公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:58 │陕国投Ａ（000563）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-04-24 18:36 │陕国投Ａ（000563）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:36 │陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:35 │陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：陕国投2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-01 18:22 │陕国投Ａ（000563）：关于变更投资者联系电话的公告 │
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│2025-03-25 17:37 │陕国投Ａ（000563）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-20 20:09 │陕国投Ａ（000563）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-20 20:05 │陕国投Ａ（000563）：陕国投2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-04-28 15:58│陕国投Ａ（000563）：关于董事辞职的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a6c57e42-4446-46d7-9152-895ad28b7d6b.PDF
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2025-04-24 18:36│陕国投Ａ（000563）：2025年一季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cdee198-da2a-48eb-aaa5-dc154708ce14.PDF
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2025-04-24 18:36│陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a821de2-3da6-4b19-b3ff-2f24c98a03b2.PDF
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2025-04-24 18:35│陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fc07bca-6a1a-455c-a66a-1a1a79388ca1.PDF
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2025-04-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年
4月9日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 750人，代表股份2,530,434,547股，占公司总股份的49.4808%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,483,377,203股，占公司总股份的48.5606%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的0.9202％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 748人，代表股份302,713,123股，占公司总股份的5.9193%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份255,655,779股，占公司总股份的4.9991%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的0.9202％。
3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理
人员等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 议案名称 同意 反对 弃权 表
案 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 决
序 （%） （股） （%） （股） （% 结
号 ） 果
1 2024年度财务决算 2,526,001,139 99.8248 3,823,078 0.1511 610,330 0.0241 通
及2025年度财务预 过
算报告
2 2024年度利润分配 2,525,726,749 99.8140 4,101,078 0.1621 606,720 0.0239 通
预案 过
3 关于2025年中期分 2,526,053,949 99.8269 3,753,878 0.1483 626,720 0.0248 通
红安排的议案 过
4 2024年年度报告全 2,525,931,249 99.8220 3,803,678 0.1503 699,620 0.0277 通
文及摘要 过
议 议案名称 同意 反对 弃权 表
案 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 决
序 （%） （股） （%） （股） （% 结
号 ） 果
5 2024年度董事会工 2,525,570,849 99.8078 3,975,278 0.1571 888,420 0.0351 通
作报告 过
6 2024年度监事会工 2,525,503,749 99.8051 3,983,378 0.1574 947,420 0.0375 通
作报告 过
（二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 2024年度财务决算 298,279,715 98.5355 3,823,078 1.2629 610,330 0.2016
及2025年度财务预
算报告
2 2024年度利润分配 298,005,325 98.4448 4,101,078 1.3548 606,720 0.2004
预案
3 关于2025年中期分 298,332,525 98.5529 3,753,878 1.2401 626,720 0.2070
红安排的议案
4 2024年年度报告全 298,209,825 98.5124 3,803,678 1.2565 699,620 0.2311
文及摘要
5 2024年度董事会工 297,849,425 98.3933 3,975,278 1.3132 888,420 0.2935
作报告
6 2024年度监事会工 297,782,325 98.3711 3,983,378 1.3159 947,420 0.3130
作报告
另外，会议报告了公司2024年度信托项目受益人利益实现情况、2024年度关联交易管理情况；听取了五位独立董事2024年度述职
报告。
上述决议事项的具体内容，请查阅2025年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度股东大会议案》（2025
-28）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、尚宇榕。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决
程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2024 年度股东大会的法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3a83d113-a05d-40f3-89a9-ff9c28951379.PDF
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2025-04-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：陕国投2024年度股东大会的法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：陕国投2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/d09d8686-8ff4-41f1-989f-7fe6663afd53.PDF
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2025-04-01 18:22│陕国投Ａ（000563）：关于变更投资者联系电话的公告
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）因通讯线路调整对投资者联系电话进行了变更，原投资者联系电话（029）8
1870262 不再使用，（029）85790607 保持不变。现将具体变更内容公告如下：
变更内容 变更前 变更后
投资者联系电话 （029）81870262 / 85790607 （029）61198769 / 85790607
变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司电子邮箱、传真、联系地址等保持不变，请广大投
资者留意以上变更，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/082c3b62-8d5a-4416-836c-3d82637835f0.PDF
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2025-03-25 17:37│陕国投Ａ（000563）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 18 日（星期二）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:0
0-17:00 召开 2024 年度业绩说明会。具体安排如下：
一、业绩说明会安排
1.召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-17:00。
2.召开方式：采用网络远程互动的方式。
3.参会方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4.公司出席人员：公司主要负责人、独立董事、董事会秘书、总会计师、保荐代表人等将通过互动平台与投资者进行网络沟通和
交流。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投
资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 1 日（星期二）18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，
进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露允许范围内，在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行
回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/47394294-03e1-45ab-b833-b2f6b1e8927a.PDF
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2025-03-20 20:09│陕国投Ａ（000563）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a5d9ade3-ac46-475c-803d-99f8a80894f5.PDF
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2025-03-20 20:05│陕国投Ａ（000563）：陕国投2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：陕国投2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/8b552e41-cca6-4539-b7cd-e22f27dec2b7.PDF
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2025-03-18 09:05│陕国投Ａ（000563）：2024年社会责任报告
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陕国投Ａ（000563）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/ca80c658-f0a7-42c6-8e27-ff6eac3927df.PDF
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2025-03-17 20:26│陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e8132e94-0b23-438e-b515-16848f6772f0.PDF
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2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：内部控制审计报告
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（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2025)0735 号内部控制审计报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称贵
公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：赵朋佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/680f166f-3c77-427d-8fbc-58eb3d8ea8ff.PDF
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2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告
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（3）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会其字(2025)0031 号
关于陕西省国际信托股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度财务报表,
包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了希会审字(2025)0736号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的陕西省国际信托股份有限公司202
4年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2024年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施20
24年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：陕西省国际信托股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：赵朋佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/5ebf73e6-104e-4c35-8f51-68ca8f469352.PDF
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2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：2024年年度审计报告
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陕国投Ａ（000563）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a96389a9-11f4-4a6a-999b-772402dbb7f5.PDF
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2025-03-17 20:25│陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 5日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十
八次会议的通知，并于 2025 年3 月 14 日（星期五）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3 人
，实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。公司相关高管人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《2024 年度利润分配预案》。
上述议案需提交股东大会审议。
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