公司公告☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 20:12 │海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 20:38 │海南海药（000566）：海南海药2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-06 20:58 │海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 20:48 │海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 00:00 │海南海药（000566）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │海南海药（000566）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-24 20:07 │海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-23 19:22 │海南海药（000566）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-06-23 19:19 │海南海药（000566）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-07-16 20:12│海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海南海药，股票代码：000566）股票于 2026 年 7 月 15 日、7 月
16 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
（1）公司已于 2026 年 7月 15 日披露了《2026 年半年度业绩预告》，2026年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润预
计为亏损 15,000-22,000 万元，本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计师事务所审计。
（2）根据中证指数有限公司官方网站发布的数据，截至 2026 年 7月 15 日收盘，公司所处行业“医药制造业（C27）”最新滚
动市盈率为 29.37 倍，市净率为 2.72 倍，公司最新市净率为 1502.31 倍，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，因
此无市盈率倍数。公司市净率明显高于同行业水平，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（3）公司抗肝纤维化创新药氟非尼酮胶囊Ⅲ期临床研究及抗癫痫创新药派恩加滨片 IIb 期临床试验正按计划推进。临床试验过
程和结果存在诸多不确定性，后续能否获得批准上市存在不确定性，短期内对公司业绩不会产生重大影响。公司将根据进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026 年上半年公司业绩亏损，预计会导致归母净资产为负。公司《2026年半年度报告》正在编制中，具体情况请关注公司届
时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/55394f6f-21c5-49eb-8e19-0538e62bb749.PDF
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2026-07-14 20:38│海南海药（000566）：海南海药2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -22,000 ～ -15,000 -15,830.71
东的净利润
扣除非经常性损益 -26,000 ～ -18,000 -18,059.05
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.1696 ～ -0.1156 -0.1220
股）
二、与会计师事务所沟通情况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计师事务所审
计。
三、业绩变动原因说明
2026 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润预计为亏损 15,000-22,000 万元，亏损额较上年同期有所增长。主要原因
如下：
1、营业收入、毛利同比下降。本报告期营业收入较上年同期减少，营业毛利同比下降。主要系受到国家药品集采、医保控费等
政策的持续影响，医药市场整体增速放缓、行业承压，公司产品终端销售面临压力，导致营业收入下滑，进而影响营业毛利。2、折
旧摊销费用同比增加。本报告期折旧摊销费用较上年同期增加，主要系：1）重庆天地医药产业园项目自上年末起陆续达到预定可使
用状态并转入固定资产，本期计提的折旧费用较去年同期增加；2）随着公司研发项目陆续达到资本化条件并转入无形资产，本期无
形资产摊销金额较去年同期相应增加。
四、风险提示
2026 年上半年公司业绩亏损，预计会导致归母净资产为负。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
本公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司后续发展举措：
1、研发方面，公司将继续聚焦主业，加快推进创新药研发进程。在核心品种推进方面，抗肝纤维化创新药氟非尼酮胶囊目前Ⅲ
期临床研究正加速推进中；抗癫痫创新药派恩加滨片已完成Ⅱa期临床试验，Ⅱb期临床研究已按计划启动。在管线布局方面，着力推
进抗感染领域高级抗生素、新一代抗真菌药物等产品的开发，持续打造消化道、神经精神类主力管线，加速优化管线产品结构，提升
核心竞争力。
2、在销售体系建设方面，以结果为导向，围绕营销能力升级，主动适应行业新趋势，系统推进销售体系的结构化改革与市场拓
展。持续进行组织架构优化调整，整合内外部资源，完善考核与激励机制，确保各业务单元高效协同。市场拓展方面，实施“一品一
策”精准营销机制。根据公司核心单品的生命周期与市场特性，定制差异化推广策略、资源投入模型及考核指标，确保投入产出最优
。中药板块持续渠道深耕，提升终端覆盖与渗透；化药板块优化产品结构，加速集采准入与放量；原料药及中间体板块对内保障供应
，对外推进关联备案与高端认证，实现突破；大健康板块：依托自贸港政策，持续深化渠道建设。国际化业务方面，公司不断优化管
理体系，在持续深耕东南亚、非洲、中南美洲等现有海外市场的同时，积极拓展“一带一路”沿线国家市场。通过上述系统化布局，
公司正构建传统业务与新兴业务协同并进的发展格局，实现营销能力与市场业绩的同步升级。
3、生产方面：一是系统化推进采购降本，构建敏捷韧性的供应链体系。 建立内部对标、外部对标、产品专项对标"三维一体"的
对标机制，全方位、全链条压降生产成本及各项费用支出。围绕在销重点产品，系统开展"一品一策"全成本对标分析与压降工作，制
定差异化、可落地的成本压降目标与措施，形成闭环管控机制，确保各项举措落地见效。二是聚焦生产优化，推动制造环节精益化转
型。 通过优化工艺路线、探索新材料替代等路径，系统提升产品成品率与收率，从源头降低生产成本。科学组织集中生产，持续推
进工艺技术改造，有效摊薄固定成本与单位制造成本，实现降本增效。三是盘活存量产能，拓展委托加工新增长点。 在稳固现有合
作的基础上，主动承接新的委托加工项目，充分释放产能潜力，创造增量经济效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6f3ac30e-3d1f-481f-bb78-e2944ae2455a.PDF
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2026-07-10 00:00│海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海南海药，股票代码：000566）股票于 2026 年 7月 7日、7月 8日
、7月 9日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2026 年半年度报告》正在编制中，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/01bef897-5d65-4249-b59c-65df8b3e2a7a.PDF
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2026-07-06 20:58│海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海南海药，股票代码：000566）股票于 2026 年 7月 2日、7月 3日
、7月 6日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
（1）根据公司于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 4月 28 日披露的《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》，公司 2025
年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42,999.08 万元，公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,645.21
万元。公司《2026 年半年度报告》正在编制中，根据目前初步统计，公司半年度业绩亏损，预计会导致净资产为负，具体情况以公
司披露的《2026 年半年度报告》为准。请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险，理性决策、审慎投资。
（2）根据中证指数有限公司官方网站发布的数据，截至 2026 年 7月 3日收盘，公司所处行业“医药制造业（C27）”最新滚动
市盈率为 28.46 倍，市净率为 2.63 倍，公司最新市净率为 1791.10 倍，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此
无市盈率倍数。公司市净率明显高于同行业水平，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年一季度归属于上市公司股东的所有者权益为 444.74 万元，经营活动产生的现金流量净额 1534.6 万元。公司
《2026 年半年度报告》正在编制中，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/042e6a66-01f2-43fd-b134-84222679ba87.PDF
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2026-07-01 20:48│海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海南海药，股票代码：000566）股票于 2026 年 6月 29 日至 7月 1
日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交
易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
根据公司于 2026 年 4月 11 日、2026 年 4月 28 日披露的《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》，公司 2025 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为-42,999.08 万元，公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,645.21 万元
。目前公司仍处于亏损状态，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年一季度归属于上市公司股东的所有者权益为 444.74 万元，经营活动产生的现金流量净额 1534.6 万元。公司
《2026 年半年度报告》正在编制中，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f658f8b8-4136-4906-8243-22177c24f59f.PDF
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2026-07-01 00:00│海南海药（000566）：2026年第三次临时股东会决议公告
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海南海药（000566）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d4a68294-847a-4e9a-a185-ff1786c02131.PDF
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2026-07-01 00:00│海南海药（000566）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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海南海药（000566）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9a00a61b-612b-4e3c-9fe7-7a8beb596511.PDF
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2026-06-24 20:07│海南海药（000566）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海南海药，股票代码：000566）股票于 2026 年 6月 22日至 6月 24
日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易
异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
公司抗肝纤维化创新药氟非尼酮胶囊已完成 II 期临床试验，目前Ⅲ期临床研究正按计划推进；公司抗癫痫创新药派恩加滨片已
完成 IIa 期临床试验，目前IIb 期临床试验正在按计划推进。新药研发具有周期长、投入大、风险高的特点，临床试验过程和结果
存在诸多不确定性，后续能否获得批准上市存在不确定性，短期内对公司业绩不会产生重大影响。公司将根据进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年一季度归属于上市公司股东的净利润为-7645.21 万元、归属于上市公司股东的所有者权益为 444.74 万元，经
营活动产生的现金流量净额1534.6 万元。公司《2026 年半年度报告》正在编制中，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0eb7a885-3c03-4f31-8a40-f727947ae622.PDF
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2026-06-23 19:22│海南海药（000566）：关于董事辞职的公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事封多佳先生、文敏先生的辞职报告，其因个人原因申请
辞去公司董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，封多佳先生、文敏先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，封多
佳先生、文敏先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，封多佳先生、文敏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
