公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-14 18:43 │陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告 │
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│2025-01-14 18:32 │陕国投Ａ（000563）：2024年度业绩快报 │
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│2025-01-06 17:17 │陕国投Ａ（000563）：关于公司总会计师辞职的公告 │
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│2025-01-06 17:16 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:36 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:35 │陕国投Ａ（000563）：关于2025年度证券投资计划的公告 │
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│2024-12-09 18:47 │陕国投Ａ（000563）：2024年三季度分红派息实施公告 │
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│2024-11-11 17:12 │陕国投Ａ（000563）：关于王硕副总裁任职资格获核准的公告 │
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│2024-11-05 17:02 │陕国投Ａ（000563）：关于董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局陕西监管局核准的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告 │
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2025-01-14 18:43│陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/6465f8ec-45a6-4eab-a2d3-0da3c5cd52d8.PDF
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2025-01-14 18:32│陕国投Ａ（000563）：2024年度业绩快报
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陕国投Ａ（000563）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e4ca0afe-891b-4300-b66f-cc3e37fab6b1.PDF
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2025-01-06 17:17│陕国投Ａ（000563）：关于公司总会计师辞职的公告
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根据陕西省人民政府《关于贾少龙免职的通知》（陕政任字[2024]259 号），因工作变动原因，贾少龙先生于 2025 年 1 月 6
日向董事会递交了书面辞呈，从即日起辞去公司总会计师职务，辞去上述职务后，贾少龙先生不再担任公司任何职务。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，贾少龙先生辞去公司总会计师职务的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告披露日，贾少龙先生
未持有公司股票。
公司及董事会对贾少龙先生担任总会计师期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
2025 年 1 月 6 日，经公司第十届董事会第二十二次会议审议，同意公司党委委员、副总裁王晓雁先生履行主管财会工作负责
人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/669ed7fb-e57d-4ff2-8c36-169bdfc2e78e.PDF
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2025-01-06 17:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 2日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十
二次会议的通知，并于 2025 年1 月 6 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名
。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人职责的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/78f80b65-a080-4fbb-b12a-54c89be3cc63.PDF
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2025-01-01 15:36│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二
十一次会议的通知，并于 2024年 12 月 31 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事
11名，实际出席会议董事 11名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金投资信托计划的议案》。
为了持续有力支持公司信托业务转型创新，满足信托项目短期的流动性需求，结合公司信托项目的发行情况，2025 年度，公司
使用自有资金投资信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过 70 亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于 2025 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》。
本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》。
为积极践行金融工作的政治性和人民性，充分发挥固有投资队伍的专业性，公司聚焦服务国家战略和实体经济，持续优化固有资
金资产配置，在做深做实“五篇大文章”中抢抓机遇，赋能新质生产力。结合公司非金融企业股权投资的实践经验，2025 年度公司
使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资额度不超过18 亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》。该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），具体内容详见《关于 2025 年度证券投资计划的公告》（2024-68）。
本议案已经董事会风险管理委员会和公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于公司固有业务预期信用损失模型投产前内部验证的报告》。
根据《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规〔2022〕10 号）（以下简称“10 号文”）规定，公司对 2024 年度
固有业务预期信用损失模型进行了投产前验证，未发现不符合 10 号文要求的模型缺陷。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
6.审议通过了《关于制定公司<全面预算管理暂行办法>的议案》。
为加强公司预算管理，优化资源配置，推动公司高质量发展，根据《企业内部控制基本规范》《省级金融企业全面预算管理暂行
办法》等有关规定，结合公司实际，制定公司《全面预算管理暂行办法》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件，独立董事过半数同意的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0d06f024-b7e8-48ee-9ef3-e830ea5457eb.PDF
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2025-01-01 15:35│陕国投Ａ（000563）：关于2025年度证券投资计划的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于2025年度证券投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/4b447c39-b912-4043-9120-ed8b2a61fd1c.PDF
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2024-12-09 18:47│陕国投Ａ（000563）：2024年三季度分红派息实施公告
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陕国投Ａ（000563）：2024年三季度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f285ae03-1a9f-430d-8268-c0c9f280f617.PDF
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2024-11-11 17:12│陕国投Ａ（000563）：关于王硕副总裁任职资格获核准的公告
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近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于王硕副总裁任职资格的批复》（陕金监复[2024]238号）。国家金融
