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000560(我爱我家)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):国浩律师(北京)事务所关于我爱我家2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):国浩律师(北京)事务所关于我爱我家2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/29066710-badd-4917-a62c-bcfea6d1ba50.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):2024年第一次临时股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/255644a7-2a9a-4823-981d-aef07e94b032.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):募集资金管理办法(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):募集资金管理办法(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/f6264c4d-a2f7-4515-86eb-c113b8692412.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):对外担保管理制度(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):对外担保管理制度(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/3ac1b91c-3d71-43f1-a843-e5b95d25b847.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):关联交易管理制度(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):关联交易管理制度(2024年3月)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/a5e861ac-e9be-4e5c-b7bd-3a1d436c14a3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):股东大会议事规则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):股东大会议事规则(2024年3月)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/3776cf6d-668d-44d9-9385-503e2f9ac033.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):监事会议事规则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):监事会议事规则(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/caf277fd-a2a1-44cc-ae2e-a1bf3ba4d731.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):董事会议事规则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):董事会议事规则(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/b3f707eb-4bf8-41af-896f-da6b06c58344.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│我爱我家(000560):公司章程(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):公司章程(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/32fb6dc6-0bee-47e2-92a4-0bf7caad11db.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│我爱我家(000560):关于为全资子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/ed218fa9-ff51-43f0-8073-31f97e4f5cd9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):《监事会议事规则》修订对照表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):《监事会议事规则》修订对照表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/2029a3c4-934d-49d0-8911-41077e87f7df.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):《股东大会议事规则》修订对照表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):《股东大会议事规则》修订对照表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/6600ff81-109a-4a36-9c77-2a9806b9ad2f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):《公司章程》修订对照表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):《公司章程》修订对照表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/84585525-c2d5-426b-afb7-3775f22f89c9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关 于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》,现将具体情况公告如下: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为促进公司规范运作,公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整,公司非独立董事、副总裁、审计部 总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务,经公司董事长兼总裁谢勇先生提名,拟选举非独立董事解萍女士担 任公司审计委员会委员,其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 。 本次调整后,公司第十一届董事会审计委员会成员如下:独立董事常明先生(召集人)、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤 女士,非独立董事解萍女士。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/43e0e405-0ceb-4f0a-8ae3-0f2a6e108ba1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):董事会秘书工作制度(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):董事会秘书工作制度(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/bb36d7a4-58a2-4663-a8bc-fbb1efb6ce3c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通 过,公司决定于2024年3月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下 : 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司第十一届董事会 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规 定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年 3月 20 日(星期三)14:00开始 (2)网络投票时间:2024年 3月 20日(星期三) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月20日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决结果为准。 6.会议的股权登记日:2024年 3月 15日(星期五) 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日 2024年 3月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。 8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院8号楼 5层我爱我家会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √ 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √ 6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √ 7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √ 注:本次股东大会设“总议案”,对应的提案编码为100。除总议案外,提案编码按规定顺序排列,提案编码1.00代表提案1,依 此类推。 2.披露情况 上述提案 1-3、5-7已经公司 2024年 3月 1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过,上述第 4 项提案已经公司 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届监事会第四次会议审议通过。 上述提案具体内容参见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)的《第十一届董事会第六次会议决议公告》(2024-010号)、《第十一届监事会第四次会议决议公告》(2024-011号) 等相关公告。 3.特别事项说明 议案 1-4涉及特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三份之二以上通过。 公司将对中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 )对以上提案的表决单独计票,并将计票结果公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式: (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持股东账户 卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持 其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见本通知附件 2)办理登记手续。 (2)个人股东登记。个人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的, 代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见本通知附件 2)办理登记手续。 (3)登记方式:可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2024年 3月 19日 17:30 前收 到为准。 2.登记时间:2024年 3月 18日至 3月 19 日上午 9:00—12:00,下午 13:30—17:30。 3.登记地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36号院 8 号楼 4.会议联系方式: 联系人:邹天龙 联系电话及传真:010-53918088 电子邮箱:000560@5i5j.com 联系地址:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36号院 8号楼 5.会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参 加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。 五、备查文件 1.公司第十一届董事会第六次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/95a7b18d-23aa-488b-bbc3-f4dd45b6c7de.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):关联交易管理制度(2024年3月修订稿) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):关联交易管理制度(2024年3月修订稿)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/52d0f251-8425-4bca-9aa1-a66565f469f2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):内部审计管理制度(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):内部审计管理制度(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/d29bdd30-3a2a-4dba-a9c9-2ad452015c1d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):总裁工作细则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):总裁工作细则(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/49499b50-5f6d-4235-9274-fc0928d4b398.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│我爱我家(000560):董事会专门委员会议事规则(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我爱我家(000560):董事会专门委员会议事规则(2024年3月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/d71d8fce-7772-4ab4-b0b6-de2df8746e7f.PDF 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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