封多佳先生、文敏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对封多佳先生、文敏先生在任职期间为公司所做的工作
及贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c1bcf60b-3553-4416-81f3-8c805864cbe2.PDF
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2026-06-23 19:19│海南海药（000566）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事潘贵豪先生
公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法出席 2026 年第二次临时股东会，经公司半数以上董事共同推举公司董事潘贵豪
先生主持本次会议。
6、公司部分董事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东会，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师对本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。7、公司已于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》，本次股东会的内容及会议召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 751 人，代表股份 311,410,048 股，占上市公司总股份的 24.0033%。其中：参加现场会议
的股东 4人，代表有效表决权股份 296,990,189股，占上市公司总股份的 22.8918%。通过网络投票的股东 747 人，代表股份 14,41
9,859股，占公司有表决权股份总数 1.1115%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 750 人，代表股份 14,420,159 股，占公司有表决权股份总数 1.1115%。其中：通过现场投票
的中小股东 3人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 747 人，代表股份 14,419,859 股，占公
司有表决权股份总数 1.1115%。
3、公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议。
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意 308,407,148 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.0357%；反对2,691,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8641％；弃权 311,900 股（其中因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1002％
。
中小股东总表决情况：
同意 11,417,259 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 79.1757%；反对2,691,000 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份的 18.6614%；弃权 311,900 股（其中因未投票默认弃权 29,000 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 2.1629%。本议
案经出席股东会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)的《海南海药股份有限公司章程（2026 年 6月）》。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 308,346,048 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.0161%；反对2,690,000 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 0.8638%；弃权 374,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1201％。
中小股东总表决情况：
同意 11,356,159 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 78.7520%；反对2,690,000 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份的 18.6544%；弃权 374,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 2.5936％。
本议案经出席股东会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
五、律师见证情况
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的陈英展律师、许德辉律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股
东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2e6415da-496a-4ea5-83c6-3103aa74465e.PDF
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2026-06-23 19:19│海南海药（000566）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：海南海药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，指派本所律师对公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026 年 5 月 29 日，公司召开第十一届董事会第三十五次会议并决议于2026年 6月 23日召开 2026年第二次临时股东会。2
026年 5月 30日，公司在指定信息披露媒体上公告了《海南海药股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，该会议
通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、网络投票操作流程、联系
方式等事项。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月23日（星期二）15:00在海南省海
口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室举行，由董事潘贵豪先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所网络投
票系统和互联网投票系统进行，股东既可以登录交易系统进行投票，也可以登录互联网投票系统进行投票。股东通过交易系统进行网
络投票的时间为2026年6月23日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026
年6月23日（星期二）9:15至15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，本
次股东会现场参与表决的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计751名，代表股份311,410,048股，占公司有表决权的股份总数
的24.0033%。
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 除出席本次股东会的公司股东或其委托代理人以外，出席或列席人员包括公司相关董事、高级管理人员，及本所律师。
本所认为，出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1. 本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。本次股东会审议的涉及影响中小投资者利益事项的议案，公司对中小投资者的表决情况进行了单独计票，并将计票
结果进行披露。
4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，详情如下：
（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》
表决结果：同意308,407,148股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0357%；反对2,691,000股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.8641%；弃权311,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,417,259股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 79.1757%；反对 2,691,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 18.6614%；弃权 311,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
2.1629%。
（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意308,346,048股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0161%；反对2,690,000股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.8638%；弃权374,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1201%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,356,159股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 78.7520%；反对 2,690,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 18.6544%；弃权 374,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
2.5936%。
上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。根据统计的现场及网络
投票结果，本次股东会审议的上述议案均获得通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/32bf22a0-9af3-4b67-9e11-36d7552de5ca.PDF
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2026-06-23 19:19│海南海药（000566）：公司章程（2026年06月)
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海南海药（000566）：公司章程（2026年06月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/46035ab5-7fa5-4eb8-be15-940d55914446.PDF
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2026-06-12 20:34│海南海药（000566）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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海南海药股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）
第一章 总则
第一条 制定目的
为建立健全公司董事、高级管理人员（以下简称“董高”）的激励与约束机制，规范薪酬管理，完善公司治理结构，保障公司、
股东及投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南海药股份有限公司章程》，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事包括非独立董事、独立董事。高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬制定原则
（一）合规性原则。严格遵守国家法律法规及监管机构要求；
（二）市场化原则。对标行业市场薪酬水平，科学厘定董事和高级管理人员的薪酬水平，确保薪酬水平与企业效益相匹配；
（三）业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人履职成效、风险责任紧密挂钩；
（四）激励与约束并重原则。短期激励与长期激励相结合，强化薪酬追索扣回；
（五）公平、公正、公开原则。决策程序规范透明，依法履行信息披露义务；
（六）合理分配原则。合理确定董事、高管与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、业务一线和紧缺急需的高层
次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平，实现企业与员工共同发展。
第二章 管理机构与决策程序
第四条 薪酬与考核委员会职责
公司董事会设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第五条 薪酬与考核委员会组成
薪酬与考核委员会由董事组成,其中独立董事应占多数并担任召集人。委员会成员由董事会提名,经董事会审议通过后任命。
第六条 审议与决策权限
（一）董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东会审议通过后实施。
（二）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准经股东会审议通过后按规定执行。
（三）高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过后实施。
（四）公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 信息披露
公司应按照《上市公司信息披露管理办法》等监管要求,在年度报告中真实、准确、完整、及时地披露以下信息:
（一）董事、高级管理人员报告期内从公司及关联企业获得的税前报酬总额；
（二）薪酬结构、确定依据、决策程序；
（三）报告期内薪酬追索扣回的实施情况；
（四）股权激励计划的实施进展；
（五）公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因；
（六）监管机构要求披露的其他薪酬信息。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 董事薪酬
（一）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，由董事会薪酬与考核委员会
提出议案，经股东会审议通过后按月发放。独立董事不领取绩效薪酬与中长期激励，不得在公司及控股子公司领取除津贴以外的其他
任何报酬。
（二）不兼任高级管理人员的非独立董事（董事长除外）不在公司取酬（除股东会另有决定外）。兼任公司高级管理人员的非独
立董事，按照实际工作岗位及工作内容领取薪酬。
