公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 19:26 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:24 │陕国投Ａ（000563）：2025年第二次临时股东会议案 │
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│2025-09-22 19:24 │陕国投Ａ（000563）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：内幕信息及知情人管理制度 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：股东会网络投票管理制度 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：公司章程 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：董事会战略发展委员会工作细则 │
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2025-09-22 19:26│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十次
会议的通知，并于 2025 年 9月 22日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。董事会定于 2025年 10 月 10 日（星期五）在公司 24 楼会议室
召开 2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排详细披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（2025-65）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/bb660053-688d-4ea5-b6ce-37c46e15e491.PDF
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2025-09-22 19:24│陕国投Ａ（000563）：2025年第二次临时股东会议案
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陕国投Ａ（000563）：2025年第二次临时股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9b869d23-6799-4e21-a4fc-fececa5b96c8.PDF
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2025-09-22 19:24│陕国投Ａ（000563）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年9月22日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年
第二次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15至2025年1
0月10日下午15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会的股东应选择现场表决、深圳证
券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 9月 26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附
件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座公司 24楼 2406会议室。
二、会议审议或报告事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 √
5.00 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
（二）报告事项
2024年度大股东评估情况报告。
（三）提案的披露情况
1.提案1、2、3为特别决议事项，已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第二次临时股东会议案》
（2025-66）和2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的议案》、修订后的《公司章程》
全文、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、修订后的《股东会议事规则》全文、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和修订
后的《董事会议事规则》全文。
2.提案4已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第二次临时股东会议案》（2025-66）和2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<股东大会网络投票
管理制度>的议案》和修订后的《股东会网络投票管理制度》全文。
3.提案5已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，属于影响中小投资者利益的重大事项，具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第二次临时股东会议案》（2025-66）和2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（2025-63）和《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
4.上述提案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5.报告事项已在公司第十届董事会第二十九次会议上进行报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年第二次临时股东会议案》（2025-66）和2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度大股东评估
情况报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2025年10月9日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2025年10月10日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
邮政编码：710075
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第二十九次、第三十次会议决议；
2. 第九届监事会第五十一次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/85b7ef2a-5594-4565-9cee-aa437ed74d08.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案
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陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/803d704a-27f0-4363-9b44-7b7da4d2004a.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
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陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d0b56f46-43c1-4be7-bc97-473bbaa732c0.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：内幕信息及知情人管理制度
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陕国投Ａ（000563）：内幕信息及知情人管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/51a5f428-fdaf-455e-9148-4ce09dcccc8f.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则
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陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/715077fd-9107-4000-b971-92f9bf1b1b41.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：股东会网络投票管理制度
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陕国投Ａ（000563）：股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3623e6a0-0869-4db9-a65d-4a06e8ed7731.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：公司章程
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陕国投Ａ（000563）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8f15cb86-a7e1-4ff5-ba1e-5ce0ba2f84c1.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：董事会战略发展委员会工作细则
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（经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为了科学地制定公司发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策
效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《公司章程》及其他相关规定，公司特设立董事会战略发展委员
会，并制订本工作细则。
第二条 战略发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大项目决策进行研究并向公司
董事会提出建议及方案。
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会由3至5名董事组成，其中应包括公司董事长和至少1名独立董事。
第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第五条 战略发展委员会设主任(召集人)委员一名，由公司董事长担任。第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请
。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
第七条 公司战略规划部（陕国投丝路金融信托研究院）（以下简称“战略规划部”）为战略发展委员会日常办事机构，在战略
发展委员会领导下开展工作。
第三章 职责权限
第八条 战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（五）负责金融市场及金融专项工具的研究工作并提岀建议；
（六）为公司业务创新提出投资策略或为新业务开展提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第四章 工作程序
第九条 公司董事会定期、不定期下达战略研究课题任务，战略发展委员会制定研究课题及相关计划，并指导公司战略规划部开
展研发工作。
第十条 战略规划部将研发形成的课题成果、研究报告及方案报战略发展委员会主任委员审查。
第十一条 战略发展委员会主任委员根据研发报告重要性决定是否召开会议进行审议。战略规划部在召开相关会议前应与董事会
办公室沟通会议议案情况，并定期向董事会办公室报备。
第十二条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为评审相关战略研发课题提供专业意见或以召开研讨会方式对公司重大
课题进行研究，费用由公司承担。
第十三条 战略发展委员会根据提案召开会议，进行讨论，会后将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十四条 战略发展委员会对董事会负责。
第十五条 战略发展委员会根据国内外监管政策变化、行业趋势、公司中长期发展战略等情况适时召开会议，每年召开会议不少
于一次，会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。
第十六条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全
体委员过半数通过。
第十七条 战略发展委员会会议可以采用现场或非现场形式召开。
战略发展委员会现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；非现场会议可以采用通讯表决方式召开。
第十八条 战略发展委员会可以邀请公司董事及其他高级管理人员、公司战略规划部、法律顾问及相关部门列席会议。
第十九条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的课题与方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的
规定。
第二十条 战略发展委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由战略规划部保存。保存上述会
议资料至少十年。
第二十一条 战略发展委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本细则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”是指《公司章程》及相关制度中规定的须
经董事会或股东会批准的事项。
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条 本细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《
公司章程》的决定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律
、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/db6bb481-f48c-4f37-8a02-6b084f42ce73.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
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陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《董事会议事规则》的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c9e595aa-6611-4b72-a9bf-fa7792dc87d4.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：董事会审计委员会工作细则
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陕国投Ａ（000563）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5b974ed1-8f8d-42b7-ae31-3b3ecc374f13.PDF
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2025-08-26 21:13│陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告摘要
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陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5c8ccc2e-fd12-47e8-a993-3234393170ec.PDF
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2025-08-26 21:13│陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/edf72a8a-2379-4a8d-ac57-5e95de28adea.PDF
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2025-08-26 21:12│陕国投Ａ（000563）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第十届董事会第二十九次会议和第九届监事会第五
十一次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。现将公司 2025年半年度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年度半年度财务报告（未经审计），公司 2025年半年度母公司实现净利润为 723,158,519.87元；截至 2025年 6
月 30日，母公司资产负债表未分配利润 5,247,745,246.47元。
鉴于公司经营状况稳定，综合考虑 2025年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定
的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1.提取 10%的法定公积金 72,315,851.99元；
2.提取 5%的信托赔偿准备金 36,157,925.99元；
3.以 2025年 6月末总股本 5,113,970,358股为基数，按每 10 股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额 51,139,703.58
元
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