五、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2.第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议审查意见；
3.《关于开展 2026 年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4e810ea0-2559-47cb-9265-c9c6f8628770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:29│万向钱潮（000559）：期货和衍生品交易管理制度(2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：期货和衍生品交易管理制度(2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f074db2a-d338-4904-bc8c-27c6d4c927c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:28│万向钱潮（000559）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 7月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于开展 2026 年度期货及衍生品投 非累积投票提案 √
资业务的议案
（1）以上议案已经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 11 日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身
份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》，以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2026 年 7月 24 日。
2、登记时间：2026 年 7月 24 日。
上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00
3、登记地点：万向钱潮股份公司审计稽核部。
4、会议联系方式
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司审计稽核部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/32397141-f932-4b63-a458-74d5e0cbac56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 17:12│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2bedc567-1d30-46d2-ae98-9c23fed2d59e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 15:52│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/60dbfe63-6b0f-403a-bb1a-4cfaadb519cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:17│万向钱潮（000559）：2025年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,315,358,
444股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 663,071,688.80 元，不
送红股，也不以公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司2025 年度股东会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告
如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,315,358,444 股为基数，向全体股东每
10 股派发 2.00 元现金（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,315,358,444 股为基数，向全体股东每 10
股派发人民币现金 2.00 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），不送红股，也不以公积金转增股本。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
40 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 5月 18 日；
2、除权除息日：2026 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****502 万向集团公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 7日至登记日：2026 年 5 月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次利润分配后，本公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，本公司届时将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区万向路。
咨询联系人：闻超、刘国华、俞嘉杰
咨询电话：0571-82832999-5111/5203
传 真：0571-82602132
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4、结算公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/98965154-0cf3-49c6-955c-807b528d9c94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:02│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5bd2271b-8ae7-48b2-abe7-e2cf3e181eff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:24│万向钱潮（000559）：公司2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06b015b6-cb18-4575-9a53-b8eef27d38dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:24│万向钱潮（000559）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/092dbbc9-9ba5-476b-8632-bb834119745e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:07│万向钱潮（000559）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、解聘财务负责人的情况
因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘李平一先生公司财务负责
人的职务。解聘后，李平一先生继续在公司子公司任职。上述解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效，李平一先生原定任期至第
十届董事会届满之日止，其解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。
截至目前，李平一先生持有公司股票 339,800 股，占公司总股本的 0.01%。李平一先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管
理。
二、新聘任财务负责人的情况
经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈燎先生（简历详见附件
）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。陈燎先生具备与其行使职权相适应的任职条
件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
三、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审核意见；
3、第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f57e7f5d-33f1-4af6-ab84-488f8f992b9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:06│万向钱潮（000559）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4928b76e-d962-45c0-8b21-020deaaf5014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:06│万向钱潮（000559）：第十届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4月 20日以书面和邮件形式发出，会议于 2026年 4月 24日以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9人，实参会董事 9人。会议由董事长倪频主持，公司高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计与考核委员会审议通过了该议案。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案》。
因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘李平一先生公司财务负责
人的职务。解聘后，李平一先生继续在公司子公司任职。
经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈燎先生为公司财务负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的
公告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2026年第二次会议审核意见；
3、第十届董事会审计与考核委员会 2026年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3844d848-e057-4e29-ac11-103d49b702b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:37│万向钱潮（000559）：关于举行2025年度业绩网上说明会并公开征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月7日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情
况，公司将于2026年4月22日（星期三)举办2025年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2026年4月22日（星期三) 下午 15:30-17:00。
2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交
流。
4. 出席本次说明会的人员有：总经理陈燎先生，财务负责人李平一先生，独立董事易颜新先生，董事会秘书闻超先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可从本次业绩说明会召开前五个交易日（2026年4月15日）起登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.c
om.cn）或扫描下方二维码，进入问题征集页面提出问题，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3fdfc560-2501-4abd-b58a-e81469653496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 16:37│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/53237ab4-3fa6-47f8-b6dd-cf97943d27be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 00:30│万向钱潮（000559）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d116a632-536d-4dad-a48f-842a6e871719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/049b76e5-fbf3-482a-87f5-ef0b87965ac7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需
要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定
资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的
