公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:30 │陕国投Ａ（000563）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：董事会风险管理委员会工作细则 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：内部控制审计报告 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-赵廉慧 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：董事会关联交易控制委员会工作细则 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：2025年年度审计报告 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-徐秉惠 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-02-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-任海云 │
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2026-02-10 00:30│陕国投Ａ（000563）：2025年度社会责任报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，公司董事会，就公司在任独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见:
经核查独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3bfa617a-dd44-4a24-9218-2a3c264ff5cf.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会风险管理委员会工作细则
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第一条 为进一步提高公司风险管理水平，完善公司治理结构，强化董事会风险管理职能，根据《公司法》《信托公司管理办法
》《信托公司治理指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》《董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会风险管理委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会风险管理委员会的主要职责是负责公司的风险控制、管理、监督和评估等工作。
第二章人员组成
第三条 风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一。
第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准产生。第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司风险管理总部为风险管理委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条 风险管理委员会的主要职责：
（一）审议并向董事会提交公司全面风险管理报告；
（二）确定公司风险管理的总体风险偏好、重要风险管理领域的风险偏好设置、信托及固有业务策略和重大风险管理解决方案；
（三）为董事会督导公司风险管理文化建设提供建议；
（四）掌握公司风险状况，审批公司信托和固有业务风险管理相关的重要管理政策、重要管理制度、重要管理细则、重要管理手
册等；
（五）审议公司风险管理组织机构设置及其职责；
（六）提出完善公司风险管理的建议；
（七）对公司固有财产和信托财产的风险状况进行定期评估；
（八）对公司信托业务和固有业务的风险控制及管理情况进行监督；
（九）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 风险管理委员会对董事会负责。董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项如需经董事会审议，发起部门应在
向委员会提起议案时明确。
第四章决策程序
第十条 风险管理委员会会议议案及报告事项应由发起部门以书面形式提交委员会日常办事机构风险管理总部。风险管理总部负
责做好风险管理委员会会议的前期准备工作，结合会议议题提供公司有关资料：
（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
（二）公司全面风险管理报告；
（三）会议议题涉及的相关资料；
（四）其他相关资料。
第十一条 风险管理总部在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况。
第五章议事规则
第十二条 风险管理委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度原则上召开一次，当有 2名以上委员提议时，或者委
员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。
会议以现场（含视频）召开为原则，特殊情况下，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用电话、邮件通讯
或者其他方式召开。
第十四条 风险管理总部及议案发起部门的部门负责人可列席风险管理委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员
列席会议。第十五条 风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准后执行，有关费用由公司支付。
第十六条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 风险管理委员会审议事项涉及关联交易的，关联委员应当回避表决，也不得委托其他委员行使表决权。如因回避原则
而无法召开风险管理委员会会议的，委员会应当将该事项提交董事会审议。
第十八条 风险管理委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议应当由出席会议
的三分之二以上委员表决通过。非现场会议下，委员还应当以书面形式充分反馈意见。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档
。
第十九条 委员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席。涉及表决事项的
，委托人应当在授权委托书中明确表决意见。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席会议，亦未委托其
他委员出席的，视为放弃其在该次会议上的投票权。第二十条 现场召开的风险管理委员会会议应当有记录，委员的意见应当在会议
记录中载明，委员应当对会议记录签字确认。会议通知、议案、记录、纪要或决议等会议资料由风险管理总部存档保管。
第二十一条 风险管理委员会会议通过的、且需董事会审议的议案及表决结果，由议案发起部门按照法律、法规和公司制度的规
定以书面形式提交风险管理委员会日常办事机构，由日常办事机构提交董事会办公室审核并安排董事会会议审议，重大事项由董事会
提交股东会批准。
第二十二条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条 在本工作细则中，“以上”包括本数、“过”不含本数。第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十六条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：内部控制审计报告
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（1-2）二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）X ig ema Cp a s ( S p e c i a l G en e r a l P a r t
n e r s h i p )
希会审字(2026)0243 号内部控制审计报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称贵
公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：赵朋佳
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-赵廉慧
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陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-赵廉慧。公告详情请查看附件
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：董事会关联交易控制委员会工作细则
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陕国投Ａ（000563）：董事会关联交易控制委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年年度审计报告
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陕国投Ａ（000563）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-徐秉惠
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陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-徐秉惠。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告
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陕国投Ａ（000563）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a2eb39c3-c949-479a-8ce4-3ff319c64298.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-任海云
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陕国投Ａ（000563）：2025年度独立董事述职报告-任海云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8fccbb20-e1e0-4608-8c65-fe6fe0c116f0.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 6日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议，现将公司 2025年度利润分配预案的具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025年度，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,432,568
,054.95元，母公司实现净利润 1,433,668,857.76元；截至 2025年 12月 31日，合并资产负债表未分配利润5,769,520,662.21元，
母公司资产负债表未分配利润 5,770,614,075.46元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考虑 2025年度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展
的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：
1.提取 10%的法定公积金 143,366,885.78元；
2.提取一般风险准备 10,059,949.69元；
3.提取 5%的信托赔偿准备金 71,683,442.89元；
4.以总股本 5,113,970,358股为基数，2025年半年度已按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），三季度已按每 10股派发现金
红利 0.20元（含税）。
5.以 2025年末总股本 5,113,970,358股为基数，本次拟按每 10股派发现金红利 0.60元（含税）。
2025年度每 10股累计派发现金红利 0.90元（含税），现金分红总额460,257,332.22元，占 2025年度归属于母公司股东净利润
的 32.13%。
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额
不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 460,257,332.22 460,257,332.22 357,977,925.06
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 1,432,568,054.95 1,361,053,904.36 1,082,484,801.
