公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:27 │烽火电子（000561）：关于公司启用新公章的公告 │
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│2026-05-14 20:00 │烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见│
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│2026-05-13 17:02 │烽火电子（000561）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-05-08 19:22 │烽火电子（000561）：关于收到独立董事及董事会审计委员会督促函的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │烽火电子（000561）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │烽火电子（000561）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-29 11:42 │烽火电子（000561）：2026年度投资者关系管理计划 │
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│2026-04-29 11:42 │烽火电子（000561）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-29 00:08 │烽火电子（000561）：烽火电子审计委员会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉│
│ │及事项的专项说明 │
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│2026-04-29 00:08 │烽火电子（000561）：关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告 │
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2026-05-15 17:27│烽火电子（000561）：关于公司启用新公章的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章使用年限较长，出现严重磨损，已不能满足正常工作需要，现于 202
6 年 5 月18 日起启用新公章。新公章的公司名称不变，印章编号发生变更（新公章编号为：6103020112569），且已在宝鸡市公安
局渭滨分局完成备案。
新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的文字资料存续有效。公司对原公章已按
照相关规定进行封存，并将按规定程序销毁，确保不被非法使用。再行使用或认可公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行
承担。上述事项不会对公司经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9c734c5d-dc27-4251-baeb-f27e13d9c849.PDF
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2026-05-14 20:00│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e16f1c19-8f57-4dc8-9ca1-9091edc49396.PDF
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2026-05-13 17:02│烽火电子（000561）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
活动时间：2026 年 5月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接
待日暨 2025 年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net
/zj，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f4f1627c-bf36-44e7-81b7-46452416c072.PDF
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2026-05-08 19:22│烽火电子（000561）：关于收到独立董事及董事会审计委员会督促函的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事和审计委员会共同提交的《独立董事及董事会审计委员会督
促函》（以下简称“《督促函》”）。
一、《督促函》具体内容
“鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对内部控制出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告。作为公司独立董事及董事会审计委员会成员，我们对此事项予以高度关注。为切实履行独立董事
及审计委员会的监督职责，维护公司及全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等相关规定，现提出如下督促要求：
（一）督促公司就保留意见中涉及问题尽快落实具体的解决方案，争取在最短的时间内将问题予以解决，并随时和董事会审计委
员会沟通事项执行的具体情况。
（二）督促公司立即压实主体责任，加强子公司内部控制管理，持续强化内部控制监督检查机制，保证内部控制的有效执行，提
升内部控制管理水平。
（三）在此期间，督促公司做好与监管机构、会计师事务所及投资者的沟通解释工作。
请公司高度重视，认真落实上述督促事项。我们将密切关注上述事项进展情况，督促公司严格遵守法律法规及监管要求，真实、
准确、完整、及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。”
二、其他事项说明
公司收到《督促函》后高度重视，将认真落实《督促函》的要求，尽快将保留意见中涉及问题予以解决，依据相关法律法规严格
履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/50a2ca29-2724-40f0-9809-1647cc09fb34.PDF
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2026-04-30 00:00│烽火电子（000561）：2026年一季度报告
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烽火电子（000561）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52f221c9-274f-462e-9698-e58d390e7c9b.PDF
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2026-04-30 00:00│烽火电子（000561）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 4 月 29 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年
4 月 24 日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了公司 2026 年第一季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。
2、通过了关于调整公司组织机构的议案。
为持续优化内部生产资源配置与业务布局，对公司部分内部组织机构及其职能进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决通过。《2026 年第一季度报告》详见公司 2026 年 4月 30 日详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2745240a-6b2b-41d3-9264-7e869b750fdf.PDF
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2026-04-29 11:42│烽火电子（000561）：2026年度投资者关系管理计划
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为进一步提高陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通，根据中国证监会《
上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理制度》等有关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司《2026年度投资者关系管理
工作计划》。
一、组织管理
公司投资者关系管理工作在董事会领导下开展工作，董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关系管理工
作。董事会办公室作为具体管理部门，负责投资者关系日常管理，公司下属各单位协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。
二、工作目标
公司将积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全
体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投资者的监督。通过
有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同感，树立公开、透明、诚信的公司形象，促进公司价值和股东利
益最大化的实现。
三、2026年度工作计划
（一）不断提升信息披露质量
（1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露各期定期报告及内部控制自我评价报告等，认真总结
投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量和水平，确保广大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、内控和
财务状况等重要信息。
（2）严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东会决议、董事会决议和其他重要信息等临时报告，并做好需履行持续性信息
披露事项的跟踪管理工作，切实履行信息披露义务，为投资者的投资决策提供依据。
（二）加强与投资者的沟通交流
（1）确保投资者专线电话（0917-3626561）的畅通，指定专人接听投资者咨询电话，确保工作日专线电话接听畅通，非工作日
自助语音应答引导，及时回复未接来电，确保投资者的问题诉求得到快速响应。在保证符合信息披露有关规定的前提下，严格遵守公
