公司公告☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:19 │海南海药（000566）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 18:19 │海南海药（000566）：2024 年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 20:46 │海南海药（000566）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:42 │海南海药（000566）：关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2024-12-11 17:07 │海南海药（000566）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2024-12-06 18:47 │海南海药（000566）：公司与新西兰AFT Pharmaceuticals Ltd就相关产品独家商业化权益达成合作的公 │
│ │告 │
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│2024-12-06 18:47 │海南海药（000566）：关于签署执行和解协议的公告 │
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│2024-12-06 18:47 │海南海药（000566）：关于注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 │
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│2024-12-06 18:46 │海南海药（000566）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:44 │海南海药（000566）：关于2024 年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开2024 年第三次临时股东大会│
│ │补充通知的公告 │
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2024-12-18 18:19│海南海药（000566）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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海南海药（000566）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/52447451-6db7-44e5-98e8-4504591f0a39.PDF
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2024-12-18 18:19│海南海药（000566）：2024 年第三次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00
网络投票时间：2024年12月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日
9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日9:15～15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号海药工业园公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生
6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京中伦（海口）律师事务所见证律师对本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司已分别于 2024 年 12 月 3 日及 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》及《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开 2024 年第三次临时股东大会补充
通知的公告》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 850人，代表股份 412,734,652股，占上市公司总股份的 31.8133%。其中：参加现场会议的
股东 1 人，代表有效表决权股份 400,660,181股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 849人，代表股份 12,074,
471股，占上市公司总股份的 0.9307%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 849 人，代表股份12,074,471 股，占上市公司总股份的 0.9307%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.00%。通过网络投票的股东 849人，代表股份 12,074,471
股，占上市公司总股份的 0.9307%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京中伦（海口）律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 410,650,529 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.4950%；反对1,471,023 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 0.3564%；弃权 613,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1485％。
中小股东总表决情况：
同意 9,990,348 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 82.7394%；反对1,471,023 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份的 12.1829%；弃权 613,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 5.0777％。
（二）审议通过了《关于签署执行和解协议的议案》
总表决情况：
同意 410,614,829 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.4864%；反对1,481,023 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 0.3588%；弃权 638,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1548％。
中小股东总表决情况：
同意 9,954,648 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 82.4438%；反对1,481,023 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份的 12.2657%；弃权 638,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 5.2905％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦（海口）律师事务所的符王婕妤律师、赵天月律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（海口）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f1350f14-3182-4136-8119-2de3b6b71f03.PDF
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2024-12-12 20:46│海南海药（000566）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十一次会议于 2024年 12月 12日以通讯表决方式召开。本次
会议于 2024年 12 月 10日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司深刻汲取教训，认真、持续地落实各项整改措施，杜绝类似问题再次发生。公司将持续提高公司内控管理及风险防控能力，
推动合规建设常态化，更好地维护公司及全体股东的合法权益，以促进公司持续、健康、稳定的发展。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/adc954a0-6689-4541-9a02-8e35d20e9384.PDF
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2024-12-12 20:42│海南海药（000566）：关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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海南海药（000566）：关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d7de3840-60a9-415b-9302-10bb0f74674c.PDF
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2024-12-11 17:07│海南海药（000566）：关于变更保荐代表人的公告
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海南海药（000566）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b88c1604-9417-4a43-8dba-7f68286d3727.PDF
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2024-12-06 18:47│海南海药（000566）：公司与新西兰AFT Pharmaceuticals Ltd就相关产品独家商业化权益达成合作的公告
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海南海药（000566）：公司与新西兰AFT Pharmaceuticals Ltd就相关产品独家商业化权益达成合作的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/32ec88a1-509b-4698-8bbf-24e0c89118f4.PDF
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2024-12-06 18:47│海南海药（000566）：关于签署执行和解协议的公告
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海南海药（000566）：关于签署执行和解协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/08460977-fc2b-40c9-8e5a-9adb056d4ae5.PDF
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2024-12-06 18:47│海南海药（000566）：关于注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告
