公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:29 │供销大集（000564）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 19:29 │供销大集（000564）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 18:07 │供销大集（000564）：关于控股子公司重大诉讼的进展公告 │
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│2026-02-11 20:37 │供销大集（000564）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2026-02-11 20:35 │供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-06 21:37 │供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告 │
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│2026-02-06 21:36 │供销大集（000564）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 21:36 │供销大集（000564）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-06 20:47 │供销大集（000564）：2025年度业绩预告（更正后） │
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│2026-02-06 20:45 │供销大集（000564）：更正公告 │
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2026-02-27 19:29│供销大集（000564）：2026年第一次临时股东会决议公告
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供销大集（000564）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4c74f7ed-3db8-4307-9a37-df5123e1c2a0.PDF
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2026-02-27 19:29│供销大集（000564）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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供销大集（000564）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/20e65796-9b9c-4827-9b23-efa228be9c4b.PDF
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2026-02-12 18:07│供销大集（000564）：关于控股子公司重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：再审
2.上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司长春美丽方民生购物中心有限公司为本案再审被申请人、原审一审被告、原审二
审被上诉人
3.涉案的金额：117,643.05万元
4.对上市公司损益产生的影响：本诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响，公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情
况进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。公司将持续关注后续进展，并依据相关法规履行信息
披露义务。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长春美丽方民生购物中心有限公司（以下简称“长春美丽方”）于
近日收到最高人民法院送达的（2024）最高法民再 168号《民事调解书》，现将诉讼进展情况公告如下。
一、重大诉讼的基本情况
2017 年 6月，盛京银行股份有限公司长春分行（以下简称“盛京银行”）与长春美丽方签订《抵押合同》，约定以长春美丽方
持有的房产（含对应土地使用权）为长春美丽方关联方海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）的有关债务提供抵押担保。
2021 年 2月，长春美丽方进入破产重整程序，盛京银行因前述抵押担保与长春美丽方破产债权确认存在纠纷，于 2022 年 3月向海
南省第一中级人民法院（以下简称“海南一中院”）提起诉讼。诉讼请求为：1、判令确认被告长春美丽方在本次破产过程中为第三
人海航商控提供抵押担保的债权为 931,844,045.83元，且债权性质为有财产抵押担保的优先债权；2、判令确认被告长春美丽方在本
次破产过程中为海南供销大集供销链网络科技有限公司提供抵押担保的债权范围在管理人确认336,071,886.25 元的基础上，增加抵
押担保金额 244,586,461.67 元，且债权性质为有财产抵押担保的优先债权；3、本案律师代理费、诉讼费由被告长春美丽方承担。
二、重大诉讼的进展情况
2022年 9月，海南一中院作出（2022）琼 96民初 316民事判决书，确认长春美丽方在本次破产过程中为海南供销大集供销链网
络科技有限公司提供抵押担保的债权范围在管理人确认 336,071,886.25 元的基础上，增加抵押担保金额 244,586,461.67元，且债
权性质为有财产抵押担保的优先债权，驳回盛京银行其他诉讼请求，盛京银行不服提出上诉。2023 年 3月，海南省高级人民法院作
出（2022）琼民终 646 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。2024 年 6月，公司收到最高人民法院送达的（2024）最高法民再
168号《应诉通知书》等相关材料，盛京银行不服二审判决向最高人民法院申请再审，本案由最高人民法院再审。
近日，长春美丽方收到最高人民法院送达的（2024）最高法民再 168号《民事调解书》，核心内容如下：
“本院再审审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议，请求人民法院确认：
㈠盛京银行对长春美丽方享有债权的具体内容
本案包括第一顺位和第二顺位抵押。双方确认，盛京银行基于该两顺位抵押而对长春美丽方享有以下债权：
1.针对第二顺位抵押，长春美丽方按照原抵押担保的主债权本息金额人民币（货币单位，下同）580,658,347.92元为盛京银行留
债。
2.针对第一顺位抵押，长春美丽方向盛京银行承担赔偿责任，赔偿金额共计447,285,142元，通过以下两种方式支付：
（1）以现金方式赔偿 34,966,752.08元（该金额为抵押房产在供销大集及子公司协同重整程序中的评估价值 615,625,100 元减
去第二顺位抵押担保主债权本息金额580,658,347.92元之后的差额部分）；