可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，范围包括存货、固定资产
、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值损失18,358.88万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 2025年度计提额
(转回以“-”表示)
一、信用减值损失 2,375.13
其中：应收账款信用减值损失 4,102.39
应收票据信用减值损失 11.78
应收款项融资信用减值损失 -1,850.38
其他应收款信用减值损失 111.34
二、资产减值损失 15,975.75
其中：存货跌价损失 14,959.40
固定资产减值损失 1,016.35
合计 18,358.88
注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减
值测试并计提减值准备。
按信用风险特征组合计提预期信用损失的，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按以下类别及方
法计量预期信用损失：
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
应收账款——单项金额不重大 款项的可回收性 根据公司期末账面余额
但单项计提坏账准备组合 与未来可回收金额的差
额计算预期信用损失
其他应收款——应收股利款组 款项性质 参考历史信用损失经验
合 ，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计
其他应收款——账龄组合 账龄 算预期信用损失
2、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
公司2025年度计提信用减值损失2,375.13万元，其中：应收账款坏账准备计提4,100.39万元；应收票据坏账准备计提11.78万元
；应收款项融资坏账准备计提-1,850.38万元；其他应收款坏账准备计提111.34万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经
过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现
净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司2025年度存货跌价准备计提14,959.40万元，存货跌价准备转销15,806.45万元。
2、长期资产的减值
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高确定。
公司2025年度固定资产计提减值准备1016.35万元，未计提在建工程减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备经会计师事务所审计，减少公司2025年度利润总额18,358.88万元，上述事项遵照了《企业会计准则》和相关
会计政策的规定，体现会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、
资产价值及经营成果。
四、审计与考核委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况
。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更
具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c58abc0b-8e34-4bfa-8144-19e516a77f01.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据 2026 年度经营计划进行测算的。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境、社会环境、市场行情无重大变化；
3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
4、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要财务预算指标
公司 2026 年力争实现营业收入 1,450,000 万元,力争实现净利润107,700 万元
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2026 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实
质性承诺，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/cf80e0df-b890-4171-8697-b9699c34b101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：万向钱潮2025年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：万向钱潮2025年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/fefb0059-b4b6-42f7-83e6-bfbb84ce7e15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日止（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计与考核委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属
所有控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、生产管理、资产管理、投资管理
、对外担保、财务报告、子公司管理等。
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、关联交易、信息披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理办法》、《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷：
①董事和高级管理人员舞弊；
②更正已公布的财务报告（非一般性文字描述错误）；
③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④重大缺陷在合理期间未能得到整改；
⑤被监管机构处罚造成较大的负面影响；
⑥ 其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。
被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷：
①未建立反舞弊程序和控制措施，或中层管理人员发生舞弊；
②未依照会计准则选择和应用会计政策，其严重程度达不到重大缺陷；
③已公布的财务报告存在一般性文字描述错误，需更正并重新披露。
一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报＜利润 利润总额的3% 错报≥利润总
总额的3% ≤错报＜利润 额的5%
总额的5%
资产总额潜在错报 错报＜资产 资 产 总 额 的 错报≥资产总
总额的0.5% 0.5%≤错报＜ 额的1%
资产总额的1%
经营收入潜在错报 错报＜经营 经营收入总额 错报≥经营收
收入总额的 的0.5%≤错报 入总额的1%
0.5% ＜经营收入的
1%
所有者权益潜在错 错报＜所有 所有者权益总 错报≥所有者
报 者权益总额 额的0.5%≤错 权益总额的1%
的0.5% 报＜所有者权
益总额的1%
上述重要程度主要取决于两个方面的因素：①该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报
告错报。②该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。潜在错报金额根据潜在错报率和相应会计科目同项累计发生
额计算，潜在错报率根据错报样本数量和抽取样本总量确定。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷：
①公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
②违反国家法律、法规，如环境污染、严重破坏当地自然环境、不按规定进行信息上报或披露等；
③各公司缺乏内部控制建设；
④被媒体曝光负面新闻或引发公司的舆情危机等，产生较大负面影响；
⑤对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
⑥运营出现大范围的中断，并造成大规模的客户流失；
⑦发生重大负面事项（包括安全事故等），并对定期报告披露造成负面影响。
被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷：
①重大决策未执行规范程序；
②公司决策程序不科学，导致重要决策失误，并造成一般财产损失；
③ 各公司未建立恰当的管理制度，管理散乱；
④关键岗位业务人员流失严重；
⑤对已经发现并报告给管理层的一般内部控制缺陷未及时有效整改；
⑥其他对万向钱潮及各公司影响较大的情形。
一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金 财产损失金额 最近一期经审 财产损失金额
额 ＜最近一期经 计的合并财务 ≥最近一期经
审计的合并财 报表资产总额 审计的合并财
务报表资产总 0.5% ≤财产损 务报表资产总
额的0.5% 失金额＜最近 额的1%
一期经审计的
合并财务报表
资产总额的1%
安全事故 一般事故一起 较大事故一起 重大事故一起
或一般事故两 或较大事故两
起 起
环保事故 一般突发环境 较大突发环境 重大突发环境
事件一起 事件一起或一 事件一起或较
般突发环境事 大突发环境事
件两起 件两起
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
截至2025年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行
投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/70a46847-337a-4969-b6a4-ec0ec4d4aa21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事及高级
管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性和
创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟定 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公
告如下：
一、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、董事会成员薪酬
（一）独立董事
2026 年度独立董事津贴方案已经股东会审议批准。
（二）非独立董事
1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。
2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，实行年薪制，其薪酬按高级管理人员执行。
3、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
四、高级管理人员薪酬
董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩，并按其在公司担任的最
高职务领取薪酬。
五、薪酬构成与发放
根据公司《薪酬管理制度》、《一级责任经理人绩效管理办法》，承担公司管理/经营指标的非独立董事和高级管理人员的薪酬
由岗位收入、激励收入（如适用）等组成。
1、岗位收入根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素按照职序与薪级确定；岗位收入分平时收入和全年目标收入
。全年岗位收入根据公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定，考核由复合指标构成：公司战略关键行动项和
经营目标完成情况、队伍建设、廉政建设、客户及供应商管理、企业合规、安全与健康等方面。
2、激励收入的对象为对战略实施过程中有突出贡献的董事、高级管理人员，以及根据公司经营发展需要，完成专项任务包括且
不限于自主创新、兼并重组、资本运作、重大投资等方面取得卓越成绩的董事、高级管理人员。
3、发放时点：平时收入以月薪发放，全年目标收入经核算结算于 2027 年初（经营成果经审计后）一次性发放。激励收入（如
适用）经董事会确定核算结算方案并履行必要的流程后于 2027 年 7 月份发放。对公司董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬，董
事会提请股东会授权公司董事会提名与薪酬委员会考核审定后发放。
六、其他事项
1、因换届、改选、任期内辞职免职等原因离任的，按实结算截止至离任日的月度薪酬（津贴）。
2、遵守公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
上述薪酬方案尚需提交股东会审议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见；
3、第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/5ac6f050-e043-408d-ae44-72619246ec01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/bdb279aa-bd77-4699-a3dc-b4333659024e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:36│万向钱潮（000559）：关于前期会计差错更正的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—
