公司公告☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:53 │万向钱潮（000559）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 18:48 │万向钱潮（000559）：2026年第二次临时股东会法律意见 │
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│2026-09-07 17:48 │万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2026-09-04 19:07 │万向钱潮（000559）：第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议审核意见 │
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│2026-09-04 19:07 │万向钱潮（000559）：关于公司2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-09-04 19:07 │万向钱潮（000559）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-09-04 19:07 │万向钱潮（000559）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-09-04 19:06 │万向钱潮（000559）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-09-04 19:05 │万向钱潮（000559）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及第二个行权期行权条│
│ │件成就相关事项的法律意见书 │
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│2026-08-27 17:38 │万向钱潮（000559）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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2026-09-10 18:53│万向钱潮（000559）：2026年第二次临时股东会决议公告
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万向钱潮（000559）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/cb6fecd8-8a4d-4523-9877-53998168b731.PDF
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2026-09-10 18:48│万向钱潮（000559）：2026年第二次临时股东会法律意见
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致：万向钱潮股份公司
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，其中现场会议于 2026年 9月 10日 14:30在浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529号
）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《万向钱潮股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集
、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《万向钱潮股份公司第十届董事会第十二次会议决议公告》、《万向钱潮股份公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同
时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第十届董事会第十二次会议于 2026年 8月 24日做出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 25日通过指定信息披露媒体发
出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 10日 14:30在浙江省杭州市萧
山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529号）召开。由公司副董事长潘文标先生主持会议，完成了全部会议议程。本
次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 9月 10日 9：15-15：00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,235人，共计持有公司有表决权股份 2,202,416,386股，占
公司股份总数的 66.4307%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 2,168,898,392股，占公司股份总
数的 65.4197%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,232人，共计持有公司有表决权股
份 33,517,994股，占公司股份总数的 1.0110%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,234人，代表公司有表决权股份数 88,981,760股，占公司股份总数的 2.6839%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 2,200,275,431股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9028%；反对 1,859,051 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的0.0844%；弃权 281,904股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0128%。其中，中小投资者投票情
况为：同意 86,840,805股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5939%；反对 1,859,051股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.0892%；弃权 281,904股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3168%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/21fa0227-3269-430a-a999-79b28f0abc7a.PDF
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2026-09-07 17:48│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c93534d8-5dd5-4020-84c2-0e37c73b4693.PDF
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2026-09-04 19:07│万向钱潮（000559）：第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定
，万向钱潮股份公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议于 2026年 9月 4日以现场结合通讯表决相结合的方式召开
。应参加会议的委员3名，实参会委员 3 名。本次会议由主任委员陈劲先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。经全体委员讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见：
一、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期期权的审核意见
公司提名与薪酬委员会认为：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对象
名单、注销程序合法合规，不会影响 2024 年股权激励计划的继续实施和公司的持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上
，建议同意公司按照规定相应注销股票期权共计 404.05 万份，涉及 182 名激励对象。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
二、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的审核意见
公司提名与薪酬委员会认为：公司调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，建议同意调整 2024 年股票期权激励计划行权价格为 3.86 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的审核意见
公司董事会提名与薪酬委员会对 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认
为 400 名激励对象满足第二个行权期行权条件，因此，本次公司股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为 400 人，可行权股票
期权数量为 1,379.84万份。
本次可行权的激励对象资格符合《管理办法》及公司《激励计划》等有关法律、法规及公司规范性文件的规定，激励对象在考核
年度内考核结果达到要求，本次行权条件已成就，我们同意办理本次行权事项。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
我们同意将上述事项提交公司第十届董事会 2026 年第二次临时会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/dd6d158e-f1f8-4f1d-adfd-9594b0bf6e68.PDF
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2026-09-04 19:07│万向钱潮（000559）：关于公司2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
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万向钱潮（000559）：关于公司2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/2fc0ea21-dc2d-4d19-ba4f-7ecc0e788ee8.PDF
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2026-09-04 19:07│万向钱潮（000559）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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万向钱潮（000559）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/9358346f-c996-4cba-b447-fd052d617db2.PDF
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2026-09-04 19:07│万向钱潮（000559）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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万向钱潮（000559）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e03e32cd-d1eb-4df9-9f35-2080e5c6fec8.PDF
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2026-09-04 19:06│万向钱潮（000559）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 9 月 1日以书面和邮件形式发
出，会议于 2026 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主
持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议
并通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》。
副董事长潘文标、董事许小建、职工代表董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。
公司董事会审计与考核委员会和提名与薪酬委员会审议通过了该议案。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格
的公告》。
副董事长潘文标、董事许小建、职工代表董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。
公司董事会审计与考核委员会和提名与薪酬委员会审议通过了该议案。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期
行权条件成就的公告》。
副董事长潘文标、董事许小建、职工代表董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。
公司董事会审计与考核委员会和提名与薪酬委员会审议通过了该议案。
四、备查文件
1.公司第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
2.第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审核意见；
3.第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第五次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/89a23e10-343d-415e-b760-de7de95f9033.PDF
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2026-09-04 19:05│万向钱潮（000559）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及第二个行权期行权条件成
