公司公告☆ ◇000560 我爱我家 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:14 │我爱我家（000560）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-11 18:14 │我爱我家（000560）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-10 17:00 │我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-05 17:20 │我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-25 15:37 │我爱我家（000560）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-10-25 15:37 │我爱我家（000560）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:34 │我爱我家（000560）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-25 15:34 │我爱我家（000560）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-22 17:13 │我爱我家（000560）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-09-21 17:15 │我爱我家（000560）：关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-11 18:14│我爱我家（000560）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年11月11日（星期三）14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 11日的9:15至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供网络形式的投票平台。
4.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
5.召集人：公司第十二届董事会。
6.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共740人，代表股份数量453,861,477股，占公司股份总
数的19.2682%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量426,028,789股，占公司股份总数的18.0865%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共737人，代表股份数量27,832,688股，占公司股份总数的1.1816%。
4.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东会的中小股东共738人，代表股份数量27,832,788股，占公司股份总数的1.1816%。
5.公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于续聘中审众 总表决 452,708,097 99.7459% 969,980 0.2137% 183,400 0.0404% 0 通过
环会计师事务所 情况
（特殊普通合
伙）为公司 2026 其中， 26,679,408 95.8560% 969,980 3.4850% 183,400 0.6589% 0
年度财务报告及 中小股
内部控制审计机 东的表
构的议案 决情况
上述议案获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所；
2.律师姓名：魏泽盟、黄艺蓝；
3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2026 年第三次临时股东会决议；
2.国浩律师（北京）事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/64928e4a-9d45-42d6-b6b8-daddaa880269.PDF
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2026-11-11 18:14│我爱我家（000560）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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关于我爱我家控股集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
国浩京证字[2026]第 0602 号致：我爱我家控股集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）在中华人民共和国具有执业资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受我
爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《我爱我家
控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股
东会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集
人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确
性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 10 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《我爱我家控股集团股份有限
公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。前述公告已载明了本次股东会的召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会
议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与会议股东的登记方式、参与网络投票的股
东的具体操作流程、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（四）本次股东会由董事长兼总裁谢勇主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票平台进行表决的股东和股东代理人共 740 人，代表股份 453,861,
477 股，占公司有表决权股份总数的 19.2682%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 426,028,789 股，占公司有表决权股份总数的 18.0865%。通过网络投票的股东 737
人，代表股份 27,832,688 股，占公司有表决权股份总数的 1.1816%。
本次股东会，通过现场和网络投票的中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共738 人，代表股份 27,832,788 股，占公司有表决权股份总数的 1.1816%。其中：通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 100 股，通过网络投票的中小股东 737人，代表股份 27,832,688 股。
以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东会的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、部分高级管理人
员及本所律师。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上
签字。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东会对列入提案的审议结果如下：
1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意 452,708,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7459%；反对 969,980 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2137%；弃权183,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 26,679,408 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 95.8560%；
反对 969,980 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 3.4850%；弃权 183,400 股，占出席本次股东会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.6589%。
经查验，上述议案采取非累积投票制进行表决。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9961e59a-e226-4297-8257-f0bc0a5fe8f8.PDF
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2026-11-10 17:00│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4 月 19日和 2026 年 5月 20日分别召开第十一
届董事会第十五次会议暨 2025年度董事会和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司债务融资提供担保额度的
议案》，同意公司 2026 年度为子公司债务融资提供不超过 37亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的
预计额度不超过30.30亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过6.70亿元。股东会授权董事会安排经营管理层
根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东会批准的担保额
度。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）经审批调剂后提供的担保额度为 228
,000 万元。上述担保额度及授权的有效期为自公司2025年年度股东会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于 2026 年
4月 21日、2026 年 5月 21日、2026 年 9月 22日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度为子公司债务融资提
供担保额度的公告》（2026-014 号）、《2025 年年度股东会决议公告》（2026-023号）和《关于在全资子公司之间调剂担保额度及
为全资子公司提供担保的进展公告》（2026-049 号）。
二、担保进展情况
北京我爱我家与广发银行股份有限公司北京天通苑支行（以下简称“广发银行北京天通苑支行”）于 2026 年 11 月 10 日签订
了《额度贷款合同》，广发银行北京天通苑支行同意向北京我爱我家提供额度贷款，最高限额为人民币壹亿元整，额度有效期为自《
额度贷款合同》生效之日起至 2027 年 11 月 5日止。为担保上述合同项下债务的履行，本公司愿意向广发银行北京天通苑支行提供
保证并于同日与广发银行北京天通苑支行签订了《最高额保证合同》。
上述担保进展发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2025 年年度股东会批准和授权的担保额度，具体担
保情况如下：
担保 被担 担保 被担保方 经审批的 本次担保进 本次新增 本次担保进 累计担保 是否 剩余可用
方 保 方 最 担 展前的担保 担 展 额 关 担保额度
方 持股 近一期资 保额度（ 余额（万元 保金额 后的担保余 占上市公 联担 （万元）
比 产 万 ） （万元） 额 司 保
例 负债率 元） （万元） 最近一期
净
资产比例
本公 北京 100% 52.77% 228,000. 135,933.68 10,000.0 145,933.68 15.55% 否 82,066.3
司 我 00 0 2
爱我
家
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、被担保人基本情况
1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
2.统一社会信用代码：911101157001735358
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：1,210.758 万元
5.注册地址：北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168 号
6.法定代表人：谢勇
7.成立日期：1998 年 11 月 13 日
8.营业期限：1998 年 11 月 13 日至长期
9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开
发；技术咨询；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文
化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