—财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）的相关规定，公司对下属子公司浙江钱潮供应链有限公
司（以下简称供应链公司）2022-2023 年度部分铬铁贸易业务收入进行自查，因总额法确认收入依据不充分，公司对相关差错事项进
行更正，涉及2022 年度、2023 年度的合并财务报表，具体情况如下：
2022-2023 年度，供应链公司部分铬铁贸易业务存在公司未实质参与物流环节、采购销售合同的主要条款存在对应关系的交易以
及交易上下游存在关联方关系，公司基于谨慎性原则将 2022-2023 年度该部分铬铁贸易业务按照净额法确认收入，相应形成的重要
前期差错更正涉及调减 2022-2023 年度合并财务报表营业收入及营业成本分别为 75,948.02 万元和 52,414.87 万元。
二、本次会计差错更正事项对公司的影响
(一) 对合并利润表的影响
1. 2022 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 14,014,955,322.22 -759,480,228.50 13,255,475,093.72
营业成本 12,158,904,455.79 -759,480,228.50 11,399,424,227.29
2. 2023 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 14,486,808,920.82 -524,148,740.66 13,962,660,180.16
营业成本 12,248,737,432.21 -524,148,740.66 11,724,588,691.55
(二) 对合并现金流量表的影响
1. 2022 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供 12,575,827,612.43 -759,480,228.50 11,816,347,383.93
劳务收到的现金
收到其他与经营 665,148,473.10 759,480,228.50 1,424,628,701.60
活动有关的现金
经营活动现金 13,301,657,205.58 13,301,657,205.58
流入小计
购买商品、接受 9,732,465,508.10 -759,480,228.50 8,972,985,279.60
劳务支付的现金
支付其他与经营 1,048,500,501.26 759,480,228.50 1,807,980,729.76
活动有关的现金
经营活动现金 12,152,952,830.13 12,152,952,830.13
流出小计
经营活动产生 1,148,704,375.45 1,148,704,375.45
的现金流量净额
2. 2023 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供 12,512,176,152.38 -524,148,740.66 11,988,027,411.72
劳务收到的现金
收到其他与经营 2,208,068,509.77 524,148,740.66 2,732,217,250.43
活动有关的现金
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
经营活动现金 14,798,752,675.06 14,798,752,675.06
流入小计
购买商品、接受 9,713,337,095.92 -524,148,740.66 9,189,188,355.26
劳务支付的现金
支付其他与经营 2,384,498,680.93 524,148,740.66 2,908,647,421.59
活动有关的现金
经营活动现金 13,594,271,595.87 13,594,271,595.87
流出小计
经营活动产生 1,204,481,079.19 1,204,481,079.19
的现金流量净额
三、会计师事务所的结论性意见
会计师事务所认为，万向钱潮公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订
）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，如实反映了对万向钱潮公司 2022年度、2023 年度财务报表的重要差错更正情况。
四、审计与考核委员会审议情况及意见
公司董事会审计与考核委员会于 2026年 4月 3日召开董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于前期会
计差错更正的议案》。认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。审计与考核委员会全体成员同意对前期会计差错进行更正的
处理，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、董事会审议情况及意见
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。董事会认为：本次会计
差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能
够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于会计差错更正事
项。
六、其他说明
除上述更正内容外，公司 2022 年度、2023 年度合并财务报表其他内容不变。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请
广大投资者谅解。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/ee290289-a102-4692-a75b-6d82e852222a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:36│万向钱潮（000559）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/291f154a-3a01-495c-bdb4-f9aa7c8c84d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:36│万向钱潮（000559）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d1de098f-1627-4ef1-9373-9c8b867d6beb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:36│万向钱潮（000559）：第十届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：第十届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/a75bcb00-c552-4806-a310-31cc58cdbf5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：天健审〔2026〕4777号-关于万向钱潮涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
│的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于万向钱潮股份公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕4777 号
万向钱潮股份公司全体股东：
我们接受委托，审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注
，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的万向钱潮公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万向钱潮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万向钱潮公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万向钱潮公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万向钱潮公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对万向钱潮公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，万向钱潮公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了万向钱潮公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/1117e843-6a4d-4412-8de2-7d33628e61a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：天健审〔2026〕4774号-内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕4774 号
万向钱潮股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万向钱潮公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万向钱潮公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d4472f14-a932-4b8e-87a3-b19a20f89b72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于万向财务有限公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100关于万向财务有限公司的
风险评估报告
德皓核字[2026]00000700号万向财务有限公司：
我们接受贵公司委托，对贵公司于 2025 年 01 月 01 日至 2025 年12 月 31 日的管理层编制的风险评估说明进行审计，并出
具风险评估报告。
万向财务有限公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制
风险评估说明。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务有限公司管理层编制的风险评估说明独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，万向财务管理层编制的风险评估说明如实反映了万向财务公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险情
况。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
汪扬
中国·北京 中国注册会计师：
戴宇彤
二〇二六年三月十二日
一、审计工作总体情况
（一）企业基本情况
万向财务有限公司（以下简称本公司或公司）系经中国人民银行银复〔2002〕205 号文批准设立，于 2002 年 8 月 22 日在浙
江省市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91330000742903006P 的营业执照，注册资本 185,000 万元（包括外
汇资本金 500 万美元）。
本公司经营范围：法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的业务。
（二）本次专项审计的期间和内容
按照审计业务约定书的要求，确定本次审计的期间和内容如下：
1. 审计期间：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。
2. 审计内容：管理层编制的风险评估说明。
二、审计依据
我们根据万向财务有限公司提供的信息，按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定，在实施鉴证工作的基础上出具风险评估报告。
三、公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
公司设股东会、董事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬管理委员会和稽核部。公司设立授信与信贷审查委员会
、数据智能发展委员会和投行咨询发展委员会，并设综合管理部、财务资源部、数据智理部、内控合规部、服务统筹部、金融市场部
、营业部、投行咨询部。
（二）风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责牵头履行公司全面风险管理日常工作。公司各层管理人员负责风险管理
制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使
各项工作规范化、程序化。
（三）控制活动
1.信贷业务管理
公司制定了《流动资金贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务
管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时审查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《持有基金产品业务实施细则》等制度，规范公司各项投资行为。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章、公司的发展规划和年度经营计划，制定并实