（三）公司董事长作为公司主要负责人，其薪酬结构与标准由公司董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责、履职表现、公司经
营业绩等情况拟定方案，报董事会审议，并按照国家相关规定履行必要的审批或备案程序。
第九条 高级管理人员薪酬
高级管理人员实行年薪制薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。
（一）基本薪酬
根据岗位责任、市场水平、公司经营规模、行业特点等综合确定，按月固定发放。
（二）绩效薪酬
1.绩效薪酬占年度薪酬总额(基本薪酬+绩效薪酬)的比例原则不低于 70%。
2.绩效薪酬与公司经营业绩与个人业绩相挂钩，年度根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励
与中长期考核评价结果相关联的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，按照监管规定及公司相关激励方案执行。
第十条 其他事项
公司董事及高级管理人员津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬支付与追索扣回
第十一条 薪酬支付
（一）基本薪酬按月发放；
（二）绩效薪酬以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚为基础，与公司年度经营业绩及相关重要管理事项（以
公司年度预算目标和个人业绩考核指标完成情况为考核基础）相挂钩，在年度报告披露和绩效评价后完成当期支付，绩效评价应当依
据经审计的财务数据开展。
第十二条 薪酬追索扣回机制
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 追索程序
公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序，并对
本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第十四条 递延支付
公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立内部董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情
形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 福利与其他规定
第十五条 法定福利
公司按照国家及地方规定为高级管理人员缴纳五险一金，享受法定节假日、年休假等法定福利。
第十六条 禁止性规定
（一）董事、高级管理人员不得在公司及控股子公司违规领取津贴、补贴、奖金等报酬；
（二）高级管理人员不得接受公司关联方提供的薪酬、福利及其他不当利益；
（三）未经股东会或董事会批准，董事、高级管理人员不得擅自提高薪酬标准；
（四）董事、高级管理人员不得通过关联交易、资产转让、投资安排等方式变相获取额外利益；
（五）董事、高级管理人员不得利用职务便利为本人或他人谋取不正当利益。第十七条 离任与离职
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内调动、辞职等原因离任的，薪酬结算至离职当日；
（二）绩效薪酬、中长期激励按照考核结果及制度约定执行；
（三）存在追索扣回情形的，公司有权继续追索，不受离职影响。第六章 附则
第十八条 本制度由薪酬与考核委员会提出修订建议，经董事会审议后，提交股东会批准。本制度未尽事宜，按国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本办法如与国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fcc31ed8-5c5c-4018-bbc3-494a11b64d93.PDF
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2026-06-12 20:33│海南海药（000566）：海南海药关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司 2026 年 6 月 11 日召开的第十一届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本次股东会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（
复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026 年 6月 24 日上午 9:00～12:00，下午 1:30～5:00。
4、联系方式：
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
联系人：王小素、曾文燕
5、其他事项：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第三十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4741e7de-aa75-4d8e-9c15-29181667bace.PDF
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2026-06-12 20:31│海南海药（000566）：第十一届董事会第三十六次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议于 2026 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本
次会议于 2026 年 6月 7日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。根据《公司章程》第一百二十九条的规定，经全体董事一致同
意，豁免本次董事会的通知时限。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会
董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理机制，充分调动董事、高级管理人员履职尽责的积极性和主动性，推动
公司高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则等规定，结合公司实际
情况，公司制定《海南海药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/94e2fa1b-1f65-4fec-a7a4-2c964509f4c6.PDF
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2026-05-30 00:00│海南海药（000566）：海南海药关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
议案一及议案二为特别决议事项，由出席股东会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司 2026 年 5 月 29 日召开的第十一届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本次股东会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（
复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026 年 6月 17 日上午 9:00～12:00，下午 1:30～5:00。
4、联系方式：
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
联系人：王小素、曾文燕
5、其他事项：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6102e671-6003-4f96-a755-1df9dd88e4d8.PDF
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2026-05-30 00:00│海南海药（000566）：董事会议事规则（2026年5月)
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海南海药（000566）：董事会议事规则（2026年5月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/86e99f57-0a3a-41dc-99b2-ab812874c171.PDF
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2026-05-30 00:00│海南海药（000566）：第十一届董事会第三十五次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于 2026 年 5月 29 日以通讯表决方式召开。本次
会议于 2026 年 5月 25 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法
》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
为进一步提升董事会决策效率，精简议事架构，优化内部治理运行机制，结合公司当前业务架构及战略发展实际，公司拟将董事
会成员人数由九名调整至七名。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规则的规定，公司对《公司章程》涉及的相关内
容进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的
核准结果为准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司拟将董事会成员人数由九名调整至七名。根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规
定，公司拟对《董事会议事规则》涉及的相关内容进行修订。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2026 年 5月）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ef0fa1b2-3617-439c-bd3e-7d44dac77123.PDF
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2026-05-30 00:00│海南海药（000566）：关于修订公司章程的公告
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海南海药股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有
关法律法规、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后的《公司章程
》需经公司股东会审议通过后方可生效。
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一百一十九条 董事会由九名董事组成， 第一百一十九条 董事会由七名董事组
设董事长一人，可以设副董事长一人。独立董事 成，设董事长一人，可以设副董事长一人。
占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分
包括一名会计专业人士。 之一，且至少包括一名会计专业人士。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果
为准。本公司章程修订尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8d00880c-cc2d-477a-9fb7-9a0bd933e55b.PDF
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2026-05-22 17:17│海南海药（000566）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）由于尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据新颁布的《深圳证券交易所股票上市规
则（2026 年修订）》等有关规定，自本公告披露日起，代行董事会秘书职责的人员由公司副总经理王巍先生调整为公司董事长王建
平先生，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。王建平先生代行董事会秘书
职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
电子邮箱：000566@haiyao.com.cn
通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/97145197-c246-43a8-9b3d-6615a8b6fd82.PDF
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2026-05-13 19:07│海南海药（000566）：关于公司提起诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：相关货款、资金利息等合计40,387,030.51元。
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海口市制药厂有限公司（下称“海口制药厂”）近期就与重庆金赛医药
有限公司、重庆赛诺生物药业股份有限公司买卖合同纠纷一案向人民法院提起诉讼。海口制药厂近日收到海口市秀英区人民法院《受
理案件通知书》（案号：(2026)琼0105民初8057号）。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：海口市制药厂有限公司
被告一：重庆金赛医药有限公司
被告二：重庆赛诺生物药业股份有限公司
（二）诉讼请求
1、请求判令被告一重庆金赛医药有限公司向原告海口市制药厂有限公司支付货款 33,753,250.95 元；
2、请求判令被告一重庆金赛医药有限公司向原告海口市制药厂有限公司支付逾期付款损失 6,633,779.56 元。
第 1-2 项合计金额为 40,387,030.51 元。
3、请求判令被告二重庆赛诺生物药业股份有限公司就上述全部诉讼请求与被告一重庆金赛医药有限公司承担连带清偿责任。
4、请求判令本案诉讼费、保全费由被告承担。
（三）诉讼的事实与理由
1、原告与被告一存在长期的药品经销合作关系
根据原告与被告签署的《特约经销协议书》，约定原告授权被告一在重庆市区域作为公司部分产品的代理商，同时经销协议均明
确约定了“若发生争议，向双方所在地人民法院提起诉讼”。
2、被告一在经销合作期间向原告采购药品，但其未履行付款义务
根据经销协议，被告一持续向原告采购药品，就药品采购，被告一仍欠付原告货款本金共计33,753,250.95元。
3、被告二与被告一存在人格混同，应对被告一的债务承担连带责任
被告一曾是被告二的全资子公司，被告二拥有被告一100%的股权，因此根据《公司法》第二十三条规定，被告二应对被告一的债
务承担连带清偿责任。
三、判决或裁决情况
上述案件法院刚立案受理，尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告之日，公司重大诉讼、仲裁均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定披露。除本次及此前已披露的重大诉讼、
仲裁案件外，公司尚未结案（不含已达成调解）的诉讼、仲裁案件涉及金额总计13,223.08万元，占公司最近一期经审计净资产的110
.27%。除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规
定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，鉴于诉讼结果还存在较大不确定性，本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润
