公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:47 │渝三峡Ａ（000565）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-03-27 18:46 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:45 │渝三峡Ａ（000565）：关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-03-27 18:45 │渝三峡Ａ（000565）：第十届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:44 │渝三峡Ａ（000565）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-27 18:44 │渝三峡Ａ（000565）：总法律顾问履职评价办法（2025年3月) │
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│2025-03-27 18:44 │渝三峡Ａ（000565）：总法律顾问管理制度（2025年3月) │
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│2025-03-03 17:00 │渝三峡Ａ（000565）：关于终止出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │渝三峡Ａ（000565）：关于拟处置部分北陆药业股票的公告 │
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2025-03-27 18:47│渝三峡Ａ（000565）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1bd78280-4473-4070-886e-45e812967b34.PDF
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2025-03-27 18:46│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于与重庆化医控股集团财
务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。
（二）审议通过公司《关于修订〈总法律顾问管理制度〉的议案》
为全面推进公司法治建设，进一步发挥总法律顾问岗位在经营管理中的法律审核把关作用，有效提升企业法律风险防范能力，根
据国资委及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，将原《重庆三峡油漆股份有限公司总法律顾问实施细则》修订为《重庆
三峡油漆股份有限公司总法律顾问管理制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总法律顾问管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过公司《关于制定〈总法律顾问履职评价办法〉的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重庆三峡油漆股份有限公司总法律顾问履职评价办法》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过公司《关于对部分部门设置进行调整的议案》
为进一步优化部门职责，提高内部管理运行效益，董事会同意合并原证券管理部（董事会办公室）、战略发展部，成立证券与投
资部（董事会办公室）；合并原审计部（监事会办公室）、法务风控部，成立审计与法务风控部（监事会办公室）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于聘任公司证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过公司《2024 年度总法律顾问述职报告》
公司总法律顾问按照加强总法律顾问建设的总体要求和公司法治工作的总体部署，全面负责公司法律事务工作，认真贯彻落实公
司的法治建设工作要求，紧紧围绕公司全面推进国有企业法治建设的战略目标，坚持遵守公司“遵纪守法、合规经营”的核心理念，
持续深入推进公司法治建设。
公司董事会对总法律顾问进行了 2024 年度履职评价。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十六次会议决议
2.公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/32827c20-639b-4b91-a745-18698401c39f.PDF
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2025-03-27 18:45│渝三峡Ａ（000565）：关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/056e04bb-512f-446e-9731-6aa2ce2618dc.PDF
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2025-03-27 18:45│渝三峡Ａ（000565）：第十届监事会第十次会议决议公告
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渝三峡Ａ（000565）：第十届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f1edb344-720c-4257-9e19-8a312a87f506.PDF
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2025-03-27 18:44│渝三峡Ａ（000565）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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渝三峡Ａ（000565）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/91dab509-926f-4e6a-aeec-65fc06394cd2.PDF
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2025-03-27 18:44│渝三峡Ａ（000565）：总法律顾问履职评价办法（2025年3月)
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（经公司2025年3月27日第十届董事会第十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）总法律顾问履职管理，规范履职评价，根据《关于进一步深化市属
国有重点企业法治建设的实施意见》（渝国资发〔2022〕7 号）《关于加强市属国有企业总法律顾问制度建设的意见》（渝国资〔20
19〕221号）《市属国有企业总法律顾问履职评价管理指引》（渝国资发〔2023〕40号）等规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司本部。公司所属全资、控股子公司应参照本办法执行。
