公司公告☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-25 19:42 │海德股份（000567）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:41 │海德股份（000567）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:40 │海德股份（000567）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:38 │海德股份（000567）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:38 │海德股份（000567）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:37 │海德股份（000567）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 19:01 │海德股份（000567）：关于公司董监高及其他管理人员增持公司股票时间过半的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 20:23 │海德股份（000567）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:40 │海德股份（000567）：关于为全资子公司融资提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │海德股份（000567）：2024年年度股东会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:42│海德股份（000567）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/baf2e5ee-727f-484c-b81b-514a34c5ff63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:41│海德股份（000567）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025 年 8 月 25 日上午 9:30，以现场和
通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日分别以书面、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董
事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2025 年半
年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2025 年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司
2025 年半年度报告摘要》。
公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告书面确认意见；
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b75082a0-9ff6-4d93-b220-da11bdb67e34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:40│海德股份（000567）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2025年 8 月 25 日上午 11:30，以现场和通
讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日分别以书面、电子
邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2025 年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司
2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b2f39cce-4e36-427f-be71-4187a597edd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:38│海德股份（000567）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c093449e-257e-47b0-b5b0-568a9ace2ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:38│海德股份（000567）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1b50220e-2c8f-46e8-b5ba-b3ffdc5f9cef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:37│海德股份（000567）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海德股份（000567）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f65a6179-7638-4e97-9d27-2221b83773c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 19:01│海德股份（000567）：关于公司董监高及其他管理人员增持公司股票时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、概述
1.海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）于 2025年 5 月 6 日披露了《关于公司董事、监事、
高管及其他管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2025-039 号），基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，
为提高管理人员的凝聚力和向心力，增强投资者信心，促进业绩持续稳步增长，更好地促进公司持续高质量发展，为股东特别是中小
股东创造更大的价值，海德股份董监高及其他管理人员自上述公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价交易的方式增持公司股份，
计划增持股份金额不低于人民币 2073 万元。
2.截至 2025 年 8月 5 日收盘，上述增持计划时间已过半，增持计划进展情况如下：
二、增持主体的基本情况
序号 姓 名 职 务 拟增持金额
（万元）
一 公司非独立董事、监事、高级管理人员共 11 人
1 王广西 董事长 不低于 220
2 李镇光 副董事长 不低于 220
3 梁译之 董事、总经理 不低于 220
4 郭怀保 董 事 不低于 100
5 朱新民 监事会主席 不低于 100
6 曹体伦 监 事 不低于 100
7 廖绪文 监 事 不低于 100
8 刘文栋 常务副总经理 不低于 100
9 蒲建平 副总经理 不低于 100
10 王 磊 副总经理、董事会秘书 不低于 100
11 王忠坤 副总经理、财务总监 不低于 100
12 小 计 不低于 1460
二 公司其他管理人员共计 11 人 不低于 613
三 合 计 不低于 2073
上述增持的公司非独立董事、监事和高级管理人员在本次增持股份计划首次公告前的 12 个月内均未披露增持计划，且过去 6
个月内均不存在减持公司股份的情形。
三、本次增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份的具体情况如下：
序号 姓名 职 务 增持前持股 占总股本 增持数量 增持金额 增持后持 增持后持
数 比 股 股
量(股) 例 （股） （万元） 数量（股 比例
）
一 公司非独立董事、监事、高级
管理
人员共 11 人
1 王广西 董事长 307,071 0.0157% 172,500 112.18 479,571 0.0245%
2 李镇光 副董事长 187,805 0.0096% 172,800 110.22 360,605 0.0184%
3 梁译之 董事、总经理 196,059 0.0100% 170,400 110.25 366,459 0.0187%
4 郭怀保 董 事 181,183 0.0093% 0 0 181,183 0.0093%
5 朱新民 监事会主席 143,707 0.0074% 0 0 143,707 0.0074%
6 曹体伦 监 事 65,808 0.0034% 0 0 65,808 0.0034%
7 廖绪文 监 事 154,009 0.0079% 110,000 68.66 264,009 0.0135%
8 刘文栋 常务副总经理 75,270 0.0039% 0 0 75,270 0.0039%
9 蒲建平 副总经理 37,845 0.0019% 118,000 76.21 155,845 0.0080%
10 王 磊 副总经理、董事会秘 59,711 0.0031% 9800 6.38 69,511 0.0036%
书
11 王忠坤 副总经理、财务总监 0 0.0000% 77,200 50.06 77,200 0.0039%
以上人员合计 1,408,468 0.0638% 830,700 533.96 2,239,168 0.1063%
二 公司其他管理人员共计 11 人 - - 265,400 172.68 - -
三 以上增持主体合计，共 22 人 - - 1,096,10 706.64 - -
0
公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员尚未增持公司股份，主要系本次增持计划未设定具体实施进度，由增持主体择机
实施增持。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。
四、其他说明
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动
