公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-28 16:20 │我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-24 19:47 │我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国） │
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│2025-09-24 19:47 │我爱我家（000560）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-24 19:47 │我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国） │
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│2025-09-24 19:47 │我爱我家（000560）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-09-24 19:46 │我爱我家（000560）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-24 19:44 │我爱我家（000560）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 20:44 │我爱我家（000560）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:44 │我爱我家（000560）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 20:44 │我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2025年9月） │
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2025-09-28 16:20│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 4月8日和2025年 5月13日分别召开第十一届董事
会第十次会议暨2024年度董事会和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》,
同意公司 2025 年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不
超过30.80 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 9.20 亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房
地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供的担保额度为 224,000 万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子
公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上
述担保额度及授权的有效期为自公司 2024 年年度股东大会决议之日起 12个月内有效。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 10
日和 2025 年 5 月 14 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》（202
5-010 号）和《2024 年年度股东大会决议公告》（2025-018 号）。
二、担保进展情况
北京我爱我家与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）于 2025 年 9月 26日签订了《流动资金借
款合同》（以下简称“主合同”），上海银行北京分行同意自 2025 年 9月 29日起至 2026 年 9月 29日止的借款期限内向北京我爱
我家提供借款金额人民币 5,000 万元整。为了确保上述主合同的履行，本公司愿意为北京我爱我家向上海银行北京分行提供连带责
任保证担保，于同日与上海银行北京分行签订了《最高额保证合同》。
上述担保发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司 2024年年度股东大会批准的担保额度，具体担保情况如
下：
担 被担 担保 被担保 经审批的 本次担保 本次担保 本次担保进 累计担 是否关 剩余可用
保方 保 方持 方 担 进 金额 展后的担保 保 联 担
方 股比 最近一 保额度（ 展前的担 （万元） 余额（万元 额占上 担保 保额度
例 期 万 保 ） 市 （万元）
资产负 元） 余额（万 公司最
债 元 近
率 一期净
资
产比例
本公 北京 100% 57.40% 224,000.0 137,252.2 15,000.0 152,252.22 16.18% 否 71,747.78
司 我 0 2 0
爱我
家
三、被担保人基本情况
1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
2.统一社会信用代码：911101157001735358
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：1210.758 万元
5.注册地址：北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168 号
6.法定代表人：谢勇
7.成立日期：1998 年 11 月 13 日
8.营业期限：1998 年 11 月 13 日至长期
9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开
发；技术咨询；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文
化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
10.股权结构：公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其 100%股权。11.主要财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，北京我爱我家房地产经纪有限公司总资产为545,814.38 万元，总负债为 245,524.04 万元，净资
产为 300,290.34 万元。2024年 1～12 月营业收入为 280,753.68 万元，利润总额为 10,155.27 万元，净利润为 7,057.92 万元。
截至 2025 年 6月 30 日，北京我爱我家总资产为 711,231.80 万元，总负债为 408,251.36 万元，净资产为 302,980.44 万元
。2025 年 1～6 月营业收入为147,770.34 万元，利润总额为 3,608.04 万元，净利润为 3,713.88 万元。
12.其他说明：截至本公告披露日，北京我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人
，无重大或有事项。
四、担保合同的主要内容
本公司（以下又称“保证人”）为北京我爱我家（以下又称“债务人”）与上海银行北京分行（以下又称“债权人”）签订的《
最高额保证合同》（以下又称“本合同”）主要内容：
1.主债权及债权确定期间：本合同项下被担保的主债权为债权人与债务人自2025 年 9月 26 日起至 2026 年 9月 26 日止的债
权确定期间所订立的一系列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款
承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同（以下均简称为“主合同”）所形成债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等
）。
2.担保的最高主债权限额：本合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币一亿五千万元整。
3.保证方式：保证人就被担保债权向债权人承担连带责任保证。
4.保证担保的范围：本合同所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的
所有银行费用；债权及/或担保物权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。
5.保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分
期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。
6.合同的生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。
五、董事会意见
上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司
北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保
风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的
担保均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司 2024 年年度股东大会决议及授权
，上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；
公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为 213,892.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.79%，均为对合并报
表范围内的子公司提供的担保。本公司对子公司提供的担保余额为 203,890.34 万元，占最近一期经审计净资产的 21.72%。上述担
保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。
七、备查文件
1.第十一届董事会第十次会议暨 2024 年度董事会决议；
2.2024 年年度股东大会决议；
3.公司与上海银行北京分行签订的《最高额保证合同》；
4.北京我爱我家与上海银行北京分行签订的《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/7f2ba79f-17a4-47cd-b0b8-ea89ffde319a.PDF
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2025-09-24 19:47│我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国）
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我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/3bae41dd-e6ac-49b8-89c4-9a58b2f2693f.PDF
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2025-09-24 19:47│我爱我家（000560）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告
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鉴于我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事常明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及
相关专门委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（2025-036号）。
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会
