公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告
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按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求，现公告如下：
一、计提资产减值准备的具体情况
本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险，但受市场等因素影响，个别项目出现流动性压力等风险，基于财务稳健性，本
公司在积极稳妥化解相关风险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。
（一）计提减值准备的依据
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为
以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。
（二）计提减值准备的方法
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算
减值准备：1.对除其他应收款外的金融资产，自初始确认后信用风险未显著增加的（一阶段）采取组合计提方法，信用损失额为该资
产的账面金额乘以违约概率和违约损失率；2.对除其他应收款外的金融资产，自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值（二
阶段）和已发生信用减值（三阶段）的金融资产，采用单项计提方法，信用损失额为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之
间差额的现值；3.其他应收款中单项金额重大（2000 万以上）采用单项计提方法，其他基于性质和风险特征进行归类分组后，采用
简化模型计算各组合的预期信用损失。
（三）计提减值准备情况
公司 2023 年度审计调整及 2024 年一季度计提金融资产减值准备 12,167.38万元，其中包括：应收款项减值准备 1.77 万元，
其他应收款坏账准备-2,701.03万元，贷款损失准备及应计利息减值准备 5,038.60 万元，债权投资及应计利息减值准备 9,541.53
万元，预计负债 286.51 万元。
单位：万元
科 目 2024 年 3 月 31 2023 年度审计调整 2024年 3月 31日 备 注
日账面原值 及 2024年一季度计 减值余额
提减值准备
应收款项 10,014.21 1.77 10.00 划分为一阶段（正
常），进行组合计提
其他应收款 131,181.63 -2,701.03 112,179.84
其中：单项计提 126,525.99 -2,697.01 111,964.27 按项目合同现金流
与 预期现金流现值
之间的差额计提。
组合计提 4,655.64 -4.02 215.56 基于其性质和风险
特征进行归类分组
后 ，采用简化模型计
算各组合的预期信
用损失。
贷款及应计利息 1,094,502.89 5,038.60 52,833.36
其中：单项计提 200,465.18 4,810.04 44,826.04 划分为二阶段（关
注）及三阶段的项
目 ，按项目合同现金
流与预期现金流现
值之间的差额计提
组合计提 894,037.71 228.57 8,007.32 划分为一阶段（正
常），进行组合计提
债权投资及应计利息 791,881.02 9,541.53 14,608.26
其中：单项计提 687,701.92 9,456.48 13,675.20 划分为二阶段（关
注）的项目，按项目
合 同现金流与预期
现金流现值之间的
差额计提。
组合计提 104,179.10 85.05 933.06 划分为一阶段（正
常 ）的项目，进行组
合计提。
预计负债合 2,027,579.75 286.5112,167.38 4,468.57184,100.03 按项目合同现金流
计 与 预期现金流现值
之间的差额计提。
注：2023 年度审计调整及 2024 年一季度计提减值准备主要原因是划分为关注类的项目减值计提比例提高，创元 39 号计提减
值准备 2,912.88 万元。
相关项目抵（质）押资产等正在处置、清收，取得的收入将及时冲回减值准备并增加公司该期利润。
二、计提减值准备对公司财务的影响
按照预期信用损失测算，公司 2023 年度审计调整及 2024 年一季度对持有的金融资产计提减值准备 12,167.38 万元，剔除合
并结构化主体影响并扣除企业所得税后，将减少 2023 年度及 2024 年一季度公司净利润 3,904.08 万元。计提减值准备后，公司财
务管理和业务运营更为稳健。
三、关于计提金融资产减值准备合理性的说明
公司已就计提金融资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们
查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：公司计提金融资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提金融资产
减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的资产状况以及相应期间的经营成果，公司财务管理和业务运营更为稳健，有助于向投资
者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会审计委员会同意公司计提金融资产减值准备事项。
四、备查文件
董事会审计委员会关于计提金融资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/bd10271d-c027-49bc-b352-87763da916fd.PDF
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2024-04-15 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年一季度业绩快报
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陕国投Ａ（000563）：2024年一季度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9a33fe57-89d5-4305-910c-a3152e3a49a5.PDF
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2024-04-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15至2024年4月9日下午15:00
。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 16人，代表股份2,500,923,876股，占公司总股份的48.9038％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424股，占公司总股份的43.5615%。
通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓
列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 议案名称 同意 反对 弃权 表
案 决
序 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结
号 （%） （%） （股） （%） 果
1 2023年度财务决 2,500,854,456 99.9972 69,420 0.0028 0 0 通
算及2024年度财 过
务预算报告
2 2023年度利润分 2,500,784,456 99.9944 139,420 0.0056 0 0 通
配预案 过
3 关于2024年中期 2,500,854,456 99.9972 69,420 0.0028 0 0 通
分红安排的议案 过
4 2023年年度报告 2,500,854,456 99.9972 69,420 0.0028 0 0 通
全文及摘要 过
5 2023年度董事会 2,500,671,456 99.9899 252,420 0.0101 0 0 通
工作报告 过
6 2023年度监事会 2,500,671,456 99.9899 224,420 0.0090 28,000 0.0011 通
工作报告 过
议 议案名称 同意 反对 弃权 表
案 决
序 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结
号 （%） （%） （股） （%） 果
7 关于更新公司 2,500,826,456 99.9961 97,420 0.0039 0 0 通
《恢复计划》与 过
《处置计划》的
议案
（二）中小股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
号 （%） （%） （股） （%）
1 2023年度财务决 273,133,032 99.9746 69,420 0.0254 0 0
算及2024年度财
务预算报告
2 2023年度利润分 273,063,032 99.9490 139,420 0.0510 0 0
配预案
3 关于2024年中期 273,133,032 99.9746 69,420 0.0254 0 0
分红安排的议案
4 2023年年度报告 273,133,032 99.9746 69,420 0.0254 0 0
全文及摘要
5 2023年度董事会 272,950,032 99.9076 252,420 0.0924 0 0
工作报告
