公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-28 16:45 │陕国投Ａ（000563）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:47 │陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（黄卓） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:47 │陕国投Ａ（000563）：关于计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:47 │陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（徐秉惠） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:47 │陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（黄卓） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:46 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:44 │陕国投Ａ（000563）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:44 │陕国投Ａ（000563）：2026年第二次临时股东会议案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:44 │陕国投Ａ（000563）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 18:44 │陕国投Ａ（000563）：董事会提名委员会工作细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:45│陕国投Ａ（000563）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7d4ee20e-28c1-4f2c-8faf-dd0f9cbe2238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:47│陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（黄卓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（黄卓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b804c3b2-c8dd-4625-a09d-40b31a0c7eff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:47│陕国投Ａ（000563）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求，现公告如下：
一、计提资产减值准备的具体情况
本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险。为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于财务谨慎性原则，公
司对各类相关资产进行了预期信用损失评估和减值迹象判断，计提相应的减值准备。
（一）计提减值准备的依据和方法
根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及公司有关会计政策，对资产负债表日可能发生减值迹象的资产进行
减值测试，以可收回金额为基础，对非金融资产进行减值会计处理并确认资产减值损失。
根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。
（二）计提减值准备情况
公司 2025年第四季度及 2026年前三季度计提减值准备-19,685.32万元，其中包括：应收款项减值准备-0.95万元，其他应收款
坏账准备-5,202.31 万元，贷款损失准备及应计利息减值准备 4,288.43 万元，债权投资及应计利息减值准备-15,739.53万元，预计
负债-3,243.13万元，持有待售资产 0.83万元，其他非流动资产 110.85万元，其他资产 100.49万元。
单位：万元
科 目 2026年 9月 30日资产 2025 年第四季度及 2026年 9月 30日减值准
原值 2026年前三季度计提 备余额
减值准备
应收款项 17,887.33 -0.95 11.84
其他应收款 191,903.71 -5,202.31 110,788.86
其中：单项计提 173,863.65 -5,944.83 109,729.34
组合计提 18,040.06 742.52 1,059.52
贷款及应计利息 1,361,011.26 4,288.43 28,082.21
债权投资及应计利息 49,956.67 -15,739.53 448.72
预计负债 - -3,243.13 26,949.36
持有待售资产 158.72 0.83 0.83
其他非流动资产 13,468.36 110.85 6,912.14
其他资产 6,174.97 100.49 100.49
合 计 1,640,561.02 -19,685.32 173,294.45
注：2025年第四季度及 2026年前三季度计提减值准备主要是债权投资规模减少以及收回部分其他应收款，并对信托项目评估业
务风险转回预计负债所致，转回资产减值准备后，更加真实公允地反映了公司的资产状况以及相应期间的经营成果。
二、计提资产减值准备对公司财务的影响
公司 2025年第四季度及 2026年前三季度对资产计提减值准备-19,685.32万元，剔除合并结构化主体影响并扣除企业所得税后，
合计增加公司 2025年第四季度及 2026年前三季度净利润 6,530.87万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司已就计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，公司董事会审计委员会成员查阅了相关资料
，进行审查后认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，转回资产减值准备后，能够更加真实公允
地反映公司的资产状况以及相应期间的经营成果，公司业务运营和财务管理更为稳健，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的
会计信息。董事会审计委员会同意公司计提资产减值准备事项。
四、备查文件
董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5f0cc14f-58dd-450a-b7b4-d6492485097d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:47│陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（徐秉惠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（徐秉惠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0465455a-5453-4134-8ff8-68e6430fa5dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:47│陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（黄卓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（黄卓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2e568f58-ebf0-49dd-8e1a-82513751bc9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:46│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10月 10 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四
十五次会议的通知，并于2026年 10月 21日（星期三）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名
，实际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名姚卫东为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于提名解志炯为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于提名李晓锋为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于提名钟荣为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于提名郑权为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
6.审议通过了《关于提名侯梦军为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
7.审议通过了《关于提名徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
8.审议通过了《关于提名任海云为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
9.审议通过了《关于提名温军为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
10.审议通过了《关于提名黄卓为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
上述 10项议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意对上述 10位董事候选人的提名，并提请 2026年第二次临时股东会
以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次
临时股东会议案》（2026-51）。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
上述 4 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业
务规则规定的独立董事任职条件；其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。独立董事提名人
声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见巨潮资讯网同日公告。董事候选人李晓锋、钟荣、郑权和独立董事候选人黄卓的任职资
格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。
截至本公告之日，上述 10位董事候选人均未持有本公司的股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易
所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。
11.审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。董事会定于 2026年 11月 11日（星期三）召开公司 2026年第二
次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（2026-50）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
12.审议通过了《2026年第三季度报告》。
《2026年第三季度报告》（2026-52）全文同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
13.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。为进一步规范董事会提名委员会有关工作，根据《公司章程
》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会提名委员会工作细则》。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
14.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。为进一步规范董事会薪酬与考核委员会有关工作，根
