公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 15:42 │陕国投Ａ（000563）：关于首席合规官任职资格获核准的公告 │
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│2026-06-08 19:26 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-06-08 19:24 │陕国投Ａ（000563）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 19:24 │陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会议案 │
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│2026-06-01 18:16 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:14 │陕国投Ａ（000563）：陕国投董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法 │
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│2026-06-01 18:12 │陕国投Ａ（000563）：关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 │
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│2026-05-15 18:17 │陕国投Ａ（000563）：关于副总裁申林离任暨聘任张海峰为副总裁的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-05-11 16:37 │陕国投Ａ（000563）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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2026-06-16 15:42│陕国投Ａ（000563）：关于首席合规官任职资格获核准的公告
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近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于黄海波首席合规官任职资格的批复》（陕金监复[2026]109号）。国
家金融监督管理总局陕西监管局已核准黄海波担任我公司首席合规官的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5f23fd5a-23b4-476c-a720-415a09362a6b.PDF
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2026-06-08 19:26│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十次会
议的通知，并于 2026年 6月 5日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于自有资金开展股权投资事项的议案》。
为落实国家科技自立自强战略与地方高质量发展要求，以金融手段促进我省新质生产力发展，做好科技金融大文章，公司拟以自
有资金投资私募股权投资基金的有限合伙份额。
经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，2026 年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 20亿元。完成本
项目投资后，非金融股权投资授权使用额度未超过本年度授权。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。董事会定于 2026年 6月 26日（星期五）在公司 27层会议室召
开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排和议案全文详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-34）和《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）
。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/55405456-e559-42d4-bde9-2379ed605dda.PDF
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2026-06-08 19:24│陕国投Ａ（000563）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 6月 18日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件 2）。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 27层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
（二）报告事项
2025年度董事监事履职评价报告。
（三）提案的披露情况
1.上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.上述审议事项已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。第十届董事会第三十七次会议听取了《2025年度董事监事高级
管理人员履职评价报告》，按照行业监管相关规定，董事监事履职评价结果向本次股东会报告。审议及报告事项具体内容详见2026年
6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026年6月22日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年6月26日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
邮政编码：710077
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第三十七次、第三十九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1f1134c5-356f-4b08-b9b1-975bdf353355.PDF
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2026-06-08 19:24│陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会议案
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一、审议事项
议案
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理工作，按照上级监管部门要求，公司制订《董事和高级管理人员薪酬与考
核管理办法》。
一、制订背景
中国证监会新发布的《上市公司治理准则》自 2026 年 1月 1 日起施行，对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激
励提出明确要求。公司根据《上市公司治理准则》和深交所下发的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》要求，制订公
司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
二、制度主要内容
（一）结构
《办法》分五章、共十五条，包括《办法》的目的、适用范围、工资总额、薪酬管理和绩效考核等内容。
（二）主要内容
《办法》落实《上市公司治理准则》对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激励要求。根据上级主管监管部门薪酬管
理的有关规定，结合公司实际，明确公司工资总额决定机制，董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放，董事和高级管
理人员的考核主体责任、考核指标设置、考核结果运用、考核周期、延期支付、绩效薪酬止付与追索扣回等要求。
该《办法》已经公司党委会前置研究，董事会薪酬与考核委员会和 2026 年 5月 29日第十届董事会第三十九次会议审议通过，
特提交股东会审议。
附件: 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》
陕西省国际信托股份有限公司董 事 会
2026 年 6 月 8 日附件
（提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理工作、健全薪酬分配机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《上市公司
治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用范围为：由公司董事会聘任的董事和总经理、副总经理、总会计师、总审计师、董事会秘书、首席合规官、首席风险
官、首席信息官、业务总监等高级管理人员（以下简称董事、高级管理人员）。
第二章 工资总额
第三条 总额管理
为建立健全省级金融企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，增强金融企业活力，推动国有金融资本做优做强，根据上
