公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │陕国投Ａ（000563）：2026年半年度业绩快报 │
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│2026-06-26 19:04 │陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 19:04 │陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-16 15:42 │陕国投Ａ（000563）：关于首席合规官任职资格获核准的公告 │
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│2026-06-08 19:26 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-06-08 19:24 │陕国投Ａ（000563）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 19:24 │陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会议案 │
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│2026-06-01 18:16 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:14 │陕国投Ａ（000563）：陕国投董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法 │
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│2026-06-01 18:12 │陕国投Ａ（000563）：关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 │
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2026-07-14 17:49│陕国投Ａ（000563）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 140,580.98 136,680.12 2.85%
营业利润 97,275.86 96,872.54 0.42%
利润总额 97,029.75 96,764.02 0.27%
归属于上市公司股东的净利润 72,790.50 72,560.94 0.32%
扣除非经常性损益后的归属于上市公 72,865.77 72,346.65 0.72%
司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.1423 0.1419 0.28%
加权平均净资产收益率（%） 3.85% 3.99% 降低 0.14个百分点
总资产 2,560,925.33 2,945,100.80 -13.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,890,637.80 1,894,352.33 -0.20%
股本 511,397.04 511,397.04 0.00%
归属于上市公司股东每股净资产（元/ 3.70 3.70 0.00%
股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2026 年半年度实现营业总收入 140,580.98 万元，同比增长 2.85%；实现营业利润97,275.86万元，同比增长 0.42%；实现利润
总额 97,029.75万元，同比增长 0.27%；实现净利润 72,790.50万元，同比增长 0.32%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东
的净利润 72,865.77万元，同比增长 0.72%；基本每股收益 0.1423元，同比增长 0.28%。公司积极落实为实体经济让利的相关政策
，在有力有序稳控风险的基础上，推动信托主业结构优化、转型突破，同时着力提升固有业务投资收益，营业收入和净利润总体保持
平稳。报告期末，公司总资产 2,560,925.33万元，较期初减少 13.04%；归属于上市公司股东的净资产 1,890,637.80 万元，较期初
减少 0.20%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.70元，与期初持平。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2026年半年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a5421500-6465-4346-a342-c5ac5fe5eec8.PDF
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2026-06-26 19:04│陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表453人，代表股份2,520,442,274股，占公司有表决权股份总数的49.2854%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。
通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人，代表股份292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。
通过网络投票的股东450人 ，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
3. 公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王浩丞出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（%） （%） （%）
1 关于制订《董事 2,506,627,874 99.4519% 13,463,800 0.5342% 350,600 0.0139%
和高级管理人员
薪酬与考核管理
办法》的议案
（二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（%） （%）
1 关于制订《董事和高 278,906,450 95.2807% 13,463,800 4.5995% 350,600 0.1198%
级管理人员薪酬与考
核管理办法》的议案
另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。
上述事项的具体内容 ，请查阅 2026年 6月 9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2
026-35）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。
2. 见证律师姓名：王可露、王浩丞。
3. 结论性意见：
陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/15abaae2-f656-437f-aed1-b1fda2c1c3ce.PDF
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2026-06-26 19:04│陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陕西省国际信托股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西省国际信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，陕西海普睿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师列席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席的会议
人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所
要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的
文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对本次股东会召集和
召开的程序、出席或列席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事
实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了核查验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席了本次股东会，并对本次股
东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年6月8日，公司召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
2026年6月9日，公司以公告形式于深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）网站
刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），决定于2026年6月26日召开2026年第一次临时股
东会。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于2026年6月26日下午14:50，在陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议室召开，现场会议
由董事长姚卫东主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会通知，截至2026年6月18日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会。
经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东453人，代表股份2,520,442,274股，占公司有表决权股份总数的49.2854％。其中
：通过现场投票的股东3人，代表股份2,482,254,103股，占公司有表决权股份总数的48.5387％。通过网络投票的股东450人，代表股
份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
通过现场和网络投票的中小股东451人，代表股份292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。其中：通过现场投票的
股东1人，代表股份254,532,679 股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占
公司有表决权股份总数的0.7467%。
除上述出席本次股东会人员以外，参加本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书和本所两名律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席或列
席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会通知，本次股东会对如下议案进行审议：
（一）《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件的规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1．本次股东会审议的议案与《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司及深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1．《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
同意2,506,627,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4519％；反对13,463,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.5342％；弃权350,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。