据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
15.审议通过了《关于审议公司内部机构有关情况的议案》。
为进一步完善公司治理，按照《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，明确了内部管理机构的范围。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
16.审议通过了《关于修订<全面预算管理暂行办法>的议案》。
为加强公司预算管理，优化资源配置，推动公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《省级
金融企业全面预算管理暂行办法》《公司章程》等法律法规及内部制度，修订了公司《全面预算管理暂行办法》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本次会议听取了《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于<上市公司监管工作通讯>相关情况的报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c6fbe087-4941-43f4-aa24-8236a3a3e736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:44│陕国投Ａ（000563）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年11月11日（星期三）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 11月 4日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件 2）。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路 8 号泰信大厦 26 层 2605会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 议案 1、2为等额选举
提案
1.00 关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事 应选人数
会非独立董事的议案 6人
1.01 选举姚卫东为公司第十一届董事会董事 √
1.02 选举解志炯为公司第十一届董事会董事 √
1.03 选举李晓锋为公司第十一届董事会董事 √
1.04 选举钟荣为公司第十一届董事会董事 √
1.05 选举郑权为公司第十一届董事会董事 √
1.06 选举侯梦军为公司第十一届董事会董事 √
2.00 关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事 应选人数
会独立董事的议案 4人
2.01 选举徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事 √
2.02 选举任海云为公司第十一届董事会独立董事 √
2.03 选举温军为公司第十一届董事会独立董事 √
2.04 选举黄卓为公司第十一届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的 √
议案
（二）报告事项
2025年度主要股东及大股东评估报告。
（三）提案的披露情况
1. 本次股东会议案 1、议案 2需以累积投票方式表决。上述审议事项已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十五次会议决议公告》（2026-49）、《2026年第二次临
时股东会议案》（2026-51）。
2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。
3. 本次股东会以累积投票方式选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。选举非独立董事 6名，独
立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 议案 3、议案 4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该审议事项
已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第二次临
时股东会议案》（2026-51），以及公司于 2026年 8月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司<股东会议
事规则>的议案》、修订后的《股东会议事规则》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和修订后的《董事会议事规则》。
5. 议案 5 为普通决议事项。该审议事项已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于 2026年 8月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（2026-45）。
6. 上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
7. 报告事项已在公司第十届董事会第四十二次会议上进行报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51），以及公司于2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
主要股东及大股东评估报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026年11月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年11月11日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
邮政编码：710077
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第四十二次、第四十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ba51bc49-1612-4d20-b46c-e4a139ead641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:44│陕国投Ａ（000563）：2026年第二次临时股东会议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2026年第二次临时股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/282741b8-4330-4c44-a56f-d502da3f0f56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:44│陕国投Ａ（000563）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8e5fa074-98b0-4d98-a690-7e795b5206ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:44│陕国投Ａ（000563）：董事会提名委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经2026年10月21日召开的公司第十届董事会第四十五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事和高级管理人员选聘程序，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定及《
公司章程》，特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作
机构，主要负责对董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并根据公司章程规定相关事项向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自
动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 人力资源部（党委组织部）为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独
立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人；
（五）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究董事、高级管理人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的政治表现、职业、学历、职称、详细的工作经历、廉洁从业情况、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总裁提
名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。提名委员会可会同公司党委对拟任人选进行考察，集体研究
提出意见建议。人力资源部（党委组织部）在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况，并定期（原则上每季度一次）向
董事会办公室报备。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会在董事、高级管理人员获得提名后应召集会议，对其任职条件进行资格审查，在发生提名委员会职责范围
内其他事项时，提名委员会认为有必要也应召集会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的议案必须经全体委
员的过半数通过。第十九条 提名委员会会议应当有记录，召开现场会议时，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由人
力资源部（党委组织部）保存。第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提请董事会审议，有关重大事项由
董事会提交股东大会批准。
第二十一条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条 董事会提名委员会应当避免受股东影响，独立、审慎地行使董事提名权。
第六章 附则
第二十三条 在本工作细则中，“以上”包括本数。
第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十六条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/eb1c01c3-916f-4160-aa46-7b23711455f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:44│陕国投Ａ（000563）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2026 年 10 月 21日召开的公司第十届董事会第四十五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、监管规定及《公司章程》，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进
行考核；负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责，
并就公司章程规定的相关事项对董事会提出建议。第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人
员是指公司章程规定的人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事 2 至 3名，应占薪酬与考核委员会多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 人力资源部（党委组织部）为薪酬与考核委员会日常办事机构，专门负责提供有关公司经营方面的资料及被考评人员的
有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员
的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东大会说明，并予以披露。
第四章 决策程序
第十二条 人力资源部（党委组织部）负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关资料：
（一）主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及的指标完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。人力资源部（党委组织部）在召开相关会议前应与董事会办公
