公司公告☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:48 │海德股份（000567）：2026年半年度业绩预增公告 │
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│2026-06-10 00:00 │海德股份（000567）：关于公司及相关人员收到《行政处罚决定书》的公告 │
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│2026-06-09 20:20 │海德股份（000567）：关于对海南海德资本股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定 │
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-20 00:00 │海德股份（000567）：关于融资担保事项的公告 │
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│2026-05-13 20:27 │海德股份（000567）：投资者关系活动记录表 │
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│2026-05-07 15:57 │海德股份（000567）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:03 │海德股份（000567）：股票交易异常波动公告 │
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2026-07-14 15:48│海德股份（000567）：2026年半年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
本次业绩预告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：130,000万元–160,000万元 盈利：14,703.56万元
净利润 比上年同期增长：784.14% - 988.17%
扣除非经常性损益后的 盈利：129,000万元–159,000万元 盈利：13,256.81万元
净利润 比上年同期增长：873.08% - 1099.38%
基本每股收益 盈利：0.6651元/股–0.8186 元/股 盈利：0.0752元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年上半年较上年同期归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因如下：公司持有的困境上市公司项目股票二级
市场价格大幅上涨，根据《企业会计准则》规定，公司确认相应的公允价值变动。该部分净利润增长主要受资本市场波动影响，提请
广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/43911b72-7286-47ab-9861-f0922c0f2fff.PDF
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2026-06-10 00:00│海德股份（000567）：关于公司及相关人员收到《行政处罚决定书》的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日披露了《关于公司及相关人员收到中国证券监督
管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司及实际控制人王广西先生进行立案
调查。2026 年 4 月 28 日，公司及相关当事人收到中国证监会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事
先告知书》（〔2026〕2 号）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及相关人员收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：202
6-020 号）。2026 年 6月 9日，公司及相关当事人收到中国证监会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处
罚决定书》（〔2026〕3 号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事决定书》主要内容
当事人：海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份), 住所：海南省海口市龙华区海德路 5 号。
当事人：王广西，男，1969 年 10 月出生，住址：江苏省南京市建邺区嘉怡苑 5 幢 605 室。依据《中华人民共和国证券法》(
以下简称《证券法》)的有关规定，我局对海德股份、王广西信息披露违法违规行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行
政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
经查明，海德股份、王广西存在以下违法事实：
2021 年 3月，海德股份开展不良资产收购重组业务，海德股份及其子公司海徳资产管理有限公司陆续向交易对手方支付收购价
款。2021 年 4 月，海德股份交易对手方将收购价款中的 8.84 亿元代海德股份关联方海南新海基投资有限公司偿还借款。上述行为
构成资金占用。海德股份 2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月 30 日资金占用余额均为 8.84 亿元，分别占当期定期
报告记载净资产的 18.65%、17.04%、16.08%、16.69%,未在相应定期报告中披露前述资金占用情况。海德股份在 2024 年年度报告中
披露了上述资金占用情况。截至 2025 年 4 月，上述占用资金及相应利息已全部归还。
上述违法事实，有公司公告、询问笔录、银行账户资料等证据证明，足以认定。海德股份上述违法行为违反《证券法》第七十八
条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述信息披露违法行为。
王广西作为海德股份时任董事长，知悉上述资金占用相关情况，签字保证海德股份 2021 年年度报告、2022 年年度报告、2023
年年度报告、2024 年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是海德股份信息披露
违法行为的直接负责的主管人员。王广西作为海德股份实际控制人隐瞒资金占用相关情况，导致上述信息披露违法行为的发生，构成
《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
鉴于海德股份占用资金及相应利息已经全部归还，根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第
一百九十七条第二款的规定，我局决定：
一、对海南海德资本管理股份有限公司给予警告，并处以 200 万元罚款。二、对王广西给予警告，并处以 680 万元罚款。其中
，对其作为实际控制人处以 500 万元罚款，对其作为直接负责的主管人员处 以 180 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将
注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到
本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议 (行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委
员会法治司),也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停
止执行。
二、对公司的影响及风险提示
（一）根据上述《行政处罚决定书》的认定情况，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第九章第五节
规定的重大违法强制退市情形，亦不触及其他风险警示情形。（二）截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述事项不会对公司生
产经营产生重大影响。公司及相关人员将认真吸取教训，强化内部治理的规范性，提高公司治理水平，严格遵守相关法律法规要求，
持续提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。
（三）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证监会海南监管局出具的《行政处罚决定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/00901259-aee4-46d3-90b6-39e49ac55fae.PDF
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2026-06-09 20:20│海德股份（000567）：关于对海南海德资本股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定
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关于对海南海德资本管理股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定
当事人：
海南海德资本管理股份有限公司，住所：海南省海口市海德路 5 号；
王广西，海南海德资本管理股份有限公司实际控制人、时任董事长。
根据中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕3 号）查明的事实，海南海德资本管理股份有限
公司（以下简称海德股份）、王广西存在以下违规行为：
2021 年 3月，海德股份开展不良资产收购重组业务，海德股份及其子公司海徳资产管理有限公司陆续向交易对手方支付收购价
款。2021 年 4 月，海德股份交易对手方将收购价款中的 8.84亿元代海德股份关联方海南新海基投资有限公司偿还借款，构成关联
方非经营性资金占用。海德股份 2021 年末、2022 年末、2023年末、2024 年 6月 30 日上述资金占用余额均为 8.84 亿元，分别占
当期定期报告记载净资产的 18.65%、17.04%、16.08%、16.69%，海德股份未在相应定期报告中披露前述资金占用情况。
海德股份在 2024 年年度报告中披露了上述资金占用情况。截至 2025 年 4月，上述占用资金及相应利息已全部归还。
海德股份的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条和《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第2
.1.4 条，《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1条的规定。
王广西作为海德股份实际控制人，违规占用上市公司资金，作为海德股份时任董事长，未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反
了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5条和《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 4.2.3 条、第4.
2.9 条、第 4.2.10 条，《股票上市规则（2024 年修订）》第1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第 16.2 条、第 16.3 条，《股票上市规则（2024 年修
— 2 —
订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对海南海德资本管理股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对海南海德资本管理股份有限公司实际控制人、时任董事长王广西给予公开谴责的处分。
海德股份、王广西如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
复核申请应当统一由海德股份通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电
话：0755-8866 8399）。
对于海德股份及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019EAC3C1D153FE4DA22AC0C05783F.pdf
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2026年 5月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年 5月 19日 9:15-9:25
，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长蒲建平先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 204 名，代表股份1,480,425,865股，占公司有表决权总股份的比
例为 75.7409%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 1,471,466,793 股，占公司有表决权总股份的75.