其中，中小股东表决结果为：同意278,906,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2807％；反对13,463,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5995％；弃权350,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1198％。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；相
关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a940a351-3296-414f-8929-1506ed4ea82d.PDF
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2026-06-16 15:42│陕国投Ａ（000563）：关于首席合规官任职资格获核准的公告
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近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于黄海波首席合规官任职资格的批复》（陕金监复[2026]109号）。国
家金融监督管理总局陕西监管局已核准黄海波担任我公司首席合规官的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5f23fd5a-23b4-476c-a720-415a09362a6b.PDF
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2026-06-08 19:26│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十次会
议的通知，并于 2026年 6月 5日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于自有资金开展股权投资事项的议案》。
为落实国家科技自立自强战略与地方高质量发展要求，以金融手段促进我省新质生产力发展，做好科技金融大文章，公司拟以自
有资金投资私募股权投资基金的有限合伙份额。
经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，2026 年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 20亿元。完成本
项目投资后，非金融股权投资授权使用额度未超过本年度授权。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。董事会定于 2026年 6月 26日（星期五）在公司 27层会议室召
开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排和议案全文详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-34）和《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）
。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/55405456-e559-42d4-bde9-2379ed605dda.PDF
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2026-06-08 19:24│陕国投Ａ（000563）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 6月 18日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件 2）。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 27层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
（二）报告事项
2025年度董事监事履职评价报告。
（三）提案的披露情况
1.上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.上述审议事项已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。第十届董事会第三十七次会议听取了《2025年度董事监事高级
管理人员履职评价报告》，按照行业监管相关规定，董事监事履职评价结果向本次股东会报告。审议及报告事项具体内容详见2026年
6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026年6月22日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年6月26日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
邮政编码：710077
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第三十七次、第三十九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1f1134c5-356f-4b08-b9b1-975bdf353355.PDF
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2026-06-08 19:24│陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会议案
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一、审议事项
议案
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理工作，按照上级监管部门要求，公司制订《董事和高级管理人员薪酬与考
核管理办法》。
一、制订背景
中国证监会新发布的《上市公司治理准则》自 2026 年 1月 1 日起施行，对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激
励提出明确要求。公司根据《上市公司治理准则》和深交所下发的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》要求，制订公
司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
二、制度主要内容
（一）结构
《办法》分五章、共十五条，包括《办法》的目的、适用范围、工资总额、薪酬管理和绩效考核等内容。
（二）主要内容
《办法》落实《上市公司治理准则》对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激励要求。根据上级主管监管部门薪酬管
理的有关规定，结合公司实际，明确公司工资总额决定机制，董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放，董事和高级管
理人员的考核主体责任、考核指标设置、考核结果运用、考核周期、延期支付、绩效薪酬止付与追索扣回等要求。
该《办法》已经公司党委会前置研究，董事会薪酬与考核委员会和 2026 年 5月 29日第十届董事会第三十九次会议审议通过，
特提交股东会审议。
附件: 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》
陕西省国际信托股份有限公司董 事 会
2026 年 6 月 8 日附件
（提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理工作、健全薪酬分配机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《上市公司
治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用范围为：由公司董事会聘任的董事和总经理、副总经理、总会计师、总审计师、董事会秘书、首席合规官、首席风险
官、首席信息官、业务总监等高级管理人员（以下简称董事、高级管理人员）。
第二章 工资总额
第三条 总额管理
为建立健全省级金融企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，增强金融企业活力，推动国有金融资本做优做强，根据上
级主管部门《关于印发省级金融企业工资总额管理暂行办法》的有关要求，公司按照有关规定实行工资总额管理，工资总额的核定按
照上级主管部门有关规定执行。
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬纳入公司工资总额管理。
第三章 薪酬管理
第四条 薪酬结构
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励 3 部分组成。
属于省级金融企业负责人的，基本年薪不超过上年度省属企业在岗职工平均工资的 3.2 倍，绩效年薪不超过基本年薪的1.5倍，
任期激励不超过基本年薪与绩效年薪总额的30%。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，基本薪酬不超过薪酬总额的 35%，任期激励占薪酬总额的 10%。
第五条 薪酬标准
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中属于省级金融企业负责人的，其薪酬按照本人所在岗位，根据《省级金融企业负责人薪
酬管理暂行办法》有关规定核算。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬按照本人所在岗位，根据公司《员工薪酬福利管理办法》、《董事会自主聘任高级
管理人员薪酬与考核管理办法（试行）》等规定核算。
第六条 薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，基本年薪按照所在岗位按月固定发放；绩效年薪可采取按月预发，其中不低于 50%的绩
效年薪在年度报告披露和年度考核结束后清算发放；任期激励结合本人在岗实际任职时间及任期考核评价结果于任期结束后发放。薪
酬发放由公司人力资源部执行。
第七条 其他
不在公司领取薪酬、按照股东会决议领取津贴的董事，其津贴按照年度在当期考核周期结束后发放，由公司董事会办公室执行。
其他不在公司领取薪酬的董事按有关规定执行。
第四章 绩效考核
第八条 考核主体责任
董事会下设薪酬与考核委员会，具体牵头负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案并组织考核实施。
属于省级金融企业负责人的董事、高级管理人员，由上级主管部门进行年度考核。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会每年负责制定年度绩效考核实施方案，经董事会审议通过后按
照方案开展高级管理人员年度考核工作，考核结果报公司党委和董事会批准，并作为高级管理人员年度薪酬兑现的主要依据。
董事会下设审计委员会，负责对董事、高级管理人员开展履职评价工作。
第九条 考核指标设置
董事、高级管理人员年度考核，主要从思想政治素质与廉洁从业、合规经营、风险管理、经营效益指标、发展转型指标、社会责
任指标、分管职能指标等方面进行考核。
第十条 考核结果运用
董事、高级管理人员的绩效考核等次分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。年度考核结果作为绩效年薪、任期激励发放的
重要依据。
年度考核结果为称职及以上的，可继续聘用；考核结果为不称职的，可解除聘用；考核结果为基本称职的，进行诫勉谈话。连续
两年考核结果均为基本称职的，可降级聘用。
第十一条 考核周期
原则上以一个财务年度为一个考核周期。
第十二条 延期支付
董事、高级管理人员的绩效年薪和任期激励实行延期支付。绩效年薪中不低于 50%的部分在年度报告披露和年度考核结束后延期
支付，任期激励在任期结束后分三年延期支付。
第十三条 绩效薪酬止付与追索扣回
在董事、高级管理人员任期内，因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，需对董事、高级管理人员绩效薪酬及任期激励予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
对任期内违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重和应
承担责任，相应扣减董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励，并追索扣回相关行为发生期间部分或全部已发绩效年薪和任期激励。
追索扣回办法适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。
第五章 附则
第十四条 本办法解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第十五条 本办法经股东会审议通过后，自下发之日起执行。
