公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 17:42 │渝三峡Ａ（000565）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-20 20:41 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:40 │渝三峡Ａ（000565）：关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的公告 │
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│2025-06-20 20:22 │渝三峡Ａ（000565）：关于处置部分北陆药业股票的进展公告 │
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│2025-05-21 18:32 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 18:49 │渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:49 │渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-19 08:02 │渝三峡Ａ（000565）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-05-18 15:32 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-14 17:38 │渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告 │
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2025-06-26 17:42│渝三峡Ａ（000565）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。2024 年度利润分配方案的具体
内容为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 433,592,220 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不
以公积金转增股本。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年度分红派息方案为：以公司现有总股本 433,592,220股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税
；扣税后，含 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.015 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2025 年 7 月 3 日，除息日为：2025 年 7 月 4日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 7 月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号
1 08*****747
股东名称
重庆生命科技与新材料产
业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 24 日至登记日：2025 年 7月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：证券与投资部（董事会办公室）
咨询地址：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区）
咨询联系人：万艳秋、盛誉
咨询电话：023-47265990
七、备查文件
1.公司 2024 年年度股东会决议；
2.公司第十届董事会第十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9dd39111-7acc-4b40-8950-1ddf0a3b9b9e.PDF
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2025-06-20 20:41│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 20日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 6 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送
达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于收购重庆蔚蓝时代节能
技术有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/80dffded-70fd-4926-9d42-9a432b59e894.PDF
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2025-06-20 20:40│渝三峡Ａ（000565）：关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/52a825d6-bb3b-49be-9576-ee8980be743f.PDF
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2025-06-20 20:22│渝三峡Ａ（000565）：关于处置部分北陆药业股票的进展公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案
》，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，自北陆药业减持计划预披露公告之
日起的 15 个交易日后的 3 个月内出售不超过 300 万股公司持有的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”，股票代码
：300016）股票。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》（公告编号：2025-006
）。
近日，公司计划处置的北陆药业部分股票已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、进展情况
公司于 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 6 月 19 日通过二级市场集中竞价累计处置北陆药业股票 2,998,800 股，交易均价为
7.46 元/股，成交金额 22,364,330 元。
本次处置完成后公司仍持有北陆药业 37,465,700 股股票,占北陆药业 2025 年6 月 18 日总股本的 7.59%。
二、交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务。经公司财务部初步测算，本次出
售北陆药业 2,998,800 股股票，本公司预计扣除成本和相关交易税费后增加净利润约 1,225 万元(上述数据未经会计师事务所审计
，对公司 2025 年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准)。
鉴于上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/f9b0dc1c-0e05-407c-962c-f996c964d146.PDF
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2025-05-21 18:32│渝三峡Ａ（000565）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000565，证券简称：渝三峡 A）连续 3 个交易日内（2025
年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20日、2025 年 5 月 21 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了全面自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，确认公司及
公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司主要从事涂料的生产与销售。公司已于 2025 年 4 月 25 日披露《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》。敬请投
资者关注上述报告，了解公司相关经营情况及财务数据，合理判断公司价值。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/1c065b67-54d6-45e4-84b5-9d320ce2f049.PDF
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2025-05-20 18:49│渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025
年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午3:00。
3.现场会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长秦彦平。
6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定召开 2024 年年度股东会。召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席现场会议及网络投票股东情况
会 议 出 现场 网络 合计
席情况 人 代 表 股 份 占 公 司 人数 代 表 股 占 公 司 人 代表股份 占公司有
数 数（股） 有 表 决 份 数 有 表 决 数 数（股） 表决权股
权 股 份 （股） 权 股 份 份总数比
总 数 比 总 数 比 例（%）
例（%） 例（%）
1.总体 1 175,808,9 40.5471 580 1,595,7 0.3680 581 177,404,6 40.9151
出席情 82 00 82
况
2.持股 0 0 0 580 1,595,7 0.3680 580 1,595,700 0.3680
5%以下 00
中小股
东出席
情况
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
提案 1.00《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 176,934,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7350％；反对 396,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2234％；弃权 73,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0415％。
中小股东总表决情况：
同意 1,125,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5396％；反对 396,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的24.8418％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6187％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 176,930,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7330％；反对 401,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2260％；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意 1,122,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3140％；反对 401,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.1300％；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.5560％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 176,918,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7261％；反对 411,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2319％；弃权 74,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意 1,109,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5494％；反对 411,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.7818％；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.6688％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00《2024 年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 176,917,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7255％；反对 414,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2335％；弃权 72,600股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意 1,108,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4867％；反对 414,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.9635％；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.5497％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 176,916,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7247％；反对 417,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2351％；弃权 71,300股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 1,107,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3927％；反对 417,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的26.1390％；弃权 71,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4683％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 176,908,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7205％；反对 418,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2357％；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438％。
中小股东总表决情况：
同意 1,099,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9290％；反对 418,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的26.2017％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.8693％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
2.律师姓名：陈庆 李小玲
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本
次股东会的表决程序、方式和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年年度股东会决议；
2.国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年年度股东会会议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/318a66e8-8855-4bad-82d4-8cdc6783136e.PDF
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2025-05-20 18:49│渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会的法律意见书
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渝三峡Ａ（000565）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7d7e9fee-ee91-4e06-9b0e-92859a20802d.PDF
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2025-05-19 08:02│渝三峡Ａ（000565）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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本公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东会的有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务
规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月20日上
午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。
5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决
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