2825%；通过网络投票表决的股东共 201名，代表股份 8,959,072股，占公司有表决权总股份 0.4584%。
2、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,479,501,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%；反对 856,236 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0578%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0046%。
中小股东总表决情况：同意 43,907,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9384%；反对 856,236股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9099%；弃权 68,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1517%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 1,479,097,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对 1,220,009股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0824%；弃权108,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0073%。
中小股东总表决情况：同意 43,503,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0378%；反对 1,220,009股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7213%；弃权 108,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2409%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 1,479,513,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对 842,421 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0569%；弃权69,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0047%。
中小股东总表决情况：同意 43,919,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9657%；反对 842,421股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8791%；弃权 69,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1552%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《关于公司 2026 年度融资计划的议案》
总表决情况：同意 1,479,514,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对 843,721 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权68,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0046%。
中小股东总表决情况：同意 43,919,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9663%；反对 843,721股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8820%；弃权 68,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1517%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,472,724,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%；反对 7,636,419股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.5158%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 37,130,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8221%；反对 7,636,419股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0336%；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1443%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,479,499,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；反对 857,321 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0579%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0047%。
中小股东总表决情况：同意 43,904,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9333%；反对 857,321股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9123%；弃权 69,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 1,479,485,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%；反对 875,346 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0044%。
中小股东总表决情况：同意 43,891,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9032%；反对 875,346股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9525%；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1443%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,479,480,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9361%；反对 877,646 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0593%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0046%。
中小股东总表决情况：同意 43,885,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8909%；反对 877,646股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9577%；弃权 67,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1515%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出
席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海德资本管理股份有限公司 2025年年度股东会决议；
（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e093954d-cb30-498e-b168-d034b9a76c95.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书
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海德股份（000567）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/991daba1-66d8-46d4-ad8a-d577c1af68bc.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（2026年5月19日经公司2025年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益与价值创造能力，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《海南海德资本管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章
程规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营业绩与综合管理成效为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况，进行综合考核后确定。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持正确考核导向，以落实资产保值增值责任为核心，以提升价值创造能力为导向，通过绩效考核促进企业战略目标实现
和年度工作任务完成。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬水平与岗位风险、责任相匹配，与岗位职责和分管工作目标相挂钩。
（三）坚持效率优先、兼顾公平，高层管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相联动。
第二章 管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事和高级管理人员的考核标准
并进行考核。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 公司人力资源部门
、财务部门、证券事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准及发放
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情
况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按公司考核周期进行发放。
在公司或子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
第九条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，由董事会提出议案，经股
东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为依据。
第十一条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬应当确定一定比例的绩效（或全部）在下一年度发放。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索及调整
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的调
整。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度生效后如与国家颁布的法律法规或修改后的
《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/498aaa23-e461-4dea-8117-f39d2b502ccd.PDF
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2026-05-20 00:00│海德股份（000567）：关于融资担保事项的公告
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一、融资担保事项审批程序
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第十届董事会第十四次会议及 2025年 5月 19
日召开的 2024年年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司
提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；上述担保额度的有效期为自公司 2024年年度股东会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东会召开之日。
上述具体内容详见 2025年 4月 29日和 2025年 5月 20日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《关于公司 2025年度对外担保额度预计的公告》及《
2024年年度股东会决议公告》。
二、融资担保情况
近日，公司与海南银行股份有限公司海口龙华支行（以下简称“海南银行”）签署了《流动资金贷款合同》，海南银行向公司提
供贷款人民币 1.90 亿元，期限为 36 个月，贷款用途为偿还公司在海南银行的存量流动资金贷款。同时，公司与海南银行签署了《
质押合同》，以公司持有的海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）14%股权提供质押担保；公司全资子公司海徳资管与海
南银行签署了《保证合同》，为本次贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，且符合前述公司股东会决议融资担保额
度范围。
三、质押标的公司基本情况
（一）名称：海徳资产管理有限公司
（二）注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3号楼 1单元 203、204室
（三）法定代表人：蒲建平
（四）注册资本：472,127万元
（五）成立日期：2016年 7月 4日
（六）营业期限：2016年 7月 4日 至 无固定期限
（七）经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组
；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（八）与本公司关系：公司的全资子公司
（九）财务数据情况如下：
2025 年 12 月 31 日，经审计的总资产 106 亿元，总负债 50 亿元，所有者权益 56 亿元。2025 年度经审计的实现营业收入
6.5 亿元，净利润 4.7 亿元。
2026 年 3月 31 日，总资产 110 亿元，总负债 50 亿元，所有者权益 60 亿元；2026 年1-3 月实现营业收入 5.4 亿元，净利
润 4.5 亿元（未经审计）。
（十）被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《质押合同》（编号：A[龙华公质]字[2026]年[006]号）
出质人：海南海德资本管理股份有限公司
质权人：海南银行股份有限公司海口龙华支行
质押财产：公司所持有海徳资管 14%股权
被担保的主债权：主合同项下债权本金人民币 1.90亿元
质押担保范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管出质权利和实现债权、质权的费用（包括但
不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调査费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、
鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或加盖名章）并盖公章（或合同专用章）后生效
（二）《保证合同》（编号：A[龙华公保]字[2026]年[005]号）
保证人：海徳资产管理有限公司
债权人：海南银行股份有限公司海口龙华支行
被担保的主债权：主合同项下债权本金人民币 1.90亿元
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘
费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 262,590.88 万元，占公司最近一期经审计净资产（2025年 1
2月 31日经审计净资产 560,507.52万元）的 46.85%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、公司资产累计抵押、质押情况
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的 30%。公司抵押、质押的资产均用于
公司及其控股子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第十四次会议决议；
（二）公司 2024年年度股东会决议；
（三）相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0f5d2c9-f0e0-4108-bf76-7d4cc7a46ad2.PDF
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2026-05-13 20:27│海德股份（000567）：投资者关系活动记录表
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海德股份（000567）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/961975d9-8c97-4c2b-af53-00f7130b7cb5.PDF
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2026-05-07 15:57│海德股份（000567）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13 日（周三）14:30-17:00。届时，公司主要董事、高管将参
加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2025年度业绩、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、重大事项及可持续发展
等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e53deac5-fe8d-4c1d-8c4c-8674d1014b50.PDF
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2026-05-05 17:03│海德股份（000567）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：海德股份，证券代码：000567）股票连续 3个交
易日（2026年 4月 28日、4月 29 日、4月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有
关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）目前公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司自查及向控股股东、实际控制人书面询证，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《2025 年年度报告》《2026 年第一季
度报告》及《关于公司及相关人员收到<行政处罚事先告知书>的公告》等相关公告，具体内容请以公司披露的相关报告为准。
（三）公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a13cba9e-dfdf-4398-99a9-98323180817d.PDF
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2026-04-29 00:02│海德股份（000567）：2025年度非经营性资金占用及清偿情况表
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海德股份（000567）：2025年度非经营性资金占用及清偿情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c286236-aacf-4bd8-a5f9-983ca47583b2.PDF
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2026-04-29 00:02│海德股份（000567）：董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除
│的专项说明
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告内部控制有效性
进行了审计，并于 2025 年 4月 28日出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（信会师报字[2025]第 ZA12890号）。
根据相关法律法规要求，公司董事会就上述带强调事项段的无保留意见涉及事项影响消除的情况专项说明如下：
一、2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的具体内容我们提醒内部控制审计报告使用者关注，海德
股份 2021 年发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，审计报告日前已收回全部被占用资金及相应利息。上述情况说明
海德股份与关联交易相关的内部控制存在缺陷。截至本审计报告日，海德股份已对相关内部控制缺陷采取了整改措施，包括完善内部
控制制度、加强内部审计力度等。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响消除的说明公司已在 2024年度审计报告披露日（2025
年 4 月 29 日）前收回全部被占用资金及相应利息，关联方非经营性资金占用余额为零。针对公司内部控制审计被出具带强调事项
段的无保留意见事项，公司董事会、管理层高度重视上述非财务报告内部控制缺陷，积极采取以下规范措施消除上述事项的影响：
首先，组织实际控制人、控股股东及其关联方，以及公司董事、监事、高级管理人员和相关关键岗位人员认真学习《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8
号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》中涉及的相关规则，并开展关联方资金往来、信息披露与合规运作专项培训，进一步
提升公司规范运作水平及信息披露质量，不断增强规范运作意识，持续提升信息披露质量，维护公司及全体股东的利益，促进公司健
康、稳定、持续发展。其次，完善内部控制体系建设，严格按照相关的法律法规要求和上市公司的监管规则，从内部控制制度上加以
规范，优化风险防范机制，提升规范运作水平，动态优化完善内部控制中的薄弱环节，保障内部控制体系健康运行，于报告期内重新
修订完善多项公司治理制度，确保内部控制制度健全、有效，如《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《对外提供财务资助管理
制度》《关联交易管理制度》等关键制度。
此外，切实加强内部控制，规范资金管理，积极发挥董事会风险管理与审计委员会的监督作用，杜绝资金占用事项再次发生。报
告期内定期对公司及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来的情况进行全面审查，建立了资金占用预警机制，杜绝控股
股东及关联方非经营性资金占用情况的再次发生。
综上所述，公司上期内部控制非财务报告重要缺陷事项已经整改完毕，本期未发现公司内部控制重大缺陷和重要缺陷事项。
三、董事会意见
公司董事会认为，2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba469ba2-9f9c-443a-84b4-0c755212de3f.PDF
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2026-04-29 00:02│海德股份（000567）：关于公司及相关人员收到《行政处罚事先告知书》的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 29 日披露了《关于公司及相关人员收到中国证券监督管
理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司及实际控制人王广西先生进行立案调
查。2026 年 4 月 28 日，公司及相关当事人收到中国证监会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事先
告知书》（〔2026〕2号）（以下简称“《行政处罚事先告知书》”），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
海南海德资本管理股份有限公司、王广西先生：
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份)、王广西涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你
们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，海德股份、王广西涉嫌违法的事实如下：
2021年 3月，海德股份开展不良资产收购重组业务，海德股份及其子公司海徳资产管理有限公司陆续向交易对手方支付收购价款
。2021年 4月，海德股份交易对手方将收购价款中的 8.84亿元代海德股份关联方海南新海基投资有限公司偿还借款。上述行为构成
资金占用。海德股份 2021年末、2022年末、2023年末、2024年 6月 30日资金占用余额均为 8.84亿元，分别占当期定期报告记载净
资产的 18.65%、17.04%、16.08%、16.69%,未在相应定期报告中披露前述资金占用情况。海德股份在 2024年年度报告中披露了上述
资金占用情况。截至 2025年 4月，上述占用资金及相应利息已全部归还。
上述违法事实，有公司公告、询问笔录、银行账户资料等证据证明。
我局认为，海德股份上述违法行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款的规定，构成《
证券法》第一百九十七条第二款所述信息披露违法行为。王广西作为海德股份时任董事长，知悉上述资金占用相关情况，签字保证海
德股份 2021年年度报告、2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责，涉嫌违反《证
券法》第八十二条第三款的规定，是海德股份信息披露违法行为的直接负责的主管人员。
王广西作为海德股份时任实际控制人隐瞒资金占用相关情况，导致上述信息披露违法行为的发生，构成《证券法》第一百九十七
条第二款所述违法行为。
鉴于海德股份占用资金及相应利息已经全部归还，根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第
一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
一、对海南海德资本管理股份有限公司给予警告，并处以 200万元罚款。二、对王广西给予警告，并处以 680万元罚款。其中，
对其作为实际控制人处以 500 万元罚款，对其作为直接负责的主管人员处以 180万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等
相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩并要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成
立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
二、对公司的影响及风险提示
（一）根据上述《行政处罚事先告知书》的认定情况，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第九章第
五节规定的重大违法强制退市情形，亦不触及其他风险警示情形。本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的正式行政处罚决定为准
。公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
（二）截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司及相关人员将认真吸取经验教
训，不断加强相关法律法规、规范性文件学习，健全完善内部控制制度，提高公司治理水平和公司信息披露质量，维护公司及广大股
东利益。
（三）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证监会海南监管局出具的《行政处罚事先告知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab8c1638-7467-4582-93ed-e9d086056800.PDF
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2026-04-29 00:02│海德股份（000567）：董事会关于2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）对公司 2025年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无
保留意见审计报告（和信审字（2026）第 000796 号，以下简称“审计报告”）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
4 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该审计报告中所涉及
的事项做出如下专项说明：
一、审计意见（无保留意见）
我们审计了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2025 年 1-12 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海德股份 2025年 12月 31日合并及公司
的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
二、强调事项段的内容说明
审计报告中强调事项段的内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、其他重要事项、3、所述，海德股份于 2025年 11 月 28日收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0292025006号和 0292025007号），因涉嫌
信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对海德股份及实际
控制人王广西先生进行立案调查，截至本审计报告日，该立案尚未结案。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、公司董事会对该事项的意见
和信依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对此表示理解和尊重，对
审计报告内容无异议。
截至本专项说明出具日，公司及实际控制人正积极配合中国证监会的调查工作，严格按照监管要求履行信息披露义务。公司生产
经营情况正常，各项业务有序开展，该立案调查事项目前未对公司日常经营管理产生重大不利影响。
四、消除相关事项及其影响的具体措施
公司董事会对本次审计报告涉及事项高度重视，将积极采取如下措施：
公司及实际控制人将继续积极配合中国证监会的调查工作，及时、准确、完整地向监管机构提供相关资料，严格按照监管要求履
行信息披露义务，确保投资者及时了解调查进展情况。
公司将以此为契机，全面梳理信息披露管理制度和流程，进一步完善内部控制体系，加强对信息披露事务的管理和监督，提高信
息披露质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
加强公司董事、高级管理人员及相关工作人员对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的学习培训，强化合规意识和责任意识，切实提升公司规范运作水
平。公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，维护公司及全体股东特别是中小股
东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a2b5011-f6d8-49e4-b1c9-24143added9b.PDF