施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违
章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照监管要求开展各类专项检查，完成报告
及报表，并按时上报。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《N9、新网银业务系统用户授权管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流程，
明确业务系统计算机操作权限。
（四）内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制
资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
四、公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,453,129.28 万元，负债总额 2,163,789.24 万元,所有者权益总额 289,340.04
万元。2025 年度营业收入 24,118.69 万元。
（二）管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办
法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》等文件规定，截至 2025 年12 月 31 日，公司的各项监管指标均符合规定要求。
项目 标准值 达标情况
资本充足率 ≥10.5% 达标
流动性比例 ≥25% 达标
贷款余额/存款余额与实收资本之和 ≤80% 达标
集团外负债总额/资本净额 ≤100% 达标
票据承兑余额/资产总额 ≤15% 达标
票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 达标
票据承兑和转贴现总额/资本净额 ≤100% 达标
承兑汇票保证金余额/存款总额 ≤10% 达标
投资总额/资本净额 ≤70% 达标
固定资产净额/资本净额 ≤20% 达标
五、审计结论
综上，公司具备《金融许可证》《企业法人营业执照》等合法有效证照，风险管理体系制度健全，执行有效。公司坚持审慎经营
原则，按照《企业集团财务公司管理办法》开展各项经营活动。同时按照法律法规、公司章程等要求制定了较为完善的制度体系，并
在业务中予以有效落实。公司经营情况稳定，资本充足率等指标水平符合监管要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/6967bac7-9ee0-4b98-8046-5b7a7d02ba5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/897b4a52-8fca-4fe5-8e7a-14c6298eef57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：天健审〔2026〕4776号-重要前期差错更正情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：天健审〔2026〕4776号-重要前期差错更正情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/19a718a5-bf13-4871-8e59-04cc1098f196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：天健审〔2026〕4775号-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕4775 号
万向钱潮股份公司全体股东：
我们接受委托，审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注
，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万向钱潮公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万向钱潮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万向钱潮公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万向钱潮公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万向钱潮公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万向钱潮公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万向钱潮公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了万向钱潮公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/6a94ed18-6ab3-495a-888c-c0f65fd09a6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于向全资孙公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
为满足万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）提升产品的盈利水平和全球竞争力，持续优化渠道策略及全球物流网络，以“一
带一路”国家为基础，扩大亚太地区、北美地区等市场份额，推动海外销售规模再上新台阶，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限
公司（以下简称“泰国公司”）的生产扩能经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司（以下简称“
美洲公司”）增资 12000 万元（约折合 55400 万泰铢），用于美洲公司增资其子公司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加注册资
本 55400 万泰铢。本次增资完成后，公司对美洲公司的持股比例仍为 100%，美洲公司持有泰国公司的股权比例由 95%变更为 98%，
其他股东注册资本金不变，持股比例同比例减少。
本次增资事项已经公司 2026 年 4 月 3日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0票，弃权
0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易。不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）万向钱潮（美洲）有限公司
1、注册资本：5万美元
2、注册地址：英属维尔京群岛
3、经营范围：投资业务
4、股权结构：公司持有美洲公司 100%的股权
5、经营情况：目前该公司尚未实际运营。
（二）万向钱潮（泰国）有限公司
1、注册资本：45500 万泰铢（折合人民币 9320.67 万元）
2、注册地址：泰国春武里府是拉差县高坎松区 7 区 700/25 号
3、经营范围：汽车零部件的制造与销售
4、股权结构：万向钱潮（美洲）有限公司持股 95%，万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司各持股 2.5%
5、主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日 2024 年 12 月 31日
（经审计） （经审计）
资产总额 17317.04 13883.28
负债总额 7315.71 4460.14
所有者权益 10001.33 9423.14
项目 2025年12月31日 2024 年 12 月 31日
（经审计） （经审计）
营业收入 23916.22 20679.20
净利润 112.70 606.69
三、增资方案
公司拟以自有资金通过美洲公司向泰国公司增资 12000 万元，用于新增产线及配套工程，和二期厂房建设及智能仓库建设。
全部款项到位后，泰国公司的注册资本金达到 100900 万泰铢（约人民币 21320.67 万元），其中万向钱潮（美洲）有限公司 9
8700 万泰铢（约人民币 20820.67 万元），占比 98%，万向钱潮传动轴有限公司和钱潮轴承有限公司各 1100 万泰铢（约人民币 25
0 万元），各占比 1%。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次增资符合公司战略发展规划，有利于推进公司的全球化布局，实现公司扎根泰国、重点开拓东南亚市场以及建立国际化低成
本供应链的目标，有利于增强公司的竞争力。
本次增资对象为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/703d17ac-3ffa-44a3-bdb1-7e34e2cefa36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/2a2e95b4-56a8-4089-8b05-a84e99e7ae4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3 日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申
请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业务发展提供充足的营运资金，2026 年公司拟对下列银行申请综
合授信。具体情况如下：
金额单位：万元
授信银行名称 综合授信额度
中国工商银行股份有限公司杭州分行 200000
中国建设银行股份有限公司萧山支行 55000
中国银行股份有限公司浙江省分行 70000
中国进出口银行浙江省分行 220000
交通银行股份有限公司萧山支行 80000
招商银行股份有限公司萧山支行 50000
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 40000
行
杭州银行股份有限公司萧山支行 50000
江苏银行股份有限公司萧山支行 50000
中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行 50000
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 30000
中国农业银行股份有限公司杭州分行 30000
中信银行股份有限公司杭州分行 50000
国家开发银行浙江省分行 50000
华夏银行杭州金城支行 50000
平安银行股份有限公司杭州萧山支行 70000
国开新型政策性金融工具有限公司 10000
合计 1155000
二、综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证等。具体授信额度以公司与相关金融
机构最终签订的合同或协议为准，公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
相关授信内容待该议案获公司股东会审议通过后，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案授信额
度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
该议案尚需经公司股东会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/71e0c0fd-843b-41df-ae5e-6d8012007e08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、2026年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下
属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财
务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于与万向财务有限公司签
订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案》，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。
本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。
4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务，万向财务与本
公司同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东（占股比17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为
充分利用万向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金和使用，提高企业效益，以及为了保证公司便于对下属子
公司的资金统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融
资源平台。
5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险，公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风
险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。万向集团
公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司、万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金18.5亿人民币。其中万向集团
