公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-13 19:24 │我爱我家（000560）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 19:24 │我爱我家（000560）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 19:22 │我爱我家（000560）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │我爱我家（000560）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │我爱我家（000560）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │我爱我家（000560）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:02 │我爱我家（000560）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-10 19:20 │我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-10 00:00 │我爱我家（000560）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-20 00:00│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 4月 8日和 2025年 5月 13日分别召开第十一届
董事会第十次会议暨 2024年度董事会和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司债务融资提供担保额度的议
案》,同意公司 2025年度为子公司债务融资提供不超过 40亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计
额度不超过30.80 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 9.20 亿元。其中，公司为全资子公司昆明百货
大楼（集团）家电有限公司（以下简称“昆百大家电”）提供的担保额度为 20,000万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据
各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度
。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2024 年年度股东大会决议之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司分别于 2025 年 4
月 10 日和 2025 年 5 月 14 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度为子公司债务融资提供担保额度的公告
》
（2025-010号）和《2024年年度股东大会决议公告》（2025-018号）。
二、担保进展情况
本公司全资子公司昆百大家电于 2025 年 5 月 19 日与富滇银行股份有限公司昆明呈贡支行（以下简称“富滇银行昆明呈贡支
行”）签订了《公司类授信协议》，最高授信额度为人民币 4,500 万元，使用期限自 2025 年 5 月 19 日起至2028年 5月 18日止
。本公司愿为昆百大家电依据上述债权合同与富滇银行昆明呈贡支行形成的全部债务提供最高额连带保证，并于同日与富滇银行昆明
呈贡支行签订了《公司最高额保证合同》。上述担保发生后，公司对昆百大家电提供的实际担保金额未超过公司 2024年年度股东大
会批准的担保额度，具体担保情况如下：
担保 被担保 担保 被担保 经审批的 本次担保 本次担 本次担保 累计担 是否关联 剩余可用担
方 方 方持 方 担 进 保 进 保 担保 保额度
股比 最近一 保额度（ 展前的担 金额 展后的担 额占上 （万元）
例 期 万 保 （万元 保 市
资产负 元） 余额（万 ） 余额（万 公司最
债 元） 元） 近
率 一期净
资
产比例
本公 昆百大 100% 69.99% 20,000.00 8,433.54 4,500.0 12,933.54 1.38% 否 7,066.46
司 家电 0
三、被担保人基本情况
1.名称：昆明百货大楼（集团）家电有限公司
2.统一社会信用代码：9153010071942455X2
3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.注册资本：2,000万人民币
5.公司住所：云南省昆明市五华区东风西路 1号
6.法定代表人：段蟒
7.成立日期：1999年 7月 5日
8.营业期限：2009年 7月 5日至无固定期限
9.经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用电器修理；物业管理；市场调查（不含涉外调查）；珠宝首饰制
造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10.股权结构：本公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司持有其100%股权。
11.主要财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，昆明百货大楼（集团）家电有限公司总资产为23,482.82 万元，总负债为 16,407.42 万元，净资
产为 7,075.40 万元。2024 年1～12月营业收入为 22,983.47万元，利润总额为 120.60万元，净利润为 89.67万元。无重大或有事
项。
截至 2025 年 3 月 31 日，昆明百货大楼（集团）家电有限公司总资产为23,927.48 万元，总负债为 16,747.56 万元，净资产
为 7,179.92 万元。2025 年1～3 月营业收入为 5,469.21 万元，利润总额为 146.37 万元，净利润为 104.52万元。
12.其他说明：昆百大家电信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.保证方式：本公司提供最高额连带责任保证。
2.保证范围：《公司最高额保证合同》（以下又称“本合同”）所担保债权的最高本金余额为人民币 4,500 万元。富滇银行昆
明呈贡支行（以下又称“债权人”）与昆百大家电（以下又称“债务人”）自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月18日期间，连续
签订的包括但不限于借款、承兑、贴现、保函等所有业务合同形成的最高本金余额不超过人民币 4,500 万元及其利息、基于该债权
产生的违约金、赔偿金以及债权人为实现债权和担保权而发生的一切费用。
3.保证期间：自本合同生效之日起至最高额项下实际发生的最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。
4.违约责任：如发生本合同约定的违约事件，债权人有权行使本合同约定权利。
5.合同的生效和终止：本合同自双方法定代表人/负责人签名并加盖公章之日起生效，至《公司类授信协议》项下债权本金、利
息、复息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权的费用和所有其他应付费用全部偿清之日终止。
五、董事会意见
上述担保事项是本公司为支持昆百大家电筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司昆
百大家电为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险
处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的担保
均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司 2024 年年度股东大会决议及授权，上
述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；
公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为 202,607.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.59%，均为对合并报
