公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │烽火电子（000561）：烽火电子2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 18:09 │烽火电子（000561）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 18:04 │烽火电子（000561）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:46 │烽火电子（000561）：向关联方借款暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-23 18:46 │烽火电子（000561）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:45 │烽火电子（000561）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-23 18:44 │烽火电子（000561）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-04 16:06 │烽火电子（000561）：关于回购注销业绩承诺补偿股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │烽火电子（000561）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │烽火电子（000561）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-14 17:49│烽火电子（000561）：烽火电子2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6 月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：12,500 万元～23,000 万元 亏损：8,960.79 万元
较上年同期下降：39.50%～156.67%
归属于上市公司股东的扣除非 亏损：13,000 万元～23,500 万元 亏损：9,267.13 万元
经常性损益后的净利润 较上年同期下降：40.28%～153.58%
基本每股收益 亏损：约 0.1447 元/股～0.2662 元/股 亏损：0.1037 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期传统装备订购需求不及预期，上半年产品交付量偏少，因产品销售结构变化及部分产品销售价格下降致综合毛利率下滑，
同时坏账准备计提增加，受上述因素影响导致报告期利润下降。
四、风险提示
本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确性
的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8e58fa6d-2392-4299-969c-9f91dbfa92f2.PDF
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2026-07-10 18:09│烽火电子（000561）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 7月 10 日（星期五）14:50 时。
②网络投票时间：2026 年 7月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:0
0 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15 至 2026年 7月 10 日 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权
委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（4）股权登记日：股权登记日为 2026 年 7月 6日（星期一）。
（5）现场会议召开地点：公司一楼会议室
（6）主持人：本次股东会由董事长杨勇先生主持。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 637 人，代表股份 465,798,280 股，占公司有表决权股份总数的 53.9107%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 365,088,605 股，占公司有表决权股份总数的 42.2547%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 632 人，代表股份 100,709,675 股，占公司有表决权股份总数的 11.6560%。
（4）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 632 人，代表股份 68,637,076 股，占公司有表决权股份总数的 7.9439%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 27,778,640 股，占公司有表决权股份总数的 3.2151%。
通过网络投票的中小股东 631 人，代表股份 40,858,436 股，占公司有表决权股份总数的 4.7289%。
3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
通过《关于增补第十届董事会董事的议案》。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：通过
总表决情况：
同意462,864,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3702%；反对2,655,295股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5701%；弃权278,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。
中小股东总表决情况：
同意65,703,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7261%；反对2,655,295股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8686%；弃权278,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.4053%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所西安分所律师孙红、杨梅出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《关于陕西烽火电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/efea1599-2b9f-4114-ab09-bf886519ec1e.PDF
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2026-07-10 18:04│烽火电子（000561）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陕西烽火电子股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席
2026 年 7月 10 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025 修
订）》（以下简称《规则》）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取
了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、
准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致
、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说
明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书
或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1.本次股东会由公司董事会根据2026年 6月23日召开的公司第十届董事会第十一次会议决议召集。
2.公司董事会于2026年 6月24日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《陕西烽火电子股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），以公告形式通知召开本次股东会。
《股东会通知》载明了本次股东会的会议届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项
、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理
人出席会议并参加表决的权利。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 15 日。
3.公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东会现场会议于 2026 年 7月 10 日下午 14：50 在陕西
省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室召开，本次股东会由公司董事长杨勇主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 7月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2026 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。本次股东会的召开时间、地点、投票方式与公告一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东会人员的资格
1.关于召集人
本次股东会由公司董事会召集。
2.出席本次股东会的股东
根据《股东会通知》，截至股权登记日 2026 年 7月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共 5 人，代表公司股份365,088,605 股，占公司股份总数的 42.2547%，均为股权
登记日在册股东。
本次股东会通过网络系统进行表决的股东共 632 人，代表公司股份100,709,675 股，占公司股份总数的 11.6560%。
参与本次股东会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计 637 人，代表公司股份 465,798,280 股，占公司股份总数的 53.
9107%。
3.出席、列席本次股东会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他部分高级管理人员、本所指派的律师列席了本
次股东会。
本所律师经核查后认为，本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程
》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东会通知》中列明的议案一致，本次股东会没有收到临时议案或新的提案。公司本次股东
会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就《股东会通知》中列明的提交本次股东会审议的事项进行了投票表决，并按照《公司
章程》的规定，由股东代表、本所律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东会审
议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
（二）表决结果
本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于增补第十届董事会董事的议案》
总表决情况：同意 462,864,785 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的 99.3702%；反对 2,655,295 股，占出席会
议所有股东及委托代理人所持股份的 0.5701%；弃权 278,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及委托代
理人所持股份的 0.0597%。
中小股东总表决情况：同意 65,703,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7261%；反对 2,655,295 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.8686%；弃权 278,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4053%。
本次股东会审议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东及委托代理人所持表决权的过半数表决通过。
综上，本次股东会所审议的议案经出席会议的股东及委托代理人所持表决权有效表决通过。
（三）会议记录
本次股东会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有
效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规
定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5ab23dee-b0b7-4f2d-b95f-77fe76a44d49.PDF
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2026-06-23 18:46│烽火电子（000561）：向关联方借款暨关联交易的核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“独立财务顾问”）作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”
、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对烽火电子向关联方借款暨
关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司拟向陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）借款人民币 5,000万元，借款用于补充公
司流动资金，借款期限 3个月，借款年利率 2.30%，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。本次借款公司以相应价
值的应收账款作为抵押给烽火集团。
烽火集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，烽火集团为公司关联法人，本次事项构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需提交公司股东会审议，无需经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称 陕西烽火通信集团有限公司
法定代表人 赵刚强
注册资本 40,063.7392万元人民币
注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号
主要经营业务 电子产品销售；机械设备研发；高性能有色金属及合金材料销售；
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；
雷达及配套设备制造；信息系统集成服务；卫星移动通信终端制造；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；纺织专用设备制造；纺织
专用设备销售；减振降噪设备销售；光伏设备及元器件制造；物业
管理；单位后勤管理服务；住房租赁；配电开关控制设备制造；配
电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不
含特种设备制造）；电子元器件制造；非居住房地产租赁；照明器具
制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；通信设备销售；
发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件
制造；微特电机及组件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销
售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设
备及元器件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料销售；金属制品销售；
金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；
涂装设备制造；涂装设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；电镀加工；真空镀膜加工；电子专用材料研发；电子专用材料
销售；有色金属铸造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服
务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车销售；电子专用设备
制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准）。
（二）关联关系说明
烽火集团系公司控股股东，持股比例 23.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，烽火通信为公司的关联法人
