公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：2024年一季度报告
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渝三峡Ａ（000565）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5e1dc7fc-48b1-4340-80c4-db84ad11eb99.PDF
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：2023年年度报告
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渝三峡Ａ（000565）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：2023年年度报告摘要
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渝三峡Ａ（000565）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9795330b-ba8d-4dcf-a402-03fee03ce593.PDF
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：董事会决议公告
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重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七
楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先
生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年年度报告全文及摘要》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披 露 的 《 2023 年 年 度 报 告 》 、 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项
决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润-42,135,213.89元，加上以前年度未分配利润
628,011,950.72元，减去2023年度实施2022年度利润分配股利6,503,883.30元，2023年年末未分配利润579,372,853.53元。
公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15
元（含税），不以公积金转增股本。若在实施前公司总股本发生变化，公司将按照现金分红分配总额不变的原则以公司最新股份计算
分配比例。
董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，既保证公司稳定发展，同时也回报了广大股东。现金
分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2023 年度利润分配预案。
本议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2024]第 ZD10071 号），认为公司于 2023 年
12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避审议通过了公司《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》，本议案关联
董事张伟林、朱瑾、宋蔚蔚、余长江、陶长元回避了表决。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事
、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中董事薪酬。
本议案需提交股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事
、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中高级管理人员薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，
本议案关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于与重庆化医控股集团财
务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2023年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明》（信会师报
字[2024]第ZD10074号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》，本议案关联董
事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（天职业字[2024]27161号）
，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《拟续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2024-015）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过5亿元人民
币的综合授信额度，公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的
协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币5亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及
用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件，此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度
可循环使用。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度总法律顾问述职报告》及2023年度总法律顾问履职评价
公司按照加强总法律顾问建设的总体要求和公司法治工作的总体部署，公司副总经理田文全担任公司总法律顾问一职，全面负责
公司法律事务工作，认真贯彻落实公司的法治建设工作要求，紧紧围绕公司全面推进国有企业法治建设的战略目标，坚持遵守公司“
遵纪守法、合规经营”的核心理念，持续深入推进公司法治建设。
公司董事会对总法律顾问进行了2023年度履职评价。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案需提交股东大会审议。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订部分公司制度的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联方资金往来管理制度》《关联交易管理制度》《
募集资金使用管理制度》《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度社会责任报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度社会责任报告》。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2024年第一季度报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2024 年第一季度报告》（
公告编号：2024-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月16日（星期四）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的
方式召开公司2023年年度股东大会。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露
的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
二十、会议听取了公司独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：2023年度董事会工作报告
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2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相
关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升
公司治理水平，及时完整真实准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2023度董事会工作任务。现将公司董事会2023年工作情况汇
报如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各
部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量
发展取得新成效。面对国内产能过剩，市场需求不足，市场竞争激烈，涂料市场整体下滑等不利经营环境，在公司董事会和管理层的
领导下，以党的二十大精神为指引，紧紧围绕2023年经营目标，团结带领全体员工迎难而上、主动作为，以“价值引领、创新驱动、
数智化赋能”为工作主线，全力拓市场、强管理、谋创新、促发展，较好地完成了全年工作任务。
报告期内，公司实现油漆涂料产品销量41,104.86吨，同比增加6.02%，营业收入5.00亿元，同比增加6.69%；归属于上市公司股
东的净利润-3,481万元，同比减少166.38%，变动的主要原因一是报告期公司投资收益同比大幅下降，参股公司新疆信汇峡清洁能源
有限公司及其他参股公司利润亏损，影响公司确认投资收益为亏损2,352万元（去年同期确认投资收益6,899万元）；二是报告期公司
退还成都银诚投资管理有限公司履约保证金1,000万元影响。
报告期内，公司主要做了以下工作：
1、营销稳中有进，信心显著增强：一是及时调整营销策略，二是高质量营销成效凸显。
2、立足内外结合，技术创新不断升级：一是打造以价值创造为核心的创新平台，二是坚持合作创新，聚焦国家战略性新兴产业
和专业细分市场，与国内外科研院所、高新技术企业紧密合作，在水性高分子材料、水性风电叶片涂料、绝缘漆-漆包线漆等领域开
展联合攻关。
3、加快管理提效，管理效能显著增强：一是扎实推进精准对标，二是持续深化降本增效，三是全面推进数智化建设，四是管理
体系全面受控，五是资金管理保障发展。