10.股权结构：公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其 100%股权。11.主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，北京我爱我家总资产为 686,618.72 万元，总负债为 381,327.14 万元，净资产为 305,291.58 万
元。2025 年 1～12 月营业收入为284,528.61 万元，利润总额为 12,335.16 万元，净利润为 5,001.24 万元。
截至 2026 年 9月 30 日，北京我爱我家总资产为 663,939.20 万元，总负债为 350,358.84 万元，净资产为 313,580.36 万元
。2026 年 1～9 月营业收入为214,550.32 万元，利润总额为 11,955.23 万元，净利润为 8,288.78 万元。
12.其他说明：截至本公告披露日，北京我爱我家信用状况良好，不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行
人，无重大或有事项。
四、担保合同的主要内容
本公司（以下又称“保证人”）为北京我爱我家（以下又称“债务人”）与广发银行北京天通苑支行（以下又称“债权人”）签
订的《最高额保证合同》（以下又称“本合同”）主要内容如下：
1.主合同：债权人与债务人签订的《额度贷款合同》及其修订或补充。
2.被担保最高债权额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹亿元整（小写：100,000,000 元），以及本合同保证范围内
所确定的全部金额和费用之和。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付
费用。
5.保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
6.合同的生效：本合同自各方签名盖章之日起生效，至主合同债权人在主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔
偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用全部偿清之日终止。
五、董事会意见
上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司
北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保
风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的
担保均已取得股东会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司 2025 年年度股东会决议及授权，上
述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；
公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为 210,635.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.70%，均为对合并报
表范围内的子公司提供的担保。上述担保均已按相关规定履行了董事会及股东会审批程序。
七、备查文件
1.第十一届董事会第十五次会议暨 2025 年度董事会决议；
2.2025 年年度股东会决议；
3.公司与广发银行北京天通苑支行签订的《最高额保证合同》；
4.北京我爱我家与广发银行北京天通苑支行签订的《额度贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1b13c5ce-92b6-4706-84c5-1f62bf6f9890.PDF
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2026-11-05 17:20│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4 月 19日和 2026 年 5月 20日分别召开第十一
届董事会第十五次会议暨 2025年度董事会和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司债务融资提供担保额度的
议案》，同意公司 2026 年度为子公司债务融资提供不超过 37亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的
预计额度不超过30.30亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过6.70亿元。股东会授权董事会安排经营管理层
根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东会批准的担保额
度。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）经审批调剂后提供的担保额度为 228
,000 万元。上述担保额度及授权的有效期为自公司2025年年度股东会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于 2026 年
4月 21日、2026 年 5月 21日、2026 年 9月 22日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度为子公司债务融资提
供担保额度的公告》（2026-014 号）、《2025 年年度股东会决议公告》（2026-023号）和《关于在全资子公司之间调剂担保额度及
为全资子公司提供担保的进展公告》（2026-049 号）。
二、担保进展情况
北京我爱我家与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）于 2026 年 11 月 5日签订了《人民币流动
资金贷款额度合同》，中信银行北京分行同意在上述合同约定的额度期间及贷款额度内按照上述合同的约定向北京我爱我家提供流动
资金贷款，贷款额度金额为人民币 8,000 万元整（大写：捌仟万元整），额度期间自 2026 年 11 月 5日至 2027 年 10 月 22 日
。为确保上述在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障中信银行北京分行债权的实现，本公司愿意为北京我爱我家履行债务提
供最高额保证担保，并于同日与中信银行北京分行签订了《最高额保证合同》。
上述担保进展发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2025 年年度股东会批准和授权的担保额度，具体担
保情况如下：
担保 被担 担保 被担保方 经审批的 本次担保进 本次新增 本次担保进 累计担保 是否 剩余可用
方 保 方 最 担 展前的担保 担 展 额 关 担保额度
方 持股 近一期资 保额度（ 余额（万元 保金额 后的担保余 占上市公 联担 （万元）
比 产 万 ） （万元） 额 司 保
例 负债率 元） （万元） 最近一期
净
资产比例
本公 北京 100% 52.77% 228,000. 135,933.68 8,000.00 143,933.68 15.33% 否 84,066.3
司 我 00 2
爱我
家
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、被担保人基本情况
1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
2.统一社会信用代码：911101157001735358
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：1,210.758 万元
5.注册地址：北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168 号
6.法定代表人：谢勇
7.成立日期：1998 年 11 月 13 日
8.营业期限：1998 年 11 月 13 日至长期
9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开
发；技术咨询；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文
化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
10.股权结构：公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其 100%股权。11.主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，北京我爱我家总资产为 686,618.72 万元，总负债为 381,327.14 万元，净资产为 305,291.58 万
元。2025 年 1～12 月营业收入为284,528.61 万元，利润总额为 12,335.16 万元，净利润为 5,001.24 万元。
截至 2026 年 9月 30 日，北京我爱我家总资产为 663,939.20 万元，总负债为 350,358.84 万元，净资产为 313,580.36 万元
。2026 年 1～9 月营业收入为214,550.32 万元，利润总额为 11,955.23 万元，净利润为 8,288.78 万元。
12.其他说明：截至本公告披露日，北京我爱我家信用状况良好，不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行
人，无重大或有事项。
四、担保合同的主要内容
本公司（以下又称“保证人”）为北京我爱我家（以下又称“债务人”）与中信银行北京分行（以下又称“债权人”）签订的《
最高额保证合同》（以下又称“本合同”）主要内容如下：
1.主合同及保证担保的债权：在本合同约定的期限内，债权人与债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他
法律性文件为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。
保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与债务人在2026年 11月 5日至 2027 年 10 月 22 日（包括该期间的起始日和
届满日）期间所签署的主合同而享有的一系列债权。保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币捌仟万元整和相应
的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用
和其他所有应付的费用之和。
2.保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息
、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期
限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
5.合同的生效：本合同经保证人法定代表人或授权代理人和债权人法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并
加盖公章或合同专用章后生效。
五、董事会意见
上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司
北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保
风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的
担保均已取得股东会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司 2025 年年度股东会决议及授权，上
述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；
公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为 208,635.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.49%，均为对合并报
表范围内的子公司提供的担保。上述担保均已按相关规定履行了董事会及股东会审批程序。
七、备查文件
1.第十一届董事会第十五次会议暨 2025 年度董事会决议；
2.2025 年年度股东会决议；
3.公司与中信银行北京分行签订的《最高额保证合同》；
4.北京我爱我家与中信银行北京分行签订的《人民币流动资金贷款额度合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/7336023f-b12b-48a9-a506-48f783e48e1f.PDF
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2026-10-25 15:37│我爱我家（000560）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。
公司于 2026 年 10 月 22日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。现将本次拟续聘会计
师事务所的具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 06 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
拟聘任事务所首席合伙人：石文先
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 237 人、注册会计师人数为 1,306 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。
最近一年经审计的收入总额为 221,574.8 万元，经审计的审计业务收入为184,341.73 万元，经审计的证券业务收入为 56,912.
