公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:07 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-14：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-16 18:22 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-013：关于控股股东部分股份质押的进展公告 │
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│2026-04-07 19:26 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-012：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告 │
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│2026-04-02 19:52 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-011：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-04-02 19:51 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-010：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-02 19:49 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-009：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-02 19:49 │渝三峡Ａ（000565）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-02 19:49 │渝三峡Ａ（000565）：《内幕信息及知情人管理制度》 │
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│2026-04-02 19:49 │渝三峡Ａ（000565）：《投资者关系管理制度》 │
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│2026-04-02 19:49 │渝三峡Ａ（000565）：《信息披露管理制度》 │
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2026-04-21 16:07│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-14：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日收到公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公
司（以下简称“生材集团”）通知，生材集团将质押在西南证券股份有限公司的公司股票已解除质押。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控股股 质押股份 持股份 总股本
东或第 数量（股） 比例 比例
一大股
东及其
一致行
动人
生材集团 是 87,900,000 50.00% 20.27% 2024/4/18 2026/4/20 西南证券股
份有限公司
合计 - 87,900,000 50.00% 20.27% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
股东 持股数量 持股 累计被 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比 质押股 所持 司总 况 况
例% 份数量 股份 股本 已质 占已 未质 占未
（股） 比 比 押股 质押 押股 质押
例% 例% 份限 股份 份限 股份
售和 比 售和 比
冻结、 例% 冻结 例%
标记 数量
数量
生材 175,808,982 40.55 0 0 0 0 0 0 0
集团
合计 175,808,982 40.55 0 0 0 0 0 0 0
截至公告披露日，控股股东生材集团质押股份情况如下：
三、备查文件
1、生材集团关于股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7c8a573a-eb07-4ec5-8a0d-c3f3a2014459.PDF
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2026-04-16 18:22│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-013：关于控股股东部分股份质押的进展公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（
以下简称“生材集团”）发来的《关于持有渝三峡部分股份质押的情况告知函》，生材集团质押于西南证券股份有限公司的 87,900,
000股（融资余额为 1.8亿元）于 2026年 4月 17日到期，但因生材集团与重庆渝富控股集团有限公司正在办理协议转让事项涉及前
述质押股份的解押，目前解除质押程序正在办理中，后续进展将及时告知我司并进行披露。
一、股东股份质押基本情况
1.前期股份质押情况
2024年 4月 18日，生材集团将其持有的 87,900,000股公司股票质押给西南证券进行融资，股票质押起始日为 2024 年 4 月 18
日，到期日为 2024 年 10 月17 日。具体内容详见公司于 2024 年 4月 20 日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告
编号：2024-010）。2024年 10月 18日，生材集团将其持有的87,900,000股公司股份办理了质押延期购回手续，质押用途为融资，延
期后质押到期日为 2025年 4月 18日。具体内容详见公司于 2024年 10月 19日披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（
公告编号：2024-037）。2025 年 4月 18日，生材集团将其持有的 87,900,000股公司股份办理了质押延期购回手续，质押用途为融
资，延期后质押到期日为 2026年 4月 17日。具体内容详见公司于 2025年 4 月 19 日披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公
告》（公告编号：2025-017）
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，生材集团所持质押股份情况如下：
股东名称 持 股 持 股 比 质 押 股 份 占其所持 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
数 量 例% 数量（股） 股 份 比 司 总 已 质 押 占已质 未 质 占未质
（股） 例% 股 本 股 份 限 押股份 押 股 押股份
比 售 和 冻 比例% 份 限 比例%
例% 结、标记 售 和
数量 冻 结
数量
生材集团 175,80 40.55 87,900,000 50 20.27 0 0 0 0
8,982
合计 175,80 40.55 87,900,000 50 20.27 0 0 0 0
8,982
二、备查文件
《关于持有渝三峡部分股份质押的情况告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eebe1827-96b6-43c7-a586-50a25ae0ce90.PDF
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2026-04-07 19:26│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-012：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告
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2026 年 4月 5日，公司收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”“转让方”）转函《重
庆市国有资产监督管理委员会关于非公开协议转让重庆三峡油漆股份有限公司 21,679,611 股股份的批复》（渝国资〔2026〕92号）
，现将相关情况公告如下：
一、基本情况概述
公司控股股东与重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”“受让方”）于 2026年 3月 27日签署了《股份转让协议》
，拟向渝富控股协议转让所持公司无限售条件流通股 21,679,611股，占公司总股本的 5.00%。本次交易转让价格确定为每股人民币
8.18 元。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。
二、获得国资委批复情况
2026 年 4月 5日，公司收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”“转让方”）转函《重
庆市国有资产监督管理委员会关于非公开协议转让重庆三峡油漆股份有限公司 21,679,611股股份的批复》，具体内容如下：
（一）同意重庆化医控股（集团）公司所属重庆生命科技与新材料产业集团有限公司以 8.18元/股的价格，将所持重庆三峡油漆
股份有限公司 21,679,611股股份非公开协议转让给重庆渝富控股集团有限公司，转让价款总计177,339,217.98元。
（二）请重庆化医控股（集团）公司及重庆生命科技与新材料产业集团有限公司、重庆渝富控股集团有限公司依法依规推进股权
转让工作，按规定开展信息披露，并通过上市公司国有股权管理信息系统进行信息变更，及时完善相关手续。
三、备查文件
《重庆市国有资产监督管理委员会关于非公开协议转让重庆三峡油漆股份有限公司 21,679,611股股份的批复》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b25bba70-edba-4b74-9bde-bb4bb42bbe4d.PDF
