公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：烽火电子2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：半年报财务报表 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │烽火电子（000561）：使用部分募集资金逐级向子公司增资实施募投项目的核查意见 │
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告
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烽火电子（000561）：关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fc2d02e9-474b-4819-bc30-e03047cdfac9.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会独立董事第一次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第一次专门会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方
式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》。表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、独立董事审核意见
作为公司独立董事，我们就公司拟在第十届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通
，基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下：
此次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目是基于子公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使
用计划，具有必要性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用
途、投向及其他损害公司及股东利益的情形。
独立董事：
聂丽洁 程志堂 徐璋勇
陕西烽火电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b84c66ee-fea5-4816-bc5b-a907b87d8afa.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8月 28 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年
8 月 19 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了公司 2025 年半年度报告及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、通过了关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、通过了关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表
决。
本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、通过了关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5、通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》、《第十届董事
会独立董事第一次专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《
关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司章程修正案》详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/532289a6-c74c-4d5f-abb3-48d0d495d278.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：烽火电子2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，陕西烽火电子股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 6月 30 日止的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔
2025〕448 号）同意注册，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募
集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61 元。希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]0012 号），确认截至 2025 年 6
月 10 日止，公司已收到主承销商划转的股票募集款人民币 878,874,975.17 元（募集资金总额 889,999,974.86 元,扣除承销费人
民币 11,124,999.69 元（含税））。截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金尚未使用，募集资金余额为 878,874,975.17元（为募
集资金总额 889,999,974.86 元扣除承销费人民币 11,124,999.69 元（含税）后的金额）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2025 年 6 月 19 日，公司与
独立财务顾问西部证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 6月 30 日，本次募集资金专项账
户开立及余额情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 到账时存储金额 报告期末存放余 募集资金用途
（元） 额（元）
陕西烽火电 招商银行 029900102210001 878,874,975.17 878,874,975.17 用于支付本次
子股份有限 交易现金对
公司 价、募投项目
投资及补充上
市公司流动资
金或偿还债务
以上签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内
部审批程序，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/107b62bd-7164-46cf-afae-e24d7d5208ac.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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烽火电子（000561）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/02fe4112-b49a-4508-872c-ec16a2143eb8.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：2025年半年度财务报告
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烽火电子（000561）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cf1194d5-a716-42bf-b42a-7c166c8b4468.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：半年报财务报表
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烽火电子（000561）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/582083b3-7eaf-4c80-a9df-df40372c1981.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：2025年半年度报告
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烽火电子（000561）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c4b4b255-f699-4783-b8b3-b69065f3e5d4.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
经2025年8月28日召开的公司第十届董事会第三次会议审议，决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会。
3．本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:50时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月10日
7．出席对象：
（1）凡是2025年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2025年8月30日披露在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第三次会议决议公告》和《关于使用部分募集资金
逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062、2025-064）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受
其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案 √
2.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案 √
上述提案第2项为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。上述
第1项提案为关联交易，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定
，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述提案1、2经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见2025年8月 30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2025年9月12日（星期五）8：30—17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登
记并须于出席会议时出示。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和
股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书
和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2025
年9月12日17:00前送达公司董事会办公室。
（四）其他事项
1.会议联系方式：
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一） 网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
2.填报表决意见
（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月15日上午9：15时，结束时间为2025年9月15日下午15：00时。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/338a2885-e1b1-4ace-9641-09d028e24902.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：使用部分募集资金逐级向子公司增资实施募投项目的核查意见
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烽火电子（000561）：使用部分募集资金逐级向子公司增资实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c2d0aea0-8415-4dcd-848b-13a33ed61b66.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：公司章程修正案
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陕西烽火电子股份有限公司章 程 修 正 案
（二○二五年八月二十八日）
一、《公司章程》原第六条 公司注册资本为 749,769,204 元。现修改为：
第六条 公司注册资本为 864,018,238 元。
二、《公司章程》原第二十六条 公司已发行的股份总数为749,769,204 股，全部为流通股股份。
现修改为：
第二十六条 公司已发行的股份总数为 864,018,238 股，全部为流通股股份。
公司章程内容经上述增减修改后，其他内容上保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7a8fd4ab-abd5-4c7a-a021-1bba44cd1f74.PDF
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2025-08-30 00:00│烽火电子（000561）：2025年半年度报告摘要
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烽火电子（000561）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5dd8f6b5-672f-45b0-891b-73bb15492afc.PDF
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2025-08-14 16:38│烽火电子（000561）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称 “公司”）股票（证券简称：烽火电子，证券代码：000561）连续两个交易日内（2025
年 8 月 13 日、8 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.92%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动。
二、关注、核实情况的说明
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4.经公司自查，并向控股股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司确认，不存在关于本公司的应披露而未披
露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大资产重组、收购等对本公司股价产生重大影响的事项。在股票交易异常波动期间不存在
买卖公司股票的情形。
5.经核实，股票异常波动期间公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本
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