公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：内幕信息及知情人管理制度 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：股东会网络投票管理制度 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：公司章程 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：董事会战略发展委员会工作细则 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 │
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│2025-08-26 21:14 │陕国投Ａ（000563）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-26 21:13 │陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案
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陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案。公告详情请查看附件
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
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陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。公告详情请查看附件
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：内幕信息及知情人管理制度
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陕国投Ａ（000563）：内幕信息及知情人管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则
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陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：股东会网络投票管理制度
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陕国投Ａ（000563）：股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：公司章程
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陕国投Ａ（000563）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：董事会战略发展委员会工作细则
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（经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为了科学地制定公司发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策
效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《公司章程》及其他相关规定，公司特设立董事会战略发展委员
会，并制订本工作细则。
第二条 战略发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大项目决策进行研究并向公司
董事会提出建议及方案。
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会由3至5名董事组成，其中应包括公司董事长和至少1名独立董事。
第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第五条 战略发展委员会设主任(召集人)委员一名，由公司董事长担任。第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请
。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
第七条 公司战略规划部（陕国投丝路金融信托研究院）（以下简称“战略规划部”）为战略发展委员会日常办事机构，在战略
发展委员会领导下开展工作。
第三章 职责权限
第八条 战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（五）负责金融市场及金融专项工具的研究工作并提岀建议；
（六）为公司业务创新提出投资策略或为新业务开展提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第四章 工作程序
第九条 公司董事会定期、不定期下达战略研究课题任务，战略发展委员会制定研究课题及相关计划，并指导公司战略规划部开
展研发工作。
第十条 战略规划部将研发形成的课题成果、研究报告及方案报战略发展委员会主任委员审查。
第十一条 战略发展委员会主任委员根据研发报告重要性决定是否召开会议进行审议。战略规划部在召开相关会议前应与董事会
办公室沟通会议议案情况，并定期向董事会办公室报备。
第十二条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为评审相关战略研发课题提供专业意见或以召开研讨会方式对公司重大
课题进行研究，费用由公司承担。
第十三条 战略发展委员会根据提案召开会议，进行讨论，会后将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十四条 战略发展委员会对董事会负责。
第十五条 战略发展委员会根据国内外监管政策变化、行业趋势、公司中长期发展战略等情况适时召开会议，每年召开会议不少
于一次，会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。
第十六条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全
体委员过半数通过。
第十七条 战略发展委员会会议可以采用现场或非现场形式召开。
战略发展委员会现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；非现场会议可以采用通讯表决方式召开。
第十八条 战略发展委员会可以邀请公司董事及其他高级管理人员、公司战略规划部、法律顾问及相关部门列席会议。
第十九条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的课题与方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的
规定。
第二十条 战略发展委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由战略规划部保存。保存上述会
议资料至少十年。
第二十一条 战略发展委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本细则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”是指《公司章程》及相关制度中规定的须
经董事会或股东会批准的事项。
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条 本细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《
公司章程》的决定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律
、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/db6bb481-f48c-4f37-8a02-6b084f42ce73.PDF
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
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陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《董事会议事规则》的议案。公告详情请查看附件
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2025-08-26 21:14│陕国投Ａ（000563）：董事会审计委员会工作细则
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陕国投Ａ（000563）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5b974ed1-8f8d-42b7-ae31-3b3ecc374f13.PDF
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2025-08-26 21:13│陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告摘要
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陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5c8ccc2e-fd12-47e8-a993-3234393170ec.PDF
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2025-08-26 21:13│陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/edf72a8a-2379-4a8d-ac57-5e95de28adea.PDF
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2025-08-26 21:12│陕国投Ａ（000563）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第十届董事会第二十九次会议和第九届监事会第五
