公司公告☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │海南海药（000566）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │海南海药（000566）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 18:54 │海南海药（000566）：2025 年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-16 18:54 │海南海药（000566）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-12 00:30 │海南海药（000566）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2025-04-11 21:26 │海南海药（000566）：董事会决议公告 │
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│2025-04-11 21:26 │海南海药（000566）：2024年年度报告 │
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│2025-04-11 21:26 │海南海药（000566）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-11 21:25 │海南海药（000566）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-11 21:25 │海南海药（000566）：关于公司在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
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2025-04-30 00:00│海南海药（000566）：2025年一季度报告
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海南海药（000566）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f24c43bc-00cd-4ffb-901c-9150c584f144.PDF
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2025-04-30 00:00│海南海药（000566）：董事会决议公告
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海南海药（000566）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9e853b92-f8e1-4569-b0f1-78714be5d933.PDF
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2025-04-16 18:54│海南海药（000566）：2025 年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月16日下午15：00
网络投票时间：2025年4月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月16日9:15～15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号海药工业园公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生
6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次
股东大会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 555人，代表股份 411,121,015 股，占上市公司总股份的 31.6889%。其中：参加现场会议
的股东 1人，代表有效表决权股份 400,660,181股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 554人，代表股份 10,460
,834股，占上市公司总股份的 0.8063%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 554 人，代表股份10,460,834 股，占上市公司总股份的 0.8063%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 554人，代表股份 10,460,834股
，占上市公司总股份的 0.8063%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京大成(海口)律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 409,470,617 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.5986%；反对983,400 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.2392%；弃权 666,998 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1622％。
中小股东总表决情况：
同意 8,810,436股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 84.2231％；反对 983,400股，占出席会议中小股东所持表决权股份
的 9.4008%；弃权 666,998 股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 6.3761％。
选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 404,621,417 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 98.4191%；反对5,847,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
股份的 1.4223%；弃权 652,298 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1587％。
中小股东总表决情况：
同意 3,961,236 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 37.8673％；反对5,847,300 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份的 55.8971%；弃权 652,298 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 6.2356％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、覃炜律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召
集与召开程序符合法律、法规《上市公司股东会规则》和《海南海药股份有限公司章程》《海南海药股份有限公司股东大会议事规则
》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f1c5f59e-496d-4991-8716-f0f494a9beaf.PDF
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2025-04-16 18:54│海南海药（000566）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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关于海南海药股份有限公司2025年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：海南海药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京
大成（海口）律师事务所（以下简称“本 所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 3月 27日，公司第十一届董事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于召开 202
5 年第二次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025年 3月 29日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网（ http://www.cninfo
.com.cn）进行了相关公告。
（二） 本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 4月 16日下午 15:00，本次股东大会现场会议于海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室召开。公
司董事长王建平主持了本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为 2025 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 4 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及
《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海南海药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规
则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网
络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 555人，代表股份411,121,015股，占上市公司总股份的 31.6889%。具体情况
如下：
1.现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1人，代表股份400,660,181股，占上市公司总股份的30.8826%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
通过网络投票的股东 554人，代表股份 10,460,834股，占上市公司总股份的 0.8063%。
3.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 554人，代表股份 10,460,834 股，占上市公司总股份的 0.8063%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东 554人，代表股
份 10,460,834 股，占上市公司总股份的 0.8063%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《
议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.普通决议案：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
2.普通决议案：关于公司为控股子公司提供担保的议案。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露， 其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二） 本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东大会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票， 并根据深圳证券交易所交易
系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三） 本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意409,470,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.5986%；反对983,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2392%；弃
权666,998股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1622%。
中小股东总表决情况：
同意8,810,436股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2231%；反对983,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4008%；
弃权666,998股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东所持股份的6.3761%。
2.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意404,621,417股，占出席会议所有股东所持股份的98.4191%；反对5,847,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4223%；
弃权652,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1587%。
中小股东总表决情况：
同意3,961,236股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8673%；反对5,847,300股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8971%
；弃权652,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.2356%。
根据表决情况，以上议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海药股份有限公
司章程》《海南海药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1219e6c1-9eae-47bf-9db6-0461d38c28a6.PDF
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2025-04-12 00:30│海南海药（000566）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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海南海药（000566）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/6f239d19-fef5-43dc-9fa4-de30db67a06a.PDF
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2025-04-11 21:26│海南海药（000566）：董事会决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和视频相结合的方
式召开。本次会议于 2025 年 4月 1日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8人，实到董事 8人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中的“第三节——管理层讨论与分析
”和“第四节——公司治理之六、报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024 年 度 述 职 报
告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的述职报告。独立董事将在 2024 年
年度股东大会进行述职。
此议案须提交 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
《2024年年度报告摘要》同日刊载于《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年
度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报
告 。 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经中审众环会计师事务
所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525,200,923.81 元。
2024年度母公司实现净利润-876,808,463.42元，加上年初未分配利润-924,917,125.03元，本次可供股东分配的利润为0元。根
据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2024
年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构贷款授信额度的议案》
根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过45亿
元人民币的综合授信业务，适用期限为股东大会审议通过后12个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定
具体的融资计划及签署正式授信协议。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，王建平先生、封多佳先生系关联董事，已回避本议案
的表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务风险评估报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《董事会关于 2024年度独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/44ce8850-6e70-4f56-9b26-f81a5c618e9c.PDF
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2025-04-11 21:26│海南海药（000566）：2024年年度报告
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海南海药（000566）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5821480c-f0c3-42d0-8ddc-95dad8a52975.PDF
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