报告事项
根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、国家金融监督管理总局陕西监管局要求及《公司章程》规定，公司董事
会审计委员会组织开展 2025 年度董事、监事的履职评价工作。本次评价以任职超半年人员为对象，采取“个人初评+审计委员会复
评”方式，结合日常监督、监管评估等情况综合评定，现将结果汇报如下：
全体董事严格履行忠实与勤勉义务，依规出席会议、审慎决策，全年参与股东大会 3 次、董事会 13 次及各专门委员会会议，
聚焦公司治理、风险防控、信托主业转型等重点工作，专业履职到位。经评定，10名董事年度评价均为称职。
全体监事坚守监督职责，列席重要会议，围绕风险管理、内控合规、财务真实性等开展监督，全年出席监事会会议 11次，审议
议案 31项、听取专项报告 62项，监督实效突出。经评定，3名监事年度评价均为称职。
《2025年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已向公司第十届董事会第三十七次会议报告，按照《银行保险机构董事监事履
职评价办法》相关规定，现将董事监事履职评价结果向股东会报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ab089830-009b-47fc-b8c0-ea06e640745b.pdf
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2026-06-01 18:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十九
次会议的通知，并于 2026年 5月 29日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。
根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《上市公司治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等法律、行政法规、部
门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制订公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。本议案在提交董事会
审议前已经公司薪酬与考核委员会审议。由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交
公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
和办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票
本次会议听取了《2025年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a8f506f8-3f1b-497f-b9e6-02d9f19f8e49.PDF
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2026-06-01 18:14│陕国投Ａ（000563）：陕国投董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法
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（尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理工作、健全薪酬分配机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《上市公司
治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用范围为：由公司董事会聘任的董事和总经理、副总经理、总会计师、总审计师、董事会秘书、首席合规官、首席风险
官、首席信息官、业务总监等高级管理人员（以下简称董事、高级管理人员）。
第四条 薪酬结构
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励 3 部分组成。
属于省级金融企业负责人的，基本年薪不超过上年度省属企业在岗职工平均工资的 3.2 倍，绩效年薪不超过基本年薪的1.5倍，
任期激励不超过基本年薪与绩效年薪总额的30%。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，基本薪酬不超过薪酬总额的 35%，任期激励占薪酬总额的 10%。
第五条 薪酬标准
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中属于省级金融企业负责人的，其薪酬按照本人所在岗位，根据《省级金融企业负责人薪
酬管理暂行办法》有关规定核算。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬按照本人所在岗位，根据公司《员工薪酬福利管理办法》、《董事会自主聘任高级
管理人员薪酬与考核管理办法（试行）》等规定核算。
第六条 薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，基本年薪按照所在岗位按月固定发放；绩效年薪可采取按月预发，其中不低于 50%的绩
效年薪在年度报告披露和年度考核结束后清算发放；任期激励结合本人在岗实际任职时间及任期考核评价结果于任期结束后发放。薪
酬发放由公司人力资源部执行。
第七条 其他
不在公司领取薪酬、按照股东会决议领取津贴的董事，其津贴按照年度在当期考核周期结束后发放，由公司董事会办公室执行。
其他不在公司领取薪酬的董事按有关规定执行。
第四章 绩效考核
第八条 考核主体责任
董事会下设薪酬与考核委员会，具体牵头负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案并组织考核实施。
属于省级金融企业负责人的董事、高级管理人员，由上级主管部门进行年度考核。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会每年负责制定年度绩效考核实施方案，经董事会审议通过后按
照方案开展高级管理人员年度考核工作，考核结果报公司党委和董事会批准，并作为高级管理人员年度薪酬兑现的主要依据。
董事会下设审计委员会，负责对董事、高级管理人员开展履职评价工作。
第九条 考核指标设置
董事、高级管理人员年度考核，主要从思想政治素质与廉洁从业、合规经营、风险管理、经营效益指标、发展转型指标、社会责
任指标、分管职能指标等方面进行考核。
第十条 考核结果运用
董事、高级管理人员的绩效考核等次分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。年度考核结果作为绩效年薪、任期激励发放的
重要依据。
年度考核结果为称职及以上的，可继续聘用；考核结果为不称职的，可解除聘用；考核结果为基本称职的，进行诫勉谈话。连续
两年考核结果均为基本称职的，可降级聘用。
第十一条 考核周期
原则上以一个财务年度为一个考核周期。
第十二条 延期支付
董事、高级管理人员的绩效年薪和任期激励实行延期支付。绩效年薪中不低于 50%的部分在年度报告披露和年度考核结束后延期
支付，任期激励在任期结束后分三年延期支付。
第十三条 绩效薪酬止付与追索扣回
在董事、高级管理人员任期内，因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，需对董事、高级管理人员绩效薪酬及任期激励予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
对任期内违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重和应
承担责任，相应扣减董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励，并追索扣回相关行为发生期间部分或全部已发绩效年薪和任期激励。
追索扣回办法适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。
第五章 附则
第十四条 本办法解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第十五条 本办法经股东会审议通过后，自下发之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/226ad173-cadf-48ab-b9b7-f3174431815f.PDF
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2026-06-01 18:12│陕国投Ａ（000563）：关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
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为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理工作，按照上级监管部门要求，公司制订《董事和高级管理人员薪酬与考
核管理办法》。
一、制订背景
中国证监会新发布的《上市公司治理准则》自 2026 年 1月 1 日起施行，对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激
励提出明确要求。公司根据《上市公司治理准则》和深交所下发的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》要求，制订公
司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
二、制度主要内容
（一）结构
《办法》分五章、共十五条，包括《办法》的目的、适用范围、工资总额、薪酬管理和绩效考核等内容。
（二）主要内容
《办法》落实《上市公司治理准则》对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激励要求。根据上级主管监管部门薪酬管
理的有关规定，结合公司实际，明确公司工资总额决定机制，董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放，董事和高级管
理人员的考核主体责任、考核指标设置、考核结果运用、考核周期、延期支付、绩效薪酬止付与追索扣回等要求。
该《办法》已经公司党委会前置研究，董事会薪酬与考核委员会和董事会审议通过，尚须提交股东会审议。
附件: 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2db144c9-d1b0-4097-8e78-47f9aaf112b6.PDF
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2026-05-15 18:17│陕国投Ａ（000563）：关于副总裁申林离任暨聘任张海峰为副总裁的公告
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一、离任情况
1.提前离任的基本情况。陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日收到副总裁申林先生提交的书面
辞职报告。因工作变动原因，申林先生申请辞去副总裁职务，原定任期到期日为公司第十届董事会届满之日。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，申林先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。
2.离任对公司的影响。截至本公告披露日，申林先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关制度做好工作
交接，并依规接受离任审计。申林先生的离任不影响公司正常经营。
公司及董事会对申林先生担任副总裁期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
二、聘任情况
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过。2026 年 5月 15 日，经公司第十届董事会第三十八次会议审议，董事
会聘任张海峰先生为公司副总裁，张海峰先生任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第
十届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1．相关人员的辞职报告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d2277b2b-7990-414e-8e92-b32a3fcfd58f.PDF