18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元，本公司同
行业上市公司审计客户家数 5家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4次，纪律处分5次，监督管理措施 14次。
从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，51名从业人员受到行政处罚 15人次、纪律处分
14人次、监管措施 52人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：武兆龙，2004 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执
业，2022 年起为我爱我家提供审计服务；近三年签署 3家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：张莉，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2025 年起
为公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审众环执业，2
025 年起为我爱我家提供审计复核服务；近三年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师张莉及项目质量控制复核合伙人陈荣举最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚和监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和自律处分。项目合伙人、签字注
册会计师武兆龙最近三年收（受）行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 武兆龙 2025.1.17 警示函 中国证监会 云南云维股份有限公司2023年财务报表
深圳专员办 审计项目审计程序不到位；出具警示函
3.独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人武兆龙、签字注册会计师武兆龙及张莉和项目质量控制复核人陈荣举，均不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原
则下由双方协商确定。2026 年审计费用总额不超过 420 万元，其中，财务报告审计费用不超过 380 万元、内部控制审计费用不超
过 40 万元。较 2025 年审计费用无变化。
拟由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平
综合决定 2026 年度具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司于2026年 10月 22日召开第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会核查了中审众环提供的有关资格证照
、机构信息、项目信息及诚信记录等资料，对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了认真审查
，认为中审众环是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备从事证券、期货相关业务资格，具有独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，能够坚
持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务；其为公司提
供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司 2025 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中
，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于以上原因，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经综合评估及审慎研究
，董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 22日召开第十二届董事会第三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务
报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第十二届董事会第三次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.中审众环关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f6db5eb4-4160-4510-9733-b4165bec14b4.PDF
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2026-10-25 15:37│我爱我家（000560）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年10月18日以电子邮件方式书面送
达全体董事及高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区
北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、
邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（2026-052 号）。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
中审众环是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备从事证券、期货相关业务资格，具有独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，能够坚持
独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务；其为公司提供
了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司 2025 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，
按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责
，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于以上原因，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经综合评估及审慎研究，
董事会同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用总额不超过 420 万元，其中，财
务报告审计费用不超过 380 万元、内部控制审计费用不超过 40 万元。2026 年度具体审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层
根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之
日起生效。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（2026-
053号）等相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 11 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（202
6-054 号）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十二届董事会第三次会议决议；
2.董事、高级管理人员关于 2026 年第三季度报告的书面确认意见；
3.第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/18c84f3f-7058-41d9-8162-55a8e4959e21.PDF
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2026-10-25 15:34│我爱我家（000560）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年10月22日召开的第十二届董事会第三次会议审议
通过，公司决定于2026年11月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十二届董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 非累积投票提案 √
公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2.披露情况
上述提案已经公司 2026 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过。
上述提案具体内容参见公司于 2026 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《第十二届董事会第三次会议决议公告》（2026-051 号）等相关公告。
3.特别事项说明
公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以
上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2026 年 11 月 10日 17:30
前收到为准。
2.登记时间：2026 年 11 月 9日和 11 月 10日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
4.会议联系方式：
联系人：杜琳、项恺迪
联系电话及传真：010-53918088
电子邮箱：000560@5i5j.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
1.公司第十二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/56fc9432-f348-48d5-b7ed-2a7ea2c0e617.PDF
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2026-10-25 15:34│我爱我家（000560）：2026年三季度报告
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我爱我家（000560）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/16851ee8-330d-4fb4-9265-32749d2c3f9f.PDF
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2026-09-22 17:13│我爱我家（000560）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：我爱我家，证券代码：000560）股票于2026年9月21日、2026
年9月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2.除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
5.经向公司控股股东、实际控制人询问，股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.股票价格可能受到宏观环境、行业发展、政策变化等多重因素影响，公司股票价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了
解二级市场交易风险及公司披露的风险提示，理性看待股价波动，切实提高风险意识，审慎决策，理性投资。3.公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/42d4dbb0-8ecb-4681-b293-b7ea5c159794.PDF
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2026-09-21 17:15│我爱我家（000560）：关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
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我爱我家（000560）：关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/ce797ee6-e166-4862-a75d-5451847dcc1d.PDF
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2026-09-02 17:21│我爱我家（000560）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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我爱我家（000560）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/387d6b2a-e522-4449-b697-af744781bcf5.PDF
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2026-09-01 00:00│我爱我家（000560）：股票交易异常波动公告
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我爱我家（000560）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8ed4f99e-0d46-41c7-be8e-6fe8d217c719.PDF
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2026-08-27 16:58│我爱我家（000560）：2026年半年度报告摘要
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我爱我家（000560）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5e2d2512-9b7c-45e0-9dea-ef7700a8de70.PDF
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2026-08-27 16:58│我爱我家（000560）：2026年半年度报告
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我爱我家（000560）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/53a4d65c-8381-463e-a403-531f264964d9.PDF
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2026-08-27 16:57│我爱我家（000560）：关于会计政策变更的公告
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我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）发布的财会〔2026〕7 号文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策。根据相关监管规定，本次变更无需提交公
司董事会及股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金
融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026 年
1 月 1 日至施行日新增的相关业务应当根据该解释进行调整。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并
按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更
，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2afb1b6a-3cd9-46c5-ab0f-f7d2be986c15.PDF
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2026-08-27 16:57│我爱我家（000560）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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我爱我家（000560）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9157fdcc-d0e9-47d7-be8d-67b39da951b1.PDF