的影响尚不确定。公司将根据案件的后续进展情况及时履行信息披露义务，并积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，敬请
广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
海口市秀英区人民法院《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/70cbb3eb-2666-4114-80f5-794654958a80.PDF
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2026-05-08 20:04│海南海药（000566）：2025年年度股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平
6、公司部分董事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东会，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师对本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司已于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
，本次股东会的内容及会议召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 823 人，代表股份 311,138,155 股，占上市公司总股份的 23.9823%。其中：参加现场会议
的股东 1人，代表有效表决权股份 296,989,889股，占上市公司总股份的 22.8918%。通过网络投票的股东 822 人，代表股份 14,14
8,266股，占公司有表决权股份总数 1.0905%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 822 人，代表股份 14,148,266 股，占公司有表决权股份总数 1.0905%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 822 人，代表股份 14,148,266 股，占公司有
表决权股份总数 1.0905%。
3、公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议。
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 307,173,193 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 98.7257%；反对3,501,462 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 1.1254%；弃权 463,500 股（其中，因未投票默认弃权 81,200 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1490%。
中小股东总表决情况：
同意 10,183,304 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 71.9756%；反对3,501,462 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份的 24.7483%；弃权 463,500 股（其中，因未投票默认弃权 81,200 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 3.2760%。二
、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 307,168,793 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 98.7242%；反对3,500,762 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 1.1251%；弃权 468,600 股（其中，因未投票默认弃权 81,500 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1506％。
中小股东总表决情况：
同意 10,178,904 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 71.9445%；反对3,500,762 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份的 24.7434%；弃权 468,600 股（其中，因未投票默认弃权 81,500 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 3.3121%。三
、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 307,079,593 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 98.6956%；反对3,687,762 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 1.1852%；弃权 370,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1192%。
中小股东总表决情况：
同意 10,089,704 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 71.3141%；反对3,687,762 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份的 26.0651%；弃权 370,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 2.6208%。四
、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构贷款授信额度的议案》
总表决情况：
同意 307,087,293 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 98.6981%；反对3,584,762 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 1.1521%；弃权 466,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1498%。
中小股东总表决情况：
同意 10,097,404 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 71.3685%；反对3,584,762 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份的 25.3371%；弃权 466,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,300 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 3.2944%。适
用期限为 2025 年年度股东会审议通过后 12个月。
五、审议通过了《关于公司董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 306,326,893 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 98.4537%；反对4,341,962 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 1.3955%；弃权 469,300 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1508%。
中小股东总表决情况：
同意 9,337,004 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 65.9940%；反对4,341,962 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份的 30.6890%；弃权 469,300 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 3.3170%。本次
股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
五、律师见证情况
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的陈英展律师、许德辉律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股
东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9533046c-2e5c-4577-9abf-4c64eb906fbc.PDF
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2026-05-08 20:04│海南海药（000566）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：海南海药股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，指派本所律师对公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026年 4月 9日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议并决议于 2026年 5月 8 日召开 2025年年度股东会。2026 年 4
月 11 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、
会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、网络投票操作流程、联系方式等事项。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月8日（星期五）14:30在海南省海口
市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室举行，由董事长王建平先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所网络投
票系统和互联网投票系统进行，股东既可以登录交易系统进行投票，也可以登录互联网投票系统进行投票。股东通过交易系统进行网
络投票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年
5月8日（星期五）9:15至15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，本
次股东会现场参与表决的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计823名，代表股份311,138,155股，占公司有表决权的股份总数
的23.9823%。
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 除出席本次股东会的公司股东或其委托代理人以外，出席或列席人员包括公司相关董事、高级管理人员，及本所律师。
本所认为，出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1. 本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。本次股东会审议的涉及影响中小投资者利益事项的议案，公司对中小投资者的表决情况进行了单独计票，并将计票
结果进行披露。
4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，详情如下：
（1）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意307,173,193股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7257%；反对3,501,462股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.1254%；弃权463,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1490%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,183,304股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 71.9756%；反对 3,501,462
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 24.7483%；弃权 463,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
3.2760%。
（2）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意307,168,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7242%；反对3,500,762股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.1251%；弃权468,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1506%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,178,904股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 71.9445%；反对 3,500,762
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 24.7434%；弃权 468,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
3.3121%。
（3）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
表决结果：同意307,079,593股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6956%；反对3,687,762股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.1852%；弃权370,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1192%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,089,704股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 71.3141%；反对 3,687,762
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 26.0651%；弃权 370,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
2.6208%。
（4）审议通过《关于公司2025年度向金融机构贷款授信额度的议案》