6 2023年度监事会 272,950,032 99.9076 224,420 0.0821 28,000 0.0103
工作报告
7 关于更新公司《恢 273,105,032 99.9643 97,420 0.0357 0 0
复计划》与《处置
计划》的议案
另外，会议报告了公司 2023 年度信托项目受益人利益实现情况、2023 年度关联交易管理情况；听取了三位独立董事 2023 年
度述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2024 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度股
东大会议案》（2024-14）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/b87faace-f968-40d8-84f0-4232f95f7267.PDF
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2024-04-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：北京观韬（西安）律师事务所关于陕国投2023年度股东大会的法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：北京观韬（西安）律师事务所关于陕国投2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/aa1041c9-76f2-4e87-b67f-e92c2a7b4e98.PDF
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2024-04-02 00:00│陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投2022年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 3 月
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2022〕878 号）核准，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“发行人”或“公司”），陕国投于 2022 年
11 月非公开发行 A 股股票 1,149,957,512 股，发行价格为每股人民币 3.06 元，发行对象均以现金方式认购。中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）担任非公开发行 A 股股票并持续督导的保荐人，负责对陕国投的持续督导工作，持续督导期至 2023
年 12 月 31 日止。
2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书：
一、发行人基本情况
上市公司名称 陕西省国际信托股份有限公司
证券代码 000563.SZ
注册资本 5,113,970,358.00 元
注册地址 陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
主要办公地址 陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
法定代表人 姚卫东
实际控制人 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
联系人 高倩
联系电话 （029）85790607
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券发行时间 公司非公开发行股票的发行时间为 2022 年 11 月 29 日
本次证券上市时间 公司非公开发行股票的上市时间为 2022 年 12 月 28 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、本次发行情况概述
经中国证监会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕878 号）核准，陕国投于 2
022 年 11 月非公开发行方式发行 A 股股票 1,149,957,512 股，发行价格为每股人民币 3.06 元，发行对象均以现金方式认购。以
上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B0008 号验资报
告。
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与陕国投非公开发行股票的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的
规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组
织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券非公开发现的特定事项进行尽职调查
或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交非公开发行所要求的相关文件，并报中
国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规，执行并完善防止实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的
制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理
人员的行为规范等；
2、督导发行人执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理
制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外投资等重大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导发行人建立健全并执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
6、持续关注公共传媒关于发行人的报道；
7、持续关注并督导发行人募集资金使用，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见；
8、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行保荐职责期间，发行人能够按照相关法律法规及时向保荐人及其他中介机构提供本次发行所需文件、资料和相关信
息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配
合保荐人的尽职核查工作，为保荐人开展保荐工作提供了必要的条件和便利。
发行人能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照相关规定及时、准确地通报相关信息并提供相关文件，按照要求进行信息披
露；积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐人、保荐代表人并与
之沟通，同时应保荐人要求安排相关人员进行交流，且能够应保荐人要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐人有关工作的顺利进
行。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐人履行保荐职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相关
报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐人及保荐代表人的工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各
自的工作职责，及时出具专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐人对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐人认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人核查后认为，陕国投已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/7c1cf7be-1269-4565-882f-0489ff8c07bf.PDF
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2024-04-02 00:00│陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投2023年度保荐工作报告
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陕国投Ａ（000563）：中信证券关于陕国投2023年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/8f7381f7-c24c-4959-97cb-a4ec69cfa7f7.PDF
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2024-03-28 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/9c48aa47-4e5f-49be-8894-f6d256beae86.PDF
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