公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-17 19:06 │供销大集（000564）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:05 │供销大集（000564）：关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:04 │供销大集（000564）：市值管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 18:37 │供销大集（000564）：关于股东获得增持贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 17:36 │供销大集（000564）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │供销大集（000564）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 18:11 │供销大集（000564）：关于股东增持公司股份计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:36 │供销大集（000564）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 19:20 │供销大集（000564）：关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:06│供销大集（000564）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2026年 7月 17日召开。会议通知于 2026
年 7月 15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会
议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，同意对公司组织架构进行优化调整。本次
调整将对原投资发展部、资本运营部职能进行整合，设立新的投资发展部，增设供应链业务部。调整后的公司组织架构图如下：
㈡审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交
公司董事会审议。
《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
㈢审议通过《关于制定市值管理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《 市 值 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f2cfab47-8da8-443f-b4e3-b9987fde469c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:05│供销大集（000564）：关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/513871fe-cf9f-409b-a910-58823d2da021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:04│供销大集（000564）：市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广
大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 公司市值管理是以扎实稳健的经营为基础，通过制定科学发展战略、完善公司治理结构、规范经营管理、培育核心竞争
力等方式，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，引导公司的市场价值与内在价值趋
同，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作。
（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则：公司应当遵循市值管理的客观规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质
量为基础开展市值管理工作。
（四）常态化原则：公司应及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动推进市值管理各项工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，公司管理层深度协同负责，公司董事会办公室是市值管理工作的具体协调执行
部门，公司各职能部门及控股子公司积极配合，全力推动市值管理工作有序开展。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。董事会可以建立长效激励机制，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生
较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合
规方式予以回应。
第十条 公司董事会办公室作为市值管理工作的协调执行部门，职责包括但不限于：
（一）起草市值管理计划，协调执行市值管理工作；
（二）对公司市值、市盈率、市净率等关键指标及所处行业平均水平进行监测；
（三）发现公司市值管理执行情况、市值等关键指标出现异常时，及时分析原因并向董事会秘书报告；
（四）协助董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露相关工作。第十一条 公司综合管理部作为舆情监控部门，负责密切关注
各类媒体报道、市场传闻及各项舆情，发现异常时，及时分析原因并向董事会秘书、董事长报告。
第十二条 公司各职能部门及控股子公司应当积极配合开展市值管理工作，按照公司《信息披露管理办法》中的有关要求，及时
向董事会办公室报送可能对市值产生影响的信息，包括但不限于公司生产经营情况、财务状况和已经发生的或者可能发生的重大事件
等。
第四章 市值管理的主要方式
第十三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳
健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明
度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值
。
第十四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第十六条 公司持续关注市值、市盈率、市净率或者其他适用指标，
并由董事会办公室对上述指标进行监测预警，当出现重大变化时，应及时向董事会秘书及董事长报告。公司应当尽快研究确定需要采
取的应对措施，积极维护公司市场价值。
第十七条 本制度未尽事宜或与新颁布或修订的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他
有关规范性文件的规定为准。
第十八条 本制度由董事会负责解释和修改，自董事会通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/41c4b7bb-6af5-4da2-864d-f454a175c692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:37│供销大集（000564）：关于股东获得增持贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增持计划的基本情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人中
国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心，计划自 2026年
6月 25日起 6个月内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元。
本次增持计划的具体内容详见公司于 2026年 6月 25日披露的《关于股东增持公司股份计划的公告》。
二、贷款承诺函的主要内容
2026年 7月 14日，供销商贸取得北京银行股份有限公司总行营业部出具的《北京银行股票增持贷款承诺函》，主要内容为：该
行承诺在本次股票增持已公开披露、融资符合监管政策等必须满足的前提条件下，愿意向供销商贸提供最高额不超过人民币 4,500万
元的股票增持贷款，贷款年化利率不低于 1.85%，贷款期限不超过 3年。具体贷款事宜以后续签署的《借款合同》为准。
三、风险提示
本次增持计划的实施可能存在增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化、本次增持主体及公司的经营情况或其他
不可预见的风险、需遵守上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定等导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资
者关注本次增持计划实施的不确定性风险。公司将持续关注供销商贸本次增持计划实施的有关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
北京银行股票增持贷款承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7b2886bc-6db0-419c-bb87-b800ab37fd40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:36│供销大集（000564）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 14日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
维护公司价值及股东权益进行股份回购的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于
维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不超过 5,000万元（含）且不低于 3,000万元（含），回购价格不超过 2.3元/股（含
）。具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金
。回购期限自董事会审议通过本次回购股份议案之日 3个月内。具体内容详见 2026年 6月 16日《第十一届董事会第二十二次会议决
议公告》《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公
司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司正在推进股份回购实施相关筹备工作，暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6f3c38e6-b97c-4587-824f-0355562da039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│供销大集（000564）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2026年 6月 29日召开。会议通知于 2026
年 6月 28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会
议由公司副董事长王永威主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
董事会同意公司与中国国投实业控股有限公司签署的《产权交易合同》及《交易备忘录》，同意中国国投实业控股有限公司《关
于国投农产品供应链（北京）有限公司股权交易事项的说明》，《产权交易合同》及《交易备忘录》均已生效。详见公司同日《关于
参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权进展的公告》。
三、备查文件
第十一届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0e38eec7-37ce-4ec9-a309-b123cf2437e5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
中国国投实业控股有限公司（以下简称“国投实业”）于 2026年 1月 26日通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的国投农产
品供应链（北京）有限公司（以下简称“国投农产品”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”），转让底价为 9,977.76
万元。供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于 2026年 2月5日第十一届董事会第十九次会议、2026年 2
月 27日 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的议案》，同意公司参与
竞拍国投农产品 60%股权，详见公司 2026 年 2月 7日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的公告》、2026
年 2月 28日《2026年第一次临时股东会决议公告》。
二、本次交易进展情况
为保护公司及全体股东的利益，公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评
估机构北京天健兴业资产评估有限公司对标的公司进行了审计、评估，结合审计、评估情况，公司已向北京产权交易所提交了参与竞
拍的相关文件，并于 2026年 4月 30日收到北京产权交易所签发的《受让资格确认通知书》，详见公司 2026年 3月 7日、2026年 4
月 4日和 2026年 5月 6日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权进展的公告》。
2026 年 5月，公司按照北京产权交易所相关交易规则及流程支付了本次交易的保证金 2,993.32万元，并与国投实业签署了附生
效条件的《产权交易合同》及《交易备忘录》，成交价格为挂牌转让底价 9,977.76万元，本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需提交公司股东会审议，详见公司 2026年 5月 13日《关于参与
竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权进展的公告》。
2026年 6月 26日，公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司收到中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）关
于原则同意供销大集收购国投农产品60%股权的相关批复意见，《产权交易合同》中“中华全国供销合作总社或其授权单位批准/同意
”之生效条件已达成。公司于 2026 年 6月 29 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于收购国投农产品供应链（北
京）有限公司 60%股权的议案》，董事会同意公司与国投实业签署的《产权交易合同》及《交易备忘录》，同意中国国投实业控股有
