公司公告☆ ◇000565 渝三峡Ａ 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 16:20 │渝三峡Ａ（000565）：公告2025-069：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告 │
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│2025-11-25 16:27 │渝三峡Ａ（000565）：公告2025-068：关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 │
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│2025-11-25 16:26 │渝三峡Ａ（000565）：公告2025-067：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-05 15:47 │渝三峡Ａ（000565）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 16:06 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │渝三峡Ａ（000565）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │渝三峡Ａ（000565）：关于补缴税款的公告 │
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│2025-10-24 18:31 │渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:27 │渝三峡Ａ（000565）：关于拟处置部分北陆药业股票的公告 │
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│2025-10-22 15:42 │渝三峡Ａ（000565）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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2025-12-24 16:20│渝三峡Ａ（000565）：公告2025-069：关于签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署为建立长期的、稳定的、紧密型的战略合作伙伴关系，具体的合作事项
将以另行签署的具体合作项目合同为准。
2.本协议为双方开展合作的战略框架文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
3.公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署概况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“三峡油漆”、“公司”）与广州工控建设发展有限公司（以下简称“工控建发”）为促
进双方建立全方位、深层次的战略合作关系，充分发挥双方各自优势领域，围绕新技术、新材料在重要领域的应用，共同推进双方在
辐射制冷等新业务领域的商业化转化与规模化推广，实现经济效益、社会效益与品牌效益的同步提升，双方于近日签署了《战略合作
框架协议》。本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提请公司董事会及股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：广州工控建设发展有限公司
统一社会信用代码：91440101304534650M
法定代表人：梁春华
注册资本：39,000万元
注册地址：广州市荔湾区中南街道观海路9号C2栋505室
经营范围：特种设备出租;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;租赁服务（不含许可类租赁服务
）;企业管理;企业管理咨询;工程管理服务;园区管理服务;市场营销策划;承接总公司工程建设业务;以自有资金从事投资活动;对外承
包工程;招投标代理服务;项目策划与公关服务;专业设计服务;金属门窗工程施工;物业服务评估;科技中介服务;工程造价咨询业务;工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工业工程设计服务;环保咨询服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服
务;建筑物清洁服务;销售代理;特种设备销售;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;住宅水电安装维护服务;技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网应用服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;
住宅室内装饰装修;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;城市建筑垃圾处置（清运）;特种设备安装改造修理;电气安装服务;
建筑智能化工程施工;建设工程施工。
工控建发与公司不存在关联关系。
2.类似交易情况：公司最近三年未与工控建发签署过类似的协议。
3.履约能力分析：工控建发不是失信被执行人，具备正常的履约能力。
三、合同主要内容
甲方：广州工控建设发展有限公司
乙方：重庆三峡油漆股份有限公司
甲乙双方发挥各自优势，本着公正、客观、高效、优质的原则，在遵守中华人民共和国相关法律法规（包括但不限于国有资产管
理相关法律法规）及政策规定的前提下，签署本合作框架协议，共同开展本项目的合作。
（一）合作目标
充分发挥双方各自优势领域，围绕新技术、新材料在重要领域的应用，实现各自经济效益、社会效益与品牌效益的同步提升。
（二）合作内容
为落实碳达峰碳中和国家战略，甲乙双方旨在通过各自拥有的技术、业务资源等优势，积极探索并推动新技术、新材料在重要领
域的应用，从而实现节能降耗、绿色低碳，共同推进双方在辐射制冷、石墨烯涂料等新业务领域的商业化转化与规模化推广。
甲方为实现前述目的，在辐射制冷、石墨烯涂料等新业务领域提供匹配的应用场景，配合乙方做好项目衔接，提供场景落地所需
的资源对接、需求挖掘、场景迭代优化等全周期支持。
乙方根据甲方提供的应用场景提供全流程技术支持，提供包括但不限于透射膜、反射膜、透明涂料、光伏涂料及石墨烯涂料等产
品，并持续投入研发资源，针对项目场景需求进行技术迭代与材料创新，与甲方协同开展业务测试与推广，共同助力构建核心竞争力
。
（三）合作机制
双方意向开展全面合作，充分发挥各方的资源和专业能力，实现优势互补、互利互惠、合作共赢。双方成立战略合作领导小组，
建立由双方高层参加的不定期会晤制度，研究解决合作中的重大问题；同时成立联合工作小组，开展项目合作模式的细化研究，具体
合作事项可由双方后续另行签订补充协议予以约定。
（四）合作期限
本框架协议有效期两年，由双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效，如合作事项在一年内无任何进展，本
协议自动终止。如遇不可抗力等因素影响，双方可经协商一致解除或终止合作，签订终止或解除协议。如本协议合同期届满，双方仍
有合作意向，可经协商一致重新签订合作协议。
四、合同对上市公司的影响
本次战略合作框架协议的签署对公司的独立性不构成重大影响，对公司业务也不会形成依赖。本次签署的战略合作框架协议未涉
及具体合作项目，对公司本年度经营业绩不构成重大影响，若后续具体业务能够按计划顺利推进，将对公司未来经营业绩产生积极影
响。
五、风险提示
公司本次签署的《战略合作框架协议》，是公司与合作方结成战略合作关系的框架性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一
步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。
六、合同的审议程序
本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体合作事宜明确后，公司将根据有
关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
七、其他相关说明
1.公司近三年披露的战略合作协议具体情况：无
2.协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股不存在变动情况。
3.未来三个月内，公司不存在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售的情况。截至本公告披露
日，公司未接到其他持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规
定及时履行信息披露义务。
八、备查文件
《战略合作框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dd1ea318-2010-4d7a-859d-0c76d0a4e2f1.PDF
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2025-11-25 16:27│渝三峡Ａ（000565）：公告2025-068：关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告
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渝三峡Ａ（000565）：公告2025-068：关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1b9f5fa9-d739-4ded-88ab-064a88ece95c.PDF
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2025-11-25 16:26│渝三峡Ａ（000565）：公告2025-067：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 11月 25 日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 11月 25日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事，经全
体董事一致同意豁免了本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于公司副总经理辞职暨聘
任副总经理的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d8adb9fe-1395-42b2-9348-13812276b279.PDF
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2025-11-05 15:47│渝三峡Ａ（000565）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
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重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 10月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年第三季度报告》。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11月 13 日（星期四）15:00-16:00 在深
圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办重庆三峡油漆股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 11月 13日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