4、坚持统筹谋划，项目建设有序推进：一是完成职工宿舍安全整治及人才用房改造。二是组织设计院对公司中央控制室实施前
期论证，充分考虑公司未来发展需求，为实现公司数字化的整体控制创造条件。三是完成公司锅炉的更新改造。
5、突出综合治理，安全环保接续夯实：报告期内，公司全面完成年度HSE目标。一是组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行
动，二是强化基础管理，三是加强全员安全、环保、职业健康教育培训，四是开展安全HAZOP分析和现状评价，五是子公司四川渝三
峡通过三级安全标准化验收。
6、贯彻全面从严治党，党的建设得到加强：一是深入贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题
教育。二是积极配合集团党委巡察工作，制定整改工作方案。三是营造风清气正的良好政治生态和干事创业的良好氛围。
二、2023年度董事会工作情况
(一)报告期内董事会会议召开情况
2023年度公司董事会共召开6次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章
程》规定。具体情况如下：
1、2023年2月10日召开了九届二十次董事会，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
2、2023年2月28日召开了十届一次董事会，审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司董事长的议案》；
（2）《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》；
（3）《关于聘任公司总经理的议案》；
（4）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（6）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
3、 2023年4月25日召开了十届二次董事会，审议通过了以下议案：
（1）《2022年年度报告全文及摘要》；
（2）《2022年度董事会工作报告》；
（3）《2022年度总经理工作报告》；
（4）《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；
（5）《2022年度利润分配预案》；
（6）《2022年度内部控制评价报告》；
（7）《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》；
（8）《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
（9）《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；
（10）《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
（11）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（12）《2022年度总法律顾问述职报告》；
（13）《关于公司内部管理机构设置的议案》；
（14）《2022年度社会责任报告》；
（15）《2023年第一季度报告》；
（16）《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
4、2023年8月24日召开了十届三次董事会，审议通过了以下议案：
（1）《2023年半年度报告及摘要》；
（2）《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；
（3）《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。
5、2023年10月17日召开了十届四次董事会，审议通过了《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案
》。
6、2023年10月26日召开了十届五次董事会，审议通过了以下议案：
（1）《2023年第三季度报告》；
（2）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（3）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
（4）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
（5）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
（6）《关于修订<与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案>的议案》
（二）报告期内董事会召集股东大会的召开情况
2023年度董事会召集召开2次股东大会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公
司章程》规定。具体情况如下：
1、2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。
2、2023年5月24日召开了2022年年度股东大会，审议通过了以下议案：
（1）《2022年年度报告全文及摘要》；
（2）《2022年度董事会工作报告》；
（3）《2022年度监事会工作报告》；
（4）《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；
（5）《2022年度利润分配预案》；
（6）《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
（7）《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（三）报告期内董事会下属专门委员会的履职情况
1、战略与风险管理委员会：报告期内，董事会战略与风险管理委员会共召开1次会议，制定了公司发展战略和风险管控事宜。
2、审计委员会：报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，主要听取了公司内部工作总结和工作计划，审议并同意将公司定
期报告、聘任会计师事务所等事项提交公司董事会审议。
3、提名委员会：报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查
，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料。
4、薪酬与考核委员会：报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员2022年度薪酬进行了确认，
认为公司在年度报告中披露的高级管理人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定。
（四）报告期内独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、公司
《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会、董事会，对重大事项提出专业
建议，作出独立、公正的判断，为公司决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。
（五）履行信息披露义务情况
报告期内，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文
件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保质、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需
披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。
三、2024年度董事会工作计划
2024 年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司
相关制度的规定，忠实勤勉地履行职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步促进规范、提高实效，致力于维
护公司和全体股东的合法权益。
公司董事会将围绕 2024 年经营目标，继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向
市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，2024 年经营计划实现营业收入 5.30 亿
元。该经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性。
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：2023年度监事会工作报告
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渝三峡Ａ（000565）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/aa20d12e-724d-4c29-93ca-a7f0c25401f3.PDF
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长
元的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经公司独立董事自查并提交《独立董事独立性自查报告》，及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立
董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要
股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询
、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告
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渝三峡Ａ（000565）：重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：2023年度会计师事务所履职评价情况评估报告
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渝三峡Ａ（000565）：2023年度会计师事务所履职评价情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│渝三峡Ａ（000565）：内部控制自我评价报告
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