公司公告☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-11 00:30 │海南海药（000566）：公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-04-10 21:17 │海南海药（000566）：关于2025年度利润分配的预案 │
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│2026-04-10 21:17 │海南海药（000566）：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告│
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│2026-04-10 21:17 │海南海药（000566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-10 21:17 │海南海药（000566）：公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告 │
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│2026-04-10 21:17 │海南海药（000566）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-10 21:17 │海南海药（000566）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-04-10 21:17 │海南海药（000566）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-10 21:16 │海南海药（000566）：第十一届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-04-10 21:16 │海南海药（000566）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-11 00:30│海南海药（000566）：公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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海南海药（000566）：公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3e3df43d-75e7-460e-abae-c1a6b058618b.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：关于2025年度利润分配的预案
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特别提示：
1.海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
2.公司 2025 年度利润分配的预案尚需提交 2025 年度股东会审议。
一、审议程序
海南海药股份有限公司于 2026 年 4月 9日召开了第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案
》，本预案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将该分配预案的专项说明公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经中审众环会计师事务
所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-429,990,843.42 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合
公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -429,990,843.42 -1,525,200,923.81 -106,488,625.88
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -4,059,117,071.57
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -2,194,407,355.48
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -687,226,797.7033
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。2025 年度
母公司实现净利润-392,681,767.03 元，加上年初未分配利润-1,801,725,588.45 元，本次可供股东分配的利润为 0元。
同时根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，考虑到公司研发（包括创新药临床、仿制药一致性评价）支出
、销售团队及渠道建设及生产经营等所需大量资金，为保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，保证公
司持续、稳健发展，2025 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
未来公司将一如既往地重视对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
《第十一届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/48db2133-9eb5-4b9b-a0c8-b3e256b88984.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告
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根据公司 2025 年度完成的实际经营业绩及《海南海药经理层薪酬考核管理办法》的规定，公司对董事和高级管理人员进行了考
核，并确定 2025 年度董事和高级管理人员薪酬共计 360.25 万元。
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以
津贴形式按月发放。具体分配情况如下：
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关
前报酬总额（万 联方获取报酬
元）
王建平 男 47 董事长 现任 0.00 是
潘贵豪 男 45 董事、总经理 现任 9.82 否
封多佳 男 68 董事 现任 0.00 是
刘畅 男 36 董事 现任 0.00 是
张然 女 39 董事 现任 0.00 是
文敏 男 52 董事 现任 0.00 是
胡秀群 女 53 独立董事 现任 20.00 否
陆涛 男 63 独立董事 现任 20.00 否
邵蓉 女 63 独立董事 现任 7.20 否
田勇 男 45 副总经理 现任 21.64 否
殷海峰 男 54 总工程师 现任 112.90 否
苗秀锋 男 51 总会计师 现任 8.84 否
石磊 男 40 董事会秘书 现任 33.97 否
王巍 男 45 副总经理 现任 8.84 否
王俊红 女 56 董事、总经理 离任 19.27 否
王建鹏 男 55 销售总监 离任 14.93 否
魏玉林 男 69 独立董事 离任 9.54 否
赵月祥 男 58 董事 离任 15.59 否
许荣义 女 55 财务负责人 离任 26.03 否
张晖 女 55 副总经理 离任 31.68 否
合计 -- -- -- -- 360.25 --
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1 、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其
他职务的，该董事按其在公司担任实际岗位和职务的薪酬执行标准领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人每年20万元人民币（含税），按月度发放。
2 、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制薪酬，按其在公司担任实际岗位和职务的薪酬执行标准领取薪酬。年度薪酬由基本年薪和绩效年薪
组成，其中基本薪酬按月度发放，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬标准的 70%。
三、其他规定
1、在公司担任实际岗位和职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，其中，绩效年薪在年度报告披
露后，按年度绩效评价结果核定兑现，绩效评价依据经审计的财务决算数据执行。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因在本年度内离任的，绩效年薪根据其在该年度内的实际任职时间
，按比例核算兑现。
上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、相关审批程序
公司分别于2026年 4月8日召开薪酬与考核委员会及2026年 4月 9日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议《关于公司董事
薪酬方案》及《关于高级管理人员薪酬方案》。其中，《公司董事薪酬方案》薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，该议案需
经公司股东会审议通过后方可生效。《高级管理人员薪酬方案》关联董事已回避表决，该议案已经薪酬与考核委员会及董事会审议通
过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/afe3f6ac-0b51-46d2-a34e-d900e517bbe0.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海南海药（000566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4f726a1b-1eea-4108-bb08-2687b0ff35d4.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
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海南海药（000566）：公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e938e834-6f77-4fae-bb6c-9325f74acc9f.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：关于会计政策变更的公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发<企业会计准则解
释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《企业会计准则解释第 19 号》”）的要求进行了会计政策变更，本次会
计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况
。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述：
（一）会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/03b671df-430d-4321-94f9-6ebe766d2986.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）成立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单
，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。截至 2025 年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数
量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年12月10日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并经公司 2025年第六次临
时股东会审议通过。审计委员会对上述议案发表了同意意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中审众环会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告或说明。经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司经营层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年12月8日，第十一届董事会审计委
员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 8 日，公司召开2025年度审计计划沟通会，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师沟通，会计师事
务所就 2025 年度审计工作的初步预审情况，本次年审审计计划的整体安排，项目组主要人员及时间节点，本次审计独立性、审计目
的、审计计划、重点审计领域、审计重点关注事项、重点关注事项的应对措施等方面进行说明。审计委员会成员听取了中审众环工作
方案重点就营业收入确认、研发支出资本化、销售费用、长期资产减值、公司内部控制的有效性等方面予以关注，并对重要审计事项
提出了建议。
（三）2026 年 4 月 2 日，公司第十一届董事会审计委员会与年度审计机构召开公司2025年年报事项第二次沟通会，就重点关
注事项和年报审计情况进行沟通，会计师就相关报告意见、关键审计事项及重点审计事项进行汇报沟通。
（四）公司于 2026 年 4月 8日召开 2025 年年报审核及相关事项的会议，主要就公司 2025 年年度报告、2025 年度内部控制
自我评价报告、对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况及2026年度内部审计工作计划进行审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b4660999-0232-45d3-9405-86e55fcbe0a4.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：2025年度内部控制自我评价报告
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海南海药（000566）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a84067c1-1bc3-476d-897c-97f5d100c850.PDF
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2026-04-10 21:16│海南海药（000566）：第十一届董事会第三十三次会议决议公告
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海南海药股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议于 2026 年 4月 9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2
026 年 3月 30 日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中的“第三节——管理层讨论与分析
”和“第四节——公司治理、环境和社会之五、报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年
度述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的述职报告。独立董事将在 2025 年年度股东会
进行述职。
此议案须提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年
度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经中审众环会计师事务
所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-429,990,843.42 元。
2025年度母公司实现净利润-392,681,767.03元，加上年初未分配利润-1,801,725,588.45元，本次可供股东分配的利润为0元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
此议案须提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年
度利润分配的预案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构贷款授信额度的议案》
根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过45亿
元人民币的综合授信业务，适用期限为股东会审议通过后12个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具
体的融资计划及签署正式授信协议。
此议案须提交2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，王建平先生、封多佳先生、张然女士系关联董事，已
回避本议案的表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务风险评估报告
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