公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:51 │渝三峡Ａ（000565）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-09-11 18:50 │渝三峡Ａ（000565）：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告 │
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│2026-09-10 19:12 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-045：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-25 16:22 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-044：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-24 17:33 │渝三峡Ａ（000565）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 17:33 │渝三峡Ａ（000565）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 17:32 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-042：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-24 17:32 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-043：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-24 17:32 │渝三峡Ａ（000565）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 17:32 │渝三峡Ａ（000565）：渝三峡关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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2026-09-11 18:51│渝三峡Ａ（000565）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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渝三峡Ａ（000565）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ad6a240b-c8b7-41a4-808f-6e10aac9fb6c.PDF
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2026-09-11 18:50│渝三峡Ａ（000565）：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/fa6e2b9e-d349-415d-b611-a1c950bc3557.PDF
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2026-09-10 19:12│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-045：股票交易异常波动公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-045：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/17bfdbfe-2711-4542-b808-76d68bddf159.PDF
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2026-08-25 16:22│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-044：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》。为便于
广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 9月 1日（星期二）15:00-16:00 在深圳证券交
易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办重庆三峡油漆股份有限公司 2026年半年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 9月 1日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
二、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 9 月 1 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址http://irm.cninfo.com.cn或使用微信扫描下
方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可提前登录进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者
普遍关注的问题进行回答。
（公司 2026年半年度业绩说明会二维码）
三、参加人员
董事长秦彦平，财务总监郭志强，董事会秘书曹芳，独立董事瞿伦君，（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7b2b9a12-1355-4ff4-a693-4cb22ff9e6a7.PDF
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2026-08-24 17:33│渝三峡Ａ（000565）：2026年半年度报告摘要
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渝三峡Ａ（000565）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/eb8b29c1-0b51-4543-b00e-7c704ce5a3d9.PDF
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2026-08-24 17:33│渝三峡Ａ（000565）：2026年半年度报告
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渝三峡Ａ（000565）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/926fa535-917c-4e2c-92f3-733f5d71ce7a.PDF
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2026-08-24 17:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-042：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至 2026年 6月 30日合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试
，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。
经测试，公司 2026年 1—6月计提各项资产减值准备明细如下：
类别 项目 计提减值准备金额（万元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -4.70
应收账款坏账损失 364.13
其他应收款坏账损失 -3.14
资产减值损失 存货跌价损失 14.71
合计 371.00
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
1、应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法
根据《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》的有关规定，公司以预期信用损失为基础，结合应收款项的共同风险特征
进行组合划分，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的商
品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工
的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数
量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，
能够更真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提减值准备后，相应减少 2026
年 1—6月利润总额 371.00万元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
四、公司关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能出现资产减值损失的资
产计提减值准备，依据充分，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2ed8beaa-1a31-40e1-992c-4e4021b59bb8.PDF
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2026-08-24 17:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-043：关于会计政策变更的公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-043：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/70219bc7-e3db-4fc0-bdbe-fea7c8fc6c7d.PDF
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2026-08-24 17:32│渝三峡Ａ（000565）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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渝三峡Ａ（000565）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/22572734-f8d3-4972-a1fb-cd8ef0b74700.PDF
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2026-08-24 17:32│渝三峡Ａ（000565）：渝三峡关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告
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渝三峡Ａ（000565）：渝三峡关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e747a39d-3cda-44a4-bfec-88a21361243c.PDF
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2026-08-24 17:31│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-040：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026年 8月 12日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。
三、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议
公司第十一届董事会独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b86d2cc8-d7fd-4989-b923-5315f3ffb50d.PDF
