公司公告☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 17:05 │海德股份（000567）：关于为全资子公司融资提供担保的公告 │
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│2026-03-02 18:19 │海德股份（000567）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:16 │海德股份（000567）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-02 18:14 │海德股份（000567）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-02 18:12 │海德股份（000567）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-02-13 15:51 │海德股份（000567）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-13 15:49 │海德股份（000567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 15:49 │海德股份（000567）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函（王小骄） │
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│2026-02-13 15:47 │海德股份（000567）：独立董事候选人声明与承诺（李世勇） │
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│2026-02-13 15:47 │海德股份（000567）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-03-18 17:05│海德股份（000567）：关于为全资子公司融资提供担保的公告
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一、概述
（一）近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管
”）与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东支行（以下简称“甬城农商行”）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公
司宁波经远投资管理有限公司（以下简称“宁波经远”）与甬城农商行开展的续贷业务提供连带责任保证担保，担保的最高额债务本
金 6,000万元。
（二）近日，公司全资子公司海徳资产管理有限公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）就信托融资办理续
期并新增融资签署相关补充协议；同时公司与长安信托签署了《保证合同之补充协议》，为上述借款及新增融资提供连带责任保证担
保，担保的最高额债务本金 32,000万元；海徳资管与长安信托签署《股票质押合同之补充协议》，以其持有的徐州海伦哲专用车辆
股份有限公司流通股股票提供质押担保。
（三）近日，公司、公司全资子公司山西海德实业有限公司（以下简称“山西海德”）与山西银行股份有限公司（以下简称“山
西银行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司海徳资管与山西银行开展的续贷业务提供连带责任保证担保，担保的债务本金 6
1,870万元；同时，海徳资管与山西银行签署《抵押合同》，以其持有的不动产提供抵押担保。公司与甬城农商行、长安信托及山西
银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项审批程序
公司于 2025年 4月 28 日召开的第十届董事会第十四次会议及 2025年 5月 19日召开的 2024年年度股东会，审议并通过了《关
于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80亿元，担保范
围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保
；上述担保额度的有效期为自公司 2024年年度股东会审议通过之日至公司 2025 年年度股东会召开之日。上述具体内容详见 2025
年 4 月 29日和 5月 20 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第十
四次会议决议公告》《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》及《2024年年度股东会决议公告》。
三、被担保方基本情况
（一）宁波经远投资管理有限公司
1.名称：宁波经远投资管理有限公司
2.注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 A区 F11413.法定代表人：刘文栋
4.注册资本：1,000万元
5.成立日期：2018 年 1月 12日
6.营业期限：2018 年 1月 12日 至 无固定期限
7.经营范围：投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）
资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司关系：公司全资子公司海徳资产管理有限公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
2024年 12月 31日，经审计的资产总额 66,969,766.30元，负债总额 60,100,832.97元，流动负债总额 60,100,832.97元，净资
产 6,868,933.33元；2024 年度经审计的营业收入 0.00元，利润总额-2,804,340.41元，净利润-2,804,340.41 元。
2025年 9月 30日，资产总额 66,570,192.89元，负债总额 62,203,380.17元，流动负债总额 62,203,380.17元，净资产 4,366,
812.72 元；2025年 1-9 月实现营业收入 0.00元，利润总额-2,502,120.61元，净利润-2,502,120.61 元（未经审计）。
10.被担保人宁波经远不属于失信被执行人。
（二）海徳资产管理有限公司
1.名称：海徳资产管理有限公司
2.注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3号楼 1单元 203、204室3.法定代表人：蒲建平
4.注册资本：472,127万元
5.成立日期：2016 年 7月 4日
6.营业期限：2016 年 7月 4日 至 无固定期限
7.经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资
产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。】
8.与本公司关系：公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
2024年 12月 31日，经审计的资产总额 8,815,758,163.97元，负债总额 3,711,069,981.88元，流动负债总额 2,014,017,653.2
6元，净资产 5,104,688,182.09元；2024年度经审计的营业收入 635,778,438元，利润总额 347,998,379.07元，净利润 317,734,23
8.84元。
2025 年 9 月 30 日，资产总额 9,094,811,683.71 元，负债总额 3,776,635,542.39 元，流动负债总额 3,386,926,681.91元
，净资产 5,318,176,141.32元；2025年 1-9 月实现营业收入379,470,439.08元，利润总额 235,317,323.56元，净利润 213,487,95
9.23元（未经审计）。
10.被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：海南海德资本管理股份有限公司、海徳资产管理有限公司
债权人：宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东支行
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复息、生效法律文书确定的迟延履行
期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保
权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证期间：各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
（二）《保证合同之补充协议》
保证人：海南海德资本管理股份有限公司
债权人：长安国际信托股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：本合同项下保证人担保的主债权为相关贷款合同对应的主债权本金，除主债权外，还包括主债权所产生的利息、债务
人按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于损害赔偿金等）以及长安信托实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、强制执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费），生效法律文书延迟履行期间的双倍利息
和其他合理费用。
保证期间：自本合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后三年之日止。
（三）《股票质押合同之补充协议》
出质人：海徳资产管理有限公司
质权人：长安国际信托股份有限公司
质物：海徳资管持有的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司流通股股票。
保证期间：自本合同生效之日起至本合同担保质押范围内的应付款项全部付清之日止。
（四）《保证合同》
保证人：海南海德资本管理股份有限公司、山西海德实业有限公司
债权人：山西银行股份有限公司
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：本合同项下保证人担保的主债权为相关贷款合同项下债权人享有的全部债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、
复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等）、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债
权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（五）《抵押合同》
抵押人：海徳资产管理有限公司
抵押权人：山西银行股份有限公司
抵押物：海徳资管持有的西藏自治区林芝市巴宜区鲁朗镇商业街的 12 栋商业房产。抵押担保范围：本合同项下抵押担保的主债
权为相关贷款合同项下债权人享有的全部债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债
务利息等）、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及抵押权的费用等。
抵押期间：抵押权与被担保债权同时存在，被担保债权全部清偿完毕后，抵押权消灭。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 239,486.56 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（20
