公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:45│供销大集（000564）：关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的公告
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供销大集（000564）：关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9812f8b3-d6bc-4e86-9748-b967b12cede9.PDF
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2024-11-20 18:44│供销大集（000564）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决
定召开 2024 年第四次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
1.现场会议日期、时间：2024 年 12 月 6 日 14:50
2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 09:15-15 :00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日
㈦出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司
、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉
及公司经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股
东委托进行投票。
公司 2016 年重大资产重组时分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 2
2 家交易对方（以下简称“盈利补偿方”）就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，重组标的 2018、2019、2020 年度未完成相应
年度净利润承诺数，盈利补偿方应履行业绩承诺补偿义务。截至 2024 年 11月 11 日，公司 2016 年重大资产重组盈利补偿方的业
绩承诺补偿义务全部履行完毕，其所持股份已不存在放弃表决权及获得股利分配权利的情形。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执
行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消
除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的 √
议案
上述议案涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案
委托进行投票。
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见 2024 年 11 月 21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2024 年 12 月 4 日 8:30—11:30，13:00—17:00
㈢登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D 座 14层 1618 室。
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D座 14 层
邮政编码：100052
信函请注明“股东大会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.投票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十一届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c434a5aa-b8a2-40c8-af53-692a400b090e.PDF
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2024-11-20 18:40│供销大集（000564）：供销大集拟购买资产所涉及的北京新合作商业发展有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告
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供销大集（000564）：供销大集拟购买资产所涉及的北京新合作商业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/ae778690-376a-4c59-8bcd-effca972ac52.PDF
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2024-11-20 18:40│供销大集（000564）：北京新合作商业发展有限公司备考模拟财务报表审计报告
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供销大集（000564）：北京新合作商业发展有限公司备考模拟财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/be9c6f9e-2af6-47d7-a796-09f48c5e775e.PDF
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2024-11-20 18:31│供销大集（000564）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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供销大集（000564）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/691dad6b-5428-4204-be61-01d76749b9af.PDF
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2024-11-13 19:58│供销大集（000564）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”），股票简称：供销大集，股票代码：000564。公司股票于 202
4 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 13 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关于股票交易异常波动的核查及说明
㈠ 公司经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的
重大信息。
㈡ 重大事项情况
1.2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公
司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下
简称“产投投资协议”）。公司第十届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投
资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。根据产投投资协议，供销商贸
、中合农信、中合联作为产业投资人合计购买 26 亿股转增股票，并牵头组织引进财务投资人。2024 年 4 月 2 日，产业投资人认
购 26 亿股转增股票的过户手续办理完毕，公司控股股东变更为中合农信，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。在产业投资人
牵头组织下，2024 年 5 月 8 日第一批财务投资人合计购买 18 亿股转增股票的过户手续办理完毕。2024 年 9 月 29 日公司与第
二批财务投资人签订投资协议，第二批财务投资人合计认购 4.68 亿股转增股票，认购价款已于 9 月 30 日支付完毕。剩余 4.5 亿
股转增股票认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价格不低于 1.30元/股。
2. 公司 2016 年重大资产重组时分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人
共 22 家交易对方（以下简称“盈利补偿方”）就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，重组标的 2018、2019、2020 年度未完成
相应年度净利润承诺数，盈利补偿方应履行业绩承诺补偿义务。截至 2024年 11 月 11 日，公司 2016 年重大资产重组盈利补偿方
的业绩承诺补偿义务全部履行完毕，详见 2024 年 11 月 13 日《关于重整计划提存股份处置方案实施进展及业绩承诺补偿股份注销
完成相关补偿义务履行完毕的公告》。
㈢ 媒体报道及市场传闻等情况
经公司核实，未发现近期公共传媒报道或市场传闻对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
㈣ 其他股价敏感信息
经公司核实，在本次股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。经向控股股东询
问，控股股东不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司股票于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 13 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，公司股价短期
波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
五、郑重提醒
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5e6fe06c-9240-42ea-b7a5-300ff356949d.PDF