│就相关事项的法律意见书
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万向钱潮（000559）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及第二个行权期行权条件成就相关事项的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/5599a38a-2385-43a5-962c-cb5b01a55ed9.PDF
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2026-08-27 17:38│万向钱潮（000559）：关于董事会延期换届的提示性公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2026 年 8 月 28 日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹
备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的
任期相应顺延。
在董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会及其专门委员会全体成员、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有
关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4266b7d7-6568-4d0d-9d8e-693ac6b693c9.PDF
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2026-08-24 20:28│万向钱潮（000559）：2026年半年度报告摘要
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万向钱潮（000559）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b0c30100-b23f-4e20-b570-c44815ee4c6c.PDF
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2026-08-24 20:28│万向钱潮（000559）：2026年半年度报告
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万向钱潮（000559）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0c2807da-22a9-430f-82d4-8a44b668049a.PDF
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2026-08-24 20:27│万向钱潮（000559）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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万向钱潮（000559）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2cffb862-5ac2-430d-ba89-433a6b8a162c.PDF
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2026-08-24 20:27│万向钱潮（000559）：关于万向财务有限公司的风险评估报告
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按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》的要求，公司通过查验万向财
务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务
报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估
，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8月 22日在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为
L0045H233010001 的金融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本185,000万元（包括外汇资
本金500万美元），其中：万向集团公司出资122,254.17万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万
向三农集团有限公司出资 17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司出资 12,025万元，占 6.50%。公司法定代表人：刘弈琳；
经营范围：法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的业务。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一) 控制环境
财务公司设股东会、董事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬管理委员会和稽核部。公司设立授信与信贷审查委
员会、数据智能发展委员会和投行咨询发展委员会，并设综合管理部、财务资源部、数据智理部、内控合规部、服务统筹部、金融市
场部、营业部、投行咨询部。
(二) 风险评估过程
财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责牵头履行公司全面风险管理日常工作。公司各层管理人员负责风险
管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权
，使各项工作规范化、程序化。
(三) 控制活动
1. 信贷业务管理
财务公司制定了《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》《对外担保业务管
理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时审查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2. 资金计划业务管理
财务公司制定了《存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》和《资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3. 投资业务管理
财务公司制定了《持有基金产品业务实施细则》等制度，规范公司各项投资行为。
4. 稽核审计管理
财务公司制定了《稽核工作管理办法》和《稽核操作规程》，规范稽核工作。稽核部的主要职责是：根据国家有关经济金融法律
法规、方针政策、监管部门规章、公司的发展规划和年度经营计划，制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控
制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，
负责业务的常规稽核和专项稽核；按照监管要求开展各类专项检查，完成报告及报表，并按时上报。
5. 信息系统管理
财务公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《N9、新网银业务系统用户授权管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流
程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的
控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一) 经营情况
截至 2026 年 6月 30 日，财务公司资产总额为 2551336.45 万元，所有者权益为 277758.00 万元。2026 年度 1-6 月营业收
入 12575.05 万元，净利润 6417.96万元。
(二) 管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管
理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三) 监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》等文件规定，截至 2026 年 6月 30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
项目 标准值 达标情况
资本充足率 ≥10.5% 达标
流动性比例 ≥25% 达标
贷款比例 ≤80% 达标
集团外负债总敞口/资本净额 ≤100% 达标
承兑余额/资产总额 ≤15% 达标
票据承兑业务余额/存放同业 ≤300% 达标
余额
（票据承兑+转贴现）/资本净 ≤100% 达标
额
票据承兑保证金/存款总额 ≤10% 达标
投资比例 ≤70% 达标
固定资产比例 ≤20% 达标
四、本公司在财务公司的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限
公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止 2026 年 6月 30日，本公司在财务公司存款余额为 67.82亿元，贷款余额为 0
亿元，票据贴现余额 1.21 亿元，票据承兑余额 10.41 亿元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现
金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控
制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等文件规定的情况，有关指标符合规定要求。本公司与财务公司之间发生的关联
存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8a6ec630-5349-459c-ac98-4642484c771f.PDF
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2026-08-24 20:27│万向钱潮（000559）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3.拟变更会计师事务所的原因：因公司业务发展及整体审计工作需要，保障公司2026年度审计工作的顺利完成，经综合评估，公
司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构(包括财务审计和内部控制审计，下同) ，聘期1年。
4.本次拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计与考核委员会和公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提请公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013-11-04 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人 李尊农 上年末合伙人数量 212人
上年末执业人 注册会计师 1084人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 532人
2025年（经审 业务收入总额 21.96亿元
计）业务收入 审计业务收入 15.51亿元
证券业务收入 3.32亿元
2025年上市公 客户家数 197家
司（含A、B股 审计收费总额 2.49亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业
，租赁和商务服务业，金融业，房地产
业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业
，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 119
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险
。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业
行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被判定在 20%的范围内对亨达公司
承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被判定在 10%的范围内对红
山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
亨达案件已完结，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履
行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 19 次、自律监管
措施 4次、纪律处分 3 次。51 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监措施 39 人次、自律监管措
施 11 人次、纪律处分 12 人次。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 张洋 王瑞金 张丽丹
何时成为注册会计师 2015年 2007年 2015年
何时开始从事上市公司 2015年 2007年 2016年
审计
何时开始在本所执业 2019年 2020年 2021年
何时开始为本公司提供 2026年 2026年 2026年
审计服务
近三年签署或复核上市 注1 注2 注3
公司审计报告情况
[注 1] 2025 年度，签署天马科技（603668）、和而泰（002402）、铖昌科技（001270）；2024、2025 年度，签署高华科技（6
88539）、京沪高铁（601816）、国网信通（600131）。近三年签署 6家上市公司审计报告。
[注 2]2025 年度，签署哈空调（600202）、金浦钛业（000545）；2024、2025 年度，签署融捷股份（002192）；2024 年度，
签署广电网络（600831）。近三年签署 4家上市公司审计报告。
[注 3]2025 年度，复核青云科技（ 688316）、格灵深瞳 （688207）；2023、2024、2025 年度，复核鸿特科技（300176）、聚
石化学（688669）、龙源技术（300105）等上市公司，近三年先后复核上市公司（含 IPO）共计 15 家。
2.诚信记录
项目合伙人张洋、签字注册会计师王瑞金、项目质量复核人员张丽丹近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为155万元，较上期审计费用下降3.13%。
