公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 21:57 │我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（杨兴辉） │
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│2026-07-14 21:57 │我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（吕志虎） │
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│2026-07-14 21:57 │我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（吕志虎） │
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│2026-07-14 21:57 │我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（杨兴辉） │
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│2026-07-14 21:57 │我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国） │
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│2026-07-14 21:57 │我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国） │
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│2026-07-14 21:56 │我爱我家（000560）：第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-14 21:02 │我爱我家（000560）：第十一届董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-07-14 20:58 │我爱我家（000560）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-03 11:42 │我爱我家（000560）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（杨兴辉）
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我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（杨兴辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fac955d7-3b63-4fcc-a44e-08a8362a303d.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（吕志虎）
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我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（吕志虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/79ee05ac-f4d3-4e4c-9cbf-7e0215db2e29.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（吕志虎）
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我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（吕志虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b58842f7-e0cf-4b2a-bd95-9831c23f2aaa.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（杨兴辉）
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我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（杨兴辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0c5e2a71-2e22-48cd-80e4-1a06dfb63c24.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国）
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我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/868de7fa-f5ac-460b-9ded-8116e34c9486.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国）
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我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c4ab33ad-c815-4ce7-8195-30e752cc5f25.pdf
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2026-07-14 21:56│我爱我家（000560）：第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告
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一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“我爱我家”）第十一届董事会第十八次会议通知于2026年7
月4日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年7月14日以现场结合通讯
表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，谢勇先生、代文娟女士、
郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生、邬崇国先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会
议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事会仍由 9名董事组成，其中非独立董事
6名，独立董事 3名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定的董事提名方式和程序，公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（截至目前，持有公司股份
411,028,689 股，占公司总股本的 17.45%）提名谢勇先生、代文娟女士、虞金晶女士、邹天龙先生和解萍女士为第十二届董事会非
独立董事候选人，公司第十一届董事会推荐郑小海先生为第十二届董事会非独立董事候选人，经公司第十一届董事会提名委员会审核
，第十一届董事会同意提名上述 6名候选人作为公司第十二届董事会非独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选
举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的独立董事提名方式和程序，经公司第十一届董事会推荐
并经公司第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会同意提名邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生作为公司第十二届董事会
独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选举。上述 3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书或独立董事培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议
。相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 2项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制方式进行投票表决，选举产生公司第十二届董
事会。公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过董事会换届选举事项之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会
中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第十一届董事会的现任董事将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，直至新一届董事会经股东会选举产生之日起，方自动卸任。公
司董事会对本次将届满离任的独立董事陈苏勤女士、陈立平先生在任职期间为公司所做工作表示感谢。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 8月 3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告
编号：2026-038 号)。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ff8cfc09-e155-4669-b821-b47dae9f0b3b.pdf
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2026-07-14 21:02│我爱我家（000560）：第十一届董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，我爱我家控股集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意
提交公司第十一届董事会第十八次会议进行审议，审核意见如下：
1、在提名公司第十二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人同意，提名程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、经审查本次提名的非独立董事候选人谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士的任职资格
、教育背景、工作经历、兼职情况、履职适配性等，全体委员一致认可候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格和能力，未查询
到上述人员作为失信被执行人的记录，未查询到上述人员存在被中国证券监督管理委员会采取行政处罚、市场禁入等监管措施的记录
，未查询到上述人员存在被深圳证券交易所采取监管措施及纪律处分等不得担任或不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情
形。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规
定的董事任职条件。
3、经审查本次提名的独立董事候选人邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生的相关任职资格、独立性、专业资质、合规情况及