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2026-07-28 18:49│渝三峡Ａ（000565）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年 7月 28日 14:00。
网络投票时间：2026年 7月 28日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 7月 28日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（七）公司于 2026年 7月 11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
会 议 出 现场 网络 合计
席情况 人 代表股份数 占 公 司 人 代 表 股 占公司 人 代 表 股 份 占公司有
数 （股） 有 表 决 数 份 数 有表决 数 数（股） 表决权股
权 股 份 （股） 权股份 份总数比
总 数 比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）
1.总体出 2 175,808,982 40.5471 210 2,812,399 0.6486 212 178,621,381 41.1957
席情况
2. 持 股 0 0 0 210 2,812,399 0.6486 210 2,812,399 0.6486
5%以 下
中 小 股
东 出 席
情况
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
1.00 关于补选公司非独立董事的议案
总表决情况：
同意 177,731,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5020%；反对 811,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4543%；弃权 78,100股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0437%。
中小股东总表决情况：
同意 1,922,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3686%。反对 811,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数 28.8544%；弃权 78,100 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7770%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
（二）律师姓名：李小玲、余雷
（三）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请国浩律师（重庆）事务所律师李小玲、余雷对本次股东会出具了《法律意
见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表
决结果以及形成的会议决议均合法、有效。
五、备查文件
1. 公司 2026年第二次临时股东会决议；
2. 国浩律师（重庆）事务所关于公司本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/3936bf04-22b9-4674-bb65-838d33d42b40.PDF
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2026-07-28 18:49│渝三峡Ａ（000565）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于重庆三峡油漆股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书（2026）国浩法意字第 0728413 号致：重庆三峡油漆股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第25
001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2026 年 7 月 28 日召开的 20
26 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及
《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、会议
召集人资格和出席会议人员资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 7 月 10 日，贵公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
2026年7月11日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。《股东会通知》中就本次股东会的届次、召集人、召开
的时间、地点、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项予以明确，符合《公司法
》《股东会规则》等相关规定和《公司章程》的规定。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
经本所律师核查，贵公司本次股东会现场会议召开的时间和网络投票时间的实际时间、地点、方式及审议的议案等与《股东会通
知》中所公告的一致，会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、召集人资格与出席本次股东会人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等相关规定和《公司章程》的规定，本次股东会召集人的
资格合法、有效。
（二）出席本次股东会的人员资格
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，出席本次股东会的股东（或股东代理人）21
2 人，代表股份 178,621,381 股，占公司有表决权股份总数的 41.1957%，均为2026 年 7 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
在出席本次股东会的股东中，通过现场投票的股东 2人，代表股份175,808,982 股，占公司有表决权股份总数的 40.5471%；通
过网络投票的股东 210 人，代表股份 2,812,399 股，占公司有表决权股份总数的0.6486%。其中，中小股东出席的总体情况：通过
现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 2,812,399 股，占公司有表决权股份总数的0.6486%。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 2,812,399 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6486%。
贵公司的董事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员、本所律师出席或列席会议。
经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结
果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。
（三）本次股东会表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》具体表决结果如下：
同意 177,731,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5020%；反对 811,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4543%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437%。
其中，中小股东的表决情况如下：
同意 1,922,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3686%；反对 811,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 28.8544%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.7770%。
根据表决结果，易丽琴女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出
席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果均合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/792f2149-c22f-4ef0-ac2d-73edb82e1090.PDF
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2026-07-24 16:02│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-038：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告（更新后）
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。本
次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月28日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月22日。
7.会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年7月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
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码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 11日披露的相关公告。
3、相关说明
上述审议的议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述审议的议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
2.登记时间：2026年7月27日：9:00—11:00,14:00-17:00 ;
3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）
联系人：王正一
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/1f0ceed2-5aff-43de-a81a-330ec417fb2e.PDF
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2026-07-22 18:42│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-037：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。本
次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月28日下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月22日。
7.会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年7月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.01 关于补选公司非独立董事的议案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 11日披露的相关公告。
3、相关说明
上述审议的议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述审议的议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
2.登记时间：2026年7月27日：9:00—11:00,14:00-17:00 ;
3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）