本期内控审计费用为 20万元，较上期审计费用下降25.93%。
二、 拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所基本情况及上年审计意见公司 2025年年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司已提供的审计服务年限为32年。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计事务所原因
因公司业务发展及整体审计工作需要，保障公司2026年度审计工作的顺利完成，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年。
(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更2026年度审计机构事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。由于公
司2026年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前
任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计与考核委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
进行了认真审核和评价，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚
信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意公司本次变更会计师事务所事
宜。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年8月24日召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
2.第十届董事会审计与考核委员会2026年第四次会议审核意见；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6485509a-a49c-484a-b293-524a1efb3baf.PDF
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2026-08-24 20:27│万向钱潮（000559）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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万向钱潮（000559）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cbf82ac0-3b68-4b49-9cf0-c8abfe80a2d1.PDF
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2026-08-24 20:26│万向钱潮（000559）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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万向钱潮股份公司第十届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8月 14日以书面和邮件形式发出，会议于 2026年 8月 24日以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9人，实参会董事 9人。会议由董事长倪频主持，公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2026 年半年度报告摘要》及《2026年半年
度报告》（全文）。
公司董事会审计与考核委员会 2026年第四次会议审议通过了该议案。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告
》。
公司董事会审计与考核委员会 2026年第四次会议审议通过了该议案。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》
董事长倪频，副董事长潘文标，董事沈志军、许小建，职工代表董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 4名董
事参与了表决。
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《期货和衍生品交易管理制度》（2026年 8月
修订）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司董事会审计与考核委员会2026年第四次会议审议通过了该议案。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 9月 10日（星期四）下午 14：30在浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2026年第二次临
时股东会。本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具 体 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临
时股东会的通知》。
七、备查文件
1、第十届董事会第十二次会议决议；
2、第十届董事会审计与考核委员会 2026年第四次会议审核意见；
3、第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/566510a6-2ea6-4e71-9c48-6df8a3db9e65.PDF
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2026-08-24 20:24│万向钱潮（000559）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 09月 03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
（1）以上议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 08月 25 日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身
份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》，以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2026 年 09月 09日。
2、登记时间：2026 年 09月 09日。
上午：8:00～12:00 下午：13:30～17:30
3、登记地点：万向钱潮股份公司审计稽核部。
4、会议联系方式
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司审计稽核部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d1731646-6f0e-4b7b-b92c-3e931a6312c9.PDF
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2026-08-24 20:24│万向钱潮（000559）：《期货和衍生品交易管理制度》(2026年8月修订）
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万向钱潮（000559）：《期货和衍生品交易管理制度》(2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0c1fd52e-7d82-4d85-a315-3753bcaf49fc.PDF
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2026-08-07 17:42│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fef7c758-4682-4749-8a05-bdd55af4fffb.PDF
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2026-07-27 18:09│万向钱潮（000559）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年7月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘文标副董事长
6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）1767人，代表股份2,202,532,751股，占上市公司有表决权总股份66.4342%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表7人，代表股份2,168,903,292股，占公司股东有表决权股份总数65.4199%；通过网络投票的股东1760人，代表股份33,629,459股
，占公司股东有表决权股份总数1.0144%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1766人，代表股份89,098,125股，占公司股东有表决权股份总数2.6874%。
3、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议并通过了《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的议案》
表决情况：同意 2,185,282,798 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.2168%；反对 16,946,053 股，占出席会议具有表决
权股份比例的 0.7694%；弃权 303,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0138%。
其中，中小投资者表决情况：同意 71,848,172 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 80.6394%；反对 16,946,053
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.0195%；弃权 303,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3411%
。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、北京市天元律师事务所
2、律师姓名：吴超律师、曹鑫阳律师
3、结论性意见：北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/976cf8d2-841c-4227-9fc3-f6dc5999b42a.PDF
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2026-07-27 18:05│万向钱潮（000559）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：万向钱潮股份公司
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开，其中现场会议于2026 年 7 月 27 日 14:30 在浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路
529 号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《万向钱潮股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会
的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《万向钱潮股份公司第十届董事会 2026年第一次临时会议决议公告》、《万向钱潮股份公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 7 月 10 日做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 7 月 11 日通过指
定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和
出席会议对象等内容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 27 日 14:30 在浙江省杭州
市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）召开。由公司副董事长潘文标先生主持会议，完成了全部会议议
程。本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 7 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 7 月 27 日 9：15-15：00 的任
意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,767人，共计持有公司有表决权股份 2,202,532,751 股，
占公司股份总数的 66.4342%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 2,168,903,292股，占公司股份
总数的 65.4199%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1760 人，共计持有公司有表决权股
份 33,629,459 股，占公司股份总数的 1.0144%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1766 人，代表公司有表决权股份数 89,098,125 股，占公司股份总数的 2.6874%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于开展 2026年度期货及衍生品投资业务的议案》
表决情况：同意 2,185,282,798 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2168%；反对 16,946,053 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.7694%；弃权 303,900 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0138%。
其中，中小投资者投票情况为：同意71,848,172股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.6394%；反对16,946,053