。
（三）资信情况
经查询，烽火集团不是失信被执行人。
三、关联交易基本情况和协议的主要内容
1、借款金额：人民币 5,000万元。
2、借款用途：用于补充公司流动资金。
3、借款利率：年贷款利率为 2.30%。
4、借款期限：自资金实际划入公司指定银行账户之日起计算，借款期限不超过 90天。
5、计息方式：按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。
6、借款的偿还：公司根据自身经营资金缺口情况，可随时向烽火集团归还借款本金及利息。
7、增信方式：以相应价值的应收账款作为抵押给烽火集团。
8、生效条件：双方董事会审议通过并签字盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR），符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请借款事项，将用于补充公司流动资金缺口，有效缓解阶段性偿债压力，保障公司主营业务稳定运营。体现了
控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。
本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独立性，不会对公司生产经营、财务状况及未来盈利能
力产生负面影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至本核查意见出具日，公司及控股子公司与烽火集团及下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额
为 678.25万元。
七、相关审议程序
公司于 2026年 6月 23日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，其中关联董
事回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。
本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司向关联方借款能够满
足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化确定，定价公允、合理，公司
以相应价值的应收账款作为抵押给关联方烽火集团。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交
易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。因此，我们对该事
项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次公司向关联方借款暨关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过该交易事项，
该议案无需提交公司股东会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对本次公司向关联方借款暨关联交易事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/56d15f4a-4e2e-4559-bd6a-114e190770f7.PDF
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2026-06-23 18:46│烽火电子（000561）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 6 月 23 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026
年 6月 15 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了关于向关联方借款暨关联交易的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。
本议案经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，详见公司2026 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
2、通过了关于增补第十届董事会董事的议案；
同意孙晓媛女士为公司董事候选人，并提交股东会审议选举（简历附后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3、通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。
详见公司 2026 年 6 月 24日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ca932bc1-70d0-4416-a06f-5cd78eb7dc2e.PDF
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2026-06-23 18:45│烽火电子（000561）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司向陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）借款人民币 5,000 万元，借款用于补充公
司流动资金，借款期限 3个月，借款年利率 2.3%，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。
公司第十届董事会第十一次会议审议通过上述议案，其中关联董事杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。本次关联交易事项
已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
烽火集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，烽火集团为公司关联法人，本次交易构成关联交
易。本次借款公司以相应价值的应收账款作为抵押给烽火集团。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：陕西烽火通信集团有限公司
法定代表人：赵刚强
注册资本：40,063.7392 万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号
主要经营业务：电子产品销售；机械设备研发；高性能有色金属及合金材料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备制造；信息系统集成服务
；卫星移动通信终端制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；减振降噪设备销售；光
伏设备及元器件制造；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设
备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；非居住房地产租赁；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；
货物进出口；通信设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力设
施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属表面处理及
热处理加工；淬火加工；喷涂加工；涂装设备制造；涂装设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电镀加工；真空镀膜加
工；电子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属铸造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；物联网设备制造；物联
网设备销售；汽车销售；电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。电线、电缆制造（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准）。
（二）关联关系说明
烽火集团系公司控股股东，持股比例 23.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，烽火集团为公司的关联法人
。
（三）资信情况说明
经查询，烽火集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR），符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1.借款金额：人民币 5,000 万元。
2.借款用途：用于补充公司流动资金。
3.借款利率：年贷款利率为 2.30%。
4.借款期限：自资金实际划入公司指定银行账户之日起计算，借款期限不超过 90 天。
5.计息方式：按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。
6.借款的偿还：公司根据自身经营资金缺口情况，可随时向烽火集团归还借款本金及利息。
7.增信方式：以相应价值的应收账款作为抵押给烽火集团。
8.生效条件：双方董事会审议通过并签字盖章后生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请借款事项，将用于补充公司流动资金缺口，有效缓解阶段性偿债压力，保障公司主营业务稳定运营。体现了
控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。
本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独立性，不会对公司生产经营、财务状况及未来盈利能
力产生负面影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与烽火集团及下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 6
78.25 万元。
七、独立董事专门会议意见
公司向关联方借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化
确定，定价公允、合理，公司以相应价值的应收账款作为抵押给关联方烽火集团。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为
，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法
》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、独立财务顾问的核查意见
本次公司向关联方借款暨关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过该交易事项，
该议案无需提交公司股东会审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对本次公司向关联方借款暨关联交易事项无异议
。
九、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、《西部证券股份有限公司关于陕西烽火电子股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cd8ebe53-c613-4064-bdd9-2f03e2531612.PDF
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2026-06-23 18:44│烽火电子（000561）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
经2026年6月23日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议，决定于2026年7月10日召开公司2026年第一次临时股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年7月6日。
7．出席对象：
（1）凡是2026年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于增补第十届董事会董事的议案 √
上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述提案经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详见2026年6月24 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网 上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2026年7月9日（星期四）8：30—17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登
记并须于出席会议时出示。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和
股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书
和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026
年7月9日17:00前送达公司董事会办公室。
（四）其他事项
1.会议联系方式：
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一） 网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
2.填报表决意见
（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年7月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月10日上午9：15时，结束时间为2026年7月10日下午15：00时。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0c7d279d-17e4-4868-b4d2-db630de181ef.PDF
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2026-06-04 16:06│烽火电子（000561）：关于回购注销业绩承诺补偿股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月29日召开第十届董事会第八次会议和2025年
度股东会，审议通过了《关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案》。为维
护公司和全体投资者利益，公司将以总价人民币1.00元回购并注销业绩补偿方陕西电子信息集团有限公司和陕西长岭电气有限责任公
司2025年度业绩补偿股份共计868,395股。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》（公告编号：2026-016）。
本次回购注销完成后，公司总股本由864,018,238股减少到863,149,843股，公司注册资本将由人民币864,018,238元减少到863,1
49,843元。公司将及时披露回购注销完成情况，股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
二、债权人需知晓的相关信息
鉴于本次回购注销涉及减少公司注册资本，公司将根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法
规的规定，实施本次回购注销程序。公司现特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供
相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、传真的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1.债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供
法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：自2026年6月5日起45日内，现场申报为此期间的工作日内8:00—12:00，14:00-18:00
2.联系地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
3.电话：0917-3626561
4.传真：0917-3625666
5.联系部门：董事会办公室
6.其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以传真方式申报的，申报日
以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/be5eb091-c7c9-46e4-92e0-e8f912e4dcb8.PDF
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2026-05-30 00:00│烽火电子（000561）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5月 29 日（星期五）14:50 时。
②网络投票时间：2026 年 5月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:0
0 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 2026年 5月 29 日 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权
委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（4）股权登记日：股权登记日为 2026 年 5月 25 日（星期一）。
