公司公告☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：监事会对董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明的│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:25 │海德股份（000567）：监事会对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明│
│ │的意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:24 │海德股份（000567）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:24 │海德股份（000567）：独立董事2024年度述职报告（黄昌兵-离任） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f387d044-7334-47e4-b8e1-e5cca19d87a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07a28b8b-608a-4373-ad77-ac67c15686ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0749cbd1-901c-48a8-a83a-cb7208c357a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：监事会对董事会关于公司2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）对海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财
务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司 2024年度带强调事项段的保留意见
审计报告的专项说明》发表如下意见：
1、同意立信出具的带强调事项段的保留意见审计报告，认可并尊重其独立判断；同意《董事会关于公司 2024年度带强调事项段
的保留意见审计报告的专项说明》。
2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20f0a2f8-414c-46cb-a103-28a7226c0c64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2025年 4月 28日上午 11:30，以现场和通讯
相结合方式在北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025年 4月 18日分别以书面、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司 2024年年度股东会审议。
（二）审议并通过了《公司 2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案将提交公司 2024年年度股东会审议。
（三）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其
他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。
（四）审议并通过了《公司 2024年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
公司董事会拟定的 2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润
结转至下一年度。
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等
相关规定，审批程序合法合规。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度利润分配的预案》。
本议案将提交公司 2024年年度股东会审议。
（五）审议并通过了《公司 2024年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2
024年年度报告摘要》。
本议案将提交公司 2024年年度股东会审议。
（六）审议并通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构和内部控制审计机构。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交公司 2024年年度股东会审议。
（七）审议并通过了《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
（八）审议并通过了《公司 2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（九）审议并通过了《对<董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明>的意见》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司监事会对<董事会关于公司 2024年度带强调事项段的保留意
见审计报告的专项说明>的意见》。
（十）审议并通过了《对<董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司监事会对<董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留
意见审计报告的专项说明>的意见》。
三、备查文件
公司第十届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b40ad1fe-b011-48fb-aaad-d2a9de58d8a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1fcf5c11-787e-4020-828e-b60401f3503d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/701de559-76be-4bad-9c13-33eb6938d474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:25│海德股份（000567）：监事会对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：监事会对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0a1116c-0ccf-48d8-aef2-ef5ac3ef69ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:24│海德股份（000567）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024年年度股东会
（二）召集人：公司董事会
2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《
上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年 5月 19日（星期一）下午 2:50
2.网络投票时间：2025 年 5月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年 5月 19日 9:15-9:25，9
:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 19日上午 9:15至下午 3:00期间
的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
（七）出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年度利润分配的预案》 √
5.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
9.00 《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 √
（二）提案披露情况
以上议案具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的公告。
上述第 8、9 项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2024 年度工作述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2025年5月16日（星期五）上午 9:30---12:00，下午 2:30---5:00进行登记
（二）登记地址：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层
（三）登记方式：
1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。
（四）联系方式
联系电话：010-68311887 68311821
联系地址：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层
邮编：100044
联系人：王磊 何燕
（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
公司第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5e233e4-1c91-4a14-8003-f88e5b3ff47d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 03:24│海德股份（000567）：独立董事2024年度述职报告（黄昌兵-离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责
义务。因任期届满，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024
年任职期间（以下简称“任职期间”）履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黄昌兵先生,1968 年 2 月出生,中共党员,博士研究生,注册会计师,高级审计师,审计学研究员。曾任重庆市审计局职员,重庆市
审计局外资处处长支部书记,重庆日报报业集团审计处处长,三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员,本公司第八届、第九届、第
十届董事会独立董事（2024 年 11 月 12 日离任）。现任三峡人寿保险股份有限公司审计责任人(高管)兼任审计稽核部总经理。
（二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公
司独立董事制度》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。任职期间，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东
大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人任职期间具体出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董事 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
数 数 自参加董
事会会议
黄昌兵 5 5 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议相关情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体情况，为董事会的重要决策做了
充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，以谨慎负责的态度行使表决权，力求对全体股东负责。任职
期间，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各
次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
任职期间，本人作为公司第十届董事会风险管理与审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照公司相关专门委员会工作细
则的规定行使职权，积极有效地履行职责。
任职期间，公司共召开 3次董事会风险管理与审计委员会，本人作为主任委员，未有缺席的情况发生，均按照规定召集召开并出
席历次会议，对公司的定期报告、财务报告等事项进行了审议，切实履行职责；任职期间，公司共召开 1次董事会提名委员会，本人
作为委员，未有缺席的情况发生，对公司董事的任职资格和提名等事项进行了审议，切实履行职责。
（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况
任职期间，公司独立董事根据《公司独立董事制度》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责，共召开 1 次独立董事专门
会议，审议关联交易相关事项。
任职期间，本人严格按照有关规定履职，未行使《公司独立董事制度》规定的特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人积极听取公司审计工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，有效提高公司风险管理水平
，进一步深化公司内部控制体系建设。本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，仔细审阅了会计师事务所对公司年报
审计的工作计划及相关资料，确保审计结果客观及公正；同时审阅了公司 2023年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度
报告和 2024 年第三季度报告。
（五）保护中小投资者合法权益情况
任职期间，本人始终将保护中小投资者合法权益置于工作的核心位置，对可能影响中小投资者利益的事项从严把关、谨慎决策、
加强监督。在公司董事会上，本人站在客观、公正、科学的角度，对相关重大事项进行深入分析与专业判断，独立地行使表决权，确
保董事会决策充分考虑中小股东利益。此外，本人积极利用参加公司股东大会等机会，加强与中小投资者交流，了解中小投资者的关
切，倾听中小投资者的意见，切实维护广大中小投资者的合法权益。
（六）现场工作情况和公司配合情况
任职期间，本人主要通过审阅相关材料、参加现场和电话会议、实地调研访谈等方式，与公司管理层及相关工作人员保持密切联
系，进行有效沟通；通过多种渠道和方式密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注媒体、网络对公司的相关报道，及时
掌握公司的经营动态和相关重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事的职责。公司董事会、高级管理人员等重视与本人的沟通
交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时勤勉地向本人汇报公司经营情况和重大事项进展情况，使本人能
够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履
行职务，充分发挥独立董事的作用。任职期间重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024年 5月 12日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，公司关联
董事王广西先生、李镇光先生回避表决。公司已严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、公正、公允的定价原则
，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独
立判断在独立
|