二、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 11 月 13 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址http://irm.cninfo.com.cn或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可提前登录进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
（公司 2025年第三季度业绩说明会二维码）
三、参加人员
董事长秦彦平，财务总监郭志强，独立董事余长江，董事会秘书曹芳（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/5242b476-73ed-4162-bdf5-0b02208a900f.PDF
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2025-10-28 16:06│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025年 10 月 20日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《2025 年第三季度报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2025年第三季度报告》（公
告编号：2025-065）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第二十五次会议决议
2.公司第十届董事会审计与风险委员会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a4397021-8962-4c6d-b62b-06e79b3488cf.PDF
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2025-10-28 16:04│渝三峡Ａ（000565）：2025年三季度报告
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渝三峡Ａ（000565）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2e6e84e3-288f-4ad8-854c-de62979686a9.PDF
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2025-10-27 16:02│渝三峡Ａ（000565）：关于补缴税款的公告
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一、基本情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）按照国家税务总局重庆市江津区税务局德感税务所要求，对纳税义务履行情况
、扣缴义务履行情况开展自查。经自查确认，公司对税收优惠政策的适用条件理解有偏差，需补缴享受的重点群体退役士兵就业税收
优惠税款及滞纳金共计 240.78万元。
截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，主管税务部门未对该事项予以处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2025年当期损益，预计将减少公司 2025年度归属于上市公司股东的净
利润 240.78万元，最终以公司 2025年度经审计的财务报表为准。
公司董事会、管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司管理，加强税务等专业知识培训和学习，强化责任意识，切实维护公
司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/04dc14c5-d3f3-42f0-a84d-d50154c5e60a.PDF
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2025-10-24 18:31│渝三峡Ａ（000565）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025年 10 月 23日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体
董事一致同意，豁免了本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于拟处置部分北陆药业股
票的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7476ee36-2b79-4974-a466-0be1143f6a6c.PDF
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2025-10-24 18:27│渝三峡Ａ（000565）：关于拟处置部分北陆药业股票的公告
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一、交易概述
为提高资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》，同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式
、大宗交易方式或两者相结合的方式，自北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）减持计划预披露公告之日起的 15个
交易日后的 3个月内出售不超过 1,000万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进
行除权处理）北陆药业股票，拟处置北陆药业股票总数占北陆药业总股本的 1.78%。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次处置部分北陆药业股票的具体交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，预计本次交易不会超过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开股东
会进行审议。
公司董事会授权公司管理层办理本次处置部分股票相关事宜。
二、本次处置部分股票的安排
1.股票来源：北陆药业首次公开发行前已发行的股份、北陆药业以资本公积金转增股本取得的股份及公司后续买入的股份。截至
本公告披露日，公司合计持有北陆药业 37,465,700股股票。
2.交易方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式。
3.交易时间：将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起 15 个交易日之后 3个月内进行（中国证监会、深圳证券交易所相关
法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
4.交易数量：不超过 1,000万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权
处理）北陆药业股票。其中，自北陆药业减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3个月内公司通过集中竞价交易的股份总数不
超过北陆药业总股本的 1%；通过大宗交易方式交易的股份总数不超过北陆药业总股本的 2%。
5.交易价格：根据处置股票时市场价格及交易方式确定。
三、本次处置部分股票对公司的影响
由于证券市场股价波动无法预测，目前尚无法确切估计本事项对公司业绩的具体影响，公司将根据本次处置部分北陆药业股票事
项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次处置部分北陆药业股票事项的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/60e4bc45-5180-45ba-a727-a901fe38a2ac.PDF
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2025-10-22 15:42│渝三峡Ａ（000565）：关于证券事务代表辞职的公告
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近日，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表万艳秋提交的书面辞职报告。万艳秋由于个人
原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露
日，万艳秋未持有公司股份。
公司董事会对万艳秋在职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/894f6d5d-b370-4f5d-81f0-2ec902eefa41.PDF
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2025-09-30 00:00│渝三峡Ａ（000565）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、本次变更的基本情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9月 8日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次
会议，于 2025 年 9 月 24日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于取消监事会
的议案》。具体内容详见公司于 2025年 9月 9日、2025年 9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第
二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《关于变更
经营范围、取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025
-058）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、换发的《营业执照》基本信息
名称：重庆三峡油漆股份有限公司
统一社会信用代码：9150000020313093X8
注册资本：肆亿叁仟叁佰伍拾玖万贰仟贰佰贰拾元整
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1992年 06月 22日
法定代表人：秦彦平
住所：重庆市江津区德感工业园区
经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；工程塑料及
合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑
材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；喷涂加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；节能管理服务；环保咨询服务；余热发电关键技术研
发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新
型金属功能材料销售；电子专用材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
三、备查文件
重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/82917547-34e5-4157-b980-f0b04b68857d.PDF
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2025-09-24 17:19│渝三峡Ａ（000565）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、
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