室沟通会议议案情况，并定期（原则上每季度一次）向董事会办公室报备。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）董事及高级管理人员岗位绩效评价结果报公司党委会审议；
（四）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，在听取公司
党委的意见后提交委员会审议，委员会通过后经董事会办公室提交公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据工作需要召开会议,对公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况进行审查并对其进
行年度绩效考评，在发生薪酬与考核委员会职责范围内其他事项时，薪酬与考核委员会认为有必要也应召集会议。会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本办法的规定。第二十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出
的议案必须经全体委员的过半数通过。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，召开现场会议时，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由人力资源部（党委组织部）保存。第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式提请董事会审议，有关重大事项由董事会提交股东大会批准。
第二十三条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 在本工作细则中，“以上”包括本数。
第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十七条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b128d9b6-e91e-4d0a-b0fa-cda5255ca67f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:42│陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（任海云）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（任海云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3abb718b-9080-4e82-872f-7fa0b25bc6ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:42│陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（任海云）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（任海云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/69d89ef2-9cbb-40f2-950e-0c9fbc7f6c63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:42│陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（徐秉惠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（徐秉惠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/9ab6764e-a181-4390-8478-30ffa76bc141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:42│陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（温军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事候选人声明与承诺（温军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/cd502f29-8dc5-4f92-8c68-d8bb322b7e10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:42│陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（温军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：独立董事提名人声明与承诺（温军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/48a0950e-5082-4832-9ee3-09e1ddb6641a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 17:32│陕国投Ａ（000563）：2026年半年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1. 2026年 3月 6 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东会决
议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2. 2026 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了公司《2026年半年度利润分配预案》，方案的具体内容
为：以 2026 年 6月末总股本5,113,970,358股为基数，本次按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），现金分红总额 51,139,703.5
8元，占 2026年半年度归属于母公司股东净利润的 7.03%。本次利润分配预案符合 2026年中期分红条件，在股东会授权范围内，无
需提交股东会审议。
上述《2025年度股东会决议公告》（2026-24）、《第十届董事会第四十二次会议决议公告》（2026-41）和《关于 2026 年半年
度利润分配预案的公告》（2026-42）刊登于 2026年 3月 7日和 2026年 8月 26日的《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
3. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若公司股本总额发生变动，将按照变动后的股本为基数实施，保持分
红总额不变。
4. 本次实施的分配方案与股东会授权董事会决策并审议通过的分配方案是一致的。
5. 本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2026年半年度，发放范围为 2026年 10月 19日登记在册的全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本次利润分配方案以公司现有总股本5,113,970,358股为基数，按每10股0.10元人民币现金向全体股东派发 2026 年中期现金红
利（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.09元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 5,113,970,358股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2026年 10月 19日
2. 除权除息日：2026年 10月 20日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 10 月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 10月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 5,113,970,358股，按此摊薄计算，2026年半年度每股收益仍为 0.1423元/股
。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 2710董事会办公室
咨询联系人：高倩
咨询电话：（029）85790607
传真电话：（029）68210784
九、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议公告；
2. 公司第十届董事会第四十二次会议决议公告；
3．中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/006ce624-2933-47cc-b9ad-e0271c3d1a15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/b9d65113-2cdf-4d4a-8c6f-79b6c820291a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 8月22日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十四
次会议的通知，并于 2026年 8月 28日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名，实
际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《陕西省国际信托股份有限公司“十五五”发展规划》。为科学谋划中长期发展，公司紧扣信托行业高质量发展要
求，锚定强基固本、追赶超越、高质量发展目标，深入贯彻党的二十届四中全会、省委十四届九次全会精神，对标信托“1+N”配套
政策体系，围绕公司第二次党代会“一六八”战略部署，结合经营发展实际，编制形成《陕西省国际信托股份有限公司“十五五”发
展规划》。
本规划已经董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《新一代信息系统规划建设方案》。
本方案立足公司全景业务布局，精准对标监管合规要求与行业技术发展趋势，全面适配公司战略落地需求，从业务支持与技术管
控两大方面，规划了“一核领航、四梁支撑、双轮驱动、六能强基”的全新科技发展体系，全方位赋能业务转型升级、精细化运营管
理、全流程风险合规管控，全面夯实公司数智化发展底座，助力公司打造行业一流的数智化信托综合服务能力，为公司战略落地提供
坚实科技支撑。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于以自有资金开展股权投资的议案》。
同意公司以自有资金受让西安曲江文化金融控股（集团）有限公司持有的开源证券股份有限公司 1.0371%股权，对应 47,846,88
5股股份。
本议案已经董事会风险管理委员会、董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。在审议和表决本议案时，关联董
事赵忠琦先生回避表决，由9名非关联董事进行表决。
本议案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易公告》（2026-47）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ca85710c-598e-4565-92b2-b6e0dae0bf95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:04│陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/15193120-79af-40cc-85be-89fc12358062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:04│陕国投Ａ（000563）：董事会信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 为了强化董事会的决策功能，促进信托主业不断发展，加强对消费者权益的保护，根据《中国共产党章程》《中华人民
共和国公司法》《信托公司管理办法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《信托公司治理指引》和《公
司章程》等有关规定，特设立董事会信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会负责督促公司依法履行受托职责，负责研究消费者权
益保护重大问题和政策，当信托公司或者其股东与受益人发生利益冲突时，督促信托公司优先为受益人合法利益服务。
第二章 人员组成
