公司公告☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:10 │烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书│
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│2025-04-01 18:10 │烽火电子（000561）：验资报告（希会验字[2025]0004号） │
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│2025-04-01 18:10 │烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问│
│ │核查意见 │
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│2025-04-01 18:07 │烽火电子（000561）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 │
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│2025-04-01 18:06 │烽火电子（000561）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-01 18:06 │烽火电子（000561）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-04-01 18:05 │烽火电子（000561）：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书（摘要） │
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│2025-04-01 18:05 │烽火电子（000561）：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书 │
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│2025-04-01 18:05 │烽火电子（000561）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公│
│ │告 │
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│2025-03-28 18:20 │烽火电子（000561）：有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书 │
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2025-04-01 18:10│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/f946f227-4295-4000-ad81-9a286f50c1ca.PDF
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2025-04-01 18:10│烽火电子（000561）：验资报告（希会验字[2025]0004号）
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烽火电子（000561）：验资报告（希会验字[2025]0004号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1eccc1b7-1cf1-446c-ad71-714c5f4e35e7.PDF
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2025-04-01 18:10│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a51e40ab-f98c-4ad9-a635-0af404abaf62.PDF
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2025-04-01 18:07│烽火电子（000561）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信
投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司购买陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发
行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司于 2025 年 3月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意陕西烽火电子股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请。
公司本次重组购买资产的发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有
的公司股份数量未发生变动，其持股比例因总股本增加而被动稀释。具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
（不考虑配套融资）
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
赵冬 董事 10,554 0.0017% 10,554 0.0014%
马玲 董事、董事会秘书、总 3,500 0.0006% 3,500 0.0005%
会计师
刘宏伟 副总经理 110,900 0.0184% 110,900 0.0148%
刘俊 副总经理 110,900 0.0184% 110,900 0.0148%
李鹏 副总经理 19,800 0.0033% 19,800 0.0026%
注：公司董事、监事和高级管理人员在本次发行前的持股数量及持股比例以截至 2025年 3月 20日的口径计算，本次发行后的持
股数量及持股比例以截至 2025年 3月 20日公司总股本并考虑本次发行新增股份 146,840,727股后的口径计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/475dc68e-ed2f-4a8e-a938-4dd9cae34e02.PDF
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2025-04-01 18:06│烽火电子（000561）：简式权益变动报告书
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烽火电子（000561）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ac873464-a022-49a5-bef6-21da96af6e33.PDF
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2025-04-01 18:06│烽火电子（000561）：关于股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西金创和信投资有限公司（以下简称“金
创和信”）、公司间接控股股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）及其一致行动人陕西长岭电气有限责任公司（
以下简称“长岭电气”）购买其合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”
），本次权益变动为公司发行股份及支付现金购买资产导致的股本结构变化，未考虑募集配套资金。
本次权益变动前，陕西电子及其一致行动人陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）、陕西电子信息产业投资管理
有限公司（以下简称“信产投资”）合计持有公司 279,575,817股股份，占本次交易前公司总股本的 46.27%；烽火集团为公司控股
股东，陕西电子为公司间接控股股东，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）为公司实际控制人。
本次权益变动后，陕西电子及其一致行动人烽火集团、信产投资、长岭电气合计持有公司 366,565,305 股股份，占本次交易后公司
总股本的 48.80%（不考虑配套募集资金）；本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人变化。经公司股东大会同意陕西电子及
其一致行动人免于发出要约，本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定。
同时，本次权益变动前，金创和信不持有公司股份；本次权益变动后，金创和信持有公司 59,851,239 股股份，将成为持有公司
5%以上股份的股东。
一、本次权益变动情况
本次交易完成前后公司股权结构的变化情况如下：
序 股东 本次发行股份购买资产前 本次发行股份购买资产后
号 股份数量（股） 股份比例 股份数量（股） 股份比例
1 烽火集团 200,498,309 33.18% 200,498,309 26.69%
2 长岭电气 - - 27,778,640 3.70%
3 金创和信 - - 59,851,239 7.97%
4 陕西电子 77,577,508 12.84% 136,788,356 18.21%
5 信产投资 1,500,000 0.25% 1,500,000 0.20%
6 其他股东 324,696,960 53.73% 324,696,960 43.23%
合计 604,272,777 100.00% 751,113,504 100.00%
本次交易前，公司的控股股东为烽火集团、间接控股股东为陕西电子、实际控制人为陕西省国资委，本次交易后公司控股股东、
间接控股股东、实际控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
二、信息披露义务人基本情况
（一）陕西电子
陕西电子的基本情况如下：
公司名称 陕西电子信息集团有限公司
统一社会信用代码 91610000797924728K
类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 247,933.4544万元
住所 陕西省西安市高新区锦业路 125号
法定代表人 燕林豹
经营期限 2007年 2月 28日至无固定期限
经营范围 一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；计
算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元
器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料
研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件
制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备
制造；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信
息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
股权结构 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