限公司《关于国投农产品供应链（北京）有限公司股权交易事项的说明》，《产权交易合同》及《交易备忘录》均已生效。
三、标的公司的主要情况
国投农产品主营业务为粮食及副产品的大宗贸易业务，主要产品包括玉米、高粱、大麦、木薯、豆类、植物性蛋白、动物性蛋白
和其他谷物。标的公司的上游供应商为跨国粮商和粮食副产品的收购企业，下游客户包括国内饲料生产企业、酒类生产企业和食品加
工企业及终端渠道商等。国投农产品的基本情况、主要财务指标及审计情况详见公司 2026年 5月 13日《关于参与竞拍国投农产品供
应链（北京）有限公司 60%股权进展的公告》及同日披露的《国投农产品供应链（北京）有限公司 2025、2024年度审计报告》。
国投农产品不是失信被执行人。国投农产品章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
本次交易标的为国投农产品 60%股权，其权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。标的公司不存在为他人提供担保的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，国投农产品对国投实业享有债权共计人民币 4,264.66万元，同时应付国投实业人民币 119.56 万
元，应付国投实业关联方国投人力资源服务有限公司 48.30万元，在交割前将清理完成。
截至 2025 年 12月 31日，国投农产品在国投实业关联方国投财务有限公司的存款余额为 20,582.27万元，在交割前将全部取出
。
根据《交易备忘录》，本次产权转让交割前，转让方与标的企业应对其内部资金往来进行全面核对和清理，确保在交割前清理完
标的企业与转让方之间的相关费用及债权债务（除正常进口代理业务产生的费用、债权债务外）并出具往来对账确认函，实现资金两
清。业务合同项下的款项支付按照合同条款执行。交易完成后，标的公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资
助情形。
四、交易的支付、定价说明、合同主要内容及交易事项的补充说明
本次交易为现金收购，本次交易的对价计划全部以自有或自筹资金支付。交易标的的定价说明、评估情况及《产权交易合同》与
《交易备忘录》的主要内容详见公司2026年 5月 13日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权进展的公告》及
同日披露的《供销大集集团股份有限公司拟收购股权所涉及的国投农产品供应链（北京）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评
估报告》。
公司于 2026年 6月 11日收到国投实业《关于国投农产品供应链（北京）有限公司股权交易事项的说明》，主要内容为：
为顺利推进国投农产品股权转让事宜，国投实业同意：
1.在国投农产品产权交割时对国投农产品《公司章程》进行修改，取消《公司章程（草案）》中董事会个别重大事项应三分之二
及以上董事表决通过有效的条款（即第二十五条第（六）、（七）、（十七）项）。
2.待国投农产品 2025年末存货出清完毕后，其现任总经理的劳动合同将由我司转移至国投农产品或供销大集集团股份有限公司
。
3.2027年底前，双方尽量推动我司持有国投农产品股权比例降至 33%以下，届时将修订国投农产品《公司章程》放弃国投农产品
总经理的提名权。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易将有效加强公司在基础农产品领域的布局，带动公司贸易业务板块做大做强。公司将进一步响应国家城乡融合发展政策
，通过在农产品供应链业务领域的资源整合，推动“农产品上行、工业品下行”，实现现代流通体系再造、繁荣城乡经济、服务保障
民生、助力乡村振兴中彰显社会责任担当。
本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，将一定程度上提升公司营业收入，对公司经营成果的影响将视行业发展情
况和标的公司经营情况而定。
本次交易完成后，国投农产品将聚焦商品品类，深耕重点区域，通过产品品类及业务区域划分，差异化经营等方式，避免新增与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业有重大不利影响的同业竞争。
六、风险提示
本次交易完成后，由于公司与标的公司在经营过程中形成的企业文化、发展历程、经营理念、管理模式、组织架构、财务运作机
制及内部控制体系等方面存在客观差异。上述差异可能导致双方在后续业务协同、资源整合、人员融合、管理协同等整合工作的推进
过程中面临挑战，存在整合效果未达预期的风险。
七、备查文件
1.关于国投农产品供应链（北京）有限公司股权交易事项的说明
2.中国供销集团有限公司《关于同意供销大集集团股份有限公司收购国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的批复》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/568e3bbf-e2fd-4bce-80e6-e8218a889d81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:11│供销大集（000564）：关于股东增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人中国供销商贸流通集团有限公司计划自本公告发布之日起 6个月
内以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 5,000万元。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日接到公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（
以下简称“中合农信”）一致行动人中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）告知函，计划增持公司股份，现将有
关计划增持情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
㈠本次计划增持主体
本次计划增持主体为公司控股股东中合农信的一致行动人中国供销商贸流通集团有限公司。
㈡本次计划增持主体持有公司股份的情况
本次增持计划实施前，公司控股股东中合农信及其一致行动人合计持有公司股份4,367,088,158股，占公司总股本的 24.18%；供
销商贸持有公司股份 1,335,000,000股，占公司总股本的 7.39%。
㈢本次计划增持主体在本次公告前 12 个月内未披露过增持计划。公司于 2026年 4月 21日披露了《关于公司控股股东一致行动
人所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，公司控股股东中合农信一致行动人新合作商贸连锁集团有限公司持有的公司 349
,125,080股股票、河南省新合作商贸有限责任公司持有的公司 21,348,152股股票将被海南省第一中级人民法院拍卖。截至 2026年 6
月 24日，公司尚未收到前述股东关于后续拍卖进展的相关通知，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。除此之外，公司控股
股东中合农信及其一致行动人（包括本次计划增持主体）在本次公告前 6个月内无其他减持情况。
二、增持计划的主要内容
㈠增持股份的目的：基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心。㈡增持股份的种类和金额：本次拟增持公司 A
股普通股股票，增持金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 5,000万元。
㈢本次拟增持股份的价格：本次增持不设置固定价格，将结合资本市场行情择机开展。
㈣增持计划的实施期限：自本公告发布之日起 6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复
牌后顺延实施。
㈤本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
㈥本次增持基于增持主体为控股股东一致行动人的特定身份，如丧失相关身份时将不再继续实施本增持计划。
㈦本次增持将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定实施，增持期间及法定期限内不减持公司股份。本次
增持计划的实施可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素，导致增持计划无法完成或无法达到预期的情况。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化、本次增持主体及公司的经营情况或其他
不可预见的风险，需遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定等，导致
增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者关注本次增持计划实施的不确定性风险。
四、其他说明
㈠本次增持计划符合《证券法》《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
㈡本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
㈢本次增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买
卖的相关规定。公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定持续履行信息披露义务。
㈣本次增持计划不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国供销商贸流通集团有限公司关于计划增持供销大集集团股份有限公司股份的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0d792c3d-2764-46e4-b641-6b1ac90aa620.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│供销大集（000564）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 14日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
维护公司价值及股东权益进行股份回购的议案》，详见公司 2026 年 6 月 16 日《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》《关
于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购
股份决议的前一个交易日（即 2026年 6月 15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 中国供销商贸流通集团有限公司 1,335,000,000 7.39
2 北京中合农信企业管理咨询有限公司 1,165,000,000 6.45
3 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 1,149,552,114 6.37
4 海航商业控股有限公司 1,003,308,267 5.56
5 新合作商贸连锁集团有限公司 475,530,738 2.63
6 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14号证券投资 427,411,834 2.37
集合资金信托计划
7 海航投资控股有限公司 390,526,891 2.16
8 湖南新合作实业投资有限公司 343,340,617 1.90
9 西藏博恩资产管理有限公司－博恩 B私募证券投资基金 322,000,000 1.78
10 海航实业集团有限公司 318,675,668 1.76
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售条件股 占无限售条
份数量（股） 件股份总数
比例（%）
1 中国供销商贸流通集团有限公司 1,335,000,000 8.84
2 北京中合农信企业管理咨询有限公司 1,165,000,000 7.72
3 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 1,149,552,114 7.62
4 新合作商贸连锁集团有限公司 475,530,738 3.15
5 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14号证券投资 427,411,834 2.83
集合资金信托计划
6 湖南新合作实业投资有限公司 343,340,617 2.27
7 西藏博恩资产管理有限公司－博恩 B私募证券投资基金 322,000,000 2.13
8 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心 307,108,471 2.03
（有限合伙）
9 哈尔滨嘉悦投资有限公司 287,521,554 1.90
10 海航商业控股有限公司 274,232,869 1.82
注：以上股东的持有无限售条件股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总数。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6ce1ec78-82e1-483b-903a-6c677b6673c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:20│供销大集（000564）：关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的议案》，会议同意公司在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“
上海联合产权交易所”）公开挂牌转让全资子公司长春美丽方民生购物中心有限公司（以下简称“长春美丽方”）全部股权，授权公
司管理层以1元为挂牌转让底价，办理和决定本次交易的相关事宜（以下简称“本次交易”）。详见公司2026年5月6日《第十一届董
事会第二十一次会议决议公告》《关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的公告》。
二、交易进展情况
根据公司董事会授权，本次公开挂牌转让于2026年5月9日至2026年6月5日在上海联合产权交易所进行了信息披露，长春美丽方10
0%股权的转让底价为0.0001万元。公告期届满征集到1个意向受让方华景路盛（天津）企业管理有限公司（以下简称“华景路盛”）
。2026年6月15日，公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司（持有长春美丽方100%股权）与华景路盛签署了《产权交易合
同》，转让价格为人民币1元。2026年6月16日，公司办理完成本次交易的股权变更登记手续，公司不再持有长春美丽方的股权。
本次交易对方华景路盛与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
三、交易对方基本情况
公司名称：华景路盛（天津）企业管理有限公司
注册地：天津自贸试验区（天津港保税区）新港大道122号（1）（3）幢2层202室
法定代表人：梁国志
成立日期：2026年04月24日