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2026-08-27 16:57│我爱我家（000560）：关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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我爱我家（000560）：关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/79ec5ab8-6637-43c0-aa50-f54f845c8475.PDF
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2026-08-27 16:56│我爱我家（000560）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式书面送
达全体董事及高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区
北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、
邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定
，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年
度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经 2026 年 8 月 25 日召开的公司第十二届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要
》（2026-044 号）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2026
年 6月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减
值测试，基于测试结果并通过充分的分析和评估，对部分可能发生减值的相关信用及资产计提减值准备。根据资产减值测试结果，公
司2026 年半年度对存在减值迹象的相关资产计提各项信用减值准备和资产减值准备合计 25,313,867.88 元，本次计提信用减值准备
和资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提的标准和依据合理、充
分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策和会计估计等有关规定，符合公司实际情况，具有合理
性。计提信用及资产减值准备后，公司2026年半年度财务报表能够公允、真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。本次计
提不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案经2026年8月25日召开的公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值
准备的公告》（2026-045 号）等相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十二届董事会第二次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.董事、高级管理人员对公司 2026 年半年度报告的书面确认意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/df8d2c60-0e6a-418d-a796-62720cf1ce42.PDF
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2026-08-03 20:31│我爱我家（000560）：第十二届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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我爱我家（000560）：第十二届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9b628b95-60da-4854-a91d-e7f972fed326.PDF
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2026-08-03 20:29│我爱我家（000560）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年8月3日（星期一）14:00开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 3日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月 3日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式
的投票平台。
4.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
5.召集人：公司第十一届董事会。
6.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共234人，代表股份数量551,506,687股，占公司股份总
数的23.4136%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量426,028,789股，占公司股份总数的18.0865%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共231人，代表股份数量125,477,898股，占公司股份总数的5.3270%。
4.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东会的中小股东共232人，代表股份数量125,477,998股，占公司股份总数的5.3270%。
5.公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 获得选举票数 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案（累积投票）
1.01 关于选举谢勇先生为公司第十二 总表决情况 547,434,905 99.2617% 当选
届董事会非独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,406,216 96.7550%
1.02 关于选举代文娟女士为公司第十 总表决情况 547,368,602 99.2497% 当选
二届董事会非独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,339,913 96.7021%
1.03 关于选举郑小海先生为公司第十 总表决情况 547,407,504 99.2567% 当选
二届董事会非独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,378,815 96.7331%
1.04 关于选举虞金晶女士为公司第十 总表决情况 547,397,990 99.2550% 当选
二届董事会非独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,369,301 96.7256%
1.05 关于选举邹天龙先生为公司第十 总表决情况 547,407,498 99.2567% 当选
二届董事会非独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,378,809 96.7331%
1.06 关于选举解萍女士为公司第十二 总表决情况 547,407,551 99.2567% 当选
届董事会非独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,378,862 96.7332%
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案（累积投票）
2.01 关于选举邬崇国先生为公司第十 总表决情况 547,441,675 99.2629% 当选
二届董事会独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,412,986 96.7604%
2.02 关于选举吕志虎先生为公司第十 总表决情况 547,397,969 99.2550% 当选
二届董事会独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,369,280 96.7255%
2.03 关于选举杨兴辉先生为公司第十 总表决情况 547,407,777 99.2568% 当选
二届董事会独立董事的议案 其中，中小股东的表决情况 121,379,088 96.7334%
所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。
会议以累积投票的方式选举谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士作为公司第十二届董事会
的非独立董事，以累积投票的方式选举邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生作为公司第十二届董事会的独立董事，任期均自本次股
东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所；
2.律师姓名：姚程晨、孟庆慧；
3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2026 年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（北京）事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a7d1d05a-9567-4121-b09c-736b6ae6b626.PDF
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2026-08-03 20:29│我爱我家（000560）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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我爱我家（000560）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5277e21f-757c-4620-8363-cba0dc7acad8.PDF
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2026-08-03 20:27│我爱我家（000560）：第十二届董事会提名委员会关于第十二届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意
│见
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我爱我家（000560）：第十二届董事会提名委员会关于第十二届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/618a5ca3-d1dc-4509-b44c-ec52d27dbae8.PDF
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2026-07-30 00:00│我爱我家（000560）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及审批情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4 月 19日和 2026 年 5月 20日分别召开第十一
届董事会第十五次会议暨 2025年度董事会和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司债务融资提供担保额度的
议案》,同意公司 2026 年度为子公司债务融资提供不超过 37亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预
计额度不超过 30.30 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 6.70亿元。其中，公司为全资子公司北京我
爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供的担保额度为 230,000 万元。股东会授权董事会安排经营管理层根
据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东会批准的担保额度
。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2025 年年度股东会决议之日起 12个月内有效。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 2
1 日和 2026 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》（2
026-014 号）和《2025 年年度股东会决议公告》（2026-023 号）。
二、担保进展情况
北京我爱我家与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行（以下简称“光大银行北京朝内支行”）于 2026 年 7月 29 日签订了
《综合授信协议》（以下简称“主合同”），光大银行北京朝内支行同意从 2026 年 7月 29 日至 2027 年 7月 28 日止的最高授信
额度的有效使用期限内向北京我爱我家提供最高授信额度人民币 2亿元整。为了确保上述主合同的履行，本公司愿意为北京我爱我家
向光大银行北京朝内支行提供最高额连带责任保证担保，并与光大银行北京朝内支行于同日签订了《最高额保证合同》。
上述担保进展发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2025 年年度股东会批准的担保额度，具体担保情况
如下：
担保 被担 担保 被担保方 经审批的 本次担保进 本次新增 本次担保进 累计担保 是否 剩余可用
方 保 方 最 担 展前的担保 担 展 额 关 担保额度
方 持股 近一期资 保额度（ 余额（万元 保金额 后的担保余 占上市公 联担 （万元）
比 产 万 ） （万元） 额 司 保
例 负债率 元） （万元） 最近一期
净
资产比例
本公 北京 100% 55.01% 230,000. 157,127.80 20,000.0 177,127.80 19.08% 否 52,872.2
司 我 00 0 0
爱我
家
三、被担保人基本情况
1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
2.统一社会信用代码：911101157001735358
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：1,210.758 万元
5.注册地址：北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168 号
6.法定代表人：谢勇
7.成立日期：1998 年 11 月 13 日
8.营业期限：1998 年 11 月 13 日至长期
9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开
发；技术咨询；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文
化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
10.股权结构：公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其 100%股权。11.主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，北京我爱我家总资产为 686,618.72 万元，总负债为 381,327.14 万元，净资产为 305,291.58 万
元。2025 年 1～12 月营业收入为284,528.61 万元，利润总额为 12,335.16 万元，净利润为 5,001.24 万元。
截至 2026 年 3月 31 日，北京我爱我家总资产为 684,843.36 万元，总负债为 376,764.69 万元，净资产为 308,078.67 万元
。2026 年 1～3 月营业收入为64,566.61 万元，利润总额为 3,649.45 万元，净利润为 2,787.09 万元。
12.其他说明：截至本公告披露日，北京我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人
，无重大或有事项。
四、担保合同的主要内容
本公司（以下又称“保证人”）为北京我爱我家（以下又称“受信人”）与光大银行北京朝内支行（以下又称“授信人”）签订
的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）主要内容：
1.被担保主债权：保证人所担保的主债权为依据主合同授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保
证范围内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币贰亿元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金