监督管理总局陕西监管局已核准王硕担任我公司副总裁的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/7eb09cf1-7275-4816-94e5-9fa1fe7f33a5.PDF
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2024-11-05 17:02│陕国投Ａ（000563）：关于董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局陕西监管局核准的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局陕西监管局核准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/9143eaf1-2a8a-4a8f-b9c5-edb664860227.PDF
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 10 月22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四
十二次会议的通知，并于 2024年 10 月 25 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《2024 年三季度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为公司 2024 年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了关于《2024 年第三季度内部审计工作情况报告》、关于《上市公司监管工作通讯》等相关情况的报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6a44bff0-d699-4ee8-9b7e-04f6a2dcdb12.PDF
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于2024年三季度利润分配预案的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于2024年三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0bc7b573-939e-4f82-97e1-e3d2f7f83acb.PDF
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/685bbf91-d4cf-4e8e-a768-24015c83d54c.PDF
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2024-10-29 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告
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陕国投Ａ（000563）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ca08df03-e1ab-4e54-bab0-8a046745a8e4.PDF
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2024-10-17 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年半年度分红派息实施公告
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陕国投Ａ（000563）：2024年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/89909e4d-a48a-4133-b951-aa27ccbc17a0.PDF
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2024-10-15 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于计提金融资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/020bae44-27e1-44d4-afd3-5fd41f838775.PDF
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2024-10-15 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年前三季度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年前三季度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年前三季度主要财务数据和指标
1.2024 前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减变动幅度（%）
营业总收入 201,628.42 191,745.11 5.15%
营业利润 123,398.55 109,756.62 12.43%
利润总额 123,296.04 109,705.32 12.39%
归属于上市公司股东的 93,438.27 83,217.53 12.28%
净利润
扣除非经常性损益后的 92,375.78 79,673.27 15.94%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.1827 0.1627 12.29%
加权平均净资产收益率 5.37% 5.01% 增加 0.36 个百分点
2024年 9月 30日 2023年 12月 31日 增减变动幅度（%）
总资产 2,525,065.85 2,403,417.09 5.06%
归属于上市公司股东的 1,761,426.01 1,708,899.50 3.07%
股东权益
股本 511,397.04 511,397.04 0.00%
归属于上市公司股东的 3.44 3.34 2.99%
每股净资产（元）
2.2024 第三季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2024 年 7-9 月 2023 年 7-9 月 增减变动幅度（%）
营业总收入 60,798.00 66,172.90 -8.12%
营业利润 31,844.90 29,790.00 6.90%
利润总额 31,837.95 29,759.71 6.98%
归属于上市公司股东的 24,819.32 23,285.46 6.59%
净利润
扣除非经常性损益后的 24,824.53 23,308.04 6.51%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.0485 0.0455 6.59%
加权平均净资产收益率 1.42% 1.38% 增加 0.04 个百分点
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024 年前三季度实现营业总收入 201,628.42 万元，同比增长 5.15%；实现营业利润 123,398.55 万元，同比增长 12.43%；实
现利润总额 123,296.04 万元，同比增长 12.39%；计提资产减值准备后实现净利润 93,438.27 万元，同比增长12.28%；扣除非经常
性损益后的归属于上市公司股东的净利润 92,375.78 万元，同比增长 15.94%；基本每股收益 0.1827 元，同比增长 12.29%。
报告期内，公司营业总收入及净利润增长，主要是公司主动管理能力进一步增强，信托主业转型成效进一步显现，管理信托规模
增至 5,887.51 亿元，信托主业运营总体平稳。同时，公司进一步加强风险防控，信用减值损失同比有所下降，公司运营安全稳健。
报告期末，公司总资产 2,525,065.85 万元，较期初增长 5.06%；归属于上市公司股东的净资产 1,761,426.01 万元，较期初增
长 3.07%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.44 元，较期初增长 2.99%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2024 年前三季度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/5365bc75-d81e-4c92-91c3-6479d1618cba.PDF
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2024-09-14 00:00│陕国投Ａ（000563）：北京观韬（西安）律师事务所关于陕国投2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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陕国投Ａ（000563）：北京观韬（西安）律师事务所关于陕国投2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/c94e090c-fd37-4d15-9de6-81a8e228fd89.PDF
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2024-09-14 00:00│陕国投Ａ（000563）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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陕国投Ａ（000563）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/984f5c37-4517-43c8-8131-576c964beec4.PDF
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2024-08-27 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年8月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024
年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
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