履职能力等，全体委员一致认为独立董事候选人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，上
述3位独立董事候选人均已取得独立董事培训证明，具备履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素养，其中邬崇国先
生为会计专业人士。未查询到上述人员作为失信被执行人的记录，未查询到上述人员存在被中国证券监督管理委员会采取行政处罚、
市场禁入等监管措施的记录，未查询到上述人员存在被深圳证券交易所采取监管措施及最近三十六个月被证券交易所纪律处分等不得
担任或不得被提名担任上市公司董事/独立董事的情形,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。
综上，董事会提名委员会同意提名谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士作为非独立董事候
选人，同意提名邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生作为公司第十二届董事会的独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届
暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》提交公司第十一届董事会第十八次会议和 2026 年第二次
临时股东会审议，股东会将采取累积投票制方式选举产生公司第十二届董事会，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
我爱我家控股集团股份有限公司
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a073f01d-adc6-4b13-8076-024c74e94c18.PDF
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2026-07-14 20:58│我爱我家（000560）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审
议通过，公司决定于2026年8月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
公司于2026年 7月14日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 3日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 3日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 29 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年 7月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 6 人
1.01 关于选举谢勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.02 关于选举代文娟女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.03 关于选举郑小海先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.04 关于选举虞金晶女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.05 关于选举邹天龙先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.06 关于选举解萍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 3 人
2.01 关于选举邬崇国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.02 关于选举吕志虎先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.03 关于选举杨兴辉先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案已经公司2026年 7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过。
上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等参见公司 2026 年 7月 15日刊登在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选
举的公告》（2026-031 号）等相关公告。
3.特别事项说明
提案 1-2 均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事 6人、独立董事 3人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第 2 项提案之独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以
上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2026 年 7月 31 日 17:30 前
收到为准。
2.登记时间：2026 年 7月 30 日和 7月 31 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
4.会议联系方式：
联系人：杜琳、项恺迪
联系电话及传真：010-53918088
电子邮箱：000560@5i5j.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1ce2b5e8-ac29-4eab-85f6-524f5fde0683.PDF
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2026-07-03 11:42│我爱我家（000560）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（
以下简称“太和先机”）函告，获悉太和先机所持公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东所持部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股 股份数量（股 持股份 总股本
股东或第 ） 比例（% 比例（%
一 ） ）
大股东及
其
一致行动
人
西藏太和先机 是 15,000,000 3.65 0.64 2025 年 11 月 1 2026 年 7月 2 珠海峰瑞投资
投 9日 日 合
资管理有限公 伙企业（有限
司 合
伙）
合计 - 15,000,000 3.65 0.64 - - -
二、控股股东及实际控制人股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东太和先机及其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质 质 所持 公
（% 押及质押 押及质押 股份 司
） 前 后 比例 总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份 质押股份 (%) 股 份 押股份 限售和冻结 押股份
数 数 本 限售和冻 比例（% 数量（股） 比例（%）
量 量（股） 比 结、标记 ）
例 数
(%) 量(股)
西藏太 411,028,6 17.4 238,000,0 223,000,0 54.2 9.4 0 - 0 -
和 89 5 00 00 5 7
先机投
资
管理有
限
公司
谢勇 15,000,00 0.64 0 0 0 0 0 - 11,250,000 75.00
0 （高管锁定
）
合计 426,028,6 18.0 238,000,0 223,000,0 52.3 9.4 0 - 11,250,000 5.54
89 9 00 00 4 7
（高管锁定
）
三、其他说明
1.公司控股股东太和先机及其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生资信状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，能有
效控制质押风险。其所质押的股份未出现、不存在平仓风险或被强制过户的情形，其还款资金来源主要为其自有资金及自筹资金。公
司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为223,000,000股，占合计所持股份的52.34%，占公司总股本的9.47%
。
2.控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.截至本公告披露日，太和先机所持股份质押对公司生产经营、公司治理等未产生重大影响，公司控股股东及实际控制人不存在
需要履行的业绩补偿义务。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司质押登记证明文件；
2.控股股东关于办理部分股份解除质押的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7438e20c-75c2-47fa-b6c5-cd66f0385853.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:00 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 29 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式
的投票平台。
4.召集人：公司第十一届董事会。
5.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共382人，代表股份数量449,232,183股，占公司股份总
数的19.0716%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量426,028,689股，占公司股份总数的18.0865%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共380人，代表股份数量23,203,494股，占公司股份总数的0.9851%。
4.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东会的中小股东共380人，代表股份数量23,203,494股，占公司股份总数的0.9851%。
5.公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证
了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。其中议案1-3涉及特别
决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。具体表决情况如下：
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 444,335,253 98.9099% 4,646,200 1.0343% 250,730 0.0558%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 18,306,564 78.8957% 4,646,200 20.0237% 250,730 1.0806%
席会议的
中小股东
2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 444,145,953 98.8678% 4,876,400 1.0855% 209,830 0.0467%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 18,117,264 78.0799% 4,876,400 21.0158% 209,830 0.9043%