十一次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。现将公司 2025年半年度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年度半年度财务报告（未经审计），公司 2025年半年度母公司实现净利润为 723,158,519.87元；截至 2025年 6
月 30日，母公司资产负债表未分配利润 5,247,745,246.47元。
鉴于公司经营状况稳定，综合考虑 2025年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定
的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1.提取 10%的法定公积金 72,315,851.99元；
2.提取 5%的信托赔偿准备金 36,157,925.99元；
3.以 2025年 6月末总股本 5,113,970,358股为基数，按每 10 股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额 51,139,703.58
元，占 2025年半年度母公司净利润的 7.07%。
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额
不变。
二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序
1. 股东大会、董事会审议情况：
（1）2025年 4月 9日，公司 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东大会
批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。
（2）2025年 8月 25日，公司第十届董事会第二十九次会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年半年度利
润分配预案》，同意以 2025年 6月末总股本 5,113,970,358股为基数，按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），现金分红总额 51
,139,703.58元。
2. 监事会审议情况：2025年 8月 25日，公司第九届监事会第五十一次会议会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司
《2025年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
3. 董事会审计委员会：2025 年 8 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会2025 年度第六次会议以 4 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司 2025年中期分红安排、公司确定的利润分配政策以及股东回
报规划，具备合法性、合规性。
三、备查文件
1. 第十届董事会第二十九次会议决议；
2. 第九届监事会第五十一次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/630e86b2-a716-415e-853f-b3de52a85687.PDF
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2025-08-26 21:12│陕国投Ａ（000563）：关于修订《公司章程》的议案
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陕国投Ａ（000563）：关于修订《公司章程》的议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/13309d7c-0b5b-47b4-b8b9-9e260b5d9c71.PDF
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2025-08-26 21:12│陕国投Ａ（000563）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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2025 年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
陕西省国际信托股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金 占用方 上市 2025 2025 年半 2025 年半 2025 年 2025 年 占用 占用性质
占用 占 与上 公司 年初 年度占 年度 半年 半年 形成
用方 市公司 核算 占用资 用累计发 占用资金 度偿还 末占用 原因
名 的关 的会 金 生金额 的利息 累计 资金余
称 联关系 计科 余额 （不含利 （如有） 发生金 额
目 息） 额
控股股东、实
际控制人
及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、
实际控制
人及其附属企
业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及
其附属
企业
小 计 —— —— —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金 资金 往来方 上市 2025 2025 年半 2025 年半 2025 年 2025 年 往来 往来性质
往来 往 与上 公司 年初 年度往 年度 半年 半年 形成 （经
来方 市公司 核算 往来资 来累计发 往来资金 度偿还 末往来 原因 营性往来、
名 的关 的会 金 生金额 的利息 累计 资金余 非经营
称 联关系 计科 余额 （不含利 （如有） 发生金 额 性往来）
目 息） 额
控股股东、实
际控制人
及其附属企业
上市公司的子
公司及
其附属企业
其他关联方及
其附属
企业
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
法定代表人：姚卫东 主管会计工作的负责人：王晓雁 总会计师：乔晓雷 会计机构负责人：王晓璐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9a32f218-982e-486f-ae66-4cfa4ca41874.PDF
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2025-08-26 21:12│陕国投Ａ（000563）：2025年半年度财务报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ba850646-e54f-4711-aaff-9cf75cb772ca.PDF
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2025-08-26 21:12│陕国投Ａ（000563）：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
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为加强上市公司规范运作，强化财务管理，充分履行信息披露义务。根据公司 2025 年度年报审计工作需要，拟续聘会计师事务
所情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）合作情况
经 2022 年 12 月 29 日第九届董事会第二十九次会议审议，报经 2023 年 3月 20 日 2023 年第一次临时股东大会决定，开始
聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，审计费用 90 万元。
2024 年 8月，经第十届董事会第十七次会议审议，报经 2024 年第三次临时股东大会决定，续聘希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，审计费用 99 万元。
2025 年 3 月，董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行评估，出具《对会计师事务
所 2024 年度履职情况的评估报告》并经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，该报告于2025年 3月 18 日与公司《
2024 年年度报告》一并对外公告披露。在审计服务工作中，希格玛会计师事务所能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客
观、公正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审计业务
约定书规定的责任与义务，按时完成了 2024 年度年报审计工作，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际
经营情况。
（二）拟续聘情况
”和第三十四条规定“会计师事务所一经中标，有效期限最长为 5年。在中标有效期内，金融企业续聘同一会计师事务所的，可以不
再招标，按本办法规定的决策程序续聘”。
为保持公司年报审计工作的连续性和稳定性，现建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，
2025 年度审计费用 99 万元，其中财务报表审计费 79 万元，财务报告内部控制审计费 20 万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 6月 28 日成立
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至 2024 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 61 名，注册会计师 275 名，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 139名。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为 3.77亿元，其中审计业务收入为 3.16 亿元，证券业务收
入为 1.23 亿元。
2024 年度为 32 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.54 亿元；涉及的主要行业包括：金融业，制造业，采矿业，
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