公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 21:46 │我爱我家（000560）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 21:46 │我爱我家（000560）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 21:46 │我爱我家（000560）：第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议公告 │
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│2026-04-20 21:45 │我爱我家（000560）：我爱我家2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:44 │我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（邬崇国） │
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│2026-04-20 21:44 │我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈苏勤） │
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│2026-04-20 21:44 │我爱我家（000560）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 21:44 │我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈立平） │
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│2026-04-20 21:44 │我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（常明 已离任） │
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│2026-04-20 21:42 │我爱我家（000560）：关于公司2025年度利润分配的预案 │
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2026-04-20 21:46│我爱我家（000560）：2025年年度报告摘要
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我爱我家（000560）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:46│我爱我家（000560）：2025年年度报告
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我爱我家（000560）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:46│我爱我家（000560）：第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议公告
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我爱我家（000560）：第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:45│我爱我家（000560）：我爱我家2025年内部控制审计报告
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我爱我家（000560）：我爱我家2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（邬崇国）
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作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人 2025 年度在任职期间严格遵守《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作，切实维护了公司的整
体利益和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将 2025 年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人邬崇国，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学会计学硕士，同济大学工程力学学士。拥有注册
会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、房地产经纪人资格。1998 年 7 月至2002 年 3月担任浙江天
健资产评估有限公司房地产评估部经理；2002 年 4月至2007 年 12 月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理；2012 年 1月至今
担任浙江中联资产评估有限公司董事长。曾担任万邦德（代码：002082）、尤夫股份（代码：002427）、杭电股份（代码：603618）
独立董事，2016 年 6 月至 2023 年 1月担任万向钱潮（代码：000559）独立董事。2024 年 6 月至今兼任普星能量有限公司（代码
：HK.00090）独立非执行董事。2025 年 10 月至今担任我爱我家控股集团股份有限公司独立董事。
2025 年，本人对独立性进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。本人已将自查情况提交董
事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持
了充分的独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会以及股东（大）会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会，本人任职期间应出席 1次会议，实际出席 1次会议；公司共召开 3次股东（大）会，本人任
期内无召开股东会情况，亦未有委托出席、缺席的情况。出席会议详细情况如下：
独立董事 董事会会议 股东会
姓名 报告期应出 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 报告期应 实际出席
席会议次数 席次数 式参加次 次数 次数 出席会议 次数
数 次数
邬崇国 1 0 1 0 0 0 0
作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，与公司董事、经营管
理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，未有提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 7次会议，本人作为委员实际出席任职期间应出席的第十一届董事会审计委员会 202
5 年第七次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，对公司
2025 年第三季度财务报告、内部审计部门三季度总结等事项进行了专项讨论和审议。2025 年度工作期间，本人与公司内部审计部
门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了及时有效的沟通，并与公司董事会和经营管理层进行了交流与讨
论，切实履行审计委员会委员职责。
报告期内，本人任职期间，无需要参加的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和独立董事专门会议。
（三）发表独立意见情况
报告期内，本人任职期间，无需要发表独立意见的情况。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人在任职期间参加了公司召开的全部董事会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，对各项审议事项进行了认真
审议并发表了相关审议意见。未行使以下特别职权：1.未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2.未向董事
会提议召开临时股东（大）会；3.未提议召开董事会会议；4.未依法公开向股东征集股东权利。
（五）保护投资者合法权益情况
本人在任职期间，严格按照相关法律法规和监管要求履行职责，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资
料，了解公司生产运作和经营情况，对审议的每项议案，运用自身的专业知识进行独立、公正的判断并做出表决。本人持续关注公司