（5）现场会议召开地点：公司一楼会议室
（6）主持人：本次股东会由董事长杨勇先生主持。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 575 人，代表股份 464,999,665 股，占公司有表决权股份总数的 53.8183%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 365,166,245 股，占公司有表决权股份总数的 42.2637%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 568 人，代表股份 99,833,420 股，占公司有表决权股份总数的 11.5546%。
（4）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 571 人，代表股份 67,841,961 股，占公司有表决权股份总数的 7.8519%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 27,859,780 股，占公司有表决权股份总数的 3.2244%。
通过网络投票的中小股东 567 人，代表股份 39,982,181 股，占公司有表决权股份总数的 4.6275%
3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、通过《2025年度财务报告》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意459,261,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7660%；反对5,576,691股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1993%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。
中小股东总表决情况：
同意62,103,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5420%；反对5,576,691股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.2201%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2379%
2、通过《2025 年度利润分配方案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意462,674,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4999%；反对2,181,862股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4692%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。
中小股东总表决情况：
同意65,516,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5719%；反对2,181,862股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2161%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2120%
3、通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 462,636,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4918%；反对 2,278,262 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4899%；弃权 85,000股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%
。
中小股东总表决情况：
同意65,478,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5165%；反对2,278,262股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3582%；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1253%。
4、通过《关于 2026 年日常关联交易实施计划的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 97,497,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5808%；反对2,296,862 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2988%；弃权 120,300 股（其中，因未投票默认弃权 44,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%
。
中小股东总表决情况：
同意37,646,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9666%；反对2,296,862股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.7331%；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权44,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3003%。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限
责任公司、李鹏对本议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司365,085,105股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
5、通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意462,537,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4705%；反对2,381,762股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5122%；弃权80,600股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意65,379,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3704%；反对2,381,762股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.5108%；弃权80,600股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1188%。
6、通过《关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 97,938,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0221%；反对1,888,162 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8898%；弃权 88,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%
。
中小股东总表决情况：
同意38,087,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0674%；反对1,888,162股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.7129%；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2197%。
本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限
责任公司、李鹏对本议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司365,085,105股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
7、通过《关于修订公司<高管人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》；表决结果：通过
总表决情况：
同意462,560,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4754%；反对2,308,662股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4965%；弃权130,500股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意65,402,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4046%；反对2,308,662股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.4030%；弃权130,500股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1924%。
8、通过《2026年董事津贴方案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意462,307,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4211%；反对2,543,262股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5469%；弃权148,600股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。
中小股东总表决情况：
同意65,150,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0322%；反对2,543,262股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7488%；弃权148,600股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2190%。
股东会还听取了独立董事述职报告，烽火电子《2025年度独立董事述职报告》全文刊载于2026年4月29日巨潮资讯网上(www.cnin
fo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、杨梅出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《关于陕西烽火电子股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2
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2026-05-30 00:00│烽火电子（000561）：2025年年度股东会的法律意见书
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烽火电子（000561）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c5aa90b1-188c-4bd1-94ea-80a85479cfa3.PDF
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《
陕西烽火电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。2026年5月19日，公司董事会收到公司控股
股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）提交的《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会临时提案的
函》，为提高会议审批效率，提议公司将5月19日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于修订公司<高管人员薪酬与绩效考
核管理办法>的议案》和《公司2026年董事津贴方案》作为临时议案增加到2025年度股东会进行审议。相关会议决议公告详见2026年5
月 20 日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临
时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，烽火集团持有公司股份200,498,309股，占公司总股本的23.21%
，具备提出临时提案的资格。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有
关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2026年5月29日召开的公司2025年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现对该通知进行补充更新
如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年5月25日
7．出席对象：
（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会拟审议提案涉及关联交易和董事津贴，与该关联交易和董事津贴有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于
2026年4月29日、2026年5月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议
决议公告》、《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009、2026-018）和《第十届董事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2026-023）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度财务报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配方案 √
3.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
4.00 关于 2026 年日常关联交易实施计划的议案 √
5.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
6.00 关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度 √
业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案
7.00 关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议 √
案
8.00 公司 2026 年董事津贴方案 √
除上述提案外，还将听取独立董事2025年度述职报告。
上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。其中上述第
4、6项提案为关联交易、第8项议案涉及董事津贴，关联股东和存在利害关系的股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述提案1、2、3、4、5、6经公司第十届董事会第八次会议审议通过，提案7、8经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详见
2026年4月29日、2026年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关
公告。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2026年5月28日（星期四）8：30—17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登
记并须于出席会议时出示。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和
股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书
和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026
年5月28日17:00前送达公司董事会办公室。
（四）其他事项
1.会议联系方式：
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一） 网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
2.填报表决意见
（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日上午9：15时，结束时间为2026年5月29日下午15：00时。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第十届董事会第八次会议决议；
2.第十届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e07bab83-cecf-404e-9357-0e89a87f5e55.PDF
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：烽火电子董事会薪酬与考核委员会实施细则