表决结果：同意307,087,293股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6981%；反对3,584,762股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.1521%；弃权466,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1498%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,097,404股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 71.3685%；反对 3,584,762
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 25.3371%；弃权 466,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
3.2944%。
（5）审议通过《关于公司董事薪酬方案》
表决结果：同意306,326,893股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4537%；反对4,341,962股，占出席会议有效表决权股份总
数的1.3955%；弃权469,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1508%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,337,004 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 65.9940%；反对 4,341,962
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.6890%；弃权 469,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
3.3170%。
上述议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；无特别决议议案。根据统
计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获得通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5e32bf2d-f7e3-4848-8429-dd41e080378c.PDF
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2026-05-07 18:52│海南海药（000566）：关于参加海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e81df2f2-4a95-4631-a3c7-9b39b6a99ef6.PDF
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2026-05-07 18:51│海南海药（000566）：关于股东减持计划实施完成的公告
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公司股东云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南
海药”）于 2026 年 1月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004）、202
6 年 2月 5日披露了《关于股东权益变动比例触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-007
）。公司近日收到股东云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托（简称“云南国际信托”）的通知。现将相关情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股） 减持比例
（%）
云南国际信 集中竞价交易 2026年1月31 6.12元/ 842.73 0.6496
托有限公司 日至2026年4 股
－聚利36号 月30日
单一资金信 大宗交易 不适用
托 其他方式 不适用
（需明确）
合 计 - - 842.73 0.6496
本次减持股份来源为要约收购，减持价格区间为5.71元/股至6.46元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股 占总股本比
例（%） 例（%）
云南国际信 合计持有股份 6,829.55 5.2642 5,986.82 4.6146
托有限公司 其中： 6,829.55 5.2642 5,986.82 4.6146
－聚利36号 无限售条件股份
单一资金信 有限售条件股 0
托 份
二、其他相关说明
1、云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托本次减持公司股份严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，不存在违规行为。
2、公司已按照相关规定对云南国际信托本次减持计划进行了预先披露，本次减持情况与股东此前已披露的减持计划一致，不存
在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、云南国际信托不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经
营产生影响。
三、备查文件
云南国际信托出具的《股东减持股份实施情况公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ae8bf3b5-4fd6-4613-8494-78d0cd4e18df.PDF
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2026-04-27 21:02│海南海药（000566）：关于董事会秘书辞职的公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书石磊先生的辞职报告，其因个人家庭原因申请辞
去公司董事会秘书职务。辞职后，石磊先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，石磊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石磊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽
责，公司及董事会对石磊先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成
新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总经理王巍先生代为履行董事会秘书职责。
王巍先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
电子邮箱：000566@haiyao.com.cn
通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ade17d8c-b68d-452e-9a4b-32d59bd5f7e3.PDF
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2026-04-27 21:01│海南海药（000566）：2026年一季度报告
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海南海药（000566）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/078b9bc4-937a-4ed8-b317-967c67aa24e9.PDF
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2026-04-11 00:30│海南海药（000566）：公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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海南海药（000566）：公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3e3df43d-75e7-460e-abae-c1a6b058618b.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：关于2025年度利润分配的预案
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特别提示：
1.海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
2.公司 2025 年度利润分配的预案尚需提交 2025 年度股东会审议。
一、审议程序
海南海药股份有限公司于 2026 年 4月 9日召开了第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案
》，本预案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将该分配预案的专项说明公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经中审众环会计师事务
所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-429,990,843.42 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合
公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -429,990,843.42 -1,525,200,923.81 -106,488,625.88
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -4,059,117,071.57
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -2,194,407,355.48
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -687,226,797.7033
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。2025 年度
母公司实现净利润-392,681,767.03 元，加上年初未分配利润-1,801,725,588.45 元，本次可供股东分配的利润为 0元。
同时根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，考虑到公司研发（包括创新药临床、仿制药一致性评价）支出
、销售团队及渠道建设及生产经营等所需大量资金，为保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，保证公
司持续、稳健发展，2025 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
未来公司将一如既往地重视对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
《第十一届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/48db2133-9eb5-4b9b-a0c8-b3e256b88984.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告
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根据公司 2025 年度完成的实际经营业绩及《海南海药经理层薪酬考核管理办法》的规定，公司对董事和高级管理人员进行了考
核，并确定 2025 年度董事和高级管理人员薪酬共计 360.25 万元。
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以
津贴形式按月发放。具体分配情况如下：
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关
前报酬总额（万 联方获取报酬
元）
王建平 男 47 董事长 现任 0.00 是
潘贵豪 男 45 董事、总经理 现任 9.82 否
封多佳 男 68 董事 现任 0.00 是
刘畅 男 36 董事 现任 0.00 是
张然 女 39 董事 现任 0.00 是
文敏 男 52 董事 现任 0.00 是
胡秀群 女 53 独立董事 现任 20.00 否
陆涛 男 63 独立董事 现任 20.00 否
邵蓉 女 63 独立董事 现任 7.20 否
田勇 男 45 副总经理 现任 21.64 否
殷海峰 男 54 总工程师 现任 112.90 否
苗秀锋 男 51 总会计师 现任 8.84 否
石磊 男 40 董事会秘书 现任 33.97 否
王巍 男 45 副总经理 现任 8.84 否
王俊红 女 56 董事、总经理 离任 19.27 否
王建鹏 男 55 销售总监 离任 14.93 否
魏玉林 男 69 独立董事 离任 9.54 否
赵月祥 男 58 董事 离任 15.59 否
许荣义 女 55 财务负责人 离任 26.03 否
张晖 女 55 副总经理 离任 31.68 否
合计 -- -- -- -- 360.25 --
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1 、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其
他职务的，该董事按其在公司担任实际岗位和职务的薪酬执行标准领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人每年20万元人民币（含税），按月度发放。
2 、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制薪酬，按其在公司担任实际岗位和职务的薪酬执行标准领取薪酬。年度薪酬由基本年薪和绩效年薪
组成，其中基本薪酬按月度发放，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬标准的 70%。
三、其他规定
1、在公司担任实际岗位和职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，其中，绩效年薪在年度报告披
露后，按年度绩效评价结果核定兑现，绩效评价依据经审计的财务决算数据执行。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因在本年度内离任的，绩效年薪根据其在该年度内的实际任职时间
，按比例核算兑现。
上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、相关审批程序
公司分别于2026年 4月8日召开薪酬与考核委员会及2026年 4月 9日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议《关于公司董事
薪酬方案》及《关于高级管理人员薪酬方案》。其中，《公司董事薪酬方案》薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，该议案需
经公司股东会审议通过后方可生效。《高级管理人员薪酬方案》关联董事已回避表决，该议案已经薪酬与考核委员会及董事会审议通
过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/afe3f6ac-0b51-46d2-a34e-d900e517bbe0.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海南海药（000566）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4f726a1b-1eea-4108-bb08-2687b0ff35d4.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