信息披露工作，督促公司严格、规范地按照相关法律法规真实、准确、完整地进行信息披露。严格按照有关法律、法规的规定履行职
责，通过认真审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，认真履行
职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）开展工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人认真履行独董职责，对公司的经营发展情况予以关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，
并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状
况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。公司董事会、高级管理人员在独立董事履职
过程中给予有效的支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料，为独立董事作出客观判断提供便利，2025 年
度任职期间，本人现场办公时间为 2天，认真完成各项现场工作。
（七）加强自身学习及培训情况
2025 年 12 月，本人通过线上方式参加中国上市公司协会独立董事能力建设培训（第六期）。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关注年审机构专业胜任能力
本人作为审计委员会召集人、会计专业独立董事，对年审机构业务资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、质控合伙人
及签字会计师履历、连续服务时间、对业务的熟悉度等表示持续关注，由于本人于 2025 年 10 月被选举担任独立董事，为增进对公
司业务及续聘会计师事务所的全面了解，本人通过电话、邮件等方式获取年审机构相关资料，切实履行独立董事监督与审查职责。
（二）信息披露合规性
2025 年履职期间，本人重点关注公司信息披露合规性与透明度，认真核查公告及备查文件，持续督促工作人员提高信息披露质
量，确保公司按监管要求真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，保障投资者知情权。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，主动参与公司决策，提高公司董
事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着独立、诚信、忠诚与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公
司整体利益。持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会、高级管理人员的沟通，关注公司重大
事项运作情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护中小股东的合法权益不受侵害，为董事会的决策提
供参考意见，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献。
特此报告。
我爱我家控股集团股份有限公司
独立董事：邬崇国
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈苏勤）
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我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈苏勤）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：关于召开2025年年度股东会的通知
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我爱我家（000560）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6a1119d-21a6-4430-bd84-832df74ea13d.PDF
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈立平）
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我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈立平）。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（常明 已离任）
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我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（常明 已离任）。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:42│我爱我家（000560）：关于公司2025年度利润分配的预案
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一、审议程序
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 19 日召开第十一届董事会第十五次会议暨
2025 年度董事会，全票审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2025 年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润为-96,631,015
.97 元，扣除提取法定盈余公积 326,764.97 元，当年形成未分配利润-96,957,780.94 元，报告期末的累计未分配利润为 1,158,36
1,769.95 元。
经公司 2008 年 6月 27 日召开的 2007 年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自 2008 年 6 月 1日由成
本模式变更为公允价值模式。该项会计政策变更后，本期投资性房地产公允价值变动形成的收益为-53,494,845.10 元，扣除所得税
影响后，本报告期实际因公允价值变动形成的归属于上市公司股东的收益为-40,121,133.83 元。截止 2025 年末，投资性房地产公
允价值变动累计形成的收益为 613,081,031.13 元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于上市公司股东的收益
为 457,022,726.56 元。根据相关规定，该部分投资性房地产公允价值变动收益由于尚未变现暂不能进行分配。扣除上述因素影响后
，合并报表本期形成的可供分配利润为-56,836,647.12 元，累计可供分配利润为 701,339,043.40 元。
2025 年度母公司报表实现净利润 3,267,649.65 元,扣除提取的法定盈余公积 326,764.97 元，母公司当年形成的未分配利润为
2,940,884.68 元，报告期末累计未分配利润为 425,532,902.99 元。本期母公司投资性房地产公允价值变动形成的收益为 1,260,0
00.00 元，扣除所得税影响后，本期因投资性房地产公允价值变动形成的归属于母公司的收益为 945,000.00 元。截止 2025 年末，
母公司投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为 569,072,712.69 元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属
于母公司的收益为425,863,734.52 元。剔除母公司投资性房地产公允价值变动产生的影响后，母公司本期形成的可供分配利润为 1,
995,884.68 元，累计可供分配利润为-330,831.53 元。
根据《公司章程》和公司《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》之“公司在满足下列先决条件时，可以分配现金股利
：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具
标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外。重大投资计划或重大现金支出是
指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十）。
”的规定，由于公司 2025 年度合并报表及母公司报表当年可分配利润均为负值，不满足当年现金分红的条件。同时，考虑公司所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排、资金需求及未来发展等因素，结合目前