联系人：王正一
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/dab09900-760f-42a0-8449-4adc5667db6b.PDF
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2026-07-10 18:34│渝三峡Ａ（000565）：《风险管理制度》
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渝三峡Ａ（000565）：《风险管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d8ad6f9d-1530-4b10-bcf9-0e56466c4ba0.PDF
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2026-07-10 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-035：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李勇提交的书面辞职报告，李勇因工作调整申请辞去
公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李勇的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公
司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李勇未持有公司股票，其在担任公司董事、董事会提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选非独立董事、调整提名委员会委员的情况
为保障公司董事会的正常运行，公司于 2026年 7月 10日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董
事的议案》《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》，经公司股东重庆渝富控股集团有限公司推荐并经董事会提名委
员会审核，董事会同意提名易丽琴（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会相同，自
公司股东会审议通过之日起生效。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
董事会同意在易丽琴经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c4a71133-f350-46b2-b949-f9571f3d3667.PDF
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2026-07-10 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-036：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 28日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 28日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 7月 22日
7.出席对象：
（1）于 2026年 7月 22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.01 关于补选公司非独立董事的议案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 11日披露的相关公告。
3、相关说明
上述审议的议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述审议的议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
2.登记时间：2026年 7月 27日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00；
3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司董事会办公室。
4.会议联系方式
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路 288号（德感工业园区）
联系人：王正一
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a76880ca-26c6-4f2e-af17-34df32816e71.PDF
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2026-07-10 18:31│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-033：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026年 7月 10日在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026年 7月 7日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事一
致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
近日，公司收到股东重庆渝富控股集团有限公司推荐董事的函件，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行了审慎核查，公司董事会同意提名易丽琴为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起，与第十一届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，拟在易丽琴经公司股东会选举担任非独立董事
后，选举其担任公司第十一届董事会提名委员会委员。
具体详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》。
（三）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》
同意重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润 9,400万元转增注册资本，公司对应的转增金额为 376万元。
具体详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。
（四）审议公司《关于修订〈风险管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《风险管理制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议
公司第十一届董事会独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4a4427dc-13ef-424e-abf0-6d7a571fa97c.PDF
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2026-07-10 18:30│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-034：关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联
│交易的公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-034：关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/df9cf0b6-f64b-41b1-b0e2-66a9a4af6f06.PDF
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2026-06-30 00:00│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-032：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会审议通过。2025年度利润分配方案的具体内容为：
以 2025年 12月 31日的总股本 433,592,220 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不以公积金转增
股本。本次现金分红总额为 6,503,883.30元，若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按每股分配金额不变的原
则相应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度分红派息方案为：以公司现有总股本433,592,220股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；
扣税后，含 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.015元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 7 月 3日，除息日为：2026 年 7 月 6日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 7 月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****747 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 24日至登记日 2026年 7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼
咨询联系人：王正一、邹孟君
咨询电话：023-47265990
七、备查文件
1.公司 2025年度股东会决议；
2.公司第十一届董事会第二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/717bbcda-ddba-40a2-908c-6437842810e9.PDF
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2026-06-12 15:57│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-031：关于补缴税款的公告
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一、基本情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”）根据国
家税收法律法规的相关要求，对涂料消费税纳税情况开展自查。经自查确认，新疆渝三峡需补缴消费税、附加税费及滞纳金合计 519
.46 万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，主管税务部门未对该事项予以处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税务补缴事项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。本次补缴上述税款及滞纳金将计入 2026年当期损益，预计减少公司 2026年度归属于上市公司股东的净利
润 428.50万元，最终影响金额以公司 2026年度经审计的财务报表为准。
三、风险提示及后续措施
本次事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，公司将高度重视税务合规管理，进一步加强财税内控建设，组织专项培训，切
实维护公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6699722c-6ab9-43a7-96ee-97aba2771d32.PDF
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2026-06-08 16:51│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-030：关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日收到重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称
