公司公告☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │陕国投Ａ（000563）：2025年度业绩快报 │
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│2026-01-05 20:05 │陕国投Ａ（000563）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 19:36 │陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-30 19:35 │陕国投Ａ（000563）：第九届监事会第五十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 19:34 │陕国投Ａ（000563）：信息披露管理办法 │
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│2025-12-30 19:34 │陕国投Ａ（000563）：独立董事管理办法 │
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│2025-12-30 00:00 │陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示 │
│ │性公告 │
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│2025-12-30 00:00 │陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-30 00:00 │陕国投Ａ（000563）：关于对陕国投向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复的专项说明 │
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│2025-12-30 00:00 │陕国投Ａ（000563）：关于陕国投申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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2026-01-10 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投
资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 增减变动幅度（%
营业总收入 292,837.36 292,763.96 0.03%
营业利润 191,890.91 183,570.77 4.53%
利润总额 191,670.38 182,572.41 4.98%
归属于上市公司股东的净利 143,864.19 136,105.39 5.70%
润
扣除非经常性损益后的归属 143,548.53 124,536.52 15.27%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.2813 0.2661 5.71%
加权平均净资产收益率 7.82% 7.77% 增加 0.05个百分点
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减变动幅度（%
总资产 2,974,971.90 2,545,147.58 16.89%
归属于上市公司股东的股东 1,916,583.31 1,788,751.21 7.15%
权益
股本 511,397.04 511,397.04 0.00%
归属于上市公司股东的每股 3.75 3.50 7.14%
净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年度实现营业总收入 292,837.36 万元，同比增长 0.03%；实现营业利润 191,890.91万元，同比增长 4.53%；实现利润总
额 191,670.38万元，同比增长4.98%；实现净利润 143,864.19 万元，同比增长 5.70%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东
的净利润 143,548.53 万元，同比增长 15.27%；基本每股收益 0.2813元，同比增长 5.71%。公司积极落实为实体经济让利的相关政
策，主动降低融资成本，营业收入总体保持平稳；净利润增长的主要原因是固有业务投资成效进一步显现，风险防控成效良好，整体
运行平稳。
报告期末，公司总资产 2,974,971.90万元，较期初增长 16.89%；归属于上市公司股东的净资产 1,916,583.31万元，较期初增
长 7.15%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.75元，较期初增长 7.14%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2025年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9400de74-fb09-4138-b7aa-055c0dbc1dc4.PDF
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2026-01-05 20:05│陕国投Ａ（000563）：关于对外投资暨关联交易的公告
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陕国投Ａ（000563）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e9239542-7007-4802-a97b-129e201ab793.PDF
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2025-12-30 19:36│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12月 20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三
十三次会议的通知，并于2025年 12月 30日（星期二）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 10名
，实际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认
真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2026年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》。为了持续提升公司标品业务主动管理能力，推动公司
TOF业务规模的稳步增长，有力支撑公司资产管理信托、服务信托的发展，结合公司标品信托的发行预期，2026 年度，公司使用自有
资金投资标品信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过 30亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于 2026年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于 2026年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》。
为深刻把握金融工作的政治性、人民性，全面塑造公司自有非金融企业股权投资业务主动管理能力，聚焦服务国家战略和实体经
济，在做深做实金融“五篇大文章”中抢抓机遇，切实提升转型创新的整体效能。结合公司非金融企业股权投资业务的实践经验，20
26 年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 20亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》。
为进一步夯实独立董事履职基础，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据《上
市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独
立董事管理办法》进行修订。
本次修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
为加强公司的信息披露事务管理，规范信息披露义务人的信息披露行为，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公
平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《
信息披露管理制度》进行修订。本次修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
6.审议通过了《关于信息科技“十四五”战略规划执行情况的议案》。本议案全面总结“十四五”时期公司信息科技规划的执行
成效，重点梳理了在重构信息科技硬件底座、系统性推进信息系统建设、全力深化数据治理、持续强化科技人才队伍建设等关键领域
取得的突破性进展，为公司数字化转型的稳步推进提供了全面、坚实的决策依据。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/05dd3038-1b21-4a90-94e0-9dd650c4405b.PDF
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2025-12-30 19:35│陕国投Ａ（000563）：第九届监事会第五十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 12 月22 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五
十五次会议的通知，并于 2025年 12 月 30 日（星期二）在公司 27 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于 2026 年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》；（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《关于 2026 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》；
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过《关于 2026 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》；
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了关于修订《独立董事管理办法》的议案、关于修订《信息披露管理制度》的议案、关于信息科技“十四五”战
