公司公告☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 16:35 │海南海药（000566）：关于签订战略合作框架协议的公告 │
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│2025-05-12 21:02 │海南海药（000566）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-10 00:00 │海南海药（000566）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │海南海药（000566）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:37 │海南海药（000566）：控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-05-07 18:32 │海南海药（000566）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │海南海药（000566）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │海南海药（000566）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 18:54 │海南海药（000566）：2025 年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-16 18:54 │海南海药（000566）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-05-15 16:35│海南海药（000566）：关于签订战略合作框架协议的公告
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特别提示：
本协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续合作内容包括具体合作方式及权利义务等尚需双方进一步协商
确定，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本协议仅为意向性协议，对公司 2025年度经营业绩不会构成重大影响。
为积极响应国家“一带一路”倡议，深化区域经济合作，推动海南自由贸易港建设，深化在医药健康领域的合作，海南海药股份
有限公司（以下简称“海南海药”）与马来西亚爱康国际集团（以下简称“爱康集团”）本着“优势互补、资源共享、互利共赢”的
原则，经友好协商，决定建立战略合作关系并于近日签订战略合作框架协议。具体情况如下：
一、本协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：ELKEN GLOBAL SDN.BHD.马来西亚爱康国际有限公司
董事长： TAN AH KOON（陈天军）
成立日期：2014 年 11月 27日
注册资本： RM2,500,002.00（马来西亚货币）
注册地址：11th Floor, 2nd Floor, Jalan TP5, Taman PerindustrianUEP, 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.（马
来西亚，雪兰莪州，梳邦再也 47620，乌普工业园）
主营业务： Direct Selling and Management Services（直销以及管理服务业务）
（二）本协议需履行的审批程序和尚待满足的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本协议为双方友好磋商达成的战略合作协议，不涉及具体交易金
额，无需提交公司董事会或股东会审议。本次达成战略合作不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。最近三年海南海药未与上述合作方发生类似交易情况。
（三）履约能力分析
ELKEN GLOBAL SDN.BHD.隶属于 ELKEN SDN.BHD.(马来西亚爱康集团），“ELKEN”品牌创立于 1995年，爱康集团在保健产品、
美容产品、家居产品以及快消产品构建四大核心业务板块。经过三十年的稳步发展，已在全球 12 个国家及地区设有多个分支机构，
业务覆盖亚洲、非洲及中东等多个地区。已在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区注册全资子公司--爱康（中国）日用保健品有限公司
，实缴注册资本 8000万人民币。ELKEN GLOBAL SDN.BHD.具备较强的履约能力。
二、协议的主要内容
（一）代理合作：引进爱康集团高品质大健康类产品
1、海南海药作为爱康集团大健康类产品在中国大陆的独家代理，负责爱康集团高品质大健康类产品在中国市场的推广、销售及
售后服务。
2、 双方共同制定市场推广策略，利用海南自贸港的政策优势，优化产品进口流程，降低物流成本，提升产品竞争力。
3、海南海药将建立销售网络，为爱康集团大健康类产品打开中国市场开创销售新局面。
（二）市场开拓：推动海南海药中药产品进入马来西亚市场
1、爱康集团作为海南海药中药产品在马来西亚的独家代理，负责海南海药传统中药产品在马来西亚市场的推广、销售及售后服
务。
2、双方共同开展市场调研，制定符合马来西亚消费者需求的产品推广方案，提升海南海药中药产品在东南亚市场的知名度。
3、 爱康集团利用自身马来西亚优势渠道资源，负责建立海南海药中药产品的马来西亚销售网络，推动市场渗透。
（三）品牌共建与市场推广
1、双方共同举办产品发布会、健康论坛等活动，提升爱康集团大健康类产品和海南海药传统中药产品的品牌影响力。
2、利用海南自贸港的政策红利，合作开展跨境医药健康展览，推动双方产品在“一带一路”沿线国家的市场拓展。
（四）合作机制
1、会晤机制：每年在海南自贸港与马来西亚轮流举办合作峰会，评估阶段性成果并制定下一阶段计划。
2、联合工作小组：成立联合工作小组，负责代理合作、市场开拓等具体项目的推进与落实。工作小组由双方指派专人组成，定
期汇报项目进展。
3、信息共享与沟通机制：建立信息共享平台，确保双方在产品销售、市场动态、政策变化等方面的信息及时互通。设立沟通渠
道，确保合作过程中遇到的问题能够及时解决。
（五）其他事宜
1、本协议是确认双方合作的框架性文件，是双方长期合作的基础，是建立战略合作伙伴关系的指导性文件。前述战略合作内容
的具体合作方式及权利义务，以双方或双方指定单位签署的具体项目合作合同（协议）内容为准。根据本协议开展具体项目合作，如
涉及行政许可、政府采购、招标投标、土地使用等法律法规明确需要履行法定程序的，以及国资监管和双方审批决策程序的，应依法
依规按照相关规定办理。
2、双方可根据项目进程中的实际情况对本协议进行约定事项的补充、变更和终止。有关本协议的补充、变更和终止须经双方协
商一致并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效。对本协议的补充和变更应签订书面补充协议，补充协议为本协议
的组成部分，与本协议具有同等效力。
3、本协议自经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效，有效期五年。协议期满后经双方协商同意可以继续延长
、调整和补充。
三、对上市公司的影响
本协议的签订，为双方正式合作奠定了基础，若双方未来达成正式合作，将有利于充分发挥各自领域优势，利用双方优势资源的
共享、协同、集成与互补。本协议一是将有利于公司布局大健康领域，丰富公司在大健康领域的产品管线，推动健康产业的发展。二
是进一步聚焦中医药价值，助力公司中药产品进一步开拓东南亚市场，为更多民众提供多元化的健康解决方案，共谋大健康产业未来
。
四、风险提示
本协议为双方达成的战略合作意向性协议，具体合作事宜以相关各方后续签订的具体合同为准，具体实施内容和进度尚存在不确
定性。海南海药将按有关规定积极推进合作事项，并严格按照相关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/edd1cda5-f998-4cd0-985f-4cbc08fe30d8.PDF
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2025-05-12 21:02│海南海药（000566）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东云南国际信托有限公司－聚利 36号单一资金信托保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有海南海药股份有限公司（简称“本公司”）股份 107,216,412 股（占本公司总股本比例 8.26%）的股东云南国际信托有限