表范围内的子公司提供的担保。本公司对子公司提供的担保余额为 189,605.20 万元，占最近一期经审计净资产的 20.20%。上述担
保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。
七、备查文件
1.第十一届董事会第十次会议暨 2024 年度董事会决议；
2.2024年年度股东大会决议；
3.本公司与富滇银行昆明呈贡支行签订的《公司最高额保证合同》；
4.昆百大家电与富滇银行昆明呈贡支行签订的《公司类授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6bd4e72b-f7aa-4b6a-b762-3427441c94e3.PDF
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2025-05-13 19:24│我爱我家（000560）：2024年年度股东大会的法律意见书
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我爱我家（000560）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/cccb239c-b71a-46f8-9833-d8c36ae94e6e.PDF
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2025-05-13 19:24│我爱我家（000560）：2024年年度股东大会决议公告
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我爱我家（000560）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a63bef82-1183-4151-b4d1-832dbdd54679.PDF
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2025-05-13 19:22│我爱我家（000560）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导，云南省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5 月 16日（周五）16:00-17:00。
届时公司董事、董事会秘书邹天龙先生、财务负责人张海琼女士、投资者关系总监黄健涛先生将在线就公司 2024 年度业绩、公
司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b3c9fa41-876f-41cf-87e4-09c4ad3512d3.PDF
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2025-04-30 00:00│我爱我家（000560）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2025年4月24日以电子邮
件方式书面送达全体监事。会议在监事会主席肖洋先生的主持下，于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰
东路8号院7号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列
席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2025年第一季度报告》。根据相关规定，监事会对
公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相
关规定，报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况
等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（2025-017号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第十一届监事会第九次会议决议；
2.董事、监事、高级管理人员对公司 2025年第一季度报告的书面确认意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e119c146-c919-408e-a566-46d31ff603c1.PDF
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2025-04-30 00:00│我爱我家（000560）：董事会决议公告
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我爱我家（000560）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9d97c590-c994-4a9a-acb8-c865406250bd.PDF
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2025-04-30 00:00│我爱我家（000560）：2025年一季度报告
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我爱我家（000560）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a03cf089-1408-4a03-b026-bf98a3c0d7f2.PDF
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2025-04-22 21:02│我爱我家（000560）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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我爱我家（000560）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8253c5f3-f06e-4a36-be7d-bca5cd805514.PDF
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2025-04-10 19:20│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年4月 24日和 2024年 5月 20日分别召开第十一届
董事会第七次会议暨 2023年度董事会和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司债务融资提供担保额度的议案
》,同意公司 2024 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计
额度不超过 31.90亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 8.10亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱
我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供的担保额度为 244,000 万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根
据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额
度。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2023年年度股东大会决议之日起 12个月内有效。具体内容详见公司分别于 2024 年 4
月 26 日和 2024 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于 2024年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》
（2024-022号）和《2023年年度股东大会决议公告》（2024-034号）。
二、担保进展情况