注册资本：10.00万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码或组织机构代码：91120116MAKC0LL64A
经营范围：一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；单用途商业预付卡代理销售；办公服务；信息技术咨询服务；停车场服
务；餐饮管理；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：梁国志持有华景路盛95%的股权；杨万纯持有华景路盛5%的股权。最近一年的主要财务数据:华景路盛成立于2026年4
月24日，成立时间不足一年，暂无相关财务数据。
经查询，华景路盛不是失信被执行人。
四、《产权交易合同》的主要内容
转让方（甲方）：海南供销大集供销链控股有限公司
受让方（乙方）：华景路盛（天津）企业管理有限公司
1.产权交易标的：海南供销大集供销链控股有限公司所持有的长春美丽方民生购物中心有限公司100%股权。
2.产权交易的方式：本合同项下产权交易于2026年5月9日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个合格意向
受让方，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。
3.交易价格：人民币1元。
4.支付方式：乙方已支付至上海联合产权交易所的交易保证金计人民币（小写）10万元【即人民币（大写）壹拾万元整】，在本
合同签订后直接转为本次产权交易价款。
除以上交易保证金直接转为本次产权交易价款外，超出部分（即交易保证金扣除全部交易价款后的剩余金额）9.9999万元【即人
民币（大写）玖万玖仟玖佰玖拾玖元】将在上海联交所出具产权交易凭证后3个工作日内退还乙方。上海联交所在出具交易凭证并经
甲方申请后3个工作日内将交易价款划转至甲方指定账户。
5.产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法:
⑴本次产权转让涉及的标的企业债权债务由股权转让完成后的标的企业承继。乙方知悉并同意为标的企业提供股东借款，确保标
的企业偿还盛京银行债务，包括但不限于应于2026年6月20日将往期未还本息（累计应还本金92,343,765元、自2021年11月1日当天至
2025年12月20日的利息76,455,577.50元）一并支付给盛京银行，剩余部分按照《留债协议》履行。
⑵根据最高人民法院作出(2024)最高法民再168号《民事调解书》相关规定，盛京银行对标的公司享有人民币615,625,100元债权
，以现金方式支付，债权性质为有财产担保债权，截至2025年12月20日，标的公司累计应还本金92,343,765元、自2021年11月1日当
天至2025年12月20日的利息76,455,577.50元，标的公司应于双方取得《民事调解书》后的第一个付息日（2026年6月20日）将往期未
还本息一并支付给盛京银行，剩余部分按照《留债协议》履行。乙方受让产权交易标的后，标的企业继续承担前述对盛京银行的债务
及相应清偿责任。
⑶根据吉林省长春市朝阳区人民法院作出的民事调解书((2025)吉0104民初14805号)、民事判决书((2025)吉0104民初9612号)，
标的企业分别对赵怀勇、吉林省沐沐星宸文化传媒有限公司享有646,679.47元、270,449.23元债权，乙方受让产权交易标的后，标的
企业继续享有前述债权及追缴权。
6.产权交接事项：本合同的产权交易基准日为2026年3月31日，甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后15个工作日内完成产权
持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后20个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变
更登记手续。产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。在交易基准日至产权持有主
体完成权利交接期间，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
7.产权交易的税赋和费用：产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产
权交易费用，双方约定按以下方式承担：甲、乙双方各自向产权交易机构支付交易服务费用、各自支付第三方中介机构以及办理相关
权证等费用。
8.违约责任：
⑴乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.1‰向甲方支付违约金，逾期超过60日的，甲方有权解除合同，
并要求乙方赔偿损失。
⑵甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.1‰向乙方支付违约金，逾期超过60日的
，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
⑶本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的
或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
⑷乙方已知悉标的企业相关的《留债协议》、（2024）最高法民再168号《民事调解书》等相关事项，乙方知悉并同意为标的企
业提供股东借款，确保标的企业偿还盛京银行债务，包括应于2026年6月20日将往期未还本息（累计应还本金92,343,765元、自2021
年11月1日当天至2025年12月20日的利息76,455,577.50元）一并支付给盛京银行。如因乙方导致未能如期偿还债务，甲方有权终止产
权转让交易、不予签署或作废《产权交易合同》、不予配合办理本次股权转让所涉后续变更手续等。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次转让长春美丽方全部股权后将有效优化公司的资产、负债及业务结构，有利于公司集中精力及资源聚焦主业、调整优化产业
布局。本次交易完成后，长春美丽方将不再纳入公司合并财务报表范围，预计增加公司当期合并报表净利润约4.39亿元，具体的会计
处理和最终对公司财务报表的影响以年审会计师审计后的结果为准。
六、备查文件
1.产权交易合同；
2.长春市市场监督管理局朝阳分局企业变更情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/af45520c-1a54-4b0d-aec6-d5db5f62bdaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:36│供销大集（000564）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026年 6月 14日召开。会议通知于 2026
年 6月 12日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会
议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于维护公司价值及股东权益进行股份回购的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司拟结合自身财务状况、经营状况，以自有资金及/
或自筹资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不超过 5,000万元（含）且不低于 3,000
万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次回购股份的价格为不超过人民币 2.3元/股（含），该回购
价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，公司将根据回购方案、回购实施期间股票
市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购。
董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
三、备查文件
第十一届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b109ed00-edb2-4090-96c2-87513a44646c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:36│供销大集（000564）：关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/eea18a14-d5c2-47af-8e1a-c1b704dc91d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 19:13│供销大集（000564）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/401026c6-bcb7-45a2-95fd-bf4c8d8486b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 19:13│供销大集（000564）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/64a38902-cb9f-474b-8fcd-2fea6283ee5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│供销大集（000564）：关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d7fe0b18-e2fa-47ad-82bd-c89cfdb9adde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:52│供销大集（000564）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露。为促进公司
规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在
陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”。
届时，公司高级管理人员将代表公司参加本次活动，通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5月 20 日（星期三）15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：https://rs.p5w.net
投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3042c6d6-328b-4423-a613-ab7431d699db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:52│供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c0f2a89e-9e01-4a92-8780-75b413590f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:51│供销大集（000564）：供销大集拟收购股权所涉及的国投农产品供应链（北京）有限公司股东全部权益价值评
│估项目资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：供销大集拟收购股权所涉及的国投农产品供应链（北京）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/da3758cb-02fb-4809-baf5-e485a37676cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:51│供销大集（000564）：国投农产品供应链（北京）有限公司2025、2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：国投农产品供应链（北京）有限公司2025、2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0d49fcc4-0677-45fe-bba2-315d8427c1f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:05│供销大集（000564）：：供销大集拟转让长春美丽方民生购物中心有限公司股权项目所涉及的长春美丽方民生
│购物中心...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：：供销大集拟转让长春美丽方民生购物中心有限公司股权项目所涉及的长春美丽方民生购物中心...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/bbadea49-714d-4269-880a-a8eac0895590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:05│供销大集（000564）：长春美丽方民生购物中心有限公司2026年1-3月、2025年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：长春美丽方民生购物中心有限公司2026年1-3月、2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1179f660-c30e-49c8-a787-39d6275155bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:05│供销大集（000564）：关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，为进一步提高资产、资源配置效率，稳步压降债务规模，拟在
上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司长春美丽方民生购物中心有限公司（以下简称“长春美丽方”）全部股权。公司于2026
年4月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司长春美
丽方民生购物中心有限公司全部股权的议案》，会议同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让长春美丽方全部股权，授权公司管
理层以1元为挂牌转让底价，办理和决定本次交易的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易在董事会的权限范围内，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项，经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
本次转让采取在上海联合产权交易所公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据该事项的进展情况履行信息披露
义务。
三、交易标的基本情况
本次交易标的资产为股权资产，是公司子公司海南供销大集供销链控股有限公司持有的长春美丽方全部股权。具体如下：
（一）交易标的基本情况
1.公司名称：长春美丽方民生购物中心有限公司
2.成立日期：2002年4月2日
3.注册地点：长春市朝阳区崇智路58号
4.法定代表人：陈卓
5.注册资本：13,000万元
