公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-30 00:00 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │陕国投Ａ（000563）：关于业务总监离任暨聘任副总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 19:22 │陕国投Ａ（000563）：2024年年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:26 │陕国投Ａ（000563）：关于2025年度向特定对象发行A股股票事项获得陕西省财政厅批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:42 │陕国投Ａ（000563）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:58 │陕国投Ａ（000563）：关于董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:36 │陕国投Ａ（000563）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:36 │陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:35 │陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：2024年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 23日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十
八次会议的通知，并于 2025 年5 月 28 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10
名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任徐海宝为公司副总裁的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任徐海宝为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于聘任王亚宁为公司风险总监的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任王亚宁为公司风险总监。王亚宁任职资格尚需国家金融监督
管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于制定<合规管理办法>的议案》。
本办法是公司根据监管制度要求，结合公司实际而制定，规定了合规管理架构和职责、合规管理保障、合规事项报告程序等内容
，进一步提升了公司依法合规经营能力。
本办法已经董事会合规管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于修订<固有债权类金融资产风险分类管理办法>的议案》。
为持续规范表内承担信用风险的金融资产风险分类工作，落实内控管理要求，满足公司部门组织架构调整的实际需要，公司对《
固有债权类金融资产风险分类管理办法》进行修订，进一步明确初分建议、初分、认定及风险监测环节的管理要求，补充了分类建议
基础信息及资料的具体内容和审核标准，细化初分方法；明确减值小组对初分结果进行认定制度的具体规则和审议程序。
本办法已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议听取了《关于 2024 年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》，本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。通
报了《关于监管提示意见落实进展情况的报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/696e76b5-7439-41c8-9310-1baab9a2adf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于业务总监离任暨聘任副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、业务总监离任情况
1.提前离任的基本情况。陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 28 日收到业务总监徐海
宝先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，徐海宝先生申请辞去业务总监职务，原定任期到期日为公司第十届董事会届满之日。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐海宝先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。2025 年 5 月 28 日，经公司第十届
董事会第二十八次会议审议，同意聘任徐海宝先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
2.离任对公司的影响。截至本公告披露日，徐海宝先生未持有公司股票。徐海宝先生不存在未履行完毕的公开承诺。徐海宝先生
已按照相关制度做好工作交接，并依规接受离任审计。
二、备查文件
1．相关人员的辞职报告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9b9a6dca-54ef-4a5f-b8d5-58929e5e894c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 19:22│陕国投Ａ（000563）：2024年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 4 月9 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，方案的
具体内容为：以总股本5,113,970,358 股为基数，2024 年半年度已按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），三季度已按每 10
股派发现金红利 0.30 元（含税）；以 2024 年末总股本5,113,970,358 股为基数，本次按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）
；2024 年度每 10 股累计派发现金红利 0.90 元（含税），现金分红总额 460,257,332.22 元，占 2024 年度母公司净利润的 33.8
2%。
上述《2024 年度股东大会决议公告》（2025-46）刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本
发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分配比例不变。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2024 年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本次利润分配方案以公司现有总股本5,113,970,358股为基数，按每10股0.50元人民币现金向全体股东派发 2024 年末期现金红
利（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.45 元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额 a；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0
.10 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 5,113,970,358 股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2025 年 6 月 3 日
2. 除权除息日：2025 年 6 月 4 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 6 月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 5,113,970,358 股，按此摊薄计算，2024 年年度每股收益仍为 0.2661 元/股
。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2710 董事会办公室
咨询联系人：高倩
咨询电话：（029）85790607
传真电话：（029）68210784
九、备查文件
1．公司 2024 年度股东大会决议公告；
2. 公司第十届董事会第二十六次会议决议公告；
3．中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/5f66bd73-b7d6-41b2-b238-cfa55c83c6e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:26│陕国投Ａ（000563）：关于2025年度向特定对象发行A股股票事项获得陕西省财政厅批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 2 月 28 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事
会第四十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，该等议案已于 2025 年
3 月 20 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 3 日、2025 年 3 月 21 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到陕西省财政厅《关于同意陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》（陕财办国金〔2025
〕18 号），同意公司本次向特定对象发行 A 股股票事项。
公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需经国家金融监督管理总局陕西监管局批准、深圳证券交易所审核通过，并经中国
证监会作出予以注册决定后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法
律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/337736ff-7c13-4e23-a71d-4d9dabcf94ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:42│陕国投Ａ（000563）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：https://rs.p5w.net/。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 20
24 年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025年 5 月 19 日（星期一
）18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露
允许范围内，通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/861aeb6d-a3e5-405d-a7d7-e79ae407d347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:58│陕国投Ａ（000563）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a6c57e42-4446-46d7-9152-895ad28b7d6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:36│陕国投Ａ（000563）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cdee198-da2a-48eb-aaa5-dc154708ce14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:36│陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a821de2-3da6-4b19-b3ff-2f24c98a03b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:35│陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fc07bca-6a1a-455c-a66a-1a1a79388ca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年
4月9日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 750人，代表股份2,530,434,547股，占公司总股份的49.4808%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,483,377,203股，占公司总股份的48.5606%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的0.9202％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 748人，代表股份302,713,123股，占公司总股份的5.9193%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份255,655,779股，占公司总股份的4.9991%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的0.9202％。
3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理
人员等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 议案名称 同意 反对 弃权 表
案 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 决
序 （%） （股） （%） （股） （% 结
号 ） 果
1 2024年度财务决算 2,526,001,139 99.8248 3,823,078 0.1511 610,330 0.0241 通
及2025年度财务预 过
算报告
2 2024年度利润分配 2,525,726,749 99.8140 4,101,078 0.1621 606,720 0.0239 通
预案 过
3 关于2025年中期分 2,526,053,949 99.8269 3,753,878 0.1483 626,720 0.0248 通
红安排的议案 过
4 2024年年度报告全 2,525,931,249 99.8220 3,803,678 0.1503 699,620 0.0277 通
文及摘要 过
议 议案名称 同意 反对 弃权 表
案 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 决
序 （%） （股） （%） （股） （% 结
号 ） 果
5 2024年度董事会工 2,525,570,849 99.8078 3,975,278 0.1571 888,420 0.0351 通
作报告 过
6 2024年度监事会工 2,525,503,749 99.8051 3,983,378 0.1574 947,420 0.0375 通
作报告 过
（二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 2024年度财务决算 298,279,715 98.5355 3,823,078 1.2629 610,330 0.2016
及2025年度财务预
算报告
2 2024年度利润分配 298,005,325 98.4448 4,101,078 1.3548 606,720 0.2004
预案
3 关于2025年中期分 298,332,525 98.5529 3,753,878 1.2401 626,720 0.2070
红安排的议案
4 2024年年度报告全 298,209,825 98.5124 3,803,678 1.2565 699,620 0.2311
文及摘要
5 2024年度董事会工 297,849,425 98.3933 3,975,278 1.3132 888,420 0.2935
作报告
6 2024年度监事会工 297,782,325 98.3711 3,983,378 1.3159 947,420 0.3130
作报告
另外，会议报告了公司2024年度信托项目受益人利益实现情况、2024年度关联交易管理情况；听取了五位独立董事2024年度述职
报告。
上述决议事项的具体内容，请查阅2025年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度股东大会议案》（2025
-28）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律
|