公司公告☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事黄昌兵、李格非、寇日
明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄昌兵、李格非、寇日明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b65567c7-711f-4b1a-8314-6a17bd161e7a.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：海德股份董事会议事规则（修订稿）
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海德股份（000567）：海德股份董事会议事规则（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8c65ca86-fd6e-4731-8efe-b2ea423dd6ca.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：海德股份董事会薪酬与考核委员会工作细则
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海德股份（000567）：海德股份董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d299182f-c47f-4fa6-ada1-d52c25001604.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海德股份（000567）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/44769fa1-bfb0-4b38-92d5-d531e417b2bd.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次
会议，审议并通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 879,925,242.18 元，每股
收益 0.6528 元；2023 年度母公司实现净利润693,831,679.28元,提取盈余公积 69,383,167.93元,向股东分配红利 571,270,778.77
元，加上年初未分配利润 702,526,397.99元，2023年末母公司未分配利润 755,704,130.57元，资本公积 2,645,823,739.58 元。
综合考虑目前的经营状况，在保证正常经营和持续发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东
，公司董事会拟制订公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案，内容如下：
拟以公司截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,347,994,590 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4.25元（含税
），合计派发现金股利 572,897,700.75元，剩余未分配利润 182,806,429.82 元结转以后年度分配。同时，以资本公积向全体股东
每 10 股转增4.5股，转增后公司总股本将增加至 1,954,592,156股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司确认的股数为准）。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发
生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的合理性、合规性
（一）该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《关于公司未来三
年(2022-2024年)股东分红回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不
存在损害中小股东利益的情形。
（二）利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划
，在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。该预案充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于其进一
步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次
利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该事项提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，审批程序合法合规。
四、其他说明
1.本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e10278bb-c48a-4d9b-b5db-89d74971d7cc.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：关于公司会计政策变更的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五
次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况的概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕
21 号，以下简称“解释第 17 号”），解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售
后租回交易的会计处理”等内容。
根据上述准则解释的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据准则解释 17 号要求，相关政策自 2024 年 1月 1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情况。
三、风险管理和审计委员会意见
公司风险管理和审计委员会认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，同意将本次会计政策变更事宜提交董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总
资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则解释要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次
会计政策变更决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公
司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c4824b37-035e-4217-8021-e02985bccf45.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：董事会风险管理和审计委员会对年审会计师2023年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会风险管理和审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会风险管理和
审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 人、注册会计师 2,533人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2023年度审计机构
的议案》，同意聘任立信为公司 2023年度审计机构，聘期一年。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年度报告工作安排，立信对公司 2023年度
财务报告及 2023年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会风险管理和审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会风险管理和审计委员会工作细则》等有关规定，风险管理和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）2023年 4月 24日，公司第十届董事会风险管理和审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的
议案》，同意公司续聘立信为公司 2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 2 月 6 日，董事会风险管理和审计委员会与年审会计师召开审前沟通会议，对 2023年度审计工作计划进行了沟
通。
（三）2024年 4月 19日，董事会风险管理和审计委员会与年审会计师召开会议，对未最终定稿的 2023年度财务报告进行审议并
同意。
（四）2024年 4月 23日，公司第十届董事会风险管理和审计委员会第五次会议审议通过了《公司 2023年年度报告和摘要》、20
23年《内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会风险管理和审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《公司董事会风险管理和审计委员会工作细则》等有关规
定，对立信相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通，督促立信及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了风险管理和审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会风险管理和审计委员会认为：立信在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：证券投资专项说明
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海德股份（000567）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：海德股份《公司章程》修订对照表
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海德股份（000567）：海德股份《公司章程》修订对照表。
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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海德股份（000567）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：2023年度财务决算报告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五
次会议，审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。公司 2023 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计验证，此议案需提交 2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司主要会计政策
1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
。
2、公司下属子公司海南海德投资有限公司、海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企
业（有限合伙）、宁波经远投资管理有限公司、华渡壹号私募创投基金）、海德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限
公司、山西海德实业有限公司、山东海德经远实业有限公司、西藏峻丰数字技术有限公司、西藏桂清科技有限公司、济南海金投资合
伙企业（有限合伙）、济南海沐投资合伙企业（有限合伙）及南京海冠投资合伙企业（有限合伙）2023 年末财务状况、2023 年度经
营成果及现金流量纳入公司合并报表。在合并过程中，公司内部的所有重大往来及交易均已抵销。
3、公司主要税项：主要增值税按销售收入的 9%、6%抵扣进项税后计缴，所得税按应纳税所得额的 25%、16.5%、15%、9%、8.25
%计缴。
4、利润分配，公司净利润按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）按净利润的 10%提取法定盈余公积；
（3）按董事会提出的利润分配预案经股东大会审议批准后向股东分配股利。
二、公司资产情况
截止 2023 年度末，公司拥有资产总额 9,475,752,069.82 元，比上年度末7,941,768,258.98 元增加 1,533,983,810.84 元；
归属于母公司所有者权益合计5,464,327,682.16元，比上年度末 5,154,982,290.88元，增加 309,345,391.28 元。
三、主要经济指标
1、2023 年度公司合并报表实现营业收入 1,229,643,410.55 元，实现利润总额981,929,639.86元，归属于母公司所有者的净利
润为 879,925,242.18元。
2、2023年末公司合并报表未分配利润为 1,278,111,575.57元。
3、主要财务指标
每股收益（元/股） 0.6528
加权平均净资产收益率（%） 16.57%
每股净资产（元） 4.0537
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.07
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.5209
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2a5f3c20-68ad-445f-ba48-ca825db2b0c6.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：关于公司2024年证券投资额度预计的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23 日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于公司 2024年度证券投资额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）使用共计不超过 100,000万元自有资金用于证券投资。上
述投资总额度在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
1.投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金
的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资，为股东创造更大的收益。
2.投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币，在上述证券投资额度内，资金可以循环使用，即任一时点公司证券投资的余额不
超过 10亿元人民币。
3.投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资。
4.投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12个月。
5.实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
6.资金来源：本次证券投资事项使用的资金为公司（含控股子公司）自有资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
本次证券投资事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
公司制订了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控
风险。
四、对公司的影响
在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，增
强公司盈利能力。
五、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/66dc8f77-f48f-4ca0-b0f1-f3be7b630e96.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：2023年年度财务报告
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海德股份（000567）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2bdaa566-70c6-40a0-9eb5-77e9b391d7d1.PDF
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2024-04-25 00:00│海德股份（000567）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开公司第十届董事会第七次会议审议并通过了《关
于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立
信”）为公司 2024年度审计机构，该议案需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 693名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2023 年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
2.投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
） 件 金额
人
投资者 金亚科技、周旭辉 2014 年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔
、 多 偿
立信 万，在诉讼过 金额，目前生效判决均已履行
程中
投资者 保千里、东北证券 2015 年重组、20 80 万元 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 3
、 15
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