6.经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；停车场服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品零售；初级农产品收购；物业管理；寄卖服务；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品批发；农副产品销售；林业产品销售；供应链管理服务；食品销
售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；日用杂品销售；日用品销售；体育
用品及器材零售；户外用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；日用百货销售；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；单用
途商业预付卡代理销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；地理遥感信息
服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础资源
与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；仓储设备租赁服务；数据处理和存储支持
服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；卫星遥感应用系统集成；
卫星技术综合应用系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；烟
草制品零售；餐饮服务；互联网信息服务；呼叫中心；公路管理与养护；民用航空器维修；民用航空器驾驶员培训；第二类增值电信
业务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
7.股权结构
海南供销大集供销链控股有限公司持有长春美丽方100%股权，海南供销大集供销链控股有限公司为公司全资子公司。
8.经查询，长春美丽方不是失信被执行人。
（二）交易标的财务情况
单位：万元
项目 2025年12月31日/2025年度 2026年3月31日/2026年1-3月
（经审计） （经审计）
总资产 92,172.14 65,041.53
项目 2025年12月31日/2025年度 2026年3月31日/2026年1-3月
（经审计） （经审计）
总负债 113,977.50 73,139.03
净资产 -21,805.37 -8,097.50
营业收入 629.26 138.10
利润总额 -8,745.95 -620.20
净利润 -7,393.81 -620.20
（三）权属情况
长春美丽方全部的股权不存在质押或者其他第三人权利，所涉股权不存在查封、冻结等司法措施。公司及子公司不存在为长春美
丽方提供担保、财务资助、委托其理财的事项。
四、交易的主要内容及相关授权
公司将海南供销大集供销链控股有限公司所持长春美丽方100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让，授权公司管理层以1元
为挂牌转让底价，根据公开挂牌转让结果和市场情况，办理和决定本次交易的相关事宜，包括但不限于根据进展情况与受让方协商确
定审计基准日至股权交割日有关过渡期间事项安排，签署有关合同（协议）以及相关文件，及办理完成有关的各项手续等事宜。上述
授权自公司董事会审议通过本次交易之日起12个月内有效，如果公司于有效期内与意向受让方签署了转让合同，则该有效期自动延长
至本次交易实施完成之日。
公司将根据公开挂牌结果与交易对方签署产权转让合同，最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容及履约安排以产权
转让合同为准。
五、资产评估情况及拟公开挂牌底价的确定
（一）资产评估情况
北京天健兴业资产评估有限公司对公司拟转让长春美丽方股权项目涉及的长春美丽方股东全部权益在2026年3月31日的市场价值
进行了评估，经资产基础法评估，长春美丽方总资产账面价值为65,041.53万元，评估价值为65,130.94万元，增值额为89.41万元，
增值率为0.14%；总负债账面价值为73,139.03万元，评估价值为73,139.03万元，评估无增减值变化；净资产账面价值为-8,097.50万
元，评估价值为-8,008.09万元，增值额为89.41万元，增值率为1.10%。
（二）拟公开挂牌底价的确定
综合考虑海南供销大集供销链控股有限公司所持长春美丽方全部股权的评估结果和资产现状，长春美丽方全部股权挂牌转让底价
为1元。最终交易价格根据竞价结果确定。
六、本次交易的相关安排
本次交易的股权资产挂牌成交确认后，将在产权交易机构的组织下，签署产权转让合同，明确股权资产的成交价格及支付方式等
相关安排。
七、本次交易的目的和对公司的影响
1.本次转让长春美丽方全部股权后，将有效优化公司的资产、负债及业务结构，有利于公司集中精力及资源聚焦主业、调整优化
产业布局，有利于消减公司债务。
2.本次交易完成后，长春美丽方将不再纳入公司合并财务报表范围，因最终交易价格根据竞价结果确定，具体影响还需根据实际
成交情况测算，公司将根据最终成交确认情况履行信息披露义务。
八、备查文件
1.长春美丽方民生购物中心有限公司2026年1-3月、2025年度审计报告；
2.供销大集集团股份有限公司拟转让长春美丽方民生购物中心有限公司股权项目所涉及的长春美丽方民生购物中心有限公司股东
全部权益价值资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/17541904-41e5-4be9-9443-f9fbbd75fbf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:02│供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
根据供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略定位及发展规划，公司2026年 2月 5日第十一届董事会第十九次会议
、2026年 2月 27日 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的议案》，公
司拟参与竞拍中国国投实业控股有限公司通过北京产权交易所公开挂牌转让的国投农产品供应链（北京）有限公司（以下简称“标的
公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。详见公司 2026年 2月 7日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股
权的公告》、2026年 2月 28日《2026年第一次临时股东会决议公告》、2026年 3月 7日和 2026年 4月 4日《关于参与竞拍国投农产
品供应链（北京）有限公司 60%股权进展的公告》。
二、本次交易进展情况
近日，公司向北京产权交易所提交了参与竞拍的相关文件。2026年 4月 30日，公司收到北京产权交易所签发的《受让资格确认
通知书》。公司将按照北京产权交易所相关交易规则及流程办理后续事宜，包括但不限于签署产权交易合同、缴纳保证金等。公司已
聘请符合《证券法》规定的机构对标的公司进行审计、评估，待审计、评估结果出具后，将召开董事会、股东会（如需）审议相关交
易事项。
三、风险提示
本次拟竞拍的股权标的为国有股权，需按照国有股权转让的相关程序进行，公司董事会、股东会（如需）能否审议通过相关交易
事项存在不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/177cbe1e-60e2-4a87-9b09-22e710b55ada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:01│供销大集（000564）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 30日召开。会议通知于 2026
年 4月 24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会
议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权，授权公司管理层以 1
元为挂牌转让底价，办理和决定本次交易的相关事宜。
《关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
三、备查文件
第十一届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/85427968-c5d4-44c3-a01f-4fdcd17a62f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:33│供销大集（000564）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e5f7195-7f93-4411-9eb9-2de68f44d931.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e74560a8-2c11-45e8-8dea-daa39d271f2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为落实上市公司治理监管要求，进一步健全高级管理人员激励约束机制，强化薪酬与经营业绩、履职成效刚性挂钩，充分激发高
级管理人员干事创业活力，推动企业提质增效与高质量发展，现依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
一、2025 年度高级管理人员薪酬确认
公司高级管理人员薪酬遵循战略导向、业绩挂钩、激励与约束并重、合法合规原则，由基本薪酬、绩效薪酬等构成。薪酬水平与
职责范围、市场薪酬水平、公司经营情况相匹配，确保薪酬分配公平、规范、透明。2025 年度高级管理人员具体薪酬发放情况如下
：
单位：万元
姓名 性 年 职务 任 应付 社会保险、住房公积 其他货币性 是否
别 龄 职 年薪 金、 收入 在
状 商业补充医疗保险及 公司
态 雇主 关
责任险的单位缴存部 联方
分 获
取报
酬
王仁刚 男 55 董事、总 现 88.7 16.64 3.6 否
裁 任 6
杜璟 女 50 董事会秘 现 80.1 12.38 3.6 否
书 任 8
谢国光 男 49 副总裁 现 81.0 16.64 3.6 否
任 3
王欣 女 55 财务总监 现 75.1 16.22 3.6 否
任 2
李立 男 64 副总裁兼 离 1.81 0.13 0.1 否
财 任
务总监
合计 - - - - 326. 61.99 14.5 -
9
注 1：2025 年 6 月 19 日，公司 2024 年度股东会审议通过了《关于为董事、监事以及高级管
理人员购买责任保险
的议案》，公司购买中国平安财产保险股份有限公司发行的《A 股上市公司、董监事及高管责任
保险》，保险费用 22.6
万元（未计入报告期内董事和高级管理人员薪酬），保险期间为 2025 年 9 月 16 日至 2026
年 9 月 15 日。
注 2：上述人员应付年薪为报告期内公司应付高级管理人员的基本薪酬、绩效薪酬等；社会保险
、住房公积金、
商业补充医疗保险及雇主责任险，为公司按照国家相关规定为相关人员缴纳的单位部分及为其投
保的相关保险费用；
其他货币性收入主要为交通补贴等。
注 3：上述人员应付年薪及其他货币性收入均为税前金额，包含按国家税收及社会保障相关规定
，依法代扣代缴
个人所得税及个人应承担的社会保险、住房公积金等款项。
注 4：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
二、2026 年度高级管理人员薪酬与考核管理
（一）总体原则
坚持效益优先、激励约束并重、合规从严管控，推动薪酬分配与经营效益深度联动。完善绩效考核与薪酬兑现机制，强化考核结
果刚性应用，严格执行工资总额与经营业绩同向联动、按考核结果兑现，充分发挥薪酬考核的正向激励与反向约束作用。
（二）薪酬管理
2026 年高级管理人员继续实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬等构成。
1.基本薪酬：原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额的 40%，根据高级管理人员职责范围、市场薪酬水平、公司经营情况综合确定，
按月平均发放。
2.绩效薪酬：原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价确定后支付。
（三）考核管理
构建以经营效益、资产保值增值、合规风控、重点改革任务落地、战略目标达成为核心的综合绩效考核体系，实行量化评分、刚
性核算、考核结果与薪酬直接挂钩。
三、其他事项
1.公司高级管理人员薪酬均为税前金额，相关税费及按规定需个人承担的社保等费用由公司统一代扣代缴。
2.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际履职时间及绩效考核评价结果核算薪酬。
3.本方案由薪酬与考核委员会研究同意，经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
4.本方案未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行；
若本方案条款与上述法律、法规、规范性文件及公司制度存在不一致，按照后者相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70a4ba30-68a7-4638-88e2-c2f9103df662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会和原中国银行保险监督管理委员会《关于规范上
市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易
与关联交易(2025年修订)》及相关规定，通过查验供销集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等
证件资料，审阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司成立于 2014年 2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，统一社会信用代码为 9111000008
82799490,金融许可证机构编码为L0191H211000001,注册资本为人民币 10亿元。
法定代表人：熊星明
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 C座 7层。
财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务公司是中国供销集团有限公司的全资子公司。
二、财务公司风险管理的基本情况
㈠法人治理结构
1.财务公司建立了以股东、董事会、监事及高级管理层为主体的法人治理结构，董事会下设风险管理委员会、审计委员会，制定
了完备规范的议事规则、决策程序，各主体依照议事规则和工作程序履行职责，法人治理结构完善。
2.作为中国供销集团有限公司的全资子公司，财务公司不设股东会。股东决定财务公司的战略规划、经营方针和投资计划，审议
批准董事会、监事的报告，审议批准财务公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
3.财务公司的决策机构是董事会。董事会对股东负责，执行股东决定，决定财务公司的经营计划和投资方案，制订财务公司的年
度财务预算方案、决算方案，制订财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定聘任或者解聘财务公司经理及其报酬事项，并根据