（2）以交付股票的方式赔偿剩余 412,318,389.92元，具体为按照 4元/股的标准，向盛京银行交付共计 103,079,598股供销大
集（代码：000564）的股票。
㈡长春美丽方向盛京银行履行现金给付义务的具体方式
在双方当事人签收本调解书之日起 30日内，盛京银行与长春美丽方对前述规定的留债（580,658,347.92 元）及现金支付的赔偿
金额（34,966,752.08元）两部分合并签署为一份《留债协议》，协议的主要内容包括：
1.长春美丽方分 10年偿还 615,625,100 元本金（2022 年至 2031年，自第二年起逐年还本，首期还本日为 2023 年 12月 20日
，后续各个还本日为每年 12 月 20 日，遇节假日提前），每年还款比例为 5%、5%、5%、5%、10%、15%、15%、20%、20%。2.自海南
高院裁定批准《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》之日（2021年 10月 31日）的次日起，以未偿还的本金为
基数，按照 3%/年的利率计算利息，每年 6月 20 日、12 月 20日结算和支付利息，遇节假日提前，首个付息日为 2022年 6月 20日
。
3.截至 2025年 12月 20日，长春美丽方累计应还本金 92,343,765元、自 2021年11月 1日当天至 2025年 12月 20日的利息 76,
455,577.50元，长春美丽方应于双方取得《民事调解书》后的第一个付息日（2026年 6月 20日）将往期未还本息一并支付给盛京银
行，剩余部分按照《留债协议》履行。
4.留债期间，长春美丽方有义务全面配合盛京银行进行贷后管理。其配合工作应包括但不限于：接受征信状况调查；按时提供真
实、完整的财务报告、公司章程等。长春美丽方使用案涉抵押物为上述还款义务向盛京银行提供抵押担保，并应于双方当事人签收本
调解书之日起 60 日内，由盛京银行和长春美丽方重新签订《抵押合同》。双方根据《留债协议》和《抵押合同》等，办理抵押物变
更/重新登记。（非双方当事人原因导致延期的不视为违约）。
㈢长春美丽方向盛京银行交付供销大集共计 103,079,598 股股票的具体安排在双方当事人签收本调解书之日起 30 日内，长春
美丽方应及时向盛京银行兑付供销大集股票，向管理人及法院（如需）出具股票划转申请的文件。海南高院确认无误后启动向盛京银
行划转股票的动作，兑付股票过程中发生的税费及其他相关费用依法各自承担。
双方当事人共同确认：长春美丽方向盛京银行提供的供销大集股票以103,079,598 股为限，股票数量不受股票价格波动的影响。
在盛京银行取得供销大集103,079,598股股票后，视为长春美丽方已经向盛京银行履行完毕 412,318,389.92元赔偿责任。
㈣其他
1.针对本案第一顺位抵押担保的主债权，在盛京银行与长春美丽方依据本调解协议达成和解后，不影响盛京银行依法向其他责任
主体主张权利。如果海航集团 321实质合并重整程序管理人、中信信托有限责任公司、海南海航二号信管服务有限公司等相关机构在
接受盛京银行申领海航集团 321 重整服务信托份额的过程中需要长春美丽方依法配合出具任何文件，则长春美丽方依法及时提供一
切必要配合。具体包括但不限于：根据要求出具、签署相关法律文件，并保证自收到正式书面要求之日起30日内，将该等文件真实、
完整、有效地提交至指定机构。
2.本案原一审、二审及再审过程中发生的案件受理费、财产保全费等各项费用，由预交方自行负担。双方各自负担自身发生的律
师费及其他费用。
3.本调解协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式五份，双方各执两份，一份交最高人民法院留档。本协议生效之日起 3个工
作日内，双方共同向最高人民法院申请出具《民事调解书》结案。
4.若本协议约定的长春美丽方义务未在时限内完成的，则盛京银行有权不经催告，直接向本协议签署地或被执行的财产所在地人
民法院（长春）申请强制执行《民事调解书》。
5.若本协议约定事项未能在 2026 年 12 月 31 日前履行完毕，盛京银行有权就未实现的债权，依法向相关义务人主张权利，该
权利的行使不影响盛京银行依据本协议享有的其他权利。
经审查，上述协议内容不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司《2025 年半年度报告》中披露了公司及控股子公司报告期内的诉讼、仲裁情况，2025年 11月 1日《关于控股子公司重大诉
讼的进展公告》中披露了 2025年 7月至 2025 年 10 月新发生的小额诉讼、仲裁事项情况。自 2025 年 11 月至 2026 年 1月，公
司及控股子公司尚未披露的新发生的小额诉讼、仲裁事项涉案金额约为1,676.81万元。公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
四、本诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案经最高院再审审理，通过调解方式达成和解，民事调解书已生效，本案已终结。对本次诉讼所涉担保事项，公司已按照可能
承担担保责任的最高值，结合《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》的相关规定预留了偿债资源，相关债权已
得到依法处理和安排，就因此可能给公司造成的最大担保责任，关联方已为此预留了偿债资源，根据《海航集团有限公司等三百二十
一家公司实质合并重整案重整计划》依法清偿给公司，该担保事项对公司造成的损失已在相关重整程序中依法得到解决。本诉讼对公
司本期利润或期后利润无重大影响，公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务
所审计确认后的财务报告为准。公司将持续关注后续进展，并依据相关法规履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/aec14748-10d1-45b3-8fb9-83aca7f30c4f.PDF
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2026-02-11 20:37│供销大集（000564）：关于公司股东部分股份质押的公告
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供销大集（000564）：关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e375f950-a449-477b-b4f1-ad18c8bccff3.PDF
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2026-02-11 20:35│供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/98973ca7-109f-4cdd-804a-ab3a4b198ab1.PDF
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2026-02-06 21:37│供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告
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供销大集（000564）：关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/49f01677-765d-49c9-83f1-cc13431a1e25.PDF