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海南海药（000566）：公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e938e834-6f77-4fae-bb6c-9325f74acc9f.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：关于会计政策变更的公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发<企业会计准则解
释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《企业会计准则解释第 19 号》”）的要求进行了会计政策变更，本次会
计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况
。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述：
（一）会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/03b671df-430d-4321-94f9-6ebe766d2986.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）成立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单
，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。截至 2025 年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数
量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年12月10日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并经公司 2025年第六次临
时股东会审议通过。审计委员会对上述议案发表了同意意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中审众环会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告或说明。经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司经营层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年12月8日，第十一届董事会审计委
员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 8 日，公司召开2025年度审计计划沟通会，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师沟通，会计师事
务所就 2025 年度审计工作的初步预审情况，本次年审审计计划的整体安排，项目组主要人员及时间节点，本次审计独立性、审计目
的、审计计划、重点审计领域、审计重点关注事项、重点关注事项的应对措施等方面进行说明。审计委员会成员听取了中审众环工作
方案重点就营业收入确认、研发支出资本化、销售费用、长期资产减值、公司内部控制的有效性等方面予以关注，并对重要审计事项
提出了建议。
（三）2026 年 4 月 2 日，公司第十一届董事会审计委员会与年度审计机构召开公司2025年年报事项第二次沟通会，就重点关
注事项和年报审计情况进行沟通，会计师就相关报告意见、关键审计事项及重点审计事项进行汇报沟通。
（四）公司于 2026 年 4月 8日召开 2025 年年报审核及相关事项的会议，主要就公司 2025 年年度报告、2025 年度内部控制
自我评价报告、对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况及2026年度内部审计工作计划进行审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b4660999-0232-45d3-9405-86e55fcbe0a4.PDF
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2026-04-10 21:17│海南海药（000566）：2025年度内部控制自我评价报告
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海南海药（000566）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a84067c1-1bc3-476d-897c-97f5d100c850.PDF
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2026-04-10 21:16│海南海药（000566）：第十一届董事会第三十三次会议决议公告
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海南海药股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议于 2026 年 4月 9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2
026 年 3月 30 日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中的“第三节——管理层讨论与分析
”和“第四节——公司治理、环境和社会之五、报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年
度述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的述职报告。独立董事将在 2025 年年度股东会
进行述职。
此议案须提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年
度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经中审众环会计师事务
所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-429,990,843.42 元。
2025年度母公司实现净利润-392,681,767.03元，加上年初未分配利润-1,801,725,588.45元，本次可供股东分配的利润为0元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
此议案须提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年
度利润分配的预案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构贷款授信额度的议案》
根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过45亿
元人民币的综合授信业务，适用期限为股东会审议通过后12个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具
体的融资计划及签署正式授信协议。
此议案须提交2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，王建平先生、封多佳先生、张然女士系关联董事，已
回避本议案的表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务风险评估报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九 、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、 审议通过了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）刊载的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于公司董事薪酬方案》
本议案在提交董事会审核前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。
本议案全体董事已回避表决，并提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及
2026 年度薪酬方案的公告》。
十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案》
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。董事潘贵豪先生兼任公司总经理，回避了该议案的
表决。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及
2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了 《2026 年度内部审计工作计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fa31961a-902d-4670-af16-abffc62b06aa.PDF
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2026-04-10 21:16│海南海药（000566）：2025年年度报告摘要
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海南海药（000566）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-10 21:16│海南海药（000566）：2025年年度报告
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海南海药（000566）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 21:15│海南海药（000566）：2025年度内部控制审计报告
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海南海药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海药股份有限公司（以下简称“海南海
药公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 海南海药公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海南海药公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，海南海药股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b106825a-517e-4a0c-947f-cda0db2756b9.PDF
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2026-04-10 21:15│海南海药（000566）：关于公司2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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海南海药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”）2025 年 12月 31 日的海南海药股份有限公司的资产
负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2
025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《海南海药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是海南海药管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于海南海药，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《海南海药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计海南海药 2025
年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解海南海药 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供海南海药股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b367eec0-ad4a-43c0-a66c-2daeb68456f2.PDF
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2026-04-10 21:15│海南海药（000566）：2025年年度审计报告
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海南海药（000566）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4797221f-4851-4d60-bc01-c024fbdf13b4.PDF
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2026-04-10 21:15│海南海药（000566）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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海南海药（000566）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a38edf85-2c30-4e22-a64b-eab59f5d38c4.PDF
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2026-04-10 21:15│海南海药（000566）：关于公司在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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海南海药（000566）：关于公司在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ecbae5bd-1755-4884-9d13-ed8bb79a792f.PDF
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2026-04-10 21:14│海南海药（000566）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度向金融机构贷款授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司 2026 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过。同时公司独立董事将在本次年度股东会
上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本次股东会公司将对持股 5%以下（
不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（
复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026 年 4月 30 日上午 9:00～12:00，下午 1:30～5:00。
4、联系方式：
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
联系人：王小素、曾文燕