（元） 86
合并报表本年度末累计未分配利 5,769,520,662.21
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 5,770,614,075.46
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 1,278,492,589.50
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 1,292,035,587.06
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 1,278,492,589.50
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司确定的利润分配政策以及股东回报规划等，具备合法性、合规性。
四、备查文件
1. 2025年度审计报告；
2. 第十届董事会第三十五次会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3c07786d-43b2-4e7f-9fb0-5377150a1675.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：陕国投对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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陕西省国际信托股份有限公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）作为公司 2025
年度年报审计机构，根据审计业务约定书对公司 2025 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、合并股东权益变动表和合并现
金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公司内部控制的有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计程
序，出具了相关审计报告和专项审核说明。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现对希格玛会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情
况进行评估，具体情况报告如下：
一、独立性评估
经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，希格玛会计师事务所及审计项目组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形
式上和实质上的双重独立。希格玛会计师事务所未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式的经济利益，也未在公司拥
有直接经济利益或重大间接利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；希格玛会计师事务所
职员未有在公司任职的情况，审计项目组人员与公司治理层和管理层之间不存在关联关系，未向公司提供禁止提供的非鉴证服务。
二、专业胜任能力评估
经评估，本次年报审计工作事务所能够选派具备良好职业操守、勤勉尽责、专业胜任且熟悉类似行业及财务报表审计工作的审计
人员组成审计组。审计组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应
有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具审计报告、发表审计意见的评估
（一）审计工作计划评估
经评估，在本年度审计过程中，审计组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重
要会计问题。审计组负责人对审计工作小组人员构成、审计计划、风险评估、本年度审计重点事项向公司治理层进行了汇报，独立董
事、审计委员会充分履职对公司年报工作提出明确要求，确保了年报信息的真实、准确、完整。
（二）具体审计程序执行评估
经评估，审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和
实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测
试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，对往来账项、货币资金、贷款和垫款、债权投资及交易性金融资产等进
行分析、检查、函证，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人员进行充分沟通。与此同时，对纳入合并的结构化主体也按
相关的审计程序实施了审计。为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
（三）对希格玛会计师事务所出具审计报告的评估意见
经评估，希格玛会计师事务所按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，详细制定审计计划并基本按照审计计划开展审
计工作，严格执行审计程序，在审计过程中认真搜集审计证据，就审计过程中发现应调整事项与公司管理层进行了充分沟通，在已取
得适当的审计证据情况下，发表了无保留意见的审计报告。
四、信息安全管理评估
公司与希格玛会计师事务所签署的《审计业务约定书》中明确了信息安全管理要求，规定了保密内容、范围、义务、违约责任和
争议的解决办法。希格玛会计师事务所在实施审计过程中能够严格按照信息安全管理要求规范开展各项工作，能够遵守国家安全保密
法律法规和公司内部安全要求，承担相应的信息安全责任，对执行业务过程中知悉的公司信息予以保密。
综上所述，公司认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独
立、客观、公正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审
计业务约定书规定的责任与义务，按时完成 2025 年度年报审计工作，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司
实际经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7d068558-d37a-41bd-abb1-8f5bf16c70bd.PDF
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2026-02-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年年度报告摘要
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陕国投Ａ（000563）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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