公司持有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。
2、万向财务统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范
围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
3、万向财务经营情况：2024年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2,534,952.64万元，净资产289,005.10万元。2024年度
万向财务实现营业收入31,655.60万元，净利润25,491.55万元。
2025年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2,453,129.28万元，净资产289,340.04万元。2025年度万向财务实现营业收入24
,118.69万元，净利润23,334.93万元。
三、关联交易标的的情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可
从事的其他金融业务的服务。
2、2026年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过70亿元（包括汇票保证金）。
3、2026 年,万向财务向公司下属子公司提供 70 亿元的综合授信额度(其中 65.60 亿元为信用授信，4.40 亿元需担保授信)，
在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、万向财务在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，应万向钱潮股份公司要求，为万向钱潮股份公司提供以下相关金融服
务，包括但不限于：万向财务为万向钱潮股份公司办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中：2026年万
向钱潮股份公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日最高存款余额不超过70亿元；2026年万向财务向万向钱潮股份公司及下属控股
子公司提供综合授信额度为70亿元，在授信额度范围内万向钱潮股份公司及下属控股子公司可循环使用。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场价格或收费标准
，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：万向财务提供存款服务时，存款利率按照不低于市场存款利率执行；万向财务提供贷款服务时，贷款利率按照不
高于市场贷款利率执行，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、风险评估及控制措施
（1）万向财务积极配合关于万向财务经营资质、业务和风险状况等的评估工作，并配合提供相关财务报告、风险指标等必要信
息。
（2）万向财务出现下列情形之一的，应及时告知万向钱潮股份公司，向万向钱潮股份公司提供详细情况说明，配合万向钱潮股
份公司启动风险控制程序，并履行其信息披露义务：
①万向财务出现《企业集团财务公司管理办法》规定的应当采取应急措施的情形;
②万向财务出现严重支付危机；
③其他可能对存放资金带来安全隐患的事项。
针对出现的风险，万向钱潮股份公司可要求万向财务采取积极措施，寻找化解风险的办法，避免风险扩散和蔓延。
五、风险评估情况
为确保公司在万向财务有限公司的资金安全，万向财务有限公司聘请北京德皓国际会计师事务所对其经营资质、业务和风险情况
进行了评估。北京德皓国际会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务有限公司管理层编制的风险评估说明如实反映了财
务公司截至2025年12月31日的经营资质、业务和风险情况。
六、交易目的和对公司的影响
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效
率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
七、独立董事专门会议审查意见
公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会 2026 年第十次会议决议；
2、公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》；
3、公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b5fa02e2-584b-4572-9ed4-ec76a5b8dce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
鉴于万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降
低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年
利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 202
6 年 12 月 31日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。
万向集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议对本次交易发表了审查意见。
此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45,000 万元人民币
成立日期：1990 年 12 月 24日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中
华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游
休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池
、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品
的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
经营情况：截至 2025 年 12 月 31 日，万向集团公司总资产为10,829,045.81 万元、净资产 3,694,201.71 万元；2025 年营
业收入18,999,441.01 万元，净利润 169,436.01 万元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万向集团是公司的关联方。
（三）是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的基本情况及协议主要内容
公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币 15 亿元额度的资金拆借，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求
提供保障。相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准。
借款期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。
公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下：
(一)资金拆借金额：不超过 15亿元人民币。
(二)资金拆借期限：自生效日至 2026 年 12 月 31 日止。
(三)资金拆借利率：相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷
款利率为准。
(四)协议生效：经公司股东会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签字盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准，借款期
限为自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
六、交易目的和对公司的影响
公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资
成本和融资风险。资金拆借利率定价公允合理，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营
成果及独立性构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1-3 月，公司与关联人万向集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易
总金额 29,866.59 万元。
八、独立董事专门会议审查意见
该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司
即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此
次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项。
九、备查文件目录
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》；
3、公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/da61cb0c-f2c2-4e3c-a2e5-15e68225b709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下
属子公司提供总额 70 亿元综合授信及信贷服务，其中 4.4 亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：
金额单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至 2026 2026年度 是否
持股比 最近一期 2025 年 年度预 预计担保 关联
例 资产负债 12 月担 计担保 额度占上 担保
率 保余额 额度 市公司最
近一期净
资产比例
钱潮轴 江苏钱潮 100% 81.13% 0 8000 0.89% 否
承有限 轴承有限
公司 公司
浙江万 万向精工 100% 61.22% 5576.79 25000 2.78% 否
向精工 江苏有限
有限公 公司
司
钱潮轴 钱潮承 100% 50.38% 0 11000 1.22% 否
承有限 （淮南）
公司 有限公司
合计 5576.79 44000 4.89%
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财
务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向
财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。
本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。同时董事会提请
公司股东会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
二、关联方基本情况
万向财务有限公司
1、注册资本：18.5 亿元
2、法定代表人：刘弈琳
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2号
4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务 17.83%的股权，公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务有限公司
其余的股权。
6、经营情况：2024 年 12月 31 日止，万向财务有限公司总资产为 2,534,952.64 万元，净资产 289,005.10 万元。2024 年度
万向财务实现营业收入 31,655.60 万元，净利润 25,491.55 万元。
2025年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2,453,129.28万元，净资产 289,340.04 万元。2025 年度万向财务实现营业收
入24,118.69 万元，净利润 23,334.93 万元。
三、被担保方基本情况
1、江苏钱潮轴承有限公司
注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路一号
注册资本：4105.7 万元
持股比例：本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及汽车相关零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。
经营情况：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 12,524.92 万元，负债总额为 8,955.77 万元，所有者
权益为3,569.15 万元,负债率为 71.50%；2024 年该公司实现营业收入8,049.48 万元，净利润-1,016.34 万元。
截止 2025年 12月 31日，该公司账面总资产为 14,832.80 万元，负债总额为 12,033.92 万元，所有者权益为 2,798.87 万元,
负债率为 81.13%；截止 2025 年 12 月该公司实现营业收入 9,822.69 万元，净利润-797.90 万元。
2、万向精工江苏有限公司
注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路 19 号