对独立董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2025年9月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补邬崇国
先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名邬崇国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
，任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选邬崇国先生接替常明先生担任公司战略与投资
委员会委员、审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会一致。
独立董事候选人邬崇国先生为会计专业人士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人邬崇国先生的任职资
格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/93edef36-caf8-4eb7-8f2b-5931e411b96f.PDF
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2025-09-24 19:47│我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国）
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我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/a92a52f5-5a54-4460-96f2-99c57490e353.PDF
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2025-09-24 19:47│我爱我家（000560）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）于 2025年 9月 23 日召开第十一届董事会第十三次会议
审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提
交公司 2025年第二次临时股东会审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，具有独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有较为丰富的上市公司执业经验
，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构
较为熟悉，在对公司2024年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所
的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于以上
原因，为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司
拟续聘中审众环为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用总额不超过420万元，其中，财务报告审计费
用不超过380万元、内部控制审计费用不超过40万元。2025年度具体审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年度审计
业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证券监督管理委员会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：中审众环 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数 723 人。
（7）中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司审计家数 7家。
中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13次
。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次，纪律处分 6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：武兆龙，2004 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执
业，2022 年起为我爱我家提供审计服务；近三年签署 3家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李飞红，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2022 年
起为我爱我家提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审众环执业，2
025 年起为我爱我家提供审计复核服务；近三年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师李飞红及项目质量控制复核合伙人陈荣举最近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和自律处分。项目合伙人、签
字注册会计师武兆龙最近 3年收（受）行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处 处理处 实施单位 事由及处理处罚结果
罚日期 罚类型
武兆龙 2025.1. 警示函 中国证监 云南云维股份有限公司 2023 年财
17 会深圳专 务报表审计项目审计程序不到位；
员办 出具警示函
3.独立性
中审众环及项目合伙人兼签字注册会计师武兆龙、签字注册会计师李飞红、项目质量控制复核合伙人陈荣举不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计费用
中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原
则下由双方协商确定。2025 年审计费用总额不超过 420 万元，其中，财务报告审计费用不超过 380 万元、内部控制审计费用不超
过 40 万元。较 2024 年审计费用无变化。
拟由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平
综合决定 2025 年度具体审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司于 2025 年 9月 22 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会核查了中审众环提供的有关资格
证照、机构信息、项目信息及诚信记录等资料，对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了认真
审查，认为其是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司
执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表独立审计意见，
较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会审计委员会同意
续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 9月 23 日召开第十一届董事会第十三次会议，以 8票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第十一届董事会第十三次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3.中审众环关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/08b05ecf-bfe0-40f0-9061-3c74b625859f.PDF
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2025-09-24 19:46│我爱我家（000560）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年9月19日以电子
邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年9月23日以现场结合通讯表决方式，
在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席8人（常明先生因个人原因缺席本次会议）
，其中通讯方式出席6人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生。公司部分高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《关于增补邬崇国先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
鉴于独立董事常明先生因个人原因暂无法正常履行职责并已申请辞职，为保证公司董事会的正常运作，公司需重新增补一名独立
董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》的规定，根据
公司章程规定的独立董事提名方式和程序，经公司董事会推荐，拟提名邬崇国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。邬崇国先生为会计专业人士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本
次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选邬崇国先生接替常明先生担任公司战
略与投资委员会委员、审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会一致。
根据相关规定，董事会提名委员会负责对拟提名独立董事的教育背景、工作经历、任职资格、独立性等进行审核。邬崇国先生简
历详见附件。
本议案已经 2025年 9月 22日召开的公司第十一届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，
独立董事候选人邬崇国先生的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》（202
5-039 号）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务经验的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司
提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司2024年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中
，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于以上原因，为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连
续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及
内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用总额不超过420万元，其中，财务报告审计费用不超过380万元、内部控制审计费用不超过
40万元。2025年度具体审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行
业上市公司审计费用水平综合决定。
本议案已经公司2025年9月22日召开的第十一届董事会审计委员会2025第六会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司
股东会审议通过之日起
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