“生材集团”）通知，生材集团与重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）协议转让股份事宜已完成过户登记手续，并
取得了《证券过户登记确认书》。具体情况如下：
一、本次协议转让基本情况
生材集团与渝富控股于 2026年 3月 27日签署了《股份转让协议》。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日披露的《关于控股股
东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（2026-007）。
二、进展情况
上述协议转让股份已于 2026 年 6月 5日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并于 2026 年 6月 8日取得中国
证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份性质为无限售流通股。
三、本次股份协议转让完成后相关股东持股情况
本次股份转让完成后，生材集团和渝富控股持股情况具体如下：
单位：股
公司名称 本次权益变动实施前 本次权益变动实施后
持股数量 比例 持股数量 比例
生材集团 175,808,982 40.55% 154,129,371 35.55%
渝富控股 - - 21,679,611 5.00%
本次权益变动完成后，公司的控股股东仍为生材集团，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资
委”）。
四、其他说明
本次协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规
和规范性文件的情形，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d0b65fb3-c457-4264-a6cc-0b416abb3caa.PDF
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2026-06-03 15:57│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-029：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
董事会换届选举的议案》，选举严长云、汪青松和瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事。
截至公司 2026 年第一次临时股东会会议通知发出之日，上述独立董事均尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根
据深圳证券交易所的有关规定，上述独立董事均已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得培训证明。
近日，公司接到上述独立董事的通知，上述独立董事均已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/25a5264a-f737-47f0-9f04-2a017ee04f70.PDF
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2026-05-15 18:34│渝三峡Ａ（000565）：2025年度股东会的法律意见书
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渝三峡Ａ（000565）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/da94146a-859f-4cb4-9051-e53473d7816c.PDF
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2026-05-15 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-026：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的形式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026 年 5 月 9 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》
同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司
同日披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。
三、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f1406b51-3e91-4f74-9fee-96ec036eb790.PDF
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2026-05-15 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-028：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:00。网络投票时间：2026年 5月 15日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（七）公司于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 12 日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》《关于召开 2025年度股东会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
会 议 出 现场 网络 合计
席情况 人 代表股份数 占 公 司 人 代 表 股 占公司 人 代 表 股 份 占公司有
数 （股） 有 表 决 数 份 数 有表决 数 数（股） 表决权股
权 股 份 （股） 权股份 份总数比
总 数 比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）
1.总体出 5 176,459,682 40.6972 181 2,872,950 0.6626 186 179,332,632 41.3597
席情况
2. 持 股 4 650,700 0.1501% 181 2,872,950 0.6626 185 3,523,650 0.8127
5%以 下
中 小 股
东 出 席
情况
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
1.00 2025年度董事会工作报告议案
总表决情况：
同意 179,132,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 186,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1041%；弃权 13,100股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 3,323,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3326%。反对 186,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数 5.2956%；弃权 13,100 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3718%。
表决结果：通过。
2.00 2025年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 179,130,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8871%；反对 186,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1041%；弃权 15,900股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 3,321,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2531%。反对 186,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.2956%；弃权 15,900 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4512%%
。
表决结果：通过。
3.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 179,126,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8851%；反对 196,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1093%；弃权 10,000股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 3,317,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1538%。反对 196,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.5624%；弃权 10,000 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2838%
。
表决结果：通过。
4.00 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告
总表决情况：
同意 179,125,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8845%；反对 190,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 17,100股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 3,316,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1197%。反对 190,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.3950%；弃权 17,100 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4853%
。
表决结果：通过。
5.00 关于与重庆化医控股集团财务公司持续关联交易的议案
总表决情况：
同意 3,316,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1197%；反对 191,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.4290%；弃权 15,900股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4512%。
中小股东总表决情况：
同意 3,316,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1197%。反对 191,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.4290%；弃权 15,900 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4512%
。
本提案为关联交易事项，在审议本提案时，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数 1
75,808,982股已回避表决。
表决结果：通过。
6.00 关于确认 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案总表决情况：
同意 179,115,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8789%；反对 192,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1076%；弃权 24,200股（其中，因为投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。中