注册资本：10,000 万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品
经营情况：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 40,599.00 万元，负债总额 23,262.32 万元，所有者权益
为17,336.68 万元,负债率为 57.30%；2024 年该公司实现营业收入53,921.33 万元，净利润 3,843.21 万元。
截止 2025 年 12 月 31 日，该公司账面总资产 44,597.67 万元，负债总额 27,304.79 万元，所有者权益为 17,292.88 万元,
负债率为61.22%；截止 2025 年 12 月该公司实现营业收入 58,516.73 万元，净利润 3,382.94 万元。
3、钱潮承（淮南）有限公司
注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）
注册资本：4000 万元
持股比例：本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务
，房屋租赁。
经营情况：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 16,354.63 万元，负债总额为 7,238.30 万元，所有者
权益为9,116.33 万元,负债率为 44.26%；2024 年该公司实现营业收入17,912.49 万元，净利润 1,814.88 万元。
截止 2025年 12月 31日，该公司账面总资产为 19,298.68 万元，负债总额为 9,722.71 万元，所有者权益为 9,575.97 万元,
负债率为50.38%；截止 2025 年 12 月该公司实现营业收入 19,812.32 万元，净利润 2,223.66 万元。
四、担保协议主要内容
根据公司与万向财务有限公司的约定：公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务有限公司约定的期限及约定
的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。
五、上述授信及担保对公司的影响
上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求，在授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制
管控，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的
利益。
六、独立董事专门会议审查意见
公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，
公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利
益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，我们同意公司本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/81917197-dded-4cd2-8f1b-e3b720089ddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于2026年度接受控股股东担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
为支持万向钱潮股份公司（包括合并范围内的子公司，以下统称“公司”）的生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构
融资需求，公司控股股东万向集团公司（以下简称“万向集团”）2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的无偿担保额度
，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，万向集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额
不得超过本次授权的担保总额度。
万向集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》等有关规定，万向集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董
事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
2026年4月3日，公司召开了第十届董事会第十次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度接受控
股股东担保额度的议案》，关联董事回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东万向集团及其一致行动人应在股东会审议本
议案时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45,000万元人民币
成立日期：1990年12月24日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中
华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲
电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太
阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销
售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
经营情况：截至2025年12月31日，万向集团公司总资产为10,829,045.81万元、净资产3,694,201.71万元；2025年营业收入18,99
9,441.01万元，净利润169,436.01万元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万向集团是公司的关联方。
（三）是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的主要内容
万向集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的担保额度，具体担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照
金融机构要求确定。
四、关联交易的定价原则及定价依据
为支持公司战略发展和业务经营，控股股东为公司无偿提供担保额度，保证期间公司无需支付担保费用。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后，公司将根据实际融资需求按金融机构要求协调万向集团签署相关担保协议。
六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
万向集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资效率，充分体现了控股股东对上市公司发展的支持。前述担保为无
偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1-3月，公司与关联人万向集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总
金额29,866.59万元。
八、独立董事专门会议审查意见
本次接受控股股东提供担保额度体现了控股股东对上市公司发展的支持，增强了公司的融资能力。担保额度为无偿提供，不存在
损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。此次关联交易不存在损害公司及其
他中小股东的利益的情形，我们同意该事项。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c6fe5d00-6ed8-4bfc-b534-9d6dc737365a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：2025年度关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：2025年度关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/4a4fdd35-d044-4b86-804e-308b23622907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:35│万向钱潮（000559）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议
│》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》暨关联交易的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/078e4747-7aa7-407a-8351-adf82c486158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:34│万向钱潮（000559）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 4月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
7.00 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案
8.00 关于向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于与万向财务有限公司签订<金融服务 非累积投票提案 √
框架性协议>暨关联交易的议案
11.00 关于公司 2025 年度关联交易执行情况报 非累积投票提案 √
告及 2026 年度日常性关联交易预计的议
案
12.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公 非累积投票提案 √
司申请综合授信提供担保暨关联交易的议
案
13.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借框架 非累积投票提案 √
性协议>暨关联交易的议案
14.00 关于 2026 年度接受控股股东担保额度的 非累积投票提案 √
议案
15.00 关于与上海万向区块链股份公司签订<万 非累积投票提案 √
向集团供应链信息服务系统项目合作框架
协议>暨关联交易的议案
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中：议案 10、11、12、13、14、15，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决
。上述议案 9为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身
份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》，以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2025 年 4月 24 日。
2、登记时间：2025 年 4月 24 日。
上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00
3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。
4、会议联系方式
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/bd0bbbdb-7145-4e42-a22e-c5f5d3beb628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:34│万向钱潮（000559）：独立董事2025年度述职报告（易颜新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱潮的独立董事汇报 2025 年度的工作情况。
我作为万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法
》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正
的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公
司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出
有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现就 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
易颜新，男，1972 年 7 月生，中共党员，博士研究生学历，公司独立董事。现任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师
，财务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家委员会第一届、第二届委员。历任浙江鸿禧能源、温州宏丰等
公司独立董事。
二、2025 年出席公司会议情况
1、出席董事会及股东会的具体情况
应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未
董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会
次数 数 次数 数 数 会议
6 6 0 0 0 否
出席股
东大会
次数
4