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2026-05-15 18:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月11日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十八
次会议的通知，并于 2026年 5月 15日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名，实
际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总裁的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张海峰为公司副总裁，张海峰任职资格尚需国家金融监督管
理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任史相冬为公司首席信息官，史相冬任职资格尚需国家金融监
督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/44b2fb9f-e243-4f23-86f6-037c3b42c589.PDF
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2026-05-11 16:37│陕国投Ａ（000563）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投
资者集体接待日暨 2025年度业绩说明会”。
届时，公司相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：https://rs.p5w.net/
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 202
5年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026年 5月 19 日（星期二）18
:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露允许
范围内，通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9922fb51-04ee-44a3-9bc1-da8a1c437a82.PDF
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2026-04-24 19:46│陕国投Ａ（000563）：2026年一季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1df5b3fd-d532-4530-9b88-0ee70117f4e6.PDF
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2026-04-24 19:46│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七
次会议的通知，并于 2026年 4月 24日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名，实
际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》（2026-28）全文同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《公司“十四五”发展规划 2025 年度战略执行与风险评估报告》。
本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司 2025年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目
标完成情况，并从创新业务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司基本完成了年度既定各项目标任务。
本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》《2026 年一季度
内部审计工作情况报告》《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相关情况的报告》。
《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会听取了《关于薪酬管理
情况专项审计结果的报告》《2026年一季度内部审计工作情况报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f248e7a8-8c5c-4bbe-9622-3574ea0cae94.PDF
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2026-04-21 18:42│陕国投Ａ（000563）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．陕西省国际信托股份有限公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 3月6 日召开的 2025 年度股东会审议通过，方案的具体
内容为：以总股本5,113,970,358股为基数，2025年半年度已按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），三季度已按每 10 股派发现
金红利 0.20 元（含税）；以 2025 年末总股本5,113,970,358股为基数，本次按每 10股派发现金红利 0.60元（含税）；2025年度
每 10股累计派发现金红利 0.90元（含税），现金分红总额 460,257,332.22 元，占 2025年度归属于母公司股东净利润的 32.13%。
上述《2025年度股东会决议公告》（2026-24）刊登于 2026年 3月 7日的《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本
发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2025年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本次利润分配方案以公司现有总股本5,113,970,358股为基数，按每10股0.60元人民币现金向全体股东派发 2025 年末期现金红
利（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.54元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 5,113,970,358股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2026年 4月 27日
2. 除权除息日：2026年 4月 28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 4月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 5,113,970,358股，按此摊薄计算，2025年年度每股收益仍为 0.2801元/股。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 2710董事会办公室
咨询联系人：高倩
咨询电话：（029）85790607
传真电话：（029）68210784
九、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议公告；
2. 公司第十届董事会第三十五次会议决议公告；
3．中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/714eb3e2-37c3-452c-a56f-c56f2ebb34db.PDF
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2026-03-30 17:01│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 3月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十六
次会议的通知，并于 2026年 3月 30日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任黄海波为公司首席合规官的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任黄海波为公司首席合规官，黄海波任职资格尚需国家金融监
督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于异地部门布局城市调整的议案》。
为优化公司跨区域经营模式，促进转型发展，更好服务实体经济，公司对异地部门进行了调整。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于优化信托业务关联交易审批程序的议案》。
本议案是公司依据《银行保险机构关联交易管理办法》有关规定，为进一步优化完善公司关联交易管理，提高管理质效，对信托
业务关联交易审批程序进行的优化。
本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年固有金融资产预期信用损失模型内部验证情况报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/360631d2-40e4-4185-b12e-d3b73445e639.PDF
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2026-03-06 20:38│陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会的法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/938f9717-8f03-42ba-a8b8-295cf9764a1c.PDF
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2026-03-06 20:38│陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/9da4ec99-cada-495d-9c4d-46b6ee3d51fb.PDF
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2026-03-04 16:47│陕国投Ａ（000563）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 2 月 10日（星期二）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于 2026年3月 10日（星期二）15:00
-17:00在全景网召开 2025年度业绩说明会。现将具体情况公告如下：
一、业绩说明会安排
1.召开时间：2026年 3月 10日（星期二）15:00-17:00。
2.召开方式：采用网络远程互动的方式。
3.参会方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4.公司出席人员：公司主要负责人、独立董事、董事会秘书、总会计师、保荐代表人等将通过互动平台与投资者进行网络沟通和
交流。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026年 3月 9日（星期一）18:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二
维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露允许范围内，在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进
行回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7dd9c4dc-95fb-48bd-ab0c-d4757d6a352e.PDF
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2026-02-10 00:30│陕国投Ａ（000563）：2025年度社会责任报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4106cd17-5c03-49de-948b-925f78d4ca9d.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，公司董事会，就公司在任独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见:
经核查独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3bfa617a-dd44-4a24-9218-2a3c264ff5cf.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会风险管理委员会工作细则
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第一条 为进一步提高公司风险管理水平，完善公司治理结构，强化董事会风险管理职能，根据《公司法》《信托公司管理办法
》《信托公司治理指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》《董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会风险管理委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会风险管理委员会的主要职责是负责公司的风险控制、管理、监督和评估等工作。
第二章人员组成
第三条 风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一。
第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准产生。第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司风险管理总部为风险管理委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条 风险管理委员会的主要职责：
（一）审议并向董事会提交公司全面风险管理报告；
（二）确定公司风险管理的总体风险偏好、重要风险管理领域的风险偏好设置、信托及固有业务策略和重大风险管理解决方案；
（三）为董事会督导公司风险管理文化建设提供建议；
（四）掌握公司风险状况，审批公司信托和固有业务风险管理相关的重要管理政策、重要管理制度、重要管理细则、重要管理手
册等；
（五）审议公司风险管理组织机构设置及其职责；
（六）提出完善公司风险管理的建议；
（七）对公司固有财产和信托财产的风险状况进行定期评估；
（八）对公司信托业务和固有业务的风险控制及管理情况进行监督；
（九）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 风险管理委员会对董事会负责。董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项如需经董事会审议，发起部门应在
向委员会提起议案时明确。
第四章决策程序
第十条 风险管理委员会会议议案及报告事项应由发起部门以书面形式提交委员会日常办事机构风险管理总部。风险管理总部负
责做好风险管理委员会会议的前期准备工作，结合会议议题提供公司有关资料：
（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
（二）公司全面风险管理报告；
（三）会议议题涉及的相关资料；
（四）其他相关资料。
第十一条 风险管理总部在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况。
第五章议事规则
第十二条 风险管理委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度原则上召开一次，当有 2名以上委员提议时，或者委
员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。
会议以现场（含视频）召开为原则，特殊情况下，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用电话、邮件通讯
或者其他方式召开。
第十四条 风险管理总部及议案发起部门的部门负责人可列席风险管理委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员
列席会议。第十五条 风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准后执行，有关费用由公司支付。
第十六条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 风险管理委员会审议事项涉及关联交易的，关联委员应当回避表决，也不得委托其他委员行使表决权。如因回避原则
而无法召开风险管理委员会会议的，委员会应当将该事项提交董事会审议。
第十八条 风险管理委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议应当由出席会议
的三分之二以上委员表决通过。非现场会议下，委员还应当以书面形式充分反馈意见。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档
。
第十九条 委员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席。涉及表决事项的
，委托人应当在授权委托书中明确表决意见。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席会议，亦未委托其
他委员出席的，视为放弃其在该次会议上的投票权。第二十条 现场召开的风险管理委员会会议应当有记录，委员的意见应当在会议
记录中载明，委员应当对会议记录签字确认。会议通知、议案、记录、纪要或决议等会议资料由风险管理总部存档保管。
第二十一条 风险管理委员会会议通过的、且需董事会审议的议案及表决结果，由议案发起部门按照法律、法规和公司制度的规
定以书面形式提交风险管理委员会日常办事机构，由日常办事机构提交董事会办公室审核并安排董事会会议审议，重大事项由董事会
提交股东会批准。
第二十二条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条 在本工作细则中，“以上”包括本数、“过”不含本数。第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十六条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e48d1316-4038-486c-9dfd-e62bb31fb518.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：内部控制审计报告
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（1-2）二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）X ig ema Cp a s ( S p e c i a l G en e r a l P a r t
n e r s h i p )
希会审字(2026)0243 号内部控制审计报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称贵
公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：赵朋佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d281ec4c-35d1-443f-a5f1-b85fc6dbaa95.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-赵廉慧
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陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-赵廉慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/305edabf-9b98-4350-bf34-391283e67046.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会关联交易控制委员会工作细则
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陕国投Ａ（000563）：董事会关联交易控制委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8e025610-8f11-45f1-8026-9ecdf3a60730.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年年度审计报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/841fdd88-79e2-45a1-9148-21783a564de8.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-徐秉惠
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陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-徐秉惠。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0333b7ca-bd18-4a00-a000-b7fe372f7a72.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告
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陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a2eb39c3-c949-479a-8ce4-3ff319c64298.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-任海云
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陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-任海云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8fccbb20-e1e0-4608-8c65-fe6fe0c116f0.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 6日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议，现将公司 2025年度利润分配预案的具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025年度，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,432,568
,054.95元，母公司实现净利润 1,433,668,857.76元；截至 2025年 12月 31日，合并资产负债表未分配利润5,769,520,662.21元，
母公司资产负债表未分配利润 5,770,614,075.46元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考虑 2025年度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展
的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：
1.提取 10%的法定公积金 143,366,885.78元；
2.提取一般风险准备 10,059,949.69元；
3.提取 5%的信托赔偿准备金 71,683,442.89元；
4.以总股本 5,113,970,358股为基数，2025年半年度已按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），三季度已按每 10股派发现金
红利 0.20元（含税）。
5.以 2025年末总股本 5,113,970,358股为基数，本次拟按每 10股派发现金红利 0.60元（含税）。
2025年度每 10股累计派发现金红利 0.90元（含税），现金分红总额460,257,332.22元，占 2025年度归属于母公司股东净利润
的 32.13%。
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额
不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 460,257,332.22 460,257,332.22 357,977,925.06
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 1,432,568,054.95 1,361,053,904.36 1,082,484,801.