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2026-04-29 00:02│海德股份（000567）：董事会关于2024年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表进行了审计，并
于 2025年 4月 28日出具了带强调事项段的保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZA12889号）。根据《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司董事
会就上述带强调事项段的保留意见涉及事项影响消除的情况进行专项说明。
一、2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项的具体内容
（一）保留意见涉及事项
如 2024 年度财务报表附注五、合并财务报表项目注释（九）所述，公司 2024年 12月 31日合并资产负债表中的债权投资账面
余额为 5,068,684,378.37元，其中部分债权投资已发生逾期，逾期债权剩余期限为 4年至 7年；债权投资的减值准备余额为 161,02
1,178.12元，2024年度确认债权投资减值损失 90,954,517.78元。由于公司管理层未提供有关采用预期信用损失模型测算减值准备的
具体信息，注册会计师无法就 2024年 12月 31日的债权投资减值准备余额及 2024年度确认的债权投资减值损失获取充分、适当的审
计证据，也无法确定该事项对财务报表可能产生的影响。
（二）强调事项段涉及事项
如 2024年度财务报表附注十二、（五）第 5项所述，公司 2021年发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，累计占
用金额为 884,326,250.06 元，2024 年 12 月 31日的余额为 884,326,250.06元。公司已在审计报告日前收回全部被占用资金及相
应利息。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响消除的说明
（一）针对 2024 年 12 月 31 日债权投资余额 3,753,895,031.59 元所对应的项目，前期审计报告中涉及的保留意见事项影响
已得到消除
1、关于已收回资金占用部分
公司于 2025年 1-4月收回原债权投资中资金占用部分的本金 884,326,250.06 元及相应利息。该部分债权已全额收回，相关减
值风险已不存在，涉及该部分的债权投资减值准备保留意见事项影响已消除；
2、关于剩余债权通过抵债方式处理
上述债权收回后，截至 2024 年末剩余债权投资（本金及利息）为 2,793,576,533.58元。2025年度该部分债权计息后，债权投
资总额增至 3,123,551,344.90元；
公司于 2025年 12月与债务人签署《资产抵债协议书》，债务人以采矿权及煤矿生产经营相关的土地使用权、房屋建筑物、机器
设备、在建工程等资产抵偿上述全部债权投资总额。同时，公司与债务人签署资产委托经营管理协议，已取得对上述资产的实际控制
权，公司拥有资产的经营管理、处置及收益权。原涉及债权投资减值准备的保留意见事项影响已消除。
（二）针对 2024 年 12 月 31 日债权投资余额 1,314,789,346.78 元所对应的项目，前期审计报告中涉及的保留意见事项消除
情况如下：
1、关于完成债权处置部分
公司于 2025年 7月与第三方签署《债权收购协议》，将截至 2024年末债权投资余额348,255,661.84元的项目完成处置，转让价
格 344,000,000.00元；该部分债权已完成处置，相关减值风险已不存在，涉及该部分的债权投资减值准备保留意见事项影响已消除
；
2、剩余存续债权投资部分
其中，最主要一笔债权 2024年末账面余额为 917,125,684.94元，至 2025年末含计息后账面余额为 1,025,560,890.41 元，计
提减值准备 5,127,804.45 元，账面价值为1,020,433,085.96元，减值准备计提比例为 0.50%。该债权已于报告期内签署抵债意向协
议、开展评估及谈判工作等，并于 2026年 3月与债务人及相关方签署了《资产抵债协议书》。根据协议，债务人及相关方以采矿权
及煤矿生产经营相关的土地使用权、房屋建筑物、机器设备、在建工程等资产抵偿了全部债务。同时，公司与债务人签署资产委托经
营管理协议，已取得对上述资产的实际控制权，公司拥有资产的经营管理、处置及收益权。其余小额债权投资，公司能够合理确定其
预期信用损失，相关减值准备计提充分、合规。
基于上述工作，涉及该部分债权减值准备的保留意见事项影响已消除。
（三）针对 2024 年度审计报告中强调事项段涉及的关联方非经营性资金占用事项影响已消除
公司控股股东已在 2024年度审计报告披露日（2025年 4月 29日）前以现金方式清偿全部被占用资金及相应利息，关联方非经营
性资金占用余额为零。
三、董事会意见
公司董事会认为，2024年度财务报表审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2c24ae4-54ee-40db-a7c7-a31d6d8b2893.PDF
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2026-04-29 00:02│海德股份（000567）：董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会风险管理与审计委员会工作细则》等规定和要求，海南海德资本管理股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会风险管理与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风险管理与审计
委员会对年审会计师 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
本次 2025 年度审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），相关基本信息如下：
1、机构核心信息
和信成立于 1987年 12 月，2013年 4月 23 日转制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路 59号盐
业大厦 7层，首席合伙人为王晖先生。
截至 2025 年末，和信拥有合伙人 45 名、注册会计师 249名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139名；2025
年度经审计的业务收入 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035万元；2025年上市公司审计客户 47家
，覆盖制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业等多个行业。
2、投资者保护能力
和信已购买累计赔偿限额 10,000 万元的职业责任保险，符合相关监管规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
和信近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到自律监管措施、纪律处分、刑事处罚。近三年从业人员因
执业行为受到监督管理措施 4次、行政处罚 1次，涉及人员 10名，未受到自律监管措施、刑事处罚。
4、项目核心人员信息
本次审计项目合伙人、签字注册会计师为迟斐斐女士、曹悦如女士，项目质量控制复核人为刘方微女士。项目全体人员近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施及自律监管措施、纪律处分的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司原聘任的 2024 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），为进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑
公司业务发展及审计工作需求，公司启动审计机构更换工作。
2025年 12月 3日，公司第十届董事会风险管理与审计委员会第十二次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，对和
信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了全面核查，同意聘任和信为公司 2025年度财务报告及内部控制审计
机构，并提交董事会审议；
2025年 12月 3日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信为公司 2025年
度审计机构；
2025年 12月 19日，公司 2025年第二次临时股东会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，正式聘任和信为公司 2025年
度财务报告和内部控制审计机构。
公司已就本次会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并确认
无异议，相关程序符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，和信对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
专项报告。在执行审计工作的过程中，和信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了全流程充分沟通，严格按照审计计划推
进各项审计工作，按时完成了公司 2025年度财务报表审计、内部控制审计相关工作。经审计，和信出具了带强调事项段的无保留意
见财务报表审计报告以及标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会风险管理与审计委员会工作细则》等有关规定，风险管理与审计委员会对 2025 年度审计机构选聘、年审全流
程履行了全面监督职责，具体情况如下：
（一）2025年 12月，公司第十届董事会风险管理与审计委员会召开专项会议，对拟聘任的和信的执业资质、独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信记录进行了全面核查与评估，审议通过了审计机构变更相关议案，同意将聘任和信为公司 2025年度审
计机构的事项提交公司董事会审议，同时督促公司完成前后任会计师事务所的沟通工作，确保审计机构更换程序合规、有序。
（二）2026 年 1 月，董事会风险管理与审计委员会与年审会计师召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作计划、审计范围、
审计重点领域、时间安排、人员配置等事项进行了充分沟通，明确了年度审计工作要求与时间节点。
（三）2026 年 2月-4月，董事会风险管理与审计委员会多次与年审会计师召开沟通会议，持续跟踪审计工作进展，督促年审会
计师严格按照审计计划推进现场审计工作，就审计过程中发现的重点问题、风险事项进行专项研讨，督促会计师严格执行审计程序，
确保审计工作质量。
（四）2026 年 4 月，董事会风险管理与审计委员会召开会议，对年审会计师出具初步审计意见后的 2025 年度财务报告进行了
全面审阅，就审计结论、关键审计事项等与年审会计师进行了最终沟通，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度内部控制
评价报告》等议案，同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会风险管理与审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会风险管理与审计委员会工作细则》等有关规定，
在 2025年度审计机构选聘、年审全流程中，切实履行了对年审会计师的监督、沟通、指导职责，对和信的相关资质、执业能力、独
立性进行了持续审查，督促其按时、保质完成了公司 2025年年报审计相关工作。
公司董事会风险管理与审计委员会认为：和信在公司 2025年年报审计过程中，始终坚持以公允、客观的态度开展独立审计，严
格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，表现了良好的职业操守和专业胜任能力，按时完成了公司 2025年年报审计全部工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77310839-471e-451a-835c-1c4555fc47c5.PDF
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2026-04-29 00:02│海德股份（000567）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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海德股份（000567）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34e3301f-0858-4b5c-a0af-848d1bbfd80f.PDF
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2026-04-29 00:01│海德股份（000567）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，结合公司 2025年度经营业绩、个人考核结果及 2026
年度发展规划，确认了公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬，具体情况详见《2025 年年度报告》。
同时结合公司实际情况，制订董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
（一）本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经股东会审议通过后失效；
（二）本次高级管理人员薪酬方案自公司第十一届董事会第二次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案经董事会审议通过后失效
。
三、董事薪酬及津贴方案
（一）非独立董事：在公司或子分公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方
案执行，其董事职务不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
（二）独立董事：独立董事津贴为 16 万元/年（税后），按月发放。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及相关绩效考核管理制度领取薪
酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%，且与公司整体经营业绩和个人绩效考核结果直接挂钩。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬根据考核结
果发放，中长期激励按公司相关制度执行。
五、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
（二）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期及对应绩效考核结果核算并予以发放。
（三）董事及高级管理人员因违法违规、失职渎职给公司造成损失的，公司有权按照相关制度扣减或追回其相应薪酬。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第二次会议决议；
（二）第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1452b0d-b429-4291-af70-9efc8506628b.PDF
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2026-04-29 00:01│海德股份（000567）：2026年投资者关系管理计划
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为做好海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的
沟通，增进投资者对上市公司的了解与认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
制定了《2026 年投资者关系管理计划》。具体内容如下：
一、管理目的
（一）提升透明度：强化信息披露规范性，保障投资者知情权，优化公司治理结构。
（二）增进认同感：通过多维度沟通，促进投资者对公司战略、经营及价值的深度认知，树立资本市场良好形象。
（三）夯实投资者基础：建立稳定的投资者群体，吸引长期价值投资者，实现公司价值与股东回报的动态平衡。
（四）营造良好的投资者氛围：公司与投资者之间营造良好互动关系，形成尊重投资者、服务投资者、保护投资者的公司文化。