第三条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会成员由3至5名董事组成，委员中至少有 1 名独立董事为金融
或法律专业人士。
第四条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员担任，负责主持委
员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。
第六条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司风险管理总部和法律事务部（消保办公室）为信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会日常办事
机构（以下简称“日常办事机构”），战略规划部（陕国投丝路金融信托研究院）配合，负责委员会日常工作联络和会议组织等工作
。
第三章 职责权限
第八条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会的主要职责：
(一)评估公司相关部门提交的信托业务发展专项规划；
(二)审议公司信托业务年度运行情况，并向董事会提出建议；
(三)针对国家金融监督管理总局及其派出机构检查公司信托业务后要求组织整改的问题，评估相关部门提交的整改措施；
(四)指导信托业务部门开展信托业务创新，定期对公司相关部门提交的创新类信托业务开展情况进行审议，并向董事会提出建议
；
(五)日常办事机构每季度应制定下一季度履职计划；
(六)审议高级管理层及消费者权益保护部门工作报告。研究年度消费者权益保护工作相关审计报告、监管通报、内部考核结果等
，督促高级管理层及相关部门及时落实整改发现的各项问题；
(七)根据监管要求及消费者权益保护战略、政策、目标执行情况和工作开展落实情况，对高级管理层和消费者权益保护部门工作
的全面性、及时性、有效性进行监督；
(八)指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善，确保相关制度规定与公司治理、企业文化建设和经营发展战略
相适应。
(九)指导和督促高级管理层建立覆盖业务设计、推介销售、服务定价、投资管理、利益分配、投诉处理等全流程的委托人和受益
人权益保护机制，确保制度机制完善、纠纷处理妥当，金融消费者投诉处理与维护职责有效履行，审议公司相关部门提交的重大投诉
事项相关议案。
(十)对董事会负责，审议并向董事会提交消费者权益保护工作年度报告，根据董事会授权开展相关工作，讨论决定相关事项，研
究消费者权益保护重大问题和重要政策。
(十一)研究讨论公司相关部门提交的资产管理信托产品信息披露工作的重大事项并定期听取产品信息披露工作汇报。
(十二)负责对消费者权益保护工作重大信息披露进行指导。
(十三)公司董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。第九条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）
委员会对董事会负责。委员会职责中审议事项需提交董事会进一步审议。董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项如需经
董事会审议，发起部门应在向委员会提交议案时明确。
第四章 决策程序
第十条 日常办事机构负责做好信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会决策的前期准备工作，结合会议议题
提供公司有关资料：
(一)信托业务运行情况报告和消费者权益保护工作开展情况报告；
(二)与信托业务运行有关的业务数据；
(三)信托业务审计报告和消费者权益保护工作相关审计报告；
(四)监管部门的相关政策规定；
(五)监管部门检查意见等；
(六)公司的信托业务和消费者权益保护管理制度等；
(七)会议议题涉及的相关资料；
(八)其他相关资料。
第十一条 委员会会议对日常办事机构提供的议案进行讨论，并形成书面决议材料。对于需上报董事会审议的议案，由日常办事
机构在各自职责范围内报董事会办公室提交董事会审议。日常办事机构在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况，并向
董事会办公室报备。
第五章 议事规则
第十二条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度原则上召
开一次，当有2名以上委员提议时，或者委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员主持。
第十三条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。公司原则上应当不
迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。会议以现场（含视频）召开为原则，特殊情况下，在保证全体参会董事能够充分沟通并表
达意见的前提下可以采用电话、邮件通讯或者其他方式召开。
第十四条 日常办事机构工作人员可列席信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会会议，必要时可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准
后执行，有关费用由公司支付。
第十六条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的议案必须经全体委员的过半数通过。非现场会议下，委员还应以书面形式充分反馈意见。有反对意见的，应将
投反对票委员的意见存档。
第十八条 委员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为投票。涉及表决事项的
，委托人应当在授权委托书中明确表决意见。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席会议，亦未委托其
他委员出席的，视为放弃其在该次会议上的投票权。第十九条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会会议应当
有记录，委员的意见应当在会议记录中载明，委员应当对会议记录签字确认。会议通知、议案、记录、纪要或决议等会议资料由日常
办事机构存档保管。第二十条 信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会会议通过的、且需要经董事会审议的议案
及表决结果，由议案发起部门按照法律、法规和公司制度的规定以书面形式提交日常办事机构，由日常办事机构提交董事会办公室审
核并安排董事会会议审议，重大事项由董事会提交股东会批准。第二十一条 出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 在本工作细则中，“以上”包括本数、“过”不含本数。第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十五条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ad5ae213-c116-41c8-b67c-08aaf507df4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:04│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《董事会议事规则》的议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ab9b2268-684d-46bd-9d32-fa4d0af40f70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:04│陕国投Ａ（000563）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/baf62483-5926-443b-994f-13d6ccbb4650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:03│陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于修订公司《股东会议事规则》的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eeaa1342-a180-45e8-9702-61810c6c0e9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:02│陕国投Ａ（000563）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9f41e120-c051-4991-81f2-c71c377bdf40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:02│陕国投Ａ（000563）：拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开第十届董事会第四十二次
会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“希格玛会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 6月 28 日成立
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至 2025 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 54 名，注册会计师 276名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数 155 名。
希格玛会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 3.38 亿元，其中审计业务收入为 3.04 亿元，证券业务收入为 1.17 亿元
。2025 年度为 22家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.20 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，热力、燃气及水生产和
供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》
（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所近三年不存
在因执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所最近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1次、监督管理措施 5次、自律监管措施 1次和纪律处
分 1次，涉及事务所从业人员 7名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：黄朝阳，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、部门副经理，2010 年 12 月取得中国注册会计师执
业资格，有 15 年以上的执业经验。2009 年开始在希格玛会计师事务所执业，历任项目经理、高级项目经理、部门副经理、合伙人
，2017 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 4份。2023 年开始为本公司提供服务。
项目质量复核人：李波，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1998 年 9月取
得中国注册会计师执业资格，2004 年加入希格玛会计师事务所，历任项目经理、部门负责人、合伙人，2011年开始从事上市公司审
计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 6份。2025 年开始为本公司提供服务。
签字注册会计师：赵朋佳，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理助理，2017 年取得中国注册会计师执业资格，
有 10 年以上的执业经验。2014年开始在希格玛会计师事务所执业，历任审计人员、项目经理、部门助理，2018年开始从事上市公司
审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 3份。2023 年开始为本公司提供服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪
律处分。
3.独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费系按照审计工作量及公允合理的原则确定。2026 年度审计费用 99万元，其中财务报表审计费 79 万元，财务报告内部