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（2026 年 5月 19 日第十届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（
以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事
、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 公司综合办公室为薪酬与考核委员会日常工作部门，负责委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工
作，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门须给予配合。
第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。董事会委员中的职工代表可以成为薪酬与考核委员会委员
。薪酬与考核委员会委员不得由在公司担任高级管理人员的董事担任。
第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名独立董事委员代为履行职务。第八条 薪
酬与考核委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。但独立董事委员连任时间不得超过六年。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动失去委员资格；董事会可以审议终止薪酬与考核委员会委员资格。薪酬与考
核委员会人数不足时，根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数时，公司应当在六十日内完成补选。在新委员就任前，原
委员仍应当继续履行职责。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）制定董事、高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核，制定及审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事、高级
管理人员的薪酬提出建议等；
（二）对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就进行建议；
（三）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划进行建议；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第十一条 董事会有权否决损害
股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十三条 综合办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力
和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十四条 薪酬与考核委员
会对董事、高级管理人员考评程序：
（一）公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职或提交自我评价的报告；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议
。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次会议。当有两名以上薪酬与考核委员会
委员提议时，或者委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。
第十六条 会议可采取现场或通讯（电话、传真等）方式召开。会议召开应提前 5天发出会议通知，通过直接送达、传真、电子
邮件或者其他方式，提交全体委员。情况紧急，需要薪酬与考核委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以不受前款通知方式
及通知时限的限制。
第十七条 薪酬与考核委员会会议由主任委员召集和主持。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。因薪酬与考核委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十九条 薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项发表明确意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审
阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委
托。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委托薪酬与考核委员会中的其他独立董事委员代为出席。
薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连
续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、书面投票表决、传真或电子邮件投票等；会议可以采用现场会议形式召
开，也可以采取网络会议、通讯表决的方式召开。第二十一条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员
及相关部门人员列席会议。
第二十二条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避。第二十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程
序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应由出席会议委员签署并以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第二十七条 薪酬与考核委员会会议应当有
书面记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，委员的意见应当在会议记录中载明，出席
会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。
第二十八条 会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由综合办公室负责
会议记录及会议相关文件的整理，年终统一交董事会办公室保管。会议资料的保存期限不少于 10 年。
第六章 附 则
第二十九条 本实施细则所称“以上”、“以内”、“以下”、“至少”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。
第三十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十一条 本细则解释权归属公司董事会。
第三十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。2024 年 4月 29 日第九届董事会第二十次会议审议通过的《陕西烽火电
子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d810e01b-f5e1-4dfd-b662-694a0581ad5c.PDF
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：烽火电子董事会战略委员会实施细则
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（2026 年 5月 19 日第十届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作指引》《公司章程》
及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会委员应当具备以下条件：
1、熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
2、遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
3、有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。
第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动失去委员资格；董事会可以审议终止战略委员会
委员资格。战略委员会人数不足时，根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数时，公司应当在六十日内完成补选。在新委员就任前，原委员仍
应当继续履行职责。
第八条 公司经营规划部为战略委员会日常工作部门，负责委员会的工作联络、会议组织、材料准备等日常工作。战略委员会履
行职责时，公司经营层及相关部门须给予配合。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出总体战略和规划思路，确定发展方向和目标的建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第十条 经营规划部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报中长期规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可
行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由经营规划部进行初审，签发意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报经营规划部；
（四）由经营规划部组织进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委员会根据经营规划部的提
案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议当主任委员认为有必要时，或者 1/2 以上委员提议时，由主任委员召集会议。战略委员会于会议召开
前五天通知全体委员。
第十三条 战略委员会会议由主任委员召集和主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。因战略委员会委员回避无法形成有效审议意见的， 相关事项由董事会直接审议。
第十五条 战略委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议
材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独
立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席
会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决、书面投票表决、传真或电子邮件投票等；会议可以采用现场会议形式召开，也
可以采取网络会议、通讯表决的方式召开。第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、其他高级管理人员及公司业务部
门有关人员列席会议。
第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 战略委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，委员
的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应由出席会议的委员签署并以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十四条 会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由经营规划部负责
会议记录及会议相关文件的整理，年终统一交董事会办公室保管。会议资料的保存期限不少于 10 年。
第六章 附 则
第二十五条 本实施细则所称“以上”、“以内”、“以下”、“至少”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十七条
本细则解释权归属公司董事会。
第二十八条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。2024 年 4月 29 日第九届董事会第二十次会议审议通过的《陕西烽火电
子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0622330-f6f7-4a05-a46d-3f7ab7c7a6cb.PDF
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：烽火电子董事、高级管理人员薪酬管理办法
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（2026 年 5 月 19 日第十届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，充分激发董事、高级管理人员工作的积极性和主动性，推动公司战略和经营目标的落地实现，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）和公司
章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向，薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配。
（三）坚持公平公正，标准公平、程序公开、分配公正。
（四）坚持短期激励与长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；负责制定董事与高级管理人
员考核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会审议批准并予以披露；公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准并予以披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬管理
第七条 公司独立董事报酬实行年度津贴制，津贴按月发放，标准由董事会制定方案，经股东会审议通过后执行；在公司担任全
职职务或高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不领取薪酬。
第四章 高级管理人员薪酬
第八条 公司高级管理人员的薪酬水平与本人承担的岗位职责、经营风险及公司整体经营业绩直接挂钩。薪酬主要由基本年薪、
绩效年薪、中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
第九条 基本年薪是指高级管理人员的年度基本收入，作为薪酬发放的基础保障。
第十条 高级管理人员基本年薪标准基数根据企业所处行业薪酬水平、经营效益、企业规模、员工收入水平、参与市场竞争程度
等因素确定并适时调整。个人薪酬系数根据其任职岗位职级、岗位价值等因素确定。
第十一条 基本年薪作为高级管理人员年度实际岗位任职的基本收入，以实际岗位任职时间为准，按月支付。
第十二条 绩效年薪是指与高级管理人员年度综合考核评价结果相联系的收入，以基本年薪为基数，依据年度综合考核评价结果
，结合企业盈利或亏损的不同情形进行调节。
第十三条 高级管理人员绩效年薪由公司根据经营业绩考核等结果核定的薪酬标准，与本人履职情况、业绩考核结果挂钩。
第十四条 高级管理人员基本年薪和绩效年薪的分配系数按其履职岗位确定，正职均为 1。副职的分配系数由公司依据其岗位职
责和承担风险等因素，在 0.6-0.9 之间确定，合理拉开差距。
第十五条 企业当年亏损或较上一业绩周期由盈转亏或亏损扩大的，高管平均绩效薪酬原则上相应下降，下降幅度应当与亏损程
度相匹配，未相应下降的应披露说明原因。
第十六条 高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条 高级管理人员中长期激励包括任期激励、股权激励、现金激励等中长期激励。
第十八条 任期激励是指与高级管理人员所属任期综合考核评价结果相联系的收入，根据任期考核评价结果，在不超过任期内年
薪总水平的 30%以内确定。
高级管理人员任期激励＝Σ任期内年薪×30%×任期综合考核评价系数
其中：任期综合考核评价系数，由公司根据高级管理人员任期考核评价结果在 0-1 之间确定。
第十九条 任期激励按照高级管理人员岗位实际任职时间计算发放；任期激励收入由公司依据核定的薪酬方案支付，不得提前预
支。
第二十条 股权激励、现金激励等中长期激励是公司在提高企业运营效率、吸引并稳固核心人才同时，将员工个人利益与国有资
产保值增值的目标紧密联结的一项激励措施。其核心目标在于通过市场化的激励手段，激发企业内部活力，吸引和留住人才，提升企
业的长期绩效和竞争力。公司中长期激励的方式主要为股权激励计划、员工持股计划或其他经股东会批准的中长期激励工具，具体激
励方案经董事会审议并提交股东会审批后实施。
第二十一条 高级管理人员当年基本年薪未确定前，暂按上年度基本年薪预发，基本年薪核定后，由公司根据核定结果调整清算
，多退少补。
第二十二条 高级管理人员当年绩效年薪未确定前，绩效年薪在上年度绩效年薪的 30%以内，平均分摊到月预发。另一部分绩效
年薪在年度绩效考核评价完成后采取延期支付的方式兑现，延期不少于 3 年。
第二十三条 高级管理人员中长期激励中的任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后第一年支付 50%，第二、三年分别支付
25%。
第二十四条 公司董事、高级管理人员因岗位变动调离，自任免文件下发次月起，除按当年在该岗位实际工作月数计提的绩效年
薪、中长期激励外，不得继续领取薪酬。
第二十五条 公司对属于行业内“高精尖缺”科技领军人才及其他顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以参考同类可比
市场薪酬价位较高水平，采取“一事一议”的协议薪酬分配办法。