5、其他事项：与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e2907064-7543-4c38-aeb2-970acf746a53.PDF
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2026-04-10 21:14│海南海药（000566）：独立董事2025年度述职报告（邵蓉）
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海南海药股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
(独立董事: 邵蓉)
作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
邵蓉女士：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院（现中国药科大学）学士，南京大学学士，沈阳药科大学博
士；教授、博士生导师、执业律师、江苏省教学名师。2003 年至今，担任中国药科大学教授；2013 年 4 月至今，任中国药科大学
国家药物政策与医药产业经济研究中心副主任；2021 年10 月至今，任中国药科大学药品监管科学研究院执行院长。目前兼任上海益
诺思生物技术股份有限公司独立董事、江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事、阿里健康信息技术有限公司（香港上市）独立非
执行董事、药师帮股份有限公司（香港上市）独立非执行董事、江苏长泰药业股份有限公司独立董事、江苏当代国安律师事务所执业
律师、公司第十一届董事会独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交
董事会。
二、2025 年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
本人于 2025 年 07 月 23 日被选举为海南海药第十一届董事会独立董事。
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 事会次数 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 自参加董
事会会议
邵蓉 4 0 4 0 0 否 2
经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会情况
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参与审计委员会开展相关工作，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人参加 3次会议。主要审阅公司编制的 2025 年半年度报告、2025 年第三季度
报告及续聘会计师事务所等事项，为公司的财务管理等事项提供建议。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，本人
参加 1次提名委员会会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。
3、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，出席了 2次独立董事专门会议，主要审查《关于新兴际华集团财务有限公司的风险
持续评估报告》及《关于日常关联交易的议案》。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会委员，结合公司实际，积极履行审计委员会监督职能。同时按照企业内部控制规范体系的规定，监督内部控制的
有效实施，防范重大风险。
5、维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况
（1）审慎客观行使表决权
报告期内，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决
策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（2）本人重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规
履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和
中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人通过电话、电子邮件等方式与公司董事、高管人员保持密切的工作联系，及时了解公司日常运营情况，掌握公司
的运行状态，关注内外部环境及市场环境变化，积极有效的履行了独立董事的职责。
6、公司现场工作和履职情况
本人于 2025 年 07 月 23 日被选举为公司独立董事，报告期间认真履行独立董事职责，现场工作时间 6天。为全面了解公司经
营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、邮件、视频等方式与公司管理层进行沟通；对公司内部控制、关联交易等事项进行
调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维
护公司和中小股东的合法权益。同时在报告期内，本人履职过程中得到了公司各位董事、高管及其他部门人员的大力支持，公司充分
尊重独立董事的意见和建议，并积极有效地配合本人工作，确保本人能够充分履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开独立董事专门会议审议关联交易事项时发表了意见
。2025 年度公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息真实、完整、准确，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，经公司股东会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审
计机构。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期，本人参加公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了选举相关董事及聘任高级管理人员的议案。本人对相关
提名董事及高管的个人简历及相关材料进行审阅，认为拟选举和聘任人员具备履职所需的任职条件和工作经验，任职提名及审议表决
程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议公司各项议案并审慎行使表决权，切实维护公
司和股东利益。同时，本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好沟通，促进了公司科学决策水
平的进一步提高。
2026 年，本人将秉承对公司和全体股东负责的态度，进一步提升自身的专业素养和履职能力，深入研究和学习相关法律法规，
密切关注外部环境变化和市场发展动态，加强与公司、中介机构的沟通，不断为董事会决策提供专业支持，为公司的经营发展建言献
策，为全体股东的合法权益保驾护航！
特此报告
独立董事：邵蓉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ffc4e377-4045-4087-8fd6-d381a818e51c.PDF
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2026-04-10 21:14│海南海药（000566）：独立董事2025年度述职报告（陆涛）
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作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
陆涛先生：汉族，1963 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国药科大学药物化学博士，中国
药科大学药学教授，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国药科大学副校长，研究生院院长，博士生导师。主持完成多项国家、省部级
课题，已发表 SCI 科研论文 120 余篇。现任中国药科大学教师、兼任南京海辰药业股份有限公司独立董事、公司第十一届董事会独
立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交
董事会。
二、2025 年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓 本报告 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两 出席股
名 期应参 董事会次 参加董事会 事会次数 事会次 次未亲自参 东会次
加董事 数 次数 数 加董事会会 数
会次数 议
陆涛 9 0 9 0 0 否 7
经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会情况
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参与审计委员会开展相关工作，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人参加 6次会议，主要监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及
财务报告、审阅公司年度审计工作计划；监督公司内部控制体系的建设与执行，指导内控自我评价工作的规范开展；组织评估会计师
事务所履职质量，审议续聘议案并提出专业意见；就聘任总会计师事项进行资格审查，为公司的财务管理等事项提供建议。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，本人
参加 3次提名委员会会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。
（3）薪酬与考核委员会
作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织薪酬与考核委
员会开展相关工作。报告期内，本人组织召开 1次薪酬与考核委员会会议。就董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审议，并对薪酬
方案的执行情况进行监督。
3、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，出席了 5次独立董事专门会议，主要审查关联交易、关联方财务资助等事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会委员，结合公司实际情况，在公司年报审计期间，就公司重点审计事项、审计计划、审计重点等事项进行探讨，
积极履行审计委员会监督职能。同时按照企业内部控制规范体系的规定，监督内部控制的有效实施，防范重大风险。
5、维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况
（1）审慎客观行使表决权
报告期内，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决
策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（2）本人重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规
履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和
中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人通过现场调研、电话、电子邮件等方式与公司董事、高管人员保持密切的工作联系，及时了解公司日常运营情况
，掌握公司的运行状态，关注内外部环境及市场环境变化，积极有效的履行了独立董事的职责。
6、公司现场工作和履职情况
2025 年，本人认真履行独立董事职责，现场工作时间达到 15 天。为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通
过现场调研、电话、邮件、视频等方式与公司管理层进行沟通；对公司内部控制、关联交易等事项进行调查和了解，运用专业知识为
公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积
极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。同时在报告期内，本人履职过程中得到了公司各位董事、高管及其
他部门人员的大力支持，公司充分尊重独立董事的意见和建议，并积极有效地配合本人工作，确保本人能够充分履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开独立董事专门会议审议关联交易事项时发表了意见
。2025 年度公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息真实、完整、准确，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，经公司股东会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审
计机构。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期，公司分别召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届董事会第二十六次会议及第十一届董事会第二十七次会议，审
议通过了选举相关董事及聘任高级管理人员的议案。本人对相关提名董事及高管的个人简历及相关材料进行审阅，认为拟选举和聘任
人员具备履职所需的任职条件和工作经验，任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）高级管理人员薪酬方案
通过审阅公司薪酬管理内部控制制度，本人认为公司建立了较为完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪
酬管理制度，公司高级管理人员薪酬根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定，从绩效目标的确定、日常薪酬
管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作
情况，利用自己的专业知识和行业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专
业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续认真履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参
考意见，促进公司规范运作，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
特此报告
独立董事：陆涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/335810f5-11dc-4de5-897b-0459c6adc2a5.PDF
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2026-04-10 21:14│海南海药（000566）：独立董事2025年度述职报告（胡秀群）
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作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
胡秀群女士：汉族，1973 年生，天津大学管理学（财务管理方向）博士，美国俄勒冈大学（Oregon University）高级访问学者
。现任海南大学会计学教授，研究生导师。曾兼任海南大学经济与管理学院会计系主任，海南省三沙市财税局局长助理（挂职），海
南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任