小股东总表决情况：
同意 3,306,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8374%。反对 192,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.4759%；弃权 24,200股（其中，因为投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6868
%。
表决结果：通过。
7.00 关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案总表决情况：
同意 179,121,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8821%；反对 192,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1076%；弃权 18,500股（其中，因为投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9991%。反对 192,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.4759%；弃权 18,500股（其中，因为投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5250
%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
（二）律师姓名：李小玲、余雷
（三）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请国浩律师（重庆）事务所律师李小玲、余雷对本次股东会出具了《法律意
见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表
决结果以及形成的会议决议均合法、有效。
五、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 国浩律师（重庆）事务所关于公司本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/364f5816-627a-4fd1-9ff9-5d45d89a1f33.PDF
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2026-05-15 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-027：关于注销参股子公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注
销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）并授权公司
管理层依法办理相关清算和注销事项。
2012年公司出资 2000万元和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立小贷公司，具体情况详见公司于 2012 年 7 月 1
8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆北部新区
化医小额贷款有限公司的关联交易公告》（公告编号：2012-030）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本次注销参股子公司已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。
本次注销参股子公司无需提交股东会审议。
二、拟注销参股子公司的基本情况
1. 名称：重庆两江新区化医小额贷款有限公司
2. 统一社会信用代码：915000000532093851
3. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
4. 注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道 70号 4-1号
5. 法定代表人：刘雪明
6. 注册资本：20000万元
7. 成立日期：2012年 8月 27日
8. 经营范围：一般项目：在重庆市范围内开展各项贷款，票据贴现，资产转让和以自有资金进行股权投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股权结构
序号 股东名称 认缴金额（万元） 所占比例
1 重庆化医控股（集团）公司 13,000 65%
2 重庆三峡油漆股份有限公司 2,000 10%
3 重庆建峰工业集团有限公司 2,000 10%
4 重庆科瑞制药（集团）有限公司 1,000 5%
5 重庆渝化新材料有限责任公司 1,000 5%
6 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 1,000 5%
10.财务情况
截至 2025年 12月 31日，小贷公司总资产 30,588万元，净资产为 30,474万元。2025年度，小贷公司营业收入为 1,701万元，
净利润为 864万元。
三、涉及关联交易的其他安排
本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。
四、注销子公司的原因及对公司的影响
本次注销是公司进一步聚焦主业的战略发展需求，相关关联交易是在公平公正的前提下实施，不存在损害公司及股东利益的情形
，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响。
五、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，公司与小贷公司未发生其他关联交易事项。
六、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次注销子
公司暨关联交易事项是基于公司实际情况和未来发展规划，有利于公司优化资源配置、聚焦主业，降低管理成本，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。
七、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3cd86962-f19e-4aaf-a52d-a86014709979.PDF
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2026-05-11 16:37│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-025：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。本次股东会
将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月15日下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月15日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月11日。
7.会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年05月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度财务决算报告及 2026年度财务 非累积投票提案 √
预算报告》
5.00 《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
6.00 《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬的议案》
7.00 《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度〉的议案》
上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 25日披露的相关公告。
上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者单独计票。上述提案 5.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
2.登记时间：2026年5月14日：9:00—11:00,14:00-17:00 ;
3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼二楼董事会办公室
4.会议联系方式
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）
联系人：王正一
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9e09929-e408-4af7-853b-8bacf365b809.PDF
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2026-04-27 23:12│渝三峡Ａ（000565）：关于控股股东部分股份质押的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日收到公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公
司（以下简称“生材集团”）通知，生材集团将 77,000,000股公司股票质押给重庆农村商业银行股份有限公司进行融资。具体情况
如下：
一、本次股份质押基本情况
股 是否为 本次质押股 占其所 占公司 是 是 质押 质押 质 质
东 控股股 份数量（股） 持股份 总股本 否 否 起始 到期 权 押
名 东或第 比例 比例 为 为 日 日 人 用
称 一大股 限 补 途
东及其 售 充
一致行 股 质
动人 押
生 是 77,000,000 43.80% 17.76% 否 否 2026/ 2028 重 融
材 4/23 /4/20 庆 资
集 农
团 村
商
业
银
行
股
份
有
限
公
司
合 - 77,000,000 43.80% 17.76% - - -
计
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至公告披露日，生材集团及其一致行动人质押股份情况如下：
二、股东股份累计质押基本情况
股东 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比 质押 后质押股 所持 司总 况 况
例% 前质 份数量 股份 股本 已质 占已 未质 占未
押股 （股） 比 比 押股 质押 押股 质押
份数 例% 例% 份限 股份 份限 股份
量 售和 比 售和 比
冻结、 例% 冻结 例%
标记 数量
数量
生材 175,808,982 40.55 0 77,000,000 43.80 17.76 0 0 0 0
集团
合计 175,808,982 40.55 0 77,000,000 43.80 17.76 0 0 0 0
三、备查文件
1、生材集团关于股份质押的情况告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
3、质押合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a09e65cd-9c37-4f9f-be37-be8d3d31d7d3.PDF
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2026-04-27 15:47│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-024：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-024：关于举办2025年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d31a371-5618-4276-ad26-95ff86980ccf.PDF
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2026-04-25 00:32│渝三峡Ａ（000565）：2025年度可持续发展报告
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渝三峡Ａ（000565）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8ef5630c-1020-438a-8b75-267e3d93af24.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-017：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1.每 10股分配比例：每 10股派发现金股息人民币 0.15元（含税）。