、损害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用、款项。
4.保证期间：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限
届满之日起三年。
5.违约事件：本合同项下的违约事件发生后，授信人有权视情况采取以下任何一项或数项措施：行使授信人在主合同及本合同项
下所享有的违约救济措施；要求保证人按照本合同约定承担保证责任；行使授信人就被担保债务可能享有的任何其他担保权益。
6.合同的生效：本合同自保证人和授信人双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起
生效。
五、董事会意见
上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司
北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保
风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，公司对其提供的
担保均已取得股东会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司 2025 年年度股东会决议及授权，上
述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；
公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为 241,990.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.08%，均为对合并报
表范围内的子公司提供的担保。本公司对子公司提供的担保余额为 238,988.58 万元，占最近一期经审计净资产的 25.76%。上述担
保均已按相关规定履行了董事会及股东会审批程序。
七、备查文件
1.第十一届董事会第十五次会议暨 2025 年度董事会决议；
2.2025 年年度股东会决议；
3.公司与光大银行北京朝内支行签订的《最高额保证合同》；
4.北京我爱我家与光大银行北京朝内支行签订的《综合授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a79a57bf-b796-4922-9907-ea43a69e6a63.PDF
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2026-07-27 16:37│我爱我家（000560）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（
以下简称“太和先机”）函告，获悉太和先机所持公司部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、控股股东所持部分股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股 份数量（股 持 总 为限 为 始日 日 用途
股东或第 ） 股份比 股本比 售股 补充
一 例 例 质
大股东及 押
其
一致行动
人
西藏太和 是 30,000,000 7.30% 1.27% 否 否 2026 至质权人 华夏银行股 融资
先 年 办 份
机投资管 7 月 2 理解除质 有限公司绵
理 3 押 阳
有限公司 日 登记之日 分行
合计 - 30,000,000 7.30% 1.27% - - - - - -
二、控股股东所持部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其 占公 起始日 解除日期 质权人
股 股份数量（股 所 司
股东或第 ） 持股 总股
一 份 本
大股东及 比例 比例
其
一致行动
人
西藏太和先机 是 15,000,000 3.65% 0.64% 2025 年 11 月 4 2026 年 7 月 27 上海新禹联投
投 日 日 资
资管理有限公 有限公司
司
合计 - 15,000,000 3.65% 0.64% - - -
三、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东太和先机及其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 及 及 所 司 已质押股 占已 未质押股份 占未质
例 解除质押 解除质押 持股 总股 份 质 限 押股份
前 后 份 本 限售和冻 押股 售和冻结数 比例
质押股份 质押股份 比例 比例 结、标记 份 量
数 数 数 比例 （股）
量 量（股） 量(股)
西藏太 411,028,6 17.45 223,000,0 238,000,0 57.90 10.10 0 - 0 -
和 89 % 00 00 % %
先机投
资
管理有
限
公司
谢勇 15,000,00 0.64% 0 0 0 0 0 - 11,250,000 75.00%
0 （高管锁定
）
合计 426,028,6 18.09 223,000,0 238,000,0 55.86 10.10 0 - 11,250,000 5.98%
89 % 00 00 % % （高管锁定
）
四、其他说明
1.公司控股股东太和先机质押融资未用于满足本公司生产经营相关需求。太和先机及其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生资
信状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，能有效控制质押风险。其所质押的股份未出现、不存在平仓风险或被强制过户的
情形，其还款资金来源主要为其自有资金及自筹资金。公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为208,000,
000 股，占合计所持股份的 48.82%，占公司总股本的 8.83%。
2.控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.截至本公告披露日，太和先机所持股份质押对公司生产经营、公司治理等未产生重大影响，公司控股股东及实际控制人不存在
需要履行的业绩补偿义务。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司质押登记证明文件；
2.控股股东关于办理部分股份质押及解除质押的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/01faee7f-1e1c-400a-ba2b-e26151882b3a.PDF
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（杨兴辉）
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我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（杨兴辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fac955d7-3b63-4fcc-a44e-08a8362a303d.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（吕志虎）
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我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（吕志虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/79ee05ac-f4d3-4e4c-9cbf-7e0215db2e29.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（吕志虎）
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我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（吕志虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b58842f7-e0cf-4b2a-bd95-9831c23f2aaa.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（杨兴辉）
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我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（杨兴辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0c5e2a71-2e22-48cd-80e4-1a06dfb63c24.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国）
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我爱我家（000560）：独立董事候选人声明与承诺（邬崇国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/868de7fa-f5ac-460b-9ded-8116e34c9486.pdf
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2026-07-14 21:57│我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国）
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我爱我家（000560）：独立董事提名人声明与承诺（邬崇国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c4ab33ad-c815-4ce7-8195-30e752cc5f25.pdf
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2026-07-14 21:56│我爱我家（000560）：第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告
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一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“我爱我家”）第十一届董事会第十八次会议通知于2026年7
月4日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年7月14日以现场结合通讯
表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，谢勇先生、代文娟女士、
郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生、邬崇国先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会
议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事会仍由 9名董事组成，其中非独立董事
6名，独立董事 3名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定的董事提名方式和程序，公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（截至目前，持有公司股份
411,028,689 股，占公司总股本的 17.45%）提名谢勇先生、代文娟女士、虞金晶女士、邹天龙先生和解萍女士为第十二届董事会非
独立董事候选人，公司第十一届董事会推荐郑小海先生为第十二届董事会非独立董事候选人，经公司第十一届董事会提名委员会审核
，第十一届董事会同意提名上述 6名候选人作为公司第十二届董事会非独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选
举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的独立董事提名方式和程序，经公司第十一届董事会推荐
并经公司第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会同意提名邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生作为公司第十二届董事会
独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选举。上述 3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书或独立董事培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议
。相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 2项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制方式进行投票表决，选举产生公司第十二届董
事会。公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过董事会换届选举事项之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会
中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第十一届董事会的现任董事将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，直至新一届董事会经股东会选举产生之日起，方自动卸任。公
司董事会对本次将届满离任的独立董事陈苏勤女士、陈立平先生在任职期间为公司所做工作表示感谢。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 8月 3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告
编号：2026-038 号)。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ff8cfc09-e155-4669-b821-b47dae9f0b3b.pdf
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2026-07-14 21:02│我爱我家（000560）：第十一届董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，我爱我家控股集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意
提交公司第十一届董事会第十八次会议进行审议，审核意见如下：
1、在提名公司第十二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人同意，提名程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、经审查本次提名的非独立董事候选人谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士的任职资格
、教育背景、工作经历、兼职情况、履职适配性等，全体委员一致认可候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格和能力，未查询
到上述人员作为失信被执行人的记录，未查询到上述人员存在被中国证券监督管理委员会采取行政处罚、市场禁入等监管措施的记录
，未查询到上述人员存在被深圳证券交易所采取监管措施及纪律处分等不得担任或不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情
形。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规
定的董事任职条件。
3、经审查本次提名的独立董事候选人邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生的相关任职资格、独立性、专业资质、合规情况及
履职能力等，全体委员一致认为独立董事候选人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，上
述3位独立董事候选人均已取得独立董事培训证明，具备履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素养，其中邬崇国先
生为会计专业人士。未查询到上述人员作为失信被执行人的记录，未查询到上述人员存在被中国证券监督管理委员会采取行政处罚、
市场禁入等监管措施的记录，未查询到上述人员存在被深圳证券交易所采取监管措施及最近三十六个月被证券交易所纪律处分等不得
担任或不得被提名担任上市公司董事/独立董事的情形,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。
综上，董事会提名委员会同意提名谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士作为非独立董事候
选人，同意提名邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生作为公司第十二届董事会的独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届
暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》提交公司第十一届董事会第十八次会议和 2026 年第二次
临时股东会审议，股东会将采取累积投票制方式选举产生公司第十二届董事会，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
我爱我家控股集团股份有限公司
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a073f01d-adc6-4b13-8076-024c74e94c18.PDF
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2026-07-14 20:58│我爱我家（000560）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审
议通过，公司决定于2026年8月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
公司于2026年 7月14日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 3日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 3日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 29 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年 7月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 6 人
1.01 关于选举谢勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.02 关于选举代文娟女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.03 关于选举郑小海先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.04 关于选举虞金晶女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.05 关于选举邹天龙先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.06 关于选举解萍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 3 人
2.01 关于选举邬崇国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.02 关于选举吕志虎先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.03 关于选举杨兴辉先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案已经公司2026年 7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过。
上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等参见公司 2026 年 7月 15日刊登在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选
举的公告》（2026-031 号）等相关公告。
3.特别事项说明
提案 1-2 均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事 6人、独立董事 3人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第 2 项提案之独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以
上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2026 年 7月 31 日 17:30 前
收到为准。
2.登记时间：2026 年 7月 30 日和 7月 31 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
4.会议联系方式：
联系人：杜琳、项恺迪
联系电话及传真：010-53918088
电子邮箱：000560@5i5j.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1ce2b5e8-ac29-4eab-85f6-524f5fde0683.PDF
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2026-07-03 11:42│我爱我家（000560）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（
以下简称“太和先机”）函告，获悉太和先机所持公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东所持部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股 股份数量（股 持股份 总股本
股东或第 ） 比例（% 比例（%
一 ） ）
大股东及
其
一致行动
人
西藏太和先机 是 15,000,000 3.65 0.64 2025 年 11 月 1 2026 年 7月 2 珠海峰瑞投资
投 9日 日 合
资管理有限公 伙企业（有限
司 合
伙）
合计 - 15,000,000 3.65 0.64 - - -
二、控股股东及实际控制人股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东太和先机及其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质 质 所持 公
（% 押及质押 押及质押 股份 司
） 前 后 比例 总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份 质押股份 (%) 股 份 押股份 限售和冻结 押股份
数 数 本 限售和冻 比例（% 数量（股） 比例（%）
量 量（股） 比 结、标记 ）
例 数
(%) 量(股)
西藏太 411,028,6 17.4 238,000,0 223,000,0 54.2 9.4 0 - 0 -
和 89 5 00 00 5 7
先机投
资
管理有
限
公司
谢勇 15,000,00 0.64 0 0 0 0 0 - 11,250,000 75.00
0 （高管锁定
）
合计 426,028,6 18.0 238,000,0 223,000,0 52.3 9.4 0 - 11,250,000 5.54
89 9 00 00 4 7
（高管锁定
）
三、其他说明
1.公司控股股东太和先机及其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生资信状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，能有
效控制质押风险。其所质押的股份未出现、不存在平仓风险或被强制过户的情形，其还款资金来源主要为其自有资金及自筹资金。公
司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为223,000,000股，占合计所持股份的52.34%，占公司总股本的9.47%
。
2.控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.截至本公告披露日，太和先机所持股份质押对公司生产经营、公司治理等未产生重大影响，公司控股股东及实际控制人不存在
需要履行的业绩补偿义务。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司质押登记证明文件；
2.控股股东关于办理部分股份解除质押的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7438e20c-75c2-47fa-b6c5-cd66f0385853.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:00 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 29 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式
的投票平台。
4.召集人：公司第十一届董事会。
5.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共382人，代表股份数量449,232,183股，占公司股份总
数的19.0716%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量426,028,689股，占公司股份总数的18.0865%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共380人，代表股份数量23,203,494股，占公司股份总数的0.9851%。
4.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东会的中小股东共380人，代表股份数量23,203,494股，占公司股份总数的0.9851%。
5.公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证
了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。其中议案1-3涉及特别
决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。具体表决情况如下：
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 444,335,253 98.9099% 4,646,200 1.0343% 250,730 0.0558%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 18,306,564 78.8957% 4,646,200 20.0237% 250,730 1.0806%
席会议的
中小股东
2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 444,145,953 98.8678% 4,876,400 1.0855% 209,830 0.0467%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 18,117,264 78.0799% 4,876,400 21.0158% 209,830 0.9043%
席会议的
中小股东
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 443,531,253 98.7310% 5,521,900 1.2292% 179,030 0.0399%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 17,502,564 75.4307% 5,521,900 23.7977% 179,030 0.7716%
席会议的
中小股东
4.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 443,898,893 98.8128% 5,151,860 1.1468% 181,430 0.0404%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 17,870,204 77.0151% 5,151,860 22.2029% 181,430 0.7819%
席会议的
中小股东
5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
量（股） （股） 决权股份数 （股） 决权股份数 （股） 决权股份数
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议 449,232,183 433,801,515 96.5651% 15,252,838 3.3953% 177,830 0.0396%
全体有表
决权股东
其中：出 23,203,494 7,772,826 33.4985% 15,252,838 65.7351% 177,830 0.7664%
席会议的
中小股东
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所；
2.律师姓名：姚程晨、黄艺蓝；
3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（北京）事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e28eabf6-b79c-4bb7-afd8-47c22d536d93.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于我爱我家控股集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
国浩京证字[2026]第 0385 号致：我爱我家控股集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）在中华人民共和国具有执业资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受我
爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《我爱我家
控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股
东会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集
人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确
性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 6月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。前述公告已载明了本次股东会的召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议的股权登记日、
会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与会议股东的登记方式、参与网络投票的股东的具体操作流程、会议联系人和
联系方式等内容。
（二）本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:
30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 29 日，9:15-15:00。
（四）本次股东会由董事长兼总裁谢勇主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票平台进行表决的股东和股东代理人共 382 名，代表股份 449,232,
183 股，占公司有表决权股份总数的 19.0716%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 2 名，代表股份426,028,689 股，占公司有表决权股份总数的 18.0865%
。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 380 名，代表股份 23
,203,494 股，占公司有表决权股份总数的 0.9851%；其中，中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 380 名，代表股份 23,203,494 股，占公司有表决权股份总数的 0.9851%。
以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东会的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、部分高级管理人
员及本所律师。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上
签字。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东会对列入提案的审议结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 444,335,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9099%；反对 4,646,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0343%；弃权250,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 18,306,564 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 78.8957%；