控制审计费 20 万元，较上一期费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司2026年 7月30日召开了第十届董事会审计委员会2026年第六次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）的建议》。董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的机构信息、人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录等情况进行了较
全面的了解并对希格玛会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为希格玛会计师事
务所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2026 年度审计工作需要
。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交
公司第十届董事会第四十二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 24 日召开第十届董事会第四十二次会议，以 10 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 审计委员会审议意见；
2．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bf6f3ce6-281f-40a7-ba7f-cab1ec884e03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:02│陕国投Ａ（000563）：2025年度主要股东及大股东评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2025年度主要股东及大股东评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/74f2447d-f92b-4413-bd41-094c1156230c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:02│陕国投Ａ（000563）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e1b2f7ad-5417-4248-b022-1970fcee06c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:02│陕国投Ａ（000563）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1352f3dc-728c-4808-9973-834906b0bbe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:02│陕国投Ａ（000563）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5ded0f5f-0155-431c-b9f8-0981fbf7fdf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:02│陕国投Ａ（000563）：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dcd0c827-659c-4059-8e35-7a946d6176e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 21:01│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f8498fd5-afd6-4456-92ea-3c51b3841b11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 16:02│陕国投Ａ（000563）：关于首席信息官任职资格获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于首席信息官任职资格获核准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/af82ae15-002d-4396-9661-475435ac3e0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 15:47│陕国投Ａ（000563）：关于副总裁任职资格获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：关于副总裁任职资格获核准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/03bc01cf-0da4-4c08-bf21-785e1083b8b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:49│陕国投Ａ（000563）：2026年半年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公告所载 2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 140,580.98 136,680.12 2.85%
营业利润 97,275.86 96,872.54 0.42%
利润总额 97,029.75 96,764.02 0.27%
归属于上市公司股东的净利润 72,790.50 72,560.94 0.32%
扣除非经常性损益后的归属于上市公 72,865.77 72,346.65 0.72%
司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.1423 0.1419 0.28%
加权平均净资产收益率（%） 3.85% 3.99% 降低 0.14个百分点
总资产 2,560,925.33 2,945,100.80 -13.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,890,637.80 1,894,352.33 -0.20%
股本 511,397.04 511,397.04 0.00%
归属于上市公司股东每股净资产（元/ 3.70 3.70 0.00%
股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2026 年半年度实现营业总收入 140,580.98 万元，同比增长 2.85%；实现营业利润97,275.86万元，同比增长 0.42%；实现利润
总额 97,029.75万元，同比增长 0.27%；实现净利润 72,790.50万元，同比增长 0.32%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东
的净利润 72,865.77万元，同比增长 0.72%；基本每股收益 0.1423元，同比增长 0.28%。公司积极落实为实体经济让利的相关政策
，在有力有序稳控风险的基础上，推动信托主业结构优化、转型突破，同时着力提升固有业务投资收益，营业收入和净利润总体保持
平稳。报告期末，公司总资产 2,560,925.33万元，较期初减少 13.04%；归属于上市公司股东的净资产 1,890,637.80 万元，较期初
减少 0.20%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.70元，与期初持平。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2026年半年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a5421500-6465-4346-a342-c5ac5fe5eec8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:04│陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表453人，代表股份2,520,442,274股，占公司有表决权股份总数的49.2854%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。
通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人，代表股份292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。
通过网络投票的股东450人 ，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
3. 公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王浩丞出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（%） （%） （%）
1 关于制订《董事 2,506,627,874 99.4519% 13,463,800 0.5342% 350,600 0.0139%
和高级管理人员
薪酬与考核管理
办法》的议案
（二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（%） （%）
1 关于制订《董事和高 278,906,450 95.2807% 13,463,800 4.5995% 350,600 0.1198%
级管理人员薪酬与考
核管理办法》的议案
另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。
上述事项的具体内容 ，请查阅 2026年 6月 9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2
026-35）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。
2. 见证律师姓名：王可露、王浩丞。
3. 结论性意见：
陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/15abaae2-f656-437f-aed1-b1fda2c1c3ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:04│陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：陕西省国际信托股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西省国际信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，陕西海普睿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师列席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席的会议
人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所
要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的
文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对本次股东会召集和
召开的程序、出席或列席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事
实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了核查验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席了本次股东会，并对本次股
东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年6月8日，公司召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
2026年6月9日，公司以公告形式于深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）网站
刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），决定于2026年6月26日召开2026年第一次临时股
东会。
（二）本次股东会的召开
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于2026年6月26日下午14:50，在陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议室召开，现场会议
由董事长姚卫东主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会通知，截至2026年6月18日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会。