席会议的
中小股东
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 443,531,253 98.7310% 5,521,900 1.2292% 179,030 0.0399%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 17,502,564 75.4307% 5,521,900 23.7977% 179,030 0.7716%
席会议的
中小股东
4.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 443,898,893 98.8128% 5,151,860 1.1468% 181,430 0.0404%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 17,870,204 77.0151% 5,151,860 22.2029% 181,430 0.7819%
席会议的
中小股东
5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 433,801,515 96.5651% 15,252,838 3.3953% 177,830 0.0396%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 7,772,826 33.4985% 15,252,838 65.7351% 177,830 0.7664%
席会议的
中小股东
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所；
2.律师姓名：姚程晨、黄艺蓝；
3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（北京）事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e28eabf6-b79c-4bb7-afd8-47c22d536d93.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于我爱我家控股集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
国浩京证字[2026]第 0385 号致：我爱我家控股集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）在中华人民共和国具有执业资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受我
爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《我爱我家
控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股
东会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集
人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确
性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 6月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。前述公告已载明了本次股东会的召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议的股权登记日、
会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与会议股东的登记方式、参与网络投票的股东的具体操作流程、会议联系人和
联系方式等内容。
（二）本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:
30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 29 日，9:15-15:00。
（四）本次股东会由董事长兼总裁谢勇主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票平台进行表决的股东和股东代理人共 382 名，代表股份 449,232,
183 股，占公司有表决权股份总数的 19.0716%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 2 名，代表股份426,028,689 股，占公司有表决权股份总数的 18.0865%
。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 380 名，代表股份 23
,203,494 股，占公司有表决权股份总数的 0.9851%；其中，中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 380 名，代表股份 23,203,494 股，占公司有表决权股份总数的 0.9851%。
以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东会的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、部分高级管理人
员及本所律师。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上
签字。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东会对列入提案的审议结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 444,335,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9099%；反对 4,646,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0343%；弃权250,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 18,306,564 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 78.8957%；
反对 4,646,200 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 20.0237%；弃权 250,730 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.0806%。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 444,145,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8678%；反对 4,876,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0855%；弃权209,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 18,117,264 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 78.0799%；
反对 4,876,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 21.0158%；弃权 209,830 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.9043%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 443,531,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7310%；反对 5,521,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.2292%；弃权179,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 17,502,564 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 75.4307%；
反对 5,521,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 23.7977%；弃权 179,030 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.7716%。
4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
同意 443,898,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8128%；反对 5,151,860 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1468%；弃权181,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 17,870,204 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 77.0151%；
反对 5,151,860 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 22.2029%；弃权 181,430 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.7819%。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 433,801,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5651%；反对 15,252,838 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.3953%；弃权177,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 7,772,826 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.4985%；反
对 15,252,838 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.7351%；弃权 177,830 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.7664%。
经查验，议案 1-3 经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案 4-5 经出席本次股东会的股东所持有效
表决权的过半数通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4ec620d9-8400-49a6-862c-99e0068623f3.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月）
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我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8f67599b-a58c-4730-8b0f-a602cd7c6080.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：独立董事工作制度（2026年6月）