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海南海药（000566）：关于注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/1cc77754-1c9d-48cb-9374-3b2657949dcc.PDF
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2024-12-06 18:46│海南海药（000566）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次
会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过《关于签署执行和解协议的议案》
本次签署《执行和解协议》，有助于减轻公司债务负担和减少偿债资金压力。有利于维护公司及股东利益最大化，目前公司生产
经营情况正常，主营业务开展情况未受影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署执行和解协议的公告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/d2e3e906-7b72-457c-93f5-98a314997d93.PDF
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2024-12-06 18:44│海南海药（000566）：关于2024 年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开2024 年第三次临时股东大会补充
│通知的公告
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海南海药（000566）：关于2024 年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开2024 年第三次临时股东大会补充通知的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/86567e51-1e07-4ad5-ab81-caa1a26ba382.PDF
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2024-12-02 19:32│海南海药（000566）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会[2023]4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013 年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716人。
（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，公
司同行业上市公司审计客户家数 20家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业保险购买符合相关规定。
3．诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最
近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0次，29 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监
管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 24 人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：崔晓强，2017 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，2023
年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：朱红升，2007 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2
023 年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为郝国敏，2003 年成为中国注册会计师，2004
年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2023年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署或复核 10
家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人崔晓强、签字注册会计师朱红升和项目质量控制复核人郝国敏近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分。
3．独立性
中审众环及项目合伙人崔晓强、签字注册会计师朱红升、项目质量控制复核人郝国敏不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
审计费用定价原则系根据海南海药股份有限公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。公司董事会拟提
请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计
费用及签署相关服务协议等事项，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，
期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在 80万元（不含税）基础上，结合公司所属子公
司的变动情况予以确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认
真审查，认为其在执业过程中，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。因此，同意公司续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024年12月2日，公司第十一届董事会第十九次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第十一届审计委员会关于本事项的决议；
（二）第十一届董事会第十九次会议决议；
（三）关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c5d50005-252a-475f-9f40-bd9089b378aa.PDF
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2024-12-02 19:31│海南海药（000566）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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海南海药（000566）：第十一届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c048967d-4647-4288-b5c7-ce6d8a3d974b.PDF
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2024-12-02 19:29│海南海药（000566）：关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知
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海南海药（000566）：关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a6c47f91-0e42-4b85-8227-ef79b760e459.PDF
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2024-11-26 17:27│海南海药（000566）：关于正式签署初始合资合同的进展公告
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一、协议概况
海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）与海口国家高新技术产业开发区管理委员会下属子公司海口高新区
国科产业控股有限公司（以下简称“海口国科”）、德国费森尤斯医疗子企业 Xenios AG(以下简称“西恩尤斯”）拟就 ECMO（体外
膜肺氧合）配套的长效、短效膜式氧合器、动静脉插管等产品开展合作，为推进三方签署正式的合资协议，各方拟先期签署《初始合
资合同》，海南海药于 2024 年 11 月 7 日召开的第十一届董事会第十七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于签订初始合资合同的议案》。具体内容详见公司于 2024年 11月 8日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于签
订初始合资合同的公告》
二、协议签署进展情况
近日，海南海药、海口国科及西恩尤斯就上述事项已正式签署《初始合资合同》，三方将积极促进其他未确定事项的协商，努力
推进上述合作项目顺利落地。
三、风险提示
本协议系海南海药与各方就本次合作达成的初始合同，且规定各方不晚于自签署日起的第九个月届满之日，完成合同内约定的成
立条件，如未能在规定日期前满足、完成，初始合资合同可终止，最终合资公司能否成立尚存在不确定性。关于合资公司最终的注册
资本、股东方、治理结构以及其他公司设立的相关事项，以各方最终签署的合资合同、章程以及相关附属文件为准。
海南海药将按有关规定积极推进合作事项，并严格按照相关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决
策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/acc62e58-a44f-45ba-aedd-63ebbe6ea3da.PDF
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2024-11-15 20:01│海南海药（000566）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议于 2024 年 11月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时
限。公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公
司章程》的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职务，为保障公司董事会的正常运行，2024年 11 月 15
日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，会议审议通过选举文敏先生
为公司第十一届董事会非独立董事。同时为了保证第十一届董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》、董事会各专门
委员会议事规则的有关规定，董事会对四个专门委员会成员进行调整，调整后董事会各专门委员会组成如下：
（一）战略委员会
战略委员会召集人：董事长王建平先生
战略委员会委员：独立董事魏玉林先生、独立董事陆涛先生、董事刘畅先生、董事赵月祥先生
（二）提名委员会
提名委员会召集人：独立董事陆涛先生
提名委员会委员：董事长王建平先生、独立董事胡秀群女士、独立董事魏玉林先生、董事王俊红女士
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