经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东453人，代表股份2,520,442,274股，占公司有表决权股份总数的49.2854％。其中
：通过现场投票的股东3人，代表股份2,482,254,103股，占公司有表决权股份总数的48.5387％。通过网络投票的股东450人，代表股
份38,188,171股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
通过现场和网络投票的中小股东451人，代表股份292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。其中：通过现场投票的
股东1人，代表股份254,532,679 股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。通过网络投票的股东450人，代表股份38,188,171股，占
公司有表决权股份总数的0.7467%。
除上述出席本次股东会人员以外，参加本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书和本所两名律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席或列
席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会通知，本次股东会对如下议案进行审议：
（一）《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件的规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1．本次股东会审议的议案与《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3．参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司及深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1．《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
同意2,506,627,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4519％；反对13,463,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.5342％；弃权350,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。
其中，中小股东表决结果为：同意278,906,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2807％；反对13,463,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5995％；弃权350,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1198％。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；相
关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a940a351-3296-414f-8929-1506ed4ea82d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 15:42│陕国投Ａ（000563）：关于首席合规官任职资格获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于黄海波首席合规官任职资格的批复》（陕金监复[2026]109号）。国
家金融监督管理总局陕西监管局已核准黄海波担任我公司首席合规官的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5f23fd5a-23b4-476c-a720-415a09362a6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:26│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第四十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十次会
议的通知，并于 2026年 6月 5日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于自有资金开展股权投资事项的议案》。
为落实国家科技自立自强战略与地方高质量发展要求，以金融手段促进我省新质生产力发展，做好科技金融大文章，公司拟以自
有资金投资私募股权投资基金的有限合伙份额。
经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，2026 年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 20亿元。完成本
项目投资后，非金融股权投资授权使用额度未超过本年度授权。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。董事会定于 2026年 6月 26日（星期五）在公司 27层会议室召
开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排和议案全文详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-34）和《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）
。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/55405456-e559-42d4-bde9-2379ed605dda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:24│陕国投Ａ（000563）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 6月 18日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件 2）。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 27层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
（二）报告事项
2025年度董事监事履职评价报告。
（三）提案的披露情况
1.上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.上述审议事项已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。第十届董事会第三十七次会议听取了《2025年度董事监事高级
管理人员履职评价报告》，按照行业监管相关规定，董事监事履职评价结果向本次股东会报告。审议及报告事项具体内容详见2026年
6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人
身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记
；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持
股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026年6月22日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2026年6月26日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系人：高倩
联系电话：（029）85790607
传真：（029）68210784
电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室。
邮政编码：710077
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第三十七次、第三十九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1f1134c5-356f-4b08-b9b1-975bdf353355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:24│陕国投Ａ（000563）：2026年第一次临时股东会议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议事项
议案
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理工作，按照上级监管部门要求，公司制订《董事和高级管理人员薪酬与考
核管理办法》。
一、制订背景
中国证监会新发布的《上市公司治理准则》自 2026 年 1月 1 日起施行，对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激
励提出明确要求。公司根据《上市公司治理准则》和深交所下发的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》要求，制订公
司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
二、制度主要内容
（一）结构
《办法》分五章、共十五条，包括《办法》的目的、适用范围、工资总额、薪酬管理和绩效考核等内容。
（二）主要内容
《办法》落实《上市公司治理准则》对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激励要求。根据上级主管监管部门薪酬管
理的有关规定，结合公司实际，明确公司工资总额决定机制，董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放，董事和高级管
理人员的考核主体责任、考核指标设置、考核结果运用、考核周期、延期支付、绩效薪酬止付与追索扣回等要求。
该《办法》已经公司党委会前置研究，董事会薪酬与考核委员会和 2026 年 5月 29日第十届董事会第三十九次会议审议通过，
特提交股东会审议。
附件: 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》
陕西省国际信托股份有限公司董 事 会
2026 年 6 月 8 日附件
（提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理工作、健全薪酬分配机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《上市公司
治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用范围为：由公司董事会聘任的董事和总经理、副总经理、总会计师、总审计师、董事会秘书、首席合规官、首席风险
官、首席信息官、业务总监等高级管理人员（以下简称董事、高级管理人员）。
第二章 工资总额
第三条 总额管理
为建立健全省级金融企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，增强金融企业活力，推动国有金融资本做优做强，根据上
级主管部门《关于印发省级金融企业工资总额管理暂行办法》的有关要求，公司按照有关规定实行工资总额管理，工资总额的核定按
照上级主管部门有关规定执行。
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬纳入公司工资总额管理。
第三章 薪酬管理
第四条 薪酬结构
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励 3 部分组成。
属于省级金融企业负责人的，基本年薪不超过上年度省属企业在岗职工平均工资的 3.2 倍，绩效年薪不超过基本年薪的1.5倍，
任期激励不超过基本年薪与绩效年薪总额的30%。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，基本薪酬不超过薪酬总额的 35%，任期激励占薪酬总额的 10%。
第五条 薪酬标准
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中属于省级金融企业负责人的，其薪酬按照本人所在岗位，根据《省级金融企业负责人薪
酬管理暂行办法》有关规定核算。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬按照本人所在岗位，根据公司《员工薪酬福利管理办法》、《董事会自主聘任高级
管理人员薪酬与考核管理办法（试行）》等规定核算。