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我爱我家（000560）：独立董事工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月）
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我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4ab790c9-7285-4710-9565-9ea81c06a7dd.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月）
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我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：股东会议事规则（2026年6月）
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我爱我家（000560）：股东会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
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我爱我家（000560）：关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dc82c4c8-4432-4ba2-8b7e-5b383dc271cd.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审
议通过，公司决定于2026年6月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
公司于2026年 6月10日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 24 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
注：本次股东会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此
类推。
2.披露情况
上述提案已经公司2026年 6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过。
上述提案具体内容参见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（2026-026 号）等相关公告。
3.特别事项说明
议案 1-3 涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以
上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2026 年 6月 26 日 17:30 前
收到为准。
2.登记时间：2026 年 6月 25 日和 6月 26 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
4.会议联系方式：
联系人：杜琳、项恺迪
联系电话及传真：010-53918088
电子邮箱：000560@5i5j.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d84c6c4d-1969-4090-ab98-9585f3880d93.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f3689395-5d64-427a-b6df-e9c00021947e.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b0a3a65c-9631-4062-8151-f5f3c8a23a2f.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：《我爱我家股东会议事规则》修订对照表
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（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议，加粗字体部分为新增内容）
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定，结合我爱我家控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订
后的《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关 第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关系
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不 时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入
计入出席股东会有表决权的股份总数。 出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 股东会审议下列影响中小投资者利益的重大事项
对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结 时，中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
果应当及时公开披露。 应当及时公开披露应当对除公司董事、高级管理人
…… 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表 以外的其他股东的表决情况单独计票并披露：
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中 （一）选举、更换董事，决定董事薪酬事项；
国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 （二）聘用、解聘会计师事务所；
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 （三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 会计估计变更；
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 （四）相关方变更承诺的方案；
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 （五）制定利润分配政策、利润分配方案；
制。 （六）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围
内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、
募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事
项；
（七）证券发行方案、重大资产重组方案、管理层
收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方
案、分拆所属子公司上市方案；
（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交
易；
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益
的事项；
（十）法律法规、深圳证券交易所有关规定要求的
其他事项。
……
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。向公司股东公开请求委
托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等
股东权利。除法律法规另有规定条件外，公司及股
东会召集人不得对征集人设置条件投票权提出最
低持股比例限制。股东权利征集应当采取无偿的方
式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托
所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征
集股东权利。
2 第四十四条 第四十四条
…… ……
（二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会 （二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会就
就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规 选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或
定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。根 者股东会的决议，可以采用实行累积投票制。根据
据《公司章程》的规定，公司股东会选举两名以 《公司章程》的规定，公司股东会选举两名以上独
上独立董事的，应当实行累积投票制。 立董事的，应当采用实行累积投票制。
…… ……
备注：1.除上述条款外，原《股东会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款
编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。
2.修订后的《股东会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体内容详见 2026 年 6月 12 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/73504da6-1323-4281-b989-492985d1b7fb.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：《我爱我家董事会议事规则》修订对照表
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（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，加粗字体
部分为新增内容）
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我家控股集团股份有限公司
股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情
况，对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议
事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知
知识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事 识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事应当
应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关 遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关要求，
要求，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范 在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，
围内，忠实、勤勉、履职，并严格履行其作出的 忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项