级主管部门《关于印发省级金融企业工资总额管理暂行办法》的有关要求，公司按照有关规定实行工资总额管理，工资总额的核定按
照上级主管部门有关规定执行。
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬纳入公司工资总额管理。
第三章 薪酬管理
第四条 薪酬结构
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励 3 部分组成。
属于省级金融企业负责人的，基本年薪不超过上年度省属企业在岗职工平均工资的 3.2 倍，绩效年薪不超过基本年薪的1.5倍，
任期激励不超过基本年薪与绩效年薪总额的30%。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，基本薪酬不超过薪酬总额的 35%，任期激励占薪酬总额的 10%。
第五条 薪酬标准
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中属于省级金融企业负责人的，其薪酬按照本人所在岗位，根据《省级金融企业负责人薪
酬管理暂行办法》有关规定核算。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬按照本人所在岗位，根据公司《员工薪酬福利管理办法》、《董事会自主聘任高级
管理人员薪酬与考核管理办法（试行）》等规定核算。
第六条 薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，基本年薪按照所在岗位按月固定发放；绩效年薪可采取按月预发，其中不低于 50%的绩
效年薪在年度报告披露和年度考核结束后清算发放；任期激励结合本人在岗实际任职时间及任期考核评价结果于任期结束后发放。薪
酬发放由公司人力资源部执行。
第七条 其他
不在公司领取薪酬、按照股东会决议领取津贴的董事，其津贴按照年度在当期考核周期结束后发放，由公司董事会办公室执行。
其他不在公司领取薪酬的董事按有关规定执行。
第四章 绩效考核
第八条 考核主体责任
董事会下设薪酬与考核委员会，具体牵头负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案并组织考核实施。
属于省级金融企业负责人的董事、高级管理人员，由上级主管部门进行年度考核。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会每年负责制定年度绩效考核实施方案，经董事会审议通过后按
照方案开展高级管理人员年度考核工作，考核结果报公司党委和董事会批准，并作为高级管理人员年度薪酬兑现的主要依据。
董事会下设审计委员会，负责对董事、高级管理人员开展履职评价工作。
第九条 考核指标设置
董事、高级管理人员年度考核，主要从思想政治素质与廉洁从业、合规经营、风险管理、经营效益指标、发展转型指标、社会责
任指标、分管职能指标等方面进行考核。
第十条 考核结果运用
董事、高级管理人员的绩效考核等次分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。年度考核结果作为绩效年薪、任期激励发放的
重要依据。
年度考核结果为称职及以上的，可继续聘用；考核结果为不称职的，可解除聘用；考核结果为基本称职的，进行诫勉谈话。连续
两年考核结果均为基本称职的，可降级聘用。
第十一条 考核周期
原则上以一个财务年度为一个考核周期。
第十二条 延期支付
董事、高级管理人员的绩效年薪和任期激励实行延期支付。绩效年薪中不低于 50%的部分在年度报告披露和年度考核结束后延期
支付，任期激励在任期结束后分三年延期支付。
第十三条 绩效薪酬止付与追索扣回
在董事、高级管理人员任期内，因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，需对董事、高级管理人员绩效薪酬及任期激励予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
对任期内违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重和应
承担责任，相应扣减董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励，并追索扣回相关行为发生期间部分或全部已发绩效年薪和任期激励。
追索扣回办法适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。
第五章 附则
第十四条 本办法解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第十五条 本办法经股东会审议通过后，自下发之日起执行。
报告事项
根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、国家金融监督管理总局陕西监管局要求及《公司章程》规定，公司董事
会审计委员会组织开展 2025 年度董事、监事的履职评价工作。本次评价以任职超半年人员为对象，采取“个人初评+审计委员会复
评”方式，结合日常监督、监管评估等情况综合评定，现将结果汇报如下：
全体董事严格履行忠实与勤勉义务，依规出席会议、审慎决策，全年参与股东大会 3 次、董事会 13 次及各专门委员会会议，
聚焦公司治理、风险防控、信托主业转型等重点工作，专业履职到位。经评定，10名董事年度评价均为称职。
全体监事坚守监督职责，列席重要会议，围绕风险管理、内控合规、财务真实性等开展监督，全年出席监事会会议 11次，审议
议案 31项、听取专项报告 62项，监督实效突出。经评定，3名监事年度评价均为称职。
《2025年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已向公司第十届董事会第三十七次会议报告，按照《银行保险机构董事监事履
职评价办法》相关规定，现将董事监事履职评价结果向股东会报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ab089830-009b-47fc-b8c0-ea06e640745b.pdf
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2026-06-01 18:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十九
次会议的通知，并于 2026年 5月 29日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。
根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《上市公司治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等法律、行政法规、部
门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制订公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。本议案在提交董事会
审议前已经公司薪酬与考核委员会审议。由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交
公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
和办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票
本次会议听取了《2025年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a8f506f8-3f1b-497f-b9e6-02d9f19f8e49.PDF
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2026-06-01 18:14│陕国投Ａ（000563）：陕国投董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法
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（尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理工作、健全薪酬分配机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《上市公司
治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用范围为：由公司董事会聘任的董事和总经理、副总经理、总会计师、总审计师、董事会秘书、首席合规官、首席风险
官、首席信息官、业务总监等高级管理人员（以下简称董事、高级管理人员）。
第四条 薪酬结构
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励 3 部分组成。
属于省级金融企业负责人的，基本年薪不超过上年度省属企业在岗职工平均工资的 3.2 倍，绩效年薪不超过基本年薪的1.5倍，
任期激励不超过基本年薪与绩效年薪总额的30%。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，基本薪酬不超过薪酬总额的 35%，任期激励占薪酬总额的 10%。
第五条 薪酬标准
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中属于省级金融企业负责人的，其薪酬按照本人所在岗位，根据《省级金融企业负责人薪
酬管理暂行办法》有关规定核算。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬按照本人所在岗位，根据公司《员工薪酬福利管理办法》、《董事会自主聘任高级
管理人员薪酬与考核管理办法（试行）》等规定核算。
第六条 薪酬发放
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