公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 17:42 │渝三峡Ａ（000565）：关于公司总经理、副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:38 │渝三峡Ａ（000565）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:16 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:16 │渝三峡Ａ（000565）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:14 │渝三峡Ａ（000565）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:12 │渝三峡Ａ（000565）：关于注销全资子公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 16:40 │渝三峡Ａ（000565）：关于出售资产的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 16:27 │渝三峡Ａ（000565）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 16:00 │渝三峡Ａ（000565）：关于终止公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 17:07 │渝三峡Ａ（000565）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:42│渝三峡Ａ（000565）：关于公司总经理、副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于公司总经理、副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f6d8a238-cea2-4955-83e9-563d0d3f0696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:38│渝三峡Ａ（000565）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况
√ 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：400 万元–600 万元 亏损：3,481.32 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：600 万元–900 万元 亏损：3,133.75 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0092元/股–0.0138元/股 亏损：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司主营油漆涂料业务受涂料市场竞争进一步加剧导致销量未达预期，影响营业收入同比下降约 30%。
2.报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营状况及盈利能力提升，公司确认投资收益同比大幅增加（上年同期确认
投资收益为亏损 2,352.41万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，具体财务数据将在2024 年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/295cdb7e-1b5c-4873-9d41-d51280407d61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:16│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 12 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过公司《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，
积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会将“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战
略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上，增加 ESG 相关职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于修订董事会战略与 ESG委员会工作细则的议案》
鉴于“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责，因此工作细
则同步进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于成立数字与信息中心的议案》
公司为实现智能化、数字化产业转型升级，决定成立数字与信息中心，负责公司智能制造、数字化发展的规划、建设、管理、应
用等工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司《关于成立品质管理部的议案》
为推行以质量为核心的全面质量管理方式，公司成立品质管理部负责公司工艺管理、产品全过程管理、原材料质量评价、供应商
产品质量评价以及技术服务、技术咨询指导、产品售后、客户满意度调查等工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/8e184ef8-b78b-4c14-b86d-ec51c72fca15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:16│渝三峡Ａ（000565）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/02980752-8cf9-4159-aae7-8c26a2594142.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:14│渝三峡Ａ（000565）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1dd46153-2257-410f-8609-43861e8105fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:12│渝三峡Ａ（000565）：关于注销全资子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于注销全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f4547ffb-1d1a-4223-aa12-e4132800e581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 16:40│渝三峡Ａ（000565）：关于出售资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、前期交易概述
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于将公司“西五市场房产”出售给公司
全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的议案》，2010 年公司将位于重庆市渝中区菜袁路 27 号原“西五市场”（现“中兴小
商品灯饰批发城”）名义层第三层 1-2 号（产权登记证证载建筑面积 5,226.58 平方米）及第四层 1-2 号（产权登记证证载建筑面
积建筑面积 6,008.93 平方米）商业营业用房（以下简称“西五市场房产”）以帐面价值2,256.18 万元出售给公司全资子公司重庆
渝漆涂装防腐工程有限公司（以下简称“涂装公司”），并签署《房屋买卖协议》。具体内容详见公司发布的《出售资产公告》（公
告编号：2010-025）。
2010 年 12 月，公司已收到涂装公司全部房屋买卖款。具体内容详见公司发布的《关于收到涂装公司房屋买卖款的公告》（公
告编号：2010-031）。因西五市场房产其产权登记手续当时未办理完毕，同时西五市场房产涉及诉讼纠纷所致，其产权过户手续一直
未完成。根据公司与涂装公司签署的《房屋买卖协议》约定，西五市场房产的产权过户登记由涂装公司负责办理，公司予以协助。房
屋交易产生的税、费按照法律的规定执行。
二、交易进展情况
近日，公司与涂装公司已办理完成西五市场房产的产权过户登记，公司缴纳过户税费 358.19 万元。
三、本次交易对公司的影响
涂装公司为公司原全资子公司，2010 年公司已将所持有的涂装公司 100%股权转让给重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司，自 2
011 年起公司已不再将涂装公司纳入合并报表范围。本次过户税费预计影响报告期公司利润总额减少 358.19万元，占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10.29%(该事项对公司财务状况的影响未经会计师事务所审计，最终影响金额以会计师事务所审计数为准)
。
四、备查文件
1.缴纳税费证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/23c3b13b-80d0-45bb-87cc-ddc1eafd93c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 16:27│渝三峡Ａ（000565）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动。本次活动将于 2024 年 11 月 28 日（星
期四）15:00-17:00 举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台（” https://ir.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长秦彦平先生、财务总监郭志强先生、董事会秘书及总法律顾问曹芳女士将通过网络在线交流形式参加本次活动