反对 4,646,200 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 20.0237%；弃权 250,730 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 1.0806%。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 444,145,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8678%；反对 4,876,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0855%；弃权209,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 18,117,264 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 78.0799%；
反对 4,876,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 21.0158%；弃权 209,830 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.9043%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 443,531,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7310%；反对 5,521,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.2292%；弃权179,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 17,502,564 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 75.4307%；
反对 5,521,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 23.7977%；弃权 179,030 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.7716%。
4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
同意 443,898,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8128%；反对 5,151,860 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1468%；弃权181,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0404%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 17,870,204 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 77.0151%；
反对 5,151,860 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 22.2029%；弃权 181,430 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 0.7819%。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 433,801,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5651%；反对 15,252,838 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.3953%；弃权177,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 7,772,826 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.4985%；反
对 15,252,838 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.7351%；弃权 177,830 股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.7664%。
经查验，议案 1-3 经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案 4-5 经出席本次股东会的股东所持有效
表决权的过半数通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4ec620d9-8400-49a6-862c-99e0068623f3.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月）
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我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8f67599b-a58c-4730-8b0f-a602cd7c6080.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：独立董事工作制度（2026年6月）
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我爱我家（000560）：独立董事工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/faeeb92d-f35a-4c60-9bf7-fa34bda91a60.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月）
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我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4ab790c9-7285-4710-9565-9ea81c06a7dd.PDF
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月）
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我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：股东会议事规则（2026年6月）
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我爱我家（000560）：股东会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│我爱我家（000560）：关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
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我爱我家（000560）：关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dc82c4c8-4432-4ba2-8b7e-5b383dc271cd.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审
议通过，公司决定于2026年6月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
公司于2026年 6月10日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 24 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
注：本次股东会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此
类推。
2.披露情况
上述提案已经公司2026年 6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过。
上述提案具体内容参见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（2026-026 号）等相关公告。
3.特别事项说明
议案 1-3 涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以
上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以 2026 年 6月 26 日 17:30 前
收到为准。
2.登记时间：2026 年 6月 25 日和 6月 26 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
4.会议联系方式：
联系人：杜琳、项恺迪
联系电话及传真：010-53918088
电子邮箱：000560@5i5j.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8号院 7号楼 5层董事会办公室
5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d84c6c4d-1969-4090-ab98-9585f3880d93.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：董事会议事规则（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f3689395-5d64-427a-b6df-e9c00021947e.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：公司章程（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b0a3a65c-9631-4062-8151-f5f3c8a23a2f.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：《我爱我家股东会议事规则》修订对照表
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（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议，加粗字体部分为新增内容）
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定，结合我爱我家控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订
后的《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关 第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关系
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不 时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入
计入出席股东会有表决权的股份总数。 出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 股东会审议下列影响中小投资者利益的重大事项
对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结 时，中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
果应当及时公开披露。 应当及时公开披露应当对除公司董事、高级管理人
…… 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表 以外的其他股东的表决情况单独计票并披露：
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中 （一）选举、更换董事，决定董事薪酬事项；
国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 （二）聘用、解聘会计师事务所；
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 （三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 会计估计变更；
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 （四）相关方变更承诺的方案；
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 （五）制定利润分配政策、利润分配方案；
制。 （六）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围
内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、
募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事
项；
（七）证券发行方案、重大资产重组方案、管理层
收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方
案、分拆所属子公司上市方案；
（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交
易；
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益
的事项；
（十）法律法规、深圳证券交易所有关规定要求的
其他事项。
……
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。向公司股东公开请求委
托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等
股东权利。除法律法规另有规定条件外，公司及股
东会召集人不得对征集人设置条件投票权提出最
低持股比例限制。股东权利征集应当采取无偿的方
式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托
所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征
集股东权利。
2 第四十四条 第四十四条
…… ……
（二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会 （二）除只有一名董事候选人的情形外，股东会就
就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规 选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或
定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。根 者股东会的决议，可以采用实行累积投票制。根据
据《公司章程》的规定，公司股东会选举两名以 《公司章程》的规定，公司股东会选举两名以上独
上独立董事的，应当实行累积投票制。 立董事的，应当采用实行累积投票制。
…… ……
备注：1.除上述条款外，原《股东会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款
编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。
2.修订后的《股东会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体内容详见 2026 年 6月 12 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/73504da6-1323-4281-b989-492985d1b7fb.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：《我爱我家董事会议事规则》修订对照表
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（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，加粗字体
部分为新增内容）
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我家控股集团股份有限公司
股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情
况，对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议
事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知
知识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事 识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事应当
应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关 遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关要求，