经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项，制定财务公司的风险管理和内部控制政策，制定财务公司的基
本管理制度。
4.财务公司不设监事会，设一名监事，承担监督公司经营管理活动的职责。监事向股东报告工作，行使下列职权：检查财务公司
财务，对董事、高级管理人员执行财务公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、财务公司章程或者股东决定的董事、高级
管理人员向股东或董事会提出罢免或解聘的提议，当董事、高级管理人员的行为损害财务公司利益时，要求董事、高级管理人员予以
纠正。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
5.财务公司的组织架构如下所示：
㈡风险控制体系
财务公司建立了全面风险管理组织体系，董事会承担全面风险管理的最终责任，监事承担全面风险管理的监督责任，经营管理层
承担全面风险管理的实施责任，风险控制框架为“一个基础，三道防线”,一个基础指良好的公司治理结构，三道防线指业务调查防
线、风险合规审查防线和审计监督防线；制定了与财务公司规模及风险水平相适应的风险管理政策，确立了合理的风险偏好；建立了
分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构和清晰明确的授权体系，前、中、后台能够做到部门和关键岗位、人员分离；持续健
全风险管理、内部控制制度体系，覆盖财务公司各项业务活动和管理活动，并定期进行评估、完善，财务公司每年按照监管要求组织
各类专项自查和案件排查，对照财务公司制度对相关业务和管理进行风险排查，从检查情况来看，财务公司风险管理、内部控制制度
和流程能够得到全面切实的执行；设有独立的风险管理部门和内部审计部门，对公司治理、内部控制、风险管理等方面进行监督和评
估，能够及时发现问题并有效整改。
㈢风险控制主要开展过程
1.结算及资金管理方面
财务公司根据《中华人民共和国中国人民银行法》《人民币单位存款管理办法》《企业集团财务公司管理办法》《人民币结算账
户管理办法》《企业银行结算账户管理办法》《供销集团财务有限公司成员单位账户与存款业务管理办法》等监管规定，结合财务公
司实际情况，建立了完善的结算及资金管理制度，在程序和流程中明确操作规范和控制标准，及时进行业务处理，双人复核，保证入
账及时、准确，发现问题及时反馈，有效控制了业务风险。
(1)在成员单位存款业务和账户管理方面，财务公司严格遵守人民银行规定的基本原则：恪守信用、履约付款；谁的钱进谁的账
，由谁支配；财务公司不垫款。
(2)在成员单位对外付款和内部结算方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登录集团司库系统或财务公司企业网上银行
系统提交指令及通过向财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保证结算安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
2.信贷管理方面
财务公司根据人民银行《贷款通则》《商业银行授信工作尽职指引》《企业集团财务公司管理办法》《流动资金贷款管理办法》
《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》及《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》等有关规定，结合财务公司实际情
况，建立了完善的信贷管理制度。财务公司实行贷审分离、分级审批、前后台相互监督、风控审查到位的高效风险控制体系，有效防
范了信贷风险。
财务公司设有信贷审批委员会，对财务公司授信工作进行统筹管理及审批，委员会由符合风险隔离条件的高级管理人员担任主任
委员，由符合风险隔离要求的部门负责人担任委员，并经董事会批准，保证了财务公司授信审批的专业性、合规性、独立性。在具体
授信使用时，财务公司建立完善的制度体系，针对不同的信贷业务品种，均有详细的管理办法及业务手册，并及时根据国家法律法规
、行业监管规定、业务实际开展的变化进行调整，确保自身制度与相关规定、业务处理等方面保持一致。财务公司信贷业务不良率自
成立以来一直保持为零，资产质量优良。
3.信息科技管理方面
财务公司目前主要系统为核心系统，该系统是支撑财务公司主要业务运行的管理信息系统。其以业界成熟的财司管理系统为基础
，按照财务公司业务需求结合监管机构各类监管指引和管理要求不断完善，强化流程管理功能，重点提高识别处理各类风险能力，已
经形成完善合规的信息系统。在安全管理方面，核心系统已构建完成两地三中心容灾架构，网络内部署防火墙等安全管理软硬件，持
续强化信息安全管理，系统通过了网络安全等级保护三级测评。截至目前核心系统持续安全稳定运行，稳健支撑财务公司各项业务开
展。财务公司管理的集团司库系统通过了网络安全等级保护三级测评，可以为成员单位提供高效安全的金融服务，能够有效保障支付
的安全性和便捷性。
㈣风险管理总体评价
财务公司建立了比较完善的风险管理、内部控制体系，并可以根据监管要求和业务发展不断完善制度和流程，能够促进各项业务
合规发展；各项制度能够得到有效执行，风险管理、资金结算、信贷管理、信息科技、内控审计等业务均能按照制度要求合规办理，
全面风险管理报告定期汇报至董事会及下设的风险管理委员会，整体风险控制在合理水平。
三、财务公司主要指标情况
截至 2025年 12月 31日，财务公司经审计的财务报表资产总额 674,935.04万元，负债总额 569,595.44 万元；2025 年实现营
业收入 6,940.28 万元，净利润 1,924.54 万元。财务公司整体经营状况保持良好态势，能够在提供风险管理、资金结算、信贷管理
等业务时，均保持高效运转，不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2
025 年 12月 31 日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求，具体如下：
序号 监管指标 规定值 评估结果
1 资本充足率 不低于监管要求 符合要求
2 流动性比例 ≧25% 符合要求
3 贷款余额 ≤存款余额与实收资本之和的80% 符合要求
4 集团外负债总额 ≦资本净额 符合要求
5 票据承兑余额 ≤资产总额15% 符合要求
6 票据承兑余额 ≤存放同业余额300% 符合要求
7 票据承兑和转贴现总额 ≤资本净额 符合要求
8 承兑汇票保证金余额 ≤存款总额10% 符合要求
9 投资总额 ≤资本净额70% 符合要求
10 固定资产净额 ≤资本净额20% 符合要求
四、公司在财务公司的存贷款情况
截至 2025年 12月 31日，公司合并在财务公司的存款余额 966.47元，占公司存款余额的 0.001‰；公司合并在财务公司的贷款
余额为零。
公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
基于以上分析和判断，公司认为：
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制制度，股东、董事会、监事、各委员会及下
设部门能够较好地控制风险，公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；财务公司不存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布
的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。财务公司的经营情况稳定，内部控制到位，财务指标良好，监管指标符合规定，公司
与其开展金融服务业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b60884c-ece1-4355-9bb0-f16a30f61229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5237ce35-e6b7-4392-b919-1008ab918d7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bae549a6-e591-439e-addf-d5a3b1f51945.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为落实上市公司治理监管要求，健全科学规范、权责清晰的董事薪酬管理体系，强化董事履职尽责、规范决策、有效监督的责任
意识，提升公司治理运行质效，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事、高级管理
人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
一、2025 年度董事薪酬确认
1.独立董事，实行年度固定津贴制，按照股东会审议标准执行，每人每年税前 12 万元，按月发放，不参与公司经营绩效分配。
2.在股东单位任职并领取薪酬的董事，不在公司领取薪酬。
3.兼任公司高级管理人员职务的董事，薪酬管理与考核兑现适用公司高级管理人员相关制度及薪酬考核方案，按其兼任的高级管
理人员职务进行考核并发放薪酬。
4.2025 年度董事报酬情况
单位：万元
姓名 性 年 职务 任 应付年 社会保险、住房公积 其他货币性收 是否在
别 龄 职 薪/津 金、 入 公司关
状 贴 商业补充医疗保险及 联方获
态 雇主 取报酬
责任险的单位缴存部
分
朱延东 男 49 董事长 现 - - - 是
任
王永威 男 56 副董事长 现 - - - 是
任
王仁刚 男 55 董事、总 现 - - - 否
裁 任
徐序 男 42 董事 现 - - - 是
任
杨钧 男 57 独立董事 现 12 - - 否
任
李丽 女 50 独立董事 现 12 - - 否
任
李学永 男 58 独立董事 现 12 - - 否
任
合计 - - - - 36 - - -
注 1：2025 年 6月 19日，公司 2024年度股东会审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理
人员购买责任保险
的议案》，公司购买中国平安财产保险股份有限公司发行的《A股上市公司、董监事及高管责任
保险》，保险费用
22.6万元（未计入报告期内董事和高级管理人员薪酬），保险期间为 2025 年 9月 16日至 2026
年 9月 15日。
注 2：上述独立董事津贴为税前金额。
注 3：公司董事、总裁王仁刚按照其兼任的高级管理人员职务领取薪酬。
二、2026 年度董事薪酬与考核方案
（一）总体原则
坚持治理导向、激励约束协同、合规从严管控，推动董事薪酬与履职质量、监督成效、决策水平深度联动。完善董事履职评价机
制，强化考核结果应用，实现薪酬水平与公司治理成效、经营发展质量同向匹配，充分发挥董事在公司治理中的核心作用。
（二）薪酬体系设置
1.独立董事,实行年度固定津贴制，标准为每人每年税前 12万元，按月发放，不参与公司经营绩效分配。
2.在股东单位任职并领取薪酬的董事，不在公司领取薪酬。
3.兼任公司高级管理人员职务的董事，按其兼任的职务发放薪酬。
4.职工代表董事,按照其所在岗位依据公司相关管理制度领取薪酬。
（三）履职评价
1.独立董事：公司对独立董事履职情况进行评价，重点评价会议出席、意见发表、独立监督职能履行情况，对违反独立董事履职
规范的，按规定予以提醒、约谈或按程序提请罢免。
2.在股东单位任职并领取薪酬的董事：评价其履行董事职责的情况。
3.兼任公司高级管理人员职务的董事：评价其履行董事职责的情况，同时执行公司高级管理人员薪酬与考核方案。
4.职工代表董事:按照其所在岗位依据公司相关管理制度进行考核。
三、其他事项
1.董事薪酬均为税前金额，相关税费及按规定需个人承担的社保等费用由公司统一代扣代缴。
2.董事因换届、辞职、离任等原因不再任职的，按实际履职时间核算薪酬。
3.本方案由薪酬与考核委员会组织实施、审核与解释，由股东会审议批准。
4.本方案未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行；
若本方案条款与上述法律、法规、规范性文件及公司内部制度存在不一致，按照后者相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b425758-eb7d-49c8-ac32-25d70a68ac63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的要求
，公司对信永中和 2025年度审计工作的履职情况进行了评估，并就董事会审计委员会对会计师事务所监督情况进行报告，具体如下
：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。2024
年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、
租赁和商务服务、水利、环境和公共设施管理业等。信永中和为公司同行业上市公司提供审计的客户家数为 11家。经公司董事会审
计委员会、第十一届董事会第十五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过，同意续聘信永中和为公司 2025年财务报告及内部控
制审计机构。
二、会计师事务所履职情况评估
信永中和按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2025年 12月 31日合并及母公
司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注及公
司 2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。在执行审计工作的过程中，信永中和配备了训练有素且经验丰富的专业团队，
执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进
行沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2025年 12月 31日合并及母
公司财务状况以及 2025年度合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见审计报告、内部控制审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 9月 23日，公司召开董事会审计委员会会议，董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司
第十一届董事会第十五次会议审议。
（二）2026年 1月 28日，公司召开董事会审计委员会会议，董事会审计委员会与信永中和就 2025年度审计工作计划阶段的目标
及审计范围、重点审计领域等事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 16日，公司召开董事会审计委员会会议，董事会审计委员会与信永中和就审计执行阶段的情况、重大及审计
调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 26日，公司召开董事会审计委员会会议，董事会审计委员会与信永中和就审计完成阶段情况、财务报告审计
意见、内部控制审计意见进行了沟通。董事会审计委员会审议通过公司 2025年财务决算报告、2025年内部控制评价报告并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施
细则》，充分发挥董事会审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司 2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，切实履行