公司－聚利 36 号单一资金信托（简称“云南国际信托”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的连续 90个自然日内以集中竞价
和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 38,920,953股，占本公司总股本的 3%；其中，通过集中竞价交易减持不超过 12,973,65
1 股（占本公司总股本比例 1%）；通过大宗交易方式减持不超过 25,947,302 股（占本公司总股本比例 2%）。
一、减持主体的基本情况
1、股东名称：云南国际信托有限公司－聚利 36号单一资金信托
2、股东持股情况：截至本公告日，云南国际信托持有本公司股份107,216,412股，占本公司总股本的 8.26%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）云南国际信托拟减持的具体安排
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：要约收购所得股份。
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易方式。
4、减持股份数量及比例：通过上述减持方式合计减持本公司股份不超过38,920,953 股，占本公司总股本的 3%。其中，通过集
中竞价交易减持不超过12,973,651 股（占本公司总股本比例 1%）；通过大宗交易方式减持不超过25,947,302 股（占本公司总股本
比例 2%）。在本次减持计划期间内若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整。
5、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的连续 90个自然日内进行。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）截至本公告披露日，云南国际信托不存在与拟减持股份相关的承诺或持股意向。
（三）截至本公告披露日，云南国际信托不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》第五条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施情况存在不确定性,云南国际信托将根据市场情况以及相关规定等因素分别实施本次股份减持计划，
实际减持数量、减持价格及减持时间存在不确定性，本公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）云南国际信托不属于本公司的控股股东、实际控制人。减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司的
持续经营产生重大影响。
四、备查文件
云南国际信托出具的《关于减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/90d26afb-3149-4e98-975b-a4cdc99ab599.PDF
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2025-05-10 00:00│海南海药（000566）：2024年年度股东大会的法律意见书
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海南海药（000566）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/bdf93c9e-c776-4741-95f6-497cf3f6a508.PDF
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2025-05-10 00:00│海南海药（000566）：2024年年度股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月9日下午15：00
网络投票时间：2025年5月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月9日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15～15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号海药工业园公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生
6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次
股东大会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》
，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 337人，代表股份 427,864,881 股，占上市公司总股份的 32.9795%。其中：参加现场会议
的股东 1人，代表有效表决权股份 400,660,181股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 336人，代表股份 27,204
,700股，占上市公司总股份的 2.0969%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份27,204,700 股，占上市公司总股份的 2.0969%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 336人，代表股份 27,204,700股
，占上市公司总股份的 2.0969%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京大成(海口)律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 427,102,481 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.8218%；反对256,700 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.0600%；弃权 505,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1182%。
中小股东总表决情况：
同意 26,442,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 97.1975％；反对256,700 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份的 0.9436%；弃权 505,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.8589％。
（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 427,099,781 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.8212%；反对257,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.0603%；弃权 507,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1185％。
中小股东总表决情况：
同意 26,439,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 97.1876%；反对 257,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份
的 0.9480%；弃权 507,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.8644％。
（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 427,088,781 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.8186%；反对262,700 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.0614%；弃权 513,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1200％。
中小股东总表决情况：
