公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:34 │渝三峡Ａ（000565）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:32 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-026：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:32 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-028：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:32 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-027：关于注销参股子公司暨关联交易的公告 │
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│2026-05-11 16:37 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-025：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 23:12 │渝三峡Ａ（000565）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-04-27 15:47 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-024：关于举办2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:32 │渝三峡Ａ（000565）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-24 20:47 │渝三峡Ａ（000565）：公告2026-017：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 20:47 │渝三峡Ａ（000565）：审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2026-05-15 18:34│渝三峡Ａ（000565）：2025年度股东会的法律意见书
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渝三峡Ａ（000565）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/da94146a-859f-4cb4-9051-e53473d7816c.PDF
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2026-05-15 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-026：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的形式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026 年 5 月 9 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》
同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司
同日披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。
三、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f1406b51-3e91-4f74-9fee-96ec036eb790.PDF
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2026-05-15 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-028：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:00。网络投票时间：2026年 5月 15日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（七）公司于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 12 日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》《关于召开 2025年度股东会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
会 议 出 现场 网络 合计
席情况 人 代表股份数 占 公 司 人 代 表 股 占公司 人 代 表 股 份 占公司有
数 （股） 有 表 决 数 份 数 有表决 数 数（股） 表决权股
权 股 份 （股） 权股份 份总数比
总 数 比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）
1.总体出 5 176,459,682 40.6972 181 2,872,950 0.6626 186 179,332,632 41.3597
席情况
2. 持 股 4 650,700 0.1501% 181 2,872,950 0.6626 185 3,523,650 0.8127
5%以 下
中 小 股
东 出 席
情况
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
1.00 2025年度董事会工作报告议案
总表决情况：
同意 179,132,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 186,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1041%；弃权 13,100股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 3,323,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3326%。反对 186,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数 5.2956%；弃权 13,100 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3718%。
表决结果：通过。
2.00 2025年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 179,130,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8871%；反对 186,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1041%；弃权 15,900股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 3,321,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2531%。反对 186,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.2956%；弃权 15,900 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4512%%
。
表决结果：通过。
3.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 179,126,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8851%；反对 196,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1093%；弃权 10,000股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 3,317,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1538%。反对 196,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.5624%；弃权 10,000 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2838%
。
表决结果：通过。
4.00 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告
总表决情况：
同意 179,125,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8845%；反对 190,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 17,100股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 3,316,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1197%。反对 190,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.3950%；弃权 17,100 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4853%
。
表决结果：通过。
5.00 关于与重庆化医控股集团财务公司持续关联交易的议案
总表决情况：
同意 3,316,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1197%；反对 191,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.4290%；弃权 15,900股（其中，因为投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4512%。
中小股东总表决情况：
同意 3,316,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1197%。反对 191,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.4290%；弃权 15,900 股（其中，因为投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4512%
。
本提案为关联交易事项，在审议本提案时，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数 1
75,808,982股已回避表决。
表决结果：通过。
6.00 关于确认 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案总表决情况：
同意 179,115,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8789%；反对 192,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1076%；弃权 24,200股（其中，因为投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。中
小股东总表决情况：
同意 3,306,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8374%。反对 192,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.4759%；弃权 24,200股（其中，因为投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6868
%。
表决结果：通过。
7.00 关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案总表决情况：
同意 179,121,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8821%；反对 192,950股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1076%；弃权 18,500股（其中，因为投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9991%。反对 192,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 5.4759%；弃权 18,500股（其中，因为投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5250
%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
（二）律师姓名：李小玲、余雷
（三）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请国浩律师（重庆）事务所律师李小玲、余雷对本次股东会出具了《法律意
见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表
决结果以及形成的会议决议均合法、有效。
五、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 国浩律师（重庆）事务所关于公司本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/364f5816-627a-4fd1-9ff9-5d45d89a1f33.PDF
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2026-05-15 18:32│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-027：关于注销参股子公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注
销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）并授权公司
管理层依法办理相关清算和注销事项。
2012年公司出资 2000万元和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立小贷公司，具体情况详见公司于 2012 年 7 月 1
8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆北部新区
化医小额贷款有限公司的关联交易公告》（公告编号：2012-030）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本次注销参股子公司已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。
本次注销参股子公司无需提交股东会审议。
二、拟注销参股子公司的基本情况
1. 名称：重庆两江新区化医小额贷款有限公司
2. 统一社会信用代码：915000000532093851
3. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
4. 注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道 70号 4-1号
5. 法定代表人：刘雪明
6. 注册资本：20000万元
7. 成立日期：2012年 8月 27日
8. 经营范围：一般项目：在重庆市范围内开展各项贷款，票据贴现，资产转让和以自有资金进行股权投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股权结构
序号 股东名称 认缴金额（万元） 所占比例
1 重庆化医控股（集团）公司 13,000 65%
2 重庆三峡油漆股份有限公司 2,000 10%
3 重庆建峰工业集团有限公司 2,000 10%
4 重庆科瑞制药（集团）有限公司 1,000 5%
5 重庆渝化新材料有限责任公司 1,000 5%
6 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 1,000 5%
10.财务情况
截至 2025年 12月 31日，小贷公司总资产 30,588万元，净资产为 30,474万元。2025年度，小贷公司营业收入为 1,701万元，
净利润为 864万元。
三、涉及关联交易的其他安排
本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。
四、注销子公司的原因及对公司的影响
本次注销是公司进一步聚焦主业的战略发展需求，相关关联交易是在公平公正的前提下实施，不存在损害公司及股东利益的情形
，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响。
五、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，公司与小贷公司未发生其他关联交易事项。
六、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次注销子
公司暨关联交易事项是基于公司实际情况和未来发展规划，有利于公司优化资源配置、聚焦主业，降低管理成本，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。
七、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3cd86962-f19e-4aaf-a52d-a86014709979.PDF
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2026-05-11 16:37│渝三峡Ａ（000565）：公告2026-025：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。本次股东会
将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月15日下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月15日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月11日。
7.会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2026年05月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度财务决算报告及 2026年度财务 非累积投票提案 √
预算报告》
5.00 《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
6.00 《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬的议案》
7.00 《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度〉的议案》
上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 25日披露的相关公告。
上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者单独计票。上述提案 5.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
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