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.0195%；弃权303,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3
411%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/8f2c4e61-ed9a-4c84-a547-b65b5fa64cc5.PDF
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2026-07-10 18:32│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告
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一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性
在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，公司（含合并报表范围内子公司，下同）
拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。该业务紧密围绕公司现货贸易及产业链需求，旨在通过期货及衍生品对冲市场
价格风险、捕捉各类套利机会，获取一定投资收益。?该业务不影响公司正常经营，具有合理性及必要性。
二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容
1.交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币5亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.交易方式：公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为公司生产经营与现货贸易涉及的原材料
、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻辑支撑，严禁脱离现货的单边投机交易。场内期货品种在合法境内交易场所或
经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部分特定业务的个性化风险管理需求，公
司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展场外期货及衍生品投资业务，作为场内标准化交易的补充。
3.交易期限：自该期货及衍生品投资业务经公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
4.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、开展期货及衍生品投资业务的准备情况
公司已建立完备的开展期货及衍生品投资业务的管理部门和人员体系，配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，按照
公司《期货和衍生品交易管理制度》开展期货及衍生品投资业务的具体工作。
四、开展期货及衍生品投资业务的风险分析及防控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的投资方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品投资业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险
及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外交易缺乏集中清算机制，合约定制化程度高，流动性较
差，估值依赖模型，可能存在定价不透明或对手方违约风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品投资业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品投资业务时，如发生操作人员
未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及
衍生品交易产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，
存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.公司开展期货及衍生品投资业务时，将始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品交易机制，事前加
强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品交易方案；事中进行风险监控及止损，设置年度最高亏损限额 5000 万元人
民币；事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品交易过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司建立分级预警及熔断机制，对期货及衍生品投资业务实施动态风险监控。当年度累计亏损达到人民币 3,000 万元时，立
即启动黄色预警，风险控制部门须在当日向公司分管领导及风险管理委员会报告，同时暂停所有新增开仓交易，并召开专项会议分析
亏损原因、评估后续风险、制定应对方案；当年度累计亏损达到人民币 5,000 万元时，启动无条件止损程序，对所有存量持仓择机
平仓，终止全部投资操作，并向董事会报告。
3.公司将严格控制用于期货及衍生品投资业务的资金规模，合理计划和使用保证金及权利金，同时强化资金管理的内部控制，不
得超过经批准的保证金及权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品投资业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内
。
4.公司开展期货及衍生品投资业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
5.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
6.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品投资业务决策与审批程序、管理及内部操作流程、
风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品投资业务的内部控制，避免产生操作风险。
7.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品投资业务思路
与方案。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。
六、开展期货及衍生品投资业务的可行性分析
公司开展期货及衍生品投资业务是在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下获取一定投资收益，公司拟开展的期货及衍生
品投资业务使用的资金为部分闲置自有资金。公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，明确了决策与审批程序、管理及内部操作
流程、风险控制及内部报告程序、信息披露等内部控制程序，拟定期货及衍生品投资业务方案时将充分考虑期货和衍生品公开市场价
格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的应急处理预案，设置适当的止损限额，能够有效保证期货及衍生品投资业务的顺利进行
，并对风险形成有效控制。同时，公司配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，按照公司《期货和衍生品交易管理制度》
开展期货及衍生品投资业务的具体工作。公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司内部控制制度的有关规定，落实风险防
范措施，审慎操作。综上，公司开展期货及衍生品投资业务是切实可行的。
七、结论
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务可以合理利用自有资
金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，明确了决策与审批程序、管理及
内部操作流程、风险控制及内部报告程序、信息披露等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品投资业务风险起到了保障作用，公司
开展期货及衍生品投资业务不会损害公司及全体股东的利益。综上，公司开展期货及衍生品投资业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e643db45-61ff-47c3-ac3c-ce4e4b953020.PDF
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2026-07-10 18:32│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性
在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范大宗商品价格波动风险，锁
定采购成本，保障供应链稳定，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务，
符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年相关大宗商品计划需求量及相
关保证金规则确定了拟投入金额上限，并将合理计划和使用保证金。
二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容
1.交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5，000万元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币5亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.交易方式：交易品种为热轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相关期货和衍生品合约，在合法境内交易
场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。
3.交易期限：自该期货及衍生品套期保值业务经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、开展期货及衍生品套期保值业务的准备情况
公司已建立完备的开展期货及衍生品套期保值业务的管理部门和人员体系，配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，
按照公司《期货和衍生品交易管理制度》开展期货及衍生品套期保值业务的具体工作。
四、开展期货及衍生品套期保值业务的风险分析及防控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，
保障供应链稳定为目标，风险等级较低，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险。（2）现金流动性风险：在开展期货及衍生品套期保值业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性
风险及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品套期保值业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品套期保值业务相关信息，或发生其他内部控制不当等
情形将可能导致期货及衍生品套期保值业务产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失，公司开展期货及衍生品套期保值业务
时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.将期货及衍生品套期保值业务与公司生产经营相匹配，始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品套
期保值业务机制，事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品套期保值业务方案，并由业务部门在事中进行风险
监控及止损，交易事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品套期保值业务过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司期货及衍生品套期保值业务方案的拟定将充分考虑期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的
应急处理预案，设置适当的止损限额；交易进行过程中，将持续跟踪、评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况。公司将严格控
制用于期货及衍生品套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，同时强化资金管理的内部控制，不得超过经批准的保证金及
权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品套期保值业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内。
3.公司开展期货及衍生品套期保值业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信
记录及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品套期保值业务决策与审批程序、管理及内部操作流
程、风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品套期保值业务的内部控制，避免产生操作风险
。
6.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品套期保值业务
思路与方案。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相
应的核算处理和列报披露。
六、开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析
1．工具有效性：期货套期保值是大宗商品行业的通用标准工具，与公司业务场景高度匹配。在正常情况下，能够有效对冲公司
主要原材料及产品的价格波动风险，降低价格不确定性对公司经营业绩的影响。
2.队伍与风控成熟：公司核心期货交易与现货队伍具备多年期现交易经验，熟悉交易所规则，并已单独设立合规风控部，构建了
“事前审批校验、事中敞口监控、事后压力测试”的全流程独立风控体系。
七、结论
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务可以规避和防范