2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
3.本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
4.提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，可制定 2026年中期分红方案并实
施。
一、审议程序
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025年
度利润分配预案》。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配为公司 2025年度利润分配；
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025年度实现净利润 7,957,279.27 元，提取 10%法定盈余公积后
，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表所有者权益合计为 1,247,167,500.25 元，其中股本433,592,220.00 元，资本
公积 74,985,928.85 元，未分配利润期末余额为581,514,890.69元。
3、公司计划按照 2025年 12月 31日的总股本 433,592,220股为基数，每 10股派发现金股利 0.15 元（含税），不送股、不以
公积金转增股本，本次预计现金分红总额为6,503,883.30元（含税）。2025年度累计现金分红总额为 6,503,883.30元（含税），未
发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 80.29%。
若在分配预案公告后至实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化，公司将按每股分配金额不
变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
1.年度现金分红方案主要指标
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 6,503,883.30 6,503,883.30 6,503,883.30
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 8,100,358.35 4,366,872.82 -34,813,239.70
合并报表本年度末累计未分配利润 594,081,930.04
母公司报表本年度末累计未分配利润 581,514,890.69
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 19,511,649.90
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -7,448,669.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 19,511,649.90
销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.公司不涉及触及其他风险警示情形的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未
分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额总额 19,511,649.90 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触
及可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出
安排以及投资者回报等因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有
利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。公司留存未分配利润用于满足日常经营需要，有利于公司发展战略的顺利实
施及增强抵御风险能力。公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展和经营需要，与公司实际情况相适应，兼顾了股东即期和
长远利益，符合公司发展规划。
四、如公司 2026 年中期实施分红，应符合以下条件
1.当期实现的净利润为正；
2.现金分红的比例不超过当期实现的可供分配利润但不少于当期实现的可供分配利润的 10%。
提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，可制定 2026年中期分红方案并实施
。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7cc4fda4-2cc1-431b-9f39-84a3e35e0ce0.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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重庆三峡油漆股份有限公司（简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）作为公司 2025 年度财
务审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计与风险委员会
（以下简称“委员会”）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对立信 2025年度审计工作履行了全程监督职责，现将相关监督情况报告
如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
2024年度收入总额（经审计）为 500,100万元；2024年度审计业务收入（经审计）为 351,600万元；2024年度证券业务收入（经
审计）为 176,500万元。
2025年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 56家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会审计与风险委员会、第十届董事会第二十次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于聘请 2025 年度
公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计机
构及内部控制审计机构。
三、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况
（一）2026年 1月 16日，第十届董事会审计与风险委员会对负责公司审计工作的注册会计师提出的年报审计计划、审计内容、
策略等进行了认真审阅和沟通。
（二）2026年 4月 16日，第十一届董事会审计与风险委员会与负责公司审计工作的注册会计师就出具的初步审计意见进行了沟
通，并对公司有关财务制度规定、财务报表的整体情况、内部控制审计情况、关键审计事项等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 23 日，董事会审计与风险委员会审议通过《公司 2025年年度报告及摘要》《关于会计师事务所从事 2025
年度审计工作总结》《2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度风险管理
报告》《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年工作计划》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，充分发挥专门委员会的作用，对
年审会计师的相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师进行了充分的讨论和沟通，有效督促年审会计师客观、准确
、及时、公正地开展审计工作，切实履行了审计与风险委员会对年审会计师的监督职责。
审计与风险委员会认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任
能力，按时高质量完成了公司 2025年度财务报表审计工作，出具了恰当的审计报告。
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6623c893-4fd7-4ebd-bbe6-3b9bf7049e4e.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度在任独立董事宋蔚蔚、余
长江、陶长元的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经公司独立董事自查并提交《独立董事独立性自查报告》，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独
立董事均具备胜任独立董事工作的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主
要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨
询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d13e004c-09e8-4aa9-86cf-1b907d4d99e3.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
5年度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025年度审计过程中的履职情况进行了
评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，立信是国际会计网络 BDO的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
2024年度收入总额（经审计）500,100万元；2024年度审计业务收入（经审计）351,600万元；2024年度证券业务收入（经审计）
176,500万元。
2025年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 56家。
二、执业记录
（一）基本情况
1. 项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杜宝蓬
时间 上市公司名称 职务
2025年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2025年度 重庆港股份有限公司 签字合伙人
2025年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
2024年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2024年度 重庆港股份有限公司 签字合伙人
2024年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
2. 签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈勇
时间 上市公司名称 职务
2025年度 重庆港股份有限公司 签字会计师
2025年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字会计师
2024年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字会计师
2023年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字会计师
2022年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字会计师
2021年度 重药控股股份有限公司 签字会计师
3. 质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2022—2024年 成都康华生物制品股份有限公司 复核合伙人
2022—2023年 成都朋万科技股份有限公司 复核合伙人
2022—2023年 成都飞鱼星科技股份有限公司 复核合伙人
2022—2023年 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 复核合伙人