（元） 86
合并报表本年度末累计未分配利 5,769,520,662.21
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 5,770,614,075.46
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 1,278,492,589.50
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 1,292,035,587.06
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 1,278,492,589.50
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司确定的利润分配政策以及股东回报规划等，具备合法性、合规性。
四、备查文件
1. 2025年度审计报告；
2. 第十届董事会第三十五次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3c07786d-43b2-4e7f-9fb0-5377150a1675.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：陕国投对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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陕西省国际信托股份有限公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）作为公司 2025
年度年报审计机构，根据审计业务约定书对公司 2025 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、合并股东权益变动表和合并现
金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公司内部控制的有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计程
序，出具了相关审计报告和专项审核说明。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现对希格玛会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情
况进行评估，具体情况报告如下：
一、独立性评估
经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，希格玛会计师事务所及审计项目组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形
式上和实质上的双重独立。希格玛会计师事务所未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式的经济利益，也未在公司拥
有直接经济利益或重大间接利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；希格玛会计师事务所
职员未有在公司任职的情况，审计项目组人员与公司治理层和管理层之间不存在关联关系，未向公司提供禁止提供的非鉴证服务。
二、专业胜任能力评估
经评估，本次年报审计工作事务所能够选派具备良好职业操守、勤勉尽责、专业胜任且熟悉类似行业及财务报表审计工作的审计
人员组成审计组。审计组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应
有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具审计报告、发表审计意见的评估
（一）审计工作计划评估
经评估，在本年度审计过程中，审计组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重
要会计问题。审计组负责人对审计工作小组人员构成、审计计划、风险评估、本年度审计重点事项向公司治理层进行了汇报，独立董
事、审计委员会充分履职对公司年报工作提出明确要求，确保了年报信息的真实、准确、完整。
（二）具体审计程序执行评估
经评估，审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和
实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测
试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，对往来账项、货币资金、贷款和垫款、债权投资及交易性金融资产等进
行分析、检查、函证，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人员进行充分沟通。与此同时，对纳入合并的结构化主体也按
相关的审计程序实施了审计。为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
（三）对希格玛会计师事务所出具审计报告的评估意见
经评估，希格玛会计师事务所按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，详细制定审计计划并基本按照审计计划开展审
计工作，严格执行审计程序，在审计过程中认真搜集审计证据，就审计过程中发现应调整事项与公司管理层进行了充分沟通，在已取
得适当的审计证据情况下，发表了无保留意见的审计报告。
四、信息安全管理评估
公司与希格玛会计师事务所签署的《审计业务约定书》中明确了信息安全管理要求，规定了保密内容、范围、义务、违约责任和
争议的解决办法。希格玛会计师事务所在实施审计过程中能够严格按照信息安全管理要求规范开展各项工作，能够遵守国家安全保密
法律法规和公司内部安全要求，承担相应的信息安全责任，对执行业务过程中知悉的公司信息予以保密。
综上所述，公司认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独
立、客观、公正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审
计业务约定书规定的责任与义务，按时完成 2025 年度年报审计工作，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司
实际经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7d068558-d37a-41bd-abb1-8f5bf16c70bd.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年年度报告摘要
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陕国投Ａ（000563）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/edcf15ed-aa66-4c66-a85b-4c9558ad7950.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度内部控制评价报告
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陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：信托业务部
门、固有业务部门、财富销售部门、信息科技部门及其他职能部门。公司无下属子公司或分公司，纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、企业文化、社会— 2—
责任、人力资源、员工管理、信息与沟通、风险管理、内部监督。
资金与业务管理层面：净资本管理、自有资金管理、信托资金管理、固有业务管理（通用）、固有业务管理（证券）、信托业务
管理、资产组合配置信托业务管理、证券投资类信托业务管理、普惠业务管理、固定收益业务管理、销售管理。
运营管理层面：计划与预算管理、固定资产管理、采购管理、合规管理、合同管理、印章管理、档案管理。
信息科技层面：数据治理、客户数据管理、IT规划与组织、IT系统开发与实施、IT运维与支持。
重点关注的高风险领域主要包括：各项业务涉及的信用风险、操作风险、流动性风险、员工道德风险等各类风险，信息系统运行
的安全与质量，各项业务贯彻落实监管政策要求的情况，以及公司内部控制制度建设和机制建设的有效运行等。
通过上述安排，公司实现了对需要高度关注和重点防控领域的全面覆盖。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《商业银行内部控制指引》结合公司内
部控制相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷 错报可 两者 潜在错报金额
分类 能性 关系
重大 极大 或/与 涉及资产的潜在错报金额占最近一个会计
缺陷 年度经审计资产总额的 5%以上，且绝对金
额超过 1 亿元（含）；
涉及净资产的潜在错报金额占最近一个会
计年度经审计净资产总额的 5%以上，且绝
对金额超过 5000 万元（含）；
涉及利润的潜在错报金额占最近一个会计
年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额
超过 5000 万元（含）；
重要 较大 或/与 最近一个会计年度经审计资产总额的
缺陷 0.1429%以上，且绝对金额超过 500 万元≤
潜在错报＜最近一个会计年度经审计资产
总额的 5%，且绝对金额超过 1 亿元（含）；
最近一个会计年度经审计净资产总额的
0.156%以上，且绝对金额超过 500 万元≤潜
在错报＜最近一个会计年度经审计净资产
总额的 5%，且绝对金额超过 5000 万元（含）；
最近一个会计年度经审计净利润的 0.025%
以上，且绝对金额超过 500 万元≤潜在错报
— 4—
缺陷 错报可 两者 潜在错报金额
分类 能性 关系
＜最近一个会计年度经审计净利润 5%，且
绝对金额超过 5000 万元（含）。
一般 较小 或/与 非重大缺陷或重要缺陷即为一般缺陷。
缺陷
注：在将潜在错报金额与门槛值（例如利润总额的 5%）比较时，需根据错报影响的科目的类别进行选择。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷。一个或多个内部控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中的重大错报，应将该缺陷认
定为财务报告重大缺陷。存在重大缺陷的迹象包括但不限于：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会
计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会审计委员会和内部审计部门对内部控制的监
督无效；财务人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作。
（2）重要缺陷。一个或多个内部控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引
起董事会和管理层重视的错报，应将该缺陷认定为财务报告重要缺陷。存在重要缺陷的迹象包括但不限于：未依照公认会计准则选择
和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应
的补偿性控制；对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷。不构成重大缺陷、重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
（1）重大缺陷。对于重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用事项，公司层级缺乏科学决策程序；发生严