各项承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一 承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
的，不能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
…… ……
2 第七条 …… 第七条 ……
除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举 除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选
董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者 举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者
股东会的决议，可以实行累积投票制。公司股东 股东会的决议，可以采用实行累积投票制。公司股
会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票 东会选举两名以上独立董事的，应当采用实行累积
制。 投票制。
…… ……
3 第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任
应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两 应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两个
个交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司 交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司收到
收到辞职报告之日辞任生效： 辞职报告之日辞任生效：
…… ……
（二）…… （二）……
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥
有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务， 所有完成各项工作移交手续。董事在任职期间因执
在离职生效后、任期结束后的一年内并不当然解 行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终
除；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束 止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义 其对公司和股东承担的忠实义务，在离职生效后、
务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件 任期结束后的一年内并不当然解除；其对公司商业
发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系 秘密保密的义务在其任职结束后依然有效，直至该
在何种情况和条件下结束而定。 秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据
公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而
定。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履
行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审
查。
4 第十一条 …… 第十一条 ……
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规
规范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相 范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相应义
应义务、行使相应职权、履行相应责任。董事会 务、行使相应职权、履行相应责任。董事会秘书主
秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、 要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管
文件保管以及公司股东资料管理；并作为公司与 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投
中国证监会及深交所等证券监管机构的指定联络 资者关系工作等事宜；并作为公司与中国证监会及
人，办理信息披露与股权管理等事务。 深交所等证券监管机构的指定联络人，办理信息披
露与股权管理等事务。
5 第三十六条 董事会会议应当由董事亲自出席，董 第三十六条 董事会会议应当由董事亲自出席，对
事因故不能亲自出席的，应当审慎选择并以书面 所议事项发表明确意见。董事本人因故确实不能亲
形式委托其他董事代为出席。独立董事应当委托 自出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董
其他独立董事代为出席。 事按委托人意愿代为投票出席，委托人应当独立承
…… 担法律责任。独立董事应当不得委托其他非独立董
事代为投票出席。董事审议提交董事会决策的事项
时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉
及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否
充足、表决程序是否合法等。
……
备注：1.除上述条款外，原《董事会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款
编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。
2.修订后的《董事会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体内容详见 2026 年 6月 12 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0a9c9074-77ff-487c-89e0-51bf364dee76.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月）
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（经 2026 年 6月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议修订）第一章 总 则
第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的董事、高级管理人员离职管理，保障公司
治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（
以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范
运作》”）等相关法律、行政法规、部门规章及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形的管理。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职
的情形。
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。说明辞职时间、
辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。独立董事辞
职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。有关高
级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同或聘任协议规定。
第五条 董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。除出现《股票上市规则》等法律法规规定的不得被
提名担任上市公司董事、高级管理人员情形需要解除职务的特殊规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公
司章程》的规定
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第八条 担任法定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，不得担任公司的董事、高级管理人员：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员
应当立即停止履职并辞去职务，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按相应规定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建议。
第十条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会、董事会选举产生新一届董事会、高级管理人员之日自动离职。
第十一条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定
及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十二条 董事辞任、高级管理人员辞职的，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第三章 离职后的责任及义务
第十三条 董事辞任生效或者任期届满后五个工作日内，应向董事会完成各项工作移交手续，完成工作交接，工作交接的内容包
括但不限于未完结事项的说明及处理建议、移交在公司任职期间取得的公司全部文件、印章及其他公司要求移交的资料或财产。离职
董事、高级管理人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任
，不因离职而免除或者终止。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十四条 董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，离职董事、高级管理人员应当继续
履行，并且遵守中国证监会、深交所以及公司对承诺管理的相关规定。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的全部损失。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。董事、高级管理
人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在法律规定及《公司章程》规定的合理
期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十六条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。
第十七条 离职董事、高级管理人员所持股份及其变动应当遵守《公司法》《证券法》和《公司董事、高级管理人员持股变动管
理办法》等法律法规、公司制度的相关规定。
第十八条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第二十条 对于董事、高级管
理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题、潜在风险等，离职董事、高级管理人员应积极配合
公司调查、说明情况并妥善处理后续事宜。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确其在相关事项中的已知信
息、责任归属及后续配合义务。
第四章 责任追究机制
第二十一条 董事、高级管理人员离职并不免除董事因任职行为产生的相关责任。董事、高级管理人员执行公司职务违反法律法
规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。公司股东、董事会