2023年 四川汇源光通信股份有限公司 项目合伙人
2023年 四川省威沃敦石油科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 江西智锂科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 成都同步新创科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 四川金石亚洲医药股份有限公司 项目合伙人
2024年 四川省威沃敦石油科技股份有限公司 项目合伙人
上市公司名称
2024年 成都同步新创科技股份有限公司
2024年
职务
项目合伙人
项目合伙人
2024年 四川汇源光通信股份有限公司 项目合伙人
2024年
2024年
大家医学检验股份有限公司 项目合伙人
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 复核合伙人
2024年 重庆港股份有限公司 复核合伙人
2024年 成都康华生物制品股份有限公司 复核合伙人
2024年
2025年
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 复核合伙人
大家医学检验股份有限公司 项目合伙人
2025年 四川海力智能科技股份有限公司 项目合伙人
（二）诚信记录
立信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，受到行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次，无纪律处分
，涉及从业人员 131名。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时沟通咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和运行整改。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量
管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。立信确保项目组在报告
签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、投资收益确认等。
立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
由管理合伙人担任，项目现场负责人由经验丰富的审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1531edef-e768-4169-b4fa-2bed51c08471.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：2025年度内部控制评价报告
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重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31日（内部控制评价基准日）内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
为规范公司管理，促进公司风险防范机制的建立，完善公司内部控制体系，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
要求，以全面性、重要性、客观性为原则，结合公司实际，按照统一部署、重点抽查、整改提高的工作方针，开展内部控制评价工作
。
（一）内部控制评价的范围
公司内部控制评价范围主要为重庆三峡油漆股份有限公司、其子公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务
报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、
完善的法人治理结构、合理的组织机构、发展战略管理、人力资源管理、内部审计管理、社会责任管理、企业文化管理、风险评估管
理、内部控制体系管理（包括产、销业务控制、会计系统、资金管理、资产保护、采购业务、工程项目、财务报告、对控股子公司管
理等）、信息与沟通控制、内部监督等。
公司重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、存货管理、生产管理、安全环保管理、投资管理、资金运营管理、
工程项目管理、财务报告管理、合同管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，
不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价工作程序，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会依据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
缺陷或缺陷组合可能对 错报<利润总额的1% 利润总额的1%≤错报< 错报≥利润总额的5%
利润总额的影响 利润总额的5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。包括
以下情形：
（1）公司董事、高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊行为；
（2）注册会计师发现的但未被公司内部控制识别的当期财务报告中的
重大错报；
（3）公司审计与风险委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制的
监督无效。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷
但仍有可能导致公司偏离控制目标。出现以下情形的认定为重要缺陷
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）控制环境无效；
（3）反舞弊程序和控制失效；
（4）对期末财务报告过程的控制无效。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失占利润总 直接财产损失<利润 利润总额的1%≤直接财产损失 直接财产损失≥利润
额比 总额的1% <利润总额的5% 总额的5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。出现
以下情形的认定为重大缺陷：
（1）因违反国家各项法律法规，存在严重法律风险；
（2）严重影响公司可持续经营；
（3）媒体负面新闻频现，不良影响严重。
缺陷性质 定性标准
重要缺陷
一般缺陷
指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，
但仍有可能导致公司偏离控制目标。出现以下情形的认定为重要缺陷：
（1）因违反国家各项法律法规，存在一定法律风险。
（2）公司可持续经营受到较严重影响。
（3）媒体负面新闻偶尔出现，不良影响较重。
不构成重大缺陷和重要缺陷的认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。
针对评价中的一般缺陷，公司管理层高度重视，作出部署，相关部门正积极开展整改落实工作，通过不断整改，将进一步完善公
司内部控制管理体系，规范公司运营，提高公司防范风险的能力和水平。
四、其他内部控制相关重大事项说明
截至 2025 年 12 月 31日，公司内部控制体系基本健全，未发现可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进
行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6260c13-10da-452b-94bb-81ca412e4e3a.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-018：关于计提减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收款项、存货、投资性房地产
、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项的回收可能性、长期资产的可收回金额等
进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。公司2025年度计提资产减值准备
情况如下：
单位：万元
类别 项目 计提减值准备金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -20.87
应收账款坏账损失 357.14
其他应收账款坏账损失 -3.69
资产减值损失 存货跌价损失 36.10
投资性房地产减值损失 190.26
合计 558.94
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
（一）应收款项
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的有关规定，公司以预期信用损失为基础，结合应收款项的共同风险特征进
行组合划分，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的商
品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工
的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数
量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（三）长期资产
公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气
资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差
额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较
高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备共计558.94万元，影响公司2025年度利润总额减少558.94万元。本次计提资产减值准备事项已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充
分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，具有合
理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/65014551-a496-4dfd-a1f3-81dcef2ebec7.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告
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渝三峡Ａ（000565）：关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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渝三峡Ａ（000565）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b57cf402-ffb9-4026-8393-fd8702cb1b9b.PDF
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：2025年度董事会工作报告
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渝三峡Ａ（000565）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
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渝三峡Ａ（000565）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-022：关于会计政策变更的公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-022：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:47│渝三峡Ａ（000565）：2025年度审计与风险委员会工作报告
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渝三峡Ａ（000565）：2025年度审计与风险委员会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:46│渝三峡Ａ（000565）：2026年一季度报告
