公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │我爱我家（000560）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │我爱我家（000560）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │我爱我家（000560）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:02 │我爱我家（000560）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-10 19:20 │我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-10 00:00 │我爱我家（000560）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 00:00 │我爱我家（000560）：董事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │我爱我家（000560）：关于公司2024年度利润分配的预案 │
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│2025-04-10 00:00 │我爱我家（000560）：2024年年度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │我爱我家（000560）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2025-04-30 00:00│我爱我家（000560）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2025年4月24日以电子邮
件方式书面送达全体监事。会议在监事会主席肖洋先生的主持下，于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰
东路8号院7号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列
席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2025年第一季度报告》。根据相关规定，监事会对
公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相
关规定，报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况
等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（2025-017号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第十一届监事会第九次会议决议；
2.董事、监事、高级管理人员对公司 2025年第一季度报告的书面确认意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e119c146-c919-408e-a566-46d31ff603c1.PDF
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2025-04-30 00:00│我爱我家（000560）：董事会决议公告
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我爱我家（000560）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9d97c590-c994-4a9a-acb8-c865406250bd.PDF
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2025-04-30 00:00│我爱我家（000560）：2025年一季度报告
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我爱我家（000560）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a03cf089-1408-4a03-b026-bf98a3c0d7f2.PDF
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2025-04-22 21:02│我爱我家（000560）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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我爱我家（000560）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8253c5f3-f06e-4a36-be7d-bca5cd805514.PDF
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2025-04-10 19:20│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年4月 24日和 2024年 5月 20日分别召开第十一届
董事会第七次会议暨 2023年度董事会和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司债务融资提供担保额度的议案
》,同意公司 2024 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计
额度不超过 31.90亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 8.10亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱
我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供的担保额度为 244,000 万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根
据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额
度。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2023年年度股东大会决议之日起 12个月内有效。具体内容详见公司分别于 2024 年 4
月 26 日和 2024 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于 2024年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》
（2024-022号）和《2023年年度股东大会决议公告》（2024-034号）。
二、担保进展情况
北京我爱我家与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）于 2025 年 4月 10日签订了《综合授
信合同》（以下简称“主合同”），自 2025 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日的授信期限内，北京我爱我家可向民生银行北京
分行申请使用 1亿元的授信额度。为确保主合同项下债务的履行，本公司同意为北京我爱我家在主合同项下发生的全部/部分债务提
供最高额保证担保。本公司与民生银行北京分行于 2025年 4月 10日签订了《最高额保证合同》。
上述担保发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司 2023年年度股东大会批准的担保额度，具体担保情况如
下：
担保 被担 担保 被担保 经审批的担 本次担保 本次担保 本次担保 累计担 是否关 剩余可用担
方 保 方持 方 保额度（万 进 金额 进 保 联 保额度
方 股比 最近一 元） 展前的担 （万元） 展后的担 额占上 担保 （万元）
例 期 保 保 市
资产负 余额（万 余额（万 公司最
债 元） 元） 近
率 一期净
资
产比例
本公 北京 100% 44.98% 2 44,000.0 127,700.0 10,000.0 137,700.0 14.67% 否 106,300.00
司 我 0 0 0 0
爱我
家
三、被担保人基本情况
1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
2.统一社会信用代码：911101157001735358
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：1,210.758万元
5.注册地址：北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168号
6.法定代表人：谢勇
7.成立日期：1998年 11月 13日
8.营业期限：1998年 11月 13日至长期
9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开
发；技术咨询；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文
化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
10.股权结构：公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其 100%股权。11.主要财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，北京我爱我家房地产经纪有限公司总资产为545,814.38万元，总负债为 245,524.04万元，净资产
为 300,290.34 万元。2024年 1～12 月营业收入为 280,753.68 万元，利润总额为 10,155.27 万元，净利润为 7,057.92万元。
12.其他说明：截至本公告披露日，北京我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人
，无重大或有事项。
四、担保合同的主要内容
本公司（以下又称“保证人”）与民生银行北京分行（以下又称“债权人”）于 2025 年 4 月 10 日签订的《最高额保证合同
》（以下又称“本合同”）主要内容：
1.最高债权额：最高债权本金额人民币 1亿元整及主债权的利息及其他应付款项之和。
2.被担保的主债权的发生期间：2025年 4月 10日至 2026年 4 月 9日(皆含本日)。
3.保证方式：不可撤销连带责任保证。
4.保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用
。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的
主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5.保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年。
6.违约责任：本合同生效后，双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相
应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
7.合同的生效、变更和解除：本合同为线上操作，经双方使用电子签名签署后生效。保证人通过债权人提供的电子渠道进行任何
形式的确认均视为保证人真实意思表示，表示保证人自愿签署并同意本合同。本合同项下产生的各类电子数据，经保证人电子签名签
署后生效。本合同生效后，除另有约定外，双方任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需要变更或解除时，应经双方协
商一致，并达成书面协议。
五、董事会意见
上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司
北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保
风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的
担保均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司 2023 年年度股东大会决议及授权
，上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；
公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为 211,945.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.58%，均为对合并报
表范围内的子公司提供的担保。本公司对子公司提供的担保余额为 198,942.93 万元，占最近一期经审计净资产的 21.20%。上述担
保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。
七、备查文件
1.第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事会决议；
2.2023年年度股东大会决议；
3.公司与民生银行北京分行签署的《最高额保证合同》；
4.北京我爱我家与民生银行北京分行签订的《综合授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/417fdcd5-e245-4243-bd9b-e3b8ec256904.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：2024年年度报告摘要
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我爱我家（000560）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/316723aa-972a-4b25-a224-479b94bad126.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：董事会决议公告
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我爱我家（000560）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/fe665884-78b2-4b80-9e7d-ec94de45d1d5.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：关于公司2024年度利润分配的预案
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一、审议程序
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议暨 20
24 年度董事会、第十一届监事会第八次会议暨 2024年度监事会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的预案》。本议案尚需
提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润为 73,412,261.