第三条 总法律顾问履职评价应全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和全面依法治国要求，发挥
“关键少数”作用，切实落实企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，依法厘清总法律顾问的选聘关系、履职关系、管理
关系，加强总法律顾 问制度体系、管理体系建设，完善管理机制、流程，强化激励约束，充分发挥总法律顾问专业优势，更好服务
企业高质量发展。
第四条 总法律顾问履职评价应坚持以下原则：
（一）强化责任。要把加强总法律顾问履职评价管理作为企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的重要内容。
（二）协同联动。要坚持实事求是、科学合理、分工明确，各部门形成合力，共同推动总法律顾问履职评价工作。
（三）客观公正。要坚持客观公正的立场，严格对照总法律顾问职责，根据实际工作情况，开展履职评价工作。
第二章 履职职责
第五条 总法律顾问负责领导合规管理牵头部门开展工作，制订合规管理战略规划，推动合规体系建设，向企业主要负责人报告
合规管理重大事项等。
第六条 总法律顾问负责公司生产经营管理活动中的法律审核把关，对公司决策中涉及法律问题的事项提出法律意见，开展公司
“三项重点工作”合法合规性审查，落实联审联签工作制度等。
第七条 总法律顾问全面负责公司法律纠纷案件管理工作，牵头负责法律纠纷案件研判处置，对案件所涉业务法律合规风险提出
建议意见，按规定向上级集团单位报告重大案件。
第八条 总法律顾问负责制定完善法律中介机构选聘、管理制度，牵头负责法律中介机构选聘、履约管理，对法律中介机构出具
的各类法律意见、尽职调查报告、方案等进行内容和质量的审核把关等。
第九条 总法律顾问负责普法制度建设、普法宣传、普法培训等。
第十条 总法律顾问还应负责以下事项：
（一）公司章程、基本管理制度、规章制度规定的职责；
（二）公司重点工作、年度工作明确的具体任务；
（三）公司党组织、董事会、经理层、主要负责人决定的具体任务。
第三章 履职评价
第十一条 公司是总法律顾问履职评价的组织和实施主体，公司组织与人力资源部牵头负责总法律顾问履职评价事务性工作，包
括年度工作目标、述职、评价，按上级集团单位要求建立健全管理制度、机制、工具、流程。
第十二条 公司主要负责人是总法律顾问履职评价的管理主体，应当严格要求、支持总法律顾问履职，加强对总法律顾问日常履
职管理、督促、监督。
第十三条 公司董事会是总法律顾问履职评价的责任主体，授权董事会薪酬与考核委员会根据总法律顾问职责，按年度对总法律
顾问履职进行评价，确定履职评价结果、薪酬绩效。公司董事会根据工作需要，可以不定期听取总法律顾问履职情况汇报。
第十四条 总法律顾问履职职责应细化、量化为年度工作目标，由董事会审议确定，作为履职评价的主要依据。 履职评价内容还
应包括总法律顾问履职过程中受到公司、上级集团单位、上级国资监管部门和其他市级部门的表彰或处罚等情况。
总法律顾问履职评价要在系统研究确定公司年度法治建设工作目标基础上，聚焦审计、巡视、巡察、监管、案件、经营等反映的
法律方面突出问题，细化、量化年度工作目标的达标标准，以分数（百分制）形式明确。
第十五条 总法律顾问履职评价应遵循以下流程：
第一步：公司董事会研究确定年度工作目标。企业可根据实际情况，补充完善、更新总法律顾问年度工作目标。
第二步：公司法务管理部门依据管理制度、机制，建立工作目标管理台账。总法律顾问定期向主要负责人报告履职情况。
第三步：公司法务管理部门协助组织与人力资源部在每年第一季度组织实施上年度总法律顾问履职评价工作，提请公司董事会薪
酬与考核委员会审议评价总法律顾问履职情况，确定履职评价结果，研究确定下一年度工作目标。总法律顾问应同步向公司董事会作
述职报告。
第十六条 总法律顾问履职评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四种。
公司总法律顾问本年度受到上级集团单位约谈、监管提示的，或因总法律顾问履职不到位，公司受到相关部门通报批评或处罚的
，不可评为优秀。
第十七条 公司法务管理部门于每年第一季度将上一年度总法律顾问述职报告、履职评价结果等资料报上级集团单位审核后备案
。其他子公司总法律顾问资料报公司备案。
第十八条 公司应将总法律顾问履职评价结果纳入业绩考核。对履职不合格的总法律顾问，公司应当更换或解聘。
对上级集团单位提出更换或解聘建议的总法律顾问，公司应当更换或解聘。
总法律顾问履职过程中违规违纪的，公司应按照相关规定追责问责。
第四章 附则
第十九条 本办法由公司负责解释。
第二十条 本办法自公布之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/792a35e8-cf56-4162-bbcc-e291923a456d.PDF
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2025-03-27 18:44│渝三峡Ａ（000565）：总法律顾问管理制度（2025年3月)
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渝三峡Ａ（000565）：总法律顾问管理制度（2025年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6a104516-5c2a-47b6-a9b1-ef309e885cc2.PDF
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2025-03-03 17:00│渝三峡Ａ（000565）：关于终止出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于终止出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/5a9f1ce0-a954-484e-a77a-1cca31f43e34.PDF
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2025-03-01 00:00│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/f5f35a16-6b30-4274-b974-4c2e344d5627.PDF
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2025-03-01 00:00│渝三峡Ａ（000565）：关于拟处置部分北陆药业股票的公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于拟处置部分北陆药业股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/01e8e3bf-033c-474d-bd27-d00d3afe7d08.PDF
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2025-02-27 19:37│渝三峡Ａ（000565）：关于聘任公司总经理的公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于聘任公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3cd94235-671b-4874-ad5e-5c94802de204.PDF
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2025-02-27 19:36│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/1aef6cd3-790d-4a49-addf-5bfbe3bd8b46.PDF