，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/6a1d9b6e-0b82-4953-ac9f-822cded77cc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 16:00│渝三峡Ａ（000565）：关于终止公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于终止公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/44db59b0-356d-4079-9db0-36bab608da31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 17:07│渝三峡Ａ（000565）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总法律顾问的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/5bde7ce9-3505-49c4-9971-dd08ed993b36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 17:06│渝三峡Ａ（000565）：2024年第七次（十届十二次）董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：2024年第七次（十届十二次）董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/2bff41ff-ca20-404c-84f6-612c4f0ed52c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 17:06│渝三峡Ａ（000565）：关于全资子公司之间吸收合并的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于全资子公司之间吸收合并的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/c7d51e12-2d3f-4833-99ef-cfea387a2831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 17:05│渝三峡Ａ（000565）：2024年第五次（十届九次）监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：2024年第五次（十届九次）监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/990d838a-7a79-4c57-b200-677fd7091420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:36│渝三峡Ａ（000565）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第六次（十届十一次）董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次董事会会
议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于组织架构优化调整的议案》
为了提升公司专业化管理水平和工作效率，经过对各职能部门职责的梳理，基于各部门业务相关性，对公司原有组织架构进行优
化调整。公司设立办公室（党委办公室、总经理办公室、党委宣传部、信访办公室）、组织与人力资源部（工会办公室合署办公）、
纪律检查室、证券管理部（董事会办公室合署办公）、审计部（监事会办公室合署办公）、法务风控部、战略发展部、财务与资产部
、市场与经济运行部、科技创新中心、质量管理中心、采购中心、销售中心、技术服务中心、生产管理部、安环保卫部、物资管理部
、通用漆车间、防腐漆车间、树脂车间、工业漆车间、汽摩漆车间、制听车间、重庆三峡油漆股份有限公司四川销售分公司等。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司《关于注销全资子公司的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于
注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于
出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1dc24665-8fa4-4be0-89cb-5b7f802a76b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:35│渝三峡Ａ（000565）：关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/17a84890-3c2d-430b-967f-5b2e98ee3021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:35│渝三峡Ａ（000565）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/be3a3bb6-307b-4d23-9432-d0faa88d3ec6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:34│渝三峡Ａ（000565）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9322a00a-9dac-4118-a54b-828c0babe496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:32│渝三峡Ａ（000565）：关于注销全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川渝三峡涂料销售有限公司（以下简称“四川销售公司”）为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
公司根据重庆市委市政府“三攻坚一盘活”的整体部署及要求，为推进国企改革瘦身，进一步整合资源，优化公司结构，提高经营效
率，降低经营管理成本，公司十届十一次董事会审议通过《关于注销全资子公司的议案》，决定对四川销售公司予以注销。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销四川销售公司事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审
议。
本次注销全资子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，也不构成关联交易。
一、本次拟注销全资子公司基本情况
1.名称：四川渝三峡涂料销售有限公司
2.统一社会信用代码：91510115MA66RNFP3L
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：四川省眉山市彭山区青龙街道工业大道北段 577 号
5.注册资本：壹仟万元整
6.法定代表人：孙伟
7.成立日期：2020年 04 月 03 日
8.经营范围：销售:涂料（不含危险化学品）、涂料（不带储存设施经营（票据经营））（凭许可证内容在有效期限内经营）;室
内外装饰装修工程。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：公司持有其 100%股权。
10.最近一年及最近一期财务指标及经营状况：截至 2023 年 12 月 31日，四川销售公司资产总额 1,740.48 万元，负债总额 1
,220.94 万元，净资产 519.54万元，2023 年度实现营业收入 12,034.48 万元，净利润 128.42万元（经审计）；截至 2024 年 9
月 30日，四川销售公司资产总额 2,885.69万元，负债总额 2,350.25 万元，净资产 535.44 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 6
,831.79万元，净利润 15.90 万元（未经审计）。
二、本次注销全资子公司原因及对公司的影响
公司根据重庆市委市政府“三攻坚一盘活”的整体部署及要求，为推进国企改革瘦身，进一步整合资源，优化公司结构，提高经
营效率，降低经营管理成本，经审慎研究，决定对四川销售公司予以注销。
注销完成后，四川销售公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司根据经营发展需要，于 2024 年 9 月 27 日设立重庆三峡油漆股份有限公司四川销售分公司，经营范围：一般项目：涂料
销售。四川销售公司注销完成后，其业务和人员等转移至重庆三峡油漆股份有限公司四川销售分公司。
三、其他事项
公司董事会授权经理层安排相关人员按照相关法律法规的规定和要求，办理四川销售公司注销相关事宜。
四、备查文件
1.2024 年第六次（十届十一次）董事会会议决议
2.2024 年第四次（十届八次）监事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/efd53b3c-7512-4d34-840a-6f0601eac455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19 00:00│渝三峡Ａ（000565）：关于控股股东股份质押延期购回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
渝三峡Ａ（000565）：关于控股股东股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/100a7754-5181-4721-8ae6-32f193f02166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│渝三峡Ａ（000565）：关于董事会秘书办公地址变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据公司统一安排,自本公告日起董事会秘书办公室和证券管理部（董事会办公室）搬迁至新址办公,同时投资者热线电话也相应
变更，现将有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5号隆鑫国际写字楼 17楼
投资者热线电话：023-61525006 023-61525005
传真：023-61525007
邮政编码：400051
变更后：
办公地址：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区）
投资者热线电话：023-47265990 023-47262511
传真：023-47262511
邮政编码：402284
敬请广大投资者注意上述变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/dfe0196d-93d5-435d-99ad-fbcba1862aef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│渝三峡Ａ（000565）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第三次（十届七次）监事会于 2024 年 8 月 26 日在重庆市北部新区高新园星光大道 70
号 A1 座18 楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件、电
话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席周勇先生
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》
|