根据《公司法》等相关规定行使向人民法院提起诉讼等权利。
第二十二条 董事不得通过辞职规避其应承担的职责。董事通过辞职规避其应承担的职责，给公司造成损失的，公司保留追究责
任的权利。
第五章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
我爱我家控股集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/41f64964-97ea-4ed5-8e5e-49990504fcbb.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：总裁工作细则（2026年6月）
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我爱我家（000560）：总裁工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/82e4456e-e162-4f56-a887-63e0574fc9b6.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事会专门委员会议事规则（2026年6月）
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我爱我家（000560）：董事会专门委员会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1f7c09e8-7273-49a6-9e47-f956f44db6b5.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：信息披露管理制度（2026年6月）
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我爱我家（000560）：信息披露管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：股东会议事规则（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：股东会议事规则（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:12│我爱我家（000560）：《我爱我家章程》修订对照表
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我爱我家（000560）：《我爱我家章程》修订对照表。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:11│我爱我家（000560）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2026年6月6日以电子邮件方式书面送
达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区
北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事陈苏勤女士因工作原因无法亲自出席会
议，授权委托独立董事陈立平先生代为出席并行使表决权。除董事长兼总裁谢勇先生、非独立董事兼董事会秘书邹天龙先生现场出席
外，其余董事均通过通讯方式出席，公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》
”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》（以下简称“《主板规范运作》
”等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合
法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改
。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登
记机关办理《公司章程》变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出
的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026 年 6月修订稿）、《<公司章程>
修订对照表》。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为规范公司行为，完善公
司法人治理结构，明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东
会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2026年6月修订稿）、《<股东
会议事规则>修订对照表》。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为明确公司董事会的职责
权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发
挥董事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》
进行修订。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2026 年 6月修订稿）、《<董
事会议事规则>修订对照表》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有效的激励与约束机制，充分调动
董事、高级管理人员的工作积极性及创造性，吸引和留住人才，提高公司经营效益及管理水平，推进公司总体发展战略的实现，确保
公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核管理办法》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（2026 年 6月修订稿）。
本议案经同日召开的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，因本议案涉及对全体董事薪酬与绩效的
考核与管理，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上
市公司质量，保护公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟
对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2026 年 6月修订稿）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订其他内部管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公
司的实际情况，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《股票上市规则》《主板规范运作》等最新法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行部分管理制度进行修订。具体情况如下
：
序号 制度名称 类型
1 《董事会专门委员会议事规则》 修订
2 《信息披露管理制度》 修订
3 《总裁工作细则》 修订
4 《董事会秘书工作制度》 修订
5 《董事、高级管理人员离职管理制度》 修订
相关制度修订经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 29 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。会议主要安排如下：
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:00 开始；
（2）网络投票时间：2026 年 6月 29 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议审议事项：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》；（5）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（202
6-027 号）。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十七次会议决议；
2.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ce355446-56c5-4723-b61f-781d8dec68cd.PDF
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2026-06-11 18:09│我爱我家（000560）：董事会秘书工作制度（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我爱我家（000560）：董事会秘书工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e3eb6a0e-bf7d-4b14-b801-e0d793617843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:09│我爱我家（000560）：独立董事工作制度（2026年6月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我爱我家（000560）：独立董事工作制度（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0b65ce55-0fac-47dc-93b0-be616aa47d0c.PDF
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2026-05-22 11:39│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8ff215a5-e4c6-4d40-aa1a-f844a4ceeff2.PDF
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2026-05-20 20:11│我爱我家（000560）：关于2025年年度报告的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。经公司自查
，因财务人员录入疏忽，表格某行粘贴错误，导致个别子公司数据有误，现对该内容进行更正，情况如下：更正前：
第三节 管理层讨论与分析
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公 主要业 注册资 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
司 务 本
类
型
上海相寓 子 资产管 2500000 11,402,322,03 277,194,764. 5,306,260,98 8,368,441. 15,355,022.
企业 公 理业 00 3.21 52 2.12 64 08
集团有限 司 务
公司
昆明百货 子 商业租 6000000 3,181,267,858 2,112,804,43 332,677,924. -55,986,23 -34,058,935
大楼 公 赁及 00 .61 1.85 26 7.08 .77
投资控股 司 服务
有限
公司
更正后：
第三节 管理层讨论与分析
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公 主要业 注册资 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
司 务 本
类
型
上海相寓 子 资产管 2500000 10,344,766,11 105,596,306. 5,035,410,86 8,368,441. 15,355,022.