的经营状况、资金状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开展需要，公司董事
会研究决定 2025 年度的利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 10,128,653.66 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -96,631,015.97 73,412,261.43 -848,292,259.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,158,361,769.95
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 425,532,902.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 10,128,653.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -290,503,671.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 10,128,653.66
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额为 10,128,653.66 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.利润分配预案的合法性、合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素
,与公司实际情况相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。
公司最近三年（含 2025 年度）实施现金分红金额符合公司章程和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》之“公
司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的 30%。”的规定，符合公司所做相关承诺。
2.未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展、补充公司流动资金等，以保障公司正常经营和持续稳定发展，增强抵御
风险的能力，进一步提升公司核心竞争力，实现股东利益最大化。
公司 2025 年度利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按
照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，重视以现金分红形式对投资者进行回报，致力于为股东创造长期的
投资价值。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a728aea-a114-41c7-a1ec-f70eaeb1411a.PDF
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2026-04-20 21:42│我爱我家（000560）：2025年度证券投资专项说明
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根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等有关规定，我爱我家控股集团股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会对公司及下属子公司2025年度证券及理财产品投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下
：
一、证券及理财产品投资情况概述
1.证券投资目的及投资期限
结合公司业务发展及自有资金使用的具体情况，为提升公司及下属子公司的自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，
增加资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，经公司分别于 2025 年 4月 8日召开的第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事
会和2025年 5月13日召开的2024年年度股东大会批准，在控制投资风险及不影响公司及下属子公司正常经营所需流动资金的前提下，
公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额度为 330,000 万元。投资额度使用期限自公司 2024 年
年度股东大会审议通过该投资额度之日起 12 个月内有效，投资资金在该额度及期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，公司
及子公司任一时点的证券及理财产品投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度 330,000 万元。在股东
大会批准的上述投资额度内，董事会已提请股东大会授权公司经营管理层视情况确定具体投资期限，授权公司总裁根据资金、市场情
况确定具体投资产品和投资金额，并授权经营管理层签署相关合同文件、组织实施证券及理财产品投资具体事宜。
2.证券投资额度、投资方向及资金来源
公司 2024 年年度股东大会批准的公司证券及理财产品投资总额度为330,000 万元，投资方向及具体额度如下：
（1）200,000 万元投资额度进行委托理财（指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公
司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）和证券投资（包括新股配售或者申购、
证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。
（2）130,000 万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品，收益分配采用现
金分配方式。
上述进行证券及理财产品投资使用的资金为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、2025 年度证券及理财产品投资情况
在股东大会批准的证券及理财产品投资额度内，公司及下属子公司 2025年主要以闲置资金购买了中短期银行理财产品和股票。
投资期限内任一时点的证券及理财产品投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）未超过投资额度330,000万元。截至202
5年12月31日，公司持有的证券及理财产品投资账面余额为7,640.27万元，明细如下：
单位：万元
具体类型 资金来源 发生额 余额 逾期未收 逾期未收回理财
回的金额 已计提减值金额
银行理财产品 闲置自有资金 127,821.00 6,708.17 0 0
境内外股票投资 闲置自有资金 2,374.30 932.10 0 0
合计 130,195.3 7,640.27 0 0
2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品和股票产生投资收益 153.42万元。
三、证券投资内控制度执行情况
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求以及《公司章程》规定，结合实
际情况，公司制订了《证券投资管理制度》,明确了证券投资管理规范和流程，对证券投资的原则、审批权限、审批程序、责任部门
及责任人、风险控制、信息披露等方面均作出具体规定,能有效防范和控制投资风险。2025 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《证券投资管理制度》等相关规定，
在监事会和审计委员会的监督下进行证券投资操作，规范管理，控制风险。具体执行情况如下：
1.严格执行《证券投资管理制度》等相关投资制度。在具体操作中，公司通过采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制
等环节的控制力度，强化投资责任，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
2.用于证券及理财产品投资的资金来源于公司自有闲置资金，2025 年度公司及下属子公司进行证券和理财产品投资金额均未超
出股东大会批准的额度，未对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，没有影响公司经营业务的正常开展。3.公司没有使用募集资
金、贷款等专项资金进行高风险投资，没有出现违反相关法律、法规及规范性文件之规定的情形。
2026 年
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