公司公告☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 15:51 │海德股份（000567）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-13 15:49 │海德股份（000567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 15:49 │海德股份（000567）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函（王小骄） │
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│2026-02-13 15:47 │海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（李世勇） │
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│2026-02-13 15:47 │海德股份（000567）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-13 15:47 │海德股份（000567）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-02-13 15:47 │海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（王小骄） │
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│2026-02-13 15:47 │海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（邢红梅） │
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│2025-12-20 00:00 │海德股份（000567）：股东会议事规则 │
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│2025-12-20 00:00 │海德股份（000567）：募集资金管理办法 │
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2026-02-13 15:51│海德股份（000567）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026年 2月 12日上午 10:00以通讯方式召
开。本次会议通知已于 2026年 2月 9日分别以书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，本次会议
由副董事长李镇光先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东永泰集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会
对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取
市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
具备公司非独立董事任职条件。
公司董事会同意提名蒲建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期 3年，自
2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-002）。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东永泰集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会
对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取
市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
具备公司独立董事任职条件。
公司董事会同意提名邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期 3年，自 2026年第一
次临时股东会审议通过之日起生效。
邢红梅女士、李世勇先生均已取得独立董事资格证书，王小骄女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训。三名独立董事候选人
的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026年第一次临时股东会进行表决。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名邢红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名李世勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名王小骄女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-002）。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 3月 2日（星期一）下午 14:50在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦 25层公
司会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意于 2026年 3月 2日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第十届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ccce5935-3699-4b74-8476-43456aa6cf90.PDF
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2026-02-13 15:49│海德股份（000567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海德股份（000567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-13 15:49│海德股份（000567）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函（王小骄）
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本人王小骄被提名为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“上市公司”）第十一届董事会独立董事候选人。截至本承诺函
披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：王小骄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/833dbd12-6729-4699-a454-077d14988dd5.PDF
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2026-02-13 15:47│海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（李世勇）
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海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（李世勇）。公告详情请查看附件
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2026-02-13 15:47│海德股份（000567）：关于董事会换届选举的公告
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2026年 2月 12日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，任期 3年。经公司股东永泰集团
有限公司推荐，公司董事会同意提名蒲建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件一）；同意提名邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。公司
第十一届董事会董事任期 3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满之日止。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员
的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。董事会提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人邢
红梅女士、李世勇先生已取得独立董事资格证书，其中李世勇先生为会计专业人士。独立董事候选人王小骄女士尚未取得独立董事资
格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 4名
非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-02-13 15:47│海德股份（000567）：独立董事提名人声明与承诺
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海德股份（000567）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2026-02-13 15:47│海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（王小骄）
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海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（王小骄）。公告详情请查看附件。
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2026-02-13 15:47│海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（邢红梅）
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海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（邢红梅）。公告详情请查看附件。
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：股东会议事规则
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海德股份（000567）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：募集资金管理办法
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海德股份（000567）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/3d8df286-7672-4e32-9661-df84823b8a32.PDF
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：董事会议事规则
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海德股份（000567）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：独立董事制度
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海德股份（000567）：独立董事制度。公告详情请查看附件
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：公司章程
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海德股份（000567）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：2025年第二次临时股东会决议公告
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海德股份（000567）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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海德股份（000567）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：对外投资活动管理制度
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海德股份（000567）：对外投资活动管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-12-20 00:00│海德股份（000567）：关于董事会延期换届的公告
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鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，换届选举相关工作正在筹备中，为保证公司
董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相
应顺延。在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公
司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并
及时履行信息披露义务。
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2025-12-03 20:30│海德股份（000567）：第十届监事会第十一次会议决议公告
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海德股份（000567）：第十届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/10425e2f-d376-439d-932c-90eec3d04c96.PDF
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2025-12-03 20:29│海德股份（000567）：2025-057 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（1）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 非累积投票提案 √
工商变更登记的议案
2.00 关于修订及制定部分公司制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（5）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外投资活动管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
特别强调事项：
1、上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4日 在 《 证 券 时 报 》《
中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、上述议案 1、议案 2.01 和议案 2.02 审议事项属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：具备出席会议资格的股东，请于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:30-12:00，下午 2:30-5:00 进行登记
2、登记地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
4、联系方式
联系电话：010-68311887 68311821
联系地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
邮编：100044
联系人：王磊 何燕
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操
作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8a01b9e9-d581-46bf-b477-8c28db07429c.PDF
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2025-12-03 20:29│海德股份（000567）：董事会风险管理与审计委员会工作细则
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海德股份（000567）：董事会风险管理与审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9425101a-3fb6-49fb-8e86-fc78b96213c0.PDF
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