公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:17 │陕国投Ａ（000563）：关于副总裁申林离任暨聘任张海峰为副总裁的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-05-11 16:37 │陕国投Ａ（000563）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-24 19:46 │陕国投Ａ（000563）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:46 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:42 │陕国投Ａ（000563）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-03-30 17:01 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-03-06 20:38 │陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-06 20:38 │陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-04 16:47 │陕国投Ａ（000563）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-15 18:17│陕国投Ａ（000563）：关于副总裁申林离任暨聘任张海峰为副总裁的公告
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一、离任情况
1.提前离任的基本情况。陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日收到副总裁申林先生提交的书面
辞职报告。因工作变动原因，申林先生申请辞去副总裁职务，原定任期到期日为公司第十届董事会届满之日。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，申林先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。
2.离任对公司的影响。截至本公告披露日，申林先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关制度做好工作
交接，并依规接受离任审计。申林先生的离任不影响公司正常经营。
公司及董事会对申林先生担任副总裁期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
二、聘任情况
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过。2026 年 5月 15 日，经公司第十届董事会第三十八次会议审议，董事
会聘任张海峰先生为公司副总裁，张海峰先生任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第
十届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1．相关人员的辞职报告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d2277b2b-7990-414e-8e92-b32a3fcfd58f.PDF
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2026-05-15 18:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月11日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十八
次会议的通知，并于 2026年 5月 15日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名，实
际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总裁的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张海峰为公司副总裁，张海峰任职资格尚需国家金融监督管
理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任史相冬为公司首席信息官，史相冬任职资格尚需国家金融监
督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/44b2fb9f-e243-4f23-86f6-037c3b42c589.PDF
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2026-05-11 16:37│陕国投Ａ（000563）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投
资者集体接待日暨 2025年度业绩说明会”。
届时，公司相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：https://rs.p5w.net/
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 202
5年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026年 5月 19 日（星期二）18
:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露允许
范围内，通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9922fb51-04ee-44a3-9bc1-da8a1c437a82.PDF
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2026-04-24 19:46│陕国投Ａ（000563）：2026年一季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1df5b3fd-d532-4530-9b88-0ee70117f4e6.PDF
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2026-04-24 19:46│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七
次会议的通知，并于 2026年 4月 24日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名，实
际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》（2026-28）全文同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《公司“十四五”发展规划 2025 年度战略执行与风险评估报告》。
本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司 2025年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目
标完成情况，并从创新业务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司基本完成了年度既定各项目标任务。
本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》《2026 年一季度
内部审计工作情况报告》《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相关情况的报告》。
《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会听取了《关于薪酬管理
情况专项审计结果的报告》《2026年一季度内部审计工作情况报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f248e7a8-8c5c-4bbe-9622-3574ea0cae94.PDF
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2026-04-21 18:42│陕国投Ａ（000563）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．陕西省国际信托股份有限公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 3月6 日召开的 2025 年度股东会审议通过，方案的具体
内容为：以总股本5,113,970,358股为基数，2025年半年度已按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），三季度已按每 10 股派发现
金红利 0.20 元（含税）；以 2025 年末总股本5,113,970,358股为基数，本次按每 10股派发现金红利 0.60元（含税）；2025年度
每 10股累计派发现金红利 0.90元（含税），现金分红总额 460,257,332.22 元，占 2025年度归属于母公司股东净利润的 32.13%。
上述《2025年度股东会决议公告》（2026-24）刊登于 2026年 3月 7日的《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本
发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2025年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本次利润分配方案以公司现有总股本5,113,970,358股为基数，按每10股0.60元人民币现金向全体股东派发 2025 年末期现金红
利（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.54元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 5,113,970,358股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2026年 4月 27日
2. 除权除息日：2026年 4月 28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 4月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 5,113,970,358股，按此摊薄计算，2025年年度每股收益仍为 0.2801元/股。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 2710董事会办公室
咨询联系人：高倩
咨询电话：（029）85790607
传真电话：（029）68210784
九、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议公告；
2. 公司第十届董事会第三十五次会议决议公告；
3．中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/714eb3e2-37c3-452c-a56f-c56f2ebb34db.PDF
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2026-03-30 17:01│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 3月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十六
次会议的通知，并于 2026年 3月 30日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任黄海波为公司首席合规官的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任黄海波为公司首席合规官，黄海波任职资格尚需国家金融监
督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于异地部门布局城市调整的议案》。
为优化公司跨区域经营模式，促进转型发展，更好服务实体经济，公司对异地部门进行了调整。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于优化信托业务关联交易审批程序的议案》。
本议案是公司依据《银行保险机构关联交易管理办法》有关规定，为进一步优化完善公司关联交易管理，提高管理质效，对信托
业务关联交易审批程序进行的优化。
本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年固有金融资产预期信用损失模型内部验证情况报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/360631d2-40e4-4185-b12e-d3b73445e639.PDF
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2026-03-06 20:38│陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会的法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/938f9717-8f03-42ba-a8b8-295cf9764a1c.PDF
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2026-03-06 20:38│陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/9da4ec99-cada-495d-9c4d-46b6ee3d51fb.PDF
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2026-03-04 16:47│陕国投Ａ（000563）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 2 月 10日（星期二）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于 2026年3月 10日（星期二）15:00
-17:00在全景网召开 2025年度业绩说明会。现将具体情况公告如下：
一、业绩说明会安排
1.召开时间：2026年 3月 10日（星期二）15:00-17:00。
2.召开方式：采用网络远程互动的方式。
3.参会方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4.公司出席人员：公司主要负责人、独立董事、董事会秘书、总会计师、保荐代表人等将通过互动平台与投资者进行网络沟通和
交流。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026年 3月 9日（星期一）18:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二
维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露允许范围内，在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进
行回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7dd9c4dc-95fb-48bd-ab0c-d4757d6a352e.PDF
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2026-02-10 00:30│陕国投Ａ（000563）：2025年度社会责任报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4106cd17-5c03-49de-948b-925f78d4ca9d.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，公司董事会，就公司在任独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见:
经核查独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3bfa617a-dd44-4a24-9218-2a3c264ff5cf.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会风险管理委员会工作细则
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第一条 为进一步提高公司风险管理水平，完善公司治理结构，强化董事会风险管理职能，根据《公司法》《信托公司管理办法
》《信托公司治理指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》《董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会风险管理委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会风险管理委员会的主要职责是负责公司的风险控制、管理、监督和评估等工作。
第
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