公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 17:17 │供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告 │
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│2025-08-11 19:56 │供销大集（000564）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-11 19:55 │供销大集（000564）：关于为控股子公司提供财务资助额度的公告 │
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│2025-08-11 19:55 │供销大集（000564）：关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告 │
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│2025-08-11 19:54 │供销大集（000564）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 19:54 │供销大集（000564）：供销大集对外提供财务资助管理办法 │
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│2025-07-25 19:15 │供销大集（000564）：关于向公安县供销商贸物流有限公司与麻阳供销商贸物流有限公司提供担保的公告│
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│2025-07-14 19:08 │供销大集（000564）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-02 19:25 │供销大集（000564）：关于向芷江供销商贸物流有限责任公司与邵阳县供销商贸物流有限公司提供担保的│
│ │公告 │
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│2025-07-01 00:00 │供销大集（000564）：关于向宜都市供销商贸物流有限公司与供销商贸物流（怀化）有限公司提供担保的│
│ │公告 │
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2025-08-21 17:17│供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告
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供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东
河北新合作土产再生资源有限责任公司（以下简称“新合作土产”）持有的公司股份解除司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
1.本次股份解除冻结的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除冻 占其所 占公司总 冻结起始 解除冻结 解除冻结执行 备注
股东 结股 持 股 日 日 人
或第一大股 份数量（股 股份比 本比例
东及 ） 例
其一致行动
人
河北新合作 是 4,056,200 50.61% 0.02% 2020-08- 2025-08- 河北省石家庄 解除司法
土 24 19 市长 冻
产再生资源 安区人民法院 结
有 3,264,441 40.73% 0.02% 2024-08-
限责任公司 21
合计 7,320,641 91.34% 0.04%
2.股东及其一致行动人股份累计被冻结情况
新合作土产为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人，截至 2025 年 8 月 19 日，控股股东及其一致
行动人所持股份累计冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结 合计占其 合计占公
股份数量 所持股份 司总股本
（股） 比例 比例
北京中合农信企业管理咨询有限公司 1,165,000,000 6.45% - - -
中国供销商贸流通集团有限公司 1,335,000,000 7.39% - - -
中合联投资有限公司 100,000,000 0.55% - - -
新合作商贸连锁集团有限公司 475,530,738 2.63% 349,125,080 73.42% 1.93%
湖南新合作实业投资有限公司 343,340,617 1.90% - - -
山东泰山新合作商贸连锁有限公司 223,147,796 1.24% 79,347,920 35.56% 0.44%
十堰市新合作超市有限公司 139,230,424 0.77% - - -
耿发 100,268,008 0.56% 83,259,949 83.04% 0.46%
江苏泰欣企业管理有限公司 116,050,458 0.64% - - -
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 53,688,210 0.30% 18,159,690 33.82% 0.10%
常熟市新合作常客隆数科商业有限公司（原江 47,644,736 0.26% 14,749,570 30.96% 0.08%
苏新合作常客隆数科商业有限公司）
延边新合作连锁超市有限公司 3,729,197 0.02% - - -
江苏信一房产开发有限公司 47,593,486 0.26% - - -
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 28,424,248 0.16% - - -
山东新合作超市连锁有限公司 29,041,819 0.16% - - -
河南省新合作商贸有限责任公司 31,371,275 0.17% 21,348,152 68.05% 0.12%
常熟市龙兴农副产品物流有限公司 23,783,014 0.13% - - -
赤峰新合作超市连锁有限公司 11,539,677 0.06% 1,448,919 12.56% 0.01%
河北新合作土产再生资源有限责任公司 8,014,404 0.04% - - -
中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司 154,600,000 0.86% - - -
河北省供销商贸流通有限公司 13,350,000 0.07% - - -
合计 4,450,348,107 24.64% 567,439,280 12.75% 3.14%
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、新合作土产告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/40061b11-e6ac-4cc2-86de-42ceb3d863bc.PDF
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2025-08-11 19:56│供销大集（000564）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025 年 8 月 11 日召开。会议通知于 2025
年 8 月 6 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公
司董事长朱延东主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告》（公告编号：2025-039）
。
2、审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《供销大集集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.co
m.cn）。
3、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公
司董事会审议。详见公司今日《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-040）。
此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
第十一届董事会第十三次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/fdfa2d8c-86a9-4be2-8479-a69bdb498909.PDF
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2025-08-11 19:55│供销大集（000564）：关于为控股子公司提供财务资助额度的公告
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一、概述
为更好推动供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体业务发展，公司或控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股
子公司（且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人，以下简称“特定控股子公司”）提供不超过13,000
万元的财务资助，其他股东在实际发生财务资助事项时将按照出资比例提供同等条件的财务资助。