公司生产经营中主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失。公司已制定《期货和衍生品
交易管理制度》，明确了决策与审批程序、管理及内部操作流程、风险控制及内部报告程序、信息披露等内部控制程序，对公司控制
期货及衍生品套期保值业务风险起到了保障作用，公司开展期货及衍生品套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益。综上，公司
开展期货及衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8cfc4fd2-3f60-4be6-a04f-0a7e0c0615e2.PDF
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2026-07-10 18:32│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的公告
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重要内容提示：
1.在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正常经营、有效控制风险的前提下，公司（含合并报表范围内子公司，下同
）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为
公司生产经营与现货贸易涉及的原材料、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻辑支撑，严禁脱离现货的单边投机交易
。场内期货品种在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部
分特定业务的个性化风险管理需求，公司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展场外期货及衍生品投资
业务，作为场内标准化交易的补充。期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 202
6 年度期货及衍生品投资业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次投资业务不涉及关联交易。
3.公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险
、信用风险、技术风险、操作风险以及法律风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投
资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：紧密围绕公司现货贸易及产业链需求，通过期货及衍生品对冲市场价格风险、捕捉各类套利机会，获取一定投资收
益。
2.交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币 5亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3.交易方式：公司期货及衍生品投资业务原则上以现货贸易背景为基础，交易标的主要为公司生产经营与现货贸易涉及的原材料
、产成品及相关产业链品种，期货交易对应现货业务逻辑支撑，严禁脱离现货的单边投机交易。场内期货品种在合法境内交易场所或
经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。同时，为满足部分特定业务的个性化风险管理需求，公
司拟在严格控制信用风险的前提下，审慎选择具备资质的金融机构开展场外期货及衍生品投资业务，作为场内标准化交易的补充。
4.交易期限：自该期货及衍生品投资业务经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 2026
年度期货及衍生品投资业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次投资业务不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的投资方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品投资业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险
及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外交易缺乏集中清算机制，合约定制化程度高，流动性较
差，估值依赖模型，可能存在定价不透明或对手方违约风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品投资业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品投资业务时，如发生操作人员
未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及
衍生品交易产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，
存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.公司开展期货及衍生品投资业务时，将始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品交易机制，事前加
强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品交易方案；事中进行风险监控及止损，设置年度最高亏损限额 5000 万元人
民币；事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品交易过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司建立分级预警及熔断机制，对期货及衍生品投资业务实施动态风险监控。当年度累计亏损达到人民币 3,000 万元时，立
即启动黄色预警，风险控制部门须在当日向公司分管领导及风险管理委员会报告，同时暂停所有新增开仓交易，并召开专项会议分析
亏损原因、评估后续风险、制定应对方案；当年度累计亏损达到人民币 5,000 万元时，启动无条件止损程序，对所有存量持仓择机
平仓，终止全部投资操作，并向董事会报告。
3.公司将严格控制用于期货及衍生品投资业务的资金规模，合理计划和使用保证金及权利金，同时强化资金管理的内部控制，不
得超过经批准的保证金及权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品投资业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内
。
4.公司开展期货及衍生品投资业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
5.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
6.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品投资业务决策与审批程序、管理及内部操作流程、
风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品投资业务的内部控制，避免产生操作风险。
7.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品投资业务思路
与方案。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。
五、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2.第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议审查意见；
3.《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/0d16fa68-e059-4ce0-82ab-7f3839349d5e.PDF
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2026-07-10 18:31│万向钱潮（000559）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 7 月 7日以书面和邮件形式发
出，会议于 2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频
主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审
议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生
品投资业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货及衍生品
投资业务的公告》。
公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，该议案尚须提交公司股东会审议并通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生
品套期保值业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货及衍
生品套期保值业务的公告》。
公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《期货和衍生品交易管理制度》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/24e27b0c-3c62-42fc-8f2c-d2b663ddd48f.PDF
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2026-07-10 18:30│万向钱潮（000559）：关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.在不影响万向钱潮股份公司（以下简称“公司 ”）正常经营、有效控制风险的前提下，为规避和防范大宗商品价格波动风险
，锁定采购成本，保障供应链稳定，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业
务。交易品种为热轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相关期货和衍生品合约，在合法境内交易场所或经监管
机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何
时点不超过人民币5,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 202
6 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。本次套期保值业务不涉及关联交易。
3.公司开展期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本
，保障供应链稳定为目标，风险等级较低，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险以及法
律风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，保障供应链稳定。
2.交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 5 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3.交易方式：交易品种为热轧卷板、螺纹钢、不锈钢、镍、铜等与公司生产经营所需的相关期货和衍生品合约，在合法境内交易
场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易。
4.交易期限：自该期货及衍生品套期保值业务经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于开展 2026
年度期货及衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次套期保值业务不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务是在不影响公司正常经营的前提下，以规避和防范大宗商品价格波动风险，锁定采购成本，
保障供应链稳定为目标，风险等级较低，但具体交易中也会存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价
格走势背离或市场大幅波动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极端行情下，可能
出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成交易损失。
2.流动性风险：主要包括两方面：（1）市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的
价格平仓所产生的风险。
（2）现金流动性风险：在开展期货及衍生品套期保值业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足
、追加不及时被强制平仓的风险。
3.信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.操作风险：由于期货及衍生品套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品套期保值业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品套期保值业务相关信息，或发生其他内部控制不当等
情形将可能导致期货及衍生品套期保值业务产生损失或丧失交易机会。
6.法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失，公司开展期货及衍生品套期保值业务
时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风险控制措施
1.将期货及衍生品套期保值业务与公司生产经营相匹配，始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品套
期保值业务机制，事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品套期保值业务方案，并由业务部门在事中进行风险
监控及止损，交易事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品套期保值业务过程中由于价格波动带来的市场风险。
2.公司期货及衍生品套期保值业务方案的拟定将充分考虑期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的