北京我爱我家与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）于 2025 年 4月 10日签订了《综合授
信合同》（以下简称“主合同”），自 2025 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日的授信期限内，北京我爱我家可向民生银行北京
分行申请使用 1亿元的授信额度。为确保主合同项下债务的履行，本公司同意为北京我爱我家在主合同项下发生的全部/部分债务提
供最高额保证担保。本公司与民生银行北京分行于 2025年 4月 10日签订了《最高额保证合同》。
上述担保发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司 2023年年度股东大会批准的担保额度，具体担保情况如
下：
担保 被担 担保 被担保 经审批的担 本次担保 本次担保 本次担保 累计担 是否关 剩余可用担
方 保 方持 方 保额度（万 进 金额 进 保 联 保额度
方 股比 最近一 元） 展前的担 （万元） 展后的担 额占上 担保 （万元）
例 期 保 保 市
资产负 余额（万 余额（万 公司最
债 元） 元） 近
率 一期净
资
产比例
本公 北京 100% 44.98% 2 44,000.0 127,700.0 10,000.0 137,700.0 14.67% 否 106,300.00
司 我 0 0 0 0
爱我
家
三、被担保人基本情况
1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
2.统一社会信用代码：911101157001735358
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：1,210.758万元
5.注册地址：北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168号
6.法定代表人：谢勇
7.成立日期：1998年 11月 13日
8.营业期限：1998年 11月 13日至长期
9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开
发；技术咨询；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文
化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
10.股权结构：公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其 100%股权。11.主要财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，北京我爱我家房地产经纪有限公司总资产为545,814.38万元，总负债为 245,524.04万元，净资产
为 300,290.34 万元。2024年 1～12 月营业收入为 280,753.68 万元，利润总额为 10,155.27 万元，净利润为 7,057.92万元。
12.其他说明：截至本公告披露日，北京我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人
，无重大或有事项。
四、担保合同的主要内容
本公司（以下又称“保证人”）与民生银行北京分行（以下又称“债权人”）于 2025 年 4 月 10 日签订的《最高额保证合同
》（以下又称“本合同”）主要内容：
1.最高债权额：最高债权本金额人民币 1亿元整及主债权的利息及其他应付款项之和。
2.被担保的主债权的发生期间：2025年 4月 10日至 2026年 4 月 9日(皆含本日)。
3.保证方式：不可撤销连带责任保证。
4.保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用
。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的
主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5.保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年。
6.违约责任：本合同生效后，双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相
应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
7.合同的生效、变更和解除：本合同为线上操作，经双方使用电子签名签署后生效。保证人通过债权人提供的电子渠道进行任何
形式的确认均视为保证人真实意思表示，表示保证人自愿签署并同意本合同。本合同项下产生的各类电子数据，经保证人电子签名签
署后生效。本合同生效后，除另有约定外，双方任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需要变更或解除时，应经双方协
商一致，并达成书面协议。
五、董事会意见
上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司
北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保
风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的
担保均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司 2023 年年度股东大会决议及授权
，上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；
公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为 211,945.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.58%，均为对合并报
表范围内的子公司提供的担保。本公司对子公司提供的担保余额为 198,942.93 万元，占最近一期经审计净资产的 21.20%。上述担
保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。
七、备查文件
1.第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事会决议；
2.2023年年度股东大会决议；
3.公司与民生银行北京分行签署的《最高额保证合同》；
4.北京我爱我家与民生银行北京分行签订的《综合授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/417fdcd5-e245-4243-bd9b-e3b8ec256904.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：2024年年度报告摘要
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我爱我家（000560）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/316723aa-972a-4b25-a224-479b94bad126.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：董事会决议公告
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我爱我家（000560）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/fe665884-78b2-4b80-9e7d-ec94de45d1d5.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：关于公司2024年度利润分配的预案
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一、审议程序
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议暨 20
24 年度董事会、第十一届监事会第八次会议暨 2024年度监事会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的预案》。本议案尚需
提交公司
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