第二十六条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司依据国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，将剩余部分发放给个人。
第五章 止付追索
第二十七条 若公司因财务造假等错报行为对财务报告进行追溯重述的，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬、中长期激
励收入进行重新考核，并依法依规追回超额发放的部分。
第二十八条 若公司董事、高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重，采取减少支付、停止支付未发放的绩效薪酬及中长期激励收入等措施，并对相关行为发
生期间已支付的绩效薪酬、中长期激励收入予以全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》相关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定为准。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。原高管人员薪酬与绩效考核管理办法同时废止。
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：烽火电子董事会提名委员会实施细则
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（2026 年 5月 19 日第十届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1号—主
板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本实
施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 董事会办公室为委员会日常工作部门，负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员
会履行职责时，公司相关部门须给予配合。第五条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。董事会委员中的职工代表
可以成为提名委员会委员。
第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名独立董事委员代为履行职务。
第八条 提名委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。但独立董事委员连任时间不得超过六年。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动失去委员资格；董事会可以审议终止提名委员会委员资格。提名委
员会人数不足时，根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数时，公司应当在六十日内完成补选。在新委员就任前，原委员仍
应当继续履行职责。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）对董事、高级管理人员人选及其任职资
格进行审查并提出建议；
（四）对提名或者任免董事进行建议；
（五）对聘任或者解聘高级管理人员进行建议；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管
理人员人选。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会经主任委员召集，或经非主任委员提议，可以根据需要不定期召开提名委员会会议。
第十五条 会议可采取现场或通讯（电话、传真等）方式召开。会议召开应提前 5天发出会议通知，通过直接送达、传真、电子
邮件或者其他方式，提交全体委员。情况紧急，需要提名委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以不受通知方式及通知时限
的限制。
第十六条 提名委员会会议由主任委员召集和主持。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。因提名委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十八条 提名委员会会议表决方式为举手表决、书面表决、传真或电子邮件投票等。第十九条 提名委员会委员应当亲自出席会
议，并对审议事项发表明确意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代
为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委托提名
委员会中的其他独立董事委员代为出席。提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会
议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员及相关部门人员列席会议。
第二十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 提名委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避。第二十三条 提名委员会会议的召开程序、表决方式
和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十四条 提名委员会会议应当有书面记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，
委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名
第二十五条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应由出席会议的委员签署，并以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第二十七条 会议档案，包括会议通知和会
议材料、会议签到簿、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责会议记录及会议相关文件的整理并保管。会议
资料的保存期限不少于 10 年。
第六章 附 则
第二十八条 本实施细则所称“以上”、“以内”、“以下”、“至少”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。
第二十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条 本细则解释权归属公司董事会。
第三十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。2024 年 4月 29 日第九届董事会第二十次会议审议通过的《陕西烽火电
子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》同时废止。
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：烽火电子董事会审计委员会实施细则
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烽火电子（000561）：烽火电子董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 5 月 19 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年
5 月 14 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了关于选举公司董事长的议案；
选举董事杨勇先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。
2、通过了关于补选董事会提名委员会委员的议案;
公司第十届董事会提名委员会成员具体如下：
主任委员：徐璋勇
委员：杨勇、程志堂
提名委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。
3、通过了关于修订董事会专门委员会实施细则的议案；
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会审议通过。
4、通过了关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；表决通过。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
5、通过了公司 2026 年董事津贴方案。
同意公司独立董事实行年度津贴制，津贴标准为 7 万元/年（含税)，津贴发放自 2026 年 6月至 2027 年 6 月。公司独立董事
津贴按月发放，津贴为税前收入，由公司依据国家有关规定代扣代缴个人所得税后发放。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事聂丽洁、程志堂、徐璋勇对本议案回避表决。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕
西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西
烽火电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》、《关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公
告》、《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1fba1076-c410-4463-bd80-ad958177d19c.PDF
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2026-05-20 00:00│烽火电子（000561）：关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告
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一、公司董事长离任情况
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2026年5月18日收到董事长赵刚强先生的书面辞职报告。因工作调整，赵刚强先生申请辞去
公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞去以上职务后，赵
刚强先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的
规定，赵刚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会规范运作和公司正常经营。
截至本公告披露日，赵刚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。公司董事会对赵刚强先生在任职期间的
勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举董事长的情况
为保证董事会正常运作，公司于 2026 年 5 月 19 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案
》，董事会同意选举杨勇先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止。根据《公司章程》相关规定，自当选之日起，杨勇先生同时担任公司法定代表人。公司将按照相关要求及时办理相关工商变更
登记事项。
三、关于补选第十届董事会提名委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会提名委员会进行调整，调整后情况如下：
主任委员：徐璋勇
委员：杨勇、程志堂
上述委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
四、备查文件
1．赵刚强先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/98bda530-2f0a-48e6-b6e0-24da4d56f209.PDF
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2026-05-15 17:27│烽火电子（000561）：关于公司启用新公章的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章使用年限较长，出现严重磨损，已不能满足正常工作需要，现于 202
6 年 5 月18 日起启用新公章。新公章的公司名称不变，印章编号发生变更（新公章编号为：6103020112569），且已在宝鸡市公安
局渭滨分局完成备案。
新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的文字资料存续有效。公司对原公章已按
照相关规定进行封存，并将按规定程序销毁，确保不被非法使用。再行使用或认可公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行
承担。上述事项不会对公司经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9c734c5d-dc27-4251-baeb-f27e13d9c849.PDF
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2026-05-14 20:00│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e16f1c19-8f57-4dc8-9ca1-9091edc49396.PDF
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2026-05-13 17:02│烽火电子（000561）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
活动时间：2026 年 5月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接
待日暨 2025 年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net
/zj，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f4f1627c-bf36-44e7-81b7-46452416c072.PDF
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2026-05-08 19:22│烽火电子（000561）：关于收到独立董事及董事会审计委员会督促函的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事和审计委员会共同提交的《独立董事及董事会审计委员会督
促函》（以下简称“《督促函》”）。
一、《督促函》具体内容
“鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对内部控制出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告。作为公司独立董事及董事会审计委员会成员，我们对此事项予以高度关注。为切实履行独立董事
及审计委员会的监督职责，维护公司及全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等相关规定，现提出如下督促要求：
（一）督促公司就保留意见中涉及问题尽快落实具体的解决方案，争取在最短的时间内将问题予以解决，并随时和董事会审计委
员会沟通事项执行的具体情况。
（二）督促公司立即压实主体责任，加强子公司内部控制管理，持续强化内部控制监督检查机制，保证内部控制的有效执行，提
升内部控制管理水平。
（三）在此期间，督促公司做好与监管机构、会计师事务所及投资者的沟通解释工作。
请公司高度重视，认真落实上述督促事项。我们将密切关注上述事项进展情况，督促公司严格遵守法律法规及监管要求，真实、
准确、完整、及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。”
二、其他事项说明
公司收到《督促函》后高度重视，将认真落实《督促函》的要求，尽快将保留意见中涉及问题予以解决，依据相关法律法规严格
履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/50a2ca29-2724-40f0-9809-1647cc09fb34.PDF
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2026-04-30 00:00│烽火电子（000561）：2026年一季度报告
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烽火电子（000561）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52f221c9-274f-462e-9698-e58d390e7c9b.PDF
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2026-04-30 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 4 月 29 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年
4 月 24 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了公司 2026 年第一季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
2、通过了关于调整公司组织机构的议案。
为持续优化内部生产资源配置与业务布局，对公司部分内部组织机构及其职能进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。《2026 年第一季度报告》详见公司 2026 年 4月 30 日详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2745240a-6b2b-41d3-9264-7e869b750fdf.PDF