第六条 薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，基本年薪按照所在岗位按月固定发放；绩效年薪可采取按月预发，其中不低于 50%的绩
效年薪在年度报告披露和年度考核结束后清算发放；任期激励结合本人在岗实际任职时间及任期考核评价结果于任期结束后发放。薪
酬发放由公司人力资源部执行。
第七条 其他
不在公司领取薪酬、按照股东会决议领取津贴的董事，其津贴按照年度在当期考核周期结束后发放，由公司董事会办公室执行。
其他不在公司领取薪酬的董事按有关规定执行。
第四章 绩效考核
第八条 考核主体责任
董事会下设薪酬与考核委员会，具体牵头负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案并组织考核实施。
属于省级金融企业负责人的董事、高级管理人员，由上级主管部门进行年度考核。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会每年负责制定年度绩效考核实施方案，经董事会审议通过后按
照方案开展高级管理人员年度考核工作，考核结果报公司党委和董事会批准，并作为高级管理人员年度薪酬兑现的主要依据。
董事会下设审计委员会，负责对董事、高级管理人员开展履职评价工作。
第九条 考核指标设置
董事、高级管理人员年度考核，主要从思想政治素质与廉洁从业、合规经营、风险管理、经营效益指标、发展转型指标、社会责
任指标、分管职能指标等方面进行考核。
第十条 考核结果运用
董事、高级管理人员的绩效考核等次分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。年度考核结果作为绩效年薪、任期激励发放的
重要依据。
年度考核结果为称职及以上的，可继续聘用；考核结果为不称职的，可解除聘用；考核结果为基本称职的，进行诫勉谈话。连续
两年考核结果均为基本称职的，可降级聘用。
第十一条 考核周期
原则上以一个财务年度为一个考核周期。
第十二条 延期支付
董事、高级管理人员的绩效年薪和任期激励实行延期支付。绩效年薪中不低于 50%的部分在年度报告披露和年度考核结束后延期
支付，任期激励在任期结束后分三年延期支付。
第十三条 绩效薪酬止付与追索扣回
在董事、高级管理人员任期内，因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，需对董事、高级管理人员绩效薪酬及任期激励予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
对任期内违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重和应
承担责任，相应扣减董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励，并追索扣回相关行为发生期间部分或全部已发绩效年薪和任期激励。
追索扣回办法适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。
第五章 附则
第十四条 本办法解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第十五条 本办法经股东会审议通过后，自下发之日起执行。
报告事项
根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、国家金融监督管理总局陕西监管局要求及《公司章程》规定，公司董事
会审计委员会组织开展 2025 年度董事、监事的履职评价工作。本次评价以任职超半年人员为对象，采取“个人初评+审计委员会复
评”方式，结合日常监督、监管评估等情况综合评定，现将结果汇报如下：
全体董事严格履行忠实与勤勉义务，依规出席会议、审慎决策，全年参与股东大会 3 次、董事会 13 次及各专门委员会会议，
聚焦公司治理、风险防控、信托主业转型等重点工作，专业履职到位。经评定，10名董事年度评价均为称职。
全体监事坚守监督职责，列席重要会议，围绕风险管理、内控合规、财务真实性等开展监督，全年出席监事会会议 11次，审议
议案 31项、听取专项报告 62项，监督实效突出。经评定，3名监事年度评价均为称职。
《2025年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已向公司第十届董事会第三十七次会议报告，按照《银行保险机构董事监事履
职评价办法》相关规定，现将董事监事履职评价结果向股东会报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ab089830-009b-47fc-b8c0-ea06e640745b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十九
次会议的通知，并于 2026年 5月 29日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名。会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。
根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《上市公司治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等法律、行政法规、部
门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制订公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。本议案在提交董事会
审议前已经公司薪酬与考核委员会审议。由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交
公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
和办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票
本次会议听取了《2025年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a8f506f8-3f1b-497f-b9e6-02d9f19f8e49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:14│陕国投Ａ（000563）：陕国投董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理工作、健全薪酬分配机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》、《上市公司
治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用范围为：由公司董事会聘任的董事和总经理、副总经理、总会计师、总审计师、董事会秘书、首席合规官、首席风险
官、首席信息官、业务总监等高级管理人员（以下简称董事、高级管理人员）。
第四条 薪酬结构
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励 3 部分组成。
属于省级金融企业负责人的，基本年薪不超过上年度省属企业在岗职工平均工资的 3.2 倍，绩效年薪不超过基本年薪的1.5倍，
任期激励不超过基本年薪与绩效年薪总额的30%。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，基本薪酬不超过薪酬总额的 35%，任期激励占薪酬总额的 10%。
第五条 薪酬标准
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中属于省级金融企业负责人的，其薪酬按照本人所在岗位，根据《省级金融企业负责人薪
酬管理暂行办法》有关规定核算。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬按照本人所在岗位，根据公司《员工薪酬福利管理办法》、《董事会自主聘任高级
管理人员薪酬与考核管理办法（试行）》等规定核算。
第六条 薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，基本年薪按照所在岗位按月固定发放；绩效年薪可采取按月预发，其中不低于 50%的绩
效年薪在年度报告披露和年度考核结束后清算发放；任期激励结合本人在岗实际任职时间及任期考核评价结果于任期结束后发放。薪
酬发放由公司人力资源部执行。
第七条 其他
不在公司领取薪酬、按照股东会决议领取津贴的董事，其津贴按照年度在当期考核周期结束后发放，由公司董事会办公室执行。
其他不在公司领取薪酬的董事按有关规定执行。
第四章 绩效考核
第八条 考核主体责任
董事会下设薪酬与考核委员会，具体牵头负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案并组织考核实施。
属于省级金融企业负责人的董事、高级管理人员，由上级主管部门进行年度考核。
其他在公司领取薪酬的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会每年负责制定年度绩效考核实施方案，经董事会审议通过后按
照方案开展高级管理人员年度考核工作，考核结果报公司党委和董事会批准，并作为高级管理人员年度薪酬兑现的主要依据。
董事会下设审计委员会，负责对董事、高级管理人员开展履职评价工作。
第九条 考核指标设置
董事、高级管理人员年度考核，主要从思想政治素质与廉洁从业、合规经营、风险管理、经营效益指标、发展转型指标、社会责
任指标、分管职能指标等方面进行考核。
第十条 考核结果运用
董事、高级管理人员的绩效考核等次分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。年度考核结果作为绩效年薪、任期激励发放的
重要依据。
年度考核结果为称职及以上的，可继续聘用；考核结果为不称职的，可解除聘用；考核结果为基本称职的，进行诫勉谈话。连续
两年考核结果均为基本称职的，可降级聘用。
第十一条 考核周期
原则上以一个财务年度为一个考核周期。
第十二条 延期支付
董事、高级管理人员的绩效年薪和任期激励实行延期支付。绩效年薪中不低于 50%的部分在年度报告披露和年度考核结束后延期
支付，任期激励在任期结束后分三年延期支付。
第十三条 绩效薪酬止付与追索扣回
在董事、高级管理人员任期内，因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，需对董事、高级管理人员绩效薪酬及任期激励予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
对任期内违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重和应
承担责任，相应扣减董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励，并追索扣回相关行为发生期间部分或全部已发绩效年薪和任期激励。
追索扣回办法适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。
第五章 附则
第十四条 本办法解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第十五条 本办法经股东会审议通过后，自下发之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/226ad173-cadf-48ab-b9b7-f3174431815f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│陕国投Ａ（000563）：关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理工作，按照上级监管部门要求，公司制订《董事和高级管理人员薪酬与考
核管理办法》。
一、制订背景
中国证监会新发布的《上市公司治理准则》自 2026 年 1月 1 日起施行，对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激
励提出明确要求。公司根据《上市公司治理准则》和深交所下发的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》要求，制订公
司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
二、制度主要内容
（一）结构
《办法》分五章、共十五条，包括《办法》的目的、适用范围、工资总额、薪酬管理和绩效考核等内容。
（二）主要内容
《办法》落实《上市公司治理准则》对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理和考核激励要求。根据上级主管监管部门薪酬管
理的有关规定，结合公司实际，明确公司工资总额决定机制，董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放，董事和高级管
理人员的考核主体责任、考核指标设置、考核结果运用、考核周期、延期支付、绩效薪酬止付与追索扣回等要求。