公司2025年8月11日召开第十一届董事会第十三次会议，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对
，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，同意本次财务资助总额度不超过13,000万元，有效期为自
股东大会审议本议案通过之日起2年，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次
财务资助额度均以借款方式开展，在上述额度内，提请股东大会授权由公司或控股子公司法定代表人签署办理前述财务资助具体相关
合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。有效期内若相关财务资助总需求超过本
次审议财务资助总额度，或有效期到期后仍有相关财务资助需求，均需另行审议。本议案还需提交公司股东大会审议。
二、财务资助条件
纳入本次预计财务资助额度的被资助对象应同时满足以下条件：
（1）被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人
；
（2）被资助对象的其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助，同等条件包括借款期限、利率、违约责任、担保措施等；
（3）被资助对象符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定；
（4）资助资金仅用于主营业务。
三、财务资助风险控制措施
公司制定《对外提供财务资助管理办法》，建立健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外提供财务资助的审批权限、审批程
序、经办部门及其职责等事项。
公司在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出
审慎判断。被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助。
财务资助事项实际发生时，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，采取充分、有效的风险防范措施，根据相
关规则履行信息披露义务。
四、独立董事过半数同意意见
公司独立董事专门会议审议了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，上述财务资助事项符合公司生产经营需要，有利
于推动业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、董事会意见
上述财务资助事项是公司为了更好推动公司整体业务发展，且被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助，系为
了推动公司项目开发建设及业务发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/54fb58e5-675d-4043-ae01-22e03fcc405d.PDF
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2025-08-11 19:55│供销大集（000564）：关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告
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供销大集（000564）：关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/a43611b3-6661-4269-a4ee-9c1f706271eb.PDF
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2025-08-11 19:54│供销大集（000564）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决
定召开 2025年第二次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
1.现场会议日期、时间：2025 年 8 月 27 日 14:50
2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 8 月 27 日 09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日：2025 年 8 月 20 日
㈦出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016 重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京
海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司
经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托
进行投票。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执
行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案 √
2.00 关于为控股子公司提供财务资助额度的议案 √
上述议案 2.00 涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决，不可接受其他
股东对此议案委托进行投票。
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详见 2025 年 8 月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2025 年 8 月 25 日 9:00—12:00，14:00—17:00
㈢登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层洽谈室。
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：010-59338314、029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D座 14 层
邮政编码：100052
信函请注明“股东大会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.投票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年8月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十一届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/fa72a5bf-277d-4311-abe0-cefcbcc3936c.PDF
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2025-08-11 19:54│供销大集（000564）：供销大集对外提供财务资助管理办法
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1 总则
1.1 为规范供销大集集团股份有限公司（以下称“供销大集”或“公司”）及控股子公司提供财务资助行为，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，特制定
本管理办法。
1.2 本办法所称“对外提供财务资助”是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外
提供资金、委托贷款等行为。下列情况不适用本办法：
1.2.1 以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的控股子公司。
1.2.2 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控
股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
1.2.3 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
1.3 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行：1.3.1 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方
式对外提供资助；1.3.2 为他人承担费用；
1.3.3 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；1.3.4 支付预付款比例明显高于同行业一般水平
；
1.3.5 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
1.4 公司及控股子公司不得为以下关联法人（或者其他组织）和关联自然人提
供资金等财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制
人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出
资比例提供同等条
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