公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 20:08 │烽火电子（000561）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │烽火电子（000561）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │烽火电子（000561）：关于控股子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告 │
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│2025-06-26 18:36 │烽火电子（000561）：持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动的公告 │
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│2025-06-26 18:35 │烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书│
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│2025-06-26 18:35 │烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问│
│ │核查意见 │
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│2025-06-26 18:35 │烽火电子（000561）：：烽火电子关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配│
│ │套资金向特定... │
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│2025-06-26 18:35 │烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象│
│ │发行股票募集... │
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│2025-06-26 18:35 │烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象│
│ │发行股票募集... │
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│2025-06-26 18:32 │烽火电子（000561）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 │
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2025-07-14 20:08│烽火电子（000561）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025年 1月 1日至 6月 30日
2. 预计的经营业绩：
?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
重述后数据 原报告数据
归属于 亏损：8,000 万元～10,000万元 亏损：2,865.59万元 亏损：4,960.19万元
上市公 较上年同期下降：61.28%～101.61%
司股东 （原报告数据）
的净利 较上年同期下降：179.17%～248.97%
润 （重述后数据）
归属于 亏损：8,360 万元～10,360万元 亏损：3,686.95万元 亏损：5,657.74万元
上市公
司股东
的扣除
非经常 较上年同期下降：47.76%～83.11%
性损益 （原报告数据）
后的净 较上年同期下降：126.75%～180.99%
利润 （重述后数据）
基本每 亏损：约 0.0984 元/股～0.1273元/股 亏损：0.0332元/股 亏损：0.0821元/股
股收益
注 1:2024年，陕西长岭电子科技有限责任公司(以下简称“长岭电子”)98.395%股权已过户至公司，长岭电子于 2025年 3月 31
日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了重述调整。
注 2:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号--非经常性损益(2023年)修订》，同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、本期业绩变动的原因说明
报告期内，公司受所属行业结构性调整的持续影响，传统装备订购需求未达到预期，上半年产品交付相对较少；公司重要在研项
目尚未完成科研鉴定，仅部分新品陆续形成小批量生产交付，同时受产品结构影响毛利率有所下降，因此公司收入利润同比均有所下
降。
四、风险提示
本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经会计师事务所审计。公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确
性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8d9a21ae-1a5a-4bdf-8d24-24e5bdb35421.PDF
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2025-07-10 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 7 月 9 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7
月 3 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
通过了关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过
。
《关于控股子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/67d1da8a-e144-4ce1-8115-3e99313a6263.PDF
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2025-07-10 00:00│烽火电子（000561）：关于控股子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔
2025〕448号）核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募集资
金总额为889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61元，希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]第 0012号）。
二、募集资金专用账户开立情况
为规范公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“募集资金
”）的使用和管理，保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司控股子公司陕西长岭电子科技有限责任
公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）在符
合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与公司、主承销商、存放募集资
金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》，截至本公告披露日，
公司控股子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存储金额 募集资金用途
（元）
1 长岭科技 浦发银行宝鸡 44010078801300003670 0 雷达导航系统科研创
分行营业部 新基地项目
2 长岭科技 招商银行宝鸡 029900165610001 0 航空智能无线电高度
金台大道支行 表及无人机精密引导
营业部 装备研发产业化项目
3 产业园公司 中信银行西安 8111701011700929902 0 雷达导航系统科研创
沣惠路支行 新基地项目
三、《募集资金监管协议》签订情况及主要内容
甲方为公司及控股子公司长岭科技或公司及控股子公司长岭科技、产业园公司；乙方为开户银行；丙方为独立财务顾问。主要内
容条款如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方航空智能无线电高度表及无人机精密引导
装备研发产业化项目或雷达导航系统科研创新基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，三方同意：甲方以定期存单方式存放募集资金的，该定期存单不得被质押或以任何
方式被抵押，且不得用于委托借款或其他变相改变募集资金用途的情形，乙方亦不得为甲方办理专户资金质押、抵押、委托借款等变
相改变募集资金用途的相关事宜。
（二）甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行
政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的主办人杨小军、吕想科、高原（以下简称“主办人”）及项目组成员李钊颖、赵佳祥（以下简称“项
目组成员”）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
主办人及项目组成员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方且电话通知丙方。乙方应当保证
对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的 20%的，甲方证券事务部门和乙
方应当及时以电子邮件和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的
要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日
起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2026年 12月 31日解除。持续督导期限届满后，仍存在尚未完结的督导事项或募集资金尚
未使用完毕的，应当就相关事项继续履行职责至相关事项完结或募集资金使用完毕。
（十一）因本协议或执行本协议产生的任何争议，应当由各方协商解决；如友好协商方式解决不成，任何一方均有权将争议交由
甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、备查文件
1、《募集资金监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/be88af89-b316-46b9-b402-861ac4b0709a.PDF
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2025-06-26 18:36│烽火电子（000561）：持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动的公告
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烽火电子（000561）：持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/51e33be3-722d-46d4-aac1-ba5b50965eb8.PDF
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2025-06-26 18:35│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e9f474b1-c1dc-45b0-b946-a3b510e1ce83.PDF
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2025-06-26 18:35│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/04bbcd97-9ec7-449d-ae5f-8b6e08de7f41.PDF
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2025-06-26 18:35│烽火电子（000561）：：烽火电子关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
│金向特定...