重违反国家法律法规的事项；关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展；在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现，严重影响公
司形象，并导致公司股价连续三个工作日跌停板。
（2）重要缺陷。对于重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用事项，公司层级未执行规范的科学决策程序
；发生严重违反地方法规的事项；关键岗位人员流失率大大高于平均水平；在地方媒体上负面新闻频现，影响本公司形象，并导致本
公司股价连续两个工作日跌停板。
（3）一般缺陷。不构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况— 6—
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3d96bbb2-8cf9-48da-8cd3-3bbf7f12b1ae.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年年度报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0ded207b-6c11-4dcc-b2f1-8103ce15898e.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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陕国投Ａ（000563）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/02c9a30b-4fd2-4560-a183-bf716f1b59fb.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8d52f744-9829-4fb9-bbf6-050055a2c831.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-温军
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陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-温军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d0be60fc-a831-40f1-a86f-8b81b7a83a31.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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陕国投Ａ（000563）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3938137a-5749-4d05-b304-bf96fea6a0e9.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2026年2月6日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，提议召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15至2026年3月
6日下午15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会的股东应选择现场表决、深圳证
券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准
。
6．会议的股权登记日：2026年 2月 27日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026年 2月 27日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附
件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 26层会议室。
二、会议审议或报告事项
（一）审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2025年度财务决算及 2026年度财务预算报告 √
2.00 2025年度利润分配预案 √
3.00 关于 2026年中期分红安排的议案 √
4.00 2025年年度报告全文及摘要 √
5.00 2025年度董事会工作报告 √
6.00 关于修改《公司章程》的议案 √
7.00 关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有 √
效期的议案
8.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办 √
理公司本次向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期
的议案
（二）报告事项
1. 2025年度独立董事述职报告；
2. 2025年度信托项目受益人利益实现情况的报告；
3. 2025年度关联交易管理情况报告。
（三）提案的披露情况
1.提案1至5均以普通决议方式表决，提案6、7和8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
2.提案2、3、7和8属于影响中小投资者利益的重大事项。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4.上述全部提案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
5.上述全部提案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，审议及报告事项具体内容详见2026年2月10日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度股东会议案》（2026-09）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026年3月2日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年3月6日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
邮政编码：710077
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第三十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/94a22a98-bffb-4e16-bc36-01153fe6f9ff.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会议案
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陕国投Ａ（000563）：2025年度股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0fd58d01-6efa-4c90-8a4e-e686085778bd.PDF
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2026-01-23 19:07│陕国投Ａ（000563）：关于业务总监离任的公告
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一、业务总监离任情况
1.提前离任的基本情况。陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 23 日收到业务总监冯栋
先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，冯栋先生申请辞去业务总监职务，原定任期到期日为公司第十届董事会届满之日。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，冯栋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后冯栋先生担任公司证券信托投资部总
经理职务。
2.离任对公司的影响。截至本公告披露日，冯栋先生未持有公司股票。冯栋先生不存在未履行完毕的公开承诺。冯栋先生已按照
相关制度做好工作交接，并依规接受离任审计。冯栋先生的离任不影响公司正常经营。
二、备查文件
1．相关人员的辞职报告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7b900d47-2105-4ffa-b526-b5e598eb6b27.PDF
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2026-01-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投
资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 增减变动幅度（%
营业总收入 292,837.36 292,763.96 0.03%
营业利润 191,890.91 183,570.77 4.53%
利润总额 191,670.38 182,572.41 4.98%
归属于上市公司股东的净利 143,864.19 136,105.39 5.70%
润
扣除非经常性损益后的归属 143,548.53 124,536.52 15.27%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.2813 0.2661 5.71%
加权平均净资产收益率 7.82% 7.77% 增加 0.05个百分点
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减变动幅度（%
总资产 2,974,971.90 2,545,147.58 16.89%
归属于上市公司股东的股东 1,916,583.31 1,788,751.21 7.15%
权益
股本 511,397.04 511,397.04 0.00%
归属于上市公司股东的每股 3.75 3.50 7.14%
净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年度实现营业总收入 292,837.36 万元，同比增长 0.03%；实现营业利润 191,890.91万元，同比增长 4.53%；实现利润总
额 191,670.38万元，同比增长4.98%；实现净利润 143,864.19 万元，同比增长 5.70%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东
的净利润 143,548.53 万元，同比增长 15.27%；基本每股收益 0.2813元，同比增长 5.71%。公司积极落实为实体经济让利的相关政
策，主动降低融资成本，营业收入总体保持平稳；净利润增长的主要原因是固有业务投资成效进一步显现，风险防控成效良好，整体
运行平稳。
报告期末，公司总资产 2,974,971.90万元，较期初增长 16.89%；归属于上市公司股东的净资产 1,916,583.31万元，较期初增
长 7.15%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.75元，较期初增长 7.14%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2025年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9400de74-fb09-4138-b7aa-055c0dbc1dc4.PDF