了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/438797b1-921e-4b96-97d6-8ff18d845b3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d143350d-7305-4237-b9e3-2d8280bdd171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，供
销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）对 2025年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1.为真实、准确反映公司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司
及下属子公司基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条件的资产
经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。
2.本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等，公司 2025年末计提
资产及信用减值合计 64,823.84万元，包括信用减值损失 504.00万元、商誉减值损失 13,166.51万元、存货跌价损失 42,555.45万
元、固定资产减值损失 7,001.52万元、使用权资产减值损失 1,140.64万元、无形资产减值损失 351.10万元及长期股权投资减值损
失 104.62万元。
3.本次核销资产范围为应收款项，公司 2025年核销资产合计金额 325.41万元，均为应收款项。
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
1.资产减值准备的说明
（1）应收款项
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对划分为以
摊余成本计量的金融资产计提坏账准备确认信用减值损失 504.00万元。
（2）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号—存货》的规定及公司相关会计政策，资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低原则计价，公司
对截至 2025年 12 月 31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备 42,555.45万元。
（3）其他资产减值准备
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策，2025年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根
据评估结果计提相应减值准备；对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期
损益，同时计提相应的资产减值准备。本年确认商誉减值损失 13,166.51万元、固定资产减值损失 7,001.52万元、使用权资产减值
损失 1,140.64万元、无形资产减值损失 351.10万元及长期股权投资减值损失 104.62万元。
2.资产核销的说明
根据《企业会计准则》等相关规定，公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的
应收款项予以核销。
三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
2025年度，公司确认资产和信用减值损失金额合计 64,823.84万元，影响利润总额减少 64,823.84万元。核销资产金额合计 325
.41万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销资产不会对公司 2025年度利润产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71d90254-2111-4123-af2a-a9980da6ea3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于申请与控股子公司互保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于申请与控股子公司互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88a81e62-b707-4f5a-9a11-05b2e036520f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于2025年度同一控制下企业合并对期初及比较期财务报表进行追溯调整的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于2025年度同一控制下企业合并对期初及比较期财务报表进行追溯调整的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78cb289c-3aea-45d5-b7e4-6fbde5b2a230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第二十次会议，会议以 7
票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2025年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-12,971,516,459.56元，实收股本 18,058,063,354元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司近年来累积的亏损金额较大。2025 年公司营业收入保持平稳，期
间费用同比下降，但受商业地产市场持续低迷、租金水平较往年下滑的影响，公司投资性房地产公允价值大幅下跌，相关变动损失较
上期增加；同时公司对存在减值迹象的存货、商誉及其他长期资产计提的资产减值金额较上期增加，导致 2025年公司利润仍处于亏
损状态。
三、应对措施
供销大集持续发挥供销社品牌与网络优势，坚持“实业+资本”双轮驱动，聚焦商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业协同发
展。管理层围绕改善经营、提质增效，采取以下应对措施：
一是深化“一店一策”精准治理，提升存量资产运营质量。在 2025年分类施策的基础上，2026 年一季度继续对控股子公司实施
动态分类管理，针对望海国际、顺客隆等重点企业逐店诊断经营堵点，优化调改方案。持续推进民生百货“星悦 MALL”品牌效应释
放，巩固业态创新成果。同时，将“跑冒滴漏”专项治理成果固化为常态化管控清单，持续推动降本增效，从制度层面堵塞管理漏洞
。
二是加速存量资产盘活与业态创新，增强资产运营效能。依托“优化存量+拓展增量”双向发力，分类推进天津宁河、湘中物流
园等存量项目的处置与开发方案，积极探索合作开发、以房抵债、全员营销等多种去化路径。在业态创新方面，继续推广顺客隆“门
店转营为租”及内部创业模式，激发一线经营活力；深化陕西大区经营调改工作，系统梳理头部品牌引入、培育及运营的成熟调改经
验，以标杆引领、经验赋能，激活存量商业资产活力，推动存量商业项目业态升级、客群提质、效益提升，持续挖掘存量商业价值潜
力，实现各大区经营质量与资产价值的双重提升。同时，积极拓展“星悦茂”品牌轻资产输出，扩大商业管理规模。
三是强化供应链与流通网络建设，构建城乡双向流通新格局。围绕“工业品下行、农产品上行”战略，持续优化顺客隆供应链平
台，扩大生鲜直采基地，提升商品竞争力。团购板块深耕学校、企事业单位等稳定渠道，拓展增量市场。商贸物流板块稳步推进县域
集采集配物流园建设，完善县、乡、村三级流通节点。借助海南自贸港政策优势，推动望海国际跨境电商等创新业务落地，培育新的
增长点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0924403d-6f01-44e6-9595-0363011040cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:01│供销大集（000564）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2026年 4月 27日召开。会议
通知于 2026年 4月 17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董
事 7名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈡审议通过《2025 年年度报告和摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》，《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
㈢审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈣审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
董事会认为公司 2025年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总
体评价是客观、准确的。《2025年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈤审议通过《2025 年度社会责任报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《 2025 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈥审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司 2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。本议案需提交股东会审议。本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司
2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的
规定。
㈦审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依
法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东会审批。除此之外，为保障供销大集及其控股子公司经营发展需求
、拓展开发增量业务、优化债务结构等，申请与各金融及非金融机构融资授信额度 55亿元。
会议同意提请 2025年年度股东会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 55亿元（本额度包括但不限
于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产
融资、并购贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表
人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及
文件，公司不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案
之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
㈧审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
《关于申请与控股子公司互保额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
㈨审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案
并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
本议案还需提交股东会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。
㈩审议通过《关于对供销集团财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避
表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司 2025年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同
意将该议案提交公司董事会审议。
《关于对供销集团财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
（十二）逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中：
1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.审议通过《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事徐序回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司独立董事专门会议审议了《关于 2026年度日
常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
（十三）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬与考核方案的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
（十五）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：董事兼总裁王仁刚回避表决，6票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。
《关于高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
（十六）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于 2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（十七）审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性评估的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《董事会对独立董事 2025年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《 2026 年第一季度报告 》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》。（二十）其他
2025 年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b610c13-c172-432b-b4ab-2712d5d54d31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:54│供销大集（000564）：董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求,供销