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2025〕448 号），陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A 股）114,249,
034 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2025 年 7 月
2 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由 749,769,204 股增加至 864,018,238 股。
公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）、间接控股股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕
西电子”）及其一致行动人不是本次发行的认购对象。本次发行完成后，陕西电子及其一致行动人持有公司股份数量不变，为 366,5
65,305 股，持股比例被动稀释至 42.43%。本次发行前后，公司控股股东均为烽火集团，间接控股股东均为陕西电子，实际控制人均
为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”），控制权未发生变更。
公司持股 5%以上股份的股东陕西金创和信投资有限公司（以下简称“金创和信”）不是本次发行的认购对象。本次发行完成后
，金创和信股份数量不变，为 59,851,239股，持股比例被动稀释至 6.93%。
以上相关内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动的公告》等公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/075b62ae-3e7d-4222-912c-f4ceae1e158f.PDF
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2025-06-26 18:35│烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股票募集...
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烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ba5326b3-6e54-4d3e-82b2-16b52db72f5e.PDF
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2025-06-26 18:35│烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股票募集...
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烽火电子（000561）：：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b7caf4cf-a860-48c2-94da-510a844c73cd.PDF
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2025-06-26 18:32│烽火电子（000561）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2025〕448 号），陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A股）114,249,0
34 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，相关股份登记到账后将正式列
入上市公司的股东名册，本次发行完成后，公司的总股本将由 749,769,204 股增加至 864,018,238 股。
2025 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据法律法规及规范性文件的相
关规定，公司结合实际情况，决定监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。
公司董事、高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董事、高级管理人员持有的公司股份数量未发生变动，持股比
例因总股本增加而被动稀释。具体变动情况如下（未直接持有公司股份的董事、高级管理人员不再列出）：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
赵冬 董事 10,554 0.0014% 10,554 0.0012%
马玲 董事、董事会秘书、总会计师 3,500 0.0005% 3,500 0.0004%
李鹏 职工代表董事、副总经理 19,800 0.0026% 19,800 0.0023%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d8f0a2cb-b193-43ff-9b1f-f42383b80f7a.PDF
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：2024年度股东大会决议公告
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烽火电子（000561）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/05af4040-337c-4d6c-9ab9-65445e619866.PDF
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：2024年年度股东大会的法律意见书
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烽火电子（000561）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/136cd4e1-0f46-433f-978a-2723d02c0452.PDF
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2025-06-20 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 6月 19日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6
月 13 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵
冬委托董事长赵刚强参加会议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过《关于选举董事长的议案》；
全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
表决情况：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；
1）战略委员会
主任委员：赵刚强
委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇
2）审计委员会
主任委员：聂丽洁
委员：徐璋勇、线静
3）薪酬与考核委员会
主任委员：程志堂
委员：聂丽洁、赵刚强
4）提名委员会
主任委员：徐璋勇
委员：赵刚强、程志堂
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决情况：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据董事长的提名，决定聘任杨勇为总经理，聘任马玲为董事会秘书。
表决情况：
聘任杨勇为总经理
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任马玲为董事会秘书
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审核意见。其中总会计师任职资格经公司董事会审
计委员
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