公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 18:22 │陕国投Ａ（000563）：关于变更投资者联系电话的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 17:37 │陕国投Ａ（000563）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 20:09 │陕国投Ａ（000563）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 20:05 │陕国投Ａ（000563）：陕国投2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 20:26 │陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 20:25 │陕国投Ａ（000563）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 20:25 │陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 20:25 │陕国投Ａ（000563）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 20:25 │陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 20:24 │陕国投Ａ（000563）：年度股东大会通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 18:22│陕国投Ａ（000563）：关于变更投资者联系电话的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）因通讯线路调整对投资者联系电话进行了变更，原投资者联系电话（029）8
1870262 不再使用，（029）85790607 保持不变。现将具体变更内容公告如下：
变更内容 变更前 变更后
投资者联系电话 （029）81870262 / 85790607 （029）61198769 / 85790607
变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司电子邮箱、传真、联系地址等保持不变，请广大投
资者留意以上变更，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/082c3b62-8d5a-4416-836c-3d82637835f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 17:37│陕国投Ａ（000563）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 18 日（星期二）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:0
0-17:00 召开 2024 年度业绩说明会。具体安排如下：
一、业绩说明会安排
1.召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-17:00。
2.召开方式：采用网络远程互动的方式。
3.参会方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4.公司出席人员：公司主要负责人、独立董事、董事会秘书、总会计师、保荐代表人等将通过互动平台与投资者进行网络沟通和
交流。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投
资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 1 日（星期二）18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，
进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露允许范围内，在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行
回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/47394294-03e1-45ab-b833-b2f6b1e8927a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 20:09│陕国投Ａ（000563）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a5d9ade3-ac46-475c-803d-99f8a80894f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 20:05│陕国投Ａ（000563）：陕国投2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：陕国投2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/8b552e41-cca6-4539-b7cd-e22f27dec2b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 20:26│陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e8132e94-0b23-438e-b515-16848f6772f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2025)0735 号内部控制审计报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称贵
公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：赵朋佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/680f166f-3c77-427d-8fbc-58eb3d8ea8ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（3）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会其字(2025)0031 号
关于陕西省国际信托股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度财务报表,
包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了希会审字(2025)0736号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的陕西省国际信托股份有限公司202
4年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2024年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施20
24年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：陕西省国际信托股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：赵朋佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/5ebf73e6-104e-4c35-8f51-68ca8f469352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a96389a9-11f4-4a6a-999b-772402dbb7f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 5日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十
八次会议的通知，并于 2025 年3 月 14 日（星期五）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3 人
，实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。公司相关高管人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《2024 年度利润分配预案》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4.审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5.审议通过《2025 年度内部审计工作计划》
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7.审议通过《2024 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》。
经审核，2024 年度全体董事监事高级管理人员履职评价级别均为“称职”。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司内部控制体系符合法律法规相关要求，能够合
理保障内部控制目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要深刻领会法律法规、监管政策精神和监管导向，顺应行业转型发展趋
势，切实提升内控合规意识，持续健全内部控制体系，不断提升内控管理质效。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了《2024 年度经营层工作报告》《2024 年度社会责任报告》《关于 2024 年度董事会聘任高管人员绩效考核有
关事宜的议案》《关于制定绩效薪酬追索扣回管理办法的议案》《2024 年度全面风险管理报告》《2024 年度净资本管理报告》《20
25 年度业务策略报告》《2024 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2024 年度自有资金投资情况报告》《2024 年度信托业
务运行情况报告》《2024 年度关联交易管理情况报告》《2024 年度内部审计工作报告》《审计委员会对年审会计师事务所履行监督
职责情况报告》《关于公司内部审计活动外包的请示》等工作报告；学习了《关于落实金融监管提示通知书相关情况的通报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/aaaf1392-04f1-44b1-a961-548c426041c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 20:24│陕国投Ａ（000563）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年3月14日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开20
24年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年4月
9日下午15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果
为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 2 日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 4 月 2 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通
知附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座公司 24楼 2406 会议室。
二、会议审议或报告事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 √
2.00 2024 年度利润分配预案 √
3.00 关于 2025 年中期分红安排的议案 √
4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
5.00 2024 年度董事会工作报告 √
6.00 2024 年度监事会工作报告 √
（二）报告事项
1. 2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告；
2. 2024年度关联交易管理情况报告；
3. 2024年度独立董事述职报告。
（三）提案的披露情况
1.所有审议事项均以普通决议方式表决，公司将对中小股东进行单独计票。
2.上述审议事项（2）（3）属于影响中小投资者利益的重大事项。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.上述审议事项已经公司第十届董事会第二十六次会议及第九届监事会第四十八次会议审议通过，审议及报告事项具体内容详见
2025年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度股东大会议案》（2025-28）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2025年4月3日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2025年4月9日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
邮政编码：710075
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第二十六次会议决议；
2. 第九届监事会第四十八次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.s
|