公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-25 21:19 │供销大集（000564）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-25 21:17 │供销大集（000564）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-25 21:17 │供销大集（000564）：供销大集章程修订对照表 │
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│2025-09-25 21:17 │供销大集（000564）：关于续聘信永中和会计师事务所的公告 │
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│2025-09-25 21:15 │供销大集（000564）：关于申请调整与控股子公司互保额度的公告 │
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│2025-09-25 21:15 │供销大集（000564）：第十一届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-25 21:14 │供销大集（000564）：证券投资管理制度 │
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│2025-09-25 21:14 │供销大集（000564）：累积投票制实施细则 │
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│2025-09-25 21:14 │供销大集（000564）：董事会议事规则 │
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2025-09-30 00:00│供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及进展情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会
审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为43亿元（本
互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保 9.9亿元，子公司对公司担保 5亿元，子公
司对子公司担保 28.1亿元。股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相
关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2025年第一次临时股东
大会审议通过本议案之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。详见公司 2025年 5月 30 日《第十一届董事会第十二次会议决议公
告》《关于申请与控股子公司互保额度的公告》、2025年 6月 17日《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
根据业务需要，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“北京新合作”）为其子公司公安县供销商贸物流有限
公司（以下简称“公安供销商贸”）、麻阳供销商贸物流有限公司（以下简称“麻阳供销商贸”）、平江供销商贸物流有限公司（以
下简称“平江供销商贸”）、供销商贸物流（怀化）有限公司（以下简称“怀化公司”）的银行借款提供了担保并签署了相关担保合
同，详见 2025 年 6月 27日《关于向平江供销商贸物流有限公司提供担保的公告》、2025年 7月 1日《关于向宜都市供销商贸物流
有限公司与供销商贸物流（怀化）有限公司提供担保的公告》、2025年7月 26 日《关于向公安县供销商贸物流有限公司与麻阳供销
商贸物流有限公司提供担保的公告》、2025年 9月 3日《关于向供销商贸物流（怀化）有限公司与贵阳星悦茂商业有限公司提供担保
的公告》。
近日，公安供销商贸借款提款 993.50 万元、麻阳供销商贸借款提款 2,874.00 万元、平江供销商贸借款提款 200.00 万元、怀
化公司借款提款 1,564.40 万元，本次借款提款后，北京新合作为公安供销商贸、麻阳供销商贸、平江供销商贸、怀化公司提供的实
际担保金额分别为 2,177.83 万元、14,394.00 万元、14,970.00 万元、8,074.87万元。
二、相关意见
本次实际担保金额增加系履行已签署的借款合同及担保合同，不涉及新签署借款合同及担保合同。公安供销商贸为公司控股子公
司北京新合作的全资子公司，麻阳供销商贸、平江供销商贸、怀化公司为公司控股子公司北京新合作的控股子公司，公司能够对其经
营进行有效管控，并对其债务偿还能力有充分的了解，担保额度的风险处于可控范围之内。麻阳供销商贸、平江供销商贸、怀化公司
其他股东不参与控股子公司的日常经营,未按出资比例提供同等担保，不存在损害公司利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截至 2022年 4月 24日，已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家
子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债
务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。2.截至 2025年 9月 29日，供销大集及控股子公司的担保
业务情况如下：
担保分类 担保协议情况 实际发生担保情况
协议金额（万 占公司 2024年经审 担保金额 占公司 2024年经审计
元） 计归属于上市公司股 （万元） 归属于上市公司股东
东的净资产的比例 的净资产的比例
公司对控股子公司的担保 800.00 0.05% 0 0
控股子公司之间的担保 248,040.00 16.09% 100,502.83 6.52%
控股子公司对公司的担保 0 0 0 0
合计 248,840.00 16.14% 100,502.83 6.52%
3.截至 2025年 6月 30日，公司控股子公司的商业开发项目按行业经营惯例为项目客户办理按揭贷款提供担保合计 4,927.54万
元。
4.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fe332d8e-7d99-4853-9caa-284b662796de.PDF
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2025-09-25 21:19│供销大集（000564）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，
决定召开 2025年第三次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
1.现场会议日期、时间：2025年 10月 15日 14:50
2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日：2025年 10月 9日
㈦出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海
旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经
营管理的相关权利，详见 2016年 2月 2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行
投票。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执
行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层第一会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于申请调整与控股子公司互保额度的议案 √
2.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案 √
3.00 关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案 √
4.00 关于修订公司章程的议案 √
5.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √
6.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
7.00 关于修订股东大会授权办法的议案 √
8.00 关于修订独立董事制度的议案 √
9.00 关于修订关联交易管理办法的议案 √
10.00 关于修订累积投票制实施细则的议案 √
11.00 关于修订对外担保管理办法的议案 √
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见 2025年 9月 26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2025年 10月 13日 9:00—12:00，14:00—17:00
㈢登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层洽谈室。
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：010-59338314、029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层
邮政编码：100052
信函请注明“股东大会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.投票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十一届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d3bbecc6-5969-4b88-a6b4-81389099f148.PDF
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2025-09-25 21:17│供销大集（000564）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年 9月 25日召开。会议通知于 2025年 9
月 19日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事
长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于申请调整与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2025-052）。
㈡审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。
㈢审议通过《关于修订公司章程及修订、制定若干内控管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法
》规定的监事会的职权，并将股东大会更名为股东会。同时，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会授权办法
》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《对外担保管理办法》。另外，根据公司业务需要，制定《证券
投资管理制度》。本次董事会逐项审议，表决结果如下：
1.审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《公司章程》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文及章程修订对照表详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《股东大会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《股东会议事规则》全文详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过《关于修订股东大会授权办法的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《股东大会授权办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《股东会授权办法》全文详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
5.审议通过《关于修订独立董事制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《独立董事制度》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
6.审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《关联交易管理办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《关联交易管理办法》全文详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
7.审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《累积投票制实施细则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
8.审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意对《对外担保管理办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《对外担保管理办法》全文详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
9.审议通过《关于制定证券投资管理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意《证券投资管理制度》，《证券投资管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.c
om.cn)。
㈣审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司今日《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。
三、备查文件
第十一届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5eb10203-9573-481b-9a4b-f4d9aba53dac.PDF
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2025-09-25 21:17│供销大集（000564）：供销大集章程修订对照表
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供销大集（000564）：供销大集章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/983f0d51-eaa8-4860-9640-1236ad736319.PDF
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2025-09-25 21:17│供销大集（000564）：关于续聘信永中和会计师事务所的公告
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）259 人，注册会
计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。
2024年度，上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截至 2024 年 12月 31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管措施
8次和纪律处分 0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10次
和纪律处分 1次。
（二）项目信息
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