司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及
时回应投资者的质疑。
（2）及时回答投资者提出的问题，对于投资者通过信箱（sxfh769@163.com）和“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台
”（以下简称“互动平台”）向公司提出的问题，公司应根据实际情况，在符合信息披露有关规定的原则下，指定专人通过互动平台
和公司邮箱及时回复或解答有关问题。
（3）公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研,由董事会办公室统筹安排,实行预约制度,并要求签署保密承诺书。
董事会办公室对调研等活动予以记载,公司应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防范由
此引发泄密及导致内幕交易和市场操纵等违法违规问题，并及时在深交所网站登记备案。公司将会尽量避免在年报、半年报披露前三
十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
（4）认真做好公司2026年度内召开的股东会的筹备组织工作,并通过为股东行使表决权提供网络投票方式，方便股东投票，提高
股东参会积极性，确保广大中小股东行使其合法权利，保证各次股东会的顺利召开。
（三）积极做好舆情管理
（1）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实
信息，公司将及时进行求证、核实,避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者
决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。
（2）关注公司股票交易，做好危机处理工作。公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露
而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时,公司应积极应对，
努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（四）提升管理人员业务能力
做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作，要求投资者关系管理有关人员要持续跟踪学习和研究公司的发展战略、经营状况
、行业动态和相关法规，不定期安排其参加监管部门组织的相应专业培训，通过适当的方式与投资者沟通，不断提高公司投资者关系
管理有关人员的业务能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d72ada1-cdbf-4555-9642-dd9208ccd8ac.PDF
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2026-04-29 11:42│烽火电子（000561）：2025年度董事会工作报告
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烽火电子（000561）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f3b9c76-981a-4aee-8a16-69e7ca2373f2.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：烽火电子审计委员会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事
│项的专项说明
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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14
号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于公司
2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，现公司审计委员会就董事会出具的专项说明发
表如下意见：
中审亚太出具的带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告，符合公司实际情况。公司审计委员会对董事会出具的专项
说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。审计委员会高度重视中审亚太出具的公司2025 年度带强调事项段的无保留意见内部
控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，将积极督促公司董事会及管理层加强子公司内部控制管理，持续强化内部控制监
督检查机制，有效保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79d7277e-ca48-4ebe-aa0c-0602ddfdb703.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告
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烽火电子（000561）：关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a50ed4e-1f68-448a-9f78-4c0cf9adeea5.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：关于计提资产减值准备的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于 202
5 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，
现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
本着谨慎性原则，为真实、准确、公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了全
面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提范围和金额
2025 年度计提信用减值准备 12,067.12 万元，计提资产减值准备1,231.48 万元，共计 13,298.60 万元，相关明细如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年计提金额
信用减值准备 12,067.12
应收票据 -41.41
应收账款 11,965.86
其他应收款 142.67
资产减值准备 1,231.48
存货 1,227.33
预付款项 -22.87
合同资产 27.02
合计 13,298.60
（二）确认标准及计提方法
1.计提应收票据减值准备情况
项 目 计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票 银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行，参考历史经验，管
理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已
发生减值，则不计提信用损失准备。
商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。
2025 年度计提应收票据减值准备-41.41 万元。
2.计提应收账款减值准备情况
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。不选择简化处理方
法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为：
内 容 组合类别 计量预期信用损失的方法
应收客户款项 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制组合账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表,计算预期信用损失。
2025 年度计提应收账款减值准备 11,965.86 万元。
3.计提其他应收款减值准备情况
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为:
内容 组合类别 计量预期信用损失的方法
日常经营活动中应收 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
取的各类押金、质保金 来经济状况的预测，编制组合账龄与整个存续期
等应收款项 预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
2025 年度计提其他应收款减值准备 142.67 万元。
4.计提存货跌价准备情况
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025 年度，公司计提存货跌价准备 1,227.33 万元。
5.计提预付款项减值准备情况
公司结合账龄结构、供应商信用状况及履约交付能力等因素，对三年以上预付款项进行减值测试并确认相应减值准备。
2025 年计提预付款项减值准备-22.87 万元。
6.计提合同资产减值准备情况
本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同
资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2025 年计提合同资产减值准备 27.02 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备减少公司 2025 年度利润总额 13,298.60 万元，并相应减少公司 2025 年度末归属于母公司所有者权益
。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可
靠的会计信息，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
本期计提资产减值准备减少公司 2025 年度利润总额 13,298.60 万元，并相应减少公司 2025 年度末归属于母公司所有者权益
。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可
靠的会计信息，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3941442b-b740-4e54-b3bb-f3fbd23167e5.PDF
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2026-04-29 00:08│烽火电子（000561）：烽火电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，陕西烽火电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
一、募集资金基本情况
经中
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