公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │供销大集（000564）：关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │供销大集（000564）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │供销大集（000564）：在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-05-30 00:00 │供销大集（000564）：供销集团财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-05-30 00:00 │供销大集（000564）：关于申请与控股子公司互保额度的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │供销大集（000564）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-16 18:45 │供销大集（000564）：关于引进投资人进展的公告 │
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│2025-05-12 18:12 │供销大集（000564）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-10 00:00 │供销大集（000564）：关于股东所持部分股份被司法冻结及司法再冻结的公告 │
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│2025-04-29 09:16 │供销大集（000564）：2024年年度报告 │
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2025-05-30 00:00│供销大集（000564）：关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告
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供销大集（000564）：关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4535dd99-ac5e-44d3-8301-ed8c8ead0a2f.PDF
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2025-05-30 00:00│供销大集（000564）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决
定召开 2025年第一次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
1.现场会议日期、时间：2025 年 6 月 16 日 14:50
2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
㈥会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日
㈦出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司 2016 重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京
海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司
经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托
进行投票。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执
行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室。
二、会议审议事项
㈠审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案 √
2.00 关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协 √
议的议案
上述议案 2.00 涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决，不可接受其他
股东对此议案委托进行投票。
㈡披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，详见 2025 年 5 月 30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2025 年 6 月 13 日 9:00—12:00，14:00—17:00
㈢登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层洽谈室。
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：029-87481871
电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D座 14 层
邮政编码：100052
信函请注明“股东大会”字样
会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.投票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第十一届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/eb1457cb-87da-405c-bb7f-9f274dbd1f4c.PDF
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2025-05-30 00:00│供销大集（000564）：在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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(2025年5月29日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为有效防范、及时控制和化解供销大集集团股份有限公司(以下简称公司)及全资子公司和控股子公司在供销集团财务有
限公司(以下简称财务公司)开展金融业务的风险，保障公司资金安全，根据中国证券监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会
《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易（2025年修订）》等有关规定，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立财务公司金融业务风险预防处置领导小组(以下简称领导小组),由公司总裁任组长，为领导小组风险处置第一责
任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括综合管理部、计划财务部、董事会办公室、合规法务部等相关部门及企业负责人
。领导小组下设办公室，办公室设在公司计划财务部，由公司计划财务部总经理兼任办公室主任，办公室成员包括领导小组成员部门
的相关人员。
领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风险的防范和处置工作，办公室负责在领导小组的指导下开展风险防范和处置的
日常工作。
第三条 办公室应与财务公司建立动态沟通机制，负责日常风险信息交流、动态沟通、文件数据交接等工作，并及时向领导小组
反映情况，以便及时按照本预案防范和处置风险。
第四条 办公室应收集各方风险评估专业意见，专业意见至少应包括财务、审计、法律方面，相关专业意见由各部门负责人书面
签字确认。办公室在综合各方评估信息后，向领导小组书面提交金融业务风险评估报告，整理保存相关档案。领导小组在此基础上开
展防范和处置工作。
第三章 风险报告与披露
第五条 公司建立金融业务风险报告制度，领导小组及办公室定期或不定期向总裁办公会、董事会汇报工作，按有关规定出具金
融业务风险评估报告，公司进行必要的信息披露。
(一) 首次将资金存放于财务公司前，应查验财务公司是否具有有效《金融许可证》、《营业执照》等证件；应取得其最近一个
会计年度经审计的年度财务报告；关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关
规定的情况，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具金融业务风险评估报告。
(二) 在发生金融业务期间，每半年取得财务公司的财务报告，领导小组及办公室通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具
金融业务风险持续评估报告，该评估报告应经公司董事会审议通过，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。风险持续评估报告应
当强化现金管理科学性，结合同行业其他上市公司资金支出情况，对报告期内资金收支的整体安排及公司在财务公司存款是否将影响
正常生产经营作出必要说明，包括是否存在重大经营性支出计划、同期在其他银行存贷款情况、在财务公司存款比例和贷款比例及其
合理性、对外投资理财情况等。
(三) 当财务公司出现存贷款异常波动风险、重大公开负面信息时，领导小组及办公室应及时向其了解信息，整理分析后形成书