该《办法》已经公司党委会前置研究，董事会薪酬与考核委员会和董事会审议通过，尚须提交股东会审议。
附件: 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2db144c9-d1b0-4097-8e78-47f9aaf112b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:17│陕国投Ａ（000563）：关于副总裁申林离任暨聘任张海峰为副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、离任情况
1.提前离任的基本情况。陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日收到副总裁申林先生提交的书面
辞职报告。因工作变动原因，申林先生申请辞去副总裁职务，原定任期到期日为公司第十届董事会届满之日。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，申林先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。
2.离任对公司的影响。截至本公告披露日，申林先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关制度做好工作
交接，并依规接受离任审计。申林先生的离任不影响公司正常经营。
公司及董事会对申林先生担任副总裁期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
二、聘任情况
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过。2026 年 5月 15 日，经公司第十届董事会第三十八次会议审议，董事
会聘任张海峰先生为公司副总裁，张海峰先生任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第
十届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1．相关人员的辞职报告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d2277b2b-7990-414e-8e92-b32a3fcfd58f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月11日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十八
次会议的通知，并于 2026年 5月 15日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名，实
际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总裁的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张海峰为公司副总裁，张海峰任职资格尚需国家金融监督管
理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任史相冬为公司首席信息官，史相冬任职资格尚需国家金融监
督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/44b2fb9f-e243-4f23-86f6-037c3b42c589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:37│陕国投Ａ（000563）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投
资者集体接待日暨 2025年度业绩说明会”。
届时，公司相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：https://rs.p5w.net/
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 202
5年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026年 5月 19 日（星期二）18
:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。公司将在信息披露允许
范围内，通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
联系电话：029-85790607
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9922fb51-04ee-44a3-9bc1-da8a1c437a82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:46│陕国投Ａ（000563）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕国投Ａ（000563）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1df5b3fd-d532-4530-9b88-0ee70117f4e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:46│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七
次会议的通知，并于 2026年 4月 24日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名，实
际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》（2026-28）全文同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《公司“十四五”发展规划 2025 年度战略执行与风险评估报告》。
本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司 2025年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目
标完成情况，并从创新业务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司基本完成了年度既定各项目标任务。
本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本次会议听取了《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》《2026 年一季度
内部审计工作情况报告》《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相关情况的报告》。
《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会听取了《关于薪酬管理
情况专项审计结果的报告》《2026年一季度内部审计工作情况报告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f248e7a8-8c5c-4bbe-9622-3574ea0cae94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:42│陕国投Ａ（000563）：2025年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．陕西省国际信托股份有限公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 3月6 日召开的 2025 年度股东会审议通过，方案的具体
内容为：以总股本5,113,970,358股为基数，2025年半年度已按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），三季度已按每 10 股派发现
金红利 0.20 元（含税）；以 2025 年末总股本5,113,970,358股为基数，本次按每 10股派发现金红利 0.60元（含税）；2025年度
每 10股累计派发现金红利 0.90元（含税），现金分红总额 460,257,332.22 元，占 2025年度归属于母公司股东净利润的 32.13%。
上述《2025年度股东会决议公告》（2026-24）刊登于 2026年 3月 7日的《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本
发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2025年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本次利润分配方案以公司现有总股本5,113,970,358股为基数，按每10股0.60元人民币现金向全体股东派发 2025 年末期现金红
利（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0
.54元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 5,113,970,358股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2026年 4月 27日
2. 除权除息日：2026年 4月 28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 4月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 5,113,970,358股，按此摊薄计算，2025年年度每股收益仍为 0.2801元/股。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 2710董事会办公室
咨询联系人：高倩
咨询电话：（029）85790607
传真电话：（029）68210784
九、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议公告；
2. 公司第十届董事会第三十五次会议决议公告；
3．中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/714eb3e2-37c3-452c-a56f-c56f2ebb34db.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23│陕国投Ａ：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225616938.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│陕国投Ａ：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225507445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│陕国投Ａ：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225188244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10│陕国投Ａ：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-10/1224973751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│陕国投Ａ：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│陕国投Ａ：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│陕国投Ａ：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18│陕国投Ａ：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222822535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│陕国投Ａ：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221545338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│陕国投Ａ：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│陕国投Ａ：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827607.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|