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
2、出席董事会专门委员会的具体情况
报告期内，董事会审计与考核委员会共召开 3次会议，本人均亲自出席并认真履行职责，审议了关于会计差错更正事项，公司 2
024年度财务报告及年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等事项，并运用自己的专业知识和从业经验向董事
会提出意见和建议，有力提升了董事会决策的科学性和客观性，进一步完善了公司的法人治理结构。
3、出席独立董事专门会议情况
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。2025 年度共召开了 5 次独立董
事专门会议，本人均亲自出席。会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议
案》《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员 202
5 年度薪酬方案的议案》等多项议案，并提交公司董事会审议。
4、特别职权行使情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事
会；未公开向股东征集股东权利。
三、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
四、在公司进行现场调查的情况
2025 年本人在上市公司现场工作时间为 16 天，本人利用现场参加独立董事专门会议、董事会、股东会和其他会议时间，对公
司进行了多次实地现场考察，主动了解公司的生产经营情况，听取公司管理层对于生产经营和公司治理方面的汇报，并密切关注外部
环境及市场变化对公司的影响，与公司管理层深入交流，从公司和全体股东利益的角度对公司的经营管理、激励体系、战略决策提出
意见和建议，发挥了独立董事的职责和作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我在 2025 年内能勤勉尽责、忠实履行职务，具体体现在以下几个方面：
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公
司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及
制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。
3、2025 年度还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。2025 年公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
均履行了相关程序和信息披露义务。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格按照相关法律法规的规定，积极主动、切实有效地履行职责，对下列事项进行了重点关注并做好决策监督，
具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
2025年1月24日，公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日
常性关联交易预计的议案》及《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的
议案》。我认为公司董事会审议的《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，公司管理层
对2024年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，公司销售、采购等日常性关联交易均是
公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计
金额存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东的利益的行为。2025年，与相关关联方之间的销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需
的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公
司及中小股东的利益。公司董事会审议的《关于追认关联交易的议案》所述的关联交易主要为公司业务发展及生产经营的正常所需，
交易价格均按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司
的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司董事会审议的《关于与上海万向区块链股份公司签订<万
向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，我认为公司与万向区块链合作，通过应用万向区块链开发的万
向集团供应链信息服务系统，有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。本次关联
交易不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；
本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规。
2、定期报告与内部控制评价报告
2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，按时编制并披露了《2024
年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期报告和内
控评价报告。经核查，本人认为上述报告的审议程序规范，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员均认可上述定期报告并签署了书面确认意见。
3、董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况
相符，且符合公司绩效考核与薪酬管理制度的相关规定，严格按照考核结果发放。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
七、总体评价
以上是我作为独立董事在2025年度履行职责情况的工作汇报。2025年度，公司在复杂多变的宏观经济形势下取得了良好的经营成
果，我对公司以后继续保持稳健经营，以更好的业绩回报股东非常有信心。2026年度，我将进一步深入参与公司及公司董事会的各环
节，继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行自身职责，积极了解公司经营情况，认真审慎地履行职责，努力维护广大
中小股东的利益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c804accb-8c37-4bb6-a40d-2c252eefc133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:34│万向钱潮（000559）：证券投资管理制度(2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万向钱潮（000559）：证券投资管理制度(2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/58c5da49-7084-4967-af53-30aeccf2b550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:34│万向钱潮（000559）：独立董事2025年度述职报告（许力先）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱潮的独立董事汇报 2025 年度的工作情况。
我作为万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法
》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正
的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公
司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出
有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现就 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
许力先，男，1982 年 9 月生，浙江洞头人，硕士研究生学历，中共党员，一级律师，公司独立董事。现任浙江六和律师事务所
高级合伙人、数字与网络信息法律业务部主任，浙江省旅游投资集团有限公司外部董事，浙江鸿禧能源股份有限公司独立董事。历任
浙江南方中辰律师事务所合伙人。兼任全国律协网络与高新技术委员会委员，浙江省律师协会旅游会展专业委员会主任等职。
二、2025 年出席公司会议情况
1、出席董事会及股东会的具体情况
应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未
董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会
次数 数 次数 数 数 会议
6 6 0 0 0 否
出席股
东大会
次数
4
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
2、出席董事会专门委员会的具体情况
报告期内，董事会审计与考核委员会共召开 3次会议，本人均亲自出席并认真履行职责，审议了关于会计差错更正事项，公司 2
024年度财务报告及年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等事项；董事会提名与薪酬委员会共召开 4次会议
，本人均亲自出席并认真履行职责，审议了公司 2024 年股票期权激励计划行权的相关事项、2025 年度薪酬方案的相关事项、关于
聘任副总经理的相关事项等，并运用自己的专业知识和从业经验向董事会提出意见和建议，有力提升了董事会决策的科学性和客观性
，进一步完善了公司的法人治理结构。
3、出席独立董事专门会议情况
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。2025 年度共召开了 5 次独立董
事专门会议，本人均亲自出席。会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议
案》《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员 202
5 年度薪酬方案的议案》等多项议案，并提交公司董事会审议。
4、特别职权行使情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事
会；未公开向股东征集股东权利。
三、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
四、在公司进行现场调查的情况
2025 年本人在上市公司现场工作时间为 15 天，本人利用现场参加独立董事专门会议、董事会、股东会和其他会议时间，对公
司进行了多次实地现场考察，主动了解公司的生产经营情况，听取公司管理层对于生产经营和公司治理方面的汇报，并密切关注外部
环境及市场变化对公司的影响，与公司管理层深入交流，从公司和全体股东利益的角度对公司的经营管理、激励体系、战略决策提出
意见和建议，发挥了独立董事的职责和作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我在 2025 年内能勤勉尽责、忠实履行职务，具体体现在以下几个方面：
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公
司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及
制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。
3、2025 年度还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。2025 年公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
均履行了相关程序和信息披露义务。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格按照相关法律法规的规定，积极主动、切实有效地履行职责，对下列事项进行了重点关注并做好决策监督，
具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
2025年1月24日，公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日
常性关联交易预计的议案》及《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的
议案》。我认为公司董事会审议的《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，公司管理层
对2024年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，公司销售、采购等日常性关联交易均是
公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计
金额存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东的利益的行为。2025年，与相关关联方之间的销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需