面报告递交公司总裁办公会、董事会审议。
第六条 公司与财务公司发生金融业务应当签订金融服务协议，提交公司董事会或股东大会审议并披露。
第四章 风险处置程序
第七条 在与财务公司发生金融业务期间，财务公司出现下列情形之一时，应立即启动风险处置程序，按规定履行相应的信息披
露义务：
(一) 财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第三十一条、第三十二条、或第三十三条规定的情形；
(二) 财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求；
(三) 发生可能影响财务公司正常经营的股权交易等事项；
(四) 财务公司出现严重支付危机；
(五) 财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%;
(六) 财务公司被银行业监督管理机关责令进行整顿；
(七) 其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 风险处置程序启动后，领导小组及办公室应积极与财务公司沟通，多渠道了解情况，必要时可向中国供销集团有限公司
报告寻求帮助；同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。风
险处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案包括以下主要内容：
(一)成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责，应急处置小组成员应包括公司全体高级管理人员；
(二)明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
(三)明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责
；
(四)应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第九条 针对出现的风险，应急处置小组主动与财务公司对接沟通，积极协助财务公司采取措施，进行风险自救，避免风险扩散
和蔓延。
第五章 后续事项处置
第十条 突发性金融风险平息后，领导小组在与财务公司充分沟通了解情况的基础上，重新对财务公司金融业务风险进行评估，
必要时对存款比例进行调整。
第十一条 当出现以下情形时，公司禁止继续向财务公司新增存款：
1.财务公司同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因财务公司原因出现逾期超过5个工作日的情况；
2.财务公司或上市公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工
作日、大额担保代偿等)；
3.财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东
无法落实资本补充和风险救助义务；
4.风险处置预案规定的其他情形。
第六章 附则
第十二条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的相关
规定执行。如相关法律、法规、部门规章、规范性文件等发生变化，公司将适时视情况修订本预案。
第十三条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十四条 本预案从董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9651e5c6-6ff6-4f6e-b011-bc1ade87b3ff.PDF
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2025-05-30 00:00│供销大集（000564）：供销集团财务有限公司风险评估报告
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供销大集（000564）：供销集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d9f0648c-6554-4efa-a132-5cd6924c7d46.PDF
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2025-05-30 00:00│供销大集（000564）：关于申请与控股子公司互保额度的公告
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供销大集（000564）：关于申请与控股子公司互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/db499f72-22c1-479b-bdad-a8007b317c83.PDF
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2025-05-30 00:00│供销大集（000564）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025 年 5 月 29 日召开。会议通知于 2025
年 5 月 28 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2025-025）。
2、审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案
并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编
号：2025-026）。
此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。
3、审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.co
m.cn）。
4、审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《供销集团财务有限公司风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
第十一届董事会第十二次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d6fdde55-a207-42a6-996a-5d70424c4fcb.PDF
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2025-05-16 18:45│供销大集（000564）：关于引进投资人进展的公告
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一、概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人
民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其
二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了
531,776.87 万股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。
二、引进投资人的进展情况
㈠引进产业投资人的进展
2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司
（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简
称“产业投资人投资协议”），供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人以现金13 亿元合计购买 26 亿股转增股票，并牵头组
织引进财务投资人。详见公司 2024 年1 月 4 日《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《关于与产业投资人签订投资协议的公
告》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的公告》、2024 年 1 月 20 日《2024 年第一次临
时股东大会决议公告》。
2024 年 3 月 6 日，产业投资人全部投资款项支付完毕，2024 年 4 月 2 日，产业投资人认购 26 亿股转增股票的过户手续办
理完毕，公司控股股东变更为中合农信，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。详见 2024 年 4 月 8 日《关于产业投资人认购
股份完成过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资人进展的公告》。
㈡引进财务投资人的进展
2024 年 3 月 18 日，公司与中国中信金融资产管理股份有限公司、河南资产管理有限公司、重庆国际信托股份有限公司（代表
重庆信托·大集 1 号单一资金信托）、天津聚信大集壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳北置来远企业管理咨询中心（有限
合伙）、泰安北置大集壹号投资中心（有限合伙）、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司指定的易方新能源科技（深圳）合伙
企业（有限合伙）签订了《供销大集集团股份有限公司第一批财务投资人投资协议》，上述第一批财务投资人合计以现金 19.8 亿元
购买 18 亿股转增股
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