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2026-04-29 11:42│烽火电子（000561）：2026年度投资者关系管理计划
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为进一步提高陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通，根据中国证监会《
上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理制度》等有关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司《2026年度投资者关系管理
工作计划》。
一、组织管理
公司投资者关系管理工作在董事会领导下开展工作，董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关系管理工
作。董事会办公室作为具体管理部门，负责投资者关系日常管理，公司下属各单位协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。
二、工作目标
公司将积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全
体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投资者的监督。通过
有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同感，树立公开、透明、诚信的公司形象，促进公司价值和股东利
益最大化的实现。
三、2026年度工作计划
（一）不断提升信息披露质量
（1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露各期定期报告及内部控制自我评价报告等，认真总结
投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量和水平，确保广大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、内控和
财务状况等重要信息。
（2）严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东会决议、董事会决议和其他重要信息等临时报告，并做好需履行持续性信息
披露事项的跟踪管理工作，切实履行信息披露义务，为投资者的投资决策提供依据。
（二）加强与投资者的沟通交流
（1）确保投资者专线电话（0917-3626561）的畅通，指定专人接听投资者咨询电话，确保工作日专线电话接听畅通，非工作日
自助语音应答引导，及时回复未接来电，确保投资者的问题诉求得到快速响应。在保证符合信息披露有关规定的前提下，严格遵守公
司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及
时回应投资者的质疑。
（2）及时回答投资者提出的问题，对于投资者通过信箱（sxfh769@163.com）和“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台
”（以下简称“互动平台”）向公司提出的问题，公司应根据实际情况，在符合信息披露有关规定的原则下，指定专人通过互动平台
和公司邮箱及时回复或解答有关问题。
（3）公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研,由董事会办公室统筹安排,实行预约制度,并要求签署保密承诺书。
董事会办公室对调研等活动予以记载,公司应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防范由
此引发泄密及导致内幕交易和市场操纵等违法违规问题，并及时在深交所网站登记备案。公司将会尽量避免在年报、半年报披露前三
十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
（4）认真做好公司2026年度内召开的股东会的筹备组织工作,并通过为股东行使表决权提供网络投票方式，方便股东投票，提高
股东参会积极性，确保广大中小股东行使其合法权利，保证各次股东会的顺利召开。
（三）积极做好舆情管理
（1）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实
信息，公司将及时进行求证、核实,避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者
决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。
（2）关注公司股票交易，做好危机处理工作。公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露
而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时,公司应积极应对，
努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（四）提升管理人员业务能力
做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作，要求投资者关系管理有关人员要持续跟踪学习和研究公司的发展战略、经营状况
、行业动态和相关法规，不定期安排其参加监管部门组织的相应专业培训，通过适当的方式与投资者沟通，不断提高公司投资者关系
管理有关人员的业务能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d72ada1-cdbf-4555-9642-dd9208ccd8ac.PDF
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2026-04-29 11:42│烽火电子（000561）：2025年度董事会工作报告
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烽火电子（000561）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f3b9c76-981a-4aee-8a16-69e7ca2373f2.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：烽火电子审计委员会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事
│项的专项说明
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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14
号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于公司
2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，现公司审计委员会就董事会出具的专项说明发
表如下意见：
中审亚太出具的带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告，符合公司实际情况。公司审计委员会对董事会出具的专项
说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。审计委员会高度重视中审亚太出具的公司2025 年度带强调事项段的无保留意见内部
控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，将积极督促公司董事会及管理层加强子公司内部控制管理，持续强化内部控制监
督检查机制，有效保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79d7277e-ca48-4ebe-aa0c-0602ddfdb703.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告
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烽火电子（000561）：关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a50ed4e-1f68-448a-9f78-4c0cf9adeea5.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：关于计提资产减值准备的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于 202
5 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，
现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
本着谨慎性原则，为真实、准确、公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了全
面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提范围和金额
2025 年度计提信用减值准备 12,067.12 万元，计提资产减值准备1,231.48 万元，共计 13,298.60 万元，相关明细如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年计提金额
信用减值准备 12,067.12
应收票据 -41.41
应收账款 11,965.86
其他应收款 142.67
资产减值准备 1,231.48
存货 1,227.33
预付款项 -22.87
合同资产 27.02
合计 13,298.60
（二）确认标准及计提方法
1.计提应收票据减值准备情况
项 目 计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票 银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行，参考历史经验，管
理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已
发生减值，则不计提信用损失准备。
商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。
2025 年度计提应收票据减值准备-41.41 万元。
2.计提应收账款减值准备情况
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。不选择简化处理方
法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为：
内 容 组合类别 计量预期信用损失的方法
应收客户款项 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制组合账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表,计算预期信用损失。
2025 年度计提应收账款减值准备 11,965.86 万元。
3.计提其他应收款减值准备情况
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为:
内容 组合类别 计量预期信用损失的方法
日常经营活动中应收 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
取的各类押金、质保金 来经济状况的预测，编制组合账龄与整个存续期
等应收款项 预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
2025 年度计提其他应收款减值准备 142.67 万元。
4.计提存货跌价准备情况
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025 年度，公司计提存货跌价准备 1,227.33 万元。
5.计提预付款项减值准备情况
公司结合账龄结构、供应商信用状况及履约交付能力等因素，对三年以上预付款项进行减值测试并确认相应减值准备。
2025 年计提预付款项减值准备-22.87 万元。
6.计提合同资产减值准备情况
本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同
资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2025 年计提合同资产减值准备 27.02 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备减少公司 2025 年度利润总额 13,298.60 万元，并相应减少公司 2025 年度末归属于母公司所有者权益
。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可
靠的会计信息，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
本期计提资产减值准备减少公司 2025 年度利润总额 13,298.60 万元，并相应减少公司 2025 年度末归属于母公司所有者权益
。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可
靠的会计信息，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3941442b-b740-4e54-b3bb-f3fbd23167e5.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：烽火电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，陕西烽火电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(20
25)448 号)核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募集资金
总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元(不含税)后的募集资金净额为 870,013,466.61 元。截至 2025 年 6
月 10 日，公司上述募集资金专户已收到主承销商西部证券股份有限公司划转的股票募集款 878,874,975.17 元（募集资金总额扣除
承销费含税金额）,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》(希会验字[2025]第 0012 号
)。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下:
金额单位：人民币万元
项目 金额
1、实际募集资金总额 89,000.00
减：各项发行费用 1,998.65
项目 金额
2、实际募集资金净额 87,001.35
3、实际收到的募集资金 87,887.50
其中：未支付发行费用 886.16
加：累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额 26.14
减：截至 2024 年末使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换
金额）
减：2025 年年度使用募集资金金额 49,158.57
减：2025 年度支付发行费用 387.50
募集资金账户期末余额 38,367.58
注：募集资金账户期末余额计算结果差异系尾差形成。
二、募集资金的存放与管理情况
（一） 《募集资金管理办法》制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并于 2025 年 9月 25 日第十届董事会第四次会议审议通
过。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
公司与招商银行股份有限公司宝鸡分行（乙方）及西部证券股份有限公司（丙方）于 2025 年 6 月 19 日签订了《募集资金三
方监管协议》约定公司在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 029900102210001。该专户仅用于公司本次交易的
现金对价、航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充上市公司流动资金
或偿还债务等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2025 年 9月 15 日《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》通过了《关于使用部分募集资金逐级向
子公司增资用于募投项目的议案》，公司拟以募集资金 340,000,000.00 元向控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称
“长岭科技”）增资，长岭科技以募集资金 180,000,000.00 元向控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称
“产业园公司”）增资，均专项用于募投项目。
公司及控股子公司长岭科技、长岭科技控股子公司产业园公司均开立募集资金专用账户，并按照相关监管规定与独立财务顾问（
主承销商）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况具体如下：
金额单位：人民币万元
账户名称 专户银行 银行账号 账户类别 募集资金 备
余额 注
陕西烽火电子股 招商银行股份 029900102210001 一般存款账户 5,986.71
份有限公司 有限公司宝鸡
分行
陕西长岭电子科 招商银行股份 029900165610001 一般存款账户 14,367.74
技有限责任公司 有限公司宝鸡
金台大道支行
陕西长岭电子科 上海浦东发展 44010078801300003670 一般存款账户 0.21
技有限责任公司 银行股份有限