要求，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范 在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，
围内，忠实、勤勉、履职，并严格履行其作出的 忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项
各项承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一 承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
的，不能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
…… ……
2 第七条 …… 第七条 ……
除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举 除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选
董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者 举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者
股东会的决议，可以实行累积投票制。公司股东 股东会的决议，可以采用实行累积投票制。公司股
会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票 东会选举两名以上独立董事的，应当采用实行累积
制。 投票制。
…… ……
3 第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任
应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两 应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两个
个交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司 交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司收到
收到辞职报告之日辞任生效： 辞职报告之日辞任生效：
…… ……
（二）…… （二）……
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥
有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务， 所有完成各项工作移交手续。董事在任职期间因执
在离职生效后、任期结束后的一年内并不当然解 行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终
除；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束 止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义 其对公司和股东承担的忠实义务，在离职生效后、
务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件 任期结束后的一年内并不当然解除；其对公司商业
发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系 秘密保密的义务在其任职结束后依然有效，直至该
在何种情况和条件下结束而定。 秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据
公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而
定。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履
行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审
查。
4 第十一条 …… 第十一条 ……
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规
规范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相 范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相应义
应义务、行使相应职权、履行相应责任。董事会 务、行使相应职权、履行相应责任。董事会秘书主
秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、 要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管
文件保管以及公司股东资料管理；并作为公司与 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投
中国证监会及深交所等证券监管机构的指定联络 资者关系工作等事宜；并作为公司与中国证监会及
人，办理信息披露与股权管理等事务。 深交所等证券监管机构的指定联络人，办理信息披
露与股权管理等事务。
5 第三十六条 董事会会议应当由董事亲自出席，董 第三十六条 董事会会议应当由董事亲自出席，对
事因故不能亲自出席的，应当审慎选择并以书面 所议事项发表明确意见。董事本人因故确实不能亲
形式委托其他董事代为出席。独立董事应当委托 自出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董
其他独立董事代为出席。 事按委托人意愿代为投票出席，委托人应当独立承
…… 担法律责任。独立董事应当不得委托其他非独立董
事代为投票出席。董事审议提交董事会决策的事项
时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉
及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否
充足、表决程序是否合法等。
……
备注：1.除上述条款外，原《董事会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款
编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。
2.修订后的《董事会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体内容详见 2026 年 6月 12 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0a9c9074-77ff-487c-89e0-51bf364dee76.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月）
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（经 2026 年 6月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议修订）第一章 总 则
第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的董事、高级管理人员离职管理，保障公司
治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（
以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范
运作》”）等相关法律、行政法规、部门规章及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形的管理。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职
的情形。
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。说明辞职时间、
辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。独立董事辞
职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。有关高
级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同或聘任协议规定。
第五条 董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。除出现《股票上市规则》等法律法规规定的不得被
提名担任上市公司董事、高级管理人员情形需要解除职务的特殊规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公
司章程》的规定
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第八条 担任法定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，不得担任公司的董事、高级管理人员：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员
应当立即停止履职并辞去职务，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按相应规定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建议。
第十条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会、董事会选举产生新一届董事会、高级管理人员之日自动离职。
第十一条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定
及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十二条 董事辞任、高级管理人员辞职的，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第三章 离职后的责任及义务
第十三条 董事辞任生效或者任期届满后五个工作日内，应向董事会完成各项工作移交手续，完成工作交接，工作交接的内容包
括但不限于未完结事项的说明及处理建议、移交在公司任职期间取得的公司全部文件、印章及其他公司要求移交的资料或财产。离职
董事、高级管理人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任
，不因离职而免除或者终止。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十四条 董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，离职董事、高级管理人员应当继续
履行，并且遵守中国证监会、深交所以及公司对承诺管理的相关规定。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的全部损失。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。董事、高级管理
人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在法律规定及《公司章程》规定的合理
期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十六条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。
第十七条 离职董事、高级管理人员所持股份及其变动应当遵守《公司法》《证券法》和《公司董事、高级管理人员持股变动管
理办法》等法律法规、公司制度的相关规定。
第十八条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第二十条 对于董事、高级管
理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题、潜在风险等，离职董事、高级管理人员应积极配合
公司调查、说明情况并妥善处理后续事宜。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确其在相关事项中的已知信
息、责任归属及后续配合义务。
第四章 责任追究机制
第二十一条 董事、高级管理人员离职并不免除董事因任职行为产生的相关责任。董事、高级管理人员执行公司职务违反法律法
规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。公司股东、董事会
根据《公司法》等相关规定行使向人民法院提起诉讼等权利。
第二十二条 董事不得通过辞职规避其应承担的职责。董事通过辞职规避其应承担的职责，给公司造成损失的，公司保留追究责
任的权利。
第五章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
我爱我家控股集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/41f64964-97ea-4ed5-8e5e-49990504fcbb.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：总裁工作细则（2026年6月）
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我爱我家（000560）：总裁工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c73b3cee-0a07-4398-83af-40ef03cb2936.PDF
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2026-06-11 18:14│我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月修订稿）
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我爱我家（000560）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/82e4456e-e162-4f56-a887-63e0574fc9b6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│我爱我家：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225617964.PDF
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2026-08-28│我爱我家：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517051.PDF
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2026-05-21│我爱我家：2025年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-21/1225321412.PDF
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2026-04-30│我爱我家：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253912.PDF
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2026-04-21│我爱我家：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133421.PDF
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2025-10-30│我爱我家：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757663.PDF
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2025-08-27│我爱我家：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575162.PDF
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2025-04-30│我爱我家：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404758.PDF
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2025-04-10│我爱我家：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044956.PDF
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2024-10-31│我爱我家：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568981.PDF
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2024-08-31│我爱我家：2024年半年度报告
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2024-04-26│我爱我家：2024年一季度报告
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