二、基本原则
（一）合规性原则：严格遵守法律法规及交易所规则，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）保密性原则：妥善管理未公开重大信息，防范内幕信息泄露及违规交易。
（三）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
（四）效率性原则：优化沟通渠道与方式，降低成本，提升投资者参与便捷性。
三、组织机构及主要职责
（一）投资者关系管理的组织机构
公司董事长为第一责任人；公司董事会秘书为投资者关系管理工作的主管负责人；公司证券事务部是投资者关系管理工作的职能
部门和日常工作机构，负责安排、组织和开展投资者关系管理活动和日常事务。
（二）投资者关系管理的主要职责
1、分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息
并及时反馈给公司董事会及管理层；
2、沟通与联络。整合并发布投资者所需信息；组织投资者说明会及路演活动，接待分析师、投资者和媒体的咨询；定期联络机
构及中小投资者，提升其参与度；
3、公共关系。建立并维护与行业协会、媒体以及其他相关机构之间良好的公共关系；在重大重组、关键人员的变动、股票交易
异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；
4、有利于改善投资者关系的其他工作。
四、管理的对象、内容及方式
（一）投资者关系管理的对象
1、投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
2、证券分析师和行业研究机构；
3、财经媒体、行业媒体等传播媒介；
4、监管部门及行业协会；
5、其他相关机构。
（二）沟通的主要内容
1、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
2、公司依法可以披露的经营管理信息，包括日常经营状况、财务状况、新业务开拓、经营业绩、股利分配等；
3、公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关
联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
4、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争优势和经营方针等；
5、公司的文化建设；
6、股东权利行使的方式、途径和程序等；
7、投资者诉求处理信息；
8、公司正在或者可能面临的风险和挑战；
9、公司的其他相关信息。
（三）管理的方式
公司可多渠道、多平台、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方
式包括但不限于：
1、公司公告（包括定期报告和临时公告）；
2、股东会；
3、公司网站；
4、业绩说明会、投资者交流会、分析师说明会等；
5、一对一沟通；
6、现场参观；
7、电话咨询；
8、媒体采访和报道；
9、路演；
10、互动易平台；
11、其他方式。
五、管理的具体工作
（一）根据有关法律、法规、规范性文件的要求，做好定期报告和临时公告等强制性信息的披露工作，向所有投资者及时、准确
、完整地披露信息。
（二）认真做好全年的年度股东会、临时股东会组织工作，积极为广大中小投资者参会创造条件，在公平、公正、公开的原则下
，加强与投资者的沟通，股东会过程中如涉及对到会的股东进行自愿性信息披露，公司将尽快以可行的方式公布。
（三）公司股东会在审议重大事项时，严格按照监管要求提供网络投票，积极为中小股东参加股东会、行使股东权利创造条件，
并充分考虑召开的时间和地点，以便于股东参加。
（四）公司可在定期报告结束后，举行业绩说明会，或在认为必要时与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况
及其他事项进行一对一沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公
司重大信息。对于所提供的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者。
（五）公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开
重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。
（六）公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务
和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息，保证公司信息披露的公平性。公司实行信息披露备查登记制度，对
接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、双方当事人姓
名、活动中谈论的有关本公司的内容、提供人的有关资料等，并在定期报告中予以披露。
（七）公司设立专门的投资者咨询电话，咨询电话由熟悉公司情况的专人负责。对投资者来电咨询反映的情况、提出的意见和建
议，要及时转达给有关部门和公司领导。公司证券事务部人员应严格保守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定
期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前，不得泄露，以防止内幕交易的产生。咨询电话号码如有变更应尽快公布。
联系电话：0898-68605925、010-68311821
联系地址：海南省海口市秀英区长滨东三街 5号首东逸海国际广场写字楼大厦 25层、北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层
邮编：570135、100044
联系人：张大伟、何燕
（八）公司应充分重视网络沟通平台建设，充分发挥公司网站上投资者关系管理专栏的作用，定期更新公司临时公告和定期公告
。公司可利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。
（九）公司应当通过深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）与投资者交流，指派或者授权董事会秘书、证
券事务代表或有关工作人员负责查看互动易上接收到的投资者提问，并及时处理和回复。在互动易答复投资者提问等行为不能替代披
露义务，公司不得在互动易就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
（十）公司应密切关注媒体对公司的有关报道和市场传闻。媒体报道中出现公司尚未披露的信息，可能对公司股票价格或交易量
产生较大影响的，公司知悉后有责任针对有关传闻做出澄清或应交易所要求向其报告并公告。
（十一）公司董事会应当针对传闻内容是否属实、结论能否成立、传闻的影响、相关责任人等事项进行认真调查、核实。
公司董事会调查、核实的对象应当为与传闻有重大关系的机构或者个人，包括但不限于公司股东、实际控制人、行业协会、主管
部门、公司董事、高级管理人员、公司相关部门、参股公司、合作方、媒体、研究机构等。
公司董事会调查、核实传闻时应当尽量采取书面函询或者委托律师核查等方式进行，以便获取确凿证据，确保澄清公告的真实、
准确、完整。
（十二）公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制和流程。公司证券事务部接到投诉后，工作人员应认真听
取投诉人意见，核实相关信息，并做好投资者投诉台账登记，记录投诉人姓名、联系方式、投诉事项等有关信息，并积极妥善地解决
投诉者合理诉求。如果投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理且当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会
秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
（十三）加强与财经媒体的合作关系，根据实际情况可安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道。
（十四）定期组织相关人员学习和研究公司的发展战略、经营状况和相关法律法规，不定期地安排参加由证监会、深圳证券交易
所等部门机构组织的相应专业培训，努力提高公司负责投资者关系事务人员的业务素质和专业水平，以便于更好地为投资者提供服务
咨询。
2026年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，以提高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，实现
公司价值最大化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0626412c-6ec1-452e-9050-41ac03d78793.PDF
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2026-04-29 00:01│海德股份（000567）：2025年度内部控制评价报告
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海德股份（000567）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9f6461b-bc7f-4e94-992d-ab778f455152.PDF
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2026-04-29 00:01│海德股份（000567）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开公司第十一届董事会第二次会议审议并通过了
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”或
“和信”）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构核心信息
和信成立于 1987年 12 月，2013年 4月 23 日转制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路 59号盐
业大厦 7层，首席合伙人为王晖先生。
截至 2025 年末，和信拥有合伙人 45 名、注册会计师 249名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139名；2025
年度经审计的业务收入 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035万元；2025年上市公司审计客户 47家
，覆盖制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业等多个行业。
（二）投资者保护能力
和信已购买累计赔偿限额 10,000 万元的职业责任保险，符合相关监管规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
（三）诚信记录
和信近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到自律监管措施、纪律处分、刑事处罚。近三年从业人员因
执业行为受到监督管理措施 4次、行政处罚 1次，涉及人员 10名，未受到自律监管措施、刑事处罚。
（四）项目核心人员信息
审计项目合伙人、签字注册会计师为迟斐斐女士、曹悦如女士，项目质量控制复核人为王伦刚先生。项目全体人员近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施及自律监管措施、纪律处分的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
（五）审计费用
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会风险管理与审计委员会审议意见
公司董事会风险管理与审计委员会对和信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续
聘和信会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27 日召开的第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意聘
任和信会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东会授权公司董事长
根据国家关于中介机构收费标准、行业惯例，结合公司实际业务规模、审计工作复杂程度及和信的实际工作量等因素综合确定。
（三）生效日期
公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第二次会议决议；
（二）第十一届董事会风险管理与审计委员会第二次会议决议；
（三）和信会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9978b0ce-cd83-4ec4-a8c9-6170dc437d36.PDF
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2026-04-29 00:01│海德股份（000567）：关于会计政策变更的公告
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中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025 年 12 月 19 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕
32 号，以下简称“解释第 19 号”），为确保海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）会计处理符合国家统一的会计
制度要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。具体如下：
一、会计政策变更情况的概述
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 19 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据准则解释第 19 号要求，相关政策自 2026年 1月 1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfabc004-52e5-484f-a5ae-d476b8e2825c.PDF
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2026-04-29 00:01│海德股份（000567）：2025年度财务决算报告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《2
025年度财务决算报告》的议案。公司 2025 年度财务决算报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。现将具体情况公
告如下：
一、公司主要会计政策
1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
。
2、公司下属子公司海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经
远投资管理有限公司）、海德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限公司、山西海德实业有限公司、福建海德经远科技
有限公司、陕西海德经远企业管理有限公司、海南海德投资有限公司、西藏峻丰数字技术有限公司（含杭州海盛智合科技有限公司）
、西藏桂清科技有限公司（含北京桂兴科技有限公司）、四平市东诚科技有限公司、珠海海德百易投资管理企业（有限合伙）、济南
海金投资合伙企业（有限合伙）、济南海沐投资合伙企业（有限合伙）及南京海冠投资合伙企业（有限合伙）2025年末财务状况、20
25 年度经营成果及现金流量纳入公司合并报表。在合并过程中，公司内部的所有重大往来及交易均已抵消。
3、公司主要税项：主要增值税按销售收入的 9%、6%抵扣进项税后计缴，所得税按应纳税所得额的 25%、16.5%、15%、9%、8.25
%计缴。
4、利润分配，公司净利润按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）按净利润的 10%提取法定盈余公积；
（3）按董事会提出的利润分配预案经股东会审议批准后向股东分配股利。
二、公司资产情况
截至 2025 年度末，公司拥有资产总额 9,714,453,397.92元，比上年度末 9,272,369,287.88元增加 4.77%；归属于母公司所有
者权益合计 5,605,075,216.62 元，比上年度末5,221,523,900.63元，增加 7.35%。
三、主要经济指标