应急处理预案，设置适当的止损限额；交易进行过程中，将持续跟踪、评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况。公司将严格控
制用于期货及衍生品套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，同时强化资金管理的内部控制，不得超过经批准的保证金及
权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品套期保值业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内。
3.公司开展期货及衍生品套期保值业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信
记录及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5.根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品套期保值业务决策与审批程序、管理及内部操作流
程、风险控制及内部报告程序、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品套期保值业务的内部控制，避免产生操作风险
。
6.加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品套期保值业务
思路与方案。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业
务进行相应的核算处理和列报披露。
五、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2.第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第三次会议审查意见；
3.《关于开展 2026 年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4e810ea0-2559-47cb-9265-c9c6f8628770.PDF
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2026-07-10 18:29│万向钱潮（000559）：期货和衍生品交易管理制度(2026年7月）
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万向钱潮（000559）：期货和衍生品交易管理制度(2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f074db2a-d338-4904-bc8c-27c6d4c927c0.PDF
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2026-07-10 18:28│万向钱潮（000559）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 7月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于开展 2026 年度期货及衍生品投 非累积投票提案 √
资业务的议案
（1）以上议案已经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 11 日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身
份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》，以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2026 年 7月 24 日。
2、登记时间：2026 年 7月 24 日。
上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00
3、登记地点：万向钱潮股份公司审计稽核部。
4、会议联系方式
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司审计稽核部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/32397141-f932-4b63-a458-74d5e0cbac56.PDF
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2026-07-08 17:12│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2bedc567-1d30-46d2-ae98-9c23fed2d59e.PDF
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2026-06-08 15:52│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/60dbfe63-6b0f-403a-bb1a-4cfaadb519cd.PDF
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2026-05-11 18:17│万向钱潮（000559）：2025年度利润分配实施公告
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特别提示：
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,315,358,
444股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 663,071,688.80 元，不
送红股，也不以公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司2025 年度股东会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告
如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,315,358,444 股为基数，向全体股东每
10 股派发 2.00 元现金（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,315,358,444 股为基数，向全体股东每 10
股派发人民币现金 2.00 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），不送红股，也不以公积金转增股本。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
40 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 5月 18 日；
2、除权除息日：2026 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****502 万向集团公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 7日至登记日：2026 年 5 月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次利润分配后，本公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，本公司届时将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区万向路。
咨询联系人：闻超、刘国华、俞嘉杰
咨询电话：0571-82832999-5111/5203
传 真：0571-82602132
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4、结算公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/98965154-0cf3-49c6-955c-807b528d9c94.PDF
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2026-05-08 16:02│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5bd2271b-8ae7-48b2-abe7-e2cf3e181eff.PDF
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2026-04-27 20:24│万向钱潮（000559）：公司2025年度股东会的法律意见书
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万向钱潮（000559）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06b015b6-cb18-4575-9a53-b8eef27d38dd.PDF
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2026-04-27 20:24│万向钱潮（000559）：2025年度股东会决议公告
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万向钱潮（000559）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/092dbbc9-9ba5-476b-8632-bb834119745e.PDF
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2026-04-24 18:07│万向钱潮（000559）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、解聘财务负责人的情况
因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘李平一先生公司财务负责
人的职务。解聘后，李平一先生继续在公司子公司任职。上述解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效，李平一先生原定任期至第
十届董事会届满之日止，其解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。
截至目前，李平一先生持有公司股票 339,800 股，占公司总股本的 0.01%。李平一先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管
理。
二、新聘任财务负责人的情况
经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈燎先生（简历详见附件
）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。陈燎先生具备与其行使职权相适应的任职条
件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
三、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审核意见；
3、第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f57e7f5d-33f1-4af6-ab84-488f8f992b9b.PDF
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2026-04-24 18:06│万向钱潮（000559）：2026年一季度报告
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万向钱潮（000559）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4928b76e-d962-45c0-8b21-020deaaf5014.PDF
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2026-04-24 18:06│万向钱潮（000559）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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万向钱潮股份公司第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4月 20日以书面和邮件形式发出，会议于 2026年 4月 24日以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9人，实参会董事 9人。会议由董事长倪频主持，公司高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计与考核委员会审议通过了该议案。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案》。
因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘李平一先生公司财务负责
人的职务。解聘后，李平一先生继续在公司子公司任职。
经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈燎先生为公司财务负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的
公告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2026年第二次会议审核意见；
3、第十届董事会审计与考核委员会 2026年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3844d848-e057-4e29-ac11-103d49b702b4.PDF
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2026-04-14 16:37│万向钱潮（000559）：关于举行2025年度业绩网上说明会并公开征集问题的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月7日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情
况，公司将于2026年4月22日（星期三)举办2025年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1. 时间：2026年4月22日（星期三) 下午 15:30-17:00。
2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交
流。
4. 出席本次说明会的人员有：总经理陈燎先生，财务负责人李平一先生，独立董事易颜新先生，董事会秘书闻超先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可从本次业绩说明会召开前五个交易日（2026年4月15日）起登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.c