企业 公 理业 00 0.63 18 5.48 64 08
集团有限 司 务
公司
昆明百货 子 商业租 6000000 3,181,267,858 1,067,271,23 332,677,924. -55,986,23 -34,058,935
大楼 公 赁及 00 .61 1.53 26 7.08 .77
投资控股 司 服务
有限
公司
除上述更正内容外，公司《2025 年年度报告》其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告（更正后）》。本次更正不会对公司 2025 年年度的利润、现金流量、报告期末资产负债等造成影响。
公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强定期报告及信息披露的编制和审核工作，提高信息
披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e905338e-665f-4779-ba5b-899a3fda196e.PDF
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2026-05-20 20:11│我爱我家（000560）：2025年年度报告（更正后）
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我爱我家（000560）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e73cfe35-9a4a-4eef-98eb-5f461815fc1c.PDF
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2026-05-20 19:33│我爱我家（000560）：2025年年度股东会决议公告
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我爱我家（000560）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/40ba3867-f00f-4415-aade-6e60eb5847f2.PDF
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2026-05-20 19:30│我爱我家（000560）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我爱我家（000560）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9da85e84-8ee8-484c-9d7a-9019ea538f06.PDF
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2026-05-07 16:52│我爱我家（000560）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 15日（星期五）15:00-16:00在全景网举办 2025 年
度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁谢勇先生、董事兼董事会秘书邹天龙先生、财务负责人张海琼女士、独立董事陈立
平先生、投资者关系总监黄健涛先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整，敬请各位投资者理解）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 14日（星期四）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7485d5ec-4817-4179-9941-f6185537763a.pdf
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2026-05-06 17:57│我爱我家（000560）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:00 在全景网举办 2025 年
度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁谢勇先生、董事兼董事会秘书邹天龙先生、财务负责人张海琼女士、独立董事陈立
平先生、投资者关系总监黄健涛先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整，敬请各位投资者理解）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2026年 5 月 14 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3d1796a3-bbf6-4ec2-a46c-290fc3159750.PDF
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2026-04-30 00:00│我爱我家（000560）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年4月24日以电子
邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式，
在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为谢勇先生、
代文娟女士、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、邬崇国先生、陈立平先生。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过《公司2026年第一季度报告》。
董事会确认《公司 2026 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报
表的真实、准确、完整。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（2026-021 号）。
本议案经 2026 年 4月 27 日召开的公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十六次会议决议；
2.董事、高级管理人员对公司2026年第一季度报告的书面确认意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b4f4c99-48c4-4f7f-8917-a77710726373.PDF
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2026-04-30 00:00│我爱我家（000560）：2026年一季度报告
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我爱我家（000560）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/913f75d4-a236-43b4-b4f6-3bf1eca045c1.PDF
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2026-04-20 21:46│我爱我家（000560）：2025年年度报告摘要
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我爱我家（000560）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0f0c137b-928c-431a-98b9-7c648f015589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 21:46│我爱我家（000560）：2025年年度报告
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我爱我家（000560）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/863d800a-927d-4328-9bdb-c179dabde257.PDF
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2026-04-20 21:46│我爱我家（000560）：第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议公告
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我爱我家（000560）：第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2f2a6cf-8665-43a4-82c6-416beb8b14f4.PDF
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2026-04-20 21:45│我爱我家（000560）：我爱我家2025年内部控制审计报告
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我爱我家（000560）：我爱我家2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7e8db465-1071-4ec5-94c1-d7343ee4272b.PDF
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（邬崇国）
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作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人 2025 年度在任职期间严格遵守《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作，切实维护了公司的整
体利益和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将 2025 年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人邬崇国，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学会计学硕士，同济大学工程力学学士。拥有注册
会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、房地产经纪人资格。1998 年 7 月至2002 年 3月担任浙江天
健资产评估有限公司房地产评估部经理；2002 年 4月至2007 年 12 月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理；2012 年 1月至今
