公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 17:12│陕国投Ａ（000563）：关于王硕副总裁任职资格获核准的公告
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近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于王硕副总裁任职资格的批复》（陕金监复[2024]238号）。国家金融
监督管理总局陕西监管局已核准王硕担任我公司副总裁的任职资格。
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2024-11-05 17:02│陕国投Ａ（000563）：关于董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局陕西监管局核准的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局陕西监管局核准的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 10 月22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四
十二次会议的通知，并于 2024年 10 月 25 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《2024 年三季度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为公司 2024 年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了关于《2024 年第三季度内部审计工作情况报告》、关于《上市公司监管工作通讯》等相关情况的报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于2024年三季度利润分配预案的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于2024年三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年半年度分红派息实施公告
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陕国投Ａ（000563）：2024年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年前三季度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年前三季度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年前三季度主要财务数据和指标
1.2024 前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减变动幅度（%）
营业总收入 201,628.42 191,745.11 5.15%
营业利润 123,398.55 109,756.62 12.43%
利润总额 123,296.04 109,705.32 12.39%
归属于上市公司股东的 93,438.27 83,217.53 12.28%
净利润
扣除非经常性损益后的 92,375.78 79,673.27 15.94%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.1827 0.1627 12.29%
加权平均净资产收益率 5.37% 5.01% 增加 0.36 个百分点
2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 增减变动幅度（%）
总资产 2,525,065.85 2,403,417.09 5.06%
归属于上市公司股东的 1,761,426.01 1,708,899.50 3.07%
股东权益
股本 511,397.04 511,397.04 0.00%
归属于上市公司股东的 3.44 3.34 2.99%
每股净资产（元）
2.2024 第三季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2024 年 7-9 月 2023 年 7-9 月 增减变动幅度（%）
营业总收入 60,798.00 66,172.90 -8.12%
营业利润 31,844.90 29,790.00 6.90%
利润总额 31,837.95 29,759.71 6.98%
归属于上市公司股东的 24,819.32 23,285.46 6.59%
净利润
扣除非经常性损益后的 24,824.53 23,308.04 6.51%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.0485 0.0455 6.59%
加权平均净资产收益率 1.42% 1.38% 增加 0.04 个百分点
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024 年前三季度实现营业总收入 201,628.42 万元，同比增长 5.15%；实现营业利润 123,398.55 万元，同比增长 12.43%；实
现利润总额 123,296.04 万元，同比增长 12.39%；计提资产减值准备后实现净利润 93,438.27 万元，同比增长12.28%；扣除非经常
性损益后的归属于上市公司股东的净利润 92,375.78 万元，同比增长 15.94%；基本每股收益 0.1827 元，同比增长 12.29%。
报告期内，公司营业总收入及净利润增长，主要是公司主动管理能力进一步增强，信托主业转型成效进一步显现，管理信托规模
增至 5,887.51 亿元，信托主业运营总体平稳。同时，公司进一步加强风险防控，信用减值损失同比有所下降，公司运营安全稳健。
报告期末，公司总资产 2,525,065.85 万元，较期初增长 5.06%；归属于上市公司股东的净资产 1,761,426.01 万元，较期初增
长 3.07%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.44 元，较期初增长 2.99%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2024 年前三季度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
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2024-09-14 00:00│陕国投Ａ（000563）：北京观韬（西安）律师事务所关于陕国投2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：北京观韬（西安）律师事务所关于陕国投2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/c94e090c-fd37-4d15-9de6-81a8e228fd89.PDF
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2024-09-14 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/984f5c37-4517-43c8-8131-576c964beec4.PDF
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2024-08-27 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年8月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024
年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15至2024年9
月13日下午15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果
为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 9 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通
知附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座公司 24楼 2406 会议室。
二、会议审议或报告事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案 √
5.00 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） √
的议案
（二）提案的披露情况
1. 提案 1、2、4 和 5 已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，提案 3已经公司第九届监事会第四十次会议审议通过，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十七次会议决议公告》（2024-48）、《第九届监事
会第四十次会议决议公告》（2024-49）、《2024 年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。
2. 提案 1、2 和 3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 提案 5 属于影响中小投资者利益的重大事项，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三
次临时股东大会议案》（2024-53）和《拟续聘会计师事务所的公告》（2024-54）。
4.上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2024年9月10日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2024年9月13日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
邮政编码：710075
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十七次会议决议；
2. 第九届监事会第四十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/51a7c5fb-3cc3-4b15-a0e6-9135739347e0.PDF
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2024-08-27 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年第三次临时股东大会议案
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陕国投Ａ（000563）：2024年第三次临时股东大会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c25c2130-0772-4dff-9d0b-dc22301aa07f.PDF
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2024-08-27 00:00│陕国投Ａ（000563）：独立董事专门会议议事规则
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陕国投Ａ（000563）：独立董事专门会议议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/f8011666-262e-488f-9315-ad26c1f65ab3.PDF
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2024-08-27 00:00│陕国投Ａ（000563）：半年报监事会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2d6d2f98-7d44-4c93-92e6-fbdd45081f8c.PDF
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2024-08-27 00:00│陕国投Ａ（000563）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七
次会议的通知，并于 2024 年 8月 23 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 9 名
，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。
本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年半年度报告》（2024-50）、《2024
年半年度报告摘要》（2024-51）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2.审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。
本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》（2024-55）。
本预案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会组成人员的议案》。
经调整，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略发展委员会成员：姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、温军；姚卫东担任召集人；
提名委员会成员：赵廉慧、姚卫东、徐秉惠；赵廉慧担任召集人；
薪酬与考核委员会成员：赵廉慧、姚卫东、高雪君、徐秉惠、温军；赵廉慧担任召集人；
审计委员会成员：徐秉惠、姚卫东、高雪君、赵廉慧、任海云；徐秉惠担任召集人；
风险管理委员会成员：徐秉惠、解志炯、侯梦军、赵忠琦、任海云；徐秉惠担任召集人；
关联交易控制委员会成员：任海云、解志炯、王一平、侯梦军、赵廉慧；任海云担任召集人；
合规管理委员会成员：温军、侯梦军、赵忠琦、祁锁锋、任海云；温军担任召集人；
信托与消费者权益保护委员会成员：温军、解志炯、王一平、赵忠琦、祁锁锋；温军担任召集人。
上述董事侯梦军、独立董事任海云和温军的任职资格尚需监管机构核准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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