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2026-02-06 21:36│供销大集（000564）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
㈠股东会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会。
㈡股东会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决
定召开 2026年第一次临时股东会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
1.现场会议日期、时间：2026年 2月 27日 14:50
2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 2 月 27 日09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2026年 2月 24日。
㈦出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016 重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海
旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经
营管理的相关权利，详见 2016年 2月 2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行
投票。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执
行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
2.公司董事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层第一会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60% √
股权的议案
上述议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见 2026 年 2 月 7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2026年 2月 25日 9:00—12:00，14:00—17:00
㈢登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层洽谈室。
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证和法定代表人依法出具的授权委托书到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授
权委托书到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：010-59338314、029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 14层
邮政编码：100052
信函请注明“股东会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.投票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需
按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十一届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/113ca2d3-4d23-4bae-9cb5-504d44fe0747.PDF
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2026-02-06 21:36│供销大集（000564）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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供销大集（000564）：第十一届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c60a8114-1473-4a46-8596-6e8f0250c6e1.PDF
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2026-02-06 20:47│供销大集（000564）：2025年度业绩预告（更正后）
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一、本期业绩预计情况
㈠ 业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
㈡ 业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：190,000.00万元 –130,000.00万元 亏损：132,367.65万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：110,000.00万元 -60,000.00万元 亏损：77,620.35万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1052元/股 - 0.0720元/股 亏损：0.0694元/股
营业收入 165,000.00万元-195,000.00万元 142,367.78万元
扣除后营业收入 155,000.00万元 -190,000.00万元 135,006.35万元
注：2025 年 4 月，公司完成收购北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）51%股权的工商变更登记手续。
商业发展公司为公司同一控制下的关联方企业，根据企业会计准则相关规定，公司需对上年同期数进行追溯调整，上表中上期数为追
溯调整前数据。追溯后的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报数据为准。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截止目前公司与会计师事
务所对本报告期业绩预告数据内容不存在分歧，2025年度具体数据请以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司持续推动商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业协同发展。其中，商业运营板块紧扣“模式创新+调改升级”主线，整体
出租率稳步提升；商贸物流板块围绕“降本增效+业态创新”精准发力，降本增效实现突破；商品贸易板块紧扣市场需求拓展业务布
局。本报告期，营收保持平稳，期间费用同比优化下降，公司经营发展格局持续向好。但受商业地产市场持续低迷、租金水平较往年
下滑的影响，导致投资性房地产公允价值大幅下跌，相关变动损失较上期增加；同时公司对存在减值迹象的存货、商誉及其他长期资
产计提的资产减值金额较上期增加，导致本报告期公司利润仍处于亏损状态。
本报告期公
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