om.cn）或扫描下方二维码，进入问题征集页面提出问题，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3fdfc560-2501-4abd-b58a-e81469653496.PDF
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2026-04-10 16:37│万向钱潮（000559）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决
策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
根据上市公司于 2024年 5月 6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 4月 30日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就
相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
2024年 11月 6日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开
股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-069）。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进展情况择机重新召
开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律
法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；待交易相关方进一步明确细化的交易方案、尽职调查等相关工作完成后，公司
将及时公告更新后的预案或重组报告书（草案）。
三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监
会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/53237ab4-3fa6-47f8-b6dd-cf97943d27be.PDF
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2026-04-07 00:30│万向钱潮（000559）：2025年度社会责任报告
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万向钱潮（000559）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d116a632-536d-4dad-a48f-842a6e871719.PDF
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2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注
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万向钱潮（000559）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/049b76e5-fbf3-482a-87f5-ef0b87965ac7.PDF
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2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需
要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定
资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的
可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，范围包括存货、固定资产
、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值损失18,358.88万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 2025年度计提额
(转回以“-”表示)
一、信用减值损失 2,375.13
其中：应收账款信用减值损失 4,102.39
应收票据信用减值损失 11.78
应收款项融资信用减值损失 -1,850.38
其他应收款信用减值损失 111.34
二、资产减值损失 15,975.75
其中：存货跌价损失 14,959.40
固定资产减值损失 1,016.35
合计 18,358.88
注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减
值测试并计提减值准备。
按信用风险特征组合计提预期信用损失的，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按以下类别及方
法计量预期信用损失：
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失
应收商业承兑汇票 率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
期信用损失率对照表，
计算预期信用损失
应收账款——单项金额不重大 款项的可回收性 根据公司期末账面余额
但单项计提坏账准备组合 与未来可回收金额的差
额计算预期信用损失
其他应收款——应收股利款组 款项性质 参考历史信用损失经验
合 ，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计
其他应收款——账龄组合 账龄 算预期信用损失
2、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
公司2025年度计提信用减值损失2,375.13万元，其中：应收账款坏账准备计提4,100.39万元；应收票据坏账准备计提11.78万元
；应收款项融资坏账准备计提-1,850.38万元；其他应收款坏账准备计提111.34万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经
过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现
净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司2025年度存货跌价准备计提14,959.40万元，存货跌价准备转销15,806.45万元。
2、长期资产的减值
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高确定。
公司2025年度固定资产计提减值准备1016.35万元，未计提在建工程减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备经会计师事务所审计，减少公司2025年度利润总额18,358.88万元，上述事项遵照了《企业会计准则》和相关
会计政策的规定，体现会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、
资产价值及经营成果。
四、审计与考核委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况
。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更
具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c58abc0b-8e34-4bfa-8144-19e516a77f01.pdf
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2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：2026年度财务预算报告
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一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据 2026 年度经营计划进行测算的。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境、社会环境、市场行情无重大变化；
3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
4、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要财务预算指标
公司 2026 年力争实现营业收入 1,450,000 万元,力争实现净利润107,700 万元
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2026 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实
质性承诺，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/cf80e0df-b890-4171-8697-b9699c34b101.PDF
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2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：万向钱潮2025年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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万向钱潮（000559）：万向钱潮2025年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/fefb0059-b4b6-42f7-83e6-bfbb84ce7e15.PDF
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2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日止（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计与考核委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属
所有控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、生产管理、资产管理、投资管理
、对外担保、财务报告、子公司管理等。
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、关联交易、信息披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理办法》、《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷：
①董事和高级管理人员舞弊；
②更正已公布的财务报告（非一般性文字描述错误）；
③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④重大缺陷在合理期间未能得到整改；
⑤被监管机构处罚造成较大的负面影响；
⑥ 其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。
被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷：
①未建立反舞弊程序和控制措施，或中层管理人员发生舞弊；
②未依照会计准则选择和应用会计政策，其严重程度达不到重大缺陷；
③已公布的财务报告存在一般性文字描述错误，需更正并重新披露。
一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报＜利润 利润总额的3% 错报≥利润总
总额的3% ≤错报＜利润 额的5%
总额的5%
资产总额潜在错报 错报＜资产 资 产 总 额 的 错报≥资产总
总额的0.5% 0.5%≤错报＜ 额的1%
资产总额的1%
经营收入潜在错报 错报＜经营 经营收入总额 错报≥经营收
收入总额的 的0.5%≤错报 入总额的1%
0.5% ＜经营收入的
1%
所有者权益潜在错 错报＜所有 所有者权益总 错报≥所有者
报 者权益总额 额的0.5%≤错 权益总额的1%
的0.5% 报＜所有者权
益总额的1%
上述重要程度主要取决于两个方面的因素：①该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报
告错报。②该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。潜在错报金额根据潜在错报率和相应会计科目同项累计发生
额计算，潜在错报率根据错报样本数量和抽取样本总量确定。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷：
①公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
②违反国家法律、法规，如环境污染、严重破坏当地自然环境、不按规定进行信息上报或披露等；
③各公司缺乏内部控制建设；
④被媒体曝光负面新闻或引发公司的舆情危机等，产生较大负面影响；
⑤对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
⑥运营出现大范围的中断，并造成大规模的客户流失；
⑦发生重大负面事项（包括安全事故等），并对定期报告披露造成负面影响。
被评价公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷：
①重大决策未执行规范程序；
②公司决策程序不科学，导致重要决策失误，并造成一般财产损失；
③ 各公司未建立恰当的管理制度，管理散乱；
④关键岗位业务人员流失严重；
⑤对已经发现并报告给管理层的一般内部控制缺陷未及时有效整改；
⑥其他对万向钱潮及各公司影响较大的情形。
一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金 财产损失金额 最近一期经审 财产损失金额
额 ＜最近一期经 计的合并财务 ≥最近一期经
审计的合并财 报表资产总额 审计的合并财
务报表资产总 0.5% ≤财产损 务报表资产总
额的0.5% 失金额＜最近 额的1%
一期经审计的
合并财务报表
资产总额的1%
安全事故 一般事故一起 较大事故一起 重大事故一起
或一般事故两 或较大事故两
起 起
环保事故 一般突发环境 较大突发环境 重大突发环境
事件一起 事件一起或一 事件一起或较
般突发环境事 大突发环境事
件两起 件两起
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
截至2025年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行