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2024-11-12 19:22│供销大集（000564）：关于重整计划提存股份处置方案实施进展及业绩承诺补偿股份注销完成相关补偿义务履
│行完毕的公告
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供销大集（000564）：关于重整计划提存股份处置方案实施进展及业绩承诺补偿股份注销完成相关补偿义务履行完毕的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/09e6acdb-ad74-4933-9546-890646e3b48f.PDF
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2024-11-12 19:20│供销大集（000564）：海通证券关于供销大集发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿情况的专项核查意
│见
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供销大集（000564）：海通证券关于供销大集发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/2e9acd99-dfc1-490b-bf7f-dbaa8a7e7d03.PDF
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2024-11-12 19:20│供销大集（000564）：国信证券关于供销大集发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿情况的专项核查意
│见
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供销大集（000564）：国信证券关于供销大集发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿情况的专项核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/cc213ef4-cc19-4c0d-a268-c0a986f30f20.PDF
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2024-11-12 19:19│供销大集（000564）：供销大集章程
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供销大集（000564）：供销大集章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5d4b955f-960a-4732-b1d9-b8d78186fcbf.PDF
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2024-11-07 19:33│供销大集（000564）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”），股票简称：供销大集，股票代码：000564。公司股票于 202
4 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024年 11 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关于股票交易异常波动的核查及说明
㈠ 公司经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的
重大信息。
㈡ 重大事项情况
1.2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公
司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下
简称“产投投资协议”）。公司第十届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投
资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。根据产投投资协议，供销商贸
、中合农信、中合联作为产业投资人合计购买 26 亿股转增股票，并牵头组织引进财务投资人。2024 年 4 月 2 日，产业投资人认
购 26 亿股转增股票的过户手续办理完毕，公司控股股东变更为中合农信，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。在产业投资人
牵头组织下，2024 年 5 月 8 日第一批财务投资人合计购买 18 亿股转增股票的过户手续办理完毕。2024 年 9 月 29 日公司与第
二批财务投资人签订投资协议，第二批财务投资人合计认购 4.68 亿股转增股票，认购价款已于 9 月 30 日支付完毕。剩余 4.5 亿
股转增股票认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价格不低于 1.30元/股。
2.公司 2016 年重大资产重组时分别与海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人签署了《盈利补偿协议》及其补充
协议。根据年审机构出具的重组标的2016-2020 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告和审计报告，盈利补偿方 2018、2019、2020
年度均未完成业绩承诺。海航商控及其一致行动人于 2021 年进入重整程序，根据海南省高级人民法院裁定确认的债权，公司已受领
完毕海航商控及其一致行动人 2018、2019、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源。2022 年 9 月，新合作集团及其一致行动人
就 2020 年业绩补偿责任向海南省第一中级人民法院提起诉讼，根据已生效的判决，新合作集团及其一致行动人向公司承担《关于 2
016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的公告》确认的 2020 年度盈利补偿责任，由海航商业
控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海南海航工程建设有限公司（以
下合称“海航商控及相关方”）承担。2024 年 4 月 9 日，公司受领完毕海航商控及相关方的业绩补偿债权。公司 2024 年 4 月 1
1 日第十届董事会第二十九次会议、2024 年 4 月 26日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于重整计划提存股份处置方案
的议案》，为尽快解决新合作集团及其一致行动人 2018 年、2019 年业绩承诺补偿，同意将供销大集破产企业财产处置专用账户（
以下简称“管理人账户”）中的 1,273,343,016 股提存股份进行处置，提存股份中的 1,105,713,981 股不再向新合作集团及其一致
行动人分配，从管理人账户中直接注销（具体按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务要求实施），视同其履行了 201
8年、2019年业绩承诺补偿义务，剩余 167,629,035股对应分配至新合作集团及其一致行动人，股东大会授权董事会全权办理股份注
销及分配相关事宜。公司已向重整管理人提交办理重整计划提存股份注销及分配的相关材料，重整管理人已审查完毕，重整法院已履
行相关程序，正在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理注销及分配过户登记等有关事宜，待办理完成后公司将按照相关法律法
规及时履行信息披露义务。
㈢ 媒体报道及市场传闻等情况
经公司核实，未发现近期公共传媒报道或市场传闻对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
㈣ 其他股价敏感信息
经公司核实，在本次股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。经向控股股东询
问，控股股东不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司股票于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到
20%，公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
五、郑重提醒
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/6299ba81-2c76-4a8d-83be-6cf5c64e6d0c.PDF
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2024-10-29 19:25│供销大集（000564）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三次会议于2024 年 10 月 28 日召开，会议通知于 2024 年
10 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席钟琳主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
报告内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-089）。
三、备查文件
第十一届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c38bd965-02be-4d99-91fa-e2703a98922e.PDF
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2024-10-29 19:24│供销大集（000564）：2024年三季度报告
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