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2025-01-24 17:42│渝三峡Ａ（000565）：关于公司总经理、副总经理辞职的公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于公司总经理、副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f6d8a238-cea2-4955-83e9-563d0d3f0696.PDF
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2025-01-24 17:38│渝三峡Ａ（000565）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况
√ 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：400 万元–600 万元 亏损：3,481.32 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：600 万元–900 万元 亏损：3,133.75 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0092元/股–0.0138元/股 亏损：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司主营油漆涂料业务受涂料市场竞争进一步加剧导致销量未达预期，影响营业收入同比下降约 30%。
2.报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营状况及盈利能力提升，公司确认投资收益同比大幅增加（上年同期确认
投资收益为亏损 2,352.41万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，具体财务数据将在2024 年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/295cdb7e-1b5c-4873-9d41-d51280407d61.PDF
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2024-12-30 20:16│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 12 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过公司《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，
积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会将“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战
略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上，增加 ESG 相关职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于修订董事会战略与 ESG委员会工作细则的议案》
鉴于“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责，因此工作细
则同步进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于成立数字与信息中心的议案》
公司为实现智能化、数字化产业转型升级，决定成立数字与信息中心，负责公司智能制造、数字化发展的规划、建设、管理、应
用等工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司《关于成立品质管理部的议案》
为推行以质量为核心的全面质量管理方式，公司成立品质管理部负责公司工艺管理、产品全过程管理、原材料质量评价、供应商
产品质量评价以及技术服务、技术咨询指导、产品售后、客户满意度调查等工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/8e184ef8-b78b-4c14-b86d-ec51c72fca15.PDF
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2024-12-30 20:16│渝三峡Ａ（000565）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/02980752-8cf9-4159-aae7-8c26a2594142.PDF
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2024-12-30 20:14│渝三峡Ａ（000565）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月）
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渝三峡Ａ（000565）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1dd46153-2257-410f-8609-43861e8105fb.PDF
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2024-12-30 20:12│渝三峡Ａ（000565）：关于注销全资子公司的进展公告
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渝三峡Ａ（000565）：关于注销全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f4547ffb-1d1a-4223-aa12-e4132800e581.PDF
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2024-12-13 16:40│渝三峡Ａ（000565）：关于出售资产的进展公告
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一、前期交易概述
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于将公司“西五市场房产”出售给公司
全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的议案》，2010 年公司将位于重庆市渝中区菜袁路 27 号原“西五市场”（现“中兴小
商品灯饰批发城”）名义层第三层 1-2 号（产权登记证证载建筑面积 5,226.58 平方米）及第四层 1-2 号（产权登记证证载建筑面
积建筑面积 6,008.93 平方米）商业营业用房（以下简称“西五市场房产”）以帐面价值2,256.18 万元出售给公司全资子公司重庆
渝漆涂装防腐工程有限公司（以下简称“涂装公司”），并签署《房屋买卖协议》。具体内容详见公司发布的《出售资产公告》（公
告编号：2010-025）。
2010 年 12 月，公司已收到涂装公司全部房屋买卖款。具体内容详见公司发布的《关于收到涂装公司房屋买卖款的公告》（
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