公司第十一届董事会独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交
董事会。
二、2025 年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
参加董事会 席董事 参加董事会 事会次数 会次数 两次未亲 会次数
次数 会次数 次数 自参加董
事会会议
胡秀群 9 1 8 0 0 否 7
经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会情况
（1）审计委员会
作为公司第十一届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织审计委员会开展相关工作，
充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人组织召开 6次会议，主要监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司
定期报告及财务报告、审阅公司年度审计工作计划；监督公司内部控制体系的建设与执行，指导内控自我评价工作的规范开展；组织
评估会计师事务所履职质量，审议续聘会计师事务所议案并提出专业意见；就聘任总会计师事项进行资格审查；针对财务管理及内控
薄弱环节提出改进建议，推动公司治理机制持续优化。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，本人
参加 3次提名委员会会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。
（3）薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定积极参加会议。报告期内，本人
参加 1次薪酬与考核委员会会议。就董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。
3、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，出席了 5次独立董事专门会议，主要审查关联交易、关联方财务资助等事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构、会计师事务所进行日常沟通，在公司年报审计期间，关注公司重点审计事项、审计计划、
审计重点等事项，与相关内部审计人员及会计师事务所保持详细沟通，确保审计工作质量和效率，维护公司全体股东的利益。
5、维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况
（1）审慎客观行使表决权
2025 年度，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在
决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（2）本人重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规
履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和
中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，督促公司持续规范治理，完善内控机制。报告期内，
本人通过参会、电话、电子邮件等方式与公司董事、高管人员保持密切的工作联系，及时了解公司日常运营情况，及时阅读相关政策
专递和政策解读，关注内外部环境及市场环境变化，积极有效的履行了独立董事的职责。
6、公司现场工作和履职情况
2025 年，本人认真履行独立董事职责，现场工作时间达到 15 天。为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通
过现场调研、会议讨论、电话、邮件、参加股东会会议等方式与公司管理层进行沟通；对公司定期报告、内部控制及关联交易等事项
进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险；在公司
董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。同时在报告期内，本人履职过程
中得到了公司各位董事、高管及其他部门人员的大力支持，公司充分尊重独立董事的意见和建议，并积极有效地配合本人工作，确保
本人能够充分履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召开独立董事专门会议审议关联交易事项时发表了意见
。2025 年度公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息真实、完整、准确，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，经公司股东会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审
计机构。公司聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期，公司分别召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届董事会第二十六次会议及第十一届董事会第二十七次会议，审
议通过了选举相关董事及聘任高级管理人员的议案。本人对相关提名董事及高管的个人简历及相关材料进行审阅，认为拟选举和聘任
人员具备履职所需的任职条件和工作经验，任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）高级管理人员薪酬方案
通过审阅公司薪酬管理内部控制制度，本人认为公司建立了较为完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪
酬管理制度，公司高级管理人员薪酬根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定，从绩效目标的确定、日常薪酬
管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作
情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专
业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将严格按照监管要求与公司制度履行职责，不断加强专业学习与政策研究，持续提升履职能力，另外，本人也将
继续充分发挥专业优势，积极为公司规范运作、高质量发展建言献策，进一步强化对重大事项、内部控制及风险防范的关注监督，以
更加审慎负责的态度履职尽责，切实维护公司及全体股东的长远利益。
特此报告
独立董事：胡秀群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/df08c855-5650-40ac-948d-b4fcc1434b37.PDF
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2026-04-10 21:14│海南海药（000566）：独立董事独立性情况的专项意见
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海南海药（000566）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b019377a-c9bb-4933-a0f3-793de31ff8d6.PDF
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2026-04-03 20:42│海南海药（000566）：关于出售股票资产的公告
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重要内容提示：
交易主要内容：海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式减持公司目前持有的中国抗
体制药有限公司（HK03681，以下简称“中国抗体”）股份数量不超过 6800 万股（占其总股本的比例不超过 5%）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准。其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：由于证
券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时本次出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。
一、交易概述
中国抗体制药有限公司（HK03681，以下简称“中国抗体”）系本公司参股企业，公司持有中国抗体 15888.21 万股股份，占其
总股本的 11.46%。为优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率,公司拟择机处置持有的中国抗体股份数量合计不超过 680
0 万股（占中国抗体股份总数的比例不超过 5%），且出售股份以不触发公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）应提交股东会审议的情形为限
。公司董事会授权经理层及其授权人士根据证券市场情况、公司投资成本情况等因素，择机处置本公司所持有的中国抗体股份。授权
内容包括但不限于处置的交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，授权期限自公司董事会审议通过之日起至处置完毕之日止。
截至本公告披露日前一交易日，按中国抗体收盘价测算，本公司持有中国抗体 158,882,115 股股票资产的市值约 27,963.25 万
港币。
公司第十一届董事会第三十二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售股票资产的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，鉴于，本次拟处置的中国抗体股份无确定的交易对象及拟处置金额和处置收益亦无
法确定，故本次交易目前不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
中国抗体成立于 2001 年 4月，注册地为香港，于 2019 年 11 月在港交所上市，截至目前其总股本为 13.87 亿股。中国抗体
主要研制以单克隆抗体为基础的生物药。
（二）公司持有股份总数：截至本公告披露日，公司持有中国抗体股票158,882,115 股，占其股份总数的 11.46%。公司持有的
中国抗体股份权属清晰，不存在质押、冻结或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查
封、冻结等司法措施等。
三、处置方案
（一）授权期限：自公司董事会审议通过之日起至处置完毕之日止。
（二）交易方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统及其他合法交易方式。
（三）交易价格：根据中国抗体二级市场股价走势择机处置，处置价格不违反国有资本保值增值相关法规规定的要求。
（四）交易数量：拟择机处置持有的中国抗体股份数量合计不超过 6800 万股（占中国抗体股份总数的比例不超过 5%）。
四、交易的其他安排
本次出售股票暂无指定交易对象，暂不涉及与交易对手方签署协议等情形，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排。
五、交易的目的及对公司的影响
公司出售参股公司股票本次有利于优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率。上述股票公司按长期股权投资计量，处
置金额及处置收益情况受证券市场价格波动、交易数量、交易价格等因素影响，存在较大的不确定性，尚无法准确估计对公司业绩的
影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/792cd924-2051-4878-acf6-b99eac9b497c.PDF
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2026-04-03 20:41│海南海药（000566）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于 2026 年 4月 3日以通讯表决方式召开。本次会
议于 2026 年 4月 2日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议应到董事
9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过《关于出售股票资产的议案》
公司拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式减持公司目前持有的中国抗体制药有限公司（HK03681，以下简称“中国抗体”）股
份数量不超过 6800 万股（占其总股本的比例不超过 5%）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售股票资产的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2f4fd8c8-ea5c-40e7-bd0b-c2f7367bac48.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│海南海药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216954.PDF
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2026-04-11│海南海药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096273.PDF
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2025-10-30│海南海药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763726.PDF
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2025-08-27│海南海药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584134.PDF
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2025-04-30│海南海药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223417255.PDF
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2025-04-12│海南海药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223072357.PDF
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2024-10-31│海南海药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576673.PDF
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2024-08-30│海南海药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057507.PDF
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2024-04-30│海南海药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219915675.PDF
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