1、2025年度公司合并报表实现营业收入703,746,312.73元，实现利润总额435,492,584.21元，归属于母公司所有者的净利润为
384,990,918.21元。
2、2025年末公司合并报表未分配利润为 1,370,075,748.32元。
3、主要财务指标
每股收益（元/股） 0.1970
加权平均净资产收益率（%） 7.11
每股净资产（元） 2.8676
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.6266
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.1944
公司 2025 年度财务决算报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7854fa8c-ced6-4c8c-9bb2-4dd867ade7f9.PDF
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2026-04-29 00:01│海德股份（000567）：2025年度董事会工作报告
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海德股份（000567）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/969104b3-5642-442e-badb-5b4b4da8562f.PDF
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2026-04-28 23:49│海德股份（000567）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05 月 19日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 19日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度融资计划的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、提案披露情况
以上议案具体内容详见公司于 2026年 04 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告；
上述第 5项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：具备出席会议资格的股东，请于 2026年 05月 15 日（星期五）9:30-12:00、14:30-17:00进行登记；
2、登记地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层；
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券
账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
4、联系方式
联系电话：0898-68605925、010-68311821
联系地址：海南省海口市秀英区长滨东三街 5号首东逸海国际广场写字楼大厦 25层、北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层
邮编：570135、100044
联系人：张大伟、何燕
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7106d7c1-0bd8-4112-a755-804b000c9556.PDF
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2026-04-28 23:46│海德股份（000567）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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海德股份（000567）：第十一届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11cc781b-65f1-4245-8fda-4d362fe63ef8.PDF
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2026-04-28 23:45│海德股份（000567）：2025年年度审计报告
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海德股份（000567）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f78c1852-49db-43e6-b347-68b05c224ae7.PDF
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2026-04-28 23:45│海德股份（000567）：和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度关联方非经营性资金占用清偿情况
│的专项说明
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一、关于海南海德资本管理股份有限公司 2025 年度关联方非 1-2
经营性资金占用清偿情况的专项报告
二、海南海德资本管理股份有限公司关于 2025 年度关联方非
经营性资金占用清偿情况表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日关于海南海德资本管理股份有限公司 2025 年度
关联方非经营性资金占用清偿情况的
专项报告
和信专字（2026）第 000274 号
海南海德资本管理股份有限公司全体股东：
我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“海德股份”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表
附注，并于 2026年 4月 27日出具了报告号为和信审字（2026）第 000796 号强调事项段的无保留意见审计报告。
海德股份管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的《海南海
德资本管理股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称“清偿情况表”）。
编制清偿情况表并确保其真实、准确、完整是海德股份管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计海德股份 2025 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解海德股份 2025 年度关联方非经营性资金占用清偿情况，清偿情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供海德股份为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38aecb23-0390-4113-ad0d-674aafd582ac.PDF
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2026-04-28 23:45│海德股份（000567）：2025年度内部控制审计报告
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和信审字（2026）第 000859 号
目 录 页 码
一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十七日内部控制审计报告
和信审字（2026）第 000859 号海南海德资本管理有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海德资本管理股份有限公司 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海南海德资本管理股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdc01191-7622-4bf5-92e2-9614b70d8e94.PDF
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2026-04-28 23:45│海德股份（000567）：：和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度财务报表出具带强调事项段的
│无保...
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无保留意见审计报告的专项说明
和信专字（2026）第 000278 号
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日关于对海南海德资本管理股份有限公司2025年度财务报表出
具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
和信专字（2026）第 000278 号深圳证券交易所：
我们接受委托，对海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 04
月 27 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（报告编号：和信审字（2026）第 000796 号）。根据中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《监管规则适用指引——审计类第
1 号》等相关规定，就相关事项说明如下：
一、带强调事项段的审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、其他重要事项、3、所述，海德股份于 2025 年 11 月 28 日收到中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号：证监立案字 0292025006 号和 0292025007号)，因涉嫌
信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对海德股份及实际
控制人王广西先生进行立案调查，截至本审计报告日，该立案尚未结案。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段的审计意见的依据和理由
根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1段和其他事项段》第九条：如
果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的
事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号—
—在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第
1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
海德股份已经在财务报表附注十六、3 中披露了相关事项，对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此，我们在审计报告中
增加强调事项段。
三、带强调事项段的审计意见涉及事项对海德股份财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
非标准审计意见涉及事项对 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果、现金流量无具体金额的影响。
四、上期非标事项在本期的情况
我们首次接受委托审计海德股份财务报表，前任注册会计师对海德股份 2024年度财务报表出具了编号为“信会师报字（2025）
第 ZA12889 号”的带强调事项的保留意见审计报告（以下简称“上期审计报告”）。
（一）上期审计报告中保留意见所涉及事项的内容
1、保留意见涉及事项
如 2024 年度财务报表附注五、合并财务报表项目注释（九）所述，公司 2024年 12 月 31 日合并资产负债表中的债权投资账
面余额为 5,068,684,378.37 元，其中部分债权投资已发生逾期，逾期债权剩余期限为 4 年至 7 年；债权投资的减值准
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2备余额为 161,021,178.12 元
，2024 年度确认债权投资减值损失 90,954,517.78 元。由于公司管理层未提供有关采用预期信用损失模型测算减值准备的具体信息
，注册会计师无法就 2024 年 12 月 31 日的债权投资减值准备余额及 2024 年度确认的债权投资减值损失获取充分、适当的审计证
据，也无法确定该事项对财务报表可能产生的影响。
2、强调事项段涉及事项
如 2024 年度财务报表附注十二、（五）第 5 项所述，公司 2021 年发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，累
计占用金额为 884,326,250.06 元，2024 年 12 月 31 日的余额为 884,326,250.06 元。公司已在审计报告日前收回全部被占用资
金及相应利息。本段内容不影响已发表的审计意见。
（二）上期审计报告中带强调事项段的保留意见所涉及事项在本期消除或变化情况
上期审计报告带强调事项段的保留意见所涉及事项的影响在本期已消除，2026 年 04 月 27 日海德股份召开第十一届董事会第
二次会议审议通过了《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》议案，我所出具了
《关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见
涉及事项影响已消除的专项说明》（和信专字（2026）第 000262 号）。
本专项说明仅供海南海德资本管理股份有限公司按照相关规定在深圳证券交易所与 2025 年报同时披露使用，不得作为其他用途
。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e84b8ef5-2efb-4b49-a051-9ba812e5e254.PDF
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2026-04-28 23:45│海德股份（000567）：和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资
│金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十七日
关于海南海德资本管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字（2026）第 000252 号海南海德资本管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”）2025 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报
表附注，并于 2026 年 04 月 27 日出具了和信审字（2026）第000796 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所的相关
披露要求，海德股份编制了本专项说明后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”
）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是海德股份管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具
专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计海德股份 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海德股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海德股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，
后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/824379a6-f506-4089-af85-b295304b11b8.PDF
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2026-04-28 23:45│海德股份（000567）：：和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度审计报告带强调事项段的保留
│意见...