24年 12 月 31日经审计净资产 523,933.58万元）的 45.71%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司
无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、公司资产累计抵押、质押情况
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的 30%。公司抵押、质押的资产均用于
公司及其控股子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第十四次会议决议；
（二）公司 2024年年度股东会决议；
（三）相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3aa18eb3-fcf3-45a5-a777-0a9c0fe03cb0.PDF
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2026-03-02 18:19│海德股份（000567）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026 年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司副董事长李镇光先生；
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 1,479,596,553 股，占公司有表决权股份总数的 75.6985%。其中：通过现场投
票的股东 3 人，代表股份 1,471,466,793 股，占公司有表决权股份总数的 75.2825%。通过网络投票的股东 105 人，代表股份 8,1
29,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.4159%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 44,002,165 股，占公司有表决权股份总数的 2.2512%。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 35,872,405 股，占公司有表决权股份总数的 1.8353%。通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份
8,129,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.4159%。
3、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票方式逐项选举蒲建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事。
1.01 选举蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人总表决情况：
同意股份数：1,478,461,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9233%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,867,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4213%。
表决结果：蒲建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人总表决情况：
同意股份数：1,478,433,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9214%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,838,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3559%。
表决结果：梁译之先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 选举李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人总表决情况：
同意股份数：1,478,424,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,830,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3370%。
表决结果：李镇光先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,641,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9355%。中小股东总表决情况：
同意股份数：43,047,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8301%。
表决结果：王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票方式逐项选举邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立
性已经深圳证券交易所审核无异议。
2.01 选举邢红梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,469,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9238%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,875,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4389%。
表决结果：邢红梅女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 选举李世勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,416,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9202%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,821,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3175%。
表决结果：李世勇先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 选举王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：1,478,591,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9321%。中小股东总表决情况：
同意股份数：42,996,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7156%。
表决结果：王小骄女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出
席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/94106d45-ceed-4a94-92d8-c91d68c0fb02.PDF
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2026-03-02 18:16│海德股份（000567）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 2日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第
十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 4名非独立董事和 3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第十一
届董事会第一次会议同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日以书面、邮件等方式送达各位董
事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司第十一届董事会全体董事推举蒲建平先生负责召集并主持会议，公司高级管理人员
候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
经选举，蒲建平先生当选公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
经选举，梁译之先生当选公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
。
（三）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
第十一届董事会各专门委员会具体人员设置、表决结果如下：
战略委员会：蒲建平（主任委员）、梁译之、李世勇
风险管理与审计委员会：李世勇（主任委员）、李镇光、邢红梅
提名委员会：王小骄（主任委员）、蒲建平、李世勇
薪酬与考核委员会：邢红梅（主任委员）、梁译之、李世勇
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》
1、《关于聘任梁译之先生为公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁译之先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任王忠坤先生为公司副总经理兼财务总监的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审核，同意聘任王忠坤先生为公司副总经理兼财务总监
，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王波先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任张大伟先生为公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张大伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任何燕女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上选举及聘任的具体内容及相关人员简历详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。
（六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
同意公司根据发展需要，为整合资源、提升管理效率，撤销战略规划部，将上市公司业务部、投资银行部整合为投资银行部，将
私人业务部、数字科技部整合为私人业务部。调整之后的公司部门为：运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、机构业
务部、投资银行部、私人业务部、融资管理部、海南业务总部、上海分公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第一次会议决议；
（二）公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）公司第十一届董事
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