43 元，扣除提取法定盈余公积 2,664,373.81 元，当年形成未分配利润 70,747,887.62 元，报告期末的累计未分配利润为 1,265,4
48,204.55 元。
经公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自 2008 年 6 月 1 日由
成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，本期投资性房地产公允价值变动形成的收益为 -34,443,271.97元，扣除所得
税影响后，本报告期实际因公允价值变动形成的归属于上市公司股东的收益为-25,575,345.58 元。截止 2024年末，投资性房地产公
允价值变动累计形成的收益为 666,575,876.23 元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于上市公司股东的收益
为 497,143,860.38 元。根据相关规定，该部分投资性房地产公允价值变动收益由于尚未变现暂不能进行分配。扣除上述因素影响后
，合并报表本期形成的可供分配利润为96,323,233.20元，累计可供分配利润为 768,304,344.17 元。
2024年度母公司报表实现净利润 26,643,738.09元,扣除提取的法定盈余公积 2,664,373.81 元，母公司当年形成的未分配利润
为 23,979,364.28 元，报告期末累计未分配利润为 432,720,671.97 元。本期母公司投资性房地产公允价值变动形成的收益为 1,91
0,200.00 元，扣除所得税影响后，本期因投资性房地产公允价值变动形成的归属于母公司的收益为 1,432,650.00 元。截止 2024
年末，母公司投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为 567,812,712.69 元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成
的归属于母公司的收益为424,918,734.52 元。剔除母公司投资性房地产公允价值变动产生的影响后，母公司本期形成的可供分配利
润为 22,546,714.28 元，累计可供分配利润为7,801,937.45元。
根据《公司章程》和公司《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》相关规定，同时，考虑公司现阶段业务发展、资金需
求及未来发展等因素，结合目前的经营状况、资金状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满
足公司业务开展需要，公司董事会研究决定 2024 年度的利润分配预案为：以目前公司总股本 2,355,500,851 股为基数，向全体股
东每 10股派发现金 0.043 元（含税），本次合计派发现金红利 10,128,653.66 元，占合并报表本期可分配利润的 10.52%。2024
年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在利润分配预案公告后至实施前，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因出现公司享有利润分配权的股份总数发生
变化的，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行相
应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,128,653.66 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,412,261.43 -848,292,259.15 -305,981,271.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,265,448,204.55
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 432,720,671.97
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 10,128,653.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -360,287,089.60
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 10,128,653.66
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额为 10,128,653.66 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合法性、合理性说明及未分配利润的用途
1.利润分配预案的合法性、合理性说明
公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,
与公司实际情况相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。
2.未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展、补充公司流动资金等，以保障公司正常经营和持续稳定发展，增强抵御
风险的能力，进一步提升公司核心竞争力，实现股东利益最大化。
公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按
照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，重视以现金分红形式对投资者进行回报，致力于为股东创造长期的
投资价值。
五、董事会、独立董事及监事会意见
1.董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2023-2025年
）股东分红回报规划》的有关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素
,与公司实际情况及发展战略相符。
2.独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合《公司章程》和公司
《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、宏观经济形势、行
业整体环境以及公司未来资金需求等因素,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。相关审
议程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交
公司2024年年度股东大会进行审议。
3.监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司2024年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公
司未来资金需求等因素,其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东
分红回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
六、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1.第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会决议；
2.第十一届监事会第八次会议暨2024年度监事会决议；
3.独立董事独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/837c2b9c-5687-4f69-a367-2bf326631efb.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：2024年年度报告
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我爱我家（000560）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c42672fc-63f8-46e5-991e-8a33cb771447.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的相关自查报告，我爱我家控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈苏勤、常明、陈立平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈苏勤、常明、陈立平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/549cbc4b-a362-4591-b334-aaf606403fdd.PDF
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2025-04-10 00:00│我爱我家（000560）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告
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