公司宝鸡分行
西安高科智能制 中信银行股份 8111701011700929902 一般存款账户 18,012.92
造创新创业产业 有限公司陕西
园有限公司 自贸试验区西
安沣惠路支行
合计 38,367.58
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74073465-49be-4df7-8f2c-ccd824935739.PDF
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2026-04-29 00:07│烽火电子（000561）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《2025 年度
利润分配预案》。本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司 2025 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司
股东的净利润-29,555.80 万元，母公司 2025 年度实现净利润-27,051.86万元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分
配的利润为-38,297.17 万元。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值，且
期末母公司未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 6,036,986.77 0
回购注销总额（元） 9,598,413.00 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -295,558,039.35 -152,009,427.19 52,341,866.20
合并报表本年度末累计未分配利润 798,124,778.57
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -382,971,713.58
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 6,036,986.77
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 9,598,413.00
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -131,741,866.78
最近三个会计年度累计现金分红及 15,635,399.77
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被
实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行现金分红的合理性说明
鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考量公司正常生产经营和未来发展，为保障公司持续稳健运
营，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定的要求，符合公司长期发展战略规划和企业股东的长远利益。
四、备查文件
公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d34bf53e-034c-4279-abab-96dc560ed89e.PDF
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2026-04-29 00:06│烽火电子（000561）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2026 年 4 月 17日发出通知，召开第十届董事会第八次会议。2026 年 4月 27 日会议在
公司科技大楼6楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事赵冬、独立董事程志堂以视频方式参会，董事李鹏
委托董事马玲参加会议并表决。会议由董事长赵刚强主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了 2025 年度董事会工作报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2、通过了 2025 年度总经理工作报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
3、通过了 2025 年度财务报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
4、通过了 2025 年度利润分配预案；
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,555.80
万元，母公司 2025 年度实现净利润-27,051.86 万元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-38,297.17
万元。2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度高管人员薪酬考核意见的议案；
同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事杨勇、李鹏、马玲回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
6、通过了公司 2025 年年度报告及摘要；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
7、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
8、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
9、通过了董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
10、通过了董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
11、通过了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告；同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
12、通过了关于会计政策变更的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
13、通过了关于 2026 年日常关联交易实施计划的议案；
同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
14、通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
15、通过了关于 2025 年度计提资产减值准备的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
16、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司 2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案；
同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。
本议案已经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
17、通过了公司 2026 年度工资总额预算报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
18、通过了公司 2026 年度经营目标；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。
19、通过了公司 2026 年度投资计划；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。
20、通过了公司 2026 年度内部控制评价工作方案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
21、通过了公司 2026 年度投资者关系管理工作计划；
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
22、通过了关于召开 2025 年度股东会的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
上述第 1、3、4、13、15、16 项议题需提交股东会审议。
公司全体独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度审计报告》《2025 年年度报告全文及摘要》《董事会审计委员会对会计师事务所 20
25 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《2025 年度公司内部控制自我评价报告》《关于公司会计政策变更的公告》《20
25 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于
2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明》《2026 年投资者关系管理计划》《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于 2026 年日常关联交易实施计划的公告》《关于控股子公司 2025 年度
业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》《关于召开 2025 年度股东会的通知》《关于计提资产减值准备的公告》、独立董事专门会议决
议及 2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会战略委员会决议、独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93fd154e-8c3f-41cb-ab40-863f2e869eb3.PDF
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2026-04-29 00:06│烽火电子（000561）：2025年年度报告
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烽火电子（000561）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5ca568f-8e30-4b42-a53c-1f6af278375c.PDF
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2026-04-29 00:06│烽火电子（000561）：2025年年度报告摘要
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烽火电子（000561）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6de1fbf0-371e-4818-8217-ee25bfe5aa62.PDF
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006561号-2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006561号-2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a784d25a-f334-4e2e-b111-2819caa5ee25.PDF
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况
│的核查意见
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f434409-64ff-4d06-9cc3-db8e38f859f3.PDF
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：2025年度内部控制评价报告的核查意见（1）
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“独立财务顾问”）作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”
、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾
问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，对《陕西烽火电子股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法（以下简称“
企业内部控制规范体系”），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司内部控制自我评价报告经董事会会议审
议通过后对外披露。
1．纳入评价范围的主要单位包括：公司本部；一级子公司陕西烽火通信技术有限公司、陕西烽火宏声科技有限责任公司、深圳
市烽火宏声科技有限公司、西安烽火电子科技有限责任公司；二级子公司陕西烽火实业有限公司。内部控制评价范围的单位资产总额
占公司合并财务报表资产总额的 71.67%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 61.40%。按照中国证监会发布《上
市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第 1期，总第 1期）的相关豁免规定，2025 年新并购的子公司陕西长岭
电子科技有限责任公司暂不纳入评价范围。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源与薪酬、社会责任、企业文化、长期股权投资、内部监
督、资金活动、采购与付款、存货及生产管理、固定资产管理、无形资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、担保业务、财
务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息化系统等具体业务环节。根据公司业务实际，本年度将募集资金纳入评价范
围。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和内控手册组织开展内部控制评价工作。
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关
规定及公司内部控制制度，对公司的经营管理活动进行内部控制评价，以保证完成所制定的经营目标，保证遵循政策、计划、程序、
法律和法规的控制目标。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因
素,研究确定和细化了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 税前利润错报 总收入错报 总资产错报
缺陷种类
一般缺陷 错报＜税前利润的 5% 错报＜总收入的 1% 错报＜总资产的 1%
重要缺陷 税前利润的5%≤错报＜ 总收入的 1%≤错报＜总 总资产的 1%≤错报＜
税前利润的 10% 收入的 2% 总资产的 2%
重大缺陷 错报≥税前利润的 10% 错报≥总收入的 2% 错报≥总资产的 2%
公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
a、董事和高级管理人员舞弊；
b、公司更正已经公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；c、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行
过程中未能发现该错报；d、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：
a、公司更正以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重要错报；b、当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行
过程中未能发现该错报；c、内部控制缺陷的严重程度不如重大缺陷，但足以引起董事会和管理层关注。
一般缺陷：内部控制中除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 直接财产损失金额
缺陷种类
一般缺陷 损失金额＜总收入的 0.5%
重要缺陷 总收入的 0.5%≤损失金额＜总收入的 1.5%
重大缺陷 损失金额≥总收入的 1.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
a、重大决策程序不科学；
b、严重违反法律、法规；
c、关键管理人员或重要人才大量流失；
d、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
e、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷：
a、公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
b、财产损失虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，应引起董事会和管理层的重视；
一般缺陷：内部控制中除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
无其他相关重大事项。
二、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对公司财务报告内部控制的审计意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)006558
号），按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，在实施审计工作的基础上