陕西省国资委 126,446.0617 51.00
长安汇通集团有限责任公司 121,487.3927 49.00
合计 247,933.4544 100.00
（二）长岭电气
长岭电气的基本情况如下：
公司名称 陕西长岭电气有限责任公司
统一社会信用代码 91610302694931423K
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 20,000万元
住所 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 75号
法定代表人 赵刚强
成立日期 2009年 10月 13日
经营期限 2009年 10月 13日至无固定期限
经营范围 家用电器、电子通讯产品、机电产品的研制、生产、销售;软件技术
的研制、开发；模具设计、生产、销售；本公司生产产品的出口及
生产产品所需原材料的进口、本企业的技术引进和“三来一补”；
承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；光伏发电、风力发电
垃圾发电等新能源项目的开发、建设、维护、经营管理及技术研发
设备生产和销售；照明灯具、LED类产品、暖通设备的销售；建材
装饰材料、门的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股权结构 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
陕西电子 20,000.00 100.00
（三）金创和信
金创和信的基本情况如下：
公司名称 陕西金创和信投资有限公司
统一社会信用代码 91610131MA6TTX2A7K
类型 其他有限责任公司
注册资本 40,000万元
住所 陕西省西安市高新区丈八街办锦业一路南永利国际金融中心 34层
法定代表人 万程
经营期限 2019年 12月 16日至无固定期限
经营范围 投资管理、投资咨询（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投
资）；基金管理（不含证券投资基金、公募基金）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
陕西金融资产管理股份 37,500.00 93.75
有限公司
信产投资 2,000.00 5.00
陕西金资基金管理有限 500.00 1.25
公司
合计 40,000.00 100.00
三、其他事项
（一）本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定，本次权益变动涉及信息披露义务人履行
信息披露义务。信息披露义务人金创和信编制了《简式权益变动报告书》，并在指定信息披露媒体披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/989af93d-aa87-458a-8509-eb035a104635.PDF
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2025-04-01 18:05│烽火电子（000561）：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书（摘要）
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烽火电子（000561）：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/98db7b06-42d6-45e6-8e75-1b3d659cf51c.PDF
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2025-04-01 18:05│烽火电子（000561）：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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烽火电子（000561）：烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ca32b1c0-9333-411b-aa02-3e77d27a88a3.PDF
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2025-04-01 18:05│烽火电子（000561）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
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烽火电子（000561）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1edb0b08-ae8c-4fe6-b758-a4176a4eff19.PDF
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2025-03-28 18:20│烽火电子（000561）：有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
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烽火电子（000561）：有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c801659c-5131-4618-bff1-3b0c3fc50370.PDF
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2025-03-28 18:17│烽火电子（000561）：股改限售股份解除限售提示性公告
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烽火电子（000561）：股改限售股份解除限售提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5b75abb8-a0c8-48e8-a103-4339d7cfca13.PDF
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2025-03-24 18:25│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务
│顾问核查意见
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/80ffa749-8647-4fc2-8fc3-cbad4b03b904.PDF
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2025-03-24 18:25│烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书
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烽火电子（000561）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/40e7dbc9-2536-4451-b8fd-25a9efac1ac0.PDF
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2025-03-24 18:25│烽火电子（000561）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公
│告
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烽火电子（000561）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7dcec665-3404-444c-ab1e-ea3a9047c013.PDF
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2025-03-17 17:17│烽火电子（000561）：关于公司董事会秘书联系方式的公告
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2025年3月17日陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任马玲女士担任公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。现将公司董事会秘书联系方式公
布如下：
董事会秘书：马玲
办公电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72号
电子邮箱：sxfh769@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/6d5af809-da50-4a31-9939-6f2b32c29eb3.PDF
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2025-03-17 17:16│烽火电子（000561）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 3月 17日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 3 月 14 日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任马玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事
会任期一致（简历附后）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．提名委员会关于对董事长《提名函》的审核意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/7c453bba-fb64-40ae-974e-efa2577e74ff.PDF
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2025-03-14 18:42│烽火电子（000561）：关于公司董事辞职的公告
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陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2025年3月 14日收到董事、董事会秘书张燕女士的辞职报告。张燕女士
因工作调动原因辞去公司董事、董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张燕女士将不再担任
公司任何职务。
截至本公告日，张燕女士持有公司股份 2,000股，占公司总股本的 0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞
去董事、董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规进行管理。
张燕女士在担任公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发
展做出了重要贡献。公司董事会对张燕女士任职董事、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董
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