的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公
司及中小股东的利益。公司董事会审议的《关于追认关联交易的议案》所述的关联交易主要为公司业务发展及生产经营的正常所需，
交易价格均按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司
的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司董事会审议的《关于与上海万向区块链股份公司签订<万
向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，我认为公司与万向区块链合作，通过应用万向区块链开发的万
向集团供应链信息服务系统，有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。本次关联
交易不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；
本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规。
2、定期报告与内部控制评价报告
2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，按时编制并披露了《2024
年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期报告和内
控评价报告。经核查，本人认为上述报告的审议程序规范，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员均认可上述定期报告并签署了书面确认意见。
3、董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况
相符，且符合公司绩效考核与薪酬管理制度的相关规定，严格按照考核结果发放。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
七、总体评价
以上是我作为独立董事在2025年度履行职责情况的工作汇报。2025年度，公司在复杂多变的宏观经济形势下取得了良好的经营成
果，我对公司以后继续保持稳健经营，以更好的业绩回报股东非常有信心。2026年度，我将进一步深入参与公司及公司董事会的各环
节，继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行自身职责，积极了解公司经营情况，认真审慎地履行职责，努力维护广大
中小股东的利益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/6318543f-cd8b-4560-bf53-90136b92e7a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-06 15:34│万向钱潮（000559）：独立董事2025年度述职报告（陈劲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱潮的独立董事汇报 2025 年度的工作情况。
我作为万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法
》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正
的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公
司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出
有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现就 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
陈劲，男，1968 年 1 月生，中共党员，博士研究生学历，公司独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，传化
智联股份有限公司等公司独立董事。历任浙江大学竺可桢学院常务副院长，浙江大学公共管理学院副院长，浙江大学本科生院常务副
院长，浙江大学科教发展战略研究中心主任，顺发恒业独立董事等职。
二、2025 年出席公司会议情况
1、出席董事会及股东会的具体情况
应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未
董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会
次数 数 次数 数 数 会议
6 6 0 0 0 否
出席股
东大会
次数
4
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
2、出席董事会专门委员会的具体情况
报告期内，董事会提名与薪酬委员会共召开 4次会议，本人均亲自出席并认真履行职责，审议了公司 2024 年股票期权激励计划
行权的相关事项、2025 年度薪酬方案的相关事项、关于聘任副总经理的相关事项等，并运用自己的专业知识和从业经验向董事会提
出意见和建议，有力提升了董事会决策的科学性和客观性，进一步完善了公司的法人治理结构。
3、出席独立董事专门会议情况
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。2025 年度共召开了 5 次独立董
事专门会议，本人均亲自出席。会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议
案》《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员 202
5 年度薪酬方案的议案》等多项议案，并提交公司董事会审议。
4、特别职权行使情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事
会；未公开向股东征集股东权利。
三、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
四、在公司进行现场调查的情况
2025 年本人在上市公司现场工作时间为 15 天，本人利用现场参加独立董事专门会议、董事会、股东会和其他会议时间，对公
司进行了多次实地现场考察，主动了解公司的生产经营情况，听取公司管理层对于生产经营和公司治理方面的汇报，并密切关注外部
环境及市场变化对公司的影响，与公司管理层深入交流，从公司和全体股东利益的角度对公司的经营管理、激励体系、战略决策提出
意见和建议，发挥了独立董事的职责和作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我在 2025 年内能勤勉尽责、忠实履行职务，具体体现在以下几个方面：
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公
司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及
制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。
3、2025 年度还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。2025 年公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
均履行了相关程序和信息披露义务。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格按照相关法律法规的规定，积极主动、切实有效地履行职责，对下列事项进行了重点关注并做好决策监督，
具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
2025年1月24日，公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日
常性关联交易预计的议案》及《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的
议案》。我认为公司董事会审议的《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，公司管理层
对2024年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，公司销售、采购等日常性关联交易均是
公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计
金额存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东的利益的行为。2025年，与相关关联方之间的销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需
的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公
司及中小股东的利益。公司董事会审议的《关于追认关联交易的议案》所述的关联交易主要为公司业务发展及生产经营的正常所需，
交易价格均按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司
的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司董事会审议的《关于与上海万向区块链股份公司签订<万
向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，我认为公司与万向区块链合作，通过应用万向区块链开发的万
向集团供应链信息服务系统，有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。本次关联
交易不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；
本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规。
2、定期报告与内部控制评价报告
2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，按时编制并披露了《2024
年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期报告和内
控评价报告。经核查，本人认为上述报告的审议程序规范，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员均认可上述定期报告并签署了书面确认意见。
3、董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况
相符，且符合公司绩效考核与薪酬管理制度的相关规定，严格按照考核结果发放。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
七、总体评价
以上是我作为独立董事在2025年度履行职责情况的工作汇报。2025年度，公司在复杂多变的宏观经济形势下取得了良好的经营成
果，我对公司以后继续保持稳健经营，以更好的业绩回报股东非常有信心。2026年度，我将进一步深入参与公司及公司董事会的各环
节，继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行自身职责，积极了解公司经营情况，认真审慎地履行职责，努力维护广大
中小股东的利益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d66db623-3da9-4709-9436-696b796a64dc.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│万向钱潮：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07│万向钱潮：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-07/1225080420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│万向钱潮：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740450.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│万向钱潮：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584155.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│万向钱潮：2024年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│万向钱潮：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│万向钱潮：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│万向钱潮：2024年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│万向钱潮：2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│万向钱潮：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│万向钱潮：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│万向钱潮：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908726.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|