，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，对公司财务报告内部控制的审计意见为带强调事项段的无保留意见。
具体审计意见为：
“我们认为，烽火电子于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：烽火电子子公司长岭科技按照生产计划的预算成本在当期产成品和在产品之间进行分配
。由于预算成本和实际生产成本存在差异等原因，截至审计报告出具日，长岭科技尚未重新准确分类出在产品和库存商品的金额。上
述事项表明长岭科技可能在生产成本的归集和分配方面存在内部控制缺陷。烽火电子管理层已识别出上述缺陷，并采取了适当的措施
。在烽火电子 2025年财务报表审计中，我们已经考虑了上述缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本段内容不影响已对
财务报告内部控制发表的审计意见”。
四、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问查阅了《陕西烽火电子股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》，烽火电子章程、董事会议事规则和相
关会议文件，相关内部控制制度和信息披露文件，以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西烽火电子股份有限公司
内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)006558号）。
经核查，本独立财务顾问认为：截至 2025年 12月 31日，烽火电子已经按照有关法律法规的要求，建立了相关内部控制制度，
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
独立财务顾问提醒投资者关注前述披露，并充分考量前述关注事项所反映的公司内部控制相关情况，同时提请公司及子公司进一
步对内部控制进行完善，确保各项制度有效实施，并强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范
运作水平，维护上市公司及全体投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3d6a103-ad93-4920-80c0-932ffd02e806.PDF
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006558号-内控审计报告(1)
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烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006558号-内控审计报告(1)。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：2026年日常关联交易实施计划的核查意见（1）
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烽火电子（000561）：2026年日常关联交易实施计划的核查意见（1）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006560号-募集资金
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烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006560号-募集资金。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8275c768-2cd8-4a25-8756-28f0de723ba6.PDF
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006562号-2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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烽火电子（000561）：中审亚太审字(2026)006562号-2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00a50dd9-9bc4-4470-b160-9f46bbe5607b.PDF
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：2025年年度审计报告
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烽火电子（000561）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/971b70fe-7e15-405d-9693-5c59b879c2ba.PDF
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见（1）
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烽火电子（000561）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见（1）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:05│烽火电子（000561）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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烽火电子（000561）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/360d2eae-6057-4936-8082-f54bf72cab22.PDF
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2026-04-29 00:04│烽火电子（000561）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议审议，决定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年5月25日
7．出席对象：
（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》和《关于2026年日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2026-009、2026-018）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度财务报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配方案 √
3.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
4.00 关于 2026 年日常关联交易实施计划的议案 √
5.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
6.00 关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度 √
业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案
除上述提案外，还将听取独立董事2025年度述职报告。
上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。其中上述第
4、6项提案为关联交易，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规
定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见2026年4月29日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网 上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2026年5月28日（星期四）8：30—17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登
记并须于出席会议时出示。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和
股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书
和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026
年5月28日17:00前送达公司董事会办公室。
（四）其他事项
1.会议联系方式：
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一） 网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
2.填报表决意见
（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026年5月29日上午9：15时，结束时间为2026年5月29日下午15：00时。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/341f45a9-1ee1-4dfc-bbae-20e3bfac8d24.PDF
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2026-04-29 00:04│烽火电子（000561）：烽火电子独立董事关于2025年度财务报告保留审计意见涉及事项的专项说明
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对
公司2025 年度财务报告进行审计并出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准
审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对中审亚太出具的保留意
见的审计报告、董事会出具的《董事会关于2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真核查，并发表意见
如下：
1、中审亚太出具的保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
2、我们同意公司董事会编制的《董事会关于公司2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监
督公司董事会和管理层采取相应的措施，妥善解决相关事项，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。
独立董事：
聂丽洁 程志堂 徐璋勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99a80490-a449-4b6a-8f4d-dde702f82192.PDF
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2026-04-29 00:04│烽火电子（000561）：2025年度独立董事履职报告（茹少峰 届满离任）
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烽火电子（000561）：2025年度独立董事履职报告（茹少峰 届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d34bf8f-fd80-4c67-ab7a-e655af9de824.PDF
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2026-04-29 00:04│烽火电子（000561）：2025年度独立董事述职报告（聂丽洁）
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烽火电子（000561）：2025年度独立董事述职报告（聂丽洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09f66a87-af9f-47db-9300-b166f9d38c4f.PDF
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2026-04-29 00:02│烽火电子（000561）：烽火电子独立董事关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见
│涉及事项的专项说明
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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。我们作为公司的独立董事对《董事会关于公司2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说
明》发表独立意见如下：
董事会认为关于公司2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，我们
对此表示认可。我们将积极督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效
保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。我们同意董事会关于公司2025 年度内部控
制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。
独立董事：
聂丽洁 程志堂 徐璋勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/944bcc41-7c48-42fd-8ffb-b557a5933551.PDF
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2026-04-29 00:02│烽火电子（000561）：关于公司会计政策变更的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因与变更日期
1、变更原因
2025年12月5日，财政部发布《准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债
的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”等相关内容进行规范及明确，该解释规定自2026年1月1日起执行。
2、变更日期
2026年1月1日。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第19号》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1.第十届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77abd02e-ab16-4190-8a4b-417f7296dfbf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│烽火电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260340.PDF
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2026-04-29│烽火电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250693.PDF
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2025-10-31│烽火电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771150.PDF
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2025-08-30│烽火电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628744.PDF
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2025-04-30│烽火电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407860.PDF
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2025-04-26│烽火电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329320.PDF
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2024-10-31│烽火电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572769.PDF
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2024-08-29│烽火电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030718.PDF
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2024-04-30│烽火电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219918089.PDF
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