管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2.本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3.增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规
定。
4.公司将继续关注本次增持计划主体后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/49d9dcfe-0071-430a-8c3f-9083e24a31d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 20:23│海德股份（000567）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
本次业绩预告期间为 2025年 1月 1日-2025年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：13,500万元–17,500万元 盈利：37,804.66万元
净利润 比上年同期下降：53.71% - 64.29%
扣除非经常性损益后的 盈利：11,500万元–16,000万元 盈利：35,013.30万元
净利润 比上年同期下降：54.30% - 67.16%
基本每股收益 盈利：0.0691元/股–0.0895元/股 盈利：0.1934元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年上半年较上年同期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因如下：
1、在报告期内，部分收购重组业务本金逐步收回，使得存量业务本金余额减少，导致重组业务收入下降。
2、随着前期收购的处置类项目陆续完成处置，而新增业务多处于本金回收阶段，根据会计处理准则，该类业务的回款需先行全
额冲减本金，待本金冲减完毕后再确认收入，由此导致报告期内收入同比出现下降。
四、风险提示
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025 年半年度报告中详细披露，公司指定的信息
披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/2cd93339-1a63-4354-8b3d-41b4c29f3611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:40│海德股份（000567）：关于为全资子公司融资提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）
签署了《保证合同》，为公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）申请的借款提供连带责任保证担保，上述
具体内容详见公司 2025年 3月 18日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资
提供担保的公告》。近期，海徳资管与长安信托就上述借款签署相关补充协议，将借款金额由人民币 2亿元调整为人民币 3.2亿元；
同时公司与长安信托签署了《保证合同之补充协议》，同意为上述借款提供连带责任保证担保。
公司与长安信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、担保事项审批程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第十四次会议及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会，审议并通过
了《关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元
，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履
约类担保。上述具体内容详见 2025年 4月 29日和 5月 20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的
《第十届董事会第十四次会议决议公告》《关于公司 2025年度对外担保额度预计的公告》《2024年年度股东会决议公告》。
三、被担保方基本情况
1.名称：海徳资产管理有限公司
2.住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3号楼 1单元 203、204 室
3.法定代表人：王广西
4.注册资本：472,127万元人民币
5.成立日期：2016年 7月 4日
6.营业期限：长期
7.经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资
产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8.与本公司关系：公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
2024年12月31日，经审计的资产总额8,763,375,215.45元，负债总额3,667,430,682.5元，流动负债总额 2,698,378,353.88 元
，净资产 5,095,944,532.95 元；2024 年度经审计的营业收入 635,778,438.00元，利润总额 335,093,006.91元，净利润 304,828,
866.68 元。2025年 3月末，资产总额 9,020,330,998.1元，负债总额 3,812,792,466.64元，流动负债总额 2,821,485,994.06 元，
净资产 5,207,538,531.46 元 ；2025 年 1-3 月实现营业收入180,070,627.83元，利润总额 122,630,767.59元，净利润 111,593,9
98.51元（未经审计）。
10.被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、本次签署的相关合同
1.保证合同之补充协议
债权人（甲方）：长安信托
保证人（乙方）：海南海德资本管理股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保
签署补充协议后保证范围：1、本合同项下保证人担保的主债权本金金额为人民币 3.2亿元，主债权金额最终应依据主合同约定
计算。2、除上述主债权外，主债权所产生的的利息、债务人按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于损害赔偿金等）以及长安
信托实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、强制执行费、与中介机构签订合同并已支
付的评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费），生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和其他合理费用，亦属于保证范围。
其他：本协议与原合同具有同等法律效力，本协议与原合同不一致的，以本协议为准，本协议未约定事宜仍按照原合同执行。
2.股票质押合同
出质人：海徳资管
质权人：长安信托
质物：海徳资管持有的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（证券简称“海伦哲”）部分流通股股票。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 345,533 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 66%
。公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、公司资产累计抵押、质押情况
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的 30%。公司抵押、质押的资产均用于
公司及其控股子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
2.公司 2024年年度股东会决议；
3.相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/363764a8-1e72-47be-a5a9-631230ced25a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│海德股份（000567）：2024年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国浩律师（太原）事务所
关于海南海德资本管理股份有限公司
2024 年年度股东会
之
法律意见书
编号：GPBA3218005致：海南海德资本管理股份有限公司
国浩律师（太原）事务所（以下简称“本所”）接受海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）的委
托，指派弓建峰、鲁悦欣律师出席了海德股份于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开的 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东
会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法
规、部门规章及规范性文件和《海南海德资本管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南海德资本管理股份有
限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会召开的相关事宜进行见证，并出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对海德股份本次股东会有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
本所律师就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决
结果的合法性发表意见。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会涉及的有关事项进行了审查，查阅了为出具
本法律意见书
|