担任浙江中联资产评估有限公司董事长。曾担任万邦德（代码：002082）、尤夫股份（代码：002427）、杭电股份（代码：603618）
独立董事，2016 年 6 月至 2023 年 1月担任万向钱潮（代码：000559）独立董事。2024 年 6 月至今兼任普星能量有限公司（代码
：HK.00090）独立非执行董事。2025 年 10 月至今担任我爱我家控股集团股份有限公司独立董事。
2025 年，本人对独立性进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。本人已将自查情况提交董
事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持
了充分的独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会以及股东（大）会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会，本人任职期间应出席 1次会议，实际出席 1次会议；公司共召开 3次股东（大）会，本人任
期内无召开股东会情况，亦未有委托出席、缺席的情况。出席会议详细情况如下：
独立董事 董事会会议 股东会
姓名 报告期应出 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 报告期应 实际出席
席会议次数 席次数 式参加次 次数 次数 出席会议 次数
数 次数
邬崇国 1 0 1 0 0 0 0
作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，与公司董事、经营管
理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，未有提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 7次会议，本人作为委员实际出席任职期间应出席的第十一届董事会审计委员会 202
5 年第七次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，对公司
2025 年第三季度财务报告、内部审计部门三季度总结等事项进行了专项讨论和审议。2025 年度工作期间，本人与公司内部审计部
门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了及时有效的沟通，并与公司董事会和经营管理层进行了交流与讨
论，切实履行审计委员会委员职责。
报告期内，本人任职期间，无需要参加的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和独立董事专门会议。
（三）发表独立意见情况
报告期内，本人任职期间，无需要发表独立意见的情况。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人在任职期间参加了公司召开的全部董事会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，对各项审议事项进行了认真
审议并发表了相关审议意见。未行使以下特别职权：1.未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2.未向董事
会提议召开临时股东（大）会；3.未提议召开董事会会议；4.未依法公开向股东征集股东权利。
（五）保护投资者合法权益情况
本人在任职期间，严格按照相关法律法规和监管要求履行职责，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资
料，了解公司生产运作和经营情况，对审议的每项议案，运用自身的专业知识进行独立、公正的判断并做出表决。本人持续关注公司
信息披露工作，督促公司严格、规范地按照相关法律法规真实、准确、完整地进行信息披露。严格按照有关法律、法规的规定履行职
责，通过认真审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，认真履行
职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）开展工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人认真履行独董职责，对公司的经营发展情况予以关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，
并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状
况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。公司董事会、高级管理人员在独立董事履职
过程中给予有效的支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料，为独立董事作出客观判断提供便利，2025 年
度任职期间，本人现场办公时间为 2天，认真完成各项现场工作。
（七）加强自身学习及培训情况
2025 年 12 月，本人通过线上方式参加中国上市公司协会独立董事能力建设培训（第六期）。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关注年审机构专业胜任能力
本人作为审计委员会召集人、会计专业独立董事，对年审机构业务资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、质控合伙人
及签字会计师履历、连续服务时间、对业务的熟悉度等表示持续关注，由于本人于 2025 年 10 月被选举担任独立董事，为增进对公
司业务及续聘会计师事务所的全面了解，本人通过电话、邮件等方式获取年审机构相关资料，切实履行独立董事监督与审查职责。
（二）信息披露合规性
2025 年履职期间，本人重点关注公司信息披露合规性与透明度，认真核查公告及备查文件，持续督促工作人员提高信息披露质
量，确保公司按监管要求真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，保障投资者知情权。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，主动参与公司决策，提高公司董
事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着独立、诚信、忠诚与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公
司整体利益。持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会、高级管理人员的沟通，关注公司重大
事项运作情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护中小股东的合法权益不受侵害，为董事会的决策提
供参考意见，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献。
特此报告。
我爱我家控股集团股份有限公司
独立董事：邬崇国
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈苏勤）
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我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈苏勤）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：关于召开2025年年度股东会的通知
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我爱我家（000560）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:44│我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈立平）
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我爱我家（000560）：我爱我家2025年度独立董事述职报告（陈立平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c0743f4b-fb53-4d6e-92cc-0f7385146077.PDF
【2.财报链接】
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2026-05-21│我爱我家：2025年年度报告（更正后）
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2026-04-30│我爱我家：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253912.PDF
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2026-04-21│我爱我家：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133421.PDF
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2025-10-30│我爱我家：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757663.PDF
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2025-08-27│我爱我家：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575162.PDF
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2025-04-30│我爱我家：2025年一季度报告
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2025-04-10│我爱我家：2024年年度报告
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2024-10-31│我爱我家：2024年三季度报告
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2024-08-31│我爱我家：2024年半年度报告
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2024-04-26│我爱我家：2024年一季度报告
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