大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事杨钧、李丽、李学永 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
一、独立董事独立性自查情况
公司独立董事杨钧、李丽、李学永对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事
均符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情
形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查公司独立董事杨钧、李丽、李学永的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/092b1343-83c6-43ee-a133-f15ee20a6bf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:54│供销大集（000564）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为健全公司激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，强化业绩导向，依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持薪酬与公司实际经营情况相结合原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（三）坚持薪酬与岗位职责、履职情况相结合、与绩效考核相匹配原则；
（四）坚持激励与约束并重原则。
第二章 薪酬与考核管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人
员的考核方案。公司相关职能部门负责配合薪酬与考核委员会进行具体实施工作。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司董事的薪酬（津贴）与考核方案由股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司高级管理人员的薪酬与考核方案经董事会薪酬与考核委员会研究同意，经董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。
第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 董事薪酬的构成：
（一）独立董事，实行年度固定津贴制，按照股东会审议标准执行，按月发放，不参与公司经营绩效分配。
（二）兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬与考核方案进行考核与领取薪酬。
（三）职工代表董事按照其所在岗位依据公司相关管理制度进行考核与领取薪酬。
（四）未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第九条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
基本薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额的 40%，根据职责范围、市场薪酬水平、公司经营情况综合确定，按月平均发放。
绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，绩效考核以年度为周期，绩效薪酬以绩效评价为核心依据，绩效评价应当依
据经审计的财务数据开展，与公司经营业绩、合规风控、重点任务完成情况刚性挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价确定后支付。
第十条 公司按国家及公司规定为在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员缴纳五险一金，提供法定假期、体检、差旅待遇
，按规定购买雇主责任险及商业补充医疗保险；按照股东会授权为全体董事、高级管理人员购买责任保险。
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予
以发放。
第十三条 公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬追索与扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十六条 本制度经股东会审议通过之日起生效，并由董事会解释和修订。
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，本制度如与有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7e5f318-b5b8-45c7-a704-776ac9a1d9a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:54│供销大集（000564）：2025年度独立董事述职报告（李学永）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实施细则的规定，在2025年度
工作中恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025年履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年公司召开董事会 9次，股东会 4次，本人均按照会议要求予以出席或列席。本人有足够的时间和精力有效履行职责，不存
在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对提交公司董事会、股东会审议的议案均认真审议，以审慎的
态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法
定的决策程序，合法有效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理方面的作用，维护公
司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。
本人出席会议具体情况如下：
本年应参加董事会次数 本年亲自出席董事会次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东会次数
9 9 0 0 4
二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，20
25年就以下事项作出了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。
1.就 2025年 4月 25日第十一届董事会第十一次会议审议的《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，于独立董事专门会议
上发表了同意意见。
2.就 2025年 5月 29日第十一届董事会第十二次会议审议的《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。
3.就 2025年 8月 11日第十一届董事会第十三次会议审议的《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，于独立董事专门会
议上发表了同意意见。
4.就 2025年 8月 27日第十一届董事会第十四次会议审议的《关于供销集团财务有限公司 2025年半年度风险评估报告》，于独
立董事专门会议上发表了同意意见。5.就 2025年 11月 28日第十一届董事会第十七次会议审议的《关于与供销集团财务有限公司签
订金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。
6.就 2025年 12月 30日第十一届董事会第十八次会议审议的《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，于独立董事专门
会议上发表了同意意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第十一届董事会提名委员
会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025年，本人认真履行了相应责任和义务，作为提名委员会主任委员，主持
了提名委员会的会议，对聘任财务总监事宜进行审核，发挥了提名委员会的专业职能；作为审计委员会委员，对公司年度审计、定期
报告编制、内部控制、聘任财务总监、聘请会计师事务所等工作进行监督和核查；作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事和高级管
理人员薪酬情况进行审议。
2025年本人出席董事会专门委员会会议情况具体如下：
序号 会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席会议次数 缺席次数
1 审计委员会会议 7 7 0 0
2 战略委员会会议 0 0 0 0
3 提名委员会会议 1 1 0 0
4 薪酬与考核委员会会议 1 1 0 0
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.公司信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建
议，督促公司严格按照相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正，切实维护广大投资者的合法权益。
2.重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，本人事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有专业性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，
使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
3.本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，参加相关培训，加深对相关法规，尤其是公司法人治理结
构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、尽职尽责，持续增强对公
司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，与公司内部审计机构进行定期
和不定期的沟通，及时了解公司内部审计发现的问题与整改情况，指导和监督内部审计机构履行职责。2025年，本人在年审工作计划
阶段、出具初步审计意见、年报审计定稿审议前等多个节点与内部审计机构及会计师事务所探讨和交流，持续跟进公司年度审计进度
，审阅年度审计计划、财务报告、内控评价报告、内控审计报告、财务审计报告等，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如
期提交审计报告，维护了审计结果的客观、公正。
六、现场工作情况及公司配合独立董事履职情况
2025年，本人在公司现场工作时间 19.5天，本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议，同时通过现场调研、
会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资料，与本人就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极
、充分沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2025年，公司董事会、经营层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/097b014d-f27c-4c4d-a79b-63105a0dbb3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:54│供销大集（000564）：2025年度独立董事述职报告（李丽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实施细则的规定，在2025年度
工作中恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025年履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年，公司召开董事会 9次，股东会 4次，本人均按照会议要求予以出席或列席。本人有足够的时间和精力有效履行职责，不
存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对提交公司董事会、股东会审议的议案均认真审议，以审慎
的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了
法定的决策程序，合法有效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理方面的作用，维护
公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。
本人出席会议具体情况如下：
本年应参加董事会次数 本人亲自出席董事会次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东会次数
9 9 0 0 4
二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，20
25年就以下事项作出了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。
1.就 2025年 4月 25日第十一届董事会第十一次会议审议的《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，于独立董事专门会议
上发表了同意意见。
2.就 2025年 5月 29日第十一届董事会第十二次会议审议的《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。
3.就 2025年 8月 11日第十一届董事会第十三次会议审议的《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，于独立董事专门会
议上发表了同意意见。
4.就 2025年 8月 27日第十一届董事会第十四次会议审议的《关于供销集团财务有限公司 2025年半年度风险评估报告》，于独
立董事专门会议上发表了同意意见。5.就 2025年 11月 28日第十一届董事会第十七次会议审议的《关于与供销集团财务有限公司签
订金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。
6.就 2025年 12月 30日第十一届董事会第十八次会议审议的《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，于独立董事专门
会议上发表了同意意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第十一届董事会薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2025年本人认真履行了相应责任和义务，作为薪酬与考核