投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/70a46847-337a-4969-b6a4-ec0ec4d4aa21.PDF
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2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事及高级
管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性和
创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟定 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公
告如下：
一、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、董事会成员薪酬
（一）独立董事
2026 年度独立董事津贴方案已经股东会审议批准。
（二）非独立董事
1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。
2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，实行年薪制，其薪酬按高级管理人员执行。
3、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
四、高级管理人员薪酬
董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，实行年薪制，年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩，并按其在公司担任的最
高职务领取薪酬。
五、薪酬构成与发放
根据公司《薪酬管理制度》、《一级责任经理人绩效管理办法》，承担公司管理/经营指标的非独立董事和高级管理人员的薪酬
由岗位收入、激励收入（如适用）等组成。
1、岗位收入根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素按照职序与薪级确定；岗位收入分平时收入和全年目标收入
。全年岗位收入根据公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定，考核由复合指标构成：公司战略关键行动项和
经营目标完成情况、队伍建设、廉政建设、客户及供应商管理、企业合规、安全与健康等方面。
2、激励收入的对象为对战略实施过程中有突出贡献的董事、高级管理人员，以及根据公司经营发展需要，完成专项任务包括且
不限于自主创新、兼并重组、资本运作、重大投资等方面取得卓越成绩的董事、高级管理人员。
3、发放时点：平时收入以月薪发放，全年目标收入经核算结算于 2027 年初（经营成果经审计后）一次性发放。激励收入（如
适用）经董事会确定核算结算方案并履行必要的流程后于 2027 年 7 月份发放。对公司董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬，董
事会提请股东会授权公司董事会提名与薪酬委员会考核审定后发放。
六、其他事项
1、因换届、改选、任期内辞职免职等原因离任的，按实结算截止至离任日的月度薪酬（津贴）。
2、遵守公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
上述薪酬方案尚需提交股东会审议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见；
3、第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/5ac6f050-e043-408d-ae44-72619246ec01.PDF
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2026-04-06 15:37│万向钱潮（000559）：2025年度董事会工作报告
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万向钱潮（000559）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/bdb279aa-bd77-4699-a3dc-b4333659024e.PDF
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2026-04-06 15:36│万向钱潮（000559）：关于前期会计差错更正的公告
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一、概述
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—
—财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）的相关规定，公司对下属子公司浙江钱潮供应链有限公
司（以下简称供应链公司）2022-2023 年度部分铬铁贸易业务收入进行自查，因总额法确认收入依据不充分，公司对相关差错事项进
行更正，涉及2022 年度、2023 年度的合并财务报表，具体情况如下：
2022-2023 年度，供应链公司部分铬铁贸易业务存在公司未实质参与物流环节、采购销售合同的主要条款存在对应关系的交易以
及交易上下游存在关联方关系，公司基于谨慎性原则将 2022-2023 年度该部分铬铁贸易业务按照净额法确认收入，相应形成的重要
前期差错更正涉及调减 2022-2023 年度合并财务报表营业收入及营业成本分别为 75,948.02 万元和 52,414.87 万元。
二、本次会计差错更正事项对公司的影响
(一) 对合并利润表的影响
1. 2022 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 14,014,955,322.22 -759,480,228.50 13,255,475,093.72
营业成本 12,158,904,455.79 -759,480,228.50 11,399,424,227.29
2. 2023 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 14,486,808,920.82 -524,148,740.66 13,962,660,180.16
营业成本 12,248,737,432.21 -524,148,740.66 11,724,588,691.55
(二) 对合并现金流量表的影响
1. 2022 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供 12,575,827,612.43 -759,480,228.50 11,816,347,383.93
劳务收到的现金
收到其他与经营 665,148,473.10 759,480,228.50 1,424,628,701.60
活动有关的现金
经营活动现金 13,301,657,205.58 13,301,657,205.58
流入小计
购买商品、接受 9,732,465,508.10 -759,480,228.50 8,972,985,279.60
劳务支付的现金
支付其他与经营 1,048,500,501.26 759,480,228.50 1,807,980,729.76
活动有关的现金
经营活动现金 12,152,952,830.13 12,152,952,830.13
流出小计
经营活动产生 1,148,704,375.45 1,148,704,375.45
的现金流量净额
2. 2023 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
销售商品、提供 12,512,176,152.38 -524,148,740.66 11,988,027,411.72
劳务收到的现金
收到其他与经营 2,208,068,509.77 524,148,740.66 2,732,217,250.43
活动有关的现金
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
经营活动现金 14,798,752,675.06 14,798,752,675.06
流入小计
购买商品、接受 9,713,337,095.92 -524,148,740.66 9,189,188,355.26
劳务支付的现金
支付其他与经营 2,384,498,680.93 524,148,740.66 2,908,647,421.59
活动有关的现金
经营活动现金 13,594,271,595.87 13,594,271,595.87
流出小计
经营活动产生 1,204,481,079.19 1,204,481,079.19
的现金流量净额
三、会计师事务所的结论性意见
会计师事务所认为，万向钱潮公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订
）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，如实反映了对万向钱潮公司 2022年度、2023 年度财务报表的重要差错更正情况。
四、审计与考核委员会审议情况及意见
公司董事会审计与考核委员会于 2026年 4月 3日召开董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于前期会
计差错更正的议案》。认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。审计与考核委员会全体成员同意对前期会计差错进行更正的
处理，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、董事会审议情况及意见
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。董事会认为：本次会计
差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能
够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于会计差错更正事
项。
六、其他说明
除上述更正内容外，公司 2022 年度、2023 年度合并财务报表其他内容不变。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请
广大投资者谅解。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/ee290289-a102-4692-a75b-6d82e852222a.PDF
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2026-04-06 15:36│万向钱潮（000559）：2025年年度报告摘要
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万向钱潮（000559）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/291f154a-3a01-495c-bdb4-f9aa7c8c84d9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│万向钱潮：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499953.PDF
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2026-04-25│万向钱潮：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179051.PDF
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2026-04-07│万向钱潮：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-07/1225080420.PDF
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2025-10-28│万向钱潮：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740450.PDF
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2025-08-27│万向钱潮：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584155.PDF
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2025-04-26│万向钱潮：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322377.PDF
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2025-04-26│万向钱潮：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322381.PDF
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2025-04-26│万向钱潮：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322357.PDF
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2025-04-26│万向钱潮：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322373.PDF
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2025-04-26│万向钱潮：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322326.PDF
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2024-10-26│万向钱潮：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519241.PDF
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2024-08-27│万向钱潮：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985032.PDF
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2024-04-30│万向钱潮：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908726.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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