公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月修订稿） │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月修订稿） │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：《我爱我家股东会议事规则》修订对照表 │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：《我爱我家董事会议事规则》修订对照表 │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：总裁工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月修订稿） │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：董事会专门委员会议事规则（2026年6月） │
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│2026-06-11 18:14 │我爱我家（000560）：信息披露管理制度（2026年6月） │
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审
议通过，公司决定于2026年6月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
公司于2026年 6月10日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 24 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
注：本次股东会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此
类推。
2.披露情况
上述提案已经公司2026年 6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过。
上述提案具体内容参见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（2026-026 号）等相关公告。
3.特别事项说明
议案 1-3 涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以
上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2026 年 6月 26 日 17:30 前
收到为准。
2.登记时间：2026 年 6月 25 日和 6月 26 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
4.会议联系方式：
联系人：杜琳、项恺迪
联系电话及传真：010-53918088
电子邮箱：000560@5i5j.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d84c6c4d-1969-4090-ab98-9585f3880d93.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f3689395-5d64-427a-b6df-e9c00021947e.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b0a3a65c-9631-4062-8151-f5f3c8a23a2f.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：《我爱我家股东会议事规则》修订对照表
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（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议，加粗字体部分为新增内容）
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定，结合我爱我家控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订
后的《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关 第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关系
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不 时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入
计入出席股东会有表决权的股份总数。 出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 股东会审议下列影响中小投资者利益的重大事项
对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结 时，中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
果应当及时公开披露。 应当及时公开披露应当对除公司董事、高级管理人
…… 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表 以外的其他股东的表决情况单独计票并披露：
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中 （一）选举、更换董事，决定董事薪酬事项；
国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 （二）聘用、解聘会计师事务所；
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 （三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 会计估计变更；
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 （四）相关方变更承诺的方案；
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 （五）制定利润分配政策、利润分配方案；
制。 （六）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围
内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、
募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事
项；
（七）证券发行方案、重大资产重组方案、管理层
收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方
案、分拆所属子公司上市方案；
（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交
易；
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益
的事项；
（十）法律法规、深圳证券交易所有关规定要求的
其他事项。
……
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。向公司股东公开请求委
托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等
股东权利。除法律法规另有规定条件外，公司及股
东会召集人不得对征集人设置条件投票权提出最
低持股比例限制。股东权利征集应当采取无偿的方
式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托
所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征
集股东权利。
2 第四十四条 第四十四条
…… ……
（二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会 （二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会就
就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规 选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或
定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。根 者股东会的决议，可以采用实行累积投票制。根据
据《公司章程》的规定，公司股东会选举两名以 《公司章程》的规定，公司股东会选举两名以上独
上独立董事的，应当实行累积投票制。 立董事的，应当采用实行累积投票制。
…… ……
备注：1.除上述条款外，原《股东会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款
编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。
2.修订后的《股东会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体内容详见 2026 年 6月 12 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/73504da6-1323-4281-b989-492985d1b7fb.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：《我爱我家董事会议事规则》修订对照表
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（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，加粗字体
部分为新增内容）
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我家控股集团股份有限公司
股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情
况，对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议
事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知
知识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事 识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事应当
应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关 遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关要求，
要求，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范 在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，
围内，忠实、勤勉、履职，并严格履行其作出的 忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项
各项承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一 承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
的，不能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
…… ……
2 第七条 …… 第七条 ……
除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举 除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选
董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者 举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者
股东会的决议，可以实行累积投票制。公司股东 股东会的决议，可以采用实行累积投票制。公司股
会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票 东会选举两名以上独立董事的，应当采用实行累积
制。 投票制。
…… ……
3 第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任
应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两 应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两个
个交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司 交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司收到
收到辞职报告之日辞任生效： 辞职报告之日辞任生效：
…… ……
（二）…… （二）……
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥
有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务， 所有完成各项工作移交手续。董事在任职期间因执
在离职生效后、任期结束后的一年内并不当然解 行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终
除；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束 止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义 其对公司和股东承担的忠实义务，在离职生效后、
务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件 任期结束后的一年内并不当然解除；其对公司商业
发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系 秘密保密的义务在其任职结束后依然有效，直至该
在何种情况和条件下结束而定。 秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据
公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而
定。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履
行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审
查。
4 第十一条 …… 第十一条 ……
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规
规范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相 范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相应义
应义务、行使相应职权、履行相应责任。董事会 务、行使相应职权、履行相应责任。董事会秘书主
秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、 要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管
文件保管以及公司股东资料管理；并作为公司与 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投
中国证监会及深交所等证券监管机构的指定联络 资者关系工作等事宜；并作为公司与中国证监会及
人，办理信息披露与股权管理等事务。 深交所等证券监管机构的指定联络人，办理信息披
露与股权管理等事务。
5 第三十六条 董事会会议应当由董事亲自出席，董 第三十六条 董事会会议应当由董事亲自出席，对
事因故不能亲自出席的，应当审慎选择并以书面 所议事项发表明确意见。董事本人因故确实不能亲
形式委托其他董事代为出席。独立董事应当委托 自出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董
其他独立董事代为出席。 事按委托人意愿代为投票出席，委托人应当独立承
…… 担法律责任。独立董事应当不得委托其他非独立董
事代为投票出席。董事审议提交董事会决策的事项
时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉
及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否
充足、表决程序是否合法等。
……
备注：1.除上述条款外，原《董事会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款
编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。
2.修订后的《董事会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体内容详见 2026 年 6月 12 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0a9c9074-77ff-487c-89e0-51bf364dee76.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月）
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（经 2026 年 6月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议修订）第一章 总 则
第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的董事、高级管理人员离职管理，保障公司
治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（
以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范
运作》”）等相关法律、行政法规、部门规章及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形的管理。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职
的情形。
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。说明辞职时间、
辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。独立董事辞
职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。有关高
级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同或聘任协议规定。
第五条 董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。除出现《股票上市规则》等法律法规规定的不得被
提名担任上市公司董事、高级管理人员情形需要解除职务的特殊规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞
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