委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的会议，对公司董事和高级管理人员薪酬情况进行审议，发挥了薪酬与考核委员会的专业
职能；作为审计委员会委员，对公司年度审计、定期报告编制、内部控制、聘请会计师事务所等工作进行监督和核查；作为战略委员
会委员，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；作为提名委员会委员，对聘任财务总监事宜进行审核。
2025年本人任职期间出席董事会专门委员会会议情况具体如下：
序号 会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席会议次数 缺席次数
1 审计委员会会议 7 7 0 0
2 战略委员会会议 1 1 0 0
3 提名委员会会议 1 1 0 0
4 薪酬与考核委员会会议 1 1 0 0
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.公司信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建
议，督促公司严格按照相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正，切实维护广大投资者的合法权益。
2.重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，本人事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有专业性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，
使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
3.本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，参加相关培训，加深对相关法规，尤其是公司法人治理结
构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、尽职尽责，持续增强对公
司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，与公司内部审计机构进行定
期和不定期的沟通，及时了解公司内部审计发现的问题与整改情况，指导和监督内部审计机构履行职责。2025年，本人在年审工作计
划阶段、出具初步审计意见、年报审计定稿审议前等多个节点与内部审计机构及会计师事务所探讨和交流，持续跟进公司年度审计进
度，审阅年度审计计划、财务报告、内控评价报告、内控审计报告、财务审计报告等，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并
如期提交审计报告，维护了审计结果的客观、公正。
六、现场工作情况及公司配合独立董事履职情况
2025年，本人在公司现场工作时间 19天，本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议，同时通过现场调研、会
谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资料，与本人就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极
、充分沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2025年，公司董事会、经营层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fad889cd-df32-401c-a6b4-0d1ca94bd091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:54│供销大集（000564）：2025年度独立董事述职报告（杨钧）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实施细则的规定，在2025年度
工作中恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025年履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年公司召开董事会 9次，股东会 4次，本人均按照会议要求予以出席或列席。本人有足够的时间和精力有效履行职责，不存
在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对提交公司董事会、股东会审议的议案均认真审议，以审慎的
态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法
定的决策程序，合法有效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理方面的作用，维护公
司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。
本人出席会议具体情况如下：
本年应参加董事会次数 本年亲自出席董事会次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东会次数
9 9 0 0 4
二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，20
25年就以下事项作出了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。
1.就 2025年 4月 25日第十一届董事会第十一次会议审议的《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，于独立董事专门会议
上发表了同意意见。
2.就 2025年 5月 29日第十一届董事会第十二次会议审议的《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。
3.就 2025年 8月 11日第十一届董事会第十三次会议审议的《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，于独立董事专门会
议上发表了同意意见。
4.就 2025年 8月 27日第十一届董事会第十四次会议审议的《关于供销集团财务有限公司 2025年半年度风险评估报告》，于独
立董事专门会议上发表了同意意见。5.就 2025年 11月 28日第十一届董事会第十七次会议审议的《关于与供销集团财务有限公司签
订金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。
6.就 2025年 12月 30日第十一届董事会第十八次会议审议的《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，于独立董事专门
会议上发表了同意意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第十一届董事会审计委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2025年本人认真履行了相应责任和义务，作为审计委员会
主任委员，主持了审计委员会的会议，对公司年度审计、定期报告编制、内部控制、聘任财务总监、聘请会计师事务所等工作进行监
督和核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用；作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事和高级管理人员薪酬情况进行审议；
作为战略委员会委员，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；作为提名委员会委员，对聘任财务总监事宜进行审核。
2025年本人任职期间出席董事会专门委员会会议情况具体如下：
序号 会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席会议次数 缺席次数
1 审计委员会会议 7 7 0 0
2 战略委员会会议 1 1 0 0
3 提名委员会会议 1 1 0 0
4 薪酬与考核委员会会议 1 1 0 0
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.公司信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建
议，督促公司严格按照相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正，切实维护广大投资者的合法权益。
2.重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，本人事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有专业性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，
使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
3.本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，参加相关培训，加深对相关法规，尤其是公司法人治理结
构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、尽职尽责，持续增强对公
司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，与公司内部审计机构进行
定期和不定期的沟通，及时了解公司内部审计发现的问题与整改情况，指导和监督内部审计机构履行职责。2025年，本人在年审工作
计划阶段、出具初步审计意见、年报审计定稿审议前等多个节点与内部审计机构及会计师事务所探讨和交流，持续跟进公司年度审计
进度，审阅年度审计计划、财务报告、内控评价报告、内控审计报告、财务审计报告等，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作
并如期提交审计报告，维护了审计结果的客观、公正。
六、现场工作情况及公司配合独立董事履职情况
2025年，本人在公司现场工作时间 16天，本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议，同时通过会谈、微信、
视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，充分
了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资料，与本人就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极
、充分沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
七、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2025年，公司董事会、经营层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b722a415-c9ae-495d-b0c3-cd26d4970a53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:51│供销大集（000564）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5e241e2-1c3b-4a39-b948-34db2118c4d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:51│供销大集（000564）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be23c878-7af4-4114-aa1f-1ad7f0666f39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:51│供销大集（000564）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00405777-02b7-48aa-8317-e978913d4f4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:50│供销大集（000564）：关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e52060ad-7802-4bee-aa68-288749c55f75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:50│供销大集（000564）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66633da1-436d-479d-b9bb-9e6f2f88c240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:50│供销大集（000564）：关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2cc6b46d-fca6-4418-8649-e5fc40f0102f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:50│供销大集（000564）：关于2025年度营业收入扣除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
供销大集（000564）：关于2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04fe6ffd-123d-4725-ba42-307eb522be81.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│供销大集：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│供销大集：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│供销大集：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│供销大集：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│供销大集：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223396530.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│供销大集：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│供销大集：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│供销大集：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│ST大集：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219841883.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|