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渝三峡Ａ（000565）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:46│渝三峡Ａ（000565）：2025年年度报告
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渝三峡Ａ（000565）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:46│渝三峡Ａ（000565）：2025年年度报告摘要
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渝三峡Ａ（000565）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:46│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-015：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2026年 4月 23日在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026年 4月 13日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
董事会审议了《2025年度董事会工作报告》，同时，公司第十届董事会独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长元分别向董事会提交了《
2025 年度独立董事述职报告》《2025年度独立性自查报告》，并将在 2025年年度股东会上述职。董事会对 2025年在任的三名独立
董事独立性进行了评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作《2025年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项
决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于计提减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
本议案已经审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过 6亿元人民
币的综合授信额度。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的
协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币 6亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及
用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件。此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年，授信期限内，额度可循环
使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）审议通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026年与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
本议案关联董事袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌回避了表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》为了确保公司在重庆化医控股集团财务有限公司（
以下简称“财务公司”）的资金安全，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评
估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字〔2026〕第 8-00002号）。同时，公司出具了《关于重
庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持
续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
本议案关联董事袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌回避了表决。
（十）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。公司审计与风险委员会对公司 2025年会计师事
务所的履职情况进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告
》（信会师报字〔2026〕第 ZD10068号），认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日披露的《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）审议通过《2025 年度风险管理报告》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）审议通过《总法律顾问述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）审议通过《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年工作计划》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五）审议通过《2025 年度审计与风险委员会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2025年度审计与风险委员会工作报告》。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十六）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十七）审议公司《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文》中第四节 公司治理、环境与社会“四、董事、高级管理人员情况”之“3
、董事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
本议案关联董事秦彦平、李勇、袁富强、周召贵回避了表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议公司《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《2025 年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十）审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二次会议决议
2.公司第十一届董事会独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4a03b2b-1287-4ff3-a45a-77919482389e.PDF
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2026-04-24 20:46│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-019：关于预计2026年与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2026-019：关于预计2026年与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95115e0c-fe49-4340-ad1d-bd28a3effd1f.PDF
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2026-04-24 20:45│渝三峡Ａ（000565）：2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“渝三峡公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于2026 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZD10067 号的无保留意见审计报告。
渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的渝三峡公司 2025 年度涉及
财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是渝三峡公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息
与我们审计渝三峡公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方
面存在不一致的情况。
为了更好地理解渝三峡公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读
。
本报告仅供渝三峡公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0f575d5-80c9-43d0-8666-fa74e1974c8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│渝三峡Ａ：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495389.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│渝三峡Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190517.PDF
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2026-04-25│渝三峡Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190527.PDF
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2025-10-29│渝三峡Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748258.PDF
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2025-08-27│渝三峡Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583450.PDF
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2025-04-25│渝三峡Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279660.PDF
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2025-04-25│渝三峡Ａ：2025年一季度报告
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2024-10-30│渝三峡Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555338.PDF
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2024-08-28│渝三峡Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006223.PDF
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2024-04-23│渝三峡Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739765.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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