同意 26,428,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 97.1472%；反对 262,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份
的 0.9656%；弃权 513,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.8872％。
（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 427,065,781 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.8132%；反对283,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.0663%；弃权 515,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1205％。
中小股东总表决情况：
同意 26,405,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 97.0626%；反对 283,600股，占出席会议中小股东所持表决权股份
的 1.0425%；弃权 515,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.8949％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 427,032,281 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.8054%；反对312,000 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.0729%；弃权 520,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1217％。
中小股东总表决情况：
同意 26,372,100股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 96.9395%；反对 312,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份
的 1.1469%；弃权 520,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.9136％。
（六）审议通过了《关于公司 2025年度向金融机构贷款授信额度的议案》
总表决情况：
同意 426,837,981 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.7600%；反对489,400 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.1144%；弃权 537,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.1256％。
中小股东总表决情况：
同意 26,177,800股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 96.2253%；反对 489,400股，占出席会议中小股东所持表决权股份
的 1.7990%；弃权 537,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.9758％。
本次股东大会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、覃炜律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召
集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海药股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5b0a869b-ebd3-474b-9542-a82a55aa6635.PDF
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2025-05-07 18:37│海南海药（000566）：控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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海南海药（000566）：控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6026193e-8681-4f30-af94-81a1c7346919.PDF
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2025-05-07 18:32│海南海药（000566）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告
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海南海药（000566）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/889b35fd-0666-41b3-b895-f1b3d6821545.PDF
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2025-04-30 00:00│海南海药（000566）：2025年一季度报告
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海南海药（000566）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f24c43bc-00cd-4ffb-901c-9150c584f144.PDF
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2025-04-30 00:00│海南海药（000566）：董事会决议公告
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海南海药（000566）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9e853b92-f8e1-4569-b0f1-78714be5d933.PDF
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2025-04-16 18:54│海南海药（000566）：2025 年第二次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月16日下午15：00
网络投票时间：2025年4月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月16日9:15～15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号海药工业园公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生
6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次
股东大会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 555人，代表股份 411,121,015 股，占上市公司总股份的 31.6889%。其中：参加现场会议
的股东 1人，代表有效表决权股份 400,660,181股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 554人，代表股份 10,460
,834股，占上市公司总股份的 0.8063%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 554 人，代表股份10,460,834 股，占上市公司总股份的 0.8063%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 554人，代表股份 10,460,834股
，占上市公司总股份的 0.8063%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京大成
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