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内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见
涉及事项影响已消除的专项说明
审核报告
和信专字（2026）第 000262 号
目 录 页 码
一、关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度审计报告 1-2
带强调事项段的保留意见和内部控制审计报告带强调事项段
的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告
二、海南海德资本管理股份有限公司关于 2024 年度审计报告
带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明、关
于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉
及事项影响已消除的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见和内部控制审计报告
带强调事项段
的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
审核报告
和信专字（2026）第 000262 号
海南海德资本管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”）董事会编制的《关于 2024 年度审计报
告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及
事项影响已消除的专项说明》。
一、董事会的责任
海德股份董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编报和对外披露《关于 2024 年度审计报告带强调事项段的保留意
见涉及事项影响已消除的专项说明》、《关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说
明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海德股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对海德股份董事会编报的《关于2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影
响已消除的专项说明》、《关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核
意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅业务以外的鉴证业务》的规定执行了审核
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与
文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf20e31a-b6f9-4804-9745-870c00ab52be.PDF
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2026-04-28 23:45│海德股份（000567）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
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海德股份（000567）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:44│海德股份（000567）：2025年度独立董事述职报告（李格非-离任）
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海德股份（000567）：2025年度独立董事述职报告（李格非-离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56f4a6bb-c9eb-4bc2-9cc3-57a7f68aeb97.PDF
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2026-04-28 23:44│海德股份（000567）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）
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（经公司2026年4月27日第十一届董事会第二次会议审议通过，需经2025年年度股东会审议通过后生效）
第一章 总则
第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益与价值创造能力，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《海南海德资本管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章
程规定的其他高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营业绩与综合管理成效为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况，进行综合考核后确定。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持正确考核导向，以落实资产保值增值责任为核心，以提升价值创造能力为导向，通过绩效考核促进企业战略目标实现
和年度工作任务完成。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬水平与岗位风险、责任相匹配，与岗位职责和分管工作目标相挂钩。
（三）坚持效率优先、兼顾公平，高层管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相联动。
第二章 管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事和高级管理人员的考核标准
并进行考核。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 公司人力资源部门
、财务部门、证券事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准及发放
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情
况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按公司考核周期进行发放。
在公司或子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
第九条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，由董事会提出议案，经股
东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为依据。
第十一条 公司非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的绩效薪酬应当确定一定比例的绩效（或全部）在下一年度发放。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索及调整
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的调
整。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度生效后如与国家颁布的法律法规或修改后的
《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4509742f-e8c8-46a9-a1d8-272a7958083e.PDF
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2026-04-28 23:44│海德股份（000567）：2025年度独立董事述职报告（邢红梅）
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海德股份（000567）：2025年度独立董事述职报告（邢红梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd9ccd2a-b823-42c1-8e0f-f9162f858192.PDF
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2026-04-28 23:44│海德股份（000567）：2025年度独立董事述职报告（胡全森-离任）
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海德股份（000567）：2025年度独立董事述职报告（胡全森-离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/507af2dd-dd7f-4474-b000-51ab14414a2d.PDF
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2026-04-28 23:44│海德股份（000567）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司独立董事的
独立性情况进行专项核查与评估，核查范围为 2025 年度任职的独立董事邢红梅女士、李格非先生（2026 年3 月 2 日换届后离任）
、胡全森先生（2026 年 3 月 2 日换届后离任），现就评估情况出具本专项意见：
经核查独立董事邢红梅、李格非、胡全森的任职履历以及签署的相关自查文件，上述人员在 2025 年度任职期间，未在公司及控
股子公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其关联方、主要股东单位担任任何职务；与公司、公司
主要股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员之间不存在关联关系、利害关系或其他可能影响其独立客观判断的情形；不存在《
上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的相关情形，亦未获取除独立董事津贴以外的其他报酬或利益安排。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事邢红梅女士、李格非先生、胡全森先生，在任职期间均符合法律法规及监管规
则关于独立董事独立性的各项规定，具备独立董事应有的独立性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad6c2c40-f343-4d45-9eb1-a440d81846ce.PDF
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2026-04-28 23:43│海德股份（000567）：关于公司2026年度融资计划的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了
《关于公司 2026 年度融资计划的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资主体
公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。
二、融资对象
银行、信托等金融机构及非金融机构。
三、融资方式
融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式。
四、融资金额
融资总额不超过人民币 80 亿元。
五、担保方式
（一）由公司及所属全资、控股子公司实物资产、债权资产和股权资产提供抵质押担保；
（二）由公司与所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保，或由所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保；
（三）法律、法规允许的其他方式提供担保。
六、授权事宜
（一）公司董事会审议通过后，提请股东会授权公司董事长及其书面授权人士，在年度融资计划额度内全权办理相关融资事宜并
签署法律文件；额度可循环使用，任一时点融资余额不超过 80 亿元；
（二）授权期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61cd406d-7205-4641-a638-36c75ae48465.PDF
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2026-04-28 23:42│海德股份（000567）：2025年度利润分配的预案
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一、审议程序
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《20
25年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
二、本次利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 384,990,918.21 元，每股
收益 0.1970 元；2025 年度母公司实现净利润-85,323,068.51元，提取盈余公积 0.00元，向股东分配红利 0.00元，加上年初未分
配利润641,699,453.32 元， 2025 年末母公司未分配利润 556,376,384.81 元，资本公积2,039,226,174.58元。
根据《公司法》《公司章程》及公司现行有效的股东回报相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划
等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 572,897,700.75
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 384,990,918.21 330,116,849.76 879,925,242.18
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,370,075,748.32
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 556,376,384.81
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 572,897,700.75
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 531,677,670.05
润（元）
最近三个会计年度累计现金 572,897,700.75
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）现金分红预案合理性说明
1、本次不进行现金分红的原因
2025年度，我国困境资产管理行业整体发展态势良好，市场空间持续拓宽。全市场困境资产总规模预计超 10万亿元，个贷不良
细分赛道迎来高速发展机遇，海南自贸港封关运作也为行业带来了新的政策红利。公司所处行业长期发展前景广阔，为公司未来业务
拓展提供了坚实基础。
但同时，行业也进入了规范化、专业化、精细化发展的新阶段，市场竞争日趋激烈，行业内卷程度不断加深，传统“低买高卖”
的经营模式面临转型压力。公司作为深耕困境资产管理领域的上市平台，当前正处于战略升级的关键时期，一方面需要立足自身核心
优势，持续开展困境资产管理业务，夯实和提升盈利水平；另一方面需要积极推进战略转型与布局，加快培育并形成新的盈利增长点
。
基于上述行业发展态势及公司实际经营情况，为抓住行业发展机遇、有效应对市场挑战、稳步推进公司战略升级，公司拟 2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者长远利益等
因素提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性和合理性。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司计划将 2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司的长期发展战略提供资金支持，夯实核心竞争力，提升长期盈利
能力，为未来的利润分配奠定坚实基础，更好地维护全体股东的长远利益。
3、中小股东参与现金分红决策的情况
公司将以现场结合网络投票方式召开 2025年年度股东会，审议公司《2025年度利润分配的预案》，为中小股东参与公司现金分
红决策提供便利。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司重视对投资者的合理投资回报，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构
、市场环境等多种因素，制订了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，明确了公司利润分配的原则、方式和比例，建立了
持续、稳定、科学的股东回报机制，确保投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第二次会议决议；
（二）2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de40f68b-734d-47d6-b8ed-01d07aab7394.PDF
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2026-04-28 23:41│海德股份（000567）：2026年一季度报告
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海德股份（000567）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3da4f079-ea43-4fbc-ac34-7c4608c751cd.PDF
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2026-04-28 23:41│海德股份（000567）：2025年年度报告
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海德股份（000567）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da2ac151-868f-44f2-af0a-e2ad7b07fa42.PDF
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2026-04-28 23:41│海德股份（000567）：2025年年度报告摘要
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海德股份（000567）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6029c234-1113-469b-b130-039776431dfd.PDF
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2026-03-18 17:05│海德股份（000567）：关于为全资子公司融资提供担保的公告
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一、概述
（一）近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管
”）与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东支行（以下简称“甬城农商行”）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公
司宁波经远投资管理有限公司（以下简称“宁波经远”）与甬城农商行开展的续贷业务提供连带责任保证担保，担保的最高额债务本
金 6,000万元。
（二）近日，公司全资子公司海徳资产管理有限公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）就信托融资办理续
期并新增融资签署相关补充协议；同时公司与长安信托签署了《保证合同之补充协议》，为上述借款及新增融资提供连带责任保证担
保，担保的最高额债务本金 32,000万元；海徳资管与长安信托签署《股票质押合同之补充协议》，以其持有的徐州海伦哲专用车辆
股份有限公司流通股股票提供质押担保。
（三）近日，公司、公司全资子公司山西海德实业有限公司（以下简称“山西海德”）与山西银行股份有限公司（以下简称“山
西银行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司海徳资管与山西银行开展的续贷业务提供连带责任保证担保，担保的债务本金 6
1,870万元；同时，海徳资管与山西银行签署《抵押合同》，以其持有的不动产提供抵押担保。公司与甬城农商行、长安信托及山西
银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项审批程序
公司于 2025年 4月 28 日召开的第十届董事会第十四次会议及 2025年 5月 19日召开的 2024年年度股东会，审议并通过了《关
于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80亿元，担保范
围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保
；上述担保额度的有效期为自公司 2024年年度股东会审议通过之日至公司 2025 年年度股东会召开之日。上述具体内容详见 2025
年 4 月 29日和 5月 20 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第十
四次会议决议公告》《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》及《2024年年度股东会决议公告》。
三、被担保方基本情况
（一）宁波经远投资管理有限公司
1.名称：宁波经远投资管理有限公司
2.注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 A区 F11413.法定代表人：刘文栋
4.注册资本：1,000万元
5.成立日期：2018 年 1月 12日
6.营业期限：2018 年 1月 12日 至 无固定期限
7.经营范围：投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）
资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司关系：公司全资子公司海徳资产管理有限公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
2024年 12月 31日，经审计的资产总额 66,969,766.30元，负债总额 60,100,832.97元，流动负债总额 60,100,832.97元，净资
产 6,868,933.33元；2024 年度经审计的营业收入 0.00元，利润总额-2,804,340.41元，净利润-2,804,340.41 元。
2025年 9月 30日，资产总额 66,570,192.89元，负债总额 62,203,380.17元，流动负债总额 62,203,380.17元，净资产 4,366,
812.72 元；2025年 1-9 月实现营业收入 0.00元，利润总额-2,502,120.61元，净利润-2,502,120.61 元（未经审计）。
10.被担保人宁波经远不属于失信被执行人。
（二）海徳资产管理有限公司
1.名称：海徳资产管理有限公司
2.注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3号楼 1单元 203、204室3.法定代表人：蒲建平
4.注册资本：472,127万元
5.成立日期：2016 年 7月 4日
6.营业期限：2016 年 7月 4日 至 无固定期限