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2026-01-05 20:05│陕国投Ａ（000563）：关于对外投资暨关联交易的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e9239542-7007-4802-a97b-129e201ab793.PDF
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2025-12-30 19:36│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12月 20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三
十三次会议的通知，并于2025年 12月 30日（星期二）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名
，实际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认
真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2026年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》。为了持续提升公司标品业务主动管理能力，推动公司
TOF业务规模的稳步增长，有力支撑公司资产管理信托、服务信托的发展，结合公司标品信托的发行预期，2026 年度，公司使用自有
资金投资标品信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过 30亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于 2026年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于 2026年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》。
为深刻把握金融工作的政治性、人民性，全面塑造公司自有非金融企业股权投资业务主动管理能力，聚焦服务国家战略和实体经
济，在做深做实金融“五篇大文章”中抢抓机遇，切实提升转型创新的整体效能。结合公司非金融企业股权投资业务的实践经验，20
26 年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 20亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》。
为进一步夯实独立董事履职基础，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据《上
市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独
立董事管理办法》进行修订。
本次修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
为加强公司的信息披露事务管理，规范信息披露义务人的信息披露行为，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公
平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《
信息披露管理制度》进行修订。本次修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
6.审议通过了《关于信息科技“十四五”战略规划执行情况的议案》。本议案全面总结“十四五”时期公司信息科技规划的执行
成效，重点梳理了在重构信息科技硬件底座、系统性推进信息系统建设、全力深化数据治理、持续强化科技人才队伍建设等关键领域
取得的突破性进展，为公司数字化转型的稳步推进提供了全面、坚实的决策依据。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/05dd3038-1b21-4a90-94e0-9dd650c4405b.PDF
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2025-12-30 19:35│陕国投Ａ（000563）：第九届监事会第五十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 12 月22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五
十五次会议的通知，并于 2025年 12 月 30 日（星期二）在公司 27 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于 2026 年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》；（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《关于 2026 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》；
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过《关于 2026 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》；
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了关于修订《独立董事管理办法》的议案、关于修订《信息披露管理制度》的议案、关于信息科技“十四五”战
略规划执行情况的议案相关情况的报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/629c5675-8c61-401f-ac51-75de04e3e7c9.PDF
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2025-12-30 19:34│陕国投Ａ（000563）：信息披露管理办法
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陕国投Ａ（000563）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cef079d9-1b43-4485-b1e1-c195ca705a08.PDF
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2025-12-30 19:34│陕国投Ａ（000563）：独立董事管理办法
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陕国投Ａ（000563）：独立董事管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0929117c-0ba0-4a73-9495-27401ce2da77.PDF
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2025-12-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公
│告
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2025 年 12 月 10 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于陕西省国际信托股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120059 号）（以下简称“《审核
问询函》”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请
文件的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需经深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出予以注册决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根
据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b4890a6a-1f4c-4cb1-90fd-760c775ad200.PDF
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2025-12-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/217cf8a3-6dff-49dc-9866-a9f502429d3f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│陕国投Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225188244.PDF
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2026-02-10│陕国投Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-10/1224973751.PDF
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2025-10-28│陕国投Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745100.PDF
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2025-08-27│陕国投Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582882.PDF
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2025-04-25│陕国投Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266475.PDF
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2025-03-18│陕国投Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222822535.PDF
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2024-10-29│陕国投Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221545338.PDF
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2024-08-27│陕国投Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986953.PDF
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2024-04-26│陕国投Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827607.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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