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2026-04-02 19:52│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-011：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开2026 年第一次临时股东会，并于同日召开第十一届董
事会第一次会议，完成了公司董事会换届选举工作，选举产生了公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和证券事务代表，公司于 2026年 3月 16日召开第十四届第三次职工代表大
会，以民主选举方式选举了周勇为公司第十一届董事会职工董事（详见公司于2026年 3月 17日披露的《关于选举产生职工董事的公
告》），现将相关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会的组成
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名，具体成员如下：
1. 非独立董事：秦彦平（董事长）、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌、周勇（职工董事）
2. 独立董事：严长云、汪青松、瞿伦君
公司第十一届董事会任期三年，自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
本次公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。公司独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、公司第十一届董事会各专门委员会委员的组成情况
公司第十一届董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG委员会。各专门委员会委员及主任委
员的情况如下：
审计与风险委员会：严长云、汪青松、瞿伦君，主任委员由严长云担任；提名委员会：汪青松、秦彦平、李勇、严长云、瞿伦君
，主任委员由汪青松担任；
薪酬与考核委员会：瞿伦君、严长云、杨晓斌，主任委员由瞿伦君担任；战略与 ESG 委员会：秦彦平、周勇、袁富强、瞿伦君
、汪青松，主任委员由秦彦平担任。
董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
1. 总经理：李强
2. 副总经理：胡忠超、龙强
3. 财务总监：郭志强
4. 董事会秘书、总法律顾问：曹芳
5. 证券事务代表：王正一
高级管理人员、证券事务代表的任期与第十一届董事会任期一致。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路 288号（德感工业园区）
邮 编：402260
附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/eed2008d-3aec-4982-888e-42141b52769d.PDF
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2026-04-02 19:51│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-010：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2026年 4月 2日在重庆市江津区德感工业园区
公司行政楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人，由全体董事共同推选秦彦平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举秦彦平为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会选举了审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG委员会各专门委员会委员，具体如下：
审计与风险委员会：严长云、汪青松、瞿伦君，主任委员由严长云担任；提名委员会：汪青松、秦彦平、李勇、严长云、瞿伦君
，主任委员由汪青松担任；
薪酬与考核委员会：瞿伦君、严长云、杨晓斌，主任委员由瞿伦君担任；战略与 ESG 委员会：秦彦平、周勇、袁富强、瞿伦君
、汪青松，主任委员由秦彦平担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
公司董事会聘任李强为公司总经理，聘任胡忠超、龙强为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会聘任郭志强为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
本议案经公司董事会提名委员会及审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》
公司董事会聘任曹芳为公司董事会秘书、总法律顾问，任期与本届董事会一致。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任王正一为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息及知情人管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
公司第十一届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/37ffd93b-1eeb-44af-b21c-4f4d2c5c7613.PDF
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2026-04-02 19:49│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-009：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年 4月 2日（星期四）14:00。网络投票时间：2026年 4月 2日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 4月 2日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：秦彦平。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（七）公司于 2026 年 3 月 17 日、2026 年 3 月 27 日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》《关于召开 2026年第一次临时股东会的提示性
公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
会 议 出 现场 网络 合计
席情况 人 代 表 股 份 占公司 人 代表股份 占公司 人 代 表 股 份 占公司有
数 数（股） 有表决 数 数（股） 有表决 数 数（股） 表决权股
权股份 权股份 份总数比
总数比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）
1.总体出 1 175,808,982 40.5471 74 321,453 0.0741 75 176,130,435 40.6212
席情况 %
2. 持 股 0 0 0 74 321,453 0.0741 74 321,453 0.0741%
5%以 下 %
中 小 股
东 出 席
情况
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
1.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 175,880,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8579%；中小股东总表决情况：
同意 71,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1522%。
表决结果：通过。
1.02 选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 175,878,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8568%；中小股东总表决情况：
同意 69,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5577%。
表决结果：通过。
1.03 选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 175,878,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8568%；中小股东总表决情况：
同意 69,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5562%。
表决结果：通过。
1.04 选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 175,878,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8568%；中小股东总表决情况：
同意 69,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5577%。
表决结果：通过。
1.05 选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 175,885,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8610%；中小股东总表决情况：
同意 76,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8318%。
表决结果：通过。
2.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举严长云为公司第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意 175,878,165
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