7.经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资
产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。】
8.与本公司关系：公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
2024年 12月 31日，经审计的资产总额 8,815,758,163.97元，负债总额 3,711,069,981.88元，流动负债总额 2,014,017,653.2
6元，净资产 5,104,688,182.09元；2024年度经审计的营业收入 635,778,438元，利润总额 347,998,379.07元，净利润 317,734,23
8.84元。
2025 年 9 月 30 日，资产总额 9,094,811,683.71 元，负债总额 3,776,635,542.39 元，流动负债总额 3,386,926,681.91元
，净资产 5,318,176,141.32元；2025年 1-9 月实现营业收入379,470,439.08元，利润总额 235,317,323.56元，净利润 213,487,95
9.23元（未经审计）。
10.被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：海南海德资本管理股份有限公司、海徳资产管理有限公司
债权人：宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东支行
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复息、生效法律文书确定的迟延履行
期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保
权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证期间：各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
（二）《保证合同之补充协议》
保证人：海南海德资本管理股份有限公司
债权人：长安国际信托股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：本合同项下保证人担保的主债权为相关贷款合同对应的主债权本金，除主债权外，还包括主债权所产生的利息、债务
人按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于损害赔偿金等）以及长安信托实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、强制执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费），生效法律文书延迟履行期间的双倍利息
和其他合理费用。
保证期间：自本合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后三年之日止。
（三）《股票质押合同之补充协议》
出质人：海徳资产管理有限公司
质权人：长安国际信托股份有限公司
质物：海徳资管持有的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司流通股股票。
保证期间：自本合同生效之日起至本合同担保质押范围内的应付款项全部付清之日止。
（四）《保证合同》
保证人：海南海德资本管理股份有限公司、山西海德实业有限公司
债权人：山西银行股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：本合同项下保证人担保的主债权为相关贷款合同项下债权人享有的全部债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、
复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等）、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债
权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（五）《抵押合同》
抵押人：海徳资产管理有限公司
抵押权人：山西银行股份有限公司
抵押物：海徳资管持有的西藏自治区林芝市巴宜区鲁朗镇商业街的 12 栋商业房产。抵押担保范围：本合同项下抵押担保的主债
权为相关贷款合同项下债权人享有的全部债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债
务利息等）、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及抵押权的费用等。
抵押期间：抵押权与被担保债权同时存在，被担保债权全部清偿完毕后，抵押权消灭。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 239,486.56 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（20
24年 12 月 31日经审计净资产 523,933.58万元）的 45.71%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司
无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、公司资产累计抵押、质押情况
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的 30%。公司抵押、质押的资产均用于
公司及其控股子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第十四次会议决议；
（二）公司 2024年年度股东会决议；
（三）相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3aa18eb3-fcf3-45a5-a777-0a9c0fe03cb0.PDF
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2026-03-02 18:19│海德股份（000567）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026 年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司副董事长李镇光先生；
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 1,479,596,553 股，占公司有表决权股份总数的 75.6985%。其中：通过现场投
票的股东 3 人，代表股份 1,471,466,793 股，占公司有表决权股份总数的 75.2825%。通过网络投票的股东 105 人，代表股份 8,1
29,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.4159%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 44,002,165 股，占公司有表决权股份总数的 2.2512%。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 35,872,405 股，占公司有表决权股份总数的 1.8353%。通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份
8,129,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.4159%。
3、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票方式逐项选举蒲建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事。
1.01 选举蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人总表决情况：
同意股份数：1,478,461,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9233%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,867,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4213%。
表决结果：蒲建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人总表决情况：
同意股份数：1,478,433,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9214%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,838,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3559%。
表决结果：梁译之先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人总表决情况：
同意股份数：1,478,424,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,830,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3370%。
表决结果：李镇光先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,641,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9355%。中小股东总表决情况：
同意股份数：43,047,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8301%。
表决结果：王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票方式逐项选举邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立
性已经深圳证券交易所审核无异议。
2.01 选举邢红梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,469,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9238%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,875,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4389%。
表决结果：邢红梅女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 选举李世勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,416,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9202%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,821,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3175%。
表决结果：李世勇先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 选举王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,591,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9321%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,996,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7156%。
表决结果：王小骄女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出
席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/94106d45-ceed-4a94-92d8-c91d68c0fb02.PDF
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2026-03-02 18:16│海德股份（000567）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 2日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第
十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 4名非独立董事和 3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第十一
届董事会第一次会议同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日以书面、邮件等方式送达各位董
事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司第十一届董事会全体董事推举蒲建平先生负责召集并主持会议，公司高级管理人员
候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
经选举，蒲建平先生当选公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
经选举，梁译之先生当选公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
。
（三）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
第十一届董事会各专门委员会具体人员设置、表决结果如下：
战略委员会：蒲建平（主任委员）、梁译之、李世勇
风险管理与审计委员会：李世勇（主任委员）、李镇光、邢红梅
提名委员会：王小骄（主任委员）、蒲建平、李世勇
薪酬与考核委员会：邢红梅（主任委员）、梁译之、李世勇
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》
1、《关于聘任梁译之先生为公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁译之先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任王忠坤先生为公司副总经理兼财务总监的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审核，同意聘任王忠坤先生为公司副总经理兼财务总监
，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王波先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任张大伟先生为公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张大伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任何燕女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上选举及聘任的具体内容及相关人员简历详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。
（六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
同意公司根据发展需要，为整合资源、提升管理效率，撤销战略规划部，将上市公司业务部、投资银行部整合为投资银行部，将
私人业务部、数字科技部整合为私人业务部。调整之后的公司部门为：运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、机构业
务部、投资银行部、私人业务部、融资管理部、海南业务总部、上海分公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）公司第十一届董事会风险管理与审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/31133890-d290-4d88-bfb6-2ea481542e74.PDF
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2026-03-02 18:14│海德股份（000567）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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海德股份（000567）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/6ada128b-ac83-4c7a-b0c9-c40c84cbabb3.PDF
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2026-03-02 18:12│海德股份（000567）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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海德股份（000567）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/9164a7ec-2c34-43f6-8626-020ee4cf1ee4.PDF
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2026-02-13 15:51│海德股份（000567）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026年 2月 12日上午 10:00以通讯方式召
开。本次会议通知已于 2026年 2月 9日分别以书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，本次会议
由副董事长李镇光先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东永泰集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会
对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取
市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
具备公司非独立董事任职条件。
公司董事会同意提名蒲建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期 3年，自
2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-002）。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东永泰集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会
对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取
市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
具备公司独立董事任职条件。
公司董事会同意提名邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期 3年，自 2026年第一
次临时股东会审议通过之日起生效。
邢红梅女士、李世勇先生均已取得独立董事资格证书，王小骄女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训。三名独立董事候选人
的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026年第一次临时股东会进行表决。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名邢红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名李世勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名王小骄女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-002）。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 3月 2日（星期一）下午 14:50在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦 25层公
司会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意于 2026年 3月 2日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第十届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ccce5935-3699-4b74-8476-43456aa6cf90.PDF
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2026-02-13 15:49│海德股份（000567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海德股份（000567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6fdc5958-ac0b-4177-9676-649eb465dc86.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│海德股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249165.PDF
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2026-04-29│海德股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249178.PDF
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2025-10-30│海德股份：2025年三季度报告
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2025-08-26│海德股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│海德股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223390187.PDF
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2025-04-29│海德股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223390260.PDF
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2024-10-30│海德股份：2024年三季度报告
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2024-08-28│海德股份：2024年半年度报告
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2024-04-25│海德股份：2024年一季度报告
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