略规划执行情况的议案相关情况的报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/629c5675-8c61-401f-ac51-75de04e3e7c9.PDF
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2025-12-30 19:34│陕国投Ａ（000563）：信息披露管理办法
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陕国投Ａ（000563）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cef079d9-1b43-4485-b1e1-c195ca705a08.PDF
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2025-12-30 19:34│陕国投Ａ（000563）：独立董事管理办法
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陕国投Ａ（000563）：独立董事管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0929117c-0ba0-4a73-9495-27401ce2da77.PDF
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2025-12-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公
│告
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2025 年 12 月 10 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于陕西省国际信托股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120059 号）（以下简称“《审核
问询函》”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请
文件的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需经深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出予以注册决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根
据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b4890a6a-1f4c-4cb1-90fd-760c775ad200.PDF
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2025-12-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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陕国投Ａ（000563）：陕国投向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于对陕国投向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复的专项说明
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陕国投Ａ（000563）：关于对陕国投向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a6b9959d-7ad3-40b9-96f6-5125d74cb5c2.PDF
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2025-12-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：关于陕国投申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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陕国投Ａ（000563）：关于陕国投申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c4e40cff-4d69-4189-864d-88fc34b91846.PDF
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2025-12-30 00:00│陕国投Ａ（000563）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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陕国投Ａ（000563）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d0feb173-ba89-470c-92c1-ecec85cf63c0.PDF
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2025-12-20 00:00│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a2c9f4a7-db5e-41c4-80f5-1fd62b911a2a.PDF
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2025-12-20 00:00│陕国投Ａ（000563）：第九届监事会第五十三次会议决议公告
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陕国投Ａ（000563）：第九届监事会第五十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4ffc1399-b5ae-405e-9cfe-d0e44159f3b8.PDF
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2025-12-08 18:57│陕国投Ａ（000563）：2025年三季度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1. 2025年 4月 9 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东会
决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2. 2025 年 10 月 24 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2025年三季度利润分配预案》，方案的具体内容
为：以 2025年 9月末总股本5,113,970,358股为基数，按每 10股派发现金红利 0.20元（含税）。本次利润分配预案符合 2025年中
期分红条件，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
上述《2024年度股东大会决议公告》（2025-46）、《第十届董事会第三十一次会议决议公告》（2025-72）和《关于 2025年三
季度利润分配预案的公告》（2025-74）刊登于 2025年 4月 10日和 2025年 10月 28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若公司股本总额发生变动，将按照变动后的股本为基数实施，保持分
红总额不变。
4. 本次实施的分配方案与股东会授权董事会决策并审议通过的分配方案是一致的。
5. 本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2025年三季度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本公司 2025年三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 5,113,970,358股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.1
8元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 5,113,970,358股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2025年 12月 15日
2. 除权除息日：2025年 12月 16日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 12月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025年 12月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 5,113,970,358股，按此摊薄计算，2025年三季度每股收益仍为 0.1948元/股
。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8号泰信大厦 2710董事会办公室
咨询联系人：高倩
咨询电话：（029）85790607
传真电话：（029）68210784
九、备查文件
1．公司 2024年度股东大会决议公告；
2. 公司第十届董事会第三十一次会议决议公告；
3．中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0716efaf-cf1b-423c-bd96-8b95a04feb8e.PDF
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2025-11-26 18:26│陕国投Ａ（000563）：关于向特定对象发行A股股票申请获深交所受理的公告
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2025 年 11 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕234 号）。深交所对公司报送
的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需经深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，且以前述监
管机构最终审批通过的方案为准。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广
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